公司公告☆ ◇300791 仙乐健康 更新日期：2025-08-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-08 17:40 │仙乐健康（300791）：关于在泰国投资建设生产基地进展的公告 │
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│2025-08-04 17:44 │仙乐健康（300791）：关于离任董监高持股及减持承诺事项说明的公告 │
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│2025-08-04 17:44 │仙乐健康（300791）：关于选举职工代表董事的公告 │
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│2025-08-04 17:44 │仙乐健康（300791）：2025年第三次临时股东大会决议公告 │
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│2025-08-04 17:44 │仙乐健康（300791）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-07-30 17:30 │仙乐健康（300791）：关于不向下修正仙乐转债转股价格的公告 │
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│2025-07-30 17:30 │仙乐健康（300791）：第四届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2025-07-23 16:32 │仙乐健康（300791）：关于仙乐转债预计触发转股价格修正条件的提示性公告 │
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│2025-07-18 16:27 │仙乐健康（300791）：关于财务负责人辞职暨指定高级管理人员代行财务负责人职责的公告 │
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│2025-07-18 16:27 │仙乐健康（300791）：关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告 │
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2025-08-08 17:40│仙乐健康（300791）：关于在泰国投资建设生产基地进展的公告
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一、本次对外投资概述
仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 28 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于在
泰国投资建设生产基地的议案》，董事会同意公司使用自有资金和自筹资金合计不超过 4000 万美元，通过公司的香港全资子公司仙
乐控股有限公司和新加坡全资孙公司仙乐控股（亚洲）有限公司在泰国合资设立全资项目公司仙乐健康科技（泰国）有限公司（暂定
名，以泰国公司注册机关核准的名称为准）投资建设泰国生产基地，并同意授权公司管理层及其授权人员采取必要的措施实施和完成
本项投资。具体情况详见公司于2024 年 11 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于在泰国投资建设生产基地
公告》（公告编码：2024-100）
二、本次对外投资进展情况
公司下属全资项目公司仙乐健康科技（泰国）有限公司（以下简称“仙乐泰国”）于近日与 AMATA CORPORATION PUBLIC COMPAN
Y LIMITED（以下简称“卖方”）签订《土地买卖协议》，仙乐泰国向卖方购买其位于泰国春武里府安美德智慧城（Amata Smart Cit
y Chonburi）工业园 S2323 号地块的占地面积约37.35 莱的工业用地（以下简称“项目土地”），土地总价约为 489,285,000 泰铢
（约合人民币 108,626,162.85 元）。
仙乐泰国于近日取得泰国工业园区管理局签发的《工业园区土地使用及经营许可书》（许可证编号：2-51-1-109-00739-2568）
，许可仙乐泰国使用及经营项目土地。
三、《土地买卖协议》主要内容
（一）协议双方
卖方：AMATA CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED（“卖方”）买方：仙乐健康科技（泰国）有限公司（“买方”）
（二）土地情况
买方向卖方购买其位于泰国春武里府安美德智慧城（Amata Smart CityChonburi）工业园 S2323 号地块的占地面积约 37.35 莱
的工业用地。
（三）土地价格
土地总价约为 489,285,000 泰铢。土地总价将根据该土地的实有面积进行调整，实有面积将由土地主管部门通过官方测量确定
，相关费用由卖方承担，测量工作将在发放土地分配许可证后进行。
（四）价款支付
1、第一期价款：本协议签署日后 5 个工作日内支付土地总价的 10%，收到前述价款后 30 日内，卖方返还买方在本协议签订前
已经支付的初始金额。
2、第二期价款：买方收到卖方返还的初始金额后 5 个工作日内支付土地总价的 20%。
3、第三期价款具体支付方式如下：
（1）卖方完成协议约定标准的 50%土地（即地块北半部）开发建设且经双方签署开发确认书后 5 个工作日内支付土地总价的 2
5%。
（2）卖方完成全部土地的开发建设（包括协议对剩余 50%土地约定的全部基础设施）且经双方签署最终开发确认书后 5 个工作
日内支付土地总价的 25%。
4、第四期价款：土地过户登记日支付剩余土地价款。
四、《工业园区土地使用及经营许可书》的主要内容
许可证编号：2-51-1-109-00739-2568
签发日期：2025 年 7 月 14 日
企业名称：仙乐健康科技（泰国）有限公司
企业注册号：02055670742020019
纳税人识别号：0205567074202
办公地址：700/2 号，1 村，Khlong Tamru 分区，春武里市，春武里府
经营范围：生产凝胶类膳食补充剂
经营场所地址：春武里府潘通县马蓬区，阿玛达智能城春武里工业园区
工业区类型：一般工业区
地块编号：S323
面积：约 37 莱 1 颜 40 平方哇
工厂类型编号：46(3)
工业经营注册号：82510029425682（编号 46(3)-294/2025-IEAT）
五、风险提示
目前，项目土地正在向泰国土地主管部门申请办理过户登记手续，公司将继续积极推进本次对外投资相关工作，并按照相关法律
法规的规定及时披露进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、仙乐健康科技（泰国）有限公司与 AMATA CORPORATION PUBLICCOMPANY LIMITED 签订的《土地买卖协议》；
2、泰国工业园区管理局签发的《工业园区土地使用及经营许可书》（许可证编号：2-51-1-109-00739-2568）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-08/d36478cf-1e92-4a18-9f10-1c72c676e55c.PDF
