公司公告☆ ◇300797 钢研纳克 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-13 17:09 │钢研纳克（300797）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-07-13 17:06 │钢研纳克（300797）：关于回购注销部分限制性股票暨通知债权人的公告 │
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│2026-07-13 17:05 │钢研纳克（300797）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-07-10 00:00 │钢研纳克（300797）：2025年度权益分派实施公告 │
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│2026-07-01 17:27 │钢研纳克（300797）：：关于首期限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期及预留授予部分第│
│ │二个解除限售... │
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│2026-06-26 18:54 │钢研纳克（300797）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-06-26 18:52 │钢研纳克（300797）：关于首期限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的│
│ │公告 │
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│2026-06-26 18:52 │钢研纳克（300797）：关于首期限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的│
│ │公告 │
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│2026-06-26 18:52 │钢研纳克（300797）：董事会薪酬与考核委员会关于回购注销部分限制性股票事项的意见 │
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│2026-06-26 18:52 │钢研纳克（300797）：首期限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期、预留授予部分第二个解│
│ │除限售期解除... │
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2026-07-13 17:09│钢研纳克（300797）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议情形。
一、会议的召开和出席情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议主持人：公司董事长杨植岗。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026年 7月 13 日（星期一）下午 15:30开始。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 7月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，1
3:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 7月 13日 9:15-15:00期间的任意时间。
5、股权登记日：2026年 7月 7日（星期二）
6、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：包括本人出席及通过授权委托他人出席。
（ 2）网络投票：公司 通过深圳证券交易所交易系统和 互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络形式的
投票平台，公司股东在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
7、现场会议召开地点：北京市海淀区气象路 9号新材料大楼十层第一会议室
8、出席会议的股东人数：
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 70人，代表股份 232,273,571 股，占公司有表决权股份总数的 60.6889%。
其中：通过现场投票的股东 1人，代表股份 231,359,631股，占公司有表决权股份总数的 60.4501%。
通过网络投票的股东 69人，代表股份 913,940股，占公司有表决权股份总数的 0.2388%。（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 69 人，代表股份 913,940 股，占公司有表决权股份总数的 0.2388%。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。
通过网络投票的中小股东 69 人，代表股份 913,940 股，占公司有表决权股份总数的0.2388%。
（3）其他人员出席会议情况
公司董事、高级管理人员列席了本次会议，北京海润天睿律师事务所律师见证了本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）议案的表决方式
采取现场记名投票与网络投票相结合的方式。
（二）议案的审议表决情况
本次会议审议通过了如下议案：
1、关于回购注销部分限制性股票的议案
总表决情况：
同意 231,812,321股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8014%；反对 450,450股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1939%；弃权 10,800 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0046%。
中小股东总表决情况：
同意 452,690 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 49.5317%；反对450,450 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 49.2866%；弃权 10,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的1.1817%。
（三）关于议案表决的有关情况说明
议案 1属于特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权的 2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由北京海润天睿律师事务所邹盛武律师、王士龙律师见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集、召开
程序，出席本次股东会人员及会议召集人资格，本次股东会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法
》《股东会规则》《公司章程》的规定，本次股东会做出的决议合法有效。
四、备查文件
1、2026年第一次临时股东会决议；
2、北京海润天睿律师事务所关于钢研纳克检测技术股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/19debc3c-6c42-4dbd-8891-6070a81887b5.PDF
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2026-07-13 17:06│钢研纳克（300797）：关于回购注销部分限制性股票暨通知债权人的公告
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钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 26 日召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《
关于回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于公司《首期限制性股票激励计划（修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）预留授予
第三个解除限售期公司业绩考核指标未达成，公司拟对 10名激励对象所持有的未满足预留授予部分第三个解除限售期解除限售条件
的限制性股票 255,000股（调整后）进行回购注销。上述相关议案已于 2026年 7月 13 日经公司 2026 年第一次临时股东会审议通
过。
本次回购注销完成后，公司总股本将由 382,728,210股减少至 382,473,210股（最终以本次回购注销事项完成后中国证券登记结
算有限公司深圳分公司出具的股本结构表为准），注册资本相应由人民币 382,728,210.00 元变更为人民币 382,473,210.00元。根
据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起 45日内，有权要求本公司清
偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根
据原债权文件的约定继续履行，本次回购注销将按法定程序继续实施。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件原件及复印件；委托他人申报的，除上
述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有
效身份证件的原件及复印件。
债权人可采用信函、邮件的方式申报，具体方式如下：
1、债权申报登记地点：北京市海淀区气象路 9号新材料大楼 10 层投资证券部
2、申报时间：自 2026年 7月 14 日至 2026年 8月 27日，工作日内（9：00-17：00）
3、联系人：投资证券部
4、联系电话：010-62181059
5、邮箱：ir@ncschina.com
（注：以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准，来函请在信封注明“申报债权”字样）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/099a681d-82f5-4377-9286-c4b415b93c5c.PDF
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2026-07-13 17:05│钢研纳克（300797）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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致：钢研纳克检测技术股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股
东会规则》（以下简称《股东会规则》）以及其他相关规章的规定，北京海润天睿律师事务所（以下称“本所”）接受钢研纳克检测
技术股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所邹盛武律师、王士龙律师（以下称“本所律师”）出席公司 2026 年第一次
临时股东会，并就本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员及会议召集人资格、审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果等
相关事项依法进行见证。
本所律师已审查了公司提供的召开本次股东会的有关文件和材料。公司已向本所及本所律师承诺其所提供的文件和材料是真实、
准确、完整和有效的，无任何隐瞒、遗漏，并据此出具法律意见。
本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意
见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本
法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担
相应法律责任。本所同意公司将本法律意见书作为本次股东会的法定文件随同其他文件一并报送深圳证券交易所审查并予以公告。现
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东会的召集召开及其他相关事项依法出具并提供如下见证意
见：
一、本次股东会的召集、召开程序
经核查，本次股东会根据公司第三届董事会第十四次会议决定由公司董事会召集召开。关于召开本次股东会的通知，公司董事会
已于 2026 年 6 月 27 日在巨潮资讯网等指定信息披露媒体刊登了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》，股东会通知列
明了本次股东会的召集人、召开时间、召开地点、审议事项、召开方式、出席对象以及登记事项等，本次股东会审议的议案也已依法
充分披露。
经核查，本次股东会现场会议按照股东会通知如期于 2026 年 7 月 13 日下午15:30 在北京市海淀区气象路 9 号新材料大楼十
层第一会议室召开，会议由董事长杨植岗先生主持。
本所律师认为，公司本次股东会召开通知的时间、方式、通知内容符合《公司法》《证券法》《股东会规则》《公司章程》的要
求，本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规和规范性文件的规定。
二、本次股东会出席会议人员的资格
经核查，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人以及通过网络投票表决的股东共计 70 名，共代表公司有效表决权的股份
数为 232,273,571 股，占公司有效表决权股份总数的 60.6889%。
其中，出席本次股东会之现场会议的股东及股东授权代表 1 名，代表公司有效表决权的股份数为 231,359,631 股，占公司有效
表决权股份总数的 60.4501%。根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会通过网络投票方式参加本次会议的股东人数 69
名，代表公司有效表决权的股份数为 913,940 股，占公司有效表决权股份总数的 0.2388%。
列席现场会议的人员包括公司董事、高级管理人员以及公司聘请的本所律师。
综上所述，本所律师认为，现场出席本次股东会的人员和通过网络投票方式参加本次会议的股东及股东授权代表资格符合《公司
法》《股东会规则》《公司章程》的规定，有权对本次股东会的议案进行审议、表决。
三、本次股东会的召集人资格
经验证，本次股东会召集人为公司董事会。公司董事会已于 2026 年 6 月 27日在巨潮资讯网等指定信息披露媒体刊登了《关于
召开 2026 年第一次临时股东会的通知》，同时公告了相关议案文件。
本所律师认为，本次股东会召集人资格符合《公司法》《证券法》《股东会规则》《公司章程》的规定。
四、本次股东会的审议事项
根据公司第三届董事会第十四次会议决议和《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》，公司董事会已依据有关法律、法规
和《公司章程》的规定公告披露了本次股东会的议案：
1.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
经本所律师核查，本次股东会审议的议案已经在公司披露的股东会通知中列明，本次股东会实际审议的事项与股东会通知所列明
的事项相符，不存在修改原有会议议程、提出新议案以及对股东会通知中未列明的事项进行表决的情形。
五、本次股东会的表决方式、表决程序和表决结果
经见证，本次股东会议的表决按照法律、法规和《公司章程》规定的表决程序，采取现场投票与网络投票相结合的方式。投票表
决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种表决方式，不能重复投
票。如果出现重复投票的，以第一次有效表决结果为准。
（一）现场投票
本次股东会现场会议对会议通知中列明的议案进行了表决。现场表决投票经监票人负责清点，并由计票人负责计票，监票人代表
当场公布现场表决结果。
本所律师认为，公司本次股东会现场会议的表决方式、表决程序和表决结果符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规
定。
（二）网络投票
公司就本次股东会向股东提供了网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统参加网络投票。网络投
票的操作流程已经在会议通知中详细列明。
本所律师认为，本次股东会的网络投票符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，网络投票的表决方式和程
序合法，计票结果符合投票规则要求。
（三）本次股东会会议没有对会议通知未列明的事项进行表决。
（四）本次股东会投票结束后，公司合并统计了股东现场投票和网络投票的表决结果。经见证，本所律师确认表决结果如下：
1.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
表决情况：同意 231,812,321 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.8014%；反对 450,450 股，占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的0.1939%；弃权 10,800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0046%。
其中，中小投资者表决情况：同意 452,690 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 49.5317%；反对 450,450 股
，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 49.2866%；弃权 10,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.
