公司公告☆ ◇300800 力合科技 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-23 00:35 │力合科技（300800）：2025年度环境、社会及治理（ESG）报告 │
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│2026-04-22 19:35 │力合科技（300800）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-22 19:35 │力合科技（300800）：内部控制审计报告 │
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│2026-04-22 19:35 │力合科技（300800）：部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募集资金投│
│ │资项目延期的核查意见 │
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│2026-04-22 19:35 │力合科技（300800）：关于向银行申请授信额度的公告 │
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│2026-04-22 19:34 │力合科技（300800）：力合科技关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-04-22 19:34 │力合科技（300800）：独立董事2025年度述职报告（蒋星睿） │
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│2026-04-22 19:34 │力合科技（300800）：独立董事2025年度述职报告（陈志平） │
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│2026-04-22 19:32 │力合科技（300800）：关于2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-04-22 19:32 │力合科技（300800）：独立董事独立性情况的专项意见 │
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2026-04-23 00:35│力合科技（300800）：2025年度环境、社会及治理（ESG）报告
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力合科技（300800）：2025年度环境、社会及治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/9f73a537-0c47-4118-ad98-c52ed1ad8a0f.PDF
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2026-04-22 19:35│力合科技（300800）：2025年年度审计报告
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力合科技（300800）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/60ee51e7-2b94-4890-9279-b936638cbb1d.PDF
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2026-04-22 19:35│力合科技（300800）：内部控制审计报告
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力合科技（300800）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/c20b74a0-a376-4a8d-a71a-42b15b969d6d.PDF
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2026-04-22 19:35│力合科技（300800）：部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募集资金投资项
│目延期的核查意见
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力合科技（300800）：部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募集资金投资项目延期的核查意见
。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/409fe7bf-2d68-4213-a620-aa132e600bf0.PDF
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2026-04-22 19:35│力合科技（300800）：关于向银行申请授信额度的公告
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力合科技（湖南）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 21日召开的第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于
向银行申请授信相关事宜的议案》，现将相关情况公告如下：
一、申请银行授信额度的基本情况
为满足公司生产经营和发展需要，公司及合并报表范围内子公司拟向银行申请不超过 100,000万元综合授信额度（授信额度最终
以银行的实际审批为准），授信期限自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效，在上述期限内，授信额度可循环使用。授信业务
包括但不限于银行贷款、承兑汇票、票据池业务、票据贴现、保函、信用证、保理等。
以上授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金
额将视公司实际经营需求合理确定。
二、备查文件
1、第五届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/62f3fea5-d987-428f-823a-82389c1a8b21.PDF
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2026-04-22 19:34│力合科技（300800）：力合科技关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 15 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 12 日
7、出席对象：
（1）截止股权登记日（2026 年 5月 12 日）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东
均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东
，授权委托书式样附后），或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：湖南省长沙市高新区青山路 668 号公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司<2025 年年度报告>全文及其 非累积投票提案 √
摘要的议案》
2.00 《关于 2025 年度董事会工作报告的议 非累积投票提案 √
案》
3.00 《关于公司 2025 年度利润分配预案的议 非累积投票提案 √
案》
4.00 《关于 2025 年度募集资金存放、管理与 非累积投票提案 √
实际使用情况的专项报告的议案》
5.00 《关于 2026 年董事薪酬及独立董事津贴 非累积投票提案 √作为投票对象的子
的议案》 议案数（2）
5.01 关于公司 2026 年董事薪酬 非累积投票提案 √
5.02 关于公司 2026 年独立董事津贴 非累积投票提案 √
6.00 《关于制定公司董事、高级管理人员薪酬 非累积投票提案 √
管理制度的议案》
公司独立董事向董事会提交了 2025 年度述职报告，并将在本次年度股东会上分别作述职报告。
相关说明：
1、上述提案均已经第五届董事会第十四次会议审议通过。具体内容详见公司于 2026年 4月 23 日在中国证券监督管理委员会指
定信息披露网站发布的相关公告。
2、公司将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及
单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、登记手续：
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权
委托书（见附件 2）进行登记。（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份
证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法
人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（见附件 2）和法人股东账户卡进行登记。
（3）异地股东可以信函或传真方式办理登记，股东须仔细填写《股东参会登记表》（样式见附件 2），并附身份证及股东账户
复印件，以便登记确认（信封须注明“股东会”字样），不接受电话登记。
3、登记时间：2026 年 5月 14 日上午 9:00-12:00，下午 13:00-17:00。采取信函或传真方式登记的须在 2026 年 5月 14 日
17:00 之前送达或传真到公司。4、登记地点及授权委托书送达地点：湖南省长沙市高新区青山路 668 号董事会办公室，邮编：4102
05。
5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
6、其他事项：本次股东会会期约半天，与会者食宿及交通等费用自理。
7、联系方式：
地址：湖南省长沙市高新区青山路 668 号
联系人：侯亮、廖芸
电话：0731-89910909
传真：0731-88801768
邮箱：hl@lihero.com
8、单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前以书面形式提交给公司董事会。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、力合科技（湖南）股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/bb609d7f-6953-48c1-890b-c20f2a50715b.PDF
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2026-04-22 19:34│力合科技（300800）：独立董事2025年度述职报告（蒋星睿）
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力合科技（300800）：独立董事2025年度述职报告（蒋星睿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/41b5f276-a3bc-437b-93a5-6a1ac0d45d51.PDF
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2026-04-22 19:34│力合科技（300800）：独立董事2025年度述职报告（陈志平）
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力合科技（300800）：独立董事2025年度述职报告（陈志平）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/7060b2cf-0dd4-4ea9-9803-00eb065fa7d9.PDF
