公司公告☆ ◇300784 利安科技 更新日期：2026-06-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-24 17:25 │利安科技（300784）：使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
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│2026-06-24 17:22 │利安科技（300784）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 │
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│2026-06-24 17:22 │利安科技（300784）：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 │
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│2026-06-24 17:21 │利安科技（300784）：第三届董事会第二十四次会议决议公告 │
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│2026-06-24 17:19 │利安科技（300784）：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 │
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│2026-06-22 16:32 │利安科技（300784）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 │
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│2026-05-18 17:58 │利安科技（300784）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-15 16:45 │利安科技（300784）：国泰海通关于利安科技2025年度持续督导跟踪报告 │
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│2026-05-14 17:24 │利安科技（300784）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-14 17:24 │利安科技（300784）：德恒上海律师事务所关于利安科技2025年年度股东会之见证意见 │
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2026-06-24 17:25│利安科技（300784）：使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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利安科技（300784）：使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/934028a9-4068-4106-bba8-6e9b22711118.PDF
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2026-06-24 17:22│利安科技（300784）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
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利安科技（300784）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/1f631c7d-4770-4318-8df1-02f06f60e21a.PDF
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2026-06-24 17:22│利安科技（300784）：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
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利安科技（300784）：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/4b8b4992-f899-4fd7-ac3a-f878f3b4273d.PDF
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2026-06-24 17:21│利安科技（300784）：第三届董事会第二十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
宁波利安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于 2026年 6月 24日在公司会议室以现场结合通
讯的方式召开，会议通知已于 2026年 6月 18日发出。本次会议应出席会议董事 7人，实际出席会议董事 7人，会议由公司董事长李
士峰先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，
会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用 3,000万元的部分闲置募集资金暂
时补充流动资金，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期将归还至募集资金专户。具体内容详见公司披露于
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。保荐机构国泰海通证券股份有限公司对该事项出具了核查意见。
（二）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下，拟使用不超过人民币 6,400万元的暂时闲置募集资
金进行现金管理，在上述额度内，资金可循环滚动使用。期限为自公司本次董事会审议通过之日起不超过12个月。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》
。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。保荐机构国泰海通证券股份有限公司对该事项出具了核查意见。
三、备查文件
1、第三届董事会第二十四次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会第十四次会议决议；
3、《国泰海通证券股份有限公司关于宁波利安科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》；
4、《国泰海通证券股份有限公司关于宁波利安科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/b23ded43-ee9d-4ac6-84d2-a9727986dd8c.PDF
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2026-06-24 17:19│利安科技（300784）：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
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利安科技（300784）：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/82568f5f-0ae5-486c-b533-32a4a4febd41.PDF
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2026-06-22 16:32│利安科技（300784）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
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宁波利安科技股份有限公司（以下简称“公司”或“利安科技”）于 2025年 6月 24日召开的第三届董事会第十七次会议和第三
届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 1.1亿元（含本
数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动
