公司公告☆ ◇300775 三角防务 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-02-05 16:44 │三角防务（300775）：关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-02 16:42 │三角防务（300775）：关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理赎回并继续进行现金管理的进│
│ │展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-13 17:02 │三角防务（300775）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-10 00:00 │三角防务（300775）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理赎回并继续进行现金管理的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-05 17:26 │三角防务（300775）：关于2025年第四季度可转换公司债券转股情况的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-01 00:00 │三角防务（300775）：关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理赎回并继续进行现金管理的进│
│ │展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-23 19:10 │三角防务（300775）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理赎回并继续进行现金管理的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-20 00:00 │三角防务（300775）：部分募集资金投资项目延期的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-20 00:00 │三角防务（300775）：关于部分募集资金投资项目延期的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-20 00:00 │三角防务（300775）：第四届董事会第四次会议决议公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-05 16:44│三角防务（300775）：关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
西安三角防务股份有限公司(以下简称“公司”) 近日收到公司持股5%以上股东西安航空产业投资有限公司的通知，获悉其将所
持本公司部分股份办理了解除质押业务。具体情况如下：
一、本次解除质押基本情况
股东名称 是否为控 本次解除质 占其直 占公司 质押起始 解除日 质权人
股股东及 押数量 接持股 总股本 日 期
其一致行 （股） 份比例 比例
动人
西安航空产 否 3,000,000 5.00% 0.55% 2024.3.21 2026.2.4 西部证券股
业投资有限 份有限公司
公司
二、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东所持股份质押情况如下：
股东名称 持股数量 持股比例 累计质押 占其 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
（股） 股份数量 直接 总股本 已质押 占已质 未质押 占未质
（股） 持股 比例 股份限 押股份 股份限 押股份
份比 售和冻 比例 售和冻 比例
例 结、标 结数量
记数量 （股）
（股）
西安航空产业投 60,000,000 10.96% 27,000,000 45% 4.93% 0 0.00% 0 0.00%
资有限公司
注：上述数据以公司截至2026年1月30日收市后公司总股本547,548,262股为依据计算。
三、其他说明
截至公告披露日，公司上述股东所质押的公司股份整体风险可控，具有股份赎回能力；上述被质押股份不存在司法冻结、拍卖或
设定信托的情况，不存在平仓风险或强制过户的风险。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露
工作。
四、备查文件
1、持股5%以上股东每日持股变化明细；
2、证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-05/d46687b9-2144-4dfa-a9cc-d807f94eeba6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-02 16:42│三角防务（300775）：关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理赎回并继续进行现金管理的进展公
│告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三角防务（300775）：关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理赎回并继续进行现金管理的进展公告。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-02/c572af6a-607e-482b-9175-0d1d3e26bc59.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-13 17:02│三角防务（300775）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三角防务（300775）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-13/b9cf633a-8a25-4c42-80cb-16b81dd7d6d3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-10 00:00│三角防务（300775）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理赎回并继续进行现金管理的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三角防务（300775）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理赎回并继续进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-10/8e1159ab-9f35-411f-9034-1bc584f32a6e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-05 17:26│三角防务（300775）：关于2025年第四季度可转换公司债券转股情况的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三角防务（300775）：关于2025年第四季度可转换公司债券转股情况的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/9ecc23d8-e082-466f-8d30-f4b029a93928.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-01 00:00│三角防务（300775）：关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理赎回并继续进行现金管理的进展公
│告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三角防务（300775）：关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理赎回并继续进行现金管理的进展公告。公告详情请查
看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-01/cda56aae-ec78-4919-8c1f-04413c8d184c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-23 19:10│三角防务（300775）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理赎回并继续进行现金管理的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三角防务（300775）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理赎回并继续进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-24/16fcb414-889c-4aa9-aa30-91bce66e4e4b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-20 00:00│三角防务（300775）：部分募集资金投资项目延期的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三角防务（300775）：部分募集资金投资项目延期的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/dbc3518e-072b-47f8-b519-64f5d1a27460.