公司公告☆ ◇300803 指南针 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-23 20:04 │指南针（300803）：控股股东询价转让结果报告书暨控股股东权益变动触及1%整数倍的提示性公告 │
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│2026-04-23 20:04 │指南针（300803）：中金公司关于指南针股东向特定机构投资者询价转让股份的核查报告 │
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│2026-04-23 20:02 │指南针（300803）：中信证券关于指南针股东向特定机构投资者询价转让股份的核查报告 │
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│2026-04-16 18:26 │指南针（300803）：控股股东询价转让定价情况提示性公告 │
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│2026-04-15 18:31 │指南针（300803）：股东向特定机构投资者询价转让股份相关资格的核查意见 │
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│2026-04-15 18:31 │指南针（300803）：股东向特定机构投资者询价转让股份相关资格的核查意见 │
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│2026-04-15 18:31 │指南针（300803）：控股股东询价转让计划书 │
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│2026-03-02 16:16 │指南针（300803）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-02-27 18:27 │指南针（300803）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-02-25 18:10 │指南针（300803）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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2026-04-23 20:04│指南针（300803）：控股股东询价转让结果报告书暨控股股东权益变动触及1%整数倍的提示性公告
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指南针（300803）：控股股东询价转让结果报告书暨控股股东权益变动触及1%整数倍的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/b8786745-e03c-4a2b-a63c-92a2374a7e3d.PDF
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2026-04-23 20:04│指南针（300803）：中金公司关于指南针股东向特定机构投资者询价转让股份的核查报告
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指南针（300803）：中金公司关于指南针股东向特定机构投资者询价转让股份的核查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/1aa2e561-d27b-41fb-85ab-39165622f079.PDF
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2026-04-23 20:02│指南针（300803）：中信证券关于指南针股东向特定机构投资者询价转让股份的核查报告
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指南针（300803）：中信证券关于指南针股东向特定机构投资者询价转让股份的核查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/ee8c9728-d67c-4a82-be31-cc1b9f1216aa.PDF
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2026-04-16 18:26│指南针（300803）：控股股东询价转让定价情况提示性公告
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指南针（300803）：控股股东询价转让定价情况提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/d3f0ef11-3806-416f-b5fc-629ff772a60a.PDF
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2026-04-15 18:31│指南针（300803）：股东向特定机构投资者询价转让股份相关资格的核查意见
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中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）和中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）受北京指南针科技发
展股份有限公司（以下简称“指南针”）股东广州展新通讯科技有限公司（以下简称“广州展新”或“出让方”）委托，组织实施本
次指南针股东向特定机构投资者询价转让（以下简称“本次询价转让”）。根据《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减
持股份（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 16 号——创业板上市公司股东询价和配售方式转让股份（202
5 年修订）》（以下简称“《指引第 16 号》”）等相关规定，中金公司对参与本次询价出让方的相关资格进行了核查。
