公司公告☆ ◇300777 中简科技 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-14 17:49 │中简科技（300777）：2026年半年度业绩预告 │
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│2026-07-02 17:46 │中简科技（300777）：2025年年度报告(更正后) │
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│2026-07-02 17:44 │中简科技（300777）：关于定期报告更正的公告 │
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│2026-06-10 16:58 │中简科技（300777）：公司2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-21 17:12 │中简科技（300777）：关于公司与专业投资机构共同投资暨关联交易的进展公告 │
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│2026-05-08 19:02 │中简科技（300777）：中简科技2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-08 19:02 │中简科技（300777）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-04-22 17:16 │中简科技（300777）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-22 17:16 │中简科技（300777）：第四届董事会第三次会议决议公告 │
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│2026-04-15 18:22 │中简科技（300777）：2026年第一季度业绩预告 │
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2026-07-14 17:49│中简科技（300777）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2026年 1月 1日至 2026年 6月 30日
2.业绩预告情况：预计净利润为负值且属于同向下降情形
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 -3,800～ -7,100 20,846.65
比上年同期下降 118.23%～ 134.06%
归属于上市公司股东的扣除非 -4,600～-7,900 19,767.23
经常性损益后的净利润 比上年同期下降 123.27%～ 139.97%
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，影响公司业绩变动的主要原因：
1.受主要客户采购计划阶段性调整影响，致使公司阶段性发货减少，确认收入金额减少所致，降幅预计达 55%-65%。
2.受外部环境影响，公司对部分产品价格进行了一定幅度的下调。
3.综合考虑公司发货数量减少、产品不易长期保存等，公司对库存进行了处置，处置收入小于成本，造成经营性损失。
4.结合客户需求计划、外部市场环境，公司对现有存货计提了跌价准备。
四、其他相关说明
本次业绩预告具体数据将在公司 2026年半年度报告中详细披露。
针对碳纤维日趋激烈的竞争市场，公司积极调整策略，与子公司及战略合作伙伴共同致力于为不同领域的用户提供“定制化、一
体化、国产化”的解决方案，但该等领域附加值高的同时技术门槛高，需要较长验证周期后方能进入应用、批产阶段。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/3990cacb-5ca5-4c49-b5bc-43772ff12308.PDF
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2026-07-02 17:46│中简科技（300777）：2025年年度报告(更正后)
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中简科技（300777）：2025年年度报告(更正后)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/f8ddcd95-21e8-4f20-86c8-40b0e37598d6.PDF
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2026-07-02 17:44│中简科技（300777）：关于定期报告更正的公告
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中简科技（300777）：关于定期报告更正的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/b8497cbb-49b4-42de-b749-907d1d83e1ca.PDF
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2026-06-10 16:58│中简科技（300777）：公司2025年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、截至本公告披露日，中简科技股份有限公司（以下简称“公司”）回购专用证券账户中股份数量为 561,400 股。公司回购专
用证券账户中的股份不享有利润分配等权利，公司以现有总股本439,707,537股剔除回购股份 561,400 股后的 439,146,137股为基数
进行权益分派。
2、本次现金分红总额=实际参与现金分红的股本*每 10股分红金额/10股=439,146,137*2.28/10=100,125,319.23元；按公司总股
本折算每 10 股 现 金 红 利 = 现 金 分 红 总 额 / 现 有 总 股 本 *10 股=100,125,319.23/439,707,537*10=2.277088元（保
留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）。
本次权益分派实施后的除权除息参考价格（元/股）=除权除息前一交易日收盘价-按公司总股本折算每股现金红利=除权除息前一
交易日收盘价-0.2277088。
公司 2025年年度权益分派方案已获 2026年 5月 8日召开的 2025年年度股东会审议通过。现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1、2026 年 5月 8 日，公司召开的 2025 年年度股东会审议通过了《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》，具体内容为：
以总股本 439,707,537 股扣除公司已回购股份 561,400 股后的股份总数439,146,137 股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 2
.28 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本；在本次利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，若出现股权激
励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动情形时，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
2、公司本次实施的分派方案与公司股东会审议通过的权益分派方案及调整原则一致，公司披露权益分配预案至实施期间，公司
股本总额未发生变化。
3、公司本次实施权益分派方案距离公司股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 561,400 股后的股份总数 439,146,137 股为基数向全
体股东每 10股派发现金股利 2.280000元（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以
及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 2.052000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息
红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限
售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有
基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.4560
00 元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.228000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
股权登记日为：2026年 6月 16日；
除权除息日为：2026年 6月 17日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 6月 16日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 6月 17日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直
接划入其资金账户。
六、调整相关参数
公司回购专用证券账户中的股份不参与本次权益分派。本次现金分红总额=实际参与现金分红的股本*每 10 股分红金额 /10 股=
439,146,137*2.28/10=100,125,319.23元；按公司总股本折算每 10股现 金 红 利 = 现 金 分 红 总 额 / 现 有 总 股 本 *10 股
=100,125,319.23/439,707,537*10=2.277088元（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）。
本次权益分派实施后的除权除息参考价格（元/股）=除权除息前一交易日收盘价-按公司总股本折算每股现金红利=除权除息前一
交易日收盘价-0.2277088。
七、有关咨询办法
咨询地址：江苏省常州市新北区玉龙北路 569号
联系人：李剑锋 电话：0519-89620691 邮箱：sinofibers@163.com
八、备查文件
1、公司 2025年年度股东会决议；
2、公司第四届董事会第二次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/b8f4458b-cb1f-4e46-9a0c-c4ceb8576695.PDF
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2026-05-21 17:12│中简科技（300777）：关于公司与专业投资机构共同投资暨关联交易的进展公告
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一、对外投资概况
2025年 4月，中简科技股份有限公司（以下简称“公司”）与苏州集萃华财创业投资管理中心（有限合伙）（以下简称“苏州集
萃华财”）、共青城享萃创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“共青城享萃”）分别签署了《无锡集萃科技创业投资合伙企业
（有限合伙）财产份额转让协议书》，公司受让苏州集萃华财和共青城享萃持有的无锡集萃科技创业投资合伙企业（有限合伙）7%财
产份额（对应认缴出资额2,100 万元）。具体内容请见公司于 2025 年 4 月 25日在巨潮资讯网披露的《关于公司与专业投资机构共
同投资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-032）。
二、进展情况
近日，公司收到基金管理人通知，根据《合伙协议》及相关规定，基金已完成募集，基金规模为人民币 3亿元，全体合伙人的认
缴出资额已全部足额缴付至指定的募集结算资金专用账户，具体情况如下：
序 名称 合伙人类型 认缴出资额 实缴出资额 出资比例
号 （万元） （万元）
1 苏州集萃华财创业投资管理 普通合伙人 300.00 300.00 1.0000%
中心（有限合伙）
2 江苏省产业技术研究院有限 有限合伙人 6,000.00 6,000.00 20.0000%
公司
3 江阴市政府投资基金（有限合 有限合伙人 6,000.00 6,000.00 20.0000%
伙）
4 无锡创新创业天使投资引导 有限合伙人 3,500.00 3,500.00 11.6667%
基金（有限合伙）
5 湖州南浔浔合股权投资合伙 有限合伙人 1,000.00 1,000.00 3.3333%
企业（有限合伙）
6 中简科技股份有限公司 有限合伙人 2,100.00 2,100.00 7.0000%
7 江苏太平洋精锻科技股份有 有限合伙人 2,000.00 2,000.00 6.6667%
限公司
8 常州强力实业投资有限公司 有限合伙人 2,000.00 2,000.00 6.6667%
9 江西钨业控股集团有限公司 有限合伙人 2,000.00 2,000.00 6.6667%
10 江苏北人智能制造科技股份 有限合伙人 1,000.00 1,000.00 3.3333%
有限公司
11 淄博连界自强贰号股权投资 有限合伙人 400.00 400.00 1.3333%
合伙企业(有限合伙)
12 淄博连界广哲股权投资合伙 有限合伙人 300.00 300.00 1.0000%
企业(有限合伙)
13 淄博连界广华股权投资合伙 有限合伙人 100.00 100.00 0.3333%
企业(有限合伙)
14 共青城享萃创业投资合伙企 有限合伙人 1,800.00 1,800.00 6.0000%
业（有限合伙）
15 江阴远鼎创业投资合伙企业 有限合伙人 1,500.00 1,500.00 5.0000%
(有限合伙)
合计 30,000.00 30,000.00 100%
公司将密切关注基金进展情况，严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7
号——交易与关联交易》等有关法律法规、规范性文件的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
三、其他说明
《募集资金缴付完成通知书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/77eea137-07c3-4bf1-a357-f0d0124efad0.PDF
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2026-05-08 19:02│中简科技（300777）：中简科技2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会无否决提案的情形；
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1.现场会议召开时间：2026年 5月 8日下午 2:00。
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年 5月 8日上午 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5月 8日 9:15至 15:00期间的任意时间。
3.现场会议召开地点：江苏省常州市天宁区竹林北路 256号 3号楼常州开元名都大酒店。
4.表决方式：现场投票和网络投票相结合
5.会议召集人：公司董事会
6.会议主持人：公司董事长杨永岗先生
7.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章
程》的规定。
二、会议出席情况
1.股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 371人，代表股份 121,819,212股，占公司有表决权股份总数的 27.7046%。其中：通过现场投票的
股东15人，代表股份 24,114,480股，占公司有表决权股份总数的 5.4842%。通过网络投票的股东 356人，代表股份 97,704,732股，
占公司有表决权股份总数的 22.2204%。
2.中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 363人，代表股份 37,699,461股，占公司有表决权股份总数的 8.5738%。其中：通过现场投票
的中小股东 13 人，代表股份 13,083,390 股，占公司有表决权股份总数的2.9755%。通过网络投票的中小股东 350人，代表股份 24
,616,071股，占公司有表决权股份总数的 5.5983%。
3.公司全体董事和高级管理人员出席或列席了本次会议；光大证券保荐代表人吴燕杰、侯传科列席会议。
4.北京海润天睿律师事务所指派高山律师、秦政律师对本次股东会进行见证，并出具法律意见书。
三、会议审议和表决情况
1.审议通过《关于公司 2025年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 113,023,232股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的92.7795%；反对 8,771,480股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 7.2004%；弃权 24,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0201%。
