公司公告☆ ◇300785 值得买 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-20 18:48│值得买（300785）：关于控股股东、实际控制人部分股份质押及解除质押的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
值得买（300785）：关于控股股东、实际控制人部分股份质押及解除质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-20/5592acc6-4e9b-4e0e-b284-09be59d11c38.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-15 18:16│值得买（300785）：关于受让产业基金份额暨对外投资的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、对外投资概述
为促进北京值得买科技股份有限公司（以下简称“公司”）可持续发展，借助专业投资机构的专业资源和投资管理优势，结合行
业及公司发展方向多方位探索产业升级新机遇，在保障主营业务稳健发展的前提下，公司同意与北京安润时光咨询有限公司签订《财
产份额转让协议》，受让其持有的南京和润数科创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“和润数科”或“合伙企业”）1,000 万
元财产份额，鉴于转让方已实缴出资金额为 200 万元人民币，本次转让价格为 200万元人民币，公司后续承担 800 万元人民币实缴
出资责任。公司已与各相关方签署《南京和润数科创业投资合伙企业（有限合伙）之合伙协议》。本次转让完成后，公司成为和润数
科有限合伙人之一，持有其 9.9950%的合伙份额。具体内容详见公司 2024年 8 月 15 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的《关于受让产业基金份额暨对外投资的公告》（公告编号：2024-034）。
2024年 10 月，和润数科已完成上述合伙份额转让的工商注册登记，具体内容详见公司 2024 年 10 月 24 日于巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）上披露的《关于受让产业基金份额暨对外投资的进展公告》（公告编号：2024-050）。
二、合伙企业进展情况
近日，公司收到基金管理人南京和润至成私募基金管理有限公司的通知，和润数科已在中国证券投资基金业协会完成基金业务变
更（公司成为和润数科合伙人之一）的备案登记手续，备案信息如下：
1、基金名称：南京和润数科创业投资合伙企业（有限合伙）
2、基金管理人：南京和润至成私募基金管理有限公司
3、托管人名称：南京银行股份有限公司
4、成立时间：2023 年 8月 28 日
5、备案时间：2024 年 11 月 13 日
6、备案编码：SZU706
7、合伙人信息：
序号 合伙人名称 认缴出资额（万 认缴出资比例
元）
1 南京和润至成私募基金管理有限公司 5 0.05%
2 北京首都在线科技股份有限公司 4,000 39.98%
3 天阳宏业科技股份有限公司 4,000 39.98%
4 国能日新科技股份有限公司 1,000 9.995%
5 北京值得买科技股份有限公司 1,000 9.995%
合计 10,005 100%
公司将根据该基金后续进展情况，严格按照相关规定履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
三、备查文件
南京和润数科创业投资合伙企业（有限合伙）《私募投资基金备案证明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/654723ad-210f-436e-8284-d090b19d0141.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-14 17:09│值得买（300785）：关于控股股东、实际控制人部分股份质押及解除质押的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北京值得买科技股份有限公司（以下简称“本公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人隋国栋先生的函告，获悉其所持有本
公司的部分股份被质押及将其所持有本公司部分股票办理了解除质押，具体事项如下：
一、股东股份质押及解除质押基本情况
1、本次股份质押基本情况
股东 是否为控 本次质押 占其 占公 是否为 是否为 质押起 质押到 质权人 质押用途
名称 股 数 所 司 限 补 始日 期日
股东或第 量（万股 持股 总股 售股 充质押
一 ） 份 本
大股东及 比例 比例
其
一致行动
人
隋国 是 895.00 12.25 4.50% 否 否 2024 年 2025 年 海通证券 股权性投资
栋 % 11 月 1 11 月 12 股份有限
2 日 公司
日
本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。
2、本次股份解除质押基本情况
股东名称 是否为控 本次解除 占其所 占公司 是否为 质押起始日 解除质押日 质权人
股股东或 质押数量 持股份 总股本 限售股
第一大股 （万股） 比例 比例
东及其一
致行动人
隋国栋 是 1,091.725 14.95% 5.49% 否 2021 年 11 月 2024年 11月 海通证券股份有
15 日 13 日 限公司
3、股东股份累计质押的情况
截至公告披露日，隋国栋先生及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名 持股数量 持股比 本次质押 本次质押 占其 占公 已质押股份 未质押股份
