公司公告☆ ◇300791 仙乐健康 更新日期：2024-11-24◇ 通达信沪深京F10
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2024-10-28 16:42│仙乐健康（300791）：关于董事、高级管理人员增持公司股份计划进展暨实施时间过半的公告
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仙乐健康（300791）：关于董事、高级管理人员增持公司股份计划进展暨实施时间过半的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/3d89492d-64c5-467b-a4eb-629cc7f9dd8b.PDF
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2024-10-24 07:56│仙乐健康（300791）：关于举行2024年第三季度网上业绩说明会的公告
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仙乐健康（300791）：关于举行2024年第三季度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/79c33193-d290-4029-a8f5-30010484a340.PDF
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2024-10-24 00:00│仙乐健康（300791）：2024年第三季度报告披露提示性公告
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仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024年 10月 22日召开第四届董事会第三次会议，会议审议通过了
公司《2024年第三季度报告》；公司监事会于 2024 年 10 月 22 日召开四届监事会第三次会议，会议审议通过了公司《2024年第三
季度报告》。
为使投资者全面了解公司 2024 年第三季度的经营成果和财务状况，公司《2024年第三季度报告》于 2024年 10月 24日在中国
证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-23/9a1c4101-ed71-46b4-a362-8afcdc73d660.PDF
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2024-10-24 00:00│仙乐健康（300791）：关于举行2024年第三季度网上业绩说明会的公告
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仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 10 月 24 日披露了 2024 年第三季度报告。为便于广大投资者
更深入全面地了解公司情况，公司定于 2024 年 9 月 30 日（星期三）下午 15:30 至 17:30 在全景网举办 2024 年第三季度业绩
说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景?路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次业绩说明会
。
出席本次 2024 年第三季度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理林培青先生、董事兼副总经理姚壮民先生、副总经理兼董
事会秘书郑丽群女士、财务负责人夏凡女士、投资者关系总监刘若阳先生、独立董事胡世明先生、保荐代表人刘兴德先生。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年第三季度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的
意见和建议。投资者可于2024 年 10 月 30 日（星期三）下午 15:30 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问
题征集专题页面。公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
（问题征集专题页面二维码，扫码自动匹配移动端）
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-23/0153a34e-846e-4c74-9aa6-8a09069b69a1.PDF
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2024-10-24 00:00│仙乐健康（300791）：2024年三季度报告
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仙乐健康（300791）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
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2024-10-24 00:00│仙乐健康（300791）：第四届监事会第三次会议决议公告
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仙乐健康（300791）：第四届监事会第三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-23/b0b59aef-3154-4dc6-ba53-391b2070d2cd.PDF
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2024-10-24 00:00│仙乐健康（300791）：第四届董事会第三次会议决议公告
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仙乐健康（300791）：第四届董事会第三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-23/c19c4b82-7122-480a-a513-ee1d1b84bab9.PDF
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2024-10-10 17:16│仙乐健康（300791）：关于完成工商变更登记并取得换发营业执照的公告
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仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 22 日召开2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于
变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。公司于近日完成了工商变更登记手续，并取得了汕头市市场监督管理局换发的营业
执照。现将相关情况公告如下：
一、本次工商变更登记的主要事项
公司注册资本由壹亿捌仟壹佰伍拾陆万贰仟叁佰贰拾元变更为贰亿叁仟伍佰捌拾柒万贰仟捌佰捌拾元。
二、新取得营业执照的基本信息
统一社会信用代码：91440500617536366K
名称：仙乐健康科技股份有限公司
