公司公告☆ ◇300781 因赛集团 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-13 18:30│因赛集团（300781）：2024年第三次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。
3.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
4.本次股东大会对中小股东的表决进行单独计票，中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开的时间
（1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 13 日下午 14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2024年 11 月 13 日 9:15-15:00；通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的时间为2024 年 11 月 13 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。
2.现场会议召开地点：广州市番禺区番禺大道北 555 号广州天安番禺节能科技园总部中心 26 号楼会议室
3.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长王建朝先生
6.本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律
、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
7.出席会议情况
（1）股东出席会议的情况
通过现场会议和网络投票出席的股东及股东委托代理人共 446 人，代表股份55,213,761 股，占公司有表决权股份总数的 50.20
81%。其中，通过现场会议出席的股东及股东委托代理人 3 人，代表股份 54,488,500 股，占公司有表决权股份总数的 49.5486%；
通过网络投票出席的股东共 443 人，代表股份 725,261 股，占公司有表决权股份总数的 0.6595%。通过现场会议和网络投票出席的
中小股东 443人，代表股份 725,261 股，占公司有表决权股份总数的 0.6595%。
（2）公司董事、监事、高级管理人员通过现场及通讯的方式列席了本次会议。北京市金杜（广州）律师事务所律师出席了本次
会议并对会议进行了见证。
二、议案审议表决情况
本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过以下议案：
1.《关于变更会计师事务所的议案》
表决情况：同意 55,118,161 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.8269%；反对 68,600 股，占出席
会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.1242%；弃权 27,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东及
股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0489%。
其中，中小股东同意 629,661 股，占出席会议中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份总数的 86.8185%；反对 68,600 股
，占出席会议中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份总数的 9.4587%；弃权 27,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份总数的 3.7228%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市金杜（广州）律师事务所
2.律师姓名：董洁清、王佳森
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《
公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1.《2024 年第三次临时股东大会决议》
2.《北京市金杜（广州）律师事务所关于广东因赛品牌营销集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-13/ade50779-03b6-438d-8170-523459e67ca6.PDF
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2024-11-13 18:30│因赛集团（300781）：2024年第三次临时股东大会的法律意见书
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因赛集团（300781）：2024年第三次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-13/3ff13a3a-6e98-4666-aae9-5365217e2788.PDF
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2024-11-06 15:46│因赛集团（300781）：第三届监事会第二十四次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十四次会议于 2024 年 11 月 6 日以通讯表决方
式召开。会议通知于 2024 年 11月 1 日以电子邮件方式发出，会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。
经全体监事推举，由吴宏山先生主持本次会议，会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效
。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
经审核，监事会认为公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于降低公司财务费用，能够提高募集资金的使用效
率，不会影响募集资金投资项目的正常开展。监事会同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。
表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于归还闲置募集资金及继续使用部分闲置募集资金暂时
补充流动资金的公告》。
三、备查文件
《第三届监事会第二十四次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-06/c556f444-33ea-438a-8c74-f792ea71a430.PDF
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2024-11-06 15:46│因赛集团（300781）：广发证券关于因赛集团归还闲置募集资金及继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
│金的核查意见
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因赛集团（300781）：广发证券关于因赛集团归还闲置募集资金及继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-06/9fdfd842-29df-49cb-8dcb-fee4791e2cad.PDF
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2024-11-06 15:46│因赛集团（300781）：关于归还闲置募集资金及继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
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因赛集团（300781）：关于归还闲置募集资金及继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-06/7c0248d6-a297-4f47-b470-a0ef14b5f54d.PDF
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2024-11-06 15:46│因赛集团（300781）：第三届董事会第二十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议于 2024 年 11 月 6 日以通讯表决方
式召开。会议通知于 2024 年 11月 1 日以电子邮件发出，会议应出席董事 11 名，实际出席会议董事 11 名。
董事长王建朝先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司
章程》等有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用不超过人民币 7,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资
金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。
