公司公告☆ ◇300805 电声股份 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-10 17:25 │电声股份（300805）：关于子公司为子公司提供担保的公告 │
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│2026-03-30 20:10 │电声股份（300805）：关于股东减持股份的预披露公告 │
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│2026-03-02 18:26 │电声股份（300805）：关于股东股份减持计划期限届满暨未减持股份的公告 │
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│2026-03-02 18:26 │电声股份（300805）：关于持股5%以上股东及其一致行动人减持计划时间届满暨减持结果的公告 │
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│2026-01-30 17:36 │电声股份（300805）：关于持股5%以上股东及其一致行动人减持股份超过1%整数倍的公告 │
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│2026-01-27 18:38 │电声股份（300805）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-16 18:10 │电声股份（300805）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-01-16 18:10 │电声股份（300805）：2026年第一次临时股东会的法律意见 │
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│2025-12-26 16:54 │电声股份（300805）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-12-26 16:51 │电声股份（300805）：第四届董事会第三次会议决议公告 │
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2026-04-10 17:25│电声股份（300805）：关于子公司为子公司提供担保的公告
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近日，广东电声市场营销股份有限公司（以下简称“公司”）的全资下属公司广州市尚瑞营销策划有限公司（以下简称“尚瑞营
销”）为其全资子公司 SUNRAYE-COMMERCE LIMITED（香港公司，以下简称“SUNRAY HK”）在小红书平台开展跨境电商业务相关事宜
提供保证担保（含连带责任担保）。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定
，本次担保事项属于公司合并报表范围内的子公司之间的担保，已履行子公司内部审议程序。本次担保无需提交公司董事会和股东会
审议。现将相关担保事项公告如下：
一、担保情况概述
公司全资下属公司尚瑞营销就其全资子公司SUNRAY HK在小红书平台设立的店铺开展跨境电商业务，就与跨境电商业务处理相关
事宜以及对未来可能发生的产品销售及售后等事宜提供担保（含连带责任担保）。
本次担保事项，属于公司合并报表范围内的子公司之间的担保，已履行子公司内部审议程序。本次担保无需提交公司董事会和股
东会审议。
二、被担保人基本情况
1.公司名称：SUNRAY E-COMMERCE LIMITED
2.商业登记证号码：72541153
3.董事：徐迂人
4.成立日期：2021 年 1月 7日
5.注册资本：540 万港币
6.注册地址：UNIT A7,12/F,ASTORIA BUILDING,34 ASHLEY ROAD,TSIM SHA TSUIKL,HONG KONG)
7、经营范围：进出口贸易、商业服务、广告营销
8.与本公司关系：本公司持有尚瑞营销 40%股权，全资子公司广州市天诺营销策划有限公司持有尚瑞营销 60%股权，尚瑞营销持
有 SUNRAY HK 100%股权，SUNRAYHK 系本公司全资下属公司。
9.被担保人（SUNRAY HK）最近一年又一期财务情况。
单位：人民币万元
2025 年 9 月 30 日（未经审计） 2024 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 339.07 435.34
负债总额 6.04 22.87
其中：银行贷款总额 0 0
流动负债总额 6.04 22.87
净资产 333.03 412.46
主要财务数据 2025 年 1-9 月（未经审计） 2024 年 1-12 月（经审计）
营业收入 57.91 123.77
利润总额 -79.39 53.08
净利润 -79.43 48.65
10．截至目前，被担保人不存在影响其偿债能力的重大或有事项。
11. SUNRAY HK 信用等级良好，无被起诉案件，无被执行案件，不是失信被执行人。
三、决议及担保文件的主要内容
（一）决议主要内容
同意广州市尚瑞营销策划有限公司为 SUNRAY E-COMMERCE LIMITED 就其在小红书平台设立的店铺开展跨境电商业务，就与跨境
电商业务处理相关事宜以及对未来可能发生的产品销售及售后等事宜提供担保（含连带责任担保），并向相关方出具担保函。担保期
间为子公司股东会就前述事项作出同意的决议之日起至广州市尚瑞营销策划有限公司持有 SUNRAY E-COMMERCE LIMITED100%股份、且
SUNRAYE-COMMERCE LIMITED 在小红书平台设立的店铺存续并应小红书平台方要求需要提供担保的期间。在该项担保期间最高额度不
超过人民币 500 万元，该额度可滚动循环使用。
子公司股东会授权管理层及其授权人士在前述授权事项及授权范围内全权办理相关事宜。
（二）担保文件主要内容
根据决议内容，保证人尚瑞营销将对小红书平台提供承诺书，主要内容如下：保证人：广州市尚瑞营销策划有限公司
债务人：SUNRAY E-COMMERCE LIMITED
就(SUNRAY E-COMMERCE LIMITED)授权尚瑞营销为其提供在中国境内市场的服务的一应事宜，尚瑞营销承诺将为(SUNRAY E-COMME
RCE LIMITED)处理：与政府部门的沟通协商、文件签署、客户咨询、销售及售后等与跨境电商业务有关的一应事宜。如因产品质量等
问题引起消费者投诉或政府部门处罚等等，由尚瑞营销承担相关法律责任。