1817%。
表决结果：通过。
本所律师认为，本次股东会的表决方式、表决程序和表决结果符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，合法
有效。
六、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序，出席本次股东会人员及会议召集人资格，本次股东会的审议事项
以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《股东会规则》《公司章程》的规定，本次股东会做出的决议合法有
效。
本法律意见书正本三份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/03b90b03-e970-4127-97b5-e73b4d9a9bc1.PDF
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2026-07-10 00:00│钢研纳克（300797）：2025年度权益分派实施公告
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特别提示：
钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025 年年度股东会审议通过的 2025年度利润分配方案为：
拟以 2025年末总股本 382,728,210股（具体数额以实施前的股权登记日股份数量为基数计算）为基准，向全体股东以每 10 股派送
现金分红金额 1.29元（含税），共计 49,371,939.09元。
一、股东会审议通过利润分配方案等情况
1、公司于 2026 年 4月 23日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于 2025年度利润分配方案的议案》，具体内容
详见公司于 2026 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》（
公告编号：2026-007）。
2、公司于 2026年 5月 18日召开的 2025年年度股东会审议通过了上述利润分配方案，具体内容详见公司于 2026 年 5月 19 日
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年年度股东会决议公告》（公告编号：2026-013）。
3、自 2025年度利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额没有发生变化。
4、本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案一致。
5、本次实施分配方案距离股东会通过时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
公司 2025 年度权益分派方案为：以公司现有总股本 382,728,210股为基数，向全体股东每 10 股派 1.29元人民币现金（含税
；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 1.161 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及
无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税
额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%
征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含1个月）以内，每 10股补缴税款 0.258元
；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.129元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、权益分派日期
本次权益分派股权登记日为：2026年 7月 16日，除权除息日为：2026年 7月 17日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 7月 16 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的本公司全体股东。
五、权益分派方法
公司此次委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2026年 7月 17 日通过股东托管证券公
司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
六、咨询机构
咨询地址：钢研纳克检测技术股份有限公司投资证券部
咨询联系人：郭潇臣
咨询电话：010-62181059
咨询传真：010-62182584
咨询邮箱：ir@ncschina.com
七、备查文件
1、2025年年度股东会决议；
2、第三届董事会第十三次会议决议；
3、中国证券登记结算有限公司深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/ac3d66eb-bbe2-4ad9-832c-9ee47aa574c9.PDF
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2026-07-01 17:27│钢研纳克（300797）：：关于首期限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期及预留授予部分第二个
│解除限售...
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钢研纳克（300797）：：关于首期限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期及预留授予部分第二个解除限售...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/88138f17-47f4-44b1-9b55-8a4ca023740c.PDF
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2026-06-26 18:54│钢研纳克（300797）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《钢研纳克检测技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）等相关规定，经钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议审议通过，决定于2026年
7月13日（星期一）下午15:30召开2026年第一次临时股东会。本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现就召开公司
2026年第一次临时股东会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会。
2、股东会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十四次会议审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，同意
召开本次股东会，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026年7月13日（星期一）下午15:30开始。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年7月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年7月13日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：包括本人出席及通过授权委托他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知
列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年7月7日（星期二）。
7、出席对象：
（1）截至2026年7月7日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东
会，并可书面委托代理人出席会议和行使表决权，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司聘请的见证律师；
（3）根据相关法规应当出席股东会的其他人员；
（4）公司董事、高级管理人员列席本次股东会。
8、现场会议召开地点：北京市海淀区气象路9号钢研纳克检测技术股份有限公司新材料大楼十层第一会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
1.00 关于回购注销部分限制性股票的议案 √
上述提案均已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
三、会议登记事项
1、现场参会登记时间：2026年7月10日（星期五）9:30-11:30，14:00-16:00。
2、现场参会登记地点：北京市海淀区气象路9号新材料大楼十层钢研纳克检测技术股份有限公司投资证券部。
3、现场参会登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡/持股凭证进行登记；
（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人的有效身份证件（复印件）、代理人有效身份证件、授权委托书（
附件2）、委托人股票账户卡/持股凭证进行登记；
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人有效身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的营业
执照复印件、股票账户卡/持股凭证进行登记；
（4）由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人有效身份证件、加盖公章的营业执照复印件、法人股东单位的法定代
表人依法出具的授权委托书、股票账户卡/持股凭证进行登记；
（5）异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记。
书面信函或传真须于2026年7月10日16:00前送达至公司投资证券部（书面信函登记以抵达本公司的时间为准，信函请注明“2026
年第一次临时股东会”字样）。公司不接受电话方式办理登记。
邮寄地址：北京市海淀区气象路9号新材料大楼十层钢研纳克检测技术股份有限公司投资证券部。
邮政编码：100081
收件人：投资证券部
联系方式：010-62181059
4、注意事项：
出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件或复印件（如果提供复印件的，法人股东须加盖单位公章、自然人股东须签字
）并于会前半小时到场办理手续。
5、其他：
（1）本次股东会的会期半天，本次股东会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理；
（2）现场会议联系方式：
联系人：郭潇臣 电话：010-62181059 传真：010-62182584
邮 箱：ir@ncschina.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（互联网投票系统网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票
，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
钢研纳克检测技术股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/eea683b7-191a-43f3-bb2a-231636afa193.PDF
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2026-06-26 18:52│钢研纳克（300797）：关于首期限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的公告
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钢研纳克（300797）：关于首期限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的公告。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/4ec21d27-d548-42a3-b2f3-a7a0a0bd250e.PDF
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2026-06-26 18:52│钢研纳克（300797）：关于首期限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的公告
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钢研纳克（300797）：关于首期限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的公告。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/451a27bd-274e-47df-8c0c-21f31eb15c7e.PDF
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2026-06-26 18:52│钢研纳克（300797）：董事会薪酬与考核委员会关于回购注销部分限制性股票事项的意见
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依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股
权激励试行办法》《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》等法律、法规、规范性文件和公司章程的相关规定，钢研纳克检
测技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会对公司回购注销部分限制性股票事项进行了核查，现发表意见如
下：
由于公司《首期限制性股票激励计划（修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）预留授予第三个解除限售期公司业绩考核指标
未达成，由公司按照5.4883元/股（调整后）的价格对 10名激励对象所持有的未满足预留授予部分第三个解除限售期解除限售条件的
限制性股票 255,000股（调整后）进行回购注销。
上述事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及公司《首期限制性股票激励计划（修订稿）》的
相关规定，董事会薪酬与考核委员会同意本次回购注销部分限制性股票事项，并同意将该事项提交董事会审议。
钢研纳克检测技术股份有限公司董事会
薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/4a58cebe-0d53-49d0-a608-c77a168fa39d.PDF
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2026-06-26 18:52│钢研纳克（300797）：首期限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期、预留授予部分第二个解除限
│售期解除...
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钢研纳克（300797）：首期限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期、预留授予部分第二个解除限售期解除...。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/eb3bec79-8ed1-43a6-9d1a-b9ccc2689c6a.PDF
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2026-06-26 18:51│钢研纳克（300797）：关于回购注销部分限制性股票的公告
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钢研纳克（300797）：关于回购注销部分限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/d1ceff3a-4eb6-40e5-9ee4-5a3379391d4d.PDF
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2026-06-26 18:51│钢研纳克（300797）：关于第三届董事会第十四次会议决议的公告
