公司公告☆ ◇300789 唐源电气 更新日期：2026-11-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-11-05 16:52 │唐源电气（300789）：关于回购公司股份比例达到1%暨回购方案实施完成的公告 │
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│2026-11-03 17:16 │唐源电气（300789）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2026-10-29 16:42 │唐源电气（300789）：关于首次回购公司股份的公告 │
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│2026-10-27 18:27 │唐源电气（300789）：关于2026年前三季度计提信用减值损失和资产减值损失的公告 │
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│2026-10-27 18:26 │唐源电气（300789）：第四届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2026-10-27 18:25 │唐源电气（300789）：关于在浙江省设立全资子公司的公告 │
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│2026-10-27 18:24 │唐源电气（300789）：2026年三季度报告 │
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│2026-10-23 18:32 │唐源电气（300789）：关于举行2026年三季度业绩说明会的公告 │
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│2026-10-08 17:58 │唐源电气（300789）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2026-09-30 17:34 │唐源电气（300789）：关于转让控股子公司部分股权进展暨完成工商备案的公告 │
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2026-11-05 16:52│唐源电气（300789）：关于回购公司股份比例达到1%暨回购方案实施完成的公告
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成都唐源电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月26日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于回购公
司股份方案的议案》。公司拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易的方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A股）股票，用
于实施员工持股计划或股权激励。本次用于回购股份的资金总额不低于人民币2,000万元（含）且不超过人民币3,000万元（含），回
购价格不超过人民币25.68元/股，回购期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司分别于2026
年8月28日、2026年9月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-043）
、《回购报告书》（公告编号：2026-058）。
截至2026年11月3日，公司回购股份数量已达到总股本的1.22%；截至2026年11月4日，公司本次回购股份方案已实施完毕。根据
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，现将具体事项公告如下：
一、回购公司股份比例达到1%暨回购方案实施完毕的情况
2026年10月28日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份188,000股。
自公司回购事项披露之后的回购期间内，公司按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，
在首次实施回购的次一交易日披露了进展情况、每月的前三个交易日内披露了截至上月末的回购进展情况，具体内容详见公司在巨潮
资讯网上披露的相关公告。
公司实际回购股份区间为2026年10月28日至2026年11月4日。在上述区间内，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方
式回购公司股份2,068,800股，占公司当前总股本的1.44%，最高成交价为15.23元/股，最低成交价为13.92元/股，成交总金额为人民
币29,726,753.80元（不含交易费用）。至此，公司本次股份回购事项实施完毕。
二、本次回购股份实施情况与回购股份方案不存在差异的说明
公司实际回购股份情况与公司董事会审议通过的回购方案不存在差异。公司本次回购金额已达回购股份方案中回购金额的下限，
且不超过回购方案中回购金额的上限，公司本次回购股份方案已实施完成。
三、本次回购方案实施对公司的影响
公司本次回购股份事项不会对公司的经营、财务、研发、债务履行能力、未来发展等方面产生重大影响，不会导致公司控制权发
生变化，不会改变公司的上市地位，不会导致公司的股权分布不符合上市条件。
四、回购期间相关主体买卖股票情况
经查询，自公司首次披露本次回购事项之日起至本公告披露前一日，公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致
行动人不存在买卖本公司股票的行为。
五、回购股份实施的合规性说明
（一）公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段等均符合《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第9号——回购股份》及公司回购股份方案的相关规定，具体如下：
1、公司未在下列期间回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
六、预计股份变动情况
公司本次回购股份数量为2,068,800股，按照截至本公告披露日公司股本结构计算，假设全部用于实施员工持股计划或股权激励
并全部予以锁定，预计公司股权结构的变动情况如下：
股份性质 本次回购前 本次回购后
数量（股） 比例 数量（股） 比例
一、有限售条件流通股 4,269,827 2.97% 6,338,627 4.41%
二、无限售条件流通股 139,579,230 97.03% 137,510,430 95.59%
三、总股本 143,849,057 100% 143,849,057 100%
注：上述变动情况为测算结果，暂未考虑其他因素影响。公司具体的股本结构变动情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司最终登记情况为准。
七、已回购股份的后续安排
公司本次回购的股份全部存放于公司回购专用证券账户，存放期间不享有股东会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质
押等权利。本次回购的股份将用于后续实施员工持股计划及/或股权激励，若未能在法定期限内实施上述用途，将依据有关法律法规
进行处理。公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-05/d25eac0f-8a4f-4516-a56d-4d426bf3d223.PDF
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2026-11-03 17:16│唐源电气（300789）：关于回购公司股份的进展公告
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成都唐源电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月26日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于回购公
司股份方案的议案》。公司拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易的方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A股）股票，用
于实施员工持股计划或股权激励。本次用于回购股份的资金总额不低于人民币2,000万元（含）且不超过人民币3,000万元（含），回
购价格不超过人民币25.68元/股，回购期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司分别于2026
年8月28日、2026年9月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-043）
、《回购报告书》（公告编号：2026-058）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，在股份回购期间，上市公司应当在每个月的前
三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司本次回购股份的进展情况公告如下：
一、回购进展情况
截至2026年10月31日，公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为918,000股，占公司目前
总股本的比例约为0.64%，最高成交价为15.23元/股，最低成交价为14.05元/股，资金发生总额为13,406,996.00元（不含交易费用）
。本次回购符合相关法律法规及公司既定的股份回购方案的要求。
二、其他说明
（一）公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段等均符合《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第9号——回购股份》及公司回购股份方案的相关规定，具体如下：
1、公司未在下列期间回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
（二）公司后续将结合市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律法规和规范性文件的规定及
时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-03/c773c9d9-44a8-44db-9705-6789b3ac1a38.PDF
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2026-10-29 16:42│唐源电气（300789）：关于首次回购公司股份的公告
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成都唐源电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月26日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于回购公
司股份方案的议案》。公司拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易的方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A股）股票，用
于实施员工持股计划或股权激励。本次用于回购股份的资金总额不低于人民币2,000万元（含）且不超过人民币3,000万元（含），回
购价格不超过人民币25.68元/股，回购期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司分别于2026
年8月28日、2026年9月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-043）
、《回购报告书》（公告编号：2026-058）。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回
购股份》的有关规定，公司应当在首次回购事实发生的次一交易日予以披露，现将公司首次回购股份情况公告如下：
一、首次回购公司股份情况
2026年10月28日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式首次回购公司股份188,000股，占公司目前总股本的0.13%
，最高成交价为人民币15.23元/股，最低成交价为人民币14.89元/股，成交总金额为2,837,499.00元（不含交易费用），本次回购符
合既定的回购方案和相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司首次回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段等均符合《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第9号——回购股份》及公司回购股份方案的相关规定，具体如下：
1、公司未在下列期间回购股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购方案，并根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义
务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/7139effe-26da-45c2-a984-3e4d85325f22.PDF
