公司公告☆ ◇300801 泰和科技 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-01 00:00 │泰和科技（300801）：第四届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2025-05-01 00:00 │泰和科技（300801）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-05-01 00:00 │泰和科技（300801）：关于修订《公司章程》并变更法定代表人的公告 │
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│2025-05-01 00:00 │泰和科技（300801）：董事会审计委员会议事规则 │
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│2025-05-01 00:00 │泰和科技（300801）：董事会议事规则 │
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│2025-05-01 00:00 │泰和科技（300801）：股东会议事规则 │
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│2025-05-01 00:00 │泰和科技（300801）：公司章程（2025年4月） │
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│2025-04-23 15:50 │泰和科技（300801）：关于举行2024年度及2025年第一季度业绩说明会的公告 │
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│2025-04-21 19:57 │泰和科技（300801）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-04-21 17:31 │泰和科技（300801）：2025年一季度报告 │
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2025-05-01 00:00│泰和科技（300801）：第四届董事会第十二次会议决议公告
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一、会议召开情况
山东泰和科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 30 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开了
第四届董事会第十二次会议。会议通知已于 2025 年 4 月 27 日以电子邮件和微信的方式送达全体董事及相关人员。本次会议由公
司董事长程终发先生主持，公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，其中李涛先生以通
讯方式出席。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>并变更法定代表人的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《上市公司股东会规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公
司的实际情况，对《公司章程》中部分条款进行修订。公司拟在《公司章程》修订生效后，将公司法定代表人由董事长程终发先生变
更为总经理姚娅女士。
本议案尚需提交股东会审议。
投票结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>并变更法定代表人的公告》及《公司
章程》。
（二）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
同意公司修订《股东会议事规则》。
本议案尚需提交股东会审议。
投票结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《股东会议事规则》。
（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
同意公司修订《董事会议事规则》。
本议案尚需提交股东会审议。
投票结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会议事规则》。
（四）审议通过《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》
同意公司修订《董事会审计委员会议事规则》。
投票结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会审计委员会议事规则》。
（五）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
董事会同意定于 2025 年 5 月 16 日召开公司 2025 年第一次临时股东会。审议第四届董事会第十二次会议审议通过的需提交
股东会的议案。
投票结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/1e31272e-b28a-4a8d-b87d-0c9f050318a5.PDF
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2025-05-01 00:00│泰和科技（300801）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知
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经山东泰和科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议审议通过，公司决定于 2025 年 5 月 16 日召
开 2025 年第一次临时股东会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会。
2、股东会的召集人：公司第四届董事会。公司于 2025 年 4 月 30 日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于提请
召开 2025 年第一次临时股东会的议案》，决定于 2025 年 5 月 16 日召开 2025 年第一次临时股东会。
3、会议召开的合法性及合规性：会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规
定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14：30。
（2）网络投票时间：2025 年 5 月 16 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5月 16 日上午 9：15-9：25，9：30-11：30，下午
13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日上午 9：15 至下午15：00 期间的任
意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式。
网络投票包括证券交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的
，以第一次有效投票表决结果为准。
6、股权登记日：2025 年 5 月 9 日（星期五）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；
截至 2025 年 5 月 9 日下午 15：00 收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决
权股份的普通股股东。上述全体股东均有权出席本次股东会并行使表决权，如股东本人不能亲自参加会议的，可以书面委托代理人出
席会议和参加表决（授权委托书见附件 2），该股东代理人可不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议召开地点：山东省枣庄市市中区十里泉东路 1 号（泰和科技 会议室）。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修订<公司章程>并变更法定代表人的议案》 √
2.00 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
以上议案均已经第四届董事会第十二次会议审议通过。内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关
公告。
上述议案均为股东会特别决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。
上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果（中小投资者是指除上市公
司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。
2、登记时间：本次股东会现场登记时间为 2025 年 5 月 14 日上午 8：30-11：30、下午 13：00-17：00。
3、登记地点：山东省枣庄市市中区十里泉东路 1 号（泰和科技 证券部）。
4、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托
书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
5、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业
执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公
章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
6、异地股东可凭以上有关证件采取信函或电子邮件方式登记（须在 2025年 5 月 14 日下午 17：00 点之前送达或发送电子邮
件到公司）。但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。股东请仔细填写《参会股东登记表》（式样详见附件 3
），不接受电话登记。
7、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便签到入场。
8、联系方式
（1）联系地址：山东省枣庄市市中区十里泉东路 1 号，山东泰和科技股份有限公司，证券部办公室。
（2）联系人：石卉。
（3）联系电话：0632-5201266 传真：0632-5201988。
（4）邮箱：thzq@thwater.com。
9、现场会议为期半天，与会股东或委托人食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.co
m.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件 1。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/7a20deb8-62b2-4808-9c78-0767642e779f.PDF
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2025-05-01 00:00│泰和科技（300801）：关于修订《公司章程》并变更法定代表人的公告
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泰和科技（300801）：关于修订《公司章程》并变更法定代表人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-01/75622106-c579-45d9-a7ed-862b35897c89.PDF
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2025-05-01 00:00│泰和科技（300801）：董事会审计委员会议事规则
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泰和科技（300801）：董事会审计委员会议事规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/394687de-bd8f-4d2a-ad5a-49829a55eeb9.PDF
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2025-05-01 00:00│泰和科技（300801）：董事会议事规则
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泰和科技（300801）：董事会议事规则。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/4c2c038e-535d-49be-8bd0-bbbe85c0bbf6.PDF
