公司公告☆ ◇300800 力合科技 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-06-25 18:32 │力合科技（300800）：关于高级管理人员增持公司股份的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-11 17:56 │力合科技（300800）：实际控制人增持公司股份的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-11 17:54 │力合科技（300800）：关于实际控制人增持公司股份计划实施完成的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-28 18:41 │力合科技（300800）：关于实际控制人增持公司股份计划的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-19 19:06 │力合科技（300800）：2025年度利润分配实施公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-15 19:40 │力合科技（300800）：关于选举公司联席董事长及聘任公司总经理的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-15 19:40 │力合科技（300800）：2025年度股东会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-15 19:40 │力合科技（300800）：第五届董事会第十六次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-15 19:38 │力合科技（300800）：2025年度股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-06 16:30 │力合科技（300800）：关于修订《公司章程》及相关规则并办理工商变更登记的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-25 18:32│力合科技（300800）：关于高级管理人员增持公司股份的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
力合科技（湖南）股份有限公司
关于高级管理人员增持公司股份的公告
蒙良庆先生保证向本公司提供的信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体
成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
力合科技（湖南）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 25日收到公司副总经理蒙良庆先生出具的《关于增持公司
股份的告知暨承诺函》，基于对公司未来持续稳定发展的信心和长期投资价值的认可，蒙良庆先生于 2026年 6月24日、2026年 6月
25日以其自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计增持公司股份 10万股，增持股份占公司总股本的 0.04%。
现将有关具体情况公告如下：
一、增持主体的基本情况
1、增持主体姓名：蒙良庆
2、增持主体持股情况：本次增持前，蒙良庆先生持有公司股份24万股，占公司总股本比例为0.10%。
3、蒙良庆先生在本次公告披露前12个月内未披露增持公司股份的计划，在本次公告披露前6个月不存在减持公司股份的情形。
二、本次增持的情况说明
1、增持股份的目的：本次增持基于副总经理蒙良庆先生对公司未来持续稳健发展的信心和长期投资价值的认可。
2、增持股份的方式：通过深圳证券交易所交易系统集中竞价的方式。
3、增持股份的资金来源：自有资金。
4、增持时间：2026 年 6月24日、2026 年 6月25日。
5、增持的数量及比例：增持股份数量10万股，增持均价约为9.54 元/股，增持总金额约为95.36 万元（不含交易税费），增持
股份数量合计占公司总股本的比例为0.04%。
6、本次增持前后蒙良庆先生的具体持股情况如下：
股东 增持前 增持数量（股） 增持后
持股数量（股） 占公司总股本 持股数量（股） 占公司总股本
比例 比例
蒙良庆 240,000 0.10% 100,000 340,000 0.14%
7、后续增持计划：截至本公告披露日，本次增持主体暂未提出后续增持计划，若未来发生相关事项，公司将严格按照相关法律
法规的规定及时履行信息披露义务。
三、其他相关说明
1、本次增持计划符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
10号——股份变动管理》等法律法规及规范性文件的有关规定。
2、蒙良庆先生承诺将严格遵守法律法规和中国证监会、深圳证券交易所有关规则制度的要求，自增持完成后的 6个月内及法定
期限内不减持其所持有的本公司股份，不进行内幕交易及短线交易，不在敏感期买卖公司股票。
3、本次增持公司股份的行为不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会导致公司股权分布不具备上市条件。
4、公司将根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，持续关注公司董事和高级管理人员增持公司股份的有关
情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、《关于增持公司股份的告知暨承诺函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/80d6c1e8-47e9-4420-b045-38a526fa2d21.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-11 17:56│力合科技（300800）：实际控制人增持公司股份的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
实际控制人增持公司股份的法律意见书致：力合科技（湖南）股份有限公司
湖南麓山律师事务所（以下简称“本所”）接受力合科技（湖南）股份有限公司（以下简称“公司”或“力合科技”）的委托，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公
司收购管理办法》（以下简称“《收购管理办法》”）等法律、法规、规章及规范性文件的规定，就公司实际控制人增持公司股份（
以下称“本次增持”）相关事宜出具法律意见书。
本所律师依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和我国现行法律、法规、规章、规范性文件和中国证券监督管理委
员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所的有关规定发表法律意见，并声明如下：
1、本所律师已严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，审查了公司提供的与出具本法律意见书相关的文件资料
的正本、副本或复印件，听取相关方对有关事实的陈述和说明，并对有关问题进行了必要的核查和验证，保证本法律意见书不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2、本次增持相关方已对本所律师作出如下保证：其向本所律师提供的信息和文件资料（包括但不限于原始书面资料、副本资料
和口头信息等）均是真实、准确、完整和有效的，该等资料副本或复印件均与其原始资料或原件一致，所有文件的签名、印章均是真
实有效的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
3、本所律师仅就与本次增持有关的法律问题发表法律意见，并不对有关会计、审计、财务等专业事项发表意见。本所律师在本
法律意见书中如对与该等专业事项有关的报表、数据或对会计报告、审计报告等专业报告内容的引用，不意味着本所律师对这些引用
内容的真实性、有效性等作任何明示或默示的保证及/或承担连带责任。
4、对出具本法律意见至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所律师依赖公司、有关政府部门以及其他相关机构、组织
或个人出具的证明出具本法律意见。对从国家机关、具有管理公共事务职能的组织、会计师事务所、资产评估机构、资信评级机构、
公证机构等独立第三方机构取得的证据资料，本所在履行一般注意义务后，直接将其作为出具法律意见的依据。
5、本所同意将本法律意见书作为公司本次增持的文件之一，随其他材料一同上报或公告，并依法对出具的法律意见承担相应的
法律责任。
6、本法律意见书仅供公司本次增持之目的使用，未经本所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。
基于上述，本所律师根据相关法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精
神，发表法律意见如下：
一、增持人的主体资格
（一）增持人基本情况
根据增持人的身份证明文件并经本所律师核查，本次增持的增持人为公司实际控制人张广胜先生，其基本情况如下：
张 广 胜 先 生 ， 中 国 国 籍 ， 无 境 外 永 久 居 留 权 ， 身 份 证 号 码 ：4301041967********。
（二）增持人不存在《收购管理办法》规定的不得收购上市公司的情形
根据增持人的承诺并经本所律师核查，截至本法律意见书出具日，增持人不存在《收购管理办法》第六条规定的不得收购上市公
司的以下情形：
1、收购人负有数额较大债务，到期未清偿，且处于持续状态；
2、收购人最近 3年有重大违法行为或者涉嫌有重大违法行为；
3、收购人最近 3年有严重的证券市场失信行为；
4、收购人为自然人的，存在《公司法》第一百七十八条规定情形；
5、法律、行政法规规定以及中国证监会认定的不得收购上市公司的其他情形。
综上，本所律师认为，截至本法律意见书出具日，增持人不存在《收购管理办法》规定的不得收购上市公司的情形，具备实施本
次增持的主体资格。
二、本次增持的情况
（一）本次增持前增持人的持股情况
根据公司提供的资料并经本所律师核查，本次增持前，张广胜先生持有公司股份 94,774,700 股，占公司总股本的 40.03%。
（二）本次增持计划的主要内容
根据公司于 2026 年 5月 29 日公告的《力合科技（湖南）股份有限公司关于实际控制人增持公司股份计划的公告》，公司实际
控制人张广胜先生拟自本次增持计划公告之日起 6个月内以自有资金通过深圳证券交易所系统以集中竞价、大宗交易等方式增持公司
股份，拟增持金额不超过张广胜先生取得的公司 2025 年度分红人民币 947.75 万元，不低于人民币 500 万元。
（三）本次增持的实施情况
根据公司提供的资料并经本所律师核查，截至 2026 年 6月 10 日，张广胜先生以集中竞价方式累计增持公司股份 858,100 股
，占公司总股本的 0.36%，增持金额为人民币 9,009,554.00 元（不含交易费用）。本次增持计划已实施完成，张广胜先生持股变动
情况如下：
股东 增持前 增持数量 增持后
持股数量 占公司总股 持股数量 占公司总股
（股） 本比例 （股） 本比例
张广胜 94,774,700 40.03% 858,100 95,632,800 40.39%
（四）本次增持后增持人的持股情况
本次增持计划实施完成后，张广胜先生持有公司股份 95,632,800 股，占公司总股本的 40.39%。
综上，本所律师认为，截至本法律意见书出具日，本次增持符合《证券法》《收购管理办法》等法律、法规、规章及规范性文件
的规定。
三、本次增持符合《收购管理办法》规定的免于发出要约的情形
根据《收购管理办法》第六十三条第一款第（四）项的规定，投资者在一个上市公司中拥有权益的股份达到或者超过该公司已发
行股份的 30%的，自上述事实发生之日起一年后，每 12 个月内增持不超过该公司已发行的 2%的股份，可以免于发出要约。
根据公司提供的资料并经本所律师核查，本次增持前，张广胜先生持有公司股份 94,774,700 股，占公司总股本的 40.03%，超
过公司已发行股份的 30%，且增持人持有公司股份超过 30%的事实发生已超过一年。本次增持期间，张广胜先生累计增持公司 858,1
00 股，占公司总股本的 0.36%，未超过公司已发行股份的2%。
综上，本所律师认为，本次增持符合《收购管理办法》规定的免于发出要约的情形。
四、本次增持的信息披露
根据公司公告文件并经本所律师核查，截至本法律意见书出具日，公司已就本次增持履行了如下信息披露义务：
2026 年 5月 29 日，公司披露了《力合科技（湖南）股份有限公司关于实际控制人增持公司股份计划的公告》。
综上，本所律师认为，截至本法律意见书出具日，公司已就本次增持履行了现阶段所需的信息披露义务，尚需就本次增持的实施
结果进行披露。
五、结论意见
综上，本所律师认为，截至本法律意见书出具日，增持人不存在《收购管理办法》规定的不得收购上市公司的情形，具备实施本
次增持的主体资格；本次增持符合《证券法》《收购管理办法》等法律、法规、规章及规范性文件的规定；本次增持符合《收购管理
办法》规定的免于发出要约的情形；公司已就本次增持事宜履行了现阶段所需的信息披露义务，尚需就本次增持的实施结果进行披露
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/41213ca0-031d-41ab-b790-d99eaf878167.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-11 17:54│力合科技（300800）：关于实际控制人增持公司股份计划实施完成的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
力合科技（湖南）股份有限公司
关于实际控制人增持公司股份计划实施完成的公告
张广胜先生保证向本公司提供的信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体
成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
1、增持计划基本情况：基于对公司未来持续稳定发展的信心和长期投资价值的认可，为切实维护公司全体投资者利益和增强投
资者信心，公司控股股东、实际控制人张广胜先生拟自 2026年 5月 29日起 6个月内，通过深圳证券交易所交易系统允许的方式增持
力合科技（湖南）股份有限公司（以下简称“公司”）股份，拟增持总金额以张广胜先生取得的公司2025 年度分红人民币947.75 万
元为上限，不低于人民币500万元。
2、增持计划实施完成情况：自增持计划公告之日至本公告披露日，张广胜先生以集中竞价方式累计增持公司股份 858,100股，
占公司总股本的 0.36%，增持金额为人民币 9,009,554.00元（不含交易费用），本次增持公司股份计划已实施完成。
3、实际控制人累计回购情况：2024年 2月 5日至 2024年 8月 5日，张广胜先生以集中竞价方式增持公司股份1,174,700股，增
持金额为人民币9,496,617.00元（不含交易费用）；在公司股票价格持续低迷的情况下，张广胜先生再次增持，2026年 5月 29日至
2026年 6月 10日以集中竞价方式增持公司股份 858,100股，增持金额为人民币 9,009,554.00元（不含交易费用），合计增持公司股
份 2,032,800股，占公司总股本的 0.86%。
公司于近日收到张广胜先生出具的《关于增持公司股份计划完成的告知函》，现将有关增持计划进展情况公告如下：
一、计划增持主体的基本情况
1、增持主体姓名：张广胜
2、增持主体持股情况：本次增持前，张广胜先生持有公司股份94,774,700 股，占公司总股本比例为40.03%。
3、公司实际控制人张广胜先生在本次公告披露前12个月内未披露增持公司股份的计划，在本次公告披露前6个月不存在减持公司
股份的情形。
二、增持计划的主要内容
1、增持股份的目的：本次增持基于张广胜先生对公司未来持续稳健发展的信心和长期投资价值的认可。
2、增持股份的金额：本次拟增持股份金额不超过张广胜先生取得的公司2025年度分红人民币947.75 万元，不低于人民币500万
元。
3、增持股份的价格：本次拟增持价格不超过人民币13.50 元/股，若发生除权除息等事项则进行相应调整。
4、增持计划的实施期限：自公告披露日后6个月内，在遵守中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所相关规定的前提下实施。
增持计划实施期间，如公司股票存在停牌情形的，增持计划将在股票复牌后顺延实施。
5、增持股份的方式：通过深圳证券交易所交易系统集中竞价、大宗交易等方式。
6、增持股份的资金来源：自有资金。
7、本次增持不基于增持主体的特定身份，如丧失相关身份时也将继续实施本次增持计划。
8、相关承诺：增持主体承诺本次增持计划将严格按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关法律法规、部门规章及规
范性文件的规定执行。
三、增持计划实施完成情况
截至 2026年 6月 10日，张广胜先生以集中竞价方式累计增持公司股份 858,100股，占公司总股本的 0.36%，增持金额为人民币
9,009,554.00元（不含交易费用）。在本次增持前后的具体持股情况如下：
股东 增持前 增持数量 增持后
持股数量（股） 占公司总股本 持股数量（股） 占公司总股本
比例 比例
张广胜 94,774,700 40.03% 858,100 95,632,800 40.39%
四、其他相关说明
1、本次增持不会导致公司股权分布不符合上市条件，不会导致公司控制权发生变化。
2、本次增持计划符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
10号——股份变动管理》等法律法规及规范性文件的有关规定。
五、备查文件
1、《关于增持力合科技（湖南）股份有限公司股份计划完成的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/1e61821b-9931-47df-b027-25f189ce3464.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-28 18:41│力合科技（300800）：关于实际控制人增持公司股份计划的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
张广胜先生保证向本公司提供的信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体
成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
基于对公司未来持续稳定发展的信心和长期投资价值的认可，为切实维护公司全体投资者利益和增强投资者信心，公司控股股东
、实际控制人张广胜先生拟自本增持计划公告之日起6个月内，通过深圳证券交易所交易系统允许的方式增持力合科技（湖南）股份
有限公司（以下简称“公司”）股份，拟增持总金额以张广胜先生取得的公司2025 年度分红人民币947.75 万元为上限，不低于人民
币500万元。
一、计划增持主体的基本情况
1、增持主体姓名：张广胜
2、增持主体持股情况：本次增持前，张广胜先生持有公司股份94,774,700 股，占公司总股本比例为40.03%。
3、公司实际控制人张广胜先生在本次公告披露前12个月内未披露增持公司股份的计划，在本次公告披露前6个月不存在减持公司
股份的情形。
二、增持计划的主要内容
1、增持股份的目的：本次增持基于张广胜先生对公司未来持续稳健发展的信心和长期投资价值的认可。
2、增持股份的金额：本次拟增持股份金额不超过张广胜先生取得的公司2025年度分红人民币947.75 万元，不低于人民币500万
元。
3、增持股份的价格：本次拟增持价格不超过人民币13.50 元/股，若发生除权除息等事项则进行相应调整。
4、增持计划的实施期限：自公告披露日后6个月内，在遵守中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所相关规定的前提下实施。
增持计划实施期间，如公司股票存在停牌情形的，增持计划将在股票复牌后顺延实施。
5、增持股份的方式：通过深圳证券交易所交易系统集中竞价、大宗交易等方式。
6、增持股份的资金来源：自有资金。
7、本次增持不基于增持主体的特定身份，如丧失相关身份时也将继续实施本次增持计划。
8、相关承诺：增持主体承诺本次增持计划将严格按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关法律法规、部门规章及规
范性文件的规定执行。
三、增持计划实施不确定性风险
增持计划实施可能存在因资本市场情况发生变化等因素，导致增持计划延迟实施或无法完成实施的风险。如增持计划实施过程中
出现上述风险情形，公司将及时履行信息披露义务。
四、其他相关说明
1、本次增持不会导致公司股权分布不符合上市条件，不会导致公司控制权发生变化。
2、本次增持计划符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1
0号——股份变动管理》等法律法规及规范性文件的有关规定。
3、公司将持续关注本次增持计划的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、《关于增持力合科技（湖南）股份有限公司股份计划的函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/1cfb92f2-4b7c-4ef6-8c1d-d8f260bd74b1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-19 19:06│力合科技（300800）：2025年度利润分配实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
