公司公告☆ ◇300776 帝尔激光 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-17 15:36 │帝尔激光（300776）：关于提前赎回帝尔转债的第四次提示性公告 │
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│2026-05-15 19:02 │帝尔激光（300776）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-15 19:02 │帝尔激光（300776）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-15 19:02 │帝尔激光（300776）：长江证券承销保荐有限公司关于帝尔激光向不特定对象发行可转换公司债券2026年│
│ │第2次临时受托管理事务报告 │
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│2026-05-14 16:06 │帝尔激光（300776）：关于提前赎回帝尔转债的第三次提示性公告 │
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│2026-05-13 17:06 │帝尔激光（300776）：关于提前赎回帝尔转债的第二次提示性公告 │
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│2026-05-12 20:16 │帝尔激光（300776）：关于提前赎回帝尔转债的第一次提示性公告 │
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│2026-05-12 20:16 │帝尔激光（300776）：关于提前赎回帝尔转债的公告 │
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│2026-05-12 20:16 │帝尔激光（300776）：第四届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2026-05-12 20:15 │帝尔激光（300776）：长江证券承销保荐有限公司关于帝尔激光向不特定对象发行可转换公司债券2026年│
│ │第1次临时受托管理事务报告 │
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2026-05-17 15:36│帝尔激光（300776）：关于提前赎回帝尔转债的第四次提示性公告
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帝尔激光（300776）：关于提前赎回帝尔转债的第四次提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/7e5f3abc-005c-4f77-b261-fe4d34d21240.PDF
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2026-05-15 19:02│帝尔激光（300776）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2026年 5月 15日（星期五）下午 14:30（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票
的具体时间为：2026年 5月 15日 9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：
2026年 5月 15日 9:15—15:00的任意时间。
2、现场会议地点：武汉东湖新技术开发区九龙湖街88号武汉帝尔激光科技股份有限公司一楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长李志刚先生因公出差，由过半数董事共同推举董事段晓婷女士主持本次股东会。
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会规则》（以
下简称《股东会规则》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《武汉帝尔激光科
技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况
通过现场和网络投票的股东209人，代表股份173,454,091股，占公司有表决权股份总数的63.5490%（已剔除截至股权登记日公司
回购专用证券账户中的股份数量，下同）。
其中：通过现场投票的股东7人，代表股份145,655,096股，占公司有表决权股份总数的53.3642%。
通过网络投票的股东202人，代表股份27,798,995股，占公司有表决权股份总数的10.1848%。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东205人，代表股份27,804,395股，占公司有表决权股份总数的10.1868%。
其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份5,400股，占公司有表决权股份总数的0.0020%。
通过网络投票的中小股东202人，代表股份27,798,995股，占公司有表决权股份总数的10.1848%。
3、出席、列席会议的其他人员
公司董事、部分高级管理人员以及公司聘请的律师。
二、议案审议表决情况
本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案：
（一）审议通过《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》
表决结果：同意 173,426,961股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9844%；反对 23,130股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0133%；弃权 4,000股（其中，因未投票默认弃权 200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0023%
。
其中，中小股东表决结果：同意 27,777,265股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9024%；反对 23,130 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0832%；弃权 4,000 股（其中，因未投票默认弃权 200股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0144%。
本议案获得通过。
（二）审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 173,406,961股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9728%；反对 23,130股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0133%；弃权 24,000股（其中，因未投票默认弃权 20,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
138%。
其中，中小股东表决结果：同意 27,757,265股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8305%；反对 23,130 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0832%；弃权 24,000股（其中，因未投票默认弃权 20,200股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0863%。
本议案获得通过。
（三）审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》
表决结果：同意 173,406,761股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9727%；反对 22,830股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0132%；弃权 24,500股（其中，因未投票默认弃权 20,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
141%。
其中，中小股东表决结果：同意 27,757,065股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8298%；反对 22,830 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0821%；弃权 24,500股（其中，因未投票默认弃权 20,200股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0881%。
本议案获得通过。
（四）审议通过《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》
表决结果：同意 27,762,095股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8479%；反对 17,800股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0640%；弃权 24,500股（其中，因未投票默认弃权 20,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.088
1%。
其中，中小股东表决结果：同意 27,762,095股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8479%；反对 17,800 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0640%；弃权 24,500股（其中，因未投票默认弃权 20,200股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0881%。
