公司公告☆ ◇300790 宇瞳光学 更新日期：2024-11-24◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-22 16:02│宇瞳光学（300790）：关于宇瞳转债赎回实施的第十二次提示性公告
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宇瞳光学（300790）：关于宇瞳转债赎回实施的第十二次提示性公告。公告详情请查看附件
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2024-11-21 17:36│宇瞳光学（300790）：关于宇瞳转债赎回实施的第十一次提示性公告
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特别提示： 1、“宇瞳转债”赎回价格：100.18元/张（含当期应计利息，当期年利率为 0.50%，且当期利息含税），扣税后的
赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价格为准。
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2024-11-20 16:02│宇瞳光学（300790）：关于宇瞳转债赎回实施的第十次提示性公告
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宇瞳光学（300790）：关于宇瞳转债赎回实施的第十次提示性公告。公告详情请查看附件。
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2024-11-19 16:16│宇瞳光学（300790）：关于宇瞳转债赎回实施的第九次提示性公告
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宇瞳光学（300790）：关于宇瞳转债赎回实施的第九次提示性公告。
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2024-11-18 15:46│宇瞳光学（300790）：关于宇瞳转债赎回实施的第八次提示性公告
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宇瞳光学（300790）：关于宇瞳转债赎回实施的第八次提示性公告。
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2024-11-15 16:12│宇瞳光学（300790）：关于宇瞳转债赎回实施的第七次提示性公告
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宇瞳光学（300790）：关于宇瞳转债赎回实施的第七次提示性公告。公告详情请查看附件。
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2024-11-14 17:26│宇瞳光学（300790）：关于宇瞳转债赎回实施的第六次提示性公告
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宇瞳光学（300790）：关于宇瞳转债赎回实施的第六次提示性公告。公告详情请查看附件。
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2024-11-13 16:56│宇瞳光学（300790）：关于宇瞳转债赎回实施的第五次提示性公告
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宇瞳光学（300790）：关于宇瞳转债赎回实施的第五次提示性公告。公告详情请查看附件。
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2024-11-12 17:12│宇瞳光学（300790）：关于宇瞳转债转股数额累计达到转股前公司已发行股份总额10%的公告
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特别提示：
1、转股情况：截至 2024 年 11月 11 日，累计 4,193,345 张“宇瞳转债”转换为公司股票，累计转股数量为 33,680,049 股
，占可转债转股前公司已发行股份总额的10.04%。
2、未转股可转债情况：截至 2024 年 11月 11 日，公司尚有 1,806,655 张“宇瞳转债”尚未转股，占可转债发行总量的 30.1
1%。
一、可转债发行上市基本情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意东莞市宇瞳光学科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监
许可〔2023〕1382 号）同意注册，东莞市宇瞳光学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年 8月 11日向不特定对象发行
了 600.00 万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值为人民币 100元，募集资金总额为人民币 60,000.00万元，扣除
发行费用（不含税）后的募集资金净额为 58,875.03万元。
发行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统向社会公众投资者
发售的方式进行，认购金额不足 60,000.00万元的部分由保荐机构（主承销商）余额包销。
（二）可转债上市情况
经深交所同意，公司 60,000.00万元可转换公司债券已于 2023年 8月 29日起在深交所挂牌交易，债券简称“宇瞳转债”，债券
代码 123219。
（三）可转债转股期限
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《东莞市宇瞳光学科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换
公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的有关约定，“宇瞳转债”转股期自可转债发行结束之日（2023 年 8 月 17日
）满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止，即 2024年 2月 19 日至 2029年 8月 10日止。
（四）可转换公司债券转股价格调整情况
2023年 4月 20日，公司召开第三届董事会第十次会议及第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于回购注销 2020年限制性股
票激励计划部分限制性股票的议案》、《关于回购注销 2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。2023年 5月 12日，公
司召开 2022年度股东大会，审议通过了《关于回购注销 2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》、《关于回购注销 202
1 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。具体情况详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
宇瞳转债转股价格调整的公告》（公告编号：2023-063）。
根据中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定及《募集说明书》的有关约定，在“宇瞳转债”发行之后，当公司发生派送
股票股利、转增股本、增发新股、配股以及派发现金股利等情况时，转股价格相应调整。调整后的“宇瞳转债”转股价格为 15.32元
/股，调整后的转股价格自 2023年 9月 19日起生效。
2024 年 3 月 12 日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正“宇瞳转债”转股价格的议
案》。2024 年 3 月 28 日，公司召开 2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“宇瞳转债”转股价格
的议案》。2024年 3月 28 日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于向下修正“宇瞳转债”转股价格的议案》
，董事会根据《募集说明书》相关条款，确定本次向下修正后的“宇瞳转债”转股价格为 12.5 元/股，修正后的转股价格自 2024年
3月 29日起生效。
公司于 2024年 7月 4日披露了《关于宇瞳转债转股价格调整的公告》（公告编号：2024-087），因公司实施 2023 年年度权益
分派，根据可转换公司债券转股价格调整相关规定，“宇瞳转债”转股价格由原来的 12.50元/股调整为 12.40元/股，调整后的转股
价格自 2024年 7月 11 日起生效。
公司于 2024年 7月 25日披露了《关于宇瞳转债转股价格调整的公告》（公告编号：2024-093），因公司回购注销限制性股票，
根据可转换公司债券转股价格调整相关规定，“宇瞳转债”转股价格由原来的 12.40元/股调整为 12.45元/股，调整后的转股价格自
2024年 7月 26日起生效。
二、可转债转股情况
“宇瞳转债”于 2024 年 2月 19日开始转股，可转债开始转股前公司已发行股份总额 335,546,716 股。截至 2024 年 11 月 1
1 日，公司总股本为 359,700,315 股。“宇瞳转债”累计转换成公司股票 33,680,049 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的1
0.04%；尚有 1,806,655 张“宇瞳转债”尚未转股，占可转债发行总量的 30.11%。
