公司公告☆ ◇300802 矩子科技 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-21 18:41 │矩子科技（300802）：关于首次回购公司股份的公告 │
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│2026-07-21 18:37 │矩子科技（300802）：回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告 │
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│2026-07-20 18:46 │矩子科技（300802）：关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书 │
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│2026-07-20 18:46 │矩子科技（300802）：第四届董事会第九次会议决议公告 │
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│2026-07-17 18:38 │矩子科技（300802）：关于公司股东提前终止股份减持计划暨减持结果的公告 │
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│2026-07-13 16:36 │矩子科技（300802）：关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告 │
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│2026-07-08 18:47 │矩子科技（300802）：2025年年度权益分派实施的公告 │
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│2026-07-02 18:56 │矩子科技（300802）：关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告 │
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│2026-07-01 20:36 │矩子科技（300802）：简式权益变动报告书 │
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│2026-07-01 20:36 │矩子科技（300802）：：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人权益变动后合计持股比例触及5%的整│
│ │数倍暨披露... │
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2026-07-21 18:41│矩子科技（300802）：关于首次回购公司股份的公告
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上海矩子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月20日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于回购公司
股份方案的议案》，同意公司使用自有资金及自筹资金采取集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股（A股）股份，本次回购股
份用途为维护公司价值及股东权益，本次回购的全部股份将在公司披露本次回购结果暨股份变动公告十二个月后择机采用集中竞价交
易方式出售。公司如未能在股份回购完成之后三年内实施前述用途，未使用部分将履行相关程序后予以注销。本次回购的资金总额不
低于人民币8,000万元且不超过人民币16,000万元（均含本数），回购价格不超过人民币29.9元/股（含本数）。本次回购股份实施期
限为自董事会审议通过本次回购方案之日起3个月内。具体内容详见公司于2026年7月20日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方
案的公告暨回购报告书》（公告编号：2026-036）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司应在首次回购
股份事实发生的次一交易日予以披露。现将公司首次回购股份的情况公告如下：
一、首次回购股份的具体情况
2026年7月21日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份167,000股，占公司总股本的0.06%，最高成
交价为15.47元/股，最低成交价为15.25元/股，成交金额为2,567,163.00元（不含交易费用）。公司首次回购股份符合相关法律法规
、规范性文件及公司回购股份方案的规定。
二、其他说明
公司首次回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合公司回购股份方案及《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关规定，具体如下：
1、公司未在下列期间回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并按照相关法律法规及规范性文件的规定及时履行信息披露义务
。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/eef4aa5c-b3f6-4daf-88d1-3592c00b954a.PDF
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2026-07-21 18:37│矩子科技（300802）：回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告
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上海矩子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月20日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于回购公司
股份方案的议案》，具体内容详见公司于2026年7月20日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书》（公告
编号：2026-036）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，现将公司董事会公
告回购股份决议的前一个交易日（2026年7月17日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量及持股比例情
况公告如下：
一、前十名股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 占公司总股本比例（%）
1 杨勇 92,080,704 32.41
2 上海矩子投资管理有限公司 18,336,000 6.45
3 徐晨明 15,677,376 5.52
4 何丽 10,361,504 3.65
5 徐建宏 5,764,555 2.03
6 王建勋 5,510,464 1.94
7 李俊 3,214,652 1.13
8 兴业银行股份有限公司－华夏中证机 2,468,420 0.87
器人交易型开放式指数证券投资基金
9 蔡卡敦 2,125,000 0.75
10 上海复霈投资管理有限公司－复霈4号 1,640,000 0.58
私募证券投资基金
注1：上表股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量。注2：上表所列示前十名股东不含“上海矩子科技
股份有限公司回购专用证券账户”，截至2026年7月17日，该回购账户持股数量为12,277,892股。
二、前十名无限售条件股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 占无限售条件流通股的
比例（%）
1 杨勇 23,020,176 11.38
2 上海矩子投资管理有限公司 18,336,000 9.06
3 何丽 10,361,504 5.12
4 徐建宏 5,764,555 2.85
5 王建勋 5,510,464 2.72
6 徐晨明 3,919,344 1.94
7 李俊 3,214,652 1.59
8 兴业银行股份有限公司－华夏中证机器 2,468,420 1.22
人交易型开放式指数证券投资基金
9 蔡卡敦 2,125,000 1.05
10 上海复霈投资管理有限公司－复霈4号 1,640,000 0.81
私募证券投资基金
注1：上表股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量。注2：上表所列示前十名股东不含“上海矩子科技
股份有限公司回购专用证券账户”，截至2026年7月17日，该回购账户持股数量为12,277,892股。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股东名册。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/eae99185-d466-40ff-9f1d-8dbead8322de.PDF
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2026-07-20 18:46│矩子科技（300802）：关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书
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矩子科技（300802）：关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-20/33104b42-a6db-4439-a65a-714042193a97.PDF
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2026-07-20 18:46│矩子科技（300802）：第四届董事会第九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
上海矩子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议通知于 2026年 7月 17日以邮件方式送达各位董事。
会议于 2026年 7月 20日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由公司董事长杨勇先生召集并主持，会议应出席董事 5名，实际
出席董事 5名，其中：董事崔岺、独立董事杨克武先生、张浩先生通讯参会，公司全体高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合
《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，程序合法。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，审议并通过如下议案：
（一）逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》。
1、回购股份的目的和用途
基于对公司价值的判断和未来发展的信心，为维护广大投资者尤其是中小投资者的利益，增强投资者信心，促进公司稳定可持续
发展，结合公司的实际财务状况、经营状况等因素，公司拟使用自有资金及自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份。本次回
购股份用途为维护公司价值及股东权益，本次回购的全部股份将在公司披露本次回购结果暨股份变动公告十二个月后择机采用集中竞
价交易方式出售。公司如未能在股份回购完成之后三年内实施前述用途，未使用部分将履行相关程序后予以注销。如国家对相关政策
作出调整，则相关回购方案按照调整后的政策实行。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
2、回购股份符合相关条件
本次回购股份符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》规定的相关条件：
1）公司股票上市已满六个月；
2）公司最近一年无重大违法行为；
3）回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；
4）本次回购完成后，公司股权分布符合上市条件；
5）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。
公司股票连续二十个交易日（2026年6月22日至2026年7月17日）收盘价跌幅累计达到20%，符合《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第9号——回购股份》第二条第二款规定的“为维护公司价值及股东权益所必需”的回购条件。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
3、回购股份的方式、价格区间
1）回购股份的方式：通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行股份回购。2）回购股份的价格区间：本次回购股份
价格为不超过人民币29.90元/股（含本数），回购价格上限未超过公司董事会审议通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均
价的150%，具体回购价格将综合回购实施期间公司二级市场股票价格、财务状况和经营情况确定。若公司在回购实施期内发生派息、
送股、资本公积转增股本等除权除息事项，自股价除权除息之日起，将按相关规定相应调整回购价格上限。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
4、回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额1）回购股份的种类：公司已发行的人民币普通
股（A股）股票；
2）回购股份的用途：为维护公司价值及股东权益，本次回购的全部股份将在公司披露本次回购结果暨股份变动公告十二个月后
择机采用集中竞价交易方式出售。公司如未能在股份回购完成之后三年内实施前述用途，未使用部分将履行相关程序后予以注销；3
）回购股份数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额：
（1）拟回购资金总额：不低于人民币8,000万元且不超过人民币16,000万元（均含本数），具体回购资金总额以实际使用的资金
总额为准；
（2）拟回购股份数量及占当前总股本的比例：按回购资金总额的上限及回购股份价格上限测算，预计回购股份数量约为5,351,1
70股，占公司当前总股本的1.88%；按回购资金总额的下限及回购股份价格上限测算，预计回购股份数量约为2,675,586股，占公司当
前总股本的0.94%。具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准；若公司在回购股份期间发生除权除息事项，自股价
除权除息之日起，相应调整回购股份的数量和占公司总股本的比例。表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
5、回购股份的资金来源
本次回购股份的资金来源为公司自有资金及自筹资金。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
6、回购股份的实施期限
1）本次回购股份的期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起3个月内。如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
（1）如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满；
（2）在回购期限内，公司回购资金使用金额达到最低限额，则本次回购方案可自公司管理层决定终止本次回购方案之日起提前
届满；
（3）如果公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会审议通过终止本回购方案之日起提前届满。
2）公司不得在下列期间内回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会、深圳证券交易所规定的其他情形。3）公司本次回购股份交易申报应当符合下列要求：
（1）申报价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。4）回购方案实施期间，若公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日及
以上的，回购期限可予以顺延，顺延后不得超出中国证监会及深圳证券交易所规定的最长期限。表决结果：同意 5票，反对 0票，弃
权 0票。
7、对管理层办理本次回购股份事宜的具体授权
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，为保证本次股份回购的顺利实施，提请董事会授权公司管理层在法律法规规定范围
内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，全权办理本次回购股份相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：
1）在法律法规允许的范围内，根据公司和市场情况，制定并实施本次回购股份的具体方案；
2）依据有关规定调整具体实施方案，办理与股份回购和注销有关的其他事宜。如监管部门对于回购股份的相关条件发生变化或
市场条件发生变化，除涉及有关法律法规及《公司章程》规定须由董事会重新审议的事项外，授权管理层对本次回购股份的具体方案
等相关事项进行相应调整并办理回购股份相关事宜；
3）办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合
约；
4）设立回购专用证券账户及办理其他相关业务；
5）根据实际情况择机回购股份，包括回购的时间、价格和数量等；
6）办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事项。本授权自公司董事会审议通过回购方案之日起至上述授权事项办理
完毕之日止。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
根据《公司章程》的规定，本次回购事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。具体内容详见公司于同日在巨潮
资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书》（公告编号 2026-036）。
三、报备文件
1、第四届董事会第九次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-20/d2dc33b3-d6e8-42ca-94b3-ad13b829399d.PDF
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2026-07-17 18:38│矩子科技（300802）：关于公司股东提前终止股份减持计划暨减持结果的公告
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公司股东李俊先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。上海矩子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于
