公司公告☆ ◇300774 倍杰特 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-02 16:38 │倍杰特（300774）：关于举行2025年度网上业绩说明会的通知 │
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│2026-03-24 16:30 │倍杰特（300774）：关于全资子公司申请项目贷款及公司提供担保的进展公告 │
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│2026-03-17 12:45 │倍杰特（300774）：2025年年度审计报告 │
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│2026-03-16 21:27 │倍杰特（300774）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-03-16 21:27 │倍杰特（300774）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 │
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│2026-03-16 21:27 │倍杰特（300774）：关于确认董事及高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告 │
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│2026-03-16 21:27 │倍杰特（300774）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告│
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│2026-03-16 21:27 │倍杰特（300774）：关于计提信用减值准备、资产减值准备的公告 │
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│2026-03-16 21:27 │倍杰特（300774）：2025年度内部控制评价报告 │
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│2026-03-16 21:27 │倍杰特（300774）：2025年度董事会工作报告 │
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2026-04-02 16:38│倍杰特（300774）：关于举行2025年度网上业绩说明会的通知
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倍杰特集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度报告及其摘要已于2026年3月17日在中国证监会指定的创业板信息披
露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
为便于广大投资者进一步了解公司2025年度经营情况，公司将于2026年4月7日（星期二）下午15:00至17:00时在“约调研”小程
序举行2025年度网上业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“约调研”小程序参与本次年度业绩说
明会。出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长权秋红女士，总经理张建飞先生，董事、董事会秘书、财务总监张腾先生，独立董
事余慧芳女士。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建
议。提问通道自发出公告之日起开放。参与方式一：在微信小程序中搜索“约调研”，点击“网上说明会”，搜索“倍杰特”参与交
流；
参与方式二：微信扫一扫以下二维码：
投资者依据提示，授权登入“约调研”小程序，即可参与交流。敬请广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/0c2a574a-3f07-4a75-89ba-840047ba9d2c.PDF
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2026-03-24 16:30│倍杰特（300774）：关于全资子公司申请项目贷款及公司提供担保的进展公告
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倍杰特（300774）：关于全资子公司申请项目贷款及公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/1c2f14aa-16cf-4e77-b51e-ec6bcb7f69c7.PDF
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2026-03-17 12:45│倍杰特（300774）：2025年年度审计报告
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倍杰特（300774）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/1a72294a-7f55-4d3b-9a7a-e7978ba5037c.PDF
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2026-03-16 21:27│倍杰特（300774）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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倍杰特（300774）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/450043be-f03f-4f07-b3e4-3c9ebe2e3d37.PDF
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2026-03-16 21:27│倍杰特（300774）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—
—创业板上市公司规范运作》等要求，倍杰特集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司第四届董事会独立董事在 202
5 年度任职的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：第四届董事会独立董事张能鲲先生、余慧芳女士、王磊先生的任职经历以及
签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要
股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司董事会认为上述独立董事符合《上市公司独立董事
管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/83b53b65-f2bc-4942-a435-971c38f9a1fa.PDF
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2026-03-16 21:27│倍杰特（300774）：关于确认董事及高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告
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倍杰特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月16日召开第四届董事会第十七次会议，分别审议通过了《关于确认
董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》、《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，以上议案已
经公司董事会薪酬与考核委员会审核通过。其中，《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》因涉及全体董事的薪酬
，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，同意将相关议案直接提交股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、2025年度董事及高级管理人员薪酬确认情况
单位：万元
姓名 性别 年龄 职务 任职状态 从公司获得的税 是否在公司关联方获
前报酬总额 取报酬
权秋红 女 56 董事、董事长 现任 106.52 否
权思影 女 35 董事、副董事长 现任 78.92 否
张建飞 男 64 董事、总经理 现任 74.74 否
张腾 男 42 董事、董事会秘 现任 34.14 否
书、财务总监
王志稳 男 49 董事 现任 24.46 否
郭以果 女 43 董事 现任 60.07 否
