公司公告☆ ◇300774 倍杰特 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-22 18:16 │倍杰特（300774）：关于首次回购公司股份暨回购进展的公告 │
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│2026-07-16 20:06 │倍杰特（300774）：关于回购股份事项前十大股东及前十大无限售条件股东持股情况的公告 │
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│2026-07-16 20:06 │倍杰特（300774）：回购股份报告书 │
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│2026-07-13 19:06 │倍杰特（300774）：关于回购公司股份方案的公告 │
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│2026-07-13 19:06 │倍杰特（300774）：第四届董事会第二十二次会议决议公告 │
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│2026-07-13 19:04 │倍杰特（300774）：倍杰特回购股份管理制度 │
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│2026-07-07 19:01 │倍杰特（300774）：关于终止2025年向特定对象发行股票事项的公告 │
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│2026-07-07 19:01 │倍杰特（300774）：第四届董事会第二十一次会议决议公告 │
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│2026-06-12 18:07 │倍杰特（300774）：关于补缴税款的公告 │
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│2026-06-10 00:00 │倍杰特（300774）：关于完成经营范围变更登记并换发营业执照的公告 │
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2026-07-22 18:16│倍杰特（300774）：关于首次回购公司股份暨回购进展的公告
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倍杰特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月13日召开了第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于以集
中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用资金总额不低于人民币2,000万元（含）且不超过人民币4,000万元（含）
的自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A股）股票用于员工持股 计划 或 股权 激 励计 划 。
具 体 内容 详 见公 司 于 2026 年 7 月 14 日在 巨 潮资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案
的公告》（公告编号：2026-052）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司应当在首次回
购股份事实发生的次一交易日予以披露。现将首次回购股份情况公告如下：
一、首次回购股份的具体情况
公司于2026年7月22日以集中竞价交易方式首次实施回购股份，首次回购股份22.26万股，占公司当前总股本的0.05%，最高成交
价为9.04元/股，最低成交价为8.94元/股，成交总金额为199.98万元（不含交易费用）。
本次回购符合公司既定的回购股份方案及相关法律法规的要求。
二、其他事项说明
（一）公司首次回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段等，均符合《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第9号——回购股份》第十七条、第十八条及公司回购股份方案的相关规定，具体如下：
1、公司未在下列期间内回购股份：
（1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
（二）公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律法规和规范性文件的规定及
时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-23/78449a7a-4338-4aec-a432-aca155c74d38.PDF
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2026-07-16 20:06│倍杰特（300774）：关于回购股份事项前十大股东及前十大无限售条件股东持股情况的公告
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倍杰特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月13日召开了第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于以集
中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，具体内容详见公司于2026年7月14日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-052）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律法规、规范性文件的有关
规定，现将公司董事会披露回购股份决议的前一个交易日（即2026年7月13日）登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名
称、持股数量及持股比例情况公告如下：
一、前十大股东持股情况
序号 持有人名称 持有数量（股） 占公司总股本的比例（%）
1 权秋红 165,075,304.00 40.38
2 张建飞 48,772,622.00 11.93
3 权思影 46,639,109.00 11.41
4 潘忠华 4,415,200.00 1.08
5 广发证券股份有限公司客户信用交易担保 2,941,000.00 0.72
证券账户
6 中信证券股份有限公司客户信用交易担保 2,731,220.00 0.67
证券账户
7 香港中央结算有限公司 2,670,972.00 0.65
8 中信建投证券股份有限公司客户信用交易 2,095,531.00 0.51
担保证券账户
9 国泰海通证券股份有限公司客户信用交易 1,921,500.00 0.47
担保证券账户
序号 持有人名称 持有数量（股） 占公司总股本的比例（%）
10 王立攀 1,667,506.00 0.41
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。
二、前十名无限售条件股东持股情况
序号 持有人名称 持有数量（股） 占公司无限售条件股本总数
的比例（%）
1 权秋红 41,268,826.00 20.22
2 权思影 11,659,777.00 5.71
3 潘忠华 4,415,200.00 2.16
4 张建飞 2,996,056.00 1.47
5 广发证券股份有限公司客户信用交易担保 2,941,000.00 1.44
证券账户
6 中信证券股份有限公司客户信用交易担保 2,731,220.00 1.34
证券账户
7 香港中央结算有限公司 2,670,972.00 1.31
8 中信建投证券股份有限公司客户信用交易 2,095,531.00 1.03
担保证券账户
9 国泰海通证券股份有限公司客户信用交易 1,921,500.00 0.94
担保证券账户
10 王立攀 1,667,506.00 0.82
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股东名册。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/b8ac7ed3-7330-4d2b-879f-0e5ffc8b5372.PDF
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2026-07-16 20:06│倍杰特（300774）：回购股份报告书
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倍杰特（300774）：回购股份报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/5ac39eba-88ed-470b-bad6-47aec7bc32f6.PDF
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2026-07-13 19:06│倍杰特（300774）：关于回购公司股份方案的公告
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倍杰特（300774）：关于回购公司股份方案的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/c7a95f46-06c4-4abf-acbc-94adcabc2fcd.PDF
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2026-07-13 19:06│倍杰特（300774）：第四届董事会第二十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
倍杰特集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于2026年7月13日上午10:30在公司会议室以现场及
通讯方式召开，会议通知已于2026年7月10日以邮件、专人送达等方式向公司全体董事及高级管理人员发出。本次会议应出席董事9人
，实际出席董事9人，会议由董事长权秋红女士召集并主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开
和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)等有关法律、行
政法规、规章、规范性文件及《倍杰特集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
1、回购股份的目的
当前，公司“环保+矿产开发”协同发展战略清晰明确，核心员工队伍稳定，水处理业务持续巩固行业领先地位，矿产资源开发
领域拓展稳步推进，双轮驱动格局加速形成。依托技术创新与产业链协同的双重优势，公司业务成长空间不断打开，为未来持续健康
发展奠定了坚实基础。
基于对公司未来发展前景的坚定信心及对公司长期投资价值的认可，为有效维护广大投资者利益，增强投资者信心，同时进一步
健全公司长效激励机制，充分调动核心管理人员及优秀骨干员工的积极性，提升团队凝聚力和企业核心竞争力，从而促进公司长期、
稳定、可持续发展。公司拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A股）股票，本次回
购的股份将在未来适宜时机用于实施股权激励计划或员工持股计划。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
2、回购股份符合相关规定
公司本次回购股份符合《上市公司股份回购规则》第八条和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第十
条规定的相关条件：
（1）公司股票上市已满六个月；
（2）公司最近一年无重大违法行为；
（3）回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；
（4）回购股份后，公司的股权分布原则上应当符合上市条件；
（5）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
3、回购股份的方式、价格区间
（1）回购股份的方式：本次回购股份采用集中竞价交易方式进行。
（2）回购股份的价格区间：本次回购价格不超过人民币14元/股（含），该回购价格上限未超过公司董事会审议通过本次股份回
购方案决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。公司回购股份的委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格。实际回购股
份价格由公司董事会授权管理层在回购实施期间，结合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况等具体情况确定。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
4、回购股份的种类、用途、数量、占总股本的比例及用于回购的资金总额
（1）回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）股票；（2）回购股份的用途：本次回购的股份计划用于实施员工持
股计划或股权激励计划，具体根据有关法律法规允许的方式实施；
（3）回购股份的数量、占公司总股本的比例及用于回购的资金总额：公司本次回购金额不低于人民币2,000万元（含）且不超过
人民币4,000万元（含），回购股份的价格不超过人民币14元/股（含），预计回购股份数量为1,428,571股至2,857,142股，占公司当
前总股本比例0.3495%至0.6990%。具体回购股份的数量以回购期限届满或回购实施完成时实际回购的股份数量为准。
本次回购股份自董事会审议通过之日起至回购实施完成前，若公司实施资本公积转增股本、派发股票或现金红利等除权除息事宜
，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限，回购股份数量和占公司总股本
的比例相应变化。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
5、回购股份的资金来源
本次回购股份的资金来源为公司自有资金或自筹资金。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
6、回购股份的实施期限
本次回购股份的期限为自董事会审议通过本次股份回购方案之日起十二个月内。回购方案实施期间，公司股票因筹划重大事项连
续停牌十个交易日以上的，回购期限可予以顺延，顺延后不得超出中国证监会及深圳证券交易所规定的最长期限。
（1）如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
①如在回购期限内，回购资金总额达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满；
②如在回购期限内，回购资金总额达到最低限额，则回购方案可自公司管理层决定终止本回购方案之日起提前届满；
③如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。
（2）公司不得在下列期间内回购公司股票：
①自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
②中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
（3）公司以集中竞价方式回购股份应当符合下列要求：①委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
②不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
