公司公告☆ ◇300791 仙乐健康 更新日期：2026-03-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-26 17:08 │仙乐健康（300791）：2026年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-02-26 17:08 │仙乐健康（300791）：2026年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2026-02-13 16:50 │仙乐健康（300791）：关于仙乐转债预计触发转股价格修正条件的提示性公告 │
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│2026-02-13 15:42 │仙乐健康（300791）：关于召开2026年第二次临时股东会的提示性公告 │
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│2026-02-12 16:26 │仙乐健康（300791）：公司2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见│
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│2026-02-12 16:14 │仙乐健康（300791）：关于增加公司对子公司申请银行授信预计提供担保进展的公告 │
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│2026-02-12 16:14 │仙乐健康（300791）：2026年员工持股计划（草案）的法律意见书 │
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│2026-02-05 15:52 │仙乐健康（300791）：关于 2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 │
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│2026-02-04 18:28 │仙乐健康（300791）：关于第三届职工代表大会第七次会议决议的公告 │
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│2026-01-30 07:50 │仙乐健康（300791）：关于向香港联交所递交境外上市股份（H股）发行上市申请并刊发申请资料的公告 │
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2026-02-26 17:08│仙乐健康（300791）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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仙乐健康（300791）：2026年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-26/45c18467-053d-4f00-b720-0b239793bb1d.PDF
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2026-02-26 17:08│仙乐健康（300791）：2026年第二次临时股东大会决议公告
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仙乐健康（300791）：2026年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-26/8ce2b5dd-dbd2-4448-ab79-f8f25f72e858.PDF
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2026-02-13 16:50│仙乐健康（300791）：关于仙乐转债预计触发转股价格修正条件的提示性公告
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仙乐健康（300791）：关于仙乐转债预计触发转股价格修正条件的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/cd2fdcd1-7e72-4754-be1c-86b834b2b5c3.PDF
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2026-02-13 15:42│仙乐健康（300791）：关于召开2026年第二次临时股东会的提示性公告
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仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2026年1 月 30 日披露了《关于召开 2026 年第二次临时股
东会的通知》（公告编码：2026-017），公司定于 2026年 2月 26日（星期四）召开 2026年第二次临时股东会。为进一步保护投资
者的合法权益，方便公司股东行使股东会表决权，现就本次会议有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、经公司第四届董事会第十八次会议审议并通过了《关于提请召开 2026年第二次临时股东会的议案》。本次会议的召集、召开
符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上
市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 02月 26日（星期四）15:00；（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 02 月 26 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 02月 26日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 02月 12日（星期四）
7、出席对象
（1）截至 2026年 02月 12日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体
股东均有权出席本次股东会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是本公司股东。
（2）本公司董事和高级管理人员
（3）本公司聘请的律师及其他相关人员
8、会议地点：上海市青浦区赵巷镇佳杰路 99弄 2号 8层会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于《仙乐健康科技股份有限公司 2026年员工 非累积投票提案 √
持股计划（草案）》及其摘要的议案
2.00 关于《仙乐健康科技股份有限公司 2026年员工 非累积投票提案 √
持股计划管理办法》的议案
3.00 关于提请股东会授权董事会办理员工持股计划 非累积投票提案 √
相关事宜的议案
4.00 关于《仙乐健康科技股份有限公司 2026年限制 非累积投票提案 √
性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
5.00 关于《仙乐健康科技股份有限公司 2026年限制 非累积投票提案 √
性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
6.00 关于提请股东会授权董事会办理公司股权激励 非累积投票提案 √
计划相关事宜的议案
7.00 关于调整 2023 年限制性股票激励计划公司层面 非累积投票提案 √
业绩考核目标并修订相关文件的议案
8.00 关于调整 2025 年限制性股票激励计划公司层面 非累积投票提案 √
业绩考核目标并修订相关文件的议案
上述提案已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，议案内容详见公司刊登于中国证监会指定信息披露网站的相关公告。
提案 4.00、提案 5.00、提案 6.00、提案 7.00、提案 8.00 应由股东会以特别决议通过，需经出席股东会的股东（包括股东代
理人）所持表决权的三分之二以上通过。
仙乐健康科技股份有限公司 2026 年员工持股计划参与对象或与参与对象存在关联关系的股东需回避表决提案 1.00、提案 2.00
和提案 3.00；拟作为仙乐健康科技股份有限公司 2026年限制性股票激励计划激励对象或与激励对象存在关联关系的股东需回避表
决提案 4.00、提案 5.00 和提案 6.00；仙乐健康科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象或与激励对象存在关联关
系的股东需回避表决提案 7.00；仙乐健康科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象或与激励对象存在关联关系的股
