公司公告☆ ◇300804 广康生化 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-14 19:14 │广康生化（300804）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-14 19:14 │广康生化（300804）：广康生化2025年度股东会法律意见 │
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│2026-04-23 19:45 │广康生化（300804）：使用闲置自有资金进行委托理财的的核查意见 │
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│2026-04-23 19:45 │广康生化（300804）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 │
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│2026-04-23 19:42 │广康生化（300804）：关于公司2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-04-23 19:42 │广康生化（300804）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告 │
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│2026-04-23 19:42 │广康生化（300804）：关于2025年度证券与衍生品投资情况的专项说明 │
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│2026-04-23 19:42 │广康生化（300804）：2026-019 关于举行2025年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-04-23 19:42 │广康生化（300804）：未来三年(2026-2028年)股东分红回报规划 │
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│2026-04-23 19:42 │广康生化（300804）：2025年度董事会工作报告 │
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2026-05-14 19:14│广康生化（300804）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会没有出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1、召集人：广东广康生化科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026 年 5月 14 日（星期四）下午 15:00（2）网络投票时间：2026 年 5月 14 日。其中，通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 14 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5月 14日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、现场会议召开地点：广东省广州市天河区高普路 97 号 A-B 座 6楼（601-603房）会议室。
5、主持人：董事长蔡丹群先生
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《广东广康生化科技股份有限公司章
程》的规定。
（二）会议的出席情况
公司股份总数 74,000,000 股，本次会议有表决权股份总数为 74,000,000 股。出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表
共 41 人，所持有表决权股份合计47,190,000 股，占公司有表决权总股份的 63.7703%。
其中：出席现场会议的股东及股东代表 7人，所持有表决权股份合计 47,051,500股，占公司有表决权总股份的 63.5831%；参加
网络投票的股东 34 人，所持有表决权股份合计 138,500 股，占公司有表决权总股份的 0.1872％。
公司董事、高级管理人员、保荐代表人张新星先生出席或列席会议，北京市君合（广州）律师事务所律师列席和见证了本次会议
。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下议案：
1、《2025 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 47,174,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9669%；反对 12,400 股，占出席会议有表决权股份总数
的 0.0263%；弃权 3,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0068%。
2、《2025 年度利润分配预案》
表决结果：同意 47,175,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9697%；反对 14,200 股，占出席会议有表决权股份总数
的 0.0301%；弃权 100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0002%。
其中出席会议有表决权的中小股东表决结果：同意 675,700 股，占该等股东有表决权股份总数的97.9275%；反对14,200股，占
该等股东有表决权股份总数的2.0580%；弃权 100 股，占该等股东有表决权股份总数的 0.0145%。
3、《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意 47,174,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9669%；反对 12,400 股，占出席会议有表决权股份总数
的 0.0263%；弃权 3,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0068%。
4、《关于拟续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意 47,174,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9669%；反对 15,400 股，占出席会议有表决权股份总数
的 0.0326%；弃权 200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0004%。
其中出席会议有表决权的中小股东表决结果：同意 674,400 股，占该等股东有表决权股份总数的97.7391%；反对15,400股，占
该等股东有表决权股份总数的2.2319%；弃权 200 股，占该等股东有表决权股份总数的 0.0290%。
5、《关于公司董事 2025 年薪酬情况及 2026 年薪酬方案的议案》
表决结果：同意 672,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 97.4783%；反对17,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 2.
