公司公告☆ ◇300785 值得买 更新日期：2025-07-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-27 17:52 │值得买（300785）：2024年度权益分派实施公告 │
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│2025-05-26 17:56 │值得买（300785）：关于持股5%以上股东股份质押延期购回的公告 │
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│2025-05-22 19:30 │值得买（300785）：关于完成独立董事补选的公告 │
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│2025-05-22 19:30 │值得买（300785）：2025年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-05-22 19:30 │值得买（300785）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-05-19 19:14 │值得买（300785）：2024年年度股东会的法律意见书 │
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│2025-05-19 19:14 │值得买（300785）：2024年度股东会决议公告 │
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│2025-05-13 17:42 │值得买（300785）：关于召开2025年第一次临时股东会的提示性公告 │
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│2025-05-06 19:14 │值得买（300785）：第四届董事会第六次会议决议公告 │
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│2025-05-06 19:14 │值得买（300785）：关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 │
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2025-05-27 17:52│值得买（300785）：2024年度权益分派实施公告
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一、股东会审议通过本次权益分派方案的情况
1、北京值得买科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 19 日召开的 2024 年度股东
会审议通过，具体内容详见公司2025年 5月 19日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年度股东会决议公告
》（公告编号：2025-029）。
公司 2024 年度利润分配预案如下：以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1
.5 元（含税），送红 股 0股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。以本公告披露日 的公司总股本 198,855,243
股计算，合计派发现金 29,828,286.45 元。
2、自 2024 年度权益分派方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案与公司 2024年度股东会审议通过的方案及其调整原则一致。
4、本次实施的权益分派方案距公司 2024年度股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
1、发放年度及发放范围
（1）发放年度：2024年度
（2）发放范围：截止 2025年 6月 5日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。
2、含税及扣税情况
公司 2024年度权益分派方案为：以公司现有总股本 198,855,243股为基数，向全体股东每 10 股派 1.5 元人民币现金（含税；
扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 1.35元；持
有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股
票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香
港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.30
元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.15元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025 年 6 月 5 日，除权除息日为：2025 年 6月 6日。
四、权益分派对象
截止 2025 年 6 月 5 日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2025 年6月 6日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
六、调整相关参数
公司股东隋国栋、刘超、刘峰、北京国脉创新投资管理中心（有限合伙）承诺：自本人/本单位股份锁定期满后 2 年内减持的，
减持价格不低于发行价格，若公司股票期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，减持价格将进行除权除息相应调
整。
公司首次公开发行股票的发行价格为 28.42 元/股。2020年公司实施了 2019年度权益分派后，上述股东在承诺履行期限内的最
低减持价格调整为 18.65 元/股。2021年公司实施了 2020年度权益分派后，上述股东在承诺履行期限内的最低减持价格调整为 18.2
0 元/股。2022 年公司实施了 2021 年度权益分派后，上述股东在承诺履行期限内的最低减持价格调整为 11.67元/股。2023 年公司
实施了 2022 年度权益分派后，上述股东在承诺履行期限内的最低减持价格调整为7.65 元/股。2024 年公司实施了 2023 年度权益
分派后，上述股东在承诺履行期限内的最低减持价格调整为 7.51元/股。本次权益分派实施后，将对上述价格做相应调整，调整后上
述股东在承诺履行期限内的最低减持价格为 7.36元/股。
七、有关咨询办法
咨询地址：北京市丰台区诺德中心二期 11号楼 39层证券部
咨询联系人：柳伟亮
咨询电话：010-56640901
咨询传真：010-56640901
咨询邮箱：ir@zhidemai.com
八、备查文件
1、北京值得买科技股份有限公司 2024 年度股东会决议；
2、北京值得买科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-27/60989e38-f58f-4118-af6b-9b16ce296bc2.PDF
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2025-05-26 17:56│值得买（300785）：关于持股5%以上股东股份质押延期购回的公告
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北京值得买科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到持股 5%以上股东刘峰先生函告，获悉其所持有质押给国泰君安证
券股份有限公司的公司股票办理了质押延期购回业务，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、本次股份质押延期购回的基本情况
股 是否为控 本次 占其所 占公司 是 是 质押 原质 延期 质权 质
东 股股东或 质押 持股份 总股本 否 否 起始 押到 后质 人 押
名 第一大股 的数 比例 比例 为 为 日 期日 押到 用
称 东及其一 量 限 补 期日 途
致行动人 （万 售 充
股） 股 质
押
刘 否 338 22.07% 1.70% 否 否 2024 2025 2026 国泰 股
峰 年 5 年 5 年 5 君安 权
月 23 月 23 月 22 证券 性
日 日 日 股份 投
有限 资
公司
2、股东股份累计质押的情况
截至本公告披露日，上述股东所持质押股份情况如下：
股 持股数量 持股 累积质 占其所 占公司 已质押股份 未质押股份
