公司公告☆ ◇300788 中信出版 更新日期：2025-10-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-26 18:50 │中信出版（300788）：第五届董事会第三十一次（临时）会议决议公告 │
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│2025-09-26 18:50 │中信出版（300788）：公司章程修订对照表 │
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│2025-09-26 18:50 │中信出版（300788）：董事会战略与可持续发展委员会工作细则 │
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│2025-09-26 18:50 │中信出版（300788）：内部审计制度 │
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│2025-09-26 18:50 │中信出版（300788）：董事会秘书工作细则 │
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│2025-09-26 18:50 │中信出版（300788）：内幕信息知情人登记管理制度 │
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│2025-09-26 18:50 │中信出版（300788）：董事会审计委员会工作细则 │
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│2025-09-26 18:50 │中信出版（300788）：董事会薪酬与考核委员会工作细则 │
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│2025-09-26 18:50 │中信出版（300788）：年报信息披露重大差错责任追究制度 │
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│2025-09-26 18:50 │中信出版（300788）：董事会议事规则 │
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2025-09-26 18:50│中信出版（300788）：第五届董事会第三十一次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中信出版集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第三十一次（临时）会议于2025年9月26日以现场
结合通讯表决方式召开。会议通知于2025年9月18日以邮件方式发出。本次董事会应表决董事9人，实际表决董事9人。本次会议的召
集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经审议，本次会议通过了如下决议：
1.审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
同意根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《上市公司章程指引》及其他有关法律、法规、规范性文件的最新
规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》中的相关内容予以修订，不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使。
具体修订内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程修订对
照表》及修订后的《公司章程》。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东会审议。
2.审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
同意根据《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》及其他有关法律、法规、规范性文件的规定，对《股东会议事规则》中
的相关内容予以修订。
修订后的制度全文详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《股东会议事
规则》。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东会审议。
3.审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
同意根据《上市公司章程指引》及其他有关法律、法规、规范性文件的规定，对《董事会议事规则》中的相关内容予以修订。
修订后的制度全文详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会议事
规则》。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东会审议。
4.审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
同意根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》及其他有关法律、法规、规范性文件的规定，对《独立董事工作
制度》中的相关内容予以修订。
修订后的制度全文详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事工
作制度》。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东会审议。
5.审议通过《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》
同意根据《上市公司章程指引》及其他有关法律、法规、规范性文件的规定，对《募集资金使用管理办法》中的相关内容予以修
订。
修订后的制度全文详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《募集资金使
用管理办法》。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东会审议。
6.审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
同意根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律
、法规、规范性文件的规定，对《关联交易管理办法》中的相关内容予以修订。
修订后的制度全文详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关联交易管
理办法》。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东会审议。
7.审议通过《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
同意根据《上市公司章程指引》及其他有关法律、法规、规范性文件的规定，修订《对外担保管理办法》相关内容。
修订后的制度全文详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《对外担保管
理办法》。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东会审议。
8.审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》
同意根据《上市公司章程指引》及其他有关法律、法规、规范性文件的规定，对《信息披露事务管理制度》中的相关内容予以修
订。
修订后的制度全文详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《信息披露事
务管理制度》。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东会审议。
9.审议通过《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
同意根据《上市公司章程指引》及其他有关法律、法规、规范性文件的规定，修订《对外投资管理办法》相关内容。
修订后的制度全文详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《对外投资管
理办法》。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东会审议。
10.审议通过《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》
同意根据《上市公司章程指引》及其他有关法律、法规、规范性文件的规定，对《累积投票制度实施细则》中的相关内容予以修
订。
修订后的制度全文详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《累积投票制
度实施细则》。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东会审议。
11.逐项审议通过《关于修订公司部分制度的议案》
同意根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规
则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创
业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，对公司部分内部治理制度进行修订，同意将董事会战略委
员会的名称调整为董事会战略与可持续发展委员会，并相应调整工作细则。
修订后的各项制度详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本次修订部分制度的表决结果如下：
11.1审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
11.2审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
11.3审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
11.4审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
11.5审议通过《关于修订<董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
11.6审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
11.7审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
11.8审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
11.9审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
11.10审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
11.11审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
11.12审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
11.13审议通过《关于修订<规范与关联方资金往来管理制度>的议案》
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
12.审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》
