公司公告☆ ◇300803 指南针 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-13 16:02 │指南针（300803）：关于公司股权激励计划部分股票期权注销完成的公告 │
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│2026-05-11 18:40 │指南针（300803）：关于公司向银行申请综合授信额度的公告 │
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│2026-05-11 18:38 │指南针（300803）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-05-11 18:37 │指南针（300803）：关于公司2023年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的公告 │
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│2026-05-11 18:37 │指南针（300803）：关于公司2025年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告 │
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│2026-05-11 18:37 │指南针（300803）：2026年股票期权激励计划实施考核管理办法 │
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│2026-05-11 18:37 │指南针（300803）：关于注销公司2025年股票期权激励计划部分股票期权的公告 │
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│2026-05-11 18:37 │指南针（300803）：指南针2026年股票期权激励计划（草案） │
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│2026-05-11 18:37 │指南针（300803）：2025年股票期权激励计划第一个行权期条件成就及注销部分股票期权相关事项的法律│
│ │意见书 │
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│2026-05-11 18:37 │指南针（300803）：2023年股票期权激励计划第二个行权期条件成就及注销部分股票期权相关事项的法律│
│ │意见书 │
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2026-05-13 16:02│指南针（300803）：关于公司股权激励计划部分股票期权注销完成的公告
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北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 11日召开第十四届董事会第十六次会议，审议通过《关
于注销公司 2023年股票期权激励计划部分股票期权的议案》和《关于注销公司 2025年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，具
体内容详见公司于 2026年 5月 12日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
一、本次注销部分股票期权的原因及数量
1．根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司 2023年股票期权激励计划的相关规定，由于 2名激励对象因个人原因离职，1
名激励对象因退出现职岗位未能取得考核结果，董事会根据 2023年第二次临时股东大会的授权，决定对 3名激励对象已获授但尚未
行权的股票期权（合计 1.74万份）予以注销。
2．根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司 2025年股票期权激励计划的相关规定，由于 4名激励对象因个人原因离职，董
事会根据 2024年年度股东大会的授权，决定对 4名激励对象已获授但尚未行权的股票期权（合计 2.175万份）予以注销。
综上，公司将对前述两期激励计划合计 3.915万份股票期权办理注销手续。
二、本次股票期权注销的办理情况
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述 3.915万份股票期权注销事宜已办理完成。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/876291bc-0b9e-404c-b660-30f1e7fe2123.PDF
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2026-05-11 18:40│指南针（300803）：关于公司向银行申请综合授信额度的公告
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北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 11日召开了第十四届董事会第十六次会议，会议审议通
过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》，现将议案有关情况公告如下：
一、综合授信的情况概述
公司董事会同意向华夏银行北京分行申请综合授信，总额不超过 20,000万元，用于但不限于流动资金贷款等业务，授信期限 1
年；同意向北京银行中关村分行申请总额不超过 20,000万元的综合授信额度，用于但不限于流动资金贷款等业务，授信期限 3年。
本次申请综合授信为信用担保方式，公司无需提供抵押担保。本次事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
前述授信总额度不等于公司的实际融资金额，公司将在获得授信后，根据实际经营需求，在不超出授信额度范围内，办理融资事
宜。
董事会授权公司董事、财务总监郑勇先生在董事会审议通过相关议案后负责办理申请银行授信及后续融资事宜，授权有效期自董
事会审议通过之日起至授信期限届满之日止。
二、备查文件
1．北京指南针科技发展股份有限公司第十四届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/e2a636e2-ce55-49e7-80a5-e8907f0186b6.PDF
