公司公告☆ ◇300803 指南针 更新日期：2025-04-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-03-28 16:16 │指南针（300803）：关于收购先锋基金管理有限公司部分股权进展暨完成工商变更登记的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-24 17:26 │指南针（300803）：关于公司向银行申请综合授信额度的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-24 17:26 │指南针（300803）：第十三届董事会第四十次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-21 17:24 │指南针（300803）：第十三届董事会第三十九次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-21 17:24 │指南针（300803）：：关于调整公司2022年股票期权激励计划、2023年股票期权激励计划、2025年股票期│
│ │... │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-21 17:24 │指南针（300803）：调整2022年、2023年、2025年股票期权激励计划行权价格及数量相关事项之独立财务│
│ │顾问报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-21 17:24 │指南针（300803）：调整股票期权行权价格和数量的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-21 17:24 │指南针（300803）：第十四届监事会第二十九次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-18 16:24 │指南针（300803）：第十三届董事会第三十八次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-18 16:24 │指南针（300803）：关于收购先锋基金管理有限公司部分股权的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-28 16:16│指南针（300803）：关于收购先锋基金管理有限公司部分股权进展暨完成工商变更登记的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、交易概况
北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 18日召开的第十三届董事会第三十八次会议审议通过
了《关于收购先锋基金管理有限公司部分股权的议案》，公司与大连亚联投资管理有限公司（以下简称“大连亚联”）签署了《关于
先锋基金管理有限公司之股权转让协议》，公司将收购大连亚联持有的先锋基金管理有限公司（以下简称“先锋基金”）33.3074%股
权，交易价格为 16,132 万元人民币。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 18 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《关于收购先锋基金管理有限公司部分股权的公告》（公告编号：2025-037）。
二、进展情况
2025 年 3 月 28 日，公司通过查询深圳市市场监督管理局商事主体信用监管公示平台获悉，先锋基金已完成股东及股权比例的
变更，先锋基金 33.3074%股权已登记至公司名下，大连亚联已不再是先锋基金股东。
截至目前，公司已持有先锋基金 95.0100%股权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/e9003af0-da03-4b5e-b009-a4e7b47fd64b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-24 17:26│指南针（300803）：关于公司向银行申请综合授信额度的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 24日召开了第十三届董事会第四十次会议，会议审议
通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》，现将议案有关情况公告如下：
一、 综合授信的情况概述
公司计划向华夏银行北京分行申请总额不超过 10,000万元的综合授信额度，用于但不限于流动资金贷款等业务，授信期限 1 年
。
本次申请综合授信为信用担保方式，公司无需提供抵押担保。本次事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
前述授信总额度不等于公司的实际融资金额，公司将在获得授信后，根据实际经营需求，在不超出授信额度范围内，办理融资事
宜。
董事会授权公司董事、财务总监郑勇先生在董事会审议通过相关议案后负责办理申请银行授信及后续融资事宜，授权有效期自董
事会审议通过之日起至授信期限届满之日止。
二、 备查文件
1． 北京指南针科技发展股份有限公司第十三届董事会第四十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-24/bc69caa5-c09c-4dc9-972c-46aa3b2f4d6f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-24 17:26│指南针（300803）：第十三届董事会第四十次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
1. 北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月21 日以邮件方式发出第十三届董事会第四十次会
议通知。
2. 本次董事会于 2025 年 3 月 24 日以通讯方式召开。
3. 本次董事会由董事长顿衡先生主持，本次会议应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。
4. 本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
（一）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
公司决定向华夏银行北京分行申请总额不超过 10,000 万元的综合授信。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.c
ninfo.com.cn）披露的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-042）。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
1. 北京指南针科技发展股份有限公司第十三届董事会第四十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-24/34585e20-82eb-45eb-b10f-74ba711bf0cc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-21 17:24│指南针（300803）：第十三届董事会第三十九次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
1. 北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月18 日以邮件方式发出第十三届董事会第三十九次
会议通知。
2. 本次董事会于 2025 年 3 月 21 日以通讯方式召开。
3. 本次董事会由董事长顿衡先生主持，本次会议应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。
4. 本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
（一）审议通过《关于调整公司 2022年股票期权激励计划、2023 年股票期权激励计划、2025年股票期权激励计划的股票期权行
权价格和行权数量的议案》
公司于 2025 年 2 月 14 日召开了 2024 年年度股东大会，审议通过《2024 年度利润分配方案》，具体为：以 412,563,611
股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.5 股，不送红股，不派发现金红利。若在利润分配方案公布后至实施前，公司
股本因股权激励行权、可转债转股、股份回购等情况发生变动，将按照“转增比例不变，调整转增总额”的原则实施。因公司处于 2
022 年股票期权激励计划的自主行权期，公司实施 2024 年度权益分派时公司总股本为412,590,211 股，较 2024 年 12 月 31 日增
