公司公告☆ ◇300803 指南针 更新日期：2026-03-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-27 18:27 │指南针（300803）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-02-25 18:10 │指南针（300803）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-02-25 18:10 │指南针（300803）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-02-12 19:38 │指南针（300803）：关于控股股东向公司提供借款展期暨关联交易的公告 │
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│2026-02-12 19:38 │指南针（300803）：关于控股股东部分股份解除质押及部分股份质押展期的公告 │
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│2026-02-12 19:38 │指南针（300803）：第十四届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2026-02-12 19:38 │指南针（300803）：关于2025年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告 │
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│2026-01-31 00:30 │指南针（300803）：2025年度可持续发展报告 │
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│2026-01-30 20:17 │指南针（300803）：关于拟续聘会计师事务所的公告 │
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│2026-01-30 20:17 │指南针（300803）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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2026-02-27 18:27│指南针（300803）：2025年年度权益分派实施公告
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北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度权益分派方案已获 2026年 2月 25日召开的 2025年年度股
东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配情况
1.公司于 2026年 2月 25日召开了 2025年年度股东会，审议通过《2025年度利润分配方案》，方案具体内容为：以 609,791,91
5股为基数，每 10 股派发现金红利 0.8元人民币（含税），共计 48,783,353.20元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本
。若在利润分配方案公布后至实施前，公司股本因股权激励行权、可转债转股、股份回购等情况发生变动，公司将按照“分配比例不
变”的原则对分配总额进行调整。
2.自公司 2025 年度利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3.公司本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案一致。
4.本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
公司 2025年年度权益分派方案为：以 609,791,915 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.8元人民币（含税；扣税后，通过深股
通持有股份的香港市场投资者、境外机构【含 QFII、RQFII】以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.72 元；持
有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让
股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对
香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.16元
；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每 10股补缴税款 0.08元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年3月5日；
本次权益分派除权除息日为：2026年3月6日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2026年3月5日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中
国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年3月6日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直
接划入其资金账户。
2.以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 06*****564 广州展新通讯科技有限公司
08*****836
2 01*****073 冷晓翔
02*****257
03*****801
40*****107
3 02*****950 陈 岗
03*****631
40*****898
4 00*****883 张黎红
02*****823
03*****486
40*****716
5 02*****153 屈在宏
03*****461
05*****226
40*****108
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年2月26日至登记日：2026年3月5日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
本次权益分派实施后，公司 2023年股票期权激励计划和 2025年股票期权激励计划所涉及的股票期权的行权价格将进行调整，公
司将根据相关规定履行调整程序并予以披露。
七、咨询机构
1.咨询机构：公司董事会办公室
2.咨询地址：北京市昌平区七北路42号院TBD云集中心2号楼A座
3.咨询电话：（010）82559889
八、备查文件
1.北京指南针科技发展股份有限公司第十四届董事会第十三次会议决议；
2.北京指南针科技发展股份有限公司 2025年年度股东会会议决议；
3.中国结算深圳分公司有关确认方案具体实施时间的文件。北京指南针科技发展股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/c8fbfdab-7803-4eef-8fb8-3726893899a4.PDF
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2026-02-25 18:10│指南针（300803）：2025年年度股东会的法律意见书
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指南针（300803）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-25/128daa6a-805f-441d-9f7a-1121e2cfab52.PDF
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2026-02-25 18:10│指南针（300803）：2025年年度股东会决议公告
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指南针（300803）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-25/41769b45-d9dc-41bc-995a-51bf8a4e0ffa.PDF
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2026-02-12 19:38│指南针（300803）：关于控股股东向公司提供借款展期暨关联交易的公告
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指南针（300803）：关于控股股东向公司提供借款展期暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/d174a115-f79e-4670-a593-a20dd45e245f.PDF
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2026-02-12 19:38│指南针（300803）：关于控股股东部分股份解除质押及部分股份质押展期的公告
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北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东广州展新通讯科技有限公司（以下简称“广州展新”
）通知，获悉广州展新所持有的公司部分股份办理了解除质押手续，部分股份办理了质押展期手续，具体事项如下：
一、股东股份质押基本情况
1.本次股份解除质押情况
股东 是否为控股股 本次解除 占其所持 占公司总 是否为 原质押到 质押解除 质权人
名称 东或第一大股 质押数量 股份比例 股本比例 限售股 期日 日
东及一致行动 （股） (%) (%)
人
广州 是 7,027,500 2.93 1.15 否 2026-2-15 2026-2-12 中信证券股
展新 份有限公司
合计 - 7,027,500 2.93 1.15 - - - -
2.本次股份质押展期情况
股东 是否为控 本次质押 占其 占公 是否为 是否为 原质押到 展期后质 质权人 质押用途
名称 股股东或 展期数量 所持 司总 限售股 补充质 期日 押到期日
第一大股 （股） 股份 股本 押
东及一致 比例 比例
行动人 (%) (%)
广州 是 4,210,000 1.75 0.69 否 否 2026-2-15 2027-2-11 中信证券 支持上市
展新 股份有限 公司生产
8,120,000 3.38 1.33 2026-2-21 2027-2-21 公司 经营
合计 - 12,330,000 5.13 2.02 - - - - - -
3.股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，广州展新所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 押股份数量 占其所持股 占公司总 已质押股份 未质押股份
名称 （股） 比例 （股） 份比例（%） 股本比例 情况 情况
(%) （%） 已质押股份 占已质 未质押股 占未质
限售和冻 押股份 份限售和 押股份
结、标记数 比例 冻结数量 比例
量（股） （%） （股） （%）
广州 240,158,477 39.38 12,330,000 5.13 2.02 0 0 0 0
展新
合计 240,158,477 39.38 12,330,000 5.13 2.02 0 0 0 0
4.公司控股股东广州展新质押的股份数量占其所持公司股份数量比例未达到 50%，目前不存在平仓风险，公司将持续关注广州展
