公司公告☆ ◇300784 利安科技 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-15 16:45 │利安科技（300784）：国泰海通关于利安科技2025年度持续督导跟踪报告 │
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│2026-05-14 17:24 │利安科技（300784）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-14 17:24 │利安科技（300784）：德恒上海律师事务所关于利安科技2025年年度股东会之见证意见 │
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│2026-04-30 00:00 │利安科技（300784）：国泰海通关于利安科技2025年度持续督导工作现场检查报告 │
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│2026-04-23 16:41 │利安科技（300784）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-23 16:41 │利安科技（300784）：第三届董事会第二十三次会议决议公告 │
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│2026-04-22 16:15 │利安科技（300784）：利安科技关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-04-22 16:15 │利安科技（300784）：内部控制审计报告 │
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│2026-04-22 16:15 │利安科技（300784）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-22 16:14 │利安科技（300784）：董事、高级管理人员薪酬管理制度 │
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2026-05-15 16:45│利安科技（300784）：国泰海通关于利安科技2025年度持续督导跟踪报告
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利安科技（300784）：国泰海通关于利安科技2025年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/ab0589d6-3034-4b41-a7f4-51a0ebe273d1.PDF
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2026-05-14 17:24│利安科技（300784）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1. 本次股东会未出现否决议案的情况；
2. 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议时间：
现场会议时间：2026年 5月 14日下午 14:00；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年 5月 14日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:0
0；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2026 年 5 月 14 日9:15-15:00。
2、会议召开地点：浙江省宁波市奉化区汇盛路 289号宁波利安科技股份有限公司会议室。
3、会议召开方式：采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长李士峰先生。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
出席本次会议的股东及股东代表共 53 名，代表公司有表决权的股份38,460,100 股，占公司有表决权股份总数的 68.3886%。其
中：出席现场会议的股东及股东代表 6 名，所持股份 38,360,200 股，占公司有表决权股份总数的68.2109%；参加网络投票的股东
47 名，所持股份 99,900 股，占公司有表决权股份总数的 0.1776%。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 48 名，合计代表股份100,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.1778%。其中
：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0002％；通过网络投票的中小股东 47 人，代
表股份 99,900 股，占公司有表决权股份总数的0.1776％。
3、其他人员出席、列席情况
公司全体董事出席了本次会议，公司全体高级管理人员列席了本次会议，见证律师现场见证了本次会议并出具了见证意见。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《宁波利安科技股份有限公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场记名投票表决与网络投票相结合的方式，采用非累积投票方式表决，审议通过了以下议案并形成本决议：
（一）审议通过《关于 2025年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：同意 38,444,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9592%；反对 13,600 股，占出席本次会议有表决权
股份总数的 0.0354%；弃权 2,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0055%。
中小股东总表决情况：同意 84,300 股，占出席会议中小股东所持股份的84.3000%；反对 13,600 股，占出席会议中小股东所持
股份的 13.6000%；弃权2,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.1000%。
（二）审议通过《关于 2025年年度报告全文及其摘要的议案》
总表决情况：同意 38,444,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9592%；反对 13,600 股，占出席本次会议有表决权
股份总数的 0.0354%；弃权 2,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0055%。
中小股东总表决情况：同意 84,300 股，占出席会议中小股东所持股份的84.3000%；反对 13,600 股，占出席会议中小股东所持
股份的 13.6000%；弃权2,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.1000%。
（三）审议通过《关于 2025年度财务决算报告的议案》
总表决情况：同意 38,444,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9592%；反对 13,600 股，占出席本次会议有表决权
股份总数的 0.0354%；弃权 2,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0055%。
中小股东总表决情况：同意 84,300 股，占出席会议中小股东所持股份的84.3000%；反对 13,600 股，占出席会议中小股东所持
股份的 13.6000%；弃权2,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.1000%。
（四）审议通过《关于 2025年度利润分配及 2026年中期利润分配预案的议案》
总表决情况：同意 38,440,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9483%；反对 17,800 股，占出席本次会议有表决权
股份总数的 0.0463%；弃权 2,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0055%。
中小股东总表决情况：同意 80,100 股，占出席会议中小股东所持股份的80.1000%；反对 17,800 股，占出席会议中小股东所持
股份的 17.8000%；弃权2,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.1000%。
