公司公告☆ ◇300782 卓胜微 更新日期：2025-05-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-09 19:56 │卓胜微（300782）：关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-04-27 16:22 │卓胜微（300782）：2023年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的公告 │
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│2025-04-27 16:21 │卓胜微（300782）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-27 16:21 │卓胜微（300782）：第三届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2025-04-27 16:20 │卓胜微（300782）：关于2025年度开展金融衍生品交易业务的公告 │
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│2025-04-27 16:20 │卓胜微（300782）：第三届监事会第十一次会议决议公告 │
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│2025-04-27 16:17 │卓胜微（300782）：2023年限制性股票激励计划调整授予价格暨第二个归属期归属条件成就和作废部分限│
│ │制性股票的法律意见书 │
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│2025-04-27 16:17 │卓胜微（300782）：2022年限制性股票激励计划调整首次授予价格暨作废部分限制性股票的法律意见书 │
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│2025-04-27 16:17 │卓胜微（300782）：关于调整公司2022年限制性股票激励计划相关事项及作废处理部分限制性股票的公告│
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│2025-04-27 16:17 │卓胜微（300782）：关于2025年度开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告 │
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2025-05-09 19:56│卓胜微（300782）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 28 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于
拟为全资子公司向银行申请授信并提供担保的议案》，同意公司为全资子公司无锡芯卓湖光半导体有限公司（以下简称“芯卓湖光”
）向银行及其他金融机构申请总额不超过人民币 20 亿元的综合授信额度，并为其提供相应的担保。本次担保额度的有效期为自董事
会审议通过之日起 12 个月，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于拟为全资子公司向银行申请授信并提供担保的公告》（公
告编号：2025-022）。
二、担保进展情况
近日，公司签订了以下对外担保合同：
1、公司与江苏银行股份有限公司无锡分行签订《最高额保证合同》，为该行因向芯卓湖光发放授信而发生的一系列债权提供最
高额连带责任保证担保，债权本金限额为人民币 3.00 亿元。
2、公司与交银金融租赁有限责任公司签订了《保证合同》，约定为芯卓湖光与交银金融租赁有限责任公司签订的融资租赁合同
提供 1.00亿元的担保保证。
上述担保在公司已审批的担保额度范围内。
三、被担保人基本情况
名称：无锡芯卓湖光半导体有限公司
成立日期：2023 年 12 月 07 日
注册地点：无锡市滨湖区建筑西路 777(A3)幢 10 层
法定代表人：叶世芬
注册资本：10,000 万元人民币
经营范围：一般项目：集成电路制造，集成电路芯片及产品制造，集成电路销售，集成电路芯片及产品销售；软件开发；技术服
务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法
自主开展经营活动）
股权结构：公司直接持有芯卓湖光 100%股权
关联关系：芯卓湖光是公司的全资子公司，不属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》界定的关联人
最近一年又一期相关财务数据：
项目 2025 年 3 月 31 日 2024 年 12 月 31 日
（未经审计） （经审计）
总资产（万元） 914,085.55 912,547.21
负债总额（万元） 143,103.59 125,530.31
净资产（万元） 770,981.96 787,016.90
项目 2025 年 1-3 月 2024 年度
（未经审计） （经审计）
营业收入（万元） 13,770.59 43,783.49
利润总额（万元） -17,677.59 -42,840.54
净利润（万元） -17,677.59 -42,840.54
是否为失信被执行人：否
四、担保合同的主要内容
（一）与江苏银行股份有限公司无锡分行签署的《最高额保证合同》
保证人：江苏卓胜微电子股份有限公司
债权人：江苏银行股份有限公司无锡分行
1、担保的最高额：人民币 3.00 亿元
2、保证方式：连带责任保证
3、保证范围：保证担保的范围包括但不限于债务人与债务人在主合同项下的债权本金及按主合同约定计收的全部利息（包括罚
息和复利）、以及债务人应当支付的手续费、违约金、赔偿金、税金和债权人为实现债权和担保权利而发生的费用（包括但不限于诉
讼费、仲裁费、财产保全费、执行费、评估费、拍卖费、律师费、差旅费、公证费、公告费、送达费、鉴定费等）
4、保证期间：自合同生效之日起至主合同约定的债务履行期届满之日后满三年之日止
（二）与交银金融租赁有限责任公司签署的《保证合同》
保证人：江苏卓胜微电子股份有限公司
债权人：交银金融租赁有限责任公司
1、担保的最高额：人民币 1.00 亿元
2、保证方式：连带责任保证
3、保证范围：保证担保的范围为债务人在主合同项下应向债权人支付的全部债务，包括但不限于主合同项下租赁本金、租息、
租赁物名义货价、迟延付款违约金、违约金、赔偿金、其他应付款项(包括但不限于法律规定的债务人未按法律文书指定期限履行给
付金钱义务生产的债务利息及迟延履行金等)以及债权人为实现债权而支付的诉讼费、保全费、保全担保费(保全保险费)、执行费、
律师费(以债权人与律师事务所签订的合同约定为准，包括债权人已付和应付的全部费用)、代理费、咨询费、差旅费、鉴定费、评估
费、公证费、认证费、收回和处分租赁物而发生的费用和其他合理费用
4、保证期间：自合同生效之日起至主合同履行期届满后三年
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，公司及控股子公司担保额度总金额为 20.90 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 20.49%；本次担保提供
