公司公告☆ ◇300783 三只松鼠 更新日期：2025-02-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-01-24 15:42 │三只松鼠（300783）：关于签订《投资意向协议》的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-22 18:56 │三只松鼠（300783）：关于投资孵化新子品牌暨设立全资子公司并取得营业执照的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-21 16:22 │三只松鼠（300783）：2024年度业绩预告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-17 16:56 │三只松鼠（300783）：2024年前三季度权益分派实施公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-27 17:42 │三只松鼠（300783）：关于原持股5%以上股东股份减持计划实施完毕的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-17 18:22 │三只松鼠（300783）：2024年第二次临时股东大会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-17 18:22 │三只松鼠（300783）：2024-068-2024年第二次临时股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-17 18:22 │三只松鼠（300783）：关于投资孵化新子品牌暨设立全资子公司并取得营业执照的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-17 18:22 │三只松鼠（300783）：第四届监事会第一次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-17 18:22 │三只松鼠（300783）：第四届董事会第一次会议决议公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-24 15:42│三只松鼠（300783）：关于签订《投资意向协议》的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三只松鼠（300783）：关于签订《投资意向协议》的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/29c318cc-61e4-49a9-98c2-79f0a516ac8a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-22 18:56│三只松鼠（300783）：关于投资孵化新子品牌暨设立全资子公司并取得营业执照的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、投资孵化子品牌的情况概述
三只松鼠股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 28 日召开第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于拟加大
投资孵化新子品牌的议案》，公司拟通过增资、借款等方式向子公司合计投资不超过人民币 1亿元，以进一步助力超大腕、蜻蜓教练
、东方颜究生、巧可果等新子品牌发展。具体详见 2024年10 月 29 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟加大投
资孵化新子品牌的公告》（公告编号 2024-057）。
二、投资孵化子品牌的进展情况
近日，公司投资设立全资子公司安徽三只松鼠宠物食品有限公司，用于孵化“金牌奶爸”新子品牌，聚焦宠物食品品类。上述全
资子公司，目前已完成工商登记并取得芜湖市市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体工商登记相关信息如下：
安徽三只松鼠宠物食品有限公司
成立时间：2025 年 1月 20日
企业类型：有限责任公司
统一社会信用代码：91340203MAEA8RN3XX
法定代表人：郭广宇
注册资本：500 万元
注册地址：安徽省芜湖市弋江区澛港街道峨山东路 8号阳光之城
经营范围：一般项目：宠物食品及用品零售；宠物食品及用品批发；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品销售（仅销售
预包装食品）；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；保健食品（预包装）销售；食品添加剂销售；未经加工的坚果、干果销
售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；农副产品销售；水产品零售；水产品批发；日用品销售；母婴用品销
售；玩具、动漫及游艺用品销售；品牌管理；广告制作；市场营销策划；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；技术服
务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；宠物服务（不含动物诊疗）；日用杂品制造；日用杂品销售；饲料添加
剂销售；畜牧渔业饲料销售；饲料生产专用设备销售；饲料原料销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目
）许可项目：食品销售；食品互联网销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批
准文件或许可证件为准）。
安徽三只松鼠宠物食品有限公司为公司全资子公司。安徽三只松鼠宠物食品有限公司不是失信被执行人。
三、备查文件
安徽三只松鼠宠物食品有限公司营业执照
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-22/567ddafc-1547-4a18-80b8-f9e7f56992c7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-21 16:22│三只松鼠（300783）：2024年度业绩预告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2024年 1月 1日-2024年 12月 31日
（二）业绩预告情况：? 扭亏为盈 ? 同向上升 ? 同向下降
项目 本报告期 上年同期
营业收入 收入：1,020,000万元-1,080,000 万元 收入：711,457.59万元
比上年同期增长：43.37%-51.80%
归属于上市公司股 盈利：40,000万元-42,000 万元 盈利：21,978.94 万元
东的净利润 比上年同期增长：81.99%-91.09%
扣除非经常性损益 盈利：30,000万元-33,000 万元 盈利：10,158.92 万元
后的净利润 比上年同期增长：195.31%-224.84%
注 1：以上“万元”均指“人民币万元”。
注 2：报告期内公司因实施员工持股计划及股权激励计划，预计列支股份支付费用3,300-3,800万元。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关的财务数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计或预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司实现营业收入 102-108 亿元，同比增长 43.37-51.80%；净利润 4.0-4.2 亿元，同比增长 81.99-91.09%；扣非
净利润 3.0-3.3 亿元，同比增长 195.31-224.84%。其中第四季度营业收入 30.31-36.31 亿元，同比增长19.68-43.37%；净利润 0.
