公司公告☆ ◇300793 佳禾智能 更新日期：2025-07-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-01 17:32 │佳禾智能（300793）：关于2025年第二季度可转债转股情况的公告 │
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│2025-06-24 17:52 │佳禾智能（300793）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-06-24 17:52 │佳禾智能（300793）：关于使用自有资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-06-20 19:00 │佳禾智能（300793）：2024年佳禾智能向不特定对象发行可转换公司债券2025年跟踪评级报告 │
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│2025-06-20 19:00 │佳禾智能（300793）：佳禾智能可转换公司债券受托管理事务报告（2024年度） │
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│2025-06-18 18:02 │佳禾智能（300793）：关于公司与全资子公司互相担保的进展公告 │
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│2025-06-09 19:44 │佳禾智能（300793）：关于特定股东减持计划预披露的公告 │
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│2025-06-06 20:08 │佳禾智能（300793）：关于签订附带生效条件的收购协议的公告 │
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│2025-06-06 20:08 │佳禾智能（300793）：第三届董事会第二十六次会议决议公告 │
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│2025-05-30 17:00 │佳禾智能（300793）：第三届董事会第二十五次会议决议公告 │
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2025-07-01 17:32│佳禾智能（300793）：关于2025年第二季度可转债转股情况的公告
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特别提示：
1、佳禾转债（债券代码：123237）转股期为2024年7月10日至2030年1月3日；最新转股价为13.46元/股。
2、2025年第二季度：共有160张佳禾转债完成转股（票面金额共计16,000元），合计转成1,177股佳禾智能 A 股股票（股票代码
：300793）。
3、截至2025年6月30日，公司剩余可转债为4,317,374张，剩余票面总金额为431,737,400元。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定
，佳禾智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将2025年第二季度可转换公司债券（以下简称“佳禾转债”）转股及公司总股
本变化情况公告如下：
一、可转换公司债券基本概况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会证监许可﹝2023﹞182号《关于同意佳禾智能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注
册的批复》同意，公司于2024年1月4日向不特定对象发行可转换公司债券10,040,000张，每张债券面值100元。募集资金总额1,004,0
00,000元，扣除相关发行费用10,088,444.39元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币993,911,555.61元。经天职国际会计师事
务所（特殊普通合伙）审计并出具了“天职业字[2024]1127号”《佳禾智能科技股份有限公司验资报告》，对以上募集资金到账情况
进行了审验确认。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所同意，公司本次可转债于2024年1月24日在深圳证券交易所上市交易，债券简称“佳禾转债”，债券代码“123
237”。
（三）可转换公司债券转股期限
根据《募集说明书》的规定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2024年1月10日）起满六个月后的第一个交易日
（2024年7月10日）起至可转债到期日（2030年1月3日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不
另计息）。
（四）可转换公司债券价格调整情况
1.初始转股价格的确定依据
根据《佳禾智能科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的规定，本次发行的可转债的初始转股
价格为21.75元/股，不低于募集说明书公告日前20个交易日公司A股股票交易均价（若在该20个交易日内发生过因除权、除息引起股
价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前1个交易日公司A股股票交易均价较高者
，且不得向上修正。
2.第一次调整或修正转股价格情况
2024年4月24日，公司召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于2023年度利润分配
预案的议案》，并于2024年5月17日召开2023年度股东大会审议上述议案，同意以实施权益分派股权登记日登记的总股本剔除公司回
购专户上已回购股份后的股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.5元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本
。2024年5月29日，公司实施了2023年年度权益分派，根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，佳
禾转债的转股价格于2024年5月29日起由原21.75元/股调整为21.60元/股。具体情况详见公司在巨潮资讯网披露的《关于可转换公司
债券转股价格调整的公告》（公告编号：2024-058）。
3.第二次调整或修正转股价格情况
2024年7月15日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案
