公司公告☆ ◇300804 广康生化 更新日期：2024-05-02◇ 通达信沪深京F10
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-26 00:00│广康生化（300804）：2024年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广康生化（300804）：2024年一季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/3c8f2f88-8c9e-4e7d-97d9-74e0dd9c2822.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-26 00:00│广康生化（300804）：2023年度财务决算报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广康生化（300804）：2023年度财务决算报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/e7383217-1685-4196-b0f2-cacec4a7d6ca.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-26 00:00│广康生化（300804）：2023年度募集资金存放与使用情况专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广康生化（300804）：2023年度募集资金存放与使用情况专项报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/aa53d441-db18-4f01-b36b-81ff3555dad2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-26 00:00│广康生化（300804）：关于拟续聘会计师事务所的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广康生化（300804）：关于拟续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/16cb79e7-65d0-4a15-bd83-7843d2c1f4d0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-26 00:00│广康生化（300804）：2023年度内部控制评价报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广康生化（300804）：2023年度内部控制评价报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/eb93847b-32f4-4429-a9cb-442d1627224a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-26 00:00│广康生化（300804）：2023年度监事会工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
2023 年度，广东广康生化科技股份有限公司 （ 以下简称 （ 公司”）监事会严格按照 （ 公司法》 证券法》 深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及 （ 公司章程》 监事会议事规则》的规定和要求，恪
尽职守，认真履行各项职权，了解并监督公司生产经营、财务管理、内部控制等事项，切实维护公司利益和全体股东的合法权益，较
好地履行了监事会的各项职责。现就 2023 年度工作情况报告如下：
一、报告期内监事会的工作情况
2023 年度，监事会认真履行工作职责，审慎行使 （ 公司章程》和股东大会所赋予的职权，结合公司经营需要，共召开了 10
次会议，会议的通知、召开、表决程序符合 （ 公司法》 公司章程》 监事会议事规则》等各项法律、法规和公司规章制度的要求，
全体监事无缺席会议的情况，会议审议的议案全部获得通过。具体会议情况如下：
会议届次 召开日期 会议审议通过的议案
第三届监事会 2023 年 03月 08日 1、 关于确认并批准报出广东广康生化科技股份有限公司
第三次会议 2022年度、2021年度及 2020年度财务报告的议案》
2022 年年度监 2023年 04月 11日 1、 2022年度监事会工作报告》
事会会议 2、 关于公司 2022年度财务决算报告的议案》
3、 关于公司 2023年度财务预算报告的议案》
第三届监事会 2023年 05月 05日 1、 关于确认并批准报出广东广康生化科技股份有限公司
第四次会议 2023年 3月 31日审阅报告的议案》
第三届监事会 2023年 07月 22日 1、 关于使用部分闲置募集资金 含超募资金）进行现金管
第五次会议 理的议案》
第三届监事会 2023年 07月 26日 1、 关于增加闲置募集资金 含超募资金）现金管理额度的
第六次会议 议案》
第三届监事会 2023年 08月 25日 1、 关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》
第七次会议 2、 关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>
的议案》
3、 未来三年(2023-2025 年)股东分红回报规划》
4、 关于 2023 年半年度利润分配预案的议案》
会议届次 召开日期 会议审议通过的议案
第三届监事会 2023年 10月 25日 1、 关于<2023 年第三季度报告>的议案》
第八次会议 2、 关于为全资子公司向银行申请项目贷款提供担保的议案》
第三届监事会 2023年 10月 30日 1、 关于变更部分募投项目实施内容、实施地点和实施主体、
第九次会议 调整投资金额与内部投资结构、使用超募资金增加募投项目投
资及调整募投项目实施进度的议案》
2、 关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》
第三届监事会 2023年 11月 20日 1、 关于使用募集资金向全资子公司实缴注册资本及增资以
第十次会议 实施募投项目的议案》
2、 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
第三届监事会 2023年 12月 25日 1、 关于修订<监事会议事规则>的议案》
第十一次会议
二、报告期监事会对有关事项的意见
报告期内，根据相关法律、法规及公司制度的要求，公司监事对公司依法运作情况、公司财务情况、内部控制等事项进行了仔细
监督检查，并发表如下审核意见：
1、公司规范运作情况
公司监事会根据国家有关法律及法规，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公
司高级管理人员执行工作的情况及公司管理制度等进行了监督，监事会认为公司股东大会、董事会的审议程序合法，决策合理，内部
控制制度完善，高级管理人员履职勤勉尽责，董事会做出的重大决策均获得独立董事的同意，董事、高级管理人员在执行公司工作时
未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。公司董事会依法及时、准确、完整地履行信息披露义务，没有应披露而
未披露的事项，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏等损害股东利益的情况发生。
2、公司财务情况
报告期内，公司监事会认真细致地检查和审核了公司的会计报表及财务资料，认为：公司财务制度健全、财务管理规范、财务运
行状况良好，公司财务报表的编制符合 （企业会计准则》等有关规定。信永中和会计师事务所 （特殊普通合伙）出具的审计意见和
对有关事项作出的评价是客观公正的。公司 2023 年度财务报告能够真实、准确、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量
，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3、募集资金使用情况
监事会对公司募集资金使用与管理情况进行认真核查后，认为：公司严格按照 （ 深圳证券交易所创业板股票上市规则》 深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定使用和管理募集资金，不存在违规使
用募集资金的情形。
4、公司关联交易和关联方占用资金情况
监事会对报告期内的关联交易进行了监督核查，认为公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律法规、 公司章程》的规定，
不存在损害公司及其他股东利益的情形，亦不存在关联方违规占用资金情况。
5、对外担保情况
