公司公告☆ ◇300804 广康生化 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-23 19:45 │广康生化（300804）：使用闲置自有资金进行委托理财的的核查意见 │
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│2026-04-23 19:45 │广康生化（300804）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 │
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│2026-04-23 19:42 │广康生化（300804）：关于公司2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-04-23 19:42 │广康生化（300804）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告 │
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│2026-04-23 19:42 │广康生化（300804）：关于2025年度证券与衍生品投资情况的专项说明 │
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│2026-04-23 19:42 │广康生化（300804）：2026-019 关于举行2025年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-04-23 19:42 │广康生化（300804）：未来三年(2026-2028年)股东分红回报规划 │
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│2026-04-23 19:42 │广康生化（300804）：2025年度董事会工作报告 │
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│2026-04-23 19:42 │广康生化（300804）：2025年度内部控制评价报告 │
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│2026-04-23 19:42 │广康生化（300804）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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2026-04-23 19:45│广康生化（300804）：使用闲置自有资金进行委托理财的的核查意见
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华泰联合证券有限责任公司（以下简称 “华泰联合”）作为广东广康生化科技股份有限公司（以下简称“广康生化”、“公司
”或“发行人”）首次公开发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等文件的要求，华泰联合对广康生化使用闲置自有资金
进行委托理财的事项进行了核查，具体核查情况如下：
一、委托理财概述
（一）委托理财目的
为提高资金使用效率、合理利用闲置自有资金，在控制投资风险且不影响公司及子公司正常经营的前提下，公司拟使用闲置自有
资金进行委托理财，以增加公司收益，为公司及股东创造更多回报。
（二）投资额度
公司及子公司拟使用不超过 10,000 万元人民币的闲置自有资金进行委托理财。
（三）委托理财产品品种
公司将严格控制风险，遵守审慎投资的原则对理财产品进行评估、筛选，投资品种包括但不限于银行、证券公司、信托公司、基
金管理公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、中低风险的投资产品。上述投资产品不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍
生品、无担保债券为投资标的产品。
（四）投资期限
自公司董事会审议通过之日起 12个月内，在上述额度及期限内资金可以滚动使用。如单笔交易的存续期超过授权期限，则授权
期限自动顺延至该笔交易终止时止。
（五）资金来源
本次委托理财资金来源于公司及子公司暂时闲置的自有资金，不涉及募集资金，不影响公司正常资金需求。
（六）关联关系
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品，本次委托理财不构成关联交易。
二、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险
1、尽管公司及子公司会选择安全性高、流动性好的中低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受
到市场风险、政策风险、利率风险、信用风险的影响，实际收益存在不确定性；
2、存在工作人员的操作和职业道德风险。
（二）风控措施
1、公司及子公司将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、资金安全保障能力强的金融机构发行的产品；
2、公司财务部门将实时分析和跟踪理财投向及进展情况，如发现存在可能影响公司及子公司资金安全、盈利能力发生不利变化
、投资产品出现与购买时情况不符等风险因素，将及时采取相应措施，最大限度控制投资风险，保证资金的安全；
3、公司合规风控与审计部负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，如
发现合作方不遵守合同的约定或理财收益达不到既定水平的情况，应提请公司及时终止理财或到期不再续期；
4、独立董事、审计委员会有权对委托理财情况进行检查和监督，必要时可以聘请专业机构进行专项审计；
5、公司将严格按照深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司的影响
公司使用闲置自有资金进行委托理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金周转需求，也不
会影响公司主营业务的正常开展。通过合理利用闲置资金，公司可以提高资金使用效率，增加投资收益，为公司及全体股东创造更多
回报。公司将依据财政部发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 39号——公允价值计量》《企
业会计准则第 37号——金融工具列报》等会计准则的要求，进行会计核算及列报，具体会计核算方式以公司审计机构意见为准。
四、相关审议程序及意见
（一）董事会意见
2026年 4月 22日，公司召开第四届董事会第五次（2025年度）会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案
》。经审议，董事会同意公司及子公司为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营和保证资金安全的前提下，使用额度不超过
人民币 10,000万元的暂时闲置自有资金进行委托理财，用于购买银行、证券公司、信托公司、基金管理公司等金融机构发行的安全
