公司公告☆ ◇300805 电声股份 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-20 19:30 │电声股份（300805）：北京市君合（深圳）律师事务所法律意见书 │
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│2024-12-20 19:30 │电声股份（300805）：第三届监事会第十次会议决议公告 │
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│2024-12-20 19:27 │电声股份（300805）：关于2021年限制性股票与股票期权激励计划之股票期权第三个行权期行权条件成就│
│ │的公告 │
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│2024-12-20 19:27 │电声股份（300805）：关于2021年限制性股票与股票期权激励计划之限制性股票第三个归属期归属条件成│
│ │就的公告 │
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│2024-12-20 19:27 │电声股份（300805）：关于作废2021年限制性股票与股票期权激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制│
│ │性股票的公告 │
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│2024-12-20 19:27 │电声股份（300805）：关于调整2021年限制性股票与股票期权激励计划股票期权行权价格和限制性股票授│
│ │予价格的公告 │
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│2024-12-20 19:27 │电声股份（300805）：关于注销2021年限制性股票与股票期权激励计划部分已授予尚未行权的股票期权的│
│ │公告 │
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│2024-12-20 19:27 │电声股份（300805）：2021年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票第三期归属相关事项之独立财务│
│ │顾问报告 │
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│2024-12-20 19:27 │电声股份（300805）：2021年限制性股票与股票期权激励计划股票期权第三期行权相关事项之独立财务顾│
│ │问报告 │
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│2024-12-20 19:26 │电声股份（300805）：第三届董事会第十一次会议决议公告 │
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2024-12-20 19:30│电声股份（300805）：北京市君合（深圳）律师事务所法律意见书
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电声股份（300805）：北京市君合（深圳）律师事务所法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-21/aec6cab3-26dd-43c1-a908-354b51d75641.PDF
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2024-12-20 19:30│电声股份（300805）：第三届监事会第十次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
1.广东电声市场营销股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议（以下简称“本次监事会会议”）通知于 202
4 年 12 月 13 日以电子邮件、通讯等方式通知到各位监事。
2.本次监事会会议于 2024年 12月 20 日以通讯表决方式召开。
3.本次监事会会议应参与表决监事 3名，实际参与表决监事 3名。会议由监事会主席何曼延女士主持。
4.本次监事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过《关于调整股票期权行权价格和限制性股票授予价格的议案》
经审核，监事会认为：2021 年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称“2021 年激励计划”“本次激励计划”）行权价格和
授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律法规及公司《2021年限制性股票与股
票期权激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，不会对公司财务状况及经营成果产生实质性影响。2021 年激励计划
行权价格和授予价格的调整在公司 2021 年第二次临时股东大会授权范围内，审议程序合法合规，不存在损害股东利益的情形。同意
本次调整 2021 年激励计划行权价格和授予价格事项。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2021 年限制性股票与股票期权激励计划股票期
权行权价格和限制性股票授予价格的的公告》（编号：2024-054）。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
2.审议通过《关于 2021 年限制性股票与股票期权激励计划之限制性股票第三个归属期归属条件成就的议案》
经审核，监事会认为：根据《管理办法》和公司《激励计划》《2021年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》（以
下简称“《考核管理办法》”）的等相关规定，公司2021年激励计划之限制性股票第三个归属期归属条件已经成就。因此，监事会同
意按照《激励计划》规定为符合条件21名的激励对象办理第三个归属期1,023,592股限制性股票的归属手续。
监事会对本期可归属的激励对象名单进行了核实，本次拟归属的激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件
以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激
励对象范围，认为本次可归属的激励对象主体资格合法、有效。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《关于 2021 年限制性股票与股票期权激励计划之限制性股票第三个归属期归属条件
成就的公告》（编号:2024-055）。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
3.审议通过《关于 2021 年限制性股票与股票期权激励计划之股票期权第三个行权期行权条件成就的议案》
经审核，监事会认为：根据《管理办法》和公司《激励计划》《考核管理办法》的相关规定，公司2021年激励计划之股票期权第
三个行权期行权条件已经成就。因此，监事会同意按照《激励计划》规定为符合条件的27名激励对象办理第三个行权期270,760份股
票期权的行权手续。
监事会对本期可行权的激励对象名单进行了核实，本次可行权的激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件
以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激
励对象范围，认为本次可行权的激励对象主体资格合法、有效。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《关于 2021 年限制性股票与股票期权激励计划之股票期权第三个行权期行权条件成
就的公告》（编号:2024-056）。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
4.审议通过《关于作废 2021 年限制性股票与股票期权激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》