（五）审议通过《关于 2025年年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的议案》
总表决情况：同意 38,444,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9584%；反对 13,600 股，占出席本次会议有表决权
股份总数的 0.0354%；弃权 2,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0062%。
中小股东总表决情况：同意 84,000 股，占出席会议中小股东所持股份的84.0000%；反对 13,600 股，占出席会议中小股东所持
股份的 13.6000%；弃权2,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.4000%。
（六）审议通过《关于公司 2026年度董事会董事薪酬方案的议案》
总表决情况：同意 38,441,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9506%；反对 16,600 股，占出席本次会议有表决权
股份总数的 0.0432%；弃权 2,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0062%。
中小股东总表决情况：同意 81,000 股，占出席会议中小股东所持股份的81.0000%；反对 16,600 股，占出席会议中小股东所持
股份的 16.6000%；弃权2,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.4000%。
（七）审议通过《关于公司 2026年度向银行申请授信额度的议案》
总表决情况：同意 38,444,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9592%；反对 13,600 股，占出席本次会议有表决权
股份总数的 0.0354%；弃权 2,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0055%。
中小股东总表决情况：同意 84,300 股，占出席会议中小股东所持股份的84.3000%；反对 13,600 股，占出席会议中小股东所持
股份的 13.6000%；弃权2,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.1000%。
（八）审议通过《关于续聘 2026年度会计师事务所的议案》
总表决情况：同意 38,440,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9490%；反对 13,600 股，占出席本次会议有表决权
股份总数的 0.0354%；弃权 6,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0156%。
中小股东总表决情况：同意 80,400 股，占出席会议中小股东所持股份的80.4000%；反对 13,600 股，占出席会议中小股东所持
股份的 13.6000%；弃权6,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 6.0000%。
（九）审议通过《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
总表决情况：同意 38,437,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9405%；反对 16,600 股，占出席本次会议有表决权
股份总数的 0.0432%；弃权 6,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0164%。
中小股东总表决情况：同意 77,100 股，占出席会议中小股东所持股份的77.1000%；反对 16,600 股，占出席会议中小股东所持
股份的 16.6000%；弃权6,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 6.3000%。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由德恒上海律师事务所的段婷、黄晖娅律师进行现场见证，并出具了法律意见书，结论如下：
本所见证律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东会的表决程序及表决结果
均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东会未审议没有列入会议议程的事项，本次股东会所通过的决议合法、有
效。
四、备查文件
1、《宁波利安科技股份有限公司 2025年年度股东会会议决议》；
2、《德恒上海律师事务所关于宁波利安科技股份有限公司 2025年年度股东会之见证意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/42bcb257-ff7d-4375-845d-8813c5a851a2.PDF
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2026-05-14 17:24│利安科技（300784）：德恒上海律师事务所关于利安科技2025年年度股东会之见证意见
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利安科技（300784）：德恒上海律师事务所关于利安科技2025年年度股东会之见证意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/64b8dc66-7d8f-4c02-aa9e-350497a285ae.PDF
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2026-04-30 00:00│利安科技（300784）：国泰海通关于利安科技2025年度持续督导工作现场检查报告
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利安科技（300784）：国泰海通关于利安科技2025年度持续督导工作现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/57031b1f-fa75-4fa9-9ce0-a43a0a0c0fc2.PDF
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2026-04-23 16:41│利安科技（300784）：2026年一季度报告
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利安科技（300784）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/eb097f3d-33b4-465d-8b56-24e26c6cbb5c.PDF
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2026-04-23 16:41│利安科技（300784）：第三届董事会第二十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
宁波利安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于 2026年 4月 23日在公司会议室以现场结合通
讯的方式召开，会议通知已于 2026年 4月 20日发出。本次会议应出席会议董事 7人，实际出席会议董事 7人，会议由公司董事长李
士峰先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，
会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《公司 2026年第一季度报告》
全体董事一致认为公司《2026 年第一季度报告》真实、准确、完整的反映了公司 2026 年第一季度的经营情况。具体内容详见
公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026 年第一季度报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
三、备查文件
1、第三届董事会第二十三次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/59116587-bcc6-44b8-b708-1c18b7f9f1da.PDF
