公司公告☆ ◇300801 泰和科技 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-09-11 17:58 │泰和科技（300801）：第四届董事会第十四次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-11 17:58 │泰和科技（300801）：关于董事会秘书辞去职务暨聘任副总经理、财务总监、董事会秘书的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-10 18:50 │泰和科技（300801）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-10 18:50 │泰和科技（300801）：2025年第二次临时股东会法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-04 19:14 │泰和科技（300801）：关于变更职工代表董事的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-03 18:32 │泰和科技（300801）：股票交易异常波动公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-25 21:22 │泰和科技（300801）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-25 21:22 │泰和科技（300801）：关于续聘会计师事务所的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-25 21:22 │泰和科技（300801）：2025年半年度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-25 21:22 │泰和科技（300801）：2025年半年度报告摘要 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-11 17:58│泰和科技（300801）：第四届董事会第十四次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、会议召开情况
山东泰和科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 9月 11日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开了第四
届董事会第十四次会议。会议通知已于 2025年 9月 8日以电子邮件和微信的方式送达全体董事及相关人员。本次会议由公司董事长
程终发先生主持，公司高级管理人员列席了会议，本次会议应出席董事 5人，实际出席董事 5人，其中姚娅女士、姜宏青女士、李涛
先生以通讯方式出席。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
（一）审议通过《关于聘任副总经理的议案》
经审议，同意聘任王东海先生、华艳飞先生、张营女士担任公司副总经理，任期自董事会决议作出之日起至第四届董事会任期届
满时止。
本议案已经公司第四届提名委员会第三次会议审议通过。
投票结果：5票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会秘书辞去职务暨聘任副总经理、财务总监、董
事会秘书的公告》。
（二）审议通过《关于聘任财务总监、董事会秘书的议案》
经审议，同意聘任石卉女士担任公司财务总监、董事会秘书，任期自董事会决议作出之日起至第四届董事会任期届满时止。
本议案已经公司第四届提名委员会第三次会议和第四届审计委员会第九次会议审议通过。
投票结果：5票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会秘书辞去职务暨聘任副总经理、财务总监、董
事会秘书的公告》。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第十四次会议决议；
2、公司第四届提名委员会第三次会议决议；
3、公司第四届审计委员会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/209a73d0-471e-49f4-9194-bcc5d8cdf724.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-11 17:58│泰和科技（300801）：关于董事会秘书辞去职务暨聘任副总经理、财务总监、董事会秘书的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会秘书辞去职务暨聘任董事会秘书、财务总监的情况
山东泰和科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事会秘书姚娅女士提交的书面辞职报告，姚娅女士因工
作需要，决定辞去公司董事会秘书职务，其原定任期至第四届董事会届满时止，辞职后仍在公司担任董事、总经理职务。根据《公司
法》及《公司章程》等有关规定，姚娅女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。姚娅女士的工作将会进行妥善交接，其辞去董事会
秘书职务后不影响公司相关工作的正常运行。
截至本公告披露之日，姚娅女士直接持有公司股份 2,426,200 股，通过枣庄和生投资管理中心（有限合伙）间接持有公司 1,13
4,000股，通过 2024年员工持股计划认购公司股份 880,000股。姚娅女士不存在应履行而未履行的承诺事项。
公司原财务总监颜秀女士于 2025年 8月 4日因个人原因辞去财务总监职务，其辞去职务后由公司董事长程终发先生代行财务总
监职责。
公司于 2025年 9月 11日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任财务总监、董事会秘书的议案》。根据董事长
提名，经公司提名委员会资格审查，董事会同意聘任石卉女士为公司董事会秘书；根据总经理提名，经公司提名委员会资格审查、审
计委员会审核同意，董事会同意聘任石卉女士为公司财务总监。石卉女士的任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届
满为止。
石卉女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证明，熟悉履职相关的法律法规，具备履行职责所必须的职业操守及专业
能力，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业
板上市公司规范运作》等相关规定。
石卉女士联系方式如下：
电话：0632-5201266
传真：0632-5201988
邮箱：thzq@thwater.com
联系地址：山东省枣庄市市中区十里泉东路 1号。
二、聘任副总经理的情况
公司于 2025年 9月 11日召开第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。根据总经理提名，经公司提
