公司公告☆ ◇300785 值得买 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-11 16:30 │值得买（300785）：关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告 │
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│2024-12-10 17:48 │值得买（300785）：股票交易异常波动公告 │
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│2024-12-10 17:47 │值得买（300785）：关于修订《公司章程》的公告 │
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│2024-12-10 17:47 │值得买（300785）：关于购买董监高责任险的公告 │
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│2024-12-10 17:46 │值得买（300785）：第四届董事会第三次会议决议公告 │
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│2024-12-10 17:45 │值得买（300785）：第四届监事会第三次会议决议公告 │
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│2024-12-10 17:44 │值得买（300785）：关于召开2024年第二次临时股东会的通知 │
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│2024-12-10 17:44 │值得买（300785）：《值得买章程》（2024.12月修订） │
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│2024-11-20 18:48 │值得买（300785）：关于控股股东、实际控制人部分股份质押及解除质押的公告 │
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│2024-11-15 18:16 │值得买（300785）：关于受让产业基金份额暨对外投资的进展公告 │
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2024-12-11 16:30│值得买（300785）：关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告
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值得买（300785）：关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-11/13d2b5ba-551f-478c-8d49-481dca34097d.PDF
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2024-12-10 17:48│值得买（300785）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动
北京值得买科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易连续三个交易日内（2024年 12 月 6日、2024年 12月 9 日、2024
年 12月 10日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所创业板交易特别规定》的有关规定，属于股票交易异常
波动的情形。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就有关事项进行了核查，相关情况说明如下：
1、前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、近期未发现公共传媒报道了与公司相关且市场关注度较高的信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、截至本公告披露日，公司、公司控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的
重大事项；
5、经核查，公司控股股东、实际控制人及一致行动人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或
与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予
以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司董事会郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://
www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风
险。
本公司董事会将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-10/a1988a29-0627-4831-a62d-8e2198e0298f.PDF
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2024-12-10 17:47│值得买（300785）：关于修订《公司章程》的公告
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北京值得买科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 10 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于
修订<公司章程>的议案》。现将相关事项公告如下：
一、《公司章程》修订情况
结合公司实际情况，进一步完善公司治理结构，适应公司战略发展的需要，公司根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订
）、《上市公司章程指引》（2023年修订）等相关法律、法规、规范性文件的规定，对《公司章程》的有关条款进行修订。本次公司
章程的具体修订内容如下：
序号 原章程条款 修订后章程条款
1 第十二条 本章程所称其他高级管理人 第十二条 本章程所称其他高级管理人员是
员是指公司的首席技术官、首席运营官、 指公司的首席技术官、首席运营官、首席营
首席营销官、首席人力资源官、首席财务 销官、首席人力资源官、副总经理、首席财
官、执行总裁、战略副总裁、董事会秘书、 务官、执行总裁、战略副总裁、董事会秘书、
副总经理及董事会确定的其他高级管理 副总经理及董事会确定的其他高级管理人
人员。 员。
2 第一百一十二条 董事会行使下列职权： 第一百一十二条 董事会行使下列职权：
（一）召集股东会，并向股东会报告工 （一）召集股东会，并向股东会报告工作；
作； （二）执行股东会的决议；
（二）执行股东会的决议； ……
…… 公司董事会设立审计委员会，并根据需要设
公司董事会设立审计委员会，并根据需 立战略与 ESG、提名、薪酬与考核等相关专
要设立战略、提名、薪酬与考核等相关专 门委员会。专门委员会对董事会负责，依照
门委员会。专门委员会对董事会负责，依 本章程和董事会授权履行职责，提案应当提
照本章程和董事会授权履行职责，提案 交董事会审议决定。专门委员会成员全部由
应当提交董事会审议决定。专门委员会 董事组成，其中审计委员会成员为三名以
成员全部由董事组成，其中审计委员会 上，应当为不在公司担任高级管理人员的董
成员为三名以上，应当为不在公司担任 事，且不得与公司存在任何可能影响其独立
