公司公告☆ ◇300795 米奥会展 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-25 16:54 │米奥会展（300795）：关于召开公司2024年年度股东大会通知的公告 │
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│2025-04-25 16:52 │米奥会展（300795）：关于开展金融衍生品交易业务的公告 │
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│2025-04-25 16:52 │米奥会展（300795）：关于续聘会计师事务所的公告 │
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│2025-04-25 16:52 │米奥会展（300795）：关于2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 │
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│2025-04-25 16:52 │米奥会展（300795）：2024年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-04-25 16:52 │米奥会展（300795）：2025年第一季度报告披露提示性公告 │
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│2025-04-25 16:52 │米奥会展（300795）：关于对会计师事务所2024年度履职情况评估报告及审计委员会对会计师事务所履行│
│ │监督职责情况的报告 │
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│2025-04-25 16:52 │米奥会展（300795）：关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的│
│ │公告 │
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│2025-04-25 16:52 │米奥会展（300795）：关于拟变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告 │
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│2025-04-25 16:52 │米奥会展（300795）：2024年年度报告披露提示性公告 │
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2025-04-25 16:54│米奥会展（300795）：关于召开公司2024年年度股东大会通知的公告
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米奥会展（300795）：关于召开公司2024年年度股东大会通知的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/c3a50e21-fdda-4506-9814-585422a3ae95.PDF
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2025-04-25 16:52│米奥会展（300795）：关于开展金融衍生品交易业务的公告
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浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称“公司”或“米奥会展”）于 2025年 4月 24日召开了第五届董事会第三十二次
会议和第五届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于开展金融衍生品交易业务的议案》，同意公司及子公司拟开展金额不超过等
值 40,000万元人民币的金融衍生品交易业务，期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在授权额度内滚动使用。该议
案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、业务背景与目的
本公司及子公司组织境外展览服务，深化布局“一带一路”、金砖国家及 RCEP三大市场，计划在波兰、阿联酋、巴西、日本、
印尼、越南、墨西哥、南非、美国等国家举办展会。本公司需要支付境外供应商展馆相关成本以及参展人员境外成本等，主要以美元
、阿联酋迪拉姆等外币进行结算。因此当汇率出现较大波动时，不仅会影响公司业务的正常进行，而且汇兑损益对公司的经营业绩也
会造成较大影响。为了降低汇率波动对利润的影响，有效规避和防范外汇市场风险，公司拟与相关银行等金融机构开展金融衍生品交
易业务。
公司从事金融衍生品交易业务的主要目的是充分利用外汇工具降低汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，在汇率发生
较大波动时，仍能维持稳定的利润水平。公司不做投机性、套利性的交易操作。
二、业务种类
公司拟开展交易的金融衍生品交易业务为远期结售汇、外汇期权、外汇掉期等外汇衍生产品。
三、额度及授权有效期
金额不超过等值 40,000 万元人民币的金融衍生品交易业务，期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在授权额度
内滚动使用。在上述额度范围内授权董事长或总经理在上述额度内负责签署相关协议，由公司财务部负责金融衍生品交易业务的具体
办理事宜，根据公司业务情况，最长交割期不超过 12个月。
四、开展金融衍生品交易业务的原则
公司及子公司开展金融衍生品交易业务以境外展览服务业务为基础，以固定换汇成本、稳定以及防范汇率风险为目的，不投机，
不进行单纯以盈利为目的的外汇交易。
五、金融衍生品交易业务的风险分析及公司采取的风险控制措施
（一）金融衍生品交易业务的风险分析
公司开展金融衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不从事以投机为目的的衍生品交易，但金融衍生品交易操作
仍存在一定的风险，主要包括：
1、市场风险：可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动而造成金融衍生品价格变动而造成亏损的市场风险。
2、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。
3、信用风险：交易对手信用等级、履约能力及其他原因导致的到期无法履约风险。
4、操作风险：在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行金融衍生品交易操作或未能充分理解衍生品信息，将带来操作风险
。
5、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
6、内部控制风险：金融衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。
（二）公司采取的风险控制措施
1、明确外汇金融衍生品交易原则：公司不进行单纯以盈利为目的的金融衍生品交易，所有金融衍生品交易行为均以正常生产经
营为基础，以具体经营业务为依托，应以套期保值、规避和防范商品价格波动风险、汇率风险和利率风险为目的。
2、制度建设：公司建立《金融衍生品交易管理制度》，对金融衍生品交易业务的审批授权、业务管理及操作流程、后续管理及
