公司公告☆ ◇300788 中信出版 更新日期：2025-06-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-22 20:16 │中信出版（300788）：2024年年度股东会的法律意见书 │
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│2025-05-22 20:16 │中信出版（300788）：2024年年度股东会决议公告 │
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│2025-05-21 17:46 │中信出版（300788）：关于全资子公司为公司提供担保的公告 │
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│2025-05-12 16:42 │中信出版（300788）：关于变更高级管理人员的公告 │
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│2025-05-12 16:40 │中信出版（300788）：第五届董事会第二十九次（临时）会议决议公告 │
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│2025-04-30 00:31 │中信出版（300788）：2024年度环境、社会及治理报告 │
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│2025-04-30 00:00 │中信出版（300788）：2024年年度股东会会议资料 │
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│2025-04-30 00:00 │中信出版（300788）：第五届董事会第二十八次（临时）会议决议公告 │
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│2025-04-30 00:00 │中信出版（300788）：关于召开2024年年度股东会通知的公告 │
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│2025-04-25 17:01 │中信出版（300788）：2025年一季度报告 │
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2025-05-22 20:16│中信出版（300788）：2024年年度股东会的法律意见书
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中信出版（300788）：2024年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-22/fc1c7eb5-4059-4df5-8825-ccc25369bbf1.PDF
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2025-05-22 20:16│中信出版（300788）：2024年年度股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会没有出现否决议案的情况；
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情况；
3.中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年5月22日下午14:30开始。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月22日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年5月22日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2.会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
3.现场会议召开地点：北京市朝阳区东三环北路27号嘉铭中心A座18层1810会议室。
4.召集人：公司董事会。
5.主持人：公司董事长。
6.本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
（二）会议出席情况
1.出席会议的总体情况：参加本次股东会的股东及股东代理人共计 92 人，代表股份 143,032,468 股，占公司股份总数的 75.2
203%。
2.现场会议出席情况：出席本次股东会现场会议的股东（或代理人）共 4 人，代表股份 139,762,864 股，占公司股份总数的 7
3.5008%。
3.网络投票情况：通过网络投票的股东（或代理人）共 88 人，代表股份3,269,604 股，占公司股份总数的 1.7195%。
4.中小投资者出席情况：参加本次股东会的中小投资者（或代理人）共 90人，代表股份 3,271,104 股，占公司股份总数的 1.7
203%。
5.出席或列席本次股东会的其他人员：
（1）公司在任董事 9 人，出席 9 人；
现场出席的董事：陈炜、段甲强、刘广、叶瑛、张伟、金馨，以通讯方式出席的董事：宋军、张志跃、苏剑；
（2）公司在任监事 4 人，出席 4 人；
现场出席的监事：梁景、吴犇，以通讯方式出席的监事：刘晨光、张爱芳；
（3）公司董事会秘书张海东现场出席了本次会议；
（4）公司高级管理人员及公司聘请的见证律师现场列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1.审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
表决结果为：同意 142,973,968 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9591％；反对 54,500 股，占出席会议所有股东所持股
份的 0.0381％；弃权 4,000股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0028％。
其中，中小投资者表决结果为：同意 3,212,604 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.2116％；反对 54,500 股，占出席
会议的中小股东所持股份的1.6661％；弃权 4,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1223％。
2.审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》
表决结果为：同意 142,993,368 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9727％；反对 35,500 股，占出席会议所有股东所持股
份的 0.0248％；弃权 3,600股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0025％。
其中，中小投资者表决结果为：同意 3,232,004 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.8047％；反对 35,500 股，占出席
会议的中小股东所持股份的1.0853％；弃权 3,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1101％。
3.审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
表决结果为：同意 142,974,368 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9594％；反对 54,500 股，占出席会议所有股东所持股
份的 0.0381％；弃权 3,600股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0025％。
其中，中小投资者表决结果为：同意 3,213,004 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.2238％；反对 54,500 股，占出席
会议的中小股东所持股份的1.6661％；弃权 3,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1101％。
4.审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
表决结果为：同意 143,000,568 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9777％；反对 29,800 股，占出席会议所有股东所持股
份的 0.0208％；弃权 2,100股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015％。
其中，中小投资者表决结果为：同意 3,239,204 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.0248％；反对 29,800 股，占出席
