公司公告☆ ◇300795 米奥会展 更新日期：2024-04-25◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-26 00:00│米奥会展（300795）：关于第五届监事会第二十一次会议决议的公告
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一、监事会会议召开情况
浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年 4月 24日以视频会议的方式召开第五届监事会第二十一次
会议。会议通知于 2024年 4月 15日以电话及电子邮件方式发出。本次会议由监事何问锡先生主持，本次会议应出席监事 3人，实际
出席监事 3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《浙江米奥兰特商务会展股份有限公司章程》《监事会议事规
则》等有关规定，会议召开及表决程序合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过：《关于 2024年第一季度报告的议案》
经审核，监事会认为：报告期内，公司《2024年第一季度报告》客观真实地反映了公司报告期内的财务状况、经营成果，同意《
关于2024 年第一季度报告的议案》。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年第一季度报告
》。
表决结果：3名同意；0名弃权；0名反对。
2、审议通过：《关于新增募集资金投资项目实施主体的议案》
经审核，监事会认为：公司本次增加募集资金投资项目实施主体，是根据公司业务发展的需要和募集资金投资项目的实际开展情
况所做出的审慎决定，本次调整不存在变相改变募集资金投资方向及用途的情况，不会损害公司和中小股东利益。监事会一致同意公
司本次增加募集资金投资项目实施主体的事项，保荐机构国金证券股份有限公司出具了核查意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于新增募集资金投资项目实施主体的公告》以及《国金证券关于浙江米奥兰特商务会展股份
有限公司新增募集资金投资项目实施主体的核查意见》。
表决结果：3名同意；0名弃权；0名反对。
3、审议通过：《关于制定<员工购房及就医借款管理办法>的议案》
经审核，监事会认为：公司本次为员工提供借款事项是在不影响公司主营业务发展的前提下实施，切实减轻公司员工的经济压力
，有利于稳定公司的人才队伍，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东合法权益的情形，决策程序合法有效。同意公司本次使用
不超过人民币 2000 万元的闲置自有资金为公司员工提供借款。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《员工购房及就医借款管理办法》。
表决结果：3名同意；0名弃权；0名反对。
4、审议通过：《关于制定<员工购车借款管理办法>的议案》
经审核，监事会认为：公司本次为员工提供借款事项是为了激励营销岗位的人员积极推进公司业务发展，提高公司竞争实力，也
为了切实解决员工的生活压力，有利于进一步完善员工福利制度体系建设，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东合法权益的情
形，决策程序合法有效。同意公司本次使用不超过人民币 2000 万元的闲置自有资金为公司员工提供购车借款。具体内容详见公司披
露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《员工购车借款管理办法》。
表决结果：3名同意；0名弃权；0名反对。
三、备查文件
1、第五届监事会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/f57e189f-8a60-43e5-ac8a-26815b4e67f0.PDF
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2024-04-26 00:00│米奥会展（300795）：2024年一季度报告
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米奥会展（300795）：2024年一季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/4062bfd0-1ed1-49d6-aa5a-23e923f24735.PDF
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2024-04-26 00:00│米奥会展（300795）：关于新增募集资金投资项目实施主体的公告
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米奥会展（300795）：关于新增募集资金投资项目实施主体的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/bd162a69-4ce5-44ef-82c9-793841fee109.PDF
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2024-04-26 00:00│米奥会展（300795）：关于第五届董事会第二十三次会议决议的公告
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米奥会展（300795）：关于第五届董事会第二十三次会议决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/d324bd7d-85c1-4906-ad42-4d70716acef8.PDF
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2024-04-26 00:00│米奥会展（300795）：2024年第一季度报告披露提示性公告