表决结果：11 票同意、0 票弃权、0 票反对。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于归还闲置募集资金及继续使用部分闲置募集资金暂时
补充流动资金的公告》。
三、备查文件
《第三届董事会第二十五次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-06/08ee6763-5508-4674-8b04-eea9e9041ba8.PDF
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2024-10-30 18:20│因赛集团（300781）：股票交易异常波动公告
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特别提示：
1、公司郑重提醒广大投资者，公司正在筹划重大资产重组事项。本次交易的审计、评估工作尚未完成，本次交易的具体交易价
格尚未确定。本次交易尚需公司董事会再次审议及公司股东大会审议批准，并经相关监管机构批准后方可正式实施。敬请广大投资者
理性投资，注意投资风险。
2、本次重大资产重组完成后，标的公司将成为公司控股子公司。公司将推动与合并后的标的公司在战略发展、业务布局、公司
治理、内部控制、财务管理和人力资源管理等方面实现优质资源整合，从而有助于公司完善营销链路和业务布局，拓宽大模型在营销
领域的应用场景，实现战略客户资源的复用与补充，提升资产质量、业务体量、盈利水平及可持续经营能力。如后续不能对标的公司
进行有效管理和整合，有可能会影响到公司的持续健康发展，因此提醒投资者注意本次重大资产重组带来的并购整合风险。
3、公司股票交易连续两个交易日（2024 年 10 月 29 日、2024 年 10 月 30日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，短期波动
较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
4、公司于 2024 年 10 月 29 日披露《2024 年第三季度报告》，2024 年前三季度，公司累计实现营业收入 7 亿元，同比增长
超 80%；公司累计实现归属于上市公司股东的净利润 0.36 亿元，同比增长超 10%。详细情况请投资者自行审阅。
一、股票交易异常波动的具体情况
广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称“公司”）的股票交易连续两个交易日（2024 年 10 月 29 日、2024 年 10 月
30 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注并核实的情况说明
针对公司股票异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就相关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司正在筹划重大资产重组事项。2024 年 10 月 23 日，公司披露了《关于筹划发行股份等方式购买资产暨关联交易事项的
停牌公告》；2024 年 10 月 28日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于<广东因赛品牌营销集团股份有限公
司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》及相关议案，公司拟通过发行股份及支付现金的
方式收购国内知名公关传播服务商智者同行品牌管理顾问（北京）股份有限公司 80%股份并募集配套资金拟用于支付本次交易中的现
金对价以及中介机构费用等。
截至目前，本次交易涉及标的资产的审计、评估工作尚未完成，交易价格将以符合《中华人民共和国证券法》规定的资产评估机
构出具的评估报告的评估结果为参考依据，由交易各方协商确定并将在重组报告书中予以披露。
除上述事项外，公司、控股股东和实际控制人目前不存在关于公司应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。
4、除上述正在筹划的重大资产重组事项外，公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
5、经核实，公司控股股东、实际控制人在公司股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、公司不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除前述正在筹划的重大资产重组事项外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有
关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未
披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司正在筹划重大资产重组事项。本次交易的审计、评估工作尚未完成，本次交易的具体交易价格尚未确定。本次交易尚需
公司董事会再次审议及公司股东大会审议批准，并经相关监管机构批准后方可正式实施。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
3、公司于 2024 年 10 月 29 日披露《广东因赛品牌营销集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关
联交易预案》，对本次交易存在的风险因素进行了详细说明，敬请广大投资者仔细阅读并注意风险。同时，公司将根据本次交易的进
展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。
4、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披
露媒体，公司所有信息披露均以上述媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及
时做好信息披露工作。请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
1、《董事会对股票异动的分析说明》
2、深交所要求的其他文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/481a5957-4e16-42d9-a1e3-d269a74d73c1.PDF
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2024-10-29 00:00│因赛集团（300781）：关于披露重组预案的一般风险提示暨公司股票复牌的提示性公告
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特别提示：
广东因赛品牌营销集团股份有限公司（证券简称：因赛集团，证券代码：300781）将于2024年10月29日（星期二）开市起复牌。
一、公司股票停牌情况
广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项
（以下简称“本次交易”），因本次交易尚存不确定性，为了维护投资者利益，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称
：因赛集团，证券代码：300781）自2024年10月23日（星期三）开市起停牌。具体内容详见公司于 2024年 10月 23日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于筹划发行股份等方式购买资产暨关联交易事项的停牌公告》（公告编号：2024-063）。
二、公司重大资产重组进展及股票复牌安排
公司于 2024 年 10 月 28 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于<广东因赛品牌营销集团股份有限公司发行
股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》及相关议案，具体内容详见公司于同日刊登在中国证监
会指定信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：因赛集团，股票代码：300781）将于 2024 年 10 月 29
日开市起复牌。鉴于本次交易涉及资产的审计、评估工作尚未完成，公司董事会决定暂不召开审议本次交易的股东大会。公司将在相
关审计、评估工作完成后，再次召开董事会审议本次交易的相关事项，并由董事会召集股东大会审议与本次交易相关的议案。
三、风险提示
1、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号—重大资产重组》的规定，如本公司在首次披露本次交易事项前股票交
易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被中国证监会立案调查（或者被司法机关立案侦查），导致本次交易被暂停、被终止的风险
。
2、本次交易尚需公司董事会再次审议及公司股东大会审议通过，并经深圳证券交易所审核同意及中国证监会注册后方可正式实
施，本次交易能否取得上述批准或注册，以及最终取得批准或注册的时间都存在不确定性。
公司将于股票复牌后继续推进本次交易的相关工作，并严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，有关信息均以公
司在指定信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/ca229e2c-1afa-42a1-b1e7-26b54a528d9c.PDF
