公司公告☆ ◇300791 仙乐健康 更新日期：2026-02-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-05 15:52 │仙乐健康（300791）：关于 2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 │
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│2026-02-04 18:28 │仙乐健康（300791）：关于第三届职工代表大会第七次会议决议的公告 │
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│2026-01-30 07:50 │仙乐健康（300791）：关于向香港联交所递交境外上市股份（H股）发行上市申请并刊发申请资料的公告 │
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│2026-01-30 00:00 │仙乐健康（300791）：关于计提资产减值准备的公告 │
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│2026-01-30 00:00 │仙乐健康（300791）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-01-30 00:00 │仙乐健康（300791）：第四届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2026-01-30 00:00 │仙乐健康（300791）：2026年限制性股票激励计划自查表 │
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│2026-01-30 00:00 │仙乐健康（300791）：2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法（二次修订稿） │
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│2026-01-30 00:00 │仙乐健康（300791）：2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 │
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│2026-01-30 00:00 │仙乐健康（300791）：2026年员工持股计划（草案） │
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2026-02-05 15:52│仙乐健康（300791）：关于 2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告
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仙乐健康（300791）：关于 2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-05/7e07c4f6-49e8-4db4-9f39-6765cd2c95d7.PDF
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2026-02-04 18:28│仙乐健康（300791）：关于第三届职工代表大会第七次会议决议的公告
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仙乐健康（300791）：关于第三届职工代表大会第七次会议决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-04/ed14fe50-37f1-4a5a-aa31-882163433e40.PDF
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2026-01-30 07:50│仙乐健康（300791）：关于向香港联交所递交境外上市股份（H股）发行上市申请并刊发申请资料的公告
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仙乐健康（300791）：关于向香港联交所递交境外上市股份（H股）发行上市申请并刊发申请资料的公告。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/7ebb5a1e-736d-4157-b44e-afaf4df9826b.PDF
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2026-01-30 00:00│仙乐健康（300791）：关于计提资产减值准备的公告
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仙乐健康（300791）：关于计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/e6defe06-cf73-4e7b-a5d4-c156624a0fb7.PDF
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2026-01-30 00:00│仙乐健康（300791）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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仙乐健康（300791）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/ee2eb7de-b328-419c-b282-485e405d3c28.PDF
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2026-01-30 00:00│仙乐健康（300791）：第四届董事会第十八次会议决议公告
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仙乐健康（300791）：第四届董事会第十八次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/8846f1fd-828b-480d-8dbf-095d017a0b98.PDF
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2026-01-30 00:00│仙乐健康（300791）：2026年限制性股票激励计划自查表
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仙乐健康（300791）：2026年限制性股票激励计划自查表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/8fa09a47-cccd-4f5a-86a6-c32202a22ed8.PDF
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2026-01-30 00:00│仙乐健康（300791）：2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法（二次修订稿）
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仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和