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2026-10-27 18:27│唐源电气（300789）：关于2026年前三季度计提信用减值损失和资产减值损失的公告
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唐源电气（300789）：关于2026年前三季度计提信用减值损失和资产减值损失的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/f44a9ec7-ba90-4d99-8092-4647f3fcb88a.PDF
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2026-10-27 18:26│唐源电气（300789）：第四届董事会第十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
成都唐源电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2026年10月26日在公司会议室以现场结合通讯表
决的方式召开。会议通知于2026年10月23日以电子邮件方式发出。本次董事会应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长陈唐
龙先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件及《成都唐源电气股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下议案：
1、审议通过《关于公司<2026年第三季度报告>的议案》
经审核，董事会认为：公司《2026 年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的
规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年第三季度报告》。
2、审议通过《关于在浙江省设立全资子公司的议案》
经审核，董事会同意公司在浙江省嘉兴市设立全资子公司浙江唐源智能科技有限责任公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核
准登记为准），注册资本人民币 1,000 万元。
本议案已经董事会战略与发展委员会审议通过。
表决结果为：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于在浙江省设立全资子公司的公告》。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第十三次会议决议；
2、董事会审计委员会决议；
3、董事会战略与发展委员会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/fea6ccdb-b14b-4c5a-b3ed-c9bca2a69901.PDF
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2026-10-27 18:25│唐源电气（300789）：关于在浙江省设立全资子公司的公告
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一、对外投资概述
成都唐源电气股份有限公司（以下简称“唐源电气”或“公司”）于 2026 年 10月 26 日召开第四届董事会第十三次会议，审
议通过了《关于在浙江省设立全资子公司的议案》，为贯彻落实公司“AI 技术引领+多行业场景拓展+一带一路布局”的战略主线，
进一步加强华东区域营销与技术服务网络建设，把握长三角轨道交通智能运维市场扩容与智能化升级的窗口期，完善战略规划布局，
公司拟使用自有资金1,000 万元人民币在浙江省嘉兴市投资设立全资子公司浙江唐源智能科技有限责任公司（暂定名，最终以市场监
督管理部门核准登记为准，以下简称“全资子公司”），并授权公司管理层负责办理本次设立全资子公司的相关事宜。
本次对外投资事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《公司章程》等规定，本次对外投资事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。
二、投资标的基本情况
1、企业名称：浙江唐源智能科技有限责任公司
2、公司类型：有限责任公司
3、注册资本：人民币 1,000 万元
4、经营范围：
一般项目：城市轨道交通设备制造；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；轨道交通工程机械及部件销售；轨道交通运营管
理系统开发；铁路运输基础设备销售；高铁设备、配件制造；高铁设备、配件销售；电气设备销售；机械电气设备销售；输配电及控
制设备制造；输变配电监测控制设备制造；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备研发；通用设备制造（不含特种设备制造）；
机械设备销售；机械零件、零部件销售；电机及其控制系统研发；智能机器人的研发；智能机器人销售；工业机器人销售；工程管理
服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；信息系统集成服务；信息系统运行
维护服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可项目：建设工程施工；公路管理与养护；电气安装服务；铁路运输基础设备制造；输电、供电、受电电力设施的安装、维修
和试验。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
5、注册地址：浙江省嘉兴市昌盛南路 36 号智慧产业创新园 19 号楼 B座 302 室
6、股东及持股比例：唐源电气持股 100%
7、出资方式：公司以自有资金通过货币方式出资
以上信息以市场监督管理部门最终核准结果为准。
三、本次对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响
1、本次投资的目的
本次投资设立全资子公司是基于公司战略发展规划，立足长三角核心区域，把握华东区域智慧交通市场机遇，贴近长三角核心客
户、缩短服务半径，积极推进公司业务拓展，提升公司的盈利能力及核心竞争力，促进公司的可持续发展。
2、本次投资的风险
本次投资设立全资子公司事项尚需得到市场监督管理部门的审批；同时全资子公司成立后，存在一定的市场风险、经营风险和管
理风险。公司将组建良好的经营管理团队，不断完善拟设公司的管理体系和内控机制，以适应业务要求及市场变化，积极防范和应对
上述风险。公司将密切关注后续事项的相关进展，督促全资子公司审慎开展业务，及时履行信息披露义务。
3、对公司的影响
本次投资设立全资子公司资金来源为自有资金，不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
公司设立全资子公司有利于推进公司业务拓展，提升公司的盈利能力及核心竞争力，促进公司的可持续发展。
四、备查文件
公司第四届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/74116042-1ed3-4ce8-a562-7a589b3485b3.PDF
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2026-10-27 18:24│唐源电气（300789）：2026年三季度报告
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唐源电气（300789）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/9c5a9136-bdb2-49ec-a9aa-abddfd89f425.PDF
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2026-10-23 18:32│唐源电气（300789）：关于举行2026年三季度业绩说明会的公告
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成都唐源电气股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2026 年 10 月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露《2026 年第三季度报告》。为便于广大投资者深入了解公司 2026 年第三季度经营成果、财务状况等，公司定于 2026 年 10 月
29 日（星期四）15:00-17:30 在东方财富路演平台举行2026 年三季度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意
见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026 年 10 月 29 日（星期四）15:00-17:30
会议召开地点：东方财富路演平台
会议召开方式：网络文字互动方式
二、公司出席人员
出席本次三季度业绩说明会的人员有：公司董事长陈唐龙先生，独立董事邹燕女士，独立董事胡伟先生，独立董事关振宏先生，
副总经理兼董事会秘书陈玺先生，财务经理李俊清女士。
三、投资者参加方式
投资者可于 2026 年 10 月 29 日（星期四）15:00-17:30 通过网址http://roadshow.eastmoney.com/luyan/5556581 或扫描下
方二维码进入参与互动交流。投资者可于 2026 年 10 月 29 日 15:00 前进行会前提问。公司将通过本次业绩说明会，在信息披露
允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与公司 2026 年三季度业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-23/488e8a00-5d13-42f0-a264-5b301a99a4e8.PDF
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2026-10-08 17:58│唐源电气（300789）：关于回购公司股份的进展公告
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成都唐源电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月26日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于回购公
司股份方案的议案》。公司拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易的方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A股）股票，用
于实施员工持股计划或股权激励。本次用于回购股份的资金总额不低于人民币2,000万元（含）且不超过人民币3,000万元（含），回
购价格不超过人民币25.68元/股，回购期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司分别于2026
年8月28日、2026年9月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-043）
、《回购报告书》（公告编号：2026-058）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，在股份回购期间，上市公司应当在每个月的前
三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司本次回购股份的进展情况公告如下：
截至2026年9月30日，公司尚未实施股份回购。
公司将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等有关规定及公司回购股份方案，在回购期限内
根据市场情况择机实施股份回购，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-08/35e603f2-aa40-46fb-87a2-bd2799c10785.PDF
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2026-09-30 17:34│唐源电气（300789）：关于转让控股子公司部分股权进展暨完成工商备案的公告
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一、关联交易概述
成都唐源电气股份有限公司（以下简称“公司”或“唐源电气”）于2026年8月26日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过
了《关于转让控股子公司部分股权暨关联交易的议案》，同意公司将持有的四川攀西钒钛能源科技有限公司（以下简称“攀西钒钛”
）41%股权以人民币1,988.18万元转让给盐边县再兴钒钛有限责任公司（以下简称“再兴钒钛”）。该事项已经公司2026年9月15日召
开的2026年第四次临时股东会审议通过，具体内容详见公司于2026年8月28日披露的《关于转让控股子公司部分股权暨关联交易的公
告》（公告编号：2026-040）及2026年9月15日披露的《2026年第四次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-057）。
二、本次进展情况
根据《股权转让协议》的付款安排，本次股权转让价款分两笔支付。公司已收到第一笔股权转让价款人民币1,013.97万元；第一
笔股权转让价款系再兴钒钛通过公司控股股东、实际控制人之一周艳女士提供的借款支付，该借款安排已在《关于转让控股子公司部
分股权暨关联交易的公告》（公告编号：2026-040）中予以披露，本次股权转让因此构成关联交易。第二笔股权转让价款人民币974.
