公司公告☆ ◇300803 指南针 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-21 19:00 │指南针（300803）：关于2022年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺事项 │
│ │（修订稿）的公告 │
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│2025-02-21 19:00 │指南针（300803）：关于调整公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的公告 │
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│2025-02-21 19:00 │指南针（300803）：关于2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿） │
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│2025-02-21 19:00 │指南针（300803）：监事会关于调整公司2022年度向特定对象发行A股股票相关事项的书面审核意见 │
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│2025-02-21 19:00 │指南针（300803）：第十四届监事会第二十七次会议决议公告 │
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│2025-02-21 19:00 │指南针（300803）：第十三届董事会第三十六次会议决议公告 │
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│2025-02-21 19:00 │指南针（300803）：2022年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿） │
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│2025-02-21 19:00 │指南针（300803）：关于2022年度向特定对象发行A股股票预案及相关文件修订情况说明的公告 │
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│2025-02-21 19:00 │指南针（300803）：2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（修订稿） │
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│2025-02-18 17:46 │指南针（300803）：关于收购先锋基金管理有限公司部分股权的公告 │
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2025-02-21 19:00│指南针（300803）：关于2022年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺事项（修
│订稿）的公告
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指南针（300803）：关于2022年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺事项（修订稿）的公告。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-21/40dcab18-8eda-448d-88c1-3bb1eae79fbb.PDF
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2025-02-21 19:00│指南针（300803）：关于调整公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的公告
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北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 16日召开第十三届董事会第二次会议、第十四届监事
会第二次会议，于 2022 年 6月 2 日召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股
票方案的议案》，并授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜。公司于 2023 年 5 月 15 日召
开第十三届董事会第十一次会议、第十四届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整公司2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案
的议案》《关于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请公司股东大会延长授权董事
会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》，公司于 2023 年 6 月 1 日召开 2023 年第一次临
时股东大会审议通过上述延长股东大会决议有效期及授权期限的议案。公司于 2024 年 5 月 15 日召开第十三届董事会第二十六次
会议、第十四届监事会第十九次会议，于 2024 年 5 月31 日召开 2024 年第一次临时股东大会，再次审议通过了延长股东大会决议
有效期及授权期限的议案。公司于 2024 年 12 月 20 日召开第十三届董事会第三十二次会议、第十四届监事会第二十三次会议，审
议通过了《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》。
本次向特定对象发行 A 股股票的募集资金在扣除相关发行费用后，将全部用于增资公司全资子公司麦高证券有限责任公司（以
下简称“麦高证券”）。公司于 2024 年第四季度，分别以自筹资金 3,000.00 万元、6,541.2766 万元投资成都谊恒私募基金管理
中心（有限合伙）和上海和谐汇一资产管理有限公司，公司经审慎论证将上述投资事项认定为财务性投资。根据《上市公司证券发行
注册管理办法》《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关
规定的适用意见——证券期货法律适用意见第 18 号》等法律法规要求，上述合计 9,541.2766 万元财务性投资款应从本次募集资金
总额中扣除，故公司将 2022 年向特定对象发行 A 股股票募集资金总额由不超过 30.00 亿元（含本数）调整为不超过人民币 290,4
58 万元（含本数）。原发行方案中“发行数量”和“募集资金数额及用途”相关表述需进行相应修改，公司于 2025 年 2 月 21 日
召开第十三届董事会第三十六次会议、第十四届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A
股股票方案的议案》，对本次向特定对象发行 A 股股票方案进行了调整，具体内容如下：
一、本次向特定对象发行 A股股票方案调整内容
1、发行数量
调整前：
本次发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且募集资金总额不超过 30.00 亿元（含本数，下同），同时不超过本
次发行前公司总股本的 30%。
在上述范围内，最终发行数量将由董事会及董事会授权人士在股东大会的授权下，在本次发行通过深圳证券交易所审核并经中国
证监会同意注册后，按照相关规定并根据发行实际情况与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。若本次发行的股票总数因监管
政策变化或根据发行审批文件的要求予以调整，则本次发行的股票数量届时将相应调整。
