公司公告☆ ◇300777 中简科技 更新日期：2024-04-25◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-23 17:41│中简科技（300777）：光大证券关于中简科技2023年度内部控制评价报告的核查意见
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中简科技（300777）：光大证券关于中简科技2023年度内部控制评价报告的核查意见。公告详情请查看附件。
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2024-04-23 17:41│中简科技（300777）：光大证券关于中简科技2023年度持续督导跟踪报告
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中简科技（300777）：光大证券关于中简科技2023年度持续督导跟踪报告。
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2024-04-23 17:41│中简科技（300777）：光大证券关于中简科技2023年度募集资金存放及使用情况报告的核查意见
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中简科技（300777）：光大证券关于中简科技2023年度募集资金存放及使用情况报告的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/bba54e70-3e81-4b50-abd6-b1ecb36a49fc.PDF
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2024-04-23 00:00│中简科技（300777）：关于召开2023年年度股东大会的通知
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中简科技（300777）：关于召开2023年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
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2024-04-23 00:00│中简科技（300777）：中简科技控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
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中简科技（300777）：中简科技控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明。公告详情请查看附件。
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2024-04-23 00:00│中简科技（300777）：关于举行2023年度网上业绩说明会的公告
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中简科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2024 年 5 月 8日 15:00-17:00 在深圳证券交易所“互动易”平台举办 202
3 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）
，进入“云访谈”栏目参与本次业绩说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长杨永岗、副总经理及财务负责人顾年华、董事会秘书李剑锋、独立董事沈菊琴、保荐代表
人侯传科。
欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/6a0af448-7840-4dab-a720-0e19b8ba4909.PDF
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2024-04-23 00:00│中简科技（300777）：中简科技董事会审计委员会对审计机构履职评价
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中简科技（300777）：中简科技董事会审计委员会对审计机构履职评价。公告详情请查看附件。
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2024-04-23 00:00│中简科技（300777）：2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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中简科技（300777）：2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
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2024-04-23 00:00│中简科技（300777）：2023年度监事会工作报告
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2023年度，中简科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》《监事会议事规则》等
相关法律、法规的规定，依法履行职责，对公司的生产经营活动、财务状况、重大决策、董事及高级管理人员履行职责情况等方面进
行了有效监督，切实维护公司和股东的权益。现将 2023年度监事会工作情况报告如下：
一、监事会会议召开情况
报告期内，公司监事会合计召开 5次会议，各监事均亲自出席会议，无监事缺席情况，全体监事对提交至监事会审议的议案未提
出异议。公司历次监事会的召开、决策程序符合《公司法》《公司章程》等相关法律、法规的有关规定，会议具体情况如下：
会议届次 会议时间 会议议案
第三届监事会 2023 年 3月 1、审议《关于公司使用部分闲置自有资金及募集资金进
第二次会议 13日 行现金管理的议案》；
2、审议《关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度
相关事项的议案》。
第三届监事会 2023 年 4月 1、审议《关于公司 2022年度监事会工作报告的议案》；
第三次会议 23日 2、审议《关于公司 2022年度经审计财务报告的议案》；
3、审议《关于公司 2022年度报告及其摘要的议案》；
4、审议《关于公司 2022年度利润分配方案的议案》；
5、审议《关于公司 2023年第一季度报告的议案》；
6、审议《关于公司 2022年度内部控制自我评价报告的议
案》；
7、审议《关于公司聘任 2023年度审计机构及其审计费用议案》。
第三届监事会 2023 年 8月 1、审议《关于公司 2023年半年度报告的议案》；
第四次会议 29日 2、审议《关于公司 2023年半年度募集资金存放与使用情
况的专项报告的议案》。
第三届监事会 2023年10月 审议《关于公司 2023年第三季度报告的议案》
第五次会议 24日
第三届监事会 2023年11月 1、审议《关于调整公司 2022年限制性股票激励计划授予
第六次会议 9日 价格的议案》；
2、审议《关于公司 2022年限制性股票激励计划首次授予
部分第一个归属期归属条件成就的议案》；
3、审议《关于作废 2022年限制性股票激励计划部分已授
予尚未归属的限制性股票的议案》。
二、监事会对公司报告期内有关事项的意见
（一）公司依法运作情况
报告期内，公司监事会认真履行职责，积极出席股东大会，列席董事会，对报告期内相关会议的召集、召开程序、重大事项的决
策、董事及高级管理人员的履职进行了监督，内部控制制度的建设和运作进行了检查。监事会认为，公司股东大会、董事会的召集、
召开及决策程序合法有效；公司董事会决策程序严格按照相关规定规范运作，认真了董事会的各项决议；公司董事和高级管理人员在
履职过程中未发生违反法律法规及《公司章程》或损害公司利益的行为。
（二）公司财务情况
报告期内，监事会对公司财务状况实施了有效的监督和检查。监事会认为，公司财务制度健全，财务运作规范，财务状况良好，
公司定期报告符合法律法规的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023年度经营的实际情况。