经审核，监事会认为公司本次作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票符合《公司法》《证券法》《管理办法》《深圳证
券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》（以下简称“《自律监管指南》”）等法律法规、规范性文件和《激励
计划》的相关规定，决策程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司 2021 年激励计划的继续
实施，也不存在损害公司及全体股东利益、特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司按照相关规定办理本次作废部分已授予尚未
归属的第二类限制性股票的事项。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于作废 2021 年限制性股票与股票期权激励计划部分已
授予尚未归属的第二类限制性股票的公告》（编号：2024-057）。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
5.审议通过《关于注销 2021 年限制性股票与股票期权激励计划部分已授予尚未行权的股票期权的议案》
经审核，监事会认为公司本次注销部分已授予但尚未行权的股票期权符合《公司法》《证券法》《管理办法》《自律监管指南》
等法律法规、规范性文件和《激励计划》的相关规定，决策程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会
影响公司 2021 年激励计划的继续实施，也不存在损害公司及全体股东利益、特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司按照相关
规定办理本次注销部分已授予尚未行权的股票期权的事项。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司关于注销 2021 年限制性股票与股票期权激励计划部
分已授予尚未行权的股票期权的公告》（编号：2024-058）。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1.公司第三届监事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/1aae4476-08d7-419e-ab23-154443403a94.PDF
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2024-12-20 19:27│电声股份（300805）：关于2021年限制性股票与股票期权激励计划之股票期权第三个行权期行权条件成就的公
│告
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电声股份（300805）：关于2021年限制性股票与股票期权激励计划之股票期权第三个行权期行权条件成就的公告。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/e0fa535b-66f4-4d78-9b8b-f8b9a540704d.PDF
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2024-12-20 19:27│电声股份（300805）：关于2021年限制性股票与股票期权激励计划之限制性股票第三个归属期归属条件成就的
│公告
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电声股份（300805）：关于2021年限制性股票与股票期权激励计划之限制性股票第三个归属期归属条件成就的公告。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/e9577682-8273-4209-b89a-c78cc9f269a6.PDF
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2024-12-20 19:27│电声股份（300805）：关于作废2021年限制性股票与股票期权激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股
│票的公告
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广东电声市场营销股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 20日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会
第十次会议，审议通过《关于作废 2021 年限制性股票与股票期权激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》，根据
《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务
办理》（以下简称“《自律监管指南》”）、《广东电声市场营销股份有限公司 2021年限制性股票与股票期权激励计划》（以下简
称“《激励计划》”）规定，同意作废 2021年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”或“2021年激励计划”
）部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票共 4.9608 万股，现将有关事项说明如下：
一、公司 2021 年激励计划已履行的相关审批程序
1、2021年 10 月 26日，公司召开第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于<公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计
划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大
会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了独立意见。
同日，公司召开第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于<公司 2021年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘
要的议案》《关于<公司 2021年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<公司2021年限制性股票与股
票期权激励计划激励对象名单>的议案》。
2、2021年 10月 28日，公司在公司内部公示了本次激励计划激励对象名单，公示期为 2021 年 10 月 28 日至 2021 年 11 月
8 日。公司于 2021年 11 月 9 日召开第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划
激励对象名单的公示情况说明及核查意见的议案》。
3、2021 年 11 月 4 日，公司召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于<公司 2021 年限制性股票与股票期权激励
计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于 2021 年第二次临时股东大会取消部分提案并增加临时提案的议案》。公司独立董事
就本次激励计划相关议案发表了独立意见。
同日，公司召开第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于<公司 2021年限制性股票与股票期权激励计划（草案修订稿）>
及其摘要的议案》。
4、2021 年 11 月 15 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<公司 2021 年限制性股票与股票期权激
励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于<公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于
提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。同日，公司根据内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的核查情况