本议案获得通过。
（五）审议通过《关于制定〈董事薪酬管理制度〉的议案》
表决结果：同意 173,411,791股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9756%；反对 17,800股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0103%；弃权 24,500股（其中，因未投票默认弃权 20,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
141%。
其中，中小股东表决结果：同意 27,762,095股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8479%；反对 17,800 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0640%；弃权 24,500股（其中，因未投票默认弃权 20,200股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0881%。
本议案获得通过。
（六）审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：同意 173,407,061股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9729%；反对 23,130股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0133%；弃权 23,900股（其中，因未投票默认弃权 20,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
138%。
其中，中小股东表决结果：同意 27,757,365股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8309%；反对 23,130 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0832%；弃权 23,900股（其中，因未投票默认弃权 20,000股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0860%。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经上海市锦天城（武汉）律师事务所夏平律师、柯昌利律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司 2025年年
度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规章
和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《武汉帝尔激光科技股份有限公司 2025年年度股东会决议》；
2、《上海市锦天城（武汉）律师事务所关于武汉帝尔激光科技股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/ec4c5cc2-3c8b-4429-9158-5b5b08047e72.PDF
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2026-05-15 19:02│帝尔激光（300776）：2025年年度股东会的法律意见书
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帝尔激光（300776）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/bf98b629-7df7-4af0-a06b-fa1ae2346250.PDF
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2026-05-15 19:02│帝尔激光（300776）：长江证券承销保荐有限公司关于帝尔激光向不特定对象发行可转换公司债券2026年第2
│次临时受托管理事务报告
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帝尔激光（300776）：长江证券承销保荐有限公司关于帝尔激光向不特定对象发行可转换公司债券2026年第2次临时受托管理事
务报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/95cffe53-ba0b-4df5-bafe-a3e899387fd8.PDF
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2026-05-14 16:06│帝尔激光（300776）：关于提前赎回帝尔转债的第三次提示性公告
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帝尔激光（300776）：关于提前赎回帝尔转债的第三次提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/9a6920c9-cc32-4365-b46f-6fd8e4556343.PDF
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2026-05-13 17:06│帝尔激光（300776）：关于提前赎回帝尔转债的第二次提示性公告
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帝尔激光（300776）：关于提前赎回帝尔转债的第二次提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/5e8a089b-a86e-4618-8e3d-1ebc349d687c.PDF
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2026-05-12 20:16│帝尔激光（300776）：关于提前赎回帝尔转债的第一次提示性公告
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帝尔激光（300776）：关于提前赎回帝尔转债的第一次提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/11602d37-1394-44dd-9dea-fff115289f15.PDF
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2026-05-12 20:16│帝尔激光（300776）：关于提前赎回帝尔转债的公告
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帝尔激光（300776）：关于提前赎回帝尔转债的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/e0d329a3-af85-41ef-bf7c-ed9ed60e66da.PDF
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2026-05-12 20:16│帝尔激光（300776）：第四届董事会第十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 12日以现场结合通讯表决方式召开了第四届董事会第十
三次会议，召开本次会议的通知于 2026年 5月 12日以电话、微信方式向全体董事发出，经全体董事同意豁免会议通知时间要求。
会议由董事长李志刚先生召集主持，会议应出席董事 7名，实际出席 7名，其中董事李志刚、朱凡、彭新波、王永海、齐绍洲、
陈剑锋以通讯表决方式出席会议，公司高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《武汉帝尔激光
科技股份有限公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下：
（一）审议通过《关于提前赎回帝尔转债的议案》
自 2026年 4月 17日至 2026年 5月 12日，公司股票已满足连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于“帝尔转债
”当期转股价格（73.56元/股）的 130%。根据《武汉帝尔激光科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中
“有条件赎回条款”的相关约定，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。
结合当前市场及公司实际情况，经过审慎考虑，公司董事会决定本次行使“帝尔转债”的提前赎回权利，按照债券面值加当期应
计利息的价格对赎回登记日收市后未转股的“帝尔转债”全部赎回，并授权公司管理层负责后续“帝尔转债”赎回的相关事宜。
保荐机构对该事项发表了无异议的核查意见；律师事务所就该事项出具了法律意见书。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于提前赎回帝尔转债的公告》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、《武汉帝尔激光科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/c9e49c0c-da90-4fbb-8c7d-03b2b74fdecd.PDF
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2026-05-12 20:15│帝尔激光（300776）：长江证券承销保荐有限公司关于帝尔激光向不特定对象发行可转换公司债券2026年第1
│次临时受托管理事务报告
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帝尔激光（300776）：长江证券承销保荐有限公司关于帝尔激光向不特定对象发行可转换公司债券2026年第1次临时受托管理事