后，公司及控股子公司的累计对外担保总余额为 16.82 亿元，均为对合并报表内单位的担保，占公司最近一期经审计净资产的 16.4
9%。公司及控股子公司不存在为合并报表以外单位提供担保的情形，也不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承
担损失的情形。
六、备查文件
1、公司与江苏银行股份有限公司无锡分行签署的《最高额保证合同》；
2、公司与交银金融租赁有限责任公司签署的《保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/3fe172ac-29d2-4c93-a3b7-f685f355c964.PDF
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2025-04-27 16:22│卓胜微（300782）：2023年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的公告
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卓胜微（300782）：2023年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/2851711a-236a-455b-bd0c-07fe627ec9b3.PDF
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2025-04-27 16:21│卓胜微（300782）：2025年一季度报告
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卓胜微（300782）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/72ce23a1-d67c-4313-a1fa-793814085648.PDF
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2025-04-27 16:21│卓胜微（300782）：第三届董事会第十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结
合通讯的方式召开。会议通知于 2025年 4 月 18 日通过电子邮件方式送达全体董事。会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人。
本次会议由董事长许志翰先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司
法》和《江苏卓胜微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议审议的议案进行讨论，并以表决票表决的方式进行了审议表决：
（一）审议通过《关于 2025年第一季度报告的议案》
根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司《2025 年第一季度报告》真实、公允地反映了公司 2025 年第一季度的财务
状况、经营成果和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2025 年第一季度报告》详见巨潮资讯网。《2025 年第一季度报告披露提示性公告》详见公司指定信息披露报刊《证券时报》
《中国证券报》及巨潮资讯网。
上述议案中的财务报告部分已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二）审议通过《关于 2025年度开展金融衍生品交易业务的议案》
公司在日常经营过程中涉及大量的外币业务，为有效规避和应对汇率波动等对公司带来的风险，防范汇率大幅波动对公司经营造
成不利影响，董事会同意公司以正常经营为基础，以具体经营业务为依托，在《证券投资、期货与衍生品交易管理制度》框架下以自
有资金开展总额度不超过人民币 50,000 万元（或等值外币）的金融衍生品交易业务，授权期限为自董事会审议通过之日起 12 个月
内有效，上述额度在授权期限内可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过决议的授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时
止。同时，授权公司董事长或由其授权人在上述额度范围内行使金融衍生品交易业务的审批权限、签署相关文件，由公司财务部负责
金融衍生品交易业务的具体办理事宜。
具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于 2025 年度开展金融衍生品交易业务的公告》（公告编号：2025-040）及
《关于 2025 年度开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（三）审议通过《关于调整 2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》
2024年5月20日，公司2023年度股东大会审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，并于2024年5月31日披露了《2023年
年度权益分派实施公告》，2023年年度权益分派实施方案为：以公司当时总股本533,815,206股为基数，向全体股东每10股派发现金
红利2.24元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2022年限制性股票激励
计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的相关规定，应对2022年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”
）授予权益价格相应调整。调整后，本次激励计划的授予价格为107.65元/股。
除上述调整内容外，本次激励计划其他内容与公司2022年第一次临时股东大会审议通过的公司《激励计划（草案）》的内容一致
。根据公司2022年第一次临时股东大会对董事会的授权，本次调整属于股东大会对董事会授权范围内的事项，本次调整无需提交公司
股东大会审议。
具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网上的《关于调整公司2022年限制性股票激励计划相关事项及作废处理部分限制性股
票的公告》（公告编号：2025-041）。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（四）审议通过《关于作废处理 2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
鉴于2022年限制性股票激励计划中6名激励对象因个人原因离职，不具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的限制性股票共计1
.3680万股由公司董事会作废。公司2022-2024年三年的营业收入累计值未达到公司层面的业绩考核目标，故所有激励对象对应考核当
