公司公告☆ ◇300777 中简科技 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-14 19:17 │中简科技（300777）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-05-14 19:14 │中简科技（300777）：关于持股5%以上股东协议转让股份获得中国石油化工集团有限公司批复的公告 │
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│2025-05-07 20:57 │中简科技（300777）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-07 20:57 │中简科技（300777）：中简科技2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-07 19:23 │中简科技（300777）：关于回购公司股份进展公告 │
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│2025-04-25 10:45 │中简科技（300777）：关于公司与专业投资机构共同投资暨关联交易的公告 │
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│2025-04-25 10:41 │中简科技（300777）：第三届董事会第二十二次会议决议公告 │
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│2025-04-24 21:16 │中简科技（300777）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-24 21:16 │中简科技（300777）：关于自愿披露以集中竞价交易方式回购股份进展公告 │
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│2025-04-24 21:16 │中简科技（300777）：第三届董事会第二十二次会议决议公告 │
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2025-05-14 19:17│中简科技（300777）：2024年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、中简科技股份有限公司（以下简称“公司”）回购专用证券账户中的 2,536,400 股公司股份不参与本次权益分派。公司 202
4 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 439,707,537 股扣除公司已回购股份 2,536,400 股后的股份总数 437,171,137 股为
基数，向全体股东每10 股派发现金红利 2.206891 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按总股本(含回购股份)折算的每 10 股现金分红(含税)=实际现金分红总额/总股
本*10=（437,171,137*2.206891/10）/439,707,537*10=2.194160 元(保留六位小数, 最后一位直接截取,不四舍五入)。
3、本次权益分派实施后的除权除息价格=除权除息日前一交易日收盘价-按总股本（含回购股份）折算每股现金红利=除权除息日
前一交易日收盘价-0.2194160 元/股（按公司总股本折算每股现金分红金额，不四舍五入）。
公司 2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 7 召开的 2024年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、 股东大会审议通过权益分派方案情况
1、公司于 2025 年 5 月 7 召开的 2024 年年度股东会审议通过《关于公司 2024 年度利润分配的议案》，公司 2024 年年度
利润分配方案如下：以公司现有总股本 439,707,537 股扣除公司已回购股份1,167,000 股后的股份总数 438,540,537 股为基数，向
全体股东每 10 股派发现金红利 2.20 元（含税），合计派发现金红利 96,478,918.14 元（含税），不送红股，不以资本公积金转
增股本。
2、根据《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》7.7.10 第二款的有关规定，“公司董事会在审议利润
分配、资本公积金转增股本方案时，应当明确在方案公布后至实施前，出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等情形时的方案调
整原则，未约定或者约定不明确的，公司应当按照“现金分红总额、送红股总额、资本公积金转增股本总额固定不变”的原则，在方
案实施公告中披露按公司最新股本总额计算的分配、转增比例”。因此，若公司在 2024年度利润分配方案实施前公司应分配股数（
总股本扣除公司回购专用证券账户股份余额）因回购股份、股权激励行权等发生变化，将按照现金分红总额、送红股总额、转增股本
总额固定不变的原则对权益分派方案进行相应调整。
3、权益分派方案自披露之日起至实施期间公司股本总额未发生变化。
4、本次实施的权益分派方案与公司 2024 年年度股东大会审议通过的利润分配方案存在差异，主要系公司近期通过回购专用证
券账户回购股份 1,369,400 股，因回购股份不参与权益分派，本次实际参与权益分派的股本较原方案减少 1,369,400 股。按照现金
分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变的原则，对权益分派方案进行相应调整。实际每 10 股分红金额=原预案每 10 股分
红金额*剔除公司截至2024 年末回购股份后的总股本（/ 剔除公司截至 2024 年末回购股份后的总股本-近期公司回购股份数）=2.20
*438,540,537/（438,540,537-1,369,400）=964,789,181.40/437,171,137=2.206891 元
5、本次实施的权益分派方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2024 年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 2,536,400 股后的 437,171,137 股为基数，向全体股东
每 10 股派发现金红利 2.206891 元（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股
的个人和证券投资基金每 10 股派 1.986202 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化
税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限
售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行
差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.44
1378 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10股补缴税款 0.220689元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
本次权益分派股权登记日为：2025 年 5 月 20 日，除权除息日为：2025 年 5 月 21 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025 年 5 月 20 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2025 年 5 月 21 日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
在权益分派业务申请期间（申请日：2025 年 5 月 13 日至股权登记日：2025 年 5 月 20 日），如因自派股东证券账户内股份
减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：江苏省常州市新北区玉龙北路 569 号
联系人：李剑锋 传真：0519-89620691 电话：0519-89620690
七、备查文件
1、公司第三届董事会第二十一次会议决议、公司 2024 年年度股东大会决议；
2、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/a41f44eb-8161-4dc6-9de5-26c356007ba1.PDF
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2025-05-14 19:14│中简科技（300777）：关于持股5%以上股东协议转让股份获得中国石油化工集团有限公司批复的公告
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中简科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中简科技”）持股5%以上股东常州华泰投资管理有限公司（以下简称“华泰投资
”）于2025 年 3 月 2 日与中国石化集团资本有限公司（以下简称“中石化资本”）签署了《关于中简科技股份有限公司之股份转
让协议》，拟将所持中简科技合计 22,392,963 股的无限售条件流通股转让至中石化资本，占公司总股本（439,707,537 股）的 5.0
927%。本次股份转让的最终交易价格为人民币 29.12 元/股，本次股份转让总价为人民币 652,083,083元（大写：人民币陆亿伍仟贰
佰零捌万叁仟零捌拾叁元整）。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 3 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于持股 5%
以上股东拟协议转让股份暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2025-012）及相关简式权益变动报告书。