因公司回购专用账户中的股份不享有利润分配等权利，本次分配方案未以总股本为基数实施。本次实际派发现金分红总额=（总
股本-回购专户已回购股份）*1.00/10=(236,759,000-5,627,350)*1.00/10=23,113,165 元。按公司总股本（含公司回购专户已回购
股份）折算的每10股现金分红=现金分红总额/总股本（含公司回购专户已回购股份）*10=23,113,165/236,759,000*10=0.976231 元
。2025 年度权益分派实施后的除权除息参考价=股权登记日收盘价-按公司总股本折算的每股派发的现金股利=股权登记日收盘价-0.0
976231。
一、股东会审议通过的利润分配及资本公积金转增股本方案情况
1、力合科技（湖南）股份有限公司（以下简称“力合科技”或“公司”），2025年度利润分配方案已获2026年 5月15日召开的2
025年度股东会审议通过。公司2025 年度利润分配方案为：以公司现有总股本236,759,000 股扣除公司股票回购专用证券账户持股数
5,627,350 股的股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00 元（含税）。若董事会审议利润分配预案公告日后至权益
分派股权登记日期间因新增股份上市、股权激励授予或行权、可转债转股、股份回购等事项导致公司股本发生变动，将按照分配比例
不变的原则对分配总额进行调整。其余未分配利润结转下年。
2、利润分配预案披露至分配实施期间，公司股本总数未发生变化。
3、本次利润分配实施方案与公司2025 年度股东会审议通过的分配方案一致。
4、本次利润分配实施时间距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配及资本公积金转增股本方案
公司2025 年度利润分配实施方案为：以公司现有总股本剔除公司股票回购专用证券账户持股数5,627,350 股后的 231,131,650
股为基数，向全体股东每10股派1.0000 元（含税；扣税后，境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基
金每10股派0.9000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣
缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证
券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.2000 元
；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.1000 元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次利润分配股权登记日为：2026 年 5月25日，除权除息日为：2026 年 5月26日。
四、利润分配对象
本次利润分配对象为：截止2026年 5月25日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、利润分配方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年5月 26日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账户 股东名称
1 02*****815 张广胜
2 02*****410 左颂明
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 5月18日至登记日：2026 年 5月25日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
1、因公司回购专用账户中的股份不享有利润分配等权利，本次分配方案未以总股本为基数实施。本次实际派发现金分红总额=（
总股本-回购专户已回购股份）*1.00/10=(236,759,000-5,627,350)*1.00/10=23,113,165 元。按公司总股本（含公司回购专户已回
购股份）折算的每10股现金分红=现金分红总额/总股本（含公司回购专户已回购股份）*10=23,113,165/236,759,000*10=0.976231
元。2025 年度权益分派实施后的除权除息参考价=股权登记日收盘价-按公司总股本折算的每股派发的现金股利=股权登记日收盘价-0
.0976231。
2、本次实施利润分配方案后，股东承诺的最低减持价进行相应调整。
3、本次实施利润分配方案后，公司后续将根据股东会的授权和2025 年限制性股票激励计划的相关规定，对限制性股票的授予价
格进行相应调整。
七、有关咨询办法
咨询地址：湖南省长沙市高新区青山路668号
咨询联系人：侯亮、廖芸
咨询电话：0731-89910909
传真电话：0731-88801768
八、备查文件
1、《2025 年度股东会决议》
2、《第五届董事会第十四次会议决议》
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体安排的文件力合科技（湖南）股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/403b8aa7-38fe-4505-9766-f53e1c34d30a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-15 19:40│力合科技（300800）：关于选举公司联席董事长及聘任公司总经理的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
力合科技（湖南）股份有限公司（以下简称“力合科技”或“公司”）于2026年 5月 15 日召开第五届董事会第十六次会议审议
通过了《关于选举公司联席董事长的议案》《关于聘任公司总经理的议案》，现将具体情况公告如下：
一、选举公司联席董事长
为进一步完善公司治理结构，根据公司经营和发展需要，经董事会提名委员会资格审核，第五届董事会第十六次会议审议通过，
选举文立群先生为公司联席董事长，任期自董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。联席董事长依法依规开展董事会
治理与经营战略统筹工作、公司重大事项决策，维护公司及全体股东合法权益。因文立群先生升任联席董事长，辞去公司总经理职务
。
二、聘任公司总经理
经董事会提名委员会资格审核，第五届董事会第十六次会议审议通过，聘任张辉先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日
起至公司第五届董事会届满之日止。
文立群先生、张辉先生简历见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/c8fc6e94-105e-402d-b3fa-1f189b820eb3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-15 19:40│力合科技（300800）：2025年度股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
力合科技（300800）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/20b0244b-dea5-40e5-b469-f4b42b0f2995.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-15 19:40│力合科技（300800）：第五届董事会第十六次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、会议召开情况：
力合科技（湖南）股份有限公司第五届董事会第十六次会议于 2026年 5月11日通过电子邮件的方式发出会议通知及会议议案，
并于 2026 年 5 月 15 日以现场表决的方式在公司会议室召开。
本次会议应参加表决董事 9人，实际参加表决董事 9人。会议由董事长邹雄伟先生召集并主持，公司部分高级管理人员列席会议
。本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》和《力合科技（湖南）股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况：
本次会议由董事长邹雄伟先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：
1. 审议通过《关于选举公司联席董事长的议案》；
为进一步完善公司治理结构，根据公司经营和发展需要，经董事会提名委员会资格审核，第五届董事会第十六次会议审议通过，
选举文立群先生为公司联席董事长，任期自董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。联席董事长依法依规开展董事会
治理与经营战略统筹工作、公司重大事项决策，维护公司及全体股东合法权益。因文立群先生升任联席董事长，辞去公司总经理职务
。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2. 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。
因工作调整，文立群先生辞去公司总经理职务。聘任张辉先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至公司第五届董事会
届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、备查文件：
《力合科技（湖南）股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/4e35d55d-985f-4da3-9e35-9bc10d47b475.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-15 19:38│力合科技（300800）：2025年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
力合科技（湖南）股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度股东会（以下简称“本次会议”）于2026年 5月15日 14:00 在
公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开，网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供的网络投票平台
进行。
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 46 人，代表股份129,532,751 股，占公司有表决权股份总数的56.0428%。其
中：通过现场投票的股东9人，代表股份117,524,701 股，占公司有表决权股份总数的50.8475%。通过网络投票的股东37人，代表股
份12,008,050股，占公司有表决权股份总数的5.1953%。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东38人，代表股份12,008,051 股，占公司有表决权股份总数的5.1953%
。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份1股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东37人，代表股
份12,008,050 股，占公司有表决权股份总数的5.1953%。
本次会议由公司董事会召集，由董事长邹雄伟先生主持。公司部分董事、高级管理人员和见证律师等相关人士出席了会议。本次
会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场和网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了以下议案：
1、审议通过了《关于公司＜2025 年年度报告＞全文及其摘要的议案》；
表决结果：同意 129,207,101 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7486%；反对48,650 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.0376%；弃权277,000 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2138%。
其中，中小股东总表决情况：同意11,682,401 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.2881%；反对48,650 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4051%；弃权277,000 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的2.3068%。
2、审议通过了《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》；
表决结果：同意 129,207,101 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7486%；反对48,650 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.0376%；弃权277,000 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2138%。
其中，中小股东总表决情况：同意11,682,401 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.2881%；反对48,650 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4051%；弃权277,000 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的2.3068%。
3、审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》；
表决结果：同意 129,201,701 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7444%；反对54,050 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.0417%；弃权277,000 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2138%。
其中，中小股东总表决情况：同意11,677,001 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.2431%；反对54,050 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4501%；弃权277,000 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的2.3068%。
4、审议通过了《关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》；
表决结果：同意 129,191,701 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7367%；反对54,050 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.0417%；弃权 287,000 股（其中，因未投票默认弃权10,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2
216%。
其中，中小股东总表决情况：同意11,667,001 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.1598%；反对54,050 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4501%；弃权287,000 股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3901%。
5、审议通过了《关于 2026 年董事薪酬及独立董事津贴的议案》；
5.01 关于公司2026 年董事薪酬
关联股东邹雄伟、文立群、张辉、侯亮、贺军华回避表决
表决结果：同意 127,213,701 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7107%；反对56,050 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.0439%；弃权 313,000 股（其中，因未投票默认弃权10,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2
453%。
其中，中小股东总表决情况：同意11,639,001 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.9266%；反对56,050 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4668%；弃权313,000 股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6066%。
5.02 关于公司2026 年独立董事津贴
表决结果：同意 129,163,701 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7151%；反对56,050 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.0433%；弃权 313,000 股（其中，因未投票默认弃权10,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2
416%。
其中，中小股东总表决情况：同意11,639,001 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.9266%；反对56,050 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4668%；弃权313,000 股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6066%。
6、审议通过了《关于制定公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》；表决结果：同意 129,120,651 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的99.6819%；反对56,050 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0433%；弃权 356,050 股（其中，
因未投票默认弃权10,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2749%。
其中，中小股东总表决情况：同意11,595,951 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.5681%；反对56,050 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4668%；弃权356,050 股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9651%。
7、审议通过了《关于补选公司董事的议案》；
表决结果：同意 129,197,101 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7409%；反对50,650 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.0391%；弃权 285,000 股（其中，因未投票默认弃权10,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2
200%。
其中，中小股东总表决情况：同意11,672,401 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.2048%；反对50,650 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4218%；弃权285,000 股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3734%。
8、审议通过了《关于修订<公司章程>及相关规则的议案》。
