公司公告☆ ◇300778 新城市 更新日期：2024-04-23◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-02 18:12│新城市（300778）：关于使用部分闲置自有资金进行风险投资的进展公告
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一、本次使用部分闲置自有资金进行风险投资概述
深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司（以下称“公司”）召开了第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议及 202
3 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行风险投资的议案》，同意公司在确保日常运营和资金安全、
有效控制风险的前提下，使用部分闲置自有资金进行风险投资。上述内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日在巨潮资讯网披露的《关
于使用部分闲置自有资金进行风险投资的公告》（公告编号：2023-099）。
二、本次使用部分闲置自有资金进行风险投资进展
在上述授权范围内，并严格执行公司《风险投资管理制度》和风险控制措施的条件下，公司陆续进行风险投资，产品标的主要挂
钩中证 1000 等宽基指数、行业 ETF 指数等，其盈亏情形主要取决于挂钩标的指数的市场表现。
公司所持的上述产品 2024 年 1-3 月已到期收回产品亏损 807.11 万元。
近日，公司收到最新一期的产品估值报告，公司所持有的尚在存续期内的产品 2024 年 1-3 月累计公允价值变动（浮亏）金额
为-3,283.67 万元。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
公司进行风险投资可能面临的风险包括但不限于本金损失风险、市场风险、管理风险、流动性风险、信用风险、投资标的风险、
关联交易风险、操作或技术风险、税收风险等，可能影响投资收益、本金的收回以及公司的业绩。
（二）风险控制措施
1、公司遵循合法、审慎、安全、有效的原则，控制投资风险，严格按照董事会审批通过的授权额度审慎投资；
2、公司制定了《风险投资管理制度》，对公司风险投资的原则、范围、权限、责任部门及责任人、信息披露等方面均作了详细
规定。同时公司将加强市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险；
3、公司将根据经济形势以及市场环境的变化，加强市场分析和调研工作，及时调整投资策略及规模，发现或判断有不利因素，
将及时采取相应的措施，严格控制风险；
4、公司将选择具有合法经营资质的金融机构进行交易，必要时可聘请外部具有丰富投资管理经验的人员为公司提供咨询服务，
保证公司在投资前进行严格、科学的论证，为正确决策提供合理建议；
5、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查；
6、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督，定期对所有风险投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项
投资可能发生的收益和损失；
7、公司将根据有关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司日常经营的影响
公司将在保证正常生产经营资金需求的前提下，坚持谨慎投资原则，使用闲置自有资金进行风险投资，不会影响公司业务的开展
及日常经营运作。通过合理利用闲置自有资金进行风险投资，提高资金使用效率，加强资金管理能力，丰富闲置自有资金的投资方式
，为公司股东谋取更高的投资回报，符合公司及全体股东的利益，有效实现公司资产保值增值。
2024 年公司已到期收回产品累计亏损 807.11 万元，尚在存续期间产品公允价值变动（浮亏）金额为-3,283.67 万元，上述投
资预计暂时影响 2024 年度归属于上市公司股东净利润-3,926.52 万元。
上述事项对公司财务数据的影响未经审计，且随着指数波动可能继续出现浮动盈亏的情况，公司将持续关注指数波动对公司持有
风险投资产品的估值影响，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-02/934f2dfa-b004-4553-8a96-0a72b2f15e46.PDF
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2024-03-29 19:10│新城市（300778）：关于持股5%以上股东权益变动的提示性公告
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公司持股 5%以上的股东东台市望远科技有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
1、本次权益变动属于股东减持股份及被动稀释，不触及要约收购；
2、本次权益变动后，公司持股5%以上股东东台市望远科技有限公司持有公司的股份比例为16.10%；
3、本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司持股5%以上股东东台市望远科技有限公司（以下
简称“望远科技”）出具的《简式权益变动报告书》，因公司实施资本公积金转增股本、向激励对象授予限制性股票、回购注销限制
性股票、可转换公司债券转股及望远科技减持股份，望远科技持股比例累计已减少5.00%。现将本次权益变动的具体内容公告如下：
一、本次权益变动的基本情况
本次权益变动前，公司总股本为80,000,000股，望远科技持有公司股份16,878,480股，持股比例为21.10%。
2020年6月1日，公司实施完成了2019年年度权益分派，以公司总股本80,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增
2.50股。转增完成后，公司总股本为100,000,000股，望远科技持有公司股份21,098,100股，持股比例21.10%。
2021年5月26日，公司实施完成了2020年年度权益分派，以公司总股本100,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转
增2.50股。转增完成后，公司总股本为125,000,000股，望远科技持有公司股份26,372,625股，持股比例21.10%。
2021年8月26日，望远科技提前终止减持计划，累计减持741,176股，占公司当时总股本比例为0.59%。减持完成后，望远科技持
有公司股份25,631,449股，持股比例20.51%。
2022年6月1日，公司完成了2022年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票的登记工作，向110名激励对象授予973,380股
第一类限制性股票，授予登记完成后，公司总股本为125,973,380股，望远科技持有公司股份25,631,449股，持股比例被动稀释为20.
