公司公告☆ ◇300775 三角防务 更新日期：2025-11-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-24 18:36 │三角防务（300775）：关于不向下修正三角转债转股价格的公告 │
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│2025-10-24 18:36 │三角防务（300775）：第四届董事会第三次会议决议公告 │
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│2025-10-23 18:39 │三角防务（300775）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-23 18:37 │三角防务（300775）：关于2025年第三季度报告披露的提示性公告 │
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│2025-10-22 17:00 │三角防务（300775）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-10-17 15:50 │三角防务（300775）：关于预计触发三角转债转股价格向下修正条件的提示性公告 │
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│2025-10-09 16:42 │三角防务（300775）：关于2025年第三季度可转换公司债券转股情况的公告 │
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│2025-09-30 16:06 │三角防务（300775）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-09-30 11:46 │三角防务（300775）：补充公告 │
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│2025-09-29 19:12 │三角防务（300775）：2025年第五次临时股东大会的法律意见书 │
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2025-10-24 18:36│三角防务（300775）：关于不向下修正三角转债转股价格的公告
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特别提示：
1、自 2025年 9月 26日至 2025年 10月 24日，西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”）股票已出现连续三十个交易日
中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 26.68 元/股）的情形，已触发“三角转债”转股价格向下修正条款。
2、经公司第四届董事会第三次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下修正“三角转债”转股价格，同时在未来一个月内（
即2025年 10月 27日至 2025年 11月 26日），如再次触发“三角转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。
一、可转换公司债券基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意西安三角防务股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债
券注册的批复》（证监许可[2021]1352号）核准，西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”或“三角防务”）向不特定对象公
开发行9,043,727 张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值 100元，募集资金总额为人民币 90,437.27万元。公司可转
债于 2021年 6月 11日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“三角转债”，债券代码“123114”。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《西安三角防务股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
》（以下简称“《募集说明书》”）的相关规定，“三角转债”转股期自可转债发行结束之日（2021年 5月 31日）起满六个月后的
第一个交易日起至本次可转债到期日（2027年 5月 24日）止，即 2021年 11月30日至 2027年 5月 24日。
“三角转债”的初始转股价格为 31.82元/股，转股价格调整情况如下：
1、2021 年年度股东大会审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》，以实施 2021年度分红派息时股权登记日的总股
本为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 0.90 元（含税），本次利润分配不送红股、不以资本公积转增股本。根据《募
集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的相关规定，“三角转债”的转股价格由 31.82元/股调整为 31.73元/
股。调整后的转股价格自 2022年 7月 4日（除权除息日）起生效。详见公司于 2022年 6月 27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）披露的《关于三角转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-058）。
2、公司于 2022年 7月 8日召开第二届董事会第三十一次会议和第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于向公司 2022
年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，并于 2022年 7月 15日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
办理完毕授予的 368.00万股限制性股票登记手续，具体内容详见公司于 2022年 7月 15日披露的《关于向 2022年限制性股票激励计
划激励对象首次授予登记完成的公告》。根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的相关规定，“三角
转债”的转股价格由 31.73元/股调整为 31.66元/股。调整后的转股价格自 2022年 7月19日（首次授予限制性股票上市日）起生效
。详见公司于 2022年 7月 15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于三角转债转股价格调整的公告》（公告编号：202
2-072）。
3、公司于 2022年 11月 29日收到中国证监会《关于同意西安三角防务股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许
可〔2022〕2966号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司向特定对象发行股票 5,000.00万股已于 2023年 1月 17日上
市。具体内容详见公司于 2023年 1月 13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《向特定对象发行股票并在创业板上市之上
市公告书》。根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的相关规定，“三角转债”的转股价格由 31.66
元/股调整为 31.84元/股。调整后的转股价格自 2023年 1月 17日（向特定对象发行股票上市日）起生效。内容详见公司于 2023 年
