公司公告☆ ◇300780 德恩精工 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-08 18:42 │德恩精工（300780）：关于对外投资并完成工商变更登记的公告 │
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│2026-06-02 20:20 │德恩精工（300780）：关于控股股东、实际控制人部分股份质押延期购回的公告 │
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│2026-05-18 18:22 │德恩精工（300780）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-18 18:22 │德恩精工（300780）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-11 18:58 │德恩精工（300780）：2026年5月11日投资者活动记录表（2025年度业绩说明会） │
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│2026-04-23 21:29 │德恩精工（300780）：审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 │
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│2026-04-23 21:29 │德恩精工（300780）：关于续聘2026年度审计机构的公告 │
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│2026-04-23 21:29 │德恩精工（300780）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-04-23 21:29 │德恩精工（300780）：2025年度内部控制评价报告 │
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│2026-04-23 21:29 │德恩精工（300780）：2025年度财务决算报告 │
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2026-06-08 18:42│德恩精工（300780）：关于对外投资并完成工商变更登记的公告
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一、对外投资概述
为完善产业链布局、延伸产业链条，进一步提升核心竞争力，四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）与四川中睿
博远增材制造技术咨询有限公司（以下简称“中睿”）、四川创迹增材科技有限公司（以下简称“创迹”）签署《股权转让协议》（
以下简称“协议”）。根据协议，公司将以 235.20 万元受让中睿所持四川维嘉增材制造技术有限公司（以下简称“维嘉增材”）33
.60%的股权，同时以 100.80 万元受让创迹所持维嘉增材 14.40%的股权（以下简称“本次投资”）。本次投资总额合计 336万元人
民币，资金主要来源于公司自有资金，不会对公司财务状况及经营成果产生重大不利影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形
。本次投资完成后，公司将持有维嘉增材 48%的股权，中睿、创迹分别持有其 36.40%和 15.60%的股权，维嘉增材董事由公司委派，
维嘉增材将成为公司控股子公司。
根据相关法律法规及《公司章程》规定，本次对外投资事项在公司总经理办公会议决策权限范围内，无需提交董事会、股东会审
议。本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
近日，维嘉增材已完成本次投资的工商变更登记手续，并取得彭州市行政审批局出具的《登记通知书》。
二、交易对手方基本情况
（一）四川中睿博远增材制造技术咨询有限公司
1、统一社会信用代码：91510100MA62QPEX95
2、类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
3、地址：成都高新区天府二街 1325号 4号综合楼
4、法定代表人：王长春
5、注册资本：100万元人民币
6、成立日期：2017年 2月 23日
7、经营范围：打印技术开发、技术转让、技术咨询；展览展示服务。（依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营
活动）。
（二）四川创迹增材科技有限公司
1、统一社会信用代码：91510100MAK0WUQT2C
2、类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
3、地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府四街 66号 2栋 14楼 2号
4、法定代表人：张杨洋
5、注册资本：20万元人民币
6、成立日期：2025年 11月 17日
7、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能应用软件开发；信息咨
询服务（不含许可类信息咨询服务）；电子产品销售；办公用品销售；电力电子元器件销售；信息系统集成服务；专用设备修理；大
数据服务；数据处理和存储支持服务；计算机软硬件及辅助设备批发；智能控制系统集成；机械零件、零部件销售；试验机销售；机
械电气设备销售；办公服务；办公设备销售；办公设备耗材销售；计算机系统服务；金属材料销售；新型金属功能材料销售；有色金
属合金销售；金属链条及其他金属制品销售；电子专用材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
三、标的公司基本情况
1、名称：四川维嘉增材制造技术有限公司
2、统一社会信用代码：91510182MA6CD0WH2R
3、类型：其他有限责任公司
4、地址：成都市彭州市致和镇白鹿河西路 50号附 3号 1栋 1层
5、法定代表人：梁津民
6、注册资本：500万元人民币
7、成立日期：2018年 4月 10日
8、经营范围：增材制造设备、耗材、零件、软件的技术研发；三维扫描仪生产及销售；金属材料、非金属材料、陶瓷材料、机
械设备生产及销售；增材制造设备、耗材、零件生产及销售；机械设备、三维扫描仪研发；金属材料、非金属材料、陶瓷材料的技术
开发、技术咨询、技术服务；货物与技术的进出口（国家限制、禁止和须经审批进出口的货物和技术除外）；企业管理咨询服务（不
含投资咨询）；企业项目策划服务；会议及展览服务；物业管理（不含保安服务）；房屋租赁；创业指导服务及创业空间服务。口罩
、护目镜、测温仪生产、销售；组织策划文化交流活动；商务信息咨询服务（不含投资咨询）；安全咨询服务；社会治安咨询服务；
保洁服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）。
9、本次投资后，维嘉增材的股东、出资数额和出资比例如下：
股东名称 出资额（万元） 出资比例（%）
四川中睿博远增材制造技术咨询有限公 182 36.40%
司
四川创迹增材科技有限公司 78 15.60%
四川德恩精工科技股份有限公司 240 48.00%
合计 500 100.00%
四、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险
1、本次对外投资的目的和对公司的影响
维嘉增材在增材领域深耕多年，本次对外投资是公司拓宽产业链，储备新产品的需要。本次对外投资短期内不会对公司经营业绩
、生产经营活动产生重大影响，长期来看有助于拓宽公司产业链，符合全体股东的利益和公司发展战略。本次对外投资不存在损害公
司利益的行为，也不存在损害公司股东特别是中小股东合法利益的情形，对公司生产经营活动无不利影响。
2、本次对外投资可能存在的风险
维嘉增材可能面临经济环境、行业政策、市场需求变化、经营管理等方面不确定因素的影响，未来业务发展情况能否达到预期，
尚存在一定的不确定性。公司将密切关注本次交易事项后续进展，积极防范和应对实施过程中可能面临的各种风险，严格按照相关法
律法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意防范投资风险，谨慎决策。
五、备查文件
1、彭州市行政审批局出具的《登记通知书》；
2、彭州市行政审批局颁发的营业执照；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-08/cf4c7be0-bfe1-4090-81d1-5047168be6ea.PDF
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2026-06-02 20:20│德恩精工（300780）：关于控股股东、实际控制人部分股份质押延期购回的公告
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控股股东、实际控制人之一雷永志先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称“公司”
）于近日收到公司控股股东、实际控制人之一雷永志先生通知，获悉其将所持有的部分公司股份办理了质押延期购回，具体事项如下
：
一、股东股份质押延期购回基本情况
股东 是否为 本次延期 占其 占公 是否为限 是否 原质押 原质押 延期购回 质权人 质押
名称 控 购回股份 所 司 售股（如 为 起 到期日 后质押到 用途
股股东 数量（股 持股 总股 是，注明 补充 始日期 期日
或 ） 份 本 限 质
第一大 比例 比例 售类型） 押
股
东及其
一
致行动
人
雷永 是 6,410,000 21.57 4.37% 是（高管 否 2025-6- 2026-6- 2027-6-3 西部证券 个人
志 % 锁 3 3 股份有限 资金
定股） 公司 需求
1,367,135 4.60% 0.93% 是（高管 否 2025-6- 2026-6- 具体以办 西部证券 个人
锁 5 3 理解除质 股份有限 资金
定股） 押日为准 公司 需求
合计 - 7,777,135 26.17 5.30% - - - - - - -
%
注：“比例”数据以四舍五入方式计算（下同）。
二、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持股份质押情况如下：
股东 持股数量 持股比 本次质 本次质 占其所 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 （股） 例 押前质 押后质 持股份 司总
押股份 押股份 比例 股本 已质押股份限 占已质 未质押股份 占未质
数量 数量 比例 售和冻结数量 押股份 限售和冻结 押股份
（股） （股） （股） 比例 数量（股） 比例
雷永 29,717,135 20.26% 7,777,1 7,777,1 26.17% 5.30% 7,777,135 100% 14,510,716 66.14%
志 35 35
雷永 21,273,300 14.50% 0 0 0% 0% 0 0% 15,954,975 75.00%
强
合计 50,990,435 34.76% 7,777,1 7,777,1 15.25% 5.30% 7,777,135 100% 30,465,691 70.50%
35 35
注 1：上表中“已质押股份限售和冻结数量”中限售部分为高管锁定股，无冻结股份；“未质押股份限售和冻结数量”中限售部
分为高管锁定股，无冻结股份。注 2：上述表格中如出现合计数与各分项之和存在尾数不符的情况，均为四舍五入计算所致。
三、其他说明
雷永志先生此次股份质押延期购回，不涉及新增融资，亦不用于满足上市公司生产经营相关需求；本次股份质押延期购回不存在
负担重大资产重组等业绩补偿义务。截至公告披露日，雷永志先生资信状况良好，具备良好的资金偿还能力，其所质押的股份不存在
实质性资金偿还风险，不存在平仓风险，不会对公司生产经营和公司治理产生不利影响。公司将持续关注股东的股份质押情况，并按
照相关规定及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/58fd5d3f-9cf6-4eb2-bb1b-be1c7f42efcf.PDF
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2026-05-18 18:22│德恩精工（300780）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示
1、 本次股东会不存在否决议案的情形。
2、 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
3、 本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、 为充分保护中小投资者利益、提高其对公司股东会决议事项的参与度，本次股东会对中小投资者的表决情况进行单独计票。
一、会议召开情况
1、 召开时间：
现场会议时间：2026年 5月 18日（星期一）14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年 5月18日9:15至 15:00的任意时间。
2、 召开地点：四川省眉山市青神县兴业路 9号公司二楼会议室
3、 召开方式：现场表决与网络投票相结合
4、 召集人：董事会
5、 主持人：董事长雷永志先生
6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《四川德恩精工科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 70 人，代表股份 52,344,272 股，占公司有表决权股份总数的 35.6885%。
其中：通过现场投票的股东 4人，代表股份 51,876,972 股，占公司有表决权股份总数的 35.3699%。
通过网络投票的股东 66 人，代表股份 467,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.3186%。
（二）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 66 人，代表股份 467,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.3186%。
其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 66 人，代表股份 467,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.3186%。
（三）出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的董事、高级管理人员及见证律师等。
三、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
议案 1.00 审议通过《关于＜2025 年年度报告全文＞及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 52,189,972 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7052%；反对 6,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0130%；弃权 147,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.2818%。
中小股东总表决情况：
同意 313,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的66.9805%；反对 6,800 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的1.4552%；弃权 147,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 31.5643%。
表决结果：通过。
议案 2.00 审议通过《关于＜2025 年度董事会工作报告＞的议案》
总表决情况：
同意 52,197,972 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7205%；反对 6,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0130%；弃权 139,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.2665%。
中小股东总表决情况：
同意 321,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的68.6925%；反对 6,800 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的1.4552%；弃权 139,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 29.8523%。
公司独立董事在股东会上进行了述职。
表决结果：通过。
议案 3.00 审议通过《关于 2025 年度拟不进行利润分配的议案》
总表决情况：
同意 52,176,872 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6802%；反对19,500股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.0373%；弃权147,900股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2826%。
中小股东总表决情况：
同意 299,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的64.1772%；反对 19,500 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的4.1729%；弃权 147,900 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 31.6499%。
表决结果：通过。
议案 4.00 审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》
总表决情况：
同意 678,087 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 80.0021%；反对 6,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.8023%；弃权 162,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的19.1957%。
中小股东总表决情况：
同意 297,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的63.7278%；反对 6,800 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的1.4552%；弃权 162,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 34.8170%。
关联股东雷永志先生、雷永强先生、谢龙德先生对本议案回避表决。表决结果：通过。
议案 5.00 审议通过《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保额度预计的议案》
总表决情况：
