公司公告☆ ◇300782 卓胜微 更新日期：2025-02-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-12 19:22 │卓胜微（300782）：2025年第一次临时股东大会的法律意见 │
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│2025-02-12 19:22 │卓胜微（300782）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-01-24 21:06 │卓胜微（300782）：卓胜微公司章程（审议稿） │
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│2025-01-24 21:06 │卓胜微（300782）：关于提请召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-01-24 21:06 │卓胜微（300782）：关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供│
│ │财务资助或补偿的公告 │
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│2025-01-24 21:06 │卓胜微（300782）：第三届监事会第九次会议决议公告 │
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│2025-01-24 21:06 │卓胜微（300782）：监事会关于2025年度向特定对象发行A股股票相关事项的书面审核意见 │
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│2025-01-24 21:06 │卓胜微（300782）：关于2025年度向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告 │
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│2025-01-24 21:06 │卓胜微（300782）：卓胜微2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告 │
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│2025-01-24 21:06 │卓胜微（300782）：关于2025年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施及相关主体承诺事项的公│
│ │告 │
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2025-02-12 19:22│卓胜微（300782）：2025年第一次临时股东大会的法律意见
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卓胜微（300782）：2025年第一次临时股东大会的法律意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-12/bb723984-04e3-4f71-bc17-2d7ff17a652a.PDF
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2025-02-12 19:22│卓胜微（300782）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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卓胜微（300782）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-12/142b342d-0ab7-4541-a4ca-d850d08e80cd.PDF
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2025-01-24 21:06│卓胜微（300782）：卓胜微公司章程（审议稿）
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卓胜微（300782）：卓胜微公司章程（审议稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/4b3a278c-88a7-4884-8396-6c188b5039d0.PDF
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2025-01-24 21:06│卓胜微（300782）：关于提请召开2025年第一次临时股东大会的通知
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卓胜微（300782）：关于提请召开2025年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/6c10aafe-bebe-4ec8-a418-8d24fb624237.PDF
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2025-01-24 21:06│卓胜微（300782）：关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务
│资助或补偿的公告
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2025 年 1 月 24 日，江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议审议通过了 2025 年度向特
定对象公开发行股票方案及相关议案，详见公司在深圳证券交易所网站及指定媒体披露的《第三届董事会第九次会议决议公告》。根
据监管要求，公司现就本次发行不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下：
公司不存在向本次发行的发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，不存在直接或通过利益相关方向本次发行的发
行对象提供财务资助或补偿的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/58a4f935-c8ee-4b1a-9076-430589d7be84.PDF
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2025-01-24 21:06│卓胜微（300782）：第三届监事会第九次会议决议公告
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卓胜微（300782）：第三届监事会第九次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/0aaa17d6-8bba-4850-9dbb-a3b6835aee98.PDF
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2025-01-24 21:06│卓胜微（300782）：监事会关于2025年度向特定对象发行A股股票相关事项的书面审核意见
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根据《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（（“《（证券法》”）、《（上市公司证券
发行注册管理办法》（（“《（注册管理办法》”）等相关法律、法规及规范性文件的规定，江苏卓胜微电子股份有限公司（（“（
公司”）监事会，在全面了解和审核公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票（ “本次发行”）的相关文件后，发表书面审核意见
