公司公告☆ ◇300798 锦鸡股份 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-27 16:21 │锦鸡股份（300798）：关于股东减持股份的预披露公告 │
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│2025-04-21 21:54 │锦鸡股份（300798）：董事会议事规则（2025年04月修订） │
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│2025-04-21 21:54 │锦鸡股份（300798）：股东会议事规则（2025年04月修订） │
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│2025-04-21 21:54 │锦鸡股份（300798）：锦鸡股份章程（2025年04月修订） │
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│2025-04-21 21:54 │锦鸡股份（300798）：独立董事2024年度述职报告（杭正亚） │
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│2025-04-21 21:54 │锦鸡股份（300798）：独立董事2024年度述职报告（何滔滔） │
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│2025-04-21 21:54 │锦鸡股份（300798）：独立董事2024年度述职报告（鞠剑峰） │
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│2025-04-21 21:53 │锦鸡股份（300798）：关于召开2024年度股东会的通知 │
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│2025-04-21 21:52 │锦鸡股份（300798）：关于《2024年度利润分配预案》的公告 │
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│2025-04-21 21:52 │锦鸡股份（300798）：独立董事提名人声明与承诺（杭正亚） │
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2025-04-27 16:21│锦鸡股份（300798）：关于股东减持股份的预披露公告
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锦鸡股份（300798）：关于股东减持股份的预披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/6f484e7e-ead1-41b8-ade5-f1fc50146cf4.PDF
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2025-04-21 21:54│锦鸡股份（300798）：董事会议事规则（2025年04月修订）
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锦鸡股份（300798）：董事会议事规则（2025年04月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/9837486c-9e59-4051-b0fb-d27e1a84a5ac.PDF
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2025-04-21 21:54│锦鸡股份（300798）：股东会议事规则（2025年04月修订）
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锦鸡股份（300798）：股东会议事规则（2025年04月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/2e653ce5-d9bf-47e2-afc8-be91aa5f3196.PDF
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2025-04-21 21:54│锦鸡股份（300798）：锦鸡股份章程（2025年04月修订）
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锦鸡股份（300798）：锦鸡股份章程（2025年04月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/b9827d48-3aea-4f22-8c0b-100c736b1753.PDF
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2025-04-21 21:54│锦鸡股份（300798）：独立董事2024年度述职报告（杭正亚）
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锦鸡股份（300798）：独立董事2024年度述职报告（杭正亚）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/97b7dd5c-5e59-40b5-bca0-bc3cff1b1b2b.PDF
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2025-04-21 21:54│锦鸡股份（300798）：独立董事2024年度述职报告（何滔滔）
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锦鸡股份（300798）：独立董事2024年度述职报告（何滔滔）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/8800a47d-7db6-4b44-b83c-08b13f0d9a5e.PDF
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2025-04-21 21:54│锦鸡股份（300798）：独立董事2024年度述职报告（鞠剑峰）
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江苏锦鸡实业股份有限公司
独立董事 2024 年度述职报告
（鞠剑峰）
各位股东及代表：
作为江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称“公司”）的第三届董事会独立董事，本人鞠剑峰严格根据《公司法》《证券法》《
上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件，以及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，忠
实、勤勉地履行独立董事的职责，积极维护公司、全体股东尤其是中小股东的利益。
现将 2024年度履职情况汇报如下：
一、独立董事基本情况
（一）个人基本情况
