公司公告☆ ◇300803 指南针 更新日期：2024-04-23◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-09 17:40│指南针（300803）：第十三届董事会第二十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1. 北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月3 日以邮件方式发出第十三届董事会第二十四次会
议通知。
2. 本次董事会于 2024 年 4 月 9 日以通讯方式召开。
3. 本次董事会由董事长顿衡先生主持，本次会议应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。
4. 本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
（一）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
公司决定向兴业银行北京分行申请总额不超过 15,000 万元的综合授信。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.c
ninfo.com.cn）披露的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-020）。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
1. 北京指南针科技发展股份有限公司第十三届董事会第二十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-09/4e694d10-1f02-45b5-8736-0e0c21a69c45.PDF
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2024-04-09 17:40│指南针（300803）：关于公司向银行申请综合授信额度的公告
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北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 9日召开了第十三届董事会第二十四次会议，会议审
议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》，现将议案有关情况公告如下：
一、 综合授信的情况概述
公司计划向兴业银行北京分行申请总额不超过 15,000万元的综合授信额度，用于但不限于流动资金贷款等业务，授信期限 1 年
。
本次申请综合授信为信用担保方式，公司无需提供抵押担保。本次事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
前述授信总额度不等于公司的实际融资金额，公司将在获得授信后，根据实际经营需求，在不超出授信额度范围内，办理融资事
宜。
董事会授权公司董事、财务总监郑勇先生在董事会审议通过相关议案后负责办理申请银行授信及后续融资事宜，授权有效期自董
事会审议通过之日起至授信期限届满之日止。
二、 备查文件
1． 北京指南针科技发展股份有限公司第十三届董事会第二十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-09/2abaf3a5-6297-4f5a-9932-947b9c6dbdc0.PDF
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2024-03-12 00:00│指南针（300803）：关于公司向银行申请综合授信额度的公告
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北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 11日召开了第十三届董事会第二十三次会议，会议审
议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》，现将议案有关情况公告如下：
一、 综合授信的情况概述
公司计划向华夏银行北京分行申请总额不超过 20,000万元的综合授信额度，用于但不限于流动资金贷款等业务，授信期限 1 年
。
本次申请综合授信为信用担保方式，公司无需提供抵押担保。本次事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
前述授信总额度不等于公司的实际融资金额，公司将在获得授信后，根据实际经营需求，在不超出授信额度范围内，办理融资事
宜。
董事会授权公司董事、财务总监郑勇先生在董事会审议通过相关议案后负责办理申请银行授信及后续融资事宜，授权有效期自董
事会审议通过之日起至授信期限届满之日止。
二、 备查文件
1． 北京指南针科技发展股份有限公司第十三届董事会第二十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-12/08374735-14b0-419e-88a8-6dc938621970.PDF
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2024-03-12 00:00│指南针（300803）：第十三届董事会第二十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1. 北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月7 日以邮件方式发出第十三届董事会第二十三次会
议通知。
2. 本次董事会于 2024 年 3 月 11 日以通讯方式召开。
3. 本次董事会由董事长顿衡先生主持，本次会议应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。
4. 本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
（一）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
公司决定向华夏银行北京分行申请总额不超过 20,000 万元的综合授信。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.c
ninfo.com.cn）披露的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-018）。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
1. 北京指南针科技发展股份有限公司第十三届董事会第二十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-12/6150ed33-a750-4377-95ad-48b98c3707ab.PDF
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2024-02-27 00:00│指南针（300803）：北京大成律师事务所关于指南针2023年年度股东大会的法律意见书
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指南针（300803）：北京大成律师事务所关于指南针2023年年度股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-27/ab980701-76f5-44df-9284-714a7e1031d2.PDF
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2024-02-27 00:00│指南针（300803）：2023年年度股东大会决议公告
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指南针（300803）：2023年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-27/88ec7535-edd0-41a6-994d-af0210f55fa7.PDF
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2024-02-20 00:00│指南针（300803）：关于举行2023年度网上业绩说明会的公告
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北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2024 年 2 月22 日（周四）15:00-17:00 在全景网举办 2023 年
度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.ne
t）参与本次年度业绩说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长顿衡先生、财务总监郑勇先生、董事会秘书李静怡女士、独立董事孙文洁先生以及公司保
荐代表人李晓理先生。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和
建议。投资者可于 2024 年2 月 21 日（周三）15:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面
。公司将在 2023 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-20/27426763-bdbd-472a-b858-2bf89586383f.PDF
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2024-02-08 00:00│指南针（300803）：关于控股股东向公司提供借款展期暨关联交易的公告
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北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）与控股股东广州展新通讯科技有限公司（以下简称“广州展新”）于 2
023 年 2 月 17 日签订了《借款合同》，广州展新向公司提供 5000 万元借款，用于补充公司流动资金。现双方于2024 年 2 月 7
日签订《借款合同之补充协议》，将上述借款期限自届满之日起延长 1 年，借款适用的年利率自原合同期限届满后次日起调整为 5.
