公司公告☆ ◇300803 指南针 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-10-31 00:00│指南针（300803）：2024年三季度报告
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指南针（300803）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/b43ac807-bc65-434a-a9e9-58a455b023b0.PDF
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2024-10-08 18:42│指南针（300803）：股票交易严重异常波动公告
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特别风险提示：
1. 公司股票连续九个交易日（2024 年 9 月 19 日至 2024 年 10 月 8 日）收盘价格涨幅偏离值累计达到 106.24%。根据《深
圳证券交易所交易规则》相关规定，属于股票交易严重异常波动的情况。
2. 公司股价短期内大幅上涨，可能存在非理性炒作等情形；公司近期股票换手率及成交量明显放大，可能存在股价大幅上涨后
回落的风险。公司郑重提醒广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
一、股票交易严重异常波动的情况介绍
北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续九个交易日（2024年9月19日至2024年10月8日）收盘价格涨幅
偏离值累计达到106.24%。根据《深圳证券交易所交易规则》相关规定，属于股票交易严重异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况
针对公司股票交易严重异常波动的情况，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关问题进行了核实，现就相关情况说明
如下：
1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3.公司目前的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4.公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5.股票严重异常波动期间，不存在控股股东、实际控制人买卖公司股票的行为；
6.公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除在指定媒体已公开披露的信息外，目前没有其他任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规
定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存
在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1.公司经过自查，不存在违反公平信息披露的情形。
2.公司股价短期内大幅上涨，可能存在非理性炒作等情形；公司近期股票换手率及成交量明显放大，可能存在股价大幅上涨后回
落的风险。公司郑重提醒广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
3.公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意
风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-08/db4fc56d-820a-4c84-876c-1c80c9bf21b2.PDF
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2024-09-26 18:06│指南针（300803）：股票交易异常波动公告
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指南针（300803）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-26/43124009-9fa2-43d7-acae-630b08400776.PDF
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2024-08-30 00:00│指南针（300803）：董事会决议公告
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指南针（300803）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-30/aefc05a1-de86-464e-814a-72d731aed2bf.PDF
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2024-08-30 00:00│指南针（300803）：2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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指南针（300803）：2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/16212587-790f-48b4-bdd3-273acc1f801c.PDF
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2024-08-30 00:00│指南针（300803）：2024年半年度报告
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指南针（300803）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/dedc2a5b-c1c8-47ba-bf8e-d883c81f9431.PDF
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2024-08-30 00:00│指南针（300803）：2024年半年度报告摘要
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指南针（300803）：2024年半年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/1c2036b2-f27e-48b7-9705-91be19ddf5ff.PDF
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2024-08-30 00:00│指南针（300803）：监事会决议公告
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指南针（300803）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-30/35316806-5a36-49bd-ab12-708a9156d434.PDF
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2024-08-22 16:06│指南针（300803）：第十三届董事会第三十次会议决议公告
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指南针（300803）：第十三届董事会第三十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-22/6eb71fab-86eb-4d19-a459-26580410d3ff.PDF
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2024-08-22 16:06│指南针（300803）：关于公司向银行申请综合授信额度的公告
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北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 22日召开了第十三届董事会第三十次会议，会议审议
通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》，现将议案有关情况公告如下：
一、 综合授信的情况概述
公司曾于 2023 年向招商银行北京分行申请综合授信，授信期限 1 年。现前述授信期限将届满，公司决定继续向招商银行北京
分行申请总额不超过 20,000 万元的综合授信额度，用于但不限于流动资金贷款、开立银行承兑汇票、保函等业务，授信期限 1 年
。
