公司公告☆ ◇300785 值得买 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-29 20:56 │值得买（300785）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-29 20:54 │值得买（300785）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-04-29 00:26 │值得买（300785）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-29 00:26 │值得买（300785）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-29 00:26 │值得买（300785）：2024年年度报告 │
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│2025-04-29 00:26 │值得买（300785）：董事会决议公告 │
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│2025-04-29 00:25 │值得买（300785）：（上网）关于值得买非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报│
│ │告 │
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│2025-04-29 00:25 │值得买（300785）：（上网）值得买内部控制审计报告 │
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│2025-04-29 00:25 │值得买（300785）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-29 00:25 │值得买（300785）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 │
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2025-04-29 20:56│值得买（300785）：2024年年度审计报告
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值得买（300785）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/65844fba-0c85-4127-bfd6-cbf18d7165fa.PDF
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2025-04-29 20:54│值得买（300785）：关于2024年度利润分配预案的公告
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值得买（300785）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/14437bd8-fe22-4d81-8454-32b75db04b08.PDF
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2025-04-29 00:26│值得买（300785）：2025年一季度报告
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值得买（300785）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/47ac5e47-fc85-4a3c-bdfd-5d117089b735.PDF
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2025-04-29 00:26│值得买（300785）：2024年年度报告摘要
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值得买（300785）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/ea4dfade-62a3-4544-a45a-b21399a68a7c.PDF
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2025-04-29 00:26│值得买（300785）：2024年年度报告
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值得买（300785）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/a48c54d1-a85a-4373-8c76-504efaee64fa.PDF
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2025-04-29 00:26│值得买（300785）：董事会决议公告
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值得买（300785）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/5bbec13e-4a97-408c-8bad-e2fe49b88e4e.PDF
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2025-04-29 00:25│值得买（300785）：（上网）关于值得买非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告
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非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
的专项审核报告
众环专字(2025)1100025 号北京值得买科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了北京值得买科技股份有限公司（以下简称“值得买公司”）2024年 12 月 31 日合并及公司的资产负债
表，2024 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附
的《上市公司2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国
证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，编制和披露汇总表
、提供真实、合法、完整的审核证据是值得买公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见
。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德
守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算
相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计值得买公司 2024 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容
，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解值得买公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读
。
本审核报告仅供北京值得买科技股份有限公司 2024 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/c787218b-a01f-4c84-8c00-722b915b4ec1.PDF
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2025-04-29 00:25│值得买（300785）：（上网）值得买内部控制审计报告
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值得买（300785）：（上网）值得买内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/62da955b-d09b-46d2-87a1-422aa73abf1c.PDF
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2025-04-29 00:25│值得买（300785）：2024年年度审计报告
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值得买（300785）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/c8904634-5f1e-4b4a-b545-a12bd207c42d.PDF
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2025-04-29 00:25│值得买（300785）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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重要内容提示：
1、投资种类：投资种类为期限不超过 12 个月（含）的安全性高、流动性好的理财产品。不用于投资股票、利率、汇率及其衍
生品种为标的的理财产品；不用于投资境内外股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资等。
2、投资金额：北京值得买科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用不超过人民币 50,000 万元（含本数）闲置自有资金
进行现金管理，购买安全性高、流动性好的理财产品，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。
3、特别风险提示：公司将在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因
此现金管理的实际收益存在一定的不可预期。
公司于 2025 年 4 月 27 日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进
行现金管理的议案》，同意在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币 50,000 万元（含本数）闲置自有资金
进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司股东会批准之日起 12 个月内有效。
上述事项尚需提交公司 2024年度股东会审议批准，具体情况公告如下：
一、投资情况概述
1、投资目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，增加公司资金收益，为公司及全体股
东获取更好的投资回报。
2、投资金额
公司拟使用不超过人民币 50,000 万元的自有闲置资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的理财产品，在上述额度内，资
金可以循环滚动使用。
3、投资方式
通过银行等金融机构购买期限不超过 12 个月（含）的安全性高、流动性好的理财产品。
在投资有效期内和额度范围内，提请股东会授权管理层签署相关文件，公司财务中心负责组织实施。
4、投资期限
上述投资自公司股东会批准之日起 12 个月内有效，单个产品或存款的投资期限不超过 12个月（含）。
5、资金来源
不超过人民币 50,000万元的闲置自有资金。
二、审议程序
公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议分别审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意
在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用人民币 50,000 万元（含本数）闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全
性高、流动性好的理财产品，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。
上述事项尚需提交公司 2024年度股东会审议批准。
三、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险
1、尽管公司拟购买投资期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好的产品品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该
项投资会受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关人员操作和监控风险。
（二） 风险控制措施
1、公司财务中心将及时跟踪金融市场及宏观政策的变化，分析相关变化对投资产品可能带来的不利影响，充分做好现金管理的