，披露了《关于 2021 年限制性股票与股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
5、2021年 12 月 10日，公司召开第二届董事会第二十四次会议及第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整公司 202
1 年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单及授予数量的议案》《关于向公司 2021年限制性股票与股票期权激励计划激励对
象授予限制性股票与股票期权的议案》。监事会对授予日激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见，公司独立董事发表了同意的
独立意见。
6、2022 年 1 月 11 日，公司根据《上市公司股权激励管理办法》以及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司有关规则完成了本次激励计划股票期权的授予登记工作，并于 2022 年 1 月 12 日披露了《关于 2021 年限制性股票与股票
期权激励计划股票期权授予登记完成的公告》。
7、2022 年 4 月 22 日，公司召开第二届董事会第二十六次会议及第二届监事会第十九次会议，审议通过《关于作废 2021 年
限制性股票与股票期权激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于注销 2021年限制性股票与股票期权激励计划部分
已授予尚未行权的股票期权的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见。
8、2023 年 4 月 26 日，公司召开第三届董事会第四次会议及第三届监事会第三次会议，审议通过《关于作废 2021 年限制性
股票与股票期权激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于注销 2021年限制性股票与股票期权激励计划部分已授予
尚未行权的股票期权的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见。
9、2024年 12 月 20日，公司召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过《关于 2021 年限制性股票
与股票期权激励计划之限制性股票第三个归属期归属条件成就的议案》《关于 2021限制性股票与股票期权激励计划之股票期权第三
个行权期行权条件成就的议案》《关于作废 2021 年限制性股票与股票期权激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案
》《关于注销 2021 年限制性股票与股票期权激励计划部分已授予尚未行权的股票期权的议案》《关于调整股票期权行权价格和限制
性股票授予价格的议案》。独立董事就本次激励计划股票期权第三个行权期行权条件成就以及限制性股票第三个归属期归属条件成就
及相关事项发表了同意的意见，公司董事会薪酬与考核委员会对相关事项发表了同意意见，监事会对本次激励计划相关事项进行核实
并出具核查意见。
二、本次作废已授予但尚未归属的第二类限制性股票的具体情况
1、根据《激励计划》等相关规定，激励对象合同到期且不再续约或主动辞职的，已归属的限制性股票不作处理，已获授但尚未
归属的限制性股票不得归属，由公司作废失效；激励对象若因公司裁员等原被动离职且不存在绩效不合格、过失、违法违纪等行为的
，已归属的限制性股票不作处理，已获授但尚未归属的限制性股票不得归属，由公司作废失效。公司本次激励计划获授限制性股票的
激励对象中，有 11 名激励对象因离职而不再具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的第二类限制性股票 4.7920万股不得归属，
由公司作废失效。
2、根据《激励计划》等相关规定，因个人层面绩效考核不达标而未能归属的限制性股票，由公司作废失效。公司本次激励计划
第三个归属期可申请归属的第三类激励对象中，有 1 名激励对象 2023 年度个人绩效评定为“B”，个人层面归属比例为 80%，该激
励对象已获授但尚未归属的 0.1688 万股限制性股票不得归属，由公司作废失效。
综上，本次合计作废已获授但尚未归属的限制性股票数量为 4.9608 万股。
根据公司 2021 年第二次临时股东大会对董事会的授权，本次作废部分已授予但尚未归属的限制性股票事项无需提交股东大会审
议。
在本次董事会审议通过后至办理限制性股票的第三个归属期归属股份的登记期间，如有限制性股票激励对象离职或放弃全部或部
分股份，其已获授尚未办理归属登记的限制性股票不得归属并由公司作废，由公司退还该激励对象已支付的相应的认购资金（如涉及
）。
三、本次作废已授予但尚未归属的第二类限制性股票对公司的影响
公司本次作废已授予但尚未归属的第二类限制性股票符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民
共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《管理办法》以及《激励计划》的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生
实质性影响，不会影响公司核心团队的稳定性，不会影响本次激励计划继续实施。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
经审核，董事会薪酬与考核委员会认为：公司本次作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票符合《公司法》《管理办法》等
法律、法规和规范性文件和《激励计划》的相关规定，履行了必要的程序。不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不
会影响公司管理团队的勤勉尽职，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票，并同
意将该议案提交公司董事会审议。
五、监事会意见
经审核，监事会认为公司本次作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票符合《公司法》《证券法》《管理办法》《自律监
管指南》等法律法规、规范性文件和《激励计划》的相关规定，决策程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影
响，不会影响公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划的继续实施，也不存在损害公司及全体股东利益、特别是中小股东利益的
情形。公司监事会同意公司按照相关规定办理本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票的事项。
六、独立董事意见
经审核，独立董事认为：公司本次作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票符合《公司法》《管理办法》等法律、法规和规
范性文件和《激励计划》的相关规定，履行了必要的程序。不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理
团队的勤勉尽职，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票，并同意将该议案提交
公司董事会审议。
七、法律意见书的结论性意见
北京市君合（深圳）律师事务所认为：截至本法律意见书出具之日，本次作废已经取得现阶段必要的授权和批准；公司本次作废
符合相关法律法规及《激励计划》《公司章程》的相关规定。
八、备查文件
1、公司第三届董事会第十一次会议决议；
2、公司第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议；
3、公司第三届监事会第十次会议决议；
4、公司第三届董事会独立董事第二次专门会议决议；
5、《北京市君合（深圳）律师事务所关于广东电声市场营销股份有限公司2021 年限制性股票与股票期权激励计划调整股票期权
行权价格和限制性股票授予价格、限制性股票第三个归属期条件成就、股票期权第三个行权期条件成就、作废部分已授予限制性股票
及注销部分已授予股票期权事项的法律意见书》。
http://disc.static
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2024-12-20 19:27│电声股份（300805）：关于调整2021年限制性股票与股票期权激励计划股票期权行权价格和限制性股票授予价
