公司公告☆ ◇300785 值得买 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-20 18:37 │值得买（300785）：关于增选公司第四届董事会非独立董事的公告 │
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│2026-01-20 18:36 │值得买（300785）：第四届董事会第十次会议决议公告 │
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│2026-01-20 18:35 │值得买（300785）：关于为控股子公司提供担保的公告 │
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│2026-01-20 18:33 │值得买（300785）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-01-14 20:24 │值得买（300785）：股票交易异常波动及股票交易严重异常波动公告 │
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│2026-01-12 18:30 │值得买（300785）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-12-08 18:52 │值得买（300785）：2025年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-12-08 18:52 │值得买（300785）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-08 18:52 │值得买（300785）：关于董事调整暨选举职工董事的公告 │
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│2025-11-26 19:02 │值得买（300785）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人减持股份触及1%整数倍暨减持完成的公告│
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2026-01-20 18:37│值得买（300785）：关于增选公司第四届董事会非独立董事的公告
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北京值得买科技股份有限公司（以下简称“公司”）为完善公司治理结构，结合公司实际情况，分别于 2025 年 11 月 18 日、
2025 年 12 月 8 日召开第四届董事会第九次会议及 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，董事
会席位由 7名调整为 8名，增加 1名非独立董事，独立董事3名（包括 1名会计专业人士）保持不变， 职工董事 1名。
2026 年 1月 20 日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于提名许欢先生为第四届董事会非独立董事候选人的
议案》，经公司第四届董事会提名，董事会提名委员会进行资格审查，同意提名许欢先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简
历详见附件），任期自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。
本次增选非独立董事完成后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之
一。
根据《公司法》《公司章程》的相关规定，上述非独立董事候选人需提交公司股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-21/d930c6d9-c55b-4a28-9d0c-f4a2b2467c27.PDF
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2026-01-20 18:36│值得买（300785）：第四届董事会第十次会议决议公告
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值得买（300785）：第四届董事会第十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-21/f89095dc-af41-4551-b27e-0c9d7aa43e92.PDF
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2026-01-20 18:35│值得买（300785）：关于为控股子公司提供担保的公告
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一、担保情况概述
北京值得买科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司青岛星罗创想网络科技有限公司（以下简称“星罗”）与浙江巨
量引擎网络科技有限公司（以下简称“巨量引擎”，巨量引擎是抖音集团旗下综合的数字化营销服务平台）保持长期稳定的合作关系
，巨量引擎根据合作的业务量对星罗提供信用额度支持，使星罗获得在一定额度和期限内的付款账期。公司拟为星罗与巨量引擎签署
的数据推广服务《巨量营销代理商商务合作协议》和《电商营销服务商商务合作协议》、与武汉星图新视界科技有限公司（以下简称
“武汉星图新视界”）签署的《巨量星图平台代理商合作协议》（以上签署的系列合同合称为“主合同”）项下全部债务承担连带责
任担保，拟担保额度不超过人民币 5,000 万元（含），拟保证期间为主合同项下全部债务履行期届满之日后三年止，具体拟担保事
项以正式签署的保证合同为准。
本次拟担保事项已经公司第四届董事会第十次会议审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相
关规定，本次拟担保事项无需提交公司股东会审议。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：青岛星罗创想网络科技有限公司
2、成立日期：2016 年 7月 18 日
3、注册地点：山东省青岛市胶州市上合示范区核心区闽江路 60 号孵化创新中心四楼 401、402
4、法定代表人：许欢
5、注册资本：1,875 万元人民币
6、经营范围：一般项目：计算机系统服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；工业控制计算机及系统制造；网络与信息
安全软件开发；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；电子产品销售；文化用品设备出租；广告制作；广告设计、代理；组织文
化艺术交流活动；国际货物运输代理；摄影扩印服务；计算机软硬件及辅助设备零售；软件销售；机械设备销售；家用电器销售；集
贸市场管理服务；化妆品零售；针纺织品销售；汽车零配件批发；体育用品及器材零售；体育用品及器材批发；市场营销策划；企业
