公司公告☆ ◇300803 指南针 更新日期：2026-02-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-31 00:30 │指南针（300803）：2025年度可持续发展报告 │
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│2026-01-30 20:17 │指南针（300803）：关于拟续聘会计师事务所的公告 │
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│2026-01-30 20:17 │指南针（300803）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-01-30 20:17 │指南针（300803）：2025年度利润分配方案 │
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│2026-01-30 20:17 │指南针（300803）：关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告 │
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│2026-01-30 20:17 │指南针（300803）：2025年度财务决算报告 │
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│2026-01-30 20:17 │指南针（300803）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告 │
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│2026-01-30 20:17 │指南针（300803）：2025年度内部控制自我评价报告 │
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│2026-01-30 20:17 │指南针（300803）：2025年度董事会工作报告 │
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│2026-01-30 20:16 │指南针（300803）：2025年年度报告 │
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2026-01-31 00:30│指南针（300803）：2025年度可持续发展报告
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指南针（300803）：2025年度可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/23960f98-e338-4642-ab7f-12a631437cc0.PDF
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2026-01-30 20:17│指南针（300803）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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指南针（300803）：关于拟续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/7bd52936-8bc1-4169-b957-73733c724c98.PDF
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2026-01-30 20:17│指南针（300803）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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指南针（300803）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/8d9d97ea-5a03-4854-8dfb-790e7bd6021d.PDF
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2026-01-30 20:17│指南针（300803）：2025年度利润分配方案
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指南针（300803）：2025年度利润分配方案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/6f9f28b1-0b77-4175-a9d4-936440f116d1.PDF
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2026-01-30 20:17│指南针（300803）：关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告
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指南针（300803）：关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/82fd1280-9e9e-48e8-b32a-484d5ac50c88.PDF
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2026-01-30 20:17│指南针（300803）：2025年度财务决算报告
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指南针（300803）：2025年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/87dc1034-58f0-4d3c-951f-29dc861d4fd0.PDF
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2026-01-30 20:17│指南针（300803）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告
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指南针（300803）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/d5c9f144-983f-4f6b-8504-19167a4cec86.PDF
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2026-01-30 20:17│指南针（300803）：2025年度内部控制自我评价报告
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指南针（300803）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/40a8db1d-27ab-4f99-950d-af5ce1ad0ec0.PDF
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2026-01-30 20:17│指南针（300803）：2025年度董事会工作报告
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指南针（300803）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/38dfa3d9-7d21-4da0-874d-cf6151b47d5d.PDF
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2026-01-30 20:16│指南针（300803）：2025年年度报告
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指南针（300803）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/1bf1ab86-9e14-4651-b0aa-655a7085eedb.PDF
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2026-01-30 20:16│指南针（300803）：第十四届董事会第十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 1月19日以邮件方式发出第十四届董事会第十三次会议通
知。
2.本次董事会于 2026年 1月 29日以现场结合视频的方式在公司会议室召开。
3.本次董事会由董事长吴玉明先生主持，本次会议应出席会议的董事 9人，实际出席会议的董事 9人。
4.本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
1.审议通过《2025年度董事会工作报告》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度董事会工作报告》。公司独立董事提
交了《2025 年度独立董事述职报告》，将在 2025年年度股东会上进行述职。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
2.审议通过《2025年度总经理工作报告》
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
3.审议通过《2025年度财务决算报告》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度财务决算报告》。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
4.审议通过《2025年年度报告及摘要》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告》以及《2025年年度报告摘要》
（公告编号：2026-003）。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
5.审议通过《2025年度利润分配方案》
公司 2025年度利润分配方案为：以 609,791,915 股为基数，每 10股派发现金红利 0.8元人民币（含税），共计 48,783,353.2
0元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。若在利润分配方案公布后至实施前，公司股本因股权激励行权、可转债转股、
股份回购等情况发生变动，公司将按照“分配比例不变”的原则对分配总额进行调整。
董事会认为公司 2025年度利润分配方案符合公司的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，具
有合法性、合规性、合理性，符合公司未来经营发展的需要，有利于公司持续稳定发展。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度利润分配方案》（公告编号：2026-004
）。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
本议案已经独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
6.审议通过《2025年度可持续发展报告》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度可持续发展报告》。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
本议案已经董事会战略与 ESG委员会审议通过。
7. 审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
公司拟继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度审计机构。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http:
//www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-006）。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
8.审议通过《关于 2025年度审计报告的议案》
公司 2025年度审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《北京指南针科技发展股份有限公司二〇二五年度审计报告
》（致同审字（2026）第110A000226 号 ） ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.
