公司公告☆ ◇300789 唐源电气 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-17 18:46 │唐源电气（300789）：关于控股子公司投资设立合资公司完成工商登记的公告 │
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│2025-02-12 19:40 │唐源电气（300789）：关于完成工商变更登记的公告 │
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│2025-01-20 19:40 │唐源电气（300789）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-01-20 19:40 │唐源电气（300789）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-01-08 18:42 │唐源电气（300789）：关于公司被认定为四川省总部企业的公告 │
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│2025-01-02 20:10 │唐源电气（300789）：第三届监事会第十五次会议决议公告 │
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│2025-01-02 20:07 │唐源电气（300789）：关于修订《公司章程》及变更法定代表人的公告 │
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│2025-01-02 20:07 │唐源电气（300789）：关于选举公司副董事长、聘任总经理及副总经理的公告 │
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│2025-01-02 20:07 │唐源电气（300789）：关于调整公司组织架构的公告 │
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│2025-01-02 20:07 │唐源电气（300789）：关于公司副董事长、总经理及副总经理薪酬方案的公告 │
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2025-02-17 18:46│唐源电气（300789）：关于控股子公司投资设立合资公司完成工商登记的公告
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一、对外投资概述
成都唐源电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月2日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于控股子
公司投资设立合资公司的议案》，同意控股子公司四川攀西钒钛能源科技有限公司（以下简称“攀西钒钛”）与非关联自然人邓再平
先生共同投资600万元在四川省攀枝花市设立合资公司。其中，攀西钒钛拟出资480万元，持有合资公司80%的股权；邓再平先生拟出
资120万元，持有合资公司20%的股权。
具体内容详见公司于2025年1月3日在巨潮资讯网披露的《关于控股子公司投资设立合资公司的公告》（公告编号：2025-009）。
二、投资进展情况
近日，上述合资公司已完成工商注册登记，并取得了由盐边县市场监督管理局核发的《营业执照》，工商登记信息如下：
1、名称：攀枝花钛合新材料科技有限公司
2、统一社会信用代码：91510422MAE9X9UW8B
3、类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
4、住所：四川省攀枝花市盐边县钒钛大道9号附56号
5、法定代表人：蔡敏
6、注册资本：陆佰万元整
7、成立日期：2025年2月13日
8、经营范围：
一般项目：新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类
信息咨询服务）；供应链管理服务；采购代理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；机械设
备租赁；机械设备销售；集装箱租赁服务；国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；煤炭及制品销售；石油制品制造（不含危
险化学品）；建筑材料销售；矿物洗选加工；选矿；常用有色金属冶炼；有色金属合金制造；铁合金冶炼；金属材料制造；有色金属
压延加工；金属制品销售；金属矿石销售；金属材料销售；电力设施器材销售；非金属矿及制品销售；塑料制品销售；化工产品销售
（不含许可类化工产品）；食用农产品零售；办公用品销售；五金产品批发；企业管理；企业管理咨询；货物进出口；技术进出口；
再生资源销售；土壤污染治理与修复服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运
输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）；国际道路货物运输；公共铁路运输；城市公共交通。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
三、备查文件
攀枝花钛合新材料科技有限公司《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-17/ca39a0e7-05e0-44f1-8525-25df7f1c4f89.PDF
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2025-02-12 19:40│唐源电气（300789）：关于完成工商变更登记的公告
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成都唐源电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月2日召开了第三届董事会第二十九次会议、2025年1月20日召开了2
025年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于修订<公司章程>及变更法定代表人的议案》，具体内容详见公司于2025年1月3日
、2025年1月20日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
近日公司完成了工商变更登记手续和《公司章程》备案，并取得了由成都市市场监督管理局换发的《营业执照》。
一、公司本次变更后的工商登记基本信息
名称：成都唐源电气股份有限公司
统一社会信用代码：91510107564461398L
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：四川省成都市武侯区武科西一路9号
法定代表人：陈唐龙
注册资本：壹亿肆仟叁佰柒拾贰万零柒拾陆元整
成立日期：2010年11月05日
经营范围：电气自动化设备、高电压设备、铁路交通设备、牵引供电系统检测监测设备、轨道交通工务工程检测监测设备的研发
、生产与销售并提供相关技术咨询、技术服务；计算机软件的研发；电子元件、光电技术产品、通信设备（不含无线电发射设备）的
销售；机械加工；货物进出口、技术进出口；汽车及配件销售；轨道交通设施、设备的安装、管理和维护。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）。
二、备查文件
公司《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-12/1d5e1b1b-cb2f-4eb0-ac55-146d8f6028c0.PDF
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2025-01-20 19:40│唐源电气（300789）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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致：成都唐源电气股份有限公司
北京金杜（成都）律师事务所（以下简称本所）接受成都唐源电气股份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国
证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东
大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，
不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章、规范性文件和现行有效的公
司章程有关规定，指派律师出席了公司于 2025 年 1 月20 日召开的 2025 年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就
本次股东大会相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：
1. 经公司 2023 年年度股东大会审议通过的《成都唐源电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）；
2. 公司 2025 年 1 月 3 日刊登于巨潮资讯网的《成都唐源电气股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议公告》；
3. 公司 2025 年 1 月 3 日刊登于巨潮资讯网的《成都唐源电气股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》
；
4. 公司本次股东大会股权登记日的股东名册；
5. 出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料；