东需回避表决提案 8.00。
公司将对议案按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及
单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2026 年 02 月 24 日（星期二，上午 9:00-12:00，下午13:30-17:00）
（二）登记方式：现场登记、通过信函登记。
（三）登记手续：
1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证
办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
2、自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授
权委托书。
（四）登记地点及联系方式：汕头市龙湖区泰山路 83 号仙乐健康科技股份有限公司董事会办公室。
（五）其他事项：异地股东可采用信函方式登记（登记时间以收到信函时间为准）。信函上请注明“股东会”字样。公司不接受
电话方式办理登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票
的具体操作流程详见附件一。
五、其他
（一）本次股东会现场会议会期半天，出席现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。
（二）联系方式：
联系电话：0754-8998 3800（董事会办公室）
联系地点：汕头市龙湖区泰山路 83号仙乐健康科技股份有限公司董事会办公室。
邮政编码：515041
说明：信函请在信封显著位置表明“报名出席股东会”。
传真号码：0754-8881 0300（传真请标明：董事会办公室收）
（三）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
（一）公司第四届董事会第十八次会议决议。
七、附件
（一）参加网络投票的具体操作流程；
（二）2026年第二次临时股东会授权委托书；
（三）2026年第二次临时股东会参会股东登记表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/240ffa99-e159-4d9c-a53a-c71ca6307fdf.PDF
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2026-02-12 16:26│仙乐健康（300791）：公司2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见
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仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 1月 28日召开了第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于〈
仙乐健康科技股份有限公司2026 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈仙乐健康科技股份有限公司 2026年限
制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等相关议案。具体内容详见公司于 2026年 1月 30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）上披露的相关公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《
上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》和《仙乐健康科技股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司对 2026年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予激励对象的姓
名和职务在公司内部进行了公示，公司董事会薪酬与考核委员会结合公示情况对本次激励计划首次授予激励对象名单进行审核，现将
相关情况公告如下：
一、公示情况及核查方式
1、公示情况
公司于 2026年 1月 30日起在公司内部公示了本次激励计划首次授予激励对象名单（包含姓名和职务）。公示时间为 2026年 1
月 30日至 2026年 2月 10日，公示期共 12天。在公示期限内，凡对公示的激励对象或对其信息有异议者，可通过书面或通讯方式向
董事会薪酬与考核委员会反映。
截至公示期满，董事会薪酬与考核委员会未收到任何对公司本次激励计划首次授予激励对象提出的异议。
2、董事会薪酬与考核委员会对首次授予激励对象的核查方式
董事会薪酬与考核委员会核查了本次激励计划首次授予激励对象的名单、身份证件、激励对象与公司或子公司签订的劳动合同或
聘用合同，激励对象在公司或子公司担任的职务及其任职文件等材料。
二、董事会薪酬与考核委员会的核查意见
董事会薪酬与考核委员会结合本次激励计划首次授予激励对象名单的公示情况，对首次授予激励对象的主体资格进行审慎核查，
发表核查意见如下：
1、首次授予激励对象名单符合本次激励计划规定的激励对象范围，具备《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”
）、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市规则》《管理办法》等法律
、法规规定的激励对象条件。
2、首次授予激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
3、首次授予激励对象均为公司实施本次激励计划时在公司（含子公司）任职的管理人员及核心技术（业务）人员，不含公司独
立董事。
4、首次授予激励对象均不存在下述任一情形：
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其
派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
综上，董事会薪酬与考核委员会认为：列入本次激励计划首次授予激励对象名单的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件
所规定的条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围，其作为本次激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/dd4c3335-ab69-4909-b860-a48693c5ca68.PDF
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2026-02-12 16:14│仙乐健康（300791）：关于增加公司对子公司申请银行授信预计提供担保进展的公告
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一、本次担保的基本情况
仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 19日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于
增加公司对子公司申请银行授信预计提供担保额度的议案》，为进一步支持公司控股子公司 Best FormulationsLLC（以下简称“Bes
t Formulations”）的业务发展和新建项目资金需求，公司董事会同意公司增加为 Best Formulations 申请银行授信提供连带责任
担保额度3,000 万美元，增加前述额度后，累计担保的债权本金额度为不超过 5,000 万美元，担保期限为自 Best Formulations 的
债务履行期限届满之日起不超过三年（具体担保金额和担保期限以实际签订的担保合同或融资业务实际发生额为准）。上述 5,000万
美元担保额度的有效期为股东会审议通过之日起三年内，如在上述有效期内签署的担保合同，在担保期限符合上述要求的情况下，担
保事项有效期顺延，上述担保额度在有效期内可循环使用。具体内容详见公司于 2025 年 12 月22 日在巨潮资讯网披露的《关于增
加公司对子公司申请银行授信预计提供担保额度的公告》（公告编码：2025-106）。上述议案已经 2026年 1月 27日召开的 2026年
第一次临时股东会审议通过。
二、本次担保的进展情况
Best Formulations近期向中信银行股份有限公司汕头分行（以下简称“中信银行”）申请授信额度 3,000万美元整，以满足业
务发展需求。公司近日与中信银行签订了《最高额保证合同》，约定公司为 Best Formulations 于 2026 年 2 月12日至 2027年 2
月 6日期间与中信银行发生的最高债权本金为 3,000 万美元整的各类融资业务提供连带责任保证担保。
三、担保合同的主要内容
1、债权人：中信银行股份有限公司汕头分行
2、保证人：仙乐健康科技股份有限公司
3、被担保人：Best Formulations LLC
