公司公告☆ ◇300782 卓胜微 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-08 18:56 │卓胜微（300782）：中金公司关于卓胜微2026年半年度跟踪报告 │
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│2026-08-25 19:55 │卓胜微（300782）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-08-25 19:54 │卓胜微（300782）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表暨部分董事任期届满离│
│ │任的公告 │
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│2026-08-25 19:54 │卓胜微（300782）：2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 │
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│2026-08-25 19:54 │卓胜微（300782）：关于2026年半年度计提资产减值准备的公告 │
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│2026-08-25 19:54 │卓胜微（300782）：关于作废处理2025年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的公告 │
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│2026-08-25 19:52 │卓胜微（300782）：2026年半年度报告摘要 │
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│2026-08-25 19:52 │卓胜微（300782）：2026年半年度报告 │
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│2026-08-25 19:51 │卓胜微（300782）：第四届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-08-25 19:50 │卓胜微（300782）：2025年限制性股票激励计划作废部分限制性股票的法律意见书 │
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2026-09-08 18:56│卓胜微（300782）：中金公司关于卓胜微2026年半年度跟踪报告
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卓胜微（300782）：中金公司关于卓胜微2026年半年度跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/ee9fd8cd-5a74-40e8-a84c-170a92e00368.PDF
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2026-08-25 19:55│卓胜微（300782）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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卓胜微（300782）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/4d1ecb95-fe55-4078-86e8-d5ebbcb643ae.PDF
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2026-08-25 19:54│卓胜微（300782）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表暨部分董事任期届满离任的
│公告
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江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期已届满。公司于 2026年 8月 6日召开职工代表大会，选
举产生了公司第四届董事会职工代表董事 1名，于 2026年 8月 24日召开 2026年第二次临时股东会，选举产生了公司第四届董事会
非职工代表董事 8名。在完成董事会换届选举后，公司于 2026年8月 24日召开了第四届董事会第一次会议，分别审议通过了选举董
事长、董事会专门委员会委员、聘任高级管理人员及证券事务代表等相关议案。现将相关情况公告如下：
一、公司第四届董事会组成情况
公司第四届董事会由 9名董事（简历附后）组成，其中非独立董事 6名（包含 1名职工代表董事），独立董事 3名，具体成员如
下：
（一）非独立董事：许志翰先生（董事长）、FENG CHENHUI（冯晨晖）先生、TANG ZHUANG（唐壮）先生、叶世芬先生、周立丰
先生、刘文永先生（职工代表董事）
（二）独立董事：张纯义先生、周世东先生、陈碧女士
董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人
数比例未低于董事会成员的三分之一，符合相关法律法规的要求。3 位独立董事的任职资格和独立性在公司2026年第二次临时股东会
召开前已经深圳证券交易所审核无异议。
上述董事任期三年，自公司 2026年第二次临时股东会选举通过之日起计算。
二、公司第四届董事会各专门委员会组成情况
公司董事会下设战略与可持续发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会组成情
况如下：
（一）战略与可持续发展委员会：许志翰先生（主任委员）、TANG ZHUANG（唐壮）先生、周世东先生
（二）审计委员会：张纯义先生（主任委员）、陈碧女士、叶世芬先生
（三）提名委员会：周世东先生（主任委员）、陈碧女士、FENG CHENHUI（冯晨晖）先生
（四）薪酬与考核委员会：陈碧女士（主任委员）、张纯义先生、刘文永先生
其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占多数并担任主任委员（召集人），审计委员会主任委员张纯
义先生为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
公司第四届董事会各专门委员会委员任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止
。
三、公司聘任高级管理人员及证券事务代表的情况
（一）高级管理人员
总经理：许志翰先生
副总经理：FENG CHENHUI（冯晨晖）先生、TANG ZHUANG（唐壮）先生董事会秘书：刘丽琼女士
财务总监：朱华燕女士
公司第三届董事会提名委员会已对上述高级管理人员的任职资格进行审查，聘任公司财务总监的议案已经公司第三届董事会审计
委员会审议通过。上述高级管理人员任职资格均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规的规定
，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规
定的不得担任公司高级管理人员的情形。
许志翰先生作为公司实际控制人之一，同时担任公司董事长和总经理，有助于合理提高公司决策与执行效率，确保公司战略的连
续性，符合公司经营发展的实际需要，该任职情况符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司已建立完善的内部控制体系及关
联交易决策制度，并在《公司章程》中明确规定“实际控制人、控股股东应当保证公司资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和
业务独立，不得以任何方式影响公司的独立性”，能够有效保障公司治理规范、运作独立。
董事会秘书刘丽琼女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责相关的 5年以上工作经验，
具有良好的职业道德和个人品德，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
（二）证券事务代表
证券事务代表：徐佳女士
证券事务代表徐佳女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行上市公司证券事务代表职责所需的工作经验
及专业知识，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律和《
公司章程》的相关规定。
上述高级管理人员及证券事务代表任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：
1、电话：0510-85185388
2、传真：0510-85168517
3、电子邮箱：info@maxscend.com
4、联系地址：江苏省无锡市滨湖区胡埭工业园刘闾路 29号
四、公司部分董事任期届满离任情况
（一）非独立董事任期届满离任情况
因任期届满，本次换届后姚立生先生将不再担任公司非独立董事。截至本公告披露日，姚立生先生直接持有公司股份 31,917,94
2股，占公司总股本的 5.55%，其持有的股份均来源于公司首次公开发行前已发行的股份及历年资本公积转增股本所取得的股份。
姚立生先生离任后将继续关心和支持公司的长期经营发展，其股份变动将继续严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公
司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规
中关于离任董事股份转让的相关规定，并继续履行其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中所作出的股份限售及
减持承诺，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
（二）独立董事任期届满离任情况
因徐伟先生连续任职公司独立董事已满六年，本次换届后徐伟先生将不再担任公司独立董事。截至本公告披露日，徐伟先生未持
有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。
公司在此向以上任期届满离任的董事在任职期间的勤勉工作及对公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
公司第四届董事会全体董事、高级管理人员及证券事务代表简历详见本公告附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/66c9039b-e5c8-46b4-9a0e-daf3fcdf925f.PDF
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2026-08-25 19:54│卓胜微（300782）：2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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卓胜微（300782）：2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/758503fb-2841-4582-bf5b-238fad7147ef.PDF
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2026-08-25 19:54│卓胜微（300782）：关于2026年半年度计提资产减值准备的公告
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卓胜微（300782）：关于2026年半年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/5688ac66-c381-453b-b63f-d655999cb2f1.PDF
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2026-08-25 19:54│卓胜微（300782）：关于作废处理2025年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的公告
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卓胜微（300782）：关于作废处理2025年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/6739fa84-28a6-42c1-a5b8-96f9de505e32.PDF
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2026-08-25 19:52│卓胜微（300782）：2026年半年度报告摘要
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卓胜微（300782）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/96e9ea90-1391-4bd6-afa7-63ff27375501.PDF
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2026-08-25 19:52│卓胜微（300782）：2026年半年度报告
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卓胜微（300782）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/becb5e62-b48c-425b-9ebc-702f4ef93e63.PDF
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2026-08-25 19:51│卓胜微（300782）：第四届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于 2026 年 8 月 14 日通过电子邮件方式送达
全体董事，并在本次会议召开当日经全体新当选董事同意，对上述通知方式及会议召集程序予以确认。
2、会议于 2026年 8月 24日在公司会议室以现场会议方式召开。
3、本次会议应出席董事 9人，实到董事 9人。
4、会议由公司半数以上董事共同推举许志翰先生召集并主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江苏卓胜微电子股份有限公司章程》（以下简称“《
公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议审议的议案进行讨论，并以表决票表决的方式进行了审议表决：
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
经全体董事审议，同意选举许志翰先生为公司董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。许
志翰先生的简历详见本公告附件。
具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网上的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表暨部分董事任
期届满离任的公告》（公告编号 2026-056）。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》
为规范公司运作，综合考虑公司实际情况、董事的专业特长，充分发挥董事会专门委员会的专业职能，公司董事会同意选举以下
董事为公司第四届董事会专门委员会委员，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
（1）经选举，同意许志翰先生、TANG ZHUANG(唐壮)先生、周世东先生组成第四届董事会战略与可持续发展委员会，其中许志翰
先生为主任委员。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（2）经选举，同意张纯义先生、陈碧女士、叶世芬先生组成第四届董事会审计委员会，其中张纯义先生为主任委员。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（3）经选举，同意陈碧女士、张纯义先生、刘文永先生组成第四届董事会薪酬与考核委员会，其中陈碧女士为主任委员。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（4）经选举，同意周世东先生、陈碧女士、FENG CHENHUI(冯晨晖)先生组成第四届董事会提名委员会，其中周世东先生为主任
委员。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网上的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表暨部分董事任
期届满离任的公告》（公告编号 2026-056）。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经全体董事审议，同意续聘许志翰先生为公司总经理，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止
。许志翰先生的简历详见本公告附件。
本议案已经第三届董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网上的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表暨部分董事任
期届满离任的公告》（公告编号 2026-056）。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
（1）经全体董事审议，同意续聘 FENG CHENHUI(冯晨晖)先生为公司副总经理，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至
第四届董事会届满之日止。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（2）经全体董事审议，同意续聘 TANG ZHUANG(唐壮)先生为公司副总经理，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第
四届董事会届满之日止。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票FENG CHENHUI(冯晨晖)先生、TANG ZHUANG(唐壮)先生的简历详见本公告附件。
本议案已经第三届董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网上的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表暨部分董事任
期届满离任的公告》（公告编号 2026-056）。
（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经全体董事审议，同意续聘刘丽琼女士为公司董事会秘书，任期三年，任期自本次董事会决议之日起至第四届董事会届满之日止
