公司公告☆ ◇300784 利安科技 更新日期：2026-01-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-01 00:00 │利安科技（300784）：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专│
│ │户的公告 │
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│2025-12-26 17:12 │利安科技（300784）：部分募投项目重新论证、延期和增加实施地点的核查意见 │
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│2025-12-26 17:11 │利安科技（300784）：第三届董事会第二十一次会议决议公告 │
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│2025-12-26 17:07 │利安科技（300784）：关于部分募投项目重新论证、延期和增加实施地点的公告 │
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│2025-12-18 16:47 │利安科技（300784）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-12-18 16:45 │利安科技（300784）：国泰海通关于利安科技2025年度持续督导培训情况报告 │
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│2025-12-12 15:52 │利安科技（300784）：关于提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 │
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│2025-11-13 18:42 │利安科技（300784）：关于选举职工代表董事的公告 │
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│2025-11-13 18:39 │利安科技（300784）：2025年第四次临时股东会决议公告 │
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│2025-11-13 18:39 │利安科技（300784）：德恒上海律师事务所-2025年第四次临时股东会之见证意见 │
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2026-01-01 00:00│利安科技（300784）：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的
│公告
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宁波利安科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票募集资金投资项目“宁波利安科技股份有限公司滨海项目”
之子项目“宁波利安科技股份有限公司汽车配件类产品精密注塑件扩产项目”已建设完毕，达到了预定可使用状态，公司决定对该募
投项目进行结项，并将该项目节余募集资金人民币402.57万元（包括募集资金专户银行存款利息收入减手续费净额，具体金额以实际
划款时该项目专户资金余额为准）用于永久补充流动资金，投入公司日常生产经营，并承诺如有尾款在满足付款条件时，在募集资金
专户注销后按照相关合同约定以自有资金支付。上述募投项目结项的节余募集资金金额（包括募集资金专户银行存款利息收入减手续
费净额）占该项目募集资金净额的 4.03%，根据《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—
—创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司本次将节余募集资金永久补充公司流动资金，节余金额低于人民币 500万元且低于该
项目募集资金净额的 5%，可以豁免相关审议程序。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波利安科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]53号）同意
注册，并经深圳证券交易所同意，宁波利安科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票 1,406万股，每股面值为人民
币 1.00元，发行价格为人民币 28.30 元/股，募集资金总额为人民币 39,789.80万元，扣除发行费用人民币 6,634.87万元（不含增
值税）后，实际募集资金净额为人民币 33,154.93万元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2024年 6月 3日对公司首次公开
发行募集资金的资金到位情况进行了审验，并出具中汇会验[2024]8442号《验资报告》。
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的存放、使用和管理，提高募集资金使用效率，保护投资者权利，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性
文件的要求，公司已和保荐人分别与中国银行股份有限公司奉化分行、招商银行股份有限公司宁波分行、宁波银行股份有限公司奉化
支行签订了《募集资金三方监管协议》，募集资金专用账户的信息如下：
开户单位 开户行 账户 募集资金用途
宁波利安科技 中国银行股份有 401384639706 补充流动资金项目
股份有限公司 限公司奉化分行
宁波利安科技 中国银行股份有 388384634620 宁波利安科技股份有限公
股份有限公司 限公司奉化分行 司开源路项目之子项目研
发中心建设项目
宁波利安科技 中国银行股份有 372784632923 宁波利安科技股份有限公
股份有限公司 限公司奉化分行 司滨海项目之子项目玩具
日用品类产品精密注塑件
扩产项目
宁波利安科技 中国银行股份有 371484632727 宁波利安科技股份有限公
股份有限公司 限公司奉化分行 司开源路项目子项目医疗
器械类产品精密注塑件扩
产项目
宁波利安科技 中国银行股份有 402684634212 宁波利安科技股份有限公
股份有限公司 限公司奉化分行 司滨海项目之子项目汽车
配件类产品精密注塑件扩
产项目
宁波利安科技 招商银行股份有 574904353210008 宁波利安科技股份有限公
股份有限公司 限公司宁波分行 司消费电子注塑件扩产项
目
宁波利安科技 宁波银行股份有 86011110001644148 临时补充流动资金
股份有限公司 限公司奉化支行
三、本次募集资金投资项目结项及节余情况
（一）本次拟结项募集资金投资项目资金使用情况
1、按照公司首次公开发行股票募投项目的实施计划，“宁波利安科技股份有限公司滨海项目”之子项目“宁波利安科技股份有
限公司汽车配件类产品精密注塑件扩产项目”已基本达到预定可使用状态、可结项。截至本公告披露日，项目募集资金使用及节余情
