公司公告☆ ◇300789 唐源电气 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-11 18:56 │唐源电气（300789）：关于控股股东、实际控制人向公司控股子公司提供借款暨关联交易的进展公告 │
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│2026-09-07 17:48 │唐源电气（300789）：关于取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告 │
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│2026-09-04 19:10 │唐源电气（300789）：关于获批设立国家级博士后科研工作站的公告 │
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│2026-09-02 19:36 │唐源电气（300789）：关于参加四川辖区2026年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会活动的公│
│ │告 │
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│2026-09-02 19:36 │唐源电气（300789）：关于为控股子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-09-01 17:56 │唐源电气（300789）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2026-09-01 17:54 │唐源电气（300789）：关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告 │
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│2026-08-27 20:32 │唐源电气（300789）：关于修订《公司章程》的公告 │
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│2026-08-27 20:32 │唐源电气（300789）：关于调整公司组织架构的公告 │
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│2026-08-27 20:32 │唐源电气（300789）：关于2026年半年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告 │
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2026-09-11 18:56│唐源电气（300789）：关于控股股东、实际控制人向公司控股子公司提供借款暨关联交易的进展公告
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唐源电气（300789）：关于控股股东、实际控制人向公司控股子公司提供借款暨关联交易的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/49a75b79-c2e4-42a0-a83f-8386eb91ce9a.PDF
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2026-09-07 17:48│唐源电气（300789）：关于取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告
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一、回购股份的基本情况
成都唐源电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8月 26 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于回
购公司股份方案的议案》。公司拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易的方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A股）股票
，用于实施员工持股计划或股权激励。本次用于回购股份的资金总额不低于人民币 2,000 万元（含）且不超过人民币 3,000 万元（
含），回购价格不超过人民币 25.68 元/股，回购期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公
司于 2026 年 8月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-043）。
二、取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的具体情况
近日，公司取得招商银行股份有限公司成都分行（以下简称“招商银行成都分行”）出具的《贷款承诺函》，主要内容如下：
1、贷款银行：招商银行股份有限公司成都分行；
2、贷款金额：不超过人民币 2,700 万元（未超过回购金额上限的 90%）；
3、贷款期限：36 个月；
4、贷款用途：专项用于回购公司股票。
公司本次回购专项贷款业务符合中国人民银行、金融监管总局、中国证监会发布的《关于设立股票回购增持再贷款有关事宜的通
知》等相关要求，并符合招商银行成都分行按照相关规定制定的贷款政策、标准和程序。
三、其他说明
本次取得金融机构股票回购专项贷款承诺函可为公司本次回购股份提供融资支持，具体股票回购专项贷款的权利及义务以公司与
招商银行成都分行最终签订的贷款合同等文件为准。本次取得金融机构股票回购专项贷款承诺函不代表公司对本次回购股份方案回购
金额的承诺，具体回购股份的资金总额、股份数量以回购期限届满时实际回购为准。公司将努力推进本次回购方案的顺利实施，后续
将根据市场情况在回购期限内实施本次回购计划，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险
。
四、备查文件
1、招商银行股份有限公司成都分行出具的《贷款承诺函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-07/6521d892-58d7-4a86-a359-0368106e14f0.PDF
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2026-09-04 19:10│唐源电气（300789）：关于获批设立国家级博士后科研工作站的公告
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唐源电气（300789）：关于获批设立国家级博士后科研工作站的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-04/03eb43f1-9384-4c85-a854-e52261fb2ebf.PDF
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2026-09-02 19:36│唐源电气（300789）：关于参加四川辖区2026年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，成都唐源电气股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由四川省上市公司协会、深圳市全
景网络有限公司联合举办的“四川辖区 2026 年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会”活动，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”（https://rs.p5w.net）参与本次互动交流，活动时间为 202
6 年 9月 11日（周五）14:00-17:00，其中 15:00-17:00 为公司回复投资者提问时间。
届时公司高管将在线就公司 2025 年度及 2026 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续
发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-02/a08106da-386b-4f4f-9643-9def2c07cc00.PDF
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2026-09-02 19:36│唐源电气（300789）：关于为控股子公司提供担保的进展公告
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唐源电气（300789）：关于为控股子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-02/5a0bc068-f842-4e97-9756-0dd6f236fb64.PDF
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2026-09-01 17:56│唐源电气（300789）：关于回购公司股份的进展公告
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成都唐源电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月26日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于回购公
司股份方案的议案》。公司拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易的方式回购部分公司人民币普通股（A股）股票，用于实施员
工持股计划或股权激励。本次用于回购股份的资金总额不低于人民币2,000万元（含）且不超过人民币3,000万元（含），回购价格不
超过人民币25.68元/股（含），回购期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2026年8月2
8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-043）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，在股份回购期间，上市公司应当在每个月的前
三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司本次回购股份的进展情况公告如下：
截至2026年8月31日，公司回购专用证券账户尚未开立，尚未实施股份回购。公司将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第9号——回购股份》等有关规定及公司回购股份方案，在回购期限内根据市场情况择机实施股份回购，并及时履行信息披露
义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/580d6a87-505c-4c09-af41-9ead4481ef5f.PDF
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2026-09-01 17:54│唐源电气（300789）：关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告
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成都唐源电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月26日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于回购公
司股份方案的议案》。具体内容详见公司于2026年8月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公
告》（公告编号：2026-043）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，现将公司董事会公
告回购股份决议的前一个交易日（即2026年8月27日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称及持股数量、持股比例
情况公告如下：
一、公司前十名股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 占总股本比例
（%）
1 周艳 52,018,200 36.16
2 成都金楚企业管理中心（有限 14,165,510 9.85
合伙）
3 周兢 4,602,546 3.20
4 陈悦 4,563,000 3.17
5 佘朝富 2,576,574 1.79
6 王瑞锋 2,526,381 1.76
7 杨频 2,420,324 1.68
8 金友涛 2,102,469 1.46
9 成都唐源企业管理中心（有限 1,766,066 1.23
合伙）
10 徐跃烈 1,650,050 1.15
二、公司前十名无限售条件股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 占公司无限售条
件股份总数比例
（%）
1 周艳 52,018,200 37.27
2 成都金楚企业管理中心（有限 14,165,510 10.15
合伙）
3 周兢 4,602,546 3.30
4 陈悦 4,563,000 3.27
5 杨频 2,420,324 1.73
6 金友涛 2,102,469 1.51
7 成都唐源企业管理中心（有限 1,766,066 1.27
合伙）
8 徐跃烈 1,650,050 1.18
9 广发证券股份有限公司－博道 765,000 0.55
成长智航股票型证券投资基金
10 佘朝富 644,144 0.46
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股东名册。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/8e63c77a-c575-422b-8498-7a82c3b5199b.PDF
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2026-08-27 20:32│唐源电气（300789）：关于修订《公司章程》的公告
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成都唐源电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月26日召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于修订<公司
章程>的议案》。现将具体情况说明如下：
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》和《上市公司章程指引》《上市公司董事
会秘书监管规则》等相关规定，董事会同意对《公司章程》相关条款进行修订。具体修订内容如下：
序号 修订前 修订后
1 第十二条 本章程所称高级 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的
管理人员是指公司的总经 总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人
理、副总经理、董事会秘 （财务总监）。
书、财务负责人。
2 第一百五十五条 公司设董 第一百五十五条 公司设董事会秘书一名，董事
事会秘书，负责公司股东 会秘书为公司高级管理人员，协助董事会履行
会和董事会会议的筹备、 职责，向董事会报告工作。董事会秘书作为公
文件保管以及公司股东资 司与中国证监会、深圳证券交易所之间的指定
料管理，办理信息披露事 联络人。董事会秘书应当具备履行职责所必需
务等事宜。 的财务、管理、法律专业知识和工作经验，具
董事会秘书应遵守法律、 有良好的职业道德和个人品德。
行政法规、部门规章及本 前款所称履行职责所必需的工作经验指具备财
章程的有关规定。 务、会计、审计、法律合规、金融从业或者其
他与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作
经验，或者取得法律职业资格证书并且具有五
年以上工作经验，或者取得注册会计师证书并
且具有五年以上工作经验。
3 第一百五十六条 董事会秘书负责公司股东会和
董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资
料管理，办理信息披露事务等事宜。董事会秘
书不得兼任总经理、分管经营业务的副总经
理、财务负责人。董事会秘书兼任公司其他职
务的，应当明确区分董事会秘书和其他职务的
职责，确保有足够的时间和精力独立履行董事
会秘书职责。董事会秘书应遵守法律、行政法
规、部门规章、本章程及公司《董事会秘书工
作制度》的有关规定。
4 第一百五十七条 公司应当在原任董事会秘书被
解聘或者辞职后六个月内聘任董事会秘书。董
事会秘书空缺期间，应当由董事长代行董事会
秘书职责。
本次修订《公司章程》事项尚需提交公司临时股东会审议，并需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以
上通过。同时，公司董事会提请股东会授权经营管理层办理本次所涉及的工商变更登记、备案等相关事宜，授权有效期自公司临时股
东会审议通过之日起至本次工商变更登记及备案相关事宜办理完毕之日止，具体变更内容以市场监督管理部门最终核准及备案的情况
为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/f0d75ee1-24b2-4e97-897c-4e9943f1e939.PDF
