公司公告☆ ◇300793 佳禾智能 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-19 18:44 │佳禾智能（300793）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-02-05 17:36 │佳禾智能（300793）：关于回购股份的进展公告 │
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│2025-01-26 16:31 │佳禾智能（300793）：关于回购股份的进展公告 │
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│2025-01-24 17:18 │佳禾智能（300793）：2024年度业绩预告 │
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│2025-01-13 17:52 │佳禾智能（300793）：关于使用自有资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-01-13 17:52 │佳禾智能（300793）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-01-08 18:18 │佳禾智能（300793）：招商证券关于佳禾智能2024年持续督导定期现场检查报告 │
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│2025-01-08 18:18 │佳禾智能（300793）：招商证券关于佳禾智能2024年持续督导培训情况报告 │
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│2025-01-02 18:32 │佳禾智能（300793）：关于回购股份的进展公告 │
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│2025-01-02 18:32 │佳禾智能（300793）：关于2024年第四季度可转债转股情况的公告 │
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2025-02-19 18:44│佳禾智能（300793）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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佳禾智能（300793）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-19/88abfcf3-c865-4aca-82e9-c44df18244fd.PDF
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2025-02-05 17:36│佳禾智能（300793）：关于回购股份的进展公告
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佳禾智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 1 日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第九次
会议，逐项审议通过《关于回购股份方案的议案》，公司同意公司使用自有资金不低于人民币 4,000 万元（含）且不超过人民币 8,
000 万元（含）以集中竞价交易方式回购公司股份用于实施股权激励或员工持股计划，回购价格不超过人民币 22 元/股（含），回
购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。
因公司实施了 2023 年年度权益分派，根据公司披露的《回购报告书》的规定，如公司在回购股份期内发生派发红利、送红股、
公积金转增股本等除权除息事项，自公司股价除权、除息之日起，按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价
格上限。本次权益分派实施后，公司对回购股份的价格上限进行了调整，回购股份价格上限由不超过人民币 22.00 元/股（含）调整
至不超过 21.85 元/股（含），调整后的回购股份价格上限自 2024 年 5 月 29 日（除权除息日）起生效。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购股份方案的公告》（公告编号：2024-020）、
《回购报告书》（公告编号：2024-024）、《2023 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-057）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》等相关法律法规的规定，在回购
股份期间,上市公司应当在每个月的前三个交易日内，公告截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份的进展情况公告如下：
一、回购股份的进展情况
截至 2025 年 1 月 31 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 4,000,000 股，占公司目前总股本的
1.05%，最高成交价为 15.75 元/股，最低成交价为 15.19 元/股，成交总金额为 62,171,893.40 元（不含交易费用）。本次回购
股份资金来源为公司自有资金，回购价格未超过回购方案中拟定的价格上限 21.85 元/股（含）。本次回购股份符合相关法律、行政
法规、规范性文件及公司回购股份方案等有关规定。
二、其他说明
（一）公司回购股份的时间、回购股份数量、集中竞价交易的委托时段及交易价格等符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 9号——回购股份》及公司回购股份方案的相关规定，具体如下：
1、公司未在下列期间回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
（二）公司在回购期间将根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-05/d6cfb8f0-4ad0-48b0-8a0e-5cced6a0673e.PDF
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2025-01-26 16:31│佳禾智能（300793）：关于回购股份的进展公告
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佳禾智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 1 日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第九次
