公司公告☆ ◇300776 帝尔激光 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-16 19:48 │帝尔激光（300776）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-16 19:48 │帝尔激光（300776）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-14 19:30 │帝尔激光（300776）：关于控股股东及其一致行动人权益变动触及1%整数倍暨减持计划实施完毕的公告 │
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│2025-05-08 19:32 │帝尔激光（300776）：关于董事、高级管理人员减持计划实施完毕的公告 │
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│2025-04-25 19:38 │帝尔激光（300776）：关于召开2024年年度股东大会的通知 │
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│2025-04-25 19:37 │帝尔激光（300776）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 │
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│2025-04-25 19:37 │帝尔激光（300776）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告 │
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│2025-04-25 19:37 │帝尔激光（300776）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-04-25 19:37 │帝尔激光（300776）：关于会计政策变更的公告 │
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│2025-04-25 19:37 │帝尔激光（300776）：2024年度董事会工作报告 │
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2025-05-16 19:48│帝尔激光（300776）：2024年年度股东大会的法律意见书
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帝尔激光（300776）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/d71ea694-acd5-440b-ba47-fb83487f5617.PDF
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2025-05-16 19:48│帝尔激光（300776）：2024年年度股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2025年5月16日（星期五）下午14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月16日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—
15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2025年5月16日9:15—15:00的任意时间。
2、现场会议地点：武汉东湖新技术开发区九龙湖街88号武汉帝尔激光科技股份有限公司一楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：李志刚先生。
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会规则》（以
下简称《股东会规则》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《武汉帝尔激光科技股份有限公司
章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况
通过现场和网络投票的股东125人，代表股份167,553,989股，占公司有表决权股份总数的61.4881％（已剔除截至股权登记日公
司回购专用证券账户中的股份数量，下同）。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份145,649,696股，占公司有表决权股份总数的53.4498％。
通过网络投票的股东121人，代表股份21,904,293股，占公司有表决权股份总数的8.0383％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东121人，代表股份21,904,293股，占公司有表决权股份总数的8.0383％。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。
通过网络投票的中小股东121人，代表股份21,904,293股，占公司有表决权股份总数的8.0383％。
3、出席、列席会议的其他人员
公司全部董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的律师。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案：
（一）审议通过《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》
表决结果：同意 167,521,633 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9807％；反对 21,756 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的0.0130％；弃权 10,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.0063％。
其中，中小股东表决结果为：同意 21,871,937 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.8523％；反对 21,
756 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0993％；弃权 10,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0484％。
本议案获得通过。
（二）审议通过《关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案》
表决结果：同意 167,521,633 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9807％；反对 21,756 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的0.0130％；弃权 10,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.0063％。
其中，中小股东表决结果为：同意 21,871,937 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.8523％；反对 21,
756 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0993％；弃权 10,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0484％。
本议案获得通过。
（三）审议通过《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》
表决结果：同意 167,528,233 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9846％；反对 21,156 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的0.0126％；弃权 4,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.0027％。
其中，中小股东表决结果为：同意 21,878,537 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.8824％；反对 21,
156 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0966％；弃权 4,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0210％。
本议案获得通过。
（四）审议通过《关于〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》
