公司公告☆ ◇300803 指南针 更新日期：2025-08-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-18 16:58 │指南针（300803）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-08-01 15:39 │指南针（300803）：关于全资子公司变更注册资本并完成工商变更登记的公告 │
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│2025-07-18 16:30 │指南针（300803）：关于全资子公司麦高证券有限责任公司披露2025年半年度未经审计非合并财务报表的│
│ │提示性公告 │
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│2025-07-18 16:30 │指南针（300803）：麦高证券有限责任公司2025年半年度未经审计非合并财务报表 │
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│2025-07-04 16:36 │指南针（300803）：关于向全资子公司麦高证券有限责任公司增资的公告 │
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│2025-07-04 16:36 │指南针（300803）：第十四届董事会第五次会议决议公告 │
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│2025-07-01 20:52 │指南针（300803）：关于披露简式权益变动报告书的提示性公告 │
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│2025-07-01 20:52 │指南针（300803）：简式权益变动报告书 │
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│2025-06-25 17:22 │指南针（300803）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-06-16 17:04 │指南针（300803）：关于公司2023年股票期权激励计划第一个行权期采用自主行权的提示性公告 │
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2025-08-18 16:58│指南针（300803）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格于 2025年 8月 15日及 8月 18日连续两个交易日收盘价
格涨幅偏离值累计达到 32.52%，根据《深圳证券交易所交易规则》相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况
针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关问题进行了核实，现就相关情况说明如下：
1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3.公司目前的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4.公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5.股票异常波动期间，不存在控股股东、实际控制人买卖公司股票的行为；
6.公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除在指定媒体已公开披露的信息外，目前没有其他任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规
定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存
在需要更正、补充之处。
四、其他说明及风险提示
1.公司经过自查，不存在违反公平信息披露的情形。
2.公司已预约于 2025 年 8月 28日披露《2025年半年度报告》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，公司不
存在需披露 2025年半年度业绩预告或业绩快报的情形，未向除为公司审计的会计师事务所以外的第三方提供未公开的定期报告信息
，敬请投资者关注后续披露的《2025年半年度报告》。
3.公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意
风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-18/e2a33174-cab5-48c7-980e-e438a05377fa.pdf
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2025-08-01 15:39│指南针（300803）：关于全资子公司变更注册资本并完成工商变更登记的公告
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北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 4日召开的第十四届董事会第五次会议审议通过了《
关于向全资子公司麦高证券有限责任公司增资的议案》，同意公司以自有资金 2 亿元（人民币，下同）对全资子公司麦高证券有限
责任公司（以下简称“麦高证券”）增资，同意授权公司经营管理层具体决定和办理上述增资相关事项。具体内容详见公司于 2025
年 7 月4 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
近日，公司已按约定以自有资金 2 亿元增资麦高证券，麦高证券已完成工商变更登记手续，并取得了沈阳市沈河区市场监督管
理局核发的《营业执照》。本次增资完成后，麦高证券的注册资本由 12 亿元变更为 14 亿元。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-01/d321d454-c279-45ff-ba22-e124e30c1333.PDF
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2025-07-18 16:30│指南针（300803）：关于全资子公司麦高证券有限责任公司披露2025年半年度未经审计非合并财务报表的提示
│性公告
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根据中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心《关于同业拆借市场成员披露 2025 年半年度财务报表的通知》（中汇交发〔
2025〕230 号）的规定，北京指南针科技发展股份有限公司的全资子公司麦高证券有限责任公司（以下简称“麦高证券”）2025 年
半年度未经审计非合并资产负债表、利润表和净资本计算表，将在中国货币网（https://www.chinamoney.com.cn）披露。
麦高证券 2025 年半年度未经审计非合并资产负债表、利润表和净资本计算表，将随本公告同时在深圳证券交易所网站（https:
//www.szse.cn）和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