同意 52,186,572 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6987%；反对10,100股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.0193%；弃权147,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.2820%。
中小股东总表决情况：
同意 309,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的66.2529%；反对 10,100 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的2.1614%；弃权 147,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 31.5857%。
表决结果：通过。
议案 6.00 审议通过《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 1,175,837 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 86.8522%；反对10,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.7608%；弃权167,700股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 12.3870%。
中小股东总表决情况：
同意 289,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的61.9088%；反对 10,300 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的2.2042%；弃权 167,700 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 35.8870%。
关联股东雷永志先生、雷永强先生对本议案回避表决。表决结果：通过。
议案 7.00 审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 52,188,572 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7025%；反对 8,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0155%；弃权 147,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.2820%。
中小股东总表决情况：
同意 311,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的66.6809%；反对 8,100 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的1.7334%；弃权 147,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 31.5857%。
表决结果：通过。
议案 8.00 审议通过《关于修订＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》总表决情况：
同意 52,173,272 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6733%；反对11,600股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.0222%；弃权159,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.3045%。
中小股东总表决情况：
同意 296,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的63.4068%；反对 11,600 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的2.4823%；弃权 159,400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 34.1108%。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市康达（深圳）律师事务所
（二）见证律师姓名：刘丽均、严思敏
（三）结论性意见：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则
》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
五、备查文件
1．四川德恩精工科技股份有限公司2025年年度股东会决议；
2．北京市康达（深圳）律师事务所关于四川德恩精工科技股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书。
3．深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/f6ff17ed-f490-48a9-b899-e25ce5c11406.PDF
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2026-05-18 18:22│德恩精工（300780）：2025年年度股东会的法律意见书
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德恩精工（300780）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/44fdcb6e-ce19-4a19-95e7-eebac4d97051.PDF
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2026-05-11 18:58│德恩精工（300780）：2026年5月11日投资者活动记录表（2025年度业绩说明会）
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德恩精工（300780）：2026年5月11日投资者活动记录表（2025年度业绩说明会）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/25ae76d3-4bbc-4c7a-b897-4b2c8e9153f2.PDF
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2026-04-23 21:29│德恩精工（300780）：审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，四川德恩精工
科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。
现将董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健事务所”）2025年度履行监督职责的情况汇报如
下：
一、会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011年7月18日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号
首席合伙人 钟建国 上年末合伙人数量 250人
上年末执业人 注册会计师 2,363人
员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 954人
2025年（经审 业务收入总额 29.88亿元
计）业务收入 审计业务收入 26.01亿元
证券业务收入 15.47亿元
2024年上市公 客户家数 756家
司（含A、B股 审计收费总额 7.35亿元
）审计情况 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服
务业，批发和零售业，水利、环境和公
共设施管理业，电力、热力、燃气及水
生产和供应业，科学研究和技术服务业
，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱
乐业，建筑业，房地产业，租赁和商务
服务业，采矿业，金融业，交通运输、
仓储和邮政业，综合，卫生和社会工作
等
本公司同行业上市公司审计客户家数 制造业578家
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于2025年10月29日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意聘任天健事务所
为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构，并于2025年11月17日召开2025年第一次临时股东会审议通过了该议案。
二、会计师事务所履职情况
按照天健事务所与公司签订的《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司2025年年度报
告工作安排，天健事务所对公司2025年度财务报表进行了审计，并出具了审计报告，同时对公司2025年年度非经营性资金占用及其他
关联资金往来情况、营业收入扣除情况、内部控制的有效性等执行了相关工作，并出具了专项报告。
在执行财务报表审计及其他专项工作的过程中，天健事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计范围和时间安排等与
公司董事会审计委员会、独立董事、管理层等进行了充分沟通，制定了审计计划和时间安排，并按计划完成了各项工作，满足了公司
相关报告披露时间要求。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）公司于2025年10月18日召开第四届董事会审计委员会2025年第四次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，
公司董事会审计委员会查阅了天健事务所的有关资格证照、相关信息和诚信记录，并对该所在独立性、专业胜任能力、投资者保护能
力等方面进行了充分的了解和审查，认为其具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2025年度审计工作的要求，同
意聘任其为公司2025年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）2025年12月27日，公司第五届董事会审计委员会成员通过通讯会议形式与负责公司审计工作的签字注册会计师、项目经理
等相关人员召开审前沟通会议，双方就年度审计机构独立性问题、审计范围和时间安排等进行了沟通。
（三）2026年4月11日，公司第五届董事会审计委员会成员通过通讯会议形式与负责公司审计工作的项目合伙人、签字注册会计
师、项目经理等相关人员召开正审沟通会议，双方就重要事项审计情况、审计数据初稿等进行了沟通。
（四）2026年4月11日，公司第五届董事会审计委员会2026年第一次会议以现场结合通讯会议形式召开，审议通过了《关于<2025
年年度报告全文>及其摘要的议案》《关于<2025年度内部控制评价报告>的议案》《关于续聘2026年度审计机构的议案》等议案，并
同意将相关议案提交公司董事会审议。
（五）2026年4月20日，公司第五届董事会审计委员会成员通过通讯会议形式与负责公司审计工作的项目合伙人、签字注册会计
师、项目经理等相关人员召开完成沟通会议，双方就审计执行情况、关键审计事项、审计报告意见等进行了沟通。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《
董事会审计委员会实施细则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年度
审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观 、公正地出具审计报告，切实履行了审计
委员会对会计师事务所的监督职责。
公司董事会审计委员会认为天健事务所在公司年度审计过程中坚持以独立、客观、公正的态度进行独立审计，表现了良好的职业
操守和业务素质，按时完成了公司2025年年度审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状
况、经营成果和内部控制情况。
特此报告。
四川德恩精工科技股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/e2806e51-848b-480d-9381-f9b9e0e67d12.PDF
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2026-04-23 21:29│德恩精工（300780）：关于续聘2026年度审计机构的公告
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四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 22 日召开了第五届董事会第二次会议，审议通过了《
关于续聘 2026 年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司 2026 年度审计
机构，并同意将本议案提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的情况说明
天健具备从事证券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、
客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状
况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。
为保持审计工作的连续性，公司拟续聘天健为公司 2026 年度审计机构，聘期自股东会审议通过之日起一年。
二、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1．基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 7月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人 钟建国 上年末合伙人数量 250 人
上年末执业人 注册会计师 2,363 人
员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 954 人
2025 年（经审 业务收入总额 29.88 亿元
计）业务收入 审计业务收入 26.01 亿元
证券业务收入 15.47 亿元
2024 年上市公 客户家数 756 家
司（含 A、B股） 审计收费总额 7.35 亿元
审计情况 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务
业，批发和零售业，水利、环境和公共设
施管理业，电力、热力、燃气及水生产和
供应业，科学研究和技术服务业，农、林、
牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，
房地产业，租赁和商务服务业，采矿业，
金融业，交通运输、仓储和邮政业，综合，
卫生和社会工作等
本公司同行业上市公司审计客户家数 制造业 578 家
2．投资者保护能力
天健具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2025 年末，累计已计提职
业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业
风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事
诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
原告 被告 案件时间 主要案情 诉讼进展
投资者 华仪电气、 2024 年 3月 天健作为华仪电气 2017 年 已完结（天健
东海证券、 6日 度、2019 年度年报审计机构， 需在5%的范围
天健 因华仪电气涉嫌财务造假， 内与华仪电气
在后续证券虚假陈述诉讼案 承 担 连 带 责
件中被列为共同被告，要求 任，天健已按
承担连带赔偿责任。 期履行判决）
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。
3．诚信记录
天健近三年（2023 年 1月 1日至 2025 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施 17 次、自律监管措施 1
3 次，纪律处分 5次，未受到刑事处罚。112 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 15 人次、监督管理措施 63 人次、自律监
管措施 42 人次、纪律处分 23 人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1．基本信息
项目组成员 姓名 何时成 何时开 何时开 何时开 近三年签署或复核上
为注册 始从事 始在本 始为本 市公司审计报告情况
会计师 上市公 所执业 公司提
司审计 供审计
服务
项目合伙人 李元良 2007 年 2005年 2007 年 2025 年 签署国金证券、云图
控股等公司审计报告
签字注册会 李元良 2007 年 2005年 2007 年 2025 年 签署国金证券、云图
计师 控股等公司审计报告
李青松 1998 年 1995年 1995 年 2025 年 签署华西证券、四川
黄金等公司审计报告
项目质量控 陈丘刚 2003 年 2001 年 2012 年 2025 年 签署宗申动力、金新
制复核人 农、西南证券等公司
审计报告
2．诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管
部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3．独立性
天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
4．审计收费
审计收费定价原则：根据公司业务规模、所处行业等多方面因素，并结合公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以
及事务所的收费标准确定。
公司董事会提请股东会授权公司管理层就 2026 年度审计费用相关事宜与天健协商确定。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
审计委员会认为，天健拥有为公司提供审计服务所需的丰富经验与专业资质，其专业胜任能力与投资者保护能力亦与之相匹配，
且诚信记录优良，执业期间始终保持高度独立性，符合公司对审计机构的要求。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，委员会同意
续聘天健为公司 2026 年度审计机构，并同意将该事项提交公司第五届董事会第二次会议审议。
（二）董事会审议情况
董事会认为天健具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公
司对于审计机构的要求，同意续聘天健为公司 2026 年度审计机构，并提请股东会授权公司管理层就 2026 年度审计费用相关事宜与
天健协商确定。
（三）生效日期
本次续聘审计机构的事项尚需提交公司股东会审议，自股东会审议通过之日起正式生效。
四、备查文件
1．《第五届董事会第二次会议决议》；
2．《第五届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议》；