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2025-08-04 17:44│仙乐健康（300791）：关于离任董监高持股及减持承诺事项说明的公告
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一、基本情况
仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 4 日召开2025 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于
变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修
订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等
法律法规、规范性文件的最新要求及公司总股本和注册资本的变更情况，结合公司实际，对《公司章程》进行修订和完善。《公司章
程》修订后，公司不再设置监事会，《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使，现任监事不再担任监事职务。
公司现任监事谢盈瑜女士、张美彬先生、朱少钦先生原定任期为自 2024 年7 月 22 日起至第四届监事会届满之日止，不再担任
监事职务后，仍继续在公司任职。
截至本公告披露日，谢盈瑜女士、朱少钦先生均未持有公司股份；张美彬先生未持有公司股份，其配偶陈芹女士持有公司 48,75
0 股股票。
谢盈瑜女士、张美彬先生、朱少钦先生离任后将遵守《公司法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关规定。除此之外，谢盈瑜女士、张美彬先生、朱
少钦先生均不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司对谢盈瑜女士、张美彬先生、朱少钦先生在任公司监事期间为公司治理机制的完善和发展所做出的贡献表示衷心感谢。
二、备查文件
1、谢盈瑜女士签署的《离任董监高持股及减持承诺事项的说明》；
2、张美彬先生签署的《离任董监高持股及减持承诺事项的说明》；
3、朱少钦先生签署的《离任董监高持股及减持承诺事项的说明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-04/a39bcadc-3ba0-4459-b035-5a7ef98da7b7.PDF
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2025-08-04 17:44│仙乐健康（300791）：关于选举职工代表董事的公告
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一、职工代表董事选举情况
为进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》和《仙乐健康科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》
”）的规定，仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 4 日召开第三届职工代表大会第六次会议，经与会
职工代表审议，选举赵酉酉女士（简历附后）为公司第四届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第
四届董事会任期届满之日止。
赵酉酉女士符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关董事任职的资格和条件。本次选举完成后，公司第四届董事会中
兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事总计不超过公司董事人数总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
二、备查文件
1、仙乐健康科技股份有限公司第三届职工代表大会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-04/1781ca1f-9c2a-46f2-9bb0-6c9fa01cdbec.PDF
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2025-08-04 17:44│仙乐健康（300791）：2025年第三次临时股东大会决议公告
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仙乐健康（300791）：2025年第三次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-04/86ba6c73-fd59-46bd-9c69-efb688e857be.PDF
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2025-08-04 17:44│仙乐健康（300791）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书
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仙乐健康（300791）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-04/48503f76-5373-49c0-8987-ec69f9952e7b.PDF
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2025-07-30 17:30│仙乐健康（300791）：关于不向下修正仙乐转债转股价格的公告
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仙乐健康（300791）：关于不向下修正仙乐转债转股价格的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-30/1692df84-9b8c-4e1f-b372-b26bc70a7a07.PDF
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2025-07-30 17:30│仙乐健康（300791）：第四届董事会第十二次会议决议公告
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一、 董事会会议召开情况
仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于 2025 年 7 月 30 日以通讯会议方式召开。会
议通知于 2025 年 7 月 30 日以微信信息等方式送达给全体董事及其他列席人员。本次会议由董事长林培青先生召集和主持，应出
席董事 7人，实际出席董事 7人。公司部分监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议属于临时会议，会议通知根据《仙乐健康科
技股份有限公司董事会议事规则》第十一条的规定发出，召集人在会议上进行了说明。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国
