公司公告☆ ◇300785 值得买 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-29 18:20 │值得买（300785）：关于变更内审部门负责人的公告 │
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│2026-06-29 18:20 │值得买（300785）：关于变更首席财务官的公告 │
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│2026-06-29 18:20 │值得买（300785）：第四届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2026-05-25 16:50 │值得买（300785）：关于持股5%以上股东股份质押延期购回的公告 │
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│2026-05-20 18:04 │值得买（300785）：2025年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-15 17:32 │值得买（300785）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-15 17:32 │值得买（300785）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-04-24 21:14 │值得买（300785）：2026年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-04-24 21:14 │值得买（300785）：关于2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 │
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│2026-04-24 21:14 │值得买（300785）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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2026-06-29 18:20│值得买（300785）：关于变更内审部门负责人的公告
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北京值得买科技股份有限公司（以下简称“公司”）原内审部门负责人刘超先生因工作调整，申请辞去公司内审部门负责人职务
（原定的任职期间为 2024年 10 月 11 日-2027 年 10 月 11 日），辞去内审部门负责人后，刘超先生继续担任公司董事职务。
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，公司于 2026年 6月 29 日召开第四届董事会第十五次会议，审议
通过了《关于变更内审部门负责人的议案》。经公司董事会审计委员会提名，同意聘任曹桐源先生（简历详见附件）为公司内审部门
负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-29/ef8b9f95-7fd0-4b04-8bd4-631d4cd5a219.PDF
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2026-06-29 18:20│值得买（300785）：关于变更首席财务官的公告
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北京值得买科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 29 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于
变更首席财务官的议案》，具体情况如下：
一、首席财务官辞职的情况
公司董事会近日收到公司首席财务官李楠女士提交的书面辞职报告。李楠女士因个人原因，申请辞去公司首席财务官职务（原定
的任职期间为 2024 年 10月 11 日-2027 年 10 月 11 日），辞去首席财务官职务后，不在公司继续任职。
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，李楠女士的首席财务官辞任申请自送达董事会之日起生效。李楠女
士将按照公司《董事和高级管理人员离职管理制度》做好工作交接，其辞职不会影响公司的正常运作。
截至本公告披露日，李楠女士持有公司股份 44,389 股，占公司总股本的0.02%。李楠女士辞去公司首席财务官职务后，其股份
变动将继续遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18
号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规的规定进行管理。李楠女士担任首席财务官期间，勤勉尽责、恪尽职守
，公司及董事会对李楠女士在担任公司首席财务官期间所做出的贡献表示衷心的感谢！
二、聘任首席财务官的情况
公司于 2026 年 6月 29 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更首席财务官的议案》。经公司董事长提名，
董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任苏瑜女士（简历详见附件）为公司首席财务官，任期自本次董事会审议通过之日起
至第四届董事会届满之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-29/f88e5740-f080-4347-998d-cffbfad7852d.PDF
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2026-06-29 18:20│值得买（300785）：第四届董事会第十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
北京值得买科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2026年6月26日以电子邮件的方式发出会议通
知和议案，会议于2026年6月29日14:00以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，其中
独立董事韩践女士、独立董事肖土盛先生、独立董事曲凯先生以通讯表决方式出席会议，会议由公司董事长隋国栋先生主持，全体高
级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有
关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：
1、审议通过《关于变更首席财务官的议案》
公司董事会近日收到公司首席财务官李楠女士提交的书面辞职报告。李楠女士因个人原因，申请辞去公司首席财务官职务（原定
的任职期间为2024年10月11日-2027年10月11日），辞去首席财务官职务后，不在公司继续任职。经公司董事长提名，董事会提名委
员会资格审查通过，董事会同意聘任苏瑜女士为公司首席财务官，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
公司董事会提名委员会审议通过了该议案。
具体内容详见公司 2026 年 6月 30 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更首席财务官的公告》（公告编号
：2026-033）。
2、审议通过《关于变更内审部门负责人的议案》
公司原内审部门负责人刘超先生因工作调整，申请辞去公司内审部门负责人职务（原定的任职期间为2024年10月11日-2027年10
月11日），辞去内审部门负责人后，刘超先生继续担任公司董事职务。经公司董事会审计委员会提名，同意聘任曹桐源先生为公司内
审部门负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
公司董事会审计委员会审议通过了该议案。
具体内容详见公司 2026 年 6月 30 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更内审部门负责人的公告》（公告
编号：2026-034）。
三、备查文件
1、北京值得买科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议；
2、北京值得买科技股份有限公司第四届董事会提名委员会决议；
3、北京值得买科技股份有限公司第四届董事会审计委员会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-29/991cbbe8-e855-4b9b-9ee6-db451c90f8c6.PDF
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2026-05-25 16:50│值得买（300785）：关于持股5%以上股东股份质押延期购回的公告
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北京值得买科技股份有限公司（以下简称“本公司”）近日接到持股 5%以上股东刘峰先生函告，获悉其所持有质押给国泰海通
证券股份有限公司的公司股票办理了质押延期购回业务，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、本次股份质押延期购回情况
股东 是否为控 本次质 占其所 占公司 是否 是否为 原质押 原质押 延期后质 质权人 质押
名称 股 押 持股份 总股本 为限 补充质 起 到期日 押到期日 用途
股东或第 数量（ 比例 比例 售股 押 始日
一 万
大股东及 股）
其
一致行动
人
刘峰 否 338 22.07% 1.70% 否 否 2024 年 2025 年 2027 年 国泰海 股权类
5月23 5 5 通 投资
日 月 23日 月 21日 证券股
份
有限公
司
2、股东股份累计质押的情况
截至公告披露日，上述股东所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股比例 累计质押股 占其所 占公司 已质押股份 未质押股份
（万股） 份数量（万 持股份 总股本 情况 情况
股） 比例 比例 已质押股 占已质 未质押股份 占未质
份限售和 押股份 限售和冻结 押股份
冻结数量 比例 数量（万股） 比例
（万股）
刘峰 1531.6123 7.70% 338 22.07% 1.70% 0 0.00% 0 0.00%
二、风险提示
刘峰先生本次股份质押延期购回是根据自身资金安排进行的延期购回，不涉及新增质押融资。截至公告披露日，刘峰先生的个人
资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，其所持股份不存在平仓或被强制过户的风险，亦不会出现因股份质押风险致使公司实际控
制权发生变更的情形。公司将持续关注其质押情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、关于股东股份延期购回的证明文件；
2、关于股东股份延期购回的函告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-25/c5531e91-eb91-4f4d-b585-09bf7bd38947.PDF
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2026-05-20 18:04│值得买（300785）：2025年度权益分派实施公告
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一、股东会审议通过利润分配方案的情况
1、北京值得买科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度权益分派方案已获2026年5月15日召开的2025年度股东会审议通
过，具体内容详见公司2026年5月15日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年度股东会决议公告》（公告编
号：2026-029）。
公司2025年度利润分配预案如下：以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.88元
（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。以本公告披露日的公司总股本198,855,243 股计算，合计
派发现金37,384,785.68元。
2、如果在分配方案实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权及再融资新增股份上市等原因发生变化的，
将按照每股分配比例不变、相应调整分配总数的原则进行调整。
3、自2025年度权益分派方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
4、本次实施的权益分派方案与公司2025年度股东会审议通过的方案及其调整原则一致。
5、本次实施的权益分派方案距公司2025年度股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
1、发放年度、发放范围
（1）发放年度：2025年度
（2）发放范围：截止2026年5月27日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中
国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。
2、含税及扣税情况
公司2025年度权益分派方案为：以公司现有总股本198,855,243股为基数，向全体股东每10股派1.88元人民币现金（含税；扣税
后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.6
92元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，公司暂不扣缴个人所得税，待个
人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利
税，对香港投资者持有基金份额部分按10% 征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.376元；
持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.188元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
本次权益分派股权登记日为：2026年5月27日，除权除息日为：2026年5月28日。
四、分红派息对象
截止2026年5月27日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年5月28日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接
划入其资金账户。
六、调整相关参数
公司股东隋国栋、刘超、刘峰、北京国脉创新投资管理中心（有限合伙）承诺：自本人/本单位股份锁定期满后2年内减持的，减
持价格不低于发行价格，若公司股票期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，减持价格将进行除权除息相应调整
。
公司首次公开发行股票的发行价格为28.42元/股。2020年公司实施了2019年度权益分派后，上述股东在承诺履行期限内的最低减
持价格调整为18.65元/股。2021年公司实施了2020年度权益分派后，上述股东在承诺履行期限内的最低减持价格调整为18.20元/股。
2022年公司实施了2021年度权益分派后，上述股东在承诺履行期限内的最低减持价格调整为11.67元/股。2023年公司实施了2022年度
权益分派后，上述股东在承诺履行期限内的最低减持价格调整为7.65元/股。2024年公司实施了2023年度权益分派后，上述股东在承
诺履行期限内的最低减持价格调整为7.51元/股。2025年公司实施了2024年度权益分派后，上述股东在承诺履行期限内的最低减持价
格调整为7.36元/股。本次权益分派实施后，将对上述价格做相应调整，调整后上述股东在承诺履行期限内的最低减持价格为7.172元
/股。
七、有关咨询办法
咨询地址：北京市丰台区诺德中心二期11号楼39层证券部
咨询联系人：张路平
咨询电话：010-56640901
