公司公告☆ ◇300806 斯迪克 更新日期：2025-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-04 17:08 │斯迪克（300806）：关于公司高级管理人员辞职的公告 │
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│2025-03-04 17:08 │斯迪克（300806）：关于控股股东部分股份质押的公告 │
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│2025-03-03 11:44 │斯迪克（300806）：关于控股股东部分股份解除质押的公告 │
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│2025-02-28 18:22 │斯迪克（300806）：关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告 │
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│2025-02-26 16:54 │斯迪克（300806）：关于控股股东部分股份解除质押的公告 │
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│2025-01-15 16:56 │斯迪克（300806）：关于公司副总经理、董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告 │
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│2025-01-15 16:56 │斯迪克（300806）：第五届董事会第八次会议决议公告 │
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│2025-01-03 17:00 │斯迪克（300806）：关于控股孙公司完成注销的公告 │
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│2024-12-23 18:24 │斯迪克（300806）：方正证券承销保荐有限责任公司关于对斯迪克2024年度持续督导的培训情况报告 │
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│2024-12-16 19:16 │斯迪克（300806）：2024年第一次临时股东大会决议公告 │
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2025-03-04 17:08│斯迪克（300806）：关于公司高级管理人员辞职的公告
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江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理潘秋君女士提交的书面辞职报告，潘
秋君女士因个人原因辞去公司副总经理职务。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，潘秋君女士的辞职报告自送达董事会之日起生效，辞职后，潘秋君女士不再担
任公司任何职务。
潘秋君女士担任公司副总经理的原定任期至 2026 年 12 月 25 日。截至本公告披露日，潘秋君女士持有公司股份 388,684 股
，占公司目前总股本的 0.09%，不存在应履行而未履行的股份锁定承诺事项。其持有的公司股份将严格按照相关监管规定进行管理。
公司及公司董事会对潘秋君女士在任职期间的辛勤工作表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-04/2d2dbd4b-cf02-4371-a6a3-c37f9b33c6ea.PDF
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2025-03-04 17:08│斯迪克（300806）：关于控股股东部分股份质押的公告
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江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东金闯先生的通知，获悉其所持有公司的部分股份
办理了质押手续，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、本次质押基本情况
股东名称 是否为控 本次质押数量 占其所持 占公司总 质押起始 解除质押日 质权人 质押用途
股股东或 （股） 股份比例 股本比例 日期 期
第一大股
东及其一
致行动人
金闯 是 8,500,000.00 5.47% 1.88% 2025-03-03 办理解除质 华安证券 置换存量
押登记手续 股份有限 债务
之日 公司
2、股东股份累计质押的情况
截至本公告披露日，公司控股股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股比 本次变动 本次变动 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 （股） 例 前 后 持股份 总股本 已质押股 占已质 未质押股 占未
质押股份 质押股份 比例 比例 份 押股份 份 质押
数 数 限售和冻 比例 限售和冻 股份
量（股） 量（股） 结 结 比例
数量（股 数量（股
） ）
金闯 155,267,03 34.25% 62,847,23 71,347,23 45.95% 15.74% 71,347,23 88.80% 83,919,80 85.03%
3 3 3 3 0
施蓉 23,775,181 5.24% 9,000,000 9,000,000 37.85% 1.99% 9,000,000 11.20% 14,775,18 14.97%
1
合计 179,042,21 39.50% 71,847,23 80,347,23 44.88% 17.72% 80,347,23 100.00 98,694,98 100.00
4 3 3 3 % 1 %
注：表格中的持股数量均按资本公积金转增后的数量填列，占公司总股本比例按公司现有总股本 453,300,503 股为计算基数。
3、其他说明
截至本公告披露日，公司控股股东及其一致行动人累计质押股份数量占其合计所持公司股份数量比例为 44.88%，未达到 50%。
