公司公告☆ ◇300783 三只松鼠 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-06 16:20 │三只松鼠（300783）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2026-04-28 19:30 │三只松鼠（300783）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 │
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│2026-04-28 19:26 │三只松鼠（300783）：关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告 │
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│2026-04-28 18:35 │三只松鼠（300783）：2025年度内控审计报告 │
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│2026-04-28 18:35 │三只松鼠（300783）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-28 18:35 │三只松鼠（300783）：关于2026年度日常关联交易预计的公告 │
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│2026-04-28 18:34 │三只松鼠（300783）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-04-28 18:34 │三只松鼠（300783）：互动易平台信息发布及回复内部审核制度 │
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│2026-04-28 18:34 │三只松鼠（300783）：信息披露暂缓与豁免业务管理制度 │
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│2026-04-28 18:34 │三只松鼠（300783）：公司章程 │
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2026-05-06 16:20│三只松鼠（300783）：关于回购公司股份的进展公告
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三只松鼠股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 24 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于回购公司
股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众股份，用于实施股权激励计划或员工持股计
划，及维护公司价值及股东权益（维护公司价值及股东权益而回购的股份将全部用于出售）。公司拟用于回购的资金总额不低于人民
币 10,000 万元且不超过人民币 20,000 万元，回购价格不超过人民币 32.34 元/股，具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的
股份数量为准。用于实施股权激励计划或员工持股计划的股份回购实施期限为自董事会审议通过上述回购股份方案之日起不超过 12
个月，用于维护公司价值及股东权益的股份回购实施期限为自董事会审议通过上述回购股份方案之日起不超过 3个月。具体内容详见
公司于 2026 年 3月 24 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书》（
公告编号：2026-003）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前三个交易日
内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的回购股份的进展情况公告如下：
一、回购股份进展情况
截至 2026 年 4月 30 日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 1,979,300 股，占公司总股
本的 0.4927%，最高成交价为 19.85元/股，最低成交价为 17.99 元/股，支付的总金额为 36,973,565 元（不含交易费用）。公司
实施回购符合既定的回购股份方案。
二、其它说明
（一）公司首次回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 9号——回购股份》的第十七条、十八条、十九条及公司回购股份方案的相关规定。
1、公司未在下列期间回购公司股份：
（1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
3、公司未同时实施股份回购和股份发行行为。
（二）公司后续将结合市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，根据相关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所业务
规则的规定规范操作并及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/674ae96f-2234-4e56-91f1-a9b7e929a777.PDF
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2026-04-28 19:30│三只松鼠（300783）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
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重要内容提示：
1、投资种类：包括但不限于商业银行等金融机构发行的银行结构性存款、银行理财产品、国债、国债逆回购、报价式回购、收
益凭证、货币基金等安全性高、流动性好、风险较低的产品。
2、投资金额：自有资金不超过 25 亿元。
3、特别风险提示：虽然公司及子公司拟购买的理财产品均为安全性高、流动性好、风险较低的产品，但是金融市场受宏观经济
的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，短期投资的实际收益难以预期。
为提高闲置自有资金的使用效率，增加投资收益，三只松鼠股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 27 日召开第四
届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，在保证公司及子公司日常经营资金需求和资金安
全的前提下，拟使用不超过人民币 25 亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，在该额度范围内，资金
可以滚动使用。该议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。具体内容如下：
一、使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况
1、投资目的
在不影响公司及子公司正常经营的前提下，购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品可以提高公司资金利用效率，进一步
提高公司整体收益，符合公司及全体股东的共同利益。
2、投资额度
公司及子公司投资理财产品额度最高不超过 25 亿元人民币，资金可以滚动使用，即在投资期限内任一时点持有未到期投资产品
总额不超过人民币 25 亿元。
3、投资品种
为控制风险，公司及子公司将根据市场情况选择适当时机，使用自有闲置资金购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，
由公司提请股东会授权经营管理层具体操作。包括但不限于商业银行等金融机构发行的银行结构性存款、银行理财产品、国债、国债
逆回购、报价式回购、收益凭证、货币基金等安全性高、流动性好、风险较低的产品；公司拟购买的理财产品的受托方应为商业银行
、证券公司、保险公司及其他正规的金融机构，且与公司不存在关联关系；公司不将闲置自有资金用于其他证券投资，不购买以股票
及其衍生品及无担保债券为投资标的的理财产品。
4、资金来源
购买理财产品的资金仅限于公司及子公司的闲置自有资金。
5、投资有效期限
自 2025 年度股东会审议通过之日起至 2026 年度股东会会议召开之日止。