21万元，再兴钒钛将于2026年11月30日前支付。
近日，公司收到攀西钒钛的通知，其已办理完成本次股权转让相关的股东认缴出资额调整、章程修订以及董事、高级管理人员变
更等工商备案手续。唐源电气副总经理李勇、财务总监张南已辞去攀西钒钛全部职务。本次股权转让后，公司持有攀西钒钛16%的股
权，攀西钒钛不再纳入公司合并报表范围。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/8a473e65-517a-4ad4-ab7e-9fb711e9d255.PDF
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2026-09-16 17:54│唐源电气（300789）：回购报告书
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唐源电气（300789）：回购报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-16/f779fa88-590e-4b21-ada4-cb89340f6785.PDF
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2026-09-15 19:25│唐源电气（300789）：2026年第四次临时股东会的法律意见书
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唐源电气（300789）：2026年第四次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-15/46cd37bd-8a0d-44a1-8ded-98b673a0c58c.PDF
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2026-09-15 19:25│唐源电气（300789）：2026年第四次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会没有出现否决议案的情况；
2、本次股东会审议通过修改公司章程议案；
3、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开日期、时间：
（1）现场会议时间：2026年9月15日下午15:00。
（2）网络投票时间：2026年9月15日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年9月15日上午9:15-9:
25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年9月15日9:15至15:00期
间的任意时间。
2、召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
3、现场会议召开地点：四川省成都市武侯区武科西一路9号公司8楼会议室。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：公司董事长陈唐龙先生。
6、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况：通过现场和网络投票参加本次会议的股东共51人，代表股份80,916,048股，占公司有表决权股份总数
的56.2507%。
2、现场会议出席情况：出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共9人，代表股份78,020,317股，占公司有表决权股份总数
的54.2376%。
3、网络投票情况：通过网络投票的股东共42人，代表股份2,895,731股，占公司有表决权股份总数的2.0130%。
4、中小股东出席情况：参加本次股东会的中小股东共43人，代表股份4,661,797股，占公司有表决权股份总数的3.2408%。
5、公司全体董事、董事会秘书及部分其他高级管理人员列席了本次股东会，北京金杜（成都）律师事务所委派的律师现场见证
了本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案，具体情况如下：
1、审议通过了《关于转让控股子公司部分股权暨关联交易的议案》
总表决情况：
同意 9,837,983 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.5998%；反对 98,309 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.9853%；弃权41,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4149%。
中小股东总表决情况：
同意 4,522,088 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.0031%；反对 98,309 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的2.1088%；弃权 41,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.8881%。
关联股东周艳女士（持有股份 52,018,200 股）、成都金楚企业管理中心（有限合伙）（持有股份 14,165,510 股）、周兢女士
（持有股份 4,602,546股）、魏益忠先生（持有股份 152,100 股），已对本议案回避表决。
2、审议通过了《关于转让控股子公司部分股权后被动形成财务资助暨关联交易的议案》
总表决情况：
同意80,624,239股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8270%；反对98,309股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.1217%；弃权41,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0513%。
中小股东总表决情况：
同意 4,522,088 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.0031%；反对 98,309 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的2.1088%；弃权 41,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.8881%。
关联股东李勇先生（持有股份 152,100 股），已对本议案回避表决。
3、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 80,776,840 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8280%；反对 98,108 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1212%；弃权41,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0508%。
中小股东总表决情况：
同意 4,522,589 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.0139%；反对 98,108 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的2.1045%；弃权 41,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.8816%。
本议案属于特别决议事项，已经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京金杜（成都）律师事务所
（二）律师姓名：刘浒 李瑾
（三）结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规
则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2026年第四次临时股东会决议；
2、《北京金杜（成都）律师事务所关于成都唐源电气股份有限公司2026年第四次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-15/05e81bd1-24e9-4981-ac64-4661f38910d4.PDF
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2026-09-15 16:44│唐源电气（300789）：关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告
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成都唐源电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日收到控股股东、实际控制人之一周艳女士的通知，获悉其所
持有本公司的部分股份办理了质押业务，具体情况如下：
一、股东股份质押基本情况
1、本次股份质押基本情况
股东 是否为控 本次质押数 占其所 占公司 是否 是否 质押起 质押到 质权人 质押用
名称 股股东或 量（股） 持股份 总股本 为限 为补 始日 期日 途
第一大股 比例(%) 比例 售股 充质
东及其一 (%) 押
致行动人
周艳 是 6,750,000 12.98 4.69 否 否 2026 年 9 2027 年 9 红塔证券 融资需
月7日 月7日 股份有限 求
公司
800,000 1.54 0.56 否 否 2026 年 9 2027 年 9 红塔证券 融资需
月14日 月14日 股份有限 求
公司
合计 — 7,550,000 14.51 5.25 — — — — — —
注：1、上表中限售股不包含高管锁定股；本次质押股份不存在涉及负担重大资产重组等业绩补偿义务的情形。2、本公告中若出
现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
2、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，公司控股股东、实际控制人之一周艳女士及其一致行动人累计质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股比 本次质押 本次质押 占其所 占公 已质押股份 未质押股份
例(%) 前质押股 后质押股 持股份 司总 情况 情况
份数量 份数量 比例 股本 已质押 占已 未质押 占未
（股） （股） (%) 比例 股份限 质押 股份限 质押
(%) 售和冻 股份 售和冻 股份
结、标 比例 结数量 比例
记数量 (%) （股） (%)
（股）
周艳 52,018,200 36.16 0 7,550,000 14.51 5.25 0 0 0 0
成都金楚 14,165,510 9.85 0 0 0 0 0 0 0 0
企业管理
中心（有
限合伙）
周兢 4,602,546 3.20 0 0 0 0 0 0 0 0
陈悦 4,563,000 3.17 0 0 0 0 0 0 0 0
魏益忠 152,100 0.11 0 0 0 0 0 0 0 0
合计 75,501,356 52.49 0 7,550,000 10.00 5.25 0 0 0 0
注：上表中限售股不包含高管锁定股。
二、其他情况说明
1、公司控股股东、实际控制人之一周艳女士资信状况良好，具备相应的资金偿还能力。
2、本次股份质押事项不会导致公司实际控制权发生变更，不会对公司生产经营、公司治理等产生实质性影响。周艳女士及其一
致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情形。
3、截至本公告披露日，周艳女士所质押的股份不存在平仓或被强制过户的风险。公司将持续关注其股份质押变动及风险情况，
严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明；
2、股票质押式回购交易协议书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-15/f5193377-ef75-47fb-a345-97132a1229e6.PDF
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2026-09-11 18:56│唐源电气（300789）：关于控股股东、实际控制人向公司控股子公司提供借款暨关联交易的进展公告
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唐源电气（300789）：关于控股股东、实际控制人向公司控股子公司提供借款暨关联交易的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/49a75b79-c2e4-42a0-a83f-8386eb91ce9a.PDF
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2026-09-07 17:48│唐源电气（300789）：关于取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告
