公司公告☆ ◇300783 三只松鼠 更新日期：2026-06-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-10 15:42 │三只松鼠（300783）：关于2024年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告 │
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│2026-06-01 17:28 │三只松鼠（300783）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2026-05-28 17:22 │三只松鼠（300783）：2025年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-26 18:30 │三只松鼠（300783）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-26 18:30 │三只松鼠（300783）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-18 18:04 │三只松鼠（300783）：2024年股票期权激励计划相关事项的核查意见 │
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│2026-05-18 18:04 │三只松鼠（300783）：第四届董事会第十次会议决议公告 │
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│2026-05-18 18:04 │三只松鼠（300783）：：关于2024年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期、预留部分第一个行权│
│ │期行权条... │
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│2026-05-18 18:04 │三只松鼠（300783）：调整2024年员工持股计划预留份额购买价格的法律意见书 │
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│2026-05-18 18:04 │三只松鼠（300783）：关于调整2024年员工持股计划预留份额购买价格的公告 │
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2026-06-10 15:42│三只松鼠（300783）：关于2024年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告
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三只松鼠股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 18日召开第四届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于 2024
年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期、预留部分第一个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》。根据《上市
公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《三只松鼠股份有限公司 2024年股票期权激励计划》（以下简称“《激
励计划》”）的相关条款规定，鉴于 2024年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）10名首次授予登记（含《关于注销部分
股票期权的公告》（公告编号：2025-035）的 2名激励对象）、2名预留部分授予登记的激励对象已离职，不再具备激励对象资格，
注销其已获授的首次授予但尚未行权的股票期权 15.42万份、预留部分授予但尚未行权的股票期权 3.3万份；鉴于本激励计划首次授
予部分第一个行权期已届满，注销 26名首次授予登记的激励对象逾期未行权的股票期权13.288万份；鉴于 2025年度公司含税营业收
入及净利润均未达到业绩考核指标，本激励计划首次授予部分第二个行权期、预留部分第一个行权期行权条件未成就，注销 82名首
次授予登记的激励对象已获授但尚未行权的股票期权 57.306万份、6名预留部分授予登记的激励对象已获授但尚未行权的股票期权 9
.35万份。具体内容详见公司于 2026年 5月 18 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2024年股票期权激
励计划首次授予部分第二个行权期、预留部分第一个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的公告》（公告编号：2026-022）。
截至本公告披露日，经公司申请，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成上述股票期权的注销事宜，
合计注销期权 98.664万份。
本次注销部分股票期权事宜符合法律法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》以及《激励计划》等的相关规定，不存在损害
公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。本次注销的股票期权尚未行权，注销后不会对公司股本造成影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/c16f1f7d-44e6-47de-b969-90f1ba3dabc2.PDF
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2026-06-01 17:28│三只松鼠（300783）：关于回购公司股份的进展公告
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三只松鼠股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 24 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于回购公司
股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众股份，用于实施股权激励计划或员工持股计
划，及维护公司价值及股东权益（维护公司价值及股东权益而回购的股份将全部用于出售）。公司拟用于回购的资金总额不低于人民
币 10,000 万元且不超过人民币 20,000 万元，回购价格不超过人民币 32.34 元/股，具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的
股份数量为准。用于实施股权激励计划或员工持股计划的股份回购实施期限为自董事会审议通过上述回购股份方案之日起不超过 12
个月，用于维护公司价值及股东权益的股份回购实施期限为自董事会审议通过上述回购股份方案之日起不超过 3个月。具体内容详见
