公司公告☆ ◇300803 指南针 更新日期：2025-10-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-30 00:00 │指南针（300803）：董事、高级管理人员薪酬管理制度 │
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│2025-09-30 00:00 │指南针（300803）：公司章程（2025年9月） │
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│2025-09-30 00:00 │指南针（300803）：第十四届董事会第八次会议决议公告 │
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│2025-09-30 00:00 │指南针（300803）：关于补选公司董事的公告 │
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│2025-09-30 00:00 │指南针（300803）：独立董事提名人声明与承诺（张敏） │
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│2025-09-30 00:00 │指南针（300803）：独立董事候选人声明与承诺（张敏） │
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│2025-09-30 00:00 │指南针（300803）：关于修订《公司章程》的公告 │
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│2025-09-30 00:00 │指南针（300803）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知 │
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│2025-08-29 15:42 │指南针（300803）：第十四届董事会第七次会议决议公告 │
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│2025-08-29 15:42 │指南针（300803）：关于子公司麦高证券有限责任公司非公开发行次级债券的公告 │
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2025-09-30 00:00│指南针（300803）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步规范北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完
善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《北京指南针科技发展股份有限公司章程》（以下简称《公
司章程》）及其他有关规定，制订本制度。
第二条 本制度适用人员：《公司章程》规定的董事、高级管理人员。第三条 本制度所称薪酬是指税前报酬总额。
第二章 薪酬管理机构
第四条 公司董事会负责审议公司高级管理人员的薪酬；公司股东会负责审议董事的薪酬。
第五条 公司董事会下设提名与薪酬委员会作为公司董事、高级管理人员的薪酬考核管理机构，负责制订董事、高级管理人员的
薪酬标准与方案，审查其履行职责情况并进行年度考评。
第六条 董事会提名与薪酬委员会负责董事、高级管理人员薪酬管理制度的制订，并经董事会、股东会审议通过后对薪酬管理制
度执行情况进行监督。
第三章 薪酬标准和支付方式
第七条 董事会成员薪酬：
（一）内部董事
内部董事是指兼任公司高级管理人员的非独立董事，其薪酬为所任高级管理人员职位对应薪酬，不领取董事津贴。
（二）外部董事
外部董事是指不在公司担任除董事以外职务的非独立董事，在公司领取董事津贴。外部董事津贴按月发放，由公司统一代扣代缴
个人所得税，除此以外不再另行发放薪酬。
（三）职工董事
职工董事是指由公司职工代表大会选举产生，与公司建立劳动关系的非高级管理人员。职工董事依据其岗位、职务领取薪酬，不
领取董事津贴。职工董事薪酬由公司管理层（总经理办公会）对其进行考核后确定。
（四）独立董事
独立董事是指公司聘任的满足中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》要求的董事，在公司领取独立董事津贴。
公司独立董事津贴按月发放，由公司统一代扣代缴个人所得税，除此以外不再另行发放薪酬。
第八条高级管理人员薪酬：
高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效奖金两部分组成。基本薪酬结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定；绩效奖金与公司
年度经营业绩相挂钩，经公司董事会提名与薪酬委员会考核后确定。
第四章 薪酬的调整
第九条 董事薪酬标准的调整由公司董事会审议并经股东会审议通过后实施。高级管理人员薪酬标准的调整由公司董事会审议通
过后实施。
第十条董事津贴范围：
（一）外部董事：≤300 万元/年；
（二）内部董事：仅领取高级管理人员薪酬，不领取董事津贴；
（三）独立董事：12 万元/年；
（四）职工董事：依据其岗位、职务领取薪酬，不领取董事津贴。
第十一条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）同行业薪资增幅水平
通过市场薪资报告或公开的薪资数据，收集同行业的薪资数据，并进行汇总分析，作为公司薪资调整的参考依据。
（二）通胀水平
参考通胀水平，以使薪资的实际购买力水平不降低作为公司薪资调整的参考依据。
（三）公司盈利状况。
（四）组织结构调整及岗位变动。
第五章 附则
第十二条 本制度未尽事宜，依照国家相关法律法规、《公司章程》及其他有关规定执行。
第十三条 本制度的解释权归属于公司董事会。
第十四条 本制度经公司股东会审议通过后生效实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/5cd8e634-d789-45f2-aaf9-e41bc652252d.PDF
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2025-09-30 00:00│指南针（300803）：公司章程（2025年9月）
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指南针（300803）：公司章程（2025年9月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/ec4cd665-4088-4bae-b1cb-c4160251bd7c.PDF
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2025-09-30 00:00│指南针（300803）：第十四届董事会第八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月24日以邮件方式发出第十四届董事会第八次会议通
知。
2.本次董事会于 2025年 9月 29日以通讯方式召开。
3.本次董事会由副董事长冷晓翔先生主持，本次会议应出席会议的董事 6人，实际出席会议的董事 6人。
4.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票方式表决，审议通过以下事项：
1.审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；
为满足战略发展需要，公司拟调整董事会成员人数，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-089）。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
