公司公告☆ ◇300788 中信出版 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-22 18:14 │中信出版（300788）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-06-26 19:06 │中信出版（300788）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-06-26 19:06 │中信出版（300788）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-06-26 19:06 │中信出版（300788）：第六届董事会第五次（临时）会议决议公告 │
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│2026-06-26 19:06 │中信出版（300788）：关于变更高级管理人员的公告 │
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│2026-06-04 17:59 │中信出版（300788）：2025年年度股东会会议资料 │
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│2026-06-04 17:59 │中信出版（300788）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-06-04 17:56 │中信出版（300788）：第六届董事会第四次（临时）会议决议公告 │
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│2026-06-04 17:54 │中信出版（300788）：董事、高级管理人员薪酬管理制度 │
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│2026-04-27 19:31 │中信出版（300788）：2026年一季度报告 │
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2026-07-22 18:14│中信出版（300788）：2025年年度权益分派实施公告
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中信出版集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2025年年度权益分派方案已获 2026年 6月 26 日召开的 2025年
年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1.2026年 6 月 26 日，公司 2025 年年度股东会审议通过了《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》，确定公司 2025 年度
利润分配方案为：以总股本190,151,515股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币 1.90元（含税），以此计算合计拟派发
现金红利 36,128,787.85元人民币（含税），本年度不进行送股及资本公积转增股本，剩余未分配利润滚存至下一年度。本次利润分
配方案发布后至实施前，公司股本如发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整；
2.公司股本总额自分配方案披露至实施期间未发生变化；
3.本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案一致；
4.本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 190,151,515股为基数，向全体股东每 10股派 1.900000元人民币现金
（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基
金每 10股派 1.710000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不
扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的
证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.3800
00 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.190000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 7月 29日，除权除息日为：2026年 7月 30日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 7月 29日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 7月 30日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2.以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****368 中国中信有限公司
2 08*****459 中信投资控股有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 7月 14日至登记日：2026年 7月 29日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：北京市朝阳区东三环北路 27号嘉铭中心 A座 18层
咨询联系人：张海东
咨询电话：010-84156171
传真电话：010-84156171
七、备查文件
1.公司 2025年年度股东会决议；
2.公司第六届董事会第二次会议决议；
3.2025年度利润分配预案的公告；
4.中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/0c4b5c30-07b1-4e99-9c8d-113aaf77a823.PDF
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2026-06-26 19:06│中信出版（300788）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会没有出现否决议案的情况。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年6月26日下午14:30开始。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年6月26日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下
午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月26日上午9:15至下午15:00的任意时间。
2.现场会议召开地点：北京市朝阳区东三环北路27号嘉铭中心A座18层1810会议室。
3.会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
4.召集人：中信出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
5.主持人：公司董事长。
6.本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
（二）会议出席情况
1.出席会议的总体情况：参加本次股东会的股东及股东代理人共计 61 人，代表股份 141,144,864股，占公司有表决权股份总数
的 74.2276%。
2.现场会议出席情况：出席本次股东会现场会议的股东（或代理人）共 3人，代表股份 139,761,464股，占公司有表决权股份总
数的 73.5001%。
3.网络投票情况：通过网络投票的股东（或代理人）共 58 人，代表股份1,383,400股，占公司有表决权股份总数的 0.7275%。
4.中小投资者出席情况：参加本次股东会的中小投资者（或代理人）共 59人，代表股份 1,383,500股，占公司有表决权股份总
数的 0.7276%。
5.出席或列席本次股东会的其他人员：
（1）公司在任董事 9人，出席 9人；
现场出席的董事：陈炜、段甲强、刘广、叶瑛、尹菲菲、洪勇刚、金馨，以通讯方式出席的董事：苏剑、胡天龙；
（2）公司董事会秘书张海东现场出席了本次会议；
（3）公司高级管理人员及公司聘请的见证律师现场列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1.审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
总表决结果为：同意 140,958,464 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8679%；反对 183,700 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的0.1301%；弃权 2,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0019%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 1,197,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.5269%；反对 183,70
0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 13.2779%；弃权 2,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1952%。
2.审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》
总表决结果为：同意 140,958,164 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8677%；反对 183,700 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的0.1301%；弃权 3,000股（其中，因未投票默认弃权 1,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0021%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 1,196,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.5052%；反对 183,70
0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 13.2779%；弃权 3,000股（其中，因未投票默认弃权1,300股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2168%。3.审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
总表决结果为：同意 140,959,464 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8686%；反对 183,700 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的0.1301%；弃权 1,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0012%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 1,198,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.5992%；反对 183,70
0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 13.2779%；弃权 1,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1229%。
4.审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
总表决结果为：同意 140,963,464 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8715%；反对 179,700 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的0.1273%；弃权 1,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0012%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 1,202,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.8883%；反对 179,70
0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 12.9888%；弃权 1,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1229%。
5.审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易确认及 2026 年度日常关联交易预计的议案》
总表决结果为：同意 981,900股，占出席本次股东会非关联股东所持有效表决权股份总数的 70.9722%；反对 398,600股，占出
席本次股东会非关联股东所持有效表决权股份总数的 28.8110%；弃权 3,000股（其中，因未投票默认弃权 1,300股），占出席本次
股东会非关联股东所持有效表决权股份总数的 0.2168%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 981,900股，占出席本次股东会非关联股东所持有效表决权股份总数的 70.9722%；反对 39
8,600股，占出席本次股东会非关联股东所持有效表决权股份总数的 28.8110%；弃权 3,000股（其中，因未投票默认弃权 1,300股）
，占出席本次股东会非关联股东所持有效表决权股份总数的 0.2168%。
本议案关联股东中国中信有限公司和中信投资控股有限公司已回避表决。
6.审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
总表决结果为：同意 140,953,064 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8641%；反对 184,700 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的0.1309%；弃权 7,100股（其中，因未投票默认弃权 5,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0050%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 1,191,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.1366%；反对 184,70
0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 13.3502%；弃权 7,100股（其中，因未投票默认弃权5,400股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5132%。
此外，公司独立董事在本次股东会上进行了 2025年度工作述职。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由北京市中伦律师事务所姚启明律师、刘宜矗律师现场见证并出具了法律意见书：公司本次股东会的召集、召开程序
符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议
的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1.公司 2025年年度股东会决议；
2.北京市中伦律师事务所《关于中信出版集团股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/3b6ba842-a589-44ce-bcd4-c4959ae2de16.PDF
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2026-06-26 19:06│中信出版（300788）：2025年年度股东会的法律意见书
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中信出版（300788）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/5a2aaff8-ac0c-402d-9f9a-739691a38309.PDF
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2026-06-26 19:06│中信出版（300788）：第六届董事会第五次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中信出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次（临时）会议于2026年6月26日以现场结合通讯方式召开
，会议通知于2026年6月17日以邮件方式发出。本次董事会应表决董事9人，实际表决董事9人。本次会议由公司董事长陈炜先生召集
和主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程
》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司董事会同意聘任林倪滨先生为公司财
务总监，全面负责公司财务相关工作，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更高级管理人
员的公告》。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会提名委员会和审计委员会审议通过。
三、备查文件
1.第六届董事会第五次（临时）会议决议；
2.第六届董事会提名委员会第二次会议决议；
3.第六届董事会审计委员会第七次会议决议；
4.深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/7063b0ff-9179-4f62-a7b6-78e4894851d3.PDF
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2026-06-26 19:06│中信出版（300788）：关于变更高级管理人员的公告