鞠剑峰，男，1969年 02月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历，兵器科学与技术专业，教授。
1991年 08月至 1998年 08月，担任常州金狮自行车工贸集团技术员、助理工程师；2001年 03 月至 2004年 04月，担任南通工
学院讲师。现任南通大学学术委员会委员、南通市崇川区政府科技顾问、中国电化学委员会委员、中国化工学会科技智库专家、江苏
省化学化工学会资源综合利用专业委员会委员、南通醋酸化工股份有限公司科技顾问。2022年 05 月至今担任公司独立董事。
最近 5年，未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。
（二）独立性情况说明
本人作为公司第三届董事会独立董事，在 2024 年度及最近十二个月内，未发生影响独立董事独立性的相关情形，任职资格满足
《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件关于独立性的要求。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席董事会、股东会情况
2024年度，公司共召开 6次董事会会议，本人亲自出席了 6次董事会会议。本年度，我按照《公司章程》及《董事会议事规则》
的规定和要求，对董事会的各项议题进行认真研究，并按时出席了所有董事会会议。与会期间，本人充分发挥自身专业知识，认真审
议各项会议议案，并提出相关合理建议，以谨慎的态度行使表决权，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体利益和全体股东
尤其是中小股东的利益。本年度，我对参加的各次董事会审议的各项议案均投了赞成票。
本人出席董事会具体情况如下：
姓名 本年应参加董 亲自出席次数 委托出席次数 表决情况
事会会议次数
鞠剑峰 6 6 0 同意全部议案
2024年度，本人共出席 2次股东大会，分别是 2024年第一次临时股东大会、2023 年度股东大会，在 2023 年度股东大会上，本
人对 2023 年度独立董事履职情况作述职报告。
（二）出席独立董事专门会议情况
2024 年度，公司共召开 1 次独立董事专门会议，本人亲自出席了本次独立董事专门会议。
本次独立董事专门会议对《关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》进行了审议，经过审核，独立董事认为公司 2023 年
度发生的日常关联交易决策程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，定价公允，不存在损害公司和股东利益的行为。20
24 年度预计发生的日常关联交易额度为公司正常经营发展所必要，不存在损害公司和股东利益的情形。一致通过对 2024 年日常关
联交易预计额度。
（三）任职董事会专门委员会工作情况
2024 年度，本人担任董事会提名委员会主任委员、战略与发展委员会委员和审计委员会委员，本人切实履行各委员会委员职责
，对公司董事会审议决策的重大事项进行认真审核，根据公司所处行业特点，结合自身专业知识提出相关的业务优化方案。
报告期内，本人出席 1 次提名委员会会议、1 次战略与发展委员会会议、4次审计委员会会议，分别就公司 2023年度提名委员
会工作总结、2024年度一体化目标与指标及 2023年年度报告、2023年度内部控制自我评价报告、关于续聘2024年度审计机构、2024
年半年度报告、内部审计部门 2023年度总结等事项进行审查和审议，切实履行了提名委员会、战略与发展委员会和审计委员会的职
责，有效发挥了各专门委员会参与决策与监督制衡作用。
（四）内部审计与外部审计沟通情况
在公司年度报告编制和审计期间，与公司审计督查部（内部审计机构）及公司年度报告审计机构天健会计师事务所（特殊普通合
伙）积极沟通，通过通讯或会议方式就年度报告进行初步审查，对内部审计年度工作总结进行了审议，对财务状况和业务状况进行了
沟通，并重点关注了年度报告中研发费用和环境和社会责任情况。
（五）中小股东沟通情况
2024年度，作为公司独立董事，本人高度重视与中小股东的沟通交流工作。
报告期内，本人均现场出席股东大会，与现场出席的中小股东就中小投资者关心的财务状况、经营成果、战略规划、行业状况等
事项进行积极沟通交流。
与中小股东多种形式的沟通，能够增进中小股东对公司的了解，融洽中小股东与公司的情感，充分保障中小股东的合法权益。
（六）现场履职的情况
2024 年，本人作为公司独立董事，在任期内忠实、勤勉地履行独立董事职责，除参加董事会、股东大会外，现场履职过程中，
另外针对内部审计、人力资源、薪酬考核、项目建设、安全生产、研究开发、信息披露及相关主体收到监管部门行政监管措施情况等
事项进行现场沟通，并深入项目建设一线进行实地考察，具体了解项目进度、产品试产、产能爬坡等情况。通过现场履职，让我们独
立董事能够加深对公司的了解，为我们规范履职提供了基本保障。
三、年度履职重点关注事项
（一）相关主体收到监管部门警示函事项
报告期内，公司及相关董事、高级管理人员因以前年度募集资金存储与使用过程中未能做到勤勉尽责，违反相关法律法规，被江
苏证监局出具警示函的监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。
本人作为独立董事对上述事项进行了解与核查，认为全体董事、监事、高级管理人员应充分汲取教训，加强对证券法律法规的学
习，切实提高规范意识和履职能力，并通过参与决策、提供意见、监督运作等方式，杜绝违法事件再次发生。
（二）年度报告相关事项
报告期内，公司严格依照《上市公司信息披露管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告
的内容与格式》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15号——财务报告的一般规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》等相关法律、行政法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2023年年度报告》。
本人作为独立董事与公司其他董事、监事、高级管理人员共同签署书面确认意见，确认年度报告及其摘要内容真实、准确、完整
，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（三）募投项目计划进度调整事项
报告期内，公司召开两次董事会，就募集资金投资项目计划进度调整事项进行审议，经过两次调整，项目达到预定可使用状态日
期延期至 2025 年 07 月 31日。
两次调整，均基于项目建设现状并经审慎研究决定，未改变募集资金的用途和投向，投资总额和建设内容未发生变化，不存在变
相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
四、总体评价和建议
报告期内，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件，以
及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，忠实、勤勉地履行独立董事的职责，积极维护公司、全体股东尤其是中小股东的
利益。
2025 年，本人将认真学习监管机构和交易所最新出台的相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和监管规则，不断提高履
