公司公告☆ ◇300802 矩子科技 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-02 19:02 │矩子科技（300802）：关于开展期货套期保值业务的公告 │
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│2026-02-02 19:02 │矩子科技（300802）：第四届董事会第七次会议决议公告 │
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│2026-02-02 19:02 │矩子科技（300802）：关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告 │
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│2026-01-28 19:06 │矩子科技（300802）：关于公司董事兼高级管理人员减持股份的预披露公告 │
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│2026-01-20 17:22 │矩子科技（300802）：关于控股股东及其一致行动人权益变动触及1%整数倍的公告 │
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│2025-12-22 18:08 │矩子科技（300802）：中信证券关于矩子科技持续督导培训情况报告 │
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│2025-12-09 16:04 │矩子科技（300802）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2025-11-27 20:12 │矩子科技（300802）：关于公司股东减持股份预披露的公告 │
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│2025-11-07 19:44 │矩子科技（300802）：关于回购专用证券账户持有股份注销完成暨股份变动的公告 │
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│2025-11-07 18:56 │矩子科技（300802）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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2026-02-02 19:02│矩子科技（300802）：关于开展期货套期保值业务的公告
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上海矩子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 2月 2日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于开展期
货套期保值业务的议案》，同意公司及子公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关法律法规以及《上海矩子科技股份有
限公司金融衍生品交易管理制度》的规定开展期货套期保值业务。具体情况如下：
一、开展套期保值的目的和必要性
为规避原材料价格波动带来的市场风险，锁定公司原材料成本，公司及子公司决定开展铜、铝、热轧卷板等原材料的期货套期保
值业务。公司将充分利用期货的套期保值功能，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，降低原材料价格波动对公司生产经营的
影响，控制经营风险，提升公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性。公司开展套期保值业务是以日常生产经营为基础，不进行投机
性交易。
二、套期保值业务的基本情况
1、交易品种及场所
公司开展套期保值业务的品种为上海期货交易所挂牌交易的铜、铝、热轧卷板等与公司及子公司生产经营原材料相关的期货品种
。
2、计划额度
根据公司生产经营的实际情况及订单规模，确定套期保值的数量规模，预计开展期货套期保值业务投入保证金不超过 1,000万元
，上述额度在授权期限内可循环滚动使用。
3、期限及授权
鉴于上述期货套期保值业务与公司的经营密切相关，公司董事会授权董事长或其授权人士审批上述期货套期保值业务相关事宜，
并由公司及子公司财务部具体实施。授权期限自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效，在授权有效期内额度可循环滚动使用。
如单笔交易的存续期限超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止，但该笔交易额度纳入下一个审批有效期计算。
4、资金来源
公司及子公司将使用自有资金进行期货套期保值业务。
三、会计核算原则
公司开展期货套期保值业务的相关会计核算原则将严格按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第 22号-金融工具确认
和计量》《企业会计准则第 24号-套期会计》《企业会计准则第 37号-金融工具列报》《企业会计准则第 39号-公允价值计量》等相
关规定执行。开展期货套期保值业务所使用的期货产品的公允价值变动，将计入公司的当期损益，从而将增加或减少公司利润。
四、开展套期保值的可行性
公司已根据相关法律法规指引并结合实际经营情况，制定了《上海矩子科技股份有限公司金融衍生品交易管理制度》，对套期保
值业务的原则、审批权限、操作流程、风险控制、信息保密、责任追究等多方面做出明确规定，建立了较为全面和完善的套期保值业
务内控制度。
公司结合自身情况，合理设置审批层级，明确实际操作中的岗位职责和权限，组织具有良好素质的人员负责期货业务的交易工作
，对相关风险形成有效控制。
公司利用自有资金开展套期保值业务，不使用募集资金直接或者间接进行套期保值业务，且计划套期保值业务投入的保证金规模
与自有资金、经营情况和实际需求相匹配，不会影响公司正常经营业务。
综上，公司开展套期保值业务具备可行性。
五、开展套期保值业务可能存在的风险及应对措施
期货行情波动较大，受行业政策、利率、现货市场价格、公司操作等风险因素影响，公司将严格执行《上海矩子科技股份有限公
司金融衍生品交易管理制度》，利用期货锁定采购、销售价格，配合工厂生产和贸易业务，不做投机性交易，确保风险较小而且可控
。公司对可能出现的风险因素进行了审慎的预估，具体风险和应对措施如下：
1、市场风险：期货行情变动较大时，可能产生价格波动风险，公司可能无法在要求锁定的价格进行套保开仓或平仓，造成交易
损失。公司拟将套期保值业务与公司生产经营相匹配，最大程度对冲价格波动风险。
2、资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，可能会带来相应的资金风险。公司将合理调度自有资金用于套期保值业务