形象策划；礼仪服务；平面设计；办公服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化妆品批发；母婴
生活护理（不含医疗服务）；日用品销售；母婴用品销售；日用百货销售；票务代理服务；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信
息咨询服务）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品销售（仅销售预包装食品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动）许可项目：互联网信息服务；艺术品进出口；营业性演出；演出经纪；食品销售；第一类增值电信业务；第
二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为
准）
7、股权结构：公司持股 80%，天津国脉星辰企业管理中心（有限合伙）持股 20%。
8、最近一年及最近一期的主要财务数据如下：
单位：人民币万元
项目 2024 年 12 月 31 日（经审计） 2025 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额 19,953.32 16,402.41
负债总额 8,226.71 3,856.52
净资产 11,726.61 12,545.89
项目 2024 年 1-12 月（经审计） 2025 年 1-9 月（未经审计）
营业收入 41,090.63 20,878.67
利润总额 2,168.46 824.79
净利润 1,957.59 711.27
9、根据中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn）查询，星罗不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
1、担保方：北京值得买科技股份有限公司
2、被担保方：青岛星罗创想网络科技有限公司
3、担保内容：包括但不限于主合同项下星罗应向巨量引擎和武汉星图新视界支付的全部费用（指服务费用，包括预借款充值额
度对应的金额）；滞纳金、违约金、损害赔偿金等因星罗违反主合同约定而应承担的全部费用和应赔偿的全部损失；手续费等其他为
签订或履行本合同而发生的费用；巨量引擎和武汉星图新视界为实现债权与担保权利而发生的费用(包括但不限于调查费、诉讼费、
执行费、保全费及保全担保费（或保全保险费）、律师费、评估费、拍卖费、公告费、送达费、差旅费等)；以及星罗应当向巨量引
擎和武汉星图新视界支付的所有其他费用和款项。
4、担保方式：连带责任保证。
5、担保期限：主合同项下全部债务履行期届满之日后三年止。债权展期的，保证期间为展期协议重新约定的债务履行期限届满
之日起三年。若债务提前到期的，保证期间为该债务提前到期之日起三年。如果主合同项下的债务分期履行，则每期债务的保证期间
均为自每期债务履行期限届满之日起至主合同项下最后一期债务履行期限届满之日起三年。
6、担保金额：不超过人民币 5,000 万元（含）。
具体担保事项以正式签署的保证合同为准。
四、董事会意见
经审核，董事会认为，本次公司拟为控股子公司星罗提供担保是其业务发展需要，星罗获得巨量引擎和武汉星图新视界提供在一
定额度和期限内的付款账期，有利于提升星罗资金使用率，降低公司财务成本，有利于公司长期发展，符合公司整体利益。
星罗其他股东天津国脉星辰企业管理中心（有限合伙）未提供同比例担保或反担保，但公司对子公司经营有绝对控制权，在拟担
保期限内公司有能力对其经营管理风险进行有效控制。本次担保不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，也不存在
损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次提供担保后，公司及控股子公司累计对外担保总金额为人民币 7.4 亿元，占公司 2024 年度经审计归属于上市公司股东净
资产的 38.86%。公司及其控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形。
截至本公告披露日，公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情况。
六、其他
本次担保事项披露后，公司将会根据担保事项进展及时披露进展公告，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
七、备查文件
1、北京值得买科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议；
2、《巨量营销代理商商务合作协议》、《电商营销服务商商务合作协议》、《巨量星图平台代理商合作协议》、《保证合同》
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-21/b21c8028-b873-4e42-9fcd-5637e94d091f.PDF
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2026-01-20 18:33│值得买（300785）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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值得买（300785）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-21/f877a673-cec7-4604-8c8e-854365b8e525.PDF
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2026-01-14 20:24│值得买（300785）：股票交易异常波动及股票交易严重异常波动公告
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值得买（300785）：股票交易异常波动及股票交易严重异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/d63d0472-5ce6-4456-96f8-3b103d86c157.PDF
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2026-01-12 18:30│值得买（300785）：股票交易异常波动公告
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值得买（300785）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-12/1cb469b4-023f-4dfd-b406-b9bd9f631732.PDF
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2025-12-08 18:52│值得买（300785）：2025年第二次临时股东会的法律意见书
