公司公告☆ ◇300789 唐源电气 更新日期：2025-06-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-27 18:42 │唐源电气（300789）：关于为控股子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-06-19 18:24 │唐源电气（300789）：关于全资子公司智谷耘行投资设立合资公司完成工商登记的公告 │
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│2025-06-19 17:26 │唐源电气（300789）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-06-16 17:06 │唐源电气（300789）：关于董事会延期换届的提示性公告 │
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│2025-06-15 15:32 │唐源电气（300789）：关于2021年限制性股票激励计划预留授予第三个归属期限制性股票归属结果暨股份│
│ │上市的公告 │
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│2025-06-09 19:22 │唐源电气（300789）：关于公司股东减持计划实施完成暨权益变动触及1%整数倍的公告 │
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│2025-05-29 21:28 │唐源电气（300789）：2021年限制性股票激励计划相关调整事项和预留授予部分第三个归属期归属条件成│
│ │就事项的法律意见书 │
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│2025-05-29 21:28 │唐源电气（300789）：2021年限制性股票激励计划调整相关事项和预留授予第三个归属期归属条件成就事│
│ │项的独立财务顾问报告 │
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│2025-05-29 21:28 │唐源电气（300789）：关于全资子公司智谷耘行投资设立合资公司的公告 │
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│2025-05-29 21:28 │唐源电气（300789）：第三届监事会第二十次会议决议公告 │
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2025-06-27 18:42│唐源电气（300789）：关于为控股子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
1、成都唐源电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日召开了第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于
2025年度为子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司2025年度为合并报表范围内的子公司提供不超过人民币3.19亿元的担保额度
，其中为资产负债率70%以上的子公司提供担保额度不超过人民币2.22亿元，为资产负债率低于70%的子公司提供担保额度不超过人民
币0.97亿元。担保额度在有效期内可循环使用，担保方式为连带责任保证。具体内容详见公司于2025年4月23日在巨潮资讯网上披露
的《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度及预计提供担保额度的公告》（公告编号：2025-029）。
2、公司于2025年5月15日召开了2024年年度股东大会，审议通过了《关于2025年度为子公司提供担保额度预计的议案》。具体内
容详见公司于2025年5月15日在巨潮资讯网上披露的《2024年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-048）。
二、担保的进展情况
近日，控股子公司四川攀西钒钛能源科技有限公司（以下简称“攀西钒钛”）与交通银行股份有限公司成都天府二街支行(以下
简称“交通银行”)签订了《流动资金借款合同》，借款金额为1,000万元，公司与交通银行签订了《保证合同》，公司为本次融资行
为提供连带责任保证。本次签署的担保合同为前次合同到期后的续签。
本次担保事项发生后，公司对攀西钒钛提供的担保余额（已提供且尚在担保期限内的实际发生额）为10,811.01万元。
上述担保属于公司2024年年度股东大会已审批通过的担保额度范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。
三、被担保人基本情况
1、公司名称：四川攀西钒钛能源科技有限公司
2、成立日期：2021年7月29日
3、注册地址：盐边县新九镇盐边钒钛产业开发区新九大道26-1号
4、法定代表人：蔡敏
5、注册资本：5263.16万元人民币
6、经营范围：
一般项目：新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类
信息咨询服务）；供应链管理服务；采购代理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；机械设
备租赁；机械设备销售；集装箱租赁服务；国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；煤炭及制品销售；石油制品制造（不含危
险化学品）；建筑材料销售；矿物洗选加工；金属矿石销售；金属材料销售；电力设施器材销售；非金属矿及制品销售；塑料制品销
售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；食用农产品零售；办公用品销售；五金产品批发；企业管理；企业管理咨询；货物进出
口；技术进出口；再生资源销售；土壤污染治理与修复服务；固体废物治理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）；国际道路货物运输；公共铁路运输；城市公共
交通。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
7、股权结构：攀西钒钛为公司控股子公司，公司持股57%，盐边县再兴钒钛有限责任公司持股38%，占栋持股5%。
8、主要财务状况：
截至2024年12月31日，攀西钒钛期末总资产为29,205.50万元，负债总额为22,969.72万元，净资产为6,235.78万元，2024年度营
业收入为15,394.60万元，利润总额为652.17万元，净利润为563.76万元（以上财务数据经审计）。
截至2025年3月31日，攀西钒钛期末总资产为29,235.45万元，负债总额为22,785.72万元，净资产为6,449.73万元，营业收入为6
14.62万元，利润总额为261.36万元，净利润为213.95万元（以上财务数据未经审计）。
