公司公告☆ ◇300792 壹网壹创 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-21 18:24 │壹网壹创（300792）：第四届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2026-07-21 18:24 │壹网壹创（300792）：关于公司与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的公告 │
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│2026-07-13 19:16 │壹网壹创（300792）：关于2025年限制性股票激励计划第一个归属期归属结果暨股份上市的公告 │
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│2026-07-08 15:40 │壹网壹创（300792）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易事项的进展公告 │
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│2026-06-30 18:40 │壹网壹创（300792）：关于增设募集资金专项账户并签订募集资金专户存储三方监管协议的公告 │
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│2026-06-30 18:40 │壹网壹创（300792）：关于部分募投项目延期的公告 │
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│2026-06-30 18:40 │壹网壹创（300792）：第四届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2026-06-30 18:40 │壹网壹创（300792）：部分募投项目延期的核查意见 │
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│2026-06-23 19:12 │壹网壹创（300792）：2025年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就及归属名单的核查意见 │
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│2026-06-23 19:12 │壹网壹创（300792）：关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告 │
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2026-07-21 18:24│壹网壹创（300792）：第四届董事会第十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于 2026 年 7 月 21 日以现场及通讯表决相
结合的方式在公司会议室召开。本次会议为紧急临时会议，为保证公司董事会顺利进行，经全体董事一致同意，豁免提前 5 日的通
知时限要求，会议通知已于 2026 年 7 月 20 日以通讯方式发出。本次会议由公司董事长林振宇先生召集并主持，应出席董事 9 名
，实际出席董事 9 名，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，本次会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的议案》
经审议，董事会认为本次与关联方共同投资设立控股子公司，契合公司整体战略规划与业务发展需求，不存在损害公司及全体股
东、特别是中小股东利益的情形。全体非关联董事一致同意《关于公司与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的议案》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的
公告》。
关联董事吴舒先生回避表决。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票，议案获得通过。
本议案已经第四届董事会独立董事第四次专门会议、第四届董事会战略委员会2026年第二次会议审议通过。
三、备查文件
1、第四届董事会第十六次会议决议；
2、第四届董事会独立董事第四次专门会议决议；
3、第四届董事会战略委员会2026年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/6dd7b046-1ee7-41c0-a897-2ab74600348b.PDF
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2026-07-21 18:24│壹网壹创（300792）：关于公司与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的公告
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特别提示：
1、杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司宁波壹起商业发展有限公司（以下简称“宁波壹起”）
拟与吴舒先生、王亿红女士共同投资设立控股子公司（名称暂未确定，以工商注册最终核准为准，以下简称“标的公司”）经营数字
内容优化及传播服务相关业务。
2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，本次交易构成关联交易，不构
成重大资产重组，不构成重组上市。
3、本次与关联方共同投资设立控股子公司事项已经公司第四届董事会独立董事第四次专门会议、第四届董事会战略委员会 2026
年第二次会议审议通过，本次交易未达到股东会审议标准，无需提交股东会审议。
4、截至本公告披露日，标的公司未设立，后续尚需履行设立登记、资质申请等程序，具体实施情况和进度尚存在不确定性。本
次公司与关联方共同投资设立控股子公司经营数字内容优化及传播服务相关业务，可能受到宏观环境变化、下游行业需求变动带来的
不确定性影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
一、对外投资概述
（一）本次交易概况
基于公司发展战略的业务需求，公司全资子公司宁波壹起与吴舒先生、王亿红女士签订了《投资合作意向备忘录》，拟共同出资
设立标的公司以用于推进公司数字内容优化及传播服务相关业务项目落地。标的公司注册资本为人民币 200万元，其中宁波壹起认缴
注册资本 102.1万元，持有标的公司 51.05%股权，吴舒先生认缴注册资本 67.9万元，持有标的公司 33.95%股权，王亿红女士认缴
注册资本 30万元，持有标的公司 15%股权。
（二）审议情况
1、2026 年 7月 20 日，公司召开了第四届董事会独立董事第四次专门会议及第四届董事会战略委员会 2026年第二次会议，审
议通过了《关于公司与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的议案》，并同意将该议案提交董事会审议。
2、2026 年 7月 21 日，公司召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司与关联方共同投资设立控股子公司暨关
联交易的议案》。本次交易未达到股东会审议标准，无需提交股东会审议。
（三）其他说明
本次对外投资事项系公司子公司宁波壹起与关联方吴舒先生共同投资事项，构成关联交易；该事项未达到《上市公司重大资产重
组管理办法》 规定的重大资产重组条件，不构成重大资产重组，不构成重组上市，不需要经过有关政府主管部门批准。
二、关联方及交易对方的基本情况
（一）关联方基本情况
1、关联方姓名：吴舒
2、吴舒先生不属于失信被执行人。
3、关联关系：吴舒先生系公司董事。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，吴舒先生为公司关联自然人。
（二）非关联方基本情况
1、非关联方姓名：王亿红
2、王亿红女士不属于失信被执行人。
3、非关联关系说明：经核查，王亿红女士与公司及公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及董事、高级管理人员不存在
关联关系。
三、拟新设注册控股子公司基本情况
1、企业名称：名称暂未确定（以工商注册最终核准为准）
2、法定代表人：王亿红
3、注册资本：200 万元
4、经营范围：信息系统集成服务；数字技术服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；计算机系统服务；软件开发；人工智
能基础软件开发；人工智能应用软件开发；数字内容制作服务（不含出版发行）等（以工商登记为准）
5、股权结构：公司通过宁波壹起持有 51.05%的股权，拟计划认缴注册资本102.1 万元；吴舒先生认缴注册资本 67.9 万元，持
有标的公司 33.95%股权；王亿红女士认缴注册资本 30 万元，持有标的公司 15%股权。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次交易由交易各方协议一致确定，各方均以货币形式出资共同设立控股子公司，本次交易严格遵循市场化原则，恪守公平、公
正、公允的基本原则，实行同股同价，符合《中华人民共和国公司法》等法律法规相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况
。
五、投资合作意向备忘录的主要内容
宁波壹起（以下简称“甲方 1”）与吴舒（以下简称“甲方 2”）、王亿红（以下简称“乙方”）拟签署《投资合作意向备忘录
》，协议书的主要内容如下：
（一）合作模式
1.1 甲乙双方协同负责标的公司资质办理及业务规划工作。
1.2 运营分工：
（1）甲方作为投资方，负责标的公司的战略方向指导、重大事项审议（按本备忘录第四条）、提供必要资源及融资支持。
（2）乙方担任标的公司总经理及法定代表人，全权负责标的公司的日常经营管理、业务落地执行、市场拓展、团队管理、运营
效能提升及财务支出的自主决策。甲方及其委派人员（除乙方外）不得干预乙方的日常管理权限。
（3）标的公司实行独立核算、自负盈亏。
1.3 因履行本备忘录项下交易而发生的相关税负，依据国家有关税收征管的法律、法规，由纳税义务人自行承担。
（二）股权结构及出资
2.1 股权比例：标的公司注册资本为人民币 200 万元，股权结构如下：甲方 1持股 51.05%，认缴注册资本 102.1 万元；甲方
2持股 33.95%，认缴注册资本 67.9 万元；乙方持股 15%，认缴注册资本 30 万元。
2.2 出资安排：甲乙方对标的公司的投资总额上限为人民币 500 万元，资金分两期投入：
（1）第一期投资金额为人民币 200 万元，应于标的公司设立后四个月内投入，该资金专项用于约定业务的经营活动。
（2）第二期投资不超过 300 万元，各方应于标的公司成立满第五个月时，根据标的公司实际经营状况、业务进展情况及各方协
商结果，确定是否追加投入及具体投入金额。如需继续出资，各方按下列约定投入。
第二期投资是否追加，均不构成任何一方的违约行为，各方将基于业务实际情况友好协商推进相关事宜。
2.3 出资与监管：所有出资应专项用于标的公司数字内容优化及传播服务相关业务发展，接受各方共同监管。
（三）团队股权激励与稀释
3.1 后续如需设立核心团队股权激励池，由甲乙方按届时持股比例共同稀释，具体方案甲乙方协商确定。
3.2 所有股权调整、稀释及激励方案，均需经甲乙方书面确认后方可执行。
（四）公司治理
4.1 甲方委派董事长及财务负责人。乙方委派总经理（由其本人担任）及法定代表人。
4.2 乙方拥有标的公司全部日常经营管理权，包括但不限于：业务决策、人员任免、薪酬制定、具体资金使用（在年度预算范围
内）。甲方不得干预。
4.3 标的公司的下述事项，除须依照公司章程履行既定程序外，还必须经持有 100%表决权的股东一致通过的股东会决议同意，
方可予以实施。
（1）对外担保；
（2）股权变动（增资、减资、股权转让、质押）；
（3）公司合并、分立、解散；
（4）任免乙方以外的其他高级管理人员；
（5）6个月内更换乙方任职。
（五）保密条款
保密：甲乙方均对备忘录内容、合作模式、数据等严格保密，违约方承担不低于 50 万元违约金。本条持续有效。
（六）其他约定
6.1 本备忘录约定对双方均具备法律效力。
6.2 标的公司自主研发的知识产权归标的公司所有，各方按股比享有。
6.3 争议解决：向标的公司所在地人民法院提起诉讼。
6.4 本备忘录一式三份，甲方执两份，乙方执一份，自各方签字盖章之日起生效。
六、本次对外投资目的、对公司的影响
宁波壹起与吴舒先生、王亿红女士共同设立标的公司，旨在专项推进公司数字内容优化及传播服务相关业务布局，依托合作各方
行业资源、业务经验及渠道能力，搭建专业化业务运营主体，开展数字内容优化及传播服务相关业务落地运营与市场拓展。
本次投资资金来源为公司自有资金，不会对公司日常经营、主营业务及现金流产生不利影响，不存在损害公司及中小股东合法权
益的情形，标的公司将纳入公司合并报表范围内。
七、本次对外投资存在的风险提示
截至本公告出具之日，本次拟设立的标的公司尚未完成工商登记手续，企业拟定名称、经营范畴、登记流程均需以市场监督管理
部门最终核准结果为准，存在登记周期延后、登记事项调整的可能性。同时，公司数字内容优化及传播服务相关业务所处行业可能受
宏观环境变化、行业技术更新迭代等多重不确定因素影响。
公司将持续跟踪该主体设立进度，严格依照监管规则及时履行后续信息披露义务，提请投资者充分考量各类潜在风险，理性作出
投资判断。
八、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2026 年 1月 1日至本公告披露日，公司与吴舒先生累计已发生的各类关联交易的总金额为 0万元。
九、独立董事专门会议审议意见
2026 年 7月 20日，公司召开第四届董事会独立董事第四次专门会议，审议通过了《关于公司与关联方共同投资设立控股子公司
暨关联交易的议案》，独立董事认为：本次公司与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易事项符合公司战略发展规划和经营业务
需要，有助于把握行业发展机遇，提升公司长期发展潜力，对公司可持续高质量发展有积极影响。本次关联交易遵循了“公平、公正
、公允” 的原则，交易事项符合市场原则，决策程序合法，交易定价公允合理，未损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益
情况。全体独立董事一致同意本事项并提交董事会审议。
十、备查文件
1、杭州壹网壹创科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议；
2、第四届董事会独立董事第四次专门会议决议；
3、第四届董事会战略委员会 2026 年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/59d82778-6f71-4a2a-a289-d73e7ddbef35.PDF
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2026-07-13 19:16│壹网壹创（300792）：关于2025年限制性股票激励计划第一个归属期归属结果暨股份上市的公告
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壹网壹创（300792）：关于2025年限制性股票激励计划第一个归属期归属结果暨股份上市的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-13/568d48a5-5f9e-48ee-aba3-dd65e68d143f.PDF
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2026-07-08 15:40│壹网壹创（300792）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易事项的进展公告
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重要风险提示：
1. 杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2月 7日披露的《杭州壹网壹创科技股份有限公司发行股
份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》及其摘要中已对本次交易涉及的有关风险因素及尚需履行的审批程序进行了详细说明，
提请广大投资者注意投资风险。
2. 截至本公告披露日，除本次交易预案中披露的风险因素外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次
交易方案或者对交易方案做出实质性变更的相关事项，本次交易相关工作正在持续推进过程中。公司将根据相关事项的进展情况，及
时履行信息披露义务。
3. 根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8号——重大资产重组》的有关规定
，公司将根据本次交易进展情况及时履行信息披露义务，在披露本次交易后但尚未发出审议本次交易相关事项的股东会通知前，每三
十日发布一次本次交易的进展公告。
一、本次交易的情况
公司拟以发行股份及支付现金的方式向杨光宏、北京声名鹊起管理咨询中心（有限合伙）、北京鹊起电子商务中心（有限合伙）
、北京声名电子商务中心（有限合伙）、青岛静衡中道创业投资基金合伙企业（有限合伙）（合称“交易对方”）购买北京联世传奇
网络技术有限公司 100%股权，同时拟向不超过 35 名符合中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）规定条件的特定投
资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易不构成重大资产重组，不构成关联交易，亦不构成重组上市。
