公司公告☆ ◇300795 米奥会展 更新日期：2025-06-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-06-26 19:06 │米奥会展（300795）：关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-16 18:52 │米奥会展（300795）：董事会提名委员会关于第六届董事会董事候选人任职资格的审查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-16 18:52 │米奥会展（300795）：独立董事候选人声明与承诺-刘松萍 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-16 18:52 │米奥会展（300795）：独立董事提名人声明与承诺-姜淮 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-16 18:52 │米奥会展（300795）：关于董事会换届选举的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-16 18:52 │米奥会展（300795）：独立董事候选人声明与承诺-李丹蒙 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-16 18:52 │米奥会展（300795）：独立董事提名人声明与承诺-李丹蒙 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-16 18:52 │米奥会展（300795）：独立董事提名人声明与承诺-刘松萍 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-16 18:52 │米奥会展（300795）：关于修订《公司章程》及公司治理相关制度的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-16 18:52 │米奥会展（300795）：独立董事候选人声明与承诺-姜淮 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-26 19:06│米奥会展（300795）：关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年 6月 17日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开公司 2025年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2025-044），本次股东大会
将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，根据相关规定，现将本次会议的有关情况提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：根据公司第五届董事会第三十四次会议决议，本次股东大会会议的召开程序符合《公司法》及《
公司章程》等相关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 2 日（周三）下午 14:45开始；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 7月 2日 9:15—9:25，9:30—11:30和
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 7月 2日 9:15至 2025年 7月 2日 15:00期间的任意
时间。
5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知
列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方
式。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年 6月 25日（周三）。
7、出席对象：
（1）股权登记日为：2025 年 6 月 25 日（周三），截至：2025年 6 月 25 日（周三）下午 15:00 收市时在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见
附件 2），该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议召开地点：上海市静安区恒丰路 218号 2104室
二、会议审议事项
1、审议事项
表一：本次股东大会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案（提案 1、2为等额选举）
1.00 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董 应选人数（3）人
事候选人的议案》
1.01 选举潘建军先生为公司第六届董事会非独立董事 √
1.02 选举方欢胜先生为公司第六届董事会非独立董事 √
1.03 选举黄颖女士为公司第六届董事会非独立董事 √
2.00 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事 应选人数（3）人
候选人的议案》
2.01 选举姜淮先生为公司第六届董事会独立董事 √
2.02 选举李丹蒙先生为公司第六届董事会独立董事 √
2.03 选举刘松萍女士为公司第六届董事会独立董事 √
非累积投票提案
3.00 《关于修订<公司章程>及公司治理相关制度的议案》 √ 作为投票对象的
子议案数：（5）
3.01 《关于修订<公司章程>的议案》 √
3.02 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √
3.03 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
3.04 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
3.05 《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》 √
上述提案已经公司第五届董事会第三十四次会议审议通过，提案3.00 已经公司第五届监事会第三十一次会议审议通过。具体内
容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
上述提案 1.00、提案 2.00需采用累积投票方式选举董事，应选非独立董事 3名，独立董事 3名，股东所拥有的选举票数为其所
持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数
不得超过其拥有的选举票数。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审查无异议，股东大会方可进行
表决。
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述提案 3.00 为特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
有效表决权的 2/3 以上通过。
根据《公司法》《公司章程》等其他法律法规的规定，上述提案的表决结果均对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是
指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记事项
1、现场参会登记时间：2025年 6月 27日（周五）9:30—11:30
2、现场参会登记地点：上海市静安区恒丰路 218号 2104室。
3、现场参会登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡/持股凭证进行登记；
（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人的有效身份证件（复印件）、代理人有效身份证件、授权委托书（
附件2）、委托人股票账户卡/持股凭证进行登记；
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人有效身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、营业执照（复印
件）、股票账户卡/持股凭证进行登记；
（4）由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人有效身份证件、营业执照（复印件）、法人股东单位的法定代表人依
法出具的授权委托书、股票账户卡/持股凭证进行登记；
（5）异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记。股东须仔细填写《股东参会登记表》（样式见附件 3）
