公司公告☆ ◇300800 力合科技 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-15 19:40 │力合科技（300800）：关于选举公司联席董事长及聘任公司总经理的公告 │
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│2026-05-15 19:40 │力合科技（300800）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-15 19:40 │力合科技（300800）：第五届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2026-05-15 19:38 │力合科技（300800）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-06 16:30 │力合科技（300800）：关于修订《公司章程》及相关规则并办理工商变更登记的公告 │
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│2026-05-06 16:30 │力合科技（300800）：关于董事离职及补选董事的公告 │
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│2026-05-06 16:30 │力合科技（300800）：关于2025年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告 │
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│2026-05-06 16:30 │力合科技（300800）：董事会议事规则 │
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│2026-05-06 16:30 │力合科技（300800）：《公司章程》 │
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│2026-05-06 16:30 │力合科技（300800）：第五届董事会第十五次会议决议公告 │
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2026-05-15 19:40│力合科技（300800）：关于选举公司联席董事长及聘任公司总经理的公告
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力合科技（湖南）股份有限公司（以下简称“力合科技”或“公司”）于2026年 5月 15 日召开第五届董事会第十六次会议审议
通过了《关于选举公司联席董事长的议案》《关于聘任公司总经理的议案》，现将具体情况公告如下：
一、选举公司联席董事长
为进一步完善公司治理结构，根据公司经营和发展需要，经董事会提名委员会资格审核，第五届董事会第十六次会议审议通过，
选举文立群先生为公司联席董事长，任期自董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。联席董事长依法依规开展董事会
治理与经营战略统筹工作、公司重大事项决策，维护公司及全体股东合法权益。因文立群先生升任联席董事长，辞去公司总经理职务
。
二、聘任公司总经理
经董事会提名委员会资格审核，第五届董事会第十六次会议审议通过，聘任张辉先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日
起至公司第五届董事会届满之日止。
文立群先生、张辉先生简历见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/c8fc6e94-105e-402d-b3fa-1f189b820eb3.PDF
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2026-05-15 19:40│力合科技（300800）：2025年度股东会的法律意见书
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力合科技（300800）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/20b0244b-dea5-40e5-b469-f4b42b0f2995.PDF
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2026-05-15 19:40│力合科技（300800）：第五届董事会第十六次会议决议公告
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一、会议召开情况：
力合科技（湖南）股份有限公司第五届董事会第十六次会议于 2026年 5月11日通过电子邮件的方式发出会议通知及会议议案，
并于 2026 年 5 月 15 日以现场表决的方式在公司会议室召开。
本次会议应参加表决董事 9人，实际参加表决董事 9人。会议由董事长邹雄伟先生召集并主持，公司部分高级管理人员列席会议
。本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》和《力合科技（湖南）股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况：
本次会议由董事长邹雄伟先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：
1. 审议通过《关于选举公司联席董事长的议案》；
为进一步完善公司治理结构，根据公司经营和发展需要，经董事会提名委员会资格审核，第五届董事会第十六次会议审议通过，
选举文立群先生为公司联席董事长，任期自董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。联席董事长依法依规开展董事会
治理与经营战略统筹工作、公司重大事项决策，维护公司及全体股东合法权益。因文立群先生升任联席董事长，辞去公司总经理职务
。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2. 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。
因工作调整，文立群先生辞去公司总经理职务。聘任张辉先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至公司第五届董事会
届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、备查文件：
《力合科技（湖南）股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/4e35d55d-985f-4da3-9e35-9bc10d47b475.PDF
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2026-05-15 19:38│力合科技（300800）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
力合科技（湖南）股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度股东会（以下简称“本次会议”）于2026年 5月15日 14:00 在
公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开，网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供的网络投票平台
进行。
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 46 人，代表股份129,532,751 股，占公司有表决权股份总数的56.0428%。其
中：通过现场投票的股东9人，代表股份117,524,701 股，占公司有表决权股份总数的50.8475%。通过网络投票的股东37人，代表股
份12,008,050股，占公司有表决权股份总数的5.1953%。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东38人，代表股份12,008,051 股，占公司有表决权股份总数的5.1953%
。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份1股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东37人，代表股
份12,008,050 股，占公司有表决权股份总数的5.1953%。
本次会议由公司董事会召集，由董事长邹雄伟先生主持。公司部分董事、高级管理人员和见证律师等相关人士出席了会议。本次
会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场和网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了以下议案：
1、审议通过了《关于公司＜2025 年年度报告＞全文及其摘要的议案》；
表决结果：同意 129,207,101 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7486%；反对48,650 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.0376%；弃权277,000 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2138%。
