公司公告☆ ◇300791 仙乐健康 更新日期：2025-07-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-23 16:32 │仙乐健康（300791）：关于仙乐转债预计触发转股价格修正条件的提示性公告 │
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│2025-07-18 16:27 │仙乐健康（300791）：关于财务负责人辞职暨指定高级管理人员代行财务负责人职责的公告 │
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│2025-07-18 16:27 │仙乐健康（300791）：关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告 │
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│2025-07-18 16:26 │仙乐健康（300791）：关于调整2025年限制性股票激励计划预留授予价格及数量、首次授予部分回购价格│
│ │及数量的公告 │
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│2025-07-18 16:26 │仙乐健康（300791）：关于调整2023年限制性股票激励计划回购价格及数量的公告 │
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│2025-07-18 16:26 │仙乐健康（300791）：第四届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2025-07-18 16:25 │仙乐健康（300791）：2023年、2025年限制性股票激励计划调整相关事项的法律意见书 │
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│2025-07-18 16:25 │仙乐健康（300791）：第四届监事会第九次会议决议公告 │
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│2025-07-18 16:24 │仙乐健康（300791）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 │
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│2025-07-18 16:24 │仙乐健康（300791）：董事和高级管理人员离职管理制度（2025年7月） │
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2025-07-23 16:32│仙乐健康（300791）：关于仙乐转债预计触发转股价格修正条件的提示性公告
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仙乐健康（300791）：关于仙乐转债预计触发转股价格修正条件的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-23/f6e5a356-acda-4c0b-ae8d-eb4b64a0511b.PDF
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2025-07-18 16:27│仙乐健康（300791）：关于财务负责人辞职暨指定高级管理人员代行财务负责人职责的公告
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一、财务负责人辞职情况
仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务负责人夏凡女士的辞职报告，夏凡女士因个人原因
辞去公司财务负责人职务，其原定任期为自第四届董事会第一次会议审议通过任职生效之日起至第四届董事会届满之日止。
根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，夏凡女士辞职申请自送达公司董事会之日生效。辞职生效后，夏凡女士不再担任公
司其他职务。夏凡女士的辞职不会影响公司的正常工作及日常经营。
截至本公告披露日，夏凡女士直接持有公司股份 56,160 股，占公司总股本0.02%，均为尚未解除限售的股权激励限售股。公司
将按照相关规定办理上述股份回购注销手续并及时履行信息披露义务。
夏凡女士辞职后仍将遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理
规则》等相关规定。除此之外，夏凡女士不存在应当履行而未履行的承诺事项。
夏凡女士在任职期间勤勉尽责、认真履职，董事会对其为公司发展所作的贡献表示感谢。
二、指定高级管理人员代行财务负责人职责的情况
公司于 2025 年 7 月 18 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于指定高级管理人员代行财务负责人职责的议案
》，为保证公司的日常运作及财务工作的有序展开，在董事会聘任新任财务负责人前，董事会指定公司副总经理郑丽群女士代行财务
负责人职责。董事会将尽快根据相关法律法规的规定聘任新任财务负责人，并履行相关信息披露义务。
三、备查资料
1、仙乐健康科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-18/1eca1d00-1980-49de-a3ff-ffddee009277.PDF
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2025-07-18 16:27│仙乐健康（300791）：关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告
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仙乐健康（300791）：关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-19/5be7bc08-f049-475b-a645-5753ee2779c1.PDF
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2025-07-18 16:26│仙乐健康（300791）：关于调整2025年限制性股票激励计划预留授予价格及数量、首次授予部分回购价格及数
│量的公告
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经仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“仙乐健康”、“公司”或“本公司”）2025 年第一次临时股东大会授权，公司于 20
25 年 7 月 18 日召开的第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于调整2025 年限制性股票激