加了 26,600 股。
截至目前，公司 2024 年年度权益分派已实施完毕，股权登记日为 2025 年 3月 14 日，除权除息日为 2025 年 3 月 17 日。
根据公司 2022 年股票期权激励计划、2023 年股票期权激励计划、2025 年股票期权激励计划（以下简称“各期股票期权激励计划”
）和相应股东大会的授权，需要对各期股票期权激励计划股票期权的行权价格和行权数量进行调整。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司 2022 年股票期权激励计划、2023
年股票期权激励计划、2025 年股票期权激励计划的股票期权行权价格和行权数量的公告》（公告编号：2025-040）。
公司董事冷晓翔、孙鸣、郑勇作为股权激励的激励对象，已回避表决。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
北京大成律师事务所对本议案出具了法律意见书，上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司出具了独立财务顾问报告。
表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
1. 北京指南针科技发展股份有限公司第十三届董事会第三十九次会议决议；
2. 北京指南针科技发展股份有限公司 2025 年第六次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-21/abf115f9-985b-438d-85f4-e9ac1887b2a3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-21 17:24│指南针（300803）：：关于调整公司2022年股票期权激励计划、2023年股票期权激励计划、2025年股票期...
─────────┴────────────────────────────────────────────────
指南针（300803）：：关于调整公司2022年股票期权激励计划、2023年股票期权激励计划、2025年股票期...。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-21/7a97621d-85cf-4415-b95a-2a5e80969e41.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-21 17:24│指南针（300803）：调整2022年、2023年、2025年股票期权激励计划行权价格及数量相关事项之独立财务顾问
│报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
指南针（300803）：调整2022年、2023年、2025年股票期权激励计划行权价格及数量相关事项之独立财务顾问报告。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-21/831b3ecf-bd7e-4ad3-93b9-ac948f1f2a80.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-21 17:24│指南针（300803）：调整股票期权行权价格和数量的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
指南针（300803）：调整股票期权行权价格和数量的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-21/925f4e2a-2d49-456f-aee7-c3e895a4426a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-21 17:24│指南针（300803）：第十四届监事会第二十九次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
1. 北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月18 日以邮件方式发出第十四届监事会第二十九次
会议通知。
2. 本次监事会于 2025 年 3 月 21 日以通讯方式召开。
3. 本次监事会由监事会主席税翎女士主持，本次会议应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。
4. 本次监事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
（一） 审议通过《关于调整公司 2022年股票期权激励计划、2023年股票期权激励计划、2025年股票期权激励计划的股票期权行
权价格和行权数量的议案》
经审核，监事会认为：公司本次对各期股票期权激励计划的股票期权行权价格和行权数量的调整符合《上市公司股权激励管理办
法》及公司股权激励计划相关调整事项的规定，调整程序合法、合规，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司 2022 年股票期权激励计划、2023
年股票期权激励计划、2025年股票期权激励计划的股票期权行权价格和行权数量的公告》（公告编号：2025-040）。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
1．北京指南针科技发展股份有限公司第十四届监事会第二十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-21/0abdbb44-3f8f-482f-b43f-c4b996784eb7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-18 16:24│指南针（300803）：第十三届董事会第三十八次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
1. 北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月18 日以邮件方式发出第十三届董事会第三十八次
会议通知。
2. 本次董事会于 2025 年 3 月 18 日以通讯方式召开。
3. 本次董事会由董事长顿衡先生主持，本次会议应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。
4. 本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
（一）审议通过《关于豁免董事会会议通知期限的议案》
全体董事一致同意豁免本次董事会会议提前 3 日通知的程序，一致同意于2025 年 3 月 18 日召开本次董事会。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二）审议通过《关于收购先锋基金管理有限公司部分股权的议案》
公司与大连亚联投资管理有限公司（以下简称“大连亚联”）签署了《关于先锋基金管理有限公司之股权转让协议》，董事会同
意公司收购大连亚联持有的先锋基金管理有限公司 33.3074%股权，交易价格为 16,132 万元人民币。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于收购先锋基金管理有限公司部分股权的公告
》（公告编号：2025-037）。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
1. 北京指南针科技发展股份有限公司第十三届董事会第三十八次会议决议；
2. 关于先锋基金管理有限公司之股权转让协议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-18/9b28d235-f13f-4f6f-81ec-b57248b5dfcb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-18 16:24│指南针（300803）：关于收购先锋基金管理有限公司部分股权的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
指南针（300803）：关于收购先锋基金管理有限公司部分股权的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-18/7ce75e72-fb32-4a06-9c25-f799d165ee36.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-12 18:16│指南针（300803）：2025年第一次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、 会议召开和出席情况
1. 会议召开的时间：
现场会议时间：2025 年 3 月 12 日下午 2:30
