公司公告☆ ◇300791 仙乐健康 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-20 20:43 │仙乐健康（300791）：关于投资建设泰国生产基地二期工程的公告 │
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│2026-07-20 20:43 │仙乐健康（300791）：第四届董事会第二十二次会议决议公告 │
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│2026-07-20 20:43 │仙乐健康（300791）：关于2023年限制性股票激励计划预留部分第二个解除限售期解除限售条件成就的公│
│ │告 │
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│2026-07-20 20:43 │仙乐健康（300791）：2023年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的核│
│ │查意见 │
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│2026-07-20 20:43 │仙乐健康（300791）：2023年限制性股票激励计划预留部分第二个解除限售期解除限售条件成就相关事项│
│ │的法律意见书 │
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│2026-07-01 17:36 │仙乐健康（300791）：关于2026年第二季度可转债转股情况的公告 │
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│2026-07-01 17:36 │仙乐健康（300791）：关于2026年第二季度取得发明专利证书和保健食品注册证书、备案凭证的公告 │
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│2026-07-01 17:36 │仙乐健康（300791）：关于2026年员工持股计划实施进展的公告 │
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│2026-06-12 19:50 │仙乐健康（300791）：仙乐健康相关债券2026年跟踪评级报告 │
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│2026-06-12 18:30 │仙乐健康（300791）：关于高级管理人员增持公司股份的公告 │
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2026-07-20 20:43│仙乐健康（300791）：关于投资建设泰国生产基地二期工程的公告
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特别提示：
投资建设泰国生产基地二期工程项目（以下简称“本次对外投资”或“本项目”）尚需履行国内的境外投资相关手续，以及泰国
当地投资许可等审批程序，存在不能获得相关主管部门批准的风险，本次对外投资能否顺利实施存在不确定性。敬请广大投资者理性
投资，注意投资风险。
仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月 17日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《投资建
设泰国生产基地二期工程的议案》。现将详情公告如下：
一、本次对外投资概述
1、基本情况
为抢抓东南亚及澳新市场软胶囊、片剂、条袋饮品高速增长机遇，承接头部品牌海外订单，缓解国内工厂产能紧张压力，完善全
球供应链布局、对冲国际贸易及地缘政策风险，公司在泰国现有厂区内统筹规划建设二期项目，包含饮品车间、软胶囊车间和片剂车
间。
2、审批情况
公司于 2026年 7月 17日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于投资建设泰国生产基地二期工程的议案》，根据
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章
程》的有关规定，本次对外投资事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次对外投资尚需履行国内的境外投资相关手续，以及泰国当地投资许可和企业登记等审批程序。
二、本次对外投资的基本情况
1、投资金额：不超过 3800万美元（具体投资总金额以项目实际投资方案为准）。
2、资金来源：公司自有资金。
3、实施主体：继续由仙乐控股（亚洲）有限公司持股的仙乐健康科技（泰国）有限公司作为项目实施主体，沿用现有泰国项目
公司架构。
4、实施地点：泰国春武里府
5、实施方式：在现有厂区内土建施工、车间装修、购置生产及公用配套设备。
6、主要建设内容： 包含饮品车间、软胶囊车间和片剂车间。
三、实施授权
董事会授权公司管理层及授权人员办理本次对外投资的相关事宜，包括但不限于：
（1）确定投资路径，维护实施主体；
（2）办理国内的境外投资相关手续和泰国当地投资许可和企业登记等审批程序；
（3）筹集投资资金；
（4）购买机器设备及建设厂房等设施；
（5）聘请专业机构（如需）；
（6）为实施和完成本次投资应当采取的其他行动；
（7）为实施和完成本次投资之目的而签署、签订、履行各类合同、协议或文件。
四、本次对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响
1、本次对外投资的目的
在泰国投资建设生产基地二期工程是公司深化国际化、完善亚太供应链布局的关键举措，可抢抓东南亚市场和澳新市场增量，承
接客户海外需求，缓解国内产能瓶颈，对冲地缘与贸易政策风险，提升整体盈利水平，契合公司全球化发展战略。
2、本次对外投资存在的风险
（1）本次对外投资尚需履行国内的境外投资主管部门相关手续，以及泰国当地投资许可和企业登记等审批程序，存在不能获得
相关主管部门批准的风险，本次对外投资能否顺利实施存在一定的不确定性。公司将积极与相关部门保持良好沟通，努力推进相关审
批进程，争取尽快完成相关手续。
（2）泰国政策法规、营商环境与国内存在差异，项目建设运营存在成本波动、效益不及预期风险。公司具备成熟境外基地管控
体系，熟悉泰国法规与市场环境、配齐本地化运营团队，通过分阶段投资、锁定客户需求的方式管控风险，保障项目平稳落地。
五、履行的审议程序及相关意见
1、董事会战略委员会审议意见
公司于 2026年 6月 8日召开第四届董事会战略委员会第三次会议，审议通过了《关于投资建设泰国生产基地二期工程的的议案
》，经审议，战略委员会认为：泰国生产基地二期工程有利于深化公司亚太产能布局，依托现有泰国厂区配套及 RCEP 关税红利，承
接东南亚及澳新软胶囊、片剂增量订单，落地核心客户转产需求，优化海内外产销协同，进一步分散地缘与贸易政策波动风险，提升
整体盈利水平、落地全球化战略，同意本项投资，并同意将本议案提交董事会审议。
2、董事会审议意见
公司于 2026年 7月 17日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于投资建设泰国生产基地二期工程的议案》，经审
议，董事会认为：公司投资建设泰国生产基地二期工程，符合公司整体战略发展规划，具备充分的可行性与必要性，决策程序符合法
律法规及《公司章程》相关规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。董事会同意投资建设泰国生产基地二期工
程，并授权公司管理层及授权人员全权办理本次对外投资的相关事宜。
六、备查文件
1、仙乐健康科技股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议；
2、仙乐健康科技股份有限公司第四届董事会战略委员会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-20/c913b8a2-412e-4f93-bf24-25f2cea82b04.PDF
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2026-07-20 20:43│仙乐健康（300791）：第四届董事会第二十二次会议决议公告
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一、 董事会会议召开情况
仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于 2026年 7月 17日在上海市长宁来福士 33楼
公司会议室召开。会议通知于 2026年 7月 13日以电子邮件、微信信息等方式送达给全体董事及其他列席人员。本次会议由董事长林
培青先生召集和主持，应出席董事 8人，实际出席董事8人。公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人
民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《仙乐健康科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
和《仙乐健康科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议以回收表决票的表决方式逐项表决通过了以下决议：
1、审议通过了《2023 年限制性股票激励计划预留部分解除限售》的议案经 2023年第三次临时股东大会授权，董事会认为 2023
年限制性股票激励计划预留部分第二个解除限售期解除限售条件已经成就，同意为符合解除限售资格的 20名激励对象办理 92,559股
第一类限制性股票的解除限售事宜。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
广东信达律师事务所对 2023 年限制性股票激励计划预留部分第二个解除限售期解除限售条件成就事项出具了法律意见书。
本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第十四次会议审议通过。
本议案无需提交公司股东会审议。
2、审议通过了《投资建设泰国生产基地二期工程》的议案
经审议，董事会认为：公司投资建设泰国生产基地二期工程，符合公司整体战略发展规划，具备充分的可行性与必要性，决策程
序符合法律法规及《公司章程》相关规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。董事会同意投资建设泰国生产基
地二期工程，并授权公司管理层及授权人员全权办理本次对外投资的相关事宜。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案已经第四届董事会战略委员会第三次会议审议通过。
本议案无需提交公司股东会审议。
三、备查文件
1、仙乐健康科技股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议；
2、仙乐健康科技股份有限公司第四届董事会战略委员会第三次会议决议；
3、仙乐健康科技股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第十四次会议决议；
4、广东信达律师事务所出具的《广东信达律师事务所关于仙乐健康科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划预留部分第二
个解除限售期解除限售条件成就相关事项的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-20/d7380df8-0474-44b4-a1af-b071a5e052b2.PDF
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2026-07-20 20:43│仙乐健康（300791）：关于2023年限制性股票激励计划预留部分第二个解除限售期解除限售条件成就的公告