高级管理人员的董事，且不得与公司存 客观判断的关系。审计委员会、提名委员会、
在任何可能影响其独立客观判断的关 薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担
系。审计委员会、提名委员会、薪酬与考 任召集人，审计委员会的召集人为会计专业
核委员会中独立董事占多数并担任召集 人士。
人，审计委员会的召集人为会计专业人 ……
士。 董事会负责制定专门委员会工作规程，规范
…… 专门委员会的运作。
董事会负责制定专门委员会工作规程，
规范专门委员会的运作。
3 第一百三十条 公司设首席执行官 1名， 第一百三十条 公司设首席执行官 1 名，由
由董事会聘任或解聘。 董事会聘任或解聘。
公司首席执行官、首席技术官、首席运营 公司首席执行官、副总经理、首席技术官、
官、首席营销官、首席人力资源官、首席
财务官、执行总裁、战略副总裁、董事会 首席财务官、执行总裁、战略副总裁、董事
秘书、副总经理及董事会确定的其他高 会秘书、副总经理及董事会确定的其他高级
级管理人员为公司高级管理人员。 管理人员为公司高级管理人员。
除对上述章节及条款修改外，《公司章程》其他章节及条款不变。
二、对公司的影响
本次公司对于《公司章程》中有关条款的修订事项程序合法合规，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情形。
公司董事会审议通过后尚需提交公司2024年第二次临时股东会审议，并 授权公司董事会全权办理相关备案事宜。本次变更的内
容和相关章程条款的修订最终以市场监督管理部门登记的备案为准。
三、备查文件
1、北京值得买科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议；
2、《北京值得买科技股份有限公司章程》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-11/6dbef8e5-231d-4916-8fb4-5cb069a8a861.PDF
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2024-12-10 17:47│值得买（300785）：关于购买董监高责任险的公告
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值得买（300785）：关于购买董监高责任险的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-10/2c108fdd-fde0-4f6d-bf9a-27e1ac63469d.PDF
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2024-12-10 17:46│值得买（300785）：第四届董事会第三次会议决议公告
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值得买（300785）：第四届董事会第三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-10/3593b662-a466-4023-a4f5-141ad2377563.PDF
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2024-12-10 17:45│值得买（300785）：第四届监事会第三次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
北京值得买科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于2024年12月7日以电子邮件的方式发出会议通知
和议案，会议于2024年12月10日上午11:00在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由
公司监事会主席张梅女士主持，本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章
程》、《监事会议事规则》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议与会监事经过认真审议，通过如下决议：
1、审议《关于购买董监高责任险的议案》
经审议，监事会认为，公司为全体董事、监事、高级管理人员购买责任险有利于完善风险管理体系，促进董事、监事及高级管理
人员充分履职，降低公司运营风险，保障广大投资者利益。此事项审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：同意 0票，反对 0票，弃权 0 票。
由于本议案内容与全体监事均有关联，全体监事采取了回避表决，本议案直接提交公司 2024年第二次临时股东会审议。
三、备查文件
北京值得买科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-10/e6d3e112-aa24-4ee1-b608-45f9e29a2f89.PDF
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2024-12-10 17:44│值得买（300785）：关于召开2024年第二次临时股东会的通知
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北京值得买科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于 2024年 12月 10日召开，会议定于 2024年 12
月 27日（星期五）召开公司2024 年第二次临时股东会，本次会议将采用股东现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将本次股东
会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2024年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第二次临时股东会的议案》，
本次股东会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2024年 12月 27 日（星期五）下午 14:30
（2）网络投票时间：2024年 12月 27 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月27日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2024年 12月 23日（星期一）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截止股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司部分董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议地点：北京市丰台区诺德中心二期11号楼40层会议室。
二、会议审议事项
本次股东会提案编码表：
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于购买董监高责任险的议案》 √
（一）上述议案 1已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，议案 2已经第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议
审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 11 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
发布的公告。