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-20 00:00│三角防务（300775）：关于部分募集资金投资项目延期的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三角防务（300775）：关于部分募集资金投资项目延期的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/4780edce-3940-4aeb-a642-d696d2ea775f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-20 00:00│三角防务（300775）：第四届董事会第四次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三角防务（300775）：第四届董事会第四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/6744de00-4d2a-4f1e-8632-606e78e258eb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-26 16:36│三角防务（300775）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理赎回并继续进行现金管理的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三角防务（300775）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理赎回并继续进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/34b82220-2317-4f50-b4ad-74255dbf6de3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-11 19:36│三角防务（300775）：关于持股5%以上股东股份减持计划期限届满暨实施情况的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三角防务（300775）：关于持股5%以上股东股份减持计划期限届满暨实施情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/6bb245cb-8b7b-495b-947b-12fa5b69fe0e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-05 17:12│三角防务（300775）：关于与西门子能源公司签署燃机项目开发协议及框架订单协议的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三角防务（300775）：关于与西门子能源公司签署燃机项目开发协议及框架订单协议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-05/2211cc93-ad32-4653-a19a-b3d10abd5c78.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-24 18:36│三角防务（300775）：关于不向下修正三角转债转股价格的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、自 2025年 9月 26日至 2025年 10月 24日，西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”）股票已出现连续三十个交易日
中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 26.68 元/股）的情形，已触发“三角转债”转股价格向下修正条款。
2、经公司第四届董事会第三次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下修正“三角转债”转股价格，同时在未来一个月内（
即2025年 10月 27日至 2025年 11月 26日），如再次触发“三角转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。
一、可转换公司债券基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意西安三角防务股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债
券注册的批复》（证监许可[2021]1352号）核准，西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”或“三角防务”）向不特定对象公
开发行9,043,727 张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值 100元，募集资金总额为人民币 90,437.27万元。公司可转
债于 2021年 6月 11日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“三角转债”，债券代码“123114”。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《西安三角防务股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
》（以下简称“《募集说明书》”）的相关规定，“三角转债”转股期自可转债发行结束之日（2021年 5月 31日）起满六个月后的
第一个交易日起至本次可转债到期日（2027年 5月 24日）止，即 2021年 11月30日至 2027年 5月 24日。
“三角转债”的初始转股价格为 31.82元/股，转股价格调整情况如下：
1、2021 年年度股东大会审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》，以实施 2021年度分红派息时股权登记日的总股
本为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 0.90 元（含税），本次利润分配不送红股、不以资本公积转增股本。根据《募
集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的相关规定，“三角转债”的转股价格由 31.82元/股调整为 31.73元/
股。调整后的转股价格自 2022年 7月 4日（除权除息日）起生效。详见公司于 2022年 6月 27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）披露的《关于三角转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-058）。
2、公司于 2022年 7月 8日召开第二届董事会第三十一次会议和第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于向公司 2022
年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，并于 2022年 7月 15日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
办理完毕授予的 368.00万股限制性股票登记手续，具体内容详见公司于 2022年 7月 15日披露的《关于向 2022年限制性股票激励计
划激励对象首次授予登记完成的公告》。根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的相关规定，“三角
转债”的转股价格由 31.73元/股调整为 31.66元/股。调整后的转股价格自 2022年 7月19日（首次授予限制性股票上市日）起生效
。详见公司于 2022年 7月 15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于三角转债转股价格调整的公告》（公告编号：202
2-072）。
3、公司于 2022年 11月 29日收到中国证监会《关于同意西安三角防务股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许
可〔2022〕2966号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司向特定对象发行股票 5,000.00万股已于 2023年 1月 17日上
市。具体内容详见公司于 2023年 1月 13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《向特定对象发行股票并在创业板上市之上
市公告书》。根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的相关规定，“三角转债”的转股价格由 31.66
元/股调整为 31.84元/股。调整后的转股价格自 2023年 1月 17日（向特定对象发行股票上市日）起生效。内容详见公司于 2023 年
1 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于三角转债转股价格调整的公告》（公告编号：2023-009）。
4、公司 2023年 5月 11日召开的 2022年年度股东大会审议通过了《关于 2022年度利润分配预案的议案》，以实施 2022年度分
红派息时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 1.00元（含税），本次利润分配不送红股、不以资本
公积转增股本。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022年度权益分派的
实施公告》（公告编号：2023-062）。根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的相关规定，“三角转
债”的转股价格由 31.84元/股调整为 31.74元/股。调整后的转股价格自 2023年 7月6日（除权除息日）起生效。内容详见公司于 2
023年 6月 29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于三角转债转股价格调整的公告》（公告编号：2023-063）。
5、公司于 2023 年 5月 22日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留
限制性股票的议案》，并于 2023年 7月 21日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕授予的 93.25万股限制性股票登
记手续，具体内容详见公司于 2023年 7月 21日披露的《关于 2022 年限制性股票激励计划预留部分授予登记完成的公告》（公告编
号：2023-078）。根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的相关规定，“三角转债”的转股价格由 3
1.74 元/股调整为 31.72元/股。调整后的转股价格自 2023 年 7月 25 日（预留授予限制性股票上市日）起生效。
6、公司于 2024年 5月 10日召开的 2023年年度股东大会审议通过了《关于 2023年度利润分配预案的议案》，以实施 2023 年
度分红派息时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 1.82元（含税），本次利润分配不送红股、不以
