公司公告☆ ◇300775 三角防务 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-22 18:38 │三角防务（300775）：关于持股5%以上股东的一致行动人股份减持计划期限届满暨实施情况的公告 │
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│2026-07-15 17:06 │三角防务（300775）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告│
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│2026-07-01 18:38 │三角防务（300775）：关于向下修正三角转债转股价格的公告 │
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│2026-07-01 17:06 │三角防务（300775）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-07-01 17:06 │三角防务（300775）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-07-01 17:06 │三角防务（300775）：关于2026年第二季度可转换公司债券转股情况的公告 │
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│2026-07-01 17:06 │三角防务（300775）：第四届董事会第九次会议决议公告 │
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│2026-06-24 18:24 │三角防务（300775）：三角防务向不特定对象发行可转换公司债券2026年度跟踪评级报告 │
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│2026-06-22 16:44 │三角防务（300775）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告│
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│2026-06-17 20:16 │三角防务（300775）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告 │
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2026-07-22 18:38│三角防务（300775）：关于持股5%以上股东的一致行动人股份减持计划期限届满暨实施情况的公告
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公司股东西安市西投投资（发展）有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。
公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日披露了《关于持股5%以上股东的一致行动人减持股份预披露
公告》（公告编号：2026-014）（以下简称“本次减持计划”），持有本公司股份63.53万股的股东西安市西投投资（发展）有限公
司（以下简称“西投投资”）计划自公告披露之日起15个交易日后的3个月内通过集中竞价方式或大宗交易方式减持公司股份，减持
股份数量合计不超过270,000股，占本公司总股本比例0.05%。
近日，公司收到股东西投投资发来的《关于股份减持计划期限届满暨实施情况的告知函》，截至本公告披露日，上述股东本次减
持计划期限已届满，现将具体情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持数量 减持比例
（元/股） (股) (%)
西投投资 竞价交易 2026 年 4月 22 日至 38.45 110,800 0.0202
2026 年 7月 21 日
注：截至本公告披露日，公司总股本为 547,553,365 股，本次减持股份占总股本比例均已按最新总股本计算。
2、本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况
股东名称 股份性质 本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
股数(股) 占总股本 股数(股) 占总股本
比例(%) 比例(%)
西投投资 合计持有股份 635,300 0.1160 524,500 0.0958
其中：无限售条 635,300 0.1160 524,500 0.0958
件股份
有限售条件股份 0 0 0 0
小计 635,300 0.1160 524,500 0.0958
西投控股 合计持有股份 30,000,000 5.4790 30,000,000 5.4789
其中：无限售条 30,000,000 5.4790 30,000,000 5.4789
件股份
有限售条件股份 0 0 0 0
小计 30,000,000 5.4790 30,000,000 5.4789
合计 合计持有股份 30,635,300 5.5950 30,524,500 5.5747
其中：无限售条 30,635,300 5.5950 30,524,500 5.5747
件股份
有限售条件股份 0 0 0 0
小计 30,635,300 5.5950 30,524,500 5.5747
注：1.从本次股份减持计划预披露公告日起至本公告披露日，因可转债转股，公司总股本由 547,548,672 股变更为 547,553,36
5 股。本次减持前占公司总股本的比例按总股本547,548,672 股计算，本次减持后占公司总股本比例按 547,553,365 股计算。
2.相关比例数据为四舍五入计算的结果，最终数据以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司为准。
二、 其他相关说明
1、本次减持严格遵守了《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等法
律法规及规范性文件的规定。
2、本次减持股份事项已按照相关规定进行了预披露，截至本公告披露日，本次减持计划期限已届满，本次减持情况与此前已披
露的减持计划和相关承诺一致，不存在违规情形。
3、本次减持不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响，也不存在损害上市公司及其他股东利益的情形。
三、备查文件
1.西投投资出具的《关于股份减持计划期限届满暨实施情况的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/17502962-4d07-41f9-815d-d6edc29c6347.PDF
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2026-07-15 17:06│三角防务（300775）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告
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三角防务（300775）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/3338a77a-706b-409c-b9af-8c0f70db8941.PDF
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2026-07-01 18:38│三角防务（300775）：关于向下修正三角转债转股价格的公告
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三角防务（300775）：关于向下修正三角转债转股价格的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/f523081b-447f-4fab-be24-a4348a245b5e.PDF
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2026-07-01 17:06│三角防务（300775）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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三角防务（300775）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/dbf1a0e0-5e28-4b35-a39e-081354cf884c.PDF
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2026-07-01 17:06│三角防务（300775）：2026年第一次临时股东会决议公告
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三角防务（300775）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/476b525d-6124-43ca-b445-62e32d6aeaf3.PDF
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2026-07-01 17:06│三角防务（300775）：关于2026年第二季度可转换公司债券转股情况的公告
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三角防务（300775）：关于2026年第二季度可转换公司债券转股情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/3c2b0c3a-4a14-4d99-929d-4adf042318b4.PDF
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2026-07-01 17:06│三角防务（300775）：第四届董事会第九次会议决议公告
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三角防务（300775）：第四届董事会第九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/7e1bfa9f-e59e-4f9f-a0b4-23b40879c152.PDF
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2026-06-24 18:24│三角防务（300775）：三角防务向不特定对象发行可转换公司债券2026年度跟踪评级报告
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三角防务（300775）：三角防务向不特定对象发行可转换公司债券2026年度跟踪评级报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/d3763d42-50e4-47e3-8cc2-44c4ea3b64e3.PDF
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2026-06-22 16:44│三角防务（300775）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告
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三角防务（300775）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/45aa5679-529d-400d-bbbe-447bac29dc31.PDF
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2026-06-17 20:16│三角防务（300775）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告
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三角防务（300775）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/3913cdd8-dcfa-45c5-873d-60290fa7a2c4.PDF
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2026-06-15 16:59│三角防务（300775）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年07月01日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年07月01日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年07月01日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年06月24日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东
截止2026年6月24日（星期三）下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出
席股东会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件2），该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：西安市航空基地蓝天二路8号公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的 非累积投票提 √
所有提案 案
1.00 《关于董事会提议向下修正 非累积投票提 √
“三角转债”转股价格的议 案
案》
2、上述议案已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的相关公告。
3、上述议案属于特别决议议案，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过，股东会审议的议案涉
及相关股东的，相关股东应当回避表决。
4、上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合
计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、现场登记时间：2026年6月30日（星期二）9:30-12:00，14:00-17:00。2、现场登记地点：西安市航空基地蓝天二路8号，证
券部办公室。
3、现场参会登记手续：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持有效持股凭证、加盖公章的
营业执照复印件、法定代表人证明书及本人身份证件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证件、
加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（样式附件2）、法定代表人身份证明、有效持股凭证办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、有效持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（
样式附件2）、委托人有效持股凭证、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或邮件方式办理登记。请股东仔细填写《股东参会登记表》（样式见附件3），
以便登记确认。书面信函或邮件请于2026年6月30日（星期二）下午17:00前送达公司。公司不接受电话方式办理登记。
①通过信函登记的，来信请寄：西安市航空基地蓝天二路8号公司证券部办公室；邮编：710089（信封上请注明“2026年第一次
临时股东会”字样）。
②通过邮件登记的，邮件请发：info@xasjfw.com。
4、注意事项：
出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件或复印件（如果提供复印件的，法人股东须加盖法人公章、自然人股东须
签字），于会前半小时到场办理登记手续。
5、其他事项：
（1）会议联系方式
联系人：李春娟
电话：029-81660637
通讯地址：西安市航空基地蓝天二路8号公司证券部办公室
邮编：710089
（2）会议费用
本次股东会的会期半天，与会股东的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
第四届董事会第八次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/adc9f75b-c995-49fc-aba0-96a4ee52eb30.PDF
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2026-06-15 16:56│三角防务（300775）：关于董事会提议向下修正三角转债转股价格的公告
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三角防务（300775）：关于董事会提议向下修正三角转债转股价格的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/8e8fc4cb-83b7-4523-a1ad-e87669c448b7.PDF
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2026-06-15 16:56│三角防务（300775）：第四届董事会第八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年6月8日向全体董事发出召开第四届董事会第八次会议的
通知，会议于2026年6月15日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事12名，实际出席董事12名。会议由
董事长严建亚先生主持，公司部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性
文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于董事会提议向下修正“三角转债”转股价格的议案》
经审议，根据《西安三角防务股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》
”）的相关规定，截至2026年6月15日，公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格
的85%的情形，触发“三角转债”转股价格向下修正条款。
为支持公司长期稳健发展，提高可转债的投资价值，进一步优化公司资本结构，在综合考虑市场环境、股价走势等多重因素后，
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》及《募集说明书》等相关规定，公司董事会提议向下修正
