公司公告☆ ◇300777 中简科技 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-25 10:45 │中简科技（300777）：关于公司与专业投资机构共同投资暨关联交易的公告 │
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│2025-04-25 10:41 │中简科技（300777）：第三届董事会第二十二次会议决议公告 │
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│2025-04-24 21:16 │中简科技（300777）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-24 21:16 │中简科技（300777）：关于自愿披露以集中竞价交易方式回购股份进展公告 │
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│2025-04-24 21:16 │中简科技（300777）：第三届董事会第二十二次会议决议公告 │
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│2025-04-24 21:15 │中简科技（300777）：关于公司与专业投资机构共同投资暨关联交易的公告 │
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│2025-04-24 21:15 │中简科技（300777）：第三届监事会第十四次会议决议公告 │
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│2025-04-18 16:26 │中简科技（300777）：使用闲置资金进行现金管理的核查意见 │
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│2025-04-18 16:26 │中简科技（300777）：光大证券关于中简科技向特定对象发行股票之保荐总结报告 │
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│2025-04-18 16:26 │中简科技（300777）：光大证券关于中简科技2024年度持续督导跟踪报告 │
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2025-04-25 10:45│中简科技（300777）：关于公司与专业投资机构共同投资暨关联交易的公告
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中简科技（300777）：关于公司与专业投资机构共同投资暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/262af805-e09b-4fda-a3aa-17c91104d0f4.pdf
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2025-04-25 10:41│中简科技（300777）：第三届董事会第二十二次会议决议公告
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中简科技（300777）：第三届董事会第二十二次会议决议公告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/32adca4b-bb02-4c41-b25e-4d7e81b3ecc2.pdf
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2025-04-24 21:16│中简科技（300777）：2025年一季度报告
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中简科技（300777）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/5b437bc4-a856-4311-a3bc-3e8ba60e370b.PDF
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2025-04-24 21:16│中简科技（300777）：关于自愿披露以集中竞价交易方式回购股份进展公告
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中简科技（300777）：关于自愿披露以集中竞价交易方式回购股份进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/162dd25c-506c-4021-bdda-4900d0b80d02.PDF
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2025-04-24 21:16│中简科技（300777）：第三届董事会第二十二次会议决议公告
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中简科技（300777）：第三届董事会第二十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/f78d1b4e-1c62-4a4c-838e-7fcbd9236750.PDF
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2025-04-24 21:15│中简科技（300777）：关于公司与专业投资机构共同投资暨关联交易的公告
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中简科技（300777）：关于公司与专业投资机构共同投资暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/2b6c654c-c746-480e-97de-72a5d3e00974.PDF
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2025-04-24 21:15│中简科技（300777）：第三届监事会第十四次会议决议公告
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中简科技（300777）：第三届监事会第十四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/8aadeb95-b64b-465c-8012-eecfe610d9cc.PDF
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2025-04-18 16:26│中简科技（300777）：使用闲置资金进行现金管理的核查意见
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中简科技（300777）：使用闲置资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/e47aaf7a-96bb-4007-bf29-1993c101cb62.PDF
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2025-04-18 16:26│中简科技（300777）：光大证券关于中简科技向特定对象发行股票之保荐总结报告
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中简科技（300777）：光大证券关于中简科技向特定对象发行股票之保荐总结报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/9199cd7b-2047-413b-bf1d-5bf56994b575.PDF
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2025-04-18 16:26│中简科技（300777）：光大证券关于中简科技2024年度持续督导跟踪报告
