公司公告☆ ◇300805 电声股份 更新日期：2026-02-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-30 17:36 │电声股份（300805）：关于持股5%以上股东及其一致行动人减持股份超过1%整数倍的公告 │
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│2026-01-27 18:38 │电声股份（300805）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-16 18:10 │电声股份（300805）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-01-16 18:10 │电声股份（300805）：2026年第一次临时股东会的法律意见 │
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│2025-12-26 16:54 │电声股份（300805）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-12-26 16:51 │电声股份（300805）：第四届董事会第三次会议决议公告 │
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│2025-12-26 16:50 │电声股份（300805）：关于终止部分募投项目、变更资金用途暨调整项目内部投资结构并延期的公告 │
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│2025-12-26 16:50 │电声股份（300805）：终止部分募投项目、变更资金用途暨调整项目内部投资结构并延期的核查意见 │
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│2025-11-14 17:40 │电声股份（300805）：关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-11-07 19:46 │电声股份（300805）：关于股东减持股份计划的预披露公告 │
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2026-01-30 17:36│电声股份（300805）：关于持股5%以上股东及其一致行动人减持股份超过1%整数倍的公告
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电声股份（300805）：关于持股5%以上股东及其一致行动人减持股份超过1%整数倍的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/30265a3b-4e45-4dde-a8d3-12029db310d4.PDF
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2026-01-27 18:38│电声股份（300805）：2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升 50%以上情形
（1）以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 盈利：3,300 ～ 3,900 盈利：1,404.05
东的净利润 比上年同期增长 135.03% ～ 177.77%
扣除非经常性损益 盈利：1,229.71 ～ 1,829.71 盈利：363.08
后的净利润 比上年同期增长 238.69% ～ 403.94%
注：上表中的“万元”均指人民币万元。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计，但公司已就业绩预告有关的事项与提供年报审计服务的会计师事务所进行了预
沟通，双方就本报告期的业绩预告不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内净利润增长，主要原因是公司积极拓展业务，数字零售业务、品牌传播业务营收同比增长，毛利增加；另外，公司
的理财投资收益较去年同期增加以及投资联营企业的业绩积极改善。同时，公司通过积极应用智能化系统管理、进一步降本增效，20
25年公司管理费用与去年同期相比下降。上述因素共同影响了公司的净利润表现。
2、2025 年度非经常性损益对净利润的影响金额约 2,070.29 万元。2024 年度非经常性损益对净利润的影响金额为 1,040.97
万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2025 年业绩的具体财务数据将在公司 2025 年年度报告中详细披露，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/44a753b0-d24e-4340-86bf-e760c10b32a4.PDF
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2026-01-16 18:10│电声股份（300805）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示
1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议通知：
本次股东会会议通知，已于 2025 年 12 月 27 日以公告的形式发出， 具体内容详见当日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.c
om.cn）发布的《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》。
2、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间为：2026 年 1月 16 日（星期五）下午 14:30 开始（2）网络投票时间为：2026 年 1月 16 日，其中
：
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026 年 1月 16 日上午9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年 1月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
现场会议召开地点：广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号之四 401 室公司会议室
3、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长梁定郊先生
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东电声市场营销股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东总体出席情况
截至本次股东会股权登记日，公司总股本 424,442,152 股。本次股东会存在部分股东承诺放弃表决权的情况。2024 年 10 月 1
8 日，梁定郊、黄勇、张黎、曾俊、吴芳、袁金涛签署了《一致行动协议书之补充协议》（以下简称“补充协议”），同时，赏睿集
团发展有限公司（以下简称“赏睿集团”）、风上国际集团发展有限公司（以下简称“风上国际”）、周晓露签署了承诺书，根据补
充协议及承诺书，张黎放弃了其持有的公司 6,480,000 股股份的表决权,曾俊放弃了其持有的公司 13,471,488 股股份的表决权，周
晓露放弃了其持有的公司 11,894,112股股份的表决权，赏睿集团放弃了其持有的公司 26,190,000 股股份的表决权，风上国际放弃
了其持有的公司 6,058,800 股股份的表决权。前述股东亦不会委托任何第三方行使该等弃权权利，且该等被放弃的表决权不得计入
公司股东会有效表决权。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于股东部分解除一致行动关系、实控人变更暨权益变动的提示性
公告》（编号：2024-044）。根据前述约定，张黎、曾俊、周晓露、赏睿集团、风上国际放弃截至股权登记日持有的全部股份47,124
,256 股的表决权，公司有表决权的股份总数为 377,317,896 股。
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 121 人，代表有表决权的公司股份数合计为 215,473,276 股，
占公司有表决权股份总数377,317,896 股的 57.1066％。
其中，出席本次会议的中小股东及股东代理人共 109 人，代表有表决权的公司股份数 1,088,286 股，占公司有表决权股份总数
377,317,896 股的 0.2884％。
（二）股东现场出席情况
参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 14 人，代表有表决权的公司股份数合计为 214,385,190 股，占公司有表决权
股份总数的 56.8182％。
其中，现场出席本次会议的中小股东及股东代理人共 2人，代表有表决权的公司股份数 200 股，占公司有表决权股份总数的 0.