3．《天健会计师事务所（特殊普通合伙）资质证照及基本情况》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/47db0dc2-9f99-4b6f-8432-550e7a9f78c6.PDF
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2026-04-23 21:29│德恩精工（300780）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 4月 24 日在巨潮资讯网上披露了《2025 年年度报告》及
其摘要。为便于广大投资者进一步了解公司 2025 年度经营情况，公司拟定于 2026 年 5 月 11 日（星期一）15:00-17:00 通过深
圳证券交易所“互动易”平台“云访谈”栏目举办 2025 年度网上业绩说明会。本次网上说明会将采用网络互动的方式举行，投资者
可登录深圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入“云访谈”栏目参与本次说明会。
出席本次网上说明会的人员有：公司董事长兼总经理雷永志先生、董事会秘书兼常务副总经理谢龙德先生、财务总监张佳女士、
独立董事冯建先生。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和
建议。欢迎广大投资者提前登录“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目进入公司本次说明会页面进行提问，
公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
公司董事会及管理层衷心感谢广大投资者对公司的关注与支持，欢迎投资者积极参与本次网上业绩说明会！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/78adc818-2ffa-4783-b266-535e5b16b87c.PDF
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2026-04-23 21:29│德恩精工（300780）：2025年度内部控制评价报告
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德恩精工（300780）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/13d9a299-0ed1-4abf-8209-4a3320986f26.PDF
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2026-04-23 21:29│德恩精工（300780）：2025年度财务决算报告
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德恩精工（300780）：2025年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/71208cb5-f365-4720-8fbb-433e693af1d6.PDF
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2026-04-23 21:27│德恩精工（300780）：关于2025年度拟不进行利润分配的公告
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一、审议程序
四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 22 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关
于 2025 年度拟不进行利润分配的议案》。该议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
二、2025 年度拟不进行利润分配的基本情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表 2025 年度实现归属于母公司所有者的净利润-4,747.99 万元，母公
司 2025 年度实现净利润 332.54 万元。公司截至 2025 年 12 月 31 日母公司累计未分配利润为 41,937.76 万元，合并报表未分
配利润为20,948.33 万元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至 2025 年12 月 31 日，公司可供分配利润
为 20,948.33 万元。
鉴于公司 2025 年度合并报表净利润为负值，综合考虑公司当前业务发展情况及后续日常经营发展对资金的需求，公司拟定 202
5 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
三、2025 年度拟不进行现金分红的具体情况
（一）2025 年度拟不进行现金分红，不触及其他风险警示情形上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列
指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 0 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 -47,479,852.54 -130,754,177.77 -8,123,281.84
净利润（元）
研发投入（元） 26,331,910.12 27,556,861.17 35,128,384.45
营业收入（元） 603,848,672.74 511,463,034.86 498,444,733.08
合并报表本年度末累计 209,483,329.77
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 419,377,592.44
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 ?是 □否
计年度
最近三个会计年度累计 0
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 -62,119,104.05
净利润（元）
最近三个会计年度累计 0
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 89,017,155.74
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 5.52%
研发投入总额占累计营
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票 □是 ?否
上市规则》第 9.4 条第
（八）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
（二）不触及其他风险警示情形的原因
公司 2025 年度合并报表净利润为负值，因此不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能
被实施其他风险警示情形。
（三）拟不进行现金分红的合理性说明
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现
金分红》及《公司章程》等有关规定，鉴于公司2025 年度合并报表净利润为负值，公司综合考虑实际经营发展情况和资金需求，为
更好地维护全体股东的长期利益，公司 2025 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。本次利润分配预案有利于
保障公司正常经营和长远发展，可以更好地维护广大投资者的长远利益，具备合法性、合规性及合理性。
未来，公司将继续坚定不移地加强市场开拓，强化科技创新，优化业务结构，提升内部管理水平，努力提高盈利能力，改善财务
状况，推动公司实现更高质量发展，提升投资者回报水平。
四、相关风险提示
本次利润分配方案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1．《第五届董事会第二次会议决议》；
2．深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/1773867e-6fa8-46c7-89e8-1054463d33c8.PDF
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2026-04-23 21:27│德恩精工（300780）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月22 日召开了第五届董事会第二次会议，审议通过了《关
于 2026 年度董事薪酬方案的议案》《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，其中《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方
案的议案》自董事会审议通过后生效，关联董事雷永志先生、雷永强先生回避表决。《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》因全体
董事回避表决，直接提交公司 2025 年度股东会审议。现将公司2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案有关情况公告如下：
一、董事薪酬方案
（一）非独立董事（含职工代表董事）
在公司担任具体经营管理职务的非独立董事，其薪酬按照所在岗位的薪酬标准执行，不再另行领取董事津贴。
不在公司担任具体职务的非独立董事，津贴为人民币 3万元/年（税前）。
（二）独立董事
独立董事实行固定津贴制度，主要用于补偿其履职期间的时间投入、专业付出及相关成本，津贴为人民币 6万元/年（税前）。
独立董事履行职责（包括出席董事会、股东会、董事会专门委员会会议等）所需的通讯、交通、住宿等合理费用，由公司按规定
实报实销，不纳入津贴范围。独立董事不参与公司内部的与薪酬挂钩的绩效考核。
二、高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入、特别绩效奖励四部分构成，计算公式为：年度薪酬=基本薪酬+
绩效薪酬+中长期激励收入+特别绩效奖励。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。
（一）基本薪酬：根据高级管理人员所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行情等因素确定；
（二）绩效薪酬：根据公司相关业绩指标达成情况以及个人绩效考核结果确定；
（三）中长期激励收入：可根据公司发展战略，通过股权激励计划、员工持股计划等方式设置中长期激励收入；
（四）特别绩效奖励：当公司年度净利润超过目标利润或取得重大管理创新、科技创新，投资取得显著成效时；当对公司风险控
制有突出贡献，运营管理取得较大收益时，高管团队可获得一定的特别绩效奖励。
公司高级管理人员兼任其他职务的，按照薪酬就高的原则确定薪酬标准，不能兼职领取薪酬。
三、其他规定
1．独立董事和不在公司担任具体职务的非独立董事的津贴按月度发放。
2．独立董事和不在公司担任具体职务的非独立董事的薪酬标准需经公司股东会审议通过后执行。
3．董事薪酬方案自公司股东会审议通过之日起生效，至新的薪酬方案通过之日自动失效。
4．高级管理人员基本薪酬，按月发放。
5．高级管理人员绩效薪酬，以年度经营目标为考核基础，根据年度履职情况以及高管人员工作业绩完成情况进行核定，年终依
据当年考核结果统一核算并予以兑付；同时，确定一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。
6．高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过之日起生效，至新的薪酬方案通过之日自动失效。
7．上述薪酬及津贴均为税前收入，公司将按照国家个人所得税相关法律法规的规定，为董事、高级管理人员代扣代缴个人所得
税。
8．公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算薪酬并予以发放。
9．董事、高级管理人员在履行职责过程中，因违反《公司法》《公司章程》及相关法律法规，或未履行忠实、勤勉义务，给公
司造成损失的，公司有权扣减其相应薪酬或津贴，并追究其相关责任；若存在财务造假等违法违规行为且负有个人过错的，公司将追
回已发放的薪酬及津贴。
10．本方案未尽事宜，按照国家相关法律法规、证监会及深圳证券交易所相关监管要求、《公司章程》及公司薪酬管理制度的规
定执行；若本方案与相关法律法规、规范性文件及《公司章程》不一致的，以相关法律法规、规范性文件及《公司章程》为准。
四、备查文件
1．《第五届董事会第二次会议决议》；
2．《第五届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/f342504e-f4ff-474f-bfdd-3aa1c301f709.PDF
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2026-04-23 21:27│德恩精工（300780）：关于2025年度计提资产减值准备的公告
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四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月22 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于
2025 年度计提资产减值准备的议案》。为了更加真实、准确、客观地反映公司截至 2025 年 12 月31 日的财务状况、资产价值及
经营成果，基于谨慎性原则，公司根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，对合并报表范围内
的各类资产进行了全面检查和减值测试。本着谨慎性原则，对存在减值迹象的资产计提了相应减值准备。现将相关情况公告如下：
一、计提资产减值准备情况概述
公司及下属子公司对 2025 年末存在减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试，2025 年度减值准备计提情况如下表：
单位：人民币万元
项目 本期计提减值准备金额
应收票据坏账损失 22.82
应收账款坏账损失 51.57
其他应收款坏账损失 713.33
预付账款坏账损失 -
存货跌价损失及合同履约成本减值损失 804.50
固定资产减值损失 246.99
合计 1,839.21
二、计提资产减值准备的说明
公司按照《企业会计准则》及坏账准备计提会计政策，对纳入合并范围内的各公司应收票据、应收账款和其他应收款期末余额进
行分析，并按照预期信用损失率，计提 2025 年度坏账准备共计 787.72 万元；根据《企业会计准则》按照成本与可变现净值孰低法
计提存货跌价准备，根据测试结果，2025 年度计提各项存货跌价损失及合同履约成本减值损失 804.50 万元；按照《企业会计准则
》对固定资产进行减值准备测试，根据测试结果，2025 年度计提固定资产减值准备 246.99 万元。
三、计提资产减值准备的确认标准和计提方法
（一）信用减值损失计提说明
本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、合同资产等进行减值处理并确认损失准备。预期信用损失，是指
以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合
同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。
对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的应收款项或合同资产及租赁应收款，本公司运用简化计量方法，按
照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
（二）资产减值损失计提说明
1．存货
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量。存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、
估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产
负债表日后事项的影响，除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格
为基础确定，其中：
（1）产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售
费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；
（2）需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计
的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格
的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区
生产和销售的产品系列相关、具有相同或者类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。
2．固定资产
资产负债表日，应当判断资产是否存在可能发生减值的迹象，固定资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。可收回金额应
当根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定，可收回金额小于账面价值的
差额确认减值损失。
四、计提资产减值准备对公司的影响
2025 年度，公司计提信用减值准备和资产减值准备合计 1,839.21 万元，导致报告期内利润总额减少 1,839.21 万元。
公司依照《企业会计准则》及相关会计政策的规定，基于谨慎性原则计提资产减值准备，是为了使财务信息更加客观、真实、公
允地反映公司资产状况和经营成果，保证财务报表的可靠性，符合公司及全体股东的长期利益。
五、履行审议情况
（一）董事会意见
董事会认为，公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则
。本次计提资产减值准备后能够更加公允地反映公司截至2025年12月31日的财务状况和经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。
（二）审计委员会意见
审计委员会认为，公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情
况。本次计提资产减值准备后的财务报表能更客观、真实、公允地反映公司的资产状况和经营成果，保证财务报表的可靠性。
六、备查文件
1.《第五届董事会第二次会议决议》；
2.《第五届董事会审计委员会2026年第一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/67bb37d8-35e9-4ac7-b7ac-1b24c852c5e5.PDF
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2026-04-23 21:27│德恩精工（300780）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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德恩精工（300780）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/c1c08554-54c8-461a-b20f-de834247935d.PDF
