公司公告☆ ◇300789 唐源电气 更新日期：2025-04-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-15 20:48 │唐源电气（300789）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-04-15 20:48 │唐源电气（300789）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-04-15 18:24 │唐源电气（300789）：关于公司2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况│
│ │的自查报告 │
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│2025-04-10 19:54 │唐源电气（300789）：公司 2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意 │
│ │见 │
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│2025-03-27 18:37 │唐源电气（300789）：唐源电气2025年限制性股票激励计划（草案） │
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│2025-03-27 18:37 │唐源电气（300789）：2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 │
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│2025-03-27 18:37 │唐源电气（300789）：唐源电气2025年限制性股票激励计划（草案）摘要 │
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│2025-03-27 18:37 │唐源电气（300789）：创业板上市公司股权激励计划自查表 │
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│2025-03-27 18:36 │唐源电气（300789）：第三届董事会第三十次会议决议公告 │
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│2025-03-27 18:35 │唐源电气（300789）：2025年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书 │
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2025-04-15 20:48│唐源电气（300789）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年4月15日下午15:00。
（2）网络投票时间：2025年4月15日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年4月15日上午9:15-9:
25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年4月15日9:15至15:00期
间的任意时间。
2、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
3、现场会议召开地点：四川省成都市武侯区武科西一路9号公司8楼会议室。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：公司董事长陈唐龙先生。
6、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况：通过现场和网络投票参加本次会议的股东共103人，代表股份80,683,040股，占公司有表决权股份总数
的56.1390％。
2、现场会议出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共共9人，代表股份80,188,741股，占公司有表决权股份
总数的55.7951%。
3、网络投票情况：通过网络投票的股东共94人，代表股份494,299股，占公司有表决权股份总数的0.3439％。
4、中小股东出席情况：参加本次股东大会的中小股东共95人，代表股份494,399股，占公司有表决权股份总数的0.3440％。
5、出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司全体董事、全体监事、部分高级管理人员、见证律师。
6、公司于2025年3月28日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登了《独立董事公开征集委托投票权报告书的公告》，独
立董事邹燕作为征集人，就本次股东大会审议的2025年限制性股票激励计划相关议案向全体股东公开征集表决权。经公司确认，在征
集期内无股东向征集人委托投票。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案，具体情况如下：
1、审议通过了《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 80,347,564 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8477％；反对76,766 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.09
54％；弃权 45,770 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0569％。
中小股东总表决情况：
同意 371,863 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的75.2152％；反对 76,766 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的15.5271％；弃权 45,770 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
9.2577％。
就本议案的审议，作为本次限制性股票激励计划激励对象的股东对本议案进行了回避表决。
本议案属于特别决议事项，已经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、审议通过了《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
总表决情况：
同意 80,347,064 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8471％；反对76,866 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.09
55％；弃权 46,170 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0574％。
中小股东总表决情况：
同意 371,363 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的75.1140％；反对 76,866 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的15.5474％；弃权 46,170 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数
的 9.3386％。
就本议案的审议，作为本次限制性股票激励计划激励对象的股东对本议案进行了回避表决。
本议案属于特别决议事项，已经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的议案》
总表决情况：
同意 80,348,864 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8493％；反对75,166 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.09
34％；弃权 46,070 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0573％。
中小股东总表决情况：
同意 373,163 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的75.4781％；反对 75,166 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的15.2035％；弃权 46,070 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数
的 9.3184％。
就本议案的审议，作为本次限制性股票激励计划激励对象的股东对本议案进行了回避表决。
本议案属于特别决议事项，已经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京金杜（成都）律师事务所
（二）律师姓名：李瑾 阮婧怡
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》