信息隔离、内部风险控制措施以及信息披露等做出明确规定，能够有效规范金融衍生品交易行为，控制金融衍生品交易风险。
3、产品选择：在进行外汇金融衍生品交易前，在多个交易对手与多种产品之间进行比较分析，选择最适合公司业务背景、流动
性强、风险可控的金融衍生工具开展业务。
4、交易对手管理：慎重选择从事金融衍生品业务的交易对手。公司仅与具有合法资质的大型商业银行等金融机构开展金融衍生
品交易业务，规避可能产生的法律风险。
5、风险预案：预先确定风险应对预案及决策机制，具体业务经办部门和公司财务部门将持续跟踪金融衍生品公开市场价格或公
允价值变动，及时评估外汇金融衍生品交易的风险敞口变化情况，并定期向公司报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急
措施。在市场波动剧烈或风险增大的情况下，增加汇报频次，确保风险预案及时启动并执行。
6、例行检查：公司内外部审计部门定期或不定期对业务相关交易流程、审批手续、办理记录及账务信息进行核查。
7、信息披露：严格按照深圳证券交易所的相关规定要求及时完成信息披露工作。
六、会计政策及核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37号——金融工具列报》《企业会计准
则第39号——公允价值计量》等相关规定及其指南，对拟开展的金融衍生品交易业务进行相应的核算与会计处理，并反映在资产负债
表及损益表相关项目中。
七、对公司的影响
公司在充分保障日常经营性资金需求、不影响正常经营活动并有效控制风险的前提下，使用部分闲置自有资金开展金融衍生品交
易业务，有利于提高公司应对外汇波动风险的能力，防范汇率波动对公司经营的不利影响；有利于规避产品价格波动对公司生产经营
造成的潜在风险，充分利用远期结汇等产品的套期保值功能，增强公司财务稳定性，符合公司稳健经营的要求。
八、相关审核及批准程序
1、审计委员会履职情况
公司第四届董事会审计委员会第十二次会议于 2025年 4月 23日召开，认为公司使用部分闲置自有资金开展金融衍生品交易业务
，是结合了公司主营业务经营采取的风险控制措施，有利于提高公司应对外汇波动风险的能力，防范汇率波动对公司经营的不利影响
，全体委员同意该项业务的开展，并同意将该事项提请公司第五届董事会第三十二次会议审议。
2、董事会对议案审议和表决情况
公司于 2025年 4月 24日召开第五届董事会第三十二次会议，以7 票同意，0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于开展金融衍生
品交易业务的议案》。与会全体董事同意公司及子公司开展金额不超过等值 40,000 万元人民币的金融衍生品交易业务，在上述额度
内可循环滚动使用。
3、监事会对议案审议和表决情况
公司于 2025年 4月 24日召开第五届监事会第二十九次会议，以3 票同意，0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于开展金融衍生
品交易业务的议案》，监事会认为公司本次开展金融衍生品交易业务围绕公司日常经营业务进行，以降低汇率波动对公司利润的影响
为目的，是为了满足生产经营进出口业务的保值需要，而非单纯以盈利为目的的金融衍生品交易业务。本事项符合相关法律法规、规
范性文件及公司章程、有关制度的要求，审议程序合法有效。因此，我们同意公司本次开展金融衍生品交易业务的全部事项。
4、尚需履行的审议程序
该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
九、备查文件
1、第五届董事会第三十二次会议决议；
2、第五届监事会第二十九次会议决议；
3、第四届董事会审计委员会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/41ea96e7-e371-4a69-a126-932d27a0b202.PDF
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2025-04-25 16:52│米奥会展（300795）：关于续聘会计师事务所的公告
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米奥会展（300795）：关于续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/5e5106ed-d5c0-4cd3-a5b0-86219ba961da.PDF
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2025-04-25 16:52│米奥会展（300795）：关于2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告
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米奥会展（300795）：关于2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/d48f0f76-13d9-4721-af61-c8f0c0e90390.PDF
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2025-04-25 16:52│米奥会展（300795）：2024年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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米奥会展（300795）：2024年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/89a01708-38ad-4574-801c-fc350e311251.PDF
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2025-04-25 16:52│米奥会展（300795）：2025年第一季度报告披露提示性公告
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米奥会展（300795）：2025年第一季度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/faaa7d56-155b-4f73-88b1-27b48e54f189.PDF
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2025-04-25 16:52│米奥会展（300795）：关于对会计师事务所2024年度履职情况评估报告及审计委员会对会计师事务所履行监督
│职责情况的报告
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米奥会展（300795）：关于对会计师事务所2024年度履职情况评估报告及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告。
公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/a0c760cb-3e84-4c99-9ff8-4367dfa96bf7.PDF
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2025-04-25 16:52│米奥会展（300795）：关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的公告
