公司公告☆ ◇300774 倍杰特 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-24 16:07 │倍杰特（300774）：关于红石岩矿区荒田矿段钨矿资源储量更新的公告 │
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│2026-04-08 17:34 │倍杰特（300774）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-04-08 17:34 │倍杰特（300774）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-04-03 19:06 │倍杰特（300774）：倍杰特2025年年度报告 │
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│2026-04-03 19:06 │倍杰特（300774）：2025年年度审计报告-天健审〔2026〕1-101号 │
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│2026-04-03 19:06 │倍杰特（300774）：第四届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2026-04-03 19:06 │倍杰特（300774）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-03 19:05 │倍杰特（300774）：前期会计差错更正公告 │
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│2026-04-03 19:04 │倍杰特（300774）：倍杰特2025年第三季度报告 │
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│2026-04-03 19:02 │倍杰特（300774）：关于前期会计差错更正后的财务报表及相关附注 │
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2026-04-24 16:07│倍杰特（300774）：关于红石岩矿区荒田矿段钨矿资源储量更新的公告
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近日，倍杰特集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股子公司文山州大豪矿业开发有限公司（以下简称“大豪矿业”）
的通告，大豪矿业委托福建省闽西地质大队对其拥有的云南省西畴县红石岩矿区荒田矿段萤石钨矿（以下简称“荒田钨矿”）进行了
勘探工作，并出具了《云南省西畴县红石岩矿区荒田矿段萤石钨矿勘探报告》，更新后的资源量具体情况如下：累计查明(保有)资源
量：矿石量605.9万吨，钨氧化物(WO3)量24102吨，平均品位WO30.40%；CaF2矿物量77.0万吨，平均品位CaF212.71%。其中，探明资
源量：矿石量84.4万吨，钨氧化物(WO3)量5178吨，平均品位WO30.61%，CaF2矿物量10.1万吨，平均品位CaF212.00%；控制资源量：
矿石量198.7万吨，钨氧化物(WO3)量7959吨，平均品位WO30.40%，CaF2矿物量29.0万吨，平均品位CaF214.49%；推断资源量：矿石量
322.8万吨，钨氧化物(WO3)量10965吨，平均品位WO30.34%，CaF2矿物量37.9万吨，平均品位CaF212.30%。对比2013年云南省国土资
源厅矿产资源储量评审中心出具《<云南省西畴县红石岩矿区荒田矿段钨矿详查阶段性报告>审查意见书》（云国土资矿评审字[2013]
22号），本次探明资源量：矿石量新增84.4万吨，钨氧化物(WO3)量新增5178吨，CaF2矿物量新增10.1万吨；控制资源量：矿石量新
增84.92万吨，钨氧化物(WO3)量新增1009吨，CaF2矿物量新增13.1万吨；推断资源量：矿石量减少212.89万吨，钨氧化物(WO3)量减
少44865吨，CaF2矿物量减少62.49万吨。前述变化的主要原因，一是本次采用论证的工业指标，WO3边界品位由2013年详查报告的0.0
64%变为0.08%，最低工业品位由0.12%变为0.16%，导致估算资源量减少；二是本次勘探新增加密工程，矿体控制程度、资源可信度相
应提高，因存在未见矿工程以及矿体厚度、品位发生变化，导致控制探明及控制资源量增加，推断资源量减少。以上矿产资源储量尚
未通过相关主管单位的评审、备案，荒田钨矿尚未取得采矿权，本次勘探报告申请评审备案将加快采矿许可证申请。
公司将根据实际进展情况及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/68487b6f-6d90-428f-b659-61a332fe3bae.PDF
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2026-04-08 17:34│倍杰特（300774）：2025年度股东会的法律意见书
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倍杰特（300774）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/879ed348-8733-4966-910f-63a0f62ee775.PDF
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2026-04-08 17:34│倍杰特（300774）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无变更、否决议案或涉及变更前次股东会决议的情况。
2、本次股东会采取现场投票与网络投票结合的表决方式。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2026年4月8日14：00
（2）网络投票时间：2026年4月8日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年4月8日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年4月8日上午9:15至下午15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：北京经济技术开发区荣华中路8号院8号楼4层501公司会议室
3、召开方式：现场记名投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司第四届董事会
5、主持人：董事长权秋红女士因公务出差无法现场出席并主持会议，公司过半数董事推选董事张腾先生主持本次会议。
6、本次股东会审议事项已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，审议事项及会议召集、召开符合《中华人民共和国公司
法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《倍杰特集团股份有限公司章
程》（以下简称《公司章程》）等有关规定。
二、会议的出席情况
1、通过现场和网络投票的股东107人，代表股份266,922,245股，占公司有表决权股份总数的65.2999%。
其中：
（1）通过现场投票的股东5人，代表股份265,696,535股，占公司有表决权股份总数的65.0000%。
（2）通过网络投票的股东102人，代表股份1,225,710股，占公司有表决权股份总数的0.2999%。
（3）通过现场和网络投票的中小股东104人，代表股份1,225,910股，占公司有表决权股份总数的0.2999%。
2、公司全体董事、高级管理人员出席或列席了本次股东会现场会议；
3、公司聘请的律师对本次会议进行了现场见证。
三、议案审议表决情况
1.00 关于《2025年度董事会工作报告》的议案
总表决情况：
同意266,858,935股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9763%；反对23,210股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0087%；弃权40,100股（其中，因未投票默认弃权14,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0150%。
中小股东总表决情况：
同意1,162,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.8357%；反对23,210股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的1.8933%；弃权40,100股（其中，因未投票默认弃权14,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的3.2710%。
2.00 关于《2025年年度报告》及其摘要的议案
总表决情况：
同意266,877,735股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9833%；反对15,410股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0058%；弃权29,100股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0109%。
中小股东总表决情况：
同意1,181,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.3692%；反对15,410股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的1.2570%；弃权29,100股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的2.3737%。
3.00 关于《2025年度财务决算报告》的议案
总表决情况：