麦高证券本次披露的 2025 年半年度非合并资产负债表、利润表和净资本计算表未经审计，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-18/82ff2bd8-84f9-48bf-9315-f6f35295398a.PDF
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2025-07-18 16:30│指南针（300803）：麦高证券有限责任公司2025年半年度未经审计非合并财务报表
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指南针（300803）：麦高证券有限责任公司2025年半年度未经审计非合并财务报表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-18/ab368844-93c3-4af9-be97-87ee04f2873f.PDF
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2025-07-04 16:36│指南针（300803）：关于向全资子公司麦高证券有限责任公司增资的公告
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指南针（300803）：关于向全资子公司麦高证券有限责任公司增资的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-04/bb0f6acc-6c61-4d4d-ba8a-95761320c85e.PDF
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2025-07-04 16:36│指南针（300803）：第十四届董事会第五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1. 北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月1 日以邮件方式发出第十四届董事会第五次会议通
知。
2. 本次董事会于 2025 年 7 月 4 日以通讯方式召开。
3. 本次董事会由副董事长冷晓翔先生主持，本次会议应出席会议的董事 6 人，实际出席会议的董事 6 人。
4. 本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
（一）审议通过《关于向全资子公司麦高证券有限责任公司增资的议案》
同意公司以自有资金 2 亿元对公司全资子公司麦高证券有限责任公司（以下简称“麦高证券”）增资，同意授权公司经营管理
层具体决定和办理上述增资相关事项。本次增资完成后，麦高证券的注册资本将由 12 亿元变更为 14 亿元，麦高证券仍为公司全资
子公司。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向全资子公司麦高证券有限责任公司增资的
公告》（公告编号：2025-079）。
根据相关法律法规及《公司章程》规定，本次向子公司增资事项在董事会审批权限范围内，本议案无需提交股东会审议。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票
三、备查文件
1. 北京指南针科技发展股份有限公司第十四届董事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-04/5b5268d6-fa36-46c9-b76d-a6c32f93f5a2.PDF
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2025-07-01 20:52│指南针（300803）：关于披露简式权益变动报告书的提示性公告
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控股股东广州展新通讯科技有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
近日，北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司控股股东广州展新通讯科技有限公司（以下简称“广州
展新”）出具的《简式权益变动报告书》，截止 2025 年 6 月 30 日，广州展新持有公司股份的比例减少至39.49%。本次权益变动
具体情况如下：
一、 权益变动基本情况
因公司多期股权激励计划的限制性股票归属和股票期权行权（包括：2021 年限制性股票和股票期权激励计划、2022 年股票期权
激励计划、2023 年股票期权激励计划）导致公司总股本增加，公司控股股东广州展新持股比例被动稀释超过1%，持股比例由 40.90%
降至 39.49%，变动情况详见下表：
股份性质 本次变动前持有股份 2024年度权益分派公 本次变动后持有股份
积金转增股本后
股数(万股) 占总股本 股数(万股) 占总股本 股数(万股) 占总股本
比例(%) 比例(%) 比例(%)
合计持有股份 16562.6536 40.90% 24015.8477 40.14% 24015.8477 39.49%
其中：无限售条件股份 0 0 24015.8477 40.14% 24015.8477 39.49%
有限售条件股份 16562.6536 40.90% 0 0% 0 0%
二、其他情况说明
1、本次权益变动为公司控股股东广州展新持股比例被动稀释所致，未违反《证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等有关法律、法规
、规章、业务规则的规定。
2、本次权益变动未违反广州展新做出的相关承诺。
3、本次权益变动不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续性经营产生影响。
三、备查文件
1、《简式权益变动报告书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-01/afc0d337-66f5-4327-9ff1-1b05496e9c99.PDF
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2025-07-01 20:52│指南针（300803）：简式权益变动报告书
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上市公司名称：北京指南针科技发展股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：指南针
股票代码：300803
信息披露义务人：广州展新通讯科技有限公司
住所：广州市天河区华夏路16号1206房
股份变动性质：持股比例被动稀释
签署日期：二〇二五年七月一日
信息披露义务人声明
一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证
券公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》及相关的法律、法规编制本报告书。
二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或
与之相冲突。
三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在北京指南针科
技发展股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。
截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在北京指南针科技发
展股份有限公司拥有的股份。
