公司公告☆ ◇300793 佳禾智能 更新日期：2026-06-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-17 17:26 │佳禾智能（300793）：关于公司参与认购投资基金份额的进展公告 │
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│2026-06-11 16:10 │佳禾智能（300793）：关于召开2026年第五次临时股东会的通知 │
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│2026-06-11 16:07 │佳禾智能（300793）：关于收购事项已满足交割条件并签署交割备忘录的公告 │
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│2026-06-11 16:07 │佳禾智能（300793）：关于变更经营范围并修订《公司章程》的公告 │
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│2026-06-11 16:06 │佳禾智能（300793）：第四届董事会第六次会议决议公告 │
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│2026-06-09 18:28 │佳禾智能（300793）：关于签订募集资金三方监管协议的公告 │
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│2026-06-08 18:12 │佳禾智能（300793）：关于签订募集资金三方监管协议的公告 │
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│2026-06-02 17:58 │佳禾智能（300793）：关于签订募集资金三方监管协议的公告 │
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│2026-06-01 18:20 │佳禾智能（300793）：2026年第四次临时股东会决议公告 │
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│2026-06-01 18:20 │佳禾智能（300793）：2026年第四次临时股东会法律意见书 │
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2026-06-17 17:26│佳禾智能（300793）：关于公司参与认购投资基金份额的进展公告
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一、基本情况概述
佳禾智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）与深圳前海君川投资管理有限公司（以下简称“君川投资”）、上海昀丞网络
科技有限公司签署《共青城道盈揽星创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称“《合伙协议》”），参与认购共青城道
盈揽星创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“本基金”）基金份额。根据《合伙协议》，本基金的目标认缴出资总额为人民币
2,351万元，公司作为有限合伙人，认缴出资人民币1,000万元，占认缴出资总额的42.5351%，本基金将定向投资到上海奥令科电子科
技有限公司（以下简称：“奥令科”）。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司参与认购投资基
金份额的公告》（公告编号：2026-020）。
二、进展情况
2026年4月3日，公司披露了《关于公司参与认购投资基金份额的进展公告》（公告编号：2026-022），根据《合伙协议》，本基
金已募集完毕，本基金规模为人民币2,351万元，各合伙人实缴资本已到位。
2026年4月16日，公司披露了《关于公司参与认购投资基金份额的进展公告》（公告编号：2026-025），本基金已在中国证券投
资基金业协会完成私募投资基金备案手续，并取得《私募投资基金备案证明》。
近日，公司收到了本基金管理人君川投资的通知，君川投资已按照《合伙协议》的约定，已完成对奥令科投资协议的签署、投资
款的交割等事宜，确认已完成对奥令科的定向投资，本轮投资完成后，本基金持有奥令科的股权比例为1.4723%。
公司将密切关注本基金进展情况，严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
7号——交易与关联交易》等有关法律法规、规范性文件的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
（一）君川投资出具的《投资完成通知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/8044a018-aed0-4639-bba8-c9b62c324077.PDF
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2026-06-11 16:10│佳禾智能（300793）：关于召开2026年第五次临时股东会的通知
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关于召开 2026 年第五次临时股东会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第五次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 06月 29日 15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 06月 29日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 06月 29日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 06月 22日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席
