公司公告☆ ◇300793 佳禾智能 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-18 17:18│佳禾智能（300793）：关于控股股东及实际控制人持股比例因可转换公司债券转股被动稀释超过1%的提示性公
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佳禾智能（300793）：关于控股股东及实际控制人持股比例因可转换公司债券转股被动稀释超过1%的提示性公告。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-18/c362e255-2418-4bca-adce-5716fbcfb7d7.PDF
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2024-11-11 17:52│佳禾智能（300793）：关于使用自有资金进行现金管理的进展公告
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佳禾智能（300793）：关于使用自有资金进行现金管理的进展公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-11/cab4e104-02e9-4ae1-a87b-66d90a498315.PDF
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2024-11-11 17:52│佳禾智能（300793）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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佳禾智能（300793）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-11/f8299519-b2de-410d-b0a3-9617f9a7f2fd.PDF
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2024-11-01 18:04│佳禾智能（300793）：关于回购股份的进展公告
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佳禾智能（300793）：关于回购股份的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-01/6b214327-86b9-4108-a11b-dec93b0f2831.PDF
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2024-10-29 18:46│佳禾智能（300793）：第三届董事会第十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
佳禾智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议通知于 2024 年 10 月 23 日以电子邮件的形式发
出，于 2024 年 10 月 29 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议应参会董事 9 名，实际参加会议董事 9 名（其中独立董事
何华明、王再升、万加富以通讯方式表决），符合公司章程规定的法定人数，会议由董事长严文华先生主持，公司监事和高级管理人
员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》。
会议认为：公司《2024 年第三季度报告》的编制符合法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际经营情况，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意批准报出。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-095）。
（二）审议通过了《关于变更内部审计负责人的议案》。
会议同意聘任罗睿华先生为公司内部审计负责人，自董事会通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司董事会审计委员会、提名委员会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更内部审计负责人的公告》（公告编号：2024-098）
。
三、备查文件
（一）第三届董事会第十九次会议决议
（二）第三届董事会审计委员会第十一次会议决议
（三）第三届董事会提名委员会第二次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/8a571168-1f1e-44e3-abcd-657bd285e38e.PDF
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2024-10-29 18:45│佳禾智能（300793）：第三届监事会第十四次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
佳禾智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议通知于 2024 年 10 月 23 日以电子邮件的形式发
出，于 2024 年 10 月 29 日以现场方式召开，会议应参会监事 3 名，实际参加会议监事 3 名，符合公司章程规定的法定人数，会
议由监事会主席曾金林先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》。
会议认为：公司《2024 年第三季度报告》的编制符合法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际经营情况，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-095）。
三、备查文件
（一）第三届监事会第十四次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/9b5e3243-feb5-4f92-8071-e8966b21959b.PDF
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2024-10-29 18:44│佳禾智能（300793）：2024年三季度报告
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佳禾智能（300793）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/bbc9f3cf-e6b5-4230-95b2-24151c3b613a.PDF
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2024-10-29 18:42│佳禾智能（300793）：关于2024年前三季度计提资产减值准备的公告
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佳禾智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《创业板上市公司自律监管指南第
1 号——定期报告披露相关事宜》《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，基于谨慎性原则，为了更加真实、准确的反映公司
的资产与财务状况，对截止 2024年 9月 30日的合并报表范围内相关资产计提资产减值准备。本次计提减值准备事项无需提交公司董
事会审议，具体情况如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
依据《企业会计准则第 8 号-资产减值》和公司会计政策，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内截止 2024年 9月 30日的应
收账款、其他应收款、其他非流动资产、存货跌价损失及合同履约成本、商誉等资产进行了全面清查，对应收款项回收的可能性，存
货的可变现净值、商誉的可收回金额进行了充分的评估和分析。
二、本次计提资产减值准备的范围和总金额
根据资产减值准备测试结果，本次需计提减值准备的资产主要为应收账款、其他应收款、存货跌价损失，详细情况如下：
项目 2024 年前三季度发生额（元）
一、信用减值损失（损失以“-”列示） -1,764,708.68
其中：1.应收账款坏账损失 -1,542,654.44
2.其他应收款坏账损失 -222,054.24
二、资产减值损失（损失以“-”列示） -19,815,739.02
其中：存货跌价损失 -19,815,739.02
本次计提资产减值准备总计 -21,580,447.70
三、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
（一）信用减值损失的确认标准及计提方法
1.应收账款坏账损失
公司对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成