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2026-08-27 20:32│唐源电气（300789）：关于调整公司组织架构的公告
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成都唐源电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月26日召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于调整公司
组织架构的议案》。为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平和运营效率，结合公司战略发展规划和经营管理需要，公司对原
有组织架构进行调整与优化。本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响，具体内容如
下：
1、风控审计部
原内审部调整为风控审计部，在原有内部审计职责基础上，增加全面风险管理与法务风控管理职能。风控审计部负责对公司业务
活动的内部控制、风险管理、财务信息及合规经营情况进行监督、检查、评价和合规管理。
2、人工智能事业部
公司新设人工智能事业部（简称“AI部”），统筹人工智能算法研发、数据模型建设与技术成果转化，推动AI技术与主营业务深
度融合。部门以公司在接触网智能检测领域积累的数据与工程经验为基础，重点推进轨道交通运维场景自主诊断、模型自主迭代等技
术方向的研发与落地，将AI能力转化为可规模化交付的产品与服务。
3、调整后的组织架构图如下：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/ffae172d-ef09-4f32-be35-2f981e43f4cf.PDF
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2026-08-27 20:32│唐源电气（300789）：关于2026年半年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告
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唐源电气（300789）：关于2026年半年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/022cd4a0-8fc9-409a-96a2-8200b7612a3b.PDF
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2026-08-27 20:32│唐源电气（300789）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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成都唐源电气股份有限公司（以下简称“公司”）为深入贯彻中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国
务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值”的指导思想，积极响应深圳证券交易所“质量回报双提升”专项行动号
召，制定了“质量回报双提升”行动方案，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的
公告》（公告编号：2026-011）。现将公司落实“质量回报双提升”行动方案的进展情况公告如下：
一、聚焦主业，持续深耕稳健经营
公司始终坚持以机器视觉、机器人控制、嵌入式计算、数字孪生、人工智能等为核心技术，深耕轨道交通智能运维主营业务，并
以此为基础打造“1+N”创新发展模式。
报告期内，面对复杂多变的经济形势与行业竞争加剧的挑战，公司积极调整市场经营策略，市场开拓及新增订单取得积极成效。
在智慧轨交业务板块，公司牵引供电、工务工程、车辆工程和机器人四大产品线均取得关键技术突破与订单增长。牵引供电产品
线完成全系列国产化自主可控开发，轻量化弓网车载主机实现综合成本下降 30%；车辆智能运维业务接连中标重庆轨道交通 17 号线
一期、北京 22 号线（平谷线）等重大项目；智能运维机器人产品成功中标南美洲某地铁项目，实现海外业务零的突破。
在海外市场拓展方面，公司中标了马来西亚、巴西、几内亚、新加坡多国轨道交通项目，业务覆盖东南亚、南美、非洲等多个重
点区域，产品涵盖弓网检测系统、接触网悬挂状态检测监测装置等核心产品，充分体现了公司智能运维产品的国际竞争力。
二、坚持创新，加快培育新质生产力
公司始终将技术创新作为高质量发展的核心驱动力，持续保持高强度的研发投入。
截至报告期末，公司及各子公司已拥有 247 项专利（另有 91 项专利处于申请阶段）、264 项软件著作权，其中报告期内新增
授权 16项专利及 9项软件著作权。公司主要产品和技术已先后获得中国铁道学会、四川省、成都市、国务院、中国设备管理协会等
机构颁发的奖项。
报告期内，公司在 AI 技术融合应用方面取得多项关键进展。公司全资子公司智谷耘行成功中榜京沪高铁公司科研“揭榜挂帅”
课题——“铁路供电知识问答大模型研究与应用技术”，依托自研“耘行”轨道交通垂直大模型，推动牵引供电运维从感知智能向认
知智能升级。
在智慧轨交 AI 智能识别系统板块，公司建成 AI 通用基础模型平台，完成行业专属基础模型训练，打造视觉、多模态两类核心
AI 业务能力底座，实现“一套基础平台、赋能两大 AI 业务、支撑四大核心业务板块、覆盖 50+轨道交通运维细分场景”的全域赋
能体系。
公司参与的由国家铁路设计集团有限公司牵头的国家重点研发计划“轨道交通牵引供电接触网智能化自轮运维装备”项目取得重
要阶段性进展，相关研究成果顺利通过专家组审定，标志着公司在接触网数据智能分析、部件寿命预判领域的技术研究取得关键突破
。
在低空安全防控与能耗检测等新兴业务领域，控股子公司西交信测的低空安全防控系统成功应用于西南交通大学 130 周年校庆
及资阳市元宵节无人机编队表演等重大活动低空安全保障任务，获得客户高度肯定。
三、共享成果，提升投资者获得感
公司在兼顾企业高质量可持续发展的同时，持续强化回报股东意识，高度重视对投资者持续、稳定、合理的投资回报。根据公司
2025 年度经营业绩情况及整体财务状况，公司 2025 年度利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全
体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.30 元（含税）。该分配方案已于 2026 年 7 月 29 日实施完毕。公司自上市以来，始终坚
持在保证经营稳健的前提下与投资者共享发展成果。未来公司将继续根据经营业绩情况及发展规划，制定合理的利润分配政策，以实
际行动回馈广大股东。
2026 年上半年，受行业竞争加剧、在手订单交付节奏不均衡及新业务处于前期投入阶段等影响，叠加子公司攀西钒钛应收及预
付款项减值计提增加等因素综合影响，公司营业收入、净利润出现下滑。下半年，公司将继续依托长期技术积淀与产品创新力，全力
巩固和提升市场占有率。公司将持续深化“AI 技术引领+多行业场景拓展+一带一路布局”的战略主线，推动核心主业与创新业务的
规模与盈利能力双提升，持续以良好业绩及规范治理回报广大投资者，切实履行上市公司责任。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/c4aa1a63-633f-4f21-b346-2bc206b6a69f.PDF
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2026-08-27 20:32│唐源电气（300789）：唐源电气2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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唐源电气（300789）：唐源电气2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
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2026-08-27 20:32│唐源电气（300789）：2026年半年度报告
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唐源电气（300789）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/eabe1035-99d5-4a95-b64e-31472ff828d0.PDF
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2026-08-27 20:32│唐源电气（300789）：2026年半年度报告摘要
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唐源电气（300789）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/04ccff44-03c4-4b8d-87d7-eb4ef8fe62a1.PDF
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2026-08-27 20:31│唐源电气（300789）：关于回购公司股份方案的公告
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唐源电气（300789）：关于回购公司股份方案的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/901f794f-620f-464d-81d4-fad37078d43f.PDF
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2026-08-27 20:31│唐源电气（300789）：关于转让控股子公司部分股权后被动形成财务资助暨关联交易的公告
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唐源电气（300789）：关于转让控股子公司部分股权后被动形成财务资助暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/922ce472-3ae0-4f2e-9f26-4a1fb45da899.PDF
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2026-08-27 20:31│唐源电气（300789）：第四届董事会第十二次会议决议公告
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唐源电气（300789）：第四届董事会第十二次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/aff16f4b-d054-4293-8717-99f8f8afba68.PDF
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2026-08-27 20:31│唐源电气（300789）：关于控股股东、实际控制人向公司控股子公司提供借款暨关联交易的公告
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唐源电气（300789）：关于控股股东、实际控制人向公司控股子公司提供借款暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/76b95f1c-56b1-41b3-92e8-4e0afc55b697.PDF
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2026-08-27 20:31│唐源电气（300789）：关于转让控股子公司部分股权暨关联交易的公告
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唐源电气（300789）：关于转让控股子公司部分股权暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/05eedb8a-7543-48b8-8805-64b2938fcdbd.PDF
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2026-08-27 20:30│唐源电气（300789）：四川攀西钒钛能源科技有限公司2025年度、2026年1-6月审计报告（盖章版）
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唐源电气（300789）：四川攀西钒钛能源科技有限公司2025年度、2026年1-6月审计报告（盖章版）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/31c89ac1-5136-4d92-9971-0c12cc723b42.PDF
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2026-08-27 20:30│唐源电气（300789）：唐源电气拟转让股权所涉及的四川攀西钒钛能源科技有限公司股东全部权益价值资产评
│估报告
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唐源电气（300789）：唐源电气拟转让股权所涉及的四川攀西钒钛能源科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/bbc02e14-0ff7-4b1d-bdc0-eee3b0ce28d4.PDF
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2026-08-27 20:29│唐源电气（300789）：关于召开2026年第四次临时股东会的通知
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根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经成都唐源电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
第四届董事会第十二次会议审议通过，公司董事会决定于 2026 年 9 月 15 日召开公司 2026 年第四次临时股东会。现就本次会议
有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 9月 15 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 9 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 9 月 15 日 9:15 至15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 9月 9日
7、出席对象：
（1）于 2026 年 9 月 9 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权
股份的股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关规定应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：四川省成都市武侯区武科西一路 9号公司 8楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所 非累积投票提 √
有提案 案
非累积投票提案
1.00 《关于转让控股子公司部分股权 非累积投票提 √
暨关联交易的议案》 案
2.00 《关于转让控股子公司部分股权 非累积投票提 √
后被动形成财务资助暨关联交易 案
的议案》
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提 √
案
上述议案经公司第四届董事会第十二次会议审议，各议案具体内容于同日在信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）进行了披露。
提案 1.00、2.00 关联股东应回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。提案 3.00 为特别决议提案，需由出席股东会的股
东所持有效表决权股份总数的三分之二以上股东（包括股东代理人）表决通过。
股东会审议上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将于股东会决议
公告时同时公开披露。中小投资者指：除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、现场参会登记时间：2026 年 9月 11 日 9:30-12:00，14:00-17:00。
2、现场参会登记地点：四川省成都市武侯区武科西一路 9 号公司 8 楼董事会办公室。
3、现场参会登记方式：请股东仔细填写《成都唐源电气股份有限公司股东会参会股东登记表》（见附件 2），并按照以下方式
办理现场参会登记手续：
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人有效身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的营业
执照（复印件）到公司登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人有效身份证件、加盖公章的营业执照（复印件）、
法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件 3）到公司登记；
（2）自然人股东本人出席会议的，需持本人有效身份证件到公司登记；自然人股东委托代理人出席会议的，需持委托人的有效
身份证件（复印件）、代理人有效身份证件、授权委托书（详见附件 3）到公司登记；
