公司公告☆ ◇300783 三只松鼠 更新日期：2025-11-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-29 18:36 │三只松鼠（300783）：2025年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-10-29 18:36 │三只松鼠（300783）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-10-27 16:04 │三只松鼠（300783）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-13 15:51 │三只松鼠（300783）：第四届董事会第六次会议决议公告 │
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│2025-10-13 15:49 │三只松鼠（300783）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-10-13 15:48 │三只松鼠（300783）：关于拟变更会计师事务所的公告 │
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│2025-09-30 16:06 │三只松鼠（300783）：关于H股发行上市获得中国证监会备案的公告 │
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│2025-08-27 20:13 │三只松鼠（300783）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-27 20:13 │三只松鼠（300783）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-27 20:12 │三只松鼠（300783）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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2025-10-29 18:36│三只松鼠（300783）：2025年第一次临时股东会的法律意见书
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致：三只松鼠股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规和规范性文件及《三只松鼠股份有限公司章程》（
以下简称“公司章程”）的规定，北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接受三只松鼠股份有限公司（以下简称“公司”）委
托，对公司 2025年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）的相关事项进行见证并出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件，该等文件包括但不限于：
1. 现行有效的公司章程；
2. 公司刊登在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）的公司董事会关于召开本次股东会的通知；
3. 公司本次股东会股权登记日的股东名册、出席现场会议股东的到会登记记录及凭证资料；
4. 公司本次股东会的相关会议文件。
本法律意见书仅供公司为本次股东会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随同公司本次股东会决议及其他信息披露资料一
并公告。
本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东会的相关法律问
题出具如下意见：
一、本次股东会的召集与召开程序
本次股东会由公司董事会召集。公司董事会已于 2025 年 10 月 14 日公告了召开本次股东会的通知。上述通知中载明了本次股
东会的召开方式、召开时间、召开地点、股权登记日、出席对象、审议议案、现场会议登记方法、参与网络投票的股东的身份认证与
投票程序等事项。
本次股东会采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2025年 10月 29日下午 14:30在安徽省芜湖市弋江区长江
南路与峨山东路交汇口松鼠Sunshine阳光之城公司会议室召开，会议由董事长章燎源主持。网络投票采用深圳证券交易所股东会网络
投票系统，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为股东会召开当日的交易时间段，即上午 9:15-9:25、9:30-11:30
，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票具体时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，公司董事会作为本次股东会
召集人的资格合法有效。
二、出席本次股东会人员的资格
（一）本次股东会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。
（二）出席现场会议及参加网络投票的股东情况如下：
1. 出席本次股东会现场会议的股东和股东代表共 5 名，代表公司股份174,183,199股，占公司有表决权的股份总数1的 43.3940
%。
2. 通过网络投票方式参加本次股东会投票的股东共 542 名，代表公司股份11,124,008股，占公司有表决权的股份总数的 2.771
3%。
1 公司有表决权的股份总数=公司总股本-公司回购专用证券账户所持股份数量（截至本次股东会股权登记日），下同。
综上，出席现场会议和参加网络投票的股东和股东代表共 547名，代表公司股份 185,307,207股，占公司有表决权的股份总数的
46.1653%。
（三）公司董事和高级管理人员以现场及视频相结合的方式出席/列席了本次股东会。
（四）本所律师以现场及视频相结合的方式列席了本次股东会。
本所律师认为，本次股东会出席和列席的人员资格合法、有效；本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的
股东资格均符合法律法规及公司章程规定的前提下，其股东资格合法、有效。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）经本所律师见证，本次股东会所审议的议案与会议通知所述内容相符，本次股东会没有对会议通知中未列明的事项进行表
决，也未出现修改会议通知中的原议案和提出新议案的情形。
（二）本次股东会根据公司章程的规定进行表决、计票和监票，会议主持人当场公布表决结果，出席股东会的股东没有对表决结
果提出异议。
（三）经合并统计现场投票和网络投票，本次股东会审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》。
本所律师认为，本次股东会的表决程序符合公司章程和相关法律、法规、规范性文件的有关规定，表决程序和表决结果合法有效
。
四、结论意见
综上，本所律师认为：本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法
规和公司章程的规定。公司本次股东会决议合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/07a885db-6a97-4b08-9e28-0922f26e0c2d.PDF
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2025-10-29 18:36│三只松鼠（300783）：2025年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无增加或否决议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况；
3、本公告所称中小股东是指除以下股东之外的公司其他股东：（1）单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东；（2）持有公司
股份的公司董事、高级管理人员。
一、会议通知
三只松鼠股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 10 月 14 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊
登了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-052）。