咨询传真：010-56640901
咨询邮箱：ir@zhidemai.com
八、备查文件
1、北京值得买科技股份有限公司2025年度股东会决议；
2、北京值得买科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/f0e942db-792b-4382-8bc8-e05a05a21b1d.PDF
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2026-05-15 17:32│值得买（300785）：2025年度股东会决议公告
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值得买（300785）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/a36fc208-0e77-49fc-aad6-f4fb78747159.PDF
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2026-05-15 17:32│值得买（300785）：2025年度股东会的法律意见书
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值得买（300785）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/3fd7cff6-adc3-4696-a69e-b99bbf5ed26b.PDF
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2026-04-24 21:14│值得买（300785）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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值得买（300785）：2026年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/55307d70-1158-4906-b12a-1d4afc83b716.PDF
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2026-04-24 21:14│值得买（300785）：关于2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告
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北京值得买科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月7日召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于<公司202
6年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，并于 2026年 4月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露
了相关公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—
—业务办理》（以下简称“《自律监管指南》”）等法律法规及《北京值得买科技股份有限公司章程》的相关规定，公司针对2026年
限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）采取了充分必要的保密措施，同时对本激励计划的内幕信息知情人进行了登记。
根据《管理办法》《自律监管指南》的有关规定，通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询，公司对本激励计划内
幕信息知情人在本激励计划草案公开披露前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查，具体情况如下：
一、核查的范围与程序
1、核查对象为本激励计划的内幕信息知情人（以下简称“核查对象”）。
2、本激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
3、公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就内幕信息知情人在激励计划首次公开披露前六个月，即2025年9月30日至
2026年4月7日（以下简称“自查期间”）买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了
《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》。
二、核查对象买卖公司股票的情况说明
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单
》，经核查，在激励计划自查期间，公司董事长、总经理隋国栋先生依据公司于2025年8月18日披露的《关于控股股东、实际控制人
减持股份预披露的公告》，在自查期间，减持公司股份合计4,333,700股。上述减持行为系依据已披露公告执行，不存在利用内幕信
息进行交易的情形。
除上述情形外，其余核查对象在自查期间不存在买卖公司股票的行为。
三、结论
综上所述，公司在筹划本激励计划事项过程中已按照相关规定采取了相应保密措施，对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机
构及时进行了登记；公司在本激励计划公告前，未发生内幕信息泄露的情形。经核查，未发现相关内幕信息知情人在自查期间存在利
用与本激励计划相关的内幕信息进行股票买卖或泄露激励计划有关内幕信息的情形。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股东股份变更明细清单》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/fdbef7e5-8a51-4f10-94b1-4b0c627f59fb.PDF
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2026-04-24 21:14│值得买（300785）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议；
3、本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、北京值得买科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第二次临时股东会通知于 2026 年 4 月 8 日在证监会指定信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上以公告形式发出，本次股东会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。
2、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
3、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026 年 04 月 24 日 14:30
（2）网络投票时间：2026 年 04 月 24 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2026 年 04 月24 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
4、现场会议地点：北京市丰台区诺德中心二期 11 号楼 40 层会议室。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：董事长隋国栋先生。
7、本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳
证券交易所业务规则和公司章程等的规定，会议形成的决议真实、有效。
二、会议出席情况
1、出席会议总体情况
出席本次股东会的股东及股东代理人共 275 人，代表股份 100,518,492 股，占公司有表决权股份总数的 50.5486%。
其中，出席本次股东会的中小股东及股东委托代理人共 270 人，代表股份869,005 股，占公司有表决权股份总数的 0.4370%。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东委托代理人 5人，代表股份 99,649,487 股，占公司有表决权股份总数的 50.1116%。
3、网络投票情况
根据深圳证券信息有限公司向公司提供的网络投票统计数据，参与本次会议网络投票的股东共 270 人，代表股份 869,005 股，
占公司有表决权股份总数的0.4370%。
4、公司董事及高级管理人员、见证律师参加了会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东会以现场会议及网络投票相结合的方式审议了以下议案，具体表决情况如下：
1、审议通过了《关于<公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
本议案关联股东为许欢先生，其持有表决权股份数量 1,200 股将回避表决。
表决结果：本议案股东及股东代理人有效表决权股份 100,518,492 股，关联股东许欢先生在议案表决中予以回避，其所代表的
股份数未计入有效表决权股份总数。
同意 100,085,763 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5695%；反对407,029股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.4049%；弃权25,700股（其中，因未投票默认弃权 1,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0256%。
其中，中小投资者股东表决结果为：同意 436,276 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 50.2041%；反对 407
,029 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 46.8385%；弃权 25,700 股（其中，因未投票默认弃权 1,900 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.9574%。
同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上，该议案获得通过。
2、审议通过了《关于<公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
本议案关联股东为许欢先生，其持有表决权股份数量 1,200 股将回避表决。
表决结果：本议案股东及股东代理人有效表决权股份 100,518,492 股，关联股东许欢先生在议案表决中予以回避，其所代表的
股份数未计入有效表决权股份总数。
同意 100,078,163 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5619%；反对407,029股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.4049%；弃权33,300股（其中，因未投票默认弃权 9,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0331%。
其中，中小投资者股东表决结果为：同意 428,676 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 49.3295%；反对 407
,029 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 46.8385%；弃权 33,300 股（其中，因未投票默认弃权 9,500 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.8320%。
同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上，该议案获得通过。
3、审议通过了《关于提请公司股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
本议案关联股东为许欢先生，其持有表决权股份数量 1,200 股将回避表决。
表决结果：本议案股东及股东代理人有效表决权股份 100,518,492 股，关联股东许欢先生在议案表决中予以回避，其所代表的
股份数未计入有效表决权股份总数。
同意 100,070,463 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5543%；反对412,629股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.4105%；弃权35,400股（其中，因未投票默认弃权 11,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0352%。
其中，中小投资者股东表决结果为：同意 420,976 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 48.4434%；反对 412
,629 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 47.4829%；弃权 35,400 股（其中，因未投票默认弃权11,400股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.0736%。
同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上，该议案获得通过。
四、律师出具的法律意见书
上海泽昌律师事务所李悦岩律师及胡天任律师对本次股东会进行了现场见证，并出具了《上海泽昌律师事务所关于北京值得买科
技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书》，认为：公司 2026 年第二次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格
、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规
范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、北京值得买科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议；
2、上海泽昌律师事务所出具的《上海泽昌律师事务所关于北京值得买科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见
书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/2bf1922a-c461-48b6-86e0-c55989f5fe2a.PDF
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2026-04-24 21:00│值得买（300785）：公司2026年限制性股票激励计划首次授予日激励对象名单的核查意见
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首次授予日激励对象名单的核查意见
北京值得买科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》
”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第
1号——业务办理》（以下简称“《自律监管指南》”）等相关法律法规及规范性文件和《北京值得买科技股份有限公司》（以下简
称“《公司章程》”）的有关规定，对公司 2026年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予日激励对象名单进行
核查并发表核查意见如下：
1、本激励计划首次授予激励对象不存在下列《管理办法》及《上市规则》规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其
派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
