公司公告☆ ◇300791 仙乐健康 更新日期：2026-01-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-11 15:42 │仙乐健康（300791）：独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺（王铮） │
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│2026-01-11 15:42 │仙乐健康（300791）：关于制定及修订公司于H股发行上市后适用的内部治理制度的公告 │
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│2026-01-11 15:42 │仙乐健康（300791）：独立董事候选人声明与承诺（王铮） │
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│2026-01-11 15:42 │仙乐健康（300791）：独立董事提名人声明与承诺（王铮） │
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│2026-01-11 15:42 │仙乐健康（300791）：关于增选公司第四届董事会独立董事的公告 │
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│2026-01-11 15:42 │仙乐健康（300791）：关于公司聘请H股发行及上市的审计机构的公告 │
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│2026-01-11 15:42 │仙乐健康（300791）：关于筹划发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的提示性公告 │
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│2026-01-11 15:37 │仙乐健康（300791）：第四届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2026-01-11 15:35 │仙乐健康（300791）：董事会秘书工作细则（草案）（H股发行并上市后适用） │
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│2026-01-11 15:35 │仙乐健康（300791）：对外担保管理制度（草案）（H股发行并上市后适用） │
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2026-01-11 15:42│仙乐健康（300791）：独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺（王铮）
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根据仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议决议，本人王铮被提名为公司第四届董事会独
立董事候选人。截至公司股东会通知发出之日，本人尚未取得中国证监会认可的独立董事资格证书。为更好的履行独立董事职责，本
人承诺如下：
本人将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
特此承诺。
承诺人：王铮
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-12/f06070c9-01b6-44ec-ac78-e2621f60ef03.PDF
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2026-01-11 15:42│仙乐健康（300791）：关于制定及修订公司于H股发行上市后适用的内部治理制度的公告
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仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 1月 8日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于制定
及修订公司于 H股发行上市后适用的内部治理制度的议案》。现将详情公告如下：
一、制定及修订制度
为公司本次 H股上市之目的，根据境内外有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定以及相关监管要求，结合公司的实
际情况及需求，公司新制定了部分内部治理制度，并对部分原内部治理制度进行修订。
（一）本次新制定的制度如下：
序号 制度名称 是否提交股东会审议
1 利益冲突管理制度（草案） 否
2 企业管治报告制度（草案） 否
（二）本次修订的制度如下：
序号 制度名称 是否提交股东会审议
1 独立董事工作制度 是
2 对外担保管理制度 是
3 对外投资管理制度 是
4 关联交易决策制度 是
5 累积投票制实施细则 是
6 募集资金管理制度 是
7 独立董事专门会议工作细则 否
8 审计委员会工作细则 否
9 提名委员会工作细则 否
10 薪酬与考核委员会工作细则 否
11 战略委员会工作细则 否
12 总经理工作细则 否
13 董事会秘书工作细则 否
14 对外提供财务资助管理制度 否
15 信息披露管理制度 否
16 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 否
17 年报信息披露重大差错责任追究制度 否
18 内幕信息知情人管理制度 否
19 内部审计管理制度 否
20 市值管理制度 否
21 控股子公司管理制度 否
22 舆情管理制度 否
23 投资者关系管理制度 否
24 董事、高级管理人员及其他核心人员薪酬与绩效考核管 否
理制度
25 高级管理人员薪酬管理制度 否
26 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 否
27 防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度 否
上述新制定和修订后的内部治理制度全文刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上。
同时，提请公司董事会、股东会授权相关人士单独或共同代表公司，为本次H股上市之目的，根据境内外法律法规的规定或者境
内外有关政府部门和监管机构的要求与建议以及本次 H 股上市的实际情况等，对经本次董事会、股东会审议通过的上述内部治理制
