公司公告☆ ◇300775 三角防务 更新日期：2026-11-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-11-05 16:51 │三角防务（300775）：关于董事会提议向下修正三角转债转股价格的公告 │
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│2026-11-05 16:51 │三角防务（300775）：第四届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2026-11-05 16:49 │三角防务（300775）：三角防务关于召开2026年第三次临时股东会的通知 │
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│2026-10-29 16:08 │三角防务（300775）：关于预计触发三角转债转股价格向下修正条件的提示性公告 │
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│2026-10-27 18:17 │三角防务（300775）：关于2026年第三季度报告披露的提示性公告 │
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│2026-10-27 18:17 │三角防务（300775）：关于变更公司财务总监的公告 │
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│2026-10-27 18:16 │三角防务（300775）：第四届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2026-10-27 18:14 │三角防务（300775）：2026年三季度报告 │
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│2026-10-14 20:06 │三角防务（300775）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告│
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│2026-10-08 16:40 │三角防务（300775）：关于2026年第三季度可转换公司债券转股情况的公告 │
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2026-11-05 16:51│三角防务（300775）：关于董事会提议向下修正三角转债转股价格的公告
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三角防务（300775）：关于董事会提议向下修正三角转债转股价格的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-06/be199eef-8f09-41e6-b5fe-21f0570ca28f.PDF
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2026-11-05 16:51│三角防务（300775）：第四届董事会第十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年11月2日向全体董事发出召开第四届董事会第十二次会
议的通知，会议于2026年11月5日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事12名，实际出席董事12名。会
议由董事长严建亚先生主持，董事会秘书作为董事参加了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性
文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于董事会提议向下修正“三角转债”转股价格的议案》
经审议，根据《西安三角防务股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》
”）的相关规定，截至2026年11月5日，公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格
的85%的情形，触发“三角转债”转股价格向下修正条款。
为支持公司长期稳健发展，提高可转债的投资价值，进一步优化公司资本结构，在综合考虑市场环境、股价走势等多重因素后，
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》及《募集说明书》等相关规定，公司董事会提议向下修正
“三角转债”转股价格，并同意将该议案提交公司股东会审议。修正后的转股价格应不低于该次股东会召开日前二十个交易日公司股
票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价中的较高者。同时，修正后的转股价格不得低于公司最近一期经审计的每股净资产值和
股票面值。若股东会召开时，上述任意一个指标高于本次调整前“三角转债”的转股价格，则“三角转债”转股价格无需调整。
为保证本次向下修正“三角转债”转股价格相关事宜的顺利进行，公司董事会提请股东会授权董事会根据《募集说明书》等相关
规定全权办理本次向下修正“三角转债”转股价格有关的全部事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必
要事项。前述授权有效期自股东会审议通过之日起至本次修正相关工作完成之日止。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
公司董事严建亚、虢迎光、王海鹏、杨伟杰均为“三角转债”的间接持有人，董事严健系严建亚之弟，关联董事严建亚、虢迎光
、王海鹏、杨伟杰及严健对本议案均已回避表决。
本议案尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议，并经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上
通过，持有“三角转债”的关联股东应当回避表决。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的相关公告。
2.审议通过《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的
相关公告。
三、备查文件
第四届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-06/61d821df-43e6-4cbe-bc26-04d4bcdb3400.PDF
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2026-11-05 16:49│三角防务（300775）：三角防务关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 11 月 23 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 11 月 23 日9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 11 月 23 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 11 月 16 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东
截止 2026 年 11 月 16 日（星期一）下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股
东均有权出席股东会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件 2），该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：西安市航空基地蓝天二路 8 号公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于董事会提议向下修正“三角转债” 非累积投票提案 √
转股价格的议案》
2、上述议案已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的相关公告。
3、上述议案属于特别决议议案，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过，股东会审议的议案
涉及相关股东的，相关股东应当回避表决。
4、上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合
计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、现场登记时间：2026 年 11 月 19 日（星期四）9:30-12:00，14:00-17:00。2、现场登记地点：西安市航空基地蓝天二路 8
号，证券部办公室。
3、现场参会登记手续：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持有效持股凭证、加盖公章的
营业执照复印件、法定代表人证明书及本人身份证件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证件、
加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（样式附件 2）、法定代表人身份证明、有效持股凭证办理登记手续；（
2）自然人股东应持本人身份证、有效持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（样式附
件 2）、委托人有效持股凭证、委托人身份证办理登记手续；（3）异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或邮件方式办理登记
。请股东仔细填写《股东参会登记表》（样式见附件 3），以便登记确认。书面信函或邮件请于 2026 年 11 月 19 日（星期四）下
午 17:00 前送达公司。公司不接受电话方式办理登记。
①通过信函登记的，来信请寄：西安市航空基地蓝天二路 8号公司证券部办公室；邮编：710089（信封上请注明“2026 年第三
次临时股东会”字样）。
②通过邮件登记的，邮件请发：info@xasjfw.com。
4、注意事项：
出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件或复印件（如果提供复印件的，法人股东须加盖法人公章、自然人股东须
签字），于会前半小时到场办理登记手续。
5、其他事项：
（1）会议联系方式
联系人：李春娟
电话：029-81660637
通讯地址：西安市航空基地蓝天二路 8 号公司证券部办公室
邮编：710089
（2）会议费用
本次股东会的会期半天，与会股东的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
第四届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-06/dac487c4-7d29-40ed-b392-778ea54ae675.PDF
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2026-10-29 16:08│三角防务（300775）：关于预计触发三角转债转股价格向下修正条件的提示性公告
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三角防务（300775）：关于预计触发三角转债转股价格向下修正条件的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/813336ba-a0d6-4bda-bef6-0650532438c6.PDF
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2026-10-27 18:17│三角防务（300775）：关于2026年第三季度报告披露的提示性公告
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2026年10月27日，西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于2026年
第三季度报告的议案》。
为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况，公司2026年第三季度报告全文将于2026年10月28日在中国证监会指定的创业板
信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/0b18462d-887c-48b3-b63e-fa87f432b452.PDF
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2026-10-27 18:17│三角防务（300775）：关于变更公司财务总监的公告
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一、财务总监离任情况
西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监杨伟杰先生提交的辞职报告。根据《上市公司
董事会秘书监管规则》相关规定，为规范履职任职安排，杨伟杰先生申请辞去公司财务总监职务。辞职后，杨伟杰先生仍担任公司董