“三角转债”转股价格，并同意将该议案提交公司股东会审议。修正后的转股价格应不低于该次股东会召开日前二十个交易日公司股
票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价中的较高者。同时，修正后的转股价格不得低于公司最近一期经审计的每股净资产值和
股票面值。若股东会召开时，上述任意一个指标高于本次调整前“三角转债”的转股价格，则“三角转债”转股价格无需调整。
为保证本次向下修正“三角转债”转股价格相关事宜的顺利进行，公司董事会提请股东会授权董事会根据《募集说明书》等相关
规定全权办理本次向下修正“三角转债”转股价格有关的全部事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必
要事项。前述授权有效期自股东会审议通过之日起至本次修正相关工作完成之日止。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
公司董事严建亚、虢迎光、王海鹏、杨伟杰均为“三角转债”的间接持有人，董事严健系严建亚之弟，关联董事严建亚、虢迎光
、王海鹏、杨伟杰及严健对本议案均已回避表决。
本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，并经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上
通过，持有“三角转债”的关联股东应当回避表决。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的相关公告。
2.审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的
相关公告。
三、备查文件
第四届董事会第八次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/04992072-f45f-4a15-9c71-8fb23e371889.PDF
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2026-06-09 18:40│三角防务（300775）：2025年年度权益分派实施公告
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西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年年度权益分派方案已获 2026年 5月 19日召开的 2025年
年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过的权益分派方案情况
1、公司 2025年年度股东会审议通过的权益分派方案为：以实施分红派息时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10股派
发现金股利人民币 1.00 元（含税）。本次利润分配不送红股、不以资本公积转增股本。
2、若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股等原因而发生变化的，公司按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
3、本次实施的权益分派方案与公司 2025年年度股东会审议通过的权益分派方案及其调整原则一致。
4、本次实施分配方案距离公司 2025年年度股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025年年度度权益分派方案为：以实施分红派息时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10股派 1.000000元人民
币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10
股派0.900000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人
所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额 【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投
资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.2000
00元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.100000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 6月 15日，除权除息日为：2026年 6月 16日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 6月 15日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 6月 16日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****387 西安鹏辉企业形象策划合伙企业（有限合伙）
2 01*****875 严建亚
3 08*****563 三森实业投资湖北有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日 2026年 6月 8日至登记日 2026年 6月 15日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委
托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
根据公司《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》及中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规
定，本次权益分派实施完毕后，公司发行的可转换公司债券（债券简称：三角转债，债券代码：123114）的转股价格将作相应调整：
调整前“三角转债”转股价格 31.39元/股，调整后“三角转债”转股价格 31.29元/股，转股价格调整起始日期为 2026年 6月 16日
。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于三角转债转股价格调整的公告》（公告编号：2026-046
）。
七、咨询机构
咨询地址：西安市航空基地蓝天二路 8号
咨询机构：公司证券部
联 系 人：李春娟
咨询电话：029-81660637
八、备查文件
1、公司 2025年年度股东会决议；
2、第四届董事会第六次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/e35b1de4-b9f4-4797-b780-f11341d9f166.PDF
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2026-06-09 18:40│三角防务（300775）：关于三角转债转股价格调整的公告
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特别提示：
1、调整前“三角转债”转股价格为：31.39元/股
2、调整后“三角转债”转股价格为：31.29元/股
3、转股价格调整生效日期：2026年 6月 16日
一、关于“三角转债”转股价格调整的相关规定
西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021年 5月 25日公开发行了 9,043,727.00张可转换公司债
券，每张面值为人民币 100元（债券简称：三角转债，债券代码：123114），初始转股价格为 31.82元/股，期限 6年。根据《西安
三角防务股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）发行条款以及中国证
监会关于可转换债券发行的有关规定，三角转债在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金
股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本），将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最
后一位四舍五入）：
派送红股或转增股本：P1＝P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1＝（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1＝（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1＝P0-D；
上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P1 为调整后转股价，P0 为调整前转股价，n为送股或转增股本率，A为增发新股价或配股价，k为增发新股或配股率，D为
每股派送现金股利。当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在深圳证券交易所网站和中国证
监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当
转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按本公司调整
后的转股价格执行。当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可
能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，本公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分
保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及
证券监管部门的相关规定来制订。
二、可转换公司债券转股价格历次调整的情况
1、2021 年年度股东大会审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》，以实施 2021年度分红派息时股权登记日的总股
本为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 0.90元（含税），本次利润分配不送红股、不以资本公积转增股本。根据《募集
说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的相关规定，“三角转债”的转股价格由 31.82元/股调整为 31.73元/股
。调整后的转股价格自 2022年 7月 4日（除权除息日）起生效。详见公司于 2022年6月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于三角转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-058）。
2、公司于 2022年 7月 8日召开第二届董事会第三十一次会议和第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于向公司 2022
年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，并于 2022年 7月 15日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
办理完毕授予的 368.00万股限制性股票登记手续，具体内容详见公司于 2022年 7月 15日披露的《关于向 2022年限制性股票激励计
划激励对象首次授予登记完成的公告》。根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的相关规定，“三角
转债”的转股价格由 31.73元/股调整为 31.66元/股。调整后的转股价格自 2022年 7月19日（首次授予限制性股票上市日）起生效
。详见公司于 2022年 7月 15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于三角转债转股价格调整的公告》（公告编号：202
2-072）。
3、公司于 2022年 11月 29日收到中国证监会《关于同意西安三角防务股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许
可〔2022〕2966 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司向特定对象发行股票 5,000.00万股已于 2023年 1月 17日上
市。具体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 1 月 13 日 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《向特定对象发行股票并
在创业板上市之上市公告书》。 根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的相关规定，“三角转债”
的转股价格由 31.66元/股调整为 31.84元/股。调整后的转股价格自 2023年 1月 17日（向特定对象发行股票上市日）起生效。内容
详见公司于 2023年 1月 13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于三角转债转股价格调整的公告》（公告编号：2023-
009）。
4、公司 2023年 5月 11日召开 2022年年度股东大会审议通过了《关于 2022年度利润分配预案的议案》，以实施 2022年度分红
派息时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 1.00 元（含税），本次利润分配不送红股、不以资本
公积转增股本。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022年度权益分派的
实施公告》（公告编号：2023-062）。根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的相关规定，“三角转
债”的转股价格由 31.84元/股调整为 31.74元/股。调整后的转股价格自 2023年 7月6日（除权除息日）起生效。内容详见公司于 2
023年 6月 29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于三角转债转股价格调整的公告》（公告编号：2023-063）。
5、公司于 2023 年 5月 22日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留
限制性股票的议案》，并于 2023年 7月 21日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕授予的 93.25万股限制性股票登
记手续，具体内容详见公司于 2023年 7月 21日披露的《关于 2022 年限制性股票激励计划预留部分授予登记完成的公告》（公告编
号：2023-078）。根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的相关规定，“三角转债”的转股价格由 3
1.74元/股调整为 31.72元/股。调整后的转股价格自 2023 年 7月 25 日（预留授予限制性股票上市日）起生效。
6、公司于 2024年 5月 10日召开 2023年年度股东大会审议通过了《关于 2023年度利润分配预案的议案》，以实施 2023年度分
红派息时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 1.82 元（含税），本次利润分配不送红股、不以资
本公积转增股本。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023年度权益分派
的实施公告》（公告编号：2024-046）。根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的相关规定，“三角
转债”的转股价格由 31.72元/股调整为 31.54元/股。调整后的转股价格自 2024年 7月3 日起生效。内容详见公司于 2024 年 6 月
26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于三角转债转股价格调整的公告》（公告编号：2024-047）。
7、公司分别于 2025年 4月 28日召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十九次会议，2025 年 5月 20 日召开 202
4 年年度股东大会，审议通过了《关于 2022年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销及调整回购价格相关事项的议案》，并
于 2025年 7月 11日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕270.07万股限制性股票回购注销手续，具体内容详见公司
于 2025年7月 11日披露的《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2025-076）。根据《募集说明书》发行条款以
及中国证监会关于可转换公司债券发行的相关规定，“三角转债”的转股价格由31.54元/股调整为 31.59元/股。调整后的转股价格
自 2025年 7月 14日起生效。内容详见公司于 2025 年 7 月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于三角转债转股
价格调整的公告》（公告编号：2025-077）。
8、公司于 2025年 5月 20日召开 2024年年度股东大会审议通过了 2024年度权益分派方案，以实施 2024年度分红派息时股权登
记日的总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 2.00元（含税），本次利润分配不送红股、不以资本公积转增股本。
具体内容详见公司于 2025年 7月 14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024年度权益分派的实施公告》（公告编
号：2025-078）。根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的相关规定，“三角转债”的转股价格由 3
1.59元/股调整为 31.39元/股。调整后的转股价格自 2025年 7月 21 日起生效。内容详见公司于 2025年 7月 14日在巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）披露的《关于三角转债转股价格调整的公告》（公告编号：2025-079）。
三、本次转股价格调整原因及结果
公司于2026年5月19日召开2025年年度股东会审议通过了2025年年度权益分派方案，以实施 2025年年度分红派息时股权登记日的
总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 1.00元（含税），本次利润分配不送红股、不以资本公积转增股本。具体内
容详见公司于 2026年 6月 9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度权益分派实施公告》（公告编号：2026-045