中小股东总表决情况：
同意 28,903,481股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 76.6682%；反对 8,771,480股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 23.2669%；弃权 24,500股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的0.0650%。
2.审议通过《关于公司 2025年度报告及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 112,988,132股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的92.7507%；反对 8,772,580股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 7.2013%；弃权 58,500股（其中，因未投票默认弃权 1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0480%。
中小股东总表决情况：
同意 28,868,381股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 76.5750%；反对 8,772,580股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 23.2698%；弃权 58,500股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.1552%。
3.审议通过《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 121,231,412股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5175%；反对 536,400股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.4403%；弃权 51,400股（其中，因未投票默认弃权 1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0422%。
中小股东总表决情况：
同意 37,111,661股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.4408%；反对 536,400股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 1.4228%；弃权 51,400股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的0.1363%。
4.审议通过《关于公司董事 2026年度薪酬方案的议案》
4.01审议通过《关于公司非外部董事 2026年度薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 51,580,056 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的85.1657%；反对 8,949,980股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 14.7776%；弃权 34,300股（其中，因未投票默认弃权 2,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0566%。
中小股东总表决情况：
同意 28,715,181股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 76.1687%；反对 8,949,980股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 23.7403%；弃权 34,300股（其中，因未投票默认弃权 2,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.0910%。
4.02审议通过《关于公司独立董事及外部董事 2026年度津贴的议案》
总表决情况：
同意 74,504,573 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的89.1987%；反对 8,994,780股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 10.7688%；弃权 27,200股（其中，因未投票默认弃权 2,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0326%。
中小股东总表决情况：
同意 28,677,481股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 76.0687%；反对 8,994,780股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 23.8592%；弃权 27,200股（其中，因未投票默认弃权 2,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.0721%。
5.审议通过《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》
总表决情况：
同意 59,381,424 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8168%；反对 685,900股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 1.1414%；弃权 25,100股（其中，因未投票默认弃权 1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0418%。
中小股东总表决情况：
同意 36,988,461股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.1140%；反对 685,900股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 1.8194%；弃权 25,100股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的0.0666%。
6.审议通过《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 121,091,612股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4027%；反对 688,100股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.5649%；弃权 39,500股（其中，因未投票默认弃权 1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0324%。
中小股东总表决情况：
同意 36,971,861股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.0700%；反对 688,100股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 1.8252%；弃权 39,500股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的0.1048%。
四、律师出具的法律意见
本次股东会经北京海润天睿律师事务所高山、秦政律师见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次股东会的召集和召
开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的
提案、会议的表决程序合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。
五、备查文件
1.《中简科技股份有限公司 2025年年度股东会决议》；
2.《北京海润天睿律师事务所关于中简科技股份有限公司 2025年年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/1f22fba7-07a9-45db-8af3-85716b0736d6.PDF
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2026-05-08 19:02│中简科技（300777）：2025年年度股东会的法律意见书
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中简科技（300777）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/37fc68b3-20c0-45e4-8e02-f0dfc2f1066e.PDF
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2026-04-22 17:16│中简科技（300777）：2026年一季度报告
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中简科技（300777）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
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2026-04-22 17:16│中简科技（300777）：第四届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中简科技股份有限公司（以下简称公司）于 2026年 4月 18日向全体董事发出了关于召开第四届董事会第三次会议的通知，会议
于2026年 4月 22日上午在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 8人，实际参加表决董事 8人。会议
由董事长杨永岗先生主持，公司高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称《公司法》）等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》
本议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1.公司第四届董事会第三次会议决议；
2.公司第四届董事会审计委员会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/e9fee5e9-df26-4001-bc39-b9c4b66c9446.PDF
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2026-04-15 18:22│中简科技（300777）：2026年第一季度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年 1月 1日至 2026年 3月 31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向下降情形
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 1,500-2,200 11,332.87
股东的净利润 比上年同期下降 80.59%-86.76%
扣除非经常性损 1,200-1,700 10,780.51
益后的净利润 比上年同期下降 84.23%-88.87%
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，影响公司业绩变动的主要原因：
1、 客户对公司部分产品的需求量阶段性减少导致发货暂时减少，其中收入下降约 50%-60%。若后续订货逐步启动，需求端因素
对财务指标的负面影响预计将逐步减弱。
2、 报告期内，围绕新领域的应用需求，公司持续加大研发投入，研发费用同比增长约 175%-185%。
3、 公司与客户沟通后，基于审慎原则，下调了部分产品价格。
四、其他相关说明
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，具体数据将在公司 2026年第一季度报告中详
细披露。
公司通过持续的技术创新，致力于为不同领域的用户提供“定制化、一体化、国产化”的解决方案，目前已形成“纤维+预浸料+
功能材料”这一特色鲜明、自主可控的产业化布局，正在积极开发并密切跟踪如航空发动机、航天、民用航空等新的应用场景，部分
产品已经送样、试用，目前进展顺利。上述高附加值领域技术门槛高，需要较长验证周期后方能进入应用、批产阶段，对投入时间及
资源等均有较为严苛的要求。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/d36a8d23-f143-4064-8fcd-574c226798ab.PDF
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2026-04-14 18:56│中简科技（300777）：2025年年度报告摘要
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中简科技（300777）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/f54f2f67-b33f-4249-bcab-70c61bbdd848.PDF
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2026-04-14 18:56│中简科技（300777）：第四届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中简科技股份有限公司（以下简称公司）于 2026年 4月 3日向全体董事发出了关于召开第四届董事会第二次会议的通知，会议
于2026年 4月 13日上午在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 8人，实际参加表决董事 8人。会议
由董事长杨永岗先生主持，公司高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称《公司法》）等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2025年度总经理工作报告的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。
2、审议通过《关于公司 2025年度董事会工作报告的议案》
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司报告内期的独立董事李友根先生、邱学仕先生、徐高彦女士分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在
公司2025年年度股东会上述职。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
3、审议通过《关于公司 2025年度经审计财务报告的议案》
本议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。
4、审议通过《关于公司 2025年度报告及其摘要的议案》
本议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
5、审议通过《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》
本议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
6、审议通过《关于公司 2025年度内部控制自我评价报告的议案》
本议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。
7、审议通过《关于公司董事、高级管理人员 2026年度薪酬方案的议案》
本议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
经董事会审议，关联方履行回避表决程序，具体表决情况如下：
7.01审议《关于公司非外部董事 2026年度薪酬方案的议案》
表决结果：董事长杨永岗、董事李辉和职工代表董事王伟回避表决，5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
7.02审议《关于公司独立董事及外部董事 2026年度津贴的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0票弃权，独立董事李友根、邱学仕、徐高彦和外部董事李宝山、张雪皓回避表决。
本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
7.03审议《关于公司高级管理人员 2026年度薪酬方案的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，董事李辉回避表决，本议案获得通过。
8、审议通过《关于公司 2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度相关事项的议案》