中金公司对本次询价转让的委托情况、出让方相关资格的核查情况及核查意见如下：
一、本次询价转让的委托
中金公司已收到出让方关于本次询价转让的委托，出让方委托中金公司和中信证券组织实施本次询价转让。
二、关于参与本次询价转让股东相关资格的核查情况
（一）核查过程
根据相关法规要求，中金公司已完成对出让方相关资格的核查工作，包括核查出让方提供的营业执照、《承诺及声明函》等，并
通过公开信息渠道检索等方式对出让方资格进行核查，同时收集了相关核查底稿。
（二）核查情况
1、出让方情况
企业名称 广州展新通讯科技有限公司 统一社会信用代码 91440101558376656A
类型 有限责任公司（自然人投资或控股） 成立日期 2010 年 7 月 14 日
住所 广州市天河区华夏路 16 号 1206 房
经营范围 工程和技术研究和试验发展；广告发布；广告设计、代理；广告制作；企业形象策
划；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；会议及展
览服务；信息技术咨询服务；住房租赁；非居住房地产租赁。
中金公司核查了广州展新提供的营业执照并取得广州展新出具的《承诺及声明函》，广州展新不存在营业期限届满、股东决定解
散、因合并或分立而解散、因违反法律法规或其他规范性文件被依法吊销营业执照、被责令关闭或者被撤销、因不能清偿到期债务被
宣告破产等根据国家法律、行政法规、规范性文件以及公司章程等规定应当终止的情形。广州展新为合法有效存续的主体。
2、广州展新未违反关于股份减持的各项规定或者其作出的承诺。
3、广州展新为指南针控股股东、持股 5%以上的股东。
4、广州展新不存在《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事
、高级管理人员减持股份（2025 年修订）》等规则规定的限制或者禁止转让情形。
5、广州展新拟转让股份属于首发前股份，不存在被质押、司法冻结等权利受限或者禁止转让情形。
6、广州展新非国有企业，不存在违反国有资产管理相关规定的情形。
7、广州展新本次询价转让事项已履行必要的内部审议或者审批程序。
本次询价转让出让方需遵守《指引第 16 号》第七条关于控股股东、实际控制人及其一致行动人的减持规定，即“创业板上市公
司存在本所《上市公司自律监管指引第18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》（以下简称《减持指引》）第七条规定情形
的，控股股东、实际控制人及其一致行动人不得进行询价转让；上市公司存在《减持指引》第八条规定情形的，公司首次公开发行时
的控股股东、实际控制人及其一致行动人不得进行询价转让。”
根据上述规定，中金公司对相关事项进行了核查，结果如下：
（1）指南针最近 3 个已披露经审计的年度报告的会计年度累计现金分红金额高于同期年均归属于上市公司股东净利润的 30%；
（2）指南针最近 20 个交易日中，任一日股票收盘价（向后复权）高于最近一个会计年度以及最近一期财务报告期末每股归属
于上市公司股东的净资产；
（3）指南针最近 20 个交易日中，任一日股票收盘价（向后复权）高于首次公开发行时的股票发行价格。
三、核查意见
经核查，中金公司认为：本次询价转让的出让方符合《指引第 16 号》等法律法规要求的主体资格，出让方符合《指引第 16 号
》第九条规定的：“（一）出让股东转让股份符合股份减持相关规则的规定并遵守其作出的承诺；（二）拟转让股份属于首发前股份
，不存在被质押、司法冻结等权利受限情形；（三）出让股东转让股份符合国有资产管理相关规定（如适用）；（四）本次询价转让
事项已履行必要的审议或者审批程序（如适用）；（五）本所要求核查的其他事项”。
综上，中金公司认为：广州展新符合参与本次指南针股份询价转让的条件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/df9ebb7c-8ff8-419e-b2c1-dce46270f5f8.PDF
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2026-04-15 18:31│指南针（300803）：股东向特定机构投资者询价转让股份相关资格的核查意见
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指南针（300803）：股东向特定机构投资者询价转让股份相关资格的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/4e5229dc-81ce-4d20-bf8c-644b5e907f27.PDF
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2026-04-15 18:31│指南针（300803）：控股股东询价转让计划书
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控股股东广州展新通讯科技有限公司保证向北京指南针科技发展股份有限公司提供的信息内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
重要内容提示：
本次拟参与询价转让的股东为公司控股股东广州展新通讯科技有限公司（以下简称“广州展新”或“出让方”）；
出让方拟转让股份总数为 24,391,677股，占北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“指南针”或“公司”）总股本的比
例为 4.00%；
本次询价转让不通过集中竞价交易或大宗交易方式进行，不属于通过二
级市场减持。受让方通过询价转让受让的股份，在受让后 6个月内不得转让；
本次询价转让的受让方为具备相应定价能力和风险承受能力的机构投
资者。
一、拟参与转让的股东情况
（一）出让方名称、持股数量、持股比例
出让方委托中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）、中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）组织实施
指南针首发前股东询价转让（以下简称“本次询价转让”）。截至 2026年 4月 15日，出让方所持首发前股份的数量、占公司总股本
比例情况如下：
序号 出让方名称 持股数量（股） 持股比例
1 广州展新 240,158,477 39.38%
注：截至本公告披露日，公司总股本为 609,791,915 股。