类型：其他股份有限公司(上市)
法定代表人：林培青
注册资本：贰亿叁仟伍佰捌拾柒万贰仟捌佰捌拾元
成立日期：1993 年 08 月 16 日
住所：汕头市泰山路 83 号
经营范围：健康科技产业投资，药品研究开发，企业管理服务；营养健康及生物技术的研究、转让和技术咨询服务；保健食品销
售；食品销售；化妆品生产销售；保健食品生产，食品生产；货物进出口、技术进出口；日用化学产品制造、日用化学产品销售（另
一生产地址：汕头市黄山路珠业南街 11 号）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
三、备查文件
1、仙乐健康科技股份有限公司营业执照。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-10/448fd563-ea46-4703-b8d6-015698a50187.PDF
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2024-10-08 17:32│仙乐健康（300791）：关于2024年第三季度可转债转股情况的公告
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仙乐健康（300791）：关于2024年第三季度可转债转股情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-08/4719baf1-6dc4-41a5-a801-df323309d3cb.PDF
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2024-10-08 17:32│仙乐健康（300791）：关于2024年第三季度取得发明专利证书和保健食品注册证书、备案凭证的公告
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仙乐健康（300791）：关于2024年第三季度取得发明专利证书和保健食品注册证书、备案凭证的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-08/e4959908-7856-4c1e-ab07-48904534cc17.PDF
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2024-09-19 19:16│仙乐健康（300791）：关于实际控制人增加一致行动人并在一致行动人之间内部转让股份计划的提示性公告
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仙乐健康（300791）：关于实际控制人增加一致行动人并在一致行动人之间内部转让股份计划的提示性公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-19/c2f5ce07-4b8d-42b2-a73a-1aae552400fe.PDF
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2024-09-18 19:22│仙乐健康（300791）：关于2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票回购注销完成
│的公告
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仙乐健康（300791）：关于2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票回购注销完成的公告。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-18/462c4034-05b9-4dd7-a91c-6f78337c2860.PDF
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2024-09-18 19:22│仙乐健康（300791）：关于调整仙乐转债转股价格的公告
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重要提示：
债券代码：123113
债券简称：仙乐转债
调整前转股价格：人民币 42.12 元/股
调整后转股价格：人民币 42.13 元/股
转股价格调整起始日期：2024 年 9 月 19 日
一、转股价格调整依据
根据仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《
募集说明书》”）发行条款及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，仙乐转债发行之后，若公司发生增发新股情况，则转
股价格相应调整。具体的转股价格调整公式如下：
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
其中：P0为调整前转股价，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，P1为调整后转股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊
登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转
换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的
可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转
换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关
规定来制订。
二、前次转股价格调整情况
2021年 6月 8日，公司实施完成 2020年度权益分派事宜，以实施权益分派方案时股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东
每 10股派 6.000000元人民币现金（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10股转增 5.000000股；除权除息日为 2021年 6月 8
日。根据相关规定，“仙乐转债”转股价格于 2021年 6月 8日起由原 85.98元/股调整为 56.92元/股。
2021 年 9 月 9 日，公司召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于 2020 年限制性股票激
励计划首次授予股份第一个归属期归属条件成就的议案》。公司向 43 名激励对象归属的 169,620 股股票，归属日为 2021年 9月 2
3日，授予价格为 19.73元/股。公司总股本因本次归属增加169,620 股，相比归属前总股本新增比例为 0.0942%。根据相关规定，“
仙乐转债”转股价格于 2021 年 9 月 23 日起由原转股价格 56.92 元/股调整为 56.88 元/股。
2022 年 5 月 23 日，公司实施完成 2021 年度权益分派事宜，以实施权益分派方案时股权登记日的公司总股本为基数，向全体
股东每 10股派 4.000000元人民币现金（含税），除权除息日为 2022年 5月 23日。根据相关规定，“仙乐转债”转股价格于 2022
年 5月 23日起由原 56.88元/股调整为 56.48元/股。
2022 年 9 月 9 日，公司召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 2020 年限制性股
