公司公告☆ ◇300803 指南针 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-26 00:22 │指南针（300803）：关于选举职工代表董事的公告 │
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│2025-04-26 00:22 │指南针（300803）：关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告 │
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│2025-04-26 00:21 │指南针（300803）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-26 00:21 │指南针（300803）：第十四届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-04-26 00:18 │指南针（300803）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-04-26 00:18 │指南针（300803）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-04-10 18:32 │指南针（300803）：关于调整控股股东向公司提供借款利率暨关联交易的公告 │
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│2025-04-10 18:32 │指南针（300803）：第十四届监事会第三十次会议决议公告 │
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│2025-04-10 18:32 │指南针（300803）：第十三届董事会第四十二次会议决议公告 │
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│2025-04-10 18:32 │指南针（300803）：关于2025年股票期权激励计划授予登记完成的公告 │
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2025-04-26 00:22│指南针（300803）：关于选举职工代表董事的公告
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指南针（300803）：关于选举职工代表董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/2207841f-a44a-441c-84e7-e60ca54ff17d.PDF
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2025-04-26 00:22│指南针（300803）：关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告
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指南针（300803）：关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/2b7d8642-5e1c-4a1d-a823-1d8f7cb2ecb2.PDF
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2025-04-26 00:21│指南针（300803）：2025年一季度报告
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指南针（300803）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/0e26e4e8-a0e4-4bc0-8d38-0d18223478ca.PDF
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2025-04-26 00:21│指南针（300803）：第十四届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1. 北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月25 日以邮件方式发出第十四届董事会第一次会议
通知。
2. 本次董事会于 2025 年 4 月 25 日以现场方式召开。
3. 本次董事会由半数以上董事推荐董事顿衡先生召集和主持。本次会议应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。
4. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票方式表决，审议通过以下事项：
1. 审议通过《关于豁免董事会会议通知期限的议案》；
全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知期限，并于 2025 年 4 月 25 日召开第十四届董事会第一次会议。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
2. 审议通过《选举顿衡先生为第十四届董事会董事长的议案》；
董事会同意选举顿衡先生为公司第十四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十四届董事会届满之日止
。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
3. 审议通过《选举冷晓翔先生为第十四届董事会副董事长的议案》；
董事会同意选举冷晓翔先生为公司第十四届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十四届董事会届满之
日止。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
4. 审议通过《关于选举董事会提名与薪酬委员会委员的议案》；
董事会选举本届董事会提名与薪酬委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第十四届董事会任期届满之日止。
主任委员：武长海 委员：顿衡、荆霞
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
5. 审议通过《关于选举董事会风险管理委员会委员的议案》；
董事会选举本届董事会风险管理委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第十四届董事会任期届满之日止。
主任委员：冷晓翔 委员：郑勇、王浩
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
6. 审议通过《关于选举董事会战略与 ESG 委员会委员的议案》；
董事会选举本届董事会战略与 ESG 委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第十四届董事会任期届满之日止。
主任委员：顿衡 委员：冷晓翔、王永利
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
7. 审议通过《关于选举董事会审计委员会委员的议案》；
董事会选举本届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第十四届董事会任期届满之日止。
主任委员：荆霞 委员：武长海、王永利
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
8. 审议通过《关于聘任冷晓翔先生为公司总经理的议案》；
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》
（公告编号：2025-057）。
本事项已经独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
9. 审议通过《关于聘任郑勇先生为公司财务总监的议案》；
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》
