公司公告☆ ◇300806 斯迪克 更新日期：2025-06-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-17 21:02 │斯迪克（300806）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-05-23 19:38 │斯迪克（300806）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-23 19:38 │斯迪克（300806）：2024年年度股东大会的法律意见 │
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│2025-05-19 19:38 │斯迪克（300806）：关于2024年年度股东大会变更现场会议召开地点的公告 │
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│2025-04-30 19:08 │斯迪克（300806）：方正证券承销保荐有限责任公司关于斯迪克2024年年度跟踪报告 │
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│2025-04-30 19:08 │斯迪克（300806）：方正证券承销保荐有限责任公司关于斯迪克向特定对象发行股票持续督导保荐总结报│
│ │告书 │
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│2025-04-24 21:57 │斯迪克（300806）：2025年第一季度报告披露提示性公告 │
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│2025-04-24 21:57 │斯迪克（300806）：关于拟注销控股子公司的公告 │
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│2025-04-24 21:56 │斯迪克（300806）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-24 21:56 │斯迪克（300806）：第五届董事会第十次会议决议公告 │
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2025-06-17 21:02│斯迪克（300806）：2024年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）回购专用证券账户中的股份 2,221,971股不参与本
次权益分派。本次权益分派将以公司现有总股本（453,300,503 股）剔除已回购股份（2,221,971 股）后的451,078,532 股为基数，
每 10 股派发现金股利人民币 0.10 元（含税），实际派发现金分红总额=451,078,532 股×0.1元/10股=4,510,785.32元（含税），
不进行资本公积金转增股本和送红股。
2、按公司总股本（含回购股份）折算每 10 股现金分红金额=现金分红总额÷公司总股本×10 股=4,510,785.32元/453,300,503
股×10股=0.099509（保留六位小数，不四舍五入）。
公司本次权益分派实施后的除权除息参考价计算公式为：除权除息参考价＝权益分派股权登记日收盘价-0.0099509元/股（按公
司总股本折算每股现金分红金额，不四舍五入）。
江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 2024 年年度权益分派方案已获 2025年 5 月 23 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过
，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
1、公司 2024 年度利润分配预案为：以 2024 年度利润分配方案未来实施时股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账
户中的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.10元（含税），不进行资本公积金转增股本和送红股。如在利润分配预案
披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等
致使公司总股本发生变动的，公司将按照每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。
2、本次权益分派方案披露至实施期间公司总股本未发生变化。截至本公告披露日，公司总股本为 453,300,503 股，回购专用证
券账户中的公司股份数为2,221,971股，为了保证利润分配的正常实施，公司在申请办理分红派息业务至股权登记日期间公司总股本
、回购股份数将不发生变化，因此公司实际参与分配的股本为公司现有总股本 453,300,503 股剔除已回购股份 2,221,971 股后的45
1,078,532 股，公司本次现金分红的总金额=实际参与分配的股本×分配比例=451,078,532股×0.01元/股=4,510,785.32 元。
3、本次实施的权益分派方案与 2024年年度股东大会审议通过的权益分派方案一致。
4、本次权益分派时间距离股东大会通过时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份2,221,971.00股后的 451,078,532.00股为基数，向全
体股东每 10股派 0.100000元人民币现金（含税；扣税后，境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基
金每 10股派 0.090000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂
不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股
的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.02
0000 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.010000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025年 6月 25日，除权除息日为：2025 年 6月 26日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025年 6月 25 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2025年 6月 26日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账户 股东名称
1 02*****812 金闯
2 01*****122 施蓉
在权益分派业务申请期间（申请日：2025 年 6 月 16 日至登记日：2025 年 6月 25日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
六、调整相关参数
1、按公司总股本（含回购股份）折算每 10 股现金分红金额=现金分红总额÷公司总股本×10 股=4,510,785.32元/453,300,503
股×10股=0.099509（保留六位小数，不四舍五入）。
公司本次权益分派实施后的除权除息参考价计算公式为：除权除息参考价＝权益分派股权登记日收盘价-0.0099509元/股（按公
司总股本折算每股现金分红金额，不四舍五入）。
2、本次权益分派实施后，公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中相关承诺的发行价、收盘价、回购价将做相
应调整。
3、根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，本次权益分派实施
