公司公告☆ ◇300805 电声股份 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-08 16:22 │电声股份（300805）：关于参加2026年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会活动的│
│ │公告 │
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│2026-08-26 18:27 │电声股份（300805）：2026年半年度报告披露提示性公告 │
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│2026-08-26 18:27 │电声股份（300805）：关于拟变更会计师事务所的公告 │
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│2026-08-26 18:27 │电声股份（300805）：关于计提资产减值准备、核销的公告 │
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│2026-08-26 18:27 │电声股份（300805）：2026年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-08-26 18:27 │电声股份（300805）：关于募集资金2026年半年度存放、管理与使用情况的专项报告 │
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│2026-08-26 18:27 │电声股份（300805）：关于举行2026年半年度业绩说明会并征集相关问题的公告 │
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│2026-08-26 18:24 │电声股份（300805）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知 │
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│2026-08-26 18:24 │电声股份（300805）：2026年半年度报告 │
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│2026-08-26 18:24 │电声股份（300805）：2026年半年度报告摘要 │
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2026-09-08 16:22│电声股份（300805）：关于参加2026年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，广东电声市场营销股份有限公司 (以下简称“公司”)将参加由中国证券监督管理委员会广
东监管局及广东上市公司协会主办，深圳市全景网络有限公司协办的“2026 年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩
说明会活动”，现将有关事项公告如下:
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站(http://rs.p5w.net)，参与本次互动交流。活动时间为
2026 年 9 月 15 日(周二)15:30-17:00。届时公司董事长梁定郊先生、董事兼总经理黄勇先生、副总经理兼财务总监何伶俐女士、
副总经理兼董事会秘书王云龙先生、独立董事段淳林女士将在线就公司 2026 半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者
关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
为充分尊重投资者，提升交流的针对性，投资者可于 2026 年 9月 15 日（周二）14：00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/进入
问题征集专题页面。公司将在本次集体接待日上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/7823b181-8772-4772-b1a6-7e13d8acaf62.PDF
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2026-08-26 18:27│电声股份（300805）：2026年半年度报告披露提示性公告
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2026 年 8 月 25日，广东电声市场营销股份有限公司召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于<2026 年半年度报告>
及其摘要的议案》。为使广大投资者全面了解公司经营成果及财务状况等情况，《2026 年半年度报告》及其摘要于 2026 年 8月 27
日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资者查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/5e2b7449-b361-4394-a5a7-e144a7de72ba.PDF
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2026-08-26 18:27│电声股份（300805）：关于拟变更会计师事务所的公告
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特别提示：
1、拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）；
2、原聘任的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”）；
3、拟变更会计师事务所的原因：毕马威华振已连续 6 年为公司提供年报审计服务，基于审慎性原则，在综合考虑公司业务发展
情况和审计的需要后，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）（以下简称“《选聘办法》”
）相关规定，公司经邀请招标程序，拟聘任天健为公司 2026年度审计机构，为公司提供 2026 年度财务报告审计和内部控制报告审
计；
3、公司董事会审计委员会、董事会对本次变更会计师事务所事项无异议。本事项尚需提交公司股东会审议；
4、本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《选聘办法》的规定。
广东电声市场营销股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 25日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于
变更会计师事务所的议案》，拟聘任天健为公司 2026 年度审计机构。本事项尚需提交公司股东会审议。现将有关事宜公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的基本情况
（一）机构信息
1．基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011年 7月18日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人 钟建国 2025 年末合伙人数量 250 人
2025 年末执业人 注册会计师 2363 人
员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 954 人
2025 年（经审计） 业务收入总额 29.88 亿元
业务收入 审计业务收入 26.01 亿元
证券业务收入 15.47 亿元
2025 年上市公司 客户家数 757 家
（含 A、B 股）审 审计收费总额 7.09 亿元
计情况 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，
批发和零售业，科学研究和技术服务业，建筑
业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热
力、燃气及水生产和供应业，房地产业，金融
业，租赁和商务服务业，采矿业，农、林、牧、
渔业，文化、体育和娱乐业，交通运输、仓储
和邮政业，综合，卫生和社会工作等
本公司同行业上市公司审计客户家数 8 家
2．投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。
截至 2025 年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合
财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事
诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
原告 被告 案件时间 主要案情 诉讼进展
投资者 华仪电气、 2024 年 3 天健作为华仪电气2017年度、2019 已完结（天健需在 5%
东海证券、 月 6 日 年度年报审计机构，因华仪电气涉 的范围内与华仪电气
天健 嫌财务造假，在后续证券虚假陈述 承担连带责任，天健
诉讼案件中被列为共同被告，要求 已按期履行判决）
承担连带赔偿责任。
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对天健履行能力产生任何不利影响。
3.诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到行政处罚 6次、监督管理措施 20 次、自律监管措施 20次，纪律处
分 5次，未受到刑事处罚。134名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 20 人次、监督管理措施 69人次、自律监管措施 60人次
、纪律处分 25人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1. 基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：彭宗显，2010 年起成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2012 年开始在天健执业，
2026 年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核东利机械、通达电气、洁特生物、聚胶股份等多家上市公司审计报告。
签字注册会计师：林湧红，2021 年起成为注册会计师，2012 年开始从事上市公司审计，2021 年开始在天健执业，2026 年起为
本公司提供审计服务；近三年签署或复核 2家上市公司审计报告。
项目质量复核人员：2026 年报上市公司审计项目质量复核人员独立性轮换工作尚在进行中，因此暂未确定 2026 年具体项目质
量复核人员。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、
监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师不存在可能影响独立性的情形。
4．审计收费
本期审计费用及定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度、审计需配备的审计人员情况和投入的工作量等
多方面因素定价。
公司 2026 年度审计费用为人民币 90 万元（其中，财务报告审计费用为 75万元、内部控制审计费用为 15 万元），较 2025
年度审计费用下降 20%以上，主要原因系公司根据《选聘办法》的规定，履行审计机构的选聘程序，基于市场化招标比对，结合对审
计项目的综合考量、并兼顾成本优化判断的结果。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司前任会计师事务所：毕马威华振连续为公司提供了 6年年报审计服务，对公司 2025 年度财务报告、以及内部控制报告均出
具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。
（二）拟变更会计师事务所原因
毕马威华振已连续 6年为公司提供年报审计服务，基于审慎性原则，综合考虑公司业务发展和审计的需要，公司根据《选聘办法
》相关规定，经邀请招标程序比对，拟聘任天健为公司 2026 年度审计机构。
（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就变更聘任会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了沟通，前后任会计师事务所均已明确知悉本次变更事项
且对此无异议。由于公司2026 年度会计师事务所聘任工作尚需提交公司股东会审议，前后任会计师事务所将在公司股东会审议通过
相关议案后，按照《中国注册会计师审计准则第 1153号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的要求，适时积极做好相关
沟通及配合工作。
三、拟变更会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会审议意见
公司于 2026 年 8月 25 日召开的第四届董事会审计委员会第三次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。公司董
事会审计委员会对天健的独立性、诚信状况、专业胜任能力、投资者保护能力等进行了充分的了解和审查，审计委员会认为天健具备
为上市公司提供审计服务的经验和能力，具备独立性，诚信状况良好，具备审计的专业胜任能力、投资者保护能力，能够满足公司年
度审计要求，同时，公司变更会计师事务所的理由充分。审计委员会同意聘任天健为公司 2026 年度审计机构，并同意将该议案提交
公司董事会审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司于 2026 年 8月 25 日召开的第四届董事会第六次会议以 9票同意、0票反对、0 票弃权审议通过了《关于变更会计师事务
所的议案》，同意聘任天健为公司 2026 年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东会审议。
（三）生效日期
本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、公司第四届董事会第六次会议决议；
2、公司第四届董事会审计委员会第三次会议决议；
3、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师
身份证件、执业证照和联系方式；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/e8525108-099f-4786-abe9-d618b6efe4e8.PDF
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2026-08-26 18:27│电声股份（300805）：关于计提资产减值准备、核销的公告
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广东电声市场营销股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计的相关规定，拟对截止
2026 年 06月 30日合并报表内各类资产进行全面清查，并进行了充分的评估和分析，对相关资产计提了相应的坏账准备和减值准备
、核销。公司于 2026 年 8月 25日召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于计提资产减值准备、核销的议案》。本次事项无
须提交公司股东会审议。具体情况公告如下:
一、计提资产减值准备与核销事项
（一）本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
为真实反映公司截止 2026 年 06 月 30日的财务状况，根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计的相关规定，本着谨
慎性原则，公司对合并报表范围内 2026 年06 月 30 日末的各类存货、应收款项、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产
等资产进行了全面清查，对应收款项回收的可能性、各类存货的可变现净值等进行了充分的评估和分析，对相关资产计提了相应的坏
账准备和减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额
本次计提资产减值准备的资产项目主要为应收账款、其他应收款、合同资产、存货、无形资产、固定资产、长期股权投资、商誉
等，2026 年上半年计提各项资产坏账准备和减值准备共计 3,682,839.49 元。具体如下：
单位：元
项目 期初余额 计提 转回或收回 核销 其他 期末余额
应收账款坏账准备 23,290,426.45 484,997.02 43,192.06 23,732,231.41
其他应收款坏账准备 16,557,877.56 809,063.10 167,339.62 17,199,601.04
项目 期初余额 计提 转回或收回 核销 其他 期末余额
合同资产减值准备 164,153.65 689,454.21 853,607.86
存货跌价准备 1,902,999.13 1,699,325.16 744,685.37 2,857,638.92
长期股权投资减值准 10,791,611.77 10,791,611.77
备
商誉减值准备 7,791,970.72 7,791,970.72
无形资产减值准备 6,031,735.96 6,031,735.96
固定资产减值准备 3,560,383.72 3,560,383.72
