公司公告☆ ◇300777 中简科技 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-22 17:16 │中简科技（300777）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-22 17:16 │中简科技（300777）：第四届董事会第三次会议决议公告 │
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│2026-04-15 18:22 │中简科技（300777）：2026年第一季度业绩预告 │
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│2026-04-14 18:56 │中简科技（300777）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-14 18:56 │中简科技（300777）：第四届董事会第二次会议决议公告 │
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│2026-04-14 18:56 │中简科技（300777）：2025年年度报告 │
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│2026-04-14 18:55 │中简科技（300777）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-14 18:55 │中简科技（300777）：2025年度内部控制审计报告 │
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│2026-04-14 18:55 │中简科技（300777）：关于2026年度公司使用闲置资金进行现金管理的公告 │
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│2026-04-14 18:54 │中简科技（300777）：中简科技关于召开2025年年度股东会的通知 │
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2026-04-22 17:16│中简科技（300777）：2026年一季度报告
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中简科技（300777）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/c096b83a-4d9d-43bf-9e9a-07ef5ce3ab4d.PDF
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2026-04-22 17:16│中简科技（300777）：第四届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中简科技股份有限公司（以下简称公司）于 2026年 4月 18日向全体董事发出了关于召开第四届董事会第三次会议的通知，会议
于2026年 4月 22日上午在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 8人，实际参加表决董事 8人。会议
由董事长杨永岗先生主持，公司高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称《公司法》）等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》
本议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1.公司第四届董事会第三次会议决议；
2.公司第四届董事会审计委员会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/e9fee5e9-df26-4001-bc39-b9c4b66c9446.PDF
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2026-04-15 18:22│中简科技（300777）：2026年第一季度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年 1月 1日至 2026年 3月 31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向下降情形
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 1,500-2,200 11,332.87
股东的净利润 比上年同期下降 80.59%-86.76%
扣除非经常性损 1,200-1,700 10,780.51
益后的净利润 比上年同期下降 84.23%-88.87%
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，影响公司业绩变动的主要原因：
1、 客户对公司部分产品的需求量阶段性减少导致发货暂时减少，其中收入下降约 50%-60%。若后续订货逐步启动，需求端因素
对财务指标的负面影响预计将逐步减弱。
2、 报告期内，围绕新领域的应用需求，公司持续加大研发投入，研发费用同比增长约 175%-185%。
3、 公司与客户沟通后，基于审慎原则，下调了部分产品价格。
四、其他相关说明
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，具体数据将在公司 2026年第一季度报告中详
细披露。
公司通过持续的技术创新，致力于为不同领域的用户提供“定制化、一体化、国产化”的解决方案，目前已形成“纤维+预浸料+
功能材料”这一特色鲜明、自主可控的产业化布局，正在积极开发并密切跟踪如航空发动机、航天、民用航空等新的应用场景，部分
产品已经送样、试用，目前进展顺利。上述高附加值领域技术门槛高，需要较长验证周期后方能进入应用、批产阶段，对投入时间及
资源等均有较为严苛的要求。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/d36a8d23-f143-4064-8fcd-574c226798ab.PDF
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2026-04-14 18:56│中简科技（300777）：2025年年度报告摘要
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中简科技（300777）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/f54f2f67-b33f-4249-bcab-70c61bbdd848.PDF
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2026-04-14 18:56│中简科技（300777）：第四届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中简科技股份有限公司（以下简称公司）于 2026年 4月 3日向全体董事发出了关于召开第四届董事会第二次会议的通知，会议
于2026年 4月 13日上午在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 8人，实际参加表决董事 8人。会议
由董事长杨永岗先生主持，公司高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称《公司法》）等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2025年度总经理工作报告的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。
2、审议通过《关于公司 2025年度董事会工作报告的议案》
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司报告内期的独立董事李友根先生、邱学仕先生、徐高彦女士分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在
公司2025年年度股东会上述职。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
3、审议通过《关于公司 2025年度经审计财务报告的议案》
本议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。
4、审议通过《关于公司 2025年度报告及其摘要的议案》
本议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
5、审议通过《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》
本议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
6、审议通过《关于公司 2025年度内部控制自我评价报告的议案》
本议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。
7、审议通过《关于公司董事、高级管理人员 2026年度薪酬方案的议案》
本议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
经董事会审议，关联方履行回避表决程序，具体表决情况如下：
7.01审议《关于公司非外部董事 2026年度薪酬方案的议案》
表决结果：董事长杨永岗、董事李辉和职工代表董事王伟回避表决，5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
7.02审议《关于公司独立董事及外部董事 2026年度津贴的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0票弃权，独立董事李友根、邱学仕、徐高彦和外部董事李宝山、张雪皓回避表决。
本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
7.03审议《关于公司高级管理人员 2026年度薪酬方案的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，董事李辉回避表决，本议案获得通过。