9、经查询，攀西钒钛不属于失信被执行人。
四、担保协议主要内容
1、债权人：交通银行
2、保证人：成都唐源电气股份有限公司
3、债务人：四川攀西钒钛能源科技有限公司
4、保证金额：主债权本金人民币1,000万元
5、保证方式：连带责任保证
6、保证范围：全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括
但不限于催收费用、诉讼费（或仲裁费）、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。
7、保证期间：根据主合同约定的各笔主债务的债务履行期限（开立银行承兑汇票/信用证/担保函项下，根据债权人垫付款项日
期）分别计算。每一笔主债务项下的保证期间为，自该笔债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）起，计至全部主合同项下
最后到期的主债务的债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后三年止。
债权人与债务人约定债务人可分期履行还款义务的，该笔主债务的保证期间按各期还款义务分别计算，自每期债务履行期限届满
之日（或债权人垫付款项之日）起，计至全部主合同项下最后到期的主债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后三年止。
债权人宣布任一笔主债务提前到期的，该笔主债务的履行期限届满日以其宣布的提前到期日为准。
五、公司累计对外担保情况
截至本公告日，公司及子公司累计获批担保额度总金额为31,900.00万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为30.81%；公司
及控股子公司提供担保总余额为12,607.74万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为12.18%。公司及控股子公司不存在对合并报
表外单位提供担保的情况，不存在逾期担保，不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
1、公司与交通银行签署的《保证合同》；
2、攀西钒钛与交通银行签署的《流动资金借款合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/37d5507f-625b-4ae6-9265-44e34e83ae41.PDF
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2025-06-19 18:24│唐源电气（300789）：关于全资子公司智谷耘行投资设立合资公司完成工商登记的公告
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一、对外投资概述
成都唐源电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 5 月 28日召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于
全资子公司投资设立合资公司的议案》，同意全资子公司成都智谷耘行信息技术有限公司（以下简称“智谷耘行”）与西南交通大学
LIU XIAOBO(刘晓波)教授、瞿何舟博士共同出资 500 万元设立合资公司成都西交智行科技有限公司（以下简称“合资公司”）。其
中，智谷耘行拟出资 300 万元，持有合资公司 60%的股权；刘晓波教授拟出资 100万元，持有合资公司 20%的股权，瞿何舟博士拟
出资 100 万元，持有合资公司 20%的股权。
具体内容详见公司于 2025年 5月 29日在巨潮资讯网披露的《关于全资子公司智谷耘行投资设立合资公司的公告》（公告编号：
2025-055）。
二、投资进展情况
近日，上述合资公司已完成工商注册登记，并取得了由成都市市场监督管理局核发的《营业执照》，工商登记信息如下：
1、名称：成都西交智行科技有限公司
2、统一社会信用代码：91510100MAENTB7064
3、类型：有限责任公司（外商投资、非独资）（外资比例低于 25%）
4、住所：四川省成都市武侯区武科西一路 9号 1栋 9层 901号
5、法定代表人：王瑞锋
6、注册资本：500万人民币元
7、成立日期：2025年 06月 18日
8、经营范围：
一般项目：软件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能基础软件开发；卫星遥感应用系统集成；集成电路设计；人工智
能应用软件开发；集成电路芯片设计及服务；智能机器人的研发；人工智能行业应用系统集成服务；智能控制系统集成；计算机软硬
件及辅助设备批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专业设计服务；信息系统集成服务；终端计
量设备销售；软件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；集成电路芯片及产品销售；集成电路销售；光通信设备销售；网络设备销售
；通信设备销售；智能车载设备销售；通讯设备销售；智能机器人销售；工业机器人销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动）
三、备查文件
成都西交智行科技有限公司《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-19/632dcdb5-0df2-4d05-8b15-27693c1cf5fe.PDF
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2025-06-19 17:26│唐源电气（300789）：2024年年度权益分派实施公告
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一、股东大会审议通过利润分配方案的情况
1、成都唐源电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年5月15日召开2024年年度股东大会，审议通过了2024
年度利润分配预案，具体内容为：以现有总股本143,720,076股为基数，向全体股东每10股派发现金1.52元（含税），预计合计派发
现金红利21,845,451.55元（含税），占公司2024年度归属上市公司股东的净利润的29.98%，剩余未分配利润将结转至以后年度分配
；本次不送红股，不以资本公积金转增股本。公司利润分配方案公布后至实施前，公司股本如发生变动，将按照“现金分红比例固定
不变”的原则，在公司权益分派实施公告中披露按公司最新总股本计算分配总额。
2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额的变化：2025年6月18日，因2021年限制性股票激励计划预留授予第三个归属期归属
股份上市流通，公司总股本增加128,981股，公司总股本由143,720,076股变更为143,849,057股。
3、本次实施的分配方案按照“现金分红比例固定不变”的原则对分派总额做出相应调整。即以公司现有总股本143,849,057股为
