公司公告☆ ◇300803 指南针 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-20 17:34 │指南针（300803）：关于向全资子公司麦高证券有限责任公司增资的公告 │
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│2026-07-20 17:34 │指南针（300803）：第十四届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2026-07-17 17:00 │指南针（300803）：关于全资子公司麦高证券有限责任公司披露2026年半年度未经审计非合并财务报表的│
│ │提示性公告 │
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│2026-07-17 17:00 │指南针（300803）：麦高证券有限责任公司2026年半年度未经审计非合并财务报表 │
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│2026-06-29 17:22 │指南针（300803）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-06-29 17:20 │指南针（300803）：2026年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-06-24 18:50 │指南针（300803）：关于2026年股票期权激励计划授予登记完成的公告 │
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│2026-06-12 18:36 │指南针（300803）：第十四届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2026-06-12 18:34 │指南针（300803）：董事会审计委员会实施细则（2026年6月） │
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│2026-06-12 18:34 │指南针（300803）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年6月） │
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2026-07-20 17:34│指南针（300803）：关于向全资子公司麦高证券有限责任公司增资的公告
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北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”或“指南针”）于2026年 7月 20日召开第十四届董事会第十九次会议，
审议通过了《关于向全资子公司麦高证券有限责任公司增资的议案》，董事会同意公司向全资子公司麦高证券有限责任公司（以下简
称“麦高证券”）增资，并同意授权公司经营管理层具体决定和办理上述增资相关事项。详情如下：
一、向麦高证券增资情况概述
根据麦高证券经营发展需要，公司拟对麦高证券以自有资金增资 2亿元（人民币，下同）。本次增资完成后，麦高证券的注册资
本将由 15亿元变更为 17亿元，麦高证券仍为公司全资子公司。
根据相关法律法规及《公司章程》规定，本次向子公司增资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。本次向子公司
增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、增资标的具体情况
1、麦高证券基本情况
公司名称：麦高证券有限责任公司
企业性质：民营企业
注册地：沈阳市沈河区热闹路 49号（2-5 D-K 1-3 A-K 3-5 D-K）
法定代表人：宋成
注册资本：150,000万元人民币
成立日期：1995年 4月 18日
统一社会信用代码：91210100117700692N
经营范围：证券经纪；证券自营；证券投资咨询；证券投资基金销售；证券资产管理；证券承销；代销金融产品；证券保荐；与
证券交易、证券投资活动有关的财务顾问，融资融券。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
2、股权结构
单位：万元
增资标的 股东 本次增资前 本次增资 本次增资后
名称 出资金额 持股比例 金额 出资金额 持股比例
麦高证券 指南针 150,000 100.00% 20,000 170,000 100.00%
3、增资标的最近一年一期的主要财务数据
单位：元
主要财务指标 2026 年 6 月 30 日/2026 年 1-6 月（未 2025 年 12 月 31 日/2025 年度
经审计） （经审计）
资产总额 16,811,874,435.02 12,339,628,764.27
净资产 1,677,548,836.92 1,535,233,740.23
营业收入 483,684,397.65 757,388,310.10
净利润 135,664,556.94 165,476,892.80
三、本次增资的目的、存在的风险及影响
本次增资是为了更好地满足麦高证券业务发展的资金需要，有助于麦高证券业务的稳定推进，符合公司长远规划和核心利益，为
公司未来发展打下坚实基础。增资完成后，公司将继续保持对麦高证券的全资控股，不会因此导致公司财务合并报表范围发生变化。
本次增资的资金来源为公司自有资金，不会对公司当前财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司和全体股东利益的情
形。
四、风险提示
公司本次以自有资金向麦高证券增资是基于麦高证券业务发展的正常需要，但在未来实际经营过程中可能面临因政策调整、市场
环境变化等造成的经营风险，投资收益存在不确定性。公司将持续关注麦高证券经营管理、市场开拓的情况，强化和实施有效内部控
制和风险防范机制，积极防范和应对相关风险。
公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1. 北京指南针科技发展股份有限公司第十四届董事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-20/3dd8843b-c59b-45b8-b7ec-dda62ba34064.PDF
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2026-07-20 17:34│指南针（300803）：第十四届董事会第十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月17日以邮件方式发出第十四届董事会第十九次会议通
知。
2.本次董事会于 2026年 7月 20日以通讯方式召开。
3.本次董事会由董事长吴玉明先生主持，本次会议应出席会议的董事 9人，实际出席会议的董事 9人；公司全体高级管理人员列
席了本次会议。
4.本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
（一）审议通过《关于向全资子公司麦高证券有限责任公司增资的议案》
同意公司以自有资金 2亿元对公司全资子公司麦高证券有限责任公司（以下简称“麦高证券”）增资，同意授权公司经营管理层
具体决定和办理上述增资相关事项。本次增资完成后，麦高证券的注册资本将由 15亿元变更为 17亿元，麦高证券仍为公司全资子公
司。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向全资子公司麦高证券有限责任公司增资的
公告》（公告编号：2026-048）。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
三、备查文件
1.北京指南针科技发展股份有限公司第十四届董事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-20/08faf3cd-23db-4058-81eb-c950a57c2271.PDF
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2026-07-17 17:00│指南针（300803）：关于全资子公司麦高证券有限责任公司披露2026年半年度未经审计非合并财务报表的提示
│性公告
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根据中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心《关于同业拆借市场成员披露 2026 年半年度财务报表的通知》（中汇交发〔
2026〕136 号）的规定，北京指南针科技发展股份有限公司的全资子公司麦高证券有限责任公司（以下简称“麦高证券”）2026 年
半年度未经审计非合并资产负债表、利润表和净资本计算表，将在中国货币网（https://www.chinamoney.com.cn）披露。
麦高证券 2026年半年度未经审计非合并资产负债表、利润表和净资本计算表，将随本公告同时在深圳证券交易所网站（https:/
/www.szse.cn）和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
麦高证券本次披露的 2026年半年度非合并资产负债表、利润表和净资本计算表未经审计，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/09aed948-5533-4c69-b53a-c50c6752e947.PDF
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2026-07-17 17:00│指南针（300803）：麦高证券有限责任公司2026年半年度未经审计非合并财务报表
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指南针（300803）：麦高证券有限责任公司2026年半年度未经审计非合并财务报表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/09183081-20a3-436e-9806-614ba9a8b335.PDF
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2026-06-29 17:22│指南针（300803）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开的时间：
现场会议时间：2026年 6月 29日下午 3:00
网络投票时间：2026年 6月 29日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年 6月 29日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 1:00—3:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2026年 6月 29日上午 9:15至下午 3:00。
2.会议召开的地点：北京市昌平区七北路 42号院 TBD云集中心 2号楼 1单元 5层公司会议室。
3.会议召开的方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：副董事长冷晓翔先生
6.会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
7.会议出席情况
出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共 588人，代表股份 259,915,007股，占公司有表决权股份总数的 42.2283%。出席
现场会议的股东及股东授权委托代表共 9人，代表股份 234,358,438股，占公司有表决权股份总数的 38.0762%；通过网络投票出席
会议的股东共 579人，代表股份 25,556,569股，占公司有表决权股份总数的 4.1522%。
出席会议的中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 580人
，代表股份 25,556,669股，占公司有表决权股份总数的 4.1522%。
8.公司董事、高级管理人员以及公司聘请的律师出席/列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
1.审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
总表决情况：
同意259,637,540股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8932%；反对242,831股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0934%；弃权34,636股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0133%。
中小股东总表决情况：
同意25,279,202股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9143%；反对242,831股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.9502%；弃权34,636股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.1355%。
本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2.审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
总表决情况：
同意254,667,703股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.9811%；反对5,125,445股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的1.9720%；弃权121,859股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0469%。
中小股东总表决情况：
同意20,309,365股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.4680%；反对5,125,445股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的20.0552%；弃权121,859股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的0.4768%。
本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
3.审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
总表决情况：
同意254,641,003股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.9709%；反对5,153,945股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的1.9829%；弃权120,059股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0462%。
中小股东总表决情况：
同意20,282,665股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.3635%；反对5,153,945股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的20.1667%；弃权120,059股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的0.4698%。
本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
4. 审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
总表决情况：
同意253,372,307股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8684%；反对301,703股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.1189%；弃权32,136股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0127%；关联股东已回避
表决。
中小股东总表决情况：
同意25,222,830股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6937%；反对301,703股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的1.1805%；弃权32,136股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.1257%。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京大成律师事务所
2.律师姓名：韩光、邹晓东
3.结论性意见：本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》《公司
