公司公告☆ ◇300801 泰和科技 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-15 16:24 │泰和科技（300801）：2026年半年度业绩预告 │
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│2026-07-06 16:32 │泰和科技（300801）：第四届董事会第二十次会议决议公告 │
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│2026-07-06 16:32 │泰和科技（300801）：关于公司2024年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的公告 │
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│2026-06-05 15:46 │泰和科技（300801）：关于公司财务总监辞去职务的公告 │
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│2026-06-01 18:38 │泰和科技（300801）：关于公司副总经理辞去职务的公告 │
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│2026-05-12 19:22 │泰和科技（300801）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-11 18:58 │泰和科技（300801）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-11 18:58 │泰和科技（300801）：2025年年度股东会法律意见书 │
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│2026-05-11 18:56 │泰和科技（300801）：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动暨召开2025年度业绩│
│ │说明会的公告 │
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│2026-04-30 19:42 │泰和科技（300801）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人权益变动触及1%整数倍暨减持计划实施│
│ │完毕的公告 │
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2026-07-15 16:24│泰和科技（300801）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年 1月 1日-2026年 6月 30日
2、预计的业绩：预计净利润为正值且属于同向上升情形
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市 盈利：12,000万元至 15,600万元 盈利：5,636.82万元
公司股东的
净利润 比上年同期增长：112.89%至 176.75%
扣除非经常 盈利：11,250万元至 14,850万元 盈利：3,931.37万元
性损益后的
净利润 比上年同期增长：186.16%至 277.73%
注：以上“万元”均指人民币万元。
经公司财务部初步测算：
（1）预计 2026年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为 12,000 万元至 15,600万元，与上年同期相比增长 112.89%至 17
6.75%。
（2）预计 2026年半年度实现扣除非经常性损益后的净利润为 11,250 万元至 14,850万元，与上年同期相比增长 186.16%至 27
7.73%。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，在原料价格大幅上涨的前提下，通过精细化管理及经营策略的调整，使成本费用均有较大幅度下降的同时，销售
单价和收入同比增长带来了利润的倍增，但是氯碱由于行情太差，拖累整体业绩。
2、报告期内，公司计提员工持股计划相关费用 1,789.14万元。
3、报告期内，预计非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润的影响额约为 750万元。
四、其他相关说明
2026年半年度业绩的具体财务数据将在本公司 2026年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、公司董事会关于 2026年半年度业绩预告的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/c9f87928-9083-4c70-abd7-adbcbf8aaca1.PDF
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2026-07-06 16:32│泰和科技（300801）：第四届董事会第二十次会议决议公告
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一、会议召开情况
山东泰和科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月 6日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开了第四
届董事会第二十次会议，会议通知已于 2026年 7月 3日以微信的方式送达全体董事及相关人员。本次会议由公司董事长程终发先生
召集并主持，公司部分高级管理人员列席了会议，本次会议应出席董事 5人，实际出席董事 5人，其中姜宏青女士、李涛先生以通讯
方式出席。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
审议通过《关于公司 2024 年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》
本员工持股计划不设置个人绩效考核要求。第一个解锁期业绩考核目标为：以2024年度为基数，2025年营业收入增长率不低于10
%或2025年总销量增长率不低于10%。
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2025年审计报告，2025年公司的营业收入为2,809,680,584.46元，相比于公
司2024年经审计营业收入增长率为19.13%。本次员工持股计划第一个解锁期公司层面的业绩考核目标已经达成。
公司董事周荣奇先生、王燕平女士属于 2024年员工持股计划持有人，作为关联董事对本议案进行回避表决。
投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权，2票回避，获得通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2024年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条
件成就的公告》。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-06/1ffe39b2-f65d-4ea6-91b3-d6c5e69a91be.PDF
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2026-07-06 16:32│泰和科技（300801）：关于公司2024年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的公告
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山东泰和科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月 6日召开第四届董事会第二十次会议，以 3票同意，0票反对，
0票弃权，2票回避的表决结果审议通过了《关于公司 2024 年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》，现将有关事
项公告如下：
一、2024年员工持股计划基本情况
1、公司于2024年4月19日召开了第三届董事会第三十七次会议和第三届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司<2024年
员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权
办理员工持股计划相关事宜的议案》，同意公司拟实施2024年员工持股计划。关联董事已在审议以上事项时回避表决，董事会对以上
事项出具了合规性说明，监事会对以上事项进行了核查，律师事务所出具了法律意见书。具体内容详见公司于2024年4月20日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年员工持股计划（草案）》《2024年员工持股计划管理办法》《董事会关于公司2024年
员工持股计划（草案）合规性说明》《监事会关于2024年员工持股计划相关事项的核查意见》（公告编号：2024-039）及《2024年员
工持股计划（草案）的法律意见书》。
2、公司于2024年5月6日召开了2024年第三次临时股东大会，审议未通过《关于公司<2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的
议案》《关于公司<2024年员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理员工持股计划相关事宜的议案》
。具体内容详见公司于2024年5月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第三次临时股东大会决议公告》（公告编
号：2024-044）。
3、公司于2024年5月16日召开了第三届董事会第三十九次会议和第三届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司<2024年
员工持股计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事
会全权办理员工持股计划相关事宜的议案》，同意将2024年员工持股计划相关议案再次提交公司股东大会审议。关联董事已在审议以
上事项时回避表决，董事会对以上事项出具了合规性说明，监事会对以上事项进行了核查，律师事务所出具了法律意见书。具体内容
详见公司于2024年5月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年员工持股计划（草案修订稿）》《2024年员工持股计
划管理办法》《董事会关于公司2024年员工持股计划（草案修订稿）合规性说明》《监事会关于2024年员工持股计划相关事项的核查
意见》（公告编号：2024-058）、《2024年员工持股计划（草案修订稿）的法律意见书》《关于将前次股东大会未通过议案再次提交
股东大会审议的说明公告》（公告编号：2024-059）。
4、公司于2024年5月30日召开了2024年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2024年员工持股计划（草案修订稿）>及其
摘要的议案》《关于公司<2024年员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理员工持股计划相关事宜的
议案》。具体内容详见公司于2024年5月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第四次临时股东大会决议公告》（
公告编号：2024-063）及《2024年员工持股计划》。
5、公司于2024年7月1日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账
户所持有的725.19万股公司股票已于2024年6月28日通过非交易过户至“山东泰和科技股份有限公司-2024年员工持股计划”证券账户
。具体内容详见公司于2024年7月1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年员工持股计划完成非交易过户的公告
》（公告编号：2024-076）。
6、公司于2024年10月18日召开了2024年员工持股计划第二次持有人会议，于2024年10月22日召开了第四届董事会第八次会议和
第四届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于调整公司2024年员工持股计划相关事项的议案》。同意调整公司2024年员工持股计
划存续期、锁定期、公司层面业绩考核年度及其指标等，并同步修订《2024年员工持股计划（草案修订稿）》《2024年员工持股计划
（草案修订稿）摘要》《2024年员工持股计划管理办法》中相关条款。关联董事已在审议以上事项时回避表决，律师事务所出具了法
律意见书。具体内容详见公司于2024年10月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年员工持股计划（草案二次修订
稿）》《2024年员工持股计划（草案二次修订稿）摘要》《2024年员工持股计划管理办法》《调整2024年员工持股计划相关事项的法
律意见书》及《关于调整2024年员工持股计划相关事项的公告》（公告编号：2024-107）。
7、公司于2024年11月7日召开了2024年第七次临时股东会，审议通过了《关于调整公司2024年员工持股计划相关事项的议案》。
具体内容详见公司于2024年11月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第七次临时股东会决议公告》（公告编号：
2024-109）。
二、本次员工持股计划的锁定期届满情况
根据《2024年员工持股计划（草案二次修订稿）》的规定，本员工持股计划所获标的股票的锁定期最长为36个月，自公司公告最
后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日（2024年6月28日）起满24个月、36个月后分两期解锁，每期解锁的标的股票比例分
别为50%、50%。
根据上述锁定期及解锁安排，本次员工持股计划第一个锁定期已于2026年6月27日届满，第一个锁定期可解锁股份总数为362.595
万股。
三、本次员工持股计划的第一个锁定期符合解锁条件情况
本员工持股计划不设置个人绩效考核要求。公司层面业绩考核目标如下表所示：
解锁期 对应考核年度 业绩考核目标
第一个解锁期 2025年 以 2024年度为基数，2025年营业收
入增长率不低于 10%或 2025年总销
量增长率不低于 10%。
第二个解锁期 2026年 以 2024年度为基数，2026年营业收
入增长率不低于 20%或 2026年总销
量增长率不低于 20%。
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2025年审计报告，2025年公司的营业收入为2,809,680,584.46元，相比于公
司2024年经审计营业收入增长率为19.13%。本次员工持股计划第一个锁定期公司层面的业绩考核目标已经达成。
四、本员工持股计划锁定期届满的后续安排及交易限制
本员工持股计划项下标的股票锁定期满后，由管理委员会向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提出申请，根据相关法律
法规的要求，按持有人所持份额的比例，将标的股票过户至持有人个人账户，由个人自行处置。如受法律法规限制无法过户至个人账
户的，由管理委员会统一变现该部分资产，并按持有人所持份额的比例，分配给持有人。
本员工持股计划在下列期间不得买卖公司股票：
1、公司年度报告、半年度报告公告前十五日内；
2、公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内；
3、自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日起或者在决策过程中，至依法披露之日止；
4、中国证监会及深圳证券交易所规定的其他期间。
若中国证券监督管理委员会或深圳证券交易所修改或更新上述规则并适用于本持股计划的，则按照新的规则执行。
五、其他说明
公司将持续关注本次员工持股计划的实施情况，并根据相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公
告，并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-06/a7370b66-548c-4853-b5de-79ca11dc2855.PDF
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2026-06-05 15:46│泰和科技（300801）：关于公司财务总监辞去职务的公告
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山东泰和科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会今日收到公司董事会秘书兼财务总监石卉女士提交的书面报告。石卉女
士因个人身体原因，申请辞去公司财务总监职务，辞去上述职务后，石卉女士将继续担任公司董事会秘书职务和子公司北京丰汇泰和
投资管理有限公司总经理职务。石卉女士财务总监职务原定任期至第四届董事会届满之日止。石卉女士辞去财务总监职务的书面报告
自送达公司董事会之日起即生效。石卉女士的工作将会进行妥善交接，其辞去财务总监职务后不影响公司相关工作的正常运行。
公司将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定，尽快完成新的财务总监的聘任工作，在此期间，由董事长程终发先生代行财
务总监职责。
截至本公告披露日，石卉女士未直接持有公司股份，其在公司 2024 年员工持股计划中认购的份额，将按照公司 2024 年员工持
股计划的相关规定处理。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/46094059-ca99-4c76-acbe-1c955ac14212.PDF
