公司公告☆ ◇300805 电声股份 更新日期：2025-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-12 20:02 │电声股份（300805）：关于公司董事薪酬方案的公告 │
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│2025-09-12 20:02 │电声股份（300805）：董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人任职资格的审查意见 │
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│2025-09-12 20:02 │电声股份（300805）：关于董事会换届选举的公告 │
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│2025-09-12 20:02 │电声股份（300805）：独立董事提名人声明与承诺 段淳林 │
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│2025-09-12 20:02 │电声股份（300805）：关于修订公司《章程》及部分治理制度的公告 │
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│2025-09-12 20:02 │电声股份（300805）：独立董事候选人声明与承诺 李西沙 │
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│2025-09-12 20:02 │电声股份（300805）：独立董事候选人声明与承诺 王霄 │
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│2025-09-12 20:02 │电声股份（300805）：独立董事提名人声明与承诺 李西沙 │
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│2025-09-12 20:02 │电声股份（300805）：独立董事提名人声明与承诺 王霄 │
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│2025-09-12 20:02 │电声股份（300805）：独立董事候选人声明与承诺 段淳林 │
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2025-09-12 20:02│电声股份（300805）：关于公司董事薪酬方案的公告
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广东电声市场营销股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9月 12 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关
于董事薪酬方案的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：
根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》，参考国内同行业公司、地区的薪酬水平，结合公司的实际经营运行情
况，拟订了董事的薪酬方案如下：
一、本方案适用对象：
公司董事。
二、本方案适用期限：
股东大会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。
三、具体薪酬方案：
1、在公司除担任董事外未担任其他管理职务的非独立董事，不在公司领取薪酬。
2、在公司除担任董事外亦担任其他管理职务的非独立董事，根据其具体职务，按照公司相关薪酬制度、薪酬体系与绩效考核规
定，领取相应薪酬。
3、根据独立董事对公司治理做出的贡献，根据目前执行情况及参考同行业上市公司津贴水平，独立董事津贴标准为人民币 10
万元/年（税前）。
四、实施程序
本方案经公司董事会、股东大会审议通过后，由董事会薪酬与考核委员会根据本方案，具体组织实施对考核对象的年度绩效考核
工作，并对薪酬制度执行情况进行监督。
五、发放办法
董事津贴以及基本薪酬均按月平均发放，绩效、奖金中按月考核的部分可按月发放，按年度业绩考核的部分，年终由董事会薪酬
与考核委员会考核评定后发放。
六、其他事项
1、上述薪酬金额均为税前收入，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
2、公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离职的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
3、本方案自公司股东大会审议通过之日起生效。
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2025-09-12 20:02│电声股份（300805）：董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人任职资格的审查意见
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根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板
上市公司规范运作》等有关法律法规和广东电声市场营销股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》《董事会提名委员会议事
规则》的有关规定，董事会提名委员会基于独立判断的立场，对公司第四届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人的任职资格进
行了认真审查，现发表审查意见如下：
1.公司第三届董事会任期即将届满，进行换届选举符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，董事提名是在
提名人充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意，提名合法有效
。
2.经审查，公司第四届董事会非独立董事候选人梁定郊先生、黄勇先生、吴芳女士、袁金涛先生具备《公司法》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规所规定的担任上市公司董事的任职条件、专业背景和工作
经验，具备担任上市公司董事的履职能力。上述候选人不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所纪律处分的情形，未
曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情形，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》以及相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
3.经审查，公司第四届董事会独立董事候选人李西沙先生、王霄先生、段淳林女士具备《公司法》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规所规定的担任上市公司独立董事的任职条件、专业背景和工作经验，
具备担任上市公司独立董事的履职能力。上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，不存在受到中国证监会及其他有关部门处
罚或证券交易所纪律处分的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人
名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情形，其任职资格
符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4.本次董事会换届选举的审议和表决程序合法合规，不存在损害股东合法利益，尤其是中小股东合法利益的情形。
提名委员会同意提名梁定郊先生、黄勇先生、吴芳女士、袁金涛先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，同意提名李西沙先
生、王霄先生、段淳林女士为公司第四届董事会独立董事候选人，并同意将该事项提交公司第三届董事会第十五次会议审议。
广东电声市场营销股份有限公司董事会提名委员会
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2025-09-12 20:02│电声股份（300805）：关于董事会换届选举的公告
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广东电声市场营销股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期将届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及
《公司章程》等有关规定，公司拟按照相关法律程序进行董事会换届选举。
公司于 2025 年 9 月 12 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事候