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一、高级管理人员辞任情况
中信出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监王亮先生提交的《辞呈》，王亮先生因工作调
整辞去公司财务总监职务（原定任期至第六届董事会届满之日止），辞职后将不再担任公司任何职务。王亮先生的辞职自《辞呈》送
达董事会之日起生效，其辞职不会影响公司的正常生产经营。
截至本公告披露日，王亮先生及其配偶均未持有公司股票，不存在应履行而未履行的承诺事项。王亮先生在担任公司财务总监期
间恪尽职守、勤勉尽责，不断完善财务管理体系，提升精细化管理水平，公司对王亮先生在任职期间为公司发展所付出的努力及作出
的贡献表示衷心感谢。
二、聘任高级管理人员情况
经公司总经理提名，公司董事会提名委员会和审计委员会审核通过，公司于2026年6月26日召开第六届董事会第五次（临时）会
议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任林倪滨先生（简历详见附件）为公司财务总监，全面负责公司财务相
关工作，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
林倪滨先生符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的高级管理人员任职资格，具备担任公司财务总监
的所需的专业知识、工作经验与能力。
三、备查文件
1.第六届董事会第五次（临时）会议决议；
2.第六届董事会提名委员会第二次会议决议；
3.第六届董事会审计委员会第七次会议决议；
4.王亮先生的《辞呈》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/dda3f0dd-891e-41bb-ac19-22b7b7d3c20e.PDF
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2026-06-04 17:59│中信出版（300788）：2025年年度股东会会议资料
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中信出版（300788）：2025年年度股东会会议资料。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/6e0eda4e-235b-45d2-8993-5a6f0f099ade.PDF
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2026-06-04 17:59│中信出版（300788）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 6月 26 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 6 月 26 日上午 9:15-9:25，9:30-11:3
0，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 6月 26 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意
时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书（格式后附）授权他人出席；（2）网络投票：将通过深圳证券交易所交易
系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在本通知列明的有关网络投票时限内通过上述系统行使表
决权；
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2026 年 6月 23 日
7、出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
8、会议地点：北京市朝阳区东三环北路 27 号嘉铭中心 A座 18 层 1810 会议室。二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于公司 2025 年度日常关联交易确认及 2026 年度 非累积投票提案 √
日常关联交易预计的议案》
6.00 《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的 非累积投票提案 √
议案》
特别提示和说明
1、以上议案已经公司第六届董事会第二次会议、第六届董事会第四次（临时）会议审议通过，具体内容详见公司 2026 年 3 月
17 日、2026 年 6 月 5 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2、议案 5涉及关联交易，关联股东中国中信有限公司、中信投资控股有限公司对前述两项议案均应回避表决，并不得接受其他
股东委托进行投票。
3、为更好地维护中小投资者的权益，本次股东会全部议案表决结果均对中小投资者进行单独计票并披露，中小投资者是指除上
市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
4、本次股东会将听取公司独立董事 2025 年度述职报告。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026 年 6月 24 日 9:00-11:30，13:30-17:00。
2、登记地点：北京市朝阳区东三环北路 27 号嘉铭中心 A座 18 层董事会办公室。
3、登记方式：
（1）法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡或有效持股凭证复印件和本人身份证复印
件进行登记；若非法定代表人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、授权委托书（见附件二）、股东账户卡复印
件和本人身份证复印件到公司登记。
（2）自然人股东应持股东账户卡复印件、本人身份证复印件到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡复
印件、授权委托书（见附件二）和本人身份证复印件到公司登记。
（3）异地股东可采用信函或电子邮件的方式办理登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件三），以便登记确认，
并附身份证件及股东账户卡复印件。信函或电子邮件须在 2026 年 6月 24 日下午 17:00 之前送达或发送邮件至公司邮箱，函件上
请注明“股东会”字样。公司不接受电话登记。
4、会议联系方式：
联系人：张海东
联系电话：010-84156171
传真：010-84156171
电子邮箱：IR@citicpub.com
联系地址：北京市朝阳区东三环北路 27 号嘉铭中心 A座 18 层董事会办公室
邮编：100020
5、本次与会人员的食宿及交通费用自理。
6、出席现场会议的股东及股东代理人，请于会议前半小时携带相关证件原件，到会场办理签到手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第六届董事会第二次会议决议；
2、第六届董事会第四次（临时）会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
六、附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/d3f7e449-6824-4bc3-8804-d1950d89856c.PDF
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2026-06-04 17:56│中信出版（300788）：第六届董事会第四次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中信出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次（临时）会议于2026年6月4日以现场结合通讯方式召开，
会议通知于2026年6月1日以邮件方式发出。本次董事会应表决董事9人，实际表决董事9人。本次会议由公司董事长陈炜先生召集和主
持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的
有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
为进一步明确和完善公司董事、高级管理人员薪酬管理体系，建立科学有效的激励与约束机制，促进公司持续、健康、高质量发
展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范
运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》相关规定，并结合公司实际情况，制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。具体
内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事、高级管理人员薪酬管理
制度》。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
三、备查文件
1.第六届董事会第四次（临时）会议决议；
2.第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议；
3.深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/c3ba6db0-8800-491c-9694-348a72cde5e9.PDF
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2026-06-04 17:54│中信出版（300788）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步明确和完善中信出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事和高级管理人员的薪酬管理体系，建立科学
有效的激励与约束机制，促进公司持续、健康、高质量发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规
和规范性文件以及《中信出版集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事、高级管理人员范围。第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则：
（一）公平原则，体现薪酬与公司规模、业绩相符，同时参考外部同行业薪酬水平；
（二）责权利对等原则，体现薪酬与岗位价值、承担的责任及个人业绩相符；
（三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符；
（四）激励与约束并重原则，体现薪酬的发放与绩效考核等挂钩。第二章 薪酬管理机构
第四条 公司股东会负责审议批准董事的薪酬标准与方案，董事会负责审议批准高级管理人员的薪酬标准与方案。
第五条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事及高
级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。
第六条 公司董事会或者董事会薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
第七条 公司人力资源部负责协助和配合董事会薪酬与考核委员会开展董事、高级管理人员薪酬方案的制定与实施。
第三章 薪酬标准
第八条 董事薪酬：
（一）非独立董事：在公司担任职务（特指除董事外的其他职务，下同）的非独立董事，其薪酬按照所担任职务或承担管理职能
的薪酬标准执行，不再另行领取董事薪酬或津贴。不在公司担任职务或承担管理职能的非独立董事，不在公司领取薪酬、不享受津贴
或福利待遇，也不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。
（二）独立董事：公司独立董事实行固定津贴，具体标准根据市场薪酬水平以及公司实际情况确定，报董事会审议通过后，提交
股东会审议决定。独立董事按《公司章程》等相关规定行使职责所需的合理费用由公司承担。独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的
绩效考核。
第九条 公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与
绩效薪酬总额的 50%。
第四章 薪酬发放及止付追索
第十条 公司董事、高级管理人员的津贴或薪酬，均为税前金额，公司将按照法律法规和公司的有关规定，从工资、奖金等薪酬
中扣除下列事项，剩余部分发放给个人。公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容：
（一）个人所得税；
（二）各类社会保险费用等由个人承担的部分；
（三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
第十一条 公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。
公司应当确定董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据
开展。
第十二条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和绩效计算薪酬或津贴并予以发放
。
第十三条 公司董事、高级管理人员在任职期间，发生下列任一情形，公司可以减少或不予发放绩效薪酬或津贴：
（一）严重失职或者滥用职权的；
（二）严重损害公司利益，对公司造成重大负面影响的；
（三）公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
第十四条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重
新考核并相应追回超额发放部分。
公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应
当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入
进行全额或部分追回。
第十五条 《公司章程》或者相关合同中涉及提前解除董事、高级管理人员任职的补偿内容应当符合公平原则，不得损害公司合
法权益，不得进行利益输送。
第五章 附 则
第十六条 本制度由公司董事会负责制定和解释。
第十七条 本制度未尽事宜或本制度与国家有关法律法规或者相关规定相抵触的，按国家有关法律法规或者相关规定执行。
第十八条 本制度自公司股东会审议通过之日起施行，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/2d2b7a6b-ef85-4e7a-988f-20cba93b91af.PDF
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2026-04-27 19:31│中信出版（300788）：2026年一季度报告
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中信出版（300788）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/6bce9e5b-a9be-42e3-a343-bea46517adb3.PDF
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2026-04-27 19:31│中信出版（300788）：第六届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中信出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2026年4月27日以现场结合通讯方式召开，会议通
知于2026年4月17日以邮件方式发出。本次董事会应表决董事9人，实际表决董事9人。本次会议由公司董事长陈炜先生召集和主持，
公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关
规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》
经审议，董事会认为公司2026年第一季度报告的编制程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定。报告
内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026年第一季度报告
》。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
2.审议通过《关于公司 2025 年度环境、社会及治理报告的议案》
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司2025年度环境、
社会及治理报告》。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过。
三、备查文件
1.第六届董事会第三次会议决议；
2.第六届董事会审计委员会第六次会议决议；
3.第六届董事会战略与可持续发展委员会第二次会议决议；
4.深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/bee67792-f22f-4f4e-9c2e-c75c26d74b01.PDF
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2026-03-26 17:32│中信出版（300788）：关于举行2025年度业绩说明会的公告
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中信出版（300788）：关于举行2025年度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/2e4a16c8-873a-4db4-b59d-f135d75e4bd3.PDF
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2026-03-16 21:07│中信出版（300788）：2025年度利润分配预案的公告
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特别提示：
1.中信出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配预案为：以 2025 年 12 月 31 日的公司总股本 190,151
,515 股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币 1.90 元（含税），以此计算合计拟派发现金红利人民币 36,128,787.85 元
（含税），本次不进行送股及资本公积转增股本。本次利润分配预案发布后至实施前，公司股本如发生变动，将按照分配总额不变的
原则对分配比例进行调整。
2.公司现金分红预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