股东会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1.北京指南针科技发展股份有限公司2026年第二次临时股东会决议；
2.北京大成律师事务所《关于北京指南针科技发展股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-29/20bfc7f9-33c4-4316-910f-060e82e3e7f5.PDF
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2026-06-29 17:20│指南针（300803）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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指南针（300803）：2026年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-29/c5253ea1-47c6-4cfd-8ad1-56e2e354d0ba.PDF
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2026-06-24 18:50│指南针（300803）：关于2026年股票期权激励计划授予登记完成的公告
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指南针（300803）：关于2026年股票期权激励计划授予登记完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/27615fd1-c430-4a80-99cd-172996e5e813.PDF
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2026-06-12 18:36│指南针（300803）：第十四届董事会第十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月9日以邮件方式发出第十四届董事会第十八次会议通知
。
2.本次董事会于 2026年 6月 12日以通讯方式召开。
3.本次董事会由董事长吴玉明先生主持，本次会议应出席会议的董事 9人，实际出席会议的董事 9人。
4.本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
为进一步提升公司规范运作及内控管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司章程指引》等
相关规定的要求，结合公司实际情况，董事会同意对《北京指南针科技发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）进行修订
。修订后的《公司章程》在公司股东会审议通过之后生效并实施。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026
-040）和《公司章程》。本议案已经独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
（二）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司章程指引》及《公司章程》拟修订条款，董事会同意对《股
东会议事规则》进行同步修订。修订后的《股东会议事规则》在公司股东会审议通过之后生效并实施。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《股东会议事规则》。
本议案已经独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
（三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司章程指引》及《公司章程》拟修订条款，董事会同意对《董
事会议事规则》进行同步修订。修订后的《董事会议事规则》在公司股东会审议通过之后生效并实施。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会议事规则》。
本议案已经独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
（四）全体董事回避表决《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
为进一步优化公司董事、高级管理人员薪酬及津贴管控体系，建立健全长效激励约束机制，切实提升公司经营管理水平与综合效
益，结合公司经营实际，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关规定，公司拟对《董事、高级管理人员薪酬管
理制度》进行修订。修订后的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》在公司股东会审议通过之后生效并实施。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
由于本议案涉及全体董事薪酬或津贴，基于谨慎性原则，全体董事回避表决。本议案在提交公司董事会审议前，已提交董事会提
名与薪酬委员会和独立董事专门会议审议，由于涉及全体委员/独立董事薪酬或津贴，基于谨慎性原则，全体委员/独立董事已对本议
案回避表决，与会委员/独立董事一致同意将本议案提交董事会审议后直接提交股东会审议。
（五）审议通过《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司章程指引》及《公司章程》拟修订条款，董事会同意对《董
事会审计委员会实施细则》进行同步修订。修订后的《董事会审计委员会实施细则》在公司董事会审议通过之后生效并实施。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会审计委员会实施细则》。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
（六）审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司章程指引》及《公司章程》拟修订条款，董事会同意对《总
经理工作细则》进行同步修订。修订后的《总经理工作细则》在公司董事会审议通过之后生效并实施。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《总经理工作细则》。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
（七）审议通过《关于调整 2026 年股票期权激励计划授予相关事项的议案》
鉴于公司 2026 年股票期权激励计划有 2名激励对象因离职而不符合激励对象资格，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司
《2026 年股票期权激励计划（草案）》等相关规定及公司 2026年第一次临时股东会的授权，董事会同意对本次激励计划进行相应调
整：激励对象由 524 人调整为 522 人；授予数量由598.02万份调整为 597.62万份。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整 2026 年股票期权激励计划授予相关事
项的公告》（公告编号：2026-041）。
公司董事吴玉明、冷晓翔、郑勇、高海娜、王浩作为本次股权激励的激励对象，已回避表决。
本议案已经董事会提名与薪酬委员会和独立董事专门会议审议通过。
北京大成律师事务所对本议案出具了法律意见书。
表决结果：同意 4票；反对 0票；弃权 0票。
（八）审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
公司将于 2026年 6月 29日（星期一）15:00在北京市昌平区七北路 42号院TBD云集中心 2号楼 1单元 5层公司会议室召开 2026
年第二次临时股东会。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http:// www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026年第二次临时
股东会的公告》（公告编号：2026-042）。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
三、备查文件
1.北京指南针科技发展股份有限公司第十四届董事会第十八次会议决议；
2.北京指南针科技发展股份有限公司 2026 年第五次董事会提名与薪酬委员会会议决议；
3.北京指南针科技发展股份有限公司 2026年第六次独立董事专门会议决议；
4.北京大成律师事务所《关于北京指南针科技发展股份有限公司 2026 年股票期权激励计划调整事项的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/01c43e98-8792-45c8-a707-771474d6401b.PDF
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2026-06-12 18:34│指南针（300803）：董事会审计委员会实施细则（2026年6月）
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指南针（300803）：董事会审计委员会实施细则（2026年6月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/22dfafa2-cd89-4a20-b360-b1960f4599ba.PDF
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2026-06-12 18:34│指南针（300803）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年6月）
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第一条 为进一步健全北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）薪酬管理体系，完善董事、高级管理人员的薪酬
管理事宜，保障公司董事、高级管理人员依法履行职责，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理
准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《北京指南针科技发展
股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司全体董事、高级管理人员。本制度所称高级管理人员是指公司总经理、副总经理、财务总监、董事会
秘书以及《公司章程》规定的其他高级管理人员。
第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬管理遵循以下基本原则：
（一）坚持激励与约束相统一，薪酬与风险、责任相一致；
（二）坚持薪酬与公司经营业绩、工作职责及个人工作目标完成情况相挂钩；
（三）坚持效率优先、兼顾公平，充分调动董事、高级管理人员的积极性和创造性；
（四）坚持薪酬与公司长远利益和可持续发展相结合，促进公司长期稳健发展；
（五）坚持合规合法，符合国家法律法规及监管部门的相关规定。
第四条 公司董事、高级管理人员仅在公司领薪，不由控股股东、实际控制人及其关联方代发薪酬。
第二章 管理机构与决策程序
第五条 公司董事会提名与薪酬委员会负责公司董事、高级管理人员的薪酬管理相关工作，主要职责包括：
（一）制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核；
（二）制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案；
（三）组织对董事、高级管理人员的绩效评价；
（四）就股权激励计划、员工持股计划等中长期激励方案向董事会提出建议；
（五）法律、行政法规、中国证监会规定、《公司章程》及董事会授权的其他事项。
第六条 公司董事、高级管理人员薪酬方案的决策权限和程序如下：
（一）非独立董事的薪酬方案，由提名与薪酬委员会拟定，经董事会审议通过后，提交股东会批准，并予以披露；
（二）独立董事的薪酬实行固定津贴制，津贴标准由提名与薪酬委员会拟定，经董事会审议通过后，提交股东会审议批准，并予
以披露；
（三）高级管理人员的薪酬方案，由提名与薪酬委员会拟定，报董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露；
（四）股权激励计划、员工持股计划等中长期激励方案，由提名与薪酬委员会拟定，经董事会审议后，提交股东会审议通过。
第七条 在董事会或者提名与薪酬委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避表决。
第八条 公司人力资源部及相关职能部门配合提名与薪酬委员会对本制度进行具体的组织实施，包括薪酬数据的统计、绩效考核
的执行、薪酬的发放等日常工作。
第九条 董事会对提名与薪酬委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名与薪酬委员会的意见及未采
纳的具体理由，并进行披露。
第三章 薪酬的构成和标准
第十条 公司非独立董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成。基本薪酬是董事、高级管理人
员的基本生活保障，结合行业薪酬水平、公司实际情况、岗位职责、任职资格和履职情况等因素综合确定。基本薪酬按月发放。绩效
薪酬以绩效导向为核心，与公司经营效益、部门业绩指标达成情况及个人工作业绩表现等因素挂钩。绩效薪酬占比原则上不低于基本
薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。董事、高级管理人员的绩效薪酬应当根据经审计的财务数据，依据绩效评价结果确定和支付。公
司应当确定一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。
第十一条 公司可依据相关法律法规及《公司章程》的规定，实施股权激励计划、员工持股计划等中长期激励方案，对董事及高
级管理人员进行中长期激励。中长期激励的主要原则基于相应岗位职责的履行程度、年度经营目标及个人绩效指标的完成情况等因素
。
独立董事不参与公司股权激励计划及员工持股计划。
第十二条 公司独立董事实行固定津贴制，津贴标准根据市场情况、行业水平及公司实际情况协商确定。独立董事津贴标准需经
股东会审议通过后执行，并根据规定履行信息披露义务。独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。第十三条 公司职工代表董
事的薪酬按照其在公司担任的具体管理职务，依据公司相关薪酬制度执行。
第四章 薪酬发放与止付追索
第十四条 在公司领取薪酬的董事、高级管理人员的薪酬发放按照公司内部的薪酬管理制度执行。独立董事津贴于股东会通过其
任职或薪酬决议之日起的次月按月发放。
第十五条 公司董事、高级管理人员的薪酬，由公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税。
第十六条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任职时间和履职考核情况予以发放薪酬
。
第十七条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大时，董事、高级管理人员平均绩效薪酬应有所下降。如未相应下降
，公司应当在年度报告中披露原因。
第十八条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应
当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入
进行全额或部分追回。
第十九条 公司应当建立董事、高级管理人员薪酬止付追索机制，明确追索的条件、程序、比例和方式等内容，确保在公司利益
受到损害时能够有效追索相关责任人员的薪酬。
第五章 薪酬调整
第二十条 公司的薪酬体系为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司的进一步发展需
要。
第二十一条 公司实行按岗定薪、薪随岗变、易岗易薪的调薪原则。公司董事、高级管理人员岗位发生变动的，自岗位变动之日
起按新岗位对应的薪酬标准执行。
第二十二条 经董事会提名与薪酬委员会审批，可以临时性的为专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对在公司任职的董事、高级
管理人员薪酬的补充。专项奖励或惩罚应当有明确的依据和标准，并履行相应的审批程序。
第六章 信息披露
第二十三条 公司应当按照《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，在年度报告中如实披露董事、高级管理人员的薪酬情况，包括：
（一）每位董事、高级管理人员的具体薪酬构成及金额；
（二）股权激励计划、员工持股计划等中长期激励的实施情况；
（三）薪酬决策程序及审批情况；
（四）公司亏损时董事、高级管理人员平均绩效薪酬未下降的原因（如适用）；
（五）其他依法应当披露的薪酬相关信息。
第二十四条 公司对董事、高级管理人员的薪酬信息披露应当真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
第七章 附则
第二十五条 本制度未尽事宜或本制度生效后颁布、修改的法律法规、行政规章、规范性文件与本制度相冲突的，以法律法规、
行政规章、规范性文件的规定为准。