度进行调整、修改和补充（包括但不限于对文字、章节、条款、生效时间等条款进行调整和修改）。
上述内部治理制度经公司董事会、股东会审议通过后，自公司本次发行的 H股股票在香港联交所上市交易之日起生效并实施。在
此之前，除另有修订外，公司现行的上述内部治理制度将继续适用。
二、备查文件
1、仙乐健康科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议；
2、仙乐健康科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第十次会议决议；
3、仙乐健康科技股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-12/f562dff3-ac72-47f2-84c6-f40188725b99.PDF
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2026-01-11 15:42│仙乐健康（300791）：独立董事候选人声明与承诺（王铮）
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仙乐健康（300791）：独立董事候选人声明与承诺（王铮）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-12/05347d14-d877-412a-8a26-7e4f2651b700.PDF
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2026-01-11 15:42│仙乐健康（300791）：独立董事提名人声明与承诺（王铮）
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仙乐健康（300791）：独立董事提名人声明与承诺（王铮）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-12/9a990e50-fdab-4fc0-a9d6-5946dfb4a901.PDF
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2026-01-11 15:42│仙乐健康（300791）：关于增选公司第四届董事会独立董事的公告
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仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 1月 8日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于增选
公司第四届董事会独立董事的议案》。本议案尚需提请股东会审议。现将详情公告如下：
一、概述
为提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及其《企业管治守则》的相关
规定，经董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会提名王铮女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自本议案经公司股东
会审议通过且公司发行的 H股股票在香港联交所上市交易之日起至公司第四届董事会届满之日止。
王铮女士的简历见本公告附件。
二、提名委员会审议意见
公司于 2026年 1月 5日召开第四届董事会提名委员会第三次会议，审议通过了《关于增选公司第四届董事会独立董事的议案》
，经审查王铮的个人履历等相关资料，会议认为，上述相关人员不存在《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交
易所创业板公司上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《公司章程》和《仙乐健康科技股份有限公司独立董事工作制
度》规定不得担任独立董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，其教育背景、工作经历和专业
经验均能够胜任独立董事的职责要求，符合独立董事的任职条件，具备独立董事的任职资格，同意提名为公司第四届董事会独立董事
，并同意将相关议案提交公司董事会审议。
三、其他说明
截至本公告披露日，王铮女士尚未取得独立董事资格证书，其承诺将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训
并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
王铮女士作为独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东会进行审议。
四、备查文件
1、仙乐健康科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议；
2、仙乐健康科技股份有限公司第四届董事会提名委员会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-12/f21ddaca-1c5c-4dd1-b1dd-87712add7413.PDF
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2026-01-11 15:42│仙乐健康（300791）：关于公司聘请H股发行及上市的审计机构的公告
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仙乐健康（300791）：关于公司聘请H股发行及上市的审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-12/300a0e78-ddf2-41c7-ad06-43eff37eab1a.PDF
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2026-01-11 15:42│仙乐健康（300791）：关于筹划发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的提示性公告
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仙乐健康（300791）：关于筹划发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-12/fb6a7671-0b7d-4d3d-be77-32dc09daaf1e.PDF
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2026-01-11 15:37│仙乐健康（300791）：第四届董事会第十七次会议决议公告