二、本次交易的历史披露情况
公司于 2026 年 2月 6日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于<杭州壹网壹创科技股份有限公司发行股份及支付
现金购买资产并募集配套资金预案>及其摘要的议案》《关于暂不就本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜召开
股东会的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2026年 2月 7日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告及文件。
2026 年 3月 9日、2026 年 4月 8日、2026 年 5月 8日、2026 年 6月 8日，公司按照相关规定在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易事项的进展公告》（公告编号：2026-012）、《关于发行股份及支
付现金购买资产并募集配套资金交易事项的进展公告》（公告编号：2026-030）、《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金交易事项的进展公告》（公告编号：2026-036）、《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易事项的进展公告》（公
告编号：2026-037）。
三、本次交易的进展情况
自本次交易预案披露以来，公司及相关各方始终持续推进各项相关工作。截至本公告披露日，公司与交易各方仍在有序开展本次
交易所涉及的尽职调查、审计、评估等事宜。
待上述工作全部完成后，公司将适时召开董事会会议，对本次交易的相关事项进行审议并予以披露，同时将另行发布股东会通知
，提请股东会审议本次重组相关议案，并严格按照相关法律法规的规定，履行后续审批及信息披露程序。
四、风险提示
本次交易尚需公司董事会再次审议及公司股东会审议通过，并经深圳证券交易所审核同意及中国证监会注册后方可正式实施，本
次交易能否取得上述批准或注册，以及最终取得批准或注册的时间均存在不确定性。有关信息均以公司指定信息披露媒体发布的公告
为准。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/7294a80b-d108-4e24-89bd-10cc40305e66.PDF
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2026-06-30 18:40│壹网壹创（300792）：关于增设募集资金专项账户并签订募集资金专户存储三方监管协议的公告
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壹网壹创（300792）：关于增设募集资金专项账户并签订募集资金专户存储三方监管协议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/686c8cca-d66d-4d6e-9f59-ed445c1926fc.PDF
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2026-06-30 18:40│壹网壹创（300792）：关于部分募投项目延期的公告
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壹网壹创（300792）：关于部分募投项目延期的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/1eddbf96-e2bc-42c4-8970-728dc835f645.PDF
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2026-06-30 18:40│壹网壹创（300792）：第四届董事会第十五次会议决议公告
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壹网壹创（300792）：第四届董事会第十五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/15487d0c-d54b-4896-af6b-8cdc4b2efa4c.PDF
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2026-06-30 18:40│壹网壹创（300792）：部分募投项目延期的核查意见
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壹网壹创（300792）：部分募投项目延期的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/fd4b0cee-74a8-44cd-834d-f919295734d7.PDF
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2026-06-23 19:12│壹网壹创（300792）：2025年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就及归属名单的核查意见
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杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称“公司”）薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法
》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）
、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1
号——业务办理》和《杭州壹网壹创科技股份有限章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，对公司2025年限制性股票激励
计划（以下简称“本次激励计划”）第一个归属期归属条件及归属名单进行审核，发表核查意见如下：
1、公司本次激励计划第一个归属期归属条件已成就。
2、本次拟归属的29名激励对象符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公
司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件
规定的激励对象条件，其作为2025年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的归属条件已成
就。
董事会薪酬与考核委员会同意本次符合条件的29名激励对象办理归属，合计归属719,528股限制性股票。上述事项符合相关法律
、法规及规范性文件所规定的条件，不存在损害公司及股东利益的情形。
杭州壹网壹创科技股份有限公司
薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/8f50e501-3cd2-4c4f-acb3-0852956f3ecd.PDF
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2026-06-23 19:12│壹网壹创（300792）：关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告
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杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月22日召开第四届董事会第十四次会议及第四届董事会薪酬与
考核委员会2026年第二次会议，审议通过了《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》。现将相关事项公告如下
：
一、2025年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
1、公司董事会薪酬与考核委员会拟订了《杭州壹网壹创科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“
《激励计划（草案）》”），并提交公司董事会审议。
2、2025年5月27日，公司召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于＜杭州壹网壹创科技股份
有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于＜杭州壹网壹创科技股份有限公司2025年限制性股票激励计
划实施考核管理办法＞的议案》等议案，公司薪酬与考核委员会就本次股权激励计划出具了核查意见，律师出具相应报告。公司同日
于巨潮资讯网披露了《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
3、2025年5月28日至2025年6月8日，公司对本激励计划中激励对象名单与职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会
与薪酬与考核委员会未接到任何组织或个人提出的异议，并于2025年6月11日披露了《薪酬与考核委员会关于公司2025年限制性股票
激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》《监事会关于公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情
况说明》。
4、2025年6月16日，公司召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈杭州壹网壹创科技股份有限公司2025年限制性股
票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，本激励计划获得 2025年第二次临时股东大会批准，董事会被授权确定限制性
股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必须的全部事宜，同日公司对外披露了《关
于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
5、2025年6月20日，公司召开第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股
票的议案》，同意公司以2025年6月20日作为授予日，向34名激励对象授予200万股第二类限制性股票。公司薪酬与考核委员会、监事
会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实，律师、独立财务顾问出具相应报告。公司同日于巨潮资讯网披露了《关于向20
25年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》。
6、2026年6月22日，公司召开第四届董事会第十四次会议及第四届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议，分别审议通过了
《关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》等议案，公
司薪酬与考核委员会出具了核查意见，律师出具相应报告。鉴于2025年限制性股票激励计划激励对象中的4名激励对象已离职及部分
激励对象考核不达标，作废其已授予尚未归属的限制性股票168,852股；公司2025年年度权益分派方案已实施完毕。故而对2025年限
制性股票激励计划的授予价格进行相应的调整，授予价格由12.68元/股调整为12.54元/股。
二、本次作废第二类限制性股票的具体情况
根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《激励计划（草案）》的规定，2025年限制性股票激励计划激励对象中的4名激励对
象已离职，不再具备激励对象资格。因此作废其全部的已获授但尚未归属的限制性股票147,300股。
鉴于2名激励对象个人层面绩效考核结果部分达标或不达标，根据《2025年限制性股票激励计划（草案）》中的相关规定，作废
其已获授但尚未归属的限制性股票21,552股。
综上所述，由于2025年限制性股票激励计划授予激励对象中的4名激励对象已离职及部分激励对象考核不达标，公司作废其已授
予尚未归属的限制性股票168,852股。根据公司2025年第二次临时股东大会对董事会的授权，本次作废部分已授予尚未归属的第二类
限制性股票事项无需提交股东会审议。
三、本次作废部分第二类限制性股票及调整授予价格对公司的影响
公司本次作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《杭州壹网壹创科技股份有限
公司2025年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司股权激励
计划的继续实施。
四、董事会意见
董事会认为：公司本次作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票是依据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及公
司《激励计划（草案）》的要求，决策程序合法、合规，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司作废部分已授予尚未归属的第
二类限制性股票。
五、薪酬与考核委员会意见
经核实，薪酬与考核委员会认为：公司本次作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票是依据《上市公司股权激励管理办法》
等相关法律法规及《激励计划（草案）》的要求，决策程序合法、合规，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司作废部分已授
予尚未归属的第二类限制性股票。
六、法律意见书结论性意见
经核查，北京尚公（杭州）律师事务所律师认为：截至本法律意见书出具之日，公司就本次调整、本次作废、本次归属已取得现
阶段必要的批准和授权；本次调整、本次作废、本次归属符合《公司法》《证券法》《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及
《激励计划（草案）》的相关规定。
七、备查文件
1、第四届董事会第十四次会议决议；
2、第四届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议；
3、北京尚公（杭州）律师事务所关于杭州壹网壹创科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划调整限制性股票授予价格、作
废部分第二类限制性股票及第一个归属期归属条件成就的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/c78a9378-ea36-4527-a006-ef5189f24971.PDF
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2026-06-23 19:12│壹网壹创（300792）：2025年限制性股票调整价格等的法律意见书
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壹网壹创（300792）：2025年限制性股票调整价格等的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/597dcc19-04cc-40f2-adba-617d74bdb901.PDF
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2026-06-23 19:12│壹网壹创（300792）：第四届董事会第十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于 2026 年 6 月 22 日以现场及通讯表决相
结合的方式在公司会议室召开。本次会议为临时会议，会议通知已于 2026 年 6 月 13 日以直接送达方式发出。本次会议由公司董
事长林振宇先生召集并主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符
合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，本次会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格的议案》
经审议，董事会认为公司2025年年度权益分派已实施完毕，同意公司根据《2025年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称
“《激励计划（草案）》”、“本激励计划”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的相关规定及公司
2025年第二次临时股东大会的授权，对本激励计划第二类限制性股票授予价格进行相应调整，已授予但尚未归属的第二类限制性股票
授予价格由 12.68元/股调整为12.54元/股。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格的公
告》（公告编号：2026-039）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通过。
（二）审议通过《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》
经审议，董事会认为：公司本次作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票是依据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律
