公司公告☆ ◇300791 仙乐健康 更新日期：2025-11-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-28 16:06 │仙乐健康（300791）：第四届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2025-10-28 16:04 │仙乐健康（300791）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-28 16:02 │仙乐健康（300791）：关于举行2025年第三季度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-10-28 16:02 │仙乐健康（300791）：2025年第三季度报告披露提示性公告 │
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│2025-10-24 17:42 │仙乐健康（300791）：关于部分董事、高级管理人员减持股份计划期限届满暨实施结果的公告 │
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│2025-10-09 16:22 │仙乐健康（300791）：关于2025年第三季度可转债转股情况的公告 │
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│2025-10-09 16:22 │仙乐健康（300791）：关于2025年第三季度取得发明专利证书和保健食品注册证书、备案凭证的公告 │
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│2025-09-26 17:24 │仙乐健康（300791）：第四届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2025-09-26 17:24 │仙乐健康（300791）：公司2025年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的核查意见 │
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│2025-09-26 17:24 │仙乐健康（300791）：2025年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单（授予日） │
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2025-10-28 16:06│仙乐健康（300791）：第四届董事会第十五次会议决议公告
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一、 董事会会议召开情况
仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于 2025 年 10 月 27 日以通讯会议方式召开。会
议通知于 2025 年 10 月 24 日以电子邮件、微信信息等方式送达给全体董事及其他列席人员。本次会议由董事长林培青先生召集和
主持，应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司
法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》《仙乐健康科技股份有限公司章程》和《仙乐健康科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议合法
有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议以回收表决票的表决方式逐项表决通过了以下决议：
1、审议通过了《2025 年第三季度报告》
经审议，董事会认为：公司编制《2025 年第三季度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、
完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
《2025 年第三季度报告》具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。
本议案中《2025 年第三季度财务报告》内容已经第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过。
本议案无需提交公司股东会审议。
三、备查文件
1、仙乐健康科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议；
2、仙乐健康科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/293f3e8f-5ad7-47a8-8ba6-339ab8945341.PDF
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2025-10-28 16:04│仙乐健康（300791）：2025年三季度报告
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仙乐健康（300791）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/9cbb9dd8-7dff-4d34-9832-396fc787709f.PDF
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2025-10-28 16:02│仙乐健康（300791）：关于举行2025年第三季度网上业绩说明会的公告
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仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025年 10月 29日披露了《2025年第三季度报告》。为便于广大投资者
更深入、全面地了解公司情况，公司定于 2025年 11月 3日（星期一）下午 15:30至 17:30在全景网举办 2025年第三季度业绩说明
会，本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景?路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次业绩说明会。
出席本次 2025 年第三季度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理林培青先生，副总经理、代理财务负责人郑丽群女士，副
总经理、董事会秘书刘若阳先生，独立董事胡世明先生、保荐代表人刘兴德先生。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025年第三季度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的
意见和建议。投资者可于2025 年 11 月 3日（星期一）下午 15:30 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题
征集专题页面。公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
（问题征集专题页面二维码，扫码自动匹配移动端）
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/987c8c12-0581-46d1-9a33-0a113924026d.PDF
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2025-10-28 16:02│仙乐健康（300791）：2025年第三季度报告披露提示性公告
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仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 10 月27 日召开第四届董事会第十五次会议，会议审议通
过了公司《2025 年第三季度报告》。
为使投资者全面了解公司 2025 年第三季度的经营成果和财务状况，公司《2025 年第三季度报告》于 2025 年 10 月 29 日在
中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/48141128-5154-49f8-84ef-2a0f11f4fc18.PDF
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2025-10-24 17:42│仙乐健康（300791）：关于部分董事、高级管理人员减持股份计划期限届满暨实施结果的公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“仙乐健康”）于 2025年 7月 3日披露了《关于部分董事、高级管理人员减