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仙乐健康（300791）：关于2023年限制性股票激励计划预留部分第二个解除限售期解除限售条件成就的公告。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-20/a6941dcb-0c1c-49b2-ae8d-2769af89fb1e.PDF
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2026-07-20 20:43│仙乐健康（300791）：2023年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的核查意
│见
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仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 15日召开第四届董事会薪酬与考核委员会第十四次会议，审
议通过了《关于 2023年限制性股票激励计划预留部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，根据《中华人民共和国公司法
》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称
“《管理办法》”）《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》等法律法规、规范性文件及《公司章程》
的有关规定，对公司 2023年限制性股票激励计划预留部分第二个解除限售期的解除限售条件成就情况进行审核，发表核查意见如下
：
一、对 2023 年限制性股票激励计划预留部分第二个解除限售期解除限售条件成就情况的核查意见
1、公司符合《管理办法》和 2023年限制性股票激励计划等法律法规、规范性文件规定的实施股权激励计划的情形，具备实施股
权激励计划的主体资格，符合 2023年限制性股票激励计划中对预留部分第二个解除限售期解除限售条件的要求，未发生 2023年限制
性股票激励计划中规定的不得解除限售的情形。
2、经审核，2023年限制性股票激励计划预留部分的激励对象不存在下列情形：
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12个月内被中国证券监督管理委员会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3、董事会薪酬与考核委员会对 2023年限制性股票激励计划预留部分第二个解除限售期解除限售名单进行了核查，认为本次解除
限售的 20 名激励对象均符合《公司法》《证券法》《公司章程》等规定的任职资格，符合《管理办法》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》等规定的激励对象条件，符合 2023年限制性股票激励计划规定的激励对象范围，其作为 2023年限制性股票激励计划激
励对象的主体资格合法、有效。
4、根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》的规定，激励对象获授的全部限制性股票适用不同的限售期，
均自授予完成日起计。本激励计划首次授予部分第二个解除限售期为自限制性股票首次授予日起 24个月后的首个交易日起至限制性
股票首次授予日起 36个月内的最后一个交易日当日止，解除限售比例为 30%。本激励计划预留授予登记完成日为 2024年 6月 13日
，预留部分第二个限售期已于 2026年 6月 12日届满，预留部分第二个解除限售期为2026年 6月 15日至 2027年 6月 14日。
5、根据德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《仙乐健康科技股份有限公司财务报表及审计报告（2025年 12月 31日
止年度）》，公司 2025年的营业收入为 42.6291亿元，业绩考核目标完成度为 86.53%，公司层面解除限售比例为 86.53%。根据公
司内部经营业绩考核结果，激励对象所属业务单元 2025年度业绩考核目标完成，满足解除限售条件。预留部分 20名激励对象符合激
励资格中，20名激励对象 2025年度个人层面绩效考核评价结果为合格，其个人层面标准系数为 100%。
综上，董事会薪酬与考核委员会认为公司 2023年限制性股票激励计划预留部分第二个限售期解除限售条件已部分成就，符合解
除限售条件的激励对象共20名，可解除限售的限制性股票数量共 92,559股。根据公司 2023年第三次临时股东大会对董事会的授权，
同意公司按照 2023年限制性股票激励计划的规定办理解除限售相关事宜。
二、备查文件
1、仙乐健康科技股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-20/ee70bbee-59a5-4526-90ab-de4a05bf74ec.PDF
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2026-07-20 20:43│仙乐健康（300791）：2023年限制性股票激励计划预留部分第二个解除限售期解除限售条件成就相关事项的法
│律意见书
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仙乐健康（300791）：2023年限制性股票激励计划预留部分第二个解除限售期解除限售条件成就相关事项的法律意见书。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-20/70c7d302-9987-44f4-b4b1-81d8048ee76f.PDF
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2026-07-01 17:36│仙乐健康（300791）：关于2026年第二季度可转债转股情况的公告
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仙乐健康（300791）：关于2026年第二季度可转债转股情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/dfd45be6-9878-4d72-8486-68e3e3563dcc.PDF
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2026-07-01 17:36│仙乐健康（300791）：关于2026年第二季度取得发明专利证书和保健食品注册证书、备案凭证的公告
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仙乐健康（300791）：关于2026年第二季度取得发明专利证书和保健食品注册证书、备案凭证的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/44e401b3-9e95-4c21-ad0a-9dcbdb4c5f44.PDF
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2026-07-01 17:36│仙乐健康（300791）：关于2026年员工持股计划实施进展的公告
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仙乐健康（300791）：关于2026年员工持股计划实施进展的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/dd993098-71fa-4766-bfc1-67d061397442.PDF
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2026-06-12 19:50│仙乐健康（300791）：仙乐健康相关债券2026年跟踪评级报告
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仙乐健康（300791）：仙乐健康相关债券2026年跟踪评级报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/790ff1e6-d442-4df2-a134-7f5716f7626d.PDF
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2026-06-12 18:30│仙乐健康（300791）：关于高级管理人员增持公司股份的公告
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仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 12日收到公司副总经理兼财务负责人（代行）郑丽群女士、副
总经理兼董事会秘书刘若阳先生出具的《关于增持公司股份的告知函》，基于对公司未来持续稳定发展的信心以及对公司股票长期投
资价值的认可，郑丽群女士于 2026年 6月 12日以自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式增持公司股份 6,000股，占
公司总股本308,691,663股剔除公司回购证券专用账户中的1,285,600股后的股本总数 307,406,063股的 0.002%，增持金额共计人民
币 10.13万元；刘若阳先生于 2026年 6月 12日以自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式增持公司股份 6,000股，增
持股数占公司总股本剔除公司回购证券专用账户中的股份后股本总数 307,406,063股的 0.002%，增持金额共计人民币 10.02万元。
现将相关情况公告如下：
一、增持主体基本情况
1、增持主体：公司副总经理兼财务负责人（代行）郑丽群女士、副总经理兼董事会秘书刘若阳先生。
2、本次增持前持股情况：郑丽群女士在本次增持前持有公司股份 494,632股，占公司总股本剔除公司回购证券专用账户中的股
份后股本总数 307,406,063股的 0.16%；刘若阳先生持有公司股份 130,000股，占公司总股本剔除公司回购证券专用账户中的股份后
股本总数 307,406,063股的 0.04%。
3、郑丽群女士、刘若阳先生在本次公告前 12个月内未披露增持计划，在本次公告前 6个月内不存在减持公司股份的情形。
二、本次增持股份情况
1、增持目的：基于对公司未来持续稳定发展的信心以及对公司股票长期投资价值的认可。
2、增持方式：通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易的方式。
3、资金来源：个人自有资金。
4、增持时间：2026年 6月 12日。
5、增持数量及比例：
郑丽群女士本次增持股份数量为 6,000股，增持均价约为 16.88元/股，增持金额约 10.13万元（不含交易税费），增持股数占
公司总股本剔除公司回购证券专用账户中的股份后股本总数 307,406,063股的 0.002%；
刘若阳先生本次增持股份数量为 6,000股，增持均价约为 16.70元/股，增持金额约 10.02万元（不含交易税费），增持股数占
公司总股本剔除公司回购证券专用账户中的股份后股本总数 307,406,063股的 0.002%。
6、本次增持前后的持股情况：
姓名 职务 本次增持前 本次增 本次增持后
持股数 持股比例 持数量 持股数 持股比例
量 量
郑丽群 副总经理、财务负 494,632 0.16% 6,000 500,632 0.16%
责人（代行）
刘若阳 副总经理、董事会 130,000 0.04% 6,000 136,000 0.04%
秘书
注：1、上表中的持股比例均为占公司总股本剔除公司回购证券专用账户中的股份后股本总数 307,406,063 股的比例。