35%。
2022年6月10日，公司实施完成了2021年年度权益分派，以公司总股本125,973,380股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转
增1.984546股。转增完成后，公司总股本为150,973,376股，望远科技持有公司股份30,718,128股，持股比例为20.35%。
2022年7月27日，公司向不特定对象发行可转换公司债券进入转股期，2023年7月13日，公司发行的“城市转债”在深圳证券交易
所摘牌。“城市转债”累计转股25,966,842股，公司总股本因“城市转债”转股累计增加25,966,842股。2022年12月19日，公司完成
了2022年限制性股票激励计划预留授予第一类限制性股票的登记工作，向5名激励对象授予63,000股第一类限制性股票，授予登记完
成后，公司总股本增加63,000股。2023年2月3日，公司完成了回购注销3名激励对象持有的已获授但尚未解除限售的35,594股第一类
限制性股票，公司总股本减少35,594股。2023年7月7日，公司完成了2022年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第一个归
属期归属股份的登记工作，归属的第二类限制性股票数量为871,246股，公司总股本增加871,246股。2023年3月24日，公司披露了《
关于持股5%以上股东减持股份预披露公告》，截至2023年7月7日，望远科技累计减持1,500,000 股 。 综 上 ， 公 司 总 股 本 变
更 为 177,838,870（150,973,376+25,966,842+63,000-35,594+871,246）股，望远科技持有公司股份29,218,128股，持股比例为16
.43%。
2023年7月18日，公司实施完成了2022年年度权益分派，以公司总股本177,838,870股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转
增1.50股。转增完成后，公司总股本为204,514,700股，望远科技持有公司股份33,600,847股，持股比例为16.43%。
2023年8月2日，公司完成了回购注销81名激励对象持有的已获授但尚未解除限售的103,465股第一类限制性股票，公司总股本减
少103,465股。2023年7月-10月，望远科技减持公司股份449,000股，占公司当时总股本的0.21%，综上，公司总股本变更为204,411,2
35股，望远科技持有公司股份33,151,847股，持股比例为16.22%。
2023年11月1日，公司披露了《关于持股5%以上股东股份减持计划到期终止的公告》，自3月24日至该公告披露日，望远科技累计
减持1,949,000股，该减持计划到期终止。
2023年11月27日，公司办理完成了2022年限制性股票激励计划预留授予第二类限制性股票第一个归属期归属股份的登记工作，归
属的第二类限制性股票数量为62,028股，公司总股本增加62,028股。归属完成后，公司总股本变更为204,473,263股，望远科技持有
公司股份33,151,847股，持股比例被动稀释为16.21%。
2023年12月26日，公司披露了《关于持股5%以上股东减持股份预披露公告》。2024年1月25日，公司完成了回购注销4名激励对象
持有的已获授但尚未解除限售的2,397股第一类限制性股票，公司总股本减少2,397股，由204,473,263股变更为204,470,866股。望远
科技持有公司股份33,151,847股，持股比例为16.21%。本次减持计划期间内，望远科技通过集中竞价方式累计减持公司股份224,900
股，减持后，望远科技持有公司股份32,926,947股，持股比例为16.10%。
综上，自本次权益变动前至本次权益变动报告书签署之日，望远科技持有公司股份比例累计已减少5.00%。
二、本次权益变动前后股东股份情况
本次权益变动前，公司总股本为 80,000,000股，因公司实施资本公积金转增股本、向激励对象授予限制性股票、回购注销限制
性股票、可转换公司债券转股及望远科技减持股份，截至本公告披露日，公司总股本为 204,470,866 股，望远科技持有公司股份比
例累计已减少 5.00%。本次权益变动前后，望远科技持有上市公司的股份情况如下：
股东名称 本次权益变动前 本次权益变动后
股份数量 比例 股份数量 比例
（股） （股）
望远科技 16,878,480 21.10% 32,926,947 16.10%
三、其他相关说明
1、本次权益变动未违反《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司股东、董
监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规、部
门规章及规范性文件和《公司章程》的规定。
2、本次权益变动不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司的治理结构及持续经营产生重大影响。
3、上述权益变动具体情况详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《简式权益变动报告书》。