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米奥会展（300795）：关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的公告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/71f24a66-2a03-47c6-b52c-5ac9dedda24c.PDF
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2025-04-25 16:52│米奥会展（300795）：关于拟变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告
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浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年 4月 24日召开第五届董事会第三十二次会议和第五届监事
会第二十九次会议，审议通过了《关于拟变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》，董事会提请股东大会授权董事会或其授权人
士办理后续变更登记、章程备案等相关事宜，授权有效期限自公司股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理
完成之日止。现将有关情况公告如下：
一、公司注册资本拟变更情况
1、2024年 9月 6日公司召开了第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于 2021 年限制
性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》，同意向首次授予与预留授予部分共
计 129名激励对象定向发行公司 A股普通股股票 834,122股。本次归属的新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完
成登记，其中 103,275 股于 2024 年 9 月 27 日上市流通，730,847 股于 2024 年10 月 23 日上市流通，公司总股本由 229,441,
935 股增加至230,276,057股。
2、2024年 10月 28日公司召开了第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于 2022 年限
制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》，同意向本次授予部分 4 名激励对象定向发行公司 A 股普通股股票 731,250
股。鉴于高管 BINU SOMANATHAN PILLAI 先生因个人原因需暂缓办理其可归属股份 281,250股的相关登记，公司在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司办理了本次归属部分新增股份 450,000股的登记手续，上述股份于 2024 年 11 月 18 日上市流通，公司
总股本由 230,276,057 股增加至 230,726,057股。
3、公司 2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：拟以截至 2024 年 12 月 31 日公司的总股本 230,726,057 股扣除
公司回购专用证券账户中的 3,500,011股后的 227,226,046股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.50 元（含税），合计派
发现金红利79,529,116.10元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度；同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，以此计
算合计拟转增68,167,813 股，转增后公司总股本将变更为 298,893,870 股（公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整所致），本次利润分配不送红股。前述方案审议通过并实施后，公司注册资本和总股本将
发生变化，公司拟对公司章程的相关内容进行修订。
二、《公司章程》部分条款的修订情况
鉴于公司注册资本增加的基本情况，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规
范性文件的规定，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订，具体修改内容如下：
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币 29,889.387
22,944.1935万元。 万元。
第十九条 公司的股份总数为 第十九条 公司的股份总数为 29,889.387
22,944.1935万股，均为人民币普通股。 万股，均为人民币普通股。
说明：
1、除上述修订的条款外，其他条款保持不变。
2、本次修订后的《公司章程》尚需提交公司 2024年年度股东大会审议批准，自股东大会审议通过之日起生效实施。
3、本次修订后的《公司章程》以工商登记机关核准的内容为准。
三、备查文件
1、第五届董事会第三十二次会议决议；
2、第五届监事会第二十九次会议决议；
3、《公司章程》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/16553377-dcbb-49ed-b4d6-a6e449c82428.PDF
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2025-04-25 16:52│米奥会展（300795）：2024年年度报告披露提示性公告
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浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4 月 24 日召开了第五届董事会第三十二次会议和第五届
监事会第二十九次会议，审议通过了《关于 2024年年度报告及其摘要的议案》。为使投资者全面了解公司的经营情况、财务状况等
，公司 2024 年年度报告全文及摘要将于 2025年 4月 26日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）上披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/2053d7da-e334-4b61-9c19-4b14c41a5943.PDF
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2025-04-25 16:52│米奥会展（300795）：2024年内部控制自我评价报告
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米奥会展（300795）：2024年内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/7200e943-14ed-4332-8196-6516af020340.PDF
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2025-04-25 16:52│米奥会展（300795）：关于2024 年度计提资产减值准备的公告
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米奥会展（300795）：关于2024 年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/425322f6-1657-4a53-a76f-63b174a2420a.PDF