公司控股股东、实际控制人金闯先生资信状况良好，具备资金偿还能力，质押风险在可控范围内，不存在平仓风险；其质押事项
不会对公司生产经营、公司治理等产生影响。公司将持续关注其质押情况风险情况，并按规定及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司持股 5%以上股东每日持股变化明细；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-04/0417dc73-b402-4532-854d-88f72ed4d3bd.PDF
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2025-03-03 11:44│斯迪克（300806）：关于控股股东部分股份解除质押的公告
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江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东、实际控制人金闯先生的通知，获悉其所持有公
司的部分股份办理了解除质押手续，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、本次解除质押基本情况
股东名称 是否为控股 本次解除质押数 占其所持 占公司总 质押起始日期 解除质押日期 质权人
股东或第一 量（股） 股份比例 股本比例
大股东及其
一致行动人
金闯 是 10,840,000.00 6.98% 2.39% 2023-03-06 2025-02-28 华安证券股份有限
公司
金闯 是 6,550,000.00 4.22% 1.44% 2024-01-31 2025-02-28 华安证券股份有限
公司
金闯 是 1,600,000.00 1.03% 0.35% 2024-02-06 2025-02-28 华安证券股份有限
公司
合计 - 18,990,000.00 12.23% 4.19% - - -
2、股东股份累计质押的情况
截至本公告披露日，公司控股股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 本次变动 本次变动 占其 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 （股） 比 前 后 所 司 已质押股 占已质 未质押股份 占未
例 质押股份 质押股份 持股 总股 份 押股份 限售和冻结 质押
数 数 份 本 限售和冻 比例 数量（股） 股份
量（股） 量（股） 比例 比例 结 比例
数量（股
）
金闯 155,267,03 34.25 81,837,23 62,847,23 40.48 13.86 62,847,23 87.47% 92,419,800 86.22%
3 % 3 3 % % 3
施蓉 23,775,181 5.24% 9,000,000 9,000,000 37.85 1.99% 9,000,000 12.53% 14,775,181 13.78%
%
合计 179,042,21 39.50 90,837,23 71,847,23 40.13 15.85 71,847,23 100.00 107,194,981 100.00%
4 % 3 3 % % 3 %
注：表格中的持股数量均按资本公积金转增后的数量填列，占公司总股本比例按公司现有总股本453,300,503 股为计算基数。
3、其他说明
截至本公告披露日，公司控股股东及其一致行动人累计质押股份数量占其合计所持公司股份数量比例为 40.13%，未达到 50%。
公司控股股东、实际控制人金闯先生资信状况良好，具备资金偿还能力，质押风险在可控范围内，不存在平仓风险；其质押事项
不会对公司生产经营、公司治理等产生影响。公司将持续关注其质押情况风险情况，并按规定及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司持股 5%以上股东每日持股变化明细；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-03/67307dd2-d1f8-4bc4-ade1-5ee3f6bebe93.PDF
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2025-02-28 18:22│斯迪克（300806）：关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告
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斯迪克（300806）：关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-28/3bd43da3-4d43-4f59-8f68-f275434309e5.PDF
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2025-02-26 16:54│斯迪克（300806）：关于控股股东部分股份解除质押的公告
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江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东、实际控制人之一施蓉女士的通知，获悉其所持
有公司的部分股份办理了解除质押手续，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、本次解除质押基本情况
股东名称 是否为控股 本次解除质押数 占其所持 占公司总 质押起始日期 解除质押日期 质权人
股东或第一 量（股） 股份比例 股本比例
大股东及其
一致行动人
施蓉 是 5,460,000 22.97% 1.20% 2023-02-01 2025-2-25 红塔证券股份有
限公司
2、股东股份累计质押的情况
截至本公告披露日，公司控股股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股比 本次变动 本次变动 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 （股） 例 前 后 持股份 总股本 已质押股 占已质 未质押股 占未
质押股份 质押股份 比例 比例 份 押股份 份 质押
数 数 限售和冻 比例 限售和冻 股份
量（股） 量（股） 结 结 比例
数量（股 数量（股
） ）
金闯 155,267,03 34.25% 79,264,43 79,264,43 51.05% 17.49% 79,264,43 89.80% 76,002,60 83.72%