合计 70,091,158.96 3,682,839.49 210,531.68 744,685.37 72,818,781.40
（二）本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
1、2026 年上半年，公司计提应收账款坏账准备金额 484,997.02 元；计提合同资产减值准备金额 689,454.21 元；计提其他应
收款坏账准备 809,063.10 元。
（1）应收款项和合同资产坏账准备的确认标准及计提方法为：公司以单项金融工具或金融工具组合基础评估预期信用损失，当
单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，
依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。划分组合的依据如下：
组合名称 确定组合的依据
应收账款和合同资产组合 1 互动展示业务
应收账款和合同资产组合 2 零售终端管理业务
应收账款和合同资产组合 3 品牌传播业务
应收账款和合同资产组合 4 数字零售业务
应收账款和合同资产组合 5 租赁服务业务
应收账款和合同资产组合 6 其他服务业务
对于划分为组合的应收账款和合同资产，公司以账龄和预期损失率对照表为基础计算其预期信用损失。
（2）其他应收款坏账准备的确认标准及计提方法为：
根据公司的历史经验，不同性质的其他应收款发生损失的情况存在显著差异，因此在公司根据款项性质细分为四个坏账组合，通
过违约风险敞口和未来 12 个月或整个存续期的预期信用损失率，计算预期信用损失。划分组合的依据如下：
组合名称 确定组合的依据
其他应收款组合 1 应收保证金、押金
其他应收款组合 2 应收员工往来款
其他应收款组合 3 应收返利及待核销款
其他应收款组合 4 应收其他往来款
2、2026 年上半年公司计提存货跌价准备金额为 1,699,325.16 元。对存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法：
资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低计价。
可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。
为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。当持有存货的数量多于相关合同订购数量的，超
出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
按存货类别计算的成本高于其可变现净值的差额，计提存货跌价准备，计入当期损益。以前减记存货价值的影响因素已经消失的
，在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。
（三）本期共转回或收回坏账准备和减值准备 210,531.68 元。
（四）本期核销存货跌价准备 744,685.37 元，主要是将前期已计提存货跌价准备的存货进行出售以及报废。
二、本次计提资产减值准备、核销事项对公司的影响
截至 2026 年 06 月 30 日，公司计提坏账准备和资产减值准备共计 3,682,839.49元，本年度转回或收回 210,531.68 元，因
此减少公司 2026 年上半年利润总额3,472,307.81 元。本次核销对本年度利润没有影响。
本次计提资产减值准备、核销事项，真实反映企业财务状况，符合《企业会计准则》和公司会计政策的要求，符合公司的实际情
况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况。
三、董事会审计委员会意见
经核查，董事会审计委员会认为，公司严格按照相关法规及财务制度计提减值准备，依据充分，能够公允地反映公司的财务状况
以及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性，不存在损害公司和股东利益的行为，审批程序符合有关
法律法规和公司制度的规定，同意本次计提资产减值准备、核销事项，并将本议案提交公司董事会审议。
四、董事会意见
公司依据实际情况计提资产减值准备、核销事项，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，公允地反映了公司的资产状况
，财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，有助于提供更加真实、可靠、准确的会计信息。同意本次计
提资产减值准备、核销事项。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/d8bbefd4-7ed2-4e1c-912f-2813a56cbdc5.PDF
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2026-08-26 18:27│电声股份（300805）：2026年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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电声股份（300805）：2026年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/ee003e33-bbfe-4f4c-a68e-19b2dc2255a5.PDF
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2026-08-26 18:27│电声股份（300805）：关于募集资金2026年半年度存放、管理与使用情况的专项报告
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电声股份（300805）：关于募集资金2026年半年度存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/6aca554b-345f-4e98-9a3e-59247b5fa269.PDF
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2026-08-26 18:27│电声股份（300805）：关于举行2026年半年度业绩说明会并征集相关问题的公告
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电声股份（300805）：关于举行2026年半年度业绩说明会并征集相关问题的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/c257970f-3663-4d83-9630-380ca81a633b.PDF
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2026-08-26 18:24│电声股份（300805）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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电声股份（300805）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/1ab38f8a-93d6-4c4e-b219-91a6bfc50a64.PDF
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2026-08-26 18:24│电声股份（300805）：2026年半年度报告
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电声股份（300805）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/3e5ddde1-5f7f-40e1-8f7f-5ebe9c9e6a8f.PDF
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2026-08-26 18:24│电声股份（300805）：2026年半年度报告摘要
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电声股份（300805）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/de5d06e8-cee1-4436-bac5-0f9bfcbd0d75.PDF
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2026-08-26 18:22│电声股份（300805）：第四届董事会第六次会议决议公告
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电声股份（300805）：第四届董事会第六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/cec7b3d0-63d4-4932-8899-c8eca1d37d67.PDF
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2026-08-26 18:20│电声股份（300805）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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电声股份（300805）：关于为全资子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/ed141013-5e2b-41f0-b7fc-06df384b5af5.PDF
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2026-07-21 19:01│电声股份（300805）：关于股东股份减持计划期限届满暨未减持股份的公告
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股东吴芳、舜畅国际、张黎、赏睿集团保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
广东电声市场营销股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 30日在巨潮资讯网披露了《关于股东减持股份的预披露
公告》（公告编号：2026-006）。其中，公司股东吴芳女士、舜畅国际集团发展有限公司（以下简称“舜畅国际”）计划通过大宗交
易的方式减持公司股份，自公司发布减持预披露公告 15 个交易日后的 3个月以内，吴芳女士计划减持股份数量不超过 2,357,100
股，即不超过公司总股本 0.56%；舜畅国际计划减持股份数量不超过 1,998,675 股，即不超过公司总股本 0.47%；吴芳女士与舜畅
国际计划减持股份数量合计不超过4,355,775 股，即不超过公司总股本 1.03%。吴芳女士持有舜畅国际 100%股份，并任舜畅国际董
事，吴芳女士与舜畅国际为一致行动人。
其中，张黎先生、赏睿集团发展有限公司（简称“赏睿集团”）计划通过大宗交易的方式减持公司股份，自公司发布减持预披露
公告 15 个交易日后的 3 个月以内，张黎先生计划减持股份数量不超过 2,284,786 股，即不超过公司总股本0.54%；赏睿集团计划
减持股份数量不超过 6,204,057 股，即不超过公司总股本1.46%；张黎先生与赏睿集团计划减持股份数量合计不超过 8,488,843 股
，即不超过公司总股本 2.00%。张黎先生持有赏睿集团 100%股份，并任赏睿集团董事，张黎先生与赏睿集团为一致行动人。
近日，公司收到股东吴芳女士、舜畅国际、张黎先生、赏睿集团分别出具的《关于股东股份减持计划期限届满的通知函》。截至
公告披露日，股东吴芳女士、舜畅国际、张黎先生、赏睿集团前述股份减持计划的期限已届满，未减持公司股份。根据中国证监会关
于《上市公司股东减持股份管理暂行办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持
股份》的有关规定，现将相关情况公告如下：
一、股东减持情况
截至本公告披露日，股东吴芳女士、舜畅国际、张黎先生、赏睿集团股份减持计划的期限已届满，未减持公司股份。
二、股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数(股) 占总股本比例 股数(股) 占总股本比例
吴芳 合计持有股 9,428,400 2.22% 9,428,400 2.22%
份
其中:无限售 2,357,100 0.56% 2,357,100 0.56%
条件股份
有限售 7,071,300 1.67% 7,071,300 1.67%
条件股份
舜畅国际 持有股份 7,994,700 1.88% 7,994,700 1.88%
其中:无限售 7,994,700 1.88% 7,994,700 1.88%
条件股份
张黎 持有股份 2,284,786 0.54% 2,284,786 0.54%
其中:无限售 2,284,786 0.54% 2,284,786 0.54%
条件股份
赏睿集团 持有股份 19,150,964 4.51% 19,150,964 4.51%
其中:无限售 19,150,964 4.51% 19,150,964 4.51%
条件股份
注：1、本次减持的股份，系首次公开发行股票并上市之前持有的股份；
2、上表中部分合计数若出现与各数直接相加之和在尾数上有差异，为四舍五入所致；
3、上表中吴芳持有的限售股，指的董事高管限售股。
三、其他相关说明
1、股东吴芳女士、舜畅国际、张黎先生、赏睿集团本次减持符合《公司法》《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法
》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、规范性文件的规定。
2、股东吴芳女士、舜畅国际、张黎先生、赏睿集团本次减持情况与其披露于巨潮资讯网的减持计划一致。本次股份减持计划期
限已届满，股东未减持公司股份。
3、本次减持未违反股东吴芳女士、舜畅国际、张黎先生、赏睿集团在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》等
文件中作出的相关承诺。
4、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。
四、备查文件
1、吴芳、舜畅国际出具的《关于股东股份减持计划期限届满的通知函》。
2、张黎、赏睿集团出具的《关于股东股份减持计划期限届满的通知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/f5a41fe3-7239-4692-980c-b7c950cf9bcc.PDF
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2026-07-02 16:57│电声股份（300805）：2025年年度权益分派实施公告
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广东电声市场营销股份有限公司(以下简称“公司”)2025年年度利润分配方案已获2026年5月22日召开的公司2025年度股东会审
议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案情况
本公司2025年度股东会审议通过的2025年年度利润分配方案，具体内容为：以截止2026年3月31日公司总股本424,442,152股为基
数，向全体股东每10股派发人民币现金股利人民币0.3元（含税），合计派发现金股利12,733,264.56元，不送红股，不进行资本公积
金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。在本次利润分配预案公告后至实施权益分派前，公司总股本发生变动的，公司将按照现
金分红分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于2025年度利润分配预案的公告》及《2025年度股东会决议公告》（公告编号：2026
-018、2026-027）。
本次实施的利润分配方案与公司2025年度股东会审议通过的分配方案一致，自分配方案披露至披露本公告期间，公司股本总额未
发生变化。
本次权益分派的实施距离股东会通过该分配方案时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
公司2025年年度利润分配方案为：以公司现有总股本424,442,152股为基数，向全体股东每10股派发人民币现金股利人民币0.30
元（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资
基金每10股派0.27元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴
个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券
投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.06元；持
股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.03元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年7月8日，除权除息日为：2026年7月9日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止股权登记日2026年7月8日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以
下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。
五、权益分派方法
