公司公告☆ ◇300791 仙乐健康 更新日期：2025-09-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-09-09 17:12 │仙乐健康（300791）：关于高级管理人员增持公司股份的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-04 16:42 │仙乐健康（300791）：关于完成工商变更登记并取得换发营业执照的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-25 16:07 │仙乐健康（300791）：2025半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-25 16:07 │仙乐健康（300791）：关于拟为控股子公司Best Formulations PC LLC寻求投资、剥离、出售或其他机会│
│ │的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-25 16:07 │仙乐健康（300791）：关于举行2025年半年度网上业绩说明会的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-25 16:07 │仙乐健康（300791）：2025年半年度报告披露提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-25 16:07 │仙乐健康（300791）：关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告（截至2025年6月30日） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-25 16:07 │仙乐健康（300791）：2025年半年度报告摘要 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-25 16:07 │仙乐健康（300791）：2025年半年度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-25 16:06 │仙乐健康（300791）：第四届董事会第十三次会议决议公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-09 17:12│仙乐健康（300791）：关于高级管理人员增持公司股份的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 9月 9日收到公司副总经理、代理财务负责人郑丽群女士出具的《
关于增持公司股份的告知函》，基于对公司未来持续稳定发展的信心以及对公司股票长期投资价值的认可，郑丽群女士于 2025 年 9
月 8日以其自有资金通过深圳证券交易所交易系统以大宗交易方式增持公司股份 140,000股，占公司总股本剔除公司回购证券专用账
户中的股份后股本总数 306,033,360股的 0.05%。现将相关情况公告如下：
一、增持主体基本情况
1、增持主体：公司副总经理、代理财务负责人郑丽群女士。
2、本次增持前持股情况：郑丽群女士在本次增持前持有公司股份 354,632股，占公司总股本剔除公司回购证券专用账户中的股
份后股本总数 306,033,360股的 0.12%。
3、郑丽群女士在本次公告前 12 个月内未披露增持计划，在本次公告前 6个月内不存在减持公司股份的情形。
二、本次增持股份情况
1、增持目的：基于对公司未来持续稳定发展的信心以及对公司股票长期投资价值的认可。
2、增持方式：通过深圳证券交易所交易系统以大宗交易的方式。
3、资金来源：个人自有资金。
4、增持时间：2025年 9月 8日
5、增持数量及比例：增持股份数量 140,000股，增持均价约为 22.50元/股，增持金额 315万元（不含交易税费），占公司总股
本剔除公司回购证券专用账户中的股份后股本总数 306,033,360股的 0.05%。
6、本次增持前后郑丽群女士的持股情况：
姓名 职务 本次增持前 本次增 本次增持后
持股数量 持股比例 持数量 持股数量 持股比例
郑丽群 副总经理、代理财 354,632 0.12% 140,000 494,632 0.16%
务负责人
注：1、上表中的持股比例均为占公司总股本剔除公司回购证券专用账户中的股份后股本总数 306,033,360 股的比例。
2、上表中部分合计数与各单项数据之和在尾数上存在差异，系由于四舍五入所致。
7、后续增持计划：截至本公告披露日，郑丽群女士暂未提出后续增持计划，若未来发生相关事项，公司将严格按照相关法律法
规的规定及时履行信息披露义务。
三、其他说明
1、本次增持符合《证券法》《公司法》《上市公司收购管理办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管
理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10号——股份变动管理》等法律、行政法规及规范性文件的有关规定。
2、郑丽群女士承诺将严格遵守法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所有关规则制度的要求，自增持完成后的 6个月内及法
定期限内不减持其所持有的公司股份，不进行内幕交易及短线交易，不在敏感期买卖公司股票。
3、本次增持公司股份的行为不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会导致公司股权分布不具备上市条件。
4、公司将根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，持续关注公司董事和高级管理人员增持公司股份的有关情况，并按照
相关规定及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、郑丽群女士出具的《关于增持公司股份的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/68c93b81-229e-412c-aa49-3212bf3726e9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-04 16:42│仙乐健康（300791）：关于完成工商变更登记并取得换发营业执照的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8月 4日召开2025 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变