基数，向全体股东每10股派发1.52元（含税），合计派发现金股利21,865,056.66元（含税）。
4、本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的权益分派方案及其调整原则一致。
5、本次权益分派距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司2024年年度权益分派方案为：以公司现有总股本143,849,057股为基数，向全体股东每10股派1.520000元人民币现金（含
税；扣税后，境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.368000元；持有首发后限售股、
股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持
股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基
金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.304000元
；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.152000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
1、本次权益分派股权登记日为：2025年6月26日。
2、除权除息日为：2025年6月27日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2025年6月26日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2025年6月27日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****194 成都唐源企业管理中心（有限合伙）
2 08*****195 成都金楚企业管理中心（有限合伙）
在权益分派业务申请期间（申请日：2025年6月18日至登记日：2025年6月26日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
六、调整相关参数
1、公司控股股东及实际控制人周艳、实际控制人陈唐龙在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及《首次公开发行
股票并在创业板上市之上市公告书》中承诺：本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价，公司股票此
期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，上述发行价格将进行除权除息相应调整。本次权益分派实施完成后，上
述最低减持价限制亦作相应调整。
2、根据公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》的规定，本激励计划公告日至激励对象获授的限制性股票完成归属登记前
，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股、派息等事项，应对限制性股票的授予价格和/或授予数量根据
本激励计划相关规定进行相应的调整。公司后续将根据相关规定实施调整程序并履行信息披露义务。
七、咨询办法
咨询机构：公司董事会办公室
咨询地址：四川省成都市武侯区武科西一路9号
咨询联系人：陈玺
咨询电话：028-85003300
传真：028-61511663
八、备查文件
1、公司第三届董事会第三十一次会议决议；
2、公司2024年年度股东大会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-19/4217a231-4a76-4d08-b163-3fc310f42a12.PDF
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2025-06-16 17:06│唐源电气（300789）：关于董事会延期换届的提示性公告
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成都唐源电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期将于2025年6月19日届满。根据新修订的《中华人民共和国
公司法》《上市公司章程指引》及《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等要求，公司拟修订《公司章程》等相关制
度并进行换届选举。目前，公司换届选举工作尚在筹备中，为确保公司相关工作的连续性和稳定性，公司董事会换届选举工作将适当
延期，董事会各专门委员会委员及董事会聘任的高级管理人员任期相应顺延。
在换届选举工作完成前，公司第三届董事会及其专门委员会全体成员、公司高级管理人员将按照法律法规和《公司章程》的相关
规定，继续履行相应的职责和义务。
公司董事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进董事会换届选举工作，并按照相关规定及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-16/5f5e5978-6f98-489e-9e16-d9cad1b8ab74.PDF
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2025-06-15 15:32│唐源电气（300789）：关于2021年限制性股票激励计划预留授予第三个归属期限制性股票归属结果暨股份上市
│的公告
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唐源电气（300789）：关于2021年限制性股票激励计划预留授予第三个归属期限制性股票归属结果暨股份上市的公告。公告详情
请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/6c9df27a-4b36-41c0-be1d-406dce5cf841.PDF
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2025-06-09 19:22│唐源电气（300789）：关于公司股东减持计划实施完成暨权益变动触及1%整数倍的公告
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唐源电气（300789）：关于公司股东减持计划实施完成暨权益变动触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-09/4eecd0e9-afe7-4faa-a7e2-850519fa8714.PDF
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2025-05-29 21:28│唐源电气（300789）：2021年限制性股票激励计划相关调整事项和预留授予部分第三个归属期归属条件成就事
│项的法律意见书
