公司公告☆ ◇300789 唐源电气 更新日期：2025-06-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-29 21:28 │唐源电气（300789）：2021年限制性股票激励计划相关调整事项和预留授予部分第三个归属期归属条件成│
│ │就事项的法律意见书 │
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│2025-05-29 21:28 │唐源电气（300789）：2021年限制性股票激励计划调整相关事项和预留授予第三个归属期归属条件成就事│
│ │项的独立财务顾问报告 │
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│2025-05-29 21:28 │唐源电气（300789）：关于全资子公司智谷耘行投资设立合资公司的公告 │
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│2025-05-29 21:28 │唐源电气（300789）：第三届监事会第二十次会议决议公告 │
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│2025-05-29 21:28 │唐源电气（300789）：2021年限制性股票激励计划预留授予第三个归属期归属名单的核查意见 │
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│2025-05-29 21:28 │唐源电气（300789）：第三届董事会第三十四次会议决议公告 │
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│2025-05-29 21:28 │唐源电气（300789）：关于2021年限制性股票激励计划预留授予第三个归属期归属条件成就的公告 │
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│2025-05-29 21:28 │唐源电气（300789）：关于调整2021年限制性股票激励计划相关事项的公告 │
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│2025-05-28 19:44 │唐源电气（300789）：2025年第三次临时股东大会决议公告 │
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│2025-05-28 19:44 │唐源电气（300789）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书 │
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2025-05-29 21:28│唐源电气（300789）：2021年限制性股票激励计划相关调整事项和预留授予部分第三个归属期归属条件成就事
│项的法律意见书
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唐源电气（300789）：2021年限制性股票激励计划相关调整事项和预留授予部分第三个归属期归属条件成就事项的法律意见书。
公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-29/4591fdea-3ea6-4bf2-bd00-89410be837f8.PDF
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2025-05-29 21:28│唐源电气（300789）：2021年限制性股票激励计划调整相关事项和预留授予第三个归属期归属条件成就事项的
│独立财务顾问报告
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唐源电气（300789）：2021年限制性股票激励计划调整相关事项和预留授予第三个归属期归属条件成就事项的独立财务顾问报告
。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-29/0991911e-8794-4a7b-b1bc-74666745f66c.PDF
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2025-05-29 21:28│唐源电气（300789）：关于全资子公司智谷耘行投资设立合资公司的公告
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唐源电气（300789）：关于全资子公司智谷耘行投资设立合资公司的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-29/e7d6443e-5920-49b8-851b-4a08732728bf.PDF
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2025-05-29 21:28│唐源电气（300789）：第三届监事会第二十次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
成都唐源电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议于 2025年 5月 28 日以通讯表决的方式召开，会
议通知已于 2025 年 5月 25日以电子邮件方式发出。本次会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人，会议由监事会主席赵刚先生主
持。本次会议的召集和召开程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议：
1、审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
经审议，监事会认为：公司本次对 2021 年限制性股票激励计划预留授予数量和预留授予价格的调整符合《上市公司股权激励管
理办法》、公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定要求，本次调整预留授予数量和预留授予价格而履行的程序符合
相关规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。同意公司将限制性股票预留授予数量调整为 32.2452万股，预留
授予价格调整为 6.83 元/股。
表决结果为：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项
的公告》。
2、审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予第三个归属期归属条件成就的议案》
经审议，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《2021年限制性股票
激励计划（草案）》等有关规定，公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予第三个归属期规定的归属条件已经成就，同意公司依据
相关规定为符合归属资格的 9名激励对象办理限制性股票归属事宜，本次可归属的限制性股票共计 12.8981万股。
表决结果为：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予第三