表决结果：同意 167,528,233 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9846％；反对 21,156 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的0.0126％；弃权 4,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.0027％。
其中，中小股东表决结果为：同意 21,878,537 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.8824％；反对 21,
156 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0966％；弃权 4,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0210％。
本议案获得通过。
（五）审议通过《关于 2024年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 167,525,333 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9829％；反对 23,556 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的0.0141％；弃权 5,100 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.0030％。
其中，中小股东表决结果为：同意 21,875,637 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.8692％；反对 23,
556 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1075％；弃权 5,100 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占
出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0233％。
本议案获得通过。
（六）审议通过《关于续聘 2025年度审计机构的议案》
表决结果：同意 167,522,893 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9814％；反对 19,996 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的0.0119％；弃权 11,100 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0.0066％。
其中，中小股东表决结果为：同意 21,873,197 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.8580％；反对 19,
996 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0913％；弃权 11,100 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占
出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0507％。
本议案获得通过。
（七）审议通过《关于购买董监高责任险的议案》
表决结果：同意 167,510,733 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9742％；反对 24,156 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的0.0144％；弃权 19,100 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0.0114％。
其中，中小股东表决结果为：同意 21,861,037 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.8025％；反对 24,
156 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1103％；弃权 19,100 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占
出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0872％。
本议案获得通过。
（八）审议通过《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
表决结果：同意 167,521,133 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9804％；反对 21,756 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的0.0130％；弃权 11,100 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0.0066％。
其中，中小股东表决结果为：同意 21,871,437 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.8500％；反对 21,
756 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0993％；弃权 11,100 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占
出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0507％。
本议案经出席会议有表决权的股东三分之二以上审议通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经上海市锦天城（武汉）律师事务所夏平律师、李俊律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司 2024 年年
度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规
章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）武汉帝尔激光科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议；
（二）上海市锦天城（武汉）律师事务所关于武汉帝尔激光科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/836df05e-4b1b-49f1-96a0-36c3bb631a2e.PDF
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2025-05-14 19:30│帝尔激光（300776）：关于控股股东及其一致行动人权益变动触及1%整数倍暨减持计划实施完毕的公告
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帝尔激光（300776）：关于控股股东及其一致行动人权益变动触及1%整数倍暨减持计划实施完毕的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/85e55181-64ca-402d-a49e-16c1e2bd28fc.PDF
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2025-05-08 19:32│帝尔激光（300776）：关于董事、高级管理人员减持计划实施完毕的公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于2025年2月20日披露了《关于股东及部分董事、高级管理人
员减持股份预披露的公告》（公告编号：2025-010），公司董事兼副总经理朱凡先生拟自减持计划公告之日起15个交易日后3个月内
通过集中竞价减持本公司股份不超过30,720股，占公司当时剔除回购专用账户后的总股本的0.0113%；公司高级管理人员刘志波先生
拟自减持计划公告之日起15个交易日后3个月内通过集中竞价减持本公司股份不超过19,200股，占公司当时剔除回购专用账户后的总
股本的0.0071%。
公司于近日收到朱凡先生、刘志波先生分别出具的《股份减持计划实施完毕的告知函》，截至本公告披露日，上述减持计划已实
施完毕。现将朱凡先生、刘志波先生减持情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东名 减持 股份来源 减持期间 减持均价 减持价格区 减持股数 减持比
称 方式 （元/股） 间（元/股） （股） 例
（%）
朱凡 集中 股权激励（包 2025.04.30~ 59.06 58.23~ 30,720 0.0113
竞价 括因权益分派 2025.05.07 59.40