经核查，报告期内公司担保事项均按照有关法律法规及 （ 公司章程》的规定履行了审议及披露义务，公司不存在违规担保和逾
期担保情形。公司严格遵守 （公司法》 公司章程》及其它有关法律法规的规定，严格控制了相关的风险。
6、公司内部控制情况
报告期内公司依照 （ 企业内部控制基本规范》及相关评价指引，结合自身经营特点和管理需要，从内控环境、风险评估、控制
活动、信息与沟通、内部监督等五个方面建立了较为完善的内部控制制度体系并严格执行，能够保证公司正常经营，有效控制经营风
险。公司 （ 2023 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制管理的现状。
三、2024 年监事会工作计划
2024 年，公司监事会将继续严格按照国家法律法规、 公司章程》 监事会议事规则》等规定的职责，围绕公司经营战略，督促
公司依法运作，规范管理，切实维护全体股东和公司的合法权益。2024 年公司监事会将重点做好以下工作：
1、按照法律法规，认真履行职责
2024 年，监事会将继续完善监事会工作和运行机制，加强与董事会、管理层的工作沟通，依法对董事及高级管理人员进行监督
，使其决策和经营活动更加规范、合法，并推动构建公司治理体系、完善内部监督机制。定期组织召开监事会会议，列席公司董事会
，出席股东大会，积极履行监督职能，维护公司和股东的合法权益。
2、加强监督检查，防范经营风险
公司对外投资、财务情况、关联交易、募集资金使用、公司董事和高级管理人员依法履职等事项关系到公司经营的稳定性和持续
性，对公司的经营管理存在重大影响。公司监事会将加强对上述重大事项的监督检查，对监督中发现的风险及时提示，并向有关单位
和部门报告。
3、重视自身学习，提高业务水平和专业素质
2024 年，公司监事会成员将积极参加监管机构及公司组织的相关培训，通过各类培训及交流活动加强自身学习，不断提高业务
水平和专业素质，促进公司的规范运作。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/67422bb6-a053-46a8-9430-7126d4724619.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-26 00:00│广康生化（300804）：董事会对独董独立性评估的专项意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广康生化（300804）：董事会对独董独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/022daf24-67c1-41d9-93f6-fd8a9edc2ff3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-26 00:00│广康生化（300804）：董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广康生化（300804）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/c3a56fc0-f4f9-4ebc-9a1a-1cb9281f2c5c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-26 00:00│广康生化（300804）：董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《广东广康生化科技股份有限公司章程》等
规定和要求，广东广康生化科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。
现将董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、2023年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2012 年 3 月 2 日。信永中和组织形式为特殊普通合伙企业；统一社会信用代
码 91110101592354581W；注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 A座 8层；执行事务合伙人（首席合伙人）谭小青。
截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计
师人数超过 660人。
信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中：审计业务收入为 29.34 亿元，证券业务收入为 8.89 亿元。2022年度，信
永中和上市公司年报审计项目 366家，收费总额 4.62 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通
运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、采矿业等。公
司同行业上市公司审计客户家数为 237家。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于2023年4月11日、2023年5月2日分别召开2022年度董事会和2022年度股东大会，审议通过了《关于续聘/聘任2023年度审计
机构的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。公司独立董事就前述事项发表了同意的
独立意见。
二、2023年度审计会计师事务所履职情况
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）严格遵守《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合相关规定要求及公司2023
年年度报告工作安排，对公司2023年度财务报表进行了审计，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母
公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注；并对公司2023年募集资金年度存放与
使用情况进行鉴证并出具了鉴证报告，同时对公司控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了
公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量。信永中和会计师事务所（特殊普通
合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的
人员构成、审计计划、年度审计重点、风险判断、审计调整事项、初审意见等与公司管理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据《广东广康生化科技股份有限公司章程》《广东广康生化科技股份有限公司董事会审计委员会工作制度》等有关规定，审计
委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）2023年4月11日，第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过《关于续聘/聘任2023年度审计机构的议案》，董事会审计
委员会查阅了信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、相关信息，认为其具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力
、独立性，具备证券相关业务审计资格，能够满足公司2023年度审计工作的质量要求。为保证审计工作的质量和连续性，公司董事会
审计委员会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）审计委员会与信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）沟通协商公司2023年度财务报告的审计事项，包括2023年度审计工
作的人员安排、审计范围、重要时间节点、审计重点等相关事项的沟通，确定审计工作计划；并对2023年度审计调整事项、审计结论
等相关事项进行沟通，了解审计工作进展情况。在信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具初步审计意见后，与负责公司审计工
作的注册会计师进行沟通，了解审计情况。
（三）2024年4月23日，公司第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过公司《2023年度财务决算报告》《2023年度报告及其
摘要》《2023年度内部控制自我评价报告》等议案并同意提交公司董事会审议。
四、总体评价
