公司公告☆ ◇300805 电声股份 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-26 03:12 │电声股份（300805）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-04-26 03:12 │电声股份（300805）：监事薪酬方案 │
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│2025-04-26 03:12 │电声股份（300805）：2024年度内部控制自我评价报告 │
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│2025-04-26 03:12 │电声股份（300805）：2025年第一季度披露提示性公告 │
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│2025-04-26 03:12 │电声股份（300805）：2024年度财务决算报告 │
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│2025-04-26 03:12 │电声股份（300805）：关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商登记的公告 │
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│2025-04-26 03:12 │电声股份（300805）：关于对2024年度会计师事务所履职情况的评估报告 │
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│2025-04-26 03:12 │电声股份（300805）：关于募集资金2024年度存放与使用情况的专项报告 │
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│2025-04-26 03:12 │电声股份（300805）：关于会计政策变更的公告 │
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│2025-04-26 03:12 │电声股份（300805）：关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 │
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2025-04-26 03:12│电声股份（300805）：关于2024年度利润分配预案的公告
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电声股份（300805）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-26 03:12│电声股份（300805）：监事薪酬方案
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根据广东电声市场营销股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》《监事会议事规则》等相关制度，参考国内同行业公司、地
区的薪酬水平，结合公司的实际运营情况，公司监事会拟订了监事薪酬方案如下：
一、适用对象
公司全体监事
二、适用期限
股东大会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。
三、薪酬标准
1、在公司除担任监事外,未担任其他管理职务的监事，不在公司领取薪酬。
2、在公司除担任监事外，亦担任其他管理职务的监事，根据其具体担任的职务，按照公司相关薪酬制度、薪酬体系与绩效考核
规定，领取相应的薪酬。
四、实施程序
本方案经公司监事会、股东大会审议通过后，由公司人力资源管理部门根据本方案，具体组织实施对考核对象的年度绩效考核工
作，并对薪酬制度执行情况进行监督。
五、发放办法
监事的基本薪酬均按月平均发放，绩效、奖金中按月考核的部分可按月发放，按年度业绩考核的部分，年终由公司人力资源管理
部门考核评定后发放。
六、其他规定
1、上述薪酬金额均为税前收入，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
2、公司监事因换届、改选、任期内辞职等原因离职的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
3、本方案自公司股东大会审议通过之日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/fe7f4e4e-3692-4e2b-a619-c3a34ae7c975.PDF
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2025-04-26 03:12│电声股份（300805）：2024年度内部控制自我评价报告
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电声股份（300805）：2024年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-26 03:12│电声股份（300805）：2025年第一季度披露提示性公告
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2025年4月24日，广东电声市场营销股份有限公司（以下简称 “公司”）召开了第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十
一次会议，审议通过了《关于<公司2025年第一季度报告>的议案》。为使广大投资者全面了解公司经营成果及财务状况等情况，《公
司2025年第一季度报告》于2025年4月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资者查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/52014dd6-664d-4346-9d54-0e505e7f9bd2.PDF
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2025-04-26 03:12│电声股份（300805）：2024年度财务决算报告
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电声股份（300805）：2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-26 03:12│电声股份（300805）：关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商登记的公告
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电声股份（300805）：关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商登记的公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-26 03:12│电声股份（300805）：关于对2024年度会计师事务所履职情况的评估报告
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电声股份（300805）：关于对2024年度会计师事务所履职情况的评估报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-26 03:12│电声股份（300805）：关于募集资金2024年度存放与使用情况的专项报告
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电声股份（300805）：关于募集资金2024年度存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-26 03:12│电声股份（300805）：关于会计政策变更的公告
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电声股份（300805）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-26 03:12│电声股份（300805）：关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告
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根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2号— —创业板上市公司规范运作》和广东电声市场营销股份有限公司（以下简称“公司”）的《公司章程》《
董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现对会计师事务所 202
4 年度履行监督职责的情况汇报如下：
一、2024 年年审会计师事务所基本情况
1、基本信息
毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月5日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制
企业，更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”），2012 年 7 月 10 日取得工商营业执照，并
于 2012年 8月 1日正式运营。
毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场东 2座办公楼 8层。
毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。
于 2024年 12 月 31日，毕马威华振有合伙人 241人，注册会计师 1,309人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超
过 300人。
毕马威华振 2023 年经审计的业务收入总额超过人民币 41亿元，其中审计业务收入超过人民币 39亿元（包括境内法定证券服务
业务收入超过人民币 9亿元，其他证券服务业务收入约人民币 10亿元，证券服务业务收入共计超过人民币 19亿元）。
毕马威华振 2023 年上市公司年报审计客户家数为 98家，上市公司财务报表审计收费总额约为人民币 5.38 亿元。这些上市公
司主要行业涉及制造业，金融业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政
业，批发和零售业，采矿业，房地产业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管
理业，以及住宿和餐饮业。毕马威华振 2023 年本公司同行业上市公司审计客户家数为1家。
2、投资者保护能力
毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币 2亿元，符合法律法规相关规定。近三年毕马威
华振在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的事项为：2023 年审结债券相关民事诉讼案件，终审判决毕马威华振按 2%-3%比例承
担赔偿责任（约人民币 270万元），案款已履行完毕。
3、诚信记录
毕马威华振及其从业人员近三年未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措
施或纪律处分。曾受到一次出具警示函的行政监管措施，涉及四名从业人员。根据相关法律法规的规定，前述行政监管措施并非行政
处罚，不影响毕马威华振继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
2024 年度审计项目的项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处
罚，或证监会及其派出机构的行政监管措施，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。
4、独立性
毕马威华振及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业道德守则的规定保持了独立性。
二、聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2024 年 8 月 28 日召开第三届董事会第九次会议以及于 2024 年 9 月20日召开 2024年第一次临时股东大会审议通过
了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任毕马威华振为公司 2024年度审计机构。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
1.审计委员会对毕马威华振的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评
价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2024年 8月 28日，公司第三届董事会审计
委员会第六次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘任毕马威华振所为公司 2024年度审计机构，并同意提交
公司董事会审议。
2.2025 年 2 月 19 日，审计委员会召开了关于 2024 年度审计第一次工作会议，听取了毕马威华振关于公司 2024 年度审计工
作计划的汇报、以及进行了关于审计时间计划、审计关键事项如收入确认和应收账款和合同资产的减值、其他审计关注事项如商誉减
