公司公告☆ ◇300791 仙乐健康 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-23 16:26 │仙乐健康（300791）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-23 16:26 │仙乐健康（300791）：第四届董事会第九次会议决议公告 │
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│2025-04-23 16:25 │仙乐健康（300791）：第四届监事会第七次会议决议公告 │
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│2025-04-23 16:24 │仙乐健康（300791）：内部审计管理制度（2025年4月） │
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│2025-04-23 16:22 │仙乐健康（300791）：2025年第一季度报告披露提示性公告 │
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│2025-04-23 16:22 │仙乐健康（300791）：关于举行2024年度暨2025年第一季度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-04-17 20:55 │仙乐健康（300791）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 │
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│2025-04-17 20:55 │仙乐健康（300791）：2024年内部控制审计报告 │
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│2025-04-17 20:55 │仙乐健康（300791）：使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
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│2025-04-17 20:55 │仙乐健康（300791）：上市公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明 │
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2025-04-23 16:26│仙乐健康（300791）：2025年一季度报告
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仙乐健康（300791）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/c26d41e5-e9f5-4b35-8aa2-5b4fcc4c7623.PDF
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2025-04-23 16:26│仙乐健康（300791）：第四届董事会第九次会议决议公告
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仙乐健康（300791）：第四届董事会第九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/32bf2e26-92f8-48c0-9da5-e5a92120164e.PDF
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2025-04-23 16:25│仙乐健康（300791）：第四届监事会第七次会议决议公告
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仙乐健康（300791）：第四届监事会第七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/2f4c8aa5-633a-4911-9c9c-cac63f2605b1.PDF
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2025-04-23 16:24│仙乐健康（300791）：内部审计管理制度（2025年4月）
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仙乐健康（300791）：内部审计管理制度（2025年4月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/63234221-8808-4d92-9b03-6103bd8d6a5b.PDF
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2025-04-23 16:22│仙乐健康（300791）：2025年第一季度报告披露提示性公告
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仙乐健康（300791）：2025年第一季度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/4f8c7e20-de4a-4af9-893d-e22c18b88c60.PDF
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2025-04-23 16:22│仙乐健康（300791）：关于举行2024年度暨2025年第一季度网上业绩说明会的公告
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仙乐健康（300791）：关于举行2024年度暨2025年第一季度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/27367f09-9327-4f1b-ae39-0b6263dd1f5c.PDF
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2025-04-17 20:55│仙乐健康（300791）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“仙乐健康”或“
公司”） 向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 13号——保荐业务》等有关规定，对 2024 度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集到账情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意仙乐健康科技股份有限公司向不特定对象发行可转换
公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕927 号）同意，公司向不特定对象发行 10,248,929 张可转换公司债券，每张面值为 100
元，募集资金总额为 102,489.29 万元，扣除保荐费和承销费用 872.54 万元后募集资金余额 101,616.75 万元已划入公司指定账
户，其中尚未扣除保荐费、审计及验资费、律师费等发行费用 275.89 万元（不含税），本次实际募集资金净额为 101,340.86 万元
。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）已出具了《仙乐健康科技股份有限公司验资报告》（华兴验字[2021]21000020045 号），对以
上募集资金到账情况进行了审验确认。
（二）募集资金累计使用金额及当前余额
截至 2024 年 12 月 31 日止，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的使用情况及余额情况如下：
单位：人民币元
开户银行 金额
募集资金到账金额（已扣除承销费及保荐费） 1,016,167,495.29
减：律师费、审计费、前期已支付尚未扣除保荐费用、法定信 2,758,919.67
息披露等发行费用
实际募集资金净额 1,013,408,575.62
减：累计已使用募集资金 898,161,364.34
减：销户补充流动资金 2,989,938.46
加：募集资金利息收入扣减手续费净额 35,825,799.51
尚未使用的募集资金余额 148,083,072.33
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证券法》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号-公告格式
》之《第 21 号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关法律、法规的规定和要求，结合公司的实际情况
，制定了《仙乐健康科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金采取了专户存储。公司为向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金开设募集资金专用账户，与中国民生银行股份有限公司汕头分行、中国银行股份有限公司汕头分行及马鞍山分行、中信银行
股份有限公司汕头分行、广东华兴银行股份有限公司汕头分行及保荐机构招商证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》；