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2026-04-23 21:27│德恩精工（300780）：2025年度会计师事务所履职情况的评估报告
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四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健事务所”）作
为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》
《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作
》和《公司章程》等规定和要求，公司对会计师事务所 2025 年度履职情况进行了全面评估，现将评估情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 7月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人 钟建国 上年末合伙人数量 250 人
上年末执业人 注册会计师 2,363 人
员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 954 人
2025 年（经审 业务收入总额 29.88 亿元
计）业务收入 审计业务收入 26.01 亿元
证券业务收入 15.47 亿元
2024 年上市公 客户家数 756 家
司（含 A、B股） 审计收费总额 7.35 亿元
审计情况 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务
业，批发和零售业，水利、环境和公共设
施管理业，电力、热力、燃气及水生产和
供应业，科学研究和技术服务业，农、林、
牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，
房地产业，租赁和商务服务业，采矿业，
金融业，交通运输、仓储和邮政业，综合，
卫生和社会工作等
本公司同行业上市公司审计客户家数 制造业 578 家
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025 年 10 月 29 日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意聘任天健
事务所为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构，并于 2025 年 11 月 17 日召开 2025 年第一次临时股东会审议通过了该议
案。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照天健事务所与公司签订的《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司2025年年度报
告工作安排，天健事务所对公司2025年度财务报表进行了审计，并出具了审计报告，同时对公司2025年年度非经营性资金占用及其他
关联资金往来情况、营业收入扣除情况、内部控制的有效性等执行了相关工作，并出具了专项报告。
经审计，天健事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2025年12月31日的合并及
母公司财务状况以及2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量。天健事务所出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，天健事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判
断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与审计委员会成员、全部独立董事及公司管理层进行
了充分沟通和交流。
三、对会计师事务所履职情况的评估
经评估，公司认为：天健事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素
质，按时完成了公司 2025年年度报告审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
特此报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/abecacc0-b115-4d4e-9457-5ec197d98ebd.PDF
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2026-04-23 21:27│德恩精工（300780）：董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《四川德恩
精工科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
，就公司2025年度内独立董事的独立性情况进行评估，并出具如下专项意见：
经公司独立董事自查及董事会核查，公司全体独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东及其附属
企业任职，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。公司独立董事符合《上市公司独立
董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中对独
立董事任职资格及独立性的要求。
特此报告。
四川德恩精工科技股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/5b24a80d-9935-436a-bca0-35143563b2a0.PDF
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2026-04-23 21:27│德恩精工（300780）：2025年度董事会工作报告
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德恩精工（300780）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
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2026-04-23 21:27│德恩精工（300780）：2025年度总经理工作报告
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德恩精工（300780）：2025年度总经理工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/0685e256-9348-4b4a-b1b6-b29cd59a2bf6.PDF
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2026-04-23 21:27│德恩精工（300780）：2026年度财务预算报告
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德恩精工（300780）：2026年度财务预算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/08ed7ff9-6288-4739-9ecb-f6b7c7880182.PDF
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2026-04-23 21:26│德恩精工（300780）：2026年一季度报告
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德恩精工（300780）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
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2026-04-23 21:26│德恩精工（300780）：2025年年度报告摘要
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德恩精工（300780）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
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2026-04-23 21:26│德恩精工（300780）：2025年年度报告
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德恩精工（300780）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/13ccff45-409f-49a9-a7a8-f5c873d172ff.PDF
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2026-04-23 21:26│德恩精工（300780）：第五届董事会第二次会议决议公告
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德恩精工（300780）：第五届董事会第二次会议决议公告。公告详情请查看附件
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2026-04-23 21:26│德恩精工（300780）：关于2026年度向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保额度预计的公告
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德恩精工（300780）：关于2026年度向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保额度预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/7d9a63d2-6dff-40c6-aa8d-d7407d1535d1.PDF
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2026-04-23 21:26│德恩精工（300780）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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德恩精工（300780）：关于2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
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2026-04-23 21:25│德恩精工（300780）：2025年度营业收入扣除情况的专项核查意见
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德恩精工（300780）：2025年度营业收入扣除情况的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/d06a7870-19f4-406c-bd6a-05110662d7a6.PDF
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2026-04-23 21:25│德恩精工（300780）：2025年年度审计报告
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德恩精工（300780）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-23 21:25│德恩精工（300780）：2025年度内部控制审计报告
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一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2页
内部控制审计报告
天健审〔2026〕11-422 号
四川德恩精工科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称
德恩精工公司）2025 年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是德恩精工公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，德恩精工公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务
报告内部控制。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/ca980d92-5ae8-4e93-b0fb-aa6bb2dd3857.PDF
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2026-04-23 21:25│德恩精工（300780）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明
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德恩精工（300780）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/bb60eae5-2ba9-4681-a546-dcb26e5ae862.PDF
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2026-04-23 21:24│德恩精工（300780）：关于召开2025年年度股东会的通知
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重要提示：
四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026 年 4 月22 日召开第五届董事会第二次会议，审议
通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》。公司董事会决定于 2026 年 5 月 18 日（星期一）以现场表决与网络投票相结
合的方式召开 2025 年年度股东会，现将相关事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 5月 18 日（星期一）14:30（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时
间为 2026 年 5月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年
5月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 5月 12 日（星期二）
7、出席对象：
（1）截至股权登记日（2026 年 5月 12 日）下午收市之时，凡在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司
全体股东均有权出席股东会（无法亲自出席股东会现场会议的股东，可书面委托代理人代为出席，或在网络投票时段参与网络投票；
受托代理人无需为本公司股东）；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：四川省眉山市青神县兴业路 9号公司二楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于<2025 年年度报告全文>及其摘要的议 非累积投票提案 √
案》
2.00 《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于 2025 年度拟不进行利润分配的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度及为 非累积投票提案 √
子公司提供担保额度预计的议案》
6.00 《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √
8.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度> 非累积投票提案 √
的议案》
2、上述提案已经公司第五届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
相关公告。
3、上述提案为一般决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；提案 6.00 关联股
东需回避表决。
4、公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。5、公司独立董事将在 2025 年年度股东会上进行述职，述职报告具体内容详见公司于同
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证进行登记；委托他人代理出席会议
的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证进行登记。
（2）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身
份证原件、能证明具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证进行登记；委托代理人
出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照
复印件、法人股东有效持股凭证进行登记。（3）异地股东登记：异地股东可用邮件、信函方式进行登记，邮件、信函须于 2026年 5
月 13 日 17:30 前送达公司证券部，并注明“2025 年年度股东会”字样。采用邮件、信函方式进行登记的，请致电公司证券部进行
确认。
（4）公司不接受电话登记。
2、登记时间：2026 年 5月 13 日上午 8:30—11:30；14:00—17:30。
3、登记地点：四川省眉山市青神县兴业路 9号（四川德恩精工科技股份有限公司证券部）。
4、会议联系方式：
（1）联系地址：四川省眉山市青神县兴业路 9号（四川德恩精工科技股份有限公司证券部）
（2）联系人：谢龙德
（3）联系电话：028-38858588
（4）传真：028-38858588
（5）邮箱：zhengquanbu@cpt-world.com
5、注意事项：
出席现场会议的股东和股东代理人交通、食宿等费用需自理，请于会议开始前 30 分钟到达会议地点，并携带有关股东身份证明
文件，以便验证入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、《第五届董事会第二次会议决议》；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/46a9ff11-2f4b-442d-aa56-7930292740ad.PDF
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2026-04-23 21:24│德恩精工（300780）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月）
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第一条 为进一步完善四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，促进公司价值最
大化，强化董事会在重大决策中的作用，不断完善公司内部激励和约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员工作积极性，形成股
