公司公告☆ ◇300797 钢研纳克 更新日期：2025-07-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-03 15:38 │钢研纳克（300797）：：关于首期限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第│
│ │一个解除限售... │
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│2025-07-02 17:27 │钢研纳克（300797）：2024年度权益分派实施公告 │
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│2025-06-27 19:12 │钢研纳克（300797）：关于首期限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的│
│ │公告 │
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│2025-06-27 19:12 │钢研纳克（300797）：关于首期限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的│
│ │公告 │
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│2025-06-27 19:12 │钢研纳克（300797）：关于聘任证券事务代表的公告 │
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│2025-06-27 19:12 │钢研纳克（300797）：关于聘任财务总监及董事会秘书的公告 │
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│2025-06-27 19:12 │钢研纳克（300797）：关于首期限制性股票激励计划2024年业绩考核指标达成的公告 │
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│2025-06-27 19:11 │钢研纳克（300797）：关于第三届董事会第七次会议决议的公告 │
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│2025-06-27 19:10 │钢研纳克（300797）：首期限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解│
│ │除限售期解除... │
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│2025-06-27 19:10 │钢研纳克（300797）：首期限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解│
│ │除限售期解除... │
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2025-07-03 15:38│钢研纳克（300797）：：关于首期限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个
│解除限售...
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钢研纳克（300797）：：关于首期限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售...。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-03/7bdef0a9-d0c5-4e81-b72d-f3329384258b.PDF
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2025-07-02 17:27│钢研纳克（300797）：2024年度权益分派实施公告
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特 别提示：
钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024 年年度股东会审议通过的 2024 年度利润分配方案为
：拟以回购注销完成后的总股本 382,783,800 股（具体数额以实施前的股权登记日股份数量为基数计算）为基准，向全体股东以每
10 股派送现金分红金额 1.20 元(含税)，共计 45,934,056.00 元。
一、股东会审议通过利润分配方案等情况
1、公司于 2025 年 4 月 15 日召开的第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议审议通过了《关于<钢研纳克检测技
术股份有限公司 2024 年度利润分配方案>的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 17 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）上披露的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-011）。
2、公司于 2025 年 5 月 12 日召开的 2024 年年度股东会审议通过了上述利润分配方案，具体内容详见公司于 2025 年 5 月
13 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年年度股东会决议公告》（公告编号：2025-022）。
3、自 2024 年度利润分配方案披露至实施期间，公司完成部分限制性股票回购注销工作，股本总额由 383,100,000 股调整为 3
82,783,800 股。因上述利润分配方案以回购注销完成后的总股本为基准计算，参与分配的股本总额未发生变化，分配比例无需调整
。
4、本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案一致。
5、本次实施分配方案距离股东会通过时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
公司 2024 年度权益分派方案为：以公司现有总股本 382,783,800 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.20 元人民币现金（含
税；扣税后，QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 1.08 元；持有首发后限售股、股权激励限售股
及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳
税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 1
0%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.24
元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.12 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、权益分派日期
本次权益分派股权登记日为：2025 年 7 月 10 日，除权除息日为：2025 年 7 月 11 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025 年 7 月 10 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
公司此次委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2025 年 7 月 11 日通过股东托管证券
公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
六、咨询机构
咨询地址：钢研纳克检测技术股份有限公司投资证券部
咨询联系人：郭潇臣
咨询电话：010-62181059
咨询传真：010-62182584
咨询邮箱：ir@ncschina.com
七、备查文件
1、《钢研纳克检测技术股份有限公司 2024 年年度股东会决议》；
2、《钢研纳克检测技术股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》；
3、中国证券登记结算有限公司深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-02/3c359f96-5e45-4149-b984-10574ea4ad73.PDF
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2025-06-27 19:12│钢研纳克（300797）：关于首期限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的公告
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钢研纳克（300797）：关于首期限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的公告。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/45a449ac-e57a-41f4-87ba-8b4a17323ae3.PDF
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2025-06-27 19:12│钢研纳克（300797）：关于首期限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告