2、上表中部分合计数与各单项数据之和在尾数上存在差异，系由于四舍五入所致。
7、后续增持计划：截至本公告披露日，郑丽群女士、刘若阳先生暂未提出后续增持计划，若未来发生相关事项，公司将严格按
照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
三、其他说明
1、本次增持符合《证券法》《公司法》《上市公司收购管理办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管
理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10号——股份变动管理》等法律、行政法规及规范性文件的有关规定。
2、郑丽群女士、刘若阳先生承诺将严格遵守法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所有关规则制度的要求，自增持完成后的
6个月内及法定期限内不减持其所持有的公司股份，不进行内幕交易及短线交易，不在敏感期买卖公司股票。
3、本次增持公司股份的行为不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会导致公司股权分布不具备上市条件。
4、公司将根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，持续关注公司董事和高级管理人员增持公司股份的有关情况，并按照
相关规定及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、郑丽群女士、刘若阳先生出具的《关于增持公司股份的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/cab023dc-45cb-444a-97bb-72991c4f65db.PDF
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2026-06-04 18:06│仙乐健康（300791）：关于仙乐转债恢复转股的提示性公告
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特别提示：
1、债券代码：123113；债券简称：仙乐转债
2、转股起止日期：2021年 10月 25日至 2027年 4月 18日
3、暂停转股日期：2026年 5月 28日至 2026年 6月 4日
4、恢复转股日期：2026年 6月 5日
仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）因实施 2025 年度权益分派，根据《仙乐健康科技股份有限公司创业板向不特
定对象发行可转换公司债券募集说明书》及相关规定，公司可转换公司债券（债券代码：123113；债券简称：仙乐转债）于 2026年
5月 28 日至本次权益分派股权登记日（2026 年 6月 4 日）暂停转股，具体内容详见公司于 2026年 5月 27日在中国证监会指定创
业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于仙乐转债暂停转股的提示性公告》（公告编码：2026-083）。
根据规定，“仙乐转债”将于本次权益分派股权登记日后的第一个交易日即2026年 6月 5日恢复转股。敬请公司可转换公司债券
持有人留意。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/6f608742-6c0c-4804-b2ec-abf6a0cd195f.PDF
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2026-06-01 20:52│仙乐健康（300791）：关于关停个人护理业务的进展公告
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仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 22日、2026年 5月 20日分别召开第四届董事会第二十一次会
议、2025年年度股东会，审议通过了《关于关停个人护理业务的议案》，为提升公司的整体盈利能力和市场竞争力，聚焦营养健康食
品解决方案主业，减少公司损失，同意公司关停个人护理业务，授权公司管理层具体办理个人护理业务关停的有关事务，包括但不限
于清算、注销或继续寻求出售、剥离或以其他方式处理作为个人护理业务运营主体的公司控股子公司 Best Formulations PC LLC（
以下简称“PC公司”）。
在董事会、股东会的授权下，公司管理层积极寻求 PC公司关停处理的最优解决方案。美国当地时间 2026年 5月 29日，PC公司
与 RIE, LLC（以下简称“买方”）签订《ASSET PURCHASE AGREEMENT BYANDAMONG BESTFORMULATIONS PC LLC AND RIE, LLC》（“
《资产购买协议》”），PC公司以资产交易的方式向买方出售个人护理产品合同制造、配方开发、包装及销售业务相关的特定资产。
现将相关情况公告如下：
一、交易概述
PC 公司与 RIE, LLC（以下简称“买方”）签订《ASSET PURCHASEAGREEMENT BY AND AMONG BEST FORMULATIONS PC LLC AND RI
E,LLC》（“《资产购买协议》”），PC公司向买方出售个人护理产品合同制造、配方开发、包装及销售业务相关的特定资产，转让
价格为 USD 3,000,000（美元叁佰万元整）。
本次交易双方之间不存在关联关系，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
二、交易对方情况介绍
企业名称 RIE, LLC
企业性质 有限责任公司
商业登记号 E0160352015-5
成立时间 2015年 3月 31日
注册地址 6767 West Tropicana Ave, Ste 229, Las Vegas NV 89103
主要办公地点 6767 West Tropicana Ave, Ste 229, Las Vegas NV 89103
经营范围 对投资及经营活动实施集中化管理
股权结构 由 BBF 6 2015 Nevada Trust 100%持股
企业负责人 Jeff Pedersen
关联关系 交易对方与公司及公司前十名股东、董事、高级管理人员在产权、业务、资产、债权债
务、人员等方面均无关联关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
主要财务数据 截止 2025年 12月 31日，RE,LLC的收入、净利润、资产总额、净资产均为 0。
失信被执行人 截至本公告披露日，交易对手方未被列为失信被执行人。
三、交易标的基本情况
（一）交易标的概况
本次交易转让的资产为 PC公司于交割时在其业务中拥有、持有或使用的资产，包括机器设备、应收账款、列明的合同（需取得
合同相对方同意）、经营业务必需的许可证照（需取得政府机关同意）、知识产权、存货、对经营场地的占用权、列明的预付费用、
广告宣传材料、文件与记录、业务及商誉、与转让资产相关的债权、PC公司拥有并专用于其业务经营的所有其他资产。本次交易标的
不包括 PC公司保险单项下的权利以及与 PC公司业务无关的财产、权利。
（二）PC公司的账面价值
截止 2026年 3月 31日，PC公司的资产总额为 32,320,804.35美元，负债总额为 31,480,670.93美元，净资产为 840,133.42美
元。
四、交易协议的主要内容
（一）成交金额
成交金额为：USD 3,000,000（美元叁佰万元整）。
（二）支付方式
支付方式为：电汇支付。
（三）付款安排
1、首期付款：买方应于交割时支付 USD 2,000,000（美元贰佰万元整）至 PC公司指定账户。
2、第二期付款：买方应于以下两者中较早日期支付 USD 1,000,000（美元壹佰万元整）至 PC公司指定账户：
（1）最后一项许可证照完成转移（或向买方颁发的替代许可证照生效）后的第 3个营业日；或
（2）或交割后第 61日。
（四）合同生效条件
本协议于签署日生效。
（五）交易定价依据
本次交易定价系由双方协商确定。
（六）交割条件
买方交割的前提条件包括：
1、本协议所载 PC公司各项陈述与保证真实、正确；PC公司应已在所有重大方面履行并遵守本协议的条款。
2、PC公司应已向买方签署并交付其依据本协议须于交割前交付的全部文件。
3、不存在限制、禁止本次交易的诉讼。
4、PC公司依据不动产所有权人签署的转让同意书将不动产租赁转让给买方，买方承接交割日后在不动产租赁项下的全部义务与
责任，且 PC公司、PC公司股东或关联方应已被免除与不动产租赁相关的义务或责任。
5、PC 公司应已签署和/或向买方交付列明的用于向政府机关申请许可证照转移的申请材料。
PC公司交割的前提条件包括：
1、本协议所载买方各项陈述与保证真实、正确；买方应已在所有重大方面履行并遵守本协议的条款。
2、买方应已向 PC公司签署并交付其依据本协议须于交割前交付的全部文件。
3、不存在限制、禁止本次交易的诉讼。
4、PC公司依据不动产所有权人签署的转让同意书将不动产租赁转让给买方，买方承接交割日后在不动产租赁项下的全部义务与
责任，且 PC公司、PC公司股东或关联方应已被免除与不动产租赁相关的义务或责任。
（七）交易标的交付安排
本次交易的交割应尽快进行，最迟不晚于交割先决条件全部满足或被豁免之日后的第一个营业日完成。
五、涉及购买、出售资产的其他安排
（一）人员安置
交割日前，PC公司将终止全部员工的劳动合同；买方将自行决定，聘用其中的部分或全部员工。
（二）不动产租赁
自交割日起，PC公司依据不动产所有权人签署的转让同意书将不动产租赁转让给买方，买方承接交割日后在不动产租赁项下的全
部义务与责任，且 PC 公司、PC公司股东或关联方将被免除与不动产租赁相关的义务或责任。
（三）债务承担
在本次交易中买方承担的 PC公司负债包括 PC公司列明的应付账款、转让的合同在交割日后的待履行义务。前述买方承担负债以
外的其他负债由PC公司保留并承担。
（四）不竞争
自交割日起至交割日后第五周年止期间内，PC公司及其股东不在美国从事与个人护理产品合同制造及销售业务相竞争的业务。
（五）出售资产所得款项的用途
用于覆盖 PC公司的支出、费用及偿还债务。
（六）其他
本次交易不涉及关联交易。
六、交割情况
本次交易已顺利完成交割，公司已于美国当地时间 2026年 5月 29日收到本次交易的第一笔款项 USD 2,000,000（美元贰佰万元
整）。
七、对公司的影响
本次出售 PC公司个人护理业务相关特定资产，是公司公司完成关停个人护理业务、聚焦营养健康食品解决方案主业的关键举措
。
自公司董事会及股东会审议通过关停个人护理业务的议案以来，公司已逐步停止该业务的新增订单及生产活动。本次交易完成后
，PC公司将完成个人护理产品合同制造、配方开发、包装及销售业务相关的特定资产以及不动产租赁的转让，并终止全部员工的劳动
合同，交易款项 USD 3,000,000（美元叁佰万元整）将用于覆盖 PC公司的支出、费用及偿还债务。
至此，公司个人护理业务相关的全部核心生产经营资产已得到妥善处置，后续公司将继续推进本次交易的交割及后续个人护理业
务关停的收尾工作，主要涉及常规法律程序和少量非核心资产清理工作，不会占用公司核心经营资源，亦不会对公司营养健康食品主
业的生产经营、研发投入、市场拓展及供应链稳定产生重大影响。
由于个人护理业务长期处于亏损状态，本次交易完成后，将彻底剥离该亏损业务板块，从根本上消除其对公司合并报表的利润拖
累，有效减少公司未来的经营亏损。公司将聚焦营养健康食品解决方案主业，集中资源开展营养健康食品领域的新产品研发、产能升
级及全球市场拓展，进一步提升公司的核心竞争力和持续盈利能力。
八、备查文件
1、仙乐健康科技股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议；
2、仙乐健康科技股份有限公司 2025年年度股东会决议；
3 、 ASSET PURCHASE AGREEMENT BY AND AMONG BESTFORMULATIONS PC LLCAND RIE, LLC.