王磊 男 71 独立董事 现任 12 否
余慧芳 女 59 独立董事 现任 12 否
张能鲲 男 50 独立董事 现任 12 否
刘勇锋 男 45 副总经理 现任 35.89 否
张磊 男 37 副总经理 现任 85.86 否
王明鸽 女 38 副总经理 离任 48.32 否
姓名 性别 年龄 职务 任职状态 从公司获得的税 是否在公司关联方获
前报酬总额 取报酬
合计 -- -- -- -- 584.92 --
二、2026年度董事及高级管理人员薪酬方案
在2025年度薪酬情况基础上，公司将根据《倍杰特集团股份有限公司章程》《倍杰特集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会
工作细则》《倍杰特集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》等相关制度的规定，并结合公司经营规模、业绩完
成情况及行业薪酬水平，确定公司董事、高级管理人员2026年度薪酬标准并予以发放。
三、备查文件
1、倍杰特集团股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/3ec0f998-6eed-48ab-a952-b6b8443ff687.PDF
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2026-03-16 21:27│倍杰特（300774）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法 》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管
理办法 》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《倍杰特集团股份有限公司章程》等规
定和要求，倍杰特集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事
会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2011-07-18
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
执行事务合伙人：钟建国
天健会计师事务所创办于 1983 年 12 月，是由一批资深注册会计师创办的首批具有 A+H 股企业审计资质的全国性大型会计审
计服务机构。综合实力位列内资所第一，全球排名前二十位。
经过多年的发展，天健以审计、税务、工程咨询、交易和管理咨询等业务为平台，加强内部治理建设，建立了科学、合理、规范
、健全的组织机构。事务所注册地和总部设在杭州，在北京、上海、重庆、深圳、山东、江苏、安徽、厦门、广东、湖南、湖北、四
川、云南、新疆设有分所，并在香港、台湾、新加坡、美国、比利时、德国等国家或地区设有成员所或联系所。
二、聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025 年 9 月 23 日召开的第四届董事会审计委员会第九次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度财务及内部控制审
计机构的议案》并同意将该议案提交董事会审议，于 2025 年 9 月 23 日召开的第四届董事会第十一次会议以及于 2025 年 10 月
13 日召开的 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于续聘 2025 年度财务及内部控制审计机构的议案》，同意续聘天健会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务及内部控制审计机构。
三、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025 年年报工作安排，天健会计师事务所
（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）对公司 2025 年度财务及内部控制进行了审计，同时对公司非经营性资金占用及其他关联资
金往来等进行核查并出具了专项报告。
经审计，天健认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合并及
母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；天健出具了标准无保留意见的审计报告。在执行审计工作的过
程中，天健就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方
法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
四、会计师事务所其他履职情况
2025 年，公司聘请天健为收购文山州大豪矿业开发有限公司(以下简称“大豪矿业”)控股权事项，对大豪矿业 2024 年 12月 3
1日、2025 年 7月 31日的财务报表进行了审计，并于 2025 年 11月 17日出具了《审计报告》（天健京审[2025]6129 号）。经审计
，天健认为大豪矿业的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了大豪矿业公司 2024 年 12月 31日、2025
年 7月 31日的财务状况，以及 2024 年度、2025 年 1-7月的经营成果和现金流量。
五、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对天健提供的资料进行审核，基于专业判断，认为其在执业过程中能够坚持独立审计原则，切实履行审计机构
应尽的职责，一致认可其独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。2025 年 9月 23 日召开的第四届董事会审计委员会第九次会议
审议通过了《关于续聘 2025 年度财务及内部控制审计机构的议案》。
（二）2026 年 2月 9日，审计委员会通过线上与线下相结合的方式与负责公司审计工作的注册会计师、公司管理层和治理层召
开沟通会议，对 2025 年度审计工作的初步预审情况，如审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。审
计委员会成员听取了天健关于公司审计内容相关调整事项、审计过程中发现的问题及审计报告的出具等情况的汇报，并对审计发现的
问题提出建议。
（三）2026 年 3月 16 日，公司第四届董事会审计委员会第十二次会议以线上与线下相结合方式召开，审议通过公司 2025 年
年度报告及其摘要、财务决算报告、内部控制评价报告等议案并同意提交董事会审议。
六、总体评价
公司审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定
，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨
论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为天健在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按
时完成了公司 2025 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
倍杰特集团股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/744a6f99-2a43-4b18-b3de-999bd8463d69.PDF
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2026-03-16 21:27│倍杰特（300774）：关于计提信用减值准备、资产减值准备的公告
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倍杰特（300774）：关于计提信用减值准备、资产减值准备的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/8e7ced5f-072f-4f8b-97dc-290234bda520.PDF
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2026-03-16 21:27│倍杰特（300774）：2025年度内部控制评价报告
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倍杰特（300774）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/2137f40b-8172-4800-86a3-3c9612dc1b45.PDF
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2026-03-16 21:27│倍杰特（300774）：2025年度董事会工作报告
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倍杰特（300774）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
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2026-03-16 21:27│倍杰特（300774）：2025年度财务决算报告