本次申请综合授信为信用担保方式，公司无需提供抵押担保。本次事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
前述授信总额度不等于公司的实际融资金额，公司将在获得银行授信后，根据实际经营需求，在不超出授信额度范围内，办理融
资事宜。
董事会授权公司董事、财务总监郑勇先生在董事会审议通过相关议案后负责办理申请银行授信及后续融资事宜，授权有效期自董
事会审议通过之日起至授信期限届满之日止。
二、 备查文件
1． 北京指南针科技发展股份有限公司第十三届董事会第三十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-22/53bf0061-d22a-4976-9bc3-9b5338a00ca6.PDF
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2024-08-02 16:52│指南针（300803）：关于完成工商变更登记的公告
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北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 26日召开第十三届董事会第二十八次会议，会议审议
通过《关于变更公司注册资本的议案》及《关于修改<公司章程>的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 7 月26 日在巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本及修改公司章程的公告》（公告编号：2024-041）。
近日，公司已完成注册资本的工商变更登记手续及《公司章程》备案手续，取得北京市昌平区市场监督管理局核发的《营业执照
》，公司的注册资本由40,851.8849 万元变更为 40,897.6849 万元。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-02/bcd98d24-ac9f-4e00-8afa-b8773f1c11be.PDF
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2024-07-26 19:04│指南针（300803）：关于变更公司注册资本及修改公司章程的公告
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指南针（300803）：关于变更公司注册资本及修改公司章程的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-26/f5108255-8c5c-4bf0-8714-36bb9ad71590.PDF
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2024-07-26 19:04│指南针（300803）：公司章程（2024年7月）
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指南针（300803）：公司章程（2024年7月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-26/e5b8af73-d614-4223-845c-3b14d6861ccc.PDF
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2024-07-26 19:04│指南针（300803）：第十三届董事会第二十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1. 北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月23 日以邮件方式发出第十三届董事会第二十八次
会议通知。
2. 本次董事会于 2024 年 7 月 26 日以通讯方式召开。
3. 本次董事会由董事长顿衡先生主持，本次会议应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。
4. 本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
（一）审议通过《关于变更公司注册资本的议案》
公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称“2021 年激励计划”）第二个行权期已于 2024 年 5 月 8 日届满，
因部分激励对象股票期权自主行权导致公司注册资本发生变动，公司注册资本由 40,851.8849 万元变更为 40,897.3399万元。
公司 2022 年股票期权激励计划（以下简称“2022 年激励计划”）于 2024 年6 月 11 日进入首次授予第一个行权期，因部分
激励对象股票期权自主行权导致公司注册资本发生变动。截至 2024 年 6 月 30 日，公司注册资本由 40,897.3399万元变更为 40,8
97.6849 万元。
综上，公司的注册资本由 40,851.8849 万元变更为 40,897.6849 万元，公司的股本由 40,851.8849 万股变更为 40,897.6849
万股。
公司于 2021 年 2 月 8 日召开的 2021 年第一次临时股东大会已审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限
制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》，授权内容包括“就 2021 年激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核
准、同意等手续；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记”；公司于 2022 年 12 月 9 日召开的 2022 年第四次临时股
东大会已审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年股票期权激励计划相关事宜的议案》，授权内容包括“就 2022
年激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记”，因
此本议案无须提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的公告
》（公告编号：2024-041）。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
因公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划第二个行权期部分股票期权行权、2022 年股票期权激励计划第一个行权期部分
股票期权行权，导致公司注册资本及股本发生变动，对《公司章程》中相应条款进行修改。
公司于 2021 年 2 月 8 日召开的 2021 年第一次临时股东大会已审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限
制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》，授权内容包括“就 2021 年激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核
准、同意等手续；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记”；公司于 2022 年 12 月 9 日召开的 2022 年第四次临时股
东大会已审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年股票期权激励计划相关事宜的议案》，授权内容包括“就 2022
年激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记”，因
此本议案无须提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的公告
》（公告编号：2024-041）。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
1. 北京指南针科技发展股份有限公司第十三届董事会第二十八次会议决议；
2. 北京指南针科技发展股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议；
3. 北京指南针科技发展股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-26/22781f19-6281-460c-8c3a-3439bbd72d47.PDF
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2024-07-16 18:22│指南针（300803）：麦高证券有限责任公司2024年半年度未经审计非合并财务报表
