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300788(中信出版)最新公司公告
 

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公司公告☆ ◇300788 中信出版 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-21 15:54│中信出版(300788):关于举行2023年度业绩说明会的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 中信出版集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 3 月 15 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露了《2 023 年年度报告》及其摘要。为方便广大投资者进一步了解公司的经营情况,加强与中小投资者的沟通交流,公司将于 2024 年 3 月 28 日(星期四)15:00-16:00 在全景网举办 2023 年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者 可登录全景网“投资者关系互动平台”(http://ir.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。现就相关事宜公告如下: 一、出席人员 出席本次年度业绩说明会的人员有:公司董事长、总经理陈炜先生,独立董事张志跃先生,财务总监黄征先生,董事会秘书张海 东先生。 二、提前征集投资者问题 公司高度重视与广大投资者的交流机会,为提升交流效率,现就公司 2023年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听 取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 3 月 27 日 17:00 前,将关注的问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱 IR@citicpub.com,邮件标题请注明“中信出版业绩说明会”。 三、投资者参加方式 投资者可于 2024 年 3 月 28 日(星期四)15:00-16:00 登录全景网“投资者关系互动平台”(http://ir.p5w.net)在线直 接参加本次业绩说明会。 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-21/66fef3b7-5afe-4047-a3bc-d756fc071ccf.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-18 16:24│中信出版(300788):第五届董事会第十六次(临时)会议决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、董事会会议召开情况 中信出版集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十六次(临时)会议于2024年3月18日以现场结合通讯方式召 开,会议通知于2024年3月14日以邮件方式发出。本次董事会应表决董事8人,实际表决董事8人。本次会议由公司副董事长陈炜先生 召集和主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于选举公司董事长及变更法定代表人的议案》 经审议,公司董事会同意选举陈炜先生为第五届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止, 同时,免去陈炜先生副董事长职务。公司法定代表人相应变更为陈炜先生,董事会授权公司管理层按照有关规定办理法定代表人的工 商变更登记手续。 具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于选举公司董事长 及变更法定代表人的公告》。 表决情况:8票赞成,0票反对,0票弃权。 三、备查文件 1.公司第五届董事会第十六次(临时)会议决议; 2.深圳证券交易所要求的其他文件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-18/d2f8fc3a-983d-4892-8063-9fe6c3ff42c6.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-18 16:23│中信出版(300788):关于选举公司董事长及变更法定代表人的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 中信出版集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月18日召开第五届董事会第十六次(临时)会议,审议通过了《关 于选举公司董事长及变更法定代表人的议案》,现将有关事项公告如下: 鉴于原第五届董事会董事长王斌先生退休离任,根据《公司法》《公司章程》有关规定,公司董事会选举陈炜先生(简历见附件 )为第五届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止,同时,免去陈炜先生副董事长职务。 根据《公司章程》第八条规定:“董事长为公司的法定代表人”,公司法定代表人相应变更为陈炜先生。公司将按照有关规定尽 快完成法定代表人的工商变更登记手续。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-18/f8fa72af-ca7d-4018-aab2-445b276a9c18.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-15 16:10│中信出版(300788):关于公司董事长退休离任的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 中信出版集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事长王斌先生递交的《辞呈》,王斌先生原定任期至 第五届董事会届满之日,因已到法定退休年龄,王斌先生申请辞去公司董事长、法定代表人、董事会战略委员会主任委员职务。王斌 先生荣退后不再担任公司其他职务。 王斌先生的离任不会导致公司董事会人数低于法定最低人数,不会影响公司董事会的规范运作和公司正常的生产经营。根据《公 司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定,王斌先生的离任自 《辞呈》送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日,王斌先生未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。 王斌先生自2001年上任以来,秉持“前瞻思维、全球视角、社会责任”理念,始终坚持精品出版,兢兢业业、卓识远虑、锐意创 新,率领公司实现从0到1、由弱至强的突破式发展,成就了公司的卓著品牌,奠定了公司的大众出版行业龙头地位。