1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年7月9日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接
划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由公司自行派发：
序号 股东账户 股东名称
1 02*****514 梁定郊
2 02*****572 黄勇
3 02*****327 袁金涛
在权益分派业务申请期间（申请日2026年7月1日至登记日2026年7月8日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结
算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
六、咨询办法
咨询地址：广州市天河区平云路163号之二701室电声股份董事会办公室
咨询联系人：李英
咨询电话：020-38205416
传真电话：020-38205668
七、备查文件
1、公司2025年度股东会决议；
2、公司第四届董事会第四次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/873b938f-1da6-4bb9-bd93-c194a5a6cbe9.PDF
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2026-06-26 17:14│电声股份（300805）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示
1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议通知：
本次股东会会议通知，广东电声市场营销股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 6 月 6 日以公告的形式发出， 具
体内容详见当日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。
2、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间为：2026 年 6月 26日（星期五）下午 14:30 开始（2）网络投票时间为：2026 年 6月 26日，其中：
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026 年 6月 26日上午9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年 6月 26日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
现场会议召开地点：广州市天河区平云路 163 号之二 701 室公司会议室
3、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长梁定郊先生
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东电声市场营销股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东总体出席情况
截至本次股东会股权登记日，公司总股本 424,442,152 股。本次股东会存在部分股东承诺放弃表决权的情况。2024 年 10 月 1
8 日，梁定郊、黄勇、张黎、曾俊、吴芳、袁金涛签署了《一致行动协议书之补充协议》（以下简称“补充协议”），同时，赏睿集
团发展有限公司（以下简称“赏睿集团”）、风上国际集团发展有限公司（以下简称“风上国际”）、周晓露签署了承诺书，根据补
充协议及承诺书，张黎放弃了其持有的公司 6,480,000 股股份的表决权,曾俊放弃了其持有的公司 13,471,488 股股份的表决权，周
晓露放弃了其持有的公司 11,894,112股股份的表决权，赏睿集团放弃了其持有的公司 26,190,000 股股份的表决权，风上国际放弃
了其持有的公司 6,058,800 股股份的表决权。前述股东亦不会委托任何第三方行使该等弃权权利，且该等被放弃的表决权不得计入
公司股东会有效表决权。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于股东部分解除一致行动关系、实控人变更暨权益变动的提示性
公告》（编号：2024-044）。根据前述约定，张黎、曾俊、周晓露、赏睿集团、风上国际放弃截至股权登记日持有的全部股份40,132
,542 股的表决权，公司有表决权的股份总数为 384,309,610 股。
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 102 人，代表有表决权的公司股份数合计为 215,994,590 股，
占公司有表决权股份总数384,309,610 股的 56.2033％。
其中，出席本次会议的中小股东及股东代理人共 90 人，代表有表决权的公司股份数 1,609,600 股，占公司有表决权股份总数
384,309,610 股的 0.4188％。
（二）股东现场出席情况
参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 14 人，代表有表决权的公司股份数合计为 214,410,690 股，占公司有表决权
股份总数的 55.7911％。
其中，现场出席本次会议的中小股东及股东代理人共 2人，代表有表决权的公司股份数 25,700 股，占公司有表决权股份总数的
0.0067％。
（三）股东网络投票情况
通过网络投票表决的股东及股东代理人共 88 人，代表有表决权的公司股份数合计为 1,583,900 股，占公司有表决权股份总数
的 0.4121％。
其中，通过网络投票表决的中小股东及股东代理人共 88 人，代表有表决权的公司股份数 1,583,900 股，占公司有表决权股份
总数的 0.4121％。
（四）公司部分董事及见证律师出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。
三、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
议案 1.《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
总表决情况：同意 215,250,990 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6557％；反对 740,000 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.3426％；弃权 3,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0017％。其中，中小股东表决情况
：同意 866,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 53.8022％；反对 740,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 45.9742％；弃权 3,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.2237％。
本议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市君合（广州）律师事务所
（二）见证律师姓名：倪艾坦律师和李丹虹律师
（三）结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、本次股东会的表决程序符合法律、
法规及公司章程、公司股东会议事规则的规定，表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、公司 2026 年第二次临时股东会决议；
2、北京市君合（广州）律师事务所关于广东电声市场营销股份有限公司 2026年第二次临时股东会的法律意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/2836d0c1-8f82-47ae-95fe-e947ffd6f043.PDF
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2026-06-26 17:14│电声股份（300805）：2026年第二次临时股东会的法律意见
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致：广东电声市场营销股份有限公司
北京市君合（广州）律师事务所（以下简称“本所”）接受广东电声市场营销股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派
本所经办律师出席了公司于 2026年 6月26日在广州市天河区平云路 163号之二 701室公司会议室召开的 2026年第二次临时股东会（
以下简称“本次股东会”）的现场会议。现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等中
国（“中国”包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区，仅为本法律意见之目的，特指中国大陆地区）现行法律、法规和规
范性文件（以下简称“法律、法规”）以及《广东电声市场营销股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《广东电声市场营
销股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“公司股东会议事规则”）的有关规定，就本次股东会有关事宜出具本法律意见。
本所经办律师依据本法律意见出具日以前已经发生的事实并基于本所经办律师对有关事实的了解和对法律、法规的理解发表法律
意见。本所经办律师仅就本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东会的表决程序、表决结果等事项发表法律意
见，不对本次股东会提案的内容以及提案中所涉事实和数据的真实性、准确性等问题发表意见。
本法律意见仅供公司为本次股东会之目的使用，不得用于其他任何目的或用途。本所同意，公司可以将本法律意见作为公司本次
股东会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，本所依法对其中发表的法律意见承担法律责任。
本所经办律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和资料进行了核查和验证并对本
次股东会依法见证。在本所经办律师对公司提供的有关文件进行核查的过程中，本所假设：
1. 提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的，所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的；
2. 提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的；
3. 提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力，并且其签署行为已获得恰当、有效的授权；
4. 所有提供予本所的复印件是同原件一致的，并且这些文件的原件均是真实、准确、完整的；
5. 公司在指定信息披露媒体上公告的所有资料是完整、充分、真实的，并且不存在任何虚假、隐瞒或重大遗漏的情况。
基于上述，本所经办律师出具法律意见如下：
一、 关于本次股东会的召集和召开程序
1. 本次股东会由公司董事会（以下简称“董事会”）负责召集。董事会于2026年6月6日在巨潮资讯网刊载和公告了《广东电声
市场营销股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。
2. 本次股东会的现场会议于2026年6月26日14:30在广州市天河区平云路163号之二701室公司会议室召开，由公司董事长梁定郊
先生主持。
3. 本次股东会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年6月26日9:15－9:25、9:30－11:30、13:00－15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年6月26日9:15－15:00期间的任意时间。
基于上述，本所经办律师认为，本次股东会的召集人、会议通知的时间、方式及通知内容符合有关法律、法规及公司章程、公司
股东会议事规则的规定。
二、 本次股东会的召集人资格、出席会议人员资格
1. 本次股东会召集人
本次股东会的召集人为公司董事会，符合有关法律、法规及公司章程、公司股东会议事规则的规定。
2. 出席现场会议的人员
根据公司提供的股东名册、出席现场会议的股东及股东代理人的签名册和相关股东的授权委托书等文件，并经本所经办律师核查
，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 14名，于本次股东会股权登记日 2026年 6月 22日（以下简称“股权登记日”）
合计代表有表决权股份数为 214,410,690股，占公司有表决权股份总数的 55.7911%（截至股权登记日，公司总股本为 424,442,152
股。2024年 10月 18日，张黎自愿放弃其持有的6,480,000股股份的表决权，曾俊自愿放弃其持有的13,471,488股股份的表决权，周
晓露自愿放弃其持有的 11,894,112股股份的表决权，赏睿集团发展有限公司自愿放弃其持有的 26,190,000 股股份的表决权，风上
国际集团发展有限公司自愿放弃其持有的6,058,800股股份的表决权。根据前述自愿放弃承诺，上述股东放弃截至股权登记日持有的
全部股份 40,132,542股的表决权。基于上述，截至股权登记日，公司有表决权股份总数为 384,309,610股）。
除上述出席本次股东会的股东及股东代理人外，公司部分董事、高级管理人员出席或列席了本次股东会现场会议，本所经办律师
列席了本次股东会现场会议。
基于上述，本所经办律师认为，出席本次股东会现场会议人员的资格符合法律、法规及公司章程、公司股东会议事规则的有关规
定。
3. 参加网络投票的人员
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在本次股东会确定的网络投票时段内，通过深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所
互联网投票系统投票的股东共 88名，代表公司有表决权股份数为 1,583,900股，占公司有表决权股份总数 0.4121%。以上通过网络
投票系统进行投票的股东资格，由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统验证其身份。
4.出席本次股东会人员的总体情况
出席本次股东会现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共 102人，于股权登记日合计代表有表决权股份数为 215,994,590
股，占公司有表决权股份总数的 56.2033%。其中，出席本次股东会现场会议和参加网络投票的除公司董事、高级管理人员以外的持
有公司 5%以下股份的股东（以下简称“中小股东”）及股东代理人共 90人，于股权登记日合计代表有表决权股份数为 1,609,600股
，占公司有表决权股份总数的 0.4188%。三、 关于本次股东会的表决程序及表决结果
本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东会现场会议的表决由股东代表及本所经办律师进行了计票
、监票。本次股东会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的统计结果。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，本次股东会对本次会议议案审议表决结果如下：
1. 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
总表决情况：同意 215,250,990股，占出席会议有表决权股份总数的 99.6557%；反对 740,000股，占出席会议有表决权股份总
数的 0.3426%；弃权 3,600股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0017%。
其中，中小股东表决情况为：同意 866,000股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的 53.8022%；反对 740,000股，
占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的 45.9742%；弃权 3,600 股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的0.2237
%。
表决结果：本议案审议通过。
基于上述，本所经办律师认为，本次股东会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东会议事规则的有关规定，表决结果
合法、有效。
四、 结论
综上所述，本所经办律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、本次股东会的表决程序
符合法律、法规及公司章程、公司股东会议事规则的规定，表决结果合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/f94065f6-a555-475d-b68e-351693066e55.PDF
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2026-06-12 15:45│电声股份（300805）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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电声股份（300805）：关于为全资子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/adcb485e-9d1f-4f73-90aa-16e665d49ba4.PDF