法规及公司《激励计划（草案）》的要求，决策程序合法、合规，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司作废部分已授予尚未
归属的第二类限制性股票。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票
的公告》（公告编号：2026-040）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议通过。
（三）审议通过《关于 2025 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》
经审议，根据《管理办法》《激励计划（草案）》等相关规定，董事会认为2025 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件
已成就，本次可归属的股票数量为 719,528 股。根据公司 2025 年第二次临时股东大会的授权，董事会同意公司按照《激励计划（
草案）》的相关规定为符合条件的 29 名激励对象办理归属相关事宜。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）披露的《关于 2025 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2026-041）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，议案获得通过。
本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通过。
（四）审议通过《关于增设募集资金专项账户并签订募集资金专户存储三方监管协议的议案》
经审议，董事会同意公司在宁波银行股份有限公司杭州分行新增设立募集资金专项账户，用于部分闲置募集资金管理、存储和使
用，并授权公司董事长兼总经理林振宇先生及其授权人员办理募集资金专项账户设立及与上述募集资金存放银行、保荐机构签署募集
资金三方监管协议相关事宜。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，议案获得通过。
三、备查文件
1、第四届董事会第十四次会议决议；
2、第四届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议决议；
3、北京尚公（杭州）律师事务所关于杭州壹网壹创科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划调整限制性股票授予价格、作
废部分第二类限制性股票及第一个归属期归属条件成就的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/b3238365-3422-4f37-8f30-7494d71f71ab.PDF
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2026-06-23 19:12│壹网壹创（300792）：关于2025年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的公告
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壹网壹创（300792）：关于2025年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/9c740cbc-5b46-4ec4-ae66-8fe5b27be976.PDF
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2026-06-23 19:12│壹网壹创（300792）：关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格的公告
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杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月22日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调
整2025年限制性股票激励计划授予价格的议案》，现将相关事项公告如下：
一、2025年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
1、公司董事会薪酬与考核委员会拟订了《杭州壹网壹创科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“
《激励计划（草案）》”），并提交公司董事会审议。
2、2025年5月27日，公司召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于＜杭州壹网壹创科技股份
有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于＜杭州壹网壹创科技股份有限公司2025年限制性股票激励计
划实施考核管理办法＞的议案》等议案，公司薪酬与考核委员会就本次股权激励计划出具了核查意见，律师出具相应报告。公司同日
于巨潮资讯网披露了《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
3、2025年5月28日至2025年6月8日，公司对本激励计划中激励对象名单与职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会
与薪酬与考核委员会未接到任何组织或个人提出的异议，并于2025年6月11日披露了《薪酬与考核委员会关于公司2025年限制性股票
激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》《监事会关于公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情
况说明》。
4、2025年6月16日，公司召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈杭州壹网壹创科技股份有限公司2025年限制性股
票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。本激励计划获得 2025年第二次临时股东大会批准，董事会被授权确定限制性
股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必须的全部事宜，同日公司对外披露了《关
于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
5、2025年6月20日，公司召开第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股
票的议案》，同意公司以2025年6月20日作为授予日，向34名激励对象授予200万股第二类限制性股票。公司薪酬与考核委员会、监事
会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实，律师、独立财务顾问出具相应报告。公司同日于巨潮资讯网披露了《关于向20
25年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》。
6、2026年6月22日，公司召开第四届董事会第十四次会议及第四届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议，分别审议通过了
《关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》等议案，公
司薪酬与考核委员会出具了核查意见，律师出具相应报告。鉴于2025年限制性股票激励计划激励对象中的4名激励对象已离职及部分
激励对象考核不达标，作废其已授予尚未归属的限制性股票168,852股；公司2025年年度权益分派方案已实施完毕。故而对2025年限
制性股票激励计划的授予价格进行相应的调整，授予价格由 12.68元/股调整为 12.54元/股。
二、第二类限制性股票授予价格调整事由及调整方法
2026年4月27日，公司披露了《2025年年度权益分派实施公告》（公告编号：2026-035），公司2025年年度权益分派方案为：公
司拟以现有总股本 236,942,730股为基数，向公司股东每10股派发现金红利1.4元（含税），合计拟派发现金红利人民币33,171,982.
20元（含税）， 剩余未分配利润结转至以后年度。本年度不送红股，不进行资本公积金转增股本。
鉴于上述权益分派方案已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《激励计划（草案）》等规定及2025年第二次临
时股东大会的授权，现对2025年限制性股票激励计划的授予价格进行相应的调整。具体情况如下：
1、派息
P＝P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后，P仍须大于1。
综上，本次限制性股票授予的价格调整为：
12.68-0.14=12.54元/股。
三、本次调整授予价格对公司的影响
公司本次调整2025年限制性股票激励计划授予价格符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2025年限制性股票激励计划（草
案）》的有关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司股权激励计划的继续实施。
四、董事会意见
董事会认为：公司本次调整2025年限制性股票激励计划授予价格是依据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及公司《
激励计划（草案）》的要求，决策程序合法、合规，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司调整2025年限制性股票激励计划授
予价格。
五、薪酬与考核委员会意见
经核实，薪酬与考核委员会认为：公司本次调整2025年限制性股票激励计划授予价格是依据《上市公司股权激励管理办法》等相
关法律法规及《激励计划（草案）》的要求，决策程序合法、合规，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司调整2025年限制性
股票激励计划授予价格。
六、法律意见书结论性意见
经核查，北京尚公（杭州）律师事务所律师认为：本次作废部分限制性股票已取得必要的批准和授权，作废原因与作废数量均符
合《管理办法》和《激励计划》的规定；本次调整授予价格相关事宜已取得必要的批准和授权，符合《管理办法》和《激励计划》的
规定。
七、备查文件
1、第四届董事会第十四次会议决议；
2、第四届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议；
3、北京尚公（杭州）律师事务所关于杭州壹网壹创科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划调整限制性股票授予价格、作
废部分第二类限制性股票及第一个归属期归属条件成就的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/c49cc41f-0a55-44e9-a830-10e9701ff62d.PDF
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2026-06-08 15:54│壹网壹创（300792）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易事项的进展公告
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重要风险提示：
1. 杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2月 7日披露的《杭州壹网壹创科技股份有限公司发行股
份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》及其摘要中已对本次交易涉及的有关风险因素及尚需履行的审批程序进行了详细说明，
提请广大投资者注意投资风险。
2. 截至本公告披露日，除本次交易预案中披露的风险因素外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次
交易方案或者对交易方案做出实质性变更的相关事项，本次交易相关工作正在持续推进过程中。公司将根据相关事项的进展情况，及
时履行信息披露义务。
3. 根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8号——重大资产重组》的有关规定
，公司将根据本次交易进展情况及时履行信息披露义务，在披露本次交易后但尚未发出审议本次交易相关事项的股东会通知前，每三
十日发布一次本次交易的进展公告。
一、本次交易的情况
公司拟以发行股份及支付现金的方式向杨光宏、北京声名鹊起管理咨询中心（有限合伙）、北京鹊起电子商务中心（有限合伙）
、北京声名电子商务中心（有限合伙）、青岛静衡中道创业投资基金合伙企业（有限合伙）（合称“交易对方”）购买北京联世传奇
网络技术有限公司 100%股权，同时拟向不超过 35 名符合中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）规定条件的特定投
资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易不构成重大资产重组，不构成关联交易，亦不构成重组上市。
二、本次交易的历史披露情况
公司于 2026 年 2月 6日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于<杭州壹网壹创科技股份有限公司发行股份及支付
现金购买资产并募集配套资金预案>及其摘要的议案》《关于暂不就本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜召开
股东会的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2026年 2月 7日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告及文件。
2026 年 3月 9日、2026 年 4月 8日、2026 年 5月 8日，公司按照相关规定在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于发行
股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易事项的进展公告》（公告编号：2026-012）、《关于发行股份及支付现金购买资产并募
集配套资金交易事项的进展公告》（公告编号：2026-030）、《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易事项的进展公
告》（公告编号：2026-036）。
三、本次交易的进展情况
自本次交易预案披露以来，公司及相关各方始终持续推进各项相关工作。截至本公告披露日，公司与交易各方仍在有序开展本次
交易所涉及的尽职调查、审计、评估等事宜。
待上述工作全部完成后，公司将适时召开董事会会议，对本次交易的相关事项进行审议并予以披露，同时将另行发布股东会通知
，提请股东会审议本次重组相关议案，并严格按照相关法律法规的规定，履行后续审批及信息披露程序。
四、风险提示
本次交易尚需公司董事会再次审议及公司股东会审议通过，并经深圳证券交易所审核同意及中国证监会注册后方可正式实施，本
次交易能否取得上述批准或注册，以及最终取得批准或注册的时间均存在不确定性。有关信息均以公司指定信息披露媒体发布的公告
为准。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-08/9f14f22b-b326-48e4-8b8b-09b13a450bae.PDF
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2026-05-08 18:58│壹网壹创（300792）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易事项的进展公告
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重要风险提示：
1. 杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2月 7日披露的《杭州壹网壹创科技股份有限公司发行股
份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》及其摘要中已对本次交易涉及的有关风险因素及尚需履行的审批程序进行了详细说明，
提请广大投资者注意投资风险。
2. 截至本公告披露日，除本次交易预案中披露的风险因素外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次
交易方案或者对交易方案做出实质性变更的相关事项，本次交易相关工作正在持续推进过程中。公司将根据相关事项的进展情况，及
时履行信息披露义务。
3. 根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8号——重大资产重组》的有关规定
，公司将根据本次交易进展情况及时履行信息披露义务，在披露本次交易后但尚未发出审议本次交易相关事项的股东会通知前，每三
十日发布一次本次交易的进展公告。
一、本次交易的情况
公司拟以发行股份及支付现金的方式向杨光宏、北京声名鹊起管理咨询中心（有限合伙）、北京鹊起电子商务中心（有限合伙）
、北京声名电子商务中心（有限合伙）、青岛静衡中道创业投资基金合伙企业（有限合伙）（合称“交易对方”）购买北京联世传奇
网络技术有限公司 100%股权，同时拟向不超过 35 名符合中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）规定条件的特定投