更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。公司于近日完成了工商变更登记手续，并取得了汕头市市场监督管理局换发的营业执
照。现将相关情况公告如下：
一、本次工商变更登记的主要事项
公司注册资本由贰亿叁仟伍佰捌拾柒万贰仟捌佰捌拾元变更为叁亿零柒佰叁拾壹万捌仟玖佰陆拾元。
二、新取得营业执照的基本信息
统一社会信用代码：91440500617536366K
名称：仙乐健康科技股份有限公司
类型：其他股份有限公司(上市)
法定代表人：林培青
注册资本：叁亿零柒佰叁拾壹万捌仟玖佰陆拾元
成立日期：1993年 08月 16日
住所：汕头市泰山路 83号
经营范围：健康科技产业投资，药品研究开发，企业管理服务；营养健康及生物技术的研究、转让和技术咨询服务；保健食品销
售；食品销售；化妆品生产销售；保健食品生产，食品生产；货物进出口、技术进出口；日用化学产品制造、日用化学产品销售（另
一生产地址：汕头市黄山路珠业南街 11号）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
三、备查文件
1、仙乐健康科技股份有限公司营业执照。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-04/a0276d94-fd24-418b-97e7-5d6fe5da0ace.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-25 16:07│仙乐健康（300791）：2025半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
仙乐健康（300791）：2025半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/8c5bdaa1-2cac-4966-9da1-65116771b4db.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-25 16:07│仙乐健康（300791）：关于拟为控股子公司Best Formulations PC LLC寻求投资、剥离、出售或其他机会的提
│示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“仙乐健康”）拟为控股子公司 Best Formulations PC LLC（以下简称“
BFPC”）寻求投资、剥离、出售或其他机会。
2、本次提示性公告仅为信息预披露，不构成交易行为，交易受让方、交易价格、支付方式等交易主要内容目前尚无法确定。
3、公司本次拟为 BFPC寻求投资、剥离、出售或其他机会预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事
项。
4、公司拟为 BFPC寻求投资、剥离、出售或其他机会尚处于早期筹划阶段，能否顺利完成存在不确定性。由于交易受让方、交易
对价等相关事项尚未确定，目前无法判断是否构成关联交易，能否成交亦存在不确定性。公司将在正式交易前，根据交易规模和定价
等具体指标，按照法律法规和规则的规定，履行相应的审议、审批程序（如需）。敬请广大投资者注意投资风险。
一、交易事项概述
为进一步优化公司的美国业务结构，提升公司的整体盈利能力和市场竞争力，公司拟为 BFPC寻求投资、剥离、出售或其他机会
。
公司本次拟为 BFPC寻求投资、剥离、出售或其他机会预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项
。
本次提示性公告仅为信息预披露，不构成交易行为，公司将在正式交易前，根据交易规模和定价等具体指标，按照法律法规和规
则的规定，履行相应的审议、审批程序（如需）。
二、交易标的基本情况
企业名称 Best Formulations PC LLC
企业性质 有限责任公司
注册地 美国特拉华州
成立时间 2024年3月20日
经营范围 个人护理产品、美容产品的生产及销售
股权结构 公司控股子公司Best Formulations LLC持有BFPC100.00%股
权，穿透后公司间接持有BFPC 约71.41%股权
BFPC系由 Best Formulations LLC以其个人护理业务及其对应的资产、负债下沉设立的子公司，目前负责公司个人护理业务的运
营。
三、交易目的及影响
公司本次拟为 BFPC寻求投资、剥离、出售或其他机会，系为进一步优化公司的美国业务结构，提升公司的整体盈利能力和市场
竞争力之目的，符合公司的战略发展规划和长远利益。
四、风险提示
1、公司本次拟为 BFPC寻求投资、剥离、出售或其他机会尚处于早期筹划阶段，能否顺利完成尚存在不确定性。
2、本次提示性公告仅为信息预披露，不构成交易行为，由于交易受让方、交易对价等相关事项尚未确定，目前无法判断是否构
成关联交易，能否成交亦存在不确定性。公司将在正式交易前，根据交易规模和定价等具体指标，按照法律法规和规则的规定，履行
相应的审议、审批程序（如需）。
敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/26048a5e-98bc-4823-b934-4852d4f55660.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-25 16:07│仙乐健康（300791）：关于举行2025年半年度网上业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025年 8月 26日 披露了 2025 年半年度报告。为便于广大投资者更深
入全面地了解公司情况，公司定于 2025年 9月 5日（星期五）下午 15:30至 17:30在全景网举办 2025年半年度业绩说明会，本次业
绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景?路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次业绩说明会。
出席本次 2025 年半年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理林培青先生，副总经理、代理财务负责人郑丽群女士，副总
