公司公告☆ ◇300791 仙乐健康 更新日期：2025-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-01 17:06 │仙乐健康（300791）：关于2025年第一季度可转债转股情况的公告 │
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│2025-04-01 17:06 │仙乐健康（300791）：关于2025年第一季度取得发明专利证书和保健食品注册证书、备案凭证的公告 │
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│2025-03-25 18:42 │仙乐健康（300791）：关于2025年限制性股票激励计划首次授予限制性股票授予登记完成的公告 │
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│2025-03-25 18:41 │仙乐健康（300791）：关于调整仙乐转债转股价格的公告 │
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│2025-03-20 16:26 │仙乐健康（300791）：关于公司股东、董事、副总经理部分股份质押的公告 │
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│2025-02-24 19:08 │仙乐健康（300791）：2025年限制性股票激励计划首次授予事项的法律意见书 │
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│2025-02-24 19:08 │仙乐健康（300791）：关于预计公司 2025年日常关联交易的公告 │
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│2025-02-24 19:08 │仙乐健康（300791）：第四届董事会第七次会议决议公告 │
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│2025-02-24 19:08 │仙乐健康（300791）：第四届监事会第五次会议决议公告 │
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│2025-02-24 19:08 │仙乐健康（300791）：关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告 │
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2025-04-01 17:06│仙乐健康（300791）：关于2025年第一季度可转债转股情况的公告
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特别提示：
1、“仙乐转债”（债券代码：123113）转股期为 2021 年 10 月 25 日至 2027年 4 月 18 日；最新有效的转股价格为 41.96
元/股。
2、2025 年第一季度，共有 100 张“仙乐转债”完成转股（票面金额共计10,000 元人民币），合计转成 237 股“仙乐健康”
股票（股票代码：300791）。
3、截至 2025 年第一季度末，公司剩余可转债为 10,248,194 张，剩余可转债票面总金额为 1,024,819,400 元人民币。
一、可转换公司债券发行上市概况
（一）可转换公司债券发行概况
经中国证券监督管理委员会《关于同意仙乐健康科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔
2021〕927 号）同意注册，仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“仙乐健康”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券 1,0
24.89 万张，每张面值 100.00 元，募集资金总额为人民币 102,489.29 万元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币101,
616.75 万元。本次向不特定对象发行的可转换公司债券向公司在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后
余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金
额不足 102,489.29 万元的部分由主承销商余额包销。
（二）可转换公司债券上市情况
经深交所同意，公司 102,489.29 万元可转换公司债券于 2021 年 5 月 14 日起在深交所挂牌交易，债券简称“仙乐转债”，
债券代码“123113”。
（三）可转换公司债券转股期限
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《仙乐健康科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集
说明书》（以下简称“募集说明书”）的相关规定，本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日（2021 年 4
月 23 日）起满六个月后的第一个交易日（2021 年 10月 25 日）起至本次可转换公司债券到期日（2027 年 4 月 18 日）止，即自
2021年 10 月 25 日至 2027 年 4 月 18 日。
二、 可转换公司债券转股及股份变动情况
2025 年第一季度，“仙乐转债”因转股减少 10,000 元人民币（即 100 张），共计转换成“仙乐健康”股票 237 股；截至 20
25 年 3 月 31 日，“仙乐转债”余额为 1,024,819,400 元人民币（即 10,248,194 张）。公司 2025 年第一季度股份变动情况如
下：
2024 年 12 月 31 日 本次变动增减 2025 年 3 月 31 日
（＋，－）
数量（股） 比例% 可转债 其他 小计 数量（股） 比例 %
转股
一、有 41,496,504 17.59 0 -1,926,676 -1,926,676 39,569,828 16.68
限售条
件股份
高管锁 39,884,504 16.91 0 -3,327,676 -3,327,676 36,556,828 15.41
定股
股权激 1,612,000 0.68 0 1,401,000 1,401,000 3,013,000 1.27
励限售
股
二、无 194,376,376 82.41 237 3,327,676 3,327,913 197,704,289 83.32