（3）异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记，不接受电话登记。书面信函或传真请于 2026 年 9 月 1
1 日下午 17:00 前送达公司董事会办公室（登记时间以收到传真或信函时间为准），传真登记请发送传真后电话确认。
①通过信函登记的，来信请寄：四川省成都市武侯区武科西一路 9 号公司 8 楼董事会办公室，收件人：陈玺，电话：028-8500
3300，邮编：610046（信封上请注明“2026 年第四次临时股东会”字样）。
②通过传真登记的，传真请发：028-61511663。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第十二次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/db79d77e-8f42-428b-bb99-0213f3cbfceb.PDF
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2026-08-27 20:29│唐源电气（300789）：内部审计制度（2026年8月）
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唐源电气（300789）：内部审计制度（2026年8月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/96c528c3-5f2f-4081-aba4-7193bc13cf2f.PDF
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2026-08-27 20:29│唐源电气（300789）：公司章程（2026年8月）
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唐源电气（300789）：公司章程（2026年8月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/aa1b548f-1809-4315-ad66-ee7b7ab96b4b.PDF
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2026-08-27 20:29│唐源电气（300789）：董事会秘书工作制度（2026年8月）
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唐源电气（300789）：董事会秘书工作制度（2026年8月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/2110c65e-8a38-4fb1-b870-41c7b441bf37.PDF
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2026-08-27 20:29│唐源电气（300789）：全面风险管理制度（2026年8月）
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唐源电气（300789）：全面风险管理制度（2026年8月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/39232353-5ef8-43be-b10b-f89edffb39d0.PDF
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2026-08-27 20:29│唐源电气（300789）：市值管理制度（2026年8月）
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唐源电气（300789）：市值管理制度（2026年8月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/a1274395-7c22-4fd8-8998-deda3e6261e2.PDF
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2026-08-27 20:29│唐源电气（300789）：子公司管理制度（2026年8月）
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唐源电气（300789）：子公司管理制度（2026年8月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/3503cc5a-803d-4312-9164-a69f11454898.PDF
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2026-08-24 16:44│唐源电气（300789）：向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）（2025年年报数据更新版）
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唐源电气（300789）：向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）（2025年年报数据更新版）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/92e87dfc-8c34-46d2-8070-ec0554699988.PDF
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2026-08-24 16:44│唐源电气（300789）：中信证券关于唐源电气向特定对象发行股票之发行保荐书
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唐源电气（300789）：中信证券关于唐源电气向特定对象发行股票之发行保荐书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/50442c7d-7eec-4acb-a32b-a43bb6bfc840.PDF
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2026-08-19 20:32│唐源电气（300789）：关于完成工商变更登记的公告
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唐源电气（300789）：关于完成工商变更登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/f69b445a-35f3-45e7-89d7-66e91bde3408.PDF
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2026-08-12 20:12│唐源电气（300789）：2026年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会没有出现否决议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开日期、时间：
（1）现场会议时间：2026年8月12日下午15:00。
（2）网络投票时间：2026年8月12日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年8月12日上午9:15-9:
25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年8月12日9:15至15:00期
间的任意时间。
2、召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
3、现场会议召开地点：四川省成都市武侯区武科西一路9号公司8楼会议室。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：公司董事长陈唐龙先生。
6、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况：通过现场和网络投票参加本次会议的股东共92人，代表股份28,795,508股，占公司有表决权股份总数
的20.0179%。
2、现场会议出席情况：出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共8人，代表股份23,748,783股，占公司有表决权股份总数
的16.5095%。
3、网络投票情况：通过网络投票的股东共84人，代表股份5,046,725股，占公司有表决权股份总数的3.5083%。
4、中小股东出席情况：参加本次股东会的中小股东共86人，代表股份7,227,291股，占公司有表决权股份总数的5.0242%。
5、公司全体董事、董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次股东会，北京金杜（成都）律师事务所委派的律师现场见证了本
次股东会。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案，具体情况如下：
1、审议通过了《关于变更公司经营范围并修订＜公司章程＞的议案》
总表决情况：
同意28,694,982股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6509%；反对98,426股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3418%；
弃权2,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0073%。
中小股东总表决情况：
同意7,126,765股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.6091%；反对98,426股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的1.3619%；弃权2,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0291%。
本议案属于特别决议事项，已经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、审议通过了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》
总表决情况：
同意2,836,161股，占出席会议有效表决权股份总数的59.0010%；反对1,968,706股，占出席会议有效表决权股份总数的40.9553%
；弃权2,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0437%。
中小股东总表决情况：
同意2,836,161股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的59.0010%；反对1,968,706股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的40.9553%；弃权2,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0437
%。
关联股东成都金楚企业管理中心(有限合伙)（持有股份14,165,510股）、周兢女士（持有股份4,602,546股）、魏益忠先生（持
有股份152,100股）、王瑞锋先生（持有股份2,526,381股）、陈玺先生（持有股份60,840股）、张南女士（持有股份60,840股）、杨
频女士（持有股份2,420,324股），已对本议案回避表决。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京金杜（成都）律师事务所
（二）律师姓名：刘浒 阮婧怡
（三）结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规
则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2026年第三次临时股东会决议；
2、《北京金杜（成都）律师事务所关于成都唐源电气股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-12/146704c4-14df-46ea-a404-33e1b4fcafd5.PDF
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2026-08-12 20:12│唐源电气（300789）：2026年第三次临时股东会的法律意见书
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致：成都唐源电气股份有限公司
北京金杜（成都）律师事务所（以下简称本所）接受成都唐源电气股份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国
证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东
会规则》（以下简称《股东会规则》）等中华人民共和国（包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾省）境内（以
下简称中国境内，仅为出具本法律意见书涉及法律法规适用之目的，中国境内特指中国内地）现行有效的法律、行政法规、规章、规
范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司于 2026年 8月 12日召开的 2026年第三次临时股东会（以下简称本
次股东会），并就本次股东会相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：
1. 经公司 2025年第四次临时股东大会审议通过的《成都唐源电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）；
2. 公司 2026年 7月 28日刊登于巨潮资讯网及深圳证券交易所网站等中国证监会指定信息披露媒体的《第四届董事会第十一次
会议决议公告》；
3. 公司 2026年 7月 28日刊登于巨潮资讯网及深圳证券交易所网站等中国证监会指定信息披露媒体的《关于召开 2026年第三次
临时股东会的通知》（以下简称《股东会通知》）；
4. 公司本次股东会股权登记日的股东名册；
5. 出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料；
6. 深圳证券信息有限公司提供的本次股东会网络投票情况的统计结果；
7. 公司本次股东会议案及涉及相关议案内容的公告等文件；
8. 其他会议文件。
公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供
的原始书面材料、副本材料、复印材料、承诺函或证明，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处；公司提供给本所的文件和材料是
真实、准确、完整和有效的，且文件材料为副本或复印件的，其与原件一致和相符。
在本法律意见书中，本所仅对本次股东会召集和召开的程序、出席本次股东会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否
符合有关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东会所审议的议案内容以及该等议案所表
述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所仅根据现行有效的中国境内法律法规发表意见，并不根据任何中国境外法律发表意
见。
本所依据上述法律、行政法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规定以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的
事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公司本次股东会相关事项进行了充分的核查验证，保证本法律意见
书所认定的事实真实、准确、完整，对本次股东会所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
承担相应法律责任。
本所同意将本法律意见书作为本次股东会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意，
本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出席了本次股东会，并对本次股
东会召集和召开的有关事实以及公司提供的文件进行了核查验证，现出具法律意见如下：
一、 公司本次股东会的召集、召开程序
（一）本次股东会的召集
2026年7月27日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》，决定于2026年8月12日
召开本次股东会。
2026年7月28日，公司以公告形式在巨潮资讯网及深圳证券交易所网站等中国证监会指定信息披露媒体刊登了《股东会通知》。
（二）本次股东会的召开
1. 本次股东会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。
2. 本次股东会的现场会议于2026年8月12日15:00在四川省成都市武侯区武科西一路9号公司8楼会议室召开，现场会议由公司董
事长陈唐龙主持。
3. 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年8月12日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00，通过深圳证券
交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2026年8月12日9:15-15:00期间的任意时间。