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中简科技（300777）：光大证券关于中简科技2024年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/457e3f80-7e8e-47ef-a472-95dddbe38a09.PDF
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2025-04-18 16:26│中简科技（300777）：2024年度内部控制评价报告的核查意见
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中简科技（300777）：2024年度内部控制评价报告的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/5d7e7594-a0f9-45ba-9ccd-f6ec7af9926d.PDF
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2025-04-18 16:26│中简科技（300777）：2024年度募集资金存放及使用情况报告的核查意见
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中简科技（300777）：2024年度募集资金存放及使用情况报告的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/d5c01fd4-7e8d-412f-bce5-42ad3569b0cf.PDF
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2025-04-17 17:20│中简科技（300777）：关于首次回购公司股份的公告
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中简科技（300777）：关于首次回购公司股份的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/9adc5136-c75c-4ef2-b501-ad378c54e58d.PDF
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2025-04-15 01:10│中简科技（300777）：天健所关于中简科技2024年度财务报告的审计报告
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中简科技（300777）：天健所关于中简科技2024年度财务报告的审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/fe0825cc-d8cd-41eb-a2ff-c8ef62c3c392.PDF
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2025-04-15 01:10│中简科技（300777）：天健所关于中简科技2024年度内部控制的审计报告
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内部控制审计报告
天健审〔2025〕5141号
中简科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了中简科技股份有限公司（以下简称中简科技
）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是中简科技董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，中简科技于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
五、强调事项
我们提醒内部控制审计报告使用者关注：
中简科技 2024年 3月至 2024年 8月期间，存在未经董事会审议即开展委托理财情况；中简科技于 2024年 10月发生公章遗失情
况。前述情况发生后，中简科技已修订和完善了相关管理制度以及执行，已于 2024 年 12 月 31 日之前完成了上述内部控制缺陷的
自查整改。
尽管管理层完成整改并实施新控制措施，但由于整改后运行时间较短，其持续有效性需进一步观察。本段内容不影响对中简科技
2024 年 12 月 31 日财务报告内部控制有效性的无保留意见。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二五年四月十四日
会计师事
本复印件 会计师事务
执业资质
本复印件仅供中简科技股份有限公司天健审〔2025〕5141号报告后附之用，证明曹博是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外
传。
本复印件仅供中简科技股份有限公司天健审〔2025〕5141号报告后附之用，证明刘格娟是中国注册会计师，他用无效且不得擅自
外传。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/46cdffae-491d-417d-9fb4-efecf8d133f5.PDF
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2025-04-15 01:10│中简科技（300777）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
中简科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 2 日向全体监事发出了关于召开第三届监事会第十三次会议的通知
，会议于 2025 年 4 月 12日下午以现场会议结合通讯方式召开。本次会议应参加表决监事 3人，实际参加表决监事 3 人。会议由
监事会主席郭建强先生主持，公司副总经理、董事会秘书李剑锋列席了本次监事会。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人
民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1.审议《关于公司 2024年度监事会工作报告的议案》
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
2.审议《关于公司 2024年度经审计财务报告的议案》
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3.审议《关于公司 2024年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
4.审议《关于公司 2024年度利润分配预案的议案》
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
5.审议《关于公司 2024年度内部控制自我评价报告的议案》
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
6.审议《关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度相关事项的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
7.审议《关于公司使用闲置资金进行现金管理的议案》
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
8.审议《关于公司 2024 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
9.审议《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
公司第三届监事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/729f3494-0a0b-4b7a-b533-cbed635ef0ef.PDF
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2025-04-15 01:10│中简科技（300777）：关于2025年度公司使用闲置资金进行现金管理的公告
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中简科技（300777）：关于2025年度公司使用闲置资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-14/f7b4a600-a550-4c2f-84ae-ae77a0eaf179.PDF