公司于 2026年 3月 13日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》，董事会认为
，公司本次利润分配预案符合有关法律法规、规范性文件以及公司利润分配政策，具备合法性、合规性、合理性，充分考虑了公司对
广大投资者的合理投资回报，符合公司当前的实际情况和未来发展规划。
本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
二、利润分配预案的基本情况
1．本次利润分配预案为 2025年度利润分配。
2．根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，公司法定盈余公积金累计额已达到注册资本的 50%以上，公司
2025年不再提取法定盈余公积金。截至 2025 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润 1,159,573,339.87元，母公司可供股东分
配的利润 1,278,238,269.63 元，公司总股本 190,151,515股。
依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》：“上市公司制定利润分配方案时，应当以
母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则
来确定具体的利润分配总额和比例。”因此，截至 2025年 12月 31日公司可供分配利润为 1,159,573,339.87元。
3．董事会拟定 2025 年度利润分配预案为：以 2025年 12月 31日的公司总股本 190,151,515股为基数，向全体股东每 10股派
发现金红利人民币 1.90元（含税），以此计算合计拟派发现金红利人民币 36,128,787.85 元（含税），本次不进行送股及资本公积
转增股本。
4．2025 年度累计现金分红总额：公司已实施 2025 年中期利润分配，已派发现金红利人民币 30,424,242.40 元（含税）；如
本次利润分配预案获得股东会审议通过，2025年度累计现金分红总额为人民币 66,553,030.25元（含税）,占公司 2025年度归母净利
润的 51.16%。
5．本次利润分配预案发布后至实施前，公司股本如发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
三、现金分红预案的具体情况
（一）公司 2025年度现金分红方案不触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 66,553,030.25 60,468,181.77 58,946,969.65
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 130,094,483.56 118,671,804.36 116,357,228.74
净利润（元）
研发投入（元） 19,943,192.53 21,174,443.50 21,444,938.56
营业收入（元） 1,702,147,970.78 1,687,480,364.10 1,716,957,085.59
合并报表本年度末累计 1,159,573,339.87
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 1,278,238,269.63
计未分配利润（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累计 185,968,181.67
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 121,707,838.89
净利润（元）
最近三个会计年度累计 185,968,181.67
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 62,562,574.59
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 1.23%
研发投入总额占累计营
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票上 否
市规则》第 9.4 条第（八）
项规定的可能被实施其
他风险警示情形
注：本年度现金分红总额为本次拟实施的 2025 年度利润分配金额与 2025 年度中期利润分配金额的合计金额。
公司 2023年度至 2025年度累计现金分红总额达 185,968,181.67元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，因此公司不触
及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）2025年度现金分红方案合理性说明
本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件
及《公司章程》中关于利润分配的相关规定，符合公司的利润分配政策，具备合法性、合规性、合理性。本次利润分配预案的制定充
分考虑了公司实际经营情况、未来发展的资金需求以及股东投资回报等，符合公司和全体股东的利益。
四、其他说明
本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议批准后方可实施，敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。
五、备查文件
1.公司第六届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/c1aa814d-5bce-4299-b613-b5ff4ab508ad.PDF
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2026-03-16 21:07│中信出版（300788）：关于对会计师事务所2025年度履职情况评估报告及董事会审计委员会履行监督职责情况
│报告
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董事会审计委员会履行监督职责情况报告
中信出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）聘请了信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）作
为公司2025年度审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定和要求，公司董事会审
计委员会本着勤勉尽责的原则认真履职，现将对信永中和2025年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
信永中和成立于2012年3月，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层，首席合伙人为谭小青。截至2024年12月
31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1780人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。
信永中和2024年度业务收入为40.54亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为25.87亿元，证券业务收入为9.76亿元。2024年
度，信永中和上市公司年报审计项目383家，收费总额4.71亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，
交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采矿业，租
赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为11家。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于2025年8月27日召开第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，董事会认为信永中和具
备为公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工作要求。本次续聘会计师事务所的程序符合相关法律、法规和《公司章程
》的规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。该议案于2025年12月2日经公司2025年第一次临时股东会审议通
过，股东会同意续聘信永中和作为公司2025年度审计机构。
二、2025年年审会计师事务所履职情况
按照《业务约定书》约定，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司2025年年报工作安排，信永中和对公司
2025年度财务报告进行了审计，同时对公司控股股东及其他关联方占用资金情况、涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务情况、
内部控制等进行核查并出具专项报告。
在执行审计工作的过程中，信永中和就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、审计范围
及审计策略、重要风险领域等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
（一）2025年8月26日，公司第五届董事会审计委员会第二十七次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，经过对信
永中和的资质、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况等相关信息进行充分审查，审计委员会认为信永中和满足为上市
公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力。因此，同意续聘信永中和为公司2025年度审计机构，并同意将该事项提交公司
董事会审议。
（二）年审期间，2026年1月19日，公司召开了第六届董事会审计委员会第二次会议，信永中和向审计委员会详细汇报了2025年
度审计工作计划，公司审计委员会委员及独立董事发表了意见。
（三）2026年3月12日，公司召开了第六届董事会审计委员会第五次会议，审计委员会与信永中和就关键审计事项、关联方、财
务报表以及内控审计报告等审计工作情况进行了充分沟通。
四、总体评价
公司董事会审计委员会充分发挥专门委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计
师进行了充分讨论和沟通，督促其及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
经评估，信永中和在审计过程中勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的原则执行审计，审计行为规范有序，按时完成了公司2025年
度审计工作，出具了恰当的审计报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/9a719701-e0b6-4bcd-9f30-7b4416c1f570.PDF
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2026-03-16 21:07│中信出版（300788）：2025年度董事会工作报告
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中信出版（300788）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/aedc322c-2ffa-44bb-addd-177371b3f9fd.PDF
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2026-03-16 21:07│中信出版（300788）：关于2025年度计提资产减值准备的公告
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一、本次计提资产减值准备的情况
（一）本次计提资产减值准备的原因
为真实反映中信出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）的财务状况和资产价值，依据《企业会计准则》及公司会计政策的
相关规定，公司对2025年12月31日出现减值迹象的应收款项、预付款项、存货及长期股权投资等资产进行了减值测试。基于谨慎性原
则，公司对2025年可能发生资产减值损失的资产计提资产减值准备。
（二）本次计提资产减值损失的范围和金额
经测算，本次计提各项资产减值损失金额合计为7,780.50万元，具体如下：
单位：万元
项目 2025年度计提金额
信用减值准备 -13.31
其中：应收账款坏账准备 -1.11
其他应收款坏账准备 -12.20
资产减值准备 7,793.82
其中：预付款项减值准备 3,463.07
存货跌价准备 3,386.85
长期股权投资减值准备 943.90
合 计 7,780.50
注：上述表格中若出现总数与表格所列数值总和不符，均为采用四舍五入所致。
（三）本次计提资产减值准备的确认标准和计提方法
1.应收款项坏账准备的确认标准及计提方法
公司对于以摊余成本计量的金融资产和应收租赁款，以预期信用损失为基础确认损失准备。
公司考虑在资产负债表日无须付出不必要的额外成本和努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合
理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，
确认预期信用损失。
对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据和应收账款，无论是否存在重大融资成分，公司均按照整个存续期的
预期信用损失计量损失准备。对于应收租赁款，公司亦选择按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
当单项应收票据和应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征将应收票据和应收账款划分为若
干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据和计提方法如下：
应收票据组合 1 银行承兑汇票
应收票据组合 2 商业承兑汇票
对于划分为组合的应收票据和应收租赁款，无论是否存在重大融资成分，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来
经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
应收账款组合 1 应收销货款
应收账款组合 2 应收关联方款项
对于划分为组合的应收账款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个
存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
当单项其他应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基
础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
其他应收款组合 1 应收保证金及押金、备用金等
其他应收款组合 2 应收其他账龄组合款项
对于划分为组合的其他应收款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未
来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
除应收票据、应收账款和应收租赁款外，于每个资产负债表日，公司对处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。
金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初
始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金
融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金
融工具，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。
公司对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段
的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。
公司将计提或转回的损失准备计入当期损益。
2.预付款项减值的确认标准及计提方法
在资产负债表日，公司根据图书市场的最新情况和行业监管政策等影响因素，组织编辑人员评估存在预付款项的在编选题继续出
版的可行性，当评估结果为不再具备出版可行性时，按预付款项的100%提取减值准备。
3.存货跌价准备的确认标准及计提方法
存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按日常活动中，以存货的估计售价减去至完工时估计将要发
生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。
存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货
跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并
计提存货跌价准备。
计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存
货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
（1）在库、在厂出版物
在库、在厂出版物有特定处理渠道的，则按特定渠道的预计可收回金额及预计损失并单独测试确认存货跌价准备；在库、在厂出
版物没有特定处理渠道的而采取一般销售渠道的，其存货跌价准备具体标准为：
项目 计提标准（注）
音像、杂志、期刊和其他特别认定的出版物 按期末在库存货实际成本提取
入库库龄 1年以内的纸质出版物 不计提
入库库龄 1-2 年的纸质出版物 按期末在库库存码洋提取 15%
入库库龄 2-3 年的纸质出版物 按期末在库库存码洋提取 25%
入库库龄 3年以上的纸质出版物 按期末在库库存码洋提取 35%
（2）在途和委托代销出版物
项目 计提标准（注）
音像、杂志、期刊和其他特别认定的出版物 按期末在途存货实际成本提取
出库库龄 1年以内的纸质出版物 不计提
出库库龄 1-2 年的纸质出版物 按期末在途库存码洋提取 15%
出库库龄 2年以上的纸质出版物 按期末在途库存码洋提取 25%
（3）文化办公用品及其他商品，在资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准
备。
以上所有各类存货的跌价准备的累计提取额，均不得超过其实际成本。
注：码洋指图书产品的定价乘以数量所得出的金额。
4.长期股权投资减值的确认标准及计提方法
