公司公告☆ ◇300783 三只松鼠 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-28 18:32 │三只松鼠（300783）：关于调整2024年股票期权激励计划行权价格的公告 │
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│2025-04-28 17:07 │三只松鼠（300783）：2024年股票期权激励计划调整行权价格、注销部分股票期权、首次授予部分第一个│
│ │行权期行... │
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│2025-04-28 17:07 │三只松鼠（300783）：关于2024年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期符合行权条件的公告 │
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│2025-04-28 17:06 │三只松鼠（300783）：第四届董事会第四次会议决议公告 │
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│2025-04-28 17:02 │三只松鼠（300783）：关于向激励对象授予2024年股票期权激励计划预留部分的公告 │
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│2025-04-28 17:02 │三只松鼠（300783）：关于注销部分股票期权的公告 │
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│2025-04-28 17:02 │三只松鼠（300783）：2024年股票期权激励计划预留部分授予激励对象名单（授权日） │
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│2025-04-28 17:02 │三只松鼠（300783）：2024年股票期权激励计划相关事项的核查意见 │
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│2025-04-28 17:01 │三只松鼠（300783）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-28 16:10 │三只松鼠（300783）：关于向香港联交所递交境外上市股份（H股）上市申请并刊发申请资料的公告 │
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2025-04-28 18:32│三只松鼠（300783）：关于调整2024年股票期权激励计划行权价格的公告
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三只松鼠（300783）：关于调整2024年股票期权激励计划行权价格的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/9b6d8fb7-e37a-402a-bd66-9c1a0751a3ca.PDF
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2025-04-28 17:07│三只松鼠（300783）：2024年股票期权激励计划调整行权价格、注销部分股票期权、首次授予部分第一个行权
│期行...
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三只松鼠（300783）：2024年股票期权激励计划调整行权价格、注销部分股票期权、首次授予部分第一个行权期行...。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/6c8bfbf7-162e-4ebb-b2d5-bdf84e8e94d9.PDF
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2025-04-28 17:07│三只松鼠（300783）：关于2024年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期符合行权条件的公告
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三只松鼠（300783）：关于2024年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期符合行权条件的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/9802e26e-964e-4d4a-9f61-8e162929dd2c.PDF
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2025-04-28 17:06│三只松鼠（300783）：第四届董事会第四次会议决议公告
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三只松鼠（300783）：第四届董事会第四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/0a09f62b-ad9a-402e-a31b-12a9de61c287.PDF
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2025-04-28 17:02│三只松鼠（300783）：关于向激励对象授予2024年股票期权激励计划预留部分的公告
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三只松鼠（300783）：关于向激励对象授予2024年股票期权激励计划预留部分的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/e35643e2-13f4-437c-971b-b52fea4698ab.PDF
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2025-04-28 17:02│三只松鼠（300783）：关于注销部分股票期权的公告
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三只松鼠（300783）：关于注销部分股票期权的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/15761786-fce3-468e-8c85-a1f57869087b.PDF
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2025-04-28 17:02│三只松鼠（300783）：2024年股票期权激励计划预留部分授予激励对象名单（授权日）
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三只松鼠（300783）：2024年股票期权激励计划预留部分授予激励对象名单（授权日）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/86bbbf16-9271-457d-9cf0-5884f50098ac.PDF