表决结果：同意 129,197,101 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7409%；反对48,650 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.0376%；弃权 287,000 股（其中，因未投票默认弃权10,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2
216%。
其中，中小股东总表决情况：同意11,672,401 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.2048%；反对48,650 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4051%；弃权287,000 股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3901%。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
湖南麓山律师事务所周喻、梁宏辉律师对公司本次股东会进行了现场见证，并且出具了《湖南麓山律师事务所关于力合科技（湖
南）股份有限公司2025 年度股东会的法律意见书》。该法律意见书认为：“公司2025 年度股东会的召集和召开程序符合《公司法》
、《股东会规则》等相关法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定；公司2025 年度股东会召集人资格和出席会
议人员的资格合法有效；公司2025 年度股东会的表决程序、表决结果合法有效。”
四、备查文件
1、《力合科技（湖南）股份有限公司 2025 年度股东会会议决议》；
2、《湖南麓山律师事务所关于力合科技（湖南）股份有限公司2025 年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/3b67c329-aa02-4e30-a436-720a87f15de0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-06 16:30│力合科技（300800）：关于修订《公司章程》及相关规则并办理工商变更登记的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
力合科技（湖南）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年 5月4日收到控股股东、实际控制人张广胜先生以书面形
式送达的《关于提议增加力合科技（湖南）股份有限公司2025 年度股东会临时提案的函》。张广胜先生提议将《关于修订<公司章程
>及相关规则的议案》提交公司2025 年度股东会一并审议，公司于 2026 年 5月 6日召开第五届董事会第十五次会议审议通过了《关
于修订<公司章程>及相关规则的议案》，并同意将上述临时提案提交 2025 年度股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、《公司章程》的修订情况
根据《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范
运作》等文件规定，结合公司实际经营需要，对《公司章程》的部分条款进行修订。
原《公司章程》内容 修改后的《公司章程》内容
第一百〇九条 公司设董事会，董事会 第一百〇九条 公司设董事会，董事会由 9
由 9名董事组成，其中，非独立董事 6 名董事组成，其中，非独立董事 6人、独
人、独立董事 3人。设董事长 1人，副 立董事 3人。设董事长 1人，联席董事长、
董事长 1人。董事长和副董事长由董事 执行董事长或副董事长的设置根据公司
会以全体董事的过半数选举产生。 的实际情况由董事会确定。董事长、联席
董事长、执行董事长和副董事长以全体董
事的过半数选举产生。
除上述修订外，其他条款内容保持不变。
二、相关规则的修订情况
根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等文件规定，结合
公司实际经营需要，对《董事会议事规则》的部分条款进行修订。
原《董事会议事规则》内容 修改后的《董事会议事规则》内容
第四条 董事会由 9名董事组成，其中， 第四条 董事会由 9名董事组成，其中，
非独立董事 6人（其中职工代表董事 1 非独立董事 6人（其中职工代表董事 1
人）、独立董事 3人。设董事长 1人， 人）、独立董事 3人。设董事长 1人，联
副董事长 1人。 席董事长、执行董事长或副董事长的设置
根据公司的实际情况由董事会确定。
第五条 董事长由董事会以全体董事的 第五条 董事长、联席董事长、执行董事
过半数选举产生。 长和副董事长由董事会以全体董事的过
半数选举产生。
除上述修订外，其他条款内容保持不变。
三、其他说明
本次修订《公司章程》《董事会议事规则》尚需提交股东会审议，同时提请授权董事会及其指定人员负责办理后续《公司章程》
的工商登记备案等相关事宜，上述变更最终以相关市场监督管理部门核准的内容为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/0557c380-9f5f-4107-8c90-4ac75f4e4753.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-06 16:30│力合科技（300800）：关于董事离职及补选董事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事离职情况
力合科技（湖南）股份有限公司（以下简称“力合科技”或“公司”）董事会于近日收到董事马虹先生的书面辞职报告。马虹先
生因个人原因申请辞去公司董事职务，根据相关规定，马虹先生的辞职申请自公司收到辞职报告之日生效。马虹先生辞职后仍担任公
司区域总经理，负责公司相关区域市场的经营管理工作，其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。
马虹先生作为董事的原定任期至第五届董事会届满之日2026 年 11月8日。截至本公告披露之日，马虹先生未持有公司股份，其
配偶及其他关联人也未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。马虹先生离任后将继续严格遵守《上市公司董事和高级
管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股
份》及其他相关规定。公司及董事会对马虹先生在公司任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！
二、补选董事情况
2026 年 5月4日，公司董事会收到控股股东、实际控制人张广胜先生以书面形式送达的《关于提议增加力合科技（湖南）股份有
限公司2025 年度股东会临时提案的函》。张广胜先生提名张辉先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过
之日起至公司第五届董事会届满之日止（张辉先生简历详见附件），提议将《关于补选公司董事的议案》提交公司2025 年度股东会
一并审议。
公司于 2026 年 5月 5 日召开董事会提名委员会对候选人进行了资格审核，于2026 年 5月 6日召开第五届董事会第十五次会议
审议通过了《关于补选公司董事的议案》，并同意将上述临时提案提交2025 年度股东会审议。
公司本次补选非独立董事前后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数均未超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/092c8bf4-7ca8-4e88-96a3-a2c34fe84249.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-06 16:30│力合科技（300800）：关于2025年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
力合科技（湖南）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.c
n）披露了《关于召开 2025 年度股东会的通知》（公告编号：2026-017），定于 2026 年 5 月 15 日以现场和网络投票相结合的方
式召开公司 2025 年度股东会。
2026 年 5 月 4 日，公司董事会收到控股股东、实际控制人张广胜先生以书面形式送达的《关于提议增加力合科技（湖南）股
份有限公司 2025 年度股东会临时提案的函》。为提高决策效率，张广胜先生提议将《关于补选公司董事的议案》、《关于修订<公
司章程>及相关规则的议案》作为临时提案提交公司 2025 年度股东会一并审议。公司于 2026 年 5月 6 日召开第五届董事会第十五
次董事会，审议通过了《关于补选公司董事的议案》、《关于修订<公司章程>及相关规则的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东会召开十
日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告披露日，张广胜先生直接持有公司股份94,774,700 股，占公司当前总股本的比例
为 40.03%，张广胜先生具有临时提案的资格，临时提案已于股东会召开 10 日前书面提交给公司董事会，且上述临时提案属于股东
会的职权范围，有明确议题和具体决议事项，提案程序及内容符合《公司法》的相关规定，公司董事会同意将上述临时提案提交公司
2025 年度股东会审议。
除前述增加的临时提案外，本次股东会的召开方式、时间、地点、股权登记日和其他会议事项均不变，现将公司 2025 年度股东
会具体事项补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 15 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 12 日
7、出席对象：
（1）截止股权登记日（2026 年 5 月 12 日）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股
东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股
东，授权委托书式样附后），或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：湖南省长沙市高新区青山路 668 号公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾的栏目
可以
投票
1001.0 总议案：除累积投票提案外的所有提案《关于公司<2025 年 非累积投票提案非累积 √√
0 年度报告>全文及其 投票提案
摘要的议案》
2.00 《关于 2025 年度董事会工作报告的议 非累积投票提案 √
案》
3.00 《关于公司 2025 年度利润分配预案的议 非累积投票提案 √
案》
4.00 《关于 2025 年度募集资金存放、管理与 非累积投票提案 √
实际使用情况的专项报告的议案》
5.00 《关于 2026 年董事薪酬及独立董事津贴 非累积投票提案 √作为投票对象
的议案》 的子
议案数（2）
5.01 关于公司 2026 年董事薪酬 非累积投票提案 √
5.02 关于公司 2026 年独立董事津贴 非累积投票提案 √
6.00 《关于制定公司董事、高级管理人员薪酬 非累积投票提案 √
管理制度的议案》
7.00 《关于补选公司董事的议案》 非累积投票提案 √
8.00 《关于修订<公司章程>及相关规则的议 非累积投票提案 √
案》
公司独立董事向董事会提交了 2025 年度述职报告，并将在本次年度股东会上分别作述职报告。
相关说明：
1、提案 1.00-提案 6.00 已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过。具体内容详见公司于 2026 年 4月 23 日在中国证券
监督管理委员会指定信息披露网站发布的相关公告。提案 7.00-提案 8.00 由公司持股 1%以上股东张广胜先生以临时提案的形式提
出，并经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，其中提案 7.00 经公司第五届董事会提名委员会第三次会议审议通过，具体内容
详见公司于 2026 年 5 月 6 日在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站发布的相关公告。
2、公司将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及
单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
3、上述议案中议案 8.00 为特别决议议案，根据相关法律法规，须经出席本次股东大会具有表决权的股东（包括股东代理人）
所持表决权的 2/3 以上投票赞成才能通过。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、登记手续：
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权
委托书（见附件 2）进行登记。（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份
证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法
人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（见附件 2）和法人股东账户卡进行登记。
（3）异地股东可以信函或传真方式办理登记，股东须仔细填写《股东参会登记表》（样式见附件 2），并附身份证及股东账户
复印件，以便登记确认（信封须注明“股东会”字样），不接受电话登记。
3、登记时间：2026 年 5月 14 日上午 9:00-12:00，下午 13:00-17:00。采取信函或传真方式登记的须在 2026 年 5月 14 日
17:00 之前送达或传真到公司。4、登记地点及授权委托书送达地点：湖南省长沙市高新区青山路 668 号董事会办公室，邮编：4102
05。
5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
6、其他事项：本次股东会会期约半天，与会者食宿及交通等费用自理。
7、联系方式：
地址：湖南省长沙市高新区青山路 668 号
联系人：侯亮、廖芸
电话：0731-89910909
传真：0731-88801768
邮箱：hl@lihero.com
8、单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前以书面形式提交给公司董事会。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、力合科技（湖南）股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议；
2、力合科技（湖南）股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议；
3、《关于提议增加力合科技（湖南）股份有限公司 2025 年度股东会临时提案的函》；4、力合科技（湖南）股份有限公司第五
届董事会提名委员会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/7d6e89ab-f5c3-4ccb-9570-2b74a2e02
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-06 16:30│力合科技（300800）：董事会议事规则
─────────┴────────────────────────────────────────────────
力合科技（300800）：董事会议事规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/38f03eb2-e91f-417a-99b1-fa6ba41c0c6f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-06 16:30│力合科技（300800）：《公司章程》
─────────┴────────────────────────────────────────────────
力合科技（300800）：《公司章程》。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/1ea4ed3f-7810-4585-a798-fbc25154719d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-06 16:30│力合科技（300800）：第五届董事会第十五次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、会议召开情况：
力合科技（湖南）股份有限公司第五届董事会第十五次会议于 2026年 5月5日通过电子邮件的方式发出会议通知及会议议案，并
于 2026 年 5月 6日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。
本次会议应参加表决董事 8人，实际参加表决董事 8人（其中董事方凯正以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长邹雄伟先生
召集并主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》和《力合科技（湖南）股份
有限公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况：
本次会议由董事长邹雄伟先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：
1. 审议通过《关于补选公司董事的议案》；
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，经股东张广胜先生（直接持有公司股份 9
4,774,700 股，占公司总股本 40.03%）提名，董事会提名委员会资格审核通过，拟补选张辉先生为公司第五届董事会非独立董事候
选人，任期自股东会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。
表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东会表决。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2. 审议通过《关于修订<公司章程>及相关规则的议案》。
根据《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范
运作》等文件规定，结合公司实际经营需要，对《公司章程》及相关规则的部分条款进行修订。具体修订条款如下：
原《公司章程》内容 修改后的《公司章程》内容
第一百〇九条 公司设董事会，董事会 第一百〇九条 公司设董事会，董事会由 9
由 9名董事组成，其中，非独立董事 6 名董事组成，其中，非独立董事 6人、独
人、独立董事 3人。设董事长 1人，副 立董事 3人。设董事长 1人，联席董事长、
董事长 1人。董事长和副董事长由董事 执行董事长或副董事长的设置根据公司
会以全体董事的过半数选举产生。 的实际情况由董事会确定。董事长、联席
董事长、执行董事长和副董事长以全体董
事的过半数选举产生。
相关规则本次修订的具体内容如下：
原《董事会议事规则》内容 修改后的《董事会议事规则》内容
第四条 董事会由 9名董事组成，其中， 第四条 董事会由 9名董事组成，其中，
非独立董事 6人（其中职工代表董事 1 非独立董事 6人（其中职工代表董事 1
人）、独立董事 3人。设董事长 1人， 人）、独立董事 3人。设董事长 1人，联
副董事长 1人。 席董事长、执行董事长或副董事长的设置
根据公司的实际情况由董事会确定。
第五条 董事长由董事会以全体董事的 第五条 董事长、联席董事长、执行董事
过半数选举产生。 长和副董事长由董事会以全体董事的过
半数选举产生。
除上述修订外，其他条款内容保持不变。
本次修订《公司章程》《董事会议事规则》尚需提交股东会审议，同时提请授权董事会及其指定人员负责办理后续《公司章程》
的工商登记备案等相关事宜，上述变更最终以相关市场监督管理部门核准的内容为准。
表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、备查文件：
《力合科技（湖南）股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/a9bd136e-cb24-4087-bf28-5fdc8d71a44e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 16:08│力合科技（300800）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
力合科技（300800）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/24f6a388-5119-4a9e-98bd-9db9585f3887.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 00:35│力合科技（300800）：2025年度环境、社会及治理（ESG）报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