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2026-05-11 18:38│指南针（300803）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1．股东会的届次：2026年第一次临时股东会
2．股东会的召集人：公司董事会。公司于 2026 年 5月 11日召开了第十四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于召开 202
6年第一次临时股东会的议案》。
3．会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章
程》的有关规定。
4．会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2026年 5月 27日（星期三）下午 3:00开始网络投票时间：2026年 5月 27日（星期三）
A. 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年 5 月 27日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 1:00—3:0
0；
B. 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2026年 5月 27日上午 9:15至下午 3:00的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议并参加表决；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。另，同一表决权只能选择现场表决和网络投票中的一种表
决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6．会议的股权登记日：2026年 5月 20日（星期三）。
7．出席对象
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8．会议地点：北京市昌平区七北路 42 号院 TBD 云集中心 2号楼 1单元 5层公司会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司 2026年股票期权激励计划（草案）及 √
其摘要的议案》
2.00 《关于公司 2026年股票期权激励计划实施考核管 √
理办法的议案》
3.00 《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026年股 √
票期权激励计划相关事宜的议案》
上述议案经公司第十四届董事会第十六次会议审议，因非关联董事不足半数，因此上述议案直接提交公司股东会审议。议案情况
详见公司于 2026 年 5 月 12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
上述议案均为特别议案，需经出席会议的非关联股东所持表决权的三分之二以上通过，关联股东应当回避表决。公司将对上述议
案中所有中小投资者表决情况单独计票。
三、会议登记等事项
1．办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记（参会登记表见附件 3），但不受理电话方式登记。
2．登记时间：2026 年 5 月 25 日至 2026 年 5 月 26 日 上午：9:00-11:00；下午：1:00-4:00。
3．登记地点：北京市昌平区七北路 42号院 TBD云集中心 2号楼 A座公司董事会办公室。
4．登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证办理登记手续；
（2）法人股东凭法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人本人身份证办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（见附件 2）、委托人证件（自然人股东身份证复印件、法人股东营业执照复
印件（加盖公章）以及法定代表人身份证复印件）、委托人证券账户卡、持股凭证等办理登记手续。
5．联系方式
地址：北京市昌平区七北路 42号院 TBD云集中心 2号楼 A座
电话：010－82559889
传真：010－82559999
邮编：102209
邮箱：compass@mail.compass.com.cn
联系人：李静怡、于洪丹
6．会议费用
会议预计半天，参会人员的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加
网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
五、备查文件
1．北京指南针科技发展股份有限公司第十四届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/50fecff8-32ec-4ac6-9a46-ea4bae1c4d2f.PDF
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2026-05-11 18:37│指南针（300803）：关于公司2023年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的公告
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指南针（300803）：关于公司2023年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/72612895-06d7-4dd2-b0a0-d7bc5345de64.PDF
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2026-05-11 18:37│指南针（300803）：关于公司2025年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告
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指南针（300803）：关于公司2025年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/1531a677-44db-4d11-b60d-0f3e0cc60d05.PDF
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2026-05-11 18:37│指南针（300803）：2026年股票期权激励计划实施考核管理办法
