公司公告☆ ◇300798 锦鸡股份 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-02-21 18:30 │锦鸡股份（300798）：2025-019：关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-02-11 17:54 │锦鸡股份（300798）：关于简式权益变动报告书（上海兆亨投资有限公司）更正的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-02-11 17:54 │锦鸡股份（300798）：关于股东构成一致行动关系暨权益变动的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-02-11 17:54 │锦鸡股份（300798）：2025-017：简式权益变动报告书（上海兆亨投资有限公司、胡志光）（更正版） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-02-10 00:00 │锦鸡股份（300798）：第三届董事会第二十一次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-02-10 00:00 │锦鸡股份（300798）：关于补选第三届董事会非独立董事的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-02-10 00:00 │锦鸡股份（300798）：关于召开2025年第一次临时度股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-02-10 00:00 │锦鸡股份（300798）：第三届监事会第十五次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-02-10 00:00 │锦鸡股份（300798）：关于2025年度预计为全资子公司提供担保额度的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-27 15:48 │锦鸡股份（300798）：关于募集资金账户部分资金被冻结的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-21 18:30│锦鸡股份（300798）：2025-019：关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
证券代码：300798 证券简称：锦鸡股份 公告编号：2025-019债券代码：123129 债券简称：锦鸡转债
江苏锦鸡实业股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告
持股 5%以上股东湖南臻泰股权投资管理合伙企业（有限合伙）-珠海大靖臻泰化工投资企业（有限合伙）保证向本公司提供的信
息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
1、持有公司股份 26,810,407股（占公司总股本比例 5.72%）的大股东湖南臻泰股权投资管理合伙企业（有限合伙）-珠海大靖
臻泰化工投资企业（有限合伙）（以下简称“珠海大靖”）计划在本公告披露之日起 15个交易日后的 3个月内以大宗交易和集中竞
价方式减持本公司股份 7,030,000 股（占本公司总股本比例 1.50%）。
2、珠海大靖属于创业投资基金，已获得中国证券投资基金业协会备案，符合《上市公司创业投资基金股东减持股份的特别规定
（2020 年修订）》及《深圳证券交易所上市公司创业投资基金股东减持股份实施细则（2020 年修订）》中的减持规定。
江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到持股 5%以上股东珠海大靖出具的股份减持计划的告知函，现将有关
情况公告如下：
一、股东基本情况
股东名称 持有股份数量（股） 占公司总股本比例
珠海大靖 26,810,407 5.72%
注：
1、因公司可转换公司债券“锦鸡转债”处于转股期，本表“占公司总股本比例”以 2025 年 02 月 20 日公司股本总数 468,81
0,074 股为基准计算，并以四舍五入保留两位小数。
二、本次减持计划的主要内容
股东名称 减持原因 股份来源 减持方式 减持股数 占公司
（股） 总股本
比例
珠海大靖 基金经营资 首次公开发行前已发 集中竞价/ 7,030,000 1.50%
金需求 行的股份及二级市场 大宗交易
买入的股份
（一）减持期间
珠海大靖通过大宗交易或集中竞价方式进行减持的，自本公告披露之日起15 个交易日后 3 个月内进行。根据《上市公司创业投
资基金股东减持股份的特别规定（2020年修订）》及《深圳证券交易所上市公司创业投资基金股东减持股份实施细则（2020 年修订
）》中关于创业投资基金投资符合条件的企业的相关规定，珠海大靖满足相关标准，并已于 2020 年 09 月 23 日获得中国证券投资
基金业协会备案登记。截至公司首次公开发行上市日，珠海大靖投资期限已满 48 个月不满 60个月，根据规定，其在任意连续 30个
自然日内，通过集中竞价减持股份的总数不得超过公司股份总数的 1%；通过大宗交易减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2%。
（二）价格区间
珠海大靖减持股票价格根据减持时的市场价格确定。
三、股东承诺与履行情况
（一）股东承诺及约束措施
1、珠海大靖承诺：
自发行人股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接和间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股
份，也不由发行人回购该部分股份。若本公司因未履行上述承诺而获得收入的，所得收入归发行人所有。若因本公司未履行上述承诺
事项给发行人或者其他投资者造成损失的，本公司将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。
2、珠海大靖关于锁定期满后 24个月内持股及减持意向承诺如下：
本企业所持发行人股票锁定期满后两年内若减持，需符合相关法律法规、中国证券监督管理委员会相关规定及其他对其有约束力
的规范性文件的规定并同时满足下述条件的情形：
①每年减持数量不超过本企业所持有发行人股票总数的 20%。
②减持价格不低于以转让日为基准经前复权计算的发行价格（即发行人股票在该期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除
权除息事项的，发行价格按深交所的相关规则相应调整）。
③本企业将采用大宗交易、协议转让等合法方式转让发行人股票，并于减持前三个交易日予以公告。
（二）承诺履行情况
截至本公告披露日，珠海大靖严格履行相关承诺，本次拟减持事项与此前已披露的意向、承诺一致，不存在违反相关承诺的情形
。
截至本公告披露日，珠海大靖不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减
持股份》第五条至第九条规定的情形。
四、相关风险提示
1、本次计划减持股份的股东将根据市场环境、公司股价情况等因素决定是否实施本次股份减持计划，在本次减持计划实施时亦
存在减持时间、减持数量、减持价格的不确定性。
2、本次计划减持股份的股东不属于公司的控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对
公司治理结构、股权结构及未来持续经营产生重大影响。
3、本次减持计划实施期间，公司董事会将督促上述股东严格遵守相应的法律、行政法规、规范性文件的规定及各自减持意向承
诺，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意风险。
