公司公告☆ ◇300780 德恩精工 更新日期：2026-02-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-06 16:38 │德恩精工（300780）：关于控股子公司完成工商变更登记并换发《营业执照》的公告 │
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│2026-01-30 18:54 │德恩精工（300780）：德恩精工2025年度业绩预告 │
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│2026-01-20 18:02 │德恩精工（300780）：关于完成工商变更登记并换发《营业执照》的公告 │
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│2026-01-16 18:02 │德恩精工（300780）：关于控股孙公司完成工商注册登记并取得《营业执照》的公告 │
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│2025-12-30 17:12 │德恩精工（300780）：关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-12-24 20:28 │德恩精工（300780）：第五届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-12-24 20:28 │德恩精工（300780）：关于完成董事会换届选举的公告 │
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│2025-12-24 20:28 │德恩精工（300780）：：关于选举董事长、副董事长及董事会各专门委员会委员，聘任高级管理人员、证│
│ │券事务代表与... │
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│2025-12-24 20:28 │德恩精工（300780）：关于选举第五届董事会职工代表董事的公告 │
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│2025-12-24 20:28 │德恩精工（300780）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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2026-02-06 16:38│德恩精工（300780）：关于控股子公司完成工商变更登记并换发《营业执照》的公告
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德恩精工（300780）：关于控股子公司完成工商变更登记并换发《营业执照》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/f91f4ab2-74ae-487d-9d89-d2ec3b3fde84.PDF
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2026-01-30 18:54│德恩精工（300780）：德恩精工2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025 年 1月 1日至 2025 年 12 月 31 日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
（1）以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 -6,000 ～ -4,000 -13,075.42
比上年同期增长 54.11% ～ 69.41%
扣除非经常性损益后的净利润 -7,500 ～ -5,500 -14,791.5
比上年同期增长 49.30% ～ 62.82%
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告的相关数据系公司财务部门初步测算结果，未经会计师事务所审计。公司已就本次业绩预告有关事项与年审会计师
事务所进行预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
2025 年宏观经济逐步复苏，工程机械、汽车零部件、新能源装备等下游行业需求显著增加，公司订单量同比实现增长，主营业
务收入随之稳步提升。公司通过提升设备自动化水平、优化生产工艺、推行精益管理等举措，有效控制了单位产品生产成本。在销量
增长、成本有效控制等多重因素的协同推动下，公司业绩逐步改善。
四、其他相关说明
本次业绩预告系公司财务部门初步测算结果，未经审计机构审计，最终数据以公司披露的 2025 年年度报告为准。敬请广大投资
者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
董事会关于 2025 年度业绩预告情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/5d0ded1c-7db1-4630-bc1d-b5a828b67d5f.PDF
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2026-01-20 18:02│德恩精工（300780）：关于完成工商变更登记并换发《营业执照》的公告
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四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 8日、12月 24 日分别召开第四届董事会第二十一次会
议、第四届监事会第十九次会议及 2025年第二次临时股东会，前述会议均审议通过《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工
商变更登记的议案》。相关具体内容，详见公司于 2025 年 12 月 9 日、12 月24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《
关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记、修订及制定部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-056）与《2025
年第二次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-059）。近日，公司已顺利完成相关工商变更登记手续及《四川德恩精工科技股