│格的公告
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广东电声市场营销股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 20日召开第三届董事会第十一次会议及第三届监事会
第十次会议审议通过了《关于调整股票期权行权价格和限制性股票授予价格的议案》。根据《广东电声市场营销股份有限公司 2021
年限制性股票与股票期权激励计划》（以下简称“《激励计划》”）等相关规定及公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，公司董
事会对 2021年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称“2021 年激励计划”“本次激励计划”）中股票期权行权价格和限制性股
票授予价格进行调整。现将有关情况公告如下：
一、本次激励计划已履行的相关审批程序
1、2021年 10 月 26日，公司召开第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于<公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计
划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大
会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了独立意见。
同日，公司召开第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于<公司 2021年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘
要的议案》《关于<公司 2021年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<公司2021年限制性股票与股
票期权激励计划激励对象名单>的议案》。
2、2021年 10月 28日，公司在公司内部公示了本次激励计划激励对象名单，公示期为 2021 年 10 月 28 日至 2021 年 11 月
8日。公司于 2021年 11 月 9日召开第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划激
励对象名单的公示情况说明及核查意见的议案》。
3、2021 年 11 月 4 日，公司召开第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于<公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计
划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于 2021 年第二次临时股东大会取消部分提案并增加临时提案的议案》。公司独立董事就
本次激励计划相关议案发表了独立意见。
同日，公司召开第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于<公司 2021年限制性股票与股票期权激励计划（草案修订稿）>
及其摘要的议案》。
4、2021 年 11 月 15 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<公司 2021 年限制性股票与股票期权激
励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于<公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于
提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。同日，公司根据内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的核查情况
，披露了《关于 2021 年限制性股票与股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
5、2021年 12 月 10日，公司召开第二届董事会第二十四次会议及第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整公司 202
1 年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单及授予数量的议案》《关于向公司 2021年限制性股票与股票期权激励计划激励对
象授予限制性股票与股票期权的议案》。监事会对授予日激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见，公司独立董事发表了同意的
独立意见。
6、2022 年 1 月 11 日，公司根据《上市公司股权激励管理办法》以及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司有关规则完成了本次激励计划股票期权的授予登记工作，并于 2022 年 1 月 12 日披露了《关于 2021 年限制性股票与股票
期权激励计划股票期权授予登记完成的公告》。
7、2022 年 4 月 22 日，公司召开第二届董事会第二十六次会议及第二届监事会第十九次会议，审议通过《关于作废 2021 年
限制性股票与股票期权激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于注销 2021年限制性股票与股票期权激励计划部分
已授予尚未行权的股票期权的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见。
8、2023 年 4 月 26 日，公司召开第三届董事会第四次会议及第三届监事会第三次会议，审议通过《关于作废 2021 年限制性
股票与股票期权激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于注销 2021年限制性股票与股票期权激励计划部分已授予
尚未行权的股票期权的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见。
9、2024年 12 月 20日，公司召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过《关于 2021 年限制性股票
与股票期权激励计划之限制性股票第三个归属期归属条件成就的议案》《关于 2021年限制性股票与股票期权激励计划之股票期权第
三个行权期行权条件成就的议案》《关于作废 2021年限制性股票与股票期权激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议
案》《关于注销 2021 年限制性股票与股票期权激励计划部分已授予尚未行权的股票期权的议案》《关于调整股票期权行权价格和限
制性股票授予价格的议案》。独立董事就本次激励计划股票期权第三个行权期行权条件成就以及限制性股票第三个归属期归属条件成
就及相关事项发表了同意的意见，公司董事会薪酬与考核委员会对相关事项发表了同意意见，公司监事会对本次激励计划相关事项进
行核实并出具核查意见。
二、本次对限制性股票授予价格和股票期权行权价格调整的具体情况
公司于 2024年 4月 24日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《关于公司 2023年度利润分配的
预案》，并于 2024 年 5月 22日经公司 2023 年度股东大会审议通过。公司 2023 年权益分派方案为：以截止2023年 12月 31日公
司总股本 423,230,000 股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 0.40 元（含税），合计派发现金股利 16,929,200.00
元，不送红股，不进行资本公积金转增股本。该方案已于 2024年 7月 8日实施完毕。
1、限制性股票授予价格调整情况
根据公司 2021 年第二次临时股东大会的授权及《激励计划》的相关规定：“若在本激励计划公告日至激励对象完成限制性股票
归属登记前，公司有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项，应对限制性股票授予价格进行相应的
调整。”调整方法如下：
发生派息后，限制性股票授予价格的调整方法如下：P=P0-V
其中：P0为调整前
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