公司公告☆ ◇300777 中简科技 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-08 19:02 │中简科技（300777）：中简科技2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-08 19:02 │中简科技（300777）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-04-22 17:16 │中简科技（300777）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-22 17:16 │中简科技（300777）：第四届董事会第三次会议决议公告 │
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│2026-04-15 18:22 │中简科技（300777）：2026年第一季度业绩预告 │
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│2026-04-14 18:56 │中简科技（300777）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-14 18:56 │中简科技（300777）：第四届董事会第二次会议决议公告 │
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│2026-04-14 18:56 │中简科技（300777）：2025年年度报告 │
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│2026-04-14 18:55 │中简科技（300777）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-14 18:55 │中简科技（300777）：2025年度内部控制审计报告 │
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2026-05-08 19:02│中简科技（300777）：中简科技2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会无否决提案的情形；
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1.现场会议召开时间：2026年 5月 8日下午 2:00。
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年 5月 8日上午 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5月 8日 9:15至 15:00期间的任意时间。
3.现场会议召开地点：江苏省常州市天宁区竹林北路 256号 3号楼常州开元名都大酒店。
4.表决方式：现场投票和网络投票相结合
5.会议召集人：公司董事会
6.会议主持人：公司董事长杨永岗先生
7.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章
程》的规定。
二、会议出席情况
1.股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 371人，代表股份 121,819,212股，占公司有表决权股份总数的 27.7046%。其中：通过现场投票的
股东15人，代表股份 24,114,480股，占公司有表决权股份总数的 5.4842%。通过网络投票的股东 356人，代表股份 97,704,732股，
占公司有表决权股份总数的 22.2204%。
2.中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 363人，代表股份 37,699,461股，占公司有表决权股份总数的 8.5738%。其中：通过现场投票
的中小股东 13 人，代表股份 13,083,390 股，占公司有表决权股份总数的2.9755%。通过网络投票的中小股东 350人，代表股份 24
,616,071股，占公司有表决权股份总数的 5.5983%。
3.公司全体董事和高级管理人员出席或列席了本次会议；光大证券保荐代表人吴燕杰、侯传科列席会议。
4.北京海润天睿律师事务所指派高山律师、秦政律师对本次股东会进行见证，并出具法律意见书。
三、会议审议和表决情况
1.审议通过《关于公司 2025年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 113,023,232股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的92.7795%；反对 8,771,480股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 7.2004%；弃权 24,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0201%。
中小股东总表决情况：
同意 28,903,481股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 76.6682%；反对 8,771,480股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 23.2669%；弃权 24,500股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的0.0650%。
2.审议通过《关于公司 2025年度报告及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 112,988,132股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的92.7507%；反对 8,772,580股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 7.2013%；弃权 58,500股（其中，因未投票默认弃权 1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0480%。
中小股东总表决情况：
同意 28,868,381股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 76.5750%；反对 8,772,580股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 23.2698%；弃权 58,500股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.1552%。
3.审议通过《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 121,231,412股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5175%；反对 536,400股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.4403%；弃权 51,400股（其中，因未投票默认弃权 1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0422%。
中小股东总表决情况：
同意 37,111,661股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.4408%；反对 536,400股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 1.4228%；弃权 51,400股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的0.1363%。
4.审议通过《关于公司董事 2026年度薪酬方案的议案》
4.01审议通过《关于公司非外部董事 2026年度薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 51,580,056 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的85.1657%；反对 8,949,980股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 14.7776%；弃权 34,300股（其中，因未投票默认弃权 2,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0566%。
中小股东总表决情况：
同意 28,715,181股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 76.1687%；反对 8,949,980股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 23.7403%；弃权 34,300股（其中，因未投票默认弃权 2,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.0910%。
4.02审议通过《关于公司独立董事及外部董事 2026年度津贴的议案》
总表决情况：
同意 74,504,573 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的89.1987%；反对 8,994,780股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 10.7688%；弃权 27,200股（其中，因未投票默认弃权 2,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0326%。
中小股东总表决情况：
同意 28,677,481股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 76.0687%；反对 8,994,780股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 23.8592%；弃权 27,200股（其中，因未投票默认弃权 2,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.0721%。
5.审议通过《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》
总表决情况：
同意 59,381,424 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8168%；反对 685,900股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 1.1414%；弃权 25,100股（其中，因未投票默认弃权 1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0418%。
中小股东总表决情况：
同意 36,988,461股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.1140%；反对 685,900股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 1.8194%；弃权 25,100股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的0.0666%。
6.审议通过《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 121,091,612股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4027%；反对 688,100股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.5649%；弃权 39,500股（其中，因未投票默认弃权 1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0324%。
中小股东总表决情况：
同意 36,971,861股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.0700%；反对 688,100股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 1.8252%；弃权 39,500股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的0.1048%。
四、律师出具的法律意见
本次股东会经北京海润天睿律师事务所高山、秦政律师见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次股东会的召集和召