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唐源电气（300789）：2021年限制性股票激励计划相关调整事项和预留授予部分第三个归属期归属条件成就事项的法律意见书。
公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-29/4591fdea-3ea6-4bf2-bd00-89410be837f8.PDF
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2025-05-29 21:28│唐源电气（300789）：2021年限制性股票激励计划调整相关事项和预留授予第三个归属期归属条件成就事项的
│独立财务顾问报告
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唐源电气（300789）：2021年限制性股票激励计划调整相关事项和预留授予第三个归属期归属条件成就事项的独立财务顾问报告
。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-29/0991911e-8794-4a7b-b1bc-74666745f66c.PDF
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2025-05-29 21:28│唐源电气（300789）：关于全资子公司智谷耘行投资设立合资公司的公告
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唐源电气（300789）：关于全资子公司智谷耘行投资设立合资公司的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-29/e7d6443e-5920-49b8-851b-4a08732728bf.PDF
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2025-05-29 21:28│唐源电气（300789）：第三届监事会第二十次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
成都唐源电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议于 2025年 5月 28 日以通讯表决的方式召开，会
议通知已于 2025 年 5月 25日以电子邮件方式发出。本次会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人，会议由监事会主席赵刚先生主
持。本次会议的召集和召开程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议：
1、审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
经审议，监事会认为：公司本次对 2021 年限制性股票激励计划预留授予数量和预留授予价格的调整符合《上市公司股权激励管
理办法》、公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定要求，本次调整预留授予数量和预留授予价格而履行的程序符合
相关规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。同意公司将限制性股票预留授予数量调整为 32.2452万股，预留
授予价格调整为 6.83 元/股。
表决结果为：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项
的公告》。
2、审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予第三个归属期归属条件成就的议案》
经审议，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《2021年限制性股票
激励计划（草案）》等有关规定，公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予第三个归属期规定的归属条件已经成就，同意公司依据
相关规定为符合归属资格的 9名激励对象办理限制性股票归属事宜，本次可归属的限制性股票共计 12.8981万股。
表决结果为：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予第三
个归属期归属条件成就的公告》。
三、 备查文件
公司第三届监事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-29/a20d3bcf-4157-4f90-aed3-7a0410b56e7f.PDF
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2025-05-29 21:28│唐源电气（300789）：2021年限制性股票激励计划预留授予第三个归属期归属名单的核查意见
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成都唐源电气股份有限公司（以下简称“公司”）监事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华
人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下
简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》和《成都唐源电气股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，对公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）预留授予第三个
归属期归属名单进行了核查，发表核查意见如下：
本次可归属的 9名激励对象符合《公司法》《证券法》《公司章程》等规定的任职资格，符合《上市规则》规定的激励对象条件
，符合本激励计划规定的激励对象范围，主体资格合法、有效。激励对象获授限制性股票的归属条件已成就。
综上，监事会同意本激励计划预留授予第三个归属期的归属名单。
成都唐源电气股份有限公司监事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-29/7750bc63-f193-4875-9462-3ed72da446af.PDF
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2025-05-29 21:28│唐源电气（300789）：第三届董事会第三十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
成都唐源电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十四次会议于 2025 年 5 月 28 日以现场结合通讯表决的
方式召开
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