公司公告☆ ◇300792 壹网壹创 更新日期：2025-10-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-30 00:00 │壹网壹创（300792）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知 │
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│2025-09-30 00:00 │壹网壹创（300792）：壹网壹创章程（2025年9月） │
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│2025-09-30 00:00 │壹网壹创（300792）：关于增加使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 │
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│2025-09-30 00:00 │壹网壹创（300792）：第四届董事会第八次会议决议公告 │
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│2025-09-30 00:00 │壹网壹创（300792）：关于增加经营范围暨修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 │
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│2025-09-30 00:00 │壹网壹创（300792）：关于独立董事辞任暨补选独立董事的公告 │
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│2025-09-30 00:00 │壹网壹创（300792）：独立董事候选人声明与承诺-方刚 │
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│2025-09-30 00:00 │壹网壹创（300792）：独立董事提名人声明与承诺-方刚 │
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│2025-09-16 18:08 │壹网壹创（300792）：关于持股5%以上股东股份减持计划期限届满暨实施完毕的公告 │
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│2025-09-10 18:18 │壹网壹创（300792）：关于董事股份减持计划实施完毕的公告 │
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2025-09-30 00:00│壹网壹创（300792）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知
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杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 29日召开了第四届董事会第八次会议，审议通过《关于
提请召开公司 2025年第四次临时股东会的议案》，决定于 2025年 10月 15日召开公司 2025年第四次临时股东会（以下简称“本次
会议”或“本次股东会”），现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第四次临时股东会
2、股东会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于提请召开公司 2025年第四次临时股东会的议案》
，决定召开 2025年第四次临时股东会。本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的有关规
定。
4、会议召开日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 10月 15日 14:30；（2）网络投票时间：2025年 10月 15日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 10 月15 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025年 10月 15日 9:15-15:00。
5、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投
票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票
表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年 10月 9日（星期四）
7、会议出席对象：
（1）截至 2025年 10月 9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份
的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书格式见
附件 2）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议召开地点：浙江省杭州市钱塘新区白杨街道科技园路 520 号 5楼公司会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于补选公司第四届董事会独立董事及专门委员会成 √
员的议案》
2.00 《关于增加经营范围暨修订<公司章程>并办理工商变更 √
登记的议案》
3.00 《关于增加使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 √
1、审议与披露情况：上述议案已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，审议事项合法、完备。具体内容详见公司于 2025年
9月 30日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2、本次股东会议案 2.00为特别决议议案，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过方可生
效。
3、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。
4、本次会议所审议事项对中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东）的表决情况进行单独计票并及时公开披露。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025 年 10月 9日上午 9:30-11:30、下午 13:30-17:00。
2、登记方式：现场登记、通过信函、传真或邮件的方式登记。
3、登记手续：
（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份
证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身
份证和授权委托书。
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函、传真或邮件的方式登记，信函、传真或邮件须在登记时间截止前送达本公司（信函
登记以当地邮戳日期为准，请注明“股东会”字样），以信函和传真方式进行登记的，请务必进行电话确认。公司不接受电话登记。
4、登记地点：公司证券部
5、联系方式：
联系人：冯倩雯
电 话：0571-85088289
传 真：0571-85088289
邮 箱：yuqian@dajiaok.com
通讯地址：浙江省杭州市钱塘区白杨街道科技园路 520号
邮编：310018。（信函上请注明“股东会”字样）
6、其他事项
本次股东会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cnin
fo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第四届董事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/bdf6d2c5-4b1f-4f33-9af4-df7940079977.PDF
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2025-09-30 00:00│壹网壹创（300792）：壹网壹创章程（2025年9月）
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壹网壹创（300792）：壹网壹创章程（2025年9月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/10c4fcad-975e-4b26-ab01-8ae83de05ea4.PDF
