公司公告☆ ◇300797 钢研纳克 更新日期：2024-11-24◇ 通达信沪深京F10
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2024-10-31 16:32│钢研纳克（300797）：关于部分募集资金专户销户完成的公告
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钢研纳克（300797）：关于部分募集资金专户销户完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/3755865d-aa2f-4409-bd38-b2f3cd389673.PDF
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2024-10-25 00:00│钢研纳克（300797）：关于第三届董事会第二次会议决议的公告
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钢研纳克（300797）：关于第三届董事会第二次会议决议的公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-25 00:00│钢研纳克（300797）：2024年第三季度报告披露提示性公告
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钢 研纳克检测技术股份有限公司 2024 年第三季度报告于 2024 年 10 月 24 日在中国证监会指定信息披露网站（巨潮资讯网
，网址：http://www.cninfo.com.cn/）上披露，请投资者注意查阅！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/a79ed86a-5863-489a-9e1d-8e27866ef986.PDF
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2024-10-25 00:00│钢研纳克（300797）：2024年三季度报告
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钢研纳克（300797）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
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2024-10-25 00:00│钢研纳克（300797）：关于第三届监事会第二次会议决议的公告
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钢研纳克（300797）：关于第三届监事会第二次会议决议的公告。公告详情请查看附件。
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2024-09-27 19:16│钢研纳克（300797）：2024年第二次临时股东会决议公告
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特 别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议情形。
一、会议的召开和出席情况
1.股东会届次：2024 年第二次临时股东会。
2.会议召集人：公司董事会。
3.会议主持人：公司董事长杨植岗。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 27 日（星期五）下午 15:30 开始。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年 9 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 27 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
5.股权登记日：2024 年 9 月 23 日（星期一）
6.会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：包括本人出席及通过授权委托他人出席。
（ 2 ）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络形式的投
票平台，公司股东在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
7.现场会议召开地点：北京市海淀区气象路 9 号新材料大楼十层第一会议室
8.出席会议的股东人数：
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 42 人，代表股份 258,327,636 股，占公司有表决权股份总数的 67.4309％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 242,422,525 股，占公司有表决权股份总数的 63.2792％。
通过网络投票的股东 40 人，代表股份 15,905,111 股，占公司有表决权股份总数的4.1517％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 40 人，代表股份 15,905,111 股，占公司有表决权股份总数的 4.1517％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。
通过网络投票的中小股东 40 人，代表股份 15,905,111 股，占公司有表决权股份总数的 4.1517％。
（3）其他人员出席会议情况
公司董事、监事出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议，北京海润天睿律师事务所律师见证了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
1、审议《关于钢研纳克检测技术股份有限公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》；
会议以累积投票的方式选举杨植岗先生、张秀鑫先生、胡杰先生、胡德刚先生、曹爱军先生、张亚滨先生为公司第三届董事会非
独立董事。表决结果如下：
1.01 非独立董事杨植岗
表决结果：同意 258,244,400 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9678%。其中，中小股东表决结果：同意 15,821,
875 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.4767%。
杨植岗先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
1.02 非独立董事张秀鑫
表决结果：同意 258,176,613 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9415%。其中，中小股东表决结果：同意 15,754,
088 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.0505%。
张秀鑫先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
1.03 非独立董事胡杰
表决结果：同意 258,176,599 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9415%。其中，中小股东表决结果：同意 15,754,
074 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.0504%。
胡杰先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
1.04 非独立董事胡德刚
表决结果：同意 258,176,598 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9415%。其中，中小股东表决结果：同意 15,754,
073 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.0504%。
胡德刚先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
1.05 非独立董事曹爱军
表决结果：同意 258,176,617 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9415%。其中，中小股东表决结果：同意 15,754,
092 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.0505%。
曹爱军先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
1.06 非独立董事张亚滨
表决结果：同意 258,176,607 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9415%。其中，中小股东表决结果：同意 15,754,