2026年 6月 1日披露了《关于公司股东减持股份预披露的公告》（公告编号：2026-026），公司股东李俊先生持有公司股份 5,670,
912股（占公司总股本比例 2.00%），拟在减持预披露公告披露日起 15个交易日后的 3个月内通过集中竞价方式和大宗交易方式合计
减持其直接持有的本公司股份不超过 4,000,000股（占公司总股本比例 1.41%）。
公司于近日收到李俊先生出具的《关于提前终止股份减持计划暨减持结果的告知函》，获悉李俊先生决定提前终止本次减持计划
，剩余未减持股份在本次减持计划期限内将不再减持。现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、减持股份来源：公司首次公开发行股票前已取得的股份
2、截至本公告披露日，股东减持实施情况如下：
股东 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 占公司总股本比例
名称 （元/股） （股）
李俊 集中竞价 2026/6/26~2026/7/1 23.31 2,456,260 0.86%
3、本次减持前后持股情况
股东 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
名称 股数 占公司总股 股数 占公司总股
（股） 本的比例 （股） 本的比例
李俊 合计持有股份 5,670,912 2.00% 3,214,652 1.13%
其中：无限售条件股份 5,670,912 2.00% 3,214,652 1.13%
有限售条件股份 0 0 0 0
注：李俊先生系公司控股股东、实际控制人杨勇先生之一致行动人。
二、其他相关说明
1、李俊先生在本次减持计划减持股份期间，严格遵守《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规及规范性文件的规定，并及时履行信息披露义务。
2、李俊先生系公司控股股东、实际控制人杨勇先生之一致行动人，本次减持计划的实施及提前终止减持计划事项，不会导致公
司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及未来持续经营产生重大影响。
3、公司不存在破发、破净的情形，最近三年累计现金分红金额未低于最近三年年均净利润的 30%。
4、李俊先生已按照相关规定严格履行了信息披露义务及相关承诺，本次减持不存在违反股东此前已披露的意向、承诺及减持计
划的情形。截至本公告披露日，李俊先生实际减持股份数量未超过计划减持股份数量，并决定提前终止本次减持计划，剩余未减持股
份在本次减持计划期限将不再减持。
三、备查文件
李俊先生出具的《关于提前终止股份减持计划暨减持结果的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/aacc0c64-2d6b-4ea8-8197-8607498398bd.PDF
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2026-07-13 16:36│矩子科技（300802）：关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告
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上海矩子科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东、实际控制人杨勇先生的通知，获悉杨勇先生将其持有的公
司部分股份办理了解除质押业务，具体情况如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
股东 是否为第一 本次解除质 占其所持 占公司总 质押 解除日期 质权人
名称 大股东及一 押股份数量 股份比例 股本比例 起始日
致行动人 （股） （%） （%）
杨勇 是 10,571,400 11.48 3.72 2023- 2026- 云南国际信
07-06 07-10 托有限公司
杨勇 是 7,286,000 7.91 2.56 2023- 2026- 云南国际信
08-29 07-10 托有限公司
二、股份累计质押情况
截至本公告披露日，控股股东、实际控制人及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 本次公告 本次公告 占其所 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 （股） 比例 前 后 持 司 已质押股 占已 未质押股 占未质押
（%） 质押股份 质押股份 股份比 总股 份限售和 质 份 股份比例
数 数 例 本 冻结、标 押股 限售和冻 （%）
量（股） 量（股） （%） 比例 记 份 结
（%） 数量（股 比例 数量（股
） （%） ）
杨勇 92,080,704 32.41 59,227,40 41,370,00 44.93 14.56 7,286,000 17.61 22,085,58 43.55
0 0 4
上海 18,336,000 6.45 8,200,000 8,200,000 44.72 2.89 0 0 0 0
矩子
投资
管理
有限
公司
李俊 3,214,652 1.13 0 0 0 0 0 0 0 0
合计 113,631,35 40.00 67,427,40 49,570,00 43.62 17.45 7,286,000 14.70 22,085,58 34.48
6 0 0 4
注：1、上述限售股不包含高管锁定股。
2、股东李俊先生为杨勇先生的妻兄，根据《上市公司收购管理办法》的相关规定将其作为一致行动人合并计算持股数量。
截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人杨勇先生及其一致行动人所持有的本公司股份除存在质押情形外，不存在其他被
冻结、拍卖或设定信托的情况。控股股东、实际控制人及其一致行动人具备良好的履约能力，所质押股份的平仓风险较小，股份质押
风险在可控范围内，不会对上市公司生产经营、公司治理等产生实质性影响，不会导致公司实际控制权发生变更。
公司将持续关注股东的质押情况及其质押风险，并按相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
2、中国证券登记结算有限责任公司持股 5%以上股东每日持股变化明细。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-13/5ac6e58a-62e4-4d3b-b412-7f9bcea6fe4a.PDF
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2026-07-08 18:47│矩子科技（300802）：2025年年度权益分派实施的公告
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特别提示：
1、上海矩子科技股份有限公司（以下简称“公司”）回购专用证券账户中的股份12,277,892股不参与本次权益分派。
2、公司 2025年年度权益分派实施分配方案为：以公司现有总股本 284,078,255股扣除公司回购专户中已回购股份 12,277,892
股后的股本总额 271,800,363股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.80 元（含税），合计派发现金红利总额为48,924,065
.34元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
3、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，以公司总股本（含回购股份）折算后的每 10 股现金红利 =现金分红总额 ÷总股
本（含回购股份） ×10 股=48,924,065.34÷284,078,255×10=1.722203元（保留六位小数，不四舍五入），即每股现金红利为 0.1
722203元。
本次权益分派实施后的除权除息参考价格=本次权益分派股权登记日收盘价-按公司总股本（含回购股份）折算的每股现金红利=
本次权益分派股权登记日收盘价-0.1722203元/股。
公司 2025年年度权益分派方案已获 2026年 5月 18日召开的 2025年年度股东会审议通过。现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过的利润分配方案
1、经公司 2025年年度股东会审议通过的利润分配方案为：以公司现有总股本284,078,255 股扣除公司回购专户中已回购股份 1
2,277,892 股后的股本总额271,800,363股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.80元（含税），合计派发现金红利总额为 48
,924,065.34元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。剩余未分配利润继续留存公司用于支持公司经营需要。
若在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，因股份回购等原因致使公司总股本扣除回购专用账户中已回购股份后
的股本总额发生变动的，公司将按照分配比例不变的原则，相应调整分配金额。
2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的利润分配方案与 2025年年度股东会审议通过的利润分配方案一致。
4、本次实施权益分派距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除回购专用账户12,277,892股后的 271,800,363股为基数，向全体股
东每 10股派 1.80元人民币现金（含税；扣税后，境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10
股派 1.62元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所
得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基
金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.36元
；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.18元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 7月 14日，除权除息日为：2026年 7月15日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 7月 14日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年7月 15日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 02*****403 杨勇
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 7月 2日至登记日：2026年 7月 14日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
六、调整相关参数
因公司回购专用证券账户中的股份 12,277,892股不参与本次权益分派，本次实际参与现金分红的股本为 271,800,363股，实际
派发现金分红总额为 48,924,065.34元。故本次权益分派实施后，按公司总股本折算每 10股现金分红比例及除权除息参考价如下：
按公司总股本折算每 10股现金红利=实际现金分红总额÷总股本（含回购股份）×10股=48,924,065.34÷284,078,255×10=1.72
2203元（保留六位小数，不四舍五入）；除权除息参考价格=本次权益分派股权登记日（2026 年 7 月 14 日）收盘价－0.1722203元
/股。
七、咨询机构
咨询地址：上海市徐汇区云锦路 701号 33层 3301单元（证券部）
咨询联系人：葛燕雯、刘阳
咨询电话：021-64969730
咨询邮箱：investors@jutze.com.cn
八、备查文件
1、公司第四届董事会第八次会议决议；
2、公司 2025年年度股东会决议；
3、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/640e94db-3596-42d6-8e75-942d1ddb707f.PDF
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2026-07-02 18:56│矩子科技（300802）：关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告
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上海矩子科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东、实际控制人杨勇先生的通知，获悉杨勇先生将其持有的公
司部分股份办理了质押，具体情况如下：
一、股东本次股份质押的基本情况
股东 是否为控股 本次质押数 占其所持 占公司 是否为 是否为 质押起 质押到 质权人 质押用途
名称 股东或第一 量（股） 股份比例 总股本 限售股 补充质 始日 期日
大股东及其 （%） 比例（% 押
一致行动人
杨勇 是 5,820,000 6.32 2.05 否 否 2026- 2027- 东吴证券股 偿还前期质
07-01 07-01 份有限公司 押融资
杨勇 是 14,000,000 15.20 4.93 否 否 2026- 2027- 国泰海通证 偿还前期质
07-02 07-02 券股份有限 押融资
公司
合计 -- 19,820,000 21.52 6.98 -- -- -- -- -- --
注：1、上述限售股不包含高管锁定股。
2、本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。
二、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 本次质押 本次质押 占其所 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 （股） 比例 前 后 持 司 已质押股 占已 未质押股 占未质押
（% 质押股份 质押股份 股份比 总股 份限售和 质 份 股份比例
） 数 数 例 本 冻结、标 押股 限售和冻 （%）
量（股） 量（股） （%） 比例 记 份 结
（%） 数量（股 比例 数量（股
） （%） ）
杨勇 92,080,704 32.4 39,407,40 59,227,40 64.32 20.85 7,286,000 12.30 22,085,58 67.22
1 0 0 4
股东 持股数量 持股 本次质押 本次质押 占其所 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 （股） 比例 前 后 持 司 已质押股 占已 未质押股 占未质押
（% 质押股份 质押股份 股份比 总股 份限售和 质 份 股份比例
） 数 数 例 本 冻结、标 押股 限售和冻 （%）
量（股） 量（股） （%） 比例 记 份 结
（%） 数量（股 比例 数量（股
） （%） ）
上海 18,336,000 6.45 8,200,000 8,200,000 44.72 2.89 0 0 0 0
矩
子投
资
管理
有
限公
司
李俊 3,214,652 1.13 0 0 0 0 0 0 0 0
合计 113,631,35 40.0 47,607,40 67,427,40 59.34 23.74 7,286,000 10.81 22,085,58 47.80
6 0 0 0 4
注：1、上述限售股不包含高管锁定股。
2、股东李俊先生为杨勇先生的妻兄，根据《上市公司收购管理办法》的相关规定将其作为一致行动人合并计算持股数量。
三、控股股东、实际控制人及其一致行动人股份质押情况
截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人杨勇先生及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 50%
以上。现就相关情况说明如下：
（1）本次股份质押系杨勇先生为置换前期股票质押融资而办理的，用于偿还前期股票质押融资借款。因新旧质押衔接存在短期
时间差，导致质押比例短期内超过 50%。杨勇先生前期股份质押所融资金已于 2023年 7月全部用于认购公司向特定对象发行的股份
；公司该次向特定对象发行股票所募集资金已全部用于补充公司流动资金。
（2）未来半年内，杨勇先生存在到期的质押股份，累计数量为 17,857,400股，到期日为 2026年 7月 6日，占其及一致行动人
所持股份的 15.72%，占公司总股本的 6.29%，对应融资余额为人民币 12,500万元，还款资金来源于本次股份质押，杨勇先生将根据
相关融资安排及时办理解除质押手续。
除上述到期的股份质押外，杨勇先生存在其他未来一年内到期的质押股份，累计数量为 26,370,000股，占其及一致行动人所持
股份的 23.21%，占公司总股本的 9.28%，对应融资余额为人民币 17,000万元。杨勇先生资信状况良好，具备相应资金偿付能力，其
还款资金来源主要包括自有资金、自筹资金、投资收益、上市公司现金分红及其他合法融资安排等。杨勇先生将根据质押融资到期情
况，合理安排资金偿付、续期或解除质押等事项，相关风险总体可控。
（3）截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人杨勇先生及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市
公司利益的情形，本次股份质押融资不存在用于解决前述情形的情况。
（4）截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人杨勇先生及其一致行动人所持有的本公司股份除存在质押情形外，不存在
其他被冻结、拍卖或设定信托的情况。控股股东、实际控制人及其一致行动人具备良好的履约能力，所质押股份的平仓风险较小，股
份质押风险在可控范围内。本次股份质押事项不会对公司生产经营、主营业务、融资授信及融资成本、持续经营能力产生重大不利影
响；不会对公司治理、股权结构、控制权稳定、股东会及董事会运作、日常管理产生重大不利影响；亦不存在需履行的业绩补偿义务
相关情形。
公司将持续关注控股股东、实际控制人及其一致行动人的股份质押及其质押风险情况，严格按照相关法律法规及规范性文件要求
及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
2、质权人出具的相关证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/aac9474c-8bd6-4375-a03f-e02c907c0c68.PDF
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2026-07-01 20:36│矩子科技（300802）：简式权益变动报告书
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矩子科技（300802）：简式权益变动报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/952e73cf-4088-42d3-a9fb-2b4668b30074.PDF
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2026-07-01 20:36│矩子科技（300802）：：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人权益变动后合计持股比例触及5%的整数倍
│暨披露...