对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资，当其预计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至预计可收回金额。
公司识别长期股权投资存在减值迹象并聘请资产评估机构对其进行了减值测试，公司已按照公允价值减去处置费用后的净额估计
减值资产可回收金额。
二、本次计提资产减值准备对公司的影响
2025年，公司计提资产减值准备将减少公司 2025年度净利润 7,780.50万元。公司本次计提资产减值准备的事项符合会计准则和
相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为。
本次计提资产减值准备相关的财务数据已经会计师事务所审计。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/775fcc04-1803-43d4-8e39-1f5837a53634.PDF
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2026-03-16 21:07│中信出版（300788）：2025年度内部控制评价报告
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中信出版集团股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合中信出
版集团股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司2025年12月
31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、审计委员
会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不
恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司本部及
北京《经济导刊》杂志社有限公司、中信联合云科技有限责任公司、北京中信书店有限责任公司、北京信睿文化传媒有限公司、上海
中信大方文化发展有限公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营
业收入总额的100%。纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、发展战略、人力资源、内部监督、企业文化、社会责任、资金
活动、采购业务、资产管理、销售业务、财务报告、全面预算、合同管理、行政管理、内部报告、信息系统等方面；重点关注的高风
险领域主要包括发展战略、投资与资金活动、采购业务、销售业务、资产管理、合同及印章管理、财务报告和信息系统、关联交易等
方面。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及《中信出版内部控制应用手册》组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前
年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
指标名称 重大缺陷定量标准 重要缺陷定量标准 一般缺陷定量标准
利润总额潜在 错报≥合并会计报表 合并会计报表利润总额 错报＜合并会计报表
错报的金额 利润总额的4% 的2%≤错报＜合并会计 利润总额的2%
报表利润总额的4%
营业收入潜在 错报≥合并会计报表 合并会计报表营业收入 错报＜合并会计报表
错报的金额 营业收入的0.5% 的0.3%≤错报＜合并会计 营业收入的0.3%
报表营业收入的0.5%
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
缺陷性质 定性标准
重大缺陷 内部控制中存在的一个或多个控制缺陷的组合，可能导致不能及时防止或
发现并纠正财务报告重大错报。具体体现在以下方面：
①董事和高级管理人员舞弊；
②对已公告的财务报告出现的重大错报进行错报更正；
③当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行中未能发现该错报；
④公司审计委员会或内部审计机构对财务报告的监督无效。
重要缺陷 内部控制中存在的一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于
重大缺陷，但可能对公司财务报告产生重要影响。具体体现在以下方面：
①关键岗位人员舞弊；
②公司财务报告编制不符合企业会计准则和披露要求，导致财务报告出现重
要错报；
③对公司财务报告编制过程的内控监督机制存在缺陷，可能对财务报告的可
靠性产生重要影响。
一般缺陷 未构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
指标名称 重大缺陷定量标准 重要缺陷定量标准 一般缺陷定量标准
直接财产损 损失金额≥1000万元人 500万元人民币≤损失金 损失金额＜500万元人
失金额 民币 额＜1000万元人民币 民币
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
缺陷性质 定性标准
重大缺陷 ①违反法律法规，导致被国家行政法律部门、监管机构重大处罚；
②重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；
③出现安全生产、环境保护和质量方面的重大事故，导致严重后果；
④中高级管理人员流失严重；
⑤重大或重要内部控制缺陷在经过合理的时间后，未得到整改。
重要缺陷 ①未执行公司制度和规章，造成公司经济损失；
②重要业务制度或系统存在缺陷；
③关键岗位业务人员流失严重；
④内部控制一般缺陷在经过合理的时间后，未得到整改。
一般缺陷 未构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
报告期内无其他内部控制相关重大事项说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/515a475c-5553-4138-9f56-b5c66d62dcbc.PDF
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2026-03-16 21:07│中信出版（300788）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告
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为深入贯彻落实《关于进一步提高上市公司质量的意见》相关决策部署，中信出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）积极
响应深交所“质量回报双提升”专项行动倡议，持续提升公司内在价值和资产质量，以可持续增长驱动公司市值与股东回报长期稳定
提升，结合公司发展战略、经营情况及财务情况，制定“质量回报双提升”行动方案，内容如下：
一、持续做强做优主业，社会效益、经济效益并举
“十四五”期间，公司在全国图书零售市场占有率居单体出版社首位，出版领域涵盖主题学术、经济与管理、心理自助、少儿、
动漫、文学、传记、科普、生活、艺术等主要图书品类，图书销售覆盖全模式、全渠道。经管类图书持续领跑市场，心理自助、传记
、少儿、生活、科普等类图书均位居头部。公司新孵化的影游漫 IP图书，在《哪吒·三界往事》《哪吒之魔童闹海艺术设定集》、
“黑神话·悟空”《影神图》等爆款产品的带动下，市场占有率跃居细分品类第一。超百万册销量的图书累计近 50种。公司出品的
众多图书入选“中国好书”“文津图书奖”等重要奖项。公司获第五届中国出版政府奖先进出版单位，入选中宣部国家新闻出版署出
版智库。成功向 40余个国家累计输出图书版权超 3,000项，与 29个“一带一路”国家的出版社建立了版权贸易往来合作，连续获评
“国家文化重点出口企业”。中信书店多家门店获“最美书店”称号和省部级公共文化服务和阅读文化服务奖励，雄安新区店荣获“
雄才会客厅”称号。中信书院 app和新媒体矩阵覆盖用户超 1,500万，2025年内容播放量超 2亿。
未来，公司将对标世界一流出版企业，发挥“促进中华优秀文化传播和世界文明交流互鉴”的核心功能，全力铸就“优质内容创
作”“头部 IP运营”“智能化生产”三大核心竞争力，重点实施“一核两翼”优质内容工程、国际化交流和传播工程、知识服务升
级工程、中信书店强核工程，进一步稳固主业优势地位。
二、科技驱动业务创新，多维推动高质量发展
公司致力于成为科技驱动的、影响力世界一流的文化传媒和智库集团，全力服务文化强国建设。推进“三个转型”，即由单一图
书出版商向综合知识服务商转型，向 AI技术驱动的科技应用公司转型，向新型文化消费供应商转型。通过实施 IP运营工程、协同增
效工程、资本运作工程等重大项目，在图书出版发行、数智服务、城市文化空间运营三大主业的基础上，将 IP运营业务发展为第四
主业支柱，并积极探索发展第二增长曲线。
公司积极培育新质生产力，全面推进数智化转型升级。公司自研的“夸父AI平台”已成功入选“中宣部 2025出版融合发展工程
重点项目”，在出版全流程关键环节的提质增效取得显著成效。选题报告的 70%工作已可由 AI处理，译审错误检出率提升 15个百分
点，营销文案生成时间缩短至 10分钟，视频生产效率提升 5-10倍。数智平台已逐步应用于公司全业务线、全流程关键环节。未来，
公司将持续升级“夸父 AI平台”，并探索推出可商业化推广的数智化平台工具和图书智能体、作者智能体。
公司发布动漫文创战略以来，影视、游戏、动漫类图书实现高速增长，在头部 IP成功运营案例的带动下，公司已与国内外内容
机构建立广泛、紧密的联系，较易获取头部 IP的衍生开发机会。目前，公司 IP衍生图书和衍生品已初具规模，衍生品覆盖百余种 I
P，SKU近 4万种，其中自研产品 SKU约 400种。未来，公司将推动实行多形态 IP、衍生品设计开发和销售的全链路运营。择机推动
IP运营业务独立公司化运营，开放引进战略资源和资金，助推新业务健康高速发展。公司将深度挖掘中信集团体系协同资源，聚焦内
容 IP、传媒、信息服务、数智化转型及国际化发展等领域，审慎推进战略合作、投资与并购重组。深化央地合作模式，撬动地方资
源，与合作伙伴实现互利共赢。强化上市公司平台优势，开放子公司股东结构，构建“多元融资+战略投资+产业整合”资本运作体系
，支持发展公司第二增长曲线。
三、筑牢公司治理根基，积极践行社会责任
公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板
上市公司规范运作》等法律法规的有关规定，建立并不断完善公司治理体系，确保公司治理制度符合监管要求和公司实际情况，同时
，将党的领导与公司治理深度融合，充分发挥党组织在公司治理中的政治核心作用，明确党组织和股东会、董事会、经营管理层等其
他治理主体的权责。公司增设风险管理委员会，不断加强内部控制体系建设，进一步提升公司规范运作水平。将 ESG管理融入公司战
略规划与决策体系，对董事会战略委员会名称调整为战略与可持续发展委员会，在其原有职能基础上增设ESG治理专项职责。
2025 年 4 月，公司自主发布环境、社会及治理（ESG）报告，及时、准确地披露了公司积极践行国家战略，提升公司影响力的
重要举措，积极向公司各层级贯彻 ESG 理念，并持续推动公司践行绿色发展战略。在绿色环保层面，将持续宣讲绿色理念和标准，
通过“源头控制——过程监管——技术创新”三位一体的绿色发展模式，持续推动合作伙伴施行绿色印刷与可持续发展，降低能源消
耗和废弃物排放，全方位打造环境友好型印刷模式，共建绿色生态供应链。
社会责任方面，公司积极倡导以文化凝心铸魂、以公益行动回馈社会，通过捐赠、志愿服务和文化推广等多种形式，从文化教育
帮扶到产业振兴实践，积极助力乡村振兴，持续为社会的和谐发展贡献力量。践行国家战略提升国际传播效能，推进中外文化交流互
鉴，顺应国际出版模式变革趋势，推动公司国际化发展从局部突破转向系统布局。充分展现公司作为文化企业的独特价值和使命，诠
释文化企业的社会责任担当。
四、提高信息披露质量，积极传递公司价值
公司高度重视信息披露工作，确保投资者及其他利益相关方能够获取准确、可靠、及时的信息，从而做出合理的投资决策。自 2
019年上市以来，公司连续五年荣获深交所信息披露工作最高“A”级评价，体现了监管部门对公司信息披露、投资者关系、公司治理
、ESG 等方面工作的认可。在定期报告中，引用行业权威数据，持续披露图书零售市场占有率和排名等关键信息；充分披露公司业绩
数据、亮点和变动原因；详述宏观经济形势、行业政策变化等因素对公司业绩的影响及公司采取的应对措施。将常态化开展与官媒和
财经媒体合作制作业绩长图和解读的形式，提高定期报告的可读性、实用性。使投资者清晰了解公司经营情况，为投资决策提供有力
依据。
公司始终以“提升公司内在价值和资产质量”作为投资者关系管理工作的根本价值观，建立稳定的沟通机制，持续开展与监管部
门、媒体以及广大投资者的沟通服务工作。2024 年，公司举办“数智战略发布会”，系统展示公司在数智化转型升级方面的战略方
向和框架体系；2025 年，公司首度在第三方平台上面向全体投资者公开直播“股东走进中信出版”活动，公司董事长、总经理和具
备增长潜力的业务团队就公司数智化进展、战略发展方向、新业务进展和发展计划等做了主旨发言。未来，公司将坚持面向资本市场
广大投资人开展专题交流会；并定期通过业绩说明会、互动易平台回复、接听投资者热线、答复投资者关系邮箱等多种方式，高效响
应投资者诉求，积极传达公司价值。
五、重视股东投资回报，共享公司发展成果
公司始终高度重视股东的投资回报。自上市以来，公司连续进行稳定、可持续的现金分红，2019年至 2024年，公司的现金分红
分别为 7,929.32万元、9,127.27万元、9,659.70万元、6,693.33万元、5,894.70万元、6,046.82万元。为更好与广大投资者分享公
司经营成果，公司增加了分红频次，于 2025年首次实施中期分红，现金分红 3,042.42万元，截至 2025年末累计实施现金分红金额
达 4.84亿元，近三年现金分红金额均占当期归母净利润的 50%以上。未来，公司将综合考量经营发展需要、长期价值提升和股东回
报诉求，维持较高比例、频次分红。
公司将积极落实“质量回报双提升”行动方案，服务国家战略、紧扣行业发展趋势，推动数智化转型升级和长期可持续发展，持
续提升公司资产质量和投资价值，以更加稳健的经营业绩、持续的投资回报、坚定的社会责任担当回馈股东、回馈社会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/533def74-b23a-4347-957c-c1ef2418d88d.PDF
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2026-03-16 21:07│中信出版（300788）：2025年度财务决算报告
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一、2025年度财务报表及其审计情况
中信出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度财务报告已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具
了标准无保留意见的《审计报告》。
二、2025年度财务状况和经营成果
1．主要会计数据和财务指标
2025 年 2024 年 同比变动
营业收入（万元） 170,214.80 168,748.04 0.87%
归属于上市公司股东的净利润 13,009.45 11,867.18 9.63%
（万元）
归属于上市公司股东的扣除非经 11,795.46 15,799.93 -25.34%
常性损益的净利润（万元）
经营活动产生的现金流量净额 22,549.02 16,221.88 39.00%
（万元）
基本每股收益（元/股） 0.68 0.62 9.68%
稀释每股收益（元/股） 0.68 0.62 9.68%
加权平均净资产收益率 5.93% 5.56% 0.37%
2025 年末 2024 年末 同比变动
资产总额（万元） 331,297.57 330,894.01 0.12%
归属于上市公司股东的净资产 220,323.25 216,403.04 1.81%
（万元）
2．主要资产情况
单位：万元
项目 2025 年末 2024 年末 同比变动
货币资金 179,265.83 174,697.72 2.61%
存货 48,574.18 49,556.44 -1.98%
其他流动资产（1） 175.81 3,711.22 -95.26%
流动资产合计 279,282.37 278,856.60 0.15%
其他非流动金融资产 19,492.34 19,500.00 -0.04%
使用权资产 16,126.80 15,605.40 3.34%
开发支出（2） 901.44 1,815.26 -50.34%
长期待摊费用（3） 2,584.39 1,243.62 107.81%
项目 2025 年末 2024 年末 同比变动
非流动资产合计 52,015.21 52,037.41 -0.04%
资产总计 331,297.57 330,894.01 0.12%
重大变动说明：（1）其他流动资产同比减少95.26%，主要系报告期公司收到退税款的影响；（2）开发支出同比减少50.34%，主
要系报告期部分研发项目结项转入无形资产的影响；（3）长期待摊费用同比增加107.81%，主要系报告期使用权资产改良支出增加的
影响。
3．主要负债情况
单位：万元
项目 2025 年末 2024 年末 同比变动
应付票据（1） 5,500.57 8,475.79 -35.10%
应付账款 50,812.79 52,844.27 -3.84%
应付职工薪酬 17,046.48 15,570.18 9.48%
流动负债合计 98,375.68 100,825.32 -2.43%
租赁负债 11,109.64 10,549.33 5.31%
非流动负债合计 12,598.64 12,083.33 4.26%
负债合计 110,974.32 112,908.65 -1.71%
重大变动说明：（1）应付票据同比减少35.10%，主要系应付银行承兑汇票减少的影响。
4．主要股东权益情况
单位：万元
项目 2025 年末 2024 年末 同比变动
股本 19,015.15 19,015.15 ——
资本公积 75,123.29 75,123.29 ——
未分配利润 115,957.33 112,037.13 3.50%
归属于母公司所有者权益合计 220,323.25 216,403.04 1.81%
所有者权益合计 220,323.25 217,985.36 1.07%
5．主要经营成果
单位：万元
项目 2025 年 2024 年 同比变动
营业收入 170,214.80 168,748.04 0.87%
营业成本 104,920.67 103,005.39 1.86%
销售费用 35,362.84 31,735.41 11.43%
管理费用 12,344.94 13,009.66 -5.11%
研发费用 1,131.07 1,119.22 1.06%
项目 2025 年 2024 年 同比变动
财务费用 -1,460.68 -1,700.63 14.11%
信用减值损失+资产减值损失（损 -7,780.50 -7,991.96 2.65%
失以“-”号填列）
其他收益 3,119.51 2,902.99 7.46%
投资收益（1） 308.46 -252.71 222.06%
营业利润 12,794.05 15,574.44 -17.85%
营业外收入（2） 299.45 480.74 -37.71%
营业外支出 92.65 88.65 4.51%
利润总额 13,000.85 15,966.53 -18.57%
