公司公告☆ ◇300805 电声股份 更新日期：2025-10-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-30 16:58 │电声股份（300805）：关于股东询价转让结果报告书暨持股5%以上股东权益变动触及5%整数倍的提示性公│
│ │告 │
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│2025-09-30 16:58 │电声股份（300805）：简式权益变动报告书 │
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│2025-09-30 16:58 │电声股份（300805）：中金公司关于电声股份股东向特定机构投资者询价转让股份的核查报告 │
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│2025-09-26 20:58 │电声股份（300805）：2025年第一次临时股东大会的法律意见 │
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│2025-09-26 20:58 │电声股份（300805）：第四届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-09-26 20:58 │电声股份（300805）：关于选举职工董事的公告 │
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│2025-09-26 20:58 │电声股份（300805）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告 │
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│2025-09-26 20:58 │电声股份（300805）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-25 19:09 │电声股份（300805）：关于持股5%以上股东减持计划时间届满暨减持结果的公告 │
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│2025-09-22 18:04 │电声股份（300805）：股东询价转让定价情况提示性公告 │
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2025-09-30 16:58│电声股份（300805）：关于股东询价转让结果报告书暨持股5%以上股东权益变动触及5%整数倍的提示性公告
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电声股份（300805）：关于股东询价转让结果报告书暨持股5%以上股东权益变动触及5%整数倍的提示性公告。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/1e0c01ac-dd63-4174-ad90-eace18261922.PDF
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2025-09-30 16:58│电声股份（300805）：简式权益变动报告书
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电声股份（300805）：简式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/2133c09f-8093-48c6-aa02-abaf037f2e28.PDF
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2025-09-30 16:58│电声股份（300805）：中金公司关于电声股份股东向特定机构投资者询价转让股份的核查报告
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电声股份（300805）：中金公司关于电声股份股东向特定机构投资者询价转让股份的核查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/c10b2cca-18e1-4238-944f-0543f93d0a8c.PDF
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2025-09-26 20:58│电声股份（300805）：2025年第一次临时股东大会的法律意见
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电声股份（300805）：2025年第一次临时股东大会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-26/27a29d15-828d-4a63-a504-4218a0a39bf9.PDF
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2025-09-26 20:58│电声股份（300805）：第四届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.广东电声市场营销股份有限公司（以下简称“公司”）于公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生第四届董事会成员后，经
全体董事同意豁免会议通知时间的要求，以微信、口头方式向全体董事送达第四届董事会第一次会议（以下简称“本次董事会会议”
）会议通知。经全体董事同意，并推举董事梁定郊为本次会议召集人及主持人。
2.本次董事会会议于 2025 年 9月 26 日以现场及通讯表决的方式召开。
3.本次董事会会议应参与表决董事 9名，实际参与表决董事 9名。公司高级管理人员列席了会议。
4.本次董事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
同意选举梁定郊先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2、逐项审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》
按照相关法规规定及公司治理的实际需要，公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会与审计委员会。董事会
同意选举以下成员为公司第四届董事会各专门委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。各专门委
员会组成情况如下：
（1）选举公司第四届董事会战略委员会委员
选举梁定郊、黄勇、吴芳、李西沙、段淳林为公司第四届董事会战略委员会委员，其中梁定郊为主任委员。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（2）选举公司第四届董事会提名委员会委员
选举段淳林、王霄、潘镭为公司第四届董事会提名委员会委员，其中段淳林为主任委员。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（3）选举公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员
选举李西沙、王霄、段淳林为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，其中李西沙为主任委员。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（4）选举公司第四届董事会审计委员会委员
选举王霄、李西沙、梁定郊为公司第四届董事会审计委员会委员，其中王霄为主任委员。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
3、审议通过《关于聘任总经理的议案》
同意聘任黄勇先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
