公司公告☆ ◇300774 倍杰特 更新日期：2024-11-24◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-13 18:21│倍杰特（300774）：关于2024年第三季度报告的更正公告
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倍杰特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2024年
第三季度报告》（公告编号：2024-050）。经事后复核发现，由于工作人员疏忽，部分内容录入错误，现予以更正，具体更正内容如
下：
一、更正前
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
本报告期 本报告期比上年同期 年初至报告期末 年初至报告期末比上
增减 年同期增减
营业收入（元） 120,901,316.13 19.12% 653,114,837.04 13.89%
归属于上市公司股东 18,985,281.68 14.04% 154,384,186.11 21.42%
的净利润（元）
归属于上市公司股东 16,106,752.67 -0.22% 144,270,269.78 0.19%
的扣除非经常性损益
的净利润（元）
经营活动产生的现金 -- -- 73,745,872.42 1,067.09%
流量净额（元）
基本每股收益（元/ 0.0464 14.22% 0.3777 21.45%
股）
稀释每股收益（元/ 0.0464 14.22% 0.3777 21.45%
股）
加权平均净资产收益 3.06% 2.20% 12.28% 8.43%
率
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 2,444,841,818.93 2,800,153,620.98 -12.69%
归属于上市公司股东 1,504,486,184.55 1,452,292,913.45 3.59%
的所有者权益（元）
二、更正后
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
本报告期 本报告期比上年同期 年初至报告期末 年初至报告期末比上
增减 年同期增减
营业收入（元） 120,901,316.13 19.12% 653,114,837.04 13.89%
归属于上市公司股东 18,985,281.68 14.04% 154,384,186.11 21.42%
的净利润（元）
归属于上市公司股东 16,106,752.67 -0.22% 144,270,269.78 19.12%
的扣除非经常性损益
的净利润（元）
经营活动产生的现金 -- -- 73,745,872.42 1,067.09%
流量净额（元）
基本每股收益（元/ 0.0464 14.00% 0.3777 21.45%
股）
稀释每股收益（元/ 0.0464 14.00% 0.3777 21.45%
股）
加权平均净资产收益 3.06% 2.20% 12.28% 3.85%
率
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 2,444,841,818.93 2,800,153,620.98 -12.69%
归属于上市公司股东 1,504,486,184.55 1,452,292,913.45 3.59%
的所有者权益（元）
除上述内容更正外，《2024年第三季度报告》其他内容保持不变，更正后的《2024年第三季度报告》（更正后）将同日发布于巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请查阅。公司董事会对本次更正给投资者带来的不便深表歉意。未来，公司将进一步加
强信息披露文件的编制和审核工作，避免出现类似问题。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-13/19a6cf3a-8f48-4a73-a1b3-f7ed7a74b629.PDF
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2024-11-13 18:19│倍杰特（300774）：倍杰特2024年第三季度报告（更正后）
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倍杰特（300774）：倍杰特2024年第三季度报告（更正后）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-14/1f904e3e-2dfe-450d-abc1-de02cbd0021e.PDF
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2024-10-26 00:00│倍杰特（300774）：第四届监事会第二次会议决议公告
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倍杰特（300774）：第四届监事会第二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/cbcebcd0-51c9-4fcf-8224-d68ae12b23be.PDF
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2024-10-26 00:00│倍杰特（300774）：第四届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
倍杰特集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2024年10月25日上午10:00在公司会议室以现场及通
讯方式召开，会议通知已于2024年10月20日以邮件、专人送达等方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出。本次会议应出席董
事9人，实际出席董事9人,会议由董事长权秋红女士召集并主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的
召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《
倍杰特集团股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》
董事会经审议，认为《2024年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和深
圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、客观反映了公司2024年第三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和
重大遗漏。以上具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关
公告。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、倍杰特集团股份有限公司第四届董事会第二次会议决议；
2、倍杰特集团股份有限公司第四届董事会审计委员会第一次会议记录。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/28f95b9c-2fdc-4cf1-82e8-bb2d5c1424d8.PDF
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2024-10-26 00:00│倍杰特（300774）：2024年三季度报告
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倍杰特（300774）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-26/c291f5b6-3112-4aeb-923d-f7529ef14900.PDF
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2024-10-15 00:00│倍杰特（300774）：第四届监事会第一次会议决议公告
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倍杰特（300774）：第四届监事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-14/480d39d8-83b2-4342-90a1-2df9d87c0475.PDF
