公司公告☆ ◇300784 利安科技 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-28 17:20 │利安科技（300784）：国泰海通关于利安科技2024年度跟踪报告 │
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│2025-04-28 17:15 │利安科技（300784）：国泰海通关于利安科技2024年度定期现场检查报告 │
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│2025-04-24 20:18 │利安科技（300784）：2025年第一季度报告披露提示性公告 │
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│2025-04-24 20:16 │利安科技（300784）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-24 20:16 │利安科技（300784）：第三届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2025-04-24 20:15 │利安科技（300784）：关于对外投资设立香港全资子公司的公告 │
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│2025-04-24 20:15 │利安科技（300784）：第三届监事会第十二次会议决议公告 │
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│2025-04-18 19:10 │利安科技（300784）：2024年度审计报告 │
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│2025-04-18 19:10 │利安科技（300784）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 │
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│2025-04-18 19:10 │利安科技（300784）：内部控制审计报告 │
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2025-04-28 17:20│利安科技（300784）：国泰海通关于利安科技2024年度跟踪报告
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利安科技（300784）：国泰海通关于利安科技2024年度跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/8487f656-013e-4e18-a3af-dd292e362aa6.PDF
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2025-04-28 17:15│利安科技（300784）：国泰海通关于利安科技2024年度定期现场检查报告
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利安科技（300784）：国泰海通关于利安科技2024年度定期现场检查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/a0e1e423-0a8c-42e3-9a3d-e062f3d8f7b9.PDF
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2025-04-24 20:18│利安科技（300784）：2025年第一季度报告披露提示性公告
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利安科技（300784）：2025年第一季度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/6ab6c436-0340-473c-8ab0-6d10a1e50782.PDF
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2025-04-24 20:16│利安科技（300784）：2025年一季度报告
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利安科技（300784）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/574b810c-dedd-4e44-abaf-5c663b16f5a6.PDF
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2025-04-24 20:16│利安科技（300784）：第三届董事会第十六次会议决议公告
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利安科技（300784）：第三届董事会第十六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/3d569ce9-fc7a-4dbf-b6d1-8bb7810c8914.PDF
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2025-04-24 20:15│利安科技（300784）：关于对外投资设立香港全资子公司的公告
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利安科技（300784）：关于对外投资设立香港全资子公司的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/5077f555-11a6-42de-b852-b94989c55ab2.PDF
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2025-04-24 20:15│利安科技（300784）：第三届监事会第十二次会议决议公告
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利安科技（300784）：第三届监事会第十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/7af88c89-2ca4-48d0-9aaa-cd2133378871.PDF
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2025-04-18 19:10│利安科技（300784）：2024年度审计报告
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利安科技（300784）：2024年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/735e9ee3-94e0-4744-a548-65e5312cd791.PDF
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2025-04-18 19:10│利安科技（300784）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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利安科技（300784）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/911f5a38-9562-48ed-a39b-f66e0ac8845b.PDF
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2025-04-18 19:10│利安科技（300784）：内部控制审计报告
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利安科技（300784）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/e29d1447-cb51-4ed7-8bdc-3e4777a84ecc.PDF
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2025-04-18 19:10│利安科技（300784）：2024年年度审计报告
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利安科技（300784）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/3b12e4cf-dd99-4fcc-ae0b-80f925d86922.PDF