8、审议通过《关于公司 2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度相关事项的议案》
本议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。
经董事会审议，为满足公司业务发展需求，结合 2025 年度授信总额及 2026年度资金需求，同意公司向银行申请最高不超过 18
亿元人民币的授信额度（含信用、担保、质押、抵押等），授信期限一年；董事会授权公司经营层根据公司实际经营情况需要，在综
合授信额度内决定融资方案等事宜；授权公司法定代表人根据公司《章程》的有关规定，代表公司签署授信相关协议和文件。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。
9、审议通过《关于公司使用闲置资金进行现金管理的议案》
本议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。
10、审议通过《关于公司 2025年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》
本议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。
11、审议通过《关于公司 2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
本议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。
12、审议了《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司全体董事已对本议案回避表决，本议案直接提交至公司股东会审议。
13、审议通过《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
本议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
14.审议通过《关于公司召开 2025年年度股东会的议案》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
相关公告。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。
三、备查文件
1.公司第四届董事会第二次会议决议；
2.公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议；
3.公司第四届董事会审计委员会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/622619a1-9fdc-4c10-b07b-9f52f1948616.PDF
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2026-04-14 18:56│中简科技（300777）：2025年年度报告
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中简科技（300777）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/47fb3436-0865-47a3-bcb8-6a536eb847a6.PDF
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2026-04-14 18:55│中简科技（300777）：2025年年度审计报告
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中简科技（300777）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/5af3bdea-f525-4231-a461-fd7e92544e47.PDF
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2026-04-14 18:55│中简科技（300777）：2025年度内部控制审计报告
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内部控制审计报告
天健审〔2026〕6632 号
中简科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了中简科技股份有限公司（以下简称中简科技
）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是中简科技董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，中简科技于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
五、强调事项
我们提醒内部控制审计报告使用者关注，中简科技存在少量账外资金入账不及时、核算不准确的情况，说明公司在资金管理方面
存在内部控制缺陷。截至2025 年 12 月 31 日，所有资金均已纳入账内准确核算。本段内容不影响已对财务报告内部控制发表的审
计意见。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二六年四月十三日
本复印件仅供中简科技股份有限公司天健审〔2026〕6632 号报告后附之用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法经营
，他用无效且不得擅自外传。
本复印件仅供中简科技股份有限公司天健审〔2026〕6632 号报告后附之用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有合法
执业资质，他用无效且不得擅自外传。
本复印件仅供中简科技股份有限公司天健审〔2026〕6632 号报告后附之用，证明曹博是中国注册会计师，他用无效且不得擅自
外传。
是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/b7ad5493-ddf9-4b32-9a25-dc9e472bf890.PDF
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2026-04-14 18:55│中简科技（300777）：关于2026年度公司使用闲置资金进行现金管理的公告
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中简科技（300777）：关于2026年度公司使用闲置资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/6d0fa4a8-92db-4954-aa5b-46820bc86c34.PDF
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2026-04-14 18:54│中简科技（300777）：中简科技关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 8日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5月 8日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月8日 9:15至 15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 4月 27日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人于股权登记日 2026年 4月 27日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必要是本公司
的股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
8、会议地点：江苏省常州市天宁区竹林北路 256号 3号楼常州开元名都大酒店。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司 2025年度董事会工作报告的议案》 √
2.00 《关于公司 2025年度报告及其摘要的议案》 √
3.00 《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》 √
4.00 《关于公司董事 2026年度薪酬方案的议案》 作为投票对象的
子议案数：（2）
4.01 《关于公司非外部董事 2026年度薪酬方案的议案》 √
4.02 《关于公司独立董事及外部董事 2026年度津贴的议案》 √
5.00 《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》 √
6.00 《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √
2、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职；
3、上述议案已由公司第四届董事会第二次会议审议通过，议案内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上刊登的相关公告；
4、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年 4月 28日（上午 9:00-11:00，下午 14:00-16:00）
2、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件
、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复
印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书办理登记手续；
（2）自然人股东须持本人身份证原件；代理人须持本人身份证原件、委托人授权委托书原件、身份证复印件办理登记手续；
（3）异地股东可采用电子邮件的方式登记（登记时间以收到电子邮件时间为准）。
3、登记地点：江苏省常州市新北区玉龙北路 569号
4、会议联系方式
联系人：李先生、王女士
电话：051
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