性高、流动性好、中低风险的投资产品，上述额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超
过授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。
（二）审计委员会意见
经审核，审计委员会认为：公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司
主营业务的正常开展，有利于提高公司及子公司资金使用效率，为上市公司及股东获取更多投资回报，符合公司和全体股东的利益，
不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司及子公司使用额度不超过人民币 10,000万元的闲置自有资金进行委托理财。
五、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：广康生化本次使用闲置自有资金进行委托理财事项已经公司董事会审议通过，决策程序符合《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定
；在确保日常运营和资金安全的情况下，使用闲置自有资金进行委托理财有利于进一步提高上市公司资金使用效率，提高上市公司投
资收益，符合上市公司利益。华泰联合证券对广康生化本次使用闲置自有资金进行委托理财事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/955c9bed-6d7b-46f1-8136-b25c93d43b0a.PDF
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2026-04-23 19:45│广康生化（300804）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告
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重要内容提示：
1、投资种类：投资的品种为安全性高、流动性好、中低风险的投资产品；
2、投资金额：任一时点最高额度不超过人民币 10,000 万元（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）；
3、特别风险提示：公司购买的理财产品属于中低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场
波动的影响。敬请广大投资者注意投资风险。
广东广康生化科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026 年 4月 21 日、4月 22 日召开第四届董事会审计委员会第
五次会议及第四届董事会第五次（2025 年度）会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公
司使用额度不超过人民币 10,000 万元的闲置自有资金进行委托理财，用于购买银行、证券公司、信托公司、基金管理公司等金融机
构发行的安全性高、流动性好、中低风险的投资产品，上述额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。如单笔交
易的存续期超过授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。本次委托理财事项在董事会的审批权限内，无需提交股东会审
议。具体情况如下：
一、委托理财概述
（一）委托理财目的
为提高资金使用效率、合理利用闲置自有资金，在控制投资风险且不影响公司及子公司正常经营的前提下，公司拟使用闲置自有
资金进行委托理财，以增加公司收益，为公司及股东创造更多回报。
（二）投资额度
公司及子公司拟使用不超过 10,000 万元人民币的闲置自有资金进行委托理财。
（三）委托理财产品品种
公司将严格控制风险，遵守审慎投资的原则对理财产品进行评估、筛选，投资品种包括但不限于银行、证券公司、信托公司、基
金管理公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、中低风险的投资产品。上述投资产品不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍
生品、无担保债券为投资标的产品。
（四）投资期限
自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度及期限内资金可以滚动使用。如单笔交易的存续期超过授权期限，则授权
期限自动顺延至该笔交易终止时止。
（五）资金来源
本次委托理财资金来源于公司及子公司暂时闲置的自有资金，不涉及募集资金，不影响公司正常资金需求。
（六）关联关系
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品，本次委托理财不构成关联交易。
二、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险
1、尽管公司及子公司会选择安全性高、流动性好的中低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受
到市场风险、政策风险、利率风险、信用风险的影响，实际收益存在不确定性；
2、存在工作人员的操作和职业道德风险。
（二）风控措施
1、公司及子公司将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、资金安全保障能力强的金融机构发行的产品；
2、公司财务部门将实时分析和跟踪理财投向及进展情况，如发现存在可能影响公司及子公司资金安全、盈利能力发生不利变化
、投资产品出现与购买时情况不符等风险因素，将及时采取相应措施，最大限度控制投资风险，保证资金的安全；
3、公司合规风控与审计部负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，如
发现合作方不遵守合同的约定或理财收益达不到既定水平的情况，应提请公司及时终止理财或到期不再续期；
4、独立董事、审计委员会有权对委托理财情况进行检查和监督，必要时可以聘请专业机构进行专项审计；
5、公司将严格按照深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司的影响
公司使用闲置自有资金进行委托理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金周转需求，也不
会影响公司主营业务的正常开展。通过合理利用闲置资金，公司可以提高资金使用效率，增加投资收益，为公司及全体股东创造更多
回报。公司将依据财政部发布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》《
企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等会计准则的要求，进行会计核算及列报，具体会计核算方式以公司审计机构意见为准。
四、相关审议程序及意见
（一）董事会意见
为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营和保证资金安全的前提下，同意公司及子公司使用额度不超过人民币 10,000
