公司公告☆ ◇300789 唐源电气 更新日期：2025-07-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-22 18:16 │唐源电气（300789）：关于向控股子公司唐源新材料增资的公告 │
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│2025-07-22 18:16 │唐源电气（300789）：关于全资子公司智谷耘行在西藏自治区投资设立合资公司的公告 │
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│2025-07-22 18:16 │唐源电气（300789）：第四届董事会第二次会议决议公告 │
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│2025-07-18 20:16 │唐源电气（300789）：关于调整公司组织架构的公告 │
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│2025-07-18 20:16 │唐源电气（300789）：关于完成董事会换届选举及聘任公司高级管理人员、内审部门负责人的公告 │
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│2025-07-18 20:16 │唐源电气（300789）：2025年第四次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-07-18 20:16 │唐源电气（300789）：2025年第四次临时股东大会决议公告 │
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│2025-07-18 20:16 │唐源电气（300789）：第四届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-07-01 20:19 │唐源电气（300789）：董事会秘书工作制度（2025年6月） │
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│2025-07-01 20:19 │唐源电气（300789）：董事会战略与发展委员会工作制度（2025年6月） │
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2025-07-22 18:16│唐源电气（300789）：关于向控股子公司唐源新材料增资的公告
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成都唐源电气股份有限公司（以下简称“唐源电气”或“公司”）于2025年7月22日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了
《关于向控股子公司增资的议案》，同意公司向控股子公司成都唐源新材料科技有限责任公司（以下简称“唐源新材料”）增资事项
。具体内容如下：
一、本次增资事项的概述
（一）交易基本情况
基于唐源新材料未来整体发展战略考虑，为了更好地推进业务发展，唐源新材料双方股东经协商，拟按照每1元注册资本对应1元
人民币的价格，以货币方式对唐源新材料进行增资。增资后唐源新材料注册资本将由200万元增加至1500万元，共增资1300万元，其
中唐源电气认购933万元注册资本，成都聚之贤企业管理中心(有限合伙)（以下简称“聚之贤”）认购367万元注册资本，本次增资完
成后，唐源新材料仍属于公司合并报表范围内的控股子公司。
（二）审批程序
上述事项已经于2025年7月22日召开第四届董事会第二次会议审议通过，内容详见同日在信息披露网站巨潮资讯网（http://www.
cninfo.com.cn）刊登的公告。
（三）本次增资事项不构成关联交易，不构成重大资产重组，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关
规定，该事项属于公司董事会审批权限，无需提交公司股东会审议。
二、交易对方的基本情况
企业名称：成都聚之贤企业管理中心(有限合伙)
统一社会信用代码：91510107MABX82HW62
企业类型：有限合伙企业
注册地点：四川省成都市武侯区顺和街89号附49号
执行事务合伙人：张冬凯
出资额：98万元
成立时间：2022年8月17日
经营范围：企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理。
合伙人信息：
序号 合伙人名称 认缴出资额（万元） 占比 合伙人类别
1 石文雷 64 65.3061% 有限合伙人
2 丁福合 30 30.6122% 有限合伙人
3 张冬凯 4 4.0816% 普通合伙人
聚之贤与本公司之间不存在关联关系，也不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
经查询，聚之贤不是失信被执行人。
三、增资对象的基本情况
1、基本情况
企业名称：成都唐源新材料科技有限责任公司
统一社会信用代码：91510107MAC0CYT1X5
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：杨睿
注册资本：200万元人民币
注册地址：四川省成都市武侯区武科西一路9号1栋2层201号
成立日期：2022年9月21日
经营范围：一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；轨道交通工程机械及部件销售；涂料销售（不含危险化学品）；
减振降噪设备销售；润滑油销售；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2、股权结构：
序号 股东名称 出资额（万元） 持股比例
1 成都唐源电气股份有限公司 102 51.00%
2 成都聚之贤企业管理中心（有限合伙） 98 49.00%
合计 200 100.00%
3、主要财务数据：
单位：万元
主要财务指标 2024年 12月 31日/2024 年度 2025年3月31日/2025年1-3月
（经审计） （未经审计）
资产总额 37.79 206.15
负债总额 1.47 214.17
净资产 36.32 -8.01
营业收入 2.17 0
营业利润 -57.93 -44.33
净利润 -57.95 -44.33
经营活动产生的现金流 -39.62 -41.59
量净额
4、该交易标的不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，亦不存在查封、冻
结等司法措施等，不是失信被执行人。
四、交易背景及定价依据
本次增资交易的最终定价依据唐源新材料现有业务运营和盈利现状，经交易双方友好协商确定。
本次交易定价公允、合理，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司及其他股东特别是中小股东的合
法利益及不存在向关联方输送利益的情形。
五、增资协议的主要内容
本次增资协议尚未签订，其合同主要条款如下：
（一）协议签订主体
甲方：成都唐源电气股份有限公司
乙方：成都聚之贤企业管理中心(有限合伙)
丙方：成都唐源新材料科技有限责任公司
