公司公告☆ ◇300786 国林科技 更新日期：2025-10-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-15 16:42 │国林科技（300786）：关于部分募集资金专户销户完成的公告 │
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│2025-09-29 17:52 │国林科技（300786）：关于筹划重大资产重组暨签署框架协议的提示性公告 │
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│2025-09-23 16:58 │国林科技（300786）：关于欧盟委员会对中国乙醛酸反倾销调查终裁结果的公告 │
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│2025-09-15 18:35 │国林科技（300786）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-15 18:35 │国林科技（300786）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-09-11 15:42 │国林科技（300786）：关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告 │
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│2025-08-28 18:26 │国林科技（300786）：董事会决议公告 │
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│2025-08-28 18:25 │国林科技（300786）：首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金│
│ │及注销募集资金专户的核查意见 │
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│2025-08-28 18:25 │国林科技（300786）：监事会决议公告 │
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│2025-08-28 18:24 │国林科技（300786）：国林科技章程（2025年8月） │
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2025-10-15 16:42│国林科技（300786）：关于部分募集资金专户销户完成的公告
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一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准青岛国林环保科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》
（证监许可【2019】1110号）核准，公司向社会首次公开发行人民币普通股（A股）13,350,000股，每股发行价为人民币26.02元，共
募集资金人民币347,367,000.00元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币308,498,000.00元。募集资金已于2019年7月17
日划转至公司指定账户。经大华会计事务所（特殊普通合伙）验资并出具《青岛国林环保科技股份有限公司发行人民币普通股（A股
）1,335.00万股后实收股本的验资报告》（大华验字【2019】000302号），公司依照规定对募集资金进行了专户管理，募集资金到账
后已全部存放于募集资金账户内，公司与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率，防范资金使用风险，保护投资者利益，公司依照《上市公司募集资
金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》
等法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理
和使用进行监督，保证专款专用，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。
截至本公告披露日，相关募集资金专用账户存储情况如下：
序 开户名称 开户行 账号 项目名称 存续状态
号
1 青岛国林科技 中国建设银行 37150198641000000944 技术研发中 已注销
集团股份有限 股份有限公司 心项目
公司 青岛四方支行
2 青岛国林科技 中国建设银行 37150198641000000945 臭氧产业化 已注销
集团股份有限 股份有限公司 基地升级改
公司 青岛四方支行 造项目
3 青岛国林科技 日照银行股份 810200101421022493 基于臭氧-活 本次注销
集团股份有限 有限公司青岛 性炭技术的
公司 分行 生活饮用水
提标改造项
目
4 青岛国林科技 兴业银行股份 522010100101123371 补充流动资 已注销
集团股份有限 有限公司青岛 金
公司 分行
三、本次募集资金专户注销情况
公司于2025年8月28日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将节
余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的议案》。鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目“基于臭氧-活性炭技术
的生活饮用水提标改造项目”已实施完毕，为最大限度地发挥募集资金的使用效益，结合公司实际经营情况，同意公司将“基于臭氧
-活性炭技术的生活饮用水提标改造项目”结项，将节余募集资金永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动，并
及时注销相应募集资金专户。
公司已于近日将在日照银行股份有限公司青岛分行开立的募集资金专用账户（账号：810200101421022493）予以注销。前述募集
