公司公告☆ ◇300795 米奥会展 更新日期：2025-06-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-03 18:12 │米奥会展（300795）：关于全资子公司参与投资的宁波甬元稳仲创业投资合伙企业（有限合伙）完成备案│
│ │登记的公告 │
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│2025-05-22 17:56 │米奥会展（300795）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-05-19 19:48 │米奥会展（300795）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-19 19:48 │米奥会展（300795）：关于第五届监事会第三十次会议决议的公告 │
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│2025-05-19 19:48 │米奥会展（300795）：关于第五届董事会第三十三次会议决议的公告 │
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│2025-05-19 19:48 │米奥会展（300795）：2024年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单（预留授予日） │
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│2025-05-19 19:48 │米奥会展（300795）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-19 19:47 │米奥会展（300795）：2024年限制性股票激励计划授予相关事项的法律意见书 │
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│2025-05-19 19:47 │米奥会展（300795）：2024年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的核查意见 │
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│2025-05-19 19:46 │米奥会展（300795）：2024年限制性股票激励计划预留授予相关事项之独立财务顾问报告 │
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2025-06-03 18:12│米奥会展（300795）：关于全资子公司参与投资的宁波甬元稳仲创业投资合伙企业（有限合伙）完成备案登记
│的公告
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一、对外投资的基本情况
浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025 年 3 月 3 日召开第五届董事会第三十一次会议和第五届监
事会第二十八次会议，审议通过了《关于全资子公司拟参与投资宁波甬元稳仲创业投资合伙企业（有限合伙）的议案》，同意公司全
资子公司三保汇投（嘉兴）企业管理有限公司（以下简称“三保汇投”）作为有限合伙人使用自有资金与普通合伙人兼执行事务合伙
人苏州维特力新创业投资管理有限公司及其他有限合伙人共同投资设立宁波甬元稳仲创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合
伙企业”）。合伙企业目标认缴总金额为人民币 100,000万元，其中首次交割日后的初始认缴出资总额为人民币 50,000 万元。三保
汇投认缴出资人民币 10,100 万元，持股比例占合伙企业首期募集认缴出资总额的20.20%。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 4 日
刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司拟参与投资宁波甬元稳仲创业投资合伙企业（有限合伙）的公告》（
公告编号：2025-007）。
二、对外投资的进展情况
近日，公司收到基金管理人通知，根据《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要
求，基金已于 2025年 5月 30日在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金的备案手续，并取得了《私募投资基金备案证明》。具
体情况如下：
1、基金名称：宁波甬元稳仲创业投资合伙企业（有限合伙）
2、备案编码：SAXM38
3、管理人名称：苏州维特力新创业投资管理有限公司
4、托管人名称：招商银行股份有限公司
5、备案日期：2025年 5月 30日
在基金后续经营中，可能存在项目实施、风险管控、投资收益的不确定性以及退出等多方面风险因素。公司将严格按照相关规定
，对基金的后续进展情况进行及时披露，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备案文件
1、《私募投资基金备案证明》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-03/46e2fb5a-67ce-4c57-8aea-650945d4d466.PDF
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2025-05-22 17:56│米奥会展（300795）：2024年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、截至本公告披露日，公司回购专用证券账户持有公司股份3,500,011股。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号
——回购股份》的相关规定，回购专用证券账户中的股份不享有参与利润分配及资本公积金转增股本的权利，公司回购专用证券账户
中的回购股份 3,500,011 股不参与本次权益分派。因此，公司 2024 年年度权益分派方案为：以截至 2024 年 12 月 31 日公司的
总股本230,726,057 股扣除公司回购专用证券账户中的 3,500,011 股后的227,226,046股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利
3.50元（含税），合计派发现金红利 79,529,116.10元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每 10股转增 3股，以此计算合计转
增 68,167,813股。
2、因公司回购专用证券账户股份不参与本次权益分派，按照公司总股本（含回购股份）折算每 10股现金分红=实际现金分红总
额/总股本（含回购股份）*10=79,529,116.10元/230,726,057股*10=3.446906元/股（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五
入），则按公司总股本（含回购股份）折算每股现金分红的金额=0.3446906元/股；
按照公司总股本（含回购股份）折算每 10股转增股数=本次转增股份数量/总股本（含回购股份）×10=68,167,813股/230,726,0
57股×10=2.954491股（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入），则按公司总股本（含回购股份）折算的每股转增股数=0.
