公司公告☆ ◇300801 泰和科技 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-12 19:22 │泰和科技（300801）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-11 18:58 │泰和科技（300801）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-11 18:58 │泰和科技（300801）：2025年年度股东会法律意见书 │
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│2026-05-11 18:56 │泰和科技（300801）：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动暨召开2025年度业绩│
│ │说明会的公告 │
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│2026-04-30 19:42 │泰和科技（300801）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人权益变动触及1%整数倍暨减持计划实施│
│ │完毕的公告 │
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│2026-04-21 00:33 │泰和科技（300801）：2025年环境、社会及治理（ESG）报告 │
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│2026-04-20 20:17 │泰和科技（300801）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-20 20:16 │泰和科技（300801）：2025年年度报告 │
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│2026-04-20 20:16 │泰和科技（300801）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-20 20:16 │泰和科技（300801）：第四届董事会第十九次会议决议公告 │
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2026-05-12 19:22│泰和科技（300801）：2025年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、山东泰和科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）回购专用证券账户中的股份3,125,900股不参与本次权益分派
。本次权益分派将以公司现有总股本 218,430,000股剔除回购专用证券账户股份 3,125,900股后的215,304,100股为基数，向全体股
东每10股派1.00元人民币（含税），实际派发现金分红总额=215,304,100股×1.00元/10股=21,530,410元（含税）。
2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按总股本折算每10股现金红利=实际派发现金分红总额/公司总股本*10=21,530,41
0元 /218,430,000股*10股=0.985689元（保留六位小数，不四舍五入，下同）。本次权益分派实施后的除权除息参考价格=权益分派
股权登记日收盘价-按总股本折算每股现金红利=权益分派股权登记日收盘价-0.0985689元/股。
一、股东会审议通过利润分配方案的情况
1、公司2025年年度利润分配方案已经公司于2026年5月11日召开的2025年年度股东会审议通过，具体内容为：
根据相关规定，公司回购专用证券账户中的股份不享有利润分配权利。截至目前，公司回购专用证券账户持有公司股份3,125,90
0股，按照公司总股本218,430,000股扣减回购专用证券账户3,125,900股后215,304,100股为基数，拟向全体股东每10股派发现金股利
人民币1.00元（含税），合计派发现金股利人民币21,530,410元（含税）。本次利润分配方案不送红股、不以资本公积转增股本。利
润分配方案发布后至实施前，公司享有利润分配权的股份总额由于股份回购等原因发生变化的，将按照分配比例不变的原则对现金分
红总额进行调整。具体内容请详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
2、自上述分配方案披露至实施期间，公司总股本未发生变化。
3、公司本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案一致。
4、本次权益分派距离股东会通过利润分配方案的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
本公司2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份3,125,900股后的215,304,100股为基数，向全体股东每10
股派1.000000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前
限售股的个人和证券投资基金每10股派0.900000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别
化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励
限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实
行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.200000元
；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.100000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年5月19日，除权除息日为：2026年5月20日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截至2026年5月19日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年5月20日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 证券账户号码 股东姓名
1 02*****986 程终发
2 03*****087 程终发
3 01*****579 李敬娟
4 02*****475 李敬娟
5 08*****953 枣庄和生投资管理中心（有限合伙）
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年5月12日至股权登记日：2026年5月19日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
六、调整相关参数
1、根据在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司股东减持价格承诺如下：
枣庄和生投资管理中心（有限合伙）承诺：通过证券交易所集中竞价交易系统减持股份的价格不低于发行价格（若公司股票有派
息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，每股净资产价格将相应进行除权、除息调整）；通过证券交易所大宗交易系统
、协议转让减持股份的，转让价格由转让双方协商确定，并符合有关法律、法规规定；若在该期间内以低于上述价格减持其所持发行
人公开发行股份前已发行的股份，减持所得收入归发行人所有。
本次除权除息后，上述最低减持价限制亦作相应调整。
2、除权除息参考价
公司回购专用证券账户中的股份3,125,900股不参与本次权益分派。本次权益分派实施后计算除权除息价格时，每10股现金红利
应以0.985689元计算（每10股现金红利=实际现金分红总额/公司总股本*10=21,530,410元/218,430,000股*10股=0.985689元）。
本次权益分派实施后的除权除息参考价格=权益分派股权登记日收盘价-按总股本折算每股现金红利=权益分派股权登记日收盘价-
0.0985689元/股。
七、咨询办法
咨询地址：山东省枣庄市市中区十里泉东路1号
咨询联系人：石卉
咨询电话：0632-5201266
传真电话：0632-5201988
八、备查文件
1、2025年年度股东会决议；
2、公司第四届董事会第十九次会议决议；
3、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认的有关分红派息具体时间安排的文件；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/1eb9de7a-bd14-4dc0-935a-8a13a6fd3f14.PDF
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2026-05-11 18:58│泰和科技（300801）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议召开时间：2026年 5月 11日（星期一）下午 14:30。（2）网络投票时间：2026年 5月 11日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 5月 11日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 5月 11日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。