所得税费用（3） 1.45 4,216.30 -99.97%
归属于母公司股东的净利润 13,009.45 11,867.18 9.63%
重大变动说明：（1）投资收益同比增加 222.06%，主要系上年同期处置控股子公司产生损失；（2）营业外收入同比减少 37.71
%，主要系报告期与日常活动无关的收入减少的影响；（3）所得税费用同比减少 99.97%，主要系享受企业所得税免税优惠政策，上
年同期一次性消化账面确认递延所得税资产的影响。
6．主要现金流情况
单位：万元
项目 2025 年 2024 年 同比变动
经营活动产生的现金流量净额 22,549.02 16,221.88 39.00%
（1）
投资活动产生的现金流量净额 -12,604.27 4,737.77 -366.04%
（2）
筹资活动产生的现金流量净额 -16,910.92 -12,207.02 -38.53%
（3）
现金及现金等价物净增加额 -7,125.59 8,604.92 -182.81%
重大变动说明：（1）经营活动产生的现金流量净额同比增加 39.00%，主要系报告期销售商品收到的现金增加以及收到企业所得
税退税款的影响；（2）投资活动产生的现金流量净额同比减少 366.04%，主要系报告期内定期存款增加的影响；（3）筹资活动产生
的现金流量净额同比减少 38.53%，主要系报告期内中期分红导致现金分红支出增加的影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/b5ab7934-0289-4d5b-9a85-45eb476a0a5f.PDF
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2026-03-16 21:07│中信出版（300788）：2025年度涉及中信财务有限公司关联交易的存、贷款等金融业务情况的专项说明
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2025年度涉及中信财务有限公司关联交易的存、贷款 1-1
等金融业务情况汇总表
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/8bd5c69a-20ff-4e8d-af8e-e4ca90180cb9.PDF
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2026-03-16 21:07│中信出版（300788）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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中信出版（300788）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/a83de12c-ae9c-42aa-a16b-dfe2c2fdec79.PDF
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2026-03-16 21:07│中信出版（300788）：关于对中信财务有限公司的持续风险评估报告
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中信出版（300788）：关于对中信财务有限公司的持续风险评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/62bf4cfb-3dfc-486b-bcf6-790d3bad867d.PDF
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2026-03-16 21:07│中信出版（300788）：董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告
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中信出版（300788）：董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/1a14d872-5a9f-4fbc-af94-2b5027353a4a.PDF
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2026-03-16 21:06│中信出版（300788）：2025年年度审计报告
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中信出版（300788）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/b71f15d7-e6f3-4c39-9fec-a54a79e1373b.PDF
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2026-03-16 21:06│中信出版（300788）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
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非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-2
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/22163fa9-bad3-4a2d-b8c5-9d389e3f71a8.PDF
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2026-03-16 21:06│中信出版（300788）：2025年度内部控制审计报告
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中信出版（300788）：2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/dcd517e7-72c4-4934-831f-a705d6c66368.PDF
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2026-03-16 21:06│中信出版（300788）：第六届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中信出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于2026年3月13日以现场方式召开，会议通知于2026
年3月3日以邮件方式发出。本次董事会应表决董事9人，实际表决董事9人。本次会议由公司董事长陈炜先生召集和主持，公司高级管
理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于 2025年度董事会工作报告的议案》
2025年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，认真履行股东会赋予的职
责，严格执行公司股东会的各项决议，积极开展董事会各项工作，有效保障了公司和全体股东的利益。公司独立董事向董事会分别提
交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上进行述职。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年度董事会工作
报告》。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
2.审议通过《关于 2025年度总经理工作报告的议案》
董事会认真听取了总经理所作的《2025年度总经理工作报告》，认为公司经营管理层认真贯彻落实了股东会和董事会的各项决议
，《2025年度总经理工作报告》客观、真实、准确地反映了2025年度主要工作及取得的经营成果。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
3.审议通过《关于公司 2025年年度报告及其摘要的议案》
经审议，董事会认为公司2025年年度报告及其摘要的编制程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定。
报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》及
《2025年年度报告摘要》。表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
4.审议通过《关于公司 2025年度财务决算报告的议案》
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年度财务决算报
告》。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
5.审议通过《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》
经审议，公司董事会拟定的 2025年度利润分配预案为：以 2025年 12月 31日的公司总股本 190,151,515股为基数，向全体股东
每 10股派发现金红利 1.90元（含税），以此计算合计拟派发现金红利 36,128,787.85元（含税），本次不进行送股及资本公积转增
股本。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年度利润分配预
案的公告》。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
6.审议通过《关于公司 2025年度日常关联交易确认及 2026年度日常关联交易预计的议案》
经确认，公司 2025年度发生的日常关联交易均是公司生产经营需要与关联方产生的正常业务往来，交易价格公允，公司 2025年
度日常关联交易实际发生额是根据市场情况、双方业务发展、实际需求及具体执行进度确定，导致实际发生额与预计金额存在一定差
异，不会影响公司正常经营，也不会对公司造成不利影响。同时，鉴于公司开展日常经营的实际需要，董事会同意公司 2026年度日
常关联交易预计事项。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度日常关
联交易确认及2026年度日常关联交易预计的公告》。
表决情况：6票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事刘广、叶瑛、尹菲菲回避表决。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
7.审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
董事会同意公司向华夏银行股份有限公司申请额度不超过人民币 40,000万元的综合授信，具体授信种类包括但不限于贷款、票
据贴现、票据承兑、保函等；授信期限为 1年（起止日以华夏银行系统内日期为准），该笔授信的担保方式为信用。以上授信额度不
等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，以金融机构与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额及品种将视公
司业务发展的实际需求来合理确定。董事会授权公司法定代表人或其指定的授权代理人办理上述授信额度申请事宜，并签署相关法律
文件。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
8.审议通过《关于对中信财务有限公司持续风险评估报告的议案》
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对中信财务有限
公司的持续风险评估报告》。
表决情况：6票赞成，0票反对，0票弃权。鉴于该事项涉及关联方，出于谨慎性原则，关联董事刘广、叶瑛、尹菲菲回避表决。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
9.审议通过《关于公司 2025年度内部控制评价报告的议案》
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制
日常监督和专项监督的基础上，对公司 2025年 12月 31日的内部控制有效性进行了评价，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审计了公司 2025年 12月 31日财务报告内部控制的有效性，并出具了相关报告。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年度内部控制评
价报告》《2025年度内部控制审计报告》。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
10.审议通过《关于董事会对独立董事独立性自查情况专项报告的议案》
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会对独立董事独
立性自查情况的专项报告》。
表决情况：6票赞成，0票反对，0票弃权。独立董事金馨、苏剑、胡天龙回避表决。
11.审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于“质量回报双提
升”行动方案的公告》。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
12.审议通过《关于提议召开 2025年年度股东会的议案》
董事会同意召开 2025年年度股东会，并授权董事长另行确定 2025年年度股东会的召开日期并对外发布相关的会议通知。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1.第六届董事会第二次会议决议；
2.第六届董事会第一次独立董事专门会议审核意见；
3.第六届董事会审计委员会第五次会议决议；
4.深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/ca98d470-ee99-485e-a826-a9cfd1609bb8.PDF
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2026-03-16 21:06│中信出版（300788）：2025年年度报告摘要
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中信出版（300788）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/09a240d5-2164-444f-9dfd-a39fc80a7581.PDF
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2026-03-16 21:06│中信出版（300788）：2025年年度报告
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中信出版（300788）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/e25bdf27-1589-40f9-9644-47009b57fe59.PDF
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2026-03-16 21:05│中信出版（300788）：关于2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的公告
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中信出版（300788）：关于2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/e7946f79-3452-4334-8e54-9b547b190845.PDF
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2026-03-16 21:04│中信出版（300788）：独立董事2025年度述职报告（金馨）
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各位股东及股东代表：
作为中信出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格遵照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国
证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及业务规则，以及《公司章程》《
公司独立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉地履行独立董事职责，充分发挥独立董事的独立性作用，维护了公司的整体利益和全体
股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
金馨，毕业于对外经济贸易大学，获得经济学学士学位，中国注册会计师。曾任中国注册会计师协会注册管理委员会委员，北京
注册会计师协会常务理事，安永华明会计师事务所副总经理、合伙人、高级顾问，老铺黄金股份有限公司独立董事。现任王府井集团
股份有限公司独立董事，老铺黄金股份有限公司高级顾问，本公司独立董事。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席股东会及董事会情况
2025 年度，公司召开了 10 次董事会、1 次年度股东会和 1 次临时股东会，本人均亲自出席。在董事会会议召开前，本人细致
研读相关材料，针对各项议案展开深入分析与研究。会议审议环节，我认真聆听各项汇报内容，与公司相关人员就议案细节进行充分
沟通，全面了解议案情况。凭借自身专业知识，积极参与讨论，在充分权衡利弊后，以科学审慎的态度发表意见，并严谨行使表决权
。
（二）参加独立董事专门会议情况
2025 年 3 月 13 日，本人参加了公司第五届董事会第二次独立董事专门会议，审议《关于公司 2024 年度日常关联交易确认及
2025 年度日常关联交易预计的议案》《关于公司与中信财务有限公司续签〈金融服务协议〉的议案》，以记名投票方式进行表决，
同意公司 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计事项，同意与中信财务有限公司续签《金融服务协议》。
2025 年 8 月 26 日，本人参加了公司第五届董事会第三次独立董事专门会议，审议《关于对中信财务有限公司的风险评估报告
的议案》，以填写表决票的方式进行表决，同意《中信财务有限公司的风险评估报告》。
（三）董事会专门委员会履职情况
任职期内，公司召开了 7 次审计委员会会议，2 次薪酬与考核委员会，1 次战略与可持续发展委员会会议，本人均亲自出席。
本人严格依照各委员会工作细则要求，扎实推进各项工作的开展。秉持独立、客观的原则对各项议案进行审核，并结合实际情况提出
合理且具有建设性的建议，助力公司持续合规运营。
（四）对公司进行现场调查情况
2025 年度，本人充分利用出席董事会、股东会及董事会下设委员会会议的机会，赴公司开展实地调研。调研期间，系统核查了
董事会会议的召开程序、必备文件及决策所需资料的完备性，确保信息充分支持合理判断；并通过专题沟通会形式，听取公司管理层