2954491股。
3、本次权益分派实施后的除权除息参考价=（股权登记日收盘价-按公司总股本（含回购股份）折算每股现金分红的金额）/（1+
按公司总股本（含回购股份）折算的每股转增股数）=（股权登记日收盘价-0.3446906元/股）/（1+0.2954491股）。
浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度权益分派方案已获公司于 2025 年 5 月 19 日召开的 20
24 年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案等情况
1、公司于 2025年 5月 19日召开了 2024年年度股东大会，审议通过了《关于 2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的
议案》。公司 2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：
拟以截至 2024 年 12 月 31 日公司的总股本 230,726,057 股扣除公司回购专用证券账户中的 3,500,011股后的 227,226,046
股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 3.50元（含税），合计派发现金红利 79,529,116.10元（含税），剩余未分配利润结转
至下一年度；同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，以此计算合计拟转增68,167,813 股，转增后公司总股本将变更为 2
98,893,870 股（公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整所致），本次利
润分配不送红股。
公司通过回购专用证券账户持有的本公司股份不参与本次利润分配及资本公积金转增股本。如在本次预案公布后至本次预案实施
前，公司总股本因股权激励归属、股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，则以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股
份总额为基数，按照“现金分红总额、资本公积金转增股本总额固定不变”的原则对每股分红金额、每股转增股本数量进行调整。
2、自上述分配方案披露至实施期间，公司总股本未发生变化。
3、本次实施的分配方案与 2024年年度股东大会审议的分配方案及调整原则一致。
4、本次分配方案实施的时间距股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配及资本公积金转增股本方案
1、发放年度：2024年度
2、发放范围：本公司 2024年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 230,726,057 股剔除已回购股份 3,500,011 股后的227,
226,046股为基数，向全体股东每 10股派 3.500000元人民币现金（含税；扣税后，境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限
售股的个人和证券投资基金每 10股派 3.150000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别
化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励
限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实
行差别化税率征收），同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3.000000 股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.7000
00元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.350000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为 230,726,057 股，分红后总股本增至298,893,870股。
3、截至本公告披露日，公司回购专用证券账户持有公司股份3,500,011股，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号
——回购股份》的相关规定，回购专用证券账户中的股份不享有参与利润分配及资本公积金转增股本的权利，公司回购专用证券账户
中的回购股份 3,500,011股不参与本次权益分派。
三、分红派息日期
1、本次权益分派股权登记日：2025年 5月 27日
2、本次权益分派除权除息日：2025年 5月 28日
3、本次权益分派新增可流通股份上市日：2025年 5月 28日
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止 2025年 5月 27日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本次所转增的股份于 2025 年 5 月 28 日直接记入股东证券账户。在转增股份过程中产生的不足 1股的部分，按小数点后尾
数由大到小排序依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转增股份总数与本次转增股
份总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2025 年 5 月 28 日通过股东托管证券公司（或其他托
管机构）直接划入其资金账户。
3、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 01*****181 方欢胜
2 00*****542 潘建军
3 01*****841 姚宗宪
4 01*****483 俞广庆
在权益分派业务申请期间（申请日：2025年 5月 20日至登记日：2025年 5月 27日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、本次所转增的无限售条件流通股的起始交易日为 2025 年 5月 28日。
七、股本变动结构表
本次权益分派实施完毕后公司股本变动情况预计如下：
股份性质 本次变动前 本次变动 本次变动后
（资本公积金
转增股本）