③中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
7、授权事项
为保证本次回购股份的顺利实施，公司董事会授权公司管理层在法律法规规定范围内具体办理本次回购部分社会公众股份的相关
事宜，授权内容及范围包括但不限于：（1）在法律、法规允许的范围内，根据实际情况制定并实施本次回购股份的具体方案，在回
购期内择机回购公司股份，包括但不限于回购的时间、价格和数量等；（2）设立回购专用证券账户或其他相关证券账户，并办理其
他相关事宜；（3）如遇证券监管部门有新的要求或市场情况发生变化，除根据相关法律法规、监管部门要求或《公司章程》规定须
由董事会重新表决的事项外，根据相关法律法规、监管部门要求并结合市场情况和公司实际情况，调整股份回购的具体实施方案并继
续办理回购股份相关事宜；
（4）办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、
合约；
（5）依据适用的法律、法规，监管部门的有关规定，办理其他以上虽未列明但为本次回购股份所必须的事项。
上述授权自公司本次董事会审议通过本次股份回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
以上具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
本议案已经董事会战略委员会、董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 9 号——回购股份》等相关规定，本次股份回购方案经公司三分之二以上董事出席的董事会会议决议后即可实施，无需提交公司
股东会审议。
（二）审议通过《关于制订<回购股份管理制度>的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律、行政法规、
部门规章和规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制订《倍杰特集团股份有限公司回购股份管理制度》。
以上具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
（一）第四届董事会第二十二次会议决议；
（二）第四届董事会战略委员会第九次会议决议；
（三）第四届董事会审计委员会第十七次会议决议；
（四）第四届董事会第九次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/ccbc7e2f-e9eb-411f-96c8-5437072cfd5d.PDF
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2026-07-13 19:04│倍杰特（300774）：倍杰特回购股份管理制度
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倍杰特（300774）：倍杰特回购股份管理制度。公告详情请查看附件
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2026-07-07 19:01│倍杰特（300774）：关于终止2025年向特定对象发行股票事项的公告
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倍杰特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月7日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于终止公司
2025年向特定对象发行股票方案的议案》。同意公司终止2025年向特定对象发行股票事项。现将具体情况公告如下：
一、公司2025年向特定对象发行股票的基本情况
公司于2025年6月23日召开第四届董事会第八次会议及第四届监事会第五次会议，于2025年7月9日召开2025年第一次临时股东大
会，审议通过了《关于公司2025年向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司〈2025年向特定对象发行股票预案〉的议案》等相关
议案，同意公司2025年向特定对象发行股票（以下简称“本次向特定对象发行股票”）等相关事项；公司于2025年9月12日召开第四
届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整公司2025年向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司〈2025年向特定对象发行股票
预案（修订稿）〉的议案》等相关议案，对公司本次向特定对象发行股票方案的募集资金用途相关内容进行了调整。以上具体内容详
见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
截至目前，公司尚未向深圳证券交易所提交申请文件。
二、终止公司2025年向特定对象发行股票的原因
综合考量宏观市场环境、公司实际经营与长远发展需要等多种因素后，经充分沟通、审慎研判，公司决定终止本次向特定对象发
行股票事项。
三、终止公司2025年向特定对象发行股票的审议程序
公司终止本次向特定对象发行股票事项已经公司第四届董事会战略委员会第八次会议、第四届董事会审计委员会第十六次会议、
第四届董事会第八次独立董事专门会议、第四届董事会第二十一会议审议通过。
公司2025年第一次临时股东大会已授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜，且该授权尚在有效期内，故终止
公司本次向特定对象发行股票事项无需提交公司股东会审议。
四、终止公司2025年向特定对象发行股票对公司的影响
公司目前生产经营秩序稳定、各项业务有序开展。公司终止本次向特定对象发行股票事项，不会对公司日常生产经营造成重大不
利影响，该决策不存在损害公司、全体股东尤其是中小股东利益的情形。
五、备查文件
1、第四届董事会第二十一次会议决议；
2、第四届董事会战略委员会第八次会议决议；
3、第四届董事会审计委员会第十六次会议决议；
4、第四届董事会第八次独立董事专门会议决议；
5、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/37ea0b74-ce17-423a-9613-7cd6d93ea6a8.PDF
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2026-07-07 19:01│倍杰特（300774）：第四届董事会第二十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
倍杰特集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于2026年7月7日上午10:30在公司会议室以现场及
通讯方式召开，会议通知已于2026年7月4日以邮件、专人送达等方式向公司全体董事及高级管理人员发出。本次会议应出席董事9人
，实际出席董事9人，会议由董事长权秋红女士召集并主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开
和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)等有关法律、行
政法规、规章、规范性文件及《倍杰特集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于终止公司2025年向特定对象发行股票方案的议案》
董事会经审议，认为根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》
的有关规定，终止公司2025年向特定对象发行股票事项不会对公司日常生产经营造成重大不利影响，该决策不存在损害公司、全体股
东尤其是中小股东利益的情形，同意终止2025年向特定对象发行股票事项。
以上具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
本议案已经董事会战略委员会、董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。公司2025年第一次临时股东大会已授权董事会
全权办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜，且该授权尚在有效期内，故终止本次向特定对象发行股票事项无需提交公司股东会
审议。表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、第四届董事会第二十一次会议决议；
2、第四届董事会战略委员会第八次会议决议；
3、第四届董事会审计委员会第十六次会议决议；
4、第四届董事会第八次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/5bf87a62-c46d-4a55-bc61-43b2a8762fd0.PDF
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2026-06-12 18:07│倍杰特（300774）：关于补缴税款的公告
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倍杰特集团股份有限公司（以下简称“公司”）近期根据税务监管要求，对涉税事项开展自查，现将有关情况公告如下：
一、基本情况
经自查，公司需补缴税款744.07万元及滞纳金236.90万元，合计980.97万元，占公司最近一个会计年度经审计净利润的11.66%。
截至本公告披露日，上述税款及滞纳金已全部缴纳完毕，本次补缴税款事项不涉及行政处罚。
二、对公司的影响及风险提示
根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》相关规定，上述补缴税款及滞纳金事项不属于前期会计差
错，不涉及前期财务数据追溯调整。上述补缴税款及滞纳金将计入公司2026年度当期损益，对公司2026年度归属于上市公司股东的净
利润的具体影响，最终以2026年度经审计的财务报表为准。本次补缴税款事项不会影响公司的正常经营，敬请广大投资者注意投资风
险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/25d27157-def4-4a26-99b5-22d82627deea.PDF
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2026-06-10 00:00│倍杰特（300774）：关于完成经营范围变更登记并换发营业执照的公告
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倍杰特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日、5月14日召开第四届董事会第十九次会议及2026年第二次临时
股东会，审议通过了《关于变更经营范围及修订〈 公司 章 程〉 的 议案 》 。具 体内 容 详见 公 司 于 2026 年 4 月 29 日在
巨 潮资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-034）
。
公司已于近日完成了工商变更登记手续，并取得了北京经济技术开发区市场监督管理局换发的《营业执照》。现将相关信息公告
如下：
一、营业执照的基本信息
1、公司名称：倍杰特集团股份有限公司
2、统一社会信用代码：911101157667548264
3、公司类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
4、法定代表人：权秋红
5、注册资本：40876.366万元人民币
6、成立日期：2004年10月12日
7、企业住所：北京市北京经济技术开发区荣华中路8号院8号楼4层501（北京自贸试验区高端产业片区亦庄组团）
8、经营范围：一般项目：机械设备销售；水污染治理；污水处理及其再生利用；水环境污染防治服务；雨水、微咸水及矿井水
的收集处理及利用；水利相关咨询服务；智能水务系统开发；非常规水源利用技术研发；海洋工程关键配套系统开发；海水淡化处理
；工程管理服务；合同能源管理；市政设施管理；水资源管理；专业保洁、清洗、消毒服务；环保咨询服务；生态恢复及生态保护服
务；自然生态系统保护管理；生态环境材料制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研
究和试验发展；新材料技术研发；机械设备研发；软件开发；人工智能应用软件开发；对外承包工程；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳
封存技术研发；资源循环利用服务技术咨询；资源再生利用技术研发；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；水资源专用
机械设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；专用设备修理；新材料技术推广服务；新型膜材料制造；新型膜材料销
售；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；智能控制系统集成；数字技术服务；工业互联网数据服务；工业控制计算机及系统制造
；工业控制计算机及系统销售；云计算设备销售；数据处理服务；五金产品批发；五金产品零售；电气设备销售；化工产品生产（不
含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；企业总部管理；金属矿石销售；有色金属铸造；有色金
属合金制造；有色金属压延加工；有色金属合金销售；常用有色金属冶炼；稀有稀土金属冶炼；矿山机械制造；非金属矿及制品销售
；金属废料和碎屑加工处理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程设计；建设工程
施工；施工专业作业；水力发电；矿产资源勘查。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相
关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
二、备查文件
1、倍杰特集团股份有限公司《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/8d4189e2-47c0-48be-8603-9a84474890b1.PDF
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2026-05-26 18:52│倍杰特（300774）：关于全资子公司收购并增资取得广南县金鑫冶金炉料有限公司控股权并对其提供融资借款
│的公告
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倍杰特（300774）：关于全资子公司收购并增资取得广南县金鑫冶金炉料有限公司控股权并对其提供融资借款的公告。公告详情
请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/ddcea1cf-53c8-4087-80ef-7a61ab8827da.PDF
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2026-05-26 18:52│倍杰特（300774）：2025年年度权益分派实施公告
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倍杰特集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度权益分派方案已获2026年4月8日召开的2025年年度股东会审议通过，
现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过的利润分配方案的情况
1、公司2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本408,763,660股为基数，向全体股东每10股派现金0.25元（含税），合计
派发现金红利10,219,091.50元（含税），2025年度公司不送红股，不以公积金转增股本；分配方案披露至实施期间，由于可转债转