励计划预留授予价格及数量、首次授予部分回购价格及数量的议案》，对公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划
”）涉及的限制性股票预留授予价格及数量、首次授予部分回购价格及数量进行调整，现将详情公告如下：
一、本激励计划已履行的相关审议程序
1、2025 年 1 月 10 日，公司召开第四届董事会第六次会议，会议审议通过了《仙乐健康科技股份有限公司 2025 年限制性股
票激励计划（草案）》及其摘要、《仙乐健康科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》和《关于提请股东
大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本激励计划相关议案公开征集表决权。同日，公司召开第
四届监事会第四次会议，审议通过了《仙乐健康科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《仙乐健康科
技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》以及《仙乐健康科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划首
次授予激励对象名单》，监事会对拟首次授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
2、2025 年 1 月 13 日至 2025 年 1 月 22 日，公司在内部公示了本激励计划拟首次授予激励对象的姓名和职务。在公示期内
，公司监事会未收到任何对本激励计划拟首次授予的激励对象名单提出的异议，也未收到其他任何反馈。2025 年1 月 23 日，公司
监事会披露了《监事会关于公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编码：2025
-012）。
3、2025 年 2 月 7 日，公司召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈仙乐健康科技股份有限公司 2025 年限制
性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈仙乐健康科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉
的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。同日，公司披露了《关于 2025 年限制性股票
激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编码：2025-015）。
4、2025 年 2 月 24 日，公司召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于向 2025 年限制性
股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司监事会对本激励计划首次授予激励对象名单及首次授予事项进行核查并发
表了核查意见。
5、2025 年 3 月 26 日，公司披露了《关于 2025 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票授予登记完成的公告》（公告编
码：2025-021），公司已完成 2025年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的授予登记工作，登记数量 140.10万股，授予价格 1
3.27 元/股，登记人数 72 人，限制性股票上市日为 2025 年 3 月28 日。
6、2025 年 7 月 18 日，公司召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整 2025 年限
制性股票激励计划预留授予价格及数量、首次授予部分回购价格及数量的议案》，对本激励计划涉及的预留授予价格及数量、首次授
予部分回购价格及数量进行调整。
二、调整原因及内容
2025 年 5 月 27 日，公司实施完成 2024 年度权益分派，以公司现有总股本237,274,117 股扣除公司回购专用证券账户中已回
购股份 1,285,600 股后的股本235,988,517 股为基数，向全体股东每 10 股派 6.50 元人民币现金，同时以资本公积金向全体股东
每 10 股转增 3 股。
根据本激励计划的规定，若在本激励计划草案公告当日至激励对象获授的限制性股票完成授予登记期间，公司有资本公积转增股
本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股或派息等事项，应对限制性股票授予价格进行相应的调整；同时，激励对象获授的限制性
股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，公司应当按照调整后的
数量和价格对激励对象获授但尚未解除限售的限制性股票及基于此部分限制性股票获得的公司股票进行回购。
三、调整方法及结果
1、预留授予价格及授予数量的调整方法及调整结果
（1）预留授予价格的调整方法及调整结果
①当发生派息时，授予价格调整为：
P＝P0-V
其中：P0 为调整前的授予价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的授予价格。经派息调整后，P 仍须大于公司股票票面金额。
②当资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细时，授予价格调整为：P＝P0÷(1＋n)
其中：P0 为调整前的授予价格；n 为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或
拆细后增加的股票数量）；P为调整后的授予价格。
根据上述调整方法，调整后的预留授予价格为：
P＝（13.27-0.65）÷(1＋0.3) =9.71（元/股，四舍五入保留两位小数）
（2）预留授予数量的调整方法及调整结果
当发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细时，授予数量调整为：Q＝Q0×(1＋n)
其中：Q0 为调整前的限制性股票数量；n 为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、
送股或拆细后增加的股票数量）；Q 为调整后的限制性股票数量。
根据上述调整方法，调整后的预留授予数量为：
Q=377,600×(1+0.3)=490,880（股）
2、首次授予部分回购价格及已授予但尚未解除限售的限制性股票数量的调整方法及调整结果
（1）首次授予部分回购价格的调整方法及调整结果
根据本激励计划规定：“公司进行现金分红时，激励对象就其获授的限制性股票应取得的现金分红在代扣代缴个人所得税后由激
励对象享有，原则上由公司代为收取，待该部分限制性股票解除限售时返还激励对象；若该部分限制性股票未能解除限售，对应的现
