公司公告☆ ◇300798 锦鸡股份 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-25 16:48 │锦鸡股份（300798）：关于董事辞职的公告 │
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│2024-12-15 16:26 │锦鸡股份（300798）：第三届监事会第十四次会议决议公告 │
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│2024-12-15 16:26 │锦鸡股份（300798）：第三届董事会第二十次会议决议公告 │
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│2024-12-15 16:25 │锦鸡股份（300798）：募集资金投资项目计划进度调整的核查意见 │
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│2024-12-15 16:25 │锦鸡股份（300798）：关于募集资金投资项目计划进度调整的公告 │
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│2024-12-15 16:25 │锦鸡股份（300798）：关于为全资子公司提供担保额度的进展公告 │
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│2024-12-12 11:48 │锦鸡股份（300798）：中证鹏元资信评估股份有限公司关于关注锦鸡股份日常经营重大合同终止暨算力租│
│ │赁服务开展情况的公告 │
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│2024-11-29 18:52 │锦鸡股份（300798）：关于持股5%以上股东减持股份比例超过1%的公告 │
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│2024-11-12 11:43 │锦鸡股份（300798）：关于日常经营重大合同终止暨算力租赁服务开展情况的公告 │
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│2024-10-28 00:00 │锦鸡股份（300798）：关于可转换公司债券2024年付息公告 │
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2024-12-25 16:48│锦鸡股份（300798）：关于董事辞职的公告
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锦鸡股份（300798）：关于董事辞职的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/61f56f72-3096-4b13-964b-ab82093b295e.PDF
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2024-12-15 16:26│锦鸡股份（300798）：第三届监事会第十四次会议决议公告
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锦鸡股份（300798）：第三届监事会第十四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-16/f0f6eca4-a4f8-4902-a375-3550d496a916.PDF
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2024-12-15 16:26│锦鸡股份（300798）：第三届董事会第二十次会议决议公告
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锦鸡股份（300798）：第三届董事会第二十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-16/18f3c8bb-d873-400b-95a8-41f96380e8ca.PDF
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2024-12-15 16:25│锦鸡股份（300798）：募集资金投资项目计划进度调整的核查意见
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锦鸡股份（300798）：募集资金投资项目计划进度调整的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-16/01efe37d-826f-41c6-819b-a53859abe055.PDF
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2024-12-15 16:25│锦鸡股份（300798）：关于募集资金投资项目计划进度调整的公告
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江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 12 月 15 日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第
十四次会议审议通过《关于募集资金投资项目计划进度调整的议案》，同意公司将募投项目“精细化工产品一期项目”整体达到预定
可使用状态日期由 2024 年 12 月 31 日延期至 2025 年 07月 31日。
现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1848 号文《关于核准江苏锦鸡实业股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，
公司于 2019年 11月首次公开发行人民币普通股（A股）4,178万股，每股面值 1.00元，发行价格为每股人民币 5.53 元，募集资金
总额为人民币 23,104.34 万元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 4,618.87 万元后，实际募集资金净额为人民币 18,485.47 万
元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2019〕385号），对
