公司公告☆ ◇300788 中信出版 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-30 00:31 │中信出版（300788）：2024年度环境、社会及治理报告 │
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│2025-04-30 00:00 │中信出版（300788）：2024年年度股东会会议资料 │
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│2025-04-30 00:00 │中信出版（300788）：第五届董事会第二十八次（临时）会议决议公告 │
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│2025-04-30 00:00 │中信出版（300788）：关于召开2024年年度股东会通知的公告 │
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│2025-04-25 17:01 │中信出版（300788）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-25 17:01 │中信出版（300788）：第五届董事会第二十七次会议决议公告 │
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│2025-04-25 17:00 │中信出版（300788）：第五届监事会第十八次会议决议公告 │
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│2025-04-11 17:06 │中信出版（300788）：第五届董事会第二十六次（临时）会议决议公告 │
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│2025-04-11 17:06 │中信出版（300788）：关于财务总监辞职暨副总经理代行财务总监职责的公告 │
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│2025-03-28 18:02 │中信出版（300788）：关于举行2024年度业绩说明会的公告 │
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2025-04-30 00:31│中信出版（300788）：2024年度环境、社会及治理报告
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中信出版（300788）：2024年度环境、社会及治理报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/4c95cb03-e1e5-42cb-92f0-4c9a7b32cea1.PDF
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2025-04-30 00:00│中信出版（300788）：2024年年度股东会会议资料
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中信出版（300788）：2024年年度股东会会议资料。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/bda5c5a6-884a-47a0-937b-07665db4728a.PDF
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2025-04-30 00:00│中信出版（300788）：第五届董事会第二十八次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中信出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次（临时）会议于2025年4月29日以现场结合通讯方式
召开，会议通知于2025年4月27日以邮件方式发出。本次董事会应表决董事9人，实际表决董事9人。本次会议由公司董事长陈炜先生
召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议为紧急临时会议，董事长在会议上就相关情况进行了说明。本次会
议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过《关于公司 2024 年度环境、社会及治理报告的议案》
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司2024年度环境、
社会及治理报告》。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1.公司第五届董事会第二十八次（临时）会议决议；
2. 深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/6845bc95-7909-496e-842f-959938e87278.PDF
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2025-04-30 00:00│中信出版（300788）：关于召开2024年年度股东会通知的公告
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中信出版（300788）：关于召开2024年年度股东会通知的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/1d1fef2b-a4dc-4321-b50d-7c42dc110424.PDF
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2025-04-25 17:01│中信出版（300788）：2025年一季度报告
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中信出版（300788）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/25e68176-f76c-4d4d-a9d1-a34250543c80.PDF
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2025-04-25 17:01│中信出版（300788）：第五届董事会第二十七次会议决议公告
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中信出版（300788）：第五届董事会第二十七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/b52dcd94-655d-4836-98c8-b4bf89a50570.PDF
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2025-04-25 17:00│中信出版（300788）：第五届监事会第十八次会议决议公告
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中信出版（300788）：第五届监事会第十八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/69ee3f97-4ec1-4669-a4e2-1ddf735a5709.PDF
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2025-04-11 17:06│中信出版（300788）：第五届董事会第二十六次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中信出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次（临时）会议于2025年4月11日以现场结合通讯方式
召开，会议通知于2025年4月9日以邮件方式发出。本次董事会应表决董事9人，实际表决董事9人。本次会议由公司董事长陈炜先生召
集和主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议为紧急临时会议，董事长在会议上就相关情况进行了说明。本次会议
的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过《关于副总经理代行财务总监职责的议案》
黄征先生因工作调整辞去公司财务总监职务，为确保公司财务管理工作的平稳、有序运行，在董事会聘任新财务总监之前，同意
由公司副总经理汪媛媛女士代行财务总监职责。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1.公司第五届董事会第二十六次（临时）会议决议。
2.公司第五届董事会审计委员会第二十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/adb57ab1-bf2a-4f39-8a3d-2a2cbd520c69.PDF
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2025-04-11 17:06│中信出版（300788）：关于财务总监辞职暨副总经理代行财务总监职责的公告