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一、董事会召开情况
钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于 2026年 6月 26日以现场方式召开，会议通
知于 2026年 6月 15日以专人送出、电子邮件等方式送达全体董事。
会议由公司董事长杨植岗先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议应出席董事人数 9人，实际出席董事人数 9人
。出席董事资格、人数以及召集、召开程序等均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《钢研纳克检测技术股份有限公司章程
》的规定，本次会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于首期限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》
表决结果：有效表决票 7票，同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
关联董事杨植岗、张秀鑫回避表决。
具体内容详见 2026 年 6 月 27 日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于
首期限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的公告》。
2、审议通过《关于首期限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》
表决结果：有效表决票 9票，同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
具体内容详见 2026 年 6 月 27 日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于
首期限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》。
3、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
表决结果：有效表决票 9票，同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
具体内容详见 2026 年 6 月 27 日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于
回购注销部分限制性股票的公告》。
4、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
表决结果：有效表决票 9票，同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
具体内容详见 2026 年 6 月 27 日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于
召开 2026年第一次临时股东会的通知》。
三、备查文件
1、第三届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/7fa0105b-c6f9-4a9e-af4e-43c2554ed3d1.PDF
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2026-05-18 18:14│钢研纳克（300797）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议情形。
一、会议的召开和出席情况
1、股东会届次：2025年年度股东会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议主持人：公司董事长杨植岗。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026年 5月 18 日（星期一）下午 15:00开始。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 5月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，1
3:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 5月 18日 9:15-15:00期间的任意时间。
5、股权登记日：2026年 5月 12 日（星期二）
6、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：包括本人出席及通过授权委托他人出席。
（ 2）网络投票：公司 通过深圳证券交易所交易系统和 互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络形式的
投票平台，公司股东在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
7、现场会议召开地点：北京市海淀区气象路 9号新材料大楼十层第一会议室
8、出席会议的股东人数：
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 90人，代表股份 259,941,636 股，占公司有表决权股份总数的 67.9181%。
其中：通过现场投票的股东 1人，代表股份 231,359,631股，占公司有表决权股份总数的 60.4501%。
通过网络投票的股东 89 人，代表股份 28,582,005 股，占公司有表决权股份总数的7.4680%。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 88人，代表股份 17,519,111 股，占公司有表决权股份总数的 4.5774%。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。
通过网络投票的中小股东 88 人，代表股份 17,519,111 股，占公司有表决权股份总数的4.5774%。
（3）其他人员出席、列席会议情况
公司董事、高级管理人员列席了本次会议，北京海润天睿律师事务所律师见证了本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）议案的表决方式
采取现场记名投票与网络投票相结合的方式。
（二）议案的审议表决情况
本次会议审议通过了如下议案：
1、关于 2025年度董事会工作报告的议案
总表决情况：
同意 259,769,286股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9337%；反对 118,850股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0457%；弃权 53,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0206%。
中小股东总表决情况：
同意 17,346,761 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.0162%；反对 118,850股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.6784%；弃权 53,500股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的0.3054%。
2、关于 2025年年度报告及其摘要的议案
总表决情况：
同意 259,768,286股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9333%；反对 118,850股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0457%；弃权 54,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0210%。
中小股东总表决情况：
同意 17,345,761 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.0105%；反对 118,850股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.6784%；弃权 54,500股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的0.3111%。
3、关于 2025年度利润分配方案的议案
总表决情况：
同意 259,765,786股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9324%；反对 166,550股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0641%；弃权 9,300股（其中，因未投票默认弃权 1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0036%。
中小股东总表决情况：
同意 17,343,261 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.9962%；反对 166,550 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.9507%；弃权 9,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的0.0531%。
4、关于非独立董事及高级管理人员 2026年度薪酬与考核方案的议案
总表决情况：
同意 259,757,586股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9292%；反对 174,750股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0672%；弃权 9,300股（其中，因未投票默认弃权 1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0036%。
中小股东总表决情况：
同意 17,335,061 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.9494%；反对 174,750 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.9975%；弃权 9,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的0.0531%。
5、关于独立董事 2026年度津贴标准方案的议案
总表决情况：
同意 259,757,586股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9292%；反对 174,750股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0672%；弃权 9,300股（其中，因未投票默认弃权 1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0036%。
中小股东总表决情况：
同意 17,335,061 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.9494%；反对 174,750 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.9975%；弃权 9,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的0.0531%。
6、关于 2026年度日常关联交易预计额度的议案
总表决情况：
同意 17,244,761股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.4340%；反对 262,050股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 1.4958%；弃权 12,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0702%。
中小股东总表决情况：
同意 17,244,761 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.4340%；反对 262,050股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 1.4958%；弃权 12,300股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的0.0702%。
7、关于制定董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案
总表决情况：
同意 259,740,886股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9228%；反对 174,750股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0672%；弃权 26,000 股（其中，因未投票默认弃权 1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0100%。
中小股东总表决情况：
同意 17,318,361 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.8541%；反对 174,750股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.9975%；弃权 26,000股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的0.1484%。
（三）关于议案表决的有关情况说明
议案 6涉及关联交易事项，关联股东中国钢研科技集团有限公司、钢研投资有限公司对该议案回避表决。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由北京海润天睿律师事务所邹盛武律师、王士龙律师见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集、召开
程序，出席本次股东会人员及会议召集人资格，本次股东会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法
》《股东会规则》《公司章程》的规定，本次股东会做出的决议合法有效。
四、备查文件
1、《钢研纳克检测技术股份有限公司 2025年年度股东会决议》；
2、《北京海润天睿律师事务所关于钢研纳克检测技术股份有限公司 2025年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/26c9936c-40a0-4553-959b-2a935c802766.PDF
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2026-05-18 18:14│钢研纳克（300797）：2025年度股东会的法律意见书
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钢研纳克（300797）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/f3f5fd99-65b6-4231-b035-ab11d8820567.PDF
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2026-04-28 16:12│钢研纳克（300797）：关于举行2025年年度报告暨2026年第一季度报告网上业绩说明会的公告
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钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 4月 27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披
露公司 2025年年度报告及其摘要、2026 年第一季度报告。为便于广大投资者进一步了解公司 2025年年度报告、2026 年第一季度报
告和公司相关经营情况，现定于 2025 年 5 月 11 日（星期一）15:00-17:00 在深圳证券交易所“互动易”平台“云访谈”栏目举
办 2025年年度暨 2026 年第一季度网上业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆深圳证券交易所“
互动易”平台“云访谈”栏目（https://irm.cninfo.com.cn/views/interview）参与本次业绩说明会，进行互动与交流。公司出席