资金专户注销后，公司与保荐机构、募集资金存放银行签订的《募集资金三方监管协议》随之终止。
四、备查文件
1、银行销户证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-15/17b21f73-58b6-4586-907b-8ed1e553b1db.PDF
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2025-09-29 17:52│国林科技（300786）：关于筹划重大资产重组暨签署框架协议的提示性公告
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特别提示：
1、青岛国林科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）正在筹划以现金方式购买新疆凯涟捷石化有限公司（
以下简称“凯涟捷”或“目标公司”）部分股东持有的目标公司91.07%的股权（以下简称“本次交易”）。公司本次交易资金来源拟
运用自有资金并结合银行并购贷款等方式筹集资金。本次交易前，公司未持有目标公司的股份；本次交易完成后，公司将取得目标公
司的控制权，目标公司将成为公司的控股子公司。
2、根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定和初步测算，本次交易预计构成重大资产重组。本次交易不涉及发行股份，不
构成关联交易，也不会导致公司控股股东和实际控制人发生变更。公司将按照相关规定履行相关程序，编制、披露相关文件。
3、本次签署的《股权收购框架协议》（以下简称“《框架协议》”）仅为意向性协议，具体的交易方式及交易条款以各方签署
的正式收购协议为准。
4、本次交易尚处于初步筹划阶段，交易方案和交易条款仍需进一步论证和沟通协商，公司及目标公司尚需分别履行必要的内外
部决策、审批程序，存在未能通过有关决策、审批程序的风险。公司将严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定履行有关的决策
审批程序和信息披露义务。
5、本次交易存在不确定性，可能出现因外部环境变化导致交易条件发生变化，进而导致交易终止的情况。敬请广大投资者注意
投资风险。
6、根据《上市公司股票停复牌规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 6号——停复牌》的相关规定，本次筹划事项
公司股票不停牌。公司将根据相关事项的进展情况，分阶段及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
一、本次交易概述
近日，公司与目标公司股东银邦海外化学企业有限公司（以下简称“银邦化学”）签署了《框架协议》，公司拟以现金方式收购
目标公司 91.07%的股权。本次交易前，公司未持有目标公司的股份；本次交易完成后，公司将成为目标公司控股股东，目标公司将
成为公司的控股子公司。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定和初步测算，本次交易预计构成重大资产重组。本次交易不涉及发行股份，不构成
关联交易，也不会导致公司控股股东和实际控制人发生变更。公司将按照相关规定履行相关程序，编制、披露相关文件。
本次交易为现金收购，上市公司拟运用自有资金并结合银行并购贷款等方式筹集资金用于购买目标公司 91.07%的股权。
本次交易尚处于筹划阶段，相关方已签署了《框架协议》，但交易方案和交易条款仍需进一步论证和沟通协商，公司及相关方尚
需分别履行必要的内外部决策、审批程序。公司将严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定履行有关的决策审批程序和信息披露
义务。
公司将按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定，尽快组织独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构等
相关中介机构开展尽职调查，并在完成相关资产的审计和评估工作后签署正式协议。
二、交易对方基本情况
本次交易的交易对方为凯涟捷的部分股东，截至本公告披露日，交易对方基本情况如下：
公司名称：银邦海外化学企业有限公司
商业登记号码：58344589
企业编号：1599621
办事处地址：RM 1101,11/F SBI CTR 54-58 DES VOEUX RD CENTRALHONG KONG
企业类型：私人有限公司
成立日期：2011年 5月 12日
三、目标公司基本情况
（一）基本情况
公司名称：新疆凯涟捷石化有限公司
统一社会信用代码：91650000776086366N
法定代表人：张剑斌
注册资本：5000万元
注册地址：新疆巴音郭楞蒙古自治州轮台县拉依苏石化工业园区内
企业类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）
成立日期：2005年 8月 3日
经营范围：顺丁烯二酸酐（顺酐）及液化气的生产和销售（以上须经国家专项审批的在取得许可证后方可经营，具体经营项目以
许可证载明项目为准。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）股权结构
截至本公告披露之日，目标公司股权结构如下所示：
序号 股东名称 出资额（万元） 出资比例（%）
1 银邦海外化学企业有限公司 4,553.50 91.07
2 新疆轮园投资开发建设有限责任公司 446.50 8.93
合计 5,000.00 100.00
四、《框架协议》主要内容
（一）协议各方
收购方（甲方）：青岛国林科技集团股份有限公司
转让方（乙方）：银邦海外化学企业有限公司
（二）交易价格及方案
1、交易标的和交易价格
1.1双方确认，本次交易的标的为乙方持有的目标公司 91.07%的股权（以下称“目标股权”），乙方同意将目标股权一次性全部
转让给甲方。
1.2双方同意，双方共同委托审计机构、评估机构以 2025年 9月 30日为基准日对目标公司进行审计、评估。双方以目标公司经
审计的净资产值、评估价值为基础，协商确定目标股权的交易价格，原则上目标股权的交易价格不高于目标公司经审计的净资产值、
