公司公告☆ ◇300774 倍杰特 更新日期：2025-10-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-26 19:46 │倍杰特（300774）：关于公司股票交易异常波动的公告 │
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│2025-09-23 17:11 │倍杰特（300774）：第四届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2025-09-23 17:10 │倍杰特（300774）：关于全资子公司申请项目贷款及公司提供担保的公告 │
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│2025-09-23 17:09 │倍杰特（300774）：关于召开公司2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-09-23 17:09 │倍杰特（300774）：倍杰特：公司章程（2025年9月修订) │
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│2025-09-23 17:09 │倍杰特（300774）：倍杰特：股东会议事规则（2025年9月修订） │
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│2025-09-23 17:09 │倍杰特（300774）：倍杰特：董事会议事规则（2025年9月修订） │
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│2025-09-23 17:07 │倍杰特（300774）：关于修订《公司章程》及其附件的公告 │
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│2025-09-23 17:07 │倍杰特（300774）：关于续聘2025年度财务及内部控制审计机构的公告 │
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│2025-09-23 17:07 │倍杰特（300774）：关于变更第四届董事会非独立董事、董事会秘书、财务总监、副总经理并调整董事会│
│ │专门委员会成员的公告 │
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2025-09-26 19:46│倍杰特（300774）：关于公司股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动的具体情况
倍杰特集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2025年9月24日、9月25日、9月26日，连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值
累计超过30%，根据深圳证券交易所相关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注并核实的情况说明
针对公司股价异常波动，公司董事会对公司控股股东、实际控制人及公司全体董事和高级管理人员就相关事项进行了核实，现就
有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项；5、股票异常波动期间，公司控股股东、实际控
制人及公司董事、高级管理人员不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除在指定媒体已公开披露的信息外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规
定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定应予以披露而未披露
的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司指定信息披露媒体为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《证券时报》《上海证券报》，公司所有信息均以上述
指定媒体刊登的信息为准。
3、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者关注相关公
告，理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-26/d2d60a17-0e6d-4e4a-884a-9ff23c752351.PDF
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2025-09-23 17:11│倍杰特（300774）：第四届董事会第十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
倍杰特集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2025年9月23日上午10:00在公司会议室以现场及通
讯方式召开，会议通知已于2025年9月20日以邮件、专人送达等方式向公司全体董事、高级管理人员发出。鉴于张磊先生因工作调整
原因于2025年9月22日辞去公司第四届董事会非独立董事职务，其辞职报告自送达董事会之日起生效，本次会议应出席董事8人，实际
出席董事8人，会议由董事长权秋红女士召集并主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决
程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件
及《倍杰特集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》
董事会经审议，同意公司根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，结合公司实际经营情况，修订《公司章程》，并
同步修订《公司章程》附件《倍杰特集团股份有限公司股东会议事规则》《倍杰特集团股份有限公司董事会议事规则》部分条款。
以上具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。
2、审议通过《关于变更第四届董事会非独立董事并调整薪酬与考核委员会成员的议案》董事会经审议，鉴于张磊先生辞去公司
第四届董事会非独立董事职务及薪酬与考核委员会委员职务，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司提名
委员会资格审查，公司董事会提名张腾先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自2025年第二次临时股东会审议通过之日起
至第四届董事会任期届满为止。如张腾先生经股东会审议通过被选举为公司第四届董事会非独立董事，则董事会同意相应调整薪酬与
考核委员会成员组成。
调整后公司第四届董事会薪酬与考核委员会成员组成情况如下：
专门委员会 调整前 调整后
薪酬与考核委员会 王磊（主任委员/召集人）、余 王磊（主任委员/召集人）、余
慧芳、张磊 慧芳、张腾
以上具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。
3、审议通过《关于聘任董事会秘书、财务总监的议案》
董事会经审议，鉴于张磊先生辞去财务总监职务，权思影女士辞去董事会秘书职务，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程
》等有关规定，公司董事会同意聘任张腾先生为公司董事会秘书、财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期
