公司公告☆ ◇300785 值得买 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-23 18:55 │值得买（300785）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-23 18:55 │值得买（300785）：内部控制审计报告 │
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│2026-04-23 18:55 │值得买（300785）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 │
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│2026-04-23 18:54 │值得买（300785）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-04-23 18:54 │值得买（300785）：独立董事2025年度述职报告（韩践） │
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│2026-04-23 18:54 │值得买（300785）：独立董事2025年度述职报告（曲凯） │
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│2026-04-23 18:54 │值得买（300785）：独立董事2025年度述职报告（肖土盛） │
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│2026-04-23 18:54 │值得买（300785）：独立董事2025年度述职报告（黄生-已离任） │
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│2026-04-23 18:53 │值得买（300785）：关于拟续聘会计师事务所的公告 │
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│2026-04-23 18:53 │值得买（300785）：关于调整公司组织架构的公告 │
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2026-04-23 18:55│值得买（300785）：2025年年度审计报告
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值得买（300785）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/48a40645-3ac2-4275-8452-2b2e3cd90e80.PDF
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2026-04-23 18:55│值得买（300785）：内部控制审计报告
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北京值得买科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了北京值得买科技股份有限公司（以下简称“
值得买公司”）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、值得买公司对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是值得买公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，北京值得买科技股份有限公司于 2025年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持
了有效的财务报告内部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/83d3b5f1-3d0a-43b4-9eed-c29ea2771092.PDF
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2026-04-23 18:55│值得买（300785）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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重要内容提示：
1、投资种类：投资种类为期限不超过 12 个月（含）的安全性高、流动性好的理财产品。不用于投资股票、利率、汇率及其衍
生品种为标的的理财产品；不用于投资境内外股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资等。
2、投资金额：北京值得买科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用不超过人民币 50,000 万元（含本数）闲置自有资金
进行现金管理，购买安全性高、流动性好的理财产品，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。
3、特别风险提示：公司将在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因
此现金管理的实际收益存在一定的不可预期。
公司于 2026 年 4 月 22 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同
意在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币 50,000 万元（含本数）闲置自有资金进行现金管理，在上述额
度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司股东会批准之日起 12 个月内有效。
上述事项尚需提交公司 2025 年度股东会审议批准，具体情况公告如下：
一、投资情况概述
1、投资目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，增加公司资金收益，为公司及全体股
东获取更好的投资回报。
2、投资金额
公司拟使用不超过人民币 50,000 万元的自有闲置资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的理财产品，在上述额度内，资
金可以循环滚动使用。
3、投资方式
通过银行等金融机构购买期限不超过 12 个月（含）的安全性高、流动性好的理财产品。
在投资有效期内和额度范围内，提请股东会授权管理层签署相关文件，公司财务中心负责组织实施。
4、投资期限
上述投资自公司股东会批准之日起 12 个月内有效，单个产品或存款的投资期限不超过 12 个月（含）。
5、资金来源
不超过人民币 50,000 万元的闲置自有资金。
二、审议程序
公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在保证日常经营资金需求和资
金安全的前提下，公司使用人民币 50,000 万元（含本数）闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，
使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。
上述事项尚需提交公司 2025 年度股东会审议批准。
三、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险
1、尽管公司拟购买投资期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好的产品品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该
项投资会受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关人员操作和监控风险。
（二） 风险控制措施
1、公司财务中心将及时跟踪金融市场及宏观政策的变化，分析相关变化对投资产品可能带来的不利影响，充分做好现金管理的
风险评估，严格控制投资风险，确保产品安全；
2、公司内部审计部门负责跟踪现金管理产品投向，必要时将对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会
审计委员会报告；
3、公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、严格按照公司有关制度的要求，进一步规范公司的投资管理，提高资金运作效率，防范投资决策和执行过程中的相关风险。
四、投资对公司的影响
公司坚持规范运作、保值增值、防范风险，公司是在保证日常经营资金需求、投资需求以及资金安全的前提下，使用自有闲置资
金进行现金管理，投资的是安全性高、流动性好的理财产品。在此基础上，公司通过适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得
一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
五、独立董事专门会议审议情况
经独立董事专门会议审核，独立董事认为，公司本次使用闲置自有资金进行现金管理事项，符合《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。在保证日常经营资金需求和
资金安全的前提下，合理使用自有闲置资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取更多的
回报，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项的决策和审议程序合法、合规，全体独立董事一致同意公司
使用闲置自有资金进行现金管理。
六、备查文件
1、北京值得买科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议；
2、北京值得买科技股份有限公司第四届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/1c845bd1-2f4d-45e8-a9ec-ccc225463377.PDF
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2026-04-23 18:54│值得买（300785）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 15 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 15 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 11 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；截止股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司
全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司部分董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市丰台区诺德中心二期 11 号楼 40 层会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025 年年度报告及摘要》 非累积投票提案 √
2.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
3.00 《2025 年度财务决算报告》 非累积投票提案 √
4.00 《2025 年度利润分配预案》 非累积投票提案 √
5.00 《2025 年度募集资金年度存放、管理与使用情况 非累积投票提案 √
的专项报告》
6.00 《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合 非累积投票提案 √