，根据市场订单情况分批投入保证金，并且用于套期保值的保证金资金规模不超过公司最近一期经审计净资产的 10%且绝对金额不超
过 1000万元，以避免对公司经营资金产生较大影响。
3、政策风险：监管机构对期货市场相关规定、政策等进行修改，导致期货市场的法律法规等政策发生重大变化，并引起市场波
动或无法交易，从而带来一定的风险。公司明确原材料对应的商品期货套期保值业务的原则，在国家政策允许的情况下进行期货业务
，只进行场内市场交易，不进行场外市场交易，只以规避生产经营所需原材料的价格风险为目的，不接受其他任何单位的委托和代理
期货业务，不得进行投机。
4、流动性风险：如果合约活跃度较低，导致套期保值持仓无法在合适的价位成交，令实际交易结果与方案设计出现较大偏差，
从而带来损失。公司将重点关注期货交易情况，选择主力合约进行期货套期保值，并根据合约成交量情况及时移仓换月，从而减少流
动性不足造成的滑价损失。
5、技术风险：由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，导致交易指令延迟、中
断或数据错误等问题，从而带来相应风险。公司将配备交易专用电脑，并选配多条网络通道，降低技术风险。
6、内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善或人为的操作失误所造成的风险。公
司制定了《上海矩子科技股份有限公司金融衍生品交易管理制度》，对套期保值交易的授权范围、审批程序、风险管理等方面做出了
明确规定。公司积极提高相关人员专业素养，落实风险防范措施，提高套期保值业务的管理水平。
六、套期保值业务对公司的影响
1、提高资金的使用效率
由于期货交易采用保证金交易制度，因此，用少量的资金就可以锁定大批货物和库存，并加快资金的周转速度，节省资金成本，
避免资金规模占用。
2、降低原材料价格波动带来的经营风险
开展套期保值业务可以充分在期货市场和现货市场里实现价格主动管理，规避生产经营中原材料的价格风险，减少因原材料价格
波动造成的产品成本波动，从而保证产品利润更加稳定，降低对公司正常经营的影响。
七、相关审议和批准程序
（一）董事会审议情况
公司于 2026 年 2 月 2日召开第四届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》。同意公司及
子公司以自有资金不超过 1000 万元开展期货套期保值业务。授权期限自本次董事会审议通过之日起 12个月内有效，上述额度在期
限内可循环滚动使用，如单笔交易的存续期限超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止，但该笔交易额度纳入下一
个审批有效期计算，并授权董事长或其授权人在额度范围内具体实施上述套期保值业务相关事宜。
公司及子公司使用自有资金利用期货市场开展铜、铝、热轧卷板等原材料的套期保值业务有利于减少公司生产经营中因原材料价
格波动而造成的损失，符合公司和全体股东的利益。公司及子公司开展原材料期货套期保值业务是可行的且必要的。因此同意公司及
子公司在相关批准范围内开展铜、铝、热轧卷板等原材料的期货套期保值业务。
（二）审计委员会审议情况
2026年 2月 2日，公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》。审计委员会认为
：公司及子公司开展套期保值业务仅用于规避原材料价格波动等风险，不作为盈利工具使用，有利于提高公司及子公司抵御市场波动
的能力。公司及子公司开展套期保值业务事项履行了相关的决策程序，符合法律法规、公司章程及公司《金融衍生品交易管理制度》
的相关规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
八、备查文件
1、第四届董事会第七次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第六次会议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-02/d68ba677-657f-4965-a56f-14b2bd01961e.PDF
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2026-02-02 19:02│矩子科技（300802）：第四届董事会第七次会议决议公告
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矩子科技（300802）：第四届董事会第七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-02/0d8ea1a2-af10-4a5b-a7da-c6d24f636d6f.PDF
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2026-02-02 19:02│矩子科技（300802）：关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告
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矩子科技（300802）：关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-02/c7d062d3-b332-42d0-affc-cbe843ad7751.PDF
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2026-01-28 19:06│矩子科技（300802）：关于公司董事兼高级管理人员减持股份的预披露公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
上海矩子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事兼高级管理人员崔岺先生持有公司股份 1,200,000 股（占公司总股本剔
除回购专用账户股份数量后的 0.44%）。计划自本公告披露之日起 15个交易日后的 3个月内通过集中竞价方式或者大宗交易方式合
计减持其直接持有的本公司股份不超过 300,000 股（占公司总股本剔除回购专用账户股份数量后的 0.11%）。
公司于近日收到董事兼高管崔岺先生出具的《关于股份减持计划的告知函》。现将相关情况公告如下：
一、股东的基本情况：
1、股东名称、持有股份的总数量、占公司总股本的比例：
股东名称 股东身份 直接持有股份 占剔除公司回购专户股数后
数量（股） 公司总股本的比例
崔岺 董事兼高管 1,200,000 0.44%
二、本次减持计划的主要内容
1、本次拟减持的原因：个人资金需要
2、本次拟减持的股份来源：公司发行股份及支付现金购买资产所取得的股份
3、减持数量和比例：
股东名称 拟减持股份数量 占剔除公司回购专户股数后
（股） 公司总股本的比例
崔岺 300,000 0.11%
若计划减持期间公司有送股、资本公积转增股本等变动事项，应对上述减持数量做相应调整。
4、减持方式：集中竞价、大宗交易。
5、减持期间：自本公告披露之日起 15个交易日后的 3个月内，中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规、规范性文件规定不