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仙乐健康（300791）：第四届董事会第十七次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-12/0ec8a7d4-3ccc-4244-994b-b9a0f41bd909.PDF
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2026-01-11 15:35│仙乐健康（300791）：董事会秘书工作细则（草案）（H股发行并上市后适用）
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第一条 为促进仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书
工作的管理与监督，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”）及《仙乐健康科技股份有限公司章程》（以下简称“
《公司章程》”）的规定，特制定《仙乐健康科技股份有限公司董事会秘书工作细则》（以下简称“本细则”）。
第二条 公司董事会设董事会秘书，协助董事长处理公司董事会日常事务，负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及
公司股权管理，并作为公司与证券交易所的指定联络人，办理信息披露事务等事宜。董事会秘书为公司高级管理人员，对公司及董事
会负责，承担法律、行政法规、公司股票上市地证券监管规则和《公司章程》对公司高级管理人员要求的义务，享有相应的工作职权
，并获得相应的报酬。
第三条 公司董事会秘书和证券事务代表均应遵守本细则。
第二章 董事会秘书的任职资格
第四条 董事会秘书应具备下列任职资格：具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识；具有良好的个人品质和职业道德
，严格遵守有关法律、法规和规章，能够忠诚地履行职责。
第五条 具有下列情形之一的，不得担任公司的董事会秘书：
（一） 有《公司法》第一百七十八条规定情形之一的；
（二） 被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；
（三） 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，期限尚未届满；
（四） 最近三十六个月受到中国证监会行政处罚；
（五） 最近三十六个月受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
（六） 法律法规、中国证监会、证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。
第六条 董事会秘书应当由公司董事、副总经理或财务负责人担任。公司聘请的会计师事务所的会计师和律师事务所的律师不得
兼任董事会秘书。第七条 董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别作出时，则该兼任董事及董事会秘书的人
不得以双重身份作出。
第三章 董事会秘书的职责
第八条 董事会秘书应当遵守法律、行政法规、部门规章、公司股票上市地证券监管规则、《公司章程》及本细则的有关规定，
承担与公司高级管理人员相应的法律责任，享受相关待遇，对公司负有忠实和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。
第九条 董事会秘书的主要职责是：
（一） 组织筹备董事会会议和股东会，参加股东会、董事会会议及高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字确
认；
（二） 负责保管公司股东名册、董事会名册，以及股东会、董事会的会议文件和会议记录等；
（三） 促使董事会依法行使职权；在董事会拟作出的决议违反法律、行政法规、部门规章和《公司章程》时，应当提醒与会董
事；如果董事会坚持作出上述决议，董事会秘书应将有关个人的意见记载于会议记录上；
（四） 协助董事和高级管理人员了解法律、法规、规章和《公司章程》；
（五） 积极为独立董事履行职责提供协助，介绍情况、提供资料，并做好独立董事与董事会其他董事、董事会专门委员会之间
的沟通工作；
（六） 负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制订公司信息披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务
人遵守信息披露相关规定；
（七） 负责公司投资者关系管理和股东资料管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、保荐人、证券服务机构
、媒体等之间的信息沟通；
（八） 负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息出现泄露时，及时向证券交易所报告并办理公告；
（九） 关注媒体报道并主动求证真实情况，督促董事会及时回复证券交易所所有问询；
（十） 组织董事和高级管理人员进行证券法律法规、本规则及相关规定的培训，协助前述人员了解各自在信息披露中的权利和
义务；
（十一） 督促董事和高级管理人员遵守法律、法规、规章、规范性文件、本规则、证券交易所制定的其他相关规定及《公司章
程》，切实履行其所作出的承诺；在知悉公司作出或可能作出违反有关规定的决议时，应予以提醒并立即如实地向证券交易所报告；
（十二） 法律、法规、规章、公司股票上市地证券监管规则和《公司章程》规定的其它应由董事会秘书履行的职责。
第四章 董事会秘书的任免
第十条 董事会秘书由董事长提名，经董事会决定聘任或解聘。董事会秘书任期 3 年，连聘可以连任。
第十一条 公司应当在原任董事会秘书离职后 3 个月内聘任董事会秘书。
公司在聘任董事会秘书的同时，还应当聘任证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。在董事会秘书不能履行职责时，由证券事
务代表行使其权利并履行其职责，在此期间，并不当然免除董事会秘书对公司信息披露事务所负有的责任。第十二条 公司应当在聘
任董事会秘书时与其签订保密协议，要求其承诺在任职期间以及在离任后持续履行保密义务直至有关信息披露为止，但涉及公司违法
违规的信息除外。
第十三条 公司解聘董事秘书应有充分的理由，不得无故解除其职务。董事会秘书被解除或辞职时，应当及时向证券交易所报告
，说明原因并公告。董事会秘书有权就不当解除或者与辞职有关的情况，向证券交易所提交个人陈述报告。第十四条 董事会秘书出