股份数量 比例（%） 股份数量 股份数量 比例（%）
（股） （股） （股）
一、限售条件 96,637,434 41.88% 28,991,230 125,628,664 42.03%
流通股/非流
通股
二、无限售条 134,088,623 58.12% 39,176,583 173,265,206 57.97%
件流通股
三、总股本 230,726,057 100.00% 68,167,813 298,893,870 100.00%
注：上表中无限售条件流通股含不参与本次权益分派的公司回购专用证券账户中已回购股份 3,500,011 股，最终的股本结构变
动情况以中国结算深圳分公司登记结果为准。
八、调整相关参数
1、本次实施资本公积金转增股本之后，按新股本 298,893,870股摊薄计算，2024年年度，每股净收益为 0.5191元。
2、本次权益分派实施完毕后，公司将根据《浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》的规
定，对 2024 年限制性股票激励计划的行权股数与行权价格进行相应调整，届时公司将根据相关规定履行审议程序和信息披露义务。
3、因公司回购专用证券账户股份不参与本次权益分派，按照公司总股本（含回购股份）折算每 10股现金分红=实际现金分红总
额/总股本（含回购股份）*10=79,529,116.10元/230,726,057股*10=3.446906元/股（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五
入），则按公司总股本（含回购股份）折算每股现金分红的金额=0.3446906元/股；
按照公司总股本（含回购股份）折算每 10股转增股数=本次转增股份数量/总股本（含回购股份）×10=68,167,813股/230,726,0
57股×10=2.954491股（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入），则按公司总股本（含回购股份）折算的每股转增股数=0.
2954491股。
本次权益分派实施后的除权除息参考价=（股权登记日收盘价-按公司总股本（含回购股份）折算每股现金分红的金额）/（1+按
公司总股本（含回购股份）折算的每股转增股数）=（股权登记日收盘价-0.3446906元/股）/（1+0.2954491股）。
九、有关咨询办法
咨询地址：上海市静安区恒丰路 218号 2104室
咨询联系人：姚宗宪
咨询电话：021-61331777
咨询传真：021-61331709
十、备查文件
1、第五届董事会第三十二次会议决议；
2、2024年年度股东大会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc
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2025-05-19 19:48│米奥会展（300795）：2024年年度股东大会的法律意见书
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米奥会展（300795）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-19/12f1ec26-91c9-48bd-a83d-4d16fcd962ec.PDF
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2025-05-19 19:48│米奥会展（300795）：关于第五届监事会第三十次会议决议的公告
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一、监事会会议召开情况
浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 5 月 19 日以现场与通讯方式相结合的方式召开第五届监
事会第三十次会议。会议通知于 2025 年 5 月 12 日以电话及电子邮件方式发出。本次会议由监事何问锡先生主持，本次会议应出
席监事 3人，实际出席监事 3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《浙江米奥兰
特商务会展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《监事会议事规则》等有关规定，会议召开及表决程序合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过：《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》
经审核，监事会认为：
（1）公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、行政法规和规范性文件规定的禁止实
施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；公司 2024年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）预
留授予的激励对象具备《公司法》《证券法》《公司章程》等法律、行政法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》等规
定的激励对象条件，符合公司 2024 年限制性股票激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、
有效；公司本激励计划规定的授予条件已经成就。
（2）公司监事会对本激励计划的预留授予日进行核查，认为预留授予日符合《管理办法》《2024年限制性股票激励计划（草案
）》中有关授予日的相关规定。
综上，监事会同意公司以 2025 年 5 月 19 日为预留授予日，以10.31 元/股的价格向符合条件的 63 名激励对象授予 40 万股
限制性股 票 。 具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向激励对象授予预留
部分限制性股票的公告》。
表决结果：3名同意；0名弃权；0名反对。
三、备查文件
1、第五届监事会第三十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-19/809a3708-67be-429e-a5f9-6ab6011c8a75.PDF
