公司公告☆ ◇300786 国林科技 更新日期：2025-09-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-28 18:26 │国林科技（300786）：董事会决议公告 │
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│2025-08-28 18:25 │国林科技（300786）：首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金│
│ │及注销募集资金专户的核查意见 │
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│2025-08-28 18:25 │国林科技（300786）：监事会决议公告 │
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│2025-08-28 18:24 │国林科技（300786）：国林科技章程（2025年8月） │
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│2025-08-28 18:24 │国林科技（300786）：累积投票制实施细则（2025年8月） │
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│2025-08-28 18:24 │国林科技（300786）：2025年第一次临时股东大会通知公告 │
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│2025-08-28 18:24 │国林科技（300786）：内幕信息知情人登记制度（2025年8月） │
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│2025-08-28 18:24 │国林科技（300786）：融资与对外担保管理制度（2025年8月） │
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│2025-08-28 18:24 │国林科技（300786）：关联交易管理制度（2025年8月） │
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│2025-08-28 18:24 │国林科技（300786）：会计师事务所选聘制度（2025年8月） │
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2025-08-28 18:26│国林科技（300786）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
青岛国林科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“国林科技”）第五届董事会第十一次会议于2025年8月28日在公司会议
室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于2025年8月18日以邮件方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，董事
王承宝、丁香财、王学清以通讯方式参加，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长丁香鹏先生主持。本次会议的召
集、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《青岛国林科技集团股份有限公司章程》（以下简称
《公司章程》）以及有关法律、法规的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司〈2025年半年度报告〉及其摘要的议案》
公司董事会在全面审阅《2025年半年度报告》及其摘要后，一致认为：公司2025年半年度报告全文及其摘要真实、准确、完整地
反映了公司的实际情况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，报告编制和审核程序符合法律、行政法规、部门规章
和中国证监会的规定。董事会审计委员会事先审议通过了该议案。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
董事会认为，公司严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、
法规和监管规则及公司相关管理制度的规定及时、真实、准确、完整编制了《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。董
事会审计委员会事先审议通过了该议案。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度募集
资金存放与使用情况专项报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于修订〈公司章程〉并调整公司组织架构的议案》
根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号
—创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的相关内容进行修
订，同步调整公司组织架构，决定不再设置监事会，监事会成员段玮、李旸、孙茜任期终止，由董事会审计委员会行使《公司法》规
定的监事会职权，公司《监事会议事规则》相应废止。
公司董事会提请股东大会授权公司管理层及其授权人员办理相关工商备案登记等相关手续，具体修订内容以市场监督管理部门最
终核准、登记的情况为准。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉并调整组
织架构及修订、制定部分公司治理制度的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。
4、逐项审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》
根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号
—创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，结合
公司实际情况，公司对部分治理制度进行了修订及制定。具体如下：
4.01 审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4.02 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4.03 审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4.04 审议通过《关于修订〈融资与对外担保管理制度〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4.05 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4.06 审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4.07 审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4.08 审议通过《关于修订〈累积投票实施细则〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4.09 审议通过《关于修订〈独立董事专门会议工作细则〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4.10 审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4.11 审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4.12 审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4.13 审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4.14 审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4.15 审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4.16 