本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长杨植岗先生、总经理张秀鑫先生、财务总监兼董事会秘书肖萍女士。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025 年年度报告暨 2026年第一季度报告业绩说明会提前向投资者公开征集
问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登录深圳证券交易所“互动易”平台“云访谈”栏目（https://irm.cninfo.com
.cn/views/interview），进入公司本次说明会页面进行提问。
届时公司将在本次说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/59ef3b43-4b14-4073-98f0-ffb9ec6ebbb2.PDF
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2026-04-26 15:37│钢研纳克（300797）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《
关于 2025 年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
二、利润分配方案的基本情况
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2025 年度实现归属于上市公司股东净利润为 155,716,786.59
元，母公司 2025 年度实现净利润 97,534,187.91元，合并报表 2025 年末未分配利润 640,178,179.41 元。
鉴于公司目前盈利状况良好，为保持长期积极稳定回报股东的分红策略，根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳
定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑广大投资者的利益，结合《公司
法》和《公司章程》的有关规定，确定公司 2025 年度利润分配方案如下：
公司拟以 2025 年末总股本 382,728,210 股（具体数额以实施前的股权登记日股份数量为基数计算）为基准，向全体股东每十
股派发现金分红金额 1.29 元（含税），合计派发现金红利 49,371,939.09 元。
实施利润分配的股权登记日前，公司股本若因股权激励行权、股份回购等原因发生变化的，将维持分红比例不变。如后续总股本
发生变化，将另行公告具体调整情况。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 49,371,939.09 45,934,056.00 38,317,500
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利 155,716,786.59 145,022,314.32 125,697,377.39
润（元）
研发投入（元） 170,288,315.98 130,286,346.63 102,610,908.61
营业收入（元） 1,177,747,976.20 1,097,674,155.23 949,532,672.96
合并报表本年度末累计未分 640,178,179.41
配利润（元）
母公司报表本年度末累计未 506,535,709.88
分配利润（元）
上市是否满三个完整会计年 ?是 □否
度
最近三个会计年度累计现金 133,623,495.09
分红总额（元）
最近三个会计年度累计回购 0
注销总额（元）
最近三个会计年度平均净利 142,145,492.7667
润（元）
最近三个会计年度累计现金 133,623,495.09
分红及回购注销总额（元）
最近三个会计年度累计研发 403,185,571.22
投入总额（元）
最近三个会计年度累计研发 12.5%
投入总额占累计营业收入的
比例（%）
是否触及《创业板股票上市 □是 ?否
规则》第 9.4 条第（八）项
规定的可能被实施其他风险
警示情形
其他说明：
公司最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》第 9.4 条第八项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（二）现金分红方案合理性说明
1、董事会意见
公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于 2025 年度利润分配方案的议案》。董事会认为，公司 2025 年度利润分配方
案符合公司发展需要，符合《公司章程》等相关制度规定，具备合法性、合规性、合理性。
2、审计委员会意见
公司第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过了《关于 2025 年度利润分配方案的议案》。审计委员会认为，公司董事会制
定的 2025 年度利润分配方案，充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符
合《公司法》、《公司章程》等有关规定，符合公司当前的实际情况，有利于保障公司全体股东的合法权益。审计委员会一致同意公
司董事会制定的 2025 年度利润分配预案。
《关于 2025 年度利润分配方案的议案》需经 2025 年度股东会审议通过后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投
资，注意投资风险。
四、备查文件
1、《钢研纳克检测技术股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》
2、《钢研纳克检测技术股份有限公司第三届董事会审计委员会第九次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/b68b7066-d391-4870-a9ba-b326819bf77d.PDF
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2026-04-26 15:37│钢研纳克（300797）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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钢研纳克（300797）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/0228e371-573d-4d49-acc7-e4e13cf32801.PDF
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2026-04-26 15:37│钢研纳克（300797）：2025年度董事会工作报告
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钢研纳克（300797）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/1c787573-db03-4f6f-be8a-a0b6a174ba69.PDF
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2026-04-26 15:37│钢研纳克（300797）：关于独立董事独立性自查情况的专项报告
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根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—
—创业板上市公司规范运作》等要求，钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称“公司”）就公司在任独立董事谢洪、吴莘馨、佟
岩的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事谢洪、吴莘馨、佟岩的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，
也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此公司
独立董事谢洪、吴莘馨、佟岩符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/a0ac8af4-c51a-478f-9569-340db71c0db9.PDF
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2026-04-26 15:37│钢研纳克（300797）：审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告
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钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称“公司”）聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健事务所”）作
为公司 2025 年度财务报表及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》要求，审计委员会对天健事务所在 2025 年度履行监督职责的情况进行了评估，具体情况如下：
一、会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
天健事务所 2011 年 7月 18 日成立，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号，首席合伙人为钟建国先生。截
至 2025 年 12 月 31 日，天健事务所合伙人数量 250 人，注册会计师 2,363 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师
954 人。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
聘任会计师事务所前，公司审计委员会与天健事务所进行了充分沟通，认为天健事务所具备为上市公司提供审计服务的执业资质
与胜任能力，为保证公司财务审计工作的连续性和稳健性，满足公司 2025 年度财务审计和内部控制审计工作的要求，公司审计委员
会同意聘任天健事务所。公司于 2025 年 11 月 25 日召开的第三届审计委员会第八次会议、2025 年 11 月 26 日召开的第三届董
事会第十次会议审议通过了《关于聘任 2025 年度审计机构的议案》，该议案于 2025年 12 月 12 日经 2025 年第三次临时股东会
审议通过。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
根据公司 2025 年年报工作安排，天健事务所对公司 2025 年度财务报告及内部控制的有效性进行了审计，同时对公司控股股东
及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，天健事务所认为公司财务报表公允反映了公司 2025 年度的经营情况，公司各方面保持了有效的财务报告内部控制并出
具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，天健事务所就事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风
险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会专门委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对天健事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查
和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。
（二）在天健事务所进场前，认真听取、审阅了该所对公司年报审计的工作计划及相关资料，就审计的总体策略提出了具体意见
和要求，协商相关的时间安排。
（三）在审计过程中，审计委员会与审计会计师进行了充分的沟通和交流。了解审计中存在的问题，敦促其按时完成年报审计工
作。天健事务所出具 2025年度审计报告初步审计意见后，审计委员会与会计师事务所就 2024 年公司财务状况、经营成果及在审计
过程中的关注重大事项进行了沟通。
（四）2026 年 4 月 22 日，公司董事会审计委员会会议审议通过了 2025 年年度报告、内部控制评价报告等议案，并同意将公
司 2025 年年度报告提交董事会审议。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守证监会、深圳证券交易所相关法律法规及《公司章程》《审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥
专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，
督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为天健事务所在公司年报审计过程中，按照中国注册会计师审计准则的要求执行了恰当的审计程序，能够遵守
职业操守、勤勉尽职，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。
钢研纳克检测技术股份有限公司董事会
审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/39095f7f-727b-4ba1-a6bc-150739e6e08c.PDF
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2026-04-26 15:37│钢研纳克（300797）：2025年度总经理工作报告
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各位董事：
2025 年，钢研纳克在公司董事会的领导下，认真落实战略部署，坚持稳中求进工作总基调，深入落实“战略引领、夯实基础、
重点突破”的工作指导方针，结合企业发展规划，统筹发展和安全要求，防范重大经营风险，强化责任措施落实，持续推进精益管理
和数字化转型，全面推进高质量发展，确保经营目标实现。下面我谨代表公司管理层就 2025 年度工作情况向董事会汇报如下：
一、2025 年主要经营指标
报告期内，公司实现营业收入 117,774.80 万元，较去年同期增长 7.29%；实现营业利润 14,737.15 万元，较去年同期增长 13
.37%；实现利润总额 14,540.44 万元，较去年同期增长 11.64%；归属上市公司股东的净利润为 15,571.68 万元，较去年同期增长
7.37%；经营性净现金流为 21,052.68 万元，较去年同期增长 48.66%；基本每股收益为 0.4118 元，较去年同期增长 6.66%。
报告期末，公司总资产 222,511.81 万元，同比增长 6.24%；归属于上市公司股东的所有者权益为 132,454.60 万元，同比增长
11.63%；归属上市公司股东的每股净资产3.4608元，同比增长11.74%。公司总体经营实现了稳健增长。
二、2025 年完成的重要工作
公司致力于成为材料领域质量基础设施建设的引领者。2025 年，面临存量市场竞争加剧、市场需求多样化等诸多变化，公司积
极应对，坚持市场导向与品牌引领双轮驱动，聚焦“深耕核心客户、拓展新兴领域、强化品牌赋能”，努力提升管理效率、持续深挖
业务需求、强化拓展战略性新兴产业领域，品牌影响力与市场竞争力得到进一步提升，实现了经营业绩的稳健增长。
（一）推进深化改革，提升组织效能
2025 年，公司严格按照发展战略要求，坚持推进各项改革工作，聚焦优化组织流程、打造创新机制、促进数字化转型等方面入
手，为企业高质量发展注入活力和动力。
一是优化组织架构与运营模式，提升协同效率。2025 年，公司对组织架构进行一体化重塑，统筹全国实验室资源，组建检测事
业部，有效提升区域实验室专业水平与服务客户效能；组建仪器事业部，推动仪器研发制造全链条贯通，充分利用研发、市场资源赋
能国产高端仪器的研发和销售；升级大客户管理体系，前瞻布局新兴产业等新赛道。全面推行干部任期制契约化管理与公开竞聘，优
化干部队伍结构；深化职能部门改革，以全员竞聘方式推动职能部门向“价值创造伙伴”转型，全面提升管理效能与服务支撑能力。
二是深化研发与创新体系改革，激发内生动力。公司着力构建系统化、市场化的科技创新机制，建立了基于 IPD 流程的研发体
系，明确了技术路线图，进一步优化激励体系，通过“揭榜挂帅”等机制激发研发动力，成功突破多项关键技术，有效促进了科技成
果转化。
三是推进数字化转型与智能化升级，赋能管理变革。公司将数字化转型作为系统性工程扎实推进，统筹数字化转型规划与项目考
核，顺利完成年度重点数字化任务，数据治理基础工作与 AI 场景应用同步开展，为数据中台建设与深度智能化应用积累了宝贵经验
。
（二）强化科技创新，提升核心驱动
2025 年，公司开展“十五五”科技发展规划工作，稳步推进公司技术布局及“十五五”技术展望专项，服务国家战略，创新科
学工具、技术和方法，支撑产业高质量发展。多个技术领域和产品领域的详细规划逐步落地实施，着力科研创新效率、效果和水平，
