公司公告☆ ◇300806 斯迪克 更新日期：2026-06-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-16 18:38 │斯迪克（300806）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-06-16 18:38 │斯迪克（300806）：2025年年度股东会的法律意见 │
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│2026-06-16 18:38 │斯迪克（300806）：关于投资建设年产12亿平方米高端MLCC离型膜项目的公告 │
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│2026-06-16 18:38 │斯迪克（300806）：第五届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2026-05-26 17:29 │斯迪克（300806）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-05-13 20:02 │斯迪克（300806）：关于控股股东无偿捐赠公司股份的公告 │
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│2026-04-29 17:02 │斯迪克（300806）：关于控股子公司增加经营范围并完成工商变更登记的公告 │
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│2026-04-26 16:26 │斯迪克（300806）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-26 16:26 │斯迪克（300806）：关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告 │
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│2026-04-26 16:26 │斯迪克（300806）：2025年年度报告摘要 │
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2026-06-16 18:38│斯迪克（300806）：2025年年度股东会决议公告
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斯迪克（300806）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/cd0c44c5-891b-4e87-acac-10dd9183f112.PDF
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2026-06-16 18:38│斯迪克（300806）：2025年年度股东会的法律意见
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斯迪克（300806）：2025年年度股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/3c3e1413-240c-48f8-820b-1501aad8bf2c.PDF
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2026-06-16 18:38│斯迪克（300806）：关于投资建设年产12亿平方米高端MLCC离型膜项目的公告
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斯迪克（300806）：关于投资建设年产12亿平方米高端MLCC离型膜项目的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/8000fc39-158c-4ab6-aeaa-bd645d121890.PDF
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2026-06-16 18:38│斯迪克（300806）：第五届董事会第十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江苏斯迪克新材料科技股份有限公司第五届董事会第十八次会议于 2026 年6月16日以现场会议方式结合通讯表决方式在公司会
议室召开，会议通知于2026年 6月 13 日以短信或电子邮件的方式送达。本次会议由董事长金闯先生召集并主持，应参加表决董事 9
人，实际参加表决董事 9人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏斯迪克新材料科技股份有限
公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于投资建设年产 12 亿平方米高端 MLCC 离型膜项目的议案》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://w
ww.cninfo.com.cn）上的《关于投资建设年产 12 亿平方米高端 MLCC 离型膜项目的公告》（公告编号：2026-046）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
三、备查文件
《第五届董事会第十八次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/095d3eac-b246-4c9c-a3d0-1f0f25183d23.PDF
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2026-05-26 17:29│斯迪克（300806）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 06 月 16 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 06 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 06 月 16 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 06 月 10 日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 6 月 10 日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有
权出席股东会，并可书面委托代理人出席会议和行使表决权（授权委托书见附件 2），该股东代理人不必是公司的股东；在股权登记
日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：江苏省宿迁市泗洪县经济开发区双洋西路 6 号斯迪克会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票 √
提案
1.00 《关于公司<2025 年度董事会工作报告> 非累积投票 √
的议案》 提案
2.00 《关于公司 2025 年度利润分配及资本公 非累积投票 √
积金转增预案》 提案
3.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票 √
提案
4.00 《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 非累积投票 √
2026 年度薪酬方案的议案》 提案
5.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管 非累积投票 √
理制度>的议案》 提案
6.00 《关于公司及子公司 2026 年度向银行及 非累积投票 √
其他融资机构申请综合授信的议案》 提案
7.00 《关于控股股东及实际控制人为公司及子 非累积投票 √
公司向银行及其他融资机构申请综合授信 提案
额度提供担保暨关联交易的议案》
