公司公告☆ ◇300791 仙乐健康 更新日期：2025-02-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-07 18:36 │仙乐健康（300791）：关于 2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 │
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│2025-02-07 18:36 │仙乐健康（300791）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-02-07 18:34 │仙乐健康（300791）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-01-27 15:56 │仙乐健康（300791）：2025-013 关于董事、高级管理人员增持公司股份计划实施完成公告 │
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│2025-01-23 15:52 │仙乐健康（300791）：公司2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见│
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│2025-01-14 17:54 │仙乐健康（300791）：关于变更持续督导保荐代表人的公告 │
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│2025-01-13 16:34 │仙乐健康（300791）：关于在泰国投资建设生产基地进展的公告 │
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│2025-01-12 15:36 │仙乐健康（300791）：第四届董事会第六次会议决议公告 │
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│2025-01-12 15:35 │仙乐健康（300791）：第四届监事会第四次会议决议公告 │
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│2025-01-12 15:34 │仙乐健康（300791）：关于独立董事公开征集表决权的公告 │
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2025-02-07 18:36│仙乐健康（300791）：关于 2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告
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仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“仙乐健康”）于 2025 年1 月 10 日召开第四届董事会第六次会议和第四届
监事会第四次会议，审议通过了《关于〈仙乐健康科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关
于〈仙乐健康科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等相关议案。具体内容详见公司于 2025
年 1 月 13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
按照《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件的相关规定，公司针对 2025 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划
”）采取了充分必要的保密措施，同时对本激励计划的内幕信息知情人进行了登记管理。
根据相关法律法规的规定，通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）查询，公司
对本激励计划内幕信息知情人在本激励计划草案公开披露前 6 个月内（即 2024 年 7 月 10 日-2025 年 1 月 10日，以下简称“自
查期间”）买卖公司股票情况进行了自查，现将相关情况公告如下：
一、核查范围及程序
1、核查对象为本激励计划的内幕信息知情人（以下简称“核查对象”）。
2、公司对本激励计划采取了必要的保密措施，所涉及的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》，并制作了重大事
项进程备忘录。
3、公司向中国结算深圳分公司就核查对象在自查期间买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中国结算深圳分公司出具了《信
息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》。
二、核查对象买卖公司股票的情况说明
根据中国结算深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》，在本激励计划自查
期间，有 5 名核查对象存在买卖公司股票（不含转托管）的行为，其余核查对象在自查期间均不存在买卖公司股票的情况。
在本激励计划自查期间共 5 名核查对象存在买卖公司股票的情况，经公司核查，其中，4 名核查对象买卖公司股票的行为发生
在公司筹划本激励计划之前，不存在利用内幕信息进行股票交易牟利的情形；1 名核查对象在买卖公司股票时未知悉本激励计划的具
体方案要素等相关信息，其买卖公司股票的行为系本人基于对二级市场交易情况的自行判断而进行的操作，其亦未向任何人员泄漏本
激励计划的相关信息或基于此建议他人买卖公司股票，不存在利用内幕信息进行股票交易牟利的情形。
三、结论
综上，公司在策划本激励计划过程中，严格按照《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕
信息知情人登记管理制度》等法律、法规和规范性文件的规定及公司《信息披露管理制度》等相关公司内部保密制度，严格限定参与
策划讨论的人员范围，并采取充分必要的保密措施，对内幕信息知情的相关公司人员及中介机构及时进行了登记。
经核查，在本激励计划首次公开披露前六个月内，未发现内幕信息知情人利用本激励计划有关内幕信息进行股票买卖的行为或泄
露本激励计划有关内幕信息的情形。本次核查对象的行为均符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自
律监管指南第 1 号——业务办理》等法律法规的相关规定，不存在利用内幕信息进行公司股票交易的情形。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股东股份变更明细清单》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-07/e356abef-46b9-4e1e-b8e2-47354596f407.PDF
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2025-02-07 18:36│仙乐健康（300791）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、否决或变更议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、 会议召开情况
1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 7 日（星期五）14:30
2、现场会议召开地点：汕头市龙湖区泰山路 83 号公司行政楼会议室，公司现场会议同时提供了远程视频参会系统
3、网络投票时间：2025 年 2 月 7 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 2月 7 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00
；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 2 月 7 日9:15-15:00 期间的任意时间。
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长林培青先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件以及《仙乐健康科技股份有限公司章程》
的相关规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 119 人，代表股份 171,410,475 股，占公司有表决权股份总数的 73.0690％。（根据法律、法规、
规章和规范性文件对上市公司回购股份事宜的相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，截至本次股东大会
股权登记日，公司总股本 235,872,880 股，公司回购专用证券账户持有股份 1,285,600 股，故公司此次股东大会有表决权股份总数
为234,587,280 股）。
其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 156,728,995 股，占公司有表决权股份总数的 66.8105％。
通过网络投票的股东 112 人，代表股份 14,681,480 股，占公司有表决权股份总数的 6.2584％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 110 人，代表股份 8,615,770 股，占公司有表决权股份总数的 3.6727％。