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2025-09-30 00:00│壹网壹创（300792）：关于增加使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
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杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称“公司”或“壹网壹创”）于2025 年 4月 25 日召开第四届董事会第二次会议、第
四届监事会第二次会议以及2025 年 5 月 20 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金及闲置自有资
金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设进度和公司正常经营的情况下，拟使用总金额不超过 5亿元人民币
（含本数）的闲置募集资金和总金额不超过 8亿元人民币（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，在确保安全性、流动性的基础上
实现资金的保值增值。上述额度有效期自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和决议有效期内，
资金可以滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。具体内容详见公司于 2025 年 4月 28 日在巨潮
资讯网披露的《关于公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-041）。
公司于 2025 年 9月 29 日召开第四届董事会第八次会议、第四届董事会审计委员会 2025 年第三次会议，审议通过了《关于增
加使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，为进一步提高闲置自有资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，同意公司
拟增加使用不超过 3亿元人民币（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，以增加资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。本
次增加后，公司拟使用总金额不超过 11 亿元人民币（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，在确保安全性、流动性的基础上实现
资金的保值增值。上述额度有效期自公司2025年第四次临时股东会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止。在前述额度和决
议有效期内，资金可以滚动使用。该议案尚需提交 2025年第四次临时股东会进行审议。有关具体情况如下：
一、本次增加使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况
（一）现金管理的目的
为提高公司资金使用效率、合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，使用部分闲置自有资金进行现金管理，更好地
实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。
（二）额度及期限
公司本次拟增加总金额不超过 3亿元人民币（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。本次增加后，公司拟使用总金额不超过 1
1 亿元人民币（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。
该额度自2025年第四次临时股东会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止。在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。
（三）投资品种
公司使用闲置自有资金主要投资于银行理财产品、券商理财产品及信托产品等风险可控、流动性较高的理财产品，包括但不限于
银行理财产品、结构性存款、协定存款、国债逆回购、货币市场基金、低风险债券、收益凭证等，不用于投资境内外股票、证券投资
基金等有价证券及其衍生品，以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。
（四）资金来源
公司进行现金管理所使用的资金为公司的闲置自有资金，资金来源合法合规。
（五）需履行的审批程序及实施方式
公司本次增加使用部分闲置自有资金进行现金管理事项已经公司第四届董事会第八次会议及第四届董事会审计委员会 2025 年第
三次会议审议通过，尚需提交股东会审议通过后方可实施。在公司 2025 年第四次临时股东会审议通过后，在上述额度、期限范围内
，授权董事长林振宇先生行使该项决策权及签署相关法律文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理
财产品品种、签署合同等，同时授权公司财务部门具体实施相关事宜。
（六）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运
作》等相关要求及时履行信息披露义务。
（七）关联关系说明
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品，本次增加使用部分闲置自有资金进行现金管理不会构成关联交易。
二、投资风险与风险控制措施
（一）存在的风险
1、公司使用闲置自有资金主要投资于银行理财产品、券商理财产品及信托产品等风险可控、流动性较高的理财产品，包括但不
限于银行理财产品、结构性存款、协定存款、国债逆回购、货币市场基金、低风险债券、收益凭证等，但金融市场受宏观经济的影响
较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、相关工作人员的操作及监控风险。
（二）风险控制措施
针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好的投资产品，投资产品不能用于质押。公司财务部将及时分析和跟
踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、公司内审部将对理财产品的资金使用与保管情况进行内部监督，并于每个会计年度末对所有理财产品投资项目进行全面检查
。
3、公司独立董事、审计委员会应当对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将根据监管部门规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司的影响
公司进行现金管理的资金仅限于闲置自有资金，风险可控，闲置自有资金主要投资于银行理财产品、券商理财产品及信托产品等
风险可控、流动性较高的理财产品。公司对产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，相应资金的使用不会
对公司日常经营运作造成影响，并有利于提高公司资金的使用效率和收益，为股东谋取更多的投资回报。
四、相关审核及批准程序
（一）董事会审议情况
公司第四届董事会第八次会议以同意 9票、反对 0票、弃权 0票的结果审议通过了《关于增加使用部分闲置自有资金进行现金管
理的议案》，同意公司拟增加使用不超过 3亿元人民币（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，以增加资金收益，为公司和股东谋
取较好的投资回报。本次增加后，公司拟使用总金额不超过 11 亿元人民币（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，在确保安全性
、流动性的基础上实现资金的保值增值。上述额度有效期自公司 2025 年第四次临时股东会审议通过之日起至 2025 年年度股东会召
开之日止。在前述额度和决议有效期内，资金可以滚动使用。
（二）审计委员会审议情况
公司第四届董事会审计委员会 2025 年第三次会议以同意 3票、反对 0票、弃权 0票的结果审议通过了《关于增加使用部分闲置
自有资金进行现金管理的议案》。审计委员会认为：本次拟增加使用不超过人民币 3亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理的
事项符合相关法律法规，有利于提高闲置资金的使用效率，在不影响公司日常经营的情况下，合理利用部分自有资金进行现金管理，
为公司及股东获取更多的回报，不存在损害公司股东利益的情况。
五、备查文件