事、董事会秘书及副总经理职务。杨伟杰先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
截至本公告披露日，杨伟杰先生通过持有公司股东西安鹏辉企业形象策划合伙企业（有限合伙）0.73%的财产份额间接持有公司
股份。其辞职后所持股份将严格按照《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规及规范性文件的规定以及其在公司《首次公开发行股
票并在创业板上市招股说明书》中所作的相关承诺进行管理。杨伟杰先生已按照公司相关规定做好财务方面的交接工作，其离任财务
总监不会影响公司日常经营活动的有序进行。
杨伟杰先生在任职财务总监期间，始终恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对杨伟杰先生在任职期间为公司做出的贡献表示充分肯
定和衷心感谢。
二、财务总监聘任情况
为保障公司财务管理工作正常开展，经独立董事专门会资格审查通过、董事会审计委员会审议通过，公司于2026年10月27日召开
第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更公司财务总监的议案》，同意聘任朱慧敏女士（简历详见附件）担任公司财务总
监职务。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
朱慧敏女士具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，不存在《公司法》及其他法律法规规定的不得担任公司财务总监
的情形。
三、备查文件
1、第四届董事会第十一次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会2026年第三次会议决议；
3、第四届董事会独立董事专门会2026年第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/bed5e68f-94cc-4370-92a8-52ef3567f134.PDF
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2026-10-27 18:16│三角防务（300775）：第四届董事会第十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年10月22日向全体董事发出召开第四届董事会第十一次会
议的通知，会议于2026年10月27日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事12名，实际出席董事12名。会
议由董事长严建亚先生主持，公司部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规
范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1．审议通过《关于2026年第三季度报告的议案》
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
公司董事会认真审议了公司《2026年第三季度报告》，认为公司的《2026年第三季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司
的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司 2026年 10月 28日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
2．审议通过《关于变更公司财务总监的议案》
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，经独立董事专门会
资格审查通过、董事会审计委员会审议通过，董事会一致同意聘任朱慧敏女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至
第四届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会及审计委员会审议通过。
具体内容详见公司 2026年 10月 28日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
三、备查文件
1.《第四届董事会第十一次会议决议》；
2.《第四届董事会独立董事专门会2026年第三次会议决议》；
3.《第四届董事会审计委员会2026年第三次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/83f6501e-3b60-4e23-82b0-be8c43652a02.PDF
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2026-10-27 18:14│三角防务（300775）：2026年三季度报告
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三角防务（300775）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/1fb96ac4-9f6e-4d0d-a58d-7fa739fc0102.PDF
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2026-10-14 20:06│三角防务（300775）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告
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三角防务（300775）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-14/b330a44d-bd21-46e2-9fe9-330949c2d6c3.PDF
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2026-10-08 16:40│三角防务（300775）：关于2026年第三季度可转换公司债券转股情况的公告
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三角防务（300775）：关于2026年第三季度可转换公司债券转股情况的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-08/9f593934-ea62-4021-91c2-661b58a7ea09.PDF
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2026-09-30 16:34│三角防务（300775）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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三角防务（300775）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/43861db6-f3b4-48cf-9887-cb69311ef003.PDF
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2026-09-29 17:02│三角防务（300775）：关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告
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西安三角防务股份有限公司(以下简称“公司”) 近日收到公司持股5%以上股东三森实业投资湖北有限公司的通知，获悉其将所
持本公司部分股份办理了解除质押业务。具体情况如下：
一、本次解除质押基本情况
股东名称 是否为第 本次解除质 占其直 占公司 质押起始 解除日期 质权人
一大股东 押数量 接持股 总股本 日
及其一致 （股） 份比例 比例
行动人
三森实业投 是 6,970,000 19.34% 1.27% 2023.11.1 2026.9.24 中国中金财富证
资湖北有限 券有限公司
公司 1,090,000 3.02% 0.20% 2024.2.6
二、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持股份质押情况如下：
股东 持股数量 持股 累计质押股 占其直 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 （股） 比例 份数量 接持股 司总 已质押股 占已 未质押股 占未
（股） 份比例 股本 份限售和 质押 份限售和 质押
比例 冻结、标 股份 冻结数量 股份
记数量 比例 （股） 比例
（股）
严建亚 20,000,000 3.65% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
三森实 36,042,500 6.58% 16,270,000 45.14% 2.97% 0 0.00% 0 0.00%
业投资
湖北有
限公司
西安鹏 27,070,871 4.94% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
辉企业
形象策
划合伙
企业（
有限合
伙）
合计 83,113,371 15.18% 16,270,000 19.58% 2.97% 0 0.00% 0 0.00%
注：1.上述数据以截至 2026 年 9 月 18 日收市后公司总股本 547,553,981 股为依据计算。
2. 本公告表格中的限售股不含高管锁定股。
三、其他说明
截至公告披露日，公司上述股东所质押的公司股份整体风险可控，具有股份赎回能力；上述被质押股份不存在司法冻结、拍卖或
设定信托的情况，不存在平仓风险或强制过户的风险。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露
工作。
四、备查文件
证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-29/f7bb904d-05a0-4cdd-a41a-6d5ce1d750e3.PDF
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2026-09-24 16:06│三角防务（300775）：三角防务关于持股5%以上股东部分股份质押的公告
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一、股东股份质押基本情况
股东及其一致行动人所持股份涉及以下哪种情形：
?股份质押 □股份冻结 □股份拍卖
西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司持股 5%以上股东三森实业投资湖北有限公司的通知，获悉其
将所持本公司部分股份办理了质押手续，具体事项如下：
（一）股东股份质押基本情况
1．本次股份质押基本情况
股东 是否为 本次质押 占其所 占公司 是否为 是否 质押 质押 质权人 质押用途
名称 控股股 数量 持股份 总股本 限售股 为补 起始 到期
东或第 （股） 比例 比例 （如 充质 日 日
一大股 （%） （%） 是，注 押
东及其 明限售
一致行 类型）
动人
三森实 是 9,400,000 26.08% 1.72% 否 否 2026 2027 中国中 用于原质
业投资 年 09 年 09 金财富 押合约的
湖北有 月 23 月 23 证券有 资金置换
限公司 日 日 限公司
合计 —— 9,400,000 26.08% 1.72% —— —— —— —— —— ——
2．股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 本次质押前 本次质押后 占其所 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 （股） 比例 质押股份数 质押股份数 持股份 司总 已质押 占已 未质押 占未
（%） 量 量 比例 股本 股份限 质押 股份限 质押
（股） （股） （%） 比例 售和冻 股份 售和冻 股份
（%） 结、标 比例 结数量 比例
记数量 （%） （股） （%）
（股）
严建亚 20,000,000 3.65% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
三森实 36,042,500 6.58% 14,930,000 24,330,000 67.50% 4.44% 0 0.00% 0 0.00%
业投资
湖北有
限公司
西安鹏 27,070,871 4.94% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
辉企业
形象策
划合伙
企业（
有限合
伙）
合计 83,113,371 15.18% 14,930,000 24,330,000 29.27% 4.44% 0 0.00% 0 0.00%
注：1.上述数据以截至 2026 年 9月 18日收市后公司总股本 547,553,981 股为依据计算。
2. 本公告表格中的限售股不含高管锁定股。
（二）控股股东或第一大股东及其一致行动人股份质押情况
截至公告披露日，公司持股 5%以上股东三森实业投资湖北有限公司及其一致行动人所持公司股份不存在被冻结或拍卖等情况。
目前上述股东的股票质押不存在平仓风险，不会导致公司第一大股东及其一致行动人的结构发生变更，公司将持续关注其质押情况及