其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 7,084,950 股，占公司有表决权股份总数的 3.0202％。
通过网络投票的中小股东 108 人，代表股份 1,530,820 股，占公司有表决权股份总数的 0.6526％。
2、出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司董事、监事、高级管理人员及广东信达律师事务所律师，部分董事、监事、高
级管理人员通过视频方式参会。
3、公司于 2025 年 1 月 13 日公告《关于独立董事公开征集表决权的公告》，公司独立董事高见先生受其他独立董事的委托作
为征集人，就本次股东大会中审议的股权激励计划相关议案向全体股东征集表决权。前述征集期间，无股东向征集人委托表决权。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于〈仙乐健康科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 171,283,475 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9259％；反对 121,300 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0708％；弃权 5,700股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0033％。
中小股东总表决情况：
同意 8,488,770 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5260％；反对 121,300 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的1.4079％；弃权 5,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.0662％。
本议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、审议通过了《关于〈仙乐健康科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
总表决情况：
同意 171,282,775 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9255％；反对 83,800 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0489％；弃权 43,900股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0256％。
中小股东总表决情况：
同意 8,488,070 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5178％；反对 83,800 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.9726％；弃权 43,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.5095％。
本议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》
总表决情况：
同意 171,282,975 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9256％；反对 121,800 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0711％；弃权 5,700股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0033％。
中小股东总表决情况：
同意 8,488,270 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5202％；反对 121,800 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的1.4137％；弃权 5,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.0662％。
本议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
4、审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划公司层面业绩考核目标并修订相关文件的议案》
总表决情况：
同意 170,686,448 股，占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的99.6037％；反对 673,377 股，占出席本次股东会
非关联股东有效表决权股份总数的 0.3929％；弃权 5,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会非关联股东有
效表决权股份总数的 0.0033％。
中小股东总表决情况：
同意 7,891,743 股，占出席本次股东会非关联中小股东有效表决权股份总数的 92.0769％；反对 673,377 股，占出席本次股东
会非关联中小股东有效表决权股份总数的 7.8566％；弃权 5,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会非关联
中小股东有效表决权股份总数的 0.0665％。
关联股东已对本议案回避表决。
本议案获得出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
5、审议通过了《关于调整中长期员工持股计划及其他相关文件的议案》
总表决情况：
同意 19,590,138 股，占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的96.3684％；反对 730,037 股，占出席本次股东会非
关联股东有效表决权股份总数的 3.5912％；弃权 8,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会非关联股东有效
表决权股份总数的 0.0403％。
中小股东总表决情况：
同意 7,877,533 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.4316％；反对 730,037 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的8.4733％；弃权 8,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.0952％。
关联股东已对本议案回避表决。
本议案获得出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的过半数通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由广东信达律师事务所指派的覃正伟律师及周蒴婷律师见证，并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集及
召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范性文件及《仙乐健康科技股份有限公司章程》
的规定，出席会议人员及召集人资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、仙乐健康科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议；
2、广东信达律师事务所律师出具的《广东信达律师事务所关于仙乐健康科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律
意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-07/786d0343-8b66-4fd9-98dc-581e0cf0b7f5.PDF
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2025-02-07 18:34│仙乐健康（300791）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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仙乐健康（300791）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-07/a17d1619-9e94-4712-a9f8-cf83092f04a2.PDF
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2025-01-27 15:56│仙乐健康（300791）：2025-013 关于董事、高级管理人员增持公司股份计划实施完成公告
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重要提示：
1、仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 25 日披露了《关于董事、高级管理人员增持公司股份计
划的公告》（公告编号：2024-074）（以下简称“增持计划公告”），公司董事、副总经理姚壮民先生（下称 “姚壮民先生”或“
