公司公告☆ ◇300784 利安科技 更新日期：2024-11-24◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-14 15:47│利安科技（300784）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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利安科技（300784）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-14/92bf8840-84cd-440f-960a-9e7407aa9265.PDF
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2024-11-12 15:57│利安科技（300784）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
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利安科技（300784）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-12/b450069f-8a53-46cd-a567-93391803c3a2.PDF
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2024-10-23 00:00│利安科技（300784）：第三届监事会第九次会议决议公告
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利安科技（300784）：第三届监事会第九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-23 00:00│利安科技（300784）：第三届董事会第十三次会议决议公告
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利安科技（300784）：第三届董事会第十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-23 00:00│利安科技（300784）：2024年第三季度报告披露提示性公告
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宁波利安科技股份有限公司 2024 年第三季度报告于 2024 年 10 月 23 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-23/cadc589c-aeb6-4af7-ad3f-dcbd128bbe5e.PDF
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2024-10-23 00:00│利安科技（300784）：2024年三季度报告
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利安科技（300784）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
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2024-10-11 00:00│利安科技（300784）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告
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利安科技（300784）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-10/6161dd41-608b-45d2-b764-159d8df94b20.PDF
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2024-10-09 00:00│利安科技（300784）：关于提前归还部分暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
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宁波利安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 12 日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第四次
会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金
使用计划正常进行的前提下，使用 5,000 万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自第三届董事会第八次会议审议通
过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户，具体内容详见公司于 2024 年 7月 13 日披露于巨潮资讯网上的《关于使用
部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-014）。
公司实际使用闲置募集资金 5,000 万元暂时补充流动资金。
2024 年 10 月 8 日，公司将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币 2,900 万元提前归还至公司募集资金专户，此
次归还的募集资金使用期限未超过 12 个月。公司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
截至本公告披露日，公司已累计归还暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币2,900万元，用于暂时补充流动资金的闲置募集资
金余额为人民币 2,100万元，公司未来将在规定期限内归还，并履行相关信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-08/4c2ee37e-eee7-4403-9e8b-de881e773fe2.PDF
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2024-09-24 00:00│利安科技（300784）：第三届董事会第十二次会议决议公告
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利安科技（300784）：第三届董事会第十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-09-24 00:00│利安科技（300784）：关于调整募投项目内部投资结构的公告
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利安科技（300784）：关于调整募投项目内部投资结构的公告。公告详情请查看附件。
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2024-09-24 00:00│利安科技（300784）：德恒上海律师事务所关于利安科技2024年第六次临时股东会之见证意见
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利安科技（300784）：德恒上海律师事务所关于利安科技2024年第六次临时股东会之见证意见。公告详情请查看附件。
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2024-09-24 00:00│利安科技（300784）：2024年第六次临时股东会决议公告
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利安科技（300784）：2024年第六次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-09-24 00:00│利安科技（300784）：海通证券关于利安科技调整募投项目内部投资结构的核查意见