得进行减持的时间除外。
6、减持价格区间：根据减持时的二级市场价格及交易方式确定。
三、相关承诺履行情况：
崔岺先生在公司《发行股份及支付现金购买资产报告书》中作出以下承诺：
1、本人本次交易认购的全部上市公司股份自发行完成日起 12个月内不得进行转让或上市交易（以下简称“限售期”）。若该限
售期与届时有效的法律、法规、规章、相关证券监管部门及证券交易所的有关规定不相符，应根据届时有效的法律、法规、规章、相
关证券监管部门及证券交易所的有关规定进行相应调整。
2、本次发行完成后，本人由于上市公司送股、转增股本等事项增持的上市公司股份，其锁定期亦遵守上述承诺。
3、除上述承诺以外，本人转让持有的上市公司股份，将遵守股份转让时有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及监管机
构的其他相关规定。
4、如违反上述承诺，本人愿意承担个别和连带的法律责任。
崔岺先生严格遵守并履行了上述各项的承诺，本次拟减持事项与已披露的意向、承诺一致。
四、相关风险提示
1、崔岺先生本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东减持股份管
理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18 号
——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规及规范性文件的相关规定，不存在不得减持股份的情形。
2、崔岺先生不是公司控股股东、实际控制人，本次股份减持计划系股东的正常减持行为，不会对公司治理结构、股权结构及未
来持续经营产生重大影响，也不会导致公司控制权发生变更。
3、崔岺先生将根据自身情况、公司股价情况等因素决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划存在减持时间、数量、价格
的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性，公司将按照规定及时披露减持计划的实施进展情况。
4、在本减持计划实施期间，公司董事会将督促相关股东严格遵守法律法规及规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
五、备查文件
崔岺先生出具的《关于股份减持计划的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/5777ceb7-cd52-4234-b7d1-958c673a84e6.PDF
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2026-01-20 17:22│矩子科技（300802）：关于控股股东及其一致行动人权益变动触及1%整数倍的公告
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矩子科技（300802）：关于控股股东及其一致行动人权益变动触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/71c3039a-62b7-4ff9-890d-de90a0507de4.PDF
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2025-12-22 18:08│矩子科技（300802）：中信证券关于矩子科技持续督导培训情况报告
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中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人”）作为上海矩子科技股份有限公司（以下简称“矩子科技”、“公
司”）2022 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 13 号——保荐业务》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规等相关
规定，对公司董事、高级管理人员及实际控制人进行了培训，本次培训的具体情况如下：
培训时间 2025 年 12 月 17 日
培训地点 线上视频培训
培训主题 募集资金使用最新法规及股东减持最新监管法规
培训讲师 陈静雯
参训人员 公司董事、高级管理人员及实际控制人
一、培训基本情况及主要内容
保荐人根据《上市公司募集资金监管规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号—
—股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规，向培训对象介绍了上市公司募集资金使用、股份减持、信息披露等方面的
最新监管要求，并结合近期案例进行宣导讲解。
二、上市公司配合情况及培训效果
本次培训期间，接受培训的人员均认真配合保荐人的培训工作，并积极进行交流沟通，保证了本次培训的顺利开展。通过本次培
训，上市公司的相关人员对最新的募集资金使用、股份减持等监管法规有了更为深入的理解与认识，有助于进一步提升公司的规范运
作和信息披露水平，本次培训达到了预期效果。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-22/c9cd6b11-1b4a-4399-9ece-97c287014d14.PDF
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2025-12-09 16:04│矩子科技（300802）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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矩子科技（300802）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/30d807c3-12c6-4033-b660-eecfc8d8239a.PDF
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2025-11-27 20:12│矩子科技（300802）：关于公司股东减持股份预披露的公告
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矩子科技（300802）：关于公司股东减持股份预披露的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/8942a381-b663-499a-a30f-0c8a0db3cb86.PDF
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2025-11-07 19:44│矩子科技（300802）：关于回购专用证券账户持有股份注销完成暨股份变动的公告
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重要提示：
1、上海矩子科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次注销的回购股份数量为5,217,300股，占注销前公司总股本289,295,55
