公司公告☆ ◇300791 仙乐健康 更新日期：2026-11-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-11-13 18:28 │仙乐健康（300791）：关于2023年、2025年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票│
│ │回购注销完成的公告 │
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│2026-11-13 18:28 │仙乐健康（300791）：关于调整仙乐转债转股价格的公告 │
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│2026-10-26 19:28 │仙乐健康（300791）：关于2026年限制性股票激励计划预留授予限制性股票授予登记完成的公告 │
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│2026-10-23 16:27 │仙乐健康（300791）：关于会计政策变更的公告 │
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│2026-10-23 16:27 │仙乐健康（300791）：2026年第三季度报告披露提示性公告 │
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│2026-10-23 16:27 │仙乐健康（300791）：关于举行2026年第三季度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-10-23 16:26 │仙乐健康（300791）：第四届董事会第二十五次会议决议公告 │
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│2026-10-23 16:24 │仙乐健康（300791）：2026年三季度报告 │
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│2026-10-08 17:22 │仙乐健康（300791）：关于2026年第三季度可转债转股情况的公告 │
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│2026-10-08 17:22 │仙乐健康（300791）：关于2026年第三季度取得发明专利证书和保健食品注册证书、备案凭证的公告 │
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2026-11-13 18:28│仙乐健康（300791）：关于2023年、2025年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票回购
│注销完成的公告
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仙乐健康（300791）：关于2023年、2025年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票回购注销完成的公告。
公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-13/e67692e0-c78d-46ee-b60b-689d9467a32f.PDF
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2026-11-13 18:28│仙乐健康（300791）：关于调整仙乐转债转股价格的公告
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仙乐健康（300791）：关于调整仙乐转债转股价格的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-13/22c1ac3c-b65f-4bdd-8ffd-e25edc4569a5.PDF
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2026-10-26 19:28│仙乐健康（300791）：关于2026年限制性股票激励计划预留授予限制性股票授予登记完成的公告
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仙乐健康（300791）：关于2026年限制性股票激励计划预留授予限制性股票授予登记完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-26/f5f1ed85-4d71-4db1-ae90-b7b484e5f454.PDF
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2026-10-23 16:27│仙乐健康（300791）：关于会计政策变更的公告
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特别提示：
本次会计政策变更是仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据财政部颁布的相关规定进行的相应变更，不会对公司
财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。公司本次会计政策变更事项属于根据法律、法规或者国家统一的会计制度要求的会计
政策变更，无需提交公司董事会和股东会审议。
一、本次会计政策变更概述
（一）会计政策变更的原因及日期
财政部于 2025年 12月 5日颁布了《企业会计准则解释第 19号（》财会〔2025〕32 号），规定“关于非同一控制下企业合并中
补偿性资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“关于采用电子支付系统结
算的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综
合收益的权益工具的披露”等相关内容自 2026年 1月 1日起施行。
财政部于 2026年 6月 4日颁布了《企业会计准则解释第 20号》（财会〔2026〕7号），规定“关于金融资产合同现金流量特征
的评估”“关于货币缺乏可兑换性时的会计处理及相关披露”等相关内容自公布之日起施行。2026 年 1月 1日至解释施行日新增的
解释规定的业务，企业应当根据解释进行调整。
（二）变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准
则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后采用的会计政策
公司将按照财政部颁布的《企业会计准则解释第 19号》《企业会计准则解释第 20 号》的要求执行。其他未变更部分，仍按照
财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相
关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经
营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不
涉及对公司以前年度的追溯调整，不存在损害公司及股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-24/6876d16c-511b-4391-a710-7475f3879e35.PDF
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2026-10-23 16:27│仙乐健康（300791）：2026年第三季度报告披露提示性公告
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仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 10 月22 日召开第四届董事会第二十五次会议，会议审议
通过了公司《2026 年第三季度报告》。
为使投资者全面了解公司 2026 年第三季度的经营成果和财务状况，公司《2026 年第三季度报告》于 2026 年 10 月 24 日在
中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-24/9672b7a7-d191-4963-9337-e50697898067.PDF
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2026-10-23 16:27│仙乐健康（300791）：关于举行2026年第三季度网上业绩说明会的公告
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仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 10月 24日披露了《2026年第三季度报告》。为便于广大投资者
更深入、全面地了解公司情况，公司定于 2026 年 10 月 29 日（星期四）下午 15:30 至 17:30 在全景网举办2026年第三季度业绩
说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景?路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次业绩说明会
。
出席本次 2026年第三季度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理林培青先生，副总经理、代理财务负责人郑丽群女士，副
总经理、董事会秘书刘若阳先生，独立董事高见先生、保荐代表人刘兴德先生。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2026年第三季度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的
意见和建议。投资者可于2026年 10月 29日（星期四）下午 15:30前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征
集专题页面。公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
（问题征集专题页面二维码，扫码自动匹配移动端）
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-24/6bf0d4bd-3764-4258-88d5-6083aad69f68.PDF
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2026-10-23 16:26│仙乐健康（300791）：第四届董事会第二十五次会议决议公告
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一、 董事会会议召开情况
仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议于 2026 年 10 月 22 日在上海市长宁来福士 3
5 楼公司会议室以现场会议与通讯表决相结合方式召开。会议通知于 2026 年 10 月 16 日以电子邮件、微信信息等方式送达给全体
董事及其他列席人员。本次会议由董事长林培青先生召集和主持，应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。公司高级管理人员（含董
事会秘书）列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《仙乐健康科技股份有限公司章
程》和《仙乐健康科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议以回收表决票的表决方式逐项表决通过了以下决议：
1、审议通过了《2026 年第三季度报告》
经审议，董事会认为：公司编制《2026 年第三季度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、
完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
《2026 年第三季度报告》具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。
本议案中《2026 年第三季度财务报告》内容已经第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。
本议案无需提交公司股东会审议。
三、备查文件
1、仙乐健康科技股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议；
2、仙乐健康科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-24/847ac86a-dab1-4ddd-b854-3837e576d5d4.PDF
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2026-10-23 16:24│仙乐健康（300791）：2026年三季度报告
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仙乐健康（300791）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-24/ea3a50d2-63f7-4a13-b208-d81b7ebfd888.PDF
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2026-10-08 17:22│仙乐健康（300791）：关于2026年第三季度可转债转股情况的公告
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特别提示：