资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易不构成重大资产重组，不构成关联交易，亦不构成重组上市。
二、本次交易的历史披露情况
公司于 2026 年 2月 6日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于<杭州壹网壹创科技股份有限公司发行股份及支付
现金购买资产并募集配套资金预案>及其摘要的议案》《关于暂不就本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜召开
股东会的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2026年 2月 7日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告及文件。
2026 年 3 月 9 日、2026 年 4 月 8 日，公司按照相关规定在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于发行股份及支付现
金购买资产并募集配套资金交易事项的进展公告》（公告编号：2026-012）、《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交
易事项的进展公告》（公告编号：2026-030）。
三、本次交易的进展情况
自本次交易预案披露以来，公司及相关各方始终持续推进各项相关工作。截至本公告披露日，公司与交易各方仍在有序开展本次
交易所涉及的尽职调查、审计、评估等事宜。
待上述工作全部完成后，公司将适时召开董事会会议，对本次交易的相关事项进行审议并予以披露，同时将另行发布股东会通知
，提请股东会审议本次重组相关议案，并严格按照相关法律法规的规定，履行后续审批及信息披露程序。
四、风险提示
本次交易尚需公司董事会再次审议及公司股东会审议通过，并经深圳证券交易所审核同意及中国证监会注册后方可正式实施，本
次交易能否取得上述批准或注册，以及最终取得批准或注册的时间均存在不确定性。有关信息均以公司指定信息披露媒体发布的公告
为准。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/ead8e08c-9df4-4e33-b9ef-6e99c8998efb.PDF
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2026-04-27 17:46│壹网壹创（300792）：2025年年度权益分派实施公告
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一、股东会审议通过的权益分派方案情况
1、杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026 年 4月 20 日召开 2025 年年度股东会，审议通
过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》，公司 2025 年度利润分配方案为：公司拟以现有总股本236,942,730 股为基数，
向公司股东每 10 股派发现金红利 1.4 元（含税），合计拟派发现金红利人民币 33,171,982.20 元（含税）， 剩余未分配利润结
转至以后年度。本年度不送红股，不进行资本公积金转增股本。本次利润分配预案披露后至权益分派实施公告确定的股权登记日前，
若出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等情形导致公司总股本发生变动的，公司则以未来实施本预案时股权登记日的总股本为
基数，维持“分配比例（每股现金分红金额）”不变的原则对现金分红总额进行调整。
2、自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与公司 2025 年年度股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4、本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 236,942,730 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.400000 元人民币
现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投
资基金每 10 股派 1.260000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公
司暂不扣
【注】
缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额 ；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证
券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.2800
00 元；持股 1个月以上至 1年（含 1 年）的，每 10股补缴税款 0.140000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 5月 6日，除权除息日为：2026 年 5月 7日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截至 2026 年 5月 6日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 5月 7日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 02*****787 林振宇
2 02*****653 吴舒
3 08*****112 东台网创品牌管理有限公司
4 02*****659 张帆
5 02*****616 卢华亮
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 4月 23 日至登记日：2026 年 5月 6日），如因自派股东证券账户内股份减少而导
致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
1、本次权益分派实施后，公司将根据《上市公司股权激励管理办法》《第一期限制性股票激励计划（草案）》等规定，对限制
性股票回购价格履行相应的调整程序。公司将根据《2025 年限制性股票激励计划（草案）》中关于限制性股票授予价格调整的相关
规定，对限制性股票的授予价格履行相应调整程序。
2、公司相关股东在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中承诺：本人/本企业在锁定期满后两年内减持本人/本企
业直接、间接持有的本次发行前已发行的公司股份，减持价格不低于本次发行的发行价，如自公司首次公开发行股票至上述减持公告
之日公司发生过派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价格和减持数量应相应调整。
根据上述承诺，公司本次权益分派实施完成后，将对上述最低减持价格限制作相应的调整。
七、咨询办法
咨询地址：浙江省杭州市钱塘新区白杨街道科技园路 520 号公司证券部
咨询联系人：冯倩雯
咨询电话：0571-85088289
传真电话：0571-85088289
八、备查文件
1、公司 2025 年年度股东会决议；
2、公司第四届董事会第十二次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/dc34de30-6bba-42b1-b534-838677ee6104.PDF
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2026-04-26 16:01│壹网壹创（300792）：2026年一季度报告
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壹网壹创（300792）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/6d47f6d6-a3a2-4607-8996-cfc6e2b629f3.PDF
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2026-04-26 15:59│壹网壹创（300792）：2026年第一季度报告披露提示性公告
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杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 24 日召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了《
关于公司<2026 年第一季度报告>的议案》。
为使投资者全面了解公司的经营情况、财务状况及未来发展规划，公司《2026 年第一季度报告》于 2026 年 4月 27 日在中国
证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/c8765846-6a32-4ef1-ba9c-6a7ea7e15e65.PDF
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2026-04-20 19:44│壹网壹创（300792）：2025年年度股东会决议公告
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壹网壹创（300792）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/8f50eabb-8bcb-43ff-9bfa-6957e31ff688.PDF
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2026-04-20 19:42│壹网壹创（300792）：2025年年度股东会的法律意见书
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浙江省杭州市上城区三新路 118 号国际金融中心汇西一区 1幢办公楼 3楼、6-12楼
310000电话：0571-87901110 传真：0571-87901500
浙江天册律师事务所
关于杭州壹网壹创科技股份有限公司
2025年年度股东会的
法律意见书
编号：TCYJS2026H0489号致：杭州壹网壹创科技股份有限公司
浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称“壹网壹创”或“公司”）的委托，
指派本所律师参加公司 2025年年度股东会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公
司法》（以下简称“《公司法》”）和《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规和其他有关规范性文
件的要求出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会召集、召开程序、出席人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有
效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供公司 2025年年度股东会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随壹网壹创本次股东会其他信息披露资料
一并公告，并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。
本所律师根据《股东会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对壹网壹创本次股东会所涉
及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。现出具法律意见如下：
一、本次股东会召集、召开的程序
（一）经本所律师核查，公司本次股东会由董事会提议并召集，召开本次股东会的通知已于 2026年 3月 31日在巨潮资讯网（ht
tp://www.cninfo.com.cn）上公告。
（二）本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
根据本次股东会的会议通知，本次股东会现场会议召开的时间为 2026年 4月20 日下午 14 点 30 分；召开地点为浙江省杭州市
钱塘新区白杨街道科技园路 520号 5 楼公司会议室。经本所律师的审查，本次股东会现场会议召开的实际时间、地点与本次股东会
的会议通知中所告知的时间、地点一致。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 4 月 20 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。通过深
圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为 2026年 4月 20日 9:15-15:00。
（三）根据本次股东会的议程，提请本次股东会审议的议案为：
1、《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》；
2、《关于<2025年度财务决算报告>的议案》；
3、《关于公司<2025年年度报告全文>及其摘要的议案》；
4、《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；
5、《关于公司2025年度利润分配预案的议案》；
6、《关于公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》；
7、《关于2026年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》；
8、《关于公司2026年度担保及关联担保额度预计的议案》；
9、《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》；
10、《关于公司及子公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》；11、《关于公司全资子（孙）公司之间提供担保的议案》
；
12、《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。本次股东会的上述议题与相关事项与本次股东会的通知
中列明及披露的一致。
（四）本次股东会由公司董事长主持。
本次股东会召集人资格合法有效，本次股东会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律、行
政法规、《股东会规则》和《杭州壹网壹创科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、本次股东会出席会议人员的资格
根据《公司法》《证券法》和《公司章程》及本次股东会的通知，出席本次股东会的人员为：
1、股权登记日（2026年 4月 15 日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
2、公司董事及高级管理人员；
3、本所见证律师；
4、其他人员。
经大会秘书处及本所律师查验出席凭证，出席本次股东会的股东及授权代表共计 158人，共计代表有表决权股份 120,147,314股
，约占公司有表决权股份总数的 50.7073％。其中：
出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共计 6 人，持股数共计118,235,316股，约占公司有表决权股份总数的 49.9004％
。
根据深圳证券信息有限公司（以下简称“信息公司”）在本次股东会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，通过网络
投票的股东共计 152 人，代表有表决权股份共计 1,911,998股，约占公司有表决权股份总数的 0.8069％。通过网络投票参加表决的
股东的资格，其身份已由信息公司验证。
出席本次会议的中小股东和股东代表共计 153 人，其中通过现场投票 1人，通过网络投票 152人，代表股份数共计 1,912,098
股，约占公司有表决权股份总数的 0.8070％。
本所律师认为，壹网壹创出席本次股东会的股东、股东代理人及其他人员的资格符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程
》的规定，有权对本次会议的议案进行审议、表决。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）本次股东会的表决程序
经查验，本次股东会按照法律、法规和《公司章程》规定的表决程序，采取现场记名投票与网络投票相结合的方式就本次股东会
审议的议题进行了投票表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果，出席本次股东会的股东和股东代理人对表
决结果没有提出异议。
（二）表决结果
根据公司股东及股东代理人进行的表决以及本次股东会对表决结果的统计，本次股东会审议的议案的表决结果如下：
1、《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》；
同意120,083,534股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9469%，表决结果为通过。
其中，中小股东同意1,848,318股，占出席本次股东会的中小股东所持股份的96.6644%。
2、《关于<2025年度财务决算报告>的议案》：
同意120,087,934股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9506%，表决结果为通过。