后，公司 2021年限制性股票激励计划及 2024 年限制性股票激励计划授予价格将进行相应调整，公司将根据相关规定实施调整程序
并履行信息披露义务。
七、有关咨询办法
咨询机构：公司证券部
咨询地址：江苏省太仓市青岛西路 11 号
咨询联系人：吴江、金丹丹
咨询电话：0512-53989120
咨询传真：0512-53989120
十、备查文件
1、《2024年年度股东大会决议》；
2、《第五届董事会第九次会议决议》；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-17/c15827d8-0bef-4caa-a05d-7ec61861e5a9.PDF
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2025-05-23 19:38│斯迪克（300806）：2024年年度股东大会决议公告
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斯迪克（300806）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-23/c8c451e6-2c39-41e8-8d44-a3da18be6ffa.PDF
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2025-05-23 19:38│斯迪克（300806）：2024年年度股东大会的法律意见
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斯迪克（300806）：2024年年度股东大会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-23/395e3b0a-2a41-43be-b606-20acf0c367f1.PDF
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2025-05-19 19:38│斯迪克（300806）：关于2024年年度股东大会变更现场会议召开地点的公告
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特别提示：江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度股东大会现场会议召开地点变更为：江苏省太
仓市青岛西路11号公司多功能厅会议室。敬请投资者注意。
公司拟于2025年5月23日（星期五）召开公司2024年年度股东大会，具体内容详见公司2025年4月21日披露于巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn/）的《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-037）。
现因会务安排调整，为便于股东参加会议，公司决定将2024年年度股东大会现场会议召开地点变更为：江苏省太仓市青岛西路11
号公司多功能厅会议室。本次变更后的股东大会召开地点符合相关法律法规和《公司章程》的规定。除现场会议召开地点变更外，公
司2024年年度股东大会的股权登记日、会议召开方式、会议登记时间和会议议案等其他事项均不变。现将变更后的股东大会有关事项
公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年年度股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第九次会议审议通过《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》，同意召
开本次股东大会，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年5月23日（星期五）下午14:30开始。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月23日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月23日9:15至2025年5月23日15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知
列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年5月19日（星期一）。
7、出席对象：
（1）截至2025年5月19日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股
东大会，并可书面委托代理人出席会议和行使表决权（授权委托书见附件1），该股东代理人不必是公司的股东；在股权登记日持有
公司股份的普通股股东或其代理人；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：江苏省太仓市青岛西路11号公司多功能厅会议室。
9、股东大会召开10日前单独或者合计持有公司3%以上已发行有表决权股份的股东提出临时提案的，公司将会在收到提案后两日
内发出股东大会补充通知，披露提出临时提案的股东姓名或者名称、持股比例和新增提案的具体内容。
二、会议审议事项
1、本次会议审议事项
表一：本次股东大会提案编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》 √
2.00 《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》 √
4.00 《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》 √
5.00 《关于公司 2024年度利润分配预案的议案》 √
6.00 《关于公司<2024 年度募集资金存放与使用情况专项报 √
告>的议案》
7.00 《关于 2024 年度<非经营性资金占用及其他关联资金往 √
来情况专项说明>的议案》
8.00 《关于公司董事 2025年度薪酬方案的议案》 √
9.00 《关于公司监事 2025年度薪酬方案的议案》 √
10.00 《关于公司及子公司 2025 年度向银行及其他融资机构 √
申请综合授信的议案》
11.00 《关于控股股东及实际控制人为公司及子公司向银行及 √
其他融资机构申请综合授信额度提供担保暨关联交易的
议案》
12.00 《关于 2025年度公司对子公司、子公司对公司提供担保 √
额度预计的议案》
2、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经第五届董事会第九次会议和第五届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www
.cninfo.com.cn/）上披露的相关公告。
3、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
4、根据《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的要求，本次会议审议的影响中小投资者利益的议案将对
中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露单独计票结果（中小投资者指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者
合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
5、议案12和议案13为特别决议议案，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
6、议案11涉及关联交易，关联股东金闯、施蓉将回避表决，亦不接受其他股东委托进行投票。议案8和议案9,以股东身份出席本
次股东大会的董事、监事回避表决，亦不接受其他股东委托进项投票。
7、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、会议登记等事项
