公司公告☆ ◇300780 德恩精工 更新日期：2025-04-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-28 15:42 │德恩精工（300780）：关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-03-25 20:48 │德恩精工（300780）：关于原持股5%以上股东减持股份权益变动比例达到1%暨减持计划期限届满的公告 │
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│2025-03-10 19:06 │德恩精工（300780）：关于控股股东、实际控制人部分股份质押延期购回的公告 │
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│2025-03-06 18:52 │德恩精工（300780）：关于对参股公司减资暨关联交易的公告 │
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│2025-03-06 18:52 │德恩精工（300780）：第四届监事会第十四次会议决议公告 │
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│2025-03-06 18:52 │德恩精工（300780）：第四届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2025-01-23 18:28 │德恩精工（300780）：2024年度业绩预告 │
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│2025-01-07 19:34 │德恩精工（300780）：简式权益变动报告书（王富民） │
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│2025-01-07 19:34 │德恩精工（300780）：关于持股5%以上股东减持至5%以下暨权益变动的提示性公告 │
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│2024-12-30 16:12 │德恩精工（300780）：关于投资设立子公司并完成工商登记的公告 │
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2025-03-28 15:42│德恩精工（300780）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 18日召开公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事
会第十次会议，于 2024年 5 月 9 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于向银行申请授信额度及担保事项的议案》，同
意公司为子公司 2024 年度向银行等金融机构申请的综合授信提供合计不超过人民币 6.2 亿元的担保额度，包含为全资子公司德恩
精工（佛山）智能装备有限公司（以下简称“德恩佛山”）向银行申请 1.5 亿元的综合授信额度提供担保， 期限自 2023 年年度股
东大会审议通过之日至 2024 年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于 2024 年 4月 19 日披露于巨潮资讯网的《关于向银
行申请授信额度及担保事项的公告》（公告编号：2024-014），于 2024 年 5 月 9 日披露于巨潮资讯网的《2023年年度股东大会决
议公告》（公告编号：2024-022）。
二、担保进展情况
近日，公司与中国农业银行股份有限公司佛山祖庙支行（以下简称“农业银行佛山祖庙支行”）签署了《最高额保证合同》，同
意为德恩佛山向农业银行佛山祖庙支行申请的共计 1.08 亿元的银行综合授信提供连带责任担保。根据董事会及股东大会的授权，公
司本次为德恩佛山向银行申请综合授信提供担保事项属于已审议通过的担保事项范围，且担保金额在公司为德恩佛山提供担保额度范
围内，无需再次提交公司董事会审议。
三、被担保人基本情况
1、基本信息
被担保人名称：德恩精工（佛山）智能装备有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
成立时间：2023 年 10 月 11 日
住所：佛山市顺德区龙江镇新产业区(SD-G-01-01-07-04)之一地块（住所申报）
注册资本：5000 万元人民币
法定代表人：雷永志
经营范围：一般项目：工业机器人制造；工业机器人销售；工业机器人安装、维修；金属切削机床制造；金属切削机床销售；通
用设备制造（不含特种设备制造）；机械设备研发；机械设备销售；通用零部件制造；机械零件、零部件销售；货物进出口。（除依
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
2、德恩佛山最近一年一期的主要财务数据
单位：人民币万元
项目 2023 年 12 月 31 日（经审计） 2024 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额 4, 484.48 5,539.31
负债总额 - 677.01
净资产 4, 484.48 4,862.30
项目 2023 年 12 月 31 日（经审计） 2024 年 9 月 30 日（未经审计）
营业收入 - -
利润总额 -15.52 -72.18
净利润 -15.52 -72.18
3、与公司的关系：为公司全资子公司，公司持有其 100%股权。