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值得买（300785）：2025年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-08/8d8110aa-7484-4f72-b920-b8a7e8f87ee9.PDF
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2025-12-08 18:52│值得买（300785）：2025年第二次临时股东会决议公告
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值得买（300785）：2025年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-08/83424c2f-77d3-4008-ba80-bbb3229f6068.PDF
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2025-12-08 18:52│值得买（300785）：关于董事调整暨选举职工董事的公告
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值得买（300785）：关于董事调整暨选举职工董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-08/8aced88b-9184-4dc5-81a9-b275ddde5541.PDF
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2025-11-26 19:02│值得买（300785）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人减持股份触及1%整数倍暨减持完成的公告
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值得买（300785）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人减持股份触及1%整数倍暨减持完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/87e5aff0-fbb4-4426-bab2-8c8fe54f4779.PDF
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2025-11-20 00:00│值得买（300785）：第四届监事会第七次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
北京值得买科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于 2025 年 11 月 14 日以电子邮件的方式发出会
议通知和议案，会议于 2025年 11 月 18 日 17:00 在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应到监事 3人，实到 3人，会议由
公司监事会主席张梅女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定
。
二、监事会会议审议情况
本次会议与会监事认真审议，通过如下决议：
1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规的规定，并结
合公司实际情况，同意取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。待公司 2025 年第二次临时股东会审议通过《关于取消
监事会并修订<公司章程>的议案》后，第四届监事会主席张梅女士、监事丰志华先生、职工监事豪斯巴依尔先生所担任的监事职务将
自动终止，仍在公司担任其他职务。监事会取消后，公司《监事会议事规则》相应废止，《公司章程》中相关条款亦作出相应修订。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
2、审议通过《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》
经审议，监事会认为，公司为全体董事、高级管理人员购买责任险有利于完善风险管理体系，促进董事及高级管理人员充分履职
，降低公司运营风险，保障广大投资者利益。此事项审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
三、备查文件
北京值得买科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-20/dc306eed-01b7-432a-a538-cc22138c01e9.PDF
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2025-11-20 00:00│值得买（300785）：关于购买董事、高级管理人员责任险的公告
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北京值得买科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11月 18 日召开第四届董事会第九次会议及第四届监事会第七
次会议，分别审议通过了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》。为完善公司风险管理体系，促进董事、高级管理人员充分
履职，降低公司运营风险，保障广大投资者利益，公司为公司和全体董事、高级管理人员购买责任险（以下简称“责任险”）。具体
事项公告如下：
一、责任保险方案
1、投保人：北京值得买科技股份有限公司
2、被保险人：公司及全体董事、高级管理人员
3、赔偿限额：每次及累计赔偿限额人民币 5,000 万元
4、保险费：不超过人民币 19.2 万元/年（具体以保险公司最终报价数据为准）
5、保险期限：12 个月/期（后续每年可续保或重新投保）
根据《上市公司治理准则》相关法律法规的规定，鉴于公司全体董事均为被保险对象，属于利益相关方，全体董事均对上述议案
回避表决，将直接提交公司股东会进行审议。
公司董事会提请股东会在上述方案内授权公司管理层办理购买责任险的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员，确定保
险公司，确定保险金额、保险费及其他保险条款，选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构，签署相关法律文件及处理与投保相关的
其他事项等），以及在上述权限范围内，责任险保险合同期满时或期满之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。
二、监事会意见
经审议，监事会认为，公司为全体董事、高级管理人员购买责任险有利于完善风险管理体系，促进董事及高级管理人员充分履职
，降低公司运营风险，保障广大投资者利益。此事项审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司为
全体董事、高级管理人员购买责任险的事项。
三、备查文件
1、北京值得买科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议；