《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资
格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2025年第二次临时股东大会决议；
2、《北京金杜（成都）律师事务所关于成都唐源电气股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/882fa9fd-b973-490f-b091-7b6d3615b87c.PDF
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2025-04-15 20:48│唐源电气（300789）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书
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唐源电气（300789）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/9f591513-0fc8-44b3-a2e0-55edacc32b2a.PDF
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2025-04-15 18:24│唐源电气（300789）：关于公司2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自
│查报告
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成都唐源电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 27 日召开第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第十
六次会议，审议通过了《关于<公司2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。具体内容详见公司于 2025
年 3 月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《成都唐源电气股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草
案）》及其摘要、《成都唐源电气股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《成都唐源电气股份有限公司 2
025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》等公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交
易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定，通过向中国
证券登记结算有限公司深圳分公司查询，公司对 2025 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）内幕信息知情人及激励对
象在本激励计划草案首次公开披露前 6 个月内（即 2024 年 9 月 27 日至 2025 年 3 月 27 日，以下简称“自查期间”）买卖公
司股票的情况进行了自查，具体情况如下：
一、核查的范围与程序
1、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人及激励对象。
2、本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
3、公司向中国证券登记结算有限公司深圳分公司就核查对象在自查期间买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记
结算有限公司深圳分公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》。
二、核查对象买卖本公司股票的情况说明
根据中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》，
在自查期间（2024 年 9 月 27 日至 2025 年 3 月 27 日）激励对象及内幕信息知情人买卖公司股票的具体情况如下：
1、内幕信息知情人买卖公司股票情况
在自查期间，1 名内幕信息知情人存在交易公司股票的行为。经公司结合本激励计划的进程对该名内幕信息知情人买卖公司股票
的情况核查，其在自查期间买卖公司股票，系基于公司公开披露的信息以及个人对二级市场的交易情况自行独立判断而进行的操作，
其交易公司股票的行为发生在公司筹划本激励计划之前，不存在利用本激励计划相关内幕信息进行公司股票交易的情形。
2、激励对象买卖公司股票的情况
在自查期间，共有 34 名激励对象存在买卖公司股票的情况，其余激励对象均不存在买卖公司股票的行为。经核查，上述 34 名
激励对象在自查期间买卖公司股票的行为系基于其对二级市场交易情况的独立判断而进行的操作，其在买卖公司股票时并未知悉、亦
未通过任何内幕信息知情人获知本次激励计划的具体内容、时点安排等相关信息，不存在利用内幕信息进行交易的情形。
3、股权激励方案咨询机构买卖公司股票的情况
在自查期间，东方财富证券股份有限公司（以下简称“东方财富证券”）作为方案咨询机构，其自营账户买卖过公司股票，系因
场外收益互换交易过程中对冲风险需要，通过自营账户进行的交易。上述交易不带有自营的择时、选股观点，不以博取股票上涨收益
为最终交易目的，交易时未获取内幕信息或者未公开信息，符合中国证券业协会《证券公司信息隔离墙制度指引》等相关规定。
三、结论意见
综上所述，公司在策划本激励计划事项过程中，严格按照《上市公司信息披露管理办法》、公司《信息披露管理制度》及公司内
部保密制度，严格限定参与策划讨论的人员范围，对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构及时进行了登记，并采取相应保密措
施。经核查，在本激励计划草案公开披露前 6 个月内，未发现激励计划内幕信息知情人及激励对象利用激励计划有关内幕信息进行
股票交易或泄露本激励计划有关内幕信息的情形。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细清单》
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/7ac112be-a7fb-4479-b8b7-6b9bb3e1c0ab.PDF
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2025-04-10 19:54│唐源电气（300789）：公司 2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见
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成都唐源电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 27 日召开第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第十
六次会议，审议通过了《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。具体内容详见公司于 202
5 年 3 月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《成都唐源电气股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（
草案）》及其摘要、《成都唐源电气股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《成都唐源电气股份有限公司
2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》等公告。
一、公示情况
1、公示内容：本激励计划首次授予激励对象的姓名及职务。
2、公示时间：2025 年 3 月 28 日至 2025 年 4 月 7 日。
3、公示方式：公司内部张贴。
4、反馈方式：在公示期限内，公司员工可通过电话、邮件及当面反馈等方式向公司监事会进行反馈，公司监事会对相关反馈进
行记录。
5、公示结果：公示期满，公司监事会未收到任何异议。
二、核查情况
公司监事会核查了本次拟激励对象的名单，身份证件，拟激励对象与公司或公司的控股子公司签订的劳务合同、劳动合同或聘用
合同，拟激励对象在公司（含全资、控股子公司）的任职情况等。
三、核查意见
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《公司章程》等相关规定，公司对拟激励对象的姓名及职务
进行内部公示，公示期满后，公司监事会结合公示情况及核查情况，发表核查意见如下：
1、列入本激励计划激励对象的人员具备《公司法》《管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市
规则》”）等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合本激励计划规定的激励对象条件。
2、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
