公司公告☆ ◇300774 倍杰特 更新日期：2025-11-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-27 16:11 │倍杰特（300774）：2025-057 第四届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2025-10-27 16:09 │倍杰特（300774）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-13 19:54 │倍杰特（300774）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-10-13 19:54 │倍杰特（300774）：2025年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-10-13 19:52 │倍杰特（300774）：关于完成董事变更及选举副董事长的公告 │
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│2025-10-13 19:51 │倍杰特（300774）：第四届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2025-09-26 19:46 │倍杰特（300774）：关于公司股票交易异常波动的公告 │
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│2025-09-23 17:11 │倍杰特（300774）：第四届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2025-09-23 17:10 │倍杰特（300774）：关于全资子公司申请项目贷款及公司提供担保的公告 │
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│2025-09-23 17:09 │倍杰特（300774）：关于召开公司2025年第二次临时股东会的通知 │
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2025-10-27 16:11│倍杰特（300774）：2025-057 第四届董事会第十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
倍杰特集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2025年10月27日上午10:00在公司会议室以现场及
通讯方式召开，会议通知已于2025年10月24日以邮件、专人送达等方式向公司全体董事及高级管理人员发出。本次会议应出席董事9
人，实际出席董事9人,会议由董事长权秋红女士召集并主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开
和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《倍杰特集团
股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2025年第三季度报告>的议案》
董事会经审议，认为《倍杰特集团股份有限公司2025年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简
称“中国证监会”）和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、客观反映了公司2025年第三季度的财务状况和经营成果，不存在
虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
以上具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、倍杰特集团股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议；
2、倍杰特集团股份有限公司第四届董事会审计委员会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/9d74fabe-fd3b-4083-872e-8e140fcd686f.PDF
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2025-10-27 16:09│倍杰特（300774）：2025年三季度报告
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倍杰特（300774）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/27d9820e-3cd4-4bd5-90b0-a49ab0f50694.PDF
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2025-10-13 19:54│倍杰特（300774）：2025年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无变更、否决议案、或涉及变更前次股东会决议的情况。
2、本次股东会采取现场投票与网络投票结合的表决方式。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2025年10月13日14：00
（2）网络投票时间：2025年10月13日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年10月13日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:
00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年10月13日上午9:15至下午15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：北京经济技术开发区荣华中路8号院8号楼4层501公司会议室
3、召开方式：现场记名投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司第四届董事会
5、主持人：董事长权秋红女士因公务出差无法现场出席并主持会议，公司过半数董事推选董事张建飞先生主持本次会议。
6、本次股东会审议事项已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，审议事项及会议召集、召开符合《中华人民共和国公司
法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《倍杰特集团股份有限公司章
程》（以下简称《公司章程》）等有关规定。
二、会议的出席情况
1、 通过现场和网络投票的股东108人，代表股份274,940,285股，占公司有表决权股份总数的67.2614％。
其中：
（1）通过现场投票的股东6人，代表股份273,872,762股，占公司有表决权股份总数的67.0003％。
（2）通过网络投票的股东102人，代表股份1,067,523股，占公司有表决权股份总数的0.2612％。
（3）通过现场和网络投票的中小股东105人，代表股份2,190,450股，占公司有表决权股份总数的0.5359％。
2、公司部分董事、高级管理人员出席或列席了本次股东会现场会议；
3、公司聘请的律师对本次会议进行了现场见证。
三、议案审议表决情况
1.00 关于修订《公司章程》及其附件的议案
总表决情况：
同意274,929,275股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9960％；反对10,810股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0039％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0001％。
中小股东总表决情况：
同意2,179,440股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4974％；反对10,810股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.4935％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.00
91％。本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上股东表决通过。
2.00 关于变更第四届董事会非独立董事并调整薪酬与考核委员会成员的议案总表决情况：
同意274,912,175股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9898％；反对10,810股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0039％；弃权17,300股（其中，因未投票默认弃权14,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0063％。
