公司公告☆ ◇300781 因赛集团 更新日期：2025-12-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-24 16:34 │因赛集团（300781）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-11-24 16:32 │因赛集团（300781）：关于拟变更会计师事务所的公告 │
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│2025-11-24 16:31 │因赛集团（300781）：第四届董事会第八次会议决议公告 │
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│2025-10-31 18:16 │因赛集团（300781）：终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的核查意见 │
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│2025-10-31 18:16 │因赛集团（300781）：关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项并撤回申请文件的公告│
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│2025-10-31 18:16 │因赛集团（300781）：第四届董事会第七次会议决议公告 │
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│2025-10-31 18:16 │因赛集团（300781）：因赛集团关于举办投资者说明会的公告 │
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│2025-10-28 16:14 │因赛集团（300781）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-28 16:11 │因赛集团（300781）：第四届董事会第六次会议决议公告 │
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│2025-10-13 16:24 │因赛集团（300781）：归还闲置募集资金及继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 │
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2025-11-24 16:34│因赛集团（300781）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 12月 10日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年 12月 10日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 12月 10日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年 12月 4日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
2025年 12月 4日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件二），该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：广州市番禺区番禺大道北 555号广州天安番禺节能科技园总部中心 26号楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于拟变更会计师事务所的议案 非累积投票提案 √
2、上述议案已由公司第四届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司 2025 年 11 月 25 日刊载于巨潮资讯网（http://
www.cninfo.com.cn/）上的相关公告及文件。
3、为更好地维护中小投资者的权益，公司将在上述议案的表决结果中对中小投资者进行单独计票（中小投资者是指除上市公司
董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记方式：以现场、信函或邮件方式进行登记，不接受电话方式登记。
2、登记时间：现场登记时间为 2025 年 12 月 8日 9:30—11:30、14:00—17:00；采取信函或邮件方式登记的须在 2025年 12
月 8日 17:00前送达到公司证券部或送达公司对外邮箱 zqsw@gdinsight.com。来函信封请注明“2025年第三次临时股东会”字样，
邮件主题请注明“2025年第三次临时股东会”，信函或邮件以抵达公司的时间为准。
3、现场登记或信函邮寄地址：广州市番禺区番禺大道北 555号广州天安番禺节能科技园总部中心 26号楼。
4、登记时需提交的文件：
（1）自然人股东凭本人身份证、股票账户卡或持股凭证进行登记；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托代理人
本人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人股票账户卡或持股凭证、委托人身份证进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、股东账户
卡或持股凭证进行登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，需持营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人
身份证、代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、股东账户卡或持股凭证进行登记。
（3）异地股东可采用信函或邮件的方式在要求的时间内登记。以信函或邮件方式登记的股东请仔细填写《股东登记表》（见附
件三）。
5、注意事项：
出席现场会议的股东和股东代理人请携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件于股东会召开前半小时到会场填写《股东登
记表》办理登记手续并验证入场。
为保证股东会的顺利召开，请各位股东及股东代理人于要求的时间内登记确认。
6、其它事项：
（1）联系方式
联系人：冯美洁
电话号码：020-22620010
电子邮箱：zqsw@gdinsight.com
邮编：511400
联系地址：广州市番禺区番禺大道北 555号广州天安番禺节能科技园总部中心 26号楼
（2）本次会议期限预计半天，现场会议与会股东住宿及交通、用餐费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
《第四届董事会第八次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/5c98682a-daa6-47e2-9ef3-c75fdafc1a25.PDF
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2025-11-24 16:32│因赛集团（300781）：关于拟变更会计师事务所的公告
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特别提示：
1、拟聘任的会计师事务所名称：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“司农”）
2、原聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）
3、变更会计师事务所的原因：综合考虑公司的业务现状和发展需要，以及为保障公司 2025年审计工作顺利完成。
4、公司已就变更会计师事务所事项与司农、天健进行了沟通。
5、公司董事会、审计委员会对本次变更会计师事务所事项无异议。
6、本次拟变更会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法
》（财会〔2023〕4号）的规定。
广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 11月24 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《
