公司公告☆ ◇300787 海能实业 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-25 15:42 │海能实业（300787）：关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告 │
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│2025-11-20 18:40 │海能实业（300787）：关于不向下修正海能转债转股价格的公告 │
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│2025-11-20 18:40 │海能实业（300787）：第五届董事会第二次会议决议公告 │
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│2025-11-13 19:04 │海能实业（300787）：关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告 │
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│2025-11-13 19:04 │海能实业（300787）：关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员和其他人员的公告 │
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│2025-11-13 19:04 │海能实业（300787）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-11-13 19:04 │海能实业（300787）：公司2025年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-11-13 19:02 │海能实业（300787）：第五届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-11-13 19:02 │海能实业（300787）：关于海能转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 │
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│2025-11-13 19:02 │海能实业（300787）：关于选举职工代表董事的公告 │
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2025-11-25 15:42│海能实业（300787）：关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告
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安福县海能实业股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告持股 5%以上股东周洪军先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。安福县海能实业股份有限公司（以下简称“公司”）
近日接到公司持股 5%以上股东周洪军先生的通知，获悉其所持有的本公司部分股份办理了解除质押的业务，具体事项如下：
一、股东股份解除质押基本情况
1、本次解除质押基本情况
股东名称 是否为控股 本次解 占其所持 占公司总 起始日 解除日期 质权人
股东或第一 除质押 股份比例 股本比例
大股东及其 数量
一致行动人 (万股)
周洪军 是 270 14.27% 0.86% 2022年12月29日 2025年11月24日 红塔证券股
份有限公司
2、股东股份累计质押的情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量(万 持股比 本次解质 本次解质 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
股) 例（%） 押前质押 押后质押 持股份 总股本 已质押 占已 未质押 占未
股份数量 股份数量 比例 比例 股份限 质押 股份限 质押
（万股） (万股) （%） （%） 售和冻 股份 售和冻 股份
结数量 比例 结数量 比例
（万股） （万股）
周洪军 1,892.16 6.04 1,387.32 1,117.32 59.05 3.56 0 0 0 0
周洪亮 15,586.71 49.73 6,262.71 6,262.71 40.18 19.98 0 0 0 0
合计 17,478.87 55.77 7,650.03 7,380.03 42.22 23.55 0 0 0 0
注：若出现合计数尾数与各分项数字之和尾数不一致的情况，均为四舍五入原因造成。
二、其他说明
截至本公告披露日，周洪军先生累计质押公司股份 1,117.32 万股，占其所持股份比例 59.05%，占公司总股本 3.56%；周洪军
先生及一致行动人公司控股股东、实际控制人周洪亮先生累计质押公司股份 7,380.03 万股，占其合计持股比例42.22%，占公司总股
本 23.55%。周洪军先生及周洪亮先生资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，质押股份风险可控，目前不存在平仓风险或被强制
过户风险,亦不会对上市公司生产经营、公司治理等产生重大影响，也不会导致公司实际控制权发生变更，质押的股份不涉及业绩补
偿义务。
公司将持续关注相关股东的股份质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、证券质押及司法冻结明细表；
2、持股 5%以上股东每日持股变化明细。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/4393af60-a696-44ac-b08d-b43000c71934.PDF
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2025-11-20 18:40│海能实业（300787）：关于不向下修正海能转债转股价格的公告
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特别提示：
1、自 2025 年 10 月 30 日至 2025 年 11 月 20 日，安福县海能实业股份有限公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少
有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%（即 12.50 元/股）的情形，触发“海能转债”转股价格向下修正条件。
2、2025 年 11 月 20 日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于不向下修正“海能转债”转股价格的议案》，
