公司公告☆ ◇300778 新城市 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-01 21:49 │新城市（300778）：关于股份回购进展的公告 │
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│2025-08-25 18:38 │新城市（300778）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-25 18:38 │新城市（300778）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-25 18:37 │新城市（300778）：上市公司2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-25 18:37 │新城市（300778）：关于2025年半年度计提资产减值准备及核销坏账的公告 │
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│2025-08-25 18:37 │新城市（300778）：关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 │
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│2025-08-25 18:36 │新城市（300778）：第三届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2025-08-25 18:35 │新城市（300778）：第三届监事会第十二次会议决议公告 │
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│2025-08-01 17:26 │新城市（300778）：关于股份回购进展的公告 │
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│2025-07-21 18:02 │新城市（300778）：关于第一类限制性股票回购注销完成的公告 │
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2025-09-01 21:49│新城市（300778）：关于股份回购进展的公告
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深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年1月 10 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了
《关于回购公司股份方案的议案》。公司拟使用不低于人民币 4,000 万元（含）且不超过人民币 8,000万元（含）的自有资金，以
集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于后期员工持股计划及/或股权激励计划的实施，回购股份的价格不超过人民币 18.49 元/
股。具体内容详见公司于 2025年 1月 10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》及《回购
报告书》等相关公告。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律法规的相关规定，公司应
当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将回购公司股份进展情况公告如下：
一、股份回购进展情况
截至2025年8月31日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份1,231,315股，占公司目前总股本的
0.60%。最高成交价为16.88元/股，最低成交价为9.93元/股，成交总金额为13,043,269.60元。本次回购符合公司回购股份方案及相
关法律法规的规定。
二、其他说明
（一）公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《上市公司股份回购规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》及公司回购股份方案的要求，具体如下：
1、公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份时，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
（二）公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并根据相关法律法规和规范性文件的规定及时履行信息披
露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-01/429e162f-74cd-4449-9bb6-20175f4ec144.PDF
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2025-08-25 18:38│新城市（300778）：2025年半年度报告摘要
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新城市（300778）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/26fe20bc-ad88-4a78-85e5-07113d167357.PDF
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2025-08-25 18:38│新城市（300778）：2025年半年度报告
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新城市（300778）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/eddadd63-6051-4081-83bd-fe6fb116f5ae.PDF
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2025-08-25 18:37│新城市（300778）：上市公司2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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新城市（300778）：上市公司2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/095d2884-b9fd-48eb-8f3a-38808d2e513f.PDF
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2025-08-25 18:37│新城市（300778）：关于2025年半年度计提资产减值准备及核销坏账的公告
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一、本次计提资产减值准备及核销坏账情况概述
（一）计提资产减值准备情况
1、本次计提资产减值准备原因
深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，基于谨慎性原则，为真实、准确反映公
司财务状况、资产价值及经营成果，对公司截至 2025年 6月 30日合并报表范围内各类应收款项、债权投资、投资性房地产、固定资
产、无形资产、商誉等资产进行了全面清查。对相关金融资产根据预期信用损失情况确认信用减值损失，对存在减值迹象的相关资产
计提资产减值损失。
2、本次计提资产减值准备的范围和金额
公司 2025年半年度计提信用减值损失金额为 11,264,653.51元，计提资产减值损失为 10,679,846.42元。具体如下：
单位：元
项目 本期增加额
信用减值损失 11,264,653.51
其中：应收账款 11,042,104.34
其他应收款 220,049.17
应收票据 2,500.00
资产减值损失 10,679,846.42
其中：合同资产 10,679,846.42
（二）核销坏账情况
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，为真实反映
公司财务状况，公司对截至2025年 6月 30日部分无法收回的应收账款、其他应收款、合同资产进行清理，并予以核销。本次核销应
收账款合计人民币 1,088,183.96元，核销合同资产合计人民币 555,000.00元。具体如下：
单位：元
项目 欠款金额 已计提坏账准备 核销金额 核销依据
应收账款 1,088,183.96 1,058,974.84 1,088,183.96 无法收回
合同资产 555,000.00 382,677.60 555,000.00 无法收回
二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且
其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否
发生信用风险显著增加。
如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损
失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12个月内预期信用损失的金额
计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
通常逾期超过 30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认
后并未显著增加。
如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。
对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
对于租赁应收款、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金
额计量其损失准备。
三、本次计提资产减值对公司的影响
本次计提资产减值准备，将减少 2025年归属于上市公司股东净利润 21,944,499.93元，公司 2025年归属于上市公司所有者权益
相应减少 21,944,499.93元。本次核销的应收款项坏账已计提坏账准备，对公司本年度利润和其他财务指标无重大影响。本次计提资
产减值准备及核销坏账未经审计。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/61b3616f-c490-422c-96cf-40e9481d8b35.PDF
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2025-08-25 18:37│新城市（300778）：关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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新城市（300778）：关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/a8aa939f-2ed6-401b-860f-e6f9ab72c64f.PDF
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2025-08-25 18:36│新城市（300778）：第三届董事会第十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第十三次会议于 2025 年 8 月 25 日上午 10:00 在
深圳市龙岗区中心城清林中路 39号新城市大厦 8楼公司会议室召开。会议通知于 2025年 8月 15日以电子邮件的方式送达全体董事
。
会议由公司董事长张春杰先生主持，本次会议应出席董事人数 5人，实际出席董事人数 5人，公司监事和部分高级管理人员列席
了本次会议。会议以现场结合通讯表决的方式审议通过相关议案。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市
新城市规划建筑设计股份有限公司章程》及相关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司<2025年半年度报告>全文及摘要的议案》
经审核，全体董事一致认为公司《2025 年半年度报告》全文及摘要，内容真实、准确、完整地反映了公司 2025年上半年度的实
际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度报告》
（公告编号：2025-043）及《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-044）。