质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意风险。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押及司法冻结明细表》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/1838f76e-b15f-4500-aae3-e406d13989fd.PDF
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2026-09-23 16:06│三角防务（300775）：三角防务关于持股5%以上股东部分股份质押及解除质押的公告
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一、股东股份质押基本情况
股东及其一致行动人所持股份涉及以下哪种情形：
?股份质押□股份冻结□股份拍卖
西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司持股5%以上股东三森实业投资湖北有限公司的通知，获悉其将
所持本公司部分股份办理了质押及解除质押手续，具体事项如下：
1．本次股份质押基本情况
股东名 是否为 本次质押 占其所 占公司 是否为 是否 质押起 质押到 质权人 质押用
称 控股股 数量 持股份 总股本 限售股 为补 始日 期日 途
东或第 （股） 比例 比例 （如 充质
一大股 （%） （%） 是，注 押
东及其 明限售
一致行 类型）
动人
三森实 是 3,570,000 9.90% 0.65% 否 否 2026 年 2027 年 中国中 用于原
业投资 09 月 09 月 金财富 质押合
湖北有 21 日 21 日 证券有 约的资
限公司 限公司 金置换
合计 —— 3,570,000 9.90% 0.65% —— —— —— —— —— ——
2．股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 本次质押前 本次质押后 占其所 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 （股） 比例 质押股份数 质押股份数 持股份 司总 已质押 占已 未质押 占未
（%） 量 量 比例 股本 股份限 质押 股份限 质押
（股） （股） （%） 比例 售和冻 股份 售和冻 股份
（%） 结、标 比例 结数量 比例
记数量 （%） （股） （%）
（股）
严建亚 20,000,000 3.65% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
三森实 36,042,500 6.58% 14,370,000 17,940,000 49.77% 3.28% 0 0.00% 0 0.00%
业投资
湖北有
限公司
西安鹏 27,070,871 4.94% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
辉企业
形象策
划合伙
企业（
有限合
伙）
合计 83,113,371 15.18% 14,370,000 17,940,000 21.58% 3.28% 0 0.00% 0 0.00%
二、股东股份质押后续进展
1．本次解除质押基本情况
股东名称 是否为控 本次解除质押/ 占其所持 占公司总 起始日 解除日期 质权人/申
股股东或 冻结/标记/拍卖 股份比例 股本比例 请人等
第一大股 等股份数量 （%） （%）
东及其一 （股）
致行动人
三森实业 是 3,010,000 8.35% 0.55% 2023 年 09 2026 年 09 中国中金财
投资湖北 月 26 日 月 22 日 富证券有限
有限公司 公司
合计 —— 3,010,000 8.35% 0.55% —— —— ——
2.股东股份累计质押基本情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 累计被质押 累计被 合计占 合计占 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 （股） 比例 /冻结/拍卖 标记数 其所持 公司总 已质押 占已 未质押 占未
（%） 等数量 量（解 股份比 股本比 股份限 质押 股份限 质押
（股） 除冻结 例 例 售和冻 股份 售和冻 股份
/标记 （%） （%） 结、标 比例 结合计 比例
适用） 记合计 （%） 数量 （%）
（股） 数量 （股）
（股）
严建亚 20,000,000 3.65% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
三森实 36,042,500 6.58% 14,930,000 0 41.42% 2.73% 0 0.00% 0 0.00%
业投资
湖北有
限公司
西安鹏 27,070,871 4.94% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
辉企业
形象策
划合伙
企业（
有限合
伙）
合计 83,113,371 15.18% 14,930,000 0 17.96% 2.73% 0 0.00% 0 0.00%
注：上述数据以截至 2026 年 9 月 18 日收市后公司总股本 547,553,981 股为依据计算。截至公告披露日，公司持股 5%以上
股东三森实业投资湖北有限公司及其一致行动人严建亚、西安鹏辉企业形象策划合伙企业（有限合伙）所持公司股份不存在被冻结或
拍卖等情况。目前上述股东的股票质押不存在平仓风险，不会导致公司第一大股东及其一致行动人的结构发生变更，公司将持续关注
其质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意风险。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押及司法冻结明细表》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-23/92373f26-664e-4b9f-8bbb-e6689bba9502.PDF
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2026-09-14 16:56│三角防务（300775）：三角防务2026年第二次临时股东会决议公告
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三角防务（300775）：三角防务2026年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-14/3043880e-6a69-4d39-abfd-18a54f594515.PDF
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2026-09-14 16:56│三角防务（300775）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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三角防务（300775）：2026年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-14/3fec5757-dc54-4ca8-bbf5-2b06688bbea2.PDF
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2026-09-07 17:48│三角防务（300775）：关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进
│展公告
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三角防务（300775）：关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告。公告详情
请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-07/bc128159-7c1e-45e2-a4ae-3280677e621e.PDF
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2026-09-02 16:46│三角防务（300775）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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三角防务（300775）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-02/1bfde61c-435a-4db4-90cf-f43dd71d3554.PDF
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2026-08-28 16:49│三角防务（300775）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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三角防务（300775）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/490c0ad9-f3d9-420c-9447-df47b82889d0.PDF
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2026-08-28 16:49│三角防务（300775）：公司章程（2026年8月）
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三角防务（300775）：公司章程（2026年8月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/e0f6628b-4ed7-43d6-95e2-08018e50f381.PDF
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2026-08-28 16:48│三角防务（300775）：2026年半年度报告
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三角防务（300775）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/0a796c09-1e05-49e1-a25f-a3f9b6200438.PDF
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2026-08-28 16:48│三角防务（300775）：2026年半年度报告摘要
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三角防务（300775）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/6f096bdb-22f1-495a-b998-96c4881285a8.PDF
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2026-08-28 16:47│三角防务（300775）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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三角防务（300775）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/41a0ded2-ab86-4187-8cdb-4ea054e611df.PDF
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2026-08-28 16:47│三角防务（300775）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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三角防务（300775）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/49a6b4fc-bfb5-4395-8659-4922ec08ed54.PDF
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2026-08-28 16:47│三角防务（300775）：关于拟变更公司英文名称暨修订《公司章程》的公告
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三角防务（300775）：关于拟变更公司英文名称暨修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/58dd2058-9aa4-455d-8d11-1752a581c344.PDF
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2026-08-28 16:47│三角防务（300775）：2026年半年度报告披露的提示性公告
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三角防务（300775）：2026年半年度报告披露的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/42a1cd0c-3616-49ec-a1d4-d25b4cb3ff20.PDF
