公司公告☆ ◇300773 拉卡拉 更新日期：2025-10-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-30 18:22 │拉卡拉（300773）：关于部分股东减持计划完成暨实施情况的公告 │
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│2025-09-23 18:56 │拉卡拉（300773）：拉卡拉关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的公告 │
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│2025-09-19 18:32 │拉卡拉（300773）：2025年第一次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-09-19 18:32 │拉卡拉（300773）：拉卡拉2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-16 19:16 │拉卡拉（300773）：拉卡拉关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告 │
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│2025-09-02 16:56 │拉卡拉（300773）：关于部分股东减持计划完成暨实施情况的公告 │
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│2025-08-28 19:39 │拉卡拉（300773）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-08-28 19:38 │拉卡拉（300773）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-28 19:38 │拉卡拉（300773）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-28 19:37 │拉卡拉（300773）：拉卡拉关于公司2025年中期利润分配方案的公告 │
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2025-09-30 18:22│拉卡拉（300773）：关于部分股东减持计划完成暨实施情况的公告
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股东联想控股股份有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。拉卡拉支付股份有限公司（以下简称“公司”）于20
25年7月1日披露了《关于股东减持股份计划预披露公告》（公告编号 2025-037）。公司股东联想控股股份有限公司（以下简称“联
想控股”）计划以集中竞价方式减持本公司股份不超过 7,880,800 股，即不超过剔除回购股份后本公司总股本比例的1.00%；以大宗
交易方式合计减持本公司股份不超过 15,761,600 股，即不超过剔除回购股份后本公司总股本比例的2.00%。
公司于近日收到联想控股出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》，截至本公告日，联想控股本次减持计划已实施完毕，
减持实施情况如下：
一、股东减持情况
1. 股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价（ 减持股数（ 减持比例（%
元/股） 万股） ）
联想控股股 集中竞价交易 2025年7月 27.88 788.0654 1.00
份有限公司 23日至2025
年9月26日
大宗交易 2025年7月 20.63 1,576.1500 2.00
24日至2025
年9月25日
合计 2,364.2154 3.00
注：(1)截至公告日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为58股，计算股东相关持股比
例时，公司总股本已减去回购股份数。(2)联想控股本次通过集中竞价交易方式减持股份的来源为公司首次公开发行前取得的股份及
资本公积转增股本获得的股份，通过集中竞价交易方式减持的股份成交价格区间为25.14元/股至30.86元/股。
2. 股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数（万股 占总股本比 股数（万股 占总股本比
） 例（%） ） 例（%）
联想控股股 合计持有股份 20,913.4665 26.54 18,549.2511 23.54
份有限公司 其中：无限售 20,913.4665 26.54 18,549.2511 23.54
条件股份
有限售条件股 / / / /
份
二、其他相关说明
1. 联想控股本次减持计划的实施未违反《公司法》、《证券法》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》、《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定。
2. 联想控股在公司首发上市时在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中作出股份变动的相关承诺已届满，本次减
持不涉及违反承诺的情形。
3. 联想控股本次减持股份事项均已按照相关规定进行了预披露。截至本公告日，联想控股的股份减持计划已实施完毕，本次减
持情况与此前已披露的减持计划一致，实际减持股份数量未超过计划减持股份数量。
三、备查文件
1.联想控股出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》；
2. 深圳证券交易所要求的其他文件。
拉卡拉支付股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/0d826daa-d94c-495b-b3af-4301077e6bd7.PDF
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2025-09-23 18:56│拉卡拉（300773）：拉卡拉关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的公告
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拉卡拉（300773）：拉卡拉关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-23/9f02fd7b-5d0a-4dd8-a8d5-0bb4db0eaeb7.PDF
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2025-09-19 18:32│拉卡拉（300773）：2025年第一次临时股东大会法律意见书
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致：拉卡拉支付股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规和规范性文件及《拉卡拉支付股份有限公司章程》
（以下简称“公司章程”）的规定，北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接受拉卡拉支付股份有限公司（以下简称“公司”
）委托，对公司 2025年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的相关事项进行见证并出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件，该等文件包括但不限于：
1. 现行有效的公司章程；
2. 公司刊登在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）的公司董事会关于召开本次股东大会的通知；
3. 公司本次股东大会的相关会议文件。