东 （万股） 比例 押股份 持股份 总股本 情况 情况
名 数量 比例 比例 已质押 占已质 未质押 占未质
称 （万 股份限 押股份 股份限 押股份
股） 售和冻 比例 售和冻 比例
结数量 结数量
（万 （万
股） 股）
刘 1531.6123 7.70% 338 22.07% 1.70% 0 0.00% 0 0.00%
峰
三、风险提示
刘峰先生本次股份质押延期购回是根据自身资金安排进行的延期购回，不涉及新增质押融资。截至公告披露日，刘峰先生的个人
资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，其所持股份不存在平仓或被强制过户的风险，亦不会出现因股份质押风险致使公司实际控
制权发生变更的情形。公司将持续关注其质押情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、关于股东股份延期购回的证明文件
2、关于股东股份延期购回的函告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-26/0160a451-2174-44c9-8b68-6a655b7c4bdd.PDF
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2025-05-22 19:30│值得买（300785）：关于完成独立董事补选的公告
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北京值得买科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 5月 22日召开的 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关于
补选独立董事的议案》。现将有关情况公告如下：
一、补选独立董事
2025年 4月 30 日，公司董事会收到独立董事黄生先生的书面辞职报告。因个人工作原因，黄生先生申请辞去公司第四届董事会
独立董事之职，同时辞去提名委员会、审计委员会的相应职务，其辞职后将不再担任公司任何职务。黄生先生原定任期至 2027 年 1
0 月 11 日即第四届董事会届满。黄生先生的辞职将导致公司独立董事人数占董事会全体成员的比例低于三分之一，根据《公司法》
等相关法律法规和《公司章程》的规定，黄生先生的辞职报告将在公司股东会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。
2025 年 5 月 22 日，公司召开 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，同意补选 Jian Han （
韩践）女士为第四届董事会独立董事，并担任公司第四届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员职务，任期自股东会审议通过
之日起至第四届董事会任期届满之日为止（简历见附件）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-22/3da62747-7cf7-407f-8a0c-c636ce976429.PDF
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2025-05-22 19:30│值得买（300785）：2025年第一次临时股东会的法律意见书
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上海市浦东新区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 11 层
电话：021-61913137 传真：021-61913139 邮编：200122
上海泽昌律师事务所
关于北京值得买科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东会的
法律意见书
泽昌证字 2025-01-05-02致：北京值得买科技股份有限公司
上海泽昌律师事务所（以下简称“本所”）接受北京值得买科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2025 年
第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民
共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等
法律、法规、规章和其他规范性文件以及《北京值得买科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律
意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（
试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证
，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料，并出席参加了公司本次股东会的全过程。本所保证本法律意见书所认定
的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任
。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现
出具法律意见如下：
一、 本次股东会召集人资格及召集、召开的程序
（一）本次会议的召集
经核查，公司本次股东会是由 2025 年 5 月 6 日召开的公司第四届董事会第六次会议决定召集的。公司已于 2025 年 5 月 6
日在巨潮资讯网等指定媒体发布《北京值得买科技股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》、于 2025 年 5 月 13
日在巨潮资讯网等指定媒体发布《北京值得买科技股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东会的提示性公告》，将本次股东
会的召开时间、地点、审议事项、出席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东会的召开日期已达 15 日。
（二）本次会议的召开
公司本次股东会以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次股东会现场会议于 2025 年 5 月 22 日在北京市丰台区诺德中心二期 11号楼 40 层会议室如期召开。本次股东会的网络投
票起止时间为自 2025 年 5 月22 日至 2025 年 5 月 22 日，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为本次股东会召开当日的交
易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为本次股东会召开当日的 9:
15-15:00。
经查验，公司本次股东会召开的时间、地点、方式及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，本所律师认为，本次股东会召集人资格合法、有效，本次股东会召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法
律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、 出席本次股东会会议人员的资格
（一）出席会议的股东及股东代理人
经核查，出席本次股东会的股东及股东代理人共 193 人，代表有表决权股份114,381,026 股，所持有表决权股份数占公司股份
总数的 57.5197%，其中：
1、出席现场会议的股东及股东代理人
根据公司出席会议股东、股东代理人签名及授权委托书、股东账户卡等材料，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人为 7
人，代表有表决权的股份105,598,627 股，占公司股份总数的 53.1033%。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2、参加网络投票情况
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 186 人，代表有表决权股份 8,
782,399 股，占公司股份总数的 4.4165%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由深圳证券信息有限公司验证其身份。
3、参加会议的中小投资者股东
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计 186 人，代表有表决权股份 8,782,399 股，占出席会议的股东/股东代理