股、股份回购、股权激励行权等原因导致总股本发生变化，将按照分派总额不变的原则相应调整分配比例。
2、自上述权益分配方案披露之日至实施期间，公司股本总额未发生变化；
3、本次实施的权益分配方案与2025年年度股东会审议的权益分配方案一致；
4、本次权益分配方案的实施时间距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本408,763,660股为基数，向全体股东每10股派0.25元人民币现金（含税；
扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.225元；持有
首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股
票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香
港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.05元；持
股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.025元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年6月1日；除权除息日为：2026年6月2日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2026年6月1日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中
国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年5月29日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东姓名
1 02*****221 权秋红
2 03*****444 张建飞
3 03*****424 权思影
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年5月26日至登记日：2026年6月1日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、有关咨询办法
咨询机构：倍杰特集团股份有限公司董事会办公室
咨询地址： 北京经济技术开发区荣华中路8号院8号楼4层501
咨询联系人：张腾、王明鸽
咨询电话： 010-67986889
传真电话： 010-67986816
电子邮箱：bgtwater@bgtwater.com
七、备查文件
1、2025年年度股东会决议；
2、第四届董事会第十七次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/d8788b71-2126-4da4-9d81-9b4484777951.PDF
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2026-05-26 18:52│倍杰特（300774）：关于终止股权收购框架协议的公告
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一、股权收购框架协议概述
倍杰特集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司倍杰特（北京）新材料科技有限公司于2025年12月4日与梁大坤、梁
大娟及梁大芳签订了《股权收购框架协议》，拟通过股权收购方式取得云南文冶有色金属有限公司（以下简称“标的公司”）的控股
权。具体内容详见公司于2025年12月5日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于全资子公司签订股权收购框架协议的提示性公告》（公告编号：2025-063）。
二、进展情况
自上述框架协议签署以来，公司积极与合作方进行了充分沟通和磋商，并对标的公司开展了尽职调查等相关工作。由于在该项目
推进过程中，各方在主要条款与后续具体安排上未能达成一致意见，公司决定终止本次合作。
三、对上市公司的影响
上述框架协议仅为各方初步意向合作的框架性约定，各方并未就本次合作项目签署正式合作协议及其他具有法律约束力的文件。
协议终止后不会对公司财务状况和经营状况产生影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。公司将继续围绕既定战略，寻求更多
的发展机会，推动公司持续健康发展。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/a7d90955-5806-4d87-a2c3-a440e0abd1a0.PDF
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2026-05-25 17:11│倍杰特（300774）：2026-043 关于控股子公司减资的进展公告
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一、交易概述
倍杰特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月3日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于对控股子公
司倍杰特（太原）水务有限公司减资的议案》。公司控股子公司倍杰特（太原）水务有限公司（以下简称“太原倍杰特”）全体股东
同意按照各自的出资比例对太原倍杰特进行减资，太原倍杰特注册资本由30,000万元减少至2,000万元，减资前后各股东对太原倍杰
特的持股比例不变，公司仍为其控股股东，持有65%的股权，不会导致公司合并报表范围发生变化。具体内容详见公司于2026年3月4
日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于对控股子公司减资的公告》（
公告编号：2026-012）。
二、交易进展情况
近日，公司接到太原倍杰特完成上述工商变更登记手续的通知，太原倍杰特已取得由清徐县行政审批服务管理局换发的《营业执
照》。主要信息如下：
1、公司名称：倍杰特（太原）水务有限公司
2、统一社会信用代码：91140121MA0LMLDN44
3、公司类型：其他有限责任公司
4、法定代表人：胡俊宽
5、注册资本：2,000万元人民币
6、成立日期：2021年10月28日
7、企业住所：山西省太原市清徐县东于镇清徐经济开发区开南路02号
8、经营范围：污水处理及其再生利用；水污染治理；软件开发；自然生态系统保护管理；专业设计服务；大气环境污染防治服
务；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；水环境污染防治服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技
术推广；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；水资源管理；固体废物治理；生态恢复及生态保护服务；建设工程设计；
建设工程施工；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9、本次变更后，太原倍杰特股权结构如下：
序号 股东名称 出资额（万元） 出资比例
1 倍杰特集团股份有限公司 1,300 65%
2 河北协同水处理技术有限公司 700 35%
合计 2,000 100%
三、备查文件
1、倍杰特（太原）水务有限公司《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/c2e6da30-3a28-4eec-85b9-d040121f5cb0.PDF
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2026-05-22 15:42│倍杰特（300774）：第四届董事会第二十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
倍杰特集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2026年5月21日上午10:00在公司会议室以现场及通
讯方式召开，会议通知已于2026年5月18日以邮件、专人送达等方式向公司全体董事、高级管理人员发出。本次会议应出席董事9人，
实际出席董事9人，会议由董事长权秋红女士召集并主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开和
表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、规章、规范性
文件及《倍杰特集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于变更财务总监的议案》
董事会经审议，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创
业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司董事会同意聘任张晓梅女士为公司财务总监，任
期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。
以上具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
本议案已经董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
2、审议通过《关于聘任副总经理的议案》
董事会经审议，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创
业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司董事会同意聘任刘丰收先生为公司副总经理，任
期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。
以上具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、倍杰特集团股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议；
2、倍杰特集团股份有限公司第四届董事会提名委员会第三次会议决议；
3、倍杰特集团股份有限公司第四届董事会审计委员会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/d724c895-241b-4a09-b1b6-357c5f25dd2f.PDF
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2026-05-22 15:42│倍杰特（300774）：关于变更财务总监及聘任副总经理的公告
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倍杰特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月21日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过《关于变更财务总
监的议案》及《关于聘任副总经理的议案》。现将具体情况公告如下：
一、变更财务总监的情况
为符合《上市公司董事会秘书监管规则》相关规定，规范履职任职安排，张腾先生于近日向公司董事会提交辞职报告，申请辞去
公司财务总监职务。辞职后，张腾先生仍担任公司董事、董事会秘书职务。截至本公告披露日，张腾先生未持有公司股份，不存在应
当履行而未履行的承诺事项。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《倍杰特集团股份有限公司公司章程》（以下简称《公
司章程》）等有关规定，经公司总经理提名，第四届董事会提名委员会、审计委员会任职资格审查，第四届董事会第二十次会议审议
通过，同意聘任张晓梅女士担任公司财务总监职务。任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。张晓梅女士简历
如下：张晓梅女士：1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师，注册税务师。1995年7月至2000年1月，于哈
尔滨拖拉机厂担任会计；2000年2月至2003年12月于哈高科大豆食品有限责任公司担任主办会计；2004年1月至2007年4月于北京协成
房地产经纪有限责任公司担任主办会计、财务经理；2007年5月至2012年10月于北京弘高建筑装饰设计工程有限公司担任财务经理；2
012年11月至2015年3月于中国世纪新城投资集团有限公司担任财务经理；2015年4月至2017年4月任倍杰特集团股份有限公司财务经理
；2017年5月至2025年7月任中国世纪新城投资集团有限公司总会计师、董事；2025年9月至2026年4月任忠馗集团有限责任公司财务负
责人。
张晓梅女士不属于“失信被执行人”，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，未持有公司股份，与持
有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形
，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司
规范运作》规定禁止任职上市公司高级管理人员的情形，其任职资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。
二、聘任副总经理的情况
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规
范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名，第四届董事会提名委员会任职资格审查，第四届
董事会第二十次会议审议通过，同意聘任刘丰收先生担任公司副总经理职务，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满
之日为止。刘丰收先生简历如下：
刘丰收先生：1983年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2003年4月至2004年10月任郑州大河水处理设备有限公司膜
法处理技术服务工程师，2004年10月至2019年12月历任公司技术服务部经理、采购部经理、事业部经理；2020年1月至今任公司第六
事业部总经理。
刘丰收先生不属于“失信被执行人”，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示。未持有公司股份。刘丰
收先生与权秋红女士、张建飞先生为姨甥关系，与权思影女士为表兄妹关系，除权秋红女士、张建飞先生、权思影女士外，刘丰收先
生与公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌
犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定禁止任职上市公司高级管理
人员的情形，其任职资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职条件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/7f702458-df03-40d6-aecf-679aed8619db.PDF
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2026-05-20 18:42│倍杰特（300774）：关于公司债务人破产清算的提示性公告
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倍杰特集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到内蒙古自治区鄂尔多斯市中级人民法院出具的《民事裁定书》（（2025
）内06破申59号）及《决定书》（（2026）内06破19号），公司的债务人鄂尔多斯市金诚泰化工有限责任公司（以下简称“金诚泰”
）被法院裁定破产清算。现将具体情况公告如下：
一、基本情况