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浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 4 月 24 日召开了第五届董事会第二十三次会议和第五届
监事会第二十一次会议，审议通过了《关于 2024年第一季度报告的议案》。为使投资者全面了解公司的经营情况、财务状况等，公
司 2024 年第一季度报告全文将于 2024年 4月 26日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/94339eb8-1759-4d73-a408-b1b0cab0559d.PDF
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2024-04-26 00:00│米奥会展（300795）：员工购房及就医借款管理办法
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浙江米奥兰特商务会展股份有限公司为留住人才，让员工能够更好的安居乐业、提高生活质量，提高公司竞争实力，也为了切实
解决员工的生活压力，进一步完善员工福利制度体系建设，特制订本管理办法，规范借款福利的申请与执行管理，保证此专项福利计
划的合理运行和指导日常操作。第二条 适用范围及用途
1.本办法适用于浙江米奥兰特商务会展股份有限公司及控股子公司（下称“公司”）的全体员工。
2.公司依本办法为员工提供借款的用途主要包括：
2.1 用于公司员工在工作地购置首套房产的首付款（借款人应为产权人）；
2.2 员工或家庭近亲属发生重大疾病、事故等方面的医疗费用支出周转。
3.本借款不得用于支付公司股权激励价款，亦不得用于上述用途之外的其他用途。
第三条 权责
1.本管理办法由公司董事会核准后生效。
2.公司财务部为本管理办法专项借款资金的管理和发放部门。
第二章 借款福利申请
第四条 申请资格
1.申请员工必需同时满足以下条件：
1.1 申请员工必须是与公司正式签订劳动合同的在职合同制员工；
1.2 申请员工必须在公司连续服务满三年（含）及以上；
1.3 申请人不属于公司控股股东、实际控制人、持有公司 5％以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员，以及与前述人
员关系密切的家庭成员，包括配偶、父母、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满十八周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女
配偶的父母；
1.4 员工借款上一个年度年终考评为 B+（含）及以上；
1.5 申请人没有不良征信记录，未被人民法院列为失信被执行人；
1.6 申请人承诺未负有大额债务（银行、金融机构或私人借款等总欠款金额高于上一年度税前工资双倍的），房屋按揭贷款除外
。
2.如用于购房，申请员工还需同时具备如下条件：岗位等级为 P7或 S7（含）以上，以及 M级。
第五条 资金来源与额度限制
1.公司该项福利借款的资金来源为公司闲置自有资金。
2.公司该项福利借款的总额度不超过人民币 2000万元。第六条 提交资料
1.申请员工如实填写《内部员工借款申请表》，并按要求完成有关审核、审批手续。
2.审批通过的申请员工应与公司签订借款合同。
第三章 借款额度核定
第七条 核定依据
1.以申请员工上一年度税前工资的总额和申请借款金额为考虑因素，从而作为额度核定的依据。
2.购房：
2.1 原则上单个员工的借款总额不超过申请时上一年度税前工资（含绩效）年度总额的 30％×借款合同约定的借款年限。
2.2 单人累计最高不超过人民币 50万元。
3.医疗费用：
3.1 原则上申请额度不超过申请员工上一年度税前工资的总额。
3.2 单人累计最高不超过人民币 10万元。
4.符合申请资格的员工，相应借款均可申请，分项限额不超过上述标准。
5.借款具体额度由双方在《员工借款合同》中约定。
第四章 借款的给付与还款
第八条 借款给付
1.员工借款申请批准后，财务部凭据员工与公司签订的借款合同，直接将经核准的借款总额一次性汇入员工个人银行卡（仅限员
工工资卡）账号内。
2.借款流程
2.1 申请人:提交借款申请至执委会评审小组。内容含申请金额、申请期限、申请用途、材料复印件（如：合同、入院凭证/单据
、个人信用报告等）；
2.2 执委会评审小组：核对材料原件、定期评审、给予评审结果。公司同意借款的，双方签订《员工借款合同》。
2.3 财务部：根据签订的合同发放款项，和人力资源部对接扣款事宜。第九条 还款方式
1.借款人在借款合同约定的还款期限内，可以选择等额本息还款、等额本金还款、一次还本付息或者按期付息还本等方式，具体
还款方式由双方在《员工借款合同》中约定。
2.资金利息：原则上年利率为 3%。具体按《员工借款合同》中约定。
3.还款期限：员工购房借款，还款期限上限 5年；就医借款，还款期限上限 2年。具体按《员工借款合同》中约定。
4.员工可在规定的还款期内，可选择部分或全部提前还款。
5.本借款系对公司在职员工的福利政策，借款人必须在合同约定的还款期限内持续在公司任职。如在还款期限内与公司终止或解
除劳动合同的（原因包括但不限于员工单方面提出终止或解除劳动合同、劳动合同期满不再续订、因员工个人原因等导致公司提出终
止或解除劳动合同、双方协商提前解除劳动合同、员工退休等等），应在办理离职手续前清偿所有借款本金及利息。第十条 还款操
作
1.借款员工应按照《员工借款合同》的约定按时还款。
2.公司可根据与借款员工签订的借款合同约定的还款方式，由财务部在借款员工工资额中予以自动扣减处理，直至借款全部还清
为止。
第五章 增信措施
第十一条 借款申请的同时需要提供如下材料：
1.购房合同、医疗消费凭证等消费证明资料；
2.申请当月的个人信用报告（由中国人民银行征信中心出具）。
第六章 违约处理
第十二条 违约处理
如员工存在未按《员工借款合同》中约定履行还款义务等行为导致纠纷的，除承担逾期利息外，还需承担公司为实现债权而支付
的费用（包括但不限于因违约方责任产生的诉讼费、律师费、执行费、保全费、公告费、差旅费等），具体见《员工借款合同》中约
定。
第七章 附则
第十三条 解释权
本管理办法最终解释权和修订权归公司董事会。