第二十六条 本制度由公司董事会负责解释和修订，自公司股东会审议通过之日起生效实施，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/53c58a2b-eb9b-4e12-99d7-10c635af84c2.PDF
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2026-06-12 18:34│指南针（300803）：董事会议事规则（2026年6月）
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指南针（300803）：董事会议事规则（2026年6月）。公告详情请查看附件
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2026-06-12 18:34│指南针（300803）：总经理工作细则（2026年6月）
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指南针（300803）：总经理工作细则（2026年6月）。公告详情请查看附件
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2026-06-12 18:34│指南针（300803）：股东会议事规则（2026年6月）
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指南针（300803）：股东会议事规则（2026年6月）。公告详情请查看附件
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2026-06-12 18:34│指南针（300803）：公司章程（2026年6月）
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指南针（300803）：公司章程（2026年6月）。公告详情请查看附件
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2026-06-12 18:33│指南针（300803）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1．股东会的届次：2026年第二次临时股东会
2．股东会的召集人：公司董事会。公司于 2026年 6月 12日召开了第十四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于召开 2026
年第二次临时股东会的议案》。
3．会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章
程》的有关规定。
4．会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2026年 6月 29日（星期一）下午 3:00开始网络投票时间：2026年 6月 29日（星期一）
A. 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年 6 月 29日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 1:00—3:0
0；
B. 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2026年 6月 29日上午 9:15至下午 3:00的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议并参加表决；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。另，同一表决权只能选择现场表决和网络投票中的一种表
决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6．会议的股权登记日：2026年 6月 22日（星期一）。
7．出席对象
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8．会议地点：北京市昌平区七北路 42 号院 TBD 云集中心 2号楼 1单元 5层公司会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》 √
2.00 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》 √
3.00 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 √
4.00 《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》 √
上述议案经公司第十四届董事会第十八次会议审议通过，其中议案 4.00由全体董事回避表决，直接提交股东会审议。议案情况
详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
议案 1.00、2.00、3.00为特别议案，需经出席会议的非关联股东所持表决权的三分之二以上通过；议案 4.00 涉及的关联股东
应当回避表决。公司将对上述议案中所有中小投资者表决情况单独计票。
三、会议登记等事项
1．办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记（参会登记表见附件 3），但不受理电话方式登记。
2．登记时间：2026 年 6 月 25 日至 2026 年 6 月 26 日 上午：9:00-11:00；下午：1:00-4:00。
3．登记地点：北京市昌平区七北路 42号院 TBD云集中心 2号楼 A座公司董事会办公室。
4．登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证办理登记手续；
（2）法人股东凭法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人本人身份证办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（见附件 2）、委托人证件（自然人股东身份证复印件、法人股东营业执照复
印件（加盖公章）以及法定代表人身份证复印件）、委托人证券账户卡、持股凭证等办理登记手续。
5．联系方式
地址：北京市昌平区七北路 42号院 TBD云集中心 2号楼 A座
电话：010－82559889
传真：010－82559999
邮编：102209
邮箱：compass@mail.compass.com.cn
联系人：李静怡、于洪丹
6．会议费用
会议预计半天，参会人员的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加
网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
五、备查文件
1．北京指南针科技发展股份有限公司第十四届董事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/59d636af-9775-49aa-ba58-d2d459efabd3.PDF
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2026-06-12 18:32│指南针（300803）：调整公司2026年股票期权激励计划授予相关事项的核查意见
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北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提名与薪酬委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有
关规定，对调整公司 2026 年股票期权激励计划授予相关事项进行了核查，发表核查意见如下：
本次对公司 2026年股票期权激励计划授予相关事项的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文
件和公司《2026 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。调整
后的激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件所规定的激励对象条件，其作为本次激励计划激励对
象的主体资格合法、有效。
董事会提名与薪酬委员会同意公司将激励对象由 524人调整为 522人；将授予数量由 598.02万份调整为 597.62万份。
北京指南针科技发展股份有限公司
董事会提名与薪酬委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/9a66bff3-9084-416b-9c96-5fe142ef27a1.PDF
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2026-06-12 18:32│指南针（300803）：2026年股票期权激励计划调整事项的法律意见书
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指南针（300803）：2026年股票期权激励计划调整事项的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/7b7c926c-e82e-4619-ab14-0e18a7df3cd9.PDF
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2026-06-12 18:32│指南针（300803）：关于修订《公司章程》的公告
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指南针（300803）：关于修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/6927de59-3b6b-4fec-8052-5bc689363cb1.PDF
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2026-06-12 18:32│指南针（300803）：关于调整2026年股票期权激励计划授予相关事项的公告
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北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 12日召开了第十四届董事会第十八次会议，审议通过《
关于调整 2026年股票期权激励计划授予相关事项的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2026年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）等相关规定和公
司 2026年第一次临时股东会的授权，因本激励计划有 2名激励对象因离职而不符合激励对象资格，董事会同意对本激励计划进行相
应调整：激励对象由 524人调整为 522人；授予数量由598.02万份调整为 597.62万份。现将有关事项说明如下：
一、本激励计划已履行的审批程序
1.2026年 5月 11日，公司召开第十四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司 2026年股票期权激励计划（草案）及其摘
要的议案》《关于公司 2026年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026年股票期权
激励计划相关事宜的议案》等相关议案。上述事项已经董事会提名与薪酬委员会和独立董事专门会议审议通过。
2.2026年 5月 12 日至 2026 年 5月 21 日，公司对本激励计划授予激励对象的姓名和职务在公司会议室公告栏进行了公示。截
至公示期满，公司董事会提名与薪酬委员会未收到与本激励计划激励对象名单有关的任何异议。2026 年 5月21 日，公司董事会提名
与薪酬委员会发表了《董事会提名与薪酬委员会关于公司 2026年股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。3.2
026年 5月 27日，公司召开 2026年第一次临时股东会，审议通过《关于公司 2026年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》《
关于公司 2026年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026年股票期权激励计划相关
事宜的议案》。公司披露了《关于 2026年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
4.2026年 5月 27日，公司召开第十四届董事会第十七次会议，审议通过《关于向激励对象授予 2026 年股票期权的议案》。董
事会提名与薪酬委员会出具了授予相关事项的核查意见；上述事项已经独立董事专门会议审议通过。
5.2026年 6月 12日，公司召开第十四届董事会第十八次会议，审议通过《关于调整 2026年股票期权激励计划授予相关事项的议
案》。董事会提名与薪酬委员会出具了调整授予相关事项的核查意见；上述事项已经独立董事专门会议审议通过。
二、本激励计划调整情况
因本激励计划有 2名激励对象因离职而不符合激励对象资格，董事会同意对本激励计划进行相应调整：激励对象由 524人调整为
522人；授予数量由 598.02万份调整为 597.62万份。
除上述调整外，本激励计划的其他内容与公司 2026年第一次临时股东会审议通过的激励计划内容一致。
三、本次调整事项对公司的影响
公司本次调整 2026年股票期权激励计划相关事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。
四、董事会提名与薪酬委员会核查意见
本次对公司 2026年股票期权激励计划授予相关事项的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文
件和公司《2026 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。调整
后的激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件所规定的激励对象条件，其作为本次激励计划激励对
象的主体资格合法、有效。同意公司将激励对象由 524人调整为 522人；将授予数量由 598.02万份调整为 597.62万份。
五、法律意见书的结论性意见
北京大成律师事务所出具了《关于北京指南针科技发展股份有限公司 2026年股票期权激励计划调整事项的法律意见书》，发表
意见如下：
本所律师认为，本次调整事项已取得现阶段必要的批准和授权，本次调整事项符合《上市公司股权激励管理办法》、法律法规、
规范性文件和《北京指南针科技发展股份有限公司 2026年股票期权激励计划（草案）》的相关规定。
六、备查文件
1.北京指南针科技发展股份有限公司第十四届董事会第十八次会议决议；
2.北京指南针科技发展股份有限公司 2026 年第五次董事会提名与薪酬委员会会议决议；
3.北京指南针科技发展股份有限公司 2026 年第六次独立董事专门会议决议；
4.北京大成律师事务所《关于北京指南针科技发展股份有限公司 2026 年股票期权激励计划调整事项的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/965a3bc9-9c4d-4d07-a193-04444fb269ad.PDF
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2026-06-12 18:32│指南针（300803）：关于控股股东质押股份已全部解除质押的公告
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北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东广州展新通讯科技有限公司（以下简称“广州展新”
）通知，获悉广州展新所持有的公司质押股份已全部办理了解除质押手续，具体事项如下：
一、本次解除质押基本情况
股东 是否为控股股 本次解除 占其所持 占公司总 是否为 原质押到 质押解除 质权人
名称 东或第一大股 质押数量 股份比例 股本比例 限售股 期日 日
东及一致行动 （股） (%) (%)
人
广州 是 4,210,000 1.85 0.69 否 2027-2-11 2026-6-11 中信证券股
展新 8,120,000 3.56 1.33 否 2027-2-21 份有限公司
合计 - 12,330,000 5.40 2.02 - - - -
注：部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。
二、股东股份累计质押情况
本次股份解除质押后，广州展新已不存在股份质押情况，不存在股份质押风险，公司将持续关注股东股份变动情况并按相关规定
及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1.股份解除质押登记证明。
2.中国证券登记结算有限责任公司股份解除质押登记证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/97ec51f2-b7f5-4529-be7a-8168f411cf5a.PDF
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2026-06-02 17:02│指南针（300803）：关于公司2023年股票期权激励计划第二个行权期采用自主行权的提示性公告