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2026-06-11 16:52│电声股份（300805）：关于完成工商变更登记及备案的公告
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广东电声市场营销股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026 年 4月24 日、2026 年 5月 22 日召开第四届董事会第四次
会议及 2025 年度股东会审议通过了《关于变更公司注册资本、注册地址、经营地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
，股东会授权公司管理层及其授权人士按照相关法律法规及政府主管机关的要求全权办理公司工商变更、备案等事宜。具体内容详见
公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2026-015）。
近日，公司就上述事项办理了相关工商登记变更以及备案手续，并取得了广州市市场监督管理局换发的《营业执照》,修改后的
《公司章程》备案同时完成。
一、公司注册资本变更情况
公司的注册资本由人民币 424,253,592 元变更为人民币 424,442,152 元。
二、公司注册地址变更情况
公司原注册地址：广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号之四 401 室自编之01 房，变更注册地址至：广州市天河区平云路 16
3 号之二 701 室（自编之 701室）。
三、本次工商变更登记后，公司的基本登记信息如下：
统一社会信用代码：914401015505981158
名称：广东电声市场营销股份有限公司
类型：股份有限公司（外商投资、上市）
法定代表人：梁定郊
注册资本：肆亿贰仟肆佰肆拾肆万贰仟壹佰伍拾贰元（人民币）
成立日期：2010 年 02月 10日
住所：广州市天河区平云路 163 号之二 701 室(部位:自编之 701 室)
经营范围：商务服务业(具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查询,网址:http://www.gsxt.gov.cn/。涉及国家规定实
施准入特别管理措施的外商投资企业,经营范围以审批机关核定的为准;依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/fd06c620-8cf2-4927-b320-f934359746c9.PDF
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2026-06-05 19:06│电声股份（300805）：第四届董事会第五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.广东电声市场营销股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议（以下简称“本次董事会会议”）通知于 202
6 年 5 月 29 日以电子邮件、通讯等方式通知到各位董事。
2.本次董事会会议于 2026 年 6月 5日以通讯表决的方式召开。
3.本次董事会会议应参与表决董事 9名，实际参与表决董事 9名。会议由董事长梁定郊先生主持，公司高级管理人员列席了会议
。
4.本次董事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
经审核，董事会认为，公司目前经营情况良好，财务状况稳健。同意根据公司实际情况，在保证公司日常经营资金需求、有效控
制投资风险的情况下，公司及子公司可以使用不超过人民币 8亿元额度的闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的中
风险及以下风险评级的理财产品。该额度公司及合并报表范围内的子公司均可使用，自公司股东会审议通过之日起至公司审议通过20
27 年度自有资金现金管理额度之日止，以上额度可滚动循环使用。董事会提请股东会授权公司董事长在上述额度范围内负责组织落
实相关投资事项并签署相关文件，由财务部门负责组织实施。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（编号:2026-032）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2026 年第二次股东会审议。
2. 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的修订后的《对外投资管理制度》。表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
3、审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
公司将于 2026 年 6 月 26 日（星期五）下午 14:30 召开公司 2026 年第二次临时股东会，本次股东会采取现场投票与网络投
票相结合的方式召开。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知
》（编号：2026-033）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1.公司第四届董事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/945e97b9-1ee8-4a39-bee7-3d2cbc76ea5a.PDF
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2026-06-05 19:04│电声股份（300805）：对外投资管理制度
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电声股份（300805）：对外投资管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/627ffca3-720f-4610-b484-8b31412aba95.PDF
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2026-06-05 19:03│电声股份（300805）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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根据广东电声市场营销股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议决议，公司决定于 2026 年 6月 26 日（星
期五）召开 2026 年第二次临时股东会，本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下
：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》，决定召开 2026 年第二次临
时股东会。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 06 月 26 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 06月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 06 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式。（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权
委托书委托他人出席现场会议；（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.
cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 （3）公司股东只能选择
现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重
复投票，也以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026 年 06 月 22 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日 2026 年 6月22 日下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权
委托书格式见附件 2），该股东代理人不必是本公司股东；本次股东会存在股东承诺放弃表决权的情况。2024 年 10 月 18 日，梁
定郊、黄勇、张黎、曾俊、吴芳、袁金涛签署了《一致行动协议书之补充协议》（以下简称“补充协议”），同时，赏睿集团发展有
限公司（以下简称“赏睿集团”）、风上国际集团发展有限公司（以下简称“风上国际”）、周晓露签署了承诺书，根据补充协议及
承诺书，张黎放弃了其持有的公司 6,480,000 股股份的表决权,曾俊放弃了其持有的公司 13,471,488 股股份的表决权，周晓露放弃
了其持有的公司 11,894,112 股股份的表决权，赏睿集团放弃了其持有的公司 26,190,000 股股份的表决权，风上国际放弃了其持有
的公司 6,058,800 股股份的表决权。前述股东亦不会委托任何第三方行使该等弃权权利，且该等被放弃的表决权不得计入公司股东
会有效表决权。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于股东部分解除一致行动关系、实控人变更暨权益变动的提示性公告》（
编号：2024-044）。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广州市天河区平云路 163 号之二 701 室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管 非累积投票提案 √
理的议案》
2、其他说明
（1）上述议案 1已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，并同意提交至公司 2026年第二次临时股东会审议。具体内容详见
公司于同日刊登于巨潮资讯网的相关公告内容。议案 1属普通决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数
通过。（2）特别提示：根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等规则要求，上述议案
1为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单独计票并披露。（注：中小股东是指除上市公司董事、高级管理人员
以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。）
（3）本次股东会存在股东承诺放弃表决权的情况。具体情况请参见本通知“一、召开会议的基本情况 7、出席对象”中相关说
明。
三、会议登记等事项
1、登记方式：以现场、信函、邮件方式进行登记，不接受电话方式登记。
2、登记时间：2026 年 6月 24 日上午 8:30—11:30；下午 14:00—17:00。采取信函或邮件方式登记的须在 2026 年 6月 24
日下午 17:00 前送达到公司董事会办公室或送达公司对外邮箱 ir@brandmax.com.cn。来函信封请注明“2026 年第二次临时股东会
”字样，邮件主题请注明“2026 年第二次临时股东会”，信函或邮件以抵达公司的时间为准。
3、登记地点：广州市天河区平云路 163 号之二 701 室广东电声市场营销股份有限公司董事会办公室
4、登记时需提交的文件：
（1）自然人股东凭本人身份证进行登记；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托代理人本人身份证、授权委托书
（详见附件 2）、委托人身份证登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书进行登记；
由法定代表人委托代理人出席会议的，需持营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证、代理人身份证、
授权委托书（详见附件 2）进行登记。
（3）异地股东可采用信函或邮件的方式在要求的时间内登记。以信函或邮件方式登记的股东请仔细填写《股东登记表》（见附
件 3）。信函邮寄地址：广州市天河区平云路 163 号之二 701 室广东电声市场营销股份有限公司董事会办公室；邮箱：ir@brandma
x.com.cn。
5、注意事项：
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带身份证明、授权委托书等原件于股东会召开前半小时到会场填写《股东登记表》
办理登记手续并验证入场；
（2）为保证股东会的顺利召开，请各位股东及股东代理人于要求的时间内登记确认；（3）公司不接受电话登记。
6、其它事项：
（1）联系方式联系人：李英；电话号码：020-38205416；电子邮箱：ir@brandmax.com.cn；邮编：510627 联系地址：广州市天
河区平云路 163 号之二 701 室广东电声市场营销股份有限公司董事会办公室
（2）本次会议期限预计半天，现场会议与会股东住宿及交通，用餐费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络
投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
五、备查文件
1、第四届董事会第五次会议决议。
六、附件
1、参加网络投票的具体操作流程
2、授权委托书
3、股东登记表
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/24194391-bc47-4d94-b990-7372fd583346.PDF
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2026-06-05 19:00│电声股份（300805）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
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重要内容提示：
1.投资种类：投资安全性高、流动性好的中风险及以下风险评级的理财产品。
2.投资金额：在保证正常经营资金需求、有效控制投资风险的情况下，公司及子公司可以使用不超过人民币8亿元额度（即单日
最高余额不超过8亿元）的闲置自有资金进行现金管理。
3.特别风险提示：可能存在影响资金安全的风险因素且投资收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
广东电声市场营销股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 5日召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于使用
部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意根据公司及子公司实际情况，在保证公司及子公司正常经营资金需求、有效控制投资
风险的情况下，公司及子公司可以使用不超过人民币 8亿元额度（即单日最高余额不超过 8亿元）的闲置自有资金进行现金管理，投
资安全性高、流动性好的中风险及以下风险评级的理财产品。该额度由公司及合并报表范围内的子公司使用，自公司股东会审议通过
之日起至公司审议通过 2027年度自有资金现金管理额度之日止，以上额度可滚动循环使用，任一时点投资余额不得超出上述投资额
度。董事会提请股东会授权公司董事长在上述额度范围内负责组织落实相关投资事项并签署相关文件，由财务部门负责组织实施。具
体情况如下：
一、现金管理情况概述
（一）投资目的
为提高公司资金利用效率，在不影响公司及子公司正常经营的情况下，结合公司及子公司实际经营情况，利用公司及子公司部分
闲置自有资金适时进行现金管理，提高资金使用效率，增加现金管理收益，为公司及股东获取更多的回报。
（二）额度及期限
根据公司当前的资金使用状况并考虑保持充足的流动性，公司及子公司拟使用不超过人民币 8亿元（即单日最高余额不超过 8亿
元）闲置自有资金进行现金管理，前述额度可自公司股东会审议通过之日起至公司审议通过 2027 年度自有资金现金管理额度之日止
，以上额度可滚动循环使用。
（三）投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估。投资产品品种为安全性高、流动性好的中风险及以下风险评级的
理财产品（包括但不限于结构性存款、国债逆回购、银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品、私募证券基金产品等中风险及以
下风险评级的理财产品等），发行主体可以为银行或其他金融机构。
（四）资金来源
在保证日常经营所需流动资金的前提下，将公司及子公司部分闲置自有资金进行现金管理。资金来源合法合规，不涉及使用募集
资金或银行信贷资金。
（五）收益分配方式
收益归进行现金管理的公司及子公司所有。
（六）实施方式
在有效期内和额度范围内，授权公司董事长在上述额度范围内负责组织落实相关投资事项并签署相关文件，具体投资活动由公司
财务部门负责组织实施，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择产品/业务品种等。
（七）关联交易
本次现金管理事项不涉及关联交易。
（八）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运
作》等相关要求及时履行信息披露义务。
