公司公告☆ ◇300801 泰和科技 更新日期：2026-03-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-16 18:08 │泰和科技（300801）：关于控股股东、实际控制人的一致行动人减持计划的预披露公告 │
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│2026-02-10 20:20 │泰和科技（300801）：关于公司副总经理辞去职务的公告 │
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│2025-12-30 18:48 │泰和科技（300801）：关于年产10000吨磷酸铁锂正极材料项目的进展公告 │
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│2025-12-12 16:22 │泰和科技（300801）：第四届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2025-12-12 16:22 │泰和科技（300801）：关于变更公司总经理及法定代表人的公告 │
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│2025-12-03 20:14 │泰和科技（300801）：2025年第三次临时股东会法律意见书 │
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│2025-12-03 20:14 │泰和科技（300801）：2025年第三次临时股东会决议公告 │
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│2025-11-17 17:02 │泰和科技（300801）：关于补选董事、聘任公司总经理并担任法定代表人的公告 │
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│2025-11-17 17:01 │泰和科技（300801）：第四届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2025-11-17 16:59 │泰和科技（300801）：董事、高级管理人员薪酬管理制度 │
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2026-03-16 18:08│泰和科技（300801）：关于控股股东、实际控制人的一致行动人减持计划的预披露公告
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山东泰和科技股份有限公司
关于控股股东、实际控制人的一致行动人减持计划的预披露公告
控股股东、实际控制人的一致行动人程霞女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
持有山东泰和科技股份有限公司（以下简称：“公司”或“本公司”）股份2,721,600股（约占本公司总股本比例 1.25%，约占
剔除截至 2026年 3月 10日回购专用证券账户中 3,125,900 股后总股本比例 1.26%）的控股股东、实际控制人的一致行动人程霞女
士计划自本公告披露之日起十五个交易日后的 3 个月内以集中竞价交易的方式或以大宗交易的方式合计减持公司股份不超过 1,000,
000股（约占本公司总股本比例 0.458%，约占剔除截至 2026 年 3月 10 日回购专用证券账户中 3,125,900股后总股本比例 0.464%
）。
近日，公司收到控股股东、实际控制人的一致行动人程霞女士出具的《关于股份减持计划的通知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
1、股东名称：程霞
2、股东持有股份的总数量：2,721,600股
3、约占公司总股本的比例：1.25%
4、约占剔除截至 2026年 3月 10日回购专用证券账户中 3,125,900股后总股本比例：1.26%
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：因个人资金需求申请减持。
2、股份来源：公司首次公开发行股票前已持有的股份及权益分派转增取得。
3、减持数量及比例：程霞女士本次拟减持数量为不超过 1,000,000股（约占本公司总股本比例 0.458%，约占剔除截至 2026 年
3月 10 日回购专用证券账户中 3,125,900股后总股本比例 0.464%）。若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等事项导致持股
数量变化，则减持数量进行相应调整。
4、减持方式：集中竞价或大宗交易的方式。
5、减持期间：自本次减持计划公告之日起十五个交易日后的 3个月内。（中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规、规范性
文件规定不得进行减持的时间除外。）
6、减持价格：根据减持时的市场价格及交易方式确定。
7、股东程霞女士在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中
关于所持公司股份的限售安排、自愿锁定、延长锁定、持股减持意向及股份减持的承诺如下：
自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在公司首次公开发行股票前所直接或间接持有的公司股份，也
不由公司回购其所持有的该等股份。
如本人在上述锁定期满后两年内减持所持发行人股票的，减持价格不低于本次发行的发行价（若公司股票有派息、送股、资本公
积金转增股本等除权、除息事项的，发行价格将相应进行除权、除息调整）；发行人上市后六个月内如发行人股票连续二十个交易日
的收盘价均低于本次发行的发行价，或者上市后六个月期末（2020年 5月 28日）收盘价低于本次发行的发行价，本人持有的发行人
股票将在上述锁定期限届满后自动延长六个月的锁定期。并同时承诺：本人不因职务变更、离职等原因，而放弃履行上述承诺。
在本人担任发行人董事、高级管理人员期间，本人每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的发行人股份总数的 25%；离职后
半年内不转让其所直接或间接持有的本公司股份；在公司首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八
个月内不得转让其直接持有的公司股份；在公司首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之
日起十二个月内不得转让其直接持有的公司股份；如本人在买入后六个月内卖出或者在卖出后六个月内买入发行人股份的，则由此所
得收益归发行人所有。
截至本公告披露日，程霞女士拟减持事项不存在违反相关承诺的情形，与此前已披露的意向、承诺一致，不存在《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第五条至第八条规定的情形。