。刘丽琼女士的简历详见本公告附件。
本议案已经第三届董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网上的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表暨部分董事任
期届满离任的公告》（公告编号 2026-056）。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
（六）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
经全体董事审议，同意续聘朱华燕女士为公司财务总监，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日
止。朱华燕女士的简历详见本公告附件。
本议案已经第三届董事会提名委员会、审计委员会审议通过。
具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网上的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表暨部分董事任
期届满离任的公告》（公告编号 2026-056）。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经全体董事审议，同意续聘徐佳女士为公司证券事务代表，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之
日止。徐佳女士的简历详见本公告附件。
具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网上的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表暨部分董事任
期届满离任的公告》（公告编号 2026-056）。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
（八）审议通过《关于 2026年半年度计提资产减值准备的议案》
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》以及公司相关会计制度的规定，符合公司实际情况，本次计提资产减值准备后
能够合理地反映公司截至 2026年6月 30日的财务状况及 2026年半年度的经营成果。
具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网上的《关于2026年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-057）。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
（九）审议通过《关于 2026年半年度报告全文及其摘要的议案》
根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司《2026 年半年度报告》全文及摘要真实、公允地反映了公司 2026年半年度的
财务状况、经营成果和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案中的财务报告部分已经第三届董事会审计委员会审议通过。
《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网。《2026年半年度报告摘要》同时刊登在公司指定信息披露报
刊《证券时报》《中国证券报》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（十）审议通过《关于 2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
公司按照相关法律、法规、规范性文件的要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及
管理的违规情形。
具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网上的《2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-06
0）。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
（十一）审议通过《关于作废处理 2025年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的规定，由于部分激励对象因个人
原因离职或自愿放弃，不具备激励对象资格，公司将对其已获授但尚未归属的33.1510万股限制性股票进行作废处理。同时鉴于公司2
025年限制性股票激励计划第一个归属期规定的公司层面业绩考核未达标，故所有激励对象对应考核当年计划归属的限制性股票合计9
8.0708万股不得归属，并作废失效。综上，本次合计作废处理的限制性股票数量为131.2218万股。
具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网上的《关于作废处理2025年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的公
告》（公告编号：2026-061）。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
三、备查文件
1、公司第三届董事会提名委员会会议决议；
2、公司第三届董事会审计委员会会议决议；
3、公司第三届董事会薪酬与考核委员会会议决议；
4、公司第四届董事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/829cfbf2-982b-4964-80fa-1ba42cfed58d.PDF
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2026-08-25 19:50│卓胜微（300782）：2025年限制性股票激励计划作废部分限制性股票的法律意见书
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卓胜微（300782）：2025年限制性股票激励计划作废部分限制性股票的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/ba59584f-cd8b-43f2-9a68-3befa81ecd7b.PDF
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2026-08-24 21:10│卓胜微（300782）：2026年第二次临时股东会的法律意见
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卓胜微（300782）：2026年第二次临时股东会的法律意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/a30b9d16-030c-4acb-b7bd-ecfa2f85d945.PDF
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2026-08-24 21:10│卓胜微（300782）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
●本次股东会未出现否决提案的情形。
●本次股东会审议通过修改公司章程议案。
●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2026年 8月 24日 14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 8月24日的 9:15—9：25，9：30—11:30，13:0
0—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 8月 24日的 9:15至 15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、召开地点：江苏省无锡市滨湖区胡埭工业园刘闾路 29号（无锡芯卓湖光半导体有限公司）一层会议室
5、召集人：江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
6、主持人：公司董事长许志翰先生
7、会议召开的合法、合规性：
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部
门规章、规范性文件及《江苏卓胜微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
出席会议的股东或股东代理人共 306人，代表股份 209,610,902股，占公司有表决权股份总数的 36.4549％。
其中：现场出席本次股东会的股东或股东代理人 15人，代表股份 170,883,957股，占公司有表决权股份总数的 29.7196％。通
过网络投票的股东共 291人，代表股份 38,726,945股，占公司有表决权股份总数的 6.7353％。
2、出席会议的中小股东情况
出席本次会议的中小股东或中小股东代理人共 299人，代表股份 7,045,503股，占公司有表决权股份总数的 1.2253％。
其中：现场出席本次股东会的中小股东或中小股东代理人共 9人，代表股份 236,500股，占公司有表决权股份总数的 0.0411 ％
。通过网络投票的中小股东或中小股东代理人共290人，代表股份 6,809,003股，占公司有表决权股份总数的 1.1842％。
3、公司全体董事、董事会秘书、其他高级管理人员、非职工代表董事候选人现场出席或列席了本次会议，北京市天元律师事务
所的律师现场见证了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：一、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨选
举第四届董事会非独立董事的议案》本议案采用累积投票方式表决，表决结果如下：
1.01 选举许志翰先生为公司第四届董事会非独立董事
表决情况：同意 208,164,190股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.3098%。其中，中小股东表决情况：同意 5,606,733股
，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 79.5789%。
表决结果：许志翰先生当选公司第四届董事会非独立董事。
1.02 选举 FENG CHENHUI（冯晨晖）先生为公司第四届董事会非独立董事表决情况：同意 207,635,227股，占出席会议有效表决
权股份总数的 99.0575%。其中，中小股东表决情况：同意 5,077,770股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 72.0711%。
表决结果：FENG CHENHUI（冯晨晖）先生当选公司第四届董事会非独立董事。1.03 选举 TANG ZHUANG（唐壮）先生为公司第四
届董事会非独立董事表决情况：同意 208,421,387股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.4325%。其中，中小股东表决情况：同
意 5,863,930股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 83.2294%。
表决结果：TANG ZHUANG（唐壮）先生当选公司第四届董事会非独立董事1.04 选举叶世芬先生为公司第四届董事会非独立董事
表决情况：同意 207,782,171股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.1276%。其中，中小股东表决情况：同意 5,224,714股
，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 74.1567%。
表决结果：叶世芬先生当选公司第四届董事会非独立董事。
1.05 选举周立丰先生为公司第四届董事会非独立董事
表决情况：同意 179,706,622股，占出席会议有效表决权股份总数的 85.7334%。其中，中小股东表决情况：同意 5,868,165股
，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 83.2895%。
表决结果：周立丰先生当选公司第四届董事会非独立董事。
二、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》本议案采用累积投票方式表决，表决结果如
下：
2.01选举张纯义先生为公司第四届董事会独立董事
表决情况：同意 208,502,338股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.4711%。其中，中小股东表决情况：同意 5,944,881股
，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 84.3784%。
表决结果：张纯义先生当选公司第四届董事会独立董事。
2.02选举周世东先生为公司第四届董事会独立董事
表决情况：同意 207,388,946股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.9400%。其中，中小股东表决情况：同意 4,831,489股
，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 68.5755%。
表决结果：周世东先生当选公司第四届董事会独立董事。
2.03选举陈碧女士为公司第四届董事会独立董事
表决情况：同意 208,518,655股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.4789%。其中，中小股东表决情况：同意 5,961,198股
，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 84.6100%。
表决结果：陈碧女士当选公司第四届董事会独立董事。
公司于 2026年 8月 6日召开职工代表大会，选举产生 1名职工代表董事，与本次股东会选举产生的 5名非独立董事、3名独立董
事共同组成公司第四届董事会，任期自本次股东会审议通过之日（即 2026年 8月 24日）起三年。
三、审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
表决情况：同意 209,245,736股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8258%；反对 331,686股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.1582%；弃权 33,480股（其中，因未投票默认弃权 6,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
0160%。其中，中小股东表决情况：同意 6,680,337股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.8170%；反对 331,686
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.7078%；弃权 33,480股（其中，因未投票默认弃权 6,800股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4752%。
本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
四、律师出具的法律意见
本次会议由北京市天元律师事务所指派李海江律师、张征律师现场进行见证，并出具了《北京市天元律师事务所关于江苏卓胜微
电子股份有限公司 2026年第二次临时股东会的法律意见》。该法律意见认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法
规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、
表决结果合法有效。
五、备查文件
1、2026年第二次临时股东会决议；
2、《北京市天元律师事务所关于江苏卓胜微电子股份有限公司 2026年第二次临时股东会的法律意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/cd23e42a-8552-4f1e-834d-72c191f93f81.PDF
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2026-08-07 18:39│卓胜微（300782）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《“ 公司法》”）和《江苏卓胜微电子股份有限公司章程》（以下简称《“ 公司章
程》”）有关规定，经江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称 “公司”）第三届董事会第十九次会议审议通过，决定于 2026年 8
月24日（星期一）下午 14:30召开 2026年第二次临时股东会，现将本次会议相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 8月 24日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 8月 24日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 8月 24日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 8月 19日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；于股权登记日 2026年 8月19日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司的
股东。（授权委托书式样见附件三）
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：江苏省无锡市滨湖区胡埭工业园刘闾路 29号（无锡芯卓湖光半导体有限公司）一层会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独 累积投票提案 应选人数
立董事的议案》 （5）人
1.01 选举许志翰先生为公司第四届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.02 选举 FENG CHENHUI(冯晨晖)先生为公司第四届董 累积投票提案 √
事会非独立董事
1.03 选举 TANG ZHUANG(唐壮)先生为公司第四届董事会 累积投票提案 √
非独立董事
1.04 选举叶世芬先生为公司第四届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.05 选举周立丰先生为公司第四届董事会非独立董事 累积投票提案 √
2.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立 累积投票提案 应选人数
董事的议案》 （3）人