》，股东大会同意向下修正“佳禾转债”转股价格，并授权董事会根据《募集说明书》等相关规定办理本次向下修正“佳禾转债”转
股价格的相关事宜。同日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，根
据《募集说明书》相关规定及公司2024年第一次临时股东大会的授权，董事会决定将“佳禾转债”的转股价格向下修正为13.58元/股
，修正后的转股价格自2024年7月16日起生效。具体情况详见《关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》
（公告编号：2024-071）。
4.当前转股价格情况
2025年4月25日，公司召开第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于2024年度利润分
配方案的议案》，并于2025年5月20日召开2024年度股东大会审议上述议案，同意以实施权益分派股权登记日登记的总股本剔除公司
回购专户上已回购股份后的股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.2元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股
本。2025年6月3日，公司实施了2024年年度权益分派，根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，佳
禾转债的转股价格于2025年6月3日起由原13.58元/股调整为13.46元/股。具体情况详见公司在巨潮资讯网披露的《关于可转换公司债
券转股价格调整的公告》（公告编号：2025-046）。
二、可转债转股及股本变动情况
2025年第二季度，“佳禾转债”因转股减少160张，转股数量为1,177股。截至2025年6月30日，“佳禾转债”尚余4,317,374张，
剩余票面总金额为431,737,400元。2025年第二季度公司股份变动情况如下：
股份性质 本次变动前 本次股份变 本次变动后
（2025年 3月 31日） 动数量（股）
（2025年 6月 30日）
股份数量（股） 比例 股份数量（股） 比例
一、限售条件流通 8,458,500.00 2.22% 0 8,458,500.00 2.22%
股/非流通股
高管锁定股 8,458,500.00 2.22% 0 8,458,500.00 2.22%
二、无限售条件流 372,065,715.00 97.78% 1,177.00 372,066,892.00 97.78%
通股
三、总股本 380,524,215.00 100.00% 1,177.00 380,525,392.00 100.00%
注：上表中数据尾数之和如有差异，为四舍五入造成。
三、其他
联系人：佳禾智能科技股份有限公司董秘办
咨询电话：0769-22248801
四、备查文件
（一）截至2025年3月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“佳禾智能”/“佳禾转债”股本结构表；
（二）截至2025年6月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“佳禾智能”/“佳禾转债”股本结构表；
（三）截至2025年6月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具佳禾转债转/换股业务情况汇总表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-01/5e12ceae-a3b9-4256-9982-f5f9aed904ed.PDF
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2025-06-24 17:52│佳禾智能（300793）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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佳禾智能（300793）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-24/3e19f8ef-81c7-45f1-8646-62c6e80522e9.PDF
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2025-06-24 17:52│佳禾智能（300793）：关于使用自有资金进行现金管理的进展公告
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佳禾智能（300793）：关于使用自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-24/bcf89671-a930-4100-b6ae-1bab4e5c4d9d.PDF
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2025-06-20 19:00│佳禾智能（300793）：2024年佳禾智能向不特定对象发行可转换公司债券2025年跟踪评级报告
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佳禾智能（300793）：2024年佳禾智能向不特定对象发行可转换公司债券2025年跟踪评级报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-20/c671624e-f191-400a-acbd-8eb1105fef79.PDF
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2025-06-20 19:00│佳禾智能（300793）：佳禾智能可转换公司债券受托管理事务报告（2024年度）
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佳禾智能（300793）：佳禾智能可转换公司债券受托管理事务报告（2024年度）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-20/62605311-f783-47bc-a639-cd7eef2783e0.PDF
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2025-06-18 18:02│佳禾智能（300793）：关于公司与全资子公司互相担保的进展公告
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一、担保情况概述
佳禾智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 25日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十七