（三）公司募集资金使用与管理情况
报告期内，监事会对公司募集资金的使用与管理情况进行了有效监督。监事会认为，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《公司章程》和《募集资金管理制度》对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为。
（四）公司对外担保情况
报告期内，公司未发生对外担保情况。
（五）公司收购、出售资产情况
报告期内，公司未发生重大资产收购、出售及资产重组情况。
（六）公司内部控制自我评价的意见
报告期内，监事会对公司内部控制评价报告进行了核查。监事会认为，公司现有的内部控制制度基本符合公司经营管理的实际情
况和相关法律法规的要求，公司法人治理结构和内部控制体系较为完善，公司 2023 年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司
内部控制的建设和执行情况。
（七）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况
报告期内，监事会对公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况进行了核查。监事会认为，公司制定并严格实施了《内幕信息
知情人登记管理制度》，做好内幕信息保密工作，公平地进行信息披露，维护了广大投资者的合法权益。
三、监事会 2024年度工作计划
2024年，公司监事会将严格按照《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关规定，依法对董事会和高级管理人员经营行为进行
监督与检查，忠实、勤勉地履行自身的职责，完善公司法人治理结构和经营管理的规范运营；及时了解公司重大决策事项，监督各项
决策依法依规推进；进一步督促公司完善内部控制制度，增强风险防范意识，促进公司持续健康发展，切实维护公司及股东的合法利
益。
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2024-04-23 00:00│中简科技（300777）：关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬的公告
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中简科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 19日召开第三届董事会第十二会议，审议通过了《关于公司董事
、监事和高级管理人员薪酬的议案》的部分内容，现将相关情况公告如下：
一、本方案适用对象
在本公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员。
二、本方案适用期限
2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。
三、薪酬方案
1.高管人员薪酬方案
考虑到公司年度经营计划，重大项目、任务订单的按时交货；董事会决定对经营团队的薪酬发放强度与形式进行结构性调整，加
大重大项目进程、任务订单高质量按时交货的业绩评价奖励，加大对公司新产品新技术攻关与产能的考核奖励，继续实施科技领先策
略，培养科学技术专家梯队与精细化工程管理团队，鼓励高管团队的报酬随着公司业绩上升和个人业绩优良而递增，特决定：
（1）董事长、副董事长、总经理、总工程师采用年薪制
反映重大科技项目带头领军人的作用，留下激励空间，具体如下：
年薪=综合基准年薪+价值贡献奖励
综合基准年薪=上一年年薪总额×60%
价值贡献奖励=公司全局性战略性业绩年度考核后的奖励
（2）公司其他高级管理人员采用年薪制
年薪=基本年薪+绩效工资+价值贡献奖励
基本年薪=15 万（税前）
绩效工资=按月与季度考核的浮动工资
价值贡献奖励=年度考核后的奖励
大力弘扬担当、奉献精神，推进项目建设与保供交付，保证在公司核心竞争力与效益增长的前提下，高管收入与公司效益同步增
长，与个人贡献同步增长。
2.董事、监事薪酬方案
类别 任职情况 基薪（津贴）标准
董事 在公司任职 按岗位及任职领取
独立董事 10 万元/年（税后）
不在公司任职 10 万元/年（税后）
监事 在公司任职 按岗位及任职领取
不在公司任职 不领取
四、其他事项
1.董事、监事薪酬（津贴）方案经股东大会批准后生效，高级管理人员的薪酬方案本次董事会审议后生效。
2.董事、监事及高管人员基本薪酬按月发放。
3.公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。
4.上述薪酬（津贴）涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。中简科技股份有限公司董事会
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2024-04-23 00:00│中简科技（300777）：拟续聘会计师事务所的公告
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2024 年 4 月 19 日，中简科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第八次会议审议
通过了《关于公司聘任 2024 年度审计机构及其审计费用的议案》，同意聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度
审计机构，并同意将本议案提交公司股东大会审议。
现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101
首席合伙人：梁春
截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量：270 人
截至 2023 年 12 月 31 日注册会计师人数：1471 人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：1141 人
2022 年度业务总收入：332,731.85 万元
2022 年度审计业务收入：307,355.10 万元
2022 年度证券业务收入：138,862.04 万元
2022 年度上市公司审计客户家数：488
主要行业：制造业、信息传输软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建筑业
2022 年度上市公司年报审计收费总额：61,034.29 万元
本公司同行业上市公司审计客户家数：3 家
2. 投资者保护能力
已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币 8 亿元。职业保险购买符合相关规定。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为涉诉并承担民事责任的案件为：投资者与奥瑞德光电股份有限公司、大华
会计师事务所（特殊普通合伙）证券虚假陈述责任纠纷系列案。大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为共同被告，被判决在奥瑞德
赔偿责任范围内承担 5%连带赔偿责任。目前，该系列案大部分生效判决已履行完毕，仍有少量案件正在二审审理阶段，大华所将积
极配合执行法院履行后续生效判决，该系列案不影响大华所正常经营，不会对大华所造成重大风险。
3. 诚信记录
大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 5 次、监督管理措施 36 次、自律监管措施 4 次、纪律处
分 1 次；103 名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚 0 次、行政处罚5 次、监督管理措施 47 次、自律监管措施 7 次、
纪律处分 3 次。
（二）项目信息
1. 基本信息
项目合伙人：姓名王忻，1997 年 5 月开始从事上市公司审计，2012 年 2 月开始在大华所执业,2021 年 1 月开始为本公司提
供审计服务;近三年签署上市公司审计报告 5 家。
签字注册会计师：姓名刘勇，2022 年 3 月成为注册会计师，2011年 9 月开始在大华所工作，2014 年 12 月开始从事上市公司
审计，近三年签署上市公司审计报告 1 家。
项目质量控制复核人：刘学生，2007 年 10 月成为注册会计师，2010 年 1 月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2016 年 12
