公司公告☆ ◇300801 泰和科技 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-21 00:33 │泰和科技（300801）：2025年环境、社会及治理（ESG）报告 │
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│2026-04-20 20:17 │泰和科技（300801）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-20 20:16 │泰和科技（300801）：2025年年度报告 │
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│2026-04-20 20:16 │泰和科技（300801）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-20 20:16 │泰和科技（300801）：第四届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2026-04-20 20:15 │泰和科技（300801）：2025年度内部控制审计报告 │
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│2026-04-20 20:15 │泰和科技（300801）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-20 20:14 │泰和科技（300801）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-04-20 20:14 │泰和科技（300801）：2025年年度独立董事述职报告-姜宏青 │
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│2026-04-20 20:14 │泰和科技（300801）：2025年年度独立董事述职报告-李涛 │
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2026-04-21 00:33│泰和科技（300801）：2025年环境、社会及治理（ESG）报告
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泰和科技（300801）：2025年环境、社会及治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/6885426f-1862-4351-8658-d646dc9d5179.PDF
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2026-04-20 20:17│泰和科技（300801）：2026年一季度报告
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泰和科技（300801）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/a14f7114-43eb-464f-a31c-b123dbbf34a1.PDF
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2026-04-20 20:16│泰和科技（300801）：2025年年度报告
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泰和科技（300801）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/49041de7-b2ab-4aa9-ac9c-73dde2c49018.PDF
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2026-04-20 20:16│泰和科技（300801）：2025年年度报告摘要
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泰和科技（300801）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
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2026-04-20 20:16│泰和科技（300801）：第四届董事会第十九次会议决议公告
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泰和科技（300801）：第四届董事会第十九次会议决议公告。公告详情请查看附件
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2026-04-20 20:15│泰和科技（300801）：2025年度内部控制审计报告
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泰和科技（300801）：2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件
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2026-04-20 20:15│泰和科技（300801）：2025年年度审计报告
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泰和科技（300801）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-20 20:14│泰和科技（300801）：关于召开2025年年度股东会的通知
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经山东泰和科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议审议通过，公司决定于 2026年 5月 11日召开 2
025年年度股东会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 11日下午 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 05月 11日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 11日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 4月 30日（星期四）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日 2026年 4月 30日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股
东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：山东省枣庄市市中区十里泉东路 1号（泰和科技会议室）
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于 2025年年度董事会工作报告的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于公司<2025年年度报告>及其摘要的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于公司董事、高级管理人员 2025年度薪酬确认及 2026 非累积投票提案 √
年度薪酬方案的议案》
4.00 《关于公司 2025年年度利润分配方案的议案》 非累积投票提案 √
独立董事已经向董事会提交了述职报告，并将在本次年度股东会上进行述职。
提案 1、2、4已经第四届董事会第十九次会议审议通过，提案 3全体董事回避表决，直接提交股东会审议；提案 2已经第四届审
计委员会第十一次会议审议通过；提案 3第四届薪酬与考核委员会全体委员回避表决，直接提交董事会审议；提案 4已经第四届董事
会独立董事专门会议第六次会议审议通过。内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
上述提案 1至提案 3为股东会普通决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有的超过有效表决权的 1/2通过；提
