公司公告☆ ◇300802 矩子科技 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-13 19:20 │矩子科技（300802）：中信证券关于矩子科技2022年向特定对象发行股票持续督导保荐总结报告书 │
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│2026-05-08 18:44 │矩子科技（300802）：关于公司董事兼高级管理人员减持计划实施完毕的公告 │
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│2026-04-24 20:25 │矩子科技（300802）：使用暂时闲置募集资金进行现金管理及使用自有资金进行委托理财的核查意见 │
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│2026-04-24 20:25 │矩子科技（300802）：2026-019 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理及使用自有资金进行委托理财 │
│ │的公告 │
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│2026-04-24 19:37 │矩子科技（300802）：2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-04-24 19:37 │矩子科技（300802）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-24 19:37 │矩子科技（300802）：关于举行2025年度业绩网上说明会的公告 │
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│2026-04-24 19:37 │矩子科技（300802）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-04-24 19:37 │矩子科技（300802）：关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告 │
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│2026-04-24 19:37 │矩子科技（300802）：关于董事、高级管理人员2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的公告 │
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2026-05-13 19:20│矩子科技（300802）：中信证券关于矩子科技2022年向特定对象发行股票持续督导保荐总结报告书
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保荐人编号：Z20374000 申报时间：2026 年 5 月
一、发行人基本情况
中文名称 上海矩子科技股份有限公司
英文名称 Jutze Intelligent Technology Co., Ltd.
注册资本 284,078,255 元
法定代表人 杨勇
股票简称 矩子科技
股票代码 300802
注册地址 上海市徐汇区云锦路 701 号 33 层 3301 单元
董事会秘书 刘阳
联系电话 021-64969730
互联网网址 www.jutze.com.cn
电子信箱 investors@jutze.com.cn
二、本次发行情况概述
经中国证券监督管理委员会以“证监许可[2023]337 号”文《关于同意上海矩子科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批
复》核准，本公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 29,371,584 股，每股面值 1 元，实际发行价格每股 14.64 元，募集
资金总额为人民币 429,999,989.76 元，扣除发行费用合计人民币 3,218,169.18 元（不含增值税进项税），实际募集资金净额为人
民币426,781,820.58 元。上述募集资金已于 2023 年 7 月 13 日全部到位，并业经信永中和会 计师 事务 所 （特殊 普通 合伙
） 于 2023 年 7 月 13 日出具“XYZH/2023SHAA2B0103”号验资报告验证。
根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行募集资金专用账户存储管理，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、
保荐人签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。中信证券股份有限公司（以
下简称“中信证券”或“保荐人”）担任矩子科技 2022 年向特定对象发行股票持续督导的保荐人，负责对矩子科技的持续督导工作
，法定持续督导期至 2025 年 12 月 31 日止。
截至 2025 年 12 月 31 日，法定持续督导期已满，中信证券根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求，出具本持续督导保荐总结报告书。
三、保荐工作概述
在持续督导期间，保荐人及其保荐代表人严格按照《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，持续督导公司履行规范运作
、信守承诺、信息披露等义务，具体包括：
（一）尽职推荐阶段
在尽职推荐期间，保荐人按照法律、法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，对发行人进行尽职调查，组织编制申请文
件并出具推荐文件；提交推荐文件后，保荐人主动配合深圳证券交易所、中国证监会的审核，组织发行人及各中介机构对深圳证券交
易所、中国证监会的意见进行反馈答复，按照要求对涉及本次证券发行上市的特定事项进行尽职调查或核查，并与深圳证券交易所、
中国证监会进行专业沟通，最终顺利完成公司的股票发行和上市工作。
（二）持续督导阶段
1、督导公司有效执行防止控股股东、实际控制人、其他关联方违规占用公司资源的制度，有效执行防止董事、监事、高级管理
人员利用职务之便损害公司利益的内控制度；
2、督导公司有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度，督导公司严格按照有关法律法规和公司相关规定对关联交易