持股份计划的提示性公告》（公告编码：2025-063），公司董事、副总经理姚壮民先生计划在 2025 年 7月25日至 2025年 10月 24
日期间以大宗交易或集中竞价方式减持公司股份不超过2,019,489股（约占公司总股本 0.66%），公司董事杨睿女士计划在 2025年 7
月25日至 2025年 10月 24日期间以大宗交易或集中竞价方式减持公司股份不超过2,481,491股（约占公司总股本 0.81%）。
公司于近日收到公司董事、副总经理姚壮民先生和公司董事杨睿女士各自出具的《关于减持股份计划期限届满暨实施结果的告知
函》，姚壮民先生已累计减持公司股份 211,060股，杨睿女士未减持。现将相关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持情况如下：
股东姓名 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持比例
（元/股） （股）
姚壮民 集中竞价 2025/9/8 25.2367 7,000 0.002%
2025/9/9 25.6400 4,100 0.001%
2025/9/11 25.6364 59,960 0.020%
大宗交易 2025/9/8 22.5000 140,000 0.046%
杨睿 未减持
注：本公告中占公司总股本比例均指占公司 2025年 9月 30日股份总数 307,318,960股扣除公司回购专用证券账户中的股份数 1
,285,600股后的股份总数 306,033,360 股的比例。
2、本次减持前后持股情况
姓名 股份性质 本次减持前 本次减持后
持股数量 持股比例 持股数量 持股比例
姚壮民 合计持有股份 8,077,953 2.64% 7,866,893 2.57%
其中：无限售条件股份 2,019,489 0.66% 1,808,429 0.59%
有限售条件股份 6,058,464 1.98% 6,058,464 1.98%
杨睿 合计持有股份 9,925,961 3.24% 9,925,961 3.24%
其中：无限售条件股份 2,481,491 0.81% 2,481,491 0.81%
有限售条件股份 7,444,470 2.43% 7,444,470 2.43%
二、相关风险提示及其他相关说明
1、姚壮民先生、杨睿女士本次减持符合《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公
司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等规定。
2、姚壮民先生、杨睿女士本次股份减持事项已按照相关规定进行了预先披露，截至本公告披露日，上述减持与此前已披露的意
向、减持计划一致，实际减持股份数量未超过计划减持股份数量，本次股份减持计划期限已届满。
3、姚壮民先生、杨睿女士均不属于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人，本次股份减持计划不会对公司治理结构、股权
结构及未来持续经营产生重大影响，也不会导致公司控制权发生变更。
三、备查文件
1、姚壮民先生出具的《关于减持股份计划期限届满暨实施结果的告知函》；
2、杨睿女士出具的《关于减持股份计划期限届满暨实施结果的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/7326b6e6-945f-4f13-a99c-c66fa5d00d5c.PDF
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2025-10-09 16:22│仙乐健康（300791）：关于2025年第三季度可转债转股情况的公告
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特别提示：
1、“仙乐转债”（债券代码：123113）转股期为 2021年 10月 25日至 2027年 4月 18日；最新有效的转股价格为 31.82元/股
。
2、2025年第三季度，共有 0张“仙乐转债”完成转股（票面金额共计 0元人民币），合计转成 0股“仙乐健康”股票（股票代
码：300791）。
3、截至 2025年第三季度末，公司剩余可转债为 10,248,194张，剩余可转债票面总金额为 1,024,819,400元人民币。
一、可转换公司债券发行上市概况
（一）可转换公司债券发行概况
经中国证券监督管理委员会《关于同意仙乐健康科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔
2021〕927号）同意注册，仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“仙乐健康”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券 1,02
4.89万张，每张面值 100.00元，募集资金总额为人民币 102,489.29万元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 101,616
.75万元。本次向不特定对象发行的可转换公司债券向公司在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额
部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不
足 102,489.29万元的部分由主承销商余额包销。
（二）可转换公司债券上市情况
经深交所同意，公司 102,489.29万元可转换公司债券于 2021年 5月 14日起在深交所挂牌交易，债券简称“仙乐转债”，债券
代码“123113”。
（三）可转换公司债券转股期限
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《仙乐健康科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集
说明书》（以下简称“募集说明书”）的相关规定，本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日（2021年 4月
23日）起满六个月后的第一个交易日（2021年 10月25日）起至本次可转换公司债券到期日（2027年 4月 18日）止，即自 2021年10
月 25日至 2027年 4月 18日。
二、 可转换公司债券转股及股份变动情况
2025年第三季度，“仙乐转债”因转股减少 0元人民币（即 0张），共计转换成“仙乐健康”股票 0股；截至 2025年 6月 30日
，“仙乐转债”余额为1,024,819,400元人民币（即 10,248,194张）。公司 2025年第三季度股份变动情况
2025年 6月 30 日 本次变动增减 2025年 9月 30 日
（＋，－）
数量（股） 比例% 可转债 其他 小计 数量（股） 比例 %
转股
一、有 51,440,775 16.70 0 -646,712 -646,712 50,794,063 16.53
限售条
件股份
高管锁 47,523,875 15.43 0 105,000 105,000 47,628,875 15.50
定股
股权激 3,916,900 1.27 0 -751,712 -751,712 3,165,188 1.03
励限售
股
二、无 256,629,897 83.30 0 -105,000 -105,000 256,524,897 83.47
限售条
件股份
三、股 308,070,672 100.00 0 -751,712 -751,712 307,318,960 100.00
份总数
如下：
注：本次其他变动增减主要系因公司回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售股份及公司董事、高级管
理人员减持、增持公司股份所致。
三、 咨询方式
联系部门：公司董事会办公室
咨询电话：0754-8998 3800
四、 备查文件
1、截至 2025年 9月 30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“仙乐健康”股本结构表；
2、截至 2025年 9月 30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“仙乐转债”股本结构表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-09/6c784a48-c070-40a9-b464-02f3dc56c8c0.PDF
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2025-10-09 16:22│仙乐健康（300791）：关于2025年第三季度取得发明专利证书和保健食品注册证书、备案凭证的公告
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仙乐健康（300791）：关于2025年第三季度取得发明专利证书和保健食品注册证书、备案凭证的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-09/cada4d30-9ac6-4adf-acf8-868c989c9b67.PDF