中小股东总表决情况：
同意2,162,340股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7167％；反对10,810股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.4935％；弃权17,300股（其中，因未投票默认弃权14,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的0.7898％。
3.00 关于全资子公司申请项目贷款及公司提供担保的议案
总表决情况：
同意274,912,375股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9898％；反对12,210股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0044％；弃权15,700股（其中，因未投票默认弃权14,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0057％。
中小股东总表决情况：
同意2,162,540股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7258％；反对12,210股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.5574％；弃权15,700股（其中，因未投票默认弃权14,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的0.7167％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上股东表决通过。
4.00 关于续聘2025年度财务及内部控制审计机构的议案
总表决情况：
同意274,917,275股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9916％；反对8,310股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0030％；弃权14,700股（其中，因未投票默认弃权14,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0053％。
中小股东总表决情况：
同意2,167,440股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9495％；反对8,310股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.3794％；弃权14,700股（其中，因未投票默认弃权14,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的0.6711％。
四、律师出具的法律意见
北京市君合律师事务所指派崔健律师、郜梦晗律师对本次股东会进行见证并出具法律意见书：认为公司本次股东会的召集和召开
程序、现场出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序事宜，符合《公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规以及
《公司章程》《倍杰特集团股份有限公司股东会议事规则》的规定，由此作出的股东会决议合法有效。
五、备查文件
1、倍杰特集团股份有限公司2025年第二次临时股东会决议；
2、北京市君合律师事务所关于倍杰特集团股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-14/c9350686-c427-477c-ba08-bd756401fb15.PDF
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2025-10-13 19:54│倍杰特（300774）：2025年第二次临时股东会的法律意见书
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倍杰特（300774）：2025年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-14/5243aec9-4372-4bd1-91f1-9ae18975fc2e.PDF
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2025-10-13 19:52│倍杰特（300774）：关于完成董事变更及选举副董事长的公告
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倍杰特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月13日14:00召开2025年第二次临时股东会，审议通过《关于变更第
四届董事会非独立董事并调整薪酬与考核委员会成员的议案》；于2025年10月13日16:30召开第四届董事会第十二次会议，审议通过
《关于选举第四届董事会副董事长的议案》。现将具体情况公告如下：
一、选举第四届董事会非独立董事、董事会专门委员会委员的情况
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《倍杰特集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章
程》）等有关规定，于2025年9月23日、2025年10月13日分别召开第四届董事会第十一次会议、2025年第二次临时股东会，审议通过
《关于变更第四届董事会非独立董事并调整薪酬与考核委员会成员的议案》，同意张腾先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自
股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。同时调整第四届董事会薪酬与考核委员会成员组成情况如下：
专门委员会 专门委员会成员
薪酬与考核委员会 王磊（主任委员/召集人）、余慧芳、张腾
张腾先生简历详见附件。
二、选举第四届董事会副董事长的情况
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规
范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，于2025年10月13日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过《关
于选举第四届董事会副董事长的议案》，同意选举权思影女士担任公司第四届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至
第四届董事会任期届满之日止。
权思影女士简历详见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-14/2cc774a2-b75e-496c-963f-59a9f0e7e3b4.PDF
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2025-10-13 19:51│倍杰特（300774）：第四届董事会第十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
倍杰特集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2025年10月13日下午16:30在公司会议室以现场及
通讯方式召开。经全体董事一致同意豁免董事会提前3日的通知时限，会议通知于2025年10月13日以通讯及口头方式发出。本次会议
应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长权秋红女士召集并主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议
的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规
、规章、规范性文件及《倍杰特集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于豁免会议通知期限的议案》
董事会经审议，为提高公司决策效率，完善公司董事会治理结构，同意豁免公司第四届董事会第十二次会议的通知期限。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
2、审议通过《关于选举第四届董事会副董事长的议案》
董事会经审议，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创
业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司董事会选举权思影女士为公司第四届董事会副董
事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。
