公司公告☆ ◇300777 中简科技 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-01-24 17:16 │中简科技（300777）：2024年度业绩预告 │
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│2025-01-17 16:42 │中简科技（300777）：关于变更签字注册会计师和质量控制复核人的公告 │
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│2025-01-17 16:42 │中简科技（300777）：关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的公告 │
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│2025-01-17 16:42 │中简科技（300777）：关于聘任公司副总经理公告 │
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│2025-01-17 16:42 │中简科技（300777）：关于公司独立董事及外部董事津贴的公告 │
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│2025-01-17 16:41 │中简科技（300777）：第三届董事会第二十次会议决议公告 │
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│2025-01-17 16:40 │中简科技（300777）：第三届监事会第十二次会议决议公告 │
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│2025-01-09 23:59 │中简科技（300777）：关于子公司完成工商设立登记并取得营业执照的公告 │
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│2025-01-09 20:00 │中简科技（300777）：关于子公司完成工商设立登记并取得营业执照的公告 │
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│2025-01-06 21:58 │中简科技（300777）：对外投资暨关联交易的核查意见 │
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2025-01-24 17:16│中简科技（300777）：2024年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日
2.预计的业绩：
?扭亏为盈 ? 同向上升 ?同向下降
3.业绩预计情况表
项 目 本报告期 上年同期
（2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日）
归属于上市公司 盈利：31,700 万元—37,000 万元 盈利：28，916.87 万元
股东的净利润 比上年同期上升：9.62%—27.95%
扣除非经常性损 盈利：29,000 万元—34,300 万元 盈利：24，867.15 万元
益后的净利润 比上年同期上升：16.48%—37.77%
基本每股收益 0.74 元/股—0.86 元/股 盈利：0.66 元/股
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关数据是公司初步测算的结果，公司与年审会计师事务所就业绩预告部分事项进行了预沟通，双方不存在重大分
歧，2024 年度业绩具体数据以审计结果为准，将结合 2024 年年度报告进行披露。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司积极衔接用户需求，通过加大与不同用户的沟通力度及频次，努力克复了市场周期性波动带来的短期影响，以 Z
T9H为代表的新一代碳纤维产品的市场表现及需求等超出预期，打造了新的增长区间，为公司的长远发展注入了新动能。
四、其他相关说明
公司将继续围绕主责主业，聚焦核心功能，不断提升发展质量与效益；持续推动技术创新工作，充分发挥创新与产业化平台效能
，不断提升科技自立自强水平；持续建强市场能力，争取引入更多的优质客户及深化与现有客户的合作，全力以赴服务用户需求。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/9d8284eb-d5c2-4131-b490-4b40b7707fff.PDF
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2025-01-17 16:42│中简科技（300777）：关于变更签字注册会计师和质量控制复核人的公告
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中简科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第九次会议审议通过了《关于公司聘任
2024年度审计机构及其审计费用的议案》，同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，此议案已获
2024 年 11 月11 日 2024 年第三次临时股东大会审议通过。同意公司聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所
”）为公司 2024 年度的审计机构。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 29 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《拟聘任
会计师事务所的公告》（2024-037）。
近日，公司收到天健会计师事务所出具的《关于变更签字注册会计师的函》，现将有关事项公告如下：
一、签字注册会计师和质量控制复核人的变更情况
天健会计师事务所作为公司 2024 年度财务报表和内部控制的审计机构，原委派叶卫民先生、赖兴恺先生作为公司 2024 年度财
务报表审计报告和 2024 年末财务报告内部控制审计报告的签字注册会计师，彭宗显先生为项目质量控制复核人。因天健会计师事务
所内部工作调整，现委派曹博、刘格娟接替叶卫民、赖兴恺作为签字注册会计师，委派陈红兰接替彭宗显作为项目质量复核人员。变
更后的签字注册会计师为曹博和刘格娟，项目质量复核人员为陈红兰。
二、本次变更签字注册会计师和质量控制复核人的基本信息
1、基本信息
签字注册会计师：
曹博 2010 年成为中国注册会计师，自 2024 年开始在本所执业；刘格娟 2017 年成为中国注册会计师，自 2024 年开始在本所
执业。
质量控制复核人：
陈红兰 2013 年成为中国注册会计师，自 2013 年开始在本所执业。
2、独立性和诚信记录情况
签字注册会计师曹博、刘格娟以及项目质量复核人员陈红兰不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形
，最近三年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和纪律处分。
三、本次变更对公司的影响
本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司2024 年度财务报表审计和 2024 年末财务报告内部控制审计工
作产生不利影响。
四、备查文件
天健会计师事务所出具的《关于变更签字注册会计师的函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-17/aee51dc0-e5bc-40bf-b26f-23d9a6083243.PDF
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2025-01-17 16:42│中简科技（300777）：关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的公告
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中简科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 15日召开了第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十二次
会议，提交审议了《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》，公司全体董事、监事均为被保险对象，属于利益
相关方，需对本次购买董监高责任险的议案回避表决，该议案将直接提交公司股东大会审议。
为进一步保障公司及公司董事、监事、高级管理人员的合法权益，推动董事、监事、高级管理人员充分行使权利和履行职责，提
