公司公告☆ ◇300791 仙乐健康 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-13 18:26 │仙乐健康（300791）：关于在泰国投资建设生产基地进展的公告 │
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│2024-12-13 18:26 │仙乐健康（300791）：第四届董事会第五次会议决议公告 │
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│2024-12-06 16:20 │仙乐健康（300791）：关于在泰国投资建设生产基地进展的公告 │
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│2024-11-28 20:52 │仙乐健康（300791）：关于实际控制人增加一致行动人并在一致行动人之间内部转让股份计划实施完毕的│
│ │公告 │
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│2024-11-28 20:52 │仙乐健康（300791）：关于实际控制人之一、持股5%以上股东、董事、副总经理股份比例变动超过1%的公│
│ │告 │
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│2024-11-28 20:02 │仙乐健康（300791）：仙乐健康：高级管理人员薪酬管理制度 │
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│2024-11-28 20:02 │仙乐健康（300791）：关于在泰国投资建设生产基地的公告 │
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│2024-11-28 20:02 │仙乐健康（300791）：第四届董事会第四次会议决议公告 │
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│2024-10-28 16:42 │仙乐健康（300791）：关于董事、高级管理人员增持公司股份计划进展暨实施时间过半的公告 │
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│2024-10-24 07:56 │仙乐健康（300791）：关于举行2024年第三季度网上业绩说明会的公告 │
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2024-12-13 18:26│仙乐健康（300791）：关于在泰国投资建设生产基地进展的公告
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一、本次对外投资概述
仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 28 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于在
泰国投资建设生产基地的议案》，董事会同意公司使用自有资金和自筹资金合计不超过 4000 万美元，通过公司的香港全资子公司仙
乐控股有限公司和新加坡全资孙公司仙乐控股（亚洲）有限公司在泰国合资设立全资项目公司仙乐健康科技（泰国）有限公司（暂定
名，以泰国公司注册机关核准的名称为准）投资建设泰国生产基地，并同意授权公司管理层及其授权人员采取必要的措施实施和完成
本项投资。具体情况详见公司于2024 年 11 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于在泰国投资建设生产基地
公告》（公告编号：2024-100）
二、本次对外投资进展情况
截至 2024 年 12 月 13 日，公司已完成汕头市商务局的境外投资备案手续和广东省发展和改革委员会的境外投资项目备案手续
，并取得汕头市商务局颁发的《企业境外投资证书》（境外投资证第 N4400202401278 号）和广东省发展和改革委员会印发的《境外
投资项目备案通知书》（粤发改开发函 20241912 号）。
三、风险提示
公司将继续积极推进本次对外投资涉及的外汇登记手续和泰国当地投资许可等程序，并按照相关法律法规的规定及时披露进展情
况，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、汕头市商务局颁发的《企业境外投资证书》（境外投资证第N4400202401278 号）；
2、广东省发展和改革委员会印发的《境外投资项目备案通知书》（粤发改开发函 20241912 号）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/f433377d-8923-40a7-8121-d67aa6013796.PDF
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2024-12-13 18:26│仙乐健康（300791）：第四届董事会第五次会议决议公告
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仙乐健康（300791）：第四届董事会第五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/df042757-1009-4b67-8aae-6eec6135f638.PDF
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2024-12-06 16:20│仙乐健康（300791）：关于在泰国投资建设生产基地进展的公告
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一、本次对外投资概述
仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 28 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于在
泰国投资建设生产基地的议案》，董事会同意公司使用自有资金和自筹资金合计不超过 4000 万美元，通过公司的香港全资子公司仙
乐控股有限公司和新加坡全资孙公司仙乐控股（亚洲）有限公司在泰国合资设立全资项目公司仙乐健康科技（泰国）有限公司（暂定
名，以泰国公司注册机关核准的名称为准）投资建设泰国生产基地，并同意授权公司管理层及其授权人员采取必要的措施实施和完成
本项投资。具体情况详见公司于2024 年 11 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于在泰国投资建设生产基地
公告》（公告编号：2024-100）
二、本次对外投资进展情况