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指南针（300803）：关于公司2023年股票期权激励计划第二个行权期采用自主行权的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/e4abde6b-0944-47f2-9b07-1d03f5ffb6a6.PDF
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2026-05-27 18:40│指南针（300803）：公司2026年股票期权激励计划授予相关事项的核查意见
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北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提名与薪酬委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《
公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，对公司 202
6年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）授予相关事项进行了核查，发表核查意见如下：
一、激励对象主体资格合法有效
本激励计划的激励对象已经公司内部公示，并经董事会提名与薪酬委员会核查，符合《公司法》《证券法》《管理办法》《上市
规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格和激励对象条件，不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象
的情形，与公司 2026年第一次临时股东会批准的《公司2026年股票期权激励计划（草案）》中规定的激励对象范围相符，其作为公
司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
二、本激励计划的授予条件已成就
公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股票期权激励计划的主
体资格；公司本激励计划的激励对象具备《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》等法律法规和规范性文件规定的任职资格
和条件，符合公司本激励计划规定的激励对象范围，其作为公司 2026年股票期权激励计划对象的主体资格合法、有效。
董事会提名与薪酬委员会认为公司本激励计划的授予条件已成就，同意公司以 2026 年 5 月 27 日为授予日，向符合条件的 52
4 名激励对象授予 598.02 万份股票期权，行权价格为 107.20元/份。
北京指南针科技发展股份有限公司
董事会提名与薪酬委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/efc469ac-99b7-4b85-97da-f7f37b0b5f28.PDF
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2026-05-27 18:40│指南针（300803）：2026年股票期权激励计划授予相关事项的法律意见书
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指南针（300803）：2026年股票期权激励计划授予相关事项的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/7bf23d3a-69bb-49bc-91f0-100cc17049f8.PDF
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2026-05-27 18:40│指南针（300803）：关于向激励对象授予2026年股票期权的公告
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指南针（300803）：关于向激励对象授予2026年股票期权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/5219eb3a-50d1-4c49-b9df-bcbd8855264c.PDF
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2026-05-27 18:40│指南针（300803）：2026年股票期权激励计划激励对象名单（截至授予日）
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指南针（300803）：2026年股票期权激励计划激励对象名单（截至授予日）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/cc31e126-6416-4e03-b371-2b963eba3af0.PDF
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2026-05-27 18:40│指南针（300803）：关于2026年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告
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北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月11日召开第十四届董事会第十六次会议，审议通过《关于
公司2026年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案，并于2026年5月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
了相关公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务
办理》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司对2026年股票期权激励计划（以下简称“激励计划”）采取了充分必要的保密措施
，同时对本次激励计划的内幕信息知情人进行了必要登记。通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“登记结算
公司”）查询，公司对本次激励计划内幕信息知情人及激励对象在激励计划草案披露前6个月内（即2025年11月12日至2026年5月11日
，以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况进行了自查，具体情况如下：
一、核查的范围与程序
1. 核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人及激励对象；
2. 本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》；
3. 公司向登记结算公司就核查对象在自查期间买卖公司股票的情况进行了查询，并由登记结算公司出具了书面的查询证明。
二、核查对象买卖本公司股票的情况说明
根据登记结算公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》，在自查期间，内幕信息知
情人和激励对象买卖公司股票的情况如下：
1. 内幕信息知情人买卖公司股票的情况
公司董事会秘书李静怡为公司2023年股票期权激励计划的激励对象，其自主行权操作发生在自查期间前（2025年11月11日），行
权股份登记发生于自查期间内（2025年11月12日）。上述操作发生于内幕信息形成之前，在此之前并未知悉公司拟实施激励计划，亦
未有任何人员向其泄漏公司拟实施激励计划的具体信息或基于此建议其买卖公司股票，不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。
2. 激励对象买卖公司股票的情况
在本激励计划自查期间，共有20名激励对象交易过公司股票。其中：
（1）在本激励计划自查期间，交易过公司股票的20名激励对象中有1名对象同时是公司内幕信息知情人。
（2）对于其他存在核查对象交易公司股票的情形，主要原因系在自查期内公司2023年股票期权激励计划和2025年股票期权激励
计划均处于行权期，上述两期激励计划的激励对象与本次激励计划的拟激励对象存在部分人员重合情形。符合行权条件的激励对象获
得股票后，部分激励对象基于对二级市场交易情况的自行判断进行了减持操作。上述激励对象在买卖公司股票前，并未知悉本激励计
划的相关信息，亦未有任何人员向其泄露本激励计划的相关信息或基于此建议其买卖公司股票，不存在利用内幕信息进行股票交易的
情形。
除上述人员外，核查对象中的其他人员在自查期间没有在二级市场买入或者卖出公司股票的行为。
三、结论
综上所述，公司严格按照相关法律、法规及规范性文件的规定，建立了信息披露及内幕信息管理的相关制度；公司本次股权激励
计划策划、讨论过程中已按照上述规定采取了相应保密措施，限定了接触到内幕信息人员的范围，对接触到内幕信息的相关公司人员
及中介机构及时进行了登记。在本次激励计划草案首次披露前 6个月内，未发现本次激励计划的内幕信息知情人、激励对象利用公司
本次激励计划有关内幕信息进行公司股票交易或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形。
四、备查文件
1. 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单
》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/3a85a0be-b162-44ae-a4d8-b2aa518ab51e.PDF
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2026-05-27 18:40│指南针（300803）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开的时间：
现场会议时间：2026年 5月 27日下午 3:00
网络投票时间：2026年 5月 27日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年 5月 27日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 1:00—3:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2026年 5月 27日上午 9:15至下午 3:00。
2.会议召开的地点：北京市昌平区七北路 42号院 TBD云集中心 2号楼 1单元 5层公司会议室。
3.会议召开的方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长吴玉明先生
6.会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
7.会议出席情况
出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共 790人，代表股份 254,877,638股，占公司有表决权股份总数的 41.7975％。出席
现场会议的股东及股东授权委托代表共 10人，代表股份 234,086,663股，占公司有表决权股份总数的 38.3880%；通过网络投票出席
会议的股东共 780人，代表股份 20,790,975股，占公司有表决权股份总数的 3.4095%。
出席会议的中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 782人
，代表股份 20,791,175股，占公司有表决权股份总数的 3.4096%。
8.公司董事、高级管理人员以及公司聘请的律师出席/列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
1.审议通过《关于公司2026年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》
总表决情况：
同意246,697,326股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0989%；反对2,217,922股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.8909%；弃权25,404股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0102%；关联股东已
回避表决。
中小股东总表决情况：
同意18,547,849股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.2102%；反对2,217,922股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的10.6676%；弃权25,404股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的0.1222%。
2.审议通过《关于公司2026年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》
总表决情况：
同意246,760,026股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1240%；反对2,155,622股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.8659%；弃权25,004股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0100%；关联股东已回避表决。
中小股东总表决情况：
同意18,610,549股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.5118%；反对2,155,622股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的10.3680%；弃权25,004股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的0.1203%。
3.审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年股票期权激励计划相关事宜的议案》
总表决情况：
同意246,690,126股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0960%；反对2,210,922股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.8881%；弃权39,604股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0159%；关联股东已
回避表决。
中小股东总表决情况：
同意18,540,649股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.1756%；反对2,210,922股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的10.6339%；弃权39,604股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的0.1905%。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京大成律师事务所
2.律师姓名：韩光、邹晓东
3.结论性意见：本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》《公司
股东会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1.北京指南针科技发展股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；
2.北京大成律师事务所《关于北京指南针科技发展股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/09cf4830-eaf4-4841-8fc4-80046ed83b65.PDF
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2026-05-27 18:40│指南针（300803）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层（100020）
16-21F, Tower B, ZT INTERNATIONAL CENTER, No.10 Chaoyangmen Nandajie,Chaoyang District, 100020, Beijing, China
Tel: 8610-58137799 Fax: 8610-58137788
北京大成律师事务所
关于北京指南针科技发展股份有限公司
2026 年第一次临时股东会的法律意见书
大成证字[2026]第 092 号
致：北京指南针科技发展股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和中国证券监督
管理委员会《上市公司股东会规则（2025 年修订）》（以下简称《股东会规则》）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，北
京大成律师事务所（以下简称“本所”）接受北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师参加公司 2
026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）。
