公司公告☆ ◇300793 佳禾智能 更新日期：2026-03-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-10 00:00 │佳禾智能（300793）：第三届董事会第三十三次会议决议公告 │
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│2026-02-10 00:00 │佳禾智能（300793）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-02-10 00:00 │佳禾智能（300793）：董事会议事规则 │
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│2026-02-10 00:00 │佳禾智能（300793）：关于增加注册资本、调整董事会人数并修订《公司章程》及修订《董事会议事规则│
│ │》的公告 │
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│2026-02-10 00:00 │佳禾智能（300793）：公司章程 │
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│2026-02-10 00:00 │佳禾智能（300793）：关于公司第四届董事会独立董事津贴的公告 │
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│2026-02-10 00:00 │佳禾智能（300793）：关于公司董事会换届选举的公告 │
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│2026-02-10 00:00 │佳禾智能（300793）：独立董事提名人声明与承诺（何华明） │
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│2026-02-10 00:00 │佳禾智能（300793）：独立董事提名人声明与承诺（万加富） │
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│2026-02-10 00:00 │佳禾智能（300793）：独立董事提名人声明与承诺（王再升） │
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2026-02-10 00:00│佳禾智能（300793）：第三届董事会第三十三次会议决议公告
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佳禾智能（300793）：第三届董事会第三十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/e0ad8b2f-5c36-4ce6-8dfe-821087b6f14b.PDF
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2026-02-10 00:00│佳禾智能（300793）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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佳禾智能（300793）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/ab412973-1d2b-4c85-a9e6-8e9d55a0f3cc.PDF
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2026-02-10 00:00│佳禾智能（300793）：董事会议事规则
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佳禾智能（300793）：董事会议事规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/5ee96886-4782-41de-9d18-2cbe4c4f4385.PDF
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2026-02-10 00:00│佳禾智能（300793）：关于增加注册资本、调整董事会人数并修订《公司章程》及修订《董事会议事规则》的
│公告
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佳禾智能（300793）：关于增加注册资本、调整董事会人数并修订《公司章程》及修订《董事会议事规则》的公告。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/344c68b9-d60b-4786-87b3-cc236dd124b5.PDF
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2026-02-10 00:00│佳禾智能（300793）：公司章程
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佳禾智能（300793）：公司章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/af244efb-873a-4480-9dd6-bd95443716c0.PDF
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2026-02-10 00:00│佳禾智能（300793）：关于公司第四届董事会独立董事津贴的公告
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佳禾智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2 月 9 日召开第三届董事会第三十三次会议，会议审议通过了《
关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案》，具体内容如下：
一、本方案适用对象
公司第四届董事会独立董事
二、本方案适用期限
自本方案经股东会审议通过之日起至第四届董事会实际任期届满之日止。
三、公司第四届董事会独立董事津贴方案
根据《公司章程》，结合公司经营发展等实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会审议，制定第四届
董事会独立董事津贴方案：
1、公司独立董事在公司领取独立董事津贴 8 万元/年（含税），按月发放。
2、上述津贴涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
3、公司独立董事因改选、任期内辞职等原因离任，津贴按照实际任期计算并予以发放。
四、备查文件
1、第三届董事会第三十三次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/7618c701-2755-4563-8fcf-0bfa1aae2610.PDF
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2026-02-10 00:00│佳禾智能（300793）：关于公司董事会换届选举的公告
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佳禾智能（300793）：关于公司董事会换届选举的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/8acc550e-4d24-4330-a90e-319712dc4df6.PDF
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2026-02-10 00:00│佳禾智能（300793）：独立董事提名人声明与承诺（何华明）
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佳禾智能（300793）：独立董事提名人声明与承诺（何华明）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/e2a5e2f9-fa83-4939-9432-5080ab76d2c9.PDF
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2026-02-10 00:00│佳禾智能（300793）：独立董事提名人声明与承诺（万加富）
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佳禾智能（300793）：独立董事提名人声明与承诺（万加富）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/215494e6-aeee-4c59-9e52-57620b72dd25.PDF
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2026-02-10 00:00│佳禾智能（300793）：独立董事提名人声明与承诺（王再升）