经本所律师核查，本次股东会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与《股东会通知》中公告的时间、地点、方式、提
交会议审议的事项一致。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。
二、 出席本次股东会的人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东会的人员资格
本所律师对本次股东会股权登记日的股东名册、出席本次股东会合伙企业股东的营业执照复印件及其授权代理人的授权委托书和
身份证明、自然人股东的身份证明文件等相关资料，确认现场出席公司本次股东会的股东及股东代理人共8人，代表有表决权股份23,
748,783股，占公司有表决权股份总数的16.5095%。
根据深圳证券信息有限公司提供的本次股东会网络投票结果，参与本次股东会网络投票的股东共84名，代表有表决权股份5,046,
725股，占公司有表决权股份总数的3.5083%。
其中，除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的股东（以下简称中小投资者）共86人，代表有
表决权股份7,227,291股，占公司有表决权股份总数的5.0242%。
综上，出席本次股东会的股东人数共计92人，代表有表决权股份28,795,508股，占公司有表决权股份总数的20.0179%。
除上述出席本次股东会人员以外，出席本次股东会现场会议的人员还包括本所律师，公司全部董事、高级管理人员列席了本次股
东会现场会议。
前述参与本次股东会网络投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证，本所律师无法对该等股东的资格进行核查，在该等参
与本次股东会网络投票的股东的资格均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，出席本次股
东会的人员的资格符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。
（二）公司本次股东会召集人资格
本次股东会的召集人为公司第四届董事会，符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。
三、 本次股东会的表决程序、表决结果
（一）表决程序
1. 本次股东会审议的议案与《股东会通知》相符，没有出现修改原议案或增加新议案的情形。
2. 本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。经本所律师见证，本次股东会现场会议以记名投票方式表决了《股
东会通知》中列明的议案。现场会议的表决由股东代表及本所律师共同进行了计票、监票。
3. 参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn
）行使了表决权，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票的统计数据文件。
4. 会议主持人结合现场会议投票和网络投票的统计结果，宣布了议案的表决情况，并根据表决结果宣布了议案的通过情况。
（二）表决结果
经本所律师见证，本次股东会按照法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定，审议通过了以下议案：
1. 《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》
同意 28,694,982股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.6509%；反对 98,426股，占出席会议股东及股
东代理人代表有表决权股份总数的 0.3418%；弃权 2,100股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0073%。
其中，中小投资者表决情况为，同意 7,126,765股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 98.60
91%；反对 98,426股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 1.3619%；弃权 2,100股，占出席会议中
小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0291%。
本项议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。
2. 《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》
同意 2,836,161股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的59.0010%；反对 1,968,706股，占出席会议股东及股
东代理人代表有表决权股份总数的 40.9553%；弃权 2,100股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0437%。
其中，中小投资者表决情况为，同意 2,836,161股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 59.00
10%；反对 1,968,706股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 40.9553%；弃权 2,100股，占出席会
议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0437%。
就本议案的审议，成都金楚企业管理中心（有限合伙）、周兢、魏益忠、陈玺、张南、王瑞锋、杨频作为关联股东，进行了回避
表决。
相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%系由四舍五入造成。
本所律师认为，公司本次股东会表决程序及表决票数符合相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定，表决结
果合法、有效。
四、 结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和
《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-12/ada7d395-639e-4a36-a5c2-a3e6153622c2.PDF
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2026-07-27 20:29│唐源电气（300789）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经成都唐源电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
第四届董事会第十一次会议审议通过，公司董事会决定于 2026 年 8 月 12 日召开公司 2026 年第三次临时股东会。现就本次会议
有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 8月 12 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 8 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 8 月 12 日 9:15 至15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 8月 5日
7、出席对象：
（1）于 2026 年 8 月 5 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权
股份的股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关规定应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：四川省成都市武侯区武科西一路 9号公司 8楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所 非累积投票提 √
有提案 案
非累积投票提案
1.00 《关于变更公司经营范围并修订 非累积投票提 √
<公司章程>的议案》 案
2.00 《关于购买董事、高级管理人员 非累积投票提 √
责任险的议案》 案
上述议案经公司第四届董事会第十一次会议审议，各议案具体内容于同日在信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）进行了披露。
提案 1.00 为特别决议提案，需由出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上股东（包括股东代理人）表决通过
。提案 2.00 关联股东应回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。
股东会审议上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将于股东会决议
公告时同时公开披露。中小投资者指：除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、现场参会登记时间：2026 年 8月 7日 9:30-12:00，14:00-17:00。
2、现场参会登记地点：四川省成都市武侯区武科西一路 9 号公司 8 楼董事会办公室。
3、现场参会登记方式：请股东仔细填写《成都唐源电气股份有限公司股东会参会股东登记表》（见附件 2），并按照以下方式
办理现场参会登记手续：
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人有效身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的营业
执照（复印件）到公司登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人有效身份证件、加盖公章的营业执照（复印件）、
法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件 3）到公司登记；
（2）自然人股东本人出席会议的，需持本人有效身份证件到公司登记；自然人股东委托代理人出席会议的，需持委托人的有效
身份证件（复印件）、代理人有效身份证件、授权委托书（详见附件 3）到公司登记；
（3）异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记，不接受电话登记。书面信函或传真请于 2026 年 8 月 7
日下午 17:00 前送达公司董事会办公室（登记时间以收到传真或信函时间为准），传真登记请发送传真后电话确认。
①通过信函登记的，来信请寄：四川省成都市武侯区武科西一路 9 号公司 8 楼董事会办公室，收件人：陈玺，电话：028-8500
3300，邮编：610046（信封上请注明“2026 年第三次临时股东会”字样）。
②通过传真登记的，传真请发：028-61511663。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第十一次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-28/a61f0628-0eb8-45d5-84ee-08d7784a2e4d.PDF
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2026-07-27 20:29│唐源电气（300789）：公司章程（2026年7月）
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唐源电气（300789）：公司章程（2026年7月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-28/e5748db4-9357-460f-b10f-ee4e0dc72c39.PDF
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2026-07-27 20:27│唐源电气（300789）：关于购买董事、高级管理人员责任险的公告
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成都唐源电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月27日召开第四届董事会第十一次会议，审议了《关于购买董事、
高级管理人员责任险的议案》，为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、高级管理人员在其职责范围内充分行使职权、履行
职责，降低公司运营风险，为公司稳健发展营造良好的外部环境，根据《上市公司治理准则》等有关规定，公司拟为公司（含合并范
围内子公司）、全体董事、高级管理人员购买责任保险（以下简称“责任险”），全体董事对该议案回避表决，该议案尚需提交公司
2026年第三次临时股东会审议。现将相关事宜公告如下：
一、责任险方案
1、投保人：成都唐源电气股份有限公司
2、被保险人：公司（含合并范围内子公司）、公司全体董事、高级管理人员（具体以最终签订的保险合同为准）
3、赔偿限额：不超过人民币6,000万元/年（具体以最终签订的保险合同为准）
4、保险费用：不超过人民币20万元/年（具体以最终签订的保险合同为准）
5、保险期限：12个月（具体起止时间以保险合同约定为准，后续每年可续保或重新投保）
二、相关授权事项
为顺利推进上述事项实施，提高决策效率，提请股东会授权公司经营管理层办理责任险购买的相关事宜，包括但不限于：确定相
关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件
及处理与投保相关的其他事项等，以及在责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-28/3fd89783-3ece-4c77-b55e-b0be6a67dc0d.PDF
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2026-07-27 20:27│唐源电气（300789）：关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的公告
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成都唐源电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月27日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更公
司经营范围并修订<公司章程>的议案》，根据公司业务发展需要，同时结合市场监督管理部门及相关监管部门对企业经营范围登记的
规范性要求，公司拟对经营范围做变更及增加调整，并对《公司章程》进行相应修订。该议案尚需提交公司2026年第三次临时股东会
审议，现将相关事宜公告如下：
原条款 现条款
第十五条 经依法登记，公 第十五条 经依法登记，公司的经营范围：一般项目：电气设
司的经营范围：电气自动 备销售；高铁设备、配件制造；高铁设备、配件销售；计算机
化设备、高电压设备、铁 软硬件及辅助设备批发；通信设备制造；货物进出口；技术进
路交通设备、牵引供电系 出口；机械零件、零部件销售；信息技术咨询服务；通用设备
统检测监测设备、轨道交 制造（不含特种设备制造）；机械设备销售；电子元器件零
通工务工程检测监测设备 售；电子专用设备销售；电子专用设备制造；电力电子元器件
的研发、生产与销售并提 销售；电子元器件批发；电子元器件制造；电子元器件与机电
供相关技术咨询、技术服 组件设备销售；电力电子元器件制造；机械电气设备销售；汽
务；计算机软件的研发； 车销售；新能源汽车整车销售；汽车零配件零售；汽车零部件
电子元件、光电技术产 研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；物联网技术
品、通信设备（不含无线 服务；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交
电发射设备）的销售；机 流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备零售；信
械加工；货物进出口、技 息安全设备销售；物联网设备销售；人工智能应用软件开发；
术进出口；汽车及配件销 信息系统运行维护服务；人工智能理论与算法软件开发；人工
售；轨道交通设施、设备 智能基础软件开发；软件销售；工业控制计算机及系统销售；
的安装、管理和维护（依 智能机器人的研发；网络与信息安全软件开发；电子产品销
法须经批准的项目，经相 售；电机及其控制系统研发；铁路运输基础设备销售；城市轨
关部门批准后方可开展经 道交通设备制造；轨道交通工程机械及部件销售；轨道交通运
营活动）。 营管理系统开发；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；
输配电及控制设备制造；输变配电监测控制设备制造；配电开
关控制设备制造；配电开关控制设备研发；电力行业高效节能
技术研发；物联网技术研发；信息系统集成服务；安全技术防
范系统设计施工服务；数据处理和存储支持服务；工程管理服
务；集成电路芯片及产品销售；智能车载设备销售；光通信设
备销售；智能机器人销售；工业机器人销售；非居住房地产租
赁；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；业务
培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）许可项目：铁路运输基础设备制造；输电、供电、受电电
力设施的安装、维修和试验；电气安装服务；公路管理与养
护；建设工程施工；通用航空服务（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门