人所持有表决权股份总数的7.6782%。其中：通过现场投票的中小投资者股东 0 人，代表有表决权的股份 0股，占出席会议的股东/
股东代理人所持有表决权股份总数的 0%；通过网络投票的中小投资者股东 186 人，代表有表决权的股份 8,782,399 股，占出席会
议的股东/股东代理人所持有表决权股份总数的 7.6782%。
（二）出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
综上，本所律师认为，公司本次股东会出席人员资格均合法有效。
三、 本次股东会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东会审议的议案属于公司股东会的职权范围，并且与召开本次股东会的通知公告中所列明的审议事
项相一致；本次股东会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、 本次股东会的表决程序及表决结果
按照本次股东会的议程及审议事项，本次股东会审议并以现场投票和网络投票表决的方式，通过了如下决议：
1. 以普通决议审议通过《关于补选独立董事的议案》
表决结果：
同意：114,325,876 股，占出席会议的股东/股东代理人所持有效表决权股份总数的 99.9518%；反对：36,200 股，占出席会议
的股东/股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0316%；弃权：18,950 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的股东/
股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0166%。
中小投资者股东表决情况：
同意：8,727,249 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.3720％；反对：36,200 股，占出席会议中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.4122%；弃权：18,950 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小投资者股东
所持有效表决权股份总数的 0.2158％。
综上所述，本所律师认为，本次股东会表决程序及表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文
件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议合法有效。
五、 结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2025年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序
及表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东
会通过的决议合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-22/5d4ad3cc-687b-4b7a-ba60-e5eb22b90844.PDF
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2025-05-22 19:30│值得买（300785）：2025年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议；
3、本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、北京值得买科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次临时股东会通知于 2025 年 5 月 6 日在证监会指定信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上以公告形式发出，本次股东会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。
2、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
3、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025年 5月 22日（星期四）下午 14:30
（2）网络投票时间：2025年 5月 22日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025年 5月 22日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。
4、现场会议地点：北京市丰台区诺德中心二期 11号楼 40层会议室。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：董事长隋国栋先生。
7、本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳
证券交易所业务规则和公司章程等的规定，会议形成的决议真实、有效。
二、会议出席情况
1、出席会议总体情况
出席本次股东会的股东及股东代理人共 193 人，代表有表决权股份114,381,026股，所持有表决权股份数占公司股份总数的 57.
5197％。
其中，出席本次股东会的中小股东及股东委托代理人共 186人，代表有表决权股份 8,782,399 股，占公司股份总数的 4.4165％
。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东委托代理人 7人，代表股份 105,598,627 股，占公司有表决权股份总数的 53.1033％。
3、网络投票情况
根据深圳证券信息有限公司向公司提供的网络投票统计数据，参与本次会议网络投票的股东共 186人，代表有表决权股份 8,782
,399股，占公司股份总数的4.4165％。
4、公司董事、监事及高级管理人员、见证律师参加了会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东会以现场会议及网络投票相结合的方式审议了以下议案，具体表决情况如下：
1、审议通过了《关于补选独立董事的议案》
表决结果： 同意 114,325,876 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9518％；反对 36,200 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的0.0316％；弃权 18,950 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
0166％。
其中，中小投资者股东表决结果为：同意 8,727,249股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.3720％；反对 3
6,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4122％；弃权 18,950股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2158％。
同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 1/2以上，该议案获得通过。
四、律师出具的法律意见书
上海泽昌律师事务所李悦岩律师及胡天任律师对本次股东会进行了现场见证，并出具了《上海泽昌律师事务所关于北京值得买科
技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书》，认为：公司 2025 年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格
、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规
范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、北京值得买科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议；
2、上海泽昌律师事务所出具的《上海泽昌律师事务所关于北京值得买科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见
书》。
http://disc.static.szse.c
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