四、累计对外担保情况
截至本公告披露日，公司及子公司经审议通过且在有效期内的对外担保总额度为 230,000 万元人民币（不含本次担保，其中，
为子公司提供担保总额度 220,000万元，因票据池业务公司与子公司互相担保额度 10,000 万元），占公司最近一期经审计归属于上
市公司股东净资产的 150.59%。截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总余额为 5,865.58 万元（其中，为合并报表范围外的主
体提供担保总余额0.00 万元），占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 3.84%。
公司及子公司不存在逾期担保或涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失金额的情形，无违规担保事项。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/7cc97e1f-fe39-4d48-974d-183e2a665e7c.PDF
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2026-03-30 20:10│电声股份（300805）：关于股东减持股份的预披露公告
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电声股份（300805）：关于股东减持股份的预披露公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/9cb814ba-963c-4d70-aaf6-7e0e3c5a16f7.PDF
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2026-03-02 18:26│电声股份（300805）：关于股东股份减持计划期限届满暨未减持股份的公告
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股东曾俊、风上国际保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
广东电声市场营销股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 8日在巨潮资讯网披露了《关于股东减持股份计划的预
披露公告》（公告编号：2025-076）。其中，公司股东曾俊先生、风上国际集团发展有限公司（简称“风上国际”）计划通过大宗交
易的方式减持公司股份，自公司发布减持预披露公告15 个交易日后的 3 个月以内，曾俊先生预计所减持股份数量不超过 4,244,114
股，即不超过公司总股本 1.00%；风上国际预计所减持股份数量不超过 4,244,114股，即不超过公司总股本 1.00%；两者预计所减持
股份数量合计不超过 8,488,228股，即不超过公司总股本 2.00%。
近日，公司收到股东曾俊先生、风上国际出具的《关于股东股份减持计划期限届满的通知函》。截至公告披露日，股东曾俊先生
、风上国际前述股份减持计划的期限已届满，未减持公司股份，根据中国证监会关于《上市公司股东减持股份管理暂行办法》及深圳
证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》的有关规定，现将相关情况
公告如下：
一、股东减持情况
截至本公告披露日，股东曾俊先生、风上国际减持计划的期限已届满，未减持公司股份。
二、股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数(股) 占总股本 股数(股) 占总股本
比例 比例
曾俊 持有股份 9,228,952 2.17% 9,228,952 2.17%
其中:无限售 9,228,952 2.17% 9,228,952 2.17%
条件股份
风上国际 持有股份 6,058,800 1.43% 6,058,800 1.43%
其中:无限售 6,058,800 1.43% 6,058,800 1.43%
条件股份
注：1、本次减持的股份，系首次公开发行股票并上市之前持有的股份。
三、其他相关说明
1、股东曾俊先生、风上国际本次减持符合《公司法》《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、规范性文件的规定。
2、股东曾俊先生、风上国际本次减持情况与其披露于巨潮资讯网的减持计划一致。本次股份减持计划期限已届满，股东未减持
公司股份。
3、本次减持未违反曾俊先生、风上国际在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》等文件中作出的相关承诺。
4、本次减持的股东曾俊先生、风上国际不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化
，不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。
四、备查文件
1、股东曾俊先生、风上国际出具的《关于股东股份减持计划期限届满的通知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-03/35018755-4cd3-48bf-8f7a-39c67786ea60.PDF
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2026-03-02 18:26│电声股份（300805）：关于持股5%以上股东及其一致行动人减持计划时间届满暨减持结果的公告
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电声股份（300805）：关于持股5%以上股东及其一致行动人减持计划时间届满暨减持结果的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-03/b70c189b-08b7-4409-9bd6-75ee291cdd11.PDF
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2026-01-30 17:36│电声股份（300805）：关于持股5%以上股东及其一致行动人减持股份超过1%整数倍的公告
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电声股份（300805）：关于持股5%以上股东及其一致行动人减持股份超过1%整数倍的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/30265a3b-4e45-4dde-a8d3-12029db310d4.PDF