1、“仙乐转债”（债券代码：123113）转股期为 2021年 10 月 25日至 2027年 4月 18日；最新有效的转股价格为 31.69元/股
。
2、2026年第三季度，共有 0张“仙乐转债”完成转股，合计转成 0股“仙乐健康”股票（股票代码：300791）。
3、截至 2026年第三季度末，公司剩余可转债为 10,248,193张，剩余可转债票面总金额为 1,024,819,300元人民币。
一、可转换公司债券发行上市概况
（一）可转换公司债券发行概况
经中国证券监督管理委员会《关于同意仙乐健康科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔
2021〕927号）同意注册，仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“仙乐健康”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券 1,02
4.89万张，每张面值 100.00元，募集资金总额为人民币 102,489.29万元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 101,616
.75万元。本次向不特定对象发行的可转换公司债券向公司在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额
部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不
足 102,489.29万元的部分由主承销商余额包销。
（二）可转换公司债券上市情况
经深交所同意，公司 102,489.29万元可转换公司债券于 2021年 5月 14日起在深交所挂牌交易，债券简称“仙乐转债”，债券
代码“123113”。
（三）可转换公司债券转股期限
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《仙乐健康科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集
说明书》（以下简称“募集说明书”）的相关规定，本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日（2021年 4月
23日）起满六个月后的第一个交易日（2021年 10月25日）起至本次可转换公司债券到期日（2027年 4月 18日）止，即自 2021年10
月 25日至 2027年 4月 18日。
二、 可转换公司债券转股及股份变动情况
2026年第三季度，“仙乐转债”因转股减少 0元人民币（即 0张），共计转换成“仙乐健康”股票 0股；截至 2026年 9月 30日
，“仙乐转债”余额为1,024,819,300元人民币（即 10,248,193张）。公司 2026年第三季度股份变动情况如下：
2026年 6月 30日 本次变动增减 2026年 9月 30日
（＋，－）
数量（股） 比例% 可转债 其他 小计 数量（股） 比例 %
转股
一、有限售 51,284,479 16.61 0 -558,550 -558,550 50,725,929 16.46
条件股份
高管锁定股 47,491,095 15.38 0 0 0 47,491,095 15.41
股权激励限 3,793,384 1.23 0 -558,550 -558,550 3,234,834 1.05
售股
二、无限售 257,407,184 83.39 0 92,559 92,559 257,499,743 83.54
条件股份
三、股份总 308,691,663 100.00 0 -465,991 -465,991 308,225,672 100.00
数
注：本次其他变动主要系公司回购注销 2023年、2025 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票，以及 2
023年限制性股票激励计划预留部分第二个解除限售期解除限售所致。
三、 咨询方式
联系部门：公司董事会办公室
咨询电话：0754-8998 3800
四、 备查文件
1、截至 2026年 9月 30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“仙乐健康”股本结构表；
2、截至 2026年 9月 30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“仙乐转债”股本结构表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-08/b657de18-1790-4887-8d17-6acc559abb86.PDF
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2026-10-08 17:22│仙乐健康（300791）：关于2026年第三季度取得发明专利证书和保健食品注册证书、备案凭证的公告
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仙乐健康（300791）：关于2026年第三季度取得发明专利证书和保健食品注册证书、备案凭证的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-08/8cb1987d-2479-4232-b316-b8ab24f6b569.PDF
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2026-10-08 17:20│仙乐健康（300791）：关于完成工商变更登记并取得换发营业执照的公告
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仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 9月 14日召开2026年第三次临时股东会，审议通过了《关于变更公
司注册资本及修订<公司章程>的议案》。公司于近日完成了工商变更登记手续，并取得了汕头市市场监督管理局换发的营业执照。现
将相关情况公告如下：
一、本次工商变更登记的主要事项
公司注册资本由人民币叁亿零柒佰陆拾叁万肆仟陆佰陆拾叁元变更为叁亿零捌佰贰拾贰万伍仟陆佰柒拾贰元。
二、新取得营业执照的基本信息
统一社会信用代码：91440500617536366K
名称：仙乐健康科技股份有限公司
类型：其他股份有限公司(上市)
法定代表人：林培青
注册资本：人民币叁亿零捌佰贰拾贰万伍仟陆佰柒拾贰元
成立日期：1993年 08月 16日
住所：汕头市泰山路 83号
经营范围：健康科技产业投资，企业管理服务；营养健康及生物技术的研究、转让和技术咨询服务；保健食品销售；食品销售；
化妆品生产销售；保健食品生产，食品生产；货物进出口、技术进出口；日用化学产品制造、日用化学产品销售（另一生产地址：汕
头市黄山路珠业南街 11号）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
三、备查文件
1、仙乐健康科技股份有限公司营业执照。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-08/aca20ac2-b59f-41be-989a-1766a8f5f81b.PDF
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2026-09-24 18:56│仙乐健康（300791）：关于不向下修正仙乐转债转股价格的公告
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仙乐健康（300791）：关于不向下修正仙乐转债转股价格的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/bece3f3c-fd22-4428-89d4-ad751dcaf0fc.PDF
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2026-09-24 18:56│仙乐健康（300791）：第四届董事会第二十四次会议决议公告
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一、 董事会会议召开情况
仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议于 2026年 9月 23日以通讯表决方式召开。会议
通知于 2026年 9月 23日以电子邮件、微信信息等方式送达给全体董事及其他列席人员。本次会议属于临时会议，会议通知根据《仙
乐健康科技股份有限公司董事会议事规则》第十一条的规定发出，召集人已做出说明。本次会议由董事长林培青先生召集和主持，应
出席董事 8人，实际出席董事 8人。公司高级管理人员（含董事会秘书）列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和
国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——
创业板上市公司规范运作》《仙乐健康科技股份有限公司章程》和《仙乐健康科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议
合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议以回收表决票的表决方式逐项表决通过了以下决议：
1、审议通过了《关于不向下修正“仙乐转债”转股价格的议案》
经审议，董事会决定本次不行使“仙乐转债”的转股价格向下修正的权利，且在未来三个月内（即 2026 年 9月 24日至 2026
年 12月 23日），如再次触发“仙乐转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。
表决结果：7票赞成，0票反对，1票弃权。
董事姚壮民弃权理由：转股价格向下修正事关债券持有人与股东利益的平衡，涉及对公司股价走势的前瞻判断。在尚无充分依据
判断未来三个月股价走势的情况下，预先承诺不下修转股价的条件尚不成熟，故投弃权票。
本议案无需提交公司股东会审议。
《关于不向下修正“仙乐转债”转股价格的公告》具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的公告。
三、备查文件
1、仙乐健康科技股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/12efe6b6-cfbc-40e8-9615-70eb3fce90fa.PDF
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2026-09-16 18:04│仙乐健康（300791）：关于仙乐转债预计触发转股价格修正条件的提示性公告
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仙乐健康（300791）：关于仙乐转债预计触发转股价格修正条件的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-16/53eaf700-3a61-43b5-b3f8-ee47dc6dddd6.PDF
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2026-09-14 18:34│仙乐健康（300791）：仙乐健康2026年第三次临时股东会的法律意见书
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致：仙乐健康科技股份有限公司（下称“贵公司”）
广东信达律师事务所（下称“本所”）接受贵公司的委托，指派见证律师参加了贵公司2026年第三次临时股东会（下称“本次股
东会”），并进行了必要的验证工作。现根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（下称
“《股东会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》（下称“《网络投票实施细则》”）等法律法规和规
范性文件以及贵公司《公司章程》的规定，对贵公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决
结果等事项发表法律意见。
在出具本法律意见书之前，本所律师参加了本次股东会，审查了贵公司董事会提供的与本次股东会有关的文件。贵公司保证其所
提供的文件真实、完整，其复印件与原件相符，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所律师披露，而无任何隐瞒、疏
漏之处。
本法律意见书仅供贵公司本次股东会相关事项合法性的目的使用，不得用作任何其他目的。本所律师同意将本法律意见书随同贵
公司本次股东会决议一起予以公告。
本所律师依据《股东会规则》第六条的规定，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，现出具法律意见
如下：
一、关于本次股东会的召集与召开程序
1、贵公司董事会作为召集人于2026年8月29日在巨潮资讯网刊登了《仙乐健康科技股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东
会的通知》。
2、本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议于2026年9月14日（星期一）下午15:00在上海
市青浦区赵巷镇佳杰路99弄2号8层会议室如期召开，贵公司现场会议同时提供了远程视频参会系统。本次股东会同时遵照会议通知确
定的时间和程序进行了网络投票，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年9月14日9:15-9:25、9:30-1
1:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年9月14日9:15-15:00期间的任意时间。
经本所律师查验，本次股东会的召集与召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东会的人员及召集人资格