年计划归属的限制性股票合计6.1848万股均不得归属，并作废失效。综上，本次合计作废7.5528万股限制性股票。
具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网上的《关于调整公司2022年限制性股票激励计划相关事项及作废处理部分限制性股
票的公告》（公告编号：2025-041）。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（五）审议通过《关于调整 2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》
2024年5月20日，公司2023年度股东大会审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，并于2024年5月31日披露了《2023年
年度权益分派实施公告》，2023年年度权益分派实施方案为：以公司当时总股本533,815,206股为基数，向全体股东每10股派发现金
红利2.24元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2023年限制性股票激励
计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的相关规定，应对2023年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”
）授予权益价格相应调整。调整后，本次激励计划的授予价格为61.25元/股。
除上述调整内容外，本次激励计划其他内容与公司2023年第一次临时股东大会审议通过的公司《激励计划（草案）》的内容一致
。根据公司2023年第一次临时股东大会对董事会的授权，本次调整属于股东大会对董事会授权范围内的事项，本次调整无需提交公司
股东大会审议。
具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网上的《关于调整公司2023年限制性股票激励计划相关事项及作废处理部分限制性股
票的公告》（公告编号：2025-042）。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（六）审议通过《关于作废处理 2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
鉴于2023年限制性股票激励计划中18名激励对象因个人原因离职，不具备激励对象资格；2名激励对象因个人原因自愿放弃已获
授的第二个归属期的限制性股票，因此作废已获授但尚未归属的8.3514万股限制性股票。同时，鉴于2023年限制性股票激励计划的第
二个归属期公司层面业绩考核未完全达标，公司层面归属比例为80%，且11名激励对象第二个归属期个人层面的绩效考核结果为B，不
满足完全归属条件，因此应作废第二个归属期不得归属的限制性股票共10.3429万股。综上，本次合计作废已获授但尚未归属的18.69
43万股限制性股票。
具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网上的《关于调整公司2023年限制性股票激励计划相关事项及作废处理部分限制性股
票的公告》（公告编号：2025-042）。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（七）审议通过《关于公司 2023年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》
根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》规定的归属条件，董事会认为公司2023年限制性股票激励计划第二个归属期规
定的归属条件已经成就，本次可归属数量为39.8885万股，同意公司按照激励计划相关规定为符合条件的172名激励对象办理归属相关
事宜。
具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网上的《2023年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的公告》（公告编号
2025-043）。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第十一次会议决议；
2、公司第三届董事会审计委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/89c81095-8c28-49f4-a0f6-ec36974e7c24.PDF
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2025-04-27 16:20│卓胜微（300782）：关于2025年度开展金融衍生品交易业务的公告
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卓胜微（300782）：关于2025年度开展金融衍生品交易业务的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/aad40b64-48d4-4d6f-b1e6-5540aabec88a.PDF
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2025-04-27 16:20│卓胜微（300782）：第三届监事会第十一次会议决议公告
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卓胜微（300782）：第三届监事会第十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/e735adf4-7d12-4ebc-9903-e7d554930e1f.PDF
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2025-04-27 16:17│卓胜微（300782）：2023年限制性股票激励计划调整授予价格暨第二个归属期归属条件成就和作废部分限制性
│股票的法律意见书
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卓胜微（300782）：2023年限制性股票激励计划调整授予价格暨第二个归属期归属条件成就和作废部分限制性股票的法律意见书
。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/9933f09c-dddb-4a21-870b-c7f70082ea99.PDF
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2025-04-27 16:17│卓胜微（300782）：2022年限制性股票激励计划调整首次授予价格暨作废部分限制性股票的法律意见书
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卓胜微（300782）：2022年限制性股票激励计划调整首次授予价格暨作废部分限制性股票的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/c86611ba-d3ee-4299-acd4-5558a4eb4854.PDF