本议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。
经董事会审议，为满足公司业务发展需求，结合 2025 年度授信总额及 2026年度资金需求，同意公司向银行申请最高不超过 18
亿元人民币的授信额度（含信用、担保、质押、抵押等），授信期限一年；董事会授权公司经营层根据公司实际经营情况需要，在综
合授信额度内决定融资方案等事宜；授权公司法定代表人根据公司《章程》的有关规定，代表公司签署授信相关协议和文件。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。
9、审议通过《关于公司使用闲置资金进行现金管理的议案》
本议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。
10、审议通过《关于公司 2025年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》
本议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。
11、审议通过《关于公司 2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
本议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。
12、审议了《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司全体董事已对本议案回避表决，本议案直接提交至公司股东会审议。
13、审议通过《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
本议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
14.审议通过《关于公司召开 2025年年度股东会的议案》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
相关公告。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。
三、备查文件
1.公司第四届董事会第二次会议决议；
2.公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议；
3.公司第四届董事会审计委员会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/622619a1-9fdc-4c10-b07b-9f52f1948616.PDF
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2026-04-14 18:56│中简科技（300777）：2025年年度报告
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中简科技（300777）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/47fb3436-0865-47a3-bcb8-6a536eb847a6.PDF
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2026-04-14 18:55│中简科技（300777）：2025年年度审计报告
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中简科技（300777）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/5af3bdea-f525-4231-a461-fd7e92544e47.PDF
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2026-04-14 18:55│中简科技（300777）：2025年度内部控制审计报告
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内部控制审计报告
天健审〔2026〕6632 号
中简科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了中简科技股份有限公司（以下简称中简科技
）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是中简科技董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，中简科技于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
五、强调事项
我们提醒内部控制审计报告使用者关注，中简科技存在少量账外资金入账不及时、核算不准确的情况，说明公司在资金管理方面
存在内部控制缺陷。截至2025 年 12 月 31 日，所有资金均已纳入账内准确核算。本段内容不影响已对财务报告内部控制发表的审
计意见。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二六年四月十三日
本复印件仅供中简科技股份有限公司天健审〔2026〕6632 号报告后附之用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法经营
，他用无效且不得擅自外传。
本复印件仅供中简科技股份有限公司天健审〔2026〕6632 号报告后附之用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有合法
执业资质，他用无效且不得擅自外传。
本复印件仅供中简科技股份有限公司天健审〔2026〕6632 号报告后附之用，证明曹博是中国注册会计师，他用无效且不得擅自
外传。
是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/b7ad5493-ddf9-4b32-9a25-dc9e472bf890.PDF
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2026-04-14 18:55│中简科技（300777）：关于2026年度公司使用闲置资金进行现金管理的公告
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中简科技（300777）：关于2026年度公司使用闲置资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/6d0fa4a8-92db-4954-aa5b-46820bc86c34.PDF
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2026-04-14 18:54│中简科技（300777）：中简科技关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 8日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5月 8日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月8日 9:15至 15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 4月 27日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人于股权登记日 2026年 4月 27日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必要是本公司
的股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
8、会议地点：江苏省常州市天宁区竹林北路 256号 3号楼常州开元名都大酒店。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司 2025年度董事会工作报告的议案》 √
2.00 《关于公司 2025年度报告及其摘要的议案》 √
3.00 《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》 √
4.00 《关于公司董事 2026年度薪酬方案的议案》 作为投票对象的
子议案数：（2）
4.01 《关于公司非外部董事 2026年度薪酬方案的议案》 √
4.02 《关于公司独立董事及外部董事 2026年度津贴的议案》 √
5.00 《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》 √
6.00 《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √
2、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职；
3、上述议案已由公司第四届董事会第二次会议审议通过，议案内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上刊登的相关公告；
4、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年 4月 28日（上午 9:00-11:00，下午 14:00-16:00）
2、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件
、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复
印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书办理登记手续；
（2）自然人股东须持本人身份证原件；代理人须持本人身份证原件、委托人授权委托书原件、身份证复印件办理登记手续；
（3）异地股东可采用电子邮件的方式登记（登记时间以收到电子邮件时间为准）。
3、登记地点：江苏省常州市新北区玉龙北路 569号
4、会议联系方式
联系人：李先生、王女士
电话：0519-89620691
电子信箱：Sinofibers@163.com
5、出席本次股东会现场会议的所有股东的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
公司第四届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/ef7ae6ec-8e7e-4c29-869b-5ec701410f79.PDF
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2026-04-14 18:54│中简科技（300777）：2025年度独立董事述职报告(邱学仕)
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2025年度，本人作为中简科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定及要求，诚信、勤勉地履行职
责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的利益。现
将本人 2025年度履职情况报告如下：
一、 独立董事的基本情况
本人邱学仕，1963年出生，1984年获西北工业大学飞机设计专业学士学位，1987 年获西北工业大学飞机设计专业硕士学位，中
国国籍，无境外永久居留权，中共党员。曾任航空工业某研究所研究员、主任设计师、特级技术专家。现任公司独立董事。
报告期内，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接或间接利害关系，亦不存在其他可能影
响本人进行独立客观判断的情形。
二、 2025 年度履职情况
本人在任职后积极参加了公司召开的所有董事会、股东（大）会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动
参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2025 年度，公司董事会、股东（大）会的召集召开
符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：
(一) 出席股东（大）会的情况
2025 年度，本人任期内公司共召开 5 次股东（大）会，本人均列席参会。
(二) 出席董事会的情况
2025年度，本人任期内公司共召开 12次董事会，本人均亲自出席并对出席的董事会会议审议的所有议案投赞成票，其中现场出
席 5次，以通讯方式参加 7次。年内本人无授权委托其他独立董事出席会议的情况，未对公司任何事项提出异议。
(三) 出席董事会专门委员会情况
1.2025年度，本人作为董事会薪酬与考核委员会召集人，按照规定召集 4次薪酬与考核委员会会议，对独立董事及外部董事津贴
、非外部董事、监事和高级管理人员薪酬、终止实施 2022年限制性股票激励计划、员工持股计划等事项进行了审议，切实履行了召
集人的职责；
2.2025年度，本人作为审计委员会委员，应出席会议 5次，实际出席 5次，审议并通过了定期报告、内部控制自我评价报告、现
金管理、员工持股计划、关联交易、募集资金的存放与使用、限制性股票激励计划、聘任财务总监、续聘审计机构等相关议案。
(四) 出席独立董事专门会议情况
报告期内，公司召开独立董事专门会议 8次，本人均亲自出席会议，认真履行独立董事职责，对涉及公司生产经营、财务管理、
关联交易、内部控制等事项进行认真审查，对必要事项发表独立意见，结合公司实际情况与自身履职需求进行现场办公，对公司重大
事项进行深入了解与讨论，并在独立、客观、审慎的前提下发表表决结果。履职所需资料公司均积极配合提供，保障了独立董事所做
决策的科学性和客观性。
(五) 现场工作及公司配合独立公司工作情况
2025年度，本人现场办公天数超过 15天，通过不定期沟通机制（含现场调研、电话会议）与公司其他董事、高级管理人员等保
持充分沟通，了解公司生产经营情况、财务状况、募集资金使用及项目进展情况、员工持股计划实施情况等方面进行了检查，关注外
部环境及市场变化对公司的影响，对公司经营管理提出发展战略建议。
三、 年度履职重点关注的情况
(一) 定期报告、季度报告、内部控制评价报告情况
2025 年度公司严格依照相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的要求，按时编制并披露了《2024年年度报告》《2024年
度内部控制自我评价报告》《2025年第一季度报告》《2025年半年度报告》《2025年第三季度报告》，准确披露了相应报告期内的财
务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告的审议和表决程序合法合
规。
(二) 应当披露的关联交易
2025年 4月 23日，公司第三届董事会第二十二会议审议通过了《关于公司通过受让股权投资基金份额进行对外投资暨关联交易
的议案》；2025 年 5 月 30 日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司与江苏三强复合材料有限公司 2025年度
日常关联交易预计的议案》；2025 年 7月 10 日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于控股子公司之间设备资产转
让暨关联交易的议案》；2025 年 11 月 5 日，公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于拟清算注销控股子公司暨关联交
易的议案》。本人认真审阅了相关材料，认为上述关联交易事项的审议程序符合法律法规的规定，交易合理，定价公允，不存在损害
公司及全体股东利益的情形，不会对公司独立性产生不利影响。
(三) 投资建设高性能碳纤维产品项目
2025年 5月 30日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于投资建设高性能碳纤维产品项目的议案》。本人认真审
阅了相关材料，认为该项目的实施符合公司可持续、高质量发展策略，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等法律法
规、规范性文件的要求。该事项已经公司 2025年第一次临时股东大会审议通过。
(四) 股权激励及员工持股计划相关事项
报告期内，本人认真审议了限制性股票激励计划与员工持股计划相关事项，具体包括终止实施 2022年限制性股票激励计划，制
定公司《2025年员工持股计划（草案）》及其摘要、《2025年员工持股计划管理办法》，提请股东会授权董事会办理公司 2025年员
工持股计划有关事项，认为前述事项符合《上市公司股权激励管理办法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的要求，审议和决策程序合法
合规。
(五) 董事会换届相关事项
2025 年 12 月 12 日，公司召开第四次临时股东会，选举产生了公司第四届董事会 4名非独立董事与 3名独立董事，与职工代
表大会选举产生的 1名职工代表董事共同组成公司第四届董事会。董事选举及董事会换届符合相关法律法规及《公司章程》等的规定
，程序合规有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
(六) 聘用会计师事务所
报告期内，公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。天健会计师
事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计执业资格，具备多年提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2025年度审计