二、审议程序
2026 年 6月 5日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。本次事项尚
需提交公司股东会审议。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然安全性高的投资产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作及监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公
司规范运作》等相关规定、以及《公司对外投资管理制度》进行现金管理，规范管理，控制风险；
2、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的主体所发行的产品；
3、公司财务部建立投资台账，将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将
及时采取相应措施，控制投资风险；
4、独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查；
5、资金使用情况由公司内审部门进行监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资
可能发生的收益和损失；
6、公司将根据有关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司影响
在保证不影响公司正常经营的前提下，公司使用部分闲置自有资金进行适度的现金管理，有利于盘活银行存款，能获得一定的投
资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
公司依据财政部发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》《企业会
计准则第 37 号-金融工具列报》等会计准则的要求，进行会计核算及列报和披露。
五、董事会意见
经审核，董事会认为，公司目前经营情况良好，财务状况稳健。同意根据公司实际情况，在保证公司日常经营资金需求、有效控
制投资风险的情况下，公司及子公司可以使用不超过人民币 8亿元额度的闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的中
风险及以下风险评级的理财产品。该额度公司及合并报表范围内的子公司均可使用，自公司股东会审议通过之日起至公司审议通过20
27 年度自有资金现金管理额度之日止，以上额度可滚动循环使用。董事会提请股东会授权公司董事长在上述额度范围内负责组织落
实相关投资事项并签署相关文件，由财务部门负责组织实施。
六、备查文件
1．第四届董事会第五次会议决议；
2．对外投资管理制度。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/3cd76e70-866e-4b13-862f-5ee622a1b39c.PDF
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2026-05-30 00:00│电声股份（300805）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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电声股份（300805）：关于为全资子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/051212f2-3ecd-432e-896c-4ce93d2a705c.PDF
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2026-05-25 17:12│电声股份（300805）：关于2021年限制性股票与股票期权激励计划部分已授予尚未行权的股票期权注销完成的
│公告
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广东电声市场营销股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24日召开第四届董事会第四次会议审议通过了《关于注
销 2021 年限制性股票与股票期权激励计划部分已授予尚未行权的股票期权的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证
券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》《广东电声市场营销股份有限公司 2021 年限制性股票与股票期权激励
计划》（以下简称“本次激励计划”）等相关规定，由于公司本次激励计划获授股票期权的激励对象中，有 1名激励对象因离职而不
再具备激励对象资格，公司将注销其已获授但尚未行权的股票期权 0.64 万份；此外，公司本次激励计划之股票期权第三个行权期为
2025 年 1 月 13 日起至 2026 年 1月 9日，截至股票期权的第三个行权期届满之日，除上述离职的激励对象外，6名激励对象当期
持有的已获授尚未行权的股票期权共计 7.58 万份，该部分股票期权到期未行权，由公司予以注销。综上，本次合计需注销已获授但
尚未行权的股票期权数量为 8.22万份。
具体内容详见 2026 年 4月 28 日刊登在巨潮资讯网的《关于注销 2021 年限制性股票与股票期权激励计划部分已授予尚未行权
的股票期权的公告》（公告编号：2026-013）。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述合计 8.22 万份股票期权注销手续已于 2026 年 5月 25 日办理完
毕。本次注销已获授但尚未行权的股票期权，不会对公司股本结构造成影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/e3f3351f-e589-4d7f-8832-13051ae04c5a.PDF
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2026-05-22 19:00│电声股份（300805）：关于全资公司新增设立募集资金专用账户并签订募集资金四方监管协议的公告
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一、募集资金的情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东电声市场营销股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2143 号）
核准，广东电声市场营销股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）42,330,000股,每股面值 1 元，发
行价格为 10.20 元/股，发行募集资金总额为人民币431,766,000.00 元，扣除相关发行费用 52,278,809.87 元后，募集资金净额为
人民币 379,487,190.13 元。以上募集资金已于 2019 年 11 月 18 日划至公司开立的募集资金专用账户。经广东正中珠江会计师事
务所（特殊普通合伙）审验并出具广会验字[2019]G15038380592 号《广东电声市场营销股份有限公司募集资金验资报告》。
二、《募集资金四方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
为规范募集资金管理，保护投资者的利益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所业务规
则的相关规定，公司已将募集资金存放于募集资金专户，并与保荐机构广发证券股份有限责任公司（以下简称“广发证券”）、以及
存放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》，详情请见公司分别于 2019 年 12 月 6 日、2020 年 3 月 16 日、2021 年
12 月 11 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》《关于全资子公司设立
募集资金专用账户并签订募集资金三方监管协议的公告》《关于全资公司设立募集资金专用账户并签订募集资金四方监管协议的公告
》（公告编号：2019-004、2020-014、2021-064）。
公司于2025年 12月 26日召开第四届董事会第三次会议，并于2026年 1 月16 日召开 2026 年第一次临时股东会审议通过了《关
于终止部分募投项目、变更资金用途暨调整项目内部投资结构并延期的议案》，同意根据公司经营发展的需要，终止“营销数字化解
决方案及大数据运营平台建设项目”（以下简称“数字化项目”），将“数字化项目”剩余募集资金 12,953.49 万元中的 6,000.00
万元变更用途追加用于募投项目“数字零售升级项目”，余下募集资金 6,953.49万元（截至 2025 年 9月 30 日数据，含孳息 1,45
9.60 万元）用于永久性补充流动资金。本次对募投项目“数字零售升级项目”追加投入的 6,000 万元，公司将以募集资金对募投项
目主体“广州市尚瑞营销策划有限公司”（以下简称“尚瑞营销”）增资人民币 6,000.00 万元，同意尚瑞营销开设募集资金专户，
加强对募集资金的管理。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于终止部分募投项目、变更资金用途暨调整项目内部投资结构并
延期的公告》（公告编号：2025-079）。
近日，尚瑞营销已设立募集资金专用账户，公司、尚瑞营销与中国银行股份有限公司广州天河支行（以下简称“中行天河支行”
）、广发证券签订《募集资金四方监管协议》。
尚瑞营销本次新增设立的募集资金专户的开立和存储情况如下：
账户名称 开户行 账号 募集资金用途 账户余额
（元）
广州市尚瑞营 中国银行股份 636681664488 数字零售升级项 0.00
销策划有限公 有限公司广州 目
司 天河南一路支
行
注：
1、中国银行股份有限公司广州天河南一路支行（以下简称“天河南支行”）为中行天河支行的下属营业机构，由中行天河南支
行经办具体业务。
2、截至2026年5月21日，募集资金尚未转入前述募集资金专户。公司将根据《关于终止部分募投项目、变更资金用途暨调整项目
内部投资结构并延期的议案》决议内容，将资金转入相应募集资金专户。
三、《募集资金四方监管协议》的主要内容
公司、尚瑞营销与中国银行股份有限公司广州天河支行及保荐机构广发证券签订《募集资金四方监管协议》
1、签署主体：
甲方：广东电声市场营销股份有限公司及广州市尚瑞营销策划有限公司（以下合称“甲方”）
甲方 1：广东电声市场营销股份有限公司
甲方 2：广州市尚瑞营销策划有限公司
乙方：中国银行股份有限公司广州天河支行
丙方：广发证券股份有限公司（保荐机构）
2、协议主要内容如下：
为规范甲方募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创
业板上市公司规范运作》以及甲方制定的募集资金管理制度的有关规定，甲、乙、丙三方经协商，达成如下协议：
一、广州市尚瑞营销策划有限公司为上市公司控制的其他企业，上市公司通过使用募集资金向尚瑞营销增资实施募集资金投资项
目数字零售升级项目，上市公司负责督促并确保尚瑞营销遵守募集资金相关法律法规及其募集资金管理制度。
二、甲方 2 已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称专户），账号为636681664488，截至 2026 年 5月 21 日，专户余额为
0.00 万元。该专户仅用于甲方数字零售升级项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
（一）账户可以开通网银等增值服务；
（二）不通兑，不出售支票；甲方可凭加盖印鉴的结算业务委托书在人工柜台办理划款，或通过网银端办理划款，划款均需经过
乙方审批。
三、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、
部门规章。甲方应当遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等的规定以及甲方制定的
募集资金管理制度。
四、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应
当依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督
导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应同
时检查募集资金专户存储情况。甲方应当严格按照有关规定和审批制度，妥善管理和使用募集资金，并建立每笔募集资金使用的记账
记录（包括但不限于审批单据、银行划款凭证、公司记账凭证等内容）。
五、甲方授权丙方指定的保荐代表人蒋迪、黄小年可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向
其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况
时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
六、乙方按月（每月_5_日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
七、甲方一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过募集资金净额的 20%（按照孰低原则在 5,000 万元或募集资金净额
的 20%之间确定）的，甲方及乙方应当及时以电子邮件方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
八、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议要
求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
九、乙方三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面
终止本协议并注销募集资金专户。甲方应尽快另行确定募集资金专户，并且应当自本协议终止之日起一个月内与新的募集资金专户开
户银行及丙方签署新的募集资金三方监管协议并及时公告。
十、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方
督导期结束后失效。
四、备查文件
1、广东电声市场营销股份有限公司、广州市尚瑞营销策划有限公司与中国银行股份有限公司广州天河支行、广发证券股份有限
公司签订的《募集资金四方监管协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/30de53e6-2df6-40c4-a446-dabe107c2341.PDF
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2026-05-22 19:00│电声股份（300805）：2025年度股东会决议公告
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电声股份（300805）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/7fb8562a-5631-42d0-b14b-5bf8ae08cd13.PDF
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2026-05-22 19:00│电声股份（300805）：2025年度股东会的法律意见
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电声股份（300805）：2025年度股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/47b7bf19-d1aa-420c-b76b-373b3d6c43f2.PDF
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2026-04-27 20:11│电声股份（300805）：2026年一季度报告
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电声股份（300805）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/35476a79-4e3a-4e2f-9873-106175297cac.PDF
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2026-04-27 20:11│电声股份（300805）：关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告
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广东电声市场营销股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 24 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于
提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理
办法》”）《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》和《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关
规定，董事会同意提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票，募集资金总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末