3385%，其他条款按《借款合同》约定执行，本次交易构成关联交易。
一、关联交易概述
（一）本次关联交易的背景
公司于 2022 年完成麦高证券有限责任公司（原网信证券有限责任公司，以下简称“麦高证券”）重大资产重组事项。为尽快恢
复麦高证券正常经营，公司于2022 年 5 月 17 日披露了向特定对象发行 A 股股票的预案，计划募集总额不超过30 亿元（含本数）
的资金，在扣除相关发行费用后，将全部用于增资麦高证券。在募集资金实际到位之前，公司根据麦高证券经营状况和发展规划，以
自筹资金5 亿元先行增资麦高证券，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序对前期自筹资金予以置换。2022 年 7 月，公司
按照增资协议之约定，以自筹资金 5亿元增资麦高证券，麦高证券注册资本从 5 亿元变更为 10 亿元。公司于 2023年 5 月 15 日
、2023 年 6 月 1 日分别召开第十三届董事会第十一次会议、第十四届监事会第十次会议和 2023 年第一次临时股东大会，审议通
过《关于延长公司2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请公司股东大会延长授权董事会及董
事会授权人士全权办理本次向特定对象发行A 股股票相关事宜的议案》。截至目前，公司此次向特定对象发行股票事项仍处于深圳证
券交易所审核过程中。
（二）本次关联交易的主要内容
为了满足公司日常经营资金需求，公司与控股股东广州展新于 2023 年 2 月17 日签订了《借款合同》，广州展新向公司提供 5
000 万元借款，用于补充公司流动资金，公司无需提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。借款资金来源为广州展新向中信证券股
份有限公司（以下简称“中信证券”）质押其所持有的部分指南针股票获取的资金。具体内容详见公司于 2023 年 2 月 18 日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的公告》（公告编号：2023-008）。
现根据实际经营需要，公司与控股股东广州展新经友好协商，于 2024 年 2月 7 日签订了《借款合同之补充协议》，将上述借
款期限自届满之日起延长 1 年，借款适用的年利率自原合同期限届满后次日起调整为 5.3385%，其他条款按《借款合同》约定执行
。
（三）本次交易构成关联交易
广州展新为公司的控股股东，持有公司股票数量为 165,626,536 股，持股比例 40.50%。根据《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》7.2.3 条第一款第（一）项规定，公司与广州展新构成关联关系，本次交易构成关联交易。
（四）本次关联交易的审议情况
本次关联交易事项在提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。公司于 2024 年 2 月 7 日召开的第十三届董
事会第二十二次会议、第十四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于控股股东向公司提供借款展期暨关联交易的议案》。
本次借款本金金额占公司最近一期经审计净资产的比例为 2.67%，本次借款本金及利息合计金额未达到公司最近一期经审计净资
产的 5%，在公司董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。
（五）本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经过其他有关部门批准。
二、关联方基本情况
（一）关联方广州展新基本情况
公司名称 广州展新通讯科技有限公司
企业性质 民营企业
住所 广州市天河区华夏路 16 号 1206 房
法定代表人 徐兵
注册资本 4,000 万元人民币
成立日期 2010 年 7 月 14 日
统一社会信用代码 91440101558376656A
股权结构 黄少雄持股 35.50%
徐兵持股 25.00%
陈锋持股 15.00%
熊明宇持股 8.80%
聂澎持股 7.40%
常承持股 3.40%
刘炳海持股 3.40%
朱曦持股 1.50%
经营范围 工程和技术研究和试验发展；广告发布；广告设计、代理；广告制
作；企业形象策划；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广；会议及展览服务；信息技术咨询服务；住房
租赁；非居住房地产租赁；
（二）主要财务数据
截至 2022 年 12 月 31 日，广州展新经审计合并财务报表总资产为 429,755.76万元，净资产为 170,188.64 万元；2022 年度
营业总收入为 125,505.65 万元，净利润为 33,430.19 万元。