公司董事会决定本次不向下修正“海能转债”转股价格，同时在未来六个月内（即自本公告披露日起至 2026 年5 月 20 日），如再
次触发“海能转债”转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。在此期间之后（从 2026 年 5月 21 日重新起算），若再次触
发“海能转债”转股价格向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“海能转债”的转股价格向下修正权利。
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕225 号《关于同意安福县海能实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
注册的批复》同意，安福县海能实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 13 日向不特定对象发行 6,000,000 张可
转换公司债券，每张面值为 100 元，募集资金总额人民币60,000.00 万元。
（二）可转债上市情况
经深交所同意，公司可转债于 2023 年 5月 9日起在深交所挂牌上市交易，债券简称为“海能转债”、债券代码为“123193”。
（三）可转债转股期限
本次可转债转股期自可转债发行结束之日（2023 年 4月 19 日）起满六个月后的第一个交易日（2023 年 10 月 19 日）起至可
转债到期日止（2029 年 4月 12日）（如该日为法定节假或非交易日，则顺延至下一个交易日）。
（四）可转债转股价格调整情况
1、初始转股价格的确定
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定和《安福县海能实业股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券
募集说明书》的规定，“海能转债”的初始转股价格为人民币 33.47 元/股。
2、转股价格的调整情况
（1）第一次调整转股价格情况
因实施公司 2022 年度权益分派方案，“海能转债”的转股价格由 33.47 元/股调整为 21.77 元/股，调整后的转股价格于 202
3 年 5月 25 日生效，具体内容详见公司于 2023 年 5月 17 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于“海能转债”转
股价格调整的公告》（公告编号：2023-037）。
（2）第二次调整转股价格情况
因公司实施 2020 年限制性股票激励计划，首次授予部分第二个归属期限制性股票登记完成后，“海能转债”转股价格由 21.77
元/股调整为 21.74 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 6 月 29 日起生效。具体调整情况详见公司于 2023年6月27日发布的《
关于“海能转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-054）。（3）第三次调整转股价格情况
因实施公司 2023 年度权益分派方案，“海能转债”的转股价格由 21.74 元/股调整为 17.92 元/股，调整后的转股价格于 202
4 年 5月 28 日生效，具体内容详见公司于 2024 年 5月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于“海能转债”转
股价格调整的公告》（公告编号：2024-075）。
（4）第四次调整转股价格情况
2025 年 5 月 19 日公司注销回购股份 2,369,900 股，“海能转债”的转股价格由 17.92 元/股调整为 17.84 元/股，调整后
的转股价格于 2025 年 5月 21 日生效，具体内容详见公司于 2025 年 5月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于注销回购股份调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2025-057）。
（5）第五次调整转股价格情况
因实施公司 2024 年度权益分派方案，“海能转债”的转股价格由 17.84 元/股调整为 14.70 元/股，调整后的转股价格于 202
5 年 5月 28 日生效，具体内容详见公司于 2025 年 5月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于“海能转债”转
股价格调整的公告》（公告编号：2025-059）。
二、可转债转股价格向下修正条款
（一）修正权限与修正幅度
根据《募集说明书》中的约定：在本次发行的可转换公司债券存续期内，当公司股票在任意三十个连续交易日中至少十五个交易
日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决，该方案须经出席会议
的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行可转换公司债券的股东应当回避；修正后
的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日的均价，同时，修正后的转股价格不得低于
最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转
股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
（二）修正程序
如公司股东大会审议通过向下修正转股价格，公司须在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告
修正幅度和股权登记日及暂停转股期间（如需）等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股
申请并执行修正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
三、关于不向下修正可转债转股价格的具体说明
公司股价自 2025 年 10 月 30 日至 2025 年 11 月 20 日期间，出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当
期转股价格的 85%的情形，触发“海能转债”转股价格的向下修正条件。
鉴于“海能转债”距离存续期届满尚远，综合考虑公司的实际情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展
与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，公司于 2025 年 11 月 20 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于不向
