公司公告☆ ◇300781 因赛集团 更新日期：2025-08-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-18 18:44 │因赛集团（300781）：第四届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-08-18 18:44 │因赛集团（300781）：关于董事会换届完成并聘任公司高级管理人员及其他人员的公告 │
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│2025-08-18 18:44 │因赛集团（300781）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-08-18 18:44 │因赛集团（300781）：因赛集团2025年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-08-18 18:44 │因赛集团（300781）：公司章程（2025年8月） │
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│2025-08-18 18:44 │因赛集团（300781）：关联交易管理制度（2025年8月） │
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│2025-08-18 18:44 │因赛集团（300781）：股东会议事规则（2025年8月） │
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│2025-08-18 18:44 │因赛集团（300781）：对外投资管理制度（2025年8月） │
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│2025-08-18 18:44 │因赛集团（300781）：募集资金管理制度（2025年8月） │
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│2025-08-18 18:44 │因赛集团（300781）：董事会议事规则（2025年8月） │
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2025-08-18 18:44│因赛集团（300781）：第四届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于 2025年 8月 18日以通讯方式召开。会议
通知于 2025年 8月 18日发出，经第四届董事会全体董事同意豁免本次会议通知形式及时间要求。本次会议应出席董事 9名，实际出
席会议董事 9名。
董事长王建朝先生主持本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》
等有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》
同意选举王建朝先生为第四届董事会董事长，任期为自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届完成并聘任公司高级管理人员及其他人
员的公告》。
（二）审议通过《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司第四届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会
、战略委员会四个专门委员会。经审议，董事会同意选举以下董事为公司第四届董事会专门委员会委员，任期自本次董事会审议通过
之日起至第四届董事会任期届满之日止。各委员会委员组成如下：
专门委员会 成员 召集人
审计委员会 王丹舟女士、丁俊杰先生、王建朝先生 王丹舟女士
提名委员会 熊辉先生、丁俊杰先生、王明子女士 熊辉先生
薪酬与考核委员会 丁俊杰先生、王丹舟女士、李明女士 丁俊杰先生
战略委员会 王建朝先生、熊辉先生、刘颖昭先生 王建朝先生
审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任召集人。审计委员会召集人王丹舟女士为会计专业
人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届完成并聘任公司高级管理人员及其他人
员的公告》。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
为了保证公司的日常经营管理工作持续进行，经公司提名委员会资格审核，董事会决定聘任李明女士为公司总经理。任期为自第
四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届完成并聘任公司高级管理人员及其他人
员的公告》。
（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
为了保证公司的日常经营管理工作持续进行，经公司提名委员会资格审核，董事会同意聘任刘颖昭先生为公司副总经理，任期为
自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届完成并聘任公司高级管理人员及其他人
员的公告》。
（五）审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》
为了保证公司的日常经营管理工作持续进行，经公司提名委员会资格审核，董事会决定聘任王明子女士为公司副总经理、财务总
监。任期为自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届完成并聘任公司高级管理人员及其他人
员的公告》。
（六）审议通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》
为了保证公司的日常经营管理工作持续进行，经公司提名委员会资格审核，董事会决定聘任张达霖先生为公司副总经理、董事会
秘书。任期为自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
张达霖先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履行职责所必需的专业能力，任职资格符合《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2号—创业板上市公司规范运作》等有关规定。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届完成并聘任公司高级管理人员及其他人
员的公告》。
（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
为了保证公司的日常经营管理工作持续进行，董事会决定聘任冯美洁女士为公司证券事务代表，任期为自第四届董事会第一次会
议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
冯美洁女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履行职责所必需的专业能力，任职资格符合《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2号—创业板上市公司规范运作》等有关规定。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届完成并聘任公司高级管理人员及其他人
员的公告》。
三、备查文件
1、《第四届董事会第一次会议决议》；
2、《第四届董事会提名委员会第一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-18/aae78505-b98a-4291-8505-21cd5435380c.pdf
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2025-08-18 18:44│因赛集团（300781）：关于董事会换届完成并聘任公司高级管理人员及其他人员的公告
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广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 18日召开了公司 2025年第二次临时股东大会，审议
通过了关于董事会换届选举的相关议案，选举产生公司第四届董事会非独立董事和独立董事，组成公司第四届董事会。同日，公司召
开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案
》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》《关于聘任公司副
