公司公告☆ ◇300774 倍杰特 更新日期：2026-01-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-30 00:00 │倍杰特（300774）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-12-30 00:00 │倍杰特（300774）：第四届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2025-12-30 00:00 │倍杰特（300774）：关于2026年度日常关联交易额度预计的公告 │
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│2025-12-30 00:00 │倍杰特（300774）：关于2026年度为控股子公司提供担保额度预计的公告 │
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│2025-12-24 15:50 │倍杰特（300774）：关于全资子公司申请项目贷款及公司提供担保的进展公告 │
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│2025-12-22 18:05 │倍杰特（300774）：关于全资子公司收购文山州大豪矿业开发有限公司控股权的进展公告 │
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│2025-12-04 17:05 │倍杰特（300774）：关于全资子公司签订股权收购框架协议的提示性公告 │
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│2025-11-21 17:18 │倍杰特（300774）：关于公司股票交易异常波动的公告 │
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│2025-11-19 18:32 │倍杰特（300774）：关于全资子公司收购文山州大豪矿业开发有限公司控股权的公告 │
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│2025-11-19 18:32 │倍杰特（300774）：第四届董事会第十四次会议决议公告 │
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2025-12-30 00:00│倍杰特（300774）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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倍杰特（300774）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/c51756b5-e583-48d3-80a3-15938b6c5137.PDF
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2025-12-30 00:00│倍杰特（300774）：第四届董事会第十五次会议决议公告
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倍杰特（300774）：第四届董事会第十五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/12bab532-12a1-4b0d-81d5-5cf9b7f946cf.PDF
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2025-12-30 00:00│倍杰特（300774）：关于2026年度日常关联交易额度预计的公告
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倍杰特（300774）：关于2026年度日常关联交易额度预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/acb27f7f-4f44-42fa-af95-de8229dc789a.PDF
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2025-12-30 00:00│倍杰特（300774）：关于2026年度为控股子公司提供担保额度预计的公告
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倍杰特（300774）：关于2026年度为控股子公司提供担保额度预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/0eb4d215-d9ca-462e-adfc-b35de2631c52.PDF
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2025-12-24 15:50│倍杰特（300774）：关于全资子公司申请项目贷款及公司提供担保的进展公告
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倍杰特（300774）：关于全资子公司申请项目贷款及公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/acbd27ff-80e8-43b1-b029-967e3431c775.PDF
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2025-12-22 18:05│倍杰特（300774）：关于全资子公司收购文山州大豪矿业开发有限公司控股权的进展公告
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一、交易概述
倍杰特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 17 日召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于
全资子公司收购文山州大豪矿业开发有限公司控股权的议案》，同意公司全资子公司倍杰特（北京）新材料科技有限公司（以下简称
“倍杰特新材料”）与汤玮、龙岩市小娘坑矿业有限公司（以下简称“小娘坑矿业”）、王育才及文山州大豪矿业开发有限公司（以
下简称“大豪矿业”）就股权转让事宜签署《关于文山州大豪矿业开发有限公司之股权转让协议》，以现金 22,480.00 万元人民币
收购汤玮、小娘坑矿业、王育才合计持有的大豪矿业 55%股权（以下简称“本次交易”），大豪矿业其他股东放弃本次股权转让的优
先受让权。同时，就大豪矿业截至 2025 年 10 月 31 日的债务总额 19,128.13万元，在本次交易交割完成后，由倍杰特新材料以借
款方式对其中 10,520.47 万元债务进行处置（倍杰特新材料向大豪矿业提供借款，专用于偿还债务的方式实现前述债务处置），其
余 8,607.66 万元债务转移给汤玮，前述债务处置完成后，大豪矿业对倍杰特新材料及汤玮的债务由大豪矿业后续按比例同时清偿；
同日，倍杰特新材料与大豪矿业、汤玮签订《关于矿产投资开发的借款协议》，在本次交易交割完成后，由倍杰特新材料向大豪矿业
提供专项借款（年利率 6.5%，按年计息），用于其现有矿产西畴县小洞锑矿、西畴县红石岩铅锌矿以及钨矿项目的建设，借款金额
根据项目建设实际需求另行确定。
本次交易完成后，公司全资子公司倍杰特新材料将直接持有大豪矿业 55%股权，大豪矿业纳入公司合并报表范围。具体内容详见
公司于 2025 年 11 月 19 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司收购文山州大豪矿业开发有限公
司控股权的公告》（公告编号：2025-061）。
二、交易进展情况
近日，大豪矿业完成了工商变更登记及备案手续，并取得了西畴县市场监督管理局换发的《营业执照》及《登记通知书》，相关
信息如下：
1、公司名称：文山州大豪矿业开发有限公司
2、统一社会信用代码：915326236626492550
3、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
4、法定代表人：张建飞
5、注册资本：10,000万元人民币
6、成立日期：2007年8月3日
7、企业住所：云南省文山壮族苗族自治州西畴县莲花塘乡莲花塘街上