进行操作和管理；
3、督导公司履行信息披露的义务，审阅信息披露文件及向中国证监会、深圳证券交易所提交的其他文件；
4、持续关注公司募集资金的专户存储、使用等承诺事项，对公司募集资金存放与实际使用情况发表意见；
5、密切关注并督导公司及其股东履行相关承诺；
6、对公司董事、监事、高级管理人员等相关人员进行持续督导培训；
7、定期向监管机构报告持续督导工作的相关报告。
四、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
保荐人在履行保荐职责期间，公司未发生重大事项并需要保荐人处理的情况。。
五、对上市公司配合保荐工作情况的说明和评价
在中信证券履行保荐工作期间，公司对中信证券及保荐代表人在保荐工作中的尽职调查、现场检查、口头或书面问询等工作都给
予了积极的配合，不存在影响保荐工作开展的情形。
六、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价
在证券发行上市期间，公司聘请的证券服务机构均能根据中国证监会及交易所的要求、按照有关法律法规的规定出具相关专业意
见。
七、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
在持续督导期间，保荐人对公司信息披露文件进行了事前或事后审阅，查阅了上市公司信息披露制度和内幕信息管理制度，抽查
重大信息的传递、披露流程文件，查看内幕信息知情人登记管理情况，查阅会计师出具的内部控制审计报告等，并对高级管理人员进
行访谈。
2024 年 4 月 22 日，公司披露了《关于 2023 年年度报告及摘要的更正公告》，对于年度报告及摘要中披露的分季度利润、收
入变动比例等数据进行修正。公司因上述事项收到了监管机构的关注函。针对该问题，保荐人已组织对公司及相关负责人的培训，并
督促公司及相关负责人加强对证券法律法规的学习和培训，勤勉履行职责，并加强和夯实财务会计基础，以保证披露信息的真实、准
确、完整。
基于前述核查程序，除上述情况外，保荐人认为：本持续督导期内，上市公司已依照相关法律法规的规定建立信息披露制度并予
以执行。
八、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
保荐人通过对发行人募集资金存放与使用情况进行核查后认为，发行人已根据相关法律法规制定了募集资金管理制度，对募集资
金的管理和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》 《上市公司募集资金监管规则》 和《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律法规的规定，不存在重大违法违规情形。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司本次向特定对象发行股票募集资金已经使用完毕，募集资金账户均已销户，保荐人对公司本次
向特定对象发行股票不存在其他尚未完结的保荐事项。
九、中国证监会及交易所要求的其他申报事项
无。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/74a0f335-9b70-46d7-8d61-8a17d94a9ad5.PDF
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2026-05-08 18:44│矩子科技（300802）：关于公司董事兼高级管理人员减持计划实施完毕的公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。上海矩子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于
2026年 1月 28日披露了《关于公司董事兼高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号：2026-002），公司董事兼高级管理人
员崔岺先生持有公司股份 1,200,000股（占剔除回购专用账户股份后公司总股本的 0.44%），拟在减持预披露公告披露日起 15 个交
易日后的 3个月内通过集中竞价方式或者大宗交易方式合计减持其直接持有的本公司股份不超过300,000股（占剔除回购专用账户股
份后公司总股本的 0.11%）。
近日，公司收到崔岺先生出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》，崔岺先生减持计划已实施完毕，根据相关规定，现将
具体情况公告如下：
一、股东减持情况
1、减持股份来源：公司发行股份及支付现金购买资产所取得的股份
2、截至本公告披露日，股东减持实施情况如下：
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 占剔除回购专
（元/股） （股） 户股份后公司
总股本的比例
崔岺 集中竞价 2026/3/16~2026/5/7 21.00 300,000 0.11%
注：上述表格中占剔除回购专户股份后公司总股本的比例系以公司当前剔除已回购股份数后的总股本数量 271,800,363 股为计
算基数。
2、本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数 占剔除回购专 股数 占剔除回购专
（股） 户股份后公司 （股） 户股份后公司
总股本的比例 总股本的比例
崔岺 合计持有股份 1,200,000 0.44% 900,000 0.33%
其中：无限售条件股份 300,000 0.11% 0 0.00%
有限售条件股份 900,000 0.33% 900,000 0.33%
注 1：上述表格中占剔除回购专户股份后公司总股本的比例系以公司当前剔除已回购股份数后的总股本数量 271,800,363 股为
计算基数，最终持股比例以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理结果为准。
注 2：上述“有限售条件股份”为高管锁定股。
二、其他相关说明
1、本次减持公司股份符合《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18
号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定，不存在违法违规情况。
2、崔岺先生不是公司控股股东、实际控制人，本次股份减持的实施不会对公司治理结构、股权结构及未来持续经营产生重大影
响，也不会导致公司控制权发生变更。
3、本次减持股份事项已按照相关规定进行了预披露，本次减持股份实施情况与此前已披露的减持计划和相关承诺一致，不存在
违规情形。截至本公告披露日，崔岺先生的股份减持计划已实施完毕。
三、备查文件