况如下：
单位：万元
项目名称 拟投入募集资 募集资金累 利息及现金管理收入 节余募集资金
金金额 计投资金额 扣除手续费净额 金额
宁波利安科技股份有限公司 10,000.00 9,632.14 34.71 402.57
汽车配件类产品精密注塑件
扩产项目
注 1：截至本公告披露日，公司汽车配件类产品精密注塑件扩产项目已达到预定可使用状态，公司决定将该项目进行结项，并将
结项后的节余募集资金（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）用于永久补充流动资金，投入公司日常生产经营，并承诺如有
尾款在满足付款条件时，在募集资金专户注销后按照相关合同约定以自有资金支付。上述募集资金专户注销后，对应的募集资金三方
监管协议相应终止。
注 2：若各项余额相加不等于合计数，系四舍五入尾数差导致。
（二）本次拟结项募集资金投资项目募集资金节余的主要原因在募集资金投资项目实施过程中，公司严格按照公司《募集资金管
理制度》的有关规定谨慎使用募集资金。公司根据项目规划结合实际情况，在确保募集资金投资项目质量的前提下，本着合理、有效
、谨慎的原则使用募集资金，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，合理降低了成本，节约了部分募集资金。其次，为提
高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目正常实施和募集资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理获
得了一定的投资收益以及存放期间产生利息收入。
四、节余募集资金使用计划和对公司的影响
为提高募集资金使用效率，公司拟将“宁波利安科技股份有限公司滨海项目”之子项目“宁波利安科技股份有限公司汽车配件类
产品精密注塑件扩产项目”剩余的募集资金 402.57 万元用于永久补充流动资金，投入公司日常生产经营，具体补充流动资金的金额
以募集资金专户最终转入自有资金账户当日实际金额为准。并承诺如有尾款在满足付款条件时，在募集资金专户注销后按照相关合同
约定以自有资金支付。上述募集资金专户注销后，对应的募集资金三方监管协议相应终止。
公司使用节余募集资金永久性补充流动资金，有助于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，提升公司的经营效益，有利于实
现公司和股东利益最大化，未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
五、其他说明
根据《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》以及公司
《募集资金管理制度》等规定，单个募投项目完成后，节余募集资金(包括利息收入)用作其他用途，金额低于人民币 500万元且低于
该项目募集资金净额 5%的，可以豁免董事会以及保荐人发表明确同意意见的相关程序。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-01/56f40e07-8db7-498e-8a08-63707fc0f6b3.PDF
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2025-12-26 17:12│利安科技（300784）：部分募投项目重新论证、延期和增加实施地点的核查意见
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利安科技（300784）：部分募投项目重新论证、延期和增加实施地点的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/9e179c21-5479-490d-87ef-13dc8e209b9a.PDF
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2025-12-26 17:11│利安科技（300784）：第三届董事会第二十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
宁波利安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于 2025年 12月 26日在公司会议室以现场结合
通讯的方式召开，会议通知已于 2025 年 12 月 23日发出。本次会议应出席会议董事 7人，实际出席会议董事 7人，会议由公司董
事长李士峰先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的
规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于研发中心建设项目重新论证、延期并增加实施地点的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目重新论证、延期和增加实施地点
的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（二）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于部分募投项目重新论证、延期和增加实施地点的
公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
三、备查文件
1、第三届董事会第二十一次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会第十一次会议决议；
3、第三届董事会独立董事专门会议第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/0d7f6680-1d96-4f78-a798-edb8b74c4895.PDF
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2025-12-26 17:07│利安科技（300784）：关于部分募投项目重新论证、延期和增加实施地点的公告
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利安科技（300784）：关于部分募投项目重新论证、延期和增加实施地点的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/e470999d-c1b7-4276-8c2c-5d056ae38a68.PDF
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2025-12-18 16:47│利安科技（300784）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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利安科技（300784）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/fb787d3f-73c4-4f20-ae89-420f50d11cc0.PDF
