公司公告☆ ◇300773 拉卡拉 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-20 21:42 │拉卡拉（300773）：关于部分股东减持计划的预披露公告 │
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│2025-05-16 20:02 │拉卡拉（300773）：2024年年度股东大会法律意见书 │
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│2025-05-16 20:02 │拉卡拉（300773）：关于回购注销限制性股票暨通知债权人的公告 │
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│2025-05-16 20:02 │拉卡拉（300773）：拉卡拉2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-12 17:44 │拉卡拉（300773）：拉卡拉关于举办2024年年度暨2025年第一季度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-05-12 17:44 │拉卡拉（300773）：拉卡拉关于召开2024年年度股东大会的提示性公告 │
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│2025-04-24 23:25 │拉卡拉（300773）：内部控制审计报告-拉卡拉 │
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│2025-04-24 23:25 │拉卡拉（300773）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金专项报告 │
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│2025-04-24 23:25 │拉卡拉（300773）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-24 23:24 │拉卡拉（300773）：关于召开2024年年度股东大会的通知 │
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2025-05-20 21:42│拉卡拉（300773）：关于部分股东减持计划的预披露公告
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计划减持的股东保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
1、持有公司股份 19,270,852股（占剔除回购股份后公司总股本比例为 2.45%）的股东孙浩然先生，计划在自本公告之日起十五
个交易日后的三个月内（即 2025 年 6 月 12 日至2025年 9月 11日)通过集中竞价和大宗交易方式减持不超过 19,270,852股，即不
超过剔除回购股份后公司总股本的 2.45%，其中，通过集中竞价方式减持不超过 7,880,824 股，即不超过剔除回购股份后公司总股
本的 1.00%。
公司收到股东孙浩然先生关于减持公司股份计划的告知函，现将相关情况公告如下：
一、股东的基本情况
孙浩然先生为公司股东，现直接持有公司股份 19,270,852 股，占剔除回购股份后本公司总股本比例为 2.45%。
二、本次减持计划的主要内容
1、股东名称：孙浩然；
2、 股份来源：首次公开发行前取得的股份及资本公积转增股本获得的股份；
3、减持原因：个人资金需求；
4、减持数量及比例：孙浩然先生计划减持不超过 19,270,852股，即不超过剔除回购股份后公司总股本的 2.45%，其中，通过集
中竞价方式减持不超过7,880,824股，即不超过剔除回购股份后公司总股本的 1.00%。
5、减持期间：公告发布之日起 15 个交易日后的 3 个月内(即 2025 年 6 月12日至 2025年 9月 11日，法律法规、规范性文件
规定不得减持的时间除外) ；
6、减持方式：集中竞价交易和大宗交易方式；
7、减持价格：根据减持时的市场价格确定。
三、相关风险提示
（一）本次减持计划未违反《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东
及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律、法规及规范性文件的规定，也未违反孙浩然先生其于公司首发上市时在《首次公开
发行股票并在创业板上市招股说明书》中作出股份变动的相关承诺。
（二）在本次减持计划实施期间，上述股东将严格遵守相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，及时履行信息披露
义务。
（三）本减持计划不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生影响，公司基本面未发生重大变化。敬请广大投资者理性投资
。
四、备查文件
1、股东减持计划告知函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/3f627889-f5ac-4c7a-86e9-fa4cae259b17.PDF
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2025-05-16 20:02│拉卡拉（300773）：2024年年度股东大会法律意见书
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致：拉卡拉支付股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规和规范性文件及《拉卡拉支付股份有限公司章程》
（以下简称“公司章程”）的规定，北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接受拉卡拉支付股份有限公司（以下简称“公司”
）委托，对公司 2024 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）的相关事项进行见证并出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件，该等文件包括但不限于：
1. 现行有效的公司章程；
2. 公司刊登在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）的公司董事会关于召开本次股东大会的通知；
3. 公司本次股东大会的相关会议文件。
本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资
料一并公告。
本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的相关法律
问题出具如下意见：
一、本次股东大会的召集与召开程序
本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会已于 2025 年 4 月 25 日公告了召开本次股东大会的通知。上述通知载明了本次
股东大会的召开方式、召开时间、召开地点、股权登记日、出席对象、审议议案、现场会议登记方法、参与网络投票的股东的身份认
证与投票程序等事项。
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。现场会议于2025 年 5 月 16 日下午 14:45 在北京市海淀区北清路
中关村壹号 D1 座拉卡拉支付股份有限公司会议室召开，会议由董事长孙陶然主持。网络投票采用深圳证券交易所股东大会网络投票
系统，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为股东大会召开当日的交易时间段，即上午 9:15-9:25、9:30-11:30，
下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票具体时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，公司董事会作为本次股东