2、本激励计划首次授予激励对象未包括公司独立董事、外籍员工，也不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制
人及其配偶、父母、子女。
3、本激励计划首次授予激励对象均符合《管理办法》《上市规则》规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围
，其作为公司 2026年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
综上所述，董事会薪酬与考核委员会认为本激励计划首次授予激励对象均符合相关法律法规及规范性文件所规定的条件，公司首
次授予激励对象获授限制性股票的条件已经成就，同意公司以 2026年 4月 24日为本激励计划的首次授予日，向符合条件的 4名激励
对象授予 120.00万股限制性股票。
北京值得买科技股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/714249a1-95fe-491f-a833-6b68ac478804.PDF
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2026-04-24 21:00│值得买（300785）：2026年限制性股票激励计划向激励对象首次授予限制性股票相关事项之法律意见书
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向激励对象首次授予限制性股票相关事项
之
法律意见书
上海君澜律师事务所
关于北京值得买科技股份有限公司
2026 年限制性股票激励计划
向激励对象首次授予限制性股票相关事项之
法律意见书
致：北京值得买科技股份有限公司
上海君澜律师事务所（以下简称“本所”）接受北京值得买科技股份有限公司（以下简称“公司”或“值得买”）的委托，根据
《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则
》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号—业务办理》（以下简称“《监管指南》”）、《北京值得买科技股
份有限公司 2026年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”或“本次激励计划”）的规定，就值得买本次激励计划向激
励对象首次授予限制性股票（以下简称“本次授予”）相关事项出具本法律意见书。
对本法律意见书，本所律师声明如下：
（一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规
则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，
进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
（二）本所已得到值得买如下保证：值得买向本所律师提供了为出具本法律意见书所必需的全部文件，所有文件真实、完整、合
法、有效，所有文件的副本或复印件均与正本或原件相符，所有文件上的签名、印章均为真实；且一切足以影响本所律师做出法律判
断的事实和文件均已披露，并无任何隐瞒、误导、疏漏之处。
（三）本所仅就公司本次授予的相关法律事项发表意见，而不对公司本次授予所涉及的标的股权价值、考核标准等方面的合理性
以及会计、审计等专业事项发表意见，本所及经办律师不具备对该等专业事项进行核查和作出判断的合法资格。本所及经办律师在本
法律意见书中对与该等专业事项有关的报表、数据或对会计报告、审计报告等专业报告内容的引用，不意味着本所及经办律师对这些
引用内容的真实性、有效性做出任何明示或默示的保证。
本法律意见书仅供本次授予之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师同意将本法律意见书作为值得买本次授予所必备的法律文件，随其他材料一同向公众披露，并依法对所出具的法律意见
书承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，在对公司提供的有关文件和事实进行了充分核查验证的基础
上，出具法律意见如下：
一、本次授予的批准与授权
2026年 4月 7日，公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2026年第一次会议审议通过了《关于<公司 2026年限制性股票激励计划
（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请公司股东会授权董事
会办理公司 2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
2026年 4月 7日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于<公司2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案
》《关于<公司 2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东会授权董事会办理公司 2026年限制性股
票激励计划相关事宜的议案》及《关于召开 2026年第二次临时股东会的议案》。
2026年 4月 24日，公司 2026年第二次临时股东会审议通过了《关于<公司2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案
》《关于<公司 2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请公司股东会授权董事会办理公司 2026年限制性
股票激励计划相关事宜的议案》
2026年 4月 24日，公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2026年第三次会议及第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于向 2
026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对本次激励计划首次授予激励对象
名单进行审核并发表核查意见。
经核查，本所律师认为，根据股东会对董事会的授权，截至本法律意见书出具日，本次授予已取得现阶段必要的批准和授权，符
合《管理办法》《上市规则》《监管指南》及《激励计划》的相关规定。
二、本次授予的情况
（一）本次授予的人数、数量及价格
根据公司第四届董事会第十四次会议审议通过的《关于向 2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，
董事会认为公司本次激励计划的首次授予条件已经满足，同意以 2026年 4月 24日为首次授予日，向符合授予条件的 4名激励对象授
予 120.00万股限制性股票，授予价格为 24.70元/股。
（二）授予日的确定
根据公司股东会对公司董事会的授权，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于向 2026年限制性股票激励计划激励对
象首次授予限制性股票的议案》，确定 2026年 4月 24日为本次激励计划的首次授予日，公司董事会确定的授予日为交易日。
（三）授予条件
根据《管理办法》《上市规则》《监管指南》及《激励计划》的相关规定，公司向激励对象授予时，应同时满足下列授予条件：
1.公司未发生如下任一情形：
（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；
（3）上市后最近 36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
（4）法律法规规定不得实行股权激励的；
（5）中国证监会认定的其他情形。
2.激励对象未发生如下任一情形：
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选的；
（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其
派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
经核查，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，本次授予的人数、数量、价格及授予日的确定均符合《管理办法》《上市
规则》《监管指南》及《激励计划》的相关规定，公司和授予的激励对象不存在上述不能授予限制性股票的情形，《激励计划》规定
的限制性股票的授予条件已经满足。
三、本次授予的信息披露
根据《管理办法》《上市规则》《监管指南》及《激励计划》的规定，公司将及时公告《第四届董事会第十四次会议决议公告》
及《关于向 2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》等文件。随着本次激励计划的推进，公司还应按照法
律、法规、规范性文件的相关规定，及时履行相关的信息披露义务。
经核查，本所律师认为，公司已按照《管理办法》《上市规则》《监管指南》及《激励计划》的规定履行了现阶段的信息披露义
务，公司尚需按照上述规定履行后续的信息披露义务。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，根据股东会对董事会的授权，截至本法律意见书出具日，本次授予已取得现阶段必要的批准和授权，
符合《管理办法》《上市规则》《监管指南》及《激励计划》的相关规定。本次授予的人数、数量、价格及授予日的确定均符合《管
理办法》《上市规则》《监管指南》及《激励计划》的相关规定，公司和授予的激励对象不存在上述不能授予限制性股票的情形，《
激励计划》规定的限制性股票的授予条件已经满足。公司已按照《管理办法》《上市规则》《监管指南》及《激励计划》的规定履行
了现阶段应履行的信息披露义务，尚需按照上述规定履行后续的信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/1b3a2d3e-e4c3-4fe6-8d94-c4561f8b0f63.PDF
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2026-04-24 21:00│值得买（300785）：第四届董事会第十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
北京值得买科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2026年4月23日以电子邮件的方式发出会议通
知和议案，会议于2026年4月24日16:00以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。因情况紧急需要召开董事会临时会议，全体董事同
意本次董事会会议豁免通知时限要求。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，其中董事长隋国栋先生、独立董事韩践女士、独
立董事曲凯先生、独立董事肖土盛先生以通讯表决方式出席会议，会议由公司董事长隋国栋先生主持，全体高级管理人员列席会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：
1、审议通过《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2026 年第二次临时
股东会的授权，董事会认为公司2026 年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已成就，同意确定 2026 年 4 月24 日为首次授予
日，向符合授予条件的 4 名激励对象授予 120.00 万股限制性股票。
公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。
具体内容详见公司2026年4月25日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首
次授予限制性股票的公告》（公告编号：2026-028）。
关联董事许欢、陈莹倩回避表决，其余6名非关联董事参与表决。
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票，回避表决2票。
三、备查文件
1、北京值得买科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议；
2、北京值得买科技股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/384f17c0-ff60-474e-bb88-7d6fefd5f70f.PDF
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2026-04-24 21:00│值得买（300785）：关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告
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值得买（300785）：关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/2ab87790-c273-4970-8ccc-bf6ce6370e3f.PDF
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2026-04-24 21:00│值得买（300785）：2026年限制性股票激励计划激励对象名单（截至首次授予日）
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值得买（300785）：2026年限制性股票激励计划激励对象名单（截至首次授予日）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/4aa75c13-6d8f-4de8-9c23-4fb50c1024cf.PDF
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2026-04-23 18:55│值得买（300785）：2025年年度审计报告
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值得买（300785）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/48a40645-3ac2-4275-8452-2b2e3cd90e80.PDF
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2026-04-23 18:55│值得买（300785）：内部控制审计报告
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北京值得买科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了北京值得买科技股份有限公司（以下简称“
值得买公司”）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、值得买公司对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是值得买公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，北京值得买科技股份有限公司于 2025年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持
了有效的财务报告内部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/83d3b5f1-3d0a-43b4-9eed-c29ea2771092.PDF
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2026-04-23 18:55│值得买（300785）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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重要内容提示：
1、投资种类：投资种类为期限不超过 12 个月（含）的安全性高、流动性好的理财产品。不用于投资股票、利率、汇率及其衍
生品种为标的的理财产品；不用于投资境内外股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资等。