新股份质押的情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1.股份质押登记证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/86fe2aac-0f11-4ab8-bd3c-e9190768e446.PDF
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2026-02-12 19:38│指南针（300803）：第十四届董事会第十四次会议决议公告
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指南针（300803）：第十四届董事会第十四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/aa3b65e2-3165-4063-b4e5-c65881b20254.PDF
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2026-02-12 19:38│指南针（300803）：关于2025年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告
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北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 1月 31日披露了《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（
公告编号：2026-008），公司定于 2026年 2月 25日 14:30召开公司 2025年年度股东会。
公司于 2026年 2月 12日召开第十四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于控股股东向公司提供借款展期暨关联交易的议案
》。
公司董事会于 2026 年 2 月 12 日收到控股股东广州展新通讯科技有限公司（以下简称“广州展新”）书面提交的《关于提请
增加北京指南针科技发展股份有限公司 2025年年度股东会临时提案的函》，提请公司董事会将《关于控股股东向公司提供借款展期
暨关联交易的议案》作为临时提案，提交公司 2025年年度股东会审议。广州展新持有公司股份 240,158,477股，持股比例 39.38%，
为公司控股股东，其提出临时提案的资格、程序、内容均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律法规、
规范性文件的要求，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。公司董事会同意将上述临时提案提交公司2025年年度股东
会审议。
除上述调整外，公司于 2026年 1月 31日披露的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》中列明的各项股东会事项未发生变更。
现将调整后的公司 2025 年年度股东会通知公告如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东会的届次：2025年年度股东会
2．股东会的召集人：公司董事会。公司于 2026年 1月 29日召开了第十四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于召开 2025
年年度股东会的议案》。
2．会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
规定。
3．会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章
程》的有关规定。
4．会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2026年 2月 25日（星期三）下午 2:30开始网络投票时间：2026年 2月 25日（星期三）
A. 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年 2 月 25日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 1:00—3:0
0；
B. 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2026年 2月 25日上午 9:15至下午 3:00的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议并参加表决；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。另，同一表决权只能选择现场表决和网络投票中的一种表
决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6．会议的股权登记日：2026年 2月 10日（星期二）。
7．出席对象
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8．会议地点：北京市昌平区七北路 42 号院 TBD 云集中心 2号楼 1单元 5层公司会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2025年度董事会工作报告》 √
2.00 《2025年度财务决算报告》 √
3.00 《2025年年度报告及摘要》 √
4.00 《2025年度利润分配方案》 √
5.00 《关于聘任会计师事务所的议案》 √
6.00 《关于非公开发行可续期公司债券的议案》 √
7.00 《关于控股股东向公司提供借款展期暨关联交易的议案》 √
议案 1.00、2.00、3.00、4.00、5.00、6.00经公司第十四届董事会第十三次会议审议通过，议案 7.00 经公司第十四届董事会
第十四次会议审议通过，议案情况详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
议案 7.00涉及关联交易，关联股东广州展新需回避表决。
公司将对上述议案中所有中小投资者表决情况单独计票。
公司独立董事提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在本次股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
1．办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记（参会登记表见附件 3），但不受理电话方式登记。
2．登记时间：2026年 2月 24日（星期二）上午：9:00-11:00；下午：1:00-4:00。
3．登记地点：北京市昌平区七北路 42号院 TBD云集中心 2号楼 A座公司董事会办公室。
4．登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证办理登记手续；
（2）法人股东凭法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人本人身份证办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（见附件 2）、委托人证件（自然人股东身份证复印件、法人股东营业执照复
印件（加盖公章）以及法定代表人身份证复印件）、委托人证券账户卡、持股凭证等办理登记手续。
5．联系方式
地址：北京市昌平区七北路 42号院 TBD云集中心 2号楼 A座
电话：010－82559889
传真：010－82559999
邮编：102209
邮箱：compass@mail.compass.com.cn
联系人：李静怡、于洪丹
6．会议费用
会议预计半天，参会人员的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加
网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
五、备查文件
1．北京指南针科技发展股份有限公司第十四届董事会第十三次会议决议；
2．北京指南针科技发展股份有限公司第十四届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/7fa5bd1d-c1fa-4725-b815-e5a9beef7d9f.PDF
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2026-01-31 00:30│指南针（300803）：2025年度可持续发展报告
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指南针（300803）：2025年度可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/23960f98-e338-4642-ab7f-12a631437cc0.PDF
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2026-01-30 20:17│指南针（300803）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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指南针（300803）：关于拟续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/7bd52936-8bc1-4169-b957-73733c724c98.PDF
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2026-01-30 20:17│指南针（300803）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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指南针（300803）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/8d9d97ea-5a03-4854-8dfb-790e7bd6021d.PDF
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2026-01-30 20:17│指南针（300803）：2025年度利润分配方案
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指南针（300803）：2025年度利润分配方案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/6f9f28b1-0b77-4175-a9d4-936440f116d1.PDF
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2026-01-30 20:17│指南针（300803）：关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告
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指南针（300803）：关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/82fd1280-9e9e-48e8-b32a-484d5ac50c88.PDF
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2026-01-30 20:17│指南针（300803）：2025年度财务决算报告
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指南
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