公司公告☆ ◇300784 利安科技 更新日期：2025-09-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-05 16:10 │利安科技（300784）：国泰海通关于利安科技2025年半年度持续督导跟踪报告 │
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│2025-09-03 15:49 │利安科技（300784）：关于召开2025年第三次临时股东会的提示性公告 │
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│2025-08-22 17:15 │利安科技（300784）：监事会决议公告 │
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│2025-08-22 17:14 │利安科技（300784）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-08-22 17:13 │利安科技（300784）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-22 17:13 │利安科技（300784）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-22 17:12 │利安科技（300784）：关于公司2025年半年度利润分配预案的公告 │
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│2025-08-22 17:12 │利安科技（300784）：关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 │
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│2025-08-22 17:12 │利安科技（300784）：2025年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-22 17:12 │利安科技（300784）：2025年半年度报告披露提示性公告 │
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2025-09-05 16:10│利安科技（300784）：国泰海通关于利安科技2025年半年度持续督导跟踪报告
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利安科技（300784）：国泰海通关于利安科技2025年半年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-06/bb8c2fc7-d01a-47e6-9c3d-136320976f2d.PDF
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2025-09-03 15:49│利安科技（300784）：关于召开2025年第三次临时股东会的提示性公告
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宁波利安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2025年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-070），公司决定于 2025 年 9 月 8
日下午 2:00 召开公司 2025 年第三次临时股东会，现将有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
2、股东会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十九次会议审议通过决定召开公司 2025年第三次临时股东会，本次股东会
的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 9月 8日（星期一）下午 2:00（2）网络投票时间：2025年 9月 8日（星期一）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年 9月 8日 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过互
联网系统投票的具体时间为 2025年 9月 8日 9:15-15:00。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方
式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2025年 9月 3日。
7、出席对象
（1）截至 2025年 9月 3日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师。
8、现场会议地点：浙江省宁波市奉化区汇盛路 289号宁波利安科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会议案名称及提案编码表如下：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累计投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司 2025年半年度利润分配预案的议案》 √
2、上述议案已经第三届董事会第十九次会议审议通过。具体内容详见公司2025 年 8 月 23 日刊登于中国证监会指定创业板信
息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、本次股东会全部议案将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司 5%以上股份的股
东以外的其他股东）的投票结果单独统计及披露。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025年 9月 4日，9:00-16:00；
2、登记地点及授权委托书送达地点：公司证券部
3、登记方式：
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、营业执照复印件（盖公章）和法人证券账户卡办理登记手续
；委托代理人出席的，代理人应持营业执照复印件（盖公章）、法人证券账户卡、授权委托书（格式见附件二）、代理人身份证办理
登记手续。出席人员应携带上述文件的原件参加股东会；（2）自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证和股东账户卡办理登记
手续；委托代理人出席会议的，应持代理人的身份证、授权委托书（格式见附件二）、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理
登记手续。出席人员应携带上述文件的原件参加股东会；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取电子邮件、信函或传真方式登记，信函或传真请于 2025年 9月 4日 16:30 前送达本公司
，并请通过电话方式对所邮寄资料或电子邮件与本公司进行确认。
4、会议联系方式：
联系人：单国轩
联系电话：0574-88687377 传真号码：0574-88687376
电子邮箱：lian@nblian.com
地址：浙江省宁波市奉化区经济开发区汇盛路 289号 邮编：315500
5、注意事项：
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场；
（2）出席会议人员交通、食宿费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网
络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第三届董事会第十九次会议决议；
2、第三届监事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-04/512273e5-6fab-4d11-b7d9-2d11c38311e6.PDF
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2025-08-22 17:15│利安科技（300784）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
宁波利安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于 2025年 8月 11日发出会议通知，于 2025年 8
月 21日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人，会议由监事会主席余黛女士主持
。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《公司 2025 年半年度报告及其摘要》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》、《2025年半年度报告摘要》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2025年半年度利润分配预案的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2025年第三次临时股东会审议。
三、备查文件
1、第三届监事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/984ae312-1fd6-460b-b83e-5685c3fe22dc.PDF
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2025-08-22 17:14│利安科技（300784）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
2、股东会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十九次会议审议通过决定召开公司 2025年第三次临时股东会，本次股东会
的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 9月 8日（星期一）下午 2:00（2）网络投票时间：2025年 9月 8日（星期一）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年 8月 1日 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过互
联网系统投票的具体时间为 2025年 8月 1日 9:15-15:00。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方
式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2025年 9月 3日。
7、出席对象
（1）截至 2025年 9月 3日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师。
8、现场会议地点：浙江省宁波市奉化区汇盛路 289号宁波利安科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会议案名称及提案编码表如下：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累计投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司 2025年半年度利润分配预案的议案》 √
