公司公告☆ ◇300780 德恩精工 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-10 21:05 │德恩精工（300780）：关于公司高级管理人员股份减持完成的公告 │
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│2025-09-10 21:05 │德恩精工（300780）：关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 │
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│2025-09-03 19:28 │德恩精工（300780）：关于公司高级管理人员股份减持完成的公告 │
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│2025-08-27 19:16 │德恩精工（300780）：董事会决议公告 │
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│2025-08-27 19:15 │德恩精工（300780）：关于增加日常关联交易预计的公告 │
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│2025-08-27 19:15 │德恩精工（300780）：监事会决议公告 │
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│2025-08-27 19:13 │德恩精工（300780）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-27 19:13 │德恩精工（300780）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-27 19:12 │德恩精工（300780）：关于2025年半年度报告披露的提示性公告 │
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│2025-08-27 19:12 │德恩精工（300780）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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2025-09-10 21:05│德恩精工（300780）：关于公司高级管理人员股份减持完成的公告
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副总经理、董事会秘书谢龙德先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称“公司”
）于 2025 年 6 月 16日披露了《关于公司部分高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-034）。持有公司股份 675
,000 股（占公司总股本比例 0.46%）的公司副总经理、董事会秘书谢龙德先生计划在上述公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月
内（法律法规规定不能进行减持的时间除外）以集中竞价方式减持公司股份不超过 168,750 股，即不超过公司总股本的 0.1151%。
近日，公司收到谢龙德先生出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
1. 减持计划是否实施完毕：已实施完毕
2. 本次减持股份来源：公司首次公开发行前已持有的股份
3. 股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持时间 减持均价 减持股数 减持数量占公司总
（元/股） （股） 股本比例
谢龙德 集中竞价 2025-9-8 18.45 168,750 0.1151%
——
2025-9-9
二、股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数（股） 占公司总股本比 股数（股） 占公司总股本比
例 例
谢龙德 合计持有股份 675,000 0.4602% 506,250 0.3452%
其中：无限售条件 168,750 0.1151% 0 0.0000%
股份
有限售条件股份 506,250 0.3452% 506,250 0.3452%
注：1、上表中计算股份占公司总股本比例时，按四舍五入计算。
2、上表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上存在差异，系四舍五入所致。
三、其他相关说明
1. 谢龙德先生不属于公司的控股股东或实际控制人，减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持
续经营产生影响。
2. 本次减持股份行为符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板
上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规
则》等法律法规及规范性文件的规定。
3. 谢龙德先生本次减持股份事项已按照相关规定进行了预先披露，实施情况与此前披露的减持计划一致，实际减持股份数量未
超过计划减持股份数量。
4. 截至本公告日，谢龙德先生本次股份减持计划已经全部实施完毕。
四、备查文件
1. 谢龙德先生出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》；
2. 董监高每日持股变化明细；
3. 深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/22714e7b-4030-4613-b618-53f61ee88368.PDF
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2025-09-10 21:05│德恩精工（300780）：关于董事会、监事会延期换届的提示性公告
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四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会任期将于 2025 年 9月 12 日届满。根据新修订的
《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规、规范性文
件的要求，公司拟优化治理结构，修订《公司章程》及相关制度，并进行换届选举。
鉴于公司换届选举工作尚在筹备中，为确保各项工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会换届选举工作将适当延期，公司董
事会各专门委员会及公司高级管理人员的任期亦相应顺延。
在换届选举工作完成之前，公司第四届董事会及其专门委员会全体成员、第四届监事会全体成员、公司高级管理人员将严格按照
相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行相应职责和义务。
公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/0ae41a21-f3d7-4f81-ba85-20d5a5a46e92.PDF
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2025-09-03 19:28│德恩精工（300780）：关于公司高级管理人员股份减持完成的公告
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副总经理李锡云先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称“公司”
）于 2025 年 6 月 16日披露了《关于公司部分高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-034）。持有公司股份 507
,050 股（占公司总股本比例 0.35%）的公司副总经理李锡云先生计划在上述公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内（法律法规