）。
因此，根据上述派送现金股利转股价格调整公式：P1=P0-D
其中：P0 为调整前转股价 31.39元/股，D为每股派发现金红利0.10元/股。本次调整后的转股价格 P1=31.39元/股-0.10元/股=3
1.29元/股。
综上，“三角转债”调整后的转股价格为 31.29 元/股，自 2026年 6月 16日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/8d0547f2-8d1f-4f6b-93e1-b4bdea92b09c.PDF
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2026-06-08 16:04│三角防务（300775）：关于预计触发三角转债转股价格向下修正条件的提示性公告
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三角防务（300775）：关于预计触发三角转债转股价格向下修正条件的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-08/a254ef06-1c53-4d3b-a666-14d7dffad5d7.PDF
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2026-05-19 17:58│三角防务（300775）：2025年年度股东会的法律意见书
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三角防务（300775）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/8ccd8070-bcb2-4071-a122-e70f251a84e6.PDF
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2026-05-19 17:58│三角防务（300775）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1. 本次股东会未出现否决议案的情形；
2. 本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2026年5月19日（星期二）下午14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 19日上午 9:15-9:25， 9:30-11:30
和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月19日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：西安市航空基地蓝天二路8号公司会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：西安三角防务股份有限公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长严建亚先生。
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相
关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 318 人，代表股份 178,102,821 股，占上市公司总股份的 32.5271％。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 1,500 股，占上市公司总股份的0.0003％。通过网络投票的股东 317 人，代表股份 17
8,101,321 股，占公司有表决权股份总数的 32.5269%。
2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 314人，代表股份 32,060,321 股，占上市公司总股份的 5.8552％。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 1,500 股，占上市公司总股份的0.0003％。通过网络投票的股东 313 人，代表股份 32
,058,821 股，占公司有表决权股份总数 5.8549%。
中小股东是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
3、公司董事、高级管理人员及见证律师等相关人员出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：同意 176,911,519 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3311％；反对 1,165,102 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的 0.6542％；弃权 26,200 股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0147％；
其中，中小股东表决情况：同意 30,869,019 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.2842％；反对 1,165,10
2股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.6341％；弃权26,200 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0817％。
表决结果：本议案属于普通议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的过半数通过。
2、审议通过《关于2025年年度报告及其摘要的议案》
总表决情况：同意 176,907,319 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3288％；反对 1,160,502 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的 0.6516％；弃权 35,000 股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0197％；
其中，中小股东表决情况：同意 30,864,819 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.2711％；反对 1,160,50
2股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.6197％；弃权35,000 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1092％。
表决结果：本议案属于普通议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的过半数通过。
3、审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》
总表决情况：同意 176,926,819 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3397％；反对 1,154,702 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的 0.6483％；弃权 21,300 股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0120％；
其中，中小股东表决情况：同意 30,884,319 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.3319％；反对 1,154,70
2股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.6017％；弃权21,300 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0664％。
表决结果：本议案属于普通议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的过半数通过。
4、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》
总表决情况：同意 176,617,319 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1659％；反对 1,461,402 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的 0.8205％；弃权 24,100 股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0135％；
其中，中小股东表决情况：同意 30,574,819 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.3665％；反对 1,461,40
2股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.5583％；弃权24,100 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0752％。
表决结果：本议案属于普通议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的过半数通过。
5、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：同意 176,624,319 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1699％；反对 1,454,702 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的 0.8168％；弃权 23,800 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的
0.0134％；
其中，中小股东表决情况：同意 30,581,819 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.3884％；反对 1,454,70
2股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.5374％；弃权23,800 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0742％。
表决结果：本议案属于普通议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的过半数通过。
6、审议通过《关于 2026 年度董事薪酬（津贴）方案的议案》
关联股东严建亚、西安鹏辉企业形象策划合伙企业（有限合伙）、三森实业投资湖北有限公司回避表决。该议案的有效表决权股
份总数为 94,989,450 股。
总表决情况：同意 93,502,048 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.4341%；反对 1,462,502 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 1.5396%；弃权 24,900 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0262%。
其中，中小股东表决情况：同意 3,502,048 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 70.1891%；反对 1,462,502
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 29.3119%；弃权24,900 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4991%。
表决结果：本议案属于普通议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的过半数通过。
7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：同意 177,039,919 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4032％；反对 1,001,002 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的 0.5620％；弃权 61,900 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的
0.0348％；
其中，中小股东表决情况：同意 30,997,419 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.6847％；反对 1,001,00
2股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.1222％；弃权61,900 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1931％。
表决结果：本议案属于普通议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的过半数通过。
除上述审议事项外，公司独立董事在本次年度股东会上进行了述职。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京观韬（西安）律师事务所
（二）律师姓名：朱瑜律师、谢思洁律师
（三）结论性意见：本次股东会的表决程序及表决结果符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以
及《公司章程》的相关规定，合法、有效。
四、备查文件
1.《西安三角防务股份有限公司2025年年度股东会决议》；
2. 北京观韬（西安）律师事务所《关于西安三角防务股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/775eb0e9-c3e9-453b-9145-6202e7a32b8d.PDF
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2026-05-18 16:46│三角防务（300775）：关于可转换公司债券2026年付息的公告
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特别提示：
1、“三角转债”将于2026年5月25日按面值支付第五年利息，每10张三角转债（面值1,000.00元）利息为25.00元。
2、债权登记日：2026年5月22日（星期五）
3、除息日：2026年5月25日（星期一）
4、付息日：2026年5月25日（星期一）
5、三角转债的票面利率为第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.50%、第六年3.00%。
6、三角转债本次付息的债权登记日为2026年5月22日，凡在2026年5月22日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发
的利息，2026年5月22日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
7、下一付息起息日：2026年5月25日
8、下一付息期利率：3.00%
西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月25日公开发行9,043,727张可转换公司债券（债券简称：“三角转
债”，债券代码：123114），根据《西安三角防务股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“
募集说明书”）和《西安三角防务股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书》（以下简称“上市公告书”）
的有关规定，在“三角转债”的计息期限内，每年付息一次，现将“三角转债”2025年5月25日至2026年5月24日期间的付息事项公告
如下：
一、“三角转债”基本情况
（一）发行证券种类
本次发行证券种类为可转换为本公司A股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的A股股票将在深圳证券交易所上
市。
（二）发行规模
本次发行可转换公司债券总额为90,437.27万元，发行数量为9,043,727张。
（三）票面金额和发行价格
本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100元，按面值发行。
（四）债券期限
本次发行的可转换公司债券期限为自发行之日起六年，即自2021年5月25日至2027年5月24日。
（五）票面利率
本次发行的可转换公司债券票面利率为第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.50%、第六年3.00%。
（六）还本付息的期限和方式
本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的可转换公司债券本金并支付最后一年利息。在
本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将按照债券面值的115%（含最后一期利息）赎回全部未转股的可转换公司债券
。
（1）年利息计算
年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为：
I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票
面总金额；
i：指可转换公司债券的当年票面利率。
（2）付息方式
①本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日，即2021年5月25日。
②付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下
一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息
。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后
计息年度的利息。
④可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
（七）登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）
（八）保荐机构：中航证券有限公司
（九）“三角转债”信用评级：根据东方金诚国际信用评估有限公司2025年6月6日出具的《西安三角防务股份有限公司主体及“
三角转债”2025年度跟踪评级报告》（东方金诚债跟踪评字【2025】0047号），公司主体信用等级为 AA-，评级展望为稳定；“三角
转债”债券信用等级为 AA-，未发生变化。
二、本次付息方案
根据《募集说明书》的规定，本期为“三角转债”第五年付息，计息期间为2025年5月25日至2026年5月24日，当期票面利率为2.