其中，中小股东总表决情况：同意11,682,401 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.2881%；反对48,650 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4051%；弃权277,000 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的2.3068%。
2、审议通过了《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》；
表决结果：同意 129,207,101 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7486%；反对48,650 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.0376%；弃权277,000 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2138%。
其中，中小股东总表决情况：同意11,682,401 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.2881%；反对48,650 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4051%；弃权277,000 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的2.3068%。
3、审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》；
表决结果：同意 129,201,701 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7444%；反对54,050 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.0417%；弃权277,000 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2138%。
其中，中小股东总表决情况：同意11,677,001 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.2431%；反对54,050 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4501%；弃权277,000 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的2.3068%。
4、审议通过了《关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》；
表决结果：同意 129,191,701 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7367%；反对54,050 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.0417%；弃权 287,000 股（其中，因未投票默认弃权10,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2
216%。
其中，中小股东总表决情况：同意11,667,001 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.1598%；反对54,050 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4501%；弃权287,000 股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3901%。
5、审议通过了《关于 2026 年董事薪酬及独立董事津贴的议案》；
5.01 关于公司2026 年董事薪酬
关联股东邹雄伟、文立群、张辉、侯亮、贺军华回避表决
表决结果：同意 127,213,701 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7107%；反对56,050 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.0439%；弃权 313,000 股（其中，因未投票默认弃权10,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2
453%。
其中，中小股东总表决情况：同意11,639,001 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.9266%；反对56,050 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4668%；弃权313,000 股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6066%。
5.02 关于公司2026 年独立董事津贴
表决结果：同意 129,163,701 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7151%；反对56,050 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.0433%；弃权 313,000 股（其中，因未投票默认弃权10,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2
416%。
其中，中小股东总表决情况：同意11,639,001 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.9266%；反对56,050 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4668%；弃权313,000 股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6066%。
6、审议通过了《关于制定公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》；表决结果：同意 129,120,651 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的99.6819%；反对56,050 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0433%；弃权 356,050 股（其中，
因未投票默认弃权10,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2749%。
其中，中小股东总表决情况：同意11,595,951 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.5681%；反对56,050 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4668%；弃权356,050 股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9651%。
7、审议通过了《关于补选公司董事的议案》；
表决结果：同意 129,197,101 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7409%；反对50,650 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.0391%；弃权 285,000 股（其中，因未投票默认弃权10,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2
200%。
其中，中小股东总表决情况：同意11,672,401 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.2048%；反对50,650 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4218%；弃权285,000 股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3734%。
8、审议通过了《关于修订<公司章程>及相关规则的议案》。
表决结果：同意 129,197,101 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7409%；反对48,650 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.0376%；弃权 287,000 股（其中，因未投票默认弃权10,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2
216%。
其中，中小股东总表决情况：同意11,672,401 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.2048%；反对48,650 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4051%；弃权287,000 股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3901%。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
湖南麓山律师事务所周喻、梁宏辉律师对公司本次股东会进行了现场见证，并且出具了《湖南麓山律师事务所关于力合科技（湖