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北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分
调动公司管理团队和业务骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远
发展，在充分保障股东利益的前提下，公司按照收益与贡献对等原则，公司制定了《北京指南针科技发展股份有限公司 2026 年股票
期权激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）。
为保证本激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等
有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、本激励计划的有关规定，并结合公司的实际情况，特制定本办法。
一、考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证本激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥本激励计划的
作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现本激励计划与激励对象工作业
绩、贡献紧密结合，从而提高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于参与本激励计划的所有激励对象，包括（含控股子公司）公司任职的董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技
术（业务）骨干以及董事会认为需要激励的其他人员。
四、考核机构
(一)公司董事会提名与薪酬委员会负责领导和组织考核工作，并负责对激励对象进行考核。
(二)公司人力资源部、财务部等相关部门负责具体考核工作，并向董事会提名与薪酬委员会报告工作。
(三)公司人力资源部、财务部等相关部门负责相关考核数据的收集和提供，并对数据的真实性和可靠性负责。
(四)公司董事会提名与薪酬委员会负责考核结果的审核。
五、考核指标及要求
(一)公司层面业绩考核要求
本激励计划的考核年度为2026-2027年两个会计年度，每个会计年度考核一次。各年度业绩考核目标安排如下表所示：
行权期 业绩考核目标
第一个行权期 以 2025 年为基数，2026年营业总收入增长率不低于 12%，或净利润增长
率不低于 12%。
第二个行权期 考核目标一 以 2026 年为基数，2027年营业总收入增长率不低于
12%，或净利润增长率不低于 12%。
考核目标二 以 2025 年为基数，2027年营业总收入增长率不低于
26%，或净利润增长率不低于 26%。
注：1、第二个行权期的两个考核目标完成任意一个即视为完成当期的业绩考核目标；2、上述股票期权行权条件涉及的业绩目标
不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺；3、上述业绩考核目标中，“营业总收入”指标为公司合并利润表列报的营业总收入，
包含营业收入、利息净收入和手续费及佣金净收入等；“净利润”指以经审计的合并报表的归属于上市公司股东的净利润，并剔除有
效期内公司所有股权激励计划及员工持股计划所涉及股份支付费用影响的数据作为计算依据。
各行权期内，公司未满足相应业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年已获授但尚未行权的股票期权由公司注销。
(二)个人层面绩效考核要求
激励对象的个人层面的考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定组织实施，并依照激励对象的考核结果确定其当期实际可行权股
票的数量。激励对象个人绩效考核结果分为优秀（A）、良好（B）、合格（C）、不合格（D）四个档次。届时根据以下考核评级表中
对应的个人层面行权比例确定激励对象的实际可行权的股份数量：
个人绩效考核结果 优秀(A) 良好(B) 合格(C) 不合格(D)
个人层面行权比例 100% 80% 60% 0%
激励对象个人当年实际可行权的股票期权的数量=个人当期计划可行权数量×个人层面行权比例。
激励对象当期不能行权或不能完全行权部分的股票期权，由公司注销，不可递延至下一年度。
六、考核期间与次数
(一)考核期间
本激励计划公司层面考核年度为 2026-2027年，个人绩效考核年度为激励对象申请股票期权行权的前一会计年度。
(二)考核次数
实行年度考核，每年组织综合考核评价一次。
七、考核程序
(一)公司财务部根据各年度经审计的业绩情况判断是否符合当期的公司业绩考核指标。
(二)公司人力资源部等相关部门在董事会提名与薪酬委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩
效考核报告上交董事会提名与薪酬委员会。
(三)公司董事会提名与薪酬委员会根据绩效考核报告，审核激励对象考核结果，董事会提名与薪酬委员会在确定被激励对象的行
权资格及数量过程中，关联董事应予以回避。
(四)董事会根据激励计划及考核结果确认激励对象可行权的股票数量。
八、考核结果管理
(一)考核结果反馈与申诉
被考核对象有权了解自己的考核结果，员工直接主管应在考核工作结束后 5个工作日内将考核结果通知被考核对象。
如果被考核对象对自己的考核结果有异议，可与公司人力资源部沟通解决如无法沟通解决，被考核对象可以在接到考核结果通知
的 5个工作日内，向董事会提名与薪酬委员会提出书面申诉，提名与薪酬委员会应在 10 个工作日内进行复核并确定最终考核结果或
等级。
(二)考核结果归档
1、考核结束后，考核记录作为保密资料归档保存。
2、考核记录保存期 5年。对于超过保存期限的文件与记录，由公司提名与薪酬委员会统一销毁。
九、附则
(一)本办法由董事会负责制订、解释及修订。若本办法与日后发布实施的法律、行政法规、规范性文件和部门规章存在冲突的，
则以日后发布实施的法律、行政法规、规范性文件和部门规章规定为准。本办法中未明确规定的，则按照国家有关法律、行政法规、
规范性文件、本激励计划执行。
本办法经公司股东会审议通过并自本激励计划生效后实施。。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/4c12a701-c6c2-4673-88c7-9b4f0e60d75b.PDF
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2026-05-11 18:37│指南针（300803）：关于注销公司2025年股票期权激励计划部分股票期权的公告