力合科技（300800）：2025年度环境、社会及治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/9f73a537-0c47-4118-ad98-c52ed1ad8a0f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 19:35│力合科技（300800）：2025年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
力合科技（300800）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/60ee51e7-2b94-4890-9279-b936638cbb1d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 19:35│力合科技（300800）：内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
力合科技（300800）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/c20b74a0-a376-4a8d-a71a-42b15b969d6d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 19:35│力合科技（300800）：部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募集资金投资项
│目延期的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
力合科技（300800）：部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募集资金投资项目延期的核查意见
。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/409fe7bf-2d68-4213-a620-aa132e600bf0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 19:35│力合科技（300800）：关于向银行申请授信额度的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
力合科技（湖南）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 21日召开的第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于
向银行申请授信相关事宜的议案》，现将相关情况公告如下：
一、申请银行授信额度的基本情况
为满足公司生产经营和发展需要，公司及合并报表范围内子公司拟向银行申请不超过 100,000万元综合授信额度（授信额度最终
以银行的实际审批为准），授信期限自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效，在上述期限内，授信额度可循环使用。授信业务
包括但不限于银行贷款、承兑汇票、票据池业务、票据贴现、保函、信用证、保理等。
以上授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金
额将视公司实际经营需求合理确定。
二、备查文件
1、第五届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/62f3fea5-d987-428f-823a-82389c1a8b21.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 19:34│力合科技（300800）：力合科技关于召开2025年度股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 15 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 12 日
7、出席对象：
（1）截止股权登记日（2026 年 5月 12 日）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东
均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东
，授权委托书式样附后），或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：湖南省长沙市高新区青山路 668 号公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司<2025 年年度报告>全文及其 非累积投票提案 √
摘要的议案》
2.00 《关于 2025 年度董事会工作报告的议 非累积投票提案 √
案》
3.00 《关于公司 2025 年度利润分配预案的议 非累积投票提案 √
案》
4.00 《关于 2025 年度募集资金存放、管理与 非累积投票提案 √
实际使用情况的专项报告的议案》
5.00 《关于 2026 年董事薪酬及独立董事津贴 非累积投票提案 √作为投票对象的子
的议案》 议案数（2）
5.01 关于公司 2026 年董事薪酬 非累积投票提案 √
5.02 关于公司 2026 年独立董事津贴 非累积投票提案 √
6.00 《关于制定公司董事、高级管理人员薪酬 非累积投票提案 √
管理制度的议案》
公司独立董事向董事会提交了 2025 年度述职报告，并将在本次年度股东会上分别作述职报告。
相关说明：
1、上述提案均已经第五届董事会第十四次会议审议通过。具体内容详见公司于 2026年 4月 23 日在中国证券监督管理委员会指
定信息披露网站发布的相关公告。
2、公司将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及
单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、登记手续：
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权
委托书（见附件 2）进行登记。（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份
证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法
人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（见附件 2）和法人股东账户卡进行登记。
（3）异地股东可以信函或传真方式办理登记，股东须仔细填写《股东参会登记表》（样式见附件 2），并附身份证及股东账户
复印件，以便登记确认（信封须注明“股东会”字样），不接受电话登记。
3、登记时间：2026 年 5月 14 日上午 9:00-12:00，下午 13:00-17:00。采取信函或传真方式登记的须在 2026 年 5月 14 日
17:00 之前送达或传真到公司。4、登记地点及授权委托书送达地点：湖南省长沙市高新区青山路 668 号董事会办公室，邮编：4102
05。
5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
6、其他事项：本次股东会会期约半天，与会者食宿及交通等费用自理。
7、联系方式：
地址：湖南省长沙市高新区青山路 668 号
联系人：侯亮、廖芸
电话：0731-89910909
传真：0731-88801768
邮箱：hl@lihero.com
8、单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前以书面形式提交给公司董事会。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、力合科技（湖南）股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/bb609d7f-6953-48c1-890b-c20f2a50715b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 19:34│力合科技（300800）：独立董事2025年度述职报告（蒋星睿）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
力合科技（300800）：独立董事2025年度述职报告（蒋星睿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/41b5f276-a3bc-437b-93a5-6a1ac0d45d51.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 19:34│力合科技（300800）：独立董事2025年度述职报告（陈志平）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
力合科技（300800）：独立董事2025年度述职报告（陈志平）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/7060b2cf-0dd4-4ea9-9803-00eb065fa7d9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 19:32│力合科技（300800）：关于2025年度利润分配预案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：1、2025年度利润分配预案为：以公司总股本236,759,000 股扣除实施权益分派股权登记日公司股票回购专用证券账
户持股数为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00 元（含税）。本年度不进行送股及资本公积金转增股本。本次利润分
配后公司剩余未分配利润滚存至下一年度。
2、公司现金分红预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
力合科技（湖南）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年 4月21日召开的第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于公
司2025 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需公司2025 年度股东会审议通过。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（大信审字[2026]
第4-00313 号），根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，在提取法定盈余公积3,432,869.23 元后，按照合并报表和母公司报
表中可供分配利润孰低的原则，截至2025年 12月 31日，公司可供分配利润967,975,763.80 元。
2025 年度利润分配预案为：拟以公司总股本236,759,000 股扣除实施权益分派股权登记日公司股票回购专用证券账户持股数（5
,627,350 股）为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元（含税），预计本次现金分红总额23,113,165.00 元（含
税）。若董事会审议利润分配预案公告日后至权益分派股权登记日期间因新增股份上市、股权激励授予或行权、可转债转股、股份回
购等事项导致公司股本发生变动，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。其余未分配利润结转下年。本年度不实施以资本
公积金转增股本，不送红股。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 23,113,165.00 36,981,064.00 42,284,987.93
回购注销总额（元） 0 47,802,372.34 0
归属于上市公司股东的净利润（元） 42,577,654.25 39,814,819.95 47,150,318.02
研发投入（元） 108,834,100.68 93,433,329.69 80,215,918.15
营业收入（元） 841,314,579.45 773,888,174.54 672,895,070.76
合并报表本年度末累计未分配利润 976,723,890.31
（元）
母公司报表本年度末累计未分配利润 967,975,763.80
（元）
上市是否满三个完整会计年度 ?是 □否
最近三个会计年度累计现金分红总额 102,379,216.93
（元）
最近三个会计年度累计回购注销总额 47,802,372.34
（元）
最近三个会计年度平均净利润（元） 43,180,930.74
最近三个会计年度累计现金分红及回 150,181,589.27
购注销总额（元）
最近三个会计年度累计研发投入总额 282,483,348.52
（元）
最近三个会计年度累计研发投入总额 12.35%
占累计营业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票上市规则》第 □是 ?否
9.4 条第（八）项规定的可能被实施其
他风险警示情形
其他说明：
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红总
额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，因此公司不触及《创业板股票上市规则》第9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风
险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等
相关规定，是综合考虑公司当前经营状况、未来资金需求以及股东合理回报等因素制定的，兼顾了公司股东的当期利益和长期利益，
有利于全体股东共享公司经营成果。本次利润分配预案符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。
四、相关风险提示
本次利润分配预案尚需经公司2025 年年度股东会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、第五届董事会第十四次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/b817d9e5-d942-4e51-ac70-910bfd3d6a8c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 19:32│力合科技（300800）：独立董事独立性情况的专项意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
力合科技（湖南）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等要求，并结合公司现任独立董事陈志平先生、贺勇先生、蒋星睿先生出具的《独
立董事独立性自查情况的报告》，对公司独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事的任职经历以及相关自查文件，公司现任独立董事陈志平先生、贺勇先生、蒋星睿先生均未在公司担任独立董事
以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客
观判断的关系，不存在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》等法律法规中关于独立董事的独立性要求。
力合科技（湖南）股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/b525a3ef-a253-4840-a528-4be8271f0b2e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 19:32│力合科技（300800）：2025年度总经理工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
力合科技（300800）：2025年度总经理工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/b5e327cf-3794-4389-8ef0-4cced5fb7b0c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 19:32│力合科技（300800）：关于 2025 年度会计师事务所履职情况的评估报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
力合科技（300800）：关于 2025 年度会计师事务所履职情况的评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/922bc425-1272-4e4a-b739-972c08a12e04.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 19:32│力合科技（300800）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
大信专审字[2026]第 4-00039 号大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 电话 Telephone：+86（10）82330558
北京市海淀区知春路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower 传真 Fax： +86（10）82327668
学院国际大厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn
邮编 100083 Beijing, China, 100083
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的
专项审计报告
大信专审字[2026]第 4-00039 号
力合科技（湖南）股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了力合科技（湖南）股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日合并及
母公司资产负债表、2025 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，
并于 2026 年4 月 21 日出具大信审字[2026]第 4-00313 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上，我们审核了贵公司编制的《
上市公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称“非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇
总表”）。
一、管理层和治理层的责任
按照中国证券监督管理委员会等四部门联合发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》
的规定，编制非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表，确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。
治理层负责监督贵公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制过程。
二、注册会计师的责任
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。
该准则要求我们计划和实施审核工作，以对贵公司编制的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表是否不存在重大错报获取
合理保证。
在审核过程中，我们实施了包括询问、核对有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核
工作为发表审核意见提供了合理的基础。
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 电话 Telephone：+86（10）82330558
北京市海淀区知春路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower 传真 Fax： +86（10）82327668
学院国际大厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn
邮编 100083 Beijing, China, 100083
三、审核意见
我们认为，贵公司编制的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表符合相关规定，在所有重大方面公允反映了控股股东
及其他关联方占用资金情况。
四、其他说明事项
为了更好地理解贵公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其他目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一