50%，每10张“三角转债”（面值1,000元）派发利息为人民币25.00元（含税）。
1、对于持有“三角转债”的个人投资者和证券投资基金债券持有人，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按20%的税率代扣代
缴，公司不代扣代缴所得税，实际每10张派发利息为20.00元；
2、对于持有“三角转债”的合格境外投资者（QFII和RQFII），根据《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税
政策的公告》（财政部 税务总局公告2026年第5号）规定，暂免征收企业所得税和增值税，实际每10张派发利息25.00元；
3、对于持有“三角转债”的其他债券持有者，公司不代扣代缴所得税，每10张派发利息25.00元，其他债券持有者自行缴纳债券
利息所得税。
三、本次付息债权登记日、除息日及付息日
1、债权登记日：2026年5月22日（星期五）
2、除息日：2026年5月25日（星期一）
3、付息日：2026年5月25日（星期一）
四、付息对象
本期债券付息的对象为：截至 2026年5月22日（该日期为债权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记
在册的全体“三角转债”持有人。
五、付息方法
公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息，并向中国结算深圳分公司指定的银行账户划付本期利息资金。中国结算深圳分公
司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公
司认可的其他机构）。
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应
缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通
知》（国税函〔2003〕612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》（财政部 税务总局公告2026年第5号）的规定，自
2026年1月1日起至2027年12月31日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。故本期债券
非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息暂免征收企业所得税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外
机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
对于其他债券持有者，债券利息所得税需自行缴纳，公司不代扣代缴。
七、咨询方式
咨询部门：公司证券部
咨询电话：029-81660637
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/47882b1d-52e0-4130-8fc5-a8609487cdf7.PDF
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2026-05-14 16:18│三角防务（300775）：中航证券有限公司关于三角防务定期现场检查报告
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三角防务（300775）：中航证券有限公司关于三角防务定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/9c9cd96d-4fbc-49c1-a6bb-eabc3a068772.PDF
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2026-05-14 16:18│三角防务（300775）：中航证券有限公司关于三角防务2025年度跟踪报告
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三角防务（300775）：中航证券有限公司关于三角防务2025年度跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/d4f0acea-a355-4f3b-8955-7f6ef640548b.PDF
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2026-05-14 16:18│三角防务（300775）：中航证券有限公司关于三角防务2025年度持续督导培训情况的报告
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中航证券有限公司（以下简称“中航证券”或“保荐机构”）作为西安三角防务股份有限公司（以下简称“三角防务”或“公司
”）向特定对象发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》等相关
规定的要求，对三角防务的董事、高级管理人员、相关中层以上管理人员及其主要股东进行了 2025 年度持续督导培训，培训相关情
况如下：
一、培训时间
2026 年 5 月 8 日
二、培训地点
西安三角防务股份有限公司会议室
三、培训方式及对象
培训采用现场、线上培训及发送学习资料自学相结合的方式，培训对象包括董事、高级管理人员、相关中层以上管理人员、公司
主要股东等。
四、培训的主要内容
培训实施人员通过现场、线上培训及发送学习资料自学相结合的方式，对《上市公司募集资金监管规则》进行深度解读并介绍相
关处罚案例，重点对上市公司募集资金管理和使用等内容进行了讲解。
五、培训成果
本次培训促使上述对象增强法制观念和诚信意识，加强理解作为上市公司管理人员、主要股东在上市公司日常规范运作、信息披
露、募集资金管理和使用等方面所应承担的责任和义务。本次培训的范围符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——
保荐业务》等相关规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/096a05ac-ac52-4a0e-8c42-6bf49522acbd.PDF
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2026-05-14 16:18│三角防务（300775）：第四届董事会第七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第七次会议于2026年5月14日在公司会议室以现场
和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事12名，实际出席董事12名。会议由董事长严建亚先生主持，公司部分高级管理人员列
席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》
经审议，董事会认为公司2026年度预计发生的日常关联交易事项，为公司业务发展及生产经营的正常需要，交易价格以市场价格
为定价依据，定价公允。关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中
小股东利益的情形。
本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会2026年第二次会议审议通过。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过，关联董事严建亚先生、严健先生回避表决。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》（2026-041）。
三、备查文件
《第四届董事会第七次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/8d9992d5-8bb7-42eb-965f-e843ed9aba12.PDF
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2026-05-14 16:18│三角防务（300775）：中航证券有限公司关于三角防务向特定对象发行股票并在创业板上市之保荐总结报告书
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中航证券有限公司（以下简称“中航证券”或“保荐机构”）作为西安三角防务股份有限公司（以下简称“三角防务”或“公司
”）向特定对象发行股票并在创业板上市的保荐机构，持续督期限截至 2025 年 12 月 31 日。截至 2025 年12月 31日，持续督导
期已经届满，中航证券根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和
规范性文件的相关规定，出具本保荐总结报告书。
一、保荐机构及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书和证明文件及相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性
、准确性、完整性承担法律责任。
2、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会、深圳证券交易所对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
3、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
1、保荐机构名称：中航证券有限公司
2、注册地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619号南昌国际金融大厦 A栋 41层
3、主要办公地址：北京市朝阳区望京东园四区 2号中航产融大厦 32层
4、法定代表人：戚侠
5、本项目保荐代表人：梅宇、赵倪伟
6、联系电话：0755-83688206
7、是否更换保荐人或其他情况：是，2026年 2月原保荐代表人司维先生因工作变动不再担任公司持续督导工作的保荐代表人，
中航证券委派赵倪伟先生接替司维先生履行公司持续督导工作职责。
三、上市公司的基本情况
1、发行人名称：西安三角防务股份有限公司
2、证券代码：300775
3、注册资本：549,291,984元
4、注册地址：西安市航空基地蓝天二路 8号
5、主要办公地址：西安市航空基地蓝天二路 8号
6、法定代表人：严建亚
7、实际控制人：无实际控制人
8、联系人：杨伟杰
9、联系电话：029-81662206-8818
10、本次证券发行类型：向特定对象发行股票
11、本次证券发行时间：2022年 12月 27日
12、本次证券上市时间：2023年 1月 17日
13、本次证券上市地点：深圳证券交易所
14、年报披露时间：2026年 4月 28日
15、其他：无
四、保荐工作概述
（一）尽职推荐工作
本保荐机构遵守法律、法规及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，对发行人进行尽职调查，组织编制申请文件并出具推荐
文件。提交推荐文件后，积极配合中国证监会的审核，组织发行人及其他中介机构对中国证监会的反馈意见进行答复，并与中国证监
会进行专业沟通。取得发行核准文件后，按照深圳证券交易所上市规则的要求向其提交推荐首次公开发行股票发行上市所要求的相关
文件。
（二）持续督导阶段
保荐机构及保荐代表人严格按照相关法律法规，在三角防务向特定对象发行股票后持续督导发行人履行规范运作、信守承诺、信
息披露等义务，具体包括：
1、督导发行人完善法人治理结构，关注公司内部控制制度建设和内部控制运行情况，提升规范运作水平；
2、督导发行人及时履行信息披露义务，并对上市公司信息披露文件进行事前或事后审阅；
3、督导发行人合规使用与管理募集资金；
4、督导发行人有效执行并完善保证关联交易公允性和合规性相关制度；
5、持续关注发行人对外担保、对外投资是否履行规定等事项；
6、持续关注发行人及相关主体承诺履行情况，督导相关各方切实履行其所作出的各项承诺；
7、持续关注发行人的独立性以及与关联方资金往来情况；
8、对发行人进行现场检查，及时向深圳证券交易所报送持续督导现场检查报告及持续督导跟踪报告等相关文件；
9、对发行人董事、监事及高级管理人员进行培训；
10、持续关注发行人经营环境、业务状况及财务状况。
11、中国证监会、证券交易所规定及保荐协议约定的其他工作。
五、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
（一）变更持续督导保荐代表人
原保荐代表人司维先生因工作变动不再担任公司持续督导工作的保荐代表人，中航证券委派赵倪伟先生接替司维先生履行公司持
续督导工作职责。
（二）募集资金投资项目使用募集资金金额调整
因实际募集资金净额少于原拟使用的募集资金金额，公司于 2023年 4月 21日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第四
次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额的议案》，同意本次调整。独立董事发表明确同意意见，保荐
机构亦出具核查意见。
（三）变更募集资金投资项目实施地点、调整募集资金投资项目建设内容
公司于 2023年 10月 10 日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于增加部分募集资金投
资项目实施主体及实施地点的议案》、《关于使用募集资金及自有资金对外投资设立全资子公司暨开展大飞机零部件装配业务的议案
》和《关于新设立全资子公司开立募集资金存放专用账户的议案》，同意本次增加部分募集资金投资项目实施主体及实施地点暨使用
募集资金及自有资金对外投资设立全资子公司事项。独立董事发表明确同意意见，保荐机构亦出具核查意见。
公司于 2024年 4月 19日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于变更航空发动机叶片