案 4为股东会特别决议事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3以上通过。
上述提案为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果（中小投资者是指除上市公
司的董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
上述提案涉及需要回避表决股东的应回避表决，且不接受其他股东委托进行投票。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。
2、登记时间：本次股东会现场登记时间为 2026年 5月 7日上午 8：30-11：30、下午 13：00-17：00。
3、登记地点：山东省枣庄市市中区十里泉东路 1号（泰和科技证券部）。
4、自然人股东持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书办理登记手续。
5、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有
法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书
。
6、异地股东可凭以上有关证件采取信函或电子邮件方式登记（须在 2026年5月 7日下午 17：00点之前送达或发送电子邮件到公
司）。但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。股东请仔细填写《参会股东登记表》（式样详见附件 3），不
接受电话登记。
7、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便签到入场。
8、联系方式
（1）联系地址：山东省枣庄市市中区十里泉东路 1号，山东泰和科技股份有限公司，证券部办公室。
（2）联系人：石卉。
（3）联系电话：0632-5201266传真：0632-5201988。
（4）邮箱：thzq@thwater.com。
9、现场会议为期半天，与会股东或委托人食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.co
m.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件 1。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/65bd495a-de64-4f43-a964-fa1d75936b22.PDF
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2026-04-20 20:14│泰和科技（300801）：2025年年度独立董事述职报告-姜宏青
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泰和科技（300801）：2025年年度独立董事述职报告-姜宏青。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/8284378f-e9e9-49aa-bf4e-5f1630940c94.PDF
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2026-04-20 20:14│泰和科技（300801）：2025年年度独立董事述职报告-李涛
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泰和科技（300801）：2025年年度独立董事述职报告-李涛。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/7ea2929d-0b25-43e0-a480-1cfacaf1cdd2.PDF
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2026-04-20 20:12│泰和科技（300801）：2025年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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泰和科技（300801）：2025年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/0736649a-7a88-4679-83fa-913d537ecf5d.PDF
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2026-04-20 20:12│泰和科技（300801）：独立董事独立性情况的专项意见
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山东泰和科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《2025 年度独立董事独立性自查表》，认为公司与独
立董事之间不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资
格及独立性的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/f7ecb509-4bd2-4522-a15e-90da32942362.PDF
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2026-04-20 20:12│泰和科技（300801）：关于2025年度计提减值准备的公告
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一、本次计提资产减值准备情况概述
依据《企业会计准则》及山东泰和科技股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策相关规定，本着谨慎性原则，公司对合并报
表范围内截至 2025 年 12月 31日的各类资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需计提的资产减值准备。公司
2025年度计提的资产减值准备主要为应收票据、应收账款、其他应收款、存货、固定资产、工程物资等，计提资产减值和信用减值
损失合计人民币 6,536.98万元。具体情况如下：
项目 计提减值损失金额（万元）
一、资产减值损失 3,663.59
存货跌价损失 60.66
固定资产减值损失 431.79
工程物资减值损失 3,171.14
二、信用减值损失 2,873.39
应收票据坏账损失 0.03
应收账款坏账损失 335.61
长期应收款坏账损失 -204.15
其他应收款坏账损失 2,741.89
合计 6,536.98
注：上述数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
本次计提资产减值准备事项是按照《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司会计政策的相关规定执行，
无需公司董事会及股东会审议。
本次计提资产减值准备计入的报告期为 2025年 1月 1日至 2025年 12月 31日。
二、本次计提资产减值损失的确认标准及计提方法
1、存货跌价损失
根据《企业会计准则》及公司会计政策，公司对资产负债表日的存货项目进行减值测试，资产负债表日，存货采用成本与可变现
净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货
的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产
成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。
计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存
货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
经测试，2025年 1-12月，本公司需对存货计提减值准备 60.66万元。
2、固定资产减值损失、工程物资减值损失
