公司公告☆ ◇300790 宇瞳光学 更新日期：2025-06-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-22 17:12 │宇瞳光学（300790）：关于持股5%以上股东部分股份质押的公告 │
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│2025-05-20 18:34 │宇瞳光学（300790）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-20 18:34 │宇瞳光学（300790）：宇瞳光学2024年度股东大会的法律意见 │
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│2025-05-16 17:42 │宇瞳光学（300790）：关于全资子公司业绩承诺方完成业绩补偿的公告 │
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│2025-05-06 18:16 │宇瞳光学（300790）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-05-06 18:16 │宇瞳光学（300790）：宇瞳光学2025年第一次临时股东大会的法律意见 │
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│2025-04-30 15:46 │宇瞳光学（300790）：关于持股5%以上股东之一致行动人部分股份解除质押的公告 │
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│2025-04-29 00:34 │宇瞳光学（300790）：独立董事述职报告（杨金才） │
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│2025-04-29 00:32 │宇瞳光学（300790）：2024年度内部控制自我评价报告的核查意见 │
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│2025-04-29 00:32 │宇瞳光学（300790）：关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 │
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2025-05-22 17:12│宇瞳光学（300790）：关于持股5%以上股东部分股份质押的公告
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东莞市宇瞳光学科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日获悉持股 5%以上股东张品光先生将其所持有的公司部分股份办理
了质押业务，具体情况如下：
一、本次股份质押的基本情况
股东 是否为控股 本次质 占其所 占公 是否为 是否 质押起始 质押到期 质权人 质押用
名称 股东或第一 押数量 持股份 司总 限售股 为补 日 日 途
大股东及其 （股） 比例 股本 充质
一致行动人 比例 押
张品 是 2,600,000 6.09% 0.69% 否 否 2025年 5 办理解除 中信证 债权类
光 月 21日 质押登记 券股份 投资
之日 有限公
司
合计 - 2,600,000 6.09% 0.69% - - - - - -
注：本次股份质押不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务的情况。
二、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 本次质押前 本次质押后 占其 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 （股） 比例 质押股份数 质押股份数 所持 司总 已质押股份 占已 未质押股份 占未
（%） 量（股） 量（股） 股份 股本 限售和冻结 质押 限售和冻结 质押
比例 比例 数量（股） 股份 数量（股） 股份
（%） （%） 比例 比例
（%） （%）
张品光 42,674,341 11.41 12,000,000 14,600,000 34.21 3.90 14,600,000 100 28,074,341 100
张品章 5,162,222 1.38 3,150,000 3,150,000 61.02 0.84 3,150,000 100 2,012,222 100
合计 47,836,563 12.79 15,150,000 17,750,000 37.11 4.74 17,750,000 100 30,086,563 100
注：上表中部分合计数据与明细数据相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。
三、其他说明
公司股东及其一致行动人资信状况良好，具备相应的偿还能力，其质押股份目前不存在平仓风险，质押风险属可控范围内。公司
将持续关注其质押及风险情况，严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、股份质押相关文件；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-22/bd7daeb5-e103-4800-9bd7-f71a7626fe54.PDF
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2025-05-20 18:34│宇瞳光学（300790）：2024年度股东大会决议公告
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宇瞳光学（300790）：2024年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/5becb6bb-8a6a-45b0-acd7-0a1bb9a5cc4b.PDF
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2025-05-20 18:34│宇瞳光学（300790）：宇瞳光学2024年度股东大会的法律意见
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宇瞳光学（300790）：宇瞳光学2024年度股东大会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/35a48ed0-ad54-4320-93df-1684c2bb1774.PDF
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2025-05-16 17:42│宇瞳光学（300790）：关于全资子公司业绩承诺方完成业绩补偿的公告
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东莞市宇瞳光学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到全资子公司东莞市宇瞳玖洲光学有限公司（以下简称“玖洲
光学”）业绩承诺方古文斌、聂新旺、谭华江对公司的全部业绩补偿款 25,652,747.36元。现将具体情况公告如下：
一、基本情况
2022 年 5 月 26 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于受让东莞市玖洲光学有限公司部分股权的议案》，同意公
司受让东莞市宇瞳玖洲光学有限公司股东古文斌、聂新旺和谭华江分别持有的玖洲光学 9.3332%、5.3334%和 5.3334%的股权，并签
署《关于受让东莞市玖洲光学有限公司股权的协议》。公司受让东莞市玖洲光学有限公司 20%的股份，受让价格为 9,000.00万元，
并于 2022年 7月 19日完成工商变更登记。
二、业绩承诺情况
业绩承诺期为 2022 年度、2023 年度和 2024 年度，玖洲光学原有股东古文斌、聂新旺和谭华江承诺，玖洲光学在承诺年度内
经审计后的年度净利润（以经审计的合并报表扣除非经常性损益前后归属于母公司所有者净利润孰低者为计算依据，剔除股权激励的
影响）三年合计业绩指标不低于 11,000.00万元，若实际业绩指标总和低于承诺业绩指标总和的 90%，则在玖洲光学 2024年度的审
计报告出具后，由玖洲光学的原有股东古文斌、聂新旺和谭华江以现金进行相应补偿本公司。具体计算公式为：
补偿金额=标的资产最终交易对价*（11,000 万元-利润承诺期实际净利润合计数）/11,000 万元，乙方各方按照其各方转让出资