4、公司将持续关注相关股东的持股变动情况，并将根据相关规定及时履行信息披露义务。
四、备查文件
东台市望远科技有限公司出具的《简式权益变动报告书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-29/3c39d66b-f93c-4325-aaea-1b41c2fc1335.PDF
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2024-03-29 19:10│新城市（300778）：简式权益变动报告书
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新城市（300778）：简式权益变动报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-29/4aafe4a1-030c-426e-8ea3-2141156eb783.PDF
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2024-03-29 19:09│新城市（300778）：关于持股5%以上股东提前终止减持计划的公告
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公司持股 5%以上的股东东台市望远科技有限公司、深圳市远方实业有限责任公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）于巨潮资讯网披露了《关于持股5%以上股东减持股份预披露公告
》（公告编号：2023-116），持有公司股份33,151,847股（占本公司当时总股本比例16.21%）的股东东台市望远科技有限公司（以下
简称“望远科技”）计划以集中竞价方式或大宗交易方式减持本公司股份总数不超过4,089,465股（占本公司当时总股本比例2.00%）
。持有公司股份22,611,422股（占本公司当时总股本比例11.06%）的股东深圳市远方实业有限责任公司（以下简称“远方实业”）计
划以集中竞价方式或大宗交易方式减持本公司股份总数不超过4,089,465股（占本公司当时总股本比例2.00%）。采用集中竞价方式减
持股份的减持期间为自减持计划预披露公告披露之日起15个交易日之后的3个月内，采用大宗交易方式减持股份的减持期间为自减持
计划预披露公告披露之日起3个交易日之后的3个月内。
近日，公司收到望远科技、远方实业出具的《关于提前终止股份减持计划的告知函》，截至目前，望远科技、远方实业此前预披
露的减持计划已全部提前终止。根据《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、
监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持时间 减持均价 减持股数 占当时总股
（元/股） （股） 本比例（%）
望远科技 集中竞价方式 本次减持计划期 10.79 224,900 0.11
间内
注：本次减持股份的来源为公司首次公开发行前的股份及实施权益分派送转的股份。
远方实业减持期间内未减持公司股份。
2、股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有公司股份 本次减持后持有公司股份
股数（股） 占总股 股数（股） 占总股
本比例 本比例
（%） （%）
望远科技 合计持有股份 33,151,847 16.21 32,926,947 16.10
其中：无限售条件股份 33,151,847 16.21 32,926,947 16.10
有限售条件股份 0 0.00 0 0.00
远方实业 合计持有股份 22,611,422 11.06 22,611,422 11.06
其中：无限售条件股份 22,611,422 11.06 22,611,422 11.06
有限售条件股份 0 0.00 0 0.00
二、其他相关说明
1、本次减持计划符合《证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司股
东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，不存在违反上述规定的
情形。
2、望远科技、远方实业本次减持股份情况已按照相关规定进行了预先披露，截至本公告披露日，本次减持与此前已披露的意向
、承诺及减持计划一致。望远科技、远方实业本次股份减持计划已提前终止。
3、本次减持计划的实施不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生重大影响，不会导致公司控制权发生变更。
三、备查文件
望远科技、远方实业出具的《关于提前终止股份减持计划的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-29/3ce4efa6-dc6c-4983-8da0-e8c761c938c2.PDF
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2024-01-30 00:00│新城市（300778）：2023年度业绩预告