4928%；弃权 200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0290%。
其中出席会议有表决权的中小股东表决结果：同意 672,600 股，占该等股东有表决权股份总数的97.4783%；反对17,200股，占
该等股东有表决权股份总数的2.4928%；弃权 200 股，占该等股东有表决权股份总数的 0.0290%。
蔡丹群先生、蔡绍欣先生及广东众兴投资管理有限公司系本议案的关联股东，合计持有公司股份 46,500,000 股，上述股东已对
本议案回避表决。
6、《关于废止并重新制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
表决结果：同意 47,174,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9669%；反对 15,400 股，占出席会议有表决权股份总数
的 0.0326%；弃权 200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0004%。
7、《关于未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划的议案》
表决结果：同意 47,174,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9669%；反对 15,400 股，占出席会议有表决权股份总数
的 0.0326%；弃权 200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0004%。
其中出席会议有表决权的中小股东表决结果：同意 674,400 股，占该等股东有表决权股份总数的97.7391%；反对15,400股，占
该等股东有表决权股份总数的2.2319%；弃权 200 股，占该等股东有表决权股份总数的 0.0290%。
本次股东会所审议的议案全部获得通过。
三、律师出具的法律意见
北京市君合（广州）律师事务所律师倪艾坦先生、李丹虹女士到会见证了本次股东会，并出具了法律意见，认为：公司本次股东
会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东会的表决程序符合法律、行政法规及公司章程、公司股东会议事规则的规定，
表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、《广东广康生化科技股份有限公司 2025 年度股东会决议》；
2、《北京市君合（广州）律师事务所关于广东广康生化科技股份有限公司 2025年度股东会的法律意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/a2d4c5f4-023d-488e-96fd-3c5b2fab24c5.PDF
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2026-05-14 19:14│广康生化（300804）：广康生化2025年度股东会法律意见
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致：广东广康生化科技股份有限公司
北京市君合（广州）律师事务所（以下简称“本所”）接受广东广康生化科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派
本所经办律师出席了公司于 2026年 5月14日在广东省广州市天河区高普路 97号 A-B座 6楼（601-603房）会议室召开的 2025年度股
东会（以下简称“本次股东会”）的现场会议。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国
证券法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等中国（为本法律意见之目的，“中国”特指中华人民共
和国大陆地区）现行法律、法规和规范性文件（以下简称“法律、法规”）以及《广东广康生化科技股份有限公司章程》（以下简称
“公司章程”）、《广东广康生化科技股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“公司股东会议事规则”）的有关规定，就本次股
东会有关事宜出具本法律意见。
本所经办律师依据本法律意见出具日以前已经发生的事实并基于本所经办律师对有关事实的了解和对法律、法规的理解发表法律
意见。本所经办律师仅就本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东会的表决程序、表决结果等事项发表法律意
见，不对本次股东会提案的内容以及提案中所涉事实和数据的真实性、准确性等问题发表意见。
本法律意见仅供公司为本次股东会之目的使用，不得用于其他任何目的或用途。本所同意，公司可以将本法律意见作为公司本次
股东会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，本所依法对其中发表的法律意见承担法律责任。
本所经办律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和资料进行了核查和验证并对本
次股东会依法见证。在本所经办律师对公司提供的有关文件进行核查的过程中，本所假设：
1. 提供予本所文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的，所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的；
2. 提供予本所文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的；
3. 提供予本所文件的签署人均具有完全的民事行为能力，并且其签署行为已获得恰当、有效的授权；
4. 所有提供本所的复印件同原件一致的，并且这些文件的原件均是真实、准确、完整的；
5. 公司在指定信息披露媒体上公告的所有资料是完整、充分、真实的，并且不存在任何虚假、隐瞒或重大遗漏的情况。
基于上述，本所经办律师出具法律意见如下：
一、 关于本次股东会的召集和召开程序
1. 本次股东会由公司董事会（以下简称“董事会”）负责召集。2026年4月24日，董事会在巨潮资讯网公告了《广东广康生化科
技股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知》。
2. 本次股东会的现场会议于2026年5月14日下午15:00在广东省广州市天河区高普路97号A-B座6楼（601-603房）会议室召开，由
公司董事长上蔡丹群先生主持本次股东会。
3. 本次股东会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月14日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年5月14日上午9:15至下午15:00的任意时间。
基于上述，本所经办律师认为，本次股东会的召集人、主持人、会议通知的时间、方式及通知内容符合有关法律、法规及公司章
程、公司股东会议事规则的规定。
二、 关于出席本次股东会人员的资格
1. 出席现场会议的人员
根据公司提供的股东名册、出席会议的股东及股东代理人的签名册和相关股东的授权委托书等文件，并经本所经办律师核查，出
席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 7名，于股权登记日合计代表股份数为 47,051,500股，占公司有表决权股份总数的63.