公司募投项目实施主体仙乐健康科技（安徽）有限公司与中国银行股份有限公司马鞍山分行、中国民生银行股份有限公司汕头分行、
中信银行股份有限公司汕头分行及保荐机构招商证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易
所三方监管协议范本不存在重大差异，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他
相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司尚未使用的向不特定对象发行可转换公司债券募集资金余额为 148,083,072.33 元，不存在任
何质押担保，具体情况如下：
单位：人民币元
开户银行 账户性质 账号 金额
中信银行股份有限公司汕头分行 募集资金专用户 8110901012801289357 42,559,509.75
中国民生银行股份有限公司汕头分行 募集资金专用户 632922463 9,976,532.04
理财产品 - 35,000,000.00
中国银行股份有限公司马鞍山开发区支 募集资金专用户 188761727505 547,030.54
行 理财产品 - 60,000,000.00
合计 - - 148,083,072.33
三、本年度募集资金的实际使用情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金款项共计 89,816.14 万元，具体情况参见详见附表 1。
四、变更募投项目的资金使用情况
2024 年度，公司变更募集资金投资项目的具体情况参见附表 2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露
，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、会计师核查意见
德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，出
具了《关于仙乐健康科技股份有限公司截至 2024 年 12 月 31 日止募集资金存放与实际使用情况的专项报告及审核报告》（德师报
(核 )字 (25)第 E00984 号）。
德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）认为：仙乐健康《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》按照中国证券
监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定编制，在所有重大方面真实反映了仙乐健康截至 2024 年 12 月 31 日止募集资
金的存放与实际使用情况。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：仙乐健康 2024 年度对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关审议审批程序和信息披
露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在改变或变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形，不存在违规使
用募集资金的情形。综上，公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定的要求，不存在
损害公司及全体股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/a55df8a0-3c75-4638-8776-bc0e96796a68.PDF
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2025-04-17 20:55│仙乐健康（300791）：2024年内部控制审计报告
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仙乐健康（300791）：2024年内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/e64e7391-2871-48ca-9fea-d0eaab6c3888.PDF
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2025-04-17 20:55│仙乐健康（300791）：使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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仙乐健康（300791）：使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/3b081e85-826d-4d1a-8365-03cd0b952a60.PDF
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2025-04-17 20:55│仙乐健康（300791）：上市公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明
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仙乐健康（300791）：上市公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/1a449037-61d4-4fa5-9538-07125324b74f.PDF
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2025-04-17 20:55│仙乐健康（300791）：2024年年度审计报告
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仙乐健康（300791）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/fe73597f-330d-4515-b321-3988cc0a2356.PDF
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2025-04-17 20:55│仙乐健康（300791）：关于公司2025年度使用闲置自有资金进行现金管理额度的公告
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仙乐健康科技股份有限公司（含子公司，以下简称“公司”）于 2025 年 4 月16 日召开第四届董事会第八次会议和第四届监事
会第六次会议，分别审议通过了《关于公司 2025 年度使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，同意使用额度不超过人民币 6
亿元的闲置自有资金择机购买低风险、高流通性的短期理财产品，使用期限为 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年
度股东大会召开之日止。在上述额度范围和使用期限内资金可滚动使用。在该使用期限内，公司（含子公司）使用闲置自有资金购买
或投资的单个理财产品的投资期限不超过 12 个月。在上述额度范围和使用期限内，授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人
负责具体购买事宜。现将具体情况公告如下：
一、基本情况
1、投资目的
为充分利用闲置自有资金、提高自有资金使用效率，在保证公司正常经营且自有资金安全的情况下，合理利用部分暂时闲置自有
资金进行现金管理，可以增加收益，实现股东利益最大化。
2、投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，闲置自有资金拟用于购买投资期限不超过 12 个月的银行或其他金融机构的低风险、高流通
性的短期理财产品。
3、投资额度及期限
公司拟使用额度不超过人民币 6 亿元的暂时闲置自有资金购买低风险、高流通性的短期理财产品，使用期限为自 2024 年年度
股东大会审议通过之日起至2025 年年度股东大会召开之日止，在上述使用期限内，上述额度可循环滚动使用。
4、资金来源
此次投资资金为公司闲置自有资金。在保证公司正常运营所需流动资金的前提下，对闲置自有资金进行现金管理。
5、实施方式
在上述有效期内和额度范围内，授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。
6、信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》
等相关法律法规的规定要求，及时披露公司使用自有资金进行现金管理的具体情况。
7、关联关系
公司与理财产品发行主体不存在关联关系。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管公司购买低风险、高流通性的短期理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影
响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
2、风险控制措施
（1）公司进行现金管理时，将选择低风险、高流通性、期限不超过 12 个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品
种、双方的权利义务及法律责任等。
（2）公司财务部门相关人员将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不