6、审议程序
在公司董事会审议通过后，须提交股东会审议，并提请股东会授权公司经营管理层在额度范围内行使该项投资决策权，并由财务
中心负责具体购买事宜。
7、关联关系
公司及子公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
二、公司购买理财产品存在的风险及风险控制措施
1、存在的风险
虽然公司及子公司拟购买的理财产品均为安全性高、风险较低的产品，但是金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受
到市场波动的影响，短期投资的实际收益难以预期。
2、风险控制措施
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，及时分析和跟踪银行理财产品投向、进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险
因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（2）独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（3）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行披露义务。
三、对公司的影响
1、公司及子公司使用部分闲置自有资金购买安全性高、风险较低的理财产品是在满足日常经营性资金需求的前提下开展理财业
务，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司全体股东利益尤其是中小股东利益的情
况。有利于提高资金使用效率和收益水平，实现相应的投资回报，符合公司整体利益。
2、公司将严格按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等相关会
计准则的要求对上述投资行为进行相应的会计核算处理及列报。
四、备查文件
1、《第四届董事会第九次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/9c92039a-d857-46b5-b4c5-c00d56ea9f6c.PDF
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2026-04-28 19:26│三只松鼠（300783）：关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告
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三只松鼠股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开公司第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于提请股东
会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，同意提请股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超
过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为2025年度股东会通过之日起至2026年度股东会召开之日止。本议案
尚需提交公司2025年度股东会审议。现将有关事项公告如下：
一、授权具体内容
（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的条件
授权董事会根据《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自
查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
（二）发行股票的种类和面值
本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。
（三）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象非公开发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组
织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只
以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司
董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。
（四）定价基准日、定价原则、发行价格和发行数量
本次发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的80%（计算公式为：定价
基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。发行数量按照
募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。最终发行价格、发行数量将根据询价结果由董事会根据股东会
的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。
（五）限售期
发行对象认购的股份，自发行结束之日起6个月内不得转让。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。发行对象所取得上市公
司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届
满后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
（六）募集资金金额与用途
本次发行股票募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%。公司拟将募集资金用于公司主营业务相关项目
建设及补充流动资金，用于补充流动资金的比例应符合监管部门的相关规定。同时，募集资金的使用应当符合以下规定：
1、符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
2、募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；
3、募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关
联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
（七）发行前的滚存利润安排
本次发行股票后，发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共享。
（八）上市地点
本次发行的股票将在深圳证券交易所创业板上市。
（九）授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的具体内容
授权董事会在符合本议案以及《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规以及规范性文件的范围内全权办理与本次发行融
资有关的全部事宜，包括但不限于：
1、办理本次发行融资的申报事宜，包括制作、修改、签署并申报相关申报文件及其他法律文件；
2、根据法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》的规定，按照监管部门的要求，结合公司的实际情况，制定、调整和实施
本次发行融资方案，包括但不限于确定和调整募集资金金额、发行价格、发行数量、发行对象及其他与发行方案相关的一切事宜，以
及决定本次发行融资的发行时机等；
3、办理并执行本次发行融资的发行、股份上市和限售等相关事宜，并按照监管要求处理与本次发行融资有关的信息披露事宜；
4、签署、修改、补充、完成、递交、执行与本次发行融资有关的一切协议、合同和文件（包括但不限于保荐及承销协议、与募
集资金相关的协议、与投资者签订的认购协议、公告及其他披露文件等）；
5、根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况，在股东会授权范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；
6、聘请保荐机构（主承销商）等中介机构，以及处理与此有关的其他事宜；
7、在本次发行融资完成后，根据发行结果对《公司章程》的相关条款进行相应修订，增加公司的注册资本，并办理工商变更登
记手续，处理与此相关的其他事宜；
8、在本次发行融资完成后，办理本次发行股票在深圳证券交易所创业板和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记、锁