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2026-08-28 16:46│三角防务（300775）：第四届董事会第十次会议决议公告
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三角防务（300775）：第四届董事会第十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/cdc1fbd3-bece-47a9-8711-c6b84c6d1d33.PDF
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2026-08-10 16:12│三角防务（300775）：关于变更持续督导保荐代表人的公告
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西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到保荐机构中航证券有限公司（以下简称“中航证券”）的《关于更
换持续督导保荐代表人的函》，原保荐代表人梅宇先生因工作变动不再担任公司持续督导工作的保荐代表人，中航证券委派余见孝先
生（简历详见附件）接替梅宇先生履行公司持续督导工作职责。具体情况如下：
作为公司向不特定对象发行可转换公司债券项目及向特定对象发行股票项目的保荐机构，中航证券原委派保荐代表人梅宇先生、
赵倪伟先生负责公司上述项目的持续督导工作。向不特定对象发行可转换公司债券项目持续督导期至2023年12月31日，中航证券及保
荐代表人就尚未赎回的可转换公司债券履行持续督导职责。向特定对象发行股票项目持续督导期至2025年12月31日，中航证券及保荐
代表人就尚未使用完毕的募集资金履行持续督导职责。
因梅宇先生工作变动，为确保公司持续督导工作的有序进行，现中航证券委派余见孝先生接替梅宇先生负责公司向不特定对象发
行可转换公司债券项目及向特定对象发行股票项目的持续督导工作，继续履行持续督导职责。
本次变更后，公司向不特定对象发行可转换公司债券项目和向特定对象发行股票项目的持续督导保荐代表人均为赵倪伟先生、余
见孝先生，持续督导期限直至持续督导义务结束为止。
公司董事会对梅宇先生在担任公司持续督导保荐代表人期间所做的工作表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-10/e5571d4c-e803-4790-a72b-35521751c701.PDF
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2026-07-30 16:52│三角防务（300775）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告
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三角防务（300775）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-30/0f06ae1d-48f4-4375-a668-0885ef2014f1.PDF
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2026-07-22 18:38│三角防务（300775）：关于持股5%以上股东的一致行动人股份减持计划期限届满暨实施情况的公告
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公司股东西安市西投投资（发展）有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。
公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日披露了《关于持股5%以上股东的一致行动人减持股份预披露
公告》（公告编号：2026-014）（以下简称“本次减持计划”），持有本公司股份63.53万股的股东西安市西投投资（发展）有限公
司（以下简称“西投投资”）计划自公告披露之日起15个交易日后的3个月内通过集中竞价方式或大宗交易方式减持公司股份，减持
股份数量合计不超过270,000股，占本公司总股本比例0.05%。
近日，公司收到股东西投投资发来的《关于股份减持计划期限届满暨实施情况的告知函》，截至本公告披露日，上述股东本次减
持计划期限已届满，现将具体情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持数量 减持比例
（元/股） (股) (%)
西投投资 竞价交易 2026 年 4月 22 日至 38.45 110,800 0.0202
2026 年 7月 21 日
注：截至本公告披露日，公司总股本为 547,553,365 股，本次减持股份占总股本比例均已按最新总股本计算。
2、本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况
股东名称 股份性质 本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
股数(股) 占总股本 股数(股) 占总股本
比例(%) 比例(%)
西投投资 合计持有股份 635,300 0.1160 524,500 0.0958
其中：无限售条 635,300 0.1160 524,500 0.0958
件股份
有限售条件股份 0 0 0 0
小计 635,300 0.1160 524,500 0.0958
西投控股 合计持有股份 30,000,000 5.4790 30,000,000 5.4789
其中：无限售条 30,000,000 5.4790 30,000,000 5.4789
件股份
有限售条件股份 0 0 0 0
小计 30,000,000 5.4790 30,000,000 5.4789
合计 合计持有股份 30,635,300 5.5950 30,524,500 5.5747
其中：无限售条 30,635,300 5.5950 30,524,500 5.5747
件股份
有限售条件股份 0 0 0 0
小计 30,635,300 5.5950 30,524,500 5.5747
注：1.从本次股份减持计划预披露公告日起至本公告披露日，因可转债转股，公司总股本由 547,548,672 股变更为 547,553,36
5 股。本次减持前占公司总股本的比例按总股本547,548,672 股计算，本次减持后占公司总股本比例按 547,553,365 股计算。
2.相关比例数据为四舍五入计算的结果，最终数据以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司为准。
二、 其他相关说明
1、本次减持严格遵守了《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等法
律法规及规范性文件的规定。
2、本次减持股份事项已按照相关规定进行了预披露，截至本公告披露日，本次减持计划期限已届满，本次减持情况与此前已披
露的减持计划和相关承诺一致，不存在违规情形。
3、本次减持不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响，也不存在损害上市公司及其他股东利益的情形。
三、备查文件
1.西投投资出具的《关于股份减持计划期限届满暨实施情况的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/17502962-4d07-41f9-815d-d6edc29c6347.PDF
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2026-07-15 17:06│三角防务（300775）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告
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三角防务（300775）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/3338a77a-706b-409c-b9af-8c0f70db8941.PDF
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2026-07-01 18:38│三角防务（300775）：关于向下修正三角转债转股价格的公告
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三角防务（300775）：关于向下修正三角转债转股价格的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/f523081b-447f-4fab-be24-a4348a245b5e.PDF
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2026-07-01 17:06│三角防务（300775）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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三角防务（300775）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/dbf1a0e0-5e28-4b35-a39e-081354cf884c.PDF
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2026-07-01 17:06│三角防务（300775）：2026年第一次临时股东会决议公告
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三角防务（300775）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/476b525d-6124-43ca-b445-62e32d6aeaf3.PDF
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2026-07-01 17:06│三角防务（300775）：关于2026年第二季度可转换公司债券转股情况的公告
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三角防务（300775）：关于2026年第二季度可转换公司债券转股情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/3c2b0c3a-4a14-4d99-929d-4adf042318b4.PDF
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2026-07-01 17:06│三角防务（300775）：第四届董事会第九次会议决议公告
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三角防务（300775）：第四届董事会第九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/7e1bfa9f-e59e-4f9f-a0b4-23b40879c152.PDF
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2026-06-24 18:24│三角防务（300775）：三角防务向不特定对象发行可转换公司债券2026年度跟踪评级报告
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三角防务（300775）：三角防务向不特定对象发行可转换公司债券2026年度跟踪评级报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/d3763d42-50e4-47e3-8cc2-44c4ea3b64e3.PDF
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2026-06-22 16:44│三角防务（300775）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三角防务（300775）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/45aa5679-529d-400d-bbbe-447bac29dc31.PDF
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2026-06-17 20:16│三角防务（300775）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三角防务（300775）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/3913cdd8-dcfa-45c5-873d-60290fa7a2c4.PDF