开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的
提案、会议的表决程序合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。
五、备查文件
1.《中简科技股份有限公司 2025年年度股东会决议》；
2.《北京海润天睿律师事务所关于中简科技股份有限公司 2025年年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/1f22fba7-07a9-45db-8af3-85716b0736d6.PDF
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2026-05-08 19:02│中简科技（300777）：2025年年度股东会的法律意见书
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中简科技（300777）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/37fc68b3-20c0-45e4-8e02-f0dfc2f1066e.PDF
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2026-04-22 17:16│中简科技（300777）：2026年一季度报告
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中简科技（300777）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/c096b83a-4d9d-43bf-9e9a-07ef5ce3ab4d.PDF
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2026-04-22 17:16│中简科技（300777）：第四届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中简科技股份有限公司（以下简称公司）于 2026年 4月 18日向全体董事发出了关于召开第四届董事会第三次会议的通知，会议
于2026年 4月 22日上午在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 8人，实际参加表决董事 8人。会议
由董事长杨永岗先生主持，公司高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称《公司法》）等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》
本议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1.公司第四届董事会第三次会议决议；
2.公司第四届董事会审计委员会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/e9fee5e9-df26-4001-bc39-b9c4b66c9446.PDF
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2026-04-15 18:22│中简科技（300777）：2026年第一季度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年 1月 1日至 2026年 3月 31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向下降情形
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 1,500-2,200 11,332.87
股东的净利润 比上年同期下降 80.59%-86.76%
扣除非经常性损 1,200-1,700 10,780.51
益后的净利润 比上年同期下降 84.23%-88.87%
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，影响公司业绩变动的主要原因：
1、 客户对公司部分产品的需求量阶段性减少导致发货暂时减少，其中收入下降约 50%-60%。若后续订货逐步启动，需求端因素
对财务指标的负面影响预计将逐步减弱。
2、 报告期内，围绕新领域的应用需求，公司持续加大研发投入，研发费用同比增长约 175%-185%。
3、 公司与客户沟通后，基于审慎原则，下调了部分产品价格。
四、其他相关说明
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，具体数据将在公司 2026年第一季度报告中详
细披露。
公司通过持续的技术创新，致力于为不同领域的用户提供“定制化、一体化、国产化”的解决方案，目前已形成“纤维+预浸料+
功能材料”这一特色鲜明、自主可控的产业化布局，正在积极开发并密切跟踪如航空发动机、航天、民用航空等新的应用场景，部分
产品已经送样、试用，目前进展顺利。上述高附加值领域技术门槛高，需要较长验证周期后方能进入应用、批产阶段，对投入时间及
资源等均有较为严苛的要求。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/d36a8d23-f143-4064-8fcd-574c226798ab.PDF
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2026-04-14 18:56│中简科技（300777）：2025年年度报告摘要
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中简科技（300777）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/f54f2f67-b33f-4249-bcab-70c61bbdd848.PDF
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2026-04-14 18:56│中简科技（300777）：第四届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中简科技股份有限公司（以下简称公司）于 2026年 4月 3日向全体董事发出了关于召开第四届董事会第二次会议的通知，会议
于2026年 4月 13日上午在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 8人，实际参加表决董事 8人。会议
由董事长杨永岗先生主持，公司高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称《公司法》）等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2025年度总经理工作报告的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。
2、审议通过《关于公司 2025年度董事会工作报告的议案》
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司报告内期的独立董事李友根先生、邱学仕先生、徐高彦女士分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在
公司2025年年度股东会上述职。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
3、审议通过《关于公司 2025年度经审计财务报告的议案》
本议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。
4、审议通过《关于公司 2025年度报告及其摘要的议案》
本议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
5、审议通过《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》
本议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
6、审议通过《关于公司 2025年度内部控制自我评价报告的议案》
本议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。
7、审议通过《关于公司董事、高级管理人员 2026年度薪酬方案的议案》
本议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
经董事会审议，关联方履行回避表决程序，具体表决情况如下：
7.01审议《关于公司非外部董事 2026年度薪酬方案的议案》
表决结果：董事长杨永岗、董事李辉和职工代表董事王伟回避表决，5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
7.02审议《关于公司独立董事及外部董事 2026年度津贴的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0票弃权，独立董事李友根、邱学仕、徐高彦和外部董事李宝山、张雪皓回避表决。
本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
7.03审议《关于公司高级管理人员 2026年度薪酬方案的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，董事李辉回避表决，本议案获得通过。
8、审议通过《关于公司 2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度相关事项的议案》
本议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。
经董事会审议，为满足公司业务发展需求，结合 2025 年度授信总额及 2026年度资金需求，同意公司向银行申请最高不超过 18
亿元人民币的授信额度（含信用、担保、质押、抵押等），授信期限一年；董事会授权公司经营层根据公司实际经营情况需要，在综
合授信额度内决定融资方案等事宜；授权公司法定代表人根据公司《章程》的有关规定，代表公司签署授信相关协议和文件。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。
9、审议通过《关于公司使用闲置资金进行现金管理的议案》
本议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。
10、审议通过《关于公司 2025年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》
本议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。
11、审议通过《关于公司 2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
本议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。
12、审议了《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司全体董事已对本议案回避表决，本议案直接提交至公司股东会审议。
13、审议通过《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
本议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
14.审议通过《关于公司召开 2025年年度股东会的议案》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
相关公告。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。
三、备查文件
1.公司第四届董事会第二次会议决议；
2.公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议；
3.公司第四届董事会审计委员会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/622619a1-9fdc-4c10-b07b-9f52f1948616.PDF
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2026-04-14 18:56│中简科技（300777）：2025年年度报告
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中简科技（300777）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.stati
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