1 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于三角转债转股价格调整的公告》（公告编号：2023-009）。
4、公司 2023年 5月 11日召开的 2022年年度股东大会审议通过了《关于 2022年度利润分配预案的议案》，以实施 2022年度分
红派息时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 1.00元（含税），本次利润分配不送红股、不以资本
公积转增股本。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022年度权益分派的
实施公告》（公告编号：2023-062）。根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的相关规定，“三角转
债”的转股价格由 31.84元/股调整为 31.74元/股。调整后的转股价格自 2023年 7月6日（除权除息日）起生效。内容详见公司于 2
023年 6月 29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于三角转债转股价格调整的公告》（公告编号：2023-063）。
5、公司于 2023 年 5月 22日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留
限制性股票的议案》，并于 2023年 7月 21日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕授予的 93.25万股限制性股票登
记手续，具体内容详见公司于 2023年 7月 21日披露的《关于 2022 年限制性股票激励计划预留部分授予登记完成的公告》（公告编
号：2023-078）。根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的相关规定，“三角转债”的转股价格由 3
1.74 元/股调整为 31.72元/股。调整后的转股价格自 2023 年 7月 25 日（预留授予限制性股票上市日）起生效。
6、公司于 2024年 5月 10日召开的 2023年年度股东大会审议通过了《关于 2023年度利润分配预案的议案》，以实施 2023 年
度分红派息时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 1.82元（含税），本次利润分配不送红股、不以
资本公积转增股本。根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的相关规定，“三角转债”的转股价格由
31.72元/股调整为 31.54元/股。调整后的转股价格自 2024年 7月 3日（除权除息日）起 生 效 。 详 见 公 司 于 2024 年 6 月
26 日 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023年度权益分派的实施公告》（公告编号：2024-046）。
7、公司分别于 2025年 4月 28日召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十九次会议，2025 年 5月 20 日召开 202
4 年年度股东大会，审议通过了《关于 2022年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销及调整回购价格相关事项的议案》，并
于 2025年7 月 11 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕270.07万股限制性股票回购注销手续，具体内容详见公
司于 2025年7月 11日披露的《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2025-076）。根据《募集说明书》发行条款
以及中国证监会关于可转换公司债券发行的相关规定，“三角转债”的转股价格由 31.54元/股调整为 31.59元/股。调整后的转股价
格自 2025 年 7月 14日起生 效 。 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 7 月 11 日 在 巨 潮 资 讯 网(www.cninfo.com.cn)披露的《
关于三角转债转股价格调整的公告》（公告编号：2025-077）。
8、公司于 2025年 5月 20日召开 2024年年度股东大会审议通过了 2024年度权益分派方案，以实施 2024年度分红派息时股权登
记日的总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 2.00元（含税），本次利润分配不送红股、不以资本公积转增股本。
根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的相关规定，“三角转债”的转股价格由 31.59元/股调整为
31.39元/股。调整后的转股价格自 2025年 7月 21日起生效。详见公司于 2025年 7月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《关于三角转债转股价格调整的公告》（公告编号：2025-079）。
二、“三角转债”转股价格向下修正条款
根据《募集说明书》相关条款规定，“在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十
五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。上述方
案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当
回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价之间的较
高者。同时，修正后的转股价格不得低于公司最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。”
三、关于不向下修正“三角转债”转股价格的具体内容
自 2025年 9月 26日至 2025年 10月 24日，公司股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价
格的 85%的情形，已触发“三角转债”转股价格向下修正条款。
公司董事会经综合考虑公司现阶段的实际情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，
为维护全体投资者的利益，决定本次不向下修正转股价格，同时在未来一个月内（即 2025年 10月 27日至 2025 年 11月 26日），
如再次触发“三角转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。
敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/f8fa3837-1ed1-4e55-807b-fc287ace48b7.PDF
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2025-10-24 18:36│三角防务（300775）：第四届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第三次会议于2025年10月24日在公司会议室以现场
和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事12名，实际出席董事12名。会议由董事长严建亚先生主持，公司部分高级管理人员列
席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1．审议通过《关于不向下修正“三角转债”转股价格的议案》
经综合考虑公司的实际情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者
的利益，公司董事会拟决定本次不向下修正转股价格，同时在未来一个月内（即2025年10月27日至2025年11月26日），如再次触发“
三角转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司董事严建亚、虢迎光、王海鹏、杨伟杰均为“三角转债”的间接持有人，董事严健系严建亚之弟，关联董事严建亚、虢迎光