精锻项目实施地点的议案》，同意本次变更向特定对象发行股票募集资金投资项目中航空发动机叶片精锻项目的实施地点。保荐机构
对该事项进行审慎核查并出具了核查意见。
公司于 2024年 4月 19日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十二次会议，于 2024年 5月 10日召开 2023年年度
股东大会，审议通过了《关于调整部分向特定对象发行股票募集资金投资项目的议案》，同意本次变更航空数字化集成中心项目实施
方式、实施地点和实施主体、调整投资总额及投资明细。保荐机构对该事项进行审慎核查并出具了核查意见。
公司 2025年 4月 11日召开第三届董事会第二十三会议、第三届监事会第十八次会议，2025 年 4月 29 日召开 2025 年第三次
临时股东大会，审议通过《关于变更航空数字化集成中心项目建设内容和投资额度的议案》，同意本次变更航空数字化集成中心项目
建设内容和投资额度。保荐机构对该事项进行审慎核查并出具了核查意见。
（四）募集资金投资项目延期
公司于 2025年 12月 19日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将“
航空发动机叶片精锻项目”和“航空数字化集成中心项目”的完成时间延长至 2026年 12月 31 日。保荐机构对该事项进行审慎核查
并出具了核查意见。
六、对上市公司配合保荐工作情况的说明及评价
在本保荐机构持续督导期间，公司能够根据有关法律、法规和规范性文件的要求规范运作，及时、准确地进行信息披露。对于持
续督导期间的重要事项，公司能够及时通知保荐机构并与保荐机构沟通，同时根据保荐机构的要求提供相关文件。公司能够积极配合
保荐机构及保荐代表人的现场检查、持续督导培训等相关工作，为保荐机构履行持续督导职责提供了必要的条件和便利，配合保荐工
作情况良好。
七、对证券服务机构参与证券发行上市、持续督导相关工作情况的说明及评价
在本保荐机构持续督导期间，公司聘请的证券服务机构能够根据监管机构、深圳证券交易所及相关法律法规的要求及时出具相关
文件，提出专业意见。公司聘请的证券服务机构均能勤勉尽职地履行各自的工作职责。
八、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
在本保荐机构持续督导期间，保荐机构对公司在深圳证券交易所公告的信息披露文件进行了事前审阅或事后及时审阅，对信息披
露文件的内容及格式、履行的相关程序进行了检查。本保荐机构认为：持续督导期间内，公司的信息披露工作符合相关法律法规的规
定，确保了信息披露的真实性、准确性、完整性与及时性，不存在虚假记载、误导性称述或重大遗漏。
九、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
本次发行募集资金到位后，公司、保荐机构与募集资金存放银行及时签订了募集资金三方监管协议，公司在使用募集资金时严格
遵照募集资金三方监管协议进行。公司已根据相关法律法规制定了募集资金管理制度，并按照监管部门批复和公开披露的招股说明书
文件所承诺用途进行使用募集资金，不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在重大违规使用募集
资金的情形。
十、中国证监会、证券交易所要求的其他事项
无。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/f43eca4a-90ae-4be1-a5f0-725a57f01bb0.PDF
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2026-05-14 16:18│三角防务（300775）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司因日常生产经营需要，2026年度拟与关联方中航试金石检测科技
（西安）有限公司（以下简称“试金石西安”）发生总金额不超过人民币6,700.00万元（不含税）的日常关联交易。
2026年 5月 14日，公司召开第四届董事会第七次会议审议通过《关于 2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事严建亚、
严健回避表决。该议案提交董事会审议前已经公司第四届董事会独立董事专门会 2026年第二次会议审议通过。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《西安三角防务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定
，本次关联交易事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东会审议。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
关联交易 关联人 关联交易内 关联交易定 本次预计 截至3月31日
类别 容 价原则 金额 已发生金额 发生金额
接受关联 试金石西安 理化检测服 参照市场价 6,000.00 914.18 4,216.34
方提供的 务 格协商确定
劳务
向关联方 试金石西安 销售原材料 参照市场价 300.00 0.00 5.86
销售商品 等 格协商确定
向关联方 试金石西安 租赁服务 参照市场价 300.00 106.06 428.60
收取租金 格协商确定
向关联方 试金石西安 产品加工 参照市场价 100.00 0.00 0.00
提供劳务 格协商确定
合计 - - 6,700.00 1,020.24 4,650.80
注：以上数据为不含税金额
二、关联方基本情况和关联关系
（一）基本情况
关联方名称 中航试金石检测科技（西安）有限公司
统一社会信用代码 91610132MA6W0ACJ6J
成立时间 2018年7月8日
企业类型 其他有限责任公司
注册资本 1,000万元
法定代表人 梁博
注册地址 陕西省西安市经济技术开发区泾渭新城泾高北路中段 1 号泾渭中小工
业园 19 号楼
经营范围 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技
术转让、技术推广；计量服务；金属切削加工服务。（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：检验检测服
务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具
体经营项目以审批结果为准）
最近一年的主要财务数据如下：
单位：元
项目 2025 年 12 月 31 日
资产总额 106,482,470.10
负债总额 87,490,267.97
净资产 18,992,202.13
项目 2025 年 1-12 月
营业收入 59,149,073.22
净利润 3,274,523.93
（二）与上市公司的关联关系
试金石西安为中航试金石检测科技（大厂）有限公司（以下简称“试金石大厂”）的全资子公司，公司于 2026年 4月 30日受让
完成试金石大厂持有的试金石西安 45.00%的股权，且公司董事长严建亚持有试金石大厂 3.75%的股权，根据《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》7.2.3之（五）对于上市公司关联法人认定的实质重于形式原则，试金石西安构成公司关联方，公司及控股子公司
与试金石西安发生的交易构成关联交易。
（三）履约能力分析
本次预计的关联交易为公司及控股子公司日常业务开展所需，试金石西安目前经营正常，其履约能力不存在重大不确定性，亦不
是失信被执行人。
三、日常关联交易主要内容
公司及控股子公司本次预计与关联方之间的日常关联交易主要为理化检测服务、销售商品、租赁服务及产品加工，具体交易合同
由交易双方根据实际发生情况在预计金额范围内签署。
本次关联交易是为了满足公司及控股子公司日常经营生产需要，是按一般市场经营规则进行的，并与其他业务往来企业同等对待
，各方遵照公平、公正的市场原则进行，在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易属于公司及控股子公司正常的业务范围，关联交易价格参照市场价格，由双方协商确定，不存在损害股东，特别是
中小股东利益的情形，不会影响公司的正常经营，不会对公司的独立性造成影响，也不会存在因上述日常关联交易而造成公司对关联
方产生依赖的情形。
五、相关审批程序及审批意见
（一）独立董事会议审议情况
2026年5月9日，公司召开第四届董事会独立董事专门会2026年第二次会议审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》
，经审查，公司独立董事认为：本次公司及控股子公司与试金石西安的关联交易预计事项，系日常业务开展所需，交易事项遵循有偿
、公平、自愿的原则，交易定价公允合理，符合中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东尤
其是中小股东利益的情形，不会影响公司的业务独立性。
综上，公司全体独立董事一致同意关于2026年度日常关联交易预计的事项，并同意将该议案提交董事会审议。
（二）董事会审议情况
2026年5月14日，公司召开第四届董事会第七次会议审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，同意公司2026年度
日常关联交易预计事项，关联董事严建亚、严健回避表决。董事会认为：公司2026年度预计发生的日常关联交易事项，为公司业务发
展及生产经营的正常需要，交易价格以市场价格为定价依据，定价公允。关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司
章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
六、备查文件
1.《第四届董事会第七次会议决议》；
2.《第四届董事会独立董事专门会2026年第二次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/a83298f6-db03-44fc-b1d8-10e9e1c47fe5.PDF
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2026-05-13 18:46│三角防务（300775）：关于参加2026年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2025年度业绩说明会的公告
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为促进上市公司规范运作、健康发展，增强上市公司信息透明度，加强与广大投资者沟通交流，进一步提升投资者关系管理水平
，陕西上市公司协会在陕西证监局指导下，联合深圳市全景网络有限公司举办“2026 年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨 2025
年度业绩说明会”。
届时，公司高管人员将通过互动平台与投资者进行网络沟通和交流，欢迎广大投资者踊跃参加！
活动时间：2026 年 5月 20 日 15:00-17:00。
活动地址：“全景路演”
网址：http://rs.p5w.net
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和
建议。投资者可提前访问https://ir.p5w.net/zj，进入问题征集专题页面，选择本公司并在登录后提问。公司将在 2025 年度业绩
说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/fe6c4a48-3549-40f0-be74-8d21709c8145.PDF
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2026-05-13 18:44│三角防务（300775）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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三角防务（300775）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/fb2ec3c5-ce89-445c-bb88-ca088650190c.PDF
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2026-04-27 19:17│三角防务（300775）：关于2026年第一季度报告披露的提示性公告
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2026年4月27日，西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于2026年第
一季度报告的议案》。
为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况，公司2026年第一季度报告全文将于2026年4月28日在中国证监会指定的创业板
信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/15c4bae0-4910-4ac7-be6b-12b87643b04f.PDF
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2026-04-27 19:17│三角防务（300775）：关于2025年度募集资金、管理与使用情况的公告
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三角防务（300775）：关于2025年度募集资金、管理与使用情况的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/a27a70c1-5268-45f5-a87b-b45d1e732c40.PDF
