公司公告☆ ◇300774 倍杰特 更新日期：2025-06-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-23 20:02 │倍杰特（300774）：倍杰特：未来三年（2025年-2027年）股东回报规划 │
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│2025-06-23 20:02 │倍杰特（300774）：倍杰特：前次募集资金使用情况报告 │
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│2025-06-23 20:02 │倍杰特（300774）：前次募集资金使用情况 │
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│2025-06-23 20:02 │倍杰特（300774）：关于修订《公司章程》及修订、制订公司制度的公告 │
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│2025-06-23 20:01 │倍杰特（300774）：关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的公告 │
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│2025-06-23 20:01 │倍杰特（300774）：倍杰特：2025年向特定对象发行股票募集资金使用及其可行性分析报告 │
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│2025-06-23 20:01 │倍杰特（300774）：倍杰特：2025年向特定对象发行股票预案 │
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│2025-06-23 20:01 │倍杰特（300774）：关于公司2025年向特定对象发行股票预案披露的提示性公告 │
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│2025-06-23 20:01 │倍杰特（300774）：第四届董事会第三次独立董事专门会议决议 │
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│2025-06-23 20:01 │倍杰特（300774）：倍杰特：2025年向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告 │
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2025-06-23 20:02│倍杰特（300774）：倍杰特：未来三年（2025年-2027年）股东回报规划
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倍杰特集团股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步规范公司利润分配行为，推动公司建立科学、持续、稳定的股东回报机
制，引导投资者树立长期、理性的投资理念，增加股利分配决策透明度和可操作性，根据《关于修改上市公司现金分红若干规定的决
定》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号创业板
上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《倍杰特集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，特
制定《倍杰特集团股份有限公司未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划》（以下简称“股东回报规划”）。具体内容如下：
一、制定股东回报规划的原则
公司实施积极、持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。公司股东分红回报规划制
定应充分考虑和听取公司股东（特别是中小股东）的意见，坚持现金分红为主这一基本原则，并结合股票等方式分配利润，利润分配
不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。
二、制定股东回报规划方案考虑的主要因素
公司着眼于长远和可持续发展，综合分析经营发展形势及业务发展目标、股东的要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因
素，充分考虑目前及未来盈利规模、现金流状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资等情况，建立对投资者持
续、稳定、科学的回报机制，从而对股利分配做出制度性安排，保证利润分配政策的连续性和稳定性。
公司应当重视对股东回报的合理规划，对经营利润用于自身发展和回报股东要合理平衡，要重视提高现金分红水平，提升对股东
的回报。
三、股东回报规划的具体方案
公司可以采取现金、股票或者现金股票相结合等方式分配股利；但在满足现金分配条件情况下，公司将优先采用现金分红进行利
润分配。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。
公司根据《公司法》等有关法律、法规及公司章程的规定，在满足现金分红条件的基础上，结合公司持续经营和长期发展，未来
三年除特殊情况外，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 20%。具体每个年度的分红比例由董事会根据
公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案。
公司拟实施现金分红时应满足的条件指：
1、公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；
2、公司现金流可以满足公司正常经营和持续发展的需求；
3、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情
形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；
4、公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
四、利润分配时间间隔
在满足现金分红条件下，公司原则上每年度进行一次现金分红，董事会可以根据公司的经营状况提议公司进行中期分红。
五、利润分配的决策程序和机制
公司每年利润分配预案由公司董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况制定。利润分配预案应经董事会全体
董事过半数以上表决通过。
公司审计委员会对利润分配方案进行审议并出具书面意见。审计委员会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策的情况及决策
程序进行监督，并应对年度内盈利但未提出利润分配的预案，就相关政策、规划执行情况发表专项说明和意见。
