公司公告☆ ◇300803 指南针 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-26 17:56 │指南针（300803）：关于参与先锋基金管理有限公司股权司法拍卖进展暨完成工商变更登记的公告 │
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│2024-12-20 18:58 │指南针（300803）：关于向全资子公司麦高证券有限责任公司增资的公告 │
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│2024-12-20 18:58 │指南针（300803）：监事会关于调整公司2022年度向特定对象发行A股股票相关事项的书面审核意见 │
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│2024-12-20 18:58 │指南针（300803）：第十四届监事会第二十三次会议决议公告 │
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│2024-12-20 18:58 │指南针（300803）：关于调整公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的公告 │
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│2024-12-20 18:58 │指南针（300803）：关于2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿） │
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│2024-12-20 18:58 │指南针（300803）：关于2022年度向特定对象发行A股股票预案及相关文件修订情况说明的公告 │
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│2024-12-20 18:58 │指南针（300803）：2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（修订稿） │
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│2024-12-20 18:58 │指南针（300803）：第十三届董事会第三十二次会议决议公告 │
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│2024-12-20 18:58 │指南针（300803）：2022年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿） │
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2024-12-26 17:56│指南针（300803）：关于参与先锋基金管理有限公司股权司法拍卖进展暨完成工商变更登记的公告
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指南针（300803）：关于参与先锋基金管理有限公司股权司法拍卖进展暨完成工商变更登记的公告。公告详情请查看附件。
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2024-12-20 18:58│指南针（300803）：关于向全资子公司麦高证券有限责任公司增资的公告
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指南针（300803）：关于向全资子公司麦高证券有限责任公司增资的公告。公告详情请查看附件。
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2024-12-20 18:58│指南针（300803）：监事会关于调整公司2022年度向特定对象发行A股股票相关事项的书面审核意见
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司证
券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）等有关法律、法规和规范性文件以及《北京指南针科技发展股份有限公司章程
》（以下简称《公司章程》）的有关规定，北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）监事会在认真审阅相关材料的基
础上，就公司调整向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）方案及相关事项发表审核意见如下：
1、公司调整后的本次发行方案和预案符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，符
合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
2、公司调整后的本次发行方案论证分析报告充分考虑了公司所处行业和发展阶段、财务状况、资金需求等情况，详细论证了本
次发行的必要性和可行性。本次发行方案公平、合理，符合相关法律、法规的要求，符合公司发展战略，符合公司及全体股东利益。
3、调整后的本次发行募集资金使用可行性分析报告对募集资金使用的可行性进行了分析，本次募集资金投资项目的用途符合国
家相关政策的规定以及公司的实际情况和发展需求，符合公司所处行业现状及发展趋势，符合公司的长远发展目标和全体股东的利益
，符合相关法律法规的要求。
4、调整后的本次发行摊薄即期回报填补措施以及相关主体就保障填补措施的切实履行出具的承诺，符合《国务院办公厅关于进
一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期
回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告〔2015〕31 号）等相关法律、法规和规范性文件的规定。公司关于填补
本次向特定对象发行摊薄即期回报采取的措施切实可行，相关主体对公司填补回报措施的切实履行做出了承诺，有效地保护了全体股
东利益。
5、公司本次向特定对象发行股票方案调整相关文件的编制和审议程序符合法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》和公
司内部管理制度的各项规定，符合公司及全体股东的利益。
综上，本次向特定对象发行股票有利于公司长远发展，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其全体股东特别是中小股
东利益的情形。我们同意公司本次向特定对象发行股票方案及相关事项的调整事宜。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/93055bbf-33d1-4e60-95cb-783005995384.PDF
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2024-12-20 18:58│指南针（300803）：第十四届监事会第二十三次会议决议公告
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指南针（300803）：第十四届监事会第二十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-12-20 18:58│指南针（300803）：关于调整公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的公告