4、经查询，德恩佛山不属于失信被执行人，未受到失信惩戒。
四、保证合同的主要内容
公司与农业银行佛山祖庙支行签署的《最高额保证合同》相关条款如下：
债权人：中国农业银行股份有限公司佛山祖庙支行
债务人：德恩精工(佛山)智能装备有限公司
保证人：四川德恩精工科技股份有限公司
1、被担保的主债权及最高额
保证人自愿为债权人与债务人形成的下列债权提供担保，担保的债权最高余额折合人民币(大写金额)壹亿零捌佰万元整。外币业
务，按本条第(1)项约定的业务发生当日的中国农业银行卖出价折算。
(1) 债权人自 2025 年 3 月 25 日起至 2028 年 3 月 24 日止，与债务人办理约定的各类业务所形成的债权。该期间为最高额
担保债权的确定期间。
(2) 债权人与债务人已形成的下列主合同项下尚未受偿的债权本金及其相应的利息、罚息、复利、费用等，其中利息、罚息、复
利、费用等按相应的主合同约定计算至实际受偿之日止。
2、保证担保的范围
保证担保的范围包括债务人在主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《中华人民共和国民
事诉讼法》有关规定确定由债务人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金、保全保险费以及诉讼(仲裁)费、律师费等债权人
实现债权的一切费用。
3、保证方式
本合同保证方式为连带责任保证。
4、保证期间
（1）保证人的保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年，每一主合同项下的保证期间单独计算。主合同项下存在
分期履行债务的，该主合同的保证期间为最后一期债务履行期限届满之日起三年。
（2）商业汇票承兑、信用证和保函项下的保证期间为债权人垫付款项之日起三年。
（3）商业汇票贴现的保证期间为贴现票据到期之日起三年。
（4）债权人与债务人就主合同债务履行期限达成展期协议的，保证人同意继续承担连带保证责任，保证期间自展期协议约定的
债务履行期限届满之日起三年。
（5）若发生法律法规规定或者主合同约定的事项，导致主合同债权被债权人宣布提前到期的，保证期间自债权人确定的主合同
债权提前到期之日起三年。
五、董事会意见
董事会认为，公司为德恩佛山向银行申请授信提供连带责任保证担保行为符合法律法规和《公司章程》的相关规定。德恩佛山为
公司全资子公司，公司对其有着绝对的控制权，能够充分掌握德恩佛山的经营决策情况，其财务风险处于公司有效控制的范围之内。
公司为德恩佛山向银行申请综合授信提供连带责任保证担保，是为了支持德恩佛山正常生产经营和稳健发展而筹措资金，符合公司整
体利益，不会损害公司及公司股东的利益。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司累计对外担保金额（含本次对外担保）为54,418.75 万元，公司及控股子公司累计对外担保余
额为 34,930.56 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 29.47%。
截至本公告日，公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额为 0 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 0%。
截至本公告日，公司及控股子公司不存在逾期担保事项、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
七、备查文件
1、《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/dbf2b903-25a3-428f-a336-25c7df8ad07f.PDF
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2025-03-25 20:48│德恩精工（300780）：关于原持股5%以上股东减持股份权益变动比例达到1%暨减持计划期限届满的公告
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德恩精工（300780）：关于原持股5%以上股东减持股份权益变动比例达到1%暨减持计划期限届满的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-25/6dbcce0f-10f5-4d10-b9ed-7919ffbaf1c8.PDF
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2025-03-10 19:06│德恩精工（300780）：关于控股股东、实际控制人部分股份质押延期购回的公告
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控股股东、实际控制人之一雷永志先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东、实际控制人之一雷永志先生通知，获悉其将所
持有的部分公司股份办理了质押延期购回，具体事项如下：
一、股东股份质押延期购回基本情况
股东 是否为控 本次延期 占其所 占公司 是否为限 是否为 质押起始 原质押 延期购回 质权人 质押
名称 股股东或 购回股份 持股份 总股本 售股（如 补充质 日期 到期日 后质押到 用途
第一大股 数量(股) 比例 比例 是，注明 押 期日
东及其一 限售类
致行动人 型）
雷永 是 5,910,00 19.89% 4.03% 是（高管 否 2024-3-8 2025-3-7 2025-6-7 华西证券 个人
志 0 锁定股） 股份有限 资金
公司 需求