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海通证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）作为宁波利安科技股份有限公司（以下简称“利安科技”或“公司”）首次公开
发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对利安科技调整募投项目内部投资结构
的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波利安科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]53 号）同
意注册，并经深圳证券交易所同意，利安科技首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,406 万股，每股面值为人民币 1.00 元，
发行价格为人民币 28.30 元/股，募集资金总额为人民币 397,898,000.00 元，扣除发行费用人民币 66,348,746.54 元（不含税）
后，实际募集资金净额为人民币 331,549,253.46元。
本次募集资金于 2024 年 6 月 3 日全部到位，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次公开发行新股募集资金到位情
况进行了审验，并于 2024 年 6 月 3 日出具中汇会验[2024]8442 号《验资报告》。
公司已和保荐人分别与中国银行股份有限公司奉化支行、招商银行股份有限公司宁波分行签订了《募集资金三方监管协议》，对
募集资金的存放和使用进行管理。
二、募集资金投资项目情况
根据《宁波利安科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”）披露的募集
资金投资项目及募集资金使用计划，并经公司第三届董事会第七次会议审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的
议案》，公司募投项目及募集资金使用计划如下：
项目名称 子项目名称 调整前 调整后
拟投入募集资金 拟投入募集资金
宁波利安科技股份 玩具日用品类产品精密注塑 17,574.99 9,097.14
有限公司滨海项目 件扩产项目
汽车配件类产品精密注塑件 14,095.49 10,000.00
扩产项目
医疗器械类产品精密注塑件 6,989.73 3,000.00
扩产项目
研发中心建设项目 5,721.23 3,000.00
宁波利安科技股份 - 9,671.38 8,057.79
有限公司消费电子
注塑件扩产项目
补充流动资金 10,000.00 -
合计 64,052.82 33,154.93
三、本次调整募投项目内部投资结构的具体情况
由于滨海项目地区存在地基不均匀沉降的情形，需要进行地基加固工作，导致募投项目、尤其是拟购置大吨位注塑机的汽车配件
类产品精密注塑件扩产项目的建筑工程投入有所提高。因此，公司拟对募投项目“宁波利安科技股份有限公司滨海项目”之子项目“
汽车配件类产品精密注塑件扩产项目”的内部投资结构进行优化，科学合理地安排和调度募投项目的内部投资结构，拟增加部分“建
筑工程费、安装工程费”，减少部分“设备购置费”，募集资金投资总额保持不变。具体的内部投资结构调整情况如下表：
单位：万元
序号 支出项目 投资总额 募集资金投入金额 调整金额 调整后募集资
金投入金额
1 建筑工程费 4,947.69 4,947.69 1,200.00 6,147.69
2 设备购置费 6,038.10 3,486.41 -2,200.00 1,286.41
3 安装工程费 332.80 332.80 1,000.00 1,332.80
4 工程建设其他费用 843.45 625.00 - 625.00
5 预备费 608.10 608.10 - 608.10
6 铺底流动资金 1,325.35 - -
合计 14,095.49 10,000.00 0.00 10,000.00
四、本次调整募投项目内部投资结构对公司的影响
公司本次调整部分募投项目内部投资结构是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，不改变募投项目实施主体和实施方式
，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东特别是中小股东利益的情形，不会影响募集资
金投资项目的正常进行。
本次调整是对募投项目建设进行的合理调度和科学安排，有利于提高公司资金使用效率，优化资源配置，符合公司未来发展的战
略要求，符合公司的长远利益和全体股东的利益。
五、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司于 2024 年 9 月 23 日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整募投项目内部投资结构的议案》，同意
公司对募集资金投资项目“宁波利安科技股份有限公司滨海项目”之子项目“汽车配件类产品精密注塑件扩产项目”的内部投资结构
进行调整。
（二）监事会审议情况
公司于 2024 年 9 月 23 日召开了第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整募投项目内部投资结构的议案》，经审核
，监事会认为：本次调整募投项目内部投资结构是公司根据业务发展的实际情况作出的审慎决策，有利于提高公司募集资金的使用效
率、保证募集资金投资项目的妥善实施，符合公司中长期的发展规划。因此，一致同意关于调整募投项目内部投资结构的事项。
六、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司调整募投项目内部投资结构的事项已经获公司第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第八次会议
审议通过，本次事项的相关审议程序符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定的要求。保荐人对公司本次调整募投项目
内部投资结构事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-24/ab354382-0583-47b5-b683-92c5451bbb06.PDF
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2024-09-24 00:00│利安科技（300784）：第三届监事会第八次会议决议公告
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利安科技（300784）：第三届监事会第八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-23/2dfc1e0d-bdea-4286-999f-97bb05ff162b.PDF
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2024-09-19 00:00│利安科技（300784）：关于召开2024年第六次临时股东会的提示性公告
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宁波利安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 7 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2024 年第六次临时股东会的通知》（公告编号：2024-036），公司决定于 2024 年 9 月
23 日下午 2:00 召开公司 2024 年第六次临时股东会，现将有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2024 年第六次临时股东会
2、股东会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十一次会议审议通过决定召开公司 2024 年第六次临时股东会，本次股东
会的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 23 日（星期一）下午 2:00-3:30