网络投票时间：2025 年 3 月 12 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 3 月 12日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 1:00—3
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 3 月 12 日上午 9:15 至下午 3:00。
2. 会议召开的地点：北京市昌平区七北路 42 号院 TBD 云集中心 2 号楼 1 单元 5 层公司会议室。
3. 会议召开的方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长顿衡先生
6. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规
定。
7. 会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 983 人，代表股份183,691,932 股，占公司有表决权股份总数的 44.5216%。出
席现场会议的股东及股东授权委托代表共 9 人，代表股份 171,398,527 股，占公司有表决权股份总数的 41.5421%；通过网络投票
出席会议的股东共 974 人，代表股份 12,293,405 股，占公司有表决权股份总数的 2.9796%。
出席会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共
974 人，代表股份 11,627,963股，占公司有表决权股份总数的 2.8183%。
8. 公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的律师出席/列席了本次会议。
二、 议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
1. 审议通过《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》
本议案涉及关联交易，出席本次股东大会的关联股东广州展新通讯科技有限公司对本项议案回避表决，回避表决的股份数量为16
5,626,536股，出席会议的非关联股东及非关联股东授权委托代表（含网络投票）对该议案进行表决，有效表决权股数为18,065,396
股。
同意17,458,996股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.6433%；反对210,600股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的1.1658%；弃权395,800股（其中，因未投票默认弃权203,300股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.1909％。
2. 审议通过《关于公司未来三年股东回报规划的议案》
同意183,228,032股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7475%；反对162,400股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的0.0884%；弃权301,500股（其中，因未投票默认弃权205,900股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1641%。
中小股东总表决情况：同意11,164,063股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.0105%；反对162,400股，占
出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.3966%；弃权301,500股（其中，因未投票默认弃权205,900股），占出席本次股
东大会中小股东有效表决权股份总数的2.5929%。
三、 律师出具的法律意见
1. 律师事务所名称：北京大成律师事务所
2. 律师姓名：韩光、邹晓东
3. 结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》
《公司股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件
1. 北京指南针科技发展股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议；
2. 北京大成律师事务所《关于北京指南针科技发展股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-12/dff0514e-a48d-4fbd-92a5-f448a577aefa.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-12 18:16│指南针（300803）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层（100020）
16-21F, Tower B, ZT INTERNATIONAL CENTER, No.10 Chaoyangmen Nandajie,Chaoyang District, 100020, Beijing, China
Tel: 8610-58137799 Fax: 8610-58137788
北京大成律师事务所
关于北京指南针科技发展股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会的法律意见书
大成证字[2025]第【35】号
致：北京指南针科技发展股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和中国证券监督
管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求
，北京大成律师事务所（以下简称“本所”）接受北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师参加公
司 2025年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。
本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法律
意见，并不对本次股东大会所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他信
息披露资料一并公告。
本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等
规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核
查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并承担相应法律责任。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会所
涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了本次股东大会，出具法律意见如下：
一、 本次股东大会的召集、召开的程序
（一）本次股东大会的召集程序
本次股东大会由董事会提议并召集。2025 年 2 月 24 日，公司召开第十三届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于召开 2
025 年第一次临时股东大会的议案》。
召开本次股东大会的通知及提案内容，公司于 2025 年 2 月 25 日在深圳证券交易所官方网站（http://www.szse.cn）、巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行了公告。
（二）本次股东大会的召开程序
本次股东大会采取现场表决、网络投票相结合的方式召开。
2025 年 3 月 12 日 14 时 30 分，本次股东大会于北京市昌平区七北路 42 号院 TBD 云集中心 2 号楼 1 单元 5 层公司会议
室召开，由公司董事长主持本次股东大会。
本次股东大会网络投票时间为：2025年3月12日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年3月12日9:15-9:25
、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年3月12日9:15-15:00。
本所律师认为，本次股东大会的召集及召开程序符合相关法律、行政法规和《北京指南针科技发展股份有限公司章程》（以下简
称《公司章程》）、《北京指南针科技发展股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称《议事规则》）的规定。
二、本次股东大会的出席会议人员、召集人
（一）出席会议人员资格
根据《
|