届满为止。
以上具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
本议案已经董事会审计委员会、董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
4、审议通过《关于聘任副总经理的议案》
董事会经审议，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创
业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司董事会同意聘任张磊先生为公司副总经理，任期
自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。
以上具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
5、审议通过《关于全资子公司申请项目贷款及公司提供担保的议案》
董事会经审议，同意公司全资子公司倍杰特（喀什市）水务发展有限公司（以下简称“喀什倍杰特”）为满足喀什地区喀什市城
北供水保障能力提升工程及污水处理厂建设项目（以下简称“项目”）建设需要，向银行等金融机构申请不超过人民币110,000万元
的项目贷款。并由公司提供担保，担保的形式为连带责任保证，贷款及担保额度有效期与喀什倍杰特在项目中的特许经营权期限（30
年）一致，贷款及担保额度在有效期内可循环使用。提请股东会授权公司董事长及其授权人士代表公司签署本次贷款及担保事项的有
关法律文件，其中本次拟签署的贷款协议、本次贷款相关担保协议等涉及公司股东会审批的事项，需经公司股东会审议通过后生效，
在股东会审议通过范围内，具体授权董事长及其授权人士决定并组织实施本次贷款及担保的相关具体事宜。
以上具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。
6、审议通过《关于续聘2025年度财务及内部控制审计机构的议案》
董事会对天健会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“天健”）完成2024年度工作情况及其执业质量进行了核查和评价，认为
天健在2024年度为公司提供了良好的审计服务，经审计的财务数据客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，同意继续聘任天
健为公司2025年度财务及内部控制审计机构，由其负责公司财务及内部控制审计等相关工作，聘期一年，自公司股东会审议通过之日
起生效。同时，提请股东会同意董事会授权公司管理层根据天健的审计费用定价原则、公司2025年发展规模等实际情况并参考以往年
度审计费用及市场行情，与该所协商确定具体审计费用并签署相关协议。
以上具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。
7、审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》
董事会经审议，同意2025年10月13日（星期一）下午14:00采取现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2025年第二次临时股
东会。
以上具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、倍杰特集团股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议；
2、倍杰特集团股份有限公司第四届董事会提名委员会第一次会议决议；
3、倍杰特集团股份有限公司第四届董事会审计委员会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-24/c4586504-a728-4f33-9d35-6a8fba21fc83.PDF
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2025-09-23 17:10│倍杰特（300774）：关于全资子公司申请项目贷款及公司提供担保的公告
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特别风险提示：
本次提供担保额度后，倍杰特集团股份有限公司（以下简称“公司”）及其控股子公司对外提供担保总额为154,000万元，占公
司最近一期经审计净资产（以2024年12月31日数据为准）的103.82%。其中，为全资子公司提供担保总额为146,000万元，占最近一期
经审计净资产（以2024年12月31日数据为准）的98.42%；为参股子公司提供担保总额为8,000万元，占最近一期经审计净资产（以202
4年12月31日数据为准）的5.39%。公司不存在逾期对外担保及违规担保等情况，敬请投资者充分关注担保风险。
公司于2025年9月23日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于全资子公司申请项目贷款及公司提供担保的议案》，
本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、本次贷款及担保情况概述
公司全资子公司倍杰特（喀什市）水务发展有限公司（以下简称“喀什倍杰特”）为满足喀什地区喀什市城北供水保障能力提升
工程及污水处理厂建设项目（以下简称“项目”）建设需要，拟向银行等金融机构申请不超过人民币110,000万元的项目贷款，并由
公司提供担保，担保的形式为连带责任保证，贷款及担保额度有效期与喀什倍杰特在项目中的特许经营权期限（30年）一致，贷款及
担保额度在有效期内可循环使用。
公司董事会提请股东会授权公司董事长及其授权人士代表公司签署本次贷款及担保事项的有关法律文件，其中本次拟签署的贷款
协议、本次贷款相关担保协议等涉及公司股东会审批的事项，需经公司股东会审议通过后生效，在股东会审议通过范围内，具体授权
董事长及其授权人士决定并组织实施本次贷款及担保的相关具体事宜。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，本次喀什倍杰特向银行申请项目贷款及公司为其提供担保事项尚需提交公司股
东会审议。
二、被担保人基本情况
企业名称：倍杰特(喀什市)水务发展有限公司
统一社会信用代码：91653101MAE59R0Q29
公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人：元西方
注册资本：25000万元人民币
成立日期：2024年11月14日
企业住所：新疆喀什地区喀什市喀什中亚南亚工业园区泰然路12号喀什三信建设投资有限公司院内2号办公室中国(新疆)自由贸
易试验区喀什片区（喀什市区块）
主营业务：供水、污水治理及再生利用。
主要财务数据：
单位：万元
项目 2024年1-12月（经审计） 2025年1-6月（未经审计）
营业收入 0 0
合并净利润 -0.63 -0.56
归属于母公司股东的净利润 -0.63 -0.56
项目 2024年12月31日 2025年6月30日（未经审计）
（经审计）
资产总额 5,000.00 6,013.44
归属于母公司的所有者权益 4,999.38 5,998.82
负债总额 0.63 14.62
其中：银行贷款总额 0 0
项目 2024年1-12月（经审计） 2025年1-6月（未经审计）
流动负债总额 0.63 14.62
喀什倍杰特不属于失信被执行人。
喀什倍杰特是公司的全资子公司，公司持有喀什倍杰特100%的股权。公司能够控制被担保对象的经营及管理，公司为其提供担保
额度能切实有效地进行监督和管控，担保风险可控，不会损害上市公司利益。
四、贷款及担保协议主要内容
本次喀什倍杰特申请项目贷款的协议以及公司提供担保的担保协议尚未签署，协议的主要内容将由公司及喀什倍杰特与业务相关
方共同协商确定，最终实际贷款金额及担保金额不超过股东会本次审议通过的贷款及担保额度，具体贷款及担保金额、期限等以最终
签订的协议为准。
五、董事会意见