根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》以及《成都唐源新材料科技有限责任公司章程》等规定，就本次增资
事宜，双方本着自愿平等、诚实信用的原则，经友好协商，达成协议。
（二）增资方案
1、本次增资前，丙方的股权结构如下：
序号 股东名称 出资额（万元） 持股比例
1 成都唐源电气股份有限公司 102 51.00%
2 成都聚之贤企业管理中心（有限合伙） 98 49.00%
合计 200 100.00%
2、经协商一致，甲方、乙方决定以货币方式出资，认缴丙方的新增1300万元注册资本，增资价格为每1元注册资本对应1元人民
币，具体的增资情况如下：
序号 股东名称 认缴的新增注册资本 增资价格
（万元） （万元）
1 成都唐源电气股份有限公司 933 933
2 成都聚之贤企业管理中心（有限合伙） 367 367
合计 1300 1300
3、本次增资完成后，丙方的注册资本变更为1,500万元，股权结构如下：
序号 股东名称 出资额（万元） 出资方式 持股比例
1 成都唐源电气股份有限公司 1035 货币 69.00%
2 成都聚之贤企业管理中心（有限合伙） 465 货币 31.00%
合计 1500 — 100%
（三）本次增资的先决条件
1、双方已经取得签署、交付、履行本协议所需的全部（内部）批准，且合法有效。
2、双方完成了本次增资所需全部文件的签署。
（四）实缴期限
双方同意本次增资款项共计1300万元的实缴期限为2030年7月22日。
（五）税收和费用
本次增资中涉及的有关税费，按照国家有关法律规定缴纳，涉及的交易费用由双方自行承担。
（六）双方的陈述和保证
本协议任何一方向本协议其他方陈述如下：
1、其具有完全的民事权利能力和民事行为能力参与、订立及执行本协议。
2、本协议一经签署即对其构成合法、有效、具有约束力的合同。
3、其在本协议内的陈述、保证以及承诺的内容均是真实、完整且无误导性的。
（七）争议解决
1、凡因执行本协议所发生的或与本协议有关的争议，当事方应友好协商解决。如不能协商解决，任何一方均有权向本协议签署
地人民法院提请诉讼。
2、本协议所涉及的各具体事项与未尽事宜，可由双方订立补充协议，补充协议与本协议具有同等的法律效力。
（八）违约责任
除因不可抗力或其他法律规定的免责事由以外，任何一方违反本协议约定的，应向每一守约方赔偿守约方所遭受的损失。赔偿损
失的范围，应当包括但不限于该守约方的直接经济损失和可以获得的利益；守约方为挽回损失、追偿等目的，支付的公证、鉴定、律
师服务等费用。如守约方的损失无法计量的，则按丙方增资后注册资本的5%标准赔偿。
（九）协议签署与生效
本协议经双方签章后生效。
六、本次交易对上市公司的影响
（一）目的和对公司的影响
本次增资将为唐源新材料提供更多的资金支持，助力公司扩大市场规模、优化产品结构、提升技术水平和市场竞争力。本次投资
符合公司的战略发展规划，有利于提升公司的核心竞争力，推动公司可持续、稳健发展。本次投资不存在损害公司及股东利益的情形
。
本次增资的资金来源为自有资金，增资后，唐源新材料仍为公司控股子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司
当期财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
（二）存在的风险
合资公司经营过程中可能面临行业政策变化、市场竞争、经营管理等因素影响，公司投资收益存在不确定性的风险。唐源新材料
增资后，将充分利用各股东的资源优势、专业的管理经验以及丰富的技术积累，积极防范和应对上述风险。敬请广大投资者谨慎决策
，注意投资风险。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第二次会议决议；
2、增资协议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-22/a7abbe88-1694-4fe8-9004-9bbe0192f54a.PDF
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2025-07-22 18:16│唐源电气（300789）：关于全资子公司智谷耘行在西藏自治区投资设立合资公司的公告
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唐源电气（300789）：关于全资子公司智谷耘行在西藏自治区投资设立合资公司的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-22/e4359ae1-21fe-41e7-9308-d24d9846c984.PDF
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2025-07-22 18:16│唐源电气（300789）：第四届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
成都唐源电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于 2025 年 7 月 22 日以通讯表决的方式召开，会
议通知已于 2025 年 7 月 19 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人，会议由董事长陈唐龙先生主
持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的
有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下议案：
1、审议通过《关于全资子公司智谷耘行投资设立合资公司的议案》
经审核，董事会同意全资子公司成都智谷耘行信息技术有限公司与自然人徐玲、自然人董国荣、自然人费赟共同出资 500 万元
人民币在西藏自治区拉萨市设立合资公司西藏安智数联科技有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核准登记为准）。
本议案已经董事会战略与发展委员会审议通过。
表决结果为：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司智谷耘行在西藏自治区投资设立合
资公司的公告》。
2、审议通过《关于向控股子公司增资的议案》
经审核，董事会同意公司以每 1元注册资本对应 1元人民币的交易价格对控股子公司成都唐源新材料科技有限责任公司（以下简
称“唐源新材料”）进行增资。增资后唐源新材料注册资本将由 200万元增加至 1500万元，共增资 1300万元，其中公司认购 933万
元注册资本，股东成都聚之贤企业管理中心(有限合伙)认购 367万元注册资本，本次增资完成后，唐源新材料仍属于公司合并报表范
围内的控股子公司。
董事会认为本次增资将为唐源新材料提供更多的资金支持，助力公司扩大规模、优化产品结构、提升技术水平和市场竞争力。本
次投资符合公司的战略发展规划，有利于提升公司的核心竞争力，推动公司可持续、稳健发展。
本议案已经董事会战略与发展委员会审议通过。
表决结果为：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向控股子公司唐源新材料增资的公告》。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第二次会议决议。