升公司治理水平，从而保障公司和投资者的权益，根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的规定，结合其他上市公司实
际执行情况，公司拟为公司及全体董事、监事及高级管理人员购买董监高责任险（以下简称“董责险”）。投保方案如下：
1.投保人：中简科技股份有限公司
2.被保险人：
（1）被保险公司：上市公司；
（2）被保险自然人：全体董事、监事及高级管理人员。
3.保险期限：12 个月。
4.赔偿限额及保险费用：公司拟购买不超过 10,000 万元人民币保单限额，保险费用不超过 40 万元（具体金额以实际签订合同
为准）。
为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述权限内授权公司董事会，并同意董事会进一步授权公司管理层办理董事、监事
及高级管理人员责任保险购买的相关事宜（包括但不限于确定相关责任人员；确定保险公司；确定责任限额、保险费及其他保险条款
；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董事、监事及高级管
理人员责任保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。
上述授权事项经公司股东大会审议批准后生效，董事会对公司管理层的上述授权即时生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-18/9a553bc4-b254-4863-8c33-4dc64cc63fa5.PDF
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2025-01-17 16:42│中简科技（300777）：关于聘任公司副总经理公告
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中简科技股份有限公司（以下简称“公司”），根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司总经理杨永
岗先生提名，董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任胡培贤女士、李剑锋先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通
过之日起至本届董事会届满。
截至本公告披露日，胡培贤女士持有公司 170,031 股股票，其持有的公司股份将继续按照《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号—股份变动管理》、《上市公司股东
减持股份管理暂行办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号—股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关
法律、法规进行管理，不存在其他应当履行而未履行的承诺事项。截止本公告披露日，李剑锋先生未持有公司股票。
胡培贤女士、李剑锋先生与公司持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查
，尚未有明确结论的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所列
情形，不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
胡培贤女士、李剑锋先生的个人简历详见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-18/d8c70fb8-c9f0-4b5d-a8e5-ae0bcff17760.PDF
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2025-01-17 16:42│中简科技（300777）：关于公司独立董事及外部董事津贴的公告
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中简科技（300777）：关于公司独立董事及外部董事津贴的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-18/feb2e1a4-891b-4995-b7e7-6785d60f5e76.PDF
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2025-01-17 16:41│中简科技（300777）：第三届董事会第二十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中简科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 11日向全体董事发出了关于召开第三届董事会第二十次会议的通
知，会议于 2025 年 1 月 15 日下午以现场会议结合通讯方式召开。
本次会议应参加表决董事 7人，实际参会 7 人，由董事长杨永岗先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了本次董事会。
本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
该议案事前已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
经公司董事会审议，同意聘任胡培贤女士、李剑锋先生为公司副总经理，任期自本次公司董事会审议通过之日起至公司第三届董
事会任期届满之日。具体表决情况如下：
1.01 审议通过《关于聘任胡培贤女士为公司副总经理的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
1.02 审议通过《关于聘任李剑锋先生为公司副总经理的议案》
表决结果：6 票同意，1 票反对，0 票弃权。
董事温月芳女士表示反对，反对理由后附。
关于聘任公司副总经理的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2.审议通过了《关于公司独立董事及外部董事津贴的议案》
该议案事前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
经公司董事会审议，同意公司独立董事、外部董事津贴调整方案。
关于公司独立董事、外部董事津贴方案的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
关联方履行回避表决程序，具体表决情况如下：
2.01 审议通过了《关于公司独立董事津贴的议案》
关联独立董事徐高彦女士、邱学仕先生、李友根先生对本议案回避表决，其余 4 位非关联董事参与表决。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避表决。
2.02 审议通过了《关于公司外部董事津贴的议案》
关联外部董事李宝山对本议案回避表决，其余 6 位非关联董事参与表决。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避表决。
上述议案尚需提交公司股东大会审议。
3.审议通过了《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》
公司拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任险，责任保险赔偿限额人民币 10,000 万元/年，保费总额不超过人民
币 40 万元/年（具体以保险公司最终报价审批数据为准），保险期限 12 个月（后续每年可续保）。
关于董监高责任险的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：公司全体董事已对本议案回避表决，本议案直接提交至公司股东大会审议。
4.审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
经公司董事会审议，同意授权董事长杨永岗先生根据公司工作安排，择机召开 2025 年第一次临时股东大会，审议公司董事会提
交的相关议案。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-18/3f6a2233-8bf9-4c5f-b2b6-abdb40bc198a.PDF
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2025-01-17 16:40│中简科技（300777）：第三届监事会第十二次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
中简科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 11向全体监事发出了关于召开第三届监事会第十二次会议的通知
，会议于 2025 年 1 月 15 日下午以现场会议结合通讯方式召开。本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议