2、投资金额：北京值得买科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用不超过人民币 50,000 万元（含本数）闲置自有资金
进行现金管理，购买安全性高、流动性好的理财产品，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。
3、特别风险提示：公司将在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因
此现金管理的实际收益存在一定的不可预期。
公司于 2026 年 4 月 22 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同
意在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币 50,000 万元（含本数）闲置自有资金进行现金管理，在上述额
度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司股东会批准之日起 12 个月内有效。
上述事项尚需提交公司 2025 年度股东会审议批准，具体情况公告如下：
一、投资情况概述
1、投资目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，增加公司资金收益，为公司及全体股
东获取更好的投资回报。
2、投资金额
公司拟使用不超过人民币 50,000 万元的自有闲置资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的理财产品，在上述额度内，资
金可以循环滚动使用。
3、投资方式
通过银行等金融机构购买期限不超过 12 个月（含）的安全性高、流动性好的理财产品。
在投资有效期内和额度范围内，提请股东会授权管理层签署相关文件，公司财务中心负责组织实施。
4、投资期限
上述投资自公司股东会批准之日起 12 个月内有效，单个产品或存款的投资期限不超过 12 个月（含）。
5、资金来源
不超过人民币 50,000 万元的闲置自有资金。
二、审议程序
公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在保证日常经营资金需求和资
金安全的前提下，公司使用人民币 50,000 万元（含本数）闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，
使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。
上述事项尚需提交公司 2025 年度股东会审议批准。
三、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险
1、尽管公司拟购买投资期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好的产品品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该
项投资会受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关人员操作和监控风险。
（二） 风险控制措施
1、公司财务中心将及时跟踪金融市场及宏观政策的变化，分析相关变化对投资产品可能带来的不利影响，充分做好现金管理的
风险评估，严格控制投资风险，确保产品安全；
2、公司内部审计部门负责跟踪现金管理产品投向，必要时将对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会
审计委员会报告；
3、公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、严格按照公司有关制度的要求，进一步规范公司的投资管理，提高资金运作效率，防范投资决策和执行过程中的相关风险。
四、投资对公司的影响
公司坚持规范运作、保值增值、防范风险，公司是在保证日常经营资金需求、投资需求以及资金安全的前提下，使用自有闲置资
金进行现金管理，投资的是安全性高、流动性好的理财产品。在此基础上，公司通过适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得
一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
五、独立董事专门会议审议情况
经独立董事专门会议审核，独立董事认为，公司本次使用闲置自有资金进行现金管理事项，符合《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。在保证日常经营资金需求和
资金安全的前提下，合理使用自有闲置资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取更多的
回报，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项的决策和审议程序合法、合规，全体独立董事一致同意公司
使用闲置自有资金进行现金管理。
六、备查文件
1、北京值得买科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议；
2、北京值得买科技股份有限公司第四届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/1c845bd1-2f4d-45e8-a9ec-ccc225463377.PDF
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2026-04-23 18:54│值得买（300785）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 15 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 15 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 11 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；截止股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司
全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司部分董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市丰台区诺德中心二期 11 号楼 40 层会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025 年年度报告及摘要》 非累积投票提案 √
2.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
3.00 《2025 年度财务决算报告》 非累积投票提案 √
4.00 《2025 年度利润分配预案》 非累积投票提案 √
5.00 《2025 年度募集资金年度存放、管理与使用情况 非累积投票提案 √
的专项报告》
6.00 《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合 非累积投票提案 √
伙)为公司 2026 年度审计机构的议案》
7.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 非累积投票提案 √
8.00 《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √作为投票对象的
子议案数（3）
8.01 《关于 2026 年度董事长薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √
8.02 《关于 2026 年度非独立董事薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √
8.03 《关于 2026 年度独立董事薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √
2、公司第四届董事会独立董事黄生（已离任）、曲凯、肖土盛、韩践已经向董事会递交了《独立董事 2025 年度述职报告》，
届时在本次年度股东会上述职。
3、上述全部议案已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 4月24 日在中国证监会指定创业
板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的公告。本次股东会审议的议案 4 属于特别决议事项，需由出席股东会的
股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。其余议案为普通决议议案，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持
表决权的二分之一以上通过。
4、本次股东会审议的上述议案 4-8，需对中小投资者（即除上市公司的董事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票。
5、在审议议案 8.01，关联股东隋国栋先生及北京国脉创新投资管理中心（有限合伙）应回避表决，该股东不能接受其他股东委
托表决。
在审议议案 8.02，关联股东刘峰先生、刘超先生、许欢先生应回避表决，该股东不能接受其他股东委托表决。
三、会议登记等事项
（一）会议登记方法及注意事项
1、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件 3）、法定代表人证明、股东账户卡办理登记手续；出席人员应携带上
述文件的原件参加股东会；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书
（附件 3）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东会；
（3）异地股东可采用电子邮件、信函或传真的方式登记（电子邮件、信函、传真函请注明“股东会”字样）；
（4）本次会议不接受电话登记，电子邮件、信函或传真以抵达本公司的时间为准。2、登记时间：2026 年 5 月 14 日 9:30-16
:30，股东采取电子邮件、信函或传真方式登记的，须在2026 年 5月 14 日 16:30 之前送达或传真到公司。
3、登记地点：北京值得买科技股份有限公司证券部。
4、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场参会。
（二）会议联系方式、相关费用
1、会议联系方式：
联系人：张路平
电 话：010-56640901
传 真：010-56640901（传真函上请注明“股东会”字样）
电子邮箱：ir@zhidemai.com
地 址：北京市丰台区诺德中心二期 11 号楼 39 层证券部
2、本次股东会现场会议会期预计半天，与会人员食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/50118f00-894c-4080-a4a3-4d612ef183f3.PDF
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2026-04-23 18:54│值得买（300785）：独立董事2025年度述职报告（韩践）
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值得买（300785）：独立董事2025年度述职报告（韩践）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/9959e922-6bf8-4978-b87d-e8b696df1fed.PDF
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2026-04-23 18:54│值得买（300785）：独立董事2025年度述职报告（曲凯）
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值得买（300785）：独立董事2025年度述职报告（曲凯）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/b792eaf8-c572-4fef-a38a-89aadd32c144.PDF
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2026-04-23 18:54│值得买（300785）：独立董事2025年度述职报告（肖土盛）
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值得买（300785）：独立董事2025年度述职报告（肖土盛）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/0df5e698-e62a-423b-b979-01b54ab966fc.PDF
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2026-04-23 18:54│值得买（300785）：独立董事2025年度述职报告（黄生-已离任）
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值得买（300785）：独立董事2025年度述职报告（黄生-已离任）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/50b08c61-6d9d-4f88-b8e7-03aeebd9a3b5.PDF
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2026-04-23 18:53│值得买（300785）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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北京值得买科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026年 4月 22日召开第四届董事会第十三次会议，审议通
过了《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特
殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司2026 年度审计机构，该议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。现将有关事项公
告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的
大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债
券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层。
（5）首席合伙人：石文先
（6）2025 年末合伙人数量 237 人、注册会计师数量 1,306 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 723 人。
（7）2025 年经审计总收入 221,574.80 万元、审计业务收入 184,341.73万元、证券业务收入 56,912.18 万元。
（8）2025 年度上市公司审计客户家数 253 家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产
和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费 33,868.63 万元，
信息传输、软件和信息技术服务业同行业上市公司审计客户家数 16家。
2、投资者保护能力
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额 8 亿元，目前尚未
使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。
3、诚信记录
（1）中审众环近 3 年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚 3次、自律监管措施 1次，纪律处分 5次，监督管理措施 11
次。
（2）从业人员在中审众环执业近 3年因执业行为受到刑事处罚及自律监管措施 0 次，44 名从业执业人员受到行政处罚 13 人