2、董事会战略与发展委员会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-22/56f3c6ec-ed37-40df-bcb9-885bf74e9151.PDF
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2025-07-18 20:16│唐源电气（300789）：关于调整公司组织架构的公告
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成都唐源电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月18日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于调整公司
组织架构的议案》。为进一步完善公司治理结构，根据有关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司战略发展规划和经营管理需
要，公司对原有组织架构进行调整与优化。本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响
，调整后公司组织架构如下：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-18/b7e78cc2-b5ed-474b-9cf0-586635e2a80a.PDF
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2025-07-18 20:16│唐源电气（300789）：关于完成董事会换届选举及聘任公司高级管理人员、内审部门负责人的公告
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成都唐源电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 18 日召开 2025 年第四次临时股东大会，审议通过了董事
会换届选举的相关议案。同日，公司召开第四届董事会第一次会议审议通过了选举第四届董事会董事长、各专门委员会委员、聘任高
级管理人员、聘任内审部门负责人的相关议案。公司已于 2025 年 6 月 30 日召开职工代表大会，选举产生了职工代表董事。现将
有关情况公告如下：
一、公司第四届董事会组成情况
董事长：陈唐龙先生
非独立董事：佘朝富先生、周毅先生
职工代表董事：王瑞锋先生
独立董事：邹燕女士、胡伟先生、关振宏先生
上述人员简历详见附件。
公司第四届董事会由上述 7 名董事组成，由于独立董事连续任职期限不得超过六年，因此邹燕女士、胡伟先生任期为公司 2025
年第四次临时股东大会审议通过之日起至 2028 年 6 月 19 日止，其余董事任期自公司 2025 年第四次临时股东大会审议通过之日
起三年。
上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存
在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到
中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。独立董事任职资格已经深圳证券交易所备案审核无异议。公司
第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于
公司董事总数的三分之一，符合相关法规的要求。
二、公司第四届董事会各专门委员会组成情况
1、战略与发展委员会：陈唐龙先生（主任委员）、胡伟先生、佘朝富先生
2、审计委员会：邹燕女士（主任委员）、胡伟先生、王瑞锋先生
3、薪酬与考核委员会：关振宏先生（主任委员）、佘朝富先生、邹燕女士
4、提名委员会：胡伟先生（主任委员）、陈唐龙先生、关振宏先生
审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任主任委员，审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员
的董事，审计委员会主任委员邹燕女士为会计专业人士。邹燕女士、胡伟先生任期为第四届董事会第一次会议审议通过之日起至 202
8 年 6 月 19 日止，其余委员任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。期间如有委员不
再担任公司董事职务，自动失去委员资格。
三、公司高级管理人员聘任情况
总经理：佘朝富先生
副总经理：李勇先生、魏益忠先生、金达磊先生、周毅先生
副总经理兼董事会秘书：陈玺先生
财务总监：张南女士
上述人员简历详见附件。
以上高级管理人员任期三年，任职期限为自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。公司聘任的高
级管理人员均符合法律、法规规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管
理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦
不属于失信被执行人。
董事会秘书陈玺先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职
业操守、具备相应的专业胜任能力与从业经验任职资格，符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板
上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。
四、公司内审部门负责人的聘任情况
内审部门负责人：王春梅女士
上述人员简历详见附件。
内审部门负责人任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
内审部门负责人王春梅女士，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范
运作》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。
五、董事会秘书的联系方式
联系人：陈玺
电话：028-85003300
传真：028-61511663
邮箱：dongban@cdtye.com
通讯地址：四川省成都市武侯区武科西一路 9号
邮政编码：610046
六、公司部分董事、高级管理人员任期届满离任情况
1、董事任期届满离任情况
因任期届满，公司第三届董事会副董事长周艳女士不再担任公司董事及董事会专门委员会的所有职务，离任后继续在子公司担任
相关职务。周艳女士为公司控股股东，系公司董事长陈唐龙先生配偶，双方共同为公司实际控制人。截至本公告披露日，周艳女士直
接持有公司股份 52,018,200 股，占公司总股本的 36.16%。周艳女士在《公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中承
诺：锁定期限届满后，若本人在任期届满后离职的，离职后半年内不转让本人所持有的公司股份。周艳女士未违背上述承诺，亦不存
在应当履行而未履行的承诺事项。
因任期届满，公司第
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