公司公告☆ ◇300791 仙乐健康 更新日期：2025-06-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-27 16:11 │仙乐健康（300791）：第四届董事会第十次会议决议公告 │
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│2025-05-27 16:10 │仙乐健康（300791）：向不特定对象发行可转换公司债券部分募投项目结项或调整建设投资规模后结项并│
│ │将节余募集资... │
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│2025-05-27 16:10 │仙乐健康（300791）：：关于向不特定对象发行可转换公司债券部分募投项目结项或调整建设投资规模后│
│ │结项并将节余... │
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│2025-05-27 16:10 │仙乐健康（300791）：第四届监事会第八次会议决议公告 │
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│2025-05-27 16:09 │仙乐健康（300791）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-05-25 15:36 │仙乐健康（300791）：关于仙乐转债恢复转股的提示性公告 │
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│2025-05-22 16:26 │仙乐健康（300791）：关于在泰国投资建设生产基地进展的公告 │
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│2025-05-19 17:32 │仙乐健康（300791）：2024年度权益分派实施公告 │
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│2025-05-19 17:30 │仙乐健康（300791）：关于调整仙乐转债转股价格的公告 │
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│2025-05-12 18:22 │仙乐健康（300791）：关于仙乐转债暂停转股的提示性公告 │
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2025-05-27 16:11│仙乐健康（300791）：第四届董事会第十次会议决议公告
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一、 董事会会议召开情况
仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于 2025 年 5 月 27 日以通讯会议方式召开。会议
通知于 2025 年 5 月 23 日以电子邮件、微信信息等方式送达给全体董事及其他列席人员。本次会议由董事长林培青先生召集和主
持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司部分监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共
和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《仙乐健康科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和
《仙乐健康科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议以回收表决票的表决方式逐项表决通过了以下决议：
1、审议通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券部分募投项目结项或调整建设投资规模后结项并将节余募集资金永久补
充流动资金的议案》
经审议，董事会同意公司将“马鞍山生产基地扩产项目”调减建设投资规模后予以结项，将“软胶囊车间技术升级改造项目”予
以结项；除预留募集资金 327.91万元继续用于支付“马鞍山生产基地扩产项目”尚需支付的合同尾款等款项，以及预留募集资金 87
4.55 万元继续用于支付“软胶囊车间技术升级改造项目”尚需支付的合同尾款等款项外，将“马鞍山生产基地扩产项目”节余的募
集资金 9,762.76万元和“软胶囊车间技术升级改造项目”节余的募集资金 801.91 万元（均含利息收入净额）永久补充流动资金，
用于公司日常生产经营及业务发展等。募集资金节余金额最终以结转当日募集资金专项账户扣除待支付合同尾款等款项后的实际余额
为准。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
《关于向不特定对象发行可转换公司债券部分募投项目结项或调整建设投资规模后结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公
告》具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。
保荐机构招商证券股份有限公司对公司向不特定对象发行可转换公司债券部分募投项目结项或调整建设投资规模后结项并将节余
募集资金永久补充流动资金事项发表了核查意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过了《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
公司计划于 2025 年 6 月 12 日（星期四）14:30 开始，在汕头市龙湖区泰山路 83 号公司行政楼会议室召开 2025 年第二次
临时股东大会。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。
本议案无需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、仙乐健康科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议；
2、招商证券股份有限公司出具的《关于仙乐健康科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券部分募投项目结项或调整
建设投资规模后结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-27/b076029b-df9e-435c-9cd7-975da6eb4507.PDF
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2025-05-27 16:10│仙乐健康（300791）：向不特定对象发行可转换公司债券部分募投项目结项或调整建设投资规模后结项并将节
│余募集资...
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仙乐健康（300791）：向不特定对象发行可转换公司债券部分募投项目结项或调整建设投资规模后结项并将节余募集资...。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-28/4159473e-b19b-46c7-9178-d82e26eed3f7.PDF
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2025-05-27 16:10│仙乐健康（300791）：：关于向不特定对象发行可转换公司债券部分募投项目结项或调整建设投资规模后结项
│并将节余...