次、纪律处分 14 人次、监管措施 42 人次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：舒畅，2000 年成为中国注册会计师，2008 年起开始从事上市公司审计，2015 年起开始在中审众环执业。2025 年
起为公司提供审计服务。最近 3年签署 3家上市公司审计报告。
签字注册会计师：赵喜，2025 年成为中国注册会计师，2020 年起开始从事上市公司审计，2025 年起开始在中审众环执业。最
近 3年签署 0 家上市公司审计报告。
项目质量控制复核合伙人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制复核合伙人为高云川，2004 年成为中国注册会计
师，2012 年起开始从事上市公司审计，2019 年起开始在中审众环执业，2022 年起为本公司提供审计服务。最近 3年复核 2家上市
公司审计报告、3家新三板挂牌公司审计报告。
2、诚信记录
中审众环及项目合伙人舒畅、签字注册会计师赵喜、项目质量控制复核人高云川最近 3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管
措施和自律处分。
3、独立性
中审众环及项目合伙人舒畅、签字注册会计师赵喜、项目质量控制复核人高云川不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
公司根据 2025 年度的具体审计要求和审计范围支付给中审众环审计费用为人民币 130 万元（含税），其中：年报审计费用 11
0.00 万元，内部控制审计费用 20.00 万元。2025 年度审计费用主要根据公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等因素，并
结合年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准协商确定。
同时，公司董事会提请股东会授权公司管理层确定 2026 年度审计费用及签署相关服务协议等事项。
二、 拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
经公司董事会审计委员会审议，认为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能
力，具备证券、期货相关业务审计资格，能满足公司 2026 年度审计工作的质量要求，续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
有利于保障或提高上市公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益，尤其是中小股东利益。我们同意向董事会提议续
聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司于 2026 年 4 月 22 日召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2026 年度审计机构的议案》，同意公司继续聘请中审众环为公司 2026 年度财务审计机构。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2025 年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、北京值得买科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议；
2、董事会审计委员会关于聘任会计师事务所的书面审核意见；
3、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业
务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/fb27ae0b-6658-4088-a88c-48c677906f93.PDF
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2026-04-23 18:53│值得买（300785）：关于调整公司组织架构的公告
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北京值得买科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整
公司组织架构的议案》。为了适应公司业务发展和产业战略布局需要，进一步提高公司运营效率及优化管理流程，根据《公司法》、
《公司章程》等相关规定，公司对原有组织架构进行了调整。
本次组织架构调整符合公司长远发展的需要，不会对公司生产经营活动产生重大影响，调整后的公司组织架构图如下：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/e33d0e01-0261-4a9f-af5c-639d0d49fa1a.PDF
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2026-04-23 18:53│值得买（300785）：关于举行2025年度业绩网上说明会的公告
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北京值得买科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》已于 2026 年 4 月 24
日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
为便于广大投资者进一步了解公司经营情况，公司定于 2026 年 5月 8日（星期五）15:30-17:00 在全景网举办 2025 年度业绩
说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参
与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼首席执行官隋国栋先生、独立董事曲凯先生、首席财务官李楠女士、董事会秘
书张路平先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和
建议。投资者可于 2026 年5 月 8日前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。敬请广大投资者
通过全景网系统提交您所关注的问题，便于公司在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答，提升此次业绩说明会的针对性。
此次活动交流期间，投资者仍可登陆活动界面进行互动提问。
欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/5c8a3be1-1b02-40ea-9a02-0ac9eff05d15.PDF
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2026-04-23 18:53│值得买（300785）：2025年度财务决算报告
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值得买（300785）：2025年度财务决算报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/05402e2d-bd81-4b4b-9bb4-312f659270a2.PDF
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2026-04-23 18:53│值得买（300785）：关于对会计师事务所2025年度履职情况评估及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情
│况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务
所管理办法》和北京值得买科技股份有限公司（以下简称“公司”）的《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求
，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 2025 年度中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简
称“中审众环”）履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
1、机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
2、成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型
会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券审
计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
3、组织形式：特殊普通合伙企业
4、注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层。
5、首席合伙人：石文先
6、2025年末合伙人数量237人、注册会计师数量1,306 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数723人。
7、2025 年经审计总收入 221,574.80 万元、审计业务收入 184,341.73 万元、证券业务收入56,912.18万元。
8、2025年度上市公司审计客户家数253家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应
业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费33,868.63万元，信息传输
、软件和信息技术服务业同行业上市公司审计客户家数16家。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
1、2025 年 4月 11 日，公司审计委员会经过审议，认为中审众环在为公司提供 2024 年度审计服务的过程中，恪尽职守，遵循
独立、客观、公正的执业准则，全面完成了审计相关工作，向公司董事会提交了续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2025 年度审计机构的议案。
2、2025 年 4月 27 日，公司召开第四届董事会第五次会议及第四届监事会第四次会议，均审议通过了《关于续聘中审众环会计
师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度
审计机构。上述议案并由 2025 年 5月 19 日召开 2024 年度股东会审议通过。
（三）会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司2025 年年报工作安排，中审众环对公
司2025 年度财务报告及 2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放、管理与使用情
况、控股股东及其他关联方占用资金情况等出具了专项报告。
经审计，中审众环认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合
并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方
面保持了有效的财务报告内部控制。中审众环出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，中审众环就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断
、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
二、审计委员会对会计师事务所监督情况
1、2026 年 1月召开审计委员会会议，在注册会计师进场前就 2025 年度报告审计工作计划与负责公司审计工作的注册会计师进
行沟通，对公司 2025 年度审计工作的审计范围、审计时间安排、审计人员团队安排、审计策略、审计重点等相关事项进行了充分沟
通。
2、2026 年 3月召开审计委员会沟通会议，在注册会计师进场后就 2025 年度报告审计过程中相关审计调整事项、审计过程中发
现的问题、审计工作进度等相关事项与注册会计师进行了充分沟通，督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告，并对审计工作提
出了建议。在注册会计师出具初步审计意见后，审计委员会召开会议就审计意见、关键审计事项等相关事项与注册会计师进行了充分
沟通，并对审计工作提出了建议。
3、2026 年 4月召开审计委员会会议，审议通过公司 2025 年年度报告、财务决算报告、内部控制评价报告、续聘会计师事务所
等议案并同意提交董事会审议。
三、总体评价
公司审计委员会严格遵守证监会、深圳证券交易所及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专业
委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促
会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。公司审计委员会认为中
审众环在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2025 年
年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/f805318d-3f3e-4734-b102-11e598777b5a.PDF
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2026-04-23 18:53│值得买（300785）：关于2025年度计提资产减值准备的公告
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北京值得买科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市
公司自律监管指南第 1号——业务办理》《企业会计准则》及公司相关会计制度的规定，对截至 2025 年 12月 31 日合并财务报表
范围内相关资产计提减值准备。现将本次计提的具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备的情况
为更加真实、准确地反映公司财务状况和经营成果，依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对截至 2025 年 1
2 月 31 日合并报表范围内的各类资产进行了全面检查，对可能发生减值迹象的资产进行了充分的评估和分析并进行资产减值测试。
根据减值测试结果，基于谨慎性原则，报告期内公司确认各项减值损失共计 21,979,222.27 元，具体情况如下：
项目 确认减值损失金额（元）
信用减值损失 应收账款 18,242,389.96
其他应收款 155,822.28
资产减值损失 商誉 3,581,010.03
合计 21,979,222.27
注：上述数据已经审计。
二、本次计提资产减值准备的具体说明
1、信用减值损失计提情况
公司依据《企业会计准则第 22 号--金融工具确认和计量》的相关规定，以预期信用损失为基础，对金融资产相关项目按照适用
的预期信用损失计量方法计提信用减值损失。公司需确认减值损失的金融资产包含以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其
变动计入其他综合收益的金融资产，主要包括应收账款、其他应收款等。
公司以单项或组合的方式对应收款项的预期信用损失进行测试与估计。对于划分为组合的应收款项，公司参考历史信用损失经验
，结合当前状况及对未来经济状况的预测，和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。经测算，2025年度公司确认信用减值
损失 1,839.82 万元。其中：应收账款坏账损失 1,824.24万元，其他应收款坏账损失 15.58 万元。
2、资产减值准备计提情况
根据《企业会计准则第 8号——资产减值》等规定，本公司于资产负债表日判断资产是否存在减值迹象。如果资产存在减值迹象
的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可
收回金额。
资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资