五、备查文件
1、珠海大靖《关于持有江苏锦鸡实业股份有限公司股份减持计划的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-21/10efe6be-5748-48fa-9464-d6dc3980aed2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-11 17:54│锦鸡股份（300798）：关于简式权益变动报告书（上海兆亨投资有限公司）更正的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
锦鸡股份（300798）：关于简式权益变动报告书（上海兆亨投资有限公司）更正的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-11/e09cec95-d184-4e96-b09b-5b3d619d2cb2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-11 17:54│锦鸡股份（300798）：关于股东构成一致行动关系暨权益变动的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容与信息披露人提供的信息一致。
特别提示：
1、本次权益变动属于股东胡志光与持股 5%以上股东上海兆亨投资有限公司的一致行动关系形成所致，不触及要约收购。
2、本次权益变动后，股东胡志光与上海兆亨投资有限公司持有的公司股份合并计算。
3、公司无实际控制人，本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会影响公司治理结构和持续经营。
江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称“公司”或“锦鸡股份”）于近日收到股东胡志光及其一致行动人上海兆亨投资有限公司
送达的《一致行动人成立的告知函》，现将相关情况公告如下：
一、一致行动关系的形成情况
胡志光于 2024 年 09月、10月从二级市场买入锦鸡股份的股份合计 15.50万股。
2024 年 12 月，胡志光看好锦鸡股份的市场前景，与万芃投资（上海）有限公司原控股股东许江波签订股权转让协议，受让许
江波持有的万芃投资（上海）有限公司 60%的股权，本次股权受让完成后，万芃投资（上海）有限公司实际控制人由许江波变更为胡
志光。胡志光受让许江波持有的万芃投资（上海）有限公司股权后，担任了上海兆亨投资有限公司的执行董事和法定代表人，上海兆
亨投资有限公司实际控制人由许江波变更为胡志光。2025 年 01 月 16 日，上海兆亨投资有限公司就上述执行董事和法定代表人变
更事项完成工商变更登记。
根据《上市公司收购管理办法》第八十三条规定，胡志光与上海兆亨投资有限公司满足“投资者之间有股权控制关系”等一致行
动人认定的情形，一致行动关系成立，互为一致行动人。
二、一致行动关系形成前后各方持有公司股份情况
本次权益变动暨一致行动关系成立前，胡志光持有公司普通股股票 15.50万股，持股比例 0.03%。本次权益变动暨一致行动关系
成立后，胡志光与一致行动人上海兆亨投资有限公司合并持有公司普通股股票 2,465.50 万股，持股比例5.26%。
具体持股情况如下：
本次权益变动前 本次权益变动后
股东名称 持股数量 持股比例 股东名称 持股数量 持股比例
（股） （股）
胡志光 155,000 0.03% 胡志光 155,000 0.03%
上海兆亨投资 24,500,000 5.23%
有限公司
合计 155,000 0.03% 合计 24,655,000 5.26%
本表注释：
1、本表中“持股比例”为四舍五入保留两位小数后的结果。
2、因公司可转换公司债券“锦鸡转债”正处于转股期，本表“持股比例”计算总股本以 2025年 02月 10日下午收市时公司股本
总数 468,810,074 股为基准计算。
三、其他说明
（一）股东胡志光与上海兆亨投资有限公司不是公司控股股东、实际控制人或第一大股东，其一致行动关系形成后，不会导致公
司控股股东、实际控制人的变更。
（二）本次公司股东一致行动关系的形成不违反《公司法》《上市公司收购管理办法》等有关法律、行政法规和规范性文件的规
定，不会导致公司主营业务发生变化，不会对公司日常经营和财务状况产生重大影响，不会引起公司管理层变动，不会影响公司的人
员独立、财务独立和资产完整；公司仍具有规范的法人治理结构。
（三）本次权益变动涉及信息披露义务人披露权益变动报告书，具体请参阅公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《简式权益变动报告书（上海兆亨投资有限公司、胡志光）（更正版）》。
四、备查文件
1、胡志光身份证明文件；
2、胡志光与一致行动人上海兆亨投资有限公司《一致行动人成立的告知函》；
3、上海兆亨投资有限公司、胡志光出具的《简式权益变动报告书》（更正版）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-11/5e155abd-d07e-4a0a-aaa9-6613b8ab60ae.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-11 17:54│锦鸡股份（300798）：2025-017：简式权益变动报告书（上海兆亨投资有限公司、胡志光）（更正版）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
锦鸡股份（300798）：2025-017：简式权益变动报告书（上海兆亨投资有限公司、胡志光）（更正版）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-11/fe102842-be2b-45e7-9519-a0687a59b793.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-10 00:00│锦鸡股份（300798）：第三届董事会第二十一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
锦鸡股份（300798）：第三届董事会第二十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-10/3b0d5460-e688-4f5d-bc8f-4e7c07b6c918.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-10 00:00│锦鸡股份（300798）：关于补选第三届董事会非独立董事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
锦鸡股份（300798）：关于补选第三届董事会非独立董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-10/2aa8244c-221a-4235-a090-5365dedc4cdc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-10 00:00│锦鸡股份（300798）：关于召开2025年第一次临时度股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
经江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 02月 09日召开的第三届董事会第二十一次会议审议，公司董事
会决定于 2025年 02月 25日（星期二）召开 2025年第一次临时股东会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：2025年第一次临时股东会
2．股东会的召集人：公司董事会