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北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 11日召开了第十四届董事会第十六次会议，审议通过了
《关于注销公司 2025年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，相关情况如下：
一、公司 2025 年股票期权激励计划已履行的相关审批程序
1. 2025年 1月 24日，公司召开第十三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于公司 2025年股票期权激励计划（草案）及
其摘要的议案》《关于公司2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025年股
票期权激励计划相关事宜的议案》等相关议案。上述事项已经独立董事专门会议审议通过。
同日，公司召开第十四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司2025年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》《
关于公司 2025年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》《关于核查公司 2025年股票期权激励计划激励对象名单的议案》。
2. 2025 年 1月 25 日至 2025 年 2 月 5日，公司对本激励计划授予激励对象的姓名和职务在公司会议室公告栏进行了公示。
截至公示期满，公司监事会未收到与本激励计划激励对象名单有关的任何异议。2025 年 2 月 5日，公司监事会发表了《监事会关于
公司 2025 年股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
3. 2025 年 2月 14 日，公司召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2025年股票期权激励计划（草案）及其摘要
的议案》《关于公司 2025年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025年股票期权
激励计划相关事宜的议案》。
4. 2025年 2月 14日，公司分别召开了第十三届董事会第三十五次会议、第十四届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于向
激励对象授予 2025年股票期权的议案》。监事会对激励对象名单再次进行了核查并发表了同意的意见；上述事项已经独立董事专门
会议审议通过。
5. 2025 年 2月 17 日，公司披露了《关于 2025 年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告
》《第十三届董事会第三十五次会议决议公告》《第十四届监事会第二十六次会议决议公告》《关于向激励对象授予 2025年股票期
权的公告》《2025年股票期权激励计划激励对象名单（截至授予日）》《监事会关于公司 2025年股票期权激励计划激励对象名单的
核查意见》。
6. 2025年 3月 21日，公司分别召开了第十三届董事会第三十九次会议、第十四届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于调
整公司 2022年股票期权激励计划、2023年股票期权激励计划、2025 年股票期权激励计划的股票期权行权价格和行权数量的议案》，
因公司实施了 2024年年度权益分派，公司 2025年股票期权激励计划行权价格由每份 91.75元调整为每份 63.276元，股票期权数量
由529.09万份调整为 767.1805万份。该议案已经独立董事专门会议审议通过。7. 2025 年 4月 10 日，公司披露了《关于 2025 年
股票期权激励计划授予登记完成的公告》。
8. 2025 年 10 月 24 日，公司召开第十四届董事会第十次会议，审议通过了《关于注销公司2023年股票期权激励计划和2025年
股票期权激励计划的部分股票期权的议案》，由于 4名激励对象因个人原因离职，公司按照 2025 年激励计划的规定，对前述激励对
象持有的 18.4150万份的股票期权办理注销手续，该议案已经独立董事专门会议审议通过。
9. 2026年 4月 24日，公司召开第十四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整公司2023年股票期权激励计划和2025年股
票期权激励计划行权价格的议案》，因公司实施了 2025年年度权益分派，公司 2025年股票期权激励计划的行权价格由每份 63.276
元调整为每份 63.196 元，该议案已经独立董事专门会议审议通过。
二、本次注销部分股票期权的原因及数量
根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司 2025年股票期权激励计划（以下简称“2025年激励计划”）的相关规定，由于 4
名激励对象因个人原因离职，其已获授但尚未行权的全部股票期权（共计 2.175万份）不得行权，由公司办理注销手续。公司将按照
2025年激励计划的相关规定，对共计 2.175 万份的股票期权予以注销。
三、本次注销股票期权对公司的影响
公司本次注销 2025年激励计划部分股票期权事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的
稳定性，也不会影响公司激励计划继续实施。
四、董事会提名与薪酬委员会核查意见
董事会提名与薪酬委员会对本次股票期权注销数量及涉及的激励对象名单进行了核实，认为本次注销 2.175万份股票期权事项，
符合《上市公司股权激励管理办法》及《公司 2025年股票期权激励计划（草案）》等相关规定，本次注销股票期权事项履行的程序
合法、合规，同意本次注销部分股票期权事项。
五、独立董事专门会议意见
公司 2026年第四次独立董事专门会议审议通过了《关于注销公司 2025年股票期权激励计划部分股票期权的议案》等相关议案。
根据公司 2025年激励计划和《2025年股票期权激励计划实施考核管理办法》等相关规定，独立董事认为本次注销 2025年激励计划部
分股票期权的程序符合相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。独立董事全体一致同意本次注销部分股票期权的事项。
六、法律意见书结论性意见
北京大成律师事务所出具了《关于北京指南针科技发展股份有限公司 2025年股票期权激励计划第一个行权期条件成就及注销部
分股票期权相关事项的
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