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2026-06-15 16:59│三角防务（300775）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年07月01日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年07月01日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年07月01日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年06月24日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东
截止2026年6月24日（星期三）下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出
席股东会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件2），该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：西安市航空基地蓝天二路8号公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的 非累积投票提 √
所有提案 案
1.00 《关于董事会提议向下修正 非累积投票提 √
“三角转债”转股价格的议 案
案》
2、上述议案已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的相关公告。
3、上述议案属于特别决议议案，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过，股东会审议的议案涉
及相关股东的，相关股东应当回避表决。
4、上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合
计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、现场登记时间：2026年6月30日（星期二）9:30-12:00，14:00-17:00。2、现场登记地点：西安市航空基地蓝天二路8号，证
券部办公室。
3、现场参会登记手续：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持有效持股凭证、加盖公章的
营业执照复印件、法定代表人证明书及本人身份证件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证件、
加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（样式附件2）、法定代表人身份证明、有效持股凭证办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、有效持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（
样式附件2）、委托人有效持股凭证、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或邮件方式办理登记。请股东仔细填写《股东参会登记表》（样式见附件3），
以便登记确认。书面信函或邮件请于2026年6月30日（星期二）下午17:00前送达公司。公司不接受电话方式办理登记。
①通过信函登记的，来信请寄：西安市航空基地蓝天二路8号公司证券部办公室；邮编：710089（信封上请注明“2026年第一次
临时股东会”字样）。
②通过邮件登记的，邮件请发：info@xasjfw.com。
4、注意事项：
出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件或复印件（如果提供复印件的，法人股东须加盖法人公章、自然人股东须
签字），于会前半小时到场办理登记手续。
5、其他事项：
（1）会议联系方式
联系人：李春娟
电话：029-81660637
通讯地址：西安市航空基地蓝天二路8号公司证券部办公室
邮编：710089
（2）会议费用
本次股东会的会期半天，与会股东的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
第四届董事会第八次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/adc9f75b-c995-49fc-aba0-96a4ee52eb30.PDF
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2026-06-15 16:56│三角防务（300775）：关于董事会提议向下修正三角转债转股价格的公告
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三角防务（300775）：关于董事会提议向下修正三角转债转股价格的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/8e8fc4cb-83b7-4523-a1ad-e87669c448b7.PDF
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2026-06-15 16:56│三角防务（300775）：第四届董事会第八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年6月8日向全体董事发出召开第四届董事会第八次会议的
通知，会议于2026年6月15日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事12名，实际出席董事12名。会议由
董事长严建亚先生主持，公司部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性
文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于董事会提议向下修正“三角转债”转股价格的议案》
经审议，根据《西安三角防务股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》
”）的相关规定，截至2026年6月15日，公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格
的85%的情形，触发“三角转债”转股价格向下修正条款。
为支持公司长期稳健发展，提高可转债的投资价值，进一步优化公司资本结构，在综合考虑市场环境、股价走势等多重因素后，
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》及《募集说明书》等相关规定，公司董事会提议向下修正
“三角转债”转股价格，并同意将该议案提交公司股东会审议。修正后的转股价格应不低于该次股东会召开日前二十个交易日公司股
票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价中的较高者。同时，修正后的转股价格不得低于公司最近一期经审计的每股净资产值和
股票面值。若股东会召开时，上述任意一个指标高于本次调整前“三角转债”的转股价格，则“三角转债”转股价格无需调整。
为保证本次向下修正“三角转债”转股价格相关事宜的顺利进行，公司董事会提请股东会授权董事会根据《募集说明书》等相关
规定全权办理本次向下修正“三角转债”转股价格有关的全部事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必
要事项。前述授权有效期自股东会审议通过之日起至本次修正相关工作完成之日止。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
公司董事严建亚、虢迎光、王海鹏、杨伟杰均为“三角转债”的间接持有人，董事严健系严建亚之弟，关联董事严建亚、虢迎光
、王海鹏、杨伟杰及严健对本议案均已回避表决。
本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，并经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上
通过，持有“三角转债”的关联股东应当回避表决。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的相关公告。
2.审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的
相关公告。
三、备查文件
第四届董事会第八次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/04992072-f45f-4a15-9c71-8fb23e371889.PDF
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2026-06-09 18:40│三角防务（300775）：2025年年度权益分派实施公告
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西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年年度权益分派方案已获 2026年 5月 19日召开的 2025年
年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过的权益分派方案情况
1、公司 2025年年度股东会审议通过的权益分派方案为：以实施分红派息时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10股派
发现金股利人民币 1.00 元（含税）。本次利润分配不送红股、不以资本公积转增股本。
2、若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股等原因而发生变化的，公司按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
3、本次实施的权益分派方案与公司 2025年年度股东会审议通过的权益分派方案及其调整原则一致。
4、本次实施分配方案距离公司 2025年年度股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025年年度度权益分派方案为：以实施分红派息时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10股派 1.000000元人民
币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10
股派0.900000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人
所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额 【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投
资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.2000
00元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.100000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 6月 15日，除权除息日为：2026年 6月 16日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 6月 15日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 6月 16日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****387 西安鹏辉企业形象策划合伙企业（有限合伙）
2 01*****875 严建亚
3 08*****563 三森实业投资湖北有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日 2026年 6月 8日至登记日 2026年 6月 15日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委
托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
根据公司《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》及中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规
定，本次权益分派实施完毕后，公司发行的可转换公司债券（债券简称：三角转债，债券代码：123114）的转股价格将作相应调整：
调整前“三角转债”转股价格 31.39元/股，调整后“三角转债”转股价格 31.29元/股，转股价格调整起始日期为 2026年 6月 16日
。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于三角转债转股价格调整的公告》（公告编号：2026-046
）。
七、咨询机构
咨询地址：西安市航空基地蓝天二路 8号
咨询机构：公司证券部
联 系 人：李春娟
咨询电话：029-81660637
八、备查文件
1、公司 2025年年度股东会决议；
2、第四届董事会第六次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/e35b1de4-b9f4-4797-b780-f11341d9f166.PDF
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2026-06-09 18:40│三角防务（300775）：关于三角转债转股价格调整的公告
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特别提示：