3．会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。
4．会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2025年 02月 25日（星期二）下午 14:00开始；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 02月 25日（星期二）上午 9:15-9:25，9：3
0-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025年 02月 25日（星期二）上午 9:
15-下午 15:00 期间的任意时间。
5．会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。
6．会议的股权登记日：2025年 02月 18日（星期二）
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出
席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8．现场会议地点：
江苏省泰兴市滨江镇新港路10号公司四楼会议室。
二、会议审议事项
本次股东会审议的议案如下（本次股东会议案编码列表）：
议案编码 议案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投票议案
1.00 《关于 2025 年度预计为全资子公司提供担保额 √
度的议案》
2.00 《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》 √
上述议案已经 2025年 02月 09日召开的公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，相关内容详见公司在巨潮资讯网（http://
www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
其中议案 1.00 为特别决议议案，须经出席会议的股东所持表决权的 2/3以上通过。
本次股东会议案属于影响中小投资者利益的重大事项的，公司将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管
理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东会决议公告
中披露。
三、会议登记等事项
1.登记方式
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理
人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理
人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东
有效持股凭证原件。
（3）股东为 QFII 的，凭 QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准
。股东请仔细填写《授权委托书》（附件 2）、《股东参会登记表》（附件 3），以便登记确认。
2.登记时间：2025年 02月 25日（星期二）上午 8:30-下午 14:00。
3.登记地点：江苏省泰兴市滨江镇新港路 10号公司二楼证券部。
4.会议联系方式：
联系人：张红武、雷 蓉
联系电话：0523-87676328
传 真：0523-87671828
电子邮箱：zhanghongwu@jinjidyes.com、leirong@jinjidyes.com
5.其他事项：
本次会议预期半天，与会股东或受托人食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票
时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
五、备查文件
1.《第三届董事会第二十一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-10/98d860b4-e1a1-4e35-b158-c9f07812eab5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-10 00:00│锦鸡股份（300798）：第三届监事会第十五次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于 2025 年 02 月 09 日以现场结合通讯表决的方
式在公司会议室召开。会议通知于 2025 年 01 月 27 日以电话、电子邮件的方式发出。本次会议由公司监事会主席王子道主持，应
参加监事 3名，实际参加会议监事 3名。
本次监事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》及相关法律、行政法规的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议《关于 2025 年度预计为全资子公司提供担保额度的议案》
监事会书面意见：
本次预计担保事项的被担保对象均为公司全资子公司，主要基于公司业务发展和日常经营需要，有助于解决其资金需求，不会影
响公司的正常生产经营，不存在损害公司及全体股东的利益。监事会同意本次累计担保额度预计事项。
会议决议：同意 2025 年度预计为全资子公司（包括合并报表范围内公司相互之间）提供累计担保额度限额为人民币壹拾陆亿元
整（包含本数），担保方式包括保证担保、抵押担保等。在累计担保额度范围内，由股东会授权经营管理层签署具体担保协议及相关
法律文件，决议授权期限自本议案通过股东会审议之日起 12个月。
表决结果：赞成票 3票；反对票 0票；弃权票 0票。
本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议，并经出席会议的股东所持表决权的 2/3以上通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025年度预计为全资子公司提供担保额度的
公告》（公告编号：2025-013）。
三、备查文件
1、《第三届监事会第十五次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-10/38180ff7-d4a5-4e22-8f02-07bd75aa34f9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-10 00:00│锦鸡股份（300798）：关于2025年度预计为全资子公司提供担保额度的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
锦鸡股份（300798）：关于2025年度预计为全资子公司提供担保额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-10/37fdebb0-9745-42ac-b7fb-d3581fdd2482.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-27 15:48│锦鸡股份（300798）：关于募集资金账户部分资金被冻结的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
锦鸡股份（300798）：关于募集资金账户部分资金被冻结的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-27/3fe0d6b7-8aa3-405b-8fc8-7063488ad1e2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-24 16:32│锦鸡股份（300798）：关于2024年度业绩预告的公告
─────
|