公司公告☆ ◇300775 三角防务 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-29 19:14 │三角防务（300775）：2025年第三次临时股东大会决议公告 │
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│2025-04-29 19:14 │三角防务（300775）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-04-29 19:12 │三角防务（300775）：关于持股5%以上股东部分股份质押展期的公告 │
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│2025-04-29 01:20 │三角防务（300775）：2025年度日常关联交易预计事项的核查意见 │
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│2025-04-29 01:20 │三角防务（300775）：关于前期财务报表更正事项的专项鉴证报告 │
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│2025-04-29 01:20 │三角防务（300775）：2024年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 │
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│2025-04-29 01:20 │三角防务（300775）：中航证券有限公司关于三角防务定期现场检查报告 │
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│2025-04-29 01:20 │三角防务（300775）：关于前期财务报表更正事项的专项鉴证报告 │
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│2025-04-29 01:20 │三角防务（300775）：2024年内部控制审计报告 │
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│2025-04-29 01:20 │三角防务（300775）：2024年年度审计报告 │
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2025-04-29 19:14│三角防务（300775）：2025年第三次临时股东大会决议公告
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一、重要提示
1.本次股东大会未出现否决议案的情形
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议
二、会议召开情况
（一）会议召开时间
（1）现场会议：2025年4月29日（星期二）下午14：30开始；
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年4月29日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午1
3:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年4月29日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
（二）会议召开地点：西安市航空基地蓝天二路8号公司会议室。
（三）会议召集人：西安三角防务股份有限公司董事会。
（四）投票方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次会议通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台。
（五）会议主持人
本次会议由公司董事长严建亚主持召开。
（六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的相关规定。
三、会议出席情况
（一）股东出席会议情况
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东448人，代表股份221,715,441股，占上市公司总股份的40.2943％。其中：通
过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的股东448人，代表股份221,715,441股，占上市
公司总股份的40.2943％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东442人，代表股份41,988,813股，占上市公司总股份的7.6310％。其中：
通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的股东442人，代表股份41,988,813股，占上
市公司总股份的7.6310％。
中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
（二）公司董事、监事出席了会议。
（三）高级管理人员及见证律师列席了会议。
四、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。
总表决情况：同意221,174,301股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7559％；反对507,140股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的0.2287％；弃权34,000股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的0.0153％。
中小股东总表决情况：同意41,447,673股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.7112％；反对507,140股，占
出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.2078％；弃权34,000股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的0.0810％。
2、审议通过《关于变更航空数字化集成中心项目建设内容和投资额度的议案》。
总表决情况：同意221,426,939股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8699％；反对234,002股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的0.1055％；弃权54,500股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的0.0246％。
中小股东总表决情况：同意41,700,311股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.3129％；反对234,002股，占
出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5573％；弃权54,500股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的0.1298％。
五、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京观韬（西安）律师事务所
（二）律师姓名：朱瑜律师、谢思洁律师
（三）结论性意见：本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文
件以及《公司章程》的相关规定，合法、有效。
六、备查文件
1.《西安三角防务股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议》；
2. 北京观韬（西安）律师事务所《关于西安三角防务股份有限公司2025年第三次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/026b7eca-f563-4c54-9138-6e924eaa158e.PDF
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2025-04-29 19:14│三角防务（300775）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书
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三角防务（300775）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/a6b1424e-17df-4101-bb42-59c9f31e0743.PDF
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2025-04-29 19:12│三角防务（300775）：关于持股5%以上股东部分股份质押展期的公告
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西安三角防务股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司持股 5%以上股东三森实业投资湖北有限公司的通知，获悉其将
所持有的部分公司股份办理了质押展期手续，具体事项如下：
一、本次展期质押基本情况
股东名 是否 本次质押 占其 占公 是否为 是否为 质押 质押 展期 质权 质押用
称 为控 数量 所持 司总 限售股 补充质 起始 到期 后质 人 途
股股 （万股） 股份 股本 押 日 日 押到
东及 比例 比例 期日
其一
致行
动人
三森实 是 9,510,000 26.39 1.73 否 否 2024.4 2025. 2026.4 中国 用于关
业投资 % % .25 4.24 .24 中金 联方借
湖北有 财富 款
限公司 证券
有限
公司
二、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持股份质押情况如下：
股东名 持股数量 持股比 累计质押 占其直 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
称 （股） 例 股份数量 接持股 司总 已质押股 占已质 未质押股份 占未质
（股） 份比例 股本 份限售和 押股份 限售和冻结 押股份
比例 冻结数量 比例 数量（股） 比例
（股）
严建亚 20,000,000 3.63% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
三森实 36,042,500 6.55% 20,580,000 57.10% 3.74% 0 0.00% 0 0.00%
业投资
湖北有
限公司
西安鹏 32,546,243 5.91% 1,530,000 4.70% 0.28% 0 0.00% 0 0.00%
辉企业
形象策
划合伙
企业
（有限
合伙）
合计 88,588,743 16.10% 22,110,000 24.96% 4.02% 0 0.00% 0 0.00%
注：1.三森投资、西安鹏辉与严建亚先生互为一致行动人。
2.上述数据以公司截至2025年4月18日收市后公司总股本550,239,925股为依据计算。
三、其他说明
截至公告披露日，公司持股5%以上股东三森实业投资湖北有限公司及其一致行动人严建亚、西安鹏辉企业形象策划合伙企业（有
限合伙）所持公司股份不存在被冻结或拍卖等情况。目前上述股东的股票质押不存在平仓风险，不会导致公司第一大股东及其一致行
动人的结构发生变更，公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意风险。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份质押冻结明细。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/1e10b71f-efba-4ae9-8ac6-5b97ae6fcf56.PDF
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2025-04-29 01:20│三角防务（300775）：2025年度日常关联交易预计事项的核查意见
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三角防务（300775）：2025年度日常关联交易预计事项的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/406fb7da-3342-4f0e-9f23-451ab99fcaa1.PDF