以上募集资金到账情况进行了审验确认。
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2968 号文《关于同意江苏锦鸡实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债
券注册的批复》核准，公司向不特定对象发行可转换公司债券 6,000,000 张，每张面值 100元，按面值发行，募集资金总额为人民
币 60,000 万元，扣除各项发行费用（不含税）人民币2,476.08 万元后，实际募集资金净额为人民币 57,523.92 万元。天健会计师
事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 11 月11日出具了《验证报告》（天健验〔2021〕631 号
），对以上募集资金到账情况进行了审验确认。
（二）募投项目变更情况
因公司所处园区产业调整升级等因素影响，原募投项目产能扩充计划改缓。为了提高募集资金使用效率和募集资金投资回报，公
司根据募集资金投资项目的实际情况，拟将募投项目“年产 3万吨高档商品活性染料建设项目”变更为“精细化工产品一期项目”，
建设内容为年产 H酸、1.5酸和间双等精细化工产品 3.96万吨，年产硫酸、醋酸等产品 36.85万吨，该等产品为公司活性染料生产所
需的原材料，有助于公司延伸产业链、完善原材料配套能力，从而达到降低生产成本的效果。募集资金项目变更后，实施主体由泰兴
锦云染料有限公司变更为宁夏锦兴化工有限公司。
原募集资金投资项目计划和实际投资情况如下：
单位：万元
投资项目 实施主体 变更前承 其中募集 募集资金 累计变更用 变更用途的
诺项目投 资金拟投 累计投入 途的募集资 募集资金比
资金额 入金额 金额 金总额 例
年产 3万 泰兴锦云 51,194.09 18,485.47 0.00 18,485.47 100.00%
吨高档商 染料有限
品活性染 公司
料项目
2020 年 06 月 29 日，公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议分别审议通过了《关于变更募集资金投资项目
的议案》，独立董事在审议相关材料后出具独立意见，同意公司变更募集资金投资项目；2020年 07月 16日，公司召开 2020 年第一
次临时股东大会审议并通过了公司募集资金投资项目变更事项。
变更募集资金投资项目情况如下：
单位：万元
变更后的项目 对应的原承诺项目 变更后项目拟投入募集
资金总额
精细化工产品一期项目 年产 3万吨高档商品活性染料项目 76,009.38
合计 － 76,009.38
（三）募集资金使用情况
截止 2024年 09 月 30日，公司募集资金项目实际进展情况：
单位：万元
序 项目名称 募集资金承诺投资 截止 2024年 09月 30日 截止 2024年 09月 30
号 总额金额 累计投入金额 日累计投入进度
1 精细化工产 76,009.38 71,779.59 94.44%
品一期项目
（四）前次计划进度调整情况
2023年 06月 11日，公司召开第三届董事会第九次会议审议通过《关于募集资金投资项目计划进度调整的议案》，自募投项目立
项以来，外部宏观经济形势发生重大变化，加上突发事件影响，募投项目厂房建设及设备采购和安装时间相比计划进度均有所延缓。
鉴于以上原因，为确保募投项目建设质量，经审慎研究决定，董事会同意在募投项目实施主体、实施地点、募集资金用途及投资项目
规模不发生变更的情况下，对募投项目“精细化工产品一期项目”达到预定可使用状态日期进行调整，由 2023年 06月 30 日延期至
2024年 06月 30日。
2024 年 08 月 28 日，公司召开第三届董事会第十八次会议审议通过《关于募集资金投资项目计划进度调整的议案》，截至 20
24 年 06 月 30 日，公司募投项目工程建设已经完成，设备安装调试已经完成，相关人员已完成教育培训，装置已具备安全生产条
件。经过专家对试生产方案技术论证并根据论证意见整改后，公司于 2024 年 07 月 18 日向管理委员会应急管理局申请复审，经过
应急管理局组织专家现场核查并根据核查意见整改后，于 2024 年 08 月 05 日完成试生产备案，同意试生产。2024 年 08 月 12
日，公司募投项目开始按照产品产线逐步试生产,待试生产合格后逐步正式投产。为确保募投项目建设质量，经审慎研究决定，董事
会同意在募投项目实施主体、实施地点、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，对募投项目“精细化工产品一期项目”
达到预定可使用状态日期进行调整，由 2024年 06月 30日延期至 2024年 12月 31日。
二、本次募投项目计划进度调整的情况及原因
截至本公告披露日，募投项目主要产品对位酯产线联动试车已经贯通，经过多次联动试车，产出产品满足设计质量标准，该条产
线达到预定可使用状态。对位酯产线试产成功后，将按照产线顺序逐步对 H酸等其他产品产线进行试生产。
由于募投项目产品产线丰富、设备系统调试复杂，同时，地处西北宁夏的项目场地已进入严冬，气温较低，不利于带料联动试车
，整体试生产进度较原先预计有所减缓。为确保募投项目建设质量，经审慎研究决定，公司拟在募投项目实施主体、实施地点、募集
资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，对募投项目“精细化工产品一期项目”整体达到预定可使用状态日期进行调整，具体
如下：
序号 项目名称 调整前达到预定可使用 调整后达到预定可使用
状态时间 状态时间
1 精细化工产品一期项目 2024年 12月 31日 2025年 07月 31日
三、本次募投项目计划进度调整对公司的影响
本次募投项目计划进度调整是公司根据募投项目的实施进度作出的审慎决策，未改变公司募投项目的投资总额、资金用途、实施
主体、实施地点及实施方式等，不会对公司募投项目的实施造成实质性的影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形
。公司将严格遵守《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》的有关规定，确保募集资金使用的合法、有效。
四、相关决策程序及专项意见
（一）董事会审议情况
2024年 12月 15日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目计划进度调整的议案》，同意公
司将募投项目“精细化工产品一期项目”达到预定可使用状态日期由 2024 年 12 月 31 日延期至 2025 年 07月 31日。
（二）监事会审议情况