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-01/f016ae4c-f973-44bd-863e-2f4e8fb43c11.PDF
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2026-05-28 17:22│仙乐健康（300791）：2025年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度权益分派方案已获 2026年 5月 20日召开的 2025年年度股东会审
议通过。
2、公司回购专用证券账户中的股份不享有利润分配及资本公积金转增股本的权利，因此，公司回购专用证券账户中的回购股份
1,285,600股不参与本次权益分派。本次权益分派方案为以实施权益分派股权登记日公司总股本308,691,663 股扣除回购专用证券账
户股份 1,285,600 股后的股本 307,406,063 股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.30元（含税），合计派发现金红利39,9
62,788.19元（含税），不以公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转至下一年度。
3、本次权益分派实施后，按公司总股本（含回购专用证券账户持有股份）折算每 10股现金分红（含税）=本次实际现金分红总
额÷公司总股本（含回购专用证券账户持有股份）=39,962,788.19元÷308,691,663 股×10 股≈1.294585 元/股（保留小数点后六
位，最后一位直接截取）。本次权益分派实施后的除权除息参考价格=（股权登记日股票收盘价-按公司总股本（含回购专用证券账户
持有股份）折算每股现金分红）÷（1+按公司总股本（含回购专用证券账户持有股份）折算每股转增股数）=（股权登记日股票收盘
价-0.1294585元）÷（1）。
现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过的权益分派方案
1、股东会审议通过的公司 2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司
回购专用证券账户中已回购股份后的股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.30元（含税），不以资本公积金转增股本，不
送红股。截至 2026年 3月 31日，公司总股本 307,634,663股，公司回购专用证券账户上已回购股份数量为 1,285,600 股，预计拟
派发现金红利 39,825,378.19元（含税）。如在 2025年度利润分配相关公告披露之日起到实施权益分派股权登记日期间，公司总股
本发生变动的，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
2、自 2025年度利润分配相关公告披露之日至实施期间，公司总股本未发生变动。
3、本次实施的权益分派方案与股东会审议通过的权益分派方案及其调整原则一致。
4、本次实施权益分派方案距离股东会审议通过权益分派方案时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
公司 2025年度权益分派方案为：以公司现有总股本 308,691,663股扣除公司回购专用证券账户中已回购股份 1,285,600股后的
股本 307,406,063股为基数，向全体股东每 10股派 1.30元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境
外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 1.17元；持有首发后限售股、股权激励限售股及
无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额
【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征
收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，
持股1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.26元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每 10股补缴税款 0.13元；持股超过
1年的，不需补缴税款。】
公司回购专用证券账户中的 1,285,600股股份不享有本次利润分配及资本公积金转增股本的权利。
三、股权登记日与除权除息日
1、本次权益分派股权登记日为：2026年 6月 4日；
2、本次权益分派除权除息日为：2026年 6月 5日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 6月 4日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。
五、权益分派方法
1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2026年 6月 5日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股份的现金红利由公司自行派发：股权激励限售股。
3、以下 A股股东的现金红利由公司自行派发：
股东账户 股东名称
08*****687 广东光辉投资有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 5月 27日至登记日：2026年 6月 4日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
八、调整相关参数
1、本次权益分派实施后，按公司总股本（含回购专用证券账户持有股份）折算每 10股现金分红（含税）=本次实际现金分红总
额÷公司总股本（含回购专用证券账户持有股份）=39,962,788.19元÷308,691,663 股×10 股≈1.294585 元/股（保留小数点后六
位，最后一位直接截取）。本次权益分派实施后的除权除息参考价格=（股权登记日股票收盘价-按公司总股本（含回购专用证券账户
持有股份）折算每股现金分红）÷（1+按公司总股本（含回购专用证券账户持有股份）折算每股转增股数）=（股权登记日股票收盘
价-0.1294585元）÷（1）。
2、本次权益分派后，公司已发行可转换公司债券（债券简称：仙乐转债，债券代码：123113）的转股价格将相应调整。
3、本次权益分派实施后，公司《2023年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》《2025年限制性股票激励计划（草案修订稿
）》及《2026年限制性股票激励计划（草案）》项下的第一类限制性股票的回购价格将进行调整，公司将根据相关规定实施调整程序
并履行信息披露义务。
九、其他事项
根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》《2025年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及《2026年限制性
股票激励计划（草案）》的规定，公司进行现金分红时，激励对象就其获授的限制性股票应取得的现金分红在代扣代缴个人所得税后
由激励对象享有，原则上由公司代为收取，待该部分限制性股票解除限售时返还激励对象；若该部分限制性股票未能解除限售，对应
的现金分红由公司收回，并做相应会计处理。
十、咨询方式
咨询联系人：陈安妮
咨询电话：0754-88983800
地址：汕头市泰山路 83号
十一、备查文件
1、仙乐健康科技股份有限公司 2025年年度股东会决议；
2、仙乐健康科技股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认的有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/e2a36936-243d-43ff-b68f-6de46ef2eaf1.PDF
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2026-05-28 17:22│仙乐健康（300791）：关于调整仙乐转债转股价格的公告
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仙乐健康（300791）：关于调整仙乐转债转股价格的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/3d973dcc-ee74-47ef-8798-5f0860086289.PDF
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2026-05-27 20:02│仙乐健康（300791）：关于仙乐转债暂停转股的提示性公告
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重要内容提示
1、债券代码：123113；债券简称：仙乐转债
2、转股起止日期：2021年 10月 25日至 2027年 4月 18日
3、暂停转股日期：2026年 5月 28日至 2025年度权益分派股权登记日
4、恢复转股日期：2025年度权益分派股权登记日后的第一个交易日因仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于近
日发布 2025年度权益分派实施公告，根据《仙乐健康科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中“转股价
格的调整方式及计算公式”条款的规定（详见附件），公司可转换公司债券（债券代码：123113；债券简称：仙乐转债）将于 2026
年 5月 28日至公司 2025年度权益分派股权登记日暂停转股，公司 2025年度权益分派股权登记日后的第一个交易日起恢复转股。在
上述期间，公司可转换公司债券正常交易，敬请公司可转换公司债券持有人留意。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/4a48ca6c-1ec7-4341-b461-9d7de142f3f4.PDF
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2026-05-22 16:22│仙乐健康（300791）：关于回购注销部分限制性股票暨减少注册资本通知债权人的公告（1）
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仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 22日召开第四届董事会第二十一次会议，于 2025年 5月 20日
召开 2025年年度股东会，分别审议通过了《关于回购注销 2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议
案》及《关于回购注销 2025年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，公司 2023 年限制性股票激
励计划首次授予的限制性股票第二个解除限售期公司层面业绩考核部分达成，所有首次授予激励对象（不含个人层面绩效考核评价结
果为不合格的人员和离职人员）当期拟解除限售的限制性股票按比例解除限售，剩余部分由公司回购注销；4名首次授予激励对象 20
25 年度个人层面绩效考核评价结果为不合格，其当期已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司进行回购注销；4名
首次授予激励对象因主动辞职已不再具备激励对象资格，其已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司回购注销；公司 2025 年限制
性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解除限售期公司层面业绩考核部分达成，所有首次授予激励对象（不含个人层面绩效考
核评价结果为不合格的人员和离职人员）当期拟解除限售的限制性股票按比例解除限售，剩余部分由公司回购注销；4名首次授予激
励对象 2025 年度个人层面绩效考核评价结果为不合格，其当期已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司进行回购
注销；8名首次授予激励对象因主动辞职已不再具备激励对象资格，其已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司回购注销。本次回
购注销后，公司总股本将相应减少。具体内容详见 2026年 4月 24日及 2025年 5月 20 日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网
站上的公告。
本次公司回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通
知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的
，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债
务或提供相应的担保，应根据《公司法》等相关法律、法规的规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
公司债权人需持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件根据本公告规定申报债权。债权人为法人的，需
同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件并加盖公章；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代
表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的
，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权人可采取现场、邮寄、电子邮件等方式进行申报，债权申报联系方式如下：
1、申报时间：2025年 5月 22日起 45日内（工作日 8:30-12:00、13:00-17:30，双休日及法定节假日除外）
2、申报地点及申报材料送达地点：广东省汕头市泰山路 83号
联系人：陈安妮
邮政编码：515041
联系电话：0754-89983800
电子邮箱：xljk@siriopharma.com
3、其他
（1）以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准；以电子邮件方式申报的，申报日以公司收到邮件日为准
；
（2）请注明“申报债权”字样。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/cdfffc97-b551-4d0b-87b3-9d81512c45b2.PDF
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2026-05-20 19:18│仙乐健康（300791）：2025年年度股东会的法律意见书
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仙乐健康（300791）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/d5dce387-1f7d-45f7-b5ac-570e016a2046.PDF
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2026-05-20 19:18│仙乐健康（300791）：2025年年度股东大会决议公告
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仙乐健康（300791）：2025年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/483fe649-531a-40e1-aff1-d4d9d7ff9df2.PDF
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2026-05-08 18:04│仙乐健康（300791）：关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售股份上市流通
│的提示性公告
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仙乐健康（300791）：关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/3e7f3a85-fe0c-4764-8430-399827b15f6a.PDF
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2026-05-08 18:04│仙乐健康（300791）：关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售股份上市流通
│的提示性公告
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仙乐健康（300791）：关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/f4c77d44-c022-4154-b5ef-152a5e939f87.PDF
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2026-04-30 17:32│仙乐健康（300791）：关于2026年员工持股计划实施进展的公告