起报送并对外披露。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中 国 · 北 京 中国注册会计师：
二○二六年四月二十一日上市公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：力合科技（湖南）股份有限公司 单位：人民币万元
非经营性资 资金占用 占用方与 上市公司 2025 2025 年 2025 2025 2025 占用 占用性质
金占用 方名称 上市公 核算的会 年期 度占用 年度 年度 年期 形成
司的关联 计科目 初占用 累计发生 占用资 偿还累 末占用 原因
关系 资 金额 金 计 资金
金余额 （不含利 的利息 发生金 余额
息） （如有 额
）
控股股东、 非经营性
实际控 占用
制人及其附 非经营性
属企业 占用
小计 -
前控股股东 非经营性
、实际 占用
控制人及其
附属企 非经营性
业 占用
小计 -
其他关联方 非经营性
及其附 占用
属企业 非经营性
占用
小计 -
总计 -
其他关联资 资金往来 往来方与 上市公司 2025 2025 年 2025 2025 2025 往来 往来性质
金往来 方名称 上市公 核算的会 年期 度往来 年度 年度 年期 形成 （经营
司的关联 计科目 初往来 累计发生 往来资 偿还累 末往来 原因 性往来、
关系 资 金额 金 计 资金 非经营
金余额 （不含利 的利息 发生金 余额 性往来）
息） （如有 额
）
控股股东、
实际控
制人及其附
属企业
上市公司的 武汉力合 全资子公 其他应收 0.30 0.30 往来 非经营性
子公司 科技有 司 款 款 往来
及其附属企 限公司
业
其他关联方
及其附
属企业
总计 0.30 0.30 - -
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/2a7f9a80-4990-4252-9691-f922318cf573.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 19:32│力合科技（300800）：关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募集资金投
│资项目延期的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
力合科技（湖南）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年 4月21日召开的第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于部
分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募集资金投资项目延期的议案》，将“运营服务体系建设项目”
结项并将其节余募集资金及相关利息收入、理财收益永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展；同意公司在实施主体、
实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，对募投项目“研发中心建设项目”进行延期。现将相关情况公告如下
：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准力合科技（湖南）股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1930 号）
核准，力合科技（湖南）股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,000.00 万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价
格为人民币50.64 元，募集资金总额为人民币101,280.00 万元，扣除发行费用人民币8,479.21 万元后，募集资金净额为人民币92,8
00.79 万元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2019 年 10月 30日对公司上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了“大
信验字[2019]第 4-00025 号”《验资报告》。公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专户，公司与第一创业证券承销
保荐有限责任公司、存放募集资金的银行签订了三方监管协议。
二、募集资金投资项目情况
公司首次公开发行股票的募集资金用于以下项目：
项目名称 项目投资承诺总额 拟使用募集资金 调整后投资总额
投资金额
环境监测系统扩产项目 9,548.57 9,548.57 4,522.54
运营服务体系建设项目 29,624.74 29,624.74 29,624.74
研发中心建设项目 8,685.31 8,685.31 8,685.31
长江流域及渤海湾水质巡测 5,645.40 5,645.40 2,619.33
项目
补充营运资金项目 39,296.77 39,296.77 39,296.77
永久性补充流动资金项目 8,052.10
合计 92,800.79 92,800.79 92,800.79
注：基于市场环境变化及自身发展经营规划等实际情况，公司于 2024 年 4 月 22 日召开第五届董事会第四次会议、第五届监
事会第二次会议，并于 2024 年 5月 17 日召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目终止并将剩余募集资
金永久补充流动资金的议案》，终止“长江流域及渤海湾水质巡测项目”和“环境监测系统扩产项目”，并将其节余募集资金永久补
充流动资金。
三、本次结项募集资金投资项目的具体情况及原因
（一）本次结项募投项目的募集资金使用与节余情况
本次结项的募投项目为“运营服务体系建设项目”，该项目已按计划完成建设，公司决定将该募投项目予以结项，并将上述募投
项目节余募集资金及其利息和现金管理收入永久补充流动资金。
截至 2026 年 3月 31 日，“运营服务体系建设项目”募集资金使用情况如下：
单位：人民币万元
项目名称 募集资金承诺投 累计已使用募集 累计发生利息收 节余募集资金金额
资总额(A) 资金金额(B) 入、理财收益净额 (D=A-B+C)
(C)
运营服务体系建 29,624.74 29,991.35 2,209.49 1,842.88
设项目
（二）本次拟结项项目募集资金节余的主要原因
在不影响募投项目建设进度及确保资金安全的前提下，公司合法合规合理地对闲置的募集资金进行现金管理，提高了闲置募集资
金的使用效率，取得一定的现金管理收益及利息收入。在募投项目实施过程中，公司严格按照募集资金使用的相关规定，在保障质量
和进度的前提下，本着专款专用、合理、有效及节俭的原则谨慎使用募集资金，严格把控采购环节和付款进度,合理配置资源，最大
限度节约了项目资金。
（三）节余募集资金的使用计划
鉴于公司“运营服务体系建设项目”已完成建设，公司将上述募投项目予以结项。为合理配置资金，提高募集资金使用效率，结
合公司实际情况，在募投项目结项后，公司拟将节余募集资金及其利息和现金管理收入（最终以实际结转时募集资金专项账户扣除已
签订合同待支付的募集资金后的实际余额为准）转入公司一般银行账户永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。“运
营服务体系建设项目”结项及剩余募集资金永久补充流动资金后，该募集资金专项账户不再使用，公司董事会将授权相关人员办理注
销存放上述募集资金的专项账户，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订的《募集资金三方监管协议》亦将予以终止。
四、本次节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响
本次节余募集资金永久补充流动资金，是基于公司对目前实际生产经营需要做出的谨慎决定，是为进一步提高募集资金的使用效
率、优化资金和资源配置进行的相应调整，不会对公司目前的生产经营造成不利影响，符合公司的长远发展规划与股东的长远利益。
五、本次部分募集资金投资项目延期的具体情况及原因
（一）募集资金投资项目延期的具体情况
公司结合当前募投项目的实际建设情况和投资进度，在募投项目实施主体、实施地点、募集资金投资用途及投资规模均不发生变
更的情况下，拟将“研发中心建设项目”的建设完成期限延长至 2027 年 12 月。
（二）募集资金投资项目延期的具体原因
公司募集资金投资项目实际投入过程中受宏观经济波动、市场环境变化以及公司实际经营情况等多重因素的影响，项目的整体进
度放缓，预计无法在计划的时间内完成建设。
为保障公司及股东的利益，更好地把握市场发展趋势，降低募集资金的使用风险，提高募集资金的使用效率，经审慎研究论证后
，对项目进度规划进行了优化调整，在募集资金主要用途不变的情况下，拟将“研发中心建设项目”的建设完成期限延长至 2027 年
12 月。
六、本次募集资金投资项目延期的影响
公司本次对募集资金投资项目的延期调整，仅涉及募集资金投资项目达到预计可使用状态日期的变化，不涉及项目实施主体、实
施方式、主要投资内容的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司股东利益的情形。
因此，公司本次对募集资金投资项目的延期调整不会对公司目前的生产经营造成不利影响，符合公司的长远发展规划与股东的长
远利益。
七、履行的审批程序和相关意见
（一）董事会审议情况
公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募集资
金投资项目延期的议案》，同意公司为进一步提高募集资金使用效率，根据募投项目实施情况及公司运营发展需要，本着公司和股东
利益最大化的原则，经审慎研究论证，在募投项目实施主体、投资规模不发生变更的情况下，对部分募集资金投资项目延期及部分募
集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金。
（二）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：力合科技“运营服务体系建设项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金及“研发中心建设项目”
延期事项经公司董事会审议通过。上述事项符合公司实际经营情况和长远发展规划，不存在损害公司股东利益的情形。保荐机构对公
司本次“运营服务体系建设项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金及“研发中心建设项目”延期事项无异议。
八、备查文件
1、公司第五届董事会第十四次会议决议
2、保荐机构出具的《第一创业证券承销保荐有限责任公司关于力合科技（湖南）股份有限公司部分募集资金投资项目结项将节
余募集资金永久补充流动资金及部分募集资金投资项目延期的核查意见》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/acb46ccb-eee5-488c-95ae-ace64c6ed59a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 19:32│力合科技（300800）：关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、募集资金基本情况
（一）说明扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准力合科技（湖南）股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1930 号）
核准，力合科技（湖南）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票 2,000.00 万股
，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 50.64 元，募集资金总额人民币 101,280.00 万元，扣除发行费用人民币 8,47
9.21 万元（不含税）后，募集资金净额为人民币 92,800.79 万元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2019 年 10 月 30 日
对公司上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了“大信验字[2019]第 4-00025 号”《验资报告》。
（二）说明以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
截至2025年12月31日，公司首次公开发行募集资金余额为49,875,904.03元，其中，存放在募集资金专户的活期存款1,875,904.0
3元，购买银行结构性存款48,000,000.00元。明细如下表：
单位：人民币元
序号 项目 金额
一 募集资金净额 928,007,933.96
二 募集资金使用 931,044,870.32
其中：1.环境监测系统扩产项目 45,225,352.81
2.运营服务体系建设项目 299,090,163.73
3.研发中心建设项目 74,698,839.41
4.长江流域及渤海湾水质巡测项目 26,193,260.01
5.补充营运资金项目 392,967,700.00
6.永久性补充流动资金项目 92,869,554.36
三 结余取出 -
四 利息收入 3,663,983.69
五 投资收益 49,252,196.02
六 手续费支出 3,339.32
七 尚未使用的募集资金余额 49,875,904.03
其中：银行结构性存款 48,000,000.00
银行活期存款 1,875,904.03
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求（2022年修订）》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司
规范运作》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《力合科技（湖南）股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度
》”)，该《管理制度》于2019年11月15日经本公司第三届董事会第十四次会议审议通过。同时，公司已与保荐人第一创业证券承销
保荐有限责任公司、各存放银行于2019年11月15日共同签署了《募集资金三方监管协议》。截至2025年12月31日，募集资金在各银行
账户的存储情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账户 2025年末余额 备注
中信银行股份有限公司长沙东风路支行 8111601018567889999 701,421.73 活期存款
中信银行股份有限公司长沙东风路支行 8111601018567889999 30,000,000.00 结构性存款
上海浦东发展银行长沙麓谷科技支行 66150078801600000730 1,174,482.30 活期存款
上海浦东发展银行长沙麓谷科技支行 66150078801600000730 18,000,000.00 结构性存款
合计 49,875,904.03
本公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况
募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
（二）利用闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于2025年4月17日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金
和自有资金进行现金管理的议案》。同意公司在不影响正常生产经营的情况下，使用额度不超过人民币9,000万元的闲置募集资金和
额度不超过人民币90,000万元的自有资金进行现金管理。该决议自董事会审议通过后 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可
以滚动使用。
截至2025年12月31日，利用闲置募集资金进行现金管理的余额为4,800.00万元，具体情况如下：
单位：人民币万元
序 签约银行 产品 产品名称 收益类 金额 年化收益率 产品期限
号 类型 型
1 中信银行股 结构 共赢智信汇率挂钩 保本浮 3,000.0 1.20%-1.72 2025.10.21-20
份有限公司长沙东风 性存款 人民币结构性存款A15287 动 0 % 26.04.19
路 期 收益型
支行
2 上海浦东发 结构 利多多公司稳利 保本浮 1,800.0 0.70%或 2025.12.22-20
展银行长沙 性存 25JG4222 期（3 个月 动 0 1.70%或 26.3.23
麓谷科技支 款 早鸟款）人民币对公 收益型 1.90%
行 结构性存款
合计 4,800.0
0
（三）募集资金投资项目出现异常情况
公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（四）募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明
募集资金投资项目中，环境监测系统扩产项目无法单独核算效益，运营服务体系建设项目可以单独核算效益，研发中心建设项目
、长江流域及渤海湾水质巡测项目和补充营运资金项目不直接产生效益。
四、改变募集资金投资项目的资金使用情况
（一）改变募集资金投资项目情况
改变募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。
（二）募投项目已对外转让或置换情况
本报告期不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金存放、使
用、管理及披露违规的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/d6e46d53-f7a5-4d5d-aa2a-2c63659641d3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 19:32│力合科技（300800）：2025年度内部控制评价报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
力合科技（300800）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/6096fccf-dad2-45f2-a371-6f96e51defae.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 19:32│力合科技（300800）：2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“一创投行”或“保荐机构”）作为力合科技（湖南）股份有限公司（以下简称
“力合科技”或“公司”）首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《上市
公司募集资金监管规则》等有关法律法规的规定，对力合科技2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行了核查，具体情况如
下：
一、募集资金基本情况
（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准力合科技（湖南）股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1930号）核
准，力合科技（湖南）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）
股票2,000.00万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币50.64元，募集资金总额人民币101,280.00万元，扣除发行
费用人民币8,479.21万元（不含税）后，募集资金净额为人民币92,800.79万元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2019年10
月30日对公司上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了“大信验字[2019]第4-00025号”《验资报告》。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
截至2025年12月31日，公司首次公开发行募集资金余额为49,875,904.03元，其中，存放在募集资金专户的活期存款1,875,904.0
3元，购买银行结构性存款48,000,000.00元。明细如下表：
单位：人民币元
序号 项目 金额
一 募集资金净额 928,007,933.96
二 募集资金使用 931,044,870.32
其中：1.环境监测系统扩产项目 45,225,352.81
2.运营服务体系建设项目 299,090,163.73
3.研发中心建设项目 74,698,839.41
4.长江流域及渤海湾水质巡测项目 26,193,260.01
5.补充营运资金项目 392,967,700.00
6.永久性补充流动资金项目 92,869,554.36
三 结余取出 -
四 利息收入 3,663,983.69
五 理财收益 49,252,196.02
六 手续费支出 3,339.32
七 尚未使用的募集资金余额 49,875,904.03
其中：银行结构性存款 48,000,000.00