大会召集人的资格合法有效。
二、出席本次股东大会人员的资格
（一）本次股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。
（二）出席现场会议及参加网络投票的股东情况如下：
1. 出席本次股东大会现场会议的股东和股东代表共 4 名，代表公司股份90,503,252 股，占公司截至股权登记日有表决权的股
份总数1的 11.4840%。
2. 通过网络投票方式参加本次股东大会投票的股东共 405 名，代表公司股份 214,772,430 股，占公司截至股权登记日有表决
权的股份总数的 27.2525%。
综上，出席现场会议和参加网络投票的股东和股东代表共 409 名，代表公司305,275,682 股，占公司截至股权登记日有表决权
的股份总数的 38.7365%。1 公司截至股权登记日的总股本为 788,082,500 股，扣除截至股权登记日公司已回购股份 58 股后，公司
截至股权登记日有表决权的股份总数为 788,082,442 股。
（三）公司董事、监事和高级管理人员以现场及视频相结合的方式出席/列席了本次股东大会。
（四）本所律师以现场及视频方式列席了本次股东大会。
本所律师认为，本次股东大会出席和列席的人员资格合法、有效；本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票
的股东资格均符合法律法规及公司章程规定的前提下，其股东资格合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）经本所律师见证，本次股东大会所审议的议案与会议通知所述内容相符，本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进
行表决，也未出现修改原议案和提出新议案的情形。
（二）本次股东大会根据公司章程的规定进行表决、计票和监票，会议主持人当场公布表决结果，出席股东大会的股东没有对表
决结果提出异议。
（三）经合并统计现场投票和网络投票（关联股东已回避表决），本次股东大会审议通过如下议案：
1. 关于审议公司2024年度报告及摘要的议案；
2. 关于审议2024年度利润分配方案的议案；
3. 关于审议董事会2024年度工作报告的议案；
4. 关于审议监事会2024年度工作报告的议案；
5. 关于审议公司2025年日常关联交易预计的议案；
6. 关于审议公司2025年非独立董事薪酬的议案；
7. 关于审议公司2025年监事薪酬的议案；
8. 关于审议回购注销第二期限制性股票激励计划部分限制性股票的议案；
9. 关于审议注销公司回购专用证券账户股份的议案；
10. 关于减少注册资本暨修订《公司章程》的议案；
11. 关于审议续聘年度审计会计师事务所的议案。
本所律师认为，本次股东大会表决程序符合公司章程和相关法律、法规、规范性文件的有关规定，表决程序和表决结果合法有效
。
四、结论意见
综上，本所律师认为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、
法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/7fb2f016-6d06-4e38-8e68-e3e52eaad645.PDF
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2025-05-16 20:02│拉卡拉（300773）：关于回购注销限制性股票暨通知债权人的公告
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一、通知债权人的原因
拉卡拉支付股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025年 5月 16日召开 2024年年度股东大会，审议通过《关于审议回购注
销第二期限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于审议注销公司回购专用证券账户股份的议案》《关于减少注册资本暨修
订〈公司章程〉的议案》，内容详见公司于 2025年 4月 25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购注销
第二期限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-019）、《关于注销公司回购专用证券账户股份的公告》（公
告编号：2025-020）、《关于减少注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-021）。
鉴于公司第二期限制性股票激励计划第二个解除限售期公司层面业绩考核未达成，根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证
券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》《第二期限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，公司拟相应回购
注销 197名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 1,141.75 万股。同时，公司拟同步注销回购专用账户剩余的 58 股股
份，综上，上述股份注销并相应减少注册资本后，公司注册资本由人民币 788,082,500.00元减少为人民币 776,664,942.00元。
二、需债权人知晓的相关信息
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司债权人自本公告披露之日起 45 日内，均有权凭有效债权文件及
相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保，逾期未提出权利要求的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司
根据原债权文件的约定继续履行。
（一）债权申报联系方式
债权人可采取现场、邮箱、邮寄等方式进行申报，债权申报联系方式如下：
1、公司通讯地址：北京市海淀区北清路中关村壹号 D1座 6层 606
2、现场申报登记地点及时间：董事会办公室，工作日时间：9:30-11:30、13:30-17:30
3、申报时间：2024年 5月 17日至 2024年 6月 30日
4、联系方式：
联系人：田鹏
联系电话：010-56710773
联系传真：001-56710909
工作邮箱：contact@lakala.com
（二）债权申报具体方式
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携
带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人
有效身份证件的原件及复印件。
特别提示：以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准，来函请在信封注明“申报债权”字样；上述信函发出后请与公司联
系人电话确认。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/409b7965-988b-4402-8b37-2f4c20ab4439.PDF
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2025-05-16 20:02│拉卡拉（300773）：拉卡拉2024年年度股东大会决议公告
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拉卡拉（300773）：拉卡拉2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/f7699d4a-5724-4319-b207-380b1abea8d4.PDF
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2025-05-12 17:44│拉卡拉（300773）：拉卡拉关于举办2024年年度暨2025年第一季度网上业绩说明会的公告
