公司公告☆ ◇300777 中简科技 更新日期：2025-08-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-28 20:55 │中简科技（300777）：关于公司董事减持股份的预披露公告 │
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│2025-07-16 22:19 │中简科技（300777）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-07-16 22:17 │中简科技（300777）：关于修订《公司章程》的公告 │
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│2025-07-16 22:17 │中简科技（300777）：关于终止实施2022年限制性股票激励计划的公告 │
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│2025-07-16 22:16 │中简科技（300777）：第三届董事会第二十五次会议决议公告 │
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│2025-07-16 22:15 │中简科技（300777）：终止实施2022年限制性股票激励计划暨作废第二类限制性股票的法律意见书 │
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│2025-07-16 22:15 │中简科技（300777）：第三届监事会第十七次会议决议公告 │
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│2025-07-16 22:14 │中简科技（300777）：公司章程（2025年7月） │
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│2025-07-14 18:32 │中简科技（300777）：第三届董事会第二十四次会议决议公告 │
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│2025-07-14 18:32 │中简科技（300777）：第三届监事会第十六次会议决议公告 │
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2025-07-28 20:55│中简科技（300777）：关于公司董事减持股份的预披露公告
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中简科技（300777）：关于公司董事减持股份的预披露公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-28/f785ff5b-c81e-4876-9c4a-59ee5240a3d9.PDF
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2025-07-16 22:19│中简科技（300777）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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经中简科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议审议，公司决定于 2025 年 8 月 1 日下午 2:30
召开 2025年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
1.股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会
2.股东大会的召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定
。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 8 月 1 日下午 2:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 8 月 1 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30
和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 8 月 1 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
5.会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互
联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只有
选择现场、网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6.会议的股权登记日：2025 年 7 月 23 日
7.会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人于股权登记日 2025 年 7 月 23 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必要是本
公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
8.现场会议地点：常州市新北区河海东路 56 号环球恐龙城维景国际大酒店
二、会议审议事项
1. 审议议案
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于终止实施 2022 年限制性股票激 √
励计划的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
2. 披露情况及说明
上述议案已通过公司第三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第十七次会议审议，公司已于该日将议案相关内容披露于巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关要求，公司将对中小
投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的人员以外的投资者。
三、会议登记等事项
1.登记时间：2025 年 7 月 24 日（上午 9:00-11:00，下午 14:00-16:00）
2.登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件
、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复
印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书办理登记手续；
（2）自然人股东须持本人身份证原件；代理人须持本人身份证原件、委托人授权委托书原件、身份证复印件办理登记手续；
（3）异地股东可采用电子邮件的方式登记（登记时间以收到电子邮件时间为准）。
3.登记地点：江苏省常州市新北区玉龙北路 569 号
4.会议联系方式
联系人：冷先生、王女士
电话：0519-89620691
电子信箱：Sinofibers@163.com
5.出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作见附件一。
五、备查文件
中简科技股份有限公司第三届董事会二十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-16/7b961042-eb8d-481f-a026-83ddc31ef4ee.PDF
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2025-07-16 22:17│中简科技（300777）：关于修订《公司章程》的公告
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中简科技（300777）：关于修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-17/f29d49c5-71f6-4128-8209-2d019e59bd94.PDF
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2025-07-16 22:17│中简科技（300777）：关于终止实施2022年限制性股票激励计划的公告
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中简科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 16日召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十七次