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佳禾智能（300793）：独立董事提名人声明与承诺（王再升）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/70b4f2b4-2331-48f2-8ea6-12e59174fba8.PDF
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2026-02-10 00:00│佳禾智能（300793）：独立董事候选人声明与承诺（万加富）
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佳禾智能（300793）：独立董事候选人声明与承诺（万加富）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/4440c825-6b24-4459-871f-7c7271d41f64.PDF
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2026-02-10 00:00│佳禾智能（300793）：独立董事候选人声明与承诺（何华明）
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佳禾智能（300793）：独立董事候选人声明与承诺（何华明）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/84237f41-91a0-4804-84bc-0879343962f0.PDF
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2026-02-10 00:00│佳禾智能（300793）：独立董事候选人声明与承诺（王再升）
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佳禾智能（300793）：独立董事候选人声明与承诺（王再升）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/3d6a1c44-1f82-46e4-8278-5b87c2c2654a.PDF
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2026-02-06 17:04│佳禾智能（300793）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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佳禾智能（300793）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/653f47c4-9854-49d1-b684-3f6b1a0a666a.PDF
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2026-02-06 17:02│佳禾智能（300793）：关于使用自有资金进行现金管理的进展公告
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佳禾智能（300793）：关于使用自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/12f50aae-814d-456c-a96e-79b977806fd4.PDF
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2026-01-30 17:52│佳禾智能（300793）：2025年度业绩预告
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佳禾智能（300793）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/d4a3b18f-e8b4-4afd-a545-ce5d2a8bfc0f.PDF
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2026-01-28 18:28│佳禾智能（300793）：关于获得政府补助的公告
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佳禾智能（300793）：关于获得政府补助的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/a5c4e110-5189-409c-948c-41f8fec2d8a4.PDF
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2026-01-09 19:18│佳禾智能（300793）：招商证券关于佳禾智能2025年持续督导培训情况报告
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招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“本保荐机构”） 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—
—保荐业务》的相关规定，对佳禾智能科技股份有限公司（以下简称“佳禾智能”或“公司”）相关人员进行了 2025年度持续督导
培训，所培训的内容严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所有关持续督导的最新要求进行，具体报告如下：
一、保荐机构
招商证券股份有限公司
二、保荐代表人
李炎、曹志鹏
三、培训时间
2025年 12月 24日
四、培训人员
曹志鹏（保荐代表人）、王安琪（持续督导专员）
五、培训地点
广东省东莞市松山湖园区科苑路 3号，佳禾智能总部
六、培训方式
现场授课，部分培训对象通过网络会议软件线上接入
七、参加培训人员
公司董事、高级管理人员及实际控制人等相关人员
八、培训内容
本次培训内容主要为上市公司规范运作、募集资金管理和使用的相关规定学习，上市公司治理准则修订内容解析等。
九、培训总结
本次持续督导培训的工作过程中，佳禾智能给予了积极配合。保荐机构通过本次培训，使公司董事、高级管理人员及实际控制人
等相关人员对于上市公司规范运作、募集资金管理和使用、公司治理、信息披露等相关规定有了更深刻的理解，加深了对中国证券监
督管理委员会和深圳证券交易所相关法律、法规以及相关业务规则的了解和认识，进一步增强了公司相关人员对上市公司的规范运作
意识，达到了预期的培训效果。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-09/3a4830f7-6fe5-43bf-a735-ca134bfb32cd.PDF
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2026-01-09 19:18│佳禾智能（300793）：招商证券关于佳禾智能2025年持续督导定期现场检查报告
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佳禾智能（300793）：招商证券关于佳禾智能2025年持续督导定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-09/0defee4d-04d5-4511-a831-081dbbadbc62.PDF
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2026-01-09 19:18│佳禾智能（300793）：2026年第一次临时股东会之法律意见书
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佳禾智能（300793）：2026年第一次临时股东会之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-09/ba6bb022-2e6f-4e18-b5de-0b178e85940a.PDF
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2026-01-09 19:18│佳禾智能（300793）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示
1、 本次股东会不存在否决议案的情形。
2、 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、 召开时间：2026年 1月 9日（星期五）15:30
2、 召开地点：广东省东莞市松山湖园区科苑路 3号佳禾智能科技股份有限公司会议室
3、 召开方式：现场结合网络
4、 召集人：董事会
5、 主持人：严帆先生
6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《佳禾智能科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 395人，代表有表决权的公司股份数合计为 126,172,132 股，