，以便登记确认。书面信函或传真须于 2025 年 6 月 27 日（周五）16:00前送达至公司董事会办公室（书面信函登记以当地邮戳日
期为准，信函请注明“2025 年第一次临时股东大会”字样），公司不接受电话方式办理登记。
邮寄地址：上海市静安区恒丰路 218 号现代交通商务大厦 2104室董事会办公室（信封请注明“2025年第一次临时股东大会”字
样）。
邮政编码：200070
4、注意事项：
出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件或复印件（如果提供复印件的，法人股东须加盖单位公章、自然人股东须签字
）并于会前半小时到场办理登记手续。
5、其他：
（1）本次股东大会的会期半天，本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理；
（2）现场会议联系方式：
联系人：潘建军
电话：021-61331777
传真：021-61331709
邮箱：zhengquan@meorient.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （ 网 址 ：htt
p://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第五届董事会第三十四次会议决议;
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-26/33f39353-4665-4c3e-a8e1-6672d28c04c9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-16 18:52│米奥会展（300795）：董事会提名委员会关于第六届董事会董事候选人任职资格的审查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙江米奥兰特商务会展股份有限公司董事会提名委员会
关于第六届董事会董事候选人任职资格的审查意见
浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下
简称“《公司法》”）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司第四届董事会提名委员会对公司第六届董事会非独立
董事候选人和独立董事候选人的任职资格进行了认真审查，现发表审查意见如下：
一、关于对第六届董事会非独立董事候选人任职资格的审查意见
经审查，提名委员会认为：公司第六届董事会非独立董事候选人潘建军先生、方欢胜先生、黄颖女士具备《公司法》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规所规定的担任上市公司董事的任职条件、专业背景
和工作经验，符合相关法律法规规定的任职资格要求。上述候选人不存在相关法律法规和《公司章程》中规定的不得担任董事的情形
，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不存在重大失信等不良记录，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所纪律处分，具备担任上市公司董事的履职能力。
综上，提名委员会同意提名潘建军先生、方欢胜先生、黄颖女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，并同意将该事项提交公
司第五届董事会第三十四次会议审议。
二、关于对第六届董事会独立董事候选人任职资格的审查意见
经审查，提名委员会认为：公司第六届董事会独立董事候选人姜淮先生、李丹蒙先生、刘松萍女士均具备《公司法》《上市公司
独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定中的担任上市公司
独立董事的任职条件、专业背景和工作经验，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不是失信被执行人，也未受
到过中国证监会和证券交易所的处罚和惩戒。李丹蒙先生、刘松萍女士已取得独立董事资格证书，任职资格符合要求。姜淮先生承诺
将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
综上，提名委员会同意提名姜淮先生、李丹蒙先生、刘松萍女士为公司第六届董事会独立董事候选人，并同意将该事项提交公司
第五届董事会第三十四次会议审议。
浙江米奥兰特商务会展股份有限公司
董事会提名委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-16/727a6e36-6d43-447c-8671-6086807eb03d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-16 18:52│米奥会展（300795）：独立董事候选人声明与承诺-刘松萍
─────────┴────────────────────────────────────────────────
米奥会展（300795）：独立董事候选人声明与承诺-刘松萍。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-17/a4e490a5-6c9e-4e72-8d0f-532389e736ad.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-16 18:52│米奥会展（300795）：独立董事提名人声明与承诺-姜淮
─────────┴────────────────────────────────────────────────
米奥会展（300795）：独立董事提名人声明与承诺-姜淮。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-17/95328b4f-b5ea-401b-92e1-d370e91b4d85.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-16 18:52│米奥会展（300795）：关于董事会换届选举的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司
章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。
公司于 2025年 6月 16日召开第五届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事
候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，公司第六届董事会将由 7名董事组成，其中
非独立董事 4名（含职工代表董事 1名），独立董事 3名。经公司董事会提名推荐，董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提
名潘建军先生、方欢胜先生、黄颖女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名姜淮先生、李丹蒙先生、刘松萍女士为公司第六
届董事会独立董事候选人。上述董事候选人简历详见本公告附件。
第六届董事会董事候选人中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事未超过公司董事总数的二分之一，独立董事
人数未低于董事会成员总数的三分之一。公司第四届董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格进行了审核，并发表了审查意见
，确认公司董事候选人符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职条件，具备担任上市公司董事的资格。
独立董事候选人李丹蒙先生与刘松萍女士已取得独立董事资格证书，其中李丹蒙先生为会计专业人士。独立董事候选人姜淮先生
暂未取得独立董事资格证书，已承诺将参加最近一次独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选
人的任职资格和独立性尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。
根据《公司法》《公司章程》的相关规定，上述董事候选人尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制分别表决选举 3名非
独立董事和 3名独立董事，并与公司职工代表大会选举出的 1名职工代表董事，共同组成公司第六届董事会。第六届董事会任期自公
司 2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
公司第五届董事会独立董事安保和先生任期届满之后将不再担任公司董事职务，并在本次董事会换届离任后不再担任公司其他职
