公司公告☆ ◇300775 三角防务 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-17 16:00 │三角防务（300775）：关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理赎回并继续进行现金管理的进│
│ │展公告 │
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│2025-02-10 16:44 │三角防务（300775）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-02-10 16:42 │三角防务（300775）：关于公司董事辞职暨补选非独立董事的公告 │
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│2025-02-10 16:42 │三角防务（300775）：关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理赎回的公告 │
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│2025-02-10 16:41 │三角防务（300775）：第三届董事会第二十一次会议决议公告 │
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│2025-01-27 15:42 │三角防务（300775）：2024年度业绩预告 │
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│2025-01-23 18:46 │三角防务（300775）：关于持股5%以上股东减持股份触及1%的整数倍的公告 │
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│2025-01-23 18:46 │三角防务（300775）：简式权益变动报告书 │
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│2025-01-23 18:46 │三角防务（300775）：关于持股5%以上股东减持至5%以下的权益变动暨减持计划实施完毕的提示性公告 │
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│2025-01-21 16:36 │三角防务（300775）：关于持股5%以上股东减持股份超过1%的公告 │
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2025-02-17 16:00│三角防务（300775）：关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理赎回并继续进行现金管理的进展公
│告
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三角防务（300775）：关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理赎回并继续进行现金管理的进展公告。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-17/9a59db6d-c8f9-48c0-b5a3-fcb3cade73ce.PDF
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2025-02-10 16:44│三角防务（300775）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《西安三角防务股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”） 等
相关规定，西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开公司2025年第二次
临时股东大会的议案》，决定于2025年2月26日（星期三）下午14：30召开公司2025年第二次临时股东大会。本次股东大会采用现场
投票与网络投票相结合的方式召开，现就召开公司2025年第二次临时股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2025年第二次临时股东大会
2．股东大会的召集人：公司董事会
3．会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，决定召开公司2025年第二次临时股东大会，会议
的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年2月26日（星期三）下午14：30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年2月26日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年2月26日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在本通
知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
6．会议的股权登记日：2025年2月19日（星期三）。
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东
截止2025年2月19日（星期三）下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出
席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件2），该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8．现场会议召开地点：西安市航空基地蓝天二路8号公司会议室
二、会议审议事项
本次股东大会审议的议案如下（本次股东大会议案编码列表）:
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于补选韩迪先生为公司非独立董事的议案 √
1、本次仅补选一名非独立董事，不适用累积投票制。
2、上述议案已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
3、本次会议审议的议案将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上
市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）。
四、现场会议登记办法
1．现场登记时间：2025年2月24日（星期一）9:30-12:00，14:00-17:00。
2．现场登记地点：西安市航空基地蓝天二路8号，证券部办公室。
3．现场参会登记手续：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股票账户卡/持股凭证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及本人身份证件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份
证件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（样式附件2）、法定代表人身份证明、股票账户卡/持股凭证办理
登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股票账户卡/持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委
托书（样式附件2）、委托人股票账户卡/持股凭证、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记。请股东仔细填写《股东参会登记表》（样式见附件3），
以便登记确认。书面信函或传真请于2025年2月24日（星期一）下午17:00前送达公司。公司不接受电话方式办理登记。
① 通过信函登记的，来信请寄：西安市航空基地蓝天二路8号公司证券部办公室；邮编：710089（信封上请注明“2025年第二次
临时股东大会”字样）。
② 通过传真登记的，传真请发：029-81662208。
4．注意事项：
出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件或复印件（如果提供复印件的，法人股东须加盖法人公章、自然人股东须
签字），于会前半小时到场办理登记手续。
5. 其他事项：
（1）会议联系方式
联系人：李春娟
电话：029-81660637
传真：029-81662208
通讯地址：西安市航空基地蓝天二路8号公司证券部办公室
邮编：710089
（2）会议费用
本次股东大会的会期半天，与会股东的食宿及交通等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （ 网 址http
://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、备查文件
1.第三届董事会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-11/0ad7da67-34a1-4dce-9cf6-97cf5ce71c1d.PDF
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2025-02-10 16:42│三角防务（300775）：关于公司董事辞职暨补选非独立董事的公告
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一、董事辞职情况
西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到非独立董事刘建利先生的辞职报告，刘建利先生因工作变动申
请辞去所担任的公司第三届董事会非独立董事职务，原定任期为 2022 年9 月 22 日至 2025 年 9 月 21 日，辞职后刘建利先生将
不再担任公司任何职务。
刘建利先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，刘建利先生的辞职
报告自送达董事会之日起生效。刘建利先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
刘建利先生自担任公司董事以来，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对刘建利先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢
！
二、补选董事情况