2.审议通过《关于补选公司第十四届董事会非独立董事的议案》；
2.1 补选吴玉明为公司第十四届董事会非独立董事
表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。
2.2 补选高海娜为公司第十四届董事会非独立董事
表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选公司董事的公告》（公告编号：2025-0
90）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
3.审议通过《关于补选公司第十四届董事会独立董事的议案》；
3.1 补选张敏为公司第十四届董事会独立董事
表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选公司董事的公告》（公告编号：2025-0
90）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
4.全体董事回避表决《关于修订〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；
为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，
结合公司目前三会结构情况，修订本制度，修订后制度名称调整为《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，具体内容详见公司于同日
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
由于本议案涉及全体董事薪酬或津贴，基于谨慎性原则，全体董事回避表决。本议案在提交公司董事会审议前，已提交董事会提
名与薪酬委员会审议，由于涉及全体委员薪酬或津贴，基于谨慎性原则，全体委员已对本议案回避表决，与会委员一致同意将本议案
提交董事会审议后直接提交股东会审议。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
5.审议通过《关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案》。公司将于 2025 年 10 月 15 日（星期三）14:30 在北京市昌平区
七北路 42 号院 TBD云集中心 2 号楼 1单元 5层公司会议室召开 2025年第四次临时股东会。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《关于召开 2025年第四次临时股东会的公告》（公告编号：2025-091）。
表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。
三、备查文件
1. 北京指南针科技发展股份有限公司第十四届董事会第八次会议决议；
2. 北京指南针科技发展股份有限公司 2025 年第十四次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/f4267f0f-bf8f-4053-a2bf-a713d99fa6be.PDF
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2025-09-30 00:00│指南针（300803）：关于补选公司董事的公告
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北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 9月 29日召开第十四届董事会第八次会议，审议通过了《关
于修订<公司章程>的议案》，公司拟将董事会成员人数由 7 名增加至 9 名，其中非独立董事由 4 名增加至 5名，独立董事由 3名
增加至 4名。
上述会议亦审议通过了《关于补选公司第十四届董事会非独立董事的议案》和《关于补选公司第十四届董事会独立董事的议案》
。经资格审查，董事会同意提名吴玉明先生、高海娜女士为第十四届董事会非独立董事候选人，同意提名张敏女士为第十四届董事会
独立董事候选人，候选人简历详见附件。公司董事会提名与薪酬委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选
人符合相关法律法规规定的董事任职资格。
独立董事候选人张敏女士尚未取得独立董事资格证书，其已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董
事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议后，公司股东会方可进行表决。
公司独立董事占董事会成员的比例不低于三分之一，董事会中兼任高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数未超过公
司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/7dc60944-8dd3-4583-ace2-13bcdd8a146f.PDF
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2025-09-30 00:00│指南针（300803）：独立董事提名人声明与承诺（张敏）
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提名人广州展新通讯科技有限公司现就提名张敏为北京指南针科技发展股份有限公司第十四届董事会独立董事候选人发表公开声
明。被提名人已书面同意作为北京指南针科技发展股份有限公司第十四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本
次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人
认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要
求，具体声明并承诺如下事项：
一、被提名人已经通过北京指南针科技发展股份有限公司第十四届董事会提名与薪酬委员会资格审查，提名人与被提名人不存在
利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。□是 √否
如否，请详细说明：被提名人已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□ 是 □ 否 √不适用
如否，请详细说明：______________________________
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包
括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责
人。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的
人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十八、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予
以解除职务，未满十二个月的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法
律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事
会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
三、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督
促被提名人立即辞去独立董事职务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/aa301b8e-32cf-4c1a-bc85-854f86a205ec.PDF
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