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2026-01-27 18:38│电声股份（300805）：2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升 50%以上情形
（1）以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 盈利：3,300 ～ 3,900 盈利：1,404.05
东的净利润 比上年同期增长 135.03% ～ 177.77%
扣除非经常性损益 盈利：1,229.71 ～ 1,829.71 盈利：363.08
后的净利润 比上年同期增长 238.69% ～ 403.94%
注：上表中的“万元”均指人民币万元。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计，但公司已就业绩预告有关的事项与提供年报审计服务的会计师事务所进行了预
沟通，双方就本报告期的业绩预告不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内净利润增长，主要原因是公司积极拓展业务，数字零售业务、品牌传播业务营收同比增长，毛利增加；另外，公司
的理财投资收益较去年同期增加以及投资联营企业的业绩积极改善。同时，公司通过积极应用智能化系统管理、进一步降本增效，20
25年公司管理费用与去年同期相比下降。上述因素共同影响了公司的净利润表现。
2、2025 年度非经常性损益对净利润的影响金额约 2,070.29 万元。2024 年度非经常性损益对净利润的影响金额为 1,040.97
万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2025 年业绩的具体财务数据将在公司 2025 年年度报告中详细披露，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/44a753b0-d24e-4340-86bf-e760c10b32a4.PDF
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2026-01-16 18:10│电声股份（300805）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示
1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议通知：
本次股东会会议通知，已于 2025 年 12 月 27 日以公告的形式发出， 具体内容详见当日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.c
om.cn）发布的《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》。
2、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间为：2026 年 1月 16 日（星期五）下午 14:30 开始（2）网络投票时间为：2026 年 1月 16 日，其中
：
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026 年 1月 16 日上午9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年 1月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
现场会议召开地点：广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号之四 401 室公司会议室
3、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长梁定郊先生
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东电声市场营销股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东总体出席情况
截至本次股东会股权登记日，公司总股本 424,442,152 股。本次股东会存在部分股东承诺放弃表决权的情况。2024 年 10 月 1
8 日，梁定郊、黄勇、张黎、曾俊、吴芳、袁金涛签署了《一致行动协议书之补充协议》（以下简称“补充协议”），同时，赏睿集
团发展有限公司（以下简称“赏睿集团”）、风上国际集团发展有限公司（以下简称“风上国际”）、周晓露签署了承诺书，根据补
充协议及承诺书，张黎放弃了其持有的公司 6,480,000 股股份的表决权,曾俊放弃了其持有的公司 13,471,488 股股份的表决权，周
晓露放弃了其持有的公司 11,894,112股股份的表决权，赏睿集团放弃了其持有的公司 26,190,000 股股份的表决权，风上国际放弃
了其持有的公司 6,058,800 股股份的表决权。前述股东亦不会委托任何第三方行使该等弃权权利，且该等被放弃的表决权不得计入
公司股东会有效表决权。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于股东部分解除一致行动关系、实控人变更暨权益变动的提示性
公告》（编号：2024-044）。根据前述约定，张黎、曾俊、周晓露、赏睿集团、风上国际放弃截至股权登记日持有的全部股份47,124
,256 股的表决权，公司有表决权的股份总数为 377,317,896 股。
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 121 人，代表有表决权的公司股份数合计为 215,473,276 股，
占公司有表决权股份总数377,317,896 股的 57.1066％。
其中，出席本次会议的中小股东及股东代理人共 109 人，代表有表决权的公司股份数 1,088,286 股，占公司有表决权股份总数
377,317,896 股的 0.2884％。
（二）股东现场出席情况
参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 14 人，代表有表决权的公司股份数合计为 214,385,190 股，占公司有表决权
股份总数的 56.8182％。
其中，现场出席本次会议的中小股东及股东代理人共 2人，代表有表决权的公司股份数 200 股，占公司有表决权股份总数的 0.