限售条
件股份
三、股 235,872,880 100.00 237 1,401,000 1,401,237 237,274,117 100.00
份总数
注：本次其他变动增加主要系因高管锁定股变化以及公司实施 2025 年限制性股票激励计划首次授予所致。
三、 咨询方式
联系部门：公司董事会办公室
咨询电话：0754-8998 3800
四、 备查文件
1、截至 2025 年 3 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“仙乐健康”股本结构表；
2、截至 2025 年 3 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“仙乐转债”股本结构表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/e94a603c-0590-436b-8e61-f9cfcd235c70.PDF
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2025-04-01 17:06│仙乐健康（300791）：关于2025年第一季度取得发明专利证书和保健食品注册证书、备案凭证的公告
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仙乐健康（300791）：关于2025年第一季度取得发明专利证书和保健食品注册证书、备案凭证的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/3a123830-2fcb-475e-a80d-dadd5fc8f82d.PDF
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2025-03-25 18:42│仙乐健康（300791）：关于2025年限制性股票激励计划首次授予限制性股票授予登记完成的公告
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仙乐健康（300791）：关于2025年限制性股票激励计划首次授予限制性股票授予登记完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-25/24ed9687-d679-4e63-86c8-9f96df9842db.PDF
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2025-03-25 18:41│仙乐健康（300791）：关于调整仙乐转债转股价格的公告
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仙乐健康（300791）：关于调整仙乐转债转股价格的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-25/18ae2cd3-3a65-4099-b867-18b12dc1accd.PDF
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2025-03-20 16:26│仙乐健康（300791）：关于公司股东、董事、副总经理部分股份质押的公告
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仙乐健康（300791）：关于公司股东、董事、副总经理部分股份质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-20/0a994a5d-bb20-485c-9208-bae87897d195.PDF
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2025-02-24 19:08│仙乐健康（300791）：2025年限制性股票激励计划首次授予事项的法律意见书
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仙乐健康（300791）：2025年限制性股票激励计划首次授予事项的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-24/91a07275-4f7d-46dd-a1b4-e94f33bb78a3.PDF
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2025-02-24 19:08│仙乐健康（300791）：关于预计公司 2025年日常关联交易的公告
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仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 24 日召开了第四届董事会第七次会议和第四届监事会第五
次会议，审议通过了《关于公司2025 年预计日常关联交易的议案》。现将具体情况公告如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
因业务发展需要，公司与关联法人广东瑞驰包装有限公司（以下简称“瑞驰包装”）在 2025 年度（2025 年 1 月 1 日至 2025
年 12 月 31 日）预计发生日常性采购关联交易，公司拟向瑞驰包装采购不干胶标签、热缩膜标签等标签材料，预计发生日常关联
交易总金额不超过 1,500.00 万元（不含税）。
2024 年 3 月 5 日，公司第三届董事会第三十次会议通过了《关于 2024 年预计日常关联交易的议案》，预计 2024 年度公司
向瑞驰包装采购不干胶标签和热缩膜标签，发生日常关联交易总金额不超过 1,500 万元（不含税）。2024 年 1 月 1日至 2024 年
12 月 31 日期间，公司实际向瑞驰包装采购的金额为 997.36 万元（不含税）。
2025 年 2 月 24 日，公司第四届董事会第七次会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避的表决结果通过了《关于公
司 2025 年预计日常关联交易的议案》，关联董事林培青、陈琼和姚壮民对本议案回避表决。本议案已经第四届董事会第一次独立董
事专门会议通过。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《仙乐健康科技股份有限公司章程》和公司《关联交易决策制度》的有关规定，
本次日常关联交易预计事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
关 联 交 关联人 关联交易内 关联交易 预计 2025 年度 2025 年年初至 2024 年度实际