议案表决结果：本议案以 5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
（二）审议通过《关于公司<2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
经审议，董事会认为：公司 2025年半年度募集资金的存放和使用均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》等相关法律、法规和规
范性文件的规定，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2025年半年
度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-045）。
议案表决结果：本议案以 5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、备查文件
经与会董事签署的《第三届董事会第十三次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/24366939-0f26-4263-b28e-7b529e1b542a.PDF
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2025-08-25 18:35│新城市（300778）：第三届监事会第十二次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于 2025年 8月 25日下午 14:00在深
圳市龙岗区中心城清林中路 39号新城市大厦 8楼公司会议室召开，会议通知于 2025年 8月 15日以电子邮件方式送达全体监事。
会议由公司监事会主席孟丹女士主持。本次会议应出席监事 3人，实际到会监事 3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共
和国公司法》和《深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司<2025年半年度报告>全文及摘要的议案》
经审议，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2025 年半年度报告》全文及摘要，内容真实、准确、完整地反映了公司 2025
年上半年度的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》
（公告编号：2025-043）及《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-044）。
议案表决结果：本议案以 3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
（二）审议通过《关于公司<2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
经审议，监事会认为 2025年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关
规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。《2025年半年度募集资金存放与使用情
况的专项报告》真实反映了公司募集资金存放、使用、管理情况，公司已披露的募集资金存放、使用等相关信息及时、真实、准确、
完整。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2025年半年
度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-045）。
议案表决结果：本议案以 3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、备查文件
经与会监事签署的《第三届监事会第十二次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/92c03146-475b-47c0-b7ec-000a668160ca.PDF
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2025-08-01 17:26│新城市（300778）：关于股份回购进展的公告
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深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年1 月 10 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过
了《关于回购公司股份方案的议案》。公司拟使用不低于人民币 4,000 万元（含）且不超过人民币 8,000 万元（含）的自有资金，
以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于后期员工持股计划及/或股权激励计划的实施，回购股份的价格不超过人民币 18.49 元
/股。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》及《
回购报告书》等相关公告。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》等法律法规的相关规定，公司应
当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将回购公司股份进展情况公告如下：
一、股份回购进展情况
截至2025年7月31日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份1,164,815股，占公司目前总股本的
0.57%。最高成交价为12.76元/股，最低成交价为9.93元/股，成交总金额为12,022,935.60元。本次回购符合公司回购股份方案及相
关法律法规的规定。
二、其他说明
（一）公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《上市公司股份回购规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》及公司回购股份方案的要求，具体如下：
1、公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份时，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
（二）公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并根据相关法律法规和规范性文件的规定及时履行信息披
露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-01/6b632f5a-7bbb-4396-ae45-cbe32fedc96a.PDF
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2025-07-21 18:02│新城市（300778）：关于第一类限制性股票回购注销完成的公告
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新城市（300778）：关于第一类限制性股票回购注销完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-21/ef4b1a77-a96e-497a-bb93-ba2e351e56c5.PDF
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2025-07-10 18:56│新城市（300778）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动情况
深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易于2025年7月9日、7月10日连续两个交易日内收盘价格
涨幅偏离值累计超过30%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会通过电话及现场问询等方式，对公司控股股东和实际控制人及持股 5%以上股东、
公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实，有关情况说明如下：
1、公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化。
2、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项。
5、股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东、公司董事、监事及高级管理人员不存在买卖公司股票
的行为。
6、公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该
事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露
而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司经过自查，不存在违反公平信息披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息
均以公司在上述媒体刊登的公告为准。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工
作。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-10/ac9f8078-8ca0-4c28-aa6e-93e68efedc14.PDF
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2025-07-01 16:40│新城市（300778）：关于股份回购进展的公告
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深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年1 月 10 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过
了《关于回购公司股份方案的议案》。公司拟使用不低于人民币 4,000 万元（含）且不超过人民币 8,000 万元（含）的自有资金，
以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于后期员工持股计划及/或股权激励计划的实施，回购股份的价格不超过人民币 18.49 元
/股。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》及《
回购报告书》等相关公告。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》等法律法规的相关规定，公司应
当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将回购公司股份进展情况公告如下：
一、股份回购进展情况
截至2025年6月30日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份1,164,815股，占公司目前总股本的
0.57%。最高成交价为12.76元/股，最低成交价为9.93元/股，成交总金额为12,022,935.60元。本次回购符合公司回购股份方案及相
关法律法规的规定。
二、其他说明
（一）公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《上市公司股份回购规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》及公司回购股份方案的要求，具体如下：
1、公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份时，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
（二）公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并根据相关法律法规和规范性文件的规定及时履行信息披
露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-01/1ced49da-1d8f-4b70-ac84-e61881e86f3c.PDF
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2025-06-03 18:58│新城市（300778）：公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见
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