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2025-04-18 19:09│利安科技（300784）：关于召开2024年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2024 年年度股东会
2、股东会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十五次会议审议通过决定召开公司 2024 年年度股东会，本次股东会的召
集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）下午 1:45-3:15
（2）网络投票时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 9日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:
00-15:00；通过互联网系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 9 日 9:15-15:00。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方
式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2025 年 4 月 30 日。
7、出席对象
（1）截至 2025 年 4 月 30 日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师。
8、现场会议地点：浙江省宁波市奉化区汇盛路 289 号宁波利安科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会议案名称及提案编码表如下：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累计投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 √
2.00 《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 √
3.00 《关于 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》 √
4.00 《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 √
5.00 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 √
6.00 《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 √
7.00 《关于公司 2025年度董事会非独立董事薪酬和独立董事津贴的 √
议案》
8.00 《关于公司 2025 年度监事薪酬的议案》 √
9.00 《关于公司 2025 年度向银行申请授信额度的议案》 √
10.00 《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》 √
2、上述议案已经第三届董事会第十五次会议审议、第三届监事会第十一次会议审议通过。具体内容详见公司 2025 年 4 月 19
日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、本次股东会全部议案将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司 5%以上股份的股
东以外的其他股东）的投票结果单独统计及披露。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025 年 5 月 6 日，9:00-16:00；
2、登记地点及授权委托书送达地点：公司证券部
3、登记方式：
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、营业执照复印件（盖公章）和法人证券账户卡办理登记手续
；委托代理人出席的，代理人应持营业执照复印件（盖公章）、法人证券账户卡、授权委托书（格式见附件二）、代理人身份证办理
登记手续。出席人员应携带上述文件的原件参加股东会；
（2）自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持代理人的身份证
、授权委托书（格式见附件二）、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续。出席人员应携带上述文件的原件参加股东
会；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取电子邮件、信函或传真方式登记，信函或传真请于 2025 年 5 月 6 日 16:30 前送达本公
司，并请通过电话方式对所邮寄资料或电子邮件与本公司进行确认；
以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可。
4、会议联系方式：
联系人：单国轩
联系电话：0574-88687377 传真号码：0574-88687376
电子邮箱：lian@nblian.com
地址：浙江省宁波市奉化区经济开发区汇盛路 289 号 邮编：315500
5、注意事项：
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场；
（2）会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网
络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第三届董事会第十五次会议决议；
2、第三届监事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/f4b74927-38f3-4e15-8476-dbd9fd6c2e1f.PDF
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2025-04-18 19:09│利安科技（300784）：2024年度独立董事述职报告（夏宽云）
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本人作为宁波利安科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，在 2024年度任职期间严格按照《公司法》《证券法》等
法律、法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，忠实、勤勉、独立地履行了独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议
各项议案，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议，充分发挥了独立董事作用，维护了公司和全体股东的利益，尤其是中小股
东的合法权益。
一、基本情况
夏宽云，1962 年 3 月出生，中国国籍，有希腊长期居留权，博士研究生学历。历任公司董事，宁波大学商学院会计系主任，上
海贝岭股份有限公司财务总监，上海国家会计学院教研部副教授，东方有线网络有限公司财务部总经理，浙江九洲药业股份有限公司
董事、财务总监，上海海顺新型药用包装材料股份有限公司独立董事，广汇汽车服务集团股份公司独立董事；现任公司独立董事，上
海国家会计学院硕士研究生导师，广东树山私募基金管理有限公司监事、执行董事，南京诺唯赞生物科技股份有限公司独立董事，温
州银行股份有限公司独立董事，上海会蛮企业管理咨询中心（有限合伙）执行事务合伙人，上海新世界（集团）有限公司董事，上海
惠侬惠伊贸易有限公司董事。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》中关于独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。
二、出席会议的情况
公司于 2024 年度召开了 10 次董事会、7 次股东会，本人出席会议情况如下：
应出席董事会 出席会议使用情况 召开股东会 出席股东会
会议次数 次数 次数
10 亲自出席 委托出席 缺席 7 6
9 0 1
作为公司独立董事，本人积极全面地了解公司生产经营情况，在各次会议召开前主动查阅相关资料，完整了解会议议案的各项细
节，为董事会的讨论和重要决策做好准备工作。会上认真审议各项议案，充分发挥在专业知识、工作经验方面的优势，客观、严谨、
独立地对各项议案进行投票；积极参与讨论并提出合理建议，维护公司权益及股东权益。会后持续关注各议案实施情况。报告期内，
