公司公告☆ ◇300792 壹网壹创 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-27 16:27 │壹网壹创（300792）：关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告 │
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│2025-04-27 16:07 │壹网壹创（300792）：2024年度内部控制自我评价报告 │
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│2025-04-27 16:07 │壹网壹创（300792）：2024年度董事会工作报告 │
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│2025-04-27 16:07 │壹网壹创（300792）：2024年度财务决算报告 │
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│2025-04-27 16:07 │壹网壹创（300792）：董事会对独董独立性评估的专项意见 │
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│2025-04-27 16:07 │壹网壹创（300792）：2024年年度报告披露提示性公告 │
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│2025-04-27 16:07 │壹网壹创（300792）：关于董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况│
│ │的报告 │
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│2025-04-27 16:07 │壹网壹创（300792）：2024年年度财务报告 │
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│2025-04-27 16:07 │壹网壹创（300792）：关于续聘会计师事务所的公告 │
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│2025-04-27 16:07 │壹网壹创（300792）：关于2024年度计提资产减值准备的公告 │
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2025-04-27 16:27│壹网壹创（300792）：关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告
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壹网壹创（300792）：关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/24ca6947-09ee-4445-94b2-8ffb11873570.PDF
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2025-04-27 16:07│壹网壹创（300792）：2024年度内部控制自我评价报告
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壹网壹创（300792）：2024年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-27 16:07│壹网壹创（300792）：2024年度董事会工作报告
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壹网壹创（300792）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/99f546bd-4bf4-443e-a046-9b69e88e604a.PDF
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2025-04-27 16:07│壹网壹创（300792）：2024年度财务决算报告
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壹网壹创（300792）：2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-27 16:07│壹网壹创（300792）：董事会对独董独立性评估的专项意见
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壹网壹创（300792）：董事会对独董独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/8ff8cc6b-91dc-4a27-84ec-8bdb380be75e.PDF
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2025-04-27 16:07│壹网壹创（300792）：2024年年度报告披露提示性公告
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壹网壹创（300792）：2024年年度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-27 16:07│壹网壹创（300792）：关于董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报
│告
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壹网壹创（300792）：关于董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/835c32fc-e936-49c6-9ab0-d1746f6f1319.PDF
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2025-04-27 16:07│壹网壹创（300792）：2024年年度财务报告
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壹网壹创（300792）：2024年年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/7fdfbc17-3a45-4612-9b24-9e6632632eac.PDF
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2025-04-27 16:07│壹网壹创（300792）：关于续聘会计师事务所的公告
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杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 25日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二
次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务
报告和内部控制审计机构，聘任期限一年。本事项尚需提交公司股东大会审议通过。现将有关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证
、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。
天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号68号楼 A-1和 A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。
天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格
，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资
质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。
截止 2023年 12 月 31日，天职国际合伙人 89人，注册会计师 1165 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 414 人。
天职国际 2023 年度经审计的收入总额 31.97 亿元，审计业务收入 26.41 亿元,证券业务收入 12.87 亿元。2023年度上市公司
审计客户 263家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产
和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额 3.19亿元，本公司同行业上市公司审计客户 22家。
2、投资者保护能力
天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额
不低于 20,000 万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2022年度、2023 年度、2024年及 2025年初至本
公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录
天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 1次、监督管理措施 9次、自律监管措施 7次和纪律处分 3次。从业人
员近三年因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 10 次、自律监管措施 3 次和纪律处分 4 次，涉及人员 37名，不存在因执
业行为受到刑事处罚的情形。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：
项目合伙人及签字注册会计师 1：王俊，2015 年成为注册会计师，2010 年开始从事上市公司审计，2015 年开始在天职国际执
业，2022 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 6 家，近三年复核上市公司审计报告
6家。
签字注册会计师 2：苏鸿辉，2017 年成为注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计，2018年开始在天职国际执业，2023 年
开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 4家，近三年复核上市公司审计报告 0家。
项目质量控制复核人：张定坤，2015 年成为注册会计师，2011 年开始从事上市公司审计，2015 年开始在本所执业，2023 年开
始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 3家，近三年复核上市公司审计报告 2家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主
管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投
入的专业知识和工作经验等因素确定。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）从业资质、专业能力及独立性等方面进行了认真审查，经审查
，认为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面能够满足公司对审计机
构的要求，具备为公司提供审计服务的经验与能力，同意向董事会提议续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年
度财务报告和内部控制审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。
（二）独立董事专门会议意见
经公司第四届董事会独立董事第一次专门会议审议，公司独立董事认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事
务所执业证书和证券、期货相关业务许可证，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。在审计服务工作中，能恪尽职守
，遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。因此，我们同
意继续聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构，并同意将该项议案提交公司第
四届董事会第二次会议审议。
（三）监事会意见
公司第四届监事会第二次会议以同意 3票、反对 0票、弃权 0票的结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。监事会认