会议的中小股东所持股份的0.9110％；弃权 2,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0642％。
5.审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易确认及 2025年度日常关联交易预计的议案》
本议案关联股东中国中信有限公司和中信投资控股有限公司已回避表决。
表决结果为：同意 2,491,504 股，占出席会议非关联股东所持股份的76.1671％；反对 776,000 股，占出席会议非关联股东所
持股份的 23.7229％；弃权 3,600 股，占出席会议非关联股东所持股份的 0.1101％。
其中，中小投资者表决结果为：同意 2,491,504 股，占出席会议非关联中小股东所持股份的 76.1671％；反对 776,000 股，占
出席会议非关联中小股东所持股份的 23.7229％；弃权 3,600 股，占出席会议非关联中小股东所持股份的0.1101％。
6.审议通过《关于公司与中信财务有限公司续签〈金融服务协议〉的议案》
本议案关联股东中国中信有限公司和中信投资控股有限公司已回避表决。
表决结果为：同意 2,492,004 股，占出席会议非关联股东所持股份的76.1824％；反对 775,600 股，占出席会议非关联股东所
持股份的 23.7106％；弃权 3,500 股，占出席会议非关联股东所持股份的 0.1070％。
其中，中小投资者表决结果为：同意 2,492,004 股，占出席会议非关联中小股东所持股份的 76.1824％；反对 775,600 股，占
出席会议非关联中小股东所持股份的 23.7106％；弃权 3,500 股，占出席会议非关联中小股东所持股份的0.1070％。
7.审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
表决结果为：同意 142,973,868 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9590％；反对 54,600 股，占出席会议所有股东所持股
份的 0.0382％；弃权 4,000股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0028％。
其中，中小投资者表决结果为：同意 3,212,504 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.2086％；反对 54,600 股，占出席
会议的中小股东所持股份的1.6692％；弃权 4,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1223％。
此外，公司独立董事在本次股东会上进行了 2024 年度工作述职。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由北京市中伦律师事务所姚启明律师、王韵律师现场见证并出具了法律意见书：公司本次股东会的召集、召开程序符
合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议
的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1.《公司 2024 年年度股东会决议》；
2. 北京市中伦律师事务所《关于中信出版集团股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-22/d81af2a3-9f7f-4142-bf85-9bae8fc059b1.PDF
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2025-05-21 17:46│中信出版（300788）：关于全资子公司为公司提供担保的公告
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一、担保情况概述
中信出版集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中信出版”）分别于2024年4月26日、2024年6月27日召开了第五届董事会第
十七次会议和2023年年度股东会，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司拟向中信银行股份有限公司申请额
度不超过人民币4亿元的综合授信，具体授信种类包括但不限于贷款、票据贴现、票据承兑、信用证、保函、保理等；授信期限为2年
以内。
近日，公司与中信银行股份有限公司北京分行（以下简称“中信银行”）签署了《综合授信合同》，中信联合云科技有限责任公
司（以下简称“中信云科技”）与中信银行签署了《最高额保证合同》，中信云科技为中信出版向中信银行申请授信额度事宜提供担
保。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，本次担保事项属
于上市公司全资子公司为上市公司提供担保，中信云科技已履行了内部审批程序，本次担保事项无需提交公司董事会或股东会审议。
二、被担保人基本情况
（一）基本情况
公司名称：中信出版集团股份有限公司
成立时间：1993 年 2 月 16 日
注册资本：19015.1515 万元人民币
住 所：北京市朝阳区东三环北路 27 号楼 3 层 302、5 层 502、6 层 602、9 层 902、18 层 1801、1802
法定代表人：陈炜
经营范围：许可项目：图书出版；电子出版物出版；音像制品出版；网络出版物出版；出版物批发；出版物互联网销售；出版物
零售；演出经纪；互联网信息服务；广播电视节目制作经营；信息网络传播视听节目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：广告制作；广告设计、代理；广告发布；互联网销
售（除销售需要许可的商品）；办公用品销售；日用百货销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；电子产品销售；会
议及展览服务；市场营销策划；企业管理咨询；社会经济咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动
）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
公司与担保方的关联关系：中信云科技为公司的全资子公司
股权结构：中信出版持有中信云科技 100%股权
是否属于失信被执行人：否
（二）主要财务指标
单位：万元
项目 2024 年度／ 2023 年度／
2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日
资产总额 330,894.01 333,747.67
负债总额 112,908.65 124,291.76
流动负债总额 100,825.32 107,448.93
归属于母公司 216,403.04 210,585.50
所有者权益合计
营业收入 168,748.04 171,695.71
利润总额 15,966.53 7,780.91
归属于母公司 11,867.18 11,635.72
股东的净利润
注：1.上述财务指标为公司的合并报表数据；
2.上述财务数据已经审计。
三、担保协议的主要内容
中信云科技与中信银行签署的《最高额保证合同》，主要内容如下：
（一）保证人、甲方：中信联合云科技有限责任公司
（二）债权人、乙方：中信银行股份有限公司北京分行
（三）债务人：中信出版集团股份有限公司
（四）保证范围：包括主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金
、为实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、
执行费、保全保险费等）和其他所有应付的费用。
（五）担保方式：本合同项下的保证方式为连带责任保证。如主合同项下任何一笔债务履行期限届满，债务人没有履行或者没有
全部履行其债务，或发生本合同约定的保证人应履行保证责任的其他情形，乙方均有权直接要求甲方承担保证责任。
（六）保证期间：本合同项下的保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履
行期限届满之日起三年。每一具体业务合同项下的保证期间单独计算。
（七）最高额限度：债权本金人民币肆亿元整和相应的利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟
延履行金以及为实现债权、担保权利等所发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全
费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费等）和其他所有应付的费用之和。
以上“主合同”是指中信银行与中信出版所签署的形成债权债务关系的一系列合同、协议以及其他法律性文件。
四、全资子公司为公司提供担保对公司的影响
中信云科技为公司提供担保风险可控，保证了公司正常的运营资金需求，满足公司经营发展需要，符合公司整体利益。本次担保
事项中信云科技已履行其相应的内部审批程序，决策程序合法、有效，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