59-0.79 亿元，同比增长 17.21-57.08%；扣非净利润0.33-0.63亿元，同比增长 108.52-295.84%。
2024 年度，公司坚决贯彻“高端性价比”总战略，坚守“全品类+全渠道”经营方式，坚定“制造型自有品牌零售商”的商业模
式，并向“制造、品牌、零售”前后一体化的战略推进全面布局，在全体松鼠人及生态伙伴的共同努力下，如期达成 2024 年“重回
百亿”总目标。
1、全品类供应链布局，进一步提升产品竞争力。围绕“一品一链”供应链战略，持续推进全球原料直采及东区（弋江、无为）
、北区（天津）、西南区（简阳）等地建立全品类集约供应基地与自主制造的渗透，通过此项举措实现了总成本领先，进一步提升了
产品竞争力。
2、全渠道业务拓展，进一步提升终端竞争力。围绕“D+N”（短视频+全渠道）全渠道战略，以短视频渠道为中心打造一批内容
大单品，推动全渠道销售增长，特别是线下分销市场获得了较大幅度的增长，让全渠道销售更加均衡的发展。
3、多品牌矩阵布局，进一步提升销售规模。子品牌小鹿蓝蓝在全新理念的加持下，2024年销售近 10亿元并实现较好盈利，同时
加快布局和孵化如超大腕（方便速食）、东方颜究生（中式滋补）、巧可果（巧克力）、围裙阿姨（预制菜）等新品牌，多品牌矩阵
布局初步形成。
4、“品销合一”网络型组织，让全员充满活力。公司在穿越周期中，充分发挥互联网认知优势，沉淀出一套互联网时代的组织
管理，通过持续的组织变革，已经全面落地了去传统科层制的管理系统，依托于数字化构建出 248个小而美经营体，形成了极具扁平
化的网络型组织，进一步夯实了组织能力，为持续规模化发展奠定了管理基础。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计或预审计，2024年度具体财务数据将在公司 2024年年度
报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
董事会关于 2024 年度业绩预告的情况说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-21/3ac7b591-627c-4574-be38-c01e3736ec86.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-17 16:56│三只松鼠（300783）：2024年前三季度权益分派实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、三只松鼠股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024 年第二次临时股东大会审议通过的关于前三季度利润分配方
案为：以 400,729,300 股（公司总股本 401,000,000 股扣除截至公告日库存股 270,700 股得出，最终以实施 2025年前三季度利润
分配方案时股权登记日公司总股本扣除库存股后的股数为准）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.25元（含税），
合计拟派发现金红利 50,091,162.50 元，占 2024 年前三季度公司实现合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为 14.68%。本
次不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转入下一年度。上述利润分配方案公告后至实施前公司总股本、库存股发
生变动的，以每股分配利润比例不变的原则对现金分配总额进行调整。
2、截至本公告日，公司总股本为 401,000,000 股，公司股票回购专用证券账户持股数为 270,700 股，总股本扣除公司股票回
购专用证券账户持股数后的股本为400,729,300 股（401,000,000-270,700=400,729,300），本次实际现金分红的总金额=实际参与分
配的总股本×分配比例，即 50,091,162.50 元=400,729,300 股*0.125 元/股。按公司总股本 401,000,000 股（含公司回购专户已
回购股份）折算的每 10 股现金红利=现金分红总额/总股本（含公司回购专户已回购股份）×10=50,091,162.50元/401,000,000股×
10=1.249156元；因公司回购股份不参与分红，本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不
变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小，因此，本次权益分派实施后除权除息价格计算时，每股现金红利应以 0.1249156 元/
股计算（保留七位小数，不四舍五入，下同）。（每股现金红利=现金分红总额/总股本，即 0.1249156 元/股=50,091,162.50元/401
,000,000股）。
综上，本次权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-0.1249156 元/股。
公司前三季度利润分配方案已获 2024年 12月 17日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下
：
一、股东大会审议通过的利润分配方案情况
1、公司 2024年第二次临时股东大会审议通过的前三季度利润分配方案为：以400,729,300 股（公司总股本 401,000,000 股扣
除截至公告日库存股 270,700 股得出，最终以实施前三季度利润分配方案时股权登记日公司总股本扣除库存股后的股数为准）为基
数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币 1.25元（含税），合计拟派发现金红利 50,091,162.50 元，占 2024 年前三季度公司
实现合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为 14.68%。本次不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转入下
一年度。本利润分配方案公告后至实施前公司总股本、库存股发生变动的，以每股分配利润比例不变的原则对现金分配总额进行调整
。
2、自利润分配方案公告至实施期间公司总股本、库存股未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的前三季度利润分配方案一致。