进一步提升研发产业化成效。2025 年公司在科研投入方面继续保持较大力度，研发费用率连年保持在 10%以上。
2025 年度，公司完成制/修订标准 92 项，其中国际标准 1 项，国家标准 34 项；新申请专利 76 项，专利授权 39 项，软件
24项，发表论文 89 篇，其中国际期刊 17 篇，SCI/EI 19 篇。全年获得省部级及以上科技奖励 6项，包括山东省腐蚀与防护学会科
学技术一等奖、上海市科学技术一等奖、冶金科学技术一等奖等重要奖项。江苏纳克获批国家级专精特新“小巨人”企业。
2025 年度，公司研发的仪器产品斩获多项殊荣，“OPA-1000 全自动超大尺寸金属构件原位分析仪”获得中国分析测试协会分析
测试仪器创新奖（“BCEIA 金奖”），能够解决超大尺寸金属构件的成分偏析度分析及夹杂物分析的难题；“Plasma 3000 双向观测
全谱电感耦合等离子体光谱仪”获得第三届全国机械工业产品质量创新大赛银奖，可广泛适用冶金、地质、材料、环境等领域的元素
分析。
（三）强化需求引领，开拓新兴赛道
一是强化需求引领，深化全链条一体化服务能力。公司各业务单元积极应对市场变化，深耕传统领域与开拓新兴赛道，积极开拓
市场提升品牌价值。积极参加行业展会，拓展合作网络，不断提升公司行业知名度与影响力。公司检测板块聚焦重点行业，深挖业务
需求，深化与重点客户合作，持续提升全链条技术一体化服务能力。
二是聚焦主责主业，持续巩固并强化核心领域的竞争优势。通过深化技术能力、拓展服务链条、优化区域布局，夯实发展基础，
服务国家战略与市场需求的能力得到提升。公司仪器板块聚焦核心技术突破与产业化能力同步提升，ICP MS400 质谱仪、SparkCMOS
8000 光谱仪、HSRE 1000 稀土金属快速分析仪等高端仪器顺利实现转产。
三是以科技创新为引擎，加速新产品研发与新业务孵化。在新兴检测领域拓展、传统业务升级、高端仪器国产化等方面取得突破
，为培育增长新动能、优化业务结构奠定了坚实基础。无损检测装备取得关键进展，国产相控阵棒材检测设备实现 180mm 规格的突
破，管材相控阵检测技术优化完成，并通过国外认证。
（四）践行精益管理，落实 ESG 责任
一是践行精益管理理念，推动公司向精细化、标准化、数字化纵深发展。通过系统诊断与流程再造，不断提升运营效率与协同水
平。加速数字化与智能化赋能，通过业务数据看板实现管理数据可视化，探索 AI 技术在多场景落地。在质量管理方面，持续加固质
量管控体系，严格控制产品与服务质量，关键质量指标保持在优异水平。
二是落实企业责任，强化 ESG 管理。持续建立健全环境管理体系，完善环保管理制度，加大环保投入，对废气治理设施进行换
新与升级，常态化开展环保培训工作。深入实施员工关怀计划，提升员工福利，开展安全培训、技能比武等各类活动，打造和谐劳动
关系。公司坚持加强信息披露，为广大投资者提供真实、准确、完整的信息支持。公司 ESG 实践成果获得中国证券报“ESG 金牛奖
百强”称号。
三、2026 年重点工作思路
2026 年是“十五五”开局之年，公司按照“战略引领、夯实基础、重点突破”工作指导方针，依据钢研纳克核心战略架构体系
，持续推动高质量发展。规划重点工作如下：
（一）全面落实“十五五”战略规划，促进企业高质量发展
坚持战略引领，聚焦战略重点领域，服务产业质量提升和转型升级。稳步推进数字化转型，深化数字化与业务协同，提升全面质
量保障服务能力和仪器品质。
（二）积极开拓市场提升份额，保质保量完成年度目标
培育和发展新质生产力，拓展战新产业相关业务。加强营销工作力度，优化营销体系，巩固并提升优势产品市场份额。加快区域
实验室产能释放，积极推进实验室项目建设工作。强化各业务协同，发挥公司整体运营效能，提升材料产业全周期综合服务能力，保
质保量完成年度目标。
（三）开展精益化管理提质增效，持续做好风险防控
以精益化管理为导向，建立量化改善基线，提升流程效率；提升内部管理水平，加快人才培养，保障人才精准“引育用留”，培
养造就素质优良、结构优化、能打硬仗的人力资源队伍；完善各类风险防控机制，持续开展两金管控，从而提升公司整体管理水平。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/2375ff02-ecc7-48fe-ad9b-4c583e239f98.PDF
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2026-04-26 15:37│钢研纳克（300797）：2025年度内部控制评价报告
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钢研纳克（300797）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/6e0d98e3-8ef7-4ffe-9812-0da164b9b8c2.PDF
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2026-04-26 15:37│钢研纳克（300797）：钢研纳克对会计师事务所2025年度履职情况评估报告
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钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称“公司”）聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健事务所”）作
为公司 2025 年度财务报表及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》要求，公司对天健事务所在 2025 年度审计中的履职情况进行了评估，具体情况如下：
一、资质条件
天健事务所 2011 年 7月 18 日成立，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号，首席合伙人为钟建国先生。截
至 2025 年 12 月 31 日，天健事务所合伙人数量 250 人，注册会计师 2,363 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师
954 人。
二、执业记录
签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的其他
行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。符合相关法律法规对年度审计机构
的要求。
三、质量管理水平
1.项目咨询管理方面
2025 年年度审计过程中，天健事务所就公司重大会计审计事项与专业技术部及时咨询，能够按时解决公司重点、难点技术问题
。
2．意见分歧解决机制
天健事务所制定了明确的专业意见分歧解决机制。在项目组与项目质量复核人存在未解决的专业意见分歧时，项目组及时向专业
技术部咨询，在专业意见分歧解决之后出具报告。2025 年年度审计过程中，天健事务所就公司的所有重大会计审计事项不存在解决
的意见分歧。
3.项目质量复核
审计过程中，天健事务所实施完善的项目质量复核程序，主要包括项目组内部复核、独立项目质量复核；上述复核工作的重点为
所开展审计工作的充分性、财务报表的公允列报以及审计报告的适当性。
4.项目质量检查
天健事务所质控部门负责对质量管理体系的监督和整改的运行承担责任，确保了项目组在报告签署之前已经按照项目质量管理要
求充分、恰当地执行审计程序。
5.质量管理缺陷识别与整改
天健事务所根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定，制定相应的内部管理制度和政策，这些制度和政策构成天健事
务所完整、全面的质量管理体系。2025 年年度审计过程中，天健事务所勤勉尽责，质量管理的各项措施得到了有效执行。
四、工作方案
2025 年年度审计过程中，天健事务所针对公司的服务需求及实际情况，制定全面、合理、可操作性强的审计工作方案。审计工
作围绕被审计单位的审计重点展开，其中包括收入确认、成本核算、资产减值、递延所得税确认、金融工具、合并报表、关联方交易
、租赁业务等。天健事务所制定了详细的审计计划与时间安排，并且能够根据计划安排按时保质的提交各项工作成果，充分满足了上
市公司报告披露时间要求。
五、人力及其他资源配备
天健事务所所配备的审计工作团队、核心团队成员均具备多年上市公司服务经验，并拥有中国注册会计师等专业资质。项目负责
合伙人、项目现场负责人、项目质量控制复核人员均由资深审计人员担任。
六、信息安全管理
公司在聘任合同中明确约定了天健事务所在信息安全管理中的责任义务。在制定审计方案和实施审计工作的过程中，天健事务所
也考虑了对敏感信息、保密信息的检查、处理、脱敏和归档管理，并能够有效执行。
七、风险承担能力水平
天健事务所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求购买职业保险，2025 年末已计提的职业风险基金和已购买的
职业保险累计赔偿限额之和超过人民币 2亿元；职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理
办法》等文件的相关规定。
八、会计师事务所履职评估情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合国资委对中央企业年度财务决算的统一要求
及公司 2025 年年度报告工作安排，天健事务所对公司 2025 年度财务报告及内部控制的有效性进行了审计，同时对公司控股股东关
联方资金占用情况、涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务进行核查并出具了专项报告。
经评估，天健事务所在执行审计工作的过程中，运用职业判断，并保持职业怀疑，就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审
计项目组的人员构成、总体审计策略、具体审计计划、风险判断、风险评估、年度审计重点、审计调整事项等与公司管理层进行了沟
通，有效地提升了工作的准确性。
同时，天健事务所在公司 2025 年度财务报告及内部控制审计过程中，保持独立、客观、公正、规范就业原则，严格按照审计计
划完成审计工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护
了公司整体利益及投资者的合法权益。
钢研纳克检测技术股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/7589c54f-736d-4f8e-b93c-ade9841a5099.PDF
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2026-04-26 15:37│钢研纳克（300797）：关于2026年度董事及高级管理人员薪酬与津贴的公告
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钢研纳克（300797）：关于2026年度董事及高级管理人员薪酬与津贴的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/c47d41d1-1247-497e-9abd-34ced9ad765c.PDF
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2026-04-26 15:36│钢研纳克（300797）：2026年一季度报告
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钢研纳克（300797）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/aca90233-b5d1-4fe5-ace6-eba0829d2ca0.PDF
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2026-04-26 15:36│钢研纳克（300797）：2025年年度报告摘要
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钢研纳克（300797）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/39bfa8cb-3f39-46c5-bbce-57f6a3896342.PDF
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2026-04-26 15:36│钢研纳克（300797）：关于第三届董事会第十三次会议决议的公告
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一、董事会召开情况
钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于 2026年 4月 23日以现场方式召开，会议通
知于 2026年 4月 13日以专人送出、电子邮件等方式送达全体董事。
会议由公司董事长杨植岗先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议应出席董事人数 9人，实际出席董事人数 9人
。出席董事资格、人数以及召集、召开程序等均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《钢研纳克检测技术股份有限公司章程
》的规定，本次会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于 2025年度董事会工作报告的议案》
表决结果：有效表决票 9票，同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
具体内容详见 2026 年 4 月 27 日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025
年度董事会工作报告》。
公司独立董事向董事会递交 2025 年度述职报告，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。
本议案尚需提交年度股东会审议。
2、审议通过《关于 2025年度总经理工作报告的议案》
表决结果：有效表决票 9票，同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
具体内容详见 2026 年 4 月 27 日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025
年度总经理工作报告》。
3、审议通过《关于 2025年度财务决算报告的议案》
本议案已经审计委员会审议通过。
表决结果：有效表决票 9票，同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
4、审议通过《关于 2026年度财务预算报告的议案》
本议案已经审计委员会审议通过。
表决结果：有效表决票 9票，同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
5、审议通过《关于 2025年年度报告及其摘要的议案》
本议案已经审计委员会审议通过。
表决结果：有效表决票 9票，同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
具体内容详见 2026 年 4 月 27 日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025
年年度报告》《2025年年度报告摘要（2026-006）》。本议案尚需提交年度股东会审议。
6、审议通过《关于 2025年度利润分配方案的议案》
本议案已经审计委员会审议通过。
表决结果：有效表决票 9票，同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
具体内容详见 2026 年 4 月 27 日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于
2025年度利润分配预案的公告（2026-007）》。本议案尚需提交年度股东会审议。
7、审议通过《关于 2025年度内部控制评价报告的议案》
本议案已经审计委员会审议通过。
表决结果：有效表决票 9票，同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
具体内容详见 2026 年 4 月 27 日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025
年度内部控制评价报告》。
8、审议通过《关于 2025年度环境、社会和公司治理报告的议案》
表决结果：有效表决票 9票，同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
具体内容详见 2026 年 4 月 27 日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025
年度环境、社会和公司治理报告》。
9、审议通过《关于非独立董事及高级管理人员 2026年度薪酬与考核方案的议案》
本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：有效表决票 6票，同意票 6票，反对票 0票，弃权票 0票。关联董事杨植岗、张秀鑫、蒋劲锋回避表决。