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新城市（300778）：2023年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-30/9f059faf-1807-4e72-a05c-d8745d06d01b.PDF
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2024-01-25 00:00│新城市（300778）：关于部分第一类限制性股票回购注销完成的公告
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新城市（300778）：关于部分第一类限制性股票回购注销完成的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-25/358a645a-1dfe-4fcc-8a2c-830390567848.PDF
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2024-01-03 00:00│新城市（300778）：关于使用部分闲置自有资金进行风险投资的进展公告
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一、本次使用部分闲置自有资金进行风险投资概述
深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司（以下称“公司”）召开了第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议及 202
3 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行风险投资的议案》，同意公司在确保日常运营和资金安全、
有效控制风险的前提下，使用部分闲置自有资金进行风险投资。上述内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日在巨潮资讯网披露的《关
于使用部分闲置自有资金进行风险投资的公告》（公告编号：2023-099）。
二、本次使用部分闲置自有资金进行风险投资进展
在上述授权范围内，并严格执行公司《风险投资管理制度》和风险控制措施的条件下，公司陆续进行风险投资，产品标的主要挂
钩中证 1000 等宽基指数、行业 ETF 指数等，其盈亏情形主要取决于挂钩标的指数的市场表现。
公司所持的上述产品 2023 年 1-12 月已到期收回产品累计实现收益 313.88万元，其中，2023 年 1-9 月实现收益 313.88 万
元，第四季度未实现收益。
近日，公司收到最新一期的产品估值报告，公司所持有的尚在存续期内的产品 2023 年 1-12 月累计公允价值变动（浮亏）金额
为-3,418.55 万元，其中，2023年 1-9 月公允价值变动（浮亏）金额-2,093.24 万元，第四季度公允价值变动（浮亏）金额为-1,32
5.32 万元。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
公司进行风险投资可能面临的风险包括但不限于本金损失风险、市场风险、管理风险、流动性风险、信用风险、投资标的风险、
关联交易风险、操作或技术风险、税收风险等，可能影响投资收益、本金的收回以及公司的业绩。
（二）风险控制措施
1、公司遵循合法、审慎、安全、有效的原则，控制投资风险，严格按照董事会审批通过的授权额度审慎投资；
2、公司制定了《风险投资管理制度》，对公司风险投资的原则、范围、权限、责任部门及责任人、信息披露等方面均作了详细
规定。同时公司将加强市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险；
3、公司将根据经济形势以及市场环境的变化，加强市场分析和调研工作，及时调整投资策略及规模，发现或判断有不利因素，
将及时采取相应的措施，严格控制风险；
4、公司将选择具有合法经营资质的金融机构进行交易，必要时可聘请外部具有丰富投资管理经验的人员为公司提供咨询服务，
保证公司在投资前进行严格、科学的论证，为正确决策提供合理建议；
5、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查；
6、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督，定期对所有风险投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项
投资可能发生的收益和损失；
7、公司将根据有关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司日常经营的影响
公司将在保证正常生产经营资金需求的前提下，坚持谨慎投资原则，使用闲置自有资金进行风险投资，不会影响公司业务的开展
及日常经营运作。通过合理利用闲置自有资金进行风险投资，提高资金使用效率，加强资金管理能力，丰富闲置自有资金的投资方式
，为公司股东谋取更高的投资回报，符合公司及全体股东的利益，有效实现公司资产保值增值。
公司已到期收回产品累计实现收益 313.88 万元，尚在存续期间产品公允价值变动（浮亏）金额为-3,418.55 万元，上述投资预
计暂时影响 2023 年度归属于上市公司股东净利润-3,168.55 万元。