审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及《广东广康生化科技股份有限公司章程》《广东广康生化科技
股份有限公司董事会审计委员会工作制度》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了
审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实
履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
审计委员会认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了
良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2023年度审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时
。
广东广康生化科技股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/38fe7251-84e4-484e-b2c3-da36e9cfc30c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-26 00:00│广康生化（300804）：关于召开2023年度股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广东广康生化科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2024年5月16日召开2023年度股东大会，现就本次股东大会相关事项
通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2023年度股东大会。
（二）股东大会的召集人：公司董事会。
公司于2024年4月24日召开的第三届董事会第二十一次（2023年度）会议审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会的召开程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件和《广东广
康生化科技股份有限公司章程》的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2024年5月16日（星期四）下午15:00。
网络投票时间：2024年5月16日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月16日上午9:15-9:25
，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年5月16日上午9:15至下午15
:00的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易
系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投
票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果
同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2024年5月9日（星期四）。
（七）会议出席对象：
1、截至2024年5月9日（星期四）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出
席本次股东大会，因不能亲自出席现场会议的股东，可以书面委托代理人出席，该股东代理人不必是公司股东，或者在网络投票时间
内参加网络投票。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
（八）会议地点：广东省广州市天河区高普路97号A-B座6楼（601-603房）会议室。
二、会议审议事项
1、审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
1.00 《2023年度董事会工作报告》 √
2.00 《2023年度监事会工作报告》 √
3.00 《2023年度财务决算报告》 √
4.00 《2023年度报告及其摘要》 √
5.00 《2023年度利润分配预案》 √
6.00 《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》 √
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
7.00 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 √
8.00 《关于公司董事 2023年度薪酬情况及 2024年度薪酬方案的议案》 √
9.00 《关于公司监事 2023年度薪酬情况及 2024年度薪酬方案的议案》 √
10.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 √
2、上述提案2.00和提案9.00已于2024年4月24日经公司第三届监事会第十二次（2023年度）会议审议通过，其他提案已于2024年
4月24日经公司第三届董事会第二十一次（ 2023年度）会议审议通过，具体内容请见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的相关公告。
3、根据《广东广康生化科技股份有限公司章程》相关规定，公司将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资
者指除以下股东之外的公司其他股东：（1）公司董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有公司5%以上股份的股东。
4、公司独立董事将在本次股东大会上就其2023年度工作情况进行述职。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2024年5月13日（星期一）（上午9:00-11:30，下午13:30-17:30）。
（二）登记方式：
1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（附件2
）、委托人的证券账户卡办理登记。
2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户
卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（附件2）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证
券账户卡办理登记。
3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或邮件方式登记（须在2024年5月13日下午17:30前送达或邮件至公司），不接受电话登
记。
4、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。
（三）登记地点及授权委托书送达地点：
广东省广州市天河区高普路97号A-B座6楼（601-603房）证券事务部。
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
（四）会议联系方式：
联系人：许晓霞、林阳涵
电话：020-38319242
邮箱：ir@greatchem.com.cn
（五）会议费用：本次股东大会不发放礼品和有价证券，与会股东、股东代表食宿及交通费用自理。
四、股东参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票
，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1、第三届董事会第二十一次（2023年度）会议决议
2、第三届监事会第十二次（2023年度）会议决议
特此通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/8acee7c0-355e-4053-a008-8ef5fd342091.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-26 00:00│广康生化（300804）：2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广康生化（300804）：2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/cb5892d1-b2f8-4239-8a5a-607a54017098.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-26 00:00│广康生化（300804）：2023年度独立董事述职报告
|
