公司公告☆ ◇300790 宇瞳光学 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-30 15:46 │宇瞳光学（300790）：关于持股5%以上股东之一致行动人部分股份解除质押的公告 │
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│2025-04-29 00:34 │宇瞳光学（300790）：独立董事述职报告（杨金才） │
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│2025-04-29 00:32 │宇瞳光学（300790）：2024年度内部控制自我评价报告的核查意见 │
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│2025-04-29 00:32 │宇瞳光学（300790）：关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 │
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│2025-04-29 00:32 │宇瞳光学（300790）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况报告│
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│2025-04-29 00:32 │宇瞳光学（300790）：关于拟续聘会计师事务所的公告 │
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│2025-04-29 00:32 │宇瞳光学（300790）：2024年度监事会工作报告 │
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│2025-04-29 00:31 │宇瞳光学（300790）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-29 00:31 │宇瞳光学（300790）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-29 00:31 │宇瞳光学（300790）：2024年年度报告 │
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2025-04-30 15:46│宇瞳光学（300790）：关于持股5%以上股东之一致行动人部分股份解除质押的公告
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东莞市宇瞳光学科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日获悉持股 5%以上股东张品光先生之一致行动人张品章先生将其所
持有的公司部分股份办理了解除质押业务，具体情况如下：
一、本次股份解除质押的基本情况
股东 是否为控股 本次解除 占其所持 占公司总 起始日期 解除日期 质权人
名称 股东或第一 质押数量 股份比例 股本比例
大股东及其 （股） （%） （%）
一致行动人
张品章 是 460,000 8.91 0.12 2024年 01 2025年 4 招商证券
月 31日 月 28日 股份
有限公司
合计 - 460,000 8.91 0.12 - - -
二、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 本次质押前 本次质押后 占其 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 （股） 比例 质押股份数 质押股份数 所持 司总 已质押股份 占已 未质押股份 占未
（%） 量（股） 量（股） 股份 股本 限售和冻结 质押 限售和冻结 质押
比例 比例 数量（股） 股份 数量（股） 股份
（%） （%） 比例 比例
（%） （%）
张品光 42,674,341 11.41 12,000,000 12,000,000 28.12 3.21 12,000,000 100 30,674,341 100
张品章 5,162,222 1.38 3,610,000 3,150,000 61.02 0.84 3,150,000 100 2,012,222 100
合计 47,836,563 12.79 15,610,000 15,150,000 31.67 4.05 15,150,000 100 32,686,563 100
三、其他说明
公司股东及其一致行动人资信状况良好，具备相应的偿还能力，其质押股份目前不存在平仓风险，质押风险属可控范围内。公司
将持续关注其质押及风险情况，严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、股份解除质押相关文件；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/470e77b1-e718-4441-8f18-e7619df5a9f0.PDF
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2025-04-29 00:34│宇瞳光学（300790）：独立董事述职报告（杨金才）
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宇瞳光学（300790）：独立董事述职报告（杨金才）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/6d2ed643-9bb2-422e-a4b6-2efe35d67d13.PDF
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2025-04-29 00:32│宇瞳光学（300790）：2024年度内部控制自我评价报告的核查意见
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宇瞳光学（300790）：2024年度内部控制自我评价报告的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/6695a8dd-21f9-4364-a53a-53cfb3dcc1f9.PDF
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2025-04-29 00:32│宇瞳光学（300790）：关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告
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东莞市宇瞳光学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 28日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于
变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。
一、变更公司注册资本情况
公司于 2024年 11月 6日召开第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于提前赎回宇瞳转
债的议案》，截至 2024 年 12 月 18 日，“宇瞳转债”完成赎回事项，累计转股 48,098,715 股，公司总股本因“宇瞳转债”转股
累计增加 48,098,715股，公司总股本由 32,602.0266万股变更为 37,411.8981万股，注册资本由 32,602.0266 万元变更为 37,411.
