公司公告☆ ◇300776 帝尔激光 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-20 00:00 │帝尔激光（300776）：关于公司董事会秘书增持公司股份计划的公告 │
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│2026-07-10 19:40 │帝尔激光（300776）：中金公司关于帝尔激光股东向特定机构投资者询价转让股份的核查报告 │
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│2026-07-10 19:40 │帝尔激光（300776）：关于股东询价转让结果报告书暨控股股东、实际控制人权益变动触及5%整数倍的提│
│ │示性公告 │
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│2026-07-10 19:40 │帝尔激光（300776）：简式权益变动报告书 │
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│2026-07-06 20:14 │帝尔激光（300776）：股东询价转让定价情况提示性公告 │
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│2026-07-06 19:12 │帝尔激光（300776）：关于参加湖北辖区上市公司2026年投资者集体接待日活动暨2025年度业绩说明会的│
│ │公告 │
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│2026-07-03 17:45 │帝尔激光（300776）：股东向特定机构投资者询价转让股份相关资格的核查意见 │
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│2026-07-03 17:45 │帝尔激光（300776）：股东询价转让计划书 │
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│2026-06-25 17:06 │帝尔激光（300776）：关于注销部分募集资金专户的公告 │
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│2026-06-11 19:22 │帝尔激光（300776）：2025年年度权益分派实施公告 │
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2026-07-20 00:00│帝尔激光（300776）：关于公司董事会秘书增持公司股份计划的公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会秘书乔端先生拟自本公告披露之日起 3个月内，通过
深圳证券交易所交易系统以集中竞价的方式增持公司股份。本次增持总金额不低于人民币 50万元。本次增持不设价格区间。
公司于近日收到董事会秘书乔端先生出具的《股份增持计划告知函》，乔端先生基于对公司未来发展的信心和对公司长期投资价
值的认可，计划通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式自愿增持公司股份。现将有关情况公告如下：
一、增持主体的基本情况
1、增持主体：公司董事会秘书乔端先生*。
2、增持主体已持有公司股份的数量、占公司总股本的比例：截至本公告披露日，乔端先生未持有公司股份。
3、增持主体在本次公告前 12 个月内未披露过增持计划，在本次公告前 6个月未减持公司股份。
*注：乔端先生基于对公司未来发展的信心和对公司长期投资价值的认可决定进行本次增持。因乔端先生目前尚未开通创业板交
易权限，本次增持计划由其配偶沈鹏女士代为实施。
二、本次增持计划的主要内容
1、本次拟增持股份的目的：增持主体基于对公司未来发展的信心和对公司长期投资价值的认可。
2、本次拟增持股份的金额：不低于人民币 50万元。
3、本次拟增持股份的价格：本次增持计划不设价格区间，将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，择机实施增持计
划。
4、本次增持计划的实施期限：自本公告披露之日起 3个月内，在遵守中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和
深圳证券交易所相关规定的前提下实施。增持计划实施期间，如遇公司股票存在停牌情形的，增持计划将在股票复牌后顺延实施并及
时披露。
5、本次拟增持股份的方式：集中竞价交易。
6、本次增持不基于增持主体特定身份，如丧失相关身份，将继续实施本次增持。
7、本次增持股份是否存在锁定安排：本次增持股份将遵守中国证监会及深圳证券交易所关于股份锁定期限的安排。
8、本次增持主体承诺：本次增持计划将在上述实施期限内完成，在增持期间及法定期限内不减持公司股份。本次增持行为将严
格按照中国证监会、深圳证券交易所有关法律法规及规范性文件的相关规定执行，不进行内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易等行
为。
三、本次增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划实施可能存在因资本市场情况发生变化等因素，导致增持计划延迟实施或无法实施完毕。如增持计划实施过程中出
现相关风险情形，公司将及时履行信息披露义务。
四、其他相关说明
1、本次增持不会导致公司股权分布不符合上市条件，不会导致公司控制权发生变化。
2、本次增持计划符合《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10号——股份变动管理》等法律法
规及规范性文件的规定。
3、公司将持续关注增持主体增持公司股份的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务，本次增持为增持主体的个人行
为，不构成对投资者的投资建议，敬请广大投资者注意风险。
五、备查文件
1、乔端先生出具的《股份增持计划告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-20/ae0078e4-2181-4ea6-8830-451118d19719.pdf
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2026-07-10 19:40│帝尔激光（300776）：中金公司关于帝尔激光股东向特定机构投资者询价转让股份的核查报告
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帝尔激光（300776）：中金公司关于帝尔激光股东向特定机构投资者询价转让股份的核查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/f22790f4-fe60-4f5b-b3de-f009b3b7b7b3.PDF
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2026-07-10 19:40│帝尔激光（300776）：关于股东询价转让结果报告书暨控股股东、实际控制人权益变动触及5%整数倍的提示性
│公告
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帝尔激光（300776）：关于股东询价转让结果报告书暨控股股东、实际控制人权益变动触及5%整数倍的提示性公告。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/b7407164-aa66-44a7-bc6f-2cbb7d460b22.PDF
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2026-07-10 19:40│帝尔激光（300776）：简式权益变动报告书
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帝尔激光（300776）：简式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/33a8d63f-2a77-44d7-bace-3e3789f77783.PDF
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2026-07-06 20:14│帝尔激光（300776）：股东询价转让定价情况提示性公告
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武汉帝尔激光科技股份有限公司
股东询价转让定价情况提示性公告
股东李志刚、彭新波、武汉速能企业管理合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载
、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
重要内容提示：
1、根据 2026 年 7 月 6 日询价申购情况，初步确定的本次询价转让价格为146.08元/股。
2、本次询价转让不通过集中竞价或大宗交易方式进行，不属于通过二级市场减持。受让方通过询价转让受让的股份，在受让后
6个月内不得转让。
一、本次询价转让初步定价
（一）经向机构投资者询价后，初步确定的转让价格为 146.08元/股。
（二）参与本次询价转让报价及申购的机构投资者家数为 33 家，涵盖了基金管理公司、合格境外机构投资者、证券公司、私募
基金管理人等专业机构投资者。参与本次询价转让报价及申购的机构投资者合计有效认购股份数量为7,681,000股。
（三）本次询价转让初步确定受让方为 33家机构投资者，拟受让股份总数为 7,681,000股。
二、相关风险提示
（一）本次询价转让受让方及受让股数仅为初步结果，尚存在拟转让股份被司法冻结、扣划等风险。询价转让的最终结果以中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。
（二）本次询价转让不涉及公司控制权变更，不会影响公司治理结构和持续经营。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-06/6dfb2412-f876-44c8-980c-4f75a0d04552.PDF
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2026-07-06 19:12│帝尔激光（300776）：关于参加湖北辖区上市公司2026年投资者集体接待日活动暨2025年度业绩说明会的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由湖北证监局指导，湖北省上
市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“湖北辖区上市公司 2026 年投资者集体接待日活动暨2025年度业绩说明会”，现
将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2026年 7月 9日（星期四）14:00-17:00。届时公司高管将在线就公司 202
5年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，
欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/93b44e44-5933-4d62-8e9a-35680a9d6ed7.PDF
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2026-07-03 17:45│帝尔激光（300776）：股东向特定机构投资者询价转让股份相关资格的核查意见
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中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）受武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称“帝尔激光”“上市公司”
）股东李志刚、彭新波、武汉速能企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“出让方”）委托，组织实施本次帝尔激光股东向特定
机构投资者询价转让（以下简称“本次询价转让”）。
根据《上市公司股东减持股份管理暂行办法（2025 修正）》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则
（2025 修正）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2026 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股
东及董事、高级管理人员减持股份（2025 年修订）》（以下简称“《指引第 18号》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
16 号——创业板上市公司股东询价和配售方式转让股份（2025 年修订）》（以下简称“《指引第 16 号》”）等相关规定，中金
公司对参与本次询价出让方的相关资格进行了核查。
本次询价转让的委托情况、出让方相关资格的核查情况及核查意见如下：
一、本次询价转让的委托
中金公司已收到出让方关于本次询价转让的委托，委托中金公司组织实施本次询价转让。
二、关于参与本次询价转让股东相关资格的核查情况
（一）核查过程
根据相关法规要求，中金公司已完成对出让方相关资格的核查工作，包括核查出让方提供的身份证件、营业执照、《承诺及声明
函》等文件，核查出让方、上市公司与中金公司不存在关联关系，并通过公开信息渠道检索等方式对出让方资格进行核查，同时收集
了相关核查底稿。
（二）核查情况
1、出让方情况
（1）李志刚
李志刚，中国国籍，住址为湖北省武汉市洪山区******，居民身份证号码为4290011976********。
（2）彭新波
彭新波，中国国籍，住址为湖北省武汉市洪山区******，居民身份证号码为4290011977********。
（3）武汉速能企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“武汉速能”）
武汉速能的基本情况如下表所示：
公司名称 武汉速能企业管理合伙企业（有限合伙）
成立时间 2017 年 5 月 12 日
执行事务合伙人 武汉赛能企业管理咨询有限公司
注册地址及主要经 武汉市东湖新技术开发区软件园东路 1号软件产业园 4.1期 A2区 A2栋 14层
营场所 01 室
经营范围 企业管理咨询；商务信息咨询（不含商务调查）；企业形象策划。（依法须
经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）
中金公司核查了武汉速能提供的工商登记文件和出具的《承诺及声明函》，武汉速能不存在营业期限届满、股东或合伙人决定解
散、因合并或分立而解散、因违反法律法规或其他规范性文件被依法吊销营业执照、被责令关闭或者被撤销、因不能清偿到期债务被
宣告破产等根据国家法律、行政法规、规范性文件以及公司章程或合伙协议等规定应当终止的情形。武汉速能为合法存续的有限合伙
企业。
2、出让方未违反关于股份减持的各项规定或者关于持股期限的承诺。
3、出让方中，李志刚为帝尔激光控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事长、总经理，彭新波为帝尔激光董事，李志
刚、彭新波需遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2025 修正）》关于询价转让窗口期的规定。
4、出让方不存在违反《上市公司股东减持股份管理暂行办法（2025修正）》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及
其变动管理规则（2025 修正）》《指引第 16 号》《指引第 18 号》相关规定的情况。
5、出让方拟转让股份属于首发前股份，不存在被质押、司法冻结等权利受限或者禁止转让情形。
6、出让方为自然人、非国有企业，不存在违反国有资产管理相关规定的情形。
7、出让方武汉速能本次询价转让已履行必要的审议或者审批程序。
本次询价转让的出让方李志刚、武汉速能需遵守《指引第 16 号》第七条相关减持规定，即“第七条 创业板上市公司存在本所
《上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》（以下简称《减持指引》）第七条规定情形的，控股股
东、实际控制人及其一致行动人不得进行询价转让；上市公司存在《减持指引》第八条规定情形的，公司首次公开发行时的控股股东