名委员会资格审查，董事会同意聘任王东海先生、华艳飞先生、张营女士为副总经理。上述人员的任期自本次董事会审议通过之日起
至公司第四届董事会届满为止。
上述人员具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，未发现有《公司法》及其他法律法规规定的不得担任公司高级管理
人员的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/fa9dfbdf-9ef5-4ece-b11f-1486ff56e906.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-10 18:50│泰和科技（300801）：2025年第二次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议召开时间：2025年 9月 10日（星期三）下午 14:30。（2）网络投票时间：2025年 9月 10日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 9月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 9月 10日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。
2、召开地点：山东省枣庄市市中区十里泉东路 1号（山东泰和科技股份有限公司 会议室）。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、股东会的召集人：公司第四届董事会。
5、主持人：公司董事长程终发先生。
6、本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
参加本次股东会的股东及股东代理人共 156人，代表股份数合计 120,526,400股，占公司有表决权股份总数的 55.9796%（有表
决权股份总数为截至股权登记日公司股本总数剔除回购专用账户的股份总数，下同）。其中，出席现场会议的股东及股东代理人 6人
，代表股份数 119,816,900 股，占公司有表决权股份总数的 55.6501%；通过网络投票的股东 150人，代表股份数 709,500股，占公
司有表决权股份总数的 0.3295％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 150人，代表股份数 709,500股，占公司有表决权股份总数的 0.329
5％。其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份数 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 150
人，代表股份数 709,500股，占公司有表决权股份总数的0.3295%。
公司董事、董事会秘书及见证律师出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：同意 120,408,700股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9023%；反对 88,800股，占出席会议所
有股东所持有效表决权股份总数的 0.0737%；弃权 28,900股（其中，因未投票默认弃权 100股），占出席会议所有股东所持有效表
决权股份总数的 0.0240%。
中小股东总表决情况：同意 591,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 83.4109%；反对 88,800股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的 12.5159%；弃权 28,900股（其中，因未投票默认弃权 100股），占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 4.0733%。
2、逐项审议通过《关于修订公司内部治理制度的议案》
本议案各子议案需逐项表决，具体表决情况及结果如下：
2.01 审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》
总表决情况：同意 120,389,200股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.8862%；反对 88,800股，占出席会议所
有股东所持有效表决权股份总数的 0.0737%；弃权 48,400股（其中，因未投票默认弃权 3,100股），占出席会议所有股东所持有效
表决权股份总数的 0.0402%。
中小股东总表决情况：同意 572,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 80.6624%；反对 88,800股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的 12.5159%；弃权 48,400 股（其中，因未投票默认弃权 3,100 股），占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 6.8217%。
2.02 审议通过《关于修订<独立董事专门会议制度>的议案》
总表决情况：同意 120,399,900股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.8950%；反对 88,800股，占出席会议所
有股东所持有效表决权股份总数的 0.0737%；弃权 37,700股（其中，因未投票默认弃权 3,000股），占出席会议所有股东所持有效
表决权股份总数的 0.0313%。
中小股东总表决情况：同意 583,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 82.1705%；反对 88,800股，占出席会
议中小股东有效表决权股份总数的 12.5159％；弃权 37,700股（其中，因未投票默认弃权 3,000股），占出席会议中小股东有效表
决权股份总数的 5.3136％。
2.03 审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：同意 120,365,600股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.8666%；反对 94,700股，占出席会议所
有股东所持有效表决权股份总数的 0.0786%；弃权 66,100股（其中，因未投票默认弃权 3,200股），占出席会议所有股东所持有效
表决权股份总数的 0.0548%。
中小股东总表决情况：同意 548,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 77.3362%；反对 94,700股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的 13.3474%；弃权 66,100 股（其中，因未投票默认弃权 3,200股），占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 9.3164%。