本所声明：本所律师仅对本次股东会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法律意
见，并不对本次股东会所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随本次股东会其他信息披露
资料一并公告。
本法律意见书仅供见证公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等
规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核
查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并承担相应法律责任。
本所律师根据《股东会规则》第六条的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东会所涉及
的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了本次股东会，出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开的程序
（一）本次股东会的召集程序
本次股东会由董事会提议并召集。2026 年 5月 11 日，公司召开第十四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于召开 2026
年第一次临时股东会的议案》。
召开本次股东会的通知及提案内容，公司于 2026 年 5月 12 日在深圳证券交易所官方网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）进行了公告。
（二）本次股东会的召开程序
本次股东会采取现场表决、网络投票相结合的方式召开。
2026 年 5 月 27 日 15 时 00 分，本次股东会于北京市昌平区七北路 42 号院TBD云集中心 2号楼 1单元5层公司会议室召开，
由公司董事长主持本次股东会。本次股东会网络投票时间为：2026年5月27日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2
026年5月27日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年5月27日9:15-15:00
。
本所律师认为，本次股东会的召集及召开程序符合相关法律、行政法规和《北京指南针科技发展股份有限公司章程》（以下简称
《公司章程》）、《北京指南针科技发展股份有限公司股东会议事规则》（以下简称《议事规则》）的规定。
二、本次股东会的出席会议人员、召集人
（一）出席会议人员资格
根据《公司法》《证券法》《公司章程》《议事规则》及本次股东会的通知，本次股东会的出席对象为：
1. 在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2. 公司董事和高级管理人员；
3. 公司聘请的律师；
4. 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（二）会议出席情况
本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表共790人，代表股份合计254,877,638股，占公司股份总额的41.7975%。具体情况
如下：
1. 现场出席情况
经公司董事会办公室及本所律师查验出席凭证，现场出席本次股东会的股东和股东代表共10人，所代表股份共计234,086,663股
，占公司股份总额的38.3880%。
经本所律师核查，出席会议的股东及股东代理人所代表的股东登记在册，股东代理人所持有的《授权委托书》合法有效。
2. 网络出席情况
根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票统计结果，通过网络投票的股东780人，代表股份20,790,975股，占公司股份总额的3
.4095%。
3. 中小股东出席情况
出席本次会议的中小股东和股东代表共计782人，代表股份20,791,175股，占公司股份总额的3.4096%。其中现场出席2人，代表
股份200股；通过网络投票780人，代表股份20,790,975股。
（三）会议召集人
本次股东会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，本次股东会的召集人和出席会议人员的资格合法有效（网络投票股东资格在其进行网络投票时，由深交所网络投
票系统进行认证）；出席会议股东代理人的资格符合有关法律、行政法规及《公司章程》《议事规则》的规定，有权对本次股东会的
议案进行审议、表决。
三、本次股东会的会议提案、表决程序及表决结果
（一）本次股东会审议的提案
根据《北京指南针科技发展股份有限公司关于召开股东会2026年第一次临时股东会的通知》（以下简称《股东会通知》），提请
本次股东会审议的提案为：
1.00 《关于公司2026年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》；
2.00 《关于公司2026年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》；
3.00 《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年股票期权激励计划相关事宜的议案》。
上述议案经公司第十四届董事会第十六次会议审议通过，议案情况详见公司于2026年5月12日在巨潮资讯网披露的相关公告。
本次股东会全部议案均为股东会特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。审议上述议案时，关联股
东应当回避表决，中小股东表决情况将单独计票并披露。
（二）本次股东会的表决程序
经查验，本次股东会采取与会股东记名方式及其他股东网络投票方式就上述议案进行了投票表决。会议按法律、法规及《公司章
程》《议事规则》规定的程序对现场表决进行计票、监票，并根据深圳证券交易所交易系统及互联网提供的网络投票数据进行网络表
决计票；由会议主持人当场公布了现场表决结果；网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票的表决总
数和表决结果。
（三）本次股东会的表决结果
本次股东会列入会议议程的提案共三项，经合并网络投票及现场表决结果，表决结果如下：
议案名称 投票情况 同意（股） 反对（股） 弃权
1.00《关于公司2026年 现场投票情况 228,149,677 0 0
股票期权激励计划（草 网络投票情况 18,547,649 2,217,922 25,404
案）及其摘要的议案》 合计 246,697,326 2,217,922 25,404
其中中小投资 18,547,849 2,217,922 25,404
者表决情况
表决结果： 通过。
本次审议过程中，关联股东已依法回避表决，其回避表决股份未计入有效表决股份总数。
议案名称 投票情况 同意（股） 反对（股） 弃权
2.00 《关于公司2026年 现场投票情况 228,149,677 0 0
股票期权激励计划实施 网络投票情况 18,610,349 2,155,622 25,004
考核管理办法的议案》 合计 246,760,026 2,155,622 25,004
其中中小投资 18,610,549 2,155,622 25,004
者表决情况
表决结果： 通过。
本次审议过程中，关联股东已依法回避表决，其回避表决股份未计入有效表决股份总数。
议案名称 投票情况 同意（股） 反对（股） 弃权
3.00 《关于提请股东会 现场投票情况 228,149,677 0 0
授权董事会办理公司 网络投票情况 18,540,449 2,210,922 39,604
2026 年股票期权激励 合计 246,690,126 2,210,922 39,604
计划相关事宜的议案》 其中中小投资 18,540,649 2,210,922 39,604
者表决情况
表决结果： 通过。
本次审议过程中，关联股东已依法回避表决，其回避表决股份未计入有效表决股份总数。
本所律师认为，本次股东会表决事项与召开本次股东会的通知中列明的事项一致，表决程序符合法律、行政法规、规范性文件及
《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东会规则》和《公司章程》《议事规则》的规定
；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式叁份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/28a876e5-7f70-4316-8660-ab099a2d45dc.PDF
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2026-05-27 18:40│指南针（300803）：第十四届董事会第十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月27日以邮件方式发出第十四届董事会第十七次会议通
知。
2.本次董事会于 2026年 5月 27日以现场结合通讯方式召开。
3.本次董事会由董事长吴玉明先生主持，本次会议应出席会议的董事 9人，实际出席会议的董事 9人。
4.本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
（一）审议通过《关于豁免董事会会议通知期限的议案》
全体董事一致同意豁免本次董事会会议提前 3 日通知的程序，一致同意于2026年 5月 27日召开本次董事会。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
（二）审议通过《关于向激励对象授予 2026 年股票期权的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司 2026年股票期权激励计划（草案）》（以
下简称“激励计划”）的相关规定以及公司 2026年第一次临时股东会授权，董事会认为公司本次激励计划的授予条件已成就，同意
以 2026年 5月 27日为授予日，向符合条件的 524名激励对象授予股票期权 598.02万份，行权价格为 107.20元/份。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向激励对象授予 2026年股票期权的公告》
（公告编号：2026-037）。
公司董事吴玉明、冷晓翔、郑勇、高海娜、王浩作为本次股权激励的拟激励对象，已回避表决。
本议案已经董事会提名与薪酬委员会和独立董事专门会议审议通过。
北京大成律师事务所对本议案出具了法律意见书。
表决结果：同意 4票；反对 0票；弃权 0票。
三、备查文件
1.北京指南针科技发展股份有限公司第十四届董事会第十七次会议决议；
2.北京指南针科技发展股份有限公司 2026 年第四次提名与薪酬委员会会议决议；
3.北京指南针科技发展股份有限公司 2026年第五次独立董事专门会议决议；
4.北京大成律师事务所《关于北京指南针科技发展股份有限公司 2026 年股票期权激励计划授予相关事项的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/76a9273f-7ecd-4166-b397-daf7648751a4.PDF
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2026-05-21 17:22│指南针（300803）：董事会提名与薪酬委员会关于2026年股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情
│况说明
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北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 11日召开了第十四届董事会第十六次会议，审议通过《
关于公司 2026年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》（以下简称“激励计划”）。具体内容详见公司于 2026 年 5月 12
日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务
办理》（以下简称《自律监管指南》）等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司对本次激励计划的激励对象
的姓名和职务在公司内部进行了公示，公司董事会提名与薪酬委员会结合公示情况对激励对象进行了审核，现将相关情况公告如下：
一、公示情况
1.公示内容：公司本次激励计划拟激励对象的姓名和职务
2.公示时间：2026年 5月 12日至 2026年 5月 21日
3.公示方式：公司会议室公告栏
4.公示结果：在公示期内，未收到任何人提出意见或异议，无反馈记录。
二、董事会提名与薪酬委员会对激励对象名单的审核意见
根据《管理办法》《自律监管指南》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》和本次激励计划的规定，公司董事会
提名与薪酬委员会对本次激励计划中所确定的激励对象名单进行了审核，核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公
司签订的劳动（劳务）合同等文件资料，董事会提名与薪酬委员会发表审核意见如下：
1.列入本次激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》《证券法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职
资格，符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围。
2.激励对象均不存在下述任一情形：
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其
派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3.激励对象均为公司实施本激励计划时在公司（含控股子公司）任职的董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）
骨干以及董事会认为需要激励的其他人员。
4.激励对象中不包括公司独立董事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
综上所述，公司董事会提名与薪酬委员会认为，列入公司《2026 年股票期权激励计划激励对象名单》的人员均符合相关法律、
行政法规及规范性文件所规定的条件，符合本激励计划规定的激励对象条件，其作为本次激励计划的激励对象的主体资格合法、有效
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/771ba61f-6fe6-4c63-aa19-acb91cb86149.PDF
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2026-05-19 17:52│指南针（300803）：关于公司2025年股票期权激励计划第一个行权期采用自主行权的提示性公告
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指南针（300803）：关于公司2025年股票期权激励计划第一个行权期采用自主行权的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/346f0869-15f1-4db9-80f8-85e210436884.PDF
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2026-05-13 16:02│指南针（300803）：关于公司股权激励计划部分股票期权注销完成的公告
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北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 11日召开第十四届董事会第十六次会议，审议通过《关
于注销公司 2023年股票期权激励计划部分股票期权的议案》和《关于注销公司 2025年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，具
体内容详见公司于 2026年 5月 12日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
一、本次注销部分股票期权的原因及数量
1．根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司 2023年股票期权激励计划的相关规定，由于 2名激励对象因个人原因离职，1
名激励对象因退出现职岗位未能取得考核结果，董事会根据 2023年第二次临时股东大会的授权，决定对 3名激励对象已获授但尚未
行权的股票期权（合计 1.74万份）予以注销。
2．根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司 2025年股票期权激励计划的相关规定，由于 4名激励对象因个人原因离职，董
事会根据 2024年年度股东大会的授权，决定对 4名激励对象已获授但尚未行权的股票期权（合计 2.175万份）予以注销。
综上，公司将对前述两期激励计划合计 3.915万份股票期权办理注销手续。
二、本次股票期权注销的办理情况
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述 3.915万份股票期权注销事宜已办理完成。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/876291bc-0b9e-404c-b660-30f1e7fe2123.PDF