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2025-04-15 01:09│中简科技（300777）：2024年度独立董事述职报告(徐高彦)
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2024年度，本人作为中简科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证
券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、
法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和
全体股东尤其是中小股东的利益，勤勉尽责。现将本人 2024年度履职情况报告如下：
一、 独立董事的基本情况
徐高彦，女，1983年生，南京大学会计学博士，河海大学会计学教授，硕士生导师。曾担任多家企业顾问；现任深度智慧科技研
究院（江苏）有限公司企业理事，内蒙古圣氏化学股份有限公司独立董事。2024年 12月 16日至今任公司独立董事。
本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其控股股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，亦不存在其他可能
影响本人进行独立客观判断的情形。
二、 独立董事的年度履职情况
(一) 出席董事会及股东大会情况
1、出席董事会情况
在任职期间（2024 年 12月 16日至 2024 年 12月 31日），公司共召开 1次董事会会议，本人亲自出席，认真审议、表决董事
会提交的各项议案及公司其他事项，无缺席或委托其他独立董事出席会议的情况，公司历次董事会会议的召集召开程序符合法定要求
，各项会议议案不存在损害公司股东利益的情形，对董事会会议审议的议案均投了同意票。
2、出席股东大会情况
任职期间（2024 年 12月 16日至 2024 年 12月 31日），公司未召开股东大会。
(二) 出席董事会各专门委员会、独立董事专门会议情况
公司董事会设立了战略与发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。
1、专门委员会
本人作为董事会审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会委员，严格根据各专门委员会工作细则的相关规定，坚持勤勉尽责
的原则，履行了以下工作职责：
作为公司董事会审计委员会委员，严格按照《审计委员会工作细则》等规定，履行监督职责。任职期间，本人通过审阅公司提供
的财务报告、内控审查计划及历史会议文件等资料，重点关注公司财务数据的真实性、内部控制有效性及关联交易合规性。
作为提名委员会委员，本人认真履行委员职责，对公司高级管理候选人的任职资格进行了审查。
作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，严格按照《薪酬与考核委员会工作细则》等规定，积极履行委员职责。任职期间，本人
通过审阅公司提供的薪酬制度文件、历史会议文件等资料，重点关注薪酬体系的合规性、激励机制的公平性以及与公司业绩的匹配性
。
2、独立董事专门会议
2024年任职期间，公司召开独立董事专门会议 1次，本人均亲自出席会议，主要就设立子公司等事项发表意见，不存在损害公司
、股东特别是中小股东利益的情形。
(三) 对公司进行现场调查的情况
任职后，本人在 2024年 12月到公司进行了现场访谈，与公司主要部门负责人、分管领导等进行交流，该交流涵盖了公司业务活
动主要环节。现场工作已经成为本人履职的重要抓手和主要形式，包括不限于查阅会计凭证、检查公司各项制度落实情况、核查内部
控制流程等。通过以上工作，本人熟悉了公司特点和行业属性，能有针对性的对公司经营管理提出合理化建议。
三、 独立董事年度履职重点关注的情况
(一) 定期报告审核
2024 年度公司已披露《2023 年年报》《2024 年第一季度报告》《2024年半年报》《2024年第三季度报告》。因任职起始时间
为 2024年 12月，本人未直接参与前述定期报告审议程序，但通过调阅 2024年已披露定期报告及审计底稿关键数据，提示关联交易
披露完整性、收入确认时点合规性等潜在风险等方式履行监督职责：
(二) 内部控制的执行情况
履职期间，本人通过调阅公司《2023 年度内部控制自我评价报告》确认公司内控体系覆盖关键业务节点的动态合规性。公司已
建立了较为完善的内部控制体系，符合有关法律法规规定及公司经营管理的需要，公司经营管理的重点活动均按照内部控制各项制度
的规定进行。
(三) 对外担保及资金占用情况
2024年度，公司无控股股东、无实际控制人，不存在为控股股东、实际控制人及其关联方、任何法人单位或个人提供担保的情况
，亦不存在控股股东、实际控制人及其关联方非经营性占用公司资金的情形。
四、 总体评价和建议
2024年度，本人作为公司的独立董事，严格按照相关法律法规的有关规定履行职责，运用自身专业法律知识和经验，对公司合规
运作等方面提出建议，积极参与公司重大事项决策，作出独立、公正的判断，促进董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股
东的合法权益，特别是中小股东合法权益。
2025年度，本人将继续秉承认真、勤勉、谨慎的原则，充分发挥独立董事的作用，加强与董事会、监事会及经营层之间的沟通，
利用自身专业知识为公司的科学决策提供合理化建议，推动公司规范运作和治理水平提升，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东
的合法权益。
特此报告。
中简科技股份有限公司
独立董事：徐高彦
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/9ec205eb-7fdf-4add-850c-b59a140c2f4e.pdf
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2025-04-15 01:09│中简科技（300777）：2024年度独立董事述职报告(邱学仕)
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2024年度，本人作为中简科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证
券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、
法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和
全体股东尤其是中小股东的利益，勤勉尽责。现将本人 2024年度履职情况报告如下：
一、 独立董事的基本情况
邱学仕，男，中国国籍，无境外永久居留权，1963年出生，1984年获西北工业大学飞机设计专业学士学位，1987 年获西北工业
大学飞机设计专业硕士学位。曾任航空工业某研究所研究员、主任设计师、特级技术专家，现已退休。
邱学仕长期从事飞行器结构设计、复合材料结构设计、结构优化设计等工作，参加了多个国家重点型号的研制，参与和主持了多
项省部级预研课题的研究。2024年 12月 16日至今任公司独立董事。
本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其控股股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，亦不存在其他可能
影响本人进行独立客观判断的情形。
二、 独立董事的年度履职情况
(一) 出席董事会及股东大会情况
1、出席董事会情况
在任职期间（2024 年 12月 16日至 2024 年 12月 31日），公司共召开 1次董事会会议，本人亲自出席，认真审议、表决董事
会提交的各项议案及公司其他事项，无缺席或委托其他独立董事出席会议的情况，公司历次董事会会议的召集召开程序符合法定要求
，各项会议议案不存在损害公司股东利益的情形，对董事会会议审议的议案均投了同意票。
2、出席股东大会情况
任职期间（2024 年 12月 16日至 2024 年 12月 31日），公司未召开股东大会。
(二) 出席董事会各专门委员会、独立董事专门会议情况
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