、实际控制人及其一致行动人不得进行询价转让。”。
根据上述规定，中金公司核查相关事项如下：
（1）帝尔激光最近三个已披露经审计的年度报告的会计年度累计现金分红金额高于同期年均归属于上市公司股东净利润的百分
之三十；
（2）帝尔激光最近二十个交易日中，任一日股票收盘价（向后复权）高于最近一个会计年度以及最近一期财务报告期末每股归
属于上市公司股东的净资产和首次公开发行时的股票发行价格；
本次询价转让的出让方李志刚、彭新波需遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2025 修正）
》第十三条关于询价转让窗口期的规定，即“上市公司董事和高级管理人员在下列期间不得买卖本公司股票：
（一）上市公司年度报告、半年度报告公告前十五日内；
（二）上市公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内；
（三）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日起或者在决策过程中，至依法披露之日止；
（四）证券交易所规定的其他期间。”
根据上述规定，中金公司核查相关事项如下：
（1）帝尔激光 2025 年年度报告已经于 2026 年 3 月 31 日公告，因此本次询价转让不涉及《上市公司董事和高级管理人员所
持本公司股份及其变动管理规则（2025 修正）》第十三条第（一）款所限定之情形；
（2）帝尔激光 2026 年一季度报告已经于 2026 年 4 月 28 日公告，因此本次询价转让不涉及《上市公司董事和高级管理人员
所持本公司股份及其变动管理规则（2025修正）》第十三条第（二）款所限定之情形；
（3）经核查，帝尔激光不存在已经发生或者在决策过程中的可能对帝尔激光股票的交易价格产生较大影响的重大事件，且在此
次询价转让完成前将不会筹划可能对帝尔激光股票的交易价格产生较大影响的重大事件，因此本次询价转让亦不涉及《上市公司董事
和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2025 修正）》所限定之情形；
（4）经核查本次询价转让不涉及中国证监会及深圳证券交易所规定的其他期间，因此本次询价转让亦不涉及《上市公司董事和
高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2025 修正）》所限定之情形。
三、核查意见
经核查，中金公司认为：本次询价转让的出让方符合《指引第 16 号》等法律法规要求的主体资格，出让方符合《指引第 16 号
》第九条规定的：“（一）出让股东转让股份符合股份减持相关规则的规定并遵守其作出的承诺；（二）拟转让股份属于首发前股份
，不存在被质押、司法冻结等权利受限情形；（三）出让股东转让股份符合国有资产管理相关规定（如适用）；（四）本次询价转让
事项已履行必要的审议或者审批程序（如适用）；（五）本所要求核查的其他事项。”
综上，中金公司认为：李志刚、彭新波、武汉速能企业管理合伙企业（有限合伙）符合参与本次帝尔激光股份询价转让的条件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/5a547ca4-89ce-469f-9e05-f8c1124816c7.PDF
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2026-07-03 17:45│帝尔激光（300776）：股东询价转让计划书
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武汉帝尔激光科技股份有限公司
股东询价转让计划书
股东李志刚、彭新波、武汉速能企业管理合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载
、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
重要内容提示：
1、本次拟参与武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行前（以下简称“首发前”）股东询价转让（
以下简称“本次询价转让”）的股东为李志刚、彭新波、武汉速能企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“武汉速能”）（以下
合称“出让方”）。
2、本次出让方拟转让股份的总数为 7,682,000股，占公司总股本 285,234,456股的 2.6932%，占剔除公司回购专用证券账户后
总股本 284,171,996 股的2.7033%。
3、本次询价转让不通过集中竞价交易或大宗交易方式进行，不属于通过二级市场减持。受让方通过询价转让受让的股份，在受
让后 6个月内不得转让。
4、本次询价转让的受让方为具备相应定价能力和风险承受能力的机构投资者。
一、拟参与转让的股东情况
（一）出让方的名称、持股数量、持股比例
出让方委托中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）组织实施本次询价转让。截至 2026年 7月 3日，出让方所持
首发前股份的数量、占公司总股本比例情况如下：
序号 股东名称 持股数量 占公司总股本 占剔除公司回购专用证券
（股） 比例（%） 账户后总股本比例（%）
1 李志刚 109,073,070 38.2398 38.3828
2 彭新波 11,087,365 3.8871 3.9016
3 武汉速能 4,569,867 1.6021 1.6081
（二）关于出让方是否为公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事及高级管理人员
本次询价转让的出让方李志刚为公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事长、总经理。
本次询价转让的出让方彭新波为公司董事。
本次询价转让的出让方武汉速能系李志刚控制的员工持股平台，为李志刚的一致行动人。公司部分董事及高级管理人员通过武汉
速能间接持有公司股份。
（三）出让方关于拟转让股份权属清晰、不存在限制或者禁止转让情形、不违反相关规则及其作出的承诺的声明
出让方声明，出让方所持股份已经解除限售，权属清晰，不存在限制或禁止转让情形，不存在《上市公司股东减持股份管理暂行
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 16号——创业板上市公司股东询价和配售方式转让股份》规定的不得减持股份情形。出让方未违反关于股份减持的各项
规定或者其作出的承诺。
（四）出让方关于有足额首发前股份可供转让，并严格履行有关义务的承诺
出让方承诺有足额首发前股份可供转让，并严格履行有关义务。
二、本次询价转让计划的主要内容
（一）本次询价转让的基本情况
本次询价转让股份的数量为 7,682,000 股，占公司总股本 285,234,456 股的2.6932%，占剔除公司回购专用证券账户后总股本
284,171,996股的 2.7033%，转让原因为自身资金需求。
序号 拟转让股 拟转让股份 占公司总 占剔除公司回购 占出让方所 转让原因
东名称 数量（股） 股本比例 专用证券账户后 持股份的比
（%） 总股本比例（%） 例（%）
1 李志刚 4,540,000 1.5917 1.5976 4.1623 自身资金需求
2 彭新波 2,000,000 0.7012 0.7038 18.0386 自身资金需求
3 武汉速能 1,142,000 0.4004 0.4019 24.9898 自身资金需求
（二）本次转让价格下限确定依据以及转让价格确定原则与方式
出让方与中金公司综合考虑出让方自身资金需求等因素，协商确定本次询价转让的价格下限，且本次询价转让的价格下限不低于
发送认购邀请书之日（即2026年 7月 3日，含当日）前 20个交易日股票交易均价的 70%。
本次询价申购的报价结束后，中金公司将对有效申购进行累计统计，依次按照“价格优先、数量优先、时间优先”的原则确定转
让价格。
具体方式为：
1、如果本次询价转让的有效认购总股数等于或超过本次询价转让股数上限，询价转让价格、认购对象及获配股份数量的确定原
则如下（根据序号先后次序为优先次序）：
（1）认购价格优先：按申报价格由高到低进行排序累计；
（2）认购数量优先：申报价格相同的，将按认购数量由高到低进行排序累计；
（3）收到《申购报价单》时间优先：申购价格及认购数量都相同的，将按照《申购报价单》送达时间由先到后进行排序累计，
时间早的有效认购将进行优先配售。
当全部有效认购总股数等于或首次超过 7,682,000 股时，累计有效认购的最低认购价格即为本次询价转让价格。
2、如果询价对象累计有效认购总股数少于 7,682,000股，则全部有效认购中的最低认购价格作为本次询价转让价格。
（三）接受委托组织实施本次询价转让的证券公司为中金公司联系人：中金公司
联系邮箱：ECM_PIONEER_2026_FA@cicc.com.cn
联系及咨询电话：010-89620566
（四）参与转让的投资者条件
本次询价转让的受让方为具备相应定价能力和风险承受能力的机构投资者等，包括：
1、符合《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》关于创业板首次公开发行股票网下投资者条件的机构投
资者或者深圳证券交易所规定的其他机构投资者（含其管理的产品），即证券公司、基金管理公司、期货公司、信托公司、理财公司
、保险公司、财务公司、合格境外投资者和私募基金管理人等专业机构投资者；
2、除前款规定的专业机构投资者外，已经在中国证券投资基金业协会完成登记的其他私募基金管理人，且其管理的拟参与本次
询价转让的产品已经在中国证券投资基金业协会完成备案。
三、上市公司是否存在经营风险、控制权变更及其他重大事项
（一）公司不存在《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第八章第二节规定的应当披露的经营风险；
（二）本次询价转让不存在可能导致公司控制权变更的情形；
（三）公司不存在其他应披露而未披露的重大事项。
四、相关风险提示
（一）本次询价转让计划实施存在因出让方在《武汉帝尔激光科技股份有限公司股东询价转让计划书》及《中国国际金融股份有
限公司关于武汉帝尔激光科技股份有限公司股东向特定机构投资者询价转让股份相关资格的核查意见》披露后出现突然情况导致股份
被司法冻结、扣划而影响本次询价转让实施的风险。
（二）本次询价转让计划可能存在因市场环境发生重大变化而中止实施的风险。
五、备查文件
（一）《中国国际金融股份有限公司关于武汉帝尔激光科技股份有限公司股东向特定机构投资者询价转让股份相关资格的核查意
见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/078ac8bd-2947-4324-b35e-521c79d702e8.PDF
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2026-06-25 17:06│帝尔激光（300776）：关于注销部分募集资金专户的公告
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一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉帝尔激光科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许
可〔2021〕2379号）核准，武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行840,000,000.00元可转换公司债
券（以下简称“可转债”），应募集资金总额为840,000,000.00 元，实际募集资金总额为 840,000,000.00 元，扣除各项发行费用
人民币 7,407,576.47 元，募集资金净额为人民币 832,592,423.53 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本次发行可转债的募
集资金到位情况进行了审验，并于 2021年 8月 12日出具了信会师报字[2021]第 ZE10564号《验资报告》。
二、募集资金存放与管理情况
（一）募集资金专户管理情况
为了规范可转债募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》的
相关规定，结合公司实际情况，制定了《武汉帝尔激光科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专项账户（以下简称
“专户”）存储管理。
公司于 2021年 8月 20日与保荐机构长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”）及专户存储银行中信银行股份有限公
司武汉分行、中国银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区分行分别签订了《募集资金三方监管协议》。
公司于 2021年 12月 10 日与长江保荐及专户存储银行招商银行股份有限公司武汉分行签订了《募集资金三方监管协议》。
公司于 2023年 12月 21 日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议，并于 2024年 1月 8日召开 2024年第
一次债券持有人会议、2024年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于变更部分可转债募集资金用途的议案》。公司调减可转债
募集资金投资项目“新型显示行业激光技术及设备应用研发项目”的部分募集资金投资额，用于实施新项目“帝尔激光研发生产基地
二期”项目。为规范公司募集资金管理和使用，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2号——创业板上市公司规范运作》的规定，经协商一致，公司将原用于“新型显示行业激光技术及设备应用研发项目”的募集
资金专户（招商银行股份有限公司武汉分行，127907818710302）调整用于“帝尔激光研发生产基地二期”项目募集资金的存储和使
用，公司会同长江保荐与招商银行股份有限公司武汉分行于 2024年 1月8日重新签署了《募集资金三方监管协议》。
前述监管协议与深圳证券交易所募集资金三方监管协议范本均不存在重大差异。截至本公告披露日，协议各方均按照上述募集资
金监管协议的规定行使权利、履行义务。
公司使用募集资金时，严格按照公司财务管理制度履行资金使用审批手续。涉及每一笔募集资金的支出均须由有关部门提出资金
使用计划，按流转程序逐级审批，经公司有关负责人签字批准后，由出纳予以付款。
（二）募集资金专户存储情况
公司在中信银行股份有限公司武汉武昌支行、招商银行股份有限公司武汉未来科技城支行、中国银行股份有限公司湖北自贸试验
区武汉片区分行设立了募集资金专户，募集资金专户仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。截至本公告披露日，公司
2021 年向不特定对象发行可转债募集资金专户账户情况如下：
账户名称 开户行 账号 募集资金用途 账户状态
武汉帝尔激光科 中信银行股份有限公 8111501011800 新型显示行业激光 本次注销
技股份有限公司 司武汉武昌支行 870961 技术及设备应用研
发项目
武汉帝尔激光科 招商银行股份有限公 1279078187103 帝尔激光研发生产 本次注销
技股份有限公司 司武汉未来科技城支 02 基地二期项目
行
武汉帝尔激光科 中国银行股份有限公 561280781276 补充流动资金项目 本次注销
技股份有限公司 司湖北自贸试验区武
汉片区分行
武汉帝尔激光科 中信银行股份有限公 8111501013300 高效太阳能电池激 正常使用
技股份有限公司 司武汉武昌支行 862750 光印刷技术应用研
发项目
武汉帝尔激光科 招商银行股份有限公 1279078187108 高效太阳能电池激 正常使用
技股份有限公司 司武汉未来科技城支 05 光印刷技术应用研
行 发项目
注：中信银行股份有限公司武汉武昌支行是中信银行股份有限公司武汉分行的辖内支行，招商银行股份有限公司武汉未来科技城
支行是招商银行股份有限公司武汉分行的管辖支行。
三、本次注销的募集资金专户情况
公司于 2026年 3月 27日召开第四届董事会第十次会议，并于 2026年 5月15日召开了 2025年年度股东会，审议通过了《关于部
分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司募投项目“新型显示行业激光技术及设备应用研发
项目”“帝尔激光研发生产基地二期项目”已实施完毕并达到预定可使用状态，同意将上述募集资金投资项目结项并将节余资金115,
555,605.36元人民币（包含尚未支付的合同余款、质保金和扣除手续费的利息收入等，实际以转出当日专户余额为准）永久补充流动