工作要求。公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）事项符合相关法律法规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
四、 总体评价和建议
2025年度，本人严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定，秉承审慎、客观、独立的原则，勤勉尽责，主动深入了解公司经
营和运作情况，利用专业知识和经验为公司的持续稳健发展建言献策，客观地作出专业判断，审慎表决，充分发挥了独立董事的积极
作用。
2026 年度，本人将充分发挥独立董事的监督与咨询职能，为董事会科学决策提供专业参考，推动公司进一步完善治理结构，提
升经营效率，增强核心竞争力，实现稳健经营与可持续发展，切实维护公司及全体股东的合法权益。
特此报告。
中简科技股份有限公司
独立董事：邱学仕
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2026-04-14 18:54│中简科技（300777）：2025年度独立董事述职报告(徐高彦)
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2025年度，本人作为中简科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司
法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定及要求，诚信、勤勉地
履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的利
益。现将本人 2025年度履职情况报告如下：
一、 基本情况
本人徐高彦，1983 年生，南京大学会计学博士，河海大学会计学教授，硕士生导师，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员
。现任公司独立董事，内蒙古圣氏化学股份有限公司独立董事、扬州晨化新材料股份有限公司独立董事。
报告期内，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司以及主要股东之间不存在直接或间接利害关系，亦不存在其他可
能影响本人进行独立客观判断的情形。
二、 2025 年度履职情况
本人在任职后积极参加了公司召开的所有董事会、股东（大）会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动
参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2025 年度，公司董事会、股东（大）会的召集召开
符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：
（一）出席股东（大）会的情况
2025 年度，本人任期内公司共召开 5 次股东（大）会，本人均列席参会。
（二）出席董事会的情况
2025年度，本人任期内公司共召开 12次董事会，本人均亲自出席并对出席的董事会会议审议的所有议案投赞成票，其中现场出
席 4次，以通讯方式参加 8次。年内本人无授权委托其他独立董事出席会议的情况，未对公司任何事项提出异议。
（三）出席董事会专门委员会情况
1.2025年度，本人作为董事会审计委员会召集人，主持召开委员会日常会议，应出席会议 11次，实际出席 11次，认真履行职责
，根据公司实际情况，对公司审计工作进行监督检查；审核公司的财务信息及其披露情况；对内部控制制度的健全和执行情况进行监
督与推动；对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，掌握 2025年度审计工作安排及审计工作进展情况，发挥审计委员会的专业职
能和监督作用；
2.2025年度，本人作为董事会提名委员会委员，应出席会议 5次，实际出席 5次，认真履行委员职责，依规对候选人的任职资格
进行了审查；
3.2025年度，本人作为董事会薪酬与考核委员会委员，应出席会议 4次，实际出席 4次，对员工持股计划相关事项进行审议，对
公司薪酬政策与方案进行研究，重点关注薪酬体系的合规性、激励机制的公平性以及与公司业绩的匹配性，切实履行了薪酬与考核委
员会委员的责任和义务。
（四）出席独立董事专门会议情况
报告期内，公司召开独立董事专门会议 8次，本人均亲自出席会议，认真履行独立董事职责，对涉及公司生产经营、财务管理、
关联交易、内部控制等事项进行认真审查，对必要事项发表独立意见，对公司重大事项进行深入了解与讨论，并在独立、客观、审慎
的前提下发表表决结果。履职所需资料公司均积极配合提供，保障了独立董事所做决策的科学性和客观性。
（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人密切关注公司审计工作，对公司内部审计计划、程序及其执行结果进行审查，确保内部审计计划的健全性及可执
行性。本人参与独立董事与会计师事务所沟通会，听取公司审计工作开展情况的汇报，就审计工作重点、审计计划、公司财务情况、
公司内控情况等事项充分沟通，有效监督了外部审计的质量和公正性。
（六）现场工作情况
2025 年度，本人结合公司实际情况与自身履职需求进行现场办公，累计现场履职超过 15日，对公司经营状况、管理情况、内部
控制制度的建设和执行情况、董事会和股东（大）会决议执行情况等进行了现场调查，并通过电话、会谈等方式，与公司其他董事、
高级管理人员等保持密切联系，及时获悉公司情况，听取管理层对于公司经营状况、重大事项进展、规范运作以及风险管控等方面的
汇报，随时关注外部环境及市场变化对公司的影响，为公司稳健和长远发展谏言献策。
（七）公司配合独立董事工作的情况
2025年度，本人作为公司独立董事，通过实地调研、座谈交流、查阅资料等方式，对公司生产经营、财务管理、内控风险及战略
发展等关键领域开展监督与评估。
公司董事会及相关决议执行过程中，始终充分尊重并重视独立董事的专业意见，确保决策程序科学、透明，为本人履职提供了必
要的支持和条件，保障独立董事有效行使监督职责。公司高度重视与独立董事的沟通协作，全力支持履职工作：定期提供财务报表、
经营分析及重大事项进展等资料，保障独立董事及时掌握公司经营动态；严格依规召开董事会及其专门委员会会议，充分听取独立董
事意见；统筹相关部门配合现场考察工作，对调研建议及时落实改进并反馈，充分保障独立董事独立履行监督与咨询职责，切实维护
公司及全体股东的合法权益。
三、 年度履职重点关注的情况
(一) 定期报告、季度报告、内部控制评价报告情况
2025 年度公司严格依照相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的要求，按时编制并披露了《2024年年度报告》《2024年
度内部控制自我评价报告》《2025年第一季度报告》《2025年半年度报告》《2025年第三季度报告》，准确披露了相应报告期内的财
务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告的审议和表决程序合法合
规。
(二) 应当披露的关联交易
2025年 4月 23日，公司第三届董事会第二十二会议审议通过了《关于公司通过受让股权投资基金份额进行对外投资暨关联交易
的议案》；2025 年 5 月 30 日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司与江苏三强复合材料有限公司 2025年度
日常关联交易预计的议案》；2025 年 7月 10 日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于控股子公司之间设备资产转
让暨关联交易的议案》；2025 年 11 月 5 日，公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于拟清算注销控股子公司暨关联交
易的议案》。本人认真审阅了相关材料，认为上述关联交易事项的审议程序符合法律法规的规定，交易合理，定价公允，不存在损害
公司及全体股东利益的情形，不会对公司独立性产生不利影响。
(三) 投资建设高性能碳纤维产品项目
2025年 5月 30日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于投资建设高性能碳纤维产品项目的议案》。本人认真审
阅了相关材料，认为该项目的实施符合公司可持续、高质量发展策略，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等法律法
规、规范性文件的要求。该事项已经公司 2025年第一次临时股东大会审议通过。
(四) 股权激励及员工持股计划相关事项
报告期内，本人认真审议了限制性股票激励计划与员工持股计划相关事项，具体包括终止实施 2022年限制性股票激励计划，制
定公司《2025年员工持股计划（草案）》及其摘要、《2025年员工持股计划管理办法》，提请股东会授权董事会办理公司 2025年员
工持股计划有关事项，认为前述事项符合《上市公司股权激励管理办法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的要求，审议和决策程序合法
合规。
(五) 董事会换届相关事项
2025 年 12 月 12 日，公司召开第四次临时股东会，选举产生了公司第四届董事会 4名非独立董事与 3名独立董事，与职工代
表大会选举产生的 1名职工代表董事共同组成公司第四届董事会。董事选举及董事会换届符合相关法律法规及《公司章程》等的规定
，程序合规有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
(六) 聘用会计师事务所
报告期内，公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。天健会计师
事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计执业资格，具备多年提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2025年度审计
工作要求。公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）事项符合相关法律法规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
四、 总体评价和建议
2025年度，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规
定，履行忠实勤勉义务，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分的沟通，促进公司的发展和规范运作。在此基
础上凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。
2026 年度，本人将继续加强学习，严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，认真、勤勉、忠实地履行职责，增强董事
会的透明度，维护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，以促进公司经营业绩的提高和持续、稳定、健康地向前发展。
特此报告。
中简科技股份有限公司
独立董事：徐高彦
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2026-04-14 18:54│中简科技（300777）：董事及高级管理人员薪酬制度（草案）
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中简科技（300777）：董事及高级管理人员薪酬制度（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/13a98a2a-2493-4817-98a4-50eda4a0c0a3.PDF
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2026-04-14 18:54│中简科技（300777）：2025年度独立董事述职报告(李友根)
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中简科技（300777）：2025年度独立董事述职报告(李友根)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/b1a9dd3e-d14b-4c7c-bf12-837a5789912f.PDF
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2026-04-14 18:52│中简科技（300777）：中简科技2025年度利润分配预案
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特别提示：
1、本次利润分配预案以总股本 439,707,537股扣除公司已回购股份 561,400股后的股份总数 439,146,137股为基数向全体股东
每 10股派发现金股利 2.28 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本；
2、在本次利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，若出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额
发生变动情形时，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整；
3、公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
本次利润分配预案已通过公司 2026年 4月 13日召开的第四届董事会第二次会议审议，尚需提请公司 2025年年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025年度实现归属于上市公司股东的净利润 314,642,566.35元，母公司实现
的净利润为 320,515,327.10元，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，按照 2025年度母公司单体实现净利润提取 10%法定盈
余公积金 32,051,532.71元后，则 2025年公司合并报表口径实现的可供分配利润为 282,591,033.64元。
公司管理层在综合考虑公司股利分配政策、公司未来发展和投资者合理回报等因素后，做出了以下利润分配预案：
公司计划以总股本 439,707,537股扣除公司已回购股份 561,400股后的股份总数 439,146,137股为基数向全体股东每 10股派发
现金股利 2.28 元（含税），拟分派现金股利共计 100,125,319.24元（含税），送红股 0股，以资本公积金向全体股东每 10股转增
0股，占2025年度合并报表口径实现的可供分配利润的 35.43%。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
项目 2025年度 2024年度 2023年度
现金分红总额（元） 100,125,319.24 96,478,918.14 52,325,196.90
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） 314,642,566.35 356,132,858.18 289,168,733.63
研发投入（元） 117,509,715.58 85,763,342.72 115,657,426.88
营业收入（元） 846,092,620.66 812,470,190.54 558,816,772.09
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 1,789,427,717.10
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 1,797,620,999.70
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 248,929,434.28
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0
最近三个会计年度平均净利润（元） 319,981,386.0533
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总 248,929,434.28
额（元）
最近三个会计年度累计研发投入总额（元） 318,930,485.18
最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营 14.38%
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票上市规则》第 9.4 条第 否
（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红总
额为 248,929,434.28 元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%。未触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条第
（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司 2025年度利润分配预案是基于公司 2025年度实际经营和盈利情况，以及对公司未来发展前景的预期和战略规划，在保证公
司正常经营和长远发展的前提下，为积极回报全体股东而提出的。近年来，公司对研发支出保持刚性投入，产能建设、市场开拓、产