合计 - 5,910,00 19.89% 4.03% - - - - - - -
0
注：“比例”数据以四舍五入方式计算（下同）。
二、股东股份累计被质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量(股) 持股比例 累计质押 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
股份数量 持股份 总股本 已质押股份限 占已质 未质押股份 占未质
(股) 比例 比例 售和冻结数量 押股份 限售和冻结 押股份
(股) 比例 数量(股) 比例
雷永志 29,717,135 20.26% 5,910,000 19.89% 4.03% 5,910,000 100% 16,377,851 68.79%
雷永强 21,273,300 14.50% 0 0 0 0 0 15,954,975 75.00%
合计 50,990,435 34.77% 5,910,000 11.59% 4.03% 5,910,000 100% 32,332,826 71.72%
注：上表中“已质押股份限售和冻结数量”中限售部分为高管锁定股，无冻结股份；“未质押股份限售和冻结数量”中限售部分
为高管锁定股，无冻结股份。
三、其他说明
雷永志先生此次股份质押延期购回，不涉及新增融资。本次股份质押融资不用于满足上市公司生产经营相关需求，本次质押股份
不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。
截至公告披露日，雷永志先生资信状况良好，具备良好的资金偿还能力，其所质押的股份不存在实质性资金偿还风险，不存在平
仓风险，不会对公司生产经营和公司治理产生不利影响。公司将持续关注股东的股份质押情况，并按照相关规定及时履行信息披露义
务。
四、备查文件
1、华西证券股份有限公司出具的《股票质押延期购回协议》；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-10/d53cb630-7ae2-4c91-93fb-394d907178c3.PDF
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2025-03-06 18:52│德恩精工（300780）：关于对参股公司减资暨关联交易的公告
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一、关联关系概述
1、关联交易的主要内容
四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称“德恩精工”或“公司”）的参股公司四川丹齿精工科技有限公司（以下简称“丹齿
精工”）的全体股东拟按各自持股比例进行等比例减资，其中公司拟减资 800 万元，广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称“
弘亚数控”）拟减资 2,400 万元，丹棱县众力企业管理咨询服务中心（有限合伙）（以下简称“丹棱众力”）拟减资 133.33万元，
合计减资 3,333.33 万元。本次减资完成后，丹齿精工的注册资本由23,333.33 万元减少至 20,000 万元。减资前后各股东对丹齿精
工的持股比例不变，公司仍持有其 24%的股权。
2、关联关系说明
公司持有丹齿精工 24%股权，公司董事会秘书兼副总经理谢龙德先生任丹齿精工董事，公司监事贺圣国先生任丹齿精工董事兼总
经理。丹齿精工为弘亚数控控股子公司，弘亚数控持股比例为 72%，弘亚数控为李茂洪先生控制的公司，李茂洪先生及其配偶刘雨华
女士合计持有公司 5%以上股份。公司董事马路女士在李茂洪先生控股的企业广西三威家居新材股份有限公司担任副董事长兼总经理
。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，丹齿精工为公司关联方，本次减资事项构成关联交易
。
3、关联交易的审议程序
公司于 2025年 3月 6日召开第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于对参股公司减资暨关
联交易的议案》。关联董事马路、关联监事贺圣国先生在董事会、监事会审议该议案时回避表决。本次减资暨关联交易事项已经第四
届董事会 2025年第一次独立董事专门会议审议通过并发表了明确同意的意见。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等法律法规及规章制度的相关规定，此项交易经董事会批准后即可
执行，无需提交股东大会审议。
本次减资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况，不构成重组上市，无需经过有关部门批准。
二、关联方的基本情况
1、基本信息
企业名称：四川丹齿精工科技有限公司；
企业类型：其他有限责任公司；
住所：四川省眉山市丹棱县齐乐镇兴欣大道 2号；
法定代表人：贺圣国；
注册资本：23333.3333 万元人民币；
统一社会信用代码：91511424765087507G；
经营范围：主营：汽车零部件、机械设备、仪器仪表、刀具、刃具的生产、销售；工程机械修理；车用化学品（不含危险品）销
售；普通货运；经营本企业自产产品及技术的出口业务，生产所需机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家限定公司经
营或禁止进出口的商品和技术除外；国家法律法规禁止或限制的除外）。兼营：汽车行业信息咨询，日用百货的销售。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、本次减资完成前后丹齿精工股权结构变化情况
股东 注册资本 变动前出 减资额 注册资本 变动后出