伙)为公司 2026 年度审计机构的议案》
7.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 非累积投票提案 √
8.00 《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √作为投票对象的
子议案数（3）
8.01 《关于 2026 年度董事长薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √
8.02 《关于 2026 年度非独立董事薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √
8.03 《关于 2026 年度独立董事薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √
2、公司第四届董事会独立董事黄生（已离任）、曲凯、肖土盛、韩践已经向董事会递交了《独立董事 2025 年度述职报告》，
届时在本次年度股东会上述职。
3、上述全部议案已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 4月24 日在中国证监会指定创业
板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的公告。本次股东会审议的议案 4 属于特别决议事项，需由出席股东会的
股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。其余议案为普通决议议案，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持
表决权的二分之一以上通过。
4、本次股东会审议的上述议案 4-8，需对中小投资者（即除上市公司的董事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票。
5、在审议议案 8.01，关联股东隋国栋先生及北京国脉创新投资管理中心（有限合伙）应回避表决，该股东不能接受其他股东委
托表决。
在审议议案 8.02，关联股东刘峰先生、刘超先生、许欢先生应回避表决，该股东不能接受其他股东委托表决。
三、会议登记等事项
（一）会议登记方法及注意事项
1、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件 3）、法定代表人证明、股东账户卡办理登记手续；出席人员应携带上
述文件的原件参加股东会；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书
（附件 3）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东会；
（3）异地股东可采用电子邮件、信函或传真的方式登记（电子邮件、信函、传真函请注明“股东会”字样）；
（4）本次会议不接受电话登记，电子邮件、信函或传真以抵达本公司的时间为准。2、登记时间：2026 年 5 月 14 日 9:30-16
:30，股东采取电子邮件、信函或传真方式登记的，须在2026 年 5月 14 日 16:30 之前送达或传真到公司。
3、登记地点：北京值得买科技股份有限公司证券部。
4、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场参会。
（二）会议联系方式、相关费用
1、会议联系方式：
联系人：张路平
电 话：010-56640901
传 真：010-56640901（传真函上请注明“股东会”字样）
电子邮箱：ir@zhidemai.com
地 址：北京市丰台区诺德中心二期 11 号楼 39 层证券部
2、本次股东会现场会议会期预计半天，与会人员食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/50118f00-894c-4080-a4a3-4d612ef183f3.PDF
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2026-04-23 18:54│值得买（300785）：独立董事2025年度述职报告（韩践）
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值得买（300785）：独立董事2025年度述职报告（韩践）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/9959e922-6bf8-4978-b87d-e8b696df1fed.PDF
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2026-04-23 18:54│值得买（300785）：独立董事2025年度述职报告（曲凯）
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值得买（300785）：独立董事2025年度述职报告（曲凯）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/b792eaf8-c572-4fef-a38a-89aadd32c144.PDF
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2026-04-23 18:54│值得买（300785）：独立董事2025年度述职报告（肖土盛）
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值得买（300785）：独立董事2025年度述职报告（肖土盛）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/0df5e698-e62a-423b-b979-01b54ab966fc.PDF
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2026-04-23 18:54│值得买（300785）：独立董事2025年度述职报告（黄生-已离任）
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值得买（300785）：独立董事2025年度述职报告（黄生-已离任）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/50b08c61-6d9d-4f88-b8e7-03aeebd9a3b5.PDF
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2026-04-23 18:53│值得买（300785）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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北京值得买科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026年 4月 22日召开第四届董事会第十三次会议，审议通
过了《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特
殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司2026 年度审计机构，该议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。现将有关事项公
告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的
大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债
券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层。
（5）首席合伙人：石文先
（6）2025 年末合伙人数量 237 人、注册会计师数量 1,306 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 723 人。
（7）2025 年经审计总收入 221,574.80 万元、审计业务收入 184,341.73万元、证券业务收入 56,912.18 万元。
（8）2025 年度上市公司审计客户家数 253 家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产
和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费 33,868.63 万元，
信息传输、软件和信息技术服务业同行业上市公司审计客户家数 16家。
2、投资者保护能力
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额 8 亿元，目前尚未
使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。
3、诚信记录
（1）中审众环近 3 年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚 3次、自律监管措施 1次，纪律处分 5次，监督管理措施 11
次。
（2）从业人员在中审众环执业近 3年因执业行为受到刑事处罚及自律监管措施 0 次，44 名从业执业人员受到行政处罚 13 人
次、纪律处分 14 人次、监管措施 42 人次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：舒畅，2000 年成为中国注册会计师，2008 年起开始从事上市公司审计，2015 年起开始在中审众环执业。2025 年
起为公司提供审计服务。最近 3年签署 3家上市公司审计报告。
签字注册会计师：赵喜，2025 年成为中国注册会计师，2020 年起开始从事上市公司审计，2025 年起开始在中审众环执业。最
近 3年签署 0 家上市公司审计报告。
项目质量控制复核合伙人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制复核合伙人为高云川，2004 年成为中国注册会计
师，2012 年起开始从事上市公司审计，2019 年起开始在中审众环执业，2022 年起为本公司提供审计服务。最近 3年复核 2家上市
公司审计报告、3家新三板挂牌公司审计报告。
2、诚信记录
中审众环及项目合伙人舒畅、签字注册会计师赵喜、项目质量控制复核人高云川最近 3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管
措施和自律处分。
3、独立性
中审众环及项目合伙人舒畅、签字注册会计师赵喜、项目质量控制复核人高云川不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
公司根据 2025 年度的具体审计要求和审计范围支付给中审众环审计费用为人民币 130 万元（含税），其中：年报审计费用 11
0.00 万元，内部控制审计费用 20.00 万元。2025 年度审计费用主要根据公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等因素，并
结合年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准协商确定。
同时，公司董事会提请股东会授权公司管理层确定 2026 年度审计费用及签署相关服务协议等事项。
二、 拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
经公司董事会审计委员会审议，认为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能
力，具备证券、期货相关业务审计资格，能满足公司 2026 年度审计工作的质量要求，续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
有利于保障或提高
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