关于年度经营成果、重大事项进展及财务状况等方面的汇报，全面了解公司各方面情况。
（五）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
报告期内，保持与审计部、会计师事务所的常态化沟通机制，围绕公司财务数据真实性、业务合规性及风险管控等核心领域开展
深入探讨和交流，有效保障了审计结论的客观性与独立性。
（六）保护投资者权益方面做的其他工作
本人持续构建独立董事履职法规知识体系，系统跟踪资本市场监管动态，不断提高自己的履职能力，将合规要求转化为董事会决
策的风险提示，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
报告期内，公司董事会审议通过了公司 2024 年度日常关联交易确认及 2025年度日常关联交易预计、与中信财务有限公司续签
〈金融服务协议〉等关联交易事项。本人依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7
号——交易与关联交易》等有关法律法规及规范性文件的规定，对关联交易定价公允性、对公司独立性的影响、利益输送风险及关
联董事回避程序等方面进行了重点审查。未发现有损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
（二）定期报告相关事项
报告期内，公司严格依照《中华人民共和国公司法》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时
编制并披露了《2024 年年度报告》《2025 年半年度报告》及 2025 年各季度报告，使投资者充分了解公司经营情况、财务状况和重
要事项。上述报告均履行了相应的审议程序，相关会议的召集、召开程序、表决程序及方式符合相关法律法规和规范性文件的要求。
（三）续聘会计师事务所事项
公司于 2025 年 8 月 27 日召开第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。本人认为信永中
和会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工作要求。本次续聘会计师事务所的程
序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，同意续聘信永中和为公司 202
5 年度审计机构，聘期为一年。
（四）部分董事、监事和高级管理人员变更事项
报告期内，因工作调整、董事会换届以及公司治理结构调整等原因，公司部分董事、监事和高级管理人员发生了变更。本人认为
公司现任董事和高级管理人员具备其所担任职务的相关任职条件，各项提名、审议、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》等相关规定。
（五）董事、高级管理人员薪酬等事项
报告期内，公司根据《公司章程》等有关规定，制定第六届董事会董事薪酬（津贴）以及高级管理人员薪酬方案。本人认为董事
和高级管理人员薪酬方案的审议、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定。
四、总体评价和建议
在任职期内，本人无提议召开董事会、临时股东会的情况，无独立聘请中介机构对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查的
情况，无公开向股东征集股东权利的情况。后续，本人将继续恪尽职守、勤勉履职，始终以独立、客观、公正的立场深度参与公司治
理各项事务，通过切实维护公司整体利益，重点保障全体股东尤其是中小股东的合法权益不受侵害。同时，积极践行企业可持续发展
理念，主动担当、积极作为，充分履行独立董事职责，为推动公司实现长远稳健发展贡献力量。
特此报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/b95c9416-68a3-4263-996a-26c6dd93365a.PDF
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2026-03-16 21:04│中信出版（300788）：独立董事2025年度述职报告（胡天龙）
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各位股东及股东代表：
2025 年 12 月 2 日，中信出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次临时股东会审议通过选举本人为公司独
立董事。在 2025 年任职期内，本人积极出席相关会议，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责。现将本人 2025 年任职期内履职情
况报告如下：
一、独立董事的基本情况
胡天龙，博士研究生学历。曾任美国德勤会计师事务所北京分所税务咨询顾问，美国福特汽车公司总部税务咨询顾问，英国安理
国际律师事务所香港办公室律师，美国普洛思国际律师事务所律师，奥园美谷科技股份有限公司独立董事，沈阳新松机器人自动化股
份有限公司独立董事，福建省永安林业（集团）股份有限公司独立董事，北京石头世纪科技股份有限公司独立董事，宣亚国际营销科
技（北京）股份有限公司独立董事。现任中国人民大学财政金融学院、法学院副教授，北京英诺特生物技术股份有限公司独立董事，
北京京都信苑饭店有限公司监事，本公司独立董事。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席专门委员会、董事会和股东会的情况
自 2025 年 12 月 2 日起任独立董事，本人参加了 1 次董事会、1 次董事会审计委员会、1 次董事会提名委员会以及 1 次董
事会薪酬与考核委员会，列席了 1 次股东会，会议的召集、召开、表决程序符合相关规定，合法有效。
（二）对公司进行现场调查的情况
在 2025 年任职期间，本人充分利用现场会议及日常交流的契机，深入了解和有效监督公司运营状况。同时，始终保持对外部环
境和市场动态的高度关注，评估其对公司产生的潜在影响，并积极主动地为公司经营管理出谋划策。
（三）与审计机构及会计师事务所沟通情况
本人认真听取公司审计部的工作汇报，积极与会计师事务所探讨与交流，密切关注年度审计工作的实际进展，全力保障审计结果
客观、公正。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
自 2025 年 12 月 2 日任职以来，本人始终严格遵循《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》等相关法律法规的
规定，认真审阅公司此前公告，核查制度修订、关联交易、利润分配、续聘会计师事务所等重要事项的决策流程及相关文件，未发现
损害股东特别是中小股东利益的情形。
四、总体评价和建议
本人始终将学习置于重要位置，密切关注监管部门发布的最新法律法规及相关制度文件，持续更新知识体系。在学习过程中，不
仅着力提升自身履职能力，更进一步钻研规范公司治理、保护股东权益等方面的法律法规，积极为公司的科学决策和风险防范建言献
策。
报告期内，本人无提议召开董事会、临时股东会的情况，无独立聘请中介机构对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情
况，无公开向股东征集股东权利的情况。2026 年，本人将继续秉持忠实、谨慎、勤勉的态度，切实履行独立董事的各项职责，充分
发挥独立董事作用，积极推动公司治理机制不断完善，助力公司实现持续、稳健的规范化发展。全力维护公司的整体利益，切实保障
全体股东，尤其是中小股东的合法权益不受侵害。
特此报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/3a40d450-c1ea-4897-a7d6-12f8c5ee4145.PDF
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2026-03-16 21:04│中信出版（300788）：独立董事2025年度述职报告（苏剑）
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各位股东及股东代表：
作为中信出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格恪守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国
证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、业务规则，同时遵循《公司章程》和
《公司独立董事工作制度》的具体要求。在履职过程中，秉持忠实、勤勉的态度，切实履行独立董事职责，全力维护公司整体利益和
全体股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
苏剑，毕业于美国布兰戴斯大学，获得经济学博士学位。曾任航天工业部 7171厂技术员、助理工程师，北京大学经济学院教师
。现任北京大学经济学院教授、博士生导师、国民经济研究中心主任，北京外国经济学说研究会会长，中国民主同盟中央经济委员会
主任，中国民主同盟北京市委经济委员会主任，本公司独立董事。报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独
立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席股东会及董事会情况
2025 年度，公司召开了 10 次董事会、1 次年度股东会和 1 次临时股东会，本人均亲自出席。董事会会议召开前，本人认真研
读会议资料，对审议事项开展针对性分析与研究；在会议审议议案过程中，认真听取相关汇报，就议案细节向公司相关人员深入问询
，审慎发表独立意见，依法行使表决权。
（二）参加独立董事专门会议情况
2025 年 3 月 13 日公司召开第五届董事会第二次独立董事专门会议，审议《关于公司 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年
度日常关联交易预计的议案》《关于公司与中信财务有限公司续签〈金融服务协议〉的议案》，本人亲自参加，以记名投票方式进行
表决，同意日常关联交易相关事项，同意公司与中信财务有限公司续签《金融服务协议》。
2025 年 8 月 26 日公司召开第五届董事会第三次独立董事专门会议，审议《关于对中信财务有限公司的风险评估报告的议案》
，本人亲自参加，以记名投票方式进行表决，同意该议案。
（三）董事会专门委员会履职情况
报告期内，本人亲自出席了 3 次提名委员会会议、1 次薪酬与考核委员会会议、1 次战略与可持续发展委员会会议。本人严格
按照各委员会工作细则积极开展各项工作，对公司不同范畴的事务进行独立审核，提出合理化建议，促进公司合规运营，推动公司治
理结构完善。
（四）对公司进行现场调查情况
在 2025 年度，本人抓住参加董事会、股东会以及董事会下设委员会会议的宝贵机会，深入公司开展实地考察工作。考察过程中
，以严谨态度，对历次会议召开流程的规范性、必备文件的完备性，以及支撑合理准确判断所需资料等，进行了全面审查。此外，认
真倾听公司管理层就公司年度经营状况、重大事项进展以及财务健康程度等方面所做的汇报，确保对公司运营情况有深入全面地了解
。报告期内，本人在上市公司的现场工作不少于 15 天，符合《上市公司独立董事管理办法》的规定。
（五）与审计机构及会计师事务所沟通情况
报告期内，本人积极听取公司审计部的工作汇报，及时了解公司审计部重点工作事项的进展情况，积极与会计师事务所进行有效
地探讨和交流，及时了解财务报告的编制工作及年度审计工作的进展情况，确保审计结果客观及公正。
（六）保护投资者权益方面做的其他工作
本人始终保持对资本市场监管动态的高度关注，及时跟进学习中国证监会及深圳证券交易所最新颁布或修订的各项法律法规与规
章制度，确保自身知识体系与监管要求同步更新。同时，积极参加监管部门组织的各类专业培训，通过系统学习不断提升对公司及投
资者权益的保护意识，强化独立董事履职能力。在履职过程中，充分运用所学知识，结合公司实际情况，为公司的科学决策和风险防
范提供具有专业性和可操作性的意见与建议。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
报告期内，公司董事会审议通过了公司 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计、与中信财务有限公司续签
〈金融服务协议〉等关联交易事项。本人就以上关联交易事项，在提交董事会审议前认真审阅，重点关注了关联交易定价、对公司独
立性影响、是否存在利益输送、关联董事回避表决等情况，未发现有损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
（二）定期报告相关事项
报告期内，公司严格按照各项法律法规及规范性文件的要求，如期审议并披露了《2024 年年度报告》《2025 年半年度报告》及
2025 年各季度报告，使投资者充分了解公司经营情况、财务状况和重要事项。相关会议的召集召开程序、表决程序及方式符合法律
法规、规范性文件的规定。
（三）续聘会计师事务所事项
报告期内，董事会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。根据公司提供的相关材料和资质证明等文件，本人认为信永中
和会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工作要求。本次续聘会计师事务所的程
序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，同意续聘信永中和为公司 202
5 年度审计机构，聘期为一年。
（四）提名董事、聘任高级管理人员情况
报告期内，公司完成了董事会换届选举，选举产生了第六届董事会成员，并完成聘任新一届高级管理人员。本人认为新选举或聘
任人员具备其所担任职务的相关任职条件，各项提名、审议、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定。
（五）董事、高级管理人员薪酬等事项
报告期内，因董事会换届，公司董事会制定了第六届董事会董事薪酬（津贴）以及高级管理人员薪酬方案。本人认为薪酬（津贴
）方案的审议、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定。
四、总体评价和建议
在任职期内，本人无提议召开董事会、临时股东会的情况，无独立聘请中介机构对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查的
情况，无公开向股东征集股东权利的情况。
2026 年度，本人将继续保持独立、客观、公正的立场履行独立董事职责，加强学习有关法律法规和相关知识，不断提高履职能
力，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。积极为董事会决策提供更多建设性意见，促进公司持续稳健发展。
特此报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/8e0474d4-e1c2-49af-94de-801e64f28f1f.PDF
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2026-03-16 21:04│中信出版（300788）：独立董事2025年度述职报告（张志跃）
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中信出版（300788）：独立董事2025年度述职报告（张志跃）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/ae4e7b2a-0ad6-4339-b3ef-f42370176a8c.PDF
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2025-12-22 18:02│中信出版（300788）：2025年中期权益分派实施公告
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中信出版集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2025年中期权益分派方案已获 2025年 12 月 2日召开的 2025年
第一次临时股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1.2025年 12月 2日，公司 2025年第一次临时股东会审议通过了《关于公司2025 年中期利润分配方案的议案》，确定公司 2025
年中期利润分配方案为：以总股本 190,151,515 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.60 元人民币（含税），以此计算
合计拟派发现金红利 30,424,242.40 元人民币（含税），不进行送股及资本公积转增股本，剩余未分配利润继续滚存。本次利润分
配方案发布后至实施前，公司股本如发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整；
2.公司股本总额自分配方案披露至实施期间未发生变化；
3.本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案一致；
4.本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2025年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本 190,151,515股为基数，向全体股东每 10股派 1.600000元人民币现
金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资
基金每 10股派 1.440000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂
不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股
的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.3200
00 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.160000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025年 12月 26日，除权除息日为：2025年12月 29日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025年 12 月 26日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2025年 12月 29日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2.以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****368 中国中信有限公司
2 08*****459 中信投资控股有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2025年 12月 17日至登记日：2025年12 月 26 日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：北京市朝阳区东三环北路 27号嘉铭中心 A座 18层
