公司公告☆ ◇300779 惠城环保 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-24 16:16 │惠城环保（300779）：关于参加2026年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2025年度业绩说明会活│
│ │动的公告 │
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│2026-04-22 20:30 │惠城环保（300779）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见 │
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│2026-04-22 20:30 │惠城环保（300779）：内部控制审计报告 │
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│2026-04-22 20:30 │惠城环保（300779）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
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│2026-04-22 20:30 │惠城环保（300779）：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 │
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│2026-04-22 20:30 │惠城环保（300779）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-22 20:30 │惠城环保（300779）：关于为子公司提供担保额度预计的公告 │
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│2026-04-22 20:29 │惠城环保（300779）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-04-22 20:29 │惠城环保（300779）：2025年度独立董事述职报告（杨朝合） │
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│2026-04-22 20:29 │惠城环保（300779）：2025年度独立董事述职报告（王爱东） │
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2026-04-24 16:16│惠城环保（300779）：关于参加2026年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2025年度业绩说明会活动的
│公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由青岛市上市公司协会与
深圳市全景网络有限公司联合举办的“2026年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日暨 2025年度业绩说明会活动”，现将相关事
项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全
景财经）；或下载全景路演 APP,参与本次互动交流。活动时间为 2026 年 5月 8日（周五）15:00-17:00。届时公司高管将以在线交
流形式就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题与投资者进行沟通与交流，欢迎广
大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/58469aa0-bb1b-41e5-816a-82936f0015dc.PDF
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2026-04-22 20:30│惠城环保（300779）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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惠城环保（300779）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/1f28a918-287c-4c8f-95e4-1c812654fd6f.PDF
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2026-04-22 20:30│惠城环保（300779）：内部控制审计报告
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青岛惠城环保科技集团股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下
简称惠城环保）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，惠城环保于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/14771f90-bc05-4486-984e-0db01dc1968f.PDF
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2026-04-22 20:30│惠城环保（300779）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”或“保荐机构”）作为青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称“惠城环
保”或“公司”）向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市
公司规范运作》等有关规定，就惠城环保本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，发表核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛惠城环保科技集团股份有限公司特定对象发行股票注册的批复》（证监许可【2025】
2712 号）同意，公司向特定对象发行 A股股票 10,338,117股，每股发行价 82.22元，募集资金总额为人民币 849,999,979.74元，
扣除发行费用 14,500,318.68元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 835,499,661.06元。上述向特定对象发行股票募集资金
到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2026年 3月 24日出具了信会师报字【2026】第 ZG10206号《验资报告》
。
公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与中德证券、存放募集资金的银行签订了三方监管协议。
二、募集资金投资项目情况
根据《青岛惠城环保科技集团股份有限公司 2024年度向特定对象发行 A股股票之募集说明书》，公司本次向特定对象发行股票
募集资金拟投资于以下项目：
单位：万元
序号
募集资金投资项目名称 项目投资总额
拟投入募集资金金额
序号 募集资金投资项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金金额
1 揭阳大南海石化工业区一般工业 37,667.00 33,549.97
固废处理一期项目
2 揭阳大南海石化工业区环保资源 53,201.62 25,000.00
综合利用一期项目
3 补充流动资金 25,000.00 25,000.00
合计 115,868.62 83,549.97
注：本公告中若出现总计数与所列数总和不符，均为四舍五入所致。
本次公司向特定对象发行股票，募集资金总额为人民币 849,999,979.74元，扣除发行费用（不含税）后实际募集资金净额为人
民币 835,499,661.06元。由于实际募集资金净额小于原拟投入募集资金总额，因此将“揭阳大南海石化工业区一般工业固废处理一
期项目”的拟投入募集资金金额由 376,670,000.00元调整为335,499,661.06元，其余募投项目拟投入募集资金金额不变。
目前，公司正按照募集资金使用计划，有序推进募集资金投资项目，合理规划募集资金的使用，但鉴于公司募集资金投资项目建
设需要一定周期，根据募集资金投资项目的实际使用进度，公司预计现阶段募集资金在短期内将出现部分闲置的情况。
三、本次现金管理的基本情况
（一）现金管理目的
为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营、募集资金投资项目建设进度及确保资金安全的情况下，合理使用部分暂时闲
置募集资金进行现金管理，增加公司资金收益，为公司及股东获取更好的投资回报。
（二）额度及期限
公司及子公司本次拟使用最高额不超过人民币 40,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。暂时闲置募集资金现
金管理额度使用期限为自第四届董事会第四次会议审议通过之日起 12 个月有效，在上述额度和有效期内，资金可滚动使用。期限内
任一时点的交易金额均不会超过前述额度。
（三）现金管理品种
公司及子公司使用暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好的金融产品或结构性存款、定期存款、通知存款、券商保本型
收益凭证等，投资的产品必须满足以下条件：（1）安全性高；（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行，单个投资产品
期限不得超过 12个月；（3）不得用于股票及其衍生品投资、期货投资等风险投资；（4）投资产品不得质押。产品专用结算账户不
得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。
（四）实施方式
在上述额度及相关要求范围内，董事会授权公司总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部门负责组织实施
。该授权自董事会审议通过之日起 12个月内有效。
（五）资金来源及收益分配
本次进行现金管理的资金来源于公司暂时闲置募集资金，不影响公司募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，不涉及使用银
行信贷资金。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集
资金监管措施的要求进行管理和使用。
（六）信息披露
公司将按照《上市公司募集资金监管规则》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关要求及时履行信息披露义务。
（七）关联关系说明
公司及子公司拟向不存在关联关系的金融机构购买现金管理产品，本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理不会构成关联交易。
四、现金管理风险及风险控制措施
（一）现金管理风险
1、虽然投资产品均经过严格的评估，且产品安全性高、流动性好，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到宏观
市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险防控措施
为了保障现金管理的有效性，严格防范各项风险，公司主要从以下几方面采取措施：
1、公司进行现金管理时，将选择购买结构性存款、定期存款、通知存款、券商保本型收益凭证等流动性好、安全性高、期限不
超过 12个月的产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司财务部门建立投资明细账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，