1、经查验，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人以及通过网络投票表决的股东共65人，共代表有表决权股份219,285,0
62股，占贵公司有表决权股份总数的71.4423％。其中出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人4人，代表有表决权股份177,242,
326股，占贵公司有表决权股份总数的57.7449％；根据深圳证券信息有限公司提供的本次股东会网络投票结果的统计数据，在有效时
间内通过网络投票方式参加投票的股东61人，代表有表决权股份42,042,736股，占贵公司有表决权股份总数的13.6974%。
经查验，出席本次股东会现场会议的股东及委托代理人出席的股东均为本次股东会股权登记日2026年9月9日下午收市时在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东；通过网络投票系统进行投票的股东资格，由深圳证券信息有限
公司验证其身份。
2、出席/列席本次股东会的其他人员为贵公司的董事、高级管理人员及本所律师。
3、本次股东会的召集人为贵公司董事会。
本所律师认为，出席会议人员及召集人资格合法有效。
三、关于本次股东会的表决程序、表决结果
经本所律师验证，本次股东会审议的议案与召开本次股东会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次股东会现场会议未发生
对通知的议案进行修改的情形。本次股东会对会议通知中列明的议案进行逐项审议，并采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表
决。
本次股东会现场会议对本次股东会会议通知中列明的议案，以记名投票方式进行表决，监票人、计票人按照有关法律法规和《公
司章程》规定的程序共同对现场投票进行了监票和计票；深圳证券信息有限公司向贵公司提供了本次股东会网络投票的股东人数、代
表股份数、占贵公司总股份的比例和表决结果，网络投票的表决结果由深圳证券信息有限公司汇总统计，并由其对真实性负责。
本次股东会投票表决结束后，贵公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，并当场公布表决结果，具体如下：
1.00 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
总表决情况：同意219,265,162股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9909％；反对16,600股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.0076％；弃权3,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0015％。
中小股东总表决情况：同意9,843,531股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7982％；反对16,600股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1683％；弃权3,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.0335％。
表决结果：该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。
2.00 《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》
总表决情况：同意219,265,162股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9909％；反对19,900股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.0091％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意9,843,531股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7982％；反对19,900股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2018％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的0.0000％。
表决结果：该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。
3.00 《关于回购注销2025年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》
总表决情况：同意219,265,162股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9909％；反对19,900股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.0091％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意9,843,531股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7982％；反对19,900股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2018％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的0.0000％。
表决结果：该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。
本次股东会会议记录已经列席本次股东会的董事、董事会秘书签名，出席本次股东会的股东及委托代理人没有对表决结果提出异
议。
本所律师认为，本次股东会表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规及《公司章程
》的规定，出席会议人员及召集人资格合法有效，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-14/90547489-98b4-46a4-8dd8-4086f1a32e8c.PDF
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2026-09-14 18:34│仙乐健康（300791）：2026年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现增加、否决或变更议案的情形；
2、本次股东会审议通过修改公司章程议案；
3、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、 会议召开情况
1、现场会议召开时间：2026年 9月 14日（星期一）下午 15:00
2、现场会议召开地点：上海市青浦区赵巷镇佳杰路 99弄 2号 8层会议室，公司现场会议同时提供了远程视频参会系统。
3、网络投票时间：2026年 9月 14日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 9月 14日 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 9月 14日9:15-15:00期间的任意时间。
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长林培青先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件以及《仙乐健康科技股份有限公司章程》的相
关规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 65人，代表股份 219,285,062股，占公司有表决权股份总数的 71.4423%。
其中：通过现场投票的股东 4人，代表股份 177,242,326 股，占公司有表决权股份总数的 57.7449%。
通过网络投票的股东 61 人，代表股份 42,042,736 股，占公司有表决权股份总数的 13.6974%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 57人，代表股份 9,863,431股，占公司有表决权股份总数的 3.2135%。
其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 57人，代表股份 9,863,431股，占公司有表决权股份总数的 3.2135%。
2、出席或列席本次股东会的其他人员包括公司董事、高级管理人员（含董事会秘书）、独立董事及广东信达律师事务所律师。
公司部分董事、高级管理人员通过视频方式参会。
三、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提 提 表 同意 反对 弃权 表
案 案 决 决
编 名 分 结
码 称 类 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 果
1.00 关于变更 总表决情 219,265,162 99.9909 16,600 0.0076 3,300 0.0015 通过
公司注册 况
资本及修
订《公司 其中，中 9,843,531 99.7982 16,600 0.1683 3,300 0.0335
章程》的 小股东的
议案 表决情况
2.00 关于回购 总表决情 219,265,162 99.9909 19,900 0.0091 0 0 通过
注 销 况
2023 年
限制性股
票激励计
划部分已
授予但尚 其中，中 9,843,531 99.7982 19,900 0.2018 0 0
未解除限 小股东的
售的限制 表决情况
性股票的
议案
3.00 关于回购 总表决情 219,265,162 99.9909 19,900 0.0091 0 0 通过
注 销 况
2025 年
限制性股
票激励计
划部分已
授予但尚
未解除限
售的限制 其中，中 9,843,531 99.7982 19,900 0.2018 0 0
性股票的 小股东的
议案 表决情况
1、提案 1.00 2.00 3.00为特别决议议案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。四
、律师出具的法律意见
本次股东会由广东信达律师事务所指派的高灵灵律师及刘品律师见证，并出具法律意见书，认为本次股东会的召集及召开程序符
合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席会议人员及召集人资格合法有效，本次股
东会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、仙乐健康科技股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议；
2、广东信达律师事务所律师出具的《广东信达律师事务所关于仙乐健康科技股份有限公司 2026年第三次临时股东会的法律意见
书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-14/cbbf5801-5bd9-4a5c-8add-5072da46a4a9.PDF
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2026-09-14 18:34│仙乐健康（300791）：关于回购注销部分限制性股票暨减少注册资本通知债权人的公告
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仙乐健康（300791）：关于回购注销部分限制性股票暨减少注册资本通知债权人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-14/106e5993-39c9-4f8a-bbd8-57a6dc4e0beb.PDF
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2026-09-07 17:18│仙乐健康（300791）：关于参加2026年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会活动的公告
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仙乐健康（300791）：关于参加2026年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会活动的公告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-07/53eaedf5-a1bb-4d5f-a335-d8f577866bf8.PDF
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2026-08-28 20:18│仙乐健康（300791）：2026年半年度报告
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仙乐健康（300791）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/be462f97-d642-47bd-987c-b3b9ae2b9884.PDF
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2026-08-28 20:18│仙乐健康（300791）：2026年半年度报告摘要
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仙乐健康（300791）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/46654e7c-66c1-4f0b-a1da-384095d323d6.PDF
