公司公告☆ ◇300795 米奥会展 更新日期：2024-09-16◇ 通达信沪深京F10
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2024-09-06 18:58│米奥会展（300795）：关于作废2021年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告
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浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 9 月 6 日分别召开第五届董事会第二十八次会议和第五
届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，现将
有关事项说明如下：
一、公司 2021 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2021 年 8 月 10 日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）
>及其摘要的议案》《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公
司 2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对本次激励计划的相关议案发表了独立意见。
2、2021 年 8 月 10 日，公司召开第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）
>及其摘要的议案》《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<公司 2021年限制性股票激励
计划激励对象名单>的议案》。
3、2021 年 8 月 11 日至 2021 年 8 月 20 日，公司对本次激励计划首次授予激励对象的名单和职务在公司内部进行了公示，
在公示期内，公司监事会未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。2021年 8 月 21 日，公司披露了《浙江米奥兰特商务会展
股份有限公司监事会关于公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》《浙江米奥兰特商务会展股份
有限公司 2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
4、2021 年 8 月 26 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划（草案
）>及其摘要的议案》《关于<公司 2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公
司 2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
5、2021 年 9 月 24 日，公司召开了第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整 2021
年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向公司 2021年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司独
立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次激励计划首次授予限制性股票的激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实。
6、2022 年 8 月 22 日，公司召开了第五届董事会第三次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于向激励对象授予
2021年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次激励计划授予预留限
制性股票的激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实。
7、2022 年 9 月 20 日，公司第五届董事会第六次会议和第五届监事会第五次会议审议通过了《关于调整 2020 年限制性股票
激励计划2022年公司层面业绩考核指标及2021年限制性股票激励计划2022年至 2023年公司层面业绩考核指标的议案》《关于作废部
分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
8、2022 年 9 月 26 日，公司第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励
计划第一个归属期归属条件成就的议案》和《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案
》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
9、2022 年 10 月 9 日，公司第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七次会议审议通过了《关于重新调整 2020 年限制性
股票激励计划 2022 年公司层面业绩考核指标及 2021 年限制性股票激励计划 2022 年至 2023 年公司层面业绩考核指标的议案》。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
10、2022年 10月 25日，公司召开 2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于重新调整 2020年限制性股票激励计划 2022
年公司层面业绩考核指标及 2021 年限制性股票激励计划 2022 年至 2023 年公司层面业绩考核指标的议案》。
11、2023年 8月 28日，公司第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于调整 2020年、2021年、
2022年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格及数量的议案》《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属
期归属条件成就的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
12、2023 年 10 月 10 日，公司第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十七次会议审议通过了《关于 2021 年限制性股
票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》。公司独
立董事对此发表了同意的独立意见。
13、2024 年 9 月 6 日，公司第五届董事会第二十八次会议和第五届监事会第二十五次会议审议通过了《关于调整 2021年、20
22年、2024 年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格及数量的议案》《关于 2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三
个归属期及预留授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》。监事
会对公司 2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期的归属名单进行核实并出具了核查意
见。
二、本次作废限制性股票的原因和数量
根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的有关
规定：
（一）鉴于首次授予部分有 16 名激励对象、预留授予部分有 1名激励对象因离职已不具备激励对象资格，其已获授但尚未归属
的13.9624万股限制性股票不得归属并由公司作废；
（二）13 名激励对象（含首次授予部分 12 人及预留授予部分 2人，有 1名激励对象重复）因 2023年度个人绩效考核结果为“
B”或“C”，其已获授但未能归属的 2.1876万股限制性股票由公司作废。
综上，本次合计作废 16.1500万股限制性股票，首次授予限制性股票激励对象的人数由 141人调整为 125人；预留授予限制性股
票激励对象的人数由 16人调整为 15人。
根据公司 2021 年第二次临时股东大会对董事会的授权，本次作废部分已授予但尚未归属的限制性股票事项已经公司董事会审议
通过，无需提交股东大会审议。
三、本次作废部分限制性股票对公司的影响
公司本次作废部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司核心团队的稳定性，不会影响公
司股权激励计划继续实施。
四、监事会意见
监事会认为：公司本次作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票符合有关法律、法规及公司《2021年
限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意本次作废部
分已授予但尚未归属的限制性股票事项。
五、律师出具的法律意见
公司 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票作废已取得现阶段必要的批准和授权；公司作废本次激励计划首次授予部分第
三个归属期及预留授予部分第二个归属期的部分已授予尚未归属的限制性股票事项符合《管理办法》《上市规则》及《2021年限制性
股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定；公司尚需就本次归属及作废继续履行信息披露义务。
六、备查文件
（一）第五届董事会第二十八次会议决议；
（二）第五届监事会第二十五次会议决议；
（三）北京市中伦（深圳）律师事务所关于浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三
个归属期及预留授予部分第二个归属期归属条件成就及部分限制性股票作废事项的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-06/9995b37e-0bed-4eec-b284-9eba4e0b541b.PDF
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2024-09-06 18:58│米奥会展（300795）：关于调整2021年、2022年、2024年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格及数