本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资
料一并公告。
本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的相关法律
问题出具如下意见：
一、本次股东大会的召集与召开程序
本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会已于 2025年 8月 29日公告了召开本次股东大会的通知。上述通知载明了本次股东
大会的召开方式、召开时间、召开地点、股权登记日、出席对象、审议议案、现场会议登记方法、参与网络投票的股东的身份认证与
投票程序等事项。
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。现场会议于2025年 9月 19日下午 2:30在北京市海淀区北清路中关村
壹号 D1座拉卡拉支付股份有限公司六楼会议室召开，会议由董事长孙陶然先生主持。网络投票采用深圳证券交易所股东大会网络投
票系统，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 9月 19日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 1:00-3:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票具体时间为 2025 年 9 月 19日上午 9:15至下午 3:00期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，公司董事会作为本次股东
大会召集人的资格合法有效。
二、出席本次股东大会人员的资格
（一）本次股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。
（二）出席现场会议及参加网络投票的股东情况如下：
1. 出席本次股东大会现场会议的股东和股东代表共 0 名，代表公司股份 0股，占公司截至股权登记日有表决权的股份总数1的
0%。
2. 通过网络投票方式参加本次股东大会投票的股东共 725 名，代表公司股份 217,191,408股，占公司截至股权登记日有表决权
的股份总数的 27.5595%。1 公司截至股权登记日的总股本为 788,082,500股，扣除截至股权登记日公司已回购股份 58股后，公司截
至股权登记日有表决权的股份总数为 788,082,442股。
综上，出席现场会议和参加网络投票的股东和股东代表共 725名，代表公司217,191,408股，占公司截至股权登记日有表决权的
股份总数的 27.5595%。
（三）公司董事、部分监事和高级管理人员以现场及视频相结合的方式出席/列席了本次股东大会。
（四）本所律师以现场方式列席了本次股东大会。
本所律师认为，本次股东大会出席和列席的人员资格合法、有效；本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票
的股东资格均符合法律法规及公司章程规定的前提下，其股东资格合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）经本所律师见证，本次股东大会所审议的议案与会议通知所述内容相符，本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进
行表决，也未出现修改原议案和提出新议案的情形。
（二）本次股东大会根据公司章程的规定进行表决、计票和监票，会议主持人当场公布表决结果，出席股东大会的股东没有对表
决结果提出异议。
（三）经合并统计现场投票和网络投票，本次股东大会审议通过如下议案：
1. 关于审议公司2025年中期利润分配方案的议案；
2. 关于变更公司经营范围、修订《公司章程》及相关议事规则并办理工商变更登记的议案（需逐项表决）；
2.01. 变更公司经营范围；
2.02. 修订《公司章程》；
2.03. 修订《拉卡拉支付股份有限公司股东会议事规则》；
2.04. 修订《拉卡拉支付股份有限公司董事会议事规则》；
3. 关于制定、修订及废止公司内部治理制度的议案（需逐项表决）；
3.01. 修订《拉卡拉支付股份有限公司独立董事制度》；
3.02. 修订《拉卡拉支付股份有限公司关联交易管理办法》；
3.03. 修订《拉卡拉支付股份有限公司融资与对外担保管理办法》；
3.04. 修订《拉卡拉支付股份有限公司对外投资管理办法》；
3.05. 修订《拉卡拉支付股份有限公司规范与关联方资金往来的管理办法》；
3.06. 修订《拉卡拉支付股份有限公司募集资金管理制度》；
3.07. 修订《拉卡拉支付股份有限公司股东会累积投票制实施规则》；
4. 关于公司发行H股并于香港联合交易所有限公司主板上市的议案；
5. 关于公司发行H股并于香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案（需逐项表决）；
5.01. 上市地点；
5.02. 发行股票的种类和面值；
5.03. 发行及上市时间；
5.04. 发行方式；
5.05. 发行规模；
5.06. 定价方式；
5.07. 发行对象；
5.08. 发售原则；
5.09. 发行上市方案审批；
5.10. 决议有效期；
6. 关于公司转为境外募集股份有限公司的议案；
7. 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次境外公开发行H股并上市有关事项的议案；
8. 关于公司境外公开发行H股募集资金使用计划的议案；
9. 关于公司发行H股之前滚存利润分配方案的议案；
10.关于增选公司第四届董事会独立董事的议案；
11. 关于确定公司董事类型的议案；
12.关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案；
13.关于制定公司于H股发行上市后适用的《公司章程（草案）》及相关议事规则（草案）的议案（需逐项表决）；
13.01. 制定公司于H股发行上市后适用的《拉卡拉支付股份有限公司章程（草案）》；
13.02. 制定公司于H股发行上市后适用的《拉卡拉支付股份有限公司股东会议事规则（草案）》；
13.03. 制定公司于H股发行上市后适用的《拉卡拉支付股份有限公司董事会议事规则（草案）》；
14.关于按照H股上市公司要求完善公司内部治理制度的议案（需逐项表决）；14.01. 制定公司于H股发行上市后适用的《拉卡拉
支付股份有限公司独立董事制度（草案）》；
14.02. 制定公司于H股发行上市后适用的《拉卡拉支付股份有限公司关联
（连）交易管理办法（草案）》；
15.关于聘请H股发行上市审计机构的议案。
本所律师认为，本次股东大会表决程序符合公司章程和相关法律、法规、规范性文件的有关规定，表决程序和表决结果合法有效
。
四、结论意见
综上，本所律师认为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、
法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-19/f024790b-7239-4a32-888b-144dcfbaebf8.PDF
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2025-09-19 18:32│拉卡拉（300773）：拉卡拉2025年第一次临时股东大会决议公告
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拉卡拉（300773）：拉卡拉2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-19/c916554e-6c11-4a62-aacf-80adab127083.PDF
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2025-09-16 19:16│拉卡拉（300773）：拉卡拉关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告
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拉卡拉（300773）：拉卡拉关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告。公告详情请查看附件
