公司公告☆ ◇300800 力合科技 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-14 17:27 │力合科技（300800）：2024年度利润分配实施公告 │
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│2025-05-12 18:24 │力合科技（300800）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-12 18:24 │力合科技（300800）：2024年度股东大会法律意见书 │
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│2025-05-07 16:29 │力合科技（300800）：关于召开2024年度股东大会的提示性公告 │
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│2025-04-30 19:08 │力合科技（300800）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-04-21 00:32 │力合科技（300800）：2024年度环境、社会及治理（ESG）报告 │
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│2025-04-20 15:58 │力合科技（300800）：关于召开2024年度股东大会的通知 │
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│2025-04-20 15:57 │力合科技（300800）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-04-20 15:57 │力合科技（300800）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-04-20 15:57 │力合科技（300800）：董事会审计委员会对2024年度会计师事务所履行监督职责情况报告 │
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2025-05-14 17:27│力合科技（300800）：2024年度利润分配实施公告
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特别提示：
因公司回购专用账户中的股份不享有利润分配等权利，本次分配方案未以总股本为基数实施。本次实际派发现金分红总额=（总
股本-回购专户已回购股份）*1.60/10=(236,759,000-5,627,350)*1.60/10=36,981,064元。按公司总股本（含公司回购专户已回购股
份）折算的每 10股现金分红=现金分红总额/总股本（含公司回购专户已回购股份）*10=36,981,064/236,759,000*10=1.561970元。2
024年度权益分派实施后的除权除息参考价=股权登记日收盘价-按公司总股本折算的每股派发的现金股利=股权登记日收盘价-0.15619
70。
一、股东大会审议通过的利润分配及资本公积金转增股本方案情况
1、力合科技（湖南）股份有限公司（以下简称“力合科技”或“公司”），2024年度利润分配方案已获 2025年 5月 12日召开
的 2024年度股东大会审议通过。公司 2024年度利润分配方案为：以公司现有总股本 236,759,000股扣除公司股票回购专用证券账户
持股数 5,627,350股的股本为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 1.60元（含税）。若董事会审议利润分配预案公告日后
至权益分派股权登记日期间因新增股份上市、股权激励授予或行权、可转债转股、股份回购等事项导致公司股本发生变动，将按照分
配比例不变的原则对分配总额进行调整。其余未分配利润结转下年。
2、利润分配预案披露至分配实施期间，公司股本总数未发生变化。
3、本次利润分配实施方案与公司 2024年度股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次利润分配实施时间距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配及资本公积金转增股本方案
公司 2024年度利润分配实施方案为：以公司现有总股本剔除公司股票回购专用证券账户持股数 5,627,350股后的 231,131,650
股为基数，向全体股东每 10股派 1.6000元（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 1
.4400元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税
，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所
涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.3200
元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.1600元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次利润分配股权登记日为：2025年 5月 21日，除权除息日为：2025年 5月 22日。
四、利润分配对象
本次利润分配对象为：截止 2025年 5月 21日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、利润分配方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2025年 5月 22日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账户 股东名称
1 02*****815 张广胜
2 02*****410 左颂明
在权益分派业务申请期间（申请日：2025年 5月 13日至登记日：2025年 5月 21日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
1、本次实施利润分配方案后，股东承诺的最低减持价作出相应调整。
2、因公司回购专用账户中的股份不享有利润分配等权利，本次分配方案未以总股本为基数实施。本次实际派发现金分红总额=（
总股本-回购专户已回购股份）*1.60/10=(236,759,000-5,627,350)*1.60/10=36,981,064元。按公司总股本（含公司回购专户已回购
股份）折算的每 10股现金分红=现金分红总额/总股本（含公司回购专户已回购股份）*10=36,981,064/236,759,000*10=1.561970元
。2024年度权益分派实施后的除权除息参考价=股权登记日收盘价-按公司总股本折算的每股派发的现金股利=股权登记日收盘价-0.15
61970。
七、有关咨询办法
咨询地址：湖南省长沙市高新区青山路 668号
咨询联系人：侯亮、廖芸
咨询电话：0731-89910909
传真电话：0731-88801768
八、备查文件
1、《2024年度股东大会决议》
2、《第五届董事会第九次会议决议》
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体安排的文件
力合科技（湖南）股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/7b2e2aad-9db0-47fe-bad5-c64667488a18.PDF
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2025-05-12 18:24│力合科技（300800）：2024年度股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
力合科技（湖南）股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度股东大会（以下简称“本次会议”）于 2025年 5月 12日 14:00
在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开，网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供的网络投票平
台进行。
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 63 人，代表股份136,222,350股，占公司有表决权股份总数的 57.5363%。其
中：通过现场投票的股东 7人，代表股份 22,400,000股，占公司有表决权股份总数的 9.4611%。通过网络投票的股东56人，代表股
份113,822,350股，占公司有表决权股份总数的48.0752%。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 55 人，代表股份19,047,650股，占公司有表决权股份总数的 8.045
2%。其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 55人，
代表股份 19,047,650股，占公司有表决权股份总数的 8.0452%。
本次会议由公司董事会召集，由董事长邹雄伟先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师等相关人士出席了会议
。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了以下议案：
1、审议通过了《关于公司＜2024 年年度报告＞全文及其摘要的议案》；
表决结果：同意 136,180,750股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9695%；反对 19,000 股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的 0.0139%；弃权 22,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0166%。