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中信出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监黄征先生提交的《辞呈》，黄征先生因工作调
整辞去公司财务总监职务，辞职后将不再担任公司任何职务。黄征先生的辞职自《辞呈》送达董事会之日起生效。
截至本公告日，黄征先生及其配偶均未持有公司股票，不存在应履行而未履行的承诺事项。黄征先生在担任公司财务总监期间恪
尽职守、勤勉尽责，公司对黄征先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
为确保公司财务管理工作的平稳、有序运行，经公司董事会审计委员会的事前同意，公司于2025年4月11日召开第五届董事会第
二十六次（临时）会议，审议通过了《关于副总经理代行财务总监职责的议案》，同意在董事会聘任新财务总监之前，由汪媛媛女士
（简历详见附件）代为履行财务总监职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/2c375102-03d7-4caf-909a-6a72f54c38b4.PDF
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2025-03-28 18:02│中信出版（300788）：关于举行2024年度业绩说明会的公告
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中信出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 18 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露了《2
024 年年度报告》及其摘要。为方便广大投资者进一步了解公司的经营情况，加强与中小投资者的沟通交流，公司将于 2025 年 4
月 3 日（星期四）15:00－16:00 在全景网举办 2024 年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可
登录全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。现就相关事宜公告如下：
一、出席人员
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长陈炜先生、副董事长兼总经理段甲强先生，独立董事张志跃先生，财务总监黄征
先生，董事会秘书张海东先生。
二、提前征集投资者问题
公司高度重视与广大投资者的交流机会，为提升交流效率，现就公司 2024年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听
取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 4 月 2 日 17:00 前，将关注的问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱
IR@citicpub.com，邮件标题请注明“中信出版业绩说明会”。
三、投资者参加方式
投资者可于 2025 年 4 月 3 日（星期四）15:00－16:00 登录全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）在线直接
参加本次业绩说明会。
欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/c187251e-e4b3-422e-a506-942ef9a4939a.PDF
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2025-03-17 20:51│中信出版（300788）：2024年年度报告
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中信出版（300788）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-17/5430d4c1-5938-4a8d-986d-bd22b42da736.PDF
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2025-03-17 20:50│中信出版（300788）：2024年度涉及中信财务有限公司关联交易的存、贷款等金融业务的专项报告
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中信出版（300788）：2024年度涉及中信财务有限公司关联交易的存、贷款等金融业务的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-18/e63d72b5-aaa4-4c86-8868-df7d5b6b4eea.pdf
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2025-03-17 20:50│中信出版（300788）：2024年年度审计报告
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中信出版（300788）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-18/497cd797-78c6-40d9-b646-daaac9755116.pdf
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2025-03-17 20:50│中信出版（300788）：2024年度内部控制审计报告
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中信出版（300788）：2024年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-18/41b9c36a-00b2-4549-804a-5b8fd9888f85.pdf
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2025-03-17 20:50│中信出版（300788）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
中信出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会议于2025年3月14日以现场方式召开，会议通知于202
5年3月4日以邮件方式发出。本次监事会应出席监事4人，实际出席监事4人。本次会议由全体监事共同推举监事梁景女士召集和主持
。本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经审议，本次会议通过了如下决议：
1．审议通过《关于 2024年度监事会工作报告的议案》
监事会全体成员严格依照相关法律法规及公司制度规定，认真履行职责，并对公司规范运作和董事、高级管理人员履职情况进行
监督，切实维护公司和股东利益，为公司提升治理水平发挥了积极作用。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年度监事会工
作报告》。
表决情况：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。
2．审议通过《关于公司 2024年年度报告及其摘要的议案》
经审核，监事会认为，董事会编制和审核公司《2024 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证
券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司 2024 年年度报
告》及《公司 2024 年年度报告摘要》。
表决情况：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。
3．审议通过《关于公司 2024年度财务决算报告的议案》
监事会认为，公司 2024 年度财务决算报告真实、客观、准确地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年度财务决算
报告》。
表决情况：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。
4．审议通过《关于公司 2024年度利润分配预案的议案》
监事会认为，公司 2024 年度利润分配预案符合公司实际情况，兼顾了公司与股东的利益，有关决策程序合法、合规，不存在损
害公司尤其是中小股东利益的情形，同意公司 2024 年度利润分配预案。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司 2024 年度利润
分配预案的公告》。
表决情况：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。
5．审议通过《关于公司 2024年度日常关联交易确认及 2025年度日常关联交易预计的议案》
经审核，监事会认为，2024 年度已发生的日常关联交易及 2025 年度预计发生的日常关联交易为公司日常经营活动所需，其决
