公司公告☆ ◇300795 米奥会展 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-22 17:28 │米奥会展（300795）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-04-20 19:26 │米奥会展（300795）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-04-20 19:26 │米奥会展（300795）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-04-15 17:12 │米奥会展（300795）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告 │
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│2026-03-25 19:17 │米奥会展（300795）：关于2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-03-25 19:17 │米奥会展（300795）：关于提请股东会授权董事会制定并执行2026年中期分红方案的公告 │
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│2026-03-25 19:17 │米奥会展（300795）：关于续聘会计师事务所的公告 │
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│2026-03-25 19:17 │米奥会展（300795）：关于开展金融衍生品交易的可行性分析报告 │
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│2026-03-25 19:17 │米奥会展（300795）：关于2025年度计提资产减值准备的公告 │
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│2026-03-25 19:17 │米奥会展（300795）：2025年度董事会工作报告 │
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2026-04-22 17:28│米奥会展（300795）：2025年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称“公司”）回购专用证券账户中的股份 3,500,011 股不参与本次权益分派。
公司2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 298,893,870 股扣除公司回购专用证券账户中的3,500,011股后的295,393,859
股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），合计派发现金红利 59,078,771.80 元（含税），本次不送红股，不以
资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度。
2、本次权益分派实施后，按公司总股本（含回购专用证券账户持有股份）折算每 10 股现金分红=实际现金分红总额/总股本（
含回购专用证券账户持有股份）*10=59,078,771.80 元/298,893,870 股*10=1.976580 元（保留六位小数，最后一位直接截取，不四
舍五入）。
3、本次权益分派实施后的除权除息参考价=股权登记日收盘价-按公司总股本折算每股现金分红的金额=股权登记日收盘价-0.197
6580 元。
公司 2025 年年度权益分派方案已获公司于 2026 年 4 月 20 日召开的 2025 年年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告
如下：
一、股东会审议通过利润分配方案的情况
1、公司于 2026 年 4 月 20日召开了 2025 年年度股东会，审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》。公司 2025
年年度利润分配方案为：
拟以截至 2025 年 12 月 31 日公司的总股本 298,893,870 股扣除公司回购专用证券账户中的3,500,011股后的295,393,859股
为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2元（含税），合计派发现金红利59,078,771.80 元（含税），本次不送红股，不以资本
公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度。
公司通过回购专用证券账户持有的本公司股份不参与本次利润分配。如在本次预案披露日至本次预案实施前，公司总股本因股权
激励归属、股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，则以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股份总额为基数，按照“
现金分红总额固定不变”的原则对每股分红金额进行调整。
2、自上述分配方案披露至实施期间，公司股本总额及回购专用证券账户持有的股份数均未发生变化。
3、本次实施的权益分配方案与 2025 年年度股东会审议通过的分配方案及调整原则一致。
4、本次权益分配方案实施的时间距股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
1、发放年度：2025 年年度
2、发放范围：本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 3,500,011 股后的 295,393,859 股为
基数，向全体股东每 10 股派 2.000000 元人民币现金（含税；扣税后，境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人
和证券投资基金每 10 股派 1.800000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征
收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及
无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化
税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1 个月）以内，每 10股补缴税款 0.400
000 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.200000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
3、截至本公告披露日，公司回购专用证券账户持有公司股份3,500,011 股，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9
号——回购股份》的相关规定，公司回购专用证券账户中的回购股份3,500,011 股不享有参与本次利润分配的权利。
三、股权登记日与除权除息日
1、本次权益分派股权登记日：2026 年 4月 29 日
2、本次权益分派除权除息日：2026 年 4月 30 日
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 4 月 29日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2026 年 4 月 30 日通过股东托管证券公司（或其他托
管机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 01*****181 方欢胜
2 00*****542 潘建军
3 01*****841 姚宗宪
4 01*****483 俞广庆