2、上述议案已经第三届董事会第十九次会议审议通过。具体内容详见公司2025 年 8 月 23 日刊登于中国证监会指定创业板信
息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、本次股东会全部议案将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司 5%以上股份的股
东以外的其他股东）的投票结果单独统计及披露。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025年 9月 4日，9:00-16:00；
2、登记地点及授权委托书送达地点：公司证券部
3、登记方式：
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、营业执照复印件（盖公章）和法人证券账户卡办理登记手续
；委托代理人出席的，代理人应持营业执照复印件（盖公章）、法人证券账户卡、授权委托书（格式见附件二）、代理人身份证办理
登记手续。出席人员应携带上述文件的原件参加股东会；（2）自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证和股东账户卡办理登记
手续；委托代理人出席会议的，应持代理人的身份证、授权委托书（格式见附件二）、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理
登记手续。出席人员应携带上述文件的原件参加股东会；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取电子邮件、信函或传真方式登记，信函或传真请于 2025年 9月 4日 16:30 前送达本公司
，并请通过电话方式对所邮寄资料或电子邮件与本公司进行确认。
4、会议联系方式：
联系人：单国轩
联系电话：0574-88687377 传真号码：0574-88687376
电子邮箱：lian@nblian.com
地址：浙江省宁波市奉化区经济开发区汇盛路 289号 邮编：315500
5、注意事项：
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场；
（2）出席会议人员交通、食宿费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网
络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第三届董事会第十九次会议决议；
2、第三届监事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/7be8ec4c-971a-4f6e-9d7e-1ad717936e0f.PDF
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2025-08-22 17:13│利安科技（300784）：2025年半年度报告摘要
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利安科技（300784）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/9a771218-d67f-482d-9e9e-7b3b580a1d37.PDF
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2025-08-22 17:13│利安科技（300784）：2025年半年度报告
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利安科技（300784）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/39b0111e-8334-48fd-a246-40a8cf0021d9.PDF
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2025-08-22 17:12│利安科技（300784）：关于公司2025年半年度利润分配预案的公告
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宁波利安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 21日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十四次
会议，审议通过了《关于公司 2025年半年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2025年第三次临时股东会审议。现将有关
情况公告如下：
一、利润分配预案基本情况
根据公司2025年半年度未经审计财务报告，截至2025年6月30日，公司合并报表可供股东分配的利润为327,119,503.71元，母公
司可供股东分配的利润为314,038,467.39元。按照母公司与合并报表中可供分配利润孰低原则，公司2025年半年度可供股东分配的利
润为314,038,467.39元。
根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运
作》等有关规定及《公司章程》的相关规定，基于公司目前经营业绩稳健，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，积极合理回报
广大投资者，公司拟定的2025年半年度利润分配预案如下：
公司拟定2025年半年度利润分配预案为：以公司现有总股本56,237,600股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税）
，合计派发现金股利人民币11,247,520元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
若本次利润分配预案披露日至实施该方案的股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重
组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司将以未来实施分配方案时股权登记日的可参与利润分配的总股数为基数，按照现
金分红总额不变的原则对分配比例进行相应调整。
本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。
二、利润分配预案的合法性、合规性
公司本次利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——
上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定及公
司确定的利润分配政策、股东长期回报规划，且充分考虑了公司股本现状、盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素，有利于全体
股东共享公司快速成长的经营成果；实施本方案不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响。综上所述，本方案具备合法性、合规性
及合理性。
三、利润分配预案的决策程序
（一）董事会审议
公司第三届董事会第十九次会议审议通过《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》，董事会认为该利润分配预案兼顾公司
经营发展需要和股东合理回报，同意该利润分配预案，并同意将该议案提交公司2025年第三次临时股东会审议。
（二）监事会审议
公司第三届监事会第十四次会议审议通过《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司2025半年度利润分
配方案符合《公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司利润分配政策，充分考虑了全体
股东的利益，具备合法性、合规性、合理性。公司监事会在审议上述议案的表决程序上符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章
程》的相关规定。
四、其他说明
本次利润分配预案需经公司2025年第三次临时股东会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资
风险。
五、备查文件
1、第三届董事会第十九次会议决议；
2、第三届监事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/20319e5b-72c7-4df5-bf7d-733ea114ea9e.PDF
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2025-08-22 17:12│利安科技（300784）：关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号
——创业板上市公司规范运作》的规定，宁波利安科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）董事会编制了关于 2025年半
年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波利安科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]53号）同意
注册，并经深圳证券交易所同意，宁波利安科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票 1,406万股，每股面值为人民
币 1.00元，发行价格为人民币 28.30元/股，募集资金总额为人民币 39,789.80万元，扣除发行费用人民币 6,634.87万元（不含增
值税）后，实际募集资金净额为人民币 33,154.93万元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2024年 6月 3日对公司首次公开
发行募集资金的资金到位情况进行了审验，并出具中汇会验[2024]8442号《验资报告》。
（二）截至 2025年 6月 30日，本公司募集资金使用及结余情况如下：
单位：人民币万元
项目 金额
募集资金净额 33,154.93
减：募集资金累计使用金额 20,006.30
其中：本期使用金额 1,906.84
减：手续费支出 0.09
加：利息收入 38.17
加：理财收入 156.87
2025年6月30日应结余募集资金 13,343.58
2025年6月30日实际结余募集资金 11,818.38
差异[注] 1,525.20
注：截至2025.6.30，公司补充流动性支出1533.49万元，募集资金专户余额与募集资金实际余额差异为8.29万元，系公司使用自
有资金账户支付原应由募集资金专户支付的发行费用所致。上表部分合计数与明细数之和在尾数上的差异系四舍五入所致。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《宁波利安科技股份有限公司募集资金管理制度》（以
下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，公司已和保荐人分别与中国银行股份有限公司奉化分行、招商银行股份有限公司宁波分
行、宁波银行股份有限公司奉化支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所
三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025年 6月 30日，本公司有 7个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
开户银行 银行账户 募集资金专户余额 备注
中国银行股份有 401384639706 26.71 募集资金专户
限公司奉化分
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