二、会议召开和出席情况
1、召集人：公司董事会。
2、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式召开。
3、召开时间：
（1）现场会议时间为：2025 年 10 月 29 日下午 14:30（2）网络投票时间：2025 年 10 月 29 日。其中，通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 10 月 29 日上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 10 月 29 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：安徽省芜湖市弋江区长江南路与峨山东路交汇口松鼠 Sunshine 阳光之城公司会议室。
5、本次会议的主持人：董事长章燎源先生。
6、本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
7、（1）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东或股东代理人共 547 人，代表股份 185,307,207股，占公司有表决权股份总数的 46.1653％。其中
：通过现场投票的股东或股东代理人共5人，代表股份174,183,199股，占公司有表决权股份总数的 43.3940%。通过网络投票的股东
共 542 人，代表股份 11,124,008 股，占公司有表决权股份总数的 2.7713％。
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东或股东代理人 545人，代表股份 16,739,207股，占公司有表决权股份总数的 4.1702％。其中：
通过现场投票的中小股东或股东代理人 3人，代表股份 5,615,199 股，占公司有表决权股份总数的 1.3989%。通过网络投票的中小
股东 542 人，代表股份 11,124,008 股，占公司有表决权股份总数的 2.7713％。
（3）出席会议的其他人员
公司董事、高级管理人员出席或列席了本次会议，北京市中伦律师事务所律师对本次股东会进行了见证。
8、本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
三、议案审议表决情况
本次股东会采用现场和网络投票相结合的方式进行，审议及表决情况如下：
1、审议并通过《关于拟变更会计师事务所的议案》。
表决结果：同意 184,039,107 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3157％；反对 1,137,600 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.6139％；弃权130,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0704％。其中，中小股东的表决结
果如下：同意 15,471,107 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.4244％；反对 1,137,600 股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 6.7960％；弃权 130,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7796％。
四、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所尚红超律师、常小宝律师见证本次股东会并出具法律意见书，认为公司本次股东会的召集和召开程序、召
集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东会决议合法有效。
五、备查文件
1、2025 年第一次临时股东会决议；
2、北京市中伦律师事务所出具的《北京市中伦律师事务所关于三只松鼠股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书
》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/0ab2254c-6bfc-4d90-821f-0badaec44e9f.PDF
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2025-10-27 16:04│三只松鼠（300783）：2025年三季度报告
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三只松鼠（300783）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/8fc16d8a-72ce-40e7-8a05-e01395b32be4.PDF
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2025-10-13 15:51│三只松鼠（300783）：第四届董事会第六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
三只松鼠股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于 2025年 10 月 13 日上午以通讯方式召开。全体董事
一致同意豁免提前三天发出本次董事会会议通知。会议由董事长章燎源先生主持，会议应到董事 7名，实到董事 7名，公司高级管理
人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法
律、规范性文件和《三只松鼠股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过讨论，以投票表决的方式审议了以下议案：
1、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》。
表决结果：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票，审议通过。
经董事会认真审议，认为拟变更会计师事务所的原因充分、恰当，符合公司实际；德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以
下简称“德勤华永”）在专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面能够满足公司对审计机构的要求，具备为公司提
供审计服务的经验与能力，同意聘任德勤华永为公司 2025年度审计机构，聘期一年，不再续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）
。本期审计费用共计 226 万元，包含提供财务报告审计费用 191 万元和内部控制审计费用 35 万元。
上述议案已经第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过。
具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 10 月 13 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更会
计师事务所的公告》。
本议案尚需提交公司股东会审议，同时提请股东会授权公司管理层与德勤华永签署相关服务协议。另外若本年度内发生年度审计
以外的其他审计事项，提请股东会授权公司管理层根据市场公允的定价原则以及审计服务的范围、工作量等情况，与德勤华永协商确
定相关审计费用。
2、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》。
表决结果：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票，审议通过。
根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会决定于 2025 年 10 月 29 日（周三）召开公司 2025 年第一次临时股东会，会
议采取现场结合网络投票方式召开。
具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 10 月 13 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025
年第一次临时股东会的通知》。
三、备查文件
1、《第四届董事会审计委员会第四次会议决议》；