公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创
业板上市公司规范运作》《仙乐健康科技股份有限公司章程》和《仙乐健康科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议合
法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议以回收表决票的表决方式表决通过了以下决议：
1、审议通过了《关于不向下修正“仙乐转债”转股价格的议案》
董事会决定本次不行使“仙乐转债”的转股价格向下修正的权利，且在未来六个月内（即 2025 年 7 月 31 日至 2026 年 1 月
30 日），如再次触发“仙乐转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
《关于不向下修正“仙乐转债”转股价格的公告》具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。
本议案无需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、仙乐健康科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-30/c35ccf58-cd7b-4b9d-b834-5746e26f826c.PDF
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2025-07-23 16:32│仙乐健康（300791）：关于仙乐转债预计触发转股价格修正条件的提示性公告
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仙乐健康（300791）：关于仙乐转债预计触发转股价格修正条件的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-23/f6e5a356-acda-4c0b-ae8d-eb4b64a0511b.PDF
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2025-07-18 16:27│仙乐健康（300791）：关于财务负责人辞职暨指定高级管理人员代行财务负责人职责的公告
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一、财务负责人辞职情况
仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务负责人夏凡女士的辞职报告，夏凡女士因个人原因
辞去公司财务负责人职务，其原定任期为自第四届董事会第一次会议审议通过任职生效之日起至第四届董事会届满之日止。
根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，夏凡女士辞职申请自送达公司董事会之日生效。辞职生效后，夏凡女士不再担任公
司其他职务。夏凡女士的辞职不会影响公司的正常工作及日常经营。
截至本公告披露日，夏凡女士直接持有公司股份 56,160 股，占公司总股本0.02%，均为尚未解除限售的股权激励限售股。公司
将按照相关规定办理上述股份回购注销手续并及时履行信息披露义务。
夏凡女士辞职后仍将遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理
规则》等相关规定。除此之外，夏凡女士不存在应当履行而未履行的承诺事项。
夏凡女士在任职期间勤勉尽责、认真履职，董事会对其为公司发展所作的贡献表示感谢。
二、指定高级管理人员代行财务负责人职责的情况
公司于 2025 年 7 月 18 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于指定高级管理人员代行财务负责人职责的议案
》，为保证公司的日常运作及财务工作的有序展开，在董事会聘任新任财务负责人前，董事会指定公司副总经理郑丽群女士代行财务
负责人职责。董事会将尽快根据相关法律法规的规定聘任新任财务负责人，并履行相关信息披露义务。
三、备查资料
1、仙乐健康科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-18/1eca1d00-1980-49de-a3ff-ffddee009277.PDF
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2025-07-18 16:27│仙乐健康（300791）：关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告
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仙乐健康（300791）：关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-19/5be7bc08-f049-475b-a645-5753ee2779c1.PDF
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2025-07-18 16:26│仙乐健康（300791）：关于调整2025年限制性股票激励计划预留授予价格及数量、首次授予部分回购价格及数
│量的公告
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经仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“仙乐健康”、“公司”或“本公司”）2025 年第一次临时股东大会授权，公司于 20
25 年 7 月 18 日召开的第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于调整2025 年限制性股票激
励计划预留授予价格及数量、首次授予部分回购价格及数量的议案》，对公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划
”）涉及的限制性股票预留授予价格及数量、首次授予部分回购价格及数量进行调整，现将详情公告如下：
一、本激励计划已履行的相关审议程序
1、2025 年 1 月 10 日，公司召开第四届董事会第六次会议，会议审议通过了《仙乐健康科技股份有限公司 2025 年限制性股
票激励计划（草案）》及其摘要、《仙乐健康科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》和《关于提请股东
大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本激励计划相关议案公开征集表决权。同日，公司召开第
四届监事会第四次会议，审议通过了《仙乐健康科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《仙乐健康科
技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》以及《仙乐健康科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划首
次授予激励对象名单》，监事会对拟首次授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