称 （万股） 例 前 后 所 司 情况 情况
质押股份 质押股份 持股 总股 已质押 占已 未质押股份 占未质
数 数 份 本 股 质 限售和冻结 押股份
量（万股 量（万股 比例 比例 份限售 押股 数量（万股 比例
） ） 和 份 ）
冻结数 比例
量
（万股
）
隋国栋 7,304.247 36.73% 2,045.29 1,848.565 25.31 9.30% 0 0.00% 0 0.00%
6 %
北京国 806.3383 4.05% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
脉
创新投
资
管理中
心
（有限
合
伙）
合计 8,110.585 40.78% 2,045.29 1,848.565 22.79 9.30% 0 0.00% 0 0.00%
9 %
二、备查文件
1、股份质押及解除质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-14/1d3cc0c8-6232-4b37-b5f6-8806d133e69b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-31 18:46│值得买（300785）：关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、担保情况概述
北京值得买科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 26 日召开的第三届董事会第十九次会议及第三届监事会
第十六次会议审议通过了《关于全资子公司投资建设值得买数字产业示范基地的议案》，同意公司全资子公司北京知港科技有限公司
（以下简称“知港科技”）在北京市丰台区中关村科技园区丰台园东区三期 1516-53A 地块投资建设“值得买数字产业示范基地”，
该投资计划总金额不超过人民币 7 亿元，资金来源为自有资金或自筹资金。知港科技已支付上述国有土地使用权出让价款并取得北
京市规划和自然资源委员会出具的《中华人民共和国不动产权证书》。具体内容详见公司 2023 年 5 月 27 日于巨潮资讯网（www.c
ninfo.com.cn）上披露的《关于全资子公司投资建设值得买数字产业示范基地的公告》（公告编号：2023-056）。
为满足公司全资子公司知港科技（即被担保人）“值得买数字产业示范基地”建设的资金需要，保障项目顺利建设推进，公司于
2023 年 10 月 25日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十九次会议，于 2023 年 11 月 13 日，公司召开 2023
年第三次临时股东大会，审议通过了《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》，同意知港科技向上海浦东发展银行
北京分行（以下简称“浦发银行”）申请综合授信额度 6.9 亿元，授信业务品种为固定资产贷款，授信期限 1 年，贷款期限不超过
17 年，提款期 3 年，专项用于“值得买数字产业示范基地”开发建设。
本次综合授信拟定的担保方式为：（1）知港科技以项目土地使用权（京 2022）丰不动产权第 0057422 号，权利性质：出让，
用途：科教用地（工业用地），面积：14,675.33 平方米及在建工程提供抵押担保，取得房产证后 3 个月内办妥房产抵押担保；（2
）项目建设运营后知港科技追加本项目应收租金质押担保；（3）公司以持有的知港科技全部股权提供质押；（4）公司提供连带责任
保证担保，公司拟同时承诺：如出售其持有的北京市丰台区汽车博物馆东路 1 号院 3 号楼32-35 层（对应房号 3701、3801、3901
、4001），归还购置物业的贷款后，剩余资金不低于 50%用于归还上海浦东发展银行北京分行贷款本息（相应缩短贷款期限）。具体
内容最终以各方签署的最终协议、公司出具的正式承诺文件为准。具体内容详见公司 2023 年 10 月 26日于巨潮资讯网（www.cninf
o.com.cn）上披露的《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的公告》（公告编号：2023-086）。
2023 年 12 月 8 日，知港科技与浦发银行签署《抵押合同》（合同编号：YD9145202328014101），合同约定，知港科技以项目
土地使用权为抵押，用于向浦发银行借款 6.9 亿元（借款期限 2023 年 12 月 8 日至 2040 年 9 月 29日）。
二、担保进展情况
近日，因知港科技在建工程符合抵押条件，知港科技与浦发银行签署《抵押合同》补充协议，拟将土地抵押变更为土地抵押加在
建工程抵押，经双方协商一致，对原合同项下抵押物清单进行调整，调整后的抵押物包括：（1）以项目土地使用权（京 2022）丰不
动产权第 0057422 号，权利性质：出让，用途：科教用地（工业用地），面积：14,675.33 平方米提供抵押担保；（2）以坐落丰台
区中关村科技园区丰台园东区三期 1516-53A 地块的建设工程规划许可证 2023 规自(丰)建字 0013 号所处在建工程提供抵押担保。
本补充协议在公司前期召开的董事会、监事会及股东大会已审议的担保事项范围内，无需另行审议。
三、抵押合同的主要内容
抵押人：北京知港科技有限公司
抵押权人：上海浦东发展银行股份有限公司北京分行
1、变更或补充事项：现因抵押人在建工程符合抵押条件，拟变更由土地抵押变更为土地抵押加在建工程抵押，经双方协商一致
，对原合同项下抵押物清单进行调整。
2、其他事项：本合同附件(如有)是本合同不可分割的组成部分，与本合同正文具有同等的法律效力。本合同附件(如有)如下：
（1）抵押财产清单(土地使用权抵押类)
（2）抵押财产清单(在建工程抵押类)
3、抵押财产清单概况如下：
序 产权人 抵押财产 使用权面积/ 权属证书及其他有关证书 抵押财产价值
号 类型 抵押财产房屋 编号
