公司公告☆ ◇300773 拉卡拉 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-14 16:56│拉卡拉（300773）：关于《独立董事提名人声明与承诺》的补充更正公告
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拉卡拉（300773）：关于《独立董事提名人声明与承诺》的补充更正公告。公告详情请查看附件。
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2024-11-13 18:35│拉卡拉（300773）：第三届监事会第十七次会议决议公告
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拉卡拉（300773）：第三届监事会第十七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-11-13 18:34│拉卡拉（300773）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
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拉卡拉支付股份有限公司（以下简称“拉卡拉”或“公司”）第三届董事会第二十六次会议决定于 2024 年 11 月 29 日下午 2
:40 召开公司 2024 年第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、召集人：公司董事会
2、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于提请召开公司 2024年第二次临时股东大会的
议案》，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有
效投票结果为准。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024年 11月 29 日下午 2:40；
（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11月 29 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 1:0
0-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 11 月 29 日上午 9:15 至下午 3:00期间的任意时间
。
5、股权登记日：2024年 11月 25日（星期一）
6、会议出席对象：
（1）截至股权登记日 2024 年 11 月 25 日（星期一）下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以通过书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他相关人员。
7、会议地点：北京市海淀区北清路中关村壹号 D1 座拉卡拉支付股份有限公司六楼会议室。
二、会议审议事项
提案 提案名称 备注
编码 （打钩
栏目可
以投
票）
累积投票议案 提案 1、2、3
为等额选举
1.00 关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议 应选人
案 数4人
1.01 选举孙陶然先生为第四届非独立董事 √
1.02 选举王国强先生为第四届非独立董事 √
1.03 选举李蓬先生为第四届非独立董事 √
1.04 选举朱国海先生为第四届非独立董事 √
2.00 关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案 应选人
数3人
2.01 选举张闫龙先生为第四届独立董事 √
2.02 选举刘尔奎先生为第四届独立董事 √
2.03 选举程蕾熹女士为第四届独立董事 √
3.00 关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事的 应选人
议案 数2人
3.01 选举温瑾女士为第四届非职工代表监事 √
3.02 选举牛芹女士为第四届非职工代表监事 √
非累积投票议案
4.00 关于第四届董事会独立董事津贴标准的议案 √
上述 1-3项议案采用累积投票制进行表决，应选非独立董事 4人、独立董事 3人，非职工代表监事 2人，股东所拥有的选举票数
=股东所代表的有表决权的股份总数×应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票
），但总数不得超过其拥有的选举票数。非独立董事、独立董事和非职工代表监事的表决分别进行，其中独立董事候选人的任职资格
和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
上述议案已经公司第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第十七次会议审议通过，议案的具体内容详见公司 2024 年 11
月 14 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司将就本次股东大会议案对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露结果。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%
以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2024年 11月 26日，上午 10:00-11:30，下午 14:00-17:00
（二）登记地点：北京市海淀区北清路中关村壹号 D1座拉卡拉支付股份有限公司六楼会议室
（三）登记方式：
1、法人股东应由法定代表人或委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件
、法定代表人证明书及本人身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照
复印件、授权委托书（见附件 3）、委托人股东账户卡办理登记手续；
2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持代理人身份证、授权委托书
（见附件 3）、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续；
3、异地股东可采用信函、传真的方式登记，并填写《参会股东登记表》（附件 1），与前述登记文件送交公司，以便登记确认
。传真或信件请于 2024 年 11月26日 17:00前送达公司（注明“2024年第二次临时股东大会”字样），信函或传真以抵达公司的时
间为准，公司不接受电话方式登记。
（四）注意事项
出席会议的股东、股东代理人请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验
证入场。本次股东大会不接受会议当天现场登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wlt
p.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体流程见附件 2。
五、其他事项：
1、股东大会联系方式
会务联系人：牛芹、田鹏
联系电话：010-56710773
联系传真：010-56710909
电子邮箱：contact@lakala.com
通讯地址：北京市海淀区北清路中关村壹号 D1座拉卡拉支付股份有限公司六楼会议室
邮政编码：100094
2、本次会议预计会期半天，与会股东的所有费用自理。
六、备查文件
1、《拉卡拉支付股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》
2、《拉卡拉支付股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议》
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2024-11-13 18:34│拉卡拉（300773）：参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函（程蕾熹）