若公司审议本次发行的董事会决议公告日至发行日期间有送股、资本公积金转增股本等除权事项或者因股份回购、员工股权激励
计划等事项导致公司总股本发生变化，本次发行股票数量上限将作相应调整。
调整后：
本次发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且募集资金总额不超过 290,458 万元（含本数，下同），同时不超过
本次发行前公司总股本的 30%。
在上述范围内，最终发行数量将由董事会及董事会授权人士在股东大会的授权下，在本次发行通过深圳证券交易所审核并经中国
证监会同意注册后，按照相关规定并根据发行实际情况与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。若本次发行的股票总数因监管
政策变化或根据发行审批文件的要求予以调整，则本次发行的股票数量届时将相应调整。
若公司审议本次发行的董事会决议公告日至发行日期间有送股、资本公积金转增股本等除权事项或者因股份回购、员工股权激励
计划等事项导致公司总股本发生变化，本次发行股票数量上限将作相应调整。
2、募集资金数额及用途
调整前：
本次发行的募集资金总额不超过 30.00 亿元（含本数），募集资金在扣除相关发行费用后，将全部用于增资公司全资子公司麦
高证券。在本次发行的董事会审议通过之后至发行募集资金实际到位之前，公司可根据子公司麦高证券经营状况和发展规划以自筹资
金先行对麦高证券进行增资，并将在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序对前期自筹资金予以置换。公司已于 2022 年 7 月
以自筹资金 5.00 亿元先行增资麦高证券，并计划于近期以自筹资金 2.00 亿元再次增资麦高证券。上述增资完成后，本次发行募集
资金到位后公司置换前期自筹资金规模将达到 7.00 亿元。在不改变本次募集资金投向的前提下，公司董事会可根据项目实际需求，
对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整。
调整后：
本次发行的募集资金总额不超过 290,458 万元（含本数），募集资金在扣除相关发行费用后，将全部用于增资公司全资子公司
麦高证券。在本次发行的董事会审议通过之后至发行募集资金实际到位之前，公司可根据子公司麦高证券经营状况和发展规划以自筹
资金先行对麦高证券进行增资，并将在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序对前期自筹资金予以置换。公司已于 2022 年 7
月和2024 年 12 月分别以自筹资金 5.00 亿元和 2.00 亿元先行增资麦高证券，并将在募集资金到位后按照相关法规规定的程序对
前期自筹资金 7.00 亿元予以置换。在不改变本次募集资金投向的前提下，公司董事会可根据项目实际需求，对上述项目的募集资金
投入金额进行适当调整。
二、本次向特定对象发行 A股股票方案调整履行的相关程序
本次调整向特定对象发行 A 股股票方案的相关事项已经公司第十三届董事会第三十六次会议、第十四届监事会第二十七次会议
审议通过。根据公司 2022年第三次临时股东大会、2023 年第一次临时股东大会以及 2024 年第一次临时股东大会的授权，本次调整
向特定对象发行 A 股股票方案的相关事项无需提交公司股东大会审议。
本次向特定对象发行 A 股股票方案尚需获得深圳证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。公
司将根据该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-21/a069870a-d895-425c-9e5b-b402f4e35194.PDF
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2025-02-21 19:00│指南针（300803）：关于2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）
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指南针（300803）：关于2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-21/61163b7c-36d8-4db9-aefb-5c0c0ea420ff.PDF
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2025-02-21 19:00│指南针（300803）：监事会关于调整公司2022年度向特定对象发行A股股票相关事项的书面审核意见
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司证
券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）等有关法律、法规和规范性文件以及《北京指南针科技发展股份有限公司章程
》（以下简称《公司章程》）的有关规定，北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）监事会在认真审阅相关材料的基
础上，就公司调整向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）方案及相关事项发表审核意见如下：
1、公司调整后的本次发行方案和预案符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，符
合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
2、公司调整后的本次发行方案论证分析报告充分考虑了公司所处行业和发展阶段、财务状况、资金需求等情况，详细论证了本
次发行的必要性和可行性。本次发行方案公平、合理，符合相关法律、法规的要求，符合公司发展战略，符合公司及全体股东利益。
3、调整后的本次发行募集资金使用可行性分析报告对募集资金使用的可行性进行了分析，本次募集资金投资项目的用途符合国
家相关政策的规定以及公司的实际情况和发展需求，符合公司所处行业现状及发展趋势，符合公司的长远发展目标和全体股东的利益
，符合相关法律法规的要求。
4、调整后的本次发行摊薄即期回报填补措施以及相关主体就保障填补措施的切实履行出具的承诺，符合《国务院办公厅关于进
一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期
回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告〔2015〕31 号）等相关法律、法规和规范性文件的规定。公司关于填补
本次向特定对象发行摊薄即期回报采取的措施切实可行，相关主体对公司填补回报措施的切实履行做出了承诺，有效地保护了全体股
东利益。
5、公司本次向特定对象发行股票方案调整相关文件的编制和审议程序符合法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》和公
司内部管理制度的各项规定，符合公司及全体股东的利益。
综上，本次向特定对象发行股票有利于公司长远发展，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其全体股东特别是中小股
东利益的情形。我们同意公司本次向特定对象发行股票方案及相关事项的调整事宜。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-21/84ef54a0-5541-4f56-9d88-201c4a8fc294.PDF
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2025-02-21 19:00│指南针（300803）：第十四届监事会第二十七次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
1. 北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月18 日以邮件方式发出第十四届监事会第二十七次
会议通知。
2. 本次监事会于 2025 年 2 月 21 日以通讯方式召开。