其中，中小股东同意1,852,718股，占出席本次股东会的中小股东所持股份的96.8945%。
3、《关于公司<2025年年度报告全文>及其摘要的议案》：
同意120,076,834股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9413%，表决结果为通过。
其中，中小股东同意1,841,618股，占出席本次股东会的中小股东所持股份的96.3140%。
4、《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；
同意16,979,428股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3733%，表决结果为通过。
其中，中小股东同意1,805,018股，占出席本次股东会的中小股东所持股份的94.3999%。
5、《关于公司2025年度利润分配预案的议案》：
同意120,067,334股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9334%，表决结果为通过。
其中，中小股东同意1,832,118股，占出席本次股东会的中小股东所持股份的95.8172%。
6、《关于公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》：
同意119,676,064股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6078%，表决结果为通过。
其中，中小股东同意1,440,848股，占出席本次股东会的中小股东所持股份的75.3543%。
7、《关于2026年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》：
同意16,996,928股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4757%，表决结果为通过。
其中，中小股东同意1,822,518股，占出席本次股东会的中小股东所持股份的95.3151%。
8、《关于公司2026年度担保及关联担保额度预计的议案》：
同意120,049,634股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9187%，表决结果为通过。
其中，中小股东同意1,814,418股，占出席本次股东会的中小股东所持股份的94.8915%。
9、《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》：
同意24,049,099股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6103%，表决结果为通过。
其中，中小股东同意1,818,018股，占出席本次股东会的中小股东所持股份的95.0798%。
10、《关于公司及子公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》：同意120,084,034股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的99.9473%，表决结果为通过。
其中，中小股东同意1,848,818股，占出席本次股东会的中小股东所持股份的96.6905%。
11、《关于公司全资子（孙）公司之间提供担保的议案》：
同意119,984,634股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8646%，表决结果为通过。
其中，中小股东同意1,749,418股，占出席本次股东会的中小股东所持股份的91.4921%。
12、《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》：同意120,080,234股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的99.9442%，表决结果为通过。
其中，中小股东同意1,845,018股，占出席本次股东会的中小股东所持股份的96.4918%。
本次股东会已就全部议题进行中小投资者单独计票，关联股东就相应议题已回避表决。本次股东会没有对本次股东会的会议通知
中未列明的事项进行表决。
本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政
法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/9
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2026-04-16 17:12│壹网壹创（300792）：关于持股5%以上股东股份减持计划期限届满暨实施完毕的公告
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公司持股 5%以上股东张帆女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025年12月23日在中国证券监督管理委员会指定的创业
板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-087）
。持有公司17,493,837股（占公司总股本的比例为7.3831%）的 5%以上股东张帆女士计划以集中竞价交易和/或大宗交易方式减持本
公司股份，拟减持数量不超过 5,923,568 股（占公司总股本的比例为 2.5000%）。
近日，公司收到张帆女士出具的《关于持股 5%以上股东股份减持计划期限届满暨实施完毕的告知函》，减持时间自 2026 年 1
月 16 日至 2026 年 4 月 15日止。截至 2026 年 4 月 15 日，张帆女士通过集中竞价方式累计减持公司股份231.9427 万股，占公
司总股本的比例 0.9789%。上述减持计划期限已届满，减持股份总数未超过减持计划约定的股数。
根据《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员
减持股份》等相关规定，现将上述具体减持情况公告如下：
一、股东减持情况
1、公司持股 5%以上股东张帆女士减持股份情况
股东名称 减持方式 减持时间 减持均价 减持股数 占公司总
（元/股） （股） 股本比例
2026年 1月-2026年 2,319,427 0.9789%
张帆 集中竞价 44.8850 2,319,427 0.9789%
4月
合计
本次减持股份来源为首次公开发行股票前已发行的股份、因权益分派送转的股份及以协议转让方式受让的股份。
2、公司持股 5%以上股东张帆女士减持前后持股情况
股东姓名 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数(万股) 占总股本 股数(万股) 占总股本
比例(%) 比例(%)
张帆 合计持有股份 1,749.38 7.3831 1,517.44 6.4042
其中：无限售条件股份 1,749.38 7.3831 1,517.44 6.4042
有限售条件股份 0 0 0 0
二、其他相关说明
1、张帆女士严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规、规章、业务
规则的规定，依法依规减持公司股份。
2、张帆女士减持股份事项已按照相关规定严格履行了信息披露义务及相关承诺，截至本公告披露日，本次减持情况与此前披露
的减持计划一致。
3、张帆女士不属于公司控股股东或实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股
权结构及未来持续经营产生重大影响。
4、截至本公告披露日，张帆女士本次减持计划期限已届满，减持股份总数未超过减持计划约定的股数。
5、在本次减持时间区间内，公司正在进行关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易事项，该事项进展情况详见公
司在巨潮资讯网发布的相关公告，本次减持与前述重大事项无关联性。
三、备查文件
公司持股 5%以上股东张帆女士出具的《关于持股 5%以上股东股份减持计划期限届满暨实施完毕的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/8043f44a-ad07-4517-b629-54df624f4220.PDF
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2026-04-08 16:02│壹网壹创（300792）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易事项的进展公告
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壹网壹创（300792）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易事项的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/fdae2adc-edf6-4607-bbe2-9332be59d828.PDF
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2026-03-31 12:42│壹网壹创（300792）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 30日召开第四届董事会第十二次会议、第四届董事会审
计委员会 2026 年第一次会议，分别审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》，本预案尚需提交公司 2025 年年度股东会
审议。现将有关情况公告如下：
二、2025 年度利润分配预案的基本情况
根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度母公司实现净利润 24,251,488.93 元，按 2025 年度母公
司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 2,425,148.89 元后，加上期初的未分配利润 555,442,592.58 元，加上上海网杰科技有限
公司 2024 年出表剩余股权按权益法追溯调整影响未分配利润-288,297.95 元，扣除 2024 年度派发现金股利 23,660,304.48 元，
截至 2025年 12 月 31 日，母公司报表可分配利润为 553,320,330.19 元，公司合并报表可分配利润为 1,184,941,673.11 元。按
照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，本期可供分配的利润以母公司报表期末未分配利润为依据。
根据中国证券监督管理委员会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，同时为了更好地回报广大投资者
，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规
定，拟定公司 2025 年度利润分配预案如下：
公司拟以现有总股本 236,942,730 股为基数，向公司股东每 10股派发现金红利 1.4 元（含税），合计拟派发现金红利人民币
33,171,982.20 元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度。本年度不送红股，不进行资本公积金转增股本。
本次利润分配预案披露后至权益分派实施公告确定的股权登记日前，若出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等情形导致公
司总股本发生变动的，公司则以未来实施本预案时股权登记日的总股本为基数，维持“分配比例（每股现金分红金额）”不变的原则
对现金分红总额进行调整。
本次利润分配后，公司 2025 年度累计现金分红总额为 33,171,982.20 元，金额占公司 2025 年度经审计合并报表中归属于上
市公司股东净利润的比例为30.84%。
三、2025 年度现金分红预案的具体情况
（一）公司 2025 年度分红预案不触及其他风险警示情形
1.上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 33,171,982.20 23,694,273.00 31,967,458.79
回购注销总额（元） 0.00 50,008,371.46 0.00
归属于上市公司股东的净 107,563,027.52 75,993,894.23 107,934,237.84
利润（元）
研发投入（元） 8,422,318.52 11,271,197.27 16,663,561.90
营业收入（元） 1,073,013,241.29 1,235,809,991.27 1,287,615,184.80
合并报表本年度末累计未 1,184,941,673.11
分配利润（元）
母公司报表本年度末累计 553,320,330.19
未分配利润（元）
上市是否满三个完整会计 ?是 □否
年度
最近三个会计年度累计现 88,833,713.99
金分红总额（元）
最近三个会计年度累计回 50,008,371.46
购注销总额（元）
最近三个会计年度平均净 97,163,719.86
利润（元）
最近三个会计年度累计现 138,842,085.45
金分红及回购注销总额
（元）
最近三个会计年度累计研 36,357,077.69
发投入总额（元）
最近三个会计年度累计研 1.01%
发投入总额占累计营业收
入的比例（%）
是否触及《创业板股票上市 否
规则》第 9.4条第（八）项
规定的可能被实施其他风
险警示情形
其他说明：
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，公司 2023 年、2024 年、2025 年
累计现金分红总额及回购注销总额合计为 138,842,085.45 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，未触及《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）利润分配预案的合法性、合规性、合理性说明
1、公司本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第
3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，兼顾了股东的即期利益和长远利
益，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划，具备合法性、合规性、合
理性。
2、公司最近两个会计年度经审计的交易性金融资产等财务指标情况：
项目 2025年末 2024年末
金额（元） 占总资产比 金额（元） 占总资产比
例 例
交易性金融资产 56,811,777.98 1.79% 1,446,173.00 0.05%
衍生金融资产（套期保值工具除外） 0.00 0.00% 0.00 0.00%
债权投资 0.00 0.00% 0.00 0.00%
其他债权投资 0.00 0.00% 0.00 0.00%
其他权益工具投资 0.00 0.00%
其他非流动金融资产 69,360,000.00 2.18% 74,850,000.00 2.44%
其他流动资产（待抵扣增值税 0.00 0.00% 0.00 0.00%
预缴税费、合同取得成本等与
经营活动相关的资产除外）
合计 126,171,777.98 3.97% 76,296,173.00 2.49%
（三）相关风险提示
本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关
内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。
本次利润分配预案需经股东会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、第四届董事会第十二次会议决议；
2、第四届董事会独立董事第三次专门会议决议；
3、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2025 年度审计报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/5f52a85d-caa3-4387-835f-7170f9b5d17e.PDF
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2026-03-30 21:20│壹网壹创（300792）：使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的核查意见
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壹网壹创（300792）：使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/df92ed41-b5db-419b-aca7-08f0a1ea6717.PDF
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2026-03-30 21:17│壹网壹创（300792）：关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告
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壹网壹创（300792）：关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/2b8759ae-f70c-4dc3-bb04-6ce4566e2ac3.PDF
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2026-03-30 21:15│壹网壹创（300792）：关于公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告