4、本次权益分派实施方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
1、本公司 2024 年前三季度权益分派方案为：以公司现有总股本 401,000,000股剔除已回购股份 270,700 股后的 400,729,300
股为基数，向全体股东每 10 股派1.250000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII
以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 1.125000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人
股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发
后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者
持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.25
0000 元；持股 1 个月以上至 1 年（含1年）的，每10股补缴税款0.125000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
2、截至公告日，公司通过回购专用账户持有本公司股份 270,700 股，根据《公司法》的规定，该部分已回购的股份不享有参与
本次利润分配的权利。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025年 1 月 23日，除权除息日为：2025年 1月24日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025年 1月 23日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2025年1月 24 日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股份的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 02*****098 章燎源
2 03*****717 章燎源
3 08*****311 安徽燎原投资管理有限公司
4 08*****337 LT GROWTH INVESTMENT IX (HK) LIMITED
5 08*****375 NICE GROWTH LIMITED
在权益分派业务申请期间（申请日：2025 年 1月 16日至股权登记日：2025年1 月 23 日），如因自派股东证券账户内股份减少
而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
六、调整相关参数
1、本次分配方案未以总股本为基数，实施存在其他差异化安排，具体如下：按公司总股本 401,000,000 股（含公司回购专户已
回购股份）折算的每 10 股现金红利=现金分红总额/总股本（含公司回购专户已回购股份）×10=50,091,162.50元/401,000,000股×
10=1.249156元；公司2024年前三季度权益分派实施完成后，根据上述比例计算的除权除息参考价=股权登记日收盘价－每股现金红利
=股权登记日收盘价－0.1249156 元/股。
2、本次权益分派实施完毕后，公司将根据《三只松鼠股份有限公司 2024年股票期权激励计划》的相关规定，对股权激励计划所
涉股票期权的行权价格进行调整，并根据相关规定履行相应审议程序及信息披露义务。
七、咨询办法
咨询机构：三只松鼠股份有限公司董秘办
咨询地址：安徽省芜湖市弋江区长江南路与峨山东路交汇口松鼠 Sunshine 阳光之城
咨询联系人：吕金青
咨询电话：0553-8788323
传真电话：0553-8783156
八、备查文件
1、2024年第二次临时股东大会决议；
2、第三届董事会第十八次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-17/428811f8-3157-436f-b73f-80870535a0fa.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-27 17:42│三只松鼠（300783）：关于原持股5%以上股东股份减持计划实施完毕的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三只松鼠（300783）：关于原持股5%以上股东股份减持计划实施完毕的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-27/9d024487-5074-4d79-8aa6-64ecfe13062f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-17 18:22│三只松鼠（300783）：2024年第二次临时股东大会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
致：三只松鼠股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规和规范性文件及《三只松鼠股份有限公司章程》（
以下简称“公司章程”）的规定，北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接受三只松鼠股份有限公司（以下简称“公司”）委
托，对公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的相关事项进行见证并出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件，该等文件包括但不限于：
1. 现行有效的公司章程；
2. 公司刊登在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）的公司董事会关于召开本次股东大会的通知；
3. 公司本次股东大会股权登记日的股东名册、出席现场会议股东的到会登记记录及凭证资料；
4. 公司本次股东大会的相关会议文件。
本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资
料一并公告。