1、调整前“三角转债”转股价格为：31.39元/股
2、调整后“三角转债”转股价格为：31.29元/股
3、转股价格调整生效日期：2026年 6月 16日
一、关于“三角转债”转股价格调整的相关规定
西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021年 5月 25日公开发行了 9,043,727.00张可转换公司债
券，每张面值为人民币 100元（债券简称：三角转债，债券代码：123114），初始转股价格为 31.82元/股，期限 6年。根据《西安
三角防务股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）发行条款以及中国证
监会关于可转换债券发行的有关规定，三角转债在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金
股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本），将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最
后一位四舍五入）：
派送红股或转增股本：P1＝P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1＝（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1＝（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1＝P0-D；
上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P1 为调整后转股价，P0 为调整前转股价，n为送股或转增股本率，A为增发新股价或配股价，k为增发新股或配股率，D为
每股派送现金股利。当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在深圳证券交易所网站和中国证
监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当
转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按本公司调整
后的转股价格执行。当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可
能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，本公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分
保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及
证券监管部门的相关规定来制订。
二、可转换公司债券转股价格历次调整的情况
1、2021 年年度股东大会审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》，以实施 2021年度分红派息时股权登记日的总股
本为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 0.90元（含税），本次利润分配不送红股、不以资本公积转增股本。根据《募集
说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的相关规定，“三角转债”的转股价格由 31.82元/股调整为 31.73元/股
。调整后的转股价格自 2022年 7月 4日（除权除息日）起生效。详见公司于 2022年6月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于三角转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-058）。
2、公司于 2022年 7月 8日召开第二届董事会第三十一次会议和第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于向公司 2022
年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，并于 2022年 7月 15日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
办理完毕授予的 368.00万股限制性股票登记手续，具体内容详见公司于 2022年 7月 15日披露的《关于向 2022年限制性股票激励计
划激励对象首次授予登记完成的公告》。根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的相关规定，“三角
转债”的转股价格由 31.73元/股调整为 31.66元/股。调整后的转股价格自 2022年 7月19日（首次授予限制性股票上市日）起生效
。详见公司于 2022年 7月 15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于三角转债转股价格调整的公告》（公告编号：202
2-072）。
3、公司于 2022年 11月 29日收到中国证监会《关于同意西安三角防务股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许
可〔2022〕2966 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司向特定对象发行股票 5,000.00万股已于 2023年 1月 17日上
市。具体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 1 月 13 日 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《向特定对象发行股票并
在创业板上市之上市公告书》。 根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的相关规定，“三角转债”
的转股价格由 31.66元/股调整为 31.84元/股。调整后的转股价格自 2023年 1月 17日（向特定对象发行股票上市日）起生效。内容
详见公司于 2023年 1月 13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于三角转债转股价格调整的公告》（公告编号：2023-
009）。
4、公司 2023年 5月 11日召开 2022年年度股东大会审议通过了《关于 2022年度利润分配预案的议案》，以实施 2022年度分红
派息时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 1.00 元（含税），本次利润分配不送红股、不以资本
公积转增股本。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022年度权益分派的
实施公告》（公告编号：2023-062）。根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的相关规定，“三角转
债”的转股价格由 31.84元/股调整为 31.74元/股。调整后的转股价格自 2023年 7月6日（除权除息日）起生效。内容详见公司于 2
023年 6月 29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于三角转债转股价格调整的公告》（公告编号：2023-063）。
5、公司于 2023 年 5月 22日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留
限制性股票的议案》，并于 2023年 7月 21日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕授予的 93.25万股限制性股票登
记手续，具体内容详见公司于 2023年 7月 21日披露的《关于 2022 年限制性股票激励计划预留部分授予登记完成的公告》（公告编
号：2023-078）。根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的相关规定，“三角转债”的转股价格由 3
1.74元/股调整为 31.72元/股。调整后的转股价格自 2023 年 7月 25 日（预留授予限制性股票上市日）起生效。
6、公司于 2024年 5月 10日召开 2023年年度股东大会审议通过了《关于 2023年度利润分配预案的议案》，以实施 2023年度分
红派息时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 1.82 元（含税），本次利润分配不送红股、不以资
本公积转增股本。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023年度权益分派
的实施公告》（公告编号：2024-046）。根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的相关规定，“三角
转债”的转股价格由 31.72元/股调整为 31.54元/股。调整后的转股价格自 2024年 7月3 日起生效。内容详见公司于 2024 年 6 月
26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于三角转债转股价格调整的公告》（公告编号：2024-047）。
7、公司分别于 2025年 4月 28日召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十九次会议，2025 年 5月 20 日召开 202
4 年年度股东大会，审议通过了《关于 2022年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销及调整回购价格相关事项的议案》，并
于 2025年 7月 11日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕270.07万股限制性股票回购注销手续，具体内容详见公司
于 2025年7月 11日披露的《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2025-076）。根据《募集说明书》发行条款以
及中国证监会关于可转换公司债券发行的相关规定，“三角转债”的转股价格由31.54元/股调整为 31.59元/股。调整后的转股价格
自 2025年 7月 14日起生效。内容详见公司于 2025 年 7 月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于三角转债转股
价格调整的公告》（公告编号：2025-077）。
8、公司于 2025年 5月 20日召开 2024年年度股东大会审议通过了 2024年度权益分派方案，以实施 2024年度分红派息时股权登
记日的总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 2.00元（含税），本次利润分配不送红股、不以资本公积转增股本。
具体内容详见公司于 2025年 7月 14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024年度权益分派的实施公告》（公告编
号：2025-078）。根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的相关规定，“三角转债”的转股价格由 3
1.59元/股调整为 31.39元/股。调整后的转股价格自 2025年 7月 21 日起生效。内容详见公司于 2025年 7月 14日在巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）披露的《关于三角转债转股价格调整的公告》（公告编号：2025-079）。
三、本次转股价格调整原因及结果
公司于2026年5月19日召开2025年年度股东会审议通过了2025年年度权益分派方案，以实施 2025年年度分红派息时股权登记日的
总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 1.00元（含税），本次利润分配不送红股、不以资本公积转增股本。具体内
容详见公司于 2026年 6月 9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度权益分派实施公告》（公告编号：2026-045
）。
因此，根据上述派送现金股利转股价格调整公式：P1=P0-D
其中：P0 为调整前转股价 31.39元/股，D为每股派发现金红利0.10元/股。本次调整后的转股价格 P1=31.39元/股-0.10元/股=3
1.29元/股。
综上，“三角转债”调整后的转股价格为 31.29 元/股，自 2026年 6月 16日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/8d0547f2-8d1f-4f6b-93e1-b4bdea92b09c.PDF
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2026-06-08 16:04│三角防务（300775）：关于预计触发三角转债转股价格向下修正条件的提示性公告
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三角防务（300775）：关于预计触发三角转债转股价格向下修正条件的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-08/a254ef06-1c53-4d3b-a666-14d7dffad5d7.PDF
