公司公告☆ ◇300777 中简科技 更新日期：2026-06-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-10 16:58 │中简科技（300777）：公司2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-21 17:12 │中简科技（300777）：关于公司与专业投资机构共同投资暨关联交易的进展公告 │
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│2026-05-08 19:02 │中简科技（300777）：中简科技2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-08 19:02 │中简科技（300777）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-04-22 17:16 │中简科技（300777）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-22 17:16 │中简科技（300777）：第四届董事会第三次会议决议公告 │
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│2026-04-15 18:22 │中简科技（300777）：2026年第一季度业绩预告 │
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│2026-04-14 18:56 │中简科技（300777）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-14 18:56 │中简科技（300777）：第四届董事会第二次会议决议公告 │
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│2026-04-14 18:56 │中简科技（300777）：2025年年度报告 │
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2026-06-10 16:58│中简科技（300777）：公司2025年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、截至本公告披露日，中简科技股份有限公司（以下简称“公司”）回购专用证券账户中股份数量为 561,400 股。公司回购专
用证券账户中的股份不享有利润分配等权利，公司以现有总股本439,707,537股剔除回购股份 561,400 股后的 439,146,137股为基数
进行权益分派。
2、本次现金分红总额=实际参与现金分红的股本*每 10股分红金额/10股=439,146,137*2.28/10=100,125,319.23元；按公司总股
本折算每 10 股 现 金 红 利 = 现 金 分 红 总 额 / 现 有 总 股 本 *10 股=100,125,319.23/439,707,537*10=2.277088元（保
留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）。
本次权益分派实施后的除权除息参考价格（元/股）=除权除息前一交易日收盘价-按公司总股本折算每股现金红利=除权除息前一
交易日收盘价-0.2277088。
公司 2025年年度权益分派方案已获 2026年 5月 8日召开的 2025年年度股东会审议通过。现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1、2026 年 5月 8 日，公司召开的 2025 年年度股东会审议通过了《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》，具体内容为：
以总股本 439,707,537 股扣除公司已回购股份 561,400 股后的股份总数439,146,137 股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 2
.28 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本；在本次利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，若出现股权激
励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动情形时，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
2、公司本次实施的分派方案与公司股东会审议通过的权益分派方案及调整原则一致，公司披露权益分配预案至实施期间，公司
股本总额未发生变化。
3、公司本次实施权益分派方案距离公司股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 561,400 股后的股份总数 439,146,137 股为基数向全
体股东每 10股派发现金股利 2.280000元（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以
及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 2.052000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息
红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限
售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有
基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.4560
00 元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.228000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
股权登记日为：2026年 6月 16日；
除权除息日为：2026年 6月 17日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 6月 16日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 6月 17日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直
接划入其资金账户。
六、调整相关参数
公司回购专用证券账户中的股份不参与本次权益分派。本次现金分红总额=实际参与现金分红的股本*每 10 股分红金额 /10 股=
439,146,137*2.28/10=100,125,319.23元；按公司总股本折算每 10股现 金 红 利 = 现 金 分 红 总 额 / 现 有 总 股 本 *10 股
=100,125,319.23/439,707,537*10=2.277088元（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）。
本次权益分派实施后的除权除息参考价格（元/股）=除权除息前一交易日收盘价-按公司总股本折算每股现金红利=除权除息前一
交易日收盘价-0.2277088。
七、有关咨询办法
咨询地址：江苏省常州市新北区玉龙北路 569号
联系人：李剑锋 电话：0519-89620691 邮箱：sinofibers@163.com
八、备查文件
1、公司 2025年年度股东会决议；
2、公司第四届董事会第二次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/b8f4458b-cb1f-4e46-9a0c-c4ceb8576695.PDF
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2026-05-21 17:12│中简科技（300777）：关于公司与专业投资机构共同投资暨关联交易的进展公告
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一、对外投资概况
2025年 4月，中简科技股份有限公司（以下简称“公司”）与苏州集萃华财创业投资管理中心（有限合伙）（以下简称“苏州集
萃华财”）、共青城享萃创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“共青城享萃”）分别签署了《无锡集萃科技创业投资合伙企业
（有限合伙）财产份额转让协议书》，公司受让苏州集萃华财和共青城享萃持有的无锡集萃科技创业投资合伙企业（有限合伙）7%财
产份额（对应认缴出资额2,100 万元）。具体内容请见公司于 2025 年 4 月 25日在巨潮资讯网披露的《关于公司与专业投资机构共
同投资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-032）。
二、进展情况
