公司公告☆ ◇300800 力合科技 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-12 19:41 │力合科技（300800）：第五届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2025-09-12 19:40 │力合科技（300800）：第五届监事会第七次会议决议公告 │
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│2025-09-12 19:39 │力合科技（300800）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-09-12 19:39 │力合科技（300800）：股东会议事规则 │
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│2025-09-12 19:39 │力合科技（300800）：独立董事工作细则 │
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│2025-09-12 19:39 │力合科技（300800）：董事会议事规则 │
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│2025-09-12 19:39 │力合科技（300800）：《公司章程》 │
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│2025-09-12 19:37 │力合科技（300800）：力合科技2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法 │
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│2025-09-12 19:37 │力合科技（300800）：关于参加湖南辖区2025年度投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2025-09-12 19:37 │力合科技（300800）：关于聘任公司首席产品官的公告 │
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2025-09-12 19:41│力合科技（300800）：第五届董事会第十一次会议决议公告
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力合科技（300800）：第五届董事会第十一次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/17f786c9-6d42-49db-8da0-3bd241e18147.PDF
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2025-09-12 19:40│力合科技（300800）：第五届监事会第七次会议决议公告
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一、会议召开情况：
力合科技（湖南）股份有限公司第五届监事会第七次会议于 2025 年 9 月 9日通过电子邮件的方式发出会议通知及会议议案，
并于 2025 年 9月 12 日以现场表决方式在公司 9楼会议室召开。
本次会议应参加监事 3人，实际参加监事 3人。会议由监事会主席邹慧女士召集并主持。本次会议的召集、召开均符合《中华人
民共和国公司法》和《力合科技（湖南）股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况：
本次会议由监事邹慧女士召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：
1. 审议通过《关于<力合科技(湖南)股份有限公司 2025年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》；
基于对公司价值的判断和发展前景的坚定信心，为建立完善的长效激励约束机制，充分调动公司员工的积极性，促进公司持续稳
定健康发展，公司根据相关法律法规拟定了《力合科技（湖南）股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会表决。
经审核，监事会认为本次限制性股票激励计划符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管
理办法》等有关法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的规定；公司实施本次限制性股票激励计划有利于建立、健全公司
长效激励机制，吸引和留住优秀人才，促进公司持续稳定健康发展。董事会审议本次限制性股票激励计划相关议案的程序和决策合法
、有效，公司实施股权激励计划不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司实施本次 2025 年限制性股票激励计
划。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2. 审议通过《关于<力合科技(湖南)股份有限公司 2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》
等法律、法规和规范性文件、以及《公司章程》等相关规定，并结合公司的实际情况，制定了《力合科技（湖南）股份有限公司 202
5 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会表决。
经审核，监事会认为《力合科技（湖南）股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合《中华人民共和国
公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的规定
，符合公司的实际情况，有利于公司 2025 年限制性股票激励计划的顺利实施，有利于公司持续发展，不存在损害上市公司及全体股
东利益的情形。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3. 审议通过《关于<力合科技(湖南)股份有限公司 2025年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》；
为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员
工利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司董事会薪酬与考核委员会制订了《力合科技（湖南）股份有限公司 2025
年限制性股票激励计划激励对象名单》。
表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
经审核，监事会认为列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员为公司（含控股子公司）任职的部分中层管理人员、
核心技术（业务）人员，均为公司正式在职员工，不包括独立董事，也不包括外籍员工，且不存在下列情形：（1）最近 12 个月内
被证券交易所认定为不适当人选；（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12 个月内因重大
违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管
理人员情形的；（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；（6）中国证监会认定的其他情形。
列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、
规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定的激励对象条件
，符合《公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司股权激励计划激励对象的主体资格
合法、有效。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