三、相关风险提示
1、程霞女士将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划存在减持时间、数量、价格
的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性，公司将依据计划进展情况按规定进行披露，敬请投资者注意投资风险。
2、程霞女士不属于公司控股股东、实际控制人，属于公司控股股东、实际控制人程终发先生的一致行动人。本次减持计划的实
施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续性经营产生重大影响。
3、本次减持计划符合《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规和规范性文件的相关规
定。
4、在本次减持计划实施期间，公司董事会将督促程霞女士严格遵守相关法律法规的规定，并及时履行信息披露义务，敬请广大
投资者注意风险。
四、备查文件
程霞女士出具的《关于股份减持计划的通知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-16/81676ac4-c046-472c-9760-11cd42f70e50.PDF
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2026-02-10 20:20│泰和科技（300801）：关于公司副总经理辞去职务的公告
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山东泰和科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会今日收到公司副总经理任真真女士提交的书面报告。任真真女士因个人
原因申请辞去公司副总经理职务，辞去上述职务后将不再担任公司及子公司其他职务。任真真女士原定任期至第四届董事会届满之日
止。任真真女士辞去副总经理职务的书面报告自送达公司董事会之日起即生效。任真真女士的工作将会进行妥善交接，其辞去副总经
理职务后不影响公司相关工作的正常运行。
截至本公告披露日，任真真女士直接持有公司股份 316,600 股，通过 2024年员工持股计划认购公司股份 380,000 股，其在公
司 2024 年员工持股计划中认购的份额，将按照公司 2024 年员工持股计划的相关规定处理。离任后，任真真女士将严格遵守《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号—股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、规范性文件对其持有的股份进行管
理。任真真女士不存在应履行而未履行的承诺事项。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/88354eb8-8e0f-4c08-aca5-9ebd4225826f.PDF
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2025-12-30 18:48│泰和科技（300801）：关于年产10000吨磷酸铁锂正极材料项目的进展公告
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2021 年 10 月 15 日山东泰和科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司泰和新能源材料（山东）有限公司拟投资建
设年产 1万吨磷酸铁锂正极材料项目。
截至目前，磷酸铁锂项目已具备产业化生产能力，但自项目立项以来，磷酸铁锂供需情况变化较大，市场竞争和不确定性加剧，
公司磷酸铁锂项目产能较小，继续实施磷酸铁锂项目不具备成本优势。公司从众多储备的技术成果中筛选了市场前景广阔的钠电正极
材料作为公司新能源业务布局的重要组成部分。钠电池凭借优异的低温性能和安全性能等优势，与锂电池已经形成“锂钠互补”的多
元化能源供给新格局。磷酸焦磷酸铁钠（NFPP）产品作为钠电池重要的正极材料，有望在细分市场实现突破。此外，生产磷酸焦磷酸
铁钠产品的工艺及设备与磷酸铁锂项目具有共通性，因此公司拟通过改造原磷酸铁锂生产装置生产磷酸焦磷酸铁钠，形成年产 1万吨
磷酸焦磷酸铁钠生产规模。
该项目在后续的试生产过程中，可能存在不能百分之百达到中试指标的风险，另外项目可能受到市场开拓能力不足、市场环境变
化、行业政策等因素的影响，存在项目改造无法按照预期实施，或市场拓展与经济效益不及预期的风险。公司将持续跟踪政策和市场
环境的变化趋势，加强项目管理，对上述风险进行有效控制，敬请广大投资者注意投资风险。
本次项目调整，是结合政策导向、新能源行业及市场环境变化、统筹投资运营效益与长远发展布局作出的审慎决策，有利于公司
优化产品结构、把握市场发展机遇，进一步提升核心竞争力，符合公司长远发展规划及全体股东的根本利益，不会对公司财务状况、
经营成果产生不利影响，亦不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/ace26b4d-7bbb-4e9e-ba97-41c734d0b74f.PDF
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2025-12-12 16:22│泰和科技（300801）：第四届董事会第十八次会议决议公告
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泰和科技（300801）：第四届董事会第十八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/8eac6b53-8a3c-46ef-9166-a99d4d56861e.PDF
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2025-12-12 16:22│泰和科技（300801）：关于变更公司总经理及法定代表人的公告
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根据法规要求及山东泰和科技股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营管理需要，程终发先生决定辞去公司总经理职务，不
再担任法定代表人。其原定任期至第四届董事会届满时止，辞职后仍担任公司董事长、总工程师等职务。根据《公司法》及《公司章
程》等有关规定，程终发先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。程终发先生的工作将会进行妥善交接，其辞去总经理职务后不影
响公司相关工作的正常运行。
公司于 2025年 12月 12 日召开第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于聘任公司总经理并担任法定代表人的议案》。经公
