公司公告☆ ◇300780 德恩精工 更新日期：2025-11-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-30 00:00 │德恩精工（300780）：德恩精工关于召开2025年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-10-30 00:00 │德恩精工（300780）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-30 00:00 │德恩精工（300780）：关于拟变更会计师事务所的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │德恩精工（300780）：第四届监事会第十八次会议决议公告 │
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│2025-10-30 00:00 │德恩精工（300780）：第四届董事会第二十次会议决议公告 │
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│2025-09-10 21:05 │德恩精工（300780）：关于公司高级管理人员股份减持完成的公告 │
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│2025-09-10 21:05 │德恩精工（300780）：关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 │
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│2025-09-03 19:28 │德恩精工（300780）：关于公司高级管理人员股份减持完成的公告 │
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│2025-08-27 19:16 │德恩精工（300780）：董事会决议公告 │
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│2025-08-27 19:15 │德恩精工（300780）：关于增加日常关联交易预计的公告 │
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2025-10-30 00:00│德恩精工（300780）：德恩精工关于召开2025年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 17 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 17 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 11 月 17 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 11 日
7、出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书格式见附件 2）；
（2）公司全体董事、监事、高级管理人员及董事会认可的其他人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：四川省眉山市青神县兴业路 9 号公司二楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于拟变更会计师事务所的议案 非累积投票提案 √
2、其他情况说明
（1）上述议案已经公司第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十八次会议审议通过，相关内容详见公司于 2025 年 10
月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。（2）根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述议案为普通决
议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上表决通过。（3）公司将对中小投资者的表决情
况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外
的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件进行登记；委托他人代理出席会议的，代理人应
出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件进行登记。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证
明具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件进行登记；委托代理人出席会议的
，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法
人股东有效持股凭证原件进行登记。
（3）异地股东可用邮件、信函方式进行登记，邮件、信函须于 2025 年 11 月 12 日 17:30 前送达公司证券部。采用邮件、信
函方式进行登记的，请致电公司证券部进行确认。
（4）公司不接受电话登记。
2、登记时间：2025 年 11 月 12 日上午 8:30—11:30；下午 14:00—17:00。
3、登记地点：四川省眉山市青神县兴业路 9 号（四川德恩精工科技股份有限公司证券部）。如通过信函方式登记，信封上请注
明“2025 年第一次临时股东会”字样。
4、会议联系方式：
（1）联系地址：四川省眉山市青神县兴业路 9 号（四川德恩精工科技股份有限公司证券部）（2）联系人：谢龙德
（3）联系电话：028-38858588
（4）传真：028-38858588
（5）邮箱：zhengquanbu@cpt-world.com
5、注意事项：
出席现场会议的股东和股东代理人交通、食宿等费用需自理，请于会议开始前 30 分钟到达会议地点，并携带有关股东身份证明
文件，以便验证入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第四届董事会第二十次会议决议；
2、第四届监事会第十八次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
六、
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/186102f7-8574-478f-8eca-f57bdabd56ef.PDF
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2025-10-30 00:00│德恩精工（300780）：2025年三季度报告
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德恩精工（300780）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/bba63a48-78d1-4204-900c-fc2f78de7334.PDF
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2025-10-30 00:00│德恩精工（300780）：关于拟变更会计师事务所的公告
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德恩精工（300780）：关于拟变更会计师事务所的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/b6b13757-87c6-4b44-8719-346b27c055a4.PDF