分的情况）的应收账款，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的
损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
对于包含重大融资成分的应收款项，公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量
其损失准备。
公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收账款预期信用损失进行估计。
2.其他应收款坏账损失
公司对其他应收款采用预期信用损失的一般模型（金融工具）进行处理。
公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和财务担保合同等，以预期信
用损失为基础确认损失准备。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现
金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。
公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其
变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。
公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶
段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法：A 第一阶段，对于处于该自初始确认后未显著增加，公司按照未来 12
个月的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入（若该工具为金融资产，下同）
。B 第二阶段，对于处于自初始确认后己显著增加但尚未发生信用，公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按
其账面余额和实际利率计算利息收入。C 第三阶段，对于处于初始确认后发生信用减值，公司按照该工具整个存续期的预期信用损失
计量损失准备，但对利息收入的计算不同于处于前两阶段的金融资产。对于已发生信用减值的金融资产，公司按其摊余成本（账面余
额减已计提减值准备，也即账面价值）和实际利率计算利息收入。
对于购买或源生时已发生信用减值的金融资产，公司仅将初始确认后整个存续期内预期信用损失的变动确认为损失准备，并按其
摊余成本和经信用调整的实际利率计算利息收入。
（二）资产减值损失的确认标准及计提方法
1.存货跌价损失
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出
售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的
存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额
确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并
与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
四、本次资产减值准备计提对公司的影响
本次计提资产减值准备，将减少公司 2024 年前三季度合并报表利润总额21,580,447.70 元，本次计提资产减值准备金额未经审
计。
公司本次计提资产减值符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的规定，本次计提是本着谨慎性原则，减值依据合理，
计提减值后能更加真实、准确地反映公司的资产状况和经营成果，本次减值不存在损害公司中小股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/fa652a11-9d18-48b9-a466-be7d75590f86.PDF
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2024-10-29 18:42│佳禾智能（300793）：关于变更公司内部审计负责人的公告
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佳禾智能（300793）：关于变更公司内部审计负责人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/597b0598-0354-433c-a001-ab72ef8ff88e.PDF
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2024-10-22 17:20│佳禾智能（300793）：关于控股股东及实际控制人持股比例因可转换公司债券转股被动稀释超过1%的提示性公
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佳禾智能（300793）：关于控股股东及实际控制人持股比例因可转换公司债券转股被动稀释超过1%的提示性公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-22/62e50206-0e0d-4e4d-80da-dd9978d2eac1.PDF
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2024-10-14 17:10│佳禾智能（300793）：关于使用自有资金进行现金管理的进展公告
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佳禾智能（300793）：关于使用自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-14/b9517046-cca7-4e3c-a098-f9cbc6b2f534.PDF
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2024-10-14 17:10│佳禾智能（300793）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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佳禾智能（300793）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-14/5a099376-8a03-438d-817a-2813e22c0cf6.PDF
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2024-10-09 16:56│佳禾智能（300793）：关于公司与全资子公司互相担保的进展公告
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佳禾智能（300793）：关于公司与全资子公司互相担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-09/b1ac53a9-d35e-446b-b612-6eeb2013e05f.PDF
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2024-10-08 19:15│佳禾智能（300793）：关于回购股份的进展公告
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佳禾智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 1 日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第九次
会议，逐项审议通过《关于回购股份方案的议案》，公司同意公司使用自有资金不低于人民币 4,000 万元（含）且不超过人民币 8,
000 万元（含）以集中竞价交易方式回购公司股份用于实施股权激励或员工持股计划，回购价格不超过人民币 22 元/股（含），回
购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。
因公司实施了 2023 年年度权益分派，根据公司披露的《回购报告书》的规定，如公司在回购股份期内发生派发红利、送红股、
公积金转增股本等除权除息事项，自公司股价除权、除息之日起，按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价
格上限。本次权益分派实施后，公司对回购股份的价格上限进行了调整，回购股份价格上限由不超过人民币 22.00 元/股（含）调整
至不超过 21.85 元/股（含），调整后的回购股份价格上限自 2024 年 5 月 29 日（除权除息日）起生效。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购股份方案的公告》（公告编号：2024-020）、
《回购报告书》（公告编号：2024-024）、《2023 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-057）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》等相关法律法规的规定，在回购