由监事会主席郭建强先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司
章程》等的有关规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》
经审议，监事会认为：公司为全体董事、监事、高级管理人员购买责任险有利于完善公司风险管理体系，保障公司及董事、监事
、高级管理人员的权益。本次为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任险的履行了必要的审议程序，合法合规，不存在损害
公司及全体股东利益的情形。
表决结果：公司全体监事已对本议案回避表决，本议案直接提交至公司股东大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-18/b5ad21a2-331f-4088-9938-c9b2b021462f.PDF
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2025-01-09 23:59│中简科技（300777）：关于子公司完成工商设立登记并取得营业执照的公告
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中简科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 12月 30日召开第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十一次会
议，审议通过了《关于设立子公司的议案》，同意公司以货币形式出资 9,000万元与常州瀚宇技术服务合伙企业（有限合伙）（以下
简称“瀚宇”）、常州兴宇企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“兴宇”）共同设立江苏常宏功能材料有限公司（以下简称“
常宏功能材料”）。
经工商部门核准,公司于近日完成了对常宏功能材料的工商设立登记手续，取得常州高新技术产业开发区（新北区）政务服务管
理办公室颁发的《营业执照》。具体信息如下：
一、营业执照基本信息
名称：江苏常宏功能材料有限公司
统一社会信用代码：91320411MAEA19DP9C
类型：有限责任公司
法定代表人：杨永岗
注册资本：10,000万元整
成立日期：2025年 01月 08日
住所：江苏省常州市新北区玉龙北路 569号 10幢
经营范围：一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；表面功能材料销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；货
物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
二、股权结构
常宏功能材料为公司的控股子公司。
公司以货币形式对常宏功能材料认缴出资 9,000万元，持股比例 为 90%；瀚宇以货币形式认缴出资 100万元，持股比例 为 1%
；兴宇以货币形式认缴出资 900万元，持股比例为 9%。
三、其他
常宏功能材料的管理及技术团队目标清晰、任务明确，全力以赴推动工作，争取尽快培育新的业务增长点，与公司产生协同效应
，以更好地完善公司在重点领域的产业布局。
四、备查资料
常宏功能材料的《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-09/e8ab39ec-29fb-4871-9c3e-b4fc88143c7a.pdf
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2025-01-09 20:00│中简科技（300777）：关于子公司完成工商设立登记并取得营业执照的公告
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中简 科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 30 日召开第三届董 事会第十九次会议及第三届监事会第十一
次会议，审议通过了《关于设立子公司的议案》，同意公司以货币形式出资 9,000 万元与常州瀚宇技术服务合伙企业（有限合伙）
（以下简称“瀚宇”）、常州兴宇企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“兴宇”）共同设立江苏常宏功能材料有限公司（以下
简称“常宏功能材料”）。
经工商部门核准, 公司于近日完成了对常宏功能材料的工商设立登记手续，取得常州高新技术产业开发区（新北区）政务服务管
理办公室颁发的《营业执照》。具体信息如下：
一、营业执照基本信息
名称：江苏常宏功能材料有限公司
统一社会信用代码：91320411MAEA19DP9C
类型：有限责任公司
法定代表人：杨永岗
注册资本：10,000 万元整
成立日期：2025 年 01 月 08 日
住所：江苏省常州市新北区玉龙北路 569 号 10 幢
经营范围：一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；表面功能材料销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；货
物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
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A
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二、股权结构
常宏功能材料为公司的控股子公司。
公司以货币形式对常宏功能材料认缴出资 9,000 万元，持股比例 为 90%；瀚宇以货币形式认缴出资 100 万元，持股比例 为 1
%；兴宇以货币形式认缴出资 900万元，持股比例为 9%。
三、其他
常宏功能材料的管理及技术团队目标清晰、任务明确，全力以赴推动工作，争取尽快培育新的业务增长点，与公司产生协同效应
，以更好地完善公司在重点领域的产业布局。
四、备查资料
常宏功能材料的《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-09/ea77715f-cc80-4c91-94b6-b4a976fd6afe.PDF
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2025-01-06 21:58│中简科技（300777）：对外投资暨关联交易的核查意见
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中简科技（300777）：对外投资暨关联交易的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-06/a41de39b-228d-410d-b9b1-1926460f82ed.PDF
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2025-01-06 21:58│中简科技（300777）：光大证券关于中简科技定期现场检查报告
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中简科技（300777）：光大证券关于中简科技定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-06/c050818f-66ce-4c72-a5a1-7b17c7fd6c09.PDF
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2025-01-06 21:58│中简科技（300777）：光大证券关于中简科技持续督导培训报告
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中简科技（300777）：光大证券关于中简科技持续督导培训报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-06/cde69f1f-2e7a-476a-93b0-1f97f2ecdb1d.PDF
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2025-01-02 23:59│中简科技（300777）：第三届监事会第十一次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
中简科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 12月 26向全体监事发出了关于召开第三届监事会第十一次会议的通知
，会议于 2024年 12月 30日下午以现场会议结合通讯方式召开。本次会议应参加表决监事 3人，实际参加表决监事 3人。会议由监
事会主
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