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北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 16日召开第十三届董事会第二次会议、第十四届监事
会第二次会议，于 2022 年 6月 2 日召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股
票方案的议案》，并授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜。公司于 2023 年 5 月 15 日召
开第十三届董事会第十一次会议、第十四届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整公司2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案
的议案》《关于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请公司股东大会延长授权董事
会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》，公司于 2023 年 6 月 1 日召开 2023 年第一次临
时股东大会审议通过上述延长股东大会决议有效期及授权期限的议案。公司于 2024 年 5 月 15 日召开第十三届董事会第二十六次
会议、第十四届监事会第十九次会议，于 2024 年 5 月31 日召开 2024 年第一次临时股东大会，再次审议通过了延长股东大会决议
有效期及授权期限的议案。
本次向特定对象发行 A 股股票的募集资金总额不超过 30 亿元（含本数）（人民币，下同），募集资金在扣除相关发行费用后
，将全部用于增资公司全资子公司麦高证券有限责任公司（以下简称“麦高证券”）。鉴于：（1）公司已于 2022 年7 月以自筹资
金 5 亿元先行增资麦高证券，并计划于近期以自筹资金 2 亿元再次增资麦高证券；（2）上述增资完成后，本次发行募集资金到位
后公司置换前期自筹资金规模将达到 7 亿元。原发行方案中“募集资金数额及用途”相关表述需进行相应修改，公司于 2024 年 12
月 20 日召开第十三届董事会第三十二次会议、第十四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于签订附条件生效的<《麦高证券
有限责任公司增资协议》补充协议>并对麦高证券有限责任公司增资的议案》，对本次向特定对象发行 A 股股票方案中“募集资金数
额及用途”进行调整，具体调整内容如下：
一、本次向特定对象发行 A股股票方案调整募集资金数额及用途具体情况调整前：
本次发行的募集资金总额不超过 30 亿元（含本数），募集资金在扣除相关发行费用后，将全部用于增资公司全资子公司麦高证
券。在本次发行的董事会审议通过之后至发行募集资金实际到位之前，公司根据子公司麦高证券经营状况和发展规划，已于 2022 年
7 月以自筹资金 5 亿元先行增资麦高证券，并将在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序对前期自筹资金予以置换。在不改变
本次募集资金投向的前提下，公司董事会可根据项目实际需求，对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整。
调整后：
本次发行的募集资金总额不超过 30 亿元（含本数），募集资金在扣除相关发行费用后，将全部用于增资公司全资子公司麦高证
券。在本次发行的董事会审议通过之后至发行募集资金实际到位之前，公司可根据子公司麦高证券经营状况和发展规划以自筹资金先
行对麦高证券进行增资，并将在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序对前期自筹资金予以置换。公司已于 2022 年 7 月以自
筹资金5 亿元先行增资麦高证券，并计划于近期以自筹资金 2 亿元再次增资麦高证券。上述增资完成后，本次发行募集资金到位后
公司置换前期自筹资金规模将达到 7亿元。在不改变本次募集资金投向的前提下，公司董事会可根据项目实际需求，对上述项目的募
集资金投入金额进行适当调整。
二、本次向特定对象发行 A股股票方案调整履行的相关程序
本次调整向特定对象发行 A 股股票方案的相关事项已经公司第十三届董事会第三十二次会议、第十四届监事会第二十三次会议
审议通过。根据公司 2022年第三次临时股东大会、2023 年第一次临时股东大会以及 2024 年第一次临时股东大会的授权，本次调整
向特定对象发行 A 股股票方案的相关事项无需提交公司股东大会审议。
本次向特定对象发行 A 股股票方案尚需获得深圳证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。公
司将根据该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/ba2cf4f6-ff90-47d7-9aa4-ca8039b4510e.PDF
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2024-12-20 18:58│指南针（300803）：关于2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）
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指南针（300803）：关于2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）。公告详情请查看附件
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2024-12-20 18:58│指南针（300803）：关于2022年度向特定对象发行A股股票预案及相关文件修订情况说明的公告
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指南针（300803）：关于2022年度向特定对象发行A股股票预案及相关文件修订情况说明的公告。公告详情请查看附件。
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2024-12-20 18:58│指南针（300803）：2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（修订稿）
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指南针（300803）：2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（修订稿）。公告详情请查看附件
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2024-12-20 18:58│指南针（300803）：第十三届董事会第三十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1. 北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月17 日以邮件方式发出第十三届董事会第三十二次
会议通知。
2. 本次董事会于 2024 年 12 月 20 日以通讯方式召开。