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仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 1月 28日召开第四届董事会第十八次会议，于 2026年 2月 26日召
开 2026年第二次临时股东会，审议通过了《仙乐健康科技股份有限公司 2026年员工持股计划（草案）》及其摘要、《仙乐健康科技
股份有限公司 2026年员工持股计划管理办法》等议案，相关具体内容详见公司于 2026年 1月 30日、2026年 2月 26日在巨潮咨询网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板
上市公司规范运作》的相关要求，现将公司 2026年员工持股计划实施进展情况公告如下：
截至 2026年 4月 30日，公司 2026年员工持股计划尚未购买公司股票。本次员工持股计划尚未实施完毕，公司将持续关注员工
持股计划的实施进展情况，按照相关规定及时履行信息披露义务。请投资者关注相关公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/4529493d-8cdc-4b2b-a99a-dc37a0f02da1.PDF
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2026-04-26 16:36│仙乐健康（300791）：2025年度营业收入扣除情况的专项说明
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仙乐健康（300791）：2025年度营业收入扣除情况的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/c7380c38-82a3-43f8-a985-27b31e015d1b.PDF
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2026-04-24 00:24│仙乐健康（300791）：2025年年度审计报告
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仙乐健康（300791）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/03c9f26d-5851-4c21-ad0d-aa60a0dd1fcb.pdf
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2026-04-24 00:24│仙乐健康（300791）：仙乐健康内部控制审计报告（2025年12月31日止年度）
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仙乐健康（300791）：仙乐健康内部控制审计报告（2025年12月31日止年度）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/31067188-e1f4-42df-94e1-644ea279cc09.pdf
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2026-04-24 00:24│仙乐健康（300791）：关于仙乐健康控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明
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仙乐健康（300791）：关于仙乐健康控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/380e2794-52c0-482c-bc47-3ce3778667b0.pdf
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2026-04-24 00:22│仙乐健康（300791）：仙乐健康关于募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告及审核报告（截至2025年
│12月31日止）
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仙乐健康（300791）：仙乐健康关于募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告及审核报告（截至2025年12月31日止）。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/d7794c47-e8c2-4dc6-be70-78a0ed2253f3.pdf
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2026-04-23 22:14│仙乐健康（300791）：关于2026年限制性股票激励计划首次授予限制性股票授予登记完成的公告
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仙乐健康（300791）：关于2026年限制性股票激励计划首次授予限制性股票授予登记完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/c82f363d-4433-4f90-8ddf-510bcdcd44fd.PDF
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2026-04-23 22:14│仙乐健康（300791）：关于公司2026年度使用闲置募集资金进行现金管理额度的公告
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仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 22日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过《关于公司
2026 年度使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，同意公司（含子公司）在不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用总
额不超过人民币 1,500万元的闲置募集资金适时进行现金管理，购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过 12 个月的
金融机构理财产品。使用期限为董事会决议通过之日起 12个月，在上述额度和使用期限内，资金可滚动使用，在授权额度范围内，
授权公司管理层实施具体事宜。本事项在董事会权限范围内，无需提交公司股东会审议。本次现金管理不涉及关联交易。具体情况如
下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意仙乐健康科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2
021]927号）同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券数量 10,248,929 张，募集资金总额为102,489.29万元，扣除发行费
用 1,148.43万元，实际募集资金净额为 101,340.86万元。上述募集资金到位情况已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并
出具“华兴验字[2021]21000020045号”的《验资报告》。
二、募集资金投资项目的基本情况
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额在扣除发行费用后，将用于投资以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金
1 马鞍山生产基地扩产项目 72,005.64 69,585.63
2 华东研发中心建设项目 10,531.66 10,531.66
3 数字信息化建设项目 7,700.00 7,372.00
4 补充流动资金 15,000.00 15,000.00
合计 105,237.30 102,489.29
本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司已根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，在募集资金到
位之后按照相关法规规定的程序予以置换。本次实际募集资金数额（扣除发行费用后）少于上述项目拟投入募集资金总额，公司将根
据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的优先顺序及各项目的具体投资额。
三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
1、投资目的
为提高资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设的情况下，合理利用部分暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好的
金融机构理财产品，可以增加资金收益，使公司及股东获取更多的回报。
2、投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，闲置募集资金拟购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过 12个月的金融机
构理财产品，不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的产品。上述投资产品不得质押，产品专用结算
账户不得存放非募集资金或者用作其他用途。
3、额度及期限
公司根据当前的资金使用状况、募投项目建设进度并考虑保持充足的流动性条件下，拟使用额度不超过人民币 1,500万元的暂时
闲置募集资金购买安全性高、流动性好的金融机构理财产品，使用期限为董事会决议通过之日起 12 个月，在上述使用期限内，上述
额度可循环滚动使用。
4、实施授权
在授权额度范围内，授权公司管理层实施具体事宜。
5、信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作
》等相关要求及时履行信息披露义务。
四、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）虽然公司对金融机构理财产品会进行严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影
响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
2、风险控制措施
（1）公司进行现金管理时，将选择安全性高、流动性好、期限不超过 12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品
种、双方的权利义务及法律责任等。
（2）公司财务部门相关人员将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不
利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）独立董事可以对现金管理情况进行检查和监督，必要时可以聘任独立的外部审计机构进行现金管理的专项审计。
五、对公司经营的影响
公司坚持规范运作、保值增值、防范风险，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金
进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。
六、专项意见说明
1、董事会审计委员会意见
2026年 4月 13日，公司召开第四届董事会审计委员会第十一次会议，审议通过了《关于公司 2026年度使用闲置募集资金进行现
金管理额度的议案》，董事会审计委员会认为，公司对暂时闲置募集资金进行现金管理是在保障募集资金项目建设进度的前提下实施
的，不存在变相改变募集资金用途的行为，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益，同意
公司（含子公司）在不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用总额不超过人民币 1,500万元的闲置募集资金适时进行现金管理，
购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过 12个月的金融机构理财产品，使用期限为董事会决议通过之日起 12个月，
在上述额度和使用期限内资金可滚动使用。
2、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司（含子公司）本次拟使用闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会和审计委员会审议通过
，履行了必要的内部审批程序和法律程序；公司通过投资安全性高、流动性好的保本型现金管理产品，可以提高资金使用效率，不涉
及变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度。
综上，保荐机构对公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
七、备查文件
1、仙乐健康科技股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议；
2、仙乐健康科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第十一次会议决议；
3、招商证券股份有限公司关于仙乐健康科技股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/806d7d54-20be-4dc3-b5a5-5a9efc9c8c05.PDF
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2026-04-23 22:14│仙乐健康（300791）：使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“仙乐健康”或“
公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则
》等有关规定，对仙乐健康拟使用闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意仙乐健康科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2
021]927号）同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券数量 10,248,929 张，募集资金总额为102,489.29万元，扣除发行费
用 1,148.43万元，实际募集资金净额为 101,340.86万元。上述募集资金到位情况已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并
出具“华兴验字[2021]21000020045号”的《验资报告》。
二、募集资金投资项目的基本情况
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额在扣除发行费用后，将用于投资以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金
1 马鞍山生产基地扩产项目 72,005.64 69,585.63
2 华东研发中心建设项目 10,531.66 10,531.66
3 数字信息化建设项目 7,700.00 7,372.00
4 补充流动资金 15,000.00 15,000.00
合计 105,237.30 102,489.29
本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司已根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，在募集资金到
位之后按照相关法规规定的程序予以置换。本次实际募集资金数额（扣除发行费用后）少于上述项目拟投入募集资金总额，公司将根
据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的优先顺序及各项目的具体投资额。
三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
1、投资目的
为提高资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设的情况下，合理利用部分暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好的
金融机构理财产品，可以增加资金收益，使公司及股东获取更多的回报。
2、投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，闲置募集资金拟购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过 12个月的金融机
构理财产品，不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的产品。上述投资产品不得质押，产品专用结算
账户不得存放非募集资金或者用作其他用途。
3、额度及期限
公司根据当前的资金使用状况、募投项目建设进度并考虑保持充足的流动性条件下，拟使用额度不超过人民币 1,500万元的暂时
闲置募集资金购买安全性高、流动性好的金融机构理财产品，使用期限为董事会决议通过之日起 12 个月，在上述使用期限内，上述
额度可循环滚动使用。
4、实施方式
在授权额度范围内，授权公司管理层实施具体事宜。
5、信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运
