公司公告☆ ◇300795 米奥会展 更新日期：2025-04-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-04 16:38 │米奥会展（300795）：关于第五届监事会第二十八次会议决议的公告 │
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│2025-03-04 16:38 │米奥会展（300795）：关于全资子公司拟参与投资宁波甬元稳仲创业投资合伙企业（有限合伙）的公告 │
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│2025-03-04 16:38 │米奥会展（300795）：关于第五届董事会第三十一次会议决议的公告 │
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│2025-02-21 18:16 │米奥会展（300795）：关于公司拟投资设立全资子公司的进展公告 │
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│2025-02-11 19:46 │米奥会展（300795）：关于公司拟投资设立全资子公司的公告 │
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│2025-02-11 19:46 │米奥会展（300795）：关于第五届董事会第三十次会议决议的公告 │
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│2025-02-11 19:46 │米奥会展（300795）：关于第五届监事会第二十七次会议决议的公告 │
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│2024-12-16 18:50 │米奥会展（300795）：关于公司股票交易异常波动的公告 │
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│2024-11-26 18:22 │米奥会展（300795）：关于注销部分募集资金专项账户的公告 │
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│2024-11-20 17:52 │米奥会展（300795）：关于注销部分募集资金专项账户的公告 │
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2025-03-04 16:38│米奥会展（300795）：关于第五届监事会第二十八次会议决议的公告
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一、监事会会议召开情况
浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025 年 3 月 3 日以现场与通讯方式相结合的方式召开第五届监
事会第二十八次会议。会议通知于 2025年 2月 25日以电话及电子邮件方式发出。本次会议由监事何问锡先生主持，本次会议应出席
监事 3人，实际出席监事 3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《浙江米奥兰特
商务会展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《监事会议事规则》等有关规定，会议召开及表决程序合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过：《关于全资子公司拟参与投资宁波甬元稳仲创业投资合伙企业（有限合伙）的议案》
经审议，监事会认为：公司本次对外投资事项有利于发掘契合公司战略发展方向的项目，对促进公司与相关公司在业务上的资源
协同、优势互补具有积极作用，有利于扩大公司在品牌出海领域的布局，提升公司的综合竞争力，符合公司的长远发展战略规划和实
际经营需要，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会一致同意《关于全资子公司拟参与投资宁波甬元稳仲创业投资合伙企业（有
限合伙）的议案》。
具体内容详见公司于 2025 年 3 月 4 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《
关于全资子公司拟参与投资宁波甬元稳仲创业投资合伙企业（有限合伙）的公告》。
表决结果：3名同意；0名弃权；0名反对。
三、备查文件
1、第五届监事会第二十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-04/c736bcf4-b6d6-418c-ba52-73d1327f6ba8.PDF
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2025-03-04 16:38│米奥会展（300795）：关于全资子公司拟参与投资宁波甬元稳仲创业投资合伙企业（有限合伙）的公告
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米奥会展（300795）：关于全资子公司拟参与投资宁波甬元稳仲创业投资合伙企业（有限合伙）的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-04/e6d6845b-ec24-4a1e-98ba-c3e6c93e84fc.PDF
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2025-03-04 16:38│米奥会展（300795）：关于第五届董事会第三十一次会议决议的公告
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米奥会展（300795）：关于第五届董事会第三十一次会议决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-04/a1ab9309-3f1c-418d-be99-d378504933fd.PDF
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2025-02-21 18:16│米奥会展（300795）：关于公司拟投资设立全资子公司的进展公告
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一、对外投资概述
浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称“公司”）为了整合产业链资源并通过联动上下游加速公司业务拓展与国际市场
开发，强化市场竞争优势，持续提升公司核心竞争力，于 2025 年 2 月11 日召开第五届董事会第三十次会议、第五届监事会第二十
七次会议，审议通过了《关于公司拟投资设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金 15,000万元人民币在嘉兴市南湖区设立全
资子公司。
具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司拟投资设
立全资子公司的公告》（公告编号：2025-003）。
二、对外投资进展情况
目前，公司全资子公司三保汇投（嘉兴）企业管理有限公司已完成工商注册登记手续，取得了嘉兴市南湖区行政审批局颁发的营
业执照，营业执照登记的相关信息如下：
企业名称： 三保汇投（嘉兴）企业管理有限公司
统一社会信用代码：91330402MAEBB98AXK
企业类型： 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住 所： 浙江省嘉兴市南湖区东栅街道南江路 1856 号基金小镇 1号楼 212室-15
法定代表人：程奕俊
注册资本： 壹亿伍仟万元整
成立日期： 2025年 02月 20日
经营范围： 一般项目：企业管理；股权投资（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
三、备查文件
1、三保汇投（嘉兴）企业管理有限公司营业执照。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-21/d17fb29e-eeb6-4d19-a911-069bc7bc5b5c.PDF
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2025-02-11 19:46│米奥会展（300795）：关于公司拟投资设立全资子公司的公告
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一、对外投资概述
浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年 2月 11日召开第五届董事会第三十次会议、第五届监事会
第二十七次会议，审议通过了《关于公司拟投资设立全资子公司的议案》。为了满足公司未来发展需要，公司拟以自有资金 15,000
万元人民币设立全资子公司三保汇投（嘉兴）企业管理有限公司（以企业登记机关最终核定的名称为准，以下简称“子公司”）。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大
资产重组管理办法》规定的重大资产重组，上述事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
二、拟设立子公司的基本情况
公司名称：三保汇投（嘉兴）企业管理有限公司（以企业登记机关最终核定的名称为准）
注册资金：15,000万元
出资方式：公司自有资金
企业类型：有限责任公司
股权结构：公司持有 100%股权
拟注册地址：浙江省嘉兴市南湖区
经营范围：企业管理，股权投资。【以企业登记机关最终核定的经营范围为准】。
三、设立子公司的目的、存在的风险和对公司的影响
1、投资的目的
公司基于战略布局及业务发展需要，拟投资设立全资子公司作为专业投资运营平台。该平台将聚焦产业链资源整合，通过联动上
下游加速公司业务拓展与国际市场开发，着力构建专业展会业务矩阵。此次设立子公司旨在培育多元化盈利增长极，强化市场竞争优
势，通过优化资源配置提升运营效能，持续提升公司核心竞争力，为股东创造长期价值回报。子公司的设立将有效承接公司战略落地
，通过资本运作与产业协同形成发展新动能，为可持续发展注入持续增长动力。
2、存在的风险
本次拟设立全资子公司需要按照地方监管部门的规定办理注册登记手续，尚存在注册设立核准等风险。本次拟设立的全资子公司
未来在经营过程中可能面临宏观经济、行业政策、市场变化等方面因素的影响，经营情况存在一定的不确定性，投资收益亦存在不确
定性。公司将持续关注对其的投资管理行为，加强内部风险管控体系，建立和完善业务运营管理、财务管理等制度，以防范和化解管
理风险，促进其健康发展。公司将严格按照相关法律法规及规范性文件要求，及时履行信披义务，敬请广大投资者注意投资风险。
3、对公司的影响
公司本次投资以自有资金投入，并持有该子公司 100%的股权，此次设立的全资子公司纳入公司合并报表范围，不会对公司财务
及经营状况产生重大影响，且不存在损害上市公司及股东利益的情形。公司设立全资子公司有利于进一步优化整合资源，完善产业布
局，提升综合竞争力，实现长期战略目标，符合公司的长远发展战略规划和实际经营需要。
四、备查文件
1、第五届董事会第三十次会议决议；
2、第五届监事会第二十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-11/30c571c3-33b1-49ef-85f1-69d48fba129d.PDF
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2025-02-11 19:46│米奥会展（300795）：关于第五届董事会第三十次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次会议于 2025 年 2 月 5 日以电话及邮件方式
通知各位董事。会议于 2025年 2月 11日以现场与通讯方式相结合的方式举行。本次会议由公司董事长潘建军先生召集并主持，会议
应到董事 7名，实到董事 7名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《浙江米奥兰特
商务会展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《董事会议事规则》等有关规定，会议召开及表决程序合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过：《关于公司拟投资设立全资子公司的议案》
经与会董事审议，同意《关于公司拟投资设立全资子公司的议案》。董事会认为：公司拟在浙江省嘉兴市南湖区设立全资子公司
，是公司管理层结合战略规划及业务发展需要做出的决策。拟设立的全资子公司将聚焦产业链资源整合，通过联动上下游加速公司业
务拓展与国际市场开发，着力构建专业展会业务矩阵，促进公司综合效益的提高，有利于提升公司综合竞争力和影响力，符合公司的
长期发展规划及全体股东的利益。
具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司拟