会议，逐项审议通过《关于回购股份方案的议案》，公司同意公司使用自有资金不低于人民币 4,000 万元（含）且不超过人民币 8,
000 万元（含）以集中竞价交易方式回购公司股份用于实施股权激励或员工持股计划，回购价格不超过人民币 22 元/股（含），回
购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。
因公司实施了 2023 年年度权益分派，根据公司披露的《回购报告书》的规定，如公司在回购股份期内发生派发红利、送红股、
公积金转增股本等除权除息事项，自公司股价除权、除息之日起，按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价
格上限。本次权益分派实施后，公司对回购股份的价格上限进行了调整，回购股份价格上限由不超过人民币 22.00 元/股（含）调整
至不超过 21.85 元/股（含），调整后的回购股份价格上限自 2024 年 5 月 29 日（除权除息日）起生效。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购股份方案的公告》（公告编号：2024-020）、
《回购报告书》（公告编号：2024-024）、《2023 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-057）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》等相关法律法规的规定，在回购
股份期间,上市公司应当在每个月的前三个交易日内，公告截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份的进展情况公告如下：
一、回购股份的进展情况
截至 2025 年 1 月 24 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 4,000,000 股，占公司目前总股本的
1.05%，最高成交价为 15.75 元/股，最低成交价为 15.19 元/股，成交总金额为 62,171,893.40 元（不含交易费用）。本次回购
股份资金来源为公司自有资金，回购价格未超过回购方案中拟定的价格上限 21.85 元/股（含）。本次回购股份符合相关法律、行政
法规、规范性文件及公司回购股份方案等有关规定。
二、其他说明
（一）公司回购股份的时间、回购股份数量、集中竞价交易的委托时段及交易价格等符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 9号——回购股份》及公司回购股份方案的相关规定，具体如下：
1、公司未在下列期间回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
（二）公司在回购期间将根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-26/3f1d2eb7-b132-4e48-8721-1078641e11e9.PDF
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2025-01-24 17:18│佳禾智能（300793）：2024年度业绩预告
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佳禾智能（300793）：2024年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/5adfd37e-7c5d-4d10-bd75-168847a37f3b.PDF
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2025-01-13 17:52│佳禾智能（300793）：关于使用自有资金进行现金管理的进展公告
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佳禾智能（300793）：关于使用自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-13/43000d96-6d5b-469b-8eed-a3846a466142.PDF
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2025-01-13 17:52│佳禾智能（300793）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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佳禾智能（300793）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-13/62d73279-9d7b-43dd-a865-111928c28741.PDF
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2025-01-08 18:18│佳禾智能（300793）：招商证券关于佳禾智能2024年持续督导定期现场检查报告
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佳禾智能（300793）：招商证券关于佳禾智能2024年持续督导定期现场检查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-08/de530a5f-6b1a-4052-89fb-782192ddf8e9.PDF
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2025-01-08 18:18│佳禾智能（300793）：招商证券关于佳禾智能2024年持续督导培训情况报告
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招商证券股份有限公司
关于佳禾智能科技股份有限公司
2024 年持续督导培训情况报告
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“本保荐机构”） 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—
—保荐业务》的相关规定，对佳禾智能科技股份有限公司（以下简称“佳禾智能”或“公司”）相关人员进行了 2024 年度持续督导
培训，所培训的内容严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所有关持续督导的最新要求进行，具体报告如下：
一、保荐机构
招商证券股份有限公司
二、保荐代表人
李炎、曹志鹏
三、培训时间
2024 年 12 月 24 日
四、培训人员
曹志鹏（保荐代表人）、王安琪（持续督导专员）
五、培训地点
广东省东莞市松山湖园区科苑路 3号，佳禾智能总部
六、培训方式
