公司公告☆ ◇300773 拉卡拉 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-24 23:25 │拉卡拉（300773）：内部控制审计报告-拉卡拉 │
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│2025-04-24 23:25 │拉卡拉（300773）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金专项报告 │
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│2025-04-24 23:25 │拉卡拉（300773）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-24 23:24 │拉卡拉（300773）：关于召开2024年年度股东大会的通知 │
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│2025-04-24 23:24 │拉卡拉（300773）：2024年公司独立董事年度述职报告-程蕾熹 │
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│2025-04-24 23:24 │拉卡拉（300773）：拉卡拉章程（20250424修订） │
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│2025-04-24 23:24 │拉卡拉（300773）：2024年公司独立董事年度述职报告-刘尔奎 │
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│2025-04-24 23:24 │拉卡拉（300773）：2024年公司独立董事年度述职报告-蔡曙涛 │
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│2025-04-24 23:24 │拉卡拉（300773）：2024年公司独立董事年度述职报告-王小兰 │
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│2025-04-24 23:24 │拉卡拉（300773）：2024年公司独立董事年度述职报告-李焰 │
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2025-04-24 23:25│拉卡拉（300773）：内部控制审计报告-拉卡拉
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关要求,我们审计了拉卡拉支付股份有限公司（以下简称拉卡拉）2024年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、 企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是拉卡拉董事会的责任。
二、 注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、 内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
内部控制审计报告 第 1页
四、 财务报告内部控制审计意见
我们认为，拉卡拉于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内
部控制。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国?上海 二〇二五年四月二十四日
内部控制审计报告 第 2页
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/d47f00ff-5fc2-42be-92c2-f47c0417947a.PDF
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2025-04-24 23:25│拉卡拉（300773）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金专项报告
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拉卡拉（300773）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/5a2e03e6-1c69-4b70-a89b-65ecd64cbcc6.PDF
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2025-04-24 23:25│拉卡拉（300773）：2024年年度审计报告
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拉卡拉（300773）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/edbff7e4-f9fc-47ef-8044-c53609afe787.PDF
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2025-04-24 23:24│拉卡拉（300773）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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拉卡拉支付股份有限公司（以下简称“拉卡拉”或“公司”）第四届董事会第五次会议决定于 2025 年 5 月 16 日下午 2:45
召开公司 2024 年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、召集人：公司董事会
2、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于提请召开 2024年年度股东大会的议案》，本次会
议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有
效投票结果为准。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 5月 16 日下午 2:45；
（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 5月16 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 1:00-3
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年 5 月 16 日上午 9:15至下午 3:00 期间的任意时间。
5、股权登记日：2025年 5月 9日（星期五）
6、会议出席对象：
（1）截至股权登记日 2025 年 5 月 9 日（星期五）下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以通过书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他相关人员。
7、会议地点：北京市海淀区北清路中关村壹号 D1 座拉卡拉支付股份有限公司六楼会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 关于审议公司 2024年度报告及摘要的议案 √
2.00 关于审议 2024年度利润分配方案的议案 √
3.00 关于审议董事会 2024年度工作报告的议案 √