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2025-12-18 16:45│利安科技（300784）：国泰海通关于利安科技2025年度持续督导培训情况报告
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根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》、《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》要求，国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”）作为
宁波利安科技股份有限公司（以下简称“利安科技”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，对公司进行了 202
5 年度持续督导培训，报告如下：
一、本次培训的基本情况
（一）保荐人：国泰海通证券股份有限公司
（二）培训时间：2025 年 12 月 10 日
（三）培训方式：现场与线上相结合
（四）培训地点：利安科技会议室
（五）培训人员：罗云翔、谢云晖、宋超
（六）培训对象：实际控制人、董事、高级管理人员、中层以上管理人员及其他相关人员
本次培训前，国泰海通编制了培训材料，并提前要求利安科技参与培训的相关人员了解培训相关内容，对到场的实际控制人、董
事、高级管理人员、中层以上管理人员及其他相关人员进行了专门培训，并对未到场的相关人员派发了相关培训资料，督促其认真学
习培训内容。
二、本次培训的主要内容
本次培训的主要内容为上市公司募集资金使用要点及案例分析、《上市公司重大资产重组管理办法》修订要点及解读等内容，通
过演示培训讲义、解读法规条文及案例分析、解答培训对象的问题等形式，加深了培训对象对资本市场监管政策、上市公司规范运作
要求的理解与认识。
三、上市公司的配合情况
保荐人本次持续督导培训的工作过程中，公司积极予以配合，保证了培训工作的有序进行，达到了良好效果。
四、本次培训的结论
通过本次培训，公司相关人员对上市公司规范运作相关法律法规有了更加深刻的理解与认识，有助于提高公司的规范运作和信息
披露水平，本次培训达到了预期效果。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/54bc745b-0d0b-43da-af70-0cfeb615d37e.PDF
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2025-12-12 15:52│利安科技（300784）：关于提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
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宁波利安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 24 日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十
三次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集
资金使用计划正常进行的前提下，使用 3,000 万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自第三届董事会第十七次会议
审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户，具体内容详见公司于 2025年 6 月 25 日披露于巨潮资讯网上的《关
于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-051）。
2025 年 12 月 12 日，公司将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币 3,000 万元提前归还至公司募集资金专户。
在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，公司严格遵守《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规
定，对资金进行了合理的安排与使用，用于暂时补充流动资金的闲置募集资金仅用于与主营业务相关的生产经营活动，没有影响募集
资金投资项目的正常进行，没有变相改变募集资金用途，资金运用情况良好。
截至 2025 年 12 月 12 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金共计 3,000 万元全部归还至募集资金专用账户，
使用期限未超过 12 个月，并及时通知了公司的保荐机构国泰海通证券股份有限公司以及保荐代表人。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/b3bc8856-3f33-4731-88b0-35afd7c7d693.PDF
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2025-11-13 18:42│利安科技（300784）：关于选举职工代表董事的公告
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一、选举职工代表董事的情况
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《宁波利安科技股份有限公司章程》等相关规定，2025 年 11月 13
日经宁波利安科技股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表大会选举，陈吴凯女士（简历详见附件）为公司第三届董事会职工代
表董事，任期与公司第三届董事会一致。
本次选举完成后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/9f7eddca-08d7-4603-8267-d856eff9f6df.PDF
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2025-11-13 18:39│利安科技（300784）：2025年第四次临时股东会决议公告
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特别提示：
1. 本次股东会未出现否决议案的情况；
2. 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议时间：
现场会议时间：2025年 11月 13日下午 2：00；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 11 月 13 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-
15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2025 年 11 月 13 日9:15-15:00。