除本次全资子公司为中信出版提供担保外，公司及子公司没有其他对外担保，亦不存在逾期担保。
六、备查文件
1.《最高额保证合同》；
2. 深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/d4e3912e-92a6-44b2-86f6-76201a33ffe0.PDF
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2025-05-12 16:42│中信出版（300788）：关于变更高级管理人员的公告
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中信出版（300788）：关于变更高级管理人员的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-12/57a3c1a2-a47e-45ac-91c8-9f538b122dc3.PDF
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2025-05-12 16:40│中信出版（300788）：第五届董事会第二十九次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中信出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次（临时）会议于2025年5月12日以现场结合通讯方式
召开，会议通知于2025年5月7日以邮件方式发出。本次董事会应表决董事9人，实际表决董事9人。本次会议由公司董事长陈炜先生召
集和主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《
公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司董事会同意聘任王亮先生为公司财
务总监，全面负责公司财务相关工作，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更高级管理人
员的公告》。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1. 公司第五届董事会第二十九次（临时）会议决议；
2. 深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-12/367dedd1-75c4-42f8-82fa-dd043c913201.PDF
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2025-04-30 00:31│中信出版（300788）：2024年度环境、社会及治理报告
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中信出版（300788）：2024年度环境、社会及治理报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/4c95cb03-e1e5-42cb-92f0-4c9a7b32cea1.PDF
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2025-04-30 00:00│中信出版（300788）：2024年年度股东会会议资料
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中信出版（300788）：2024年年度股东会会议资料。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/bda5c5a6-884a-47a0-937b-07665db4728a.PDF
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2025-04-30 00:00│中信出版（300788）：第五届董事会第二十八次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中信出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次（临时）会议于2025年4月29日以现场结合通讯方式
召开，会议通知于2025年4月27日以邮件方式发出。本次董事会应表决董事9人，实际表决董事9人。本次会议由公司董事长陈炜先生
召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议为紧急临时会议，董事长在会议上就相关情况进行了说明。本次会
议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过《关于公司 2024 年度环境、社会及治理报告的议案》
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司2024年度环境、
社会及治理报告》。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1.公司第五届董事会第二十八次（临时）会议决议；
2. 深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/6845bc95-7909-496e-842f-959938e87278.PDF
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2025-04-30 00:00│中信出版（300788）：关于召开2024年年度股东会通知的公告
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中信出版（300788）：关于召开2024年年度股东会通知的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/1d1fef2b-a4dc-4321-b50d-7c42dc110424.PDF
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2025-04-25 17:01│中信出版（300788）：2025年一季度报告
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中信出版（300788）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/25e68176-f76c-4d4d-a9d1-a34250543c80.PDF
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2025-04-25 17:01│中信出版（300788）：第五届董事会第二十七次会议决议公告
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中信出版（300788）：第五届董事会第二十七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/b52dcd94-655d-4836-98c8-b4bf89a50570.PDF
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2025-04-25 17:00│中信出版（300788）：第五届监事会第十八次会议决议公告
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中信出版（300788）：第五届监事会第十八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/69ee3f97-4ec1-4669-a4e2-1ddf735a5709.PDF
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2025-04-11 17:06│中信出版（300788）：第五届董事会第二十六次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中信出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次（临时）会议于2025年4月11日以现场结合通讯方式
召开，会议通知于2025年4月9日以邮件方式发出。本次董事会应表决董事9人，实际表决董事9人。本次会议由公司董事长陈炜先生召
集和主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议为紧急临时会议，董事长在会议上就相关情况进行了说明。本次会议
的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过《关于副总经理代行财务总监职责的议案》
黄征先生因工作调整辞去公司财务总监职务，为确保公司财务管理工作的平稳、有序运行，在董事会聘任新财务总监之前，同意
由公司副总经理汪媛媛女士代行财务总监职责。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三
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