咨询联系人：张海东
咨询电话：010-84156171
传真电话：010-84156171
七、备查文件
1.公司 2025年第一次临时股东会决议；
2.公司第五届董事会第三十次会议决议；
3.中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/2b049bbc-ae01-4b56-b72e-7e037446ef9c.PDF
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2025-12-09 18:14│中信出版（300788）：关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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中信出版集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年12月2日召开2025年第一次临时股东会，选举产生了公
司第六届董事会非独立董事和独立董事。2025年12月1日，公司召开职工代表大会选举产生了第六届董事会职工董事，与股东会选举
产生的董事共同组成了公司第六届董事会。2025年12月8日，公司召开第六届董事会第一次（临时）会议以及董事会各专门委员会，
审议通过了选举董事长、副董事长、各专门委员会成员及主任委员、聘任公司高级管理人员、证券事务代表等议案。现将有关情况公
告如下：
一、第六届董事会及各专门委员会成员组成情况
（一）第六届董事会成员
公司第六届董事会由9名董事组成，其中包括5名非独立董事、3名独立董事、1名职工董事，董事会成员组成情况如下：
非独立董事：陈炜（董事长）、段甲强（副董事长）、刘广、叶瑛、尹菲菲职工董事：洪勇刚
独立董事：金馨、苏剑、胡天龙
上述董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事占董事
会成员的比例不低于三分之一，且包括一名会计专业人士，符合相关法律、法规、规范性文件的要求。
（二）第六届董事会各专门委员会的组成情况
根据相关法律、法规、规范性文件及各专门委员会工作细则等规定，经董事会及各专门委员会审议通过，第六届董事会各专门委
员会组成如下：
1.战略与可持续发展委员会成员：陈炜（主任委员）、段甲强、叶瑛、刘广、金馨、苏剑
2.审计委员会成员：金馨（主任委员）、尹菲菲、胡天龙
3.提名委员会成员：苏剑（主任委员）、陈炜、胡天龙
4.薪酬与考核委员会成员：胡天龙（主任委员）、陈炜、金馨
董事会各专门委员会成员任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员中的独立董事均过半数，并由独立董事担任召集人，且审计委员会主任委员金
馨女士为会计专业人士。
二、高级管理人员、证券事务代表的聘任情况
（一）聘任总经理
根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等规定，经公司董事会提名，董事会提名委员会审核，同意聘任
段甲强先生担任公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
（二）聘任其他高级管理人员
根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等规定，经公司总经理段甲强先生提名，董事会提名委员会审核
，同意聘任洪勇刚先生为公司总编辑，潘岳女士、汪媛媛女士、朱虹女士为公司副总经理，苏斌先生为公司纪委书记，王亮先生为公
司财务总监，其中，聘任财务总监事项已经董事会审计委员会审议通过。上述人员任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满
之日止。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等规定，经公司董事长陈炜先生提名，董事会提名委员会审核，同意
聘任张海东先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
（三）聘任证券事务代表
公司董事会同意聘任孙微女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事
会届满之日止。
（四）其他相关情况
张海东先生、孙微女士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所需的专业知识和工作经验，其任职
资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等相关规定。
董事会秘书及证券事务代表联系方式：
联系电话：010-84156171
传 真：010-84156171
电子邮箱：IR@citicpub.com
联系地址：北京市朝阳区东三环北路 27 号嘉铭中心 A座 18 层
三、部分董事、监事换届离任情况
根据换届选举情况，公司第五届董事会董事张伟先生、宋军先生、张志跃先生不再担任公司董事，亦不再担任公司其他职务。根
据公司股东会审议通过的最新《公司章程》，监事会职权由董事会审计委员会行使，本次换届梁景女士、刘晨光先生、吴犇先生、张
爱芳女士不再担任公司监事。截至本公告披露日，上述人员未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司对上述离任的董事和监事在任期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
四、备查文件
1.2025 年第一次临时股东会决议；
2.第六届董事会第一次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/d3c564e7-affd-4407-bd10-330600a76c4e.PDF
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2025-12-09 18:14│中信出版（300788）：第六届董事会第一次（临时）会议决议公告
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中信出版（300788）：第六届董事会第一次（临时）会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/a0dccb64-4488-4bbe-b479-f218100469f6.PDF
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2025-12-02 19:54│中信出版（300788）：2025年第一次临时股东会的法律意见书
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中信出版（300788）：2025年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/79060b59-2a7f-4a38-90b1-ab476f12a55f.PDF
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2025-12-02 19:54│中信出版（300788）：关于选举职工董事的公告
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中信出版（300788）：关于选举职工董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/cf871650-ba82-43e7-af57-634e2c225f31.PDF
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2025-12-02 19:54│中信出版（300788）：2025年第一次临时股东会决议公告
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中信出版（300788）：2025年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/528b5054-d82c-4fa2-8468-8fce5b0927ca.PDF
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2025-11-13 11:49│中信出版（300788）：2025年第一次临时股东会会议资料
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中信出版（300788）：2025年第一次临时股东会会议资料。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/27719f0e-391e-47a1-baab-115833fdefa7.pdf
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2025-11-12 16:24│中信出版（300788）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 2日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 2 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 12 月 2 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书（格式后附）授权他人出席；（2）网络投票：将通过深圳证券交易所交易
系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在本通知列明的有关网络投票时限内通过上述系统行使表
决权；公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 27日
7、出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。
8、会议地点：北京市朝阳区东三环北路 27 号嘉铭中心 A 座 18 层 1810 会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司 2025 年中期利润分配方案的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》 非累积投票提案 √
8.00 《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》 非累积投票提案 √
9.00 《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》 非累积投票提案 √
10.00 《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》 非累积投票提案 √
11.00 《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》 非累积投票提案 √
12.00 《关于修订〈累积投票制度实施细则〉的议案》 非累积投票提案 √
13.00 《关于公司第六届董事会董事薪酬（津贴）的议案》 非累积投票提案 √
14.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独 累积投票提案 应选人数
立董事候选人的议案》 （5）人
14.01 选举陈炜先生为公司第六届董事会非独立董事 累积投票提案 √
14.02 选举段甲强先生为公司第六届董事会非独立董事 累积投票提案 √
14.03 选举刘广先生为公司第六届董事会非独立董事 累积投票提案 √
14.04 选举叶瑛女士为公司第六届董事会非独立董事 累积投票提案 √
14.05 选举尹菲菲女士为公司第六届董事会非独立董事 累积投票提案 √
15.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立 累积投票提案 应选人数
董事候选人的议案》 （3）人
15.01 选举金馨女士为公司第六届董事会独立董事 累积投票提案 √
15.02 选举苏剑先生为公司第六届董事会独立董事 累积投票提案 √
15.03 选举胡天龙先生为公司第六届董事会独立董事 累积投票提案 √
特别提示和说明
1、以上议案已经公司第五届董事会第三十次会议、第五届董事会第三十一次（临时）会议、第五届董事会第三十二次（临时）
会议、第五届监事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司 2025 年8 月 28 日、2025 年 9 月 26 日、2025 年 10 月 24 日
披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2、议案 3-5 为特别表决事项，需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。3、议案 15 中涉及的独立董事候
选人均已取得独立董事资格证书，任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议，现提交股东会进行表决。
4、议案 14-15 采用累积投票制方式选举，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥
有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票)，但总数不得超过其拥有的选举票数。
5、为更好地维护中小投资者的权益，本次股东会全部议案表决结果均对中小投资者进行单独计票并披露，中小投资者是指除上
市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025 年 11 月 28 日 9:00-11:30，13:30-17:00。
2、登记地点：北京市朝阳区东三环北路 27 号嘉铭中心 A 座 18 层董事会办公室。
3、登记方式：
（1）法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡或有效持股凭证复印件和本人身份证复印
件进行登记；若非法定代表人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、授权委托书（见附件二）、股东账户卡复印
件和本人身份证复印件到公司登记。（2）自然人股东应持股东账户卡复印件、本人身份证复印件到公司登记；若委托代理人出席会
议的，代理人应持股东账户卡复印件、授权委托书（见附件二）和本人身份证复印件到公司登记。（3）异地股东可采用信函或电子
邮件的方式办理登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件三），以便登记确认，并附身份证件及股东账户卡复印件。信
函或电子邮件须在 2025 年 11 月 28 日下午 17:00 之前送达或发送邮件至公司邮箱，函件上请注明“股东会”字样。公司不接受
电话登记。
4、会议联系方式：
联系人：张海东
联系电话：010-84156171
传真：010-84156171
电子邮箱：IR@citicpub.com
联系地址：北京市朝阳区东三环北路 27 号嘉铭中心 A 座 18 层董事会办公室
邮编：100020
5、本次与会人员的食宿及交通费用自理。
6、出席现场会议的股东及股东代理人，请于会议前半小时携带相关证件原件，到会场办理签到手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第五届董事会第三十次会议决议；
2、第五届董事会第三十一次（临时）会议决议；
3、第五届董事会第三十二次（临时）会议决议；
4、第五届监事会第十九次会议决议。
六、附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/b2179396-ec33-4a02-abdc-36c4317e3b3d.PDF
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2025-11-12 16:24│中信出版（300788）：2025年第一次临时股东会会议资料
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中信出版（300788）：2025年第一次临时股东会会议资料。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/3b985337-16e6-40db-98d9-875013ec4499.PDF
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2025-10-30 00:00│中信出版（300788）：第五届监事会第二十次会议决议公告
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中信出版（300788）：第五届监事会第二十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/51c83ffd-fa36-4ccb-a4db-52848cb9b8b5.PDF
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2025-10-30 00:00│中信出版（300788）：第五届董事会第三十三次会议决议公告
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中信出版（300788）：第五届董事会第三十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/431d1b08-0a6d-4e68-a8ac-0e1b2da8412c.PDF
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2025-10-30 00:00│中信出版（300788）：关于2025年前三季度计提资产减值准备的公告
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一、本次计提资产减值准备的情况
（一）本次计提资产减值准备的原因
为真实反映中信出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）的财务状况和资产价值，依据《企业会计准则》及公司会计政策的
相关规定，公司对2025年9月30日出现减值迹象的应收款项、预付款项、存货及长期股权投资等资产进行了减值测试。基于谨慎性原
则，公司对2025年前三季度可能发生资产减值损失的资产计提资产减值准备。
（二）本次计提资产减值损失的范围和金额
经测算，本次计提各项资产减值损失金额合计为5,058.99万元，具体如下：
单位：万元
项目 2025 年前三季度计提金额
信用减值准备 8.65
其中：应收账款坏账准备 27.89
其他应收款坏账准备 -19.25
资产减值准备 5,050.35
其中：预付款项减值准备 2,442.86
存货跌价准备 2,607.48
合 计 5,058.99
注：上述表格中若出现总数与表格所列数值总和不符，均为采用四舍五入所致。
（三）本次计提资产减值准备的确认标准和计提方法
1.应收款项坏账准备的确认标准及计提方法
公司对于以摊余成本计量的金融资产和应收租赁款，以预期信用损失为基础确认损失准备。
