公司公告☆ ◇300793 佳禾智能 更新日期：2025-08-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-13 21:21 │佳禾智能（300793）：关于召开佳禾转债2025年第一次债券持有人会议的通知 │
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│2025-08-13 21:17 │佳禾智能（300793）：关于将附带生效条件的收购协议提交公司股东大会审议的公告 │
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│2025-08-13 21:17 │佳禾智能（300793）：关于变更募集资金用途的公告 │
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│2025-08-13 21:17 │佳禾智能（300793）：关于修订《公司章程》部分条款及修订公司部分治理制度的公告 │
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│2025-08-13 21:16 │佳禾智能（300793）：第三届董事会第二十七次会议决议公告 │
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│2025-08-13 21:15 │佳禾智能（300793）：资产评估报告 │
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│2025-08-13 21:15 │佳禾智能（300793）：审计报告 │
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│2025-08-13 21:15 │佳禾智能（300793）：变更募集资金用途的核查意见 │
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│2025-08-13 21:15 │佳禾智能（300793）：第三届监事会第十九次会议决议公告 │
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│2025-08-13 21:14 │佳禾智能（300793）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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2025-08-13 21:21│佳禾智能（300793）：关于召开佳禾转债2025年第一次债券持有人会议的通知
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特别提示：
1、债权登记日：2025 年 8 月 22 日
2、会议召开时间：2025 年 8 月 29 日
3、根据《佳禾智能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）、《佳禾智
能科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称“会议规则”）等的相关规定，债券持有人会议作出的决议，须经
出席会议的二分之一以上未偿还债券面值的持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。
4、根据《会议规则》的相关规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本期可转换公司债券全体债券持有人（包括未参加会议
或明示不同意见的债券持有人）具有法律约束力。
佳禾智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 12 日召开了第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《
关于召开“佳禾转债”2025 年第一次债券持有人会议的议案》，董事会提议于 2025 年 8 月 29 日召开“佳禾转债”2025年第一次
债券持有人会议，现将本次债券持有人会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）会议届次：2025 年第一次债券持有人会议。
（二）会议召集人：公司董事会，第三届董事会第二十七次会议审议通过《于召开“佳禾转债”2025 年第一次债券持有人会议
的议案》，决定召开公司“佳禾转债”2025 年第一次债券持有人会议。
（三）会议召开合法、合规性：本次会议召开符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
（四）本次债券持有人会议的召开日期、时间
1、现场会议召开时间：2025 年 8 月 29 日下午 16:30
2、会议召开和投票方式：本次会议采用现场与通讯表决相结合的方式召开，投票采取记名方式表决。
（五）会议的债券登记日：2025 年 8 月 22 日
（六）出席对象：
1、截至 2025 年 8 月 22 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司“佳禾转债”持有人均有
权出席本次债券持有人会议，并可以以书面形式委托代理人代为出席并参加表决，该代理人可以不必是公司的债券持有人（授权委托
书格式见附件一）。
下列机构或人员可以参加债券持有人会议，也可以在会议上提出议案供会议讨论决定，但没有表决权：
（1）债券发行人
（2）其他重要关联方
2、本公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师及其他相关人员；
4、下述债券持有人在债券持有人会议上可以发表意见，但没有表决权，并且其所代表的本期可转换公司债券张数不计入出席债
券持有人会议的出席张数：
（1）债券持有人为持有公司 5%以上股份的公司股东；
（2）上述公司股东、公司及担保人/保证人（如有）的关联方。
（七）现场会议地点：广东省东莞市松山湖园区科苑路 3 号佳禾智能科技股份有限公司会议室
（八）单独或合并代表持有本期可转换公司债券未偿还债券面值总额 10%以上的债券持有人有权向债券持有人会议提出临时议案
。公司及其关联方可参加债券持有人会议并提出临时议案。临时提案人应不迟于债券持有人会议召开之前 10 日，将内容完整的临时
提案提交召集人，召集人将在收到临时提案之日起 2 个交易日内发出债券持有人会议补充通知，并公告提出临时议案的债券持有人
姓名或名称、持有债权的比例和临时提案内容，补充通知应在刊登会议通知的同一指定媒体上公告。
二、会议审议事项
（一）审议事项：
提案 提案名称 备注 同意 反对 弃权
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于变更募集资金用途的议案 √
本议案已经公司第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过，具体内容详见 2025 年 8 月 12 日公司
在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、会议登记事项
（一）登记方式
1.自然人债券持有人登记：债券持有人为自然人本人的，需持本次可转换公司债券相关的证券账户卡、身份证（原件）或其他能
够证明其身份的有效证件进行登记；受自然人债券持有人委托代理出席会议的代理人，须持本次可转换公司债券相关的证券账户卡、
代理人身份证（原件）、委托人身份证（复印件）、授权代理委托书（附件一）进行登记；
2.机构债券持有人登记：债券持有人为机构投资者，由法定代表人出席会议的，需持本次可转换公司债券相关的证券账户卡、身
份证（原件）、营业执照（复印件）、能证明其具有法定代表人资格的有效证明进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，
代理人需持本次可转换公司债券相关的证券账户卡、代理人身份证（原件）、委托人身份证（复印件）、授权代理委托书（附件一）
、营业执照（复印件）进行登记；
