公司公告☆ ◇300789 唐源电气 更新日期：2025-11-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-30 00:00 │唐源电气（300789）：第四届董事会第五次会议决议公告 │
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│2025-10-30 00:00 │唐源电气（300789）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-13 19:32 │唐源电气（300789）：向特定对象发行Ａ股股票的补充法律意见书（二） │
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│2025-10-13 19:32 │唐源电气（300789）：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）关于唐源电气申请向特定对象发行股票的│
│ │审核问询函的回复报告 │
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│2025-10-13 19:32 │唐源电气（300789）：中信证券关于唐源电气向特定对象发行股票之上市保荐书 │
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│2025-10-13 19:32 │唐源电气（300789）：中信证券关于唐源电气向特定对象发行股票之发行保荐书 │
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│2025-10-13 19:32 │唐源电气（300789）：关于唐源电气向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复报告 │
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│2025-10-13 19:32 │唐源电气（300789）：向特定对象发行股票募集说明书（修订稿） │
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│2025-10-13 19:32 │唐源电气（300789）：关于向特定对象发行股票审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公│
│ │告 │
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│2025-10-10 19:52 │唐源电气（300789）：关于调整向特定对象发行股票方案的公告 │
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2025-10-30 00:00│唐源电气（300789）：第四届董事会第五次会议决议公告
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唐源电气（300789）：第四届董事会第五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/f56dbea1-a5e0-46bd-bacc-967c503da231.PDF
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2025-10-30 00:00│唐源电气（300789）：2025年三季度报告
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唐源电气（300789）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/083e7da9-02be-4956-ab35-74cb643dbd31.PDF
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2025-10-13 19:32│唐源电气（300789）：向特定对象发行Ａ股股票的补充法律意见书（二）
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唐源电气（300789）：向特定对象发行Ａ股股票的补充法律意见书（二）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-13/d1926653-d9e1-48a3-8a26-b5032f7d91f3.PDF
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2025-10-13 19:32│唐源电气（300789）：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）关于唐源电气申请向特定对象发行股票的审核
│问询函的回复报告
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唐源电气（300789）：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）关于唐源电气申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复报告
。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-13/020d6971-5ff7-43c8-84f4-1d20a8e01364.PDF
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2025-10-13 19:32│唐源电气（300789）：中信证券关于唐源电气向特定对象发行股票之上市保荐书
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唐源电气（300789）：中信证券关于唐源电气向特定对象发行股票之上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-13/ddf18d75-50d7-4220-a334-df78f138c95f.PDF
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2025-10-13 19:32│唐源电气（300789）：中信证券关于唐源电气向特定对象发行股票之发行保荐书
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唐源电气（300789）：中信证券关于唐源电气向特定对象发行股票之发行保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-13/110ea862-aa3c-4572-a100-5765da98af0c.PDF
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2025-10-13 19:32│唐源电气（300789）：关于唐源电气向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复报告
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唐源电气（300789）：关于唐源电气向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-13/0f85c776-3637-4ed6-9568-d98b62856ccc.PDF
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2025-10-13 19:32│唐源电气（300789）：向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）
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唐源电气（300789）：向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-13/35a768fb-b7aa-4f17-a7d3-e4169898ebc6.PDF
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2025-10-13 19:32│唐源电气（300789）：关于向特定对象发行股票审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告
