公司公告☆ ◇300801 泰和科技 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-20 16:54 │泰和科技（300801）：关于工商变更登记的进展公告 │
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│2025-05-16 19:32 │泰和科技（300801）：2025年第一次临时股东会法律意见书 │
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│2025-05-16 19:32 │泰和科技（300801）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-05-13 17:00 │泰和科技（300801）：关于参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2025-05-01 00:00 │泰和科技（300801）：第四届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2025-05-01 00:00 │泰和科技（300801）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-05-01 00:00 │泰和科技（300801）：关于修订《公司章程》并变更法定代表人的公告 │
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│2025-05-01 00:00 │泰和科技（300801）：董事会审计委员会议事规则 │
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│2025-05-01 00:00 │泰和科技（300801）：董事会议事规则 │
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│2025-05-01 00:00 │泰和科技（300801）：股东会议事规则 │
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2025-05-20 16:54│泰和科技（300801）：关于工商变更登记的进展公告
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山东泰和科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025 年 4 月 30日和 2025 年 5 月 16 日召开了第四届董事会第十
二次会议和 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关于修订<公司章程>并变更法定代表人的议案》。公司已在《公司章程》修订
生效后，将公司法定代表人由董事长程终发先生变更为总经理姚娅女士。
截至本公告披露日，公司完成工商变更登记手续，并取得了由枣庄市行政审批服务局核发的《营业执照》，具体工商登记信息如
下：
统一社会信用代码：91370400786125648K
名称：山东泰和科技股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
法定代表人：姚娅
注册资本：贰亿壹仟捌佰肆拾叁万元整
成立日期：2006 年 03 月 14 日
住所：山东省枣庄市市中区十里泉东路 1 号
经营范围：许可项目：危险化学品经营；危险化学品生产；消毒剂生产（不含危险化学品）；热力生产和供应；发电业务、输电
业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证
件为准）一般项目：货物进出口；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；基础化学原料制
造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；消毒剂销售（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术
转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/e1a0d9e4-b485-4d6b-9f34-1d8856ab19c5.PDF
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2025-05-16 19:32│泰和科技（300801）：2025年第一次临时股东会法律意见书
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山东泰和科技股份有限公司：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程
》的规定，本所受公司董事会委托，指派本律师出席公司 2025 年第一次临时股东会，并就本次股东会的召集、召开程序、出席会议
人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。
为出具本法律意见书，本律师对本次股东会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核
查和验证。
本律师同意将本法律意见书随公司本次股东会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下
：
一、关于本次股东会的召集和召开
1、本次股东会由公司董事会召集
2025 年 4 月 30 日，公司召开了第四届董事会第十二次会议，决定于 2025年 5 月 16 日召开本次股东会。公司已于 2025 年
5 月 1 日在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上刊登了《山东泰和科技股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知
》。
上述会议通知载明了本次股东会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、会议内容、出席对象、出席会议登记办法等事项
，载明了参与网络投票的投票程序等内容。
经查，公司本次股东会的通知时间符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定。
2、本次股东会的投票方式
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
经查，本次股东会已按照会议通知通过深圳证券交易所交易系统为股东提供网络形式的投票平台。
3、本次股东会的召开
公司本次股东会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日上午 9:15 至下午15:00 期间的任
意时间。现场会议于 2025 年 5 月 16 日 14:30 在山东省枣庄市市中区十里泉东路 1 号泰和科技会议室如期召开，会议由公司董
事姚娅女士主持，会议召开的时间、地点符合本次股东会通知的要求。
经查验公司有关召开本次股东会的会议文件和信息披露资料，本律师认为：公司在法定期限内公告了本次股东会的时间、地点、
会议议程、出席对象、出席会议登记办法等相关事项，本次大会的召集、召开程序符合《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上
市公司股东会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、关于本次股东会出席人员及召集人资格
出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人和通过网络投票的股东共计71 名，所持有表决权股份数共计 120,398,500 股，占
公司有效表决权股份总数（有效表决权股份总数为截至股权登记日公司股本总数剔除回购专用账户的股份总数，下同）的 55.9202%
。其中：出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共计 6 名，所持有表决权股份数共计 119,816,900 股，占公司有效表决权股
份总数的 55.6501%。根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加本次股东会网络投票的股东共计 65 名，所持有表决权股份数共
计 581,600 股，占公司有效表决权股份总数的 0.2701%（以上合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，系由于四舍五入
所造成）。
公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了会议。
本次股东会由公司董事会召集，召集人资格符合《公司章程》的规定。
深圳证券信息有限公司按照深圳证券交易所有关规定对本次股东会通过网络投票的股东进行了身份认证。经查验出席本次股东会
现场会议的与会人员身份证明、持股凭证和授权委托书及召集人资格，本所律师认为：出席本次股东会的股东（或股东代理人）均具
有合法有效的资格，可以参加本次股东会，并行使表决权。本次股东会的召集人资格合法、有效。
三、关于本次股东会的表决程序及表决结果
