公司公告☆ ◇300775 三角防务 更新日期：2025-04-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-27 16:36 │三角防务（300775）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-03-25 20:38 │三角防务（300775）：第三届董事会第二十二次会议决议公告 │
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│2025-03-25 20:36 │三角防务（300775）：关于不向下修正三角转债转股价格的公告 │
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│2025-03-20 16:26 │三角防务（300775）：关于公司持股5%以上股东部分股份质押展期的公告 │
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│2025-03-19 18:12 │三角防务（300775）：关于航空发动机叶片精密锻造生产线锻造设备顺利完成热载试车的公告 │
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│2025-03-18 16:34 │三角防务（300775）：关于预计触发三角转债转股价格向下修正条件的提示性公告 │
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│2025-03-10 17:32 │三角防务（300775）：关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理赎回并继续进行现金管理的进│
│ │展公告 │
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│2025-02-26 18:18 │三角防务（300775）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-02-26 18:18 │三角防务（300775）：关于完成补选非独立董事的公告 │
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│2025-02-26 18:18 │三角防务（300775）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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2025-03-27 16:36│三角防务（300775）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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三角防务（300775）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/740773c5-e479-49cc-ba9b-ac0a5059512a.PDF
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2025-03-25 20:38│三角防务（300775）：第三届董事会第二十二次会议决议公告
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一、 董事会会议召开情况
西安三角防务股份有限公司（以下简称“三角防务”或“公司”）于 2025 年 3 月 20 日向全体董事发出召开第三届董事会第
二十二次会议的通知。会议于 2025年 3月 25日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9名，实际出席
董事 9名。会议由董事长严建亚先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司
法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于不向下修正“三角转债”转股价格的议案》
经审议，董事会认为：鉴于“三角转债”距离存续期届满尚远，综合考虑公司的实际情况、股价走势、市场环境等多重因素，以
及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，公司董事会决定本次不向下修正转股价格，同时在未来六个月
内（即2025 年 3 月 26 日至 2025 年 9 月 25 日），如再次触发“三角转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。
敬请广大投资者注意投资风险。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
公司董事严建亚、虢迎光、王海鹏均为“三角转债”的间接持有人，董事严健系严建亚之弟，关联董事严建亚、虢迎光、王海鹏
及严健对本议案均已回避表决。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于不向下修正“三角转债”转股价格的公告》(2025-023)
。
三、备查文件
1、第三届董事会第二十二次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-25/ba14e98c-c0ff-498d-9367-6e8f400ae461.PDF
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2025-03-25 20:36│三角防务（300775）：关于不向下修正三角转债转股价格的公告
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特别提示：
1、自 2025 年 3 月 5 日至 2025 年 3 月 25 日，西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”）股票已有十五个交易日的
收盘价低于当期转股价格的 85%（即 26.809 元/股），已触发“三角转债”转股价格向下修正条款。
2、经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下修正“三角转债”转股价格，同时在未来六个月
内（即2025 年 3 月 26 日至 2025 年 9 月 25 日），如再次触发“三角转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。
一、可转换公司债券基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意西安三角防务股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债
券注册的批复》（证监许可[2021]1352号）核准，西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”或“三角防务”）向不特定对象公
开发行9,043,727 张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值 100元，募集资金总额为人民币 90,437.27 万元。公司可
转债于 2021 年6月 11日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“三角转债”，债券代码“123114”。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《西安三角防务股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
》（以下简称“《募集说明书》”）的相关规定，“三角转债”转股期自可转债发行结束之日（2021年 5月 31日）起满六个月后的
第一个交易日起至本次可转债到期日（2027年 5月 24日）止，即 2021年 12月1日至 2027年 5月 24日。
“三角转债”的初始转股价格为 31.82 元/股，转股价格调整情况如下：
1、2021 年年度股东大会审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》，以实施 2021年度分红派息时股权登记日的总股
本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.90 元（含税），本次利润分配不送红股、不以资本公积转增股本。根据《募