0000％。
（三）股东网络投票情况
通过网络投票表决的股东及股东代理人共 107 人，代表有表决权的公司股份数合计为 1,088,086 股，占公司有表决权股份总数
的 0.2884％。
其中，通过网络投票表决的中小股东及股东代理人共 107 人，代表有表决权的公司股份数 1,088,086 股，占公司有表决权股份
总数的 0.2884％。
（四）公司见证律师出席了会议，公司董事及高级管理人员列席了会议。
三、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
议案 1. 《关于终止部分募投项目、变更资金用途暨调整项目内部投资结构并延期的议案》
总表决情况：同意 215,078,476 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8168％；反对 255,500 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.1186％；弃权139,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0646％。其中，中小股东表决情况
：同意 693,486 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 63.7228％；反对 255,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 23.4773％；弃权 139,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 12.7999％。
本议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市君合（广州）律师事务所
（二）见证律师姓名：李丹虹律师和许涛律师
（三）结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、本次股东会的表决程序符合法律、
法规及公司章程、公司股东会议事规则的规定，表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、《广东电声市场营销股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》；
2、《北京市君合（广州）律师事务所关于广东电声市场营销股份有限公司2026 年第一次临时股东会的法律意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/d7dde0ac-1870-4b5d-be08-75ddf7cb3da1.PDF
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2026-01-16 18:10│电声股份（300805）：2026年第一次临时股东会的法律意见
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致：广东电声市场营销股份有限公司
北京市君合（广州）律师事务所（以下简称“本所”）接受广东电声市场营销股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派
本所经办律师出席了公司于 2026年 1月16日在广州市天河区黄埔大道西平云路 163号之四 401室公司会议室召开的 2026年第一次临
时股东会（以下简称“本次股东会”）的现场会议。现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会
规则》等中国（“中国”包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区，仅为本法律意见之目的，特指中国大陆地区）现行法律
、法规和规范性文件（以下简称“法律、法规”）以及《广东电声市场营销股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《广东
电声市场营销股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“公司股东会议事规则”）的有关规定，就本次股东会有关事宜出具本法律
意见。
本所经办律师依据本法律意见出具日以前已经发生的事实并基于本所经办律师对有关事实的了解和对法律、法规的理解发表法律
意见。本所经办律师仅就本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东会的表决程序、表决结果等事项发表法律意
见，不对本次股东会提案的内容以及提案中所涉事实和数据的真实性、准确性等问题发表意见。
本法律意见仅供公司为本次股东会之目的使用，不得用于其他任何目的或用途。本所同意，公司可以将本法律意见作为公司本次
股东会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，本所依法对其中发表的法律意见承担法律责任。
本所经办律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和资料进行了核查和验证并对本
次股东会依法见证。在本所经办律师对公司提供的有关文件进行核查的过程中，本所假设：
1. 提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的，所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的；
2. 提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的；
3. 提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力，并且其签署行为已获得恰当、有效的授权；
4. 所有提供予本所的复印件是同原件一致的，并且这些文件的原件均是真实、准确、完整的；
5. 公司在指定信息披露媒体上公告的所有资料是完整、充分、真实的，并且不存在任何虚假、隐瞒或重大遗漏的情况。
基于上述，本所经办律师出具法律意见如下：
一、 关于本次股东会的召集和召开程序
1. 本次股东会由公司董事会（以下简称“董事会”）负责召集。董事会于2025年12月27日在巨潮资讯网刊载和公告了《广东电
声市场营销股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。
2. 本次股东会的现场会议于2026年1月16日14:30在广州市天河区黄埔大道西平云路163号之四401室公司会议室召开，由公司董
事长梁定郊先生主持。