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2026-06-01 18:38│泰和科技（300801）：关于公司副总经理辞去职务的公告
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山东泰和科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会今日收到公司副总经理刘全华先生提交的书面报告。刘全华先生因子女
教育需要，家庭现已搬至异地，其个人也在公司就职 20 周年，在此特别时机，也为了更好地照顾家庭，申请辞去公司副总经理职务
，辞去上述职务后将不再担任公司及子公司其他职务。刘全华先生原定任期至第四届董事会届满之日止。刘全华先生辞去副总经理职
务的书面报告自送达公司董事会之日起即生效。刘全华先生的工作将会进行妥善交接，其辞去副总经理职务后不影响公司相关工作的
正常运行。
截至本公告披露日，刘全华先生直接持有公司股份 400,000股。离任后，刘全华先生将严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 18号—股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、规范性文件对其持有的股份进行管理。刘全华先生不存在应
履行而未履行的承诺事项。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-01/fbc87270-d703-47a2-83b2-7f2818f716e2.PDF
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2026-05-12 19:22│泰和科技（300801）：2025年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、山东泰和科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）回购专用证券账户中的股份3,125,900股不参与本次权益分派
。本次权益分派将以公司现有总股本 218,430,000股剔除回购专用证券账户股份 3,125,900股后的215,304,100股为基数，向全体股
东每10股派1.00元人民币（含税），实际派发现金分红总额=215,304,100股×1.00元/10股=21,530,410元（含税）。
2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按总股本折算每10股现金红利=实际派发现金分红总额/公司总股本*10=21,530,41
0元 /218,430,000股*10股=0.985689元（保留六位小数，不四舍五入，下同）。本次权益分派实施后的除权除息参考价格=权益分派
股权登记日收盘价-按总股本折算每股现金红利=权益分派股权登记日收盘价-0.0985689元/股。
一、股东会审议通过利润分配方案的情况
1、公司2025年年度利润分配方案已经公司于2026年5月11日召开的2025年年度股东会审议通过，具体内容为：
根据相关规定，公司回购专用证券账户中的股份不享有利润分配权利。截至目前，公司回购专用证券账户持有公司股份3,125,90
0股，按照公司总股本218,430,000股扣减回购专用证券账户3,125,900股后215,304,100股为基数，拟向全体股东每10股派发现金股利
人民币1.00元（含税），合计派发现金股利人民币21,530,410元（含税）。本次利润分配方案不送红股、不以资本公积转增股本。利
润分配方案发布后至实施前，公司享有利润分配权的股份总额由于股份回购等原因发生变化的，将按照分配比例不变的原则对现金分
红总额进行调整。具体内容请详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
2、自上述分配方案披露至实施期间，公司总股本未发生变化。
3、公司本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案一致。
4、本次权益分派距离股东会通过利润分配方案的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
本公司2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份3,125,900股后的215,304,100股为基数，向全体股东每10
股派1.000000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前
限售股的个人和证券投资基金每10股派0.900000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别
化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励
限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实
行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.200000元
；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.100000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年5月19日，除权除息日为：2026年5月20日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截至2026年5月19日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年5月20日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 证券账户号码 股东姓名
1 02*****986 程终发
2 03*****087 程终发
3 01*****579 李敬娟
4 02*****475 李敬娟
5 08*****953 枣庄和生投资管理中心（有限合伙）
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年5月12日至股权登记日：2026年5月19日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
六、调整相关参数
1、根据在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司股东减持价格承诺如下：
枣庄和生投资管理中心（有限合伙）承诺：通过证券交易所集中竞价交易系统减持股份的价格不低于发行价格（若公司股票有派
息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，每股净资产价格将相应进行除权、除息调整）；通过证券交易所大宗交易系统
、协议转让减持股份的，转让价格由转让双方协商确定，并符合有关法律、法规规定；若在该期间内以低于上述价格减持其所持发行
人公开发行股份前已发行的股份，减持所得收入归发行人所有。
本次除权除息后，上述最低减持价限制亦作相应调整。
2、除权除息参考价
公司回购专用证券账户中的股份3,125,900股不参与本次权益分派。本次权益分派实施后计算除权除息价格时，每10股现金红利
应以0.985689元计算（每10股现金红利=实际现金分红总额/公司总股本*10=21,530,410元/218,430,000股*10股=0.985689元）。
本次权益分派实施后的除权除息参考价格=权益分派股权登记日收盘价-按总股本折算每股现金红利=权益分派股权登记日收盘价-
0.0985689元/股。
七、咨询办法
咨询地址：山东省枣庄市市中区十里泉东路1号
咨询联系人：石卉
咨询电话：0632-5201266
传真电话：0632-5201988
八、备查文件
1、2025年年度股东会决议；
2、公司第四届董事会第十九次会议决议；
3、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认的有关分红派息具体时间安排的文件；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/1eb9de7a-bd14-4dc0-935a-8a13a6fd3f14.PDF
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2026-05-11 18:58│泰和科技（300801）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议召开时间：2026年 5月 11日（星期一）下午 14:30。（2）网络投票时间：2026年 5月 11日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 5月 11日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 5月 11日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。
2、召开地点：山东省枣庄市市中区十里泉东路 1号（山东泰和科技股份有限公司 会议室）。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、股东会的召集人：公司第四届董事会。
5、主持人：公司董事长程终发先生。
6、本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
参加本次股东会的股东及股东代理人共 171人，代表股份数合计 117,774,700股，占公司有表决权股份总数的 54.7016%（有表
决权股份总数为截至股权登记日公司股本总数剔除回购专用账户的股份总数，下同）。其中，出席现场会议的股东及股东代理人 5人
，代表股份数 117,080,700股，占公司有表决权股份总数的 54.3792%；通过网络投票的股东 166人，代表股份数 694,000股，占公
司有表决权股份总数的 0.3223％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人167人，代表股份数 700,600股，占公司有表决权股份
总数的 0.3254％。其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人 1人，代表股份数 6,600股，占公司有表决权股份总数的 0.0031%
。通过网络投票的中小股东 166人，代表股份数 694,000股，占公司有表决权股份总数的 0.3223%。
公司董事、董事会秘书及见证律师出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于 2025 年年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：同意 117,665,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9070%；反对 96,300股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0818%；弃权 13,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.01
12%。
中小股东总表决情况：同意 591,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 84.3705%；反对 96,300股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 13.7454%；弃权 13,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 1.8841%。
独立董事在本次会议上分别进行了述职。
2、审议通过《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的议案》
总表决情况：同意 117,670,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9111%；反对 91,800股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0779%；弃权 12,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.01
10%。
中小股东总表决情况：同意 595,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 85.0557%；反对 91,800股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 13.1031%；弃权 12,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 1.8413%。
3、审议通过《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》
总表决情况：同意 117,619,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8684%；反对 142,100股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.1207%；弃权 12,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
0110%。
中小股东总表决情况：同意 545,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 77.8761%；反对 142,100股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 20.2826%；弃权 12,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 1.8413%。
4、审议通过《关于公司 2025 年年度利润分配方案的议案》
总表决情况：同意 117,666,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9080%；反对 93,400股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0793%；弃权 15,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.01
27%。
中小股东总表决情况：同意 592,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 84.5275%；反对 93,400股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 13.3314%；弃权 15,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 2.1410%。
本议案为特别决议议案，已获出席会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所
2、见证律师姓名：华诗影、陈汉
3、结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序符合《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实
施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结
果合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、《山东泰和科技股份有限公司 2025年年度股东会会议决议》；
2、《江苏世纪同仁律师事务所关于山东泰和科技股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/9fb8b5ae-172f-442e-a399-6de7d5b8f12a.PDF
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2026-05-11 18:58│泰和科技（300801）：2025年年度股东会法律意见书
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山东泰和科技股份有限公司：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程
》的规定，本所受公司董事会委托，指派本所律师出席公司 2025 年年度股东会，并就本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员
资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的
核查和验证。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如
下：
一、关于本次股东会的召集和召开
1、本次股东会由公司董事会召集
2026 年 4 月 20 日，公司召开了第四届董事会第十九次会议，决定于 2026年 5 月 11 日召开本次股东会。公司已于 2026 年
4 月 21 日在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上刊登了《山东泰和科技股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》。
上述会议通知载明了本次股东会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、会议内容、出席对象、出席会议登记办法等事项
，载明了参与网络投票的投票程序等内容。
经查，公司本次股东会的通知时间符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定。