票激励计划首次授予股份第二个归属期归属条件成就的议案》、《关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予股份第一个归属期归属
条件成就的议案》。公司向 37名激励对象归属的 294,900股股票，归属日为 2022年 10月 13日，授予价格为 19.33元/股。公司总
股本因本次归属增加 294,900股，相比归属前总股本新增比例为 0.16%；同时，向 4名激励对象归属的 31,725股股票，归属日为 20
22年 10月 13日，授予价格为 28.42元/股。公司总股本因本次归属增加 31,725 股，相比归属前总股本新增比例为0.02%。根据相关
规定，“仙乐转债”转股价格于 2022年 10月 13日起由原转股价格 56.48元/股调整为 56.42元/股。
2023年 6月 7日，公司实施完成 2022年度权益分派事宜，以公司公告日总股本 180,497,320 股为基数，每 10 股派 3.50 元人
民币现金（含税），除权除息日为 2023年 6月 7日。根据相关规定，“仙乐转债”转股价格于 2023年 6月 7日起由原 56.42元/股
调整为 56.07元/股。
经公司 2023年第三次临时股东大会授权，公司于 2023年 11月 10日召开的第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于向
2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司向 67 名激励对象首次授予1,065,000 股股票，限制性股
票上市日为 2023 年 12 月 27 日，授予价格为 12.71元/股。公司总股本因本次授予增加 1,065,000股，相比授予登记前总股本新
增比例为 0.59%。根据相关规定，“仙乐转债”转股价格于 2023 年 12 月 27 日起由原转股价格 56.07元/股调整为 55.82元/股。
经公司 2023年第三次临时股东大会授权，公司于 2024年 5 月 23日召开的第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于向
激励对象授予 2023 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》，公司向 22 名激励对象预留授予244,000股股票，限制性
股票上市日为 2024年 6月 13日，授予价格为 12.71元/股。公司总股本因本次授予增加 244,000股，相比授予登记前总股本新增比
例为0.13%。根据相关规定，“仙乐转债”转股价格于 2024年 6月 13日起由原转股价格 55.82元/股调整为 55.76元/股。
2024 年 6 月 21 日，公司实施完成 2023 年度权益分派：以公司公告日总股本 181,806,354 股扣除公司回购专用证券账户中
已回购股份 1,285,600 股后的股本 180,520,754 股为基数，每 10 股派 11 元人民币现金（含税），现金分红198,572,829.40元（
含税），同时以资本公积金向全体股东每 10股转增 3股，预计转增 54,156,226股，不送红股。根据相关规定，“仙乐转债”转股价
格于 2024年 6月 21日起由原转股价格 55.76元/股调整为 42.12元/股。
二、转股价格调整原因及结果
公司已于近期办理完成了公司 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销事宜，本次变更完成后，公司总股本将由 2
35,962,580股减至 235,872,880股，共计 89,700 股限制性股票回购注销。本次回购注销限制性股票占回购注销前总股本 235,962,5
80股的 0.04%，回购价格为 9.78元/股。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2023 年限制
性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票回购注销完成的公告》。
根据《募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，结合本次限制性股票回购注销情况，公司可
转换公司债券转股价格将进行如下调整：
调整后转股价 P1=（P0+A×k）/（1+k）
=(42.12-9.78×0.04%)/(1-0.04%)
=42.13元/股（按四舍五入原则保留两位小数）
其中：P0=42.12元/股，k=-89,700/235,962,580=-0.04%，A=9.78元/股。
综上，“仙乐转债”的转股价格将调整为 42.13元/股，调整后的转股价格自2024年 9月 19日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-18/16591f8f-7eda-4ec1-aa0b-59bc4325b077.PDF
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2024-08-15 18:32│仙乐健康（300791）：关于董事、高级管理人员增持公司股份计划进展暨增持金额实施过半的公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
重要提示：
仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 25 日披露了《关于董事、高级管理人员增持公司股份计划
的公告》（公告编号：2024-74）（以下简称“增持计划公告”），公司董事、副总经理姚壮民先生（下称 “姚壮民先生”或“计划
增持主体”）计划自本次增持计划公告之日起 6 个月内（即2024 年 7 月 26 日至 2025 年 1 月 25 日），通过深圳证券交易所交
易系统按照相关法律法规许可的方式（包括但不限于集中竞价交易和大宗交易方式）增持公司股票，增持金额不低于人民币 300 万
元，不超过人民币 500 万元。
2、增持计划的进展情况：截至本公告披露日，本次增持计划增持金额已实施过半。2024 年 7 月 26 日至 2024 年 8 月 14 日
期间，姚壮民先生通过深圳证券交易所系统集中竞价方式累计增持公司股份 115,230 股，占公司总股本的比例为0.05%，增持股份金
额为人民币 2,572,595.10 元（不含交易费用）。
公司近日收到公司董事、副总经理姚壮民先生出具的《关于增持公司股份计划进展暨增持金额实施过半的告知函》。现将有关情
况公告如下：
一、本次增持计划的基本情况
（一）增持主体：公司董事、副总经理姚壮民先生。
（二）本次拟增持股份的目的：基于对公司未来发展的信心以及对公司长期投资价值的认可。
（三）本次拟增持金额：不低于人民币 300 万元，不超过人民币 500 万元。
（四）本次拟增持股份的价格：本次增持不设定价格区间，计划增持主体将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，择
机实施增持计划。
（五）本次增持计划的实施期限：计划自本次增持计划公告披露之日起未来6 个月内（即 2024 年 7 月 26 日至 2025 年 1 月
25 日）完成（法律法规及深圳证券交易所业务规则等有关规定不得增持的期间除外）。增持计划实施期间，如遇公司股票停牌，增
持计划将在股票复牌后顺延实施并及时披露。
（六）本次增持计划实施方式：由计划增持主体通过深圳证券交易所交易系统按照相关法律法规许可的方式（包括但不限于集中
竞价交易和大宗交易方式）增持公司股票。
（七）增持资金来源：自有资金或自筹资金。