如下：
1、根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律法规和规范性文件的规定和要求，我们认为公司符合现行法律法规和规
范性文件规定的上市公司向特定对象发行 A 股股票的资格和条件。
2、公司本次向特定对象发行股票方案符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定
。公司本次发行的定价方式、依据合理，符合公司发展战略，有利于提升公司竞争力，保障公司的可持续发展，不存在损害公司及公
司股东尤其是中小股东利益的情形。
3、公司编制的《（ 江苏卓胜微电子股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A股股票预案》综合考虑了行业发展现状和发展趋
势、公司现状以及本次发行对公司的影响，符合相关法律、法规和规范性文件的规定及公司的实际情况，不存在损害公司及股东尤其
是中小股东利益的情形。
4、公司编制的《（ 江苏卓胜微电子股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A股股票方案论证分析报告》充分论证了本次发行
实施的必要性和可行性，符合相关法律法规的规定，符合公司发展战略，符合公司及全体股东利益。
5、公司编制的《（ 江苏卓胜微电子股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告》对于本次
募集资金投资项目的基本情况、必要性与可行性、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响等事项作出了充分详细的说明。本次募
集资金有利于增强公司核心竞争力，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。
6、公司编制的《（ 江苏卓胜微电子股份有限公司截至 2024 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报告》内容真实、准确、
完整，如实反映了截至 2024 年 12月 31 日公司前次募集资金的使用情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，不存在变
相改变募集资金投向等违规情形，未损害公司及股东特别是中小股东的合法权益。
7、公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析并提出了具体的填补措施，符合《（ 国务院办公厅关于进一步加强资
本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（
国发[2014]17 号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等相关
规定，公司实际控制人、董事、高级管理人员对填补回报措施能够得到切实履行作出相关承诺，有利于保障投资者合法权益，不存在
损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。
8、公司制订的未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划符合《公司法》《（上市公司监管指引第 3号——上市公司现金
分红》（（证监会公告[2023]61号）及《（ 江苏卓胜微电子股份有限公司章程》等相关规定，充分考虑了公司长远和可持续发展的
要求和重视对股东的合理回报的理念，利润分配政策连续、稳定，有利于更好地保护投资者的利益。
9、公司本次发行相关文件的编制和审议程序符合法律、法规、《江苏卓胜微电子股份有限公司章程》和公司内部管理制度的各
项规定。本次发行相关事项尚需经过公司股东大会审议通过，并获得深圳证券交易所审核通过及中国证监会同意注册后方可实施。
综上所述，公司本次发行符合《（ 公司法》《证券法》《注册管理办法》等相关法律法规、规范性文件及《（ 江苏卓胜微电子
股份有限公司章程》的规定，有利于公司长远发展，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形
，监事会同意公司本次发行事宜。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/f5a55aba-1212-45bb-bafa-a330b6146637.PDF
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2025-01-24 21:06│卓胜微（300782）：关于2025年度向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告
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江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 1月 24日召开了第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次
会议，审议通过了本次关于公司向特定对象发行股票的相关议案。《江苏卓胜微电子股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A股股
票预案》《江苏卓胜微电子股份有限公司 2025年度向特定对象发行 A股股票方案论证分析报告》《江苏卓胜微电子股份有限公司 20
25年度向特定对象发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告》及相关文件已于 2025年 1月24 日在中国证监会指定的信息披露网站
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
公司向特定对象发行股票预案的披露事项不代表审批机关对本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案
所述本次向特定对象发行股票相关事项尚需公司股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册
。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/b341e3e7-7068-4cde-8699-5fc1eca199dd.PDF
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2025-01-24 21:06│卓胜微（300782）：卓胜微2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告
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卓胜微（300782）：卓胜微2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/2180b4bb-80cd-4d40-b7ba-920eb5696c79.PDF
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2025-01-24 21:06│卓胜微（300782）：关于2025年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施及相关主体承诺事项的公告
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卓胜微（300782）：关于2025年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施及相关主体承诺事项的公告。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/34c09ccc-7b29-4139-a949-cf71c573e7b1.PDF
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2025-01-24 21:06│卓胜微（300782）：第三届董事会第九次会议决议公告