上述事项对公司财务数据的影响未经审计，且随着指数波动可能继续出现浮动盈亏的情况，公司将持续关注指数波动对公司持有
风险投资产品的估值影响，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-03/03248fc4-54a7-4b9f-b57a-ef41eab49e5b.PDF
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2023-12-26 00:00│新城市（300778）：关于持股5%以上股东减持股份预披露公告
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公司持股 5%以上的股东东台市望远科技有限公司、深圳市远方实业有限责任公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持有深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）股份33,151,847 股（占本公司目前总股本比例 16.21%）的
股东东台市望远科技有限公司（以下简称“望远科技”）计划以集中竞价方式或大宗交易方式减持本公司股份总数不超过 4,089,465
股（占本公司目前总股本比例 2.00%）。
持有公司股份 22,611,422 股（占本公司目前总股本比例 11.06%）的股东深圳市远方实业有限责任公司（以下简称“远方实业
”）计划以集中竞价方式或大宗交易方式减持本公司股份总数不超过 4,089,465 股（占本公司目前总股本比例2.00%）。
采用集中竞价方式减持股份的减持期间为自本公告披露之日起 15 个交易日之后的 3 个月内，采用大宗交易方式减持股份的减
持期间为自本公告披露之日起3 个交易日之后的 3 个月内。
公司于近日收到持股 5%以上的股东望远科技、远方实业出具的《关于股份减持计划的告知函》，现将具体情况公告如下：
一、股东的基本情况
股东名称 持股数量（股） 占公司总股本比例（%）
东台市望远科技有限公司 33,151,847 16.21
深圳市远方实业有限责任公司 22,611,422 11.06
注 1：望远科技的股东中，公司董事、副总经理肖靖宇先生持股占比 15.68%，监事黄皓先生持股占比 10.67%，监事孟丹女士持
股占比 4.26%，副总经理、董事会秘书易红梅女士持股占比 0.17%。
注 2：远方实业为公司董事、总经理宋波先生 100%持股的公司。
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次减持计划的具体安排
1、减持原因：股东自身资金需求。
2、减持股份来源：公司首次公开发行前的股份及实施权益分派送转的股份。
3、减持方式：集中竞价方式或大宗交易方式。
4、拟减持股份数量及比例：望远科技拟减持比例不超过公司总股本的2.00%，减持总数不超过 4,089,465 股。远方实业拟减持
比例不超过公司总股本的2.00%，减持总数不超过 4,089,465 股。
其中，通过集中竞价交易方式减持的，连续 90 个自然日内减持股份总数不超过公司总股本的 1%，通过大宗交易方式减持的，
连续 90 个自然日内减持股份总数不超过公司总股本的 2%。若在减持计划实施期间公司发生派发红利、送红股、转增股本、增发新
股或配股等股本除权、除息事项的，上述股份数量做相应调整。
5、减持期间：采用集中竞价方式减持股份的减持期间为自本公告披露之日起 15 个交易日之后的 3 个月内，采用大宗交易方式
减持股份的减持期间为自本公告披露之日起 3 个交易日之后的 3 个月内。
6、减持价格：按照减持实施时的市场价格及交易方式确定，且远方实业的减持价格不低于公司股票首次公开发行的发行价（除
权除息后的价格）。
（二）股东承诺及履行情况
望远科技、远方实业严格遵守了公司首次公开发行股票时所作承诺，未出现违反承诺的情形；本次拟减持事项与此前已披露的承
诺一致。
三、风险提示及相关说明
1、本次减持计划的实施存在不确定性，股东望远科技、远方实业将根据市场情况、公司股价情况等因素决定是否及如何实施本
次股份减持计划，存在减持时间、数量、价格的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
2、本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等相关法律
法规及规范性文件的相关规定。在计划实施期间，公司董事会将持续督促股东望远科技、远方实业严格遵守相关法律法规的规定，公
司将依据减持进展情况按规定进行披露。
3、股东望远科技、远方实业不是公司的控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，亦不会对
公司治理结构、股权结构及未来持续经营产生重大影响。
四、备查文件
东台市望远科技有限公司、深圳市远方实业有限责任公司出具的《关于股份减持计划的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-26/4def0cce-87fe-4
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