占公司有表决权股份总数376,545,366股的 33.5078%。其中：通过现场投票的股东共 5人，代表有表决权的公司股份数合计为 121,2
51,000股，占公司有表决权股份总数 376,545,366股的32.2009%；通过网络投票的股东共 390 人，代表有表决权的公司股份数合计
为4,921,132股，占公司有表决权股份总数 376,545,366股的 1.3069%。
（二）中小股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 390人，代表有表决权的公司股份数合计为 4,921,132股，
占公司有表决权股份总数376,545,366股的 1.3069%。其中：通过现场投票的股东共 0人，代表有表决权的公司股份 0股，占公司有
表决权股份总数 376,545,366 股的 0.0000%；通过网络投票的股东共 390人，代表有表决权的公司股份数合计为 4,921,132股，占
公司有表决权股份总数 376,545,366股的 1.3069%。
（三）出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的董事、高级管理人员及见证律师等。
三、提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
（一）审议通过了《关于收购事项签署<豁免声明>的议案》
表决情况：同意 124,492,912 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6691％；反对 1,331,920 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的1.0556％；弃权 347,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2753％。中小股东表决情况：同
意 3,241,912 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 65.8774％；反对 1,331,920 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 27.0653％；弃权 347,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 7.0573％。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：广东法制盛邦（东莞）律师事务所
（二）见证律师姓名：邓少军、祁雪君
（三）结论性意见：佳禾智能科技股份有限公司本次股东会的召集和召开程序、参加本次股东会人员资格、审议议案及会议表决
程序和表决结果等事宜，均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公
司股东会网络投票实施细则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、佳禾智能科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；
2、广东法制盛邦（东莞）律师事务所关于佳禾智能科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-09/6732d521-71ad-4d8f-9a19-a4e79e97e69e.PDF
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2026-01-06 17:36│佳禾智能（300793）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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佳禾智能（300793）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/7e10278e-7c45-49ee-99ca-843acca6338d.PDF
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2026-01-06 17:36│佳禾智能（300793）：关于使用自有资金进行现金管理的进展公告
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佳禾智能（300793）：关于使用自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/fa6b3c54-455c-428b-83a2-0760154a7b25.PDF
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2026-01-05 16:38│佳禾智能（300793）：关于2025年第四季度可转债转股情况的公告
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佳禾智能（300793）：关于2025年第四季度可转债转股情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/a1c02bd2-a863-45f0-8689-a22950787121.PDF
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2025-12-29 18:18│佳禾智能（300793）：关于控股股东股份减持计划实施完毕的公告
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关于控股股东股份减持计划实施完毕的公告
东莞市文富实业投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。佳禾智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于
2025年 9月 8日披露了《关于控股股东减持计划预披露的公告》（公告编号：2025-087）。持公司股份 105,600,000 股（占公司剔
除回购专用证券账户持股数量的总股本的比例28.04%）的控股股东东莞市文富实业投资有限公司(以下简称“文富投资”)，计划自本
公告披露之日起 15个交易日后的 3个月内（即 2025年 9月 30日至 2025年 12月 29日）拟减持公司股份合计不超过 6,000,000 股
（占公司剔除回购专用证券账户持股数量的总股本的比例 1.59%）。其中，通过集中竞价交易方式减持不超过 3,765,000股，减持比
例不超过公司剔除回购专用证券账户持股数量的总股本的 1.00%；通过大宗交易方式减持不超过 2,235,000 股，减持比例不超过公
司剔除回购专用证券账户持股数量的总股本的 0.59%。
公司于近日收到了文富投资出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》，文富投资本次股份减持计划实施完毕，根据《中华
人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定，现将文富投资本次股份减持情况公
告如下：
一、文富投资减持情况
（一）减持计划实施情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持股数 减持均价 减持股数占公 减持股数占公
（股） （元/股） 司总股本（剔 司总股本比例
除公司回购专 [注 2]
用账户股数）
比例[注 1]
东莞市文 集中竞价 2025/11/25 500,000 17.13 0.13% 0.13%
富实业投 集中竞价 2025/11/26 2,987,000 18.39 0.79% 0.78%
资有限公 集中竞价合计 - 3,487,000 - 0.93% 0.92%
司 大宗交易 2025/12/1 351,000 16.60 0.09% 0.09%
大宗交易合计 - 351,000 - 0.09% 0.09%
集中竞价及大宗交易总计 3,838,000 - 1.02% 1.01%
注 1：“减持股数占公司总股本（剔除公司回购专用账户股数）比例”：减持股数/2025年 12月 26日公司总股本（剔除公司回
购专用账户股数）376,545,366股。
注 2：“减持股数占公司总股本比例”：减持股数/2025 年 12月 26日公司总股本 380,545,366股。
注 3：本表中若出现合计数与各分项数据之和尾数不符的，均为四舍五入原因所致。
文富投资本次减持股份来源于首次公开发行前已持有的股份及权益分派转增取得。文富投资通过集中竞价方式减持次数为 2次，
通过大宗交易方式减持次数为 1次。
（二）本次减持前后持股情况如下：
股东名称 股份 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
性质 持股数量 占 总 股 本 占 总 股 本 持股股数 占 总 股 本 占 总 股 本
(股) (剔除公司 [注 5] (股) (剔除公司 [注 7]
回 购 专 用 比例 回 购 专 用 比例
账户股数) 账户股数)
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