公司和董事会对 王斌先生任职期间的杰出领导和卓越贡献致以诚挚的敬意与衷心的感谢! http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-15/6553d5e3-37e0-40d9-bd1a-5a7f10bf62cb.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-15 00:00│中信出版(300788):2023年年度报告摘要 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 中信出版(300788):2023年年度报告摘要。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-14/4f785501-e6ca-4036-bdc1-4dc5aa877e25.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-15 00:00│中信出版(300788):2023年度利润分配预案的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 中信出版集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 3 月 14 日召开第五届董事会第十五次会议及第五届监事会第十 一次会议,分别审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。现将相关事宜公告如下: 一、2023 年度利润分配预案情况 经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为116,357,228.74元。根据《 公司法》及《公司章程》的规定,公司法定盈余公积金累计额已达到注册资本的50%以上,公司2023年不再提取法定盈余公积金。公 司本年度可供股东分配的利润为1,060,646,445.34元。 依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》:“上市公司制定利润分配方案时,应当以母 公司报表中可供分配利润为依据。同时,为避免出现超分配的情况,公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来 确定具体的利润分配总额和比例。”公司2023年度母公司实现净利润98,333,215.29元,本年度可供股东分配的利润1,181,555,799.4 2元。按照孰低原则,截至2023年12月31日公司可供分配利润为人民币1,060,646,445.34元。 根据《公司法》及《公司章程》的规定,综合考虑公司目前及未来经营情况,公司董事会拟定 2023 年度利润分配预案为:以 2 023 年 12 月 31 日的公司总股本190,151,515 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 3.10 元(含税),以此计算合计拟派 发现金红利 58,946,969.65 元(含税),本年度不进行送股及资本公积转增股本。本次利润分配后公司剩余未分配利润滚存至下一 年度。 本利润分配预案发布后至实施前,公司股本如发生变动,将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。 二、董事会意见 本次 2023 年度利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公 司现金分红》等法律法规、规范性文件及《公司章程》中关于利润分配的相关规定,符合公司当前的实际情况和公司股东的利益,具 备合法性、合规性及合理性。因此,同意将该议案提请公司 2023 年年度股东大会审议。 三、监事会意见 经审核,监事会认为,公司2023年度利润分配预案符合公司实际情况,兼顾了公司与股东的利益,有关决策程序合法、合规,不 存在损害公司尤其是中小股东利益的情形,同意公司2023年度利润分配预案。 四、其他 本次利润分配预案尚须经公司2023年年度股东大会审议批准后方可实施,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。 五、备查文件 1.公司第五届董事会第十五次会议决议; 2.公司第五届监事会第十一次会议决议。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-14/270f5e1c-18ab-4c38-b0d3-56e2d34539c2.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-15 00:00│中信出版(300788):董事会审计委员会关于会计师事务所2023年度履职情况评价及履行监督职责情况报告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》和中信出版集团股份有限公司(以下简称“公司”)《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求,公司董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则认真履职,现将审计委员会对普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“普华永道” )2023年度履职评价及审计委员会履行监督职责的情况汇报如下: 一、2023年年审会计师事务所基本情况 普华永道前身普华大华会计师事务所成立于1993年3月,于2013年1月转制为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)。注册 地址为中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室。首席合伙人为李丹。 截至2022年12月31日,普华永道合伙人280人,注册会计师1,640余人,其中自2013年起签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师364人。 普华永道的2022年度A股上市公司财务报表审计客户数量为109家,A股上市公司审计收费总额为人民币5.29亿元,主要行业包括 制造业,金融业,交通运输、仓储和邮政业,信息传输、软件和信息技术服务业及批发和零售业等,与公司同行业(文化、体育和娱 乐业)的A股上市公司审计客户共1家。 二、审计委员会对年审会计师事务所2023年度履职情况评价 按照《业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范,结合中信集团对年度财务决算的统一工作要求及公司 2023年年报工作安排,普华永道对公司2023年度财务报告进行审计,同时对公司控股股东及其他关联方占用资金情况、涉及财务公司 关联交易的存贷款等金融业务情况等进行核查并出具专项报告。在执行审计工作的过程中,普华永道就会计师事务所和相关审计人员 的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、审计范围及审计策略、重要风险领域等与公司管理层和治理层进行了沟通。 审计委员会认为,普华永道在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计,能够遵循职业准则及执业规范要求, 较好地履行了外部审计机构的责任与义务,表现出较高的业务水准和专业能力。 