风险评估，严格控制投资风险，确保产品安全；
2、公司内部审计部门负责跟踪现金管理产品投向，必要时将对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会
审计委员会报告；
3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、严格按照公司有关制度的要求，进一步规范公司的投资管理，提高资金运作效率，防范投资决策和执行过程中的相关风险。
四、投资对公司的影响
公司坚持规范运作、保值增值、防范风险，公司是在保证日常经营资金需求、投资需求以及资金安全的前提下，使用自有闲置资
金进行现金管理，投资的是安全性高、流动性好的理财产品。在此基础上，公司通过适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得
一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
五、独立董事专门会议审议情况
经独立董事专门会议审核，独立董事认为，公司本次使用闲置自有资金进行现金管理事项，符合《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。在保证日常经营资金需求和
资金安全的前提下，合理使用自有闲置资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取更多的
回报，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项的决策和审议程序合法、合规，全体独立董事一致同意公司
使用闲置自有资金进行现金管理。
六、备查文件
1、北京值得买科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议；
2、北京值得买科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议；
3、北京值得买科技股份有限公司第四届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/435d81da-1de8-48c5-8b15-bd422a32a658.PDF
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2025-04-29 00:25│值得买（300785）：关于向银行申请综合授信的公告
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值得买（300785）：关于向银行申请综合授信的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/a3093d64-cb8e-49d7-b15d-e47ac0bc452b.PDF
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2025-04-29 00:25│值得买（300785）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
北京值得买科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于 2025 年 4 月 16 日以电子邮件的方式发出会
议通知和议案，会议于 2025 年4 月 27 日下午 19:30 在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应到监事 3人，实到 3人，会
议由公司监事会主席张梅女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关
规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议与会监事认真审议，通过如下决议：
1、审议通过《2024年年度报告及摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审议《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监
会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交 2024年度股东会审议。
2、审议通过《2024年度监事会工作报告》
具体内容详见公司 2025 年 4 月 29 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年度监事会工作报告》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交 2024年度股东会审议。
3、审议通过《2024 年度财务决算报告》
经审核，监事会认为，《2024年度财务决算报告》内容真实准确地反映了公司 2024 年的财务状况和经营成果。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交 2024年度股东会审议。
4、审议通过《2024年度利润分配预案》
2024年度权益分派预案为：以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税
），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。以本公告披露日的公司总股本198,855,243股计算，合计派发现
金29,828,286.45元，以公积金转增股本0股，公司剩余未分配利润573,314,104.48元结转至下一年度。
经审议，监事会认为，公司董事会制定的2024年度利润分配预案，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，符合公司当前的
实际情况，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的行为。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交 2024年度股东会审议。
5、审议通过《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经审核，监事会认为，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等
法律、法规和规范性文件的要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行了相关信息披露工作，不存在违规存放、使用募集资
金的情形。因此，同意《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的相关内容。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交 2024年度股东会审议。
6、审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》
经审核，监事会认为，公司董事会出具的《2024 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确，客观反映了公司内部控制体
系的建设、运行及监督情况。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
7、审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025年度审计机构的议案》
经审核，监事会认为，中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)从事上年度公司审计工作勤勉尽责，为公司出具的 2024 年度审计
报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意公司续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025年度审计机
构。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交 2024年度股东会审议。
8、《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》
经审核，监事会认为，为真实反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况及经营情况，基于会计谨慎性原则，根据《企业会
计准则》及证监会的相关规定，经过认真分析，公司计提了 2024年度各项资产减值准备。公司 2024年度计提资产减值准备符合《企
业会计准则》、公司相关会计政策等相关规定，公允反映了公司 2024 年度财务状况及经营成果。因此，同意公司本次计提资产减值
准备事项。
表决结果：同意 3票、反对 0票、弃权 0票。
9、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
经审核，监事会认为，公司目前经营状况良好，内部控制制度逐步完善，在保证流动性和资金安全的前提下，公司拟将不超过人
民币 50,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，有利于提高闲置资金的使用效率，增加自有资金收益，符合公司和全体股东的利益
。因此，同意公司本次使用自有闲置资金进行现金管理。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交 2024年度股东会审议。
10、审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金及注销募集资金专户的议案》
经审核，监事会认为，公司将“内容平台升级项目”、“多元化消费类 MCN项目”及“消费互联网研究院项目”予以结项并将节
余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本议案的内容和决策程
序符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市
公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等有关规范性文件及《北京值得买科技股份有限公司募集资金管理制度》的规
定。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交 2024年度股东会审议。
11、审议通过《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》
2025 年度公司监事在公司按照所担任的实际工作岗位领取薪酬，未担任实际工作的监事，不在公司领取薪酬。
表决结果：同意 0票，反对 0票，弃权 0票。
由于该议案内容与全体监事均有关联，全体监事采取了回避表决。
本议案直接提交 2024年度股东会审议。
12、审议通过《2025年第一季度报告》
经审议，监事会认为，董事会编制和审议的《2025年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
北京值得买科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/1831bc9a-5d9d-447f-8678-cad270abb9ee.PDF
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2025-04-29 00:24│值得买（300785）：关于召开2024年度股东会的通知
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北京值得买科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于 2025 年 4 月 27 日召开，会议定于 2025 年
5 月 19 日（星期一）召开公司2024年度股东会，本次会议将采用股东现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将本次股东会的有
关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2024年度股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年度股东会的议案》，本次股东
会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年 5月 19日（星期一）下午 14:30
（2）网络投票时间：2025年 5月 19日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025年 5月 19日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2025年 5 月 13日（星期二）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截止股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司部分董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议地点：北京市丰台区诺德中心二期11号楼40层会议室。
二、会议审议事项
本次股东会提案编码表：
提案
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