（二）本次股东会审议的议案 1属于特别决议事项，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。其
余议案为普通决议议案，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
（三）本次股东会审议的上述议案 1-2，需对中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票。
（四）在审议议案 2，股东隋国栋、北京国脉创新投资管理中心（有限合伙）、刘峰、刘超、许欢、李楠、柳伟亮应回避表决，
该股东不能接受其他股东委托表决。
三、会议登记等事项
（一）会议登记方法及注意事项
1、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件 3）、法定代表人证明、股东账户卡办理登记手续；出席人员应携带上
述文件的原件参加股东会；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书
（附件 3）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东会；
（3）异地股东可采用电子邮件、信函或传真的方式登记（电子邮件、信函、传真函请注明“股东会”字样）；
（4）本次会议不接受电话登记，电子邮件、信函或传真以抵达本公司的时间为准。
2、登记时间：2024年 12月 26日 9:30-16:30，股东采取电子邮件、信函或传真方式登记的，须在 2024年 12月 26日 16:30之
前送达或传真到公司。
3、登记地点：北京值得买科技股份有限公司证券部。
4、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场参会。
（二）会议联系方式、相关费用
1、会议联系方式：
联系人：柳伟亮
电 话：010-56640901
传 真：010-56640901（传真函上请注明“股东会”字样）
电子邮箱：ir@zhidemai.com
地 址：北京市丰台区诺德中心二期 11 号楼 39层证券部
2、本次股东会现场会议会期预计半天，与会人员食宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。参加
网络投票时涉及的具体操作内容详见附件 1。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第三次会议决议；
2、公司第四届监事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-10/bf117518-05d9-46e4-915d-65343b99dfdd.PDF
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2024-12-10 17:44│值得买（300785）：《值得买章程》（2024.12月修订）
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值得买（300785）：《值得买章程》（2024.12月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-11/64e90ac4-d51f-464b-bfa7-ac06fc4528d4.PDF
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2024-11-20 18:48│值得买（300785）：关于控股股东、实际控制人部分股份质押及解除质押的公告
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值得买（300785）：关于控股股东、实际控制人部分股份质押及解除质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-20/5592acc6-4e9b-4e0e-b284-09be59d11c38.PDF
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2024-11-15 18:16│值得买（300785）：关于受让产业基金份额暨对外投资的进展公告
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一、对外投资概述
为促进北京值得买科技股份有限公司（以下简称“公司”）可持续发展，借助专业投资机构的专业资源和投资管理优势，结合行
业及公司发展方向多方位探索产业升级新机遇，在保障主营业务稳健发展的前提下，公司同意与北京安润时光咨询有限公司签订《财
产份额转让协议》，受让其持有的南京和润数科创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“和润数科”或“合伙企业”）1,000 万
元财产份额，鉴于转让方已实缴出资金额为 200 万元人民币，本次转让价格为 200万元人民币，公司后续承担 800 万元人民币实缴
出资责任。公司已与各相关方签署《南京和润数科创业投资合伙企业（有限合伙）之合伙协议》。本次转让完成后，公司成为和润数
科有限合伙人之一，持有其 9.9950%的合伙份额。具体内容详见公司 2024年 8 月 15 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的《关于受让产业基金份额暨对外投资的公告》（公告编号：2024-034）。
2024年 10 月，和润数科已完成上述合伙份额转让的工商注册登记，具体内容详见公司 2024 年 10 月 24 日于巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）上披露的《关于受让产业基金份额暨对外投资的进展公告》（公告编号：2024-050）。
二、合伙企业进展情况
近日，公司收到基金管理人南京和润至成私募基金管理有限公司的通知，和润数科已在中国证券投资基金业协会完成基金业务变
更（公司成为和润数科合伙人之一）的备案登记手续，备案信息如下：
1、基金名称：南京和润数科创业投资合伙企业（有限合伙）
2、基金管理人：南京和润至成私募基金管理有限公司
3、托管人名称：南京银行股份有限公司
4、成立时间：2023 年 8月 28 日
5、备案时间：2024 年 11 月 13 日
6、备案编码：SZU706
7、合伙人信息：
序号 合伙人名称 认缴出资额（万 认缴出资比例
元）
1 南京和润至成私募基金管理有限公司 5 0.05%
2 北京首都在线科技股份有限公司 4,000 39.98%
3 天阳宏业科技股份有限公司 4,000 39.98%
4 国能日新科技股份有限公司 1,000 9.995%
5 北京值得买科技股份有限公司 1,000 9.995%
合计 10,005 100%
公司将根据该基金后续进展情况，严格按照相关规定履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
三、备查文件
南京和润数科创业投资合伙企业（有限合伙）《私募投资基金备案证明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/654723ad-210f-436e-8284-d090b19d0141.PDF
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2024-11-14 17:09│值得买（300785）：关于控股股东、实际控制人部分股份质押及解除质押的公告
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北京值得买科技股份有限公司（以下简称“本公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人隋国栋先生的函告，获悉其所持有本
公司的部分股
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