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壹网壹创（300792）：关于公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/928a641b-20cf-4fa2-9e4c-0709da5b800f.PDF
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2026-03-30 20:19│壹网壹创（300792）：关于召开2025年年度股东会的通知
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重要提示：
杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026 年 3月 30日召开第四届董事会第十二次会议，审
议通过了《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》，公司决定于 2026 年 4月 20 日（星期一）14:30 召开公司 2025 年年
度股东会。一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 4月 20 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 4月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 4月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 4月 15 日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 4 月 15 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股
份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书格式
见附件 2）。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省杭州市钱塘新区科技园路 520 号 5楼公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 《关于<2025 年度董事会工作报告> 非累积投票提案 √
的议案》
2.00 《关于<2025 年度财务决算报告>的 非累积投票提案 √
议案》
3.00 《关于公司<2025 年年度报告全文> 非累积投票提案 √
及其摘要的议案》
4.00 《关于制定<董事和高级管理人员薪 非累积投票提案 √
酬管理制度>的议案》
5.00 《关于公司 2025 年度利润分配预案 非累积投票提案 √
的议案》
6.00 《关于公司使用闲置募集资金及闲 非累积投票提案 √
置自有资金进行现金管理的议案》
7.00 《关于 2026 年度公司董事、高级管 非累积投票提案 √
理人员薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司 2026 年度担保及关联担 非累积投票提案 √
保额度预计的议案》
9.00 《关于公司 2026 年度日常关联交易 非累积投票提案 √
预计的议案》
10.00 《关于公司及子公司 2026 年度向银 非累积投票提案 √
行申请综合授信额度的议案》
11.00 《关于公司全资子（孙）公司之间 非累积投票提案 √
提供担保的议案》
12.00 《关于提请股东会授权董事会办理 非累积投票提案 √
小额快速融资相关事宜的议案》
2、上述议案已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于2026 年 3 月 31 日披露于中国证券监督管理
委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告及文件。
3、本次股东会所有议案将对中小投资者的表决情况单独计票并披露。
4、公司独立董事将在本次年度股东会上述职。
5、上述议案第 4 项、第 7 项涉及董事、高级管理人员薪酬，关联股东应回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。
6、上述议案第 8 项、第 9 项涉及关联交易事项，关联股东应回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026 年 4月 17 日 9:00-11:30,13:30-16:30。
2、登记方式：现场登记、通过信函、传真或邮件的方式登记。
3、登记手续：
（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份
证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身
份证和授权委托书。（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函、传真或邮件的方式登记，信函、传真或邮件须在登记时间截止前送
达本公司（信函登记以当地邮戳日期为准，请注明“股东会”字样），以信函和传真方式进行登记的，请务必进行电话确认。公司不
接受电话登记。
4、登记地点：公司证券部
5、联系方式：
联系人：冯倩雯
电 话：0571-85088289
传 真：0571-85088289
邮 箱：yuqian@dajiaok.com
通讯地址：浙江省杭州市钱塘新区白杨街道科技园路 520 号
邮编：310018。（信函上请注明“股东会”字样）
6、其他事项
本次股东会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
杭州壹网壹创科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/c76a3a1c-5f3a-4c25-894e-dc317380c39a.PDF
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2026-03-30 20:19│壹网壹创（300792）：独立董事2025年度述职报告（宋成刚）
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壹网壹创（300792）：独立董事2025年度述职报告（宋成刚）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/5b4ada1a-29e6-45d5-86ab-6c121aab421b.PDF
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2026-03-30 20:19│壹网壹创（300792）：独立董事2025年度述职报告（方刚）
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本人作为杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治
理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律
法规和规章制度的规定，以及公司《独立董事工作制度》《公司章程》的相关规定和要求，忠实履行了独立董事职责，不受公司主要
股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，积极出席公司股东会和董事会，对公司的生产经营和业务发展提
出了合理的建议，充分发挥了独立董事作用，维护了公司股东，尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025年的工作情况向各位股
东及股东代表作简要汇报。
一、独立董事基本情况
（一）个人履历、专业背景及兼职情况
方刚先生，浙江大学管理科学与工程博士，瑞士洛桑大学信息系统博士，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权。方刚先生
于 1992年 8月至 1995年 9月，分别于中国电子信息产业集团有限公司第六研究所、杭州大恒电子技术有限公司工作；1995年 9月至
2001年 6月，任杭州泛华电子技术有限公司总经理；2001年 7月至 2004年 6月，任星际（杭州）网络技术有限公司营销总监；2004
年 6月至 2005年 4月，任恒生电子股份有限公司呼叫中心事业部营销总监；2009年 4月至今，历任杭州电子科技大学讲师、副教授
，现任管理学院教授，MBA教育中心执行主任。2025年 10月至今，任公司独立董事。
在其他单位任职情况：
单位名称 在其他单位担任的职务
睿华创新管理研究院（杭州）有限公司 董事长
杭州萤石网络股份有限公司 独立董事
浙江水晶光电科技股份有限公司 独立董事
杭州电子科技大学管理学院 教授
（二）独立性说明
1、本人及本人的直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职，没有直接或间接持有公司已发行的股份，不是公司前十
名股东，不在直接或间接持有公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
2、本人没有为公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构
和人员取得额外的、未予披露的其他利益，因此不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席会议情况
2025年度，公司共召开董事会会议 12次，本人应出席董事会会议次数 2次，实际出席次数 2次，不存在缺席、委托其他独立董
事代为出席会议或代为表决及连续两次未亲自出席等情形；2025年度，公司召开股东会 5次，本人任职期间公司未召开股东会，故本
人暂未出席股东会。在前述会议上，本人均认真参与议案审议，以自身工作经验及专业知识针对部分议案提出合理的建议及意见，并
审慎、负责地进行表决，对提交会议审议的相关议案均投赞成票，不存在反对或弃权的情形。针对公司发生的重大事项及其他关系中
小股东权益的事项，本人均主动与公司管理层进行沟通，获取充足的信息，以股东权益为出发点，履行了相关的审批程序。
（二）参与董事会专门委员会工作情况
本人担任公司第四届薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员以及提名委员会委员。
本人作为公司第四届董事会审计委员会委员，按照公司《独立董事工作制度》等相关制度的规定，对公司 2025年第三季度财务
报告编制进行审核，履行了审计委员会委员的职责。
本人于 2025年 10月 15日开始作为公司第四届董事会提名委员会委员，报告期内暂未涉及需要审议的相关事项。在本人任职期
间严格遵守公司《董事会提名委员会工作细则》，随时关注公司董事、高级管理人员履职情况，对其综合素质、任职资格等进行综合
考评，切实维护中小投资者利益，履行了提名委员会委员的职责。
本人于 2025年 10月 15日作为公司第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员，报告期内暂未涉及需要审议的相关事项。在本人
任职期间严格遵守公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，履行了薪酬与考核委员会主任委员的职责。
（三）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计机构进行了积极沟通，审查了公司内部控制的有效性，提高了公司内部审计人员业务知识和审计
技能；与会计师事务所就公司财务、业务重大事项进行了沟通和交流，维护了审计结果的客观性与公正性。
（四）对公司进行现场检查的情况
2025年度，本人充分利用参加董事会、股东会对公司生产经营情况、内部控制制度建立及执行情况、董事会决议和股东会决议执
行情况、财务运行情况等方面进行了深入了解，调阅了有关资料。此外，本人还通过电话、邮件等方式与公司董事、高级管理人员及
相关工作人员保持密切联系，以了解公司的重大事项及其进展情况，及时、主动地就相关事项进行沟通。2025年度任职期间，本人在
公司现场工作时间为 5天。
三、行使独立董事职权的情况
2025年度任职期间，本人于 2025年 10月 15日任职，任职后至 2025年12月 31日，公司暂无需要召开独立董事专门会议审议的
事项。根据《公司章程》《独立董事工作制度》及其他法律、法规的有关规定，2026年本人将继续恪尽职守、勤勉尽责，认真审议董
事会各项议案。
四、独立董事年度履职关注的重点事项
2025年度，本人通过审阅资料、参加会议、视频或电话听取汇报及现场考察等方式，充分了解了公司生产经营情况、财务管理和
内部控制的完善及执行情况、董事会决议执行情况及信息披露情况等，并对上市公司独立性、关联交易情况、募集资金存放与使用等
事项进行了重点监督和核查。本人通过参加董事会和股东会与公司经营层和相关部门进行沟通，全面深入了解公司规范运作等情况，
并对公司财务状况、内部控制以及董事会决议执行等重点关注事项进行核查，同时，积极关注公司发展，督促公司规范运作。
（一）募集资金存放与使用情况
报告期内，本人听取了公司财务顾问、管理层对募集资金存放与使用情况的汇报，认为公司募集资金的存放和使用符合中国证券
监督管理委员会、深圳证券交易所相关法律法规和规范性文件的规定，公司已及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放与使用
的相关信息，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规存放和使用募集资金的情形。
（二）信息披露的执行
报告期内，公司认真按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上
市公司规范运作》等相关规定，对达到披露要求的重大事项均进行了及时披露，维护了公司及全体股东的合法权益。
（三）内部控制的执行情况
报告期内，公司严格按照监管要求不断完善内控制度，提升公司经营管理水平和风险防范能力。2025年，公司董事会对公司的内
部控制情况进行了检查和自我评价，报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公
司内部控制的目标，不存在重大缺陷。
五、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、勤勉独立，有效履职。报告期内，本人能有效地履行独立董事职责，对提交董事会的议案均认真查阅相关文件资料、及时进
行调查、向相关部门和人员进行询问等，利用自身专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，谨慎、忠
实、勤勉地服务于全体股东。
2、监督公司信息披露工作。报告期内，本人严格按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定执行，对公司2025年度信息披露工作的真
实、准确、及时、完整性进行监督。
六、培训和学习情况
2025年度，本人认真学习中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所新颁布的各项法律、法规及相关制度，加深对规范公司法人
治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面地了解公司管理的各
项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促
进公司进一步规范运作。
七、其他工作
2025年度本人任职期间，本人无提议召开董事会会议的情形，无提请董事会聘任或解聘会计师事务所的情形，亦无独立聘请外部
审计机构和咨询机构的情形。
以上为本人针对 2025年度在公司任职期间本人的履职情况所作出的汇报。本人开展工作、履行独立董事职责过程中，得到了公
司董事会的支持与帮助，管理层及相关部门人员亦给予了积极的配合，在此本人向公司相关人员表示衷心的感谢。
2026年，本人将继续本着认真、勤勉、谨慎的精神，按照法律、法规、《公司章程》等相关规定和要求，履行独立董事的义务，
充分发挥独立董事的作用，保证公司董事会的客观、公正与独立运作，利用自己的专业知识和丰富经验为公司提供更多有建设性的意
见，有效维护公司整体利益和全体股东的合法权益。
特此报告！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/2cbebed2-9989-4b2e-b20a-04d7c400328b.PDF
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2026-03-30 20:19│壹网壹创（300792）：独立董事2025年度述职报告（杜健，离任）
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壹网壹创（300792）：独立董事2025年度述职报告（杜健，离任）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/8ea79820-c655-4dd4-a1ab-d9667e5a29d9.PDF
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2026-03-30 20:19│壹网壹创（300792）：独立董事2025年度述职报告（王文明，届满离任）
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壹网壹创（300792）：独立董事2025年度述职报告（王文明，届满离任）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/8f455d1d-4a00-48fe-8efd-a5d9cbeb7433.PDF
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2026-03-30 20:19│壹网壹创（300792）：2025年年度审计报告