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2026-08-28 20:17│仙乐健康（300791）：关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的公
│告
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仙乐健康（300791）：关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告。公告详情请查
看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/8b637f3c-14c1-460e-96af-2d64170c0483.PDF
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2026-08-28 20:17│仙乐健康（300791）：关于回购注销2025年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的公
│告
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仙乐健康（300791）：关于回购注销2025年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/57e75724-58c0-4350-9063-d730f269e3e5.PDF
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2026-08-28 20:17│仙乐健康（300791）：关于举行2026年半年度网上业绩说明会的公告
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仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 8月 29日披露了 2026年半年度报告。为便于广大投资者更深入
全面地了解公司情况，公司定于 2026年 9月 7日（星期一）15:00至 17:00在全景网举办 2026年半年度业绩说明会，本次业绩说明
会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景?路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次业绩说明会。
出席本次 2026年半年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理林培青先生，副总经理、财务负责人（代行）郑丽群女士，
副总经理、董事会秘书刘若阳先生，独立董事胡世明先生，保荐代表人刘兴德先生。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2026年半年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意
见和建议。投资者可于 2026年 9月 7日（星期一）15:00前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页
面。公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
（问题征集专题页面二维码，扫码自动匹配移动端）
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/df1140b2-bc4c-4dd8-991d-00953c85a471.PDF
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2026-08-28 20:17│仙乐健康（300791）：关于向2026年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的公告
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仙乐健康（300791）：关于向2026年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/cd8624b5-8653-41d8-a504-4a9f262ed4d4.PDF
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2026-08-28 20:17│仙乐健康（300791）：关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告
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仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月 27日召开的第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于
变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。本议案尚需提交股东会审议。现将详情公告如下：
一、总股本和注册资本变更情况
1、经公司 2026年第二次临时股东会授权，公司于 2026年 3月 23日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于向 202
6年限制性股票激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定以 2026年 3月 23日为首次授予日，以 12.21元/股的授予价格向符合首
次授予条件的 85 名激励对象首次授予 1,762,000 股限制性股票。
在确定首次授予日后的限制性股票认购款缴纳期间，有 9名激励对象因个人原因放弃认购公司拟向其授予的部分限制性股票，25
名激励对象因个人原因放弃认购公司拟向其授予的全部限制性股票，涉及股份共计 705,000股，因此，本激励计划实际首次授予激
励对象人数由 85名调整为 60名，实际首次授予的限制性股票数量由 1,762,000股调整为 1,057,000股。公司已完成授予登记相关工
作。公司总股本因本次授予增加 1,057,000 股，由 307,634,663 股变更为308,691,663股，注册资本由 307,634,663元增加至 308,
691,663元。
2、公司于 2026年 4月 22日召开第四届董事会第二十一次会议，分别审议通过了《关于回购注销 2023年限制性股票激励计划部
分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》和《关于回购注销 2025年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性
股票的议案》；2026 年 5 月 20 日，公司召开 2025年年度股东会，审议通过上述议案。
关于 2023 年限制性股票激励计划：公司首次授予部分第二个解除限售期公司层面业绩考核部分达成，所有首次授予激励对象（
不含个人层面绩效考核评价结果为不合格的人员和离职人员）当期拟解除限售的限制性股票按比例解除限售，剩余部分由公司回购注
销；4名首次授予激励对象 2025年度个人层面绩效考核评价结果为不合格，其当期已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售
，由公司进行回购注销；4名首次授予激励对象因主动辞职已不再具备激励对象资格，其已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司
回购注销。公司自 2023年激励计划的 59名首次授予对象处回购 176,067股限制性股票进行注销。
关于 2025 年限制性股票激励计划：公司首次授予部分第一个解除限售期公司层面业绩考核部分达成，所有首次授予激励对象（
不含个人层面绩效考核评价结果为不合格的人员和离职人员）当期拟解除限售的限制性股票按比例解除限售，剩余部分由公司回购注
销；4名首次授予激励对象 2025年度个人层面绩效考核评价结果为不合格，其当期已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售
，由公司进行回购注销；8名首次授予激励对象因主动辞职已不再具备激励对象资格，其已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司
回购注销。公司自 2025年激励计划的 72名首次授予对象处回购 289,924股限制性股票进行注销。
综上，公司本次合计回购注销 465,991股限制性股票。公司总股本因本次回购注销完成减少 465,991股，由 308,691,663股变更
为 308,225,672股，注册资本由 308,691,663元减少至 308,225,672元。
二、《公司章程》修订情况
结合公司总股本和注册资本变更的实际，对《公司章程》进行修订如下：
序 修订前 修订后
号
第 公司注册资本为人民币 公司注册资本为人民币
七 307,634,663元。公司因增加 308,225,672 元。公司因增加
条 或减少注册资本而导致注册 或减少注册资本而导致注册
资本数额变更的，可以在股东 资本数额变更的，可以在股东
会通过同意增加或减少注册 会通过同意增加或减少注册
资本及授权董事会就此涉及 资本及授权董事会就此涉及
事项修改公司章程的决议后， 事项修改公司章程的决议后，
授权董事会依法办理注册资 授权董事会依法办理注册资
本的变更登记手续（包括但不 本的变更登记手续（包括但不
限于授权公司董事会就注册 限于授权公司董事会就注册
资本数额变更事项修改公司 资本数额变更事项修改公司
章程）。 章程）。
第 公司已发行的股份总数为 公司已发行的股份总数为
二 307,634,663 股，均为人民币 308,225,672 股，均为人民币
十 普通股（A股）。 普通股（A股）。
一
条
除上述修订内容外，《公司章程》其他条款保持不变。
修订后的《公司章程》全文将刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上。
三、授权实施
公司提请股东会授权公司董事长或董事长授权的相关人员具体办理本次注册资本变更及《公司章程》修订涉及的企业变更登记、
章程备案并签署相关文件，授权有效期限自股东会审议通过之日起至本次相关企业变更登记及章程备案办理完毕之日止。以上事项最
终变更结果以市场监督管理部门核准结果为准。
四、备查文件
1、仙乐健康科技股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/303631ed-ae85-4978-8c7c-c1fe8dd134e9.PDF
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2026-08-28 20:17│仙乐健康（300791）：关于终止2026年员工持股计划的公告
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仙乐健康（300791）：关于终止2026年员工持股计划的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/de76d3da-7079-4d2e-915e-8db926b614f2.PDF
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2026-08-28 20:17│仙乐健康（300791）：仙乐健康2026半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（1）
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仙乐健康（300791）：仙乐健康2026半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（1）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/d2ac65c2-8996-428a-89cb-6d7f90e7b61e.PDF
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2026-08-28 20:17│仙乐健康（300791）：2026年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单（授予日）
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预留授予激励对象名单（授予日）
一、激励对象名单及拟授出权益分配情况
姓名 职务 国籍 获授的限制 占本激励计 占公司股本
性股票数量 划拟授予限 总额比例
（股） 制性股票总
数的比例
管理人员及核心技术（业务）人员 356,280 16.18% 0.12%
（共 15 人）
合计 356,280 16.18% 0.12%
注：1、上表中涉及的“本激励计划拟授予限制性股票总数”为本激励计划拟授予限制性股票数量 2,202,500股；
2、上表中涉及的“占公司股本总额比例”的数据以 2026年 8月 27 日的股本总额为准，为 308,225,672 股。
二、管理人员及核心技术（业务）人员名单及职务
1 邵旸 核心技术（业务）人员
2 黄忠 核心技术（业务）人员
3 刘哲远 核心技术（业务）人员
4 滕菲 核心技术（业务）人员
5 吴思思 核心技术（业务）人员
6 郑扬 核心技术（业务）人员
7 方波 核心技术（业务）人员
8 郭米嘉 核心技术（业务）人员
9 朴秀华 核心技术（业务）人员
10 陈萌 核心技术（业务）人员
11 周晓樾 核心技术（业务）人员
12 贺庆 管理人员
13 陈鹏展 核心技术（业务）人员
14 潘莹莹 核心技术（业务）人员
15 郑勇 管理人员
注：上述管理人员及核心技术（业务）人员名单排名不分先后，姓名以激励对象本人身份证件为准。
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/ca6bf118-8eb0-47c1-a6ed-27d514b77953.PDF