2.01 选举张纯义先生为公司第四届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.02 选举周世东先生为公司第四届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.03 选举陈碧女士为公司第四届董事会独立董事 累积投票提案 √
3.00 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √
（1）上述提案已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。
（2）提案 1、2采用累积投票制逐项表决，公司拟选举非独立董事 5名、独立董事 3名，股东所拥有的选举票数为其持表决权的
股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出 0票），但总数不得超过其拥
有的选举票数。其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。
（3）提案 1、2属于影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者单独计票。（4）提案 3属于特别决议事项，需经出席会
议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场、信函或传真方式登记，本次会议不接受电话登记。（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理
人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托
代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书办理
登记手续；（2）自然人股东须持本人身份证原件；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证原件、委托人授权委托书原件、
委托人身份证复印件办理登记手续；（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真须在 2026年 8月 21日下午 17:00前
送达，登记时间以收到信函或传真时间为准（传真登记请发送传真后电话确认）。
2、登记时间：2026年 8月 21日上午 9:00-12:00，下午 14:00-17:00
3、登记地点及信函邮件地址：江苏省无锡市滨湖区胡埭工业园刘闾路 29号证券投资部办公室。如通过信函方式登记，信封上请
注明“股东会”字样。
4、会议联系方式
联系人：刘丽琼
电话：0510-85185388
传真：0510-85168517
电子邮箱：info@maxscend.com
邮政编码：214161
5、其他事项
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会议召开前半小时到会场办理登记手续。
（2）出席本次股东会现场会议的所有股东的食宿及交通费等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件一。
五、备查文件
公司第三届董事会第十九次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-08/2935d108-e2c6-47fa-b7c5-ec2008aa96aa.PDF
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2026-08-07 18:39│卓胜微（300782）：公司章程（审议稿）
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卓胜微（300782）：公司章程（审议稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-08/e3c4414b-8fd2-45b3-966e-5cf12834b296.PDF
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2026-08-07 18:37│卓胜微（300782）：独立董事提名人声明与承诺（陈碧）
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卓胜微（300782）：独立董事提名人声明与承诺（陈碧）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-08/b809c878-cfca-43d2-9ce8-a963a2aca295.PDF
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2026-08-07 18:37│卓胜微（300782）：独立董事候选人声明与承诺（张纯义）
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卓胜微（300782）：独立董事候选人声明与承诺（张纯义）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-08/dc3c06c3-0904-4b8b-ab09-5efb8d1a4a47.PDF
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2026-08-07 18:37│卓胜微（300782）：独立董事提名人声明与承诺（周世东）
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卓胜微（300782）：独立董事提名人声明与承诺（周世东）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-08/6a2dc923-2cb1-455d-90fd-026274ae8c75.PDF
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2026-08-07 18:37│卓胜微（300782）：公司章程修订对照表
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卓胜微（300782）：公司章程修订对照表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-08/a63d2002-04e1-47f0-a3e4-9b74430b63e5.PDF
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2026-08-07 18:37│卓胜微（300782）：独立董事候选人声明与承诺（周世东）
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卓胜微（300782）：独立董事候选人声明与承诺（周世东）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-08/b2f31fd9-677c-4337-8728-0bbca5ba617e.PDF
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2026-08-07 18:37│卓胜微（300782）：独立董事提名人声明与承诺（张纯义）
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卓胜微（300782）：独立董事提名人声明与承诺（张纯义）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-08/9664b8b3-5fb7-433e-ad85-044e382a2f62.PDF
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2026-08-07 18:37│卓胜微（300782）：关于董事会换届选举的公告
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江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，公司董事会拟按照《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《江苏卓胜微电子股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定进行换届选举。
公司第四届董事会将由 9名董事组成，其中非独立董事 6名（包含职工代表董事 1名，由职工代表大会选举产生），独立董事 3
名。经公司第三届董事会提名委员会对董事候选人任职资格审核无异议后，公司于 2026年 8月 6日召开第三届董事会第十九次会议
，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董
事会独立董事候选人的议案》，公司董事会同意提名许志翰先生、FENG CHENHUI(冯晨晖)先生、TANG ZHUANG(唐壮)先生、叶世芬先
生、周立丰先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历详见附件）；提名张纯义先生、周世东先生、陈碧女
士为公司第四届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历详见附件）。
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》等法律法规和《公司章程》的规定，公司第四届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及职工代表董事的人数总计未
超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一。本次被提名的独立董事候选人均已取得深圳证券交
易所认可的相关培训证明，其中张纯义先生为会计专业人士。
上述董事候选人尚需提交公司股东会进行审议，并采用累积投票制选举产生。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证
券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东会审议。上述董事候选人经公司股东会审议通过后将与公司职工代表大会选举产生的
职工代表董事共同组成公司第四届董事会，任期三年，自股东会选举通过之日起生效。
为确保公司董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将依照法律法规、规范性文件和《公司章
程》等有关规定，继续忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-08/2473853f-be8c-41c7-94ed-c804c0deff9a.PDF
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2026-08-07 18:37│卓胜微（300782）：关于选举产生第四届董事会职工代表董事的公告
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卓胜微（300782）：关于选举产生第四届董事会职工代表董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-08/d61fc9ed-683f-48a7-b9d6-42f2cba07f12.PDF
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2026-08-07 18:37│卓胜微（300782）：独立董事候选人声明与承诺（陈碧）
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卓胜微（300782）：独立董事候选人声明与承诺（陈碧）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-08/18a02a66-3807-47ab-8856-9037a476190a.PDF
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2026-08-07 18:37│卓胜微（300782）：董事会提名委员会关于第四届董事会独立董事候选人任职资格的审查意见
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卓胜微（300782）：董事会提名委员会关于第四届董事会独立董事候选人任职资格的审查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-08/b75816ff-51af-4f8d-a16d-6dc3b1882e2d.PDF
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2026-08-07 18:37│卓胜微（300782）：关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告
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卓胜微（300782）：关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-08/37eccd7a-615e-43a4-aa7a-b926aab0c46c.PDF
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2026-08-07 18:36│卓胜微（300782）：第三届董事会第十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于 2026 年 8 月 6 日在公司会议室以现场结合
通讯的方式召开。会议通知于 2026年 7月 31日通过电子邮件方式送达全体董事。会议应参会董事 9人，实际参会董事 9人。本次会
议由董事长许志翰先生召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）和《江苏卓胜微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议审议的议案进行讨论，并以表决票表决的方式进行了审议表决：
（一）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，公司董事会拟按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规
范性文件及《公司章程》的有关规定进行换届选举。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，第三届董事会非独立董
事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。
经公司第三届董事会提名委员会审查，公司董事会提名许志翰先生、FENGCHENHUI(冯晨晖)先生、TANG ZHUANG(唐壮)先生、叶世
芬先生、周立丰先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人的简历见附件），任期自公司股东会审议通过之日起
三年。
具体表决情况如下：
1.01 提名许志翰先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
1.02 提名FENG CHENHUI(冯晨晖)先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
1.03 提名 TANG ZHUANG(唐壮)先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
1.04 提名叶世芬先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
1.05 提名周立丰先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
上述议案已经董事会提名委员会审议通过。
上述非独立董事候选人尚需提交公司股东会以累积投票方式进行选举。
具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-050）。
（二）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，公司董事会拟按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规
范性文件及《公司章程》的有关规定进行换届选举。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，第三届董事会独立董事
仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。
经公司第三届董事会提名委员会审查，公司董事会提名张纯义先生、周世东先生、陈碧女士为公司第四届董事会独立董事候选人
（独立董事候选人的简历见附件），任期自公司股东会审议通过之日起三年。
具体表决情况如下：
2.01 提名张纯义先生为公司第四届董事会独立董事候选人；
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
2.02提名周世东先生为公司第四届董事会独立董事候选人；
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
2.03提名陈碧女士为公司第四届董事会独立董事候选人；
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
上述议案已经董事会提名委员会审议通过。
上述独立董事候选人任职资格与独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将与非独立董事候选人一起提交公司股东会以累积投票
方式进行选举。
具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》《关于公司董事会换届选
举的公告》（公告编号：2026-050）。
（三）审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏卓胜微电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕29
05 号），公司向特定对象发行人民币普通股（A股）40,043,788股。
鉴于本次向特定对象发行新增股份的登记工作已完成，前述新增股份已于2026年 4月 28日在深圳证券交易所上市，公司总股本
由 53,494.3198万股增加至57,498.6986 万股，注册资本由 53,494.3198 万元增加至 57,498.6986万元。基于前述变动，公司拟修
订《公司章程》中的相应条款。
公司董事会提请股东会授权董事长或董事长授权人员办理本次变更注册资本及修订《公司章程》的工商变更登记手续。
具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-052）。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的 2/3以上通过。
（四）审议通过《关于提请召开 2026年第二次临时股东会的议案》
经公司董事会审议通过，公司定于 2026 年 8 月 24 日（星期一）下午 14:30召开公司 2026年第二次临时股东会。