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2025-04-29 01:20│三角防务（300775）：关于前期财务报表更正事项的专项鉴证报告
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众环专字（2025）0800043号
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/8a631e89-e90e-4d16-87d8-ca8f45e9f2fc.PDF
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2025-04-29 01:20│三角防务（300775）：2024年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见
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三角防务（300775）：2024年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/978016f1-5887-4a9e-922f-fe7207c7f519.PDF
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2025-04-29 01:20│三角防务（300775）：中航证券有限公司关于三角防务定期现场检查报告
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三角防务（300775）：中航证券有限公司关于三角防务定期现场检查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/6bc1ec33-f859-480a-8fc9-761b36619f94.PDF
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2025-04-29 01:20│三角防务（300775）：关于前期财务报表更正事项的专项鉴证报告
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众环专字（2025）0800043号
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/b97eb220-9f73-49e2-a177-7dc4446b59d4.PDF
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2025-04-29 01:20│三角防务（300775）：2024年内部控制审计报告
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三角防务（300775）：2024年内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/e2d59e36-946e-4681-9206-6b08653342ac.PDF
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2025-04-29 01:20│三角防务（300775）：2024年年度审计报告
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三角防务（300775）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/df810523-d992-4f65-82bc-bc03f75fcc86.PDF
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2025-04-29 01:20│三角防务（300775）：中航证券有限公司关于三角防务2024年度跟踪报告
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三角防务（300775）：中航证券有限公司关于三角防务2024年度跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/72d08ae1-ac1f-4a83-8535-b84b97d0aebd.PDF
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2025-04-29 01:16│三角防务（300775）：关于前期会计差错更正及追溯调整的公告
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三角防务（300775）：关于前期会计差错更正及追溯调整的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/8c3ebd01-e43e-4f60-8f77-606f63d6e5b1.PDF
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2025-04-29 01:15│三角防务（300775）：关于2025年度日常关联交易预计的公告
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三角防务（300775）：关于2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/92ca0aa3-c19c-46e3-9615-f64ec406d661.PDF
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2025-04-29 01:15│三角防务（300775）：监事会关于对《董事会关于对带强调事项段的内部控制审计报告涉及事项的专项说明》
│的意见
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中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）对西安三角防务股份有限公司（以下简称“三角防务”）20
24年12月31日的财务报告内部控制有效性进行了审计，并出具了带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告。根据中国证监会和深
圳证券交易所的相关规定，监事会就《董事会关于对带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告的专项说明》出具如下意见：
监事会同意董事会出具的《董事会关于对带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》，并将监督公司董
事会和管理层落实相关整改措施，不断提高规范运作水平，切实维护公司及广大投资者的合法权益。
中审众环出具的带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及的事项及董事会对相关事项的说明，符合公司实际情况，真实
、准确。监事会同意中审众环对公司2024年度内部控制审计报告中强调事项段的说明，并同意董事会对强调事项段中涉及事项的说明
。公司监事会将督促董事会和经营层继续完善内部控制体系，提升规范运作水求切实维护公司及全体股东利益
特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/8a011294-850b-41d2-bddd-0501f9eab8d2.PDF
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2025-04-29 01:15│三角防务（300775）：关于公司向银行申请综合授信额度的公告
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三角防务（300775）：关于公司向银行申请综合授信额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/e06d3326-0ce5-495c-b039-dbc48c0b4d4a.PDF
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2025-04-29 01:15│三角防务（300775）：监事会决议公告
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三角防务（300775）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/0d8024c6-6069-4d91-b4e7-c6ebd01c96ea.PDF
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2025-04-29 01:14│三角防务（300775）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《西安三角防务股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等相
关规定，西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开公司2024年年度股东
大会的议案》，决定于2025年5月20日（星期二）下午14:30召开公司2024年年度股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相
结合的方式召开，现就召开公司2024年年度股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2024年年度股东大会
2．股东大会的召集人：公司董事会
3．会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，决定召开公司2024年年度股东大会，会议的召集
程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年5月20日（星期二）下午14：30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月20日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在本通
知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
6．会议的股权登记日：2025年5月13日（星期二）。
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东
截止2025年5月13日（星期二）下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出
席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件2），该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8．现场会议召开地点：西安市航空基地蓝天二路8号公司会议室
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码表：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于2024年度董事会工作报告的议案》 √
2.00 《关于2024年度监事会工作报告的议案》 √
3.00 《关于2022年限制性股票激励计划部分限制 √
性股票回购注销及调整回购价格相关事项的
议案》
4.00 《关于2024年年度报告及其摘要的议案》 √
5.00 《关于2024年度利润分配预案及2025年度中 √
期分红安排的议案》
6.00 《关于董事、监事薪酬的议案》 √
7.00 《关于2024年度财务决算报告的议案》 √
8.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
1、上述议案已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过。公司独立董事向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，
并将在年度股东大会上述职。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
发布的相关公告。
2、本次会议审议的议案将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上
市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）。
四、现场会议登记办法
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