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钢研纳克（300797）：关于首期限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/799f8eb2-4423-4f44-ac7d-2a04b38fe121.PDF
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2025-06-27 19:12│钢研纳克（300797）：关于聘任证券事务代表的公告
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钢 研纳克检测技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 27 日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《
关于聘任证券事务代表的议案》，现将相关事项公告如下：
公司董事会同意聘任郭潇臣先生为证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会
任期届满为止。
郭潇臣先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备担任公司证券事务代表所必需的专业知识和相关工作经验，
其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》等相关法律法规和规范性文件有关任职资格的相关规定。
证券事务代表联系方式如下：
电话：010-62181059
传真：010-62182584
邮箱：ir@ncschina.com
地址：北京市海淀区高梁桥斜街 13 号钢研纳克检测技术股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/23873260-8ac5-4349-b0c4-2d2bbd778dd3.PDF
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2025-06-27 19:12│钢研纳克（300797）：关于聘任财务总监及董事会秘书的公告
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钢 研纳克检测技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 27 日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《
关于聘任财务总监的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》，现将相关事项公告如下：
公司董事会同意聘任肖萍女士为财务总监兼董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。
肖萍女士具备履行职责所必需的专业知识、工作经验以及管理能力，并已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任
职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》等法律法规及《钢研纳克检测技术股份有限公司章程》有关规定，不存在被中国证监会、深圳证券交易所及其他相关部
门处罚、惩戒或其他不适合担任高级管理人员的情形。肖萍女士董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所备案审核无异议。
董事会秘书联系方式如下：
联系方式：
电话：010-62181059
传真：010-62182584
邮箱：ir@ncschina.com
地址：北京市海淀区高梁桥斜街 13 号钢研纳克检测技术股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/8da4633d-cbc2-48b6-8ac3-8c854e1556e2.PDF
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2025-06-27 19:12│钢研纳克（300797）：关于首期限制性股票激励计划2024年业绩考核指标达成的公告
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钢研纳克（300797）：关于首期限制性股票激励计划2024年业绩考核指标达成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/93427f99-7146-4a61-ba52-b6365606a92a.PDF
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2025-06-27 19:11│钢研纳克（300797）：关于第三届董事会第七次会议决议的公告
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一 、董事会召开情况
钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于 2025年 6 月 27 日以现场方式召开，会议通
知于 2025 年 6 月 17 日以专人送出、电子邮件等方式送达全体董事。
会议由公司董事长杨植岗先生主持，公司监事与高级管理人员列席了本次会议。本次会议应出席董事人数 9 人，实际出席董事
人数 9 人。出席董事资格、人数以及召集、召开程序等均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《钢研纳克检测技术股份有
限公司章程》的规定，本次会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于首期限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》
表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
关联董事杨植岗、张秀鑫回避表决。
具体内容详见 2025 年 6 月 28 日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于
首期限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》。
2、审议通过《关于首期限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见 2025 年 6 月 28 日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于
首期限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。
3、审议通过《关于首期限制性股票激励计划 2024年业绩考核指标达成的议案》
表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
关联董事杨植岗、张秀鑫回避表决。
具体内容详见 2025 年 6 月 28 日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于
首期限制性股票激励计划 2024 年业绩考核指标达成的公告》。
4、审议通过《关于聘任财务总监的议案》
表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见 2025 年 6 月 28 日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于
聘任财务总监及董事会秘书的公告》。
5、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见 2025 年 6 月 28 日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于
聘任财务总监及董事会秘书的公告》。
6、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见 2025 年 6 月 28 日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于
聘任证券事务代表的公告》。
三、备查文件
1、《钢研纳克检测技术股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/eed9912f-4143-4f66-ac72-9cab087ee9e0.PDF
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2025-06-27 19:10│钢研纳克（300797）：首期限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限
│售期解除...
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钢研纳克（300797）：首期限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期解除...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-28/74d84fd6-9f1b-46e2-8281-402fc473ae11.PDF
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2025-06-27 19:10│钢研纳克（300797）：首期限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限
│售期解除...