具体内容详见 2026 年 4 月 27 日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于
2026 年度董事及高级管理人员薪酬与津贴的公告（2026-008）》。
10、审议通过《关于独立董事 2026年度津贴标准方案的议案》
本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：有效表决票 6票，同意票 6票，反对票 0票，弃权票 0票。关联董事谢洪、吴莘馨、佟岩回避表决。
具体内容详见 2026 年 4 月 27 日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于
2026 年度董事及高级管理人员薪酬与津贴的公告（2026-008）》。
11、审议通过《关于 2026年度日常关联交易预计额度的议案》
本议案已经独立董事专门会议、审计委员会审议通过。
表决结果：有效表决票 7票，同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。关联董事胡德刚、曹爱军回避表决。
具体内容详见 2026 年 4 月 27 日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2
026年度日常关联交易预计额度的公告（2026-009）》。12、审议通过《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案
》
本议案已经独立董事专门会议、审计委员会审议通过。
表决结果：有效表决票 9票，同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
具体内容详见 2026 年 4 月 27 日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。13、审议通过《关于 2026年第一季度报告的议案》
本议案已经审计委员会审议通过。
表决结果：有效表决票 9票，同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
具体内容详见 2026 年 4 月 27 日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2026
年第一季度报告（2026-010）》。
14、审议通过《关于制定董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》
本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：有效表决票 9票，同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
具体内容详见 2026 年 4 月 27 日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事
、高级管理人员薪酬管理制度》。
15、审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》
表决结果：有效表决票 9票，同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
具体内容详见 2026 年 4 月 27 日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于
召开 2025年年度股东会的通知（2026-011）》。
三、备查文件
1、《钢研纳克检测技术股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》
2、《钢研纳克检测技术股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议第四次会议决议》
3、《钢研纳克检测技术股份有限公司第三届董事会审计委员会第九次会议决议》
4、《钢研纳克检测技术股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/7368eabd-fef5-4299-bb7d-1af8344f0c5a.PDF
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2026-04-26 15:36│钢研纳克（300797）：2025年年度报告
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钢研纳克（300797）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/8ce96e3a-e497-4f14-88bf-d3b197627b76.PDF
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2026-04-26 15:35│钢研纳克（300797）：2025年年度审计报告
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钢研纳克（300797）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/2f210659-4b1a-401c-9384-a53fcdde7f61.PDF
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2026-04-26 15:35│钢研纳克（300797）：天健审〔2026〕8889号 钢研纳克非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审
│计说明
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钢研纳克（300797）：天健审〔2026〕8889号 钢研纳克非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/407594d2-65d2-4c2d-96d9-f68e4c3af1d0.PDF
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2026-04-26 15:35│钢研纳克（300797）：天健审〔2026〕8888号 钢研纳克2025年度内部控制审计报告
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内部控制审计报告
天健审〔2026〕8888 号
钢研纳克检测技术股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称
钢研纳克公司）2025 年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是钢研纳克公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，钢研纳克公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务
报告内部控制。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二六年四月二十三日
本复印件仅供钢研纳克检测技术股份有限公 司天健审〔2026〕8888 号报告后附之用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）
合法 经营，他用无效且不得擅自外传。本复印件仅供钢研纳克检测技术股份有限公司天健审〔2026〕8888号报告后附之用，证明天
健会计师事务所（特殊普通合伙）具有合法执业资质，他用无效且不得擅自外传。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/0c8e24c1-f606-4f7f-af22-2299b79c0c56.PDF
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2026-04-26 15:35│钢研纳克（300797）：关于2026年度日常关联交易预计额度的公告
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钢研纳克（300797）：关于2026年度日常关联交易预计额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/842fc9b4-8e22-48f0-b9d8-4be437a1510d.PDF
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2026-04-26 15:34│钢研纳克（300797）：关于召开2025年年度股东会的通知
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钢研纳克（300797）：关于召开2025年年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/10a16f7e-86ca-4ad7-9f8f-ca6905ae1279.PDF
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2026-04-26 15:34│钢研纳克（300797）：独立董事述职报告 - 佟岩
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各位股东：
本人作为钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事制度》等规定，
认真履行职责，充分发挥董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司利益，维护全体股东利益，履行了董事职责，谨慎、认真、勤
勉地行使法律法规所赋予的权利，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，充分发挥了董事及各专门委员会委员的作用。现就
本人 2025 年度的履职情况报告如下：
一、董事会及股东会情况
2025 年度，公司共计召开 8 次董事会，审议 63 项议案，本人均亲自出席，没有缺席会议情况；2025 年度，公司共计召开 4
次股东会，本人作为独立董事出席了会议。
本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人在召开董事会前主动获取做出决策所需要的相关资料，并全面了解公司运营情况，以便为
董事会重要决策做好前期的准备工作；会上积极参与讨论并提出意见，以谨慎的态度行使表决权。日常工作中持续关注议案实施情况
，充分发挥了董事的监督制衡作用。本人认为 2025 年度公司董事会会议的召集召开程序合法合规，重大经营事项均履行了相关审批
程序，合法有效，均未损害全体股东，特别是中小股东的利益。因此，本人对所有非回避议案均投出了赞成票，无提出异议事项，没
有反对、弃权的情况。在股东会期间，认真听取了股东意见和建议。
二、董事会专门委员会、独立董事专门会议情况
公司董事会设立了战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会四个专门委员会。本人作为公司董事会审计委员会
主任委员、薪酬与考核委员会委员，严格按照有关法律法规、公司《审计委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》的要求，
出席了相关会议。
本人作为公司董事会审计委员会主任委员，按照公司《独立董事制度》《审计委员会工作细则》等相关制度的规定，对公司的内
部审计、内部控制、定期报告、利润分配、聘任财务总监等相关事项进行审查，在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅各项
资料及审计机构出具的审计意见，对续聘年度审计机构等事项进行审议并向董事会提出专业委员会意见。在定期报告编制及审计过程
中认真履行了监督、核查的职责，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。
本人作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，按照公司《薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，积极参与薪酬与考核
委员会的日常工作，对股权激励考核指标达成及限售股解禁方案、董事及高级管理人员的薪酬与考核方案及分配方案等事项进行了审
核，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。
三、独立董事特别职权情况
根据相关法律、法规和有关规定，作为公司独立董事，本人对公司 2025 年度经营活动情况进行了认真的了解和查验，并就关键
问题在评议和核查后，于独立董事专门会议投赞成票。具体情况如下：
（一）2025 年 4 月 14 日，召开了第三届董事会独立董事专门会议第二次会议，本人对“2024 年度募集资金存放与使用情况
的专项报告”“2025 年度日常关联交易预计额度”“控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明”3 项议案投出了赞成票，同
意提交董事会审议。
（二）2025 年 6 月 26 日，召开了第三届董事会独立董事专门会议第三次会议，本人对“首期限制性股票激励计划首次授予部
分第二个解除限售期解除限售条件成就”“首期限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就”“首期限制
性股票激励计划 2024 年业绩考核指标达成”3 项议案投出了赞成票，同意提交董事会审议。
四、财务、业务、高管变动等重大事项
作为公司独立董事，本人对公司财务、业务重大事项保持了应有的关注，本着勤勉务实和诚信负责的原则，对公司进行了多种形
式的调查检查，包括但不限于听取公司管理层汇报、查阅各类相关资料、现场实地谈话等，期间不仅对公司的内部控制和财务状况进
行了深入了解，还重点对公司的经营状况、管理情况、内部控制制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况进行了梳理核对，及时
获悉公司各重大事项进展情况。与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境以及市场变化对公
司的影响，尤其是中小投资者意见建议，及时对公司经营管理提出建议，促进科学合理决策，进而更好地增强公司风险防控能力，提
升公司战略执行力。
针对公司的内部审计，本人认真查阅了公司内部审计部门于每个季度向董事会提交的内部审计报告，并就关切事项与管理层积极
沟通，审慎行使董事会投票权；针对公司聘任会计师事务所，本人充分了解了各备选会计师事务所的详细情况及公司选聘年度审计机
构的流程，由此，本人认为公司聘任年度审计机构的程序合法合规，所选审计机构具备为上市公司提供审计服务的资质、经验和能力
，满足公司财务审计工作的要求。
针对公司的高管离职情况，本人对离职人员的离职原因、移交手续、承诺及履行情况、是否违反忠实义务、持股及变动情况等事
项进行了详细核实，确保离职原因属实、工作交接清晰、未发生违法违规情况；针对公司聘任高管事项，本人对拟聘人选的工作履历
、专业背景、任职资格、奖惩情况、持股及变动情况等事项进行了详细核实，确保拟聘人选相关情况真实准确，符合相关法律法规对
上市公司高管人员的任职要求，符合公司选人用人机制的规定，有利于公司长远发展。
五、与中小股东的沟通交流情况
独立董事具有维护上市公司治理结构的独立性和公正性，保护中小股东的合法权益的责任。2025 年度，本人积极了解公司经营
管理情况，及时关注互动易等市场舆情，积极了解中小股东关切事项，并就投资者提出的问题，向公司进行核实，确保中小股东关切
事项的运作合法合规，符合股东利益，尤其是中小股东的利益。
六、在上市公司现场工作的时间、内容等情况
2025 年度，本人在上市公司现场工作时间共计 27 天，参加董事会会议 8 次，股东会 4 次，独立董事专门会议 2 次，董事会
专门委员会 11 次，公司其他会议 8 次；除此以外，通过参加互动易问答、投资者交流活动等方式沟通中小投资者；进行专题调研
、提供专业咨询等方式充分发挥了独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询的作用。
七、其他重点工作情况
2025 年，本人积极推动公司落实董事会职权，在决策效力上强化了董事会行权能力，具体从中长期发展决策、经理层成员业绩
考核权、经理层成员薪酬管理、员工中长期激励、职工工资分配管理、重大财务事项管理等六大方面，强化细致落实，并推动上市公
司多种方式融资、市场化选人用人机制完善等工作，为上市公司发展创造有利契机。
本人作为公司的独立董事，将继续勤勉尽职，为董事会的科学决策提供参考意见，利用专业知识和经验为公司的发展提供更多有
建设性的建议，为公司持续、稳定、健康发展贡献力量。
最后，希望公司在董事会领导下，在新的一年里，稳健经营、规范运作、创新发展，增强公司的盈利能力，树立自律、规范、诚
信的上市公司形象，为全面提升企业价值而努力奋斗。同时，对公司董事会、经营团队和相关管理人员，在我履行职责的过程中给予
的高效配合和积极支持表示衷心感谢！
特此报告。
独立董事：佟岩
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/2995848e-1bbe-4f7d-9705-cb3e3535cbc5.PDF