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2026-05-19 17:58│三角防务（300775）：2025年年度股东会的法律意见书
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三角防务（300775）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/8ccd8070-bcb2-4071-a122-e70f251a84e6.PDF
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2026-05-19 17:58│三角防务（300775）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1. 本次股东会未出现否决议案的情形；
2. 本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2026年5月19日（星期二）下午14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 19日上午 9:15-9:25， 9:30-11:30
和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月19日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：西安市航空基地蓝天二路8号公司会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：西安三角防务股份有限公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长严建亚先生。
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相
关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 318 人，代表股份 178,102,821 股，占上市公司总股份的 32.5271％。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 1,500 股，占上市公司总股份的0.0003％。通过网络投票的股东 317 人，代表股份 17
8,101,321 股，占公司有表决权股份总数的 32.5269%。
2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 314人，代表股份 32,060,321 股，占上市公司总股份的 5.8552％。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 1,500 股，占上市公司总股份的0.0003％。通过网络投票的股东 313 人，代表股份 32
,058,821 股，占公司有表决权股份总数 5.8549%。
中小股东是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
3、公司董事、高级管理人员及见证律师等相关人员出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：同意 176,911,519 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3311％；反对 1,165,102 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的 0.6542％；弃权 26,200 股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0147％；
其中，中小股东表决情况：同意 30,869,019 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.2842％；反对 1,165,10
2股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.6341％；弃权26,200 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0817％。
表决结果：本议案属于普通议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的过半数通过。
2、审议通过《关于2025年年度报告及其摘要的议案》
总表决情况：同意 176,907,319 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3288％；反对 1,160,502 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的 0.6516％；弃权 35,000 股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0197％；
其中，中小股东表决情况：同意 30,864,819 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.2711％；反对 1,160,50
2股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.6197％；弃权35,000 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1092％。
表决结果：本议案属于普通议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的过半数通过。
3、审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》
总表决情况：同意 176,926,819 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3397％；反对 1,154,702 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的 0.6483％；弃权 21,300 股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0120％；
其中，中小股东表决情况：同意 30,884,319 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.3319％；反对 1,154,70
2股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.6017％；弃权21,300 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0664％。
表决结果：本议案属于普通议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的过半数通过。
4、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》
总表决情况：同意 176,617,319 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1659％；反对 1,461,402 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的 0.8205％；弃权 24,100 股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0135％；
其中，中小股东表决情况：同意 30,574,819 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.3665％；反对 1,461,40
2股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.5583％；弃权24,100 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0752％。
表决结果：本议案属于普通议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的过半数通过。
5、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：同意 176,624,319 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1699％；反对 1,454,702 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的 0.8168％；弃权 23,800 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的
0.0134％；
其中，中小股东表决情况：同意 30,581,819 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.3884％；反对 1,454,70
2股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.5374％；弃权23,800 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0742％。
表决结果：本议案属于普通议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的过半数通过。
6、审议通过《关于 2026 年度董事薪酬（津贴）方案的议案》
关联股东严建亚、西安鹏辉企业形象策划合伙企业（有限合伙）、三森实业投资湖北有限公司回避表决。该议案的有效表决权股
份总数为 94,989,450 股。
总表决情况：同意 93,502,048 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.4341%；反对 1,462,502 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 1.5396%；弃权 24,900 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0262%。
其中，中小股东表决情况：同意 3,502,048 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 70.1891%；反对 1,462,502
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 29.3119%；弃权24,900 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4991%。
表决结果：本议案属于普通议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的过半数通过。
7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：同意 177,039,919 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4032％；反对 1,001,002 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的 0.5620％；弃权 61,900 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的
0.0348％；
其中，中小股东表决情况：同意 30,997,419 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.6847％；反对 1,001,00
2股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.1222％；弃权61,900 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1931％。
表决结果：本议案属于普通议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的过半数通过。
除上述审议事项外，公司独立董事在本次年度股东会上进行了述职。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京观韬（西安）律师事务所
（二）律师姓名：朱瑜律师、谢思洁律师
（三）结论性意见：本次股东会的表决程序及表决结果符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以
及《公司章程》的相关规定，合法、有效。
四、备查文件
1.《西安三角防务股份有限公司2025年年度股东会决议》；
2. 北京观韬（西安）律师事务所《关于西安三角防务股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/775eb0e9-c3e9-453b-9145-6202e7a32b8d.PDF
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2026-05-18 16:46│三角防务（300775）：关于可转换公司债券2026年付息的公告
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特别提示：