东利益、公司利益、高管利益的有机统一，确保公司发展战略目标和年度经营目标的实现，根据《中华人民共和国公司法》《上市公
司治理准则》等有关法律法规以及《四川德恩精工科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，结合公司实
际，特制定本制度。第二条 本制度适用对象为：
（一）独立董事：指非公司员工担任的、公司按照《上市公司独立董事管理办法》的规定聘请的，与公司及主要股东不存在可能
妨碍其进行独立客观判断关系的董事；
（二）非独立董事：指不在公司担任除董事以外职务的非独立董事和由本公司员工担任并领取薪酬的非独立董事；
（三）高级管理人员：指公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书以及《公司章程》规定的其他高级管理人员。
第三条 公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
薪酬制度遵循以下原则：
（一）公平原则，收入水平与公司规模和业绩相挂钩，同时兼顾市场薪酬水平；（二）责、权、利统一原则，薪酬与岗位价值高
低、履行责任义务大小相符；（三）长远发展原则，薪酬与公司持续健康发展的目标相符；
（四）激励约束并重原则，薪酬发放与绩效考核、奖惩及激励机制挂钩。第四条 公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值
等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪酬分配向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能
人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。
第八条 在公司担任经营管理职务的董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，基本薪酬主要
依据职位、责任、市场薪资行情等因素确定；绩效薪酬主要根据公司年度经营绩效、岗位绩效考核等进行综合确定。其中绩效薪酬占
比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
第九条 公司董事、高级管理人员薪酬构成如下：
（一）公司对独立董事发放董事津贴。独立董事津贴为税前 6万元/年。（二）在公司经营管理岗位任职或承担经营管理职能的
非独立董事，按照其在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准，具体参照第十条执行，不另行领取董事津贴。
（三）不在公司担任具体职务的非独立董事，津贴为税前 3万元/年。第十条 公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和
中长期激励收入等组成。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
（一）基本薪酬：根据高级管理人员所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行情等因素确定；
（二）绩效薪酬：根据公司相关业绩指标达成情况以及个人绩效考核结果确定；（三）中长期激励收入：可根据公司发展战略，
通过股权激励计划、员工持股计划等方式设置中长期激励收入；
（四）特别绩效奖励：当公司年度净利润超过目标利润或取得重大管理创新、科技创新，投资取得显著成效时；当对公司风险控
制有突出贡献，运营管理取得较大收益时，高管团队可获得一定的特别绩效奖励。
公司高级管理人员兼任其他职务的，按照薪酬就高的原则确定薪酬标准，不能兼职领取薪酬。
绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。
第四章 薪酬发放、调整与止付追索第十一条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制订公司董事、高级管理人员绩效评价标准，并
对内部董事、高级管理人员进行年度绩效考评。绩效考评依据经审计的财务数据开展。必要时公司可委托第三方开展绩效评价。
第十二条 公司独立董事和不在公司任职的非独立董事的津贴按月度发放。第十三条 在公司经营管理岗位任职或承担经营管理职
能的董事和公司高级管理人员的基本薪酬，依据公司薪酬制度按月发放；绩效薪酬根据薪酬方案，按考核周期完成绩效考核评价后发
放，并确定一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付；中长期激励收入按照激励方案执行。
第十四条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算薪酬并予以发放。
第十五条 下列税费按照国家有关规定从基本工资、绩效奖金中直接扣除：
（一）个人所得税；
（二）按规定需由个人承担的社会保险费；
（三）国家规定的应缴纳的其他税费。
第十六条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）同行业、同地区薪酬增幅水平：每年通过市场薪酬报告或公开的薪酬数据，收集同行业、同地区的薪酬数据，并进行汇总
分析，作为公司薪酬调整的参考依据；
（二）通胀水平：参考通胀水平，以薪酬的实际购买力水平不降低作为公司薪酬调整的参考依据；
（三）公司经营业绩状况；
（四）公司组织结构调整；
（五）岗位发生变动的个别调整。
第十七条 如果经营结果与上年度相比出现异常波动，应区分管理、市场和不可抗力等因素，由薪酬与考核委员会根据实际情况
，对高管人员的薪酬进行必要的调整。第十八条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人
员绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考核并相应追回超额发放部分。第十九条 公司董事、高级管理人员在任期内出现下列情况之
一时，董事会薪酬与考核委员会应考虑决定是否扣减特定董事、高级管理人员当年薪酬、津贴或不予发放，或追回已发放薪酬、津贴
的部分或全部：
（一）被证券交易所公开谴责或者宣布为不当人选的；
（二）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会或其派出机构予以行政处罚的；（三）严重损害公司利益，造成公司重大
经济损失的；
（四）公司董事会或薪酬与考核委员会认定严重违反政府有关部门或者公司有关规定，给公司造成重大损失的其他情形。
第二十条 公司董事、高级管理人员违反义务给上市公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有
过错的，上市公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪
酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。
第六章 附则
第二十一条 本制度未尽事宜，按照有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定执行。本制度的任何条款，如与届时
有效的法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定不一致的，应以届时有效的法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》
的规定为准。第二十二条 本制度自股东会审议通过之日起生效，由董事会负责解释和修订。
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2026-04-23 21:24│德恩精工（300780）：2025年度独立董事述职报告——王运陈（届满离任）
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各位股东及股东代表：
本人作为四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定和要
求，本着客观、公正、独立的原则，诚实、勤勉、独立履行职责，积极发挥独立董事作用，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股
东的利益。现就本人在 2025 年度任期内履行独立董事职责情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况
王运陈，1984 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西南财经大学，博士研究生学历，现任职于西华大学管理学
院，2022 年 10 月至 2025 年 12 月，任公司独立董事。（二）独立性说明
担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主
要股东之间未发现妨碍本人进行独立客观判断的关系，未发现影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事制度
》中关于独立董事独立性的相关要求。
二、独立董事年度履职概况
（一）2025 年度任期内出席董事会、股东会情况
任期内，公司共召开 7次董事会，3次股东会。本人出席董事会、股东会的情况如下：
独 立 董 出席董事会情况 出席股东会情况 是否连续两次
事姓名 应 参 加 亲 自 出 委 托 出 缺席次数 应 出 席 实际出席次 未亲自参加会
次数 席次数 席次数 次数 数 议
王运陈 7 7 0 0 3 3 否
公司在召开董事会前，为本人履行独立董事职责提供了必要的工作条件并给予了大力支持，本人通过听取汇报、翻阅资料、参与
讨论等方式主动深入了解进行决议所需掌握的相关情况，为董事会的重要决策进行充分的准备工作。在会议上，本人积极参与讨论，
认真审议每项议案，并结合个人的专业知识提出合理化建议和意见，在充分了解审议事项的基础上，以谨慎的态度行使表决权和发表
独立意见。
公司董事会、股东会会议的召集、召开符合法定程序，重大经营决策等其他重大事项均履行了相关程序，会议决议及审议事项合
法有效。因此，本人对任期内公司董事会各项议案未提出异议，均投了赞成票，没有反对或弃权的情况。
（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议工作情况公司董事会设立了战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会，
本人担任审计委员会主任委员、提名委员会主任委员、战略委员会委员。对于各专门委员会围绕公司相关事项召开的会议，本人均积
极参会，严格按照《上市公司独立董事管理办法》《董事会审计委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》《董事会战略委员
会实施细则》等相关制度的要求，履行相关职责。
任期内，本人共参加 4 次审计委员会、2 次提名委员会、1 次战略委员会、3 次独立董事专门会议，就公司的定期报告、利润
分配方案、关联交易等有关重大财务信息披露进行了内部审核、阅读，保证公司重大财务信息的完整、真实；向公司经理层了解本年
度的经营情况、内控制度和重大事项的进展情况；与注册会计师沟通审计情况；结合公司实际情况，对公司财务状况、内部审计内控
情况等事项进行审查并提出建议。
（三）现场工作情况
任期内，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》相关要求，通过参加董事会、股东会、董事会专门委员会会议等形式，了
解公司的经营情况、内部控制、财务状况、股东会和董事会决议的执行程度等情况，现场工作时间已达任职期间的要求。通过电话和
邮件等方式与公司其他董事、经理层以及相关工作人员保持密切联系，时刻关注公司的媒体舆情，及时了解公司重大事项进展以及经
营管理情况，积极对公司发展建言献策。积极与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟通，认真履行相关职责。
公司董事、高级管理人员及相关工作人员高度重视与独立董事的沟通联系，积极配合和支持独立董事的工作，提前发送会议材料
、解答有关事项问询等，为本人履职提供了完备的条件和支持。
（四）维护投资者合法权益情况
任期内，本人积极与公司董监高等相关人员保持沟通交流，参加董事会、股东会和各专门委员会会议，关注公司生产经营、财务
管理、内部控制建设等方面情况，独立审慎、客观地行使表决权，为董事会科学决策提供参考意见，切实履行独立董事职责，维护了
公司和全体股东的合法权益，特别是中小股东的权益。
（五）其他工作情况
1、未发生独立董事提议召开董事会情况；
2、未发生独立董事提议解聘会计师事务所情况；
3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
4、未发生独立董事向董事会提请召开临时股东会的情况。
三、履职重点关注事项的情况
任期内，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公
司章程》的规定，履行忠实勤勉义务，以公开、透明的原则，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分沟通，促
进公司的良性发展和规范运作。在此基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合
法权益。重点关注事项如下：
（一）定期报告披露情况
2025 年度，公司严格依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，按时编制并披露了《2025 年一季度报
告》《2025 年半年度报告》《2025 年三季度报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。上述报告均经公司董事会审议通过，公司董事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见，报告的
审议和表决程序合法合规。
（二）应当披露的关联交易
2025 年 4 月 21 日，公司召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司 2025年度日常关联交易预计的议案》。本
人在审议之前，就相关交易的详细信息与公司管理层进行了沟通，并经过独立董事专门会议审议通过后，提交董事会进行审议。公司
关联交易事项审议表决程序合法有效，交易行为符合公司利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
（三）聘任会计师事务所情况
2025 年 4月 21 日，公司召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司续聘 2025年度审计机构的议案》，同意继续
聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度外部审计机构。
2025 年 10 月 29 日，公司召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任天健会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构。
公司拟续聘或变更审计机构的事项，本人在审议相关议案前，就审计机构的详细信息及选聘程序与公司管理层充分沟通；相关事
项经审计委员会审议通过后，提交董事会审议；该议案经董事会审议通过后，再提交股东会审议。聘任 2025 年度审计机构的程序合
法合规，所选聘的审计机构具备相应的资质与专业能力。
（四）内部控制的执行情况
2025 年度，公司根据法律法规要求持续完善了内部治理和组织架构，目前暂未发现公司内部控制存在重大设计或执行缺陷。
（五）董事、高级管理人员的薪酬
公司董事及高级管理人员的薪酬结合城市、行业整体薪酬水平等实际情况，并充分考量公司经营状况制定而成，能够有效调动董
事及高级管理人员的工作积极性，助力公司发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
四、总体评价和建议
2025 年度，本人在担任公司独立董事的期间内，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和
规范性文件以及《公司章程》《独立董事制度》等相关规定，秉承审慎、客观、独立的准则，勤勉尽责，主动深入了解公司经营和运
作情况，利用自身的专业知识和执业经验为公司的持续稳健发展建言献策，对各项议案及其他事项进行认真审查及讨论，客观地作出
专业判断，审慎表决，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。
本人已于 2025 年 12 月 24 日任期届满离任。任职期间，得到了公司董事会、管理层及相关部门的大力支持与配合，在此深表
感谢。希望公司在董事会的带领下，继续保持稳健经营和规范运作，再创辉煌。
特此报告。
独立董事：王运陈
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/fbb22afe-e859-40eb-80e8-b0a380f45faa.PDF
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2026-04-23 21:24│德恩精工（300780）：2025年度独立董事述职报告——（沈倩岭）
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各位股东及股东代表：
本人作为四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定和要
求，本着客观、公正、独立的原则，诚实、勤勉、独立履行职责，积极发挥独立董事作用，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股
东的利益。现就本人在 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况
沈倩岭，1981 年 1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于四川大学，博士学历，现任职于四川农业大学，2022 年 10
月至今，任公司独立董事。
（二）独立性说明
担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主
要股东之间未发现妨碍本人进行独立客观判断的关系，未发现影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事制度
》中关于独立董事独立性的相关要求。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会、股东会情况
2025 年度本人出席董事会、股东会的情况如下：
独 立 董 出席董事会情况 出席股东会情况 是否连续两次
事姓名 应 参 加 亲 自 出 委 托 出 缺席次数 应 出 席 实际出席次 未亲自参加会
次数 席次数 席次数 次数 数 议
沈倩岭 8 8 0 0 3 3 否
公司在召开董事会前，为本人履行独立董事职责提供了必要的工作条件并给予了大力支持，本人通过听取汇报、翻阅资料、参与
讨论等方式主动深入了解进行决议所需掌握的相关情况，为董事会的重要决策进行充分的准备工作。在会议上，本人积极参与讨论，
认真审议每项议案，并结合个人的专业知识提出合理化建议和意见，在充分了解审议事项的基础上，以谨慎的态度行使表决权和发表
独立意见。
公司董事会、股东会会议的召集、召开符合法定程序，重大经营决策及其他重大事项均履行了相关程序，会议决议及审议事项合
法有效。因此，本人对年度内公司董事会各项议案未提出异议，均投了赞成票，没有反对或弃权的情况。
（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议工作情况公司董事会设立了战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会，
