公司公告☆ ◇300805 电声股份 更新日期：2024-04-19◇ 通达信沪深京F10
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2024-03-02 00:00│电声股份（300805）：关于特定股东股份减持计划期限届满暨未减持股份的公告
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股东海南赏岳企业管理中心（有限合伙）、海南谨创企业管理中心（有限合伙）、海南博舜企业管理中心（有限合伙）保证向本
公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
广东电声市场营销股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年 8月 26 日披露了《关于特定股东减持股份计划的预披露公告
》（公告编号：2023-052），股东海南赏岳企业管理中心（有限合伙）（以下简称“海南赏岳”）、海南谨创企业管理中心（有限合
伙）（以下简称“海南谨创”）、海南博舜企业管理中心（有限合伙）（以下简称“海南博舜”）计划自公司发布减持预披露公告 3
个交易日后的6个月以内，通过大宗交易的方式减持公司股份，预计所减持股份数量合计将不超过 7,264,329股，即不超过公司总股
本 1.7164%。前述减持的股份为海南赏岳、海南谨创、海南博舜中除公司控股股东、实际控制人之梁定郊、黄勇外的其他合伙人通过
海南赏岳、海南谨创、海南博舜间接持有的公司股份。以上内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
近日，公司收到海南赏岳、海南谨创、海南博舜出具的《关于特定股东股份减持计划期限届满的通知函》。海南赏岳、海南谨创
、海南博舜前述股份减持计划的期限已届满，未减持公司股份，根据中国证监会关于《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》
及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定，现将相关情况公告
如下：
一、股东减持情况
截至本公告披露日，海南赏岳、海南谨创、海南博舜减持计划的期限已届满，未减持公司股份。
二、股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
股数(股) 占总股本比例 股数(股) 占总股本比例
海南赏岳 持有股份 3,600,000 0.8506% 3,600,000 0.8506%
其中：无限售 3,600,000 0.8506% 3,600,000 0.8506%
条件股份
海南谨创 持有股份 3,600,000 0.8506% 3,600,000 0.8506%
其中：无限售 3,600,000 0.8506% 3,600,000 0.8506%
条件股份
海南博舜 持有股份 2,160,019 0.5104% 2,160,019 0.5104%
其中：无限售 2,160,019 0.5104% 2,160,019 0.5104%
条件股份
合 计 9,360,019 2.2116% 9,360,019 2.2116%
注：1、本次减持的股份，系首次公开发行股票并上市之前持有的股份。
2、公司控股股东、实际控制人之一梁定郊担任海南赏岳、海南谨创、海南博舜的普通合伙人及执行事务合伙人，且公司控股股
东、实际控制人之梁定郊、黄勇通过海南赏岳间接持有公司股份合计 559,800股，通过海南谨创间接持有公司股份合计 1,052,640股
，通过海南博舜间接持有公司股份合计 442,750股。截至本公告日，公司控股股东、实际控制人梁定郊、黄勇、曾俊、吴芳、袁金涛
、张黎及其一致行动人合计持有公司股份 294,285,907股，占公司总股本的的 69.5333%。
三、其他相关说明
1、海南赏岳、海南谨创、海南博舜本次减持符合《证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所
上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定。
2、海南赏岳、海南谨创、海南博舜本次减持情况与其已披露的减持计划一致。
3、海南赏岳、海南谨创、海南博舜本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及未来
持续生产经营产生重大影响。
4、本次减持未违反海南赏岳、海南谨创、海南博舜在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》《首次公开发行股
票并在创业板上市之上市公告书》等文件中作出的相关承诺。
四、备查文件
1、海南赏岳、海南谨创、海南博舜出具的《关于特定股东股份减持计划期限届满的通知函》；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-01/8ae96ac6-4a56-42ac-8257-a514fb87d040.PDF
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2024-01-31 00:00│电声股份（300805）：2023年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况：
1、业绩预告期间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日
2、业绩预计情况：
?扭亏为盈
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：2,800.00万元- 3,700.00万元 亏损：14,762.42万元
股东的净利润 比上年同期上升：118.97%-125.06%
扣除非经常性损 盈利：1,995.00万元- 2,895.00万元 亏损：15,764.52万元
益后的净利润 比上年同期上升：112.65%-118.36%
注：上表中的“万元”均指人民币万元。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计，公司已就业绩预告有关的事项与提供年报审计服务的会计师事务所进行了预沟
通，双方就本报告期的业绩预告不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内实现净利润扭亏为盈，主要原因如下：
（1）报告期内，公司强化精益管理，在保持总业务规模增长的基础上，综合费用率进一步下降，管理效率和运营效果显著提升
。
（2）报告期内，公司积极拓展营销服务新行业新客户，以及持续加大新业务开发，如医疗大健康产业营销服务、新能源汽车销