个归属期归属条件成就的公告》。
三、 备查文件
公司第三届监事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-29/a20d3bcf-4157-4f90-aed3-7a0410b56e7f.PDF
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2025-05-29 21:28│唐源电气（300789）：2021年限制性股票激励计划预留授予第三个归属期归属名单的核查意见
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成都唐源电气股份有限公司（以下简称“公司”）监事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华
人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下
简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》和《成都唐源电气股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，对公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）预留授予第三个
归属期归属名单进行了核查，发表核查意见如下：
本次可归属的 9名激励对象符合《公司法》《证券法》《公司章程》等规定的任职资格，符合《上市规则》规定的激励对象条件
，符合本激励计划规定的激励对象范围，主体资格合法、有效。激励对象获授限制性股票的归属条件已成就。
综上，监事会同意本激励计划预留授予第三个归属期的归属名单。
成都唐源电气股份有限公司监事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-29/7750bc63-f193-4875-9462-3ed72da446af.PDF
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2025-05-29 21:28│唐源电气（300789）：第三届董事会第三十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
成都唐源电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十四次会议于 2025 年 5 月 28 日以现场结合通讯表决的
方式召开，会议通知已于 2025年 5 月 25 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7人，会议由董事长
陈唐龙先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下议案：
1、审议通过《关于全资子公司投资设立合资公司的议案》
经审核，董事会同意全资子公司成都智谷耘行信息技术有限公司与自然人LIU XIAOBO(刘晓波)、自然人瞿何舟共同出资 500万元
设立合资公司成都西交智行科技有限公司（暂定名，实际以工商登记为准）。
本议案已经董事会战略与发展委员会审议通过。
表决结果为：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司智谷耘行投资设立合资公司的公告
》。
2、审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
鉴于公司 2023 年年度权益分派方案已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年限制性股票激励计划（草
案）》等相关规定，以及公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，董事会拟对 2021年限制性股票激励计划的预留授予数量和预留
授予价格进行相应调整。本激励计划限制性股票预留授予数量由 24.804 万股调整为 32.2452 万股，预留授予价格由 9.16 元/股调
整为6.83元/股。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果为：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整 2021年限制性股票激励计划相关事项的
公告》。
3、审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予第三个归属期归属条件成就的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》等
有关规定，以及公司 2021年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予第三个归属期规定
的归属条件已成就，同意为符合归属资格的 9名激励对象办理限制性股票归属事宜，本次可归属的限制性股票共计 12.8981万股。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果为：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予第三
个归属期归属条件成就的公告》。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第三十四次会议决议。
2、董事会战略与发展委员会决议。
3、董事会薪酬与考核委员会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-29/42c44ce3-6c04-43b7-8057-d596151d4490.PDF
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2025-05-29 21:28│唐源电气（300789）：关于2021年限制性股票激励计划预留授予第三个归属期归属条件成就的公告
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唐源电气（300789）：关于2021年限制性股票激励计划预留授予第三个归属期归属条件成就的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-29/69c5d159-80ce-4ccb-8178-1234920cb0d1.PDF
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2025-05-29 21:28│唐源电气（300789）：关于调整2021年限制性股票激励计划相关事项的公告
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成都唐源电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月28日分别召开第三届董事会第三十四次会议和第三届监事会第二
十次会议，审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》，现将有关事项公告如下：
一、本激励计划已履行的必要程序
（一）2021年 1月 21日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及
其摘要的议案》《关于公司
<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》《关