近日，公司收到中石化资本转发的中国石油化工集团有限公司（以下简称“中石化集团”）《关于受让常州华泰投资管理有限公
司所持中简科技股份有限公司部分股份有关事项批复》，中石化集团同意中石化资本通过协议转让的方式受让华泰投资所持中简科技
的 22,392,963 股股份，受让价格为 29.12 元/股，交易金额为 652,083,083 元（如有分红派息相应调整）。
本次股份协议转让已经国资监管有权主体批准并生效，尚需通过深圳证券交易所合规确认及向中国证券登记结算有限责任公司申
请办理股份转让过户登记。因此，本次股份协议转让能否最终完成尚存在不确定性，公司将根据事项进展情况，严格按照相关法律法
规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/f72ca779-287f-4863-8092-b89bd51222aa.PDF
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2025-05-07 20:57│中简科技（300777）：2024年年度股东大会的法律意见书
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中简科技（300777）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/cbe31799-d04d-408a-b88b-0b1e47b06378.PDF
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2025-05-07 20:57│中简科技（300777）：中简科技2024年年度股东大会决议公告
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特别提示：
1.本次股东大会无否决提案的情形；
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1.现场会议召开时间：2025 年 5 月 7 日下午 2:00。
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 7 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 1
3:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月7 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
3.现场会议召开地点：常州市新北区河海东路 56 号环球恐龙城维景国际大酒店。
4.表决方式：现场投票和网络投票相结合
5.会议召集人：公司董事会
6.会议主持人：公司董事长杨永岗先生
7.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公
司章程》的规定。
二、会议出席情况
1.股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 364 人，代表股份 130,877,362 股，占公司有表决权股份总数的 29.7646％。其中：通过现场投票
的股东25 人，代表股份 108,248,849 股，占公司有表决权股份总数的24.6184％。通过网络投票的股东 339 人，代表股份 22,628,
513 股，占公司有表决权股份总数的 5.1463％。
2.中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 359人，代表股份 34,703,843股，占公司有表决权股份总数的 7.8925％。其中：通过现场投票
的中小股东 20 人，代表股份 12,075,330 股，占公司有表决权股份总数的2.7462％。通过网络投票的中小股东 339 人，代表股份
22,628,513 股，占公司有表决权股份总数的 5.1463％。
3.公司全部董事、监事和高级管理人员出席或列席了本次会议；公司持续督导机构保荐代表人吴燕杰、侯传科列席会议。
4.北京海润天睿律师事务所指派高山律师、朱明律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
三、会议审议和表决情况
1.审议通过《关于公司 2024年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 121,175,609 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的92.5871％；反对 9,688,553 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 7.4028％；弃权 13,200 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0101
％。
中小股东总表决情况：
同意 34,445,270 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2549％；反对 245,373 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.7070％；弃权 13,200 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的0.0380％。
2.审议通过《关于公司 2024年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 121,175,609 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的92.5871％；反对 9,688,553 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 7.4028％；弃权 13,200 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0101
％。
中小股东总表决情况：
同意 34,445,270 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2549％；反对 245,373 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.7070％；弃权 13,200 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的0.0380％。
3.审议通过《关于公司 2024年度报告及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 121,182,409 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的92.5923％；反对 9,686,853 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 7.4015％；弃权 8,100 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0062％
。
中小股东总表决情况：
同意 34,452,070 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2745％；反对 243,673 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.7022％；弃权 8,100 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的0.0233％。
4. 审议通过《关于公司 2024年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 130,605,907 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7926％；反对 258,555 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.1976％；弃权 12,900 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0099％
。
中小股东总表决情况：
同意 34,432,388 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2178％；反对 258,555 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.7450％；弃权 12,900 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的0.0372％。
5. 审议通过《关于公司非外部董事、监事薪酬的议案》
总表决情况：
同意 93,622,640 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.1478％；反对 1,701,125 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 1.7833％；弃权 65,700 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0689％
。
中小股东总表决情况：
同意 32,937,018 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.9088％；反对 1,701,125 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 4.9018％；弃权 65,700 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的0.1893％。
6. 审议通过《关于股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
总表决情况：
