公司公告☆ ◇300795 米奥会展 更新日期：2025-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-10 17:02 │米奥会展（300795）：关于召开2025年第二次临时股东会的提示性公告 │
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│2025-08-28 19:47 │米奥会展（300795）：关于调整2022年、2024年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格及数量的│
│ │公告 │
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│2025-08-28 19:47 │米奥会展（300795）：关于作废2022年、2024年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票│
│ │的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-28 19:47 │米奥会展（300795）：调整2022年、2024年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格及数量相关事│
│ │项之独立财务顾问报告 │
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│2025-08-28 19:47 │米奥会展（300795）：调整2022年、2024年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格及数量事项的│
│ │法律意见书 │
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│2025-08-28 19:47 │米奥会展（300795）：2022年、2024年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票作废事项│
│ │的法律意见书 │
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│2025-08-28 17:14 │米奥会展（300795）：关于召开公司2025年第二次临时股东会通知的公告 │
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│2025-08-28 17:13 │米奥会展（300795）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-28 17:13 │米奥会展（300795）：2025年半年度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-28 17:12 │米奥会展（300795）：关于2025年半年度利润分配预案的公告 │
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2025-09-10 17:02│米奥会展（300795）：关于召开2025年第二次临时股东会的提示性公告
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浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年 8月 29日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会通知的公告》（公告编号：2025-060），本次股东会将
采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，根据相关规定，现将本次会议的有关情况提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：根据公司第六届董事会第二次会议决议，本次股东会会议的召开程序符合《中华人民共和国公司
法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》等相关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 9月 15 日（周一）下午 14:50开始；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月15日9:15—9:25，9:30—11:30和13:
00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9月 15日 9:15 至 2025 年 9月 15日 15:00 期间的
任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知
列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方
式。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 9月 8日（周一）。
7、出席对象：
（1）股权登记日为：2025 年 9月 8日（周一），截至：2025 年9月 8 日（周一）下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件 2）
，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议召开地点：上海市静安区恒丰路 218 号 2104 室
二、会议审议事项
1、审议事项
表一：本次股东会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》 √
上述提案已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
根据《公司法》《公司章程》等其他法律法规的规定，上述提案的表决结果均对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是
指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记事项
1、现场参会登记时间：2025 年 9月 11 日（周四）9:30—11:30
2、现场参会登记地点：上海市静安区恒丰路 218 号 2104 室。
3、现场参会登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证进行登记；
（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人的有效身份证件（复印件）、代理人有效身份证件、授权委托书（
附件2）、委托人持股凭证进行登记；
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人有效身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、营业执照（复印
件）、持股凭证进行登记；
（4）由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人有效身份证件、营业执照（复印件）、法人股东单位的法定代表人依
法出具的授权委托书、持股凭证进行登记；
（5）异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记。股东须仔细填写《股东参会登记表》（样式见附件 3）
，以便登记确认。书面信函或传真须于 2025 年 9 月 11 日（周四）16:00前送达至公司董事会办公室（书面信函登记以当地邮戳日
期为准，信函请注明“2025 年第二次临时股东会”字样），公司不接受电话方式办理登记。
邮寄地址：上海市静安区恒丰路 218 号现代交通商务大厦 2104室董事会办公室（信封请注明“2025 年第二次临时股东会”字
样）。
邮政编码：200070
4、注意事项：
出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件或复印件（如果提供复印件的，法人股东须加盖单位公章、自然人股东须签字
）并于会前半小时到场办理登记手续。
5、其他：
（1）本次股东会的会期半天，本次股东会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理；
（2）现场会议联系方式：
联系人：潘建军
电话：021-61331777
传真：021-61331709
邮箱：zhengquan@meorient.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com
.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第六届董事会第二次会议决议;
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/42d399d2-cef7-4a94-8f99-435c757f3b74.PDF
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2025-08-28 19:47│米奥会展（300795）：关于调整2022年、2024年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格及数量的公告
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米奥会展（300795）：关于调整2022年、2024年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格及数量的公告。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/89db9cc7-1349-4bdb-8af5-041e03278c4a.PDF
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2025-08-28 19:47│米奥会展（300795）：关于作废2022年、2024年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公
│告
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米奥会展（300795）：关于作废2022年、2024年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告。公告详情请查
看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/1e34d685-5bce-444d-83c3-0b38066cf82c.PDF
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2025-08-28 19:47│米奥会展（300795）：调整2022年、2024年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格及数量相关事项之
│独立财务顾问报告
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米奥会展（300795）：调整2022年、2024年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格及数量相关事项之独立财务顾问报告
。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/be7dd40e-c8f3-4dcb-9d0f-5292c64f8571.PDF
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2025-08-28 19:47│米奥会展（300795）：调整2022年、2024年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格及数量事项的法律
│意见书
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米奥会展（300795）：调整2022年、2024年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格及数量事项的法律意见书。公告详情
请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/5a71e536-5bcb-494a-9db1-5416c9ddaa58.PDF
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2025-08-28 19:47│米奥会展（300795）：2022年、2024年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票作废事项的法