三、审计委员会2023年度履行监督职责的情况 (一)评估年审会计师事务所的独立性和专业性 审计委员会对普华永道审计团队的独立性、专业背景和知识水平进行评估,认为普华永道具有从事证券相关业务的资格,保持行 业最前沿的知识和技能,对公司管理经营和财务状况有清晰认识,圆满完成了以前年度的财务审计工作。 (二)评估年审会计师事务所职业道德、诚信状况 报告期内,审计委员会持续关注普华永道审计人员的诚信档案记录,关注普华永道及审计团队在审计工作期间是否受到财政部处 罚和行业惩戒情况,未发现其存在职业道德问题和诚信问题,未发现其受到财政部处罚和行业惩戒。 (三)审核年审会计师事务所的审计费用 经审核,报告期内公司实际支付普华永道审计费用人民币228万元,与公司董事会、股东大会决议通过及所披露的审计费用情况 相符。 (四)与年审会计师事务所沟通审计范围、审计计划、审计策略等事项 报告期内,审计委员会与普华永道就审计范围、审计计划、审计策略等事项进行了充分的讨论与沟通,在审计期间未发现存在其 他的重大事项。 (五)向董事会提出续聘年审会计师事务所的建议 普华永道在2019年度至2022年度担任公司审计机构期间,能够按照《中国注册会计师审计准则》执行工作,相关审计意见客观公 正。为确保公司2023年度财务审计工作的顺利进行及审计工作的连续性,报告期内审计委员会向董事会提议续聘普华永道为公司2023 年度财务审计机构,并同意提交公司董事会审议。 综上,公司审计委员会充分发挥专门委员会的作用,对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查,在年报审计期间与会计 师进行了充分讨论和沟通,督促其及时、准确、客观、公正地出具审计报告,切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。 中信出版集团股份有限公司 董事会审计委员会 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-14/80939674-3f1b-4426-8f3b-2d92b3f3a9cb.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-15 00:00│中信出版(300788):董事会对独董独立性评估的专项意见 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 中信出版集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司 2023年度内任职独立董事张克、金馨、王飞跃、张志 跃出具的《独立董事 2023 年度独立性自查情况报告》,董事会对独立董事的独立性情况进行了核查,出具专项意见如下: 经核查,独立董事与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独 立性的情况,符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-15/8851af28-5251-4715-9fec-29740b31c203.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-15 00:00│中信出版(300788):关于2023年度计提资产减值准备和核销资产的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、本次计提资产减值准备的情况 (一)本次计提资产减值准备的原因 为真实反映中信出版集团股份有限公司(以下简称“公司”)的财务状况和资产价值,依据《企业会计准则》及公司会计政策的 相关规定,公司对2023年12月31日可能出现减值迹象的存货、预付款项、应收款项等资产进行了减值测试,根据测试结果,基于谨慎 性原则,公司对2023年度可能发生资产减值损失的资产计提资产减值准备。 (二)本次计提资产减值损失和核销资产范围和金额 经测算,本次计提各项资产减值损失金额合计为5,173.37万元,包括本期计提资产减值损失5,263.15万元及本期转回资产减值损 失89.78万元,同时减值准备核销373.14万元。具体如下: 单位:万元 项目 期初余额 本报告期计提 本报告期转回 本报告期转 期末余额 (核)销 应收账款坏账准备 512.54 248.19 81.21 - 679.52 其他应收款坏账准备 206.58 26.67 8.57 - 224.68 预付款项坏账准备 2,787.56 2,279.69 - - 5,067.25 原材料跌价准备 115.59 150.34 - 265.93 - 库存商品跌价准备 5,210.57 2,369.28 - 107.21 7,472.64 发出商品跌价准备 1,468.77 188.98 - - 1,657.75 合 计 10,301.61 5,263.15 89.78 373.14 15,101.84 (三)本次计提资产减值准备的确认标准和计提方法 1.应收款项坏账准备的确认标准及计提方法 公司对于以摊余成本计量的金融资产和应收租赁款,以预期信用损失为基础确认损失准备。 公司考虑在资产负债表日无须付出不必要的额外成本和努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合 理且有依据的信息,以发生违约的风险为权重,计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额, 确认预期信用损失。 对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据和应收账款,无论是否存在重大融资成分,公司均按照整个存续期的 预期信用损失计量损失准备。对于应收租赁款,公司亦选择按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。 除应收票据、应收账款和应收租赁款外,于每个资产负债表日,公司对处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。 金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的,处于第一阶段,公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备;金融工具自初 始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的,处于第二阶段,公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备;金 融工具自初始确认后已经发生信用减值的,处于第三阶段,公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。 对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具,公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加,认定为处于第一阶段的金 融工具,按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。 