额占标的资产股权金额的比例承担上述对甲方的补偿责任，并对其他乙方补偿责任承担连带责任。
三、业绩承诺完成情况
根据华兴会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于东莞市宇瞳玖洲光学有限公司业绩承诺实现情况说明的审核报告》（华兴专
字[2025]24009370058号），宇瞳玖洲 2022年度至 2024 年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润合计为78,646,642.1
1 元，与承诺的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润110,000,000.00 元相差 31,353,357.89 元，业绩承诺完成率为 7
1.50%，低于股权转让协议约定的 90%，触发业绩补偿。
根据《关于受让东莞市玖洲光学有限公司股权的协议》约定的补偿方案，交易对方合计应补偿金额为 25,652,747.36 元，各业
绩承诺方具体补偿金额如下：
序号 业绩承诺补偿方 转让出资额（元） 业绩补偿比例（%） 补偿金额（元）
1 古文斌 4,666,600 46.666 11,971,111.08
2 聂新旺 2,666,700 26.667 6,840,818.14
3 谭华江 2,666,700 26.667 6,840,818.14
合计 10,000,000 100.00 25,652,747.36
四、业绩补偿履行情况
近日，公司收到古文斌业绩补偿款 11,971,111.08 元，聂新旺业绩补偿款6,840,818.14元，谭华江业绩补偿款 6,840,818.14
元，合计 25,652,747.36 元。至此，玖洲光学业绩承诺方已遵照《关于受让东莞市玖洲光学有限公司股权的协议》约定履行完毕业
绩承诺补偿义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/4856f69b-5dd3-45c3-a70b-569fd19739d3.PDF
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2025-05-06 18:16│宇瞳光学（300790）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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宇瞳光学（300790）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-06/6f697ea0-1f46-48dc-a35f-15788d658d22.PDF
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2025-05-06 18:16│宇瞳光学（300790）：宇瞳光学2025年第一次临时股东大会的法律意见
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宇瞳光学（300790）：宇瞳光学2025年第一次临时股东大会的法律意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-06/bf1b0249-cd33-45ae-8929-b0802a794118.PDF
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2025-04-30 15:46│宇瞳光学（300790）：关于持股5%以上股东之一致行动人部分股份解除质押的公告
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东莞市宇瞳光学科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日获悉持股 5%以上股东张品光先生之一致行动人张品章先生将其所
持有的公司部分股份办理了解除质押业务，具体情况如下：
一、本次股份解除质押的基本情况
股东 是否为控股 本次解除 占其所持 占公司总 起始日期 解除日期 质权人
名称 股东或第一 质押数量 股份比例 股本比例
大股东及其 （股） （%） （%）
一致行动人
张品章 是 460,000 8.91 0.12 2024年 01 2025年 4 招商证券
月 31日 月 28日 股份
有限公司
合计 - 460,000 8.91 0.12 - - -
二、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 本次质押前 本次质押后 占其 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 （股） 比例 质押股份数 质押股份数 所持 司总 已质押股份 占已 未质押股份 占未
（%） 量（股） 量（股） 股份 股本 限售和冻结 质押 限售和冻结 质押
比例 比例 数量（股） 股份 数量（股） 股份
（%） （%） 比例 比例
（%） （%）
张品光 42,674,341 11.41 12,000,000 12,000,000 28.12 3.21 12,000,000 100 30,674,341 100
张品章 5,162,222 1.38 3,610,000 3,150,000 61.02 0.84 3,150,000 100 2,012,222 100
合计 47,836,563 12.79 15,610,000 15,150,000 31.67 4.05 15,150,000 100 32,686,563 100
三、其他说明
公司股东及其一致行动人资信状况良好，具备相应的偿还能力，其质押股份目前不存在平仓风险，质押风险属可控范围内。公司
将持续关注其质押及风险情况，严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、股份解除质押相关文件；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/470e77b1-e718-4441-8f18-e7619df5a9f0.PDF
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2025-04-29 00:34│宇瞳光学（300790）：独立董事述职报告（杨金才）
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宇瞳光学（300790）：独立董事述职报告（杨金才）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/6d2ed643-9bb2-422e-a4b6-2efe35d67d13.PDF
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2025-04-29 00:32│宇瞳光学（300790）：2024年度内部控制自我评价报告的核查意见
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宇瞳光学（300790）：2024年度内部控制自我评价报告的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/6695a8dd-21f9-4364-a53a-53cfb3dcc1f9.PDF
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2025-04-29 00:32│宇瞳光学（300790）：关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告
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东莞市宇瞳光学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 28日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于
变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。
一、变更公司注册资本情况
公司于 2024年 11月 6日召开第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于提前赎回宇瞳转
债的议案》，截至 2024 年 12 月 18 日，“宇瞳转债”完成赎回事项，累计转股 48,098,715 股，公司总股本因“宇瞳转债”转股
累计增加 48,098,715股，公司总股本由 32,602.0266万股变更为 37,411.8981万股，注册资本由 32,602.0266 万元变更为 37,411.