批准文件或许可证件为准）。
除上述修订条款外，《公司章程》其他条款内容不变。本次变更经营范围并修订《公司章程》事项尚需提交公司2026年第三次临
时股东会审议，同时公司董事会提请股东会授权董事会及其授权人士办理相关工商变更手续，授权有效期限自公司股东会审议通过之
日起至本次工商变更登记及备案相关事宜办理完毕之日止。
具体变更内容以市场监督管理部门最终核准及备案的情况为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-28/0f4bb7dd-1feb-433a-97ae-5b33bd46c49a.PDF
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2026-07-27 20:26│唐源电气（300789）：第四届董事会第十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
成都唐源电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2026年7月27日在公司会议室以现场结合通讯表
决的方式召开。会议通知于2026年7月24日以电子邮件方式发出。本次董事会应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长陈唐
龙先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件及《成都唐源电气股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下议案：
1、审议通过《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
根据公司业务发展需要，同时结合市场监督管理部门及相关监管部门对企业经营范围登记的规范性要求，董事会同意公司对经营
范围进行变更，并对《公司章程》部分条款进行修订。同时，公司董事会提请股东会授权公司管理层全权办理本次经营范围变更及修
订《公司章程》的相关工商变更登记的具体事宜。
表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
本议案尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的公告》。
2、审议《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》
为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、高级管理人员在其职责范围内充分行使职权、履行职责，降低公司运营风险，
为公司稳健发展营造良好的外部环境，根据《上市公司治理准则》等有关规定，公司拟为公司、全体董事及高级管理人员购买责任保
险。
公司董事会提请股东会授权公司经营管理层办理责任险购买的相关事宜，包括但不限于：确定相关责任人员；确定保险公司；确
定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等
，以及在责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。
本议案在提交董事会审议前事先提交薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，该议案直接提交公司董事会审议。
本议案全体董事回避表决，此议案直接提交公司2026年第三次临时股东会审议。
表决结果为：同意0票，反对0票，弃权0票，回避7票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于购买董事、高级管理人员责任险的公告》。
3、审议通过《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》
公司董事会同意于2026年8月12日下午3点召开公司2026年第三次临时股东会，本次会议将采取现场投票和网络投票相结合的方式
进行。
表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第十一次会议决议；
2、公司董事会薪酬与考核委员会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-28/2f9231e3-45c3-497c-b8ca-d51cde5cf911.PDF
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2026-07-21 20:34│唐源电气（300789）：关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告
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成都唐源电气股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定，对公司及子公司连续
十二个月累计涉及诉讼、仲裁事项进行了统计，现将有关情况公告如下：
一、累计诉讼、仲裁事项的基本情况
截至本公告披露之日，公司及子公司连续十二个月内累计发生的诉讼、仲裁案件金额合计13,937.12万元，占公司最近一期经审
计净资产的比例为13.39%。其中公司及子公司作为原告或申请人的诉讼、仲裁案件累计金额为12,767.95万元，占总金额的91.61%；
公司及子公司作为被告或被申请人的诉讼、仲裁案件累计金额为1,169.17万元，占总金额的8.39%。案件的主要情况详见本公告附件
《累计诉讼、仲裁案件情况统计表》。
公司及子公司最近十二个月内不存在单项涉案金额超过人民币1,000万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上的重大
诉讼、仲裁事项。
二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
截至本公告披露日，公司不存在其他应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
三、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
公司及子公司四川攀西钒钛能源科技有限公司作为原告或申请人涉及的诉讼、仲裁案件，主要是为清理应收账款提起的诉讼，公
司将持续积极采取诉讼等法律手段维护公司的合法权益，加强经营活动中相关款项的回收工作。公司及子公司作为被告或被申请人涉
及的诉讼、仲裁案件，公司及子公司将积极应诉，妥善处理，减少损失，依法保护公司及广大投资者的合法权益。鉴于本次公告的部
分案件尚未开庭审理或尚未结案，其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性，公司将依据相关会计准则的要求和实际情况进
行相应的会计处理。
公司将密切关注案件的后续进展，积极采取措施维护公司及股东利益，并将严格按照上市规则的有关要求及时对相关诉讼事项的
进展情况履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/a721f3a5-3cc0-4cb7-b332-12f13467db23.PDF
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2026-07-21 17:52│唐源电气（300789）：2025年年度权益分派实施公告
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一、股东会审议通过利润分配方案的情况
1、成都唐源电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年7月15日召开2026年第二次临时股东会，审议通过了
《关于调整公司2025年度利润分配预案的议案》，2025年度利润分配预案调整为：以现有总股本143,849,057股为基数，向全体股东
每10股派发现金1.30元（含税），预计合计派发现金红利18,700,377.41元（含税），剩余未分配利润将结转至以后年度分配；本次
不送红股，不以资本公积金转增股本。公司利润分配方案公布后至实施前，公司股本如发生变动，将按照“现金分红比例固定不变”
的原则，在公司权益分派实施公告中披露按公司最新总股本计算分配总额。
2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的利润分配方案与公司2026年第二次临时股东会审议通过的利润分配预案一致。
4、本次权益分派距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本143,849,057股为基数，向全体股东每10股派1.30元人民币现金（含税；
扣税后，境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.17元；持有首发后限售股、股权激励
限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计
算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部
分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.26元；持
股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.13元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
1、本次权益分派股权登记日为：2026年7月28日。
2、除权除息日为：2026年7月29日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2026年7月28日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年7月29日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****194 成都唐源企业管理中心（有限合伙）
2 08*****195 成都金楚企业管理中心（有限合伙）
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年7月17日至登记日：2026年7月28日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
六、调整相关参数
根据公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》的规定，本次权益分派实施后，公司应对限制性股票的授予价格进行相应的调
整。公司后续将根据相关规定实施调整程序并履行信息披露义务。
七、咨询办法
咨询机构：公司董事会办公室
咨询地址：四川省成都市武侯区武科西一路9号
咨询联系人：陈玺
咨询电话：028-85003300
传真：028-61511663
八、备查文件
1、公司第四届董事会第十次会议决议；
2、公司2026年第二次临时股东会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/06bd9dd0-5aed-4573-a3d2-fde68b119aab.PDF
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2026-07-16 19:03│唐源电气（300789）：关于为控股子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
1、成都唐源电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于2026
年度为子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司2026年度为合并报表范围内的子公司提供不超过人民币4,300万的担保额度，担
保额度在有效期内可循环使用，担保方式为连带责任保证。具体内容详见公司于2026年4月29日在巨潮资讯网上披露的《关于2026年
度向金融机构申请综合授信额度及预计提供担保额度的公告》（公告编号：2026-010）。
2、公司于2026年5月19日召开了2025年年度股东会，审议通过了《关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案》。具体内容
详见公司于2026年5月19日在巨潮资讯网上披露的《2025年年度股东会决议公告》（公告编号：2026-019）。
二、担保的进展情况
2024年11月，公司与成都银行股份有限公司青羊支行(以下简称“成都银行”)签订《最高额保证合同》，为控股子公司成都永力
为智能科技有限公司（以下简称“永力为智能”）向成都银行申请综合授信提供连带责任保证，担保的债权本金限额为人民币1,000
万元。具体内容详见公司于2024年11月29日在巨潮资讯网披露的《关于为控股子公司提供担保的进展公告》（公告编号：2024-055）
。
2025年7月，基于生产经营实际需要，永力为智能向成都银行申请贷款450万元（以下简称“原贷款”），贷款期限为一年，由公
司提供连带责任保证担保。现原贷款于2026年7月16日到期，永力为智能已向成都银行申请续贷450万元。
近日，公司与成都银行签订了《保证合同》，由公司继续为上述贷款提供连带责任保证担保。
本次担保事项发生后，公司对永力为智能提供的担保余额（已提供且尚在担保期限内的实际发生额）为750万元。
上述担保属于公司2025年年度股东会已审批通过的担保额度范围内，无需另行提交董事会、股东会审议。
三、被担保人基本情况
1、公司名称：成都永力为智能科技有限公司
2、成立日期：2023年12月25日
3、注册地址：四川省成都市青白江区欧城北路1666号G区附1号
4、法定代表人：高飞
5、注册资本：3750万元人民币
6、经营范围：
一般项目：智能机器人的研发；软件开发；信息系统集成服务；人工智能硬件销售；工业机器人制造；物联网设备制造；物联网
技术研发；物联网设备销售；物联网技术服务；工业机器人安装、维修；机械设备研发；机械设备销售；技术服务、技术开发、技术
咨询、技术交流、技术转让、技术推广；租赁服务（不含许可类租赁服务）；图文设计制作；专业设计服务；机械电气设备制造；机
械零件、零部件加工；电子产品销售；可穿戴智能设备销售；第二类医疗器械销售；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务（出国
办展须经相关部门审批）；咨询策划服务；摄像及视频制作服务；数字文化创意内容应用服务；数字内容制作服务（不含出版发行）
；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；包装服务；市场营销策划；办公服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布；品牌
管理；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；珠宝首饰零售；日用品销售；日用陶瓷制品销售；包装材料及制品销售；
教学用模型及教具销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；办公用品销售；纸制品销售；文具用品零售；茶具销售；
日用玻璃制品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；玩具、动漫及游艺用品销售；农副产品销售；箱包销售；皮革制品销售
；灯具销售；食品销售（仅销售预包装食品）；电子元器件制造；其他电子器件制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法
自主开展经营活动）许可项目：食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门
批准文件或许可证件为准）。
7、股权结构：永力为智能为公司控股子公司，公司持股41%，高飞持股35%，成都智集慧科技合伙企业（有限合伙）持股10%、成
都温纳斯科技合伙企业（有限合伙）持股9%、漆小龙持股5%。
8、主要财务状况：
截至2025年12月31日，永力为智能期末总资产为5,255.82万元，负债总额为4,183.09万元，净资产为1,072.73万元，2025年度营
业收入为621.81万元，利润总额为-1,189.63万元，净利润为-1,128.66万元（以上财务数据经审计）。
截至2026年3月31日，永力为智能期末总资产为4,702.31万元，负债总额为3,866.09万元，净资产为836.22万元，营业收入为317
.98万元，利润总额为-248.96万元，净利润为-242.94万元（以上财务数据未经审计）。
9、经查询，永力为智能不属于失信被执行人。
四、担保协议主要内容
1、债权人：成都银行股份有限公司青羊支行（乙方）
2、保证人：成都唐源电气股份有限公司（甲方）
3、债务人：成都永力为智能科技有限公司
4、保证金额：贷款债权本金人民币450万元
5、保证方式：连带责任保证
6、保证范围：本合同担保之债权范围为乙方尚未收回的贷款债权余额或银行承兑汇票债权余额或票据贴现债权余额或办理商票
保融债权余额或押汇债权余额或信用证债权余额或保函债权余额或其它债权余额，包括债务本金和利息(含正常利息、罚息和复利)，
以及相关费用、违约金、赔偿金、债务人应向乙方支付的其他款项(包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费等)和乙方为实现债权和
担保权而发生的一切费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、公证费、财产保全费、律师费、差旅费、案件调查费、执行费、评估费、
拍卖费、送达费、公告费、鉴定费、勘验费、测绘费、翻译费、滞纳金、保管费、提存费、其他申请费等)。
7、保证期间：
（1）甲方承担保证责任的保证期间为三年，即自主合同项下债务履行期限届满之日起三年，如果主合同项下的债务分期履行，
则对每期债务而言，保证期间为最后一期债务履行期限届满之日起三年。
（2）如发生法律、法规规定或依主合同的约定或者主合同双方协议债务提前到期的，则保证期间为提前到期之日起三年。