份有限公司章程》备案工作，并取得四川省眉山市市场监督管理局换发的《营业执照》。现将有关情况公告如下：
一、《营业执照》基本信息
1. 统一社会信用代码：91511400754715627L
2. 名称：四川德恩精工科技股份有限公司
3. 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
4. 住所：四川省眉山市青神县竹艺大道 8号（一照多址企业）
5. 经营场所：四川省眉山市青神县青竹街道兴业路 9号
6. 法定代表人：雷永志
7. 注册资本：壹亿肆仟陆佰陆拾柒万元整
8. 成立日期：2003 年 10 月 10 日
9. 经营范围：一般项目：金属切削机床制造；工业机器人制造；轴承、齿轮和传动部件制造；通用零部件制造；汽车零部件及
配件制造；金属切削加工服务；黑色金属铸造；模具销售；货物进出口；信息技术咨询服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）。（
除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
二、备查文件
1.四川德恩精工科技股份有限公司营业执照。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/8c6c00e1-2984-4b29-a128-6610ba02bed5.PDF
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2026-01-16 18:02│德恩精工（300780）：关于控股孙公司完成工商注册登记并取得《营业执照》的公告
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根据业务发展需要，四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称“公司”或“德恩精工”）控股子公司四川德恩云智造科技有限
公司（以下简称“德恩云智造”）与眉山环天产业发展投资集团有限公司及四川创云智链电子科技有限公司共同出资，在四川省眉山
市仁寿县设立控股子公司四川眉好智造科技服务有限公司（以下简称“眉好智造”），眉好智造系德恩精工控股孙公司。
本次投资设立眉好智造事项在德恩精工总经理办公会审议权限内，无需提交公司董事会、股东会审议。本次对外投资不涉及关联
交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
近日，眉好智造已完成工商注册登记手续，并取得四川省眉山市市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体工商登记信息如下：
一、眉好智造的基本情况
1、统一社会信用代码：91511400MAK5AWPT6P
2、名称：四川眉好智造科技服务有限公司
3、类型：其他有限责任公司
4、住所：四川省眉山市仁寿县视高街道清水路一段 200 号眉山天府新区数字经济孵化基地项目 20 栋 717 号
5、法定代表人：雷永志
6、注册资本：3000 万元人民币
7、成立日期：2026 年 1月 14 日
8、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；物联网技术服务；
信息系统集成服务；智能控制系统集成；互联网数据服务；软件开发；数据处理和存储支持服务；会议及展览服务（出国办展须经相
关部门审批）；商务秘书服务；社会经济咨询服务；工业设计服务；普通机械设备安装服务；工业机器人安装、维修；普通货物仓储
服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；通用零部件制造；工业自动控制系统装置制
造；通用设备制造（不含特种设备制造）；劳动保护用品销售；机械零件、零部件销售；电器辅件销售；工业自动控制系统装置销售
；工业机器人销售；机械设备销售；安防设备销售；五金产品批发；办公用品销售；电线、电缆经营；互联网销售（除销售需要许可
的商品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务
。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（涉及国家规
定实施准入特别管理措施的除外）
9、股东：四川德恩云智造科技有限公司持股 49%；眉山环天产业发展投资集团有限公司持股 45%；四川创云智链电子科技有限
公司持股 6%。
二、备查文件
1、四川眉好智造科技服务有限公司营业执照。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/ea3fee68-901c-4371-ad21-bf54982dba30.PDF
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2025-12-30 17:12│德恩精工（300780）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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德恩精工（300780）：关于为全资子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/afaeabff-40e2-4b7f-9504-93a257c2d187.PDF
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2025-12-24 20:28│德恩精工（300780）：第五届董事会第一次会议决议公告
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德恩精工（300780）：第五届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-24/b462ed00-924a-404e-8f8c-7df2af79f7b3.PDF
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2025-12-24 20:28│德恩精工（300780）：关于完成董事会换届选举的公告
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四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 24日召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过《关
于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事候选
人的议案》。选举产生公司第五届董事会 3名非独立董事、3 名独立董事。同日，公司召开职工代表大会 2025 年第二次会议，选举