1、现场参会登记时间：2025年5月23日（星期五）13:00-14:00。
2、现场参会登记地点：江苏省太仓市青岛西路11号公司多功能厅会议室。
3、现场参会登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡/持股凭证进行登记；
（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人的有效身份证件（复印件）、代理人有效身份证件、授权委托书（
附件1）、委托人股票账户卡/持股凭证进行登记；
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人有效身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的营业
执照复印件、股票账户卡/持股凭证进行登记；
（4）由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人有效身份证件、加盖公章的营业执照复印件、法人股东单位的法定代
表人依法出具的授权委托书、股票账户卡/持股凭证进行登记；
（5）异地股东可通过江苏斯迪克新材料科技股份有限公司股东大会报名系统登记。股东可选择通过以下网址登录或者扫描下方
二维码登录斯迪克股东大会报名系统：https://eseb.cn/1nzR8DnzfnW
4、其他：
（1）本次股东大会的会期半天，本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理；
（2）现场会议联系方式：
联系人：吴江、金丹丹
电话：0512-53989120
传真：0512-53989120
邮箱：300806@sidike.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件2。
五、备查文件
1.《第五届董事会第九次会议决议》；
2.《第五届监事会第八次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-19/8e234fee-acb9-48d7-8799-6c696b61250a.PDF
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2025-04-30 19:08│斯迪克（300806）：方正证券承销保荐有限责任公司关于斯迪克2024年年度跟踪报告
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斯迪克（300806）：方正证券承销保荐有限责任公司关于斯迪克2024年年度跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/87156760-8917-4a23-9a34-0bcd3608fe4f.PDF
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2025-04-30 19:08│斯迪克（300806）：方正证券承销保荐有限责任公司关于斯迪克向特定对象发行股票持续督导保荐总结报告书
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斯迪克（300806）：方正证券承销保荐有限责任公司关于斯迪克向特定对象发行股票持续督导保荐总结报告书。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/1bed1d84-6516-4104-9b52-8bc7610f1d4e.PDF
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2025-04-24 21:57│斯迪克（300806）：2025年第一季度报告披露提示性公告
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江苏斯迪克新材料科技股份有限公司《2025 年第一季度报告》于 2025 年 4月 25 日 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板
信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/2ec85e00-bc4d-463b-b7eb-99d6c163631e.PDF
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2025-04-24 21:57│斯迪克（300806）：关于拟注销控股子公司的公告
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江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月24 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《
关于拟注销控股子公司的议案》，同意公司注销控股子公司太仓青山绿水环保新材料有限公司（以下简称“青绿环保”），并授权公
司经营管理层依法办理相关清算和注销事宜。
本次注销事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重
组。现将具体情况公告如下：
一、本次注销控股子公司的基本情况
公司名称：太仓青山绿水环保新材料有限公司
统一社会信用代码：91320585MA1Q350P7X
类型：有限责任公司
住所：太仓市经济开发区青岛西路 11号
法定代表人：金闯
注册资本：1000 万元整
成立日期：2017 年 08月 14日
营业期限：2017 年 08月 14日至 2047年 08月 13日
经营范围：环保新材料、水处理的技术研发、技术咨询、技术转让、技术服务；生产、加工、销售塑料制品。（依法须经批准的
项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：江苏斯迪克新材料科技股份有限公司持有青绿环保 70%的股权，严锋持有青绿环保 30%的股权。
二、本次注销控股子公司的原因
控股子公司青绿环保自设立以来，未实际经营业务，根据公司发展战略和经营规划，为进一步整合现有资源配置，优化内部管理
结构，降低管理成本，提高运营效率，公司决定注销青绿环保。
三、本次注销控股子公司对公司的影响
本次注销完成后，青绿环保将不再纳入公司合并财务报表范围，青绿环保自设立以来未实际经营业务，注销后不会对公司整体业
务发展和盈利水平产生不利影响，不会损害公司及全体股东利益。
四、备查文件
《第五届董事会第十次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/50eb14f2-e8b9-47d1-adee-f4f80e2b719e.PDF
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2025-04-24 21:56│斯迪克（300806）：2025年一季度报告
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斯迪克（300806）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/405af0a9-3a0e-4452-acc1-a9789e89cc57.PDF
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2025-04-24 21:56│斯迪克（300806）：第五届董事会第十次会议决议公告
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斯迪克（300806）：第五届董事会第十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/cbf8b5fe-8a9b-4a45-9b4a-d7d88f1eb83f.PDF
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