6. 深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票情况的统计结果；
7. 公司本次股东大会议案及涉及相关议案内容的公告等文件；
8. 其他会议文件。
公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供
的原始书面材料、副本材料、复印材料、承诺函或证明，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处；公司提供给本所的文件和材料是
真实、准确、完整和有效的，且文件材料为副本或复印件的，其与原件一致和相符。
在本法律意见书中，本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果
是否符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等
议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所仅根据现行有效的中国境内法律法规发表意见，并不根据任何中国境外法
律发表意见。
本所依据上述法律、行政法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规定以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的
事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公司本次股东大会相关事项进行了充分的核查验证，保证本法律意
见书所认定的事实真实、准确、完整，对本次股东大会所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
，并承担相应法律责任。
本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意
，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出席了本次股东大会，并对本次
股东大会召集和召开的有关事实以及公司提供的文件进行了核查验证，现出具法律意见如下：
一、 公司本次股东大会的召集、召开程序
（一） 本次股东大会的召集
2025年1月2日，公司第三届董事会第二十九次会议审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，决定于2025年1月2
0日召开2025年第一次临时股东大会。
2025年1月3日，公司以公告形式在巨潮资讯网及深圳证券交易所网站等中国证监会指定信息披露媒体刊登了《成都唐源电气股份
有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。
（二） 本次股东大会的召开
1. 本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。
2. 本次股东大会的现场会议于2025年1月20日15:00在位于四川省成都市武侯区武科西一路9号公司8楼会议室召开，现场会议由
公司董事长陈唐龙先生主持。
3. 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年1月20日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00，通过深圳证券
交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2025年1月20日9:15-15:00期间的任意时间。
经本所律师核查，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与《成都唐源电气股份有限公司关于召开2025年
第一次临时股东大会的通知》中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的事项一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、 出席本次股东大会的人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会的人员资格
本所律师对本次股东大会股权登记日的股东名册、出席本次股东大会的合伙企业股东的持股证明及授权委托书、授权代理人的身
份证明、自然人股东的持股证明及身份证明等相关资料进行了核查，确认现场出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共9人，代
表有表决权股份82,414,810股，占公司有表决权股份总数的57.3440%。
根据深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票结果，参与本次股东大会网络投票的股东共59人，代表有表决权股份46
3,244股，占公司有表决权股份总数的0.3223%。
其中，除公司董事、监事、高级管理人员及其近亲属以及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的股东（以下简称中小投资者
）共59人，代表有表决权股份463,244股，占公司有表决权股份总数的0.3223%。
综上，出席本次股东大会的股东及股东代理人共计68人，代表有表决权股份82,878,054股，占公司有表决权股份总数的57.6663%
。
除上述出席本次股东大会人员以外，公司全体董事、监事及部分高级管理人员及本所律师通过现场和远程会议系统方式出席/列
席了本次股东大会。
前述参与本次股东大会网络投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证，本所律师无法对该等股东的资格进行核查，在该等
参与本次股东大会网络投票的股东的资格均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，出席本
次股东大会的人员的资格符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
（二）公司本次股东大会召集人资格
本次股东大会的召集人为公司第三届董事会，符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
三、 本次股东大会的表决程序、表决结果
（一）表决程序
1. 本次股东大会审议的议案与《成都唐源电气股份有限公司关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知》相符，没有出现修改
原议案或增加新议案的情形。
2. 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。经本所律师见证，本次股东大会现场会议以记名投票方式表决了《成
都唐源电气股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》中列明的议案。现场会议的表决由股东代表、监事代表及本
所律师共同进行了计票、监票。
3. 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网投票系统
向股东提供了网络投票平台，本次股东大会的网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供。
4. 会议主持人结合现场会议投票和网络投票的统计结果，宣布了议案的表决情况，并根据表决结果宣布了议案的通过情况。
（二）表决结果
经本所律师见证，本次股东大会按照法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，审议通过了以下议案：
1. 《关于公司副董事长薪酬方案的议案》
同意 82,658,712 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.7353%；反对 113,019 股，占出席会议股东及
股东代理人代表有表决权股份总数的 0.1364%；弃权 106,323 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.1283%
。
其中：中小投资者表决情况为，同意 243,902 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 52.650
9%；反对 113,019 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 24.3973%；弃权106,323 股，占出席会
议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的22.9518%。
2. 《关于修订〈公司章程〉及变更法定代表人的议案》
同意 82,772,375 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.8725%；反对 94,454 股，占出席会议股东及股
东代理人代表有表决权股份总数的 0.1140%；弃权 11,225 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0135%。
其中：中小投资者表决情况为，同意 357,565 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 77.187
2%；反对 94,454 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 20.3897%；弃权11,225 股，占出席会议
中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的2.4231%。
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。
相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%系由四舍五入造成。
