公司公告☆ ◇300780 德恩精工 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-17 18:26 │德恩精工（300780）：2025年第一次临时股东会之法律意见书 │
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│2025-11-17 18:26 │德恩精工（300780）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-10-30 00:00 │德恩精工（300780）：德恩精工关于召开2025年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-10-30 00:00 │德恩精工（300780）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-30 00:00 │德恩精工（300780）：关于拟变更会计师事务所的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │德恩精工（300780）：第四届监事会第十八次会议决议公告 │
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│2025-10-30 00:00 │德恩精工（300780）：第四届董事会第二十次会议决议公告 │
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│2025-09-10 21:05 │德恩精工（300780）：关于公司高级管理人员股份减持完成的公告 │
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│2025-09-10 21:05 │德恩精工（300780）：关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 │
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│2025-09-03 19:28 │德恩精工（300780）：关于公司高级管理人员股份减持完成的公告 │
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2025-11-17 18:26│德恩精工（300780）：2025年第一次临时股东会之法律意见书
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致：四川德恩精工科技股份有限公司
北京市康达（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派
本所律师参加公司2025年第一次临时股东会（以下简称“本次会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《四川德恩精工科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程
》”）等规定，就本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果发表法律意见。
关于本法律意见书，本所及本所律师谨作如下声明：
（1）在本法律意见书中，本所及本所律师仅就本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果
进行核查和见证并发表法律意见，不对本次会议的议案内容及其所涉及的事实和数据的完整性、真实性和准确性发表意见。
（2）本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规
定以及本法律意见书出具日以前已经发生的或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的
核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对此承担相应法律责任。
（3）公司已向本所及本所律师保证并承诺，其所发布或提供的与本次会议有关的文件、资料、说明和其他信息（以下合称“文
件”）均真实、准确、完整，相关副本或复印件与原件一致，所发布或提供的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（4）本所及本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件予以公告，未经本所及本所律师事先书面同意，任何人
不得将其用作其他任何目的。
基于上述，本所律师根据有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉
尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次会议的召集和召开程序
（一）本次会议的召集
本次会议经公司第四届董事会第二十次会议同意召开。
根据公司董事会于2025年10月30日发布于指定信息披露媒体的《关于召开2025年第一次临时股东会的通知公告》，公司董事会于
本次会议召开前15日以公告方式通知了全体股东，对本次会议的召开时间、地点、出席人员、召开方式、审议事项等进行了披露。
（二）本次会议的召开
本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2025年11月17日14:30时在四川省眉山市青神县兴业路9 号公司二楼会议室召开，由董事长雷永志主持。
本次会议的网络投票时间为2025年11月17日，其中，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年11月
17日上午9:15至2025年11月17日15:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11月17日上午9:15-9:25、9:
30-11:30，13:00-15:00。
综上所述，本所律师认为，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文
件以及《公司章程》的规定。
二、召集人和出席人员的资格
（一）本次会议的召集人
本次会议的召集人为公司董事会，符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》
的规定。
（二）出席本次会议的股东及股东代理人
出席本次会议的股东及股东代理人共计129名，代表公司有表决权的股份共计52,395,372股，占公司有表决权股份总数的35.7233
%。
1、出席现场会议的股东及股东代理人
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的股东名册、出席本次会议的股东及股东代理人的身份证明、授权委托书等
资料，出席本次会议现场会议的股东及股东代理人共计5名，代表公司有表决权的股份共计51,884,472股，占公司有表决权股份总数
的35.3750％。
上述股份的所有人为截至2025年11月11日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。
2、参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加本次会议网络投票的股东共计124名，代表公司有表决权的股份共计510,900股，占
公司有表决权股份总数的0.3483％。
上述参加网络投票的股东，由深圳证券信息有限公司验证其身份。
3、参加本次会议的中小投资者股东
在本次会议中，通过出席现场会议或参加网络投票的中小投资者股东共计124名，代表公司有表决权的股份共计510,900股，占公
司有表决权股份总数的0.3483%。
（三）出席或列席现场会议的其他人员
在本次会议中，出席或列席现场会议的其他人员包括公司董事、监事、高级管理人员，以及本所律师。
综上所述，本所律师认为，本次会议的召集人和出席人员均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》
的规定，该等人员的资格合法有效。
三、本次会议的表决程序和表决结果
（一）本次会议的表决程序
本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。现场会议以书面记名投票的方式对会议通知公告中所列议案进行了表决，
并由股东代表、监事代表以及本所律师共同进行计票、监票。网络投票的统计结果由深圳证券信息有限公司向公司提供。现场会议的
书面记名投票及网络投票结束后，本次会议的监票人、计票人将两项结果进行了合并统计。
（二）本次会议的表决结果
1、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
该议案的表决结果为：52,264,772股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.7507％；93,000股
反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.1775％；37,600股弃权（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0718％。
其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：380,300股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的74.