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2026-04-26 15:34│钢研纳克（300797）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为规范钢研纳克检测技术股份有限公司(以下简称公司)董事、高级管理人员薪酬管理，建立健全有效的激励和约束机制
，提高公司经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》以及《公司章程》等有关法律法规和规定，结合公
司实际，制定本管理制度。
第二条 薪酬管理原则：
(一)以岗定薪、按绩取酬。依据岗位职责、任职资历、专业能力等因素确定基本薪酬，根据经营业绩考核结果核定绩效薪酬及中
长期激励，兼顾岗位价值与经营实绩。引导董事及高级管理人员提升履职能力，强化经营管理责任，稳定核心管理团队，增强企业持
续发展动力。
(二)强调激励，健全约束。董事、高级管理人员薪酬与经营责任、风险承担相适应，与经营业绩考核结果密切挂钩，实行业绩升
薪酬升、业绩降薪酬降；强化正向激励，健全约束机制，促进企业与管理团队协同发展。
(三)公正公平，合法合规。严格落实国家及上级主管部门关于薪酬福利、履职待遇管理相关规定，高级管理人员薪酬增长与公司
经济效益、职工工资增长相协调，合理控制分配差距，兼顾效率与公平。建立健全薪酬追索扣回机制，对违规违纪、弄虚作假等情形
依法依规追索扣回不当薪酬。确保薪酬分配公平公正、权责对等，切实维护公司及员工的合法权益。
第三条 适用范围：
（一）本制度所称董事是指本制度执行期间公司董事会的全部在职成员，由内部非独立董事（含职工代表董事）、外部非独立董
事（专职外部董事）、独立董事构成。
（二）本制度所称高级管理人员是指由公司董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人（财务总监）、董事会秘书和总法律顾
问以及《公司章程》规定的其他高级管理人员。
第二章 薪酬管理机构
第四条 公司董事会薪酬与考核委员会负责董事、高级管理人员薪酬管理工作。
第五条 公司董事会薪酬与考核委员会职责为：
（一）负责制定公司董事、高级管理人员的薪酬方案；
（二）负责审查公司董事、高级管理人员的履职情况并对其进行年度绩效考评；对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事
应当回避。
（三）负责监督公司董事、高级管理人员的薪酬方案执行情况。
第六条 董事薪酬方案由股东会决定并予以披露；高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明并充分披露。
第七条 人力资源部是公司高级管理人员薪酬管理办事机构，支持薪酬与考核委员会实施公司董事、公司高级管理人员薪酬方案
。
第三章 薪酬标准及构成
第八条 董事薪酬的构成
(一)独立董事：领取固定董事津贴，津贴数额由公司股东会审议决定，于股东会通过其任职或薪酬决议之日起次月执行，按月发
放，除此之外不再享受公司其他报酬、社保和公积金待遇等；
(二)内部董事：在公司担任高级管理人员或其他全职职务的，其薪酬按照其所任职务对应的薪酬管理制度、考核和激励方案执行
，董事职务不单独领取董事津贴；
(三)专职外部董事：不在公司领取任何薪酬，经股东会另行批准的除外；
第九条 公司高级管理人员的薪酬构成
公司高级管理人员实行年薪制，其薪酬主要由基本年薪、绩效年薪和中长期激励收入等构成，其中：
（一）基本薪酬：根据董事、高级管理人员岗位职责、能力水平、行业薪酬标准及公司实际情况综合确定，为固定发放部分。
（二）绩效薪酬：以公司年度经营业绩、部门绩效与个人履职表现为核心考核依据，以基本薪酬为基础，根据考核结果发放。绩
效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 60%，薪酬水平与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司
可持续发展相协调。针对为公司转型升级、经营指标大幅提升等做出重大贡献的高级管理人员，公司履行决策程序后可发放一次性专
项奖励，计入绩效薪酬。
（三）中长期激励收入：与中长期考核结果相联系，是对董事、高级管理人员中长期经营业绩及贡献的奖励，包括但不限于股权
、期权、员工持股计划及公司根据实际情况发放的中长期专项奖金等。具体激励方案由董事会薪酬与考核委员会制定，经董事会批准
后报股东会审议。
第十条 公司董事、高级管理人员施行任期考核和激励制度，任期业绩考核依据经审计的财务数据开展。
第四章 薪酬发放与调整
第十一条 独立董事薪酬发放
独立董事领取固定董事津贴，津贴数额由公司股东会审议决定，于股东会通过其任职或薪酬决议之日起次月起执行，视情况决定
具体发放次数。
第十二条 公司内部非独立董事和公司高级管理人员薪酬的发放采用月度预发和年度清算的方式。具体如下：
（一）基本薪酬：按月支付；
（二）绩效薪酬：与年度考核结果挂钩，绩效评价依据经审计的财务数据开展。一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价
后支付，部分绩效薪酬递延支付，支付进度与风险防控、项目完结等挂钩，递延支付期限一般不少于 3 年。
(三)中长期激励收入根据公司的激励方案按实际情况发放。其中任期激励于任期届满后支付，其他中长期激励按照有关方案约定
的条件和时间支付。
第十三条 高级管理人员不得在下属单位（部门）或外部单位兼职取酬，包括科研津贴、专家酬金、销售提成、利润提成等。第
十四条 除国家规定情形外，高级管理人员不得以任何名义领取其他货币性收入。
第十五条 董事、高级管理人员因换届、改选、辞任、解聘等原因离任的，按实际任期与实际绩效考核结果结算薪酬。
第十六条 公司董事、高级管理人员的薪酬，均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从工资奖金中扣除下列事项，
剩余部分发放给个人。公司代扣代缴事项包括以下内容：
（一）代扣代缴个人所得税；
（二）各类社会保险费用、公积金费用等由个人承担的部分；
（三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。第十七条 公司董事及高级管理人员薪酬方案为公司的经营战略服务
，随着市场、公司经营状况的变化相应调整以适应公司的稳健发展需求，薪酬与考核委员会可以对董事、高级管理人员的薪酬提出调
整建议，分别经股东会或董事会审议通过后生效。第十八条 薪酬扣减与追回条款：
(一)公司董事、高级管理人员在任职期间，因违反法律法规、规范性文件或公司规章制度，严重损害公司利益或造成公司重大经
济损失的，公司可视其责任和损失情况，提出扣减或取消其薪酬或津贴的议案，报董事会或股东会审议决定；
(二)公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考核并
追回相应超额发放部分；
(三)董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司根据
情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已支付的部分进行全额或部分追回；
(四)董事、高级管理人员在任职期间发生下列任一情形，公司可不予发放绩效薪酬或津贴，并对相关情形发生期间已支付的绩效
薪酬或津贴等进行全额或部分追回：
1. 因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的；
2. 被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
3. 严重损害公司利益的；
4. 公司监管机构、股东会、董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
第五章 附则
第十九条 本制度由董事会负责解释。
第二十条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执行；如与国家法律法
规、规范性文件以及《公司章程》规定相悖的，应按后者规定内容执行，并应及时对本制度进行修订。
第二十一条 本制度自公司股东会审议通过之日起生效并实施，修订时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/f8ecca91-6de0-4d78-a071-9c8d7c0289bc.PDF
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2026-04-26 15:34│钢研纳克（300797）：独立董事述职报告 - 吴莘馨
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各位股东：
本人作为钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事制度》等规定，
认真履行职责，充分发挥董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司利益，维护全体股东利益，履行了董事职责，谨慎、认真、勤
勉地行使法律法规所赋予的权利，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，充分发挥了董事及各专门委员会委员的作用。现就
本人 2025 年度的履职情况报告如下：
一、董事会及股东会情况
2025 年度，公司共计召开 8 次董事会，审议 63 项议案，本人均亲自出席，没有缺席会议情况；2025 年度，公司共计召开 4
次股东会，本人作为独立董事出席了会议。
本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人在召开董事会前主动获取做出决策所需要的相关资料，并全面了解公司运营情况，以便为
董事会重要决策做好前期的准备工作；会上积极参与讨论并提出意见，以谨慎的态度行使表决权。日常工作中持续关注议案实施情况
，充分发挥了董事的监督制衡作用。本人认为 2025 年度公司董事会会议的召集召开程序合法合规，重大经营事项均履行了相关审批
程序，合法有效，均未损害全体股东，特别是中小股东的利益。因此，本人对所有非回避议案均投出了赞成票，无提出异议事项，没
有反对、弃权的情况。在股东会期间，认真听取了股东意见和建议。
二、董事会专门委员会、独立董事专门会议情况
公司董事会设立了战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会四个专门委员会。本人作为公司董事会提名委员会
主任委员，严格按照有关法律法规、公司《提名委员会工作细则》的要求，出席了相关会议。
本人作为公司董事会提名委员会主任委员，严格按照监管要求和《董事会提名委员会工作细则》对公司高级管理人员的聘任进行
了审核，为公司选人用人机制严格把关，切实履行了提名委员会委员的职责。
三、独立董事特别职权情况
根据相关法律、法规和有关规定，作为公司独立董事，本人对公司 2025 年度经营活动情况进行了认真的了解和查验，并就关键
问题在评议和核查后，于独立董事专门会议投赞成票。具体情况如下：
（一）2025 年 4 月 14 日，召开了第三届董事会独立董事专门会议第二次会议，本人对“2024 年度募集资金存放与使用情况
的专项报告”“2025 年度日常关联交易预计额度”“控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明”3 项议案投出了赞成票，同
意提交董事会审议。
（二）2025 年 6 月 26 日，召开了第三届董事会独立董事专门会议第三次会议，本人对“首期限制性股票激励计划首次授予部
分第二个解除限售期解除限售条件成就”“首期限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就”“首期限制
性股票激励计划 2024 年业绩考核指标达成”3 项议案投出了赞成票，同意提交董事会审议。
四、财务、业务、高管变动等重大事项
作为公司独立董事，本人对公司财务、业务重大事项保持了应有的关注，本着勤勉务实和诚信负责的原则，对公司进行了多种形
式的调查检查，包括但不限于听取公司管理层汇报、查阅各类相关资料、现场实地谈话等，期间不仅对公司的内部控制和财务状况进
行了深入了解，还重点对公司的经营状况、管理情况、内部控制制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况进行了梳理核对，及时
获悉公司各重大事项进展情况。与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境以及市场变化对公
司的影响，尤其是中小投资者意见建议，及时对公司经营管理提出建议，促进科学合理决策，进而更好地增强公司风险防控能力，提
升公司战略执行力。
针对公司的内部审计，本人认真查阅了公司内部审计部门于每个季度向董事会提交的内部审计报告，并就关切事项与管理层积极
沟通，审慎行使董事会投票权；针对公司聘任会计师事务所，本人充分了解了各备选会计师事务所的详细情况及公司选聘年度审计机
构的流程，由此，本人认为公司聘任年度审计机构的程序合法合规，所选审计机构具备为上市公司提供审计服务的资质、经验和能力
，满足公司财务审计工作的要求。
针对公司的高管离职情况，本人对离职人员的离职原因、移交手续、承诺及履行情况、是否违反忠实义务、持股及变动情况等事
项进行了详细核实，确保离职原因属实、工作交接清晰、未发生违法违规情况；针对公司聘任高管事项，本人对拟聘人选的工作履历
、专业背景、任职资格、奖惩情况、持股及变动情况等事项进行了详细核实，确保拟聘人选相关情况真实准确，符合相关法律法规对
上市公司高管人员的任职要求，符合公司选人用人机制的规定，有利于公司长远发展。
五、与中小股东的沟通交流情况
独立董事具有维护上市公司治理结构的独立性和公正性，保护中小股东的合法权益的责任。2025 年度，本人积极了解公司经营
管理情况，及时关注互动易等市场舆情，积极了解中小股东关切事项，并就投资者提出的问题，向公司进行核实，确保中小股东关切
事项的运作合法合规，符合股东利益，尤其是中小股东的利益。
六、在上市公司现场工作的时间、内容等情况
2025 年度，本人在上市公司现场工作时间共计 17 天，参加董事会会议 8 次，股东会 4 次，独立董事专门会议 2 次，公司其
他会议 6次；除此以外，通过参加互动易问答、投资者交流活动等方式沟通中小投资者；进行专题调研、提供专业咨询等方式充分发
挥了独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询的作用。
七、其他重点工作情况
2025 年，本人积极推动公司落实董事会职权，在决策效力上强化了董事会行权能力，具体从中长期发展决策、经理层成员业绩
考核权、经理层成员薪酬管理、员工中长期激励、职工工资分配管理、重大财务事项管理等六大方面，强化细致落实，并推动上市公
司多种方式融资、市场化选人用人机制完善等工作，为上市公司发展创造有利契机。
本人作为公司的独立董事，将继续勤勉尽职，为董事会的科学决策提供参考意见，利用专业知识和经验为公司的发展提供更多有
建设性的建议，为公司持续、稳定、健康发展贡献力量。
最后，希望公司在董事会领导下，在新的一年里，稳健经营、规范运作、创新发展，增强公司的盈利能力，树立自律、规范、诚
信的上市公司形象，为全面提升企业价值而努力奋斗。同时，对公司董事会、经营团队和相关管理人员，在我履行职责的过程中给予
的高效配合和积极支持表示衷心感谢！
特此报告。
独立董事：吴莘馨
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/e401a00a-0b52-4859-8c67-f76c67feefa5.PDF
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2026-04-26 15:34│钢研纳克（300797）：独立董事述职报告 - 谢洪
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钢研纳克（300797）：独立董事述职报告 - 谢洪。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/49534f11-e156-4a0c-8b44-63d79e3e1e67.PDF
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2026-02-12 16:07│钢研纳克（300797）：关于补选第三届董事会审计委员会委员的公告
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钢研纳克（300797）：关于补选第三届董事会审计委员会委员的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/f487143f-436f-4279-a3b3-6ba92f59d7bb.PDF
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2026-02-12 16:06│钢研纳克（300797）：关于第三届董事会第十二次会议决议的公告
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钢研纳克（300797）：关于第三届董事会第十二次会议决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/fb70e97b-4fe3-4522-b4e5-7008ece34e97.PDF