现场授课，部分培训对象通过网络会议软件线上接入
七、参加培训人员
公司董事、监事、高级管理人员及实际控制人等相关人员
八、培训内容
本次培训内容主要为上市公司规范运作、信息披露、募集资金管理和使用的相关规定学习，近期违规案例学习及近期资本市场动
态分享等。
九、培训总结
本次持续督导培训的工作过程中，佳禾智能给予了积极配合。保荐机构通过本次培训，使公司董事、监事、高级管理人员及实际
控制人等相关人员对于上市公司规范运作、信息披露、募集资金管理和使用等相关规定有了更深刻的理解，加深了对中国证券监督管
理委员会和深圳证券交易所相关法律、法规以及相关业务规则的了解和认识，进一步增强了公司相关人员对上市公司的规范运作意识
，达到了预期的培训效果。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-08/deb1e371-bfd8-4cf8-a57f-71afb46cbf8b.PDF
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2025-01-02 18:32│佳禾智能（300793）：关于回购股份的进展公告
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佳禾智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 1 日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第九次
会议，逐项审议通过《关于回购股份方案的议案》，公司同意公司使用自有资金不低于人民币 4,000 万元（含）且不超过人民币 8,
000 万元（含）以集中竞价交易方式回购公司股份用于实施股权激励或员工持股计划，回购价格不超过人民币 22 元/股（含），回
购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。
因公司实施了 2023 年年度权益分派，根据公司披露的《回购报告书》的规定，如公司在回购股份期内发生派发红利、送红股、
公积金转增股本等除权除息事项，自公司股价除权、除息之日起，按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价
格上限。本次权益分派实施后，公司对回购股份的价格上限进行了调整，回购股份价格上限由不超过人民币 22.00 元/股（含）调整
至不超过 21.85 元/股（含），调整后的回购股份价格上限自 2024 年 5 月 29 日（除权除息日）起生效。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购股份方案的公告》（公告编号：2024-020）、
《回购报告书》（公告编号：2024-024）、《2023 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-057）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》等相关法律法规的规定，在回购
股份期间,上市公司应当在每个月的前三个交易日内，公告截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份的进展情况公告如下：
一、回购股份的进展情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 4,000,000 股，占公司目前总股本
的 1.05%，最高成交价为 15.75元/股，最低成交价为 15.19 元/股，成交总金额为 62,171,893.40 元（不含交易费用）。本次回购
股份资金来源为公司自有资金，回购价格未超过回购方案中拟定的价格上限 21.85 元/股（含）。本次回购股份符合相关法律、行政
法规、规范性文件及公司回购股份方案等有关规定。
二、其他说明
（一）公司回购股份的时间、回购股份数量、集中竞价交易的委托时段及交易价格等符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 9号——回购股份》及公司回购股份方案的相关规定，具体如下：
1、公司未在下列期间回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
（二）公司在回购期间将根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-02/4b57b503-a035-4970-a5d0-44324f7e0265.PDF
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2025-01-02 18:32│佳禾智能（300793）：关于2024年第四季度可转债转股情况的公告
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特别提示：
1、佳禾转债（债券代码：123237）转股期为2024年7月10日至2030年1月3日；最新转股价为13.58元/股。
2、2024年第四季度：共有5,717,942.00张佳禾转债完成转股（票面金额共计571,794,200.00元），合计转成42,103,399.00股佳
禾智能 A 股股票（股票代码：300793）。
3、截至2024年12月31日，公司剩余可转债为4,317,736.00张，剩余票面总金额为431,773,600.00元。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定
，佳禾智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将2024年第四季度可转换公司债券（以下简称“佳禾转债”）转股及公司总股
本变化情况公告如下：
一、可转换公司债券基本概况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会证监许可﹝2023﹞182号《关于同意佳禾智能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注
册的批复》同意，佳禾智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月4日向不特定对象发行可转换公司债券10,040,000张
，每张债券面值100元。募集资金总额1,004,000,000元，扣除相关发行费用10,088,444.39元（不含税）后，实际募集资金净额为人
民币993,911,555.61元。经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了“天职业字[2024]1127号”《佳禾智能科技股份有
限公司验资报告》，对以上募集资金到账情况进行了审验确认。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所同意，公司本次可转债于2024年1月24日在深圳证券交易所上市交易，债券简称“佳禾转债”，债券代码“123
237”。