2、2025 年 1 月 13 日至 2025 年 1 月 22 日，公司在内部公示了本激励计划拟首次授予激励对象的姓名和职务。在公示期内
，公司监事会未收到任何对本激励计划拟首次授予的激励对象名单提出的异议，也未收到其他任何反馈。2025 年1 月 23 日，公司
监事会披露了《监事会关于公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编码：2025
-012）。
3、2025 年 2 月 7 日，公司召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈仙乐健康科技股份有限公司 2025 年限制
性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈仙乐健康科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉
的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。同日，公司披露了《关于 2025 年限制性股票
激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编码：2025-015）。
4、2025 年 2 月 24 日，公司召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于向 2025 年限制性
股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司监事会对本激励计划首次授予激励对象名单及首次授予事项进行核查并发
表了核查意见。
5、2025 年 3 月 26 日，公司披露了《关于 2025 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票授予登记完成的公告》（公告编
码：2025-021），公司已完成 2025年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的授予登记工作，登记数量 140.10万股，授予价格 1
3.27 元/股，登记人数 72 人，限制性股票上市日为 2025 年 3 月28 日。
6、2025 年 7 月 18 日，公司召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整 2025 年限
制性股票激励计划预留授予价格及数量、首次授予部分回购价格及数量的议案》，对本激励计划涉及的预留授予价格及数量、首次授
予部分回购价格及数量进行调整。
二、调整原因及内容
2025 年 5 月 27 日，公司实施完成 2024 年度权益分派，以公司现有总股本237,274,117 股扣除公司回购专用证券账户中已回
购股份 1,285,600 股后的股本235,988,517 股为基数，向全体股东每 10 股派 6.50 元人民币现金，同时以资本公积金向全体股东
每 10 股转增 3 股。
根据本激励计划的规定，若在本激励计划草案公告当日至激励对象获授的限制性股票完成授予登记期间，公司有资本公积转增股
本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股或派息等事项，应对限制性股票授予价格进行相应的调整；同时，激励对象获授的限制性
股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，公司应当按照调整后的
数量和价格对激励对象获授但尚未解除限售的限制性股票及基于此部分限制性股票获得的公司股票进行回购。
三、调整方法及结果
1、预留授予价格及授予数量的调整方法及调整结果
（1）预留授予价格的调整方法及调整结果
①当发生派息时，授予价格调整为：
P＝P0-V
其中：P0 为调整前的授予价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的授予价格。经派息调整后，P 仍须大于公司股票票面金额。
②当资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细时，授予价格调整为：P＝P0÷(1＋n)
其中：P0 为调整前的授予价格；n 为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或
拆细后增加的股票数量）；P为调整后的授予价格。
根据上述调整方法，调整后的预留授予价格为：
P＝（13.27-0.65）÷(1＋0.3) =9.71（元/股，四舍五入保留两位小数）
（2）预留授予数量的调整方法及调整结果
当发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细时，授予数量调整为：Q＝Q0×(1＋n)
其中：Q0 为调整前的限制性股票数量；n 为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、
送股或拆细后增加的股票数量）；Q 为调整后的限制性股票数量。
根据上述调整方法，调整后的预留授予数量为：
Q=377,600×(1+0.3)=490,880（股）
2、首次授予部分回购价格及已授予但尚未解除限售的限制性股票数量的调整方法及调整结果
（1）首次授予部分回购价格的调整方法及调整结果
根据本激励计划规定：“公司进行现金分红时，激励对象就其获授的限制性股票应取得的现金分红在代扣代缴个人所得税后由激
励对象享有，原则上由公司代为收取，待该部分限制性股票解除限售时返还激励对象；若该部分限制性股票未能解除限售，对应的现
金分红由公司收回，并做相应会计处理”，鉴于公司 2024年度权益分派中涉及的激励对象所获现金分红已由公司代收，因此无需因
派发现金红利调整首次授予价格。
当发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细时，限制性股票回购价格的调整为：
P=P0÷(1+n)
其中：P0 为调整前的回购价格；n 为每股资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆
细后增加的股票数量）；P 为调整后的回购价格。
根据上述调整方法，调整后的首次授予部分回购价格为：
P＝13.27÷(1＋0.3) =10.21（元/股，四舍五入保留两位小数）
（2）首次授予部分已授予但尚未解除限售的限制性股票数量的调整方法及调整结果
当发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细时，首次授予部分已授予但尚未解除限售的限制性股票数量的调整为：
Q=Q0×(1+n)
其中：Q0 为调整前的限制性股票数量；n 为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、
送股或拆细后增加的股票数量）；Q 为调整后的限制性股票数量。
根据上述调整方法，调整后的首次授予部分已授予但尚未解除限售的限制性股票数量为：
Q=1,401,000×(1+0.3)=1,821,300（股）
四、本次调整对公司的影响
本激励计划预留授予价格及数量、首次授予部分回购价格及数量的调整不会对公司财务状况和经营业绩产生实质性影响。
五、监事会意见
监事会
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