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矩子科技（300802）：：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人权益变动后合计持股比例触及5%的整数倍暨披露...。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/dda8f140-4cd7-4936-beca-349471a4174a.PDF
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2026-06-30 16:45│矩子科技（300802）：关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告
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矩子科技（300802）：关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/be5e8e53-589c-431d-bdeb-ab737b6bd1d7.PDF
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2026-06-26 17:56│矩子科技（300802）：关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告
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上海矩子科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东、实际控制人杨勇先生的通知，获悉杨勇先生将其持有的公
司部分股份办理了质押，具体情况如下：
一、股东本次股份质押的基本情况
股东 是否为第一 本次质押 占其所持 占公司 是否为 是否为 质押 质押 质权人 用途
名称 大股东及一 股份数量 股份比例 总股本 限售股 补充质 起始日 到期日
致行动人 （股） （%） 比例 押
（%）
杨勇 是 6,550,000 7.11 2.31 否 否 2026- 2027- 东吴证券股 偿还前期质
06-25 06-25 份有限公司 押融资
注：1、上述限售股不包含高管锁定股。
2、本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。
二、股份累计质押情况
截至本公告披露日，控股股东、实际控制人及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 本次公告 本次公告 占其所 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 （股） 比例 前 后 持 司 已质押股 占已 未质押股 占未质押
（%） 质押股份 质押股份 股份比 总股 份限售和 质 份 股份比例
数 数 例 本 冻结、标 押股 限售和冻 （%）
量（股） 量（股） （%） 比例 记 份 结
（%） 数量（股 比例 数量（股
） （%） ）
杨勇 92,080,704 32.41 39,286,00 45,836,00 49.78 16.13 7,286,000 15.90 22,085,58 47.76
0 0 4
上海 18,336,000 6.45 8,200,000 8,200,000 44.72 2.89 0 0 0 0
矩子
投资
管理
有限
公司
李俊 4,610,552 1.62 0 0 0 0 0 0 0 0
股东 持股数量 持股 本次公告 本次公告 占其所 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 （股） 比例 前 后 持 司 已质押股 占已 未质押股 占未质押
（%） 质押股份 质押股份 股份比 总股 份限售和 质 份 股份比例
数 数 例 本 冻结、标 押股 限售和冻 （%）
量（股） 量（股） （%） 比例 记 份 结
（%） 数量（股 比例 数量（股
） （%） ）
合计 115,027,25 40.49 47,486,00 54,036,00 46.98 19.02 7,286,000 13.48 22,085,58 36.21
6 0 0 4
注：1、上述限售股不包含高管锁定股。
2、股东李俊先生为杨勇先生的妻兄，根据《上市公司收购管理办法》的相关规定将其作为一致行动人合并计算持股数量。
三、股东股份质押情况说明
杨勇先生本次质押及目前已拟定的后续质押计划均用于偿还前期质押融资，对于后续的质押、解除质押情况，公司将按照相关规
定及时进行信息披露。杨勇先生前期质押所融资金于 2023年 7月全部用于认购公司向特定对象发行的股份，且上述向特定对象发行
股票所募集的资金全部用于补充公司流动资金。
截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人杨勇先生及其一致行动人所持有的本公司股份除存在质押情形外，不存在其他被
冻结、拍卖或设定信托的情况。控股股东、实际控制人及其一致行动人具备良好的履约能力，所质押股份的平仓风险较小，股份质押
风险在可控范围内。本次股份质押事项不会对上市公司生产经营、公司治理等产生实质性影响，不会导致公司实际控制权发生变更。
公司将持续关注股东的质押情况及其质押风险，并按相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
2、中国证券登记结算有限责任公司持股 5%以上股东每日持股变化明细。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/d4de72f8-98cf-4f75-9a1c-e4e187ccfc54.PDF
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2026-06-24 17:08│矩子科技（300802）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人部分股份质押及解除质押的公告
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上海矩子科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东、实际控制人杨勇先生及其一致行动人上海矩子投资管理有
限公司（以下简称“矩子投资”）的通知，获悉杨勇先生将其持有的公司部分股份办理了质押及解除质押，其一致行动人矩子投资将
其持有的公司部分股份办理了质押，具体情况如下：
一、股东本次股份质押的基本情况
股东 是否为第 本次质押 占其所 占公司 是否为 是否为 质押 质押 质权人 用途
名称 一大股东 股份数量 持股份 总股本 限售股 补充质 起始 到期
及一致行 （股） 比例 比例 押 日 日
动人 （%） （%）
杨勇 是 15,000,000 16.29 5.28 否 否 2026- 2028- 中国银河 偿还前期
06-22 06-21 证券股份 质押融资
有限公司
矩子 是 8,200,000 44.72 2.89 否 否 2026- 2028- 中国银河 偿还前期
投资 06-22 06-21 证券股份 质押融资
有限公司
注：1.上述限售股不包含高管锁定股。
2.本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。
二、股东本次股份解除质押的基本情况
股东名称 是否为控股股 本次解除 占其所持 占公司总 质押 质押 质权人
东或第一大股 质押股份 股份比例 股本比例 起始日 解除日
东及其一致行 数量 （%） （%）
动人 （股）
杨勇 是 24,700,000 26.82 8.69 2023-07-05 2026-06-23 中国银河证券
股份有限公司
三、股份累计质押情况
截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 本次公告 本次公告 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 （股） 比例 前 后 持股份 总 已质押股 占已质 未质押股 占未质
（%） 质押股份 质押股份 比例 股本比 份 押股份 份 押股份
数 数 （%） 例 限售和冻 比例 限售和冻 比例
量（股） 量（股） （%） 结、标记 （%） 结 （%）
数 数量（股
量（股） ）
杨勇 92,080,704 32.41 48,986,00 39,286,00 42.66 13.83 7,286,000 18.55 22,085,58 41.83
0 0 4
矩子 18,336,000 6.45 0 8,200,000 44.72 2.89 0 0 0 0
投资
李俊 5,670,912 2.00 0 0 0 0 0 0 0 0
合计 116,087,61 40.86 48,986,00 47,486,00 40.91 16.72 7,286,000 15.34 22,085,58 32.19
6 0 0 4
注：1、上述限售股不包含高管锁定股。
2、股东李俊先生为杨勇先生的妻兄，根据《上市公司收购管理办法》的相关规定将其作为一致行动人合并计算持股数量。
四、股东股份质押情况说明
杨勇先生本次质押是用于偿还前期质押融资。前期质押所融资金已全部用于认购公司向特定对象发行股份，且上述向特定对象发
行股票所募集的资金已全部用于补充公司流动资金。
截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人杨勇先生及其一致行动人所持有的本公司股份除存在质押情形外，不存在其他被
冻结、拍卖或设定信托的情况。控股股东、实际控制人及其一致行动人具备良好的履约能力，所质押股份的平仓风险较小，股份质押
风险在可控范围内。本次股份质押事项不会对上市公司生产经营、公司治理等产生实质性影响，不会导致公司实际控制权发生变更。
公司将持续关注股东的质押情况及其质押风险，并按相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表
2、中国证券登记结算有限责任公司持股 5%以上股东每日持股变化明细
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/56213acf-9e17-4f64-af24-82fd85495f5e.PDF
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2026-06-01 18:44│矩子科技（300802）：关于公司股东减持股份预披露的公告
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公司股东李俊先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
持有上海矩子科技股份有限公司（以下简称“公司”）股份5,670,912股（占公司总股本比例2.00%）的股东李俊先生计划自本公
告披露之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价和大宗交易方式合计减持其直接持有的本公司股份不超过4,000,000股（占公司总股
本比例1.41%）。
公司于近日收到公司控股股东、实际控制人杨勇先生之一致行动人李俊先生出具的《关于股份减持计划的告知函》，现将有关情
况公告如下：
一、股东的基本情况
1、股东名称、持有股份的总数量、占公司总股本的比例：
股东名称 直接持有股份数（股） 占公司总股本比例
李俊 5,670,912 2.00%
注：李俊先生系公司控股股东、实际控制人杨勇先生之一致行动人。
二、本次减持计划的主要内容
1、本次拟减持的原因：个人资金需要
2、本次拟减持的股份来源：公司首次公开发行股票前已取得的股份
3、减持数量和比例：
股东名称 拟减持股份数量（股） 占公司总股本比例
李俊 4,000,000 1.41%
若计划减持期间公司有送股、资本公积转增股本等变动事项，应对上述减持数量做相应调整。
4、减持方式：集中竞价和大宗交易方式。其中，通过集中竞价方式减持的，在任意连续90个自然日内减持股份总数不超过公司
股份总数的1%；通过大宗交易方式减持的，在任意连续90个自然日内减持股份总数不超过公司股份总数的1.41%。本次减持合计不超
过公司股份总数的1.41%。
5、减持期间：自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内，中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规、规范性文件规定不得
进行减持的时间除外。
6、减持价格区间：根据减持时的市场价格及交易方式确定。
7、公司不存在《上市公司股东减持股份管理暂行办法》第七条、第八条、第十条、第十一条及《上市公司董事和高级管理人员
所持本公司股份及其变动管理规则》第四条规定的情形，此外，亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及
董事、高级管理人员减持股份》第五条至第九条规定的情形。
三、股东承诺履行情况
李俊先生在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中作出以下承诺：
1、自发行人股票在证券交易所上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已
发行的股份，也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。
2、本人减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、
协议转让方式等。
截至本公告披露日，李俊先生严格履行相关承诺，本次拟减持事项与已披露的意向、承诺一致。不存在违反其股份锁定承诺的情
况。
四、相关风险提示
1、李俊先生本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东减持股份管
理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号—
—股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规及规范性文件的相关规定，不存在不得减持股份的情形。
2、李俊先生系公司控股股东、实际控制人杨勇先生之一致行动人，本次股份减持计划系股东的正常减持行为，不会导致公司控
制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及未来持续经营产生重大影响。
3、李俊先生将根据自身情况、公司股价情况等因素决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划存在减持时间、数量、价格
的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性，公司将按照规定及时披露减持计划的实施进展情况。
4、公司不存在破发、破净的情形，最近三年累计现金分红金额未低于最近三年年均净利润的30%。
5、在本减持计划实施期间，公司董事会将督促相关股东严格遵守法律法规及规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
五、备查文件
1、李俊先生出具的《关于股份减持计划的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-01/7ac180c2-fb49-46c3-8156-f6929d125d46.PDF
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2026-05-28 18:50│矩子科技（300802）：关于第一期员工持股计划减持完毕暨提前终止的公告
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上海矩子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划所持有的公司股票已通过二级市场集中竞价方式全部减持