│量的公告
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米奥会展（300795）：关于调整2021年、2022年、2024年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格及数量的公告。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-06/27adcff6-4b3a-4db0-85de-f06d1ab317be.PDF
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2024-09-06 18:58│米奥会展（300795）：关于第五届董事会第二十八次会议决议的公告
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米奥会展（300795）：关于第五届董事会第二十八次会议决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-06/aa64109f-bdcd-4693-9e94-4aa30af7c62d.PDF
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2024-09-06 18:58│米奥会展（300795）：关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属
│期归属条件成就的公告
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米奥会展（300795）：关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期归属条件成就的
公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-06/1ad3513f-125a-40bc-9f63-d37c1df1758e.PDF
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2024-09-06 18:58│米奥会展（300795）：关于第五届监事会第二十五次会议决议的公告
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一、监事会会议召开情况
浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称“公司”）于2024 年 9 月 6 日以视频会议的方式召开第五届监事会第二十五
次会议。会议通知于 2024年 8月 30日以电话及电子邮件方式发出。本次会议由监事何问锡先生主持，本次会议应出席监事 3人，实
际出席监事 3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《浙江米奥兰特商务会展股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《监事会议事规则》等有关规定，会议召开及表决程序合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过：《关于调整 2021年、2022 年、2024年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格及数量的议案》
经审核，监事会认为：鉴于公司 2023 年年度权益分派以及 2024年半年度权益分派已实施完成，公司本次调整 2021年、2022年
、2024年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格及数量符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件以及公
司《2021年激励计划（草案修订稿）》《2022 年激励计划（草案修订稿）》《2024 年激励计划（草案）》的规定，不存在损害公司
及全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，监事会同意对上述激励计划限制性股票的授予价格及数量的调整事项。具体内容详见
公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2021 年、2022年、2024 年限制性股票激励计划第二类限制性
股票授予价格及数量的公告》。
表决结果：3名同意；0名弃权；0名反对。
2、审议通过：《关于 2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期归属条件成就的议案
》
经审核，监事会认为：公司本次列入 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期归属
名单的激励对象资格合法有效，公司层面及激励对象个人层面考核符合归属标准，满足《上市公司股权激励管理办法》的规定以及《
2021年激励计划（草案修订稿）》设定的首次授予部分第三归属期及预留授予部分第二个归属期的归属条件，同意公司根据 2021 年
第二次临时股东大会的授权为符合归属条件的激励对象办理限制性股票归属相 关 事 宜 。 具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 巨
潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二
个归属期归属条件成就的公告》。
表决结果：3名同意；0名弃权；0名反对。
3、审议通过：《关于作废 2021年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》
经审核，监事会认为：公司本次作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票符合有关法律、法规及公司
《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意
本次作废部分已授予但尚未归属的限制性股票事项。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于作
废 2021年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》。
表决结果：3名同意；0名弃权；0名反对。
三、备查文件
1、第五届监事会第二十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-06/c7665bf1-1882-4ad9-aaa1-d33a2ae4d874.PDF
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2024-09-03 17:02│米奥会展（300795）：关于回购公司股份进展的公告
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浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年 6月 26日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了
《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司部分公开发行
的人民币普通股（A股），用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购股份的价格不超过人民币 25.00 元/股，回购金额总额不低
于人民币5,000 万元且不超过 10,000 万元（均含本数），回购的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过
3个月，具体回购股份的数量以回购期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司分别于 2024年
6月 26日、2024年 7月 2日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于回购公司
股份方案的公告》（公告编号：2024-047）、《回购报告书》（公告编号：2024-050）。
因公司实施 2024 年半年度权益分派，权益分派后公司本次回购股份的价格由不超过人民币 25.00 元/股（含）调整至不超过人
民币24.70/股（含），回购股份价格上限调整生效时间为 2024 年 9 月 3日，具体内容详见公司于 2024 年 9 月 3 日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024年半年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2024-066）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号--回购股份》等法律法规、规范性文件的有关规
定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
一、回购股份的进展情况
截至2024年8月31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份3,500,011股，占公司当前总股本
（229,441,935股）的比例为1.53%，回购股份的最高成交价为16.80元/股，最低成交价为15.13元/股，成交的总金额为人民币56
,373,809.57元（不含交易费用）。
上述回购符合公司既定的回购股份方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
（一）公司本次回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份的价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 9 号--回购股份》第十七条、十八条的相关规定，具体如下：
1、公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份的，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
（二）公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施股份回购计划，并根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者
注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-03/643004d9-ba6d-430b-9f40-cdd7e12171ee.PDF