8、经营范围：许可项目：非煤矿山矿产资源开采；金属与非金属矿产资源地质勘探。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：选矿；矿物洗选加工；非金属矿及制品销售；
金属矿石销售；金属废料和碎屑加工处理；非金属废料和碎屑加工处理；建筑废弃物再生技术研发；农林牧渔业废弃物综合利用；矿
产资源储量评估服务；机械设备销售；土壤及场地修复装备销售；机械设备租赁；自有资金投资的资产管理服务；技术服务、技术开
发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）。（除依法须经批准的项目外
，凭营业执照依法自主开展经营活动）
9、朱俊英已辞去大豪矿业董事长职务，倍杰特新材料提名的董事候选人张建飞被选举为新任董事长，并就上述董事人选变动在
西畴县市场监督管理局完成备案登记。大豪矿业董事会由5名董事构成，其中3名董事张建飞、张磊、白雅雪由倍杰特新材料提名。
10、本次变更后，大豪矿业股权结构如下：
序号 股东名称 认缴出资（万元） 出资比例
1 汤玮 2,800 28%
2 厦门闽矿科技有限公司 1,700 17%
3 倍杰特（北京）新材料科技有限公司 5,500 55%
合计 10,000 100%
三、备查文件
1、西畴县市场监督管理局出具的《登记通知书》；
2、文山州大豪矿业开发有限公司《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/2a97b5c6-64f4-44b7-a4bf-ef3e88674d1d.PDF
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2025-12-04 17:05│倍杰特（300774）：关于全资子公司签订股权收购框架协议的提示性公告
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倍杰特（300774）：关于全资子公司签订股权收购框架协议的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/f7f87eeb-f0d5-456d-aa2b-95ab705288a0.PDF
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2025-11-21 17:18│倍杰特（300774）：关于公司股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动的具体情况
倍杰特集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2025年11月19日、11月20日、11月21日，连续3个交易日收盘价格涨幅偏
离值累计超过30%，根据深圳证券交易所相关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注并核实的情况说明
针对公司股价异常波动，公司董事会对公司控股股东、实际控制人及公司全体董事和高级管理人员就相关事项进行了核实，现就
有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项；5、股票异常波动期间，公司控股股东、实际控
制人及公司董事、高级管理人员不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除在指定媒体已公开披露的信息外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规
定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定应予以披露而未披露
的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司指定信息披露媒体为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《证券时报》《上海证券报》，公司所有信息均以上述
指定媒体刊登的信息为准。
3、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者关注相关公
告，理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-21/e4ff9cb4-ddc6-4325-910a-81d3db56afc6.PDF
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2025-11-19 18:32│倍杰特（300774）：关于全资子公司收购文山州大豪矿业开发有限公司控股权的公告
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倍杰特（300774）：关于全资子公司收购文山州大豪矿业开发有限公司控股权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/14889ea1-f330-44c6-afe6-1a025dbcd88b.PDF
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2025-11-19 18:32│倍杰特（300774）：第四届董事会第十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
倍杰特集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2025年11月17日下午13:30在公司会议室以现场及
通讯方式召开，会议通知已于2025年11月14日以邮件、专人送达等方式向公司全体董事及高级管理人员发出。本次会议应出席董事9
人，实际出席董事9人,会议由董事长权秋红女士召集并主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开
和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《倍杰特集团股
份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于全资子公司收购文山州大豪矿业开发有限公司控股权的议案》董事会经审议，同意公司全资子公司倍杰特（
北京）新材料科技有限公司以自有资金或自筹资金22,480万元收购汤玮、龙岩市小娘坑矿业有限公司、王育才合计持有的文山州大豪
矿业开发有限公司55%股权。
以上具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
本议案已经董事会战略委员会审议通过。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、倍杰特集团股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议；
2、倍杰特集团股份有限公司第四届董事会战略委员会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/e9af6a5a-4552-4f91-9226-f9e073cd08fd.PDF
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2025-11-04 17:05│倍杰特（300774）：关于全资子公司申请项目贷款及公司提供担保的进展公告
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一、贷款及担保情况概述
倍杰特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月23日、2025年10月13日分别召开第四届董事会第十一次会议、2025
年第二次临时股东会，审议通过《关于全资子公司申请项目贷款及公司提供担保的议案》，同意公司全资子公司倍杰特（喀什市）水
务发展有限公司（以下简称“喀什倍杰特”）为满足喀什地区喀什市城北供水保障能力提升工程及污水处理厂建设项目（以下简称“
项目”）建设需要，向银行等金融机构申请不超过人民币110,000万元的项目贷款，并由公司提供担保，担保的形式为连带责任保证
，贷款及担保额度有效期与喀什倍杰特在项目中的特许经营权期限（30年）一致，贷款及担保额度在有效期内 可循 环 使 用。 具
体内 容 详 见公 司 于 2025 年 9 月 24 日 在巨 潮 资 讯网 （ http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司申请项目