四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除本信息披露义务人外，没有委托或者授权其他任何人提供未在本报告
书列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带
的法律责任。
第一节 释义
本报告书中，除非文中另有说明，下列简称具有以下含义：
指南针、上市公司、公司 指 北京指南针科技发展股份有限公司
信息披露义务人、广州展新 指 广州展新通讯科技有限公司
本次权益变动 指 信息披露义务人持股比例被动稀释至39.49%
本报告书 指 《北京指南针科技发展股份有限公司简式权益变动报
告书》
证券交易所 指 深圳证券交易所
元、万元 指 人民币元、人民币万元
第二节 信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人基本情况
企业全称 广州展新通讯科技有限公司
企业类型 民营企业
注册地址 广州市天河区华夏路16号1206房
通讯地址 广州市天河区华夏路16号1206房
法定代表人 徐兵
注册资本 4000万元人民币
统一社会信用代码 91440101558376656A
成立日期 2010年7月14日
经营期限 2010年7月14日至无固定期限
经营范围 工程和技术研究和试验发展；广告发布；广告设计、代理；广告制
作；企业形象策划；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技
术转让、技术推广；会议及展览服务；信息技术咨询服务；住房租
赁；非居住房地产租赁。
截至本报告书签署日，广州展新股东情况如下：
序号 股东 持股比例
1 黄少雄 35.50%
2 徐 兵 25.00%
3 陈 锋 15.00%
4 熊明宇 8.80%
5 聂 澎 7.40%
6 常 承 3.40%
7 刘炳海 3.40%
8 朱 曦 1.50%
合计 100.00%
截至本报告书签署日，广州展新控制关系如下：
二、实际控制人基本情况
截至本报告书签署日，广州展新的实际控制人为：黄少雄、徐兵，二人共持有广州展新60.50%股权，为一致行动人。
黄少雄先生，1981年至1992年就职于广州市税务分局，担任稽查队长；1992年至1995年就职于羊城集团公司，担任经理；1995年
至2001年就职于广州金亚房地产有限公司，担任董事、总经理；2002年至2012年就职于广州祥能投资集团有限公司，担任总经理，其
中2009年至2010年兼任广州南湖高尔夫俱乐部有限公司董事，2006年至2016年兼任广州市保利国贸投资有限公司和广州市保利锦汉展
览有限公司董事；2011年至今担任广州正辰投资有限公司的董事长兼总经理。
徐兵先生，拥有香港居民身份证（非香港永久居民身份证），不享有香港永久居留权。1984年至1997年就职于广州军区空军后勤
部；1997年至2008年就职于广州南湖高尔夫俱乐部有限公司，曾任总经理助理；2009年至2011年，担任广州南湖高尔夫俱乐部有限公
司董事；2010年至今担任广州展新总经理。
三、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况
截至本报告书签署日，广州展新不存在在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。
第三节 权益变动目的及持股计划
一、信息披露义务人本次权益变动的目的
因北京指南针科技发展股份有限公司多期股权激励计划的限制性股票归属和股票期权行权（包括：2021年限制性股票和股票期权
激励计划、2022年股票期权激励计划、2023年股票期权激励计划）导致公司总股本增加，信息披露义务人广州展新通讯科技有限公司
持股比例被动稀释比例超过1%，信息披露义务人持股比例由40.90%降至39.49%。
二、信息披露义务人未来12个月内股份变动计划
截至本报告书签署日，信息披露义务人没有明确在未来12个月内增持或减少其在上市公司中拥有权益的股份的计划，不排除在本
次权益变动完成后的12个月内继续增加或减少其在上市公司中拥有权益的股份的计划。如有计划或发生相关权益变动事项，信息披露
义务人将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
第四节 权益变动方式
一、本次权益变动前后信息披露义务人的持股情况说明
本次权益变动前后，信息披露义务人持股情况变动如下：
股东名称 股份性质 本次变动前持有股份 2024年度权益分派公积 本次变动后持有股份
金转增股本后
股数(万股) 占总股本比 股数(万股) 占总股本比 股数(万股) 占总股本比
例(%) 例(%) 例(%)
广州展新 合计持有股份 16562.6536 40.90% 24015.8477 40.14% 24015.8477 39.49%
其中：无限售条 0 0 24015.8477 40.14% 24015.8477 39.49%
件股份
有限售条件股份 16562.6536 40.90% 0 0% 0 0%
二、本次权益变动方式
因北京指南针科技发展股份有限公司多期股权激励计划的限制性股票归属和股票期权行权（包括：2021年限制性股票和股票期权
激励计划、2022年股票期权激励计划、2023年股票期权激励计划）导致公司总股本增加，信息披露义务人广州展新通讯科技有限公司
持股比例被动稀释比例超过1%，信息披露义务人持股比例由40.90%降至39.49%。
三、信息披露义务人所持有的指南针的股份存在权利限制的情况
截至本报告书签署之日，信息披露义务人持有指南针股份数为24015.8477万股，均为无限售条件流通股。信息披露义务人持有的
指南针股份质押数量为1935.75万股，占其所持股份比例为8.06%，占公司总股本比例为3.18%，不存在冻结情形。
第五节 前六个月内买卖上市公司股票的情况
本报告书签署日前六个月，信息披露义务人不存在买卖上市公司股票的情况。
第六节 其他重大事项
截至本报告书签署之日，信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，不存在根据法律适用以及为
避免对本报告书内容产生误解信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大信息。
第七节 备查文件
一、备查文件
1、信息披露义务人营业执照复印件；
2、信息披露义务人法定代表人身份证复印件；
3、信息披露义务人签署的本报告书；
4、中国证监会或证券交易所要求报送的其他备查文件。
二、备置地点
本报告书及上述备查文件备置于指南针董事会办公室，供投资者查阅：
联系电话：010-82559889
传真号码：010-82559999
电子邮箱：compass@mail.compass.com.cn
联系地址：北京市昌平区北七家镇七北路42号院2号楼1单元501室
信息披露义务人声明
信息披露义务人承诺：本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律
责任。
信息披露义务人：广州展新通讯科技有限公司
法定代表人：徐兵
签署日期：2025年7月1日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-01/9d2ca45e-6b53-47b1-985d-76ec21f08243.PDF
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2025-06-25 17:22│指南针（300803）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格于 2025年 6月 24日及 6月 25日连续两个交易日收盘价
格涨幅偏离值累计
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