公司公告☆ ◇300795 米奥会展 更新日期：2025-07-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-16 21:16 │米奥会展（300795）：关于公司部分高级管理人员减持股份的预披露公告 │
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│2025-07-02 19:36 │米奥会展（300795）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-07-02 19:36 │米奥会展（300795）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-07-02 19:36 │米奥会展（300795）：关于第六届董事会第一次会议决议的公告 │
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│2025-07-02 19:36 │米奥会展（300795）：关于选举产生第六届董事会职工代表董事的公告 │
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│2025-07-02 19:36 │米奥会展（300795）：关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 │
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│2025-06-26 19:06 │米奥会展（300795）：关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告 │
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│2025-06-16 18:52 │米奥会展（300795）：董事会提名委员会关于第六届董事会董事候选人任职资格的审查意见 │
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│2025-06-16 18:52 │米奥会展（300795）：独立董事候选人声明与承诺-刘松萍 │
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│2025-06-16 18:52 │米奥会展（300795）：独立董事提名人声明与承诺-姜淮 │
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2025-07-16 21:16│米奥会展（300795）：关于公司部分高级管理人员减持股份的预披露公告
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内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、持有本公司股份 643,818 股（占剔除回购专户股份数后公司总股本比例为 0.2180%）的副总经理刘锋一先生计划自本公告披
露之日起十五个交易日后的三个月内（窗口期不减持）通过集中竞价交易方式减持其直接持有的公司股份不超过 130,000股（占剔除
回购专户股份数后公司总股本比例为 0.0440%，未超过其所持有公司股份总数的 25%）。
2、持有本公司股份 505,612 股（占剔除回购专户股份数后公司总股本比例为 0.1712%）的副总经理郑伟先生计划自本公告披露
之日起十五个交易日后的三个月内（窗口期不减持）通过集中竞价交易方式减持其直接持有的公司股份不超过 126,400股（占剔除回
购专户股份数后公司总股本比例为 0.0428%，未超过其所持有公司股份总数的25%）。
（在减持计划实施期间，若公司发生送红股、资本公积金转增股本、增发新股或配股等股份变动事项，上述减持股份数量将进行
相应调整。）
浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称“公司”或“米奥会展”）于近日收到公司副总经理刘锋一先生、郑伟先生出具
的《股份减持计划告知函》，根据《上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等规定，现将
具体情况公告如下：
一、减持股东的基本情况
序号 股东名称 职务 持股数量（股） 占剔除回购专户股份数
后公司总股本比例
1 刘锋一 副总经理 643,818 0.2180%
2 郑伟 副总经理 505,612 0.1712%
二、本次减持计划的主要内容
（一）减持计划情况
1、减持股东名称：刘锋一、郑伟；
2、减持原因：个人资金需求；
3、减持方式：集中竞价交易；
4、减持期间：自减持计划公告之日起 15个交易日后的 3个月内（即 2025 年 8 月 7 日至 2025 年 11 月 6 日，中国证监会
、深圳证券交易所相关法律法规、规范性文件规定不得进行减持的时间除外）；
5、减持股份来源：刘锋一先生、郑伟先生减持股份来源为公司首次公开发行前取得的股份、参与公司年度权益分派取得的股份
以及参与公司 2022年限制性股票激励计划行权取得的股份。
6、拟减持股份数量及比例：
股东名称 任职情况 拟减持数量不超过 占剔除回购专户股份
（股） 数后公司总股本比例
刘锋一 副总经理 130,000 0.0440%
郑伟 副总经理 126,400 0.0428%
合计 256,400 0.0868%
注：以上合计数据与各明细数据相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。
7、减持价格区间：根据减持时的市场价格及交易方式确定；
8、调整说明：在减持计划实施期间，若公司发生送红股、资本公积金转增股本、增发新股或配股等股份变动事项，则上述股东
拟减持的股份数量、比例将相应进行调整；
9、上述减持人员不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》第九
条规定的情形。
（二）股东的承诺及其履行情况
1、刘锋一先生在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中，
所作出的承诺如下：
（1）自公司本次股票发行并上市之日起十二个月内，本人不转让或者委托他人管理本人持有的公司本次发行前已发行的股份，
也不由公司回购该部分股份；上述承诺期限届满后，在本人担任公司的高级管理人员期间，以及本人在任期届满前离职的，在本人就