股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司的股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省东莞市松山湖园区科苑路 3号佳禾智能科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案 非累积投票提案 √
上述提案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告
。
上述提案属于特别决议事项，需经出席会议的股东（或股东代理人）所持表决权三分之二以上表决通过。
对于本次会议审议的议案，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外
的其他股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
三、会议登记等事项
1.登记时间：2026年 6月 23日 9:00-11:30，13:30-16:30
2.登记方式：现场登记、通过信函、电子邮件或传真方式登记。
3.登记手续：
（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份
证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身
份证和授权委托书。
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函、电子邮件或传真的方式登记，信函、电子邮件或传真须在登记时间截止前送达本公
司（登记时间以收到信函、电子邮件或传真时间为准，发送电子邮件或传真登记请发送后电话确认），公司不接受电话登记。
4.登记地点：广东省东莞市松山湖园区科苑路 3号佳禾智能科技股份有限公司董秘办
5.联系方式：
联系人：董秘办
电 话：0769-22248801
传 真：0769-86596111
邮 箱：ir@cosonic.net（请在邮件主题注明：股东会登记）
通讯地址：广东省东莞市松山湖园区科苑路 3号佳禾智能科技股份有限公司董秘办，邮编：523808。
6.其他事项
本次股东会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1.第四届董事会第六次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/4f61cfca-f32e-4e51-aee9-e6ec7d21935e.PDF
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2026-06-11 16:07│佳禾智能（300793）：关于收购事项已满足交割条件并签署交割备忘录的公告
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一、本次交易情况
公司全资子公司 CosonicInternationalPte.Ltd.（以下简称“佳禾国际”）拟收购 CarolShirleyBeyer、Carina-GloriaMühli
ng 、 KajaMühling 、 DanielaGruidl 、DennisGruidl 、SamanthaCarinaEdwards、DavidEdwards（以下合称“卖方”或“交易对
方”）持有的 beyerdynamic GmbH & Co. KG（以下简称“标的公司”或“BDKG”，系一家注册于德国的有限合伙企业）的全部有限
合伙权益，卖方持有的 BDKG 的普通合伙人 BEYER DYNAMIC Verwaltungs-GmbH（以下简称“BDGmbH”,系一家注册于德国的有限责任
公司）的全部股份，以及卖方持有的标的公司的股东借款（以下简称“本次交易”）。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公
司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
截至本公告披露日，公司收购 BD KG 全部有限合伙权益、BD GmbH 全部股份及 BD KG股东借款事项进展如下：
1、2025年 6月 5日，公司召开第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于签订附带生效条件的收购协议的议案》，公司、
佳禾国际与卖方签署了附交割先决条件的《关于股份和有限合伙人权益的买卖协议》（简称《收购协议》）。
2、2025 年 8月 12 日，公司召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过《关于将附带生效条件的收购协议提交公司股东大会
审议的议案》。
3、2025年 8月 29日，公司召开 2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于将附带生效条件的收购协议提交公司股东大会审
议的议案》。
4、2025年 12月 24日，公司第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于收购事项签署<豁免声明>的议案》。2026 年 1月 9
日，公司 2026 年第一次临时股东会审议通过了《关于收购事项签署<豁免声明>的议案》。
5、2025年 12月 26日，公司收到广东省发展和改革委员会（以下简称“广东发改委”）出具的《境外投资项目备案通知书》（
粤发改开放函〔2025〕2256号），本次交易已完成广东发改委备案程序；2025年 12月 26日，公司收到广东省商务厅出具的《企业境
外投资证书》（境外投资证第 N4400202501641号），本次交易已完成广东省商务厅的境外投资备案程序。
6、2026年 4月 27日，公司收购事项获得德国联邦经济与能源部审批通过，出具无异议证明。
7、2026 年 5月 11日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于收购事项签署<补充豁免声明>的议案》和《关于授权董
事会办理收购相关事项的议案》。2026年 5月 28日，公司 2026年第三次临时股东会审议通过了《关于收购事项签署<补充豁免声明>
的议案》和《关于授权董事会办理收购相关事项的议案》，并授权董事会在有关法律法规范围内办理与本次交易有关的全部事宜。
二、交割条件的达成及交割备忘录主要条款