董事会审议通过利润分配方案后报股东会审议。
公司董事会、审计委员会以及股东会在公司利润分配方案的研究论证和决策过程中，充分听取中小股东的意见，及时答复中小股
东关心的问题。
六、利润分配政策的调整
因外部环境或公司自身经营状况发生重大变化，公司需对利润分配政策进行调整的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会
和深交所的有关规定。
公司利润分配政策若需发生变动，应当由董事会拟定变动方案，董事会审议通过后提交股东会特别决议的方式（即经出席股东会
的股东所持表决权的 2/3以上）审议通过。
七、其他
本规划未尽事宜，依照相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东会
审议通过之日起实施，且以公司股东大会审议通过取消监事会并修改《公司章程》相关事项为前提。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-24/bc9ab44f-17d2-44bb-8d58-3f9c43a67840.PDF
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2025-06-23 20:02│倍杰特（300774）：倍杰特：前次募集资金使用情况报告
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根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7号》的规定，将本公司截至 2025年 3月 31 日的前次募集资
金使用情况报告如下。
一、前次募集资金的募集及存放情况
(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意倍杰特集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2061 号），
本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,087.64 万股，发行
价为每股人民币 4.57元，共计募集资金 18,680.50万元，坐扣承销和保荐费用 2,660.38万元后的募集资金为 16,020.12万元，已由
主承销商中信建投证券股份有限公司于 2021年 7月 28日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申
报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,323.82 万元后，募集资金净额为14,696.30万元。上
述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（信会师报字〔2021〕第 ZG11742 号
）。
(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至 2025年 3月 31日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：
金额单位：人民币万元
开户银行 银行账号 初始存放金额 2025年 3月 31 备注
[注 1] 日余额[注 2]
招商银行股份有限 110908777810777 16,020.12 已注销
公司北京亦庄支行
招商银行股份有限 110945670510677 已注销
公司北京亦庄支行
合 计 16,020.12
[注 1]初始存放金额与前次发行募集资金净额差异为 1,323.82 万元，系减除的上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费
、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的外部费用金额，于募集资金到账后支付
[注 2]本公司于 2024 年 7 月 2 日公告了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补流及注销募集资金专
户的公告》，截至 2025年 3月 31 日，公司已办理完毕上表募集资金专户的注销手续，节余募集资金余额永久补充流动资金的金额
为 103.62 万元
二、前次募集资金使用情况
前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。
三、前次募集资金变更情况
本公司于 2023年 4月 20日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整募投项目投资规模的议案》，由原年产 10
万吨环保新材料变为年产 2.5万吨，总投资金额由原96,000万元调减为 32,000 万元，其中募集资金投资金额不变，仍为 14,696.31
万元，本次调整募投项目投资总规模事项未改变募集资金的投资方向。
四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
详见本报告附件 1相关说明。
五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算
方法一致。
(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明
详见本报告附件 2相关说明。
七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
本公司不存在前次募集资金用于认购股份的情况。
八、闲置募集资金的使用
本公司于 2021年 9月 25日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现
金管理的议案》，同意全资子公司乌海市倍杰特环保有限公司（以下简称乌海倍杰特）使用不超过人民币 10,000万元（含 10,000
万元）暂时闲置的募集资金进行现金管理，向金融机构购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过一年的保本型理财产品、
定期存款或结构存款产品，且该等现金管理产品不得用于质押。前述现金管理期限为自第二届董事会第二十二次会议审议通过之日起
12 个月内，在上述使用期限及额度内，资金可以循环滚动使用，期满后归还至乌海倍杰特募集资金专项账户。
本公司于 2022年 9月 24日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管
理的议案》，同意全资子公司乌海倍杰特使用不超过人民币 10,000万元（含 10,000万元）暂时闲置的募集资金进行现金管理，向金
融机构购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过一年的保本型理财产品、定期存款或结构存款产品，且该等现金管理产品
不得用于质押。在上述额度内，资金可循环滚动使用，同时授权公司管理层在上述额度内，自董事会决议审议通过之日起 12 个月内
行使该项投资决策权并签署相关法律文件。 期满后归还至乌海倍杰特募集资金专项账户。
本公司于 2023年 10月 20日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于全资子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管