司董事长程终发先生提名，提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任丁志波先生（简历详见附件）为公司总经理，任期自本次董事
会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。同时根据《公司章程》第八条“由总经理担任公司的法定代表人”，丁志波先生担
任公司总经理后同时担任公司法定代表人。公司董事会授权公司管理层及其授权办理人员按照工商登记机关的要求办理法定代表人变
更等工商登记备案事项。
丁志波先生具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，未发现有《公司法》及其他法律法规规定的不得担任公司高级管
理人员的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/31a3a11c-d968-4e84-a08b-83a90504d00c.PDF
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2025-12-03 20:14│泰和科技（300801）：2025年第三次临时股东会法律意见书
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泰和科技（300801）：2025年第三次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/f9d66fcf-1d6d-43b5-a612-a7b3d0eca229.PDF
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2025-12-03 20:14│泰和科技（300801）：2025年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议召开时间：2025年 12月 3日（星期三）下午 14:30。（2）网络投票时间：2025年 12月 3日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月 3日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 12月 3日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。
2、召开地点：山东省枣庄市市中区十里泉东路 1号（山东泰和科技股份有限公司 会议室）。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、股东会的召集人：公司第四届董事会。
5、主持人：公司董事长程终发先生。
6、本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
参加本次股东会的股东及股东代理人共 180人，代表股份数合计 117,847,400股，占公司有表决权股份总数的 54.7353%（有表
决权股份总数为截至股权登记日公司股本总数剔除回购专用账户的股份总数，下同）。其中，出席现场会议的股东及股东代理人 6人
，代表股份数 117,390,900股，占公司有表决权股份总数的 54.5233%；通过网络投票的股东 174人，代表股份数 456,500股，占公
司有表决权股份总数的 0.2120％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 175人，代表股份数 456,700股，占公司有表决权股份总数的 0.212
1％。其中：通过现场投票的中小股东 1人，代表股份数 200股，占公司有表决权股份总数的 0.0001%。通过网络投票的中小股东 17
4人，代表股份数 456,500股，占公司有表决权股份总数的 0.2120%。
公司董事、董事会秘书及见证律师出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：同意 117,767,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9318%；反对 64,100股，占出席会议
所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0544%；弃权 16,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表
决权股份总数的 0.0138%。
中小股东总表决情况：同意 376,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 82.3954%；反对 64,100股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的 14.0355%；弃权 16,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 3.5691%。
2、审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：同意 117,768,800 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9333%；反对 62,300股，占出席会议
所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0529%；弃权 16,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表
决权股份总数的 0.0138%。
中小股东总表决情况：同意 378,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 82.7896%；反对 62,300股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的 13.6413%；弃权 16,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 3.5691%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所
2、见证律师姓名：华诗影、郑子萱
3、结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序符合《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实
施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结
果合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、《山东泰和科技股份有限公司 2025年第三次临时股东会会议决议》；
2、《江苏世纪同仁律师事务所关于山东泰和科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/e3c9098b-a837-41c0-826d-e9ab433afa91.PDF