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成都唐源电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月16日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）下发的《关于
成都唐源电气股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2025〕020050号）（以下简称“《问询函》”），公
司已会同相关中介机构进行了认真研究和落实。按照问询函的要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题回复，并对募集说明书、发
行保荐书等申请文件涉及的相关内容进行了更新，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册后
方可实施，最终能否通过深交所审核并获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项进展情况及
时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-13/b6bc04c4-c6bc-4e28-8156-5bd8bcf2da32.PDF
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2025-10-10 19:52│唐源电气（300789）：关于调整向特定对象发行股票方案的公告
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成都唐源电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月12日召开了第三届董事会第三十二次会议和第三届监事会第十八
次会议、于2025年5月28日召开了2025年第三次临时股东大会，审议通过了公司向特定对象发行股票的相关议案。
2025年10月10日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》等议案。公
司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规及规范性文件的
规定，结合自身实际情况，对公司向特定对象发行股票方案中的募集资金总额等有关事项进行调整。本次发行方案的具体调整情况如
下：
调整前：
“本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币 86,413.58万元（含本数），扣除相关发行费用后的募集资金净额拟用于
以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 预计投资总额 拟投入募集资
金
1 轨道交通智能运维机器人研发与产业化项目 39,386.51 39,386.51
2 轨道交通智能运维AI大模型研发与产业化项 31,054.05 31,054.05
目
3 营销与技术服务体系升级建设项目 7,973.02 7,973.02
4 补充流动资金 8,000.00 8,000.00
合计 86,413.58 86,413.58
在本次发行募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法
律法规规定的程序予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在本次发行募集资
金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及
各项目的具体投资金额，募集资金不足部分由公司自筹解决。
若本次向特定对象发行募集资金总额因监管政策变化或发行注册文件的要求予以调整的，则届时将相应调整。”
调整后：
“本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币80,623.58万元（含本数），扣除相关发行费用后的募集资金净额拟用于
以下项目：
单位：万元
序 项目名称 预计投资总额 拟投入募集资金
号
1 轨道交通智能运维机器人研发与产业化项目 39,386.51 39,386.51
2 轨道交通智能运维AI大模型研发与产业化项目 31,054.05 31,054.05
3 营销与技术服务体系升级建设项目 7,973.02 7,973.02
4 补充流动资金 2,210.00 2,210.00
合计 80,623.58 80,623.58
在本次发行募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法
律法规规定的程序予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在本次发行募集资
金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及
各项目的具体投资金额，募集资金不足部分由公司自筹解决。
若本次向特定对象发行募集资金总额因监管政策变化或发行注册文件的要求予以调整的，则届时将相应调整。”
公司董事会对本次向特定对象发行股票方案调整的相关事宜已经得到公司2025年第三次临时股东大会授权，无需提交公司股东会
审议。本次向特定对象发行股票事项尚需经深圳证券交易所审核通过、中国证监会同意注册后方可实施，敬请广大投资者注意投资风
险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-10/de9da64b-8db3-4ccd-ab08-6a3f1ecda05b.PDF
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2025-10-10 19:52│唐源电气（300789）：唐源电气向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）
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唐源电气（300789）：唐源电气向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-10/dc74476d-76f6-44cc-8eef-a795b91f3408.PDF
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2025-10-10 19:52│唐源电气（300789）：唐源电气向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）
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唐源电气（300789）：唐源电气向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-10/cba25ddd-0390-45ed-80e2-64718fc74cdf.PDF
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2025-10-10 19:52│唐源电气（300789）：唐源电气向特定对象发行股票预案（修订稿）
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唐源电气（300789）：唐源电气向特定对象发行股票预案（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-10/b39c90c4-a65f-41a8-9afa-1ed6dd9345da.PDF
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2025-10-10 19:52│唐源电气（300789）：关于向特定对象发行股票预案及相关文件修订说明的公告
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成都唐源电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月12日召开了第三届董事会第三十二次会议和第三届监事会第十八
次会议、于2025年5月28日召开了2025年第三次临时股东大会，审议通过了公司向特定对象发行股票的相关议案。
公司于2025年10月10日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司