8.00 《关于 2026 年度公司对子公司、子公司 非累积投票 √
对公司提供担保额度预计的议案》 提案
9.00 《关于提请股东会授权董事会办理以简易 非累积投票 √
程序向特定对象发行股票相关事项的议 提案
案》
10.00 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 非累积投票 √
提案
2、上述议案已经第五届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司 2026 年 4 月 27 日于巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn/）上披露的《第五届董事会第十七次会议决议公告》《2025 年度董事会工作报告》《关于 2025 年度利润分配及资本公
积金转增股本预案的公告》《关于续聘会计师事务所的公告》《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案
的公告》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《关于公司及子公司2026 年度向银行及其他融资机构申请综合授信的公告》《关于
控股股东及实际控制人为公司及子公司向银行及其他融资机构申请综合授信额度提供担保暨关联交易的公告》《关于 2026 年度公司
对子公司、子公司对公司提供担保额度预计的公告》《关于修订<公司章程>部分条款的公告》等相关公告。
3、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
4、根据《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的要求，本次会议审议的影响中小投资者利益的议案将
对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露单独计票结果（中小投资者指除上市公司的董事、高级管理人员以及单独或者合计
持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
5、议案 8、议案 9 和议案 10 为特别决议议案，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
6、议案 7 涉及关联交易，关联股东金闯、施蓉将回避表决，亦不接受其他股东委托进行投票。议案 4以股东身份出席本次股东
会的董事回避表决，亦不接受其他股东委托进项投票。
三、会议登记等事项
1、现场参会登记时间：2026 年 6月 16 日（星期二）13:00-14:00。
2、现场参会登记地点：江苏省宿迁市泗洪县经济开发区双洋西路 6 号斯迪克会议室。
3、现场参会登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡/持股凭证进行登记；
（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人的有效身份证件（复印件）、代理人有效身份证件、授权委托书（
附件 2）、委托人股票账户卡/持股凭证进行登记；
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人有效身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的营业
执照复印件、股票账户卡/持股凭证进行登记；
（4）由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人有效身份证件、加盖公章的营业执照复印件、法人股东单位的法定代
表人依法出具的授权委托书、股票账户卡/持股凭证进行登记；
（5）异地股东可通过江苏斯迪克新材料科技股份有限公司股东会报名系统登记。股东可选择通过以下网址登录或者扫描下方二
维码登录斯迪克股东会报名系统：https://eseb.cn/1ymuU3Z1i9y
4、其他：
（1）本次股东会的会期半天，本次股东会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理；
（2）现场会议联系方式：
联系人：吴江、金丹丹
电话：0512-53989120
传真：0512-53989120
邮箱：300806@sidike.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
《第五届董事会第十七次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/12270462-7573-46f9-97cf-e0f62a6959c1.PDF
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2026-05-13 20:02│斯迪克（300806）：关于控股股东无偿捐赠公司股份的公告
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一、捐赠股份情况概述
江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“斯迪克”）于2026 年 5月 13日接到控股股东金闯先生的通知，金
闯先生与泗洪县慈善总会签订了《定向捐赠协议》，金闯先生拟向泗洪县慈善总会无偿捐赠其持有的斯迪克无限售流通 A股股票 100
万股，捐赠股票所得资金及相关收益，定向用于宿迁市范围内（1）扶贫、济困；（2）扶老、救孤、恤病、助残、优抚；（3）救助
自然灾害、事故灾难和公共卫生事件等突发事件造成的损害；（4）促进教育、科学、文化、卫生、体育等事业的发展。
截至本公告披露日，控股股东金闯先生持有公司股份 142,014,498 股，占公司目前总股本的 31.48%（剔除回购专用账户中的股
份）。
二、受赠方基本情况
组织名称：泗洪县慈善总会
统一社会信用代码：5132132451051233XL
成立时间：2007 年 6月 7日
法定代表人：李明军
业务范围：筹集善款，赈灾救助，扶贫济困，慈善救助，公益援助；交流合作，慈善宣传，普及慈善宣传，弘扬慈善文化；为政
府制定政策，法规提供咨询服务。
住所：泗洪县和谐路 5号（发改局）
三、捐赠计划主要内容
捐赠主体 计划捐赠数 计划捐赠数量 捐赠 股份来源
量（股） 占总股本比例 方式
金闯 1,000,000 0.22% 非交易 首次公开发行前已发行
过户 的公司股份及因权益分
派转增的股份
四、捐赠前后的持股情况
公司控股股东及其一致行动人持有公司股份情况如下：
股东名称 捐赠前 捐赠后
持股数量（股） 占总股本比例 持股数量（股） 占总股本比例
金闯 142,014,498 31.48% 141,014,498 31.26%
施蓉 23,775,181 5.27% 23,775,181 5.27%
合计 165,789,679 36.75% 164,789,679 36.53%
注：以上持股比例计算扣除了 A股回购专用证券账户中的股份。
五、其他相关说明
1、本次捐赠事项不会导致公司控股股东发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
2、本次捐赠的实施将严格遵守《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及规范性文件的规定。公司
将持续关注捐赠实施进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/03eeb103-4886-4074-a134-cae27909511e.PDF
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2026-04-29 17:02│斯迪克（300806）：关于控股子公司增加经营范围并完成工商变更登记的公告
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江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）之控股子公司常州共跃星辰新材料科技有限公司（以下简称“共跃星
辰”）因业务发展需要，在经营范围中增加“货物进出口；技术进出口；进出口代理”。
近日，共跃星辰办理完成工商变更登记手续并取得了常州市武进区政务服务管理办公室换发的《营业执照》，变更后的登记信息