本人担任薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员。对于各专门委员会围绕公司相关事项召开的会议，本人均积极参会，严格按
照《上市公司独立董事管理办法》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》等相关制度的要求，履行相
关职责。
2025 年度，本人共参加 1次薪酬与考核委员会、3次提名委员会、3次独立董事专门会议，结合公司实际情况，对公司董事、高
级管理人员薪酬政策、考核、激励等情况进行审查并提出建议。
（三）现场工作情况
2025 年度，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》相关要求，通过参加董事会、股东会、董事会专门委员会会议等形式
，了解公司的经营情况、内部控制、财务状况、股东会和董事会决议的执行程度等情况，现场工作时间已达到任职期间的要求。通过
电话和邮件等方式与公司其他董事、经理层以及相关工作人员保持密切联系，时刻关注公司的媒体舆情，及时了解公司重大事项进展
以及经营管理情况，积极对公司发展建言献策。积极与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟通，认真履行相关职责。
公司董事、高级管理人员及相关工作人员高度重视与独立董事的沟通联系，积极配合和支持独立董事的工作，提前发送会议材料
、解答有关事项问询等，为本人履职提供了完备的条件和支持。
（四）维护投资者合法权益情况
2025 年度，本人积极与公司董监高等相关人员保持沟通交流，参加董事会、股东会和各专门委员会会议，关注公司生产经营、
财务管理、内部控制建设等方面情况，独立审慎、客观地行使表决权，为董事会科学决策提供参考意见，切实履行独立董事职责，维
护了公司和全体股东的合法权益，特别是中小股东的权益。
（五）其他工作情况
1、未发生独立董事提议召开董事会情况；
2、未发生独立董事提议解聘会计师事务所情况；
3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
4、未发生独立董事向董事会提请召开临时股东会的情况。
三、履职重点关注事项的情况
2025 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及
《公司章程》的规定，履行忠实勤勉义务，以公开、透明的原则，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分沟通
，促进公司的良性发展和规范运作。在此基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护公司和广大投资者
的合法权益。重点关注事项如下：
（一）定期报告披露情况
2025 年度，公司严格依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，按时编制并披露了《2025 年一季度报
告》《2025 年半年度报告》《2025 年三季度报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。上述报告均经公司董事会审议通过，公司董事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见，报告的
审议和表决程序合法合规。
（二）应当披露的关联交易
2025 年 4 月 21 日，公司召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司 2025年度日常关联交易预计的议案》。本
人在审议之前，就相关交易的详细信息与公司管理层进行了沟通，并经过独立董事专门会议审议通过后，提交董事会进行审议。公司
关联交易事项审议表决程序合法有效，交易行为符合公司利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
（三）聘任会计师事务所情况
2025 年 4月 21 日，公司召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司续聘 2025年度审计机构的议案》，同意继续
聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度外部审计机构。
2025 年 10 月 29 日，公司召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任天健会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构。
公司拟续聘或变更审计机构的事项，本人在审议相关议案前，就审计机构的详细信息及选聘程序与公司管理层充分沟通；相关事
项经审计委员会审议通过后，提交董事会审议；该议案经董事会审议通过后，再提交股东会审议。聘任 2025 年度审计机构的程序合
法合规，所选聘的审计机构具备相应的资质与专业能力。
（四）内部控制的执行情况
2025 年度，公司根据法律法规要求持续完善了内部治理和组织架构，目前暂未发现公司内部控制存在重大设计或执行缺陷。
（五）董事、高级管理人员的薪酬
公司董事及高级管理人员的薪酬结合城市、行业整体薪酬水平等实际情况，并充分考量公司经营状况制定而成，能够有效调动董
事及高级管理人员的工作积极性，助力公司发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
四、总体评价和建议
2025 年度，本人在担任公司独立董事的期间内，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和
规范性文件以及《公司章程》《独立董事制度》等相关规定，秉承审慎、客观、独立的准则，勤勉尽责，主动深入了解公司经营和运
作情况，利用自身的专业知识和执业经验为公司的持续稳健发展建言献策，对各项议案及其他事项进行认真审查及讨论，客观地作出
专业判断，审慎表决，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。
2026 年，本人将持续进行新规的学习与应用，利用自己的专业知识和经验为公司的持续稳健发展建言献策，促进公司高质量发
展，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。特此报告。
独立董事：沈倩岭
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/e37044cd-603d-4c0b-ae76-6cf7ec7e8964.PDF
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2026-04-23 21:24│德恩精工（300780）：2025年度独立董事述职报告——（冯建）
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各位股东及股东代表：
本人作为四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定和要
求，本着客观、公正、独立的原则，诚实、勤勉、独立履行职责，积极发挥独立董事作用，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股
东的利益。现就本人在 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况
冯建，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生。现任西南财经大学会计学院教师、教授、博士生导师，2025
年 12月至今，任公司独立董事。
（二）独立性说明
担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主
要股东之间未发现妨碍本人进行独立客观判断的关系，未发现影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事制度
》中关于独立董事独立性的相关要求。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会、股东会情况
2025 年度本人出席董事会、股东会的情况如下：
独 立 董 出席董事会情况 出席股东会情况 是否连续两次
事姓名 应 参 加 亲 自 出 委 托 出 缺席次数 应 出 席 实际出席次 未亲自参加会
次数 席次数 席次数 次数 数 议
冯建 1 1 0 0 0 0 否
公司在召开董事会前，为本人履行独立董事职责提供了必要的工作条件并给予了大力支持，本人通过听取汇报、翻阅资料、参与
讨论等方式主动深入了解进行决议所需掌握的相关情况，为董事会的重要决策进行充分的准备工作。在会议上，本人积极参与讨论，
认真审议每项议案，并结合个人的专业知识提出合理化建议和意见，在充分了解审议事项的基础上，以谨慎的态度行使表决权和发表
独立意见。
公司董事会会议的召集、召开符合法定程序，重大经营决策及其他重大事项均履行了相关程序，会议决议及审议事项合法有效。
因此，本人对年度内公司董事会各项议案未提出异议，均投了赞成票，没有反对或弃权的情况。
（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议工作情况公司董事会设立了战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会，
本人担任审计委员会及提名委员会主任委员、战略委员会委员。对于各专门委员会围绕公司相关事项召开的会议，本人均积极参会，
严格按照《上市公司独立董事管理办法》《董事会审计委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》《董事会战略委员会实施细
则》等相关制度的要求，履行相关职责。2025 年度，本人共参加 1次审计委员会、1次提名委员会会议，就公司聘任财务总监、内部
审计部门负责人等相关事项进行审议，并提名公司第五届董事会高级管理人员。
（三）现场工作情况
2025 年度，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》相关要求，通过参加董事会、董事会专门委员会会议等形式，了解公
司的经营情况、内部控制、财务状况、董事会决议的执行程度等情况，现场工作时间已达到任职期间的要求。通过电话和邮件等方式
与公司其他董事、经理层以及相关工作人员保持密切联系，时刻关注公司的媒体舆情，及时了解公司重大事项进展以及经营管理情况
，积极对公司发展建言献策。积极与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟通，认真履行相关职责。
公司董事、高级管理人员及相关工作人员高度重视与独立董事的沟通联系，积极配合和支持独立董事的工作，提前发送会议材料
、解答有关事项问询等，为本人履职提供了完备的条件和支持。
（四）维护投资者合法权益情况
2025 年度，本人积极与公司董监高等相关人员保持沟通交流，参加董事会和各专门委员会会议，关注公司生产经营、财务管理
、内部控制建设等方面情况，独立审慎、客观地行使表决权，为董事会科学决策提供参考意见，切实履行独立董事职责，维护了公司
和全体股东的合法权益，特别是中小股东的权益。
（五）其他工作情况
1、未发生独立董事提议召开董事会情况；
2、未发生独立董事提议解聘会计师事务所情况；
3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
4、未发生独立董事向董事会提请召开临时股东会的情况。
三、履职重点关注事项的情况
2025 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及
《公司章程》的规定，履行忠实勤勉义务，以公开、透明的原则，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分沟通
，促进公司的良性发展和规范运作。在此基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护公司和广大投资者
的合法权益。重点关注事项如下：
（一）定期报告披露情况
2025 年度，公司严格依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，按时编制并披露了《2025 年一季度报
告》《2025 年半年度报告》《2025 年三季度报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。上述报告均经公司董事会审议通过，公司董事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见，报告的
审议和表决程序合法合规。
（二）应当披露的关联交易
2025 年 4 月 21 日，公司召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司 2025年度日常关联交易预计的议案》。公
司关联交易事项审议表决程序合法有效，交易行为符合公司利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
（三）聘任会计师事务所情况
2025 年 4月 21 日，公司召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司续聘 2025年度审计机构的议案》，同意继续
聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度外部审计机构。
2025 年 10 月 29 日，公司召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任天健会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构。
公司拟续聘或变更审计机构的事项，均经审计委员会审议通过后，提交董事会审议；该议案经董事会审议通过后，再提交股东会
审议。聘任 2025 年度审计机构的程序合法合规，所选聘的审计机构具备相应的资质与专业能力。
（四）内部控制的执行情况
2025 年度，公司根据法律法规要求持续完善了内部治理和组织架构，目前暂未发现公司内部控制存在重大设计或执行缺陷。
（五）董事、高级管理人员的薪酬
公司董事及高级管理人员的薪酬结合城市、行业整体薪酬水平等实际情况，并充分考量公司经营状况制定而成，能够有效调动董
事及高级管理人员的工作积极性，助力公司发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
四、总体评价和建议
2025 年度，本人在担任公司独立董事的期间内，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和
规范性文件以及《公司章程》《独立董事制度》等相关规定，秉承审慎、客观、独立的准则，勤勉尽责，主动深入了解公司经营和运
作情况，利用自身的专业知识和执业经验为公司的持续稳健发展建言献策，对各项议案及其他事项进行认真审查及讨论，客观地作出
专业判断，审慎表决，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。
2026 年，本人将继续勤勉尽责，利用自己的专业知识和经验为公司发展贡献更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参
考意见，切实发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：冯建
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/ee6bc55f-2c69-435b-a8eb-b29cf60b3a26.PDF
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2026-04-23 21:24│德恩精工（300780）：2025年度独立董事述职报告——（李平）
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各位股东及股东代表：
本人作为四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定和要
求，本着客观、公正、独立的原则，诚实、勤勉、独立履行职责，积极发挥独立董事作用，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股
东的利益。现就本人在 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况
李平，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生。现任电子科技大学经济与管理学院教授、博士生导师，2025
年 12月至今，任公司独立董事。
（二）独立性说明
担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主
要股东之间未发现妨碍本人进行独立客观判断的关系，未发现影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事制度
》中关于独立董事独立性的相关要求。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会、股东会情况
2025 年度本人出席董事会、股东会的情况如下：
独 立 董 出席董事会情况 出席股东会情况 是否连续两次
事姓名 应 参 加 亲 自 出 委 托 出 缺席次数 应 出 席 实际出席次 未亲自参加会
次数 席次数 席次数 次数 数 议
李平 1 1 0 0 0 0 否
公司在召开董事会前，为本人履行独立董事职责提供了必要的工作条件并给予了大力支持，本人通过听取汇报、翻阅资料、参与
讨论等方式主动深入了解进行决议所需掌握的相关情况，为董事会的重要决策进行充分的准备工作。在会议上，本人积极参与讨论，
认真审议每项议案，并结合个人的专业知识提出合理化建议和意见，在充分了解审议事项的基础上，以谨慎的态度行使表决权和发表
独立意见。
公司董事会会议的召集、召开符合法定程序，重大经营决策及其他重大事项均履行了相关程序，会议决议及审议事项合法有效。
因此，本人对年度内公司董事会各项议案未提出异议，均投了赞成票，没有反对或弃权的情况。
（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议工作情况公司董事会设立了战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会，
本人担任审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会委员。对于各专门委员会围绕公司相关事项召开的会议，本人均积极参会，严
格按照《上市公司独立董事管理办法》《董事会审计委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《董事会战略委员会实
施细则》等相关制度的要求，履行相关职责。
2025 年度，本人共参加 1 次审计委员会会议，就公司聘任财务总监、内部审计部门负责人等相关事项进行审议。
（三）现场工作情况
2025 年度，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》相关要求，通过参加董事会、董事会专门委员会会议等形式，了解公
司的经营情况、内部控制、财务状况、董事会决议的执行程度等情况，现场工作时间已达到任职期间的要求。通过电话和邮件等方式
与公司其他董事、经理层以及相关工作人员保持密切联系，时刻关注公司的媒体舆情，及时了解公司重大事项进展以及经营管理情况
，积极对公司发展建言献策。积极与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟通，认真履行相关职责。
公司董事、高级管理人员及相关工作人员高度重视与独立董事的沟通联系，积极配合和支持独立董事的工作，提前发送会议材料
、解答有关事项问询等，为本人履职提供了完备的条件和支持。
（四）维护投资者合法权益情况