集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的相关规定，“三角转债”的转股价格由 31.82元/股调整为 31.73元/
股。调整后的转股价格自 2022年 7月 4日（除权除息日）起生效。详见公司于 2022年6月 27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）披露的《关于三角转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-058）。
2、公司于 2022年 7月 8日召开第二届董事会第三十一次会议和第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于向公司 2022
年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，并于 2022年 7 月 15 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司办理完毕授予的 368.00万股限制性股票登记手续，具体内容详见公司于 2022年 7月 15日披露的《关于向 2022年限制性股票激励
计划激励对象首次授予登记完成的公告》。根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的相关规定，“三
角转债”的转股价格由 31.73 元/股调整为 31.66 元/股。调整后的转股价格自 2022 年 7月 19日（首次授予限制性股票上市日）
起生效。详见公司于 2022年7月 15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于三角转债转股价格调整的公告》（公告编号
：2022-072）。
3、公司于 2022年 11月 29日收到中国证监会《关于同意西安三角防务股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许
可〔2022〕2966号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司向特定对象发行股票 5,000.00 万股已于 2023 年 1 月 17
日上市。具体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 1 月 13 日 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《向特定对象发行股
票并在创业板上市之上市公告书》。根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的相关规定，“三角转债
”的转股价格由 31.66元/股调整为 31.84 元/股。调整后的转股价格自 2023 年 1 月 17 日（向特定对象发行股票上市日）起生效
。内容详见公司于 2023 年 1月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于三角转债转股价格调整的公告》（公告编
号：2023-009）。
4、公司 2023年 5月 11日召开的 2022年年度股东大会审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》，以实施 2022 年度
分红派息时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.00元（含税），本次利润分配不送红股、不以
资本公积转增股本。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022年度权益分
派的实施公告》（公告编号：2023-062）。根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的相关规定，“三
角转债”的转股价格由 31.84 元/股调整为 31.74 元/股。调整后的转股价格自 2023 年 7月 6日（除权除息日）起生效。内容详见
公司于 2023年 6月 29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于三角转债转股价格调整的公告》（公告编号：2023-063
）。
5、公司于 2023 年 5 月 22 日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预
留限制性股票的议案》，并于 2023 年 7 月 21 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕授予的 93.25 万股限制性
股票登记手续，具体内容详见公司于 2023 年 7 月 21 日披露的《关于 2022 年限制性股票激励计划预留部分授予登记完成的公告
》（公告编号：2023-078）。根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的相关规定，“三角转债”的转
股价格由 31.74元/股调整为 31.72元/股。调整后的转股价格自 2023 年 7 月 25 日（预留授予限制性股票上市日）起生效。
6、公司于 2024年 5月 10日召开的 2023年年度股东大会审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，以实施 2023 年
度分红派息时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.82元（含税），本次利润分配不送红股、不
以资本公积转增股本。根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的相关规定，“三角转债”的转股价格
由 31.72元/股调整为 31.54 元/股。调整后的转股价格自 2024 年 7 月 3 日（除权除息日）起生效。详见公司于 2024 年 6 月 2
6 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023年度权益分派的实施公告》（公告编号：2024-046）。
二、关于不向下修正转股价格的具体内容
根据《募集说明书》相关条款规定，“在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十
五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。上述方
案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当
回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价之间的较
高者。同时，修正后的转股价格不得低于公司最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。”
公司股价已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 26.809 元/股），已触发“三
角转债”转股价格向下修正条款。
鉴于“三角转债”距离存续期届满尚远，综合考虑公司的实际情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展
与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，公司于 3 月 25 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于不向下修
正“三角转债”转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正转股价格，同时在未来六个月内（即 2025 年 3 月 26 日至 20
25 年 9 月 25 日），如再次触发“三角转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-25/8614670f-a0de-4d85-85d9-369a8f486d8d.PDF
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2025-03-20 16:26│三角防务（300775）：关于公司持股5%以上股东部分股份质押展期的公告
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三角防务（300775）：关于公司持股5%以上股东部分股份质押展期的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-20/5f149203-3d95-46d9-aed4-01839f7d7750.PDF