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2026-04-27 19:17│三角防务（300775）：关于2025年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况的报告
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审计委员会履行监督职责情况的报告
西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企
业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法
规、规范性文件以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将
董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职评估和履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）
（2）组织形式：特殊普通合伙企业
（3）成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大
型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券
审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层
（5）首席合伙人：石文先
2025年末中审众环合伙人237人，注册会计师人数为 1,306人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数723人。
2025年度经审计的收入总额为221,574.80万元，审计业务收入为184,341.73万元，其中证券业务收入为56,912.18万元。
2025年度上市公司审计客户家数253家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业
，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费33,868.63万元。铁路、船舶
、航空航天和其他运输设备制造业同行业上市公司审计客户家数5家，中审众环具有公司所在行业审计服务经验。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十九次会议及2024年年度股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
，为充分保障公司年报审计工作，基于审慎性原则，综合考虑公司的业务发展等情况，同意聘请中审众环担任公司2025年度审计机构
。公司董事会审计委员会就公司聘任会计师事务所事项形成了同意的书面审核意见。
二、2025年年审会计师事务所履职情况
中审众环在担任公司2025年度审计机构期间，能够按照《审计业务约定书》、遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范
，结合公司 2025年年报工作安排，对公司2025年度财务报表进行了审计，同时对公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往
来、2025年度募集资金存放与使用情况等进行核查并出具了专项报告。在执行审计工作的过程中，中审众环就会计师事务所和相关审
计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、审计范围及策略、审计时间安排、关键审计事项、风险判断、审计调整事项
、初审意见等与公司管理层和治理层进行了充分沟通。
经审计，中审众环认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2025年12月31日的合并及公
司财务状况以及2025年度的合并及公司经营成果和现金流量，出具了标准无保留意见的审计报告。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
1、审计委员会对中审众环的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评
价，认为其具备为上市公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2025年4月18日，公司第三届董事会审
计委员会2025年第二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘请中审众环为公司2025年度审计机构，并同意将该
议案提交公司董事会审议。
2、年报审计期间，审计委员会与负责审计工作的注册会计师等召开沟通会，对公司2025年年度审计工作的初步预审情况、如审
计范围、人员安排、关键时间节点、关键审计事项、会计师关注的重大问题及解决措施、总体审计结论等相关事项进行了沟通。
3、2026年4月17日，公司第四届董事会审计委员会2026年第一次会议以现场结合通讯方式召开，审议通过了2025年年度报告及摘
要、2025年度审计报告、内部控制自我评价报告、续聘会计师事务所等议案并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守相关法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专业委员会
的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查。在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师
事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为中审众环在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质
，按时完成了公司2025年年度报告审计相关工作，出具的审计报告客观、完整、公正。
西安三角防务股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/feff7a37-e18e-48b9-99f3-f130c7c30fb1.PDF
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2026-04-27 19:17│三角防务（300775）：2025年度董事会工作报告
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三角防务（300775）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/8bc760d0-f600-48f6-aa82-08da82937956.PDF
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2026-04-27 19:17│三角防务（300775）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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三角防务（300775）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/f245cc0e-45d6-44a1-a1bc-23afbecd358d.PDF
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2026-04-27 19:17│三角防务（300775）：关于续聘会计师事务所的公告
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特别提示：
1、公司2025年度审计报告的审计意见为标准无保留意见。
2、本次聘任不涉及变更会计师事务所。
3、公司审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所不存在异议。
4、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财
会〔2023〕4号）的规定。
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）组织形式：特殊普通合伙企业
（3）成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大
型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券
审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层
（5）首席合伙人：石文先
2025年末中审众环合伙人237人，注册会计师人数为1,306人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数723人。
2025年度经审计的收入总额为221,574.80万元，审计业务收入为184,341.73万元，其中证券业务收入为56,912.18万元。
2025年度上市公司审计客户家数253家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业
，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费33,868.63万元。铁路、船舶
、航空航天和其他运输设备制造业同行业上市公司审计客户家数5家，中审众环具有公司所在行业审计服务经验。
2、投资者保护能力
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额8亿元，目前尚未使
用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。
3、诚信记录
（1）中审众环最近3年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚3次、自律监管措施1次，纪律处分5次，监督管理措施11次。
（2）从业人员在中审众环执业近3年因执业行为受到刑事处罚及自律监管措施0次， 44名从业人员受到行政处罚13人次、纪律处
分14人次、监管措施42人次。
（二）项目信息
1、基本信息
签字项目合伙人：黄丽琼，1998 年 4 月成为中国注册会计师，1998年开始从事上市公司审计，2013年加入中审众环会计师事务
所执业，具备相应专业胜任能力。2024 年开始为公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告 5家。
签字注册会计师：李茜，2016年 7月成为中国注册会计师，2012年开始从事审计业务，2013 年加入中审众环会计师事务所执业
，具备相应专业胜任能力。2024 年开始为公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告 3家。
安排的项目质量复核人员：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制负责人为范志伟，1998 年成为中国注册会计师，2
000年起开始从事上市公司审计，2020 年起开始在中审众环执业。最近三年复核多家上市公司。
2、诚信记录
项目质量控制复核合伙人范志伟、项目合伙人黄丽琼和签字注册会计师李茜最近 3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施
和自律处分。
3、独立性
中审众环及项目合伙人黄丽琼、签字注册会计师李茜、项目质量控制复核人范志伟不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
2025年度审计费用共50万元（含税），其中财务报表审计费用为40万元（含税）、内部控制审计费用10万元（含税），系按照公
司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，结合公司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量，并依据公允合理的
原则由双方协商确定。
预计2026年度审计费用将与此一致。公司董事会提请股东会授权公司经营管理层根据2026年公司实际业务情况和市场公允、合理
的定价原则与中审众环协商确定其年度审计报酬事宜并签署相关协议。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、审计委员会审议意见
公司于2026年4月17日召开第四届董事会审计委员会2026年第一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司董
事会审计委员会认为：中审众环在担任公司2025年度审计机构期间，遵循公正、客观、独立的职业准则，展现了良好的道德规范和职
业素养，较好地完成了公司2025年度审计工作。在执业资质、专业胜任能力、独立性、投资者保护能力等方面能够满足公司年度审计
工作的要求。同意向董事会提议公司续聘中审众环为公司2026年度审计机构，并提交公司董事会审议。
2、独立董事专门会审议意见
公司于2026年4月17日召开第四届董事会独立董事专门会2026年第一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公
司独立董事就本次续聘会计师事务所事项进行了审查，一致认为：中审众环具备相关业务审计从业资格，具有多年为上市公司提供审
计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作要求，同意向董事会提议公司续聘中审众环为公司2026年度审计机构。
3、董事会审议和表决情况
公司于2026年4月27日召开的第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中审众环为公
司2026年度审计机构，聘期一年，同时提请股东会授权公司管理层根据公司的具体审计要求和审计范围与中审众环协商确定相关审计
费用。