资金，用于公司生产经营活动，提高其资金使用效率。上述资金划转完成后，公司将对相关募集资金专户进行销户处理。具体内容详
见公司于 2026 年 3 月 31 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永
久补充流动资金的公告》。
截至本公告披露日，公司已办理完毕上述募集资金专户的注销手续。募集资金专户注销后，该账户对应的《募集资金三方监管协
议》也随之终止。
四、备查文件
本次募集资金专户注销凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/9da59d5a-c286-4723-a003-5dd1c99d2757.PDF
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2026-06-11 19:22│帝尔激光（300776）：2025年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）回购专用证券账户中的股份 1,062,460股不参与本次权益
分派。本次权益分派将以公司现有总股本 285,234,456 股剔除已回购股份 1,062,460股后的股本 284,171,996股为基数，向全体股
东每 10 股派 3.90 元人民币（含税），实际派发现金分红总额=284,171,996股×3.90元/10股=110,827,078.44元（含税），不送红
股，不以资本公积金转增股本。
2、按公司总股本（含回购股份）折算每 10股现金分红金额=现金分红总额÷公司总股本×10股=110,827,078.44元÷285,234,45
6股×10股=3.885473元（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）。
3、公司本次权益分派实施后的除权除息参考价计算公式为：除权除息参考价=权益分派股权登记日收盘价-0.3885473元/股（按
公司总股本折算每股现金分红金额，最后一位直接截取，不四舍五入）。
公司 2025年年度权益分派方案已获 2026年 5月 15日召开的 2025年年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1、2026年 5月 15日，公司召开 2025年年度股东会，审议通过《关于 2025年度利润分配预案的议案》，公司 2025年年度权益
分派预案为：暂拟以公司截至2026 年 3 月 16 日总股本剔除回购专用证券账户中已回购股份后的股本272,944,450股为基数，向全
体股东每 10股派发现金红利人民币 3.90元（含税），共计派发现金人民币 106,448,335.50 元（含税），不送红股，不以资本公积
金转增股本，剩余累计未分配利润结转以后年度分配。
董事会审议上述利润分配预案后至权益分派实施公告确定的股权登记日前，公司总股本发生变化的，公司将按照“现金分红比例
不变”的原则，即保持每10股派发现金红利 3.90元（含税）不变，相应调整利润分配总额。
2、自 2026年 3月 17日至本次权益分派股权登记日（2026 年 6 月 17日）期间，公司发行的可转换公司债券（债券代码：1231
21；债券简称：帝尔转债）共计转股 11,227,546股，公司总股本由 274,006,910股增加至 285,234,456股。“帝尔转债”已于 2026
年 6月 11日摘牌，具体内容详见公司于 2026年 6月 11日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于帝尔转债摘牌的公告
》。
3、本次实施的权益分配方案与股东会审议通过的分配方案及其调整原则是一致的。
4、本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
根据“董事会审议上述利润分配预案后至权益分派实施公告确定的股权登记日前，公司总股本发生变化的，公司将按照‘现金分
红比例不变’的原则，即保持每 10 股派发现金红利 3.90 元（含税）不变，相应调整利润分配总额。”基于此，调整后的公司 202
5年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 1,062,460.00 股后的 284,171,996.00 股为基数，向全体股东每 10
股派3.900000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前
限售股的个人和证券投资基金每 10股派 3.510000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行
差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权
激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部
分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.7800
00 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.390000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，公司回购专用证券账户中的股份不参与本次利
润分配。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 6月 17日，除权除息日为：2026年 6月 18日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 6月 17日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年6月 18日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
六、咨询机构
咨询地址：武汉东湖新技术开发区九龙湖街 88号
咨询联系人：乔端、严微
咨询电话：027-87922159
传真电话：027-87921803
七、备查文件
1、公司 2025年年度股东会决议；
2、公司第四届董事会第十次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/14914edf-224a-47cb-99ca-c0091462cda8.PDF
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2026-06-10 19:16│帝尔激光（300776）：关于帝尔转债摘牌的公告
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特别提示：
1.“帝尔转债”赎回日：2026年 6月 3日
2.“帝尔转债”投资者赎回资金到账日：2026年 6月 10日
3.“帝尔转债”摘牌日：2026年 6月 11日
4.“帝尔转债”摘牌原因：存续期内可转债全部赎回
一、“帝尔转债”的基本情况
（一）发行上市的基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可[2021]2379号”文核准，武汉帝尔激光科技股份有限公司（
以下简称“公司”）于 2021年 8月 5日向不特定对象发行了 840万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值 100元，
发行总额 84,000.00万元。经深圳证券交易所同意，公司 84,000.00万元可转债于 2021年 8月27日在深圳证券交易所挂牌交易，债
券简称“帝尔转债”，债券代码“123121”。
（二）转股期限
根据《武汉帝尔激光科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的约定，“
帝尔转债”转股期自可转债发行结束之日（2021年 8 月 11 日）起满六个月后的第一个交易日（2022 年 2 月 11 日）起至可转债
到期日（2027年 8月 4日）止（上述日期如遇法定节假日或休息日则延至其后的第一个工作日，顺延期间付息款项不另计利息）。
（三）转股价格调整情况
根据《募集说明书》的规定，“帝尔转债”初始转股价格为 192.70元/股。因 2020年限制性股票激励计划第一个归属期归属条
件成就，为激励对象办理限制性股票归属登记，“帝尔转债”的转股价格由 192.70元/股调整为 192.24元/股。具体内容详见公司于
2021年 11月 18日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于限制性股票归属增发股份调整可转债转股价格的公告》（公
告编号：2021-071）。因 2021年年度权益分派实施，“帝尔转债”的转股价格由 192.24元/股调整为 119.68元/股。具体内容详见
公司于 2022年 5月 28日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整帝尔转债转股价格的公告》（公告编号：2022-03
2）。因 2020年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就，为激励对象办理限制性股票归属登记，“帝尔转债”的转股价格由
119.68元/股调整为 119.47元/股。具体内容详见公司于 2022年 12月 21日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于限
制性股票归属增发股份调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-076）。因 2022年年度权益分派实施，“帝尔转债”的转股
价格由 119.47元/股调整为 74.38元/股。具体内容详见公司于 2023年 6月 8日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于调整帝尔转债转股价格的公告》（公告编号：2023-037）。因 2023年年度权益分派实施，“帝尔转债”的转股价格由 74.38元/股
调整为 74.03元/股。具体内容详见公司于 2024年 5月 23日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整帝尔转债转股
价格的公告》（公告编号：2024-040）。
因 2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就，为激励对象办理限制性股票归属登记，“帝尔转债”
的转股价格由 74.03元/股调整为 73.99元/股。具体内容详见公司于 2025年 2月 26日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《关于限制性股票归属增发股份调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2025-013）。因 2024年年度权益分派实施，“帝尔转
债”的转股价格由 73.99元/股调整为 73.60元/股。具体内容详见公司于 2025年 6月 5日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于调整帝尔转债转股价格的公告》（公告编号：2025-036）。
因 2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就，为激励对象办理限制性股票归属登记，“帝尔转债”
的转股价格由 73.60元/股调整为 73.56元/股。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 14 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）上的《关于限制性股票归属增发股份调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2025-058）。
二、“帝尔转债”有条件赎回条款与触发情况
（一）有条件赎回条款
根据《募集说明书》的约定，“帝尔转债”的有条件赎回条款具体内容如下：转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公
司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：
（1）在转股期内，如果公司股票在连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）
；
（2）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000万元时。当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365IA：指当期应
计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日
按调整后的转股价格和收盘价计算。
（二）“帝尔转债”本次触发有条件赎回条款情况
自 2026年 4月 17日至 2026年 5月 12日，公司股票已满足连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于“帝尔转债
”当期转股价格（73.56元/股）的 130%。根据《募集说明书》中“有条件赎回条款”的相关约定，已触发“帝尔转债”的有条件赎
回条款，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。公司于 2026年 5月 12日召开第四届董
事会第十三次会议，审议通过了《关于提前赎回帝尔转债的议案》。结合当前市场及公司实际情况，经过审慎考虑，公司董事会决定
本次行使“帝尔转债”的提前赎回权利，按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日收市后未转股的“帝尔转债”全部赎回，
并授权公司管理层负责后续“帝尔转债”赎回的相关事宜。
三、赎回实施安排
（一）赎回价格及其确定依据
根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“帝尔转债”赎回价格为102.068元/张（含息税）。计算过程如下：
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；i：指可转债当年票面利率（2.50%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×2.50%×302/365≈2.068元/张；每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+
2.068=102.068元/张；扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）核准的价格为准。公司不对持
有人的利息所得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
截至赎回登记日（2026年 6月 2日）收市后在中国结算登记在册的全体“帝尔转债”持有人。
（三）赎回程序及时间安排
1、公司已在赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告，提示“帝尔转债”持有人本次赎回的相关事项。
2、“帝尔转债”自 2026年 5月 29日起停止交易。
3、“帝尔转债”自 2026年 6月 3日起停止转股。
4、2026年 6月 3日为“帝尔转债”赎回日。公司全额赎回截至赎回登记日（2026年6月 2日）收市后在中国结算登记在册的“帝
尔转债”。本次赎回完成后，“帝尔转债”将在深圳证券交易所摘牌。
5、2026年 6月 8日为发行人资金到账日（到达中国结算账户），2026年 6月 10日为赎回款到达“帝尔转债”持有人资金账户日
，届时“帝尔转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“帝尔转债”持有人的资金账户。
四、赎回结果
根据中国结算深圳分公司提供的数据，截至赎回登记日（2026年 6月 2日）收市后，“帝尔转债”尚有 32,037张未转股，即本
次赎回“帝尔转债”的数量为 32,037张，赎回价格为 102.068元/张（含息税）。扣税后的赎回价格以中国结算核准的价格为准，本
次赎回共计支付赎回款 3,269,952.51元（不含手续费）。
五、摘牌安排
本次赎回为全部赎回，赎回完成后，“帝尔转债”将不再继续流通和交易，“帝尔转债”因不再具备上市条件而需办理摘牌。自
2026年 6月 11日起，公司发行的“帝尔转债”（债券代码：123121）将在深圳证券交易所摘牌。
六、咨询方式
咨询部门：证券事务部
