公司公告☆ ◇300804 广康生化 更新日期：2026-06-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-16 17:22 │广康生化（300804）：2025年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-28 19:56 │广康生化（300804）：关于特定股东减持股份的预披露公告 │
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│2026-05-25 19:56 │广康生化（300804）：关于特定股东减持股份计划期限届满暨实施情况的公告 │
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│2026-05-14 19:14 │广康生化（300804）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-14 19:14 │广康生化（300804）：广康生化2025年度股东会法律意见 │
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│2026-04-23 19:45 │广康生化（300804）：使用闲置自有资金进行委托理财的的核查意见 │
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│2026-04-23 19:45 │广康生化（300804）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 │
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│2026-04-23 19:42 │广康生化（300804）：关于公司2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-04-23 19:42 │广康生化（300804）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告 │
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│2026-04-23 19:42 │广康生化（300804）：关于2025年度证券与衍生品投资情况的专项说明 │
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2026-06-16 17:22│广康生化（300804）：2025年度权益分派实施公告
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广东广康生化科技股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）2025 年度权益分派方案已获 2026 年 5 月 14 日召开的 2
025 年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过的利润分配方案情况
1、公司 2025 年度股东会审议通过的 2025 年度利润分配方案为：以公司截至 2025年 12 月 31 日总股本 74,000,000 股为基
数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），预计派发现金红利总额为 11,100,000.00 元（含税），不送红股，也不进
行资本公积转增股本，剩余未分配利润滚存至以后年度分配。公司利润分配方案公布后至实施前，若公司总股本发生变化，公司则以
未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行相应调整。
2、自权益分派方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案与股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4、本次实施权益分派方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
公司 2025 年度权益分派方案为：以公司现有总股本 74,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元人民币
现金【含税；扣税后，境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 1.35 元；持有首发后
限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根
据其持股期限计算应纳税额（注）；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者
持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收】。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.30
元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.15 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 6月 24 日，除权除息日为：2026 年 6月 25日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 6月 24 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。
五、权益分派方法
1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026 年 6月25 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 03*****490 蔡丹群
2 03*****999 蔡绍欣
3 08*****751 广东众兴投资管理有限公司
注：在权益分派业务申请期间（申请日 2026 年 6 月 16 日至登记日 2026 年 6 月24 日），如因自派股东证券账户内股份减
少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
六、调整相关参数
公司相关股东及董事、高管在《广东广康生化科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中承诺：本人/
本企业承诺若本人/本企业所持有的公司股份在锁定期（包括延长的锁定期）届满后两年内减持的，股份减持的价格不低于公司首次
公开发行股票的发行价。若在本人/本企业减持股份前，发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则本人/本企