完毕。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范
运作》等规定，现将具体情况公告如下：
一、公司第一期员工持股计划基本情况
公司于2021年8月26日召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十七次会议，并于2021年9月13日召开2021年第一次临
时股东大会，审议通过了《关于<上海矩子科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。具体内容
详见公司于2021年8月27日、2021年9月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
本员工持股计划的股份来源为公司回购专用证券账户所持有的公司股票。2021年10月29日，公司收到中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户中所持有的1,801,000股股票已于2021年10月28日非交易过
户至“上海矩子科技股份有限公司-第一期员工持股计划”专户，过户股数占公司当时总股本的1.1086%。具体内容详见公司于2021年
10月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于第一期员工持股计划完成非交易过户暨回购股份处理完成的公告》（
公告编号：2021-077）。
2022年6月30日，公司实施了2021年年度权益分派，权益分派实施完成后，公司第一期员工持股计划所持有股份数变更为2,881,6
00股，占公司当时总股本的1.1086%。依据公司第一期员工持股计划草案，本员工持股计划的存续期为不超过48个月，自公司公告最
后一笔标的股票过户至本持股计划名下之日起算。本次员工持股计划所获标的股票分两期解锁，解锁时点分别为自公司公告最后一笔
标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起满12个月、24个月，每期解锁的标的股票比例分别为50%、50%，各年度具体解锁比例和
数量根据公司业绩指标和持有人考核结果计算确定。具体情况详见公司于2025年4月29日披露的《第一期员工持股计划存续期即将届
满的提示性公告》（公告编号：2025-027）。
公司于2025年8月25日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于延长第一期员工持股计划存续期的议案》，同意将第一期
员工持股计划的存续期延长不超过24个月。即本员工持股计划的存续期延长至2027年10月28日。存续期内，本员工持股计划管理委员
会可根据公司股票价格情况择机出售股票，一旦员工持股计划所持有的公司股票全部出售，员工持股计划可提前终止。具体内容详见
公司于2025年8月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于延长第一期员工持股计划存续期的公告》（公告编号：20
25-045）。
二、公司第一期员工持股计划减持情况
截至本公告披露日，本员工持股计划持有的2,881,600股公司股票（占公司目前总股本的1.0144%）在各锁定期届满后已通过集中
竞价交易的方式全部出售完毕。本员工持股计划实施期间，公司严格遵守市场交易规则，严格遵守中国证监会、深圳证券交易所关于
信息敏感期不得买卖股票的相关规定，不存在利用内幕信息进行交易的情形。
三、其他说明
截至本公告日，本期员工持股计划的资产已全部为货币资产，根据公司于2025年8月26日披露的《关于延长第一期员工持股计划
存续期的公告》（公告编号：2025-045），第一期员工持股计划股票全部出售后可提前终止。后续，公司将严格按员工持股计划管理
办法的规定完成相关资产的清算和收益分配等工作。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/e11bb1ed-e73d-41a6-9750-91e123b06bff.PDF
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2026-05-20 19:23│矩子科技（300802）：中信证券关于矩子科技2025年度持续督导工作现场检查报告
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矩子科技（300802）：中信证券关于矩子科技2025年度持续督导工作现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/42de85af-906c-4f88-bcda-9b2a87cffa2c.PDF
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2026-05-20 19:23│矩子科技（300802）：中信证券关于矩子科技2025年度持续督导跟踪报告
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矩子科技（300802）：中信证券关于矩子科技2025年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/d3e3b2f2-d647-4c2e-bc6a-4bccdae46d34.PDF
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2026-05-18 19:04│矩子科技（300802）：2025年年度股东会决议公告
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矩子科技（300802）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/32c8ebab-7d44-45d1-a52b-72eab14267dd.PDF
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2026-05-18 19:04│矩子科技（300802）：2025年年度股东会的法律意见书
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矩子科技（300802）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/bb4a4dc6-36a2-496a-99ef-67284ec8fd6f.PDF
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2026-05-18 18:48│矩子科技（300802）：关于与专业投资机构共同投资的公告
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风险提示：
1、本次投资事项尚需办理工商注册变更登记等手续，具体实施情况和进度尚存在不确定性。
2、投资基金具有周期长、流动性较低的特点，本次投资存在回收期较长、短期内不能为公司贡献利润的风险。
3、本次投资基金在投资过程中可能受到宏观经济、行业周期、监管政策、投资标的公司经营管理等多方面影响，可能面临投资
后无法实现预期收益、不能及时有效退出的风险，甚至可能存在投资失败及基金亏损的风险。根据合伙企业协议及其决策程序，公司
对该合伙企业不构成控制、共同控制或重大影响。公司将持续跟踪基金运营及投资标的经营情况，督促基金管理人强化风险管控，切
实维护公司投资资金安全。
一、与专业投资机构共同投资的情况
为满足上海矩子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的战略发展需要，进一步拓展公司业务领域，充分借助专业投资机构的
专业能力与产业资源优势，挖掘产业链优质项目，公司拟与专业投资机构北京日出安盛资本管理有限公司（以下简称“日出安盛资本
”，系基金管理人、普通合伙人及执行事务合伙人）及其他有限合伙人进行合作，共同投资设立青岛日出融智创业投资基金合伙企业
（有限合伙）（以下简称“合伙企业”“基金”）。该合伙企业拟认缴出资总额不超过 20,000 万元人民币，其中公司拟作为有限合
伙人以自有资金认缴出资 1,000万元人民币。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 7号—交易与关联交易》及《公司章程》等有关规定，本次投资事项在公司总经理审批权限范围内，并经总经理办公会议审议通过
，无需提交董事会或股东会审议。本次投资不涉及同业竞争及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组。
二、合作方基本情况
（一）基金管理人、普通合伙人及执行事务合伙人基本情况
公司名称：北京日出安盛资本管理有限公司
统一社会信用代码：91110111MA00F6K96U
企业类型：有限责任公司
成立日期：2017年 6月 7日
注册资本：3,000万元人民币
注册地址：北京市房山区长沟镇金元大街 1号北京基金小镇大厦 A座 232
法定代表人：赵习勤
经营范围：投资管理；资产管理；投资咨询（中介除外）；项目投资。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2
、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向
投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关
部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
日出安盛资本已依照《私募投资基金监督管理暂行办法》等相关规定，在中国证券投资基金业协会完成私募基金管理人备案（备
案编号：P1066646）。
（二）关联关系或其他利益关系说明
截至本公告披露日，以上合作方与公司均不是失信被执行人，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、高级
管理人员不存在关联关系或利益安排，亦未以直接或间接形式持有公司股份。
截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、高级管理人员未以任何方式参与合伙企业的份额
认购，也未在合伙企业中担任职务。
三、基金基本情况
名称：青岛日出融智创业投资基金合伙企业（有限合伙）
类型：有限合伙企业
执行事务合伙人：北京日出安盛资本管理有限公司
基金规模：不超过人民币 20,000万元（以实际工商变更登记结果为准）
基金注册地：山东省青岛市崂山区
经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方
可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
四、合伙协议主要内容
（一）出资方式：所有合伙人均以人民币现金出资。
（二）出资缴付：以执行事务合伙人签发的出资缴付通知书为准。
（三）投资范围：新材料、高端装备、新一代信息技术等战略性新兴产业领域内具备科技成果转化特征的非上市企业的股权（股
份）。
（四）存续期限：自本基金首次交割日起满七年之日止，其中，投资期为 3年，退出期为 4年。执行事务合伙人有权根据本合伙
企业投资情况，独立决定将本合伙企业作为私募投资基金的存续期限延长，每次延长期限不超过一年，延期次数不得超过2次。同时
执行事务合伙人有权独立决定将本合伙企业作为私募投资基金的存续期限缩短，但缩短后的存续期限不得少于五年。
（五）基金的管理与决策机制：
1、日出安盛资本担任基金的执行事务合伙人与基金管理人，并委派一名代表作为合伙企业的执行事务合伙人委派代表。
2、日出安盛资本负责合伙企业经营、投资以及其他活动之管理、控制、运营、决策等全部事项。
3、基金设合伙人会议，由基金全体合伙人组成。合伙人会议由执行事务合伙人召集并主持或者由单独或合并持有超过百分之五
十（50%）合伙权益的有限合伙人推举有限合伙人代表，由有限合伙人代表召集和主持。
4、基金设投资决策委员会。投资决策委员会为合伙企业的最高投资决策机构，就合伙企业的投资作出决策。
（六）分配与亏损分担：
1、现金分配：
（1）先返还合伙人实缴出资：按照各合伙人于该资产分配日持有的实缴出资额占合伙企业累计实缴出资总额的比例予以分配，
未获足额返还的实缴出资额部分，在下次分配时继续返还，直至全体合伙人累计实缴出资总额应分配余额为零；
（2）再支付合伙人门槛收益：按照该合伙人每一期实际缴付出资×（N/365）×6%（N=托管账户收到该期实际缴付出资之日（含
）起至该合伙人累计已分得金额达到其该期实际缴付出资额之日（不含）止的实际天数）向各合伙人分配收益；
（3）最后分配剩余资金：若完成上述分配后仍有剩余资金的，该部分剩余资金的 20%作为基金管理人的业绩报酬向管理人支付
，支付后的剩余部分向全体合伙人按其分配时的实缴金额比例进行分配。
2、非现金分配：
在合伙企业清算完毕之前，执行事务合伙人应尽其合理努力将合伙企业的投资变现、避免以非现金方式进行分配；但如无法变现
或根据执行事务合伙人的独立判断认为非现金分配更符合全体合伙人的利益，执行事务合伙人可根据合伙企业所持资产的公允价值，
按照合伙协议约定的分配顺序，以非现金方式进行分配。如任何分配同时包含现金和非现金，在可行的情况下，每一合伙人所获分配
中现金与非现金的比例应相同，同时，业绩报酬计提基准应以现金与非现金分配方式的合并口径计算（非现金分配部分以合伙企业所
持资产于分配基准日的公允价值计算）。
3、亏损分担：
合伙企业的亏损由合伙人根据协议约定承担。有限合伙人以其认缴出资额为限对合伙企业债务承担责任。普通合伙人对于合伙企
业的债务承担无限连带责任。
五、本次交易的目的、对公司的影响及存在的风险
（一）目的
本次投资依托专业投资机构在行业研究、标的筛选与价值挖掘方面的专业能力、经验及资源，结合行业趋势与公司发展方向，多
维度探索产业升级新机遇。在保障自有主业稳健发展的基础上，有助于公司把握产业发展机遇，提升产业协同能力及综合竞争力。
（二）对公司的影响
本次投资资金来源为自有资金。短期内不会对公司财务状况和日常生产经营造成重大影响，长期来看，本次投资符合公司产业布
局及战略发展方向，有助于借助专业机构资源挖掘潜在产业机会。本次投资对公司目前的财务状况和经营成果无重大影响。本次投资
不会导致同业竞争或关联交易，不存在损害公司及股东利益的行为。
（三）存在的风险
1、本次投资事项尚需办理工商注册变更登记等手续，具体实施情况和进度尚存在不确定性。
2、投资基金具有周期长、流动性较低的特点，本次投资存在回收期较长、短期内不能为公司贡献利润的风险。
3、本次投资基金在投资过程中可能受到宏观经济、行业周期、监管政策、投资标的公司经营管理等多方面影响，可能面临投资
后无法实现预期收益、不能及时有效退出的风险，甚至可能存在投资失败及基金亏损的风险，基金无保本及最低收益承诺。针对上述
风险，公司将及时了解基金的运作情况，时刻关注投资标的的经营管理情况，并督促基金管理人防范投资风险，尽力维护公司投资资
金的安全。公司将按照基金的进展情况，及时履行后续信息披露义务。
六、其他说明事项
1、公司交易前十二个月内不存在将超募资金用于永久性补充流动资金的情况。
2、根据合伙企业协议及其决策程序，公司作为有限合伙人不执行合伙事务，不参与基金日常经营管理。公司对该合伙企业不构
成控制、共同控制或重大影响。
3、公司对基金的会计处理方式：公司依据企业会计准则及相关规定对合伙企业财产份额确认和计量，进行核算处理。
七、备查
1、合伙协议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/ad8f2edc-a170-4fca-9ec3-d83268d92dcb.PDF
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2026-05-13 19:20│矩子科技（300802）：中信证券关于矩子科技2022年向特定对象发行股票持续督导保荐总结报告书
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保荐人编号：Z20374000 申报时间：2026 年 5 月
一、发行人基本情况
中文名称 上海矩子科技股份有限公司
英文名称 Jutze Intelligent Technology Co., Ltd.