（1）自然人债券持有人提供的复印件须本人签字；机构投资者债券持有人提供的复印件须加盖单位公章；
（2）异地债券持有人可采用电子邮件的方式办理登记，债券持有人请仔细填写《参会登记表》（详见附件三）以便登记确认，
并附身份证及公司可转换公司债券相关的证券账户卡/有效持债凭证的扫描件/复印件。电子邮件须在 2025 年 8 月 25日 18:00 前
发送至联系人邮箱，公司不接受电话登记。
3.债券持有人请仔细填写《参会登记表》（附件三），以便登记确认参会，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
（二）现场登记地点：广东省东莞市松山湖园区科苑路 3 号佳禾智能董秘办。
（三）登记时间：2025 年 8 月 25 日 9:00-2025 年 8 月 25 日 18:00。
四、其他事项
1、联系人：刘伟彬
2、电话：0769-22248801
3、传真：0769-86596111
4、邮箱：ir@cosonic.net
5、地址：广东省东莞市松山湖园区科苑路 3号佳禾智能董秘办
6、会议期间及费用：本次会议现场会议预计时间为 2025 年 8 月 29 日下午半天时间，请出席本次会议的人员按时参加，出席
现场会议的人员的食宿及交通费用自理。
五、会议的表决与决议
1、债券持有人会议采取记名方式投票表决；通过现场或通讯方式进行投票表决。债券持有人或其代理人对拟审议事项表决时，
只能投票表示：同意或反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票视为废票，不计入投票结果。未投的表决票视为投票人放弃
表决权，不计入投票结果。
债券持有人选择以通讯方式行使表决权的，应于 2025 年 8 月 28 日 18:00 前将表决票（附件二）通过邮寄或现场递交方式送
达公司董秘办（收件信息：刘伟彬，0769-22248801，广东省东莞市松山湖园区科苑路 3 号佳禾智能），或将表决票扫描件通过电子
邮件发送至公司指定邮箱（ir@cosonic.net）；未送达或逾期送达表决票的债券持有人视为未出席本次会议。
2、每一张未偿还的债券（面值为人民币 100 元）拥有一票表决权。
3、债券持有人会议作出的决议，须经出席会议并有表决权的二分之一以上未偿还债券面值的持有人（或债券持有人代理人）同
意方为有效。
4、债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，但其中需经有权机构批准的，经有权机构批准后方能生效。依照有关法律、法
规、《募集说明书》和《可转换公司债券持有人会议规则》的规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本次可转债全体债券持有人
（包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人）具有法律约束力。
5、债券持有人会议做出决议后，公司董事会以公告形式通知债券持有人，并负责执行会议决议。
六、查备文件
1、第三届董事会第二十七次会议决议公告；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-13/9d561ae9-4162-4a3f-a5c6-9297a060dbf2.PDF
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2025-08-13 21:17│佳禾智能（300793）：关于将附带生效条件的收购协议提交公司股东大会审议的公告
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佳禾智能（300793）：关于将附带生效条件的收购协议提交公司股东大会审议的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-14/d364c488-e0c5-4956-9a27-cd8711a86455.PDF
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2025-08-13 21:17│佳禾智能（300793）：关于变更募集资金用途的公告
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佳禾智能（300793）：关于变更募集资金用途的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-13/0218d3da-044e-4a8b-9893-9a0471d783f0.PDF
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2025-08-13 21:17│佳禾智能（300793）：关于修订《公司章程》部分条款及修订公司部分治理制度的公告
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佳禾智能（300793）：关于修订《公司章程》部分条款及修订公司部分治理制度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-14/a2a4c1c1-dffe-4d28-9b2e-c695d037d8c2.PDF
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2025-08-13 21:16│佳禾智能（300793）：第三届董事会第二十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
佳禾智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议通知于 2025 年 8 月 6 日以电子邮件的形式发
出，于 2025 年 8 月 12 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议应参会董事 9 名，实际参加会议董事 9 名（其中董事严文
华、严湘华、何华明、王再升、万加富以通讯方式表决），符合公司章程规定的法定人数，会议由董事长严帆先生主持，公司监事和
高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于将附带生效条件的收购协议提交公司股东大会审议的议案》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
会议认为：本次交易完成后，将有助于公司拓宽产品和技术布局，构建多元化市场渠道能力，加速推进全球化进程，提升公司持
续经营能力和全球市场竞争力。符合公司的长期发展规划，有利于推动公司持续、稳定、健康发展，不存在损害公司及股东、特别是
中小股东利益的情形。
本议案已经公司第三届战略委员会第三次会议、第三届董事会第二十七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于将附带生效条件的
收购协议提交公司股东大会审议的公告》。
（二）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司第三届战略委员会第三次会议、第三届董事会第二十七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会以及债券持有人
会议审议。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更募集资金用途
的公告》。
（三）审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（四）逐项审议《修订公司部分制度的议案》。
4-1 修订《股东会议事规则》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4-2 修订《董事会议事规则》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4-3 修订《独立董事工作细则》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4-4 修订《董事会专门委员会工作细则》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《股东会议事规则》《董