（3）主合同双方协议债务展期的，则保证期间为展期期限届满之日起三年。
（4）如主合同项下业务为开立信用证、办理银行承兑汇票、开立保函，办理票据贴现或办理商票保融，则保证期间为垫款之日
起三年；分次垫款的，保证期间为最后一笔垫款之日起三年。
五、公司累计对外担保情况
截至本公告日，公司及子公司累计获批担保额度总金额为4,300万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为4.13%；公司及控股
子公司提供担保总余额为1,025.26万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为0.99%。公司及控股子公司不存在对合并报表外单位
提供担保的情况，不存在逾期担保，不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
1、公司与成都银行签署的《保证合同》；
2、永力为智能与成都银行签署的《借款合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/ade0b860-3709-46b9-8ecf-c9c4f7a7aed8.PDF
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2026-07-15 18:40│唐源电气（300789）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会没有出现否决议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开日期、时间：
（1）现场会议时间：2026年7月15日下午15:00。
（2）网络投票时间：2026年7月15日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年7月15日上午9:15-9:
25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年7月15日9:15至15:00期
间的任意时间。
2、召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
3、现场会议召开地点：四川省成都市武侯区武科西一路9号公司8楼会议室。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：公司董事长陈唐龙先生。
6、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况：通过现场和网络投票参加本次会议的股东共61人，代表股份74,456,098股，占公司有表决权股份总数
的51.7599%。
2、现场会议出席情况：出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共9人，代表股份73,738,518股，占公司有表决权股份总数
的51.2610%。
3、网络投票情况：通过网络投票的股东共52人，代表股份717,580股，占公司有表决权股份总数的0.4988%。
4、中小股东出席情况：参加本次股东会的中小股东共53人，代表股份717,581股，占公司有表决权股份总数的0.4988%。
5、公司全体董事、董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次股东会，北京金杜（成都）律师事务所委派的律师现场见证了本
次股东会。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案，具体情况如下：
1、审议通过了《关于调整公司2025年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意74,379,318股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8969％；反对76,780股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1031％
；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意640,801股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的89.3002％；反对76,780股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的10.6998％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京金杜（成都）律师事务所
（二）律师姓名：刘浒 张一凡
（三）结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规
则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2026年第二次临时股东会决议；
2、《北京金杜（成都）律师事务所关于成都唐源电气股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/7fafc670-7f01-45c6-bfd2-92069ceefb86.PDF
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2026-07-15 18:40│唐源电气（300789）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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致：成都唐源电气股份有限公司
北京金杜（成都）律师事务所（以下简称本所）接受成都唐源电气股份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国
证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东
会规则》（以下简称《股东会规则》）等中国境内（中华人民共和国（包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾省
），仅为出具本法律意见书涉及法律法规适用之目的，中国境内特指中国内地）现行有效的法律、行政法规、规章、规范性文件和现
行有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司于 2026年 7月 15日召开的 2026年第二次临时股东会（以下简称本次股东会），
并就本次股东会相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：
1. 经公司 2025年第四次临时股东大会审议通过的《成都唐源电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）；
2. 公司 2026年 6月 30日刊登于巨潮资讯网及深圳证券交易所网站等中国证监会指定信息披露媒体的《第四届董事会第十次会
议决议公告》；
3. 公司 2026年 6月 30日刊登于巨潮资讯网及深圳证券交易所网站等中国证监会指定信息披露媒体的《关于召开 2026年第二次
临时股东会的通知》（以下简称《股东会通知》）；
4. 公司本次股东会股权登记日的股东名册；
5. 出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料；
6. 深圳证券信息有限公司提供的本次股东会网络投票情况的统计结果；
7. 公司本次股东会议案及涉及相关议案内容的公告等文件；
8. 其他会议文件。
公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供
的原始书面材料、副本材料、复印材料、承诺函或证明，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处；公司提供给本所的文件和材料是
真实、准确、完整和有效的，且文件材料为副本或复印件的，其与原件一致和相符。
在本法律意见书中，本所仅对本次股东会召集和召开的程序、出席本次股东会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否
符合有关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东会所审议的议案内容以及该等议案所表
述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所仅根据现行有效的中国境内法律法规发表意见，并不根据任何中国境外法律发表意
见。
本所依据上述法律、行政法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规定以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的
事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公司本次股东会相关事项进行了充分的核查验证，保证本法律意见
书所认定的事实真实、准确、完整，对本次股东会所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
承担相应法律责任。
本所同意将本法律意见书作为本次股东会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意，
本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出席了本次股东会，并对本次股
东会召集和召开的有关事实以及公司提供的文件进行了核查验证，现出具法律意见如下：
一、 公司本次股东会的召集、召开程序
（一）本次股东会的召集
2026年6月29日，公司第四届董事会第十次会议审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》，决定于2026年7月15日召
开本次股东会。
2026年6月30日，公司以公告形式在巨潮资讯网及深圳证券交易所网站等中国证监会指定信息披露媒体刊登了《股东会通知》。
（二）本次股东会的召开
1. 本次股东会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。
2. 本次股东会的现场会议于2026年7月15日15:00在四川省成都市武侯区武科西一路9号公司8楼会议室召开，现场会议由公司董
事长陈唐龙主持。
3. 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年7月15日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00，通过深圳证券
交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2026年7月15日9:15-15:00期间的任意时间。
经本所律师核查，本次股东会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与《股东会通知》中公告的时间、地点、方式、提
交会议审议的事项一致。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。
二、 出席本次股东会的人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东会的人员资格
本所律师对本次股东会股权登记日的股东名册、出席本次股东会合伙企业股东的营业执照及其授权代理人的授权委托书和身份证
明、自然人股东的身份证明文件等相关资料，确认现场出席公司本次股东会的股东及股东代理人共9人，代表有表决权股份73,738,51
8股，占公司有表决权股份总数的51.2610%。
根据深圳证券信息有限公司提供的本次股东会网络投票结果，参与本次股东会网络投票的股东共52名，代表有表决权股份717,58
0股，占公司有表决权股份总数的0.4988%。
其中，除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的股东（以下简称中小投资者）共53人，代表有
表决权股份717,581股，占公司有表决权股份总数的0.4988%。
综上，出席本次股东会的股东人数共计61人，代表有表决权股份74,456,098股，占公司有表决权股份总数的51.7599%。
除上述出席本次股东会人员以外，公司全体董事及高级管理人员通过现场和远程会议系统出席/列席了本次股东会，本所律师现
场出席了本次股东会。
前述参与本次股东会网络投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证，本所律师无法对该等股东的资格进行核查，在该等参
与本次股东会网络投票的股东的资格均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，出席本次股
东会的人员的资格符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。
（二）公司本次股东会召集人资格
本次股东会的召集人为公司第四届董事会，符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。
三、 本次股东会的表决程序、表决结果
（一）表决程序
1. 本次股东会审议的议案与《股东会通知》相符，没有出现修改原议案或增加新议案的情形。
2. 本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。经本所律师见证，本次股东会现场会议以记名投票方式表决了《股
东会通知》中列明的议案。现场会议的表决由股东代表及本所律师共同进行了计票、监票。
3. 参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn
）行使了表决权，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票的统计数据文件。
4. 会议主持人结合现场会议投票和网络投票的统计结果，宣布了议案的表决情况，并根据表决结果宣布了议案的通过情况。
（二）表决结果
经本所律师见证，本次股东会按照法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定，审议通过了以下议案：
1. 《关于调整公司 2025年度利润分配预案的议案》
同意 74,379,318股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.8969%；反对 76,780股，占出席会议股东及股
东代理人代表有表决权股份总数的 0.1031%；弃权 0股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为，同意 640,801股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 89.3002
%；反对 76,780股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 10.6998%；弃权 0股，占出席会议中小投
资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0%。
相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%系由四舍五入造成。
本所律师认为，公司本次股东会表决程序及表决票数符合相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定，表决结
果合法、有效。
四、 结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和
《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/65bfbf81-7306-4092-8e08-022011ed7eff.PDF
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2026-06-30 00:00│唐源电气（300789）：第四届董事会第十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
成都唐源电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2026年6月29日在公司会议室以现场结合通讯表决
的方式召开。会议通知于2026年6月26日以电子邮件方式发出。本次董事会应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长陈唐龙
先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《成都唐源电
气股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下议案：
1、审议通过《关于调整公司 2025 年度利润分配预案的议案》
公司始终重视对投资者的合理投资回报，结合公司经营现状、财务实力及未来发展预期，为积极回报全体股东，分享公司经营成
果，董事会同意对2025年度利润分配预案进行调整。
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属上市公司股东的净利润26,253,085.41元，根据《公司
法》和《公司章程》的相关规定，以母公司净利润的10%提取法定盈余公积2,588,628.88元，截至2025年末，公司合并报表累计未分
配利润517,036,210.64元，母公司累计未分配利润385,988,868.78元。根据利润分配应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰
低的原则，2025年末公司累计可供股东分配的利润为385,988,868.78元。
以现有总股本143,849,057股为基数，向全体股东每10股派发现金1.30元（含税），预计合计派发现金红利18,700,377.41元（含
