公司公告☆ ◇300779 惠城环保 更新日期：2025-10-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-30 15:48 │惠城环保（300779）：关于惠城转债可能满足赎回条件的提示性公告 │
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│2025-09-29 17:53 │惠城环保（300779）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-09-11 18:44 │惠城环保（300779）：关于向特定对象发行A股股票申请文件的审核问询函回复及募集说明书等申请文件 │
│ │更新的提示性公告 │
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│2025-09-11 18:44 │惠城环保（300779）：惠城环保2024年度向特定对象发行A股股票之募集说明书（申报稿） │
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│2025-09-11 18:44 │惠城环保（300779）：关于惠城环保申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函的回复 │
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│2025-09-11 18:44 │惠城环保（300779）：2024年度向特定对象发行A股股票的补充法律意见书（五） │
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│2025-09-11 18:44 │惠城环保（300779）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于惠城环保申请向特定对象发行股票的第二│
│ │轮审核问询函的回复 │
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│2025-09-05 16:12 │惠城环保（300779）：关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 │
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│2025-08-27 22:16 │惠城环保（300779）：2024年度向特定对象发行A股股票的补充法律意见书（四） │
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│2025-08-27 22:16 │惠城环保（300779）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于惠城环保申请向特定对象发行股票的第二│
│ │轮审核问询函的回复 │
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2025-09-30 15:48│惠城环保（300779）：关于惠城转债可能满足赎回条件的提示性公告
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特别提示：
自 2025年 9月 17日至 2025年 9月 30日，青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票已有 10个交易日的
收盘价不低于“惠城转债”当期转股价格（11.11元/股）的 130%（含 130%，即 14.45元/股）。若在未来触发“惠城转债”的有条
件赎回条款（即“在本次发行的可转债转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当
期转股价格的 130%（含 130%）”），届时根据《青岛惠城环保科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（
以下简称“《募集说明书》”）中有条件赎回条款的相关约定，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未
转股的可转换公司债券（以下简称“可转债”）。
敬请广大投资者详细了解可转债相关规定，并关注公司后续公告，注意投资风险。
一、可转债基本情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛惠城环保科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许
可[2021]1178号）核准，公司于 2021 年 7 月 7 日公开发行 320 万张可转债，每张面值 100 元，发行总额32,000.00 万元。发行
方式采用公司向公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“
深交所”）交易系统网上向社会公众投资者定价发行，认购金额不足 32,000.00万元的部分由保荐机构（主承销商）包销。
（二）可转债上市情况
经深交所同意，公司可转债于 2021年 7月 26日起在深交所挂牌交易，债券简称“惠城转债”，债券代码“123118”。
（三）可转债转股期限
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《募集说明书》的约定，公司本次发行可转债的转股期自可转债发行
结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即 2022年 1月 13日至 2027年 7月 6日。
（四）可转债转股价格调整情况
2022年 6 月 21 日，因公司实施完成了 2021年度权益分派，“惠城转债”的转股价格由 17.11元/股调整为 17.06元/股，调整
后的转股价格自 2022年 6月21日起生效，具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（
公告编号：2022-041）。
公司 2022 年度权益分派方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。“惠城转债”的转股价格无需调整。
2023年 7月 24日，因公司向特定对象发行股份上市，“惠城转债”的转股价格由 17.06元/股调整为 15.99元/股，调整后的转
股价格自 2023年 7月 24日起生效，具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的《关于调整惠城转债转股价格的公告》（公告编号：20
23-067）。
2023 年 8 月 29 日，因公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属股份上市，“惠城转债”的转股价格
由 15.99元/股调整为 15.93元/股，调整后的转股价格自 2023 年 8月 29 日起生效，具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的《关
于调整惠城转债转股价格的公告》（公告编号：2023-092）。2024 年 5 月 27 日，因公司实施完成 2023 年度权益分派，“惠城转
债”的转股价格由 15.93元/股调整为 11.29元/股，调整后的转股价格自 2024年 5月 27日起生效，具体内容详见公司披露在巨潮资
讯网上的《关于调整惠城转债转股价格的公告》（公告编号：2024-045）。
2024年 11月 12日，因公司 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属股份上市
，“惠城转债”的转股价格由 11.29元/股调整为 11.25元/股，调整后的转股价格自 2024 年 11月 12日起生效，具体内容详见公司
披露在巨潮资讯网上的《关于调整惠城转债转股价格的公告》（公告编号：2024-111）。