1、第四届董事会第八次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会 2025 年第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/402a2a1d-4d53-4ead-acae-1758afa09437.PDF
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2025-09-30 00:00│壹网壹创（300792）：第四届董事会第八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于 2025 年 9 月 29 日以现场及通讯表决相结
合的方式在公司会议室召开。本次会议为临时会议，会议通知已于 2025 年 9 月 24 日以直接送达方式发出。本次会议由公司董事
长林振宇先生召集并主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合
《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，本次会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于补选公司第四届董事会独立董事及专门委员会成员的议案》
经审议，全体董事一致同意提名方刚先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司2025年第四次临时股东会审议通过之
日起至第四届董事会任期届满之日止。方刚先生的任职资格尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。
自公司股东会同意选举方刚先生为公司独立董事之日起，方刚先生将担任公司第四届董事会审计委员会成员、薪酬与考核委员会
召集人、提名委员会成员的职务，任期自2025年第四次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
公司第四届董事会专门委员会其他成员无变化，调整后的各专门委员会成员组成情况如下：
序号 委员会名称 召集人 成员
1 审计委员会 宋成刚 方刚、胡正广
2 提名委员会 胡正广 林振宇、方刚
3 薪酬与考核委员会 方刚 卢华亮、宋成刚
4 战略委员会 林振宇 吴舒、胡正广
本议案已经公司第四届董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于独立董事辞任暨补选独立董事的公告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于增加经营范围暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
经审议，全体董事一致同意公司因生产经营需要，增加经营范围，同时，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引(2
025年修订)》等法律法规的相关规定，对《公司章程》有关条款进行修订。公司董事会提请股东会授权经营管理层办理工商变更登记
及备案等相关事宜，授权期限自股东会审议通过之日起至本次工商变更登记及备案办理完毕之日止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于增加经营范围暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的
公告》及《杭州壹网壹创科技股份有限公司公司章程（2025年9月）》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东会审议并以特别决议方式审议通过。
（三）审议通过《关于增加使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
经审议，董事会同意公司拟增加使用不超过 3 亿元人民币（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，以增加资金收益，为公司
和股东谋取较好的投资回报。本次增加后，公司拟使用总金额不超过 11 亿元人民币（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，在确
保安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值。上述额度有效期自公司 2025 年第四次临时股东会审议通过之日起至 2025 年年度
股东会召开之日止。在前述额度和决议有效期内，资金可以滚动使用。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司2025年第四次临时股东会的议案》
经与会董事审议，一致同意公司召开 2025 年第四次临时股东会审议相关事项。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.c
ninfo.com.cn)的《关于召开2025 年第四次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，审议通过。
三、备查文件
1、第四届董事会第八次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会 2025 年第三次会议决议；
3、第四届董事会提名委员会 2025 年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/3ae4bc9c-6f5d-4ca5-a2f8-5ff80d523323.PDF
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2025-09-30 00:00│壹网壹创（300792）：关于增加经营范围暨修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
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杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9月 29日召开了第四届董事会第八次会议，审议通过了《关
于增加经营范围暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体情况公告如下：
一、关于变更公司经营范围的情况
公司因实际生产经营需要，拟增加相关业务经营范围：“广告发布；广告设计、代理（具体以市场监督管理部门变更后的为准）
”。变更后的经营范围：计算机软硬件、电子产品的技术开发，品牌策划；批发、零售（含网上销售）；化妆品（除分装），日用百
货；广告发布；广告设计、代理。
以上拟变更后的经营范围，最终以地方登记机关核准的内容为准。
二、关于修订《公司章程》的情况
鉴于上述经营范围变更，拟对《公司章程》的有关条款进行修订。具体修订内容如下：
修订前 修订后
第十五条 经依法登记，公司的经营范围 第十五条 经依法登记，公司的经营范围
是：服务：计算机软硬件、电子产品的技 是：服务：计算机软硬件、电子产品的技
术开发，品牌策划；批发、零售（含网上 术开发，品牌策划；批发、零售（含网上
销售）：化妆品（除分装），日用百货。 销售）：化妆品（除分装），日用百货；
广告发布；广告设计、代理。
除上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变。
三、其他事项说明
本次变更公司经营范围及修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会审议，且须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表
决权的三分之二以上通过。公司董事会提请股东会授权经营管理层办理工商变更登记及备案等相关事宜，授权期限自股东会审议通过
之日起至本次工商变更登记及备案办理完毕之日止。本次变更内容最终以地方登记机关核准的内容为准。
四、备查文件
1、第四届董事会第八次会议决议；
2、《公司章程》（2025 年 9月）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/6ee0ead2-7acc-419e-a943-7302c66435ff.PDF
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2025-09-30 00:00│壹网壹创（300792）：关于独立董事辞任暨补选独立董事的公告
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一、关于独立董事辞职的情况
杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事杜健女士提交的辞职报告。杜健女士因个人原
因申请辞去第四届董事会独立董事职务、第四届董事会审计委员会成员职务、薪酬与考核委员会召集人职务、提名委员会成员职务，
辞职后不再担任公司任
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