万元的暂时闲置自有资金进行委托理财，用于购买银行、证券公司、信托公司、基金管理公司等金融机构发行的安全性高、流动性好
、中低风险的投资产品，上述额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过授权期限，则
授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。
（二）审计委员会意见
经审核，审计委员会认为：公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司
主营业务的正常开展，有利于提高公司及子公司资金使用效率，为上市公司及股东获取更多投资回报，符合公司和全体股东的利益，
不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司及子公司使用额度不超过人民币 10,000 万元的闲置自有资金进行委托理财。
（三）保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：广康生化本次使用闲置自有资金进行委托理财事项已经公司董事会审议通过，决策程序符合《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定
；在确保日常运营和资金安全的情况下，使用闲置自有资金进行委托理财有利于进一步提高上市公司资金使用效率，提高上市公司投
资收益，符合上市公司利益。华泰联合证券对广康生化本次使用闲置自有资金进行委托理财事项无异议。
五、备查文件
1、第四届董事会第五次（2025 年度）会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第五次会议决议；
3、保荐人出具的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/dc556328-43a7-48cd-b75f-dd9acdc11c31.PDF
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2026-04-23 19:42│广康生化（300804）：关于公司2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
广东广康生化科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026 年 4 月 21日、4 月 22 日召开第四届董事会审计委员会第
五次会议及第四届董事会第五次（2025 年度）会议，审议通过了《2025 年度利润分配预案》。该议案尚需提交公司2025 年度股东
会审议。
二、利润分配方案的基本情况
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 40,713,344.10
元，其中母公司实现净利润30,971,316.54 元。因公司法定公积金已达到注册资本 50%以上，故公司 2025 年未提取法定公积金，且
不存在弥补亏损及提取任意公积金的情况。截至 2025 年 12 月31 日，公司合并报表累计可供分配利润为 387,314,767.13 元，其
中母公司累计可供分配利润为 402,057,416.93 元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，2025 年公司实际可供
分配利润共计 387,314,767.13 元。
根据《中华人民共和国公司法》《广东广康生化科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，综合考虑
对投资者的持续回报及公司未来经营发展的资金需求计划，公司董事会拟定 2025 年度利润分配预案为：以公司截至2025 年 12 月
31 日总股本 74,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利1.5 元（含税），预计派发现金红利总额为 11,100,000.00
元（含税），不送红股，也不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润滚存至以后年度分配。
本次利润分配预案公布后至实施前，若公司总股本发生变化，公司则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分
配总额不变的原则对分配比例进行相应调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 11,100,000 0 49,950,000
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） 40,713,344.10 34,681,288.66 30,071,413.11
研发投入（元） 34,505,761.10 38,829,391.03 27,066,920.59
营业收入（元） 754,799,505.24 723,480,846.94 495,011,431.63
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 387,314,767.13
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 402,057,416.93
上市是否满三个完整会计年度 ?是 ?否
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 61,050,000.00
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0
最近三个会计年度平均净利润（元） 35,155,348.62
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销 61,050,000.00
总额（元）
最近三个会计年度累计研发投入总额（元） 100,402,072.72
最近三个会计年度累计研发投入总额占累计 5.09%
营业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票上市规则》第 9.4 条 □是 ?否
第（八）项规定的可能被实施其他风险警示
情形
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值。公司最近三个会计年度累计现金分
红金额 61,050,000 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，因此不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条
第(八)项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
本次利润分配预案综合考虑了公司所处发展阶段、盈利能力、现金流状况等因素，与公司经营状况及未来发展相匹配，符合《公