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2026-01-26 17:57│钢研纳克（300797）：关于董事离任暨选举职工代表董事的公告
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一、董事辞职的情况
钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称“公司”、“钢研纳克”）董事会近日收到公司董事胡杰先生的书面辞职报告，胡杰
先生因工作调整申请辞去公司董事、董事会审计委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。
胡杰先生原定任期为 2024年 9月 27 日至 2027 年 9月 27日，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，胡杰先生的辞职
报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会对公司日常生产经营和管理产生不利影响。
截至本公告日，胡杰先生未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺事项。胡杰先生离任后将继续遵守《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10号——股份变动管理》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关上市公司离任董事减持股份的规定
。
胡杰先生担任公司董事、董事会审计委员会委员期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对胡杰先生在任职期间为公司发
展所做出的贡献表示衷心感谢！
二、选举职工代表董事的情况
根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，公司于 2026 年 1 月 26日召开了职工代表大会，经与会职工代表
民主表决，选举蒋劲锋先生（简历详见附件）为公司第三届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起，至第三
届董事会届满之日止。
蒋劲锋先生符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》关于董事任职资格和条件的相关规定。本次职工代表董事选举工作完成
后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律、法规
和《公司章程》的有关规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/0a7bcdf2-0e29-4f96-ae48-7107b00bdb89.PDF
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2026-01-13 15:46│钢研纳克（300797）：关于控股股东一致行动人之间无偿划转所持公司股份完成过户登记的公告
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一、本次国有股权无偿划转的基本情况
钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称“公司”、“钢研纳克”）控股股东中国钢研科技集团有限公司的一致行动人钢研大
慧私募基金管理有限公司（以下简称“钢研大慧”）拟将其持有的公司股份 11,062,894股无偿划转至钢研投资有限公司（以下简称
“钢研投资”）。具体内容详见公司于 2025年 12月 16日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于控股股东一致行动人之间国有股权无偿划转的提示性公告》（公告编号：2025-55
）。
二、本次国有股权无偿划转股份登记过户情况
2026年 1月 13日，公司收到钢研投资发来的中国证券登记结算有限公司出具的《证券过户登记确认书》，上述国有股权无偿划
转已于 2026年 1月 12日完成过户登记手续。上述股权过户登记完成后，钢研投资直接持有公司股份 11,062,894 股，占公司总股本
的2.89%，钢研大慧不再持有公司股份。
本次国有股权无偿划转不会导致公司控股股东及其一致行动人合并持股数量和比例发生变化，不会导致公司控股股东和实际控制
人发生变更，不会对公司日常经营产生重大影响。
三、备查文件
《证券过户登记确认书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/ec59d50d-1b5d-4525-8e68-a69441a71f81.PDF
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2025-12-22 16:12│钢研纳克（300797）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告
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钢研纳克（300797）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-22/64514035-3eac-4e95-96d5-fd7cdb47eeaf.PDF
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2025-12-15 17:11│钢研纳克（300797）：关于控股股东一致行动人之间国有股权无偿划转的提示性公告
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钢研纳克（300797）：关于控股股东一致行动人之间国有股权无偿划转的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/474ef99d-755f-4b58-8edc-7af77c847226.PDF
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2025-12-12 19:44│钢研纳克（300797）：钢研纳克内部控制制度
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钢研纳克（300797）：钢研纳克内部控制制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/8d4cdb36-2a82-4c2f-8cac-76774b1c5b56.PDF
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2025-12-12 19:44│钢研纳克（300797）：钢研纳克总经理工作细则
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钢研纳克（300797）：钢研纳克总经理工作细则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/d6a50178-9ca8-465a-9d56-f7399254afcf.PDF
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2025-12-12 19:44│钢研纳克（300797）：钢研纳克独立董事专门会议议事规则
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第一条 为完善钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称公司）治理结构，促进公司规范运作，公司根据《中华人民共和国公
司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》《独立董事制度》的规定，制定本议事规则。
第二条 独立董事专门会议是独立董事为履行职责专门召开的会议。
第五条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议，下列事项应当经过独立董事专门会议审议：
（一）独立聘请中介机构，对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查；
（二）向董事会提议召开临时股东大会；
（三）提议召开董事会会议；
（四）应当披露的关联交易；
（五）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案；
（六）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施；
（七）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项；
（八）独立董事认为需要研究讨论的上市公司其他事项。
第六条 公司董事会拟审议第五条第四项至第七项规定事项的，应当事先经公司全体独立董事过半数同意。
第四章 会议召开与表决
第七条 公司召开独立董事专门会议，原则上应当在独立董事专门会议召开三日前向独立董事发出会议通知，情况紧急，需要临
时召开独立董事专门会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明。
第八条 独立董事专门会议以现场召开为原则，在保证全体参会董事能够充分沟通并表达意见的前提下，必要时可以依照程序采
用视频、电话或者其他方式召开。
第九条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持；独立董事专门会议召集人不履职或者不能
履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。
第十条 独立董事专门会议应由三分之二以上的独立董事出席方可举行；每一名独立董事有一票的表决权；会议做出的决议，必
须经全体独立董事的过半数通过。
第十一条 独立董事专门会议以现场方式召开的，表决方式为举手表决或投票表决；以非现场方式召开的，可以采取通讯表决。
第十二条 独立董事专门会议必要时可以邀请公司董事及高级管理人员列席会议。
第十三条 如有必要，独立董事专门会议可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十四条 独立董事专门会议讨论的议题与某位独立董事有利害关系时，当事人应回避。
第十五条 独立董事专门会议的召开程序、表决方式和会议通过的决议必须遵循有关法律、法规、公司章程及本议事规则的规定
。
第十六条 独立董事专门会议应当有记录，出席会议的独立董事应当在会议记录上签名，会议记录保存期至少为十年。
第十七条 独立董事专门会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第十八条 在会议相关事项披露前，出席会议的独立董事均负有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第五章 附则
第十九条 本议事规则未尽事宜，依照所适用的有关法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。
第二十条 本议事规则与相关法律、法规、规范性文件的规定及《公司章程》相悖时，应按后者规定内容执行，并应及时对本议
事规则进行修订。
第二十一条 本议事规则所称“以上”不含本数；“至少”含本数。
第二十二条 本议事规则自董事会审议通过之日起生效并实施，修订时亦同，原规则《钢研纳克检测技术股份有限公司独立董事
专门会议议事规则（2023）》同时废止。
第二十三条 本议事规则由公司董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/debb2416-3399-4ce5-bd2a-109b4e5713e6.PDF
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2025-12-12 19:44│钢研纳克（300797）：钢研纳克内幕信息知情人登记管理制度
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钢研纳克（300797）：钢研纳克内幕信息知情人登记管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/14b36c39-562f-42ec-bc1a-914a2ff70843.PDF
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2025-12-12 19:44│钢研纳克（300797）：钢研纳克董事会秘书工作细则
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钢研纳克（300797）：钢研纳克董事会秘书工作细则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/58e5b552-c7a8-4316-8c28-08a541fac934.PDF
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2025-12-12 19:44│钢研纳克（300797）：钢研纳克内部审计制度
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钢研纳克（300797）：钢研纳克内部审计制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/c49b6b7f-ee42-4915-8502-1276347468e2.PDF
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2025-12-12 19:44│钢研纳克（300797）：钢研纳克信息披露管理制度
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钢研纳克（300797）：钢研纳克信息披露管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/6d73f8fe-e68c-41f4-bc17-ce991560d1b4.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-27│钢研纳克：2025年年度报告
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2026-04-27│钢研纳克：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-27/1225175454.PDF
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2025-10-24│钢研纳克：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-24/1224728903.PDF
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2025-08-27│钢研纳克：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224578011.PDF
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2025-04-28│钢研纳克：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-28/1223312465.PDF
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2025-04-17│钢研纳克：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-17/1223110115.PDF
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2024-10-25│钢研纳克：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-25/1221504747.PDF
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2024-08-27│钢研纳克：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-27/1220983910.PDF
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2024-04-25│钢研纳克：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-25/1219792521.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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