2024年 12月 15日，公司召开第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目计划进度调整的议案》。监事会
发表意见：本次募投项目计划进度调整，是受多重因素影响，经公司审慎论证后作出的决定，不存在变更募集资金用途和损害股东利
益的情形，符合公司及全体股东的利益，监事会同意对募投项目计划进度进行调整。
（三）保荐机构核查意见
公司本次对募投项目计划进度进行调整，未改变公司募集资金的用途和投向，募投项目投资总额、建设内容未发生变化，不存在
变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，公司董事会、监事会均同意公司对本次募投项目计划进度进行调整，符合中国证监会
、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，保荐机构对本次募投项目计划进度调整无异议。
五、备查文件
1.《第三届董事会第二十次会议决议》；
2.《第三届监事会第十四次会议决议》；
3.国信证券股份有限公司《关于江苏锦鸡实业股份有限公司募集资金投资项目计划进度调整的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-16/80cb367e-bb2f-4041-883b-ac02bc124172.PDF
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2024-12-15 16:25│锦鸡股份（300798）：关于为全资子公司提供担保额度的进展公告
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2024年 01月 19日，江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于 202
4 年度预计为全资子公司提供担保额度的议案》。2024 年 02 月 06 日，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章
程》等规定，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，对董事会提出的上述议案进行审议，同意 2024 年度预计为全资子公司提供新
增担保额度限额为人民币壹拾陆亿元整（包含本数），担保方式包括保证担保、抵押担保等。在新增担保额度范围内，并授权经营层
签署具体担保协议及相关法律文件，决议授权期限自本议案通过股东大会审议之日起 12个月。
近日，公司与相关方签署相关担保合同，现将担保进展情况公告如下：
一、担保进展情况
2024 年 12 月 12 日，公司与中国民生银行股份有限公司泰州分行（以下简称“民生银行”）在江苏省泰兴市签订《最高额保
证合同》（合同编号:公高保字第 DB2400000088897 号），为泰兴锦云染料有限公司（以下简称“泰兴锦云”）向民生银行提供最高
债权额为人民币壹亿元整的不可撤销连带责任保证担保。
上述担保事项与股东大会审议的情况一致，本次担保额度在股东大会审议批准的额度范围内。
二、被担保人基本情况
（一）基本情况
被担保人名称：泰兴锦云染料有限公司
成立日期：2003年 11月 05日
注册地址：江苏省泰兴经济开发区新港路 10号
法定代表人：刘国成
注册资本：100,100.7702 万元
经营范围：染料（不含危险化学品）的研发、生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：
股东名称 持股比例 注册资本（万元）
江苏锦鸡实业股份有限公司 100% 100,100.7702
（二）主要财务数据
单位：人民币万元
项目 2024.09.30/2024年 1-9月 2023.12.31/2023 年度
资产总额 200,200.83 213,295.18
净资产 136,757.95 133,529.52
营业收入 69,701.41 94,611.66
净利润 3,228.43 4,924.68
注：上述财务数据为泰兴锦云染料有限公司合并报表数据，2024年财务数据未经审计。
（三）失信情况
经查询中国执行信息公开网，泰兴锦云染料有限公司未被列为失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
债权人：中国民生银行股份有限公司泰州分行
保证人：江苏锦鸡实业股份有限公司
担保方式：不可撤销连带责任保证
担保期限：债务履行期限届满日起三年。
担保金额：人民币壹亿元整（￥100,000,000.00）。
担保范围：
主债权本金/垫款/付款及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金，及实现债权和担保权利的费用(包括但不限于诉讼费、执
行费、保全费、保全担保费、担保财产保管费、仲裁费、送达费、公告费、律师费、差旅费、生效法律文书迟延履行期间的加倍利息
和所有其他应付合理费用)。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次提供担保后，公司及子公司实际担保余额合计为 91,500 万元，占公司2024 年第三季度期末净资产（未经审计）的 52.62%
。其中，公司及子公司为合并报表外单位提供的实际担保余额合计为 0 万元，占公司 2024 年第三季度期末净资产（未经审计）的
0.00%。
除前述担保外，公司及子公司无其他对外担保，不存在逾期债务对应担保、不存在涉诉担保的情形。
五、备查文件
1.第三届董事会第十五次会议决议；
2.2024年第一次临时股东大会决议；
3.最高额保证合同；
4.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-16/eb27a3a5-64f8-4d10-8493-726899bae34b.PDF
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2024-12-12 11:48│锦鸡股份（300798）：中证鹏元资信评估股份有限公司关于关注锦鸡股份日常经营重大合同终止暨算力租赁服
│务开展情况的公告
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锦鸡股份（300798）：中证鹏元资信评估股份有限公司关于关注锦鸡股份日常经营重大合同终止暨算力租赁服务开展情况的公告
。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/683fd9a7-177e-4e65-8f82-e79def1f8aa6.PDF