理的议案》，同意全资子公司乌海倍杰特使用不超过人民币 3,000万元（含 3,000万元）暂时闲置的募集资金进行现金管理，向金融
机构购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过一年的保本型理财产品、定期存款或结构存款产品，且该等现金管理产品不
得用于质押。在上述额度内，资金可循环滚动使用，同时授权公司管理层在上述额度内，自董事会决议审议通过之日起 12 个月内行
使该项投资决策权并签署相关法律文件。 期满后归还至乌海倍杰特募集资金专项账户。
截至 2025年 3月 31日，以上现金管理的资金已经全部到期赎回，并未超出股东大会授权使用期限。公司累计获得理财收益 237
.88万元。
九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
本公司 2021 年公开发行股票募集资金总额 18,680.50 万元，扣除发行费用后募集资金净额为 14,696.30万元。截至 2025年 3
月 31日，已累计使用募集资金 14,880.31万元，累计收到的银行存款及理财产品利息扣除银行手续费等的净额为 287.63 万元，结
余募集资金
103.62万元，占募集资金净额的比例 0.71%。本公司已于 2024年 7月 2日公告了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节
余募集资金永久补流及注销募集资金专户的公告》，本次募投项目结项后节余募集资金 103.62 万元（含利息收入，实际金额以资金
转出当日专户余额为准），为提高资金使用效率，公司将节余募集资金转入公司一般银行账户，用于永久补充流动资金，如该募投项
目存在尚需支付的项目尾款等将全部由公司自有资金支付。截至2025年 3月 31日，本公司已办理完毕上述募集资金专户的注销手续
。
附件：1. 前次募集资金使用情况对照表
2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-24/56a4ea41-c287-40da-8846-2fc46f12b468.PDF
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2025-06-23 20:02│倍杰特（300774）：前次募集资金使用情况
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根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7号》的规定，将本公司截至 2025年 3月 31 日的前次募集资
金使用情况报告如下。
一、前次募集资金的募集及存放情况
(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意倍杰特集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2061 号），
本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,087.64 万股，发行
价为每股人民币 4.57元，共计募集资金 18,680.50万元，坐扣承销和保荐费用 2,660.38万元后的募集资金为 16,020.12万元，已由
主承销商中信建投证券股份有限公司于 2021年 7月 28日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申
报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,323.82 万元后，募集资金净额为14,696.30万元。上
述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（信会师报字〔2021〕第 ZG11742 号
）。
(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至 2025年 3月 31日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：
金额单位：人民币万元
开户银行 银行账号 初始存放金额 2025年 3月 31 备注
[注 1] 日余额[注 2]
招商银行股份有限 110908777810777 16,020.12 已注销
公司北京亦庄支行
招商银行股份有限 110945670510677 已注销
公司北京亦庄支行
合 计 16,020.12
[注 1]初始存放金额与前次发行募集资金净额差异为 1,323.82 万元，系减除的上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费
、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的外部费用金额，于募集资金到账后支付
[注 2]本公司于 2024 年 7 月 2 日公告了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补流及注销募集资金专
户的公告》，截至 2025年 3月 31 日，公司已办理完毕上表募集资金专户的注销手续，节余募集资金余额永久补充流动资金的金额
为 103.62 万元
二、前次募集资金使用情况
前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。
三、前次募集资金变更情况
本公司于 2023年 4月 20日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整募投项目投资规模的议案》，由原年产 10
万吨环保新材料变为年产 2.5万吨，总投资金额由原96,000万元调减为 32,000 万元，其中募集资金投资金额不变，仍为 14,696.31
万元，本次调整募投项目投资总规模事项未改变募集资金的投资方向。
四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
详见本报告附件 1相关说明。
五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算
方法一致。
(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明
详见本报告附件 2相关说明。
七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
本公司不存在前次募集资金用于认购股份的情况。
八、闲置募集资金的使用
本公司于 2021年 9月 25日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现
金管理的议案》，同意全资子公司乌海市倍杰特环保有限公司（以下简称乌海倍杰特）使用不超过人民币 10,000万元（含 10,000
万元）暂时闲置的募集资金进行现金管理，向金融机构购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过一年的保本型理财产品、