定和上市等相关事宜；
9、在出现不可抗力或其他足以使本次发行融资难以实施、或虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形，或者发行融资政策
发生变化时，决定本次发行方案延期实施，或者按照新的发行政策继续办理本次发行融资事宜；
10、办理与本次发行融资有关的其他事宜。
（十）本项授权的有效期限
本项授权自2025年度股东会通过之日起至2026年度股东会召开之日内有效。
二、审议程序
公司于2026年4月27日召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发
行股票相关事宜的议案》。全体董事一致认为公司提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票事宜符合公司未来发展
需要。
因此，董事会提请股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授
权期限为2025年度股东会通过之日起至2026年度股东会召开之日止，并同意将该议案提交至公司2025年度股东会审议。
三、风险提示
本次提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的事项尚需公司2025年度股东会审议通过。公司董事会将根据公司20
25年度股东会授权情况，结合公司实际决定是否在授权时限内启动本次发行事宜。若启动本次发行，董事会需在规定的时限内报请深
圳证券交易所审核并经中国证券监督管理委员会注册后方可实施，存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、公司第四届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/fdc72eef-76a9-4ee8-8abf-e98b7d39364b.PDF
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2026-04-28 18:35│三只松鼠（300783）：2025年度内控审计报告
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(第 1页，共 2页)
三只松鼠股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了三只松鼠股份有限公司(以下简称“三只松
鼠”)2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是三只松鼠董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
内部控制审计报告 -续
德师报(审)字(26)第 P07293号(第 2页，共 2页)
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，三只松鼠于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师
中国?上海
中国注册会计师
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/1a5cea30-a380-49f3-8efe-82a0f3f7bc8e.PDF
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2026-04-28 18:35│三只松鼠（300783）：2025年年度审计报告
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三只松鼠（300783）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/3f08ae4c-5413-492e-a141-43c3a50e809c.PDF
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2026-04-28 18:35│三只松鼠（300783）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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三只松鼠（300783）：关于2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/5c0bba9f-1dd3-42c8-b793-abfcc571f579.PDF
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2026-04-28 18:34│三只松鼠（300783）：关于召开2025年度股东会的通知
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三只松鼠股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议审议通过了《关于召开 2025 年度股东会的议案》，决定
于 2026 年 5 月 26 日（星期二）召开公司 2025 年度股东会，审议董事会提交的相关议案，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会；
2、股东会召集人：公司董事会；经公司第四届董事会第九次会议审议通过，决定召开 2025 年度股东会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则
和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026 年 5月 26 日（星期二）下午 14:30（2）网络投票时间：2026 年 5 月 26 日。其中，通过深
圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 26 日上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5月 26 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易
系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投
票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决票出现重复表决的，
以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
合格境外机构投资者（QFII）账户、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易
专用证券账户等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票。受托人应当根据委托人（实际持有人）
的委托情况填报受托股份数量，同时对每一议案填报委托人对各类表决意见对应的股份数量。
6、股权登记日：2026 年 5月 21 日（星期四）；
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。
截至 2026 年 5月 21 日下午 15:00 深圳证券交易所收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份
的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及相关人员。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：安徽省芜湖市弋江区长江南路与峨山东路交汇口松鼠 sunshine阳光之城公司会议室。
二、会议审议事项
本次股东会的提案编码示例表，如下：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2025 年度董事会工作报告》 √
2.00 《关于<2025 年年度报告>全文及摘要的议案》 √
3.00 《2025 年度财务决算报告》 √
4.00 《2025 年度利润分配方案》 √
5.00 《关于授权董事会制定中期分红方案的议案》 √
6.00 《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及拟定 √
2026 年度薪酬方案的议案》
7.00 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 √
8.00 《关
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