2、本次股东会的投票方式
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
经查，本次股东会已按照会议通知通过深圳证券交易所交易系统为股东提供网络形式的投票平台。
3、本次股东会的召开
公司本次股东会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5 月 11日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026年 5月 11日上午 9:15至下午 15:00期间的任
意时间。现场会议于 2026 年 5月 11日 14:30在山东省枣庄市市中区十里泉东路 1号公司会议室如期召开，会议由公司董事长程终
发先生主持，会议召开的时间、地点符合本次股东会通知的要求。
经查验公司有关召开本次股东会的会议文件和信息披露资料，本所律师认为：公司在法定期限内公告了本次股东会的时间、地点
、会议议程、出席对象、出席会议登记办法等相关事项，本次会议的召集、召开程序符合《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所
上市公司股东会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、关于本次股东会出席人员及召集人资格
出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人和通过网络投票的股东共计171 名，所持有表决权股份数共计 117,774,700 股，
占公司有效表决权股份总数（有效表决权股份总数为截至股权登记日公司股本总数剔除回购专用账户的股份总数，下同）的 54.7016
％。其中：出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共计 5名，所持有表决权股份数共计 117,080,700股，占公司有效表决权股
份总数的 54.3792%。根据深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统提供的网络投票表决结果，参加本次股东会网
络投票的股东共计 166名，所持有表决权股份数共计 694,000股，占公司有效表决权股份总数的 0.3223%。
公司董事、高级管理人员出席了会议。
本次股东会由公司董事会召集，召集人资格符合《公司章程》的规定。深圳证券信息有限公司按照深圳证券交易所有关规定对本
次股东会通过网络投票的股东进行了身份认证。经查验出席本次股东会现场会议的与会人员身份证明、持股凭证和授权委托书及召集
人资格，本所律师认为：出席本次股东会的股东（或股东代理人）均具有合法有效的资格，可以参加本次股东会，并行使表决权。本
次股东会的召集人资格合法、有效。
三、关于本次股东会的表决程序及表决结果
公司本次股东会现场会议的股东及股东代理人和参加网络投票的股东，以记名投票的方式就提交本次股东会且在会议公告中列明
的事项进行了投票表决，审议并通过了以下议案：
1、《关于 2025年年度董事会工作报告的议案》
表决情况：同意 117,665,200股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9070%；反对 96,300股，占出席会议所有
股东所持有效表决权股份总数的 0.0818%；弃权 13,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表决权
股份总数的 0.0112%。
其中，中小股东表决情况：同意 591,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 84.3705%；反对 96,300股，占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 13.7454%；弃权 13,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 1.8841%。
表决结果：通过。
2、《关于公司<2025年年度报告>及其摘要的议案》
表决情况：同意 117,670,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9111%；反对 91,800股，占出席会议所有
股东所持有效表决权股份总数的 0.0779%；弃权 12,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表决权
股份总数的 0.0110%。
其中，中小股东表决情况：同意 595,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 85.0557%；反对 91,800股，占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 13.1031%；弃权 12,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 1.8413%。
表决结果：通过。
3、《关于公司董事、高级管理人员 2025年度薪酬确认及 2026年度薪酬方案的议案》
表决情况：同意 117,619,700股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.8684%；反对 142,100股，占出席会议所
有股东所持有效表决权股份总数的 0.1207%；弃权 12,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表决
权股份总数的 0.0110%。
其中，中小股东表决情况：同意 545,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 77.8761%；反对 142,100股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 20.2826%；弃权 12,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 1.8413%。
表决结果：通过。
4、《关于公司 2025年年度利润分配方案的议案》
表决情况：同意 117,666,300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9080%；反对 93,400股，占出席会议所有
股东所持有效表决权股份总数的 0.0793%；弃权 15,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表决权
股份总数的 0.0127%。
其中，中小股东表决情况：同意 592,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 84.5275%；反对 93,400股，占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 13.3314%；弃权 15,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 2.1410%。
表决结果：通过。上述第 4项议案经特别决议通过；上述第 1-4项议案对中小投资者单独计票。
本次股东会按照《上市公司股东会规则》《公司章程》的规定监票、计票。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司根据公司提
交的现场投票结果合并了本次网络投票的表决结果。
本所律师认为：本次股东会所审议的事项与公告中列明的事项相符；本次股东会不存在对未经公告的临时提案进行审议表决的情
形。本次股东会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合《上市公司股东会规则》《公司章程》的规定。公司本次股东
会的表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
公司本次股东会的召集和召开程序符合《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次
股东会形成的决议合法、有效。
本法律意见书正本一式两份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/f8b27edf-40be-4014-b512-bb7cfa7d8776.PDF
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2026-05-11 18:56│泰和科技（300801）：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动暨召开2025年度业绩说明
│会的公告
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山东泰和科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2025 年年
度报告》及其摘要。为便于投资者能够进一步了解公司的生产经营情况，公司将参加由山东证监局、山东上市公司协会与深圳市全景
网络有限公司联合举办的“2026 年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，并同时召开 2025年度网上业绩说明会。
出席本次活动的人员有：公司董事长、总工程师程终发先生，独立董事姜宏青女士，独立董事李涛先生，总经理丁志波先生，财
务总监兼董事会秘书石卉女士（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全
景财经）；或下载全景路演APP，参与本次互动交流。活动时间为 2026年 5月 15日（周五）下午 15:00-16:30。公司将在2026年山
东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动暨2025年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/63dacd0b-dc1d-4070-acd0-cdb3d3c72fca.PDF
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2026-04-30 19:42│泰和科技（300801）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人权益变动触及1%整数倍暨减持计划实施完毕
│的公告
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泰和科技（300801）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人权益变动触及1%整数倍暨减持计划实施完毕的公告。公告详情
请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/90ea138f-f9ce-45d2-b0f0-d701c3526ed5.PDF
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2026-04-21 00:33│泰和科技（300801）：2025年环境、社会及治理（ESG）报告
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泰和科技（300801）：2025年环境、社会及治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/6885426f-1862-4351-8658-d646dc9d5179.PDF
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2026-04-20 20:17│泰和科技（300801）：2026年一季度报告
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泰和科技（300801）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/a14f7114-43eb-464f-a31c-b123dbbf34a1.PDF
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2026-04-20 20:16│泰和科技（300801）：2025年年度报告
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泰和科技（300801）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/49041de7-b2ab-4aa9-ac9c-73dde2c49018.PDF
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2026-04-20 20:16│泰和科技（300801）：2025年年度报告摘要
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泰和科技（300801）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/4352bc78-8723-4547-8ef7-4d045099d9e5.PDF
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2026-04-20 20:16│泰和科技（300801）：第四届董事会第十九次会议决议公告
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泰和科技（300801）：第四届董事会第十九次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/82ed2fca-5cb4-4e8c-a21d-6273b174fd39.PDF
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2026-04-20 20:15│泰和科技（300801）：2025年度内部控制审计报告
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泰和科技（300801）：2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/7ed68145-8c4e-4204-b15f-33076c2d34d0.PDF
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2026-04-20 20:15│泰和科技（300801）：2025年年度审计报告
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泰和科技（300801）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/d9faa0ba-d71d-43e1-b0bb-47e18991a25a.PDF
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2026-04-20 20:14│泰和科技（300801）：关于召开2025年年度股东会的通知
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经山东泰和科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议审议通过，公司决定于 2026年 5月 11日召开 2
025年年度股东会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 11日下午 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 05月 11日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 11日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 4月 30日（星期四）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日 2026年 4月 30日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股
东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：山东省枣庄市市中区十里泉东路 1号（泰和科技会议室）
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于 2025年年度董事会工作报告的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于公司<2025年年度报告>及其摘要的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于公司董事、高级管理人员 2025年度薪酬确认及 2026 非累积投票提案 √
年度薪酬方案的议案》
4.00 《关于公司 2025年年度利润分配方案的议案》 非累积投票提案 √
独立董事已经向董事会提交了述职报告，并将在本次年度股东会上进行述职。
提案 1、2、4已经第四届董事会第十九次会议审议通过，提案 3全体董事回避表决，直接提交股东会审议；提案 2已经第四届审
计委员会第十一次会议审议通过；提案 3第四届薪酬与考核委员会全体委员回避表决，直接提交董事会审议；提案 4已经第四届董事
会独立董事专门会议第六次会议审议通过。内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
上述提案 1至提案 3为股东会普通决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有的超过有效表决权的 1/2通过；提
案 4为股东会特别决议事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3以上通过。