产生 1名职工代表董事。至此，公司第五届董事会成员全部确定，董事会换届工作顺利完成。现将有关情况公告如下：
一、第五届董事会组成情况
公司第五届董事会由 7名董事组成，其中非独立董事 4名（含职工代表董事1名）、独立董事 3名，具体如下：
非独立董事：雷永志先生、雷永强先生、贺圣国先生、毛业海先生（职工代表董事）
独立董事：沈倩岭女士、李平先生、冯建先生（会计专业人士）
上述董事均符合法律法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定禁止任职的情形，不存在被中国证监会确定为市
场禁入者且在禁入期的情况，亦不属于失信被执行人。
上述董事中，非职工代表董事任期自 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起三年；职工代表董事任期自公司职工代表大会选
举通过之日起至第五届董事会届满之日止。
董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数未超过董事总数的二分之一；独立董事人数占董事会成员总数的比
例不低于三分之一，且至少包含一名会计专业人士；独立董事的任职资格与独立性已通过深圳证券交易所审核且无异议。
二、董事、监事离任情况
（一）董事届满离任情况
公司第四届董事会非独立董事雷雨霏女士因任期届满，本次董事会换届完成后将不再担任董事及董事会专门委员会相关职务，离
任后将不在公司担任任何其他职务。
截至本公告披露日，雷雨霏女士直接持有公司股份 7,500 股，其所持股份将继续严格按照《公司法》《证券法》《上市公司董
事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定进行管理。
公司第四届董事会非独立董事马路女士及独立董事刘海月女士、王运陈先生因任期届满，本次董事会换届完成后将不再担任董事
及董事会专门委员会相关职务，离任后将不在公司担任任何其他职务。
截至本公告披露日，马路女士、刘海月女士、王运陈先生均未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
（二）监事会改革离任情况
根据公司本次股东会审议通过的《关于取消监事会、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》，公司将不再设置监事会，
监事会的职权由审计委员会行使，因此，沈义伦先生不再担任公司监事及监事会主席职务，贺圣国先生、李莉女士不再担任公司监事
职务。李莉女士离任后将不在公司担任任何其他职务，沈义伦先生、贺圣国先生仍在公司担任其他职务。
截至本公告披露日，沈义伦先生、贺圣国先生、李莉女士均未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司对上述离任的董事、监事在任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
三、备查文件
1、《2025 年第二次临时股东会决议》；
2、《职工代表大会 2025 年第二次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-24/5a584026-973c-4e47-b264-1404df4434dd.PDF
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2025-12-24 20:28│德恩精工（300780）：：关于选举董事长、副董事长及董事会各专门委员会委员，聘任高级管理人员、证券事
│务代表与...
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德恩精工（300780）：：关于选举董事长、副董事长及董事会各专门委员会委员，聘任高级管理人员、证券事务代表与...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-24/c9e6b183-206c-4471-92f9-edc9cc78d5a6.PDF
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2025-12-24 20:28│德恩精工（300780）：关于选举第五届董事会职工代表董事的公告
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德恩精工（300780）：关于选举第五届董事会职工代表董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-24/6de1f3fa-042a-407e-a771-dc5ca4bb0a19.PDF
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2025-12-24 20:28│德恩精工（300780）：2025年第二次临时股东会决议公告
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德恩精工（300780）：2025年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-24/eb40a6ba-00da-4ab6-8b19-9b48b4b0eeed.PDF
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2025-12-24 20:28│德恩精工（300780）：2025年第二次临时股东会之法律意见书
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德恩精工（300780）：2025年第二次临时股东会之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-24/5a8812d6-65a1-4772-a260-69c157ea753f.PDF
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2025-12-19 16:36│德恩精工（300780）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月21 日召开第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第
十五次会议，并于2025 年 5 月 12 日召开 2024 年年度股东会，分别审议通过《关于向银行申请授信额度及担保事项的议案》，同
意公司为子公司 2025 年度向银行等金融机构申请的综合授信提供合计不超过 6.2 亿元人民币的担保额度，包含为全资子公司德恩
精工（屏山）有限公司（以下简称“德恩屏山”）向银行申请的综合授信提供不超过 4.2 亿元人民币的担保额度，有效期限自 2024