（三）可转换公司债券转股期限
根据《募集说明书》的规定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2024年1月10日）起满六个月后的第一个交易日
（2024年7月10日）起至可转债到期日（2030年1月3日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不
另计息）。
（四）可转换公司债券价格调整情况
1.初始转股价格的确定依据
根据《佳禾智能科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的规定，本次发行的可转债的初始转股
价格为21.75元/股，不低于募集说明书公告日前20个交易日公司A股股票交易均价（若在该20个交易日内发生过因除权、除息引起股
价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前1个交易日公司A股股票交易均价较高者
，且不得向上修正。
2.第一次调整转股价格情况
2024年4月24日，公司召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于2023年度利润分配
预案的议案》，并于2024年5月17日召开2023年度股东大会审议上述议案，同意以实施权益分派股权登记日登记的总股本剔除公司回
购专户上已回购股份后的股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.5元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本
。2024年5月29日，公司实施了2023年年度权益分派，根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，佳
禾转债的转股价格于2024年5月29日起由原21.75元/股调整为21.60元/股。具体情况详见公司在巨潮资讯网披露的《关于可转换公司
债券转股价格调整的公告》（公告编号：2024-058）。
3.当前转股价格情况
2024年7月15日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案
》，股东大会同意向下修正“佳禾转债”转股价格，并授权董事会根据《募集说明书》等相关规定办理本次向下修正“佳禾转债”转
股价格的相关事宜。同日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，根
据《募集说明书》相关规定及公司2024年第一次临时股东大会的授权，董事会决定将“佳禾转债”的转股价格向下修正为13.58元/股
，修正后的转股价格自2024年7月16日起生效。具体情况详见《关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》
（公告编号：2024-071）。
二、可转债转股及股本变动情况
2024年第四季度，“佳禾转债”因转股减少5,717,942.00张，转股数量为42,103,399.00股。截至2024年12月31日，“佳禾转债
”尚余4,317,736.00张，剩余票面总金额为431,773,600.00元。2024年第四季度公司股份变动情况如下：
股份性质 本次变动前 本次股份变 本 次 变 动 后
（2024年 9月 30日） 动数量（股） （2024年 12月 31日）
股份数量（股） 比例 股份数量（股） 比例
一、限售条件流通 8,464,500.00 2.50% -6,000.00 8,458,500.00 2.22%
股/非流通股
高管锁定股 8,464,500.00 2.50% -6,000.00 8,458,500.00 2.22%
二、无限售条件流 329,954,833.00 97.50% 42,109,399 372,064,232.00 97.78%
通股
三、总股本 338,419,333.00 100.00% 42,103,399 380,522,732.00 100.00%
注：上表中数据尾数之和如有差异，为四舍五入造成。
三、其他
联系人：佳禾智能科技股份有限公司董秘办
咨询电话：0769-22248801
四、备查文件
（一）截至2024年9月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“佳禾智能”/“佳禾转债”股本结构表；
（二）截至2024年12月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“佳禾智能”/“佳禾转债”股本结构表；
（三）截至2024年12月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具佳禾转债转/换股业务情况汇总表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-02/c007fe06-e42c-4862-8ce1-b7cd9f5732a6.PDF
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2024-12-27 16:36│佳禾智能（300793）：关于可转换公司债券付息的公告
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佳禾智能（300793）：关于可转换公司债券付息的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-27/c10d8156-6000-49f0-9791-3752d9dc145d.PDF
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2024-12-24 18:32│佳禾智能（300793）：开展外汇套期保值业务的核查意见
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招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为佳禾智能科技股份有限公司（以下简称“佳禾智能”或“
公司”）2024 年度向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对佳禾智能开展外汇套期保值业务的事项进行了审慎核查，
核查具体情况及核查意见如下：
一、开展外汇套期保值目的
公司产品以出口销售为主，为控制汇率风险，降低汇率波动对公司成本控制和经营业绩造成的不利影响，公司及全资子公司拟与
具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务。公司开展的外汇套期保值业务与生产经营紧密相关，能进一步提高
应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率波动风险，增强财务稳健性。
二、开展外汇套期保值业务基本情况
（一）币种及业务品种
公司
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