1、“三角转债”将于2026年5月25日按面值支付第五年利息，每10张三角转债（面值1,000.00元）利息为25.00元。
2、债权登记日：2026年5月22日（星期五）
3、除息日：2026年5月25日（星期一）
4、付息日：2026年5月25日（星期一）
5、三角转债的票面利率为第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.50%、第六年3.00%。
6、三角转债本次付息的债权登记日为2026年5月22日，凡在2026年5月22日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发
的利息，2026年5月22日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
7、下一付息起息日：2026年5月25日
8、下一付息期利率：3.00%
西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月25日公开发行9,043,727张可转换公司债券（债券简称：“三角转
债”，债券代码：123114），根据《西安三角防务股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“
募集说明书”）和《西安三角防务股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书》（以下简称“上市公告书”）
的有关规定，在“三角转债”的计息期限内，每年付息一次，现将“三角转债”2025年5月25日至2026年5月24日期间的付息事项公告
如下：
一、“三角转债”基本情况
（一）发行证券种类
本次发行证券种类为可转换为本公司A股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的A股股票将在深圳证券交易所上
市。
（二）发行规模
本次发行可转换公司债券总额为90,437.27万元，发行数量为9,043,727张。
（三）票面金额和发行价格
本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100元，按面值发行。
（四）债券期限
本次发行的可转换公司债券期限为自发行之日起六年，即自2021年5月25日至2027年5月24日。
（五）票面利率
本次发行的可转换公司债券票面利率为第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.50%、第六年3.00%。
（六）还本付息的期限和方式
本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的可转换公司债券本金并支付最后一年利息。在
本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将按照债券面值的115%（含最后一期利息）赎回全部未转股的可转换公司债券
。
（1）年利息计算
年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为：
I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票
面总金额；
i：指可转换公司债券的当年票面利率。
（2）付息方式
①本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日，即2021年5月25日。
②付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下
一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息
。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后
计息年度的利息。
④可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
（七）登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）
（八）保荐机构：中航证券有限公司
（九）“三角转债”信用评级：根据东方金诚国际信用评估有限公司2025年6月6日出具的《西安三角防务股份有限公司主体及“
三角转债”2025年度跟踪评级报告》（东方金诚债跟踪评字【2025】0047号），公司主体信用等级为 AA-，评级展望为稳定；“三角
转债”债券信用等级为 AA-，未发生变化。
二、本次付息方案
根据《募集说明书》的规定，本期为“三角转债”第五年付息，计息期间为2025年5月25日至2026年5月24日，当期票面利率为2.
50%，每10张“三角转债”（面值1,000元）派发利息为人民币25.00元（含税）。
1、对于持有“三角转债”的个人投资者和证券投资基金债券持有人，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按20%的税率代扣代
缴，公司不代扣代缴所得税，实际每10张派发利息为20.00元；
2、对于持有“三角转债”的合格境外投资者（QFII和RQFII），根据《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税
政策的公告》（财政部 税务总局公告2026年第5号）规定，暂免征收企业所得税和增值税，实际每10张派发利息25.00元；
3、对于持有“三角转债”的其他债券持有者，公司不代扣代缴所得税，每10张派发利息25.00元，其他债券持有者自行缴纳债券
利息所得税。
三、本次付息债权登记日、除息日及付息日
1、债权登记日：2026年5月22日（星期五）
2、除息日：2026年5月25日（星期一）
3、付息日：2026年5月25日（星期一）
四、付息对象
本期债券付息的对象为：截至 2026年5月22日（该日期为债权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记
在册的全体“三角转债”持有人。
五、付息方法
公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息，并向中国结算深圳分公司指定的银行账户划付本期利息资金。中国结算深圳分公
司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公
司认可的其他机构）。
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应
缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通
知》（国税函〔2003〕612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》（财政部 税务总局公告2026年第5号）的规定，自
2026年1月1日起至2027年12月31日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。故本期债券
非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息暂免征收企业所得税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外
机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
对于其他债券持有者，债券利息所得税需自行缴纳，公司不代扣代缴。
七、咨询方式
咨询部门：公司证券部
咨询电话：029-81660637
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/47882b1d-52e0-4130-8fc5-a8609487cdf7.PDF
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2026-05-14 16:18│三角防务（300775）：中航证券有限公司关于三角防务定期现场检查报告
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三角防务（300775）：中航证券有限公司关于三角防务定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/9c9cd96d-4fbc-49c1-a6bb-eabc3a068772.PDF
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2026-05-14 16:18│三角防务（300775）：中航证券有限公司关于三角防务2025年度跟踪报告
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三角防务（300775）：中航证券有限公司关于三角防务2025年度跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/d4f0acea-a355-4f3b-8955-7f6ef640548b.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-28│三角防务：2026年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-28/1225629742.PDF
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2026-08-29│三角防务：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-29/1225524935.PDF
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2026-04-28│三角防务：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225204663.PDF
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2026-04-28│三角防务：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225204673.PDF
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2025-10-24│三角防务：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-24/1224728212.PDF
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2025-08-28│三角防务：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-28/1224590812.PDF
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2025-04-29│三角防务：2024年第三季度报告（更正后）
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223378550.PDF
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2025-04-29│三角防务：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223378619.PDF
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2025-04-29│三角防务：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223378603.PDF
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2025-04-29│三角防务：2024年第一季度报告（更正后）
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223378528.PDF
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2025-04-29│三角防务：2024年半年度报告（更正后）
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223378638.PDF
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2024-10-30│三角防务：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-30/1221555576.PDF
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2024-08-24│三角防务：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-24/1220961619.PDF
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2024-04-20│三角防务：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-20/1219698663.PDF
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