作》等相关要求及时履行信息披露义务。
四、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）虽然公司对金融机构理财产品会进行严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影
响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
2、风险控制措施
（1）公司进行现金管理时，将选择安全性高、流动性好、期限不超过 12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品
种、双方的权利义务及法律责任等。
（2）公司财务部门相关人员将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不
利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）独立董事可以对现金管理情况进行检查和监督，必要时可以聘任独立的外部审计机构进行现金管理的专项审计。
五、对公司经营的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金
进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。
六、履行的审议程序和审核意见
（一）董事会审计委员会审议情况
公司第四届董事会审计委员会于 2026年 4月 13日召开第十一次会议，审议通过了《关于公司 2026年度使用闲置募集资金进行
现金管理额度的议案》，董事会审计委员会认为，公司对暂时闲置募集资金进行现金管理是在保障募集资金项目建设进度的前提下实
施的，不存在变相改变募集资金用途的行为，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益，同
意公司（含子公司）在不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用总额不超过人民币 1,500万元的闲置募集资金适时进行现金管理
，购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过 12个月的金融机构理财产品，使用期限为董事会决议通过之日起 12个月
，在上述额度和使用期限内资金可滚动使用。
（二）董事会审议情况
公司第四届董事会于 2026年 4月 22日召开第二十一次会议，审议通过了《关于公司 2026年度使用闲置募集资金进行现金管理
额度的议案》，董事会同意公司（含子公司）在不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用总额不超过人民币1,500万元的闲置募
集资金适时进行现金管理，购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过 12 个月的金融机构理财产品。使用期限为董事
会决议通过之日起 12 个月。在上述额度范围和使用期限内，资金可滚动使用，并授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负
责具体购买事宜。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司（含子公司）本次拟使用闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会和审计委员会审议通过
，履行了必要的内部审批程序和法律程序；公司通过投资安全性高、流动性好的保本型现金管理产品，可以提高资金使用效率，不涉
及变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度。
综上，保荐机构对公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/e6833ac8-8d1c-409e-8557-85bcd9cc209c.PDF
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2026-04-23 22:14│仙乐健康（300791）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告
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仙乐健康（300791）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/aaeb1f9b-d883-42e9-b39b-c40361ddc31c.PDF
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2026-04-23 22:11│仙乐健康（300791）：关于调整仙乐转债转股价格的公告
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仙乐健康（300791）：关于调整仙乐转债转股价格的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/ba92f4e7-7cd4-432c-ac1a-a9cbe1f23817.PDF
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2026-04-23 22:10│仙乐健康（300791）：关于公司2026年度使用闲置自有资金进行现金管理额度的公告
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仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 22 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关
于公司 2026 年度使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，同意公司（含子公司，下同）使用额度不超过人民币 6 亿元的闲
置自有资金择机购买低风险、高流通性的短期理财产品，使用期限为 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开
之日止。在上述额度范围和使用期限内资金可滚动使用。在该使用期限内，公司使用闲置自有资金购买或投资的单个理财产品的投资
期限不超过 12 个月。在授权额度范围内，授权公司管理层实施具体事宜。本次现金管理不涉及关联交易。本议案尚需提交股东会审
议。现将具体情况公告如下：
一、基本情况
1、投资目的
为充分利用闲置自有资金、提高自有资金使用效率，在保证公司正常经营且自有资金安全的情况下，合理利用部分暂时闲置自有
资金进行现金管理，可以增加收益，实现股东利益最大化。
2、投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，闲置自有资金拟用于购买投资期限不超过 12 个月的银行或其他金融机构的低风险、高流通
性的短期理财产品。
3、投资额度及期限
公司拟使用额度不超过人民币 6 亿元的暂时闲置自有资金购买低风险、高流通性的短期理财产品，使用期限为自 2025 年年度
股东会审议通过之日起至 2026年年度股东会召开之日止，在上述使用期限内，上述额度可循环滚动使用。
4、资金来源
此次投资资金为公司闲置自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。在保证公司正常运营所需流动资金的前提下，对闲置
自有资金进行现金管理。
5、实施方式
在授权额度范围内，授权公司管理层实施具体事宜。
6、信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运
作》等相关法律法规的规定要求，及时披露公司使用自有资金进行现金管理的具体情况。
7、关联关系
公司与理财产品发行主体不存在关联关系。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管公司购买低风险、高流通性的短期理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影
响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
2、风险控制措施
（1）公司进行现金管理时，将选择低风险、高流通性、期限不超过 12 个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品
种、双方的权利义务及法律责任等。
（2）公司财务部门相关人员将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不
利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）独立董事可以对现金管理情况进行检查和监督，必要时可以聘任独立的外部审计机构进行现金管理的专项审计。
三、对公司的影响
1、公司使用部分暂时闲置自有资金购买低风险理财产品是在保证日常经营运作资金需求和自有资金安全的前提下实施的，不影
响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、公司使用自有闲置资金购买低风险、高流通性的短期理财产品有利于提高自有资金使用效率，增加公司收益，实现股东利益
最大化。
四、董事会审计委员会意见
2026 年 4 月 13 日，公司召开第四届董事会审计委员会第十一次会议，审议通过了《关于公司 2026 年度使用闲置自有资金进
行现金管理额度的议案》，董事会审计委员会认为，公司对暂时自有资金进行现金管理是在保证公司及公司子公司正常经营且自有资
金安全的情况下，可以增加收益，实现股东利益最大化，同意公司（含子公司）使用额度不超过人民币 6 亿元的闲置自有资金择机
购买低风险、高流通性的短期理财产品，使用期限为 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。在上述
额度范围和使用期限内资金可滚动使用，在该使用期限内，公司（含子公司）使用闲置自有资金购买或投资的单个理财产品的投资期
限不超过 12 个月。
五、董事会意见
2026 年 4 月 22 日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司 2026 年度使用闲置自有资金进行现金管
理额度的议案》，董事会同意公司（含子公司，下同）使用额度不超过人民币 6 亿元的闲置自有资金择机购买低风险、高流通性的
短期理财产品，使用期限为 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。在上述额度范围和使用期限内资
金可滚动使用。在该使用期限内，公司使用闲置自有资金购买或投资的单个理财产品的投资期限不超过 12 个月。在授权额度范围内
，授权公司管理层实施具体事宜。
六、备查文件
1、仙乐健康科技股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议；
2、仙乐健康科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/348cb65e-300e-472d-bd2c-ca8cafc5cd97.PDF
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2026-04-23 21:47│仙乐健康（300791）：关于公司2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 22日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公
司 2025年度利润分配预案的议案》，本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。
二、利润分配预案的基本情况
根据德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025年度财务报告出具的标准无保留意见审计报告，截至 2025 年 12月 3
1日，母公司累计可供分配利润 944,085,689.57元，公司合并报表累计可供分配利润 1,480,355,435.66元。
公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户上已回购股份后的股本为基数分配利润。本次利润分
配预案如下：
（1）公司拟向全体股东每 10股派发现金红利 1.30元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股。截至 2026年 3月 31日
，公司总股本 307,634,663股，公司回购专用证券账户上已回购股份数量为 1,285,600股，预计拟派发现金红利39,825,378.19元（
含税）。
（2）如在公司 2025年度利润分配相关公告披露之日起到实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，将按照分配比
例不变的原则对分配总额进行调整。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
项目 2025年度 2024年度 2023年度
现金分红总额（元） 39,825,378.19 153,392,536.05 198,572,829.40
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润 136,531,324.73 325,061,746.98 281,038,527.77
（元）
研发投入（元） 153,212,846.15 127,992,552.40 110,494,627.39
营业收入（元） 4,262,906,991.45 4,211,063,837.44 3,582,022,297.17
合并报表本年度末累计未分配 1,480,355,435.66
利润（元）
母公司报表本年度末累计未分 944,085,689.57
配利润（元）
上市是否满三个完整会计年度 ?是 □否
最近三个会计年度累计现金分 391,790,743.64
红总额（元）
最近三个会计年度累计回购注 0
销总额（元）
最近三个会计年度平均净利润 247,543,866.4933
（元）
最近三个会计年度累计现金分 391,790,743.64
红及回购注销总额（元）
最近三个会计年度累计研发投 391,700,025.94
入总额（元）
最近三个会计年度累计研发投 3.25%
入总额占累计营业收入的比例
（%）
是否触及《创业板股票上市规 □是 ?否
则》第 9.4 条第（八）项规定
的可能被实施其他风险警示情
形
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红总
额为 391,790,743.64元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，未触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的可能被
实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
1、本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》、证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金
分红》和《仙乐健康科技股份有限公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及作出的
相关承诺。
2、本次利润分配预案是基于公司持续的盈利能力和良好的财务状况，并结合公司未来的发展前景和长期战略规划，在符合公司
利润分配政策、保障公司正常经营和长远发展的前提下提出的，预案充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，有利于广大投资者参
与和分享公司发展的经营成果，体现了公司积极回报股东的原则，与公司经营业绩及未来发展相匹配。
四、董事会审计委员会会意见
2026年 4月 13日，公司召开第四届董事会审计委员会第十一次会议，审议通过了《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》，
董事会审计委员会认为，2025年度利润分配预案系根据公司经营发展的实际情况拟定的，兼顾了股东的即期利益和长期利益，该利润
分配预案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《公司章程
》等规定的利润分配政策，具备合法性、合规性、合理性。
五、其他说明
本次公司利润分配预案尚需提交公司股东会审议批准后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、仙乐健康科技股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议；
2、仙乐健康科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/180a5cdf-8ad5-4145-81d2-b371b17c7abb.PDF
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2026-04-23 21:47│仙乐健康（300791）：关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的公
│告
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仙乐健康（300791）：关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的公告。公告详情请查