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拉卡拉支付股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月25日在巨潮资讯网披露了《2024年年度报告》《2024年度报告摘
要》以及《2025年第一季度报告》，为了让广大投资者进一步了解公司经营情况，公司定于2025年5月20日（星期二）下午15:30至17
:30在全景网举办2024年年度暨2025年第一季度业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网“投
资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事兼总经理王国强先生，公司独立董事程蕾熹女士，公司董事、副总经理、董事会秘书、
财务总监朱国海先生（如有特殊情况，参与人员会有调整）。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。
投资者可于2025年5月16日（星期五）18：00前访问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将
在本次业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-12/4590585f-a62b-402a-8deb-1ce7865da006.PDF
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2025-05-12 17:44│拉卡拉（300773）：拉卡拉关于召开2024年年度股东大会的提示性公告
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拉卡拉支付股份有限公司（以下称“拉卡拉”或“公司”）于 2025年 4月 25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊
登了《关于召开 2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-023）。公司定于 2025年 5月 16日以现场投票与网络投票相结合
的方式召开 2024年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
1、召集人：公司董事会
2、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于提请召开 2024年年度股东大会的议案》，本次会
议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有
效投票结果为准。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 5月 16日下午 2:45；
（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 5月16 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 1:00-3
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年 5月 16 日上午 9:15至下午 3:00 期间的任意时间。
5、股权登记日：2025年 5月 9日（星期五）
6、会议出席对象：
（1）截至股权登记日 2025 年 5 月 9 日（星期五）下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以通过书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他相关人员。
7、会议地点：北京市海淀区北清路中关村壹号 D1 座拉卡拉支付股份有限公司六楼会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 关于审议公司 2024年度报告及摘要的议案 √
2.00 关于审议 2024年度利润分配方案的议案 √
3.00 关于审议董事会 2024年度工作报告的议案 √
4.00 关于审议监事会 2024年度工作报告的议案 √
5.00 关于审议公司 2025年日常关联交易预计的议案 √
6.00 关于审议公司 2025年非独立董事薪酬的议案 √
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
7.00 关于审议公司 2025年监事薪酬的议案 √
8.00 关于审议回购注销第二期限制性股票激励计划部分限 √
制性股票的议案
9.00 关于审议注销公司回购专用证券账户股份的议案 √
10.00 关于减少注册资本暨修订《公司章程》的议案 √
11.00 关于审议续聘年度审计会计师事务所的议案 √
上述议案已经公司第四届董事会第五次会议和第四届监事会第二次会议审议通过，议案的具体内容详见公司 2025 年 4 月 25
日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。其中，议案 8.00、9.00、10.00需经出席本次会议的股东所持表决权三分
之二以上通过。关联股东需对议案 5.00、8.00回避表决，关联股东不可以接受其他股东委托投票。
独立董事将在本次股东大会上述职。
公司将就本次股东大会议案对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露结果。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%
以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2025年 5月 12日，上午 10:00-11:30，下午 14:00-17:00
（二）登记地点：北京市海淀区北清路中关村壹号 D1座拉卡拉支付股份有限公司六楼会议室
（三）登记方式：
1、法人股东应由法定代表人或委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件
、法定代表人证明书及本人身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照
复印件、授权委托书（见附件 3）、委托人股东账户卡办理登记手续；
2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持代理人身份证、授权委托书
（见附件 3）、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续；
3、异地股东可采用信函、传真的方式登记，并填写《参会股东登记表》（附件 1），与前述登记文件送交公司，以便登记确认
。传真或信件请于 2025 年 5 月12日 17:00前送达公司（注明“2024年年度股东大会”字样），信函或传真以抵达公司的时间为准
，公司不接受电话方式登记。
（四）注意事项
出席会议的股东、股东代理人请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验
证入场。本次股东大会不接受会议当天现场登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wlt
p.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体流程见附件 2。
五、其他事项：
1、股东大会联系方式
会务联系人：牛芹、田鹏
联系电话：010-56710773
联系传真：010-56710909
电子邮箱：contact@lakala.com
通讯地址：北京市海淀区北清路中关村壹号 D1座拉卡拉支付股份有限公司六楼会议室
邮政编码：100094
2、本次会议预计会期半天，与会股东的所有费用自理。
六、备查文件
1、《拉卡拉支付股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》
2、《拉卡拉支付股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》
http://disc.static.szse
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