公司董事会会议的召集召开符合法定程序，重大经营事项和其他重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。
三、发表独立意见的情况
根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其他法律、法规的有关规定，报告期内，本人就公司相关事项发表独立意见情况如
下：
序 时间 会议届次 独立事项意见 意见
号
类型
1 2024 年 3 第三届董事会 1、《关于公司2023年度利润分配方案的议 同意
月 11 日 第五次会议 案》的独立意见
2、《关于确认公司2023年度关联交易情况
的议案》的独立意见
3、《关于预计公司2024年经营性关联交易
的议案》的独立意见
4、《关于聘请中汇会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》
的独立意见
2 2024 年 6月 2 第三届董事会第七 1、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费 同意
6 日 次会议 用的自筹资金的议案》
的独立意见
2、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行
现金管理的议案》的独立意见
四、董事会专门委员会的履职情况
本人作为第三届董事会审计委员会召集人、战略委员会委员、提名委员会委员和薪酬与考核委员会委员，报告期内，严格按照有
关法律、法规和《董事会审计委员会工作规则》《董事会战略委员会工作规则》《董事会提名委员会工作规则》等制度的相关要求，
负责公司内部与外部审计机构之间的沟通，对公司审计工作、内部控制制度修改完善和执行情况进行监督检查，认真审阅、审核审计
机构出具的审计意见及公司财务信息及其披露情况；对公司的长期发展规划、经营目标、发展方针等内容进行研究并以专门委员会委
员身份向董事会提出意见；关注公司董事、高级管理人员等的选择标准和程序，与公司董监高人员保持沟通交流；认真研究公司薪酬
政策，监督公司薪酬与绩效考核实施情况并依据实际情况提出合理的建议。积极履行作为委员的相应职责，就公司重大事项进行审议
，并以专门委员会委员身份向董事会提出意见，以规范公司运作，健全公司内部控制。
五、对公司进行现场调查的情况
报告期内，本人现场办公时间共计 20 天，并充分利用参加董事会、董事会专门委员会、股东会等形式，通过与公司管理层及公
司员工座谈，深入了解公司业务经营情况、规范运作和内部控制等制度的建设及执行情况等相关事项，及时获悉公司各重大事项的进
展情况，对公司董事会决议执行情况等进行检查。除此之外，本人与公司董事、监事、高级管理人员及相关人员保持密切联系，时刻
关注市场环境等外部因素对公司的影响，并结合自身专业知识和经验及时对公司生产经营管理提出合理的建议。
六、保护投资者权益方面所做的工作
本人积极出席公司相关会议，在审议董事会议案过程中，充分发挥专业优势，对议案和有关材料进行了认真审核，独立、公正、
审慎地行使表决权，促进董事会决策的科学性和客观性，切实维护全体股东特别是中小股东利益。持续关注公司的信息披露工作，督
促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，
真实、完整、及时地完成信息披露工作。
七、培训和学习情况
自担任独立董事以来，本人切实履行相应的职责和义务，积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规
范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，进一步提高专业水平，加强与其他董事、监事及管理层的沟
通，提高议事能力，客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营起到应有的作用。
八、其他工作情况
1、未发生作为独立董事提议召开董事会的情况；
2、未发生作为独立董事提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、未发生作为独立董事提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况。特此报告。
独立董事：夏宽云
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/af8356e9-2c2e-41be-b814-be6e0327110a.PDF
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2025-04-18 19:09│利安科技（300784）：2024年度独立董事述职报告（高金波）
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利安科技（300784）：2024年度独立董事述职报告（高金波）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/794bcebc-feda-4ec9-ac07-e92d4edbe978.PDF
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2025-04-18 19:09│利安科技（300784）：2024年度独立董事述职报告（董新龙）
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利安科技（300784）：2024年度独立董事述职报告（董新龙）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/a8e07924-a090-4173-8bbb-6b194d82d641.PDF
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2025-04-18 19:07│利安科技（300784）：关于公司2024年度利润分配预案的公告
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利安科技（300784）：关于公司2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/964de3fd-c97d-4d29-afc2-e4d5ef442f3c.PDF
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2025-04-18 19:07│利安科技（300784）：关于会计政策变更的公告
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特别提示：
本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《企业会计准则解释第 17 号》及《企业会计准
则解释第 18 号》的相关规定进行的相应变更，无需提交公司董事会和股东会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生
重大影响。相关会计政策变更的具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
（一）变更的性质
根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度的要求变更会计政策。
（二）政策变更原因
2023 年 10 月，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号），规定了“关于流动负债与非流动负债的划
分”、“关于供应商融资安排的披露”、“关于售后租回交易的会计处理”的相关内容，该解释规定自2024 年 1 月 1 日起执行。
2024 年 12 月，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号），规定对于不属于单项履约义务的保证类质
量保证的会计处理，解释 18号规定，在对因不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，企业应借记“
主营业务成本”、“其他业务成本”等科目，贷记“预计负债”科目，并相应在利润表中的“营业成本”和资产负债表中的“其他流
动负债”、“一年内到期的非流动负债”、“预计负债”等项目列示；不再计入“销售费用”科目。本公司自 2024 年 12 月 6 日
起执行解释 18 号中“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”的规定。
（三）变更前公司采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业
会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
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