公司公告☆ ◇300797 钢研纳克 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-26 17:24 │钢研纳克（300797）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-11-26 17:24 │钢研纳克（300797）：钢研纳克股东会议事规则（修订稿） │
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│2025-11-26 17:24 │钢研纳克（300797）：钢研纳克对外投资管理制度（修订稿） │
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│2025-11-26 17:24 │钢研纳克（300797）：钢研纳克章程（修订稿） │
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│2025-11-26 17:24 │钢研纳克（300797）：钢研纳克股东会网络投票实施细则（修订稿） │
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│2025-11-26 17:24 │钢研纳克（300797）：钢研纳克关联交易管理制度（修订稿） │
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│2025-11-26 17:24 │钢研纳克（300797）：钢研纳克累积投票制实施细则（修订稿） │
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│2025-11-26 17:24 │钢研纳克（300797）：钢研纳克规范提供担保管理制度（修订稿） │
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│2025-11-26 17:24 │钢研纳克（300797）：钢研纳克募集资金管理制度（修订稿） │
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│2025-11-26 17:24 │钢研纳克（300797）：钢研纳克董事会议事规则（修订稿） │
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2025-11-26 17:24│钢研纳克（300797）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《钢研纳克检测技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）等相关规定，经钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议审议通过，决定于2025年12
月12日（星期五）下午15:00召开2025年第三次临时股东会。本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现就召开公司2
025年第三次临时股东会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会。
2、股东会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十次会议审议通过《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》，同意召
开本次股东会，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年12月12日（星期五）下午15:00开始。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年12月12日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：包括本人出席及通过授权委托他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知
列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年12月8日（星期一）。
7、出席对象：
（1）截至2025年12月8日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股
东会，并可书面委托代理人出席会议和行使表决权，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议召开地点：北京市海淀区气象路9号钢研纳克检测技术股份有限公司新材料大楼十层第一会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于修订公司章程的议案 √
2.00 关于修订股东会议事规则的议案 √
3.00 关于修订董事会议事规则的议案 √
4.00 关于修订独立董事制度的议案 √
5.00 关于修订提供担保管理制度的议案 √
6.00 关于修订募集资金管理制度的议案 √
7.00 关于修订对外投资管理制度的议案 √
8.00 关于修订关联交易管理制度的议案 √
9.00 关于修订股东会网络投票实施细则的议案 √
10.00 关于修订累积投票制实施细则的议案 √
11.00 关于聘任 2025 年度审计机构的议案 √
上述提案均已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
三、会议登记事项
1、现场参会登记时间：2025年12月11日（星期四）9:30-11:30，14:00-16:00。
2、现场参会登记地点：北京市海淀区气象路9号新材料大楼十层钢研纳克检测技术股份有限公司投资证券部。
3、现场参会登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证进行登记；
（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人的有效身份证件（复印件）、代理人有效身份证件、授权委托书（
附件2）、委托人持股凭证进行登记；
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人有效身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的营业
执照复印件、持股凭证进行登记；
（4）由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人有效身份证件、加盖公章的营业执照复印件、法人股东单位的法定代
表人依法出具的授权委托书、持股凭证进行登记；
（5）异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记。书面信函或传真须于2025年12月11日（星期四）16:00
前送达至公司投资证券部（书面信函登记以抵达本公司的时间为准，信函请注明“2025年第三次临时股东会”字样）。公司不接受电
话方式办理登记。
邮寄地址：北京市海淀区气象路9号新材料大楼十层钢研纳克检测技术股份有限公司投资证券部。
邮政编码：100081
收件人：投资证券部
联系方式：010-62181059
4、注意事项：
出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件或复印件（如果提供复印件的，法人股东须加盖单位公章、自然人股东须签字
）并于会前半小时到场办理手续。
5、其他：
（1）本次股东会的会期半天，本次股东会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理；
（2）现场会议联系方式：
联系人：郭潇臣 电话：010-62181059 传真：010-62182584
邮 箱：ir@ncschina.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（互联网投票系统网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票
，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
第三届董事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/e6564b98-3c3d-4c8c-9bfa-344cc9ff9c1c.PDF