售与出行业务、自有品牌孵化等业务都取得一定进展。
2、2023 年度非经常性损益对净利润的影响金额约 805.00 万元。2022 年度非经常性损益对净利润的影响金额为 1,002.01 万
元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2023 年业绩的具体财务数据将在公司 2023 年年度报告中详细披露，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-30/adb0598f-e2b7-49c9-9269-35b5d74b57c6.PDF
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2024-01-30 00:00│电声股份（300805）：关于参与投资基金的进展公告
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一、共同投资的概述
广东电声市场营销股份有限公司（以下简称“公司”）与宇新狮城（厦门）私募基金管理有限公司、安徽省智能家电家居产业投
资基金合伙企业（有限合伙）、滁州市同泰产业发展有限公司、宇新狮鹿（厦门）投资合伙企业（有限合伙）、江苏鹿得医疗电子股
份有限公司签署《滁州狮城鹿得创业投资基金合伙企业(有限合伙)合伙协议》，并共同投资设立“滁州狮城鹿得创业投资基金合伙企
业(有限合伙)”（以下简称“基金”），具体内容详见公司于 2023 年 10 月 19 日在巨潮资讯网披露的《关于与专业投资机构共同
投资的公告》（公告编号：2023-057）。
二、进展情况
前述协议签署之后，滁州狮城鹿得创业投资基金合伙企业(有限合伙)已于2023年 11月 2日成立。近日，公司收到通知，该基金
已在中国证券投资基金业协会完成备案,并取得了《私募投资基金备案证明》，备案信息如下：
基金名称：滁州狮城鹿得创业投资基金合伙企业(有限合伙)
备案编码：SAGE92
管理人名称：宇新狮城(厦门) 私募基金管理有限公司
托管人名称：交通银行股份有限公司
备案日期：2024 年 1月 26日
公司将严格按照相关法律法规的要求，对基金的后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
三、报备文件
1、 滁州狮城鹿得创业投资基金合伙企业(有限合伙)《私募投资基金备案证明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-30/14962b26-eb43-486c-ba57-a48b33f3f9db.PDF
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2023-12-23 00:00│电声股份（300805）：第三届董事会第七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.广东电声市场营销股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议（以下简称“本次董事会会议”）通知于 202
3 年 12 月 15日以电子邮件、通讯等方式通知到各位董事。
2.本次董事会会议于 2023年 12月 21日上午 10 点以通讯表决的方式召开。
3.本次董事会会议应参与表决董事 7名，实际参与表决董事 7名。会议由董事长梁定郊先生主持，公司监事、高级管理人员列席
了会议。
4.本次董事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
董事会认为，公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况，在募投项目投资内容、投资总额、实施主体不发生变更的
情况下，将募投项目“营销数字化解决方案及大数据运营平台建设项目”的完成时间从 2023 年 12月 31 日延长至 2025 年 12月 3
1 日。本次募投项目延期不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不会对公司的生产经营造成重大影响。因此，一致同意公司本次
部分募投项目延期的事项。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《关于部分募投项目延期的公告》（编号：2023-066）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1.《广东电声市场营销股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》；
2. 深交所要求的其他文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-22/5c63d36a-48a3-4707-a707-53ba82a28bea.PDF
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2023-12-23 00:00│电声股份（300805）：关于部分募投项目延期的公告
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电声股份（300805）：关于部分募投项目延期的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-22/314e86b4-c80a-481b-9950-08d947f2c18e.PDF
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2023-12-23 00:00│电声股份（300805）：广发证券关于电声股份部分募投项目延期的核查意见
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广发证券股份有限公司（以下称“广发证券”或“保荐机构”）作为广东电声市场营销股份有限公司（以下简称“公司”或“电
声股份”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和规范性文件的要求，对电声股份部分募投项目延期事项进行了审慎核查，并发表如下
意见：
一、募集资金投资项目概述
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准广东电声市场营销股份有限公司首次公开发行股票的批复》
（证监许可[2019]2143 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）42,330,000 股,每股面值 1 元，发行价格为 10.20 元/