同意266,859,535股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9765%；反对23,210股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0087%；弃权39,500股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0148%。
中小股东总表决情况：
同意1,163,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.8846%；反对23,210股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的1.8933%；弃权39,500股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的3.2221%。
4.00 关于2025年度利润分配的议案
总表决情况：
同意266,866,435股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9791%；反对29,710股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0111%；弃权26,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0098%。
中小股东总表决情况：
同意1,170,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.4475%；反对29,710股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的2.4235%；弃权26,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.
1290%。5.00 关于向金融机构申请授信额度的议案
总表决情况：
同意266,870,235股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9805%；反对22,910股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0086%；弃权29,100股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0109%。
中小股东总表决情况：
同意1,173,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.7574%；反对22,910股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的1.8688%；弃权29,100股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的2.3737%。
6.00 关于修订《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案
总表决情况：
同意266,853,335股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9742%；反对36,110股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0135%；弃权32,800股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0123%。
中小股东总表决情况：
同意1,157,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.3789%；反对36,110股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的2.9456%；弃权32,800股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的2.6756%。
7.00 关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案
总表决情况：
同意1,150,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的93.8323%；反对36,110股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的2.9456%；弃权39,500股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.2221%。
中小股东总表决情况：
同意1,150,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.8323%；反对36,110股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的2.9456%；弃权39,500股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的3.2221%。
基于谨慎性原则，关联股东对本议案已经回避表决。
8.00 关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事项的议案总表决情况：
同意266,839,535股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9690%；反对52,210股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0196%；弃权30,500股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0114%。
中小股东总表决情况：
同意1,143,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.2532%；反对52,210股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的4.2589%；弃权30,500股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的2.4879%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东会有表决权的股东及股东授权代表所持表决权总数的三分之二以上同意通过。
四、律师出具的法律意见
北京市君合律师事务所指派崔健律师、郜梦晗律师对本次股东会进行见证并出具法律意见书：认为公司本次股东会的召集和召开
程序、现场出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序事宜，符合《公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规以及
《公司章程》《倍杰特集团股份有限公司股东会议事规则》的规定，由此作出的股东会决议合法有效。
五、备查文件
1、倍杰特集团股份有限公司2025年度股东会决议；
2、北京市君合律师事务所关于倍杰特集团股份有限公司2025年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/5e2e5d4f-48d9-4300-95fc-3bfdad7075e4.PDF
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2026-04-03 19:06│倍杰特（300774）：倍杰特2025年年度报告
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倍杰特（300774）：倍杰特2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/cdc7de36-2b2f-4929-bb8e-42774789b565.PDF
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2026-04-03 19:06│倍杰特（300774）：2025年年度审计报告-天健审〔2026〕1-101号
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倍杰特（300774）：2025年年度审计报告-天健审〔2026〕1-101号。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/6d865771-49ed-4be5-8a1c-b22213bcbb99.PDF
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2026-04-03 19:06│倍杰特（300774）：第四届董事会第十八次会议决议公告
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倍杰特（300774）：第四届董事会第十八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/f8e9d439-bc39-4f17-ae3b-c4f7334bf30c.PDF
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2026-04-03 19:06│倍杰特（300774）：2025年年度报告摘要
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倍杰特（300774）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/a29ee026-5b8e-4b6e-84f3-ad14f6f147de.PDF
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2026-04-03 19:05│倍杰特（300774）：前期会计差错更正公告
