公司公告☆ ◇300789 唐源电气 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-15 17:32 │唐源电气（300789）：关于与西南交通大学签署战略合作协议的公告 │
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│2026-05-15 17:32 │唐源电气（300789）：第四届董事会第八次会议决议公告 │
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│2026-05-12 18:38 │唐源电气（300789）：关于举行2025年度业绩说明会的公告 │
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│2026-04-28 21:34 │唐源电气（300789）：2025年年度报告 │
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│2026-04-28 21:34 │唐源电气（300789）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-28 21:32 │唐源电气（300789）：会计师事务所2025年度履职情况评估报告 │
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│2026-04-28 21:32 │唐源电气（300789）：关于公司2025年度拟暂不进行利润分配的专项说明 │
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│2026-04-28 21:32 │唐源电气（300789）：唐源电气2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-04-28 21:32 │唐源电气（300789）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告 │
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│2026-04-28 21:32 │唐源电气（300789）：2025年度董事会工作报告 │
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2026-05-15 17:32│唐源电气（300789）：关于与西南交通大学签署战略合作协议的公告
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特别提示：
1、本次签署的战略合作协议为框架性约定，具体合作项目、经费、实施细节以双方另行签订的专项文件内容为准，敬请广大投
资者注意投资风险。
2、本协议的签署对公司本年度的经营业绩不构成重大影响，对未来年度经营业绩的影响需视具体项目的推进和实施情况而定。
3、本次签署战略合作协议不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本事项已经公
司董事会审议批准。
一、审议程序及协议签署情况
成都唐源电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月15日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于与西南交
通大学签署战略合作协议的议案》，同意公司与西南交通大学签署战略合作协议，共同探索和推动技术研发、平台共建、成果转化、
人才联合培养，提升双方核心竞争力与行业影响力。本协议为框架性约定，具体合作项目、经费、实施细节以双方另行签订的专项文
件内容为准。
同日，公司与西南交通大学签署了《西南交通大学 成都唐源电气股份有限公司战略合作协议》。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《成都唐源电气股份有限公司章程》等相关规定，本议案在董事会审批权限范围
内，无需提交股东会审议。
本次签署战略合作协议不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、协议对方介绍
名称：西南交通大学
注册地址：四川省成都市二环路北一段
机构类型：事业单位
负责人：闫学东
开办资金：71,470万元
宗旨与业务范围：培养高等学历人才，促进科技文化发展。工学类、经济学类和管理学类学科高等专科学历教育；工学类、理学
类、经济学类、管理学类、文学类和法学类学科本科和硕士研究生学历教育；军事学类学科硕士研究生学历教育；工学类和管理学类
学科博士研究生学历教育；博士后培养；相关科学研究、技术开发、继续教育、专业培训、学术交流与工程设计、技术和法律咨询。
信用情况：不是失信被执行人
西南交通大学不属于公司的关联方。
三、协议的主要内容
甲方：西南交通大学
乙方：成都唐源电气股份有限公司
（一）合作宗旨与定位
1、双方以轨道交通产业技术升级为导向，共同探索和推动技术研发、平台共建、成果转化、人才联合培养，提升双方核心竞争
力与行业影响力。
2、本协议为框架性约定，具体合作项目、经费、实施细节以双方另行签订的专项文件内容为准。
（二）合作平台与合作机制
1、合作平台：共同设立“西南交通大学智能运维产业创新中心”（交大唐源联合实验室），作为双方技术研发、成果转化、人
才培养的常设载体。
2、合作机制：以轨道交通行业实际需求为导向，采取合作研发、联合攻关、实验室共建、科研资源共享等形式推进工作。
（三）合作内容
1、前沿技术研发
围绕智慧轨交、智慧公路、智能制造场景开展关键技术攻关、新产品开发、性能验证与技术标准研究。
2、科研平台共建
共建专业实验室、博士后科研工作站、中试基地与示范应用工程，共享科研场地、仪器设备、测试条件，支撑科研项目实施与成
果熟化。
3、科研项目与成果转化
乙方以“西南交通大学智能运维产业创新中心”（交大唐源联合实验室）为载体，参与学校高层次对外技术交流与科研成果转化
。
针对重大科技创新成果，依托甲方行业影响力，联合组织行业专家开展高水平行业技术论坛与科技创新成果推介。
针对重大产业化项目，双方指定高层管理人员，建立工作专班和专项交流协调机制，加快推进重大项目落地。
双方联合申报国家、省部级科研项目与产业化专项，推进成果转化。
4、人才联合培养
