公司公告☆ ◇300793 佳禾智能 更新日期：2025-05-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-12 18:04 │佳禾智能（300793）：招商证券关于佳禾智能2024年年度跟踪报告 │
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│2025-05-06 16:34 │佳禾智能（300793）：关于举办2024年度报告暨2025年一季度报告业绩网上说明会的公告 │
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│2025-04-28 20:01 │佳禾智能（300793）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-27 16:02 │佳禾智能（300793）：2025年度财务预算报告 │
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│2025-04-27 16:02 │佳禾智能（300793）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 │
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│2025-04-27 16:00 │佳禾智能（300793）：关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的公告 │
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│2025-04-27 16:00 │佳禾智能（300793）：关于公司与全资子公司或全资子公司之间互相担保的公告 │
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│2025-04-27 16:00 │佳禾智能（300793）：监事会决议公告 │
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│2025-04-27 15:59 │佳禾智能（300793）：关于召开2024年度股东大会的通知 │
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│2025-04-27 15:59 │佳禾智能（300793）：2024年度独立董事述职报告（王再升） │
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2025-05-12 18:04│佳禾智能（300793）：招商证券关于佳禾智能2024年年度跟踪报告
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佳禾智能（300793）：招商证券关于佳禾智能2024年年度跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-12/5019561f-07be-4288-b887-7d396b2d2479.PDF
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2025-05-06 16:34│佳禾智能（300793）：关于举办2024年度报告暨2025年一季度报告业绩网上说明会的公告
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佳禾智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年 4 月 28 日披露了《2024 年年度报告及其摘要》，于 2025 年
4 月 29 日披露了《2025 年第一季度报告》，为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于 2025 年5 月 9 日 15:00
举办 2024 年度报告暨 2025 年一季度报告业绩网上说明会，具体如下：
一、业绩说明会召开的时间和方式
1、召开时间：2025 年 5 月 9 日 15:00
2、召开方式：电话会议和网络文字互动
二、出席人员
董事长 严帆先生
独立董事 何华明先生
财务总监 刘东丹先生
副总经理、董事会秘书 夏平先生
如有特殊情况，出席人员将可能进行调整。
三、投资者问题征集方式
公司现向投资者提前征集公司本次业绩说明会投资者问答环节相关问题，欢迎广大投资者通过点击链接 https://s.comein.cn/r
i8s4aai，或扫描下方二维码的方式进入问题征集页面。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。问题征集的
截止时间为 2025 年 5 月 9 日 15:00。
（问题征集专题页面二维码）
四、投资者参与方式
请投资者点击 https://s.comein.cn/v3a51eiq 报名，或扫描下方二维码提前登记参会信息：
接入方式如下：
1、网络参会：
手机端：登录进门财经 APP 或搜索“进门财经平台”小程序，搜索“300793”进入“佳禾智能（300793）2024 年度报告暨 202
5 年一季度报告业绩网上说明会”。
电脑端：点击链接 https://s.comein.cn/v3a51eiq，参与本次业绩说明会。
2、电话参会：
可选择接入以下号码：
中国 +86-4001510269
中国香港 +852-51089680
中国台湾 +886-277083288
美国 +1-2087016888
全球 +86-01021377168
参会密码：363046
欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-06/4645eecb-f190-4819-8fa9-6b6721f92ef6.PDF
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2025-04-28 20:01│佳禾智能（300793）：2025年一季度报告
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佳禾智能（300793）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/5dfe856b-192b-495d-a5b1-760df33e0882.PDF
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2025-04-27 16:02│佳禾智能（300793）：2025年度财务预算报告
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佳禾智能（300793）：2025年度财务预算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/505792d5-019c-468c-9f30-d8d67a4823fc.PDF
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2025-04-27 16:02│佳禾智能（300793）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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佳禾智能（300793）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/861f5b04-88df-475b-a3a0-1f6bc1febd97.PDF
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2025-04-27 16:00│佳禾智能（300793）：关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的公告
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佳禾智能（300793）：关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/cffc6652-e0b6-4e6b-8533-335e53a3b599.PDF
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2025-04-27 16:00│佳禾智能（300793）：关于公司与全资子公司或全资子公司之间互相担保的公告
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一、担保情况概述
为满足公司与全资子公司经营发展及向银行申请授信所需，佳禾智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“母公司”）及其