股，发行募集资金总额为人民币 431,766,000.00 元，扣除相关发行费用 52,278,809.87 元后，募集资金净额为人民币 379,487,19
0.13 元。以上募集资金已于 2019 年 11 月 18 日划至公司开立的募集资金专用账户，并经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通
合伙）审验并出具广会验字[2019]G15038380592号《广东电声市场营销股份有限公司募集资金验资报告》。公司已将募集资金存放于
为本次发行设立的募集资金专户，并与广发证券股份有限公司以及存放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》。
公司本次公开发行股票募投项目及募集资金使用计划已披露于《广东电声市场营销股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上
市招股说明书》，具体情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟用募集资金投入金额
1 体验营销服务升级扩容建设项目 19,201.03 19,201.03
序号 项目名称 项目投资总额 拟用募集资金投入金额
2 营销数字化解决方案及大数据运 15,954.08 15,954.08
营平台建设项目
3 信息化管理平台建设项目 3,941.09 855.08
4 补充流动资金 9,000.00 1,938.53
合计 48,096.20 37,948.72
二、募集资金使用情况
公司于 2021 年 10 月 26 日召开的第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十五次会议，于 2021 年 11 月 15 日召开
2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目、项目延期及增加实施主体的议案》，同意：（1）将原募投项目
“体验营销服务升级扩容建设项目”项下尚未使用的募集资金余额中 8,000 万元变更用于“数字零售升级项目”，剩余部分款项用
于永久补充公司流动资金（以资金转出当日专户实际转出金额为准）；（2）将原募投项目“营销数字化解决方案及大数据运营平台
建设项目”的实施期限从 2021 年 12 月 31日延期至 2023 年 12 月 31 日。详见公司在巨潮资讯网披露的《关于变更部分募投项
目、项目延期及增加实施主体的公告》（编号：2021-043）。
截至 2023 年 9 月 30 日，公司累计已使用募集资金情况如下：
单位：万元
承诺投资项目 募集资金 调整后投资 累计投入 投资进度 尚未使用的
承诺投资 总额 金额 募集资金
总额 （本金）
补充上市公司流动资金 1,938.53 2,271.89 2,271.89 100.00% 0.00
体验营销服务升级扩容建 19,201.03 10,867.67 10,825.67 99.61% 42.00
设项目
营销数字化解决方案及大 15,954.08 15,954.08 4,241.52 26.59% 11,712.56
数据运营平台建设项目
信息化管理平台建设项目 855.08 855.08 855.08 100.00% 0.00
数字零售升级项目 - 8,000.00 3,124.15 39.05% 4,875.85
合计 37,948.72 37,948.72 21,318.31 56.18% 16,630.41
注：以上数据未经审计，因取数以万元为单位，上表中个别数据若存在尾差，系数据计算时四舍五入造成。
截至 2023 年 9 月 30 日，公司累计使用募集资金人民币 21,318.31 万元，募集资金专户期末余额合计人民币 17,874.99 万
元（公司累计收到扣除手续费后的银行利息收入净额为人民币 1,887.93 万元，其中利息收入 643.34 万元已永久补流（详见 2021-
043 号公告），剩余利息 1,244.58 万元包含在专户前述金额中）。
三、募投项目延期的情况和原因
募投项目“营销数字化解决方案及大数据运营平台建设项目”是基于公司发展战略、业务开展情况和行业发展趋势确定的，但在
实际执行过程中受到社会大环境、营销服务行业、客户需求和公司实际经营情况等因素变化的影响，实施进度有所放缓，建设进度较
原计划有所延迟。为了保证公司募投项目稳步实施、以及募投项目的实施质量和募集资金的使用效果，公司结合自身发展战略等因素
，经审慎研究决定将项目的建设期延长。
公司结合募投项目“营销数字化解决方案及大数据运营平台建设项目”实际建设情况和投资进度，在项目实施主体、募集资金投
资用途、项目投资总额及投资规模不变的情况下，对募集资金投资项目的进度进行延期，延期后的时间如下：
项目名称 原计划完成时间 第一次延期后预计完成时间 本次延期后预计完成时间
营销数字化解决 2021 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 2025 年 12 月 31 日
方案及大数据运
营平台建设项目
四、本次募投项目延期对公司的影响
本次募集资金投资项目延期是根据项目实际实施情况作出的审慎决定，项目的延期未改变项目的内容、投资总额、实施主体，不
存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次募集资金投资项目延期事宜
不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。公司将加强对募投项目建设进度的监督，按新的计划进行项目建设，
提高募集资金的使用效率。
公司将继续严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法规以及公司章程和相关制度的规定，
加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法、有效。
五、相关审核批准程序及意见
公司于 2023 年 12 月 21 日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议并审议通过了《关于部分募投项目延期的
议案》。监事会就本次事项发表了明确同意意见，保荐机构就该事项发表了核查意见。
（一）董事会意见
董事会同意公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况，在募投项目投资内容、投资总额、实施主体不发生变更的情
况下，将募投项目“营销数字化解决方案及大数据运营平台建设项目”的完成时间从 2023 年 12 月 31 日延长至 2025 年 12 月 3
1 日。
（二）监事会意见