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一、回购股份的基本情况
成都唐源电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8月 26 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于回
购公司股份方案的议案》。公司拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易的方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A股）股票
，用于实施员工持股计划或股权激励。本次用于回购股份的资金总额不低于人民币 2,000 万元（含）且不超过人民币 3,000 万元（
含），回购价格不超过人民币 25.68 元/股，回购期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公
司于 2026 年 8月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-043）。
二、取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的具体情况
近日，公司取得招商银行股份有限公司成都分行（以下简称“招商银行成都分行”）出具的《贷款承诺函》，主要内容如下：
1、贷款银行：招商银行股份有限公司成都分行；
2、贷款金额：不超过人民币 2,700 万元（未超过回购金额上限的 90%）；
3、贷款期限：36 个月；
4、贷款用途：专项用于回购公司股票。
公司本次回购专项贷款业务符合中国人民银行、金融监管总局、中国证监会发布的《关于设立股票回购增持再贷款有关事宜的通
知》等相关要求，并符合招商银行成都分行按照相关规定制定的贷款政策、标准和程序。
三、其他说明
本次取得金融机构股票回购专项贷款承诺函可为公司本次回购股份提供融资支持，具体股票回购专项贷款的权利及义务以公司与
招商银行成都分行最终签订的贷款合同等文件为准。本次取得金融机构股票回购专项贷款承诺函不代表公司对本次回购股份方案回购
金额的承诺，具体回购股份的资金总额、股份数量以回购期限届满时实际回购为准。公司将努力推进本次回购方案的顺利实施，后续
将根据市场情况在回购期限内实施本次回购计划，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险
。
四、备查文件
1、招商银行股份有限公司成都分行出具的《贷款承诺函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-07/6521d892-58d7-4a86-a359-0368106e14f0.PDF
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2026-09-04 19:10│唐源电气（300789）：关于获批设立国家级博士后科研工作站的公告
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唐源电气（300789）：关于获批设立国家级博士后科研工作站的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-04/03eb43f1-9384-4c85-a854-e52261fb2ebf.PDF
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2026-09-02 19:36│唐源电气（300789）：关于参加四川辖区2026年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，成都唐源电气股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由四川省上市公司协会、深圳市全
景网络有限公司联合举办的“四川辖区 2026 年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会”活动，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”（https://rs.p5w.net）参与本次互动交流，活动时间为 202
6 年 9月 11日（周五）14:00-17:00，其中 15:00-17:00 为公司回复投资者提问时间。
届时公司高管将在线就公司 2025 年度及 2026 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续
发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-02/a08106da-386b-4f4f-9643-9def2c07cc00.PDF
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2026-09-02 19:36│唐源电气（300789）：关于为控股子公司提供担保的进展公告
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唐源电气（300789）：关于为控股子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-02/5a0bc068-f842-4e97-9756-0dd6f236fb64.PDF
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2026-09-01 17:56│唐源电气（300789）：关于回购公司股份的进展公告
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成都唐源电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月26日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于回购公
司股份方案的议案》。公司拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易的方式回购部分公司人民币普通股（A股）股票，用于实施员
工持股计划或股权激励。本次用于回购股份的资金总额不低于人民币2,000万元（含）且不超过人民币3,000万元（含），回购价格不
超过人民币25.68元/股（含），回购期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2026年8月2
8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-043）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，在股份回购期间，上市公司应当在每个月的前
三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司本次回购股份的进展情况公告如下：
截至2026年8月31日，公司回购专用证券账户尚未开立，尚未实施股份回购。公司将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第9号——回购股份》等有关规定及公司回购股份方案，在回购期限内根据市场情况择机实施股份回购，并及时履行信息披露
义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/580d6a87-505c-4c09-af41-9ead4481ef5f.PDF
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2026-09-01 17:54│唐源电气（300789）：关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告
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成都唐源电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月26日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于回购公
司股份方案的议案》。具体内容详见公司于2026年8月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公
告》（公告编号：2026-043）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，现将公司董事会公
告回购股份决议的前一个交易日（即2026年8月27日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称及持股数量、持股比例
情况公告如下：
一、公司前十名股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 占总股本比例
（%）
1 周艳 52,018,200 36.16
2 成都金楚企业管理中心（有限 14,165,510 9.85
合伙）
3 周兢 4,602,546 3.20
4 陈悦 4,563,000 3.17
5 佘朝富 2,576,574 1.79
6 王瑞锋 2,526,381 1.76
7 杨频 2,420,324 1.68
8 金友涛 2,102,469 1.46
9 成都唐源企业管理中心（有限 1,766,066 1.23
合伙）
10 徐跃烈 1,650,050 1.15
二、公司前十名无限售条件股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 占公司无限售条
件股份总数比例
（%）
1 周艳 52,018,200 37.27
2 成都金楚企业管理中心（有限 14,165,510 10.15
合伙）
3 周兢 4,602,546 3.30
4 陈悦 4,563,000 3.27
5 杨频 2,420,324 1.73
6 金友涛 2,102,469 1.51
7 成都唐源企业管理中心（有限 1,766,066 1.27
合伙）
8 徐跃烈 1,650,050 1.18
9 广发证券股份有限公司－博道 765,000 0.55
成长智航股票型证券投资基金
10 佘朝富 644,144 0.46
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股东名册。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/8e63c77a-c575-422b-8498-7a82c3b5199b.PDF
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2026-08-27 20:32│唐源电气（300789）：关于修订《公司章程》的公告
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成都唐源电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月26日召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于修订<公司
章程>的议案》。现将具体情况说明如下：
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》和《上市公司章程指引》《上市公司董事
会秘书监管规则》等相关规定，董事会同意对《公司章程》相关条款进行修订。具体修订内容如下：
序号 修订前 修订后
1 第十二条 本章程所称高级 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的
管理人员是指公司的总经 总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人
理、副总经理、董事会秘 （财务总监）。
书、财务负责人。
2 第一百五十五条 公司设董 第一百五十五条 公司设董事会秘书一名，董事
事会秘书，负责公司股东 会秘书为公司高级管理人员，协助董事会履行
会和董事会会议的筹备、 职责，向董事会报告工作。董事会秘书作为公
文件保管以及公司股东资 司与中国证监会、深圳证券交易所之间的指定
料管理，办理信息披露事 联络人。董事会秘书应当具备履行职责所必需
务等事宜。 的财务、管理、法律专业知识和工作经验，具
董事会秘书应遵守法律、 有良好的职业道德和个人品德。
行政法规、部门规章及本 前款所称履行职责所必需的工作经验指具备财
章程的有关规定。 务、会计、审计、法律合规、金融从业或者其
他与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作
经验，或者取得法律职业资格证书并且具有五
年以上工作经验，或者取得注册会计师证书并
且具有五年以上工作经验。
3 第一百五十六条 董事会秘书负责公司股东会和
董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资
料管理，办理信息披露事务等事宜。董事会秘
书不得兼任总经理、分管经营业务的副总经
理、财务负责人。董事会秘书兼任公司其他职
务的，应当明确区分董事会秘书和其他职务的
职责，确保有足够的时间和精力独立履行董事
会秘书职责。董事会秘书应遵守法律、行政法
规、部门规章、本章程及公司《董事会秘书工
作制度》的有关规定。
4 第一百五十七条 公司应当在原任董事会秘书被