审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4.17 审议通过《关于修订〈防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4.18 审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4.19 审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4.20 审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4.21 审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4.22 审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4.23 审议通过《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4.24 审议通过《关于修订〈内部控制管理制度〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4.25 审议通过《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4.26 审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4.27 审议通过《关于修订〈财务管理制度〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4.28 审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
董事会薪酬与考核委员会事先审议通过了该议案。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4.29 审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4.30 审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
上述第 1-8项、第 23 项、第 28 项议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
5、审议通过《关于补选第五届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
鉴于丁香财先生于 2025年 8月 26日辞去公司原董事职务，其薪酬与考核委员会委员职务一并失效。2025年 8月 27日，公司召
开职工代表大会通过民主选举，选举丁香财先生为公司第五届董事会职工代表董事。为保障公司董事会薪酬与考核委员会的规范运作
，公司董事会同意补选丁香财先生继续接任薪酬与考核委员会委员职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满
之日止。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事辞职暨选举职工代表董事、补选董事会薪
酬与考核委员会委员的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
6、审议通过《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的议
案》
鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目“基于臭氧-活性炭技术的生活饮用水提标改造项目”已实施完毕，为最大限度地
发挥募集资金的使用效益，结合公司实际经营情况，公司拟将“基于臭氧-活性炭技术的生活饮用水提标改造项目”结项，并将节余
募集资金永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动。在节余募集资金补充流动资金后，相对应的募集资金专项账
户将不再使用，公司将办理募集资金专户注销事项。独立董事专门会议事先审议通过了该议案。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募
集资金专户的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
7、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
董事会定于 2025年 9月 15日（星期一）14:30时，在公司会议室召开 2025年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 。 具 体 内 容
详 见 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知》。表决结
果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第五届董事会第十一次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他备查文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/fin
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2025-08-28 18:25│国林科技（300786）：首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注
│销募集资金专户的核查意见
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华福证券有限责任公司（以下简称“华福证券”）作为青岛国林科技集团股份有限公司（简称“国林科技”或“公司”）首次公
开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第13号——保荐业务》等有关规定，对国林科技将首次公开发行股票部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金进行
了核查，核查情况如下：
一、向特定对象发行股票募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准青岛国林环保科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》
（证监许可【2019】1110号）核准，公司向社会首次公开发行人民币普通股（A股）13,350,000股，每股发行价为人民币26.02元，共
募集资金人民币347,367,000.00元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币308,498,000.00元。募集资金已于2019年7月17
日划转至公司指定账户。经大华会计事务所（特殊普通合伙）验资并出具《青岛国林环保科技股份有限公司发行人民币普通股（A股
）1,335.00万股后实收股本的验资报告》（大华验字【2019】000302号），公司依照规定对募集资金进行了专户管理，募集资金到账
后已全部存放于募集资金账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。
公司招股说明书披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序 项目名称 总投资额 使用募集资 发改委备案文号
号 金投入额
1 基于臭氧-活性炭技术的生活 10,000.00 10,000.00 --
饮用水提标改造项目
2 臭氧产业化基地升级改造项目 11,257.70 11,257.70 2019-370285-35-03-000002
3 技术研发中心项目 2,592.10 2,592.10 2019-370203-73-03-000001
4 补充流动资金 7,000.00 7,000.00 --
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率，防范资金使用风险，保护投资者利益，公司依照《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规及公司《募集资金管
理办法》的规定，对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用
。公司首次公开发行股票募集资金专户的开立情况如下：
序 开户行 账号 项目名称
号
1 中国建设银行股份有限公司青岛 37150198641000000944 技术研发中心项目
四方支行