其中，中小股东总表决情况：同意 19,006,050 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.7816%；反对 19,0
00股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0997%；弃权 22,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本
次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1187%。
2、审议通过了《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》；
表决结果：同意 136,202,850股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9857%；反对 19,000 股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的 0.0139%；弃权 500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.000
4%。
其中，中小股东总表决情况：同意 19,028,150 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.8976%；反对 19,0
00股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0997%；弃权 500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股
东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0026%。
3、审议通过了《关于公司 2024 年度财务决算报告与 2025 年度预算报告的议案》；
表决结果：同意 136,180,750股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9695%；反对 19,000 股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的 0.0139%；弃权 22,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0166%。
其中，中小股东总表决情况：同意 19,006,050 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.7816%；反对 19,0
00股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0997%；弃权 22,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本
次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1187%。
4、审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》；
表决结果：同意 136,173,550股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9642%；反对 48,300 股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的 0.0355%；弃权 500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.000
4%。
其中，中小股东总表决情况：同意 18,998,850 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.7438%；反对 48,3
00股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2536%；弃权 500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股
东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0026%。
5、审议通过了《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
表决结果：同意 136,171,350股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9626%；反对 48,300 股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的 0.0355%；弃权 2,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0
020%。
其中，中小股东总表决情况：同意 18,996,650 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.7322%；反对 48,3
00股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2536%；弃权 2,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本
次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0142%。
6、审议通过了《关于 2025 年董事薪酬和独立董事津贴的议案》；
6.01关于公司 2025年董事薪酬
关联股东邹雄伟、侯亮、贺军华回避表决
表决结果：同意 134,843,950股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9419%；反对 50,400 股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的 0.0374%；弃权 28,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0208%。
其中，中小股东总表决情况：同意 18,969,250 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.5884%；反对 50,4
00股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2646%；弃权 28,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本
次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1470%。
6.02关于公司 2025年独立董事津贴
表决结果：同意 136,143,950股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9424%；反对 50,400 股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的 0.0370%；弃权 28,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0206%。
其中，中小股东总表决情况：同意 18,969,250 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.5884%；反对 50,4
00股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2646%；弃权 28,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本
次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1470%。
7、审议通过了《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》；
表决结果：同意 136,171,350股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9626%；反对 48,300 股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的 0.0355%；弃权 2,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0
020%。
其中，中小股东总表决情况：同意 18,996,650 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.7322%；反对 48,3
00股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2536%；弃权 2,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本
次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0142%。
8、审议通过了《关于 2025 年度监事薪酬的议案》。
关联股东邹慧、李安强回避表决。
表决结果：同意 135,844,950股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9431%；反对 49,400股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的 0.0363%；弃权 28,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0206%。
其中，中小股东总表决情况：同意 18,970,250 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.5937%；反对 49,4