上述提案为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果（中小投资者是指除上市公
司的董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
上述提案涉及需要回避表决股东的应回避表决，且不接受其他股东委托进行投票。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。
2、登记时间：本次股东会现场登记时间为 2026年 5月 7日上午 8：30-11：30、下午 13：00-17：00。
3、登记地点：山东省枣庄市市中区十里泉东路 1号（泰和科技证券部）。
4、自然人股东持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书办理登记手续。
5、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有
法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书
。
6、异地股东可凭以上有关证件采取信函或电子邮件方式登记（须在 2026年5月 7日下午 17：00点之前送达或发送电子邮件到公
司）。但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。股东请仔细填写《参会股东登记表》（式样详见附件 3），不
接受电话登记。
7、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便签到入场。
8、联系方式
（1）联系地址：山东省枣庄市市中区十里泉东路 1号，山东泰和科技股份有限公司，证券部办公室。
（2）联系人：石卉。
（3）联系电话：0632-5201266传真：0632-5201988。
（4）邮箱：thzq@thwater.com。
9、现场会议为期半天，与会股东或委托人食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.co
m.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件 1。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/65bd495a-de64-4f43-a964-fa1d75936b22.PDF
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2026-04-20 20:14│泰和科技（300801）：2025年年度独立董事述职报告-姜宏青
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泰和科技（300801）：2025年年度独立董事述职报告-姜宏青。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/8284378f-e9e9-49aa-bf4e-5f1630940c94.PDF
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2026-04-20 20:14│泰和科技（300801）：2025年年度独立董事述职报告-李涛
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泰和科技（300801）：2025年年度独立董事述职报告-李涛。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/7ea2929d-0b25-43e0-a480-1cfacaf1cdd2.PDF
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2026-04-20 20:12│泰和科技（300801）：2025年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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泰和科技（300801）：2025年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/0736649a-7a88-4679-83fa-913d537ecf5d.PDF
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2026-04-20 20:12│泰和科技（300801）：独立董事独立性情况的专项意见
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山东泰和科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《2025 年度独立董事独立性自查表》，认为公司与独
立董事之间不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资
格及独立性的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/f7ecb509-4bd2-4522-a15e-90da32942362.PDF
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2026-04-20 20:12│泰和科技（300801）：关于2025年度计提减值准备的公告
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一、本次计提资产减值准备情况概述
依据《企业会计准则》及山东泰和科技股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策相关规定，本着谨慎性原则，公司对合并报
表范围内截至 2025 年 12月 31日的各类资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需计提的资产减值准备。公司
2025年度计提的资产减值准备主要为应收票据、应收账款、其他应收款、存货、固定资产、工程物资等，计提资产减值和信用减值
损失合计人民币 6,536.98万元。具体情况如下：
项目 计提减值损失金额（万元）
一、资产减值损失 3,663.59
存货跌价损失 60.66
固定资产减值损失 431.79
工程物资减值损失 3,171.14
二、信用减值损失 2,873.39
应收票据坏账损失 0.03
应收账款坏账损失 335.61
长期应收款坏账损失 -204.15
其他应收款坏账损失 2,741.89
合计 6,536.98
注：上述数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
本次计提资产减值准备事项是按照《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司会计政策的相关规定执行，
无需公司董事会及股东会审议。
本次计提资产减值准备计入的报告期为 2025年 1月 1日至 2025年 12月 31日。
二、本次计提资产减值损失的确认标准及计提方法
1、存货跌价损失
根据《企业会计准则》及公司会计政策，公司对资产负债表日的存货项目进行减值测试，资产负债表日，存货采用成本与可变现
净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货
的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产
成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。
计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存
货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
经测试，2025年 1-12月，本公司需对存货计提减值准备 60.66万元。
2、固定资产减值损失、工程物资减值损失
公司于每一资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时，公司进行减值测试。
公司在进行减值测试时，按照资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者确定其可
收回金额。减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失。
公司以单项资产为基础估计其可回收金额，难以对单项资产的可回收金额进行估计的，以该资产所属资产组为基础确定资产组的
可回收金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。
公允价值减去处置费用后的净额，参考计量日发生的有序交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归
属于该资产处置的增量成本确定。预计未来现金流量现值时，管理层按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金
流量，并选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。
经测试，2025年 1-12月，本公司需对固定资产计提减值准备 431.79万元，需对工程物资计提减值准备 3,171.14万元。
3、信用减值
公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和财务担保合同等，以预期信
用损失为基础确认损失准备。公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资
产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。
如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失
准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，公司按照相当于该金融工具未来 12个月内预期信用损失的金额计量
其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
经测试，2025 年 1-12 月，本公司需对应收款项计提信用减值准备 2,873.39万元。
三、本次计提资产减值准备合理性及对公司的影响
本次计提资产减值准备将减少公司2025年度利润总额人民币6,536.98万元，并相应减少 2025年度净利润 5,327.48 万元，减少
报告期末所有者权益 5,327.48万元。本次计提资产减值数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。本次计提减值
准备及时、充分、合理，符合《企业会计准则》及公司相关会计政策要求，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/bf597a99-9b60-40b0-a5de-d7d16629537a.PDF
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2026-04-20 20:12│泰和科技（300801）：2025年年度利润分配方案的公告
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山东泰和科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 20日召开第四届董事会第十九次会议，以 5票同意、0票反对
、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2025年年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。现
将有关情况公告如下：
一、本次利润分配方案的审议程序
1、独立董事专门会议审议情况
公司于 2026年 4月 10日召开第四届独立董事专门会议第六次会议，审议通过了《关于公司 2025年年度利润分配方案的议案》
，独立董事认为：公司根据中国证监会《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》的规定和《公司章程》规定的利润分配政策
，拟定的 2025年年度利润分配方案综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力、未来是否有重
大资金支出安排以及投资者回报等因素，符合公司实际情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。同意将该议案提交给
董事会审议。
2、董事会审议情况
公司于 2026年 4月 20日召开第四届董事会第十九次会议，以 5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2
025 年年度利润分配方案的议案》，董事会认为：公司 2025 年年度利润分配方案符合《公司法》、证监会《关于进一步落实上市公
司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》等法律法规和《公司章程》关于利润分配的
相关规定，有利于全体股东共享公司的经营成果，与公司经营业绩及未来发展相匹配。
3、尚需履行的审议程序
本次利润分配方案尚需公司 2025年年度股东会审议批准后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
二、2025 年年度利润分配方案基本情况
根据 2025年年度财务报告（经审计），公司合并报表 2025 年度实现归属于母公司股东的净利润 74,861,812.79 元，母公司 2
025 年度实现净利润120,456,834.69 元。公司截至 2025 年 12 月 31 日母公司累计未分配利润为1,275,680,853.60元，合并报表
未分配利润为 1,230,830,829.06元。
鉴于公司目前盈利状况，为保持长期积极稳定回报股东的分红策略，根据中国证监会鼓励分红的有关规定，在保证公司健康持续
发展的情况下，考虑到公司未来业务发展需求，现提议公司 2025年年度利润分配方案为：
根据相关规定，公司回购专用证券账户中的股份不享有利润分配权利。截至目前，公司回购专用证券账户持有公司股份 3,125,9
00 股，按照公司总股本218,430,000 股扣减回购专用证券账户 3,125,900 股后 215,304,100 股为基数，拟向全体股东每 10股派发
现金股利人民币 1.00元（含税），合计派发现金股利人民币 21,530,410元（含税）。本次利润分配方案不送红股、不以资本公积转
增股本。利润分配方案发布后至实施前，公司享有利润分配权的股份总额由于股份回购等原因发生变化的，将按照分配比例不变的原
则对现金分红总额进行调整。
三、现金分红方案的具体情况
1、公司 2025年度现金分红方案不触及其他风险警示情形
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额（元） 21,530,410.00 38,754,738.00 34,840,592.10
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 74,861,812.79 120,579,075.68 141,843,161.48
净利润（元）
研发投入（元） 77,258,697.27 72,820,860.44 67,655,016.74
营业收入（元） 2,809,680,584.46 2,358,429,609.39 2,205,564,670.67
合并报表本年度末累计 1,230,830,829.06
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 1,275,680,853.60
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 是
计年度
最近三个会计年度累计 95,125,740.10
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 112,428,016.65
归属于上市公司股东的
净利润（元）
最近三个会计年度累计 95,125,740.10
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 217,734,574.45
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 2.95
研发投入总额占累计营
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票上 否
市规则》第 9.4条第（八）
项规定的可能被实施其
他风险警示的情形
其他说明：
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，公司最近三个会计年度累计现金分
红金额占最近三个会计年度年均净利润的 84.61%，且最近三个会计年度累计现金分红金额超过 3000万元。
2、利润分配方案的合理性说明
公司 2024、2025 年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工
具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表
项目核算及列报合计金额分别为 52,315.69 万元、30,684.06万元，占总资产的比例为 15.71%、9.82%，均低于 50%。
公司目前发展阶段属成长期，经营稳健，盈利良好，资产负债率低，偿债能力较强。公司目前在建项目较多，但已为其预留资金
支持，预计未来 12个月内暂无其他重大资金支出安排。2023年度至 2025年度公司经营活动产生的现金流量净额分别为 40,701.98万
元、29,728.42万元、25,879.58万元。公司能保持持续稳定的正经营性现金净流量，意味着公司有稳定的盈利能力和现金创造能力。
公司在持续发展的前提下，也积极回报投资者，2025 年年度拟现金分红金额占当年实现的可分配利润的 28.76%，符合《公司章程》