第十四条 生效日
本管理办法自董事会批准之日起生效并执行。
第十五条 有效期
本管理办法自董事会批准之日起五年内有效。
第十六条 公示与知悉及承诺
1.本管理办法在制订后通过公司内部管理系统公示，员工在申请本计划的借款时视为完整知悉、理解本管理办法的全部内容。
2.申请人承诺，在申请借款时及获得借款后，提供的信息如有虚假或违背借款用途，属于严重违反公司规章制度的行为，公司可
以解除劳动合同。
3.本管理办法生效后，原《员工借款管理办法》自动废止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/b0b57d1c-f85e-4ece-ae3d-973f6e1123ef.PDF
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2024-04-26 00:00│米奥会展（300795）：国金证券关于米奥会展新增募集资金投资项目实施主体的核查意见
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国金证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称“米奥会展”或“公司”
）持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》等文件的要求，就米奥会展新增募集资金投资项目实施主体的事项进行了审慎核查，并发表如下核查意见：
一、募集资金基本情况
（一） 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江米奥兰特商务会展股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2019】1740
号）的核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）25,041,000 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 14.27 元，
募集资金总额为人民币 357,335,070.00 元，扣除发行费用人民币 55,025,300.00 元后，募集资金净额为人民币 302,309,770.00
元。上述资金于2019 年 10 月 16 日全部到位，已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具天健验【2019】341 号《验
资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2024 年 3 月 31 日，公司募集资金具体使用情况为：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 截至 2024年 3 月 31日
剩余募集资金
1 境外自办展业务升级与扩展项目 13,959.78 3,013.38
2 “China Homelife 247” 展会外贸 O2O 撮合 8,714.08 已结项
平台升级项目
3 营销服务网络及信息化建设项目 7,557.12 已结项
合计 30,230.98 3,013.38
二、本次新增募集资金投资项目实施主体的情况
本次拟新增实施主体的募投项目为“境外自办展业务升级与扩展项目”。
（一）项目基本情况
本项目募集资金投入总额为 13,959.78 万元，本项目将对公司境外自办展业务的升级与扩展，以扩大公司境外区域市场覆盖。
最终，通过境外自办展业务深度和广度的双重延伸，实现公司境外会展业务规模和盈利水平的提升，提高公司品牌的国际影响力和竞
争实力。
（二）增加募投项目实施主体的原因及情况
针对公司现有的境外自办展品牌，公司将继续增加宣传推广力度，进一步挖掘展会品牌的区域影响力。结合公司现有的市场覆盖
基础，公司拟增加“境外自办展业务升级与扩展项目”实施主体，新增实施主体为公司全资子公司广东米奥兰特国际会展有限公司。
具体情况如下：
项目名称 实施主体
变更前 变更后
境外自办展业务升 浙江米奥兰特商务会展股 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司
级与扩展项目 份有限公司
深圳米奥兰特国际会展有 深圳米奥兰特国际会展有限公司
限公司
广东米奥兰特国际会展有限公司
本次增加“境外自办展业务升级与扩展项目”的实施主体，不存在改变募集资金的用途及实施方式，也不存在变相改变募集资金
投向的情形和其他损害股东利益的情形。
为确保募集资金规范管理和使用，保障募集资金投资项目实施效率，由公司董事会授权公司经营管理层办理与本次增加募集资金
投资项目实施主体的相关事宜，包括但不限于在募集资金投资项目内完成相关备案、与开户银行、保荐机构签订募集资金四方监管协
议并开立募集资金专用账户、根据实际需要安排项目支出等。公司与本次新增募集资金投资项目实施主体之间将通过内部往来、向子
公司增资等方式具体划转募集资金投资项目实施所需募集资金。
（三）本次新增实施主体的基本情况
公司名称：广东米奥兰特国际会展有限公司
统一社会信用代码：91440115MADAPQ189J
成立时间：2024 年 1 月 19 日
法定代表人：何问锡
注册地址：广州市南沙区庆慧中路 1 号 A1 栋 1003 号
与公司关系：全资子公司，米奥会展持有其 100%股权。
三、本次新增募集资金投资项目实施主体的影响
本次拟增加“境外自办展业务升级与扩展项目”的实施主体，综合考虑了公司长远布局、业务经营需要等因素，符合监管规定和
公司募投项目建设的需求，有利于提高募集资金使用效率，有利于业务发展，不影响公司正常的生产经营，不存在变相改变募集资金
投向和损害公司股东利益的情形。
四、已履行的审议程序
（一）独立董事专门会议审议情况
2024 年 4 月 23 日，公司召开了第五届董事会第二次独立董事专门会议，审议通过了《关于新增募集资金投资项目实施主体的
议案》，独立董事一致认为，公司本次增加募集资金投资项目实施主体符合公司整体发展战略，有利于公司的持续稳定健康发展，不
存在损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益的情形，一致同意将本议案提交公司董事会审议。