净资产的 20%，授权期限自公司 2025 年度股东会审议通过之日起至公司 2026 年度股东会召开之日止。上述事项尚需提交 2025 年
度股东会审议。具体情况如下：
一、授权具体内容
1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件
授权董事会根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司
是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
2、本次发行证券的种类和数量
发行股票的种类为人民币普通股（A股），每股面值人民币 1.00 元。发行股票募集资金总额不超过人民币 3亿元且不超过最近
一年末净资产的 20%。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的 30%。
3、发行方式、发行对象及原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或其他合格投资者等不超过
35 名的特定对象。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。
4、定价方式或者价格区间
（1）发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票均价的 80%；（2）若公司股票在该 20 个交易日内发生因派息、送股
、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价
格计算。在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或公积金转增股本等除息、除权事项，本次发行的发行底价将作
相应调整。
5、限售期
（1）向特定对象发行的股票，自发行结束之日起 6个月内不得转让。（2）发行对象属于《上市公司证券发行注册管理办法》第
五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起 18 个月内不得转让。
（3）本次发行完成后，发行对象基于本次发行所取得的公司向特定对象发行的股票，因公司分配股票股利、资本公积转增股本
等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。
6、募集资金用途
本次向特定对象发行股份募集资金用途应当符合下列规定：
（1）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
（2）募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；
（3）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的
关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
7、发行前的滚存利润安排
本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，发行前公司滚存的未分配利润将由公司新老股东按照发行后的持股比例共享。
8、上市地点
本次以简易程序向特定对象发行的股票将在深圳证券交易所上市。
9、决议的有效期
公司 2025 年度股东会通过之日起至 2026 年度股东会召开之日止。
10、对董事会办理发行具体事宜的授权
董事会在相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的范围内全权办理与本次发行有关的全部事项，包括但不限于：
（1）办理本次发行的申报事宜，包括制作、修改、签署并申报相关申报文件及其他法律文件；
（2）在法律、法规、中国证监会相关规定及《公司章程》允许的范围内，按照有权部门的要求，并结合公司的实际情况，制定
、调整和实施发行方案，包括但不限于确定募集资金金额、发行价格、发行数量、发行对象及其他与发行方案相关的一切事宜，决定
发行时机等；
（3）根据有关政府部门和监管机构的要求制作、修改、报送发行方案及本次发行上市申报材料，回复深圳证券交易所等相关部
门的反馈意见，办理相关手续并执行与发行上市有关的股份限售等其他程序，并按照监管要求处理与发行有关的信息披露事宜；
（4）签署、修改、补充、完成、递交、执行与发行有关的一切协议、合同和文件（包括但不限于保荐及承销协议、与募集资金
相关的协议、与投资者签订的认购协议、公告及其他披露文件等）；
（5）办理与本次发行募集资金投资项目建设与募集资金使用相关的事宜，并根据相关法律法规、规范性文件以及股东会作出的
决议，结合证券市场及募集资金投资项目的实施情况、实际进度、实际募集资金额等实际情况，在股东会决议范围内对募集资金投资
项目及具体安排进行调整；
（6）聘请保荐机构（主承销商）、会计师事务所、律师事务所等中介机构，以及处理与此有关的其他事宜；
（7）发行完成后，根据发行结果修改《公司章程》相应条款，向工商行政管理机关及其他相关部门办理工商变更登记、新增股
份登记、锁定及上市等相关事宜；
（8）在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形下，根据届时相关法律法规及监管部门的要求
，进一步分析、研究、论证发行对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响，制订、修改相关的填补措施及政策，并全权处理与
此相关的其他事宜；
（9）在出现不可抗力或其他足以使本次发行难以实施或虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形，或者发行政策发生变化
时，可酌情决定发行方案延期实施，或者按照新的发行政策继续办理本次发行事宜；
（10）根据本次发行方案的实施情况、市场条件、政策调整以及监管部门的意见，在法律、法规及规范性文件和《公司章程》及
股东会决议允许的范围内，终止本次发行方案或对本次发行方案进行相应调整，调整后继续办理本次发行的相关事宜；
（11）发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时，授权董事会据此对发行的发行数量上限作相应调整；
（12）开立募集资金存放专项账户，并办理与此相关的事项；
（13）办理与发行有关的其他事宜。
二、董事会审议情况
公司提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票事项的内容符合《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易
所上市公司证券发行上市审核规则》等有关法律法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，有利于公司可
持续发展。拟提请股东会授权公司董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票及相关事宜，募集资金总额不超过人民币 3亿元且
不超过最近一年末净资产的 20%，授权期限自公司 2025 年度股东会审议通过之日起至公司 2026 年度股东会召开之日止。
三、风险提示
通过简易程序向特定对象发行股票的事宜，须经公司 2025 年年度股东会审议通过后，董事会将根据公司的融资需求，在授权期
限内审议具体发行方案，并向深圳证券交易所提交申请方案，经深圳证券交易所审核通过并经中国证监会注册后方可实施。公司将及
时履行相关信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、第四届董事会第四次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/ee307fda-a2a2-4af0-b70d-b4f065d9c92e.PDF
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2026-04-27 20:11│电声股份（300805）：2025年年度报告摘要
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电声股份（300805）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/4e294d38-dc2d-441f-a947-8731a0799a50.PDF
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2026-04-27 20:11│电声股份（300805）：第四届董事会第四次会议决议公告
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电声股份（300805）：第四届董事会第四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/62718bb7-8eb9-46a1-b6e2-317b07eb8a0b.PDF
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2026-04-27 20:11│电声股份（300805）：2025年年度报告
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电声股份（300805）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/44927441-1649-4929-80ee-1006b365e1ae.PDF
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2026-04-27 20:10│电声股份（300805）：电声股份2025年12月31日内部控制审计报告
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8th Floor, KPMG Tower (特殊普通合伙)
Oriental Plaza 中国北京
1 East Chang An Avenue 东长安街 1 号
Beijing 100738 东方广场毕马威大楼 8 层
China 邮政编码:100738
Telephone +86 (10) 8508 5000 电话 +86 (10) 8508 5000
Fax +86 (10) 8518 5111 传真 +86 (10) 8518 5111
Internet kpmg.com/cn 网址 kpmg.com/cn
内部控制审计报告
毕马威华振审字第 2615012 号广东电声市场营销股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了广东电声市场营销股份有限公司 (以下简称
“电声股份”) 2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是电声股份董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
第 1 页，共 2 页KPMG Huazhen LLP, a People's Republic of China 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) — 中国合伙
制会计partnership and a member firm of the KPMG global 师事务所，是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公organisati
on of independent member firms affiliated with 司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。KPMG International Limited,
内部控制审计报告 (续)
毕马威华振审字第 2615012 号
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，电声股份于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国注册会计师：
李慧君
中国 北京 卓铭浩
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/b1b93707-0d24-4038-b4fa-ee044edf2d57.PDF
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2026-04-27 20:10│电声股份（300805）：2025年年度审计报告
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电声股份（300805）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/a4584928-03e2-4b45-ad2b-309dcb901b51.PDF
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2026-04-27 20:10│电声股份（300805）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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电声股份（300805）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/398b009c-f118-421a-bb1d-6557a2a7893e.PDF
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2026-04-27 20:10│电声股份（300805）：关于2026年度申请融资额度及提供担保额度预计的公告
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电声股份（300805）：关于2026年度申请融资额度及提供担保额度预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/d08494e1-dbdb-4795-a0f7-9ce6fb821b7a.PDF
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2026-04-27 20:10│电声股份（300805）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
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重要内容提示：
1.投资种类：投资安全性高、流动性好的中低风险理财产品。
2.投资金额：在保证正常经营资金需求、有效控制投资风险的情况下，公司及子公司可以使用不超过人民币6亿元额度（即单日
最高余额不超过6亿元）的闲置自有资金进行现金管理。
3.特别风险提示：可能存在影响资金安全的风险因素且投资收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
广东电声市场营销股份有限公司（以下简称“公司”或“电声股份”）于 2026年 4月 24日召开第四届董事会第四次会议审议通
过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意根据公司及子公司实际情况，在保证公司及子公司正常经营资金需求
、有效控制投资风险的情况下，公司及子公司可以使用不超过人民币 6亿元额度（即单日最高余额不超过 6亿元）的闲置自有资金进
行现金管理，投资安全性高、流动性好的中低风险理财产品。该额度由公司及合并报表范围内的子公司使用，自公司董事会审议通过
之日起 12 个月内滚动循环使用，任一时点投资余额不得超出上述投资额度。董事会授权公司董事长在上述额度范围行使投资决策权
并签署相关文件，由财务部门负责组织实施。具体情况如下：
一、现金管理情况概述
（一）投资目的
为提高公司资金利用效率，在不影响公司及子公司正常经营的情况下，结合公司及子公司实际经营情况，利用公司及子公司部分
闲置自有资金适时进行现金管理，提高资金使用效率，增加现金管理收益，为公司及股东获取更多的回报。
（二）额度及期限
根据公司当前的资金使用状况并考虑保持充足的流动性，公司及子公司拟使用不超过人民币 6亿元（即单日最高余额不超过 6亿
元）闲置自有资金进行现金管理，前述额度可自公司董事会审议通过之日起 12 个月内滚动循环使用。
（三）投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估。投资产品品种为安全性高、流动性好的中低风险理财产品（包括
但不限于结构性存款、国债逆回购等），发行主体可以为银行或其他金融机构。
（四）资金来源
在保证日常经营所需流动资金的前提下，将公司及子公司部分闲置自有资金进行现金管理。资金来源合法合规，不涉及使用募集
资金或银行信贷资金。
（五）收益分配方式
收益归进行现金管理的公司及子公司所有。
（六）实施方式
在有效期内和额度范围内，授权公司董事长最终审定并签署相关协议或合同等文件，具体投资活动由公司财务部门负责组织实施
，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择产品/业务品种等。
（七）关联交易
本次现金管理事项不涉及关联交易。
（八）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运
作》等相关要求及时履行信息披露义务。
二、审议程序
2026 年 4 月 24 日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。本次事项
在董事会审批权限内，无须提交公司股东会审议。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然安全性高的投资产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作及监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公