注册资本 284,078,255 元
法定代表人 杨勇
股票简称 矩子科技
股票代码 300802
注册地址 上海市徐汇区云锦路 701 号 33 层 3301 单元
董事会秘书 刘阳
联系电话 021-64969730
互联网网址 www.jutze.com.cn
电子信箱 investors@jutze.com.cn
二、本次发行情况概述
经中国证券监督管理委员会以“证监许可[2023]337 号”文《关于同意上海矩子科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批
复》核准，本公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 29,371,584 股，每股面值 1 元，实际发行价格每股 14.64 元，募集
资金总额为人民币 429,999,989.76 元，扣除发行费用合计人民币 3,218,169.18 元（不含增值税进项税），实际募集资金净额为人
民币426,781,820.58 元。上述募集资金已于 2023 年 7 月 13 日全部到位，并业经信永中和会 计师 事务 所 （特殊 普通 合伙
） 于 2023 年 7 月 13 日出具“XYZH/2023SHAA2B0103”号验资报告验证。
根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行募集资金专用账户存储管理，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、
保荐人签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。中信证券股份有限公司（以
下简称“中信证券”或“保荐人”）担任矩子科技 2022 年向特定对象发行股票持续督导的保荐人，负责对矩子科技的持续督导工作
，法定持续督导期至 2025 年 12 月 31 日止。
截至 2025 年 12 月 31 日，法定持续督导期已满，中信证券根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求，出具本持续督导保荐总结报告书。
三、保荐工作概述
在持续督导期间，保荐人及其保荐代表人严格按照《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，持续督导公司履行规范运作
、信守承诺、信息披露等义务，具体包括：
（一）尽职推荐阶段
在尽职推荐期间，保荐人按照法律、法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，对发行人进行尽职调查，组织编制申请文
件并出具推荐文件；提交推荐文件后，保荐人主动配合深圳证券交易所、中国证监会的审核，组织发行人及各中介机构对深圳证券交
易所、中国证监会的意见进行反馈答复，按照要求对涉及本次证券发行上市的特定事项进行尽职调查或核查，并与深圳证券交易所、
中国证监会进行专业沟通，最终顺利完成公司的股票发行和上市工作。
（二）持续督导阶段
1、督导公司有效执行防止控股股东、实际控制人、其他关联方违规占用公司资源的制度，有效执行防止董事、监事、高级管理
人员利用职务之便损害公司利益的内控制度；
2、督导公司有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度，督导公司严格按照有关法律法规和公司相关规定对关联交易
进行操作和管理；
3、督导公司履行信息披露的义务，审阅信息披露文件及向中国证监会、深圳证券交易所提交的其他文件；
4、持续关注公司募集资金的专户存储、使用等承诺事项，对公司募集资金存放与实际使用情况发表意见；
5、密切关注并督导公司及其股东履行相关承诺；
6、对公司董事、监事、高级管理人员等相关人员进行持续督导培训；
7、定期向监管机构报告持续督导工作的相关报告。
四、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
保荐人在履行保荐职责期间，公司未发生重大事项并需要保荐人处理的情况。。
五、对上市公司配合保荐工作情况的说明和评价
在中信证券履行保荐工作期间，公司对中信证券及保荐代表人在保荐工作中的尽职调查、现场检查、口头或书面问询等工作都给
予了积极的配合，不存在影响保荐工作开展的情形。
六、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价
在证券发行上市期间，公司聘请的证券服务机构均能根据中国证监会及交易所的要求、按照有关法律法规的规定出具相关专业意
见。
七、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
在持续督导期间，保荐人对公司信息披露文件进行了事前或事后审阅，查阅了上市公司信息披露制度和内幕信息管理制度，抽查
重大信息的传递、披露流程文件，查看内幕信息知情人登记管理情况，查阅会计师出具的内部控制审计报告等，并对高级管理人员进
行访谈。
2024 年 4 月 22 日，公司披露了《关于 2023 年年度报告及摘要的更正公告》，对于年度报告及摘要中披露的分季度利润、收
入变动比例等数据进行修正。公司因上述事项收到了监管机构的关注函。针对该问题，保荐人已组织对公司及相关负责人的培训，并
督促公司及相关负责人加强对证券法律法规的学习和培训，勤勉履行职责，并加强和夯实财务会计基础，以保证披露信息的真实、准
确、完整。
基于前述核查程序，除上述情况外，保荐人认为：本持续督导期内，上市公司已依照相关法律法规的规定建立信息披露制度并予
以执行。
八、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
保荐人通过对发行人募集资金存放与使用情况进行核查后认为，发行人已根据相关法律法规制定了募集资金管理制度，对募集资
金的管理和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》 《上市公司募集资金监管规则》 和《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律法规的规定，不存在重大违法违规情形。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司本次向特定对象发行股票募集资金已经使用完毕，募集资金账户均已销户，保荐人对公司本次
向特定对象发行股票不存在其他尚未完结的保荐事项。
九、中国证监会及交易所要求的其他申报事项
无。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/74a0f335-9b70-46d7-8d61-8a17d94a9ad5.PDF
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2026-05-08 18:44│矩子科技（300802）：关于公司董事兼高级管理人员减持计划实施完毕的公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。上海矩子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于
2026年 1月 28日披露了《关于公司董事兼高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号：2026-002），公司董事兼高级管理人
员崔岺先生持有公司股份 1,200,000股（占剔除回购专用账户股份后公司总股本的 0.44%），拟在减持预披露公告披露日起 15 个交
易日后的 3个月内通过集中竞价方式或者大宗交易方式合计减持其直接持有的本公司股份不超过300,000股（占剔除回购专用账户股
份后公司总股本的 0.11%）。
近日，公司收到崔岺先生出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》，崔岺先生减持计划已实施完毕，根据相关规定，现将
具体情况公告如下：
一、股东减持情况
1、减持股份来源：公司发行股份及支付现金购买资产所取得的股份
2、截至本公告披露日，股东减持实施情况如下：
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 占剔除回购专
（元/股） （股） 户股份后公司
总股本的比例
崔岺 集中竞价 2026/3/16~2026/5/7 21.00 300,000 0.11%
注：上述表格中占剔除回购专户股份后公司总股本的比例系以公司当前剔除已回购股份数后的总股本数量 271,800,363 股为计
算基数。
2、本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数 占剔除回购专 股数 占剔除回购专
（股） 户股份后公司 （股） 户股份后公司
总股本的比例 总股本的比例
崔岺 合计持有股份 1,200,000 0.44% 900,000 0.33%
其中：无限售条件股份 300,000 0.11% 0 0.00%
有限售条件股份 900,000 0.33% 900,000 0.33%
注 1：上述表格中占剔除回购专户股份后公司总股本的比例系以公司当前剔除已回购股份数后的总股本数量 271,800,363 股为
计算基数，最终持股比例以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理结果为准。
注 2：上述“有限售条件股份”为高管锁定股。
二、其他相关说明
1、本次减持公司股份符合《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18
号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定，不存在违法违规情况。
2、崔岺先生不是公司控股股东、实际控制人，本次股份减持的实施不会对公司治理结构、股权结构及未来持续经营产生重大影
响，也不会导致公司控制权发生变更。
3、本次减持股份事项已按照相关规定进行了预披露，本次减持股份实施情况与此前已披露的减持计划和相关承诺一致，不存在
违规情形。截至本公告披露日，崔岺先生的股份减持计划已实施完毕。
三、备查文件
崔岺先生出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/e3b87d2f-faaa-4af1-82b1-a92d4b102e03.PDF
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2026-04-24 20:25│矩子科技（300802）：使用暂时闲置募集资金进行现金管理及使用自有资金进行委托理财的核查意见
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矩子科技（300802）：使用暂时闲置募集资金进行现金管理及使用自有资金进行委托理财的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/115c1ed3-300d-442c-b3bb-c155c7b690d3.PDF
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2026-04-24 20:25│矩子科技（300802）：2026-019 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理及使用自有资金进行委托理财的公
│告
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矩子科技（300802）：2026-019 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理及使用自有资金进行委托理财的公告。公告详情请查
看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/027bcf62-cce3-4700-91df-fef15aa67135.PDF
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2026-04-24 19:37│矩子科技（300802）：2025年度利润分配预案的公告
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特别提示：
1、公司 2025年度利润分配方案预案为：以公司现有总股本 284,078,255股扣除公司回购专户中已回购股份 12,277,892股后的
股本总额 271,800,363股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.80元（含税），合计派发现金红利总额为 48,924,065.34元（
含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。剩余未分配利润继续留存公司用于支持公司经营需要。2、公司现金分红方案不涉及
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
1、上海矩子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 23日召开第四届董事会审计委员会第七次会议、第四届董
事会独立董事第三次专门会议，2026年 4月 24日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于 2025年度利润分配预案的议案》
，并同意将该预案提交 2025年年度股东会审议。
2、公司利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，符合公
司及全体股东的利益。
二、利润分配预案的基本情况
为积极稳定地回报股东，结合公司发展与未来资金需求，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟
定 2025年度利润分配预案如下：
1、分配基准：2025年度。
2、经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025年度归属于上市公司股东的净利润为 89,930,543.61元，其中母
公司实现净利润为 62,372,383.55元。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，截至 2025年 12月 31日，提取法定盈余公积金
和扣除当年现金分红后，公司合并财务报表可供分配利润为 594,553,995.51元，母公司可供分配利润为 126,354,270.56元。
3、公司拟定 2025年度利润分配预案为：以公司现有总股本 284,078,255股扣除公司回购专户中已回购股份 12,277,892股后的
股本总额 271,800,363股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.80元（含税），合计派发现金红利总额为 48,924,065.34元（
含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。剩余未分配利润继续留存公司用于支持公司经营需要。若在利润分配预案披露日至实
施权益分派股权登记日期间，因股份回购等原因致使公司总股本扣除回购专用账户中已回购股份后的股本总额发生变动的，公司将按
照分配比例不变的原则，相应调整分配金额。
4、2025年度公司预计现金分红金额 48,924,065.34元(含税)，2025年度公司以集中竞价交易方式在二级市场回购本公司股份支
付的总金额为 180,001,764.36元（不含交易费用）。综上，本年度现金分红和股份回购总额为 228,925,829.70元，该总额占 2025
年度归属于上市公司股东的净利润的比例为 254.56%。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2025 年度现金分红方案不触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 48,924,065.34 43,776,115.68 45,452,520.80
回购注销总额（元） 79,992,141.36 0 0
归属于上市公司股东的 89,930,543.61 66,302,491.71 82,432,373.58
净利润（元）
研发投入（元） 72,590,444.62 70,320,626.42 64,605,151.68
营业收入（元） 773,614,296.30 662,138,575.32 560,937,843.46
合并报表本年度末累计 594,553,995.51
未分配利润（元）
项目 本年度 上年度 上上年度
母公司报表本年度末累 126,354,270.56
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 ?是 □否
计年度
最近三个会计年度累计 138,152,701.82
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 79,992,141.36
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 79,555,136.30
净利润（元）
最近三个会计年度累计 218,144,843.18
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 207,516,222.72
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 10.39%
研发投入总额占累计营
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票 □是?否
上市规则》第 9.4条第
（八）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
2、公司 2023-2025年度累计现金分红金额（含注销回购股份金额）达 218,144,843.18元，高于最近三个会计年度年均净利润的
30%，因此公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定及中国证监会鼓励上市公司现金分红的
指导意见。本次利润分配预案是综合考虑了公司目前所属行业特点、公司发展阶段、经营管理及中长期发展等因素，并充分考虑了广
大投资者的合理诉求和投资回报而提出，符合公司的利润分配政策，与公司经营业绩及未来发展规划相匹配，不会造成公司流动资金
短缺，也不影响公司未来融资能力、融资成本和偿债能力，不会影响公司的正常经营资金需求，具备合法性、合规性及合理性。公司
过去十二个月内未使用过募集资金补充流动资金，未来十二个月内暂未计划使用募集资金补充流动资金。
四、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议，待审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、第四届董事会审计委员会第七次会议决议；
2、第四届董事会独立董事第三次专门会议决议；
3、第四届董事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/af5da558-3ee9-473a-8297-54c425faad99.PDF
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2026-04-24 19:37│矩子科技（300802）：2026年一季度报告
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矩子科技（300802）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/c623559d-3cda-41a6-bdd4-4508b3658f44.PDF
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2026-04-24 19:37│矩子科技（300802）：关于举行2025年度业绩网上说明会的公告
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上海矩子科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2025 年年度报告》已于 2026年 4月 25 日在巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）披露，为了让广大投资者进一步了解公司《2025年年度报告》和经营情况，公司定于 2026年 5月 15日（星期五）下午
15:00至 17:00在全景网举办 2025年度业绩说明会。