（2）网络投票时间：2024 年 9 月 23 日（星期一）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 9 月 23日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13
:00-15:00；通过互联网系统投票的具体时间为 2024 年 9 月 23 日 9:15-15:00。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方
式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2024 年 9 月 18 日。
7、出席对象
（1）截至 2024 年 9 月 18 日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师。
8、现场会议地点：浙江省宁波市奉化区汇盛路 289 号宁波利安科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会议案名称及提案编码表如下：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累计投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于选举第三届监事会股东代表监事的议案》 √
2、上述议案已经第三届监事会第七次会议审议通过。具体内容详见公司2024 年 9 月 7 日刊登于中国证监会指定创业板信息披
露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、本次股东会全部议案将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司 5%以上股份的股
东以外的其他股东）的投票结果单独统计及披露。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2024 年 9 月 20 日，9:00-16:00；
2、登记地点及授权委托书送达地点：公司证券部
3、登记方式：
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、营业执照复印件（盖公章）和法人证券账户卡办理登记手续
；委托代理人出席的，代理人应持营业执照复印件（盖公章）、法人证券账户卡、授权委托书（格式见附件二）、代理人身份证办理
登记手续。出席人员应携带上述文件的原件参加股东会；
（2）自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持代理人的身份证
、授权委托书（格式见附件二）、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续。出席人员应携带上述文件的原件参加股东
会；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取电子邮件、信函或传真方式登记，信函或传真请于 2024 年 9 月 20 日 16:30 前送达本
公司，并请通过电话方式对所邮寄资料或电子邮件与本公司进行确认；
以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可。
4、会议联系方式：
联系人：单国轩
联系电话：0574-88687377 传真号码：0574-88687376
电子邮箱：lian@nblian.com
地址：浙江省宁波市奉化区经济开发区汇盛路 289 号 邮编：315500
5、注意事项：
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场；
（2）会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网
络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第三届董事会第十一次会议决议；
2、第三届监事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-18/fb7158fc-7cd1-465a-b898-022ebb0d7789.PDF
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2024-09-07 00:00│利安科技（300784）：关于召开2024年第六次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2024 年第六次临时股东会
2、股东会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十一次会议审议通过决定召开公司 2024 年第六次临时股东会，本次股东
会的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 23 日（星期一）下午 2:00-3:30
（2）网络投票时间：2024 年 9 月 23 日（星期一）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 9 月 23日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13
:00-15:00；通过互联网系统投票的具体时间为 2024 年 9 月 23 日 9:15-15:00。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方
式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2024 年 9 月 18 日。
7、出席对象
（1）截至 2024 年 9 月 18 日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师。
8、现场会议地点：浙江省宁波市奉化区汇盛路 289 号宁波利安科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会议案名称及提案编码表如下：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累计投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于选举第三届监事会股东代表监事的议案》 √
2、上述议案已经第三届监事会第七次会议审议通过。具体内容详见公司2024 年 9 月 7 日刊登于中国证监会指定创业板信息披
露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、本次股东会全部议案将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司 5%以上股份的股
东以外的其他股东）的投票结果单独统计及披露。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2024 年 9 月 20 日，9:00-16:00；
2、登记地点及授权委托书送达地点：公司证券部
3、登记方式：
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、营业执照复印件（盖公章）和法人证券账户卡办理登记手续
；委托代理人出席的，代理人应持营业执照复印件（盖公章）、法人证券账户卡、授权委托书（格式见附件二）、代理人身份证办理
登记手续。出席人员应携带上述文件的原件参加股东会；
（2）自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持代理人的身份证
、授权委托书（格式见附件二）、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续。出席人员应携带上述文件的原件参加股东
会；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取电子邮件、信函或传真方式登记，信函或传真请于 2024 年 9 月 20 日 16:30 前送达本
公司，并请通过电话方式对所邮寄资料或电子邮件与本公司进行确认；
以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可。
4、会议联系方式：
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