崔岺先生出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/e3b87d2f-faaa-4af1-82b1-a92d4b102e03.PDF
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2026-04-24 20:25│矩子科技（300802）：使用暂时闲置募集资金进行现金管理及使用自有资金进行委托理财的核查意见
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矩子科技（300802）：使用暂时闲置募集资金进行现金管理及使用自有资金进行委托理财的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/115c1ed3-300d-442c-b3bb-c155c7b690d3.PDF
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2026-04-24 20:25│矩子科技（300802）：2026-019 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理及使用自有资金进行委托理财的公
│告
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矩子科技（300802）：2026-019 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理及使用自有资金进行委托理财的公告。公告详情请查
看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/027bcf62-cce3-4700-91df-fef15aa67135.PDF
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2026-04-24 19:37│矩子科技（300802）：2025年度利润分配预案的公告
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特别提示：
1、公司 2025年度利润分配方案预案为：以公司现有总股本 284,078,255股扣除公司回购专户中已回购股份 12,277,892股后的
股本总额 271,800,363股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.80元（含税），合计派发现金红利总额为 48,924,065.34元（
含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。剩余未分配利润继续留存公司用于支持公司经营需要。2、公司现金分红方案不涉及
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
1、上海矩子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 23日召开第四届董事会审计委员会第七次会议、第四届董
事会独立董事第三次专门会议，2026年 4月 24日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于 2025年度利润分配预案的议案》
，并同意将该预案提交 2025年年度股东会审议。
2、公司利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，符合公
司及全体股东的利益。
二、利润分配预案的基本情况
为积极稳定地回报股东，结合公司发展与未来资金需求，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟
定 2025年度利润分配预案如下：
1、分配基准：2025年度。
2、经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025年度归属于上市公司股东的净利润为 89,930,543.61元，其中母
公司实现净利润为 62,372,383.55元。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，截至 2025年 12月 31日，提取法定盈余公积金
和扣除当年现金分红后，公司合并财务报表可供分配利润为 594,553,995.51元，母公司可供分配利润为 126,354,270.56元。
3、公司拟定 2025年度利润分配预案为：以公司现有总股本 284,078,255股扣除公司回购专户中已回购股份 12,277,892股后的
股本总额 271,800,363股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.80元（含税），合计派发现金红利总额为 48,924,065.34元（
含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。剩余未分配利润继续留存公司用于支持公司经营需要。若在利润分配预案披露日至实
施权益分派股权登记日期间，因股份回购等原因致使公司总股本扣除回购专用账户中已回购股份后的股本总额发生变动的，公司将按
照分配比例不变的原则，相应调整分配金额。
4、2025年度公司预计现金分红金额 48,924,065.34元(含税)，2025年度公司以集中竞价交易方式在二级市场回购本公司股份支
付的总金额为 180,001,764.36元（不含交易费用）。综上，本年度现金分红和股份回购总额为 228,925,829.70元，该总额占 2025
年度归属于上市公司股东的净利润的比例为 254.56%。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2025 年度现金分红方案不触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 48,924,065.34 43,776,115.68 45,452,520.80
回购注销总额（元） 79,992,141.36 0 0
归属于上市公司股东的 89,930,543.61 66,302,491.71 82,432,373.58
净利润（元）
研发投入（元） 72,590,444.62 70,320,626.42 64,605,151.68
营业收入（元） 773,614,296.30 662,138,575.32 560,937,843.46
合并报表本年度末累计 594,553,995.51
未分配利润（元）
项目 本年度 上年度 上上年度
母公司报表本年度末累 126,354,270.56
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 ?是 □否