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指南针（300803）：麦高证券有限责任公司2024年半年度未经审计非合并财务报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-16/e9688afb-3ebc-4d40-954a-6581748a1117.PDF
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2024-07-16 18:22│指南针（300803）：关于全资子公司麦高证券有限责任公司披露2024年半年度未经审计非合并财务报表的提示
│性公告
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指南针（300803）：关于全资子公司麦高证券有限责任公司披露2024年半年度未经审计非合并财务报表的提示性公告。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-16/04d1fe86-3e05-44b9-8f32-4c4d56f1a61c.PDF
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2024-07-05 17:46│指南针（300803）：关于控股股东部分股份补充质押的公告
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北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）接到公司控股股东广州展新通讯科技有限公司（以下简
称“广州展新”）通知，获悉广州展新所持有的公司部分股份办理了补充质押手续，具体情况如下：
一、 股东股份质押基本情况
1. 本次股份补充质押基本情况
股东 是否为控 本次质 占其所 占公司 是否为 是否为 质押起始日 质押到期日 质权人 质押
名称 股股东或 押数量 持股份 总股本 限售股 补充质 用途
第一大股 （股） 比例 比例 押
东及一致 (%) (%)
行动人
广州 是 1,000,000 0.60 0.24 否 是 2024-7-5 2024-12-11 中信证券 补充
展新 股份有限 质押
公司
是 3,000,000 1.81 0.73 否 是 2024-7-5 2025-2-15 中信证券 补充
股份有限 质押
公司
合计 - 4,000,000 2.41 0.97 - - - - - -
2. 股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，广州展新所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 本次补充质 占其所 占公司 已质押股份 未质押股份
名称 （股） 比例 押后质押股 持股份 总股本 情况 情况
(%) 份数量 比例 比例 已质押股份 占已质押 未质押股份 占未质押
（股） （%） （%） 限售和冻 股份比例 限售和冻结 股份比例
结、标记数 （%） 数量（股） （%）
量（股）
广州 165,626,536 40.50 10,250,000 6.19 2.51 0 0 0 0
展新
合计 165,626,536 40.50 10,250,000 6.19 2.51 0 0 0 0
二、 其他情况说明
1.本次股份质押为补充质押，与上市公司生产经营相关需求无关。
2.公司控股股东股份质押不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
3.公司控股股东股份质押风险可控，其质押的股份不存在平仓或被强制过户的风险，不会对上市公司生产经营、公司治理等方面
产生不利影响，不涉及业绩补偿义务，不会导致公司的实际控制权发生变更。
4.公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
三、 备查文件
1. 股份质押登记证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-05/20c9ac35-5a14-439c-a65e-5ede14a4c22c.PDF
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2024-06-06 00:00│指南针（300803）：关于公司2022年股票期权激励计划首次授予第一个行权期采用自主行权的提示性公告
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特别提示：
1.期权简称：指南 JLC2；期权代码：036528
2.本期可行权的股票期权数量为 389.87 万份，行权价格为 49.75 元/份3.本期可行权人数：330 人
4.股票来源：公司向激励对象定向发行本公司 A 股普通股股票
北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 27日分别召开了第十三届董事会第二十七次会议、第
十四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司 2022 年股票期权激励计划首次授予第一个行权期条件成就的议案》，同意为 3
30 名激励对象办理首次授予第一个行权期股票期权的行权手续，本次可行权的股票期权的份数为 389.87 万份，价格为 49.75 元/
份。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 27 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2022 年股票期权激
励计划首次授予第一个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2024-032）。
一、本次自主行权事项安排
截至本公告披露日，本次自主行权事项已获深圳证券交易所审核通过，且公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完
成自主行权相关申报登记工作。本次自主行权具体安排如下：
1. 期权简称：指南 JLC2
2. 期权代码：036528
3. 股票来源：公司向激励对象定向发行本公司 A 股普通股股票
4. 本次可行权股票期权的行权价格为 49.75 元/份，如在行权前发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配
股等事宜，股票期权的行权价格和行权数量将做相应的调整。
5. 首次授予第一个行权期可行权激励对象及可行权数量：
姓名 职务 获授的股票 本次实际可 本次可行权 剩余未行
期权数量 行权的股票 数量占已获 权的股票
（万份） 期权数量 授期权的比 期权数量
（万份） 例(%) （万份）
冷晓翔 副董事长、总经理 25.00 12.50 50% 12.50
孙鸣 董事、副总经理 25.00 12.50 50% 12.50
郑勇 董事、财务总监 20.00 10.00 50% 10.00
陈岗 副总经理 20.00 10.00 50% 10.00
张黎红 副总经理 20.00 10.00 50% 10.00
高海娜 副总经理 15.00 7.50 50% 7.50
李静怡 董事会秘书 3.00 1.50 50% 1.50
中层管理人员、核心技术（业 651.74 325.87 50% 325.87
务）骨干以及董事会认为需要激
励的其他人员（323 人）
合计 779.74 389.87 50% 389.87
6. 行权方式：自主行权
公司自主行权承办券商为麦高证券有限责任公司，公司激励对象在符合规定的有效期内可通过麦高证券有限责任公司自主行权系
统进行自主申报行权。
7. 行权期限：根据自主行权业务办理的实际情况，实际可行权期限为 2024年 6 月 11 日至 2025 年 6 月 9 日。
8. 可行权日：
可行权日必须为交易日，但不得在下列期间内行权：
（1）公司定期报告公告前三十日内，因特殊原因推迟年度报告、半年度报告公告日期的，自原预约公告日前三十日起算，至公
告前一日；
（2）公司业绩预告、业绩快报公告前十日内；
（3）自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格或者投资决策产生较大影响的重大事项发生之日或者进入决策程序之日，至依
法披露后两个交易日内；
（4）中国证监会及深圳证券交易所规定的其它期间。
9. 本次行权价格、激励对象数量及可行权数量变化情况
（1）本次激励计划的行权价格与已披露的激励计划不存在差异。
（2）激励对象数量及可行权数量变化情况
根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司本次激励计划的规定，由于 9名激励对象因个人原因离职，其已获授但尚未行权的
3.06 万份股票期权不得行权，由公司办理注销手续。2024 年 5 月 27 日，公司分别召开了第十三届董事会第二十七次会议、第十
四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于注销公司2022 年
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