会议，审议通过了《关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划的议案》，同意终止实施 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“
本次激励计划”）暨作废第二类限制性股票事项。同时，与之配套的《2022 年限制性股票激励计划》《2023 年限制性股票激励计划
实施考核管理办法》等相关文件亦一并终止，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项说明如下：
一、本次激励计划已履行的相关审批程序
1、2022 年 10 月 13 日，公司召开第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司<202
2 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提
请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，公司独立董事就本次激励计划发表了同意的
独立意见，律师事务所出具了法律意见书，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2、2022 年 10 月 16 日至 2022 年 10 月 26 日，公司对首次授予的激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。公示期满
，公司监事会未收到任何异议。2022 年 10 月 26 日，公司披露了《监事会关于 2022 年限制性股票激励计划授予激励对象名单的
审核意见及公示情况说明公告》
3、2022 年 10 月 31 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草
案）>及其摘要的议案》《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理
公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》，同日，公司披露了《关于 2022 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖
公司股票情况的自查报告》。
4、2022 年 11 月 11 日，公司召开了第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于向 202
2 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》的议案，同意公司以 2022 年 11 月 11 日作为首次授予日，向符合
授予条件的 13名激励对象授予 873,400 股第二类限制性股票。公司独立董事发表了同意的独立意见，认为授予条件已经成就，激励
对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。公司监事会对本次授予第二类限制性股票的激励对象名单进行了核实并发表
核查意见，同意公司本激励计划首次授予的激励对象名单。
5、2023 年 11 月 9 日，公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整公司 2022 年
限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》《
关于作废 2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见，监事会对
本激励计划第一个归属期的归属名单进行核实并出具了核查意见。
二、终止实施本次激励计划的原因及数量
鉴于公司当前所面临的内外部环境与公司制定 2022 年限制性股票激励计划时相比发生较大变化，客户需求计划的阶段性调整导
致本次激励计划原设定的业绩考核指标所依据的市场预期与条件已发生变化，无法客观反映当前实际经营态势，继续实施公司 2022
年限制性股票激励计划将难以达到预期的激励目的和效果。
为更科学、合理地发挥激励作用，经审慎研究，公司决定终止实施 2022 年限制性股票激励计划，作废剩余已授予但尚未归属的
196,950 股第二类限制性股票，本次激励计划涉及 12 名激励对象。与本次激励计划配套的《2022 年限制性股票激励计划实施考核
管理办法》等相关文件在本次第二类限制性股票作废后一并终止。
三、终止实施本次激励计划对公司的影响及后续安排
2022 年限制性股票激励计划暨作废第二类限制性股票的相关事项符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等
相关法律、法规、规范性文件及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的规定。不存在损害公司及全体股东利益的情形，不
会对公司日常经营产生重大不利影响，亦不会影响公司管理层和核心团队的勤勉尽职。本次激励计划的终止实施不会对公司的财务状
况及股东权益产生实质性的影响。
公司将继续通过优化薪酬体系、完善绩效考核制度等方式来充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术人员、
业务骨干的积极性，也将结合相关法律、法规和公司实际情况，择机推出激励方案，健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，
更好地提升公司人才梯队建设水平，打造发展共同体，以促进公司健康发展，实现公司的产业布局和长远战略目标。
四、监事会意见
经审议，监事会认为：公司本次终止实施 2022 年限制性股票激励计划暨作废第二类限制性股票事项符合《公司法》《证券法》
《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及公司《2022年限制性股票激励计划》的规定，相关审议和决策程序
合法合规，不会影响公司的持续经营，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意本次终止实施 2022 年限制性股票激励计
划暨作废第二类限制性股票的相关事项。
五、薪酬与考核委员会意见
经审议，薪酬与考核委员会认为：继续实施公司 2022 年限制性股票激励计划将难以达到预期的激励目的和效果。终止实施本次
激励计划符合公司的整体发展方向，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形，不
影响公司管理层及核心员工的勤勉尽责，相关人员将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。因此，薪酬与考核委员会同意公司终
止实施 2022年限制性股票激励计划暨作废第二类限制性股票的相关事项。
六、独立董事专门会议意见
经审议，独立董事专门会议认为：在公司继续实施 2022 年限制性股票激励计划将难以达到预期激励目的和效果的情况下，终止
本次激励计划符合公司战略发展需要，不会损害公司及全体股东利益，亦不影响激励对象的合法权益和债权人利益。公司管理层及核
心员工将继续勤勉尽责，为股东创造更大价值。基于上述判断，独立董事同意公司终止实施 2022 年限制性股票激励计划暨作废第二
类限制性股票的相关事项。
七、法律意见书的结论意见
江苏世纪同仁律师事务所律师认为：公司就本次终止暨作废相关事项已取得了现阶段必要的批准和授权，符合《上市公司股权激
励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《中简科技股份有限公司 2022
年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。本次终止暨作废尚需提交公司股东大会审议批准方可实施；公司本次终止的原因、本
次作废的股票数量等具体情况符合《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《中简科技股份有限公司 2022 年限
制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。
八、备查文件
1.公司第三届董事会第二十五次会议决议；
2.公司第三届监事会第十七次会议决议；
3.公司第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议；
4.公司第三届董事会独立董事第八次专门会议决议；
5.江苏世纪同仁律师事务所《关于中简科技股份有限公司终止实施 2022 年限制性股票激励计划暨作废第二类限制性股票的法律
意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-16/5587714b-5fca-4094-aa7f-d25ac862f539.PDF
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2025-07-16 22:16│中简科技（300777）：第三届董事会第二十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中简科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 13日向全体董事发出了关于召开第三届董事会第二十五次会议的