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倍杰特（300774）：2025年度财务决算报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/45be931f-e5bf-4529-8fc7-d797bc90d3b9.PDF
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2026-03-16 21:27│倍杰特（300774）：关于对会计师事务所2025年度履职情况评估报告
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倍杰特（300774）：关于对会计师事务所2025年度履职情况评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/3ffbfe9c-33b6-4fc1-9a1f-cc090d289fbb.PDF
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2026-03-16 21:27│倍杰特（300774）：2026-015 关于2025年度利润分配方案的公告
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倍杰特（300774）：2026-015 关于2025年度利润分配方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/193098d6-02c9-4fca-96d2-67f9381717f0.PDF
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2026-03-16 21:27│倍杰特（300774）：关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事项的公告
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倍杰特（300774）：关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事项的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/e45a74f8-6789-4b53-b0e0-0b5953c14b1c.PDF
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2026-03-16 21:27│倍杰特（300774）：董事会审计委员会2025年度履职情况报告
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倍杰特（300774）：董事会审计委员会2025年度履职情况报告。公告详情请查看附件。
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2026-03-16 21:26│倍杰特（300774）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
倍杰特集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2026年3月16日上午10:30在公司会议室以现场及通
讯方式召开，会议通知已于2025年3月6日以邮件、专人送达等方式向公司全体董事及高级管理人员发出。本次会议应出席董事9人，
实际出席董事9人，会议由董事长权秋红女士召集并主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开和
表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)等有关法律、行
政法规、规章、规范性文件及《倍杰特集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2025年度总经理工作报告>的议案》
董事会经审议，认为《2025年度总经理工作报告》真实、客观地反映了2025年度公司经营管理层的工作内容，公司经营管理层有
效地执行了股东会和董事会的各项决议，勤勉尽责开展各项工作，为公司的业务拓展和经营发展做出了突出贡献。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
2、审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》
董事会经审议，认为《2025年度董事会工作报告》真实、客观地反映了2025年度公司董事会的工作内容，董事会切实履行公司及
股东会赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，保证了公司稳定、健康、持续的发
展战略。公司第四届董事会独立董事张能鲲、余慧芳、王磊分别向董事会提交了独立董事2025年度述职报告，并将在公司2025年年度
股东会上述职。
以上具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
3、审议通过《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》
董事会经审议，认为《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》符合《公司法》《证券法》《公司章程》等法律法规的相关
规定，报告内容真实、客观反映了公司2025年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
以上具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
4、审议通过《关于<2025年度财务决算报告>的议案》
董事会经审议，认为《2025年度财务决算报告》真实、客观地反映了公司2025年度的财务状况和经营成果。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
5、审议通过《关于2025年度利润分配的议案》
董事会经审议，认为公司2025年度利润分配预案在符合利润分配原则、保证公司稳健经营和长远发展的前提下做出，符合《公司
法》《公司章程》的相关规定，有利于全体股东共同分享公司发展的经营成果，同意公司2025年度利润分配预案。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
6、审议通过《关于<2025年度内部控制评价报告>的议案》
董事会经审议，认为公司结合自身经营特点和风险因素，建立了较为完善的内部控制体系，有效保障了经营管理合法合规、资产
安全、财务报告及相关信息披露真实、完整，为提高经营效率和效果，促进实现发展战略提供了保证。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告出具了《倍杰特集团股份有限公司2025年度内部控制审计报告》（天健审〔2026〕
1-102号）。
以上具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
7、审议通过《关于计提信用减值准备、资产减值准备的议案》
董事会经审议，认为公司本次按照《企业会计准则》的有关规定进行信用减值、资产减值计提，公允地反映了公司财务状况、资
产价值以及经营成果，不会对公司治理及依法合规经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。以上
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
8、审议通过《关于向金融机构申请授信额度的议案》
董事会经审议，同意公司向金融机构申请综合授信额度，合计不超过164,000万元，期限1年，业务品种包括但不限于银行承兑汇
票、非融资性保函、国内及国际信用证、贷款等。在上述授信额度范围内，公司实际融资金额以金融机构向公司实际提供的融资金额
为准，上述综合授信具体事宜以实际签署的协议内容为准，并授权公司法定代表人或其授权人员代表公司办理上述授信额度内的相关
手续，并签署相关法律文件。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
9、审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
董事会经审议，同意根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》
的相关规定，结合公司实际情况，修订《倍杰特集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》，并更名为《倍杰特集
团股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
10、审议通过《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
因涉及全体董事的薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，同意将本议案直接提交公司股东会审议。
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