（八）本次增持不基于计划增持主体的特定身份，如计划增持主体丧失相关身份时也将继续实施本次增持计划。
（九）本次拟增持股份的锁定期安排
本次增持将依照有关法律法规及深圳证券交易所相关规定执行，计划增持主体在法定的锁定期限内不减持所持有的公司股份。
（十）其他说明事项
本次计划增持主体承诺在增持期间及增持计划完成后六个月内不减持其所持有的公司股份，本次增持行为将严格按照中国证监会
、深圳证券交易所有关法律法规及规范性文件的相关规定执行，不进行内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易等行为。
二、增持计划实施进展情况
截至本公告披露日，本次增持计划增持金额已实施过半。
姚壮民先生自 2024 年 7 月 26 日至 2024 年 8 月 14 日期间通过深圳证券交易所证券交易系统以集中竞价交易的方式累计增
持公司股份 115,230 股，占公司总股本的比例为 0.05%，增持股份金额为人民币 2,572,595.10 元（不含交易费用）。姚壮民先生
在本次增持前后的具体持股情况如下：
股东 本次增持前 本次增持后
股数(股) 占总股本比例 股数(股) 占总股本比例
姚壮民 6,065,280 2.58% 6,180,510 2.63%
注：本公告中占公司总股本比例均指占剔除公司回购专用证券账户中的股份数量 1,285,600 股后总股本 234,676,980 股的比例
。
三、增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划尚在实施过程中，后续增持可能因计划增持主体增持资金未能及时筹措到位，以及资本市场发生变化或政策要求变
化等因素，导致增持计划存在延迟实施或无法实施完毕的风险。如增持计划实施过程中出现相关风险情形，公司将及时履行信息披露
义务。
四、其他说明
（一）本次增持计划的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
（二）本次增持行为符合《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等相关法律法规、规范性文件的有关
规定。
（三）公司将持续关注本次增持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
五、报备文件
公司董事、副总经理姚壮民先生出具的《关于增持公司股份计划进展暨增持金额实施过半的告知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-15/70948bdd-066b-4be3-918c-0bd5777a2f49.PDF
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2024-08-12 00:00│仙乐健康（300791）：第四届监事会第二次会议决议公告
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一、 监事会会议召开情况
仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 8月 8日在汕头市泰山路 83 号公司会议室以现场与通讯表决相结
合方式召开第四届监事会第二次会议。会议召开通知和增加议案的通知分别于 2024 年 7 月 29 日和 2024 年 8月 6日以电子邮件
、微信信息等方式送达给全体监事，并取得全体监事对新增议案列入本次会议议程的同意和认可。本次会议由监事会主席谢盈瑜召集
和主持，应出席监事 3人，实际出席监事 3人，其中监事张美彬、朱少钦以通讯表决方式出席。本次会议的召集、召开符合《中华人
民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《仙
乐健康科技股份有限公司章程》和《仙乐健康科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，本次会议以回收表决票的表决方式逐项表决通过了以下决议：
1、审议通过了《2024 年半年度报告及摘要》
经审议，监事会认为：公司编制《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》的程序符合法律、法规和中国证监会的规
定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过了《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
经审议，监事会认为：2024 年半年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放
和使用的相关规定，不存在募集资金违规存放和使用的情形，实际投入项目和承诺投入项目一致。《关于募集资金存放与实际使用情
况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告（》截至 2024年 6月 30日）具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披
露网站上的公告。
表决结果：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。
3、审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
经审议，监事会认为：本次对部分募集资金投资项目延期是公司根据实际情况作出的审慎决定，不存在变相改变募集资金的用途
和损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。上述事项的决策和审议程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》等有关法律法规、规范性文件的规定。因此同意将“马鞍山生产基地扩产项目”的达到预定可使用状态的日期
由原计划的 2024 年 3 月 1 日延期调整为 2026 年 3 月 1 日，将“数字信息化建设项目”的达到预定可使用状态的日期由原计划
的 2024 年 8月 1日延期调整为 2025年 12月 31日，同时鉴于“软胶囊车间技术升级改造项目”已如期建成投产并产生效益，但仍
有部分尾款未届付款期，同意在该项目原募集资金承诺投资金额内继续支付前述尾款。
《关于部分募集资金投资项目延期的公告》具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、仙乐健康科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-09/59257bad-def5-49bb-bfc8-e4cb50418e67.PDF
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2024-08-12 00:00│仙乐健康（300791）：第四届董事会第二次会议决议公告
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一、 董事会会议召开情况
仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于 2024 年 8 月 8 日在汕头市泰山路 83 号公司会
议室以现场与通讯表决相结合方式召开。会议通知和增加议案的通知分别于 2024 年 7 月 29 日和 2024 年 8 月6日以电子邮件、
微信信息等方式送达给全体董事及其他列席人员，并取得全体董
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