公司公告☆ ◇300789 唐源电气 更新日期：2025-05-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-05-14 20:14 │唐源电气（300789）：第三届监事会第十九次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-14 20:14 │唐源电气（300789）：第三届董事会第三十三次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-14 20:14 │唐源电气（300789）：公司2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（授予日）的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-14 20:14 │唐源电气（300789）：2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（授予日） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-14 20:14 │唐源电气（300789）：2025年限制性股票激励计划首次授予相关事项的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-12 19:31 │唐源电气（300789）：第三届董事会第三十二次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-12 19:31 │唐源电气（300789）：关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提│
│ │供财务资助或补偿事宜的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-12 19:31 │唐源电气（300789）：唐源电气向特定对象发行股票预案 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-12 19:30 │唐源电气（300789）：监事会关于公司向特定对象发行股票的书面审核意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-12 19:30 │唐源电气（300789）：第三届监事会第十八次会议决议公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-14 20:14│唐源电气（300789）：第三届监事会第十九次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
成都唐源电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议（紧急）通知于 2025 年 5 月 14 日以通讯方式
送达全体监事，本次会议于2025年 5月 14日以通讯表决的方式紧急召开，会议召集人赵刚先生在会议上就紧急召开情况进行了说明
。本次监事会应参加监事 3 人，实际参加表决的监事3 人。会议由监事会主席赵刚先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合相
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议：
（一）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
经审议，监事会认为：
1、对公司2025年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的首次授予条件是否成就进行核查后，监事会认为：
公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规章和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施
股权激励计划的主体资格。
本激励计划首次授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、规章和规范性文件规定
的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2025
年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、
有效。
2、对本激励计划的首次授予日进行核查后，监事会认为：
公司确定本次激励计划的首次授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其
摘要中有关授予日的相关规定。
因此，监事会同意以2025年5月14日为首次授予日，授予价格为12.54元/股，向65名激励对象授予400.00万股限制性股票。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。
三、备查文件
1、公司第三届监事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/02b60a00-ba3f-4d85-8522-0f1b940d414b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-14 20:14│唐源电气（300789）：第三届董事会第三十三次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
成都唐源电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十三次会议（紧急）通知于 2025 年 5 月 14 日以通讯方
式送达全体董事，本次会议于2025年 5月 14日以通讯表决的方式紧急召开，会议召集人陈唐龙先生在会议上就紧急召开情况进行了
说明。本次董事会应出席董事 7人，实际出席董事 7人，会议由董事长陈唐龙先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下议案：
（一）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和公司 2025 年第二次临时股
东大会的授权，董事会认为公司 2025年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以 2025年5月 14日为首次授予日，
授予价格为 12.54元/股，向 65名激励对象授予 400.00万股限制性股票。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第三十三次会议决议；
2、董事会薪酬与考核委员会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/b6e12cc9-2511-4340-a931-7a1141ceeb15.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-14 20:14│唐源电气（300789）：公司2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（授予日）的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都唐源电气股份有限公司（以下简称“公司”）监事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华
人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理
》等相关法律法规、规章及规范性文件和《成都唐源电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，对公司 2
025 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予激励对象名单（授予日）进行了核查，发表核查意见如下：
1、本次激励计划首次授予激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
2、本次激励计划首次授予的激励对象不包括独立董事、监事。
3、公司本次激励计划首次授予激励对象名单与公司 2025 年第二次临时股东大会批准的《2025 年限制性股票激励计划（草案）