总经理、董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现将相关事项公告如下：
一、公司第四届董事会组成情况
董事长：王建朝先生
非独立董事：王建朝先生、李明女士、刘颖昭先生、钟娇女士、王明子女士、刘晓宇先生
独立董事：熊辉先生、王丹舟女士、丁俊杰先生
公司第四届董事会由以上九名董事组成，任期自公司 2025年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日
止。公司第四届董事会中独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法规及《公司章程》的规定。独立董事的任职资
格已经深圳证券交易所审核无异议。上述公司第四届董事会成员简历详见附件。
二、公司第四届董事会专门委员会组成情况
公司第四届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会。经审议，董事会同意选举以
下董事为公司第四届董事会专门委员会委员，任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
各委员会委员组成如下：
专门委员会 成员 召集人
审计委员会 王丹舟女士、丁俊杰先生、王建朝先生 王丹舟女士
提名委员会 熊辉先生、丁俊杰先生、王明子女士 熊辉先生
薪酬与考核委员会 丁俊杰先生、王丹舟女士、李明女士 丁俊杰先生
战略委员会 王建朝先生、熊辉先生、刘颖昭先生 王建朝先生
审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任召集人。审计委员会召集人王丹舟女士为会计专业
人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。
三、聘任高级管理人员及证券事务代表情况
总经理：李明女士
副总经理：刘颖昭先生、王明子女士、张达霖先生
财务总监：王明子女士
董事会秘书：张达霖先生
证券事务代表：冯美洁女士
上述人员任期均为自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。上述高级管理人员的任职资
格已经董事会提名委员会审核通过。上述聘任的高级管理人员均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《
公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司高
级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒，也不是失信被执行人。
董事会秘书张达霖先生和证券事务代表冯美洁女士熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备相应的专
业胜任能力与从业经验，均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
董事会秘书、证券事务代表的联系方式如下：
办公电话：020-22620010
传真号码：020-22620010
电子邮箱：zqsw@gdinsight.com
通信地址：广东省广州市番禺区番禺大道北 555号广州天安番禺节能科技园总部中心 26号楼
四、公司换届离任情况
本次董事会换届已完成，公司第三届董事会独立董事李西沙先生、沈肇章先生、杨闰女士不再担任公司独立董事及相关董事会专
门委员会职务，也不在公司担任其他职务；公司第三届监事会主席吴宏山先生、监事魏晔骅先生和洪志群先生不再担任公司监事职务
，其仍在公司担任其它职务；公司执行创意总监张曲先生不再担任公司任何职务。
公司对上述离任董事、监事及高级管理人员在公司任职期间为促进公司规范运作和高质量发展所做出的贡献表示衷心感谢！
截至本公告日，沈肇章先生、李西沙先生、杨闰女士、吴宏山先生、魏晔骅先生、洪志群先生和张曲先生未直接持有公司股份，
不存在应当履行而未履行的承诺事项。前述人员仍需遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 10号——股份变动管理》等法律法规及规范性文件的相关规定。
五、备查文件
1、2025年第二次临时股东大会决议；
2、第四届董事会第一次会议决议；
3、第四届董事会提名委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-18/d690fe78-47f7-4154-b85f-95e7c51e0bc0.pdf
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2025-08-18 18:44│因赛集团（300781）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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因赛集团（300781）：2025年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-18/7ffb992c-d79c-4fa8-a487-57185b10bbe2.pdf
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2025-08-18 18:44│因赛集团（300781）：因赛集团2025年第二次临时股东大会的法律意见书
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因赛集团（300781）：因赛集团2025年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-18/ea09fc6c-3452-4cc9-9f7d-8c146aa2b3bc.pdf
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2025-08-18 18:44│因赛集团（300781）：公司章程（2025年8月）
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因赛集团（300781）：公司章程（2025年8月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-18/9a83e10a-b596-467a-b2ef-b8e64410f11d.pdf
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2025-08-18 18:44│因赛集团（300781）：关联交易管理制度（2025年8月）
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因赛集团（300781）：关联交易管理制度（2025年8月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-18/23b2770b-6f7f-4237-b39f-f799bc2f1893.pdf
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2025-08-18 18:44│因赛集团（300781）：股东会议事规则（2025年8月）
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因赛集团（300781）：股东会议事规则（2025年8月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-18/2dce3e47-7245-4546-a298-211c290c4082.pdf
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2025-08-18 18:44│因赛集团（300781）：对外投资管理制度（2025年8月）
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因赛集团（300781）：对外投资管理制度（2025年8月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-18/d2b64664-0eee-4a00-b5ea-7fe01114036d.pdf
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2025-08-18 18:44│因赛集团（300781）：募集资金管理制度（2025年8月）
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因赛集团（300781）：募集资金管理制度（2025年8月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-18/0be65b87-339f-431e-9ff3-0cb8eb026b17.pdf