2.04 审议通过《关于修订<关联交易制度>的议案》
总表决情况：同意 120,399,400股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.8946%；反对 89,100股，占出席会议所
有股东所持有效表决权股份总数的 0.0739%；弃权 37,900股（其中，因未投票默认弃权 3,000股），占出席会议所有股东所持有效
表决权股份总数的 0.0314%。
中小股东总表决情况：同意 582,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 82.1001%；反对 89,100股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的 12.5581%；弃权 37,900 股（其中，因未投票默认弃权 3,000股），占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 5.3418%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所
2、见证律师姓名：华诗影、薛若冰
3、结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序符合《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实
施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结
果合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、《山东泰和科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会会议决议》；
2、《江苏世纪同仁律师事务所关于山东泰和科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/4ba536d0-6911-4c62-8f27-cedfb03b0bf1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-10 18:50│泰和科技（300801）：2025年第二次临时股东会法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
山东泰和科技股份有限公司：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程
》的规定，本所受公司董事会委托，指派本律师出席公司 2025 年第二次临时股东会，并就本次股东会的召集、召开程序、出席会议
人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。
为出具本法律意见书，本律师对本次股东会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核
查和验证。
本律师同意将本法律意见书随公司本次股东会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下
：
一、关于本次股东会的召集和召开
1、本次股东会由公司董事会召集
2025 年 8 月 25 日，公司召开了第四届董事会第十三次会议，决定于 2025年 9 月 10 日召开本次股东会。公司已于 2025 年
8 月 26 日在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上刊登了《山东泰和科技股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知
》。
上述会议通知载明了本次股东会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、会议内容、出席对象、出席会议登记办法等事项
，载明了参与网络投票的投票程序等内容。
经查，公司本次股东会的通知时间符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定。
2、本次股东会的投票方式
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
经查，本次股东会已按照会议通知通过深圳证券交易所交易系统为股东提供网络形式的投票平台。
3、本次股东会的召开
公司本次股东会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 10 日上午 9:15 至下午15:00 期间的任
意时间。现场会议于 2025 年 9月 10 日 14:30 在山东省枣庄市市中区十里泉东路 1号泰和科技会议室如期召开，会议由公司董事
长程终发先生主持，会议召开的时间、地点符合本次股东会通知的要求。
经查验公司有关召开本次股东会的会议文件和信息披露资料，本律师认为：公司在法定期限内公告了本次股东会的时间、地点、
会议议程、出席对象、出席会议登记办法等相关事项，本次大会的召集、召开程序符合《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上
市公司股东会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、关于本次股东会出席人员及召集人资格
出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人和通过网络投票的股东共计156 名，所持有表决权股份数共计 120,526,400 股，
占公司有效表决权股份总数（有效表决权股份总数为截至股权登记日公司股本总数剔除回购专用账户的股份总数，下同）的 55.9796
%。其中：出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共计 6名，所持有表决权股份数共计 119,816,900股，占公司有效表决权股
份总数的 55.6501%。根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加本次股东会网络投票的股东共计 150名，所持有表决权股份数共
计 709,500股，占公司有效表决权股份总数的 0.3295%（以上合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，系由于四舍五入所
造成）。
公司董事、高级管理人员出席或列席了会议。
本次股东会由公司董事会召集，召集人资格符合《公司章程》的规定。深圳证券信息有限公司按照深圳证券交易所有关规定对本
次股东会通过网络投票的股东进行了身份认证。经查验出席本次股东会现场会议的与会人员身份证明、持股凭证和授权委托书及召集
人资格，本所律师认为：出席本次股东会的股东（或股东代理人）均具有合法有效的资格，可以参加本次股东会，并行使表决权。本
次股东会的召集人资格合法、有效。
三、关于本次股东会的表决程序及表决结果