业的减持价格应不低于经相应调整后的发行价。
本次权益分派实施后，将对上述减持价格做相应调整，调整后公司上述相关股东及董事、高管在承诺履行期限内的最低减持价格
为 41.63 元/股。
七、咨询方式
咨询地址：广东省广州市天河区高普路 97 号 A-B 座 6楼（601-603 房）
咨询联系人：许晓霞、林阳涵
咨询电话：020-38319242
咨询邮箱：ir@greatchem.com.cn
八、备查文件
1、公司第四届董事会第五次（2025 年度）会议决议；
2、公司 2025 年度股东会决议；
3、中国结算深圳分公司有关权益分派具体时间安排的文件；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/d63e541d-6c35-4e54-81ce-ae9c0a40d3b2.PDF
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2026-05-28 19:56│广康生化（300804）：关于特定股东减持股份的预披露公告
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股东深圳市华拓至远叁号投资企业（有限合伙）及共青城华拓至盈贰号投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容
真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
广东广康生化科技股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）特定股东共青城华拓至盈贰号投资合伙企业（有限合伙）（
以下简称“华拓至盈贰号”）以及深圳市华拓至远叁号投资企业（有限合伙）（以下合称“华拓至远叁号”）计划自本公告披露之日
起三个交易日后的三个月内，通过集中竞价交易方式减持公司股份。其中，华拓至盈贰号计划减持不超过 390,000 股，即不超过公
司总股本的 0.5270%；华拓至远叁号计划减持不超过 60,000 股，即不超过公司总股本的 0.0811%。
公司近日收到华拓至盈贰号及华拓至远叁号出具的《减持计划告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东基本情况
序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例
1 共青城华拓至盈贰号投资合伙企业（有限合伙） 390,000 0.5270%
2 深圳市华拓至远叁号投资企业（有限合伙） 60,000 0.0811%
华拓至盈贰号和华拓至远叁号共同的基金管理人（执行事务合伙人）为深圳市华拓私募股权投资基金管理有限公司，其合计持有
公司股份 450,000 股，占公司总股本的 0.6081%，减持股份数量应合并计算。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：自身资金需求
2、拟减持股份来源：首次公开发行前已取得的股份及通过二级市场购回的股份
3、减持方式：集中竞价交易
4、减持价格：根据市场价格确定，如减持时间为 2026 年 6 月 27 日之前，则减持价格不低于经除权除息等因素调整后的发行
价。
5、减持数量及比例：华拓至盈贰号和华拓至远叁号计划合计减持公司股份不超过 450,000 股，即不超过公司总股本的 0.6081%
。（如遇派息、送股、转增股本、配股等除权除息事项，上述拟减持股份数量将相应进行调整，但减持股份占公司总股本的比例不变
）。
6、减持期间：自本公告披露之日起三个交易日后的三个月内（即 2026 年 6月 3日-2026 年 9月 2日）。
三、股东承诺的履行情况
上述股东在《广东广康生化科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中承诺如下：
“①本企业持续看好公司业务前景，全力支持公司发展，拟长期持有公司股票。本企业在发行人首次公开发行股票并上市招股说
明书中以及出具的各项承诺载明的限售期满后减持发行人股份的，应符合法律法规和规范性文件的规定，且不违反本企业在发行人首
次公开发行股票时所做出的公开承诺；
②自锁定期（包括延长的锁定期，如有）届满之日起二十四个月内，若本企业试图通过任何途径或手段减持本企业在本次发行上
市前通过直接或间接方式已持有的公司股份，则承诺减持安排如下：A、实施减持的条件：a.锁定期（包括延长的锁定期，如有）已
届满；b.如发生本企业需向投资者进行赔偿的情形，本企业已经全额承担赔偿责任；B、减持价格：本企业的减持价格应不低于公司
的股票发行价格。若在本企业减持前述股票前，公司已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则本企业的减持价格应
考虑除权除息等因素作相应调整；C、减持方式：包括集中竞价交易、大宗交易、协议转让及其他符合中国证监会及证券交易所相关
规定的方式；D、减持数量：采取集中竞价交易方式的，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的 1%，采
取大宗交易方式的，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的 2%，以其他方式减持的，减持数量应当符
合中国证监会及证券交易所的相关规定；
③本企业在锁定期届满后减持公司首发前股份的，应当明确并披露公司的控制权安排、保证公司的持续稳定经营。
④本企业减持所持有的公司股份，将提前三个交易日予以公告，并按照证券监管机构、深圳证券交易所届时适用的规则及时、准
确地履行信息披露义务。如信息披露相关规定要求更严格的披露时间的，从其规定；
⑤在本企业持股期间，若股份减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则本企业愿意自动适用变
更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求；
⑥本企业如未履行上述减持意向的承诺事项，将在发行人股东大会及符合国务院证券监督管理机构规定条件的媒体发布公开说明
未履行承诺的具体原因并向发行人的其他股东和社会公众投资者道歉；本企业因违反上述承诺减持股份获得的收益归发行人所有。”
截至本公告披露日，华拓至盈贰号严格履行了上述承诺。
四、相关风险提示
1、本次减持计划的实施存在不确定性，上述股东将根据市场情况、公司股价等因素决定是否实施及具体实施进度。
2、本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规
范性文件的相关规定。
3、上述股东均不属于公司控股股东或实际控制人。本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构
及持续经营产生重大影响。
4、在本次减持计划实施期间，公司将持续关注上述股东的股份减持进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义