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2025-10-30 00:00│德恩精工（300780）：第四届监事会第十八次会议决议公告
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德恩精工（300780）：第四届监事会第十八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/74b2a44e-98ae-40ee-b834-2cf6a7fbd6c3.PDF
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2025-10-30 00:00│德恩精工（300780）：第四届董事会第二十次会议决议公告
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德恩精工（300780）：第四届董事会第二十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/6a705220-2264-45f6-bb56-824ab7ca52bf.PDF
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2025-09-10 21:05│德恩精工（300780）：关于公司高级管理人员股份减持完成的公告
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副总经理、董事会秘书谢龙德先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称“公司”
）于 2025 年 6 月 16日披露了《关于公司部分高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-034）。持有公司股份 675
,000 股（占公司总股本比例 0.46%）的公司副总经理、董事会秘书谢龙德先生计划在上述公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月
内（法律法规规定不能进行减持的时间除外）以集中竞价方式减持公司股份不超过 168,750 股，即不超过公司总股本的 0.1151%。
近日，公司收到谢龙德先生出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
1. 减持计划是否实施完毕：已实施完毕
2. 本次减持股份来源：公司首次公开发行前已持有的股份
3. 股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持时间 减持均价 减持股数 减持数量占公司总
（元/股） （股） 股本比例
谢龙德 集中竞价 2025-9-8 18.45 168,750 0.1151%
——
2025-9-9
二、股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数（股） 占公司总股本比 股数（股） 占公司总股本比
例 例
谢龙德 合计持有股份 675,000 0.4602% 506,250 0.3452%
其中：无限售条件 168,750 0.1151% 0 0.0000%
股份
有限售条件股份 506,250 0.3452% 506,250 0.3452%
注：1、上表中计算股份占公司总股本比例时，按四舍五入计算。
2、上表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上存在差异，系四舍五入所致。
三、其他相关说明
1. 谢龙德先生不属于公司的控股股东或实际控制人，减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持
续经营产生影响。
2. 本次减持股份行为符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板
上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规
则》等法律法规及规范性文件的规定。
3. 谢龙德先生本次减持股份事项已按照相关规定进行了预先披露，实施情况与此前披露的减持计划一致，实际减持股份数量未
超过计划减持股份数量。
4. 截至本公告日，谢龙德先生本次股份减持计划已经全部实施完毕。
四、备查文件
1. 谢龙德先生出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》；
2. 董监高每日持股变化明细；
3. 深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/22714e7b-4030-4613-b618-53f61ee88368.PDF
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2025-09-10 21:05│德恩精工（300780）：关于董事会、监事会延期换届的提示性公告
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四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会任期将于 2025 年 9月 12 日届满。根据新修订的
《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规、规范性文
件的要求，公司拟优化治理结构，修订《公司章程》及相关制度，并进行换届选举。
鉴于公司换届选举工作尚在筹备中，为确保各项工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会换届选举工作将适当延期，公司董
事会各专门委员会及公司高级管理人员的任期亦相应顺延。
在换届选举工作完成之前，公司第四届董事会及其专门委员会全体成员、第四届监事会全体成员、公司高级管理人员将严格按照
相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行相应职责和义务。
公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/0ae41a21-f3d7-4f81-ba85-20d5a5a46e92.PDF
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2025-09-03 19:28│德恩精工（300780）：关于公司高级管理人员股份减持完成的公告
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副总经理李锡云先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称“公司”
）于 2025 年 6 月 16日披露了《关于公司部分高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-034）。持有公司股份 507
,050 股（占公司总股本比例 0.35%）的公司副总经理李锡云先生计划在上述公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内（法律法规
规定不能进行减持的时间除外）以集中竞价方式减持公司股份不超过 126,763股，即不超过公司总股本的 0.0864%。
近日，公司收到李锡云先生出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
1. 减持计划是否实施完毕：已实施完毕
2. 本次减持股份来源：公司首次公开发行前已持有的股份
3. 股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持时间 减持均价 减持股数（股） 减持数量占公司