年年度股东会审议通过之日起至 2025 年年度股东会召开之日止。具体内容详见公司 2025 年 4 月 22 日披露于巨潮资讯网的《关
于向银行申请授信额度及担保事项的公告》（公告编号：2025-016），2025 年 5 月 12 日披露于巨潮资讯网的《2024 年年度股东
会决议公告》（公告编号：2025-028）。
二、担保进展情况
近日，公司与招商银行股份有限公司成都分行（以下简称“招商银行成都分行”）签署了《最高额不可撤销担保书》，同意为德
恩屏山向招商银行成都分行申请的人民币叁仟万元整授信额度提供连带责任保证担保。
根据董事会及股东会的授权，公司本次为德恩屏山向银行申请的授信提供担保事项属于已审议通过的担保事项范围，且担保金额
在公司为德恩屏山提供担保额度范围内，无需再次提交公司董事会、股东会审议。
三、被担保人基本情况
1.基本信息
被担保人名称：德恩精工（屏山）有限公司
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立时间：2017 年 4月 27 日
住所：四川省宜宾市屏山县王场工业园
注册资本：10000万元人民币
法定代表人：雷永志
经营范围：一般项目：通用零部件制造；机械零件、零部件销售；机械零件、零部件加工；汽车零部件及配件制造；轴承、齿轮
和传动部件销售；轴承、齿轮和传动部件制造；齿轮及齿轮减、变速箱销售；齿轮及齿轮减、变速箱制造；通用设备制造（不含特种
设备制造）；汽车零部件研发；铸造机械销售；铸造机械制造；租赁服务（不含许可类租赁服务）；信息技术咨询服务；物业管理；
货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2.德恩屏山最近一年一期的主要财务数据
单位：人民币万元
项目 2024年 12 月 31 日（经审计） 2025年 1—9月（未经审计）
资产总额 80,919.01 66,599.22
负债总额 65,214.31 54,528.87
净资产 15,704.70 12,070.35
项目 2024年 12 月 31 日（经审计） 2025年 1—9月（未经审计）
营业收入 36,357.66 25,786.70
利润总额 -7,629.18 -3,706.90
净利润 -9,986.65 -3,706.90
3.与公司的关系：为公司全资子公司，公司持有其 100%股权。
4.经查询，德恩屏山不属于失信被执行人，未受到失信惩戒。
四、担保书主要内容
公司与招商银行成都分行签署的《最高额不可撤销担保书》相关条款如下：
1．授信人：招商银行股份有限公司成都分行
2．授信申请人：德恩精工（屏山）有限公司
3．保证人：四川德恩精工科技股份有限公司
4．保证金额：最高限额为人民币（大写）叁仟万元整
5．保证方式：连带责任保证
6．保证范围：本保证人提供保证担保的范围为贵行根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余
额之和（最高限额为人民币(大写)叁仟万元整），以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权
的费用和其他相关费用。
7．保证期间：本保证人的保证责任期间为自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或贵行受让的应收账
款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。
五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及子公司累计对外提供的担保总余额为 36,862.04万元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的比
例为 34.92%。
截至本公告日，公司及子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形，无逾期担保的情形，亦无涉及诉讼的对外担保及因担保
被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1.《最高额不可撤销担保书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/2827f958-d801-4d87-b0c2-b26ea5be6faa.PDF
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2025-12-08 19:49│德恩精工（300780）：年报信息披露重大差错责任追究制度（2025年12月）
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第一条 为进一步提高四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）规范运作水平，提高年报信息披露的质量和透明度
，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人
民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国会计法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律
法规以及《四川德恩精工科技股份有限公司公司章程》，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度所指重大差错是指足以影响年报使用人对公司财务状况、经营成果和现金流量以及年报的其他内容做出正确判断
的重大差错，包括但不限于年报内容不真实、不准确、不完整和虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本制度所指责任追究制度是指
年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成不良社会影响时的
追究与处理制度。
第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、各子公司负责人、控股股东及实际控制人以及与年报信息披露工作有关的其他
人员。
第四条 实行责任追究制度，应遵循以下原则：实事求是、客观公正、有错必究；过错与责任相适应；责任与权利对等原则。
第五条 公司董事会办公室在董事会秘书领导下负责收集、汇总与追究责任有关的资料，按制度规定提出相关处理方案，逐级上
报公司董事会批准。
第二章 年报信息披露重大差错的认定及处理
第六条 有下列情形之一的应当追究责任人的责任：
（一）违反《公司法》《证券法》《企业会计准则——基本准则》等国家法律法规的规定，使年报信息披露发生重大差错或造成
不良影响；
（
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