司规范运作》等相关规定、以及《公司对外投资管理制度》进行现金管理，规范管理，控制风险；
2、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的主体所发行的产品；
3、公司财务部建立投资台账，将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将
及时采取相应措施，控制投资风险；
4、独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查；
5、资金使用情况由公司内审部门进行监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资
可能发生的收益和损失；
6、公司将根据有关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司影响
在保证不影响公司正常经营的前提下，公司使用部分闲置自有资金进行适度的现金管理，有利于盘活银行存款，能获得一定的投
资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
公司依据财政部发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量《》企业会计准则第 39 号——公允价值计量》《企业会
计准则第 37 号-金融工具列报》等会计准则的要求，进行会计核算及列报和披露。
五、董事会意见
经审核，董事会认为，公司目前经营情况良好，财务状况稳健。同意根据公司实际情况，在保证公司日常经营资金需求、有效控
制投资风险的情况下，公司及子公司可以使用不超过人民币 6亿元额度的闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的中
低风险理财产品。该额度公司及合并报表范围内的子公司均可使用，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内可滚动循环使用。董事
会授权公司董事长在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件，由财务部门负责组织实施。
六、备查文件
1.第四届董事会第四次会议决议；
2．对外投资管理制度。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/962c47a3-1fe5-4619-b32e-1b599bd37768.PDF
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2026-04-27 20:09│电声股份（300805）：关于召开2025年度股东会的通知
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根据广东电声市场营销股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议决议，公司决定于 2026 年 5 月 22 日（
星期五）召开 2025 年度股东会，本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次： 2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：
公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年度股东会的议案》，决定召开 2025 年度股东会。本次股东会
的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 22 日 14:30:00（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 05月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05
月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易
所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票
时间内通过上述系统行使表决权。
（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决
结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 18 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日 2026 年 5月 18 日下午收市时在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授
权委托书格式见附件 2），该股东代理人不必是本公司股东；
本次股东会存在股东承诺放弃表决权的情况。2024 年 10 月 18 日，梁定郊、黄勇、张黎、曾俊、吴芳、袁金涛签署了《一致
行动协议书之补充协议》（以下简称“补充协议”），同时，赏睿集团发展有限公司（以下简称“赏睿集团”）、风上国际集团发展
有限公司（以下简称“风上国际”）、周晓露签署了承诺书，根据补充协议及承诺书，张黎放弃了其持有的公司 6,480,000 股股份
的表决权,曾俊放弃了其持有的公司 13,471,488 股股份的表决权，周晓露放弃了其持有的公司 11,894,112 股股份的表决权，赏睿
集团放弃了其持有的公司 26,190,000 股股份的表决权，风上国际放弃了其持有的公司 6,058,800股股份的表决权。前述股东亦不会
委托任何第三方行使该等弃权权利，且该等被放弃的表决权不得计入公司股东会有效表决权。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的
《关于股东部分解除一致行动关系、实控人变更暨权益变动的提示性公告》（编号：2024-044）。（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广州市天河区平云路 163 号之二 701 室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于<2025 年度董事会工作报告>的议 非累积投票提案 √
案》
2.00 《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议 非累积投票提案 √
案》
3.00 《关于 2026 年度申请融资额度及提供担 非累积投票提案 √
保额度预计的议案》
4.00 《关于变更注册资本、注册地址、经营地 非累积投票提案 √
址、修订<公司章程>并办理工商登记的议
案》
5.00 《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管 非累积投票提案 √
理制度>的议案》
6.00 《关于董事薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √
8.00 《关于注销部分增值电信业务经营许可证 非累积投票提案 √
的议案》
9.00 《关于提请股东会授权董事会以简易程序 非累积投票提案 √
向特定对象发行股票的议案》
2、其他说明
（1）独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
（2）董事会将在本次年度会议上说明公司高级管理人员薪酬情况。
（3）上述议案 1-9 已经公司第四届董事会第四次会议审议通过， 并同意提交至公司2025 年度股东会审议。具体内容详见公司
于同日刊登于巨潮资讯网的相关公告内容。上述议案 3、4、9 属特别决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决
权的 2/3 以上通过。
上述议案 1-2，议案 5-8 属普通决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。
（4）特别提示：
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等规则要求，上述议案 4、6、7、9 为影响
中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单独计票并披露。（注：中小股东是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独
或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。）
（5）本次股东会存在股东承诺放弃表决权的情况。具体情况请参见本通知“一、召开会议的基本情况 7、会议出席对象”中相
关说明。
三、会议登记等事项
1.登记方式：以现场、信函、邮件方式进行登记，不接受电话方式登记。
2.登记时间：2026 年 5 月 20 日上午 8:30—11:30；下午 14:00—17:00。采取信函或邮件方式登记的须在 2026 年 5 月 20
日下午 17:00 前送达到公司董事会办公室或送达公司对外邮箱 ir@brandmax.com.cn。来函信封请注明“2025 年度股东会”字样，
邮件主题请注明“2025 年度股东会”，信函或邮件以抵达公司的时间为准。
3.登记地点：广州市天河区平云路 163 号之二 701 室广东电声市场营销股份有限公司董事会办公室
4.登记时需提交的文件：
（1）自然人股东凭本人身份证进行登记；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托代理人本人身份证、授权委托书
（详见附件 2）、委托人身份证登记。（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件加盖公章）、
法定代表人身份证明书进行登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，需持营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书
、委托人身份证、代理人身份证、授权委托书（详见附件 2）进行登记。
（3）异地股东可采用信函或邮件的方式在要求的时间内登记。以信函或邮件方式登记的股东请仔细填写《股东登记表》（见附
件 3）。信函邮寄地址：广州市天河区平云路163 号 之 二 701 室 广 东 电 声 市 场 营 销 股 份 有 限 公 司 董 事 会 办 公
室 ； 邮 箱 ：ir@brandmax.com.cn。
5.注意事项：
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带身份证明、授权委托书等原件于股东会召开前半小时到会场填写《股东登记表》
办理登记手续并验证入场；（2）为保证股东会的顺利召开，请各位股东及股东代理人于要求的时间内登记确认；（3）公司不接受电
话登记。
6.其它事项：
（1）联系方式
联系人：李英；
电话号码：020-38205416；
电子邮箱：ir@brandmax.com.cn
邮编：510627
联系地址：广州市天河区平云路 163 号之二 701 室广东电声市场营销股份有限公司董事会办公室
（2）本次会议期限预计半天，现场会议与会股东住宿及交通，用餐费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络
投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
五、备查文件
1.第四届董事会第四次会议决议。
六、
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/1376fe6c-9a4a-482b-b718-bab26ecdf39c.PDF
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2026-04-27 20:09│电声股份（300805）：内幕信息知情人登记管理制度
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电声股份（300805）：内幕信息知情人登记管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/1cb4d184-d618-422a-9804-06d608b70f80.PDF
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2026-04-27 20:09│电声股份（300805）：2025年度独立董事述职报告（李西沙）
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电声股份（300805）：2025年度独立董事述职报告（李西沙）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/28653f9d-01c0-45c1-bf4a-9c06fdfca42a.PDF
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2026-04-27 20:09│电声股份（300805）：2025年度独立董事述职报告（王 霄）
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电声股份（300805）：2025年度独立董事述职报告（王 霄）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/f042c84f-0a74-4c71-a0be-c365c53bd232.PDF
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2026-04-27 20:09│电声股份（300805）：2025年度独立董事述职报告 （段淳林）
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电声股份（300805）：2025年度独立董事述职报告 （段淳林）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/68f17f1d-afe1-4de3-a551-287b632636fe.PDF
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2026-04-27 20:09│电声股份（300805）：公司章程
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电声股份（300805）：公司章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/c9f4dfff-a0e2-4df9-ae2f-8cf7c7b92a08.PDF
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2026-04-27 20:09│电声股份（300805）：董事和高级管理人员薪酬管理制度
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电声股份（300805）：董事和高级管理人员薪酬管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/4df954c0-6f83-4d18-bde7-83c55c482043.PDF
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2026-04-27 20:07│电声股份（300805）：关于2025年度利润分配预案的公告
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特别提示：
广东电声市场营销股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 24 日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关
于 2025 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、审议程序
2026年 4月24日公司召开第四届董事会第四次会议,以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于 2025 年度利润
分配预案的议案》。本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议。
二、利润分配预案的基本情况
（一）本次利润分配预案的基本内容
1.本次利润分配为 2025 年度利润分配。
2.根据相关法律法规及公司章程，本公司本年度未提取法定盈余公积金。经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公
司 2025 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 34,701,201.26 元，截至期末公司合并报表未分配利润为 522,589,154.71
元，2025 年母公司报表实现净利润 6,559,095.43元，截至期末母公司报表未分配利润为 315,999,693.96 元。
3.结合公司的实际经营及财务状况，同时综合考虑公司的可持续发展目标以及对广大投资者的合理投资回报，现拟定公司 2025
年度利润分配预案为：
以截止 2026 年 3月 31 日公司总股本 424,442,152 股为基数，向全体股东每10 股派发现金股利人民币 0.3 元（含税），合
计派发现金股利 12,733,264.56 元，不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。
4. 2025 年度公司累计现金分红总额为 12,733,264.56 元,占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为 36.69%。2025 年度公
司未实施股份回购。
（二）在本次利润分配预案公告后至实施权益分派前，公司总股本发生变动的，公司将按照现金分红分配总额不变的原则对分配
比例进行调整。