8981 万元。
二、《公司章程》修订情况
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，并将《公司章
程》相关条款进行修订，具体修订内容对照如下：
序号 修订前 修订后
1 第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
32,602.0266万元 37,411.8981 万元
2 第二十条 公司股份总数 32,602.0266万 第二十条 公司股份总数为 37,411.8981
股，均为普通股。 万股，均为普通股。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会负责办理后续公司章程备案等相关事宜，以上事项
最终变更结果以市场监督管理部门核准结果为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/b9c2c844-5145-44d3-b39b-a75330e2a9c1.PDF
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2025-04-29 00:32│宇瞳光学（300790）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况报告
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宇瞳光学（300790）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况报告。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/2ec5aea2-9f6c-4134-8a4d-8eec6aa7bccc.PDF
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2025-04-29 00:32│宇瞳光学（300790）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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宇瞳光学（300790）：关于拟续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/54c2ebc3-7ff1-410b-aa83-4545fc3df7d8.PDF
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2025-04-29 00:32│宇瞳光学（300790）：2024年度监事会工作报告
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宇瞳光学（300790）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/5fe2c9d3-e26c-4c83-bda9-709f137c3349.PDF
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2025-04-29 00:31│宇瞳光学（300790）：2025年一季度报告
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宇瞳光学（300790）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/b65151af-b789-4dd1-a86b-099289a47f15.PDF
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2025-04-29 00:31│宇瞳光学（300790）：2024年年度报告摘要
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宇瞳光学（300790）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/5d988169-915f-4e63-9db1-5a690be4e6dd.PDF
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2025-04-29 00:31│宇瞳光学（300790）：2024年年度报告
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宇瞳光学（300790）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/99f3abc1-fe62-4d98-9779-74174c63402f.PDF
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2025-04-29 00:31│宇瞳光学（300790）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
东莞市宇瞳光学科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五次会议于2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场和通
讯表决方式召开。会议通知于 2025 年 4 月18 日以微信、电子邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长张品光先生召集并主持，
应参加董事 9名，实际参加董事 9名，公司监事及相关人员列席了会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有
关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议：
（一）审议通过《关于公司<2024年年度报告>及报告摘要的议案》
经审议，董事会认为：公司《2024年年度报告》及报告摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的实际情况，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、法规和中国证监会的规定。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票，本议案获得通过。
本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司<2024 年度审计报告>的议案》
本议案已经审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度审计报告》。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票，本议案获得通过。
（三）审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》
公司独立董事杨金才先生、阎磊先生、孔祥婷女士、刘冰女士分别提交了 2024 年度述职报告，并且将在 2024年度股东大会上
述职。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度董事会工作报告》及《2024年度独立董事述职报告》
。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票，本议案获得通过。
本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司<2024年度总经理工作报告>的议案》
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票，本议案获得通过。
（五）审议通过《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》
本议案已经审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度财务决算报告》。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票，本议案获得通过。
本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》
本议案已经审计委员会审议通过。独立董事专门会议对本议案发表了明确同意的审查意见，保荐机构发表了核查意见。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票，本议案获得通过。
（七）审议通过《关于公司<2024年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
独立董事专门会议对本议案发表了明确同意的审查意见，保荐机构发表了核查意见。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）披露的《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票，本议案获得通过。
（八）审议通过《关于公司 2024年度利润分配预案的议案》
本议案已经审计委员会审议通过。独立董事专门会议对本议案发表了明确同意的审查意见。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2024年度利润分配预案的公告》。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票，本议案获得通过。