于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。公司独立董事发表了独立意见。
（二）2021年 1月 21日，公司召开第二届监事会第十次会议，审议通过《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其
摘要的议案》《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<2021 年限制性股票激励计划激励对象
名单>的议案》。
（三）2021年 1月 22日至 2021年 1月 31日，公司内部公示了本激励计划激励对象的姓名和职务。公示期内，公司监事会未收
到任何异议，无反馈记录。2021年 2月 4日，公司披露《监事会关于 2021年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核
查意见》。
（四）2021年 2月 4日，公司披露《关于 2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告
》。
（五）2021年 2月 8日，公司召开 2021年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及
其摘要的议案》《关于公司
<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。
（六）2021年 2月 8日，公司分别召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过《关于向激励对象首
次授予限制性股票的议案》。公司独立董事发表了独立意见。
（七）2022年 2月 7日，公司分别召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过《关于调整 2021
年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司独立董事发表了独立意见。
（八）2022年 4月 21日，公司分别召开第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过《关于 2021 年
限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属条件成就的议案》《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的
限制性股票的议案》。公司独立董事发表了独立意见。
（九）2022年 5月 11日，公司披露《关于 2021年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期限制性股票归属结果暨股份上市的
公告》，确定本激励计划首次授予第一个归属期限制性股票的归属日为 2022年 5月 13日，归属限制性股票数量 65.9340万股，归属
人数为 81人。
（十）2023年 4月 25日，公司分别召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过《关于调整 2021 年
限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期归属条件
成就的议案》《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》。公司独立董事发表了独立意见
。
（十一）2023年 5月 24日，公司披露《关于 2021年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期限制性
股票归属结果暨股份上市的公告》，确定本激励计划首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期的限制性股票的归属日为 2023
年 5月 25日，归属股票数量 70.2万股，归属人数 80人。
（十二）2024年 4月 24日，公司分别召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过《关于调整 20
21 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予第三个归属期及预留授予第二个归属期归
属条件成就的议案》《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》。
（十三）2024年 5月 24日，公司披露《关于 2021年限制性股票激励计划首次授予第三个归属期及预留授予第二个归属期限制性
股票归属结果暨股份上市的公告》，确定本激励计划首次授予第三个归属期及预留授予第二个归属期限制性股票的归属日为 2024年
5月 28日，归属股票数量 118.4508万股，归属人数为79人。
（十四）2025年 5月 28日，公司分别召开第三届董事会第三十四次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过《关于调整 20
21 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予第三个归属期归属条件成就的议案》。
二、关于调整本激励计划的授予数量和授予价格的说明
公司 2023 年年度权益分派已于 2024 年 6 月 6 日实施完毕，2023 年年度权益分派方案为：以总股本 109,369,397 股为基数
，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.92元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增 3股，不送红股。
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，本激励计划公告当日至激励
对象完成限制性股票归属登记前公司出现资本公积金转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股等事项，应对限制性股票的授
予数量和授予价格进行相应的调整。
（一）限制性股票授予数量的调整
1、调整方法
资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的调整：Q＝Q ×（1+n） 0其中：Q 为调整前的限制性股票授予数量；n为每股资
本公积转增股本、派0
送股票红利、股份拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）；Q 为调整后的限制性股票授予数量。
2、调整结果
调整后的预留授予数量＝24.804×（1+0.3）=32.2452万股。
（二）限制性股票授予价格的调整
1、调整方法
（1）资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的调整：P＝P ÷（1+n） 0其中：P 为调整前的限制性股票授予价格；n为每
股资本公积转增股本、派0
送股票红利、股份拆细的比率；P为调整后的限制性股票授予价格。
（2）派息的调整：
P＝P -V 0其中：P 为调整前的限制性股票授予价格；V 为每股的派息额；P 为调整后0
的限制性股票授予价格。经派息调整后，P 仍须大于 1。
2、调整结果
调整后的预留授予价格＝（9.16-0.292）÷（1+0.3）≈6.83元/股（向上取整）。
根据公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，本次调整相关事项经公司董事会审议通过即可，无需再提交股东大会审议。