082 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.0504%。
张亚滨先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
2、审议《关于钢研纳克检测技术股份有限公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》；
会议以累积投票的方式选举谢洪先生、吴莘馨女士、佟岩女士为公司第三届董事会独立董事。表决结果如下：
2.01 独立董事谢洪
表决结果：同意 258,210,493 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9547%。其中，中小股东表决结果：同意 15,787,
968 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.2635%。
谢洪先生当选为公司第三届董事会独立董事。
2.02 独立董事吴莘馨
表决结果：同意 258,176,604 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9415%。其中，中小股东表决结果：同意 15,754,
079 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.0504%。
吴莘馨女士当选为公司第三届董事会独立董事。
2.03 独立董事佟岩
表决结果：同意 258,176,603 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9415%。其中，中小股东表决结果：同意 15,754,
078 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.0504%。
佟岩女士当选为公司第三届董事会独立董事。
3、审议《关于钢研纳克检测技术股份有限公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工监事候选人的议案》；
会议以累积投票的方式选举金戈女士、傅喻女士为公司第三届监事会非职工代表监事。表决结果如下：
3.01 监事金戈
表决结果：同意 258,199,203 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9503%。其中，中小股东表决结果：同意 15,776,
678 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.1925%。
金戈女士当选为公司第三届监事会非职工代表监事。
3.02 监事傅喻
表决结果：同意 258,176,589 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9415%。其中，中小股东表决结果：同意 15,754,
064 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.0503%。
傅喻女士当选为公司第三届监事会非职工代表监事。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由北京海润天睿律师事务所邹盛武律师、王士龙律师见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集、召开
程序，出席本次股东会人员及会议召集人资格，本次股东会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法
》《股东会规则》《公司章程》的规定，本次股东会做出的各项决议合法有效。
四、备查文件
1.《钢研纳克检测技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东会决议》；
2.《北京海润天睿律师事务所关于钢研纳克检测技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-27/dcdf0371-fe4d-4aa7-8546-897db7070e28.PDF
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2024-09-27 19:16│钢研纳克（300797）：北京海润天睿律师事务所关于钢研纳克2024年第二次临时股东会的法律意见书
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钢研纳克（300797）：北京海润天睿律师事务所关于钢研纳克2024年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-27/1993fdd9-0083-4e52-bb23-479524b20f59.PDF
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2024-09-27 19:16│钢研纳克（300797）：关于第三届监事会第一次会议决议的公告
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一 、监事会召开情况
钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于 2024年 9 月 27 日以现场结合通讯形式召开
，会议通知于 2024 年 9 月 14 日以专人送出、电子邮件等方式送达全体监事。
会议由公司监事会主席金戈女士主持。本次会议应出席监事人数 3 人，实际出席监事人数 3 人。出席监事资格、人数以及召集
、召开程序等均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《钢研纳克检测技术股份有限公司章程》的规定，本次会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于钢研纳克检测技术股份有限公司选举第三届监事会主席的议案》
经审议，监事会一致同意《关于钢研纳克检测技术股份有限公司选举第三届监事会主席的议案》。
表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司 2024 年 9 月 27 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《
关于选举第三届监事会主席的公告》等文件。
三、备查文件
1、《钢研纳克检测技术股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-27/368b7fd8-3bf5-49b9-b0a2-156dee23be73.PDF
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2024-09-27 19:16│钢研纳克（300797）：关于第三届董事会第一次会议决议的公告
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一 、董事会召开情况
钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于 2024年 9 月 27 日在北京市海淀区气象路 9
号新材料大楼十层第一会议室召开，会议通知于 2024年 9 月 14 日以专人送出、电子邮件等方式送达全体董事。
会议由公司董事长杨植岗先生主持，公司监事与高级管理人员列席了本次会议。本次会议应出席董事人数 9 人，实际出席董事
人数 9 人。出席董事资格、人数以及召集、召开程序等均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《钢研纳克检测技术股份有
限公司章程》的规定，本次会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于钢研纳克检测技术股份有限公司选举第三届董事会董事长的议案》
经审议，董事会一致同意《关于钢研纳克检测技术股份有限公司选举第三届董事会董事长的议案》。
表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司 2024 年 9 月 27 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《
关于选举第三届董事会董事长的公告》等文件。
2、审议通过《关于钢研纳克检测技术股份有限公司选举第三届董事会专门委员会委员的议案》
经审议，董事会一致同意《关于钢研纳克检测技术股份有限公司选举第三届董事会专门委员会委员的议案》。
表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见 2024 年 9 月 27 日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于
选举第三届董事会专门委员会委员的公告》。
3、审议通过《关于钢研纳克检测技术股份有限公司聘任总经理的议案》
经审议，董事会一致同意《关于钢研纳克检测技术股份有限公司聘任总经理的议案》。表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9
票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司 2024 年 9 月 27 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《