联系电话：027-87922159
传真号码：027-87921803
电子邮箱：yanwei@drlaser.com.cn
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/28208dca-5ae5-48c5-9fdd-0de8bb935426.PDF
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2026-06-10 19:16│帝尔激光（300776）：关于帝尔转债赎回结果的公告
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帝尔激光（300776）：关于帝尔转债赎回结果的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/f2d1ce2d-eed0-4395-83c1-f38eb881f3ec.PDF
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2026-06-02 11:40│帝尔激光（300776）：关于帝尔转债即将停止转股暨最后半个可转股交易日的重要提示性公告
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帝尔激光（300776）：关于帝尔转债即将停止转股暨最后半个可转股交易日的重要提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/cfc8e6ef-2b29-4f1d-98b7-883dba09edde.PDF
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2026-06-01 15:46│帝尔激光（300776）：关于帝尔转债即将停止转股暨最后一个可转股交易日的重要提示性公告
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帝尔激光（300776）：关于帝尔转债即将停止转股暨最后一个可转股交易日的重要提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/0283fad9-ac09-4b6c-b64f-1058353a7c0b.PDF
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2026-06-01 00:00│帝尔激光（300776）：关于提前赎回帝尔转债暨即将停止转股的重要提示性公告
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帝尔激光（300776）：关于提前赎回帝尔转债暨即将停止转股的重要提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-01/f6244648-3838-441c-bc3f-ce432051aa2e.PDF
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2026-05-29 16:24│帝尔激光（300776）：关于帝尔转债转股数额累计达到转股前公司已发行股份总额10%的公告
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特别提示：
1、转股情况：截至 2026年 5月 28日，“帝尔转债”累计转股数量为 10,988,749.00股，占“帝尔转债”开始转股前公司已发
行股份总额 106,270,640.00股的 10.34%，占公司最新总股本 284,899,189.00股的 3.86%。
2、未转股情况：截至 2026年 5月 28日，公司尚有 278,767.00张“帝尔转债”未转股，占公司可转债发行总量 8,400,000.00
张的 3.32%。
3、截至 2026 年 5 月 28 日收市后，尚未转股的“帝尔转债”面值总额为人民币2,787.67万元，少于 3,000万元。
一、“帝尔转债”的基本情况
（一）发行上市的基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可[2021]2379号”文核准，武汉帝尔激光科技股份有限公司（
以下简称“公司”）于 2021年 8月 5日向不特定对象发行了 840万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值 100元，
发行总额 84,000.00万元。经深圳证券交易所同意，公司 84,000.00万元可转债于 2021年 8月27日在深圳证券交易所挂牌交易，债
券简称“帝尔转债”，债券代码“123121”。
（二）转股期限
根据《武汉帝尔激光科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的约定，“
帝尔转债”转股期自可转债发行结束之日（2021年 8 月 11 日）起满六个月后的第一个交易日（2022 年 2 月 11 日）起至可转债
到期日（2027年 8月 4日）止（上述日期如遇法定节假日或休息日则延至其后的第一个工作日，顺延期间付息款项不另计利息）。
（三）转股价格调整情况
根据《募集说明书》的规定，“帝尔转债”初始转股价格为 192.70元/股。因 2020年限制性股票激励计划第一个归属期归属条
件成就，为激励对象办理限制性股票归属登记，“帝尔转债”的转股价格由 192.70元/股调整为 192.24元/股。具体内容详见公司于
2021年 11月 18日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于限制性股票归属增发股份调整可转债转股价格的公告》（公
告编号：2021-071）。因 2021年年度权益分派实施，“帝尔转债”的转股价格由 192.24元/股调整为 119.68元/股。具体内容详见
公司于 2022年 5月 28日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整帝尔转债转股价格的公告》（公告编号：2022-03
2）。因 2020年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就，为激励对象办理限制性股票归属登记，“帝尔转债”的转股价格由
119.68元/股调整为 119.47元/股。具体内容详见公司于 2022年 12月 21日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于限
制性股票归属增发股份调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-076）。因 2022年年度权益分派实施，“帝尔转债”的转股
价格由 119.47元/股调整为 74.38元/股。具体内容详见公司于 2023年 6月 8日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于调整帝尔转债转股价格的公告》（公告编号：2023-037）。因 2023年年度权益分派实施，“帝尔转债”的转股价格由 74.38元/股
调整为 74.03元/股。具体内容详见公司于 2024年 5月 23日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整帝尔转债转股
价格的公告》（公告编号：2024-040）。
因 2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就，为激励对象办理限制性股票归属登记，“帝尔转债”
的转股价格由 74.03元/股调整为 73.99元/股。具体内容详见公司于 2025年 2月 26日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《关于限制性股票归属增发股份调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2025-013）。因 2024年年度权益分派实施，“帝尔转
债”的转股价格由 73.99元/股调整为 73.60元/股。具体内容详见公司于 2025年 6月 5日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于调整帝尔转债转股价格的公告》（公告编号：2025-036）。
因 2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就，为激励对象办理限制性股票归属登记，“帝尔转债”
的转股价格由 73.60元/股调整为 73.56元/股。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 14 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）上的《关于限制性股票归属增发股份调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2025-058）。
（四）可转债回售情况
公司于 2024年 1月 8日召开 2024年第一次临时股东大会、2024年第一次债券持有人会议，分别审议通过了《关于变更部分可转
债募集资金用途的议案》。根据《募集说明书》的相关约定，“帝尔转债”附加回售条款生效。“帝尔转债”的回售申报期为 2024
年 1月 15日至 2024年 1月 19日，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，本次“帝尔转债”回售申报期内，
回售的有效申报数量为 20张，回售金额为 2,008.94元（含息、税）。
公司于 2026年 1月 8日召开 2026年第一次临时股东会、2026年第一次债券持有人会议，分别审议通过了《关于终止部分募集资
金投资项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的议案》。根据《募集说明书》的相关约定，“帝尔转债”附加回售条款生
效。“帝尔转债”的回售申报期为 2026年 1月 13日至 2026年 1月 19日，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数
据，本次“帝尔转债”回售申报期内，回售的有效申报数量为 0张，回售金额为 0元（含息、税）。
（五）提前赎回情况
自 2026年 4月 17日至 2026年 5月 12日，公司股票已满足连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于“帝尔转债
”当期转股价格（73.56元/股）的 130%。根据《募集说明书》中“有条件赎回条款”的相关约定，已触发“帝尔转债”的有条件赎
回条款，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。公司于 2026年 5月 12日召开第四届董
事会第十三次会议，审议通过了《关于提前赎回帝尔转债的议案》。结合当前市场及公司实际情况，经过审慎考虑，公司董事会决定
本次行使“帝尔转债”的提前赎回权利，按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日收市后未转股的“帝尔转债”全部赎回，
并授权公司管理层负责后续“帝尔转债”赎回的相关事宜。
二、“帝尔转债”转股情况
“帝尔转债”自 2022年 2月 11日开始转股，“帝尔转债”开始转股前公司已发行股份总额为 106,270,640.00股。自 2022年 2
月 11日至 2026年 5月 28日期间，“帝尔转债”因转股累计减少 8,121,213.00张，累计转股数量为 10,988,749.00股，占“帝尔转
债”开始转 股 前 公 司 已 发 行 股 份 总 额 106,270,640.00 股 的 10.34% ， 占 公 司 最 新 总 股 本284,899,189.00股的
3.86%。
截至 2026年 5月 28日，公司尚有 278,767.00张“帝尔转债”未转股，占公司可转债发行总量 8,400,000.00张的 3.32%。截至
2026年 5月 28日收市后，尚未转股的“帝尔转债”面值总额为人民币 2,787.67万元，少于 3,000万元。
三、公司控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例被动稀释情况公司因可转债转股及公司 2023年限制性股票激励计划首
次授予部分第二个归属期限制性股票归属导致公司总股本增加，公司控股股东、实际控制人李志刚先生及其一致行动人武汉速能企业
管理合伙企业（有限合伙）在合计持股数量不变的情况下，合计持股比例由 41.5422%被动稀释至 39.8888%。本次权益变动不涉及持
股数量发生变动的情形，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会影响公司控制权稳定性，不会对公司治理结构及持续经
营产生影响。
四、备查文件
1、“帝尔转债”开始转股前（2022年 2月 10日）中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“帝尔激光”股本结构表；
2、截至 2026年 5月 28日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“帝尔激光”股本结构表；
3、截至 2026年 5月 28日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“帝尔转债”股本结构表；
4、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“帝尔转债”转股业务情况汇总表（2022年 2月 11日至 2026年 5月 28日
）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/658d3478-baf0-4c74-854e-790f4f0a6382.PDF
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2026-05-28 16:01│帝尔激光（300776）：关于提前赎回帝尔转债暨即将停止转股的重要提示性公告
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帝尔激光（300776）：关于提前赎回帝尔转债暨即将停止转股的重要提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/b683859f-486f-489d-97a0-57265c667c75.PDF
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2026-05-27 15:46│帝尔激光（300776）：关于提前赎回帝尔转债暨即将停止交易的重要提示性公告
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帝尔激光（300776）：关于提前赎回帝尔转债暨即将停止交易的重要提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/c14c346c-a00d-4533-98db-b1178d0ab4a6.PDF
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2026-05-26 15:46│帝尔激光（300776）：关于提前赎回帝尔转债暨即将停止交易的重要提示性公告
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帝尔激光（300776）：关于提前赎回帝尔转债暨即将停止交易的重要提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/ccecebc7-14fe-4f3a-aa3f-ad49b4f4aeed.PDF
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2026-05-25 16:26│帝尔激光（300776）：关于提前赎回帝尔转债暨即将停止交易的重要提示性公告
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帝尔激光（300776）：关于提前赎回帝尔转债暨即将停止交易的重要提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/9b4b6cf2-bfdd-401e-91df-f71cca108444.PDF
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2026-05-24 15:42│帝尔激光（300776）：关于提前赎回帝尔转债的第九次提示性公告