3. 本次董事会由董事长顿衡先生主持，本次会议应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。
4. 本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
（一）审议通过《关于签订附条件生效的<《麦高证券有限责任公司增资协议》补充协议>并对麦高证券有限责任公司增资的议案
》
同意公司以自筹资金 2 亿元对子公司麦高证券有限责任公司（以下简称“麦高证券”）增资，同意授权公司经营管理层具体决
定和办理与上述增资相关的事项。公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）募集资金到位之后，公司将
按照相关法规规定的程序对上述自筹资金予以置换。上述增资完成后，本次发行募集资金到位后公司置换前期自筹资金规模将达到 7
亿元。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向全资子公司麦高证券有限责任公司增资的
公告》（公告编号：2024-056）。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
根据相关法律法规及《公司章程》规定，本次向子公司增资事项在董事会审批权限范围内，本议案无需提交股东大会审议。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
（二）审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《关于公布公开发行证券的公司
信息披露内容与格式准则第 61号——上市公司向特定对象发行证券募集说明书和发行情况报告书的公告》等相关法律、法规和规范
性文件的有关规定，对公司的实际情况进行逐项自查论证，认为公司符合现行法律、法规和规范性文件中关于向特定对象发行股票的
规定，具备向特定对象发行股票的资格和条件。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
根据公司 2022 年第三次临时股东大会、2023 年第一次临时股东大会和 2024年第一次临时股东大会对公司董事会及董事会授权
人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的授权，本议案无需提交股东大会审议。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
（三）审议通过《关于调整公司 2022年度向特定对象发行 A股股票方案的议案》
鉴于：（1）公司已于 2022 年 7 月以自筹资金 5 亿元先行增资麦高证券，并计划于近期以自筹资金 2 亿元再次增资麦高证券
；（2）上述增资完成后，本次发行募集资金到位后公司置换前期自筹资金规模将达到 7 亿元，公司对本次向特定对象发行 A 股股
票方案中“募集资金数额及用途”的有关内容进行了调整。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股
股票方案的公告》（公告编号：2024-057）。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
根据公司 2022 年第三次临时股东大会、2023 年第一次临时股东大会和 2024年第一次临时股东大会对公司董事会及董事会授权
人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的授权，本议案无需提交股东大会审议。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
（四）审议通过《关于<北京指南针科技发展股份有限公司 2022年度向特定对象发行 A股股票预案（修订稿）>的议案》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《北京指南针科技发展股份有限公司 2022 年度向
特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》以及《关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案及相关文件修订情况说明的公告》（
公告编号：2024-058）。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
根据公司 2022 年第三次临时股东大会、2023 年第一次临时股东大会和 2024年第一次临时股东大会对公司董事会及董事会授权
人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的授权，本议案无需提交股东大会审议。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
（五）审议通过《关于<北京指南针科技发展股份有限公司 2022年度向特定对象发行 A股股票方案论证分析报告（修订稿）>的
议案》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《北京指南针科技发展股份有限公司 2022 年度向
特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）》以及《关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案及相关文件修订情况说
明的公告》（公告编号：2024-058）。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
根据公司 2022 年第三次临时股东大会、2023 年第一次临时股东大会和 2024年第一次临时股东大会对公司董事会及董事会授权
人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的授权，本议案无需提交股东大会审议。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
（六）审议通过《关于<北京指南针科技发展股份有限公司关于 2022年度向特定对象发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告
（修订稿）>的议案》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《北京指南针科技发展股份有限公司关于 2022 年
度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》以及《关于 2022 年度向特定对象发行 A股股票预案及相关
文件修订情况说明的公告》（公告编号：2024-058）。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
根据公司 2022 年第三次临时股东大会、2023 年第一次临时股东大会和 2024年第一次临时股东大会对公司董事会及董事会授权
人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的授权，本议案无需提交股东大会审议。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
（七）审议通过《关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺事项（修订稿）的议案》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《北京指南针科技发展股份有限公司关于 2022 年