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2025-11-26 17:24│钢研纳克（300797）：钢研纳克股东会议事规则（修订稿）
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钢研纳克（300797）：钢研纳克股东会议事规则（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/0e45a613-8971-44ce-8e3f-5e25e41cfd1e.PDF
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2025-11-26 17:24│钢研纳克（300797）：钢研纳克对外投资管理制度（修订稿）
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钢研纳克（300797）：钢研纳克对外投资管理制度（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/1396d831-d039-4870-893c-0f8b356552d2.PDF
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2025-11-26 17:24│钢研纳克（300797）：钢研纳克章程（修订稿）
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钢研纳克（300797）：钢研纳克章程（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/2b3149b3-e194-4f40-9b2e-c5612a093917.PDF
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2025-11-26 17:24│钢研纳克（300797）：钢研纳克股东会网络投票实施细则（修订稿）
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钢研纳克（300797）：钢研纳克股东会网络投票实施细则（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/f0a1737b-bc6c-4f7b-a86b-24262db0ba1a.PDF
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2025-11-26 17:24│钢研纳克（300797）：钢研纳克关联交易管理制度（修订稿）
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钢研纳克（300797）：钢研纳克关联交易管理制度（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/0e7f93e3-7ab1-49cd-821b-35b7ebc80c8e.PDF
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2025-11-26 17:24│钢研纳克（300797）：钢研纳克累积投票制实施细则（修订稿）
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第一条 为完善钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称公司）法人治理结构，规范公司选举董事的行为，维护公司中小股东
的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等法律法规、规章、规范性文件和公司章程的有关规定，结合本公司实际情况，特制定本实施细则。
第二条 本细则所称的累积投票制，是指股东会选举董事时，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可
以集中使用的投票制度。即公司股东会选举董事时，股东拥有的表决权总数等于该股东持有的股份数与应选董事总人数的乘积。股东
既可以用所有的表决权股份数集中投给一位候选董事，也可以将表决权股份数分散投给数位候选董事。
第三条 公司在股东会选举董事时，应采用累积投票制并适用本实施细则。
股东会选举董事时，独立董事和非独立董事的表决应当分别进行。
第四条 本实施细则所称董事包括独立董事和非独立董事。由职工代表担任的董事由公司职工民主选举产生或更换，不适用于本
实施细则的相关规定。
第二章 董事候选人的提名
第五条 董事候选人名单以提案的方式提出：
（一）董事会换届改选或者现任董事会增补董事时，公司董事会、单独或者合并持有公司发行在外有表决权股份总数的 10%以上
股份的股东可以按照拟选任的人数，提名下一届董事会候选人或者增补董事的候选人。
（二）董事会、单独或者合并持有公司发行在外有表决权股份总数的 1%以上股份的股东，可以按照拟选任的人数，提名独立董
事候选人。
（三）董事候选人由董事会提名委员会进行审查、并经董事会审议通过后提交股东会选举。
第六条 被提名的独立董事候选人应符合公司《独立董事制度》的规定条件。
第七条 提名人在提名前应征得被提名人同意，并向公司董事会提交被提名人的详细资料，包括但不限于：姓名、性别、年龄、
国籍、教育背景、工作经历、兼职情况、与提名人的关系、是否存在不适宜担任董事的情形等，并同时提交符合规范要求的声明和承
诺。
第八条 公司董事会收到被提名人的资料后，应按《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和公司《独立董事制度》的规定，
认真审核被提名人的任职资格，经审核符合任职资格的被提名人成为董事候选人。
第九条 董事候选人应在股东会召开前作出书面承诺，同意接受提名并公开本人的详细资料，承诺公开披露的董事候选人的资料
真实、准确、完整，并保证当选后切实履行董事的职责。
第十条 董事的候选人多于《公司章程》规定的人数可以进行差额选举。
第三章 累积投票制的投票程序
第十一条 出席会议的股东投票时，在其选举的每名董事候选人的表决栏中，注明其投向该董事候选人的表决权股份数。投票时
只投同意票，不投反对票和弃权票。
第十二条 独立董事、非独立董事选举应分开进行投票，具体操作如下：
（一）选举独立董事时，每位股东拥有的表决权股份数等于其持有的股份数乘以待选出的独立董事人数的乘积，该票数只能投向
公司的独立董事候选人。
（二）选举非独立董事时，每位股东拥有的表决权股份数等于其持有的股份数乘以待选出的非独立董事人数的乘积，该票数只能
投向公司的非独立董事候选人。
第十三条 出席会议的股东对候选独立董事、非独立董事进行投票时，其使用的表决权股份数不得超过其持有的表决权总数。只
有其所使用的全部表决权股份数小于或等于其表决权总数时，该选票方为有效，反之，则该选票无效。若该股东使用的表决权股份数
小于其表决权总数，差额部分视为该股东放弃表决权。
第十四条 公司董事会秘书应当在每轮累积投票表决前，向每位股东提供累积投票制选票，并介绍投票规则。参会股东、独立董
事、股东会监票人、见证律师对选票和规则有异议时，应立即进行核对。
第十五条 现场表决完毕后，由现场股东会监票人、计票人清点票数，并公布每个董事候选人的现场得票情况。由工作人员将现
场表决结果上传至网络投票服务系统进行合并统计，取得现场与网络投票合并统计结果后，以股东会决议的形式公告每个董事候选人
的现场投票与网络投票合并得票情况。
第四章 董事的当选原则
第十六条 在等额选举的情况下：
（一）董事候选人获得选票超过参加会议的股东所持有效表决权总数（以未累积的股份数为准）的过半数时，即为当选；
（二）若当选人数少于应选董事，但已当选董事人数超过《公司章程》规定的董事会成员人数三分之二以上时，缺额在下次股东
会上选举填补；
（三）若当选人数少于应选董事，且不足《公司章程》规定的董事会成员人数三分之二以上时，则应对未当选董事候选人进行第
二轮选举；
（四）若经第二轮选举仍未达到上述要求时，则应在本次股东会结束后二个月内再次召开股东会对缺额董事进行选举。
第十七条 在差额选举的情况下：
（一）董事候选人获得选票超过参加会议的股东所持有效表决权总数（以未累积的股份数为准）的过半数，且人数等于或少于应
选董事人数时，即为当选；
（二）若当选人数少于应选董事，但已当选董事人数超过《公司章程》规定的董事会成员人数三分之二以上时，缺额在下次股东
会上选举填补；
（三）若当选人数不足《公司章程》规定的董事会成员人数三分之二以上时，则应对未当选董事候选人进行第二轮选举；