品验证等方面均需持续投入资金，为保障日常运营资金需求，剩余未分配利润将结转至以后年度分配，有利于公司长期稳健发展。
本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国
证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等制度关于利润分配的相关规定。
四、备查文件
1、中简科技股份有限公司 2025年度审计报告；
2、中简科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/6547c5d1-efbb-4692-b2a4-1adf02604a3f.PDF
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2026-04-14 18:52│中简科技（300777）：董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告
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中简科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的相关规定，结合独立
董事李友根、邱学仕、徐高彦出具的《独立董事关于 2025 年度独立性的自查报告》，对公司 2025 年度在任独立董事的独立性情况
进行评估，出具如下专项意见：
经核查，独立董事李友根、邱学仕、徐高彦均符合独立董事的任职资格。上述独立董事未在公司担任除独立董事及董事会专门委
员会委员以外的任何职务，其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属企业任职
，未与公司存在重大的持股关系，与公司以及主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系。
综上，独立董事李友根、邱学仕、徐高彦不存在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/64d127b4-3bf7-4b7e-8a2e-9b1b81f6f787.PDF
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2026-04-14 18:52│中简科技（300777）：独立董事关于2025年度独立性的自查报告（邱学仕）
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中简科技（300777）：独立董事关于2025年度独立性的自查报告（邱学仕）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/7f210e78-2df9-4be7-a8ca-84766e6958ac.PDF
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2026-04-14 18:52│中简科技（300777）：2025年度募集资金存放及使用情况报告的核查意见
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光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”、“本保荐机构”或“保荐机构”）作为中简科技股份有限公司（以下简称“中
简科技”或“公司”）向特定对象发行股票项目持续督导阶段的保荐机构，根据《公司法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》
等有关法律法规的要求，对中简科技 2025 年度募集资金使用情况进行了认真、审慎核查，核查情况如下：
一、募集资金的基本情况
（一）募集资金金额及到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于中简科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕164 号）同意，
公司向特定对象发行 A 股人民币普通股股票 39,564,787 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 50.55元/股，募集资金总额
为人民币 1,999,999,982.85 元，扣除与发行有关的费用人民币 14,813,551.89 元（不含税），公司实际募集资金净额为人民币 1,
985,186,430.96元。
上述募集资金于 2022 年 3 月 11 日到账，大华会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金进行验证，并出具了《中简
科技股份有限公司发行人民币普通股（A 股）39,564,787 股后实收股本的验资报告》（大华验字【2022】第 000135号）。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金使用及结余情况具体如下：
单位：万元
项目 金额
募集资金总额 200,000.00
减：承销保荐费用 1,288.00
募集资金到账 198,712.00
减：支付的发行费用（包含已被置换的以自筹资金预先支付的发 193.36
行费用）
减：置换前期投入 6,774.80
减：对募集资金项目的投入（补充流动资金） 35,000.00
减：购买理财产品 1,162,400.00
减：对募集资金项目的投入（高性能碳纤维及织物产品项目） 160,973.25
加：理财产品到期赎回 1,162,400.00
加：累计利息收入扣除手续费净额 1,223.69
加：现金管理类产品到期投资收益 5,232.76
截至 2025 年 12 月 31 日募集资金结存余额 2,227.04
二、募集资金存放与管理情况
（一）募集资金管理情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金使用管
理办法》的规定，经中简科技第二届董事会第十八次会议授权，中简科技与本保荐机构及江苏银行股份有限公司常州分行、华夏银行
股份有限公司常州分行、中国银行股份有限公司常州分行、中信银行股份有限公司常州分行、招商银行股份有限公司常州分行、中国
民生银行股份有限公司南京分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，并对协议内容进行了公告（公告编号：2022-012）
，明确了各方的权利和义务。
（二）募集资金专户存储情况
截止 2025 年 12 月 31 日，公司有 6 个募集资金专户，募集资金余额为22,270,435.01 元，全部为银行存款。详情如下：
单位：元
序 银行名称 银行账号 初始存放金额 截止日余额余额 备注
号
1 中信银行股份 811050101400191 99,355,999.98 2,123.42 活期
有限公司常州 7014
分行营业部
2 中国民生银行 634525135 695,491,982.85 7,274.26 活期
股份有限公司
常州钟楼支行
3 华夏银行股份 131500000016217 99,355,999.98 58,270.46 活期
有限公司常州 12
分行营业部
4 江苏银行股份 837001880000614 99,355,999.98 97,105.09 活期
有限公司常州 08
春江支行
5 中国银行常州 496277400764 397,423,999.93 15,639.80 活期
分行营业部
6 招商银行股份 519902174110704 596,135,999.90 22,090,021.98 已开通协
有限公司常州 定存款
新北支行
合计 1,987,119,982.62 22,270,435.01
三、2025 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
详见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/16cde8ae-b6e9-4ff8-b8ca-c4b231741685.PDF
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2026-04-14 18:52│中简科技（300777）：关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告暨审计委员会对会计师事务所履行监督
│职责情况的报告
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暨审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公
司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公
司规范运作》等规定和要求，中简科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真
履职。现将对会计师事务所 2025年度履职情况评估及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下：
一、2025 年度年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011年 7月 18日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128号
首席合伙人 钟建国 上年末合伙人数量 241人
上年末执业人 注册会计师 2,356人
员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904人
2024 年（经审 业务收入总额 29.69亿元
计）业务收入 审计业务收入 25.63亿元
证券业务收入 14.65亿元
2024 年上市公 客户家数 756家
司（含 A、B股） 审计收费总额 7.35亿元
审计情况 涉及主要行 制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批
业 发和零售业,水利、环境和公共设施管理业，
电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研
究和技术服务业，农、林、牧、渔业，文化、
体育和娱乐业，建筑业，房地产业，租赁和商
务服务业，采矿业，金融业，交通运输、仓储
和邮政业，综合，卫生和社会工作等
本公司同行业上市公司审计客户家数 578
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司董事会审计委员会对天健所进行了充分了解和沟通，对其专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行了核查，一致
认为其具备为公司服务的资质要求，能够较好地胜任工作，同意将《关于公司续聘 2025年度审计机构及其审计费用的议案》提交董
事会审议。
公司于 2025年 11月 24日、2025年 12月 12日分别召开第三届董事会第三十次会议和 2025年第四次临时股东会，审议通过了《
关于公司续聘 2025年度审计机构及其审计费用的议案》，同意聘任天健会计师事务所为公司 2025年度审计机构。
二、会计师事务所的履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025年年报工作安排，天健所对公司
2025年度财务报告及 2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司控股股东及其他关联方占用资金情况
进行核查并出具了专项报告。
经审计，天健所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12月 31日的合并及
母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量，天健所出具了标准无保留意见的财务审计报告；公司按照《企
业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制，天健所出具了带强调事项段的无保留意见的内部控制
审计报告。
在执行审计工作的过程中，天健所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、
风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司审计委员会和全体独立董事进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所的履职监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
1、董事会审计委员会对天健所的独立性、专业胜任能力、诚信状况、投资者保护能力进行了充分了解和审查，认为天健所能够
满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力、独立性及投资者保护能力，能够满足公司审计工作的要求，2025年 11
月 14日，公司第三届董事会审计委员会第二十次会议审议通过《关于公司拟续聘 2025年度审计机构及其审计费用的议案》，同意聘
任天健所为公司2025年度审计机构，并同意提交董事会审议。
2、2025年 12月 24日，董事会审计委员会认真审阅了该所对公司年报审计的工作计划及相关资料，对 2025年度审计工作的时间
进度考虑、人员安排、行业初步了解、公司基本情况、审计关注重点以及拟考虑实施的重要审计程序或策略等相关事项进行了沟通，
听取了天健所关于公司审计要点等情况汇报，并对审计发现问题提出建议。
3、2026年 4月 3日，公司以现场与通讯相结合方式召开第四届董事会审计委员会第二次会议，审计委员会与公司管理层及天健
会计师事务所就公司 2025 年财务报告等内容进行了沟通交流，审议通过了公司 2025年年度报告及相关议案等议案，并同意将相关
议案提交董事会审议。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守《公司法》《证券法》《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定，充分发挥委员会的
作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及
时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行董事会审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为：天健所具备证券相关从业资格，在执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面
能够满足公司审计工作的要求。在担任公司 2025年度审计机构期间，天健会计师事务所（特殊普通合伙）恪尽职守，遵循独立、客
观、公正的职业准则，较好地完成了公司 2025年度审计的各项工作。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/6aa3dcff-385e-46c6-9933-d2f337467de1.PDF
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2026-04-14 18:52│中简科技（300777）：关于补缴税款的公告
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中简科技股份有限公司（以下简称“公司”）近期根据税务部门要求，对涉税事项开展了风险自查。现将有关情况公告如下：
一、基本情况
经自查，公司需补缴税款及滞纳金合计 3292.37万元，截至本公告披露日，公司已按照要求将上述税款及滞纳金处理完毕。本次
补缴不涉及行政处罚。
二、对公司的影响及风险提示
根据《企业会计准则第 28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》相关规定，上述补缴税款及滞纳金事项不属于前期会计
差错，不涉及前期财务数据追溯调整。上述事项影响已计入公司 2025 年当期损益。
本次补缴款项不会影响公司正常经营，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/c6e79b22-dae6-44d5-bfb0-204a24d35fc4.PDF
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2026-04-14 18:52│中简科技（300777）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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中简科技股份有限公司（以下简称“公司”）本着为投资者负责的原则，在优化募集资金投资项目（以下简称“三期项目”）设
计的同时，最大化发挥募集资金的作用及对暂时闲置募集资金进行现金管理，截至 2025年 12月 31日，公司募集资金余额为 22,270
,435.01元。其中，银行存款余额 22,270,435.01 元。根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引等的规定，本公司编制了截至2025 年 12 月 31日的募集资金年度存放与使用
情况的专项报告，具体如下：
一、募集资金基本情况
1.募集资金金额及到账情况
经中国证券监督管理委员会《关于中简科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕164 号）批复，
中简科技向特定对象发行 39,564,787股人民币普通股（A股）。发行价格为每股 50.55 元，募集资金总额为人民币 1,999,999,982.