现以下情形之一，公司董事会应当自事实发生之日起一个月内解聘董事会秘书：
（一） 出现本细则第五条所规定情形之一的；
（二） 连续 3 个月以上不能履行职责的；
（三） 在执行职务时出现重大错误或疏漏，给公司或股东造成重大损失；
（四） 违反法律、行政法规、部门规章等法律法规或《公司章程》的规定，给公司或股东造成重大损失的；
（五） 董事会认为不宜继续担任董事会秘书的其他情形。
第十五条 公司董事会解聘董事会秘书应当具有充分理由，不得无故将其解聘。
第十六条 公司董事会秘书空缺期间，董事会应当指定一名董事或者高级管理人员代行董事会秘书的职责，同时尽快确定董事会
秘书人选。公司指定代行董事会秘书职责的人员之前，由董事长代行董事会秘书职责。董事会秘书空缺期间超过三个月之后，董事长
应当代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。
第十七条 董事会秘书、证券事务代表应当按证券监管部门的要求，参加证券监管部门、证券交易所及其授权机构所组织的培训
，并取得董事会秘书资格证书。
第五章 董事会秘书工作制度
第十八条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、财务总监及其他高级管理人员和公司相关人员应当支持、配合
董事会秘书的工作。
董事会秘书为履行职责，有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露的有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要
求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。
第十九条 董事会秘书在履行职责的过程中受到不当妨碍和严重阻挠时，可以直接向证券交易所报告。董事会秘书应按规定的时
限、方式和要求发出董事会会议通知，将会议文件送达与会者。
第二十条 董事会秘书应对提交董事会、股东会审议的各项议案事先作好沟通工作，协调核实相关数据，确保文件质量。
第二十一条 董事会秘书应关注公共传媒（包括主要网站）对公司的报道，及时反馈给公司董事会和管理层。
第二十二条 董事会秘书应做好与中介机构的联络工作。
第六章 附则
第二十三条 本细则未尽事宜，依照国家法律、法规、公司股票上市地证券监管规则以及《公司章程》的有关规定执行。
第二十四条 若本细则与国家法律、法规、公司股票上市地证券监管规则以及《公司章程》的有关规定不一致的，以国家法律、
法规、公司股票上市地证券监管规则以及《公司章程》的有关规定为准。
第二十五条 除上下文另有所指外，本细则所称“以上”包括本数。
第二十六条 本细则由董事会负责解释和修改。
第二十七条 本细则由董事会审议通过，自公司发行的 H 股股票在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市之日起生效实施。
仙乐健康科技股份有限公司二〇二【】年【】月
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2026-01-11 15:35│仙乐健康（300791）：对外担保管理制度（草案）（H股发行并上市后适用）
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仙乐健康（300791）：对外担保管理制度（草案）（H股发行并上市后适用）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-12/6db918ab-e9fa-4610-a0c3-bd17294b0f33.PDF
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2026-01-11 15:35│仙乐健康（300791）：企业管治报告制度（草案）（H股发行并上市后适用）
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第一条 为增加仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）透明度，明确企业管治报告编制流程，根据《中华人民共和国
公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券联交所上市规则》（
以下简称“《联交所上市规则》”）等相关法律、法规、公司股票上市地证券监管规则及《仙乐健康科技股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）的规定，结合公司实际，制定本制度。
第二条 《企业管治报告》由公司董事会负责编备，并在公司年度报告上列载。
董事会办公室负责公司《企业管治报告》的编制工作。
第三条 公司《企业管治报告》应包括如下内容：
（一）企业管治常规
1、以陈述方式阐明公司如何应用《联交所上市规则》附录《企业管治守则》（以下简称“《守则》”）列载的原则，让股东可
衡量有关原则如何应用；
2、说明公司是否遵守守则条文。若公司已采纳本身比守则条文更为严格的守则，可在年报中促使他人注意此一事实；
3、如偏离守则条文，须说明在有关财政年度中任何偏离守则条文的详情（包括经过审慎考虑的理由）。
（二） 董事的证券交易
1、公司是否有采纳一套比《联交所上市规则》附录《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》（以下简称“《标准守则》”
）所订的标准更高的董事进行证券交易的行为准则；
2、在向所有董事作出特定查询后，公司的董事是否有遵守或不遵守《标准守则》所订有关董事进行证券交易的标准及其本身所
订有关的行为守则；
3、如有不遵守《标准守则》所订标准的情况，则须说明有关不遵守的详情以及阐释公司就此采取的任何补救步骤。
（三）董事会
1、董事会的组成（按董事类别划分），当中包括董事长、执行董事、非执行董事及独立非执行董事的姓名；
2、在财政年度内举行董事会的次数；
3、具名列载每名董事于董事会会议及股东会的出席率；
4、具名列载每名董事出席的董事会或委员会会议数目，以及其替任董事代为出席的董事会或委员会会议数目。由替任董事代为
出席的董事会或其他委员会会议不得计入有关董事的出席率；
5、陈述董事会与管理层各自的职责、其各自如何对公司负责及作出贡献，尤其是陈述董事会如何运作，包括高层次地说明哪类
决定会由董事会作出，哪类决定会交由管理层作出；
6、未能遵守（如有）《联交所上市规则》第 3.10(1)及(2) 条，第 3.10(A) 条的详情，以及阐释就不合规情况所采取的补救步
骤。不合规情况包括未有委任足够数目的独立非执行董事，以及未有委任具备适当专业资格、或具备会计或有关财务管理专长的独立
非执行董事；
7、当独
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