3 3 3 3 0
施蓉 23,775,181 5.24% 14,460,00 9,000,000 37.85% 1.99% 9,000,000 10.20% 14,775,18 16.28%
0 1
合计 179,042,21 39.50% 93,724,43 88,264,43 49.30% 19.47% 88,264,43 100.00 90,777,78 100.00
4 3 3 3 % 1 %
注：表格中的持股数量均按资本公积金转增后的数量填列，占公司总股本比例按公司现有总股本453,300,503 股为计算基数。
3、其他说明
截至本公告披露日，公司控股股东及其一致行动人累计质押股份数量占其合计所持公司股份数量比例为 49.30%，未达到 50%。
公司控股股东、实际控制人施蓉女士资信状况良好，具备资金偿还能力，质押风险在可控范围内，不存在平仓风险；其质押事项
不会对公司生产经营、公司治理等产生影响。公司将持续关注其质押情况风险情况，并按规定及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司持股 5%以上股东每日持股变化明细；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-26/0bd2c104-e3a9-42ae-b224-d7d90caddd93.PDF
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2025-01-15 16:56│斯迪克（300806）：关于公司副总经理、董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告
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一、副总经理、董事会秘书辞职情况
江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理邹娜女士和副总经理、董事会秘书吴
晓艳女士提交的书面辞职报告，邹娜女士因个人原因辞去公司副总经理职务，吴晓艳女士因个人原因辞去公司副总经理、董事会秘书
职务。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程
》等相关规定，邹娜女士和吴晓艳女士的辞职报告自送达董事会之日起生效，辞职后，邹娜女士不再担任公司任何职务，吴晓艳女士
离任后仍在公司证券法务部任职。
邹娜女士担任公司副总经理、吴晓艳女士担任公司副总经理和董事会秘书的原定任期至 2026 年 12 月 25 日。截至本公告披露
日，邹娜女士持有公司股份232,421 股，占公司目前总股本的 0.05%，不存在应履行而未履行的股份锁定承诺事项；吴晓艳女士持有
公司股份 286,420股，占公司目前总股本的 0.06%，不存在应履行而未履行的股份锁定承诺事项。其持有的公司股份将严格按照相关
监管规定进行管理。
公司及公司董事会对邹娜女士和吴晓艳女士在任职期间的辛勤工作表示衷心感谢！
二、聘任董事会秘书情况
经公司董事长金闯先生提名，董事会提名委员会资格审查通过，公司于 2025年 1 月 15 日召开第五届董事会第八次会议审议通
过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任吴江先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五
届董事会届满之日止。
吴江先生目前在公司担任董事、财务总监职务，其已参加深圳证券交易所培训并取得上市公司董事会秘书培训证明，任职资格符
合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，不存在不得担任董事会秘书的情形。
吴江先生联系方式如下：
办公室电话：0512-53989120
传真：0512-53989120
电子邮箱：wujiang@sidike.com
通讯地址：江苏省太仓市青岛西路 11号
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-15/764f19cb-5da0-4bad-aae1-afa913c2b692.PDF
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2025-01-15 16:56│斯迪克（300806）：第五届董事会第八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 1
月 15 日以现场与通讯相结合的方式召开，经全体董事同意豁免本次会议通知时间要求。本次董事会会议通知及相关文件已于 2025
年 1月 14日以短信或电子邮件的方式送达全体董事。本次会议由董事长金闯先生召集并主持，应参加表决董事 9人，实际参加表决
董事 9人，公司监事及部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏
斯迪克新材料科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于豁免公司第五届董事会第八次会议通知时限的议案》
经审议，全体董事一致同意豁免公司第五届董事会第八次会议的通知时限，于 2025 年 1月 15日召开第五届董事会第八次会议
。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
2、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
根据《公司章程》及其他有关规定，经公司董事长金闯先生提名及董事会提名委员会审核，董事会同意聘任吴江先生担任公司董
事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。
吴江先生目前在公司担任董事、财务总监职务，其已参加深圳证券交易所培训并取得上市公司董事会秘书培训证明，任职资格符
合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，不存在不得担任董事会秘书的情形。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司副总经理、董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书
的公告》（公告编号：2025-003）。
关联董事吴江已回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。