任时确定的任期内和任期届满后 6个月内：每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的 25%；离职后 6个月内，不转
让本人直接或间接持有的公司股份；遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及证券交易所业务规则对高级管理人员股份转让
的其他规定。
公司股票上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格，或者上市后 6个月期末收盘价低于
首次公开发行价格，本人持有米奥会展股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长 6个月；上述承诺不因本人职务变换或离职而
改变或导致无效。
（2）下列任一条件发生时，本人承诺在符合《上市公司收购管理办法》及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股
份及其变动管理规则》等法律法规的条件和要求的前提下，对公司股票进行增持：
①实际控制人增持股份方案实施期限届满之日后的 10 个交易日收盘价均低于公司上一会计年度经审计的除权后每股净资产值；
②实际控制人增持股份方案实施完毕之日起的 3 个月内启动条件再次被触发。
本人用于上述承诺增持公司股份的货币资金不少于上年度在公司领取的税后薪酬总和的三分之一，且不高于上年度在公司领取的
税后薪酬总和，增持股份的价格不高于公司上一会计年度经审计的每股净资产，增持计划完成后的六个月内将不出售所增持的股份，
增持后公司的股权分布应当符合上市条件。
（3）公司股票上市之日起三年内，如公司股票连续 20个交易日收盘价低于公司上一会计年度经审计的除权后每股净资产，本人
承诺按照《浙江米奥兰特商务会展股份有限公司关于公司股票上市后三年内股价低于每股净资产时稳定股价的预案》采取措施稳定公
司股价。
2、公司高级管理人员郑伟先生在被聘任为公司副总经理时所作出的承诺如下：
（1）本人承诺在任职期间每年转让的股份不得超过本人所持有公司股份总数的 25%。若本人在任期届满前离职，在就任时确定
的任期内和任期届满后 6个月内，每年转让的股份不得超过本人所持有公司股份总数的 25%；本人离职后半年内，不转让本人所持有
的公司股份。
（2）下列任一条件发生时，本人承诺在符合《上市公司收购管理办法》及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股
份及其变动管理规则》等法律法规的条件和要求的前提下，对公司股票进行增持：
①实际控制人增持股份方案实施期限届满之日后的 10 个交易日收盘价均低于公司上一会计年度经审计的除权后每股净资产值；
②实际控制人增持股份方案实施完毕之日起的 3 个月内启动条件再次被触发。
本人用于上述承诺增持公司股份的货币资金不少于上年度在公司领取的税后薪酬总和的三分之一，且不高于上年度在公司领取的
税后薪酬总和，增持股份的价格不高于公司上一会计年度经审计的每股净资产，增持计划完成后的六个月内将不出售所增持的股份，
增持后公司的股权分布应当符合上市条件。
公司股票上市之日起三年内，如公司股票连续 20 个交易日收盘价低于公司上一会计年度经审计的除权后每股净资产，本人承诺
按照《浙江米奥兰特商务会展股份有限公司关于公司股票上市后三年内股价低于每股净资产时稳定股价的预案》采取措施稳定公司股
价。
截至本公告披露之日，刘锋一先生与郑伟先生严格履行了上述各项承诺，未出现违反上述承诺的行为，其本次减持计划与此前已
披露的持股意向、承诺一致。
三、相关说明及风险提示
（一）刘锋一先生与郑伟先生将根据市场环境、公司股价情况等因素决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划存在减持时
间、减持价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性，公司将按照相关规定披露本次减持计划的实施进展情况。
（二）本次减持计划未违反《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规及公司规章制度的要求。
（三）本次减持计划实施期间，刘锋一先生与郑伟先生将严格遵守上述法律、法规及规范性文件的规定以及做出的相关承诺。公
司也将持续关注相关股东股份减持计划实施的进展情况，督促其合规减持，并按照相关法律法规、规范性文件的规定及时履行信息披
露义务。
（四）以上股东不属于公司控股股东或实际控制人，本次股份减持计划系股东的正常减持行为，不会对公司治理结构、股权结构
及未来持续经营产生重大影响，也不会导致公司控制权发生变更。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、股东刘锋一先生与郑伟先生出具的关于减持计划的书面文件《股份减持计划告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-16/a304d8ef-3244-4042-956c-1272c967a2f0.PDF
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2025-07-02 19:36│米奥会展（300795）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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米奥会展（300795）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-02/a6b2eddf-7e91-4cc1-a8bd-87dd594fb637.PDF
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2025-07-02 19:36│米奥会展（300795）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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米奥会展（300795）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-02/429bc362-41b9-4d05-b7a2-8f67f88743ac.PDF
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2025-07-02 19:36│米奥会展（300795）：关于第六届董事会第一次会议决议的公告