易类别 容 定价原则 日常关联交易 披露日发生金 发生金额（未经
金额（不超过） 额（未经审计） 审计）
向 关 联 瑞 驰 包 不干胶标签、 参照市场 1,500.00 万元 134.29 万元 997.36 万元
人 采 购 装 热缩膜标签 价格公允
商品 等标签材料 定价
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
关联交 关联人 关 联 交 实际发生 预 计 金 实际发 实 际 发 披露日期及索引
易类别 易内容 金额 额 生额占 生 额 与
同类业 预 计 金
务比例 额差异
向关联 瑞驰包 不 干 胶 997.36 万 1,500.00 3.43% 501.68 具体内容详见 2024年 3月
人采购 装 标签、热 元 万元 万元 6 日披露于巨潮资讯网
商品 缩 膜 标 （www.cninfo.com.cn）的
签 等 标 《关于预计公司 2024 年
签材料 日常关联交易的公告》（公
告编号：2024-013）
二、关联人介绍和关联关系说明
1、关联人全称：广东瑞驰包装有限公司
2、法定代表人：郑毅
3、注册资本：600 万元人民币
4、股东：林培娜持股 70%、郑毅持股 30%
5、主营业务：印刷品印制
6、成立日期：2007 年 4 月 10 日
7、住所：汕头市龙湖区龙祥街道嵩山北路 160 号二楼厂房
8、2024 年/2024 年 12 月 31 日财务数据：
营业收入 1628.6 万元；净利润 50.1 万元；总资产 1527.5 万元；净资产 1181.8万元。
9、与公司的关联关系：
林培娜女士作为公司实际控制人林培青先生的妹妹，同时直接控制瑞驰包装，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7
.2.3 条第（三）项和第 7.2.5 条第（四）项之规定，公司与瑞驰包装构成关联关系。
10、履约能力分析：
瑞驰包装是一家专业提供纸类、膜类的不干胶标签印制的生产厂家。主要客户包括营养保健食品企业、食品企业、药品企业等。
瑞驰包装拥有 4 色、6 色、7 色、9 色多条全轮转生产设备，配套单、双色丝印、冷（热）烫印等齐全的特殊工艺，及先进高速磁
性刀模切、自动检标等设备，为客户提供全方位多层次的不干胶标签（瓶贴）印制服务。公司与瑞驰包装合作多年，瑞驰包装经营情
况良好，履约能力强，产品质量可靠，可保证货期。
三、关联交易的主要内容
1、关联交易主要内容
目前，公司为国内客户提供产品为市售包装产品，依照法规规定和客户要求，公司的产品外包装需要标识指定信息，需用到不干
胶标签或热缩膜标签。根据2024 年实际采购品类情况以及成品终端包装需求的增长比例，通过预判 2025 年产品订购情况和种类，
以及从其他供应商采购标签金额，预计从瑞驰包装采购金额不超过人民币 1,500.00 万元（不含税）。上述关联交易为公司日常经营
行为，关联交易定价以市场公允价格为依据，双方将秉持诚信、公平、公正的市场原则进行交易，并严格执行关联交易的决策权限和
程序，确保关联交易的公允性、合理性、合规性。
2、关联交易协议签署情况
关联交易双方将根据实际情况在预计金额范围内签署协议。
四、关联交易目的和对公司的影响
瑞驰包装与公司合作多年，为公司标签合格供应商之一，瑞驰包装产品质量可靠，履约能力强，在行业内具有良好的市场口碑，
向瑞驰包装采购标签有利于公司标签合格供应商之间的良性竞争。
公司及瑞驰包装均为独立法人，在资产、财务、人员、机构、业务等方面均独立经营，本次日常关联交易不会对本公司的独立性
产生不利影响，也不会因发生关联交易而对瑞驰包装形成依赖。
本次日常关联交易系公司正常的商业行为，是公司日常生产经营所需，并将遵循公平、公正、公开的原则，以市场公允价格为依
据，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、审议程序
1、独立董事专门会议审议情况
2025 年 2 月 24 日，公司第四届董事会第一次独立董事专门会议审议通过了《关于公司 2025 年预计日常关联交易的议案》，
经审议，专门会议认为：公司与广东瑞驰包装有限公司发生的日常关联交易系因正常的生产经营需要而进行的，交易价格按市场公允
价格确定，不存在损害公司和全体股东利益的情形，特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生不利影响，也不会对关联人
形成依赖，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的有关规定。专门会议认可并同意将《关于公司 2025 年预
计日常关联交易的议案》提交公司董事会审议，关联董事应当就该事项回避表决。
2、监事会审议情况
2025 年 2 月 24 日，公司第四届监事会第五次会议审议通过了《关于公司2025 年预计日常关联交易的议案》，经审议，监事
会认为：本次日常关联交易系公司正常的商业行为，是公司日常生产经营所需，并将遵循公平、公正、公开的原则，以市场公允价格
为依据，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
六、备查文件
1、第四届董事会第七次会议决议；
2、第四届董事会第一次独立董事专门会议决议；
3、第四届监事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-24/c420c6fc-e34c-4751-96b6-482a0f1f4057.PDF
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2025-02-24 19:08│仙乐健康（300791）：第四届董事会第七次会议决议公告
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一、 董事会会议召开情况
仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于 2025 年 2 月 24 日以通讯会议方式召开。会议
通知于 2025 年 2 月 21 日以电子邮件、微信信息等方式送达给全体董事。本次会议由董事长林培青先生召集和主持，应出席董事
7 人，实际出席董事 7 人。公司监事、部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《
中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》《仙乐健康科技股份有限公司章程》和《仙乐健康科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议以回收表决票的表决方式逐项表决通过了以下决议：
1、审议通过了《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定，董事会认为公司 20