产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。
对因企业合并所形成的商誉，不论其是否存在减值迹象，都应当至少在每年年度终了进行减值测试。报告期末公司聘请北京亚超
资产评估有限公司对黑光（厦门）科技有限公司及北京易合博略品牌咨询有限公司进行了 2025 年度商誉减值测试，并出具了北京亚
超评报字（2026）第 A068 号及北京亚超评报字（2026）第 A072 号商誉减值测试项目资产评估报告。
在对商誉进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包
含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或
资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项
资产的账面价值。
在评估基准日 2025 年 12 月 31 日，包含商誉的黑光（厦门）科技有限公司资产组可收回金额为 24,798,679.72 元，高于账
面价值 17,834,568.16 元，商誉未发生减值；包含商誉的北京易合博略品牌咨询有限公司资产组可收回金额为500,401.00 元，低于
账面价值 4,978,341.03 元，商誉发生减值，整体商誉减值准备 4,476,262.54 元，归属于母公司股东的商誉减值准备金额为 3,581
,010.03元。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本年度确认信用减值损失和资产减值损失合计 21,979,222.27 元，将减少公司利润总额为 21,979,222.27 元，并相应减少公司
报告期期末的净资产。公司本年度计提的资产减值准备已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
本次计提减值准备后，能够更加公允地反映公司截至 2025 年 12 月 31 日的财务状况及 2025 年度经营成果。本次计提减值准
备有利于进一步增强公司的防范风险能力，确保公司的可持续发展，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
四、履行的审批程序
1、董事会审议程序及意见
公司第四届董事会第十三次会议审议通过《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》，经审议，董事会认为，公司本次计提资
产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定，计提后，公司财务报表更加公允地反映公司的财务状况及经营成
果。因此，同意公司本次计提事项。
2、审计委员会审议程序及意见
公司第四届董事会审计委员会 2026 年第四次会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于 2025 年度计提资产减值准
备的议案》。经审议，审计委员会认为，公司按照《企业会计准则》及相关法律法规的有关规定，本次计提资产减值准备依据充分，
符合公司实际情况，公允地反映公司财务状况及经营成果。因此，同意公司本次计提事项。
3、独立董事专门会议审议情况
公司第四届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议以 3票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2025 年度计提资产减
值准备的议案》。独立董事认为，公司按照《企业会计准则》及相关法律法规的有关规定，本次计提资产减值准备依据充分，符合公
司实际情况，公允地反映公司财务状况及经营成果。因此，同意公司本次计提事项。
六、备查文件
1、北京值得买科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议；
2、北京值得买科技股份有限公司第四届董事会审计委员会决议；
3、北京值得买科技股份有限公司第四届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/161df83a-32f5-4476-a64d-1ec49dcfed2e.PDF
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2026-04-23 18:53│值得买（300785）：第一创业证券承销保荐有限责任公司关于值得买2025年度募集资金存放与使用情况的专项
│核查报告
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值得买（300785）：第一创业证券承销保荐有限责任公司关于值得买2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/cc7d4876-dcb7-4a70-98f1-1553570f047c.PDF
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2026-04-23 18:53│值得买（300785）：关于2026年度董事和高级管理人员薪酬方案的公告
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值得买（300785）：关于2026年度董事和高级管理人员薪酬方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/26458458-38cd-436e-b273-d4f9abc948c4.PDF
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2026-04-23 18:53│值得买（300785）：2025年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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值得买（300785）：2025年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/1b4796d7-51eb-483b-88c4-418ffcfd57ae.PDF
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2026-04-23 18:53│值得买（300785）：独立董事独立性自查情况的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等要求，
北京值得买科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查公司独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，董事会认为公司独立董事韩践、曲凯、肖土盛均能够胜任独立董事的
职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨
碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》
中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/2b6893d9-f78e-4f41-9ae8-57dab3ead1ae.PDF
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2026-04-23 18:53│值得买（300785）：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）关于值得买募集资金年度存放、管理与使用情况
│的鉴证报告
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募集资金年度存放、管理与使用情况的鉴证报告
众环专字(2026)1100093号北京值得买科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的北京值得买科技股份有限公司（以下简称“值得买公司”）截至 2025年 12月 31日止的《董事会关于
募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》进行了鉴证工作。
按照中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号
——创业板上市公司规范运作》等有关规定，编制《董事会关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》，提供真实、合法
、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是值得买公司董事会的责任。我们的责任是
在执行鉴证工作的基础上，对《董事会关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作
，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作以对《董事会关于募集资金年度存放、管理与使用情况的
专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们
认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，值得买公司截至 2025年 12 月 31日止的《董事会关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》已经按照中
国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等
有关规定编制，在所有重大方面如实反映了值得买公司截至 2025年 12月 31 日止的募集资金年度存放、管理与使用情况。
本鉴证报告仅供值得买公司 2025年年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/0a8ccf18-a3b0-4867-9533-6547b019c870.PDF
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2026-04-23 18:53│值得买（300785）：2025年度募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告
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值得买（300785）：2025年度募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/4028d7c8-e4e8-468a-a5f1-585452a6a261.PDF
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2026-04-23 18:53│值得买（300785）：2025年内部控制自我评价报告
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值得买（300785）：2025年内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/bd403beb-a5df-42cf-900e-cebbacb2e94f.PDF
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2026-04-23 18:53│值得买（300785）：：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）关于值得买非经营性资金占用及其他关联资金
│往来情况...
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值得买（300785）：：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）关于值得买非经营性资金占用及其他关联资金往来情况...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/e9a111c4-14d3-4a01-ac83-1f334d2c5a32.PDF
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2026-04-23 18:53│值得买（300785）：2025年度商誉减值测试报告
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一、是否进行减值测试
?是 □否
二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告
?是 □否
单位：元
资产组名称 评估机构 评估师 评估报告编号 评估价值类型 评估结果
北京易合博略品 北京亚超资产评 胡兵、齐兴宏 北京亚超评报字 可收回金额 500,401.00
牌咨询有限公司 估有限公司 （2026）第 A072 号
黑光（厦门）科 北京亚超资产评 胡兵、齐兴宏 北京亚超评报字 可收回金额 24,798,679.72
技有限公司 估有限公司 （2026）第 A068 号
三、是否存在减值迹象
资产组名称 是否存在减值迹 备注 是否计提减值 备注 减值依据 备注
象
北京易合博略 存在减值迹象 是 专项评估报告
品牌咨询有限
公司
黑光（厦门） 不存在减值迹象 否 未减值不适用
科技有限公司
四、商誉分摊情况
单位：元
资产组名称 资产组或资产组 资产组或资产组 资产组或资产组 商誉分摊方法 分摊商誉原值
组合的构成 组合的确定方法 组合的账面金额
北京易合博略品 固定资产 独立现金流单元 502,078.49 全部分摊至唯一 12,863,268.68
牌咨询有限公司 资产组
黑光（厦门）科 固定资产、无形 独立现金流单元 226,813.38 全部分摊至唯一 27,878,471.15
技有限公司 资产、长期待摊 资产组
费用
资产组或资产组组合的确定方法是否与以前年度存在差异
□是 ?否
五、商誉减值测试过程
1、重要假设及其理由
（1）北京易合博略品牌咨询有限公司
1）交易假设
交易假设是假定所有待评估资产已经处在交易的过程中，评估师根据待评估资产的交易条件等模拟市场进行估价。交易假设是资
产评估得以进行的一个最基本的前提假设。
2）公开市场假设
公开市场假设，是假定在市场上交易的资产，或拟在市场上交易的资产，资产交易双方彼此地位平等，彼此都有获取足够市场信
息的机会和时间，以便于对资产的功能、用途及其交易价格等作出理智的判断。公开市场假设以资产在市场上可以公开买卖为基础。
3）企业持续经营的假设
企业持续经营的假设是指产权持有单位将保持持续经营，并在经营方式上与现时保持一致。4）产权持有单位所处的社会经济环
境无重大变化，国家及产权持有单位所处地区的有关法律、法规、政策无重大变化；
5）假设委托人和产权持有单位提供的资料真实、完整、可靠，不存在应提供而未提供、资产评估专业人员已履行必要评估程序
仍无法获知的其他可能影响评估结论的瑕疵事项、或有事项等；
6）假设评估基准日后不发生影响产权持有单位经营的不可抗拒、不可预见事件；
7）除评估基准日政府已经颁布和已经颁布尚未实施的影响产权持有单位经营的法律、法规外，假设收益期内与产权持有单位经
营相关的法律、法规不发生重大变化；
8）假设评估基准日后产权持有单位经营所涉及的利率、税赋及通货膨胀等因素的变化不对其收益期经营状况产生重大影响（不
考虑利率在评估基准日至报告日的变化）；
9）假设未来收益期内产权持有单位所采用的会计政策与评估基准日在重大方面保持一致，具有连续性和可比性；10）假设产权
持有单位经营者是负责的，且管理层有能力担当其责任，在未来收益期内产权持有单位主要管理人员和技术人员基于评估基准日状况
，不发生影响其经营变动的重大变更，管理团队稳定发展，管理制度不发生影响其经营的重大变动；
11）假设产权持有单位未来收益期不发生对其经营业绩产生重大影响的诉讼、抵押、担保等事项；12）无其它不可抗力及不可预
见因素对企业造成重大不利影响；
13）产权持有单位经营范围、经营方式、管理模式等在保持一贯性的基础上，能随着市场和科学技术的发展，进行适时调整和创
新；
14）产权持有单位所申报的资产不存在产权纠纷及其他经济纠纷事项；
15）产权持有单位的生产经营及与生产经营相关的经济行为符合国家法律法规；
16）本次评估不考虑评估基准日后产权持有单位发生的对外股权投资项目对其价值的影响；17）除评估基准日有确切证据表明期
后生产能力将发生变动的固定资产投资外，假设产权持有单位未来收益期不进行影响其经营的重大固定资产投资活动，企业产品生产