策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，交易价格公允，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度日常
关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的公告》。
表决情况：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。
6．审议通过《关于公司与中信财务有限公司续签〈金融服务协议〉的议案》
监事会认为，本次公司与中信财务有限公司继续签署为期三年的《金融服务协议》，有利于进一步完善公司融资渠道、优化公司
财务管理、提高资金使用效率，该协议内容规范、合理，同意公司与中信财务有限公司续签《金融服务协议》。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于与中信财务有限
公司拟续签〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》。
表决情况：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。
7．审议通过《关于公司 2024年度内部控制评价报告的议案》
经审核，监事会认为，公司董事会出具的公司《2024 年度内部控制评价报告》符合《企业内部控制基本规范》及其他内部控制
监管要求，报告期内公司内部控制合理、有效，能够适应公司的管理要求和发展需要，《2024 年度内部控制评价报告》客观、真实
地反映了公司内部控制的实际情况。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司 2024 年度内部
控制评价报告及相关意见公告》。
表决情况：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1.公司第五届监事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-18/2114d881-0942-4937-92f4-8d453fc7a9e6.PDF
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2025-03-17 20:50│中信出版（300788）：关于2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的公告
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中信出版（300788）：关于2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-17/211257ce-ea25-41ad-bf91-5e6c7a9533da.PDF
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2025-03-17 20:50│中信出版（300788）：关于与中信财务有限公司拟续签《金融服务协议》暨关联交易的公告
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中信出版（300788）：关于与中信财务有限公司拟续签《金融服务协议》暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-17/0c505b3b-0b07-410b-b600-8f5f95c1d7e2.PDF
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2025-03-17 20:49│中信出版（300788）：独立董事2024年度述职报告（苏剑）
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各位股东及股东代表：
2024 年 12 月 6 日，中信出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第二次临时股东会，审议通过选举本人为公司
独立董事。在 2024 年任职期内，本人积极出席相关会议，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责。现将本人 2024 年任职期内履职
情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
苏剑，毕业于美国布兰戴斯大学，获得经济学博士学位。曾任航天工业部 7171厂技术员、助理工程师，北京大学经济学院教师
。现任北京大学经济学院教授、博士生导师、国民经济研究中心主任，北京外国经济学说研究会会长，中国民主同盟中央经济委员会
主任，中国民主同盟北京市委经济委员会主任，本公司独立董事。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席专门委员会、独立董事专门会议、董事会和股东会的情况
自 2024 年 12 月 6 日起任独立董事，本人参加了 1 次董事会、列席了 1 次董事会审计委员会，会议的召集、召开、表决程
序符合相关规定，合法有效。
（二）对公司进行现场调查的情况
2024 年任职期内，本人利用现场会议和日常交流的机会，对公司进行了解和监督，并且时刻关注外部环境及市场变化对公司的
影响，积极对公司经营管理献计献策。
（三）与审计机构及会计师事务所沟通情况
本人积极听取公司审计部的工作汇报，及时了解公司审计部重点工作事项的进展情况，积极与会计师事务所进行有效的探讨和交
流，及时了解财务报告的编制工作及年度审计工作的进展情况，确保审计结果客观及公正。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
自 2024 年 12 月 6 日任职以来，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》等法律法规要求，通过
系统审阅公司过往定期报告、临时公告、检查近三年关联交易决策程序、检查审计机构变更或续聘过程等方式，全面了解公司治理结
构、财务状况及重大事项进展。在此期间，重点关注财务信息质量、关联交易公允性及内部控制有效性。经核查，公司能够严格履行
信息披露义务，治理体系健全有效，未发现损害股东特别是中小股东利益的情形。
四、总体评价和建议
任职以来，本人注重学习监管部门组织发布的最新法律法规及相关制度文件，在不断提升自身履职能力的同时，加强对规范公司
治理和保护股东权益等法律法规的认识和理解，为公司的科学决策和风险防范提供意见和建议，进一步促进公司规范运作。
报告期内，本人无提议召开董事会、临时股东会的情况，无独立聘请中介机构对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情
况，无公开向股东征集股东权利的情况。2025 年，本人将继续忠实、谨慎、勤勉地依法依规履行独立董事的职责，发挥独立董事作
用，推进公司持续规范化发展，维护公司的整体利益和全体股东的合法权益。
特此报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-18/db11871d-d24f-4945-b78a-a0c6a0f8f0cd.PDF
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2025-03-17 20:49│中信出版（300788）：独立董事2024年度述职报告（张志跃）
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各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办
法》等相关法律法规及业务规则，以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定，本人作为中信出版集团股份有限公司（以下
简称“公司”）独立董事，认真执行各项规定，忠实、勤勉地履行职责，充分发挥独立董事在公司中的作用，切实维护了公司和全体
股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度工作汇报如下：
一、独立董事的基本情况
张志跃，研究生学历，持有解放军理工大学（原南京通信工程学院）卫星通信专业学士学位，军事科学院军事战略学硕士学位。
曾服役于原昆明军区、成都军区，历任连、营、团三级主官、军区司令部办公室第一秘书处处长、师副政委。曾任四川省委宣传部副
巡视员、省委对外宣传办公室副主任、省政府新闻办公室副主任、省网络文化建设与管理办公室主任，省委宣传部巡视员兼省互联网
信息办公室副主任，四川新闻网传媒集团股份有限公司董事长、总经理、总编辑。现任本公司独立董事。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席会议情况
1.出席董事会和股东会情况
2024年度，公司共召开董事会 10次，股东会 3次，本人均亲自出席。2.参与董事会专门委员会情况
本人担任公司董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员会委员职务。2024 年度，提名委员会共召开 2 次会
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