银行活期存款 1,875,904.03
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求（2022年修订）》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司
规范运作》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《力合科技（湖南）股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度
》”)，该《管理制度》于2019年11月15日经本公司第三届董事会第十四次会议审议通过。同时，公司已与保荐人第一创业证券承销
保荐有限责任公司、各存放银行于2019年11月15日共同签署了《募集资金三方监管协议》。截至2025年12月31日，募集资金在各银行
账户的存储情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账户 2025年末余额 备注
中信银行股份有限公 8111601018567889999 701,421.73 活期存款
司长沙东风路支行
中信银行股份有限公 8111601018567889999 30,000,000.00 结构性存款
司长沙东风路支行
上海浦东发展银行长 66150078801600000730 1,174,482.30 活期存款
沙麓谷科技支行
开户银行 银行账户 2025年末余额 备注
上海浦东发展银行长 66150078801600000730 18,000,000.00 结构性存款
沙麓谷科技支行
长沙银行股份有限公 800000006130000008 —— 已注销
司古曲路支行
合计 49,875,904.03
公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。
（二）利用闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于2025年4月17日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金
和自有资金进行现金管理的议案》。同意公司在不影响正常生产经营的情况下，使用额度不超过人民币9,000万元的闲置募集资金和
额度不超过人民币90,000万元的自有资金进行现金管理。该决议自董事会审议通过后12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可以
滚动使用。
截至2025年12月31日，利用闲置募集资金进行现金管理的余额为4,800.00万元，具体情况如下：
单位：人民币万元
序号 签约银行 产品类型 产品名称 收益类型 金额 年化收益率 产品期限
1 中信银行股份 结构性存款 共赢智信汇率挂钩 保本浮动收 3,000.00 1.20%-1.72% 2025.10.21-
有 人民币结构性存款 益 2026.04.19
限公司长沙东 A15287期 型
风
路支行
2 上海浦东发展 结构性存款 利多多公司稳利 保本浮动收 1,800.00 0.70%或 1.70 2025.12.22-
银 25JG4222期（3个 益 % 2026.3.23
行长沙麓谷科 月早鸟款）人民币 型 或 1.90%
技 对
支行 公结构性存款
合 计 4,800.00
（三）募集资金投资项目出现异常情况
2025年度，公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（四）募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明
募集资金投资项目中，环境监测系统扩产项目无法单独核算效益，运营服务体系建设项目可以单独核算效益，研发中心建设项目
、长江流域及渤海湾水质巡测项目和补充营运资金项目不直接产生效益。
四、改变募集资金投资项目的资金使用情况
（一）改变募集资金投资项目情况
改变募集资金投资项目情况表详见本报告附表2。
（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况
本报告期不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金存放、使
用、管理及披露违规的情形。
六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见
大信会计师事务所（特殊普通合伙）对力合科技《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》进行了审核，
并出具了相关审核报告。大信会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司编制的集资金存放、管理与实际使用情况专项报告符合相关
规定，在所有重大方面公允反映了2025年度募集资金存放、管理与实际使用的情况。
七、保荐机构核查工作
保荐机构认真审阅了公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告、会计师出具的募集资金存放、管理与实际使
用情况审核报告，通过查阅募集资金银行对账单，抽查募集资金使用相关的合同、发票和付款凭证，查阅发行人规范运作情况报表等
方式对公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行了核查。
八、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：截至2025年12月31日，力合科技募集资金具体使用情况与已披露情况一致，大信会计师事务所（特殊普
通合伙）对力合科技《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》进行了审核，并出具了相关审核报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/da9d1f84-547f-4200-be6e-856b5c78b493.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 19:32│力合科技（300800）：董事会审计委员会对2025年度会计师事务所履行监督职责情况报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
力合科技（湖南）股份有限公司（以下简称“公司”）聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）作为公司
2025年度财务报告审计机构。根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原
则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对会计师事务所 2025年度履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年度会计师事务所履职情况
大信会计师事务所（特殊普通合伙）按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025
年年报工作安排，对公司 2025年度财务报告及截至 2025年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了审计报告
；同时对公司募集资金存放、管理与实际使用情况、控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，大信认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合并及
母公司财务状况，以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量。大信出具了标准无保留意见的审计报告。公司按照相关规定
在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制；公司管理层编制的年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》如实
反映了公司 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。
在执行 2025年度报告审计工作的过程中，大信就审计工作小组的人员构成、审计计划、重大错报风险、年度审计重点、关键审
计事项、初审意见等与公司管理层进行了沟通。
二、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
1. 2025 年 9 月 12 日，公司第五届董事会审计委员会召开第八次会议，审议通过《关于续聘 2025年度会计师事务所的议案》
，董事会审计委员会认真审阅了大信会计师事务所的相关资料，对大信的相关资质、专业胜任能力、独立性等方面进行了审查，认为
其在执业过程中能够严格按照国家相关法律法规的规定，遵守职业道德规范，坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务
状况、经营成果、内控状况，切实履行了审计机构应尽的职责。公司董事会审计委员会同意续聘大信为公司 2025年度审计机构，并
同意将该议案提交公司董事会审议。2. 在审计过程中，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师进行了充分的沟通和交流；在
出具初步审计意见后，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师就公司财务状况、经营成果及在审计过程中的重大事项进行了沟
通。
3. 2026 年 4 月 17 日，公司第五届董事会审计委员会召开第十次会议，会议审议通过了公司 2025年财务报告、内部控制评价
报告、2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告等议案，并同意将上述议案提交至公司董事会审议。
三、总体评价
公司审计委员会严格遵守证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，全体委员勤勉尽
责、恪尽职守，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在 2025年度报告审计期间与会计
师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事
务所的监督职责。
审计委员会认为大信会计师事务所在 2025 年度审计中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守，按时完
成了公司 2025年度审计相关工作，审计行为规范有序，审计意见客观、公允。
力合科技（湖南）股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/c64230b8-19c6-4e97-9ee2-2b64e9d6ceb8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 19:32│力合科技（300800）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
力合科技（湖南）股份有限公司（以下简称“公司”）依据《公司章程》，结合公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬
水平，制定了 2026年度董事及高级管理人员的薪酬方案，并于 2026年 4月 21日召开的第五届董事会第十四次会议审议通过，现将
相关情况公告如下：
一、适用对象
公司的董事及高级管理人员。
二、适用期限
2026年 1月 1日-2026年 12月 31日。
三、薪酬标准
1、非独立董事
公司董事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取董事津贴。
2、独立董事
每人每年 10万元人民币(含税)。
3、高级管理人员
公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等因素综合评定薪酬。
四、其他规定
1、公司董事及高级管理人员薪酬均按月发放。
2、公司董事及高级管理人员因届次、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。
3、上述薪酬金额均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
4、根据相关法规和《公司章程》的有关规定，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日生效，董事薪酬须提交股东会
审议通过方可生效。
五、备查文件
1、第五届董事会第十四次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/c5c077f5-bb2f-4785-9ed0-32632591fbbb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 19:32│力合科技（300800）：关于2025年年度报告披露的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
力合科技（湖南）股份有限公司 2025 年年度报告及摘要于 2026 年 4 月 23 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披
露，请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/07151638-f56f-475b-aced-65dc14aa9748.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 19:32│力合科技（300800）：2025年度董事会工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
力合科技（300800）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/1abeb063-8308-4629-ab59-432729e8c75c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 19:32│力合科技（300800）：关于2025年度计提信用及资产减值准备和核销资产的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
力合科技（湖南）股份有限公司（以下简称“公司”）根据相关会计准则，2025年度计提减值准备合计人民币 2,395.50万元，
现将具体情况公告如下：
一、本次计提信用及资产减值准备的情况概述
1、本次计提减值准备的原因
为客观反映公司财务状况和资产情况，根据《企业会计准则》等相关规定，公司对应收款项、存货等资产进行了减值测试，认为
上述部分资产存在一定的减值迹象，基于谨慎性原则，公司对可能存在减值迹象的资产计提减值准备。
2、本次计提减值准备的资产范围和总金额
公司及下属子公司对 2025年末存在可能发生减值迹象的资产（范围包括应收款项、存货）进行全面清查和资产减值测试后，202
5年度计提各项资产减值准备金额 2,395.50万元，明细如下：
单位：万元
项目 2025 年度计提金额
（一）信用减值准备 2,407.32
其中：应收账款坏账准备 2,408.73
应收票据坏账准备 -7.23
其他应收款坏账准备 5.82
（二）资产减值准备 -11.82
其中：存货跌价准备 27.16
合同资产减值准备 -38.98
合 计 2,395.50
3、核销资产的基本情况
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为真实的反映公司财务状况和资产价值，公司对部分无法收回的应收款项进
行了核销。本次核销的应收账款金额为 789.34万元，核销其他应收款 23.50万元，合计 812.84万元。
二、本次计提减值准备的依据
1、坏账准备的计提依据及方法
1.1本次计提坏账准备主要为应收账款、应收票据和其他应收款。
1.2本公司坏账准备的确认标准及计提方法：
本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项，包括应收票据和应收账款）、租赁应收款、其他应
收款进行减值会计处理并确认坏账损失。为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期
信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资
产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）。
本公司对于由《企业会计准则第 14号——收入》规范的交易形成的应收款项（无论是否含重大融资成分），以及由《企业会计
准则第 21号——租赁》规范的租赁应收款，均采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。
1 按照信用风险特征组合计提坏账损失的组合类别及确定依据
本公司对除单项认定的应收款项，根据信用风险特征将应收账款、应收票据划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，
确定组合的依据如下：
应收账款按照信用风险特征组合：
组合类别 确定依据 计量预期信用损失的方法
组合 1：政府款项组合 政府部门及事业单位 参考历史信用损失经验，结合当前状况及对
未来经济状况的预测，编制应收账款与整个
存续期预期信用损失率对照表，计算预期信
用损失。
组合 2：非政府款项组合 非政府部门及事业单位 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及
对未来经济状况的预测，编制账龄与整个存
续期预期信用损失率对照表，计算预期信用
损失。
应收票据按照信用风险特征组合：
组合类别 确定依据 计量预期信用损失的方法
组合 1：银行承兑汇票 票据类型 参考历史信用损失经验，结合当前状况及对
未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和
整个存续期预期信用损失率，计算预期信用
组合 2：商业承兑汇票 损失。
其他应收款按照信用风险特征组合：
组合类别 确定依据 计量预期信用损失计量方法
组合 1：往来款 合并范围内的往来款 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对
组合 2：备用金 备用金 未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未
组合 3：保证金 保证金 来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，
组合 4：代收代付款项 代收代付款项 计算预期信用损失。
组合 5：其他 其他
②基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法
对基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法，采用按客户应收款项发生日作为计算账龄的起点，对于存在多笔业务的客户
，账龄的计算根据每笔业务对应发生的日期作为账龄发生日期分别计算账龄最终收回的时间。
③按照单项计提坏账准备的判断标准
对信用风险与组合信用风险显著不同的应收款项，公司按单项计提预期信用损失。2、资产减值准备的计提依据及方法
2.1本次计提资产减值准备主要为存货和合同资产。
2.2本公司资产减值准备的计提依据及方法：
存货跌价准备：资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，当期可变现净值低于成本时，提取存货跌价损失，并按单
个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。以前减记存货价值的影响因素
已经消失的，存货跌价损失在原已计提的金额内转回。
在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。
合同资产减值准备：本公司将已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为
合同资产列示。合同资产的减值准备计提参照预期信用损失的确定方法。
①按照信用风险特征组合计提预期信用损失的合同资产
组合类别 确定依据
组合 1：合同资产 合同资产
计量预期信用损失的方法
参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况
的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，
计算预期信用损失。
②按照单项计提预期信用损失的合同资产的认定标准
参考应收款项的说明。
三、本次计提信用及资产减值准备和核销资产对公司财务状况和经营成果的影响本次计提各项减值准备将减少公司 2025年度利
润总额 2,395.50万元，本次计提减值准备已经会计师事务所审计。
四、本次计提信用及资产减值准备和核销资产的合理性说明
本次计提信用及资产减值准备和核销资产事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，依据充分，体现了会计谨慎性原则，
符合公司实际情况。本次计提减值准备后能更加公允地反映截止 2025年 12月 31日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的