度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺事项（修订稿）的公告》（公告编号：2024-059）以及《关于
2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案及相关文件修订情况说明的公告》（公告编号：2024-058）。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
根据公司 2022 年第三次临时股东大会、2023 年第一次临时股东大会和 2024年第一次临时股东大会对公司董事会及董事会授权
人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的授权，本议案无需提交股东大会审议。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
三、备查文件
1. 北京指南针科技发展股份有限公司第十三届董事会第三十二次会议决议；
2. 北京指南针科技发展股份有限公司 2024 年第八次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/72068262-6ea4-4203-9d2c-38da9e420928.PDF
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2024-12-20 18:58│指南针（300803）：2022年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）
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指南针（300803）：2022年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/756235c5-beb2-46e6-bd1f-724e0a4949eb.PDF
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2024-12-20 18:58│指南针（300803）：关于2022年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺事项公告
│（修订稿）
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指南针（300803）：关于2022年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺事项公告（修订稿）。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/b7fecd8c-c776-4ce6-837a-a4bff9d562f4.PDF
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2024-12-12 18:24│指南针（300803）：关于控股股东部分股份质押展期的公告
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北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东广州展新通讯科技有限公司（以下简称“广州展新”
）通知，获悉广州展新所持有的公司部分股份办理了质押展期手续，具体事项如下：
一、股东股份质押基本情况
1. 股东股份质押展期的基本情况
股东名称 是否为控 本次质押 占其所 占公司 是否为 是否为 原质押到 展期后质 质权人 质押
股 持股份 总股本 限售股 补充质 期 押 用途
股东或第 展期数量 比例 比例 押 日 到期日
一 （股） (%) (%)
大股东及
一
致行动人
广州展新 是 2,500,00 1.51 0.61 否 否 2024-12-1 2025-12-1 中信证券 资金
0 1 1 股 需求
份有限公
司
合计 - 2,500,00 1.51 0.61 - - - - -
0
2. 股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，广州展新所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 本次质押 占其 占公司总 已质押股份 未质押股份
名称 （股） 比例 展期后质 所持 股本比例 情况 情况
(%) 押股份数 股份 （%） 已质押股份 占已质押 未质押股份 占未质押
量（股） 比例 限售和冻 股份比例 限售和冻结 股份比例
（%） 结、标记数 （%） 数量（股） （%）
量（股）
广州 165,626,536 40.45 10,250,000 6.19 2.50 0 0 0 0
展新
合计 165,626,536 40.45 10,250,000 6.19 2.50 0 0 0 0
3. 公司控股股东广州展新质押的股份数量占其所持公司股份数量比例未达到 50%，目前不存在平仓风险，公司将持续关注广州
展新股份质押的情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1. 股份质押登记证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/15a3429a-656a-460a-abe4-f36ab2611830.PDF
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2024-12-06 18:34│指南针（300803）：关于参与先锋基金管理有限公司股权司法拍卖的进展公告
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一、公司参与先锋基金股权司法拍卖的基本情况
北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月25 日参与江苏省泰州市中级人民法院在淘宝网司法
拍卖网络平台开展的“被执行人联合创业集团有限公司所持有先锋基金管理有限公司（以下简称“先锋基金”）比例为 34.2076%股
权”的司法拍卖，并以 110,211,594.5 元的价格竞得。
公司于 2024 年 12 月 4 日收到先锋基金转来的中国证券监督管理委员会《关于核准先锋基金管理有限公司变更主要股东的批
复》（证监许可〔2024〕1744号），核准公司成为先锋基金主要股东，对公司依法受让先锋基金 34.2076%股权无异议。
具体内容详见公司于 2023 年 12 月 25 日、2024 年 12 月 4 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告
（公告编号：2023-071、2024-051）。
二、进展情况
公司于 2024 年 12 月 6 日收到江苏省泰州市中级人民法院发来的（2019）苏12 执 904 号之四《执行裁定书》，裁定如下：
“1.原属联合创业集团有限公司所持先锋基金管理有限公司比例为34.2076%的股权归买受人北京指南针科技发展股份有限公司（
统一社会信用代码：911101087263410239）所有，附着于上述股权上的查封、他项权登记效力灭失。
2.买受人北京指南针科技发展股份有限公司可持本裁定书到财产管理机构办理上述股权的过户登记手续。
本裁定送达后即发生法律效力。”
公司将根据上述裁定内容及时办理工商变更登记等相关事宜。后续公司将依据相关法律法规要求，及时履行信息披露义务，敬请
广大投资者理性投资，注意投资风险。
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