公司考虑在资产负债表日无须付出不必要的额外成本和努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合
理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，
确认预期信用损失。
对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据和应收账款，无论是否存在重大融资成分，公司均按照整个存续期的
预期信用损失计量损失准备。对于应收租赁款，公司亦选择按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
当单项应收票据和应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征将应收票据和应收账款划分为若
干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据和计提方法如下：
应收票据组合 1 银行承兑汇票
应收票据组合 2 商业承兑汇票
对于划分为组合的应收票据和应收租赁款，无论是否存在重大融资成分，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来
经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
应收账款组合 1 应收销货款
应收账款组合 2 应收关联方款项
对于划分为组合的应收账款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个
存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
当单项其他应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基
础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
其他应收款组合 1 应收保证金及押金、备用金等
其他应收款组合 2 应收其他账龄组合款项
对于划分为组合的其他应收款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未
来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
除应收票据、应收账款和应收租赁款外，于每个资产负债表日，公司对处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。
金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初
始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金
融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金
融工具，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。
公司对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段
的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。
公司将计提或转回的损失准备计入当期损益。
2.预付款项减值的确认标准及计提方法
在资产负债表日，公司根据图书市场的最新情况和行业监管政策等影响因素，组织编辑人员评估存在预付款项的在编选题继续出
版的可行性，当评估结果为不再具备出版可行性时，按预付款项的100%提取减值准备。
3.存货跌价准备的确认标准及计提方法
存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按日常活动中，以存货的估计售价减去至完工时估计将要发
生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。
存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货
跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并
计提存货跌价准备。
计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存
货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
（1）在库、在厂出版物
在库、在厂出版物有特定处理渠道的，则按特定渠道的预计可收回金额及预计损失并单独测试确认存货跌价准备；在库、在厂出
版物没有特定处理渠道的而采取一般销售渠道的，其存货跌价准备具体标准为：
项目 计提标准（注）
音像、杂志、期刊和其他特别认定的出版物 按期末在库存货实际成本提取
入库库龄 1年以内的纸质出版物 不计提
入库库龄 1-2年的纸质出版物 按期末在库库存码洋提取 15%
入库库龄 2-3年的纸质出版物 按期末在库库存码洋提取 25%
入库库龄 3年以上的纸质出版物 按期末在库库存码洋提取 35%
（2）在途和委托代销出版物
项目 计提标准（注）
音像、杂志、期刊和其他特别认定的出版物 按期末在途存货实际成本提取
出库库龄 1年以内的纸质出版物 不计提
出库库龄 1-2年的纸质出版物 按期末在途库存码洋提取 15%
出库库龄 2年以上的纸质出版物 按期末在途库存码洋提取 25%
（3）文化办公用品及其他商品，在资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准
备。
以上所有各类存货的跌价准备的累计提取额，均不得超过其实际成本。
注：码洋指图书产品的定价乘以数量所得出的金额。
二、本次计提资产减值准备对公司的影响
2025年前三季度，公司计提资产减值准备将减少公司 2025年前三季度净利润 5,058.99万元。公司本次计提资产减值准备的事项
符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为。
本次计提资产减值准备相关的财务数据未经会计师事务所审计。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/4e5a746d-cac1-49ee-bcdb-ccaf2b74f686.PDF
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2025-10-30 00:00│中信出版（300788）：2025年三季度报告
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中信出版（300788）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/64ef9f7f-9c37-4c42-a0b3-c5976c4352d0.PDF
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2025-10-24 16:40│中信出版（300788）：第五届董事会第三十二次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中信出版集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第三十二次（临时）会议于2025年10月23日以现场
结合通讯表决方式召开。会议通知于2025年10月13日以邮件方式发出。本次董事会应表决董事9人，实际表决董事9人。本次会议由公
司董事长陈炜先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定
。
二、董事会会议审议情况
经审议，本次会议通过了如下决议：
1.逐项审议通过《关于公司董事会换届暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第五届董事会任期届满，根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等的相关规定，经公司提名委员会审核，公
司第五届董事会提名陈炜先生、段甲强先生、刘广先生、叶瑛女士、尹菲菲女士为公司第六届董事会非独立董事候选人。公司第六届
董事会非独立董事任期自公司股东会选举通过之日起三年。逐项表决情况如下：
1.1 提名陈炜先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
1.2 提名段甲强先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
1.3 提名刘广先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
1.4 提名叶瑛女士为公司第六届董事会非独立董事候选人
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
1.5 提名尹菲菲女士为公司第六届董事会非独立董事候选人
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举
的公告》。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制进行表决。
2.逐项审议通过《关于公司董事会换届暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第五届董事会任期届满，根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等的相关规定，经公司提名委员会审核，公
司第五届董事会提名金馨女士、苏剑先生、胡天龙先生为公司第六届董事会独立董事候选人。公司第六届董事会独立董事任期自公司
股东会选举通过之日起三年。逐项表决情况如下：
2.1 提名金馨女士为公司第六届董事会独立董事候选人
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
2.2 提名苏剑先生为公司第六届董事会独立董事候选人
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
2.3 提名胡天龙先生为公司第六届董事会独立董事候选人
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举
的公告》。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
上述独立董事候选人均已取得了独立董事资格证书。独立董事候选人任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后，方可
提交公司股东会审议。
3.审议通过了《关于公司第六届董事会董事薪酬（津贴）的议案》
根据公司规模、所处行业的薪酬水平，并结合公司实际情况，拟定第六届董事会董事薪酬（津贴）方案如下：在公司担任职务或
承担管理职能的董事薪酬按公司薪酬管理相关制度支付薪酬；不在公司担任职务或承担管理职能的董事不支付薪酬；独立董事津贴为
12 万元/年/人（税前），本方案自公司股东会审议通过后执行至第六届董事会任期结束之日止。如第六届董事会任期内薪酬（津贴
）方案不发生变动，每年度薪酬（津贴）具体情况董事会将随同年度报告审议并披露，不再单独审议薪酬（津贴）相关议案。
表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。基于审慎性原则，本议案利益相关董事陈炜先生、段甲强先生、刘广先生、叶瑛女
士、金馨女士、苏剑先生回避表决。
本议案尚需提交公司股东会审议。
三、备查文件
1.第五届董事会第三十二次（临时）会议决议；
2.第五届董事会提名委员会第八次会议决议；
3.第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议；
4.深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/fcd0e66c-22be-4373-b34c-d49b84bb0454.PDF
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2025-10-24 16:40│中信出版（300788）：独立董事提名人声明与承诺（苏剑）
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提名人中信出版集团股份有限公司董事会现就提名苏剑为中信出版集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明
。被提名人已书面同意作为中信出版集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在
充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录情况后作出的，本提名人认为被提名人
符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明
并承诺如下事项：
一、被提名人已经通过中信出版集团股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人
不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□是 □否 √ 不适用
如否，请详细说明：______________________________
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包
括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责
人。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的
人员。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十五、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十八、被提名人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以
解除职务，未满十二个月的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法
律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告
，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
三、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督
促被提名人立即辞去独立董事职务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/09ad32d3-2d1d-4144-bb07-71b588b1c138.PDF
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2025-10-24 16:40│中信出版（300788）：独立董事候选人声明与承诺（苏剑）
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声明人 苏剑 作为中信出版集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人中信出版集团股份有限
公司董事会提名为中信出版集团股份有限公司（以下简称“公司”或“该公司”）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证
，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务
规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过该公司第五届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能
影响独立履职情形的密切关系。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□ 是 □ 否 √ 不适用
如否，请详细说明：______________________________
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东
。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十五、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十八、本人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以撤换
，未满十二个月的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
候选人郑重承诺：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责
地履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独
立董事职务。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证
券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞职为由拒绝
履职。
候选人（签署）：苏剑
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【2.财报链接】
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2026-04-28│中信出版：2026年一季度报告
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2026-03-17│中信出版：2025年年度报告
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2025-10-30│中信出版：2025年三季度报告
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2025-08-28│中信出版：2025年半年度报告
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2025-04-26│中信出版：2025年一季度报告
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2025-03-18│中信出版：2024年年度报告
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2024-10-30│中信出版：2024年三季度报告
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2024-08-30│中信出版：2024年半年度报告
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2024-04-29│中信出版：2024年一季度报告
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