资本公积转增股本。根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的相关规定，“三角转债”的转股价格由
31.72元/股调整为 31.54元/股。调整后的转股价格自 2024年 7月 3日（除权除息日）起 生 效 。 详 见 公 司 于 2024 年 6 月
26 日 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023年度权益分派的实施公告》（公告编号：2024-046）。
7、公司分别于 2025年 4月 28日召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十九次会议，2025 年 5月 20 日召开 202
4 年年度股东大会，审议通过了《关于 2022年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销及调整回购价格相关事项的议案》，并
于 2025年7 月 11 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕270.07万股限制性股票回购注销手续，具体内容详见公
司于 2025年7月 11日披露的《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2025-076）。根据《募集说明书》发行条款
以及中国证监会关于可转换公司债券发行的相关规定，“三角转债”的转股价格由 31.54元/股调整为 31.59元/股。调整后的转股价
格自 2025 年 7月 14日起生 效 。 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 7 月 11 日 在 巨 潮 资 讯 网(www.cninfo.com.cn)披露的《
关于三角转债转股价格调整的公告》（公告编号：2025-077）。
8、公司于 2025年 5月 20日召开 2024年年度股东大会审议通过了 2024年度权益分派方案，以实施 2024年度分红派息时股权登
记日的总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 2.00元（含税），本次利润分配不送红股、不以资本公积转增股本。
根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的相关规定，“三角转债”的转股价格由 31.59元/股调整为
31.39元/股。调整后的转股价格自 2025年 7月 21日起生效。详见公司于 2025年 7月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《关于三角转债转股价格调整的公告》（公告编号：2025-079）。
二、“三角转债”转股价格向下修正条款
根据《募集说明书》相关条款规定，“在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十
五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。上述方
案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当
回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价之间的较
高者。同时，修正后的转股价格不得低于公司最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。”
三、关于不向下修正“三角转债”转股价格的具体内容
自 2025年 9月 26日至 2025年 10月 24日，公司股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价
格的 85%的情形，已触发“三角转债”转股价格向下修正条款。
公司董事会经综合考虑公司现阶段的实际情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，
为维护全体投资者的利益，决定本次不向下修正转股价格，同时在未来一个月内（即 2025年 10月 27日至 2025 年 11月 26日），
如再次触发“三角转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。
敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/f8fa3837-1ed1-4e55-807b-fc287ace48b7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-24 18:36│三角防务（300775）：第四届董事会第三次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第三次会议于2025年10月24日在公司会议室以现场
和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事12名，实际出席董事12名。会议由董事长严建亚先生主持，公司部分高级管理人员列
席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1．审议通过《关于不向下修正“三角转债”转股价格的议案》
经综合考虑公司的实际情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者
的利益，公司董事会拟决定本次不向下修正转股价格，同时在未来一个月内（即2025年10月27日至2025年11月26日），如再次触发“
三角转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司董事严建亚、虢迎光、王海鹏、杨伟杰均为“三角转债”的间接持有人，董事严健系严建亚之弟，关联董事严建亚、虢迎光
、王海鹏、杨伟杰及严健对本议案均已回避表决。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于不向下修正三角转债转股价格的公告》（2025-113）。
三、备查文件
《第四届董事会第三次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/6826a276-2d43-4866-a2fa-e7448d3ba4e8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-23 18:39│三角防务（300775）：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三角防务（300775）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/6875f719-95d0-4283-a66f-d215ebca2d9c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-23 18:37│三角防务（300775）：关于2025年第三季度报告披露的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
2025年10月23日，西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于2025年第
三季度报告的议案》。
为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况，公司2025年第三季度报告全文将于2025年10月23日在中国证监会指定的创业板
信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/17db2f8d-1fbd-4bad-ae00-ce3f2bc97a17.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-22 17:00│三角防务（300775）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三角防务（300775）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-22/2ba73c64-19bc-4712-b41b-0cddc0a6fa7d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-17 15:50│三角防务（300775）：关于预计触发三角转债转股价格向下修正条件的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三角防务（300775）：关于预计触发三角转债转股价格向下修正条件的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-17/2d979871-b026-4210-8ff5-719dfdfaa029.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-09 16:42│三角防务（300775）：关于2025年第三季度可转换公司债券转股情况的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三角防务（300775）：关于2025年第三季度可转换公司债券转股情况的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-09/a5c8a357-4818-4256-9164-6e14f3602cb1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-30 16:06│三角防务（300775）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三角防务（300775）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/1fcd942c-583c-47b5-9baf-43c7c7c3c46e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-30 11:46│三角防务（300775）：补充公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于
董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、财务总监及董事会秘书的公告》（公告编号：2025-104，以下称“原公告”），经事后复
核，由于工作人员疏忽，导致原公告内容有误，现做出如下补充（补充部分加粗表示）：
补充前：
1、非独立董事：严建亚先生（董事长）、何琳女士、虢迎光先生、严健先生、王海鹏先生、杨伟杰先生、朱慧敏女士（职工代
表董事）。
补充后：
|