2025年12月29日，内蒙古自治区鄂尔多斯市中级人民法院受理国家税务总局乌审旗税务局对金诚泰的破产清算申请，并于2026年
3月23日指定内蒙古三恒律师事务所、北京德恒（温州）律师事务所为管理人（以下简称“破产管理人”）。
近日，公司收到破产管理人通知，需对公司相关债权进行申报。目前，公司已根据相关要求向破产管理人提交债权申报材料，申
报相关债权金额为152,746,584.25元，其中本金131,293,716.16元，逾期付款利息21,452,868.09元，该笔债权系公司与金诚泰于201
8年10月17日签订的《鄂尔多斯市金诚泰化工有限责任公司高盐水零排放分盐BT项目投资建设合同》、2020年1月10日签订的《鄂尔多
斯市金诚泰化工有限责任公司水处理装置运营托管服务合同》及相关补充协议、附件等协议的相关款项。上述债权及申报金额尚未得
到破产管理人的最终确认，能否收回及收回金额还存在不确定性。
二、对公司的影响
本次债务人金诚泰被法院裁定破产清算不会对公司的业务开展与生产经营造成实质影响，不会对公司的财务状况造成不利影响，
公司已根据公司相关政策在以前年度对金诚泰逾期未归还的款项充分计提减值损失。上述事项对公司本期利润或期后利润的影响还将
视金诚泰破产清算后续情况确定，最终利润影响以会计师的审计结果为准。
公司将持续跟进该事项的进展，积极行使债权人权利，维护上市公司合法权益，并根据法律法规要求及时履行信息披露义务。敬
请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、内蒙古自治区鄂尔多斯市中级人民法院出具的《民事裁定书》（（2025）内06破申59号）；
2、内蒙古自治区鄂尔多斯市中级人民法院出具的《决定书》（（2026）内06破19号）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/c4f3155a-1e8a-4859-89ce-6aceeb784bbe.PDF
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2026-05-14 17:29│倍杰特（300774）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无变更、否决议案或涉及变更前次股东会决议的情况。
2、本次股东会采取现场投票与网络投票结合的表决方式。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2026年5月14日14:30
（2）网络投票时间：2026年5月14日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月14日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月14日上午9:15至下午15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：北京经济技术开发区荣华中路8号院8号楼4层501公司会议室
3、召开方式：现场记名投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司第四届董事会
5、主持人：董事长权秋红女士以及副董事长权思影女士因公务安排无法现场出席并主持会议，公司过半数董事推选董事张腾先
生主持本次会议。
6、本次股东会审议事项已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，审议事项及会议召集、召开符合《中华人民共和国公司
法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《倍杰特集团股份有限公司章程
》（以下简称《公司章程》）等有关规定。
二、会议的出席情况
1、 通过现场和网络投票的股东79人，代表股份261,433,535股，占公司有表决权股份总数的63.9571%。
其中：
（1）通过现场投票的股东4人，代表股份260,882,335股，占公司有表决权股份总数的63.8223%。
（2）通过网络投票的股东75人，代表股份551,200股，占公司有表决权股份总数的0.1348%。
（3）通过现场和网络投票的中小股东76人，代表股份552,400股，占公司有表决权股份总数的0.1351%。
2、公司全体董事、高级管理人员出席或列席了本次股东会现场会议；
3、公司聘请的律师对本次会议进行了现场见证。
三、议案审议表决情况
1.00 关于变更经营范围及修订《公司章程》的议案
总表决情况：
同意261,363,835股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9733%；反对20,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0077%；弃权49,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0189%。
中小股东总表决情况：
同意482,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.3823%；反对20,200股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的3.6568%；弃权49,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.96
09%。本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上股东表决通过。
四、律师出具的法律意见
北京市君合律师事务所指派廖玉潇律师、于玥律师对本次股东会进行见证并出具法律意见书：认为公司本次股东会的召集和召开
程序、现场出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序事宜，符合《公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规以及
《公司章程》《倍杰特集团股份有限公司股东会议事规则》的规定，由此作出的股东会决议合法有效。
五、备查文件
1、倍杰特集团股份有限公司2026年第二次临时股东会决议；
2、北京市君合律师事务所关于倍杰特集团股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/45636094-99d3-43a8-98bd-02f5e472e205.PDF
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2026-05-14 17:29│倍杰特（300774）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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致：倍杰特集团股份有限公司
北京市君合律师事务所（以下简称“本所”）受倍杰特集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中华人民共和国
公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等法律、法规、规章及《倍杰特集团股份
有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《倍杰特集团股份有限公司股东会议事规则》的有关规定，就公司 2026年第二次临时
股东会（以下简称“本次股东会”）有关事宜出具本法律意见书。
本法律意见书仅就本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合中国有关法
律、法规及《公司章程》的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东会所审议的议案内容以及该等议案所表述的相
关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。
为出具本法律意见书之目的，本所审查了公司提供的有关文件，并取得公司向本所作出的如下保证：公司已向本所提供了出具本
法律意见书所必须的、真实、完整的书面材料、副本材料、复印件或口头证言，不存在任何遗漏或隐瞒；其所提供的文件及文件上的
签名和印章均是真实的；其所提供的文件及所述事实均真实、准确和完整。
本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规
则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，
进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导
性北京总部 电话: (86-10) 8519-1300 上海分所 电话: (86-21) 5298-5488 广州分所 电话: (86-20) 2805-9088 深圳分所 电话:
(86-755) 2939-5288传真: (86-10) 8519-1350 传真: (86-21) 5298-5492 传真: (86-20) 2805-9099 传真: (86-755) 2939-5289杭
州分所 电话: (86-571) 2689-8188 成都分所 电话: (86-28) 6739-8000 西安分所 电话: (86-29) 8550-9666 青岛分所 电话: (86
-532) 6869-5000
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所 电话: (86-411) 8250-7578 海口分所 电话: (86-898) 3633-3401 香港分所 电话: (852) 2167-0000传真: (86-23) 8860-1199
传真: (86-411) 8250-7579 传真: (86-898) 3633-3402 传真: (852) 2167-0050纽约分所 电话: (1-737) 215-8491 硅谷分所 电话
: (1-888) 886-8168 西雅图分所 电话: (1-425) 448-5090
传真: (1-737) 215-8491 传真: (1-888) 808-2168 传真: (1-888) 808-2168
陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见书仅供见证本次股东会相关事项合法性之目的而使用，未经本所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。
为出具本法律意见书之目的，本所委派律师出席了本次股东会现场会议，并根据有关法律法规的规定和要求，按照律师行业公认
的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的与本次股东会有关的文件和事实进行了核查和验证。在此基础上，本所对法律
意见出具之日及以前所发生的事实发表法律意见如下：
一、关于本次股东会的召集和召开
（一）本次股东会的召集
根据公司董事会于2026年4月29日公告的《倍杰特集团股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告》（以下简称“第四届
董事会第十九次会议决议公告”）以及《倍杰特集团股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（以下简称《会议通知
》），本次股东会由公司董事会召集，并且公司董事会已就此作出决议。
据此，公司本次股东会的召集程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东会的通知
根据《会议通知》，公司董事会已就召开本次股东会提前15日以公告方式向全体股东发出通知。《会议通知》的内容包括会议时
间、地点、召开方式、召集人、会议审议议案、股权登记日以及会议出席对象、登记方式等内容。
据此，公司本次股东会的通知程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的有关规定。
（三）本次股东会的召开
本次股东会采取现场表决和网络投票结合的方式。
本次股东会现场会议于2026年5月14日下午14:30在北京市北京经济技术开发区荣华中路8号院8号楼4层501公司会议室召开，公司
董事长权秋红女士以及副董事长权思影女士因公务安排无法现场出席并主持会议，会议由过半数董事推选公司董事张腾先生主持。
本次股东会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月14日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年5月14日上午9:15至下午15:00的任意时间。本次股东会召开的实
际时间、地点、召开方式、会议审议议案与《会议通知》中所告知的时间、地点及召开方式一致。
据此，本次股东会的召开程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东会人员的资格和召集人资格
（一）出席会议人员情况
根据本所律师的核查，出席本次股东会现场会议、参加网络投票的股东或股东代表、股东代理人（以下统称“股东”）共计79名
，代表公司有表决权股份261,433,535股，占公司股份总数的63.9571%。
1、现场会议出席情况
根据本所律师的核查，出席本次股东会现场会议的股东共计4名，代表公司有表决权股份260,882,335股，占公司股份总数的63.8
223%。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的公司截至2026年5月7日下午收市时在册之股东名称和姓名的《股东名册》
，上述股东有权出席本次股东会。
根据本所律师的核查，公司全部董事、高级管理人员出席或列席了本次股东会现场会议。
2、参加网络投票情况
根据公司提供的本次股东会投票结果统计表，通过网络投票的股东共计75名，代表公司有表决权股份551,200股，占公司股份总
数的0.1348%。
前述参与本次股东会网络投票的股东的资格，由网络投票系统提供机构验证，本所律师无法对该等股东的资格进行核查，在该等
参与本次股东会网络投票的股东资格均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，出席本次股东会
的人员资格符合《股东会规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）召集人资格
根据公司第四届董事会第十九次会议决议公告及《会议通知》，公司董事会召集了本次股东会。
据此，本次股东会召集人的资格符合《股东会规则》及《公司章程》的有关规定。
三、关于本次股东会的表决程序与表决结果
（一）本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式表决。根据本所律师的见证，本次股东会现场会议采取记名方式投票，
并对列入本次股东会议事日程的提案进行了表决，表决时由公司股东代表和本所律师共同负责计票和监票。
（二）根据本所律师的审查，本次股东会实际审议的事项与《会议通知》中所公告的议案一致，并未出现会议审议过程中对议案
进行修改的情形。
（三）根据本所律师的审查，现场会议履行了全部议程并以书面方式进行表决；网络投票按照《会议通知》确定的时段，通过网
络投票系统进行。
（四）根据本所律师的审查，本次股东会现场推举股东代表与本所律师共同负责计票、监票，并对会议审议事项的投票表决进行
清点。
（五）根据公司股东代表和本所律师对表决结果所做的清点，以及公司提供的本次股东会投票结果统计表，本次股东会审议的议
案合并统计了现场表决和网络投票的表决结果。
根据本所律师的审查，本次股东会通过如下议案：
1. 审议通过《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：261,363,835股同意，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.9733%；20,200股反对，占出席本次股东会有表决权
股份总数的0.0077%；49,500股弃权，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0189%。