详情请见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（编号：2025-0
68）。
4、审议通过《关于聘任副总经理的议案》
同意聘任吴芳女士担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
详情请见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（编号：2025-0
68）。
5、审议通过《关于聘任副总经理、财务总监的议案》
同意聘任何伶俐女士担任公司副总经理、财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
详情请见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（编号：2025-0
68）。
6、审议通过《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》
董事会同意聘任王云龙先生担任公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
详情请见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（编号：2025-0
68）。
7、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
董事会同意聘任李英女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
详情请见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（编号：2025-0
68）。
8、审议通过《关于高级管理人员薪酬方案的议案》
公司第四届董事会聘任的高级管理人员，根据其在公司分管工作范围和主要职责领取相应的薪酬。公司董事会薪酬与考核委员会
负责审查公司高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评，按绩效评价标准和程序，审核高级管理人员的业绩考核结果。
本议案已经公司董事会薪酬委员会审议通过。
董事梁定郊、黄勇、吴芳、袁金涛回避表决。基于谨慎原则考虑，董事潘镭回避表决。
表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票，回避 5票。
三、备查文件
1.《公司第四届董事会第一次会议决议》；
2.《公司第三届董事会审计委员会第十次会议决议》；
3.《公司第三届董事会提名委员会第三次会议决议》；
4．《公司第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-26/bbcafb34-ffbf-4e66-b994-db92330175db.PDF
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2025-09-26 20:58│电声股份（300805）：关于选举职工董事的公告
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广东电声市场营销股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、交易所业务规则及《公司章程》等相关
规定，公司决定按照相关法律程序选举董事会职工代表董事。公司于 2025 年 9月 26 日召开职工代表大会，选举潘镭先生、何曼延
女士（候选人简历详见附件）为公司第四届董事会职工代表董事。
潘镭先生、何曼延女士符合《公司法》《公司章程》等有关董事任职的资格和条件。
潘镭先生、何曼延女士将与公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生的七名非职工代表董事共同组成公司第四届董事会。公司
第四届董事会任期自公司股东大会审议通过之日起三年。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-26/9f67427f-58e2-4c52-8cd1-f70c32892f64.PDF
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2025-09-26 20:58│电声股份（300805）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告
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广东电声市场营销股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9月 26 日召开了 2025 年第一次临时股东大会，选举产生了
第四届董事会 4名非独立董事、3 名独立董事，与公司 2025 年 9 月 26 日召开的职工代表大会选举产生的 2 名职工代表董事共同
组成公司新一届董事会，任期均为自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
2025 年 9 月 26 日，公司召开了第四届董事会第一次会议，选举产生了董事长、各专门委员会委员，并聘任新一届高级管理人
员及证券事务代表。公司董事会换届选举已完成，现将相关情况公告如下：
一、公司第四届董事会
公司第四届董事会由 9名董事组成，其中 4名非独立董事、3名独立董事、2名职工董事，具体成员如下：
非独立董事：梁定郊（董事长）、黄勇、吴芳、袁金涛
独立董事：李西沙、王霄（会计专业人士）、段淳林
职工代表董事：潘镭、何曼延
公司第四届董事会任期为自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
二、董事会各专门委员会组成情况
1、第四届董事会战略委员会委员
梁定郊、黄勇、吴芳、李西沙、段淳林为公司第四届董事会战略委员会委员，其中梁定郊为主任委员。
2、第四届董事会提名委员会委员
段淳林、王霄、潘镭为公司第四届董事会提名委员会委员，其中段淳林为主任委员。
3、第四届董事会薪酬与考核委员会委员
李西沙、王霄、段淳林为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，其中李西沙为主任委员。
4、第四届董事会审计委员会委员
王霄、李西沙、梁定郊为公司第四届董事会审计委员会委员，其中王霄为主任委员。
三、公司聘任高级管理人员和证券事务代表的情况
（一）高级管理人员
总经理：黄勇
副总经理：吴芳
副总经理、财务总监：何伶俐
副总经理、董事会秘书：王云龙
上述人员简历详见附件。上述高级管理人员的任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日
止。
公司董事会秘书已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行上市公司董事会秘书职责所必需的工作经验和专业知识，
其任职符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定。
（二）证券事务代表
证券事务代表：李英
证券事务代表的简历详见附件。证券事务代表的任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止
。公司证券事务代表已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等
相关法律法规的规定。
四、董事会秘书和证券事务代表的联系方式
办公地址：广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号通讯大楼 401 室
电子信箱：ir@brandmax.com.cn
联系电话：020-38205416
传真号码：020-38205668
五、公司监事届满离任情况
2025 年 9 月 26 日，公司召开 2025 年第一次临时股东大会审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。根据修订后的章程，在
公司第三届监事会监事任期届满离任后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。具体监事任期届满离任的