本所律师认为，公司本次股东大会表决程序及表决票数符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，表
决结果合法、有效。
四、 结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则
》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
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2025-01-20 19:40│唐源电气（300789）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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唐源电气（300789）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-20/5e1da1c4-314e-4767-9e26-2664fcb06392.PDF
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2025-01-08 18:42│唐源电气（300789）：关于公司被认定为四川省总部企业的公告
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唐源电气（300789）：关于公司被认定为四川省总部企业的公告。公告详情请查看附件。
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2025-01-02 20:10│唐源电气（300789）：第三届监事会第十五次会议决议公告
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唐源电气（300789）：第三届监事会第十五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-03/a2725477-3179-4036-b8c5-d5e699a3fdae.PDF
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2025-01-02 20:07│唐源电气（300789）：关于修订《公司章程》及变更法定代表人的公告
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成都唐源电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月2日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于修订<
公司章程>及变更法定代表人的议案》，现将具体情况公告如下：
一、修订《公司章程》的情况
根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容如下：
序号 原公司章程条款 修订后公司章程条款
1 第八条 总经理为公司的法定代 第八条 董事长为公司的法定代
表人。 表人。
除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。
二、公司法定代表人变更情况
变更前 变更后
法定代表人：周艳 法定代表人：陈唐龙
《公司章程》修订生效后，公司法定代表人将由公司董事长陈唐龙先生担任。
本次修订《公司章程》及变更法定代表人事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，并提请股东大会授权经营管理层办
理相关工商变更登记事宜。上述事项的变更最终以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。
三、备查文件
公司第三届董事会第二十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-03/28559552-43e3-4b96-ac6a-4738b52a23c8.PDF
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2025-01-02 20:07│唐源电气（300789）：关于选举公司副董事长、聘任总经理及副总经理的公告
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成都唐源电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）基于业务发展和战略规划的需要，为进一步优化公司治理结构，
公司于2025年1月2日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》《关于聘任公司总经理、副总
经理的议案》，现将相关情况公告如下：
一、选举副董事长的基本情况
公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，
经公司董事长陈唐龙先生提名，董事会提名委员会审核通过，董事会选举公司董事周艳女士为公司副董事长（简历详见附件），负责
协助董事长开展相关工作，共同推动公司战略目标的实现，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
因公司发展战略规划及岗位调整需要,周艳女士不再担任总经理职务。周艳女士担任公司副董事长、董事会薪酬与考核委员会委
员、子公司的相关职务。
周艳女士在担任公司总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对周艳女士在任职期间对公司所做出的杰出贡献表示衷心的感
谢，并期待她在新的岗位上继续为公司的发展贡献力量。
二、聘任总经理的基本情况
公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于聘任公司总经理、副总经理的议案》，根据《公司法》及《公司章程》等有
关规定，经董事会提名委员会审核通过，董事会聘任佘朝富先生为公司总经理（简历详见附件），负责公司日常经营管理工作，任期
自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。同时，佘朝富先生将自动不再担任公司常务副总经理一职。佘朝
富先生自公司设立起至今就职于本公司，拥有深厚的技术背景和丰富的管理经验，对公司的业务模式和技术研发有着深刻的见解。佘
朝富先生将致力于深化公司业务布局，推动团队协作，提升公司市场竞争力，助力公司实现高质量、可持续发展的目标。
三、聘任副总经理的基本情况
公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于聘任公司总经理、副总经理的议案》，根据《公司法》及《公司章程》等有
关规定，经董事会提名委员会审核通过，董事会聘任周毅先生为公司副总经理（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起
至公司第三届董事会任期届满之日止。周毅先生在相关工作领域拥有丰富的履职经验，具备担任高级管理人员相关的专业知识、工作
经验和管理能力，符合法律、法规规定的上市公司高级管理人员任职资格。
四、备查文件
1、公司第三届董事会第二十九次会议决议；
2、董事会提名委员会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-02/d1016e64-d83c-4add-8dc0-dc457924515b.PDF
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2025-01-02 20:07│唐源电气（300789）：关于调整公司组织架构的公告
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唐源电气（300789）：关于调整公司组织架构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-03/f0f2f159-ada2-4f06-a29d-3b11f67357ce.PDF
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2025-01-02 20:07│唐源电气（300789）：关于公司副董事长、总经理及副总经理薪酬方案的公告
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唐源电气（300789）：关于公司副董事长、总经理及副总经理薪酬方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-03/451fd500-0670-4bfe-a596-a7ad870bf3ce.PDF
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2025-01-02 20:06│唐源电气（300789）：第三届董事会第二十九次会议决议公告
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唐源电气（300789）：第三届董事会第二十九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-02/2af65cf4-cadc-4cd4-a754-1f75bf9462fd.PDF
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2025-01-02 20:05│唐源电气（300789）：关于为控股子公司提供财务资助的公告
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重要内容提示：
1、成都唐源电气股份有限公司（以下简称“公司”）拟向控股子公司成都永力为智能科技有限公司（以下简称“永力为智能”
）提供财
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