5股的1.8034%。本次注销完成后，公司总股本由289,295,555股减少至284,078,255股。
2、公司于2025年11月7日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司关于本次回购股份注销已办理完成的通知。
依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相
关规定，公司现就本次部分回购股份注销完成暨股份变动情况公告如下：
一、回购股份审批及实施情况
公司于2024年1月22日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的
议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份将用于员工持股计划、股权激励或用于转换上市公司发
行的可转换为股票的公司债券。具体内容详见公司于2024年1月22日在巨潮资讯网上刊载的《关于回购公司股份方案的公告》（公告
编号：2024-004）。2024年1月23日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施了首次回购，回购股份数量为290,300
股，占公司总股本的0.1003%，具体内容详见公司于2024年1月24日披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2024-008）
。2024年2月7日，上述回购股份方案实施完毕，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份5,217,300股，占
公司当时总股本的1.8034%，其中最高成交价为16.20元/股，最低成交价为13.00元/股，成交总金额为人民币79,992,141.36元（不含
交易费用）。上述回购符合相关法律法规的要求，符合公司既定的回购方案。具体内容详见公司于2024年2月7日披露的《关于回购公
司股份实施完毕暨股份变动的公告》（公告编号：2024-012）。
二、回购股份的注销情况
公司于2025年8月25日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议，于2025年9月11日召开2025年第一次临时股东大
会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》，同意对回购专用证券账户中的上述5,217,300股股份进行注销并相应减少
注册资本，详见2025年8月26日、2025年9月11日公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。
本次注销的回购股份数量为 5,217,300股，约占回购注销前公司股本总额289,295,555股的1.8034%。本次注销完成后，公司股份
总数将由289,295,555股变更为284,078,255股，公司注册资本也将相应由289,295,555元减少为284,078,255元。公司于2025年11月7
日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司关于本次回购股份注销已办理完成的通知。本次注销部分回购股份符合《公司法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关法律法规规定。本次注销完成后，公司股份总额、股本结构相
应发生变化。本次注销部分回购股份不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。后续将完成变更注册资本、修改《公司章程
》的工商变更登记及备案手续。
三、股本结构变动情况
本次注销完成后，公司股本结构变动情况如下：
股份性质 注销前 本次变动增减 注销后
数量（股） 比例（%） （+，-） 数量（股） 比例（%）
一、限售条件流通股 89,361,456 30.89 - 89,361,456 31.46
其中：高管锁定股 59,989,872 20.74 - 59,989,872 21.12
首发后限售股 29,371,584 10.15 29,371,584 10.34
二、无限售条件流通股 199,934,099 69.11 -5,217,300 194,716,799 68.54
总股本 289,295,555 100.00 -5,217,300 284,078,255 100.00
四、本次注销对公司的影响
本次注销后，公司总股本由289,295,555股减少至284,078,255股，公司本次注销是根据相关法律法规的规定，并结合公司目前实
际情况作出的决策，有利于增厚每股收益，提升投资者回报，增强投资者对公司的信心，不会对公司的债务履行能力、持续经营及股
东权益等产生重大影响，公司的股权分布仍具备上市条件，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公司的财务状况和
经营成果产生重大影响，不存在损害公司利益及中小投资者权益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-07/329b56c3-cb39-414c-b5f4-d96cbbbefa58.PDF
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2025-11-07 18:56│矩子科技（300802）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书
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矩子科技（300802）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-07/39c4f898-dc8f-4383-9c98-04a2fcb51e37.PDF
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2025-11-07 18:56│矩子科技（300802）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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矩子科技（300802）：2025年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-07/3d336257-159d-4b29-a373-6a41e5af8475.PDF
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2025-10-20 19:29│矩子科技（300802）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东大会
2、股东会的召集人：董事会
3、本
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