规定不能进行减持的时间除外）以集中竞价方式减持公司股份不超过 126,763股，即不超过公司总股本的 0.0864%。
近日，公司收到李锡云先生出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
1. 减持计划是否实施完毕：已实施完毕
2. 本次减持股份来源：公司首次公开发行前已持有的股份
3. 股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持时间 减持均价 减持股数（股） 减持数量占公司
（元/股） 总股本比例
李锡云 集中竞价 2025-09-02 18.84 126,763 0.0864%
二、股东本次减持前后持股情况
股东名 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
称 股数（股） 占公司总股本比 股数（股） 占公司总股本比
例 例
李锡云 合计持有股份 507,050 0.3457% 380,287 0.2593%
其中：无限售条件股 126,763 0.0864% 0 0.0000%
份
有限售条件股份 380,287 0.2593% 380,287 0.2593%
注：1、上表中计算股份占公司总股本比例时，按四舍五入计算。
2、上表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上存在差异，系四舍五入所致。
三、其他相关说明
1. 李锡云先生不属于公司的控股股东或实际控制人，减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持
续经营产生影响。
2. 本次减持股份行为符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板
上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规
则》等法律法规及规范性文件的规定。
3. 李锡云先生本次减持股份事项已按照相关规定进行了预先披露，实施情况与此前披露的减持计划一致，实际减持股份数量未
超过计划减持股份数量。
4. 截至本公告日，李锡云先生本次股份减持计划已经全部实施完毕。
四、备查文件
1. 李锡云先生出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》；
2. 董监高每日持股变化明细；
3. 深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-03/4dc88401-39a0-45a3-a910-19aa15a93381.PDF
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2025-08-27 19:16│德恩精工（300780）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于 2025 年 8 月 27 日在公司二楼会议室以
现场结合通讯会议方式召开。本次会议通知于 2025 年 8 月 16 日以电子邮件、直接送达等方式发出，本次会议应参会董事 7 名，
实际参会董事 7 名。会议由董事长雷永志先生召集和主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）及《四川德恩精工科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于〈公司 2025 年半年度报告及其摘要〉的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
公司《2025 年半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》符合相关法律法规。报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年
上半年的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2、审议通过《关于＜2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况＞的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
2025 年半年度，公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况。本议案已经公司审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3、审议通过《关于增加日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。（关联董事雷永强、雷永志对本议案回避表决）
本次增加日常关联交易预计系因公司日常经营活动所需，符合公司业务发展的实际需求。交易价格的确定遵循公平、公正、公开
的原则，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。
本议案已经公司独立董事专门会议及审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、备查文件
1、第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会 2025 年第三次会议决议；
3、第四届董事会第十九次会议决议；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/dd0fba11-97e2-4154-8a48-22279774ee12.PDF
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2025-08-27 19:15│德恩精工（300780）：关于增加日常关联交易预计的公告
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一、 日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 21日召开了第四届董事会第十六次会议及第四届监事会
第十五次会议，并于 2025年 5月 12 日召开了 2024 年年度股东会。会议分别审议并通过了《关于公司 2025年度日常关联交易预计
的议案》。为满足公司业务发展及日常经营需求，预计公司及子公司与关联方四川青神农村商业银行股份有限公司（以下简称“青神
农商行”）在 2025 年度发生的日常关联交易金额不超过 1,000 万元。具体内容详见公司于 2025 年 4月 22 日在巨潮资讯网披露
的《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-015）。
现鉴于公司实际业务拓展及日常运营的需求，公司及子公司预计增加与关联方青神农商行的日常关联交易额不超过 1,000 万元
。交易类别为公司及子公司向青神农商行申请融资贷款等业务。该额度自公司第四届董事会第十九次会议审议通过之日起生效，有效
期至公司 2025 年年度股东大会召开之日止。
公司于2025年8月27日召开第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十七次会议，审议并通过了《关于增加日常关联交易预
计的议案》。关联董事雷永志先生及雷永强先生在董事会审议该议案时已回避表决。本次增加日常关联交易预计额度事项已经公司独
立董事专门会议审议通过并发表了审查意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本次关联交易属于公司董事会决策权限，无需提交公司股东会
审议。本次增加日常关联交易预计额度事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准
。
（二）本次预计增加日常关联交易情况
单位：万元（不含税）
关联人 关联交易类 关联交易 原预计金 2025 年 1—6 本次增加 本次增加后
别 定价原则 额 月与关联人 预计金额 预计金额
累计已发生
的交易金额
青神农商行 融资贷款等 市场价 1,000 320 1,000 2,000
二、关联人介绍和关联交易
（一）基本情况
企业名称：四川青神农村商业银行股份有限公司；
企业类型：其他股份有限公司（非上市）；
住所：四川省青神县南街 53 号；
法定代表人：郑里；
注册资本：26,605.23117 万元人民币；