（二）关于出让方是否为指南针控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事及高级管理人员
本次询价转让出让方广州展新持有公司 39.38%股份，为公司控股股东。
（三）出让方关于拟转让股份权属清晰、不存在限制或者禁止转让情形的声明
出让方声明，出让方本次拟转让股份属于首发前股份，不存在被质押、司法冻结等权利受限或者禁止转让情形；出让方不存在《
上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份（
2025 年修订）》规定的不得减持股份情形。出让方承诺不违反关于股份减持的各项规定或者其作出的承诺。
（四）出让方关于有足额首发前股份可供转让，并严格履行有关义务的承诺
出让方承诺有足额指南针首发前股份可供转让，并严格履行承诺。
二、本次询价转让计划的主要内容
（一）本次询价转让的基本情况
本次询价转让股份的数量为 24,391,677股，占公司总股本的比例为 4.00%。本次询价转让的资金将用于认购公司拟非公开发行
的可续期公司债券、偿还广州展新股票质押款，剩余资金（如有）也将持续用于支持公司业务发展。
序号 出让方名称 拟转让股份数量（股） 占总股本比例 占所持股份比例
1 广州展新 24,391,677 4.00% 10.16%
（二）本次转让价格下限确定依据以及转让价格确定原则与方式
出让方与中金公司、中信证券综合考虑股东自身资金需求等因素，协商确定本次询价转让的价格下限，且本次询价转让的价格下
限不低于发送认购邀请书之日（即 2026年 4月 15日，含当日）前 20个交易日指南针股票交易均价的 70%（发送认购邀请书之日前
20个交易日股票交易均价=发送认购邀请书之日前 20个交易日股票交易总额/发送认购邀请书之日前 20个交易日股票交易总量）。本
次询价认购的报价结束后，中金公司、中信证券将对有效认购进行累计统计，依次按照价格优先、数量优先、时间优先的原则确定转
让价格。
具体方式为：
1、如果本次询价转让的有效认购股数超过本次询价转让股数上限，询价转让价格、认购对象及获配股份数量的确定原则如下（
根据序号先后次序为优先次序）：
（1）认购价格优先：按申报价格由高到低进行排序累计；
（2）认购数量优先：申报价格相同的，将按认购数量由高到低进行排序累计；
（3）收到《认购报价表》时间优先：申报价格及认购数量都相同的，将按照《认购报价表》送达时间由先到后进行排序累计，
时间早的有效认购将进行优先配售。
当有效认购的累计认购股数等于或超过 24,391,677股时，上述累计有效认购的最低认购价格即为本次询价转让价格。
2、如果询价对象累计有效认购股份总数少于 24,391,677 股，全部有效认购中的最低报价将被确定为本次询价转让价格。
（三）接受委托组织实施本次询价转让的证券公司为中金公司、中信证券
联系人：中金公司资本市场部 联系人：中信证券股票资本市场部
联系邮箱：ECM_ZNZSelldown@cicc.com.cn 联系邮箱：project_znz2026@citics.com
联系及咨询电话：010-89620585 联系及咨询电话：010-60833471
（四）参与转让的投资者条件
本次询价转让的受让方为具备相应定价能力和风险承受能力的机构投资者等，包括：
1、符合《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则（2025年修订）》关于创业板首次公开发行股票网下投资
者条件的机构投资者或者深圳证券交易所规定的其他机构投资者（含其管理的产品），即证券公司、基金管理公司、期货公司、信托
公司、理财公司、保险公司、财务公司、合格境外投资者和私募基金管理人等专业机构投资者；
2、除前款规定的专业机构投资者外，已经在中国证券投资基金业协会完成登记的其他私募基金管理人，且其管理的拟参与本次
询价转让的产品已经在中国证券投资基金业协会完成备案。
三、上市公司是否存在经营风险、控制权变更及其他重大事项
（一）公司不存在《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》第八章第二节规定的应当披露的风险事项；
（二）本次询价转让不存在可能导致公司控制权变更的情形；
（三）公司不存在其他未披露的重大事项。
四、相关风险提示
（一）本次询价转让计划实施存在因出让方在本公告及《中国国际金融股份有限公司关于北京指南针科技发展股份有限公司股东
向特定机构投资者询价转让股份相关资格的核查意见》《中信证券股份有限公司关于北京指南针科技发展股份有限公司股东向特定机
构投资者询价转让股份相关资格的核查意见》披露后出现突然情况导致股份被司法冻结、扣划而影响本次询价转让实施的风险。
（二）本次询价转让计划可能存在因市场环境发生重大变化而中止实施的风险。
五、附件
请查阅本公告同步披露的附件《中国国际金融股份有限公司关于北京指南针科技发展股份有限公司股东向特定机构投资者询价转
让股份相关资格的核查意见》《中信证券股份有限公司关于北京指南针科技发展股份有限公司股东向特定机构投资者询价转让股份相
关资格的核查意见》。
北京指南针科技发展股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/cb6e518a-2586-4c76-a1d9-79d01d86c4d9.PDF
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2026-03-02 16:16│指南针（300803）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2026 年 3 月 4日（星期三）15:00-17:00 在价值在线举办 2025
年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络 互动的方式举行，投资者可登陆 “ 价值在线”（www.ir-online.cn）参与本次
年度业绩说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长吴玉明先生、财务总监郑勇先生、董事会秘书李静怡女士、独立董事王永利先生。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和
建议。投资者可于 2026 年3 月 4 日（星期三）15:00 前访问 https://eseb.cn/1vYDKiZrVPa，或扫描下方二维码，进入问题征集
专题页面。公司将在 2025 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-02/091d0725-b4cc-419d-8b31-1abce1b04393.PDF