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2025-05-19 19:48│米奥会展（300795）：关于第五届董事会第三十三次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十三次会议于2025年5月12日以电话及邮件方式通
知各位董事。会议于2025年5月19日以现场与通讯方式相结合的方式举行。本次会议由公司董事长潘建军先生召集并主持，会议应到
董事7名，实到董事7名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《浙江米奥兰特商务会
展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《董事会议事规则》等有关规定，会议召开及表决程序合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过：《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》
经与会董事审议，同意《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。董事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》
《2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定，董事会认为本激励计划规定的预留授予条件已经成就，根据公司 202
4 年第二次临时股东大会的授权，同意以 2025 年 5 月 19 日为预留授予日，以10.31 元/股的价格向符合条件的 63 名激励对象授
予 40 万股限制性股票。
本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第十三次会议事前审议通过，并同意将本议案提交董事会审议。具体内容详见公
司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》。
表决结果：7名同意；0名弃权；0名反对。
三、备查文件
1、第五届董事会第三十三次会议决议；
2、第四届董事会薪酬与考核委员会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-19/f8d35680-939f-41b1-8bdb-d3aee14c58cb.PDF
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2025-05-19 19:48│米奥会展（300795）：2024年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单（预留授予日）
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一、 预留授予限制性股票激励计划的分配情况
姓 名 职 务 国籍 获授限制性股票 占限制性股票预 占本计划公告
数量（万股） 留部分授出权益 日股本总额的
数量的比例 比例
邓萌 副总经理 中国 5.00 12.5% 0.02%
核心技术/业务人员 35.00 87.5% 0.15%
（62 人）
合计 40.00 100.00% 0.17%
注：①公司全部有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过本激励计划提交股东大会时公司股本总额的 20%。本
激励计划中任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票，累计不超过本计划提交股东大会审议时公司股
本总额的 1%。
②参与本激励计划的对象不包括独立董事、监事、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东、上市公司实际控制人及其配偶
、父母、子女。
③上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。
二、 核心技术（业务）人员名单
序号 姓名 职务 序号 姓名 职务
1 谢渝畅 核心技术人员 2 王婷玉 核心业务人员
3 徐洋 核心业务人员 4 王金波 核心业务人员
5 杨晶晶 核心业务人员 6 王文华 核心业务人员
7 崔再凌 核心业务人员 8 廖标池 核心技术人员
9 杨剑 核心技术人员 10 曹传化 核心技术人员
11 任潇 核心业务人员 12 杨建成 核心技术人员
13 陈后飞 核心技术人员 14 胡志鹏 核心技术人员
15 罗勇坚 核心技术人员 16 罗伟彬 核心技术人员
17 吕鸿佩 核心技术人员 18 高健 核心技术人员
19 周志明 核心技术人员 20 袁寒临 核心技术人员
21 陆艳君 核心业务人员 22 沈丽娜 核心业务人员
23 王姝 核心业务人员 24 潘光冠 核心业务人员
25 陈伟巍 核心业务人员 26 凌诗颖 核心业务人员
27 何佳 核心业务人员 28 吴灵娇 核心业务人员
29 桂纯 核心业务人员 30 董黎明 核心技术人员
31 张红娟 核心业务人员 32 陈柳位 核心业务人员
33 潘大健 核心技术人员 34 谢世奇 核心技术人员
35 王羽灵 核心技术人员 36 宋双美 核心业务人员
37 孟小柯 核心业务人员 38 许丹丹 核心业务人员
39 李小君 核心业务人员 40 焦文淑 核心业务人员
41 黄容毅 核心业务人员 42 李梦蛟 核心技术人员
43 陈勋坤 核心技术人员 44 吴合伟 核心技术人员
45 刘治麟 核心技术人员 46 高博 核心技术人员
47 李钰 核心技术人员 48 潘治根 核心技术人员
49 陆辉 核心技术人员 50 陈家炜 核心技术人员
51 郑永停 核心技术人员 52 孙致诚 核心技术人员
53 柳家柱 核心技术人员 54 江李莉 核心技术人员
55 张燕红 核心业务人员 56 洪春 核心业务人员
57 万慧 核心业务人员 58 孟雨川 核心业务人员
59 吴蓓丽 核心业务人员 60 卓侠 核心业务人员
61 王沪凯 核心业务人员 62 丁牡娟 核心业务人员
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-19/5c9befaa-9ca4-40b8-81ea-be27c95640c5.PDF
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2025-05-19 19:48
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