公司公告☆ ◇300803 指南针 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-21 18:14 │指南针（300803）：关于完成工商变更登记的公告 │
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│2025-05-21 18:14 │指南针（300803）：公司章程（2025年5月） │
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│2025-05-19 19:34 │指南针（300803）：关于公司向银行申请综合授信额度的公告 │
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│2025-05-19 19:33 │指南针（300803）：第十四届董事会第三次会议决议公告 │
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│2025-05-14 19:24 │指南针（300803）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-05-14 19:24 │指南针（300803）：关于延长公司2022年度向特定对象发行A股股票股东会决议有效期及授权期限的公告 │
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│2025-05-14 19:21 │指南针（300803）：关于申请向特定对象发行股票的募集说明书等申请文件更新的提示性公告 │
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│2025-05-14 19:21 │指南针（300803）：2022年度向特定对象发行A股股票募集说明书（修订稿） │
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│2025-05-14 19:21 │指南针（300803）：第十四届董事会第二次会议决议公告 │
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│2025-05-14 19:20 │指南针（300803）：中信证券关于指南针2022年度向特定对象发行A股股票之发行保荐书 │
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2025-05-21 18:14│指南针（300803）：关于完成工商变更登记的公告
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一、情况概述
北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 9日召开的第十三届董事会第四十一次会议、2025 年
4 月 25 日召开的 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》，具体内容详见公
司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
近日，公司已完成工商变更登记手续及《公司章程》备案手续，取得北京市昌平区市场监督管理局核发的《营业执照》。
二、其他事项说明
根据北京市市场监督管理局要求，存量企业申请经营范围变更登记的，应当对已登记的经营范围按照国家市场监督管理总局经营
范围规范化目录所列的经营范围表述条目进行调整。公司已按照上述要求对原披露的经营范围进行了规范化调整，调整后的《公司章
程》已在工商变更时完成备案登记，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》。
北京市昌平区市场监督管理局最终核准的经营范围与公司原披露的拟变更经营范围不存在实质性差异。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/debc30e5-24ee-4dfc-9cb7-e0b31f2b4648.PDF
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2025-05-21 18:14│指南针（300803）：公司章程（2025年5月）
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指南针（300803）：公司章程（2025年5月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/ff423cad-559e-4064-a92b-f908af43a261.PDF
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2025-05-19 19:34│指南针（300803）：关于公司向银行申请综合授信额度的公告
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北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 19日召开了第十四届董事会第三次会议，会议审议通
过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》，现将议案有关情况公告如下：
一、 综合授信的情况概述
公司董事会同意向兴业银行北京分行申请总额不超过 20,000 万元的综合授信额度，用于但不限于流动资金贷款等业务，授信期
限 1 年；向杭州银行北京中关村支行申请综合授信，总额不超过 10,000 万元，用于但不限于流动资金贷款等业务，授信期限 1 年
。
本次申请综合授信为信用担保方式，公司无需提供抵押担保。本次事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
前述授信总额度不等于公司的实际融资金额，公司将在获得授信后，根据实际经营需求，在不超出授信额度范围内，办理融资事
宜。
董事会授权公司董事、财务总监郑勇先生在董事会审议通过相关议案后负责办理申请银行授信及后续融资事宜，授权有效期自董
事会审议通过之日起至授信期限届满之日止。
二、 备查文件
1． 北京指南针科技发展股份有限公司第十四届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-19/0b04e57e-36f4-4b54-92ee-b11b2435da9b.PDF
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2025-05-19 19:33│指南针（300803）：第十四届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1. 北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月16 日以邮件方式发出第十四届董事会第三次会议
通知。
2. 本次董事会于 2025 年 5 月 19 日以通讯方式召开。
3. 本次董事会由董事长顿衡先生主持，本次会议应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。
4. 本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
（一）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
公司董事会同意向兴业银行北京分行申请总额不超过 20,000 万元的综合授信；向杭州银行北京中关村支行申请总额不超过 10,
000 万元的综合授信。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司向银行申请综合授信
额度的公告》（公告编号：2025-063）。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
1. 北京指南针科技发展股份有限公司第十四届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-19/dac10dd8-38e7-45f3-8a64-4fc325aef0af.PDF
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2025-05-14 19:24│指南针（300803）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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一、 召开会议的基本情况
1． 股东会的届次：2025 年第三次临时股东会
2． 股东会的召集人：公司董事会。公司于 2025 年 5 月 14 日召开了第十四届董事会第二次会议，审议通过了《关于召开 20
25 年第三次临时股东会的议案》。
3． 会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
规定。
4． 会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2025 年 5 月 30 日（星期五）下午 3:00 开始