解聘或者辞职后六个月内聘任董事会秘书。董
事会秘书空缺期间，应当由董事长代行董事会
秘书职责。
本次修订《公司章程》事项尚需提交公司临时股东会审议，并需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以
上通过。同时，公司董事会提请股东会授权经营管理层办理本次所涉及的工商变更登记、备案等相关事宜，授权有效期自公司临时股
东会审议通过之日起至本次工商变更登记及备案相关事宜办理完毕之日止，具体变更内容以市场监督管理部门最终核准及备案的情况
为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/f0d75ee1-24b2-4e97-897c-4e9943f1e939.PDF
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2026-08-27 20:32│唐源电气（300789）：关于调整公司组织架构的公告
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成都唐源电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月26日召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于调整公司
组织架构的议案》。为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平和运营效率，结合公司战略发展规划和经营管理需要，公司对原
有组织架构进行调整与优化。本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响，具体内容如
下：
1、风控审计部
原内审部调整为风控审计部，在原有内部审计职责基础上，增加全面风险管理与法务风控管理职能。风控审计部负责对公司业务
活动的内部控制、风险管理、财务信息及合规经营情况进行监督、检查、评价和合规管理。
2、人工智能事业部
公司新设人工智能事业部（简称“AI部”），统筹人工智能算法研发、数据模型建设与技术成果转化，推动AI技术与主营业务深
度融合。部门以公司在接触网智能检测领域积累的数据与工程经验为基础，重点推进轨道交通运维场景自主诊断、模型自主迭代等技
术方向的研发与落地，将AI能力转化为可规模化交付的产品与服务。
3、调整后的组织架构图如下：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/ffae172d-ef09-4f32-be35-2f981e43f4cf.PDF
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2026-08-27 20:32│唐源电气（300789）：关于2026年半年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告
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唐源电气（300789）：关于2026年半年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/022cd4a0-8fc9-409a-96a2-8200b7612a3b.PDF
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2026-08-27 20:32│唐源电气（300789）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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成都唐源电气股份有限公司（以下简称“公司”）为深入贯彻中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国
务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值”的指导思想，积极响应深圳证券交易所“质量回报双提升”专项行动号
召，制定了“质量回报双提升”行动方案，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的
公告》（公告编号：2026-011）。现将公司落实“质量回报双提升”行动方案的进展情况公告如下：
一、聚焦主业，持续深耕稳健经营
公司始终坚持以机器视觉、机器人控制、嵌入式计算、数字孪生、人工智能等为核心技术，深耕轨道交通智能运维主营业务，并
以此为基础打造“1+N”创新发展模式。
报告期内，面对复杂多变的经济形势与行业竞争加剧的挑战，公司积极调整市场经营策略，市场开拓及新增订单取得积极成效。
在智慧轨交业务板块，公司牵引供电、工务工程、车辆工程和机器人四大产品线均取得关键技术突破与订单增长。牵引供电产品
线完成全系列国产化自主可控开发，轻量化弓网车载主机实现综合成本下降 30%；车辆智能运维业务接连中标重庆轨道交通 17 号线
一期、北京 22 号线（平谷线）等重大项目；智能运维机器人产品成功中标南美洲某地铁项目，实现海外业务零的突破。
在海外市场拓展方面，公司中标了马来西亚、巴西、几内亚、新加坡多国轨道交通项目，业务覆盖东南亚、南美、非洲等多个重
点区域，产品涵盖弓网检测系统、接触网悬挂状态检测监测装置等核心产品，充分体现了公司智能运维产品的国际竞争力。
二、坚持创新，加快培育新质生产力
公司始终将技术创新作为高质量发展的核心驱动力，持续保持高强度的研发投入。
截至报告期末，公司及各子公司已拥有 247 项专利（另有 91 项专利处于申请阶段）、264 项软件著作权，其中报告期内新增
授权 16项专利及 9项软件著作权。公司主要产品和技术已先后获得中国铁道学会、四川省、成都市、国务院、中国设备管理协会等
机构颁发的奖项。
报告期内，公司在 AI 技术融合应用方面取得多项关键进展。公司全资子公司智谷耘行成功中榜京沪高铁公司科研“揭榜挂帅”
课题——“铁路供电知识问答大模型研究与应用技术”，依托自研“耘行”轨道交通垂直大模型，推动牵引供电运维从感知智能向认
知智能升级。
在智慧轨交 AI 智能识别系统板块，公司建成 AI 通用基础模型平台，完成行业专属基础模型训练，打造视觉、多模态两类核心
AI 业务能力底座，实现“一套基础平台、赋能两大 AI 业务、支撑四大核心业务板块、覆盖 50+轨道交通运维细分场景”的全域赋
能体系。
公司参与的由国家铁路设计集团有限公司牵头的国家重点研发计划“轨道交通牵引供电接触网智能化自轮运维装备”项目取得重
要阶段性进展，相关研究成果顺利通过专家组审定，标志着公司在接触网数据智能分析、部件寿命预判领域的技术研究取得关键突破
。
在低空安全防控与能耗检测等新兴业务领域，控股子公司西交信测的低空安全防控系统成功应用于西南交通大学 130 周年校庆
及资阳市元宵节无人机编队表演等重大活动低空安全保障任务，获得客户高度肯定。
三、共享成果，提升投资者获得感
公司在兼顾企业高质量可持续发展的同时，持续强化回报股东意识，高度重视对投资者持续、稳定、合理的投资回报。根据公司
2025 年度经营业绩情况及整体财务状况，公司 2025 年度利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全
体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.30 元（含税）。该分配方案已于 2026 年 7 月 29 日实施完毕。公司自上市以来，始终坚
持在保证经营稳健的前提下与投资者共享发展成果。未来公司将继续根据经营业绩情况及发展规划，制定合理的利润分配政策，以实
际行动回馈广大股东。
2026 年上半年，受行业竞争加剧、在手订单交付节奏不均衡及新业务处于前期投入阶段等影响，叠加子公司攀西钒钛应收及预
付款项减值计提增加等因素综合影响，公司营业收入、净利润出现下滑。下半年，公司将继续依托长期技术积淀与产品创新力，全力
巩固和提升市场占有率。公司将持续深化“AI 技术引领+多行业场景拓展+一带一路布局”的战略主线，推动核心主业与创新业务的
规模与盈利能力双提升，持续以良好业绩及规范治理回报广大投资者，切实履行上市公司责任。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/c4aa1a63-633f-4f21-b346-2bc206b6a69f.PDF
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2026-08-27 20:32│唐源电气（300789）：唐源电气2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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唐源电气（300789）：唐源电气2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
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2026-08-27 20:32│唐源电气（300789）：2026年半年度报告
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唐源电气（300789）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/eabe1035-99d5-4a95-b64e-31472ff828d0.PDF
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2026-08-27 20:32│唐源电气（300789）：2026年半年度报告摘要
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唐源电气（300789）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/04ccff44-03c4-4b8d-87d7-eb4ef8fe62a1.PDF
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2026-08-27 20:31│唐源电气（300789）：关于回购公司股份方案的公告
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唐源电气（300789）：关于回购公司股份方案的公告。公告详情请查看附件
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2026-08-27 20:31│唐源电气（300789）：关于转让控股子公司部分股权后被动形成财务资助暨关联交易的公告
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唐源电气（300789）：关于转让控股子公司部分股权后被动形成财务资助暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
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2026-08-27 20:31│唐源电气（300789）：第四届董事会第十二次会议决议公告
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唐源电气（300789）：第四届董事会第十二次会议决议公告。公告详情请查看附件
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2026-08-27 20:31│唐源电气（300789）：关于控股股东、实际控制人向公司控股子公司提供借款暨关联交易的公告
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唐源电气（300789）：关于控股股东、实际控制人向公司控股子公司提供借款暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/76b95f1c-56b1-41b3-92e8-4e0afc55b697.PDF
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2026-08-27 20:31│唐源电气（300789）：关于转让控股子公司部分股权暨关联交易的公告
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唐源电气（300789）：关于转让控股子公司部分股权暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/05eedb8a-7543-48b8-8805-64b2938fcdbd.PDF
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2026-08-27 20:30│唐源电气（300789）：四川攀西钒钛能源科技有限公司2025年度、2026年1-6月审计报告（盖章版）
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唐源电气（300789）：四川攀西钒钛能源科技有限公司2025年度、2026年1-6月审计报告（盖章版）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/31c89ac1-5136-4d92-9971-0c12cc723b42.PDF