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2024-11-29 18:52│锦鸡股份（300798）：关于持股5%以上股东减持股份比例超过1%的公告
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锦鸡股份（300798）：关于持股5%以上股东减持股份比例超过1%的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-29/823dd9f2-1190-4967-aa25-afcb15b56c67.PDF
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2024-11-12 11:43│锦鸡股份（300798）：关于日常经营重大合同终止暨算力租赁服务开展情况的公告
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锦鸡股份（300798）：关于日常经营重大合同终止暨算力租赁服务开展情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-12/f52fef3f-e34a-47b8-b9d5-04445850a4cf.PDF
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2024-10-28 00:00│锦鸡股份（300798）：关于可转换公司债券2024年付息公告
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锦鸡股份（300798）：关于可转换公司债券2024年付息公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/9bd121b1-a8c8-4b14-a9fe-11f26c28144a.PDF
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2024-10-25 00:00│锦鸡股份（300798）：国信证券关于锦鸡股份使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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锦鸡股份（300798）：国信证券关于锦鸡股份使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/84d493ba-4d3c-4079-a327-9cbe8d368119.PDF
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2024-10-25 00:00│锦鸡股份（300798）：第三届监事会第十三次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届监事会第十三次会议于 2024年 10 月 24日以现场结合通讯表决的方
式在公司会议室召开。会议通知于 2023年 10 月 14日通过电子邮件、电话的方式发出。本次会议由监事会主席王子道主持，应参加
会议监事 3 名，实际参加会议监事 3名。
本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1.审议《关于<2024年第三季度报告>的议案》
监事会书面意见：
2024年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；内容和格式符合中国证监会
和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映出报告期内的财务状况、经营成果和现金流量等
事项；未发现参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
经审议，监事会通过 2024 年第三季度报告。
表决结果：3票同意，0票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-076）
。
2.审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会发表意见：
公司使用闲置募集资金进行现金管理，能够提高资金的使用效率和收益，不影响募集项目的正常进行，不存在变更募集资金使用
用途的情形，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。该事项审议和决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号-上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监督指引第 2 号---创业
板上市公司规范运作》等相关要求。同意公司使用闲置募集资金进行现金管理。
会议决议：同意使用不超过 6,000 万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理。董事会授权董事长行使该项投资决策权，并由
公司财务部负责具体购买事宜。授权期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
表决结果：赞成票 3票；反对票 0 票；弃权票 0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公
告编号：2024-077）。
三、备查文件
1.《第三届监事会第十三次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/e957cd51-d516-4499-8430-bbfa7e3e57eb.PDF
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2024-10-25 00:00│锦鸡股份（300798）：第三届董事会第十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届董事会第十九次会议于 2024年 10 月 24日以现场结合通讯表决的方
式在公司会议室召开。会议通知于 2024年 10 月 14日通过电子邮件、电话的方式发出。本次会议由董事长赵卫国先生主持，应参加
会议董事 9 名，实际参加会议董事 9名，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。
本
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