2、会议召开地点：浙江省宁波市奉化区汇盛路 289号宁波利安科技股份有限公司会议室。
3、会议召开方式：采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长李士峰先生。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
出席本次会议的股东及股东代表共 61 名，代表公司有表决权的股份38,491,100股，占公司有表决权股份总数的 68.4437%。其
中：出席现场会议的股东及股东代表 8 名，所持股份 38,383,200 股，占公司有表决权股份总数的68.2518%；参加网络投票的股东
53 名，所持股份 107,900 股，占公司有表决权股份总数的 0.1919%。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 55 名，合计代表股份108,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.1929%。其中
：通过现场投票的中小股东 2人，代表股份 600股，占公司有表决权股份总数的 0.0011％；通过网络投票的中小股东 53人，代表股
份 107,900股，占公司有表决权股份总数的 0.1919％。
3、其他人员出席、列席情况
公司全体董事、监事出席了本次会议，公司全体高级管理人员列席了本次会议，见证律师现场见证了本次会议并出具了见证意见
。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《宁波利安科技股份有限公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场记名投票表决与网络投票相结合的方式，采用非累积投票方式表决，审议通过了以下议案并形成本决议：
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
总表决情况：同意 38,455,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9083%；反对 29,500 股，占出席本次会议有表决权
股份总数的 0.0766%；弃权 5,800股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0151%。
中小股东总表决情况：同意 73,200 股，占出席会议中小股东所持股份的67.4654%；反对 29,500股，占出席会议中小股东所持
股份的 27.1889%；弃权 5,800股，占出席会议中小股东所持股份的 5.3456%。
本议案为特别决议议案，已经出席本次股东会股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
（二）审议通过《关于制定、修订部分治理制度的议案》
2.01《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：同意 38,464,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9304%；反对 21,500 股，占出席本次会议有表决权
股份总数的 0.0559%；弃权 5,300股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0138%。
中小股东总表决情况：同意 81,700 股，占出席会议中小股东所持股份的75.2995%；反对 21,500股，占出席会议中小股东所持
股份的 19.8157%；弃权 5,300股，占出席会议中小股东所持股份的 4.8848%。
本议案为特别决议议案，已经出席本次股东会股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.02《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
总表决情况：同意 38,465,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9330%；反对 21,500 股，占出席本次会议有表决权
股份总数的 0.0559%；弃权 4,300股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0112%。
中小股东总表决情况：同意 82,700 股，占出席会议中小股东所持股份的76.2212%；反对 21,500股，占出席会议中小股东所持
股份的 19.8157%；弃权 4,300股，占出席会议中小股东所持股份的 3.9631%。
2.03《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
总表决情况：同意 38,456,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9096%；反对 30,500 股，占出席本次会议有表决权
股份总数的 0.0792%；弃权 4,300股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0112%。
中小股东总表决情况：同意 73,700 股，占出席会议中小股东所持股份的67.9263%；反对 30,500股，占出席会议中小股东所持
股份的 28.1106%；弃权 4,300股，占出席会议中小股东所持股份的 3.9631%。
2.04《关于修订<股东会议事规则>的议案》
总表决情况：同意 38,465,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9330%；反对 21,500 股，占出席本次会议有表决权
股份总数的 0.0559%；弃权 4,300股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0112%。
中小股东总表决情况：同意 82,700 股，占出席会议中小股东所持股份的76.2212%；反对 21,500股，占出席会议中小股东所持
股份的 19.8157%；弃权 4,300股，占出席会议中小股东所持股份的 3.9631%。
本议案为特别决议议案，已经出席本次股东会股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.05《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
总表决情况：同意 38,464,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9304%；反对 22,500 股，占出席本次会议有表决权
股份总数的 0.0585%；弃权 4,300股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0112%。
中小股东总表决情况：同意 81,700 股，占出席会议中小股东所持股份的75.2995%；反对 22,500股，占出席会议中小股东所持
股份的 20.7373%；弃权 4,300股，占出席会议中小股东所持股份的 3.9631%。
2.06《关于
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