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2025-04-28 17:02│三只松鼠（300783）：2024年股票期权激励计划相关事项的核查意见
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三只松鼠（300783）：2024年股票期权激励计划相关事项的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/bf733af1-85be-44e4-948c-68394c4cd2de.PDF
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2025-04-28 17:01│三只松鼠（300783）：2025年一季度报告
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三只松鼠（300783）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/ef2ae23a-7216-405c-bc53-2b315ab98835.PDF
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2025-04-28 16:10│三只松鼠（300783）：关于向香港联交所递交境外上市股份（H股）上市申请并刊发申请资料的公告
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三只松鼠（300783）：关于向香港联交所递交境外上市股份（H股）上市申请并刊发申请资料的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/03e92c64-dd21-4160-a6bd-36872fb75139.PDF
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2025-04-23 18:38│三只松鼠（300783）：2024年度权益分派实施公告
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三只松鼠（300783）：2024年度权益分派实施公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/177514e2-1f54-47ae-9166-ddc4d9f0c8f0.PDF
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2025-04-23 18:38│三只松鼠（300783）：关于投资事项完成工商变更登记的公告
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三只松鼠（300783）：关于投资事项完成工商变更登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/5411d458-7e4c-482f-942e-4e0a724fdd85.PDF
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2025-04-21 21:26│三只松鼠（300783）：2024年度股东大会决议公告
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三只松鼠（300783）：2024年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/77b5e6bd-04cb-4da5-9aab-a36e16f28737.PDF
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2025-04-21 21:26│三只松鼠（300783）：2024年度股东大会的法律意见书
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三只松鼠（300783）：2024年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/e0dd4c0c-a87a-4989-b5fe-e839575bb5ac.PDF
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2025-04-21 21:26│三只松鼠（300783）：关于董事辞任暨选举职工代表董事的公告
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三只松鼠（300783）：关于董事辞任暨选举职工代表董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/eb40734c-8960-4052-88f8-e9e6f7e3c80d.PDF
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2025-04-10 21:46│三只松鼠（300783）：关于投资事项的进展暨签订投资协议的公告
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三只松鼠（300783）：关于投资事项的进展暨签订投资协议的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-10/9b5a04c5-204e-4eca-9382-5e43d8decf0f.PDF
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2025-04-10 16:46│三只松鼠（300783）：关联交易管理办法（草案）
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三只松鼠（300783）：关联交易管理办法（草案）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-10/6b2cbc17-9c7c-4a89-872c-6ef08b0e5bf7.PDF
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2025-04-10 16:46│三只松鼠（300783）：关于制定公司于H股发行上市后适用的《公司章程（草案）》的公告
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三只松鼠（300783）：关于制定公司于H股发行上市后适用的《公司章程（草案）》的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-10/535907d4-bc54-4256-be32-f8ae6ae9e0bc.PDF
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2025-04-10 16:46│三只松鼠（300783）：董事离职管理制度
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第一条 为规范三只松鼠股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事、高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性