5831%。
除上述出席本次股东会的股东及股东代理人外，公司董事、高级管理人员以现场或通讯方式出席或列席了本次股东会，本所经办
律师列席了本次股东会。
基于上述，本所经办律师认为，出席本次股东会现场会议人员的资格符合法律、法规及公司章程、公司股东会议事规则的有关规
定。
2. 参加网络投票的人员
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在本次股东会确定的网络投票时段内，通过深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所
互联网投票系统投票的股东共 34名，于股权登记日合计代表股份数为 138,500股，占公司有表决权股份总数的 0.1872%。以上通过
网络投票系统进行投票的股东资格，由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统验证其身份。
3. 总体出席本次股东会的人员
出席本次股东会现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共 41人，于股权登记日合计代表股份数为 47,190,000股，占公司
有表决权股份总数的 63.7703%。
三、 关于本次股东会的表决程序
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东会现场会议的表决由股东代表及本所经办律师进行了计票
、监票。本次股东会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的统计结果。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，本次股东会审议通过了以下议案：
1.《2025年度董事会工作报告》
同意 47,174,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9669%；反对12,400股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0263%；弃权 3,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0068%。
其中，中小股东表决情况为：同意 674,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.7391%；反对 12,400股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7971%；弃权 3,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.46
38%。
2. 《2025年度利润分配预案》
同意 47,175,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9697%；反对14,200股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0301%；弃权 100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0002%。
其中，中小股东表决情况为：同意 675,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.9275%；反对 14,200股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0580%；弃权 100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.014
5%。
3. 《关于 2026年度向银行申请综合授信额度的议案》
同意 47,174,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9669%；反对12,400股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0263%；弃权 3,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0068%。
其中，中小股东表决情况为：同意 674,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.7391%；反对 12,400股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7971%；弃权 3,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.46
38%。
4. 《关于拟续聘会计师事务所的议案》
同意 47,174,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9669%；反对15,400股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0326%；弃权 200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0004%。
其中，中小股东表决情况为：同意 674,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.7391%；反对 15,400股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.2319%；弃权 200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.029
0%。
5. 《关于公司董事 2025年薪酬情况及 2026年薪酬方案的议案》
同意 672,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.4783%；反对 17,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 2.4928%；弃权 200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0290%。
其中，中小股东表决情况为：同意 672,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.4783%；反对 17,200股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.4928%；弃权 200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.029
0%。
蔡丹群先生、蔡绍欣先生及广东众兴投资管理有限公司系本议案的关联股东，合计持有公司股份 46,500,000股，上述股东已对
本议案回避表决。
6. 《关于废止并重新制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
同意 47,174,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9669%；反对15,400股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0326%；弃权 200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0004%。
其中，中小股东表决情况为：同意 674,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.7391%；反对 15,400股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.2319%；弃权 200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.029
0%。
7. 《关于未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划的议案》
同意 47,174,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9669%；反对15,400股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0326%；弃权 200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0004%。