同意 120,808,727 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的92.3068％；反对 10,048,235 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 7.6776％；弃权 20,400 股（其中，因未投票默认弃权 2,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.015
6％。
中小股东总表决情况：
同意 34,078,388 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.1977％；反对 605,055 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 1.7435％；弃权 20,400 股（其中，因未投票默认弃权 2,500 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的0.0588％。
7. 审议通过《关于公司独立董事及外部董事津贴的议案》
7.01 审议通过《关于公司独立董事津贴的议案》
总表决情况：同意 130,453,507 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6761％；反对 325,855 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.2490％；弃权 98,000 股（其中，因未投票默认弃权 12,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0749％。
中小股东总表决情况：同意 34,279,988 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.7787％；反对 325,855 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9390％；弃权 98,000 股（其中，因未投票默认弃权 12,500 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2824％。
7.02《关于公司外部董事津贴的议案》
总表决情况：同意 130,468,407 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6875％；反对 325,055 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.2484％；弃权 83,900 股（其中，因未投票默认弃权 12,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0641％。
中小股东总表决情况：同意 34,294,888 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.8216％；反对 325,055 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9367％；弃权 83,900 股（其中，因未投票默认弃权 12,500 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2418％。
8. 审议通过《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》
总表决情况：
同意 130,527,007 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7323％；反对 287,155 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.2194％；弃权 63,200 股（其中，因未投票默认弃权 2,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0483
％。
中小股东总表决情况：
同意 34,353,488 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.9904％；反对 287,155 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.8274％；弃权 63,200 股（其中，因未投票默认弃权 2,700 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的0.1821％。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京海润天睿律师事务所高山、朱明律师见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会的召集
和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次
会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
五、备查文件
1. 《中简科技股份有限公司 2024 年年度股东大会公告决议》；
2. 《北京海润天睿律师事务所关于中简科技股份有限公司 2024年年度股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/253aaf98-cc99-42b5-823c-8d58126a50de.PDF
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2025-05-07 19:23│中简科技（300777）：关于回购公司股份进展公告
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中简科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 12日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于回购
公司股份的议案》，同意公司以自有资金回购公司已发行的人民币普通股（A股），用于实施员工持股计划或股权激励计划。回购价
格不超过 52.47元/股（含），回购资金总额不低于人民币 7,000 万元、不超过人民币8,000万元。
本次回购股份实施期限为董事会审议通过本次回购方案之日起的 12 个月内，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 15 日刊登在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于回购公司股份方案的公告》（2025-023）。
根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等有关规定，公司将在每个
月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，现将具体情况公告如下：
一、回购股份的进展情况
截至 2025年 4月 30日，以集中竞价方式回购公司股份 1,369,400股，占公司总股本的 0.31%，最高成交价为 34.10 元/股，最
低成交价为 32.59 元/股，成交总金额为人民币 45,588,515.00 元。上述回购进展符合公司回购股份方案及相关法律法规的规定。
二、其他说明
（一）公司回购股份的时间、回购股份的数量及集中竞价交易的委托时段等均符合《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定。具体情况如下：
1、公司未在下列期间回购股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份，还应当符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
（二）公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬
请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/14a36aa8-0aa6-498d-8763-c4ff13b47630.PDF
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2025-04-25 10:45│中简科技（300777）：关于公司与专业投资机构共同投资暨关联交易的公告
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中简科技（300777）：关于公司与专业投资机构共同投资暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/262af805-e09b-4fda-a3aa-17c91104d0f4.pdf
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2025-04-25 10:41│中简科技（300777）：第三届董事会第二十二次会议决议公告
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中简科技（300777）：第三届董事会第二十二次会议决议公告
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2025-04-24 21:16│中简科技（300777）：2025年一季度报告
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中简科技（300777）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-24 21:16│中简科技（300777）：关于自愿披露以集中竞价交易方式回购股份进展公告
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中简科技（300777）：关于自愿披露以集中竞价交易方式回购股份进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/162dd25c-506c-4021-bdda-4900d0b80d02.PDF
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