公司本次股东会现场会议的股东及股东代理人和参加网络投票的股东，以记名投票的方式就提交本次股东会且在会议公告中列明
的事项进行了投票表决，审议并通过了以下议案：
1、《关于续聘会计师事务所的议案》
表决情况：同意 120,408,700 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.9023％；反对 88,800股，占出席会议所有
股东所持有表决权股份总数的0.0737％；弃权 28,900股（其中，因未投票默认弃权 100股），占出席会议所有股东所持有表决权股
份总数的 0.0240％。
其中，中小股东表决情况：同意 591,800股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 83.4109％；反对 88,800股，占
出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 12.5159％；弃权 28,900股（其中，因未投票默认弃权 100股），占出席会议的中小
股东所持有表决权股份总数的 4.0733％。
表决结果：通过。
2、《关于修订公司内部治理制度的议案》
2.01 《关于修订<独立董事制度>的议案》
表决情况：同意 120,389,200 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.8862％；反对 88,800股，占出席会议所有
股东所持有表决权股份总数的0.0737％；弃权 48,400股（其中，因未投票默认弃权 3,100股），占出席会议所有股东所持有表决权
股份总数的 0.0402％。
其中，中小股东表决情况：同意 572,300股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 80.6624％；反对 88,800股，占
出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 12.5159％；弃权 48,400股（其中，因未投票默认弃权 3,100股），占出席会议的中
小股东所持有表决权股份总数的 6.8217％。
表决结果：通过。
2.02 《关于修订<独立董事专门会议制度>的议案》
表决情况：同意 120,399,900 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.8950％；反对 88,800股，占出席会议所有
股东所持有表决权股份总数的0.0737％；弃权 37,700股（其中，因未投票默认弃权 3,000股），占出席会议所有股东所持有表决权
股份总数的 0.0313％。
其中，中小股东表决情况：同意 583,000股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 82.1705％；反对 88,800股，占
出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 12.5159％；弃权 37,700股（其中，因未投票默认弃权 3,000股），占出席会议的中
小股东所持有表决权股份总数的 5.3136％。
表决结果：通过。
2.03 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决情况：同意 120,365,600 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.8666％；反对 94,700股，占出席会议所有
股东所持有表决权股份总数的0.0786％；弃权 66,100股（其中，因未投票默认弃权 3,200股），占出席会议所有股东所持有表决权
股份总数的 0.0548％。
其中，中小股东表决情况：同意 548,700股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 77.3362％；反对 94,700股，占
出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 13.3474％；弃权 66,100股（其中，因未投票默认弃权 3,200股），占出席会议的中
小股东所持有表决权股份总数的 9.3164％。
表决结果：通过。
2.04 《关于修订<关联交易制度>的议案》
表决情况：同意 120,399,400 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.8946％；反对 89,100股，占出席会议所有
股东所持有表决权股份总数的0.0739％；弃权 37,900股（其中，因未投票默认弃权 3,000股），占出席会议所有股东所持有表决权
股份总数的 0.0314％。
其中，中小股东表决情况：同意 582,500股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 82.1001％；反对 89,100股，占
出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 12.5581％；弃权 37,900股（其中，因未投票默认弃权 3,000股），占出席会议的中
小股东所持有表决权股份总数的 5.3418％。
表决结果：通过。
上述议案均对中小投资者单独计票。
本次股东会按照《上市公司股东会规则》《公司章程》的规定监票、计票。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司根据公司提
交的现场投票结果合并了本次网络投票的表决结果。
本律师认为：本次股东会所审议的事项与公告中列明的事项相符；本次股东会不存在对未经公告的临时提案进行审议表决的情形
。本次股东会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合《上市公司股东会规则》《公司章程》的规定。公司本次股东会
的表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
公司本次股东会的召集和召开程序符合《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次
股东会形成的决议合法、有效。
本法律意见书正本一式两份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/079e0535-1819-4e25-b5de-4c36edd29371.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-04 19:14│泰和科技（300801）：关于变更职工代表董事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
山东泰和科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会今日收到职工代表董事王东海先生提交的书面报告。王东海先生因工作
调整，申请辞去职工代表董事职务，辞去职务后仍在公司担任其他职务。王东海先生原定任期至第四届董事会届满之日止。王东海先
生辞去职工代表董事职务
|