月开始在大华会计师事务所执业，2021 年 12 月开始从事复核工作，近三年签署上市公司和挂牌公司审计报告超过 12 家次。
2. 诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部
门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
大华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独
立性。
4.审计收费
本期审计费用 100 万元（包括年报财务报表审计费用 80 万元，内部控制审计费用 20 万元）。系按照大华所提供审计服务所
需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根
据执业人员专业技能水平等分别确定。
上期审计费用 80 万元，本期审计费用较上期审计费用增加 20 万元，系本期增加内部控制审计业务所致。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
1. 审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会于 2024 年 4 月 18 日召开了第三届董事会审计委员会第八次会议，审议通过了《关于公司聘请 2024
年度审计机构及其审计费用的议案》。审计委员会查阅了大华会计师事务所（特殊普通合伙）的有关资格证照、相关信息和诚信记录
，与大华会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司审计业务的会计师进行了沟通，认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事
证券、期货相关业务的资格，在对公司 2023 年度财务报告进行审计的过程中，坚持独立、客观、公正的审计原则，公允合理地发表
了独立审计意见，按期出具了公司 2023 年度审计报告，为公司提供了较好的审计服务，认可大华会计师事务所（特殊普通合伙）的
独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。同意公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年
，并同意将该议案提交公司第三届董事会第十二次会议审议。
2. 独立董事独立意见
经核查，大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券期货相关业务资格，在进行本公司 2023 年度审计工作中，该所能够
按照国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求开展审计工作，独立、客观的发表审计意见。独立董事认为大华会计师事务所（特
殊普通合伙）可以继续承担公司 2024 年审计工作，且公司关于续聘其为 2024年度审计机构的议案符合有关法律、法规的规定。独
立董事同意将该事项提交公司第三届董事会第十二会议审议并发表了同意的意见。
3. 监事会意见
公司于 2024 年 4 月 19 日召开了第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司聘请 2023 年度审计机构及其审计费用的
议案》，监事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2024 年度审计机构，该所能够按照国家有关规定以及注册会
计师执业规范的要求开展审计工作，独立、客观的发表审计意见，同意继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 202
4 年度的财务审计机构。
4. 董事会意见
公司于 2024 年 4 月 19 日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司聘请 2024 年度审计机构及其审计费用
的议案》，董事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2023 年度审计机构，该所能够按照国家有关规定以及注册
会计师执业规范的要求开展审计工作，独立、客观的发表审计意见，同意继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2
024 年度的财务审计机构。
5. 生效日期
本议案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议批准，自 2023 年年度股东大会审议通过之日起生效。
四、报备文件
1.公司第三届董事会审计委员会第八次会议决议；
2.公司第三届监事会第八次会议决议；
3.独立董事关于公司第三届董事会第十二次会议有关事项的独立意见；
4.公司第三届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/b1842880-7a12-41d5-9c31-90c63dc5b24c.PDF
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2024-04-23 00:00│中简科技（300777）：2023年年度报告及2024年第一季度报告披露的提示性公告
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中简科技（300777）：2023年年度报告及2024年第一季度报告披露的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/20996b6f-7c97-4a72-b4d2-632cae11bb90.PDF
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2024-04-23 00:00│中简科技（300777）：董事会对独董独立性评估的专项意见
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中简科技（300777）：董事会对独董独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/a0209006-bba7-4c7b-a547-62be23ca1bc9.PDF
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2024-04-23 00:00│中简科技（300777）：监事会决议公告
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中简科技（300777）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/b97a5b20-6394-4014-918d-374d2cbdd921.PDF
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2024-04-23 00:00│中简科技（300777）：2024年一季度报告
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中简科技（300777）：2024年一季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/4343432b-05fa-4112-abd7-ac939a09ca43.PDF
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2024-04-23 00:00│中简科技（300777）：2023年年度报告
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中简科技（300777）：2023年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/261fb66b-691e-45be-9bdd-a0a3f1cc4887.PDF
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2024-04-23 00:00│中简科技（300777）：2023年年度报告摘要
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