、王海鹏、杨伟杰及严健对本议案均已回避表决。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于不向下修正三角转债转股价格的公告》（2025-113）。
三、备查文件
《第四届董事会第三次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/6826a276-2d43-4866-a2fa-e7448d3ba4e8.PDF
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2025-10-23 18:39│三角防务（300775）：2025年三季度报告
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三角防务（300775）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/6875f719-95d0-4283-a66f-d215ebca2d9c.PDF
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2025-10-23 18:37│三角防务（300775）：关于2025年第三季度报告披露的提示性公告
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2025年10月23日，西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于2025年第
三季度报告的议案》。
为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况，公司2025年第三季度报告全文将于2025年10月23日在中国证监会指定的创业板
信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/17db2f8d-1fbd-4bad-ae00-ce3f2bc97a17.PDF
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2025-10-22 17:00│三角防务（300775）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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三角防务（300775）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
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2025-10-17 15:50│三角防务（300775）：关于预计触发三角转债转股价格向下修正条件的提示性公告
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三角防务（300775）：关于预计触发三角转债转股价格向下修正条件的提示性公告。公告详情请查看附件
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2025-10-09 16:42│三角防务（300775）：关于2025年第三季度可转换公司债券转股情况的公告
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三角防务（300775）：关于2025年第三季度可转换公司债券转股情况的公告。公告详情请查看附件
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2025-09-30 16:06│三角防务（300775）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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三角防务（300775）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
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2025-09-30 11:46│三角防务（300775）：补充公告
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西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于
董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、财务总监及董事会秘书的公告》（公告编号：2025-104，以下称“原公告”），经事后复
核，由于工作人员疏忽，导致原公告内容有误，现做出如下补充（补充部分加粗表示）：
补充前：
1、非独立董事：严建亚先生（董事长）、何琳女士、虢迎光先生、严健先生、王海鹏先生、杨伟杰先生、朱慧敏女士（职工代
表董事）。
补充后：
1、非独立董事：严建亚先生（董事长）、何琳女士、韩迪先生、虢迎光先生、严健先生、王海鹏先生、杨伟杰先生、朱慧敏女
士（职工代表董事）。
韩迪先生的简历详见公司于 2025 年 9 月 12 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公
告》
（2025-096）。
除上述补充内容外，原公告中其他内容不变。由此给广大投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请谅解。公司将进一步加强信息
披露的审核工作，不断提高信息披露质量，避免类似问题出现。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/c9670147-7cd5-422a-82e3-5c91f2a64740.PDF
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2025-09-29 19:12│三角防务（300775）：2025年第五次临时股东大会的法律意见书
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三角防务（300775）：2025年第五次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-29/46b97f39-d150-468c-b262-61fc9ca821aa.PDF
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2025-09-29 19:12│三角防务（300775）：2025年第五次临时股东大会决议公告
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三角防务（300775）：2025年第五次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-29/cc3ac2d8-076d-4ad4-98ad-0656b9483e1c.PDF
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2025-09-29 19:12│三角防务（300775）：第四届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第一次会议于2025年9月29日在公司会议室以现场
和通讯相结合的方式召开。经全体董事一致同意豁免会议通知时间要求，会议以口头、电话方式向全体董事送达。全体董事共同推举
严建亚先生召集和主持本次会议，会议应出席董事12名，实际出席董事12名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律
法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1．审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
经全体董事审议，同意选举严建亚先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任