2、召开地点：山东省枣庄市市中区十里泉东路 1号（山东泰和科技股份有限公司 会议室）。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、股东会的召集人：公司第四届董事会。
5、主持人：公司董事长程终发先生。
6、本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
参加本次股东会的股东及股东代理人共 171人，代表股份数合计 117,774,700股，占公司有表决权股份总数的 54.7016%（有表
决权股份总数为截至股权登记日公司股本总数剔除回购专用账户的股份总数，下同）。其中，出席现场会议的股东及股东代理人 5人
，代表股份数 117,080,700股，占公司有表决权股份总数的 54.3792%；通过网络投票的股东 166人，代表股份数 694,000股，占公
司有表决权股份总数的 0.3223％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人167人，代表股份数 700,600股，占公司有表决权股份
总数的 0.3254％。其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人 1人，代表股份数 6,600股，占公司有表决权股份总数的 0.0031%
。通过网络投票的中小股东 166人，代表股份数 694,000股，占公司有表决权股份总数的 0.3223%。
公司董事、董事会秘书及见证律师出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于 2025 年年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：同意 117,665,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9070%；反对 96,300股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0818%；弃权 13,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.01
12%。
中小股东总表决情况：同意 591,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 84.3705%；反对 96,300股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 13.7454%；弃权 13,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 1.8841%。
独立董事在本次会议上分别进行了述职。
2、审议通过《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的议案》
总表决情况：同意 117,670,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9111%；反对 91,800股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0779%；弃权 12,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.01
10%。
中小股东总表决情况：同意 595,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 85.0557%；反对 91,800股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 13.1031%；弃权 12,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 1.8413%。
3、审议通过《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》
总表决情况：同意 117,619,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8684%；反对 142,100股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.1207%；弃权 12,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
0110%。
中小股东总表决情况：同意 545,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 77.8761%；反对 142,100股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 20.2826%；弃权 12,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 1.8413%。
4、审议通过《关于公司 2025 年年度利润分配方案的议案》
总表决情况：同意 117,666,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9080%；反对 93,400股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0793%；弃权 15,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.01
27%。
中小股东总表决情况：同意 592,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 84.5275%；反对 93,400股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 13.3314%；弃权 15,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 2.1410%。
本议案为特别决议议案，已获出席会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所
2、见证律师姓名：华诗影、陈汉
3、结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序符合《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实
施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结
果合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、《山东泰和科技股份有限公司 2025年年度股东会会议决议》；
2、《江苏世纪同仁律师事务所关于山东泰和科技股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/9fb8b5ae-172f-442e-a399-6de7d5b8f12a.PDF
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2026-05-11 18:58│泰和科技（300801）：2025年年度股东会法律意见书
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山东泰和科技股份有限公司：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程
》的规定，本所受公司董事会委托，指派本所律师出席公司 2025 年年度股东会，并就本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员
资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的
核查和验证。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如
下：
一、关于本次股东会的召集和召开
1、本次股东会由公司董事会召集
2026 年 4 月 20 日，公司召开了第四届董事会第十九次会议，决定于 2026年 5 月 11 日召开本次股东会。公司已于 2026 年
4 月 21 日在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上刊登了《山东泰和科技股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》。
上述会议通知载明了本次股东会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、会议内容、出席对象、出席会议登记办法等事项
，载明了参与网络投票的投票程序等内容。
经查，公司本次股东会的通知时间符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定。
2、本次股东会的投票方式
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
经查，本次股东会已按照会议通知通过深圳证券交易所交易系统为股东提供网络形式的投票平台。
3、本次股东会的召开