公司于 2026 年 3月 24 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书》（
公告编号：2026-003）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前三个交易日
内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的回购股份的进展情况公告如下：
一、回购股份进展情况
截至 2026 年 5月 31 日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 1,979,300 股，占公司总股
本的 0.4927%，最高成交价为 19.85元/股，最低成交价为 17.99 元/股，支付的总金额为 36,973,565 元（不含交易费用）。公司
实施回购符合既定的回购股份方案。
二、其它说明
（一）公司首次回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 9号——回购股份》的第十七条、十八条、十九条及公司回购股份方案的相关规定。
1、公司未在下列期间回购公司股份：
（1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
3、公司未同时实施股份回购和股份发行行为。
（二）公司后续将结合市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，根据相关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所业务
规则的规定规范操作并及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-01/12d44348-0a5f-4373-977f-3902ec3fc5ad.PDF
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2026-05-28 17:22│三只松鼠（300783）：2025年度权益分派实施公告
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特别提示：
截至本公告日，公司总股本为 401,686,400 股，扣除公司股票回购专用证券账户持股数后的股本为 399,436,400 股，本次实际
现金分红的总金额为46,734,058.80 元。按公司总股本 401,686,400 股（含公司回购专户已回购股份）折算的每 10 股现金红利为
1.163446 元；因公司回购股份不参与分红，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小，因此，本次权益分派实施后除权除息价格为0
.1163446 元/股（保留七位小数，最后一位直接截取，不四舍五入，下同）。（每股现金红利=现金分红总额/总股本，即 0.1163446
元/股=46,734,058.80 元/401,686,400 股）。
综上，本次权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-0.1163446 元/股。
一、股东会审议通过的利润分配方案情况
1、公司 2025 年度股东会审议通过的年度利润分配方案为：以 399,690,700 股（以公司截至当时公告日总股本 401,686,400
股扣除截至当时公告日库存股1,995,700 股得出，最终以实施 2025 年度利润分配方案时股权登记日公司总股本扣除库存股后的股数
为准）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.17元（含税），合计拟派发现金红利 46,763,811.90 元，占 2025 年度
归属于上市公司股东的净利润比例为 30.10%。本年度不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转入下一年度。本利
润分配方案公告后至实施前公司总股本、库存股发生变动的，以每股分配利润比例不变的原则对现金分配总额进行调整。
2、自利润分配方案公告至实施期间，公司因回购新增库存股 254,300 股，故本次实际参与权益分派的股本为现有总股本 401,6
86,400 股扣除已回购股份2,250,000 股后的股本 399,436,400 股。按照每股分配利润比例不变的原则，公司现将权益分派方案调整
如下：公司以现有总股本 401,686,400 股扣除已回购股份2,250,000 股后的股本 399,436,400 股为基数，向全体股东每 10 股派发
现金红利人民币 1.17 元（含税），合计拟派发现金红利 46,734,058.80 元，占 2025 年度归属于上市公司股东的净利润比例为 30
.08%。
3、本次实施的权益分派方案与股东会审议通过的利润分配方案及其调整原则一致。
4、本次实施权益分派方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
1、本公司 2025 年度权益分派方案为：以公司现有总股本 401,686,400 股剔除已回购股份 2,250,000 股后的 399,436,400 股
为基数，向全体股东每 10 股派1.170000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QF
II、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 1.053000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流
通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】
；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对
内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.23
4000 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.117000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
1、截至公告日，公司通过回购专用账户持有本公司股份 2,250,000 股，根据《公司法》的规定，该部分已回购的股份不享有参
与本次利润分配的权利。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 6 月 3 日，除权除息日为：2026 年 6 月4 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 6 月 3 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利，将于 2026年 6月 4日通过股东托管证券公司（或其他托管
机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股份的现金红利将由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 02*****098 章燎源
2 03*****717 章燎源
