公司公告☆ ◇300791 仙乐健康 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-24 00:24 │仙乐健康（300791）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-24 00:24 │仙乐健康（300791）：仙乐健康内部控制审计报告（2025年12月31日止年度） │
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│2026-04-24 00:24 │仙乐健康（300791）：关于仙乐健康控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明 │
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│2026-04-24 00:22 │仙乐健康（300791）：仙乐健康关于募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告及审核报告（截至20│
│ │25年12月31日止） │
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│2026-04-23 22:14 │仙乐健康（300791）：关于2026年限制性股票激励计划首次授予限制性股票授予登记完成的公告 │
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│2026-04-23 22:14 │仙乐健康（300791）：关于公司2026年度使用闲置募集资金进行现金管理额度的公告 │
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│2026-04-23 22:14 │仙乐健康（300791）：使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
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│2026-04-23 22:14 │仙乐健康（300791）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告 │
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│2026-04-23 22:11 │仙乐健康（300791）：关于调整仙乐转债转股价格的公告 │
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│2026-04-23 22:10 │仙乐健康（300791）：关于公司2026年度使用闲置自有资金进行现金管理额度的公告 │
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2026-04-24 00:24│仙乐健康（300791）：2025年年度审计报告
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仙乐健康（300791）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/03c9f26d-5851-4c21-ad0d-aa60a0dd1fcb.pdf
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2026-04-24 00:24│仙乐健康（300791）：仙乐健康内部控制审计报告（2025年12月31日止年度）
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仙乐健康（300791）：仙乐健康内部控制审计报告（2025年12月31日止年度）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/31067188-e1f4-42df-94e1-644ea279cc09.pdf
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2026-04-24 00:24│仙乐健康（300791）：关于仙乐健康控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明
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仙乐健康（300791）：关于仙乐健康控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/380e2794-52c0-482c-bc47-3ce3778667b0.pdf
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2026-04-24 00:22│仙乐健康（300791）：仙乐健康关于募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告及审核报告（截至2025年
│12月31日止）
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仙乐健康（300791）：仙乐健康关于募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告及审核报告（截至2025年12月31日止）。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/d7794c47-e8c2-4dc6-be70-78a0ed2253f3.pdf
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2026-04-23 22:14│仙乐健康（300791）：关于2026年限制性股票激励计划首次授予限制性股票授予登记完成的公告
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仙乐健康（300791）：关于2026年限制性股票激励计划首次授予限制性股票授予登记完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/c82f363d-4433-4f90-8ddf-510bcdcd44fd.PDF
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2026-04-23 22:14│仙乐健康（300791）：关于公司2026年度使用闲置募集资金进行现金管理额度的公告
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仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 22日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过《关于公司
2026 年度使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，同意公司（含子公司）在不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用总
额不超过人民币 1,500万元的闲置募集资金适时进行现金管理，购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过 12 个月的
金融机构理财产品。使用期限为董事会决议通过之日起 12个月，在上述额度和使用期限内，资金可滚动使用，在授权额度范围内，
授权公司管理层实施具体事宜。本事项在董事会权限范围内，无需提交公司股东会审议。本次现金管理不涉及关联交易。具体情况如
下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意仙乐健康科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2
021]927号）同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券数量 10,248,929 张，募集资金总额为102,489.29万元，扣除发行费
用 1,148.43万元，实际募集资金净额为 101,340.86万元。上述募集资金到位情况已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并
出具“华兴验字[2021]21000020045号”的《验资报告》。
二、募集资金投资项目的基本情况
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额在扣除发行费用后，将用于投资以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金
1 马鞍山生产基地扩产项目 72,005.64 69,585.63
2 华东研发中心建设项目 10,531.66 10,531.66
3 数字信息化建设项目 7,700.00 7,372.00
4 补充流动资金 15,000.00 15,000.00
合计 105,237.30 102,489.29
本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司已根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，在募集资金到
位之后按照相关法规规定的程序予以置换。本次实际募集资金数额（扣除发行费用后）少于上述项目拟投入募集资金总额，公司将根