计年度
最近三个会计年度累计 138,152,701.82
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 79,992,141.36
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 79,555,136.30
净利润（元）
最近三个会计年度累计 218,144,843.18
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 207,516,222.72
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 10.39%
研发投入总额占累计营
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票 □是?否
上市规则》第 9.4条第
（八）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
2、公司 2023-2025年度累计现金分红金额（含注销回购股份金额）达 218,144,843.18元，高于最近三个会计年度年均净利润的
30%，因此公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定及中国证监会鼓励上市公司现金分红的
指导意见。本次利润分配预案是综合考虑了公司目前所属行业特点、公司发展阶段、经营管理及中长期发展等因素，并充分考虑了广
大投资者的合理诉求和投资回报而提出，符合公司的利润分配政策，与公司经营业绩及未来发展规划相匹配，不会造成公司流动资金
短缺，也不影响公司未来融资能力、融资成本和偿债能力，不会影响公司的正常经营资金需求，具备合法性、合规性及合理性。公司
过去十二个月内未使用过募集资金补充流动资金，未来十二个月内暂未计划使用募集资金补充流动资金。
四、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议，待审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、第四届董事会审计委员会第七次会议决议；
2、第四届董事会独立董事第三次专门会议决议；
3、第四届董事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/af5da558-3ee9-473a-8297-54c425faad99.PDF
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2026-04-24 19:37│矩子科技（300802）：2026年一季度报告
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矩子科技（300802）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/c623559d-3cda-41a6-bdd4-4508b3658f44.PDF
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2026-04-24 19:37│矩子科技（300802）：关于举行2025年度业绩网上说明会的公告
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上海矩子科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2025 年年度报告》已于 2026年 4月 25 日在巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）披露，为了让广大投资者进一步了解公司《2025年年度报告》和经营情况，公司定于 2026年 5月 15日（星期五）下午
15:00至 17:00在全景网举办 2025年度业绩说明会。
本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）参与本
次年度业绩说明会。出席本次年度说明会的人员有：董事长兼总经理杨勇先生、独立董事张浩先生、财务总监吴海欣女士、董事会秘
书刘阳女士以及保荐代表人陈静雯女士。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和
建议。投资者可于 2026年 5月 15日（星期五）前访问（https://ir.p5w.net/zj/），进入问题征集专题页面进行提问。公司将在本
次年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/40b92992-ae53-428b-baed-11d8f82e418c.PDF
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2026-04-24 19:37│矩子科技（300802）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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矩子科技（300802）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/132f3b90-e0f9-4173-833c-463cb71d1b4f.PDF
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2026-04-24 19:37│矩子科技（300802）：关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告
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一、开展套期保值的目的和必要性
为规避原材料价格波动带来的市场风险，锁定公司原材料成本，上海矩子科技股份有限公司（以下简称公司）及子公司拟开展铜
、铝、热轧卷板等原材料的期货套期保值业务。公司将充分利用期货的套期保值功能，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，
降低原材料价格波动对公司生产经营的影响，控制经营风险，提升公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性。公司开展套期保值业务
是以日常生产经营为基础，不进行投机性交易。
二、套期保
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