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2024-10-15 00:00│倍杰特（300774）：第四届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
倍杰特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月14日召开2024年第二次临时股东大会选举产生了第四届董事会成员
，经第四届董事会全体董事同意豁免会议通知的时间要求，现场发出会议通知后，在公司会议室以现场及通讯方式召开第四届董事会
第一次会议。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人,会议由董事长权秋红女士召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本
次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法
规、规章、规范性文件及《倍杰特集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于豁免会议通知期限的议案》
为提高公司决策效率，保证董事会工作的衔接性和连贯性，董事会同意豁免公司第四届董事会第一次会议的通知期限，于2024年
10月14日16:00召开第四届董事会第一次会议。
表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票
2、审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》
同意选举权秋红女士担任公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。
3、审议通过《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》
公司第四届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会共四个专门委员会，同意选举各专门委员会委
员及召集人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。各委员会组成情况如下：
董事会专门委员会名称 主任委员（召集人） 委员
战略委员会 权秋红 权秋红、王磊、张建飞
审计委员会 张能鲲 张能鲲、王磊、王志稳
提名委员会 余慧芳 余慧芳、张能鲲、权思影
薪酬与考核委员会 王磊 王磊、余慧芳、张磊
表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票
4、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任张建飞先生担任公司总经理职务，依照公司章程及相关规章制度行使职权，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届
董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》
（公告编号：2024-047）。
表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。
5、审议通过《关于聘任公司副总经理和财务总监的议案》
同意聘任刘勇锋先生、王明鸽女士担任公司副总经理职务，聘任张磊先生担任公司财务总监职务，前述人员任期自本次董事会审
议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2024-047）。
出席会议的董事对以上候选人逐一进行表决，表决结果如下：
（1）同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意刘勇锋先生担任公司副总经理。
（2）同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意王明鸽女士担任公司副总经理。
（3）同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意张磊先生担任公司财务总监。6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意聘任权思影女士担任公司董事会秘书职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
权思影女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证书，具有良好的职业道德和个人品德，具备履行职责所必需的财务、
管理、法律专业知识，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在不得担任董事会秘书的情形。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告
》（公告编号：2024-047）。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任王明鸽女士担任公司证券事务代表职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》
（公告编号：2024-047）。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、第四届董事会第一次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-14/d2152405-1d4e-4984-a5fe-21377156e911.PDF
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2024-10-15 00:00│倍杰特（300774）：关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告
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倍杰特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月14日召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司总经
理的议案》、《关于聘任公司副总经理和财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》及《关于聘任公司证券事务代表的
议案》。公司董事会同意聘任张建飞先生担任公司总经理，刘勇锋先生、王明鸽女士担任公司副总经理，张磊先生担任公司财务总监
，权思影女士担任董事会秘书，王明鸽女士担任公司证券事务代表，上述人员任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满
之日止。相关人员简历详见附件。
本次受聘的公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及证券事务代表均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《中
华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法
律法规和《倍杰特集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）中不得担任公司高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表的
情形，不属于失信被执行人，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所
的处罚和惩戒。该等人员的任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。权思影女士、王明鸽女士已
取得证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。
公司董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：
联系人：权思影、王明鸽
联系地址：北京经济技术开发区荣华中路8号院8号楼4层501
电话：010-67986889
传真：010-67986816
电子邮箱：bgtwater@bgtwater.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-14/3925f866-48d2-4f6b-8727-bff6afc2f324.PDF
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2024-10-15 00:00│倍杰特（300774）：关于完成董事会、监事会换届选举的公告