其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：482,700股同意，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的87.38
23%；20,200股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的3.6568%；49,500股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份
总数的8.9609%。
本项议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。
据此，本次股东会所审议议案的表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序事宜，符合《公
司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》《倍杰特集团股份有限公司股东会议事规则》的规定，由此作
出的股东会决议合法有效。
本所同意将本法律意见书随公司本次股东会决议按有关规定予以公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/fd6b98e1-e874-4673-9836-46881d44fa31.PDF
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2026-05-14 17:27│倍杰特（300774）：关于公司及相关人员收到北京证监局警示函的公告
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倍杰特集团股份有限公司（以下简称“公司”）及相关人员于2026年5月14日收到了中国证券监督管理委员会北京监管局（以下
简称“北京证监局”）出具的《关于对倍杰特集团股份有限公司、权秋红、张建飞、张腾采取出具警示函行政监管措施的决定》（〔
2026〕73号）（以下简称“《警示函》”），现将具体内容公告如下：
一、《警示函》的主要内容
倍杰特集团股份有限公司、权秋红、张建飞、张腾：
你公司于2026年4月4日发布《前期会计差错更正公告》，对2025年三季报、2025年年报财务数据进行更正。其中，2025年三季报
，因个别业务合并财务报表内部未实现利润抵销不完整、煤炭抵债业务会计处理不准确，导致相关财务数据披露不准确；2025年年报
，因个别内部交易抵销不完整，导致相关财务数据披露不准确。
你公司上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第226号)第三条的规定。权秋红作为公司董事长、张建飞作为
公司总经理、张腾作为公司财务总监对上述行为承担主要责任，违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第226号)第四条的
规定。根据《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第226号)第五十三条的规定，我局决定对你们采取出具警示函的行政监管措施
，并记入证券期货诚信档案，你们应充分汲取教训，提高财务核算规范性和会计信息质量，加强信息披露管理，杜绝此类事件再次发
生，并于收到本决定书之日起10个工作日内向我局报送书面整改报告。
如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本
决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。
二、相关说明
公司及相关人员高度重视《警示函》指出的问题。针对上述历史事项，公司自查发现后，已在定期报告、前期会计差错更正公告
等其他相关信息披露文件中，对相关事项及其影响进行了说明和披露。具体内容详见公司于2026年4月4日在中国证监会指定的创业板
信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2026-025）、《关于前期会计差错
更正后的财务报表及相关附注》（公告编号：2026-026）。公司将认真吸取教训，严格按照北京证监局要求开展整改工作，并在规定
期限内提交书面报告。公司将进一步加强董事、高级管理人员及相关人员对证券法律法规、规范运作规则和信息披露要求的学习，持
续强化公司治理、财务核算、信息披露及董事、高级管理人员履职管理，切实提升规范运作水平和信息披露质量，杜绝此类事件再次
发生，维护公司及全体股东的利益。
本次收到《警示函》事项不会影响公司正常的生产经营管理活动，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
三、备查文件
《关于对倍杰特集团股份有限公司、权秋红、张建飞、张腾采取出具警示函行政监管措施的决定》（〔2026〕73号）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/af9b5947-f1d6-4b30-aacb-3780b6a20c4a.PDF
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2026-05-08 19:36│倍杰特（300774）：关于实际控制人之一减持计划实施完毕的公告
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张建飞先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。倍杰特集团股份有限公司（以下简称“公司”或“倍
杰特”）于2026年1月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于实际控制人之一减持股份预披露公告》（公告
编号：2026-003），持有公司61,035,422股（占本公司总股本比例14.93%）的实际控制人之一、公司董事、总经理张建飞先生计划在
上述公告披露之日起十五个交易日后的三个月内通过集中竞价方式和大宗交易方式减持公司股份合计不超过12,262,909股，即不超过
公司总股本比例的3%。其中通过集中竞价方式减持公司股份不超过4,087,636股，即不超过公司总股本比例的1%；通过大宗交易方式
减持公司股份不超过8,175,273股，即不超过公司总股本比例的2%。
2026年2月26日、2026年2月28日、2026年5月1日公司分别披露了《关于实际控制人之一股份变动比例触及1%整数倍的公告》（公
告编号：2026-008）、《关于控股股东、实际控制人及其一致行动人权益变动的提示性公告》（公告编号：2026-009）及《简式权益
变动报告书》、《关于实际控制人之一股份变动比例触及1%整数倍的公告》（公告编号：2026-036），张建飞先生通过集中竞价方式
及大宗交易方式累计减持公司股份11,368,700股（占公司总股本的2.78%），持股数量由61,035,422股减少至49,666,722股，持股比
例从14.93%下降至12.15%。
近日，公司收到张建飞先生出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》，截至本公告披露日，张建飞先生已实施完成减持计
划，现将其减持计划实施完毕情况公告如下：
一、股东股份减持计划实施情况
1、股东减持股份情况
股东名 减持方 股份来源 减持期间 减持均价 减持股数 减持比例
称 式 （元/股） （股） （%）
张建飞 集中竞 首发前已取得 2026年2月11日至2026年2 22.45 4,087,600 1.00
价 的股份 月27日
大宗交 2026年2月25日至2026年4 17.88 8,175,200 2.00
易 月30日
合计 12,262,800 3.00
2、股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数(股) 占总股本比例(%) 股数(股) 占总股本比例(%)
张建飞 合计持有股份 61,035,422 14.93 48,772,622 11.93
其中：无限售条件股份 15,258,856 3.73 2,996,056 0.73
其中：有限售条件股份 45,776,566 11.20 45,776,566 11.20
二、其他相关说明
1、张建飞先生本次减持未违反《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规及规范性文件。
2、张建飞先生本次减持计划已按照相关规定实行了预披露，截至本公告披露日，张建飞先生实际减持股份数量未超过计划减持
股份数量，股份减持实施情况与其预披露的减持计划一致，本次减持计划已完成。
3、公司实际控制人之一张建飞先生本次减持未违反公司《倍杰特集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明
书》及《倍杰特集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中作出的相关承诺。
4、上述减持计划的实施不会对公司治理结构、股权结构及未来持续经营产生重大影响，也不会导致公司控制权发生变更。
三、备查文件
1、公司实际控制人之一张建飞先生出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/c37dfcc2-3f9c-457f-9ae0-8288f3d76075.PDF
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2026-05-01 00:00│倍杰特（300774）：关于实际控制人之一股份变动比例触及1%整数倍的公告
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倍杰特（300774）：关于实际控制人之一股份变动比例触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-01/856cd285-a3ef-4d6e-8530-179cadd19484.PDF
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2026-04-28 16:09│倍杰特（300774）：倍杰特：公司章程（2026年4月修订)
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倍杰特（300774）：倍杰特：公司章程（2026年4月修订)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/71c0d040-a9c7-4044-bb5c-b221dbe03499.PDF
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2026-04-28 16:08│倍杰特（300774）：2026年一季度报告
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倍杰特（300774）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/2acfe678-87ac-4235-965d-26c62ee5e300.PDF
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2026-04-28 16:07│倍杰特（300774）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 14 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 07 日
7、出席对象：
（1）于股权登记日 2026 年 5 月 7 日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全
体股东均有权出席本次股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：北京市北京经济技术开发区荣华中路 8 号院 8 号楼 4 层 501 公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于变更经营范围及修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √
（二）提案披露情况上述议案已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在中国
证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
（三）特别提示事项
1、提案编码 1.00 的议案为特别决议事项，须经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
2、为更好地维护中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
的利益，上述提案将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东需持本人身份证和股东账户卡办理登记手续，委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托
人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；（2）法人股东应由法定代表人或法人代表委托的代理人出席会议。法定代表人出席会
议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的
，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡
办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并仔细填写《参会股东登记表》，以便登记确认；
（4）本次会议不接受电话登记，出席会议签到时，出席会议的股东及股东代理人必须出示相关证件原件。
2、登记时间：本次股东会现场登记时间为 2026 年 5月 13 日上午 10：00 至下午 17：00；采取信函或传真方式登记的须在 2
026 年 5 月 13 日下午 17：00 之前送达或传真（010-67986816）到公司，如通过信函方式登记，信封上请注明“2026 年第二次临
时股东会”字样。信函或传真以抵达公司的时间为准。
3、登记地点：北京市北京经济技术开发区荣华中路 8 号院 8 号楼 4 层 501 公司会议室。
4、联系方式：
通讯地址：北京市北京经济技术开发区荣华中路 8号院 8 号楼 4 层 501 倍杰特集团股份有限公司董事会办公室
邮政编码：100176
联系人：张腾
电话：010-67986889
传真：010-67986816
邮箱：bgtwater@bgtwater.com
5、注意事项：
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便验证入场。
（2）本次会议会期预计半天，拟出席会议的股东请自行安排食宿、交通，相关费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第十九次会议决议；
2、
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/0b9b348e-f8ce-4249-a04c-6379f4e6c494.PDF
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2026-04-28 16:07│倍杰特（300774）：关于变更经营范围及修订《公司章程》的公告
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倍杰特（300774）：关于变更经营范围及修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/a25f4c0a-4259-4485-9022-28489291fe8c.PDF
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2026-04-28 16:06│倍杰特（300774）：第四届董事会第十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