为保证董事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，经公司股东西安投资控股有限公司提
名韩迪先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。公司于 2025年 2月 10日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关
于补选韩迪先生为公司非独立董事的议案》，候选人简历详见附件。
本事项尚需提交公司股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-11/47cab197-8cdb-4b47-8a62-c80d2062da01.PDF
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2025-02-10 16:42│三角防务（300775）：关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理赎回的公告
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三角防务（300775）：关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理赎回的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-11/e644d62d-64e4-4c81-a7ed-fe776869826a.PDF
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2025-02-10 16:41│三角防务（300775）：第三届董事会第二十一次会议决议公告
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一、 董事会会议召开情况
西安三角防务股份有限公司（以下简称“三角防务”或“公司”）于2025年2月5日向全体董事发出召开第三届董事会第二十一次
会议的通知。会议于2025年2月10日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应参与表决董事8名，实际参与表决董事
8名。会议由董事长严建亚先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1．审议通过《关于补选韩迪先生为公司非独立董事的议案》
鉴于公司非独立董事刘建利先生近日向公司董事会提交了辞职报告，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。为保证公司董事
会正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司持股股东西安投资控股有限公司提名韩迪先生为公司第三届董事会非
独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公司同日发布的相关公告。
2．审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
根据相关法律法规及《公司章程》的规定，同意于2025年2月26日召开公司2025年第二次临时股东大会，本次股东大会采取现场
投票、网络投票相结合的方式召开。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公司同日发布的相关公告。
三、备查文件
1、《第三届董事会第二十一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-11/c3fb7a44-0ff0-4d0e-9512-aed9473c1127.PDF
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2025-01-27 15:42│三角防务（300775）：2024年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告时间：2024年1月1日至2024年12月31日
2、预计的业绩：同向下降
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 比上年同期下降：44.75%-57.03% 盈利：
股东的净利润 盈利：35,000.00万元-45,000.00万元 81,452.25万元
归属于上市公司股 比上年同期下降：47.77%-60.80% 盈利:
东的扣除非经常性 76,777.30万元
损益的净利润 盈利：30,100.00万元-40,100.00万元
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司已就业绩预告有关事项与年审会计师事务
所进行了预沟通，公司与年审会计师事务所在业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，航空锻件市场需求不及预期，导致公司订单受到影响。
2、报告期内，公司客户以前年度已售产品价格调减冲减2024年收入，导致收入及利润下降。
3、报告期内，预计非经常性损益对公司净利润的影响金额约为4,800.00万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据仅为公司财务部初步核算结果，未经审计机构审计。
2、2024年度业绩具体数据将在本公司2024年年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-27/ebbe5726-de2a-4234-b7e6-a444e18b1878.PDF
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2025-01-23 18:46│三角防务（300775）：关于持股5%以上股东减持股份触及1%的整数倍的公告
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公司股东广东温氏投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。。
西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司持股 5%以上股东广东温氏投资有限公司（以下简称“温氏投
资”）出具的《关于减持股份触及 1%的整数倍的告知函》，公司股东温氏投资已通过集中竞价交易方式及大宗交易方式减持公司股
份 1,817,100股，占公司总股本的 0.330238%，其持有公司股份比例从 5.330224%下降至4.999986%（注：以2024年12月31日的公司
总股本550,239,925股为计算依据，下同），现将有关情况公告如下：
一、减持主体的基本情况
1.基本情况
信息披露义务人 广东温氏投资有限公司
住所 珠海市横琴新区汇通三路 108 号 1722 办公 01
权益变动时间 2025 年 1 月 22 日
股票简称 三角防务 股票代码 300775
变动类型 增加□ 减少√ 一致行动人 有□ 无√
（可多
选）
是否为第一大股东或实际控制人 是□ 否√
2.本次权益变动情况
股份种类（A 股、B 股 减持股数（股） 减持比例（%）
等）
A 股 1,817,100 0.330238
合 计 1,817,100 0.330238
本次权益变动方式（可多 通过证券交易所的集中交易
选） √ 协议转让
□
通过证券交易所的大宗交易
√ 间接方式转让
□
国有股行政划转或变更
□ 执行法院裁定
□
取得上市公司发行的新股
□ 继承
□
赠与
□ 表决权让渡
□
其他
□（请注明）
3. 本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况
股份性质 本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
股数(股) 占总股本比例 股数(股) 占总股本比例
(%) (%)
合计持有股份 29,329,020 5.330224 27,511,920 4.999986
其中：无限售条件股份 29,329,020 5.330224 27,511,920 4.999986
有限售条件股份 0 0 0 0
4. 承诺、计划等履行情况
本次变动是否为履行已 是√ 否□
作出的承诺、意向、计 本次股权变动系股东履行前期已披露的减持计划。
划 2024 年 10 月 14 日，公司披露了《关于持股 5%以上股东
减持股份计划预披露公告》（公告编号：2024-081），持股 5%
以上股东温氏投资计划自公告之日起十五个交易日后的三个月
内计划以集中竞价或大宗交易方式减持合计不超过 16,507,074
股。
减持情况与已披露减持计划一致，目前减持计划已实施完
毕。
本次变动是否存在违反 是□ 否√
《证券法》《上市公司 如是，请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。
购买管理办法》等法
律、行政法规、部门规
章、规范性文件和本所
业务规则等规定的情况
5. 被限制表决权的股份情况
按照《证券法》第六十 是□ 否√
三条的规定，是否存在 如是，请说明对应股份数量占现有上市公司股本的比例。
不得行使表决权的股份
6.表决权让渡的进一步说明（不适用）
7. 30%以上股东增持股份的进一步说明（不适用）
8.备查文件
1．温氏投资出具的《关于减持股份触及 1%的整数倍的告知函》；
2．深交所要求的其他文件。
二、其他说明
1.本次减持计划实施期间严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号--股
东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规及规范性文件的规定；并已按照相关规定进行了预披露，实际减持情况
与此前披露的减持计划一致，不存在违规情况，亦不存在违反相关承诺的情形。
2.本次减持计划的实施不会导致公司股权结构发生变更，未对公司治理结构、持续经营产生影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/d3b01e89-22c7-4a8d-aa24-465f28d8981f.PDF
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2025-01-23 18:46│三角防务（300775）：简式权益变动报告书
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上市公司名称：西安三角防务股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：三角防务
股票代码：300
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