2025 年 7 月 22 日，因公司实施完成 2024 年度权益分派，“惠城转债”的转股价格由 11.25元/股调整为 11.15元/股，调整
后的转股价格自 2025年 7月 22日起生效，具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的《关于调整惠城转债转股价格的公告》（公告编
号：2025-056）。
2025 年 8 月 14 日，因公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期归属股份上
市，“惠城转债”的转股价格由 11.15元/股调整为 11.11元/股，调整后的转股价格自 2025年 8月 14日起生效，具体内容详见公司
披露在巨潮资讯网上的《关于调整惠城转债转股价格的公告》（公告编号：2025-079）。
二、可转债有条件赎回条款可能成就的情况
（一）有条件赎回条款
《募集说明书》中对有条件赎回条款的相关约定如下：
在本次发行的可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加应计利息的价格赎回全部或部
分未转股的可转债：1）在本次发行的可转债转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不
低于当期转股价格的 130%（含 130%）；2）当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365。IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易
日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
（二）有条件赎回条款可能成就的情况
公司于 2025年 6月 16日召开第三届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于不提前赎回“惠城转债”的议案》，董事会决定
本次不行使“惠城转债”的提前赎回权利，不提前赎回“惠城转债”，且在 2025年 6月 17日至 2025年 9月16 日内，如再次触发“
惠城转债”上述有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。自 2025年 9月 16日后首个交易日重新计算，若“惠城转债”再次
触发上述有条件赎回条款，届时董事会将另行召开会议决定是否行使“惠城转债”的提前赎回权利。
自 2025年 9月 17日至 2025年 9月 30日，公司股票的收盘价已有 10个交易日不低于“惠城转债”当期转股价格（11.11 元/股
）的 130%（含 130%，即14.45元/股）。若在未来触发“惠城转债”的有条件赎回条款（即“在本次发行的可转债转股期内，如果公
司股票在任何连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）”），届时根据《募集说
明书》中有条件赎回条款的相关约定，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。
三、风险提示
公司将根据《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指
南第 1号——业务办理》等相关规定以及《募集说明书》的有关约定，于触发“有条件赎回条款”当日召开董事会审议是否赎回“惠
城转债”，并及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者详细了解可转换公司债券的相关规定，并关注公司后续公告，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/a9569edc-dd38-4188-b2a1-85ea215082ea.PDF
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2025-09-29 17:53│惠城环保（300779）：关于为子公司提供担保的进展公告
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特别风险提示：
本次担保生效后，青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司提供担保总额超过公司最近一期经审
计净资产 100%，前述担保风险处于公司可控范围内，敬请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
公司于 2025年 7月 28日召开第三届董事会第四十六次会议、第三届监事会第三十六次会议，于 2025年 8月 19日召开 2025年
第二次临时股东大会审议通过了《关于为子公司新增担保额度的议案》，同意公司为控股子公司广东东粤化学科技有限公司（以下简
称“东粤化学”）新增总额不超过 40,000 万元人民币的融资本金担保额度。上述具体内容详见公司于 2025年 7月 29日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为子公司新增担保额度的公告》（公告编号：2025-072）。
二、担保进展情况
近日，东粤化学与广东华兴银行股份有限公司汕头分行（以下简称“华兴银行汕头分行”）签订《综合授信额度合同》，向华兴
银行汕头分行申请总额为人民币 12,000.00 万元的综合授信。公司与华兴银行汕头分行签订《最高额保证担保合同》，公司为上述
综合授信提供连带责任保证担保。
本次担保前，公司对东粤化学的担保余额为 8.00 亿元。本次担保后，公司对东粤化学的担保余额为 9.20亿元，对东粤化学剩
余可用担保额度为 2.80亿元。
三、担保协议主要内容
债权人（甲方）：广东华兴银行股份有限公司汕头分行
保证人（乙方）：青岛惠城环保科技集团股份有限公司
1.担保金额：1.2亿元
2.担保范围：华兴汕分综字第 20250922003号《综合授信额度合同》合同项下债务人所应承担的全部债务（包括或有债务）本金
、利息、复利及罚息、迟延履行生效法律文书期间的加倍利息、实现债权的费用。债务本金最高额（余额）为（折合）人民币（大写
）壹亿贰仟万元整。
利息、罚息、复利按主合同的约定计算，并计算至债务还清之日止。实现债权的费用包括但不限于公告费、送达费、鉴定费、律
师费、诉讼费、差旅费、评估费、拍卖费、财产保全费、强制执行费等。
人民币以外的币种汇率按各具体业务实际发生时甲方公布的外汇牌价折算。
3.保证方式：连带责任保证
4.保证期间：从担保合同生效日起直至主合同项下各具体授信的债务履行期限届满日后另加两年。每一具体授信的保证期间单独
计算，任一具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加两年。
四、公司累计对外担保情况
截至本公告披露日，公司及其控股子公司的担保额度总金额为 185,569.40万元，提供担保总余额 199,371.6065 万元，占公司
最近一期经审计净资产的149.18%。公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 871.6065万元，占公司最近一期经审计
净资产的 0.65%。公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保、无因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
五、备查文件
1、东粤化学与华兴银行汕头分行签订《综合授信额度合同》；
2、公司与华兴银行汕头分行签订《最高额保证担保合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-29/0f7395b4-c14c-4dbf-8772-b1733dbb5cdc.PDF
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2025-09-11 18:44│惠城环保（300779）：关于向特定对象发行A股股票申请文件的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新