关于拟变更会计师事务所的议案》，公司拟聘任司农为 2025年度财务报告和内部控制审计机构，本议案尚需提交公司股东会审议。
现将具体情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
事务所名称 广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2020年 11月 25日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 广东省广州市南沙区南沙街兴沙路 6号 704 房-2
首席合伙人 吉争雄 2024 年末合伙人数量 32人
2024 年末执业人 注册会计师 148人
员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 73人
2024 年（经审计） 业务收入总额 12,253.49万元
业务收入 审计业务收入 10,500.08万元
证券业务收入 6,619.61万元
2024 年上市公司 客户家数 36家
（含 A、B 股）审 审计收费总额 3,933.60万元
计情况 涉及主要行业 制造业（21）；信息传输、软件和信息技术服
务业（5）；电力、热力、燃气及水生产和供应
业（1）；交通运输、仓储和邮政业（1）；房
地产业（1）；建筑业（1）；水利、环境和公
共设施管理业（1）；采矿业（1）；科学研究
和技术服务业（1）；批发和零售业（1）；租
赁和商务服务业（1）；教育（1）
本公司同行业上市公司审计客户家数 1 家
2、投资者保护能力
司农具有一定投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2024年末，司农已提取职业
风险基金 773.38万元，购买的职业保险累计赔偿限额为人民币 5,000万元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会
计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。司农近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。
3、诚信记录
司农最近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分，因执业行为受到监督管理措施 2次、自律监管措施 1次。从业
人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，12 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施和自律监管措施 15人次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目组成员 姓名 何时成为注册 何时开始从 何时开始在本 何时开始为公 近三年签署或复核上
会计师 事上市公司 所执业 司提供审计服 市公司审计报告情况
审计 务
项目合伙人 陈富来 2011年 8月 2010年 2022年 2025年 2 家
签字注册会 陈庆功 2018年 3月 2011年 2021年 2025年 1 家
计师
质量控制复 陈皓淳 2015年 4月 2008年 2022年 2025年 6 家
核人
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及其派出机
构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
司农及拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师和项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求
的情形。
4、审计收费
2025年度审计费用将根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，结合年报审计需配备的审计人员情况和
投入的工作量由股东会授权公司管理层与司农会计师事务所协商确定。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司原审计机构天健于 2024 年度为公司提供审计服务，在为公司提供审计期间坚持独立审计原则，公允独立地发表审计意见。
2024 年，天健会计师事务所对公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解
聘的情况。
（二）拟变更会计师事务所原因
综合考虑公司的业务现状和发展需要，为保障公司 2025年审计工作顺利完成，经综合评估及审慎研究，公司拟聘任司农为公司
2025年度财务报告和内部控制审计机构。
（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就聘任会计师事务所事宜与前任会计师事务所进行了沟通，前任会计师事务所对新聘任会计师事务所事宜无异议。前后任
会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号--前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的要求，做好相关沟通及配
合工作。
三、拟变更会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
公司于 2025年 11月 24日召开第四届董事会审计委员会第三次会议，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》。董事会
审计委员会对司农的资质及业务能力进行了审查，认为司农具备独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，具备证券、期货相关业务
审计资格，同意向董事会提议聘任司农为公司 2025年度审计机构。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司于 2025年 11月 24日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》。董事会同意聘任司
农为公司 2025年度财务报告和内部控制审计机构，并提请股东会授权公司经营管理层根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复
杂程度等多方面因素，结合年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量与年审机构协商确定 2025年度的审计费用。
（三）生效日期
本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、《第四届董事会第八次会议决议》；
2、《第四届董事会审计委员会第三次会议决议》；
3、《司农会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况的说明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/e3ee7dd2-1d4c-4362-bfd8-f61c54787ae3.PDF
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2025-11-24 16:31│因赛集团（300781）：第四届董事会第八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于 2025年 11月 24日以通讯方式召开。会
议通知于 2025年 11月 20日以电子邮件方式发出，本次会议应出席董事 9名，实际出席会议董事 9名。
董事长王建朝先生主持本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》
等有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
董事会同意聘任广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度财务报告和内部控制审计机构，并提请股东会授权公
司经营管理层根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，结合年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作
量与年审机构协商确定 2025年度的审计费用。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟变更会计师事务所的公告》。
（二）审议通过《关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》