看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/d1489f2e-4d83-443a-be37-51f577fa738d.PDF
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2026-04-23 21:47│仙乐健康（300791）：关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公
│告
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仙乐健康（300791）：关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告。公告详情请查
看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/493f7e8c-95f0-4e2f-8f6a-349449ef167e.PDF
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2026-04-23 21:47│仙乐健康（300791）：仙乐健康2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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仙乐健康（300791）：仙乐健康2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/c5fcc801-9ab5-4399-b0cb-57f2fa41b5e9.PDF
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2026-04-23 21:47│仙乐健康（300791）：关于会计师事务所履职情况的评估报告
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上
市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《仙乐健康科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）、等规定和要求，仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）对德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简
称“德勤华永”） 2025年度审计过程中的履职情况进行评估。现将相关情况报告如下：
一、2025 年度审计会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
德勤华永前身是 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于2002年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于 20
12年 9月经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路222号 30楼。
德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证监会批准，获准从事 A股企业审计业务。德勤华永已根
据财政部和中国证监会《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券服务业务备案。德勤华永
过去二十多年来一直从事证券期货相关服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。
德勤华永首席合伙人为唐恋炯先生，2025 年末合伙人人数为 214 人，从业人员共 6,133人，注册会计师共 1,161 人，其中签
署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 270人。
德勤华永 2024 年度经审计的业务收入总额为人民币 38.93 亿元，其中审计业务收入为人民币 33.52 亿元，证券业务收入为人
民币 6.60 亿元。德勤华永为61家上市公司提供 2024年年报审计服务，审计收费总额为人民币 1.97亿元。德勤华永所提供服务的上
市公司中主要行业为制造业，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业，金融业，房地产业。德勤华永提供审计
服务的上市公司中与仙乐健康公司同行业客户共 24家。
2、投资者保护能力
德勤华永购买的职业保险累计赔偿限额超过人民币 2亿元，符合相关规定。德勤华永近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判
定需承担民事责任。
3、诚信记录
近三年，德勤华永及从业人员未因执业行为受到任何刑事处罚以及证券交易所、行业协会等自律组织的纪律处分；德勤华永曾受
到行政处罚一次，受到行政监管措施一次，受到证券交易所自律监管措施两次；十七名从业人员受到行政处罚各一次，两名从业人员
受到行政监管措施各一次，四名从业人员受到自律监管措施各一次。根据相关法律法规的规定，上述事项并不影响德勤华永继续承接
或执行证券服务业务。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人母兰英女士，是本项目的 A股审计报告签字注册会计师。母兰英女士自 2005 年加入德勤华永并开始从事上市公司审
计及与资本市场相关的专业服务工作，2007年注册为注册会计师，现为中国注册会计师执业会员及英联邦特许公认会计师公会会员。
母兰英女士近三年为多家上市公司以及非上市公司提供审计专业服务并担任项目合伙人。自 2023年开始为公司提供审计专业服务。
质量控制复核人张颖女士，自 1994年加入德勤华永并开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，1996 年注册为
注册会计师，现为中国注册会计师执业会员及中国注册会计师协会资深会员。张颖女士近三年签署或者复核多份上市公司审计报告。
张颖女士自 2023 年开始为公司的审计服务提供项目质量控制复核。
签字注册会计师阮丽丽女士，自 2011年加入德勤华永并开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，2016 年注册
为注册会计师，现为中国注册会计师执业会员及中国注册会计师协会资深会员。阮丽丽女士近三年为多家上市公司以及非上市公司提
供审计专业服务。自 2023年开始为公司提供审计专业服务。
2、诚信记录
根据德勤华永的说明，以上人员最近三年未受到刑事处罚、行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
德勤华永及以上项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
（三）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025年 4月 16日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于续聘 2025年度审计机构的议案》，该议案于 2025年
5月 8日经公司 2024年年度股东会审议通过，同意续聘德勤华永为公司 2025年度审计机构。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
根据《业务约定书》的约定，德勤华永按照《中国注册会计师审计准则》的规定，对公司 2025年度财务报告及 2025年 12月 31
日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放与实际使用情况、控股股东及其他关联方占用资金情况等进行
核查并出具了专项报告。
经审计，德勤华永认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12月 31日的财务
状况以及 2025年度的经营成果；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。德勤
华永出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，德勤华永就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断
、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、执行情况、初审意见等与公司管理层、独立董事、董事会审计委员
会进行了沟通。
三、对会计师事务所履职情况的评估
经评估，公司认为德勤华永在公司 2025年年报审计过程中能够坚持以公允、客观的态度开展独立审计，具备良好的职业操守和
专业胜任能力，严格履行审计业务约定书约定的责任与义务，审计行为规范有序，与公司治理层、管理层保持充分有效沟通，按时完
成 2025年度年报审计工作，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时，切实履行了审计机构应尽的职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/cfc81ebd-6db8-4670-a357-09253d78187e.PDF
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2026-04-23 21:47│仙乐健康（300791）：关于举行2025年度暨2026年第一季度网上业绩说明会的公告
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仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 4月 24日 披露了《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》
和《2026年第一季度报告》。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于 2026年 4月 30日（星期四）下午 15:30至 1
7:30在全景网举办 2025年度暨 2026年第一季度业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景?路
演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次业绩说明会。
出席本次 2025年度暨 2026年第一季度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理林培青先生、副总经理兼代理财务负责人郑丽
群女士、董事会秘书刘若阳先生、独立董事朱桂龙先生。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025年度和 2026年第一季度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听
取投资者的意见和建议。投资者可于 2026 年 4月 30日（星期四）15:30 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进
入问题征集专题页面。公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
（问题征集专题页面二维码，扫码自动匹配移动端）
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/105c6c7f-e12f-46e2-b120-bd59351c1398.PDF
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2026-04-23 21:47│仙乐健康（300791）：关于募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告（截至2025年12月31日）
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仙乐健康（300791）：关于募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告（截至2025年12月31日）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/0ecce30f-0b3c-4316-87bc-db23967565cf.PDF
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2026-04-23 21:47│仙乐健康（300791）：2025年年度报告披露提示性公告
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仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 4 月 22日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了
公司《2025 年年度报告》及摘要。
为使投资者全面了解公司 2025 年度的经营成果和财务状况，公司《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》于 2026 年
4 月 24 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/ba19d400-b96a-421f-9e0b-e7b69ae13ab5.PDF
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2026-04-23 21:47│仙乐健康（300791）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上
市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《仙乐健康科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）、《仙乐健康科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（以下简称“《工作细则》”）等规定和要求，仙乐健康科
技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，对会计师事务所履职情况进行评估及监督。现将 202
5年度相关情况报告如下：
一、2025 年度审计会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤华永”）前身是1993年 2月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，
于 2002年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于 2012年 9月经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。德勤华永注册地
址为上海市黄浦区延安东路 222号 30楼。
德勤华永首席合伙人为唐恋炯先生，2025 年末合伙人人数为 214 人，从业人员共 6,133人，注册会计师共 1,161 人，其中签
署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 270人。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025年 4月 16日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于续聘 2025年度审计机构的议案》，该议案于 2025年
5月 8日经公司 2024年年度股东会审议通过，同意续聘德勤华永为公司 2025年度审计机构。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
根据《业务约定书》的约定，德勤华永按照《中国注册会计师审计准则》的规定，对公司 2025年度财务报告及 2025年 12月 31
日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放与实际使用情况、控股股东及其他关联方占用资金情况等进行
核查并出具了专项报告。
经审计，德勤华永认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12月 31日的财务
状况以及 2025年度的经营成果；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。德勤
华永出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，德勤华永就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断
、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、执行情况、初审意见等与公司管理层、独立董事、董事会审计委员
会进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据《工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）在选聘审计会计师的过程中，董事会审计委员会对德勤华永的专业资质、业务能力、投资者保护能力、诚信记录、独立性
和签字会计师的相关情况进行了核查，认为德勤华永具备服务公司的资质和能力，能够胜任公司 2025年度审计工作。2025 年 4 月
7日，公司第四届董事会审计委员会召开第四次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意聘任德勤华永为公