│的提示性公告
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青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月20 日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）
出具的《关于青岛惠城环保科技集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函》（审核函〔2025〕020042 号）（
以下简称“《审核问询函》”）。
公司会同相关中介机构对《审核问询函》所提出的问题进行了认真研究和落实后，对《审核问询函》所列问题进行了逐项说明和
回复，同时对募集说明书等申请文件的内容进行了更新，并进行了修订，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册后
方可实施，最终能否通过深交所审核并获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项进展情况及
时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/5cce2289-04c9-4c9c-89da-d2ccb3a1e1af.PDF
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2025-09-11 18:44│惠城环保（300779）：惠城环保2024年度向特定对象发行A股股票之募集说明书（申报稿）
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惠城环保（300779）：惠城环保2024年度向特定对象发行A股股票之募集说明书（申报稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/81bc62fc-4523-4214-9a91-baf80a21f0f9.PDF
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2025-09-11 18:44│惠城环保（300779）：关于惠城环保申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函的回复
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惠城环保（300779）：关于惠城环保申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函的回复。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/26f47d26-01ee-466f-b8ab-9e5088aa3956.PDF
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2025-09-11 18:44│惠城环保（300779）：2024年度向特定对象发行A股股票的补充法律意见书（五）
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惠城环保（300779）：2024年度向特定对象发行A股股票的补充法律意见书（五）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/5b6e4fbe-0d35-4252-a5c5-e6a389098bee.PDF
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2025-09-11 18:44│惠城环保（300779）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于惠城环保申请向特定对象发行股票的第二轮审
│核问询函的回复
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惠城环保（300779）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于惠城环保申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函的回复。
公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/abd07b9b-3e1e-427e-85e8-8100ad5de1e0.PDF
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2025-09-05 16:12│惠城环保（300779）：关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
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根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等法律法规的有关规定，青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第三十五次会议、第三届监事
会第三十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司计划使用部分闲置募集资金暂时补充流动
资金，总额不超过人民币 3,400 万元，用于与主营业务相关的生产经营。具体内容详见《青岛惠城环保科技集团股份有限公司关于
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-084）。
根据募集资金投资项目进度及公司资金安排，公司于近日陆续将实际使用补充流动资金的 3,000 万元募集资金归还至募集资金
专项账户。公司已将上述募集资金归还情况通知保荐机构中德证券有限责任公司及保荐代表人。至此，公司上述闲置募集资金暂时补
充流动资金事项已全部归还完毕。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-05/14779c8c-ca42-453e-a581-e88cccc83da1.PDF
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2025-08-27 22:16│惠城环保（300779）：2024年度向特定对象发行A股股票的补充法律意见书（四）
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惠城环保（300779）：2024年度向特定对象发行A股股票的补充法律意见书（四）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/42b7ece9-35f2-4b6f-85b8-ae803f150a34.PDF
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2025-08-27 22:16│惠城环保（300779）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于惠城环保申请向特定对象发行股票的第二轮审
│核问询函的回复
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惠城环保（300779）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于惠城环保申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函的回复。
公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/8b26afbe-09dd-4571-80a4-7bcb75aaadc7.PDF