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帝尔激光（300776）：关于提前赎回帝尔转债的第九次提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-25/4050e85b-2aed-4442-94b4-a3233151c2cb.PDF
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2026-05-22 17:10│帝尔激光（300776）：帝尔激光2021年向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2025年度）
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帝尔激光（300776）：帝尔激光2021年向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2025年度）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/2f8db286-c4b5-4eb6-a0a6-60ed020b4c46.PDF
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2026-05-21 15:47│帝尔激光（300776）：关于独立董事取得独立董事培训证明的公告
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武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月2日召开第四届董事会第十一次会议、于2026年4月20日召开2
026年第三次临时股东会，审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》，同意选举陈剑锋先生为公司第四届董事会独
立董事，任期自2026年第三次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
截至公司2026年第三次临时股东会通知公告之日，陈剑锋先生尚未取得独立董事资格证书。根据深圳证券交易所相关规定，陈剑
锋先生已承诺将积极参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，具体内容
详见公司于 2026年 4月 3日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于独立董事、董事会秘书离任暨补选独立董事、聘任
董事会秘书的公告》。
近日，公司收到独立董事陈剑锋先生的通知，陈剑锋先生已按照相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培
训（线上），并取得了由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/db0d1bfa-839c-4f23-b3f7-d5e2d2d04edd.PDF
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2026-05-21 15:46│帝尔激光（300776）：关于提前赎回帝尔转债的第八次提示性公告
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帝尔激光（300776）：关于提前赎回帝尔转债的第八次提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/46b5b537-b5f1-44c5-8a4e-321c2b249740.PDF
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2026-05-20 16:06│帝尔激光（300776）：关于提前赎回帝尔转债的第七次提示性公告
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帝尔激光（300776）：关于提前赎回帝尔转债的第七次提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/34ff18c8-54f1-406c-8e58-689998bb1eb2.PDF
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2026-05-20 00:00│帝尔激光（300776）：关于提前赎回帝尔转债的第六次提示性公告
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帝尔激光（300776）：关于提前赎回帝尔转债的第六次提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/e371cfa4-cc53-4f98-bc86-f78b2f485f9b.PDF
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2026-05-18 15:56│帝尔激光（300776）：关于提前赎回帝尔转债的第五次提示性公告
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帝尔激光（300776）：关于提前赎回帝尔转债的第五次提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/c7a811d0-aa99-45c7-a4cd-2d20d0e1eccc.PDF
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2026-05-17 15:36│帝尔激光（300776）：关于提前赎回帝尔转债的第四次提示性公告
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帝尔激光（300776）：关于提前赎回帝尔转债的第四次提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/7e5f3abc-005c-4f77-b261-fe4d34d21240.PDF
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2026-05-15 19:02│帝尔激光（300776）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2026年 5月 15日（星期五）下午 14:30（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票
的具体时间为：2026年 5月 15日 9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：
2026年 5月 15日 9:15—15:00的任意时间。
2、现场会议地点：武汉东湖新技术开发区九龙湖街88号武汉帝尔激光科技股份有限公司一楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长李志刚先生因公出差，由过半数董事共同推举董事段晓婷女士主持本次股东会。
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会规则》（以
下简称《股东会规则》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《武汉帝尔激光科
技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况
通过现场和网络投票的股东209人，代表股份173,454,091股，占公司有表决权股份总数的63.5490%（已剔除截至股权登记日公司
回购专用证券账户中的股份数量，下同）。
其中：通过现场投票的股东7人，代表股份145,655,096股，占公司有表决权股份总数的53.3642%。
通过网络投票的股东202人，代表股份27,798,995股，占公司有表决权股份总数的10.1848%。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东205人，代表股份27,804,395股，占公司有表决权股份总数的10.1868%。
其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份5,400股，占公司有表决权股份总数的0.0020%。
通过网络投票的中小股东202人，代表股份27,798,995股，占公司有表决权股份总数的10.1848%。
3、出席、列席会议的其他人员
公司董事、部分高级管理人员以及公司聘请的律师。
二、议案审议表决情况
本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案：
（一）审议通过《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》
表决结果：同意 173,426,961股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9844%；反对 23,130股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0133%；弃权 4,000股（其中，因未投票默认弃权 200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0023%
。
其中，中小股东表决结果：同意 27,777,265股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9024%；反对 23,130 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0832%；弃权 4,000 股（其中，因未投票默认弃权 200股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0144%。
本议案获得通过。
（二）审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 173,406,961股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9728%；反对 23,130股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0133%；弃权 24,000股（其中，因未投票默认弃权 20,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
138%。
其中，中小股东表决结果：同意 27,757,265股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8305%；反对 23,130 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0832%；弃权 24,000股（其中，因未投票默认弃权 20,200股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0863%。
本议案获得通过。
（三）审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》
表决结果：同意 173,406,761股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9727%；反对 22,830股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0132%；弃权 24,500股（其中，因未投票默认弃权 20,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
141%。
其中，中小股东表决结果：同意 27,757,065股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8298%；反对 22,830 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0821%；弃权 24,500股（其中，因未投票默认弃权 20,200股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0881%。
本议案获得通过。
（四）审议通过《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》
表决结果：同意 27,762,095股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8479%；反对 17,800股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0640%；弃权 24,500股（其中，因未投票默认弃权 20,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.088
1%。
其中，中小股东表决结果：同意 27,762,095股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8479%；反对 17,800 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0640%；弃权 24,500股（其中，因未投票默认弃权 20,200股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0881%。
本议案获得通过。
（五）审议通过《关于制定〈董事薪酬管理制度〉的议案》
表决结果：同意 173,411,791股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9756%；反对 17,800股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0103%；弃权 24,500股（其中，因未投票默认弃权 20,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
141%。
其中，中小股东表决结果：同意 27,762,095股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8479%；反对 17,800 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0640%；弃权 24,500股（其中，因未投票默认弃权 20,200股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0881%。
本议案获得通过。
（六）审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：同意 173,407,061股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9729%；反对 23,130股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0133%；弃权 23,900股（其中，因未投票默认弃权 20,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
138%。
其中，中小股东表决结果：同意 27,757,365股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8309%；反对 23,130 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0832%；弃权 23,900股（其中，因未投票默认弃权 20,000股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0860%。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经上海市锦天城（武汉）律师事务所夏平律师、柯昌利律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司 2025年年
度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规章
和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《武汉帝尔激光科技股份有限公司 2025年年度股东会决议》；