税），占公司2025年度归属上市公司股东的净利润的71.23%，剩余未分配利润将结转至以后年度分配；本次不送红股，不以资本公积
金转增股本。
公司利润分配方案公布后至实施前，公司股本如发生变动，将按照“现金分红比例固定不变”的原则，在公司权益分派实施公告
中披露按公司最新总股本计算分配总额。
表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司2025年度利润分配预案的公告》。
2、审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》
公司董事会同意于2026年7月15日下午3点召开公司2026年第二次临时股东会，本次会议将采取现场投票和网络投票相结合的方式
进行。
表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/33cd7fd7-9da5-4a75-a4f2-2dcb2ae9da0a.PDF
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2026-06-30 00:00│唐源电气（300789）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经成都唐源电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第
十次会议审议通过，公司董事会决定于 2026 年 7 月 15 日召开公司 2026 年第二次临时股东会。现就本次会议有关事项通知如下
：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 7月 15 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 7 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 7 月 15 日 9:15 至15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
6、会议的股权登记日：2026 年 7月 9日
7、出席对象：
（1）于 2026 年 7 月 9 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权
股份的股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关规定应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：四川省成都市武侯区武科西一路 9号公司 8楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
非累积投票提案
1.00 《关于调整公司 2025 年度利润分配 非累积投票提案 √
预案的议案》
上述议案经公司第四届董事会第十次会议审议通过，议案具体内容于2026 年 6 月 30 日在信息披露网站巨潮资讯网（http://w
ww.cninfo.com.cn）进行了披露。
股东会审议上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将于股东会决议
公告时同时公开披露。中小投资者指：除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、现场参会登记时间：2026 年 7月 13 日 9:30-12:00，14:00-17:00。
2、现场参会登记地点：四川省成都市武侯区武科西一路 9 号公司 8 楼董事会办公室。
3、现场参会登记方式：请股东仔细填写《成都唐源电气股份有限公司股东会参会股东登记表》（见附件 2），并按照以下方式
办理现场参会登记手续：
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人有效身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的营业
执照（复印件）到公司登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人有效身份证件、加盖公章的营业执照（复印件）、
法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件 3）到公司登记；
（2）自然人股东本人出席会议的，需持本人有效身份证件到公司登记；自然人股东委托代理人出席会议的，需持委托人的有效
身份证件（复印件）、代理人有效身份证件、授权委托书（详见附件 3）到公司登记；
（3）异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记，不接受电话登记。书面信函或传真请于 2026 年 7 月 1
3 日下午 17:00 前送达公司董事会办公室（登记时间以收到传真或信函时间为准），传真登记请发送传真后电话确认。
①通过信函登记的，来信请寄：四川省成都市武侯区武科西一路 9 号公司 8 楼董事会办公室，收件人：陈玺，电话：028-8500
3300，邮编：610046（信封上请注明“2026 年第二次临时股东会”字样）。
②通过传真登记的，传真请发：028-61511663。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第十次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/3f0d410a-0936-4ffb-8abf-b334d53f8376.PDF
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2026-06-30 00:00│唐源电气（300789）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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致：成都唐源电气股份有限公司
北京金杜（成都）律师事务所（以下简称本所）接受成都唐源电气股份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国
证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东
会规则》（以下简称《股东会规则》）等中国境内（中华人民共和国（包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾省
），仅为出具本法律意见书涉及法律法规适用之目的，中国境内特指中国内地）现行有效的法律、行政法规、规章、规范性文件和现
行有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司于 2026年 6月 29日召开的 2026年第一次临时股东会（以下简称本次股东会），
并就本次股东会相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：
1. 经公司 2025年第四次临时股东大会审议通过的《成都唐源电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）；
2. 公司 2026年 6月 13日刊登于巨潮资讯网及深圳证券交易所网站等中国证监会指定信息披露媒体的《第四届董事会第九次会
议决议公告》；
3. 公司 2026年 6月 13日刊登于巨潮资讯网及深圳证券交易所网站等中国证监会指定信息披露媒体的《关于召开 2026年第一次
临时股东会的通知》（以下简称《股东会通知》）；
4. 公司本次股东会股权登记日的股东名册；
5. 出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料；
6. 深圳证券信息有限公司提供的本次股东会网络投票情况的统计结果；
7. 公司本次股东会议案及涉及相关议案内容的公告等文件；
8. 其他会议文件。
公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供
的原始书面材料、副本材料、复印材料、承诺函或证明，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处；公司提供给本所的文件和材料是
真实、准确、完整和有效的，且文件材料为副本或复印件的，其与原件一致和相符。
在本法律意见书中，本所仅对本次股东会召集和召开的程序、出席本次股东会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否
符合有关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东会所审议的议案内容以及该等议案所表
述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所仅根据现行有效的中国境内法律法规发表意见，并不根据任何中国境外法律发表意
见。
本所依据上述法律、行政法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规定以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的
事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公司本次股东会相关事项进行了充分的核查验证，保证本法律意见
书所认定的事实真实、准确、完整，对本次股东会所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
承担相应法律责任。
本所同意将本法律意见书作为本次股东会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意，
本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出席了本次股东会，并对本次股
东会召集和召开的有关事实以及公司提供的文件进行了核查验证，现出具法律意见如下：
一、 公司本次股东会的召集、召开程序
（一）本次股东会的召集
2026年6月12日，公司第四届董事会第九次会议审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，决定于2026年6月29日召
开本次股东会。
2026年6月13日，公司以公告形式在巨潮资讯网及深圳证券交易所网站等中国证监会指定信息披露媒体刊登了《股东会通知》。
（二）本次股东会的召开
1. 本次股东会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。
2. 本次股东会的现场会议于2026年6月29日15:00在四川省成都市武侯区武科西一路9号公司8楼会议室召开，现场会议由公司董
事长陈唐龙主持。
3. 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年6月29日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00，通过深圳证券
交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2026年6月29日9:15-15:00期间的任意时间。
经本所律师核查，本次股东会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与《股东会通知》中公告的时间、地点、方式、提
交会议审议的事项一致。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。
二、 出席本次股东会的人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东会的人员资格
本所律师对本次股东会股权登记日的股东名册、出席本次股东会合伙企业股东的营业执照及其执行事务合伙人的身份证明文件、
自然人股东的身份证明文件等相关资料，确认现场出席公司本次股东会的股东及股东代理人共10人，代表有表决权股份76,467,191股
，占公司有表决权股份总数的53.1579%。
根据深圳证券信息有限公司提供的本次股东会网络投票结果，参与本次股东会网络投票的股东共109名，代表有表决权股份7,496
,247股，占公司有表决权股份总数的5.2112%。
其中，除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的股东（以下简称中小投资者）共109人，代表
有表决权股份7,496,247股，占公司有表决权股份总数的5.2112%。
综上，出席本次股东会的股东人数共计119人，代表有表决权股份83,963,438股，占公司有表决权股份总数的58.3691%。
除上述出席本次股东会人员以外，公司全体董事及高级管理人员通过现场和远程会议系统出席/列席了本次股东会，本所律师现
场出席了本次股东会。
前述参与本次股东会网络投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证，本所律师无法对该等股东的资格进行核查，在该等参
与本次股东会网络投票的股东的资格均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，出席本次股
东会的人员的资格符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。
（二）公司本次股东会召集人资格
本次股东会的召集人为公司第四届董事会，符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。
三、 本次股东会的表决程序、表决结果
（一）表决程序
1. 本次股东会审议的议案与《股东会通知》相符，没有出现修改原议案或增加新议案的情形。
2. 本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。经本所律师见证，本次股东会现场会议以记名投票方式表决了《股
东会通知》中列明的议案。现场会议的表决由股东代表及本所律师共同进行了计票、监票。
3. 参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn
）行使了表决权，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票的统计数据文件。
4. 会议主持人结合现场会议投票和网络投票的统计结果，宣布了议案的表决情况，并根据表决结果宣布了议案的通过情况。
（二）表决结果
经本所律师见证，本次股东会按照法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定，审议通过了以下议案：
1. 《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》
同意 83,844,658股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.8585%；反对 68,680股，占出席会议股东及股
东代理人代表有表决权股份总数的 0.0818%；弃权 50,100股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0597%。
其中，中小投资者表决情况为，同意 7,377,467股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 98.41
55%；反对 68,680股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.9162%；弃权 50,100股，占出席会议
中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.6683%。
本项议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。
相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%系由四舍五入造成。
本所律师认为，公司本次股东会表决程序及表决票数符合相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定，表决结
果合法、有效。
四、 结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和
《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/10de017f-d33b-45d7-ac1c-75348e6c0794.PDF
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2026-06-30 00:00│唐源电气（300789）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会没有出现否决议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开日期、时间：
（1）现场会议时间：2026年6月29日下午15:00。
（2）网络投票时间：2026年6月29日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年6月29日上午9:15-9:
25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年6月29日9:15至15:00期
间的任意时间。
2、召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
3、现场会议召开地点：四川省成都市武侯区武科西一路9号公司8楼会议室。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：公司董事长陈唐龙先生。
6、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况：通过现场和网络投票参加本次会议的股东共119人，代表股份83,963,438股，占公司有表决权股份总数
的58.3691%。