3. 本次监事会由监事会主席税翎女士主持，本次会议应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。
4. 本次监事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
（一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《关于公布公开发行证券的公司
信息披露内容与格式准则第 61号——上市公司向特定对象发行证券募集说明书和发行情况报告书的公告》等相关法律、法规和规范
性文件的有关规定，对公司的实际情况进行逐项自查论证，认为公司符合现行法律、法规和规范性文件中关于向特定对象发行股票的
规定，具备向特定对象发行股票的资格和条件。
根据公司 2022 年第三次临时股东大会、2023 年第一次临时股东大会和 2024年第一次临时股东大会对公司董事会及董事会授权
人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的授权，本议案无需提交股东大会审议。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
（二）审议通过《关于调整公司 2022年度向特定对象发行 A股股票方案的议案》
鉴于：公司于 2024 年第四季度，分别以自筹资金 3,000.00 万元、6,541.2766万元投资成都谊恒私募基金管理中心（有限合伙
）和上海和谐汇一资产管理有限公司，公司经审慎论证将上述投资事项认定为财务性投资。根据《上市公司证券发行注册管理办法》
《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见
——证券期货法律适用意见第 18 号》等法律法规要求，上述合计 9,541.2766 万元财务性投资款应从本次募集资金总额中扣除，公
司对本次向特定对象发行 A 股股票方案中“发行数量”、“募集资金数额及用途”的有关内容进行了调整。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股
股票方案的公告》（公告编号：2025-025）。
根据公司 2022 年第三次临时股东大会、2023 年第一次临时股东大会和 2024年第一次临时股东大会对公司董事会及董事会授权
人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的授权，本议案无需提交股东大会审议。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
（三）审议通过《关于<北京指南针科技发展股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A股股票预案（修订稿）>的议案》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《北京指南针科技发展股份有限公司 2022 年度向
特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》以及《关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案及相关文件修订情况说明的公告》（
公告编号：2025-026）。
根据公司 2022 年第三次临时股东大会、2023 年第一次临时股东大会和 2024年第一次临时股东大会对公司董事会及董事会授权
人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的授权，本议案无需提交股东大会审议。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
（四）审议通过《关于<北京指南针科技发展股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A股股票方案论证分析报告（修订稿）>的
议案》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分
析报告（修订稿）》以及《关于2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案及相关文件修订情况说明的公告》（公告编号：2025-026）
。
根据公司 2022 年第三次临时股东大会、2023 年第一次临时股东大会和 2024年第一次临时股东大会对公司董事会及董事会授权
人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的授权，本议案无需提交股东大会审议。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
（五）审议通过《关于<北京指南针科技发展股份有限公司关于 2022 年度向特定对象发行 A股股票募集资金使用可行性分析报
告（修订稿）>的议案》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《北京指南针科技发展股份有限公司关于 2022 年
度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》以及《关于 2022 年度向特定对象发行 A股股票预案及相关
文件修订情况说明的公告》（公告编号：2025-026）。
根据公司 2022 年第三次临时股东大会、2023 年第一次临时股东大会和 2024年第一次临时股东大会对公司董事会及董事会授权
人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的授权，本议案无需提交股东大会审议。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
（六）审议通过《关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺事项（修订稿）的议案》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄
即期回报与填补措施及相关主体承诺事项（修订稿）的公告》（公告编号：2025-027）以及《关于 2022 年度向特定对象发行 A 股
股票预案及相关文件修订情况说明的公告》（公告编号：2025-026）。
根据公司 2022 年第三次临时股东大会、2023 年第一次临时股东大会和 2024年第一次临时股东大会对公司董事会及董事会授权
人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的授权，本议案无需提交股东大会审议。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
三、备查文件
1.北京指南针科技发展股份有限公司第十四届监事会第二十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-21/6fe6d3f1-7e09-4bd3-b046-f659d2075e29.PDF
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2025-02-21 19:00│指南针（300803）：第十三届董事会第三十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1. 北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月18 日以邮件方式发出第十三届董事会第三十六次
会议通知。
2. 本次董事会于 2025 年 2 月 21 日以通讯方式召开。
3. 本次董事会由董事长顿衡先生主持，本次会议应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。
4. 本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
（一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《关于公布公开发行证券的公司
信息披露内容与格式准则第 61号——上市公司向特定对象发行证券募集说明书和发行情况报告书的公告》等相关法律、法规和规范