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2024-09-03 17:02│米奥会展（300795）：关于2024年半年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告
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米奥会展（300795）：关于2024年半年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-03/79a7aa4d-c3cc-420b-90a7-d89cb4f716b6.PDF
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2024-08-27 18:44│米奥会展（300795）：2024年半年年度权益分派实施公告
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米奥会展（300795）：2024年半年年度权益分派实施公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/cc04f27f-a006-4435-b1d5-d2d95b0686e3.PDF
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2024-08-23 19:00│米奥会展（300795）：2024年第三次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况；
3、本次股东大会审议的议案对中小投资者的表决单独计票。
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024年 8月 23日（周五）下午 14:50开始；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年8月23日9:15—9:25，9:30—11:30和13:
00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年 8月 23日 9:15至 2024年 8月 23日 15:00期间的任意
时间。
2、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知
列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方
式。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
3、会议召开地点：上海市静安区恒丰路 218号 2104室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长潘建军先生
6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况：本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表共 68 人，代表公司股份数为 134,951,992 股，占公
司有效表决权股份总数（已剔除回购股份数量，下同）的 59.7286%。其中，通过现场和网络参加本次股东大会的持股 5%以下的中小
股东共计 60 名，代表股份 6,439,573 股，占公司有效表决权股份总数的2.8501%。
2、现场会议出席情况：现场出席本次股东大会的股东和股东代表 12 人，代表公司股份数为 128,521,386 股，占公司有效表决
权股份总数的 56.8825％。
3、网络投票情况：通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东（或代理人）共 56人，代表股份 6,430
,606股，占公司有效表决权股份总数的 2.8461%。
4、中小投资者出席情况：参加本次股东大会的中小股东（或代理人）共 60 人，代表股份 6,439,573 股，占上市公司有效表决
权股份总数的 2.8501%。其中现场出席 4人，代表股份 8,967股；通过网络投票 56人，代表股份 6,430,606股。
5、出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的全体董事、全体监事、全体高级管理人员及公司聘请的见证律师。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于 2024年半年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 134,916,292股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9735％；反对 35,700 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 0.0265％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0
000％。
其中，中小投资者表决结果为：同意 6,403,873股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.4456％；反对 35,
700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.5544%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次
股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
该议案已获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2以上通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市中伦（深圳）律师事务所郭子威律师、周雨翔律师现场见证并出具了法律意见书：本次股东大会的召集、
召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法
有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2024年第三次临时股东大会决议；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所关于浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-23/3778c44b-5db2-494c-b45d-5a996a041cc8.PDF
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2024-08-23 19:00│米奥会展（300795）：北京市中伦（深圳）律师事务所关于米奥会展2024年第三次临时股东大会的法律意见书
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米奥会展（300795）：北京市中伦（深圳）律师事务所关于米奥会展2024年第三次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-23/6e0fd690-b538-41e0-93fe-f7c7ce4d58ed.PDF
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2024-08-23 18:44│米奥会展（300795）：关于持股5%以上股东部分股份补充质押的公告
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米奥会展（300795）：关于持股5%以上股东部分股份补充质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-23/f9ad4dc3-57d4-4b11-8555-56965d3af4b9.PDF
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2024-08-20 15:54│米奥会展（300795）：关于召开2024年第三次临时股东大会的提示性公告
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米奥会展（300795）：关于召开2024年第三次临时股东大会的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-20/0c346e3f-822d-4307-bf9f-be07f1bfc2ac.PDF
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2024-08-07 00:00│米奥会展（300795）：关于2024年半年度利润分配预案的公告
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米奥会展（300795）：关于2024年半年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-06/0229ea59-7974-408d-a044-6daa57050904.PDF
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2024-08-07 00:00│米奥会展（300795）：2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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米奥会展（300795）：2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-06/58b253c9-c703-43cb-a13e-77983eb4cb47.PDF
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2024-08-07 00:00│米奥会展（300795）：关于募集资金2024年半年度存放与使用情况的专项报告
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监
会公告〔2022〕15号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作（2023
年 12月修订）》（深证上〔2023〕1146号）的规定，将本公司募集资金 2024年半年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1740 号文核准，
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