3、激励对象均为公司公告本次激励计划时在公司任职的高级管理人员和核心骨干员工。
4、激励对象均不存在下述任一情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
5、激励对象中不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、上市公司实际控制人及其配偶、父母
、子女。
综上，公司监事会认为，列入本激励计划激励对象的人员符合《公司法》《管理办法》《上市规则》等相关法律、法规及规范性
文件及本激励计划规定的激励对象条件，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-10/92c64c4a-dc2c-45f4-bbee-79861de07210.PDF
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2025-03-27 18:37│唐源电气（300789）：唐源电气2025年限制性股票激励计划（草案）
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唐源电气（300789）：唐源电气2025年限制性股票激励计划（草案）。公告详情请查看附件。
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2025-03-27 18:37│唐源电气（300789）：2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单
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唐源电气（300789）：2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/c4e675ba-3e87-499e-85c1-1c95198f143a.PDF
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2025-03-27 18:37│唐源电气（300789）：唐源电气2025年限制性股票激励计划（草案）摘要
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唐源电气（300789）：唐源电气2025年限制性股票激励计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/25f4c2ec-69f7-488f-98b7-2d58f5e8793f.PDF
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2025-03-27 18:37│唐源电气（300789）：创业板上市公司股权激励计划自查表
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唐源电气（300789）：创业板上市公司股权激励计划自查表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/355e0c8f-8726-4b96-b3d3-7b17f96a2aa4.PDF
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2025-03-27 18:36│唐源电气（300789）：第三届董事会第三十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
成都唐源电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议（紧急）通知于2025年3月27日以通讯方式送达全
体董事，本次会议于2025年3月27日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式紧急召开，会议召集人陈唐龙先生在会议上就紧急
召开情况进行了说明。本次董事会应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长陈唐龙先生主持，公司部分监事、高级管理人员
列席了会议。本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益
和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献匹配的原则，根
据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等
有关法律法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司拟定了《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
本议案在提交董事会前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
为进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司股权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权
激励的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股
权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司
实际情况，特制定《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
本议案在提交董事会前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的议案》
为保证公司2025年限制性股票激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司2025年限制性股票激励计
划的有关事项：
1、授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；
2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定
的方法对限制性股票授予数量进行相应的调整；
3、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计
划规定的方法对授予价格进行相应的调整；
4、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激
励对象签署、修改、终止股权激励相关的协议、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务；
5、授权董事会对激励对象的归属资格、归属条件、归属数量进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予董事会薪酬与考核委
员会行使；
6、授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属；
7、授权董事会办理激励对象归属所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出归属登记申请、向登记结算公司申请办理
有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等；
8、授权董事会根据公司限制性股票激励计划的规定办理本次限制性股票激励计划的变更与终止所涉相关事宜，包括但不限于取
消激励对象的归属资格，对激励对象尚未归属的限制性股票取消处理，办理已身故（死亡）的激励对象尚未归属限制性股票继承事宜
，终止公司限制性股票激励计划；
9、授权董事会对本激励计划进行管理和调整，在与本激励计划的条款一致的前提下，不定期制定或修改本激励计划的管理和实
施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到
相应的批准；
10、授权董事会实施本激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；
11、提请公司股东大会授权董事会，就限制性股票激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署
、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认
为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为；
12、提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任收款银行、财务顾问、会计师、律师、证券公司等中介机构；
13、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次激励计划有效期一致。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决
议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
本议案在提交董事会前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议
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