4、生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、《第四届董事会第六次会议决议》；
2、《审计委员会2026年第一次会议决议》；
3、《独立董事专门会2026年第一次会议决议》；
4、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的基本信息。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/73e820ff-c691-45a6-901c-be65dd964a27.PDF
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2026-04-27 19:17│三角防务（300775）：关于调整独立董事津贴的公告
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西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整独立
董事津贴的议案》,该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将有关情况公告如下：
根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，为有效调动公司独立董事的工作积极性，进一步发挥独立董事的
科学决策支持和监督作用，提升公司的治理水平，维护公司及股东的利益，公司结合所处地区、行业、规模及目前经营状况，拟将独
立董事津贴标准从7万元/年调整至8万元/年，调整后的独立董事津贴标准自公司股东会审议通过之日起开始执行，至新的津贴标准通
过之日止。该津贴标准为税前金额，其所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴。
本次调整独立董事津贴符合公司的实际经营情况、市场水平和相关法律法规的规定，符合公司长远发展的需要，符合相关法律法
规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/885cb86a-baea-43ed-9e3e-b211b1f47406.PDF
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2026-04-27 19:17│三角防务（300775）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”）为践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国常会
指出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，为维护公司全体股东
利益，增强投资者信心，促进公司长远健康可持续发展，制定了“质量回报双提升”行动方案。2025年，公司积极落实“质量回报双
提升”行动方案，稳步推进上述方案各项举措，现将方案进展情况报告如下：
一、深耕主业强根基，经营质量持续跃升
公司聚焦主业发展，弘扬企业家精神和工匠精神，坚持扎根实业、深耕主业、做精专业，培养核心竞争力，守正创新，致力成为
细分领域的“单打冠军”“配套专家”。
2025年4月，公司签订8.75亿元批产航空类锻件重大合同，合同金额占2024年度经审计营业收入的55.07%，合同执行进度符合预
期，成为公司业绩及未来业务拓展的核心支撑。
2025年11月，公司与西门子能源公司、西门子能源加拿大有限公司签署了《燃机项目开发协议》及《框架订单协议》，该业务合
作有助于公司拓展国际市场业务，提升公司市场地位，强化公司竞争优势，加快进入国际市场的步伐。
二、产业延伸拓边界，发展空间全面拓宽
以创新为引领，持续增强核心竞争力，在突破关键技术、核心技术等方面发挥更大作用，加快驱动核心优势产业高端化发展，成
为稳链补链强链的有力支撑。
2025年3月，公司向特定对象发行股票并在创业板上市募投项目之“航空发动机叶片精锻项目”中的相关锻造设备（螺旋压力机
、平锻机、挤压机等）实现锻造制坯、预成型、终成型等精密锻造工艺试生产要求，可完成航空发动机叶片、燃气轮机叶片等的精密
锻造成型，为公司未来业务产品拓展奠定基础。
2025年6月，公司募集资金投资项目”先进航空零部件智能互联制造基地项目”和“航空精密模锻产业深化提升项目”完成竣工
验收，新增飞机蒙皮、大型结构件智能化加工产能，有力支撑公司客户的批量交付需求；“航空发动机叶片精锻项目”、“航空数字
化集成中心项目”正在有序建设，随着未来上述募投项目的陆续投产将不断完善公司产品类型和应用领域，不断提升公司核心竞争力
，助力实现高质量持续发展。
三、健全机制厚回报，股东价值稳步增长
公司坚持以人民为中心的价值取向，坚持以投资者为本，牢记亿万中小投资者对我国资本市场30多年发展的贡献。牢固树立回报
股东意识，让广大投资者有回报、获得感。公司注重投资者回报，上市至今通过现金分红、优化分红节奏等方式，积极回报投资者。
坚持每年进行现金分红，与投资者共享发展成果。在充分保证公司长期、稳定、持续、健康发展的前提下，公司秉承以投资者为本的
理念，持续重视对投资者的合理回报，重视现金分红，增强投资者获得感。
2025年4月28日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于2024年度利润分配预案及2025年中期分红安排的议案》，
以截止2024年12月31日的公司总股本550,239,925股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.00元（含税），不送红股，不以资本
公积金转增股本。在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本若因可转债转股、股份回购、股权激励行权、
再融资新增股份上市等原因发生变动，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整，即保持每10股派发现金股利2.00元（含
税）。该次利润分配方案已于2025年7月21日实施完成，共计派发现金股利109,507,870.00元。
四、强化投资者沟通，构建良性互动关系
公司信息披露持续保持真实、准确、完整、及时、公平，公司积极维护投资者权益，通过多种沟通渠道包括定期报告、投资者电
话热线、在线交流、实地参观调研、参加策略会、互动易回复等，确保与投资者之间的良性互动与沟通，传递行业前景、公司发展战
略、经营情况、可持续发展等相关问题，准确传达公司的声音，公开、公正、公平地对待所有投资者获取公司信息，将公司价值有效
传递给资本市场。
公司将始终坚持以投资者为本的理念，聚焦主业，持续提升公司综合竞争力，并通过夯实公司治理，提升信息披露质量，重视股
东回报等方式，积极履行上市公司的责任和义务。同时，公司也积极落实“质量回报双提升”行动方案，为稳定市场、增强投资者信
心，不懈努力，为行业发展贡献公司的力量。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/1000e7fa-feda-4d46-b496-9996257db0c1.PDF
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2026-04-27 19:17│三角防务（300775）：2025年度内部控制自我评价报告
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三角防务（300775）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/3ab74054-c8e9-40bf-bdc2-993494f891cd.PDF
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2026-04-27 19:17│三角防务（300775）：关于2025年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告
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三角防务（300775）：关于2025年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/7bf659c9-35c4-4109-bd6f-4b77e25b5b5b.PDF
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2026-04-27 19:17│三角防务（300775）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告
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三角防务（300775）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/db37b97f-44cf-44da-b88c-d18ddbe30ebf.PDF
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2026-04-27 19:16│三角防务（300775）：2026年一季度报告
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三角防务（300775）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/7503a991-2ea7-4935-b35f-c3595b063bfa.PDF
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2026-04-27 19:16│三角防务（300775）：第四届董事会第六次会议决议公告
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三角防务（300775）：第四届董事会第六次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/1f0252b2-feff-4dd7-8991-76bbd8f70d5f.PDF
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2026-04-27 19:16│三角防务（300775）：2025年年度报告摘要
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三角防务（300775）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/801ef97b-7f0d-4773-82f8-d3303006deb4.PDF
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2026-04-27 19:16│三角防务（300775）：2025年年度报告
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三角防务（300775）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/39019057-065c-44f8-941e-29a74e535161.PDF
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2026-04-27 19:15│三角防务（300775）：2025年内部控制审计报告
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众环审字（2026）0800041号
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/ab12907e-1cb7-4e50-8550-f71f77e0c8f3.PDF
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2026-04-27 19:15│三角防务（300775）：募集资金年度存放、管理与实际使用情况的鉴证报告
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三角防务（300775）：募集资金年度存放、管理与实际使用情况的鉴证报告。公告详情请查看附件
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2026-04-27 19:15│三角防务（300775）：使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见
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中航证券有限公司（以下简称“保荐机构”）作为西安三角防务股份有限公司（以下简称“三角防务”、“公司”）向特定对象
发行股票的保荐机构和持续督导机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业
板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，对三角防务拟使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进
行现金管理情况进行了核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）向特定对象发行股票
1、实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意西安三角防务股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2022﹞2966号
）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向特定对象发行股票募集资金总额为人民币 168,300.00万元，扣除发行费用人民币 3,134.