85 元，扣除承销费、保荐费等发行费用，募集资金净额为人民币 1,985,186,430.96元。大华会计师事务所对上述募集资金到位情况
进行了核验并出具了《中简科技股份有限公司发行人民币普通股（A股）39,564,787股后实收股本的验资报告》（大华验字[2022]第
000135号）。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内。公司建立并完善了《募集资金使用管理办法》，募集资金的存储
、使用、变更和监督严格执行规范和制度要求。
2.募集资金使用及结余情况
截至 2025年 12月 31日，募集资金使用及结余情况如下：
项目 金额（万元）
募集资金总额 200,000.00
减：承销保荐费用 1,288.00
募集资金到账 198,712.00
减：支付的发行费用（包含已被置换的以自筹资金预先支付的发行费用） 193.36
减：置换前期投入 6,774.80
减：对募集资金项目的投入（补充流动资金） 35,000.00
减：累计购买现金管理产品 1,162,400.00
减：对募集资金项目的投入（高性能碳纤维及织物产品项目） 160,973.25
加：现金管理类产品到期赎回 1,162,400.00
加：累计利息收入扣除手续费净额 1,223.69
加：现金管理产品到期投资收益 5,232.76
截至 2025年 12 月 31日募集资金账户余额 2,227.04
二、募集资金存放和管理情况
1.募集资金管理情况
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律
法规及公司《募集资金使用管理办法》的规定，经公司第二届董事会第十八次会议授权，公司与保荐机构光大证券及江苏银行股份有
限公司常州分行、华夏银行股份有限公司常州分行、中国银行股份有限公司常州分行、中信银行股份有限公司常州分行、招商银行股
份有限公司常州分行、中国民生银行股份有限公司南京分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，并对协议内容进行了公
告（公告编号：2022-012），明确了各方的权利和义务。
2.募集资金专户存储情况
截至 2025年 12月 31日，公司募集资金余额为 22,270,435.01元。其中，银行存款余额 22,270,435.01 元，结构性存款余额为
0元，详情如下：
银行存款（包含活期存款、协定存款业务、通知存款业务）
序 银行名称 银行账号 类型 账户余额（元） 备注
号
1 中信银行股份 8110501014001917014 募集资 2,123.42 活期
有限公司常州 金账户
分行营业部
2 中国民生银行 634525135 募集资 7,274.26 活期
股份有限公司 金账户
常州钟楼支行
3 华夏银行股份 13150000001621712 募集资 58,270.46 活期
有限公司常州 金账户
分行营业部
4 江苏银行股份 83700188000061408 募集资 97,105.09 活期
有限公司常州 金账户
春江支行
5 中国银行常州 496277400764 募集资 15,639.80 活期
分行营业部 金账户
6 招商银行股份 519902174110704 募集资 22,090,021.98 协定
有限公司常州 金账户
新北支行
合计 22,270,435.01
三、2025年年度募集资金的实际使用情况
1.募集资金投资项目的资金使用情况
公司 2025 年年度募集资金实际的使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
2.募集资金投资项目的变动情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目的增加实施用地及实施地点、实施方式变更情况。
3.募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
4.用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
5.节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在募集资金节余情况。
6.超募资金使用情况
报告期内，公司不存在超募资金的情形。
7.使用闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于 2024年 3月 11日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司使用闲置资金进行
现金管理的议案》，为提高公司 2024年度部分闲置资金的使用效率，增加财务投资收益，在不影响公司正常经营、募集资金投资项
目建设及资金安全，并保证后续设备订购、研发投入、销售渠道建设及产业链布局及时高效开展，保证资金的流动性、安全性的情况
下，董事会审议后同意公司使用部分闲置资金进行现金管理，其中募集资金最高额度不超过人民币 4亿，投资期限不超过 12个月，
可以在额度范围内 12个月内滚动使用；自有资金最高额度不超过最近一期经审计净资产的25%，投资期限不超过 12个月，可以在额
度范围内 12个月内滚动使用。
公司于 2025年 4月 12日召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司使用闲置资金
进行现金管理的议案》，经董事会讨论后一致同意授权公司经营管理层使用募集资金最高额度不超过人民币 2亿，投资期限不超过 1
2个月，可以在额度范围内 12个月内滚动使用；自有资金最高额度不超过最近一期经审计净资产的 25%，期限不超过 12个月，可以
在额度范围内 12个月内滚动使用，选择适当的时机，阶段性投资于安全性、流动性较高的风险较低投资产品等，以增加公司收益。
报告期内，公司在上述授权范围内对募集资金开展了协定存款业务、通知存款业务及结构性存款业务。
在协定存款及通知存款业务中，银行将募集账户中的资金视为本金，根据双方约定存款利率，定期结算利息并将利息下拨至对应
的募集资金账户；结构性存款业务中，公司与银行签订结构性存款协议，根据协议的相关要素在到期日向公司还本付息；报告期内，
公司与两家募集资金存放银行达成了结构性存款协议，截至报告期末，募集资金结构性存款到期，全部存放在募集资金专户中。
8.募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在需要特别说明的募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按照相关法律法规和公司《募集资金使用管理办法》的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了募
集资金使用相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/2ef68c83-97cc-4103-b597-4d5363ef0ea9.PDF
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2026-04-14 18:52│中简科技（300777）：2025年度董事会工作报告
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中简科技（300777）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/f48952cf-a019-41ea-8957-434460b65391.PDF
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2026-04-14 18:52│中简科技（300777）：天健所关于中简科技2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
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一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项审计说明
天健审〔2026〕6620 号
中简科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了中简科技股份有限公司（以下简称中简科技）2025年度财务报表，包括 2025 年 12月 31日的合并及母公
司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注
，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的中简科技管理层编制的 2025 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供中简科技年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为中简科技年度报告的必备文件，随同
其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解中简科技 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
中简科技管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保
的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2026 年修订
）》（深证上〔2026〕135 号）的规定编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对中简科技管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息
是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审计工
作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，中简科技管理层编制的汇总表在所有重大方面符合《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监
管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理
（2026年修订）》（深证上〔2026〕135号）的规定，如实反映了中简科技 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二六年四月十三日
本复印件仅供中简科技股份有限公司天健审〔2026〕6620 号报告后附之用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法经营
，他用无效且不得擅自外传。
本复印件仅供中简科技股份有限公司天健审〔2026〕6620 号报告后附之用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有合法
执业资质，他用无效且不得擅自外传。
本复印件仅供中简科技股份有限公司天健审〔2026〕6620 号报告后附之用，证明曹博是中国注册会计师，他用无效且不得擅自
外传。
是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/b1ed028f-9229-4f02-b3e8-8f632c6b36ee.PDF
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2026-04-14 18:52│中简科技（300777）：2025年度内部控制评价报告
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中简科技（300777）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/ad6b9406-210b-4604-ac29-083a825b5485.PDF
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2026-04-14 18:52│中简科技（300777）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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中简科技（300777）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/9cc1073e-bb1e-4b43-abb6-9d76f1a4e01d.PDF
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2026-04-14 18:52│中简科技（300777）：关于公司董事和高级管理人员薪酬的公告
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中简科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 13日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司董事、
高级管理人员 2026年度薪酬方案的议案》的部分内容，现将相关情况公告如下：
一、本方案适用对象
公司董事、高级管理人员。
二、本方案适用期限
2026年 1月 1日至 2026年 12月 31日。
三、薪酬方案
1、非外部董事及高级管理人员
考虑到公司年度经营计划，为保障重大项目、任务订单的按时交付，董事会决定对经营团队的薪酬发放强度与形式进行结构性调
整，进一步强化对重大项目推进进度、任务订单高质量按时交货等方面的业绩评价力度，加大对公司新产品新技术攻关与产能提升的
考核与激励，继续实施技术领先、创新驱动策略，下大力气培养科学技术专家梯队与精细化工程管理团队，鼓励高管团队的薪酬随着
公司业绩上升和个人业绩优良而递增，特决定：
董事长、总经理及公司其他高级管理人员采用年薪制。
年薪=基本薪酬+绩效薪酬+中长期激励收入（绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%）
绩效薪酬=按月度及年度考核的浮动薪酬
中长期激励收入：包括但不限于股权、期权、员工持股计划以及其他公司根据实际情况发放的中长期专项奖金、激励或奖励等，
具体方案由公司根据国家相关法律法规及《公司章程》等另行制定并履行相关决策程序。
大力弘扬担当、奉献精神，推进科技创新、项目建设与保供交付，保证在公司核心竞争力与效益增长的前提下，非外部董事及高
级管理人员收入与公司效益同步增长，与个人贡献同步增长。
2、独立董事及外部董事
本着责权利对等的原则，参照行业、地区其他上市公司的做法，外部董事、独立董事津贴为 20 万元/年（税前）。在公司股东
单位担任职务的外部董事不在公司领取薪酬或津贴。
四、其他事项
1、董事薪酬（津贴）方案经股东会批准后生效，高级管理人员的薪酬方案经本次董事会审议后生效，直至新的薪酬方案通过后
自动失效。
2、董事及高级管理人员基本薪酬按月发放。
3、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。
4、上述薪酬（津贴）涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/dc880bb5-c749-4331-9c66-4ec7e00fd77f.PDF
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2026-04-14 18:52│中简科技（300777）：独立董事关于2025年度独立性的自查报告（徐高彦）
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中简科技（300777）：独立董事关于2025年度独立性的自查报告（徐高彦）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/9a0fd3ca-b47d-4d37-ab19-c3d70b537b0e.PDF
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2026-04-14 18:52│中简科技（300777）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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中简科技（300777）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/c237a719-2efe-4b68-9610-49e0e56fbb7a.PDF
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2026-04-14 18:52│中简科技（300777）：独立董事关于2025年度独立性的自查报告（李友根）
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中简科技（300777）：独立董事关于2025年度独立性的自查报告（李友根）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/5dea3a57-c242-401a-afe6-ccc7ea4b1ecf.PDF
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2026-04-14 18:52│中简科技（300777）：关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的公告
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中简科技（300777）：关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/c89ae8d7-4b6a-4fb6-9400-e8cf12367280.PDF
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2026-04-10 17:20│中简科技（300777）：关于公司与专业投资机构共同投资的进展公告