利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）独立董事、监事会可以对现金管理情况进行检查和监督，必要时可以聘任独立的外部审计机构进行现金管理的专项审计。
三、对公司的影响
1、公司使用部分暂时闲置自有资金购买低风险理财产品是在保证日常经营运作资金需求和自有资金安全的前提下实施的，不影
响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、公司使用自有闲置资金购买低风险、高流通性的短期理财产品有利于提高自有资金使用效率，增加公司收益，实现股东利益
最大化。
四、监事会意见
经审议，监事会认为：公司对暂时闲置自有资金进行现金管理，履行了必要的审批程序，决策和审议程序合法、合规。公司对暂
时自有资金进行现金管理是在保证公司及公司子公司正常经营且自有资金安全的情况下，可以增加收益，实现股东利益最大化。同意
公司（含子公司）使用额度不超过人民币 6 亿元的闲置自有资金择机购买低风险、高流通性的短期理财产品，使用期限为2024 年年
度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。在上述额度范围和使用期限内资金可滚动使用。在该使用期限内，
公司（含子公司）使用闲置自有资金购买或投资的单个理财产品的投资期限不超过 12 个月。
五、备查文件
1、仙乐健康科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议；
2、仙乐健康科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/fb987e6a-d70f-4c24-a22d-0a9ba10cf5de.PDF
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2025-04-17 20:55│仙乐健康（300791）：关于公司2025年度申请银行综合授信额度的公告
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仙乐健康（300791）：关于公司2025年度申请银行综合授信额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/9dea1a90-8742-452b-bb26-fb459c8bbfda.PDF
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2025-04-17 20:55│仙乐健康（300791）：关于公司2025年度开展外汇衍生品交易业务的公告
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仙乐健康（300791）：关于公司2025年度开展外汇衍生品交易业务的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/cff4ccdb-55ae-4657-8041-993e5f382c54.PDF
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2025-04-17 20:55│仙乐健康（300791）：监事会决议公告
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仙乐健康（300791）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/fc385f41-5a67-472c-aec3-119a878e921d.PDF
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2025-04-17 20:54│仙乐健康（300791）：2024年独立董事述职报告（高见）
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仙乐健康（300791）：2024年独立董事述职报告（高见）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/7950e231-2065-4e6b-b721-a20ca984fcc5.PDF
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2025-04-17 20:54│仙乐健康（300791）：2024年独立董事述职报告（胡世明）
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仙乐健康（300791）：2024年独立董事述职报告（胡世明）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/5774167d-4c66-4b7d-82b8-d77b7f7dc3f2.PDF
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2025-04-17 20:54│仙乐健康（300791）：2024年独立董事述职报告（朱桂龙）
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仙乐健康（300791）：2024年独立董事述职报告（朱桂龙）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/86572fc7-0f04-4c29-9229-b2aafc33c0b7.PDF
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2025-04-17 20:53│仙乐健康（300791）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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仙乐健康（300791）：关于召开2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/77c2f1bb-da0f-4642-a42a-462bb32b70e6.PDF
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2025-04-17 20:52│仙乐健康（300791）：关于公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告
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仙乐健康（300791）：关于公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/1a6f6320-48a3-41be-ad94-372a95c62900.PDF
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2025-04-17 20:52│仙乐健康（300791）：董事会对独董独立性评估的专项意见
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根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司在任独立董事高见、
朱桂龙、胡世明的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事高见、朱桂龙、胡世明的任职经历以及其各自签署的相关自查报告，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任
何职务，也未在公司主要股东或其所控制的公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立
客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/224fa795-20ef-46f6-a175-3db76c68f0e2.PDF
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2025-04-17 20:52│仙乐健康（300791）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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仙乐健康（300791）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/c5e34614-beb2-49ce-b919-b431eb49d6ca.PDF
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2025-04-17 20:52│仙乐健康（300791）：2024年内部控制自我评价报告及相关意见公告
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仙乐健康（300791）：2024年内部控制自我评价报告及相关意见公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/fb6afa59-fc73-47a5-b75b-26c02561cebd.PDF
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2025-04-17 20:52│仙乐健康（300791）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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