金分红由公司收回，并做相应会计处理”，鉴于公司 2024年度权益分派中涉及的激励对象所获现金分红已由公司代收，因此无需因
派发现金红利调整首次授予价格。
当发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细时，限制性股票回购价格的调整为：
P=P0÷(1+n)
其中：P0 为调整前的回购价格；n 为每股资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆
细后增加的股票数量）；P 为调整后的回购价格。
根据上述调整方法，调整后的首次授予部分回购价格为：
P＝13.27÷(1＋0.3) =10.21（元/股，四舍五入保留两位小数）
（2）首次授予部分已授予但尚未解除限售的限制性股票数量的调整方法及调整结果
当发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细时，首次授予部分已授予但尚未解除限售的限制性股票数量的调整为：
Q=Q0×(1+n)
其中：Q0 为调整前的限制性股票数量；n 为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、
送股或拆细后增加的股票数量）；Q 为调整后的限制性股票数量。
根据上述调整方法，调整后的首次授予部分已授予但尚未解除限售的限制性股票数量为：
Q=1,401,000×(1+0.3)=1,821,300（股）
四、本次调整对公司的影响
本激励计划预留授予价格及数量、首次授予部分回购价格及数量的调整不会对公司财务状况和经营业绩产生实质性影响。
五、监事会意见
监事会经审查认为，公司在 2024 年度权益分派实施完毕后对本激励计划涉及的预留授予价格及数量、首次授予部分回购价格及
数量进行的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及《仙乐健康科技股份有限公司 2025年限制性股票激励计划（
草案）》的规定，不存在损害中小股东合法权益的情形，也不会影响本激励计划的继续实施，同意公司将本激励计划预留授予价格由
13.27 元/股调整为 9.71 元/股，预留授予数量由 377,600 股调整为 490,880 股，首次授予部分回购价格由 13.27 元/股调整为 1
0.21 元/股，首次授予部分已授予但尚未解除限售的限制性股票数量由 1,401,000 股调整为 1,821,300 股。
六、法律意见书结论性意见
广东信达律师事务所律师认为，“截至本法律意见书出具之日，公司就本次调整已经取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理
办法》及《2023 年限制性股票激励计划》《2025 年限制性股票激励计划》的规定，公司尚需按照相关规定履行相应的信息披露义务
。”
七、备查文件
1、仙乐健康科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议；
2、仙乐健康科技股份有限公司第四届监事会第九次会议决议；
3、广东信达律师事务所出具的《关于仙乐健康科技股份有限公司 2023 年、2025 年限制性股票激励计划调整相关事项的法律意
见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-18/1fe1e48e-0d27-4be0-82dc-e33d11c631e5.PDF
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2025-07-18 16:26│仙乐健康（300791）：关于调整2023年限制性股票激励计划回购价格及数量的公告
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仙乐健康（300791）：关于调整2023年限制性股票激励计划回购价格及数量的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-18/48d50cb0-a756-4ed2-b0d2-534f43269f2d.PDF
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2025-07-18 16:26│仙乐健康（300791）：第四届董事会第十一次会议决议公告
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仙乐健康（300791）：第四届董事会第十一次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-18/2a9e3de7-956b-401c-a40a-c99c26ac4407.PDF
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2025-07-18 16:25│仙乐健康（300791）：2023年、2025年限制性股票激励计划调整相关事项的法律意见书
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仙乐健康（300791）：2023年、2025年限制性股票激励计划调整相关事项的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-19/d46326a7-09a4-477c-9def-b036e43d4c5d.PDF
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2025-07-18 16:25│仙乐健康（300791）：第四届监事会第九次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 18 日以现场会议方式召开第四届监事会第九次会议。会议
通知于 2025 年 7 月 14 日以电子邮件、微信信息等方式送达给全体监事。本次会议由监事会主席谢盈瑜女士召集和主持，应到监
事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《仙乐健康科技股份有限公司章
程》和《仙乐健康科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，本次会议以回收表决票的表决方式逐项表决通过了以下决议：
1、审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划回购价格及数量的议案》
经审议，监事会认为：公司在 2024 年度权益分派实施完毕后对 2023 年激励计划涉及的回购价格及数量进行的调整符合《上市
公司股权激励管理办法》等相关法律法规及《仙乐健康科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，不
存在损害中小股东合法权益的情形，也不会影响 2023 年激励计划的继续实施，同意公司将 2023 年激励计划回购价格由 9.78 元/
股调整为7.52 元/股，首次授予部分已授予但尚未解除限售的限制性股票数量由 841,750 股调整为 1,094,275 股，预留授予部分已
授予但尚未解除限售的限制性股票数量由192,010 股调整为 249,613 股。