4. 审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司章程指引》的相关规定，结合公司实际情况，公司将不
再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会（公司第五届董事会审计委员会成员为贺勇、陈志平、蒋星睿）承接，公司《监事会
议事规则》等监事会相关制度相应废止，并对《公司章程》进行修订。同时，提请股东大会授权董事会及其指定人员负责办理后续工
商登记备案等相关事宜。
表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会表决。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
5. 审议通过《关于续聘 2025年度会计师事务所的议案》
监事会同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交股东大会表决。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、备查文件
《力合科技（湖南）股份有限公司第五届监事会第七次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/0cf1d665-0c1b-40eb-82a2-171339904c7f.PDF
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2025-09-12 19:39│力合科技（300800）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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力合科技（300800）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/9f4df739-e7ba-4a8c-8af5-616349a1ee80.PDF
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2025-09-12 19:39│力合科技（300800）：股东会议事规则
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力合科技（300800）：股东会议事规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/7b73dccd-4838-4474-baa2-40247d7c259f.PDF
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2025-09-12 19:39│力合科技（300800）：独立董事工作细则
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力合科技（300800）：独立董事工作细则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/f3c6e870-f1b1-4a19-8f36-6bbc341d5926.PDF
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2025-09-12 19:39│力合科技（300800）：董事会议事规则
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力合科技（300800）：董事会议事规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/1a190945-e733-43c8-be68-fa6ae7fcb6b2.PDF
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2025-09-12 19:39│力合科技（300800）：《公司章程》
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力合科技（300800）：《公司章程》。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/763b14bf-3feb-461e-912d-179ed6a72de2.PDF
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2025-09-12 19:37│力合科技（300800）：力合科技2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法
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力合科技（湖南）股份有限公司（以下简称“力合科技”或“公司”）为进一步完善公司法人治理结构，健全公司的激励约束机
制，形成良好均衡的价值分配体系，充分调动公司员工的积极性，使其更诚信勤勉地开展工作，以保证公司业绩稳步提升，确保公司
发展战略和经营目标的实现，公司拟实施 2025 年限制性股票激励计划（以下简称“股权激励计划”或“限制性股票激励计划”）。
为保证限制性股票激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励
管理办法》等法律、法规和规范性文件、以及《公司章程》、《2025 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，并结合公司的
实际情况，特制定本办法。
一、考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司2025 年限制性股票激励计划的顺利实施，并在最大程
度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现 2025 年限制性股票激励计划
与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于参与公司本次限制性股票激励计划的所有激励对象，包括在公司（含控股子公司）任职的部分中层管理人员、核心
技术（业务）人员（不包括公司独立董事、单独或合计持股 5%以上的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女）。
四、考核机构
（一）董事会薪酬与考核委员会负责领导和审核对激励对象的考核工作。
（二）公司人力资源部负责具体实施考核工作。人力资源部对董事会薪酬与考核委员会负责及报告工作。
（三）公司人力资源部、财务部等相关部门负责相关考核数据的收集和提供,并对数据的真实性和可靠性负责。
（四）公司董事会薪酬与考核委员会对激励对象的考核结果进行审议并做出决议。
五、考核标准
（一）公司层面业绩考核要求
本激励计划的考核年度为 2025-2026 年两个会计年度，每个会计年度考核一次。授予的限制性股票各年度业绩考核目标如下表
所示：
归属安排 业绩考核目标
目标值（Am） 触发值（An）
第一个归属期 公司需满足下列两个条件之一： 公司需满足下列两个条件之一：
（50%） （1）2025年度营业收入较2024年度增 （1）2025年度营业收入较2024年度
长率不低于15%； 增长率不低于10%；
（2）2025年度归属于上市公司股东的 （2）2025年度归属于上市公司股东
扣除非经常性损益的净利润较2024年度增 的扣除非经常性损益的净利润较2024年度
长率不低于15%。 增长率不低于10%。
第二个归属期 公司需满足下列两个条件之一： 公司需满足下列两个条件之一：
（50%） （1）2026年度营业收入较2024年度增 （1）2026年度营业收入较2024年度
长率不低于30%； 增长率不低于20%；
（2）2026年度归属于上市公司股东的 （2）2026年度归属于上市公司股东
扣除非经常性损益的净利润较2024年度增 的扣除非经常性损益的净利润较2024年度
长率不低于30%。 增长率不低于20%。
考核指标 考核指标完成度 公司层面归属比例（X）
营业收入增长 A1> Am 或 A2> Am X=100%
率(A1)或归属于上市 An≤A1≤Am 或 An≤A2≤Am X1=50%+(A1-An)/(Am-An)*50%
公司股东的扣除非 X2=50%+(A2-An)/(Am-An)*50%
经常性损益的净利 X=MAX(X1,X2)
润增长率（A2） A1