（公告编号：2025-057）。
本事项已经独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
10. 审议通过《关于聘任陈岗先生为公司副总经理的议案》；
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》
（公告编号：2025-057）。
本事项已经独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
11. 审议通过《关于聘任张黎红女士为公司副总经理的议案》；
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》
（公告编号：2025-057）。
本事项已经独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
12. 审议通过《关于聘任高海娜女士为公司副总经理的议案》；
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》
（公告编号：2025-057）。
本事项已经独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
13. 审议通过《关于聘任李静怡女士为公司董事会秘书的议案》；
李静怡女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、
具备相应的专业胜任能力与从业经验，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定要求的任职条件。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》
（公告编号：2025-057）。
本事项已经独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
14. 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
董事会同意聘任于洪丹女士为公司证券事务代表。于洪丹女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关
的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应的专业胜任能力与从业经验，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》等规定要求的任职条件。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》
（公告编号：2025-057）。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
三、备查文件
1. 北京指南针科技发展股份有限公司第十四届董事会第一次会议决议；
2. 北京指南针科技发展股份有限公司 2025 年第十次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/77051e54-d78a-4e93-9519-12cfd8525528.PDF
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2025-04-26 00:18│指南针（300803）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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指南针（300803）：2025年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/0130ef17-9a11-44e0-9cf4-184ec125977e.PDF
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2025-04-26 00:18│指南针（300803）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书
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指南针（300803）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/772136bf-1ba7-486a-a54c-f564150d6ec0.PDF
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2025-04-10 18:32│指南针（300803）：关于调整控股股东向公司提供借款利率暨关联交易的公告
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北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”或“指南针”）与控股股东广州展新通讯科技有限公司（以下简称“广州
展新”）于 2025 年 2 月 24日签订了《借款合同》，广州展新向公司提供 10,000 万元借款，借款期限不超过 1 年，借款年利率
为 4.2708%，用于补充公司流动资金。
本次借款来源为广州展新向中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）质押其所持有的部分指南针股票获取的资金，因质
押利率向下调整，本次借款利率同步向下调整为 4.0572%，公司已与广州展新于 2025 年 4 月 10 日签订《借款合同之补充协议》
，对借款利率进行重新约定，其他条款按《借款合同》约定执行，本次交易构成关联交易。
一、关联交易概述
（一）本次关联交易的背景
为满足公司日常经营资金需求，公司与控股股东广州展新于 2025 年 2 月 24日签订了《借款合同》，广州展新向公司提供 10,
000 万元借款，借款期限不超过1 年，用于补充公司流动资金。公司无需提供保证、抵押、质押等任何形式的担保，借款资金来源为
广州展新向中信证券质押其所持有的部分指南针股票获取的资金。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
披露的《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的公告》（公告编号：2025-031）。
（二）本次关联交易的主要内容
因广州展新股票质押利率向下调整，本次借款利率同步向下调整为 4.0572%，公司已与广州展新于 2025 年 4 月 10 日签订《
借款合同之补充协议》，对借款利率进行重新约定，其他条款按《借款合同》约定执行。
（三）本次交易构成关联交易
广州展新为公司的控股股东，持有公司股票数量为 240,158,477 股，持股比例 40.14%。根据《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》7.2.3 条第一款第（一）项规定，公司与广州展新构成关联关系，本次交易构成关联交易。
（四）本次关联交易的审议情况
本次关联交易事项在提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。公司于 2025 年 4 月 10 日召开的第十三届
董事会第四十二次会议、第十四届监事会第三十次会议，审议通过了《关于调整控股股东向公司提供借款利率暨关联交易的议案》。
本次交易事项在公司董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。
（五）本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经过其他有关部门批准
。
二、关联方基本情况
（一）关联方广州展新基本情况
公司名称 广州展新通讯科技有限公司
企业性质 民营企业
住所 广州市天河区华夏路 16 号 1206 房
法定代表人 徐兵
注册资本 4,000 万元人民币
成立日期 2010 年 7 月 14 日
统一社会信用代码 91440101558376656A
股权结构 黄少雄持股 35.50%
徐兵持股 25.00%
陈锋持股 15.00%
熊明宇持股 8.80%
聂澎持股 7.40%
常承持股 3.40%
刘炳海持股 3.40%
朱曦持股 1.50%