留住公司核心人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方
利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益
与贡献对等的原则，公司制订了《仙乐健康科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》（以下简称“本激
励计划”）。
为保证本激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》等有关法律、行政法规
、规范性文件和《仙乐健康科技股份有限公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，特制订本办法。
第一条 考核目的
制定本办法的目的是加强公司股权激励计划执行的计划性，量化公司股权激励计划设定的具体目标，促进激励对象考核管理的科
学化、规范化、制度化，确保实现公司股权激励计划的各项业绩指标；同时引导激励对象提高工作绩效，提升工作能力，客观、公正
评价员工的绩效和贡献，为本激励计划的执行提供客观、全面的评价依据。
第二条 考核原则
（一）坚持公平、公正、公开的原则，严格按照本办法考核评估激励对象；
（二）考核指标与公司中长期发展战略、年度经营目标结合；与激励对象工作业绩、工作能力和工作态度结合。
第三条 考核范围
本办法适用于本激励计划所确定的所有激励对象，具体包括在公司（含子公司）任职的高级管理人员、管理人员及核心技术（业
务）人员。不包括公司独立董事、监事。本激励计划的激励对象中，公司高级管理人员必须经公司董事会聘任。所有激励对象必须在
本激励计划的考核期内与公司或子公司签署劳动合同或聘用合同。
第四条 考核机构及执行机构
（一）董事会薪酬与考核委员会（以下简称“薪酬委员会”）负责本激励计划的组织、实施工作；
（二）公司人力资源部负责具体的考核工作，并向薪酬委员会报告工作；
（三）公司人力资源部、财务部等相关部门负责相关考核数据的收集和提供，并对数据的真实性和可靠性负责；
（四）公司董事会负责考核结果的审核。
第五条 绩效考核指标及标准
激励对象获授的权益能否解除限售将根据公司、业务单元和激励对象三个层面的考核结果共同确定。
（一）公司层面的业绩考核要求：
本激励计划在 2024 年-2026年会计年度中，分年度对公司的业绩指标进行考核，以达到业绩考核目标作为激励对象当年度的解
除限售条件之一。本激励计划授予的限制性股票的公司层面的业绩考核目标如下表所示：
解除限售期 业绩考核目标（Am）
首次授予的限制性股票 第一个解除限售期 2024年营业收入不低于 43.1249 亿元
及在 2024年第三季度报
告披露前预留授予的限 第二个解除限售期 2025年营业收入不低于 49.2677 亿元
制性股票 第三个解除限售期 2026年营业收入不低于 50.9012 亿元
在2024年第三季度报告 第一个解除限售期 2025年营业收入不低于 49.2677 亿元
披露后预留授予的限制 第二个解除限售期 2026年营业收入不低于 50.9012 亿元
性股票
考核指标 业绩完成度 公司层面解除限售比例 X
2025年和 2026年实际 A≥Am X=100%
达成营业收入（A） 85%*Am≤A＜Am X=A/Am*100%
A＜85%*Am X=0
注：1、上述“营业收入”指经审计的上市公司营业收入，并剔除个人护理业务的营业收入；
2、若公司发生投资并购行为，则当年度及之后年度的公司营业收入考核以扣除投资并购产生的新增营业收入为核算依据。
解除限售期内，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜。若各解除限售期内，公司当期业绩完成度未达到业绩考
核目标 85%的，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均全部不得解除限售，由公司以授予价格加上中国人民银行同期
存款利息之和回购注销。
（二）业务单元层面的绩效考核要求：
激励对象当年实际可解除限售的限制性股票额度与其所属业务单元对应考核年度的绩效考核指标完成情况挂钩，根据业务单元的
绩效考核情况设置不同的解除限售比例。
（三）激励对象个人层面的绩效考核要求：
激励对象个人层面的考核根据公司内部绩效考核相关制度实施。激励对象个人考核评价结果分为“合格”和“不合格”两个等级
。
个人绩效考核结果 合格 不合格
个人层面解除限售比例 100% 0%
在公司业绩目标达成的前提下，激励对象当年实际解除限售的限制性股票数量=个人当年计划解除限售的数量×公司层面解除限
售比例×业务单元层面解除限售比例×个人层面解除限售比例。激励对象不得解除限售的限制性股票，由公司以授予价格回购注销。
第六条 考核程序
公司人力资源部在薪酬委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交薪酬委员会，
公司董事会负责考核结果的审核。
第七条 考核期间与次数
本激励计划的考核年度为 2024-2026年三个会计年度，公司层面的业绩考核、业务单元层面以及个人层面的绩效考核每年考核一
次。
第八条 考核结果管理
（一）考核结果反馈及应用
1、被考核对象有权了解自己的考核结果，员工直接主管或公司人力资源部应在考核工作结束后 5个工作日内将考核结果通知被
考核对象。
2、如果被考核对象对自己的考核结果有异议，可在收到考核结果后 5日内与人力资源部沟通解决。如无法沟通解决，被考核对
象可向薪酬委员会申诉，薪酬委员会需在 10个工作日内进行复核并确定最终考核结果。
3、考核结果作为限制性股票解除限售的依据。
（二）考核记录归档
1、考核结束后，人力资源部应保留绩效考核所有考核记录档案。考核结果作为保密资料归案保存。
2、为保证绩效记录的有效性，绩效记录上不允许涂改，若要重新修改或重新记录，须由当事人签字。
3、绩效考核记录保存期 10 年。对于超过保存期限的文件与记录，由薪酬委员会统一销毁。
第九条 附则
（一）本办法由董事会薪酬委员会负责制订及修订，并由董事会负责解释。
（二）本办法中的有关条款，如与国家有关法律、行政法规、规范性文件、本激励计划相冲突，由按照国家有关法律、行政法规
、规范性文件、本激励计划的规定执行。本办法中未明确规定的，则按照国家有关法律、行政法规、规范性文件、本激励计划执行。
（三）本办法自股东大会审议通过之日并自本激励计划生效后实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/e97f0683-b991-419f-9d52-e601dbf8e7a5.PDF
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2026-01-30 00:00│仙乐健康（300791）：2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单
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仙乐健康（300791）：2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/4c3c97d7-19b5-49ab-95ee-3faf114d7fa8.PDF
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2026-01-30 00:00│仙乐健康（300791）：2026年员工持股计划（草案）
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仙乐健康（300791）：2026年员工持股计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/03c6345b-828c-4e56-94a6-3cae2a0745b5.PDF