向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》《关于公司向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案》《关于公司向
特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报填补措施及相关主
体承诺（修订稿）的议案》等议案。为便于投资者查阅，现将本次修订的主要内容说明如下：
文件名 修订章节 修订说明
成都唐源电气 封面 更新了封面名称、日期。
股份有限公司 发行人声明 更新了本次发行尚待履行程序情况。
向特定对象发 特别提示 1、更新了本次发行的审议程序情况；
行股票预案 2、更新了本次募集资金总额、补充流动资金金
（修订稿） 额。
第一节 本次向特 1、“一、发行人基本情况”更新了注册资本；
定对象发行股票方 2、“二、本次向特定对象发行股票的目的”更新
案概要 了本次募集资金总额；
3、“四、本次向特定对象发行股票概况”更新了
本次募集资金总额、补充流动资金金额；
4、“六、本次发行是否导致公司控制权发生变
化”根据公司截至目前的股本情况更新了实控人控
股比例；
5、“八、本次向特定对象发行的审批程序”更新了
公司关于本次发行的审议程序。
文件名 修订章节 修订说明
第二节 董事会关 1、“一、本次发行募集资金使用计划”更新了本
于本次募集资金使 次募集资金总额、补充流动资金金额；
用的可行性分析 2、“二、本次募集资金投资项目的具体情况”更新
了募投项目备案与环评情况；更新了补充流动资金
金额。
第四节 本次发行 更新了风险提示。
相关的风险说明
第六节 本次向特 更新了假定发行完毕时间、发行前股份数量等，重
定对象发行摊薄即 新测算了本次发行对主要财务指标的影响。
期回报及填补回报
措施
成都唐源电气 封面 更新了封面名称、日期。
股份有限公司 一、本次发行的背 更新了本次募集资金总额。
向特定对象发 景和目的
行股票方案的 二、本次发行证券 更新了本次募集资金总额、补充流动资金金额。
论证分析报告 及其品种选择的必
（修订稿） 要性
五、本次发行方式 1、“（一）本次发行方式合法合规”更新了本次
的可行性 募集资金总额、补充流动资金金额；
2、“（二）本次发行程序合法合规”更新了本次
发行审议程序情况。
六、本次发行方案 更新了本次发行审议程序情况。
的公平性、合理性
七、本次发行对公 更新了假定发行完毕时间、发行前股份数量等，重
司即期回报的影响 新测算了本次发行对主要财务指标的影响
及填补被摊薄即期
回报的措施
成都唐源电气 一、本次募集资金 更新了本次募集资金总额、补充流动资金金额。
股份有限公司 使用计划
向特定对象发
行股票募集资
金使用的可行 二、本次募集资金 更新了募投项目备案与环评情况；更新了补充流动
性分析报告 投资项目的基本情 资金金额。
（修订稿） 况及可行性分析
成都唐源电气 一、本次发行摊薄 更新了假定发行完毕时间、发行前股份数量等，重
股份有限公司 即期回报对公司主 新测算了本次发行对主要财务指标的影响。
关于向特定对 要财务指标的影响
象发行股票摊
薄即期回报及
采取填补措施
和相关主体承
诺（修订稿）
的公告
修订后的文件详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《成都唐源电气股份有限公司向特定对象
发行股票预案（修订稿）》《成都唐源电气股份有限公司向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）》《成都唐源电气股份
有限公司向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》《成都唐源电气股份有限公司关于向特定对象发行股票摊
薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺（修订稿）的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-10/76e9e0d1-dce2-4c57-8a8a-ab883fe2f4ae.PDF
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2025-10-10 19:52│唐源电气（300789）：第四届董事会第四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
成都唐源电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2025年10月10日以通讯表决的方式召开。会议通知
于2025年10月7日以电子邮件方式发出。本次董事会应参加董事7人，实际参加表决的董事7人。会议由董事长陈唐龙先生主持，公司
高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定
。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下议案：
1、审议通过《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》
公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规及规范性
文件的规定，结合自身实际情况，对公司向特定对象发行股票方案中的募集资金总额等有关事项进行调整。具体调整如下：
调整前：
本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币 86,413.58万元（含本数），扣除相关发行费用后的募集资金净额拟用于以
下项目：
单位：万元
序号 项目名称 预计投资总额 拟投入募集资金
1 轨道交通智能运维机器人研发与产业化项目 39,386.51 39,386.51
2 轨道交通智能运维 AI大模型研发与产业化项 31,054.05 31,054.05
目
3 营销与技术服务体系升级建设项目 7,973.02 7,973.02
4 补充流动资金 8,000.00 8,000.00
合计 86,413.58 86,413.58
在本次发行募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法
律法规规定的程序予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在本次发行募集资
金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及
各项目的具体投资金额，募集资金不足部分由公司自筹解决。
若本次向特定对象发行募集资金总额因监管政策变化或发行注册文件的要求予以调整的，则届时将相应调整。
调整后：
本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币 80,623.58万元（含本数），扣除相关发行费用后的募集资金净额拟用于以
下项目：
单位：万元
序号 项目名称 预计投资总额 拟投入募集资金
1 轨道交通智能运维机器人研发与产业化项目 39,386.51 39,386.51
2 轨道交通智能运维 AI大模型研发与产业化项 31,054.05 31,054.05
目
3 营销与技术服务体系升级建设项目 7,973.02 7,973.02
4 补充流动资金 2,210.00 2,210.00
合计 80,623.58 80,623.58
在本次发行募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法
律法规规定的程序予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在本次发行募集资
金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及
各项目的具体投资金额，募集资金不足部分由公司自筹解决。
若本次向特定对象发行募集资金总额因监管政策变化或发行注册文件的要求予以调整的，则届时将相应调整。
本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会、董事会战略与发展委员会审议通过。
表决结果为：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
根据公司 2025 年第三次临时股东大会的授权，股东大会已授权董事会全权办理与本次发行相关的事宜，本议案无需提交股东会
审
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