经营范围 工程和技术研究和试验发展；广告发布；广告设计、代理；广告制
作；企业形象策划；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广；会议及展览服务；信息技术咨询服务；住房
租赁；非居住房地产租赁；
（二）主要财务数据
截至 2023 年 12 月 31 日，广州展新经审计的合并财务报表总资产为546,784.62 万元，净资产为 186,985.10 万元；2023 年
度营业总收入为 111,286.06万元，净利润为 6,864.71 万元。
截至 2024 年 12 月 31 日，广州展新未经审计合并财务报表总资产为1,091,095.51 万元，净资产为 223,683.69 万元；2024
年度营业总收入为 152,906.12万元，净利润为 9,866.52 万元。
（三）广州展新不是失信被执行人
根据中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn）查询，广州展新不是失信被执行人。
三、关联交易的定价政策和定价依据
鉴于广州展新向公司提供的借款资金来源于向中信证券质押其持有的部分指南针股票获取的资金，广州展新亦需向中信证券支付
融资利息，因此遵循公平合理原则，经双方协商通过下述方式确定：
广州展新向公司收取的利息=广州展新支付给中信证券的利息+与此直接相关的税费
因广州展新股票质押利率向下调整，本次借款利率同步向下调整为 4.0572%。
四、关联交易协议的主要内容
1.借款金额：不超过人民币 10,000 万元
2.借款期限：不超过 1 年
3.借款利率：年利率由 4.2708%调整为 4.0572%
4.借款用途：用于公司生产经营
五、交易目的和对公司的影响
本次借款利率下调是基于广州展新股票质押利率下调而做出的相应调整，遵循了市场公平、公正、公开的原则，符合公司和全体
股东的利益，不存在关联方侵犯公司利益以及损害全体股东、特别是中小股东利益的情形，不影响公司独立性。
六、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
除本次借款事项外，本年年初至披露日公司与广州展新发生关联交易金额为5,000 万元。
七、监事会意见
本次利率调整事项属于公平合理的交易行为，利率费用公允，不存在损害公司及中小股东利益的情况。审议程序符合《中华人民
共和国公司法》《公司章程》等相关规定。
八、备查文件
1. 北京指南针科技发展股份有限公司 2025 年第八次独立董事专门会议决议；
2. 北京指南针科技发展股份有限公司第十三届董事会第四十二次会议决议；
3. 北京指南针科技发展股份有限公司第十四届监事会第三十次会议决议；
4. 借款合同之补充协议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-10/ee752d6e-6ab0-42b2-bf1c-d4c06c6c6847.PDF
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2025-04-10 18:32│指南针（300803）：第十四届监事会第三十次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
1. 北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月10 日以邮件方式发出第十四届监事会第三十次会
议通知。
2. 本次监事会于 2025 年 4 月 10 日以通讯方式召开。
3. 本次监事会由监事会主席税翎女士主持，本次会议应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。
4. 本次监事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
（一） 审议通过《关于豁免监事会会议通知期限的议案》
全体监事一致同意豁免本次监事会会议提前 3 日通知的程序，一致同意于2025 年 4 月 10 日召开本次监事会。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二） 审议通过《关于调整控股股东向公司提供借款利率暨关联交易的议案》
监事会认为：本次利率调整事项属于公平合理的交易行为，利率费用公允，不存在损害公司及中小股东利益的情况。审议程序符
合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整控股股东向公司提供借款利率暨关联交
易的公告》（公告编号：2025-052）。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
1.北京指南针科技发展股份有限公司第十四届监事会第三十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-10/84df6b1d-fa9a-4aee-afb1-5331dfc6f72f.PDF
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2025-04-10 18:32│指南针（300803）：第十三届董事会第四十二次会议决议公告
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指南针（300803）：第十三届董事会第四十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-10/f1f7ece4-8551-47f1-ae60-167347eb0f8b.PDF
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2025-04-10 18:32│指南针（300803）：关于2025年股票期权激励计划授予登记完成的公告
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指南针（300803）：关于2025年股票期权激励计划授予登记完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-10/ae27e8dd-1530-4079-b26e-473359e29172.PDF
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2025-04-10 00:00│指南针（300803）：董事会审计委员会实施细则（2025年4月）
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第一条 为了强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中
华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》《北京指南针科技发展股份有限公司章程》（以下简称《公司
章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”），并制定本实施细则。
第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内、外审计的沟通、监督和核查工作，行使《公司法》规定的
监事会的职权。
第二章 人员组成
第三条 审计委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数，其中一名独立董事为专业会计人士，职工代表董事可以成为审计委
员会成员。
第四条 审计委员会委员由董事、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由会计专业的独立董事委员担任，负责主持委员会工作，主任委员在委员内选
举，并报请董事会批准产生。
第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任，期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资
格，并由委员会根据上述第三至第五条补足委员人数。
第七条 审计委员会下设审计部，审计部为审计委员会下设的日常办事机构，负责日常工作联络和会议组织等工作。
第三章 职责与权限
第八条 审计委员会的主要职责权限：
（一） 提议聘请或更换外部审计机构；
（二） 监
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