性文件的有关规定，对公司的实际情况进行逐项自查论证，认为公司符合现行法律、法规和规范性文件中关于向特定对象发行股票的
规定，具备向特定对象发行股票的资格和条件。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
根据公司 2022 年第三次临时股东大会、2023 年第一次临时股东大会和 2024年第一次临时股东大会对公司董事会及董事会授权
人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的授权，本议案无需提交股东大会审议。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
（二）审议通过《关于调整公司 2022年度向特定对象发行 A股股票方案的议案》
鉴于：公司于 2024 年第四季度，分别以自筹资金 3,000.00 万元、6,541.2766万元投资成都谊恒私募基金管理中心（有限合伙
）和上海和谐汇一资产管理有限公司，公司经审慎论证将上述投资事项认定为财务性投资。根据《上市公司证券发行注册管理办法》
《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见
——证券期货法律适用意见第 18 号》等法律法规要求，上述合计 9,541.2766 万元财务性投资款应从本次募集资金总额中扣除，公
司对本次向特定对象发行 A 股股票方案中“发行数量”、“募集资金数额及用途”的有关内容进行了调整。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股
股票方案的公告》（公告编号：2025-025）。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
根据公司 2022 年第三次临时股东大会、2023 年第一次临时股东大会和 2024年第一次临时股东大会对公司董事会及董事会授权
人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的授权，本议案无需提交股东大会审议。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
（三）审议通过《关于<北京指南针科技发展股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A股股票预案（修订稿）>的议案》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《北京指南针科技发展股份有限公司 2022 年度向
特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》以及《关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案及相关文件修订情况说明的公告》（
公告编号：2025-026）。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
根据公司 2022 年第三次临时股东大会、2023 年第一次临时股东大会和 2024年第一次临时股东大会对公司董事会及董事会授权
人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的授权，本议案无需提交股东大会审议。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
（四）审议通过《关于<北京指南针科技发展股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A股股票方案论证分析报告（修订稿）>的
议案》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分
析报告（修订稿）》以及《关于2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案及相关文件修订情况说明的公告》（公告编号：2025-026）
。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
根据公司 2022 年第三次临时股东大会、2023 年第一次临时股东大会和 2024年第一次临时股东大会对公司董事会及董事会授权
人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的授权，本议案无需提交股东大会审议。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
（五）审议通过《关于<北京指南针科技发展股份有限公司关于 2022 年度向特定对象发行 A股股票募集资金使用可行性分析报
告（修订稿）>的议案》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《北京指南针科技发展股份有限公司关于 2022 年
度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》以及《关于 2022 年度向特定对象发行 A股股票预案及相关
文件修订情况说明的公告》（公告编号：2025-026）。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
根据公司 2022 年第三次临时股东大会、2023 年第一次临时股东大会和 2024年第一次临时股东大会对公司董事会及董事会授权
人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的授权，本议案无需提交股东大会审议。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
（六）审议通过《关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺事项（修订稿）的议案》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄
即期回报与填补措施及相关主体承诺事项（修订稿）的公告》（公告编号：2025-027）以及《关于 2022 年度向特定对象发行 A 股
股票预案及相关文件修订情况说明的公告》（公告编号：2025-026）。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
根据公司 2022 年第三次临时股东大会、2023 年第一次临时股东大会和 2024年第一次临时股东大会对公司董事会及董事会授权
人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的授权，本议案无需提交股东大会审议。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
三、备查文件
1. 北京指南针科技发展股份有限公司第十三届董事会第三十六次会议决议；
2. 北京指南针科技发展股份有限公司 2025 年第四次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-21/d2f45bb2-6e91-4e31-9210-ab38f2ea9ca7.PDF
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2025-02-21 19:00│指南针（300803）：2022年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）
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指南针（300803）：2022年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-21/f1803799-3e2f-4e42-afdf-a433491183a1.PDF
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2025-02-21 19:00
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