近日，公司收到基金管理人通知，根据《合伙协议》及相关规定，基金已完成募集，基金规模为人民币 3亿元，全体合伙人的认
缴出资额已全部足额缴付至指定的募集结算资金专用账户，具体情况如下：
序 名称 合伙人类型 认缴出资额 实缴出资额 出资比例
号 （万元） （万元）
1 苏州集萃华财创业投资管理 普通合伙人 300.00 300.00 1.0000%
中心（有限合伙）
2 江苏省产业技术研究院有限 有限合伙人 6,000.00 6,000.00 20.0000%
公司
3 江阴市政府投资基金（有限合 有限合伙人 6,000.00 6,000.00 20.0000%
伙）
4 无锡创新创业天使投资引导 有限合伙人 3,500.00 3,500.00 11.6667%
基金（有限合伙）
5 湖州南浔浔合股权投资合伙 有限合伙人 1,000.00 1,000.00 3.3333%
企业（有限合伙）
6 中简科技股份有限公司 有限合伙人 2,100.00 2,100.00 7.0000%
7 江苏太平洋精锻科技股份有 有限合伙人 2,000.00 2,000.00 6.6667%
限公司
8 常州强力实业投资有限公司 有限合伙人 2,000.00 2,000.00 6.6667%
9 江西钨业控股集团有限公司 有限合伙人 2,000.00 2,000.00 6.6667%
10 江苏北人智能制造科技股份 有限合伙人 1,000.00 1,000.00 3.3333%
有限公司
11 淄博连界自强贰号股权投资 有限合伙人 400.00 400.00 1.3333%
合伙企业(有限合伙)
12 淄博连界广哲股权投资合伙 有限合伙人 300.00 300.00 1.0000%
企业(有限合伙)
13 淄博连界广华股权投资合伙 有限合伙人 100.00 100.00 0.3333%
企业(有限合伙)
14 共青城享萃创业投资合伙企 有限合伙人 1,800.00 1,800.00 6.0000%
业（有限合伙）
15 江阴远鼎创业投资合伙企业 有限合伙人 1,500.00 1,500.00 5.0000%
(有限合伙)
合计 30,000.00 30,000.00 100%
公司将密切关注基金进展情况，严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7
号——交易与关联交易》等有关法律法规、规范性文件的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
三、其他说明
《募集资金缴付完成通知书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/77eea137-07c3-4bf1-a357-f0d0124efad0.PDF
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2026-05-08 19:02│中简科技（300777）：中简科技2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会无否决提案的情形；
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1.现场会议召开时间：2026年 5月 8日下午 2:00。
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年 5月 8日上午 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5月 8日 9:15至 15:00期间的任意时间。
3.现场会议召开地点：江苏省常州市天宁区竹林北路 256号 3号楼常州开元名都大酒店。
4.表决方式：现场投票和网络投票相结合
5.会议召集人：公司董事会
6.会议主持人：公司董事长杨永岗先生
7.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章
程》的规定。
二、会议出席情况
1.股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 371人，代表股份 121,819,212股，占公司有表决权股份总数的 27.7046%。其中：通过现场投票的
股东15人，代表股份 24,114,480股，占公司有表决权股份总数的 5.4842%。通过网络投票的股东 356人，代表股份 97,704,732股，
占公司有表决权股份总数的 22.2204%。
2.中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 363人，代表股份 37,699,461股，占公司有表决权股份总数的 8.5738%。其中：通过现场投票
的中小股东 13 人，代表股份 13,083,390 股，占公司有表决权股份总数的2.9755%。通过网络投票的中小股东 350人，代表股份 24
,616,071股，占公司有表决权股份总数的 5.5983%。
3.公司全体董事和高级管理人员出席或列席了本次会议；光大证券保荐代表人吴燕杰、侯传科列席会议。
4.北京海润天睿律师事务所指派高山律师、秦政律师对本次股东会进行见证，并出具法律意见书。
三、会议审议和表决情况
1.审议通过《关于公司 2025年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 113,023,232股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的92.7795%；反对 8,771,480股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 7.2004%；弃权 24,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0201%。
中小股东总表决情况：
同意 28,903,481股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 76.6682%；反对 8,771,480股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 23.2669%；弃权 24,500股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的0.0650%。
2.审议通过《关于公司 2025年度报告及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 112,988,132股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的92.7507%；反对 8,772,580股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 7.2013%；弃权 58,500股（其中，因未投票默认弃权 1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0480%。
中小股东总表决情况：
同意 28,868,381股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 76.5750%；反对 8,772,580股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 23.2698%；弃权 58,500股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.1552%。
3.审议通过《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 121,231,412股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5175%；反对 536,400股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.4403%；弃权 51,400股（其中，因未投票默认弃权 1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0422%。
中小股东总表决情况：
同意 37,111,661股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.4408%；反对 536,400股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 1.4228%；弃权 51,400股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的0.1363%。
4.审议通过《关于公司董事 2026年度薪酬方案的议案》
4.01审议通过《关于公司非外部董事 2026年度薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 51,580,056 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的85.1657%；反对 8,949,980股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 14.7776%；弃权 34,300股（其中，因未投票默认弃权 2,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0566%。