2、《上海市锦天城（武汉）律师事务所关于武汉帝尔激光科技股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/ec4c5cc2-3c8b-4429-9158-5b5b08047e72.PDF
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2026-05-15 19:02│帝尔激光（300776）：2025年年度股东会的法律意见书
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帝尔激光（300776）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/bf98b629-7df7-4af0-a06b-fa1ae2346250.PDF
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2026-05-15 19:02│帝尔激光（300776）：长江证券承销保荐有限公司关于帝尔激光向不特定对象发行可转换公司债券2026年第2
│次临时受托管理事务报告
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帝尔激光（300776）：长江证券承销保荐有限公司关于帝尔激光向不特定对象发行可转换公司债券2026年第2次临时受托管理事
务报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/95cffe53-ba0b-4df5-bafe-a3e899387fd8.PDF
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2026-05-14 16:06│帝尔激光（300776）：关于提前赎回帝尔转债的第三次提示性公告
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帝尔激光（300776）：关于提前赎回帝尔转债的第三次提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/9a6920c9-cc32-4365-b46f-6fd8e4556343.PDF
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2026-05-13 17:06│帝尔激光（300776）：关于提前赎回帝尔转债的第二次提示性公告
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帝尔激光（300776）：关于提前赎回帝尔转债的第二次提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/5e8a089b-a86e-4618-8e3d-1ebc349d687c.PDF
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2026-05-12 20:16│帝尔激光（300776）：关于提前赎回帝尔转债的第一次提示性公告
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帝尔激光（300776）：关于提前赎回帝尔转债的第一次提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/11602d37-1394-44dd-9dea-fff115289f15.PDF
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2026-05-12 20:16│帝尔激光（300776）：关于提前赎回帝尔转债的公告
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帝尔激光（300776）：关于提前赎回帝尔转债的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/e0d329a3-af85-41ef-bf7c-ed9ed60e66da.PDF
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2026-05-12 20:16│帝尔激光（300776）：第四届董事会第十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 12日以现场结合通讯表决方式召开了第四届董事会第十
三次会议，召开本次会议的通知于 2026年 5月 12日以电话、微信方式向全体董事发出，经全体董事同意豁免会议通知时间要求。
会议由董事长李志刚先生召集主持，会议应出席董事 7名，实际出席 7名，其中董事李志刚、朱凡、彭新波、王永海、齐绍洲、
陈剑锋以通讯表决方式出席会议，公司高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《武汉帝尔激光
科技股份有限公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下：
（一）审议通过《关于提前赎回帝尔转债的议案》
自 2026年 4月 17日至 2026年 5月 12日，公司股票已满足连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于“帝尔转债
”当期转股价格（73.56元/股）的 130%。根据《武汉帝尔激光科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中
“有条件赎回条款”的相关约定，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。
结合当前市场及公司实际情况，经过审慎考虑，公司董事会决定本次行使“帝尔转债”的提前赎回权利，按照债券面值加当期应
计利息的价格对赎回登记日收市后未转股的“帝尔转债”全部赎回，并授权公司管理层负责后续“帝尔转债”赎回的相关事宜。
保荐机构对该事项发表了无异议的核查意见；律师事务所就该事项出具了法律意见书。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于提前赎回帝尔转债的公告》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、《武汉帝尔激光科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/c9e49c0c-da90-4fbb-8c7d-03b2b74fdecd.PDF
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2026-05-12 20:15│帝尔激光（300776）：长江证券承销保荐有限公司关于帝尔激光向不特定对象发行可转换公司债券2026年第1
│次临时受托管理事务报告
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帝尔激光（300776）：长江证券承销保荐有限公司关于帝尔激光向不特定对象发行可转换公司债券2026年第1次临时受托管理事
务报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/1e627270-3ef3-40a6-821b-01d3e3403a00.PDF
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2026-05-12 20:15│帝尔激光（300776）：可转换公司债券提前赎回的法律意见书
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帝尔激光（300776）：可转换公司债券提前赎回的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/2f4bd0b8-b69f-465d-9bd4-be46dd770562.PDF
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2026-05-12 20:10│帝尔激光（300776）：提前赎回帝尔转债的核查意见
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长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐人”）作为武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称“帝尔激光
”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 15 号——可转换公司债券》等有关规定，对帝尔激光提前赎回“帝尔转债”的事项进行了专项核查，情况如下：
一、帝尔转债的基本情况
（一）发行上市的基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可[2021]2379 号”文核准，公司于 2021 年 8 月 5 日向不
特定对象发行了 840 万张可转债，每张面值 100 元，发行总额 84,000.00 万元。经深圳证券交易所同意，公司 84,000.00 万元可
转债于 2021 年 8 月 27 日在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“帝尔转债”，债券代码“123121”。
（二）转股期限
根据《武汉帝尔激光科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的约定，“
帝尔转债”转股期自可转债发行结束之日（2021 年 8 月 11 日）起满六个月后的第一个交易日（2022年 2 月 11 日）起至可转债
到期日（2027 年 8 月 4 日）止（上述日期如遇法定节假日或休息日则延至其后的第一个工作日，顺延期间付息款项不另计利息）
。
（三）转股价格调整情况
根据《募集说明书》的规定，“帝尔转债”初始转股价格为 192.70 元/股。
因 2020 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就，为激励对象办理限制性股票归属登记，“帝尔转债”的转股价格由
192.70 元/股调整为 192.24元 /股。具体内容详见公司于 2021 年 11 月 18 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《
关于限制性股票归属增发股份调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2021-071）。
因 2021 年年度权益分派实施，“帝尔转债”的转股价格由 192.24 元/股调整为 119.68 元/股。具体内容详见公司于 2022 年
5 月 28 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整帝尔转债转股价格的公告》（公告编号：2022-032）。
因 2020 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就，为激励对象办理限制性股票归属登记，“帝尔转债”的转股价格由
119.68 元/股调整为 119.47元 /股。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 21 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《
关于限制性股票归属增发股份调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-076）。
因 2022 年年度权益分派实施，“帝尔转债”的转股价格由 119.47 元/股调整为 74.38 元/股。具体内容详见公司于 2023 年
6 月 8 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整帝尔转债转股价格的公告》（公告编号：2023-037）。
因 2023 年年度权益分派实施，“帝尔转债”的转股价格由 74.38 元/股调整为 74.03 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 5
月 23 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整帝尔转债转股价格的公告》（公告编号：2024-040）。
因 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就，为激励对象办理限制性股票归属登记，“帝尔转债”
的转股价格由 74.03 元/股调整为 73.99 元/股。具体内容详见公司于 2025 年 2 月 26 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）上的《关于限制性股票归属增发股份调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2025-013）。
因 2024 年年度权益分派实施，“帝尔转债”的转股价格由 73.99 元/股调整为 73.60 元/股。具体内容详见公司于 2025 年 6
月 5 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整帝尔转债转股价格的公告》（公告编号：2025-036）。
因 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就，为激励对象办理限制性股票归属登记，“帝尔转债”
的转股价格由 73.60 元/股调整为 73.56 元/股。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 14 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）上的《关于限制性股票归属增发股份调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2025-058）。
二、帝尔转债有条件赎回条款与触发情况
（一）有条件赎回条款
根据《募集说明书》的约定，“帝尔转债”的有条件赎回条款具体内容如下：
转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转
换公司债券：
（1）在转股期内，如果公司股票在连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）
；
（2）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日
按调整后的转股价格和收盘价计算。
（二）“帝尔转债”本次触发有条件赎回条款情况
自 2026 年 4 月 17 日至 2026 年 5 月 12 日，公司股票已满足连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于“帝
尔转债”当期转股价格（73.56元/股）的 130%。根据《募集说明书》中“有条件赎回条款”的相关约定，已触发“帝尔转债”的有
条件赎回条款，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。
三、帝尔转债提前赎回的审议程序
公司于 2026 年 5 月 12 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提前赎回帝尔转债的议案》。结合当前市场及
公司实际情况，经过审慎考虑，公司董事会决定本次行使“帝尔转债”的提前赎回权利，按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回
登记日收市后未转股的“帝尔转债”全部赎回，并授权公司管理层负责后续“帝尔转债”赎回的相关事宜。
四、公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上股份的股东、董事、高级管理人员在赎回条件满足前的 6 个月内交易“帝尔转债
”的情况
经公司自查，在本次“帝尔转债”赎回条件满足前 6 个月内，公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上的股东、董事、高级管
理人员不存在交易“帝尔转债”的情形。
五、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：帝尔激光本次提前赎回“帝尔转债”事项已经董事会审议通过，履行了必要的决策程序，符合《可转换公