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2026-08-27 20:30│唐源电气（300789）：唐源电气拟转让股权所涉及的四川攀西钒钛能源科技有限公司股东全部权益价值资产评
│估报告
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唐源电气（300789）：唐源电气拟转让股权所涉及的四川攀西钒钛能源科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/bbc02e14-0ff7-4b1d-bdc0-eee3b0ce28d4.PDF
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2026-08-27 20:29│唐源电气（300789）：关于召开2026年第四次临时股东会的通知
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根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经成都唐源电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
第四届董事会第十二次会议审议通过，公司董事会决定于 2026 年 9 月 15 日召开公司 2026 年第四次临时股东会。现就本次会议
有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 9月 15 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 9 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 9 月 15 日 9:15 至15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 9月 9日
7、出席对象：
（1）于 2026 年 9 月 9 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权
股份的股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关规定应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：四川省成都市武侯区武科西一路 9号公司 8楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所 非累积投票提 √
有提案 案
非累积投票提案
1.00 《关于转让控股子公司部分股权 非累积投票提 √
暨关联交易的议案》 案
2.00 《关于转让控股子公司部分股权 非累积投票提 √
后被动形成财务资助暨关联交易 案
的议案》
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提 √
案
上述议案经公司第四届董事会第十二次会议审议，各议案具体内容于同日在信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）进行了披露。
提案 1.00、2.00 关联股东应回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。提案 3.00 为特别决议提案，需由出席股东会的股
东所持有效表决权股份总数的三分之二以上股东（包括股东代理人）表决通过。
股东会审议上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将于股东会决议
公告时同时公开披露。中小投资者指：除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、现场参会登记时间：2026 年 9月 11 日 9:30-12:00，14:00-17:00。
2、现场参会登记地点：四川省成都市武侯区武科西一路 9 号公司 8 楼董事会办公室。
3、现场参会登记方式：请股东仔细填写《成都唐源电气股份有限公司股东会参会股东登记表》（见附件 2），并按照以下方式
办理现场参会登记手续：
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人有效身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的营业
执照（复印件）到公司登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人有效身份证件、加盖公章的营业执照（复印件）、
法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件 3）到公司登记；
（2）自然人股东本人出席会议的，需持本人有效身份证件到公司登记；自然人股东委托代理人出席会议的，需持委托人的有效
身份证件（复印件）、代理人有效身份证件、授权委托书（详见附件 3）到公司登记；
（3）异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记，不接受电话登记。书面信函或传真请于 2026 年 9 月 1
1 日下午 17:00 前送达公司董事会办公室（登记时间以收到传真或信函时间为准），传真登记请发送传真后电话确认。
①通过信函登记的，来信请寄：四川省成都市武侯区武科西一路 9 号公司 8 楼董事会办公室，收件人：陈玺，电话：028-8500
3300，邮编：610046（信封上请注明“2026 年第四次临时股东会”字样）。
②通过传真登记的，传真请发：028-61511663。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第十二次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/db79d77e-8f42-428b-bb99-0213f3cbfceb.PDF
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2026-08-27 20:29│唐源电气（300789）：内部审计制度（2026年8月）
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唐源电气（300789）：内部审计制度（2026年8月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/96c528c3-5f2f-4081-aba4-7193bc13cf2f.PDF
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2026-08-27 20:29│唐源电气（300789）：公司章程（2026年8月）
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唐源电气（300789）：公司章程（2026年8月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/aa1b548f-1809-4315-ad66-ee7b7ab96b4b.PDF
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2026-08-27 20:29│唐源电气（300789）：董事会秘书工作制度（2026年8月）
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唐源电气（300789）：董事会秘书工作制度（2026年8月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/2110c65e-8a38-4fb1-b870-41c7b441bf37.PDF
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2026-08-27 20:29│唐源电气（300789）：全面风险管理制度（2026年8月）
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唐源电气（300789）：全面风险管理制度（2026年8月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/39232353-5ef8-43be-b10b-f89edffb39d0.PDF
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2026-08-27 20:29│唐源电气（300789）：市值管理制度（2026年8月）
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唐源电气（300789）：市值管理制度（2026年8月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/a1274395-7c22-4fd8-8998-deda3e6261e2.PDF
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2026-08-27 20:29│唐源电气（300789）：子公司管理制度（2026年8月）
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唐源电气（300789）：子公司管理制度（2026年8月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/3503cc5a-803d-4312-9164-a69f11454898.PDF
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2026-08-24 16:44│唐源电气（300789）：向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）（2025年年报数据更新版）
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唐源电气（300789）：向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）（2025年年报数据更新版）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/92e87dfc-8c34-46d2-8070-ec0554699988.PDF
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2026-08-24 16:44│唐源电气（300789）：中信证券关于唐源电气向特定对象发行股票之发行保荐书
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唐源电气（300789）：中信证券关于唐源电气向特定对象发行股票之发行保荐书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/50442c7d-7eec-4acb-a32b-a43bb6bfc840.PDF
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2026-08-19 20:32│唐源电气（300789）：关于完成工商变更登记的公告
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唐源电气（300789）：关于完成工商变更登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/f69b445a-35f3-45e7-89d7-66e91bde3408.PDF
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2026-08-12 20:12│唐源电气（300789）：2026年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会没有出现否决议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开日期、时间：
（1）现场会议时间：2026年8月12日下午15:00。
（2）网络投票时间：2026年8月12日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年8月12日上午9:15-9:
25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年8月12日9:15至15:00期
间的任意时间。
2、召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
3、现场会议召开地点：四川省成都市武侯区武科西一路9号公司8楼会议室。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：公司董事长陈唐龙先生。
6、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况：通过现场和网络投票参加本次会议的股东共92人，代表股份28,795,508股，占公司有表决权股份总数