使 用 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 6 月 25 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分
暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-050）。
近日，公司在授权范围内使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理已到期赎回。现就有关进展情况公告如下：
一、现金管理产品到期赎回情况
委托方 受托方 产品名称 产品类型 产品说明 起息日 到期日 年化收益
率
宁波利安科 中国银行股 中国银行人民 保本浮动收 50 万元以下 2025年 7 2026年 6月 0.35%
技股份有限 份有限公司 币单位协定存 益 执行活期存 月 17日 20日
公司 奉化支行 款合同 款利率，50
万以上执行
协定存款利
率
二、截至本公告日，公司前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
2.1 协定存款情况
委托方 受托方 产品名称 产品类型 产品说明 起息日 到期日 年化收益 是否到
率 期赎回
宁波利安 中国银行 中国银行人 保本浮动 50 万元以 2024年 8 2025年 6月 中国银行挂 是
科 股 民 收 下 月 6日 25日 牌公告的人
技股份有 份有限公 币单位协定 益 执行活期存 民币单位协
限 司 存 款利率，50 定存款利率
公司 奉化支行 款合同 万以上执行 加 35BP
协定存款利
率
宁波利安 招商银行 招商银行单 保本浮动 50 万元以 2024年 8 2025年 6月 人民银行公 是
科 股 位 收 下 月 6日 24日 布的协定存
技股份有 份有限公 协定存款合 益 执行活期存 款基准利率
限 司 同 款利率，50 减 10基本点
公司 宁波奉化 万以上执行 （BPs)
支 协定存款利
行 率
宁波利安 中国银行 中国银行人 保本浮动 50 万元以 2024年 10 2025年 6月 中国银行挂 是
科 股 民 收 下 月 9日 24日 牌公告的人
技股份有 份有限公 币单位协定 益 执行活期存 民币单位协
限 司 存 款利率，50 定存款利率
公司 奉化支行 款合同 万以上执行 加 35BP
协定存款利
率
宁波利安 中国银行 中国银行人 保本浮动 50 万元以 2025年 7 2026年 6月 中国银行挂 是
科 股 民 收 下 月 17 日 20日 牌公告的人
技股份有 份有限公 币单位协定 益型 执行活期存 民币协定存
限 司 存 款利率，50 款利率
公司 奉化支行 款合同 万以上执行 加 25BP
协定存款利
率
2.2 理财产品情况
委托方 受托方 产品名称 产品类型 认购金额 起息日 到期日 预计年化 是否到
(万元) 收益率 期赎回
宁波利安科 中国银行股 人民币结构性 保本浮动收 4,591.30 2025年 7 2025年 8月 0.59%或 是
技股份有限 份有限公司 存款 益型 月 16 日 18日 2.48%
公司 奉化支行
宁波利安科 中国银行股 人民币结构性 保本浮动收 3,328.70 2025年 7 2025年 8月 0.60%或 是
技股份有限 份有限公司 存款 益型 月 16 日 20日 2.42%
公司 奉化支行
宁波利安科 中国银行股 人民币结构性 保本浮动收 1,450.00 2025年 7 2025年 8月 0.60%或 是
技股份有限 份有限公司 存款 益型 月 18 日 20日 2.42%
公司 奉化支行
宁波利安科 中国银行股 人民币结构性 保本浮动收 3,723.00 2025年 9 2025年 10 0.60%或 是
技股份有限 份有限公司 存款 益型 月 5日 月 17 日 2.38%
公司 奉化支行
宁波利安科 中国银行股 人民币结构性 保本浮动收 3,577.00 2025年 9 2025年 10 0.59%或 是
技股份有限 份有限公司 存款 益型 月 4日 月 15 日 2.44%
公司 奉化支行
宁波利安科 中国银行股 人民币结构性 保本浮动收 1,470.00 2025年 12 2026年 1月 0.59%或 是
技股份有限 份有限公司 存款 益型 月 18 日 29日 2.44%
公司 奉化支行
宁波利安科 中国银行股 人民币结构性 保本浮动收 1,530.00 2025年 12 2026年 1月 0.60%或 是
技股份有限 份有限公司 存款 益型 月 19 日 31日 2.38%
公司 奉化支行
三、备查文件
1、理财产品到期赎回银行回单；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/0da825c5-3d11-4b15-9ff6-76164191ab3f.PDF
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2026-05-18 17:58│利安科技（300784）：2025年年度权益分派实施公告
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宁波利安科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025 年年度权益分派方案已获 2026年 5月 14 日召开的 2025
年年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过权益分派方案的情况
1、公司于 2026年 5月 14日召开的 2025年年度股东会，审议通过了《关于2025年度利润分配及 2026年中期利润分配预案的议
案》，具体内容详见公司于2026 年 5 月 15 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上披露的《2025年年度股东会决议公告》
（2026-016）。公司 2025 年年度权益分派方案具体内容如下：以公司现有总股本 56,237,600 股为基数，向全体股东每 10股派发
现金红利 2元（含税），合计派发现金股利人民币 11,247,520元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。在利润分配方案
披露日至实施权益分派股权登记日期间, 公司总股本若发生变动的，公司将按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行相应调整。
2、公司股本总额自分派方案披露至实施期间未发生变化。
3、公司本次实施的分派方案与公司 2025年年度股东会审议通过方案一致。
4、公司本次权益分派方案的实施距离股东会通过权益分派方案的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 56,237,600股为基数，向全体股东每 10股派 2.000000元人民币现金（
含税；扣税后，境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 1.800000元；持有首发后限售
股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据
其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持
有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.4000
00 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.200000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 5月 25日，除权除息日为：2026年 5月 26日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 5月 25日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 5月 26日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****811 浙江铪比智能科技有限公司
2 03*****120 李士峰
3 03*****874 邱翌
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 5月 15日至登记日：2026年 5月 25日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：浙江省宁波市奉化区汇盛路 289号 咨询联系人：单国轩
咨询电话：0574-88687377 传真电话：0574-88687376
七、备查文件
1、公司 2025年年度股东会决议；