公司本次股东会现场会议的股东及股东代理人和参加网络投票的股东，以记名投票的方式就提交本次股东会且在会议公告中列明
的事项进行了投票表决，审议并通过了以下议案：
1、《关于修订<公司章程>并变更法定代表人的议案》
表决情况：同意 120,090,400 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.7441％；反对 248,200 股，占出席会议所
有股东所持有表决权股份总数的 0.2061％；弃权 59,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权
股份总数的 0.0498％。
其中，中小股东表决情况：同意 273,500 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 47.0254％；反对 248,200 股，
占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 42.6754％；弃权 59,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中
小股东所持有表决权股份总数的 10.2992％。
表决结果：通过。
2、《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决情况：同意 120,089,100 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.7430％；反对 248,200 股，占出席会议所
有股东所持有表决权股份总数的 0.2061％；弃权 61,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权
股份总数的 0.0508％。
其中，中小股东表决情况：同意 272,200 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 46.8019％；反对 248,200 股，
占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 42.6754％；弃权 61,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中
小股东所持有表决权股份总数的 10.5227％。
表决结果：通过。
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决情况：同意 120,089,100 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.7430％；反对 248,200 股，占出席会议所
有股东所持有表决权股份总数的 0.2061％；弃权 61,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权
股份总数的 0.0508％。
其中，中小股东表决情况：同意 272,200 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 46.8019％；反对 248,200 股，
占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 42.6754％；弃权 61,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中
小股东所持有表决权股份总数的 10.5227％。
表决结果：通过。
上述第 1、2、3 项议案经股东会特别决议通过；上述议案均对中小投资者单独计票。
本次股东会按照《上市公司股东会规则》《公司章程》的规定监票、计票。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司根据公司提
交的现场投票结果合并了本次网络投票的表决结果。
本律师认为：本次股东会所审议的事项与公告中列明的事项相符；本次股东会不存在对未经公告的临时提案进行审议表决的情形
。本次股东会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合《上市公司股东会规则》《公司章程》的规定。公司本次股东会
的表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
公司本次股东会的召集和召开程序符合《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次
股东会形成的决议合法、有效。
本法律意见书正本一式两份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/314c90b6-7a62-4667-8387-3137bb9a6f82.PDF
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2025-05-16 19:32│泰和科技（300801）：2025年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14:30。
（2）网络投票时间：2025 年 5 月 16 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
2、召开地点：山东省枣庄市市中区十里泉东路 1 号（山东泰和科技股份有限公司 会议室）。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、股东会的召集人：公司第四届董事会。
5、主持人：公司董事长程终发先生因公出国不能主持本次股东会，本次股东会由过半数董事共同推举董事姚娅女士主持。
6、本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
参加本次股东会的股东及股东代理人共 71 人，代表股份数合计 120,398,500股，占公司有表决权股份总数的 55.9202%（有表
决权股份总数为截至股权登记日公司股本总数剔除回购专用账户的股份总数，下同）。其中，出席现场会议的股东及股东代理人 6
人，代表股份数 119,816,900 股，占公司有表决权股份总数的 55.6501%；通过网络投票的股东 65 人，代表股份数 581,600 股，
占公司有表决权股份总数的 0.2701%。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 65 人，代表股份数 581,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.27
01%。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 65
人，代表股份数 581,600 股，占公司有表决权股份总数的0.2701%。
公司董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于修订<公司章程>并变更法定代表人的议案》
总表决情况：同意 120,090,400 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.7441%；反对 248,200 股，占出席会
议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.2061%；弃权 59,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有
效表决权股份总数的 0.0498%。
中小股东总表决情况：同意 273,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 47.0254%；反对 248,200 股，占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 42.6754%；弃权 59,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 10.2992%。
本议案为特别决议议案，已获出席会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
2、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
总表决情况：同意 120,089,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.7430%；反对 248,200 股，占出席会
议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.2061%；弃权 61,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有
效表决权股份总数的 0.0508%。
中小股东总表决情况：同意 272,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 46.8019%；反对 248,200 股，占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 42.6754%；弃权 61,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 10.5227%。