据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的优先顺序及各项目的具体投资额。
三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
1、投资目的
为提高资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设的情况下，合理利用部分暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好的
金融机构理财产品，可以增加资金收益，使公司及股东获取更多的回报。
2、投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，闲置募集资金拟购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过 12个月的金融机
构理财产品，不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的产品。上述投资产品不得质押，产品专用结算
账户不得存放非募集资金或者用作其他用途。
3、额度及期限
公司根据当前的资金使用状况、募投项目建设进度并考虑保持充足的流动性条件下，拟使用额度不超过人民币 1,500万元的暂时
闲置募集资金购买安全性高、流动性好的金融机构理财产品，使用期限为董事会决议通过之日起 12 个月，在上述使用期限内，上述
额度可循环滚动使用。
4、实施授权
在授权额度范围内，授权公司管理层实施具体事宜。
5、信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作
》等相关要求及时履行信息披露义务。
四、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）虽然公司对金融机构理财产品会进行严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影
响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
2、风险控制措施
（1）公司进行现金管理时，将选择安全性高、流动性好、期限不超过 12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品
种、双方的权利义务及法律责任等。
（2）公司财务部门相关人员将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不
利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）独立董事可以对现金管理情况进行检查和监督，必要时可以聘任独立的外部审计机构进行现金管理的专项审计。
五、对公司经营的影响
公司坚持规范运作、保值增值、防范风险，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金
进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。
六、专项意见说明
1、董事会审计委员会意见
2026年 4月 13日，公司召开第四届董事会审计委员会第十一次会议，审议通过了《关于公司 2026年度使用闲置募集资金进行现
金管理额度的议案》，董事会审计委员会认为，公司对暂时闲置募集资金进行现金管理是在保障募集资金项目建设进度的前提下实施
的，不存在变相改变募集资金用途的行为，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益，同意
公司（含子公司）在不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用总额不超过人民币 1,500万元的闲置募集资金适时进行现金管理，
购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过 12个月的金融机构理财产品，使用期限为董事会决议通过之日起 12个月，
在上述额度和使用期限内资金可滚动使用。
2、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司（含子公司）本次拟使用闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会和审计委员会审议通过
，履行了必要的内部审批程序和法律程序；公司通过投资安全性高、流动性好的保本型现金管理产品，可以提高资金使用效率，不涉
及变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度。
综上，保荐机构对公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
七、备查文件
1、仙乐健康科技股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议；
2、仙乐健康科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第十一次会议决议；
3、招商证券股份有限公司关于仙乐健康科技股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/806d7d54-20be-4dc3-b5a5-5a9efc9c8c05.PDF
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2026-04-23 22:14│仙乐健康（300791）：使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“仙乐健康”或“
公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则
》等有关规定，对仙乐健康拟使用闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意仙乐健康科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2
021]927号）同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券数量 10,248,929 张，募集资金总额为102,489.29万元，扣除发行费
用 1,148.43万元，实际募集资金净额为 101,340.86万元。上述募集资金到位情况已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并
出具“华兴验字[2021]21000020045号”的《验资报告》。
二、募集资金投资项目的基本情况
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额在扣除发行费用后，将用于投资以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金
1 马鞍山生产基地扩产项目 72,005.64 69,585.63
2 华东研发中心建设项目 10,531.66 10,531.66
3 数字信息化建设项目 7,700.00 7,372.00
4 补充流动资金 15,000.00 15,000.00
合计 105,237.30 102,489.29
本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司已根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，在募集资金到
位之后按照相关法规规定的程序予以置换。本次实际募集资金数额（扣除发行费用后）少于上述项目拟投入募集资金总额，公司将根
据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的优先顺序及各项目的具体投资额。
三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
1、投资目的
为提高资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设的情况下，合理利用部分暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好的
金融机构理财产品，可以增加资金收益，使公司及股东获取更多的回报。
2、投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，闲置募集资金拟购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过 12个月的金融机
构理财产品，不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的产品。上述投资产品不得质押，产品专用结算
账户不得存放非募集资金或者用作其他用途。
3、额度及期限
公司根据当前的资金使用状况、募投项目建设进度并考虑保持充足的流动性条件下，拟使用额度不超过人民币 1,500万元的暂时
闲置募集资金购买安全性高、流动性好的金融机构理财产品，使用期限为董事会决议通过之日起 12 个月，在上述使用期限内，上述
额度可循环滚动使用。
4、实施方式
在授权额度范围内，授权公司管理层实施具体事宜。
5、信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运
作》等相关要求及时履行信息披露义务。
四、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）虽然公司对金融机构理财产品会进行严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影