会计信息更具有合理性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/c92cc466-a7c9-4d86-b49f-45caef74565e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 19:32│力合科技（300800）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
力合科技（300800）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/f7a8767a-428c-465a-9336-3c02c169f23d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 19:32│力合科技（300800）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
力合科技（湖南）股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度报告及摘要于 2026年 4月 23日披露。为便于广大投资者进
一步了解公司 2025年年度经营情况，公司定于 2026年 5月 7日（星期四）下午 15:30至 17:00举行 2025年度网上业绩说明会。本
次年度业绩说明会将采用网络远程的方式在全景网举办，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）参与
本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长邹雄伟先生；董事、副总经理、董事会秘书侯亮先生；财务总监易小燕女士；独
立董事贺勇先生。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和
建议。投资者可于 2026年 5月 7日（星期四）下午 15:30之前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专
题页面。公司将在业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。此次活动交流期间，投资者可登录活动界面进行互动提问。欢
迎广大投资者积极参与！
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/c03c9559-64d0-416c-9702-078d5b9ab622.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 19:32│力合科技（300800）：关于2026年第一季度报告披露的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
力合科技（300800）：关于2026年第一季度报告披露的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/640fc8b8-3f4e-4454-9841-c6734d966f32.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 19:31│力合科技（300800）：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
力合科技（300800）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/a341501a-a85d-44e2-aff6-29b45731e7cf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 19:31│力合科技（300800）：2025年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
力合科技（300800）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/a60ff719-0802-4535-a3d1-1410b5fa2170.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 19:31│力合科技（300800）：第五届董事会第十四次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、会议召开情况：
力合科技（湖南）股份有限公司第五届董事会第十四次会议于 2026年 4月11日通过电子邮件的方式发出会议通知及会议议案，
并于 2026 年 4 月 21 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。
本次会议应参加表决董事 9人，实际参加表决董事 9人（其中董事长邹雄伟、董事方凯正以通讯表决方式出席会议）。会议由董
事长邹雄伟先生召集并主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》和《力合科
技（湖南）股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况：
本次会议由董事长邹雄伟先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：
1. 审议通过《关于公司<2025年年度报告>全文及其摘要的议案》；公司按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》等有关规定，并根据自身实际情况，完成了 2025 年年度报告的编制工作。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东会表决。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2. 审议通过《关于公司<2025年度审计报告>的议案》；
公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）就公司 2025 年度财务报表进行审计并出具了标准无保留意见的公司《2025 年度
审计报告》。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3. 审议通过《关于 2025年度董事会工作报告的议案》；
现任独立董事陈志平先生、贺勇先生、蒋星睿先生分别向董事会递交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在公司 2025 年
度股东会上进行述职。独立董事陈志平先生、贺勇先生、蒋星睿先生向董事会提交了《独立董事独立性自查情况的报告》，董事会对
三位独立董事的独立性进行了评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》，认为三位独立董事均符合《上市公司独
立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东会表决。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
4. 审议通过《关于 2025年度总经理工作报告的议案》；
与会董事听取了《2025 年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了 2025 年度公司整体运作情况，管理层有效地
执行了股东会、董事会的各项决议。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
5. 审议通过《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》；
拟以公司实施权益分派股权登记日的公司总股本 236,759,000 股扣减公司回购专用证券账户中的股份余额为基数，向全体股东
每 10 股派发现金红利 1.00元(含税)，送红股 0股(含税)，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0股。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
董事会认为公司 2025 年度利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》中关于利润分配的相关规定，与公司未来发展和成长性
相匹配，董事会同意将该议案提交公司股东会审议。
本议案尚需提交公司股东会表决。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
6. 审议通过《关于 2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》；
董事会认为，公司 2025 年度募集资金的存放和使用情况均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使
用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东会表决。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
7. 审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》；
公司拟使用不超过人民币 5,000 万元额度内的闲置募集资金和不超过人民币 90,000 万元额度内的自有资金适时进行现金管理
。在上述额度范围内，该额度可循环使用。募集资金现金管理到期后归还至原募集资金专用账户。
闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、短期（不超过 12 个月）、有保本约定的投资产品；闲置自有资金投资的产品包括
但不限于安全性高、流动性好的保本型理财产品，以及稳健型的商业银行、证券公司、资产管理公司等金融机构发布的中、低风险非
保本理财产品，且不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》中所明确的股票及其衍生品
、基金投资、期货投资等风险投资行为。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
8. 审议通过《关于向银行申请授信相关事宜的议案》；
为满足公司生产经营和发展需要，公司及子公司拟向银行申请不超过100,000 万元综合授信额度（授信额度最终以银行实际审批
的授信额度为准），授信期限自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效。授信品种包括但不限于短期流动资金贷款、银行承兑汇
票、各类保函、信用证、供应链融资等。此次授信为信用授信。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
9. 审议通过《关于公司 2025年度内部控制评价报告的议案》；
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
10. 审议通过《关于公司<2025年度环境、社会责任和公司治理（ESG）报告>的议案》；
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
11. 审议通过《关于 2026年董事薪酬及独立董事津贴的议案》；
一、公司董事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬。
表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
6位非独立董事回避表决。
二、公司独立董事津贴标准为：每人每年 10 万元人民币(含税)，按月平均发放。
表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。
3位独立董事回避表决。
本议案尚需提交公司股东会表决。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
12. 审议通过《关于 2026年高级管理人员薪酬的议案》；
公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等因素综合评定薪酬。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
关联董事文立群先生、侯亮先生回避表决。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
13. 审议通过《关于公司 2026年第一季度报告的议案》；
公司按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，并根据自身实际情况，完成了 2026 年第一季度报
告的编制工作。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
14. 审议通过《关于制定公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》；公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和
国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规及《公
司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东会表决。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
15. 审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募集资金投资项目延期的议案》；
公司拟将募投项目之“运营服务体系建设项目”结项并将其节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展
，将募投项目之“研发中心建设项目”的建设完成期限延长至 2027 年 12 月。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
16. 审议通过《关于提请召开 2025年度股东会的议案》；
公司拟于 2026年 5月 15日下午 14:00在湖南省长沙市高新区青山路 668号力合科技会议室召开公司 2025年度股东会，本次股
东会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
17. 审议通过《关于在大连设立全资子公司的议案》。
根据公司经营发展需要，拟在大连设立全资子公司，子公司将打造集研发、转化、服务于一体的生物安全与健康、海洋生态环境
、城市管网数字化基地。注册资本 3,000万元。授权公司管理层负责办理本次设立子公司的相关事宜。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
三、备查文件：
《力合科技（湖南）股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/d2c271b5-aafe-4aad-84a2-71fa6dd10eb9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 19:31│力合科技（300800）：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
力合科技（300800）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/97ec9966-eb63-4038-aa56-40b79c1cefa3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 19:30│力合科技（300800）：募集资金存放、 管理与实际使用情况审核报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
力合科技（300800）：募集资金存放、 管理与实际使用情况审核报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/6e02d723-fb9d-424d-8e93-52afc10b28ab.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 19:29│力合科技（300800）：独立董事2025年度述职报告（贺勇）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
力合科技（300800）：独立董事2025年度述职报告（贺勇）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/8f63dcf8-ae4b-41e7-9a14-0f82892d16b0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 19:29│力合科技（300800）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为进一步健全力合科技（湖南）股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，建立科学、合理的董事、高级管理
人员薪酬管理体系，充分调动董事、高级管理人员的积极性和创造性，促进公司可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法
规及《力合科技（湖南）股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事和高级管理人员。第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬以外部薪酬调研水平、
公司经营规模以及公司经营业绩为基础，结合公司经营计划和分管工作的职责、岗位价值以及该任职人员的能力等进行综合考核确定
。
第二章 管理机构及职责
第四条 公司董事及高级管理人员的年薪标准与公司发展不适应的，由董事会薪酬与考核委员会提出方案，报董事会批准。
第五条 公司董事的薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会提出，经董事会审议通过后，提交股东会审议批准。在董事会或者薪酬
与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
第六条 公司高级管理人员的薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会提出，经公司董事会审议批准后实施。
第七条 公司人力资源部、财务部配合董事会薪酬与考核委员会进行董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬的构成和标准
第八条 公司独立董事在公司领取独立董事津贴，独立董事津贴按年计算，由董事会薪酬与考核委员会提出意见，并经公司董事
会和股东会通过后确定。除独立董事津贴外不再另行发放薪酬。独立董事行使职责所需的合理费用（如差旅费等）由公司承担。
第九条 公司非独立董事、高级管理人员，按照其在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准，不领取董事津贴。
第十条 公司非独立董事、高级管理人员的薪酬按以下标准确定：
（一）非独立董事、高级管理人员的薪酬结构由基本年薪和绩效年薪两部分组成。
（二）非独立董事、高级管理人员薪酬水平与其承担责任、风险和经营业绩以及公司整体经营成果挂钩；
（三）基本年薪结合其教育背景、从业经验、工作年限、岗位责任、行业薪酬水平等固定指标确定；
（四）绩效薪酬：以年度目标绩效奖金为基础，与公司年度经营绩效考核挂钩，年终根据当年考核结果发放；绩效薪酬占比原则
上不低于基本工资与绩效薪酬总额的 50%。
董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据，先考核再兑现。公司开展年度绩效
评价，依据经审计的财务数据并确定一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。第十一条 公司可实施股权激励计划、
员工持股计划等对董事及高级管理人员进行激励；激励依据应基于岗位职责履行程度、年度经营目标及个人绩效指标完成情况。相关
事项的实施须严格依照法律法规、《公司章程》及公司内部制度执行，不得擅自变更激励条件或支付标准。
第四章 薪酬的发放与止付追索
第十二条 董事、高级管理人员的薪酬发放遵循以下规则：
董事、高级管理人员的薪酬均为税前金额，公司应依法代扣代缴个人所得税；内部董事及高级管理人员的薪酬按公司月度薪酬流
程发放；因换届、改选或任期内辞职离任的，薪酬按实际任职时间及履职考核结果计算发放。
第十三条 独立董事的津贴根据年度津贴标准按月度发放。
第十四条 公司董事或高级管理人员在任期内的任一考核年度，出现下列情况之一时，公司应考虑决定是否扣减特定公司董事、
高级管理人员当年绩效薪酬，或不予发放其当年绩效薪酬，或追回已发放的部分或全部绩效薪酬：
（一）严重违反公司各项规章制度，受到公司内部纪律处分或处罚的；
（二）违反忠实或勤勉义务且严重损害公司利益，致使公司遭受重大经济或声誉损失的，或导致公司发生重大违法违规行为或重
大风险的；
（三）违反法律法规或失职、渎职，导致重大决策失误、重大安全与责任事故，给公司造成严重影响或造成公司资产流失的；
（四）被证券交易所公开谴责或宣布为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的；