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2026-04-22 19:32│力合科技（300800）：关于2025年度利润分配预案的公告
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特别提示：1、2025年度利润分配预案为：以公司总股本236,759,000 股扣除实施权益分派股权登记日公司股票回购专用证券账
户持股数为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00 元（含税）。本年度不进行送股及资本公积金转增股本。本次利润分
配后公司剩余未分配利润滚存至下一年度。
2、公司现金分红预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
力合科技（湖南）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年 4月21日召开的第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于公
司2025 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需公司2025 年度股东会审议通过。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（大信审字[2026]
第4-00313 号），根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，在提取法定盈余公积3,432,869.23 元后，按照合并报表和母公司报
表中可供分配利润孰低的原则，截至2025年 12月 31日，公司可供分配利润967,975,763.80 元。
2025 年度利润分配预案为：拟以公司总股本236,759,000 股扣除实施权益分派股权登记日公司股票回购专用证券账户持股数（5
,627,350 股）为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元（含税），预计本次现金分红总额23,113,165.00 元（含
税）。若董事会审议利润分配预案公告日后至权益分派股权登记日期间因新增股份上市、股权激励授予或行权、可转债转股、股份回
购等事项导致公司股本发生变动，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。其余未分配利润结转下年。本年度不实施以资本
公积金转增股本，不送红股。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 23,113,165.00 36,981,064.00 42,284,987.93
回购注销总额（元） 0 47,802,372.34 0
归属于上市公司股东的净利润（元） 42,577,654.25 39,814,819.95 47,150,318.02
研发投入（元） 108,834,100.68 93,433,329.69 80,215,918.15
营业收入（元） 841,314,579.45 773,888,174.54 672,895,070.76
合并报表本年度末累计未分配利润 976,723,890.31
（元）
母公司报表本年度末累计未分配利润 967,975,763.80
（元）
上市是否满三个完整会计年度 ?是 □否
最近三个会计年度累计现金分红总额 102,379,216.93
（元）
最近三个会计年度累计回购注销总额 47,802,372.34
（元）
最近三个会计年度平均净利润（元） 43,180,930.74
最近三个会计年度累计现金分红及回 150,181,589.27
购注销总额（元）
最近三个会计年度累计研发投入总额 282,483,348.52
（元）
最近三个会计年度累计研发投入总额 12.35%
占累计营业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票上市规则》第 □是 ?否
9.4 条第（八）项规定的可能被实施其
他风险警示情形
其他说明：
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红总
额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，因此公司不触及《创业板股票上市规则》第9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风
险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等
相关规定，是综合考虑公司当前经营状况、未来资金需求以及股东合理回报等因素制定的，兼顾了公司股东的当期利益和长期利益，
有利于全体股东共享公司经营成果。本次利润分配预案符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。
四、相关风险提示
本次利润分配预案尚需经公司2025 年年度股东会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、第五届董事会第十四次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/b817d9e5-d942-4e51-ac70-910bfd3d6a8c.PDF
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2026-04-22 19:32│力合科技（300800）：独立董事独立性情况的专项意见
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力合科技（湖南）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等要求，并结合公司现任独立董事陈志平先生、贺勇先生、蒋星睿先生出具的《独
立董事独立性自查情况的报告》，对公司独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事的任职经历以及相关自查文件，公司现任独立董事陈志平先生、贺勇先生、蒋星睿先生均未在公司担任独立董事
以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客
观判断的关系，不存在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》等法律法规中关于独立董事的独立性要求。
力合科技（湖南）股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/b525a3ef-a253-4840-a528-4be8271f0b2e.PDF
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2026-04-22 19:32│力合科技（300800）：2025年度总经理工作报告
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力合科技（300800）：2025年度总经理工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/b5e327cf-3794-4389-8ef0-4cced5fb7b0c.PDF
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2026-04-22 19:32│力合科技（300800）：关于 2025 年度会计师事务所履职情况的评估报告
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力合科技（300800）：关于 2025 年度会计师事务所履职情况的评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/922bc425-1272-4e4a-b739-972c08a12e04.PDF
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2026-04-22 19:32│力合科技（300800）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告
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大信专审字[2026]第 4-00039 号大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 电话 Telephone：+86（10）82330558
北京市海淀区知春路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower 传真 Fax： +86（10）82327668
学院国际大厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn
邮编 100083 Beijing, China, 100083
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的
专项审计报告
大信专审字[2026]第 4-00039 号
力合科技（湖南）股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了力合科技（湖南）股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日合并及
母公司资产负债表、2025 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，
并于 2026 年4 月 21 日出具大信审字[2026]第 4-00313 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上，我们审核了贵公司编制的《
上市公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称“非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇
总表”）。
一、管理层和治理层的责任
按照中国证券监督管理委员会等四部门联合发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》
的规定，编制非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表，确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。
治理层负责监督贵公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制过程。
二、注册会计师的责任
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。
该准则要求我们计划和实施审核工作，以对贵公司编制的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表是否不存在重大错报获取
合理保证。
在审核过程中，我们实施了包括询问、核对有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核
工作为发表审核意见提供了合理的基础。
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 电话 Telephone：+86（10）82330558
北京市海淀区知春路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower 传真 Fax： +86（10）82327668
学院国际大厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn
邮编 100083 Beijing, China, 100083
三、审核意见
我们认为，贵公司编制的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表符合相关规定，在所有重大方面公允反映了控股股东
及其他关联方占用资金情况。
四
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