具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-053）。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
三、备查文件
1、公司第三届董事会提名委员会会议决议；
2、公司第三届董事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-08/23f65966-8428-459e-a1a8-8b506c0d0338.PDF
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2026-06-30 19:40│卓胜微（300782）：关于公司提起诉讼的公告
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重要内容提示：
1.案件所处的诉讼阶段：已立案受理，尚未开庭审理。
2.公司所处的当事人地位：江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称“公司”）为原告。
3. 涉案的金额：原告请求判令被告向原告赔偿因被恶意提起知识产权诉讼造成的经济损失人民币 500万元并承担本案全部诉讼
费用。
4. 对上市公司损益产生的影响：
（1）本次诉讼系公司因被恶意提起知识产权诉讼而提请获得损失赔偿的诉讼，是公司维护自身合法权益进行的正当举措，不会
影响公司正常生产经营；
（2）鉴于本次案件尚未开庭审理，因此诉讼事项对公司本期利润或期后利润的影响具有不确定性，最终实际影响以法院判决为
准；
（3）公司将根据案件的诉讼进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司在指定信息披露媒体上披露的相关公告
，理性投资，注意投资风险。
一、本次提起诉讼的基本情况
公司于近日收到上海知识产权法院送达的关于公司以因恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷为由起诉株式会社村田制作所的《受
理案件通知书》（（2026）沪 73 知民初 97号）。截至本公告披露日，该案件已立案受理，尚未开庭审理。
二、诉讼事项的基本情况
原告：江苏卓胜微电子股份有限公司
被告：株式会社村田制作所
案由：因恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷
诉讼请求：
1、请求法院确认被告提起（2025）沪 73知民初 59号案、（2025）沪 73知民初 60号案、（2025）沪 73知民初 61号案构成恶
意提起知识产权诉讼的行为；
2、请求判令被告向原告赔偿因恶意提起知识产权诉讼造成的经济损失人民币500万元；
3、请求判令被告在《中国知识产权报》等全国性媒体上刊登声明，消除因恶意诉讼给原告造成的不良影响；
4、请求判令被告承担本案全部诉讼费用。
事实与理由：
原告认为，被告在上海知识产权法院针对原告提起的（2025）沪 73知民初 59号、（2025）沪 73知民初 60号、（2025）沪 73
知民初 61号专利诉讼构成恶意提起知识产权诉讼：由于被告的恶意诉讼行为，原告不得不提起本案诉讼以维护自身合法权益。因此
，被告除应赔偿原告前述全部经济损失外，还应当向原告承担消除不良影响的侵权责任。
三、判决情况
截至本公告披露日，上述诉讼案件尚未开庭审理。
四、是否有其他尚未披露的诉讼
截至本公告披露日，公司及下属公司存在小额诉讼事项，均未达到《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中规定的重大诉讼事
项披露标准，不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
五、本次公告涉及的诉讼对公司的影响
本次诉讼系公司因被恶意提起知识产权诉讼而提请获得损失赔偿的诉讼，是公司维护自身合法权益进行的正当举措，不会影响公
司正常生产经营。
鉴于上述诉讼案件尚未开庭审理，因此暂无法预计本次诉讼事项对公司本期及期后利润的影响，最终实际影响以法院判决为准。
公司董事会将密切关注本次诉讼事项的后续进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
上海知识产权法院受理案件通知书（（2026）沪 73知民初 97号）及民事起诉状。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/383cea22-792e-4cf2-94cb-e5dae2815674.PDF
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2026-06-03 19:14│卓胜微（300782）：使用自有资金、信用证、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置
│换的核查意见
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中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐人”）作为江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称“卓胜微”或
“公司”）2025年度向特定对象发行A股股票项目持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性
文件的规定，对卓胜微使用自有资金、信用证、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项进行了核查，
具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于同意江苏卓胜微电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复
》（证监许可[2025]2905号），公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票40,043,788股（每股面值1.00元），发行价格为86.78
元/股，募集资金总额为人民币3,474,999,922.64元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币12,638,972.63元，实际募集资金净额
为人民币3,462,360,950.01元。上述发行募集的资金已全部到位，该项募集资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于20
26年4月17日审验并出具信会师报字[2026]第ZA11702号《验资报告》。公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐机
构、募集资金专户监管银行签订了募集资金专户存储监管协议。
根据《江苏卓胜微电子股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票募集说明书》中记载的募集资金用途，本次募集资金扣除
发行费用后拟投资于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金
1 射频芯片制造扩产项目 418,243.26 300,000.00
2 补充流动资金 47,500.00 47,500.00
合计 465,743.26 347,500.00
二、拟使用自有资金、信用证、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的原因
根据《上市公司募集资金监管规则》第十五条第二款之规定：“募集资金投资项目实施过程中，原则上应当以募集资金直接支付
，在支付人员薪酬、购买境外产品设备等事项中以募集资金直接支付确有困难的，可以在以自筹资金支付后六个月内实施置换。”
在本次募投项目的实施过程中，公司及子公司存在使用自有资金预先投入募投项目的部分款项，后续再由募集资金专户等额划转
资金至公司及子公司自有资金账户进行置换的实际需求，主要是支付人员薪酬（包括工资、社会保险、住房公积金等薪酬费用）、海
关税费等相关业务，若采用募集资金专户直接支付，可操作性较差。
此外公司及子公司在募投项目实施过程中存在上述以募集资金直接支付确有困难的情形，主要如下：
1、公司及子公司募投项目可能涉及从境外采购等涉外业务，需要向境外供应商以外汇或信用证等方式支付款项，无法通过募集
资金账户直接进行现汇支付；同时海关进口增值税等税款支出需由公司及子公司与海关绑定的银行账户统一支付，无法通过募集资金
专户直接支付。
2、为加快公司及子公司票据周转速度，提高资金使用效率，降低财务成本，公司及子公司可能会根据实际需要以银行承兑汇票
、信用证、保函等方式先行支付募投项目涉及的款项。
基于上述情况，为保障募投项目顺利推进、提高运营管理效率，公司及子公司在募投项目后续实施期间，拟根据实际情况并经相
关审批后，通过自有资金、信用证、银行承兑汇票等方式预先支出募集项目相关款项，后续从募集资金专户等额划至各自有资金账户
，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。
三、拟使用自有资金、信用证、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的操作流程
为提高募集资金使用效率、保障募投项目正常推进，公司及子公司计划在募投项目实施期间，根据实际情况使用自有资金、信用
证、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需设备及材料采购款、工程款、人员薪酬（包括工资、社会保险、住房公积金等薪酬费用）
等，并以募集资金等额置换，具体操作流程如下：
1、根据募投项目的实施进度、支付设备采购款的实际需求，公司及子公司在采购合同中约定了可以采取信用证、银行承兑汇票
等方式支付的采购款项，具体办理支付时，由采购部等相关部门提交付款申请单，资金支付按照公司《募集资金管理制度》《资金管
理制度》的规定进行逐级审核。
2、公司及子公司财务部先通过自有资金账户支付募投项目对应款项及补流资金中无法通过募集资金专户直接支付的款项，支付
完成后，6个月内通过募集资金专户等额置换。公司财务部门建立对应明细台账，定期汇总使用自有资金、信用证、银行承兑汇票等
方式支付的募投项目资金明细表，同时抄送保荐代表人。
3、公司在台账中逐笔记载募集资金专户转入一般账户的时间、金额、账户等，并与该笔资金相关的票据进行匹配记载。对采用
该方式使用募集资金的交易合同、付款凭据以及履行的审批程序等单独建册存档，确保募集资金仅用于本次募投项目。
4、保荐人和保荐代表人通过现场检查、书面问询等方式对公司及子公司使用自有资金、信用证、银行承兑汇票等方式支付募投
项目所需资金的情况进行监督，公司及子公司和募集资金专户监管银行配合保荐机构的调查与查询。
四、对公司的影响
公司及子公司使用自有资金、信用证、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于提高公司整体
资金使用效率，降低公司及子公司资金使用成本，合理优化募集资金投资项目款项支付方式，符合公司和全体股东的利益，不影响募
集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
五、履行的审议程序和相关意见
（一）董事会审议情况
公司已于2026年6月2日召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用自有资金、信用证、银行承兑汇票等方式支付
募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，董事会同意公司及子公司在募投项目实施期间，根据公司实际情况，使用自有资
金、信用证、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。
（二）保荐人核查意见
经核查，本保荐人认为：公司本次使用自有资金、信用证、银行承兑汇票等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换事项已
经公司董事会审议通过，履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定和要求。
综上所述，本保荐人对公司本次使用自有资金、信用证、银行承兑汇票等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的事项无
异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/c16ba6aa-3987-48a2-b07c-93b4a1015dfd.PDF
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2026-06-03 19:14│卓胜微（300782）：关于使用自有资金、信用证、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等
│额置换的公告
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江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称“卓胜微”或“公司”）于2026年6月2日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了
《关于使用自有资金、信用证、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及子公司无锡
芯卓湖光半导体有限公司（以下简称“子公司”）在募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施期间，通过使用自有资金、信
用证、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金，并以募集资金等额置换。保荐人中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐人
”）对该事项出具了明确同意的核查意见。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于同意江苏卓胜微电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复
》（证监许可[2025]2905号），公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票 40,043,788股（每股面值 1.00元），发行价格为 86
.78 元/股，募集资金总额为人民币 3,474,999,922.64 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 12,638,972.63元，实际募集
资金净额为人民币 3,462,360,950.01元。上述发行募集的资金已全部到位，该项募集资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通
合伙）于 2026年 4月 17日审验并出具信会师报字[2026]第 ZA11702号《验资报告》。公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管
理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金专户存储监管协议。
根据《江苏卓胜微电子股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A股股票募集说明书》中记载的募集资金用途，本次募集资金扣
除发行费用后拟投资于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金
1 射频芯片制造扩产项目 418,243.26 300,000.00
2 补充流动资金 47,500.00 47,500.00
合计 465,743.26 347,500.00
二、拟使用自有资金、信用证、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的原因
根据《上市公司募集资金监管规则》第十五条第二款之规定：“募集资金投资项目实施过程中，原则上应当以募集资金直接支付
，在支付人员薪酬、购买境外产品设备等事项中以募集资金直接支付确有困难的，可以在以自筹资金支付后六个月内实施置换。”
在本次募投项目的实施过程中，公司及子公司存在使用自有资金预先投入募投项目的部分款项，后续再由募集资金专户等额划转
资金至公司及子公司自有资金账户进行置换的实际需求，主要是支付人员薪酬（包括工资、社会保险、住房公积金等薪酬费用）、海
关税费等相关业务，若采用募集资金专户直接支付，可操作性较差。
此外公司及子公司在募投项目实施过程中存在以募集资金直接支付确有困难的情形，主要如下：
1、公司及子公司募投项目可能涉及从境外采购等涉外业务，需要向境外供应商以外汇或信用证等方式支付款项，无法通过募集
资金账户直接进行现汇支付；同时海关进口增值税等税款支出需由公司及子公司与海关绑定的银行账户统一支付，无法通过募集资金
专户直接支付。
2、为加快公司及子公司票据周转速度，提高资金使用效率，降低财务成本，公司及子公司可能会根据实际需要以银行承兑汇票
、信用证、保函等方式先行支付募投项目涉及的款项。
基于上述情况，为保障募投项目顺利推进、提高运营管理效率，公司及子公司在募投项目后续实施期间，拟根据实际情况并经相
关审批后，通过自有资金、信用证、银行承兑汇票等方式预先支出募投项目相关款项，后续从募集资金专户等额划至各自有资金账户
，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。
三、拟使用自有资金、信用证、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的操作流程
为提高募集资金使用效率、保障募投项目正常推进，公司及子公司计划在募投项目实施期间，根据实际情况使用自有资金、信用
证、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需设备及材料采购款、工程款、人员薪酬（包括工资、社会保险、住房公积金等薪酬费用）
等，并以募集资金等额置换，具体操作流程如下：
1、根据募投项目的实施进度、支付设备采购款的实际需求，公司及子公司在采购合同中约定了可以采取信用证、银行承兑汇票
等方式支付的采购款项，具体办理支付时，由采购部等相关部门提交付款申请单，资金支付按照公司《募集资金管理制度》《资金管
理制度》的规定进行逐级审核。
2、公司及子公司财务部先通过自有资金账户支付募投项目对应款项及补流资金中无法通过募集资金专户直接支付的款项，支付
完成后，6个月内通过募集资金专户等额置换。公司财务部门建立对应明细台账，定期汇总使用自有资金、信用证、银行承兑汇票等
方式支付的募投项目资金明细表，同时抄送保荐代表人。
3、公司在台账中逐笔记载募集资金专户转入一般账户的时间、金额、账户等，并与该笔资金相关的票据进行匹配记载。对采用
该方式使用募集资金的交易合同、付款凭据以及履行的审批程序等单独建册存档，确保募集资金仅用于本次募投项目。
4、保荐人和保荐代表人通过现场检查、书面问询等方式对公司及子公司使用自有资金、信用证、银行承兑汇票等方式支付募投
项目所需资金的情况进行监督，公司及子公司和募集资金专户监管银行配合保荐机构的调查与查询。
四、对公司的影响
公司及子公司使用自有资金、信用证、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于提高公司整体
资金使用效率，降低公司及子公司资金使用成本，合理优化募集资金投资项目款项支付方式，符合公司和全体股东的利益，不影响募