经理、董事会秘书刘若阳先生，独立董事高见先生，保荐代表人刘兴德先生。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025年半年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意
见和建议。投资者可于 2025年 9月 5日（星期五）15:30前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页
面。公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
（问题征集专题页面二维码，扫码自动匹配移动端）
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/8ee4f962-467e-40de-802c-a8d14f12fc5e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-25 16:07│仙乐健康（300791）：2025年半年度报告披露提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了公司《2
025 年半年度报告及摘要》。
为使投资者全面了解公司 2025 年半年度的经营成果和财务状况，公司《2025年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》于
2025 年 8 月 26 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/44ef77a8-3d6e-4978-8cfa-c109fbd44f54.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-25 16:07│仙乐健康（300791）：关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告（截至2025年6月30日）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
仙乐健康（300791）：关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告（截至2025年6月30日）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/0f4127c7-8f9e-47f8-a14a-ce536727832c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-25 16:07│仙乐健康（300791）：2025年半年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
仙乐健康（300791）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/80cf4e41-20f3-4e2f-8209-88889173fa9f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-25 16:07│仙乐健康（300791）：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
仙乐健康（300791）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/ce081c70-b909-44c2-ba30-73fa30905ed6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-25 16:06│仙乐健康（300791）：第四届董事会第十三次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、 董事会会议召开情况
仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于 2025 年 8 月 22 日在上海市长宁来福士 33
楼公司会议室以现场会议与通讯表决相结合方式召开。会议通知于 2025 年 8 月 12 日以电子邮件、微信信息等方式送达给全体董
事及其他列席人员。本次会议由董事长林培青先生召集和主持，应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中董事陈琼、杨睿、高见
、朱桂龙、胡世明以通讯方式出席。公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》《仙乐健康科技股份有限公司章程》和《仙乐健康科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议以回收表决票的表决方式逐项表决通过了以下决议：
1、审议通过了《2025 年半年度报告》及摘要
经审议，董事会认为：公司编制《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》的程序符合法律、法规和中国证监会的规
定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。表决结果：8 票赞成，0
票反对，0 票弃权。
《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。
本议案中《2025 年半年度财务报告》内容已经第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。
本议案无需提交公司股东会审议。
2、审议通过了《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。
本议案已经第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。
本议案无需提交公司股东会审议。
三、备查文件
1、仙乐健康科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议；