截至 2023 年 12 月 31 日，广州展新未经审计的合并财务报表总资产为546,784.62 万元，净资产为 186,985.10 万元；2023
年度营业总收入为 111,286.06万元，净利润为 6,864.71 万元。
（三）广州展新不是失信被执行人
根据最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”的查询结果，广州展新不是失信被执行人。
三、关联交易的定价政策和定价依据
鉴于本次广州展新向公司提供的借款资金来源于其向中信证券质押其持有的部分指南针股票获取的资金，广州展新亦需向中信证
券支付融资利息，本次关联交易定价遵循公平合理原则，经双方协商通过下述方式确定：
广州展新向公司收取的利息=广州展新支付给中信证券的利息+与此直接相关的税费
因此，本次借款系广州展新对公司日常经营的支持，不以营利为目的，其亦未从中获利。同时，本次借款公司无需提供保证、抵
押、质押等任何形式的担保，有利于满足公司资金需求，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
四、关联交易协议的主要内容
1.借款金额：不超过人民币 5,000 万元
2.借款期限：不超过 1 年
3.借款利率：年利率不超过 5.3385%
4.借款用途：用于公司生产经营
五、交易目的和对公司的影响
本次借款无需公司提供任何形式的担保，系广州展新对公司日常经营及未来发展的支持，能够更好地支持公司经营发展、满足经
营资金需求。本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，公司主营业务不会因本次关联交易而对关
联人形成依赖，不存在损害中小股东及公司利益的情形，不影响公司的独立性。
六、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
除本次借款事项外，本年年初至披露日公司与广州展新未发生关联交易。
七、监事会意见
本次广州展新向公司提供借款展期事项履行了关联交易决策程序；本次关联交易事项旨在满足公司日常经营的资金需求，有利于
公司持续稳定发展，借款利率符合公平合理的原则，符合公司及全体股东的利益。
八、备查文件
1. 北京指南针科技发展股份有限公司 2024 年第二次独立董事专门会议决议;
2. 北京指南针科技发展股份有限公司第十三届董事会第二十二次会议决议；
3. 北京指南针科技发展股份有限公司第十四届监事会第十七次会议决议；
4. 借款合同之补充协议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-08/1e702e3a-43e5-4fce-b642-e73ba6d9bb5f.PDF
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2024-02-08 00:00│指南针（300803）：第十四届监事会第十七次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
1. 北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 4日以邮件方式发出第十四届监事会第十七次会议
通知。
2. 本次监事会于 2024 年 2 月 7 日以通讯方式召开。
3. 本次监事会由监事会主席税翎女士主持，本次会议应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。
4. 本次监事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
（一） 审议通过《关于控股股东向公司提供借款展期暨关联交易的议案》
监事会认为：本次公司控股股东广州展新通讯科技有限公司向公司提供借款展期事项履行了关联交易决策程序；本次关联交易事
项旨在满足公司日常经营的资金需求，有利于公司持续稳定发展，借款利率符合公平合理的原则，符合公司及全体股东的利益。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东向公司提供借款展期暨关联交易的
公告》（公告编号：2024-014）。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
1.北京指南针科技发展股份有限公司第十四届监事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-08/f8551e91-6b5b-4b1d-915a-5f6033fac0d6.PDF
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2024-02-08 00:00│指南针（300803）：第十三届董事会第二十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1. 北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 4日以邮件方式发出第十三届董事会第二十二次会