为加强公司市值管理工作，进一步规范公司市值管理行为，切实维护公司投资者特别是中小投资者的合法权益，提升公司投资价
值，实现可持续发展，同意公司根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）《上市公司监管指引第10号—市
值管理》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，并结合公司实际情况，制定《市值管理制度》。详见公司同日披露
于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
13.审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》
为规范公司董事、高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，同意公司根据《公司法》《证券法》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》及其他有
关法律、法规，制定《董事、高级管理人员离职管理制度》。详 见 公 司 同 日 披 露 于 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网
站 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1.第五届董事会第三十一次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-26/f9307db1-6a64-497a-8404-c8ea189948a1.PDF
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2025-09-26 18:50│中信出版（300788）：公司章程修订对照表
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中信出版（300788）：公司章程修订对照表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-26/95e26855-2433-4126-b436-a0b3412c6ee2.PDF
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2025-09-26 18:50│中信出版（300788）：董事会战略与可持续发展委员会工作细则
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第一条 为适应中信出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加
强决策科学性，提高决策的质量，完善公司治理结构，落实并提升公司环境、社会及治理（以下简称“ESG”）工作，增强公司核心
竞争力和可持续发展能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》《中信出版集团股
份有限公司章程》及其他有关规定，制定本工作规则。
第二条 董事会战略与可持续发展委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，主要职责为对公司长期发展战略和重大投
资决策及可持续发展相关事宜进行研究并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 战略与可持续发展委员会应由不少于（包含）三名董事组成。第四条 战略与可持续发展委员会成员由董事会选举产生。
设主任委员（召集人）一名，由委员会选举产生，负责主持委员会工作。
第五条 战略与可持续发展委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务
，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第四条规定补足委员人数。
第六条 董事会办公室负责为战略与可持续发展委员会提供专业支持和综合服务。
第三章 职责权限
第七条 战略与可持续发展委员会的主要职责：
（一）了解国内外经济发展形势、行业发展趋势、国家和行业的政策导向；对公司长期发展战略规划和发展方向进行研究并提出
建议；
（二）评估公司制订的经营计划、执行流程；
（三）对公司章程规定须经董事会批准的重大投资方案进行研究并提出建议；
（四）对公司章程规定须经董事会批准的重大资本运作项目进行研究并提出建议；
（五）对公司 ESG目标、发展目标、战略规划、治理架构、管理制度等进行研究并提出可持续发展建议；
（六）审阅并向董事会提交公司 ESG相关披露文件，包括但不限于年度 ESG报告；
（七）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（八）对以上事项的实施进行检查；
（九）董事会授权的其他事宜。
第四章 委员会会议
第八条 会议审议事项原则上提前三天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。
情况紧急，需要尽快召开会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知。
第九条 战略与可持续发展委员会会议应由过半数的委员出席方可举行，每一名委员有一票的表决权，会议做出的决议，必须经
全体委员的过半数通过。第十条 会议表决方式为举手表决或投票表决，也可以采取通讯表决的方式召开。
第十一条 战略与可持续发展委员会会议可邀请公司董事、高级管理人员及其他相关人员列席会议。
第十二条 如有必要，战略与可持续发展委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十三条 战略与可持续发展委员会会议讨论有关委员会成员的议题时，当事人应回避。
第十四条 战略与可持续发展委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律法规、公司章程及本工作规
则的规定。
第十五条 战略与可持续发展委员会会议应当制作会议记录。会议记录由董事会办公室制作，包括以下内容：
（一）会议编号及召开的方式、日期、地点和主持人姓名；
（二）出席会议和缺席及委托出席情况；
（三）列席会议人员的姓名、职务；
（四）会议议题；
（五）委员及有关列席人员的发言要点；
（六）会议记录人姓名。
出席会议的委员应当在战略与可持续发展委员会会议记录上签字。会议记录由公司董事会秘书保存，保管期限不少于五年。
第十六条 出席会议的委员对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第十七条 公司经营管理层负责战略与可持续发展委员会需研究事项的前期准备工作，收集、提供有关方面的资料。
第五章 附 则
第十八条 本工作规则未尽事宜，依照国家有关法律、法规和公司章程的有关规定执行。
第十九条 本工作规则由董事会负责解释。
第二十条 本工作规则由董事会审议通过之日起施行，修改时亦同。
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2025-09-26 18:50│中信出版（300788）：内部审计制度
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中信出版（300788）：内部审计制度。公告详情请查看附件
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2025-09-26 18:50│中信出版（300788）：董事会秘书工作细则
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中信出版（300788）：董事会秘书工作细则。公告详情请查看附件
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2025-09-26 18:50│中信出版（300788）：内幕信息知情人登记管理制度
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中信出版（300788）：内幕信息知情人登记管理制度。公告详情请查看附件
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2025-09-26 18:50│中信出版（300788）：董事会审计委员会工作细则
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中信出版（300788）：董事会审计委员会工作细则。公告详情请查看附件
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2025-09-26 18:50│中信出版（300788）：董事会薪酬与考核委员会工作细则
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第一条 为进一步建立健全中信出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事及高级管理人员的考核和激励机制，完善公司
治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中信出版集团股份有限公司章程》《上市公司独立董事
管理办法》及其他有关规定，制定本工作规则。
第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制
定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。
第三条 本工作规则所称董事是指公司的董事长、董事，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务
总监及其他由公司章程规定的高级管理人员。
第二章 人员组成
第四条 薪酬与考核委员会成员由不少于（包含）三名董事组成，其中独立董事应当占多数。
第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、过半数的独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，经委员会选举产生，负责主持委员会工作。
第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则自
动失去委员资格，并由委员会根据上述第四至第六条规定补足委员人数。
第三章 职责权限
第八条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与
方案，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体
理由，并进行披露。
第九条 董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。
第十条 薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划，须报经董事会同意后，提交股东会审议通过后方可实施；公司高级管理
人员的薪酬分配方案须报董事会批准。
第十一条 薪酬与考核委员会应当每年对董事和高级管理人员薪酬的决策程序是否符合规定、确定依据是否合理、是否损害公司
和全体股东利益、年度报告中关于董事和高级管理人员薪酬的披露内容是否与实际情况一致等进行一次检查，出具检查报告并提交董
事会。
第四章 考评程序
第十二条 薪酬与考核委员会下设的工作组负责做好薪酬与考核委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：
（一）提供公司主要财务指标和经营目标完成情况；
（二）公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；
（三）提供董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况；
（四）提供董事及高级管理人员的业务创新能力和创利能力的经营绩效情况；
（五）提供按
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