4、保证金额：债权本金 3,000 万美元整和相应的利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履
行金以及为实现债权、担保权利等所发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、
公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费等）和其他所有应付的费用之和。
5、保证范围：主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为实现债权的费用
（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费
等）和其他所有应付的费用。
6、保证方式：连带责任保证
7、保证期间：保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日
起三年。每一具体业务合同项下的保证期间单独计算。
四、其他股东担保情况
公司与 Best Formulations 的其他股东已签署 THIRD AMENDMENT TOPLEDGEAND SECURITYAGREEMENT，约定按其持有 Best Formu
lations 股权的比例为公司提供相应的反担保。
五、累计对外担保情况
截至本公告披露日，公司对控股子公司提供的担保总额度 34,847.50万元，担保余额 12,823.88 万元，占公司最近一期经审计
归属于母公司所有者权益的比例 5.12%
截至本公告披露日，公司控股子公司对控股子公司提供的担保总额度7,484.35万元，担保余额 4,678.55 万元，占公司最近一期
经审计归属于母公司所有者权益的比例 1.87%
截至本公告披露日，公司及子公司无逾期对外担保，无涉及诉讼的对外担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1、公司与中信银行签署的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/a9950342-bc77-4c18-9d32-a8391acd4b67.PDF
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2026-02-12 16:14│仙乐健康（300791）：2026年员工持股计划（草案）的法律意见书
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仙乐健康（300791）：2026年员工持股计划（草案）的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/624c51eb-e695-42f5-be9f-fc88010de9d6.PDF
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2026-02-05 15:52│仙乐健康（300791）：关于 2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告
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仙乐健康（300791）：关于 2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-05/7e07c4f6-49e8-4db4-9f39-6765cd2c95d7.PDF
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2026-02-04 18:28│仙乐健康（300791）：关于第三届职工代表大会第七次会议决议的公告
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仙乐健康（300791）：关于第三届职工代表大会第七次会议决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-04/ed14fe50-37f1-4a5a-aa31-882163433e40.PDF
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2026-01-30 07:50│仙乐健康（300791）：关于向香港联交所递交境外上市股份（H股）发行上市申请并刊发申请资料的公告
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仙乐健康（300791）：关于向香港联交所递交境外上市股份（H股）发行上市申请并刊发申请资料的公告。公告详情请查看附件
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http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/7ebb5a1e-736d-4157-b44e-afaf4df9826b.PDF
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2026-01-30 00:00│仙乐健康（300791）：关于计提资产减值准备的公告
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仙乐健康（300791）：关于计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/e6defe06-cf73-4e7b-a5d4-c156624a0fb7.PDF
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2026-01-30 00:00│仙乐健康（300791）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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仙乐健康（300791）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/ee2eb7de-b328-419c-b282-485e405d3c28.PDF
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2026-01-30 00:00│仙乐健康（300791）：第四届董事会第十八次会议决议公告
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仙乐健康（300791）：第四届董事会第十八次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/8846f1fd-828b-480d-8dbf-095d017a0b98.PDF
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2026-01-30 00:00│仙乐健康（300791）：2026年限制性股票激励计划自查表
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仙乐健康（300791）：2026年限制性股票激励计划自查表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/8fa09a47-cccd-4f5a-86a6-c32202a22ed8.PDF
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2026-01-30 00:00│仙乐健康（300791）：2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法（二次修订稿）
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仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和
留住公司核心人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方
利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益
与贡献对等的原则，公司制订了《仙乐健康科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》（以下简称“本激
励计划”）。
为保证本激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》等有关法律、行政法规
、规范性文件和《仙乐健康科技股份有限公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，特制订本办法。
第一条 考核目的
制定本办法的目的是加强公司股权激励计划执行的计划性，量化公司股权激励计划设定的具体目标，促进激励对象考核管理的科
学
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