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一、对外投资概况
2026年 2月，中简科技股份有限公司（以下简称“公司”）与上海恒旭创领私募基金管理有限公司以及其他有限合伙人共同签署
了《常州溧阳启帆战新产业投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》，参与投资常州溧阳启帆战新产业投资基金合伙企业（有限合
伙）（以下简称“启帆战新基金”），公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资3,000.00万元，占本次认缴出资总额的 3.00%。具体
内容请见公司于2026年 2月 20日在巨潮资讯网披露的《关于公司与专业投资机构共同投资的公告》（公告编号：2026-003）。
二、进展情况
近日，公司收到通知，启帆战新基金已根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求，在中
国证券投资基金业协会备案，并取得了《私募投资基金备案证明》，具体信息如下：
1、基金名称：常州溧阳启帆战新产业投资基金合伙企业（有限合伙）
2、管理人名称：上海恒旭创领私募基金管理有限公司
3、托管人名称：兴业银行股份有限公司
4、备案编码：SBUW97
5、备案日期：2026年 4月 9日
三、其他说明
公司将持续关注本次对外投资的实施进展，并严格按照相关法律法规要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者审慎决策，
注意投资风险。
四、备查文件
《私募投资基金备案证明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/08deb9eb-0e95-4720-8c37-3738dbad0a23.PDF
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2026-03-25 16:30│中简科技（300777）：关于诉讼事项进展暨二审判决结果的公告
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特别提示：
1.案件所处的诉讼阶段：二审判决，为终审判决。
2.上市公司所处的当事人地位：被上诉人
3.涉案金额：不适用
4.判决结果：驳回上诉，维持原判
5.对上市公司损益产生的影响：本案判决为终审判决，不会对公司的持续经营和财务状况产生重大不利影响。
一、本次诉讼的基本情况
2025年 5月，中简科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到江苏省常州市新北区人民法院送达的《应诉通知书》等法律文书
，原告温月芳女士以董事的提名程序、会议召集程序、表决程序等违反《公司法》《公司章程》为由，诉请撤销公司 2024年第四次
临时股东大会决议、第三届董事会第十八次会议决议。详见公司于 2025年 5月 29日披露的《关于公司诉讼事项的公告》。
2025年 11月，公司收到江苏省常州市新北区人民法院出具的《民事判决书》，一审判决驳回原告温月芳女士的全部诉讼请求。
详见公司于 2025年 11月 11日披露的《关于公司诉讼事项进展的公告》。
2025年 12月，公司收到江苏省常州市新北区人民法院电子送达的《民事上诉状》，温月芳女士针对一审判决结果，提起上诉。
详见公司于 2025年 12月 8日披露的《关于公司收到<民事上诉书>暨诉讼进展的公告》。
2026 年 1 月，公司收到江苏省常州市中级人民法院电子送达的《应诉通知书》等法律文书。详见公司于 2026年 1月 9日披露
的《关于收到<应诉通知书>暨诉讼事项进展的公告》。
二、本次诉讼的进展情况
近日，公司收到江苏省常州市中级人民法院电子送达的《民事判决书》（案号为（2026）苏 04民终 93号）。经江苏省常州市中
级人民法院审理，认为：温月芳的上诉请求不能成立，本院不予支持；一审判决结果正确，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉
讼法》第一百七十七条第一款第一项规定，判决如下：
驳回上诉，维持原判。
二审案件受理费 80元，由上诉人温月芳负担。
本判决为终审判决。
三、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
截至本公告披露日，公司不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
四、本次诉讼对公司的影响
截至本公告披露日，公司生产经营管理正常，本次诉讼进展不影响公司日常经营的正常开展，不会对公司的持续经营和财务状况
产生重大不利影响。
五、其他应注意事项
公司积极维护公司及全体股东的合法权益，并及时履行信息披露义务，公司所有信息均以在巨潮资讯网披露的信息为准，敬请广
大投资者注意投资风险。
六、备查文件
《民事判决书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/f42760a8-1f18-45c6-8ebc-57d1eae68e2f.PDF
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2026-02-10 17:52│中简科技（300777）：关于公司与专业投资机构共同投资的公告
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中简科技（300777）：关于公司与专业投资机构共同投资的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/35076f7a-cf3b-4c31-a2e8-d11242b08c12.PDF
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2026-01-09 17:16│中简科技（300777）：关于收到《应诉通知书》暨诉讼事项进展的公告
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特别提示：
1.案件所处的诉讼阶段：原告在一审判决驳回诉讼请求后提出上诉，二审法院已受理，尚未开庭审理
2.上市公司所处的当事人地位：被上诉人
3.涉案金额：不适用
4.对上市公司损益产生的影响：本次诉讼进展预计不会对公司的持续经营和财务状况产生重大不利影响。
一、本次诉讼的基本情况
2025年 5月，中简科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到江苏省常州市新北区人民法院送达的《应诉通知书》等法律文书
，原告温月芳女士以董事的提名程序、会议召集程序、表决程序等违反《公司法》《公司章程》为由，诉请撤销公司 2024年第四次
临时股东大会决议、第三届董事会第十八次会议决议。详见公司于 2025年 5月 29日披露的《关于公司诉讼事项的公告》。
2025年 11月，公司收到江苏省常州市新北区人民法院出具的《民事判决书》，一审判决驳回原告温月芳女士的全部诉讼请求。
详见公司于 2025年 11月 11日披露的《关于公司诉讼事项进展的公告》。
2025年 12月，公司收到江苏省常州市新北区人民法院电子送达的《民事上诉状》，温月芳女士针对一审判决结果，提起上诉。
详见公司于 2025年 12月 8日披露的《关于公司收到<民事上诉书>暨诉讼进展的公告》。
二、本次诉讼的进展情况
近日，公司收到江苏省常州市中级人民法院电子送达的《应诉通知书》（案号为（2026）苏 04民终 93号）等法律文书。截至本
公告披露日，本次诉讼案件法院已受理，尚未开庭审理。
三、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
截至本公告披露日，公司不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
四、本次诉讼对公司的影响
截至本公告披露日，公司生产经营管理正常，本次诉讼进展不影响公司日常经营的正常开展，不会对公司的持续经营和财务状况
产生重大不利影响。
五、其他应注意事项
公司将积极应诉，维护公司及全体股东的合法权益，并及时履行信息披露义务，公司所有信息均以在巨潮资讯网披露的信息为准
，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-09/e92d9a8f-5279-4198-a572-946971ad97ff.PDF
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2026-01-05 16:12│中简科技（300777）：关于控股子公司注销完成暨关联交易的进展公告
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一、注销控股子公司暨关联交易概述
中简科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 5日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于拟清
算注销控股子公司暨关联交易的议案》，基于公司的发展规划及控股子公司中简新材料发展（常州）有限公司（以下简称“新材料公
司”）的实际运作情况，为优化资源配置，公司董事会同意注销新材料公司，并授权公司经营管理层依法办理相关清算和注销事项。
具体内容见公司于 2025 年 11 月 6 日在巨潮资讯网披露的《关于拟清算注销控股子公司暨关联交易的公告》。
二、本次进展情况
近日，公司收到了常州高新技术产业开发区（新北区）政务服务管理办公室出具的《登记通知书》，新材料公司已完成注销登记
手续。
本次注销完成后，新材料公司不再纳入公司合并报表范围。本次注销不会对公司的财务及经营状况产生重大影响，也不存在损害
公司和全体股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/a99bbd1f-d781-4d7a-bb97-d71e40d95635.PDF
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2025-12-29 17:24│中简科技（300777）：关于公司及董事长向苏州市集萃教育基金会捐赠的自愿性披露公告
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一、对外捐赠事项概述
为助力教育事业发展，积极履行企业社会责任，近日中简科技股份有限公司（以下简称“公司”）及公司董事长杨永岗先生与苏
州市集萃教育基金会（以下简称“基金会”）签署《捐赠协议》，分别向基金会捐赠人民币 500万元。
根据《公司章程》《对外捐赠管理制度》等相关规定，公司总经理办公会已在审批权限内同意公司上述捐赠事项，本次捐赠事项
无需提交公司董事会审议。
二、受赠方基本情况
基金会由北京大学原校长林建华，中国工程院院士、华中科技大学原校长李培根，长三角国家技术创新中心主任、国家卓越工程
师创新研究院（上海）院长刘庆等教育界专家共同倡议发起，由长三角国家技术创新中心江苏产研院牵头设立，基本情况如下：
名称 苏州市集萃教育基金会
注册地址 江苏省苏州市相城区高铁新城青龙港路286号长三角国
际研发社区启动区1号楼A座
统一社会信用代码 53320500MJ66374744
法定代表人 程晓农
注册资本 200万元人民币
企业类型 基金会
成立日期 2024年9月23日
经营范围业务范围 1.资助工程教育的教学科研设施建设和改善；2.资助工程
教育教学项目、科研项目和合作交流活动；3.资助培养
工程教育领域的优秀人才，设立奖学金、助学金、科研
奖励基金等；4.资助符合本基金会宗旨和捐赠者意愿的
其他社会公益类项目。
登记备案情况 已在相关部门完成登记备案，具备公益性捐赠接收资质
资质 非营利组织免税资格（2024–2028）、
公益性社会组织捐赠税前扣除资格（2025–2027）
基金会首创“行本教育”理念，倡导知行合一，鼓励学生将所学应用于社会实践，并通过实践深化理解知识和提升能力。通过“
学行交替”“产教/科教联合”“项目制教学”等创新教育模式，培养终身学习者，助力学生在社会实践与项目实践中认识自我、明
晰方向，为社会培养更多有理想、具备全球视野、综合能力突出的创新人才。基金会与公司不存在关联关系。
三、捐赠协议主要内容
（一）捐赠用途
捐赠资金用于基金会组织开展的教学及科研设施建设、人才培育、师资建设、教学项目、科研项目、合作交流活动、专项基金等
公益慈善项目费用支出与合理的行政管理费用支出，不得挪作他用。
（二）捐赠金额及支付方式
1、捐赠金额：甲方向乙方捐赠人民币 10,000,000.00元（大写人民币壹仟万元整），其中，中简科技股份有限公司（甲方一）
和杨永岗先生（甲方二）各捐赠 500万元。
2、捐赠时间及方式：甲方应在约定日期内，将捐赠款项汇入乙方指定的银行账户。乙方应在收到捐赠款项后，向甲方出具正式
的公益事业捐赠统一收据。
四、本次捐赠对上市公司的影响
作为由科教工作者创办并发展壮大的上市公司，传承学术薪火、奖掖后学、反哺教育事业，是公司长期秉持的发展理念与价值追
求，亦是弘扬中华民族尊师重教传统美德、积极履行上市公司社会责任的重要体现。
公司将以本次对外捐赠为契机，与基金会建立更加稳定、长效的合作机制，持续深化在学生培养、学术交流、产学研协同及业务
研讨等方面的合作，助力培养具有实践能力与创新精神的高质量应用型、复合型人才，为公司的科技创新提升与长期可持续发展夯实
人才与智力基础，实现社会价值与企业价值的良性互动。
公司目前财务状况良好，现金流充裕，具备持续、规范履行社会责任的内外部条件。本次对外捐赠资金来源于公司及董事长的自
有资金，不会对公司本年度及未来的财务状况、经营成果和现金流产生重大不利影响，不会影响公司正常生产经营活动，亦不存在损
害中小股东利益的情形。本次捐赠有利于进一步提升公司社会形象和责任担当，符合公司和全体股东的长远利益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-29/c933dfc8-8e9a-4635-a660-d41f5893cadf.PDF
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2025-12-16 18:22│中简科技（300777）：第四届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中简科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 12日向全体董事发出了关于召开第四届董事会第一次会议的通
知，会议于 2025 年 12月 15日下午以现场会议结合通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 8人，实际参加表决董事 8人。会议由
董事长杨永岗先生主持，公司高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》（
以下简称“《公司法》”）等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
经董事会审议，同意选举杨永岗先生担任公司第四届董事会董事长，即同意选举杨永岗先生代表公司执行公司事务的董事，任期
自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》
公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略与发展委员会，具体组成人员如下：
审计委员会：徐高彦（召集人）、李友根、邱学仕、张雪皓、王伟
提名委员会：李友根（召集人）、李宝山、徐高彦
薪酬与考核委员会：邱学仕（召集人）、徐高彦、李辉
战略与发展委员会：杨永岗（召集人）、李宝山、邱学仕
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2.01关于选举公司第四届董事会审计委员会委员的议案
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
2.02关于选举公司第四届董事会提名委员会委员的议案
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
2.03关于选举公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
2.04关于选举公司第四届董事会战略与发展委员会委员的议案
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经董事会审议，同意聘任李辉先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）的相关公告。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经董事会审议，同意聘任范军亮先生、胡培贤女士、李剑锋先生和王平女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起
至本届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）的相关公告。
4.01关于聘任范军亮为公司副总经理的议案
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
4.02关于聘任胡培贤为公司副总经理的议案
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
4.03关于聘任李剑锋为公司副总经理的议案
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
4.04关于聘任王平为公司副总经理的议案
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
经董事会审议，同意聘任田永梅女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司第四届董事会提名委员会第一次会议和第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经董事会审议，同意聘任李剑锋先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）的相关公告。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经董事会审议，同意聘任王丹丹女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1.公司第四届董事会第一次会议决议；