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钢研纳克（300797）：首期限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期解除...。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-28/12e72b2d-0f6c-415b-b952-52dc5c43aeb8.PDF
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2025-06-27 19:10│钢研纳克（300797）：首期限制性股票激励计划首次授予部分第二期、预留授予部分第一期解除限售激励对象
│名单的核查意见
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钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等
有关法律、法规及规范性文件和公司《钢研纳克检测技术股份有限公司首期限制性股票激励计划（修订稿）》及公司章程的规定，对
首期限制性股票激励计划首次授予部分第二期、预留授予部分第一期解除限售激励对象进行审核，发表意见如下：
1、公司符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件和公司相关激励计划规定的实施股权激励计划的情形，公
司具备实施股权激励计划的主体资格，符合相关激励计划对限售期解除限售条件的要求，未发生相关激励计划中规定的不得解除限售
的情形。
2、激励对象未发生如下任一情形：
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3、监事会对激励对象名单进行了核查，认为：
公司首期限制性股票激励计划首次授予对象为 103人，除 6名激励对象因离职及工作调动，公司对其持有股票进行回购外，达到
全额解锁条件，本次解锁比例为各激励对象持有限制性激励股票的 33%。故公司首期限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限
售期可解除限售的 97 名激励对象满足解除限售条件，同意激励对象获授的限制性股票解除限售。
公司首期限制性股票激励计划预留授予对象为 12 人，除 2 名激励对象因工作调动，公司对其持有股票进行回购外，达到全额
解锁条件，本次解锁比例为各激励对象持有限制性激励股票的 33%。故公司首期限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期
可解除限售的 10 名激励对象满足解除限售条件，同意激励对象获授的限制性股票解除限售。
综上所述，监事会认为，公司首期限制性股票激励计划首次授予部分第二期、预留授予部分第一期解除限售激励对象均符合相关
法律、法规及规范性文件的规定，107名激励对象的主体资格合法、有效，其中首期限制性股票激励计划首次授予激励对象第二个解
除限售期、预留授予对象第一个解除限售期解除限售条件已成就。监事会同意对首期限制性股票激励计划首次授予 97 名激励对象在
第二个解除限售期可解除限售股票共 3,172,950 股办理解除限售；同意对首期限制性股票激励计划预留授予 10 名激励对象在第一
个解除限售期可解除限售股票共247,500 股办理解除限售。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/9500b554-ed18-4252-97ce-4f5e44a30df8.PDF
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2025-06-27 19:10│钢研纳克（300797）：关于第三届监事会第七次会议决议的公告
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一 、监事会召开情况
钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于 2025年 6 月 27 日以现场方式召开，会议通
知于 2025 年 6 月 17 日以专人送出、电子邮件等方式送达全体监事。
会议由公司监事会主席金戈女士主持。本次会议应出席监事人数 3 人，实际出席监事人数 3 人。出席监事资格、人数以及召集
、召开程序等均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《钢研纳克检测技术股份有限公司章程》的规定，本次会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于首期限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》
表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见 2025 年 6 月 28 日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于
首期限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》。
2、审议通过《关于首期限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见 2025 年 6 月 28 日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于
首期限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。
3、审议通过《关于首期限制性股票激励计划 2024年业绩考核指标达成的议案》
表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见 2025 年 6 月 28 日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于
首期限制性股票激励计划 2024 年业绩考核指标达成的公告》。
三、备查文件
1、《钢研纳克检测技术股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/b455e828-1f4b-4ec2-ba0d-6ca69c3f413e.PDF
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2025-06-25 16:27│钢研纳克（300797）：关于证券事务代表辞职的公告
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钢 研纳克检测技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表陈俊宇先生的书面辞职报告，陈俊
宇先生因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。陈俊宇先生辞职后不再担任公司任何
职务。
截至本公告日，陈俊宇先生未持有公司股份。公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，尽快聘任符合任职资格
的人员担任证券事务代表。
陈俊宇先生担任公司证券事务代表期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对陈俊宇先生在任职期间为公司发展所做出的
贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-25/1f5d3a04-1185-468d-bcce-4bf898649cc2.PDF
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2025-05-29 18:02│钢研纳克（300797）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告
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钢研纳克（300797）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-29/f5bf1565-5f06-4dd1-88f6-f50c0ec2ea32.PDF
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2025-05-12 18:34│钢研纳克（300797）：2024年年度股东会决议公告
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钢研纳克（300797）：2024年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-12/ab41b0ee-e0ed-4fd9-866a-5d2c1fac491d.PDF
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