公司公告☆ ◇300779 惠城环保 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-28 16:58 │惠城环保（300779）：关于受让控股子公司少数股权暨关联交易的进展公告 │
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│2025-11-17 16:34 │惠城环保（300779）：关于使用部分自有资金及暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-11-14 17:48 │惠城环保（300779）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例被动稀释触及1%整数倍的公告│
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│2025-10-31 18:22 │惠城环保（300779）：中德证券有限责任公司关于惠城环保2024年度向特定对象发行A股股票之上市保荐 │
│ │书 │
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│2025-10-31 18:22 │惠城环保（300779）：中德证券有限责任公司关于惠城环保2024年度向特定对象发行A股股票之发行保荐 │
│ │书 │
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│2025-10-31 18:22 │惠城环保（300779）：关于向特定对象发行股票提交募集说明书（注册稿）等申请文件的提示性公告 │
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│2025-10-31 18:22 │惠城环保（300779）：惠城环保2024年度向特定对象发行A股股票之募集说明书（注册稿） │
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│2025-10-28 18:14 │惠城环保（300779）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-28 18:11 │惠城环保（300779）：关于向特定对象发行股票申请获得深交所上市审核中心审核通过的公告 │
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│2025-10-15 17:02 │惠城环保（300779）：不提前赎回惠城转债的核查意见 │
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2025-11-28 16:58│惠城环保（300779）：关于受让控股子公司少数股权暨关联交易的进展公告
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惠城环保（300779）：关于受让控股子公司少数股权暨关联交易的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/11102655-40e7-48ea-8d1a-fac04088e5ec.PDF
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2025-11-17 16:34│惠城环保（300779）：关于使用部分自有资金及暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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惠城环保（300779）：关于使用部分自有资金及暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-17/73360451-77fb-4f36-9752-3e6be4470574.PDF
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2025-11-14 17:48│惠城环保（300779）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例被动稀释触及1%整数倍的公告
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青岛惠城环保科技集团股份有限公司
关于控股股东、实际控制人及其一致行动人
持股比例被动稀释触及 1%整数倍的公告
公司控股股东、实际控制人张新功先生及其一致行动人青岛惠城信德投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。重要内容提示：
1、本次权益变动的原因为青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）已发行的“惠城转债”转股及第二类限制
性股票的归属事宜引起公司总股本增加，从而导致股东持股比例被动稀释，不涉及股东股份增持或减持，不触及要约收购。
2、本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会对公司经营及治理结构产生影响。
3、本次权益变动后，公司控股股东、实际控制人张新功先生及其一致行动人青岛惠城信德投资有限公司（以下简称“惠城信德
”）持有公司股份比例从34.41%被动稀释至 33.85%，权益变动触及 1%整数倍。
“惠城转债”自 2022年 1月 13日进入转股期。自 2024 年 10月 26日至 2025年 11 月 13 日，“惠城转债”累计转股数 1,08
9,710 股。
2024 年 8月 30 日，公司召开第三届董事会第三十六次会议和第三届监事会第三十一次会议，审议通过《关于 2022 年限制性
股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》，根据公司《青岛惠城环保科技股份有
限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》的规定和2022 年第一次临时股东大会的授权，公司同意为符合归属条件的 80 名激
励对象办理 1,082,200 股第二类限制性股票的归属事宜。
2025 年 7月 28 日，公司召开第三届董事会第四十六次会议和第三届监事会第三十六次会议，审议通过《关于 2022 年限制性
股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》，根据公司《青岛惠城环保科技股份有
限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》的规定和2022 年第一次临时股东大会的授权，公司同意为符合归属条件的 80 名激
励对象办理 1,082,200 股第二类限制性股票的归属事宜。
自公司于 2024 年 10 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于控股股东、实际控制人协议转让公司部分股
份完成过户登记的公告》（公告编号：2024-109）至今，受“惠城转债”转股及第二类限制性股票的归属事宜影响，公司总股本由 1
