公司公告☆ ◇300803 指南针 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-29 15:42 │指南针（300803）：第十四届董事会第七次会议决议公告 │
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│2025-08-29 15:42 │指南针（300803）：关于子公司麦高证券有限责任公司非公开发行次级债券的公告 │
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│2025-08-28 00:30 │指南针（300803）：2024年度可持续发展报告 │
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│2025-08-27 22:22 │指南针（300803）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-27 22:22 │指南针（300803）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-27 22:22 │指南针（300803）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-27 22:21 │指南针（300803）：董事会决议公告 │
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│2025-08-27 22:20 │指南针（300803）：关于公司向银行申请综合授信额度的公告 │
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│2025-08-18 16:58 │指南针（300803）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-08-01 15:39 │指南针（300803）：关于全资子公司变更注册资本并完成工商变更登记的公告 │
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2025-08-29 15:42│指南针（300803）：第十四届董事会第七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月26日以邮件方式发出第十四届董事会第七次会议通知
。
2.本次董事会于 2025年 8月 29日以通讯方式召开。
3.本次董事会由副董事长冷晓翔先生主持，本次会议应出席会议的董事 6人，实际出席会议的董事 6人。
4.本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
（一）审议通过《关于子公司麦高证券有限责任公司非公开发行次级债券的议案》
为进一步优化负债结构、降低流动性风险，支撑业务持续扩张，充实净资本规模，公司全资子公司麦高证券有限责任公司拟非公
开发行证券公司次级债券，发行总额不超过人民币 6亿元（含 6亿元），期限不超过 7年期，票面利率不超过 5.5%。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于子公司麦高证券有限责任公司非公开发行次
级债券的公告》（公告编号：2025-087）。
表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。
三、备查文件
1.北京指南针科技发展股份有限公司第十四届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/d7f6724f-dbaf-4b94-9a06-d7b2f1b75143.PDF
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2025-08-29 15:42│指南针（300803）：关于子公司麦高证券有限责任公司非公开发行次级债券的公告
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为进一步优化全资子公司麦高证券有限责任公司（以下简称“麦高证券”）负债结构、降低流动性风险，支撑业务持续扩张，充
实净资本规模，北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 29日召开第十四届董事会第七次会议，审议
通过了《关于子公司麦高证券有限责任公司非公开发行次级债券的议案》，同意麦高证券非公开发行不超过人民币 6亿元（含 6亿元
）次级债券。
上述事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
一、麦高证券次级债券发行方案主要内容
1． 发行主体：麦高证券有限责任公司
2． 发行证券的种类：证券公司次级债券
3． 发行方式：非公开发行
4． 交易场所：本次发行的次级债券将在上海证券交易所挂牌
5． 发行规模：不超过人民币 6亿元（含 6亿元）
6． 债券期限：本次发行的次级债券期限为不超过 7年
7． 债券利率：本次债券为固定利率债券，票面利率不超过 5.5%。
8． 票面金额和发行价格：本次发行的次级债券每张面值为 100元人民币，
按面值平价发行。
9． 付息方式：本次发行的次级债券采取单利按年计息，不计复利，付息频
率为按年付息，到期一次还本，最后一期利息随本金兑付一起支付。10．本次发行方案的有效期：本次发行次级债券方案的有效
期为 24 个月，
自发行方案经麦高证券股东会出具决定之日起计算。
11．募集资金用途：本次债券募集资金扣除发行费用后，全部用于补充麦高
证券流动资金或其他符合法律、法规规定的用途，具体募集资金用途根
据公司实际需求情况最终确定。
二、关于本次债券的授权事项
为便于麦高证券高效发行本次债券，公司同意就本次债券授权麦高证券董事会，并同意麦高证券董事会进一步授权麦高证券经营
决策委员会，在法律法规允许范围内，不超出本决议已明确的发行条款各类指标限额，且麦高证券各项风险控制指标不触及预警标准
的前提下，可根据麦高证券和市场的具体情况，确定本次债券的具体方案以及修订、调整本次债券的发行条款，包括但不限于具体发
行规模、债券期限、发行时机、是否分期发行、债券利率或其确定方式、展期和利率调整、是否设置回售条款和赎回条款、外部增信
措施（如有）、还本付息的期限和方式、具体配售安排、挂牌地点、募集资金用途等与发行条款有关的一切事宜；签署必要文件和协
议，聘请承销机构、受托管理人、会计师事务所、律师事务所、信用评级机构等中介机构。授权的有效期与本次发行次级债券方案的
有效期一致。
三、本次发行证券公司次级债券对公司的影响
本次发行完成后，将进一步补充麦高证券营运资金，提升麦高证券整体资本实力，进一步增强麦高证券的市场竞争力和综合金融
服务能力，促进证券业务持续健康发展。
四、备查文件
1. 北京指南针科技发展股份有限公司第十四届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/777a921d-f71c-4556-b0dc-675a36372865.PDF
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2025-08-28 00:30│指南针（300803）：2024年度可持续发展报告
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指南针（300803）：2024年度可持续发展报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/2086fd19-fd34-4630-980a-4b6de85edb25.PDF
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2025-08-27 22:22│指南针（300803）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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指南针（300803）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/bd061b5c-98d1-4c9e-a78e-47a8a64f8f76.PDF
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2025-08-27 22:22│指南针（300803）：2025年半年度报告摘要