职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/3cb39758-eff0-4e57-86c1-d13ddfdc53e9.PDF
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2025-04-21 21:53│锦鸡股份（300798）：关于召开2024年度股东会的通知
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锦鸡股份（300798）：关于召开2024年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
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2025-04-21 21:52│锦鸡股份（300798）：关于《2024年度利润分配预案》的公告
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锦鸡股份（300798）：关于《2024年度利润分配预案》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/b63bc42d-3f44-4976-9f59-95d8321a2b17.PDF
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2025-04-21 21:52│锦鸡股份（300798）：独立董事提名人声明与承诺（杭正亚）
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锦鸡股份（300798）：独立董事提名人声明与承诺（杭正亚）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/ef1fcf9c-83cd-42e9-8ff4-c909271de1b0.PDF
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2025-04-21 21:52│锦鸡股份（300798）：关于计提资产减值准备的公告
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锦鸡股份（300798）：关于计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/2c6e5f0f-114f-445e-97b7-f7f4fdafe9bf.PDF
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2025-04-21 21:52│锦鸡股份（300798）：2024年度会计师事务所履职情况评估报告
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锦鸡股份（300798）：2024年度会计师事务所履职情况评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/fc34136b-98d7-43f5-8b07-4f9e1da36d3b.PDF
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2025-04-21 21:52│锦鸡股份（300798）：独立董事提名人声明与承诺（何滔滔）
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锦鸡股份（300798）：独立董事提名人声明与承诺（何滔滔）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/305be946-1d6a-47a4-8b8d-317ccb72f385.PDF
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2025-04-21 21:52│锦鸡股份（300798）：独立董事候选人声明与承诺（何滔滔）
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锦鸡股份（300798）：独立董事候选人声明与承诺（何滔滔）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/24f86e6a-9b7b-4325-b3c8-7811913e824a.PDF
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2025-04-21 21:52│锦鸡股份（300798）：独立董事候选人声明与承诺（杭正亚）
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锦鸡股份（300798）：独立董事候选人声明与承诺（杭正亚）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/5946a8fa-c57f-49b2-905b-0fc1780bd474.PDF
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2025-04-21 21:52│锦鸡股份（300798）：独立董事提名人声明与承诺（鞠剑峰）
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锦鸡股份（300798）：独立董事提名人声明与承诺（鞠剑峰）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/5b2b7f04-ced7-4c26-8ca8-c49df896fc47.PDF
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2025-04-21 21:52│锦鸡股份（300798）：董事、高级管理人员薪酬考核方案（2025年度）
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锦鸡股份（300798）：董事、高级管理人员薪酬考核方案（2025年度）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/b42aa234-5da2-4b47-a35b-5d41730457dd.PDF
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2025-04-21 21:52│锦鸡股份（300798）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告
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锦鸡股份（300798）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/c77639d3-851b-4c5a-b53e-5abde7e8796e.PDF
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2025-04-21 21:52│锦鸡股份（300798）：董事、监事、高级管理人员关于公司2024年年度报告的书面确认意见