4373％；93,000股反对，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的18.2032％；37,600股弃权（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的7.3596％。
综上所述，本所律师认为，本次会议的表决程序和表决结果符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》
的规定，合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
本法律意见书一式两份，具有同等法律效力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-17/79e1d76f-7738-45e8-8e42-88112c7b41f2.PDF
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2025-11-17 18:26│德恩精工（300780）：2025年第一次临时股东会决议公告
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德恩精工（300780）：2025年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-17/d1baabca-d631-49b6-b76a-646cc4fdbd0e.PDF
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2025-10-30 00:00│德恩精工（300780）：德恩精工关于召开2025年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 17 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 17 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 11 月 17 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 11 日
7、出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书格式见附件 2）；
（2）公司全体董事、监事、高级管理人员及董事会认可的其他人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：四川省眉山市青神县兴业路 9 号公司二楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于拟变更会计师事务所的议案 非累积投票提案 √
2、其他情况说明
（1）上述议案已经公司第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十八次会议审议通过，相关内容详见公司于 2025 年 10
月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。（2）根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述议案为普通决
议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上表决通过。（3）公司将对中小投资者的表决情
况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外
的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件进行登记；委托他人代理出席会议的，代理人应
出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件进行登记。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证
明具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件进行登记；委托代理人出席会议的
，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法
人股东有效持股凭证原件进行登记。
（3）异地股东可用邮件、信函方式进行登记，邮件、信函须于 2025 年 11 月 12 日 17:30 前送达公司证券部。采用邮件、信
函方式进行登记的，请致电公司证券部进行确认。
（4）公司不接受电话登记。
2、登记时间：2025 年 11 月 12 日上午 8:30—11:30；下午 14:00—17:00。
3、登记地点：四川省眉山市青神县兴业路 9 号（四川德恩精工科技股份有限公司证券部）。如通过信函方式登记，信封上请注
明“2025 年第一次临时股东会”字样。
4、会议联系方式：
（1）联系地址：四川省眉山市青神县兴业路 9 号（四川德恩精工科技股份有限公司证券部）（2）联系人：谢龙德
（3）联系电话：028-38858588
（4）传真：028-38858588
（5）邮箱：zhengquanbu@cpt-world.com
5、注意事项：
出席现场会议的股东和股东代理人交通、食宿等费用需自理，请于会议开始前 30 分钟到达会议地点，并携带有关股东身份证明
文件，以便验证入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第四届董事会第二十次会议决议；
2、第四届监事会第十八次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
六、
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/186102f7-8574-478f-8eca-f57bdabd56ef.PDF
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2025-10-30 00:00│德恩精工（300780）：2025年三季度报告
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德恩精工（300780）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/bba63a48-78d1-4204-900c-fc2f78de7334.PDF
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2025-10-30 00:00│德恩精工（300780）：关于拟变更会计师事务所的公告
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德恩精工（300780）：关于拟变更会计师事务所的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/b6b13757-87c6-4b44-8719-346b27c055a4.PDF
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2025-10-30 00:00│德恩精工（300780）：第四届监事会第十八次会议决议公告
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德恩精工（300780）：第四届监事会第十八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/74b2a44e-98ae-40ee-b834-2cf6a7fbd6c3.PDF