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 4月 21 日至登记日：2026 年 4 月 29日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
1、本次权益分派实施完毕后，公司将根据《浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》的规
定，对 2024 年限制性股票激励计划的行权价格进行相应调整，届时公司将根据相关规定履行审议程序和信息披露义务。
2、本次权益分派实施后，按公司总股本（含回购专用证券账户持有股份）折算每 10 股现金分红=实际现金分红总额/总股本（
含回购专用证券账户持有股份）*10=59,078,771.80 元/298,893,870 股*10=1.976580 元（保留六位小数，最后一位直接截取，不四
舍五入）。
本次权益分派实施后的除权除息参考价=股权登记日收盘价-按公司总股本折算每股现金分红的金额=股权登记日收盘价-0.197658
0元。
七、有关咨询办法
咨询地址：上海市静安区恒丰路 218 号 2104 室
咨询联系人：姚宗宪
咨询电话：021-62681815
咨询传真：021-62681627
八、备查文件
1、第六届董事会第六次会议决议；
2、2025 年年度股东会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/e296a06b-28fc-4909-92c1-2ac9a0594925.PDF
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2026-04-20 19:26│米奥会展（300795）：2025年年度股东会决议公告
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米奥会展（300795）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/388625e3-1526-42d2-ac53-0c33381a7328.PDF
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2026-04-20 19:26│米奥会展（300795）：2025年年度股东会的法律意见书
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米奥会展（300795）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/8ddc2133-9f7d-4815-9349-e7bae245b7dc.PDF
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2026-04-15 17:12│米奥会展（300795）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告
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浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 26 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开公司 2025 年年度股东会通知的公告》（公告编号：2026-021），本次股东会将采取
现场投票与网络投票相结合的方式召开，根据相关规定，现将本次会议的有关情况提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：公司 2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 4月 20 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 4月 20日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 4 月20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 4月 13 日
7、出席对象：
（1）股权登记日为：2026 年 4 月 13 日（周一），截至：2026 年4 月 13 日（周一）下午 15:00 收市时在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附
件 2），该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：上海市静安区恒丰路 218 号 2104 室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于 2025年度董事会工作报告的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于 2025 年度财务决算报告的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于 2025 年度审计报告的议案》 非累积投票提案 √
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
4.00 《关于 2025年年度报告及其摘要的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于提请股东会授权董事会制定并执 非累积投票提案 √
行 2026 年中期分红方案的议案》
7.00 《关于使用闲置自有资金进行委托理财 非累积投票提案 √
的议案》
8.00 《关于非经营性资金占用及其他关联资 非累积投票提案 √
金往来情况的议案》
9.00 《关于 2025 年度内部控制自我评价报告 非累积投票提案 √
的议案》
10.00 《关于公司及全资子公司向银行申请综 非累积投票提案 √
合授信的议案》
11.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
12.00 《关于开展金融衍生品交易业务的议案》 非累积投票提案 √
13.00 《关于变更公司经营范围及修订<公司章 非累积投票提案 √
程>的议案》
14.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管 非累积投票提案 √
理制度>的议案》
15.00 《关于 2026 年度公司董事、高级管理人 非累积投票提案 √
员薪酬方案的议案》
16.00 《关于深圳华富展览服务有限公司业绩 非累积投票提案 √
承诺完成情况及实施业绩补偿的议案》
上述提案已经公司第六届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。独立董事将在本次股东会上进行述职。上述提案 14.00、15.00 关联股东应回避表决，且不
得接受其他股东委托进行投票；提案 13.00 为特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二
以上通过。
根据《公司法》《公司章程》等其他法律法规的规定，上述提案的表决结果均对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是
指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、现场参会登记时间：2026 年 4月 16 日（周四）9:30—11:30
2、现场参会登记地点：上海市静安区恒丰路 218 号 2104 室。
3、现场参会登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证进行登记；
（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人的有效身份证件（复印件）、代理人有效身份证件、授权委托书（
附件2）、委托人持股凭证进行登记；