情况如下：
1、因任期届满，公司第三届监事会职工代表监事何曼延女士不再担任公司监事会监事及监事会主席职务，仍在公司担任法务管
理中心总监职务、并被选举为公司第四届董事会职工代表董事。截至本公告日，何曼延女士未直接持有公司股份，通过海南谨创企业
管理中心（有限合伙）间接持有公司 40,500 股，占公司总股本的 0.0095%。
2、因任期届满，公司第三届监事会职工代表监事付春红女士不再担任公司监事会监事职务，仍在公司担任人事行政中心高级人
力资源总监职务。
3、因任期届满，公司第三届监事会股东代表监事周艳琼女士不再担任公司监事会监事职务，仍在公司担任新能源出行事业部副
总经理。
以上人员不存在应当履行而未履行的承诺事项，监事职务离任后将继续遵守其做出的相关承诺，并将严格遵守《上市公司股东减
持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规和规
范性文件的要求。公司董事会对任期届满离任的监事在任职期间的勤勉工作及对公司做出的贡献表示衷心感谢！
六、备查文件
1．公司第四届董事会第一次会议决议；
2．公司 2025 年第一次临时股东大会决议；
3．公司职工代表大会决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-26/ed5f076e-10c2-4f3c-9aac-a52aa18e953a.PDF
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2025-09-26 20:58│电声股份（300805）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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电声股份（300805）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-26/7d293e8f-87c5-47ac-b73f-325c860511ca.PDF
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2025-09-25 19:09│电声股份（300805）：关于持股5%以上股东减持计划时间届满暨减持结果的公告
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股东赏睿集团保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
广东电声市场营销股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6月 3日在巨潮资讯网披露了《关于股东减持股份计划的预披
露公告》（公告编号：2025-026）。其中，公司股东赏睿集团发展有限公司（简称“赏睿集团”）计划通过大宗交易的方式减持公司
股份，自公司发布减持预披露公告 15 个交易日后的 3个月以内，预计所减持股份数量合计不超过 8,485,071 股，即不超过公司总
股本 2.00%。
近日，公司收到赏睿集团出具的《关于股东减持计划时间届满的通知函》。截至 2025 年 9月 25日，赏睿集团关于本次减持计
划的时间已届满，在该减持计划期间内，赏睿集团通过大宗交易方式已累计减持公司股份 4,242,536 股，减持数量占公司总股本的
1.00%。现将相关情况公告如下：
一、股东减持情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持股数 减持均价 减持占总
（股） （元/股） 股本比例
赏睿集团 大宗交易 2025 年 9月 9日 4,242,536 10.32 1.00%
合计 4,242,536 1.00%
注：1.本次减持的股份，系首次公开发行股票并上市之前持有的股份。
二、股东本次减持前后持股情况
股东名 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
称 股数(股) 占总股本 股数(股) 占总股本比
比例 例
赏睿集 持有股份 26,190,000 6.17% 21,947,464 5.17%
团 其中:无限 26,190,000 6.17% 21,947,464 5.17%
售条件股份
三、相关说明及风险提示
1、股东赏睿集团本次减持符合《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18 号——股东及董事
、高级管理人员减持股份》等法律法规、规范性文件的规定。
2、股东赏睿集团本次减持情况与其披露于巨潮资讯网的减持计划一致。实际减持股份数量未超过计划减持股份数量，本次股份
减持计划期限已届满。
3、本次减持未违反赏睿集团在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》等文件中作出的相关承诺。
4、本次减持的股东赏睿集团不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公
司治理结构及未来持续经营产生重大影响。
四、备查文件
1、赏睿集团出具的《关于股东减持计划时间届满的通知函》；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-26/fa403996-aa13-4bca-ba8f-740c7e1e39bf.PDF
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2025-09-22 18:04│电声股份（300805）：股东询价转让定价情况提示性公告
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广东电声市场营销股份有限公司
股东询价转让定价情况提示性公告
黄勇、吴芳、袁金涛、谨进国际集团发展有限公司、舜畅国际集团发展有限公司、添蕴国际集团发展有限公司保证向广东电声市
场营销股份有限公司（以下简称“公司”）提供的信息内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性
和完整性依法承担法律责任。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。重要内容提示：
根据 2025年 9月 22日询价申购情况，初步确定的本次询价转让价格为
9.51元/股。
受让方通过询价转让受让的股份，在受让后 6个月内不得转让。
一、本次询价转让初步定价
（一）经向机构投资者询价后，初步确定的转让价格为 9.51元/股。
（二）参与本次询价转让报价及申购的机构投资者家数为 18 家，涵盖了基金管理公司、合格境外机构投资者、证券公司、保险
公司、私募基金管理人等专业机构投资者。参与本次询价转让报价及申购的机构投资者合计有效认购股份数量为 21,780,000股，对
应的有效认购倍数为 1.07倍。
（三）本次询价转让拟转让股份已获全额认购，初步确定受让方为 18家机构投资者，拟受让股份总数为 20,436,300股。
二、风险提示
（一）本次询价转让受让方及受让股数仅为初步结果，尚存在拟转让股份被司法冻结、扣划等风险。询价转让的最终结果以中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。
（二）本次询价转让不涉及公司控制权变更，不会影响公司治理结构和持续经营。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-22/5b160636-43b1-4740-af8b-a933dd08055d.PDF
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2025-09-19 19:24│电声股份（300805）：股东询价转让计划书
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股东询价转让计划书
股东黄勇、吴芳、袁金涛、谨进国际集团发展有限公司、舜畅国际集团发展有限公司、添蕴国际集团发展有限公司保证向广东电
声市场营销
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