2.公司第四届董事会提名委员会第一次会议决议；
3.公司第四届董事会审计委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/b8bfbea7-9477-4594-8064-6e7bfb0fe5c6.PDF
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2025-12-16 18:22│中简科技（300777）：关于董事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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中简科技（300777）：关于董事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/58831bae-c7f4-4754-ad94-44145671cb88.PDF
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2025-12-12 20:00│中简科技（300777）：2025年第四次临时股东会的法律意见书
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关于中简科技股份有限公司
2025 年第四次临时股东会的法律意见书
地址：北京市朝阳区建外大街甲14号广播大厦5层、9层、10层、13层、17层邮政编码：100022. 电话:86-10-65219696 传真:86-
10-88381869
北京海润天睿律师事务所
关于中简科技股份有限公司
2025 年第四次临时股东会的法律意见书致：中简科技股份有限公司
北京海润天睿律师事务所（以下简称“本所”）接受中简科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派律师出席了公司 2
025 年第四次临时股东会（以下简称“本次股东会”）进行法律见证。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法
》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律、法规及《中简科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”
）的规定，对本次股东会的召集程序，会议召集人资格，本次股东会的召开，出席会议人员资格，本次股东会的议案情况，本次股东
会的表决程序及表决结果等重要事项的合法性进行见证并出具法律意见书。
关于本法律意见书，本所及本所律师谨作如下声明：
（1）在本法律意见书中，本所及本所律师仅就本次股东会的召集及召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序及表决
结果进行核查和见证并发表法律意见，不对本次股东会的议案内容及其所涉及的事实和数据的完整性、真实性和准确性发表意见。
（2）本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行
）》等规定以及本法律意见书出具日以前已经发生的或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行
了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对此承担相应法律责任。
（3）公司已向本所及本所律师保证并承诺，其所发布或提供的与本次股东会有关的文件、资料、说明和其他信息（以下合称“
文件”）均真实、准确、完整，相关副本或复印件与原件一致，所发布或提供的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（4）本所及本所律师同意，将本法律意见书作为公司本次股东会的必备文件予以公告，未经本所及本所律师事先书面同意，任
何人不得将其用作其他任何目的。
基于上述，本所律师根据有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉
尽责精神，出具法律意见如下：
正 文
一、 本次股东会的召集与召开程序
(一) 2025 年 11月 24日，公司第三届董事会第三十次会议决议召集本次股东会。
(二) 2025 年 11月 26日，公司董事会在深圳证券交易所指定的信息披露平台上在法定期限内以公告方式刊登了《中简科技股份
有限公司关于召开 2025年第四次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-083）（以下简称“《本次股东会通知公告》”）。
(三) 《本次股东会通知公告》载明了本次股东会的召开时间、会议地点、会议召集人、出席对象、股权登记日、会议审议事项
、会议登记方法、备查文件等内容。
(四) 本次股东会于 2025 年 12月 12日 14:00 时，在指定地点召开，会议由公司董事长杨永岗先生主持。
(五) 本次股东会提供网络投票方式。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 12 月 12 日上午 9:15-9:
25，9:30-11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 12月 12日 9:15 至 15:00 期
间的任意时间。登记在册的股东可以通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统对有关议案进行投票表决。
综上，本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序符合《公司法》《公司章程》的规定，合法有效。
二、 出席本次股东会人员及会议召集人资格
(一) 经本所律师核查，出席本次股东会的股东及股东代表情况如下：
1、本次通过现场会议投票的股东及股东代表共 23人，所代表的股份总数为34,012,941 股，占公司有表决权股份总数的 7.7354
％；
2、本次股东会通过网络投票系统进行表决的股东 426 人，所代表的股份总数为 126,665,230 股，占公司有表决权股份总数的
28.8067％；
综上，出席本次股东会的股东及股东代表共计 449 人，所代表的股份总数为160,678,171 股，占公司有表决权股份总数的 36.5
421％。
(二) 公司全体董事、高级管理人员及本所律师出席/列席了本次股东会。
(三) 本次股东会由公司董事会负责召集。
综上，经本所律师核查，出席本次股东会的人员及召集人的资格符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
三、 本次股东会的审议事项
经本所律师核查，本次股东会实际审议的议案与《本次股东会通知公告》中载明的议案完全一致。出席本次股东会的股东没有提
出新的议案。
四、 本次股东会的表决程序与表决结果
本次股东会采取现场投票及网络投票的表决方式。出席本次股东会的股东及股东代表以记名投票的方式对本次股东会通知列明的
议案进行了表决，表决结果如下：
1、审议《关于选举公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
本议案采用累积投票制投票表决，杨永岗、李宝山、张雪皓、李辉当选第四届董事会非独立董事，具体表决情况及结果如下：
（1）关于选举杨永岗先生为公司第四届董事会非独立董事的议案同意股份数：142,640,101 股；
中小股东总表决情况：同意股份数：55,725,950 股
（2）关于选举李宝山先生为公司第四届董事会非独立董事的议案同意股份数：136,339,174 股；
中小股东总表决情况：同意股份数：49,425,023 股；
（3）关于选举张雪皓先生为公司第四届董事会非独立董事的议案同意股份数：134,650,066 股；
中小股东总表决情况：同意股份数：47,735,915 股
（4）关于选举李辉先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
同意股份数：142,299,186 股；
中小股东总表决情况：同意股份数：55,385,035 股
（5）关于选举顾远东先生为公司第四届董事会非独立董事的议案同意股份数：190,824 股；
中小股东总表决情况：同意股份数：190,824 股；
（6）关于选举温月芳女士为公司第四届董事会非独立董事的议案同意股份数：34,858,561 股；
中小股东总表决情况：同意股份数：1,855,041 股；
2、审议《关于选举公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
本议案采用累积投票制投票表决，李友根、邱学仕、徐高彦当选第四届董事会独立董事，具体表决情况及结果如下：
（1）关于选举李友根先生为公司第四届董事会独立董事的议案
同意股份数：139,169,355 股；
中小股东总表决情况：同意股份数：52,255,204 股；
（2）关于选举邱学仕先生为公司第四届董事会独立董事的议案
同意股份数：139,161,583 股
中小股东总表决情况：同意股份数：52,247,432 股；
（3）关于选举徐高彦女士为公司第四届董事会独立董事的议案
同意股份数：138,852,180 股；
中小股东总表决情况：同意股份数：51,938,029 股；
（4）关于选举潘华先生为公司第四届董事会独立董事的议案
同意股份数：25,156,367 股；
中小股东总表决情况：同意股份数：403,727 股；
3、审议《关于公司拟续聘 2025 年度审计机构及其审计费用的议案》
同意 142,632,314 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 88.7689%；反对 8,625,679 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 5.3683%；弃权9,420,178 股（其中，因未投票默认弃权 5,093,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
5.8628%。
中小股东总表决情况：同意 55,718,163 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 85.0488%；反对 374,799 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5721%；弃权 9,420,178 股（其中，因未投票默认弃权5,093,100 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 14.3791%。五、 结论意见
综上，本所律师认为，公司 2025 年第四次临时股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格及表决程序符合《
公司法》《证券法》《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果、决议合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/90679965-517d-486b-bb9c-02d87f7f14c2.PDF
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2025-12-12 20:00│中简科技（300777）：关于选举第四届董事会职工代表董事的公告
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根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创
业板上市公司规范运作》《中简科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，中简科技股份有限公司（
以下简称“公司”）近日召开职工代表大会，经与会职工代表认真审议并表决，选举王伟先生为公司第四届董事会职工代表董事（简
历详见附件）。
王伟先生具备担任公司董事的任职资格和条件，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。王伟先生与公司 2025
年第四次临时股东会选举产生的第四届董事会非职工代表董事共同组成公司第四届董事会，任期与股东会选举产生的董事任期一致，
自公司2025年第四次临时股东会审议通过之日起三年。
本次选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符
合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/3ce4e209-6f75-451b-8635-96c809f79136.PDF
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2025-12-12 20:00│中简科技（300777）：中简科技2025年第四次临时股东会决议公告
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中简科技（300777）：中简科技2025年第四次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/97bb0438-b48a-4e7c-9da8-a1c2be1440c1.PDF
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2025-12-08 17:32│中简科技（300777）：关于公司收到《民事上诉状》暨诉讼进展的公告
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中简科技（300777）：关于公司收到《民事上诉状》暨诉讼进展的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-08/96e7697c-d104-449a-abdb-dc5c6e893393.PDF
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2025-12-02 17:14│中简科技（300777）：关于全资子公司变更法定代表人、董事、经理暨完成工商变更登记并换发营业执照的公
│告
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中简科技（300777）：关于全资子公司变更法定代表人、董事、经理暨完成工商变更登记并换发营业执照的公告。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/cfde7e7b-b27f-443b-80a3-400fa48a44f8.PDF
【2.财报链接】
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2026-07-02│中简科技：2025年年度报告(更正后)
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-07-02/1225405726.PDF
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2026-04-23│中简科技：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-23/1225145344.PDF
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2026-04-15│中简科技：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-15/1225102375.PDF
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2025-10-29│中简科技：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224756728.PDF
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2025-08-27│中简科技：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224577973.PDF
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2025-04-25│中简科技：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223271597.PDF
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2025-04-15│中简科技：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-15/1223097527.PDF
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2024-10-25│中简科技：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-25/1221503396.PDF
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2024-08-29│中简科技：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-29/1221029347.PDF
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2024-04-23│中简科技：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-23/1219744556.PDF
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