集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
五、履行的审议程序和相关意见
（一）董事会审议情况
公司已于2026年6月2日召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用自有资金、信用证、银行承兑汇票等方式支付
募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，董事会同意公司及子公司在募投项目实施期间，根据公司实际情况，使用自有资
金、信用证、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。
（二）保荐人核查意见
经核查，公司保荐人中国国际金融股份有限公司认为：
公司本次使用自有资金、信用证、银行承兑汇票等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换事项已经公司董事会审议通过，
履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定和要求。综上所述，保荐机构对公
司本次使用自有资金、信用证、银行承兑汇票等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的事项无异议。
六、备查文件
1.公司第三届董事会第十八次会议决议；
2.中国国际金融股份有限公司《关于江苏卓胜微电子股份有限公司使用自有资金、信用证、银行承兑汇票等方式支付募投项目所
需资金并以募集资金等额置换的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/4962498c-ceac-41a6-a271-7a7451b9c828.PDF
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2026-06-03 19:14│卓胜微（300782）：使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见
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中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐人”）作为江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称“卓胜微”或
“公司”）2025年度向特定对象发行A股股票项目持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性
文件的规定，对卓胜微使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项进行了核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于同意江苏卓胜微电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复
》（证监许可[2025]2905号），公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票40,043,788股（每股面值1.00元），发行价格为86.78
元/股，募集资金总额为人民币3,474,999,922.64元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币12,638,972.63元，实际募集资金净额
为人民币3,462,360,950.01元。
公司上述发行募集的资金已全部到位，该项募集资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2026年4月17日审验并出
具信会师报字[2026]第ZA11702号《验资报告》。为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司及子公司分别设立了相关
募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内，并与保荐人、存放募集资金的商业银
行签署了募集资金三方监管协议，对募集资金实行专户存储。
二、募集资金投资项目情况
根据《江苏卓胜微电子股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票募集说明书》中记载的募集资金用途，本次募集资金扣除
发行费用后拟投资于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金
1 射频芯片制造扩产项目 418,243.26 300,000.00
2 补充流动资金 47,500.00 47,500.00
合计 465,743.26 347,500.00
三、使用自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的情况及置换安排
（一）使用自筹资金预先投入募投项目的情况及置换安排
截至2026年5月15日，公司及子公司以自筹资金预先投入募投项目金额为2,687.34万元，拟以募集资金置换预先投入募投项目自
筹资金2,687.34万元，具体情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 募集资金承诺 自筹资金预先 拟置换金额
投资金额 投入金额
1 射频芯片制造扩 418,243.26 300,000.00 2,687.34 2,687.34
产项目
2 补充流动资金 47,500.00 47,500.00 0.00 0.00
合计 465,743.26 347,500.00 2,687.34 2,687.34
注：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
（二）使用自筹资金已支付发行费用的情况及置换安排
截至2026年5月15日，公司以自筹资金预先支付发行费用（不含增值税）金额为152.65万元，拟以募集资金置换已支付发行费用1
52.65万元，具体情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 发行费用 自筹资金预先支 拟置换金额
（不含增值税） 付发行费用 （不含增值税）
（不含增值税）
1 保荐及承销费用 1,121.25 10.00 10.00
2 审计及验资费用 60.00 60.00 60.00
3 律师费用 82.65 82.65 82.65
合计 1,263.90 152.65 152.65
注：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
综上，公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计2,839.99万元，立信会计师事务所（特殊
普通合伙）已对上述以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的情况进行了鉴证，并出具了《关于江苏卓胜微电子股份有限公
司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项鉴证报告》（信会师报字[2026]第ZA14752号）。
四、募集资金置换先期投入的实施
根据《江苏卓胜微电子股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票募集说明书》，在本次发行募集资金到位前，公司将根据
募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。公司
本次置换募集资金行为与发行申请文件中的内容一致。本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间不超过6个月，符合《上市公司
募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，不影响募集资金投
资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
五、本次置换事项履行的审议程序及意见
（一）董事会意见
公司于2026年6月2日召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费
用的自筹资金的议案》。董事会认为：公司及子公司本次拟使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项符合《上市公司募集
资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，不影响募投项目的正常
实施，也不存在变相改变募集资金用途的情形。
（二）会计师事务所鉴证意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于江苏卓胜微电子股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行
费用的自筹资金的专项鉴证报告》（信会师报字[2026]第ZA14752号），认为公司管理层编制的《关于公司以募集资金置换预先投入
募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明》符合《上市公司募集资金监管规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第2号——创业板上市公司规范运作》的规定，在所有重大方面如实反映了公司截至2026年5月15日止以自筹资金预先投入募集资金投
资项目及已支付发行费用的实际情况。
（三）保荐人核查意见
经核查，本保荐人认为：公司及子公司本次募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项已经公司董事会审
议通过，符合相关的法律法规并履行了必要的审议程序。公司本次募集资金置换的时间距离募集资金到账时间未超过6个月，符合《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募
集资金监管规则》等相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情况，不会影响公司募集资金投资计划的正常实施。
综上所述，本保荐人对卓胜微使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/c657409e-9e49-4abb-9dd7-af19409458b6.PDF
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2026-06-03 19:14│卓胜微（300782）：2026年限制性股票激励计划调整暨授予限制性股票的法律意见书
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卓胜微（300782）：2026年限制性股票激励计划调整暨授予限制性股票的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/c5a2565e-816a-4868-8d9b-349d65c9be6e.PDF
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2026-06-03 19:14│卓胜微（300782）：2026年限制性股票激励计划授予激励对象名单（授予日）的核查意见
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授予激励对象名单（授予日）的核查意见
江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》
”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第
1号——业务办理》等相关法律法规、规章及规范性文件和《江苏卓胜微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的
有关规定，对公司 2026 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”、“本次激励计划”）授予激励对象名单（授予日）进行
了核查，发表核查意见如下：
1、本激励计划授予激励对象不存在《管理办法》《上市规则》规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其
派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
2、本激励计划授予的激励对象为在公司任职的中层管理人员、核心技术（业务）骨干人员，均为与公司或其子公司建立正式聘
用关系或劳动关系的在职员工，激励对象中无公司独立董事，也不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配
偶、父母、子女。
本激励计划涉及的激励对象包括部分外籍员工，该等外籍激励对象与其他中国籍员工同为公司核心技术人员或业务人员，在公司
的技术研发、业务拓展等方面发挥重要作用。公司通过实施股权激励计划，进一步促进核心人才队伍的建设和稳定，有助于公司长远
发展。
3、鉴于本次激励计划原确定的激励对象中有 4名激励对象因个人原因离职，已不具备激励对象资格，根据公司 2025年度股东会
的授权，董事会对公司本次激励计划授予激励对象名单进行了调整。经本次调整后，公司本次激励计划授予激励对象人数由 398人调
整为 394人。
除上述调整外，公司本次激励计划授予激励对象与公司 2025 年度股东会批准的《2026年限制性股票激励计划（草案）》（以下
简称“《激励计划（草案）》”）中的激励对象一致。公司对本次激励计划授予激励对象人员名单的调整在 2025年度股东会的授权
范围内，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形，符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件中关于激励计划调整的
相关规定，内容及审批程序合法、合规。
4、本激励计划授予的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合
《管理办法》《上市规则》规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划
激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的条件已成就。
综上所述，公司董事会薪酬与考核委员会认为，激励对象均符合相关法律法规、规章及规范性文件所规定的条件，其作为本次激
励计划的激励对象合法、有效。因此，董事会薪酬与考核委员会同意以 2026年 6月 2日为授予日，以 51.64元/股为授予价格向 394
名激励对象授予 161.0070万股限制性股票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/95e0ea2a-62e2-46a5-8135-d725cd123884.PDF
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2026-06-03 19:14│卓胜微（300782）：关于调整2026年限制性股票激励计划相关事项的公告
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江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称“公司”、“卓胜微”）于 2026年 6月 2日召开第三届董事会第十八次会议，审议通
过了《关于调整 2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》。现将有关事项说明如下：
一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序
1、2026年 4月 29 日，公司召开了第三届董事会薪酬与考核委员会会议，审议并通过《关于公司<2026年限制性股票激励计划（
草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2026年限制性股票
激励计划激励对象名单>的议案》。
2、2026年 4月 29 日，公司召开了第三届董事会第十七次会议，审议并通过《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理 2026年限
制性股票激励计划相关事宜的议案》。
3、公司对拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，公示时间自2026年 4月 30日起至 2026年 5月 9日止。在公示期内
，公司董事会薪酬与考核委员会未收到关于本次拟激励对象的异议，并于 2026年 5月 13日披露了《董事会薪酬与考核委员会关于公
司 2026年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
4、2026年 5月 19日，公司召开 2025年度股东会，审议并通过《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
案》《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理 2026年限制性股票激励
计划相关事宜的议案》，公司 2026年限制性股票激励计划获得批准，并于同日披露了《关于公司 2026年限制性股票激励计划内幕信
息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
5、2026年 6月 2日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议并通过《关于调整 2026年限制性股票激励计划相关事项的议案
》《关于向 2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了前述议案，并
对截至授予日的激励对象名单进行核查并发表了意见。
二、调整事由及调整结果
《2026年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本次激励计划”或“《激励计划（草案）》”）原确定的激励对象中有 4
名激励对象因离职而不再符合激励对象资格，公司董事会根据 2025年度股东会的授权，对本次激励计划授予激励对象名单及授予人
数进行调整。调整后，本次激励计划授予人数由 398人调整为394人，同时本次激励计划向激励对象授予的限制性股票总量由 162.58
50万股调整至 161.0070万股。
除上述调整外，本次实施的股权激励计划内容与公司 2025年度股东会审议通过的股权激励计划相关内容一致。根据公司 2025年
度股东会的授权，本次调整无需提交公司股东会审议。
三、本次调整对公司的影响
本次调整事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司核心团队的稳定性，不会影响公司股权激励计划
继续实施。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
董事会薪酬与考核委员会认为：公司对本次激励计划相关事项的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办
法》”）、公司《激励计划（草案）》及其摘要的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。根据公司 2025年度股东会的授权，