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倍杰特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月14日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过董事会、监事会换
届选举的相关议案，选举产生第四届董事会董事成员及第四届监事会非职工代表监事成员；于2024年10月14日召开2024年第一次职工
代表大会选举产生公司第四届监事会职工代表监事；并于同日召开第四届董事会第一次会议审议通过《关于选举第四届董事会董事长
的议案》、《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》等议案，于2024年10月14日召开的第四届监事会第一次会议审议通过《
关于选举第四届监事会主席的议案》。至此，公司董事会、监事会的换届选举工作已完成，现将公司董事、监事换届及离任情况公告
如下：
一、第四届董事会成员情况
根据公司2024年第二次临时股东大会及第四届董事会第一次会议选举结果，公司第四届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6
名，独立董事3名，任期自公司2024年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。具体名单如下：
1、非 独 立 董 事 ：权秋红女士、张建飞先生、权思影女士、张磊先生、郭以果女士、王志稳先生
2、独立董事：王磊先生、余慧芳女士、张能鲲先生
3、董事长：权秋红女士
4、各专门委员会组成情况：
董事会专门委员会名称 主任委员（召集人） 委员
战略委员会 权秋红 权秋红、王磊、张建飞
审计委员会 张能鲲 张能鲲、王磊、王志稳
提名委员会 余慧芳 余慧芳、张能鲲、权思影
薪酬与考核委员会 王磊 王磊、余慧芳、张磊
公司第四届董事会成员均符合法律法规等规定的上市公司董事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《中华人民共
和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》等法律法规和《倍杰特集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）中不得担任上市公司董事、独立董事
的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于
失信被执行人。董事中兼任公司高级管理人员的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证
券交易所备案审核无异议，人数为公司董事总数的三分之一，符合相关法规的要求。
二、第四届监事会成员情况
根据公司2024年第二次临时股东大会及第四届监事会第一次会议选举结果，公司第四届监事会由5名监事组成，其中非职工代表
监事3名，职工代表监事2名，任期自公司2024年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。具体名单如下：
1、非职工代表监事：和少真女士、万诗乐女士、王佳女士
2、职工代表监事：马亚杰先生、魏志伊女士
3、监事会主席：和少真女士
公司第四届监事会成员均符合法律法规等规定担任上市公司监事的任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》中的不得担任上市公司监事的情形，也不存在被中国证监
会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。监事会成员最
近两年均未担任过公司董事或高级管理人员，公司监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，符合相关法规的要求。
三、离任董事持股情况
公司第三届董事会董事肖丹先生、独立董事张克华先生、贺芳女士、李存慧先生在任期届满后不再担任公司任何职务。
离任董事所持公司股份情况：截至本公告披露日，肖丹先生、张克华先生、贺芳女士、李存慧先生未持有公司股份，不存在应当
履行而未履行的承诺事项。
公司对上述离任的董事任职期间的勤勉工作以及对公司发展做出的贡献给予高度评价，并表示诚挚谢意！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-14/ae4559a5-d9e7-4469-80cf-c7fe4b266d0b.PDF
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2024-10-15 00:00│倍杰特（300774）：关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告
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倍杰特（300774）：关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-15 00:00│倍杰特（300774）：北京市君合律师事务所关于倍杰特2024年第二次临时股东大会的法律意见书
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倍杰特（300774）：北京市君合律师事务所关于倍杰特2024年第二次临时股东大会的法律意见书。
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2024-10-15 00:00│倍杰特（300774）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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倍杰特（300774）：2024年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-14/030478e3-b031-4426-8141-84d4c3ed002f.PDF
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2024-10-10 00:00│倍杰特（300774）：关于联合体收到项目中标通知书的进展公告
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倍杰特（300774）：关于联合体收到项目中标通知书的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-09/094cf4d8-f8f0-4ed2-a797-73923ac98b55.PDF
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2024-10-08 00:00│倍杰特（300774）：2024-040关于联合体中标喀什地区喀什市城北供水保障能力提升工程及污水处理厂建设项
│目公示的公告
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2024年9月29日，中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）发布《喀什市水利局喀什地区喀什市城北供水保障能力提升工程
及污水处理厂建设项目中标公告》，倍杰特集团股份有限公司（以下简称“公司”）与中建新疆建工(集团)有限公司组成的联合体为
喀什地区喀什市城北供水保障能力提升工程及污水处理厂建设项目的供应商。现将具体情况公告如下：
一、中标项目的基本情况
1、公示媒体：中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）
2、采购代理机构：新疆永兴盈程项目管理有限公司
3、招标单位：喀什市水利局
4、项目编号：YXYC-CG-2024-22（招标文件编号：YXYC-CG-2024-22）
5、项目名称：喀什地区喀什市城北供水保障能力提升工程及污水处理厂建设项目
6、中标（成交）信息
（1）供应商名称：倍杰特集团股份有限公司（联合体成员：中建新疆建工（集团）有限公司）
（2）中标（成交）金额：107400.00（万元）
7、主要标的信息：
（1）服务范围
1)供水工程新建最高日供水量7.91万m3净水厂1 座、165 万m3沉沙池1 座、输配水干支管约69km、改扩建城北供水厂等，主要为
喀什市中亚南亚工业园区（含喀什市纺织产业园、化工园区）、喀什经济开发区（含临港产业物流区西、西南片区、深圳产业园、综
合保税区、城北转化加工区）、国际陆港区等范围供水。供水工程根据《关于印发<喀什市水权交易试点工作方案（试行）>的通知》
（喀市政办发[2023]53 号）的规定，从河道取水价格拟定为2015年喀什
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