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指南针（300803）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/4a452f7a-c3aa-4d9b-80c6-22366ddf9010.PDF
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2025-08-27 22:22│指南针（300803）：2025年半年度报告
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指南针（300803）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/b9779747-aff3-4ef3-83ac-bd24be4c8c18.PDF
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2025-08-27 22:21│指南针（300803）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月17日以邮件方式发出第十四届董事会第六次会议通知
。
2.本次董事会于 2025年 8月 27日以通讯方式召开。
3.本次董事会由副董事长冷晓翔先生主持，本次会议应出席会议的董事 6人，实际出席会议的董事 6人。
4.本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
（一）审议通过《2025 年半年度报告及摘要》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告》以及《2025年半年度报告摘
要》（公告编号：2025-084）。本议案已经董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。
（二）审议通过《关于 2025 年 1-6 月财务报表审阅报告的议案》
致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司编制的 2025 年 1-6月财务报表进行了审阅并出具《北京指南针科技发展股份有限公
司 2025 年 1-6月财务报表审阅报告》（致同审字（2025）第 110A034111号）。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。
（三）审议通过《2024 年度可持续发展报告》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度可持续发展报告》。
本议案已经董事会战略与 ESG委员会审议通过。
表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。
（四）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
公司董事会同意向招商银行北京分行申请综合授信，总额不超过 20,000 万元，用于但不限于流动资金贷款等业务，授信期限 1
年；向华夏银行北京分行申请综合授信，总额不超过 5,000万元，用于但不限于流动资金贷款等业务，授信期限 1年。具体内容详见
公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-085
）。
表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票
三、备查文件
1.北京指南针科技发展股份有限公司 2025年第三次董事会审计委员会会议决议；
2.北京指南针科技发展股份有限公司 2025年第十三次独立董事专门会议决议；
3.北京指南针科技发展股份有限公司 2025年第二次董事会战略与 ESG委员会会议决议；
4.北京指南针科技发展股份有限公司第十四届董事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/93dba5e8-31b5-4777-b29c-e73cdf89c22b.PDF
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2025-08-27 22:20│指南针（300803）：关于公司向银行申请综合授信额度的公告
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北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 27日召开了第十四届董事会第六次会议，会议审议通
过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》，现将议案有关情况公告如下：
一、综合授信的情况概述
公司董事会同意向招商银行北京分行申请综合授信，总额不超过20,000万元，用于但不限于流动资金贷款等业务，授信期限 1
年；向华夏银行北京分行申请综合授信，总额不超过 5,000 万元，用于但不限于流动资金贷款等业务，授信期限 1年。
本次申请综合授信为信用担保方式，公司无需提供抵押担保。本次事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
前述授信总额度不等于公司的实际融资金额，公司将在获得银行授信后，根据实际经营需求，在不超出授信额度范围内，办理融
资事宜。
董事会授权公司董事、财务总监郑勇先生在董事会审议通过相关议案后负责办理申请银行授信及后续融资事宜，授权有效期自董
事会审议通过之日起至授信期限届满之日止。
二、备查文件
1．北京指南针科技发展股份有限公司第十四届董事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/59814caa-2553-43ac-a5f5-8548f5f846c2.PDF
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2025-08-18 16:58│指南针（300803）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格于 2025年 8月 15日及 8月 18日连续两个交易日收盘价
格涨幅偏离值累计达到 32.52%，根据《深圳证券交易所交易规则》相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况
针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关问题进行了核实，现就相关情况说明如下：
1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3.公司目前的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4.公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5.股票异常波动期间，不存在控股股东、实际控制人买卖公司股票的行为；
6.公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除在指定媒体已公开披露的信息外，目前没有其他任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规
定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存
在需要更正、补充之处。
四、其他说明及风险提示
1.公司经过自查，不存在违反公平信息披露的情形。
2.公司已预约于 2025 年 8月 28日披露《2025年半年度报告》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，公司不
存在需披露 2025年半年度业绩预告或业绩快报的情形，未向除为公司审计的会计师事务所以外的第三方提供未公开的定期报告信息
，敬请投资者关注后续披露的《2025年半年度报告》。
3.公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意
风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-18/e2a33174-cab5-48c7-980e-e438a05377fa.pdf