能力以评估基准日状况进行估算；18）假设产权持有单位未来收益期保持与历史年度相近的应收账款和应付账款周转情况，不发生与
历史年度出现重大差异的拖欠货款情况；
19）假设产权持有单位未来收益期经营现金流入、现金流出为均匀发生，不会出现年度某一时点集中确认收入的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/85b2c91f-b507-45d2-88b1-1ffd75f69bbe.PDF
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2026-04-23 18:52│值得买（300785）：关于2025年度利润分配预案的公告
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特别提示：
1、每 10 股分配比例：每 10 股派发现金红利人民币 1.88 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
2、本次利润分配以实施权益分派时股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
3、如果在分配方案实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权及再融资新增股份上市等原因发生变化的，
将按照每股分配比例不变、相应调整分配总数的原则进行调整。
4、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
1、董事会审议情况
公司第四届董事会第十三次会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025 年度利润分配预案》，本议案尚需提交
公司 2025 年度股东会审议。公司《2025 年度利润分配预案》符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》《
公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及作出的相关承诺。
2、独立董事专门会议审议情况
第四届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议以 3 票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过了《2025 年度利润分配预案》。
独立董事认为，公司《2025 年度利润分配预案》符合中国证监会《上市公司监管指引第 3号-上市公司现金分红》、《公司章程》等
规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及作出的相关承诺。二、利润分配和资本公积金转增股本
方案的基本情况
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计,2025 年度公司母公司实现净利润55,314,478.31 元，提取法定盈余公积金 5,5
31,447.83 元，加上年初未分配利润661,462,422.96 元，扣除 2024 年度普通股股利 29,828,283.81 元，实际可供股东分配利润 6
81,417,169.63 元；2025 年末公司合并报表未分配利润为 654,299,202.22 元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》7.6.5条规定，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，2025 年度可供股东分配的利
润为 654,299,202.22 元。
根据公司实际状况和未来可持续发展的需求，并根据中国证监会鼓励企业现金分红的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司
正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司 2025 年
度利润分配预案如下：以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本为基数，向全体股东每10 股派发现金红利 1.88 元（含税），
送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每10 股转增 0 股。以本公告披露日的公司总股本 198,855,243 股计算，合计派发
现金37,384,785.68 元。
如果在分配方案实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权及再融资新增股份上市等原因发生变化的，将按
照每股分配比例不变、相应调整分配总数的原则进行调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 37,384,785.68 29,828,286.45 27,839,734.02
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 86,516,542.93 75,240,530.76 74,775,270.53
净利润（元）
研发投入（元） 164,561,970.34 181,538,446.68 164,259,976.87
营业收入（元） 1,287,768,213.62 1,517,624,375.19 1,451,638,435.53
合并报表本年度末累计 654,299,202.22
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 681,417,169.63
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 ?是 □否
计年度
最近三个会计年度累计 95,052,806.15
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 78,844,114.74
净利润（元）
最近三个会计年度累计 95,052,806.15
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 510,360,393.89
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 11.99
研发投入总额占累计营
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票 □是 ?否
上市规则》第 9.4 条第
（八）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
其他说明：
不触及其他风险警示情形的具体原因：公司积极回报股东，与股东分享公司经营发展成果，2023、2024、2025 年度累计现金分
红金额为 95,052,806.15 元，超过最近三个会计年度年均净利润的 30%，不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条
第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司结合目前盈利状况、经营性现金流实际情况及未来发展规划，为回报股东，与全体股东分享公司经营成果，制定了 2025 年
度利润分配预案，本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第 3 号—上市公 司现金分红》以及《公
司章程》的规定，符合公司的利润分配政策和股东分红回报规划，有利于全体股东共享公司经营成果，不会造成公司流动资金短缺或
其他不良影响，符合公司战略规划和发展预期，具备合法性、合规性、合理性。
（三）其他说明及风险提示
1、在本次利润分配预案披露前，公司按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制了内幕信息知情人的范围
，并对相关内幕信息知情人履行了告知义务。2、本次利润分配预案需在股东会审议通过后 2 个月内实施，敬请广大投资者理性投资
，注意风险。
四、备查文件
1、北京值得买科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议；
2、北京值得买科技股份有限公司 2025 年年度审计报告；
3、北京值得买科技股份有限公司第四届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议决议;
4、北京值得买科技股份有限公司第四届董事会审计委员会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/ea695c9d-b3b1-4eea-ab44-fe905a98c9ea.PDF
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2026-04-23 18:51│值得买（300785）：2026年一季度报告
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值得买（300785）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/521fc77f-0ab0-4cd9-a382-f563b652f179.PDF
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2026-04-23 18:51│值得买（300785）：2025年年度报告
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值得买（300785）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/00c594a1-f0a2-47c2-8c3f-38e2356b28cc.PDF
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2026-04-23 18:51│值得买（300785）：2025年年度报告摘要
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值得买（300785）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/8d856c3f-0f44-43ed-b20f-076ac7b19de6.PDF
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2026-04-23 18:51│值得买（300785）：第四届董事会第十三次会议决议公告
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值得买（300785）：第四届董事会第十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/cb296f43-bf26-44de-a59e-e569a458f5f2.PDF
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2026-04-20 00:00│值得买（300785）：公司2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见
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首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见北京值得买科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 7日召开
第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于<公司 2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2026年限
制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案。具体内容详见公司于 2026年 4月 8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的相关公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《
上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》（以下简称“《监管指南第 1号》”）和《
北京值得买科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司对 2026年限制性股票激励计划（以下简称“
本激励计划”）首次授予激励对象名单在公司内部进行了公示。公司董事会薪酬与考核委员会结合公示情况对拟授予激励对象进行了
核查，相关公示情况及核查情况如下：
一、公示情况及核查方式
（一）公示情况
1、公司于 2026 年 4 月 9日通过公司内网公示了《2026 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》，对激励对象的姓名
及职务予以公示。公示时间自2026 年 4月 9日至 2026 年 4 月 18 日，在公示期限内，公司员工可向董事会薪酬与考核委员会反馈
意见。
2、截至 2026年 4月 18 日公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议。
（二）公司董事会薪酬与考核委员会对拟首次授予激励对象的核查方式
公司董事会薪酬与考核委员会核查了本激励计划拟首次授予激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司（含控股子公司）签
订的劳动合同或劳务合同、拟激励对象在公司担任的职务等相关情况。
二、董事会薪酬与考核委员会核查意见
董事会薪酬与考核委员会根据《管理办法》《监管指南第 1号》及本激励计划的有关规定，对拟首次授予激励对象名单及职务的
公示情况结合董事会薪酬与考核委员会的核查结果，发表核查意见如下：
1、列入公司《2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》的人员具备《管理办法》《上市规则》等文件规定的激励对
象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围。
2、列入公司本激励计划首次授予激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章
程》等法律法规和规范性文件规定的任职资格，不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其
派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
4、激励对象均为公司实施本激励计划时在公司（含下属分、子公司）任职的董事、高级管理人员及核心管理人员（不包括独立
董事、外籍员工）。
5、本激励计划拟首次授予激励对象不包括独立董事，也不包括单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东、上市公司实际控制
人及其配偶、父母、子女以及外籍员工。
综上，公司董事会薪酬与考核委员会认为，本激励计划拟首次授予激励对象均符合相关法律法规及规范性文件所规定的条件，符
合本激励计划规定的激励对象条件，其作为公司 2026年限制性股票激励计划的激励对象合法、有效。
北京值得买科技股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/a23e2fa7-e24b-4e40-b988-9116f857d398.PDF
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2026-04-07 18:32│值得买（300785）：值得买2026年限制性股票激励计划（草案）摘要
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值得买（300785）：值得买2026年限制性股票激励计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/94e1bdef-44f2-4615-adfd-3657c0c072f0.PDF
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2026-04-07 18:32│值得买（300785）：值得买2026年限制性股票激励计划（草案）