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2025-09-02 16:56│拉卡拉（300773）：关于部分股东减持计划完成暨实施情况的公告
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股东孙浩然保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
拉卡拉支付股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月20日披露了《关于部分股东减持计划的预披露公告》（公告编号 20
25-030）。公司股东孙浩然先生计划通过集中竞价和大宗交易方式减持不超过19,270,852股，即不超过剔除回购股份后公司总股本的
2.45%，其中，通过集中竞价方式减持不超过7,880,824股，即不超过剔除回购股份后公司总股本的1.00%。
公司于近日收到孙浩然先生出具的《关于公司股份减持情况的告知函》，截至本公告日，孙浩然先生本次减持计划已实施完毕，
减持实施情况如下：
一、股东减持情况
1. 股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持价格区间 减持均价（ 减持股数（股 减持比例（
（元/股） 元/股） ） %）
孙浩然 集中竞价 2025年6月12 23.4-34.3 28.7 7,880,800 1.00
交易 日-2025年7月
2日
大宗交易 2025年6月30 21.3-29.2 23.4 11,390,052 1.45
日-2025年8月
29日
合 计 19,270,852 2.45
注：截至公告日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为58股，计算股东相关持股比例时
，公司总股本已减去回购股份数。
上述减持股份来源为首次公开发行前持有的公司股份及该等股份上市后资本公积金转增股本取得的股份。
2. 股东本次减持前后持股情况
股东 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
名称 股数（股） 占 总 股 股数（股） 占 总 股
本 比 例 本 比 例
（%） （%）
孙浩然 合计持有 19,270,852 2.45 0 0
股份
其中：无 19,270,852 2.45 0 0
限售条件
股份
有限售条 0 0 0 0
件股份
二、其他相关说明
1、孙浩然先生本次减持计划的实施未违反《公司法》、《证券法》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》、《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定。
2、孙浩然先生在公司首发上市时在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中作出股份变动的相关承诺已届满，本次
减持不涉及违反承诺的情形。
3、孙浩然先生本次减持股份事项均已按照相关规定进行了预披露。截至本公告日，孙浩然先生的股份减持计划已实施完毕，本
次减持情况与此前已披露的减持计划一致，实际减持股份数量未超过计划减持股份数量。
三、备查文件
1.孙浩然先生出具的《关于公司股份减持情况的告知函》；
2. 深圳证券交易所要求的其他文件。
拉卡拉支付股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-02/6bc837b4-ca2b-4daa-85ab-e9f1ca10f28d.PDF
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2025-08-28 19:39│拉卡拉（300773）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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拉卡拉（300773）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件
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2025-08-28 19:38│拉卡拉（300773）：2025年半年度报告摘要
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拉卡拉（300773）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/458c6292-9d14-46d2-8b6b-f2d24fb437e4.PDF
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2025-08-28 19:38│拉卡拉（300773）：2025年半年度报告
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拉卡拉（300773）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/94662709-9720-4929-bb28-c0fbb9adabd1.PDF
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2025-08-28 19:37│拉卡拉（300773）：拉卡拉关于公司2025年中期利润分配方案的公告
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拉卡拉支付股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议和第四届监事会第四次会议审议通过了《关于审议公司
2025 年中期利润分配方案的议案》，本方案尚需要提交 2025 年第一次临时股东大会审议，具体情况如下：
一、利润分配方案基本情况
公司合并报表 2025 年上半年实现归母净利润 229,361,349.11 元，母公司 2025 年上半年实现净利润 202,421,054.71 元。截
至 2025 年 6 月 30 日，母公司累计未分配利润为1,202,033,535.48 元，合并报表未分配利润为 892,052,841.77 元，已提取法定
盈余公积414,746,890.10 元。
鉴于公司目前盈利状况良好，为积极回报股东，根据中国证监会鼓励分红的有关规定以及《公司章程》中关于利润分配政策的要
求，在保证公司健康可持续发展的情况下，公司 2025年中期利润分配方案为：以 788,082,442 股（公司总股本 788,082,500 股扣
除已回购股份58 股）为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2 元（含税），合计派发现金股利人民币 157,616,488.40
元（含税）。本次利润分配方案不送红股、不以资本公积转增股本，该分配方案未超出截至 2025 年 6 月 30 日的可分配范围。
董事会审议上述利润分配方案后至权益分派实施公告确定的股权登记日前，公司股本发生变动的，将按照分配比例不变的原则进
行分派。
二、利润分配预案的合法性、合规性
公司 2025 年中期利润分配方案符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章
程》等的相关规定，与公司经营业绩及未来发展相匹配，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，有利于全体股东共享公司发展的
经营成果。该方案已经公司第四届董事会第八次会议和第四届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年8月29日在中
国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的相关公告。
本次利润分
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