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2025-08-01 15:39│指南针（300803）：关于全资子公司变更注册资本并完成工商变更登记的公告
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北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 4日召开的第十四届董事会第五次会议审议通过了《
关于向全资子公司麦高证券有限责任公司增资的议案》，同意公司以自有资金 2 亿元（人民币，下同）对全资子公司麦高证券有限
责任公司（以下简称“麦高证券”）增资，同意授权公司经营管理层具体决定和办理上述增资相关事项。具体内容详见公司于 2025
年 7 月4 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
近日，公司已按约定以自有资金 2 亿元增资麦高证券，麦高证券已完成工商变更登记手续，并取得了沈阳市沈河区市场监督管
理局核发的《营业执照》。本次增资完成后，麦高证券的注册资本由 12 亿元变更为 14 亿元。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-01/d321d454-c279-45ff-ba22-e124e30c1333.PDF
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2025-07-18 16:30│指南针（300803）：关于全资子公司麦高证券有限责任公司披露2025年半年度未经审计非合并财务报表的提示
│性公告
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根据中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心《关于同业拆借市场成员披露 2025 年半年度财务报表的通知》（中汇交发〔
2025〕230 号）的规定，北京指南针科技发展股份有限公司的全资子公司麦高证券有限责任公司（以下简称“麦高证券”）2025 年
半年度未经审计非合并资产负债表、利润表和净资本计算表，将在中国货币网（https://www.chinamoney.com.cn）披露。
麦高证券 2025 年半年度未经审计非合并资产负债表、利润表和净资本计算表，将随本公告同时在深圳证券交易所网站（https:
//www.szse.cn）和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
麦高证券本次披露的 2025 年半年度非合并资产负债表、利润表和净资本计算表未经审计，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-18/82ff2bd8-84f9-48bf-9315-f6f35295398a.PDF
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2025-07-18 16:30│指南针（300803）：麦高证券有限责任公司2025年半年度未经审计非合并财务报表
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指南针（300803）：麦高证券有限责任公司2025年半年度未经审计非合并财务报表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-18/ab368844-93c3-4af9-be97-87ee04f2873f.PDF
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2025-07-04 16:36│指南针（300803）：关于向全资子公司麦高证券有限责任公司增资的公告
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指南针（300803）：关于向全资子公司麦高证券有限责任公司增资的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-04/bb0f6acc-6c61-4d4d-ba8a-95761320c85e.PDF
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2025-07-04 16:36│指南针（300803）：第十四届董事会第五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1. 北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月1 日以邮件方式发出第十四届董事会第五次会议通
知。
2. 本次董事会于 2025 年 7 月 4 日以通讯方式召开。
3. 本次董事会由副董事长冷晓翔先生主持，本次会议应出席会议的董事 6 人，实际出席会议的董事 6 人。
4. 本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
（一）审议通过《关于向全资子公司麦高证券有限责任公司增资的议案》
同意公司以自有资金 2 亿元对公司全资子公司麦高证券有限责任公司（以下简称“麦高证券”）增资，同意授权公司经营管理
层具体决定和办理上述增资相关事项。本次增资完成后，麦高证券的注册资本将由 12 亿元变更为 14 亿元，麦高证券仍为公司全资
子公司。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向全资子公司麦高证券有限责任公司增资的
公告》（公告编号：2025-079）。
根据相关法律法规及《公司章程》规定，本次向子公司增资事项在董事会审批权限范围内，本议案无需提交股东会审议。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票
三、备查文件
1. 北京指南针科技发展股份有限公司第十四届董事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-04/5b5268d6-fa36-46c9-b76d-a6c32f93f5a2.PDF
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2025-07-01 20:52│指南针（300803）：关于披露简式权益变动报告书的提示性公告
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控股股东广州展新通讯科技有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
近日，北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司控股股东广州展新通讯科技有限公司（以下简称“广州
展新”）出具的《简式权益变动报告书》，截止 2025 年 6 月 30 日，广州展新持有公司股份的比例减少至39.49%。本次权益变动
具体情况如下：
一、 权益变动基本情况
因公司多期股权激励计划的限制性股票归属和股票期权行权（包括：2021 年限制性股票和股票期权激励计划、2022 年股票期权
激励计划、2023 年股票期权激励计划）导致公司总股本增加，公司控股股东广州展新持股比例被动稀释超过1%，持股比例由 40.90%
降至 39.49%，变动情况详见下表：
股份性质 本次变动前持有股份 2024年度权益分派公 本次变动后持有股份
积金转增股本后
股数(万股) 占总股本 股数(万股) 占总股本 股数(万股) 占总股本
比例(%) 比例(%) 比例(%)
合计持有股份 16562.6536 40.90% 24015.8477 40.14% 24015.8477 39.49%
其中：无限售条件股份 0 0 24015.8477 40.14% 24015.8477 39.49%
有限售条件股份 16562.6536 40.90% 0 0% 0 0%
二、其他情况说明
1、本次权益变动为公司控股股东广州展新持股比例被动稀释所致，未违反《证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等有关法律、法规
、规章、业务规则的规定。
2、本次权益变动未违反广州展新做出的相关承诺。
3、本次权益变动不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续性经营产生影响。
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