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2025-04-27 16:17│卓胜微（300782）：关于调整公司2022年限制性股票激励计划相关事项及作废处理部分限制性股票的公告
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卓胜微（300782）：关于调整公司2022年限制性股票激励计划相关事项及作废处理部分限制性股票的公告。公告详情请查看附件
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2025-04-27 16:17│卓胜微（300782）：关于2025年度开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告
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卓胜微（300782）：关于2025年度开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/4a6889dc-a9ca-48fc-b69c-8c83a46a5580.PDF
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2025-04-27 16:17│卓胜微（300782）：关于2025年第一季度计提资产减值准备的公告
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卓胜微（300782）：关于2025年第一季度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/3c7eac6b-5235-4852-8469-0a12535e5233.PDF
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2025-04-27 16:17│卓胜微（300782）：关于调整公司2023年限制性股票激励计划相关事项及作废处理部分限制性股票的公告
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卓胜微（300782）：关于调整公司2023年限制性股票激励计划相关事项及作废处理部分限制性股票的公告。公告详情请查看附件
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http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/f25077b9-9bb4-41ec-a741-b64b1706caef.PDF
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2025-04-27 16:17│卓胜微（300782）：2025年第一季度报告披露提示性公告
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卓胜微（300782）：2025年第一季度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/ce33dc15-8341-4826-8879-69e52bbb0046.PDF
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2025-04-25 23:59│卓胜微（300782）：2025年度向特定对象发行股票募集说明书（申报稿）
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卓胜微（300782）：2025年度向特定对象发行股票募集说明书（申报稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/0a7d0406-4e9b-4608-8841-7f764aa4b263.PDF
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2025-04-25 23:59│卓胜微（300782）：2025-035 关于向特定对象发行股票申请获得深交所受理的公告
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卓胜微（300782）：2025-035 关于向特定对象发行股票申请获得深交所受理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/eac4ba09-6fad-4b47-8508-7b9661cc763b.PDF
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2025-04-25 23:59│卓胜微（300782）：关于卓胜微2025年度向特定对象发行A股股票之发行保荐书
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卓胜微（300782）：关于卓胜微2025年度向特定对象发行A股股票之发行保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/964c57e6-01bb-40b6-8b0c-cd667b1da81f.PDF
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2025-04-25 23:59│卓胜微（300782）：关于卓胜微2025年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书
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卓胜微（300782）：关于卓胜微2025年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/acfb135a-bd00-4acd-8b7a-35013ec4eab9.PDF
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2025-04-25 23:59│卓胜微（300782）：2025年度向特定对象发行A股股票的法律意见书
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卓胜微（300782）：2025年度向特定对象发行A股股票的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/3185a122-93ac-47d1-b765-8d78d7a3dbf5.PDF
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2025-04-25 23:59│卓胜微（300782）：最近一年的财务报告及其审计报告
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卓胜微（300782）：最近一年的财务报告及其审计报告。公告详情请查看附件。
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