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2026-05-11 18:40│指南针（300803）：关于公司向银行申请综合授信额度的公告
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北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 11日召开了第十四届董事会第十六次会议，会议审议通
过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》，现将议案有关情况公告如下：
一、综合授信的情况概述
公司董事会同意向华夏银行北京分行申请综合授信，总额不超过 20,000万元，用于但不限于流动资金贷款等业务，授信期限 1
年；同意向北京银行中关村分行申请总额不超过 20,000万元的综合授信额度，用于但不限于流动资金贷款等业务，授信期限 3年。
本次申请综合授信为信用担保方式，公司无需提供抵押担保。本次事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
前述授信总额度不等于公司的实际融资金额，公司将在获得授信后，根据实际经营需求，在不超出授信额度范围内，办理融资事
宜。
董事会授权公司董事、财务总监郑勇先生在董事会审议通过相关议案后负责办理申请银行授信及后续融资事宜，授权有效期自董
事会审议通过之日起至授信期限届满之日止。
二、备查文件
1．北京指南针科技发展股份有限公司第十四届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/e2a636e2-ce55-49e7-80a5-e8907f0186b6.PDF
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2026-05-11 18:38│指南针（300803）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1．股东会的届次：2026年第一次临时股东会
2．股东会的召集人：公司董事会。公司于 2026 年 5月 11日召开了第十四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于召开 202
6年第一次临时股东会的议案》。
3．会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章
程》的有关规定。
4．会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2026年 5月 27日（星期三）下午 3:00开始网络投票时间：2026年 5月 27日（星期三）
A. 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年 5 月 27日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 1:00—3:0
0；
B. 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2026年 5月 27日上午 9:15至下午 3:00的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议并参加表决；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。另，同一表决权只能选择现场表决和网络投票中的一种表
决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6．会议的股权登记日：2026年 5月 20日（星期三）。
7．出席对象
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8．会议地点：北京市昌平区七北路 42 号院 TBD 云集中心 2号楼 1单元 5层公司会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司 2026年股票期权激励计划（草案）及 √
其摘要的议案》
2.00 《关于公司 2026年股票期权激励计划实施考核管 √
理办法的议案》
3.00 《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026年股 √
票期权激励计划相关事宜的议案》
上述议案经公司第十四届董事会第十六次会议审议，因非关联董事不足半数，因此上述议案直接提交公司股东会审议。议案情况
详见公司于 2026 年 5 月 12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
上述议案均为特别议案，需经出席会议的非关联股东所持表决权的三分之二以上通过，关联股东应当回避表决。公司将对上述议
案中所有中小投资者表决情况单独计票。
三、会议登记等事项
1．办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记（参会登记表见附件 3），但不受理电话方式登记。
2．登记时间：2026 年 5 月 25 日至 2026 年 5 月 26 日 上午：9:00-11:00；下午：1:00-4:00。
3．登记地点：北京市昌平区七北路 42号院 TBD云集中心 2号楼 A座公司董事会办公室。
4．登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证办理登记手续；
（2）法人股东凭法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人本人身份证办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（见附件 2）、委托人证件（自然人股东身份证复印件、法人股东营业执照复
印件（加盖公章）以及法定代表人身份证复印件）、委托人证券账户卡、持股凭证等办理登记手续。
5．联系方式
地址：北京市昌平区七北路 42号院 TBD云集中心 2号楼 A座
电话：010－82559889
传真：010－82559999
邮编：102209
邮箱：compass@mail.compass.com.cn
联系人：李静怡、于洪丹
6．会议费用
会议预计半天，参会人员的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加
网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
五、备查文件
1．北京指南针科技发展股份有限公司第十四届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/50fecff8-32ec-4ac6-9a46-ea4bae1c4d2f.PDF
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2026-05-11 18:37│指南针（300803）：关于公司2023年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的公告
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指南针（300803）：关于公司2023年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/72612895-06d7-4dd2-b0a0-d7bc5345de64.PDF
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2026-05-11 18:37│指南针（300803）：关于公司2025年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告
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指南针（300803）：关于公司2025年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/1531a677-44db-4d11-b60d-0f3e0cc60d05.PDF
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2026-05-11 18:37│指南针（300803）：2026年股票期权激励计划实施考核管理办法
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北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分
调动公司管理团队和业务骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远
发展，在充分保障股东利益的前提下，公司按照收益与贡献对等原则，公司制定了《北京指南针科技发展股份有限公司 2026 年股票
期权激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）。
为保证本激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等
有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、本激励计划的有关规定，并结合公司的实际情况，特制定本办法。
一、考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证本激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥本激励计划的
作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现本激励计划与激励对象工作业
绩、贡献紧密结合，从而提高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于参与本激励计划的所有激励对象，包括（含控股子公司）公司任职的董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技
术（业务）骨干以及董事会认为需要激励的其他人员。
四、考核机构
(一)公司董事会提名与薪酬委员会负责领导和组织考核工作，并负责对激励对象进行考核。
(二)公司人力资源部、财务部等相关部门负责具体考核工作，并向董事会提名与薪酬委员会报告工作。
(三)公司人力资源部、财务部等相关部门负责相关考核数据的收集和提供，并对数据的真实性和可靠性负责。
(四)公司董事会提名与薪酬委员会负责考核结果的审核。
五、考核指标及要求
(一)公司层面业绩考核要求
本激励计划的考核年度为2026-2027年两个会计年度，每个会计年度考核一次。各年度业绩考核目标安排如下表所示：
行权期 业绩考核目标
第一个行权期 以 2025 年为基数，2026年营业总收入增长率不低于 12%，或净利润增长
率不低于 12%。
第二个行权期 考核目标一 以 2026 年为基数，2027年营业总收入增长率不低于
12%，或净利润增长率不低于 12%。
考核目标二 以 2025 年为基数，2027年营业总收入增长率不低于
26%，或净利润增长率不低于 26%。
注：1、第二个行权期的两个考核目标完成任意一个即视为完成当期的业绩考核目标；2、上述股票期权行权条件涉及的业绩目标
不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺；3、上述业绩考核目标中，“营业总收入”指标为公司合并利润表列报的营业总收入，
包含营业收入、利息净收入和手续费及佣金净收入等；“净利润”指以经审计的合并报表的归属于上市公司股东的净利润，并剔除有
效期内公司所有股权激励计划及员工持股计划所涉及股份支付费用影响的数据作为计算依据。
各行权期内，公司未满足相应业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年已获授但尚未行权的股票期权由公司注销。
(二)个人层面绩效考核要求
激励对象的个人层面的考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定组织实施，并依照激励对象的考核结果确定其当期实际可行权股
票的数量。激励对象个人绩效考核结果分为优秀（A）、良好（B）、合格（C）、不合格（D）四个档次。届时根据以下考核评级表中
对应的个人层面行权比例确定激励对象的实际可行权的股份数量：
个人绩效考核结果 优秀(A) 良好(B) 合格(C) 不合格(D)
个人层面行权比例 100% 80% 60% 0%
激励对象个人当年实际可行权的股票期权的数量=个人当期计划可行权数量×个人层面行权比例。
激励对象当期不能行权或不能完全行权部分的股票期权，由公司注销，不可递延至下一年度。
六、考核期间与次数
(一)考核期间
本激励计划公司层面考核年度为 2026-2027年，个人绩效考核年度为激励对象申请股票期权行权的前一会计年度。
(二)考核次数
实行年度考核，每年组织综合考核评价一次。
七、考核程序
(一)公司财务部根据各年度经审计的业绩情况判断是否符合当期的公司业绩考核指标。
(二)公司人力资源部等相关部门在董事会提名与薪酬委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩
效考核报告上交董事会提名与薪酬委员会。
(三)公司董事会提名与薪酬委员会根据绩效考核报告，审核激励对象考核结果，董事会提名与薪酬委员会在确定被激励对象的行
权资格及数量过程中，关联董事应予以回避。
(四)董事会根据激励计划及考核结果确认激励对象可行权的股票数量。
八、考核结果管理
(一)考核结果反馈与申诉
被考核对象有权了解自己的考核结果，员工直接主管应在考核工作结束后 5个工作日内将考核结果通知被考核对象。
如果被考核对象对自己的考核结果有异议，可与公司人力资源部沟通解决如无法沟通解决，被考核对象可以在接到考核结果通知
的 5个工作日内，向董事会提名与薪酬委员会提出书面申诉，提名与薪酬委员会应在 10 个工作日内进行复核并确定最终考核结果或
等级。
(二)考核结果归档
1、考核结束后，考核记录作为保密资料归档保存。
2、考核记录保存期 5年。对于超过保存期限的文件与记录，由公司提名与薪酬委员会统一销毁。
九、附则
(一)本办法由董事会负责制订、解释及修订。若本办法与日后发布实施的法律、行政法规、规范性文件和部门规章存在冲突的，
则以日后发布实施的法律、行政法规、规范性文件和部门规章规定为准。本办法中未明确规定的，则按照国家有关法律、行政法规、
规范性文件、本激励计划执行。
本办法经公司股东会审议通过并自本激励计划生效后实施。。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/4c12a701-c6c2-4673-88c7-9b4f0e60d75b.PDF
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2026-05-11 18:37│指南针（300803）：关于注销公司2025年股票期权激励计划部分股票期权的公告
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北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 11日召开了第十四届董事会第十六次会议，审议通过了
《关于注销公司 2025年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，相关情况如下：
一、公司 2025 年股票期权激励计划已履行的相关审批程序
1. 2025年 1月 24日，公司召开第十三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于公司 2025年股票期权激励计划（草案）及
其摘要的议案》《关于公司2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025年股
票期权激励计划相关事宜的议案》等相关议案。上述事项已经独立董事专门会议审议通过。
同日，公司召开第十四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司2025年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》《
关于公司 2025年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》《关于核查公司 2025年股票期权激励计划激励对象名单的议案》。
2. 2025 年 1月 25 日至 2025 年 2 月 5日，公司对本激励计划授予激励对象的姓名和职务在公司会议室公告栏进行了公示。
截至公示期满，公司监事会未收到与本激励计划激励对象名单有关的任何异议。2025 年 2 月 5日，公司监事会发表了《监事会关于
公司 2025 年股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
3. 2025 年 2月 14 日，公司召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2025年股票期权激励计划（草案）及其摘要
的议案》《关于公司 2025年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025年股票期权
激励计划相关事宜的议案》。
4. 2025年 2月 14日，公司分别召开了第十三届董事会第三十五次会议、第十四届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于向
激励对象授予 2025年股票期权的议案》。监事会对激励对象名单再次进行了核查并发表了同意的意见；上述事项已经独立董事专门