经公司聘请的中介机构补充尽调，并对照《收购协议》约定的交割条件，公司董事会确认本次交易交割条件已满足，同意按收购
协议的约定支付 1.22 亿欧元的初步收购价款，同意由公司董事长签署与本次交割相关的文件。
交割备忘录主要条款：
1、交割条件
《收购协议》第 6.1条项下规定的各项交割条件均已被：（i）满足；或（ii）根据 《收购协议》第 6.5条被正式豁免，具体如
下：
1.1各方确认，《收购协议》第 6.1.2、6.1.4、6.1.5、6.1.6、6.1.7及 6.1.8条项下的交割条件已经达成。
1.2各方确认，《收购协议》第 6.1.1、6.1.3 条项下交割条件而言，该等交割条件已根据《收购协议》第 6.5条被正式豁免。
1.2.1为避免疑义，买方豁免协议第 6.1.1条项下交割条件，系基于美国法律顾问已出具法律意见书，确认本次交易未达到 CFIU
S 强制申报标准，且本次交易无需取得 CFIUS审批。
1.2.2为避免疑义，买方豁免协议第 6.1.3条项下交割条件，系基于根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司重大资产重
组管理办法》，本次交易不构成上市公司重大资产重组，因此本次交易无需取得中国证券监督管理委员会审批。
2、交割事项
《收购协议》第 7.5 条规定的所有交割行为均已完成，具体如下：
2.1 根据《收购协议》第 7.5.1 条，各卖方、BD GmbH 及买方已分别或共同在一份或多份文书中：（i）以经公证形式正式签署
并向公证人提交其签署的 BDKG 合伙人变更登记申请；或（ii）如该 BD KG 合伙人变更登记申请已于计划交割日前以经公证形式正
式签署，则已向公证人提交其签署的 BD KG 合伙人变更登记申请原件。
2.2根据《收购协议》第 7.5.2条，卖方 2已向买方交付一份已签署的股份转让文书，表明已将 BD India 股份转让并让与给 BD
GmbH；该股份转让文书在所有主要方面均与《收购协议》 附件 7.5.2 所附的草案一致。
2.3根据《收购协议》第 7.5.3条，卖方已向买方交付 BD Inc.董事会中并非受雇于 BD KG 或 BD GmbH 的董事成员正式签署的
书面辞职信，每份辞职信均自交割日起生效，并在所有主要方面均与《收购协议》附件 7.5.3所附的草案一致。
2.4根据《收购协议》第 7.5.4条，卖方已向买方交付更新披露清单。
2.5根据《收购协议》第 7.5.5条，买方已将初步收购价款支付至卖方账户。为避免疑义，各方确认，卖方已就《收购协议》第
4.7条项下卖方账户的变更向买方发出通知，且卖方账户已变更为如下账户：
Name of Bank: Commerzbank AG Reutlingen
IBAN: DE89 **** **** **** 1349 00
BIC: CO******XX
3、交割日
各方确认，根据《收购协议》第 7.2 条，交割日为 2026 年 6 月 10日 14时 45分（德国时间）。
4、确认事项
各方特此签署本交割备忘录，并将本交割备忘录副本转交公证人。
各方特此确认：（i）交割事项已经发生；（ii） 第 2.1 条项下所出售股份及权益的转让已经生效；以及（iii）所出售股份及
权益已经转让给买方。
5、适用法律
本交割备忘录应专属适用德国法律，并按德国法律解释。德国关于法律冲突的规则不应适用。《联合国国际货物销售合同公约》
不适用于本交割备忘录。
6、可分割性
如本交割备忘录的一项或多项条款无效、不可执行，或被视为无效或不可执行，本交割备忘录其他条款的有效性及可执行性不受
影响。在此情况下，各方同意承认并执行一项或多项有效且可执行的条款，该等条款应尽可能接近各方的商业意图。
如本交割备忘录存在任何非故意遗漏的合同漏洞，上述规定同样适用。
7、语言
本交割备忘录的英文文本具有法律约束力，中文文本为方便性翻译。如果中英文版本有任何不一致之处，应只以英文版为准。
三、其他提示
交割的各项手续正在按计划推进，公司将继续按照相关法律法规的规定及时披露交易的进展情况。敬请广大投资者注意投资风险
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/e8afe407-a8d7-4227-ad31-cf0b0e568eb2.PDF
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2026-06-11 16:07│佳禾智能（300793）：关于变更经营范围并修订《公司章程》的公告
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一、公司变更经营范围情况
根据《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》等相关规定，结合公司的业务发展规划，同时根据国家市场监督管理总局对经
营范围登记规范的要求，拟对公司经营范围进行变更，同时，提请股东会授权董事会及其指定人员办理后续变更登记、章程备案等相
关事宜。具体情况如下：
公司经营范围原为研发、销售：声学与多媒体技术及产品，短距离无线通信产品，精密电子产品模具，消费类电子产品，电脑周
边产品，与以上产品相关的嵌入式软件的开发、销售；及以上产品相关的技术服务；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
拟变更为：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；音响设备销售；可穿戴智
能设备销售；电子产品销售；移动终端设备销售；物联网设备销售；智能机器人的研发；智能机器人销售；智能家庭消费设备销售；
工业机器人销售；服务消费机器人销售；智能无人飞行器销售；智能车载设备销售；信息系统集成服务；通信设备销售；数字视频监
控系统销售；集成电路芯片及产品销售；网络设备销售；模具销售；计算机软硬件及辅助设备批发；电子元器件批发；机械设备销售
；终端测试设备销售；机床功能部件及附件销售；智能仪器仪表销售；电子元器件与机电组件设备销售；电子、机械设备维护（不含
特种设备）；家用电器销售；五金产品批发；塑料制品销售；橡胶制品销售；包装材料及制品销售；货物进出口；技术进出口。（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
二、修订《公司章程》情况
结合公司此次变更经营范围的情况，对《公司章程》条款进行相应修改，具体情况如下：
条款 修改前 修改后
第 十 五 经依法登记，公司的经营范围： 经依法登记，公司的经营范围：一般项目：技