截至 2024 年 12 月 6 日，公司已经完成泰国项目公司的注册手续。泰国项目公司的信息如下：
1. 公司名称：仙乐健康科技（泰国）有限公司
2. 注册日期：2024 年 11 月 29 日
3. 法人实体注册号：0205567074202
4. 董事：黄舒丽、夏凡、李言军
5. 签署约束权：由任何一名董事签署，即可代表公司
6. 注册资本：5,000,000.00 泰铢
7. 总部地址：700/2 号，1 村，Khlong Tamru 分区，春武里市，春武里府
8. 经营范围：食品和膳食补充剂产品制造、销售各类食品、产品和技术（包括成品和原材料）进出口、贸易、分销和商业化等
9. 股权架构：仙乐控股（亚洲）有限公司持股 99.99%，仙乐控股有限公司持股 0.01%
三、风险提示
公司将继续积极推进本次对外投资涉及的国内境外投资相关手续和泰国当地投资许可等程序，并按照相关法律法规的规定及时披
露进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、泰国商务发展厅签发的《公司合伙登记证明书》；
2、仙乐健康科技（泰国）有限公司相关资料。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-06/9bd505bb-148a-42aa-a0e7-bf79f1a643fa.PDF
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2024-11-28 20:52│仙乐健康（300791）：关于实际控制人增加一致行动人并在一致行动人之间内部转让股份计划实施完毕的公告
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实际控制人陈琼女士保证向本公司提供的信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于实
际控制人增加一致行动人并在一致行动人之间内部转让股份计划的提示性公告》（公告编号：2024-086），公司实际控制人之一陈琼
女士增加私募基金产品阿巴马悦享红利 96 号私募证券投资基金（以下简称“阿巴马悦享红利 96 号”）为其一致行动人，并计划在
上述公告披露之日起十五个交易日之后的三个月内通过大宗交易方式将其持有的不超过 4,380,480 股公司股份（约占公司总股本 1.
87%）内部转让给阿巴马悦享红利96 号。
公司于近日收到陈琼女士出具的《关于增加一致行动人并在一致行动人之间内部转让股份计划实施完毕的告知函》，陈琼女士本
次在一致行动人之间内部转让股份计划已实施完毕，现将相关情况公告如下：
一、股东在一致行动人内部转让股份情况
1、股东本次在一致行动人内部转让股份情况
股东名称 转让方式 转让期间 转让均价 转让股数（股） 转让比例 1
（元/股）
陈琼 大宗交易 2024/11/25 20.56 2,100,000 0.90%
大宗交易 2024/11/27 20.83 2,280,480 0.97%
合 计 - - 4,380,480 1.87%
注 1：以上转让比例指占公司 2024 年 9 月 30 日股份总数 235,872,880 股剔除公司回购专用证券账户中的股份数 1,285,600
股后的股份总数 234,587,280 股的比例。
2、股东本次在一致行动人内部转让股份前后持股情况 2
股东名称 股份性质 本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
股数(股) 占总股本比例 股数(股) 占总股本比例
(%) (%)
陈琼 合计持有股份 17,521,920 7.47% 13,141,440 5.60%
其中：无限售条件股份 4,380,480 1.87% 0 0
有限售条件股份 13,141,440 5.60% 13,141,440 5.60%
林培青 合计持有股份 21,565,440 9.19% 21,565,440 9.19%
其中：无限售条件股份 5,391,360 2.30% 5,391,360 2.30%
有限售条件股份 16,174,080 6.89% 16,174,080 6.89%
广东光辉投 合计持有股份 101,088,000 43.09% 101,088,000 43.09%
资有限公司 其中：无限售条件股份 101,088,000 43.09% 101,088,000 43.09%
有限售条件股份 0 0 0 0
阿巴马悦享 合计持有股份 0 0 4,380,480 1.87%
红利 96 号 其中：无限售条件股份 0 0 4,380,480 1.87%
有限售条件股份 0 0 0 0
注 2：此表格中占公司 2024 年 9 月 30 日股份总数 235,872,880 股剔除公司回购专用证券账户中的股份数 1,285,600 股后
的股份总数 234,587,280 股的比例。
二、其他相关说明
1、截止本公告披露日，陈琼女士本次在一致行动人内部转让股份计划未违反《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理
办法》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级
管理人员减持股份》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、本次在一致行动人内部转让股份计划已按照相关规定进行了预披露，且履行了相应的信息披露义务。实施情况与此前披露的
计划一致。
3、本次权益变动未违反陈琼女士及其一致行动人做出的相关承诺。
4、本次权益变动不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续性经营产生影响。
三、备查文件
陈琼女士出具的《关于增加一致行动人并在一致行动人之间内部转让股份计划实施完毕的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-28/48300710-46d0-415e-9ea7-00e07fa1feb6.PDF
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2024-11-28 20:52│仙乐健康（300791）：关于实际控制人之一、持股5%以上股东、董事、副总经理股份比例变动超过1%的公告
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仙乐健康（300791）：关于实际控制人之一、持股5%以上股东、董事、副总经理股份比例变动超过1%的公告。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-28/f7120f92-78e9-4ba1-9ecf-9af40ff35598.PDF