倍杰特集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于2026年4月28日上午10:00在公司会议室以现场及通
讯方式召开，会议通知已于2026年4月25日以邮件、专人送达等方式向公司全体董事及高级管理人员发出。本次会议应出席董事9人，
实际出席董事9人，会议由董事长权秋红女士召集并主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开和
表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)等有关法律、行
政法规、规章、规范性文件及《倍杰特集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于〈2026年第一季度报告〉的议案》
董事会经审议，认为公司《2026年第一季度报告》符合法律法规的相关规定，报告内容符合《深圳证券交易所创业板上市公司自
律监管指南第2号——公告格式》的要求，真实、客观反映了公司2026年第一季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性
陈述和重大遗漏。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
2、审议通过《关于控股股东向公司提供财务资助暨关联交易的议案》
董事会经审议，为满足公司生产经营需求，提高公司融资效率及补充流动资金，公司控股股东、实际控制人权秋红为公司提供人
民币3亿元借款额度，借款期限为自公司董事会审议通过之日起12个月，借款利率为全国银行间同业拆借中心公布的1年期贷款市场报
价利率（LPR），到期归还借款本息，在此额度和期限内，公司可以滚动使用。本次财务资助无需公司提供抵押或担保，并授权经营
管理层签署相关借款协议。目前借款协议尚未签署。本议案在提交公司董事会审议前已经由公司独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。关联董事权秋红、张建飞、权思影回避表决。
3、审议通过《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》
董事会经审议，同意公司根据业务发展需要，调整原经营范围内容，并同步修订《公司章程》。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
4、审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》
董事会经审议，同意于2026年5月14日（星期四）14:30采取现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2026年第二次临时股东会
。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、倍杰特集团股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议；
2、倍杰特集团股份有限公司第四届董事会第七次独立董事专门会议决议；
3、倍杰特集团股份有限公司第四届董事会审计委员会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c657cf28-f65e-48c4-a37f-e739daf5899e.PDF
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2026-04-28 16:05│倍杰特（300774）：关于控股股东向公司提供财务资助暨关联交易的公告
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一、关联交易概述
（一）关联交易事项
为满足倍杰特集团股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营需求，提高公司融资效率及补充流动资金，公司控股股东、实际
控制人权秋红拟为公司提供人民币3亿元借款额度，借款期限为自公司董事会审议通过之日起12个月，借款利率为全国银行间同业拆
借中心公布的1年期贷款市场报价利率（LPR），到期归还借款本息，在此额度和期限内，公司可以滚动使用。本次财务资助无需公司
提供抵押或担保，并授权经营管理层签署相关借款协议。
（二）关联关系情况
权秋红为公司控股股东、实际控制人、董事长，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。
董事会审议本次关联交易时，关联董事权秋红、张建飞、权思影已依法回避表决。
（三）审议程序
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，关联人向上市公司提供资金，利率不高于全国银行间同业拆借中心公布的
1年期贷款市场报价利率（LPR），且上市公司无相应担保，可以豁免提交股东会审议。本议案在董事会权限范围内，无需提交公司股
东会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
关联方姓名：权秋红
身份证号码：4103061970*****
住址：北京市北京经济技术开发区******
诚信状况：权秋红不属于失信被执行人
三、关联交易主要内容
公司控股股东、实际控制人权秋红拟为上市公司提供合计不超过人民币3亿元借款额度，用于公司生产经营，借款期限为自公司
董事会审议通过之日起12个月，借款利率为全国银行间同业拆借中心公布的1年期贷款市场报价利率（LPR），且在此额度和期限内，
公司可以滚动使用。本次财务资助无需公司提供抵押或担保。公司将根据经营实际需要签署相关协议。
四、本次关联交易不涉及其他安排
五、关联交易的目的和对上市公司的影响
本次控股股东为公司提供财务资助，旨在满足公司业务经营和日常流动资金的需要，公司无需向其提供抵押或担保，符合公司和
全体股东的利益。本次关联交易公允、公平，不会对公司财务状况、经营成果及独立性构成不利影响。
六、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额本年年初至披露日与该关联人（包含受同一主体控制或相
互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交易的总金额为50.48万元（不含借款）。
七、关联交易履行的审议程序
1、独立董事专门会议
公司于2026年4月27日召开了第四届董事会第七次独立董事专门会议，审议通过了《关于控股股东向公司提供财务资助暨关联交
易的议案》。独立董事认为：公司控股股东、实际控制人权秋红为公司提供人民币3亿元借款额度属于关联交易，符合公司实际情况
，能够满足公司生产经营需要，有利于公司提高融资效率，降低财务费用及补充公司流动资金。本次关联交易符合相关法律法规、规
范性文件和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，独立董事一致同意将此议案提交公
司董事会审议，同时，关联董事应回避表决。
2、董事会
公司于2026年4月28日召开了第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于控股股东向公司提供财务资助暨关联交易的议案》
，该议案涉及关联董事权秋红、张建飞、权思影已回避表决。董事会认为：公司向关联方借款可以满足公司生产经营需求，提高公司
融资效率及补充流动资金，有利于降低财务费用。
八、备查文件
1、第四届董事会第十九次会议决议；
2、第四届董事会第七次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/0219ffb1-5356-4910-9ae8-5aa7d801d0be.PDF
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2026-04-24 16:07│倍杰特（300774）：关于红石岩矿区荒田矿段钨矿资源储量更新的公告
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近日，倍杰特集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股子公司文山州大豪矿业开发有限公司（以下简称“大豪矿业”）
的通告，大豪矿业委托福建省闽西地质大队对其拥有的云南省西畴县红石岩矿区荒田矿段萤石钨矿（以下简称“荒田钨矿”）进行了
勘探工作，并出具了《云南省西畴县红石岩矿区荒田矿段萤石钨矿勘探报告》，更新后的资源量具体情况如下：累计查明(保有)资源
量：矿石量605.9万吨，钨氧化物(WO3)量24102吨，平均品位WO30.40%；CaF2矿物量77.0万吨，平均品位CaF212.71%。其中，探明资
源量：矿石量84.4万吨，钨氧化物(WO3)量5178吨，平均品位WO30.61%，CaF2矿物量10.1万吨，平均品位CaF212.00%；控制资源量：
矿石量198.7万吨，钨氧化物(WO3)量7959吨，平均品位WO30.40%，CaF2矿物量29.0万吨，平均品位CaF214.49%；推断资源量：矿石量
322.8万吨，钨氧化物(WO3)量10965吨，平均品位WO30.34%，CaF2矿物量37.9万吨，平均品位CaF212.30%。对比2013年云南省国土资
源厅矿产资源储量评审中心出具《<云南省西畴县红石岩矿区荒田矿段钨矿详查阶段性报告>审查意见书》（云国土资矿评审字[2013]
22号），本次探明资源量：矿石量新增84.4万吨，钨氧化物(WO3)量新增5178吨，CaF2矿物量新增10.1万吨；控制资源量：矿石量新
增84.92万吨，钨氧化物(WO3)量新增1009吨，CaF2矿物量新增13.1万吨；推断资源量：矿石量减少212.89万吨，钨氧化物(WO3)量减
少44865吨，CaF2矿物量减少62.49万吨。前述变化的主要原因，一是本次采用论证的工业指标，WO3边界品位由2013年详查报告的0.0
64%变为0.08%，最低工业品位由0.12%变为0.16%，导致估算资源量减少；二是本次勘探新增加密工程，矿体控制程度、资源可信度相
应提高，因存在未见矿工程以及矿体厚度、品位发生变化，导致控制探明及控制资源量增加，推断资源量减少。以上矿产资源储量尚
未通过相关主管单位的评审、备案，荒田钨矿尚未取得采矿权，本次勘探报告申请评审备案将加快采矿许可证申请。
公司将根据实际进展情况及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/68487b6f-6d90-428f-b659-61a332fe3bae.PDF
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2026-04-08 17:34│倍杰特（300774）：2025年度股东会的法律意见书
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倍杰特（300774）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/879ed348-8733-4966-910f-63a0f62ee775.PDF
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2026-04-08 17:34│倍杰特（300774）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无变更、否决议案或涉及变更前次股东会决议的情况。
2、本次股东会采取现场投票与网络投票结合的表决方式。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2026年4月8日14：00
（2）网络投票时间：2026年4月8日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年4月8日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年4月8日上午9:15至下午15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：北京经济技术开发区荣华中路8号院8号楼4层501公司会议室
3、召开方式：现场记名投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司第四届董事会
5、主持人：董事长权秋红女士因公务出差无法现场出席并主持会议，公司过半数董事推选董事张腾先生主持本次会议。
6、本次股东会审议事项已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，审议事项及会议召集、召开符合《中华人民共和国公司
法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《倍杰特集团股份有限公司章
程》（以下简称《公司章程》）等有关规定。
二、会议的出席情况
1、通过现场和网络投票的股东107人，代表股份266,922,245股，占公司有表决权股份总数的65.2999%。
其中：
（1）通过现场投票的股东5人，代表股份265,696,535股，占公司有表决权股份总数的65.0000%。
（2）通过网络投票的股东102人，代表股份1,225,710股，占公司有表决权股份总数的0.2999%。
（3）通过现场和网络投票的中小股东104人，代表股份1,225,910股，占公司有表决权股份总数的0.2999%。
2、公司全体董事、高级管理人员出席或列席了本次股东会现场会议；
3、公司聘请的律师对本次会议进行了现场见证。
三、议案审议表决情况
1.00 关于《2025年度董事会工作报告》的议案
总表决情况：
同意266,858,935股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9763%；反对23,210股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0087%；弃权40,100股（其中，因未投票默认弃权14,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0150%。
中小股东总表决情况：
同意1,162,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.8357%；反对23,210股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的1.8933%；弃权40,100股（其中，因未投票默认弃权14,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的3.2710%。
2.00 关于《2025年年度报告》及其摘要的议案
总表决情况：
同意266,877,735股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9833%；反对15,410股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0058%；弃权29,100股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0109%。
中小股东总表决情况：
同意1,181,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.3692%；反对15,410股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的1.2570%；弃权29,100股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的2.3737%。
3.00 关于《2025年度财务决算报告》的议案
总表决情况：
同意266,859,535股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9765%；反对23,210股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0087%；弃权39,500股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0148%。
中小股东总表决情况：