三、备查文件
1、“宇瞳转债”开始转股前（2024年 2月 8 日）及截至 2024年 11月 11日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的
“宇瞳光学”股本结构表；
2、截至 2024年 11 月 11日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“宇瞳转债”股本结构表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-12/398e5fdc-fa09-4ba9-bd44-6961c798540c.PDF
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2024-11-12 17:12│宇瞳光学（300790）：关于宇瞳转债赎回实施的第四次提示性公告
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宇瞳光学（300790）：关于宇瞳转债赎回实施的第四次提示性公告。公告详情请查看附件。
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2024-11-11 16:20│宇瞳光学（300790）：关于宇瞳转债赎回实施的第三次提示性公告
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宇瞳光学（300790）：关于宇瞳转债赎回实施的第三次提示性公告。
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2024-11-08 16:56│宇瞳光学（300790）：关于宇瞳转债赎回实施的第二次提示性公告
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宇瞳光学（300790）：关于宇瞳转债赎回实施的第二次提示性公告。公告详情请查看附件。
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2024-11-08 16:56│宇瞳光学（300790）：关于持股5%以上股东及其一致行动人持股比例被动稀释超过1%的公告
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宇瞳光学（300790）：关于持股5%以上股东及其一致行动人持股比例被动稀释超过1%的公告。
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2024-11-07 16:02│宇瞳光学（300790）：关于宇瞳转债赎回实施的第一次提示性公告
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宇瞳光学（300790）：关于宇瞳转债赎回实施的第一次提示性公告。
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2024-11-06 20:06│宇瞳光学（300790）：2024-119 关于提前赎回宇瞳转债的公告
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宇瞳光学（300790）：2024-119 关于提前赎回宇瞳转债的公告。
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2024-11-06 20:06│宇瞳光学（300790）：宇瞳光学向不特定对象发行可转换公司债券第二次临时受托管理事务报告（2024年度）
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宇瞳光学（300790）：宇瞳光学向不特定对象发行可转换公司债券第二次临时受托管理事务报告（2024年度）。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-07/7776544b-c0a5-47a3-9c18-b802ae661126.PDF
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2024-11-06 19:46│宇瞳光学（300790）：2024-117 第三届董事会第二十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
东莞市宇瞳光学科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十七次会议于 2024 年 11 月 6 日在公司会议室以现
场和通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年11 月 6 日以微信、电话方式送达全体董事。本次会议由董事长张品光先生召集并主持
，应参加董事 9名，实际参加董事 9名，公司监事及相关人员列席了会议。根据《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，需
要尽快召开董事会临时会议的，可以通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议：
（一）审议通过《关于提前赎回宇瞳转债的议案》
自 2024年 10月 8 日至 2024年 11月 6日，公司股票已出现连续 30 个交易日中至少有 15个交易日的收盘价格不低于当期转股
价格（12.45元/股）的 130%（即 16.185元/股），已触发《东莞市宇瞳光学科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司
债券募集说明书》中的有条件赎回条款。
结合当前市场及公司自身情况，经过综合考虑，公司董事会决定行使“宇瞳转债”的提前赎回权利。同时，董事会授权公司管理
层负责后续“宇瞳转债”赎回的全部相关事宜。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于提前赎回宇瞳转债的公告》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0票，弃权 0票，本议案获得通过。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第二十七次会议决议；
2、国浩律师(广州)事务所关于公司提前赎回可转换公司债券的法律意见书；
3、东兴证券股份有限公司关于公司提前赎回宇瞳转债的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-07/5df6adc4-6962-4e87-b1dd-0f22e73d7177.PDF
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2024-11-06 19:40│宇瞳光学（300790）：东兴证券关于宇瞳光学提前赎回宇瞳转债的核查意见
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宇瞳光学（300790）：东兴证券关于宇瞳光学提前赎回宇瞳转债的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-07/006ac4a1-20b7-42a6-8fc9-d20731850997.PDF
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2024-11-06 19:40│宇瞳光学（300790）：国浩律师(广州)事务所关于宇瞳光学提前赎回可转换公司债券的法律意见书
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宇瞳光学（300790）：国浩律师(广州)事务所关于宇瞳光学提前赎回可转换公司债券的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-07/a2e99735-c8df-488c-8112-c757d00c777d.PDF
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2024-11-06 19:35│宇瞳光学（300790）：2024-118 第三届监事会第二十五次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
东莞市宇瞳光学科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十五次会议于 2024 年 11 月 6 日在公司会议室以现
场和通讯表决方式召开。本次会议于 2024 年11月 6日以微信、电话方式送达全体监事。本次会议由监事会主席朱盛宏先生主持，应
出席监事 3名，实际出席监事 3名，董事会秘书列席了会议。根据《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，需要尽快召开监
事会临时会议的，可以通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于提前赎回宇瞳转债的议案》
监事会认为：结合当前市场及公司自身情况，经过综合考虑，公司决定行使“宇瞳转债”的提前赎回权利符合公司长远发展战略
规划，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形，同意公司行使“宇瞳转债”的提前赎回权利。监事会同意公司行使“宇瞳转债”
提前赎回的全部相关事宜。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于提前赎回宇瞳转债的公告》。
表决结果：赞成 3 票，反对 0票，弃权 0票，本议案获得通过。
三、备查文件
1、公司第三届监事会第二十五次会议决议。
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