司债券管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等有关法律法规的要求及《募集说明书》
的约定。保荐人对公司本次提前赎回“帝尔转债”事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/3ca591f1-d86d-4d14-a76c-e355149e81f8.PDF
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2026-04-30 15:52│帝尔激光（300776）：关于帝尔转债预计触发赎回条件的提示性公告
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特别提示：
1、证券代码：300776，证券简称：帝尔激光
2、债券代码：123121，债券简称：帝尔转债
3、转股价格：人民币 73.56元/股
4、转股期限：2022年 2月 11日至 2027年 8月 4日自 2026年 4月 17日至 2026年 4月 30日，武汉帝尔激光科技股份有限公司
（以下简称“公司”）股票价格已有 10个交易日的收盘价不低于当期转股价格（73.56 元/股）的 130%。根据《武汉帝尔激光科技
股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）“有条件赎回条款”的相关约定，在转股
期内，如果公司股票在连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）时，公司有权决
定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。
若触发有条件赎回条款，公司将按照《募集说明书》的约定及时履行审议程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
一、“帝尔转债”的基本情况
1、发行上市的基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]2379号”文核准，公司于 2021年 8月 5日向不特定对象发行了 840万张可转换公
司债券（以下简称“可转债”），每张面值 100 元，发行总额 84,000.00 万元。经深圳证券交易所同意，公司84,000.00 万元可转
债于 2021 年 8月 27 日在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“帝尔转债”，债券代码“123121”。
2、转股期限
根据《募集说明书》的约定，“帝尔转债”转股期自可转债发行结束之日（2021年 8月 11 日）起满六个月后的第一个交易日（
2022 年 2月 11 日）起至可转债到期日（2027 年 8月 4日）止（上述日期如遇法定节假日或休息日则延至其后的第一个工作日，顺
延期间付息款项不另计利息）。
3、转股价格调整情况
根据《募集说明书》的规定，“帝尔转债”初始转股价格为 192.70元/股。因 2020年限制性股票激励计划第一个归属期归属条
件成就，为激励对象办理限制性股票归属登记，“帝尔转债”的转股价格由 192.70元/股调整为 192.24元 /股。具体内容详见公司
于 2021 年 11 月 18 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于限制性股票归属增发股份调整可转债转股价格的公告
》（公告编号：2021-071）。
因 2021年年度权益分派实施，“帝尔转债”的转股价格由 192.24元/股调整为 119.68 元/股。具体内容详见公司于 2022 年 5
月 28 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整帝尔转债转股价格的公告》（公告编号：2022-032）。
因 2020年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就，为激励对象办理限制性股票归属登记，“帝尔转债”的转股价格由
119.68元/股调整为 119.47元 /股。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 21 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于限制性股票归属增发股份调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-076）。
因 2022年年度权益分派实施，“帝尔转债”的转股价格由 119.47元/股调整为 74.38 元 /股。具体内容详见公司于 2023 年 6
月 8 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整帝尔转债转股价格的公告》（公告编号：2023-037）。
因 2023年年度权益分派实施，“帝尔转债”的转股价格由 74.38 元/股调整为 74.03 元 /股。具体内容详见公司于 2024 年 5
月 23 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整帝尔转债转股价格的公告》（公告编号：2024-040）。
因 2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就，为激励对象办理限制性股票归属登记，“帝尔转债”
的转股价格由 74.03元/股调整为 73.99 元/股。具体内容详见公司于 2025 年 2 月 26 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）上的《关于限制性股票归属增发股份调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2025-013）。
因 2024年年度权益分派实施，“帝尔转债”的转股价格由 73.99 元/股调整为 73.60 元 /股。具体内容详见公司于 2025 年 6
月 5 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整帝尔转债转股价格的公告》（公告编号：2025-036）。
因 2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就，为激励对象办理限制性股票归属登记，“帝尔转债”
的转股价格由 73.60元/股调整为 73.56 元/股。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 14 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）上的《关于限制性股票归属增发股份调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2025-058）。
二、“帝尔转债”有条件赎回条款
转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转
换公司债券：
（1）在转股期内，如果公司股票在连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）
；
（2）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000万元时。当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365IA：指当期应
计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日
按调整后的转股价格和收盘价计算。
三、关于预计触发有条件赎回条款的具体说明
自 2026年 4月 17日至 2026年 4月 30日，公司股票价格已有 10 个交易日的收盘价格不低于“帝尔转债”当期转股价格（73.5
6 元/股）的 130%，预计可能触发“帝尔转债”有条件赎回条款。
根据《募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定，在转股期内，如果公司股票在连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收
盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“帝
尔转债”。
若在未来触发“帝尔转债”的有条件赎回条款，公司将根据《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》以及《募集说明书》的相关规定，于触发有条件赎回条款
当日召开董事会审议决定是否行使赎回权，并按照相关规定及时履行信息披露义务。
四、其他事项
投资者如需了解“帝尔转债”的相关条款，请查阅公司于 2021年 8月 3日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《募集
说明书》全文。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/df68439a-20b5-4c45-a11b-78cb7e7bbba8.PDF
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2026-04-27 18:11│帝尔激光（300776）：第四届董事会第十二次会议决议公告
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帝尔激光（300776）：第四届董事会第十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/3796eeb3-a823-477d-a468-0cb98cb77cf9.PDF
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2026-04-27 18:09│帝尔激光（300776）：财务管理制度（草案）（H股发行上市后适用）
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帝尔激光（300776）：财务管理制度（草案）（H股发行上市后适用）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/a5f39d39-45b5-4d88-b956-9307ada03d67.PDF
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2026-04-27 18:09│帝尔激光（300776）：对外投资管理制度（草案）（H股发行上市后适用）
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帝尔激光（300776）：对外投资管理制度（草案）（H股发行上市后适用）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/eeed0c91-fb44-4241-8238-2e8962f3484c.PDF
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2026-04-27 18:08│帝尔激光（300776）：2026年一季度报告
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帝尔激光（300776）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/d0a48bbf-3cf7-47e5-aaee-4f72ba53d73e.PDF
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2026-04-21 17:30│帝尔激光（300776）：关于向香港联交所递交境外上市股份（H股）发行上市申请并刊发申请资料的公告
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帝尔激光（300776）：关于向香港联交所递交境外上市股份（H股）发行上市申请并刊发申请资料的公告。公告详情请查看附件
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http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/1d9a3fe6-6302-40bb-b2ef-2f68af4ad6e9.PDF
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2026-04-20 17:28│帝尔激光（300776）：2026年第三次临时股东会的法律意见书
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帝尔激光（300776）：2026年第三次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
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2026-04-20 17:28│帝尔激光（300776）：2026年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2026年 4月 20日（星期一）下午 14:50（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票
的具体时间为：2026年 4月 20日 9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：
2026年 4月 20日 9:15—15:00的任意时间。
2、现场会议地点：武汉东湖新技术开发区九龙湖街88号武汉帝尔激光科技股份有限公司一楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长李志刚先生。
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会规则》（以
下简称《股东会规则》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《武汉帝尔激光科
技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况
通过现场和网络投票的股东 224人，代表股份 170,149,053股，占公司有表决权股份总数的 62.3383%。（已剔除截至股权登记
日公司回购专用证券账户中的股份数量，下同）。
其中：通过现场投票的股东 4人，代表股份 145,649,696 股，占公司有表决权股份总数的 53.3624%。
通过网络投票的股东 220人，代表股份 24,499,357股，占公司有表决权股份总数的 8.9759%。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 220人，代表股份 24,499,357股，占公司有表决权股份总数的 8.9759%。
其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 220人，代表股份 24,499,357股，占公司有表决权股份总数的 8.9759%。
3、出席会议的其他人员
公司董事、高级管理人员以及公司聘请的律师。
二、议案审议表决情况
本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案：
（一）审议通过《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》
表决结果：同意 170,104,659股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9739%；反对 28,500股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0168%；弃权 15,894股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0093%
。
其中，中小股东表决结果：同意 24,454,963股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8188%；反对 28,500 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1163%；弃权 15,894 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0649%。
表决结果：通过。
陈剑锋先生当选为公司第四届董事会独立董事。
（二）审议通过《关于确定公司董事角色的议案》