cn）披露的《2025年度审计报告》。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
9.审议通过《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明的议案》
致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于北京指南针科技发展股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项
说明》（致同专字（2026）第 110A000606号），2025年度，公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于北京指南针科技发展股份有限公司非经营性
资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
本事项已经独立董事专门会议审议通过。
10.审议通过《关于 2025年度内部控制自我评价报告的议案》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度内部控制自我评价报告》。
致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《北京指南针科技发展股份有限公司二〇二五年度内部控制审计报告》（致同审字（
2026）第 110A000227号）。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
11.审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
公司计划在不影响公司正常经营且有效控制风险的前提下使用不超过100,000万元的闲置自有资金进行现金管理，有效期自公司
董事会审议通过之日起十二个月。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
》（公告编号：2026-006）。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
12.审议通过《关于提取 2025年年度奖金的议案》
按照《公司章程》及相关制度规定，确定公司 2025 年经营团队年度奖金总额，由总经理办公会在奖金总额范围内制定并执行奖
金发放计划。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
13.审议通过《关于非公开发行可续期公司债券的议案》
为进一步优化负债结构、降低流动性风险，支撑业务良性发展，同意公司非公开发行可续期公司债券，发行总额不超过人民币 1
0亿元（含 10亿元）。同时提请股东会授权董事会及董事会授权人士全权办理与本次面向专业投资者非公开发行可续期公司债券有关
的全部事宜。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于非公开发行可续期公司债券的公告》（公告
编号：2026-007）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
14.审议通过《关于修订<合规风险管理制度>的议案》
为全面加强公司合规管理，建立健全合规管理体系，提升公司合规管理水平，有效防范合规风险，保障公司持续健康发展，根据
《中华人民共和国证券法》《证券、期货投资咨询管理暂行办法》《证券投资顾问业务暂行规定》《证券投资咨询机构执业规范（试
行）》等有关法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，将《合规风险管理制度》更名为《合规管理制度》，并进行修订。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《合规管理制度》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
15.审议通过《关于召开 2025年年度股东会的议案》
公司将于 2026年 2月 25日 14:30在北京市昌平区七北路 42号院 TBD云集中心 2号楼 1单元 5层公司会议室召开公司 2025年年
度股东会。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025年年度股东会的通知》（公告编
号：2026-008）。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
三、备查文件
1.北京指南针科技发展股份有限公司第十四届董事会第十三次会议决议；
2.北京指南针科技发展股份有限公司 2026年第一次独立董事专门会议决议；
3.北京指南针科技发展股份有限公司 2026年第一次战略与 ESG委员会会议决议；
4.北京指南针科技发展股份有限公司 2026年第一次审计委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/02799af1-97b7-4158-9680-0b15c1248c94.PDF
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2026-01-30 20:16│指南针（300803）：2025年年度报告摘要
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指南针（300803）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/be76f6f1-488c-4e2b-9e69-232a77617068.PDF
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2026-01-30 20:15│指南针（300803）：2025年年度审计报告
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指南针（300803）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/11372935-751f-4cc1-8efa-210843144bee.PDF
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2026-01-30 20:15│指南针（300803）：关于指南针非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
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指南针（300803）：关于指南针非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/6b0b4e8a-eabf-497e-b454-aa665ee64e24.PDF
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2026-01-30 20:15│指南针（300803）：指南针二〇二五年度内部控制审计报告
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指南针（300803）：指南针二〇二五年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/0f2e1267-226b-4125-8b28-b4d16ce4dac9.PDF
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2026-01-30 20:15│指南针（300803）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
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指南针（300803）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/a3c6f0e1-75f8-4b85-a23d-4c0b8b54dec8.PDF
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2026-01-30 20:15│指南针（300803）：关于重大资产购买相关承诺事项履行情况的公告
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指南针（300803）：关于重大资产购买相关承诺事项履行情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/c8f42271-989f-407e-84f5-b7e355930dba.PDF
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2026-01-30 20:14│指南针（300803）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1．股东会的届次：2025年年度股东会
2．股东会的召集人：公司董事会。公司于 2026年 1月 29日召开了第十四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于召开 2025
年年度股东会的议案》。
3．会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章
程》的有关规定。
4．会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2026年 2月 25日（星期三）下午 2:30开始网络投票时间：2026年 2月 25日（星期三）
A. 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年 2 月 25日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 1:00—3:0
0；
B. 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2026年 2月 25日上午 9:15至下午 3:00的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议并参加表决；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。另，同一表决权只能选择现场表决和网络投票中的一种表
决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6．会议的股权登记日：2026年 2月 10日（星期二）。
7．出席对象
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8．会议地点：北京市昌平区七北路 42 号院 TBD 云集中心 2号楼 1单元 5层公司会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2025年度董事会工作报告》 √
2.00 《2025年度财务决算报告》 √
3.00 《2025年年度报告及摘要》 √
4.00 《2025年度利润分配方案》 √
5.00 《关于聘任会计师事务所的议案》 √
6.00 《关于非公开发行可续期公司债券的议案》 √
上述议案经公司第十四届董事会第十三次会议审议通过，议案情况详见公司于 2026年 1月 31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）披露的相关公告。
公司将对上述议案中所有中小投资者表决情况单独计票。
公司独立董事提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在本次股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
1．办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记（参会登记表见附件 3），但不受理电话方式登记。
2．登记时间：2026年 2月 24日（星期二）上午：9:00-11:00；下午：1:00-4:00。
3．登记地点：北京市昌平区七北路 42号院 TBD云集中心 2号楼 A座公司董事会办公室。
4．登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证办理登记手续；
（2）法人股东凭法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人本人身份证办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（见附件 2）、委托人证件（自然人股东身份证复印件、法人股东营业执照复
印件（加盖公章）以及法定代表人身份证复印件）、委托人证券账户卡、持股凭证等办理登记手续。
5．联系方式
地址：北京市昌平区七北路 42号院 TBD云集中心 2号楼 A座
电话：010－82559889
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