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米奥会展（300795）：关于第六届董事会第一次会议决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-02/3d359344-746d-4c26-b152-20880ceb4bf0.PDF
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2025-07-02 19:36│米奥会展（300795）：关于选举产生第六届董事会职工代表董事的公告
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浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下
简称“《公司法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司将按照相关法定程序进行董事会换届选举。
公司于 2025 年 7 月 2 日召开了职工代表大会，经与会职工代表审议并进行了民主选举，一致同意选举姚宗宪先生（简历详见
附件）为公司第六届董事会职工代表董事。姚宗宪先生将与 2025 年第一次临时股东大会选举产生的 6 名非职工代表董事共同组成
公司第六届董事会，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
姚宗宪先生担任职工代表董事符合《公司法》《公司章程》有关董事任职的资格和条件，姚宗宪先生当选公司职工代表董事后，
公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规
的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-02/1110d188-d78e-4398-b5e9-02b6390634f5.PDF
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2025-07-02 19:36│米奥会展（300795）：关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年 7月 2日召开 2025年第一次临时股东大会，以累积投票方
式审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立
董事候选人的议案》，并召开职工代表大会选举姚宗宪先生为公司第六届董事会职工代表董事，由此选举产生了公司第六届董事会全
体董事；同日，公司召开了第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》《关于选举公司第六
届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》，公司第六届董事
会换届选举以及高级管理人员与证券事务代表的聘任工作已经完成，现将相关情况公告如下：
一、第六届董事会及各专门委员会组成情况
（一）第六届董事会组成情况
1、非独立董事：潘建军先生、方欢胜先生、黄颖女士
2、职工代表董事：姚宗宪先生
3、独立董事：姜淮先生、李丹蒙先生、刘松萍女士
公司第六届董事会成员由以上 7名董事组成，任期三年，自 2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届
满之日止。
经公司第六届董事会第一次会议审议通过，选举潘建军先生为公司第六届董事会董事长，任期与公司第六届董事会任期一致。
公司第六届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，且三名独立董事的任职资格和独立
性在2025 年第一次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表
担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一。
第六届董事会非职工代表董事的简历详见公司于 2025年 6月 17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换
届选举的公告》（公告编号：2025-036），职工代表董事姚宗宪先生的简历详见公司于 2025 年 7 月 2 日在巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）披露的《关于选举产生第六届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2025-047）。
（二）董事会专门委员会组成
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）等法律法规和《公司章程》的规定，经公司第六届董事会第一次会议审议通过，选举出第六届董事会各专门委员会成员以
及主任委员（召集人），任期与第六届董事会任期一致，各委员会成员构成如下：
（1）战略委员会（3 人）：潘建军先生（主任委员）、姚宗宪先生、姜淮先生；
（2）审计委员会（3 人）：李丹蒙先生（主任委员）、姜淮先生、潘建军先生；
（3）提名委员会（3 人）：姜淮先生（主任委员）、刘松萍女士、方欢胜先生；
（4）薪酬与考核委员会（3 人）：刘松萍女士（主任委员）、李丹蒙先生、方欢胜先生。
独立董事在董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中均过半数并担任主任委员。审计委员会成员不存在担任高级管
理人员的董事，且审计委员会的主任委员李丹蒙先生为会计专业人士，符合相关法律法规、《公司章程》等有关规定。
二、聘任公司高级管理人员及证券事务代表
（一）聘任公司高级管理人员的情况
公司于 2025 年 7 月 2 日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任方欢胜
先生、姚宗宪先生、BINU SOMANATHAN PILLAI 先生、刘锋一先生、郑伟先生、郑旻先生、邓萌先生担任公司高级管理人员，任期自
本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止，具体聘任情况如下：
总经理：方欢胜先生
董事会秘书：姚宗宪先生
财务总监：姚宗宪先生
副总经理：BINU SOMANATHAN PILLAI 先生、刘锋一先生、郑伟先生、郑旻先生、邓萌先生
公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员的任职资格进行了审查，且财务总监聘任事项已经董事会审计委员会审议通过。上