三、监事会意见
经核查，全体监事认为：
公司本次对 2021 年限制性股票激励计划预留授予数量和预留授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021
年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定要求，本次调整预留授予数量和预留授予价格而履行的程序符合相关规定，不存在损害
公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
综上，同意公司对 2021 年限制性股票激励计划的授予数量和授予价格进行调整。
四、法律意见书的结论性意见
北京金杜（成都）律师事务所认为：截至法律意见书出具日，公司已就本次调整、本次归属的相关事项履行了现阶段必要的批准
和授权，符合《上市公司股权激励管理办法》和《2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定；公司本次调整符合《上市公司
股权激励管理办法》和《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定；公司本激励计划预留授予部分已进入第三个归属期，
预留授予部分第三个归属期的归属条件已经成就。
五、独立财务顾问的结论性意见
经核查，深圳市他山企业管理咨询有限公司认为：
截至独立财务顾问报告出具日，公司本次限制性股票激励计划调整相关事项已经履行必要的审议程序和信息披露义务，符合《上
市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务
办理》、公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定。不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
六、备查文件
（一）公司第三届董事会第三十四次会议决议；
（二）公司第三届监事会第二十次会议决议；
（三）公司第三届董事会薪酬与考核委员会决议；
（四）《北京金杜（成都）律师事务所关于成都唐源电气股份有限公司 2021年限制性股票激励计划相关调整事项和预留授予部
分第三个归属期归属条件成就事项的法律意见书》；
（五）《深圳市他山企业管理咨询有限公司关于成都唐源电气股份有限公司2021 年限制性股票激励计划调整相关事项和预留授
予第三个归属期归属条件成就事项的独立财务顾问报告》；
（六）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-29/772774f0-c818-4434-aece-c702b0b4319e.PDF
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2025-05-28 19:44│唐源电气（300789）：2025年第三次临时股东大会决议公告
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唐源电气（300789）：2025年第三次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-28/08e05929-ca90-4819-9cf4-f6507c31ffd8.PDF
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2025-05-28 19:44│唐源电气（300789）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书
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唐源电气（300789）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-28/cd5b252c-81b0-4e96-9d96-def006bca7f8.PDF
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2025-05-22 18:18│唐源电气（300789）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人权益变动后合计持股比例触及5%整数倍的提
│示性公告
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本公司控股股东、实际控制人周艳及其一致行动人成都金楚企业管理中心（有限合伙）、周兢、陈悦、魏益忠保证信息披露的内
容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
1、本次权益变动主要系限制性股票归属、集中竞价交易减持及被动稀释所致，不触及要约收购。
2、本次权益变动后，公司控股股东、实际控制人周艳女士及其一致行动人成都金楚企业管理中心（有限合伙）、周兢、陈悦、
魏益忠（合称“信息披露义务人”）合计持有公司股份数量从 26,100,000 股变动至 79,045,946 股，合计持股比例从 56.7604%减
少至 54.9999%，权益变动后的合计持股比例触及 5%的整数倍。
3、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
公司于近日收到公司控股股东、实际控制人周艳及其一致行动人成都金楚企业管理中心（有限合伙）（下称“金楚企业”）、周
兢、陈悦、魏益忠出具的《简式权益变动报告书》，获悉信息披露义务人在 2022年 5月 13至 2025 年 5月 21日期间，因股权激励
归属、被动稀释及主动减持导致其持有权益发生变动。本次权益变动后，信息披露义务人合计持有公司股份数量从 26,100,000 股变
动至79,045,946股，持股比例由 56.7604%减少至 54.9999%，权益变动后的合计持股比例触及 5%的整数倍，现将有关事项公告如下
：
一、本次权益变动的基本情况
1、公司首次公开发行股票并上市后，公司总股本为 45,982,759 股，信息披露义务人合计持股数量为 26,100,000股，占公司当
时总股本的 56.7604%。
2、2021年 5月 31日，公司实施完毕 2020年年度权益分派方案，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股，合计转增 36,78
6,207 股，公司总股本由45,982,759股变更为 82,768,966股，控股股东、实际控制人周艳及其一致行动人成都金楚企业管理中心（
有限合伙）、周兢、陈悦合计持股数量增加为46,980,000股，持股比例保持不变。
3、2022年 5月 13日，公司 2021年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属股份上市流通，公司总股本增加 659,340 股
，由 82,768,966 股变更为83,428,306 股。信息披露义务人合计持股数量增加 34,020 股，为 47,014,020股，占公司当时总股本的
56.3526%，本次限制性股票归属导致信息披露义务人合计持股比例被动稀释 0.4078%。
4、2023年 5月 25日，公司 2021年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期归属股份上市流通，公
司总股本增
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