本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）参与本
次年度业绩说明会。出席本次年度说明会的人员有：董事长兼总经理杨勇先生、独立董事张浩先生、财务总监吴海欣女士、董事会秘
书刘阳女士以及保荐代表人陈静雯女士。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和
建议。投资者可于 2026年 5月 15日（星期五）前访问（https://ir.p5w.net/zj/），进入问题征集专题页面进行提问。公司将在本
次年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/40b92992-ae53-428b-baed-11d8f82e418c.PDF
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2026-04-24 19:37│矩子科技（300802）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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矩子科技（300802）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/132f3b90-e0f9-4173-833c-463cb71d1b4f.PDF
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2026-04-24 19:37│矩子科技（300802）：关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告
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一、开展套期保值的目的和必要性
为规避原材料价格波动带来的市场风险，锁定公司原材料成本，上海矩子科技股份有限公司（以下简称公司）及子公司拟开展铜
、铝、热轧卷板等原材料的期货套期保值业务。公司将充分利用期货的套期保值功能，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，
降低原材料价格波动对公司生产经营的影响，控制经营风险，提升公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性。公司开展套期保值业务
是以日常生产经营为基础，不进行投机性交易。
二、套期保值业务的基本情况
1、交易品种及场所
公司开展套期保值业务的品种为上海期货交易所挂牌交易的铜、铝、热轧卷板等与公司及子公司生产经营原材料相关的期货品种
。
2、计划额度
根据公司生产经营的实际情况及订单规模，确定套期保值的数量规模，预计开展期货套期保值业务投入保证金不超过 1,000万元
，上述额度在授权期限内可循环滚动使用。
3、期限及授权
鉴于上述期货套期保值业务与公司的经营密切相关，公司董事会授权董事长或其授权人士审批上述期货套期保值业务相关事宜，
并由公司及子公司财务部具体实施。授权期限自本次年度董事会审议通过之日起至下次年度董事会召开之日止，在授权有效期内额度
可循环滚动使用。如单笔交易的存续期限超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止，但该笔交易额度纳入下一个审
批有效期计算。
4、资金来源
公司及子公司将使用自有资金进行期货套期保值业务。
三、会计核算原则
公司根据财政部颁发的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24号—套期会计》《企业会计准则
第 37号—金融工具列报》《企业会计准则第 39号—公允价值计量》等相关规定及其指南，对拟开展的套期保值业务进行相应的核算
处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
四、开展套期保值的可行性
公司已根据相关法律法规指引并结合实际经营情况，制定了《上海矩子科技股份有限公司金融衍生品交易管理制度》，对套期保
值业务的原则、审批权限、操作流程、风险控制、信息保密、责任追究等多方面做出明确规定，建立了较为全面和完善的套期保值业
务内控制度。
公司结合自身情况，合理设置审批层级，明确实际操作中的岗位职责和权限，组织具有良好素质的人员负责期货业务的交易工作
，对相关风险形成有效控制。
公司利用自有资金开展套期保值业务，不使用募集资金直接或者间接进行套期保值业务，且计划套期保值业务投入的保证金规模
与自有资金、经营情况和实际需求相匹配，不会影响公司正常经营业务。
综上，公司开展套期保值业务具备可行性。
五、开展套期保值业务可能存在的风险及应对措施
期货行情波动较大，受行业政策、利率、现货市场价格、公司操作等风险因素影响，公司将严格执行《上海矩子科技股份有限公
司金融衍生品交易管理制度》，利用期货锁定采购、销售价格，配合工厂生产和贸易业务，不做投机性交易，确保风险较小而且可控
。公司对可能出现的风险因素进行了审慎的预估，具体风险和应对措施如下：
1、市场风险：期货行情变动较大时，可能产生价格波动风险，公司可能无法在要求锁定的价格进行套保开仓或平仓，造成交易
损失。公司拟将套期保值业务与公司生产经营相匹配，最大程度对冲价格波动风险。
2、资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，可能会带来相应的资金风险。公司及子公司将合理调度自有资金用于套期
保值业务，严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金。
3、政策风险：监管机构对期货市场相关规定、政策等进行修改，导致期货市场的法律法规等政策发生重大变化，并引起市场波
动或无法交易，从而带来一定的风险。公司严格遵守相关法律法规的规定在国家政策允许的情况下进行期货业务，只进行场内市场交
易，不进行场外市场交易，只以规避生产经营所需原材料的价格风险为目的，不接受其他任何单位的委托和代理期货业务，不进行投
机性交易。
4、流动性风险：如果合约活跃度较低，导致套期保值持仓无法在合适的价位成交，令实际交易结果与方案设计出现较大偏差，
从而带来损失。公司将重点关注期货交易情况，选择主力合约进行期货套期保值，并根据合约成交量情况及时移仓换月，从而减少流
动性不足造成的滑价损失。
5、技术风险：由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，导致交易指令延迟、中
断或数据错误等问题，从而带来相应风险。公司将配备交易专用电脑，并选配多条网络通道，降低技术风险。
6、内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善或人为的操作失误所造成的风险。公
司制定了《上海矩子科技股份有限公司金融衍生品交易管理制度》，对套期保值交易的授权范围、审批程序、风险管理等方面做出了
明确规定。公司积极提高相关人员专业素养，落实风险防范措施，提高套期保值业务的管理水平。
六、套期保值业务对公司的影响
1、提高资金的使用效率
由于期货交易采用保证金交易制度，因此，用少量的资金就可以锁定大批货物和库存，并加快资金的周转速度，节省资金成本，
避免资金规模占用。
2、降低原材料价格波动带来的经营风险
开展套期保值业务可以充分在期货市场和现货市场里实现价格主动管理，规避生产经营中原材料的价格风险，减少因原材料价格
波动造成的产品成本波动，从而保证产品利润更加稳定，降低对公司正常经营的影响。
七、开展期货套期保值业务的可行性分析结论
公司开展期货套期保值业务是为了充分运用期货工具降低或规避原材料价格波动造成的成本增加、控制经营风险，且公司已根据
相关法律法规的要求制订《上海矩子科技股份有限公司金融衍生品交易管理制度》，完善了相关业务的审批流程，通过加强内部控制
，落实风险防范措施。
综上，公司开展期货套期保值业务是必要的、可行的。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/83aca2ad-5515-4f66-a47c-fe28430a087b.PDF
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2026-04-24 19:37│矩子科技（300802）：关于董事、高级管理人员2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的公告
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上海矩子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 24 日召开第四届董事会第八次会议，审议了《关于确认董事
2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，该议案将直接提交公司 2025 年年度股东会审议；审议通过《
关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》，关联董事杨勇、崔岺回避表决。现将具体情况公告如下：
一、2025年度薪酬确认情况
（一）董事、高级管理人员 2025年度薪酬
经核算，公司 2025年度董事、高级管理人员税前薪酬情况如下：
单位：万元
姓名 职务 任职状态 从公司获得的税前报酬总额
杨勇 董事长、总经理 现任 86.38
崔岺 董事、副总经理 现任 77.31
徐晨明 董事、技术总监 现任 43.59
杨克武 独立董事 现任 8
张浩 独立董事 现任 8
吴海欣 财务总监 现任 48.39
刘阳 董事会秘书 现任 46.19
合计 -- -- 317.86
二、2026年度薪酬方案
（一）适用对象
公司董事、高级管理人员。
（二）适用期限
董事薪酬方案自股东会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止；高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起至新的薪酬
方案通过之日止。
（三）薪酬方案
1、董事薪酬方案
（1）在公司任职的非独立董事根据其在公司所担任的具体职务、履职情况，依照公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》规
定领取薪酬，不再另行领取董事津贴。
（2）独立董事采用津贴制，津贴标准为每年人民币 8万元/人（含税），按季发放。
2、高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员根据其所担任的具体职务、履职情况，结合公司经营业绩、所处行业薪酬水平及地区薪酬标准等因素，依照公
司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》规定，综合确定薪酬标准。
三、其他说明
1、公司发放的薪酬、津贴均为税前金额，由公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税。
2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
3、本薪酬方案未尽事宜，按照有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本薪酬方案如与日后实行的有关法律法
规、规范性文件和经合法程序修订后的《公司章程》相抵触时，按照有关法律法规、规范性文件和经合法程序修订后的《公司章程》
执行。
4、上述高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过之日起生效，董事薪酬方案尚需提交股东会审议。
四、备查文件
1、第四届董事会第八次会议决议；
2、第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/7b0cf0e3-e8d7-415b-b822-b5def0414c4d.PDF
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2026-04-24 19:37│矩子科技（300802）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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矩子科技（300802）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/fb5f2ed1-2aec-4f0a-a31a-98c487f2652d.PDF
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2026-04-24 19:37│矩子科技（300802）：关于续聘2026年度审计机构的公告
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上海矩子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 24日召开了第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于续聘
2026年度审计机构的议案》，同意继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2026年度审
计机构，该议案尚需提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
信永中和具备从事证券、期货相关业务的资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循
独立、客观、公正的职业准则，已连续多年为公司提供了高质量的审计服务，具备独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。在过去
的审计服务中，较好地完成了公司各项审计工作，其出具的各项报告能够客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营成果，切实履
行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。
为保持公司财务审计工作的连续性，经公司董事会审计委员会审查并提议，公司拟聘任信永中和为公司 2026 年度审计机构，负
责为公司提供各项审计及相关服务，聘期一年，自公司 2025年年度股东会审议通过之日起生效，并请股东会授权公司经营管理层根
据行业标准及公司审计的实际工作量，决定其有关报酬事项。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年 3月 2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 A座 8层
首席合伙人：谭小青先生
截至 2025 年 12 月 31日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）合伙人（股东）257 人，注册
会计师 1799 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700人。
信永中和 2024 年度业务收入为 40.54 亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为 25.87 亿元，证券业务收入为 9.76 亿元
。2024 年度，信永中和上市公司年报审计项目 383 家，收费总额 4.71 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息
技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，
采矿业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 255家。
2、投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过 2亿元，职业风险基金计提或
职业保险购买符合相关规定。1）乐视网信息技术（北京）股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，北京金融法院作出一审判决（（2
021）京 74 民初 111号），判决本所就相应日期之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，承担 0.5%的连带赔偿责任，金额为
500余万元。本所已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
2）苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，苏州市中级人民法院作出一审判决（（2023）苏 05民初 1736
号），判决本所承担 5%的连带赔偿责任，金额为 0.07余万元。截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。3）恒信玺利实业股份有限公
司证券虚假陈述责任纠纷案，拉萨市中级人民法院作出一审判决（（2025）藏 01民初 11、12号），判决本所承担 20%的连带赔偿责
任，金额为 0.15余万元。本案已结案。
除上述三项外，信永中和近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
信永中和截止 2025年 12月 31日的近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 3次、监督管理措施 21次、自律监管措施 8
次和纪律处分 1次。76名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 8次、监督管理措施 21次、自律监管措施 11次和
纪律处分 2次。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：王亮先生，2001年获得中国注册会计师资质，1999 年开始从事上市公司审计，2007年开始在信永中和执业
，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 10家。
拟担任项目质量复核合伙人：廖志勇先生，1999 年获得中国注册会计师资质，1998年开始从事上市公司审计，2004年开始在本
所执业，2026年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 10家。
拟签字注册会计师：吴晓蕊女士，2007 年获得中国注册会计师资质，2007年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2007年开始在
信永中和执业，2026 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司 2家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部
门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3、独立性
信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德
守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
2025年度审计费用 85万元（其中年度财务报告审计费 68 万元，年度内部控制审计费 12万元，IT审计费用 5万元），系按照会
计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人员、日数和每个工作人日收费标准确定。公司董
事会提请股东会授权公司经营管理层根据行业标准及公司审计的实际工作量，决定其有关报酬事项并签署相关协议。
三、拟聘任会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
公司于 2026年 4月 23日召开的第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过了《关于续聘 2026年度审计机构的议案》，公司
董事会审计委员会经审查评估，并结合近几年信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司提供审计服务的情况，认为其具备为公
司服务的资质要求，具备独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，能够较好地胜任公司年度审计工作的要求。公司董事会审计委员