（二）董事会审议情况
2024 年 4 月 24 日，公司召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于新增募集资金投资项目实施主体的议案》，同
意增加广东米奥兰特国际会展有限公司为募集资金投资项目“境外自办展业务升级与扩展项目”的实施主体。
（三）监事会审议情况
2024 年 4 月 24 日，公司召开第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于新增募集资金投资项目实施主体的议案》，认
为公司本次增加募集资金投资项目实施主体，是根据公司业务发展的需要和募集资金投资项目的实际开展情况所做出的审慎决定，本
次调整不存在变相改变募集资金投资方向及用途的情况，不会损害公司和中小股东利益。监事会一致同意公司本次增加募集资金投资
项目实施主体的事项。
五、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为，公司本次增加募投项目实施主体事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事专门会议已发表明确
同意意见，履行了必要的审批程序，符合相关法律法规规定。同时，本次增加实施主体事项是公司根据项目实际情况做出的调整，不
存在损害公司及股东利益的情形。保荐机构对公司上述事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/01afaa12-64c2-4485-9bd5-d6c4b99c521d.PDF
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2024-04-26 00:00│米奥会展（300795）：员工购车借款管理办法
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米奥会展（300795）：员工购车借款管理办法。公告详情请查看附件。
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2024-04-23 00:00│米奥会展（300795）：2023年年度权益分派实施公告
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米奥会展（300795）：2023年年度权益分派实施公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/9842d342-00af-44de-b88c-95e76def0f71.PDF
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2024-04-17 18:52│米奥会展（300795）：2023年年度股东大会决议公告
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米奥会展（300795）：2023年年度股东大会决议公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-17/305ffdf5-c740-4845-b056-8edcc35a9388.PDF
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2024-04-17 18:51│米奥会展（300795）：北京市中伦（深圳）律师事务所关于米奥会展2023年年度股东大会的法律意见书
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米奥会展（300795）：北京市中伦（深圳）律师事务所关于米奥会展2023年年度股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-17/0c7987d7-78ca-4643-8bdf-9d68cb1c9c37.PDF
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2024-04-12 17:08│米奥会展（300795）：关于召开2023年年度股东大会的提示性公告
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浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年 3月 27日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开公司 2023年年度股东大会通知的公告》（公告编号：2024-020），本次股东大会将采取
现场投票与网络投票相结合的方式召开，根据相关规定，现将本次会议的有关情况提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2023 年年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：根据公司第五届董事会第二十二次会议决议，本次股东大会会议的召开程序符合《公司法》及《
公司章程》等相关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2024年 4 月 17日（周三）下午 14:30开始；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年 4月 17日 9:15—9:25，9:30—11:30和
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年 4月 17日 9:15至 2024年 4月 17日 15:00期间的任
意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知
列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行
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