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2025-11-17 17:02│泰和科技（300801）：关于补选董事、聘任公司总经理并担任法定代表人的公告
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泰和科技（300801）：关于补选董事、聘任公司总经理并担任法定代表人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/750330df-4ed7-4100-8303-1e847b979b96.PDF
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2025-11-17 17:01│泰和科技（300801）：第四届董事会第十七次会议决议公告
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一、会议召开情况
山东泰和科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 17日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开了
第四届董事会第十七次会议。本次会议为紧急会议，召集人在会议上做了相关说明。经全体董事同意豁免会议通知时间要求，会议通
知已于 2025 年 11月 17日以电子邮件和微信的方式送达全体董事及相关人员。本次会议由公司董事长程终发先生召集并主持，公司
高级管理人员列席了会议，本次会议应出席董事 4人，实际出席董事 4人，其中姜宏青女士、李涛先生以通讯方式出席。本次董事会
会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
（一）审议通过《关于聘任公司总经理并担任法定代表人的议案》
经审议，同意聘任程终发先生担任公司总经理，任期自董事会决议作出之日起至第四届董事会任期届满时止。同时根据《公司章
程》第八条“由总经理担任公司的法定代表人”，程终发先生担任公司总经理后同时担任公司法定代表人。公司董事会授权公司管理
层及其授权办理人员按照工商登记机关的要求办理法定代表人变更等工商登记备案事项。
本议案已经公司第四届提名委员会第四次会议审议通过。
投票结果：4票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选董事、聘任公司总经理并担任法定代表人的公告
》。
（二）审议通过《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》
经公司董事会提名委员会资格审核，同意提名周荣奇先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。以上非独立董事候选人经股东
会审议通过后，将同时担任公司董事会战略委员会委员职务，任期自股东会决议作出之日起至第四届董事会届满时止。
本议案已经公司第四届提名委员会第四次会议审议通过。
本议案尚需提交股东会审议。
投票结果：4票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选董事、聘任公司总经理并担任法定代表人的公告
》。
（三）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
经审议，同意公司修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案尚需提交股东会审议。
投票结果：4票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
董事会同意定于 2025 年 12 月 3日召开公司 2025 年第三次临时股东会。审议第四届董事会第十七次会议审议通过的需提交股
东会的议案。
投票结果：4票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025年第三次临时股东会的通知》。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第十七次会议决议；
2、公司第四届提名委员会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/fbb547aa-195b-49ea-b9b6-7d020c2738d1.PDF
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2025-11-17 16:59│泰和科技（300801）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步建立山东泰和科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理制度，有效调动公司董
事、高级管理人员的工作积极性，建立与现代企业制度相适应的激励约束机制，合理确定公司董事、高级管理人员的薪酬水平及支付
方式，根据《公司法》及《公司章程》等规定，结合公司实际情况制定本制度。
第二条 本制度适用于以下人员：
（一）公司董事会成员，包括独立董事、非独立董事（包括在公司担任其他职务的董事及职工代表董事）。
（二）公司高级管理人员，包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。第三条 本制度所指的“董事、高级管理人员薪酬
”，是指在公司担任董事、高级管理人员并履行相应职责所领取的相应报酬。
第七条 董事薪酬
（一）非独立董事
1、公司兼任高级管理人员的非独立董事，其薪酬按第八条执行。职工代表董事同时在公司担任工作职务的，按其工作岗位领取
薪酬。
2、董事长津贴为税前 50-120万元/年，董事长参与日常经营管理的，其年度绩效奖金根据其岗位职责考核发放。
（二）独立董事
独立董事薪酬实行独立董事津贴制，独立董事津贴为税前 5-15万元/年。公司独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。
第八条 高级管理人员薪酬
公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬和年度绩效奖金组成。计算公式为：年度薪酬=基本薪酬+年度绩效奖金。
（一）基本薪酬：根据高级管理人员所任职位的价值、责任、能力、市场薪酬行情等因素确定，为年度的基本薪酬。
高级管理人员根据其在公司担任的职位在下列区间内领取基本薪酬。
职位 基本薪酬（含税）
总经理 20万元 - 100万元
副总经理 20万元 - 80万元
董事会秘书 20万元 - 80万元
财务总监 20万元 - 70万元
（二）年度绩效奖金：年终公司根据当年经营目标完成情况、高级管理人员个人绩效考核情况、个人综合考评情况进行考核并拟
定年度绩效奖金发放金额，考核结果报薪酬与考核委员会审核确认。绩效考核情况主要根据销售额增长率、净利润增长率、安全及公
司治理、项目
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