规定的利润分配政策。
公司在持续聚焦核心业务，加大研发投入与技术创新，优化产品结构，提升产品与服务品质，增强市场竞争力的同时，秉持兼顾
短期利益与长期发展的原则，合理制定分红政策，积极探索多元化分红方式，提升公司投资价值。
综上，公司 2025年年度利润分配方案符合《公司法》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会
《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》等法律法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，有利于全体股东共享公司的
经营成果，与公司经营业绩及未来发展相匹配，具备合法性、合规性和合理性。
四、备查文件
1、第四届董事会第十九次会议决议；
2、公司第四届独立董事专门会议第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/648eb683-c84b-488f-8b57-6c16f049b5b2.PDF
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2026-04-20 20:12│泰和科技（300801）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
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非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/53894afe-2572-474b-8e07-369674e0ecb4.PDF
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2026-04-20 20:12│泰和科技（300801）：审计委员会对2025年度会计师事务所履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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泰和科技（300801）：审计委员会对2025年度会计师事务所履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/28194137-c1d4-4119-ac34-a0d0affb2149.PDF
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2026-04-20 20:12│泰和科技（300801）：关于变更公司内审部负责人的公告
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山东泰和科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会今日收到内审部负责人徐德芝女士提交的书面辞职报告。徐德芝女士因
工作需要，申请辞去公司内审部负责人职务，辞去职务后仍在公司担任其他职务。徐德芝女士原定任期至第四届董事会届满之日止。
徐德芝女士辞去内审部负责人职务的书面报告自送达公司董事会之日起即生效。徐德芝女士的工作将会进行妥善交接，其辞去内审部
负责人职务后不影响公司相关工作的正常运行。
截至本公告披露日，徐德芝女士未直接持有公司股份，通过 2024年员工持股计划认购公司股份 20,000股。徐德芝女士不存在应
履行而未履行的承诺事项。
公司于 2026年 4月 10日召开了第四届十一次审计委员会会议，于 2026年4月 20日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过
了《关于变更公司内审部负责人的议案》。拟聘任颜秀女士（简历如下）为公司内审部负责人，任期自董事会决议作出之日起至第四
届董事会届满时止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/2e9cea49-32bc-4f8d-b8d7-704ecb7945c6.PDF
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2026-04-20 20:12│泰和科技（300801）：2025年年度内部控制评价报告
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泰和科技（300801）：2025年年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/9871b27c-c665-4ce8-b486-2228a1b3cbfd.PDF
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2026-04-20 20:12│泰和科技（300801）：2025年年度董事会工作报告
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泰和科技（300801）：2025年年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/b62cb9a1-2b64-424e-89fd-c1f3262988b0.PDF
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2026-03-16 18:08│泰和科技（300801）：关于控股股东、实际控制人的一致行动人减持计划的预披露公告
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山东泰和科技股份有限公司
关于控股股东、实际控制人的一致行动人减持计划的预披露公告
控股股东、实际控制人的一致行动人程霞女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
持有山东泰和科技股份有限公司（以下简称：“公司”或“本公司”）股份2,721,600股（约占本公司总股本比例 1.25%，约占
剔除截至 2026年 3月 10日回购专用证券账户中 3,125,900 股后总股本比例 1.26%）的控股股东、实际控制人的一致行动人程霞女
士计划自本公告披露之日起十五个交易日后的 3 个月内以集中竞价交易的方式或以大宗交易的方式合计减持公司股份不超过 1,000,
000股（约占本公司总股本比例 0.458%，约占剔除截至 2026 年 3月 10 日回购专用证券账户中 3,125,900股后总股本比例 0.464%
）。
近日，公司收到控股股东、实际控制人的一致行动人程霞女士出具的《关于股份减持计划的通知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
1、股东名称：程霞
2、股东持有股份的总数量：2,721,600股
3、约占公司总股本的比例：1.25%
4、约占剔除截至 2026年 3月 10日回购专用证券账户中 3,125,900股后总股本比例：1.26%
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：因个人资金需求申请减持。
2、股份来源：公司首次公开发行股票前已持有的股份及权益分派转增取得。
3、减持数量及比例：程霞女士本次拟减持数量为不超过 1,000,000股（约占本公司总股本比例 0.458%，约占剔除截至 2026 年
3月 10 日回购专用证券账户中 3,125,900股后总股本比例 0.464%）。若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等事项导致持股
数量变化，则减持数量进行相应调整。
4、减持方式：集中竞价或大宗交易的方式。
5、减持期间：自本次减持计划公告之日起十五个交易日后的 3个月内。（中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规、规范性
文件规定不得进行减持的时间除外。）
6、减持价格：根据减持时的市场价格及交易方式确定。
7、股东程霞女士在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中
关于所持公司股份的限售安排、自愿锁定、延长锁定、持股减持意向及股份减持的承诺如下：
自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在公司首次公开发行股票前所直接或间接持有的公司股份，也
不由公司回购其所持有的该等股份。
如本人在上述锁定期满后两年内减持所持发行人股票的，减持价格不低于本次发行的发行价（若公司股票有派息、送股、资本公
积金转增股本等除权、除息事项的，发行价格将相应进行除权、除息调整）；发行人上市后六个月内如发行人股票连续二十个交易日
的收盘价均低于本次发行的发行价，或者上市后六个月期末（2020年 5月 28日）收盘价低于本次发行的发行价，本人持有的发行人
股票将在上述锁定期限届满后自动延长六个月的锁定期。并同时承诺：本人不因职务变更、离职等原因，而放弃履行上述承诺。
在本人担任发行人董事、高级管理人员期间，本人每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的发行人股份总数的 25%；离职后
半年内不转让其所直接或间接持有的本公司股份；在公司首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八
个月内不得转让其直接持有的公司股份；在公司首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之
日起十二个月内不得转让其直接持有的公司股份；如本人在买入后六个月内卖出或者在卖出后六个月内买入发行人股份的，则由此所
得收益归发行人所有。
截至本公告披露日，程霞女士拟减持事项不存在违反相关承诺的情形，与此前已披露的意向、承诺一致，不存在《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第五条至第八条规定的情形。
三、相关风险提示
1、程霞女士将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划存在减持时间、数量、价格
的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性，公司将依据计划进展情况按规定进行披露，敬请投资者注意投资风险。
2、程霞女士不属于公司控股股东、实际控制人，属于公司控股股东、实际控制人程终发先生的一致行动人。本次减持计划的实
施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续性经营产生重大影响。
3、本次减持计划符合《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规和规范性文件的相关规
定。
4、在本次减持计划实施期间，公司董事会将督促程霞女士严格遵守相关法律法规的规定，并及时履行信息披露义务，敬请广大
投资者注意风险。
四、备查文件
程霞女士出具的《关于股份减持计划的通知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-16/81676ac4-c046-472c-9760-11cd42f70e50.PDF
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2026-02-10 20:20│泰和科技（300801）：关于公司副总经理辞去职务的公告
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山东泰和科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会今日收到公司副总经理任真真女士提交的书面报告。任真真女士因个人
原因申请辞去公司副总经理职务，辞去上述职务后将不再担任公司及子公司其他职务。任真真女士原定任期至第四届董事会届满之日
止。任真真女士辞去副总经理职务的书面报告自送达公司董事会之日起即生效。任真真女士的工作将会进行妥善交接，其辞去副总经
理职务后不影响公司相关工作的正常运行。
截至本公告披露日，任真真女士直接持有公司股份 316,600 股，通过 2024年员工持股计划认购公司股份 380,000 股，其在公
司 2024 年员工持股计划中认购的份额，将按照公司 2024 年员工持股计划的相关规定处理。离任后，任真真女士将严格遵守《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号—股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、规范性文件对其持有的股份进行管
理。任真真女士不存在应履行而未履行的承诺事项。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/88354eb8-8e0f-4c08-aca5-9ebd4225826f.PDF
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2025-12-30 18:48│泰和科技（300801）：关于年产10000吨磷酸铁锂正极材料项目的进展公告
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2021 年 10 月 15 日山东泰和科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司泰和新能源材料（山东）有限公司拟投资建
设年产 1万吨磷酸铁锂正极材料项目。
截至目前，磷酸铁锂项目已具备产业化生产能力，但自项目立项以来，磷酸铁锂供需情况变化较大，市场竞争和不确定性加剧，
公司磷酸铁锂项目产能较小，继续实施磷酸铁锂项目不具备成本优势。公司从众多储备的技术成果中筛选了市场前景广阔的钠电正极
材料作为公司新能源业务布局的重要组成部分。钠电池凭借优异的低温性能和安全性能等优势，与锂电池已经形成“锂钠互补”的多
元化能源供给新格局。磷酸焦磷酸铁钠（NFPP）产品作为钠电池重要的正极材料，有望在细分市场实现突破。此外，生产磷酸焦磷酸
铁钠产品的工艺及设备与磷酸铁锂项目具有共通性，因此公司拟通过改造原磷酸铁锂生产装置生产磷酸焦磷酸铁钠，形成年产 1万吨
磷酸焦磷酸铁钠生产规模。
该项目在后续的试生产过程中，可能存在不能百分之百达到中试指标的风险，另外项目可能受到市场开拓能力不足、市场环境变
化、行业政策等因素的影响，存在项目改造无法按照预期实施，或市场拓展与经济效益不及预期的风险。公司将持续跟踪政策和市场
环境的变化趋势，加强项目管理，对上述风险进行有效控制，敬请广大投资者注意投资风险。
本次项目调整，是结合政策导向、新能源行业及市场环境变化、统筹投资运营效益与长远发展布局作出的审慎决策，有利于公司
优化产品结构、把握市场发展机遇，进一步提升核心竞争力，符合公司长远发展规划及全体股东的根本利益，不会对公司财务状况、
经营成果产生不利影响，亦不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/ace26b4d-7bbb-4e9e-ba97-41c734d0b74f.PDF
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2025-12-12 16:22│泰和科技（300801）：第四届董事会第十八次会议决议公告
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泰和科技（300801）：第四届董事会第十八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/8eac6b53-8a3c-46ef-9166-a99d4d56861e.PDF
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2025-12-12 16:22│泰和科技（300801）：关于变更公司总经理及法定代表人的公告
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根据法规要求及山东泰和科技股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营管理需要，程终发先生决定辞去公司总经理职务，不
再担任法定代表人。其原定任期至第四届董事会届满时止，辞职后仍担任公司董事长、总工程师等职务。根据《公司法》及《公司章
程》等有关规定，程终发先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。程终发先生的工作将会进行妥善交接，其辞去总经理职务后不影
响公司相关工作的正常运行。
公司于 2025年 12月 12 日召开第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于聘任公司总经理并担任法定代表人的议案》。经公
司董事长程终发先生提名，提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任丁志波先生（简历详见附件）为公司总经理，任期自本次董事
会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。同时根据《公司章程》第八条“由总经理担任公司的法定代表人”，丁志波先生担
任公司总经理后同时担任公司法定代表人。公司董事会授权公司管理层及其授权办理人员按照工商登记机关的要求办理法定代表人变
更等工商登记备案事项。
丁志波先生具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，未发现有《公司法》及其他法律法规规定的不得担任公司高级管
理人员的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/31a3a11c-d968-4e84-a08b-83a90504d00c.PDF
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2025-12-03 20:14│泰和科技（300801）：2025年第三次临时股东会法律意见书