3 08*****311 安徽燎原投资管理有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 5月 27 日至股权登记日：2026 年6 月 3 日），如因自派股东证券账户内股份减
少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
六、调整相关参数
1、本次分配方案未以总股本为基数，存在其他差异化安排，具体如下：按公司总股本 401,686,400 股（含公司回购专户已回购
股份）折算的每 10 股现金红利=现金分红总额/总股本（含公司回购专户已回购股份）×10=46,734,058.80 元/401,686,400 股×10
=1.163446 元；公司 2025 年度权益分派实施完成后，根据上述比例计算的除权除息参考价=股权登记日收盘价－每股现金红利=股权
登记日收盘价－0.1163446 元/股。
2、本次权益分派实施完毕后，公司将根据《三只松鼠股份有限公司 2024 年股票期权激励计划》的相关规定，适时对股权激励
计划所涉股票期权的行权价格进行调整，并根据相关规定履行相应审议程序及信息披露义务。
七、咨询办法
咨询机构：三只松鼠股份有限公司董办
咨询地址：安徽省芜湖市弋江区长江南路与峨山东路交汇口松鼠 Sunshine 阳光之城
咨询联系人：吕金青
咨询电话：0553-8788323
传真电话：0553-8783156
八、备查文件
1、2025 年度股东会决议；
2、第四届董事会第九次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/14dbcd82-3d12-420c-bece-392a2fd63aa3.PDF
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2026-05-26 18:30│三只松鼠（300783）：2025年度股东会决议公告
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三只松鼠（300783）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/d0a3eb8c-8b7d-4dd8-96e6-85ca9439813c.PDF
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2026-05-26 18:30│三只松鼠（300783）：2025年度股东会的法律意见书
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致：三只松鼠股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规和规范性文件及《三只松鼠股份有限公司章程》（
以下简称“公司章程”）的规定，北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接受三只松鼠股份有限公司（以下简称“公司”）委
托，对公司 2025年度股东会（以下简称“本次股东会”）的相关事项进行见证并出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件，该等文件包括但不限于：
1. 现行有效的公司章程；
2. 公司刊登在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）的公司董事会关于召开本次股东会的通知；
3. 公司本次股东会股权登记日的股东名册、出席现场会议股东的到会登记记录及凭证资料；
4. 公司本次股东会的相关会议文件。
本法律意见书仅供公司为本次股东会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随同公司本次股东会决议及其他信息披露资料一
并公告。
本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东会的相关法律问
题出具如下意见：
一、本次股东会的召集与召开程序
本次股东会由公司董事会召集。公司董事会已于 2026年 4月 29日公告了召开本次股东会的通知。上述通知中载明了本次股东会
的召开方式、召开时间、召开地点、股权登记日、出席对象、审议议案、现场会议登记方法、参与网络投票的股东的身份认证与投票
程序等事项。
本次股东会采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2026年 5月 26 日下午 14:30 在安徽省芜湖市弋江区长江
南路与峨山东路交汇口松鼠sunshine阳光之城公司会议室召开，会议由董事长章燎源主持。网络投票采用深圳证券交易所股东会网络
投票系统，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为股东会召开当日的交易时间段，即上午 9:15-9:25、9:30-11:30
，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票具体时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，公司董事会作为本次股东会
召集人的资格合法有效。
二、出席本次股东会人员的资格
（一）本次股东会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。
（二）出席现场会议及参加网络投票的股东情况如下：
1. 出席本次股东会现场会议的股东和股东代表共 5 名，代表公司股份174,271,099股，占公司有表决权的股份总数1的 43.6292
%。
2. 通过网络投票方式参加本次股东会投票的股东共 393 名，代表公司股份16,034,944股，占公司有表决权的股份总数的 4.014
4%。
1 公司有表决权的股份总数=公司总股本-公司回购专用证券账户所持股份数量（截至本次股东会股权登记日），下同。
综上，出席现场会议和参加网络投票的股东和股东代表共 398名，代表公司股份 190,306,043股，占公司有表决权的股份总数的
47.6436%。
（三）公司董事和高级管理人员以现场及视频相结合的方式出席/列席了本次股东会。
（四）本所律师以现场及视频相结合的方式列席了本次股东会。
本所律师认为，本次股东会出席和列席的人员资格合法、有效；本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的
股东资格均符合法律法规及公司章程规定的前提下，其股东资格合法、有效。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）经本所律师见证，本次股东会所审议的议案与会议通知所述内容相符，本次股东会没有对会议通知中未列明的事项进行表
决，也未出现修改会议通知中的原议案和提出新议案的情形。
（二）本次股东会根据公司章程的规定进行表决、计票和监票，会议主持人当场公布表决结果，出席股东会的股东没有对表决结
果提出异议。
（三）经合并统计现场投票和网络投票（关联股东已就相关议案回避表决），本次股东会审议通过如下议案：
1. 《2025年度董事会工作报告》；
2. 《关于＜2025年年度报告＞全文及摘要的议案》；
3. 《2025年度财务决算报告》；
4. 《2025年度利润分配方案》；
5. 《关于授权董事会制定中期分红方案的议案》；