面积
1 知港科技 土地使用 14,675.33 平 京（2022）丰不动产权第 人民币 243,268,560 元，最终应
权 方米 0057422 号 以实现抵押权时的价值为准。
2 知港科技 在建工程 28,453.92 平 建 设 工 程 规 划 许 可 证 人民币 49,289,910.68 元，最终
方米 2023规自(丰)建字0013号 应以实现抵押权时的价值为准。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次提供担保后，公司及控股子公司累计对外担保总金额为人民币 7.035 亿元，占公司 2023 年度经审计归属于上市公司股东
净资产的 37.93%。公司及其控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形。
截至本公告披露日，公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情况。
五、备查文件
《抵押合同》补充协议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/deb5e2c3-35dc-4879-9c64-3ba147954775.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-28 00:00│值得买（300785）：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
值得买（300785）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/c1c0390c-79df-46bf-b19c-27c00e60f89a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-25 20:22│值得买（300785）：关于持股5%以上股东、董事减持股份预披露的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
值得买（300785）：关于持股5%以上股东、董事减持股份预披露的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/161c0ae0-4e5f-4380-8766-d5dbffc670c9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-25 20:22│值得买（300785）：关于持股5%以上股东、董事及高级管理人员减持股份预披露的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
值得买（300785）：关于持股5%以上股东、董事及高级管理人员减持股份预披露的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/d53ae4bc-aa15-4e1c-a2e6-97d198bfa5cf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-24 18:22│值得买（300785）：关于受让产业基金份额暨对外投资的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、对外投资概述
为促进北京值得买科技股份有限公司（以下简称“公司”）可持续发展，借助专业投资机构的专业资源和投资管理优势，结合行
业及公司发展方向多方位探索产业升级新机遇，在保障主营业务稳健发展的前提下，公司同意与北京安润时光咨询有限公司签订《财
产份额转让协议》，受让其持有的南京和润数科创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“和润数科”或“合伙企业”）1,000 万
元财产份额，鉴于转让方已实缴出资金额为 200 万元人民币，本次转让价格为 200万元人民币，公司后续承担 800万元人民币实缴
出资责任。公司已与各相关方签署《南京和润数科创业投资合伙企业（有限合伙）之合伙协议》。本次转让完成后，公司成为和润数
科有限合伙人之一，持有其 9.9950%的合伙份额。具体内容详见公司 2024 年 8 月 15 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的《关于受让产业基金份额暨对外投资的公告》（公告编号：2024-034）。
二、合伙企业进展情况
近日，和润数科已完成上述合伙份额转让的工商注册登记，登记的基本信息如下：
1、公司名称：南京和润数科创业投资合伙企业（有限合伙）
2、公司类型：有限合伙企业
3、注册资本：10005 万元人民币
4、统一社会信用代码：91320118MACTJ1WB55
5、成立日期：2023 年 8月 2日
6、主要经营场所：南京市高淳区东坝街道东坝信息新材料产业园 2676 号
7、执行事务合伙人：南京和润至成私募基金管理有限公司 （委派代表：胡雪峰）
8、经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；创业投资（限投资未上市企业）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动）
9、合伙人信息：
序号 合伙人名称 认缴出资额（万元） 认缴出资比例
1 南京和润至成私募基金管理有限公司 5 0.05%
2 北京首都在线科技股份有限公司 4,000 39.98%
3 天阳宏业科技股份有限公司 4,000 39.98%
4 国能日新科技股份有限公司 1,000 9.995%
5 北京值得买科技股份有限公司 1,000 9.995%
合计 10,005 100%