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壹网壹创（300792）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/0b4731b2-bfbd-484b-bba1-1635fad63496.PDF
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2026-03-30 20:19│壹网壹创（300792）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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壹网壹创（300792）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/17e738ab-05fe-4e32-9e06-76cd694547d3.PDF
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2026-03-30 20:19│壹网壹创（300792）：天职业字[2026]13823号-壹网壹创-内控审计报告
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壹网壹创（300792）：天职业字[2026]13823号-壹网壹创-内控审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/5ae444fe-508a-4627-896a-b94d6fafd7ed.PDF
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2026-03-30 20:17│壹网壹创（300792）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2025 年年度报告全文》及其摘要已于 2026 年 3月 31 日在中国证券
监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露。为了便于广大投资者进一步了解公司经营情况
，公司定于 2026 年 4月 10 日（星期五）15:00 至 17:00在全景网举办 2025 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远
程的方式举行，投资者可登录“全景?路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次 2025 年度业绩说明会的人员有：董事长、总经理林振宇先生，董事会秘书、副总经理高凡先生，财务负责人周维先生
，独立董事胡正广先生，IR总监杨锦明女士。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和
建议。投资者可于 2026 年4 月 9 日（星期四）15：00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题
页面。公司将在 2025 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/27d6301e-9279-4ab2-a890-435a332b852d.PDF
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2026-03-30 20:17│壹网壹创（300792）：关于2026年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于2026
年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
为进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事及高级管理人员的工作积极性，提高公司经营管理水平，确保公司战略目标
的实现，经公司薪酬与考核委员会提议，同时结合公司经营规模等实际情况并参照行业、地区薪酬水平，根据《公司章程》《董事会
薪酬与考核委员会议事规则》等公司相关制度，公司制定了2026年度公司董事及高级管理人员薪酬方案，现将相关情况公告如下：
一、适用对象
在公司领取薪酬（或津贴）的董事及高级管理人员
二、适用时间
2026年1月1日至2026年12月31日
三、薪酬（津贴）方案
1、董事薪酬（津贴）
（1）公司独立董事实行津贴制，2026年津贴标准为6万元/年（含税）。
（2）公司外部董事（指未在公司及子公司担任其他职务的非独立董事）不从公司领取董事津贴；
（3）公司内部董事（独立董事及外部董事除外）根据其在公司担任的实际岗位职务，按照公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪
酬，不额外领取董事津贴，其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效
薪酬总额的百分之五十。
2、公司高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员根据其在公司担任的实际岗位职务，按照公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，其薪酬由基本薪酬、绩效薪
酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
四、其他规定
1、公司董事及高级管理人员薪酬按月发放，年度统一结算；
2、独立董事津贴按季度发放，年度统一结算；
3、上述薪酬或津贴均为税前金额，涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴（个人申请自行申报的除外）；
4、公司董事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放；
5、董事及高级管理人员年薪可根据行业状况及公司生产经营情况进行适当调整；
6、如存在兼任职务，按就高不就低原则领取薪酬，不重复领取；
7、根据相关法规及《公司章程》的要求，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日生效，董事人员薪酬方案需提交股
东会审议通过后生效。
五、备查文件
第四届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/40217c3c-851b-4057-b1ec-25e8cf6ba2db.PDF
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2026-03-30 20:17│壹网壹创（300792）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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壹网壹创（300792）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/00e6a418-e31e-451f-a6ea-ace7c4c77cea.PDF
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2026-03-30 20:17│壹网壹创（300792）：2025年度财务决算报告
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壹网壹创（300792）：2025年度财务决算报告。公告详情请查看附件
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2026-03-30 20:17│壹网壹创（300792）：关于会计政策变更的公告
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杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的《企业会计准
则解释第 19 号》（财会〔2025〕32 号）的要求变更会计政策。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上
市公司规范运作》的相关规定，本次会计政策变更无需提交公司董事会和股东会审议批准，本次会计政策变更详情如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、变更原因及变更日期
2025 年 12 月 5日，财政部发布《企业会计准则解释第 19 号》（财会〔2025〕32 号），规定 “关于非同一控制下企业合并
中补偿性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于采用电子支付
系统结算的金融负债的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和 “关于指定为以公允价值计量且其变
动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容自 2026 年 1月 1日起施行。
2、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 19号》要求执行。除上述政策变更外，其他未变更部分
，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以
及其他相关规定执行。
4、变更日期
本次会计政策变更于 2026 年 1月 1日起开始执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的最新会计准则解释进行的相应变更，符合相关法律法规的规定。本次会计政策变更，
不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东特别
是中小股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/b48ba3d1-5ec5-4b52-8da5-43ef8f64b20d.PDF
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2026-03-30 20:17│壹网壹创（300792）：天职业字[2026]13824号_壹网壹创-募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告
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壹网壹创（300792）：天职业字[2026]13824号_壹网壹创-募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件。
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2026-03-30 20:17│壹网壹创（300792）：关于2025年度计提资产减值准备的公告
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杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026年 3月 30 日召开第四届董事会第十二次会议，审
议通过了《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》，现将有关情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
（一）本次计提资产减值准备的原因
为真实反映公司财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对 2025 年度
末应收款项、存货、固定资产、长期股权投资、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了全面清查，对各项资产减值的可能性、各类
存货的可变现净值等进行了充分的评估和分析。
（二）本次计提资产减值准备的资产范围及金额
公司对 2025 年度末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，计提 2025 年度各项资产减值准备共计 1,5
45.43 万元。详情如下表：
单位：万元
项目 年末余额 本期计提、转销等计
入当期损益的金额
应收账款坏账准备 1,559.80 -76.07
其他应收款坏账准备 6,454.62 382.24
存货跌价准备 655.12 1,239.26
合计 8,669.54 1,545.43
（三）本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
1、应收款项(含债权类合同资产，下同)预期信用损失的计提情况
2025 年度对应收款项计提坏账准备的金额 306.17 万元，计提的确认方法及标准为：
本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）
和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。
本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应
收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。
如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损
失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额
计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违
约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信
用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。
对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按
照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
对于租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。
2、存货跌价准备的计提情况
2025 年度对存货计提跌价准备的金额为 1,239.26 万元，计提的确认方法及标准为：
资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，按成本与可变现净值的差额计提跌价准
备。
可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。
①产成品、库存商品等直接用于出售的存货，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；②
需要经过加工的原材料等存货，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金
额，确定其可变现净值；③为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多
于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
存货按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。计提存货跌价准
备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予
以转回，转回的金额计入当期损益。
二、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备合计 1,545.43 万元，减少公司 2025 年度合并报表利润总额 1,545.43 万元、净利润 1,182.72 万元及
2025 年末所有者权益 1,182.72万元，本次计提资产减值已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
三、本次计提资产减值准备的合理性说明
本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，真实反映公司的财务状况，计提依据充分，不存
在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等规定。
四、本次计提资产减值准备的审批程序
本次计提资产减值准备事项经第四届董事会独立董事第三次专门会议、第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过，
并将该事项提交公司董事会审议。2026 年 3月 30 日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于 2025 年度计提资
产减值准备的议案》。
五、审计委员会意见
审计委员会认为：本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，真实反映公司的财务状况，计
提依据充分，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等规定。同意公司本次
计提资产减值准备事项，并将该事项提交公司董事会审议。
六、独立董事专门会议意见
经公司第四届董事会独立董事第三次专门会议审议，公司独立董事认为：2025 年度计提资产减值准备事项符合《企业会计准则
》等相关规定和公司实际情况，真实反映公司的财务状况，计提依据充分，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，审议
程序符合相关法律法规和《公司章程》等规定。独立董事同意将该议案提交董事会审议。