次会议，审议通过《关于公司与全资子公司或全资子公司之间互相担保的议案》。并于 2025年 5月 20日召开了 2024年度股东大会
审议通过上述议案。
为满足公司与全资子公司经营发展及向银行申请授信所需，同意公司及其全资子公司拟向银行申请综合授信不超过 38 亿元，用
于向相关银行申请流动资金贷款、项目贷款、固定资产贷款、并购贷款、收购贷款、银行承兑汇票、网络供应链、保函、保理、开立
信用证、押汇、贸易融资、票据贴现、融资租赁、衍生品交易等融资业务（最终以各银行实际审批的授信额度为准）。融资担保方式
包括但不限于：信用、公司及子公司房产、土地、机器设备、专利、商标、存货、应收账款等资产抵押担保、公司与全资子公司或者
全资子公司之间互相承担连带责任担保等方式。担保的具体内容详见公司于 2025年 4月 25日在巨潮资讯网披露的《关于公司与全资
子公司或全资子公司之间互相担保的公告》（公告编号：2025-032）。
二、担保进展情况
近日，公司向中国建设银行股份有限公司东莞市分行（以下简称“建设银行东莞分行”）申请不超过 5 亿元人民币综合授信额
度，公司全资子公司东莞市佳禾电声科技有限公司（以下简称“东莞电声”）和江西佳禾电声科技有限公司（以下简称“江西电声”
）为公司申请综合授信额度相关事项提供最高额保证担保。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等相关文件的规定，上述担保额度在已经公司第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十七次会议、2024 年度股东大会批准
的额度范围之内，无需再提交公司董事会或股东大会审议。
三、被担保人基本情况
被担保人公司基本情况详见公司于 2025 年 4 月 25 日在巨潮资讯网披露的《关于公司与全资子公司或全资子公司之间互相担
保的公告》（公告编号：2025-032）。
四、担保书的主要内容
东莞电声和江西电声分别与建设银行东莞分行签署的《本金最高额保证合同》主要内容：
保证人：东莞市佳禾电声科技有限公司、江西佳禾电声科技有限公司
被担保人：佳禾智能科技股份有限公司
债权人：中国建设银行股份有限公司东莞市分行
担保金额：最高限额 5亿元人民币
保证方式：连带责任担保
保证担保范围：根据公司与建设银行东莞分行签订人民币资金借款合同、外汇资金借款合同、银行承兑协议、信用证开证合同、
出具保函协议及/或其他法律性文件（在主合同签订期间签订的上述合同、协议及/或其他法律性文件下称“主合同”），东莞电声和
江西电声提供保证担保的范围系主合同项下不超过（币种）人民币（金额大写）贰亿伍仟万元整的本金余额；以及利息（含复利和罚
息）、违约金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利息、公司应向建设银行东莞分行支付的其
他款项（包括但不限于建设银行东莞分行垫付的有关手续费、电讯费、杂费、信用证项下受益人拒绝承担的有关银行费用等）、建设
银行东莞分行为实现债权与担保权而发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖
费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。
担保期限：主合同的签订期间为 2025 年 6 月 17 日至 2028 年 6 月 17 日。《本金最高额保证合同》的保证期间按建设银行
东莞分行为公司办理的单笔授信业务分别计算，即自单笔授信业务的主合同签订之日起至公司在该主合同项下的债务履行期限届满日
后三年止。
建设银行东莞分行与公司就主合同项下债务履行期限达成展期协议的,保证期间至展期协议重新约定的债务履行期限届满之日后
三年止。展期无需经保证人东莞电声和江西电声同意，保证人东莞电声和江西电声仍需承担连带保证责任。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司与全资子公司互相担保额度为 80,000 万元（按已签署担保协议且在有效期内的金额计算），占公司最近
一期经审计净资产的比例为26.25%。在担保协议范围内，公司及全资子公司因向银行贷款而实际发生的担保金额为 20,000 万元，占
公司最近一期经审计净资产的比例为 6.56%。前述担保为公司与全资子公司之间的相互担保，公司及全资子公司无对合并报表外单位
提供担保的情况。
公司及全资子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
东莞电声与中国建设银行股份有限公司东莞市分行签署的《本金最高额保证合同》。
江西电声与中国建设银行股份有限公司东莞市分行签署的《本金最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-18/a4015162-694f-41ed-a989-0621ca557859.PDF
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2025-06-09 19:44│佳禾智能（300793）：关于特定股东减持计划预披露的公告
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泰安市文曜实业投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持佳禾智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“佳禾智能”）股份12,000,000 股（占公司剔除回购专用证券账户持股数
量的总股本的比例 3.19%）的股东泰安市文曜实业投资合伙企业（有限合伙）(以下简称“文曜投资”)，计划自本公告披露之日起 1
5 个交易日后的 3 个月内（即 2025 年 7 月 1 日至 2025年 9 月 30 日）拟通过集中竞价交易方式减持公司股份不超过 3,765,00
0 股（占公司剔除回购专用证券账户持股数量的总股本的比例 1.00%）。
若计划减持期间公司有送股、资本公积转增股本等变动事项，文曜投资将对上述减持数量做相应调整。
公司于近日收到公司股东文曜投资的《股东减持股份计划告知函》。现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
股东名称 持股数量（股） 占公司剔除回购专用证券账户持
股数量的总股本的比例
泰安市文曜实业投资 12,000,000 3.19%
合伙企业（有限合伙）
注 1：公司截止至 2025 年 6 月 6 日总股本按 376,525,392 股计算（已剔除公司回购专用证券账户中的 4,000,000 股）。
注 2：本公告中涉及占公司剔除回购专用证券账户持股数量的总股本的比例保留两位小数，尾差系四舍五入所致。
二、本次减持计划的主要内容
（一）减持计划
1.拟减持的原因：自身资金需求
2.拟减持的股份来源：公司首次公开发行前已持有的股份及权益分派转增取得。