通知，会议于 2025 年 7 月 16 日上午以现场会议结合通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。
会议由董事长杨永岗先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次董事会。
本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于终止实施 2022年限制性股票激励计划的议案》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com
.cn）的相关公告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
2.审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：6 票同意，1 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
董事温月芳女士反对，反对理由后附。
3.审议通过《关于召开 2025年第二次临时股东大会的议案》
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：6 票同意，1 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
董事温月芳女士反对，反对理由后附。
三、备查文件
1.公司第三届董事会第二十五次会议决议；
2.公司第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议；
3.公司第三届董事会独立董事第八次专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-16/cc1373b4-a113-433b-b427-b3c8f75aee11.PDF
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2025-07-16 22:15│中简科技（300777）：终止实施2022年限制性股票激励计划暨作废第二类限制性股票的法律意见书
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中简科技（300777）：终止实施2022年限制性股票激励计划暨作废第二类限制性股票的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-17/54275546-aa6f-4172-b603-eaa7934a8cec.PDF
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2025-07-16 22:15│中简科技（300777）：第三届监事会第十七次会议决议公告
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中简科技（300777）：第三届监事会第十七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-16/533cbbf4-0e50-4b5d-8c1f-758cf56a5d54.PDF
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2025-07-16 22:14│中简科技（300777）：公司章程（2025年7月）
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中简科技（300777）：公司章程（2025年7月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-17/79f90957-3d1f-42a7-a304-ab9bd50040a2.PDF
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2025-07-14 18:32│中简科技（300777）：第三届董事会第二十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中简科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 7 日向全体董事发出了关于召开第三届董事会第二十四次会议的
通知，会议于 2025 年 7 月 10 日下午以现场会议结合通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。
会议由董事长杨永岗先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次董事会。
本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于控股子公司之间设备资产转让暨关联交易的议案》
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：关联方履行回避表决程序，3 位董事杨永岗先生、李辉先生和温月芳女士回避表决，4 票同意，0 票反对，0 票弃权
，本议案获得通过。
三、备查文件
1.公司第三届董事会第二十四次会议决议；
2.公司第三届董事会审计委员会第十四次会议决议；
3.公司第三届董事会独立董事第七次专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-14/46685a80-8c4b-4a04-8f2d-b523053c8a18.PDF
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2025-07-14 18:32│中简科技（300777）：第三届监事会第十六次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
中简科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 7 日向全体监事发出了关于召开第三届监事会第十六次会议的通
知，会议于 2025 年 7 月 10 日以现场会议方式召开。本次会议应参加表决监事3 人，实际参加表决监事 3 人。会议由监事会主席
郭建强先生主持，公司副总经理、董事会秘书李剑锋列席了本次监事会。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公
司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《关于控股子公司之间设备资产转让暨关联交易的议案》
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
公司第三届监事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-14/3406a344-fc70-44ee-95d0-52cbd94a7933.PDF
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2025-07-14 18:32│中简科技（300777）：关于控股子公司之间设备资产转让暨关联交易的公告
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中简科技（300777）：关于控股子公司之间设备资产转让暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-14/2109472b-0f21-4139-af83-09b6ccb9e1fc.PDF
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2025-06-26 18:58│中简科技（300777）：中简科技2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1.本次股东大会无否决提案的情形；
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1.现场会议召开时间：2025 年 6 月 26 日下午 2:30。
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 6 月 26 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 6 月26 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
3.现场会议召开地点：常州市新北区河海东路 56 号环球恐龙城维景国际大酒店。
4.表决方式：现场投票和网络投票相结合
5.会议召集人：公司董事会
6.会议主持人：公司董事长杨永岗先生
7.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司
章程》的规定。
二、会议出席情况
1.股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 421 人，代表股份 122,517,800 股，占公司有表决权股份总数的 27.8635％。其中：通过现场投票
的股东17
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