为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在 2024年度审计工作中遵照独立执业准则，为公司出具各项专业报告，报告内容客观
、公正。为保持审计工作的连续性，同意公司聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告和内部控制审
计机构。
（四）董事会审议情况以及尚需履行的审议程序
公司第四届董事会第二次会议以同意 9票、反对 0票、弃权 0票的结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。董事会认
为：为公司提供 2024 年度审计服务的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2024 年度审计机构期间，严格遵循相关
法律法规的要求，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，完成了公司 2024 年的审计工作，为公司出具的审计报告客观、公
正地反映了公司的财务状况和经营成果。同意公司继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度财务报告和内
部控制审计机构，聘期一年。本议案尚需提交公司 2024年年度股东大会审议。
（五）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、第四届董事会第二次会议决议；
2、第四届监事会第二次会议决议；
3、第四届董事会独立董事第一次专门会议决议；
4、审计委员会关于续聘会计师事务所的书面审核意见；
5、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明；
6、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/e25070a6-8413-4a31-9dab-fd428afade4c.PDF
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2025-04-27 16:07│壹网壹创（300792）：关于2024年度计提资产减值准备的公告
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壹网壹创（300792）：关于2024年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/70e1323a-2212-43cd-b148-f113830e7f2f.PDF
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2025-04-27 16:07│壹网壹创（300792）：2024年募集资金存放与使用情况的专项报告
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壹网壹创（300792）：2024年募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-27 16:07│壹网壹创（300792）：2025年第一季度报告披露提示性公告
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壹网壹创（300792）：2025年第一季度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-27 16:07│壹网壹创（300792）：2024年度监事会工作报告
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壹网壹创（300792）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-27 16:07│壹网壹创（300792）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告
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壹网壹创（300792）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/39451670-b9b4-4045-951a-426e819d6022.PDF
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2025-04-27 16:07│壹网壹创（300792）：关于会计政策变更的公告
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壹网壹创（300792）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/9cbd56e4-baef-4ce3-93d3-117747412ad6.PDF
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2025-04-27 16:07│壹网壹创（300792）：商誉减值测试报告
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壹网壹创（300792）：商誉减值测试报告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/2e800b29-922a-4c36-85f1-309c59a875b4.PDF
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2025-04-27 16:06│壹网壹创（300792）：2024年年度报告
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壹网壹创（300792）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/646b934f-a6f3-41d8-8316-cce3da5c794f.PDF
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2025-04-27 16:06│壹网壹创（300792）：2024年年度报告摘要
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壹网壹创（300792）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/40160c86-96b9-4371-aecc-c179df8bb9ee.PDF
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2025-04-27 16:06│壹网壹创（300792）：董事会决议公告
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壹网壹创（300792）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/b1a60a92-0f3e-4be3-a46a-bc82f24ac7e3.PDF
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2025-04-27 16:05│壹网壹创（300792）：关于公司2025年度担保及关联担保额度预计的公告
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壹网壹创（300792）：关于公司2025年度担保及关联担保额度预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/cc1690af-5d46-4c93-a0db-8ed0e2da3067.PDF
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2025-04-27 16:05│壹网壹创（300792）：关于公司全资子（孙）公司之间提供担保的公告
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壹网壹创（300792）：关于公司全资子（孙）公司之间提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/ff19cbeb-caf0-41da-b01e-d686f34c8eff.PDF
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2025-04-27 16:05│壹网壹创（300792）：关于2025年度日常关联交易预计的公告
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壹网壹创（300792）：关于2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/36e51750-01ed-445f-bd70-2514a6aa96d0.PDF
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2025-04-27 16:05│壹网壹创（300792）：监事会决议公告
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壹网壹创（300792）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/ebf64694-393b-46cf-8e24-a05abed2c1db.PDF
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2025-04-27 16:05│壹网壹创（300792）：2025年一季度报告
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壹网壹创（300792）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/94489e41-389a-43d7-8ad8-c603faadd0f8.PDF
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2025-04-27 16:04│壹网壹创（300792）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 25 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关
于提请召开公司 2024年年度股东大会的议案》，公司决定于 2025 年 5 月 20 日（星期二）14:00 召开公司 2024 年年度股东大会
，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年年度股东大会
2、会议召集人：本次股东大会经公司第四届董事会第二次会议决议召开，由公司董事会召集举行。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程
》的有关规定。
4、会议召开的日期与时间
（1）现场会议召开时间：2025年 5月 20日（星期二 14:00）
（2）网络投票时间：2025年 5月 20日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 5月 20 日上午 9：15-9：25；9：30-11：30 和下午
13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5月 20日 9:15—15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（Http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投
票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票
表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年 5月 14日（星期三）
7、会议出席对象
（1）截至 2025年 5月 14日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份
的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书格式
见附件二）。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：浙江省杭州市钱塘新区科技园路 520 号 5 楼公司会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会审议事项及提案编码如下：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 √
2.00 《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》 √
4.00 《关于公司<2024年年度报告全文>及其摘要的议案》 √
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