（五）因重大违法违规行为被证券监管机构予以行政处罚的；
（六）因个人原因擅自离职、辞职或被免职的，或不再具有董事和高级管理人员资格的，或无法履行董事和高级管理人员职责的
；
（七）法律法规规定或公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，
应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考核并相应追回超额发放部分。公司董事、高级管理人员违反义
务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支
付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。
第十五条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算绩效奖金（如适用
）并予以发放。
第五章薪酬调整
第十六条 根据公司经营发展情况，薪酬可以作相应的调整，调整的依据是：
（一）同行业薪酬水平；
（二）所在地区薪酬水平；
（三）通货膨胀水平；
（四）公司实际经营状况；
（五）组织架构调整、职位、职责变化。
调整方案需经过公司董事会、股东会审议通过。
第十七条 经公司董事会薪酬与考核委员会提案，公司董事会审批，可以临时性为专门事项（项目）设立专项奖励或惩罚，作为
对公司董事、高级管理人员薪酬的补充。
第十八条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因
第六章 附则
第十九条 本制度未尽事宜，按有关法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行。本制度与法律法规、行政
规章、规范性文件、《公司章程》的有关规定相冲突的，以前述有关规定为准。
第二十条 本制度自公司股东会审议通过之日起生效并予以实施。
第二十一条 本制度由董事会负责制定、修订、解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/deedd5ed-c1c5-4f30-90fd-c468e5c51ddb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 18:50│力合科技（300800）：使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“一创投行”、“保荐机构”）作为力合科技（湖南）股份有限公司（以下简称
“力合科技”、“公司”）首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》
《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创
业板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，对力合科技拟使用部分闲置募集资金以及自有资金进行现金管理的事项进行了核查
，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准力合科技（湖南）股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1930号）核
准，力合科技（湖南）股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票 2,000.00万股，每股面值人民币
1.00元，每股发行价格为人民币 50.64元，募集资金总额为人民币1,012,800,000.00元，扣除发行费用人民币 84,792,066.04元（
不含税）后，募集资金净额为人民币 928,007,933.96元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2019年 10月 30日对公司上述募
集资金到位情况进行了审验，并出具了“大信验字[2019]第 4-00025号”《验资报告》。
（二）募集资金使用与管理情况
公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专户，公司与第一创业证券承销保荐有限责任公司、存放募集资金的银行签
订了三方监管协议。
公司募集资金投资项目基本情况及使用计划如下：
单位：人民币万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金金额
1 环境监测系统扩产项目 9,548.57 9,548.57
2 运营服务体系建设项目 29,624.74 29,624.74
3 研发中心建设项目 8,685.31 8,685.31
4 长江流域及渤海湾水质巡测项目 5,645.40 5,645.40
5 补充营运资金项目 39,296.77 39,296.77
合计 92,800.79 92,800.79
公司于 2024年 4月 22日召开的第五届董事会第四次会议、第五届监事会第二次会议，2024年 5月 17日召开 2023年度股东大会
审议通过了《关于部分募集资金投资项目终止议案》，公司将募投项目之“环境监测系统扩产项目”、“长江流域及渤海湾水质巡测
项目”终止，并将上述两个募投项目剩余募集资金永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。
因本次募集资金投资项目建设有一定的周期性，部分募集资金将会出现暂时闲置的情况。公司将根据实际募集资金投资计划及使
用情况对暂时闲置的募集资金进行现金管理，现金管理全部收益归公司所有。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不存在变
相改变募集资金用途的情形。
二、本次使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的情况
（一）投资目的
在不影响公司正常经营资金需求和有效控制投资风险的前提下，使用闲置募集资金及自有资金开展现金管理业务，可以提高资金
使用效率，增加公司资金收益，为公司和股东获取更多的投资回报。
（二）投资品种
公司将按相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估。闲置募集资金投资的产品包括但不限于安全性高、流动性好、短期
（不超过 12个月）的保本型理财产品、结构性存款或定期存款等。
闲置自有资金投资的产品包括但不限于安全性高、流动性好的保本型理财产品，以及稳健型的商业银行、证券公司、资产管理公
司等金融机构发布的中、低风险非保本理财产品，且不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范
运作》中所明确的股票及其衍生品、基金投资、期货投资等风险投资行为。
（三）资金来源
暂时闲置的募集资金和自有资金。
（四）投资额度及期限
公司拟使用不超过人民币 5,000万元的闲置募集资金和不超过人民币 90,000万元的闲置自有资金适时进行现金管理，在前述额
度范围内可循环滚动使用。使用闲置自有资金进行现金管理的额度可以由公司使用，亦可以由公司全资或控股子公司使用，但应予以
合并计算。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至原募集资金专用账户。
（五）授权有效期
该决议自董事会审议通过后 12个月内有效。
（六）实施方式
在授权的范围内，董事会的权限包括：选择合格金融机构、明确现金管理金额、投资期间、选择投资产品品种、签署合同及协议
等。在此期间董事会可指派相关人员办理具体业务。
（七）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》等相关要求，及时履行信息披露义务。
三、现金管理的投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管公司拟选择的投资产品属于中低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司董事会审议通过后，公司管理层及相关财务人员将持续跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利
因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险；
2、公司审计监察部负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨
慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失；
3、独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行披露义务。
四、对公司的影响
公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，是在确保公司及子公司正常资金需求和资金安全、不影响募集资金投资项
目进展前提下进行的，不会影响公司及子公司的正常运转和募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的行为。通
过对闲置募集资金和自有资金适度、适时地进行现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东谋取更
多的投资回报。
五、履行的审批程序和相关意见
公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度
不超过人民币 5,000万元的闲置募集资金和不超过人民币 90,000万元的闲置自有资金进行现金管理。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的事项已经公司董事会审议通过。公司本
次使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理，有利于提高募集资金和自有资金的使用效率，不存在变相改变募集资金用途
的情况，不影响募集资金项目的正常进行，不会损害公司股东利益。因此，保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金和自有资金进
行现金管理的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/47e81235-4499-45c7-b91e-d145f30f3f7b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 18:50│力合科技（300800）：关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
力合科技（湖南）股份有限公司（以下简称“公司”或“力合科技”）已于2026年 4月21日召开第五届董事会第十四次会议，审
议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。同意公司在不影响正常生产经营的情况下，使用额度不超
过人民币 5,000 万元的闲置募集资金和额度不超过人民币90,000 万元的自有资金进行现金管理。现就相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准力合科技（湖南）股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1930 号）
核准，力合科技（湖南）股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,000.00万股，每股面值人民
币1.00 元，每股发行价格为人民币50.64 元，募集资金总额为人民币1,012,800,000.00 元，扣除发行费用人民币84,792,066.04 元
（不含税）后，募集资金净额为人民币928,007,933.96 元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2019 年 10月 30日对公司上述
募集资金到位情况进行了审验，并出具了“大信验字[2019]第 4-00025 号”《验资报告》。
（二）募集资金的使用与管理情况
公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专户，公司与第一创业证券承销保荐有限责任公司、存放募集资金的银行签
订了三方监管协议。
募集资金投资项目基本情况及使用计划如下：
单位：人民币万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金金额
1 环境监测系统扩产项目 9,548.57 9,548.57
2 运营服务体系建设项目 29,624.74 29,624.74
3 研发中心建设项目 8,685.31 8,685.31
4 长江流域及渤海湾水质巡 5,645.40 5,645.40
测项目
5 补充营运资金项目 39,296.77 39,296.77
合计 92,800.79 92,800.79
公司于 2024 年 4月 22日召开的第五届董事会第四次会议、第五届监事会第二次会议，2024 年 5月 17日召开 2023 年度股东
大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目终止议案》，公司将募投项目之“环境监测系统扩产项目”、“长江流域及渤海湾水质
巡测项目”终止，并将上述两个募投项目剩余募集资金永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。
因本次募集资金投资项目建设有一定的周期性，部分募集资金将会出现暂时闲置的情况。公司将根据实际募集资金投资计划及使
用情况对暂时闲置的募集资金进行现金管理，现金管理全部收益归公司所有。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不存在变
相改变募集资金用途的情形。
二、本次使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的情况
（一）投资目的
在不影响公司正常经营资金需求和有效控制投资风险的前提下，使用闲置募集资金及自有资金开展现金管理业务，可以提高资金
使用效率，增加公司资金收益，为公司和股东获取更多的投资回报。
（二）投资品种
公司将按相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估。闲置募集资金投资的产品包括但不限于安全性高、流动性好、短期
（不超过 12 个月）的保本型理财产品、结构性存款或定期存款等。
闲置自有资金投资的产品包括但不限于安全性高、流动性好的保本型理财产品，以及稳健型的商业银行、证券公司、资产管理公
司等金融机构发布的中、低风险非保本理财产品，且不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范
运作》中所明确的股票及其衍生品、基金投资、期货投资等风险投资行为。
（三）资金来源
暂时闲置的募集资金和自有资金。
（四）投资额度及期限
公司拟使用不超过人民币 5,000 万元的闲置募集资金和不超过人民币90,000 万元的闲置自有资金适时进行现金管理，在前述额
度范围内可循环滚动使用。使用闲置自有资金进行现金管理的额度可以由公司使用，亦可以由公司全资或控股子公司使用，但应予以
合并计算。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至原募集资金专用账户。
（五）授权有效期
该决议自董事会审议通过后 12 个月内有效。
（六）实施方式
在授权的范围内，董事会的权限包括：选择合格金融机构、明确现金管理金额、投资期间、选择投资产品品种、签署合同及协议
等。在此期间董事会可指派相关人员办理具体业务。
（七）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》等相关要求，及时履行信息披露义务。
三、现金管理的投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管公司拟选择的投资产品属于中低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司董事会审议通过后，公司管理层及相关财务人员将持续跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利
因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险；
2、公司审计监察部负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨
慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失；
3、独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行披露义务。
四、对公司的影响
公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，是在确保公司及子公司正常资金需求和资金安全、不影响募集资金投资项
目进展前提下进行的，不会影响公司及子公司的正常运转和募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的行为。通
过对闲置募集资金和自有资金适度、适时地进行现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东谋取更
多的投资回报。
五、履行的审批程序和相关意见
（一）董事会审议情况
公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度
不超过人民币 5,000 万元的闲置募集资金和不超过人民币 90,000 万元的闲置自有资金进行现金管理。
（二）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的事项经公司董事会审议通过。公司本次
使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理，有利于提高募集资金和自有资金的使用效率，不存在变相改变募集资金用途的
情况，不影响募集资金项目的正常进行，不会损害公司股东利益。因此，保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行
现金管理的事项无异议。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第十四次会议决议
2、保荐机构出具的《第一创业证券承销保荐有限责任公司关于力合科技（湖南）股份有限公司使用部分闲置募集资金和自有资
金进行现金管理的核查意见》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/69754974-e0a1-42eb-bd75-1fb46136ea63.PDF
【2.财报链接】
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23│力合科技：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-23/1225150873.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23│力合科技：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-23/1225150884.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-23│力合科技：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-23/1224726480.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-22│力合科技：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-22/1224533087.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21│力合科技：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-21/1223150411.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21│力合科技：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-21/1223150398.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-25│力合科技：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-25/1221508160.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-23│力合科技：2024年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-23/1220952544.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-23│力合科技：2024年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-23/1219744476.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|