本次调整属于股东会对董事会授权范围内的事项，无需再次提交股东会审议。
因此，董事会薪酬与考核委员会同意公司对 2026 年限制性股票激励计划授予激励对象名单、授予限制性股票数量进行调整。
五、法律意见书的结论性意见
上海兰迪律师事务所律师认为，本激励计划调整及授予限制性股票的相关事项已经取得必要的批准和授权。公司与激励对象均未
发生不得授予权益的情况，授予条件已成就。本激励计划调整事项及授予限制性股票的授予日、激励对象人数、授予数量及授予价格
的确定符合《公司法》《证券法》《管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管
指南第 1号—业务办理》及公司《激励计划（草案）》的相关规定，合法、有效。
六、备查文件
1、第三届董事会第十八次会议决议；
2、第三届董事会薪酬与考核委员会会议决议；
3、《上海兰迪律师事务所关于江苏卓胜微电子股份有限公司 2026年限制性股票激励计划调整暨授予限制性股票的法律意见书》
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/86c148d8-1a7c-41bb-9fc0-2544fa59301a.PDF
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2026-06-03 19:14│卓胜微（300782）：关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告
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江苏卓胜微电子股份有限公司（以下称“公司”、“卓胜微”）于2026年6月2日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《
关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司及子公司无锡芯卓湖光半导体有限公司（
以下简称“子公司”）使用募集资金人民币2,839.99万元置换预先投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）及已支付发行费
用的自筹资金。公司保荐人中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐人”）对本事项出具了核查意见，立信会计师事务所（特殊
普通合伙）出具了专项鉴证报告，现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于同意江苏卓胜微电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复
》（证监许可[2025]2905号），公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票 40,043,788股（每股面值 1.00元），发行价格为 86
.78元/股，募集资金总额为人民币 3,474,999,922.64元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 12,638,972.63 元，实际募集资
金净额为人民币3,462,360,950.01元。
公司上述发行募集的资金已全部到位，该项募集资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2026 年 4 月 17 日审
验并出具信会师报字[2026]第ZA11702 号《验资报告》。为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司及子公司分别设立
了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内，并与保荐人、存放募集资金的
商业银行签署了募集资金三方监管协议，对募集资金实行专户存储。
二、募集资金投资项目情况
根据《江苏卓胜微电子股份有限公司 2025年度向特定对象发行 A股股票募集说明书》中记载的募集资金用途，本次募集资金扣
除发行费用后拟投资于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金
1 射频芯片制造扩产项目 418,243.26 300,000.00
2 补充流动资金 47,500.00 47,500.00
合计 465,743.26 347,500.00
三、使用自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的情况及置换安排
（一）使用自筹资金预先投入募投项目的情况及置换安排
截至 2026 年 5 月 15 日，公司及子公司以自筹资金预先投入募投项目金额为2,687.34万元，拟以募集资金置换预先投入募投
项目自筹资金 2,687.34万元，具体情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 募集资金承诺 自筹资金预先 拟置换金额
投资金额 投入金额
1 射频芯片制造扩 418,243.26 300,000.00 2,687.34 2,687.34
产项目
2 补充流动资金 47,500.00 47,500.00 0.00 0.00
合计 465,743.26 347,500.00 2,687.34 2,687.34
注：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
（二）使用自筹资金已支付发行费用的情况及置换安排
截至 2026 年 5 月 15 日，公司以自筹资金预先支付发行费用（不含增值税）金额为 152.65万元，拟以募集资金置换已支付发
行费用 152.65万元，具体情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 发行费用 自筹资金预先支 拟置换金额
（不含增值税） 付发行费用 （不含增值税）
（不含增值税）
序号 项目名称 发行费用 自筹资金预先支 拟置换金额
（不含增值税） 付发行费用 （不含增值税）
（不含增值税）
1 保荐及承销费用 1,121.25 10.00 10.00
2 审计及验资费用 60.00 60.00 60.00
3 律师费用 82.65 82.65 82.65
合计 1,263.90 152.65 152.65
注：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
综上，公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计 2,839.99 万元，立信会计师事务所（特
殊普通合伙）已对上述以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的情况进行了鉴证，并出具了《关于江苏卓胜微电子股份有限
公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项鉴证报告》（信会师报字[2026]第 ZA14752号）。
四、募集资金置换先期投入的实施
根据《江苏卓胜微电子股份有限公司 2025年度向特定对象发行 A股股票募集说明书》，在本次发行募集资金到位前，公司将根
据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。公
司本次置换募集资金行为与发行申请文件中的内容一致。本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间不超过 6个月，符合《上市公
司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，不影响募集资金
投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
五、本次置换事项履行的审议程序及意见
(一) 董事会意见
公司于2026年6月2日召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费
用的自筹资金的议案》。董事会认为：公司及子公司本次拟使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项符
合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，不影
响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金用途的情形。
（二）会计师事务所鉴证意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于江苏卓胜微电子股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行
费用的自筹资金的专项鉴证报告》（信会师报字[2026]第ZA14752号），认为公司管理层编制的《关于公司以募集资金置换预先投入
募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明》符合《上市公司募集资金监管规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第2号——创业板上市公司规范运作》的规定，在所有重大方面如实反映了公司截至2026年5月15日止以自筹资金预先投入募集资金投
资项目及已支付发行费用的实际情况。
（三）保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司及子公司本次募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项已经公司董事会审议
通过，符合相关的法律法规并履行了必要的审议程序。公司本次募集资金置换的时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月，符合《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司
募集资金监管规则》等相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情况，不会影响公司募集资金投资计划的正常实施
。
综上，保荐人对卓胜微使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项无异议。
六、备查文件
1、第三届董事会第十八次会议决议；
2、中国国际金融股份有限公司出具的《关于江苏卓胜微电子股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费
用的自筹资金的核查意见》；
3、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于江苏卓胜微电子股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付
发行费用的自筹资金的专项鉴证报告》（信会师报字[2026]第ZA14752号）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/fd2cf0a5-466d-469a-8d1b-ecf6390bff17.PDF
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2026-06-03 19:14│卓胜微（300782）：关于向2026年限制性股票激励计划的激励对象授予限制性股票的公告
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卓胜微（300782）：关于向2026年限制性股票激励计划的激励对象授予限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/fd53889d-1142-49b3-940c-9de8a961cb15.PDF
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2026-06-03 19:12│卓胜微（300782）：关于卓胜微以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项鉴证报
│告
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卓胜微（300782）：关于卓胜微以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项鉴证报告。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/ee72b333-c182-43c3-a475-c52254c73a41.PDF
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2026-06-03 19:12│卓胜微（300782）：第三届董事会第十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于 2026 年 6 月 2 日在公司会议室以现场结合
通讯的方式召开。会议通知于 2026年 5月 28日通过电子邮件方式送达全体董事。会议应参会董事 9人，实际参会董事 9人。本次会
议由董事长许志翰先生召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏
卓胜微电子股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议审议的议案进行讨论，并以表决票表决的方式进行了审议表决：
（一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》
经审议，董事会认为公司及子公司本次募集资金置换的方案与发行申请文件中的安排一致，符合公司募集资金投资项目（以下简
称“募投项目”）建设及业务开展的实际需要，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，
公司及子公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6个月，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求。董事会同意公司及子公司使用 2,687.34万元募集资
金置换预先投入募投项目的自筹资金，使用 152.65万元募集资金置换已支付发行费用的自筹资金。
上述议案已经董事会审计委员会审议通过。
公司保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了明确同意的核查意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于江苏卓
胜微电子股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项鉴证报告》。具体内容详见巨潮资讯网
上披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2026-044）。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
（二）审议通过《关于使用自有资金、信用证、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》
公司及子公司使用自有资金、信用证、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于提高公司资金
的使用效率，降低公司及子公司资金使用成本。上述事项的实施，不影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和
损害股东利益的情形。公司履行了必要的决策程序，制定了规范的操作流程。因此，董事会同意公司及子公司使用自有资金、信用证
、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。
上述议案已经董事会审计委员会审议通过。
公司保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了明确同意的核查意见，具体内容详见巨潮资讯网上披露的《关于使用自有资金、
信用证、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2026-045）。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
（三）审议通过《关于调整 2026 年限制性股票激励计划相关事项的议案》鉴于公司 2026年限制性股票激励计划（以下简称“
本次激励计划”）拟授予的激励对象中有 4名激励对象因离职而不再符合激励对象资格，根据公司 2025年度股东会的授权，董事会
同意取消拟授予上述激励对象的限制性股票共计 1.5780 万股，本次激励计划授予的激励对象人数由 398 人调整为 394 人，授予的
限制性股票总量由 162.5850万股调整为 161.0070万股。
除上述调整内容外，本次激励计划其他内容与公司2025年度股东会审议通过的公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》的内
容一致。根据公司2025年度股东会对董事会的授权，本次调整属于股东会对董事会授权范围内的事项，本次调整无需提交公司股东会
审议。
上述议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见巨潮资讯网上披露的《关于调整 2026年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2026-046）。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
（四）审议通过《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司 2025 年度股东
会的授权，公司 2026 年限制性股票激励计划规定的授予条件均已满足，董事会同意公司确定 2026年 6月 2日为授予日，授予 394
名激励对象 161.0070万股限制性股票，授予价格为 51.64元/股。
上述议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见巨潮资讯网上披露的《关于向 2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》(公告编号：2026-047
)。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第十八次会议决议；
2、公司第三届董事会审计委员会会议决议；
3、公司第三届董事会薪酬与考核委员会会议决议；
4、保荐机构核查意见；
5、审计机构鉴证报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/1ba598d5-297f-4fc9-8a32-0cf697c70c67.PDF
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2026-05-19 20:40│卓胜微（300782）：关于公司2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查
│报告