务报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/1e627270-3ef3-40a6-821b-01d3e3403a00.PDF
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2026-05-12 20:15│帝尔激光（300776）：可转换公司债券提前赎回的法律意见书
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帝尔激光（300776）：可转换公司债券提前赎回的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/2f4bd0b8-b69f-465d-9bd4-be46dd770562.PDF
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2026-05-12 20:10│帝尔激光（300776）：提前赎回帝尔转债的核查意见
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长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐人”）作为武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称“帝尔激光
”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 15 号——可转换公司债券》等有关规定，对帝尔激光提前赎回“帝尔转债”的事项进行了专项核查，情况如下：
一、帝尔转债的基本情况
（一）发行上市的基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可[2021]2379 号”文核准，公司于 2021 年 8 月 5 日向不
特定对象发行了 840 万张可转债，每张面值 100 元，发行总额 84,000.00 万元。经深圳证券交易所同意，公司 84,000.00 万元可
转债于 2021 年 8 月 27 日在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“帝尔转债”，债券代码“123121”。
（二）转股期限
根据《武汉帝尔激光科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的约定，“
帝尔转债”转股期自可转债发行结束之日（2021 年 8 月 11 日）起满六个月后的第一个交易日（2022年 2 月 11 日）起至可转债
到期日（2027 年 8 月 4 日）止（上述日期如遇法定节假日或休息日则延至其后的第一个工作日，顺延期间付息款项不另计利息）
。
（三）转股价格调整情况
根据《募集说明书》的规定，“帝尔转债”初始转股价格为 192.70 元/股。
因 2020 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就，为激励对象办理限制性股票归属登记，“帝尔转债”的转股价格由
192.70 元/股调整为 192.24元 /股。具体内容详见公司于 2021 年 11 月 18 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《
关于限制性股票归属增发股份调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2021-071）。
因 2021 年年度权益分派实施，“帝尔转债”的转股价格由 192.24 元/股调整为 119.68 元/股。具体内容详见公司于 2022 年
5 月 28 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整帝尔转债转股价格的公告》（公告编号：2022-032）。
因 2020 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就，为激励对象办理限制性股票归属登记，“帝尔转债”的转股价格由
119.68 元/股调整为 119.47元 /股。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 21 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《
关于限制性股票归属增发股份调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-076）。
因 2022 年年度权益分派实施，“帝尔转债”的转股价格由 119.47 元/股调整为 74.38 元/股。具体内容详见公司于 2023 年
6 月 8 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整帝尔转债转股价格的公告》（公告编号：2023-037）。
因 2023 年年度权益分派实施，“帝尔转债”的转股价格由 74.38 元/股调整为 74.03 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 5
月 23 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整帝尔转债转股价格的公告》（公告编号：2024-040）。
因 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就，为激励对象办理限制性股票归属登记，“帝尔转债”
的转股价格由 74.03 元/股调整为 73.99 元/股。具体内容详见公司于 2025 年 2 月 26 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）上的《关于限制性股票归属增发股份调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2025-013）。
因 2024 年年度权益分派实施，“帝尔转债”的转股价格由 73.99 元/股调整为 73.60 元/股。具体内容详见公司于 2025 年 6
月 5 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整帝尔转债转股价格的公告》（公告编号：2025-036）。
因 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就，为激励对象办理限制性股票归属登记，“帝尔转债”
的转股价格由 73.60 元/股调整为 73.56 元/股。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 14 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）上的《关于限制性股票归属增发股份调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2025-058）。
二、帝尔转债有条件赎回条款与触发情况
（一）有条件赎回条款
根据《募集说明书》的约定，“帝尔转债”的有条件赎回条款具体内容如下：
转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转
换公司债券：
（1）在转股期内，如果公司股票在连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）
；
（2）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日
按调整后的转股价格和收盘价计算。
（二）“帝尔转债”本次触发有条件赎回条款情况
自 2026 年 4 月 17 日至 2026 年 5 月 12 日，公司股票已满足连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于“帝
尔转债”当期转股价格（73.56元/股）的 130%。根据《募集说明书》中“有条件赎回条款”的相关约定，已触发“帝尔转债”的有
条件赎回条款，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。
三、帝尔转债提前赎回的审议程序
公司于 2026 年 5 月 12 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提前赎回帝尔转债的议案》。结合当前市场及
公司实际情况，经过审慎考虑，公司董事会决定本次行使“帝尔转债”的提前赎回权利，按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回
登记日收市后未转股的“帝尔转债”全部赎回，并授权公司管理层负责后续“帝尔转债”赎回的相关事宜。
四、公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上股份的股东、董事、高级管理人员在赎回条件满足前的 6 个月内交易“帝尔转债
”的情况
经公司自查，在本次“帝尔转债”赎回条件满足前 6 个月内，公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上的股东、董事、高级管
理人员不存在交易“帝尔转债”的情形。
五、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：帝尔激光本次提前赎回“帝尔转债”事项已经董事会审议通过，履行了必要的决策程序，符合《可转换公
司债券管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等有关法律法规的要求及《募集说明书》
的约定。保荐人对公司本次提前赎回“帝尔转债”事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/3ca591f1-d86d-4d14-a76c-e355149e81f8.PDF
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2026-04-30 15:52│帝尔激光（300776）：关于帝尔转债预计触发赎回条件的提示性公告
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特别提示：
1、证券代码：300776，证券简称：帝尔激光
2、债券代码：123121，债券简称：帝尔转债
3、
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