（四）若经第二轮选举仍未达到上述要求时，则应在本次股东会结束后二个月内再次召开股东会对缺额董事进行选举；
（五）若获得超过参加会议的股东所持有效表决权总数（非累积）过半数选票的董事候选人多于应当选董事人数时，则按得票数
多少排序，取得票数较多者当选。若两名或两名以上候选人的票数相同且全部当选未超过应选董事人数的，则全部当选；若两名或两
名以上候选人的票数相同且全部当选超过应选董事人数的，则对该等候选人进行第二轮选举。第二轮选举仍不能决定当选者时，则应
在下次股东会另行选举。若由此导致董事会成员不足《公司章程》规定三分之二以上时，则应在本次股东会结束后二个月内再次召开
股东会对缺额董事进行选举。
第十八条 股东会进行多轮选举时，须根据每轮选举应当选举董事人数重新计算股东累积投票表决权数。
第五章 附则
第十九条 本实施细则未尽事宜，依照所适用的有关法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。
第二十条 本实施细则与相关法律、法规、规章、规范性文件的规定及《公司章程》相悖时，应按后者规定内容执行，并应及时
对本实施细则进行修订。
第二十一条 本实施细则所称“以上”、“以下”含本数；“超过”、“少于”、“低于”不含本数。
第二十二条 本实施细则自公司股东会审议通过之日起生效并实施，修订时亦同，原制度《钢研纳克检测技术股份有限公司累积
投票制实施细则（钢研纳克董规字〔2021〕8号）》同时废止。
第二十三条 本实施细则由公司董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/dbcb965a-b84b-46d4-8dc6-9266a416686a.PDF
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2025-11-26 17:24│钢研纳克（300797）：钢研纳克规范提供担保管理制度（修订稿）
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钢研纳克（300797）：钢研纳克规范提供担保管理制度（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/5f09066e-6691-405a-9b1a-d4e1c0f569c7.PDF
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2025-11-26 17:24│钢研纳克（300797）：钢研纳克募集资金管理制度（修订稿）
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钢研纳克（300797）：钢研纳克募集资金管理制度（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/2a9911eb-e2ec-4625-9e3c-03a00bcd659c.PDF
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2025-11-26 17:24│钢研纳克（300797）：钢研纳克董事会议事规则（修订稿）
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钢研纳克（300797）：钢研纳克董事会议事规则（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/b454befc-8fcb-4af5-90a3-2cec3df6ddad.PDF
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2025-11-26 17:24│钢研纳克（300797）：钢研纳克独立董事制度（修订稿）
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钢研纳克（300797）：钢研纳克独立董事制度（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/cfa17cea-9228-4533-8ca8-0b28e0bcd421.PDF
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2025-11-26 17:22│钢研纳克（300797）：关于修订公司章程的公告
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钢研纳克（300797）：关于修订公司章程的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/6584bd4b-72c6-487f-8dbf-cbb0117a7eb8.PDF
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2025-11-26 17:22│钢研纳克（300797）：关于聘任2025年度审计机构的公告
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钢研纳克（300797）：关于聘任2025年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/5f2b30ff-67aa-42d1-99bd-982734456cd2.PDF
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2025-11-26 17:21│钢研纳克（300797）：关于第三届董事会第十次会议决议的公告
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一、董事会召开情况
钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于 2025年 11月 26日以现场方式召开，会议通
知于 2025 年 11月 17 日以专人送出、电子邮件等方式送达全体董事。
会议由公司董事长杨植岗先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议应出席董事人数 9人，实际出席董事人数 9人
。出席董事资格、人数以及召集、召开程序等均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《钢研纳克检测技术股份有限公司章程
》的规定，本次会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于修订公司章程的议案》
表决结果：有效表决票 9票，同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票
具体内容详见 2025 年 11 月 27 日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于
修订公司章程的公告》及《钢研纳克检测技术股份有限公司章程》。
2、审议通过《关于修订股东会议事规则的议案》
表决结果：有效表决票 9票，同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票
具体内容详见 2025 年 11 月 27 日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《钢研
纳克检测技术股份有限公司股东会议事规则》。
3、审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》
表决结果：有效表决票 9票，同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票
具体内容详见 2025 年 11 月 27 日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《钢研
纳克检测技术股份有限公司董事会议事规则》。
4、审议通过《关于修订独立董事制度的议案》
表决结果：有效表决票 9票，同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票
具体内容详见 2025 年 11 月 27 日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《钢研
纳克检测技术股份有限公司独立董事制度》。
5、审议通过《关于修订提供担保管理制度的议案》
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