其中，中小股东表决情况为：同意 674,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.7391%；反对 15,400股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.2319%；弃权 200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.029
0%。
基于上述，本所经办律师认为，本次股东会的表决程序符合法律、行政法规及公司章程、公司股东会议事规则的有关规定，表决
结果合法、有效。
四、 结论
综上所述，本所经办律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东会的表决程序符合法律、行
政法规及公司章程、公司股东会议事规则的规定，表决结果合法、有效。
http://disc.sta
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2026-04-23 19:45│广康生化（300804）：使用闲置自有资金进行委托理财的的核查意见
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华泰联合证券有限责任公司（以下简称 “华泰联合”）作为广东广康生化科技股份有限公司（以下简称“广康生化”、“公司
”或“发行人”）首次公开发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等文件的要求，华泰联合对广康生化使用闲置自有资金
进行委托理财的事项进行了核查，具体核查情况如下：
一、委托理财概述
（一）委托理财目的
为提高资金使用效率、合理利用闲置自有资金，在控制投资风险且不影响公司及子公司正常经营的前提下，公司拟使用闲置自有
资金进行委托理财，以增加公司收益，为公司及股东创造更多回报。
（二）投资额度
公司及子公司拟使用不超过 10,000 万元人民币的闲置自有资金进行委托理财。
（三）委托理财产品品种
公司将严格控制风险，遵守审慎投资的原则对理财产品进行评估、筛选，投资品种包括但不限于银行、证券公司、信托公司、基
金管理公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、中低风险的投资产品。上述投资产品不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍
生品、无担保债券为投资标的产品。
（四）投资期限
自公司董事会审议通过之日起 12个月内，在上述额度及期限内资金可以滚动使用。如单笔交易的存续期超过授权期限，则授权
期限自动顺延至该笔交易终止时止。
（五）资金来源
本次委托理财资金来源于公司及子公司暂时闲置的自有资金，不涉及募集资金，不影响公司正常资金需求。
（六）关联关系
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品，本次委托理财不构成关联交易。
二、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险
1、尽管公司及子公司会选择安全性高、流动性好的中低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受
到市场风险、政策风险、利率风险、信用风险的影响，实际收益存在不确定性；
2、存在工作人员的操作和职业道德风险。
（二）风控措施
1、公司及子公司将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、资金安全保障能力强的金融机构发行的产品；
2、公司财务部门将实时分析和跟踪理财投向及进展情况，如发现存在可能影响公司及子公司资金安全、盈利能力发生不利变化
、投资产品出现与购买时情况不符等风险因素，将及时采取相应措施，最大限度控制投资风险，保证资金的安全；
3、公司合规风控与审计部负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，如
发现合作方不遵守合同的约定或理财收益达不到既定水平的情况，应提请公司及时终止理财或到期不再续期；
4、独立董事、审计委员会有权对委托理财情况进行检查和监督，必要时可以聘请专业机构进行专项审计；
5、公司将严格按照深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司的影响
公司使用闲置自有资金进行委托理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金周转需求，也不
会影响公司主营业务的正常开展。通过合理利用闲置资金，公司可以提高资金使用效率，增加投资收益，为公司及全体股东创造更多
回报。公司将依据财政部发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 39号——公允价值计量》《企
业会计准则第 37号——金融工具列报》等会计准则的要求，进行会计核算及列报，具体会计核算方式以公司审计机构意见为准。
四、相关审议程序及意见
（一）董事会意见
2026年 4月 22日，公司召开第四届董事会第五次（2025年度）会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案
》。经审议，董事会同意公司及子公司为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营和保证资金安全的前提下，使用额度不超过
人民币 10,000万元的暂时闲置自有资金进行委托理财，用于购买银行、证券公司、信托公司、基金管理公司等金融机构发行的安全
性高、流动性好、中低风险的投资产品，上述额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超
过授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。
（二）审计委员会意见
经审核，审计委员会认为：公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司
主营业务的正常开展，有利于提高公司及子公司资金使用效率，为上市公司及股东获取更多投资回报，符合公司和全体股东的利益，
不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司及子公司使用额度不超过人民币 10,000万元的闲置自有资金进行委托理财。
五、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：广康生化本次使用闲置自有资金进行委托理财事项已经公司董事会审议通过，决策程序符合《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定
；在确保日常运营和资金安全的情况下，使用闲置自有资金进行委托理财有利于进一步提高上市公司资金使用效率，提高上市公司投
资收益，符合上市公司利益。华泰联合证券对广康生化本次使用闲置自有资金进行委托理财事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/955c9bed-6d7b-46f1-8136-b25c93d43b0a.PDF
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2026-04-23 19:45│广康生化（300804）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告
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重要内容提示：
1、投资种类：投资的品种为安全性高、流动性好、中低风险的投资产品；
2、投资金额：任一时点最高额度不超过人民币 10,000 万元（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）；
3、特别风险提示：公司购买的理财产品属于中低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场
波动的影响。敬请广大投资者注意投资风险。
广东广康生化科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026 年 4月 21 日、4月 22 日召开第四届董事会审计委员会第
五次会议及第四届董事会第
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