网络投票时间：2025 年 5 月 30 日（星期五）
A. 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 30日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 1:00—3:0
0；
B. 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2025 年 5月 30 日上午 9:15 至下午 3:00。
5． 会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议并参加表决；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。另，同一表决权只能选择现场表决和网络投票中的一种表
决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6． 会议的股权登记日：2025 年 5 月 23 日（星期五）。
7． 出席对象
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8． 会议地点：北京市昌平区七北路 42 号院 TBD 云集中心 2 号楼 1 单元 5层公司会议室。
二、 会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股 √
票股东会决议有效期的议案》
2.00 《关于提请公司股东会延长授权董事会及董事会 √
授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票
相关事宜的议案》
议案 1.00 和 2.00 已经公司第十四届董事会第二次会议审议通过，详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）披露的相关公告。
上述议案均属于特别决议事项，需经出席会议的非关联股东所持表决权的2/3 以上通过。
上述议案均属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者表决单独计票。
三、 会议登记等事项
1． 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记（参会登记表见附件 3），但不受理电话方式登记。
2． 登记时间：2025 年 5 月 27 日至 2025 年 5 月 29 日上午：9:00-11:00；下午：1:00-4:00。
3． 登记地点：北京市昌平区七北路 42 号院 TBD 云集中心 2 号楼 A 座公司董事会办公室。
4． 登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证办理登记手续；
（2）法人股东凭法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人本人身份证办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（见附件 2）、委托人证件（自然人股东身份证复印件、法人股东营业执照复
印件（加盖公章）以及法定代表人身份证复印件）、委托人证券账户卡、持股凭证等办理登记手续。
5． 联系方式
地址：北京市昌平区七北路 42 号院 TBD 云集中心 2 号楼 A 座
电话：010－82559889
传真：010－82559999
邮编：102209
邮箱：compass@mail.compass.com.cn
联系人：李静怡、于洪丹
6．会议费用
会议预计半天，参会人员的食宿及交通费用自理。
四、 参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加
网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
五、 备查文件
1． 北京指南针科技发展股份有限公司第十四届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/4bdda717-533c-4d4a-a594-80742849a4d4.PDF
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2025-05-14 19:24│指南针（300803）：关于延长公司2022年度向特定对象发行A股股票股东会决议有效期及授权期限的公告
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一、本次向特定对象发行股票有效期的情况说明
北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 16日、2022 年 6 月 2 日分别召开第十三届董事会
第二次会议、2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于提请公
司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》等相关议案；公司于 2023 年 5
月 15 日、2023 年 6 月 1 日分别召开第十三届董事会第十一次会议、2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于延长公司 2
022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请公司股东大会延长授权董事会及董事会授权人士全权办
理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》等相关议案，同意公司本次向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期和股东
大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的有效期至2024 年 6 月 1 日；公司于 2024 年
5 月 15 日、2024 年 5 月 31 日召开第十三届董事会第二十六次会议、2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于延长公司
2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请公司股东大会延长授权董事会及董事会授权人士全权
办理本次向特定对象发行A 股股票相关事宜的议案》等相关议案，同意公司本次向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期和股
东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的有效期至 2025 年 5 月 31 日。具体内容详
见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
鉴于上述有效期即将届满，为保证本次向特定对象发行 A 股股票工作的延续性和有效性，确保相关工作顺利推进，公司于 2025
年 5 月 14 日召开第十四届董事会第二次会议，审议通过了《关于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效
期的议案》和《关于提请公司股东会延长授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》，
同意将本次向特定对象发行 A 股股票股东会决议的有效期和股东会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股
股票相关事宜的有效期自原期限届满之日起延长 12 个月。前述议案尚需提交公司股东会审议。
除上述延长股东会决议有效期及相关授权有效期外，公司本次向特定对象发行 A 股股票方案和股东会授权董事会办理具体事宜
的其他内容保持不变。
二、独立董事专门会议意见
公司 2025 年第十一次独立董事专门会议审议通过了《关于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效期的
议案》和《关于提请公司股东会延长授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》。独立
董事认为公司本次延长 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效期及授权期限，有利于确保公司 2022 年度向特定对象
发行 A股股票相关事宜的顺利推进，不会对公司正常经营与持续稳定发展造成重大影响，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民
共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规的规定；审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不
存在损害上市公司和股东，特别是中小股东利益的情形。
三、备查文件
1.北京指南针科技发展股份有限公司 2025 年第十一次独立董事专门会议决议；
2.北京指南针科技发展股份有限公司第十四届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/2570a354-e801-4a0a-a7bd-988ddf0595df.PDF