》中规定的激励对象相符。
4、本次激励计划首次授予的激励对象名单符合《公司法》《证券法》等法律法规、规章和规范性文件以及《公司章程》规定的
任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法律法规、规章和规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《2025 年限制性股票激
励计划（草案）》规定的激励对象条件。
综上，公司监事会认为，激励对象均符合相关法律法规、规章及规范性文件所规定的条件，其作为本激励计划的激励对象合法、
有效。因此，同意公司以 2025年 5月 14日为首次授予日，授予价格为 12.54元/股，向 65名激励对象授予 400.00万股限制性股票
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/8a43b072-a180-43e6-9ec6-6e348dbaf7a7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-14 20:14│唐源电气（300789）：2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（授予日）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、激励对象获授的限制性股票分配情况
本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：
序号 姓名 国籍 职务 获授的限制性股 占授予限制 占目前总
票数量 性股票总数 股本的比
（万股） 的比例 例
1 李勇 中国 副总经理 13.00 3.02% 0.09%
2 金达磊 中国 副总经理 10.00 2.33% 0.07%
3 周毅 中国 副总经理 15.00 3.49% 0.10%
4 张南 中国 财务总监 10.00 2.33% 0.07%
5 陈玺 中国 副总经理、董秘 13.00 3.02% 0.09%
核心骨干员工（60 人） 339.00 78.84% 2.36%
预留部分 30.00 6.98% 0.21%
合计 430.00 100.00% 2.99%
注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的 1%。公司全部有效
期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会审议时公司股本总额的 20%。
2、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/c568a242-9943-4270-910c-1fc27617b1bb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-14 20:14│唐源电气（300789）：2025年限制性股票激励计划首次授予相关事项的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
唐源电气（300789）：2025年限制性股票激励计划首次授予相关事项的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/d95f4ad9-6db7-4781-9e29-f5ce4ff65bb5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-12 19:31│唐源电气（300789）：第三届董事会第三十二次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
唐源电气（300789）：第三届董事会第三十二次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/40db9ec8-fefe-4fb3-ab4e-856677571d1e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-12 19:31│唐源电气（300789）：关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财
│务资助或补偿事宜的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
唐源电气（300789）：关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜
的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/759801d0-bdce-4b8b-8194-b2820b57ffaa.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-12 19:31│唐源电气（300789）：唐源电气向特定对象发行股票预案
─────────┴────────────────────────────────────────────────
唐源电气（300789）：唐源电气向特定对象发行股票预案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/fd1d4f26-8220-4c06-9247-f7fbca436876.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-12 19:30│唐源电气（300789）：监事会关于公司向特定对象发行股票的书面审核意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司证
券发行注册管理办法》（以下简称《发行注册管理办法》）等有关法律、法规和规范性文件以及《成都唐源电气股份有限公司章程》
（以下简称《公司章程》）的有关规定，我们作为成都唐源电气股份有限公司（以下简称公司）监事，在全面了解和审核公司本次向
特定对象发行股票（以下简称本次发行）的相关文件后，发表书面审核意见如下：
（一）公司符合《公司法》《证券法》以及《发行注册管理办法》等法律法规、规范性文件关于创业板上市公司向特定对象发行
股票的有关规定，具备创业板上市公司向特定对象发行股票的条件和资格；
（二）本次发行的方案、预案以及发行方案论证分析报告符合《公司法》
《证券法》《发行注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定；
（三）公司就本次向特定对象发行股票编制了《成都唐源电气股份有限公司向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告
》，本次向特定对象发行股票的募集资金投向符合国家相关政策和《公司法》《证券法》以及《发行注册管理办法》等法律法规、规
范性文件的规定，符合公司未来战略规划，具备必要性和可行性；
（四）经审核，公司前次募集资金到账时间距今已超过五个会计年度，且最近五个会计年度公司不存在通过增发（包括重大资产
重组配套融资）、配股、可转换公司债券等方式募集资金的情况。鉴于以上情况，公司本次向特定对象发行股票无需编制前次募集资
金使用情况报告，亦无须聘请会计师事务所对前次募集资金使用情况出具鉴证报告，符合《监管规则适用指引——发行类第 7号》的
相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形；
（五）公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了相应的填补回报措施，公司相关主体均对此作出了承诺。我们
认为公司拟采取的填补措施可有效降低本次发行对公司即期收益的摊薄作用，可充分保护公司股东，特别是中小股东的利益；
（六）公司董事会拟定的《成都唐源电气股份有限公司未来三年（2025 年
-2027年）股东回报规划》符合现行法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，符合公司实际情况，有助于完善、
健全和贯彻公司持续稳定的分红政策和监督机制，有助于切实维护股东特别是中小股东的合法权益；
（七）本次提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次向特定对象发行股票相关事宜符合有关法律法规、规范性文件和《公