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人有效身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、营业执照（复印
件）、持股凭证进行登记；
（4）由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人有效身份证件、营业执照（复印件）、法人股东单位的法定代表人依
法出具的授权委托书、持股凭证进行登记；
（5）异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记。股东须仔细填写《股东参会登记表》（样式见附件 3）
，以便登记确认。书面信函或传真须于 2026 年 4 月 16 日（周四）16:00 前送达至公司董事会办公室（书面信函登记以当地邮戳
日期为准，信函请注明“2025 年年度股东会”字样），公司不接受电话方式办理登记。
邮寄地址：上海市静安区恒丰路 218 号现代交通商务大厦 2104室董事会办公室（信封请注明“2025 年年度股东会”字样）。
邮政编码：200070
4、注意事项：
出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件或复印件（如果提供复印件的，法人股东须加盖单位公章、自然人股东须签字
）并于会前半小时到场办理登记手续。
5、其他：
（1）本次股东会的会期半天，本次股东会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理；
（2）现场会议联系方式：
联系人：潘建军
电话：021-62681183
传真：021-62681627
邮箱：zhengquan@meorient.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第六届董事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/9660267d-0e3f-4e4d-9f0c-3a49c7cd92a9.PDF
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2026-03-25 19:17│米奥会展（300795）：关于2025年度利润分配预案的公告
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特别提示：
1、浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》第 9.4 条规定的可能被实施其他风险警示的情形。
2、本次利润分配预案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议批准后方可实施，该事项仍存在不确定性，请广大投资者注意投资
风险。
一、本次利润分配方案的审议程序
1、独立董事专门会议审议情况
公司第六届董事会第二次独立董事专门会议事前审议了《关于2025 年度利润分配预案的议案》，独立董事认为：2025 年度利润
分配预案符合法律、法规及《公司章程》等相关规定，符合公司整体发展战略，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害公司及
全体股东尤其是中小股东的利益的情形。一致同意公司 2025 年度利润分配预案，并同意将此议案提交公司董事会审议。
2、审计委员会审议情况
公司于2026年3月23日召开第五届董事会审计委员会第六次会议，审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》，审计委
员认为：公司综合考虑股东回报水平和公司的未来发展，在保证日常经营和业务发展的前提下制定的 2025 年度利润分配预案符合公
司实际情况，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定。同意本次利润分配方案，并同意
将此议案提交公司董事会审议。
3、董事会审议情况
公司于 2026 年 3月 24 日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》，同意本次利润
分配方案。
4、尚需履行的审议程序
本次审议事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
二、2025 年年度利润分配方案的基本情况
（一）2025 年年度利润分配方案的具体内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为 136,713,915.41 元
，母公司 2025 年度净利润为 94,985,374.04 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司提取法定盈余公积金 9,498,53
7.40 元，不存在需要弥补亏损、提取任意公积金的情况。截至 2025 年 12 月31 日，公司母公司未分配利润为 77,915,961.84 元
，合并报表未分配利润为 196,602,108.31 元。根据合并报表和母公司报表中未分配利润孰低原则，公司本年度可供分配利润为 77,
915,961.84 元。
根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》等有关规定及《公司章程》的相关规定，遵循回报股东、与股东分享公司经营成果的原则，在考虑公司中长期发展规划和
短期生产经营资金需求的情况下，为保障公司持续、稳定、健康发展，经董事会决议，公司 2025 年年度利润分配方案为：
拟以截至 2025 年 12 月 31 日公司的总股本 298,893,870 股扣除公司回购专用证券账户中的3,500,011股后的295,393,859股
为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2元（含税），合计派发现金红利59,078,771.80 元（含税），本次不送红股，不以资本
公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度。
公司通过回购专用证券账户持有的本公司股份不参与本次利润分配。如在本公告披露日至本次预案实施前，公司总股本因股权激
励归属、股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，则以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股份总额为基数，按照“现
金分红总额固定不变”的原则对每股分红金额进行调整。
（二）公司拟实施 2025 年度现金分红的说明
2025 年度预计现金分红总额为 59,078,771.80 元（含税），2025年半年度现金分红总额为 19,791,388.56 元（含税），2025
年度公司累计现金分红总额为 78,870,160.36 元（含税）。
2025年度公司累计现金分红总额占公司2025年度归属于上市公司股东的净利润的比例为 57.69%。
三、现金分红方案的具体情况
（一）现金分红方案不触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 78,870,160.36 147,311,693.30 76,480,645.00
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东 136,713,915.41 155,167,919.67 188,207,680.36
的净利润（元）
研发投入（元） 19,658,582.61 16,423,545.30 17,665,756.22
营业收入（元） 784,812,045.34 751,365,735.74 834,970,775.31
合并报表本年度末累 196,602,108.31
计未分配利润（元）
母公司报表本年度末 77,915,961.84
累计未分配利润（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累
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