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2025-05-14 19:21│指南针（300803）：关于申请向特定对象发行股票的募集说明书等申请文件更新的提示性公告
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北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 16日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出
具的《关于受理北京指南针科技发展股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2022〕409 号），并于 2022
年 8 月 29 日收到深交所出具的《关于北京指南针科技发展股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2022
〕020203号）（以下简称《审核问询函》），公司于 2022 年 9 月 16 日对《审核问询函》进行了回复，具体内容详见公司在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
近日，公司会同相关中介机构对募集说明书等相关文件的内容进行了部分修订更新，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（ht
tp://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告，公司亦按照要求通过深交所发行上市审核业务系统报送相关文件。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意
注册的决定后方可实施，最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该
事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/51d69643-1abd-4bbb-9389-eed5623b5c4f.PDF
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2025-05-14 19:21│指南针（300803）：2022年度向特定对象发行A股股票募集说明书（修订稿）
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指南针（300803）：2022年度向特定对象发行A股股票募集说明书（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/ac76aa96-e8ed-48f2-9da7-168023d3c019.PDF
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2025-05-14 19:21│指南针（300803）：第十四届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1. 北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 9日以邮件方式发出第十四届董事会第二次会议通
知。
2. 本次董事会于 2025 年 5 月 14 日以通讯方式召开。
3. 本次董事会由董事长顿衡先生主持，本次会议应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。
4. 本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
（一）审议通过《关于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效期的议案》
鉴于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效期即将届满，为保证本次向特定对象发行 A 股股票工作的延续性
和有效性，确保相关工作顺利推进，提请对股东会决议有效期进行延长，有效期自原期限届满之日起延长 12个月。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股
股票股东会决议有效期及授权期限的公告》（公告编号：2025-059）。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于提请公司股东会延长授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行 A股股票相关事宜的议案
》
鉴于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关
事宜的有效期即将届满，为保证本次向特定对象发行 A 股股票工作的延续性和有效性，确保相关工作顺利推进，提请股东会延长授
权的有效期，有效期自原期限届满之日起延长 12 个月。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股
股票股东会决议有效期及授权期限的公告》（公告编号：2025-059）。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（三）审议通过《关于召开 2025年第三次临时股东会的议案》
公司将于 2025 年 5 月 30 日（星期五）15:00 在北京市昌平区七北路 42 号院TBD 云集中心 2 号楼 1 单元 5 层公司会议室
召开公司 2025 年第三次临时股东会。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》（
公告编号：2025-060）。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
1. 北京指南针科技发展股份有限公司 2025 年第十一次独立董事专门会议决议；
2. 北京指南针科技发展股份有限公司第十四届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/5b439223-065c-46a4-a006-4ad6c81af2b9.PDF
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2025-05-14 19:20│指南针（300803）：中信证券关于指南针2022年度向特定对象发行A股股票之发行保荐书
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指南针（300803）：中信证券关于指南针2022年度向特定对象发行A股股票之发行保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/61050f08-5b91-47bb-b05b-55cd1d783dcc.PDF
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2025-05-14 19:20│指南针（300803）：向特定对象发行A股股票的补充法律意见书（七）
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指南针（300803）：向特定对象发行A股股票的补充法律意见书（七）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/0604d2ee-9d66-46a6-82a4-c932c75dd78e.PDF
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2025-05-14 19:20│指南针（300803）：中信证券关于指南针2022年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书
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指南针（300803）：中信证券关于指南针2022年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/31455e53-b667-4baf-819d-db8115b0f52b.PDF
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2025-04-26 00:22│指南针（300803）：关于选举职工代表董事的公告
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指南针（300803）：关于选举职工代表董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/2207841f-a44a-441c-84e7-e60ca54ff17d.PDF
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2025-04-26 00:22│指南针（300803）：关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告
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