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2025-03-19 18:12│三角防务（300775）：关于航空发动机叶片精密锻造生产线锻造设备顺利完成热载试车的公告
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三角防务（300775）：关于航空发动机叶片精密锻造生产线锻造设备顺利完成热载试车的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-19/81192888-577a-4d2d-a2fc-9832e2efe01f.PDF
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2025-03-18 16:34│三角防务（300775）：关于预计触发三角转债转股价格向下修正条件的提示性公告
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三角防务（300775）：关于预计触发三角转债转股价格向下修正条件的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-18/871ae513-3c60-4769-a14a-8694630cb616.PDF
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2025-03-10 17:32│三角防务（300775）：关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理赎回并继续进行现金管理的进展公
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三角防务（300775）：关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理赎回并继续进行现金管理的进展公告。公告详情请查
看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-10/b4be70c9-a084-4753-b16f-c8f9dc0ab2b6.PDF
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2025-02-26 18:18│三角防务（300775）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书
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致：西安三角防务股份有限公司
北京观韬（西安）律师事务所（以下简称“本所”）受西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”）之委托，指派律师列席
2025 年 2 月 26 日召开的公司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等相关法律、行政法规、《上市公司股东大
会规则》（以下简称“《规则》”）以及公司现行有效的《公司章程》的有关规定，就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师查询了公司在信息披露媒体上刊登的相关公告，核查了公司提供的有关本次股东大会的文件，听
取了公司就有关事实的陈述和说明，列席了本次股东大会。公司已经向本所律师提供了本所律师认为出具本法律意见书所必需的、真
实、准确、完整的原始书面材料、副本材料或者口头证言，并无任何隐瞒、虚假、误导或重大遗漏之处；公司保证提供的正本与副本
一致、原件与复印件一致；公司保证所提供的文件、材料上的所有签字和印章均是真实的；公司保证向本所律师作出的所有口头陈述
和说明的事实均与所发生的事实一致。
本所及经办律师依据《公司法》《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（
试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行
了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。本法律意见书中涉及的股权比例数值均采用四舍五入并保留至小数点后四位。
本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，除非事先取得本所律师的书面授权，任何单位和个人均不得将本法律意见
书或其任何部分用作任何其他目的。
本所同意公司将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露。
本所律师根据《规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实
进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
1.2025年 2月 10日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》，拟
定于 2025 年 2 月 26 日召开公司 2025年第二次临时股东大会。
2.公司董事会于 2025 年 2 月 11 日在中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体及相关网站上刊登了《西安三角防务股份
有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”），以公告形式通知召开本次股东大会。
《股东大会通知》载明了本次股东大会的会议届次、召集人、召开日期和时间、召开方式、会议股权登记日、会议出席对象、会
议召开地点、会议审议事项、现场会议登记方法、参加网络投票的具体操作流程及会议联系方式等其他事项，说明了有权出席会议股
东的股权登记日及其可委托代理人出席会议并参加表决的权利。公告的刊登日期距本次股东大会的召开日期已满 15日。
3.本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司本次股东大会现场会议于 2025 年 2 月 26 日下午 14:30 在
陕西省西安市航空基地蓝天二路 8号公司会议室召开，由公司董事长严建亚主持。公司通过深圳证券交易所股东大会网络投票系统向
股东提供网络形式的投票平台，网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 2 月 26 日上午
9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2025年 2月 26日上午 9
:15至下午 15:00期间的任意时间。本次股东大会的召开时间、地点、投票方式与公告一致。
经本所律师核查，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、《规则》及公司现行《公司章程》的规定。
二、关于召集人资格及出席本次股东大会人员的资格
1.关于召集人
本次股东大会由公司董事会召集。
2.出席本次股东大会的股东
根据《股东大会通知》，截至股权登记日止 2025 年 2 月 19 日下午 15:00 深圳证券交易所交易收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东均有权出席本次股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决。
本次股东大会通过现场投票表决的股东和股东代表 0人，代表公司股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0%。
本次股东大会通过网络投票表决的股东共 594 人，代表公司股份214,224,965股，占公司有表决权股份总数的 38.9330%。
参与本次股东大会现场和网络投票表决的股东和股东代表共计 594人，代表公司股份 214,224,965 股，占公司有表决权股份总
数的 38.9330%。
3.出席、列席本次股东大会的人员
除上述股东及股东代表外，公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司其他高级管理人员、本所指派的律师现场列
席了本次股东大会。
本所律师经核查后认为，本次股东大会召集人及出席本次股东大会人员的资格符合相关法律、行政法规、《规则》及现行《公司
章程》的规定，合法、有效。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）表决程序
本次会议审议及表决的事项与公司《股东大会通知》中列明的议案一致，本次股东大会没有收到临时议案或新的提案。公司本次