2025 年度，本人积极与公司董监高等相关人员保持沟通交流，参加董事会和各专门委员会会议，关注公司生产经营、财务管理
、内部控制建设等方面情况，独立审慎、客观地行使表决权，为董事会科学决策提供参考意见，切实履行独立董事职责，维护了公司
和全体股东的合法权益，特别是中小股东的权益。
（五）其他工作情况
1、未发生独立董事提议召开董事会情况；
2、未发生独立董事提议解聘会计师事务所情况；
3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
4、未发生独立董事向董事会提请召开临时股东会的情况。
三、履职重点关注事项的情况
2025 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及
《公司章程》的规定，履行忠实勤勉义务，以公开、透明的原则，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分沟通
，促进公司的良性发展和规范运作。在此基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护公司和广大投资者
的合法权益。重点关注事项如下：
（一）定期报告披露情况
2025 年度，公司严格依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，按时编制并披露了《2025 年一季度报
告》《2025 年半年度报告》《2025 年三季度报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。上述报告均经公司董事会审议通过，公司董事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见，报告的
审议和表决程序合法合规。
（二）应当披露的关联交易
2025 年 4 月 21 日，公司召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司 2025年度日常关联交易预计的议案》。公
司关联交易事项审议表决程序合法有效，交易行为符合公司利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
（三）聘任会计师事务所情况
2025 年 4月 21 日，公司召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司续聘 2025年度审计机构的议案》，同意继续
聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度外部审计机构。
2025 年 10 月 29 日，公司召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任天健会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构。
公司拟续聘或变更审计机构的事项，均经审计委员会审议通过后，提交董事会审议；该议案经董事会审议通过后，再提交股东会
审议。聘任 2025 年度审计机构的程序合法合规，所选聘的审计机构具备相应的资质与专业能力。
（四）内部控制的执行情况
2025 年度，公司根据法律法规要求持续完善了内部治理和组织架构，目前暂未发现公司内部控制存在重大设计或执行缺陷。
（五）董事、高级管理人员的薪酬
公司董事及高级管理人员的薪酬结合城市、行业整体薪酬水平等实际情况，并充分考量公司经营状况制定而成，能够有效调动董
事及高级管理人员的工作积极性，助力公司发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
四、总体评价和建议
2025 年度，本人在担任公司独立董事的期间内，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和
规范性文件以及《公司章程》《独立董事制度》等相关规定，秉承审慎、客观、独立的准则，勤勉尽责，主动深入了解公司经营和运
作情况，利用自身的专业知识和执业经验为公司的持续稳健发展建言献策，对各项议案及其他事项进行认真审查及讨论，客观地作出
专业判断，审慎表决，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。
2026 年，本人将继续勤勉尽责地履行独立董事法定职责，秉承审慎、客观、独立的准则，积极发挥独立董事作用，切实维护公
司及全体股东特别是中小股东的合法权益，促进公司的持续健康发展。
特此报告。
独立董事：李平
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/00d19a26-b066-4f4e-8222-acd359766cda.PDF
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2026-04-23 21:24│德恩精工（300780）：2025年度独立董事述职报告——刘海月（届满离任）
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德恩精工（300780）：2025年度独立董事述职报告——刘海月（届满离任）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/7e605678-4426-4cc1-a2e5-64d7e188323e.PDF
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2026-02-06 16:38│德恩精工（300780）：关于控股子公司完成工商变更登记并换发《营业执照》的公告
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德恩精工（300780）：关于控股子公司完成工商变更登记并换发《营业执照》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/f91f4ab2-74ae-487d-9d89-d2ec3b3fde84.PDF
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2026-01-30 18:54│德恩精工（300780）：德恩精工2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025 年 1月 1日至 2025 年 12 月 31 日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
（1）以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 -6,000 ～ -4,000 -13,075.42
比上年同期增长 54.11% ～ 69.41%
扣除非经常性损益后的净利润 -7,500 ～ -5,500 -14,791.5
比上年同期增长 49.30% ～ 62.82%
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告的相关数据系公司财务部门初步测算结果，未经会计师事务所审计。公司已就本次业绩预告有关事项与年审会计师
事务所进行预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
2025 年宏观经济逐步复苏，工程机械、汽车零部件、新能源装备等下游行业需求显著增加，公司订单量同比实现增长，主营业
务收入随之稳步提升。公司通过提升设备自动化水平、优化生产工艺、推行精益管理等举措，有效控制了单位产品生产成本。在销量
增长、成本有效控制等多重因素的协同推动下，公司业绩逐步改善。
四、其他相关说明
本次业绩预告系公司财务部门初步测算结果，未经审计机构审计，最终数据以公司披露的 2025 年年度报告为准。敬请广大投资
者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
董事会关于 2025 年度业绩预告情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/5d0ded1c-7db1-4630-bc1d-b5a828b67d5f.PDF
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2026-01-20 18:02│德恩精工（300780）：关于完成工商变更登记并换发《营业执照》的公告
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四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 8日、12月 24 日分别召开第四届董事会第二十一次会
议、第四届监事会第十九次会议及 2025年第二次临时股东会，前述会议均审议通过《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工
商变更登记的议案》。相关具体内容，详见公司于 2025 年 12 月 9 日、12 月24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《
关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记、修订及制定部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-056）与《2025
年第二次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-059）。近日，公司已顺利完成相关工商变更登记手续及《四川德恩精工科技股
份有限公司章程》备案工作，并取得四川省眉山市市场监督管理局换发的《营业执照》。现将有关情况公告如下：
一、《营业执照》基本信息
1. 统一社会信用代码：91511400754715627L
2. 名称：四川德恩精工科技股份有限公司
3. 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
4. 住所：四川省眉山市青神县竹艺大道 8号（一照多址企业）
5. 经营场所：四川省眉山市青神县青竹街道兴业路 9号
6. 法定代表人：雷永志
7. 注册资本：壹亿肆仟陆佰陆拾柒万元整
8. 成立日期：2003 年 10 月 10 日
9. 经营范围：一般项目：金属切削机床制造；工业机器人制造；轴承、齿轮和传动部件制造；通用零部件制造；汽车零部件及
配件制造；金属切削加工服务；黑色金属铸造；模具销售；货物进出口；信息技术咨询服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）。（
除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
二、备查文件
1.四川德恩精工科技股份有限公司营业执照。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/8c6c00e1-2984-4b29-a128-6610ba02bed5.PDF
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2026-01-16 18:02│德恩精工（300780）：关于控股孙公司完成工商注册登记并取得《营业执照》的公告
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根据业务发展需要，四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称“公司”或“德恩精工”）控股子公司四川德恩云智造科技有限
公司（以下简称“德恩云智造”）与眉山环天产业发展投资集团有限公司及四川创云智链电子科技有限公司共同出资，在四川省眉山
市仁寿县设立控股子公司四川眉好智造科技服务有限公司（以下简称“眉好智造”），眉好智造系德恩精工控股孙公司。
本次投资设立眉好智造事项在德恩精工总经理办公会审议权限内，无需提交公司董事会、股东会审议。本次对外投资不涉及关联
交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
近日，眉好智造已完成工商注册登记手续，并取得四川省眉山市市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体工商登记信息如下：
一、眉好智造的基本情况
1、统一社会信用代码：91511400MAK5AWPT6P
2、名称：四川眉好智造科技服务有限公司
3、类型：其他有限责任公司
4、住所：四川省眉山市仁寿县视高街道清水路一段 200 号眉山天府新区数字经济孵化基地项目 20 栋 717 号
5、法定代表人：雷永志
6、注册资本：3000 万元人民币
7、成立日期：2026 年 1月 14 日
8、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；物联网技术服务；
信息系统集成服务；智能控制系统集成；互联网数据服务；软件开发；数据处理和存储支持服务；会议及展览服务（出国办展须经相
关部门审批）；商务秘书服务；社会经济咨询服务；工业设计服务；普通机械设备安装服务；工业机器人安装、维修；普通货物仓储
服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；通用零部件制造；工业自动控制系统装置制
造；通用设备制造（不含特种设备制造）；劳动保护用品销售；机械零件、零部件销售；电器辅件销售；工业自动控制系统装置销售
；工业机器人销售；机械设备销售；安防设备销售；五金产品批发；办公用品销售；电线、电缆经营；互联网销售（除销售需要许可
的商品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务
。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（涉及国家规
定实施准入特别管理措施的除外）
9、股东：四川德恩云智造科技有限公司持股 49%；眉山环天产业发展投资集团有限公司持股 45%；四川创云智链电子科技有限
公司持股 6%。
二、备查文件
1、四川眉好智造科技服务有限公司营业执照。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/ea3fee68-901c-4371-ad21-bf54982dba30.PDF
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2025-12-30 17:12│德恩精工（300780）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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德恩精工（300780）：关于为全资子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/afaeabff-40e2-4b7f-9504-93a257c2d187.PDF
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2025-12-24 20:28│德恩精工（300780）：第五届董事会第一次会议决议公告
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德恩精工（300780）：第五届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-24/b462ed00-924a-404e-8f8c-7df2af79f7b3.PDF
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2025-12-24 20:28│德恩精工（300780）：关于完成董事会换届选举的公告
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四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 24日召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过《关
于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事候选
人的议案》。选举产生公司第五届董事会 3名非独立董事、3 名独立董事。同日，公司召开职工代表大会 2025 年第二次会议，选举
产生 1名职工代表董事。至此，公司第五届董事会成员全部确定，董事会换届工作顺利完成。现将有关情况公告如下：
一、第五届董事会组成情况
公司第五届董事会由 7名董事组成，其中非独立董事 4名（含职工代表董事1名）、独立董事 3名，具体如下：
非独立董事：雷永志先生、雷永强先生、贺圣国先生、毛业海先生（职工代表董事）
独立董事：沈倩岭女士、李平先生、冯建先生（会计专业人士）
上述董事均符合法律法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定禁止任职的情形，不存在被中国证监会确定为市
场禁入者且在禁入期的情况，亦不属于失信被执行人。
上述董事中，非职工代表董事任期自 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起三年；职工代表董事任期自公司职工代表大会选
举通过之日起至第五届董事会届满之日止。
董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数未超过董事总数的二分之一；独立董事人数占董事会成员总数的比
例不低于三分之一，且至少包含一名会计专业人士；独立董事的任职资格与独立性已通过深圳证券交易所审核且无异议。
二、董事、监事离任情况
（一）董事届满离任情况
公司第四届董事会非独立董事雷雨霏女士因任期届满，本次董事会换届完成后将不再担任董事及董事会专门委员会相关职务，离
任后将不在公司担任任何其他职务。
截至本公告披露日，雷雨霏女士直接持有公司股份 7,500 股，其所持股份将继续严格按照《公司法》《证券法》《上市公司董
事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定进行管理。
公司第四届董事会非独立董事马路女士及独立董事刘海月女士、王运陈先生因任期届满，本次董事会换届完成后将不再担任董事
及董事会专门委员会相关职务，离任后将不在公司担任任何其他职务。
截至本公告披露日，马路女士、刘海月女士、王运陈先生均未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
（二）监事会改革离任情况
根据公司本次股东会审议通过的《关于取消监事会、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》，公司将不再设置监事会，
监事会的职权由审计委员会行使，因此，沈义伦先生不再担任公司监事及监事会主席职务，贺圣国先生、李莉女士不再担任公司监事
职务。李莉女士离任后将不在公司担任任何其他职务，沈义伦先生、贺圣国先生仍在公司担任其他职务。
截至本公告披露日，沈义伦先生、贺圣国先生、李莉女士均未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司对上述离任的董事、监事在任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
三、备查文件
1、《2025 年第二次临时股东会决议》；
2、《职工代表大会 2025 年第二次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-24/5a584026-973c-4e47-b264-1404df4434dd.PDF
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2025-12-24 20:28│德恩精工（300780）：：关于选举董事长、副董事长及董事会各专门委员会委员，聘任高级管理人员、证券事
│务代表与...