下修正“海能转债”转股价格的议案》。公司董事会决定本次不向下修正“海能转债”转股价格，同时自本次董事会审议通过次一交
易日起六个月（2025 年 11 月 21 日至 2026 年 5 月 20 日）内，如再次触发“海能转债”转股价格向下修正条件，亦不提出向下
修正方案。在此期间之后（从 2026年 5月 21 日重新起算），若再次触发“海能转债”转股价格向下修正条件，届时公司董事会将
再次召开会议决定是否行使“海能转债”的转股价格向下修正权利。
敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、第五届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-20/87e349ec-716b-43ed-87d3-017d96ac7e13.PDF
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2025-11-20 18:40│海能实业（300787）：第五届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、安福县海能实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议通知已于 2025年 11月 17日以电子邮件方式发
出。
2、本次会议于 2025年 11月 20日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。
3、公司应参加会议董事 8人，实际参加会议董事 8人，以通讯表决方式出席会议 2人。董事华金秋、王剑以通讯表决的方式参
加本次会议。
4、本次会议由公司董事长周洪亮先生主持，公司高级管理人员列席了会议。
5、本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《安福县海能实业股份有限公司章程》的有关规定，形成的决
议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决议：
1、审议通过《关于不向下修正“海能转债”转股价格的议案》
经审议，董事会认为：公司股价自 2025年 10月 30日至 2025年 11月 20日期间，出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日
的收盘价低于当期转股价格的 85%的情形，已触发“海能转债”转股价格的向下修正条件。
鉴于“海能转债”距离存续期届满尚远，综合考虑公司的实际情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展
与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，公司董事会决定本次不向下修正“海能转债”转股价格，同时自本次董事会审议通过
次一交易日起六个月（2025 年 11 月 21 日至 2026 年 5 月 20日）内，如再次触发“海能转债”转股价格向下修正条件，亦不提
出向下修正方案。在此期间之后（从 2026年 5月 21日重新起算），若再次触发“海能转债”转股价格向下修正条件，届时公司董事
会将再次召开会议决定是否行使“海能转债”的转股价格向下修正权利。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于不向下修正“
海能转债”转股价格的公告》（公告编码：2025-105）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
三、备查文件
1、第五届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-20/e5575a4d-74c7-447b-abab-ae4a1c004d75.PDF
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2025-11-13 19:04│海能实业（300787）：关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告
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安福县海能实业股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告
公司持股 5%以上的股东周洪军先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
持有公司 1,892.16万股的股东周洪军先生 (占本公司总股本的 6.04%)，拟于本公告披露之日起 15个交易日后的 3个月内（即
2025年 12月 5日至 2026年 3月 4日），通过大宗交易和集中竞价方式减持公司股份不超过 940.29 万股，即不超过公司总股本的 3
%。
安福县海能实业股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到周洪军先生出具的《股份减持计划告知函》，周洪军先生拟于本公告
披露之日起 15个交易日后的3个月内，通过大宗交易和集中竞价方式减持公司股份不超过 940.29万股，即不超过公司总股本的 3%。
其中，以集中竞价方式减持不超过 313.43万股（公司总股本的 1%）；以大宗交易方式减持不超过 626.86万股（公司总股本的 2%）
。
现将有关情况公告如下：
一、股东基本情况
截至本公告披露日，周洪军先生持有公司股份情况如下：
股东名称 持股数量(股) 占公司总股本的比例
周洪军 18,921,600 6.04%
二、本次减持计划的主要内容
1．减持的原因：股东归还个人债务需要
2．股份来源：同一控制下的协议转让
3．拟减持股份数量及比例：以集中竞价方式减持不超过 313.43万股（公司总股本的 1%）；以大宗交易方式减持不超过 626.86
万股（公司总股本的 2%）。拟减持合计不超过 940.29万股（公司总股本的 3%）。
4．减持方式：集中竞价、大宗交易
5．减持期间：自本公告披露之日起 15个交易日后的 3个月内（即 2025年12月 5日至 2026年 3月 4日）
6．价格区间：根据减持时市场价格
7．此前已披露承诺的履行情况：截至本公告日，周洪军先生已披露的承诺均已履行完毕，未发生违反承诺的情形。
8．周洪军先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第五条至第九
条规定的情形。
9．在按照上述计划减持公司股份期间，周洪军先生将严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公
司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》以及《股票上市规则》《上市公
司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等规定等有关法律法规及公司规章制度的要求。
三、相关风险提示