共建研究生联合培养基地、实践教学基地，开展学术交流、技术培训与青年人才托举，支持学科建设与青年教师发展。
5、海外市场拓展
共同搭建国际化合作平台，共享海外渠道与行业资源，联合参与境外交流、展会及科研合作。同步推进海外人才联合培养、双向
访学与交流实训，聚力培育复合型国际化专业人才。
（四）资金安排与使用范围
合作期间，乙方投入人民币1,800万元，用于科研创新、成果转化、共建实验室及日常工作等；乙方另投入人民币200万元，用于
设立“唐源奖学金”。
（五）知识产权归属
甲乙双方在校企战略合作期间，投入资源、合作研发产生的全部专利、软件著作权、技术方案、成果资料等知识产权，归甲乙双
方共同所有。所有方可免费使用，若向第三方许可使用或转让，须经另一方书面同意。
（六）双方权利与义务
1、甲方权利与义务
（1）统筹校内科研团队、实验室、场地等资源，支持创新中心正常运行。
（2）为合作提供必要的学术与行业资源支持，促进成果转化与行业交流。
（3）遵守保密约定，妥善保管乙方提供的技术资料与商业信息。
2、乙方权利与义务
（1）按本协议及专项合同约定及时足额拨付资金，保障合作项目实施。
（2）享有合作研发成果的优先实施权、优先使用权及产业化收益权。
（3）依托产业资源为甲方提供实践场景、工程验证对接支持。
（七）保密条款
双方对合作过程中知悉的技术秘密、商业信息、未公开成果、财务数据等未公开信息承担保密义务。
（八）协议的变更、解除与终止
本协议的变更、补充须经双方协商一致并签订书面文件，补充协议与本协议具有同等法律效力。
（九）其他
1、本协议为框架性合作约定，具体项目以双方签署的专项文件内容、公益支持协议为准，专项内容不得与本协议实质性内容冲
突。
2、本协议自双方签字盖章之日起生效。
3、本合作协议有效自合同签订生效之日起5年。
四、协议的签署对公司的影响
本协议的签署是公司聚焦轨道交通产业技术升级、布局前沿领域的重要举措，公司与西南交通大学优势互补、协同发展，依托共
建的“西南交通大学智能运维产业创新中心”（交大唐源联合实验室）开展前沿技术攻关、科研平台共建、成果转化、人才联合培养
及海外市场拓展等合作，有助于加速公司技术升级、强化核心竞争力，完善人才体系、提升品牌影响力、增强行业话语权，预计将对
公司未来发展产生积极影响。本次协议涉及的资金来源为公司自有资金。本协议的签署不会导致公司主营业务、经营范围发生变化，
不会影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、风险提示
本次签订的协议为双方框架性合作约定，具体业务合作内容后续将签订专项协议。公司将密切关注协议相关事项的进展，并按照
有关法律法规及时履行相应的决策程序和信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
六、其他相关说明
1、截至本公告披露日，最近三年公司已披露的框架协议情况如下：
序号 合作方 协议名称 披露日期 进展情况
1 越南交通运输大学（University of 全面战略合 2025年 8月 22 正常履行中
Transport and Communications）、 作协议 日
越 南 合 力 建 设 股 份 公 司
（ HOPLUCCONSTRUCTION
JOINT STOCK COMPANY）
2、协议签订前三个月内，公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事、高级管理人员持股不存在变动情况。
3、未来三个月内，公司不存在控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事、高级管理人员所持限售股份解除限售的情况。
截至本公告披露日，公司未接到控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事、高级管理人员拟在未来三个月内减持公司股份
的通知。若未来拟实施减持股份计划，公司将按相关规定及时履行信息披露义务。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第八次会议决议；
2、公司与西南交通大学签署的战略合作协议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/e076c378-da85-4624-a39d-f7d22dfeadaa.PDF
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2026-05-15 17:32│唐源电气（300789）：第四届董事会第八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
成都唐源电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2026年5月15日以现场结合通讯表决的方式召开。
会议通知于2026年5月12日以电子邮件方式发出。本次董事会应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长陈唐龙先生主持，公
司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《成都唐源电气股份有限公
司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下议案：
1、审议通过《关于与西南交通大学签署战略合作协议的议案》
经审议，董事会同意公司与西南交通大学签署《战略合作协议》（以下简称“本协议”），共同探索和推动技术研发、平台共建
、成果转化、人才联合培养，提升双方核心竞争力与行业影响力。本协议为框架性约定，具体合作项目、经费、实施细节以双方另行
签订的专项文件内容为准。
本议案已经董事会战略与发展委员会审议通过。
表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于与西南交通大学签署战略合作协议的公告》。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第八次会议决议；
2、公司董事会战略与发展委员会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/a264fb7f-6cb4-48ac-bc3e-6889573726cd.PDF