南）股份有限公司2025 年度股东会的法律意见书》。该法律意见书认为：“公司2025 年度股东会的召集和召开程序符合《公司法》
、《股东会规则》等相关法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定；公司2025 年度股东会召集人资格和出席会
议人员的资格合法有效；公司2025 年度股东会的表决程序、表决结果合法有效。”
四、备查文件
1、《力合科技（湖南）股份有限公司 2025 年度股东会会议决议》；
2、《湖南麓山律师事务所关于力合科技（湖南）股份有限公司2025 年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/3b67c329-aa02-4e30-a436-720a87f15de0.PDF
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2026-05-06 16:30│力合科技（300800）：关于修订《公司章程》及相关规则并办理工商变更登记的公告
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力合科技（湖南）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年 5月4日收到控股股东、实际控制人张广胜先生以书面形
式送达的《关于提议增加力合科技（湖南）股份有限公司2025 年度股东会临时提案的函》。张广胜先生提议将《关于修订<公司章程
>及相关规则的议案》提交公司2025 年度股东会一并审议，公司于 2026 年 5月 6日召开第五届董事会第十五次会议审议通过了《关
于修订<公司章程>及相关规则的议案》，并同意将上述临时提案提交 2025 年度股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、《公司章程》的修订情况
根据《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范
运作》等文件规定，结合公司实际经营需要，对《公司章程》的部分条款进行修订。
原《公司章程》内容 修改后的《公司章程》内容
第一百〇九条 公司设董事会，董事会 第一百〇九条 公司设董事会，董事会由 9
由 9名董事组成，其中，非独立董事 6 名董事组成，其中，非独立董事 6人、独
人、独立董事 3人。设董事长 1人，副 立董事 3人。设董事长 1人，联席董事长、
董事长 1人。董事长和副董事长由董事 执行董事长或副董事长的设置根据公司
会以全体董事的过半数选举产生。 的实际情况由董事会确定。董事长、联席
董事长、执行董事长和副董事长以全体董
事的过半数选举产生。
除上述修订外，其他条款内容保持不变。
二、相关规则的修订情况
根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等文件规定，结合
公司实际经营需要，对《董事会议事规则》的部分条款进行修订。
原《董事会议事规则》内容 修改后的《董事会议事规则》内容
第四条 董事会由 9名董事组成，其中， 第四条 董事会由 9名董事组成，其中，
非独立董事 6人（其中职工代表董事 1 非独立董事 6人（其中职工代表董事 1
人）、独立董事 3人。设董事长 1人， 人）、独立董事 3人。设董事长 1人，联
副董事长 1人。 席董事长、执行董事长或副董事长的设置
根据公司的实际情况由董事会确定。
第五条 董事长由董事会以全体董事的 第五条 董事长、联席董事长、执行董事
过半数选举产生。 长和副董事长由董事会以全体董事的过
半数选举产生。
除上述修订外，其他条款内容保持不变。
三、其他说明
本次修订《公司章程》《董事会议事规则》尚需提交股东会审议，同时提请授权董事会及其指定人员负责办理后续《公司章程》
的工商登记备案等相关事宜，上述变更最终以相关市场监督管理部门核准的内容为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/0557c380-9f5f-4107-8c90-4ac75f4e4753.PDF
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2026-05-06 16:30│力合科技（300800）：关于董事离职及补选董事的公告
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一、董事离职情况
力合科技（湖南）股份有限公司（以下简称“力合科技”或“公司”）董事会于近日收到董事马虹先生的书面辞职报告。马虹先
生因个人原因申请辞去公司董事职务，根据相关规定，马虹先生的辞职申请自公司收到辞职报告之日生效。马虹先生辞职后仍担任公
司区域总经理，负责公司相关区域市场的经营管理工作，其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。
马虹先生作为董事的原定任期至第五届董事会届满之日2026 年 11月8日。截至本公告披露之日，马虹先生未持有公司股份，其
配偶及其他关联人也未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。马虹先生离任后将继续严格遵守《上市公司董事和高级
管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股
份》及其他相关规定。公司及董事会对马虹先生在公司任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！
二、补选董事情况
2026 年 5月4日，公司董事会收到控股股东、实际控制人张广胜先生以书面形式送达的《关于提议增加力合科技（湖南）股份有
限公司2025 年度股东会临时提案的函》。张广胜先生提名张辉先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过
之日起至公司第五届董事会届满之日止（张辉先生简历详见附件），提议将《关于补选公司董事的议案》提交公司2025 年度股东会
一并审议。
公司于 2026 年 5月 5 日召开董事会提名委员会对候选人进行了资格审核，于2026 年 5月 6日召开第五届董事会第十五次会议
审议通过了《关于补选公司董事的议案》，并同意将上述临时提案提交2025 年度股东会审议。
公司本次补选非独立董事前后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数均未超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/092c8bf4-7ca8-4e88-96a3-a2c34fe84249.PDF
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2026-05-06 16:30│力合科技（300800）：关于2025年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告
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力合科技（湖南）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.c
n）披露了《关于召开 2025 年度股东会的通知》（公告编号：2026-017），定于 2026 年 5 月 15 日以现场和网络投票相结合的方
式召开公司 2025 年度股东会。
2026 年 5 月 4 日，公司董事会收到控股股东、实际控制人张广胜先生以书面形式送达的《关于提议增加力合科技（湖南）股
份有限公司 2025 年度股东会临时提案的函》。为提高决策效率，张广胜先生提议将《关于补选公司董事的议案》、《关于修订<公
司章程>及相关规则的议案》作为临时提案提交公司 2025 年度股东会一并审议。公司于 2026 年 5月 6 日召开第五届董事会第十五
次董事会，审议通过了《关于补选公司董事的议案》、《关于修订<公司章程>及相关规则的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东会召开十
日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告披露日，张广胜先生直接持有公司股份94,774,700 股，占公司当前总股本的比例
为 40.03%，张广胜先生具有临时提案的资格，临时提案已于股东会召开 10 日前书面提交给公司董事会，且上述临时提案属于股东
会的职权范围，有明确议题和具体决议事项，提案程序及内容符合《公司法》的相关规定，公司董事会同意将上述临时提案提交公司
2025 年度股东会审议。
除前述增加的临时提案外，本次股东会的召开方式、时间、地点、股权登记日和其他会议事项均不变，现将公司 2025 年度股东
会具体事项补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 15 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 12 日
7、出席对象：
（1）截止股权登记日（2026 年 5 月 12 日）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股
东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股
东，授权委托书式样附后），或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：湖南省长沙市高新区青山路 668 号公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾的栏目
可以
投票
1001.0 总议案：除累积投票提案外的所有提案《关于公司<2025 年 非累积投票提案非累积 √√
0 年度报
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