本议案为特别决议议案，已获出席会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
3、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：同意 120,089,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.7430%；反对 248,200 股，占出席会
议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.2061%；弃权 61,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有
效表决权股份总数的 0.0508%。
中小股东总表决情况：同意 272,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 46.8019%；反对 248,200 股，占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 42.6754%；弃权 61,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 10.5227%。
本议案为特别决议议案，已获出席会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所
2、见证律师姓名：华诗影、薛若冰
3、结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序符合《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实
施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结
果合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、《山东泰和科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》；
2、《江苏世纪同仁律师事务所关于山东泰和科技股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/7567e58c-8330-430f-b99f-90b1006ae14f.PDF
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2025-05-13 17:00│泰和科技（300801）：关于参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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泰和科技（300801）：关于参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/df94b502-d396-4f7d-9511-e0095d08463e.PDF
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2025-05-01 00:00│泰和科技（300801）：第四届董事会第十二次会议决议公告
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一、会议召开情况
山东泰和科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 30 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开了
第四届董事会第十二次会议。会议通知已于 2025 年 4 月 27 日以电子邮件和微信的方式送达全体董事及相关人员。本次会议由公
司董事长程终发先生主持，公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，其中李涛先生以通
讯方式出席。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>并变更法定代表人的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《上市公司股东会规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公
司的实际情况，对《公司章程》中部分条款进行修订。公司拟在《公司章程》修订生效后，将公司法定代表人由董事长程终发先生变
更为总经理姚娅女士。
本议案尚需提交股东会审议。
投票结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>并变更法定代表人的公告》及《公司
章程》。
（二）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
同意公司修订《股东会议事规则》。
本议案尚需提交股东会审议。
投票结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《股东会议事规则》。
（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
同意公司修订《董事会议事规则》。
本议案尚需提交股东会审议。
投票结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会议事规则》。
（四）审议通过《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》
同意公司修订《董事会审计委员会议事规则》。
投票结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会审计委员会议事规则》。
（五）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
董事会同意定于 2025 年 5 月 16 日召开公司 2025 年第一次临时股东会。审议第四届董事会第十二次会议审议通过的需提交
股东会的议案。
投票结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/1e31272e-b28a-4a8d-b87d-0c9f050318a5.PDF
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2025-05-01 00:00│泰和科技（300801）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知
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经山东泰和科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议审议通过，公司决定于 2025 年 5 月 16 日召
开 2025 年第一次临时股东会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会。
2、股东会的召集人：公司第四届董事会。公司于 2025 年 4 月 30 日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于提请
召开 2025 年第一次临时股东会的议案》，决定于 2025 年 5 月 16 日召开 2025 年第一次临时股东会。
3、会议召开的合法性及合规性：会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规
定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14：30。
（2）网络投票时间：2025 年 5 月 16 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5月 16 日上午 9：15-9：25，9：30-11：30，下午
13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日上午 9：15 至下午15：00 期间的任
意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式。
网络投票包括证券交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的
，以第一次有效投票表决结果为准。
6、股权登记日：2025 年 5 月 9 日（星期五）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；
截至 2025 年 5 月 9 日下午 15：00 收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决
权股份的普通股股东。上述全体股东均有权出席本次股东会并行使表决权，如股东本人不能亲自参加会议的，可以书面委托代理人出
席会议和参加表决（授权委托书见附件 2），该股东代理人可不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律
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