变动前 资比例 （万元） 变动后 资比例
（万元） （万元）
广州弘亚数控机械 16,800 72% 2,400 14,400 72%
股份有限公司
四川德恩精工科技 5,600 24% 800 4,800 24%
股份有限公司
丹棱县众力企业管 933.33 4% 133.33 800 4%
理咨询服务中心
（有限合伙）
合计 23,333.33 100% 3,333.33 20,000 100%
3、丹齿精工最近一年一期的主要财务数据
单位：人民币万元
项目 2023 年 12 月 31 日（经审计） 2024 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额 30,961.17 30,714.84
负债总额 3,947.22 4,247.06
净资产 27,013.95 26,467.78
项目 2023 年 12 月 31 日（经审计） 2024 年 9 月 30 日（未经审计）
营业收入 12,035.34 10,006.62
净利润 -1,522.93 -79.50
4、经查询，丹齿精工不属于失信被执行人，未受到失信惩戒。
三、关联交易的定价政策和依据
本次对关联公司减少注册资本，各股东以等比例进行减资，减资后各股东持股比例不变，交易定价公允，不存在损害公司及全体
股东特别是中小股东利益的情形。
四、减资协议的主要内容
（一）协议主体
甲方（目标公司）：四川丹齿精工科技有限公司
统一社会信用代码：91511424765087507G
乙方
乙方 1：（减资股东一）：广州弘亚数控机械股份有限公司
统一社会信用代码：914401017955284063
乙方 2：（减资股东二）：四川德恩精工科技股份有限公司
统一社会信用代码：91511400754715627L
乙方 3：（减资股东三）：丹棱县众力企业管理咨询服务中心（有限合伙）
统一社会信用代码：91511424MA63JK3D4J
（二）减资金额
截至本协议签署之日，甲方注册资本金额为人民币（大写）：贰亿叁仟叁佰叁拾叁万叁仟叁佰叁拾叁元整（￥233,333,333.00
元），现甲方拟减少注册资本人民币（大写）：叁仟叁佰叁拾叁万叁仟叁佰叁拾叁元整（￥33,333,333.00元），减资完成后甲方注
册资本金额为人民币（大写）：贰亿元整（￥200,000,000.00 元）。
（三）减资对价
各方一致同意，本次减资甲方应向乙方 1（广州弘亚数控机械股份有限公司）支付的减资对价为人民币（大写）：贰仟肆佰万元
整（￥24,000,000.00 元）；应向乙方 2（四川德恩精工科技股份有限公司）支付的减资对价为人民币（大写）：捌佰万元整（￥8,
000,000.00 元）；应向乙方 3（丹棱县众力企业管理咨询服务中心（有限合伙））支付的减资对价为人民币（大写）：壹佰叁拾叁
万叁仟叁佰叁拾叁元整（￥1,333,333.00 元）。
（四）支付方式
甲方应于本次减资的工商变更登记手续办理完毕后【5】个工作日内向乙方支付减资对价。
（五）违约责任
任何一方违反本协议约定的，应承担协议中约定的违约责任。本协议中未约定的，应赔偿守约方全部损失。
五、交易的目的及对公司的影响
本次减资系丹齿精工根据其实际发展需要，作出的审慎决定。
本次减资不改变丹齿精工的股权结构，减资完成后，丹齿精工仍为公司的参股公司，亦不纳入合并报表范围。本次减资将收回公
司前期实缴的出资额，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的
情形。
六、与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
除本次披露的关联交易外，丹齿精工过去 12个月内累计与公司发生关联采购 234.17万元，关联销售 39.85万元。累加本次减资
发生关联交易 800.00万元，截至披露日，与同一关联方连续 12个月内累计已发生关联交易合计 1074.02万元，超过最近一期经审计
净资产的 0.5%。
本次关联交易事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
七、履行的程序
（一）独立董事专门会议审议情况
公司于2025年3月3日召开了第四届董事会2025年第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于对参股公司减资暨关联交易的议案
》，全体独立董事一致同意该议案并发表如下意见：
本次公司对参股公司减资暨关联交易事项系丹齿精工根据其实际发展需要。本次关联交易价格公允，不存在损害公司及全体股东
、特别是中小股东利益的情形，不会对公司的经营情况产生不利影响。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组。
因此，我们对本次公司对参股公司减资暨关联交易的事项表示一致认可，并且同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）董事会、监事会审议情况
本次公司对参股公司减资暨关联交易事项符合丹齿精工实际发展需要。本次关联交易未发现存在损害公司及中小股东利益的情形
。
公司于2025年3月6日召开第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于对参股公司减资暨关联交
易的议案》，同意公司本次对参股公司减资事项。
八、备查文件
1、《第四届董事会第十五次会议决议》；
2、《第四届监事会第十四次会议决议》；
3、《第四届董事会 2025年第一次独立董事专门会议决议》；
4、《四川丹齿精工科技有限公司减资协议》；
http://disc.static.szse.c
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