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2026-01-30 00:00│仙乐健康（300791）：董事会薪酬与考核委员会对公司2026年员工持股计划2026年限制性股票激励计划202...
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仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简
称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《深圳证券交易所创业板上市公司
自律监管指南第 1 号——业务办理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“
《规范运作指引》”）等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，对公司 2026 年员工持股计划、2026 年限制性股
票激励计划、2023 年限制性股票激励计划调整事项及 2025 年限制性股票激励计划调整事项发表核查意见。现将相关情况公告如下
：
一、对实施公司 2026 年员工持股计划的核查意见
（1）公司不存在《指导意见》《规范运作指引》等法律法规及规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。
（2）公司制定《2026 年员工持股计划（草案）》（以下简称“本次员工持股计划”）的程序合法、有效。公司本次员工持股计
划内容符合《指导意见》《规范运作指引》等法律法规及规范性文件的规定。
（3）公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强
行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形。
（4）公司本次员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》及其他法律法规及规范性文件规定的持有人条件，符合本次员工
持股计划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
（5）公司实施本次员工持股计划有利于完善核心员工与全体股东的利益共享和风险共担机制，提高员工的凝聚力和公司竞争力
，实现股东、公司和员工利益的一致，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司可持续发展。
本次员工持股计划不存在损害公司及全体股东利益的情形，有利于激励公司核心关键人员，促进公司整体业绩和中长期发展，同
意实施本次员工持股计划。董事会审议该项议案时，关联董事须回避表决。
二、对实施 2026 年限制性股票激励计划的核查意见
（1）公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形，包括：①最近一个会计年度财务会计报告被
注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；②最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表
示意见的审计报告；③上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；④法律法规规定不得
实行股权激励的；⑤中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）认定的其他情形。公司具备实施股权激励计划的主体资格
。
（2）列入公司 2026 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予激励对象名单的人员均目前公司管理人员和
核心技术（业务）人员（不包括独立董事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女），均具备
《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，且均不存在下列情形：①最近 12 个月内被证券
交易所认定为不适当人选；②最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；③最近 12 个月内因重大违法违规行为
被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；④具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；⑤
法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；⑥中国证监会认定的其他情形。
（3）《公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的编制和审核程序符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》
、《上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司
章程》的规定。对各激励对象限制性股票的授予安排、解除限售安排（包括但不限于授予额度、授予日期、授予条件、授予价格、限
售期、解除限售期、解除限售条件等事项）符合有关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
（4）公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
（5）本次激励计划的实施将有利于进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住核心人才，
充分调动公司高级管理人员、管理人员及核心技术（业务）人员的积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，维
护公司及股东利益，实现公司发展规划目标。
因此，同意实施本次激励计划。董事会审议该项议案时，关联董事须回避表决。
三、对调整 2023 年限制性股票激励计划公司层面业绩考核目标并修订相关文件事项的核查意见
公司对 2023 年限制性股票激励计划公司层面业绩考核内容进行的调整具有充分的事实依据和合理性，契合公司的实际情况，《
公司 2023 年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》及其摘要和《公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（二次修
订稿）》符合《管理办法》《上市规则》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，有利于公司的持续发展，同意相关调整。
四、对调整 2025 年限制性股票激励计划公司层面业绩考核目标并修订相关文件事项的核查意见
公司对 2025 年限制性股票激励计划公司层面业绩考核内容进行的调整具有充分的事实依据和合理性，契合公司的实际情况，《
公司 2025 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要和《公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》
符合《管理办法》《上市规则》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，有利于公司的持续发展，同意相关调整。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/deefa59d-077a-48db-b989-b8f094983585.PDF