同意1,163,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.8846%；反对23,210股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的1.8933%；弃权39,500股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的3.2221%。
4.00 关于2025年度利润分配的议案
总表决情况：
同意266,866,435股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9791%；反对29,710股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0111%；弃权26,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0098%。
中小股东总表决情况：
同意1,170,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.4475%；反对29,710股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的2.4235%；弃权26,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.
1290%。5.00 关于向金融机构申请授信额度的议案
总表决情况：
同意266,870,235股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9805%；反对22,910股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0086%；弃权29,100股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0109%。
中小股东总表决情况：
同意1,173,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.7574%；反对22,910股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的1.8688%；弃权29,100股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的2.3737%。
6.00 关于修订《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案
总表决情况：
同意266,853,335股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9742%；反对36,110股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0135%；弃权32,800股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0123%。
中小股东总表决情况：
同意1,157,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.3789%；反对36,110股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的2.9456%；弃权32,800股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的2.6756%。
7.00 关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案
总表决情况：
同意1,150,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的93.8323%；反对36,110股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的2.9456%；弃权39,500股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.2221%。
中小股东总表决情况：
同意1,150,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.8323%；反对36,110股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的2.9456%；弃权39,500股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的3.2221%。
基于谨慎性原则，关联股东对本议案已经回避表决。
8.00 关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事项的议案总表决情况：
同意266,839,535股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9690%；反对52,210股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0196%；弃权30,500股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0114%。
中小股东总表决情况：
同意1,143,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.2532%；反对52,210股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的4.2589%；弃权30,500股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的2.4879%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东会有表决权的股东及股东授权代表所持表决权总数的三分之二以上同意通过。
四、律师出具的法律意见
北京市君合律师事务所指派崔健律师、郜梦晗律师对本次股东会进行见证并出具法律意见书：认为公司本次股东会的召集和召开
程序、现场出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序事宜，符合《公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规以及
《公司章程》《倍杰特集团股份有限公司股东会议事规则》的规定，由此作出的股东会决议合法有效。
五、备查文件
1、倍杰特集团股份有限公司2025年度股东会决议；
2、北京市君合律师事务所关于倍杰特集团股份有限公司2025年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/5e2e5d4f-48d9-4300-95fc-3bfdad7075e4.PDF
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2026-04-03 19:06│倍杰特（300774）：倍杰特2025年年度报告
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倍杰特（300774）：倍杰特2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/cdc7de36-2b2f-4929-bb8e-42774789b565.PDF
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2026-04-03 19:06│倍杰特（300774）：2025年年度审计报告-天健审〔2026〕1-101号
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倍杰特（300774）：2025年年度审计报告-天健审〔2026〕1-101号。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/6d865771-49ed-4be5-8a1c-b22213bcbb99.PDF
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2026-04-03 19:06│倍杰特（300774）：第四届董事会第十八次会议决议公告
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倍杰特（300774）：第四届董事会第十八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/f8e9d439-bc39-4f17-ae3b-c4f7334bf30c.PDF
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2026-04-03 19:06│倍杰特（300774）：2025年年度报告摘要
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倍杰特（300774）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/a29ee026-5b8e-4b6e-84f3-ad14f6f147de.PDF
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2026-04-03 19:05│倍杰特（300774）：前期会计差错更正公告
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倍杰特（300774）：前期会计差错更正公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/bc861aa1-4f42-4982-803d-6b12044b3672.PDF
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2026-04-03 19:04│倍杰特（300774）：倍杰特2025年第三季度报告
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倍杰特（300774）：倍杰特2025年第三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/6156ba30-65f9-4f10-ac6a-70ef8b1b2d2b.PDF
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2026-04-03 19:02│倍杰特（300774）：关于前期会计差错更正后的财务报表及相关附注
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倍杰特（300774）：关于前期会计差错更正后的财务报表及相关附注。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/09a94324-a32f-4899-8189-cca6f36d2a3a.PDF
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2026-04-02 16:38│倍杰特（300774）：关于举行2025年度网上业绩说明会的通知
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倍杰特集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度报告及其摘要已于2026年3月17日在中国证监会指定的创业板信息披
露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
为便于广大投资者进一步了解公司2025年度经营情况，公司将于2026年4月7日（星期二）下午15:00至17:00时在“约调研”小程
序举行2025年度网上业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“约调研”小程序参与本次年度业绩说
明会。出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长权秋红女士，总经理张建飞先生，董事、董事会秘书、财务总监张腾先生，独立董
事余慧芳女士。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建
议。提问通道自发出公告之日起开放。参与方式一：在微信小程序中搜索“约调研”，点击“网上说明会”，搜索“倍杰特”参与交
流；
参与方式二：微信扫一扫以下二维码：
投资者依据提示，授权登入“约调研”小程序，即可参与交流。敬请广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/0c2a574a-3f07-4a75-89ba-840047ba9d2c.PDF
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2026-03-24 16:30│倍杰特（300774）：关于全资子公司申请项目贷款及公司提供担保的进展公告
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倍杰特（300774）：关于全资子公司申请项目贷款及公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/1c2f14aa-16cf-4e77-b51e-ec6bcb7f69c7.PDF
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2026-03-17 12:45│倍杰特（300774）：2025年年度审计报告
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倍杰特（300774）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/1a72294a-7f55-4d3b-9a7a-e7978ba5037c.PDF
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2026-03-16 21:27│倍杰特（300774）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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倍杰特（300774）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/450043be-f03f-4f07-b3e4-3c9ebe2e3d37.PDF
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2026-03-16 21:27│倍杰特（300774）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—
—创业板上市公司规范运作》等要求，倍杰特集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司第四届董事会独立董事在 202
5 年度任职的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：第四届董事会独立董事张能鲲先生、余慧芳女士、王磊先生的任职经历以及
签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要
股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司董事会认为上述独立董事符合《上市公司独立董事
管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/83b53b65-f2bc-4942-a435-971c38f9a1fa.PDF