公司对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具,按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段 的金融工具,按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。 当单项应收票据和应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时,公司依据信用风险特征将应收票据和应收账款划分为若 干组合,在组合基础上计算预期信用损失,确定组合的依据和计提方法如下: 应收票据组合 1 银行承兑汇票 应收票据组合 2 商业承兑汇票 对于划分为组合的应收票据和应收租赁款,无论是否存在重大融资成分,公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来 经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。 应收账款组合 1 应收销货款 应收账款组合 2 应收关联方款项 对于划分为组合的应收账款,公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与整个 存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。 当单项其他应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时,公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合,在组合基 础上计算预期信用损失,确定组合的依据如下: 其他应收款组合 1 应收保证金及押金、备用金 其他应收款组合 2 应收其他款项 对于划分为组合的其他应收款,公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和未 来12个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。 公司将计提或转回的损失准备计入当期损益。 2.预付款项减值的确认标准及计提方法 在资产负债表日,公司根据图书市场的最新情况和行业监管政策等影响因素,组织编辑人员评估存在预付款项的在编选题继续出 版的可行性,当评估结果为不再具备出版可行性时,按预付款项的100%提取减值准备。 3.存货跌价准备的确认标准及计提方法 存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按日常活动中,以存货的估计售价减去至完工时估计将要发 生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。 存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货,按存货类别计提存货 跌价准备;对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的,且难以与其他项目分开计量的存货,可合并 计提存货跌价准备。 计提存货跌价准备后,如果以前减记存货价值的影响因素已经消失,导致存货的可变现净值高于其账面价值的,在原已计提的存 货跌价准备金额内予以转回,转回的金额计入当期损益。 (1)在库、在厂出版物 在库、在厂出版物有特定处理渠道的,则按特定渠道的预计可收回金额及预计损失并单独测试确认存货跌价准备;在库、在厂出 版物没有特定处理渠道的而采取一般销售渠道的,其存货跌价准备具体标准为: 项目 计提标准(注) 音像、杂志、期刊和其他特别认定的出版物 按期末在库存货实际成本提取 入库库龄 1 年以内的纸质出版物 不计提 入库库龄 1-2 年的纸质出版物 按期末在库库存码洋提取 15% 入库库龄 2-3 年的纸质出版物 按期末在库库存码洋提取 25% 入库库龄 3 年以上的纸质出版物 按期末在库库存码洋提取 35% (2)在途和委托代销出版物 项目 计提标准(注) 音像、杂志、期刊和其他特别认定的出版物 按期末在途存货实际成本提取 出库库龄 1 年以内的纸质出版物 不计提 出库库龄 1-2 年的纸质出版物 按期末在途库存码洋提取 15% 出库库龄 2 年以上的纸质出版物 按期末在途库存码洋提取 25% (3)文化办公用品及其他商品,在资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量,当其可变现净值低于成本时,提取存货跌价准 备。 以上所有各类存货的跌价准备的累计提取额,均不得超过其实际成本。 注:码洋指图书产品的定价乘以数量所得出的金额。 二、本次计提资产减值准备对公司的影响 2023 年度,公司计提资产减值准备将减少公司 2023 年度净利润 5,173.37 万元。 公司本次计提资产减值准备和核销资产的事项符合会计准则和相关政策要求,符合公司的实际情况,不存在损害公司和股东利益 的行为。 本次计提资产减值准备及核销资产相关的财务数据已经会计师事务所审计。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-14/11c71867-8583-4863-bcb2-2b7d83b265ce.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-15 00:00│中信出版(300788):2023年度监事会工作报告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 2023年度,中信出版集团股份有限公司(以下简称“公司”)监事会全体成员严格依照《公司法》《证券法》《公司章程》和《 监事会议事规则》等相关规定,忠实、勤勉、有效地履行监督职权和职责,积极开展相关工作,并对公司规范运作情况和公司董事、 高级管理人员履职情况进行监督,切实维护公司利益和投资者权益,为公司提升治理水平发挥了积极作用,现将公司监事会2023年度 工作报告如下: 一、2023年度监事会会议召开情况 2023年度,公司监事会共召开了4次监事会会议,具体如下: 1.2023年3月28日,公司召开了第五届监事会第七次会议,审议通过了《关于2022年度监事会工作报告的议案》《关于公司2022 年年度报告及其摘要的议案》 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》《关于公司2022年度利润分配预案的议案》《关于公司2022年度日常关联交易确认及 2023年度日常关联交易预计的议案》《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》共6项议案。 2.2023年4月27日,公司召开了第五届监事会第八次会议,审议通过了《关于公司2023年第一季度报告的议案》。 3.2023年8月25日,公司召开了第五届监事会第九次会议,审议通过了《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》。 4.2023年10月25日,公司召开了第五届监事会第十次会议,审议通过了《关于公司2023年第三季度报告的议案》。 二、监事列席会议情况 2023年,公司监事依法出席、列席了公司股东大会和董事会,对股东大会和董事会的召开程序、决策过程,特别是关联交易中关 联董事是否回避表决、会议决议内容是否符合相关法律法规以及《公司章程》

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