2、现场会议出席情况：出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共10人，代表股份76,467,191股，占公司有表决权股份总
数的53.1579%。
3、网络投票情况：通过网络投票的股东共109人，代表股份7,496,247股，占公司有表决权股份总数的5.2112%。
4、中小股东出席情况：参加本次股东会的中小股东共109人，代表股份7,496,247股，占公司有表决权股份总数的5.2112%。
5、出席或列席本次股东会的其他人员包括公司全体董事、高级管理人员、见证律师。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案，具体情况如下：
1、审议通过了《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》
总表决情况：
同意83,844,658股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8585%；反对68,680股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0818%；
弃权50,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0597%。
中小股东总表决情况：
同意7,377,467股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.4155%；反对68,680股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的0.9162%；弃权50,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.6683%
。
本议案属于特别决议事项，已经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京金杜（成都）律师事务所
（二）律师姓名：阮婧怡 谢艾玲
（三）结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规
则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2026年第一次临时股东会决议；
2、《北京金杜（成都）律师事务所关于成都唐源电气股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/1de7ed1f-65cd-49a9-b65c-c98db019d9c8.PDF
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2026-06-30 00:00│唐源电气（300789）：关于调整2025年度利润分配预案的公告
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重要内容提示：
1.2025年度利润分配预案调整为：以现有总股本143,849,057股为基数，向全体股东每10股派发现金1.30元（含税），预计合计
派发现金红利18,700,377.41元（含税），占公司2025年度归属上市公司股东的净利润的71.23%，剩余未分配利润将结转至以后年度
分配；本次不送红股，不以资本公积金转增股本。公司利润分配方案公布后至实施前，公司股本如发生变动，将按照“现金分红比例
固定不变”的原则，在公司权益分派实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配总额。
2.本次利润分配预案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议通过后生效。
3.公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
成都唐源电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月29日召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整公
司2025年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议，具体情况如下：
一、调整前2025年度利润分配预案的基本情况
公司分别于2026年4月27日召开第四届董事会第七次会议、于2026年5月19日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于公司2025
年度利润分配预案的议案》：鉴于公司向特定对象发行股票申请已获得中国证券监督管理委员会同意注册批复，相关工作尚在推进中
，为确保本次特定对象发行股票事项顺利实施，同时兼顾股东利益和公司发展等综合因素，公司暂不进行2025年度利润分配。公司将
根据本次发行进度，择机召开董事会、股东会重新审议2025年度利润分配方案。
二、调整后2025年度利润分配预案的基本情况
（一）调整2025年度利润分配预案的原因
公司始终重视对投资者的合理投资回报，结合公司经营现状、财务实力及未来发展预期，为积极回报全体股东，分享公司经营成
果，公司拟调整2025年度利润分配预案。
（二）调整后2025年度利润分配预案主要内容
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属上市公司股东的净利润26,253,085.41元，根据《公司
法》和《公司章程》的相关规定，以母公司净利润的10%提取法定盈余公积2,588,628.88元，截至2025年末，公司合并报表累计未分
配利润517,036,210.64元，母公司累计未分配利润385,988,868.78元。根据利润分配应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰
低的原则，2025年末公司累计可供股东分配的利润为385,988,868.78元。
根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，兼顾股东合理投资回报和公司中长期发展
规划，在保证公司持续稳定经营的前提下，拟定2025年度利润分配预案如下：
以现有总股本143,849,057股为基数，向全体股东每10股派发现金1.30元（含税），预计合计派发现金红利18,700,377.41元（含
税），占公司2025年度归属上市公司股东的净利润的71.23%，剩余未分配利润将结转至以后年度分配；本次不送红股，不以资本公积
金转增股本。
公司利润分配方案公布后至实施前，公司股本如发生变动，将按照“现金分红比例固定不变”的原则，在公司权益分派实施公告
中披露按公司最新总股本计算的分配总额。
三、现金分红方案的具体情况
1、本年度现金分红方案不触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 18,700,377.41 21,865,050.91 32,281,734.24
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 26,253,085.41 72,875,895.94 107,881,056.26
净利润（元）
研发投入（元） 75,683,845.10 73,809,393.97 74,917,399.71
营业收入（元） 491,258,776.83 639,787,065.75 639,429,333.94
合并报表本年度末累计 517,036,210.64
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 385,988,868.78
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 ?是 □否
计年度
最近三个会计年度累计 72,847,162.56
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 69,003,345.87
净利润（元）
最近三个会计年度累计 72,847,162.56
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 224,410,638.78
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 12.68
研发投入总额占累计营
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票 □是 ?否
上市规则》第9.4条第
（八）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
2、不触及其他风险警示情形的具体原因
公司2023、2024、2025年度累计现金分红金额达72,847,162.56元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，因此公司不触及《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
3、利润分配方案的合理性说明
本次公司利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的
有关规定，符合《公司章程》以及公司《未来三年（2025年-2027年）股东回报规划》的规定，统筹考虑了公司发展阶段、未来资金
需求、向特定对象发行股票事项的进展情况等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展，不存
在损害公司及股东利益的情形。
四、相关风险提示
本次利润分配预案需经公司股东会审议通过，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/f42c0dc6-84cd-44aa-b4e7-b7dab2ac9dfd.PDF
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2026-06-12 18:33│唐源电气（300789）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经成都唐源电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第
九次会议审议通过，公司董事会决定于 2026 年6 月 29 日召开公司 2026 年第一次临时股东会。现就本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 6月 29 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 6 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，1
3:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 6月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 6月 23 日
7、出席对象：
（1）于 2026 年 6 月 23 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权
股份的股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关规定应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：四川省成都市武侯区武科西一路 9号公司 8楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司向特定对象发行股票相关授权 非累积投票提案 √
的议案》
上述议案经公司第四届董事会第九次会议审议通过，各议案具体内容于 2026 年 6 月13 日在信息披露网站巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）进行了披露。提案 1.00 为特别决议提案，需由出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上股
东（包括股东代理人）表决通过。
股东会审议上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将于股东会决议
公告时同时公开披露。中小投资者指：除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、现场参会登记时间：2026 年 6月 25 日 9:30-12:00，14:00-17:00。2、现场参会登记地点：四川省成都市武侯区武科西一
路 9号公司 8楼董事会办公室。3、现场参会登记方式：请股东仔细填写《成都唐源电气股份有限公司股东会参会股东登记表》（见
附件 2），并按照以下方式办理现场参会登记手续：（1）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人有效身份证件、能证明其具
有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的营业执照（复印件）到公司登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人有
效身份证件、加盖公章的营业执照（复印件）、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件 3）到公司登记；（2
）自然人股东本人出席会议的，需持本人有效身份证件到公司登记；自然人股东委托代理人出席会议的，需持委托人的有效身份证件
（复印件）、代理人有效身份证件、授权委托书（详见附件 3）到公司登记；
（3）异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记，不接受电话登记。书面信函或传真请于 2026 年 6 月 2
5 日下午 17:00 前送达公司董事会办公室（登记时间以收到传真或信函时间为准），传真登记请发送传真后电话确认。
①通过信函登记的，来信请寄：四川省成都市武侯区武科西一路 9 号公司 8 楼董事会办公室，收件人：陈玺，电话：028-8500
3300，邮编：610046（信封上请注明“2026 年第一次临时股东会”字样）。
②通过传真登记的，传真请发：028-61511663。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第九次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/46c805a0-d0be-4e89-8a2c-818b1d22a5e9.PDF
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2026-06-12 18:32│唐源电气（300789）：关于公司向特定对象发行股票相关授权的公告
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成都唐源电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 12 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于公
司向特定对象发行股票相关授权的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议，具体情况公告如下：
为确保公司本次向特定对象发行股票事项的顺利进行，在本次发行过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认
购邀请文件中拟发行股票数量的 70%，董事会授权公司董事长或其授权的指定人员经与主承销商协商一致后，可以在不低于发行底价
的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%；公司和主承销
商有权按照经公司董事长或其授权的指定人员调整后的发行价格向经确定的发行对象按照相关配售原则进行配售；如果有效申购不足
，可以决定是否启动追加认购及相关程序。
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【2.财报链接】
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2026-08-28│唐源电气：2026年半年度报告
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2026-04-29│唐源电气：2025年年度报告
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2026-04-29│唐源电气：2026年一季度报告
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2025-10-30│唐源电气：2025年三季度报告
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2025-08-29│唐源电气：2025年半年度报告
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2025-04-23│唐源电气：2024年年度报告
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2025-04-23│唐源电气：2025年一季度报告
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2024-10-25│唐源电气：2024年三季度报告
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2024-08-28│唐源电气：2024年半年度报告
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2024-04-26│唐源电气：2024年一季度报告
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