本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的相关法律
问题出具如下意见：
一、本次股东大会的召集与召开程序
本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会已于 2024 年 11 月 30 日公告了召开本次股东大会的通知。上述通知载明了本次
股东大会的召开方式、召开时间、召开地点、股权登记日、出席对象、审议议案、现场会议登记方法、参与网络投票的股东的身份认
证与投票程序等事项。
本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。现场会议于2024 年 12 月 17 日下午 14:30 在安徽省芜湖市弋江区
芜湖高新技术产业开发区久盛路 8 号公司会议室召开，会议由董事长章燎源主持。网络投票采用深圳证券交易所股东大会网络投票
系统，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为股东大会召开当日的交易时间段，即上午 9:15-9:25、9:30-11:30，
下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票具体时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，公司董事会作为本次股东
大会召集人的资格合法有效。
二、出席本次股东大会人员的资格
（一）本次股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。
（二）出席现场会议及参加网络投票的股东情况如下：
1. 出席本次股东大会现场会议的股东和股东代表共 5 名，代表公司股份173,478,799 股，占公司股份总数1的 43.2908%。
2. 通过网络投票方式参加本次股东大会投票的股东共 218 名，代表公司股1 公司股份总数=公司总股本-公司回购专用证券账户
所持股份数量（截至本次股东大会股权登记日），下同。
份 4,237,951 股，占公司股份总数的 1.0576%。
综上，出席现场会议和参加网络投票的股东和股东代表共 223 名，代表公司股份 177,716,750 股，占公司股份总数 44.3483%
。
（三）公司董事、监事和高级管理人员以现场及视频相结合的方式出席/列席了本次股东大会。
（四）本所律师以现场及视频相结合的方式列席了本次股东大会。
本所律师认为，本次股东大会出席和列席的人员资格合法、有效；本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票
的股东资格均符合法律法规及公司章程规定的前提下，其股东资格合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）经本所律师见证，本次股东大会所审议的议案与会议通知所述内容相符，本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进
行表决，也未出现修改原议案和提出新议案的情形。
（二）本次股东大会根据公司章程的规定进行表决、计票和监票，会议主持人当场公布表决结果，出席股东大会的股东没有对表
决结果提出异议。
（三）经合并统计现场投票和网络投票，本次股东大会审议通过如下议案：
1. 《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》；
（1） 选举章燎源先生为公司第四届董事会非独立董事；
（2） 选举潘道伟先生为公司第四届董事会非独立董事；
（3） 选举魏本强先生为公司第四届董事会非独立董事；
（4） 选举郭广宇先生为公司第四届董事会非独立董事；
2. 《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》；
（1） 选举黄钟伟先生为公司第四届董事会独立董事；
（2） 选举吴声先生为公司第四届董事会独立董事；
（3） 选举吴小亮女士为公司第四届董事会独立董事；
3. 《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》；
（1） 选举孙芳女士为公司第四届监事会非职工代表监事；
（2） 选举李曾光先生为公司第四届监事会非职工代表监事；
4. 《关于变更公司类型并办理工商变更登记的议案》；
5. 《关于春节前利润分配方案的议案》。
本所律师认为，本次股东大会表决程序符合公司章程和相关法律、法规、规范性文件的有关规定，表决程序和表决结果合法有效
。
四、结论意见
综上，本所律师认为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、
法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-17/65cf59b6-f28a-495a-b1f5-8fc99d2126dd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-17 18:22│三只松鼠（300783）：2024-068-2024年第二次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三只松鼠（300783）：2024-068-2024年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-17/1e6df9b1-5f41-4f93-9064-203a68f871f0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-17 18:22│三只松鼠（300783）：关于投资孵化新子品牌暨设立全资子公司并取得营业执照的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三只松鼠（300783）：关于投资孵化新子品牌暨设立全资子公司并取得营业执照的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-17/f78824f3-d25c-4d39-9d59-0adccd2a3dd6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-17 18:22│三只松鼠（300783）：第四届监事会第一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会
|