评估价值与目标股权占比的乘积。
2、尽职调查
本协议生效后，甲方向乙方提供尽职调查资料清单，待乙方适当准备后，甲方安排其工作人员及中介机构（包括证券公司、审计
机构、评估机构、律师事务所等）对目标公司进行全面尽职调查，乙方应予以积极配合。
3、排他性安排
自本框架协议签署之日起至双方另行签署正式的股权转让协议之日止或至本框架协议终止之日的整个期间内，未经甲方事先书面
同意，乙方不得与第三方就直接或间接收购全部或部分目标股权进行协商、谈判、接受第三方提供的要约或签署意向性文件、框架协
议、备忘录或确定性的交易文件，亦不得在目标股权或目标公司资产上设置抵押、质押等担保或者其他权利限制。
五、后续工作推进情况
公司将根据相关法律法规的规定，聘请独立财务顾问、法律顾问、审计机构、资产评估机构等相关中介机构对本次交易开展相关
工作。公司将根据后续进展情况及时履行相应的审议程序及信息披露义务。
六、本次交易对上市公司的影响
1、本次交易是基于公司的实际经营发展需要，符合公司在精细化工领域的发展布局。凯涟捷是一家专注于顺酐专业化生产的企
业，顺酐是重要的基本有机化工原料，主要用于生产乙醛酸、不饱和聚酯树脂、富马酸、润滑油添加剂、农用化学品、涂料、耐热苯
乙烯树脂等近百种下游有机中间体和专用化学品。公司乙醛酸产品以顺酐为主要原材料，若本次交易顺利完成，公司将取得目标公司
的控制权，目标公司将成为公司的控股子公司；目标公司将与公司现有业务形成上下游产业链协同关系，优势互补，具备较强的协同
效应，有助于公司开拓市场。本次交易将提升公司的经营规模和业绩，有利于提升公司的市场竞争力，符合公司及股东利益。
2、本次股权收购对公司内部的运营管理、财务管理、战略规划等提出了更高要求，公司将积极强化人力资源配置，提升公司整
体运营能力，防止因对目标公司的管理能力不足造成公司损失的风险。
3、本次交易为现金交易，不涉及发行股份，对上市公司的股权结构不构成影响。本次交易将构成公司重大现金支出，公司将在
保证运营的前提下，审慎安排整体资金计划。
七、风险提示
1、本次交易尚处于初步筹划阶段，交易方案和交易条款仍需进一步论证和沟通协商，上市公司及目标公司尚需分别履行必要的
内外部决策、审批程序，存在未能通过有关决策、审批程序的风险。公司将严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定履行有关的
决策审批程序和信息披露义务。
2、本次交易存在不确定性，可能出现因外部环境变化导致交易条件发生变化，进而导致交易终止的情况。敬请广大投资者注意
投资风险。
3、根据《上市公司股票停复牌规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 6号——停复牌》的相关规定，本次筹划事项
公司股票不停牌。公司将根据相关事项的进展情况，分阶段及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
八、备查文件
1、《股权收购框架协议》；
2、重大事项进程备忘录。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-29/061d2091-c0f4-4f55-b47f-582e4b1ef3ea.PDF
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2025-09-23 16:58│国林科技（300786）：关于欧盟委员会对中国乙醛酸反倾销调查终裁结果的公告
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青岛国林科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到代理律师通知，欧盟委员会2025年9月22日公布了对原产于中
国的乙醛酸产品反倾销调查的最终裁定结果。现将具体情况公告如下：
一、情况介绍
应欧盟企业WeylChem Lamotte SAS于2024年6月10日提出的申请，欧盟委员会2024年7月25日发布公告，决定对原产于中国的乙醛
酸（Glyoxylic Acid）发起反倾销调查。涉案产品的欧盟CN（Combined Nomenclature）编码为ex 2918 30 00（TARIC编码为2918 30
00 13）。本案倾销调查期为2023年7月1日至2024年6月30日，损害调查期为2021年1月1日至2024年6月30日。
2025年3月24日，欧盟委员会公布了关于本次乙醛酸反倾销调查初裁公告：对公司全资子公司新疆国林新材料有限公司（以下简
称“新疆国林”）生产的涉案产品乙醛酸采取临时反倾销措施，自本初裁公布之日起征收175.8%的临时反倾销税；中国其他涉案公司
的乙醛酸产品被征收27.20%～280.30%不等的临时反倾销税。
二、本次反倾销的终裁结果
2025年9月22日，欧盟委员会公布了关于本次乙醛酸反倾销调查终裁公告：新疆国林生产的涉案产品乙醛酸被征收57.30%的反倾
销税；中国其他涉案公司的乙醛酸产品被征收29.20%～124.90%不等的反倾销税。上述反倾销措施于欧盟终裁公告公布之日起生效，
实施期限为5年。
三、对公司的影响
1、2024年、2025年上半年，公司出口至欧盟的乙醛酸产品营业收入占整体营业收入的比重较小，分别为3.50%、1.27%。整体来
说，公司出口至欧盟的乙醛酸产品营业收入占整体营业收入的比重较低，本次征收反倾销税不会对未来公司生产经营产生重大影响。
2、欧盟加征高额反倾销关税对公司乙醛酸出口欧盟市场产生了一定影响，导致公司乙醛酸的价格竞争力有所下降。自初裁结果
公布以来，部分客户因无法承受高额反倾销税而停止进口公司产品，尽管如此，仍有部分客户选择继续合作，并愿意承担较高关税。
与此同时，更多欧盟客户对乙醛酸供应链所面临的关税风险表示担忧，预计未来部分客户的需求可能会受到反倾销税的抑制，从而对
公司在欧盟市场的销售带来一定压力。公司将加大产品研发力度，持续降本增效，也将持续开拓欧盟以外的销售市场，扩大市场份额
，并密切关注主要出口国家的政策变化、关税变化等事项，提高公司的抗风险能力。
3、本次欧盟委员会的反倾销税率为终裁结果，公司坚决维护公司及全体股东的合法权益，并根据有关规定及时履行信息披露义
务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-23/5ed54566-1d51-48aa-87b9-9c52040f28dd.PDF