关于聘任高级管理人员、董事会秘书、内部审计负责人及证券事务代表的公告》等文件。
4、审议通过《关于钢研纳克检测技术股份有限公司聘任副总经理、财务总监的议案》
经审议，董事会一致同意《关于钢研纳克检测技术股份有限公司聘任副总经理、财务总监的议案》。
表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司 2024 年 9 月 27 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《
关于聘任高级管理人员、董事会秘书、内部审计负责人及证券事务代表的公告》等文件。
5、审议通过《关于钢研纳克检测技术股份有限公司聘任董事会秘书的议案》
经审议，董事会一致同意《关于钢研纳克检测技术股份有限公司聘任董事会秘书的议案》。表决结果：有效表决票 9 票，同意
票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司 2024 年 9 月 27 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《
关于聘任高级管理人员、董事会秘书、内部审计负责人及证券事务代表的公告》等文件。
6、审议通过《关于钢研纳克检测技术股份有限公司聘任内部审计负责人的议案》
经审议，董事会一致同意《关于钢研纳克检测技术股份有限公司聘任内部审计负责人的议案》。
表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司 2024 年 9 月 27 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《
关于聘任高级管理人员、董事会秘书、内部审计负责人及证券事务代表的公告》等文件。
7、审议通过《关于钢研纳克检测技术股份有限公司聘任证券事务代表的议案》
经审议，董事会一致同意《关于钢研纳克检测技术股份有限公司聘任证券事务代表的议案》。
表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司 2024 年 9 月 27 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《
关于聘任高级管理人员、董事会秘书、内部审计负责人及证券事务代表的公告》等文件。
三、备查文件
1、《钢研纳克检测技术股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-27/79d58612-a05f-4d27-90cd-7aa927e921f3.PDF
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2024-09-12 07:54│钢研纳克（300797）：关于第二届董事会第二十八次会议决议的公告
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一 、董事会召开情况
钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议于2024 年 9 月 11 日在北京市海淀区气象
路 9 号新材料大楼十层第一会议室召开，会议通知于2024 年 8 月 30 日以专人送出、电子邮件等方式送达全体董事。
会议由公司董事长杨植岗先生主持，公司监事与高级管理人员列席了本次会议。本次会议应出席董事人数 7 人，实际出席董事
人数 7 人。出席董事资格、人数以及召集、召开程序等均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《钢研纳克检测技术股份有
限公司章程》的规定，本次会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
本议案已经提名委员会审议通过。
经审议，董事会一致同意《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》。
表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交股东会审议，并采用累积投票制。
具体内容详见公司 2024 年 9 月 12 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《
关于董事会换届选举的公告》等文件。
2、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
本议案已经提名委员会审议通过。
经审议，董事会一致同意《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。
表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交股东会审议，并采用累积投票制。
具体内容详见 2024 年 9 月 12 日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于
董事会换届选举的公告》。
3、审议通过《关于提请召开钢研纳克检测技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东会的议案》
经审议，董事会一致同意《关于提请召开钢研纳克检测技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东会的议案》。
表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见 2024 年 9 月 12 日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于
召开 2024 年第二次临时股东会的通知》。
三、备查文件
1、《钢研纳克检测技术股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议》
2、《钢研纳克检测技术股份有限公司第二届提名委员会第八次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-12/6be221cd-fb99-4877-af10-2525feefab4f.PDF
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2024-09-12 07:54│钢研纳克（300797）：关于选举第三届监事会职工代表监事的公告
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钢 研纳克检测技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会职工代表监事任期已届满 ，为了保证监事会的正常运作，
根据《中华人民共和国公司法》、《钢研纳克检测技术股份有限公司章程》等有关规定，经公司职代会主席团联席会选举，王晓锐女
士当选为公司第三届监事会职工代表监事。王晓锐女士的简历见附件。
王晓锐女士将与公司 2024 年第二次临时股东会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期至第三届监事
会任期届满为止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-12/19f4a91c-904c-4370-942f-da78ea75d19d.PDF
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2024-09-12 07:54│钢研纳克（300797）：独立董事提名人声明与承诺（吴莘馨）
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提名人钢研纳克检测技术股份有限公司董事会现就提名吴莘馨为钢研纳克检测技术股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发
表公开声明。被提名人已书面同意出任钢研纳克检测技术股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）
。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提
名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性
的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、被提名人已经通过钢研纳克检测技术股份有限公司第二届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提
名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√是 □否
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
□是√否
如否，请详细说明：
被提名人承诺参加深圳证券交易所最近一期独立董事任职资格培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
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