条 研发、销售：声学与多媒体技术 术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技
及产品，短距离无线通信产品， 术转让、技术推广；软件开发；音响设备销售；
精密电子产品模具，消费类电子 可穿戴智能设备销售；电子产品销售；移动终
产品，电脑周边产品，与以上产 端设备销售；物联网设备销售；智能机器人的
品相关的嵌入式软件的开发、销 研发；智能机器人销售；智能家庭消费设备销
售；及以上产品相关的技术服 售；工业机器人销售；服务消费机器人销售；
务；货物进出口、技术进出口。 智能无人飞行器销售；智能车载设备销售；信
（依法须经批准的项目，经相关 息系统集成服务；通信设备销售；数字视频监
部门批准后方可开展经营活动） 控系统销售；集成电路芯片及产品销售；网络
设备销售；模具销售；计算机软硬件及辅助设
备批发；电子元器件批发；机械设备销售；终
端测试设备销售；机床功能部件及附件销售；
智能仪器仪表销售；电子元器件与机电组件设
备销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；
家用电器销售；五金产品批发；塑料制品销售；
橡胶制品销售；包装材料及制品销售；货物进
出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
除上述条款外，原《公司章程》的其他条款不变。本次《公司章程》修改的上述内容以工商登记机关核准的内容为准。
本次变更公司经营范围及修订《公司章程》事项尚需提交公司 2026 年第五次临时股东会审议，并应当经出席会议的股东所持表
决权的三分之二以上通过，同时提请股东会授权公司管理层在股东会审议通过后，代表公司就上述章程修改事宜办理相关工商变更登
记、备案等手续，相关信息的变更情况最终以在相关登记部门核准的信息为准。
特此决议。
佳禾智能科技股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/b17167ab-f5d8-43f7-9a92-7908a2ba34f8.PDF
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2026-06-11 16:06│佳禾智能（300793）：第四届董事会第六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
佳禾智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议通知于 2026年 6月 5日以电子邮件的形式发出，于
2026 年 6月 10日以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议应参会董事 7名，实际参加会议董事 7名（其中严帆、严凯、何华明、
王再升、万加富以通讯方式表决），符合公司章程规定的法定人数，会议由董事长严帆先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本
次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》。根据《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》等相关规
定，结合公司的业务发展规划，同时根据国家市场监督管理总局对经营范围登记规范的要求，公司董事会同意将公司经营范围变更并
修订《公司章程》的事项提交公司股东会审议。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2026年第五次临时股东会审议。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更经营范围并修
订〈公司章程〉的公告》。
（二）审议通过《关于收购事项已满足交割条件并签署交割备忘录的议案》。表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于收购事项已满足交
割条件并签署交割备忘录的公告》。
（三）审议通过《关于召开 2026 年第五次临时股东会的议案》。
董事会决定于 2026年 6月 29 日下午 3时 30分以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2026年第五次临时股东会。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于召开 2026年第五次
临时股东会的通知》。
三、备查文件
（一）第四届董事会第六次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/32e6aab9-10b7-4819-b26d-6acf735f5476.PDF
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2026-06-09 18:28│佳禾智能（300793）：关于签订募集资金三方监管协议的公告
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一、募集资金的基本情况
根据中国证券监督管理委员会证监许可﹝2023﹞182号《关于同意佳禾智能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
注册的批复》的核准，佳禾智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月4日向不特定对象发行了可转换公司债券 10,04
0,000张，每张债券面值 100元。募集资金总额1,004,000,000元，扣除相关发行费用10,088,444.39元（不含税）后，实际募集资金
净额为人民币993,911,555.61元。经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了“天职业字[2024]1127号”《佳禾智能科
技股份有限公司验资报告》，对以上募集资金到账情况进行了审验确认。公司已根据相关规定将上述募集资金进行了专户存储管理，
并与存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。
二、募集资金项目
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