务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
华拓至盈贰号和华拓至远叁号出具的《减持计划告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/3d7c5b90-e352-4f3e-8f8d-0bc419fdca13.PDF
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2026-05-25 19:56│广康生化（300804）：关于特定股东减持股份计划期限届满暨实施情况的公告
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深圳市华拓至远叁号投资企业（有限合伙）、共青城华拓至盈贰号投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实
、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。广东广康生化科技股份有限公司（以下简称“公司”
）于 2026 年 2月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于特定股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2026-00
4），公司股东共青城华拓至盈贰号投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“华拓至盈贰号”）、深圳市华拓至远叁号投资企业（有
限合伙）（以下简称“华拓至远叁号”）拟自减持计划公告披露之日起三个交易日后的三个月内（即 2026年 2月 25 日-2026 年 5
月 24 日）以集中竞价交易或大宗交易方式减持公司股份累计不超过 1,319,800 股，即不超过公司总股本的 1.7835%。
截至 2026 年 5月 24 日，上述减持计划期限已届满。公司已收到上述股东发来的《减持计划期限届满暨实施情况告知函》，现
将具体实施情况公告如下：
一、股东减持情况
（一）股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 本次减持占
（元/股） （股） 总股本的比
例
华拓至远叁号 集中竞价交易 2026年2月25日至 46.95 245,400 0.3316%
2026年2月26日
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 本次减持占
（元/股） （股） 总股本的比
例
大宗交易 2026年2月27日 45.65 130,000 0.1757%
小计 - - - 375,400 0.5073%
华拓至盈贰号 集中竞价交易 2026年2月25日至 46.95 494,400 0.6681%
2026年2月26日
合计 - - - 869,800 1.1754%
注：1、减持股份来源：公司首次公开发行股票前持有的股份；
2、关联关系及一致行动关系：上述股东共同的基金管理人（执行事务合伙人）为深圳市华拓私募股权投资基金管理有限公司；
3、上述股东本次减持价格均不低于公司除权除息后的首次公开发行股票发行价。
（二）股东本次减持前后持股情况
股东名称 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数（股） 占总股本比例（%） 股数（股） 占总股本比例（%
华拓至盈贰号 884,400 1.1951% 390,000 0.5270%
华拓至远叁号 435,400 0.5884% 60,000 0.0811%
合计 1,319,800 1.7835% 450,000 0.6081%
注：上述股东减持前后所持股份均为无限售条件股份。
二、其他相关说明
1、本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规及规范性文件的相关规定。
2、上述股东本次减持已按照相关规定进行了预披露，本次减持计划的实施情况与此前已披露的减持意向、减持计划一致，不存
在违规情形。上述股东本次减持计划已实施完毕。
3、上述股东在本次减持过程中，严格履行了其在《广东广康生化科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明
书》中所作出的相关承诺，未发生任何违反承诺的行为。
4、上述股东不属于公司控股股东或实际控制人，本次减持不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产
生重大影响。
三、备查文件
华拓至盈贰号、华拓至远叁号出具的《减持计划期限届满暨实施情况告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-25/296741ce-a236-42b3-aaa1-abdadddf4a2e.PDF
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2026-05-14 19:14│广康生化（300804）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会没有出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1、召集人：广东广康生化科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026 年 5月 14 日（星期四）下午 15:00（2）网络投票时间：2026 年 5月 14 日。其中，通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 14 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5月 14日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、现场会议召开地点：广东省广州市天河区高普路 97 号 A-B 座 6楼（601-603房）会议室。
5、主持人：董事长蔡丹群先生
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《广东广康生化科技股份有限公司章
程》的规定。
（二）会议的出席情况
公司股份总数 74,000,000 股，本次会议有表决权股份总数为 74,000,000 股。出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表
共 41 人，所持有表决权股份合计47,190,000 股，占公司有表决权总股份的 63.7703%。
其中：出席现场会议的股东及股东代表 7人，所持有表决权股份合计 47,051,500股，占公司有表决权总股份的 63.5831%；参加
网络投票的股东 34 人，所持有表决权股份合计 138,500 股，占公司有表决权总股份的 0.1872％。