4.00 关于审议监事会 2024年度工作报告的议案 √
5.00 关于审议公司 2025年日常关联交易预计的议案 √
6.00 关于审议公司 2025年非独立董事薪酬的议案 √
7.00 关于审议公司 2025年监事薪酬的议案 √
8.00 关于审议回购注销第二期限制性股票激励计划部分限 √
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
制性股票的议案
9.00 关于审议注销公司回购专用证券账户股份的议案 √
10.00 关于减少注册资本暨修订《公司章程》的议案 √
11.00 关于审议续聘年度审计会计师事务所的议案 √
上述议案已经公司第四届董事会第五次会议和第四届监事会第二次会议审议通过，议案的具体内容详见公司 2025 年 4 月 25
日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。其中，议案 8.00、9.00、10.00需经出席本次会议的股东所持表决权三分
之二以上通过。关联股东需对议案 5.00、8.00回避表决，关联股东不可以接受其他股东委托投票。
独立董事将在本次股东大会上述职。
公司将就本次股东大会议案对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露结果。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%
以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2025年 5月 12日，上午 10:00-11:30，下午 14:00-17:00
（二）登记地点：北京市海淀区北清路中关村壹号 D1座拉卡拉支付股份有限公司六楼会议室
（三）登记方式：
1、法人股东应由法定代表人或委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件
、法定代表人证明书及本人身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照
复印件、授权委托书（见附件 3）、委托人股东账户卡办理登记手续；
2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持代理人身份证、授权委托书
（见附件 3）、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续；
3、异地股东可采用信函、传真的方式登记，并填写《参会股东登记表》（附件 1），与前述登记文件送交公司，以便登记确认
。传真或信件请于 2025 年 5 月12日 17:00前送达公司（注明“2024年年度股东大会”字样），信函或传真以抵达公司的时间为准
，公司不接受电话方式登记。
（四）注意事项
出席会议的股东、股东代理人请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验
证入场。本次股东大会不接受会议当天现场登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wlt
p.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体流程见附件 2。
五、其他事项：
1、股东大会联系方式
会务联系人：牛芹、田鹏
联系电话：010-56710773
联系传真：010-56710909
电子邮箱：contact@lakala.com
通讯地址：北京市海淀区北清路中关村壹号 D1座拉卡拉支付股份有限公司六楼会议室
邮政编码：100094
2、本次会议预计会期半天，与会股东的所有费用自理。
六、备查文件
1、《拉卡拉支付股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》
2、《拉卡拉支付股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/fb477203-493e-4242-a646-a2b36e6607d2.PDF
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2025-04-24 23:24│拉卡拉（300773）：2024年公司独立董事年度述职报告-程蕾熹
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一、独立董事的基本情况
（一）独立董事基本情况
程蕾熹女士，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京大学，经济学学士学位。2011年 9月至 2024年 3月，程
蕾熹女士历任北京瑞坤置业有限公司副总经理、北京京雁置业有限公司总经理、北科建集团北京城市公司党总支副书记、北京科控置
地有限公司董事、北京北科亦创科技有限公司执行董事。2024年 12月 18 日起至今担任公司独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东处担任任何职务，与公司以及公司主
要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存
在影响本人独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会及股东会会议情况
本人 2024年 12 月 18日起正式履职公司独立董事至 2024年末，公司未召开董事会或股东大会。本人于 2024年 11月 29 日因
董事会换届，作为独立董事候选人出席一次临时股东大会。
（二）出席董事会专门委员会会议情况
本人担任第四届董事会薪酬与考核委员会的主任委员，并兼第四届董事会审计委员会和提名委员会的委员。本年度任期内，公司
未发生需召开董事会专门委员会会议的事项。
（三）独立董事专门会议履职情况
本年度任职期间，公司未发生需召开独立董事专门会议的事项。
（四）行使独立董事职权的情况
本人自 2024 年 12 月 18日起任公司独立董事，勤勉履行独立董事职责，依法行使独立董事职权。本年度任期内，无提议召开
董事会的情况；无提请董事会召开临时股东大会的情况；无公开向股东征集股东权利的情况；无独立聘请中介机构对公司具体事项进
行审计、咨询或者核查的情况。
（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
本年度任期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行了积极有效的沟通，积极督促公司与会计师事务所按照审计计划有
序实施年度审计工作，以确保年报按期真实、准确、完整披露。
（六）保护投资者权益方面所作的工作
本年度任期内，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责。积极与其他董事、监事及管理层沟通，为公司的科学决策和
风险防范提供意见和建议，促进公司进一步规范运作，切实维护中小股东的合法权益。
（七）独立董事现场工作的情况
本人作为公司独立董事，在本年度任期内积极了解公司的经营情况，并与公司其他董事、高级管理人员以及相关工作人员保持密
切联系，及时获悉公司重大事项的进展情况，掌握公司的运作动态。本人关注国内外行业政策变化对公司经营的影响，关心各类媒体
对公司的报道等给公司带来的影响，切实履行好独立董事的职责。
（八）上市公司配合独立董事工作的情况
本年度任期内，本人在履行独立董事职责，行使独立董事职权时，得到了公司股东、董事会、管理层及相关人员的积极配合和大
力支持，为本人履行职责、行使职权提供了必需的工作条件和必要的协助。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