司章程》的规定，有利于本次发行相关事宜的快速推进，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情
形；
（八）公司本次发行相关文件的编制和审议程序符合现行法律、法规以及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。本次发
行方案尚需提交公司股东大会逐项审议批准，并经深圳证券交易所审核通过及中国证监会同意注册后方可实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/614ebd46-df46-46b8-af7d-7c43ede2ef73.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-12 19:30│唐源电气（300789）：第三届监事会第十八次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
唐源电气（300789）：第三届监事会第十八次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-12/0c35ee31-1f85-4e0a-8eab-019b6735662e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-12 19:29│唐源电气（300789）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经成都唐源电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第
三十二次会议审议通过，公司董事会决定于 2025 年 5 月 28 日召开公司 2025 年第三次临时股东大会。现就本次会议有关事项通
知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第三次临时股东大会。
2、股东大会召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法性及合规性：经公司第三届董事会第三十二次会议审议通过，决定召开 2025 年第三次临时股东大会，召集
程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 5月 28 日下午 15:00。
（2）网络投票时间：2025 年 5 月 28 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 5月 28日上
午 9:15-9:25，9:30-11:30和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025年 5月 28日
9:15至 15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网
络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票
（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准
。
6、股权登记日：2025年 5月 22日。
7、会议出席对象：
（1）于 2025 年 5 月 22 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权
股份的股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关规定应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：四川省成都市武侯区武科西一路 9号公司 8楼会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注：该列打勾
的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 √
2.00 《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》 √作为投票对象
的子议案数：
（10）
2.01 发行股票的种类和面值 √
2.02 发行方式及发行时间 √
2.03 发行对象及认购方式 √
2.04 发行价格与定价方式 √
2.05 发行数量 √
2.06 限售期 √
2.07 募集资金总额及用途 √
2.08 上市地点 √
2.09 未分配利润的安排 √
2.10 本次发行决议的有效期 √
3.00 《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》 √
4.00 《关于公司向特定对象发行股票方案的论证分析报告的 √
议案》
5.00 《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分 √
析报告的议案》
6.00 《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》 √
7.00 《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报填补措施 √
及相关主体承诺的议案》
8.00 《关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士办理 √
向特定对象发行股票相关事宜的议案》
9.00 《关于公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划的 √
议案》
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述提案为特别决议提案，需由出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分
之二以上股东（包括股东代理人）表决通过；议案 2.00 需逐项表决。上述议案已经公司第三届董事会第三十二次会议、公司第三届
监事会第十八次会议审议通过，各议案具体内容于 2025年 5月 13日在信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行
了披露。
股东大会审议上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将于股东大会
决议公告时同时公开披露。中小投资者指：除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东。
三、现场参会登记办法
1、现场参会登记时间：2025年 5月 26日 9:30-12:00，14:00-17:00。
2、现场参会登记地点：四川省成都市武侯区武科西一路 9 号公司 8 楼董事会办公室。
3、现场参会登记方式：请股东仔细填写《成都唐源电气股份有限公司股东大会参会股东登记表》（见附件 2），并按照以下方
式办理现场参会登记手续：
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人有效身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的营业
执照（复印件）、股票账户卡/持股凭证到公司登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人有效身份证件、加盖公章
的营业执照（复印件）、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（见附件 1）、股票账户卡/持股凭证到公司登记；
（2）自然人股东本人出席会议的，需持本人有效身份证件、股票账户卡/持股凭证到公司登记；自然人股东委托代理人出席会议
的，需持委托人的有效身份证件（复印件）、代理人有效身份证件、授权委托书（见附件 1）、委托人股票账户卡/持股凭证到公司
登记；
（3）异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记，不接受电话登记。书面信函或传真请于 2025 年 5 月 2
6 日下午 17:00 前送达公司董事会办公室（登记时间以收到传真或信函时间为准），传真登记请发送传真后电话确认。
①通过信函登记的，来信请寄：
四川省成都市武侯区武科西一路 9 号公司 8 楼董事会办公室，收件人：陈玺，电话：028-85003300，邮编：610046（信封上请
注明“2025 年第三次临时股东大会”字样）。
②通过传真登记的，传真请发：028-61511663。
四、参
|