股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式就《股东大会通知》中列明的提交本次股东大会审议的事项进行了投票表决，并
按照《公司章程》的规定，由股东代表、监事代表及本所律师进行计票、监票，并按规定的程序将现场和网络投票表决进行合计统计
。本次股东大会审议的议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司对现场及参加网络投票的中小投资者单独计票。
（二）表决结果
本次会议经审议，依照《公司章程》所规定的表决程序，表决了以下议案：
1.表决通过《关于补选韩迪先生为公司非独立董事的议案》
总表决情况：同意 213,017,665股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.4364%；反对 526,600 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的0.2458%；弃权 680,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.3178%。
中小股东总表决情况：同意 33,291,037 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 96.5004%；反对 526,600 股
，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.5265%；弃权 680,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股
东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.9731%。
本次股东大会审议的上述议案为普通决议事项，经出席本次股东大会的股东及股东代表所持表决权的过半数表决通过。
综上，本次股东大会所审议的议案经出席会议的股东及股东代表所持表决权有效表决通过。
（三）会议记录
本次股东大会会议记录由出席会议的公司董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人签名。
经本所律师核查，本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、行政法规、《规则》及现行《公司章程》的规定，合法、
有效。
四、结论
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《规则》及公司现行《公司章程》的
规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
本法律意见书一式两份，经本所负责人及经办律师签字并加盖本所公章后生效，具有同等法律效力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-26/248e330e-b0fe-4738-90ba-80429aafe5b0.PDF
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2025-02-26 18:18│三角防务（300775）：关于完成补选非独立董事的公告
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西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”）原董事刘建利先生因工作变动，已辞去所担任的公司第三届董事会非独立董事
职务。为保证董事会的正常运作，公司于 2025年 2月 10日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于补选韩迪先生为
公司非独立董事的议案》，同意提名韩迪先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。具体内容详见公司于 2025 年 2 月 11 日在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司董事辞职暨补选非独立董事的公告》(公告编号:2025-009)。
2025 年 2 月 26 日，公司召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于补选韩迪先生为公司非独立董事的议案》，同
意补选韩迪先生为公司第三届董事会非独立董事，任期自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-26/75a32159-131f-4e27-9f31-f9c82edd4e10.PDF
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2025-02-26 18:18│三角防务（300775）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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三角防务（300775）：2025年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-26/bd546ea2-ee8c-4a91-ade8-4e7f3a4cde52.PDF
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2025-02-25 16:54│三角防务（300775）：关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告
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三角防务（300775）：关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-25/8866efd4-b944-4b2d-b855-7ee747c8da37.PDF
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2025-02-17 16:00│三角防务（300775）：关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理赎回并继续进行现金管理的进展公
│告
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三角防务（300775）：关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理赎回并继续进行现金管理的进展公告。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-17/9a59db6d-c8f9-48c0-b5a3-fcb3cade73ce.PDF
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2025-02-10 16:44│三角防务（300775）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《西安三角防务股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”） 等
相关规定，西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开公司2025年第二次
临时股东大会的议案》，决定于2025年2月26日（星期三）下午14：30召开公司2025年第二次临时股东大会。本次股东大会采用现场
投票与网络投票相结合的方式召开，现就召开公司2025年第二次临时股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2025年第二次临时股东大会
2．股东大会的召集人：公司董事会
3．会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，决定召开公司2025年第二次临时股东大会，会议
的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年2月26日（星期三）下午14：30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年2月26日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年2月26日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
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