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仙乐健康（300791）：：关于向不特定对象发行可转换公司债券部分募投项目结项或调整建设投资规模后结项并将节余...。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-27/5923b3ee-e94d-47e6-8ef5-b276c980d5ba.PDF
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2025-05-27 16:10│仙乐健康（300791）：第四届监事会第八次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 27 日以通讯会议方式召开第四届监事会第八次会议。会议
通知于 2025年 5月 23日以电子邮件、微信信息等方式送达给全体监事。本次会议由监事会主席谢盈瑜女士召集和主持，应到监事 3
人，实到监事 3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《仙乐健
康科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《仙乐健康科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，会议合法
有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，本次会议以回收表决票的表决方式逐项表决通过了以下决议：
1、审议通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券部分募投项目结项或调整建设投资规模后结项并将节余募集资金永久补
充流动资金的议案》
经审议，监事会认为：公司本次部分募投项目结项或调整建设投资规模后结项并将项目节余募集资金永久补充流动资金事项是根
据公司当前实际情况审慎做出的决策，有利于提高募集资金的使用效率和经济效益，且不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产
经营，具有合理性，其审议程序符合相关法律法规的规定。本次事项符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，不存在损害公司和股东利益特别是中小股东利益的情形，同意
公司“马鞍山生产基地扩产项目”调整建设投资规模、结项并将项目节余募集资金永久补充流动资金，同意公司“软胶囊车间技术升
级改造项目”结项并将节余的募集资金永久补充流动资金。
《关于向不特定对象发行可转换公司债券部分募投项目结项或调整建设投资规模后结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公
告》具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、仙乐健康科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-27/86d5db4f-cb14-4835-aef0-aa18ba934164.PDF
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2025-05-27 16:09│仙乐健康（300791）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）定于 2025 年6 月 12 日（星期四）召开 2025 年第二次临时股
东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会。
2、会议召集人：公司第四届董事会。
3、会议召开的合法性、合规性情况：经公司第四届董事会第十次会议审议并通过了《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大
会的议案》。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开日期与时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 12 日（星期四）14:30；
（2）网络投票时间：2025 年 6 月 12 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00
；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 6 月 12 日9:15-15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时
间内通过上述系统行使表决权。
6、股权登记日：2025 年 6 月 5 日（星期四）
7、出席对象
（1）截至 2025 年 6 月 5 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全
体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员
（3）本公司聘请的律师及其他相关人员
8、现场会议召开地点：汕头市龙湖区泰山路 83 号公司行政楼会议室。
二、会议审议事项
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于向不特定对象发行可转换公司债券部分募投项目结项或调整 √
建设投资规模后结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
上述议案已经公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第八次会议审议通过，议案内容详见公司刊登于中国证监会指定信息
披露网站的相关公告。
公司将对议案按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人
员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记方法
（一）登记时间：2025 年 6 月 10 日（星期二，上午 9:00-12:00，下午 13:30-17:00）
（二）登记方式：现场登记、通过信函登记。
（三）登记手续：
1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证
办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
2、自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授
权委托书。
（三）登记地点及联系方式：汕头市龙湖区泰山路 83 号仙乐健康科技股份有限公司董事会办公室。
（四）其他事项：异地股东可采用信函方式登记（登记时间以收到信函时间为准）。信函上请注明“股东大会”字样。公司不接
受电话方式办理登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投
票的具体操作流程详见附件三。
五、其他
（一）本次股东大会现场会议会期半天，出席现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。
（二）联系方式：
联系电话：0754-8998 3800（董事会办公室）
联系地点：汕头市龙湖区泰山路 83 号仙乐健康科技股份有限公司董事会办公室。
邮政编码：515041
传真号码：0754-8881 0300（传真请标明：董事会办公室收）
（三）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
（一）公司第四届董事会第十次会议决议；
（二）公司第四届监事会第八次会议决议。
七、附件
（一）2025 年第二次临时股东大会参会股东登记表；
（二）2025 年第二次临时股东大会授权委托书；
（三）参加网络投票的具体操作流程。
特此通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-27/5092b550-638b-41f8-8a91-d1c8169f6d2b.PDF
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2025-05-25 15:36│仙乐健康（300791）：关于仙乐转债恢复转股的提示性公告
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因仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日实施 2024 年度权益分派，根据《仙乐健康科技股份有限公司创业板
向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》及相关规定，公司可转换公司债券（债券代码：123113；债券简称：仙乐转债）于 2
025 年 5 月 13 日至本次权益分派股权登记日（2025 年 5 月26 日）暂停转股，具体内容详见公司于 2025 年 5 月 13 日在中国
证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于仙乐转债暂停转股的提示性公告》（公告编码：202