投资设立全资子公司的公告》。
表决结果：7名同意；0名弃权；0名反对。
三、备查文件
1、第五届董事会第三十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-11/b738d18f-fb8a-469b-9c56-83a16985fca1.PDF
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2025-02-11 19:46│米奥会展（300795）：关于第五届监事会第二十七次会议决议的公告
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一、监事会会议召开情况
浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年 2月 11日以现场会议的方式召开第五届监事会第二十七次
会议。会议通知于 2025 年 2 月 5 日以电话及电子邮件方式发出。本次会议由监事何问锡先生主持，本次会议应出席监事 3人，实
际出席监事 3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《浙江米奥兰特商务会展股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《监事会议事规则》等有关规定，会议召开及表决程序合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过：《关于公司拟投资设立全资子公司的议案》
经审议，监事会认为：公司本次设立全资子公司有利于进一步优化整合资源，完善产业布局，提升公司综合竞争力，实现长期战
略目标，符合公司的长远发展战略规划和实际经营需要，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会一致同意《关于公司拟投资设立
全资子公司的议案》。
具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司拟
投资设立全资子公司的公告》。
表决结果：3名同意；0名弃权；0名反对。
三、备查文件
1、第五届监事会第二十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-11/1a1d733a-55da-4945-a456-349633f8ef8d.PDF
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2024-12-16 18:50│米奥会展（300795）：关于公司股票交易异常波动的公告
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米奥会展（300795）：关于公司股票交易异常波动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-16/864d5268-2c3d-47cb-9657-e6184f1f8b77.PDF
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2024-11-26 18:22│米奥会展（300795）：关于注销部分募集资金专项账户的公告
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米奥会展（300795）：关于注销部分募集资金专项账户的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-26/ba08dbe5-9f58-497b-a766-55cd1d42cdc5.PDF
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2024-11-20 17:52│米奥会展（300795）：关于注销部分募集资金专项账户的公告
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米奥会展（300795）：关于注销部分募集资金专项账户的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-20/42bf25df-58b5-4886-b77f-d3cf46fc2f66.PDF
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2024-11-14 18:05│米奥会展（300795）：国金证券关于米奥会展募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核
│查意见
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根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，作为浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下
简称“米奥会展”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）对
公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事宜进行了审慎调查。本次核查的具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江米奥兰特商务会展股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2019】1740
号）的核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）25,041,000股，每股面值人民币 1元，每股发行价格为人民币 14.27 元，募
集资金总额为人民币 357,335,070.00 元，扣除发行费用人民币 55,025,300.00 元后，募集资金净额为人民币 302,309,770.00 元
。上述资金于 2019 年 10 月 16 日全部到位，已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具天健验【2019】341号《验资
报告》。
（一）原募集资金使用计划
根据《浙江米奥兰特商务会展份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，本次首次公开发行募集资金扣除发行
费用后将按实际业务需求投资于以下项目：
单位：万元
序号 项目 项目投资总额 拟用本次募集资金投入
金额