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2026-08-28 20:17│仙乐健康（300791）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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经仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“仙乐健康”、“公司”或“本公司”）于 2026年 4月 22日召开第四届董事会第二十
一次会议，审议通过了《关于“质量回报双提升”专项行动方案的议案》，并对外发布了《关于“质量回报双提升”专项行动方案的
公告》（公告编码：2026-073）。该方案围绕“聚焦主业、科技创新、完善治理、提升回报、加强沟通”五大维度，明确了公司提升
经营质量与投资回报的具体路径。
自行动方案发布以来，公司积极落实各项举措，在主业经营、创新驱动、治理优化、股东回报及投资者关系管理等方面取得了阶
段性进展。2026 年上半年具体进展情况如下：
一、聚焦核心主业，夯实高质量发展根基
公司围绕营养健康食品解决方案主业持续提升经营质量和全球经营能力，实现营业收入 20.52亿元，同比增长 0.51%。中国区通
过重点客户经营、强化复购、数字化中台建设及产品结构优化，稳步提升经营质量；欧洲区依托十年的本地化积累，本地销售与市场
能力持续完善，并与中国研发、制造及供应链能力形成协同，经营规模与盈利能力同步提升；亚太及其他地区受益于澳新核心客户合
作深化和重点产品放量，取得快速增长，并有序推进本地团队及泰国生产基地建设；美洲区在完成个人护理业务处置后进一步聚焦营
养健康主业，围绕本地市场拓展、质量交付、产能释放、团队建设及运营体系完善持续夯实经营基础，推动区域业务有序爬坡。
二、坚持创新驱动，提升核心竞争力
公司持续加大研发投入，2026年上半年研发费用达 6,416.45万元，围绕“又好又快”的产品技术与生产交付双轮驱动，加速发
展新质生产力。
原料创新层面，公司兼顾成熟原料迭代与自主壁垒原料打造，一方面，围绕功能性原料持续加强筛选、应用研究和产品适配，如
DHA藻油、NAG（N-乙酰氨基葡萄糖）等；另一方面，依托生物转化等技术平台，布局自有专利菌株、特色植物提取物等高价值自研
原料，如藤茶多酚（显齿蛇葡萄叶多酚），着力构筑原料环节差异化竞争壁垒。
制剂与技术平台层面，公司持续推进乳化、包埋递送等核心技术，围绕高载量、生物利用度提升、稳定性优化、感官风味体验开
展技术攻关，强化软糖、软胶囊等优势剂型的技术领先优势，推动制剂技术与原料方案协同匹配，形成产品端差异化竞争力。
产品及项目转化方面，公司重点围绕产品平台化建设，推动技术能力向可复用的产品解决方案沉淀，加强从产品提案、配方开发
、功效验证到生产交付、上市支持的全流程协同。报告期内，公司与美国药典委员会合作发布钙 D软糖和水溶性维生素软糖两项标准
，并依托WELMAX?循证营养研究院，持续完善功效评价、循证研究协同机制。
在生产交付方面，公司围绕“体系化、敏捷化、全球协同”，深化供应链流程建设，优化端到端交付链路；运用数字化及智能化
管理，升级落地全球 SAP、APS、WMS系统，全面提升敏捷交付能力。
在数字化赋能方面，公司以 PLM系统焕新、敏捷MES、供应链计划平台、数据中台为关键抓手，深度融合 AI与业务场景，打造覆
盖研发、生产、供应链、合规全链条的智慧运营体系，全面提升公司敏捷性、韧性与智能化水平。
三、完善公司治理，强化规范运作水平
公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定，持续完善由股东会、董事会和管理层组成的治理架构，
充分发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询的作用。
2026年 1月，公司根据最新监管制度完成《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等制度修订，严格规范股东会、
董事会及各专门委员会、独立董事专门会议议事程序与决策流程，确保重大事项依法合规审议，充分保障股东尤其是中小股东的知情
权、参与权、表决权与监督权。
公司高度重视控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员等“关键少数”的合规运作意识，通过日常培训与制度约束，积极引
导其与公司及中小股东形成利益共同体，全面推动公司高质量发展。
四、强化信息披露，高效传递公司价值
公司高度重视信息披露工作，严格按照相关法律法规要求，真实、准确、完整、及时、公平地履行法定信息披露义务，并结合公
司《信息披露管理制度》做好自愿性信息披露工作。公司信息披露工作已连续 2年被深圳证券交易所评为最高等级 A级。
公司重视与投资者的双向沟通，积极通过定期报告业绩说明会、业绩交流会、券商策略会、深交所互动易、现场调研、投资者热
线、邮件等多元化方式与投资者保持交流，加深投资者对公司的了解，保障投资者知情权，增强投资者对公司的认可，向市场持续传
递公司内在价值与长期发展信心。
五、重视股东回报，共享经营发展成果
公司高度重视对股东的合理投资回报，严格执行股东分红回报规划及利润分配政策。
现金分红方面： 公司 2025 年度权益分派方案已于 2026 年 6月 5日实施完毕，以扣除回购专用证券账户股份后的股本为基数
，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.30 元（含税），合计派发现金红利约 3,996.28 万元，切实与全体股东共享发展成果。
股份回购方面： 公司回购专用证券账户目前持有公司股份 1,285,600股，体现了公司维护公司价值与广大股东权益的决心。未
来，公司将综合考虑经营情况、财务状况、股价表现及未来发展规划，在符合 A 股与港股两地监管规则的前提下，依法合规开展股
份回购，优先用于回购注销，合理优化股本结构，提升每股收益。
长效激励方面： 公司持续优化长效激励约束机制，2026年 4月已完成 2026年限制性股票激励计划首次授予登记工作，向 60名
激励对象授予 105.70万股限制性股票，将核心管理团队、全球骨干员工与公司长期发展、股东长期利益深度绑定，推动公司持续健
康发展，为股东创造长期稳定价值。
六、未来展望
未来，公司将积极落实“质量回报双提升”行动方案，持续聚焦营养健康食品核心主业，强化科技创新与数字化转型，完善公司
治理与内部控制，持续提升信息披露质量，切实维护投资者合法权益。同时，公司将严格履行上市公司责任和义务，不断增强核心竞
争力与可持续发展能力，全面提升公司内在价值，增强股东获得感与认同感，努力成为全球营养健康食品解决方案的引领者。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/07c37352-f8cc-45be-8fcb-9ca2d7fde658.PDF
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2026-08-28 20:17│仙乐健康（300791）：2026-122 关于调整2026年限制性股票激励计划预留授予价格的公告
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仙乐健康（300791）：2026-122 关于调整2026年限制性股票激励计划预留授予价格的公告。公告详情请查看附件。
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2026-08-28 20:17│仙乐健康（300791）：关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告（截至2026年6月30日）
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仙乐健康（300791）：关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告（截至2026年6月30日）。公告详情请查看附件。
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2026-08-28 20:17│仙乐健康（300791）：2026年半年度报告披露提示性公告
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仙乐健康（300791）：2026年半年度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
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2026-08-28 20:17│仙乐健康（300791）：关于制定互动易信息发布及回复内部审核制度的公告
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仙乐健康（300791）：关于制定互动易信息发布及回复内部审核制度的公告。公告详情请查看附件。
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2026-08-28 20:16│仙乐健康（300791）：公司2026年限制性股票激励计划预留授予相关事项的核查意见
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经仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“仙乐健康”、“公司”或“本公司”）2026 年第二次临时股东会授权，公司于 2026
年 8月 27 日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整 2026 年限制性股票激励计划预留授予价格的议案》和《
关于向激励对象授予 2026年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》，同意将 2026年限制性股票激励计划预留部分授予价
格由 12.21元/股调整为 12.08 元/股，以 2026 年 8月 27 日为预留授予日，以 12.08 元/股的授予价格向符合预留授予条件的 15
名激励对象授予 35.6280 万股限制性股票。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《
上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》和《仙乐健康科技股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司董事会薪酬与考核委员会对本激励计划预留授予相关事项进行审核，现将相关情况公告
如下：
一、关于调整 2026年限制性股票激励计划预留授予价格的核查意见
鉴于公司 2025年度权益分派已完成，同意对 2026年限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票的授予价格进行相应调整，由
12.21元/股调整为 12.08元/股。公司本次调整事项符合《管理办法》等法律法规、规范性文件的规定及本激励计划中关于限制性股
票授予价格调整的相关规定，不会对公司财务状况及经营成果产生实质性影响。本次调整在公司 2026年第二次临时股东会授权范围
内，审议程序合法有效，不存在损害公司及股东利益的情形。
二、关于 2026年限制性股票激励计划预留授予事项的核查意见
1、根据公司 2026年第二次临时股东会的授权，董事会确定本激励计划的预留授予日为 2026年 8月 27日，该授予日符合《管理
办法》以及本激励计划的相关规定。
2、预留授予激励对象名单符合本激励计划规定的激励对象范围，具备《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市规则》《管理办法》等法律、
法规规定的激励对象条件。
3、预留授予激励对象均为在公司（含子公司）任职的管理人员及核心技术（业务）人员，不含公司独立董事。
4、预留授予激励对象均不存在下述任一情形：
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其
派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
5、公司和本次授予的激励对象均未发生不得授予/获授权益的情形，公司本激励计划的预留授予条件已成就。
综上，董事会薪酬与考核委员会认为：公司本次调整事项符合《管理办法》等法律法规、规范性文件的规定及本激励计划中关于
限制性股票授予价格调整的相关规定；本激励计划的预留授予日符合《管理办法》以及本激励计划的相关规定，预留授予激励对象均
符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为本激励计划预留授予激励对象的主体
资格合法、有效，同意公司以 2026年 8月 27日为预留授予日，以 12.08元/股的授予价格向符合预留授予条件的 15名激励对象授予
35.6280万股限制性股票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/75cb46bd-4053-4048-8fe3-ab6632178640.PDF
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2026-08-28 20:16│仙乐健康（300791）：第四届董事会第二十三次会议决议公告
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仙乐健康（300791）：第四届董事会第二十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/529c5c5b-a986-419e-b6c4-69a74889eec8.PDF
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2026-08-28 20:16│仙乐健康（300791）：回购注销2023年限制性股票激励计划和2025年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解
│...