0000％。
（三）股东网络投票情况
通过网络投票表决的股东及股东代理人共 107 人，代表有表决权的公司股份数合计为 1,088,086 股，占公司有表决权股份总数
的 0.2884％。
其中，通过网络投票表决的中小股东及股东代理人共 107 人，代表有表决权的公司股份数 1,088,086 股，占公司有表决权股份
总数的 0.2884％。
（四）公司见证律师出席了会议，公司董事及高级管理人员列席了会议。
三、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
议案 1. 《关于终止部分募投项目、变更资金用途暨调整项目内部投资结构并延期的议案》
总表决情况：同意 215,078,476 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8168％；反对 255,500 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.1186％；弃权139,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0646％。其中，中小股东表决情况
：同意 693,486 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 63.7228％；反对 255,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 23.4773％；弃权 139,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 12.7999％。
本议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市君合（广州）律师事务所
（二）见证律师姓名：李丹虹律师和许涛律师
（三）结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、本次股东会的表决程序符合法律、
法规及公司章程、公司股东会议事规则的规定，表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、《广东电声市场营销股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》；
2、《北京市君合（广州）律师事务所关于广东电声市场营销股份有限公司2026 年第一次临时股东会的法律意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/d7dde0ac-1870-4b5d-be08-75ddf7cb3da1.PDF
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2026-01-16 18:10│电声股份（300805）：2026年第一次临时股东会的法律意见
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致：广东电声市场营销股份有限公司
北京市君合（广州）律师事务所（以下简称“本所”）接受广东电声市场营销股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派
本所经办律师出席了公司于 2026年 1月16日在广州市天河区黄埔大道西平云路 163号之四 401室公司会议室召开的 2026年第一次临
时股东会（以下简称“本次股东会”）的现场会议。现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会
规则》等中国（“中国”包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区，仅为本法律意见之目的，特指中国大陆地区）现行法律
、法规和规范性文件（以下简称“法律、法规”）以及《广东电声市场营销股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《广东
电声市场营销股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“公司股东会议事规则”）的有关规定，就本次股东会有关事宜出具本法律
意见。
本所经办律师依据本法律意见出具日以前已经发生的事实并基于本所经办律师对有关事实的了解和对法律、法规的理解发表法律
意见。本所经办律师仅就本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东会的表决程序、表决结果等事项发表法律意
见，不对本次股东会提案的内容以及提案中所涉事实和数据的真实性、准确性等问题发表意见。
本法律意见仅供公司为本次股东会之目的使用，不得用于其他任何目的或用途。本所同意，公司可以将本法律意见作为公司本次
股东会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，本所依法对其中发表的法律意见承担法律责任。
本所经办律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和资料进行了核查和验证并对本
次股东会依法见证。在本所经办律师对公司提供的有关文件进行核查的过程中，本所假设：
1. 提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的，所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的；
2. 提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的；
3. 提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力，并且其签署行为已获得恰当、有效的授权；
4. 所有提供予本所的复印件是同原件一致的，并且这些文件的原件均是真实、准确、完整的；
5. 公司在指定信息披露媒体上公告的所有资料是完整、充分、真实的，并且不存在任何虚假、隐瞒或重大遗漏的情况。
基于上述，本所经办律师出具法律意见如下：
一、 关于本次股东会的召集和召开程序
1. 本次股东会由公司董事会（以下简称“董事会”）负责召集。董事会于2025年12月27日在巨潮资讯网刊载和公告了《广东电
声市场营销股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。
2. 本次股东会的现场会议于2026年1月16日14:30在广州市天河区黄埔大道西平云路163号之四401室公司会议室召开，由公司董
事长梁定郊先生主持。
3. 本次股东会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年1月16日9:15－9:25、9:30－11:30、13:00－15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年1月16日9:15－15:00期间的任意时间。
基于上述，本所经办律师认为，本次股东会的召集人、会议通知的时间、方式及通知内容符合有关法律、法规及公司章程、公司
股东会议事规则的规定。
二、 本次股东会的召集人资格、出席会议人员资格
1. 本次股东会召集人
本次股东会的
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