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2024-11-28 20:02│仙乐健康（300791）：仙乐健康：高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步完善公司高级管理人员的薪酬管理，健全科学有效的激励和约束机制，充分调动其工作积极性和创造性，提高
公司经营效益和管理水平，确保公司战略目标的实现，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证监会监
管规则以及《仙乐健康科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合本公司实际情况，特制定本制度。
第二条 本制度适用于公司高级管理人员，包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及《公司法》和《公司章程》规定
的其他高级管理人员。
第三条高级管理人员薪酬的确定和管理应遵循以下原则：
（一）薪酬水平与市场价值规律相符，与公司经营效益及工作目标挂钩；
（二）权利义务对等，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符；
（三）激励与约束并重、奖罚对等、绩效优先、兼顾公平；
（四）薪酬与公司战略发展相结合，促进公司长期、可持续发展。
第二章 薪酬管理机构
第四条 薪酬与考核委员会是本制度实施的管理机构，在公司董事会授权下负责确定及调整具体薪酬方案、考核标准、发放安排
等事项，对公司高级管理人员进行考核，薪酬与考核委员会对董事会负责。
公司董事会办公室、人力资源部门、财务部门及公司其他部门在薪酬与考核委员会的指导下，依据本制度开展具体实施工作。
第五条 薪酬与考核委员会的主要职责权限：
（一）根据行业薪酬状况及高级管理人员的分工，确定具体薪酬标准和绩效薪酬方案；
（二）设定高级管理人员的年度绩效目标及考核标准，进行年度考核及审定；
（三）对公司薪酬政策与方案的执行情况进行监督；
（四）执行董事会授权的与薪酬管理相关的其他事务。
第三章 薪酬的构成
第六条 公司对高级管理人员的薪酬实行契约化管理，高级管理人员的薪酬由基本年薪和绩效年薪构成。一人兼任多个高级管理
岗位的，按薪酬较高的岗位领取薪酬。
（一）基本年薪：公司人力资源部门根据高级管理人员所任职位的职责，综合考虑市场薪酬水平等因素，拟定高级管理人员基本
年薪额度，经薪酬与考核委员会审议通过后执行。
（二）绩效年薪：公司人力资源部门根据公司当年经营目标拟定高级管理人员的年度绩效方案，经薪酬与考核委员会审议通过后
执行。
第四章 薪酬的管理与发放
第七条 公司高级管理人员，其基本年薪按月发放，其绩效年薪根据公司规定按照考核周期发放。
考核周期结束后，薪酬与考核委员会组织对高级管理人员的个人绩效实现情况进行考核，并确定高级管理人员的绩效年薪发放额
度。
第八条 公司高级管理人员的薪酬均为税前收入，公司需按照国家相关规定依法代扣代缴个人所得税。
第九条 公司每年可根据同行业薪酬增长水平、通胀水平、公司盈利状况、职责变化情况、组织架构或岗位变化等因素，调整公
司各高级管理人员的薪酬标准，但调整幅度超过该高级管理人员上年度基本年薪和绩效年薪之和的 20%的，相关调整方案应提请薪酬
与考核委员会审议通过后方可实施。
第十条 薪酬与考核委员会可拟定有利于激励公司高级管理人员提高工作绩效和促进经营指标达成的其他激励方案，并制订相应
的考核办法。
第十一条 公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
第五章 薪酬约束
第十二条 公司高级管理人员出现以下情况中的任何一种，则不予发放薪酬待遇：
（一）被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（二）因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；
（三）违反国家有关法律、行政法规或《公司章程》的规定，给公司造成重大经济损失的；
（四）公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
第六章 附则
第十三条 本制度中未能详尽阐述的事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。若存在任
何冲突或不一致之处，将严格按照有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的明确规定为最终准则，确保公
司运营管理的合规性与合法性。
第十四条 本制度依据公司的发展战略、制度建设和经营环境等因素持续进行完善，以确保本管理制度的适应性和有效性，具体
修改由董事会视具体情况而定。
第十五条 本制度的解释权和修改权归属于董事会，自董事会审议通过后生效实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-28/60be1e0b-0037-42a2-a531-21b12989354a.PDF
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2024-11-28 20:02│仙乐健康（300791）：关于在泰国投资建设生产基地的公告
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仙乐健康（300791）：关于在泰国投资建设生产基地的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-28/7eca1fde-580a-40f1-9ff8-4c37e41d8690.PDF
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2024-11-28 20:02│仙乐健康（300791）：第四届董事会第四次会议决议公告
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一、 董事会会议召开情况
仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于 2024 年 11 月 28 日以现场及通讯表决相结合方
式在汕头市泰山路 83 号公司会议室召开。会议通知于 2024 年 11 月 25 日以电子邮件、微信信息等方式送达给全体董事及其他列
席人员。本次会议由董事长林培青先生召集和主持，应出席董事 7人，实际出席董事 7 人，其中，董事林培青、姚壮民、朱桂龙以
通讯方式出席会议。公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和
国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《仙乐健康科技股份有限公司章程》和《
仙乐健康科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议以回收表决票的表决方式逐项表决通过了以下决议：