务。公司对安保和先生在任期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。为保证董事会正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董
事仍将继续依照法律法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-16/aabaa318-b7bd-4283-ab45-12a6341400af.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-16 18:52│米奥会展（300795）：独立董事候选人声明与承诺-李丹蒙
─────────┴────────────────────────────────────────────────
米奥会展（300795）：独立董事候选人声明与承诺-李丹蒙。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-17/1a053eb6-030c-48bd-a4e1-7c53d89f707f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-16 18:52│米奥会展（300795）：独立董事提名人声明与承诺-李丹蒙
─────────┴────────────────────────────────────────────────
米奥会展（300795）：独立董事提名人声明与承诺-李丹蒙。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-17/f8be63ff-c3ea-4f86-a721-d29931e9a20e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-16 18:52│米奥会展（300795）：独立董事提名人声明与承诺-刘松萍
─────────┴────────────────────────────────────────────────
米奥会展（300795）：独立董事提名人声明与承诺-刘松萍。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-17/f0e66b6f-fd68-4b10-a64d-6eff50fac4c8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-16 18:52│米奥会展（300795）：关于修订《公司章程》及公司治理相关制度的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
米奥会展（300795）：关于修订《公司章程》及公司治理相关制度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-17/2c3e010f-c022-47b4-b672-a26b0074b85b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-16 18:52│米奥会展（300795）：独立董事候选人声明与承诺-姜淮
─────────┴────────────────────────────────────────────────
米奥会展（300795）：独立董事候选人声明与承诺-姜淮。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-17/09a55904-7bf3-424d-a196-9ab6657d3777.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-16 18:51│米奥会展（300795）：关于第五届董事会第三十四次会议决议的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十四次会议于2025年6月10日以电话及邮件方式通
知各位董事。会议于2025年6月16日以现场与通讯方式相结合的方式举行。本次会议由公司董事长潘建军先生召集并主持，会议应到
董事7名，实到董事7名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《浙江米奥兰特商务会
展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《董事会议事规则》等有关规定，会议召开及表决程序合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过：《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关程序进行董事会
换届选举。经公司董事会提名推荐，董事会提名委员会资格审核，同意提名潘建军先生、方欢胜先生、黄颖女士为公司第六届董事会
非独立董事候选人，任期自公司 2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会非独立董事就任前，原非独立董事仍将按照有关规定和要求履行董事职责。
出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：
（1）提名潘建军先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；
表决结果：7名同意；0名弃权；0名反对。
（2）提名方欢胜先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；
表决结果：7名同意；0名弃权；0名反对。
（3）提名黄颖女士为公司第六届董事会非独立董事候选人；
表决结果：7名同意；0名弃权；0名反对。
本议案在提交董事会审议前已经公司董事会提名委员会审议通过。具体内容及各位非独立董事候选人简历详见公司于同日刊登在
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于董事会换届选举的公告》。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制对非独立董事候选人进行逐项表决。
2、审议通过：《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关程序进行董事会
换届选举。经公司董事会提名推荐，董事会提名委员会资格审核，同意提名姜淮先生、李丹蒙先生、刘松萍女士为公司第六届董事会
独立董事候选人，任期自公司 2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会独立董事就任前，原独立董事仍将按照有关规定和要求履行独立董事职责。
出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：
（1）提名姜淮先生为公司第六届董事会独立董事候选人；
表决结果：7名同意；0名弃权；0名反对。
（2）提名李丹蒙先生为公司第六届董事会独立董事候选人；
表决结果：7名同意；0名弃权；0名反对。
（3）提名刘松萍女士为公司第六届董事会独立董事候选人；
表决结果：7名同意；0名弃权；0名反对。
本议案在提交董事会审议前已经公司董事会提名委员会审议通过。具体内容及各位独立董事候选人简历详见公司于同日刊登在巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于董事会换届选举的公告》。
上述独立董事候选人任职资格及独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后提交公司 2025 年第一次临时股东会审议，并采用累
积投票制进行逐项表决。
3、逐项审议通过：《关于修订<公司章程>及公司治理相关制度的议案》
经审议，董事会认为：为了进一步提高公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公
司股东会规则》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对《公司章程》及公司治理相关制度进行修订。公司
董事会提请股东大会授权公司董事会及其授权人员办理相关工商变更登记手续。本议案逐项表决结果如下：
（1）《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：7名同意；0名弃权；0名反对。
（2）《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：7名同意；0名弃权；0名反对。
（3）《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：7名同意；0名弃权；0名反对。
（4）《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结
|