（元/股） 总股本比例
李锡云 集中竞价 2025-09-02 18.84 126,763 0.0864%
二、股东本次减持前后持股情况
股东名 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
称 股数（股） 占公司总股本比 股数（股） 占公司总股本比
例 例
李锡云 合计持有股份 507,050 0.3457% 380,287 0.2593%
其中：无限售条件股 126,763 0.0864% 0 0.0000%
份
有限售条件股份 380,287 0.2593% 380,287 0.2593%
注：1、上表中计算股份占公司总股本比例时，按四舍五入计算。
2、上表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上存在差异，系四舍五入所致。
三、其他相关说明
1. 李锡云先生不属于公司的控股股东或实际控制人，减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持
续经营产生影响。
2. 本次减持股份行为符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板
上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规
则》等法律法规及规范性文件的规定。
3. 李锡云先生本次减持股份事项已按照相关规定进行了预先披露，实施情况与此前披露的减持计划一致，实际减持股份数量未
超过计划减持股份数量。
4. 截至本公告日，李锡云先生本次股份减持计划已经全部实施完毕。
四、备查文件
1. 李锡云先生出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》；
2. 董监高每日持股变化明细；
3. 深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-03/4dc88401-39a0-45a3-a910-19aa15a93381.PDF
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2025-08-27 19:16│德恩精工（300780）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于 2025 年 8 月 27 日在公司二楼会议室以
现场结合通讯会议方式召开。本次会议通知于 2025 年 8 月 16 日以电子邮件、直接送达等方式发出，本次会议应参会董事 7 名，
实际参会董事 7 名。会议由董事长雷永志先生召集和主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）及《四川德恩精工科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于〈公司 2025 年半年度报告及其摘要〉的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
公司《2025 年半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》符合相关法律法规。报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年
上半年的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2、审议通过《关于＜2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况＞的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
2025 年半年度，公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况。本议案已经公司审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3、审议通过《关于增加日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。（关联董事雷永强、雷永志对本议案回避表决）
本次增加日常关联交易预计系因公司日常经营活动所需，符合公司业务发展的实际需求。交易价格的确定遵循公平、公正、公开
的原则，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。
本议案已经公司独立董事专门会议及审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、备查文件
1、第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会 2025 年第三次会议决议；
3、第四届董事会第十九次会议决议；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/dd0fba11-97e2-4154-8a48-22279774ee12.PDF
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2025-08-27 19:15│德恩精工（300780）：关于增加日常关联交易预计的公告
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一、 日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 21日召开了第四届董事会第十六次会议及第四届监事会
第十五次会议，并于 2025年 5月 12 日召开了 2024 年年度股东会。会议分别审议并通过了《关于公司 2025年度日常关联交易预计
的议案》。为满足公司业务发展及日常经营需求，预计公司及子公司与关联方四川青神农村商业银行股份有限公司（以下简称“青神
农商行”）在 2025 年度发生的日常关联交易金额不超过 1,000 万元。具体内容详见公司于 2025 年 4月 22 日在巨潮资讯网披露
的《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-015）。
现鉴于公司实际业务拓展及日常运营的需求，公司及子公司预计增加与关联方青神农商行的日常关联交易额不超过 1,000 万元
。交易类别为公司及子公司向青神农商行申请融资贷款等业务。该额度自公司第四届董事会第十九次会议审议通过之日起生效，有效
期至公司 2025 年年度股东大会召开之日止。
公司于2025年8月27日召开第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十七次会议，审议并通过了《关于增加日常关联交易预
计的议案》。关联董事雷永志先生及雷永强先生在董事会审议该议案时已回避表决。本次增加日常关联交易预计额度事项已经公司独
立董事专门会议审议通过并发表了审查意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本次关联交易属于公司董事会决策权限，无需提交公司股东会
审议。本次增加日常关联交易预计额度事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准
。
（二）本次预计增加日常关联交易情况
单位：万元（不含税）
关联人 关联交易类 关联交易 原预计金 2025 年 1—6 本次增加 本次增加后
别 定价原则 额 月与关联人 预计金额 预计金额
累计已发生
的交易金额
青神农商行 融资贷款等 市场价 1,000 320 1,000 2,000
二、关联人介绍和关联交易
（一）基本情况
企业名称
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