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仙乐健康（300791）：回购注销2023年限制性股票激励计划和2025年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解...。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/e52c7c1f-f93b-41f8-82ea-7e0d737bbf3d.PDF
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2026-08-28 20:15│仙乐健康（300791）：终止实施2026年员工持股计划相关事项的法律意见书
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仙乐健康（300791）：终止实施2026年员工持股计划相关事项的法律意见书。公告详情请查看附件。
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2026-08-28 20:15│仙乐健康（300791）：回购注销2023年、2025年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票
│相关事项的法律意见书
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仙乐健康（300791）：回购注销2023年、2025年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票相关事项的法律意
见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/6f03751e-fecb-4abc-9c0b-415b70381604.PDF
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2026-08-28 20:15│仙乐健康（300791）：2026年限制性股票激励计划调整预留授予价格及预留授予相关事项的法律意见书
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仙乐健康（300791）：2026年限制性股票激励计划调整预留授予价格及预留授予相关事项的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/ac953262-a0ef-41ae-892b-8c2eea1df7cc.PDF
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2026-08-28 20:14│仙乐健康（300791）：互动易平台信息发布及回复内部审核制度（2026年8月）
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第一条 为规范仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）在深圳证券交易所（以下简称"深交所"）投资者关系互动平台（
以下简称"互动易平台"）的信息发布与投资者回复行为，健全投资者沟通机制，提升公司治理与信息披露质量，保护投资者合法权益
，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司投资者关系管理工作指引》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券
交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》及《公司章程》，结合公司实际，制定本制度。
第二条 互动易平台管理是公司投资者关系管理的重要组成部分，公司通过互动易平台发布信息或回复投资者提问，应当坚守诚
信原则，严格遵守《规范运作指引》等有关规定，尊重并平等对待所有投资者，主动加强与投资者的沟通，增进投资者对公司的了解
和认同，营造健康良好的市场生态。
第三条公司在互动易平台发布信息或回复投资者提问时，应当谨慎、理性、客观，以事实为依据，保证发布的信息和回复的内容
真实、准确、完整和公平。公司信息披露以指定信息披露媒体披露的内容为准，不得通过互动易平台披露未公开的重大信息。公司在
互动易平台发布或回复的信息不得与依法披露的信息相冲突。
第四条公司在互动易平台回复投资者提问时，不得使用虚假性、夸大性、宣传性、误导性语言，应当注重与投资者交流互动的效
果，不得误导投资者。不具备明确事实依据的内容，公司不得在互动易平台发布或者回复。
第二章内容规范性要求
第五条 公司在互动易平台信息发布及回复内容应当合法合规，符合以下要求：
（一）不得涉及未公开重大信息。 投资者提问涉及已披露事项的，公司可以对投资者的提问进行充分、详细的说明和答复；涉
及或者可能涉及未披露事项的，公司应当告知投资者关注公司的信息披露公告。公司不得以互动易平台发布或者回复信息等形式代替
信息披露或者泄露未公开重大信息；
（二）不得选择性发布或回复。 公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提问时，应当保证发布信息及回复投资者提问的公
平性，对所有依法合规提出的问题认真、及时予以回复，不得选择性发布信息或者回复投资者提问。对于重要或者具有普遍性的问题
及答复，公司应当加以整理并在互动易平台以显著方式刊载；
（三）不得涉及不宜公开的信息。 公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提问时，不得涉及违反公序良俗、损害社会公共
利益的信息，不得涉及国家秘密、商业秘密等不宜公开的信息。公司对供应商、客户等负有保密义务的，应当谨慎判断拟发布的信息
或者回复的内容是否违反保密义务；
（四）充分提示不确定性和风险。 公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提问时，如涉及事项存在不确定性，应当充分提
示相关事项可能存在的不确定性和风险；
（五）不得迎合热点。 公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提问时，不得利用发布信息或者回复投资者提问迎合市场热
点或者与市场热点不当关联；
（六）不得配合违法违规交易。 公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提问时，不得对公司股票及其衍生品种价格作出预
测或者承诺，也不得利用发布信息或者回复投资者提问从事市场操纵、内幕交易或者其他影响公司股票及其衍生品种正常交易的违法
违规行为；
（七）及时回应市场质疑。 公司在互动易平台发布的信息或者回复的内容受到市场广泛质疑，被公共传媒广泛报道且涉及公司
股票及其衍生品种交易异常波动的，公司应当关注并及时履行相应信息披露义务。
第三章内部管理
第六条 公司应当及时回复投资者问题，董事会秘书负责组织互动易平台信息发布及回复工作，按照法律、行政法规、中国证监
会规定、深交所业务规则和《公司章程》等的规定，对拟在互动易平台发布或者回复投资者提问涉及的信息进行审核。
第七条 公司董事会办公室为互动易平台信息发布和投资者问题回复的管理部门，负责及时收集投资者提问的问题、拟订回复内
容、发布或者回复投资者提问。
第八条 公司各子公司、各职能部门负责人应在各自职责范围内积极配合公司董事会秘书、董事会办公室对投资者的提问进行分
析、解答，并按照董事会秘书的要求及时提供相关文件、资料，保证所提供的内容真实、准确、完整、充分，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
第九条互动易平台发布信息或回复投资者提问的内部审核流程如下：
（一）问题收集整理。董事会办公室负责收集整理互动易平台的投资者提问，及时向董事会秘书进行汇报。
（二）回复内容起草。 证券事务代表负责组织董事会办公室及其他相关人员，对投资者提问进行研究并组织编制相关回复内容
。
（三）回复内容审核。 回复内容编制完成，经公司董事会秘书审核通过后及时予以发布；如公司董事会秘书认为特别重要或敏
感的回复，可视情况报董事长审批。董事会秘书可根据实际情况，就有关信息发布和问题回复，征求外部咨询机构意见。
（四）回复内容发布。 拟发布信息或回复内容经审批通过后，由董事会办公室在互动易平台进行发布。凡未经审批通过的信息
或回复不得在互动易平台进行发布。
第四章附则
第十条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定执行。本制度若与届时有效的法律法
规、规范性文件和《公司章程》的规定相冲突，应以届时有效的法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定为准。
第十一条 本制度由公司董事会负责制定、修订和解释，自董事会审议通过之日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/08f2f51b-5cf7-4fdf-9816-94158322d382.PDF
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2026-08-28 20:14│仙乐健康（300791）：公司章程（2026年8月）
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仙乐健康（300791）：公司章程（2026年8月）。公告详情请查看附件。
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2026-08-28 20:14│仙乐健康（300791）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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仙乐健康（300791）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
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2026-08-18 17:26│仙乐健康（300791）：关于独立董事取得独立董事资格证书的公告
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仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026年 1月 27日召开 2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于增选公
司第四届董事会独立董事的议案》，选举王铮女士为公司第四届董事会独立董事，任期为自股东会审议通过且公司发行的 H 股股票
在香港联交所上市交易之日起至公司第四届董事会届满之日止。
截至公司股东会通知发出之日，王铮女士尚未取得独立董事资格证书，根据深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的相关规定，
王铮女士已书面承诺参加深交所组织的最近一次独立董事培训并取得深交所认可的独立董事资格证书。具体内容详见公司于 2026 年
1 月 12 日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
近日，公司董事会收到王铮女士的通知，其已按照相关要求参加了深交所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得由
深交所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/0c6b28d4-720e-4ed1-9250-2ddacb119374.PDF
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2026-08-13 20:02│仙乐健康（300791）：关于收到美国关税退税的公告
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仙乐健康科技股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到境外全资子公司Sirio Nutrition Co.,Ltd( 以 下 简 称 “SN”) 和
境 外 控 股 子 公 司 SIRIONutrition(California)LLC(原 Best Formulations LLC）(以下简称“SNC”)通知，SN和 SNC于近期陆
续收到了美国海关与边境保护局(CBP)的退税，现将具体情况公告如下：
一、基本情况
因美国最高法院裁定美国政府依据《国际紧急经济权力法》(IEEPA)加征的对等关税缺乏法定授权，相关关税措施自始无效，已
征收关税需向进口商退还。随着美国海关与边境保护局退税相关工作的开展，截至目前，SN和 SNC已累计收到退回关税及利息合计 1
,170.29万美元（其中关税 1,120.76万美元，利息 49.53万美元），以 2026 年 8月 10 日人民币汇率中间价 6.7884 折算，折合人
民币约7,944.36万元。
二、对公司的影响
根据《企业会计准则》相关规定，本次收到的退税款项无需追溯调整以前年度财务报表。