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2026-02-27 18:27│指南针（300803）：2025年年度权益分派实施公告
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北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度权益分派方案已获 2026年 2月 25日召开的 2025年年度股
东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配情况
1.公司于 2026年 2月 25日召开了 2025年年度股东会，审议通过《2025年度利润分配方案》，方案具体内容为：以 609,791,91
5股为基数，每 10 股派发现金红利 0.8元人民币（含税），共计 48,783,353.20元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本
。若在利润分配方案公布后至实施前，公司股本因股权激励行权、可转债转股、股份回购等情况发生变动，公司将按照“分配比例不
变”的原则对分配总额进行调整。
2.自公司 2025 年度利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3.公司本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案一致。
4.本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
公司 2025年年度权益分派方案为：以 609,791,915 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.8元人民币（含税；扣税后，通过深股
通持有股份的香港市场投资者、境外机构【含 QFII、RQFII】以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.72 元；持
有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让
股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对
香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.16元
；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每 10股补缴税款 0.08元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年3月5日；
本次权益分派除权除息日为：2026年3月6日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2026年3月5日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中
国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年3月6日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直
接划入其资金账户。
2.以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 06*****564 广州展新通讯科技有限公司
08*****836
2 01*****073 冷晓翔
02*****257
03*****801
40*****107
3 02*****950 陈 岗
03*****631
40*****898
4 00*****883 张黎红
02*****823
03*****486
40*****716
5 02*****153 屈在宏
03*****461
05*****226
40*****108
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年2月26日至登记日：2026年3月5日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
本次权益分派实施后，公司 2023年股票期权激励计划和 2025年股票期权激励计划所涉及的股票期权的行权价格将进行调整，公
司将根据相关规定履行调整程序并予以披露。
七、咨询机构
1.咨询机构：公司董事会办公室
2.咨询地址：北京市昌平区七北路42号院TBD云集中心2号楼A座
3.咨询电话：（010）82559889
八、备查文件
1.北京指南针科技发展股份有限公司第十四届董事会第十三次会议决议；
2.北京指南针科技发展股份有限公司 2025年年度股东会会议决议；
3.中国结算深圳分公司有关确认方案具体实施时间的文件。北京指南针科技发展股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/c8fbfdab-7803-4eef-8fb8-3726893899a4.PDF
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2026-02-25 18:10│指南针（300803）：2025年年度股东会的法律意见书
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指南针（300803）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-25/128daa6a-805f-441d-9f7a-1121e2cfab52.PDF
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2026-02-25 18:10│指南针（300803）：2025年年度股东会决议公告
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指南针（300803）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.s
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