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2026-05-12 18:38│唐源电气（300789）：关于举行2025年度业绩说明会的公告
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成都唐源电气股份有限公司（以下简称“公司”）《2025 年年度报告》全文及摘要已于 2026 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（ht
tp://www.cninfo.com.cn）上披露。
为便于广大投资者深入了解公司生产经营、发展战略、现金分红等情况，公司定于 2026 年 5 月 20 日（星期三）15:00-17:30
在东方财富路演平台举行2025 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026 年 5月 20 日（星期三）15:00-17:30
会议召开地点：东方财富路演平台
会议召开方式：网络文字互动方式
二、公司出席人员
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长陈唐龙先生，独立董事邹燕女士，独立董事胡伟先生，独立董事关振宏先生，财
务总监张南女士，副总经理兼董事会秘书陈玺先生。
三、投资者参加方式
投资者可于 2026 年 5 月 20 日（星期三） 15:00-17:30 通过网址http://roadshow.eastmoney.com/luyan/5255161 或扫描下
方二维码进入参与互动交流。投资者可于 2026 年 5 月 20 日前进行会前提问。公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围
内就投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与公司 2025 年度业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/048e1cf6-2de9-424e-bb12-3eb9a7638bcb.PDF
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2026-04-28 21:34│唐源电气（300789）：2025年年度报告
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唐源电气（300789）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/8fffd899-41f4-4770-9355-2be484259a0e.PDF
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2026-04-28 21:34│唐源电气（300789）：2025年年度报告摘要
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唐源电气（300789）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/efdbcddc-9f7b-47a9-9e04-6920169ff112.PDF
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2026-04-28 21:32│唐源电气（300789）：会计师事务所2025年度履职情况评估报告
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成都唐源电气股份有限公司（以下简称公司）聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称信永中和）作为公司2025
年度审计机构。根据中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公
司选聘会计师事务所管理办法》《会计师事务所选聘制度》等相关规定，公司对信永中和在审计中的履职情况进行评估。经评估，公
司认为，信永中和在资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下：
一、资质条件
（一）基本信息
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称信永中和）成立于2012年3月2日，特殊普通合伙企业，注册地址为北京市东
城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层，首席合伙人为谭小青先生。截至2025年12月31日，信永中和合伙人（股东）257人，注册会计
师1799人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。信永中和2024年度业务收入为40.54亿元（含统一经营），其
中，审计业务收入为25.87亿元，证券业务收入为9.76亿元。
（二）投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或
职业保险购买符合相关规定。
1）乐视网信息技术（北京）股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，北京金融法院作出一审判决（（2021）京74民初111号），
判决信永中和就相应日期之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，承担0.5%的连带赔偿责任，金额为500余万元。信永中和已
提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。2）苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，苏州市中级人民
法院作出一审判决（(2023)苏05民初1736号），判决信永中和承担5%的连带赔偿责任，金额为0.07余万元。截至目前，本案尚在二审
诉讼程序中。3）恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，拉萨市中级人民法院作出一审判决（（2025）藏01民初11、1