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2025-10-30 00:00│德恩精工（300780）：第四届董事会第二十次会议决议公告
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德恩精工（300780）：第四届董事会第二十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/6a705220-2264-45f6-bb56-824ab7ca52bf.PDF
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2025-09-10 21:05│德恩精工（300780）：关于公司高级管理人员股份减持完成的公告
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副总经理、董事会秘书谢龙德先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称“公司”
）于 2025 年 6 月 16日披露了《关于公司部分高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-034）。持有公司股份 675
,000 股（占公司总股本比例 0.46%）的公司副总经理、董事会秘书谢龙德先生计划在上述公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月
内（法律法规规定不能进行减持的时间除外）以集中竞价方式减持公司股份不超过 168,750 股，即不超过公司总股本的 0.1151%。
近日，公司收到谢龙德先生出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
1. 减持计划是否实施完毕：已实施完毕
2. 本次减持股份来源：公司首次公开发行前已持有的股份
3. 股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持时间 减持均价 减持股数 减持数量占公司总
（元/股） （股） 股本比例
谢龙德 集中竞价 2025-9-8 18.45 168,750 0.1151%
——
2025-9-9
二、股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数（股） 占公司总股本比 股数（股） 占公司总股本比
例 例
谢龙德 合计持有股份 675,000 0.4602% 506,250 0.3452%
其中：无限售条件 168,750 0.1151% 0 0.0000%
股份
有限售条件股份 506,250 0.3452% 506,250 0.3452%
注：1、上表中计算股份占公司总股本比例时，按四舍五入计算。
2、上表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上存在差异，系四舍五入所致。
三、其他相关说明
1. 谢龙德先生不属于公司的控股股东或实际控制人，减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持
续经营产生影响。
2. 本次减持股份行为符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板
上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规
则》等法律法规及规范性文件的规定。
3. 谢龙德先生本次减持股份事项已按照相关规定进行了预先披露，实施情况与此前披露的减持计划一致，实际减持股份数量未
超过计划减持股份数量。
4. 截至本公告日，谢龙德先生本次股份减持计划已经全部实施完毕。
四、备查文件
1. 谢龙德先生出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》；
2. 董监高每日持股变化明细；
3. 深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/22714e7b-4030-4613-b618-53f61ee88368.PDF
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2025-09-10 21:05│德恩精工（300780）：关于董事会、监事会延期换届的提示性公告
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四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会任期将于 2025 年 9月 12 日届满。根据新修订的
《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规、规范性文
件的要求，公司拟优化治理结构，修订《公司章程》及相关制度，并进行换届选举。
鉴于公司换届选举工作尚在筹备中，为确保各项工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会换届选举工作将适当延期，公司董
事会各专门委员会及公司高级管理人员的任期亦相应顺延。
在换届选举工作完成之前，公司第四届董事会及其专门委员会全体成员、第四届监事会全体成员、公司高级管理人员将严格按照
相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行相应职责和义务。
公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/0ae41a21-f3d7-4f81-ba85-20d5a5a46e92.PDF
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2025-09-03 19:28│德恩精工（300780）：关于公司高级管理人员股份减持完成的公告
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副总经理李锡云先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称“公司”
）于 2025 年 6 月 16日披露了《关于公司部分高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-034）。持有公司股份 507
,050 股（占公司总股本比例 0.35%）的公司副总经理李锡云先生计划在上述公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内（法律法规
规定不能进行减持的时间除外）以集中竞价方式减持公司股份不超过 126,763股，即不超过公司总股本的 0.0864%。
近日，公司收到李锡云先生出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
1. 减持计划是否实施完毕：已实施完毕
2. 本次减持股份来源：公司首次公开发行前已持有的股份
3. 股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持时间 减持均价 减持股数（股） 减持数量占公司
（元/股） 总股本比例
李锡云 集中竞价 2025-09-02 18.84 126,763 0.0864%
二、股东
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