贷款及公司提供担保的公告》（公告编号：2025-050）。
二、贷款及担保进展情况
近日，喀什倍杰特与中国银行股份有限公司喀什地区分行（以下简称“喀什分行”）签署《项目前期借款合同》（以下简称“主
合同”），借款金额为39,000万元，借款期限24个月，该笔借款专项用于项目使用。为保障主合同履行，公司与喀什分行签署《保证
合同》，同意为喀什倍杰特履行主合同项下发生的债权提供担保，保证方式为连带责任保证，保证期间为主合同项下发生的债权的清
偿期届满之日起三年。
三、被担保人基本情况
企业名称：倍杰特（喀什市）水务发展有限公司
统一社会信用代码：91653101MAE59R0Q29
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：元西方
注册资本：25,000万元人民币
成立日期：2024年11月14日
企业住所：新疆喀什地区喀什市喀什中亚南亚工业园区泰然路12号喀什三信建设投资有限公司院内2号办公室中国（新疆）自由
贸易试验区喀什片区（喀什市区块）
主营业务：供水、污水治理及再生利用
主要财务数据：
单位：万元
项目 2024年1-12月（经审计） 2025年1-9月（未经审计）
营业收入 0 0
合并净利润 -0.63 -1.05
归属于母公司股东的净利润 -0.63 -1.05
项目 2024年12月31日（经审计） 2025年9月30日（未经审计）
资产总额 5,000.00 9,029.25
归属于母公司的所有者权益 4,999.38 8,998.32
负债总额 0.63 30.93
其中：银行贷款总额 0 0
流动负债总额 0.63 30.93
喀什倍杰特不属于失信被执行人。
喀什倍杰特是公司的全资子公司，公司持有喀什倍杰特100%的股权。公司能够控制被担保对象的经营及管理，公司为其提供担保
额度能切实有效地进行监督和管控，担保风险可控，不会损害上市公司利益。
四、贷款及担保协议主要内容
（一）《项目前期借款合同》
借款人：倍杰特（喀什市）水务发展有限公司
贷款人：中国银行股份有限公司喀什地区分行
1、借款金额：39,000万元人民币
2、借款期限：24个月
3、借款用途：用于“喀什地区喀什市城北供水保障能力提升工程及污水处理厂建设项目”，未经贷款人书面同意，借款人不得
改变借款用途
（二）《保证合同》
保证人：倍杰特集团股份有限公司
债权人：中国银行股份有限公司喀什地区分行
1、主合同：《项目前期借款合同》及其修订或补充为《保证合同》的主合同
2、主债权：主合同项下发生的债权
3、保证方式：连带责任保证
4、保证期间：主债权的清偿期届满之日起三年
五、累积对外担保情况
截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外提供担保总额为154,000万元（包含公司对子公司提供担保、公司及其子公司对第
三方提供担保、子公司之间提供担保），占公司最近一期经审计净资产（以2024年12月31日数据为准）的103.82%；占公司最近一期
经审计总资产（以2024年12月31日数据为准）的65.24%；累计担保总余额为671.82万元，占公司最近一期经审计净资产（以2024年12
月31日数据为准）的比例为0.45%。公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
1、倍杰特集团股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议；
2、倍杰特集团股份有限公司2025年第二次临时股东会决议；
3、《项目前期借款合同》；
4、《保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-05/f1dd2801-ff11-4ad1-a4e8-1bab043c14c2.PDF
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2025-10-27 16:11│倍杰特（300774）：2025-057 第四届董事会第十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
倍杰特集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2025年10月27日上午10:00在公司会议室以现场及
通讯方式召开，会议通知已于2025年10月24日以邮件、专人送达等方式向公司全体董事及高级管理人员发出。本次会议应出席董事9
人，实际出席董事9人,会议由董事长权秋红女士召集并主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开
和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《倍杰特集团
股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2025年第三季度报告>的议案》
董事会经审议，认为《倍杰特集团股份有限公司2025年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简
称“中国证监会”）和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、客观反映了公司2025年第三季度的财务状况和经营成果，不存在
虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
以上具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、倍杰特集团股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议；
2、倍杰特集团股份有限公司第四届董事会审计委员会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/9d74fabe-fd3b-4083-872e-8e140fcd686f.PDF
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2025-10-27 16:09│倍杰特（300774）：2025年三季度报告
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倍杰特（300774）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/27d9820e-3cd4-4bd5-90b0-a49ab0f50694.PDF
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2025-10-13 19:54│倍杰特（300774）：2025年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无变更、否决议案、或涉及变更前次股东会决议的情况。
2、本次股东会采取现场投票与网络投票结合的表决方式。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2025年10月13日14：00
（2）网络投票时间：2025年10月13日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年10月13日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:
00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年10月13日上午9:15至下午15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：北京经济技术开发区荣华中路8号院8号楼4层501公司会议室
3、召开方式：现场记名投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司第四届董事会
5、主持人：董事长权秋红女士因公务出差无法现场出席并主持会议，公司过半数董事推选董事张建飞先生主持本次会议。
6、本次股东会审议事项已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，审议事项及会议召集、召开符合《中华人民共和国公司
法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《倍杰特集团股份有限公司章
程》（以下简称《公司章程》）等有关规定。
二
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