会就公司续聘会计师事务所事项形成了决议，同意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，并同
意将该事项提交公司董事会审议。
（二）董事会审议表决情况及尚需履行的审议程序
公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于续聘 2026年度审计机构的议案》，同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司 2026 年度审计机构，该议案尚需提交公司 2025年度股东会审议。
四、备查文件
1、第四届董事会第八次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第七次决议；
3、信永中和会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计
师身份证件、执业证照和联系方式。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/a56aa8da-7d59-4f76-be25-81b738a7d677.PDF
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2026-04-24 19:37│矩子科技（300802）：关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告
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一、开展外汇衍生品交易的目的和必要性
上海矩子科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司的海外销售主要采用美元进行结算，随着海外市场的持续拓展，公司
的外汇结算规模不断增长。受国际政治、经济等不确定因素影响，外汇市场波动频繁，为降低外汇汇率或利率波动对公司业绩的影响
，增强公司财务稳健性，经审慎考虑，公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务。
公司及子公司开展外汇衍生品交易业务是以正常业务经营为基础，以稳健为原则，以货币保值和降低汇率风险为目的，不做无实
际需求的投机性交易，不进行单纯以盈利为目的外汇交易，通过锁定汇率，降低汇率波动风险。
二、外汇衍生品交易业务的基本情况
1、外汇衍生品交易业务的品种：
公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务交易品种主要包括远期结售汇业务、外汇掉期业务、货币互换业务、利率互换业务、
外汇期权业务以及其他 NDF(即无本金交割远期外汇交易)以及上述产品的组合业务。
2、计划额度
根据公司业务需求情况，公司及子公司拟开展总额不超过 10,000 万元人民币的外汇衍生品交易业务，上述额度在授权期限内可
循环滚动使用。
3、期限及授权
鉴于外汇衍生品交易业务与公司及子公司的经营密切相关，公司董事会授权董事长或其授权人士审批上述外汇衍生品交易业务相
关事宜，并由公司及子公司财务部具体实施。
授权期限自本次年度董事会审议通过之日起至下次年度董事会召开之日止，在授权有效期内额度可循环滚动使用。如单笔交易的
存续期限超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止，但该笔交易额度纳入下一个审批有效期计算。
4、资金来源
公司及子公司开展外汇衍生品交易业务投入的资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。
5、交易对方
经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有外汇衍生品交易业务经营资格的商业银行等金融机构。
三、外汇衍生品交易业务的可行性
公司已根据相关法律法规指引并结合实际经营情况，制定了《上海矩子科技股份有限公司金融衍生品交易管理制度》，对外汇衍
生品交易业务的原则、审批权限、操作流程、风险控制、信息保密、责任追究等多方面做出明确规定，建立了较为全面和完善的内控
制度。
公司结合自身情况，合理设置审批层级，明确实际操作中的岗位职责和权限，组织具有良好素质的人员负责外汇衍生品交易业务
的交易工作，对相关风险形成有效控制。
公司利用自有资金开展外汇衍生品交易业务，不使用募集资金直接或者间接开展外汇衍生品交易业务，且计划投入的保证金规模
与自有资金、经营情况和实际需求相匹配，不会影响公司正常经营业务。
综上，公司开展外汇衍生品交易业务具备可行性。
四、外汇衍生品交易业务的风险分析
公司开展外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做投机性交易和套利性交易，但仍可能存在一定的风险：
1、市场风险：在汇率行情变动较大的情况下，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动引起外汇金融衍生品价格波动，造成
损失；
2、内部控制风险：外汇衍生品交易专业性较强，复杂程度高，可能会由于内控制度不完善造成风险。如发生操作人员未按规定
程序报备及审批，或未准确、及时、完整地执行相关业务，将可能导致交易损失或丧失交易机会；
3、法律风险：公司与银行签订的外汇衍生品交易业务协议若未能准确、及时、完整执行，可能会造成风险。
4、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。
五、公司采取的风险控制措施
1、为避免标的利率、汇率大幅波动给公司带来损失，公司将严格执行以规避和防范汇率风险为目的的交易，禁止任何风险投机
行为。
2、公司制定了《上海矩子科技股份有限公司金融衍生品交易管理制度》，对业务操作、内部审核流程、决策程序等作出明确规
定，有效规范外汇衍生品交易业务行为。公司将严格按照相关规定的要求及董事会批准的交易额度开展外汇衍生品交易业务，并定期
对交易合约签署及执行情况进行核查，控制操作风险。
3、公司与商业银行等金融机构签订外汇衍生品交易协议，需严格按照协议要求办理业务，同时应关注公司资金头寸等财务状况
，避免出现违约情形造成公司损失，加强对银行账户和资金的管理，严格资金预测、划拨和使用的审批程序。
4、公司财务部将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估交易的风险敞口变化情况，不定期向管理层及时
上报风险警示并根据相关制度执行应对措施。
六、会计政策及核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24号——套期会计》《企业会计准则第 3
7号——金融工具列报》《企业会计准则第 39号——公允价值计量》等相关规定及指南，对拟开展的外汇衍生品交易进行财务核算处
理，真实、公允地反映在资产负债表及损益表相关项目。
七、开展外汇衍生品交易业务的可行性分析结论
公司及子公司开展外汇衍生品交易业务是围绕自身实际业务需求进行的，以具体经营活动为依托，以规避和防范外汇汇率、利率
波动风险为目的，符合公司稳健经营的需求。且公司已根据相关法律法规的要求制订《上海矩子科技股份有限公司金融衍生品交易管
理制度》，完善了相关业务的审批流程，通过加强内部控制，落实风险防范措施。
综上，公司开展外汇衍生品交易业务是必要的、可行的。
上海矩子科技股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/bf73a8fc-183c-41ea-90cc-7e237c6ecc7b.PDF
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2026-04-24 19:37│矩子科技（300802）：2025年度董事会工作报告
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矩子科技（300802）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/b28f1ce9-fc21-43c2-b918-15fb8d9c7368.PDF
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2026-04-24 19:37│矩子科技（300802）：关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告
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上海矩子科技股份有限公司（以下简称“公司”）聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）作为
公司 2025年度审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对信永中和 2025年度审计工作的履职情况
进行了评估。具体情况如下：
一、2025 年度会计师事务所基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年 3月 2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 A座 8层
首席合伙人：谭小青先生
截至 2025年 12月 31日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）合伙人（股东）257人，注册会计
师 1799人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700人。
信永中和 2024年度业务收入为 40.54亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为 25.87亿元，证券业务收入为 9.76亿元。20
24年度，信永中和上市公司年报审计项目 383家，收费总额 4.71亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服
务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采矿业
，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 255家。
2、投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过 2亿元，职业风险基金计提或
职业保险购买符合相关规定。1）乐视网信息技术（北京）股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，北京金融法院作出一审判决【（2
021）京 74民初 111号】，判决本所就相应日期之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，承担 0.5%的连带赔偿责任，金额为
500余万元。本所已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
2）苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，苏州市中级人民法院作出一审判决【（2023）苏 05民初 1736
号】，判决本所承担 5%的连带赔偿责任，金额为 0.07余万元。截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
3）恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，拉萨市中级人民法院作出一审判决【（2025）藏 01民初 11、12号】
，判决本所承担 20%的连带赔偿责任，金额为 0.15余万元。本案已结案。
除上述三项外，信永中和近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
信永中和截止 2025年 12月 31日的近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 3次、监督管理措施 21次、自律监管措施 8
次和纪律处分 1次。76名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 8次、监督管理措施 21次、自律监管措施11次和
纪律处分 2次。
二、聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025年 4月 22日召开第四届董事会第三次会议，于 2025年 5月 15日召开 2024年年度股东大会，审议通过了《关于续
聘 2025年度审计机构的议案》，同意续聘信永中和为公司 2025年度会计师事务所，聘期一年。该议案已经公司第四届董事会审计委
员会第二次会议审议通过。
三、2025 年年审会计师事务所履职情况评估
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025年年报工作安排，信永中和对公司 20
25年度财务报告及内部控制进行了审计，同时对公司 2025年度募集资金存放与使用情况、非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况等进行核查并出具了专项说明。
经审计，信永中和认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12月 31日的合并
及母公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量，信永中和出具了标准无保留意见的《2025年度审计报告》以
及《2025年度内部控制审计报告》。
在执行审计工作的过程中，信永中和就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断
、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。信永中和审计小组
的组成人员完全具备实施本次审计工作的专业知识和从业资格，能够胜任本次审计工作。
四、总体评价
公司认为信永中和具备从事证券、期货相关业务的资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，在为公司提供审计服务的工作中，
能够遵循独立、客观、公正的职业准则，已连续多年为公司提供了高质量的审计服务，具备独立性、专业胜任能力和投资者保护能力
。在过去的审计服务中，较好地完成了公司各项审计工作，其出具的各项报告能够客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营成果
，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。
上海矩子科技股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/1b74408b-7c8e-4ec7-b040-541780134861.PDF
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2026-04-24 19:37│矩子科技（300802）：2025年度内部控制自我评价报告
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矩子科技（300802）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/9633cd70-d53f-4939-8cd3-132083f4546c.PDF
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2026-04-24 19:37│矩子科技（300802）：第四届董事会第八次会议决议公告
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矩子科技（300802）：第四届董事会第八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/4f4e81cd-1e65-4389-88ad-4a8ccd8ddac7.PDF
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2026-04-24 19:37│矩子科技（300802）：关于2025年年度报告及2026年第一季度报告披露的提示性公告
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矩子科技（300802）：关于2025年年度报告及2026年第一季度报告披露的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/35c7af14-6ea1-43ff-a0e4-eb79538c04f9.PDF
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2026-04-24 19:37│矩子科技（300802）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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矩子科技（300802）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/6e530d7c-636d-45fc-a021-dad1a0a3486f.PDF
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2026-04-24 19:36│矩子科技（300802）：2025年年度报告
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矩子科技（300802）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/614b361d-9e1f-4095-ac11-924b404aa0b8.PDF
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2026-04-24 19:36│矩子科技（300802）：2025年年度报告摘要
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矩子科技（300802）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/a791b755-f104-4187-8418-2e462c66fe43.PDF
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2026-04-24 19:35│矩子科技（300802）：2025年度内部控制自我评价报告的核查意见
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矩子科技（300802）：2025年度内部控制自我评价报告的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/c3aa9dd5-a19d-4ac7-8519-95fddb721d15.PDF
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2026-04-24 19:35│矩子科技（300802）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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矩子科技（300802）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/43e9737d-b68d-49a1-b4c7-c5631d14c250.PDF
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2026-04-24 19:35│矩子科技（300802）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
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非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1上海矩子公司编制了本专项说明所附的上海矩子公司 2025 年度非经营性资
金占用及其
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/30b1faaf-9aa4-4265-b736-90b2aea748a9.PDF