的20.0179%。
2、现场会议出席情况：出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共8人，代表股份23,748,783股，占公司有表决权股份总数
的16.5095%。
3、网络投票情况：通过网络投票的股东共84人，代表股份5,046,725股，占公司有表决权股份总数的3.5083%。
4、中小股东出席情况：参加本次股东会的中小股东共86人，代表股份7,227,291股，占公司有表决权股份总数的5.0242%。
5、公司全体董事、董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次股东会，北京金杜（成都）律师事务所委派的律师现场见证了本
次股东会。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案，具体情况如下：
1、审议通过了《关于变更公司经营范围并修订＜公司章程＞的议案》
总表决情况：
同意28,694,982股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6509%；反对98,426股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3418%；
弃权2,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0073%。
中小股东总表决情况：
同意7,126,765股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.6091%；反对98,426股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的1.3619%；弃权2,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0291%。
本议案属于特别决议事项，已经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、审议通过了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》
总表决情况：
同意2,836,161股，占出席会议有效表决权股份总数的59.0010%；反对1,968,706股，占出席会议有效表决权股份总数的40.9553%
；弃权2,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0437%。
中小股东总表决情况：
同意2,836,161股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的59.0010%；反对1,968,706股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的40.9553%；弃权2,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0437
%。
关联股东成都金楚企业管理中心(有限合伙)（持有股份14,165,510股）、周兢女士（持有股份4,602,546股）、魏益忠先生（持
有股份152,100股）、王瑞锋先生（持有股份2,526,381股）、陈玺先生（持有股份60,840股）、张南女士（持有股份60,840股）、杨
频女士（持有股份2,420,324股），已对本议案回避表决。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京金杜（成都）律师事务所
（二）律师姓名：刘浒 阮婧怡
（三）结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规
则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2026年第三次临时股东会决议；
2、《北京金杜（成都）律师事务所关于成都唐源电气股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-12/146704c4-14df-46ea-a404-33e1b4fcafd5.PDF
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2026-08-12 20:12│唐源电气（300789）：2026年第三次临时股东会的法律意见书
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致：成都唐源电气股份有限公司
北京金杜（成都）律师事务所（以下简称本所）接受成都唐源电气股份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国
证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东
会规则》（以下简称《股东会规则》）等中华人民共和国（包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾省）境内（以
下简称中国境内，仅为出具本法律意见书涉及法律法规适用之目的，中国境内特指中国内地）现行有效的法律、行政法规、规章、规
范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司于 2026年 8月 12日召开的 2026年第三次临时股东会（以下简称本
次股东会），并就本次股东会相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：
1. 经公司 2025年第四次临时股东大会审议通过的《成都唐源电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）；
2. 公司 2026年 7月 28日刊登于巨潮资讯网及深圳证券交易所网站等中国证监会指定信息披露媒体的《第四届董事会第十一次
会议决议公告》；
3. 公司 2026年 7月 28日刊登于巨潮资讯网及深圳证券交易所网站等中国证监会指定信息披露媒体的《关于召开 2026年第三次
临时股东会的通知》（以下简称《股东会通知》）；
4. 公司本次股东会股权登记日的股东名册；
5. 出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料；
6. 深圳证券信息有限公司提供的本次股东会网络投票情况的统计结果；
7. 公司本次股东会议案及涉及相关议案内容的公告等文件；
8. 其他会议文件。
公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供
的原始书面材料、副本材料、复印材料、承诺函或证明，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处；公司提供给本所的文件和材料是
真实、准确、完整和有效的，且文件材料为副本或复印件的，其与原件一致和相符。
在本法律意见书中，本所仅对本次股东会召集和召开的程序、出席本次股东会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否
符合有关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东会所审议的议案内容以及该等议案所表
述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所仅根据现行有效的中国境内法律法规发表意见，并不根据任何中国境外法律发表意
见。
本所依据上述法律、行政法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规定以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的
事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公司本次股东会相关事项进行了充分的核查验证，保证本法律意见
书所认定的事实真实、准确、完整，对本次股东会所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
承担相应法律责任。
本所同意将本法律意见书作为本次股东会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意，
本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出席了本次股东会，并对本次股
东会召集和召开的有关事实以及公司提供的文件进行了核查验证，现出具法律意见如下：
一、 公司本次股东会的召集、召开程序
（一）本次股东会的召集
2026年7月27日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》，决定于2026年8月12日
召开本次股东会。
2026年7月28日，公司以公告形式在巨潮资讯网及深圳证券交易所网站等中国证监会指定信息披露媒体刊登了《股东会通知》。
（二）本次股东会的召开
1. 本次股东会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。
2. 本次股东会的现场会议于2026年8月12日15:00在四川省成都市武侯区武科西一路9号公司8楼会议室召开，现场会议由公司董
事长陈唐龙主持。
3. 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年8月12日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00，通过深圳证券
交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2026年8月12日9:15-15:00期间的任意时间。
经本所律师核查，本次股东会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与《股东会通知》中公告的时间、地点、方式、提
交会议审议的事项一致。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。
二、 出席本次股东会的人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东会的人员资格
本所律师对本次股东会股权登记日的股东名册、出席本次股东会合伙企业股东的营业执照复印件及其授权代理人的授权委托书和
身份证明、自然人股东的身份证明文件等相关资料，确认现场出席公司本次股东会的股东及股东代理人共8人，代表有表决权股份23,
748,783股，占公司有表决权股份总数的16.5095%。
根据深圳证券信息有限公司提供的本次股东会网络投票结果，参与本次股东会网络投票的股东共84名，代表有表决权股份5,046,
725股，占公司有表决权股份总数的3.5083%。
其中，除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的股东（以下简称中小投资者）共86人，代表有
表决权股份7,227,291股，占公司有表决权股份总数的5.0242%。
综上，出席本次股东会的股东人数共计92人，代表有表决权股份28,795,508股，占公司有表决权股份总数的20.0179%。
除上述出席本次股东会人员以外，出席本次股东会现场会议的人员还包括本所律师，公司全部董事、高级管理人员列席了本次股
东会现场会议。
前述参与本次股东会网络投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证，本所律师无法对该等股东的资格进行核查，在该等参
与本次股东会网络投票的股东的资格均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，出席本次股
东会的人员的资格符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。
（二）公司本次股东会召集人资格
本次股东会的召集人为公司第四届董事会，符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。
三、 本次股东会的表决程序、表决结果
（一）表决程序
1. 本次股东会审议的议案与《股东会通知》相符，没有出现修改原议案或增加新议案的情形。
2. 本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。经本所律师见证，本次股东会现场会议以记名投票方式表决了《股
东会通知》中列明的议案。现场会议的表决由股东代表及本所律师共同进行了计票、监票。
3. 参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn
）行使了表决权，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票的统计数据文件。
4. 会议主持人结合现场会议投票和网络投票的统计结果，宣布了议案的表决情况，并根据表决结果宣布了议案的通过情况。
（二）表决结果
经本所律师见证，本次股东会按照法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定，审议通过了以下议案：
1. 《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》
同意 28,694,982股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.6509%；反对 98,426股，占出席会议股东及股