司法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》（2025 年修订）《公司章程》及《广东广康生化科技股份有限公司未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划》中有关
利润分配的相关规定，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，具备合法性、合规性、合理性。
四、备查文件
1、第四届董事会第五次（2025 年度）会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/65dc4a54-dcda-41e9-8a19-3263538e99f0.PDF
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2026-04-23 19:42│广康生化（300804）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告
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广东广康生化科技股份有限公司（以下简称“公司”）认真践行中共中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心
”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，
积极响应深圳证券交易所关于深入开展深市公司“质量回报双提升”专项行动的倡议。基于自身发展战略，并结合当前经营及财务情
况，公司研究制定了“质量回报双提升”行动方案，旨在维护全体股东的利益，进一步提振投资者信心，推动公司实现持续、健康、
高质量发展。本行动方案已经公司第四届董事会第五次（2025年度）会议审议通过，具体举措如下：
一、聚焦主业，筑牢发展根基
公司是专业从事农药原药、中间体、制剂的研发、生产和销售的国家高新技术企业、国家农药定点生产企业，是广东省专精特新
中小企业，拥有完整的农药研发、生产与销售产业链，具备农药中间体、原药和制剂一体化生产能力。公司已形成三大系列下多品类
的产品矩阵，主要经营产品包括联苯肼酯、甲氧虫酰肼等杀虫剂；噻呋酰胺、克菌丹、灭菌丹、土菌灵、萎锈灵等杀菌剂；甜菜宁、
甜菜安、乙氧呋草黄等除草剂。公司是国内琥珀酸脱氢酶抑制剂（SDHI）、三氯甲基硫类杀菌剂、联苯肼类杀螨剂、拟除虫菊酯类杀
虫剂的主要供应商之一。
公司在产品选择上一直实行“差异化、小众化”的竞争策略。凭借长期且深入的市场调研、多年的研发积累和工艺技术升级，公
司大量研究全球农药产品的市场表现、生产动态，不断开发潜力大、毛利高、竞争力强的品种进入市场，并通过产业化运作重点产品
，以集群规模效应在细分领域上形成相对优势。公司主营产品中的克菌丹、灭菌丹、噻呋酰胺、联苯肼酯、萎锈灵、土菌灵、乙氧呋
草黄等产品在生产技术、产品质量、销售规模等维度均处于各细分市场的领先地位。在国际市场上，公司已进入美国、欧盟、印度、
巴西、以色列、日本等市场，并与 UPL、ADAMA、Summit-agro、Corteva 等国际知名客户以及诺普信、广东中迅、上海悦联、陕西美
邦等国内知名企业形成了紧密合作关系。
未来，公司将围绕“稳中求进、提质增效”的总体思路，持续夯实主业根基，深化“差异化、小众化”的竞争策略，深耕国内外
市场，聚焦核心产品，以巩固细分市场的领先优势，全面提升经营质效与盈利能力。在执行层面，公司将有序推进各生产基地的建设
与技术改造，严格规范募集资金管理，加快推进募投项目的建设和达产，同时持续强化内部精细化管理。通过精益生产与工艺升级，
进一步提高产能利用率和运营效率，为公司高质量发展奠定坚实基础。
二、创新驱动，加速成果转化
公司具有良好的产品开发能力、规模生产能力、质量控制能力和安全环保健康等管理能力，具备化合物分子结构设计、构效关系
研究、合成路线设计、合成工艺优化等综合研发能力。经过多年潜心研发，公司已掌握了主要经营产品关键中间体的核心技术，并创
新性地发明了克菌丹及灭菌丹的工业化清洁生产工艺等先进生产工艺，符合国家关于农药发展方向的引导。凭借丰富的技术储备、前
瞻的产品规划和持续的资金投入，公司持续进行各类农药产品的开发。
在管理支撑方面，公司建立了严格的质量、环境、职业健康安全及知识产权合规管理体系，通过相关国际标准认证，确保研发创
新与生产运营的高效协同。公司的研发机构为广东省省级技术中心和省级工程技术中心，并积极参与相关产品国家标准与行业标准的
制订或修订，承担政府科技计划项目，通过产学研合作，公司建设了广东省企业博士工作站和大学生教育实习基地。
未来，公司将继续坚持创新驱动，在稳固现有技术根基的基础上，持续加大研发投入，深挖技术潜力，推动技术迭代升级，不断
优化产品性能，增强核心竞争力，为业绩增长注入内生动力。公司将着力构建“技术研发—工程适配—生产应用”三位一体的创新闭
环，推动科技成果与产业深度融合。依托广州实验室平台，持续优化研发人才梯队，力争打造行业一流的技术团队与创新平台。在前
沿技术布局方面，公司将重点应用连续流、微通道等绿色高效的新质生产力技术，进一步丰富产品矩阵。同时，全面推动研发管理信
息化建设，提升数据管理水平和项目执行效率。通过深化产学研协同，加速关键技术攻关，确保研发成果高效转化为实际生产力，持
续为企业创造价值。
三、优化公司治理，不断提升规范运作水平
公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的要求，持续健全和完
善由股东会、董事会及经营管理层组成的公司治理架构，充分发挥董事会各专门委员会及独立董事的治理效能，构建起科学规范、权
责清晰、运转协调、有效制衡的现代企业治理体系。同时，公司紧跟最新监管导向，及时完成《公司章程》《股东会议事规则》《董
事会议事规则》等基础制度的修订工作，为公司规范运作提供坚实的制度保障。在此基础上，公司进一步修订《董事、高级管理人员
薪酬管理制度》，建立健全薪酬与绩效强关联机制，并将严格执行薪酬追索扣回及递延支付相关规定，实现激励与约束并重，持续提
升公司治理水平。
未来，公司将紧密围绕监管导向，持续深化法人治理结构和内部控制体系建设。通过强化董事、高级管理人员的履职责任，优化
内部决策机制，提高公司治理水平。同时，公司将致力于打造“三位一体”的内部监督体系，推动审计监督、风险管控与内控建设的
深度融合与协同增效，确保公司规范运作水平迈上新台阶。
四、重视股东回报，共享发展成果
公司始终将股东利益置于重要位置，致力于构建长期、稳定、科学的股东回报机制。为此，公司制定了《未来三年（2026-2028
年）股东分红回报规划》，从制度层面确保利润分配政策的稳定性和前瞻性，旨在通过持续提升经营质量与盈利能力，为股东创造长
期、可持续的价值回报，与投资者共享公司发展成果。
自上市以来，公司始终高度重视股东回报。截至目前，公司累计派发现金红利4,995 万元。基于 2025 年度的经营业绩，并综合
考虑未来战略发展的资金需求，公司拟定了利润分配预案：以公司截至 2025 年 12 月 31 日总股本 74,000,000 股为基数，向全体
股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），预计派发现金红利总额为11,100,000.00 元（含税），不送红股，也不进行资本公积
转增股本，剩余未分配利润
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