表决结果：8票同意，1票回避，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
三、备查文件
《第五届董事会第八次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-15/4ec4a5bd-c7c0-4617-b346-a0fd27656535.PDF
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2025-01-03 17:00│斯迪克（300806）：关于控股孙公司完成注销的公告
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江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月28 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《
关于拟注销控股孙公司的议案》，同意公司注销控股孙公司江苏启源绿能科技有限公司（以下简称“启源绿能”），并授权公司经营
管理层依法办理相关清算和注销事宜。具体内容详见公司2024年 8月 29日披露于于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《关于拟注销控股孙公司的公告》（公告编号：2024-057）。
近日，公司收到了泗洪县数据局出具的《登记通知书》，截至本公告披露日，启源绿能已按照相关程序完成了注销登记手续。本
次注销完成后，启源绿能将不再纳入公司合并财务报表范围，启源绿能自设立以来未实际经营业务，注销后不会对公司整体业务发展
和盈利水平产生不利影响，不会损害公司及全体股东利益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-03/eeb56c0a-7301-4c1e-8d18-4643b6d16295.PDF
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2024-12-23 18:24│斯迪克（300806）：方正证券承销保荐有限责任公司关于对斯迪克2024年度持续督导的培训情况报告
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斯迪克（300806）：方正证券承销保荐有限责任公司关于对斯迪克2024年度持续督导的培训情况报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/2858b513-5185-4802-8faf-1a57d39b5103.PDF
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2024-12-16 19:16│斯迪克（300806）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
本次股东大会未出现否决议案的情形；
本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024年 12月 16日（星期一）14:30。网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的时间为 2024 年 12 月 16日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年
12 月 16 日 9:15 至 2024 年 12 月 16 日 15:00 期间的任意时间。
（二）股东大会召开的地点：江苏省宿迁市泗洪县经济开发区双洋西路 6号斯迪克会议室。
（三）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（四）会议召集人和主持人：本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长金闯先生主持。
（五）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所
股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏斯迪克新材料科技股份有限公司章程》的有关规定。
（六）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
类别 现场 网络 合计
出席会议的股东和代理人人数 5 162 167
出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 179,815,234 36,506,624 216,321,858
出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 39.8634% 8.0932% 47.9566%
份数的比例
其中中小股东出席情况：
类别 现场 网络 合计
出席会议的股东和代理人人数 1 162 163
出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 35,500 36,506,624 36,542,124
出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 0.0079% 8.0932% 8.1011%
份数的比例
注 1：公司有表决权股份总数为截至本次股东大会股权登记日公司股本总数剔除公司回购专用账户的股份总数，下同。截至本次
股东大会股权登记日，公司总股本为 453,300,503股，其中回购专用账户中有股份 2,221,971股，回购专用账户中的股份不享有股东
大会表决权，故公司有表决权股份总数为 451,078,532股。
注 2：中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同。
（七）会议出席情况
公司董事、监事及见证律师出席了本次股东大会，部分高级管理人员列席了本次股东大会。
（八）独立董事杨森先生作为征集人已向公司全体股东对本次股东大会审议的 2024 年限制性股票激励计划相关议案征集表决权
，具体内容详见公司于 2024年 11 月 29 日刊登在巨潮资讯网的《独立董事关于公开征集委托投票权的报告书》（公告编号：2024-
074）。截至征集时间结束，独立董事杨森先生未收到任何股东的表决权委托。
二、议案审
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