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2025-08-27 22:16│惠城环保（300779）：关于惠城环保申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函的回复
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惠城环保（300779）：关于惠城环保申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函的回复。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/a9beb2b6-027d-4c0e-b7fa-1129f45ec482.PDF
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2025-08-27 22:16│惠城环保（300779）：惠城环保2024年度向特定对象发行A股股票之募集说明书（申报稿）
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惠城环保（300779）：惠城环保2024年度向特定对象发行A股股票之募集说明书（申报稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/32fd401c-d417-4d4c-95fd-f606d5d7f820.PDF
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2025-08-27 22:16│惠城环保（300779）：关于向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告
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青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月20 日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）
出具的《关于青岛惠城环保科技集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函》（审核函〔2025〕020042 号）（
以下简称“《审核问询函》”）。
公司会同相关中介机构对《审核问询函》所提出的问题进行了认真研究和落实后，对《审核问询函》所列问题进行了逐项说明和
回复，同时对募集说明书等申请文件的内容进行了更新，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册后
方可实施，最终能否通过深交所审核并获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项进展情况及
时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/edc843db-ac92-44b9-8a35-b477731bdc70.PDF
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2025-08-26 15:50│惠城环保（300779）：关于为参股公司申请授信业务提供担保暨关联交易的进展公告
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本次担保生效后，青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司提供担保总额超过公司最近一期经审
计净资产 100%，前述担保风险处于公司可控范围内，敬请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
公司于 2025年 7月 28日召开第三届董事会第四十六次会议、第三届监事会第三十六次会议，于 2025年 8月 19日召开 2025年
第二次临时股东大会审议通过了《关于为参股公司申请授信业务提供担保暨关联交易的议案》，公司为参股公司山东惠亚环保科技有
限公司（以下简称“山东惠亚”）向银行申请总额为人民币 4,500.00 万元的银行授信按其持有山东惠亚 34.8755%股权比例提供担
保，担保金额不超过人民币 1,569.40万元。具体内容详见公司于 2025年 7月 29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于为参股公司申请授信业务提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-071）。
二、担保进展情况
近日，山东惠亚与威海银行股份有限公司东营分行（以下简称“威海银行东营分行”）签订《流动资金借款合同》，向威海银行
东营分行申请借款人民币600.00万元，借款期限 359天。公司与威海银行东营分行签订《保证合同》，公司为上述贷款提供连带责任
保证担保，保证金额 209.25 万元。同时，山东惠亚股东王永颖和董事长仉杰分别与威海银行东营分行签订《保证合同》，山东惠亚
股东王永颖和董事长仉杰为上述贷款提供连带责任保证担保。
三、担保协议主要内容
债权人：威海银行股份有限公司东营分行
保证人：青岛惠城环保科技集团股份有限公司
1.担保金额：209.25万元
2.担保范围：保证人为主债权提供保证，主合同项下发生的债权构成合同之主债权，包括本金、利息（包括法定利息、约定利息
、复利、罚息）、违约金、赔偿金、实现债权和担保权利的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、律师费、执行费、拍
卖费、公告费、保险费、鉴定费、提存费、差旅费、电讯费、结算费用、生效法律文书确认的迟延履行期间的加倍债务利息和其他相
关合理费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。
3.担保方式：连带责任保证
4.保证期间：合同保证期间为主债权清偿期届满之日起三年。如主债权为分期清偿，则保证期间为自合同生效之日起至最后一期
债务履行期限届满之日起三年。保证人同意合同项下借款展期的，保证期间至展期合同重新约定的借款期限届满之日起三年。
四、公司累计对外担保情况
截至本公告披露日，公司及其控股子公司的担保额度总金额为 185,569.40万元，提供担保总余额 187,371.6065 万元，占公司
最近一期经审计净资产的140.20%。公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 871.6065万元，占公司最近一期经审计
净资产的 0.65%。公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保、无因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
五、备查文件
1、流动资金借款合同；
2、公司与威海银行东营分行签订的保证合同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/0d861264-5ea0-4b41-b660-99fcfc935c4c.PDF
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2025-08-19 18:40│惠城环保（300779）：关于控股股东的一致行动人部分股份解除质押的公告
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近日，青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东的一致行动人青岛惠城信德投资有限公司（以下
简称“惠城信德”）的通知，获悉惠城信德持有本公司部分股份解除质押，具体内容如下：
一、本次股份解除质押的基本情况
股东名 是否为控股股 本次解除 占其所持股 占公司总股 起始日 解除日期 质权人
称 东或第一大股 质押股数 份比例 本比例
东及其一致行 （股）
动人
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