司2025年度审计机构，并提请公司董事会审议。
（二）2025年 12月 26日，审计委员会听取了德勤华永对 2025年度审计工作的计划、范围、审计重点、人员安排等事项和预审
情况的汇报，并与其进行了沟通。
（三）年度审计期间，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师，对2025年度审计调整事项、审计结论、审计委员会关注的
事项进行沟通。
（四）2026年 4月 13日，公司以通讯会议形式召开第四届董事会审计委员会第十一次会议，审议通过《关于审议〈2025 年度财
务报告〉的议案》、《关于审议〈2025 年度内部控制自我评价报告〉的议案》等议案，并同意提交董事会审议。
综上所述，董事会审计委员会认为德勤华永在 2025年度在对公司的财务报告和经营成果的审计以及非经营性资金占用情况的监
督等方面发挥了重要作用。
四、总体评价
董事会审计委员会严格遵守证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《工作细则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对
会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年度审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时
、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
董事会审计委员会认为德勤华永在公司年度审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素
质，按时完成了公司 2025年年度审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/d25091b5-d824-4218-97f2-34a4ecbc5177.PDF
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2026-04-23 21:47│仙乐健康（300791）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告
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根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司在任独立董事高见、
朱桂龙、胡世明的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事高见、朱桂龙、胡世明的任职经历以及其各自签署的相关自查报告，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任
何职务，也未在公司主要股东或其所控制的公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立
客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/56602744-1091-4259-bc64-d348a0a5e154.PDF
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2026-04-23 21:47│仙乐健康（300791）：关于续聘2026年度审计机构的公告
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仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 22日召开第四届董事会第二十一次会议，以 8票赞成，0票反
对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘 2026年度审计机构的议案》，公司拟续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（
以下简称“德勤华永”）为公司 2026年度审计机构，为公司提供 2026年度财务审计和内部控制审计服务，并拟提请股东会授权公司
管理层在不超过 370万元的范围内与德勤华永确定审计费用。该事项尚需提交公司股东会审议并自公司股东会审议通过之日起生效。
现将详情公告如下：
一、德勤华永的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
德勤华永前身是 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于2002年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于 20
12年 9月经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路222号 30楼。
德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证监会批准，获准从事 A股企业审计业务。德勤华永已根
据财政部和中国证监会《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券服务业务备案。德勤华永
过去二十多年来一直从事证券期货相关服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。
德勤华永首席合伙人为唐恋炯先生，2025 年末合伙人人数为 214 人，从业人员共 6,133人，注册会计师共 1,161 人，其中签
署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 270人。
德勤华永 2024年度经审计的业务收入总额为人民币 38.93 亿元，其中审计业务收入为人民币 33.52 亿元，证券业务收入为人
民币 6.60 亿元。德勤华永为61家上市公司提供 2024年年报审计服务，审计收费总额为人民币 1.97亿元。德勤华永所提供服务的上
市公司中主要行业为制造业，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业，金融业，房地产业。德勤华永提供审计
服务的上市公司中与仙乐健康公司同行业客户共 24家。
2、投资者保护能力
德勤华永购买的职业保险累计赔偿限额超过人民币 2亿元，符合相关规定。德勤华永近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判
定需承担民事责任。
3、诚信记录
近三年，德勤华永及从业人员未因执业行为受到任何刑事处罚以及证券交易所、行业协会等自律组织的纪律处分；德勤华永曾受
到行政处罚一次，受到行政监管措施一次，受到证券交易所自律监管措施两次；十七名从业人员受到行政处罚各一次，两名从业人员
受到行政监管措施各一次，四名从业人员受到自律监管措施各一次。根据相关法律法规的规定，上述事项并不影响德勤华永继续承接
或执行证券服务业务。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人母兰英女士，是本项目的 A股审计报告签字注册会计师。母兰英女士自 2005 年加入德勤华永并开始从事上市公司审
计及与资本市场相关的专业服务工作，2007年注册为注册会计师，现为中国注册会计师执业会员及英联邦特许公认会计师公会会员。
母兰英女士近三年为多家上市公司以及非上市公司提供审计专业服务并担任项目合伙人。自 2023年开始为公司提供审计专业服务。
质量控制复核人张颖女士，自 1994年加入德勤华永并开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，1996 年注册为
注册会计师，现为中国注册会计师执业会员及中国注册会计师协会资深会员。张颖女士近三年签署或者复核多份上市公司审计报告。
张颖女士自 2023 年开始为公司的审计服务提供项目质量控制复核。
签字注册会计师阮丽丽女士，自 2011年加入德勤华永并开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，2016 年注册
为注册会计师，现为中国注册会计师执业会员及中国注册会计师协会资深会员。阮丽丽女士近三年为多家上市公司以及非上市公司提
供审计专业服务。自 2023年开始为公司提供审计专业服务。
2、诚信记录
根据德勤华永的说明，以上人员最近三年未受到刑事处罚、行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
德勤华永及以上项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
董事会提请股东会授权公司管理层在不超过 370 万元的范围内与德勤华永确定审计费用。
二、董事会审计委员会意见
2026年 4月 13日，公司召开第四届董事会审计委员会第十一次会议，审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》，经
查阅德勤华永的资质条件、执业记录、质量管理相关制度、工作服务方案、人员配置情况等相关资料，会议审议认为，德勤华永具有
会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务执业资格，具备独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，在资质条件、执业记录、
质量管理水平、工作方案、人力及其他资源配置等方面均满足公司审计要求，拥有为公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提
供公正、公允、独立的审计服务，本次聘任是基于公司业务发展需要，符合相关法律、法规和《仙乐健康科技股份有限公司章程》的
有关规定，不存在损害公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益的情况，同意续聘德勤华永为公司 2026 年度审计机构，并同意将
本议案提交公司董事会审议。
三、备查文件
1、仙乐健康科技股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议；
2、仙乐健康科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第十一次会议决议；
3、德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/79838b19-c532-4450-9a5f-7da94fce5119.PDF
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2026-04-23 21:47│仙乐健康（300791）：2025年董事会工作报告
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仙乐健康（300791）：2025年董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/ecb6d44f-416f-43fb-b1c2-07b333dcb9ce.PDF
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2026-04-23 21:47│仙乐健康（300791）：2026-072 关于关停个人护理业务的公告
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仙乐健康（300791）：2026-072 关于关停个人护理业务的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/8217f31c-6c81-47eb-95d3-daa099ed6350.PDF
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2026-04-23 21:47│仙乐健康（300791）：2026年第一季度报告披露提示性公告
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仙乐健康（300791）：2026年第一季度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/b0a5ef62-a34b-4b2d-9ccb-16051e5c1ff5.PDF
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2026-04-23 21:47│仙乐健康（300791）：仙乐健康2025年度内部控制自我评价报告
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仙乐健康（300791）：仙乐健康2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/6b9af65e-6f88-4e73-8ad8-a775bc75baf6.PDF
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2026-04-23 21:46│仙乐健康（300791）：2026年一季度报告
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仙乐健康（300791）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/4e2b035a-8ee3-4461-9803-c5a0716c9f03.pdf
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2026-04-23 21:46│仙乐健康（300791）：关于回购注销2025年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的公
│告
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仙乐健康（300791）：关于回购注销2025年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告。公告详情请查
看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/c8f62c89-355e-4032-9e69-8c09973ffe81.PDF
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2026-04-23 21:46│仙乐健康（300791）：2025年年度报告
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仙乐健康（300791）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/8445b33c-57e2-486d-8282-bcf36611347f.pdf
【2.财报链接】
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2026-04-24│仙乐健康：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225370818.pdf
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2026-04-24│仙乐健康：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225173805.pdf
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2025-10-29│仙乐健康：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224748338.PDF
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2025-08-26│仙乐健康：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-26/1224562888.PDF
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2025-04-24│仙乐健康：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-24/1223233505.PDF
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2025-04-18│仙乐健康：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-18/1223126467.PDF
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2024-10-24│仙乐健康：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-24/1221488532.PDF
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2024-08-12│仙乐健康：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-12/1220835914.PDF
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2024-04-22│仙乐健康：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-22/1219704409.PDF
〖免责条款〗
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