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江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 29日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过《关于公司
<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，并于 2026年 4月 30日在巨潮资讯网上披露了相关公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——
业务办理》等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司通过向中国证券登记结算有限公司深圳分公司（以下简称“中登深圳”）查
询，对 2026 年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）内幕信息知情人及激励对象在本次激励计划草案公告前 6个月内（即
2025年 10月 29日至 2026年 4月 29日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下：
一、核查的范围与程序
1、核查对象为激励计划的内幕信息知情人和激励对象。
2、激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
3、本公司向中登深圳就核查对象在激励计划公布前 6个月买卖本公司股票情况进行了查询确认，并由中登深圳出具了查询证明
。
二、核查对象买卖本公司股票的情况说明
根据中登深圳 2026年 5月 13日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》，在激励计划
自查期间，核查对象买卖公司股票情况如下：
1、内幕信息知情人买卖股票的情况
经核查，在自查期间共有 1名内幕信息知情人存在卖出公司股票的行为。该内幕信息知情人在自查期间的交易行为系基于其对二
级市场行情、市场公开信息及个人判断做出的独立投资决策，不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。
除上述该名内幕信息知情人外，其余内幕信息知情人在自查期间不存在买卖公司股票的行为。
2、激励对象买卖股票的情况
经核查，在自查期间共有 94名激励对象存在买卖公司股票的行为。经公司核查，上述激励对象在自查期间买卖公司股票的行为
系基于个人对二级市场行情、市场公开信息独立判断而进行的操作，其在买卖公司股票前并未知悉本次激励计划的具体方案要素等有
关信息，亦未有任何人员向其泄露公司本次激励计划的具体信息或基于此建议其买卖公司股票，不存在利用内幕信息进行股票交易的
情形。除上述 94名激励对象外，其余激励对象在自查期间不存在买卖公司股票的行为。
三、结论
综上，公司已按照相关法律、法规及规范性文件的规定，建立了信息披露及内幕信息管理的相关制度，在筹划、讨论本次股权激
励计划过程中严格按照相关规定采取了相应保密措施，限定了接触到内幕信息人员的范围，对接触到内幕信息的相关公司人员及中介
机构及时进行了登记。公司在本次激励计划草案首次公开披露前 6个月内，未发现激励计划内幕信息知情人和激励对象利用本次激励
计划有关内幕信息买卖公司股票的行为，所有激励对象的行为均符合《管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第
1号——业务办理》的相关规定，不存在内幕交易行为。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股东股份变更明细清单》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/0ae9c460-441f-4701-8130-ed458eac1846.PDF
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2026-05-19 20:40│卓胜微（300782）：2025年度股东会的法律意见
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卓胜微（300782）：2025年度股东会的法律意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/00c14ead-7e80-4d2c-9d1e-6609c1c27c14.PDF
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2026-05-19 20:40│卓胜微（300782）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无否决提案的情况；
2、本次股东会无变更以往股东会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、股东会召开时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 19日（星期二）下午 14:00（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的时间为：2026 年 5月 19 日（星期二）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为：2026年 5月 19日（星期二）9:15-15:00期间的任意时间。
2、股东会召开地点：江苏省无锡市滨湖区胡埭工业园刘闾路29号（无锡芯卓湖光半导体有限公司）一层会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
5、主持人：公司董事长许志翰先生因公务出差与会议时间冲突，无法到现场主持会议，经公司半数以上董事共同推举，本次会
议由公司董事 FENGCHENHUI（冯晨晖）先生主持。
6、会议召开的合法、合规性：
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等
有关法律、法规、规范性文件和《江苏卓胜微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《江苏卓胜微电子股份有限公
司股东会议事规则》等制度的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
出席会议的股东或股东代理人共469人，代表股份275,804,548股，占公司有表决权股份总数的47.9671％。
其中：现场出席本次股东会的股东或股东代理人15人，代表股份170,833,257股，占公司有表决权股份总数的29.7108％。通过网
络投票的股东共454人，代表股份104,971,291股，占公司有表决权股份总数的18.2563％。
2、出席会议的中小股东情况
出席本次会议的中小股东或中小股东代理人共462人，代表股份73,239,149股，占公司有表决权股份总数的12.7375％。
其中：现场出席本次股东会的中小股东或中小股东代理人共9人，代表股份185,800股，占公司有表决权股份总数的0.0323％。通
过网络投票的中小股东或中小股东代理人共453人，代表股份73,053,349股，占公司有表决权股份总数的12.7052％。
3、公司部分董事及全体高级管理人员以现场结合通讯的方式出席或列席了本次会议，北京市天元律师事务所的律师以现场结合
视频的方式见证了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票及网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意275,566,172股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9136%；反对176,916股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0641%；弃权61,460股（其中，因未投票默认弃权2,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0223%。
（二）审议通过《关于拟续聘2026年度会计师事务所的议案》
表决结果：同意275,503,887股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8910%；反对231,588股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0840%；弃权69,073股（其中，因未投票默认弃权7,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0250%。
其中中小股东表决情况：同意72,938,488股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5895%；反对231,588股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3162%；弃权69,073股（其中，因未投票默认弃权7,900股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的0.0943%。
（三）审议通过《关于2026年度董事薪酬方案的议案》
表决结果：同意72,986,284股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6547%；反对209,145股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.2856%；弃权43,720股（其中，因未投票默认弃权10,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0597%。
其中中小股东表决情况：同意72,986,284股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6547%；反对209,145股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2856%；弃权43,720股（其中，因未投票默认弃权10,200股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的0.0597%。
本议案关联股东及其一致行动人已回避表决。
（四）审议通过《关于2025年度拟不进行利润分配的议案》
表决结果：同意275,595,532股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9242%；反对174,616股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0633%；弃权34,400股（其中，因未投票默认弃权5,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0125%。
其中中小股东表决情况：同意73,030,133股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7146%；反对174,616股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2384%；弃权34,400股（其中，因未投票默认弃权5,500股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的0.0470%。
（五）审议通过《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
表决结果：同意275,249,206股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7986%；反对497,462股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.1804%；弃权57,880股（其中，因未投票默认弃权7,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0210%。
其中中小股东表决情况：同意72,683,807股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2417%；反对497,462股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6792%；弃权57,880股（其中，因未投票默认弃权7,900股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的0.0790%。
本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
（六）审议通过《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
表决结果：同意275,280,250股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8099%；反对464,518股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.1684%；弃权59,780股（其中，因未投票默认弃权7,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0217%。
其中中小股东表决情况：同意72,714,851股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2841%；反对464,518股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6342%；弃权59,780股（其中，因未投票默认弃权7,900股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的0.0816%。
本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
（七）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
表决结果：同意275,282,250股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8106%；反对464,418股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.1684%；弃权57,880股（其中，因未投票默认弃权7,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0210%。
其中中小股东表决情况：同意72,716,851股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2869%；反对464,418股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6341%；弃权57,880股（其中，因未投票默认弃权7,900股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的0.0790%。
本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
本次会议由北京市天元律师事务所指派李海江律师现场进行见证、张征律师视频进行见证，并出具了《北京市天元律师事务所关
于江苏卓胜微电子股份有限公司 2025年度股东会的法律意见》。该法律意见认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行
政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程
序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司 2025年度股东会决议；
2、《北京市天元律师事务所关于江苏卓胜微电子股份有限公司 2025年度股东会的法律意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/948791f1-2e6a-4537-861d-2bf69196c3dc.PDF
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2026-05-14 20:40│卓胜微（300782）：关于公司股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）（证券代码：300782；证券简称：卓胜微），股票交易价格于
2026年 5月 12日、5月 13日、5月 14日连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计超过 30%，根据深圳证券交易所相关规定，属于股票
交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票异常波动，公司董事会通过自查及电子邮件函询的方式对实际控制人就有关事项进行了核查，现就相关情况说明如
下：
1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或者已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司及公司实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项，以及股票异
常波动期间实际控制人不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或
与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予
以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
3、公司郑重提醒投资者：投资者应充分了解股票市场风险及公司在定期报告等已披露文件中披露的风险因素，审慎决策。
4、公司董事会郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露
媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/37741b1e-108e-4036-aff6-6c8d718968b2.PDF
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2026-05-13 18:54│卓胜微（300782）：公司2026年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见
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江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 29日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公
司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 30日在巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《
上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称“《自律监管指南 1号》”）