值、以及审计准则新的要求等相关事项的沟通，并与毕马威华振确定了 2024 年度审计工作计划及安排。
3.2025 年 4 月 21 日，审计委员会召开了 2024 年度审计第二次工作会议，审计委员会就审计报告整体情况、关键审计事项、
其他审计关注事项如商誉减值和参投公司估值、主要会计估计和风险控制情况、集团应收账款情况及行业情况等事项与年审注册会计
师进行了沟通。
4.2025年 4月 24日，公司召开第三届董事会审计委员会第八次会议，审议公司 2024 年年度报告、2024 年财务决算报告、2024
年内部控制评价报告等议案，并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会审计委员
会议事规则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在 2024 年度报告审计
期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会
对会计师事务所的监督职责。
董事会审计委员会认为毕马威华振在公司财务报告及内部控制年度审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良
好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2024 年度审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时
。
特此报告。
广东电声市场营销股份有限公司董事会审计委员会
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2025-04-26 03:12│电声股份（300805）：2024年年度财务报告
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电声股份（300805）：2024年年度财务报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-26 03:12│电声股份（300805）：关于计提资产减值准备的公告
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电声股份（300805）：关于计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/412c061d-e295-4c6e-bf6c-9b6c0047a2c8.PDF
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2025-04-26 03:12│电声股份（300805）：2024年度董事会工作报告
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电声股份（300805）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/97effec7-4fb7-4cfc-ba94-ed2f43f96d3b.PDF
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2025-04-26 03:12│电声股份（300805）：董事薪酬方案
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电声股份（300805）：董事薪酬方案。公告详情请查看附件。
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2025-04-26 03:12│电声股份（300805）：拟续聘会计师事务所的公告
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电声股份（300805）：拟续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/85d7e8bb-8bca-42ce-8012-035bc97e0fe1.PDF
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2025-04-26 03:12│电声股份（300805）：2024年度监事会工作报告
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电声股份（300805）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-26 03:12│电声股份（300805）：2024年年度报告披露提示性公告
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电声股份（300805）：2024年年度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/99ad4533-e9d3-4b7c-9120-412c21491f2f.PDF
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2025-04-26 03:11│电声股份（300805）：2025年一季度报告
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电声股份（300805）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/86c08b7b-b06c-4950-890b-beb5f5acaca0.PDF
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2025-04-26 03:11│电声股份（300805）：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告
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电声股份（300805）：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/e55ea3c3-6bd6-45ba-a2e9-9d0beaf80401.PDF
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2025-04-26 03:11│电声股份（300805）：2024年年度报告摘要
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电声股份（300805）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
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2025-04-26 03:11│电声股份（300805）：2024年年度报告
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电声股份（300805）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/23b99247-1f6f-4e0a-858a-8906d7e5e7d8.PDF
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2025-04-26 03:11│电声股份（300805）：董事会决议公告
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电声股份（300805）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/f08b357c-454f-4ab3-af16-f7fa34f24d86.PDF
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2025-04-26 03:10│电声股份（300805）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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电声股份（300805）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/3d3e1f60-7579-42df-bd2a-90ac2fe4fcd0.PDF
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2025-04-26 03:10│电声股份（300805）：2024年年度审计报告
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电声股份（300805）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/200e8fb6-9371-4e13-bd4c-a770103e3e60.PDF
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2025-04-26 03:10│电声股份（300805）：电声股份2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
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电声股份（300805）：电声股份2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明。公告详情请查看附件。
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2025-04-26 03:10│电声股份（300805）：电声股份2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告
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电声股份（300805）：电声股份2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/29dd7cb9-d66b-4940-b7cc-76a046e179c2.PDF
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2025-04-26 03:10│电声股份（300805）：电声股份2024年12月31日内部控制审计报告
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电声股份（300805）：电声股份2024年12月31日内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/0c7e5c8b-0dd1-4e7c-b41c-8e89c8ab6158.PDF
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2025-04-26 03:10│电声股份（300805）：关于2025年度申请融资额度及提供担保额度预计的公告
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电声股份（300805）：关于2025年度申请融资额度及提供担保额度预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/b866e429-dc02-491f-8373-eebcc33aa684.PDF
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2025-04-26 03:10│电声股份（300805）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
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电声股份（300805）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/8fd7d8af-ba34-4544-897c-8bdc2f61b7b7.PDF
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2025-04-26 03:10│电声股份（300805）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
1.广东电声市场营销股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议（以下简称“本次监事会会议”）通知于 2
025年 4月 14日以电子邮件、通讯方式通知到各位监事。
2.本次监事会会议于 2025 年 4 月 24 日以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。
3.本次监事会会议应参与表决监事 3名，实际参与表决监事 3名。会议由监事会主席何曼延女士主持。
4.本次监事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》
公司监事会根据《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，认真地履行了监事会职能，积极开展相
关工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益，促进了公司的规范
化运作。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度监事会工作报告》。
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