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倍杰特（300774）：前期会计差错更正公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/bc861aa1-4f42-4982-803d-6b12044b3672.PDF
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2026-04-03 19:04│倍杰特（300774）：倍杰特2025年第三季度报告
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倍杰特（300774）：倍杰特2025年第三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/6156ba30-65f9-4f10-ac6a-70ef8b1b2d2b.PDF
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2026-04-03 19:02│倍杰特（300774）：关于前期会计差错更正后的财务报表及相关附注
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倍杰特（300774）：关于前期会计差错更正后的财务报表及相关附注。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/09a94324-a32f-4899-8189-cca6f36d2a3a.PDF
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2026-04-02 16:38│倍杰特（300774）：关于举行2025年度网上业绩说明会的通知
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倍杰特集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度报告及其摘要已于2026年3月17日在中国证监会指定的创业板信息披
露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
为便于广大投资者进一步了解公司2025年度经营情况，公司将于2026年4月7日（星期二）下午15:00至17:00时在“约调研”小程
序举行2025年度网上业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“约调研”小程序参与本次年度业绩说
明会。出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长权秋红女士，总经理张建飞先生，董事、董事会秘书、财务总监张腾先生，独立董
事余慧芳女士。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建
议。提问通道自发出公告之日起开放。参与方式一：在微信小程序中搜索“约调研”，点击“网上说明会”，搜索“倍杰特”参与交
流；
参与方式二：微信扫一扫以下二维码：
投资者依据提示，授权登入“约调研”小程序，即可参与交流。敬请广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/0c2a574a-3f07-4a75-89ba-840047ba9d2c.PDF
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2026-03-24 16:30│倍杰特（300774）：关于全资子公司申请项目贷款及公司提供担保的进展公告
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倍杰特（300774）：关于全资子公司申请项目贷款及公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/1c2f14aa-16cf-4e77-b51e-ec6bcb7f69c7.PDF
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2026-03-17 12:45│倍杰特（300774）：2025年年度审计报告
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倍杰特（300774）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/1a72294a-7f55-4d3b-9a7a-e7978ba5037c.PDF
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2026-03-16 21:27│倍杰特（300774）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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倍杰特（300774）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/450043be-f03f-4f07-b3e4-3c9ebe2e3d37.PDF
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2026-03-16 21:27│倍杰特（300774）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—
—创业板上市公司规范运作》等要求，倍杰特集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司第四届董事会独立董事在 202
5 年度任职的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：第四届董事会独立董事张能鲲先生、余慧芳女士、王磊先生的任职经历以及
签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要
股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司董事会认为上述独立董事符合《上市公司独立董事
管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/83b53b65-f2bc-4942-a435-971c38f9a1fa.PDF
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2026-03-16 21:27│倍杰特（300774）：关于确认董事及高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告
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倍杰特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月16日召开第四届董事会第十七次会议，分别审议通过了《关于确认
董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》、《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，以上议案已
经公司董事会薪酬与考核委员会审核通过。其中，《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》因涉及全体董事的薪酬
，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，同意将相关议案直接提交股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、2025年度董事及高级管理人员薪酬确认情况
单位：万元
姓名 性别 年龄 职务 任职状态 从公司获得的税 是否在公司关联方获
前报酬总额 取报酬
权秋红 女 56 董事、董事长 现任 106.52 否
权思影 女 35 董事、副董事长 现任 78.92 否
张建飞 男 64 董事、总经理 现任 74.74 否
张腾 男 42 董事、董事会秘 现任 34.14 否
书、财务总监
王志稳 男 49 董事 现任 24.46 否
郭以果 女 43 董事 现任 60.07 否
王磊 男 71 独立董事 现任 12 否
余慧芳 女 59 独立董事 现任 12 否
张能鲲 男 50 独立董事 现任 12 否
刘勇锋 男 45 副总经理 现任 35.89 否
张磊 男 37 副总经理 现任 85.86 否
王明鸽 女 38 副总经理 离任 48.32 否
姓名 性别 年龄 职务 任职状态 从公司获得的税 是否在公司关联方获
前报酬总额 取报酬
合计 -- -- -- -- 584.92 --
二、2026年度董事及高级管理人员薪酬方案
在2025年度薪酬情况基础上，公司将根据《倍杰特集团股份有限公司章程》《倍杰特集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会
工作细则》《倍杰特集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》等相关制度的规定，并结合公司经营规模、业绩完
成情况及行业薪酬水平，确定公司董事、高级管理人员2026年度薪酬标准并予以发放。
三、备查文件
1、倍杰特集团股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/3ec0f998-6eed-48ab-a952-b6b8443ff687.PDF
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2026-03-16 21:27│倍杰特（300774）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法 》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管
理办法 》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《倍杰特集团股份有限公司章程》等规
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