表决结果：监事张美彬回避表决，赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1票。
《关于调整 2023 年限制性股票激励计划回购价格及数量的公告》具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的
公告。
本议案无需提交公司股东大会审议。
2、审议通过了《关于调整 2025 年限制性股票激励计划预留授予价格及数量、首次授予部分回购价格及数量的议案》
经审议，监事会认为：公司在 2024 年度权益分派实施完毕后对 2025 年激励计划涉及的预留授予价格及数量、首次授予部分回
购价格及数量进行的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及《仙乐健康科技股份有限公司2025 年限制性股票激
励计划（草案）》的规定，不存在损害中小股东合法权益的情形，也不会影响 2025 年激励计划的继续实施，同意公司将 2025 年激
励计划预留授予价格由 13.27 元/股调整为 9.71 元/股，预留授予数量由 377,600 股调整为490,880 股，首次授予部分回购价格由
13.27 元/股调整为 10.21 元/股，首次授予部分已授予但尚未解除限售的限制性股票数量由 1,401,000 股调整为 1,821,300股。
表决结果：监事张美彬回避表决，赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1票。
《关于调整 2025 年限制性股票激励计划预留授予价格及数量、首次授予部分回购价格及数量的公告》具体内容详见刊登在中国
证监会指定创业板信息披露网站上的公告。
本议案无需提交公司股东大会审议。
3、审议通过了《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》
经审议，监事会认为：根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，同
意废止《监事会议事规则》。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、仙乐健康科技股份有限公司第四届监事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-18/8e03b439-f6c4-4a5a-9a89-be01faa3c8af.PDF
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2025-07-18 16:24│仙乐健康（300791）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知
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仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）定于 2025 年8 月 4 日（星期一）召开 2025 年第三次临时股
东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会。
2、会议召集人：公司第四届董事会。
3、会议召开的合法性、合规性情况：经公司第四届董事会第十一次会议审议并通过了《关于提请召开 2025 年第三次临时股东
大会的议案》。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开日期与时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 8 月 4 日（星期一）15:00；
（2）网络投票时间：2025 年 8 月 4 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 8月 4 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00
；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 8 月 4 日9:15-15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时
间内通过上述系统行使表决权。
6、股权登记日：2025 年 7 月 28 日（星期一）
7、出席对象
（1）截至 2025 年 7 月 28 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全
体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员
（3）本公司聘请的律师及其他相关人员
8、现场会议召开地点：汕头市龙湖区泰山路 83 号公司行政楼会议室。
二、会议审议事项
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案 √
2.00 关于修订、制定公司部分规章制度的议案
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
2.01 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √
2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
2.03 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √
2.04 关于修订《对外担保管理制度》的议案 √
2.05 关于修订《对外投资管理制度》的议案 √
2.06 关于修订《关联交易决策制度》的议案 √
2.07 关于修订《累积投票制实施细则》的议案 √
2.08 关于修订《募集资金管理制度》的议案 √
3.00 关于废止《监事会议事规则》的议案 √
提案 1.00、提案 2.01、提案 2.02、提案 3.00 应由股东大会以特别决议通过，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的三分之二以上通过。
上述提案已经公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第九次会议审议通过，议案内容详见公司刊登于中国证监会指定信
息披露网站的相关公告。
公司将对议案按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人
员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记方法
（一）登记时间：2025 年 7 月 30 日（星期三，上午 9:00-12:00，下午 13:30-17:00）
（二）登记方式：现场登记、通过信函登记。
（三）登记手续：
1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证
办理登记手续；
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