2、第三届董事会第二十二次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/a9fd8372-6be4-4528-8043-02f6fb529c3c.PDF
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2026-05-15 16:45│利安科技（300784）：国泰海通关于利安科技2025年度持续督导跟踪报告
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利安科技（300784）：国泰海通关于利安科技2025年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/ab0589d6-3034-4b41-a7f4-51a0ebe273d1.PDF
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2026-05-14 17:24│利安科技（300784）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1. 本次股东会未出现否决议案的情况；
2. 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议时间：
现场会议时间：2026年 5月 14日下午 14:00；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年 5月 14日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:0
0；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2026 年 5 月 14 日9:15-15:00。
2、会议召开地点：浙江省宁波市奉化区汇盛路 289号宁波利安科技股份有限公司会议室。
3、会议召开方式：采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长李士峰先生。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
出席本次会议的股东及股东代表共 53 名，代表公司有表决权的股份38,460,100 股，占公司有表决权股份总数的 68.3886%。其
中：出席现场会议的股东及股东代表 6 名，所持股份 38,360,200 股，占公司有表决权股份总数的68.2109%；参加网络投票的股东
47 名，所持股份 99,900 股，占公司有表决权股份总数的 0.1776%。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 48 名，合计代表股份100,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.1778%。其中
：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0002％；通过网络投票的中小股东 47 人，代
表股份 99,900 股，占公司有表决权股份总数的0.1776％。
3、其他人员出席、列席情况
公司全体董事出席了本次会议，公司全体高级管理人员列席了本次会议，见证律师现场见证了本次会议并出具了见证意见。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《宁波利安科技股份有限公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场记名投票表决与网络投票相结合的方式，采用非累积投票方式表决，审议通过了以下议案并形成本决议：
（一）审议通过《关于 2025年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：同意 38,444,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9592%；反对 13,600 股，占出席本次会议有表决权
股份总数的 0.0354%；弃权 2,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0055%。
中小股东总表决情况：同意 84,300 股，占出席会议中小股东所持股份的84.3000%；反对 13,600 股，占出席会议中小股东所持
股份的 13.6000%；弃权2,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.1000%。
（二）审议通过《关于 2025年年度报告全文及其摘要的议案》
总表决情况：同意 38,444,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9592%；反对 13,600 股，占出席本次会议有表决权
股份总数的 0.0354%；弃权 2,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0055%。
中小股东总表决情况：同意 84,300 股，占出席会议中小股东所持股份的84.3000%；反对 13,600 股，占出席会议中小股东所持
股份的 13.6000%；弃权2,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.1000%。
（三）审议通过《关于 2025年度财务决算报告的议案》
总表决情况：同意 38,444,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9592%；反对 13,600 股，占出席本次会议有表决权
股份总数的 0.0354%；弃权 2,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0055%。
中小股东总表决情况：同意 84,300 股，占出席会议中小股东所持股份的84.3000%；反对 13,600 股，占出席会议中小股东所持
股份的 13.6000%；弃权2,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.1000%。
（四）审议通过《关于 2025年度利润分配及 2026年中期利润分配预案的议案》
总表决情况：同意 38,440,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9483%；反对 17,800 股，占出席本次会议有表决权
股份总数的 0.0463%；弃权 2,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0055%。
中小股东总表决情况：同意 80,100 股，占出席会议中小股东所持股份的80.1000%；反对 17,800 股，占出席会议中小股东所持
股份的 17.8000%；弃权2,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.1000%。
（五）审议通过《关于 2025年年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的议案》
总表决情况：同意 38,444,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9584%；反对 13,600 股，占出席本次会议有表决权
股份总数的 0.0354%；弃权 2,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0062%。
中小股东总表决情况：同意 84,000 股，占出席会议中小股东所持股份的84.0000%；反对 13,600 股，占出席会议中小股东所持
股份的 13.6000%；弃权2,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.4000%。
（六）审议通过《关于公司 2026年度董事会董事薪酬方案的议案》
总表决情况：同意 38,441,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9506%；反对 16,600 股，占出席本次会议有表决权
股份总数的 0.0432%；弃权 2,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0062%。
中小股东总表决情况：同意 81,000 股，占出席会议中小股东所持股份的81.0000%；反对 16,600 股，占出席会议中小股东所持
股份的 16.6000%；弃权2,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.4000%。
（七）审议通过《关于公司 2026年度向银行申请授信额度的议案》
总表决情况
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