│律意见书
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米奥会展（300795）：2022年、2024年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票作废事项的法律意见书。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/b3cc3326-9f16-4e44-a3a5-c31aa82313e1.PDF
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2025-08-28 17:14│米奥会展（300795）：关于召开公司2025年第二次临时股东会通知的公告
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《浙江米奥兰特商务会展股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）等相关规定，浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议审议通过了《关于召
开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》，决定于 2025 年 9 月 15 日（周一）召开 2025 年第二次临时股东会（以下简称“会
议”或“本次会议”）。本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现就召开公司 2025 年第二次临时股东会的相关事
项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：根据公司第六届董事会第二次会议决议，本次股东会会议的召开程序符合《公司法》及《公司章
程》等相关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 15 日（周一）下午 14:50开始；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 15 日 9:15—9:25，9:30—11:3
0 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 15 日 9:15 至 2025 年 9月 15 日 15:
00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知
列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方
式。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 9月 8日（周一）。
7、出席对象：
（1）股权登记日为：2025 年 9 月 8 日（周一），截至：2025年 9 月 8 日（周一）下午 15:00 收市时在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件
2），该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议召开地点：上海市静安区恒丰路 218 号 2104 室
二、会议审议事项
1、审议事项
表一：本次股东会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》 √
上述提案已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
根据《公司法》《公司章程》等其他法律法规的规定，上述提案的表决结果均对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是
指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记事项
1、现场参会登记时间：2025 年 9 月 11 日（周四）9:30—11:30
2、现场参会登记地点：上海市静安区恒丰路 218 号 2104 室。
3、现场参会登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证进行登记；
（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人的有效身份证件（复印件）、代理人有效身份证件、授权委托书（
附件 2）、委托人持股凭证进行登记；
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人有效身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、营业执照（复印
件）、持股凭证进行登记；
（4）由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人有效身份证件、营业执照（复印件）、法人股东单位的法定代表人依
法出具的授权委托书、持股凭证进行登记；
（5）异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记。股东须仔细填写《股东参会登记表》（样式见附件 3）
，以便登记确认。书面信函或传真须于 2025 年 9 月 11 日（周四）16:00前送达至公司董事会办公室（书面信函登记以当地邮戳日
期为准，信函请注明“2025 年第二次临时股东会”字样），公司不接受电话方式办理登记。
邮寄地址：上海市静安区恒丰路 218 号现代交通商务大厦 2104室董事会办公室（信封请注明“2025 年第二次临时股东会”字
样）。
邮政编码：200070
4、注意事项：
出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件或复印件（如果提供复印件的，法人股东须加盖单位公章、自然人股东须签字
）并于会前半小时到场办理登记手续。
5、其他：
（1）本次股东会的会期半天，本次股东会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理；
（2）现场会议联系方式：
联系人：潘建军
电话：021-61331777
传真：021-61331709
邮箱：zhengquan@meorient.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （ 网 址 ：http:
//wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第六届董事会第二次会议决议;
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/9bcf0305-73fe-4158-a450-e87753296a35.PDF
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2025-08-28 17:13│米奥会展（300795）：2025年半年度报告摘要
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米奥会展（300795）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/d1c7a04d-8402-4626-be84-29dafea026b2.PDF
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2025-08-28 17:13│米奥会展（300795）：2025年半年度报告
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米奥会展（300795）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/83584488-2f6b-43d7-9a94-e0e0b023cf93.PDF
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2025-08-28 17:12│米奥会展（300795）：关于2025年半年度利润分配预案的公告
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浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025 年 8 月 27日召开了第六届董事会第二次会议，审议通过了
《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交公司 2025年第二次临时股东会审议，现将具体情况公告如下：
一、本次利润分配预案的审议程序
1、独立董事专门会议审议情况
第六届董事会第一次独立董事专门会议事前审议了该议案，独立董事认为：2025 年半年度利润分配预案符合法律、法规及《公
司章程》等相关规定，符合公司整体发展战略，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益
的情形。一致同意公司 2025 年半年度利润分配预案，并同意将此议案提交公司董事会审议。
2、审计委员会审议情况
公司于2025年8月26日召开第五届董事会审计委员会第二次会议，审议通过了《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》，审
计委员认为：公司综合考虑股东回报水平和公司的未来发展，在保证日常经营和业务发展的前提下制定的 2025 年半年度利润分配预
案符合公司实际情况，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》的规定。同意本次利润分配预案，
并同意将此议案提交公司董事会审议。
3、董事会审议情况
公司于 2025 年 8月 27 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》，同意本次
利润分配预案。
4、尚需履行的审议程序
本次审议事项尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
二、2025 年半年度利润分配预案的基本情况
根据公司 2025 年半年度财务报告，2025 年半年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为 15,540,037.08 元，母公司 2025
年半年度净利润为 8,546,691.47 元。截至 2025 年 6 月 30 日，公司母公司未 分 配 利 润为 20,767,205.23 元 ， 合 并 报表
未 分 配 利 润 为104,718,155.94 元。（以上财务数据未经审计）
根据合并报表和母公司报表中未分配利润孰低原则，公司 2025年半年度可供分配利润为 20,767,205.23 元。
根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》等有关规定及《公司章程》的相关规定，遵循回报股东、与股东分享公司经营成果的原则，在考虑公司中长期发展规划和
短期生产经营资金需求的情况下，为保障公司持续、稳定、健康发展，经董事会决议，公司 2025 年半年度利润分配预案为：
拟以截至2025年 6月30日公司的总股本298,893,870股扣除公司回购专用证券账户中的 3,500,011 股后的 295,393,859 股为基
数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.67 元（含税），合计派发现金红利 19,791,388.56 元（含税），本次不送红股，不以公
积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度。
公司通过回购专用证券账户持有的本公司股份不参与本次利润分配。如在本公告披露日至本次预案实施前，公司总股本因股权激
励归属、股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，则以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股份总额为基数，按照“现
金分红总额固定不变”的原则对每股分红金额进行调整。
三、现金分红方案合理性说明
公司 2025 年半年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等相
关规定，综合考虑了公司经营情况、盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素，有利于全体股东共享公司的经营成果；实施本方案
不会对公司经
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