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2026-04-22 16:15│利安科技（300784）：利安科技关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 05月 14日 14:00:00（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 20
26年 05月 14日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 14日
9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 05月 08日
7、出席对象：
（1）截至 2026年 05月 08日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）本公司董事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师。
8、会议地点：浙江省宁波市奉化区汇盛路 289号宁波利安科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于 2025 年度董事会工作报告的议 非累积投票提案 √
案》
2.00 《关于 2025 年年度报告全文及其摘要的 非累积投票提案 √
议案》
3.00 《关于 2025 年度财务决算报告的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于 2025 年度利润分配及 2026 年中期 非累积投票提案 √
利润分配预案的议案》
5.00 《关于 2025 年年度募集资金存放、管理 非累积投票提案 √
与使用情况专项报告的议案》
6.00 《关于公司 2026 年度董事会董事薪酬方 非累积投票提案 √
案的议案》
7.00 《关于公司 2026 年度向银行申请授信额 非累积投票提案 √
度的议案》
8.00 《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议 非累积投票提案 √
案》
9.00 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 非累积投票提案 √
2、上述议案已经第三届董事会第二十二次会议审议通过。具体内容详见公司 2026年4月 23日刊登于中国证监会指定创业板信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。此外，公司第三届独立董事将在 2025年年度股东会上作述职报告。
3、本次股东会全部议案将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司 5%以上股份的股东以外
的其他股东）的投票结果单独统计及披露。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年 5月 12日，9:00-16:00；
2、登记地点及授权委托书送达地点：公司证券部
3、登记方式：
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、营业执照复印件（盖公章）和法人证券账户卡办理登记手续
；委托代理人出席的，代理人应持营业执照复印件（盖公章）、法人证券账户卡、授权委托书（格式见附件二）、代理人身份证办理
登记手续。出席人员应携带上述文件的原件参加股东会；
（2）自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持代理人的身份证
、授权委托书（格式见附件二）、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续。出席人员应携带上述文件的原件参加股东
会；（3）异地股东可凭以上有关证件采取电子邮件、信函或传真方式登记，信函或传真请于 2026年 5月 12日 16:30前送达本公司
，并请通过电话方式对所邮寄资料或电子邮件与本公司进行确认。
4、会议联系方式：
联系人：单国轩
联系电话：0574-88687377 传真号码：0574-88687376
电子邮箱：lian@nblian.com
地址：浙江省宁波市奉化区经济开发区汇盛路 289号 邮编：315500
5、注意事项：
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场；（2）出席会议人员交通、食宿费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第三届董事会第二十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/8e8cff05-1e6d-41e8-bcf4-b40b3795d274.PDF
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2026-04-22 16:15│利安科技（300784）：内部控制审计报告
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中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cnFloors5-8,12and23,Block A,UDC T
imes Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,HangzhouTel.0571-88879999 Fax.0571-88879000
内部控制审计报告
中汇会审[2026]6052号
宁波利安科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了宁波利安科技股份有限公司(以下简称利安
科技)2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，
并评价其有效性是利安科技董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，利安科技于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相
中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cnFloors5-8,12and23,Block A,UDC T
imes Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,HangzhouTel.0571-88879999 Fax.0571-88879000
关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
报告日期：2026年4月21日
中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cnFloors5-8,12and23,Block A,UDC T
imes Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,HangzhouTel.0571-88879999 Fax.0571-88879000
告 用
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/19e75959-78ab-4bd6-893c-c5ad9dc111e1.PDF
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2026-04-22 16:15│利安科技（300784）：2025年年度审计报告
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利安科技（300784）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/b9d36382-8387-48b6-a1f4-5f6d998c524d.PDF
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2026-04-22 16:14│利安科技（300784）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为了规范宁波利安科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员薪酬管理制度，建立科学有效的激励与
约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员的积极性、主动性和创造性，提高公司经营管理水平，根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《宁波利安科技股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本
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