2、北京值得买科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议；
3、北京值得买科技股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-20/4d47c174-d9bf-4bdc-920d-4a2bd8fb330e.PDF
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2025-11-20 00:00│值得买（300785）：第四届董事会第九次会议决议公告
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值得买（300785）：第四届董事会第九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-20/71582234-5448-40f4-b7c7-6d442d4d05c3.PDF
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2025-11-20 00:00│值得买（300785）：关于修订公司章程及修订、制定部分治理制度的公告
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值得买（300785）：关于修订公司章程及修订、制定部分治理制度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-20/3ec938dd-d1a8-4528-ad0d-d19b3e741591.PDF
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2025-11-20 00:00│值得买（300785）：关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告
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值得买（300785）：关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-20/21a24a94-8479-4977-a46c-71deba2bc44e.PDF
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2025-11-20 00:00│值得买（300785）：董事会战略与ESG委员会工作细则（2025年11月修订）
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第一条 为适应北京值得买科技股份有限公司（以下简称“公司”）的战略与可持续发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司
发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，提升公司环境、社会
及公司治理（ESG）管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
（以下简称《创业板上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规
范运作》）等法律法规、规范性文件和《北京值得买科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司特设立董
事会战略与 ESG 委员会，并制订本细则。
第二条 董事会战略与ESG委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进
行研究并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 战略与 ESG 委员会成员由三名董事组成。
第四条 战略与 ESG 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条 战略与 ESG 委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，负责主持委员会工作，并报请董事会批准。
第六条 战略与 ESG 委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动
失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第七条 战略与 ESG 委员会成员辞职应当提交书面报告，除下列情形外，战略与 ESG 委员会成员自辞职报告送达董事会时生效
：
（一）战略与 ESG 委员会中董事辞职将导致董事会成员低于法定最低人数；
（二）战略与 ESG 委员会中独立董事辞职将导致上市公司董事会或者其战略与 ESG 委员会中独立董事所占比例不符合法律法规
或者公司章程的规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士。
在上述情形下，辞职应当在下任董事填补因其辞职产生的空缺后方能生效。在辞职生效之前，拟辞职董事仍应当按照法律法规、
《创业板上市规则》、《规范运作》、深交所其他规定和公司章程的规定继续履行职责，但《规范运作》第3.2.3 条另有规定的除外
。
董事提出辞职的，公司应当在提出辞职之日起六十日内完成补选，确保董事会及其战略与 ESG 委员会构成符合法律法规和公司
章程的规定。
第八条 战略与 ESG 委员会成员应当符合《规范运作》3.2.3 条规定的担任上市公司董事的资格，其中独立董事成员还应当符合
《上市公司独立董事管理办法》第七条的规定。
第三章 职责权限
第九条 战略与 ESG 委员会的主要职责权限：
（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；
（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
（四）对公司 ESG 的目标、规划、治理架构等进行研究并提出建议；
（五）识别和监督对公司业务具有重大影响的 ESG 相关风险和机遇，指导管理层对 ESG 风险和机遇采取适当的应对措施；
（六）审阅并向董事会提交公司 ESG 工作方案、报告等；
（七）监督并指导 ESG 日常办事机构，全面落实公司策略及相关行动；
（八）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（九）对以上事项的实施进行检查；
（十）董事会授权的其他事宜。
第十条 战略与ESG委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章 议事规则
第十一条 战略与 ESG 委员会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每年至少召开一次。临时会议由战略与 ESG 委员会委员
提议召开。战略与 ESG 委员会会议于召开前三天通知全体委员，会议由召集人主持，召集人不能出席时可委托其他一名委员（应为
独立董事）主持。
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