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德恩精工（300780）：：关于选举董事长、副董事长及董事会各专门委员会委员，聘任高级管理人员、证券事务代表与...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-24/c9e6b183-206c-4471-92f9-edc9cc78d5a6.PDF
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2025-12-24 20:28│德恩精工（300780）：关于选举第五届董事会职工代表董事的公告
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德恩精工（300780）：关于选举第五届董事会职工代表董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-24/6de1f3fa-042a-407e-a771-dc5ca4bb0a19.PDF
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2025-12-24 20:28│德恩精工（300780）：2025年第二次临时股东会决议公告
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德恩精工（300780）：2025年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-24/eb40a6ba-00da-4ab6-8b19-9b48b4b0eeed.PDF
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2025-12-24 20:28│德恩精工（300780）：2025年第二次临时股东会之法律意见书
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德恩精工（300780）：2025年第二次临时股东会之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-24/5a8812d6-65a1-4772-a260-69c157ea753f.PDF
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2025-12-19 16:36│德恩精工（300780）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月21 日召开第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第
十五次会议，并于2025 年 5 月 12 日召开 2024 年年度股东会，分别审议通过《关于向银行申请授信额度及担保事项的议案》，同
意公司为子公司 2025 年度向银行等金融机构申请的综合授信提供合计不超过 6.2 亿元人民币的担保额度，包含为全资子公司德恩
精工（屏山）有限公司（以下简称“德恩屏山”）向银行申请的综合授信提供不超过 4.2 亿元人民币的担保额度，有效期限自 2024
年年度股东会审议通过之日起至 2025 年年度股东会召开之日止。具体内容详见公司 2025 年 4 月 22 日披露于巨潮资讯网的《关
于向银行申请授信额度及担保事项的公告》（公告编号：2025-016），2025 年 5 月 12 日披露于巨潮资讯网的《2024 年年度股东
会决议公告》（公告编号：2025-028）。
二、担保进展情况
近日，公司与招商银行股份有限公司成都分行（以下简称“招商银行成都分行”）签署了《最高额不可撤销担保书》，同意为德
恩屏山向招商银行成都分行申请的人民币叁仟万元整授信额度提供连带责任保证担保。
根据董事会及股东会的授权，公司本次为德恩屏山向银行申请的授信提供担保事项属于已审议通过的担保事项范围，且担保金额
在公司为德恩屏山提供担保额度范围内，无需再次提交公司董事会、股东会审议。
三、被担保人基本情况
1.基本信息
被担保人名称：德恩精工（屏山）有限公司
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立时间：2017 年 4月 27 日
住所：四川省宜宾市屏山县王场工业园
注册资本：10000万元人民币
法定代表人：雷永志
经营范围：一般项目：通用零部件制造；机械零件、零部件销售；机械零件、零部件加工；汽车零部件及配件制造；轴承、齿轮
和传动部件销售；轴承、齿轮和传动部件制造；齿轮及齿轮减、变速箱销售；齿轮及齿轮减、变速箱制造；通用设备制造（不含特种
设备制造）；汽车零部件研发；铸造机械销售；铸造机械制造；租赁服务（不含许可类租赁服务）；信息技术咨询服务；物业管理；
货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2.德恩屏山最近一年一期的主要财务数据
单位：人民币万元
项目 2024年 12 月 31 日（经审计） 2025年 1—9月（未经审计）
资产总额 80,919.01 66,599.22
负债总额 65,214.31 54,528.87
净资产 15,704.70 12,070.35
项目 2024年 12 月 31 日（经审计） 2025年 1—9月（未经审计）
营业收入 36,357.66 25,786.70
利润总额 -7,629.18 -3,706.90
净利润 -9,986.65 -3,706.90
3.与公司的关系：为公司全资子公司，公司持有其 100%股权。
4.经查询，德恩屏山不属于失信被执行人，未受到失信惩戒。
四、担保书主要内容
公司与招商银行成都分行签署的《最高额不可撤销担保书》相关条款如下：
1．授信人：招商银行股份有限公司成都分行
2．授信申请人：德恩精工（屏山）有限公司
3．保证人：四川德恩精工科技股份有限公司
4．保证金额：最高限额为人民币（大写）叁仟万元整
5．保证方式：连带责任保证
6．保证范围：本保证人提供保证担保的范围为贵行根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余
额之和（最高限额为人民币(大写)叁仟万元整），以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权
的费用和其他相关费用。
7．保证期间：本保证人的保证责任期间为自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或贵行受让的应收账
款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。
五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及子公司累计对外提供的担保总余额为 36,862.04万元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的比
例为 34.92%。
截至本公告日，公司及子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形，无逾期担保的情形，亦无涉及诉讼的对外担保及因担保
被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1.《最高额不可撤销担保书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/2827f958-d801-4d87-b0c2-b26ea5be6faa.PDF
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2025-12-08 19:49│德恩精工（300780）：年报信息披露重大差错责任追究制度（2025年12月）
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第一条 为进一步提高四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）规范运作水平，提高年报信息披露的质量和透明度
，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人
民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国会计法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律
法规以及《四川德恩精工科技股份有限公司公司章程》，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度所指重大差错是指足以影响年报使用人对公司财务状况、经营成果和现金流量以及年报的其他内容做出正确判断
的重大差错，包括但不限于年报内容不真实、不准确、不完整和虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本制度所指责任追究制度是指
年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成不良社会影响时的
追究与处理制度。
第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、各子公司负责人、控股股东及实际控制人以及与年报信息披露工作有关的其他
人员。
第四条 实行责任追究制度，应遵循以下原则：实事求是、客观公正、有错必究；过错与责任相适应；责任与权利对等原则。
第五条 公司董事会办公室在董事会秘书领导下负责收集、汇总与追究责任有关的资料，按制度规定提出相关处理方案，逐级上
报公司董事会批准。
第二章 年报信息披露重大差错的认定及处理
第六条 有下列情形之一的应当追究责任人的责任：
（一）违反《公司法》《证券法》《企业会计准则——基本准则》等国家法律法规的规定，使年报信息披露发生重大差错或造成
不良影响；
（二）违反《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及中国证监会和深圳证券交易所发布的有
关年报信息披露指引、准则、通知等，使年报信息披露发生重大差错或造成不良影响；
（三）违反《公司章程》《信息披露管理制度》以及公司其他内部控制制度，使年报信息披露发生重大差错或造成不良影响；
（四）未按照年报信息披露工作中的规程办事且造成年报信息披露重大差错或造成不良影响；
（五）年报信息披露工作中不及时沟通、汇报造成重大失误或造成不良影响；
（六）其他个人原因造成年报信息披露重大差错或造成不良影响。
第七条 有下列情形之一，应当从重或者加重处理：
（一）情节恶劣、后果严重、影响较大且事故原因确系个人主观因素所致；
（二）打击、报复、陷害调查人员干扰、阻挠责任追究调查；
（三）不执行董事会依法作出的处理决定；
（四）董事会认为其他应当从重或者加重处理的情形。
第八条 有下列情形之一的，应当从轻、减轻或免予处理：
（一）有效阻止不良后果发生；
（二）主动纠正和挽回全部或者大部分损失；
（三）确因意外和不可抗力等非主观因素造成；
（四）董事会认为其他应当从轻、减轻或者免予处理的情形。
第九条 在对责任人作出处理前，应当听取责任人的意见，保障其陈述和申辩的权利。
第十条 追究责任的形式包括：责令改正并作检讨；通报批评；调离岗位、停职、降职、撤职；赔偿损失；解除劳动合同。
第十一条 公司董事、高级管理人员、各子公司负责人出现责任追究的范围事件时，公司在进行上述处罚的同时可附带经济处罚
，处罚金额由董事会视事件情节进行具体确定。
第十二条 本制度未尽事宜，依照有关法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定执行。本制度与有关法律、法规、规范
性文件以及公司章程的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定为准。第十三条 本制度自股东会审
议通过后生效，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/766282e1-0229-4755-b272-da27e22b30b4.PDF
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2025-12-08 19:49│德恩精工（300780）：对外担保管理制度（2025年12月）
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德恩精工（300780）：对外担保管理制度（2025年12月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/47576a62-074f-41d2-b4e8-e2f72fa00b7b.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-24│德恩精工：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225172783.PDF
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2026-04-24│德恩精工：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225172792.PDF
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2025-10-30│德恩精工：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224764052.PDF
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2025-08-28│德恩精工：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-28/1224591420.PDF
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2025-04-28│德恩精工：2025年一季度报告
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2025-04-22│德恩精工：2024年年度报告
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2024-10-24│德恩精工：2024年三季度报告
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2024-08-28│德恩精工：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-28/1221003868.PDF
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2024-04-25│德恩精工：2024年一季度报告
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〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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