(一) 周洪军先生将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否在披露的减持期间内实施本次股份减持计划，存在减持时间、
减持数量、减持价格的不确定性。
(二)周洪军先生是公司控股股东、实际控制人周洪亮先生的一致行动人，公司控股股东、实际控制人周洪亮先生的持股比例为 4
9.73%，周洪军先生本次减持不会对公司治理结构及持续经营产生影响，公司基本面未发生重大变化。
(三) 在按照本计划减持股份期间，周洪军先生将严格遵守相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1．周洪军出具的《股份减持计划告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/57068780-2ca3-4f19-8e1f-ab2763eebb98.PDF
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2025-11-13 19:04│海能实业（300787）：关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员和其他人员的公告
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海能实业（300787）：关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员和其他人员的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/812332f7-9fbd-46a8-ad57-3610aa56a784.PDF
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2025-11-13 19:04│海能实业（300787）：2025年第二次临时股东会决议公告
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海能实业（300787）：2025年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/5f34aa71-6a86-4467-a7a9-d77db82353df.PDF
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2025-11-13 19:04│海能实业（300787）：公司2025年第二次临时股东会的法律意见书
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海能实业（300787）：公司2025年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/6609f45d-9cfc-4719-912c-688270089efb.PDF
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2025-11-13 19:02│海能实业（300787）：第五届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1．安福县海能实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议通知经全体董事同意豁免会议通知时间要求，
本次会议的会议通知于当日通过口头及通讯方式告知全体董事。
2．本次会议于 2025 年 11 月 13 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。
3．公司应参加会议董事 8 人，实际参加会议董事 8人，以通讯表决方式出席会议 2人。董事华金秋、王剑以通讯表决的方式参
加本次会议。
4．本次会议由公司董事长周洪亮先生主持，公司高级管理人员列席了会议。
5．本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《安福县海能实业股份有限公司章程》的有关规定，形成的决
议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决议：
1、审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》
同意选举周洪亮先生为公司董事长，选举邱添明先生为公司副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届
满为止。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》
同意在公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略与 ESG 委员会等四个专门委员会，任期与公司第五
届董事会任期一致，各委员会成员组成如下：
（1）审计委员会：华金秋（主任委员）、赵静、王剑
（2）提名委员会：姚卫国（主任委员）、赵静、邱添明
（3）薪酬与考核委员会：赵静（主任委员）、姚卫国、刘洪涛
（4）战略与ESG 委员会：周洪亮（主任委员）、邱添明、华金秋
表决情况：同意 8票，反对 0 票，弃权 0 票
3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任周洪亮先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
总经理周洪亮先生的任职资格已经提名委员会审核无异议。
表决情况：同意 8票，反对 0 票，弃权 0 票
4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
同意聘任邱添明先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
副总经理邱添明先生的任职资格已经提名委员会审核无异议。
表决情况：同意 8票，反对 0 票，弃权 0 票
5、审议通过《关于聘任公司财务总监、董事会秘书的议案》
同意聘任邱添明先生为公司财务总监，聘任韩双女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会
届满为止。
董事会秘书韩双女士的任职资格已经提名委员会审核无异议，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司
章程》等相关规定。
财务总监邱添明先生的任职资格已经提名委员会和审计委员会审核无异议。表决情况：同意 8票，反对 0 票，弃权 0 票
6、审议通过《关于聘任公司证券事务代表、审计部负责人的议案》
同意聘任郑薇女士为公司证券事务代表，聘任彭小芳女士为公司审计部负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届
董事会届满为止。
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