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泰和科技（300801）：2025年第三次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/f9d66fcf-1d6d-43b5-a612-a7b3d0eca229.PDF
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2025-12-03 20:14│泰和科技（300801）：2025年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议召开时间：2025年 12月 3日（星期三）下午 14:30。（2）网络投票时间：2025年 12月 3日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月 3日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 12月 3日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。
2、召开地点：山东省枣庄市市中区十里泉东路 1号（山东泰和科技股份有限公司 会议室）。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、股东会的召集人：公司第四届董事会。
5、主持人：公司董事长程终发先生。
6、本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
参加本次股东会的股东及股东代理人共 180人，代表股份数合计 117,847,400股，占公司有表决权股份总数的 54.7353%（有表
决权股份总数为截至股权登记日公司股本总数剔除回购专用账户的股份总数，下同）。其中，出席现场会议的股东及股东代理人 6人
，代表股份数 117,390,900股，占公司有表决权股份总数的 54.5233%；通过网络投票的股东 174人，代表股份数 456,500股，占公
司有表决权股份总数的 0.2120％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 175人，代表股份数 456,700股，占公司有表决权股份总数的 0.212
1％。其中：通过现场投票的中小股东 1人，代表股份数 200股，占公司有表决权股份总数的 0.0001%。通过网络投票的中小股东 17
4人，代表股份数 456,500股，占公司有表决权股份总数的 0.2120%。
公司董事、董事会秘书及见证律师出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：同意 117,767,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9318%；反对 64,100股，占出席会议
所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0544%；弃权 16,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表
决权股份总数的 0.0138%。
中小股东总表决情况：同意 376,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 82.3954%；反对 64,100股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的 14.0355%；弃权 16,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 3.5691%。
2、审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：同意 117,768,800 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9333%；反对 62,300股，占出席会议
所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0529%；弃权 16,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表
决权股份总数的 0.0138%。
中小股东总表决情况：同意 378,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 82.7896%；反对 62,300股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的 13.6413%；弃权 16,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 3.5691%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所
2、见证律师姓名：华诗影、郑子萱
3、结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序符合《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实
施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结
果合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、《山东泰和科技股份有限公司 2025年第三次临时股东会会议决议》；
2、《江苏世纪同仁律师事务所关于山东泰和科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/e3c9098b-a837-41c0-826d-e9ab433afa91.PDF
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2025-11-17 17:02│泰和科技（300801）：关于补选董事、聘任公司总经理并担任法定代表人的公告
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泰和科技（300801）：关于补选董事、聘任公司总经理并担任法定代表人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/750330df-4ed7-4100-8303-1e847b979b96.PDF
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2025-11-17 17:01│泰和科技（300801）：第四届董事会第十七次会议决议公告
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一、会议召开情况
山东泰和科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 17日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开了
第四届董事会第十七次会议。本次会议为紧急会议，召集人在会议上做了相关说明。经全体董事同意豁免会议通知时间要求，会议通
知已于 2025 年 11月 17日以电子邮件和微信的方式送达全体董事及相关人员。本次会议由公司董事长程终发先生召集并主持，公司
高级管理人员列席了会议，本次会议应出席董事 4人，实际出席董事 4人，其中姜宏青女士、李涛先生以通讯方式出席。本次董事会
会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
（一）审议通过《关于聘任公司总经理并担任法定代表人的议案》
经审议，同意聘任程终发先生担任公司总经理，任期自董事会决议作出之日起至第四届董事会任期届满时止。同时根据《公司章
程》第八条“由总经理担任公司的法定代表人”，程终发先生担任公司总经理后同时担任公司法定代表人。公司董事会授权公司管理
层及其授权办理人员按照工商登记机关的要求办理法定代表人变更等工商登记备案事项。
本议案已经公司第四届提名委员会第四次会议审议通过。
投票结果：4票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选董事、聘任公司总经理并担任法定代表人的公告
》。
（二）审议通过《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》
经公司董事会提名委员会资格审核，同意提名周荣奇先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。以上非独立董事候选人经股东
会审议通过后，将同时担任公司董事会战略委员会委员职务，任期自股东会决议作出之日起至第四届董事会届满时止。
本议案已经公司第四届提名委员会第四次会议审议通过。
本议案尚需提交股东会审议。
投票结果：4票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选董事、聘任公司总经理并担任法定代表人的公告
》。
（三）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
经审议，同意公司修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案尚需提交股东会审议。
投票结果：4票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
董事会同意定于 2025 年 12 月 3日召开公司 2025 年第三次临时股东会。审议第四届董事会第十七次会议审议通过的需提交股
东会的议案。
投票结果：4票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025年第三次临时股东会的通知》。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第十七次会议决议；
2、公司第四届提名委员会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/fbb547aa-195b-49ea-b9b6-7d020c2738d1.PDF
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2025-11-17 16:59│泰和科技（300801）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步建立山东泰和科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理制度，有效调动公司董
事、高级管理人员的工作积极性，建立与现代企业制度相适应的激励约束机制，合理确定公司董事、高级管理人员的薪酬水平及支付
方式，根据《公司法》及《公司章程》等规定，结合公司实际情况制定本制度。
第二条 本制度适用于以下人员：
（一）公司董事会成员，包括独立董事、非独立董事（包括在公司担任其他职务的董事及职工代表董事）。
（二）公司高级管理人员，包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。第三条 本制度所指的“董事、高级管理人员薪酬
”，是指在公司担任董事、高级管理人员并履行相应职责所领取的相应报酬。
第七条 董事薪酬
（一）非独立董事
1、公司兼任高级管理人员的非独立董事，其薪酬按第八条执行。职工代表董事同时在公司担任工作职务的，按其工作岗位领取
薪酬。
2、董事长津贴为税前 50-120万元/年，董事长参与日常经营管理的，其年度绩效奖金根据其岗位职责考核发放。
（二）独立董事
独立董事薪酬实行独立董事津贴制，独立董事津贴为税前 5-15万元/年。公司独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。
第八条 高级管理人员薪酬
公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬和年度绩效奖金组成。计算公式为：年度薪酬=基本薪酬+年度绩效奖金。
（一）基本薪酬：根据高级管理人员所任职位的价值、责任、能力、市场薪酬行情等因素确定，为年度的基本薪酬。
高级管理人员根据其在公司担任的职位在下列区间内领取基本薪酬。
职位 基本薪酬（含税）
总经理 20万元 - 100万元
副总经理 20万元 - 80万元
董事会秘书 20万元 - 80万元
财务总监 20万元 - 70万元
（二）年度绩效奖金：年终公司根据当年经营目标完成情况、高级管理人员个人绩效考核情况、个人综合考评情况进行考核并拟
定年度绩效奖金发放金额，考核结果报薪酬与考核委员会审核确认。绩效考核情况主要根据销售额增长率、净利润增长率、安全及公
司治理、项目建设等确定。个人综合考评情况主要根据团队培养与建设、个人学习与成长、责任心与创造力等维度进行考评。
第四章 薪酬的发放
第九条 董事、高级管理人员的津贴/基本薪酬按月发放，年度绩效奖金于考核年度结束后统一发放。
第十条 公司董事、高级管理人员的薪酬，均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从工资奖金中扣除下列项目，剩
余部分发放给个人：
（一）代扣代缴个人所得税；
（二）各类社会保险费用等由个人承担的部分；
（三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
第十一条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，其薪酬的计算根据本制度确立的标准，结合实际
任职时间予以确定。
第五章 薪酬追索扣回
第十二条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会授权下，评估是否需要针对特定董事、高级管理人员发起绩效薪酬和中长期激
励收入的追索扣回程序。
具体追索扣回的金额及比例由薪酬与考核委员会根据公司遭受的经济损失情况、重大不良影响的严重程度以及董事、高级管理人
员采取弥补应对措施的主动性及有效性因素综合评估。
第十三条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重
新考核并相应追回超额发放部分。
第十四条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错
的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长
期激励收入进行全额或部分追回。
第十五条 若公司最终决定启动追索扣回程序，由公司人力资源部、财务部牵头负责具体追索扣回事宜，其他相关部门予以配合
。
第六章 薪酬调整与激励事项
第十六条 薪酬体系应为公司经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而做相应的调整。若公司遇有外部宏观经济形势或
经营环境发生重大变化时，公司也可根据具体情况对本制度提出修订方案。
第十七条 经薪酬与考核委员会审批，可以临时性地为专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对在公司任职的董事、高级管理人员
薪酬的补充。
第十八条 公司董事、高级管理人员任职期间，出现下列情形之一者，经薪酬与考核委员会审议通过后对其实施降薪或扣除薪酬
或追回已发放薪酬的部分或全部：
（一）严重违反公司各项规章制度，受到公司内部严重书面警告以上处分的；
（二）严重损害公司利益或造成公司重大经济损失的；
（三）重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚，被深圳证券交易所公开谴责或宣布为不当人选，或失职、渎职，导致重大
决策失误给公司造成严重影响的；
（四）离开本职岗位或不再具有董事、高级管理人员资格或无法履行董事、高级管理人员职责的。
第七章 其他
第十九条 本制度所称“元”“万元”指“人民币元”“人民币万元”。第二十条 本制度所规定的公司董事、高级管理人员薪酬
不包括股权激励计划、员工持股计划以及其他根据公司实际情况发放的专项激励、奖金或奖励等。第二十一条 本制度未尽事宜，按
国家相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行。本制度如与国家颁布的法律、法规或《公司章程》相抵触，按国家有
关法律、法规和《公司章程》的规定执行。
第二十二条 本制度经公司股东会审议通过后生效，修改时亦同。公司原《董事、高级管理人员薪酬制度》同时废止。
第二十三条 本制度由公司董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/b3c3adbf-ac3c-4743-8b2b-900141dc06f8.PDF
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2025-11-17 16:59│泰和科技（300801）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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泰和科技（300801）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/59a93703-944d-447d-9efd-5c318cd48457.PDF
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2025-11-13 17:56│泰和科技（300801）：关于公司董事、总经理辞职的公告
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山东泰和科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会今日收到公司董事、总经理姚娅女士提交的书面辞职报告，姚娅女士因
个人原因，决定辞去公司董事、总经理及战略委员会委员职务，其原定任期至第四届董事会届满时止，同时辞去若干控股子公司执行
董事、经理职务，辞职后不再担任公司及其控股子公司的任何职务。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，姚娅女士辞职报告