43万元（不含税）后的募集资金净额为人民币 165,165.57万元。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 12月 28 日对公司本次向特定对象发行股票的募集资金到位情况进行了审验，
并出具了《验资报告》大华验字[2022]000978号。公司已对募集资金采取了专户存储。
2、募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序 项目名称 投资总金额 调整前拟投入 调整后拟投入
号 募集资金金额 募集资金金额
1 航空精密模锻产业深化提升 32,541.27 29,891.46 29,891.46
项目
2 航空发动机叶片精锻项目 52,646.02 48,868.56 48,868.56
3 航空数字化集成中心项目 70,716.38 65,871.33 8,273.10
4 补充流动资金 60,000.00 60,000.00 49,000.00
合计 215,903.67 204,631.35 136,033.12
注：截至 2025年 12月 31日，“航空精密模锻产业深化提升项目”已结项，其余募投项目尚未使用的募集资金余额为 83,915.2
5万元。
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现闲置的情况。本次使
用部分闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，并保证不影响募集资金投资项目的正常进行。
二、本次使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的情况
（一）管理目的
为了提高公司资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和公司正常运营的情况下，合理利用部分闲置募集资金和自有资金进行
现金管理，增加资金收益，为公司股东获取更多的投资回报。
（二）额度及期限
公司（含子公司）拟使用额度不超过人民币 82,400.00万元的闲置募集资金及不超过人民币 140,000.00万元的闲置自有资金进
行现金管理。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12个月内。闲置募集资金授权理财到
期后的本金及收益将及时归还至募集资金专户。
（三）投资品种
1、暂时闲置募集资金投资品种
公司使用闲置募集资金进行现金管理，必须符合以下条件：①结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品；②流动性好，不
得影响募集资金投资计划正常进行；③投资产品的期限不得超过十二个月；④投资产品不得质押。
2、暂时闲置自有资金投资品种
公司使用闲置自有资金进行现金管理的产品包括但不限于流动性好、安全性高、风险等级不高于 R2（中低风险）的理财产品等
。
（四）授权及实施
在额度范围内，公司董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施。
（五）信息披露
公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等相关
要求，及时披露投资产品的具体情况。
三、投资风险及风险控制措施
尽管公司所投资产品都经过严格的评估，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下风险
控制措施：
（一）公司财务部门建立投资明细账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素
，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（二）独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（三）公司内部审计机构负责对产品进行全面的检查，并根据谨慎原则，合理预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委
员会定期报告。
（四）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品购买及损益情况。
四、对公司日常经营的影响
公司坚持规范运作、保值增值、防范风险，在不影响公司正常运营、募集资金投资项目正常进行和资金安全前提下，公司（含子
公司）使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理，不会影响公司运营及募集资金投资项目的正常开展。通过适度的现金管理，
可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东谋取更多的投资回报。
五、履行的审批程序和相关意见
2026年 4月 27日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，
同意公司（含子公司）使用额度不超过人民币 82,400.00 万元的闲置募集资金及不超过人民币 140,000.00 万元的闲置自有资金进
行现金管理。董事会发表了明确的同意意见。
六、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：
1、公司本次使用部分闲置募集资金和使用闲置自有资金进行现金管理事项履行了必要的决策程序，已经三角防务董事会审议通
过。
2、公司本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理有利于提高资金使用效率，提高公司经营效益，不存在变相改变募
集资金使用用途的情形，符合公司和股东的利益。
3、公司本次使用部分闲置募集资金和使用闲置自有资金进行现金管理，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。
综上，保荐机构对三角防务拟使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项无异议。
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2026-04-27 19:15│三角防务（300775）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见
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三角防务（300775）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件
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2026-04-27 19:15│三角防务（300775）：2025年度内部控制自我评价报告的核查意见
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三角防务（300775）：2025年度内部控制自我评价报告的核查意见。公告详情请查看附件
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2026-04-27 19:15│三角防务（300775）：2025年年度审计报告
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三角防务（300775）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-27 19:15│三角防务（300775）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告
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三角防务（300775）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-27 19:14│三角防务（300775）：关于召开2025年年度股东会的通知
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重要提示：
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《西安三角防务股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等相
关规定，西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议审议通过了《关于召开公司 2025年年度股东会
的议案》，决定于 2026年 5月 19日（星期二）下午 14:30召开公司 2025年年度股东会。本次股东会采用现场投票与网络投票相结
合的方式召开，现就召开公司 2025年年度股东会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 05月 19日 14:00:00（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 20
26年 05月 19日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 19日
9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 05月 12日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东
截止 2026年 5月 12日（星期二）下午 15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有
权出席股东会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件 2），该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：西安市航空基地蓝天二路 8号公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投 √
票提案
1.00 《关于 2025年度董事会工作报告的议案》 非累积投 √
票提案
2.00 《关于 2025年年度报告及其摘要的议案》 非累积投 √
票提案
3.00 《关于 2025年度利润分配预案的议案》 非累积投 √
票提案
4.00 《关于调整独立董事津贴的议案》 非累积投 √
票提案
5.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理 非累积投 √
制度>的议案》 票提案
6.00 《关于 2026年度董事薪酬（津贴）方案的 非累积投 √
议案》 票提案
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投 √
票提案
2、上述议案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过。公司独立董事向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将
在年度股东会上述职。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的
相关公告。
3、本次会议审议的议案将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上
市公司的董事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）。
三、会议登记等事项
1、现场登记时间：2026 年 5 月 15 日（星期五）9:30-12:00，14:00-17:00。
2、现场登记地点：西安市航空基地蓝天二路 8号，证券部办公室。
3、现场参会登记手续：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持有效持股凭证、加盖公章的
营业执照复印件、法定代表人证明书及本人身份证件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证件、
加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（样式附件 2）、法定代表人身份证明、有效持股凭证办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、有效持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（
样式附件 2）、委托人有效持股凭证、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记。请股东仔细填写《股东参会登记表》（样式见附件 3）
，以便登记确认。书面信函或传真请于 2026年 5月 15日（星期五）下午 17:00前送达公司。公司不接受电话方式办理登记。
①通过信函登记的，来信请寄：西安市航空基地蓝天二路 8 号公司证券部办公室；邮编：710089（信封上请注明“2025年年度
股东会”字样）。
②通过传真登记的，传真请发：029-81662208。
4、注意事项：
出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件或复印件（如果提供复印件的，法人股东须加盖法人公章、自然人股东须
签字），于会前半小时到场办理登记手续。
5、其他事项：
（1）会议联系方式
联系人：李春娟
电话：029-81660637
传真：029-81662208
通讯地址：西安市航空基地蓝天二路 8号公司证券部办公室
邮编：710089
（2）会议费用
本次股东会的会期半天，与会股东的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
第四届董事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/54a3d81f-d790-490e-9e54-2764f2a24691.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-28│三角防务：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225204663.PDF
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2026-04-28│三角防务：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225204673.PDF
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2025-10-24│三角防务：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-24/1224728212.PDF
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2025-08-28│三角防务：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-28/1224590812.PDF
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2025-04-29│三角防务：2024年第三季度报告（更正后）
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223378550.PDF
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2025-04-29│三角防务：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223378619.PDF
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2025-04-29│三角防务：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223378603.PDF
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2025-04-29│三角防务：2024年第一季度报告（更正后）
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223378528.PDF
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2025-04-29│三角防务：2024年半年度报告（更正后）
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223378638.PDF
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2024-10-30│三角防务：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-30/1221555576.PDF
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2024-08-24│三角防务：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-24/1220961619.PDF
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2024-04-20│三角防务：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-20/1219698663.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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