本次收到的退税款项中，存在部份款项需要与客户协商分摊的情形，截止目前，公司仍在与客户协商谈判中，故而本次退税事项
对公司 2026年下半年经营业绩及归属于上市公司股东的净利润的具体影响金额尚待确认。若存在需要协商分摊的情形，则本次退税
事项实际对公司经营业绩的影响金额可能低于截至目前已到账的退税总额。
本次收到的退税款项最终会计处理及影响金额须以会计师审计确认后的结果为准，敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-13/62cef101-38df-43ed-9a6d-675a1081a948.PDF
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2026-08-06 19:06│仙乐健康（300791）：关于2023年、2025年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票回购
│注销完成的公告 (1)
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仙乐健康（300791）：关于2023年、2025年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票回购注销完成的公告 (
1)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/feeb36ba-071b-458d-bd0d-b3dfc494ebae.PDF
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2026-08-06 19:06│仙乐健康（300791）：关于调整仙乐转债转股价格的公告
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仙乐健康（300791）：关于调整仙乐转债转股价格的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/9023c16d-1b5e-472d-9abd-83fc8b6bb71e.PDF
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2026-07-31 16:56│仙乐健康（300791）：关于仙乐转债回售结果的公告
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特别提示：
1、债券简称：仙乐转债
2、债券代码：123113
3、回售价格：100.7890元/张（含息、税）
4、回售申报期：2026年 7月 24日至 2026年 7月 30日
5、回售有效申报数量：0张
6、回售金额：0元（含息、税）
一、本次可转换公司债券回售的公告情况
仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 15 号——可转换公司债券》等法律法规的有关规定以及《仙乐健康科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公
司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关约定，于 2026年 7月 22日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于“仙乐转债”回售的公告》（公告编码：2026-095），并于 2026年 7月 22日至 20
26年 7月 30日期间的每个交易日各披露了一次提示性公告，提示“仙乐转债”持有人可以在回售申报期内选择将持有的“仙乐转债
”全部或部分回售给公司。回售价格为人民币 100.7890元/张（含息、税），回售申报期为 2026年 7月 24日至 2026年 7月 30日。
二、本次可转债回售结果及本次回售对公司的影响
“仙乐转债”回售申报期已于 2026年 7月 30日深圳证券交易所收市后结束，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提
供的《回售申报汇总》，“仙乐转债”（债券代码：123113）本次回售有效申报数量为 0 张，回售金额为 0 元（含息、税）。公司
无须办理向“仙乐转债”持有人支付回售资金等后续业务事项，本次回售业务已办理完毕。
本次“仙乐转债”回售不会对公司财务状况、股本结构、经营成果及现金流量产生影响，不会损害公司的债务履行能力和持续经
营能力。
三、本次可转债回售的后续事项
根据相关规定，未回售的“仙乐转债”将继续在深圳证券交易所交易。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《回售申报汇总》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/c6d2ad10-30e6-4143-b33a-bd340ef5b905.PDF
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2026-07-30 20:36│仙乐健康（300791）：关于仙乐转债恢复转股的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、债券代码：123113；债券简称：仙乐转债
2、转股起止日期：2021年 10月 25日至 2027年 4月 18日
3、暂停转股日期：2026年 7月 24日至 2026年 7月 30日
4、恢复转股日期：2026年 7月 31日
经中国证券监督管理委员会《关于同意仙乐健康科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔
2021〕927号）同意注册，仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“仙乐健康”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券 1,02
4.89 万张，每张面值 100.00 元，募集资金总额为人民币 102,489.29万元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 101,6
16.75万元。
经深圳证券交易所同意，公司 102,489.29 万元可转换公司债券于 2021 年 5月 14 日起在深交所挂牌交易，债券简称“仙乐转
债”，债券代码“123113”，转股期自 2021 年 10月 25日至 2027年 4月 18 日。“仙乐转债”现正处于转股期。
公司股票自 2026年 6月 10日至 2026年 7月 22日连续三十个交易日的收盘价格低于当期“仙乐转债”转股价格 31.66元/股的
70%，即 22.16元/股，且“仙乐转债”处于最后两个计息年度内，根据《仙乐健康科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换
公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关约定，“仙乐转债”的有条件回售条款生效，具体情况详见公司 202
6年7月 22 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于“仙乐转债”回售的公告》（公告编号：2026-095）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》的相关规定，发行可转债的上市公司可转债实施回
售的，应当暂停可转债转股。经向深圳证券交易所申请，“仙乐转债”在回售申报期间将暂停转股，即自2026年 7月 24日（星期五
）开始暂停转股，暂停转股期为 5个交易日，至 2026年 7月 30日（星期四）止，具体情况详见公司 2026年 7月 22日于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于仙乐转债暂停转股的提示性公告》（公告编号：2026-097）。
根据相关规定，“仙乐转债”自本次回售申报期结束的次一交易日，即 2026年 7月 31日（星期五）起恢复转股，敬请债券持有
人留意。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/da38bc9e-0f40-4f47-9543-219c7f60c330.PDF
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2026-07-30 15:56│仙乐健康（300791）：关于仙乐转债回售的第七次提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、回售价格：100.7890元/张（含息、税）
2、回售条件满足日：2026年 7月 22日
3、回售申报期：2026年 7月 24日至 2026年 7月 30日
4、发行人资金到账日：2026年 8月 4日
5、回售款划拨日：2026年 8月 5日
6、投资者回售款到账日：2026年 8月 6日
7、回售期内暂停转股
8、本次回售不具有强制性
9、风险提示：投资者选择回售等同于以 100.7890元/张（含息、税）卖出持有的“仙乐转债”。截至目前，“仙乐转债”的收
盘价格高于本次回售价格，投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。
仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2026 年 6 月 10日至 2026年 7月 22日连续三十个交易日的收盘价格
低于当期“仙乐转债”转股价格 31.66 元/股的 70%，即 22.16 元/股，且“仙乐转债”处于最后两个计息年度内，根据《仙乐健康
科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关约定，“仙乐转债
”的有条件回售条款生效，现将“仙乐转债”回售有关事项公告如下：
一、回售情况概述
根据《募集说明书》，有条件回售条款的约定如下：
1、有条件回售条款
本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 70%时，可
转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股
而增加的股本）、配股以及派送现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在调整后的
交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述三十个交易日须从转股价格调整之后的第一个
交易日起重新计算。
本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权
一次，若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不应再行使
回售权，可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。
“仙乐转债”目前正处于最后两个计息年度，且公司股票自 2026年 6月 10日至 2026年 7月 22日连续三十个交易日的收盘价低
于当期“仙乐转债”转股价格（31.66元/股）的 70%，即 22.16元/股。根据《募集说明书》中的约定，“仙乐转债”回售条款生效
。
2、回售价格
根据《募集说明书》的相关规定，当期应计利息的计算公式为：IA=B2×i×t/365IA：指当期应计利息；
B2：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
其中，i=3.00%（“仙乐转债”第 6个计息年度，即 2026年 4月 19日至 2027年 4月 18 日的票面利率），t=96 天（2026年 4
月 19 日至 2026 年 7月 24 日，算头不算尾，其中 2026年 7月 24日为回售申报期首日）。
计算可得：IA=100×3.00%×96/365=0.7890元/张（含税）。
由上可得“仙乐转债”本次回售价格为 100.7890元/张（含息、税）。
根据《中华人民共和国个人所得税法》《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]
612 号）、《关于延续实施境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》（财政部税务总局公告 2026 年第 5号）及
其他相关税收法律法规的有关规定，①对于持有“仙乐转债”的个人投资者和证券投资基金债券持有人，利息所得税由各兑付派发机
构按 20%的税率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，回售实际可得为 100.6312元/张；②对于持有“仙乐转债”的合格境外投资者（
QFII和 RQFII），根据《关于延续实施境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》（财政部税务总局公告 2026年
第 5号），免征所得税，回售实际所得为 100.7890元/张；③对于持有“仙乐转债”的其他债券持有者应自行缴纳所得税，公司不代
扣代缴所得税，回售实际所得为 100.7890元/张，自行缴纳债券利息所得税。