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值得买（300785）：值得买2026年限制性股票激励计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/a19f2650-3975-48e2-959f-962d936f92b9.PDF
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2026-04-07 18:32│值得买（300785）：值得买股权激励计划自查表
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值得买（300785）：值得买股权激励计划自查表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/9da1e62b-8f53-4df2-bb01-36eb68d475d5.PDF
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2026-04-07 18:26│值得买（300785）：第四届董事会第十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
北京值得买科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2026年4月1日以电子邮件的方式发出会议通知
和议案，会议于2026年4月7日14:00以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，其中董
事刘峰先生、董事许欢先生、独立董事韩践女士、独立董事肖土盛先生、独立董事曲凯先生以通讯表决方式出席会议，会议由公司董
事长隋国栋先生主持，全体高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》
《董事会议事规则》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：
1、审议通过《关于<公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
为了进一步建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公
司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股权激励
管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》等相关法律法规同意制定了《北京值得买科技股份
有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。
具体内容详见公司2026年4月8日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《北京值得买科技股份有限公司2026年限制性股
票激励计划（草案）》及其摘要。
关联董事许欢、陈莹倩回避表决，其余6名非关联董事参与表决。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避表决2票。
本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
2、审议通过《关于<公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
为保证公司 2026 年限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律法规的规定和公司实
际情况，同意制定了《北京值得买科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。
具体内容详见公司2026年4月8日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《北京值得买科技股份有限公司2026年限制性股
票激励计划实施考核管理办法》。关联董事许欢、陈莹倩回避表决，其余6名非关联董事参与表决。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避表决2票。
本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
3、审议通过《关于提请公司股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
为了合法、顺利地实施公司 2026 年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东会授权董事会办理以下本次限制性股票激励计划
的有关事项：
（1）提请公司股东会授权董事会负责具体实施 2026 年限制性股票激励计划的以下事项：
①授权董事会确定 2026 年限制性股票激励计划的授予日；
②授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照 2026 年限制性股票激励计
划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；
③授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照 2026 年限制性股票
激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；
④授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署
《限制性股票授予协议书》；⑤授权董事会对激励对象的归属资格、归属条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考
核委员会行使；
⑥授权董事会决定激励对象是否可以归属；
⑦授权董事会办理激励对象归属所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出归属申请、向登记结算公司申请办理有关登
记结算业务；
⑧授权董事会根据公司 2026 年限制性股票激励计划的规定办理本次激励计划的变更与终止等程序性手续，包括但不限于取消激
励对象的归属资格，对激励对象尚未归属的限制性股票进行取消处理，办理已身故的激励对象尚未归属的限制性股票继承事宜，终止
公司限制性股票激励计划；但如法律法规或相关监管机构要求该等变更与终止需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事会的
该等决议必须得到相应的批准；
⑨授权董事会对公司本次限制性股票计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管
理和实施规定。但如果法律法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得
到相应的批准；
⑩授权董事会在限制性股票授予前，将因激励对象离职或激励对象放弃的限制性股票份额在激励对象之间进行分配调整或调整至
预留部分或直接调减；
?授权董事会确定 2026 年限制性股票计划预留限制性股票的激励对象、授予数量、归属日等全部事宜；
?授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。
（2）提请公司股东会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、
执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为
。
（3）提请股东会为本次激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。
（4）提请公司股东会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通
过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
关联董事许欢、陈莹倩回避表决，其余 6名非关联董事参与表决。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票，回避表决 2票。
本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
4、审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
公司将于2026年4月24日（星期五）召开公司2026年第二次临时股东会，本次会议将采用股东现场投票与网络投票相结合的方式
进行，现场会议地点为北京市丰台区诺德中心二期11号楼40层会议室。
具体内容详见公司2026年4月8日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（
公告编号：2026-012）。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第四届董事会第十二次会议决议；
2、第四届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/0dea0563-70d9-4013-9bc6-41de6ce518e9.PDF
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2026-04-07 18:26│值得买（300785）：公司2026年限制性股票激励计划相关事项的核查意见
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北京值得买科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简
称“《自律监管指南》”）等相关法律法规及规范性文件和《北京值得买科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的
有关规定，对公司 2026 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）相关事项进行了核查，发表核查意见如下：
1、公司不存在《管理办法》等法律法规规定的禁止实施股权激励计划的情形，包括：
（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；
（3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
（4）法律法规规定不得实行股权激励的；
（5）中国证监会认定的其他情形。
公司具备实施股权激励计划的主体资格。
2、本激励计划所确定的激励对象不存在下列情形：
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的；（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会
及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
本次激励对象未包括公司独立董事、外籍员工，也不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母
、子女。本次激励对象均符合《管理办法》《上市规则》《自律监管指南》规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范
围，其作为公司 2026 年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东会前在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。董事会薪酬与考核委员会在充分听取公示
意见后，将于股东会审议股权激励计划前 5 日披露董事会薪酬与考核委员会对激励对象名单的核查意见及公示情况的说明。
3、《2026 年限制性股票激励计划（草案）》的制定、审议流程和内容符合《管理办法》《自律监管指南》等有关法律法规及规
范性文件的规定；对各激励对象限制性股票的授予安排、归属安排（包括授予数量、授予日、授予价格、任职期限要求、归属条件等
事项）未违反有关法律法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。本激励计划的相关议案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施
。
4、公司不存在为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款、为其贷款提供担保以及其他任何形式的财务资助，损害
公司利益。
5、公司实施本激励计划可以健全公司的激励机制，完善激励与约束相结合的分配机制，使经营者和股东形成利益共同体，提高
管理效率与水平，有利于公司的可持续发展，且不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形。
综上所述，我们一致同意公司实施 2026 年限制性股票激励计划。
北京值得买科技股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/2fbc4832-ab67-4908-b13c-5e3c101328d6.PDF
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2026-04-07 18:25│值得买（300785）：2026年限制性股票激励计划（草案）之法律意见书
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值得买（300785）：2026年限制性股票激励计划（草案）之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/f75938fe-02a0-4128-b02e-3f304e362d6d.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-24│值得买：2025年年度报告
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2026-04-24│值得买：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225162418.PDF
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2025-10-24│值得买：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-24/1224728952.PDF
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2025-08-26│值得买：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-26/1224569507.PDF
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2025-04-29│值得买：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223376613.PDF
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2025-04-29│值得买：2025年一季度报告
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2024-10-28│值得买：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-28/1221521746.PDF
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2024-08-29│值得买：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-29/1221032518.PDF
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2024-04-26│值得买：2024年一季度报告
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〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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