将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司内部审计机构负责对产品进行全面的检查，并根据谨慎原则，合理预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员
会定期报告。
5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品购买及损益情况。
五、对公司日常经营的影响
公司坚持规范运作、保值增值、防范风险，在不影响公司正常运营、募集资金投资项目正常进行和资金安全前提下，公司及子公
司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司运营及募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的行为。
通过适度的现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
公司将根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37号——金融工具列报》等相关规定
及其指南，对拟开展的现金管理业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
六、履行的审批程序和相关意见
公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常经营
、募集资金投资项目建设进度及确保资金安全的前提下，公司及子公司使用最高额不超过人民币 40,000 万元（含本数）的暂时闲置
募集资金进行现金管理。暂时闲置募集资金现金管理额度使用期限为自第四届董事会第四次会议审议通过之日起 12个月有效，在上
述额度和有效期内，资金可滚动使用。董事会授权总经理在上述额度内行使决策权并签署相关合同文件。
六、保荐机构意见
经核查，中德证券认为：
1、公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会审议通过，相关议案履行了必要的决策程序；
2、公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，提高公司经营效益，不存在变相改变募集资
金使用用途的情形，不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，未影响公司正常经营，符合公司和全体股东的利益；
3、公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。
综上，中德证券对惠城环保本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/0b8a9229-2169-4a5a-8a32-1c82c99111f8.PDF
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2026-04-22 20:30│惠城环保（300779）：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
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惠城环保（300779）：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/cebbc29b-78b3-4ff2-9716-75318bd21480.PDF
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2026-04-22 20:30│惠城环保（300779）：2025年年度审计报告
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惠城环保（300779）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/6720813b-7f2d-4c15-b0e6-b20f30497a6f.PDF
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2026-04-22 20:30│惠城环保（300779）：关于为子公司提供担保额度预计的公告
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惠城环保（300779）：关于为子公司提供担保额度预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/d8bee55e-d766-44fd-9a80-875be8acd207.PDF
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2026-04-22 20:29│惠城环保（300779）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 05月 19日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 05月 19日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 19日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 05月 12日
7、出席对象：
（1）在股权登记日 2026年 05月 12日（星期二）下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司已发行有表决权股份的全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决
（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：山东省青岛市黄岛区萧山路 7号惠城广场 418会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于 2025 年度董事会工作报告的议 非累积投票提案 √
案》
2.00 《关于 2025 年度利润分配及资本公积金 非累积投票提案 √
转增股本预案的议案》
3.00 《关于 2025 年度报告及其摘要的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于续聘公司 2026 年度会计师事务所 非累积投票提案 √
的议案》
5.00 《关于董事 2026 年度薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管 非累积投票提案 √
理制度>的议案》
7.00 《关于为子公司提供担保额度预计的议 非累积投票提案 √
案》
8.00 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的 非累积投票提案 √
议案》
2、公司独立董事向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在本次年度股东会上作述职报告。
上述提案已经公司 2026年 4月 21日召开的第四届董事会第四次会议审议，具体内容详见公司 2026年 4月 23日发布于巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。提案 2、提案 7、提案 8需股东会以特别决议方式审议，应当由出席股东会的股东及
股东代理人所持有效表决权的 2/3以上通过。提案 5涉及董事薪酬，关联股东应回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。
公司将对上述议案中小投资者的表决进行单独计票并披露，中小投资者是指除上市公司的董事、高级管理人员及单独或合并持有
上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1.登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东持股凭证、加盖公
章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法人股东持股凭证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加
股东会。
（2）自然人股东应持本人身份证、持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人，应持代理人身份证、授权委托书（附件二
）、委托人持股凭证、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。
（3）异地股东可凭以上有关证件的信函或传真件登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。传真
或信函在 2026年 5月 15日下午 17:00前传真或送达公司证券事务部，来信请寄：青岛市黄岛区萧山路 7号惠城广场 6楼证券事务部
，邮编：266000（信封请注明“股东会”字样），不接受电话登记。
2．现场登记时间：2026年 5月 15日 9:00-11:30，13:30-17:00
3．登记地点：青岛市黄岛区萧山路 7号惠城广场 6楼证券事务部
4．注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
5．会议联系方式：
联系地址：青岛市黄岛区萧山路 7号惠城广场 6楼证券事务部
联系电话：0532-58657701
传真：0532-58657729
联系人：王其龙
会议费用：会期半天，出席会议的股东及股东代表交通费、食宿费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第四届董事会第四次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/e87da5cb-d81a-42a6-818e-d62f535e8cef.PDF
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2026-04-22 20:29│惠城环保（300779）：2025年度独立董事述职报告（杨朝合）
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惠城环保（300779）：2025年度独立董事述职报告（杨朝合）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/6ef429e0-4ee9-483d-82cc-19c4b23e793e.PDF
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2026-04-22 20:29│惠城环保（300779）：2025年度独立董事述职报告（王爱东）
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惠城环保（300779）：2025年度独立董事述职报告（王爱东）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/68e71bc9-7bf9-48fd-9976-23cd76f01e08.PDF
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2026-04-22 20:29│惠城环保（300779）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步完善青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬体系，充分调动公
司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市
公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《青岛惠城环保科技集团股份有限公司章程》（
以下简称 “
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