事会议事规则》《独立董事工作细则》《董事会专门委员会工作细则》。
（五）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2025 年第一
次临时股东大会的通知》。
（六）审议通过《关于召开佳禾转债 2025年第一次债券持有人会议的议案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开佳禾转债 202
5年第一次债券持有人会议的通知》。
三、备查文件
（一）第三届战略委员会会议决议；
（二）第三届董事会第二十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-13/414c4b8a-884f-49bb-8c84-53ceb24f835d.PDF
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2025-08-13 21:15│佳禾智能（300793）：资产评估报告
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佳禾智能（300793）：资产评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-14/a5fb97da-3f58-4bfd-94bf-af6b9b233232.PDF
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2025-08-13 21:15│佳禾智能（300793）：审计报告
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佳禾智能（300793）：审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-14/68ea81f7-ad17-4dfc-a010-8ce09f8664d3.PDF
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2025-08-13 21:15│佳禾智能（300793）：变更募集资金用途的核查意见
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佳禾智能（300793）：变更募集资金用途的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-14/6b8e4fd6-1f0f-4a3a-9bc7-3b5f729714ec.PDF
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2025-08-13 21:15│佳禾智能（300793）：第三届监事会第十九次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
佳禾智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议通知于 2025 年 8 月 6 日以电子邮件的形式发出
，于 2025 年 8 月 12 日以现场方式召开，会议应参会监事 3 名，实际参加会议监事 3 名，符合公司章程规定的法定人数，会议
由监事会主席曾金林先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于将附带生效条件的收购协议提交公司股东大会审议的议案》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
会议认为：收购事项基于公司实际情况作出的安排，符合公司实际经营需要，有利于公司的长远发展，符合公司及全体股东的利
益，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等
相关规定。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于将附带生效条件的
收购协议提交公司股东大会审议的公告》。
（二）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
公司本次变更募集资金用途是结合市场环境综合考虑原募投项目实际情况而做出的审慎决定，有利于提高募集资金使用效率，符
合公司发展战略及全体股东利益，同意变更募集资金用途。因此，监事会同意公司本次变更募集资金用途。
本议案尚需提交公司股东大会、债券持有人会议审议。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更募集资金用途
的公告》。
三、备查文件
（一）第三届监事会第十九次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-13/90f25e64-a709-4b85-be15-abf97825c51b.PDF
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2025-08-13 21:14│佳禾智能（300793）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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佳禾智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 12 日召开了第三届董事会第二十七次会议，公司董事会决
定于 2025 年 8 月 29 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”
），现将会议的有关情况通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1.股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会
2.股东大会的召集人：公司第三届董事会
3.股东大会召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案
》，本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议召开的日期与时间
（1）现场会议召开时间：2025 年 8 月 29 日下午 3:00
（2）网络投票时间:2025 年 8 月 29 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 8月 29 日上午 9:15-9：25，9:30-11:30，下午 13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 8 月 29 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
5.会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投
票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票
表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2025 年 8 月 22 日
7.会议出席对象
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席
股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.现场会议召开地点：广东省东莞市松山湖园区科苑路 3 号佳禾智能科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
表一：本次股东大会提案编码示例表：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于将附带生效条件的收购协议提交公司股东大会审议的 √
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