中小股东总表决情况：
同意 28,715,181股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 76.1687%；反对 8,949,980股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 23.7403%；弃权 34,300股（其中，因未投票默认弃权 2,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.0910%。
4.02审议通过《关于公司独立董事及外部董事 2026年度津贴的议案》
总表决情况：
同意 74,504,573 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的89.1987%；反对 8,994,780股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 10.7688%；弃权 27,200股（其中，因未投票默认弃权 2,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0326%。
中小股东总表决情况：
同意 28,677,481股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 76.0687%；反对 8,994,780股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 23.8592%；弃权 27,200股（其中，因未投票默认弃权 2,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.0721%。
5.审议通过《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》
总表决情况：
同意 59,381,424 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8168%；反对 685,900股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 1.1414%；弃权 25,100股（其中，因未投票默认弃权 1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0418%。
中小股东总表决情况：
同意 36,988,461股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.1140%；反对 685,900股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 1.8194%；弃权 25,100股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的0.0666%。
6.审议通过《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 121,091,612股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4027%；反对 688,100股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.5649%；弃权 39,500股（其中，因未投票默认弃权 1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0324%。
中小股东总表决情况：
同意 36,971,861股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.0700%；反对 688,100股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 1.8252%；弃权 39,500股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的0.1048%。
四、律师出具的法律意见
本次股东会经北京海润天睿律师事务所高山、秦政律师见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次股东会的召集和召
开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的
提案、会议的表决程序合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。
五、备查文件
1.《中简科技股份有限公司 2025年年度股东会决议》；
2.《北京海润天睿律师事务所关于中简科技股份有限公司 2025年年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/1f22fba7-07a9-45db-8af3-85716b0736d6.PDF
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2026-05-08 19:02│中简科技（300777）：2025年年度股东会的法律意见书
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中简科技（300777）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/37fc68b3-20c0-45e4-8e02-f0dfc2f1066e.PDF
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2026-04-22 17:16│中简科技（300777）：2026年一季度报告
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中简科技（300777）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/c096b83a-4d9d-43bf-9e9a-07ef5ce3ab4d.PDF
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2026-04-22 17:16│中简科技（300777）：第四届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中简科技股份有限公司（以下简称公司）于 2026年 4月 18日向全体董事发出了关于召开第四届董事会第三次会议的通知，会议
于2026年 4月 22日上午在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 8人，实际参加表决董事 8人。会议
由董事长杨永岗先生主持，公司高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称《公司法》）等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》
本议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1.公司第四届董事会第三次会议决议；
2.公司第四届董事会审计委员会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/e9fee5e9-df26-4001-bc39-b9c4b66c9446.PDF
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2026-04-15 18:22│中简科技（300777）：2026年第一季度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年 1月 1日至 2026年 3月 31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向下降情形
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 1,500-2,200 11,332.87
股东的净利润 比上年同期下降 80.59%-86.76%
扣除非经常性损 1,200-1,700 10,780.51
益后的净利润 比上年同期下降 84.23%-88.87%
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，影响公司业绩变动的主要原因：
1、 客户对公司部分产品的需求量阶段性减少导致发货暂时减少，其中收入下降约 50%-60%。若后续订货逐步启动，需求端因素
对财务指标的负面影
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