1 境外自办展业务升级与扩展项目 20,560.49 3,821.52
2 “China Homelife 247” 展会外贸 O2O 12,264.28 2,279.53
撮合平台升级项目
3 营销服务网络及信息化建设项目 24,129.93 24,129.93
合 计 56,954.70 30,230.98
（二）以往募集资金用途变更情况
根据 2020年 7 月 28日召开的第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第六次会议、2020 年第二次临时股东大会审议通过了
《关于调整募集资金投资项目募集资金投资额的议案》，公司调整了募集资金投资项目募集资金投资额，将“营销服务网络及信息化
建设项目”使用募集资金金额中的 16,572.81 万元调整至“境外自办展业务升级与扩展项目”及“O2O 撮合平台升级项目”。募集
资金投资项目调整后的募集资金投资金额情况如下：
单位：万元
序 项目名称 项目投资 调整前募集 截至 2020 年 6 募集资金 调整后募集
号 总额 资金投资金 月 30 日已使用 调整金额 资金投资金
额 募集资金 额
1 境外自办展业务升 20,560.49 3,821.52 3,626.80 10,138.26 13,959.78
级与扩展项目
2 “China Homelife 12,264.28 2,279.53 2,306.36 6,434.55 8,714.08
247” 展会外贸
O2O 撮合平台升级
项目
3 营销服务网络及信 24,129.93 24,129.93 1,813.57 -16,572.81 7,557.12
息化建设项目
合计 56,954.70 30,230.98 7,746.73 -- 30,230.98
具体详情参见公司于 2020 年 7 月 30 日刊登于巨潮资讯网的《米奥会展:关于调整募集资金投资项目募集资金投资额的公告》
（公告编号：2020-050）。
（三）以往募集资金结项情况
上述募集资金投资项目中的“China Homelife 247 展会外贸 O2O 撮合平台升级项目”和“营销服务网络及信息化建设项目”均
于 2022 年达到预定可使用状态，公司已对上述两个项目进行结项并已注销相关募集资金专项账户。具体内容详见公司 2022 年 11
月 18 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动
资金的公告》（公告编号：2022-120）。
二、本次结项募投项目募集资金使用及节余情况
本次结项的募投项目为“境外自办展业务升级与扩展项目”，实施主体是浙江米奥兰特商务会展股份有限公司、深圳米奥兰特国
际会展有限公司、广东米奥兰特国际会展有限公司。
截至本公告披露日，该项目共投入使用募集资金 14,451.78万元，该项目已按计划完成投资,具体情况如下：
单位：万元
项目名称 募集资金承 利息及理财收益 截至本公告日累 节余募集
诺投资总额 扣除手续费 计投资总额 资金金额
（A） （B） （C） （E=A+B-
C）
境外自办展业务升 13,959.78 614.95 14,451.78 122.95
级与扩展项目
注：上表中累计投资总额与募集资金承诺投资总额的差额系公司使用该募集资金专户的利息及理财收益投入募投项目所致。
截至本公告披露日，该项目募集资金专户节余资金情况如下：
单位：元
实施主体 开户银行 账号 余额
浙江米奥兰特商务 中国农业银行股份有限公 19-033601040011807 25,165.37
会展股份有限公司 司杭州科技园支行
深圳米奥兰特国际 杭州银行浙江自贸区杭州 3301040160023560058 555,639.47
会展有限公司 江南支行
广东米奥兰特国际 中国农业银行股份有限公 44-077701040017312 648,686.29
会展有限公司 司广州珠江华侨农场支行
合计 1,229,491.13
公司在募投项目的实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，从项目实际需求出发，按照节约、合理及有效的原则，严格
管控项目建设成本费用支出，同时存储期间产生利息收入，使得“境外自办展业务升级与扩展项目”出现少量募集资金节余。
三、节余募集资金使用计划
为提高节余募集资金的使用效率，本着股东利益最大化的原则，并结合公司实际情况，公司拟将上述节余募集资金共计 1,229,4
91.13 元（含现金管理取得的理财收益及活期利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金，用于公司
生产经营活动。
节余募集资金转出后上述对应募集资金专户将不再使用，公司将办理销户手续。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的
相关《募集资金专户存储三/四方监管协议》随之终止。
四、相关审批程序
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》相关规定“上市公司单个或者全部募集资金
投资项目完成后，将节余募集资金（包括利息收入）用作其他用途，金额低于 500万元且低于该项目募集资金净额 5%的，可以豁免
履行第 6.3.5 条规定的程序，其使用情况应当在年度报告中披露。”
公司本次将“境外自办展业务升级与扩展项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项无需提交董事会、股东大会审议
，无需监事会发表意见。
五、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次“境外自办展业务升级与扩展项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项符合相关法
律法规规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/43e6ac26-f964-459e-9175-78b6c45f1283.PDF
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2024-11-14 18:02│米奥会展（300795）：关于公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
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米奥会展（300795）：关于公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告。
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