及股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》和《三只松鼠股份有限公司章程》的规定，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、任期届满、解任等离职情形。
第二章 离职情形与生效条件
第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向董事会提交书面辞职报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两
个交易日内披露有关情况。
如因董事的辞任导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和
本章程规定，履行董事职务。第四条 董事任期届满未获连任的，自股东会决议通过之日自动离职。第五条 股东会可以决议解任董事
，决议作出之日解任生效。
无正当理由，在任期届满前解任董事的，董事可以要求公司予以赔偿。第六条 公司高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职
。有关高级管理人员辞职的具体程序和办法由其与公司之间的劳动合同规定。
第七条 公司董事、高级管理人员为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事或高级管理人员：
（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被
剥夺政治权利，执行期满未逾 5年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；
（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完
结之日起未逾 3 年；
（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照
、责令关闭之日起未逾 3年；
（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；
（六）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的；
（七）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限未满的；
（八）法律、行政法规、部门规章、规范性文件或有关监管机构规定的其他内容。
董事及高级管理人员在任职期间出现本条情形的，公司将解除其职务，停止其履职。
第三章 移交手续与未结事项处理
第八条 董事及高级管理人员在离职生效后 3 个工作日内，应向董事会移交其任职期间取得的涉及公司的全部文件、印章、数据
资产、未了结事务清单及其他公司要求移交的文件；移交完成后，离职人员应当与公司授权人士共同签署《离职交接确认书》。
第九条 如离职人员涉及重大投资、关联交易或财务决策等重大事项的，审计委员会可启动离任审计，并将审计结果向董事会报
告。
第十条 如董事、高级管理人员离职前存在未履行完毕的公开承诺（如业绩补偿、增持计划等），公司有权要求其制定书面履行
方案及承诺；如其未按前述承诺及方案履行的，公司有权要求其赔偿由此产生的全部损失。
第四章 离职董事及高级管理人员的义务
第十一条 董事及高级管理人员辞任生效或者任期届满，其对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解除，在三年
内仍然有效。董事及高级管理人员在任职期间因执行职务而应承担的责任，不因离任而免除或者终止。第十二条 董事、高级管理人
员在就任时确定的任职期间内每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的百分之二十五；董事、高级管理人员离职
后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。法律、行政法规或公司股票上市地证券监管规则对公司股份的转让限制另有规定的，从
其规定。第十三条 离职董事及高级管理人员应全力配合公司对履职期间重大事项的后续核查，不得拒绝提供必要文件及说明。
第十四条 董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担
赔偿责任。前述赔偿责任不因其离职而免除。
第五章 责任追究机制
第十五条 如公司发现离职董事、高级管理人员存在未履行承诺、移交瑕疵或违反忠实义务等情形的，董事会应召开会议审议对
该等人员的具体追责方案，追偿金额包括但不限于直接损失、预期利益损失及合理维权费用等。第十六条 离职董事、高级管理人员
对追责决定有异议的，可自收到通知之日起 15 日内向公司审计委员会申请复核，复核期间不影响公司采取财产保全措施（如有）。
第六章 附则
第十七条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件、公司章程及公司内部有关规定执行。本制度与有关法律、
法规、规范性文件以及公司章程的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定为准。
第十八条 本制度由公司董事会负责解释。
第十九条 本制度经董事会审议通过之日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-10/55a77159-7cb0-4687-a7e7-0ec0a2e1e03f.PDF
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2025-04-10 16:46│三只松鼠（300783）：关联交易管理办法
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三只松鼠（300783）：关联交易管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-10/86659c58-2474-4a97-a49a-72b0dba418e2.PDF
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2025-04-10 16:46│三只松鼠（300783）：董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度
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三只松鼠（300783）：董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-10/b7d16851-8d05-4554-baea-337dda62744f.PDF
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2025-04-10 16:46│三只松鼠（300783）：募集资金管理制度
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三只松鼠（300783）：募集资金管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-10/4eca0b03-edd6-4d84-9aa7-f3fc0127a5eb.PDF
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2025-04-10 16:46│三只松鼠（300783）：董事、高级管理人员及有关雇员持有和买卖本公司股份及其变动管理制度（草案）