监事会认为，本次募投项目的延期事项是根据公司长期发展规划和募投项目实际建设进度做出的审慎决策，符合公司发展规划和
股东利益，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，公司履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》等规则要求及公司《募集资金管理办法》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。
监事会同意“营销数字化解决方案及大数据运营平台建设项目”延期的事项。
六、保荐机构核查意见
经核查，电声股份募投项目延期的事项，已经公司第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议审议通过，履行了必要的
审批程序，履行程序完备、合规。电声股份募投项目延期的事项，是公司根据实际情况进行的适当调整，符合公司发展战略，符合《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司
监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规的要求，不存在损害公司和股东利益的情形。
保荐机构对公司“营销数字化解决方案及大数据运营平台建设项目”延期的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-23/602b6a47-3057-4fcd-9059-6f030954896f.PDF
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2023-12-23 00:00│电声股份（300805）：第三届监事会第六次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
1.广东电声市场营销股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议（以下简称“本次监事会会议”）通知于 202
3 年 12 月 15日以电子邮件、通讯等方式通知到各位监事。
2.本次监事会会议于 2023年 12月 21日以通讯表决的方式召开。
3.本次监事会会议应参与表决监事 3名，实际参与表决监事 3名。会议由监事会主席何曼延女士主持。
4.本次监事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
监事会认为，本次募投项目的延期事项是根据公司长期发展规划和募投项目实际建设进度做出的审慎决策，符合公司发展规划和
股东利益，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，公司履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》等规则要求及公司《募集资金管理办法》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。监事会同意“营销数
字化解决方案及大数据运营平台建设项目”延期的事项。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-066）。
表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0票。
三、备查文件
1.《广东电声市场营销股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-22/82a5ae47-5cab-4f3c-a6ce-dfe5f81d6e1f.PDF
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2023-12-11 00:00│电声股份（300805）：关于控股股东、实际控制人部分股份质押、质押延期及解除质押的公告
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电声股份（300805）：关于控股股东、实际控制人部分股份质押、质押延期及解除质押的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-11/e180bd9a-6594-47fa-a365-2c662925b445.PDF
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2023-11-11 00:00│电声股份（300805）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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电声股份（300805）：关于为全资子公司提供担保的进展公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-11-10/631ff45b-2f58-4269-a409-001d8c2f0220.PDF
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2023-10-28 00:00│电声股份（300805）：第三届监事会第五次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
1.广东电声市场营销股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议（以下简称“本次监事会会议”）通知于 202
3 年 10 月 20 日以电子邮件、通讯等方式通知到各位监事。
2.本次监事会会议于 2023年 10月 26日以现场会议与通讯表决的方式召开。
3.本次监事会会议应参与表决监事 3名，实际参与表决监事 3名。会议由监事会主席何曼延女士主持。
4.本次监事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于<公司 2023 年第三季度报告>的议案》
经审核，监事会认为，董事会编制和审核的《公司 2023 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员
会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第三季度的实际财务状况及经营情况，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《公司 2023 年第三季度报告
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