本年度任期内，本人就公司财务会计报告及定期报告中的财务信息、年度内部控制评价报告、董监高人员变更和薪酬情况、控股
股东及其关联方占用资金情况、对外担保情况等方面予以重点关注。
四、总体评价和建议
作为公司独立董事，本人严格按照上市公司相关法律法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉、尽责地履行了独立董事职责
。本人积极与公司管理层沟通，发挥自身专业优势促进公司发展，切实维护公司利益和全体股东的合法权益。
2025 年，本人将继续本着诚信勤勉的精神，依法履行独立董事职责，聚焦提高上市公司规范运作水平、不断提升履职能力，为
公司董事会提供更多决策支持和专业意见，做好公司利益和全体股东特别是中小股东的合法权益的守护者，推动公司持续、健康、稳
定发展。
签名：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/709f0194-3a3d-4b92-916b-8dc650efe5ca.PDF
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2025-04-24 23:24│拉卡拉（300773）：拉卡拉章程（20250424修订）
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拉卡拉（300773）：拉卡拉章程（20250424修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/96beb452-cc5b-4720-9eec-8203b25fcdd1.PDF
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2025-04-24 23:24│拉卡拉（300773）：2024年公司独立董事年度述职报告-刘尔奎
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拉卡拉（300773）：2024年公司独立董事年度述职报告-刘尔奎。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/5d9e645a-4389-4548-8c6e-f7d493e22246.PDF
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2025-04-24 23:24│拉卡拉（300773）：2024年公司独立董事年度述职报告-蔡曙涛
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拉卡拉（300773）：2024年公司独立董事年度述职报告-蔡曙涛。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/9763ad53-c75c-4fd7-bd9f-d680c4687507.PDF
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2025-04-24 23:24│拉卡拉（300773）：2024年公司独立董事年度述职报告-王小兰
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拉卡拉（300773）：2024年公司独立董事年度述职报告-王小兰。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/4d044da1-0c30-4889-81ed-d558e8e5df15.PDF
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2025-04-24 23:24│拉卡拉（300773）：2024年公司独立董事年度述职报告-李焰
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拉卡拉（300773）：2024年公司独立董事年度述职报告-李焰。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/fa10cd56-9fb3-453d-934d-cea6323a6b92.PDF
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2025-04-24 23:24│拉卡拉（300773）：2024年公司独立董事年度述职报告-张闫龙
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拉卡拉（300773）：2024年公司独立董事年度述职报告-张闫龙。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/6367b41a-9215-462e-a941-835057e6f066.PDF
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2025-04-24 23:23│拉卡拉（300773）：2024年内部控制评价报告
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拉卡拉支付股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司
（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价
报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事
、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不
恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的单位包括：拉卡拉支付股份
有限公司及纳入合并报表范围的子公司。
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。
纳入评价范围的主要业务和事项包括:组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、预算管理、资金管理、采购管理
、销售管理、资产管理、投资和担保、关联交易、子公司管理、财务报告、信息系统。重点关注的高风险领域主要包括：法律与合规
管理、资金资产管理、运营管理、信息技术管理、消费者权益保护等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及公司内部管理制度，组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前
年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
内部控制缺陷可能导致的错报金额与利润相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或者连同其他缺陷所导致的错报金额小
于营业收入的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的0.5%但小于1%，为重要缺陷；如果超过营业收入的1%，为重大缺陷。
内部控制缺陷可能导致的错报金额与资产相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或者连同其他缺陷所导致的错报金额小
于资产总额的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的0.5%但小于1%，为重要缺陷；如果超过资产总额的 1%，为重大缺陷。
公司确
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