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三只松鼠（300783）：董事、高级管理人员及有关雇员持有和买卖本公司股份及其变动管理制度（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-10/86074ee5-54a7-4e82-9749-8fc653e87714.PDF
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2025-04-10 16:46│三只松鼠（300783）：董事会审计委员会工作细则（草案）
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三只松鼠（300783）：董事会审计委员会工作细则（草案）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-10/ab4a3a7e-1696-45b1-874c-635b6f4ca185.PDF
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2025-04-10 16:46│三只松鼠（300783）：年报信息披露重大差错责任追究制度
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第一条 为了提高公司的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度
，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定以及公司章程和《信息披露管理制度》的相关规定，结合公
司实际情况，制定本制度。第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵守公司各项内部控制制度，确
保财务报告真实、公允地反映公司的财务状况。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关审计人员独立、客观地进行年报审计工
作。第三条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中因有关人员不履行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，导致
年报信息披露发生重大差错，对公司造成重大经济损失或造成不良社会影响时的追究与处理制度。
第四条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、各子公司负责人以及与年报信息披露工作有关的其他人员。
第五条 实行责任追究制度，应遵循以下原则：
（1） 实事求是、客观公正、有错必究；
（2） 过错与责任相适应、责任与权利对等；
（3） 追究责任与改进工作相结合原则。
第六条 公司证券部门在董事会秘书领导下负责收集、汇总与追究责任有关的资料，按制度规定提出相关处理方案，上报公司董
事会批准。
第二章 财务报告重大会计差错的认定及处理程序
第七条 财务报告重大会计差错的认定标准：
（1）涉及资产、负债的会计差错金额占最近一个会计年度经审计总资产 5%以上，且绝对金额超过 500 万元；
（2）涉及净资产的会计差错金额占最近一个会计年度经审计净资产 5%以上，且绝对金额超过 500 万元；
（3）涉及收入的会计差错金额占最近一个会计年度经审计收入总额 5%以上，且绝对金额超过 500 万元；
（4）涉及利润的会计差错金额占最近一个会计年度经审计净利润 10%以上，且绝对金额超过 500 万元；
（5）会计差错金额直接影响盈亏性质；
（6）经注册会计师审计，对以前年度财务报告进行了更正；
（7）监管部门责令公司对以前年度财务报告存在的差错进行改正。上述指标计算中涉及的数值如为负值，取其绝对值计算。
第八条 公司对以前年度已经公布的年度财务报告进行更正，需要聘请具有执行证券、期货相关业务资格的会计师事务所对更正
后的年度财务报告进行审计。对前期已公开披露的定期报告中财务信息存在差错进行更正的信息披露，应遵照相关规定执行。
第九条 当财务报告存在重大会计差错更正事项时，公司内部审计部门应收集、汇总相关资料，调查责任原因，进行责任认定，
并拟定处罚意见和整改措施。内部审计部门形成书面材料后，提交董事会审计委员会审议，公司董事会对审计委员会的提议作出专门
决议。
第三章 其他年报信息披露重大差错的认定及处理程序
第十条 业绩预告存在重大差异的认定标准：
（1）业绩预告预计的业绩变动方向与年报实际披露业绩不一致且不能提供合理解释的，包括以下情形：原先预计亏损，实际盈
利；原先预计扭亏为盈，实际继续亏损；原先预计净利润同比上升，实际净利润同比下降；原先预计净利润同比下降，实际净利润同
比上升。
（2）业绩预告预计的业绩变动方向虽与年报实际披露业绩一致，但变动幅度或盈亏金额超出原先预计的范围达 20%以上且不能
提供合理解释的。
第十一条 业绩快报存在重大差异的认定标准：
业绩快报中的财务数据和指标与相关定期报告的实际数据和指标的差异幅度达到 20%以上且不能提供合理解释的，认定为业绩快
报存在重大差异。
第十二条 年报信息披露存在重大遗漏或与事实不符情况的，应及时进行补充和更正公告。
第十三条 对其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、业绩预告或业绩快报存在重大差异的，由公司内部审计部门负责收集
、汇总相关资料，调查责任原因，并形成书面材料，详细说明相关差错的性质及产生原因、责任认定的初步意见、拟定的处罚意见和
整改措施等，提交公司董事会审议。
第四章 年报信息披露重大差错的责任追究
第十四条 有下列情形之一的应当追究责任人的责任：
（1）违反《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》和《企业会计制度》等国家法律法规的规定，致使年报信息披露发生重
大差错或造成不良影响的；
（2）违反《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及中国证监会和深圳证券交易所发布的
有关年报信息披露指引、准则、通知等，致使年报信息披露发生重大差错或造成不良影响的；
（3）违反公司章程、《信息披露管理制度》以及公司其他内部控制制度，致使年报信息披露发生重大差错或造成不良影响的；
（4）未按照年报信息披露工作中的规程办事且造成年报信息披露重大差错或造成不良影响的；
（5）年报信息披露工作中不及时沟通、汇报造成重大失误或造成不良影响的；（6）其他个人原因造成年报信息披露重大差错或
造成不良影响的。
第十五条 有下列情形之一的，应当从重或者加重处理：
（1）情节恶劣、后果严重、影响较大，且重大差错确系个人主观因素所致的；（2）打击、报复、陷害调查人员，或干扰、阻挠
责任追究调查工作的；
（3）不执行董事会依法作出的处理决定的；
（4）董事会认为其他应当从重或者加重处理的情形。
第十六条 有下列情形之一的，应当从轻、减轻或免于处理：（1） 有效阻止不良后果发生的；
（2） 主动纠正和挽回全部或者大部分损失的；
（3） 确因意外和不可抗力等非主观因素造成的；
（4） 董事会认为其他应当从轻、减轻或者免于处理的情形。
第十七条 在董事会对责任人作出处理前，应听取责任人的意见，保障其陈述和申辩的权利。
第五章 追究责任的形式及种类
第十八条 追究责任的形式：
（1）责令改正并作检讨；
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