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2024-10-29 00:00│因赛集团（300781）：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
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因赛集团（300781）：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/2d24bb8a-f1b7-4ac2-b121-557308c6e92d.PDF
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2024-10-29 00:00│因赛集团（300781）：2024年三季度报告
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因赛集团（300781）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/ec737c73-b777-4cf9-8b86-e1b6bb3ce1dd.PDF
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2024-10-29 00:00│因赛集团（300781）：会计师事务所选聘制度（2024年10月）
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因赛集团（300781）：会计师事务所选聘制度（2024年10月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/b13cc4e4-177b-4567-97c9-ded270baf9de.PDF
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2024-10-29 00:00│因赛集团（300781）：第三届监事会第二十三次会议决议公告
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因赛集团（300781）：第三届监事会第二十三次会议决议公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/2740b238-ca77-4b84-bd0e-a86a3e8d79c3.PDF
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2024-10-29 00:00│因赛集团（300781）：因赛集团发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案摘要
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因赛集团（300781）：因赛集团发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/2de0d07d-ec40-4dec-9f47-0da2d746fb22.PDF
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2024-10-29 00:00│因赛集团（300781）：因赛集团发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
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因赛集团（300781）：因赛集团发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/642fb846-210b-40ab-8d18-ec873a051c98.PDF
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2024-10-29 00:00│因赛集团（300781）：第三届董事会第二十四次会议决议公告
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因赛集团（300781）：第三届董事会第二十四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/a3997379-a158-45fc-b11d-855cb395f1d9.PDF
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2024-10-29 00:00│因赛集团（300781）：董事会关于本次交易信息公布前公司股票价格波动情况的说明
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广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金的方式购买智者同行品牌管理顾问（北京）
股份有限公司80%的股权，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
因筹划本次交易事项，公司向深圳证券交易所申请公司股票于 2024 年 10 月23 日开市起停牌。本次交易停牌前一交易日（202
4 年 10 月 22 日）公司股票收盘价格为 66.52 元/股，本次交易停牌前第 21 个交易日（2024 年 9 月 13 日）公司股票收盘价格
为 42.41 元/股，公司股票在本次交易停牌前 20 个交易日内相对于大盘、同行业板块的涨跌幅情况如下表所示：
项目 停牌前第 21个交易日 停牌前第 1个交易日 涨跌幅
（2024年 9月 13日） （2024年 10月 22日）
公司股票收盘价（元 42.41 66.52 56.85%
/股）
创业板综指 1,963.57 2,858.94 45.60%
（399102.SZ）
申万广告营销指数 1,625.90 2,332.67 43.47%
（801765.SI）
剔除大盘因素影响涨跌幅 11.25%
剔除同行业板块因素影响涨跌幅 13.38%
剔除大盘因素和同行业板块因素后，公司股价在本次交易首次公告日前 20个交易日内累计涨跌幅未超过 20%，不构成异常波动
情况。
特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/2aa27159-3526-4160-bfc9-23b860641041.PDF
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2024-10-29 00:00│因赛集团（300781）：董事会关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明
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因赛集团（300781）：董事会关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/b08d6e3a-b44a-4b1c-b184-50da8401dc00.PDF
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2024-10-29 00:00│因赛集团（300781）：关于本次交易事项停牌前一个交易日前十大股东、前十大流通股东持股情况的公告
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因赛集团（300781）：关于本次交易事项停牌前一个交易日前十大股东、前十大流通股东持股情况的公告。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/87dff465-5160-4db1-8058-d12ae0a7121d.PDF
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2024-10-29 00:00│因赛集团（300781）：董事会关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的说明
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因赛集团（300781）：董事会关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的说明。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/abc323c2-5179-4d46-8ce7-058548aa403d.PDF
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2024-10-29 00:00│因赛集团（300781）：董事会关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明
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因赛集团（300781）：董事会关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/c271ee96-402a-4d56-868e-4dbc13cadcdd.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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