交易 实施资本公积
转增股本部
刘志波 分） 2025.05.07 58.24 - 19,200 0.0070
注 1：上述表格中“减持比例”系以公司截至 2025 年 5 月 7 日总股本
273,560,526 股剔除回购专用账户后的总股本 272,498,066 股为计算基数。
2、股东本次减持前后持股情况
股东名 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
称 股数（股） 占当时总股 股数（股） 占目前总股
本比例 本比例
（%） （%）
朱凡 合计持有股份 122,880 0.0452 92,160 0.0338
其中：无限售条件流通股 30,720 0.0113 - -
有限售条件股份 92,160 0.0339 92,160 0.0338
刘志波 合计持有股份 76,800 0.0282 57,600 0.0211
其中：无限售条件流通股 19,200 0.0071 - -
有限售条件股份 57,600 0.0212 57,600 0.0211
注 1：上述表格中“占当时总股本比例”系以公司截至2025年2月19日总股本273,087,920股剔除回购专用账户后的股本 272,025
,460 股为计算基数；“占目前总股本比例”系以公司截至 2025 年 5 月 7 日总股本 273,560,526 股剔除回购专用账户后的股本 2
72,498,066 股为计算基数。
注 2：公司现有有限售条件股份均为高管锁定股。
注 3：表格中部分合计数与各明细数直接相加若有尾差，系四舍五入所致。
二、其他相关说明
1、公司董事兼副总经理朱凡先生、高级管理人员刘志波先生本次减持未违反《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》
）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员
所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律
法规及规范性文件的规定。
2、公司董事兼副总经理朱凡先生、高级管理人员刘志波先生本次实际减持情况与此前披露的减持计划一致，具体详见公司于 20
25 年 2 月 20 日披露的《关于股东及部分董事、高级管理人员减持股份预披露的公告》（公告编号：2025-010）。
3、根据公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》，公司董事兼副总经理朱凡先生及高级管理人员刘志波先生所持有的股份
为限制性股票归属的股份，其限售规定按照《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行，具体
内容如下：
（1）激励对象为公司董事和高级管理人员的，其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%，在离职
后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。
（2）激励对象为公司董事和高级管理人员的，将其持有的本公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入
，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。
（3）激励对象减持公司股票还需遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、
监事、高级管理人员减持实施细则》等相关规定。
（4）在本激励计划有效期内，如果《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》中对公司董事和高级
管理人员持有股份转让的有关规定发生了变化，则这部分激励对象转让其所持有的公司股票应当在转让时符合修改后的《公司法》《
证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
公司董事兼副总经理朱凡先生、高级管理人员刘志波先生本次减持不存在违反股东相关承诺的情况。
4、公司董事兼副总经理朱凡先生、高级管理人员刘志波先生不是公司的控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会对公
司治理结构及未来持续经营产生重大影响，也不会导致公司控制权发生变更。
三、备查文件
公司董事兼副总经理朱凡先生、高级管理人员刘志波先生分别出具的《股份减持计划实施完毕的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/26e42c6e-dbbe-400d-92a0-ec7554dcef1e.PDF
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2025-04-25 19:38│帝尔激光（300776）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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帝尔激光（300776）：关于召开2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/5ef76b04-da85-47bc-88ca-ad3a1279497c.PDF
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2025-04-25 19:37│帝尔激光（300776）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格
式》的相关规定，武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2024 年 12 月 31 日止的
《公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，本公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉帝尔激光科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许
可〔2021〕2379 号）核准，公司向不特定对象发行 840,000,000.00元可转换公司债券（以下简称“可转债”），应募集资金总额为
840,000,000.00元，实际募集资金总额为 840,000,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 7,407,576.47 元，募集资金净额为人民
币 832,592,423.53 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本次发行可转债的募集资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 8
月 12 日出具了信会师报字[2021]第ZE10564 号《验资报告》。
（二）2024年度募集资金使用及节余情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用向不特定对象发行可转债募集资金金额人民币401,203,445.11 元，尚未使用的募集
资金余额合计人民币 493,457,995.48 元（包括收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。公司向不特定对象发行可转债募集
资金使用情况及余额情况如下：
项目 金额（元）
募集资金总额840,000,000.00
减：发行费用7,407,576.47
募集资金净额832,592,423.53加：银行利息收入及理财收益
62,083,087.89
项目 金额（元）
减：募集资金使用金额
401,203,445.11
其中：前期投入置换0.002024年12月31日募集资金余额
493,457,995.48
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金专户存放情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司 2021 年向不特定对象发行可转债募集资金账户余额为493,457,995.48 元。具体存放情况如
下：
序号 公司名称 开户行 账号 存款类型 金额（元） 备注
武汉帝尔激
活期存款及大
1 光科技股份 中信银行武昌支行 8111501013300862750 321,098,849.97
额定期存单
有限公司
武汉帝尔激
活期存款及大
2 光科技股份 中信银行武昌支行 8111501011800870961 24,498,616.37
额定期存单
有限公司
武汉帝尔激
活期存款及大
3 光科技股份 招商银行未来城支行 127907818710302 147,860,529.14
额定期存单
有限公司
武汉帝尔激 中国银行股份有限公
4 光科技股份 司湖北自贸试验区武 561280781276 活期存款 0.00
有限公司 汉片区分行
合计 493,457,995.48
（二）募集资金的管理情况
公司已按照《公司
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