经审核，董事会认为：本次喀什倍杰特申请项目贷款及公司为其提供担保事项为项目建设所需，公司持有喀什倍杰特100%的股权
，公司能够控制被担保对象的经营及管理，公司为其提供担保额度能切实有效地进行监督和管控，担保风险可控，不会损害上市公司
利益，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作
》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。董事会同意将相关议案提交至股东会审议。
六、累积对外担保情况
本次提供担保额度后，公司及其控股子公司对外提供担保总额为154,000万元（包含公司对子公司提供担保、公司及其子公司对
第三方提供担保、子公司之间提供担保），占公司最近一期经审计净资产（以2024年12月31日数据为准）的103.82%；占公司最近一
期经审计总资产（以2024年12月31日数据为准）的65.24%；累计担保总余额为3,000万元，占公司最近一期经审计净资产（以2024年1
2月31日数据为准）的比例为2.02%。公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第十一次会议决议；
2、公司第四届董事会审计委员会第九次会议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-24/849e295c-ce8b-401b-ae7a-3dac8f5a1831.PDF
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2025-09-23 17:09│倍杰特（300774）：关于召开公司2025年第二次临时股东会的通知
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倍杰特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月23日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于召开2025
年第二次临时股东会的议案》，决定于2025年10月13日（星期一）召开公司2025年第二次临时股东会，现将本次股东会有关事宜公告
如下：一、本次股东会召开的基本情况
1、会议届次：2025年第二次临时股东会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法性、合规性：本次股东会审议事项已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，审议事项及会议召开符合
有关法律法规、部门规章、规范性文件和《倍杰特集团股份有限公司章程》的规定，提交股东会审议事项的相关资料完整。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间为：2025年10月13日（星期一）14:00；
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年10月13日上午9:15-9:25，9:30-11:30
，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年10月13日上午9:15至下午15:00的任意
时间。5、会议召开方式：本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者以书面形式委托代理人出席现场会议进行表决；
（2）网络投票：股东可通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统在上述网络投票时间内进行网络投票，
同一股东账户只能选择其中一种网络投票方式；（3）股东只能选择现场表决、网络投票中的一种表决方式；如同一股东账户通过以
上两种方式重复表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年9月30日（星期二）。
7、会议出席对象：
（1）于股权登记日2025年9月30日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东
均有权出席本次股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议召开地点：北京市北京经济技术开发区荣华中路8号院8号楼4层501公司会议室。
9、单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十日前书面提交董事会。
二、会议审议事项
（一）本次股东会审议的提案名称及提案编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于修订《公司章程》及其附件的议案 √
2.00 关于变更第四届董事会非独立董事并调整薪酬与考核委员会成员的 √
议案
3.00 关于全资子公司申请项目贷款及公司提供担保的议案 √
4.00 关于续聘2025年度财务及内部控制审计机构的议案 √
（二）提案披露情况
上述议案已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年9月24日在中国证监会指定创业板信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
（三）特别提示事项
根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的规定，上述第1
项、第3项议案为特别决议提案，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上股东表决通过
。股东会审议上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者进行单独计票并公开披露。中小投资者是指除公司
董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东需持本人身份证和股东账户卡办理登记手续，委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托
人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；（2）法人股东应由法定代表人或法人代表委托的代理人出席会议。法定代表人出席会
议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的
，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡
办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并仔细填写《参会股东登记表》，以便登记确认；
（4）本次会议不接受电话登记，出席会议签到时，出席会议的股东及股东代理人必须出示相关证件原件。
2、登记时间：本次股东会现场登记时间为2025年9月30日上午10：00至下午17：00；采取信函或传真方式登记的须在2025年9月3
0日下午17：00之前送达或传真（010-67986816）到公司，如通过信函方式登记，信封上请注明“2025年第二次临时股东会”字样。
信函或传真以抵达公司的时间为准。
3、登记地点：北京市北京经济技术开发区荣华中路8号院8号楼4层501公司会议室。
4、联系方式：
通讯地址：北京市北京经济技术开发区荣华中路8号院8号楼4层501倍杰特集团股份有限公司董事会办公室
邮政编码：100176
联系人：张腾
电话：010-67986889
传真：010-67986816
邮箱：bgtwater@bgtwater.com
5、注意事项：
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便验证入场。
（2）本次会议会期预计半
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