会议审议通过。
5. 2025 年 2月 17 日，公司披露了《关于 2025 年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告
》《第十三届董事会第三十五次会议决议公告》《第十四届监事会第二十六次会议决议公告》《关于向激励对象授予 2025年股票期
权的公告》《2025年股票期权激励计划激励对象名单（截至授予日）》《监事会关于公司 2025年股票期权激励计划激励对象名单的
核查意见》。
6. 2025年 3月 21日，公司分别召开了第十三届董事会第三十九次会议、第十四届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于调
整公司 2022年股票期权激励计划、2023年股票期权激励计划、2025 年股票期权激励计划的股票期权行权价格和行权数量的议案》，
因公司实施了 2024年年度权益分派，公司 2025年股票期权激励计划行权价格由每份 91.75元调整为每份 63.276元，股票期权数量
由529.09万份调整为 767.1805万份。该议案已经独立董事专门会议审议通过。7. 2025 年 4月 10 日，公司披露了《关于 2025 年
股票期权激励计划授予登记完成的公告》。
8. 2025 年 10 月 24 日，公司召开第十四届董事会第十次会议，审议通过了《关于注销公司2023年股票期权激励计划和2025年
股票期权激励计划的部分股票期权的议案》，由于 4名激励对象因个人原因离职，公司按照 2025 年激励计划的规定，对前述激励对
象持有的 18.4150万份的股票期权办理注销手续，该议案已经独立董事专门会议审议通过。
9. 2026年 4月 24日，公司召开第十四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整公司2023年股票期权激励计划和2025年股
票期权激励计划行权价格的议案》，因公司实施了 2025年年度权益分派，公司 2025年股票期权激励计划的行权价格由每份 63.276
元调整为每份 63.196 元，该议案已经独立董事专门会议审议通过。
二、本次注销部分股票期权的原因及数量
根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司 2025年股票期权激励计划（以下简称“2025年激励计划”）的相关规定，由于 4
名激励对象因个人原因离职，其已获授但尚未行权的全部股票期权（共计 2.175万份）不得行权，由公司办理注销手续。公司将按照
2025年激励计划的相关规定，对共计 2.175 万份的股票期权予以注销。
三、本次注销股票期权对公司的影响
公司本次注销 2025年激励计划部分股票期权事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的
稳定性，也不会影响公司激励计划继续实施。
四、董事会提名与薪酬委员会核查意见
董事会提名与薪酬委员会对本次股票期权注销数量及涉及的激励对象名单进行了核实，认为本次注销 2.175万份股票期权事项，
符合《上市公司股权激励管理办法》及《公司 2025年股票期权激励计划（草案）》等相关规定，本次注销股票期权事项履行的程序
合法、合规，同意本次注销部分股票期权事项。
五、独立董事专门会议意见
公司 2026年第四次独立董事专门会议审议通过了《关于注销公司 2025年股票期权激励计划部分股票期权的议案》等相关议案。
根据公司 2025年激励计划和《2025年股票期权激励计划实施考核管理办法》等相关规定，独立董事认为本次注销 2025年激励计划部
分股票期权的程序符合相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。独立董事全体一致同意本次注销部分股票期权的事项。
六、法律意见书结论性意见
北京大成律师事务所出具了《关于北京指南针科技发展股份有限公司 2025年股票期权激励计划第一个行权期条件成就及注销部
分股票期权相关事项的法律意见书》，发表意见如下：
截至本法律意见书出具之日，本所律师认为，公司已就本次行权及本次注销的相关事项取得了现阶段必要的批准和授权，本次行
权满足《上市公司股权激励管理办法》及《2025 年激励计划》规定的行权条件；本次注销的原因、数量符合《上市公司股权激励管
理办法》及《2025年激励计划》的相关规定；公司尚需就本次行权及本次注销依法履行信息披露义务并办理相关手续。
七、备查文件
1.北京指南针科技发展股份有限公司第十四届董事会第十六次会议决议；
2.北京指南针科技发展股份有限公司 2026 年第三次提名与薪酬委员会会议决议；
3.北京指南针科技发展股份有限公司 2026年第四次独立董事专门会议决议；
4.北京大成律师事务所《关于北京指南针科技发展股份有限公司 2025 年股票期权激励计划第一个行权期条件成就及注销部分股
票期权相关事项的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/e87bc3d4-d312-42c9-9d70-2eb7889c8ab8.PDF
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2026-05-11 18:37│指南针（300803）：指南针2026年股票期权激励计划（草案）
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指南针（300803）：指南针2026年股票期权激励计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/046f7631-95c2-4ed7-b8eb-dd3d96988d0e.PDF
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2026-05-11 18:37│指南针（300803）：2025年股票期权激励计划第一个行权期条件成就及注销部分股票期权相关事项的法律意见
│书
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指南针（300803）：2025年股票期权激励计划第一个行权期条件成就及注销部分股票期权相关事项的法律意见书。公告详情请查
看附件
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2026-05-11 18:37│指南针（300803）：2023年股票期权激励计划第二个行权期条件成就及注销部分股票期权相关事项的法律意见
│书
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指南针（300803）：2023年股票期权激励计划第二个行权期条件成就及注销部分股票期权相关事项的法律意见书。公告详情请查
看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/7244af9e-23c8-49ff-9df6-707567335d85.PDF
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2026-05-11 18:37│指南针（300803）：2026年股票期权激励计划（草案）的法律意见书
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指南针（300803）：2026年股票期权激励计划（草案）的法律意见书。公告详情请查看附件
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2026-05-11 18:37│指南针（300803）：指南针2026年股票期权激励计划（草案）摘要
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指南针（300803）：指南针2026年股票期权激励计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/331fad83-d1b6-4443-803b-e8bd05916f7a.PDF
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2026-05-11 18:37│指南针（300803）：2026年股票期权激励计划自查表
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指南针（300803）：2026年股票期权激励计划自查表。公告详情请查看附件
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2026-05-11 18:37│指南针（300803）：关于注销公司2023年股票期权激励计划部分股票期权的公告
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北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 11日召开了第十四届董事会第十六次会议，审议通过了
《关于注销公司 2023年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，相关情况如下：
一、公司 2023 年股票期权激励计划已履行的相关审批程序
1. 2023 年 11 月 14 日，公司召开第十三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司 2023 年股票期权激励计划（草案）
及其摘要的议案》《关于公司2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023年
股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本激励计划发表了同意的独立意见。
2.同日，公司召开第十四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司2023 年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》
《关于公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》《关于核查公司 2023年股票期权激励计划激励对象名单的议案》
。
3. 2023年 11月 15日至 2023年 11月 24日，公司对本激励计划授予激励对象的姓名和职务在公司会议室公告栏进行了公示。截
至公示期满，公司监事会未收到与本激励计划激励对象名单有关的任何异议。2023 年 11 月 24 日，公司监事会发表了《监事会关
于公司 2023 年股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
4. 2023年 11月 30日，公司召开 2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2023年股票期权激励计划（草案）及其
摘要的议案》《关于公司 2023年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023年股票
期权激励计划相关事宜的议案》。公司披露了《关于 2023年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查
报告》。
5. 2023 年 11 月 30 日，公司分别召开了第十三届董事会第十八次会议、第十四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于向
激励对象授予 2023 年股票期权的议案》。监事会对激励对象名单再次进行了核查并发表了同意的意见；公司独立董事对此发表了同
意的独立意见。
6. 2023年 12月 26日，公司披露了《关于 2023年股票期权激励计划授予登记完成的公告》。
7. 2025年 3月 21日，公司分别召开了第十三届董事会第三十九次会议、第十四届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于调
整公司 2022年股票期权激励计划、2023年股票期权激励计划、2025 年股票期权激励计划的股票期权行权价格和行权数量的议案》，
因公司实施了 2024年年度权益分派，公司 2023年股票期权激励计划行权价格由每份 59.20元调整为每份 40.828元，股票期权数量
由812.93万份调整为 1178.7485万份。该议案已经独立董事专门会议审议通过。8. 2025年 6月 6日，公司召开第十四届董事会第四
次会议，审议通过了《关于注销公司 2023年股票期权激励计划部分股票期权的议案》《关于公司 2023 年股票期权激励计划第一个
行权期条件成就的议案》等相关议案，上述议案已经独立董事专门会议审议通过。
9. 2025 年 10 月 24 日，公司召开第十四届董事会第十次会议，审议通过了《关于注销公司 2023 年股票期权激励计划和 202
5 年股票期权激励计划的部分股票期权的议案》，由于 5名激励对象因个人原因离职，公司按照 2023年激励计划的规定，对前述激
励对象持有的 37.0475万份的股票期权办理注销手续，该议案已经独立董事专门会议审议通过。
10.2026年 4月 24日，公司召开第十四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整公司2023年股票期权激励计划和2025年股
票期权激励计划行权价格的议案》，因公司实施了 2025 年年度权益分派，公司 2023 年股票期权激励计划的行权价格由每份 40.82
8元调整为每份 40.748 元，该议案已经独立董事专门会议审议通过。
二、本次注销部分股票期权的原因及数量
根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司 2023年股票期权激励计划（以下简称“2023年激励计划”）的相关规定，由于 2
名激励对象因个人原因离职，1名激励对象因退出现职岗位未能取得考核结果，其已获授但尚未行权的全部股票期权（共计 1.74万份
）不得行权，由公司办理注销手续。公司将按照 2023年激励计划的相关规定，对共计 1.74万份的股票期权予以注销。
三、本次注销股票期权对公司的影响
公司本次注销 2023年激励计划部分股票期权事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的
稳定性，也不会影响公司激励计划继续实施。
四、董事会提名与薪酬委员会核查意见
董事会提名与薪酬委员会对本次股票期权注销数量及涉及的激励对象名单进行了核实，认为本次注销 1.74 万份股票期权事项，
符合《上市公司股权激励管理办法》及《公司 2023年股票期权激励计划（草案）》等相关规定，本次注销股票期权事项履行的程序
合法、合规，同意本次注销部分股票期权事项。
五、独立董事专门会议意见
公司 2026年第四次独立董事专门会议审议通过了《关于注销公司 2023年股票期权激励计划部分股票期权的议案》等相关议案。
根据公司 2023年激励计划和《2023年股票期权激励计划实施考核管理办法》等相关规定，独立董事认为本次注销 2023年激励计划部
分股票期权的程序符合相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。独立董事全体一致同意本次注销部分股票期权的事项。
六、法律意见书结论性意见
北京大成律师事务所出具了《关于北京指南针科技发展股份有限公司 2023年股票期权激励计划第二个行权期条件成就及注销部
分股票期权相关事项的法律意见书》，发表意见如下：
截至本法律意见书出具之日，本所律师认为，公司已就本次行权及本次注销的相关事项取得了现阶段必要的批准和授权，本次行
权满足《上市公司股权激励管理办法》及《2023 年激励计划》规定的行权条件；本次注销的原因、数量符合《上市公司股权激励管
理办法》及《2023 年激励计划》的相关规定；公司尚需就本次行权及本次注销依法履行信息披露义务并办理相关手续。
七、备查文件
1.北京指南针科技发展股份有限公司第十四届董事会第十六次会议决议；
2.北京指南针科技发展股份有限公司 2026年第三次提名与薪酬委员会会议决议；
3.北京指南针科技发展股份有限公司 2026年第四次独立董事专门会议决议；
4.北京大成律师事务所《关于北京指南针科技发展股份有限公司 2023 年股票期权激励计划第二个行权期条件成就及注销部分股
票期权相关事项的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/9b86a35f-abe7-44e0-aaab-c62dbabd6a88.PDF
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2026-05-11 18:37│指南针（300803）：2026年股票期权激励计划激励对象名单
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指南针（300803）：2026年股票期权激励计划激励对象名单。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/9eea5883-eab3-4ddd-9196-009ede9f95bb.PDF
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2026-05-11 18:36│指南针（300803）：公司2026年股票期权激励计划相关事项的核查意见
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北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提名与薪酬委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《