公司董事、高级管理人员、保荐代表人张新星先生出席或列席会议，北京市君合（广州）律师事务所律师列席和见证了本次会议
。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下议案：
1、《2025 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 47,174,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9669%；反对 12,400 股，占出席会议有表决权股份总数
的 0.0263%；弃权 3,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0068%。
2、《2025 年度利润分配预案》
表决结果：同意 47,175,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9697%；反对 14,200 股，占出席会议有表决权股份总数
的 0.0301%；弃权 100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0002%。
其中出席会议有表决权的中小股东表决结果：同意 675,700 股，占该等股东有表决权股份总数的97.9275%；反对14,200股，占
该等股东有表决权股份总数的2.0580%；弃权 100 股，占该等股东有表决权股份总数的 0.0145%。
3、《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意 47,174,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9669%；反对 12,400 股，占出席会议有表决权股份总数
的 0.0263%；弃权 3,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0068%。
4、《关于拟续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意 47,174,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9669%；反对 15,400 股，占出席会议有表决权股份总数
的 0.0326%；弃权 200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0004%。
其中出席会议有表决权的中小股东表决结果：同意 674,400 股，占该等股东有表决权股份总数的97.7391%；反对15,400股，占
该等股东有表决权股份总数的2.2319%；弃权 200 股，占该等股东有表决权股份总数的 0.0290%。
5、《关于公司董事 2025 年薪酬情况及 2026 年薪酬方案的议案》
表决结果：同意 672,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 97.4783%；反对17,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 2.
4928%；弃权 200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0290%。
其中出席会议有表决权的中小股东表决结果：同意 672,600 股，占该等股东有表决权股份总数的97.4783%；反对17,200股，占
该等股东有表决权股份总数的2.4928%；弃权 200 股，占该等股东有表决权股份总数的 0.0290%。
蔡丹群先生、蔡绍欣先生及广东众兴投资管理有限公司系本议案的关联股东，合计持有公司股份 46,500,000 股，上述股东已对
本议案回避表决。
6、《关于废止并重新制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
表决结果：同意 47,174,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9669%；反对 15,400 股，占出席会议有表决权股份总数
的 0.0326%；弃权 200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0004%。
7、《关于未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划的议案》
表决结果：同意 47,174,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9669%；反对 15,400 股，占出席会议有表决权股份总数
的 0.0326%；弃权 200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0004%。
其中出席会议有表决权的中小股东表决结果：同意 674,400 股，占该等股东有表决权股份总数的97.7391%；反对15,400股，占
该等股东有表决权股份总数的2.2319%；弃权 200 股，占该等股东有表决权股份总数的 0.0290%。
本次股东会所审议的议案全部获得通过。
三、律师出具的法律意见
北京市君合（广州）律师事务所律师倪艾坦先生、李丹虹女士到会见证了本次股东会，并出具了法律意见，认为：公司本次股东
会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东会的表决程序符合法律、行政法规及公司章程、公司股东会议事规则的规定，
表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、《广东广康生化科技股份有限公司 2025 年度股东会决议》；
2、《北京市君合（广州）律师事务所关于广东广康生化科技股份有限公司 2025年度股东会的法律意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/a2d4c5f4-023d-488e-96fd-3c5b2fab24c5.PDF
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2026-05-14 19:14│广康生化（300804）：广康生化2025年度股东会法律意见
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致：广东广康生化科技股份有限公司
北京市君合（广州）律师事务所（以下简称“本所”）接受广东广康生化科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派
本所经办律师出席了公司于 2026年 5月14日在广东省广州市天河区高普路 97号 A-B座 6楼（601-603房）会议室召开的 2025年度股
东会（以下简称“本次股
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