如下：
1、公司名称：常州共跃星辰新材料科技有限公司
2、统一社会信用代码：91320412MAEUTRQL97
3、成立日期：2025 年 08 月 27日
4、住所：常州西太湖科技产业园兰香路 8号 11 号楼 1楼
5、注册资本：18193.5484 万元整
6、公司类型：其他有限责任公司
7、法定代表人：金闯
8、经营范围：
一般项目：新材料技术研发；塑料制品制造；塑料制品销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；高纯
元素及化合物销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/254f877c-734a-48bb-a318-f2893c261c1b.PDF
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2026-04-26 16:26│斯迪克（300806）：2026年一季度报告
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斯迪克（300806）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/bad3c13b-9b24-48e4-8573-5c7bdec60171.PDF
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2026-04-26 16:26│斯迪克（300806）：关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告
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江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月24 日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过《
关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发
行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“小额快速融资
”或“本次发行股票”）相关事宜，融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2025 年年
度股东会通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止，上述事项尚需经公司 2025年年度股东会决议通过，现将有关情况公告如下
：
一、本次发行的具体内容
（一）拟发行股票的种类、数量和面值
本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币 1.00元。本次发行股票募集资金总额不超过人民币 3亿
元且不超过最近一年末净资产的 20%。发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的 30%。
（二）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象非公开发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组
织等不超过 35 名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两
只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公
司董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。
（三）定价基准日、定价原则、发行价格和发行数量
本次发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20 个交易日股票交易均价的 80%（计算公式为：定价
基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。
发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的 30%。
最终发行价格、发行数量将根据询价结果由董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。
（四）限售期
发行对象认购的股份，自发行结束之日起 6个月内不得转让。发行对象属于《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二
款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起 18 个月内不得转让。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分
配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满后按中国证监会及深圳证券交易所的
有关规定执行。
（五）募集资金金额与用途
本次发行股票募集资金总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产的 20%。募集资金用途应当符合下列规定：
1、符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
2、本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；
3、募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关
联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
（六）发行前的滚存利润安排
本次发行股票后，发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共享。
（七）决议的有效期
自 2025 年年度股东会通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。若国家法律、法规对以简易程序向特定对象发行股票有新
的规定，公司将按新的规定进行相应调整。
（八）上市地点
本次以简易程序向特定对象发行的股票将在深圳证券交易所创业板上市。
二、对董事会办理发行具体事宜的授权
（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件
授权董事会根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定
，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以小额快速融资的条件。
（二）其他授权事项
授权董事会在符合本议案以及《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规以及规范性文件的范围内全权办理与发行有关的
全部事宜，包括但不限于：
1、根据国家法律法规、证券监管部门的有关规定和股东会决议，在确认公司符合本次发行股票的条件的前提下，确定并实施以
简易程序向特定对象发行的具体方案，包括但不限于发行时机、发行数量、发行价格、发行对象、具体认购办法、认购比例；通过与
本次发行有关的募集说明书及其他相关文件；
2、办理本次发行申报事宜，包括但不限于根据监管部门的要求，制作、修改、签署、呈报、补充递交、执行和公告本次发行的
相关申报文件及其他法律文件以及回复中国证监会、深圳证券交易所等相关监管部门的反馈意见；
3、根据有关政府部门和监管机构的要求制作、修改、报送本次小额快速融资方案及本次小额快速融资上市申报材料，办理相关
手续并执行与发行上市有关的股份限售等其他程序，并按照监管要求处理与本次发行有关的信息披露事宜；
4、签署、修改、补充、完成、递交、呈报、执行与本次发行有关的一切协议、合同和文件（包括但不限于保荐及承销协议、募
集资金专户监管协
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