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卓胜微（300782）：第三届董事会第九次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/33452006-7a72-4cf4-af19-698904429cc6.PDF
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2025-01-24 21:06│卓胜微（300782）：卓胜微2025年度向特定对象发行A股股票预案
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卓胜微（300782）：卓胜微2025年度向特定对象发行A股股票预案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/7ae298e7-08e4-4a9a-8d15-d8b1c4944a05.PDF
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2025-01-24 21:06│卓胜微（300782）：关于卓胜微截至2024年12月31日止前次募集资金使用情况报告的鉴证报告
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卓胜微（300782）：关于卓胜微截至2024年12月31日止前次募集资金使用情况报告的鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/22133983-d922-4848-b6a1-bd922df5860d.PDF
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2025-01-24 21:06│卓胜微（300782）：卓胜微2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告
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卓胜微（300782）：卓胜微2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/c7b1e059-3d04-428c-a6d5-b13e4c3caa2d.PDF
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2025-01-17 20:23│卓胜微（300782）：2024年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日
2.业绩预告情况：? 扭亏为盈 ? 同向上升 √同向下降
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：38,000 万元～49,300 万元 盈利：112,234.02 万元
股东的净利润 比上年同期下降：66.14%～56.07%
扣除非经常性损 盈利：36,800 万元～47,800 万元 盈利：109,504.11 万元
益后的净利润 比上年同期下降：66.39%～56.35%
二、与会计师事务所沟通情况
本期业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
1.2024 年度，射频前端芯片产业链仍处于寻求库存水位与市场需求保持平稳波动的周期中。上半年，公司在不断巩固并提升原
有优势产品市场份额的同时，积极扩大射频模组产品的市场开拓力度；下半年，受下游需求趋向保守和终端更平稳的库存策略影响，
射频前端市场淡旺季迹象不显。公司借助高效资源平台业务模式，力争市场机遇积极扩大滤波器产品市场覆盖度，助力公司模组产品
业务深入拓展，有效对抗了诸多外部因素带来的压力。
2.报告期内，公司预计营业收入 44.91 亿元，较去年同期增长约 2.59%，归属于上市公司股东的净利润较去年同期减少约 66.1
4%-56.07%。其主要原因系：（1）为加快战略落地，芯卓持续加大研发投入和人才储备力度，本报告期研发费用同比增加；（2）随
着产品结构变化、芯卓固定资产转固及市场竞争等因素，毛利率同比有所下降。
3.预计第四季度毛利率水平与第三季度基本持平。
4.报告期内，非经常性损益对归属于公司股东的净利润影响额约为 1,605.56 万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在 2024年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎
决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-17/216a6f84-76ad-4b65-9dab-ba32cb636360.PDF
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2025-01-08 18:37│卓胜微（300782）：关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属结果暨股份上市的公告
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卓胜微（300782）：关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属结果暨股份上市的公告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-08/2e0b74f5-eb76-41b8-99be-ded64af1c6ee.PDF
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2024-12-19 19:24│卓胜微（300782）：关于持股5%以上股东减持股份计划完成的公告
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卓胜微（300782）：关于持股5%以上股东减持股份计划完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/9ec9891c-e6a5-4a73-bb04-ec452f78fa80.PDF
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2024-11-19 17:52│卓胜微（300782）：关于2020年度向特定对象发行股票募集资金使用完毕及注销募集资金专项账户的公告
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卓胜微（300782）：关于2020年度向特定对象发行股票募集资金使用完毕及注销募集资金专项账户的公告。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-19/b9500681-2089-4ac7-8746-e0039808cbfc.PDF
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2024-11-11 18:54│卓胜微（300782）：关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告
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卓胜微（300782）：关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-11/6177b600-0c7a-4acb-9772-12a0ad021b54.PDF
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2024-10-29 19:06│卓胜微（300782）：第三届董事会第八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场结合
