公司公告☆ ◇300774 倍杰特 更新日期：2025-11-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-21 17:18 │倍杰特（300774）：关于公司股票交易异常波动的公告 │
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│2025-11-19 18:32 │倍杰特（300774）：关于全资子公司收购文山州大豪矿业开发有限公司控股权的公告 │
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│2025-11-19 18:32 │倍杰特（300774）：第四届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2025-11-04 17:05 │倍杰特（300774）：关于全资子公司申请项目贷款及公司提供担保的进展公告 │
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│2025-10-27 16:11 │倍杰特（300774）：2025-057 第四届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2025-10-27 16:09 │倍杰特（300774）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-13 19:54 │倍杰特（300774）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-10-13 19:54 │倍杰特（300774）：2025年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-10-13 19:52 │倍杰特（300774）：关于完成董事变更及选举副董事长的公告 │
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│2025-10-13 19:51 │倍杰特（300774）：第四届董事会第十二次会议决议公告 │
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2025-11-21 17:18│倍杰特（300774）：关于公司股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动的具体情况
倍杰特集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2025年11月19日、11月20日、11月21日，连续3个交易日收盘价格涨幅偏
离值累计超过30%，根据深圳证券交易所相关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注并核实的情况说明
针对公司股价异常波动，公司董事会对公司控股股东、实际控制人及公司全体董事和高级管理人员就相关事项进行了核实，现就
有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项；5、股票异常波动期间，公司控股股东、实际控
制人及公司董事、高级管理人员不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除在指定媒体已公开披露的信息外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规
定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定应予以披露而未披露
的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司指定信息披露媒体为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《证券时报》《上海证券报》，公司所有信息均以上述
指定媒体刊登的信息为准。
3、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者关注相关公
告，理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-21/e4ff9cb4-ddc6-4325-910a-81d3db56afc6.PDF
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2025-11-19 18:32│倍杰特（300774）：关于全资子公司收购文山州大豪矿业开发有限公司控股权的公告
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倍杰特（300774）：关于全资子公司收购文山州大豪矿业开发有限公司控股权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/14889ea1-f330-44c6-afe6-1a025dbcd88b.PDF
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2025-11-19 18:32│倍杰特（300774）：第四届董事会第十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
倍杰特集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2025年11月17日下午13:30在公司会议室以现场及
通讯方式召开，会议通知已于2025年11月14日以邮件、专人送达等方式向公司全体董事及高级管理人员发出。本次会议应出席董事9
人，实际出席董事9人,会议由董事长权秋红女士召集并主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开
和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《倍杰特集团股
份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于全资子公司收购文山州大豪矿业开发有限公司控股权的议案》董事会经审议，同意公司全资子公司倍杰特（
北京）新材料科技有限公司以自有资金或自筹资金22,480万元收购汤玮、龙岩市小娘坑矿业有限公司、王育才合计持有的文山州大豪
矿业开发有限公司55%股权。
以上具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
本议案已经董事会战略委员会审议通过。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、倍杰特集团股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议；
2、倍杰特集团股份有限公司第四届董事会战略委员会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/e9af6a5a-4552-4f91-9226-f9e073cd08fd.PDF
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2025-11-04 17:05│倍杰特（300774）：关于全资子公司申请项目贷款及公司提供担保的进展公告
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一、贷款及担保情况概述
倍杰特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月23日、2025年10月13日分别召开第四届董事会第十一次会议、2025
年第二次临时股东会，审议通过《关于全资子公司申请项目贷款及公司提供担保的议案》，同意公司全资子公司倍杰特（喀什市）水
务发展有限公司（以下简称“喀什倍杰特”）为满足喀什地区喀什市城北供水保障能力提升工程及污水处理厂建设项目（以下简称“
项目”）建设需要，向银行等金融机构申请不超过人民币110,000万元的项目贷款，并由公司提供担保，担保的形式为连带责任保证
，贷款及担保额度有效期与喀什倍杰特在项目中的特许经营权期限（30年）一致，贷款及担保额度在有效期内 可循 环 使 用。 具
体内 容 详 见公 司 于 2025 年 9 月 24 日 在巨 潮 资 讯网 （ http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司申请项目
贷款及公司提供担保的公告》（公告编号：2025-050）。
二、贷款及担保进展情况
近日，喀什倍杰特与中国银行股份有限公司喀什地区分行（以下简称“喀什分行”）签署《项目前期借款合同》（以下简称“主
合同”），借款金额为39,000万元，借款期限24个月，该笔借款专项用于项目使用。为保障主合同履行，公司与喀什分行签署《保证
