公司公告☆ ◇300802 矩子科技 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-05 16:38│矩子科技（300802）：关于回购公司股份进展的公告
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上海矩子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 8 日召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二
十四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金采取集中竞价交易方式回购公司股份，本次公司回
购股份的种类为公司已发行上市的人民币普通股（A 股）股票，回购的股份将用于后续员工持股计划、股权激励或用于可转换为股票
的公司债券。本次回购股份的资金总额不低于人民币 20,000 万元（含）且不超过人民币40,000 万元（含），回购价格不超过人民
币 20.8 元/股（含）。具体回购股份的数量以公司实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过本次回
购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 9日披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2
024-054）、《回购报告书》（公告编号：2024-055）以及 2024 年 9 月 19 日披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号
：2024-058）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》等有关规定，公司应当在每个月
的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，现将公司回购进展情况公告如下：
一、回购公司股份的进展情况
截止 2024 年 10 月 31 日，公司通过回购专用账户以集中竞价交易方式实施回购股份，回购股份数量 1,873,952 股，占公司
总股本的 0.6478%，最高成交价为16.88 元/股，最低成交价为 13.12 元/股，成交总金额 29,196,966.78 元（不含交易费用）。
本次回购符合相关法律、法规和规范性文件的要求，符合公司既定的回购方案。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时间段均符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 9 号——回购股份》的有关规定。
1、公司未在下列期间回购股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司回购股份的实施符合既定方案。公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并根据相关法律法规和规范
性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-05/59a99ce3-6e77-476c-bbb8-72c41b9c6abf.PDF
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2024-10-29 18:59│矩子科技（300802）：2024年三季度报告
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矩子科技（300802）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/67d06e73-07b3-4a93-90b7-b4e0703f4217.PDF
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2024-10-29 18:57│矩子科技（300802）：2024年第三季度报告披露提示性公告
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上海矩子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 29 日召开了第三届董事会第二十七次会议及第三届监事会
第二十五次会议，会议审议通过了《关于<2024 年第三季度报告>全文的议案》。
为使投资者全面了解公司的经营成果和财务状况，公司《2024 年第三季度报告》将于 2024 年 10 月 30 日在中国证监会指定
的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/a70058bd-7551-4991-b457-b9b5e66d8055.PDF
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2024-10-09 16:54│矩子科技（300802）：关于回购公司股份进展的公告
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矩子科技（300802）：关于回购公司股份进展的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-09/e65f59d3-4c2d-4275-9309-903c47a68fe1.PDF
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2024-09-30 17:16│矩子科技（300802）：关于合计持股5%以上股东权益变动的提示性公告
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特别提示：
1、本次权益变动系一致行动关系解除所引起，不涉及持股数量的变动。
2、本次权益变动不涉及公司控股股东、实际控制人，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
上海矩子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到合计持股 5%以上股东王建勋先生、徐建宏先生出具的《简式权益
变动报告书》，现将有关情况公告如下：
一、本次权益变动的基本情况
依据《上市公司收购管理办法》第八十三条的相关规定，股东王建勋先生在担任公司董事及高管期间，与其妹夫徐建宏先生同时
持有本公司股份，应当作为一致行动人合并计算其所持有的公司股份。因此，双方共同为合计持股 5%以上的股东。
王建勋先生、徐建宏先生于近日向公司出具了《关于不存在一致行动关系的声明函》。鉴于王建勋先生已不是公司董监高，且徐
建宏先生亦未担任公司任何职务，王建勋先生和徐建宏先生已不属于《上市公司收购管理办法》第八十三条中对一致行动人关系认定
的情形，且双方确认不存在一致行动关系，其所持有的股份不再合并计算。因此，王建勋先生、徐建宏先生各自拥有权益的股份比例
均下降至5%以下。
二、本次权益变动前后股东持股情况
本次权益变动前，王建勋先生、徐建宏先生合计直接、间接持有的公司股份为17,669,575 股，占剔除公司回购专户股数后公司
总股本的 6.23%。具体情况如下：
股东名称 直接持股数量 通过矩子投资间接持 合计占剔除公司回购
（股） 股数量（股） 专户股数后公司总股
本的比例
王建勋 8,754,620 1,833,600 3.73%
徐建宏 6,164,555 916,800 2.50%
合计 14,919,175 2,750,400 6.23%
注：截至本公告披露日，公司股本总数为 289,295,555 股，公司股份回购专用证券账户
持股数量为 5,793,212 股，本公告计算相关股份比例时，以总股本剔除公司回购专用账
户中的股份数量后，所得 283,502,343 股为基数计算。
本次权益变动后，王建勋先生、徐建宏先生各自持有的公司股份数量及比例未发生变化，其在公司持有的股份分别单独计算，各
自拥有权益的股份比例均下降至5%以下。
三、其他相关说明
1、本次权益变动不涉及公司控股股东、实际控制人，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不影响公司治理结构和持
续经营。
2、王建勋先生、徐建宏先生已履行权益变动报告义务，具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《简
式权益变动报告书》。
3、根据《上市公司股东减持股份管理暂行办法》，本次一致行动关系解除后六个月内王建勋先生、徐建宏先生仍需继续共同遵
守关于大股东减持股份的规定。公司将持续关注相关方持有公司股份的变动情况，并将督促相关方按照有关法律法规的要求切实履行
信息披露义务。
四、备查文件
1、王建勋先生、徐建宏先生出具的《简式权益变动报告书》；
2、王建勋先生、徐建宏先生的身份证明文件；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-30/e39d2378-50d5-42a4-b6c3-97d78c6e4c88.PDF
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2024-09-30 17:16│矩子科技（300802）：简式权益变动报告书
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矩子科技（300802）：简式权益变动报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-30/0594f410-5e56-4629-a5cc-b81377a58dc1.PDF