94,960,253 股增加至 198,214,363 股。公司控股股东、实际控制人张新功先生及其一致行动人惠城信德持股比例由 34.41%被动稀
释至 33.85%（剔除公司回购专用证券账户内股份数量后，持股比例由 34.59%被动稀释至34.06%），权益变动触及 1%整数倍，具体
情况如下：
1.基本情况
信息披露义务人 1 张新功
住所 山东省青岛市黄岛区***
信息披露义务人 2 青岛惠城信德投资有限公司
住所 青岛经济技术开发区大公岛路 3号 355室
权益变动时间 2024/10/26-2025/11/13
权益变动过程 因“惠城转债”转股及第二类限制性股票的归属事宜导致
公司总股本由 194,960,253股增加至 198,214,363股。公
司控股股东、实际控制人张新功先生及其一致行动人惠城
信德持股比例由 34.41%被动稀释至 33.85%，权益变动触
及 1%整数倍。
股票简称 惠城环保 股票代码 300779
变动方向 上升□ 下降√ 一致行动人 有√ 无□
是否为第一大股东或实际控制人 是√ 否□
2.本次权益变动情况
股东名称 股份种类 变动股数（万股） 变动比例（%）
张新功 A 股 0 -0.44（被动稀释）
惠城信德 A 股 0 -0.13（被动稀释）
合 计 - 0 -0.56
本次权益变动方式 通过证券交易所的集中交易 □
通过证券交易所的大宗交易 □
其他：可转债转股及第二类限制性股票的归属，公司总
股本增加导致持股比例被动稀释 √
3. 本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况
股份性质 本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
股数(万股) 占总股本比例 股数(万股) 占总股本比
(%) 例(%)
张新功 合计持有股份 5,193.435 26.64 5,193.435 26.20
其中：无限售条件 567.1088 2.91 1,298.3588 6.55
股份
有限售条件股份 4,626.3262 23.73 3,895.0762 19.65
惠城信德 合计持有股份 1,515.99 7.78 1,515.99 7.65
其中：无限售条件 1,515.99 7.78 1,515.99 7.65
股份
有限售条件股份 0 0 0 0
合计 合计持有股份 6,709.425 34.41 6,709.425 33.85
其中：无限售条件 2,083.0988 10.68 2,814.3488 14.20
股份
有限售条件股份 4,626.3262 23.73 3,895.0762 19.65
4. 承诺、计划等履行情况
本次变动是否为履行已 是□ 否√
作出的承诺、意向、计
划
本次变动是否存在违反 是□ 否 √
《证券法》《上市公司收
购管理办法》等法律、
行政法规、部门规章、
规范性文件和本所业务
规则等规定的情况
5. 被限制表决权的股份情况
按照《证券法》第六十 是□ 否 √
三条的规定，是否存在
不得行使表决权的股份
6. 备查文件
1．中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细
注：公告中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/7030dc55-bedf-42af-8322-474c275ecd95.PDF
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2025-10-31 18:22│惠城环保（300779）：中德证券有限责任公司关于惠城环保2024年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书
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惠城环保（300779）：中德证券有限责任公司关于惠城环保2024年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/1c2327e4-343c-46c1-ba21-2372277535e4.PDF
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2025-10-31 18:22│惠城环保（300779）：中德证券有限责任公司关于惠城环保2024年度向特定对象发行A股股票之发行保荐书
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惠城环保（300779）：中德证券有限责任公司关于惠城环保2024年度向特定对象发行A股股票之发行保荐书。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/04b8dc19-0f11-43ba-9c50-f88f0c831194.PDF
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2025-10-31 18:22│惠城环保（300779）：关于向特定对象发行股票提交募集说明书（注册稿）等申请文件的提示性公告
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惠城环保（300779）：关于向特定对象发行股票提交募集说明书（注册稿）等申请文件的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/34256b1a-c7be-4bf9-95a5-66e6909d61c1.PDF
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2025-10-31 18:22│惠城环保（300779）：惠城环保2024年度向特定对象发行A股股票之募集说明书（注册稿）
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惠城环保（300779）：惠城环保2024年度向特定对象发行A股股票之募集说明书（注册稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/eb251994-d5a6-4a4f-8034-8882fe85e995.PDF
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2025-10-28 18:14│惠城环保（300779）：2025年三季度报告
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惠城环保（300779）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/6a20020b-1e3c-4fe9-a3f8-db4cba3a0918.PDF
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2025-10-28 18:11│惠城环保（300779）：关于向特定对象发行股票申请获得深交所上市审核中心审核通过的公告
