公司公告☆ ◇300777 中简科技 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-02 17:14 │中简科技（300777）：关于全资子公司变更法定代表人、董事、经理暨完成工商变更登记并换发营业执照│
│ │的公告 │
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│2025-11-25 18:04 │中简科技（300777）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知 │
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│2025-11-25 18:02 │中简科技（300777）：独立董事提名人声明与承诺（徐高彦） │
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│2025-11-25 18:02 │中简科技（300777）：独立董事提名人声明与承诺（李友根） │
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│2025-11-25 18:02 │中简科技（300777）：独立董事候选人声明与承诺（潘华） │
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│2025-11-25 18:02 │中简科技（300777）：关于董事会换届选举的公告 │
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│2025-11-25 18:02 │中简科技（300777）：拟续聘会计师事务所的公告 │
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│2025-11-25 18:02 │中简科技（300777）：独立董事提名人声明与承诺（潘华） │
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│2025-11-25 18:02 │中简科技（300777）：独立董事候选人声明与承诺（李友根） │
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│2025-11-25 18:02 │中简科技（300777）：独立董事提名人声明与承诺（邱学仕） │
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2025-12-02 17:14│中简科技（300777）：关于全资子公司变更法定代表人、董事、经理暨完成工商变更登记并换发营业执照的公
│告
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中简科技（300777）：关于全资子公司变更法定代表人、董事、经理暨完成工商变更登记并换发营业执照的公告。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/cfde7e7b-b27f-443b-80a3-400fa48a44f8.PDF
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2025-11-25 18:04│中简科技（300777）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 12月 12日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年 12月 12日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 12月 12日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年 12月 4日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人于股权登记日 2025年 12月 4日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必要是本公司
的股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
8、会议地点：江苏省常州市天宁区竹林北路 256号 3号楼常州开元名都大酒店。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案
1.00 关于选举公司第四届董事会非独立董事候选人的议案 应选人数（4）人
1.01 关于选举杨永岗先生为公司第四届董事会非独立董事的议案 √
1.02 关于选举李宝山先生为公司第四届董事会非独立董事的议案 √
1.03 关于选举张雪皓先生为公司第四届董事会非独立董事的议案 √
1.04 关于选举李辉先生为公司第四届董事会非独立董事的议案 √
1.05 关于选举顾远东先生为公司第四届董事会非独立董事的议案 √
1.06 关于选举温月芳女士为公司第四届董事会非独立董事的议案 √
2.00 关于选举公司第四届董事会独立董事候选人的议案 应选人数（3）人
2.01 关于选举李友根先生为公司第四届董事会独立董事的议案 √
2.02 关于选举邱学仕先生为公司第四届董事会独立董事的议案 √
2.03 关于选举徐高彦女士为公司第四届董事会独立董事的议案 √
2.04 关于选举潘华先生为公司第四届董事会独立董事的议案 √
非累积投票提案
3.00 关于公司拟续聘 2025 年度审计机构及其审计费用的议案 √
2、上述提案 1.00、2.00采用累积投票制进行表决，应选非独立董事 4人、独立董事 3人。股东所拥有的选举票数为其所持有表
决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出 0票)，但总数不得超过
其拥有的选举票数。独立董事、非独立董事的表决分别进行，逐项表决。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审
查无异议，股东会方可进行表决。
3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025年 12月 5日（上午 9:00-11:00，下午 14:00-16:00）
2、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件
、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复
印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书办理登记手续；
（2）自然人股东须持本人身份证原件；代理人须持本人身份证原件、委托人授权委托书原件、身份证复印件办理登记手续；
（3）异地股东可采用电子邮件的方式登记（登记时间以收到电子邮件时间为准）。
3、登记地点：江苏省常州市新北区玉龙北路 569号
4、会议联系方式
联系人：李先生、王女士
电话：0519-89620691
电子信箱：Sinofibers@163.com
5、出席本次股东会现场会议的所有股东的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
公司第三届董事会第三十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/ffe47414-4778-47d1-811a-b3ba8df7ab56.PDF
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2025-11-25 18:02│中简科技（300777）：独立董事提名人声明与承诺（徐高彦）