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拉卡拉支付股份有限公司第四届董事会独立董事候选人
关于参加最近一期独立董事培训
并取得独立董事培训证明的承诺函
根据拉卡拉支付股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届董事会第二十六次会议决议，本人 程蕾熹 被提名为公司第四届
董事会独立董事候选人。截至股东大会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的上市公司独立董事培训证明。
为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：本人将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深
圳证券交易所认可的上市公司独立董事培训证明。
特此承诺。
承诺人：程蕾熹
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2024-11-13 18:34│拉卡拉（300773）：参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函（张闫龙）
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拉卡拉支付股份有限公司第四届董事会独立董事候选人
关于参加最近一期独立董事培训
并取得独立董事培训证明的承诺函
根据拉卡拉支付股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届董事会第二十六次会议决议，本人 张闫龙 被提名为公司第四届
董事会独立董事候选人。截至股东大会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的上市公司独立董事培训证明。
为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：本人将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深
圳证券交易所认可的上市公司独立董事培训证明。
特此承诺。
承诺人：张闫龙
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-14/572f90ef-8f81-46cf-819b-8cd9456f1bfe.PDF
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2024-11-13 18:32│拉卡拉（300773）：关于监事会换届选举公告
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拉卡拉支付股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期已届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的
规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。
公司于 2024年 11月 13日召开第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工
代表监事的议案》，同意提名温瑾女士、牛芹女士为公司第四届监事会非职工代表监事。上述候选人简历详见附件。
根据《公司法》《公司章程》的相关规定，本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举
产生公司第四届监事会非职工代表监事。上述两位非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的
职工代表监事共同组成公司第四届监事会。第四届监事会监事任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。
温瑾女士的任职资格尚需经中国人民银行批准后生效。
为保证监事会正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公
司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。
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2024-11-13 18:32│拉卡拉（300773）：关于董事会换届选举公告
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拉卡拉支付股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定
，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。
公司于 2024年 11 月 13 日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立
董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名孙陶然先生、王国强先生、李蓬
先生、朱国海先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名张闫龙先生、刘尔奎先生、程蕾熹女士为公司第四届董事会独立
董事候选人。上述候选人简历详见附件。本次董事会审议通过的第四届董事会董事候选人相关事项，其中朱国海先生、张闫龙先生、
刘尔奎先生、程蕾熹女士的任职资格尚需经中国人民银行批准后生效。
公司董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格审查通过。刘尔奎先生已取得独立董事资格证书，张闫龙先生、程蕾熹女士
尚未取得上市公司独立董事资格证书，承诺报名深圳证券交易所组织的独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书
。独立董事候选人中，刘尔奎先生为会计专业人士。独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会
审议。
根据《公司法》《公司章程》的相关规定，上述董事候选人尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会进行审议，并采用累积投
票制选举产生 4名非独立董事和 3名独立董事，共同组成公司第四届董事会。第四届董事会董事任期三年，自公司 2024 年第二次临
时股东大会审议通过之日起计算。上述董事候选人中，兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立
董事人数未低于董事会成员总数的三分之一。
公司第三届董事会非独立董事舒世忠先生，将于新一届董事会产生后离任；王小兰女士、李焰女士、蔡曙涛女士，将于新一届董
事会产生后且中国人民银行批准新一届独立董事任职资格后，正式卸任独立董事职务。公司对上述人员在任期间为公司发展所做出的
贡献表示衷心感谢。为保证董事会正常运作，在股东大会选举产生新一届董事会前，公司第三届董事会董事仍将继续依照法律、行政
法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
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2024-11-13 18:32│拉卡拉（300773）：独立董事提名人声明与承诺-张闫龙
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拉卡拉（300773）：独立董事提名人声明与承诺-张闫龙。
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2024-11-13 18:32│拉卡拉（300773）：独立董事提名人声明与承诺-程蕾熹