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2025-09-26 17:24│仙乐健康（300791）：第四届董事会第十四次会议决议公告
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一、 董事会会议召开情况
仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于 2025年 9月 26日以通讯会议方式召开。会议通
知于 2025年 9月 22日以电子邮件、微信信息等方式送达给全体董事及其他列席人员。本次会议由董事长林培青先生召集和主持，应
出席董事 8人，实际出席董事 8人。公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》《仙乐健康科技股份有限公司章程》和《仙乐健康科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议以回收表决票的表决方式逐项表决通过了以下决议：
1、审议通过了《关于向激励对象授予 2025 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》
董事会经审议认为《2025年限制性股票激励计划》预留授予条件已经成就，确定以 2025 年 9月 26日为预留授予日，以 9.71
元/股的授予价格向符合预留授予条件的 23名激励对象授予 364,000股限制性股票。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
《关于向激励对象授予 2025 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的公告》具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信
息披露网站上的公告。
本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第八次会议审议通过。
本议案无需提交公司股东会审议。
广东信达律师事务所出具了《广东信达律师事务所关于仙乐健康科技股份有限公司 2025年限制性股票激励计划预留部分限制性
股票授予相关事项的法律意见书》。
2、审议通过了《关于终止〈中长期员工持股计划〉的议案》
董事会经审议认为公司中长期员工持股计划不再符合当前实际情况，继续实施中长期员工持股计划将难以达到预期激励目的和效
果，同意终止《中长期员工持股计划》。
表决结果：董事林培青、陈琼、姚壮民、赵酉酉回避表决；4票赞成，0票反对，0票弃权，4票回避。
《关于终止〈中长期员工持股计划〉的公告》具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。
本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第八次会议审议通过。
本议案无需提交公司股东会审议。
广东信达律师事务所出具了《广东信达律师事务所关于仙乐健康科技股份有限公司终止实施中长期员工持股计划相关事项的法律
意见书》。
三、备查文件
1、仙乐健康科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议；
2、仙乐健康科技股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第八次会议决议；
3、广东信达律师事务所关于仙乐健康科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划预留授予相关事项的法律意见书；
4、广东信达律师事务所关于仙乐健康科技股份有限公司终止中长期员工持股计划相关事项的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-26/6795ed38-ffdb-4557-b33d-5c7837b298eb.PDF
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2025-09-26 17:24│仙乐健康（300791）：公司2025年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的核查意见
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经仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“仙乐健康”、“公司”或“本公司”）2025 年第一次临时股东大会授权，公司于 20
25 年 9 月 26日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于向激励对象授予 2025年限制性股票激励计划预留部分限制性股
票的议案》，认为《2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）预留授予条件已经成就，确定以 2025年 9
月 26日为预留部分限制性股票授予日，以 9.71 元/股的授予价格向符合预留授予条件的 23名激励对象授予 364,000 股限制性股票
。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向激励对象授予 2025 年限制性股票激励计划预留部分限制
性股票的公告》。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《
上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》和《仙乐健康科技股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司董事会薪酬与考核委员会对本激励计划预留授予激励对象名单进行审核，现将相关情况
公告如下：
一、核查方式
董事会薪酬与考核委员会核查了本激励计划预留部分限制性股票拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司或子公司签订
的劳动合同与聘用合同，激励对象在公司或子公司担任的职务及其任职文件等材料。
二、董事会薪酬与考核委员会的核查意见
董事会薪酬与考核委员会对本次预留部分限制性股票拟激励对象的主体资格进行审慎核查，发表核查意见如下：
1、预留授予激励对象名单符合本激励计划规定的激励对象范围，具备《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市规则》《管理办法》等法律、
法规规定的激励对象条件。
2、预留授予激励对象均为在公司（含子公司）任职的管理人员及核心技术（业务）人员，不含公司独立董事。
3、预留授予激励对象均不存在下述任一情形：
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其
派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
综上，董事会薪酬与考核委员会认为：列入本激励计划预留授予激励对象名单的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所
规定的条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为本激励计划预留授予激励对象的主体资格合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-26/f89dcc15-1893-4b02-9706-8fa2528fbdad.PDF
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2025-09-26 17:24│仙乐健康（300791）：2025年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单（授予日）
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预留授予激励对象名单（授予日）
一、激励对象名单及拟授出权益分配情况
姓名 职务 国籍 获授的限制 占本激励计划 占公司股本
性股票数量 拟授出权益数 总额比例
(股) 量的比例
Sara Lesina 仙乐欧洲总经理 意大利 6,500 0.26% 0.002%
Mark Dewis 仙乐美洲总经理 美国 32,500 1.32% 0.011%
FENG 营养健康研究部 澳大利亚 26,000 1.06% 0.008%
HAOTIAN 负责人
管理人员及核心技术（业务）人员 299,000 12.18% 0.097%
（共20人）
合计 364,000 14.83% 0.12%
注：1、上表中涉及的“本激励计划拟授予限制性股票总数”为本激励计划拟授予限制性股票数量2,455,180股；
2、上表中涉及的“占公司股本总额比例”的数据以2025年9月20日的股本总额为准，为307,318,960股。
二、管理人员及核心技术（业务）人员名单及职务
序号 姓
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