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青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10月 28 日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”
）出具的《关于青岛惠城环保科技集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对
公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，后续深交所将按规定报中国证
券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）履行相关注册程序。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证监会作出同意注册的决定后方可实施，最终能否获得中国证监会同意注册的决
定及其时间尚存在不确定性。
公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/a416acd4-e2c0-4caf-a064-7e17e1e1ca04.PDF
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2025-10-15 17:02│惠城环保（300779）：不提前赎回惠城转债的核查意见
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中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”或“保荐机构”）作为青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称“惠城环
保”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券、向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》等有关
规定，就惠城环保本次不提前赎回“惠城转债”事项进行了审慎核查，发表核查意见如下：
一、“惠城转债”基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛惠城环保科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许
可[2021]1178号）核准，公司于 2021 年 7 月 7 日公开发行 320 万张可转债，每张面值 100 元，发行总额32,000.00 万元。经深
圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司可转债于 2021 年 7月 26 日起在深交所挂牌交易，债券简称“惠城转债”，债券
代码“123118”。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《青岛惠城环保科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行可转债的转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交
易日起至可转债到期日止，即 2022 年 1 月 13 日至2027年 7月 6日。
2022年 6 月 21 日，因公司实施完成了 2021年度权益分派，“惠城转债”的转股价格由 17.11元/股调整为 17.06元/股，调整
后的转股价格自 2022年 6月21日起生效，具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（
公告编号：2022-041）。
公司 2022 年度权益分派方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。“惠城转债”的转股价格无需调整。
2023年 7月 24日，因公司向特定对象发行股份上市，“惠城转债”的转股价格由 17.06元/股调整为 15.99元/股，调整后的转
股价格自 2023年 7月 24日起生效，具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的《关于调整惠城转债转股价格的公告》（公告编号：20
23-067）。
2023 年 8 月 29 日，因公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属股份上市，“惠城转债”的转股价格
由 15.99元/股调整为 15.93元/股，调整后的转股价格自 2023 年 8月 29 日起生效，具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的《关
于调整惠城转债转股价格的公告》（公告编号：2023-092）。2024 年 5 月 27 日，因公司实施完成 2023 年度权益分派，“惠城转
债”的转股价格由 15.93元/股调整为 11.29元/股，调整后的转股价格自 2024年 5月 27日起生效，具体内容详见公司披露在巨潮资
讯网上的《关于调整惠城转债转股价格的公告》（公告编号：2024-045）。
2024年 11月 12日，因公司 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属股份上市
，“惠城转债”的转股价格由 11.29元/股调整为 11.25元/股，调整后的转股价格自 2024 年 11月 12日起生效，具体内容详见公司
披露在巨潮资讯网上的《关于调整惠城转债转股价格的公告》（公告编号：2024-111）。
2025 年 7 月 22 日，因公司实施完成 2024 年度权益分派，“惠城转债”的转股价格由 11.25元/股调整为 11.15元/股，调整
后的转股价格自 2025年 7月 22日起生效，具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的《关于调整惠城转债转股价格的公告》（公告编
号：2025-056）。
2025 年 8 月 14 日，因公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期归属股份上
市，“惠城转债”的转股价格由 11.15元/股调整为 11.11元/股，调整后的转股价格自 2025年 8月 14日起生效，具体内容详见公司
披露在巨潮资讯网上的《关于调整惠城转债转股价格的公告》（公告编号：2025-079）。
公司于 2025年 6月 16日召开第三届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于不提前赎回“惠城转债”的议案》，董事会决定
本次不行使“惠城转债”的提前赎回权利，不提前赎回“惠城转债”，且在 2025年 6月 17日至 2025年 9月16 日内，如再次触发“
惠城转债”上述有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。自 2025年 9月 16日后首个交易日重新计算，若“惠城转债”再次
触发上述有条件赎回条款，届时董事会将另行召开会议决定是否行使“惠城转债”的提前赎回权利。
二、“惠城转债”有条件赎回条款成就的情况