股份期间,上市公司应当在每个月的前三个交易日内，公告截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份的进展情况公告如下：
一、回购股份的进展情况
截至 2024 年 9 月 30 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 4,000,000 股，占公司目前总股本的
1.18%，最高成交价为 15.75 元/股，最低成交价为 15.19 元/股，成交总金额为 62,171,893.40 元（不含交易费用）。本次回购
股份资金来源为公司自有资金，回购价格未超过回购方案中拟定的价格上限 21.85 元/股（含）。本次回购股份符合相关法律、行政
法规、规范性文件及公司回购股份方案等有关规定。
二、其他说明
（一）公司回购股份的时间、回购股份数量、集中竞价交易的委托时段及交易价格等符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 9号——回购股份》及公司回购股份方案的相关规定，具体如下：
1、公司未在下列期间回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
（二）公司在回购期间将根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-08/c3692c03-6272-44f6-a712-fce6fa50bd17.PDF
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2024-10-08 19:15│佳禾智能（300793）：关于2024年第三季度可转债转股情况的公告
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佳禾智能（300793）：关于2024年第三季度可转债转股情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-08/562bb29a-e4da-458d-b8f9-8de5d93d5874.PDF
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2024-09-26 17:22│佳禾智能（300793）：关于控股股东可转换公司债券持有比例变动达10%的公告
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佳禾智能（300793）：关于控股股东可转换公司债券持有比例变动达10%的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-26/44ff046a-a684-49de-bef8-d716c384f252.PDF
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2024-09-18 17:06│佳禾智能（300793）：关于使用自有资金进行现金管理的进展公告
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佳禾智能（300793）：关于使用自有资金进行现金管理的进展公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-18/41394c75-9743-418c-9933-c5decc6cf340.PDF
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2024-09-18 17:06│佳禾智能（300793）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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佳禾智能（300793）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-18/ae33006e-acd8-4b5f-980b-26d5a05ba9c8.PDF
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2024-09-10 16:46│佳禾智能（300793）：关于参加广东辖区2024年投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，佳禾智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由广东证监局、广东上市公司协会
联合举办的“坚定信心 携手共进 助力上市公司提升投资价值——2024 广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者集体接待日
”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）参与本次互动交流，活动时间为
2024 年 9 月 12 日（周四）15:30-16:30。届时公司高管将在线就 2024 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计
划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-10/d15e7b49-05c6-4651-8e51-09dba5c38ad2.PDF
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2024-09-02 16:46│佳禾智能（300793）：关于回购股份的进展公告
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佳禾智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 1 日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第九次
会议，逐项审议通过《关于回购股份方案的议案》，公司同意公司使用自有资金不低于人民币 4,000 万元（含）且不超过人民币 8,
000 万元（含）以集中竞价交易方式回购公司股份用于实施股权激励或员工持股计划，回购价格不超过人民币 22 元/股（含），回
购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。
因公司实施了 2023 年年度权益分派，根据公司披露的《回购报告书》的规定，如公司在回购股份期内发生派发红利、送红股、
公积金转增股本等除权除息事项，自公司股价除权、除息之日起，按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价
格上限。本次权益分派实施后，公司对回购股份的价格上限进行了调整，回购股份价格上限由不超过人民币 22.00 元/股（含）调整
至不超过 21.85 元/股（含），调整后的回购股份价格上限自 2024 年 5 月 29 日（除权除息日）起生效。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购股份方案的公告》（公告编号：2024-020）、
《回购报告书》（公告编号：2024-024）、《2023 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-057）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》等相关法律法规的规定，在回购
股份期间,上市公司应当在每个月的前三个交易日内，公告截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份的进展情况公告如下：
一、回购股份的进展情况
截至 2024 年 8 月 31 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 4,000,000 股，占公司目前总股本的
1.18%，最高成交价为 15.75 元/股，最低成交价为 15.19 元/股，成交总金额为 62,171,893.40 元（不含交易费用）。本次回购
股份资金来源为公司自有资金，回购价格未超过回购方案中拟定的价格上限 21.85 元/股（含）。本次回购股份符合相关法律、行政
法规、规范性文件及公司回购股份方案等有关规定。
二、其他说明
（一）公司回购股份的时间、回购股份数量、集中竞价交易的委托时段及交易价格等符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 9号——回购股份》及公司回购股份方案的相关规定，具体如下：
1、公司未在下列期间回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
（二）公司在回购期间将根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-02/e8425e68-4b5a-4778-9480-768c4d00b925.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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