公司将根据该基金后续进展情况，严格按照相关规定履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/d2bbb021-6250-4689-917b-5fa3dec76c13.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-14 18:44│值得买（300785）：第四届监事会第一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
值得买（300785）：第四届监事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-14/f1b5d5d9-56cf-4af3-ba3d-6e0262f69b8f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-14 18:44│值得买（300785）：第四届董事会第一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
值得买（300785）：第四届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-14/53eaa99d-06c4-4874-9b68-b996990c4c0c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-14 18:44│值得买（300785）：关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审部门负责人的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北京值得买科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 9月 20日召开职工代表大会，选举产生公司第四届监事会职工监
事，并于 2024 年 10 月 11日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了关于董事会、监事会换届选举的议案，选举产生公司
第四届董事会董事及第四届监事会非职工监事。
2024 年 10 月 11 日，公司召开第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事
会董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任
公司内审部门负责人的议案》及《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。现将相关情况公告如下：
一、公司第四届董事会及专门委员会组成情况
1、董事长：隋国栋先生
2、董事会成员：
（1）非独立董事：隋国栋先生、刘峰先生、刘超先生、陈莹倩女士
（2）独立董事：黄生先生、曲凯先生、肖土盛先生
公司第四届董事会任期自 2024 年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。
3、董事会各专门委员会组成情况：
（1）审计委员会：肖土盛先生、刘峰先生、黄生先生，其中肖土盛先生担任主任委员；
（2）战略委员会：隋国栋先生、陈莹倩女士、刘峰先生，其中隋国栋先生担任主任委员；
（3）提名委员会：黄生先生、刘超先生、曲凯先生，其中黄生先生担任主任委员；
（4）薪酬与考核委员会：曲凯先生、隋国栋先生、肖土盛先生，其中曲凯先生担任主任委员。
公司第四届董事会各专门委员会任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。
公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，
符合相关法规及《公司章程》的要求。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。
二、公司第四届监事会组成情况
1、监事会主席：张梅女士
2、监事会成员：
（1）非职工监事：张梅女士、丰志华先生
（2）职工监事：豪斯巴依尔先生
公司第四届监事会任期自 2024 年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。公司监事会中职工监事比例未低于三分之一，符合
相关法规及《公司章程》的要求。
三、公司聘任高级管理人员及内审部门负责人情况
1、首席执行官：隋国栋先生
2、副总经理：刘峰先生
3、副总经理：陈莹倩女士
4、副总经理：许欢先生
5、首席财务官：李楠女士
6、董事会秘书：柳伟亮先生
7、内审部门负责人：刘超先生
任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满为止。上述人员简历详见本公告附件。
根据董事会提名委员会的任职资格审查结果，上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章
程》等规定的不得担任相关职务的情形；不存在被中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚或证券交易所纪律处分的情形；不
存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查且尚未有明确结论的情形；不存在曾被中
国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。
董事会秘书柳伟亮先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备履行职
责所必需的专业能力与从业经验，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。
联系方式如下：
联系人：柳伟亮
联系电话：010-56640901
传真号码：010-56640901
电子信箱：ir@zhidemai.com
|