三、现金分红预案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1.上市公司披露年度现金分红方案的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 12,733,264.56 8,485,071.84 16,929,200.00
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股 34,701,201.26 14,040,498.86 32,904,277.02
东的净利润（元）
研发投入（元） 2,964,469.93 3,680,837.78 11,172,673.09
营业收入（元） 2,489,026,398.80 2,286,630,459.07 2,251,161,070.18
合并报表本年度末 522,589,154.71
累计未分配利润
（元）
母公司报表本年度 315,999,693.96
末累计未分配利润
（元）
上市是否满三个完 ?是 □否
整会计年度
最近三个会计年度 38,147,536.40
累计现金分红总额
（元）
最近三个会计年度 0.00
累计回购注销总额
（元）
最近三个会计年度 27,215,325.7133
平均净利润（元）
最近三个会计年度 38,147,536.40
累计现金分红及回
购注销总额（元）
最近三个会计年度 17,817,980.80
累计研发投入总额
（元）
最近三个会计年度 0.25%
累计研发投入总额
占累计营业收入的
比例%
是否触及《创业板股 □是 ?否
票上市规则》第 9.4
条第（八）项规定的
可能被实施其他风
险警示情形
其他说明：
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红总
额为 38,147,536.40 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%。公司未触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条
第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红预案合理性说明
公司 2025 年度利润分配预案在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会综合考虑盈利能力、财务状况、未来发展前
景等因素提出，充分考虑了广大投资者的合理利益，本方案的实施使股东共享公司成长的经营成果，不会造成公司流动资金短缺或其
他不良影响，符合公司战略规划和发展预期，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，
符合公司章程规定的利润分配政策,不存在损害公司和全体股东利益的情形。综上，现金分红预案具备合理性。
四、相关风险提示
本次利润分配预案尚须提交公司 2025 年度股东会审议批准后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险
。
五、备查文件
1、第四届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/0ee03bf1-c326-4595-abe9-14ea84de994a.PDF
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2026-04-27 20:07│电声股份（300805）：2025年度董事会工作报告
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电声股份（300805）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/0c4e6c14-4fcb-492a-8b7c-41d1956ca9fb.PDF
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2026-04-27 20:07│电声股份（300805）：关于计提资产减值准备、核销及报废部分资产的公告
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电声股份（300805）：关于计提资产减值准备、核销及报废部分资产的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/44b10522-7c1c-4836-a5bc-89396858f231.PDF
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2026-04-27 20:07│电声股份（300805）：：电声股份董事会薪酬与考核委员会关于注销2021年限制性股票与股票期权激励计划部
│分已...
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根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等相关法律法规、规
范性文件及《广东电声市场营销股份有限公司章程》的有关规定，广东电声市场营销股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事
会薪酬与考核委员会于2026年4月24日审议了《关于注销2021年限制性股票与股票期权激励计划部分已授予尚未行权的股票期权的议
案》，对注销2021年限制性股票与股票期权激励计划部分已授予尚未行权的股票期权事项进行了审核，并发表核查意见如下：
经审核，董事会薪酬与考核委员会认为：公司本次注销部分股票期权符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股权激励管理办
法》等法律、法规和规范性文件和《公司2021年限制性股票与股票期权激励计划》的相关规定，履行了必要的程序。不会对公司的财
务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司注销部分已
授予尚未行权的股票期权，并同意将该议案提交公司董事会审议。
广东电声市场营销股份有限公司董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/350e3342-0b08-4438-87e2-d640b6b57cc4.PDF
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2026-04-27 20:07│电声股份（300805）：关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告
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根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》和广东电声市场营销股份有限公司（以下简称“公司”）的《公司章程》《董事
会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现对会计师事务所 2025 年
度履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
1、基本信息
毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8月 18 日在北京成立，于 2012 年 7月5日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企
业，更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙），2012 年 7月 10 日取得工商营业执照，并于 2012 年 8月 1日正式运营。
毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1号东方广场东 2座办公楼 8层。
毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。于 2025 年 12 月 31 日，毕马威华振有合伙人 247 人
，注册会计师 1,412 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 330 人。
毕马威华振 2024 年经审计的业务收入总额超过人民币 41 亿元，其中审计业务收入超过人民币 40亿元（包括境内法定证券服
务业务收入超过人民币 9亿元，其他证券服务业务收入约人民币 10 亿元，证券服务业务收入共计超过人民币 19亿元）。
毕马威华振 2024 年上市公司年报审计客户家数为 127 家，上市公司财务报表审计收费总额约为人民币 6.82 亿元。这些上市
公司主要行业涉及制造业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业，房地产业，电力、热力、燃气及
水生产和供应业，采矿业，批发和零售业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，科学研究和技术服务业，卫生和社会工作，水利、环
境和公共设施管理业，文化、体育和娱乐业以及租赁和商务服务业。毕马威华振 2024年本公司同行业上市公司审计客户家数为 1家
。
2、投资者保护能力
毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币 2亿元，符合法律法规相关规定。近三年毕马威
华振在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：此期间审结债券相关民事诉讼案件，终审判决毕马威华振按 2%-3%比例承担赔
偿责任（约人民币 460 万元），案款已履行完毕。
3、诚信记录
近三年，毕马威华振及其从业人员未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证券交易所的自律监管措施或纪律处分。毕马
威华振和四名从业人员曾受到地方证监局出具警示函的行政监管措施一次；两名从业人员曾受到行业协会的自律监管措施一次。根据
相关法律法规的规定，前述事项不影响毕马威华振继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
2025 年度审计项目的项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处
罚，行政监管措施、自律监管措施或纪律处分。
4、独立性
毕马威华振及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业道德守则和独立性准则的规定保持了独立性。
二、聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025 年 4月 24日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议以及于 2025 年 5 月 22 日召开 2024
年度股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任毕马威华振为公司 2025 年度审计机构。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
1.审计委员会对毕马威华振的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评
价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2025 年 4月 24 日，公司第三届董事会审
计委员会第八次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘任毕马威华振所为公司 2025 年度审计机构，并同意提
交公司董事会审议。
2.2026 年 1月 6日，审计委员会召开了关于2025 年度审计第一次工作会议，对审计的范围、总体时间安排、重点审计事项及计
划、强制性沟通事项，以及审计师独立性等审计相关事项，与毕马威华振进行了充分的沟通，并与毕马威华振确定了 2025 年度审计
工作计划及安排。
3.2026 年 4 月 22 日，审计委员会召开了 2025 年度审计第二次工作会议，就审计报告整体情况、关键审计事项、其他审计关
注事项、主要会计估计和风险控制情况等事项与毕马威华振进行了充分的沟通。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会审计委员
会议事规则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在 2025 年度报告审计
期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会
对会计师事务所的监督职责。
董事会审计委员会认为毕马威华振在公司财务报告及内部控制年度审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良
好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2025 年度审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、公正地反映了公司
的财务状况和经营成果。
特此报告。
广东电声市场营销股份有限公司董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/b125ec4f-1c86-464f-9eb8-dcd25be8e2ac.PDF
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2026-04-27 20:07│电声股份（300805）：关于举行2025年度暨2026年第一季度业绩说明会并征集相关问题的公告
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广东电声市场营销股份有限公司(以下简称“公司”)2025 年年度报告及2026 年第一季度报告已于 2026 年 4月 28 日刊登于巨
潮资讯网。
为了让广大投资者进一步了解公司的经营管理等情况，公司将于 2026 年 5月 29 日(星期五)15:00-17:00 在全景网举行业绩说
明会。本次业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）参与本次业
绩说明会。
出席本次业绩说明会的人员有:公司董事长梁定郊先生、董事兼总经理黄勇先生、副总经理兼财务总监何伶俐女士、副总经理兼
董事会秘书王云龙先生、独立董事段淳林女士。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025 年度暨 2026 年第一季度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛
听取投资者的意见和建议。投资者可于 2026 年 5月 29日（星期五）15：00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码
，进入问题征集专题页面。
（问题征集专题页面二维码）
公司将在 2025 年度暨 2026 年第一季度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。在业绩交流会期间，投资者仍可登
陆活动界面进行互动提问。
欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/e466350c-4ee5-42c1-b779-1c061f8da0fd.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-27│电声股份：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-27/1225511127.PDF
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2026-04-28│电声股份：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225210265.PDF
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2026-04-28│电声股份：2026年一季度报告
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2025-10-30│电声股份：2025年三季度报告
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2025-08-29│电声股份：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-29/1224603947.PDF
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2025-04-26│电声股份：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223322986.PDF
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2025-04-26│电声股份：2025年一季度报告
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2024-10-29│电声股份：2024年三季度报告
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2024-08-30│电声股份：2024年半年度报告
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2024-04-26│电声股份：2024年一季度报告
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