响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
2、风险控制措施
（1）公司进行现金管理时，将选择安全性高、流动性好、期限不超过 12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品
种、双方的权利义务及法律责任等。
（2）公司财务部门相关人员将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不
利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）独立董事可以对现金管理情况进行检查和监督，必要时可以聘任独立的外部审计机构进行现金管理的专项审计。
五、对公司经营的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金
进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。
六、履行的审议程序和审核意见
（一）董事会审计委员会审议情况
公司第四届董事会审计委员会于 2026年 4月 13日召开第十一次会议，审议通过了《关于公司 2026年度使用闲置募集资金进行
现金管理额度的议案》，董事会审计委员会认为，公司对暂时闲置募集资金进行现金管理是在保障募集资金项目建设进度的前提下实
施的，不存在变相改变募集资金用途的行为，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益，同
意公司（含子公司）在不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用总额不超过人民币 1,500万元的闲置募集资金适时进行现金管理
，购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过 12个月的金融机构理财产品，使用期限为董事会决议通过之日起 12个月
，在上述额度和使用期限内资金可滚动使用。
（二）董事会审议情况
公司第四届董事会于 2026年 4月 22日召开第二十一次会议，审议通过了《关于公司 2026年度使用闲置募集资金进行现金管理
额度的议案》，董事会同意公司（含子公司）在不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用总额不超过人民币1,500万元的闲置募
集资金适时进行现金管理，购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过 12 个月的金融机构理财产品。使用期限为董事
会决议通过之日起 12 个月。在上述额度范围和使用期限内，资金可滚动使用，并授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负
责具体购买事宜。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司（含子公司）本次拟使用闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会和审计委员会审议通过
，履行了必要的内部审批程序和法律程序；公司通过投资安全性高、流动性好的保本型现金管理产品，可以提高资金使用效率，不涉
及变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度。
综上，保荐机构对公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/e6833ac8-8d1c-409e-8557-85bcd9cc209c.PDF
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2026-04-23 22:14│仙乐健康（300791）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告
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仙乐健康（300791）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/aaeb1f9b-d883-42e9-b39b-c40361ddc31c.PDF
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2026-04-23 22:11│仙乐健康（300791）：关于调整仙乐转债转股价格的公告
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仙乐健康（300791）：关于调整仙乐转债转股价格的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/ba92f4e7-7cd4-432c-ac1a-a9cbe1f23817.PDF
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2026-04-23 22:10│仙乐健康（300791）：关于公司2026年度使用闲置自有资金进行现金管理额度的公告
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仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 22 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关
于公司 2026 年度使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，同意公司（含子公司，下同）使用额度不超过人民币 6 亿元的闲
置自有资金择机购买低风险、高流通性的短期理财产品，使用期限为 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开
之日止。在上述额度范围和使用期限内资金可滚动使用。在该使用期限内，公司使用闲置自有资金购买或投资的单个理财产品的投资
期限不超过 12 个月。在授权额度范围内，授权公司管理层实施具体事宜。本次现金管理不涉及关联交易。本议案尚需提交股东会审
议。现将具体情况公告如下：
一、基本情况
1、投资目的
为充分利用闲置自有资金、提高自有资金使用效率，在保证公司正常经营且自有资金安全的情况下，合理利用部分暂时闲置自有
资金进行现金管理，可以增加收益，实现股东利益最大化。
2、投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，闲置自有资金拟用于购买投资期限不超过 12 个月的银行或其他金融机构的低风险、高流通
性的短期理财产品。
3、投资额度及期限
公司拟使用额度不超过人民币 6 亿元的暂时闲置自有资金购买低风险、高流通性的短期理财产品，使用期限为自 2025 年年度
股东会审议通过之日起至 2026年年度股东会召开之日止，在上述使用期限内，上述额度可循环滚动使用。
4、资金来源
此次投资资金为公司闲置自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。在保证公司正常运营所需流动资金的前提下，对闲置
自有资金进行现金管理。
5、实施方式
在授权额度范围内，授权公司管理层实施具体事宜。
6、信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运
作》等相关法律法规的规定要求，及时披露公司使用自有资金进行现金管理的具体情况。
7、关联关系
公司与理财产品发行主体不存在关联关系。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管公司购买低风险、高流通性的短期理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影
响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
2、风险控制措施
（1）公司进行现金管理时，将选择低风险、高流通性、期限不超过 12 个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品
种、双方的权利义务及法律责任等。
（2）公司财务部门相关人员将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不
利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）独立董事可以对现金管理情况进行检查和监督，必要时可以聘任独立的外部审计机构进行现金管理的专项审计。
三、对公司的影响
1、公司使用部分暂时闲置自有资金购买低风险理财产品是在保证日常经营运作资金需求和自有资金安全的前提下实施的，不影
响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、公司使用自有闲置资金购买低风险、高流通性的短期理财产品有利于提高自有资金使用效率，增加公司收益，实现股东利益
最大化。
四、董事会审计委员会意见
2026 年 4 月 13 日，公司召开第四届董事会审计委员会第十一次会议，审议通过了《关于公司 2026 年度使用闲置自有资金进
行现金管理额度的议案》，董事会审计委员会认为，公司对暂时自有资金进行现金管理是在保证公司及公司子公司正常经营且自有资
金安全的情况
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