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2026-01-30 00:00│仙乐健康（300791）：2023年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）摘要
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仙乐健康（300791）：2023年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/341a1637-5a6f-4530-8b6a-71f389b605c8.PDF
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2026-01-30 00:00│仙乐健康（300791）：2026年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书
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仙乐健康（300791）：2026年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/b8db6ba1-a4a8-4df9-9dc7-93c97af7c60c.PDF
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2026-01-30 00:00│仙乐健康（300791）：2026年员工持股计划(草案)摘要
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仙乐健康（300791）：2026年员工持股计划(草案)摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/d99c560f-b1de-4d88-98bb-3a8b507afebe.PDF
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2026-01-30 00:00│仙乐健康（300791）：2023年、2025年限制性股票激励计划调整相关事项的法律意见书
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仙乐健康（300791）：2023年、2025年限制性股票激励计划调整相关事项的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/199fa1ac-1fde-4b57-ad80-2e265868effb.PDF
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2026-01-30 00:00│仙乐健康（300791）：2026年限制性股票激励计划（草案）
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仙乐健康（300791）：2026年限制性股票激励计划（草案）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/9bc0b929-3239-437f-aa5f-f04dbc58553b.PDF
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2026-01-30 00:00│仙乐健康（300791）：2023年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）
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仙乐健康（300791）：2023年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/2ba12cb6-f5df-452f-86fb-15185458f215.PDF
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2026-01-30 00:00│仙乐健康（300791）：2023年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）之独立财务顾问报告
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仙乐健康（300791）：2023年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）之独立财务顾问报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/d0a85a44-907a-4e63-bd30-bf1d6ebdacb0.PDF
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2026-01-30 00:00│仙乐健康（300791）：关于调整2025年限制性股票激励计划公司层面业绩考核目标并修订相关文件的公告
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仙乐健康（300791）：关于调整2025年限制性股票激励计划公司层面业绩考核目标并修订相关文件的公告。公告详情请查看附件
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http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/39a6c5d6-2155-490a-ad05-8f0579ab94b4.PDF
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2026-01-30 00:00│仙乐健康（300791）：2025年限制性股票激励计划（草案修订稿）
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仙乐健康（300791）：2025年限制性股票激励计划（草案修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/c7e67ebe-4320-4560-9265-19600bfe60f0.PDF
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2026-01-30 00:00│仙乐健康（300791）：2026年限制性股票激励计划（草案）摘要
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仙乐健康（300791）：2026年限制性股票激励计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/ffad9eae-9ec5-475d-b33f-2f0c28e306ee.PDF
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2026-01-30 00:00│仙乐健康（300791）：关于调整2023年限制性股票激励计划公司层面业绩考核目标并修订相关文件的公告
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仙乐健康（300791）：关于调整2023年限制性股票激励计划公司层面业绩考核目标并修订相关文件的公告。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/b32fcc7b-ca16-45b6-8548-e1cdda6dab27.PDF
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