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2025-09-15 18:35│国林科技（300786）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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国林科技（300786）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-15/a80bf556-fd78-4a6e-9965-348e2f59314b.PDF
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2025-09-15 18:35│国林科技（300786）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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国林科技（300786）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-15/1557df89-5e2a-4a89-8e09-05c23fcb7fe0.PDF
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2025-09-11 15:42│国林科技（300786）：关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告
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青岛国林科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年 8月 29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了
《2025年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-087），现就本次会议的相关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
1、股东大会届次：
2025年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：
本次股东大会的召集人为公司董事会。
3、会议召开的合法性及合规性：
本次会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 9月 15日（星期一）14:30。
（2）网络投票时间：2025 年 9月 15 日，其中通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年 9月 15日 9:15-9:
25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025年 9月 15日 9:15-15:00期间
的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式
。网络投票包括证券交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决
的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2025年 9月 10日
7、出席对象：
（1）截至 2025年 9月 10日（星期三）下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：山东省青岛市崂山区株洲路 188号甲 7楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议事项
本次股东大会提案编码示例表
提案编码 提案名称 备注
该列打钩的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修订〈公司章程〉并调整公司组织架构的议 √
案》
2.00 《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》 √作为投票
对象的子议
案数：10
2.01 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》 √
2.02 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 √
2.03 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 √
2.04 《关于修订〈融资与对外担保管理制度〉的议案》 √
2.05 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》 √
2.06 《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》 √
2.07 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》 √
2.08 《关于修订〈累积投票实施细则〉的议案》 √
2.09 《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》 √
2.10 《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉 √
的议案》
上述议案已分别经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）上的相关公告。
（二）特别提示事项
1、根据《公司法》《公司章程》等其他法律法规的规定，议案 1.00、2.01、2.02为特别决议事项，须经出席股东大会有表决权
的股东（包括股东代理
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