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锦鸡股份（300798）：董事、监事、高级管理人员关于公司2024年年度报告的书面确认意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/77d4cf59-efce-4072-8ba7-94ddd8742cda.PDF
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2025-04-21 21:52│锦鸡股份（300798）：关于董事会换届选举的公告
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锦鸡股份（300798）：关于董事会换届选举的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/5a3f9dcb-31fa-45d4-b89d-8713987d392d.PDF
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2025-04-21 21:52│锦鸡股份（300798）：关于选举第四届董事会职工代表董事的公告
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江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期已经届满。根据《公司法》等法律、行政法规及《公司章程
》的规定，公司决定按照相关法律程序进行第四届董事会职工代表董事的换届选举。
一、职工代表董事选举情况
2025 年 04 月 20 日，公司在综合会议室召开职工代表大会，经与会职工代表审议，会议选举王兵（简历见附件）为公司第四
届董事会职工代表董事。
王兵将与公司 2024 年度股东会选举产生的 8 名非职工代表董事共同组成第四届董事会，任期至第四届董事会届满。
二、备查文件
1.职工代表大会决议文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/728827b3-88e9-47a9-aa5e-6fd1f24bd952.PDF
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2025-04-21 21:52│锦鸡股份（300798）：董事会对独董独立性评估的专项意见
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锦鸡股份（300798）：董事会对独董独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/91a03eee-e823-4df1-b4d3-72225d94fd82.PDF
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2025-04-21 21:52│锦鸡股份（300798）：2024年度监事会工作报告
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证券代码：300798 证券简称：锦鸡股份 公告编号：2025-034债券代码：123129 债券简称：锦鸡转债
江苏锦鸡实业股份有限公司
2024 年度监事会工作报告
2024年度，江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 02号-创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文
件、自律监管规则及《公司章程》《监事会议事规则》的规定，忠实、勤勉地履行自身职责，依法独立行使职权，维护公司、股东及
员工的合法权益。
一、监事会会议情况
（一）报告期内公司监事会共召开了 5 次会议，具体内容如下：
序号 会议名称 会议时间
1 第三届监事会第十次会议 2024年 01月 19日
2 第三届监事会第十一次会议 2024年 04月 23日
3 第三届监事会第十二次会议 2024年 08月 28日
4 第三届监事会第十三次会议 2024年 10月 24日
5 第三届监事会第十四次会议 2024年 12月 15日
1、2024年 01 月 19日，公司召开了第三届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目内部结构的议案》
《关于 2024年度预计为全资子公司提供担保额度的议案》，共 2个议案。
2、2024年 04 月 23日，公司召开了第三届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》《关于<2023年度财务决算报告>的议案》《关于<2023年度内部控制自我评价报告>的议案
》《关于<募集资金年度存放与使用情况的专项报告>的议案》《关于续聘 2024年度审计机构的议案》《关于<2023年度利润分配预案
>的议案》《关于 2024年日常关联交易预计额度的议案》《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》《关于<2024年第一季度报
告>的议案》，共 10个议案。
3、2024年 08 月 28日，公司召开了第三届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》
《关于募集资金 2024 年半年度存放与使用情况的专项报告的议案》《关于募集资金投资项目计划进度调整的议案》，共 3个议案。
4、2024年 10 月 24日，公司召开了第三届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关于<2024年第三季度报告>的议案》《关于
使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，共 2 个议案。
5、2024年 12 月 15日，公司召开了第三届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关于募集资金投资项目计划进度调整的议案
》，共 1个议案。
报告期内，监事会会议的召开与表决程序均符合有关法律、行政法规和规范性文件的规定，全体监事均亲自出席了全部会议并审
议通过所有议案，不存在反对、弃权的情况。
（二）报告期内，监事会成员列席和出席公司董事会、股东大会，听取公司各项重要提案和决议，对各项会议的召集、召开程序
，公司经营活动，财务状况，重大决策及董事、高级管理人员履职情况进行有效监督。
二、监事会对 2024 年度有关事项发表的监事会意见
报告期内，监事会严格按照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，对公司规范运作、财务情况、关联交易、募集资金存放
与使用、内部控制等事项进行监督和检查，并发表意见：
（一）规范运作
报告期内，监事会认真履行职责，依法列席董事会和出席股东大会，并对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项，股东大
会决议的执行情况和董事及高级管理人员履行职责情况等进行了监督和检查。
监事会认为：股东大会、董事会的召集、召开程序符合相关规定。董事会能够严格按照《公司法》《证券法》等法
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