公司定于 2025年 12月 10日，在公司会议室召开公司 2025年第三次临时股东会，审议第四届董事会第八次会议提交的议案。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2025年第三次临时股东会的通知》。
三、备查文件
1、《第四届董事会第八次会议决议》；
2、《第四届董事会审计委员会第三次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/024bf99f-1bda-4809-b526-78c23a5c706d.PDF
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2025-10-31 18:16│因赛集团（300781）：终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的核查意见
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中信建投证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）作为广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称“上市公司”“
公司”或“因赛集团”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问。根据《上市公司
重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8号——重大资产重组》等相关法律、法规及规范性文件的规定
，对公司终止本次交易进行审慎核查，并出具独立财务顾问核查意见如下：
一、本次交易的基本情况
上市公司拟通过发行股份及支付现金的方式向刘焱、宁波有智青年投资管理合伙企业（有限合伙）、黄明胜、韩燕燕及于潜购买
其合计持有的智者同行品牌管理顾问（北京）股份有限公司 80%股权，同时拟向不超过 35名特定投资者发行股份募集配套资金。本
次交易不构成关联交易，构成重大资产重组，不构成重组上市。
二、公司在推进本次交易期间所做的主要工作
在本次交易相关工作的开展中，公司已在重组报告书及其他相关公告中对本次交易事项的不确定性风险等相关风险进行了提示。
公司按照相关法律、法规及规范性文件等规定，聘请了相关中介机构，进场开展了审计、评估、法律核查等工作，组织相关各方积极
推进本次交易的实施工作。本次交易主要历程如下：
1、公司于 2024年 10月 23日披露了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产事项的停牌公告》，根据相关规定，经公司申请，
公司证券（证券品种：A股股票，证券简称：因赛集团，证券代码：300781）自 2024 年 10 月 23 日开市起开始停牌。
2、公司于 2024年 10月 28日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于<广东因赛品牌营销集团股份有限公司发行
股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》及相关议案，具体内容详见公司于 2024 年 10 月 29日
刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。根据相关规定，经公司申请，公司证券（证券品种：A股股票，证券简
称：因赛集团，证券代码：300781）自 2024年 10月 29日开市起复牌。
3、公司于 2025 年 4月 29 日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于调整本次发行股份及支付现金购买资产的
定价基准日的议案》《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》及相关议案，具体内容详见公司于 2025
年 4月 29日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
4、公司于 2025年 6月 5日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于<广东因赛品牌营销集团股份有限公司发行股
份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》及相关议案，具体内容详见公司于 2025年 6月 5日刊登在
中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。2025 年 6月 25 日，公司召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了本
次交易的相关议案。
5、2025 年 6月 30日，公司收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于受理广东因赛品牌营销集团股份有限公
司发行股份购买资产并募集配套资金申请文件的通知》（深证上审〔2025〕121号），具体内容详见公司于 2025年 7月 1日披露的《
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请文件获得深圳证券交易所受理的公告》。
6、公司于 2025 年 7月 13 日收到深交所出具的《关于广东因赛品牌营销集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募
集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2025〕030009 号），于 2025年 8月 12日披露《关于延期回复《关于广东因赛品牌营销
集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》的公告》。
7、公司于 2025 年 8月 26 日披露《关于向深圳证券交易所申请中止审核发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的
公告》，因本次交易尚有部分事项需相关主管部门出具对应意见，为保障本次交易正常推进与审核，根据《深圳证券交易所上市公司
重大资产重组审核规则》第五十一条之第（七）条相关规定，上市公司与独立财务顾问主动向深交所申请对本次交易中止审核。
三、终止本次交易的原因
考虑到当前外部环境较本次交易筹划初期发生变化，为切实维护多方利益，经交易各方友好协商及与中介机构的充分沟通，决定
终止本次交易事项并撤回申请文件。
四、终止本次交易的决策程序
公司于 2025 年 10 月 31 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事
项并撤回申请文件的议案》，决定终止本次交易，并向深交所申请撤回本次交易申请文件。同时为妥善处理终止本次交易的后续事宜
，授权管理层与其他协议方签署本次交易的终止协议。公司独立董事专门会议对该议案发表了明确同意的意见。
根据公司 2025 年第一次临时股东大会的授权，公司终止本次交易并撤回中请文件，以及与交易对方签署相关终止协议无需另行
提交股东会审议。
五、内幕信息知情人在自查期间买卖公司股票情况
根据中国证监会《监管规则适用指引——上市类第 1号》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8号——重大资产重组》等
规则要求，公司拟就自查事项向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提起查询申请，待取得相关交易数据并完成自查工作后，
公司将及时披露相关内幕信息知情人买卖股票交易情况。
六、终止本次交易对公司的影响
目前，公司各项业务经营情况正常，本次交易的终止对公司现有生产经营活动不会造成重大不利影响。
七、公司承诺事项
根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8号——重大资产重组》等相关法律法规及
规范性文件的规定，公司承诺自终止本次交易披露之日起至少 1个月内不再筹划重大资产重组事项。
八、独立财务顾问意见
经核查，独立财务顾问认为：
上市公司终止本次交易已根据相关规定履行了信息披露义务，该事项经公司独立董事专门会议审核通过，并经公司董事会审议通
过。本次交易终止程序符合《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规的规定。
http://disc.static.szse.c
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