自送达董事会之日起生效。姚娅女士辞职后不会导致董事会成员低于法定人数，其工作将会进行妥善交接，不影响公司相关工作的正
常运行。
公司将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定，尽快完成新的董事、总经理的聘任工作，在此期间，由董事长程终发先生代
行总经理职责。
截至本公告披露之日，姚娅女士直接持有公司股份 1,819,650 股，通过枣庄和生投资管理中心（有限合伙）间接持有公司 1,13
4,000股，离任后，其所持公司股份将严格按照相关法律、法规及相关承诺进行管理。姚娅女士目前已退出公司 2024年员工持股计划
，其此前认购的公司 2024年员工持股计划 880,000股，将按照公司《2024年员工持股计划管理办法》的相关规定进行处理。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/316d9828-c9b1-45d4-8b70-28a514ac5fa6.PDF
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2025-11-13 17:56│泰和科技（300801）：股票交易异常波动公告
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泰和科技（300801）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/ed218071-ac30-4431-ba28-4e9e01870116.PDF
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2025-11-12 17:36│泰和科技（300801）：关于公司董事、高级管理人员减持股份计划实施完毕的公告
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董事、总经理姚娅女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。山东泰和科技股份有限公司（以下简称“公司”）董
事、总经理姚娅女士计划自预披露公告披露之日起十五个交易日后的 3个月内（除法律、法规及深圳证券交易所业务规则等有关规定
不准减持的期间之外）以集中竞价交易的方式或以大宗交易的方式合计减持公司股份不超过 606,550股。具体内容详见公司于 2025
年 10月 20日在巨潮资讯网上披露的《关于公司董事、高级管理人员减持计划的预披露公告》（公告编号：2025-039）。
近日，公司收到董事、总经理姚娅女士出具的《关于股份减持计划实施情况告知函》，知悉其减持计划已实施完毕，现将具体情
况公告如下：
一、减持计划实施结果
1、本次减持计划实施结果
截至本公告披露日，姚娅女士的减持情况具体如下：
减持 减持方式 减持期间 减持均价 减持数量 占总股本 占剔除回购专用
主体 （元/股） （股） 比例 证券账户股数后
的总股本比例
姚娅 集中竞价 2025年 11 31.4016 606,550 0.278% 0.282%
交易 月 11日
注：（1）上述已减持股份来源于公司首次公开发行股票前已持有的股份及权益分派转增取得，公司实施 2021年限制性股票激励
计划被授予的股份。减持价格区间为 30.71元/股~31.96元/股。
（2）上述“占总股本比例”以公司总股本 218,430,000股计算；“占剔除回购专用证券账户股数后的总股本比例”以截至 2025
年 11 月 10 日收市后公司总股本剔除回购专户3,125,900股后的 215,304,100股计算。（下表同）
2、本次减持计划实施前后股份变动情况
减持 股份性质 本次减持前 本次减持后
主体 持股数量 占总股 占剔除回 持股数量 占总股 占剔除回
（股） 本的比 购专用证 （股） 本的比 购专用证
例 券账户股 例 券账户股
数后的总 数后的总
股本比例 股本比例
姚娅 合计持有股份 2,426,200 1.111% 1.127% 1,819,650 0.833% 0.845%
其中：无限售 606,550 0.278% 0.282% 0 0% 0%
条件股份
有限售条件股 1,819,650 0.833% 0.845% 1,819,650 0.833% 0.845%
份
注：（1）上述有限售条件股份为高管锁定股。
（2）上述表格中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
二、其他相关说明
1、姚娅女士不属于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公
司治理结构及持续性经营产生重大影响。
2、姚娅女士本次减持事项已按照相关规定进行了预先披露，本次减持实施情况与此前已披露的意向、承诺及减持计划一致，本
次减持计划已实施完毕。
3、本次减持计划符合《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规和规范性文件的相关规
定。
4、本次减持计划实施完毕后，公司董事会将继续督促姚娅女士严格遵守相关法律法规的规定，并及时履行信息披露义务，敬请
广大投资者注意风险。
三、备查文件
1、姚娅女士出具的《关于股份减持计划实施情况告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/e8eb25c9-b795-4371-8b80-a74e9e0985f4.PDF
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2025-10-20 16:39│泰和科技（300801）：2025年三季度报告
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泰和科技（300801）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-21/125f9ccb-0434-420f-b247-63714981b113.PDF
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2025-10-20 00:00│泰和科技（300801）：关于公司董事、高级管理人员减持计划的预披露公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
直接持有山东泰和科技股份有限公司（以下简称“公司”）股份 2,426,200股（约占本公司总股本比例 1.111%，约占剔除截至
2025年 10月 10日回购专用证券账户中 3,125,900股后总股本比例 1.127%）的公司董事、总经理姚娅女士计划自本公告披露之日起
十五个交易日后的 3 个月内以集中竞价交易的方式或以大宗交易的方式合计减持公司股份不超过 606,550 股（约占本公司总股本比
例0.278%，约占剔除截至 2025年 10月 10日回购专用证券账户中 3,125,900股后总股本比例 0.282%）。
近日，公司收到公司董事、总经理姚娅女士出具的《关于股份减持计划的通知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
1、股东名称：姚娅
2、股东持有股份的总数量：2,426,200股
3、约占公司总股本的比例：1.111%
4、约占剔除截至 2025 年 10 月 10 日回购专用证券账户中 3,125,900 股后总股本比例：1.127%
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：因个人资金需求申请减持。
2、股份来源：公司首次公开发行股票前已持有的股份及权益分派转增取得，公司实施 2021年限制性股票激励计划被授予的股份
。
3、减持数量及比例：姚娅女士本次拟减持数量为不超过 606,550 股（约占本公司总股本比例 0.278%，约占剔除截至 2025年 1
0月 10日回购专用证券账户中 3,125,900股后总股本比例 0.282%）。若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等事项导致持股数
量变化，则减持数量进行相应调整。
4、减持方式：集中竞价或大宗交易的方式。
5、减持期间：自本次减持计划公告之日起十五个交易日后的 3个月内。（中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规、规范性
文件规定不得进行减持的时间除外。）
6、减持价格：根据减持时的市场价格及交易方式确定。
7、股东姚娅女士在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中
关于所持公司股份的限售安排、自愿锁定、延长锁定、持股减持意向及股份减持的承诺如下：
自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该等
股份。
在本人担任发行人董事、高级管理人员期间，本人每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的发行人股份总数的 25%；离职后
半年内不转让其所直接或间接持有的本公司股份；在公司首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八
个月内不得转让其直接持有的公司股份；在公司首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之
日起十二个月内不得转让其直接持有的公司股份；如本人在买入后六个月内卖出或者在卖出后六个月内买入发行人股份的，则由此所
得收益归发行人所有。
如本人自公司股票上市之日起锁定期满后两年内减持所持发行人股票的，减持价格不低于本次发行的发行价（若公司股票有派息
、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行价格将相应进行除权、除息调整）；发行人上市后六个月内如发行人股票连
续二十个交易日的收盘价均低于本次发行的发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于本次发行的发行价，本人持有的发行人股票将
在上述锁定期限届满后自动延长六个月的锁定期。并同时承诺：本人不因职务变更、离职等原因，而放弃履行上述承诺。
截至本公告披露日，姚娅女士拟减持事项不存在违反相关承诺的情形，与此前已披露的意向、承诺一致，不存在《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第五条、第九条规定的情形。
三、相关风险提示
1、姚娅女士将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划存在减持时间、数量、价格
的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性，公司将依据计划进展情况按规定进行披露，敬请投资者注意投资风险。
2、姚娅女士不属于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公
司治理结构及持续性经营产生重大影响。
3、本次减持计划符合《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规和规范性文件的相关规
定。
4、在本次减持计划实施期间，公司董事会将督促姚娅女士严格遵守相关法律法规的规定，并及时履行信息披露义务，敬请广大
投资者注意风险。
四、备查文件
姚娅女士出具的《关于股份减持计划的通知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-20/ba90e346-998c-40bb-8418-ceb9a1429ce3.PDF
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2025-09-29 15:42│泰和科技（300801）：关于对外提供委托贷款的进展公告
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一、交易概述
山东泰和科技股份有限公司（以下简称“公司”或“泰和科技”）于 2025年 9月 26日召开第四届董事会第十五次会议，审议通
过了《关于对外提供委托贷款的议案》。为有效地运用闲置自有资金，提升资金使用效益，公司在确保日常经营资金需求和资金安全
的前提下，委托中国银行股份有限公司枣庄分行（以下简称“中国银行”）以自有资金向山东中汇城市发展投资集团有限公司（以下
简称“中汇城市”）提供 1.2亿元人民币的委托贷款。委托贷款期限为自委托贷款实际发放之日起 12个月，用途为购买原材料，利
率为年利率 5%。山东财汇控股集团有限公司（以下简称“财汇控股”）为中汇城市就本次委托贷款提供连带责任保证，同时中汇城
市、财汇控股以其持有的部分房产、土地使用权向委托人提供抵押担保。具体内容详见公司于 2025 年 9 月 26 日在巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）披露的《关于对外提供委托贷款的公告》（公告编号：2025-037）。
二、进展情况
2025年 9月 28日，公司与中国银行、中汇城市签订《对公委托贷款合同》，与财汇控股签署《委托贷款保证合同》。《对公委
托贷款合同》的主要内容如下：
1、委托贷款金额：1.2亿元人民币
2、委托贷款期限：自委托贷款实际发放之日起 12个月
3、委托贷款利率：年利率 5%
4、委托贷款用途：购买原材料
5、担保措施：财汇控股为中汇城市就本次委托贷款提供连带责任保证，同时中汇城市、财汇控股以其持有的部分房产、土地使
用权向委托人提供抵押担保。
6、还款日期及方式：2026 年 9月 28 日一次性还款，中汇城市应在不迟于本息到期前 3个银行工作日在中汇城市资金账户中存
入足额资金以备还款，中国银行有权于本息到期日主动从此账户中扣收款项。
7、违约事件及违约责任：
（1）借款人中汇城市的违约事件及违约责任
下列事项之一即构成或视为借款人在本合同项下的违约事件：
①借款人未按本合同的约定将获得的资金用于约定用途；
②借款人未按本合同约定偿还到期本金或支付到期利息、费用及其他任何应付款项；
③借款人在本合同中所做的声明不真实，或违反其在本合同中所做的承诺；④借款人违反了本合同中有关其义务的任何其他约定
；
⑤借款人终止营业或者发生解散、撤销或破产事件。
如发生上述违约事件，除本合同约定的其他措施外，委托人有权或受托人在取得委托人授权后，可以分别或同时采取下列救济措
施：
①要求借款人限期纠正其违约行为；
②停止发放贷款或取消借款人尚未提用的贷款或贷款额度；
③宣布本合同项下的借款本息全部立即到期，要求借款人立即清偿所欠借款本息及费用；
④要求借款人赔偿因其违约而给委托人造成的损失，包括因实现债权而导致的律师费等相关费用损失等。
（2）受托人中国银行的违约事件及违约责任
在委托人已按本合同约定将委托贷款资金按时、足额存入委托贷款资金账户，并已向受托人出具划款给借款人的指令或通知的情
况下，受托人无正当理由拒绝借款人按照本合同约定提款，构成受托人的违约事件。受托人如发生上述违约事件，委托人有权分别或
同时采取下列救济措施：
①要求受托人限期纠正违约事件；
②有权更换受托人。
（3）委托人泰和科技的违约事件及违约责任
下列事项之一即构成或视为委托人在本合同项下的违约事件：
①未按本合同约定在委托贷款资金账户上存入（或汇入）足额资金；
②委托人未按本合同约定向受托人支付委托贷款手续费；
③委托人在本合同中所做的声明不真实，或违反其在本合同中所做的承诺；④委托人违反了本合同中有关其义务的任何其他约定
。
如发生上述违约事件，除本合同约定的其他措施外，受托人或借款人有权分别或同时采取以下救济措施：
①受托人或借款人有权要求委托人限期纠正其违约行为；
②受托人有权拒绝或终止为委托人办理委托贷款业务；
③如造成受托人或借款人损失的，受托人或借款人有权要求委托人赔偿损失，包括因实现债权而导致的律师费等相关费用损失等
。
三、备查文件
1、《对公委托贷款合同》；
2、《委托贷款保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-29/637be57d-8375-42a1-a508-79a5c6bb9e7a.PDF
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2025-09-26 15:46│泰和科技（300801）：关于对外提供委托贷款的公告
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重要内容提示：
1、委托贷款对象：山东中汇城市发展投资集团有限公司（以下简称“中汇城市”）
2、资助方式：委托贷款
3、委托贷款金额：1.2亿元人民币
4、委托贷款期限：自委托贷款实际发放之日起 12个月
5、委托贷款利率：年利率 5%
6、审议程序：本次委托贷款已经山东泰和科技股份有限公司（以下简称“公司”或“泰和科技”）第四届董事会第十五次会议
审议通过，无需提交股东会审议。
7、特别风险提示：委托贷款在投资管理运用过程中存在市场风险、管理风险、信用风险、操作或技术风险及其他风险，从而可
能对委托贷款和收益产生影响。
一、委托贷款事项概述
公司于 2025年 9月 26日召开第四届董事会第十五次会议，以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对外提
供委托贷款的议案》。为有效地运用闲置自有资金，提升资金使用效益，公司拟在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，委托
中国银行股份有限公司枣庄分行（以下简称“中国银行”）以自有资金向中汇城市提供 1.2亿元人民币的委托贷款。委托贷款期限为
自委托贷款实际发放之日起 12个月，用途为购买原材料，利率为年利率 5%。山东财汇控股集团有限公司（以下简称“财汇控股”）
为中汇城市就本次委托贷款提供连带责任保证，同时中汇城市、财汇控股以其持有的部分房产、土地使用权向公司提供抵押担保。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》以
及《公司章程》等规定，公司 2024年度经审计的净资产为 24.22亿元，本次委托贷款额度为 1.2亿元，未超过公司最近一期经审计
净资产的 10%，不会影响公司正常业务开展及资金使用。本次交易不属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规规定的