合同》，同意为喀什倍杰特履行主合同项下发生的债权提供担保，保证方式为连带责任保证，保证期间为主合同项下发生的债权的清
偿期届满之日起三年。
三、被担保人基本情况
企业名称：倍杰特（喀什市）水务发展有限公司
统一社会信用代码：91653101MAE59R0Q29
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：元西方
注册资本：25,000万元人民币
成立日期：2024年11月14日
企业住所：新疆喀什地区喀什市喀什中亚南亚工业园区泰然路12号喀什三信建设投资有限公司院内2号办公室中国（新疆）自由
贸易试验区喀什片区（喀什市区块）
主营业务：供水、污水治理及再生利用
主要财务数据：
单位：万元
项目 2024年1-12月（经审计） 2025年1-9月（未经审计）
营业收入 0 0
合并净利润 -0.63 -1.05
归属于母公司股东的净利润 -0.63 -1.05
项目 2024年12月31日（经审计） 2025年9月30日（未经审计）
资产总额 5,000.00 9,029.25
归属于母公司的所有者权益 4,999.38 8,998.32
负债总额 0.63 30.93
其中：银行贷款总额 0 0
流动负债总额 0.63 30.93
喀什倍杰特不属于失信被执行人。
喀什倍杰特是公司的全资子公司，公司持有喀什倍杰特100%的股权。公司能够控制被担保对象的经营及管理，公司为其提供担保
额度能切实有效地进行监督和管控，担保风险可控，不会损害上市公司利益。
四、贷款及担保协议主要内容
（一）《项目前期借款合同》
借款人：倍杰特（喀什市）水务发展有限公司
贷款人：中国银行股份有限公司喀什地区分行
1、借款金额：39,000万元人民币
2、借款期限：24个月
3、借款用途：用于“喀什地区喀什市城北供水保障能力提升工程及污水处理厂建设项目”，未经贷款人书面同意，借款人不得
改变借款用途
（二）《保证合同》
保证人：倍杰特集团股份有限公司
债权人：中国银行股份有限公司喀什地区分行
1、主合同：《项目前期借款合同》及其修订或补充为《保证合同》的主合同
2、主债权：主合同项下发生的债权
3、保证方式：连带责任保证
4、保证期间：主债权的清偿期届满之日起三年
五、累积对外担保情况
截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外提供担保总额为154,000万元（包含公司对子公司提供担保、公司及其子公司对第
三方提供担保、子公司之间提供担保），占公司最近一期经审计净资产（以2024年12月31日数据为准）的103.82%；占公司最近一期
经审计总资产（以2024年12月31日数据为准）的65.24%；累计担保总余额为671.82万元，占公司最近一期经审计净资产（以2024年12
月31日数据为准）的比例为0.45%。公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
1、倍杰特集团股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议；
2、倍杰特集团股份有限公司2025年第二次临时股东会决议；
3、《项目前期借款合同》；
4、《保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-05/f1dd2801-ff11-4ad1-a4e8-1bab043c14c2.PDF
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2025-10-27 16:11│倍杰特（300774）：2025-057 第四届董事会第十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
倍杰特集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2025年10月27日上午10:00在公司会议室以现场及
通讯方式召开，会议通知已于2025年10月24日以邮件、专人送达等方式向公司全体董事及高级管理人员发出。本次会议应出席董事9
人，实际出席董事9人,会议由董事长权秋红女士召集并主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开
和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《倍杰特集团
股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2025年第三季度报告>的议案》
董事会经审议，认为《倍杰特集团股份有限公司2025年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简
称“中国证监会”）和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、客观反映了公司2025年第三季度的财务状况和经营成果，不存在
虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
以上具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、倍杰特集团股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议；
2、倍杰特集团股份有限公司第四届董事会审计委员会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/9d74fabe-fd3b-4083-872e-8e140fcd686f.PDF
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2025-10-27 16:09│倍杰特（300774）：2025年三季度报告
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倍杰特（300774）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/27d9820e-3cd4-4bd5-90b0-a49ab0f50694.PDF
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2025-10-13 19:54│倍杰特（300774）：2025年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无变更、否决议案、或涉及变更前次股东会决议的情况。
2、本次股东会采取现场投票与网络投票结合的表决方式。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2025年10月13日14：00
（2）网络投票时间：2025年10月13日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年10月13日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:
00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年10月13日上午9:15至下午15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：北京经济技术开发区荣华中路8号院8号楼4层501公司会议室
3、召开方式：现场记名投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司第四届董事会
5、主持人：董事长权秋红女士因公务出差无法现场出席并主持会议，公司过半数董事推选董事张建飞先生主持本次会议。
6、本次股东会审议事项已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，审议事项及会议召集、召开符合《中华人民共和国公司
法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《倍杰特集团股份有限公司章
程》（以下简称《公司章程》）等有关规定。
二、会议的出席情况
1、 通过现场和网络投票的股东108人，代表股份274,940,285股，占公司有表决权股份总数的67.2614％。
其中：
（1）通过现场投票的股东6人，代表股份273,872,762股，占公司有表决权股份总数的67.0003％。
（2）通过网络投票的股东102人，代表股份1,067,523股，占公司有表决权股份总数的0.2612％。
（3）通过现场和网络投票的中小股东105人，代表股份2,190,450股，占公司有表决权股份总数的0.5359％。
2、公司部分董事、高级管理人员出席或列席了本次股东会现场会议；
3、公司聘请的律师对本次会议进行了现场见证。
三、议案审议表决情况
1.00 关于修订《公司章程》及其附件的议案
总表决情况：