本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。
（九）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
本议案已经审计委员会审议通过。独立董事专门会议对本议案发表了明确同意的审查意见。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票，本议案获得通过。
本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。
（十）审议通过《关于 2025 年度向银行等金融机构申请授信额度及相应担保事项的议案》
独立董事专门会议对本议案发表了明确同意的审查意见。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025年度向银行等金融机构申请授信额度及相应担保事项
的公告》。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票，本议案获得通过。
本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。
（十一）审议通过《关于公司第四届董事会非独立董事薪酬的议案》
在公司担任管理职务的非独立董事，依据其与公司签署的相关合同、在公司担任的职务、绩效考核以及公司薪酬管理制度领取薪
酬，公司不再另行支付董事津贴。
未在公司担任管理职务的非独立董事,不从公司领取任何薪酬、津贴。
表决结果：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票，本议案获得通过。关联董事张品光先生、金永红先生、张嘉豪先生、林炎明先生、
古文斌先生、王俊先生回避表决。
本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。
（十二）审议通过《关于公司第四届董事会独立董事薪酬的议案》
公司拟以每人 8 万元人民币/年(税前)向公司独立董事按月平均支付津贴，个税所得由公司代扣代缴。
表决结果：赞成 6票，反对 0票，弃权 0票，本议案获得通过。关联董事杨金才先生、阎磊先生、刘冰女士回避表决。
本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。
（十三）审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》
在公司任职的高级管理人员按其职务根据公司现行的薪酬制度、个人绩效、履职情况和责任目标完成情况综合进行绩效考评，并
将考评结果作为确定薪酬的依据，公司将按期发放高级管理人员薪酬。
表决结果：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票，本议案获得通过。关联董事张品光先生、金永红先生、张嘉豪先生、林炎明先生回
避表决。
（十四）审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》及《公司章程》
。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票，本议案获得通过。
本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。
（十五）审议通过《关于全资子公司业绩承诺完成情况及有关业绩补偿的议案》
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司业绩承诺完成情况及有关业绩补偿的公告》。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票，本议案获得通过。
（十六）审议通过《关于向全资子公司增资的议案》
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向全资子公司增资的公告》。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票，本议案获得通过。
（十七）审议通过《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》
本议案已经审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年第一季度报告》。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票，本议案获得通过。
（十八）审议通过《关于提请召开公司 2024年度股东大会的议案》
公司董事会决定于 2025 年 5 月 20 日召开 2024 年度股东大会，会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024年度股东大会的通知》。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票，本议案获得通过。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第五次会议决议；
2、公司第四届审计委员会第四次会议决议；
3、第四届董事会独立董事专门会议第四次会议审查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/3c12a930-cbb3-417d-aa10-116c220ef425.PDF
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2025-04-29 00:30│宇瞳光学（300790）：2024年年度审计报告
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宇瞳光学（300790）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/f1f052d8-f3cc-480b-aec5-f7ff0a5a54a4.PDF
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2025-04-29 00:30│宇瞳光学（300790）：关于向全资子公司增资的公告
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一、本次增资事项概述
东莞市宇瞳光学科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025年 4月 28日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于向全
资子公司增资的议案》。因宇豪科技（香港）国际有限公司（以下简称“宇豪科技”）经营发展的需要，公司拟以自有资金 99万港
元对宇豪科技进行增资。本次增资完成后，宇豪科技的注册资本由 1万港元增至 100万港元。本次增资前后，宇豪科技仍为公司全资
子公司，公司持有其 100%股权。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司重大资产重组管理办法》和《公司章程》等有关规定，本次对全资子公
司增资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。
二、本次增资对象基本情况
(一)基本情况
公司名称：宇豪科技（香港）国际有限公司
成立日期：2023年 6月 8日
注册资本：1万港元
地址：香港中环皇后大道中 168号 6楼 602室
(二)财务情况
宇豪科技主要财务数据：
单位：元
主要财务数据 项目 2025年 1-3月（未经审计） 2024年 1-12月（经审计）
资产总额 8,364,271.19 5,599,921.62
负债总额 8,853,624.69 6,700,509.05
营业收入 3,296,462.13 16,731,151.08
净利润 611,233.93 -1,100,587.43
（三）股权结构
单位：港元
股东名称 本次增资前出资额 本次增资后出资额 持股比例
宇豪科技（香港）国际有限 10,000 1,000,000 100%
公司
（四）资金来源
公司拟以现金方式向宇豪科技增资 99万港元，增资来源为公司自有资金。
三、本次增资的目的及对公司的影响
公司本次以自有资金向宇豪科技增资，是从公司长远发展所做出的决策，有助于增强宇豪科技的资本实力。公司本次以自有资金
增资，投资风险可控，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形。
四、备查文件
1、公司第四届董事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/098160ac-dad3-4296-9e9f-9675523a93d5.PDF
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2025-04-29 00:30│宇瞳光学（300790）：宇瞳光学2024年内控审计报告
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宇瞳光学（300790）：宇瞳光学2024年内控审计报告。公告详情请查看附件。
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