25 年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，经公司 2025 年第一次临时股东大会授权，同意以 2025 年 2 月 24 日为
首次授予日，以 13.27 元/股的授予价格向符合首次授予条件的 78 名激励对象授予 151.10 万股限制性股票。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。
本议案无需提交公司股东大会审议。
《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的公告。
2、审议通过了《2025 年度财务预算报告》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过了《关于公司 2025 年预计日常关联交易的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和公司《关联交易决策制度》的相关规定，公司对 2024 年度与关联方发生的关联
交易情况进行了确认，并对2025 年度拟发生的日常关联交易进行预计。2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31日，公司从广东瑞
驰包装有限公司（以下简称“瑞驰包装”）实际采购额为 997.36万元（不含税）。2025 年度公司计划向瑞驰包装采购不干胶标签和
热缩膜标签等标签材料，预计发生日常关联交易总金额不超过 1,500 万元（不含税）。
表决结果：关联董事林培青、陈琼和姚壮民回避表决，4 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。
本议案已经第四届董事会第一次独立董事专门会议审议通过。
本议案无需提交公司股东大会审议。
《关于公司 2025 年预计日常关联交易的公告》具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的公告。
三、备查文件
1、仙乐健康科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议；
2、仙乐健康科技股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议；
3、仙乐健康科技股份有限公司第四届董事会第一次独立董事专门会议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-24/2e7a416a-35a4-44ae-9d86-380dfa3074c5.PDF
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2025-02-24 19:08│仙乐健康（300791）：第四届监事会第五次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 24 日以通讯会议方式召开第四届监事会第五次会议。会议
通知于 2025 年 2 月 21 日以电子邮件、微信信息等方式送达给全体监事。本次会议由监事会主席谢盈瑜女士召集和主持，应到监
事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证
券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《仙乐健康科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《
仙乐健康科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，本次会议以回收表决票的表决方式表决通过了以下决议：
1、审议通过了《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》
公司监事会根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《仙乐健康科技股份有限公司 2025 年限制性
股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）等法律、法规和规范性文件的有关规定，对本激励计划首次授予条件是否成就
及首次授予激励对象名单进行了核查，并发表核查意见如下：
（1）公司本激励计划首次授予激励对象范围与公司 2025 年第一次临时股东大会批准的本激励计划中规定的授予激励对象范围
相符。
（2）公司本激励计划首次授予激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格
，符合《管理办法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象
的情形，激励对象中无独立董事、监事。本次被授予权益的激励对象主体资格合法、有效，满足获授权益的条件。
（3）公司和首次授予的激励对象均未发生不得授予本激励计划权益的情形，本激励计划的首次授予条件已经成就。
（4）公司确定的本激励计划的首次授予日符合《管理办法》以及本激励计划的相关规定。
综上，监事会认为：本激励计划首次授予事项符合相关法律、法规和规范性文件等规定的条件，首次授予激励对象获授限制性股
票的条件已成就。监事会同意公司以 2025 年 2 月 24 日为首次授予日，并同意以人民币 13.27 元/股的授予价格向符合首次授予
条件的 78 名激励对象授予 151.10 万股限制性股票。
表决结果：监事张美彬回避表决，赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1票。
《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的公告。
2、审议通过了《关于公司 2025 年预计日常关联交易的议案》
经审议，监事会认为：本次日常关联交易系公司正常的商业行为，是公司日常生产经营所需，并将遵循公平、公正、公开的原则
，以市场公允价格为依据，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于公司 2025 年预计日常关联交易的公告》具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的公告。
三、备查文件
1、仙乐健康科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-24/4cfe0532-56eb-42e7-a31d-ff6a93faed8d.PDF
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2025-02-24
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