等相关法律、法规及规范性文件和《江苏卓胜微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司对 2026年限
制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。公司董事会薪酬与考核委员会结
合公示情况对拟激励对象进行了核查并发表核查意见。相关内容如下：
一、公示情况及核查方式
1、公示情况
公司于 2026年 4月 30日通过公司内部公示系统发布了《2026年限制性股票激励计划激励对象名单》，将本次拟激励对象姓名及
职务在公司内部予以公示，名单公示期为 10天，公示时间自 2026年 4月 30日起至 2026年 5月 9日止。截至公示期满，公司董事会
薪酬与考核委员会未收到任何对本次拟激励对象名单提出的异议。
2、核查方式
公司董事会薪酬与考核委员会核查了本次拟激励对象的名单、拟激励对象与公司（含下属分、子公司，下同）签订的劳动合同、
拟激励对象在公司担任的职务等。
二、董事会薪酬与考核委员会核查意见
根据《管理办法》《公司章程》，公司对拟激励对象姓名及职务的公示情况结合董事会薪酬与考核委员会的核查结果，董事会薪
酬与考核委员会发表核查意见如下：
1、列入本次激励计划激励对象名单的人员符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激
励对象条件。
2、拟激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或导致重大误解之处。
3、拟激励对象均不存在下述任一情形：
（1） 最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；（2）最近 12 个月内被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证
监会”）及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4） 具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证券监督管理委员会认定的其他情形。
4、拟激励对象中不包括公司独立董事、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东、上市公司实际控制人及其配偶、父母、子
女。
拟激励对象中包含部分外籍员工，该等外籍激励对象与其他中籍员工同为公司核心技术人员或业务人员，在公司的技术研发、业
务拓展等方面发挥重要作用。公司通过实施股权激励计划，进一步促进核心人才队伍的建设和稳定，有助于公司长远发展。因此，本
次激励计划将部分外籍员工作为激励对象，符合公司的实际情况和发展需要，符合《上市规则》《自律监管指南 1号》等相关法律法
规的规定，具有必要性和合理性。
综上所述，公司董事会薪酬与考核委员会认为，本次列入《激励计划（草案）》的拟激励对象均符合相关法律、法规及规范性文
件所规定的激励对象条件，其作为本次激励计划拟激励对象的主体资格合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/36d7b089-1021-4371-97c8-906571ff44a0.PDF
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2026-05-13 18:54│卓胜微（300782）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 24日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于 2
026年度向银行申请综合授信额度暨为全资子公司提供担保的议案》，董事会同意公司为全资子公司无锡芯卓湖光半导体有限公司（
以下简称“芯卓湖光”） 向银行申请授信提供预计总担保额度不超过 28 亿元的担保。本次担保额度的有效期为自董事会审议通过
之日起至公司董事会或股东会（视届时审批权限）审议通过下一年度授信及担保额度之日止，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的
《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度暨为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-026）。
二、担保进展情况
近日，公司与江苏银行股份有限公司无锡分行签订了《最高额保证合同》，约定为芯卓湖光办理授信业务所形成的一系列债权提
供最高额连带责任保证担保，债权本金限额为人民币 5.00 亿元。上述担保在公司已审批的担保额度范围内。
三、被担保人基本情况
名称：无锡芯卓湖光半导体有限公司
成立日期：2023年 12月 07日
注册地点：无锡市滨湖区建筑西路 777(A3)幢 10层
法定代表人：叶世芬
注册资本：10,000万元人民币
经营范围：一般项目：集成电路制造，集成电路芯片及产品制造，集成电路销售，集成电路芯片及产品销售；软件开发；技术服
务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法
自主开展经营活动）
股权结构：公司直接持有芯卓湖光 100%股权
关联关系：芯卓湖光是公司的全资子公司，不属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》界定的关联人
最近一年又一期相关财务数据：
项目 2025 年 12 月 31 日 2026 年 3 月 31 日
（经审计） （未经审计）
总资产（万元） 977,890.41 964,273.76
负债总额（万元） 222,277.29 218,621.16
净资产（万元） 755,613.11 745,652.60
项目 2025 年度 2026 年 1-3 月
（经审计） （未经审计）
营业收入（万元） 175,624.34 32,256.31
利润总额（万元） -32,984.58 -9,960.94
净利润（万元） -32,984.58 -9,960.94
是否为失信被执行人：否
四、担保合同的主要内容
保证人：江苏卓胜微电子股份有限公司
债权人：江苏银行股份有限公司无锡分行
债务人：无锡芯卓湖光半导体有限公司
1、担保的最高额：人民币 5.00亿元以及该本金对应利息、费用等全部债权
2、保证方式：连带责任保证
3、保证范围：主合同项下的债权本金及按主合同约定计收的全部利息（包括罚息和复利）、以及债务人应当支付的手续费、违
约金、赔偿金、税金和债权人为实现债权和担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、执行费、评估费、
拍卖费、律师费、差旅费、公证费、公告费、送达费、鉴定费等）
4、保证期间：自合同生效之日起至主合同项下债务履行期（包括展期、延期）届满之日后满三年之日止
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，公司及控股子公司担保额度总金额为 28.90亿元，占公司最近一期经审计净资产的 29.27%；本次担保提供
后，公司及控股子公司的累计对外担保总余额为 23.64亿元，均为对合并报表内单位的担保，占公司最近一期经审计净资产的 23.94
%。公司及控股子公司不存在为合并报表以外单位提供担保的情形，也不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承
担损失的情形。
六、备查文件
公司与江苏银行股份有限公司无锡分行签署的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/46619eb2-7faa-4965-a00b-fb88c101fc7f.PDF
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2026-04-30 00:00│卓胜微（300782）：2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法
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江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善公司法人治理结构，健全公司长效激励约束机制、形成良好均
衡的价值分配体系、吸引留住优秀人才，充分调动公司骨干员工及核心团队的积极性，使其更诚信勤勉地开展工作，以促进公司业绩
稳步持续提升，确保远期发展战略及经营目标的实现，公司拟实施 2026年限制性股票激励计划（以下简称“限制性股票激励计划”
或“激励计划”）。
为保证限制性股票激励计划的顺利推进及有序实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股
权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等
有关法律、行政法规和规范性文件以及公司章程、限制性股票激励计划的相关规定，并结合公司实际，特制定本办法。
一、考核目的
进一步完善公司企业法人治理结构，建立和完善公司长效激励约束机制，保证公司限制性股票激励计划的顺利实施，并在最大程
度上发挥股权激励的作用，进而确保公司远期发展战略及经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩情况进行评价，以实现限制性股票激励计划与激
励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高公司整体业绩规模，实现公司与全体股东利益的最大化。
三、考核范围
本办法适用于参与公司本次限制性股票激励计划的所有激励对象，即董事会薪酬与考核委员会确定并经董事会审议通过的所有激
励对象，包括公司部分中层管理人员及技术（业务）骨干人员。
四、考核机构
（一）公司董事会薪酬与考核委员会负责领导和审核对激励对象的考核工作。
（二）公司证券投资部、人事部、财务部组成考核工作小组负责具体实施考核工作。考核工作小组对董事会薪酬与考核委员会负
责并报告工作。
（三）公司人事部、财务部等相关部门负责相关考核数据的收集和提供，并对数据的真实性和可靠性负责。
（四）公司董事会负责考核结果的最终审核。
五、考核指标及标准
（一）公司层面业绩考核要求
本激励计划对应的考核年度为 2026-2028年三个会计年度，每个会计年度考核一次。以公司 2025年度 L-PAMiD的出货数量为基
数，考核各年度 L-PAMiD出货数量或出货数量累计值的均值定比 2025年度 L-PAMiD出货数量的增长率（A），各年度业绩考核目标安
排如下表所示：
归属期 对应考 对应考核年度 L-PAMiD出货数量 L-PAMiD出货数量的增长率（A）
核年度 或出货数量累计值的均值 目标值 触发值 触发值
（Am） （An1） （An2）
第一个归属期 2026年 2026年度 L-PAMiD出货数量 374.81% 256.11% 216.54%
第二个归属期 2027年 2026年度和 2027年度L-PAMiD出 572.65% 394.59% 335.24%
货数量累计值的均值
第三个归属期 2028年 2026年度、2027年度和 2028年度 832.03% 572.65% 480.32%
L-PAMiD出货数量累计值的均值
指标 指标完成度 公司层面归属比例（X）
L-PAMiD出货数量的增长率（A） A≥Am X=100%
An1≤A 及其摘要的议案》
为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团
队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《公司
法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》等有关法律、法规和规
范性文件以及《公司章程》的规定，同意公司制定《2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，实施限制性股票激励计划。
具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交股东会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的 2/3以上通过。
（二）审议通过《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
为保证公司 2026年限制性股票激励计划的顺利实施，根据《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件
以及《公司章程》《2026年限制性股票激励计划（草案）》的规定，并结合公司的实际情况，同意公司制定《2026年限制性股票激励
计划实施考核管理办法》。
具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交股东会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的 2/3以上通过。
（三）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
为了更好地推进和具体实施公司 2026年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东会授权董事会办理以下与公司 2026年限制性
股票激励计划的有关事项：
1、提请公司股东会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：
（1）授权董事会确定公司限制性股票激励计划的授予日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励
计划规定的方法对限制性股票授予数量、授予价格、归属数量进行相应的调整；
（3）授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于
与激励对象签署《限制性股票授予协议书》；
（4）授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属，对激励对象的归属资格、归属条件进行审查确认，并同意董事
会将该项权利授予董事会薪酬与考核委员会行使；
（5）授权董事会办理激励对象归属时所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提交归属申请、向登记结算公司申请办理
有关登记结算业务、办理公司注册资本的变更登记等；
（6）授权董事会根据公司限制性股票激励计划的规定办理限制性股票激励计划的变更与终止所涉及相关事宜，包括但不限于取
消激励对象的归属资格，对激励对象尚未归属的限制性股票取消作废处理，终止公司限制性股票激励计划；
（7）授权董事会对公司限制性股票计划进行管理及调整，在与本次限制性股票激励计划的条款一致的前提下，不定期制定或修
改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事会的
该等修改必须得到相应的批准；
（8）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。
2、提请公司股东会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执
行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次限制性股票激励
计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
3、提请股东会为本次限制性股票激励计划的实施，授权董事会委任收款银行、会计师、律师等中介机构。
4、提请公司股东会同意，上述授权自公司股东会批准之日起至相关事项存续期内一直有效。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次限制性股票激励计划或《公司章程》有明确规定需由董
事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交股东会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的 2/3以上通过。
三、备查文件
1、公司第三届董事会审计委员会会议决议；
2、公司第三届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/fe41f8e4-952e-4da9-921b-9fdd7bcdac2c.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-26│卓胜微：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-26/1225506703.PDF
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2026-04-28│卓胜微：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225220151.PDF
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2026-04-28│卓胜微：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225220159.PDF
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2025-10-30│卓胜微：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224765705.PDF
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2025-08-22│卓胜微：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-22/1224536566.PDF
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2025-04-28│卓胜微：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-28/1223326853.PDF
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2025-03-31│卓胜微：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-31/1222951276.PDF
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2024-10-30│卓胜微：2024年三季度报告
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2024-08-29│卓胜微：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-29/1221031711.PDF
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2024-04-29│卓胜微：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-29/1219868438.PDF
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