述高级管理人员均具备履行职责所必需的专业能力和工作经验，任职资格均符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求。
上述高级管理人员的简历详见附件，其中方欢胜先生的简历详见公司于 2025 年 6 月 17 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-036），姚宗宪先生的简历详见公司于 2025 年 7 月 2 日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举产生第六届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2025-047）。
（二）聘任公司证券事务代表的情况
公司于 2025 年 7 月 2 日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任陆艳君
女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止，陆艳君
女士的简历详见附件。
（三）董事会秘书和证券事务代表的相关情况
1、公司董事会秘书、证券事务代表的任职资格
姚宗宪先生、陆艳君女士均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职
业操守，具备相应的专业胜任能力与从业经验，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。
2、公司董事会秘书、证券事务代表的联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 姚宗宪 陆艳君
联系地址 上海市恒丰路 218号现代交通商务 上海市恒丰路 218号现代交通商务大
大厦 21楼 2104室 厦 21楼 2104 室
电话 021-61331777 021-61331777
传真 021-61331709 021-61331709
电子信箱 zhengquan@meorient.com zhengquan@meorient.com
三、董事届满离任情况
鉴于公司第五届董事会任期已届满，安保和先生不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会职务，且不再担任公司其他职务。
截至本公告披露日，安保和先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。根据《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》的有关规定，安保和先生已委托公司向深圳证券交易所和中国结算深圳分公司申
报其离任信息。
公司对安保和先生在任职期间的勤勉尽职以及为公司发展做出的重要贡献表示衷心的感谢！
四、备查文件
1、2025年第一次临时股东大会决议；
2、关于选举产生公司职工代表董事的决议；
3、第六届董事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-02/811b56e3-cf1d-4b23-96bf-2d9209cc9b06.PDF
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2025-06-26 19:06│米奥会展（300795）：关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告
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浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年 6月 17日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开公司 2025年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2025-044），本次股东大会
将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，根据相关规定，现将本次会议的有关情况提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：根据公司第五届董事会第三十四次会议决议，本次股东大会会议的召开程序符合《公司法》及《
公司章程》等相关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 2 日（周三）下午 14:45开始；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 7月 2日 9:15—9:25，9:30—11:30和
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 7月 2日 9:15至 2025年 7月 2日 15:00期间的任意
时间。
5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知
列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方
式。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年 6月 25日（周三）。
7、出席对象：
（1）股权登记日为：2025 年 6 月 25 日（周三），截至：2025年 6 月 25 日（周三）下午 15:00 收市时在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见
附件 2），该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议召开地点：上海市静安区恒丰路 218号 2104室
二、会议审议事项
1、审议事项
表一：本次股东大会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案（提案 1、2为等额选举）
1.00 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董 应选人数（3）人
事候选人的议案》
1.01 选举潘建军先生为公司第六届董事会非独立董事 √
1.02 选举
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