七、备查文件
1、第四届董事会第十二次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议；
3、第四届董事会独立董事第三次专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/6f4d64f9-06f3-4591-b374-5856e25f8485.PDF
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2026-03-30 20:17│壹网壹创（300792）：关于2025年度利润分配预案的公告
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壹网壹创（300792）：关于2025年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/a778bb36-6f02-4eeb-97b1-b3043841deef.PDF
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2026-03-30 20:17│壹网壹创（300792）：2025年年度报告披露提示性公告
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杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 30日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于公司<2025 年年度报告全文>及其摘要的议案》。
为使投资者全面了解公司 2025 年度的经营成果和财务状况，公司《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》已于 2026
年 3 月 31 日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露，敬请广大投资者注意
查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/6fb00b6e-0eb6-4f16-a78a-6e74d58cda91.PDF
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2026-03-30 20:17│壹网壹创（300792）：关于董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报
│告
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及履行监督职责情况的报告
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》和《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等相关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监
督职责。现将会计师事务所 2025 年度履职情况和审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证
、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。
天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合
伙。
天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格
，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资
质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。
截至 2024 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 90 人，注册会计师 1097 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 399
人。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议及 2024 年年度股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。本议案已经第四届董事会独立董事第一次专门会议
审议通过。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，以及公司 2025 年年报工作安排，天职国际对公
司 2025 年度财务报告进行了审计，同时对公司募集资金存放与实际使用情况、控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出
具了专项报告。
经审计，天职国际认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合
并及母公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；天职国际出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，天职国际就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断
、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会年度履职情况及对会计师事务所履职监督情况
公司审计委员会严格按照公司《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定和要求，本着对全体股东负责的态度，认
真履行职责，并对会计师事务所的履职情况进行监督，具体情况如下：
（一）监督和评估外部审计机构
1、审计委员会在 2025 年度公司年报审计工作中，按照相关要求，保持与年审会计师持续沟通，积极履行职责。在年审会计师
事务所进场审计时，审计委员会认真审阅了审计工作计划及相关资料，确定了具体审计事项和时间安排，并要求审计机构严格按照《
中国注册会计师执业准则》的要求开展审计工作。在年审会计师进场审计期间，审计委员会与年审会计师保持持续沟通，督促审计进
度，确保公司年度报告及相关文件按时披露。在年审事务所出具初步审计意见后，审计委员会认真审阅了审计报告初稿，听取了年审
会计师的意见，并与之进行了充分有效的沟通。之后审阅了公司编制的财务会计报表，认为公司财务会计报表已经按照企业会计准则
的规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司财务状况、经营成果和现金流量。同意将公司 2025 年度财务报告提请公司董事会审
议。
2、审计委员会充分评估并认可天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性和专业性，认为其在为公司提供的审计服务中
，严格遵守《中国注册会计师审计准则》的规定，严谨、客观、公允、独立的履行了审计职责，较好地完成了公司委托的各项工作。
（二）指导内部审计工作
报告期内，审计委员会认真审查了公司 2025 年度内部审计工作计划及执行情况，审阅了内部审计工作报告，并对内部审计发现
的问题、相关整改要求以及管理建议提出了指导性意见，同时督促公司内部审计机构严格按照公司内部审计工作要求履行职责，并对
内部审计出现的问题提出了指导性意见。经审阅内部审计工作报告，我们未发现内部审计工作存在重大问题。
（三）对公司财务报告的审议情况
2025 年，公司董事会审计委员会在公司完成财务报告后，召开会议对公司财务部门提交的 2024 年度财务报告、2025 年第一季
度报表、2025 年半年度财务报告、2025 年第三季度报表进行了审议并认为：公司财务部提交的财务报告真实、公允地反映了公司的
财务状况和经营成果。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守证监会、深交所及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作
用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务
所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司董事会认为：天职国际在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，
按时完成了公司 2025 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/cc83a0f5-51c2-4ab0-82ff-7a0f9c911402.PDF
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2026-03-30 20:17│壹网壹创（300792）：天职业字[2026]13826号-壹网壹创-控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
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壹网壹创（300792）：天职业字[2026]13826号-壹网壹创-控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/f43fa4d0-a15d-4a59-be35-81912695b4a2.PDF
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2026-03-30 20:17│壹网壹创（300792）：2025年度内部控制自我评价报告
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壹网壹创（300792）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/93942586-73df-41d0-afa4-4d46d1ea12e1.PDF
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2026-03-30 20:17│壹网壹创（300792）：2025年度董事会工作报告
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壹网壹创（300792）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/87a91bbe-89d3-449c-88e7-aedaaa373800.PDF
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2026-03-30 20:17│壹网壹创（300792）：商誉减值测试报告
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一、是否进行减值测试
?是 □否
二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告
?是 □否
资产组名称 评估机构 评估师 评估报告编号 评估价值类型 评估结果
杭州贰次元 沃克森（北京） 尚银波、江涛 沃克森评报字 可收回金额 包含商誉的资产
国际资产评估有 （2026）第 0371 组纳入评估范围
限公司 号 内的账面价值为
2,627.92 万元，
包含商誉资产组
可收回金额不低
于 6,635.95 万
元。
杭州嗨兜 沃克森（北京） 尚银波、江涛 沃克森评报字 可收回金额 包含商誉的资产
国际资产评估有 （2026）第 0377 组纳入评估范围
限公司 号 内的账面价值为
5,220.15 万元，
包含商誉资产组
可收回金额不低
于 5,726.75 万
元。
三、是否存在减值迹象
资产组名称 是否存在减值 备注 是否计提减值 备注 减值依据 备注
迹象
杭州贰次元 不存在减值迹 否 未减值不适用
象
杭州嗨兜 不存在减值迹 否 未减值不适用
象
四、商誉分摊情况
单位：元
资产组名称 资产组或资产组 资产组或资产组 资产组或资产组 商誉分摊方法 分摊商誉原值
组合的构成 组合的确定方法 组合的账面金额
杭州贰次元 长期资产 贰次元公司的产 1,477,772.22 相关资产组唯 24,801,419.58
品存在活跃市 一，不需要在不
场，可以带来独 同资产组之间进
立的现金流，可 行分摊
将其认定为一个
单独的资产组。
杭州嗨兜 长期资产 嗨兜公司的产品 1,352,131.14 相关资产组唯 50,849,330.51
存在活跃市场,可 一，不需要在不
以带来独立的现 同资产组之间进
金流，可将其认 行分摊
定为一个单独的
资产组。
资产组或资产组组合的确定方法是否与以前年度存在差异
□是 ?否
五、商誉减值测试过程
1、重要假设及其理由
（一）一般假设
1、假设评估基准日后，评估对象经营环境所处的政治、经济、社会等宏观环境不发生影响其经营的重大变动；
2、除评估基准日政府已经颁布和已经颁布尚未实施的影响评估对象经营的法律、法规外，假设预测期内与评估对象经营相关的
法律、法规不发生重大变化；
3、假设评估基准日后评估对象经营所涉及的汇率、利率、税赋等因素的变化不对其经营状况产生重大影响（考虑利率在评估基
准日至报告日的变化）；
4、假设评估基准日后不发生影响评估对象经营的不可抗拒、不可预见事件；
5、假设评估对象在未来预测期持续经营、评估范围内资产持续使用；
6、假设预测期内评估对象所采用的会计政策与评估基准日在重大方面保持一致，具有连续性和可比性；
7、假设预测期评估对象经营符合国家各项法律、法规，不违法；
8、假设未来预测期评估对象经营相关当事人是负责的，且管理层有能力担当其责任，在预测期主要管理人员和技术人员基于评
估基准日状况，不发生影响其经营变动的重大变更，管理团队稳定发展，管理制度不发生影响其经营的重大变动；
9、假设委托人、商誉相关资产组相关当事人提供的资料真实、完整、可靠，不存在应提供而未提供、资产评估专业人员已履行
必要评估程序仍无法获知的其他可能影响评估结论的瑕疵事项、或有事项等；
10、假设评估对象未来收益期不发生对其经营业绩产生重大影响的诉讼、抵押、担保等事项。
（二）特定假设
1、除评估基准日有确切证据表明期后生产能力将发生变动的固定资产投资外，假设评估对象预测期不进行影响其经营的重大投
资活动，企业产品生产能力或服务能力以评估基准日状况进行估算；2、假设评估对象预测期经营现金流入、现金流出为均匀发生，
不会出现年度某一时点集中确认收入的情形；
3、假设未来预测期丽水民族自治地区地方所得税部分享有 40%的减免优惠政策不发生变化。根据企业会计准则的要求，我们认
定这些假设条件在评估基准日时成立。当评估报告日后评估假设发生较大变化时，我们不承担由于评估假设改变而推导出不同评估结
论的责任。
2、整体资产组或资产组组合账面价值
单位：元
资产组名称 归属于母公司股 归属于少数股东 全部商誉账面价 资产组或资产组 包含商誉的资产
东的商誉账面价 的商誉账面价值 值 组合内其他资产 组或资产组组合
值 账面价值 账面价值
杭州贰次元 24,801,419.58 0.00 24,801,419.58 1,477,772.22 26,279,191.80
杭州嗨兜 50,849,330.51 0.00 50,849,330.51 1,352,131.14 52,201,461.65
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/9266d461-4a8e-4b94-abd7-f21a38b64402.PDF
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2026-03-30 20:16│壹网壹创（300792）：2025年年度报告摘要
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壹网壹创（300792）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
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【2.财报链接】
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2026-04-27│壹网壹创：2026年一季度报告
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2026-03-31│壹网壹创：2025年年度报告
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2025-10-23│壹网壹创：2025年三季度报告
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2025-08-29│壹网壹创：2025年半年度报告
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2025-04-28│壹网壹创：2024年年度报告
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2025-04-28│壹网壹创：2025年一季度报告
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2024-10-28│壹网壹创：2024年三季度报告
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2024-08-27│壹网壹创：2024年半年度报告
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2024-04-27│壹网壹创：2024年一季度报告
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