计划增持主体”）计划自本次增持计划公告之日起 6 个月内（即2024 年 7 月 26 日至 2025 年 1 月 25 日），通过深圳证券交易
所交易系统按照相关法律法规许可的方式（包括但不限于集中竞价交易和大宗交易方式）增持公司股票，增持金额不低于人民币 300
万元，不超过人民币 500 万元。
2、增持计划的实施情况：截至 2025 年 1 月 25 日，本次增持计划已实施完毕。姚壮民先生通过深圳证券交易所系统集中竞价
方式累计增持公司股份148,530 股，占公司总股本的比例为 0.06%，增持股份金额为人民币 3,375,775.10元（不含交易费用）。
公司近日收到董事、副总经理姚壮民出具的《关于增持仙乐健康股份计划实施完成的告知函》。现将有关情况公告如下：
一、本次增持计划的基本情况
（一）增持主体：公司董事、副总经理姚壮民先生。
（二）本次拟增持股份的目的：基于对公司未来发展的信心以及对公司长期投资价值的认可。
（三）本次拟增持金额：不低于人民币 300 万元，不超过人民币 500 万元。
（四）本次拟增持股份的价格：本次增持不设定价格区间，计划增持主体将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，择
机实施增持计划。
（五）本次增持计划的实施期限：计划自本次增持计划公告披露之日起未来6 个月内（即 2024 年 7 月 26 日至 2025 年 1 月
25 日）完成（法律法规及深圳证券交易所业务规则等有关规定不得增持的期间除外）。增持计划实施期间，如遇公司股票停牌，增
持计划将在股票复牌后顺延实施并及时披露。
（六）本次增持计划实施方式：由计划增持主体通过深圳证券交易所交易系统按照相关法律法规许可的方式（包括但不限于集中
竞价交易和大宗交易方式）增持公司股票。
（七）增持资金来源：自有资金或自筹资金。
（八）本次增持不基于计划增持主体的特定身份，如计划增持主体丧失相关身份时也将继续实施本次增持计划。
（九）本次拟增持股份的锁定期安排
本次增持将依照有关法律法规及深圳证券交易所相关规定执行，计划增持主体在法定的锁定期限内不减持所持有的公司股份。
（十）其他说明事项
本次计划增持主体承诺在增持期间及增持计划完成后六个月内不减持其所持有的公司股份，本次增持行为将严格按照中国证监会
、深圳证券交易所有关法律法规及规范性文件的相关规定执行，不进行内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易等行为。
二、增持计划实施情况
姚壮民先生自 2024 年 7 月 26 日至 2025 年 1 月 25 日期间通过深圳证券交易所证券交易系统以集中竞价交易方式累计增持
公司股份 148,530 股，占公司总股本的比例为 0.06%，增持股份金额为人民币 3,375,775.10 元（不含交易费用）。姚壮民先生在
本次增持前后的具体持股情况如下：
股东 本次增持前 本次增持后
股数(股) 占公司总股本比例 股数(股) 占公司总股本比例
姚壮民 6,065,280 2.59% 6,213,810 2.65%
注：本公告中占公司总股本比例均指占剔除公司回购专用账户中的股份数量（截止至 2025年 1月 25日，回购股份数量为 1,285
,600股）后总股本 234,587,280股的比例。
三、其他说明
（一）本次增持计划的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
（二）本次增持行为符合《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等
相关法律法规、规范性文件的有关规定。
（三）计划增持主体在法定的锁定期限内不减持所持有的公司股份。
四、报备文件
公司董事、副总经理姚壮民先生出具的《关于增持仙乐健康股份计划实施完成的告知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-27/eea3fafa-fe18-4570-8848-181b2aea0685.PDF
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2025-01-23 15:52│仙乐健康（300791）：公司2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见
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仙乐健康（300791）：公司2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/22c055c8-d02c-4d04-a6a5-241b7ab2ade8.PDF
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2025-01-14 17:54│仙乐健康（300791）：关于变更持续督导保荐代表人的公告
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仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到保荐机构招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）出具的
《关于更换保荐代表人的函》，现将相关情况公告如下：
一、基本情况
招商证券为公司 2021 年度向不特定对象发行可转换公司债券项目的保荐机构，项目法定持续督导期至 2023 年 12 月 31 日止
。鉴于公司募集资金尚未使用完毕，招商证券将继续履行募集资金相关的持续督导职责。
招商证券原指派保荐代表人刘兴德先生、石志华先生。现因石志华先生拟近期离职，不再适合继续履行持续督导职责。为此，招
商证券决定指派保荐代表人罗立先生（简历附后）自 2025年 1月 27日起接替石志华先生，继续履行持续督导职责。
本次变更后，公司持续督导保荐代表人为刘兴德先生、罗立先生。
公司董事会对石志华先生在持续督导期间所做的工作表示衷心感谢。
二、备查文件
1、招商证券股份有限公司出具的《关于更换保荐代表人的函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-14/bf604c72-66b3-4b98-959a-1fdf4c3b040c.PDF
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2025-01-13 16:34│仙乐健康（300791）：关于在泰国投资建设生产基地进展的公告
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仙乐健康（300791）：关于在泰国投资建设生产基地进展的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-13/e707c729-307f-4c30-a80b-adee9f88b90f.PDF
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2025-01-12 15:36│仙乐健康（300791）：第四届董事会第六次会议决议公告
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仙乐健康（300791）：第四届董事会第六次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-10/d8bb7052-2b39-432c-8938-a2aad6baba46.PDF
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2025-01-12 15:35│仙乐健康（300791）：第四届监事会第四次会议决议公告
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仙乐健康（300791）：第四届监事会第四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-10/c9ba32b2-2ccf-4aed-8b72-3910a3bc5121.PDF
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2025-01-12 15:34│仙乐健康（300791）：关于独立董事公开征集表决权的公告
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独立董事高见先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别声明：
1.本次征集表决权为依法公开征集，征集人高见先生符合《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）第九十条、《
上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》（以下简称“《暂行规定》”）第三条规定的征
集条件；
2.截止本公告披露日，征集人高见先生未直接或间接持有公司股份。按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，并根据仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“公司”
或“本公司”）其他独立董事的委托，独立董事高见先生作为征集人就公司 2025 年第一次临时股东大会中审议的实施仙乐健康科技
股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划及调整 2023 年限制性股票激励计划公司层面业绩考核目标并修订相关文件的议案向全体
股东征集表决权。
一、征集人基本情况
本次征集
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