定期存款或结构存款产品，且该等现金管理产品不得用于质押。前述现金管理期限为自第二届董事会第二十二次会议审议通过之日起
12 个月内，在上述使用期限及额度内，资金可以循环滚动使用，期满后归还至乌海倍杰特募集资金专项账户。
本公司于 2022年 9月 24日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管
理的议案》，同意全资子公司乌海倍杰特使用不超过人民币 10,000万元（含 10,000万元）暂时闲置的募集资金进行现金管理，向金
融机构购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过一年的保本型理财产品、定期存款或结构存款产品，且该等现金管理产品
不得用于质押。在上述额度内，资金可循环滚动使用，同时授权公司管理层在上述额度内，自董事会决议审议通过之日起 12 个月内
行使该项投资决策权并签署相关法律文件。 期满后归还至乌海倍杰特募集资金专项账户。
本公司于 2023年 10月 20日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于全资子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管
理的议案》，同意全资子公司乌海倍杰特使用不超过人民币 3,000万元（含 3,000万元）暂时闲置的募集资金进行现金管理，向金融
机构购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过一年的保本型理财产品、定期存款或结构存款产品，且该等现金管理产品不
得用于质押。在上述额度内，资金可循环滚动使用，同时授权公司管理层在上述额度内，自董事会决议审议通过之日起 12 个月内行
使该项投资决策权并签署相关法律文件。 期满后归还至乌海倍杰特募集资金专项账户。
截至 2025年 3月 31日，以上现金管理的资金已经全部到期赎回，并未超出股东大会授权使用期限。公司累计获得理财收益 237
.88万元。
九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
本公司 2021 年公开发行股票募集资金总额 18,680.50 万元，扣除发行费用后募集资金净额为 14,696.30万元。截至 2025年 3
月 31日，已累计使用募集资金 14,880.31万元，累计收到的银行存款及理财产品利息扣除银行手续费等的净额为 287.63 万元，结
余募集资金
103.62万元，占募集资金净额的比例 0.71%。本公司已于 2024年 7月 2日公告了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节
余募集资金永久补流及注销募集资金专户的公告》，本次募投项目结项后节余募集资金 103.62 万元（含利息收入，实际金额以资金
转出当日专户余额为准），为提高资金使用效率，公司将节余募集资金转入公司一般银行账户，用于永久补充流动资金，如该募投项
目存在尚需支付的项目尾款等将全部由公司自有资金支付。截至2025年 3月 31日，本公司已办理完毕上述募集资金专户的注销手续
。
附件：1. 前次募集资金使用情况对照表
2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-24/2716777c-4954-4832-ad21-f5dfc6b8a3d8.PDF
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2025-06-23 20:02│倍杰特（300774）：关于修订《公司章程》及修订、制订公司制度的公告
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倍杰特（300774）：关于修订《公司章程》及修订、制订公司制度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-24/b37ef70c-2bc1-4a74-a176-fe19e710fabd.PDF
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2025-06-23 20:01│倍杰特（300774）：关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的公告
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倍杰特（300774）：关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-23/e7b9b615-cf1e-4f28-a8f9-8599768ea4dc.PDF
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2025-06-23 20:01│倍杰特（300774）：倍杰特：2025年向特定对象发行股票募集资金使用及其可行性分析报告
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倍杰特（300774）：倍杰特：2025年向特定对象发行股票募集资金使用及其可行性分析报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-24/e60402c0-5163-43f5-9432-32e70f1025c3.PDF
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2025-06-23 20:01│倍杰特（300774）：倍杰特：2025年向特定对象发行股票预案
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倍杰特（300774）：倍杰特：2025年向特定对象发行股票预案。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-24/6f93c1d5-f0cf-4016-9e2b-2a11ef601461.PDF
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2025-06-23 20:01│倍杰特（300774）：关于公司2025年向特定对象发行股票预案披露的提示性公告
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倍杰特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月23日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司<2025年
向特定对象发行股票预案>的议案》等相关议案。具体内容详见公司于2025年6月24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告，敬请投资者注意查阅。
公司向特定对象发行股票预案的披露事项不代表审批机关对本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案
所述本次向特定对象
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