议通知。
2. 本次董事会于 2024 年 2 月 7 日以通讯方式召开。
3. 本次董事会由董事长顿衡先生主持，本次会议应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。
4. 本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
（一） 审议通过《关于控股股东向公司提供借款展期暨关联交易的议案》
公司控股股东广州展新通讯科技有限公司（以下简称“广州展新”）于 2023年 2 月 17 日向公司提供借款 5,000 万元，用于
公司生产经营。借款期限不超过 1年，该笔借款公司无需提供保证、抵押、质押等任何形式的担保，具体内容详见公司于 2023 年 2
月 18 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的公告》（公告编号：202
3-008）。
公司于 2024 年 2 月 7 日与广州展新签订《借款合同之补充协议》，将上述借款期限自届满之日起延长 1 年，借款适用的年
利率自原合同期限届满后次日起调整为 5.3385%，其他条款按《借款合同》约定执行。
广州展新持有公司股票数量为 165,626,536 股，持股比例 40.50%，为公司的控股股东，本次交易构成关联交易。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东向公司提供借款展期暨关联交易的
公告》（公告编号：2024-014）。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、 备查文件
1. 北京指南针科技发展股份有限公司 2024 年第二次独立董事专门会议决议；
2. 北京指南针科技发展股份有限公司第十三届董事会第二十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-08/f3ebc2b7-2015-4530-acca-72f46041b2b4.PDF
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2024-02-08 00:00│指南针（300803）：关于控股股东部分股份质押展期的公告
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北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）接到公司控股股东广州展新通讯科技有限公司（以下简
称“广州展新”）通知，获悉广州展新所持有的公司部分股份办理了质押展期手续，具体事项如下：
一、 股东股份质押基本情况
1. 本次股份质押展期基本情况
股东 是否为控 本次质押 占其 占公 是否 是否 质押起始 原质押到 展期后质 质权人 质押用途
名称 股股东或 展期数量 所持 司总 为限 为补 日 期日 押到期日
第一大股 （股） 股份 股本 售股 充质
东及一致 比例 比例 押
行动人 (%) (%)
广州 是 4,750,000 2.87 1.16 否 否 2023-2-15 2024-2-15 2025-2-15 中信证券 支持上市
展新 股份有限 公司生产
公司 经营
合计 - 4,750,000 2.87 1.16 - - - - - -
2. 股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，广州展新所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股 本次质押 占其所 占公司 已质押股份 未质押股份
（股） 比例 展期后质 持股份 总股本 情况 情况
(%) 押股份数 比例 比例 已质押股份 占已质 未质押股 占未质
量（股） （%） （%） 限售和冻 押股份 份限售和 押股份
结、标记数 比例 冻结数量 比例
量（股） （%） （股） （%）
广州 165,626,536 40.50 6,250,000 3.77 1.53 0 0 0 0
展新
合计 165,626,536 40.50 6,250,000 3.77 1.53 0 0 0 0
3. 公司控股股东广州展新质押的股份数量占其所持公司股份数量比例未达到 50%，目前不存在平仓风险，公司将持续关注广州
展新股份质押的情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。
二、 备查文件
1. 股份质押登记证明。
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