5-49）。
根据规定，“仙乐转债”将于本次权益分派股权登记日后的第一个交易日即2025 年 5 月 27 日恢复转股。敬请公司可转换公司
债券持有人留意。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-23/2a9a7729-52e1-48ad-ab91-c51b92ef0146.PDF
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2025-05-22 16:26│仙乐健康（300791）：关于在泰国投资建设生产基地进展的公告
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一、本次对外投资概述
仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 28 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于在
泰国投资建设生产基地的议案》，董事会同意公司使用自有资金和自筹资金合计不超过 4000 万美元，通过公司的香港全资子公司仙
乐控股有限公司和新加坡全资孙公司仙乐控股（亚洲）有限公司在泰国合资设立全资项目公司仙乐健康科技（泰国）有限公司（暂定
名，以泰国公司注册机关核准的名称为准）投资建设泰国生产基地，并同意授权公司管理层及其授权人员采取必要的措施实施和完成
本项投资。具体情况详见公司于2024 年 11 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于在泰国投资建设生产基地
公告》（公告编码：2024-100）
二、本次对外投资进展情况
公司于近日取得泰国投资促进委员会办公室出具的批准信（编号：NR1308/470），泰国投资促进委员会批准了公司在泰国投资建
设生产基地的投资促进申请，批准公司从事现代化技术食品生产或加工业务，包括：食品饮料生产、食品添加剂、食品配料或膳食补
充剂制造，以及利用农业副产品或废弃物作为原料的生产活动，并授予相应权益和优惠政策。
三、风险提示
公司将继续积极推进本次对外投资相关工作，并按照相关法律法规的规定及时披露进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、泰国投资促进委员会办公室出具的批准信。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-22/0fdfc37f-896c-47b1-9180-3baff54c3e41.PDF
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2025-05-19 17:32│仙乐健康（300791）：2024年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 8 日召开的 2024 年年度股东
大会审议通过。
2、公司回购专用证券账户中的股份不享有利润分配及资本公积金转增股本的权利，因此，公司回购专用证券账户中的回购股份
1,285,600 股不参与本次权益分派。本次权益分派方案为以公司总股本 237,274,117 股扣除回购专用证券账户股份 1,285,600 股后
的股本 235,988,517 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 6.50 元（含税），合计派发现金红利 153,392,536.05 元（含
税），同时进行资本公积金转增股本，全体股东每 10 股转增 3 股，合计转增股数 70,796,555 股。转增后公司总股本将增加至 30
8,070,672 股。本次不送红股，剩余未分配利润结转至下一年度。
3、本次权益分派实施后，按公司总股本（含回购专用证券账户持有股份）折算每 10 股现金分红（含税）=本次实际现金分红总
额÷公司总股本（含回购专用证券账户持有股份）=153,392,536.05 元÷237,274,117 股×10 股≈6.464781 元/股（保留小数点后
六位，最后一位直接截取），按公司总股本（含回购专用证券账户持有股份）折算每 10 股转增股数=本次实际转增股数÷公司总股
本（含回购专用证券账户持有股份）=70,796,555 股÷237,274,117 股×10 股≈2.983745 股（保留小数点后六位，最后一位直接截
取）。本次权益分派实施后的除权除息参考价格=（股权登记日股票收盘价-按公司总股本（含回购专用证券账户持有股份）折算每股
现金分红）÷（1+按公司总股本（含回购专用证券账户持有股份）折算每股转增股数）=（股权登记日股票收盘价-0.6464781 元）÷
（1+0.2983745）。
现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过的权益分派方案
1、股东大会审议通过的公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除
公司回购专用证券账户中已回购股份后的股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 6.50 元（含税），同时以资本公积金向全
体股东每 10 股转增 3 股，不送红股。截至 2025 年 3 月 31日，公司总股本 237,274,117 股，公司回购专用证券账户中已回购股
份数量为1,285,600 股，预计拟派发现金红利 153,392,536 元（含税）。如在 2024 年度利润分配相关公告披露之日起到实施权益
分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
2、自 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本相关公告披露之日至实施期间，公司总股本未发生变动。
3、本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的权益分派方案及其调整原则一致。
4、本次实施权益分派方案距离股东大会审议通过权益分派方案时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
公司 2024 年度权益分派方案为：以公司现有总股本 237,274,117 股扣除公司回购专用证券账户中已回购股份 1,285,600 股后
的股本 235,988,517 股为基数，向全体股东每 10 股派 6.50 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资
者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 5.85 元；持有首发后限售股、股权激励
限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算
应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分
按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 1.30
元；持股 1 个月以上至 1 年（含1 年）的，每 10 股补缴税款 0.65 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
公司回购专用证券账户中的 1,285,600 股股份不享有本次利润分配及资本公积金转增股本的权利。
分红前本公司总股本为 237,274,117 股，分红后总股本增至 308,070,672 股。
三、股权登记日与除权除息日
1、本次权益分派股权登记日为：2025 年 5 月 26 日；
2、本次权益分派除权除息日为：2025 年 5 月 27 日；
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025 年 5 月 26 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本次资本公积金转增的股份于 2025年 5月 27日直接记入股东证券账户。在转股过程中产生的不足 1 股的部分，按小数点后
尾数由大到小排序依次向股东派发 1 股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转股总数与本次转股总
数一致。
2、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2025年 5 月 27 日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
3、以下 A 股股份的现金红利由公司自行派发：股权激励限售股。
4、以下 A 股股东的现金红利由公司自行派发：
股东账户 股东名称
08*****687 广东光辉投资有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2025 年 5 月 13 日至登记日：2025 年 5月 26 日），如因自派股东证券账户内股份减少
而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
六、本次所转
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