3. 本次股东会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年1月16日9:15－9:25、9:30－11:30、13:00－15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年1月16日9:15－15:00期间的任意时间。
基于上述，本所经办律师认为，本次股东会的召集人、会议通知的时间、方式及通知内容符合有关法律、法规及公司章程、公司
股东会议事规则的规定。
二、 本次股东会的召集人资格、出席会议人员资格
1. 本次股东会召集人
本次股东会的召集人为公司董事会，符合有关法律、法规及公司章程、公司股东会议事规则的规定。
2. 出席现场会议的人员
根据公司提供的股东名册、出席会议的股东及股东代理人的签名册和相关股东的授权委托书等文件，并经本所经办律师核查，出
席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 14 名，于股权登记日合计代表股份数 214,385,190股，占公司有表决权股份总数的 5
6.8182%（截至股权登记日，公司总股本为 424,442,152股。2024年 10月 18日，张黎自愿放弃其持有的 6,480,000股股份的表决权
，曾俊自愿放弃其持有的 13,471,488股股份的表决权，周晓露自愿放弃其持有的 11,894,112股股份的表决权，赏睿集团发展有限公
司自愿放弃其持有的 26,190,000股股份的表决权，风上国际集团发展有限公司自愿其持有的 6,058,800股股份的表决权。根据前述
自愿放弃承诺，上述股东放弃截至股权登记日持有的全部股份 47,124,256股的表决权。基于上述，截至股权登记日，公司有表决权
股份总数为 377,317,896股）。
除上述出席本次股东会的股东及股东代理人外，公司董事、高级管理人员出席或列席了本次股东会，本所经办律师列席了本次股
东会。
基于上述，本所经办律师认为，出席本次股东会现场会议人员的资格符合法律、法规及公司章程、公司股东会议事规则的有关规
定。
3. 参加网络投票的人员
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在本次股东会确定的网络投票时段内，通过深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所
互联网投票系统投票的股东共 107名，代表公司股份数为 1,088,086股，占公司有表决权股份总数 0.2884%。以上通过网络投票系统
进行投票的股东资格，由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统验证其身份。4. 总体出席本次股东会的人员
出席本次股东会现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共 121人，于股权登记日合计代表股份数为 215,473,276股，占公
司有表决权股份总数的 57.1066%。其中，出席本次股东会现场会议和参加网络投票的除公司董事、高级管理人员以外的持有公司5%
以下股份的股东（以下简称“中小股东”）及股东代理人共 109人，于股权登记日合计代表股份数为 1,088,286股，占公司有表决权
股份总数的 0.2884%。
三、 关于本次股东会的表决程序及表决结果
本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东会现场会议的表决由股东代表及本所经办律师进行了计票
、监票。本次股东会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的统计结果。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，本次股东会对本次会议议案审议表决结果如下：
1. 《关于终止部分募投项目、变更资金用途暨调整项目内部投资结构并延期的议案》
总表决情况：同意 215,078,476 股，占本议案出席会议有效表决权股份总数的99.8168%；反对 255,500股，占本议案出席会议
有效表决权股份总数的 0.1186%；弃权 139,300股，占本议案出席会议有效表决权股份总数的 0.0646%。
其中，中小股东表决情况为：同意 693,486股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 63.7228%；反对 255,500股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 23.4773%；弃权 139,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 12.7999%。
表决结果：本议案审议通过。
基于上述，本所经办律师认为，本次股东会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东会议事规则的有关规定，表决结果
合法、有效。
四、 结论
综上所述，本所经办律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、本次股东会的表决程序
符合法律、法规及公司章程、公司股东会议事规则的规定，表决结果合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/4e21d382-a6c6-4ab7-a289-9016325b897d.PDF
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2025-12-26 16:54│电声股份（300805）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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电声股份（300805）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/bfb9238e-a2e6-4db3-ae4c-c37bf672f975.PDF
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2025-12-26 16:51│电声股份（300805）：第四届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.广东电声市场营销股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议（以下简称“本次董事会会议”）通知于 202
5 年 12 月 19日以电子邮件、通讯等方式通知到各位董事。
2.本次董事会会议于 2025 年 12 月 26日以通讯表决的方式召开。
3.本次董事会会议应参与表决董事 9名，实际参与表决董事 9名。会议由董事长梁定郊先生主持，公司高级管理人员列席了会议