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2024-09-30 15:42│矩子科技（300802）：关于调整第一期员工持股计划管理委员会委员的公告
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矩子科技（300802）：关于调整第一期员工持股计划管理委员会委员的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-30/6b1ad866-9dd6-454e-aba5-d52071ac60f5.PDF
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2024-09-19 16:46│矩子科技（300802）：关于首次回购公司股份的公告
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矩子科技（300802）：关于首次回购公司股份的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-19/87b273ab-8ae7-49d2-a139-5dee2890ff05.PDF
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2024-09-13 18:36│矩子科技（300802）：中信证券关于矩子科技2024年半年度跟踪报告
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矩子科技（300802）：中信证券关于矩子科技2024年半年度跟踪报告。
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2024-09-10 17:12│矩子科技（300802）：关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告
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矩子科技（300802）：关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-10/9ecb52cd-26fa-4649-a349-7d1b0a22fad7.PDF
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2024-09-10 17:12│矩子科技（300802）：关于参加上海辖区上市公司2024年投资者网上集体接待日暨中报业绩说明会的公告
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矩子科技（300802）：关于参加上海辖区上市公司2024年投资者网上集体接待日暨中报业绩说明会的公告。公告详情请查看附件
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2024-09-09 18:52│矩子科技（300802）：第三届董事会第二十六次会议决议公告
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矩子科技（300802）：第三届董事会第二十六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-09-09 18:52│矩子科技（300802）：第三届监事会第二十四次会议决议公告
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矩子科技（300802）：第三届监事会第二十四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-09-09 18:52│矩子科技（300802）：矩子科技关于收到董事长提议回购公司股份的公告
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矩子科技（300802）：矩子科技关于收到董事长提议回购公司股份的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-09/e6a39d92-54a1-453c-a261-694be42b66c2.PDF
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2024-09-09 18:52│矩子科技（300802）：矩子科技关于回购公司股份方案的公告
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矩子科技（300802）：矩子科技关于回购公司股份方案的公告。公告详情请查看附件。
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2024-09-09 18:52│矩子科技（300802）：矩子科技回购报告书
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矩子科技（300802）：矩子科技回购报告书。
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2024-08-27 00:00│矩子科技（300802）：董事会决议公告
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矩子科技（300802）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/ff0334f8-56e4-491c-97b3-5c56110c31ca.PDF
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2024-08-27 00:00│矩子科技（300802）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
上海矩子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十三次会议通知于 2024 年 8 月 15 日以邮件方式送达各
位监事。会议于 2024 年 8 月 26 日以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席
席波先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律法规、规范性文
件的规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真讨论，审议并通过如下议案：
1、 审议通过《关于<2024年半年度报告>全文及摘要的议案》
经与会监事审议，一致通过《关于<2024 年半年度报告>全文及摘要的议案》。
公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，并根据自身实际情况，完成了《2024 年半年度报
告》及《2024 年半年度报告摘要》的编制及审议工作。公司董事、监事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。公司监事会
认为报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度报告摘要》（公告编号 2024-046）
、《2024 年半年度报告》（公告编号 2024-047）。
2、审议通过《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
经与会监事审议，一致通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。
报告期内，公司董事会编制的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》能够真实、准确、完整地反映公司 2024
年半年度的募集资金使用情况，募集资金存放与使用情况符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相
关要求，不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
》（公告编号 2024-048）。
三、备查文件
第三届监事会第二十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/192f6c66-430a-4d11-b366-4d25c56ad6a8.PDF
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2024-08-27 00:00│矩子科技（300802）：2024年半年度报告
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矩子科技（300802）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-26/e0deb8ca-c89d-4bde-aad5-e496a1e17b24.PDF
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2024-08-27 00:00│矩子科技（300802）：2024年半年度报告摘要
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矩子科技（300802）：2024年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-26/3800b7c2-2d23-41bb-b057-21c8e262f366.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
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