以上具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、倍杰特集团股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议；
2、倍杰特集团股份有限公司第四届董事会提名委员会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-14/05606266-e093-480d-b26e-222f03bbd86e.PDF
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2025-09-26 19:46│倍杰特（300774）：关于公司股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动的具体情况
倍杰特集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2025年9月24日、9月25日、9月26日，连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值
累计超过30%，根据深圳证券交易所相关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注并核实的情况说明
针对公司股价异常波动，公司董事会对公司控股股东、实际控制人及公司全体董事和高级管理人员就相关事项进行了核实，现就
有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项；5、股票异常波动期间，公司控股股东、实际控
制人及公司董事、高级管理人员不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除在指定媒体已公开披露的信息外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规
定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定应予以披露而未披露
的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司指定信息披露媒体为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《证券时报》《上海证券报》，公司所有信息均以上述
指定媒体刊登的信息为准。
3、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者关注相关公
告，理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-26/d2d60a17-0e6d-4e4a-884a-9ff23c752351.PDF
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2025-09-23 17:11│倍杰特（300774）：第四届董事会第十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
倍杰特集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2025年9月23日上午10:00在公司会议室以现场及通
讯方式召开，会议通知已于2025年9月20日以邮件、专人送达等方式向公司全体董事、高级管理人员发出。鉴于张磊先生因工作调整
原因于2025年9月22日辞去公司第四届董事会非独立董事职务，其辞职报告自送达董事会之日起生效，本次会议应出席董事8人，实际
出席董事8人，会议由董事长权秋红女士召集并主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决
程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件
及《倍杰特集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》
董事会经审议，同意公司根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，结合公司实际经营情况，修订《公司章程》，并
同步修订《公司章程》附件《倍杰特集团股份有限公司股东会议事规则》《倍杰特集团股份有限公司董事会议事规则》部分条款。
以上具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。
2、审议通过《关于变更第四届董事会非独立董事并调整薪酬与考核委员会成员的议案》董事会经审议，鉴于张磊先生辞去公司
第四届董事会非独立董事职务及薪酬与考核委员会委员职务，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司提名
委员会资格审查，公司董事会提名张腾先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自2025年第二次临时股东会审议通过之日起
至第四届董事会任期届满为止。如张腾先生经股东会审议通过被选举为公司第四届董事会非独立董事，则董事会同意相应调整薪酬与
考核委员会成员组成。
调整后公司第四届董事会薪酬与考核委员会成员组成情况如下：
专门委员会 调整前 调整后
薪酬与考核委员会 王磊（主任委员/召集人）、余 王磊（主任委员/召集人）、余
慧芳、张磊 慧芳、张腾
以上具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。
3、审议通过《关于聘任董事会秘书、财务总监的议案》
董事会经审议，鉴于张磊先生辞去财务总监职务，权思影女士辞去董事会秘书职务，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程
》等有关规定，公司董事会同意聘任张腾先生为公司董事会秘书、财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期
届满为止。
以上具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
本议案已经董事会审计委员会、董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
4、审议通过《关于聘任副总经理的议案》
董事会经审议，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创
业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司董事会同意聘任张磊先生为公司副总经理，任期
自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。
以上具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
5、审议通过《关于全资子公司申请项目贷款及公司提供担保的议案》
董事会经审议，同意公司全资子公司倍杰特（喀什市）水务发展有限公司（以下简称“喀什倍杰特”）为满足喀什地区喀什市城
北供水保障能力提升工程及污水处理厂建设项目（以下简称“项目”）建设需要，向银行等金融机构申请不超过人民币110,000万元
的项目贷款。并由公司提供担保，担保的形式为连带责任保证，贷款及担保额度有效期与喀什倍杰特在项目中的特许经营权期限（30
年）一致，贷款及担保额度在有效期内可循环使用。提请股东会授权公司董事长及其授权人士代表公司签署本次贷款及担保事项的有
关法律文件，其中本次拟签署的贷款协议、本次贷款相关担保协议等涉及公司股东会审批的事项，需经公司股东会审议通过后生效，
在股东会审议通过范围内，具体授权董事长及其授权人士决定并组织实施本次贷款及担保的相关具体事宜。
以上具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。
6、审议通过《关于续聘2025年度财务及内部控制审计机构的议案》
董事会对天健会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“天健”）完成2024年度工作情况及其执业质量进行了核查和评价，认为
天健在2024年度为公司提供了良好的审计服务，经审计的财务数据客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，同意继续聘任天
健为公司2025年度财务及内部控制审计机构，由其负责公司财务及内部控制审计等相关工作，聘期一年，自公司股东会审议通过之日
起生效。同时，提请股东会同意董事会授权公司管理层根据天健的审计费用定价原则、公司2025年发展规模等实际情况并参考以往年
度审计费用及市场行情，与该所协商确定具体审计费用并签署相关协议。
以上具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。
7、审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》
董事会经审议，
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