不得提供财务资助的情形，不构成关联交易，不涉及募集资金，无需提交股东会审议，无需相关部门审批。
二、委托贷款对象的基本情况
1、公司名称：山东中汇城市发展投资集团有限公司
2、成立日期：2012年 11月 19日
3、注册地点：山东省枣庄市市中区东海路 17号
4、注册资本：300,000万元人民币
5、股权结构：枣庄市财金控股集团有限公司持有 100%股份
6、法定代表人：唐文峰
7、控股股东：枣庄市财金控股集团有限公司
8、实际控制人：枣庄市行政事业国有资产运营中心
9、经营范围：农村住房拆迁；土地复垦；农民安置房建设；挂钩土地整理开发出让；新农村基础设施建设和配套基础设施建设
及园林绿化；旧城改造综合开发；房地产开发、销售；建筑工程、装饰装修工程、幕墙工程、防水防腐保温工程、钢结构工程、市政
设施管理施工、园林绿化工程、仿古建筑工程、水利工程、消防工程、环保工程、地坪工程、人造草坪工程、塑胶跑道工程、水电暖
安装工程、道路工程、土木工程施工；机电设备安装、维修；物业管理；建筑工程劳务分包；树木、花卉种植与销售；体育设施设计
及施工；房屋租赁；道路维护；物业管理；保洁服务；房地产信息咨询、商务信息咨询；房屋维修；水电暖维修；管道维修；停车场
服务；政府授权范围内的城市国有资产投资、管理、经营、收益收缴；城市基础设施投资、建设、经营；农田水利基础设施投资、建
设、经营；以自有资金对外投资；建材、钢材、木材、水泥、电线电缆、五金交电、劳保用品、销售。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动）。
10、公司及其实际控制人、董事、高级管理人员与中汇城市不存在关联关系；公司于 2024年对中汇城市提供了 1.2亿元的委托
贷款，中汇城市已于 2025年 9月 15日提前归还本息；中汇城市不属于失信被执行人。
11、最新的信用等级情况：AA+
12、中汇城市最近一年的主要财务指标：
单位：人民币元
项目 2024 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 20,651,513,855.72
负债总额 11,564,479,615.44
归属于母公司的所有者权益 9,005,716,357.64
项目 2024 年 1-12 月（经审计）
营业收入 1,266,357,429.35
归属于母公司股东的净利润 81,448,878.46
注：截至 2024年 12月 31日，中汇城市或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）412,729.65万元。
三、本次对外提供委托贷款的主要内容
1、委托贷款金额：1.2亿元人民币
2、委托贷款期限：自委托贷款实际发放之日起 12个月
3、委托贷款利率：年利率 5%
4、委托贷款用途：购买原材料
5、担保措施：财汇控股为中汇城市就本次委托贷款提供连带责任保证，同时中汇城市、财汇控股以其持有的部分房产、土地使
用权向公司提供抵押担保。
截至本公告披露日，尚未签署相关合同，具体内容以最终签订的合同内容为准。
四、担保方基本情况
1、公司名称：山东财汇控股集团有限公司
2、成立日期：2020年 4月 26日
3、注册地点：山东省枣庄市市中区永安镇东海路 17号
4、注册资本：100,000万元人民币
5、股权结构：枣庄市市中区财政局持有 100%股份
6、法定代表人：贾彬
7、控股股东、实际控制人：枣庄市市中区财政局
8、经营范围：许可项目：建设工程施工；住宅室内装饰装修；公共铁路运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；政府采购代理服务；财务
咨询；招投标代理服务；园林绿化工程施工；非居住房地产租赁；住房租赁；土地使用权租赁；办公设备租赁服务；国内货物运输代
理；国内集装箱货物运输代理；日用百货销售；化妆品零售；化妆品批发；医护人员防护用品批发；第一类医疗器械销售；国内贸易
代理；兽医专用器械销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；基础化学原料制造（不含危险化学品
等许可类化学品的制造）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；建筑材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动）
9、财汇控股不属于失信被执行人，资产负债率合理，具备履约能力
10、财汇控股最近一年的主要财务指标：
单位：人民币元
项目 2024 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 12,528,951,350.76
负债总额 7,011,405,612.65
归属于母公司股东的所有者权益 5,517,543,754.37
项目 2024 年 1-12 月（经审计）
营业收入 1,374,696,007.55
归属于母公司股东的净利润 40,337,703.82
五、委托贷款的目的、风险揭示和风险控制
1、目的
为有效地运用自有资金，提升资金使用效益，公司拟使用自有资金进行委托贷款。本次委托贷款事项将在确保不影响公司正常经
营的情况下实施，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生不利影响，亦不存在损害公司和股东利益的情形。
2、风险揭示
委托贷款在投资管理运用过程中存在市场风险、管理风险、信用风险、操作或技术风险及其他风险，从而可能对委托贷款和收益
产生影响。
3、风险控制
（1）公司管理层或管理层授权人士在董事会授权范围内签署委托贷款相关的协议、合同，公司财务部门负责委托贷款的具体实
施；
（2）公司将持续关注中汇城市，如发现或判断出现不利因素，将及时采取相应措施，控制或降低委托贷款风险；
（3）财汇控股为中汇城市就本次委托贷款提供连带责任保证，同时中汇城市、财汇控股以其持有的部分房产、土地使用权向公
司提供抵押担保，本次委托贷款风险可控；
（4）公司董事会将根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
六、公司累计提供财务资助情况
公司于 2024年对中汇城市提供了 1.2亿元的委托贷款，中汇城市已于 2025年 9月 15日提前归还本息。公司及子公司未发生其
他对外提供财务资助和其他逾期未收回财务资助的情况。本次提供财务资助后，公司提供财务资助总余额为1.2亿元人民币，占公司
最近一期经审计净资产的比例为 4.96%。
七、董事会意见
为有效地运用自有资金，提升资金使用效益，公司拟使用闲置自有资金 1.2亿元人民币，通过委托银行向山东中汇城市发展投资
集团有限公司（以下简称“中汇城市”）提供委托贷款，贷款期限为自委托贷款实际发放之日起 12 个月，用途为购买原材料，利率
为年利率 5%。本次委托贷款事项决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不影响公司正常经营情况，不会对公司未来
的财务状况和经营成果产生不利影响，亦不存在损害公司和股东利益的情形。董事会同意公司为中汇城市提供委托贷款事宜，并授权
公司管理层或管理层授权人士签署委托贷款相关的协议、合同，由公司财务部门负责委托贷款的具体实施。
八、备查文件
1、公司第四届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-26/525fdcf3-aa11-4781-a2a2-7bfae201c175.PDF
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2025-09-26 15:46│泰和科技（300801）：第四届董事会第十五次会议决议公告
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一、会议召开情况
山东泰和科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 9月 26日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开了第四
届董事会第十五次会议。本次会议为紧急会议，召集人在会议上做了相关说明。经全体董事同意豁免会议通知时间要求，会议通知已
于 2025年 9月 25日以电子邮件和微信的方式送达全体董事及相关人员。本次会议由公司董事长程终发先生主持，会议应到董事 5人
，实到董事 5人，其中姜宏青女士、李涛先生以通讯方式出席。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。
二、会议审议情况
审议通过《关于对外提供委托贷款的议案》
为有效地运用自有资金，提升资金使用效益，公司拟使用闲置自有资金 1.2亿元人民币，通过委托银行向山东中汇城市发展投资
集团有限公司（以下简称“中汇城市”）提供委托贷款，贷款期限为自委托贷款实际发放之日起 12 个月，用途为购买原材料，利率
为年利率 5%。本次委托贷款事项决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不影响公司正常经营情况，不会对公司未来
的财务状况和经营成果产生不利影响，亦不存在损害公司和股东利益的情形。董事会同意公司为中汇城市提供委托贷款事宜，并授权
公司管理层或管理层授权人士签署委托贷款相关的协议、合同，由公司财务部门负责委托贷款的具体实施。
投票结果：5票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外提供委托贷款的公告》。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-26/5254ecef-e116-4003-9e7a-dc9754876bf4.PDF
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2025-09-11 17:58│泰和科技（300801）：第四届董事会第十四次会议决议公告
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一、会议召开情况
山东泰和科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 9月 11日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开了第四
届董事会第十四次会议。会议通知已于 2025年 9月 8日以电子邮件和微信的方式送达全体董事及相关人员。本次会议由公司董事长
程终发先生主持，公司高级管理人员列席了会议，本次会议应出席董事 5人，实际出席董事 5人，其中姚娅女士、姜宏青女士、李涛
先生以通讯方式出席。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
（一）审议通过《关于聘任副总经理的议案》
经审议，同意聘任王东海先生、华艳飞先生、张营女士担任公司副总经理，任期自董事会决议作出之日起至第四届董事会任期届
满时止。
本议案已经公司第四届提名委员会第三次会议审议通过。
投票结果：5票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会秘书辞去职务暨聘任副总经理、财务总监、董
事会秘书的公告》。
（二）审议通过《关于聘任财务总监、董事会秘书的议案》
经审议，同意聘任石卉女士担任公司财务总监、董事会秘书，任期自董事会决议作出之日起至第四届董事会任期届满时止。
本议案已经公司第四届提名委员会第三次会议和第四届审计委员会第九次会议审议通过。
投票结果：5票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会秘书辞去职务暨聘任副总经理、财务总监、董
事会秘书的公告》。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第十四次会议决议；
2、公司第四届提名委员会第三次会议决议；
3、公司第四届审计委员会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/209a73d0-471e-49f4-9194-bcc5d8cdf724.PDF
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2025-09-11 17:58│泰和科技（300801）：关于董事会秘书辞去职务暨聘任副总经理、财务总监、董事会秘书的公告
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一、董事会秘书辞去职务暨聘任董事会秘书、财务总监的情况
山东泰和科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事会秘书姚娅女士提交的书面辞职报告，姚娅女士因工
作需要，决定辞去公司董事会秘书职务，其原定任期至第四届董事会届满时止，辞职后仍在公司担任董事、总经理职务。根据《公司
法》及《公司章程》等有关规定，姚娅女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。姚娅女士的工作将会进行妥善交接，其辞去董事会
秘书职务后不影响公司相关工作的正常运行。
截至本公告披露之日，姚娅女士直接持有公司股份 2,426,200 股，通过枣庄和生投资管理中心（有限合伙）间接持有公司 1,13
4,000股，通过 2024年员工持股计划认购公司股份 880,000股。姚娅女士不存在应履行而未履行的承诺事项。
公司原财务总监颜秀女士于 2025年 8月 4日因个人原因辞去财务总监职务，其辞去职务后由公司董事长程终发先生代行财务总
监职责。
公司于 2025年 9月 11日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任财务总监、董事会秘书的议案》。根据董事长
提名，经公司提名委员会资格审查，董事会同意聘任石卉女士为公司董事会秘书；根据总经理提名，经公司提名委员会资格审查、审
计委员会审核同意，董事会同意聘任石卉女士为公司财务总监。石卉女士的任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届
满为止。
石卉女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证明，熟悉履职相关的法律法规，具备履行职责所必须的职业操守及专业
能力，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业
板上市公司规范运作》等相关规定。
石卉女士联系方式如下：
电话：0632-5201266
传真：0632-5201988
邮箱：thzq@thwater.com
联系地址：山东省枣庄市市中区十里泉东路 1号。
二、聘任副总经理的情况
公司于 2025年 9月 11日召开第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。根据总经理提名，经公司提
名委员会资格审查，董事会同意聘任王东海先生、华艳飞先生、张营女士为副总经理。上述人员的任期自本次董事会审议通过之日起
至公司第四届董事会届满为止。
上述人员具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，未发现有《公司法》及其他法律法规规定的不得担任公司高级管理
人员的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/fa9dfbdf-9ef5-4ece-b11f-1486ff56e906.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-21│泰和科技：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-21/1225130870.PDF
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2026-04-21│泰和科技：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-21/1225130877.PDF
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2025-10-21│泰和科技：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-21/1224720417.PDF
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2025-08-26│泰和科技：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-26/1224572865.PDF
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2025-04-22│泰和科技：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-22/1223185139.PDF
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2025-03-29│泰和科技：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-29/1222945442.PDF
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2024-10-23│泰和科技：2024年三季度报告
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2024-08-23│泰和科技：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-23/1220949156.PDF
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2024-04-20│泰和科技：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-20/1219706000.PDF
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