选人的议案》《关于董事会换届暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》等议案。经公司董事会提名委员会进行资格审查，董事
会提名梁定郊先生、黄勇先生，吴芳女士、袁金涛先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名李西沙先生、王霄先生、段淳林
女士为第四届董事会独立董事候选人，其中，王霄先生为会计专业人士。上述候选人简历详见附件。
独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。独立董事候选人尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司 2025
年第一次临时股东大会审议。
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，上述董事候选人
将提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票方式分别表决选举，产生 4名非独立董事、3名独立董事。
同时，公司将在 2025 年第一次临时股东大会审议修订《公司章程》的议案，在《公司章程》修订生效后，公司董事会成员将由
7 人变更为 9 人，新增两名职工代表董事。公司将召开职工代表大会选举职工董事，选举出的职工董事在本次《公司章程》修订生
效后与公司股东大会选举产生的董事共同组成公司第四届董事会。第四届董事会董事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。
公司第四届董事会董事候选人中兼任高级管理人员的董事人数以及由职工代表担任董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一
，独立董事人数达到公司董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。
为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将依照相关法律法规、规范性文件及《公司章
程》的有关规定，认真履行董事义务和职责。
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2025-09-12 20:02│电声股份（300805）：独立董事提名人声明与承诺 段淳林
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电声股份（300805）：独立董事提名人声明与承诺 段淳林。公告详情请查看附件
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2025-09-12 20:02│电声股份（300805）：关于修订公司《章程》及部分治理制度的公告
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电声股份（300805）：关于修订公司《章程》及部分治理制度的公告。公告详情请查看附件
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2025-09-12 20:02│电声股份（300805）：独立董事候选人声明与承诺 李西沙
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电声股份（300805）：独立董事候选人声明与承诺 李西沙。公告详情请查看附件
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2025-09-12 20:02│电声股份（300805）：独立董事候选人声明与承诺 王霄
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电声股份（300805）：独立董事候选人声明与承诺 王霄。公告详情请查看附件
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2025-09-12 20:02│电声股份（300805）：独立董事提名人声明与承诺 李西沙
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电声股份（300805）：独立董事提名人声明与承诺 李西沙。公告详情请查看附件
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2025-09-12 20:02│电声股份（300805）：独立董事提名人声明与承诺 王霄
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电声股份（300805）：独立董事提名人声明与承诺 王霄。公告详情请查看附件
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2025-09-12 20:02│电声股份（300805）：独立董事候选人声明与承诺 段淳林
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电声股份（300805）：独立董事候选人声明与承诺 段淳林。公告详情请查看附件
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2025-09-12 20:01│电声股份（300805）：第三届董事会第十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.广东电声市场营销股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议（以下简称“本次董事会会议”）通知于 2
025 年 9月 8日以电子邮件、通讯等方式通知到各位董事。
2.本次董事会会议于 2025 年 9月 12 日上午 10点以通讯表决的方式召开。
3.本次董事会会议应参与表决董事 7名，实际参与表决董事 7名。会议由董事长梁定郊先生主持，公司监事、高级管理人员列席
了会议。
4.本次董事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1.逐项审议通过《关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案》
根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号
——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委
员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并对《公司章程》部分条款及相关治理制度进行修订。
董事会提请公司股东大会授权公司管理层及其授权人士按照相关法律法规及政府主管机关的要求全权办理公司工商登记备案等事
宜。
出席会议的董事对《公司章程》及公司治理制度进行逐项表决，结果如下：
1.1 审议通过关于修订《公司章程》的议案
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
1.2 审议通过关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
1.3 审议通过关于修订《公司董事会议事规则》的议案
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
1.4 审议通过关于修订《公司董事会审计委员会议事规则》的议案
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
1.5 审议通过关于修订《公司董事会提名委员会议事规则》的议案
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
1.6 审议通过关于修订《公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》的议案表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
1.7 审议通过关于修订《公司董事会战略委员会议事规则》的议案
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
1.8 审议通过关于修订《公司总经理工作细则》的议案
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
1.9 审议通过关于修订《公司独立董事工作制度》的议案
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
1.10 审议通过关于修订《公司董事会秘书工作制度》的议案
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
1.11 审议通过关于修订《公司对外担保管理制度》的议案
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
1.12 审议通过关于修订《公司投资者关系管理制度》的议案
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
1.13 审议通过于修订《公司信息披露管理制度》的议案
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
1.14 审议通过关于修订《公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