（一）有条件赎回条款
《募集说明书》中对有条件赎回条款的相关约定如下：
在本次发行的可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加应计利息的价格赎回全部或部
分未转股的可转债：1）在本次发行的可转债转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不
低于当期转股价格的 130%（含 130%）；2）当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365。IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易
日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
（二）有条件赎回条款成就的情况
自 2025年 9月 17日至 2025年 10月 15日，公司股票已满足任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期
转股价格（11.11元/股）的130%（含 130%，即 14.45元/股），已触发“惠城转债”有条件赎回条款。
三、“惠城转债”本次不提前赎回的原因及审议程序
公司于 2025年 10月 15日召开第三届董事会第四十七次会议审议通过了《关于不提前赎回“惠城转债”的议案》，结合当前的
市场情况及公司自身实际情况，出于保护投资者利益的考虑，公司董事会决定本次不行使“惠城转债”的提前赎回权利，不提前赎回
“惠城转债”，且自 2025 年 10 月 16 日至 2026 年 1 月 15日，如再次触发“惠城转债”上述有条件赎回条款时，公司均不行使
提前赎回权利。自 2026年 1月 15日后首个交易日重新计算，若“惠城转债”再次触发上述有条件赎回条款，届时董事会将另行召开
会议决定是否行使“惠城转债”的提前赎回权利。
四、公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易“惠城转
债”的情况以及在未来 6 个月内减持“惠城转债”的计划
公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员在本次“惠城转债”赎回条件满足前的六个月内
（即 2025 年 4 月 16 日至2025年 10月 15日期间）不存在交易“惠城转债”的情况。
截至本核查意见披露日，公司未收到公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员在未来 6个
月内减持“惠城转债”的计划。若上述相关主体未来拟减持“惠城转债”，公司将督促其严格按照相关法律法规的规定合规减持，并
及时履行信息披露义务（如需）。
五、风险提示
截至 2025年 10月 15日收盘，公司股票价格为 181.59元/股，“惠城转债”当期转股价为 11.11元/股。根据《募集说明书》的
相关规定，“惠城转债”可能再次触发赎回条款。以 2026年 1月 15日后首个交易日重新计算，若“惠城转债”再次触发上述有条件
赎回条款，届时董事会将另行召开会议决定是否行使“惠城转债”的提前赎回权利。
敬请广大投资者注意“惠城转债”的二级市场交易风险，审慎投资。
六、保荐机构意见
经核查，中德证券认为：惠城环保本次不行使“惠城转债”提前赎回权，且自 2025年 10月 16日至 2026年 1月 15 日，如再次
触发“惠城转债”上述有条件赎回条款时，惠城环保均不行使提前赎回权利，已经公司董事会审议，履行了必要的决策程序，符合《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——
可转换公司债券》等有关法律法规的要求及《募集说明书》的约定。
综上，中德证券对惠城环保不提前赎回“惠城转债”事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-15/8060a695-6f73-4562-8b08-a91fd6917ac3.PDF
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2025-10-15 17:02│惠城环保（300779）：关于不提前赎回惠城转债的公告
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特别提示：
1、自 2025年 9月 17日至 2025年 10月 15日，青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“惠城环保”）股票
已满足任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格（11.11元/股）的 130%（含 130%，即 14.45元/
股），已触发“惠城转债”有条件赎回条款。
2、公司于 2025年 10月 15日召开第三届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于不提前赎回“惠城转债”的议案》，董事会
决定本次不行使“惠城转债”的提前赎回权利，不提前赎回“惠城转债”，且在未来三个月内（即 2025年 10月 16日至 2026 年 1
月 15 日），如再次触发“惠城转债”上述有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。自 2026年 1月 15日后首个交易日重新
计算，若“惠城转债”再次触发上述有条件赎回条款，届时董事会将另行召开会议决定是否行使“惠城转债”的提前赎回权利。
一、“惠城转债”基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛惠城环保科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许
可[2021]1178号）核准，公司于 2021 年 7 月 7 日公开发行 320 万张可转债，每张面值 100 元，发行总额32,000.00 万元。经深
圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司可转债于 2021 年 7月 26 日起在深交所挂牌交易，债券简称“惠城转债”，债券
代码“123118”。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《青岛惠城环保科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行可转债的转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交
易日起至可转债到期日止，即 2022 年 1 月 13 日至2027年 7月 6日。
2022年 6 月 21 日，因公司实施完成了 2021年度权益分派，“惠城转债”的转股价格由 17.11元/股调整为 17.06元/股，调整
后的转股价格自 2022年 6月21日起生效，具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（
公告编号：2
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