公司本次股东会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5 月 11日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026年 5月 11日上午 9:15至下午 15:00期间的任
意时间。现场会议于 2026 年 5月 11日 14:30在山东省枣庄市市中区十里泉东路 1号公司会议室如期召开，会议由公司董事长程终
发先生主持，会议召开的时间、地点符合本次股东会通知的要求。
经查验公司有关召开本次股东会的会议文件和信息披露资料，本所律师认为：公司在法定期限内公告了本次股东会的时间、地点
、会议议程、出席对象、出席会议登记办法等相关事项，本次会议的召集、召开程序符合《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所
上市公司股东会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、关于本次股东会出席人员及召集人资格
出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人和通过网络投票的股东共计171 名，所持有表决权股份数共计 117,774,700 股，
占公司有效表决权股份总数（有效表决权股份总数为截至股权登记日公司股本总数剔除回购专用账户的股份总数，下同）的 54.7016
％。其中：出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共计 5名，所持有表决权股份数共计 117,080,700股，占公司有效表决权股
份总数的 54.3792%。根据深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统提供的网络投票表决结果，参加本次股东会网
络投票的股东共计 166名，所持有表决权股份数共计 694,000股，占公司有效表决权股份总数的 0.3223%。
公司董事、高级管理人员出席了会议。
本次股东会由公司董事会召集，召集人资格符合《公司章程》的规定。深圳证券信息有限公司按照深圳证券交易所有关规定对本
次股东会通过网络投票的股东进行了身份认证。经查验出席本次股东会现场会议的与会人员身份证明、持股凭证和授权委托书及召集
人资格，本所律师认为：出席本次股东会的股东（或股东代理人）均具有合法有效的资格，可以参加本次股东会，并行使表决权。本
次股东会的召集人资格合法、有效。
三、关于本次股东会的表决程序及表决结果
公司本次股东会现场会议的股东及股东代理人和参加网络投票的股东，以记名投票的方式就提交本次股东会且在会议公告中列明
的事项进行了投票表决，审议并通过了以下议案：
1、《关于 2025年年度董事会工作报告的议案》
表决情况：同意 117,665,200股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9070%；反对 96,300股，占出席会议所有
股东所持有效表决权股份总数的 0.0818%；弃权 13,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表决权
股份总数的 0.0112%。
其中，中小股东表决情况：同意 591,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 84.3705%；反对 96,300股，占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 13.7454%；弃权 13,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 1.8841%。
表决结果：通过。
2、《关于公司<2025年年度报告>及其摘要的议案》
表决情况：同意 117,670,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9111%；反对 91,800股，占出席会议所有
股东所持有效表决权股份总数的 0.0779%；弃权 12,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表决权
股份总数的 0.0110%。
其中，中小股东表决情况：同意 595,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 85.0557%；反对 91,800股，占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 13.1031%；弃权 12,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 1.8413%。
表决结果：通过。
3、《关于公司董事、高级管理人员 2025年度薪酬确认及 2026年度薪酬方案的议案》
表决情况：同意 117,619,700股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.8684%；反对 142,100股，占出席会议所
有股东所持有效表决权股份总数的 0.1207%；弃权 12,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表决
权股份总数的 0.0110%。
其中，中小股东表决情况：同意 545,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 77.8761%；反对 142,100股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 20.2826%；弃权 12,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 1.8413%。
表决结果：通过。
4、《关于公司 2025年年度利润分配方案的议案》
表决情况：同意 117,666,300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9080%；反对 93,400股，占出席会议所有
股东所持有效表决权股份总数的 0.0793%；弃权 15,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表决权
股份总数的 0.0127%。
其中，中小股东表决情况：同意 592,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 84.5275%；反对 93,400股，占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 13.3314%；弃权 15,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 2.1410%。
表决结果：通过。上述第 4项议案经特别决议通过；上述第 1-4项议案对中小投资者单独计票。
本次股东会按照《上市公司股东会规则》《公司章程》的规定监票、计票。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司根据公司提
交的现场投票结果合并了本次网络投票的表决结果。
本所律师认为：本次股东会所审议的事项与公告中列明的事项相符；本次股东会不存在对未经公告的临时提案进行审议表决的情
形。本次股东会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合《上市公司股东会规则》《公司章程》的规定。公司本次股东
会的表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
公司本次股东会的召集和召开程序符合《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次
股东会形成的决议合法、有效。
本法律意见书正本一式两份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/f8b27edf-40be-4014-b512-bb7cfa7d8776.PDF
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2026-05-11 18:56│泰和科技（300801）：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动暨召开2025年度业绩说明
│会的公告
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山东泰和科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2025 年年
度报告》及其摘要。为便于投资者能够进一步了解公司的生产经营情况，公司将参加由山东证监局、山东上市公司协会与深圳市全景
网络有限公司联合举办的“2026 年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，并同时召开 2025年度网上业绩说明会。
出席本次活动的人员有：公司董事长、总工程师程终发先生，独立董事姜宏青女士，独立董事李涛先生，总经理丁志波先生，财
务总监兼董事会秘书石卉女士（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全
景财经）；或下载全景路演APP，参与本次互动交流。活动时间为 2026年 5月 15日（周五）下午 15:00-16:30。公司将在2026年山
东辖区上市公司投资者网上
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