00股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2593%；弃权 28,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本
次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1470%。
三、律师出具的法律意见
湖南麓山律师事务所周喻、梁宏辉律师对公司本次股东大会进行了现场见证，并且出具了《湖南麓山律师事务所关于力合科技（
湖南）股份有限公司 2024 年度股东大会的法律意见书》。该法律意见书认为：“公司 2024 年度股东大会的召集和召开程序符合《
公司法》、《股东会规则》等相关法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定；公司 2024 年度股东大会召集人资
格和出席会议人员的资格合法有效；公司 2024年度股东大会的表决程序、表决结果合法有效。”
四、备查文件
1、《力合科技（湖南）股份有限公司 2024年度股东大会会议决议》；
2、《湖南麓山律师事务所关于力合科技（湖南）股份有限公司 2024 年度股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-12/2d75a2c9-62ed-48f2-b415-868d88009649.PDF
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2025-05-12 18:24│力合科技（300800）：2024年度股东大会法律意见书
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力合科技（300800）：2024年度股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-12/4939213e-a7d3-4775-9cd0-6b33919040ca.PDF
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2025-05-07 16:29│力合科技（300800）：关于召开2024年度股东大会的提示性公告
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力合科技（300800）：关于召开2024年度股东大会的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/1f0e2cf3-e280-4108-938c-75fb6f2ad6b4.PDF
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2025-04-30 19:08│力合科技（300800）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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力合科技（300800）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/c6bed4ad-11c5-4458-8e7c-6e01b77e8db6.PDF
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2025-04-21 00:32│力合科技（300800）：2024年度环境、社会及治理（ESG）报告
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力合科技（300800）：2024年度环境、社会及治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/22cad5c2-0195-42de-a14d-e20590eb62fb.PDF
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2025-04-20 15:58│力合科技（300800）：关于召开2024年度股东大会的通知
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力合科技（300800）：关于召开2024年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/b1f2c881-8db5-430f-91f5-fe5510a4703d.PDF
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2025-04-20 15:57│力合科技（300800）：关于2024年度利润分配预案的公告
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特别提示：1、2024年度利润分配预案为：以公司总股本 236,759,000股扣除实施权益分派股权登记日公司股票回购专用证券账
户持股数为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币 1.60元（含税）。本年度不进行送股及资本公积金转增股本。本次利润分
配后公司剩余未分配利润滚存至下一年度。
2、公司现金分红预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。
力合科技（湖南）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 17日召开的第五届董事会第九次会议审议通过了《关于公
司 2024 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需公司 2024年度股东大会审议通过。现将相关情况公告如下：
一、公司 2024年度利润分配预案基本情况
根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（大信审字[2025]第4-00360 号），根据《公司法》及《公司章程》的
有关规定，在提取法定盈余公积4,896,699.96元后，按照合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至2024年 12月 31日
，公司可供分配利润 964,915,242.48元。
拟以公司总股本236,759,000股扣除实施权益分派股权登记日公司股票回购专用证券账户持股数（5,627,350股）为基数，向全体
股东每 10股派发现金股利人民币 1.60元（含税），预计本次现金分红总额 36,981,064.00元（含税）。若董事会审议利润分配预案
公告日后至权益分派股权登记日期间因新增股份上市、股权激励授予或行权、可转债转股、股份回购等事项导致公司股本发生变动，
将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。其余未分配利润结转下年。本年度不实施以资本公积金转增股本，不送红股。
二、现金分红方案的具体情况
1、公司 2024年度现金分红方案不触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 36,981,064.00 42,284,987.93 35,513,850.00
回购注销总额（元） 47,802,372.34
归属于上市公司股东的 39,814,819.95 47,150,318.02 58,304,169.67
净利润（元）
研发投入（元） 93,433,329.69 80,215,918.15 70,315,953.57
营业收入（元） 773,888,174.54 672,895,070.76 518,512,186.76
合并报表本年度末累计 965,414,407.07
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 964,915,242.48
计未分配利润（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累计 114,779,901.93
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 47,802,372.34
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 48,423,102.55
净利润（元）
最近三个会计年度累计 162,582,274.27
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 243,965,201.41
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 12.41%
研发投入总额占累计营
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票 否
上市规则》第 9.4条第
（八）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
2、不触及其他风险警示情形的具体原因
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红总
额高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，因此公司不触及《创业板股票上市规则》第 9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风
险警示情形。
3、2024 年度现金分红方案合理性说明公司本次利润分配预案符合《公司法》
《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及
《公司章程》等相关规定，是综合考虑公司当前经营状况、未来资金需求以及股东合理回报等因素制定的，兼顾了公司股东的当期利
益和长期利益，有利于全体股东共享公司经营成果。本次利润分配预案符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性
。
三、董事会意见
公司 2024年度
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