8981 万元。
二、《公司章程》修订情况
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，并将《公司章
程》相关条款进行修订，具体修订内容对照如下：
序号 修订前 修订后
1 第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
32,602.0266万元 37,411.8981 万元
2 第二十条 公司股份总数 32,602.0266万 第二十条 公司股份总数为 37,411.8981
股，均为普通股。 万股，均为普通股。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会负责办理后续公司章程备案等相关事宜，以上事项
最终变更结果以市场监督管理部门核准结果为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/b9c2c844-5145-44d3-b39b-a75330e2a9c1.PDF
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2025-04-29 00:32│宇瞳光学（300790）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况报告
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宇瞳光学（300790）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况报告。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/2ec5aea2-9f6c-4134-8a4d-8eec6aa7bccc.PDF
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2025-04-29 00:32│宇瞳光学（300790）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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宇瞳光学（300790）：关于拟续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/54c2ebc3-7ff1-410b-aa83-4545fc3df7d8.PDF
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2025-04-29 00:32│宇瞳光学（300790）：2024年度监事会工作报告
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宇瞳光学（300790）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/5fe2c9d3-e26c-4c83-bda9-709f137c3349.PDF
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2025-04-29 00:31│宇瞳光学（300790）：2025年一季度报告
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宇瞳光学（300790）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/b65151af-b789-4dd1-a86b-099289a47f15.PDF
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2025-04-29 00:31│宇瞳光学（300790）：2024年年度报告摘要
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宇瞳光学（300790）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/5d988169-915f-4e63-9db1-5a690be4e6dd.PDF
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2025-04-29 00:31│宇瞳光学（300790）：2024年年度报告
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宇瞳光学（300790）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/99f3abc1-fe62-4d98-9779-74174c63402f.PDF
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2025-04-29 00:31│宇瞳光学（300790）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
东莞市宇瞳光学科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五次会议于2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场和通
讯表决方式召开。会议通知于 2025 年 4 月18 日以微信、电子邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长张品光先生召集并主持，
应参加董事 9名，实际参加董事 9名，公司监事及相关人员列席了会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有
关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议：
（一）审议通过《关于公司<2024年年度报告>及报告摘要的议案》
经审议，董事会认为：公司《2024年年度报告》及报告摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的实际情况，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、法规和中国证监会的规定。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票，本议案获得通过。
本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司<2024 年度审计报告>的议案》
本议案已经审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度审计报告》。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票，本议案获得通过。
（三）审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》
公司独立董事杨金才先生、阎磊先生、孔祥婷女士、刘冰女士分别提交了 2024 年度述职报告，并且将在 2024年度股东大会上
述职。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度董事会工作报告》及《2024年度独立董事述职报告》
。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票，本议案获得通过。
本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司<2024年度总经理工作报告>的议案》
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票，本议案获得通过。
（五）审议通过《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》
本议案已经审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度财务决算报告》。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票，本议案获得通过。
本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》
本议案已经审计委员会审议通过。独立董事专门会议对本议案发表了明确同意的审查意见，保荐机构发表了核查意见。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票，本议案获得通过。
（七）审议通过《关于公司<2024年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
独立董事专门会议对本议案发表了明确同意的审查意见，保荐机构发表了核查意见。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）披露的《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票，本议案获得通过。
（八）审议通过《关于公司 2024年度利润分配预案的议案》
本议案已经审计委员会审议通过。独立董事专门会议对本议案发表了明确同意的审查意见。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2024年度利润分配预案的公告》。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票，本议案获得通过。
本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。
（九）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
本议案已经审计委员会审议通过。独立董事专门会议对本议案发表了明确同意的审查意见。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票，本议案获得通过。
本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。
（十）审议通过《关于 2025 年度向银行等金融机构申请授信额度及相应担保事项的议案》
独立董事专门会议对本议案发表了明确同意的审查意见。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025年度向银行等金融机构申请授信额度及相应担保事项
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