。
4.本次董事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于终止部分募投项目、变更资金用途暨调整项目内部投资结构并延期的议案》
董事会认为：本次终止部分募投项目、变更资金用途暨调整项目投资结构并延期的事项，是公司根据市场环境变化及公司业务发
展需要而作出的审慎决策，不会对公司生产经营产生不利影响，不存在损害股东利益的情形。
变更部分募集资金用途、调整募投项目内部投资结构并延期事项，有利于提高募集资金使用效率，符合公司及公司股东的利益。
本次终止部分募投项目、变更资金用途暨调整项目投资结构并延期的事项履行了必要的审批程序，符合《上市公司募集资金监管
规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等规
则要求及公司章程和《募集资金管理办法》的规定，不存在损害股东利益的情况。本议案尚需提交公司股东会审议。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
保荐机构广发证券股份有限公司对该议案发表了核查意见。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《关于终止部分募投项目、变更资金用途暨调整项目内部投资结构并延期的公告》（
编号:2025-079）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
2. 审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司将于 2026 年 1 月 16 日（星期五）下午 14:30 召开公司 2026 年第一次临时股东会，本次股东会采取现场投票与网络投
票相结合的方式召开。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的公告》（编号：2025-080）。
三、备查文件
1.公司第四届董事会第三次会议决议；
2.公司第四届董事会战略委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/09cba386-0f9f-4c3b-9d84-05c4d1bfabab.PDF
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2025-12-26 16:50│电声股份（300805）：关于终止部分募投项目、变更资金用途暨调整项目内部投资结构并延期的公告
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电声股份（300805）：关于终止部分募投项目、变更资金用途暨调整项目内部投资结构并延期的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/3be1f987-ad86-4921-acf2-e0955daa78cf.PDF
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2025-12-26 16:50│电声股份（300805）：终止部分募投项目、变更资金用途暨调整项目内部投资结构并延期的核查意见
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电声股份（300805）：终止部分募投项目、变更资金用途暨调整项目内部投资结构并延期的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/5abb5c92-a65c-4489-9a73-fe172b524777.PDF
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2025-11-14 17:40│电声股份（300805）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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电声股份（300805）：关于为全资子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/1c5e22a8-e416-4895-8a0f-e0db003834e7.PDF
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2025-11-07 19:46│电声股份（300805）：关于股东减持股份计划的预披露公告
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电声股份（300805）：关于股东减持股份计划的预披露公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-07/c3fef0d5-02d8-46c0-b41e-fe772a0c61eb.PDF
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2025-10-30 00:00│电声股份（300805）：第四届董事会第二次会议决议公告
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电声股份（300805）：第四届董事会第二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/556be332-598b-4d24-9951-e12fd3bf0a0b.PDF
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2025-10-30 00:00│电声股份（300805）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
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为实现股东利益最大化，提高闲置募集资金使用效率，广东电声市场营销股份有限公司（以下简称“公司”或“电声股份”）于
2025 年 10月 28日召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募
集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下，拟使用额度不超过人民币 1.5 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，
投资安全
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