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2025-08-18 18:44│因赛集团（300781）：董事会议事规则（2025年8月）
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因赛集团（300781）：董事会议事规则（2025年8月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-18/ceec334e-7bb7-4174-b90b-3bcbd2dad162.pdf
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2025-08-18 18:44│因赛集团（300781）：独立董事制度（2025年8月）
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因赛集团（300781）：独立董事制度（2025年8月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-18/d74b593e-23c9-4652-af35-933457d51839.pdf
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2025-08-12 16:22│因赛集团（300781）：关于延期回复《关于因赛集团发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核
│问询函》的公告
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广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金的方式购买刘焱、宁波有智青年投资管理合
伙企业（有限合伙）、黄明胜、韩燕燕及于潜持有的智者同行品牌管理顾问（北京）股份有限公司 80%股权并募集配套资金（以下简
称“本次交易”）。
公司于 2025年 7月 13日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于广东因赛品牌营销集团股份有限公司发行股
份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2025〕030009号）（以下简称“《审核问询函》”），要求公
司收到《审核问询函》之日起 30 日内披露问询意见回复并将回复文件通过深交所审核系统提交。
公司收到《审核问询函》后，会同本次交易各方及各中介机构立即对《审核问询函》所列问题进行了认真核实和答复，但因涉及
的部分事项还需进一步落实，预计无法在 30 日内向深交所提交完整的书面回复及相关文件。为切实稳妥做好《审核问询函》回复等
相关工作，经与相关方审慎协商，公司已向深交所提交延期回复的书面申请，申请自《审核问询函》回复期届满之日起延期不超过 3
0 日提交《审核问询函》回复等文件并及时履行信息披露义务。
本次交易尚需通过深交所审核并取得中国证券监督管理委员会同意注册的批复，最终能否通过审核、取得注册，以及最终通过审
核、取得注册的时间仍存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请
广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-12/9d2e5c56-287c-417b-beca-36db94176c0b.PDF
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2025-08-08 20:12│因赛集团（300781）：关于特定股东减持股份的预披露公告
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股东广东橙盟投资有限合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或
重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持有广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称“公司”或“因赛集团”）股份 8,071,077.00 股（占公司总股本比例 4.9
3%）的股东广东橙盟投资有限合伙企业（有限合伙）计划在自 2025 年 9 月 1 日起至 2025 年 9 月 26 日止以集中竞价方式减持
公司股份合计不超过 163.85 万股（不超过本公司总股本的 1%）。
公司于近日收到股东广东橙盟投资有限合伙企业（有限合伙）（以下简称“橙盟投资”）出具的《股份减持计划告知函》，现将
有关情况公告如下：
一、橙盟投资的基本情况
1. 股东名称：广东橙盟投资有限合伙企业（有限合伙）。
2. 橙盟投资为公司首次公开发行股票上市前设立的员工持股平台，现持有公司股份 8,071,077.00 股，占公司总股本比例为 4.
93%。
3. 橙盟投资的普通合伙人、执行事务合伙人为李明。
4. 橙盟投资不属于公司控股股东、实际控制人，亦未与公司控股股东、实际控制人签署一致行动协议。
二、本次减持计划的主要内容
1. 减持原因：有限合伙人资金需求。
2. 股份来源：首次公开发行股票前持有的股份及因资本公积转增股本方式取得的股份。
3. 减持方式、数量及比例：橙盟投资本次计划通过集中竞价方式减持其持有的公司股份不超过 163.85 万股，不超过公司总股
本的 1%；若减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，减持股份数量将相应进行调整。
4. 减持期间：自 2025 年 9 月 1 日起至 2025 年 9 月 26 日止，相关法律法规、规范性文件规定不得进行减持的时间除外。
5. 减持价格：根据减持时二级市场价格确定，且不低于公司首次公开发行股票的发行价格（自公司股票上市至本次减持期间，
公司有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等事项的，发行价格相应进行调整）。
三、股东承诺及履行情况
橙盟投资在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中作出
的股份锁定及减持意向承诺情况如下：
1. 股份锁定承诺
橙盟投资作为公司股东，就股份锁定事项的承诺内容如下：
自因赛集团股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司/企业直接或者间接持有的因赛集
团公开发行股票前已发行的股份，也不由因赛集团回购本公司/企业直接或间接持有的因赛集团公开发行股票前已发行的股份。
因赛集团上市后六个月内如因赛集团股票连续二十个交易日的收盘价均低于因赛集团首次公开发行股票时的发行价，或者上市后
六个月期末收盘价低于因赛集团首次公开发行股票时的发行价，本公司/企业直接及间接持有因赛集团股票的锁定期限自动延长六个
月。若上述期间发生派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证监会、证券交易所的有关规
定作相应调整。
2. 未履行股份锁定承诺的约束措施
橙盟投资未履行股份锁定的约束措施为：在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投
资者道歉，并购回违反本承诺减持的股票；如因未履行承诺事项获得收益的，所得收益归因赛集团所有；同时，将承担由此可能导致
的一切法律责任。
3. 5%以上股东的持股意向及减持意向
橙盟投资就其持有的公司股份的持股意向及减持意向的承诺内容如下：
本公司/企业拟长期持有因赛集团股票，在本公司/企业承诺的锁定期满后二十四个月内，如本公司/企业拟转让持有的因赛集团
股票，则每十二个月转让数量不超过本公司/企业所持因赛集团股票数量的 100%，且转让价格不低于发行价（如果因派发现金红利、
送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照证券交易所的有关规定作复权处理）；在本公司/企业所持因赛集团股
份锁定期届满后，本公司/企业减持因赛集团的股份应符合相关法律法规及证券交易所规则要求，减持方式包括但不限于二级市场集
中竞价交易方式、大宗交易方式或其他合法的方式等；在减持本公司/企业所持有的因赛集团股份时，应提前三个交易日予以公告，
并按照证券交易所的规则及时、准确、完整地履行信息披露义务。
4. 未履行股份减持承诺的约束措施
持
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