3.减持期间：减持计划公告之日起 15 个交易日后 3 个月内（即 2025 年 7 月1 日至 2025 年 9 月 30 日）进行。
4.拟减持股份数量及比例：
文曜投资拟通过集中竞价交易方式减持公司股份不超过 3,765,000 股（占公司剔除回购专用证券账户持股数量的总股本的比例
1.00%）。
若计划减持期间公司有送股、资本公积转增股本等变动事项，文曜投资将对上述减持数量做相应调整。
5.减持的方式：集中竞价方式。
6.减持价格区间：按照市场价格减持。
（二）减持承诺情况
文曜投资在佳禾智能首次公开发行股票中承诺如下：
持股及减持意向承诺：
1、如果在锁定期满后，本企业拟减持股票的，将认真遵守证监会、证券交易所关于股东减持的相关规定，审慎制定股票减持计
划。
2、本企业通过证券交易所集中竞价交易减持佳禾智能股票的，本企业将在首次减持的 15 个交易日前预先披露减持计划，减持
计划的内容应当包括但不限于拟减持股份的数量、来源、减持时间、方式、价格区间、减持原因；通过其他方式减持佳禾智能股票的
，本企业将在减持前 4 个交易日通知佳禾智能，并在减持前 3 个交易日公告。若佳禾智能上市后发生派息、送股、资本公积转增股
本等除权、除息行为的，上述发行价为除权除息后的价格。
3、本企业减持佳禾智能股份的方式应符合相关法律、法规、规章的规定，包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方
式、协议转让方式等。
4、如未履行上述承诺，转让相关股份所取得的收益归佳禾智能所有。且若因本企业未履行上述承诺（因相关法律法规、政策变
化、自然灾害及其他不可抗力等本合伙企业无法控制的客观原因导致的除外），造成投资者和佳禾智能损失的，本企业将依法赔偿损
失。
5、如未来相关监管规则发生变化，本承诺载明事项将相应修订，修订后的承诺事项亦满足届时监管规则的要求。
本次拟减持事项与已披露的意向、承诺一致。
三、相关风险提示
1、本次减持股份计划最终是否按期实施将根据市场情况、公司股价等情形决定，因此尚存在减持时间、减持价格的不确定性，
也存在是否如期实施完成的不确定性。
2、本次减持股份计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续性经营产生影响。
3、在本次减持计划期间内，上述人员将严格遵守《证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法
》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股
份》等法律法规及公司规章制度的要求。
4、本次减持的股东不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结
构及持续经营产生影响。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、泰安市文曜实业投资合伙企业（有限合伙）出具的《减持股份计划告知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-09/99a412da-6399-4f3f-921f-8c4c68b9b187.PDF
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2025-06-06 20:08│佳禾智能（300793）：关于签订附带生效条件的收购协议的公告
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佳禾智能（300793）：关于签订附带生效条件的收购协议的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-06/4f17519b-5358-4b18-a27c-1b130732c637.PDF
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2025-06-06 20:08│佳禾智能（300793）：第三届董事会第二十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
佳禾智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议通知于 2025 年 5 月 30 日以电子邮件的形式
发出，于 2025 年 6 月 5 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议应参会董事 9 名，实际参加会议董事9 名（其中董事严湘
华、严凯，独立董事何华明、王再升、万加富以通讯方式表决），符合公司章程规定的法定人数，会议由董事长严帆先生主持，公司
监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于签订附带生效条件的收购协议的议案》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
会议认为：公司与 beyerdynamic GmbH & Co.KG 同属于电声行业，双方业务具有较强协同性，通过本次交易，公司可快速提升
在高端音频领域的市场竞争力，拓展自主品牌业务收入、扩充公司的产品品类、提升公司的技术实力、加速全球布局和市场拓展，进
一步提升公司的整体盈利能力。
具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于签订附带生效条件的收购协议的公告》（公告编号：202
5-053）。
三、备查文件
（一）第三届董事会第二十六次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-06/dee32a9d-0a3f-4de1-9122-5fb21efc19df.PDF
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2025-05-30 17:00│佳禾智能（300793）：第三届董事会第二十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
佳禾智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议通知于 2025 年 5 月 26 日以电子邮件的形式
发出，于 2025 年 5 月 30 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议应参会董事 9 名，实际参加会议董事 9 名（其中董事严
凯，独立董事何华明、王再升、万加富以通讯方式表决），符合公司章程规定的法定人数，会议由董事长严帆先生主持，公司监事和
高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审
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