2号），判决信永中和承担20%的连带赔偿责任，金额为0.15余万元。本案已结案。
除上述三项外，信永中和近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
（三）诚信记录
信永中和会计师事务所截至2025年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施21次、自律监管
措施8次和纪律处分1次。76名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚8次、监督管理措施21次、自律监管措施11次和
纪律处分2次。
二、执业记录
（一）基本信息
签字项目合伙人：林苇铭女士，2003年获得中国注册会计师资质，2006年开始从事上市公司审计，2008年开始在信永中和执业，
2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过3家。
项目质量复核合伙人：刘宇先生，2008年获得中国注册会计师资质，2008年开始从事上市公司审计，2008年开始在信永中和执业
，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过10家。
签字注册会计师：倪有鹏先生，2021年获得中国注册会计师资质，2013年开始从事上市公司审计，2021年开始在信永中和执业，
2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司2家。
（二）诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部
门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
（三）独立性
信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德
守则》《中国注册会计师独立性准则第1号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》对独立性要求的情形。
三、质量管理水平
（一）项目咨询
2025 年年度审计过程中，信永中和就公司重点会计审计事项与公司及时沟通，按时解决公司重点难点技术问题。
（二）意见分歧解决
信永中和制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复核合伙人或专业技术组成员之间存在未解决的意见分
歧时，需要履行专题会程序。审计项目组就专业意见分歧解决的落实情况记录于审计工作底稿中，经项目质量复核人员复核确认。在
专业意见分歧解决之前不得出具报告。2025 年年度审计过程中，信永中和就公司的所有重大会计审计事项达成一致意见，未出现不
能解决的意见分歧。
（三）项目质量复核
2025 年年度审计过程中，信永中和实行了严格的四级复核机制，即现场负责人、负责经理、负责合伙人、独立复核合伙人四级
质量控制制度，保证按质、按时完成工作。
（四）质量管理缺陷识别与整改
信永中和根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定，制定完备的质量管理制度及控制流程，这些制度和流程构成信永
中和完整、全面的质量管理体系，能够识别项目质量管理存在的缺陷并要求及时整改，进而保证项目符合质量要求。2025 年年度审
计过程中，信永中和勤勉尽责，质量管理的各项措施得到了有效执行。
四、工作方案
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025 年年报工作要求，信永中和对公
司 2025 年度财务报告进行了审计，同时对公司内部控制、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行核查并出具了专项报告。
2025 年年度审计过程中，信永中和针对公司的服务需求及被审计单位的实际情况，制定全面、合理、可操作性强的审计工作方
案。
信永中和全面配合公司审计工作，充分满足了上市公司报告披露时间要求。信永中和制定了详细的审计计划与时间安排，并且能
够根据计划安排按时提交各项工作。
五、人力及其他资源配备
信永中和配备了专属审计工作团队，核心团队成员均具备多年上市公司审计经验，并拥有中国注册会计师专业资质。
六、信息安全管理
公司在聘任合同中明确约定了信永中和在信息安全管理中的责任义务。信永中和制定了涵盖档案管理、保密制度、突发事件处理
等系统性的信息安全控制制度，在制定审计方案和实施审计工作的过程中，也考虑了对敏感信息、保密信息的检查、处理、脱敏和归
档管理，并能够有效执行。
七、风险承担能力水平
信永中和具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2025 年 12 月 31 日
，已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币 2 亿元。职业保险购买符合相关规定。
经评估，信永中和的资质条件、执业记录、质量管理水平、工作方案、人力及其他资源配备、风险承担能力水平等能够满足公司
2025年度审计工作的要求。公司认为信永中和在审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现出了良好的职业操守和业务
素质，审计行为规范有序，如期完成审计工作，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
成都唐源电气股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/1a965a5e-3089-43ab-9291-201673cc9e66.PDF
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2026-04-28 21:32│唐源电气（300789）：关于公司2025年度拟暂不进行利润分配的专项说明
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成都唐源电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司202
5年度利润分配预案的
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