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中简科技（300777）：独立董事提名人声明与承诺（徐高彦）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/d34dc2a7-35dd-488d-984f-f14ead313ca8.PDF
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2025-11-25 18:02│中简科技（300777）：独立董事提名人声明与承诺（李友根）
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中简科技（300777）：独立董事提名人声明与承诺（李友根）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/9708ca69-d8f0-4c22-9896-715ef2081959.PDF
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2025-11-25 18:02│中简科技（300777）：独立董事候选人声明与承诺（潘华）
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中简科技（300777）：独立董事候选人声明与承诺（潘华）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/4ed8b920-11ac-4acc-b183-a9aeb300145e.PDF
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2025-11-25 18:02│中简科技（300777）：关于董事会换届选举的公告
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中简科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会董事任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件
及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举，并于2025年 11 月 24日召开第三届董事会第三十次会议
，审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于选举公司第四届董事会独立董事候选人的议案》。现
将相关情况公告如下：
一、第四届董事会董事候选人情况
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第四届董事会由8名董事组成，其中职工代表董事 1名由公司职工代表大会选举
产生，非职工代表董事 7名由公司股东会选举产生，本次股东会应选非独立董事 4名，独立董事 3名，任期自公司股东会审议通过之
日起三年。
股东杨永岗先生提名杨永岗先生、李宝山先生、李辉先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；股东中国石化集团资本有限公
司提名张雪皓先生为第四届董事会非独立董事候选人，股东温月芳女士提名顾远东先生、温月芳女士为第四届董事会非独立董事候选
人。
股东杨永岗先生提名李友根先生、邱学仕先生、徐高彦女士为第四届董事会独立董事候选人；股东温月芳女士提名潘华先生为第
四届董事会独立董事候选人。
经公司董事会提名委员会对上述非职工代表董事候选人进行资格审核，董事会同意杨永岗先生、李宝山先生、张雪皓先生、李辉
先生、顾远东先生、温月芳女士为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意李友根先生、邱学仕先生、徐高彦女士、潘华先生为第
四届董事会独立董事候选人，提请股东会审议。上述董事候选人简历详见附件。
公司第三届董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格进行了审核，认为上述董事候选人符合《中华人民共和国公司法》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定的
董事任职资格和条件。上述独立董事候选人均已取得上市公司独立董事资格证书，其中，徐高彦女士、潘华先生为会计专业人士。
公司第四届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独
立董事候选人人数未低于董事会成员的三分之一，符合相关法律法规的要求。
二、第四届董事会董事选举方式
按照相关规定，上述独立董事候选人的任职资格及独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可与其他非独立董事候选人
一并在公司 2025年第四次临时股东会上采用累积投票方式进行分项表决。公司股东会选举产生公司第四届董事会 4名非独立董事及
3名独立董事，与公司职工代表大会选举产生的 1名职工代表董事共同组成公司第四届董事会，任期为自股东会审议通过之日起三年
。
三、其他说明
为确保公司董事会的正常运作，在公司第四届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性
文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务与职责。
公司对第三届董事会各位董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/1f5b6b99-2fc4-45f6-aac3-6ce8322c81ce.PDF
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2025-11-25 18:02│中简科技（300777）：拟续聘会计师事务所的公告
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特别提示：
1.中简科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度财务报告审计意见类型为标准的无保留意见，内控审计报告意见类型为
带强调事项段的无保留意见。
2. 公司本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》
（财会〔2023〕4号）的规定。
公司于 2025 年 11月 24日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司拟续聘 2025 年度审计机构及其审计费用的
议案》，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）为公司 2025年度财务报告审计机构和内部控制审
计机构，自股东会审议通过之日起生效，聘期一年，现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011年 7月 18日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128号
首席合伙人 钟建国 上年末合伙人数量 241人
上年末执业人 注册会计师 2,356人
员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904人
2024 年（经审 业务收入总额 29.69亿元
计）业务收入 审计业务收入 25.63亿元
证券业务收入 14.65亿元
2024 年上市公 客户家数 756家
司（含 A、B股） 审计收费总额 7.35亿元
审计情况 涉及主要行 制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批