公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等相
关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，对公司《2026年股票期权激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》）
及其他相关资料进行审核，发表核查意见如下：
1、公司不存在《管理办法》等法律法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，包括：
（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；
（3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
（4）法律法规规定的不得实行股权激励的情形；
（5）中国证监会认定的其他情形。
公司具备实施股权激励计划的主体资格。
2、公司 2026 年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）的激励对象不存在下列情形：
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及
其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
本次激励计划的激励对象均符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作
为公司股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效，不包括独立董事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其
配偶、父母、子女。
3、公司《激励计划（草案）》的内容符合《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定；对各激
励对象股票期权的授予安排、行权安排（包括授予数量、授予日期、授予条件、行权价格、等待期等事项）未违反有关法律、法规和
规范性文件的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。本次激励计划的相关方案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。
4、本次激励计划的考核体系具有全面性、综合性和可操作性，考核指标的设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具
有约束效果，能够达到本激励计划的考核目的。
5、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
6、公司本次激励计划的实施，将进一步健全公司激励约束体系，完善长效激励机制，有效吸引并留存核心优秀人才；充分调动
激励对象的工作积极性、主观创造性与岗位责任心，深度绑定股东利益、公司整体利益及核心团队个人利益，为公司长期稳健可持续
发展筑牢坚实基础。
综上所述，我们一致同意公司实施 2026 年股票期权激励计划。
北京指南针科技发展股份有限公司
董事会提名与薪酬委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/cb912725-09b4-4468-a005-d2662a7759cd.PDF
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2026-05-11 18:36│指南针（300803）：公司2023年股票期权激励计划和2025年股票期权激励计划相关事项的核查意见
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北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提名与薪酬委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，对公司2023 年股票期权激励计
划和 2025 年股票期权激励计划相关事项，发表核查意见如下：
一、 公司 2023 年股票期权激励计划
董事会提名与薪酬委员会认为公司 2023 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件已经成就，本次可行权激励对象的主体资格
合法、有效，公司对本次行权事项的安排符合相关法律法规的要求。
公司 2023 年股票期权激励计划第二个行权期符合行权条件的激励对象共计336 名，可行权的股票期权数量为 519.9917 万份，
行权价格为 40.748 元/股。董事会提名与薪酬委员会一致同意公司为符合条件的激励对象办理 2023 年股票期权激励计划第二个行
权期的自主行权手续。同时，董事会提名与薪酬委员会对本次股票期权注销数量及涉及的激励对象名单进行了核实，认为本次注销 1
.74万份股票期权事项，符合《上市公司股权激励管理办法》及《公司 2023 年股票期权激励计划（草案）》等相关规定，本次注销
股票期权事项履行的程序合法、合规，同意本次注销部分股票期权事项。
二、 公司 2025 年股票期权激励计划
董事会提名与薪酬委员会认为公司 2025 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件已经成就，本次可行权激励对象的主体资格
合法、有效，公司对本次行权事项的安排符合相关法律法规的要求。
公司 2025 年股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件的激励对象共计414 名，可行权的股票期权数量为 373.2953 万份，
行权价格为 63.196 元/股。董事会提名与薪酬委员会一致同意公司为符合条件的激励对象办理 2025 年股票期权激励计划第一个行
权期的自主行权手续。同时，董事会提名与薪酬委员会对本次股票期权注销数量及涉及的激励对象名单进行了核实，认为本次注销 2
.175万份股票期权事项，符合《上市公司股权激励管理办法》及《公司 2025 年股票期权激励计划（草案）》等相关规定，本次注销
股票期权事项履行的程序合法、合规，同意本次注销部分股票期权事项。
北京指南针科技发展股份有限公司
董事会提名与薪酬委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/015f009d-56de-4916-b6d8-283721368fb1.PDF
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2026-05-11 18:36│指南针（300803）：第十四届董事会第十六次会议决议公告
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指南针（300803）：第十四届董事会第十六次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/6c83d7ea-6698-4611-aadb-d8dfe3a1ef14.PDF
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2026-04-24 19:02│指南针（300803）：关于调整公司2023年股票期权激励计划和2025年股票期权激励计划行权价格的公告
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北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4 月 24日召开了第十四届董事会第十五次会议，审议通过
了《关于调整公司 2023年股票期权激励计划和 2025 年股票期权激励计划行权价格的议案》，对公司 2023 年股票期权激励计划和
2025年股票期权激励计划（以下简称“各期股票期权激励计划”）的行权价格进行调整，本事项已经独立董事专门会议审议通过，具
体情况如下：
一、各期股票期权激励计划的相关审批程序
（一）2023 年股票期权激励计划
1. 2023 年 11 月 14 日，公司召开第十三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司 2023年股票期权激励计划（草案）
及其摘要的议案》《关于公司2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023年
股票期权激励计划相关事宜的议案》等相关议案。公司独立董事就本激励计划发表了同意的独立意见。
同日，公司召开第十四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司 2023年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》《
关于公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》《关于核查公司 2023年股票期权激励计划激励对象名单的议案》。
2. 2023年 11月 15日至 2023年 11月 24日，公司对本激励计划授予激励对象的姓名和职务在公司会议室公告栏进行了公示。截
至公示期满，公司监事会未收到与本激励计划激励对象名单有关的任何异议。2023 年 11 月 24 日，公司监事会发表了《监事会关
于公司 2023 年股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
3. 2023年 11月 30日，公司召开 2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2023年股票期权激励计划（草案）及其
摘要的议案》《关于公司 2023年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023年股票
期权激励计划相关事宜的议案》。公司披露了《关于 2023年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查
报告》。
4. 2023 年 11 月 30 日，公司分别召开了第十三届董事会第十八次会议、第十四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于向
激励对象授予 2023 年股票期权的议案》。监事会对激励对象名单再次进行了核查并发表了同意的意见；公司独立董事对此发表了同
意的独立意见。
5. 2023年 12月 26日，公司披露了《关于 2023年股票期权激励计划授予登记完成的公告》。
（二）2025 年股票期权激励计划
1. 2025年 1月 24日，公司召开第十三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于公司 2025年股票期权激励计划（草案）及
其摘要的议案》《关于公司2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025年股
票期权激励计划相关事宜的议案》等相关议案。上述事项已经独立董事专门会议审议通过。
同日，公司召开第十四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司2025 年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》
《关于公司 2025年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》《关于核查公司 2025年股票期权激励计划激励对象名单的议案》。
2. 2025 年 1月 25 日至 2025 年 2 月 5日，公司对本激励计划授予激励对象的姓名和职务在公司会议室公告栏进行了公示。
截至公示期满，公司监事会未收到与本激励计划激励对象名单有关的任何异议。2025 年 2 月 5日，公司监事会发表了《监事会关于
公司 2025 年股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
3. 2025 年 2月 14 日，公司召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2025年股票期权激励计划（草案）及其摘要
的议案》《关于公司 2025年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025年股票期权
激励计划相关事宜的议案》。
4. 2025年 2月 14日，公司分别召开了第十三届董事会第三十五次会议、第十四届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于向
激励对象授予 2025年股票期权的议案》。监事会对激励对象名单再次进行了核查并发表了同意的意见；上述事项已经独立董事专门
会议审议通过。
5. 2025 年 2月 17 日，公司披露了《关于 2025 年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告
》《第十三届董事会第三十五次会议决议公告》《第十四届监事会第二十六次会议决议公告》《关于向激励对象授予 2025年股票期
权的公告》《 2025年股票期权激励计划激励对象名单（截至授予日）》《监事会关于公司 2025年股票期权激励计划激励对象名单的
核查意见》。
6. 2025 年 4月 10 日，公司披露了《关于 2025 年股票期权激励计划授予登记完成的公告》。
二、调整事项说明
（一）本次调整原因
公司于 2026年 2月 25日召开了 2025年年度股东会，审议通过《2025年度利润分配方案》，具体为：以 609,791,915 股为基数
，每 10 股派发现金红利 0.8元人民币（含税），共计 48,783,353.20 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。若在利
润分配方案公布后至实施前，公司股本因股权激励行权、可转债转股、股份回购等情况发生变动，公司将按照“分配比例不变”的原
则对分配总额进行调整。公司于 2026 年 2月 28 日披露了《2025 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2026-015），公司 2025
年年度权益分派已实施完毕，股权登记日为 2026年 3月 5日，除权除息日为 2026年 3月 6日。
现根据公司各期股票期权激励计划和相应股东会的授权，需要对各期股票期权激励计划股票期权的行权价格进行调整。
（二）具体调整方式
股票期权的行权价格调整：P＝P0÷(1＋n)
其中：P0为调整前的行权价格；n为每股的资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率；P为调整后的行权价格。
公司 2023年股票期权激励计划中的股票期权的行权价格由每份 40.828元调整为每份 40.748元。
公司 2025年股票期权激励计划中的股票期权的行权价格由每份 63.276元调整为每份 63.196元。
三、本次调整对公司的影响
公司本次对各期股票期权激励计划行权价格的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、法律意见书结论性意见
北京大成律师事务所出具了《关于北京指南针科技发展股份有限公司 2023年股票期权激励计划、2025年股票期权激励计划调整
股票期权行权价格的法律意见书》，发表意见如下：截至本法律意见书出具之日，本所律师认为，指南针已就本次调整取得了现阶段
必要的授权和批准；本次调整的主要内容符合《上市公司股权激励管理办法》《公司章程》及各期激励计划的规定。
五、备查文件
1.北京指南针科技发展股份有限公司第十四届董事会第十五次会议决议；
2.北京指南针科技发展股份有限公司 2026年第三次独立董事专门会议决议；
3.北京大成律师事务所《关于北京指南针科技发展股份有限公司 2023 年股票期权激励计划、2025 年股票期权激励计划调整股
票期权行权价格的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/e8d9aaaf-26c6-488d-b303-6b5e5174f154.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-25│指南针：2026年一季度报告
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2026-01-31│指南针：2025年年度报告
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2025-10-25│指南针：2025年三季度报告
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2025-08-28│指南针：2025年半年度报告
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2025-04-26│指南针：2025年一季度报告
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2025-01-25│指南针：2024年年度报告
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2024-10-31│指南针：2024年三季度报告
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2024-08-30│指南针：2024年半年度报告
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2024-04-27│指南针：2024年一季度报告
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