2、仙乐健康科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第六次会议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/6906acef-b157-4cc1-949a-d62ea043824f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-08 17:40│仙乐健康（300791）：关于在泰国投资建设生产基地进展的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、本次对外投资概述
仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 28 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于在
泰国投资建设生产基地的议案》，董事会同意公司使用自有资金和自筹资金合计不超过 4000 万美元，通过公司的香港全资子公司仙
乐控股有限公司和新加坡全资孙公司仙乐控股（亚洲）有限公司在泰国合资设立全资项目公司仙乐健康科技（泰国）有限公司（暂定
名，以泰国公司注册机关核准的名称为准）投资建设泰国生产基地，并同意授权公司管理层及其授权人员采取必要的措施实施和完成
本项投资。具体情况详见公司于2024 年 11 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于在泰国投资建设生产基地
公告》（公告编码：2024-100）
二、本次对外投资进展情况
公司下属全资项目公司仙乐健康科技（泰国）有限公司（以下简称“仙乐泰国”）于近日与 AMATA CORPORATION PUBLIC COMPAN
Y LIMITED（以下简称“卖方”）签订《土地买卖协议》，仙乐泰国向卖方购买其位于泰国春武里府安美德智慧城（Amata Smart Cit
y Chonburi）工业园 S2323 号地块的占地面积约37.35 莱的工业用地（以下简称“项目土地”），土地总价约为 489,285,000 泰铢
（约合人民币 108,626,162.85 元）。
仙乐泰国于近日取得泰国工业园区管理局签发的《工业园区土地使用及经营许可书》（许可证编号：2-51-1-109-00739-2568）
，许可仙乐泰国使用及经营项目土地。
三、《土地买卖协议》主要内容
（一）协议双方
卖方：AMATA CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED（“卖方”）买方：仙乐健康科技（泰国）有限公司（“买方”）
（二）土地情况
买方向卖方购买其位于泰国春武里府安美德智慧城（Amata Smart CityChonburi）工业园 S2323 号地块的占地面积约 37.35 莱
的工业用地。
（三）土地价格
土地总价约为 489,285,000 泰铢。土地总价将根据该土地的实有面积进行调整，实有面积将由土地主管部门通过官方测量确定
，相关费用由卖方承担，测量工作将在发放土地分配许可证后进行。
（四）价款支付
1、第一期价款：本协议签署日后 5 个工作日内支付土地总价的 10%，收到前述价款后 30 日内，卖方返还买方在本协议签订前
已经支付的初始金额。
2、第二期价款：买方收到卖方返还的初始金额后 5 个工作日内支付土地总价的 20%。
3、第三期价款具体支付方式如下：
（1）卖方完成协议约定标准的 50%土地（即地块北半部）开发建设且经双方签署开发确认书后 5 个工作日内支付土地总价的 2
5%。
（2）卖方完成全部土地的开发建设（包括协议对剩余 50%土地约定的全部基础设施）且经双方签署最终开发确认书后 5 个工作
日内支付土地总价的 25%。
4、第四期价款：土地过户登记日支付剩余土地价款。
四、《工业园区土地使用及经营许可书》的主要内容
许可证编号：2-51-1-109-00739-2568
签发日期：2025 年 7 月 14 日
企业名称：仙乐健康科技（泰国）有限公司
企业注册号：02055670742020019
纳税人识别号：0205567074202
办公地址：700/2 号，1 村，Khlong Tamru 分区，春武里市，春武里府
经营范围：生产凝胶类膳食补充剂
经营场所地址：春武里府潘通县马蓬区，阿玛达智能城春武里工业园区
工业区类型：一般工业区
地块编号：S323
面积：约 37 莱 1 颜 40 平方哇
工厂类型编号：46(3)
工业经营注册号：82510029425682（编号 46(3)-294/2025-IEAT）
五、风险提示
目前，项目土地正在向泰国土地主管部门申请办理过户登记手续，公司将继续积极推进本次对外投资相关工作，并按照相关法律
法规的规定及时披露进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、仙乐健康科技（泰国）有限公司与 AMATA CORPORATION PUBLICCOMPANY LIMITED 签订的《土地买卖协议》；
2、泰国工业园区管理局签发的《工业园区土地使用及经营许可书》（许可证编号：2-51-1-109-00739-2568）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-08/d36478cf-1e92-4a18-9f10-1c72c676e55c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-04 17:44│仙乐健康（300791）：关于离任董监高持股及减持承诺事项说明的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、基本情况
仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 4 日召开2025 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于
变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修
订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等
法律法规、规范性文件的最新要求及公司总股本和注册资本的变更情况，结合公司实际，对《公司章程》进行修订和完善。《公司章
程》修订后，公司不再设置监事会，《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使，现任监事不再担任监事职务。
公司
|