业 发和零售业,水利、环境和公共设施管理业，
电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研
究和技术服务业，农、林、牧、渔业，文化、
体育和娱乐业，建筑业，房地产业，租赁和商
务服务业，采矿业，金融业，交通运输、仓储
和邮政业，综合，卫生和社会工作等
本公司同行业上市公司审计客户家数 578
2.投资者保护能力
天健所具有良好的投资者保护能力,已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2024年末，累计已计提职
业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业
风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民
事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
原告 被告 案件时 主要案情 诉讼进展
间
投资 华仪电气、 2024年 3 天健所作为华仪电气 2017年 已完结（天健所
者 东海证券、 月 6日 度、2019年度年报审计机构， 需在 5%的范围
天健所 因华仪电气涉嫌财务造假， 内与华仪电气承
在后续证券虚假陈述诉讼案 担连带责任，天
件中被列为共同被告，要求 健所已按期履行
承担连带赔偿责任。 判决）
上述案件已完结，且天健所已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。
3. 诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022 年 1 月 1日至 2024 年 12月 31日）因执业行为受到行政处罚 4次、监督管
理措施 13次、自律监管措施 8次，纪律处分 2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 12人次、监督管
理措施32人次、自律监管措施 24 人次、纪律处分 13人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1.基本信息
基本信息 项目合伙人 签字注册会计师 项目质量复核人员
姓名 曹博 索还伟 赛宗鹏
何时成为注册会计师 2010年 2001年 2010年
何时开始从事上市公司 2010年 2001年 2010年
审计
何时开始在本所执业 2024年 2024年 2010年
何时开始为本公司提供 2024年 2025年 2025年
审计服务
近三年签署或复核上市 14家 1家 2家
公司审计报告情况
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管
部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
本期审计费用 86万元（包括年报财务报表审计费用 70万元，内部控制审计费用 16万元）。系按照天健所提供审计服务所需工
作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执
业人员专业技能水平等分别确定。
2024年度审计费用 86万，本期审计费用与上期持平。
二、拟续聘会计师所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司第三届董事会审计委员会第二十次会议审议通过了《关于公司拟续聘 2025 年度审计机构及其审计费用的议案》。审计委员
会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备应有的执业资质，在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况等方面能
够满足公司对于审计机构的要求，同意续聘天健所为公司 2025年度财务报告审计和内部控制审计机构，聘期一年，并同意提交公司
董事会审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司召开了第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司拟续聘 2025年度审计机构及其审计费用的议案》，同意继续聘任
天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2025年度的财务报告审计和内部控制审计机构，并同意提交公司股东会审议。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1. 第三届董事会第三十次会议决议；
2. 第三届董事会审计委员会第二十次会议决议；
3. 天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/85a3e05b-f3a8-40e6-bfa0-666e4a897b9d.PDF
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2025-11-25 18:02│中简科技（300777）：独立董事提名人声明与承诺（潘华）
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中简科技（300777）：独立董事提名人声明与承诺（潘华）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/01d32dd7-a324-449a-86ba-a1b4a8f44b89.PDF
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2025-11-25 18:02│中简科技（300777）：独立董事候选人声明与承诺（李友根）
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中简科技（300777）：独立董事候选人声明与承诺（李友根）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/af6abb49-7a70-47a8-bae9-7084b8cd6411.PDF
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2025-11-25 18:02│中简科技（300777）：独立董事提名人声明与承诺（邱学仕）
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中简科技（300777）：独立董事提名人声明与承诺（邱学仕）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/1d62af73-0a43-42e4-992a-32d0f7d22303.PDF
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2025-11-25 18:02│中简科技（300777）：独立董事候选人声明与承诺（徐高彦）
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中简科技（300777）：独立董事候选人声明与承诺（徐高彦）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/ea85a78f-6b27-4628-aada-7b2777130593.PDF
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2025-11-25 18:02│中简科技（300777）：独立董事候选人声明与承诺（邱学仕）
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