表决结果：同意 170,098,559股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9703%；反对 35,400股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0208%；弃权 15,094股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0089%
。
其中，中小股东表决结果：同意 24,448,863股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7939%；反对 35,400 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1445%；弃权 15,094 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0616%。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经上海市锦天城（武汉）律师事务所夏平律师、柯昌利律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司 2026年第
三次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规
、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《武汉帝尔激光科技股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议》；
2、《上海市锦天城（武汉）律师事务所关于武汉帝尔激光科技股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/7bc28444-dff3-4292-aecb-442c4bd5d252.PDF
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2026-04-02 17:59│帝尔激光（300776）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司
章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 04月 20日 14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 04月 20日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 04月 20日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 04月 15日
7、出席对象：
（1）截至 2026年 04月 15日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有
权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司的董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：武汉东湖新技术开发区九龙湖街 88号公司一楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于补选公司第四届董事会独立董事的 非累积投票提案 √
议案》
2.00 《关于确定公司董事角色的议案》 非累积投票提案 √
2、披露情况及相关说明
以上议案已经公司于 2026年 04月 02日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过。具体内容详见公司于 2026年 04月 03日刊
登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东会方可进行表决。
本次股东会提案将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东
）的投票结果单独统计及披露。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年 04月 16日（上午 9:00-12:00，下午 14:30-17:00）
2、登记地点：武汉东湖新技术开发区九龙湖街 88号公司一楼会议室。
3、登记方式：
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席会议的，应出示本
人有效身份证件、股东授权委托书（详见：附件 1）。
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法
定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（
详见：附件 1）。
（2）异地股东可采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在 2026年 04月 16日 17:30之前送达公司，
邮寄地址：武汉东湖新技术开发区九龙湖街 88号武汉帝尔激光科技股份有限公司，邮编：430078，来信请注明“2026年第三次临时
股东会”字样，登记表详见附件 2。
4、会议联系方式：
联系人：严微
联系电话：027-87922159
传真号码：027-87921803
电子邮箱：yanwei@drlaser.com.cn
5、其他注意事项
本次股东会现场会议预期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件 3。
五、备查文件
《武汉帝尔激光科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/3c21e67d-1903-48dc-b1d6-99885ebb7f04.PDF
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2026-04-02 17:57│帝尔激光（300776）：关于独立董事、董事会秘书离任暨补选独立董事、聘任董事会秘书的公告
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一、离任情况
（一）独立董事离任情况
武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 3月 10日收到独立董事吴裕斌先生提交的书面辞职报
告，吴裕斌先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会独立董事、董事会提名委员会委员及薪酬与考核委员会委员的职务，辞职后不
再担任公司任何职务。吴裕斌先生原定任期至第四届董事会任期届满之日止。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《武汉帝尔激光科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）
等有关规定，吴裕斌先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，但会导致公司董事会、薪酬与考核委员会中独立董事所
占比例不符合法律法规和《公司章程》的规定，因此在补选产生的新独立董事、薪酬与考核委员会委员任职前，吴裕斌先生仍将继续
履行独立董事、薪酬与考核委员会委员的职责，吴裕斌先生的辞职在补选产生新独立董事和相应专门委员会委员之后生效。截至本公
告披露日，吴裕斌先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。吴裕斌先生将按照公司有关规定做好离任交接工作，
其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。
吴裕斌先生在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司治理和规范运作发挥了积极作用，公司董事会对吴裕斌先生在任
职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！
（二）董事会秘书离任情况
公司于近日收到公司董事会秘书兼财务负责人刘志波先生的书面辞职报告，刘志波先生因公司内部工作调整，申请辞去公司董事
会秘书职务。辞任后，刘志波先生仍担任公司财务负责人职务。刘志波先生原定任期至第四届董事会任期届满之日止。刘志波先生的
辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
截至本公告披露日，刘志波先生持有公司股份 57,600 股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。刘志波先生已按照公司有关规
定做好离任交接工作，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。刘志波先生仍担任公司财务负责人职务，将继续严格遵守其在公司
《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中所作出的承诺。
刘志波先生在担任董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对刘志波先生在任职期间为公司规范运作和高质量发展所
作出的贡献表示衷心感谢！
二、补选独立董事及调整董事会专门委员会委员的情况
（一）补选独立董事的情况
为保证公司董事会工作的正常运行，并考虑到公司拟发行境外上市股份（H股）股票并申请在香港联合交易所有限公司主板挂牌
上市（以下简称“本次发行上市”），根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作
》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《公司章程》等相关规定，经公司第四届董事会提名委员会审议通过，公司于 2026 年
4月 2日召开了第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》，同意补选陈剑锋先生（简历
详见附件 1）为公司第四届董事会独立董事，任期自公司 2026年第三次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止
。
经公司股东会同意选举陈剑锋先生为独立董事后，陈剑锋先生将同时担任公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员的职务，任期
自公司 2026年第三次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
截至本公告披露日，陈剑锋先生尚未取得独立董事资格证书。陈剑锋先生已承诺将积极参加深圳证券交易所组织的最近一次独立
董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。陈剑锋先生的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可
提交股东会审议。
（二）调整董事会专门委员会委员的情况
鉴于本次发行上市完成后，公司董事会成员将相应调整，因此，为保证董事会专门委员会正常有序开展相关工作，根据《香港联
合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，拟对本次发行上市后公司董事会各专
门委员会的设置及组成进行调整，调整后各专门委员会的构成情况如下：
1、审计委员会：由王永海、齐绍洲、彭新波组成，其中王永海为主任委员；
2、薪酬与考核委员会：由陈剑锋、王永海、段晓婷组成，其中陈剑锋为主任委员；
3、提名委员会：由齐绍洲、王永海、段晓婷组成，其中齐绍洲为主任委员；
4、战略委员会：由李志刚、段晓婷、王永海组成，其中李志刚为主任委员。上述陈剑锋先生担任薪酬与考核委员会委员任期自
公司股东会审议通过其独立董事任职之日起至第四届董事会任期届满之日止，上述专门委员会其他委员的任期保持不变。
三、聘任董事会秘书的情况
根据《公司法》和《公司章程》等规定，经董事会提名委员会资格审核通过，公司于 2026年 4月 2日召开了第四届董事会第十
一次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任乔端先生（简历详见附件 2）为公司董事会秘书，任期自董事会
审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
董事会秘书联系方式如下：
姓名：乔端；
电话：027-87922159；
传真：027-87921803；
电子邮箱：qiaoduan@drlaser.com.cn；
联系地址：武汉东湖新技术开发区九龙湖街 88号。
四、备查文件
1、吴裕斌先生出具的《辞职报告》；
2、刘志波先生出具的《辞职报告》；
3、《武汉帝尔激光科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》；
4、《武汉帝尔激光科技股份有限公司第四届董事会提名委员会 2026年第 2次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/40c3de82-80fa-4990-8556-b29a4f5f2cb7.PDF
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2026-04-02 17:57│帝尔激光（300776）：独立董事候选人声明与承诺（陈剑锋）
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帝尔激光（300776）：独立董事候选人声明与承诺（陈剑锋）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/ac57ee25-9dfa-46ba-a4c0-6f23b630fdba.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-28│帝尔激光：2026年一季度报告
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2026-03-31│帝尔激光：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-31/1225055756.PDF
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2025-10-30│帝尔激光：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224760197.PDF
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2025-08-12│帝尔激光：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-12/1224443851.PDF
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2025-04-26│帝尔激光：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223307342.PDF
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2025-04-26│帝尔激光：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223307336.PDF
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2024-10-30│帝尔激光：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-30/1221560135.PDF
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2024-08-16│帝尔激光：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-16/1220879498.PDF
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2024-04-26│帝尔激光：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219825900.PDF
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