全资子公司拟向银行申请综合授信不超过 38 亿元，用于向相关银行申请流动资金贷款、项目贷款、固定资产贷款、并购贷款、收购
贷款、银行承兑汇票、网络供应链、保函、保理、开立信用证、押汇、贸易融资、票据贴现、融资租赁、衍生品交易等融资业务（最
终以各银行实际审批的授信额度为准）。融资担保方式包括但不限于：信用、公司及子公司房产、土地、机器设备、专利、商标、存
货、应收账款等资产抵押担保、公司与全资子公司或者全资子公司之间互相承担连带责任担保等方式。
二、被担保人基本情况
（一）佳禾智能科技股份有限公司，成立于 2013 年 10 月，注册地址：广东省东莞市松山湖园区科苑路 3 号，法定代表人：
严帆，注册资本：33,838.88万元人民币，经营范围：研发、销售：声学与多媒体技术及产品，短距离无线通信产品，精密电子产品
模具，消费类电子产品，电脑周边产品，与以上产品相关的嵌入式软件的开发、销售；及以上产品相关的技术服务；货物进出口、技
术进出口。
最近两个年度经审计后的主要财务数据（母公司数据）：
单位：万元
项目 2024年度 2023年度
资产总额 367,121.67 258,490.57
负债总额 78,822.7 25,599.72
净资产 288,298.97 232,890.85
营业收入 212,952.64 217,874.98
利润总额 3,787.99 11,652.59
净利润 4,838.76 11,504.34
（二）东莞市佳禾电声科技有限公司（以下简称“佳禾电声”），成立时间：2013 年 12 月，注册地址：广东省东莞市石排镇
东园大道石排段 151 号，注册资本：15,500 万元，经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广；音响设备制造；音响设备销售；可穿戴智能设备制造；可穿戴智能设备销售；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备
销售；数字视频监控系统制造；数字视频监控系统销售；计算机软硬件及外围设备制造；电子产品销售；电子元器件制造；智能车载
设备制造；智能车载设备销售；包装材料及制品销售；机械设备销售；模具制造；模具销售；机床功能部件及附件制造；机床功能部
件及附件销售；终端测试设备制造；终端测试设备销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；软件开发；五金产品零售；电子元
器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；建筑材料销售；塑料制品制造；塑料制品销售；智能仪器仪表销售；技
术进出口；货物进出口；食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造；家用电器研发；家用电器制造；家用电器销售。（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
最近两个年度经审计后的主要财务数据：
单位：万元
项目 2024年度 2023年度
资产总额 101,578.89 178,921.58
负债总额 77,252.85 156,491.65
净资产 24,326.04 22,429.92
营业收入 225,513.33 211,371.20
利润总额 3,286.55 1,726.88
净利润 1,896.12 1,002.17
（三）佳禾声学(香港)有限公司（以下简称“佳禾香港”），成立时间：2014年 7月，注册地址：香港中环德辅道中 141号中保
集团大厦 24楼 2401室，注册资本：300,000 美元，经营范围：电子产品以及相关配件的进出口贸易。
最近两个年度经审计后的主要财务数据：
单位：万元
项目 2024年度 2023年度
资产总额 48,138.73 61,069.72
负债总额 35,856.62 49,274.16
净资产 12,282.11 11,795.56
营业收入 172,475.23 168,588.29
利润总额 340.85 2,868.80
净利润 340.85 2,868.80
（四）江西佳禾电声科技有限公司（以下简称“江西佳禾”），成立时间：2020 年 12 月，注册地址：江西省萍乡市上栗县金
山镇（上栗工业园），注册资本：15,000 万元，经营范围：产销、加工：声学与多媒体技术及产品，短距离无线通信产品，精密电
子产品模具，消费类电子产品，电脑周边产品，与以上产品相关的嵌入式软件的开发、销售；及以上产品相关的技术服务；销售：电
脑周边设备连接终端、影视及音频设备、线圈、塑胶件、五金件、电子元件、通讯产品、智能穿戴产品、电子产品、智能产品、电子
周边产品、胶粒、锡丝、锡条、自动化设备、机器设备、机电设备、家用电器、通讯器材、建筑材料、包装材料（不含危险化学品）
、仪器仪表、工具、治具、模具、通讯线材配件；货物进出口、技术进出口。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限
制的项目）
最近两个年度经审计后的主要财务数据：
单位：万元
项目 2024年度 2023年度
资产总额 190,194.10 233,029.61
负债总额 129,405.69 168,373.23
净资产 60,788.41 64,656.39
营业收入 133,965.48 160,533.87
利润总额 -3,031.37 -930.37
净利润 -3,809.47 -1,676.75
三、担保协议的主要内容
因公司及子公司办理银行授信需要，公司为子公司佳禾电声、佳禾香港、江西佳禾提供担保，或子公司与母公司、子公司之间提
供互相担保，每笔担保的期限和金额依据与有关银行最终协商后签署的合同确定，最终实际担保总额将不超过经公司股东大会审议批
准的授信总额度。
上述担保或互相担保对象全部为公司合并报表范围内的全资子公司，因此未提供反担保。上述担保或互相担保行为，符合公司集
团化战略发展及资金集中管理的要求；同时被担保人经营稳健、资信情况良好，有能力偿还到期债务，为其提供担保的风险在可控范
围之内，不存在损害公司利益的情形，符合公司的整体利益。
四、备查文件
（一）第三届董事会第二十三次会议决议；
（二）第三届监事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/c880cdd6-d1ef-4c93-b058-6f61edc3f68f.PDF
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2025-04-27 16:00│佳禾智能（300793）：监事会决议公告
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佳禾智能（300793）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/efde52b1-4a40-4fdd-8349-e6b547d45ae9.PDF
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2025-04-27 15:59│佳禾智能（300793）：关于召开2024年度股东大会的通知
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佳禾智能（300793）：关于召开2024年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/dee3227f-6f5e-49bb-abd0-b476c7b6b1e3.PDF
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2025-04-27 15:59│佳禾智能（300793）：2024年度独立董事述职报告（王再升）
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佳禾智能（300793）：2024年度独立董事述职报告（王再升）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/c7e3eada-ecb9-449b-a71c-2d4c9ec1b6b9.PDF
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2025-04-27 15:59│佳禾智能（300793）：董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度
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佳禾智能（300793）：董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/98b0c774-0bf6-44bf-923c-7bf8e02e01ef.PDF