6. 《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》；
7. 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；
8. 《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》；
9. 《关于修订＜公司章程＞及相关议事规则并办理工商变更登记的议案》；
10. 《关于制定＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》。
本所律师认为，本次股东会的表决程序符合公司章程和相关法律、法规、规范性文件的有关规定，表决程序和表决结果合法有效
。
四、结论意见
综上，本所律师认为：本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法
规和公司章程的规定。公司本次股东会决议合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/b2c1b51a-c05b-4e80-a414-9d956d02ea7e.PDF
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2026-05-18 18:04│三只松鼠（300783）：2024年股票期权激励计划相关事项的核查意见
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根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《三只松鼠股份有限公司 2024 年股票期权激励计划》（
以下简称“《激励计划》”）等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定，经审阅相关资料，董事会薪酬与考核委员
会对公司 2024 年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）的相关事项进行了核查，并发表核查意见如下：
鉴于本激励计划首次授予部分第二个行权期、预留部分第一个行权期行权条件未成就，同时因部分激励对象离职和逾期未行权，
合计拟注销期权 98.664 万份。经核查，薪酬与考核委员会认为：根据《管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关
法律、法规及《激励计划》的相关规定，公司本次注销部分股票期权的相关程序合法、合规，不会对公司经营业绩产生重大影响，不
存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。薪酬与考核委员会同意对本激励计划部分股票期权进行注销。
三只松鼠股份有限公司董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/0ab7380c-1f9e-47ce-a514-3ae05387ea9a.PDF
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2026-05-18 18:04│三只松鼠（300783）：第四届董事会第十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
三只松鼠股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2026 年 5 月 18 日上午以通讯方式在公司会议室召开
。全体董事一致同意豁免提前三天发出本次董事会会议通知。会议由董事长章燎源先生主持，会议应到董事 7名，实到董事 7名，公
司高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、规范性文件和
《三只松鼠股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过讨论，以投票表决的方式逐项审议了以下议案：
1、审议通过《关于 2024 年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期、预留部分第一个行权期行权条件未成就及注销部分
股票期权的议案》；
表决结果：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票，审议通过。
董事会认为，鉴于本激励计划首次授予部分第二个行权期、预留部分第一个行权期行权条件未成就，同时因部分激励对象离职和
逾期未行权，合计拟注销期权98.664 万份。
本议案已经公司第四届薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。本次注销事项在公司 2024 年第一次临时股东大会对董事会的授
权范围内，无需提交股东会审议。具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
2、审议通过《关于调整 2024 年员工持股计划预留份额购买价格的议案》。表决结果：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票，审议
通过。
经董事会认真审议，认为此次调整 2024 年员工持股计划预留份额购买价格，系因公司实施了 2024 年前三季度权益分派、2024
年度权益分派和即将实施 2025年度权益分派而作出的相应调整。本次调整事项不会影响本员工持股计划的实施，亦不会对公司的财
务状况和经营成果产生实质性影响。董事会同意此次调整。
本次调整内容在公司 2024 年第一次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、备查文件
1、《第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议》；
2、《第四届董事会第十次会议决议》；
3、《北京市中伦律师事务所关于三只松鼠股份有限公司 2024 年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期及预留授予部分
第一个行权期行权条件未成就暨注销部分股票期权的法律意见书》；
4、《北京市中伦律师事务所关于三只松鼠股份有限公司调整 2024 年员工持股计划预留份额购买价格的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/0d602101-891a-4c88-832e-42b069f95c58.PDF
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2026-05-18 18:04│三只松鼠（300783）：：关于2024年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期、预留部分第一个行权期行
│权条...
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三只松鼠（300783）：：关于2024年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期、预留部分第一个行权期行权条...。公告详
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