1.15 审议通过关于修订《公司董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》的议案
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
1.16 审议通过关于修订《公司对外投资管理制度》的议案
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
1.17 审议通过关于修订《公司内部审计制度》的议案
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
1.18 审议通过关于修订《公司重大事项内部报告制度》的议案
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
1.19 审议通过关于修订《公司子公司管理办法》的议案
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
1.20 审议通过关于修订《公司募集资金管理办法》的议案
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
1.21 审议通过关于修订《公司关联交易管理制度》的议案
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
其中，《公司章程》《公司股东大会议事规则》《公司董事会议事规则》的修订尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于修订<公司章程>及公司治理制度的公告》（公告编号：2025-050）《公司章程
》《公司股东会议事规则》《公司董事会议事规则》《公司董事会审计委员会议事规则》《公司董事会提名委员会议事规则》《公司
董事会薪酬与考核委员会议事规则》《公司董事会战略委员会议事规则》《公司总经理工作细则》《公司独立董事工作制度》《公司
董事会秘书工作制度》《公司对外担保管理制度》《公司投资者关系管理制度》《公司信息披露管理制度》《公司内幕信息知情人登
记管理制度》《公司董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》《公司对外投资管理制度》《公司内部审计制度》《公司
重大事项内部报告制度》《公司子公司管理办法》《公司募集资金管理办法》《公司关联交易管理制度》。
2.逐项审议通过《关于董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
公司第三届董事会任期将届满，公司根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定进行换届选举。经董事会提名委员会资格
审查，公司董事会同意提名梁定郊先生、黄勇先生、吴芳女士、袁金涛先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。第四届董事会非
独立董事任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。
根据有关规定，为确保董事会的正常工作，在第四届董事会董事就任之前，公司第三届董事会董事依照法律、行政法规和《公司
章程》的规定继续履行董事职责。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票方式分别表决选举。出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，结果如下
：
（1）审议通过关于提名梁定郊为公司第四届董事会非独立董事候选人；表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
（2）审议通过关于提名黄勇为公司第四届董事会非独立董事候选人；表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
（3）审议通过关于提名吴芳为公司第四届董事会非独立董事候选人；表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
（4）审议通过关于提名袁金涛为公司第四届董事会非独立董事候选人；表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
详见同日刊登于巨潮资讯网的《关于董事会换届选举的公告》（编号：2025-051）。
3、逐项审议通过《关于董事会换届暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
公司第三届董事会任期将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定进行换届选举。经董事会提名委员会资格审查，
公司董事会同意提名李西沙先生、王霄先生、段淳林女士为公司第四届董事会独立董事候选人。第四届董事会独立董事的任期为自公
司股东大会审议通过之日起三年。
根据有关规定，为确保董事会的正常工作，在第四届董事会董事就任之前，公司第三届董事会董事依照法律、行政法规和《公司
章程》的规定继续履行董事职责。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票方式分别表决选举。独立董事候选人的有关资料将提交深圳证券交易所审核
，审核无异议后方可提交股东大会审议。
出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，结果如下：
（1）审议通过关于提名李西沙为公司第四届董事会独立董事候选人；表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
（2）审议通过关于提名王霄为公司第四届董事会独立董事候选人；
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
（3）审议通过关于提名段淳林为公司第四届董事会独立董事候选人；表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
详见同日刊登于巨潮资讯网的《关于董事会换届选举的公告》（编号：2025-051）。
4、审议通过《关于公司董事薪酬方案的议案》
根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》，参考国内同行业公司、地区的薪酬水平，结合公司的实际经营运行情
况，董事会薪酬与考核委员会拟订了公司董事的薪酬方案，主要内容如下：
在公司除担任董事外未担任其他管理职务的非独立董事，不在公司领取薪酬；在公司除担任董事外亦担任其他管理职务的非独立
董事，根据其具体职务，按照公司相关薪酬制度、薪酬体系与绩效考核规定，领取相应薪酬。独立董事根据其对公司治理做出的贡献
，根据目前执行情况及参考同行业上市公司津贴水平，独立董事津贴标准为人民币 10 万元/年（税前）。
本议案董事会薪酬与考核委员会全体委员回避表决。
本议案全体董事回避表决，直接提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《关于公司董事薪酬方案的公告》（编号：2025-059）。
三、备查文件
1.《公司第三届董事会第十五次会议决议》；
2.《公司第三届董事会提名委员会第二次决议》
3．《公司第三届董事会薪酬与考核委员会第五次决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/3e2d0628-ccdc-4e25-9e5e-a3765bfc8ffc.PDF
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2025-09-12 19:59│电声股份（300805）：关于2025年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告
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电声股份（300805）：关于2025年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/d31102fe-8776-4b97-942b-645bab9f81b8.PDF
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2025-09-12 19:59│电声股份（300805）：董事会提名委员会议事规则
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(2016 年 6 月 15 日第一届董事会第一次会议审议通过；2019 年12 月 16 日经第二届董事会第八次会议第一次修订；2020 年
9 月 29日经第二届董事会第十四次会议第二次修订；2023 年 8 月 24 日经第三届董事会第五次会议第三次修订；2025 年 9 月 1
2日经第三届董事会第十五次会议第四次修订。）
广东电声市场营销股份有限公司
董事会提名委员会议事规则
第一章 总 则
第一条 为规范广东电声市场营销股份有限公司（以下简称“公司”）非职工代表董事、高级管理人员的聘任机制，优化董事会
组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《广东电声市场营销股份有限公司章程》
（以下
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