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2025-04-27 15:59│佳禾智能（300793）：2024年度独立董事述职报告（何华明）
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佳禾智能（300793）：2024年度独立董事述职报告（何华明）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/cf7ad304-9bb2-416d-b2f9-c1cb4e988e31.PDF
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2025-04-27 15:59│佳禾智能（300793）：2024年度独立董事述职报告（万加富）
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佳禾智能（300793）：2024年度独立董事述职报告（万加富）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/221a4866-ee2a-4e8a-94ae-3b945f4f0b2f.PDF
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2025-04-27 15:59│佳禾智能（300793）：2024年年度审计报告
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佳禾智能（300793）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/2b037350-1353-4161-af69-ae0507dc5628.PDF
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2025-04-27 15:59│佳禾智能（300793）：2024年度内控审计报告
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佳禾智能（300793）：2024年度内控审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/d1999bca-3835-424a-b8a5-d1dbb200d76c.PDF
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2025-04-27 15:59│佳禾智能（300793）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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佳禾智能（300793）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/6501d276-d47c-419f-b27e-8484b04ba200.PDF
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2025-04-27 15:58│佳禾智能（300793）：关于拟续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构的公告
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佳禾智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十七次
会议，审议通过了《关于拟续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构的议案》，拟续聘天职国际会计师事
务所(特殊普通合伙)（以下简称“天职国际”）为公司2025年度审计机构，本事项需提交公司2024年度股东大会审议。现将相关事宜
公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
天职国际是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券、期货相关业务从业资格
，具备多年为众多上市公司提供审计服务的丰富经验与专业服务能力，在执业过程中坚持以独立、客观、公正的态度进行审计，其出
具的审计报告能够真实、准确、完整的反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了
公司及股东的合法权益。天职国际为公司首次公开发行股票和2019年度、2020年度、2021年度、2022年度、2023年度、2024年度财务
报告的审计机构，为保持审计工作的连续性，拟继续聘请天职国际为本公司2025年度审计机构，聘期为一年，公司董事会提请股东大
会授权公司管理层根据公司审计业务的实际情况与天职国际协商确定2025年度相关审计费用。
二、拟聘任会计师事务所的信息
（一）机构信息
1.基本信息
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资
本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。
天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。
天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格
，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资
质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。
截止2023年12月31日，天职国际合伙人89人，注册会计师1165人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师414人。
天职国际2023年度经审计的收入总额31.97亿元，审计业务收入26.41亿元,证券业务收入12.87亿元。2023年度上市公司审计客户
263家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、电力、热力、燃气及
水生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额3.19亿元，本公司同行业上市公司审计客户158家。
2.投资者保护能力
天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额
不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2022年度、2023年度、2024年度、2025年初至本公
告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录
天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次，自律监管措施7次和纪律处分3次。从业人员近
三年因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施10次、自律监管措施3次和纪律处分4次，涉及人员37名，不存在因执业行为受到刑
事处罚的情形。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：
项目合伙人及签字注册会计师1：王俊，2015年成为注册会计师，2010 年开始从事上市公司审计，2015年开始在天职国际执业，
2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告6家，近三年复核上市公司审计报告 6家。
签字注册会计师2：李晨晨，2019年成为注册会计师，2017年开始从事上市公司审计，2022年开始在天职国际执业，2022年开始
为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告1家，近三年复核上市公司审计报告0家。
项目质量控制复核人：胡建军，1998年成为注册会计师，2001年开始从事上市公司审计，2000年开始在天职国际执业，2024年开
始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告0家，近三年复核上市公司审计报告2家。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主
管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投
入的专业知识和工作经验等因素确定。2024度审计费用共计120万元（其中年报审计费100万元，内控审计费20万元），较上期审计费
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