2、《第四届董事会第六次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-14/6b8e5c91-deca-44d3-ae57-61e4e8987e7a.PDF
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2025-10-13 15:49│三只松鼠（300783）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 10 月 29 日 14:30:00（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 10月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 10
月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 10 月 24 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。截至 2025 年 10 月 24 日下午 15:00 深圳证券交易所收
市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及相关人员。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：安徽省芜湖市弋江区长江南路与峨山东路交汇口松鼠 Sunshine 阳光之城公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于拟变更会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
2、上述议案已经公司 2025 年 10 月 13 日第四届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 10 月 13 日在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3、根据《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程
》的要求，公司将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的股东）表决结果单独
计票并进行披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权
委托书（见附件 3）、委托人的证券账户卡、持股凭证办理登记。
（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账
户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（见附件 3）、法人单位营业执照复印件（
加盖公章）、证券账户卡、持股凭证办理登记。
（3）异地股东可采用邮件、信函或传真的方式登记，拟参会股东请仔细填写《2025年第一次临时股东会参会登记表》（见附件
2），以便登记确认。有关证件可采取邮件、信函或传真方式登记，邮件、信函或传真以抵达公司的时间为准（不接受电话登记）。
邮件、信函或传真请注明“参加 2025 年第一次临时股东会”字样。
2、登记时间：2025 年 10 月 25 日上午 9:00-11:30,下午 14:00-17:00。3、登记地点：安徽省芜湖市弋江区长江南路与峨山
东路交汇口松鼠 Sunshine 阳光之城董事会秘书办公室。
4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续，谢绝未按会议登记方
式预约登记者出席。
5、联系方式
联系人：吕金青
邮箱：ir@3songshu.com
电话：0553-8788323
传真：0553-8783156
通讯地址：安徽省芜湖市弋江区长江南路与峨山东路交汇口松鼠 Sunshine 阳光之城董事会秘书办公室。
6、本次股东会现场会议会期预计半天，建议股东优先通过网络投票方式参加股东会，现场与会人员的食宿及交通费等费用自理
。
7、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、《第四届董事会第六次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-14/f48d9493-7196-4823-9a7c-5e4c978f902c.PDF
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2025-10-13 15:48│三只松鼠（300783）：关于拟变更会计师事务所的公告
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特别提示：
1、拟聘任的 2025 年度会计师事务所：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤华永”）。
2、已聘任的 2024 年度会计师事务所：大华会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称“大华所”)。
3、拟变更会计师事务所的原因：三只松鼠股份有限公司（以下简称“公司”）根据自身业务状况、发展需求及整体审计工作需
要，综合考虑公司经营管理实际，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《三只松鼠股份有限公司选聘会计师事务
所管理办法》，经履行公司选聘程序，公司拟聘任德勤华永为公司 2025 年度财务报告及内部控制的外部审计机构。
4、公司已就拟变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了沟通，前后任会计师事务所已明确知悉本次拟变更事
项并确认无异议。公司董事会、审计委员会对本次拟变更审计机构的事项均不存在异议，该事项尚需提交公司股东会审议。
5、本次拟变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（
财会〔2023〕4 号）的规定。
公司于 2025 年 10 月 13 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意聘任德勤华
永为公司 2025 年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东会审议。具体情况如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1．基本信息
（1）机构名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤华永”）
（2）成立日期：德勤华永的前身是 1993 年 2月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于 2002 年更名为德勤华永会计师事
务所有限公司，于 2012 年 9月经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。
（3）组织形式：特殊普通合伙
（4）注册地址：上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼
（5）首席合伙人：唐恋炯
截至 2024 年 12 月 31 日合伙人数量：204 人
截至 2024 年 12 月 31 日注册会计师人数：1,169 人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 270 人
（6）审计收入
2024 年度业务总收入：人民币 38.93 亿元
2024 年度审计业务收入：人民币 33.52 亿元
2024 年度证券业务收入：人民币 6.60 亿元
（7）业务情况
2024 年度上市公司审计客户家数：61 家
主要行业：主要行业为制造业，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业，金融业，房地产业。
2024 年度上市公司年报审计收费总额：1.97 亿元
本公司同行业上市公司审计客户家数：24 家
2．投资者保护能力
德勤华永购买的职业保险累计赔偿限额超过人民币 2亿元，符合相关规定。德勤华永近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判
定需承担民事责任。
3．诚信记录
近三年，德勤华永及从业人员未因执业行为受到任何刑事处罚以及证券交易所、行业协会等自律组织的纪律处分；德勤华永曾受
到行政处罚一次，受到
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