通讯的方式召开。会议通知于 2024年 10 月 23 日通过电子邮件方式送达全体董事。会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人。
本次会议由董事长许志翰先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司
法》和《江苏卓胜微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议审议的议案进行讨论，并以表决票表决的方式进行了审议表决：
（一）审议通过《关于 2024年第三季度报告的议案》
董事会认为：根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司《2024 年第三季度报告》真实、公允地反映了公司 2024 年第
三季度的财务状况、经营成果和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上述议案中的财务报告部分已经董事会审计委员会审议通过。
《2024 年第三季度报告》详见巨潮资讯网。《2024 年第三季度报告披露提示性公告》详见公司指定信息披露报刊《证券时报》
《中国证券报》及巨潮资讯网。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二）审议通过《关于调整公司 2020年限制性股票激励计划授予价格的议案》
董事会认为：2024 年 5 月 20 日，公司 2023 年度股东大会审议通过了《关于2023 年度利润分配预案的议案》，并于 2024
年 5 月 31 日披露了《2023 年年度权益分派实施公告》：以公司当时总股本 533,815,206 股为基数，向全体股东每 10 股派发现
金红利 2.24 元（含税），共计 119,574,606.14 元（含税）, 不送红股，不以资本公积金转增股本。根据《上市公司股权激励管理
办法》（以下简称“《管理办法》”）以及公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）
的相关规定，应对 2020 年限制性股票激励计划授予价格进行相应调整，调整后的授予价格为 92.72 元/股。
根据公司 2021 年第一次临时股东大会对董事会的授权，本次调整属于股东大会对董事会授权范围内的事项，无需提交公司股东
大会审议。
具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网上的《关于调整公司 2020 年限制性股票激励计划授予价格及作废处理部分限制性
股票的公告》（公告编号：2024-063）。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（三）审议通过《关于作废 2020年限制性股票激励计划首次授予部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
董事会认为：根据《管理办法》、公司《激励计划（草案）》及《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，由于 7 名
激励对象因个人原因已离职，不具备激励对象资格，同意公司作废处理其已获授但尚未归属的限制性股票 1.9008 万股。同时由于 2
名激励对象第三个归属期个人层面的绩效考核结果为 B，不满足完全归属条件，应作废其第三个归属期不得归属的限制性股票共 0.
0374 万股。综上，本次合计作废已获授但尚未归属的 1.9382 万股限制性股票。
具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网上的《关于调整公司 2020 年限制性股票激励计划授予价格及作废处理部分限制性
股票的公告》（公告编号：2024-063）。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（四）审议通过《关于公司 2020年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件成就的议案》
董事会认为：根据公司《激励计划（草案）》规定的归属条件，公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期规
定的归属条件已经成就，本次可归属数量为 3.4762 万股，同意公司按照激励计划相关规定为符合条件的 31 名激励对象办理归属相
关事宜。
上述议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网上的《2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件成就的公
告》（公告编号：2024-064）。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（五）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》
董事会认为：本次公司为全资子公司无锡芯卓湖光半导体有限公司（以下简称“芯卓湖光”）提供担保主要系促进芯卓湖光业务
的开展，符合公司实际经营情况和整体发展战略。被担保人为公司全资子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，担
保风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，我们同意公司为芯卓湖光提供连带责任保证担保，担保额度合计不超过
人民币 9,000万元，担保有效期为董事会审议通过之日起 3 年。公司董事会授权董事长或其指定的授权代理人签署本次担保事宜的
相关法律文件。
具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网上的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-065）。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第八次会议决议；
2、公司第三届董事会审计委员会会议决议；
3、公司第三届董事会薪酬与考核委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/5cf8d36c-d9ae-40ef-a852-5b548b6c01b9.PDF
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2024-10-29 19:05│卓胜微（300782）：关于为全资子公司提供担保的公告
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一、担保情况概述
江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 28 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于
为全资子公司提供担保的议案》，为促进公司全资子公司无锡芯卓湖光半导体有限公司（以下简称“芯卓湖光”）的业务开展，公司
拟为芯卓湖光提供连带责任保证担保，担保额度合计不超过人民币 9,000 万元，本次担保额度自董事会审议通过之日起 3 年内有效
，公司董事会授权董事长或其指定的授权代理人签署本次担保事宜的相关法律文件。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等法律法规、规范性文件及《江苏卓胜微电子股份有限公司章程》的规定，本次担保事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公
司股东大会审议。
二、担保额度预计情况
担保方 被担保方 担保方持 被担保方最近一 截至目前 本次新增 担保额度占上市 是否关
股比例 期资产负债率 担保余额 担保额度 公司最近一期净 联担保
（万元） （万元） 资产比例
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