公司于每一资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时，公司进行减值测试。
公司在进行减值测试时，按照资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者确定其可
收回金额。减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失。
公司以单项资产为基础估计其可回收金额，难以对单项资产的可回收金额进行估计的，以该资产所属资产组为基础确定资产组的
可回收金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。
公允价值减去处置费用后的净额，参考计量日发生的有序交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归
属于该资产处置的增量成本确定。预计未来现金流量现值时，管理层按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金
流量，并选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。
经测试，2025年 1-12月，本公司需对固定资产计提减值准备 431.79万元，需对工程物资计提减值准备 3,171.14万元。
3、信用减值
公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和财务担保合同等，以预期信
用损失为基础确认损失准备。公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资
产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。
如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失
准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，公司按照相当于该金融工具未来 12个月内预期信用损失的金额计量
其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
经测试，2025 年 1-12 月，本公司需对应收款项计提信用减值准备 2,873.39万元。
三、本次计提资产减值准备合理性及对公司的影响
本次计提资产减值准备将减少公司2025年度利润总额人民币6,536.98万元，并相应减少 2025年度净利润 5,327.48 万元，减少
报告期末所有者权益 5,327.48万元。本次计提资产减值数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。本次计提减值
准备及时、充分、合理，符合《企业会计准则》及公司相关会计政策要求，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/bf597a99-9b60-40b0-a5de-d7d16629537a.PDF
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2026-04-20 20:12│泰和科技（300801）：2025年年度利润分配方案的公告
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山东泰和科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 20日召开第四届董事会第十九次会议，以 5票同意、0票反对
、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2025年年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。现
将有关情况公告如下：
一、本次利润分配方案的审议程序
1、独立董事专门会议审议情况
公司于 2026年 4月 10日召开第四届独立董事专门会议第六次会议，审议通过了《关于公司 2025年年度利润分配方案的议案》
，独立董事认为：公司根据中国证监会《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》的规定和《公司章程》规定的利润分配政策
，拟定的 2025年年度利润分配方案综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力、未来是否有重
大资金支出安排以及投资者回报等因素，符合公司实际情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。同意将该议案提交给
董事会审议。
2、董事会审议情况
公司于 2026年 4月 20日召开第四届董事会第十九次会议，以 5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2
025 年年度利润分配方案的议案》，董事会认为：公司 2025 年年度利润分配方案符合《公司法》、证监会《关于进一步落实上市公
司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》等法律法规和《公司章程》关于利润分配的
相关规定，有利于全体股东共享公司的经营成果，与公司经营业绩及未来发展相匹配。
3、尚需履行的审议程序
本次利润分配方案尚需公司 2025年年度股东会审议批准后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
二、2025 年年度利润分配方案基本情况
根据 2025年年度财务报告（经审计），公司合并报表 2025 年度实现归属于母公司股东的净利润 74,861,812.79 元，母公司 2
025 年度实现净利润120,456,834.69 元。公司截至 2025 年 12 月 31 日母公司累计未分配利润为1,275,680,853.60元，合并报表
未分配利润为 1,230,830,829.06元。
鉴于公司目前盈利状况，为保持长期积极稳定回报股东的分红策略，根据中国证监会鼓励分红的有关规定，在保证公司健康持续
发展的情况下，考虑到公司未来业务发展需求，现提议公司 2025年年度利润分配方案为：
根据相关规定，公司回购专用证券账户中的股份不享有利润分配权利。截至目前，公司回购专用证券账户持有公司股份 3,125,9
00 股，按照公司总股本218,430,000 股扣减回购专用证券账户 3,125,900 股后 215,304,100 股为基数，拟向全体股东每 10股派发
现金股利人民币 1.00元（含税），合计派发现金股利人民币 21,530,410元（含税）。本次利润分配方案不送红股、不以资本公积转
增股本。利润分配方案发布后至实施前，公司享有利润分配权的股份总额由于股份回购等原因发生变化的，将按照分配比例不变的原
则对现金分红总额进行调整。
三、现金分红方案的具体情况
1、公司 2025年度现金分红方案不触及其他风险警示情形
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额（元） 21,530,410.00 38,754,738.00 34,840,592.10
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 74,861,812.79 120,579,075.68 141,843,161.48
净利润（元）
研发投入（元） 77,258,697.27 72,820,860.44 67,655,016.74
营业收入（元） 2,809,680,584.46 2,358,429,609.39 2,205,564,670.67
合并报表本年度末累计 1,230,830,829.06
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 1,275,680,853.60
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 是
计年度
最近三个会计年度累计 95,125,740.10
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 112,428,016.65
归属于上市公司股东的
净利润（元）
最近三个会计年度累计 95,125,740.10
现金分红及回购注销总
额（元）
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