同意274,929,275股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9960％；反对10,810股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0039％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0001％。
中小股东总表决情况：
同意2,179,440股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4974％；反对10,810股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.4935％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.00
91％。本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上股东表决通过。
2.00 关于变更第四届董事会非独立董事并调整薪酬与考核委员会成员的议案总表决情况：
同意274,912,175股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9898％；反对10,810股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0039％；弃权17,300股（其中，因未投票默认弃权14,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0063％。
中小股东总表决情况：
同意2,162,340股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7167％；反对10,810股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.4935％；弃权17,300股（其中，因未投票默认弃权14,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的0.7898％。
3.00 关于全资子公司申请项目贷款及公司提供担保的议案
总表决情况：
同意274,912,375股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9898％；反对12,210股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0044％；弃权15,700股（其中，因未投票默认弃权14,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0057％。
中小股东总表决情况：
同意2,162,540股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7258％；反对12,210股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.5574％；弃权15,700股（其中，因未投票默认弃权14,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的0.7167％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上股东表决通过。
4.00 关于续聘2025年度财务及内部控制审计机构的议案
总表决情况：
同意274,917,275股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9916％；反对8,310股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0030％；弃权14,700股（其中，因未投票默认弃权14,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0053％。
中小股东总表决情况：
同意2,167,440股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9495％；反对8,310股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.3794％；弃权14,700股（其中，因未投票默认弃权14,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的0.6711％。
四、律师出具的法律意见
北京市君合律师事务所指派崔健律师、郜梦晗律师对本次股东会进行见证并出具法律意见书：认为公司本次股东会的召集和召开
程序、现场出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序事宜，符合《公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规以及
《公司章程》《倍杰特集团股份有限公司股东会议事规则》的规定，由此作出的股东会决议合法有效。
五、备查文件
1、倍杰特集团股份有限公司2025年第二次临时股东会决议；
2、北京市君合律师事务所关于倍杰特集团股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-14/c9350686-c427-477c-ba08-bd756401fb15.PDF
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2025-10-13 19:54│倍杰特（300774）：2025年第二次临时股东会的法律意见书
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倍杰特（300774）：2025年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-14/5243aec9-4372-4bd1-91f1-9ae18975fc2e.PDF
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2025-10-13 19:52│倍杰特（300774）：关于完成董事变更及选举副董事长的公告
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倍杰特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月13日14:00召开2025年第二次临时股东会，审议通过《关于变更第
四届董事会非独立董事并调整薪酬与考核委员会成员的议案》；于2025年10月13日16:30召开第四届董事会第十二次会议，审议通过
《关于选举第四届董事会副董事长的议案》。现将具体情况公告如下：
一、选举第四届董事会非独立董事、董事会专门委员会委员的情况
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《倍杰特集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章
程》）等有关规定，于2025年9月23日、2025年10月13日分别召开第四届董事会第十一次会议、2025年第二次临时股东会，审议通过
《关于变更第四届董事会非独立董事并调整薪酬与考核委员会成员的议案》，同意张腾先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自
股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。同时调整第四届董事会薪酬与考核委员会成员组成情况如下：
专门委员会 专门委员会成员
薪酬与考核委员会 王磊（主任委员/召集人）、余慧芳、张腾
张腾先生简历详见附件。
二、选举第四届董事会副董事长的情况
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规
范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，于2025年10月13日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过《关
于选举第四届董事会副董事长的议案》，同意选举权思影女士担任公司第四届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至
第四届董事会任期届满之日止。
权思影女士简历详见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-14/2cc774a2-b75e-496c-963f-59a9f0e7e3b4.PDF
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