1、审议通过了《关于在泰国投资建设生产基地的议案》
经审议，董事会认为：在泰国投资建设生产基地是公司全球供应链体系的重要组成部分，有利于为满足公司海外业务发展需要，
提高公司在全球的竞争力，符合公司的“国际化”战略，同意公司使用自有资金和自筹资金合计不超过 4000万美元，通过公司的香
港全资子公司仙乐控股有限公司和新加坡全资孙公司仙乐控股（亚洲）有限公司在泰国合资设立全资项目公司仙乐健康科技（泰国）
有限公司（暂定名，以泰国公司注册机关核准的名称为准）投资建设泰国生产基地，并同意授权公司管理层及其授权人员采取必要的
措施实施和完成本项投资。
本议案已经第四届董事会战略委员会第一次会议审议通过。
《关于在泰国投资建设生产基地的公告》具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过了《高级管理人员薪酬管理制度》
经审议，董事会认为：公司制定的《高级管理人员薪酬管理制度》内容符合《中华人民共和国公司法》、《仙乐健康科技股份有
限公司章程》的有关规定，契合公司的实际情况，有利于进一步完善公司高级管理人员的薪酬管理体系，健全科学有效的激励和约束
机制，充分调动高级管理人员工作积极性和创造性，提高公司经营效益和管理水平，同意通过本制度，并授权董事会薪酬与考核委员
会按照《高级管理人员薪酬管理制度》的规定具体实施公司高级管理人员的薪酬相关事项。
本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。
《高级管理人员薪酬管理制度》具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：董事林培青、陈琼、姚壮民因同时担任公司高级管理人员，对本议案回避表决，4票赞成，0票反对，0票弃权，3 票
回避。
三、备查文件
1、仙乐健康科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议；
2、仙乐健康科技股份有限公司第四届董事会战略委员会第一次会议决议；
3、仙乐健康科技股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-28/9a8653b5-dcf9-4c48-a47f-0668b8823b71.PDF
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2024-10-28 16:42│仙乐健康（300791）：关于董事、高级管理人员增持公司股份计划进展暨实施时间过半的公告
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仙乐健康（300791）：关于董事、高级管理人员增持公司股份计划进展暨实施时间过半的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/3d89492d-64c5-467b-a4eb-629cc7f9dd8b.PDF
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2024-10-24 07:56│仙乐健康（300791）：关于举行2024年第三季度网上业绩说明会的公告
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仙乐健康（300791）：关于举行2024年第三季度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/79c33193-d290-4029-a8f5-30010484a340.PDF
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2024-10-24 00:00│仙乐健康（300791）：2024年第三季度报告披露提示性公告
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仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024年 10月 22日召开第四届董事会第三次会议，会议审议通过了
公司《2024年第三季度报告》；公司监事会于 2024 年 10 月 22 日召开四届监事会第三次会议，会议审议通过了公司《2024年第三
季度报告》。
为使投资者全面了解公司 2024 年第三季度的经营成果和财务状况，公司《2024年第三季度报告》于 2024年 10月 24日在中国
证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-23/9a1c4101-ed71-46b4-a362-8afcdc73d660.PDF
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2024-10-24 00:00│仙乐健康（300791）：关于举行2024年第三季度网上业绩说明会的公告
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仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 10 月 24 日披露了 2024 年第三季度报告。为便于广大投资者
更深入全面地了解公司情况，公司定于 2024 年 9 月 30 日（星期三）下午 15:30 至 17:30 在全景网举办 2024 年第三季度业绩
说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景?路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次业绩说明会
。
出席本次 2024 年第三季度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理林培青先生、董事兼副总经理姚壮民先生、副总经理兼董
事会秘书郑丽群女士、财务负责人夏凡女士、投资者关系总监刘若阳先生、独立董事胡世明先生、保荐代表人刘兴德先生。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年第三季度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的
意见和建议。投资者可于2024 年 10 月 30 日（星期三）下午 15:30 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问
题征集专题页面。公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
（问题征集专题页面二维码，扫码自动匹配移动端）
欢迎
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