期届满之日止。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
具体内容详见公司 2025年 9月 29日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
2．审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》
经全体董事审议，同意选举产生第四届董事会各专门委员会委员及主任委员，具体组成情况如下：
战略委员会：严建亚先生（主任委员）、虢迎光先生、傅瑜先生薪酬与考核委员会：傅瑜先生（主任委员）、王建玲女士、虢迎
光先生
审计委员会：周龙先生（主任委员）、王建玲女士、何琳女士上述各专门委员会委员任期三年，自公司本次董事会审议通过之日
起至第四届董事会任期届满之日止。；
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
具体内容详见公司 2025年 9月 29日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
3．审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经全体董事审议，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会同意聘任虢迎光先生为公司总经理，同意聘任罗锋先生、李
宗檀先生、周晓虎先生、严健先生、王海鹏先生、严党为先生、曹亮先生、李辉先生为公司副总经理，同意聘任杨伟杰先生为公司副
总经理及财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
上述高级管理人员的任职资格已经公司董事会独立董事专门会审核通过、聘任公司财务总监事项已经审计委员会审议通过，均符
合相关法律、法规的规定，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公
司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况,未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
具体内容详见公司 2025年 9月 29日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
4．审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经全体董事审议，同意聘任杨伟杰先生担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日
止。杨伟杰先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行上市公司董事会秘书职责所必需的工作经验和专业知识
，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。
表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。
具体内容详见公司 2025年 9月 29日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
三、备查文件
1、《第四届董事会第一次会议决议》；
2、《第四届董事会审计委员会2025年第一次会议决议》；
3、《第四届董事会独立董事专门会2025年第一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-29/ce424123-0de0-4453-9189-bb3c464f36ed.PDF
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2025-09-29 19:12│三角防务（300775）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、财务总监及董事会秘书的公告
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西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月29日召开了2025年第五次临时股东大会，审议通过了关于董事会
换届选举的相关议案，选举产生公司第四届董事会非独立董事和独立董事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公
司第四届董事会。同日公司召开第四届董事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会各专门委员会委员、聘任了高级管理人员、财
务总监及董事会秘书。公司董事会的换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下：
一、公司第四届董事会组成情况
公司第四届董事会由 12名董事组成，其中非独立董事 8名（含1名职工董事），独立董事 4名，具体成员如下：
1、非独立董事：严建亚先生（董事长）、何琳女士、虢迎光先生、严健先生、王海鹏先生、杨伟杰先生、朱慧敏女士（职工代
表董事）
2、独立董事：周龙先生（会计专业人士）、王建玲女士（会计专业人士）、傅瑜先生、占小平先生
公司第四届董事会董事均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上
市公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒，不属于失信被执行人。公司第四届董事会成员中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总
数的二分之一。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议，且人数的比例不低于董事会人数的三分之一。
公司第四届董事会任期为自公司 2025年第五次临时股东大会审议通过之日起三年。董事会成员的简历详见公司于 2025年 9月 1
2日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的《关于董事会换届选举的公告》（2025-096）和《关于选举第四届董事会职工
代表董事的公告》（2025-097）。
二、第四届董事会专门委员会组成情况
1、战略委员会：严建亚先生（主任委员）、虢迎光先生、傅瑜先生
2、薪酬与考核委员会：傅瑜先生（主任委员）、王建玲女士、虢迎光先生
3、审计委员会：周龙先生（主任委员）、王建玲女士、何琳女士
各专门委员会成员任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。其中，薪酬与考核委
员会、审计委员会中独立董事人数过半数并担任召集人，审计委员会召集人周龙先生为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公
司担任高级管理人员的董事，符合相关法律、行政法规及规范性文件的要求。
三、聘任高级管理人员情况
总经理：虢迎光先生
副总经理：罗锋先生、李宗檀先生、周晓虎先生、严健先生、杨伟杰先生、王海鹏先生、严党为先生、曹亮先生、李辉先生
上述人员简历详见附件。上述高级管理人员的任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日
止。
上述高级管理人员的任职资格已经公司董事会独立董事专门会审议通过，均符合相关法律、法规的规定，不存在《公司法》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情
形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也
不是失信被执行人。
四、聘任财务总监、董事会秘书情况
聘任杨伟杰先生担任公司财务总监、董事会秘书，任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满
之日止，聘任财务总监的相关议案已经公司董事会独立董事专门会及审计委员会审议通过。
杨
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