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2026-03-16 21:27│倍杰特（300774）：关于确认董事及高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告
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倍杰特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月16日召开第四届董事会第十七次会议，分别审议通过了《关于确认
董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》、《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，以上议案已
经公司董事会薪酬与考核委员会审核通过。其中，《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》因涉及全体董事的薪酬
，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，同意将相关议案直接提交股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、2025年度董事及高级管理人员薪酬确认情况
单位：万元
姓名 性别 年龄 职务 任职状态 从公司获得的税 是否在公司关联方获
前报酬总额 取报酬
权秋红 女 56 董事、董事长 现任 106.52 否
权思影 女 35 董事、副董事长 现任 78.92 否
张建飞 男 64 董事、总经理 现任 74.74 否
张腾 男 42 董事、董事会秘 现任 34.14 否
书、财务总监
王志稳 男 49 董事 现任 24.46 否
郭以果 女 43 董事 现任 60.07 否
王磊 男 71 独立董事 现任 12 否
余慧芳 女 59 独立董事 现任 12 否
张能鲲 男 50 独立董事 现任 12 否
刘勇锋 男 45 副总经理 现任 35.89 否
张磊 男 37 副总经理 现任 85.86 否
王明鸽 女 38 副总经理 离任 48.32 否
姓名 性别 年龄 职务 任职状态 从公司获得的税 是否在公司关联方获
前报酬总额 取报酬
合计 -- -- -- -- 584.92 --
二、2026年度董事及高级管理人员薪酬方案
在2025年度薪酬情况基础上，公司将根据《倍杰特集团股份有限公司章程》《倍杰特集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会
工作细则》《倍杰特集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》等相关制度的规定，并结合公司经营规模、业绩完
成情况及行业薪酬水平，确定公司董事、高级管理人员2026年度薪酬标准并予以发放。
三、备查文件
1、倍杰特集团股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/3ec0f998-6eed-48ab-a952-b6b8443ff687.PDF
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2026-03-16 21:27│倍杰特（300774）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法 》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管
理办法 》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《倍杰特集团股份有限公司章程》等规
定和要求，倍杰特集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事
会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2011-07-18
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
执行事务合伙人：钟建国
天健会计师事务所创办于 1983 年 12 月，是由一批资深注册会计师创办的首批具有 A+H 股企业审计资质的全国性大型会计审
计服务机构。综合实力位列内资所第一，全球排名前二十位。
经过多年的发展，天健以审计、税务、工程咨询、交易和管理咨询等业务为平台，加强内部治理建设，建立了科学、合理、规范
、健全的组织机构。事务所注册地和总部设在杭州，在北京、上海、重庆、深圳、山东、江苏、安徽、厦门、广东、湖南、湖北、四
川、云南、新疆设有分所，并在香港、台湾、新加坡、美国、比利时、德国等国家或地区设有成员所或联系所。
二、聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025 年 9 月 23 日召开的第四届董事会审计委员会第九次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度财务及内部控制审
计机构的议案》并同意将该议案提交董事会审议，于 2025 年 9 月 23 日召开的第四届董事会第十一次会议以及于 2025 年 10 月
13 日召开的 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于续聘 2025 年度财务及内部控制审计机构的议案》，同意续聘天健会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务及内部控制审计机构。
三、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025 年年报工作安排，天健会计师事务所
（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）对公司 2025 年度财务及内部控制进行了审计，同时对公司非经营性资金占用及其他关联资
金往来等进行核查并出具了专项报告。
经审计，天健认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合并及
母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；天健出具了标准无保留意见的审计报告。在执行审计工作的过
程中，天健就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方
法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
四、会计师事务所其他履职情况
2025 年，公司聘请天健为收购文山州大豪矿业开发有限公司(以下简称“大豪矿业”)控股权事项，对大豪矿业 2024 年 12月 3
1日、2025 年 7月 31日的财务报表进行了审计，并于 2025 年 11月 17日出具了《审计报告》（天健京审[2025]6129 号）。经审计
，天健认为大豪矿业的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了大豪矿业公司 2024 年 12月 31日、2025
年 7月 31日的财务状况，以及 2024 年度、2025 年 1-7月的经营成果和现金流量。
五、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对天健提供的资料进行审核，基于专业判断，认为其在执业过程中能够坚持独立审计原则，切实履行审计机构
应尽的职责，一致认可其独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。2025 年 9月 23 日召开的第四届董事会审计委员会第九次会议
审议通过了《关于续聘 2025 年度财务及内部控制审计机构的议案》。
（二）2026 年 2月 9日，审计委员会通过线上与线下相结合的方式与负责公司审计工作的注册会计师、公司管理层和治理层召
开沟通会议，对 2025 年度审计工作的初步预审情况，如审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。审
计委员会成员听取了天健关于公司审计内容相关调整事项、审计过程中发现的问题及审计报告的出具等情况的汇报，并对审计发现的
问题提出建议。
（三）2026 年 3月 16 日，公司第四届董事会审计委员会第十二次会议以线上与线下相结合方式召开，审议通过公司 2025 年
年度报告及其摘要、财务决算报告、内部控制评价报告等议案并同意提交董事会审议。
六、总体评价
公司审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定
，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨
论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为天健在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按
时完成了公司 2025 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
倍杰特集团股份有限公司
董事会审计委员会
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2026-03-16 21:27│倍杰特（300774）：关于计提信用减值准备、资产减值准备的公告
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倍杰特（300774）：关于计提信用减值准备、资产减值准备的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/8e7ced5f-072f-4f8b-97dc-290234bda520.PDF
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2026-03-16 21:27│倍杰特（300774）：2025年度内部控制评价报告
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倍杰特（300774）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/2137f40b-8172-4800-86a3-3c9612dc1b45.PDF
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2026-03-16 21:27│倍杰特（300774）：2025年度董事会工作报告
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倍杰特（300774）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/a052f2fb-b950-4cc5-82b8-afb317760243.PDF
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2026-03-16 21:27│倍杰特（300774）：2025年度财务决算报告
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倍杰特（300774）：2025年度财务决算报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/45be931f-e5bf-4529-8fc7-d797bc90d3b9.PDF
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2026-03-16 21:27│倍杰特（300774）：关于对会计师事务所2025年度履职情况评估报告
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倍杰特（300774）：关于对会计师事务所2025年度履职情况评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/3ffbfe9c-33b6-4fc1-9a1f-cc090d289fbb.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-29│倍杰特：2026年一季度报告
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2026-04-04│倍杰特：倍杰特集团股份有限公司2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-04/1225079960.PDF
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2026-04-04│倍杰特：倍杰特集团股份有限公司2025年第三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-04/1225079961.PDF
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2026-03-17│倍杰特：2025年年度报告
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2025-10-28│倍杰特：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224738928.PDF
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2025-08-29│倍杰特：2025年半年度报告
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2025-04-21│倍杰特：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-21/1223149428.PDF
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2025-04-21│倍杰特：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-21/1223506886.pdf
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2025-04-21│倍杰特：2025年一季度报告
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2024-11-14│倍杰特：倍杰特集团股份有限公司2024年第三季度报告（更正后）
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-11-14/1221711688.PDF
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2024-10-26│倍杰特：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-26/1221521040.PDF
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2024-08-20│倍杰特：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-20/1220910645.PDF
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2024-04-27│倍杰特：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-27/1219859765.PDF
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1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
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