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2025-05-01 00:00│泰和科技（300801）：股东会议事规则
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泰和科技（300801）：股东会议事规则。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/3c2b04b0-4714-4594-87fb-4391abf45d82.PDF
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2025-05-01 00:00│泰和科技（300801）：公司章程（2025年4月）
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泰和科技（300801）：公司章程（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-01/4a5d4bb0-97d7-46af-8c59-bd45d86d958a.PDF
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2025-04-23 15:50│泰和科技（300801）：关于举行2024年度及2025年第一季度业绩说明会的公告
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泰和科技（300801）：关于举行2024年度及2025年第一季度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/13266f1f-7cb5-45d2-954b-e2d657c2db43.PDF
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2025-04-21 19:57│泰和科技（300801）：2024年年度权益分派实施公告
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泰和科技（300801）：2024年年度权益分派实施公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/208f266a-5d76-42d0-9702-837c079e60ba.PDF
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2025-04-21 17:31│泰和科技（300801）：2025年一季度报告
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泰和科技（300801）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/50f90202-87f2-4b0f-9100-fa9b947b99a8.PDF
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2025-04-18 19:06│泰和科技（300801）：2024年年度股东会决议公告
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泰和科技（300801）：2024年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/56dbfba0-1150-4d2d-8245-9cb818581ce4.PDF
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2025-04-18 19:06│泰和科技（300801）：2024年年度股东会法律意见书
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泰和科技（300801）：2024年年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/9644274c-1f01-4a74-bab1-fe9e17dc8a5b.PDF
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2025-03-29 18:55│泰和科技（300801）：2024年环境、社会与公司治理（ESG）报告
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泰和科技（300801）：2024年环境、社会与公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/5a3595ac-87dc-4b2c-a2a5-60cdb64b9365.PDF
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2025-03-28 20:01│泰和科技（300801）：董事会决议公告
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一、会议召开情况
山东泰和科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 28 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开了
第四届董事会第十次会议。会议通知已于 2025 年 3 月 18 日以电子邮件和微信的方式送达全体董事及相关人员。本次会议由公司
董事长程终发先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，其中姚娅女士以通讯方
式出席。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
（一）审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》
公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，并根据自身实际情况，完成了 2024 年年度报告的
编制工作。报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。董事会同意该议案
。
本议案已经公司第四届审计委员会第六次会议审议通过。
本议案需提交股东会审议。
投票结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》等相关公告
。《2024 年年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》上。
（二）审议通过《关于 2024 年年度董事会工作报告的议案》
同意公司编制的《关于 2024 年年度董事会工作报告》。
本议案需提交股东会审议。
投票结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度董事会工作报告》。
（三）审议通过《关于 2024 年年度总经理工作报告的议案》
《2024 年年度总经理工作报告》真实、准确的反映了 2024 年度公司管理层落实董事会决议、管理经营等方面的工作及取得的
成果。
投票结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
（四）审议通过《关于公司 2024 年年度内部控制评价报告的议案》
同意公司根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》等相关法律法规的要求，结合内部控制制度和评价办法，在
内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司截至 2024 年 12 月 31 日内部控制的有效性进行自我评价，同时编制《2024 年年
度内部控制评价报告》。
会计师事务所对公司 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行审计并出具了内部控制审计报告。
本议案已经公司第四届审计委员会第六次会议审议通过。
投票结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度内部控制评价报告》。
（五）审议通过《关于公司 2024 年年度利润分配方案的议案》
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表 2024 年度实现归属于母公司股东的净利润 120,579,075.68 元
，母公司 2024 年度实现净利润 122,954,269.53 元。根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，按照母公司 2024 年
实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 12,295,426.95 元，公司截至 2024 年 12 月 31 日母公司累计未分配利润为 1,176,754,42
8.91 元，合并报表未分配利润为 1,175,053,960.27 元。
鉴于公司目前盈利状况良好，为保持长期积极稳定回报股东的分红策略，根据中国证监会鼓励分红的有关规定，在保证公司健康
持续发展的情况下，考虑到公司未来业务发展需求，现提议公司 2024 年度利润分配方案为：
根据相关规定，公司回购专用证券账户中的股份不享有利润分配权利。截至本公告披露日，公司回购专用证券账户持有公司股份
3,125,900 股，按照公司总股本 218,430,000股扣减回购专用证券账户 3,125,900股后 215,304,100股为基数，向全体股东每 10
股派发现金股利人民币 1.00 元（含税），合计派发现金股利人民币 21,530,410 元（含税）。本次利润分配方案不送红股、不以资
本公积转增股本。利润分配方案发布后至实施前，公司享有利润分配权的股份总额由于股份回购等原因发生变化的，将按照分配比例
不变的原则对现金分红总额进行调整。
该事项已经独立董事专门会议决议通过。独立董事认为：公司根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红
》的规定和《公司章程》规定的利润分配政策，拟定的 2024 年度利润分配方案综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身经营
模式、盈利水平、偿债能力、未来是否有重大资金支出安排以及投资者回报等因素，符合公司实际情况，不存在损害公司股东尤其是
中小股东利益的情形。同意将该议案提交给董事会审议。
本议案需提交股东会审议。
投票结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度利润分配方案的公告》。
（六）审议通过《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
董事会同意公司根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，编制 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告，并
同意提交给 2024 年年度股东会审议。
保荐机构中泰证券股份有限公司发表了核查意见。会计师事务所出具了鉴证报告。
本议案需提交股东会审议。
投票结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
（七）审议《关于 2024 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
全体董事回避了本议案的表决，直接提交股东会审议。
公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报
告》全文之“第四节 公司治理”之“七、董事、监事和高级管理人员情况”之“3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。
（八）审议通过《关于公司<2024 年环境、社会及治理报告>的议案》
同意公司编制的《2024 年环境、社会及治理报告》。
投票结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年环境、社会及管治报告》。
（九）审议通过《关于<董事会关于独立董事独立性情况的专项意见>的议案》
同意根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》编制
的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。
投票结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。
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