东代理人代表有表决权股份总数的 0.3418%；弃权 2,100股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0073%。
其中，中小投资者表决情况为，同意 7,126,765股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 98.60
91%；反对 98,426股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 1.3619%；弃权 2,100股，占出席会议中
小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0291%。
本项议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。
2. 《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》
同意 2,836,161股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的59.0010%；反对 1,968,706股，占出席会议股东及股
东代理人代表有表决权股份总数的 40.9553%；弃权 2,100股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0437%。
其中，中小投资者表决情况为，同意 2,836,161股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 59.00
10%；反对 1,968,706股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 40.9553%；弃权 2,100股，占出席会
议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0437%。
就本议案的审议，成都金楚企业管理中心（有限合伙）、周兢、魏益忠、陈玺、张南、王瑞锋、杨频作为关联股东，进行了回避
表决。
相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%系由四舍五入造成。
本所律师认为，公司本次股东会表决程序及表决票数符合相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定，表决结
果合法、有效。
四、 结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和
《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-12/ada7d395-639e-4a36-a5c2-a3e6153622c2.PDF
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2026-07-27 20:29│唐源电气（300789）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经成都唐源电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
第四届董事会第十一次会议审议通过，公司董事会决定于 2026 年 8 月 12 日召开公司 2026 年第三次临时股东会。现就本次会议
有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 8月 12 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 8 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 8 月 12 日 9:15 至15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 8月 5日
7、出席对象：
（1）于 2026 年 8 月 5 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权
股份的股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关规定应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：四川省成都市武侯区武科西一路 9号公司 8楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所 非累积投票提 √
有提案 案
非累积投票提案
1.00 《关于变更公司经营范围并修订 非累积投票提 √
<公司章程>的议案》 案
2.00 《关于购买董事、高级管理人员 非累积投票提 √
责任险的议案》 案
上述议案经公司第四届董事会第十一次会议审议，各议案具体内容于同日在信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）进行了披露。
提案 1.00 为特别决议提案，需由出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上股东（包括股东代理人）表决通过
。提案 2.00 关联股东应回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。
股东会审议上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将于股东会决议
公告时同时公开披露。中小投资者指：除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、现场参会登记时间：2026 年 8月 7日 9:30-12:00，14:00-17:00。
2、现场参会登记地点：四川省成都市武侯区武科西一路 9 号公司 8 楼董事会办公室。
3、现场参会登记方式：请股东仔细填写《成都唐源电气股份有限公司股东会参会股东登记表》（见附件 2），并按照以下方式
办理现场参会登记手续：
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人有效身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的营业
执照（复印件）到公司登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人有效身份证件、加盖公章的营业执照（复印件）、
法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件 3）到公司登记；
（2）自然人股东本人出席会议的，需持本人有效身份证件到公司登记；自然人股东委托代理人出席会议的，需持委托人的有效
身份证件（复印件）、代理人有效身份证件、授权委托书（详见附件 3）到公司登记；
（3）异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记，不接受电话登记。书面信函或传真请于 2026 年 8 月 7
日下午 17:00 前送达公司董事会办公室（登记时间以收到传真或信函时间为准），传真登记请发送传真后电话确认。
①通过信函登记的，来信请寄：四川省成都市武侯区武科西一路 9 号公司 8 楼董事会办公室，收件人：陈玺，电话：028-8500
3300，邮编：610046（信封上请注明“2026 年第三次临时股东会”字样）。
②通过传真登记的，传真请发：028-61511663。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第十一次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-28/a61f0628-0eb8-45d5-84ee-08d7784a2e4d.PDF
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2026-07-27 20:29│唐源电气（300789）：公司章程（2026年7月）
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唐源电气（300789）：公司章程（2026年7月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-28/e5748db4-9357-460f-b10f-ee4e0dc72c39.PDF
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2026-07-27 20:27│唐源电气（300789）：关于购买董事、高级管理人员责任险的公告
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成都唐源电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月27日召开第四届董事会第十一次会议，审议了《关于购买董事、
高级管理人员责任险的议案》，为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、高级管理人员在其职责范围内充分行使职权、履行
职责，降低公司运营风险，为公司稳健发展营造良好的外部环境，根据《上市公司治理准则》等有关规定，公司拟为公司（含合并范
围内子公司）、全体董事、高级管理人员购买责任保险（以下简称“责任险”），全体董事对该议案回避表决，该议案尚需提交公司
2026年第三次临时股东会审议。现将相关事宜公告如下：
一、责任险方案
1、投保人：成都唐源电气股份有限公司
2、被保险人：公司（含合并范围内子公司）、公司全体董事、高级管理人员（具体以最终签订的保险合同为准）
3、赔偿限额：不超过人民币6,000万元/年（具体以最终签订的保险合同为准）
4、保险费用：不超过人民币20万元/年（具体以最终签订的保险合同为准）
5、保险期限：12个月（具体起止时间以保险合同约定为准，后续每年可续保或重新投保）
二、相关授权事项
为顺利推进上述事项实施，提高决策效率，提请股东会授权公司经营管理层办理责任险购买的相关事宜，包括但不限于：确定相
关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件
及处理与投保相关的其他事项等，以及在责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-28/3fd89783-3ece-4c77-b55e-b0be6a67dc0d.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-28│唐源电气：2026年三季度报告
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2026-08-28│唐源电气：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-28/1225522747.PDF
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2026-04-29│唐源电气：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225241622.PDF
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2026-04-29│唐源电气：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225241631.PDF
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2025-10-30│唐源电气：2025年三季度报告
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2025-08-29│唐源电气：2025年半年度报告
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2025-04-23│唐源电气：2024年年度报告
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2025-04-23│唐源电气：2025年一季度报告
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2024-10-25│唐源电气：2024年三季度报告
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2024-08-28│唐源电气：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-28/1221002265.PDF
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2024-04-26│唐源电气：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219828754.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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