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拉卡拉（300773）：独立董事提名人声明与承诺-程蕾熹。公告详情请查看附件。
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2024-11-13 18:32│拉卡拉（300773）：独立董事候选人声明与承诺-程蕾熹
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拉卡拉（300773）：独立董事候选人声明与承诺-程蕾熹。
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2024-11-13 18:32│拉卡拉（300773）：独立董事提名人声明与承诺-刘尔奎
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拉卡拉（300773）：独立董事提名人声明与承诺-刘尔奎。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-14/719f8c32-e741-422b-b086-5e256b914f9a.PDF
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2024-11-13 18:32│拉卡拉（300773）：第三届提名委员会第三次会议决议
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2024 年 11 月 12 日，拉卡拉支付股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会提名委员会第三次会议以通讯方式召开。
会议应出席委员 3人，实际出席会议委员 3人。会议的召集和召开程序，符合《公司法》、公司章程和公司相关制度的规定。
经与会委员审议和表决，会议决议如下：
（一）审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
经过对董事候选人的职业、学历、职称、工作经历、任职情况等有关资料的审查，会议认为董事候选人均具备与其行使职权相适
应的任职资格和能力，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》规定的不得担任董事的情形。因此，会议认为下列候选人具备担任公司董事的相关资格，同意公司第
四届董事会董事候选人的如下提名：
1.公司股东孙陶然提名其本人为非独立董事候选人。
2.公司股东孙陶然提名王国强为非独立董事候选人。
3.公司股东联想控股股份有限公司提名李蓬为非独立董事候选人。
4.公司第三届董事会提名朱国海为非独立董事候选人。
同意将上述事项提交公司董事会审议表决。
具体表决结果如下：
（1）提名孙陶然先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
（2）提名王国强先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
（3）提名李蓬先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
（4）提名朱国海先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
经过对独立董事候选人的职业、学历、职称、工作经历、任职情况等有关资料的审查，会议认为独立董事候选人具有履行独立董
事职责所必需的工作经验、专业能力和职业素质，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定的不得担任独立董事的情形。提名的三位独立董事候选人符合《上
市公司独立董事管理办法》《公司章程》等对独立董事独立性的要求。因此，会议认为下列候选人具备担任公司独立董事的相关资格
，同意公司第四届董事会独立董事候选人的如下提名：
1. 公司第三届董事会提名张闫龙为独立董事候选人。
2. 公司第三届董事会提名刘尔奎为独立董事候选人。
3. 公司第三届董事会提名程蕾熹为独立董事候选人。
同意将上述事项提交公司董事会审议表决。
具体表决结果如下：
（1）提名张闫龙先生为公司第四届董事会独立董事候选人。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
（2）提名刘尔奎先生为公司第四届董事会独立董事候选人。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
（3）提名程蕾熹女士为公司第四届董事会独立董事候选人。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-14/0d4889a4-2644-48aa-b5e4-0932203a35fb.PDF
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2024-11-13 18:32│拉卡拉（300773）：独立董事候选人声明与承诺-张闫龙
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拉卡拉（300773）：独立董事候选人声明与承诺-张闫龙。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-14/67f9125a-0568-4fe4-80f1-d7798534a541.PDF
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2024-11-13 18:32│拉卡拉（300773）：独立董事候选人声明与承诺-刘尔奎
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拉卡拉（300773）：独立董事候选人声明与承诺-刘尔奎。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-14/32724b33-530a-49f4-8cdd-500c82c5519c.PDF
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2024-11-13 18:31│拉卡拉（300773）：第三届董事会第二十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
2024 年 11 月 13 日，拉卡拉支付股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议以通讯方式召开。本次会
议以临时会议方式召集与召开，会议通知已于 2024年 11 月 10 日以邮件方式送达公司全体董事。会议应出席董事 7 人，实际出席
会议董事 7人。会议由董事长孙陶然先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事认真审议并通过了如下议案，并决议如下：
（一）通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
第三届董事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审核，
公司股东孙陶然先生提名其本人和王国强先生为第四届董事会非独立董事候选人，公司股东联想控股股份有限公司提名李蓬先生为非
独立董事候选人，公司第三届董事会提名朱国海先生为非独立董事候选人。
公司第四届董事会董事任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第三
届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
（1）提名孙陶然先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
（2）提名王国强先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。
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