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2026-04-24 19:35│矩子科技（300802）：2025年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
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关于募集资金 2025 年度存放与使用情况的专项报告 1-9
准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/dab9d74f-93e9-4756-b4f9-fee69951dfc8.PDF
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2026-04-24 19:35│矩子科技（300802）：2025年度内部控制审计报告
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矩子科技（300802）：2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/9ab0010b-53f6-41bb-9767-300a1922e3b4.PDF
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2026-04-24 19:35│矩子科技（300802）：2025年年度审计报告
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矩子科技（300802）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/7cd47b96-af69-4d3d-9195-66962c13c6fd.PDF
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2026-04-24 19:35│矩子科技（300802）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 05月 18日 13:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年05月 18日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 18日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 05月 13日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席
股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司的股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。
8、会议地点：上海市徐汇区云锦路 701号 33层 3301单元会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于《2025年度董事会工作报告》的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于《2025年年度报告》全文及摘要的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于《2025年度财务决算报告》的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于 2025年度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于续聘 2026年度审计机构的议案 非累积投票提案 √
6.00 关于《2025年度募集资金存放与使用情况的专项 非累积投票提案 √
报告》的议案
7.00 关于确认董事 2025年度薪酬及 2026年度薪酬方案 非累积投票提案 √
的议案
8.00 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 非累积投票提案 √
9.00 关于使用自有资金进行委托理财的议案 非累积投票提案 √
10.00 关于制订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 非累积投票提案 √
的议案
2、上述议案已经第四届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上
的相关公告。
独立董事将在本次年度股东会上作 2025年度述职。《独立董事述职报告》刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://ww
w.cninfo.com.cn）。
3、上述议案均为普通决议议案，需参加本次 2025年年度股东会有表决权股份总数的二分之一以上通过。
4、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东登记。《法人股东证券账户卡》、加盖公章的《企业法人营业执照》（正副本复印件）、《法定代表人身份证明
书》及《居民身份证》办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持《法人股东证券账户卡》、加盖公章的《企业法
人营业执照》（正副本复印件）、股东出具的《授权委托书》（详见附件二）及代理人《居民身份证》原件办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人《股东证券账户卡》《居民身份证》办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持
委托人的《股东证券账户卡》《居民身份证》复印件、股东出具的《授权委托书》（详见附件二）和受托人的《居民身份证》原件办
理登记手续。
（3）股东可凭以上证件采取信函（信函请注明“股东会”字样）或电子邮件方式登记，电子邮件或信函以抵达公司的时间为准
（须在 2026年 5月 17日 16:30前送达或发送电子邮件至 investors@jutze.com.cn)，本次会议不接受电话登记。
2、现场登记时间：2026年 5月 14日上午 9:30至 11:30，下午 14:00至 16:00。3、登记地点：上海市徐汇区云锦路 701号 33
层 3301单元
4、联系方式：
联系人：葛燕雯、刘阳
电话：021-64969730
邮政编码：200232
邮箱：investors@jutze.com.cn
5、其他事项
本次股东会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第四届董事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/a87999ee-3deb-4e2f-b609-aeaeba3f3aee.PDF
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2026-04-24 19:35│矩子科技（300802）：关于公司及子公司2026年度向银行申请综合授信额度预计的公告
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上海矩子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 24日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司及
子公司 2026 年度向银行申请综合授信额度预计的议案》，现将相关情况公告如下：
一、本次向银行申请综合授信额度预计的基本情况
为满足公司生产经营和业务发展需要，扩充融资渠道，提升运营能力，公司董事会同意公司及子公司2026年度向银行等金融机构
申请不超过人民币10亿元的综合授信，授信期限自本次年度董事会审议通过之日起至下次年度董事会召开之日止。
授信业务包括但不限于：流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、回购贷款、银行承兑汇票、保证金等业务。
授信期限内，授信额度可循环滚动使用。授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司及子公司运营资
金的实际需求来合理确定。最终授信额度及期限以公司或子公司实际与银行签署的协议为准，具体金额以银行与公司或子公司实际发
生的金额为准。
二、公司 2026 年向银行申请授信审批权限授权情况
为便于公司及子公司顺利开展向银行申请授信额度等事项，公司董事会授权公司董事长全权代表公司在批准的额度内处理公司及
子公司向银行申请授信额度相关的一切事务。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次事项在董
事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
三、备查文件
1、第四届董事会第八次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/9af8e6f6-1cbd-41d6-b6c5-b77b0c1d8320.PDF
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2026-04-24 19:35│矩子科技（300802）：关于开展期货套期保值业务的公告
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上海矩子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 24日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于开展期
货套期保值业务的议案》，同意公司及子公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关法律法规以及《上海矩子科技股份有
限公司金融衍生品交易管理制度》的规定开展期货套期保值业务。具体情况如下：
一、开展套期保值的目的和必要性
为规避原材料价格波动带来的市场风险，锁定公司原材料成本，公司及子公司决定开展铜、铝、热轧卷板等原材料的期货套期保
值业务。公司将充分利用期货的套期保值功能，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，降低原材料价格波动对公司生产经营的
影响，控制经营风险，提升公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性。公司开展套期保值业务是以日常生产经营为基础，不进行投机
性交易。
二、套期保值业务的基本情况
1、交易品种及场所
公司开展套期保值业务的品种为上海期货交易所挂牌交易的铜、铝、热轧卷板等与公司及子公司生产经营原材料相关的期货品种
。
2、计划额度
根据公司生产经营的实际情况及订单规模，确定套期保值的数量规模，预计开展期货套期保值业务投入保证金不超过 1,000万元
，上述额度在授权期限内可循环滚动使用。
3、期限及授权
鉴于上述期货套期保值业务与公司的经营密切相关，公司董事会授权董事长或其授权人士审批上述期货套期保值业务相关事宜，
并由公司及子公司财务部具体实施。授权期限自本次年度董事会审议通过之日起至下次年度董事会召开之日止，在授权有效期内额度
可循环滚动使用。如单笔交易的存续期限超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止，但该笔交易额度纳入下一个审
批有效期计算。
4、资金来源
公司及子公司将使用自有资金进行期货套期保值业务。
三、会计核算原则
公司根据财政部颁发的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24号—套期会计》《企业会计准则
第 37号—金融工具列报》《企业会计准则第 39号—公允价值计量》等相关规定及其指南，对拟开展的套期保值业务进行相应的核算
处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
四、开展套期保值的可行性
公司已根据相关法律法规指引并结合实际经营情况，制定了《上海矩子科技股份有限公司金融衍生品交易管理制度》，对套期保
值业务的原则、审批权限、操作流程、风险控制、信息保密、责任追究等多方面做出明确规定，建立了较为全面和完善的套期保值业
务内控制度。
公司结合自身情况，合理设置审批层级，明确实际操作中的岗位职责和权限，组织具有良好素质的人员负责期货业务的交易工作
，对相关风险形成有效控制。
公司利用自有资金开展套期保值业务，不使用募集资金直接或者间接进行套期保值业务，且计划套期保值业务投入的保证金规模
与自有资金、经营情况和实际需求相匹配，不会影响公司正常经营业务。
综上，公司开展套期保值业务具备可行性。
五、开展套期保值业务可能存在的风险及应对措施
期货行情波动较大，受行业政策、利率、现货市场价格、公司操作等风险因素影响，公司将严格执行《上海矩子科技股份有限公
司金融衍生品交易管理制度》，利用期货锁定采购、销售价格，配合工厂生产和贸易业务，不做投机性交易，确保风险较小而且可控
。公司对可能出现的风险因素进行了审慎的预估，具体风险和应对措施如下：
1、市场风险：期货行情变动较大时，可能产生价格波动风险，公司可能无法在要求锁定的价格进行套保开仓或平仓，造成交易
损失。公司拟将套期保值业务与公司生产经营相匹配，最大程度对冲价格波动风险。
2、资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，可能会带来相应的资金风险。公司及子公司将合理调度自有资金用于套期
保值业务，严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金。
3、政策风险：监管机构对期货市场相关规定、政策等进行修改，导致期货市场的法律法规等政策发生重大变化，并引起市场波
动或无法交易，从而带来一定的风险。公司严格遵守相关法律法规的规定在国家政策允许的情况下进行期货业务，只进行场内市场交
易，不进行场外市场交易，只以规避生产经营所需原材料的价格风险为目的，不接受其他任何单位的委托和代理期货业务，不进行投
机性交易。
4、流动性风险：如果合约活跃度较低，导致套期保值持仓无法在合适的价位成交，令实际交易结果与方案设计出现较大偏差，
从而带来损失。公司将重点关注期货交易情况，选择主力合约进行期货套期保值，并根据合约成交量情况及时移仓换月，从而减少流
动性不足造成的滑价损失。
5、技术风险：由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，导致交易指令延迟、中
断或数据错误等问题，从而带来相应风险。公司将配备交易专用电脑，并选配多条网络通道，降低技术风险。
6、内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善或人为的操作失误所造成的风险。公
司制定了《上海矩子科技股份有限公司金融衍生品交易管理制度》，对套期保值交易的授权范围、审批程序、风险管理等方面做出了
明确规定。公司积极提高相关人员专业素养，落实风险防范措施，提高套期保值业务的管理水平。
六、套期保值业务对公司的影响
1、提高资金的使用效率
由于期货交易采用保证金交易制度，因此，用少量的资金就可以锁定大批货物和库存，并加快资金的周转速度，节省资金成本，
避免资金规模占用。
2、降低原材料价格波动带来的经营风险
开展套期保值业务可以充分在期货市场和现货市场里实现价格主动管理，规避生产经营中原材料的价格风险，减少因原材料价格
波动造成的产品成本波动，从而保证产品利润更加稳定，降低对公司正常经营的影响。
七、相关审议和批准程序
（一）董事会审议情况
公司于 2026年 4月 24日召开第四届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》。同意公司及子
公司以自有资金不超过 1000 万元开展期货套期保值业务。授权期限自本次年度董事会审议通过之日起至下次年度董事会召开之日止
，上述额度在期限内可循环滚动使用，如单笔交易的存续期限超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止，但该笔交
易额度纳入下一个审批有效期计算，并授权董事长或其授权人在额度范围内具体实施上述套期保值业务相关事宜。
公司及子公司使用自有资金利用期货市场开展铜、铝、热轧卷板等原材料的套期保值业务有利于减少公司生产经营中因原材料价
格波动而造成的损失，符合公司和全体股东的利益。公司及子公司开展原材料期货套期保值业务是可行的且必要的。因此同意公司及
子公司在相关批准范围内开展铜、铝、热轧卷板等原材料的期货套期保值业务。
（二）审计委员会审议情况
2026年 4月 23 日，公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》。审计委员会认
为：公司及子公司开展套期保值业务仅用于规避原材料价格波动等风险，不作为盈利工具使用，有利于提高公司及子公司抵御市场波
动的能力。公司及子公司开展套期保值业务事项履行了相关的决策程序，符合法律法规、公司章程及公司《金融衍生品交易管理制度
》的相关规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
八、备查文件
1、第四届董事会第八次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/6b5864f7-8a9d-4801-bb4f-2604828b017b.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-25│矩子科技：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-25/1225187471.PDF
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2026-04-25│矩子科技：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-25/1225187479.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-21│矩子科技：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-21/1224721611.PDF
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2025-08-26│矩子科技：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-26/1224570681.PDF
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2025-04-29│矩子科技：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223363416.PDF
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2025-04-23│矩子科技：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-23/1223218520.PDF
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2024-10-30│矩子科技：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-30/1221556715.PDF
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2024-08-27│矩子科技：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-27/1220985050.PDF
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2024-04-26│矩子科技：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219822773.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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