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2025-04-25 16:52│米奥会展（300795）：2024年度监事会工作报告
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米奥会展（300795）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/382b0d35-ed1b-47d8-9329-474d5ecf0b28.PDF
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2025-04-25 16:52│米奥会展（300795）：2024年度董事会工作报告
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米奥会展（300795）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/dd44895a-0125-4c07-9d29-d7685fe0deda.PDF
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2025-04-25 16:52│米奥会展（300795）：关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
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米奥会展（300795）：关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/d281326c-11ec-4310-8919-3e9b1e300143.PDF
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2025-04-25 16:52│米奥会展（300795）：2024年年度财务报告
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米奥会展（300795）：2024年年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/bedde59b-f59d-40dc-aaaa-8b8f9dec44e4.PDF
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2025-04-25 16:52│米奥会展（300795）：关于开展金融衍生品交易的可行性分析报告
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米奥会展（300795）：关于开展金融衍生品交易的可行性分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/ec1af14c-1871-4169-bca6-71e5e584e6af.PDF
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2025-04-25 16:52│米奥会展（300795）：关于举行2024年年度网上业绩说明会的公告
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米奥会展（300795）：关于举行2024年年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/453fb136-2439-455e-b95c-8fba2e110b6a.PDF
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2025-04-25 16:51│米奥会展（300795）：2024年年度报告
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米奥会展（300795）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/049b1aa3-5df3-4f98-87d3-d4effaac9236.PDF
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2025-04-25 16:51│米奥会展（300795）：2025年一季度报告
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米奥会展（300795）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/0c376089-11a5-4e0b-a335-2b01892b4332.PDF
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2025-04-25 16:51│米奥会展（300795）：2024年年度报告摘要
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米奥会展（300795）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/255a6006-e9ec-4f55-9003-b172d9831b10.PDF
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2025-04-25 16:51│米奥会展（300795）：董事会决议公告
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米奥会展（300795）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/030a6047-e0c6-433e-93aa-f8b87647a101.PDF
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2025-04-25 16:50│米奥会展（300795）：2024年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票作废事项的法律意见书
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米奥会展（300795）：2024年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票作废事项的法律意见书。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/4f7d422b-ed57-4238-82f4-f2da56d98e9f.PDF
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2025-04-25 16:50│米奥会展（300795）：2024年度内部控制审计报告
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米奥会展（300795）：2024年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/2e16b1bd-d8fa-479c-9fb1-f5e91aa5b972.PDF
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