2 中国建设银行股份有限公司青岛 37150198641000000945 臭氧产业化基地升级改造项目
四方支行
3 日照银行股份有限公司青岛分行 810200101421022493 基于臭氧-活性炭技术的生活
饮用水提标改造项目
4 兴业银行股份有限公司青岛分行 522010100101123371 补充流动资金
三、本次结项募集资金投资项目募集资金使用及结余情况
（一）本次结项项目的基本情况
截至本公告披露日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目“基于臭氧-活性炭技术的生活饮用水提标改造项目”已实施完毕
。
（二）结项募集资金项目节余情况
截至2025年8月10日，公司首次公开发行股票募集资金具体使用情况如下：
单位：万元
开户行 账号 项目名称 募集资金承 实际累计投 募集资金节
诺投资金额 入募集资金 余金额（含
金额 利息）
日照银行 810200101421022493 基于臭氧-活 10,000.00 9,702.61 825.61
股份有限 性炭技术的生
公司青岛 活饮用水提标
分行 改造项目
（三）募集资金节余的主要原因
在募投项目实施过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定，本着合理、高效、节约的原则，从项目的实际需求出发，科学
审慎地使用募集资金，在保证项目建设质量和控制风险的前提下，加强对项目费用的监督和管控，降低项目建设的成本和费用，节省
了资金支出。
为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进
行现金管理获得了一定的理财收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。
四、结余募集资金用于补充流动资金的使用计划
鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目“基于臭氧-活性炭技术的生活饮用水提标改造项目”已实施完毕，为最大限度地
发挥募集资金的使用效益，结合公司实际经营情况，公司拟将截至2025年8月10日的募集资金专户中的节余募集资金825.61万元（具
体金额以实际结转时专户资金余额为准）永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动。公司募集资金到账超过一年
，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不存在严重损害上市公司利益的情况，不会对公司财务状况产生不利影响。
公司使用节余募集资金永久补充流动资金，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。上述永久
补充流动资金事项完成后，募投项目尚未支付的质保金等尾款将全部由公司自有资金支付。在节余募集资金补充流动资金后，相对应
的募集资金专项账户将不再使用，公司将办理募集资金专户注销事项，专户注销后，公司与开户银行、保荐机构共同签订的《募集资
金三方监管协议》相应终止。
五、本次募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金事项的内部决策程序情况
（一）董事会意见
2025年8月28日，公司召开第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将节余
募集资金永久补充流动资金的议案》。董事会认为：鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目“基于臭氧-活性炭技术的生活饮
用水提标改造项目”已实施完毕，为最大限度地发挥募集资金的使用效益，结合公司实际经营情况，同意公司将“基于臭氧-活性炭
技术的生活饮用水提标改造项目”结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动，及时注销
相应募集资金专户。
（二）监事会意见
2025年8月28日，公司召开第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将节余
募集资金永久补充流动资金的议案》。监事会认为：公司首次公开发行股票募集资金投资项目“基于臭氧-活性炭技术的生活饮用水
提标改造项目”已实施完毕，公司将该项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，是基于公司整体发展做出的谨慎决定，有利于
提高募集资金使用效率，符合全体股东的利益。本次事项的审议程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股
东利益的情况。因此，监事会同意公司将“基于臭氧-活性炭技术的生活饮用水提标改造项目”结项，将节余募集资金永久补充流动
资金并注销相应募集资金专户。
（三）独立董事专门会议审核意见
经审核，独立董事认为：公司首次公开发行股票募集资金投资项目“基于臭氧-活性炭技术的生活饮用水提标改造项目”已实施
完毕，公司将该项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金符合公司实际和募集资金的实际使用情况，不存在损害股东利益、特别
是中小股东利益的情况，符合相关法律法规的规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。因此，独立董事一致同意
公司将“基于臭氧-活性炭技术的生活饮用水提标改造项目”结项，将节余募集资金永久补充流动资金并注销相应募集资金专户。
六、保荐机构的核查意见
经核查，华福证券认为：国林科技首次公开发行股票募集资金投资项目“基于臭氧-活性炭技术的生活饮用水提标改造项目”已
实施完毕，公司将该项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独
立董事发表了明确同意意见；符合《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市
公司规范运作》等相关规定及公司募集资金管理相关制度。保荐机构对国林科技“基于臭氧-活性炭技术的生活饮用水提标改造项目
”已实施完毕，结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/2cc8b65d-1017-4700-8c4c-d46105f97239.PDF
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2025-08-28 18:25│国林科技（300786）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
青岛国林科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议于2025年8月28日在公司会议室以现场结合通
讯方式召开，本次会议通知已于2025年8月18日以邮件方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书兼副总经
理胡文佳列席了本次会议，会议由监事会主席段玮主持。本次会议的召集、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简
称《公司法》）、《青岛国林科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及有关法律、法规的规定，会议决议合法有
效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司〈2025年半年度报告〉及其摘要的议案》
经审议，监事会认为：公司编制和审核《2025年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见同日刊载于巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》和《2025年半年度报告摘要》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
经审议，监事会认为：公司已按《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法
律法规和监管规则及公司相关管理制度的规定及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况。募集资金存放、使用、管
理及披露不存在违规情形。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度募集资金存放与使
用情况专项报告》。
表决结果：3票同意，0票
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