统一社会信用代码：91511400207703766L；
经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府
债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；从事银行卡（借记卡）业务；从事信用卡（贷记卡）业务；代理收付款项及代理保
险业务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
最近一年财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，总资产 1,180,615 万元；净资产 66,156 万元；2024 年度营业收入 18,208
万元；净利润 5,205 万元。（未经审计）
（二）与公司的关联关系
公司实际控制人雷永志先生目前担任青神农商行董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，青神农商行为公司
的关联法人。
（三）履约能力分析
关联人经营情况正常，财务状况稳定，具有较强的履约能力，不存在履约风险。
三、关联交易主要内容
（一）定价原则和依据
公司与上述关联人预计将产生的交易类型为：融资贷款等。关联交易将遵循公平、合理的定价原则，依据市场价格协商定价，并
按照协议约定进行结算。
（二）关联交易协议签署情况
公司与上述关联人将根据日常经营的实际需求在本次预计额度范围内签订相关协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本次关联交易预计为公司日常经营需要，属于正常的商业行为，交易价格以市场公允价格为基础，遵循公平、合理的定价原则，
不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会影响公司的独立性。
五、独立董事专门会议审议情况
公司第四届董事会独立董事专门会议审议并通过了《关于增加日常关联交易预计额度的议案》。公司本次增加日常关联交易预计
额度是基于公司业务开展及日常经营需要而进行的正常商业交易行为，其定价依据及交易过程遵循公开、公平、公正的原则，不存在
损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，亦不会影响公司的独立性。
六、董事会意见
本次增加日常关联交易预计系因公司日常经营活动所需，符合公司业务发展的实际需求。交易价格的确定遵循公平、公正、公开
的原则，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。
七、监事会意见
公司本次增加日常关联交易预计额度为公司业务开展及日常经营所需，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形
，不会对公司独立性产生影响，决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定。
八、备查文件
1、第四届董事会第十九次会议决议；
2、第四届监事会第十七次会议决议；
3、第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/50404a84-a59f-415b-8917-6f3e96320b25.PDF
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2025-08-27 19:15│德恩精工（300780）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议于 2025 年 8 月 27 日在公司二楼会议室以
现场结合通讯会议方式召开。本次会议通知于 2025 年 8月 16 日以电子邮件、直接送达等方式发出，本次会议应参会监事 3 名，
实际参会监事 3 名。会议由监事会主席沈义伦先生主持召开。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（
以下简称“《公司法》”）及《四川德恩精工科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于〈公司 2025 年半年度报告及其摘要〉的议案》
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
公司《2025 年半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》的编制、审核程序符合相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2、审议通过《关于＜2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况＞的议案》
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
2025 年半年度，公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://
www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3、审议通过《关于增加日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本次增加日常关联交易预计系因公司日常经营活动所需，符合公司业务发展的实际需求。交易价格的确定遵循公平、公正、公开
的原则，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，不影响公司的独立性，决策程序符合有关法律法规、规范性文件
和《公司章程》的规定。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、备查文件
1.第四届监事会第十七次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/e8a5a756-7415-4c88-8ae5-f0c2227d9698.PDF
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2025-08-27 19:13│德恩精工（300780）：2025年半年度报告摘要
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德恩精工（300780）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/f85c4d91-7377-4ce0-93d9-498885980c45.PDF
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2025-08-27 19:13│德恩精工（300780）：2025年半年度报告
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德恩精工（300780）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/f3aaa933-544a-4b08-8f53-a95a357bb577.PDF
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2025-08-27 19:12│德恩精工（300780）：关于2025年半年度报告披露的提示性公告
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四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 27 日召开第四届董事会第十九次会议及第四届监事会
第十七次会议，审议并通过了《关于<公司 2025 年半年度报告及其摘要>的议案》。
为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况等相关信息，公司 2025 年半年度报告及其摘要于2025年 8月28日在中国证监会
指定的创业板信息披露网站——巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上予以披露，敬请广大投资者关注并查阅。
http://disc.sta
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