3、回售权利
“仙乐转债”持有人可回售部分或者全部未转股的“仙乐转债”。“仙乐转债”持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有
强制性。
二、回售程序和付款方式
1、回售事项的公示期
按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》等相关规定，公司应当在满足回售条件的次一交易
日开市前披露回售公告，此后在回售期结束前每个交易日披露 1次回售提示性公告。公告应当载明回售条件、申报期间、回售价格、
回售程序、付款方法、付款时间、回售条件触发日等内容。回售条件触发日与回售申报期首日的间隔期限应当不超过 15个交易日。
公司将在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露上述有关回售的公告，敬请投资者注意查
阅。
2、回售事项的申报期
行使回售权的“仙乐转债”持有人应在 2026年 7月 24日至 2026年 7月 30日的回售申报期内通过深圳证券交易所交易系统进行
回售申报，回售申报当日可以撤单。回售申报一经确认，不能撤消。如果申报当日未能申报成功，可于次日继续申报（限申报期内）
。“仙乐转债”持有人在回售申报期内未进行回售申报，视为对本次回售权的无条件放弃。在投资者回售资金到账日之前，如发生司
法冻结或扣划等情形，“仙乐转债”持有人的该笔回售申报业务失效。
3、付款方式
公司将按前述规定的回售价格回购“仙乐转债”，公司委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司通过其资金清算系统进行
清算交割。按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关业务规则，发行人资金到账日为 2026年8月 4日，回售款划拨日为
2026年 8月 5日，投资者回售款到账日为 2026年 8月 6日。回售期满后，公司将公告本次回售结果和本次回售对公司的影响。
三、回售期间的交易和转股
“仙乐转债”在回售期内将继续交易，但暂停转股。在同一交易日内，若“仙乐转债”持有人发出交易、转托管、回售等两项或
以上业务申请的，按以下顺序处理申请：交易、回售、转托管。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-30/2ef1d8dc-1008-45af-9dd0-84d6488a10fe.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-29 16:14│仙乐健康（300791）：关于仙乐转债回售的第六次提示性公告
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特别提示：
1、回售价格：100.7890元/张（含息、税）
2、回售条件满足日：2026年 7月 22日
3、回售申报期：2026年 7月 24日至 2026年 7月 30日
4、发行人资金到账日：2026年 8月 4日
5、回售款划拨日：2026年 8月 5日
6、投资者回售款到账日：2026年 8月 6日
7、回售期内暂停转股
8、本次回售不具有强制性
9、风险提示：投资者选择回售等同于以 100.7890元/张（含息、税）卖出持有的“仙乐转债”。截至目前，“仙乐转债”的收
盘价格高于本次回售价格，投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。
仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2026 年 6 月 10日至 2026年 7月 22日连续三十个交易日的收盘价格
低于当期“仙乐转债”转股价格 31.66 元/股的 70%，即 22.16 元/股，且“仙乐转债”处于最后两个计息年度内，根据《仙乐健康
科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关约定，“仙乐转债
”的有条件回售条款生效，现将“仙乐转债”回售有关事项公告如下：
一、回售情况概述
根据《募集说明书》，有条件回售条款的约定如下：
1、有条件回售条款
本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 70%时，可
转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股
而增加的股本）、配股以及派送现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在调整后的
交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述三十个交易日须从转股价格调整之后的第一个
交易日起重新计算。
本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权
一次，若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不应再行使
回售权，可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。
“仙乐转债”目前正处于最后两个计息年度，且公司股票自 2026年 6月 10日至 2026年 7月 22日连续三十个交易日的收盘价低
于当期“仙乐转债”转股价格（31.66元/股）的 70%，即 22.16元/股。根据《募集说明书》中的约定，“仙乐转债”回售条款生效
。
2、回售价格
根据《募集说明书》的相关规定，当期应计利息的计算公式为：IA=B2×i×t/365IA：指当期应计利息；
B2：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
其中，i=3.00%（“仙乐转债”第 6个计息年度，即 2026年 4月 19日至 2027年 4月 18 日的票面利率），t=96 天（2026年 4
月 19 日至 2026 年 7月 24 日，算头不算尾，其中 2026年 7月 24日为回售申报期首日）。
计算可得：IA=100×3.00%×96/365=0.7890元/张（含税）。
由上可得“仙乐转债”本次回售价格为 100.7890元/张（含息、税）。
根据《中华人民共和国个人所得税法》《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]
612 号）、《关于延续实施境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》（财政部税务总局公告 2026 年第 5号）及
其他相关税收法律法规的有关规定，①对于持有“仙乐转债”的个人投资者和证券投资基金债券持有人，利息所得税由各兑付派发机
构按 20%的税率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，回售实际可得为 100.6312元/张；②对于持有“仙乐转债”的合格境外投资者（
QFII和 RQFII），根据《关于延续实施境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》（财政部税务总局公告 2026年
第 5号），免征所得税，回售实际所得为 100.7890元/张；③对于持有“仙乐转债”的其他债券持有者应自行缴纳所得税，公司不代
扣代缴所得税，回售实际所得为 100.7890元/张，自行缴纳债券利息所得税。
3、回售权利
“仙乐转债”持有人可回售部分或者全部未转股的“仙乐转债”。“仙乐转债”持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有
强制性。
二、回售程序和付款方式
1、回售事项的公示期
按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》等相关规定，公司应当在满足回售条件的次一交易
日开市前披露回售公告，此后在回售期结束前每个交易日披露 1次回售提示性公告。公告应当载明回售条件、申报期间、回售价格、
回售程序、付款方法、付款时间、回售条件触发日等内容。回售条件触发日与回售申报期首日的间隔期限应当不超过 15个交易日。
公司将在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露上述有关回售的公告，敬请投资者注意查
阅。
2、回售事项的申报期
行使回售权的“仙乐转债”持有人应在 2026年 7月 24日至 2026年 7月 30日的回售申报期内通过深圳证券交易所交易系统进行
回售申报，回售申报当日可以撤单。回售申报一经确认，不能撤消。如果申报当日未能申报成功，可于次日继续申报（限申报期内）
。“仙乐转债”持有人在回售申报期内未进行回售申报，视为对本次回售权的无条件放弃。在投资者回售资金到账日之前，如发生司
法冻结或扣划等情形，“仙乐转债”持有人的该笔回售申报业务失效。
3、付款方式
公司将按前述规定的回售价格回购“仙乐转债”，公司委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司通过其资金清算系统进行
清算交割。按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关业务规则，发行人资金到账日为 2026年8月 4日，回售款划拨日为
2026年 8月 5日，投资者回售款到账日为 2026年 8月 6日。回售期满后，公司将公告本次回售结果和本次回售对公司的影响。
三、回售期间的交易和转股
“仙乐转债”在回售期内将继续交易，但暂停转股。在同一交易日内，若“仙乐转债”持有人发出交易、转托管、回售等两项或
以上业务申请的，按以下顺序处理申请：交易、回售、转托管。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-29/41e8063f-10ed-48a5-b5a7-22d22bd7d48d.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-24│仙乐健康：2026年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-24/1225618353.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-29│仙乐健康：2026年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-29/1225531967.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24│仙乐健康：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225370818.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24│仙乐健康：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225173805.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-29│仙乐健康：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224748338.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-26│仙乐健康：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-26/1224562888.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24│仙乐健康：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-24/1223233505.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-18│仙乐健康：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-18/1223126467.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-24│仙乐健康：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-24/1221488532.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-12│仙乐健康：2024年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-12/1220835914.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-22│仙乐健康：2024年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-22/1219704409.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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