公司公告☆ ◇300807 天迈科技 更新日期：2025-02-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-01-20 20:08 │天迈科技（300807）：2024年度业绩预告 │
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│2025-01-08 19:51 │天迈科技（300807）：简式权益变动报告书 │
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│2025-01-08 19:51 │天迈科技（300807）：天迈科技详式权益变动报告书 │
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│2025-01-08 19:50 │天迈科技（300807）：详式权益变动报告书之财务顾问核查意见 │
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│2025-01-08 19:48 │天迈科技（300807）：关于股票交易异常波动的公告 │
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│2025-01-06 19:56 │天迈科技（300807）：关于控股股东及一致行动人签署股份转让协议暨实际控制人拟发生变更的公告 │
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│2025-01-06 19:56 │天迈科技（300807）：关于控股股东筹划控制权变更进展暨复牌的公告 │
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│2025-01-01 15:36 │天迈科技（300807）：关于控股股东筹划控制权变更进展暨继续停牌的公告 │
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│2024-12-30 17:37 │天迈科技（300807）：关于控股股东筹划控制权变更暨停牌的公告 │
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│2024-12-30 00:00 │天迈科技（300807）：关于天迈科技股票临时停牌的公告 │
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2025-01-20 20:08│天迈科技（300807）：2024年度业绩预告
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天迈科技（300807）：2024年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-20/f3b6d6d0-7cf1-4ecb-a956-e2a6d10899fb.PDF
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2025-01-08 19:51│天迈科技（300807）：简式权益变动报告书
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天迈科技（300807）：简式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-09/a57e9f70-4df5-4dc6-a345-a9122f72c03b.PDF
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2025-01-08 19:51│天迈科技（300807）：天迈科技详式权益变动报告书
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天迈科技（300807）：天迈科技详式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-09/0c6f6b0a-fe01-4595-ae69-2c06bf629b8c.PDF
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2025-01-08 19:50│天迈科技（300807）：详式权益变动报告书之财务顾问核查意见
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天迈科技（300807）：详式权益变动报告书之财务顾问核查意见。公告详情请查看附件
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2025-01-08 19:48│天迈科技（300807）：关于股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动的具体情况
郑州天迈科技股份有限公司股票（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 7 日、2025 年 1 月 8 日连续两个交易日收盘价格涨
幅偏离值累计达到 30%以上，根据《深圳证券交易所交易规则（2023 年修订）》等相关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会通过电话及现场问询方式，对公司控股股东、实际控制人、公司董事、监事及高级管理
人员就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、公司控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司于 2025 年 1 月 7 日披露控制权拟发生变更的相关公告，公司控股股东将由郭建国变更为启明基金，上市公司实际控制人
将由郭建国、田淑芬夫妇变更为邝子平。本次股份协议转让事项尚需苏州工业园区启瀚创业投资合伙企业（有限合伙）完成股份受让
主体的设立及其对外投资所需全部政府手续（如需）以及相关法律法规要求可能涉及的其他批准；尚需取得深圳证券交易所合规性审
查确认意见，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份过户登记手续，最终实施结果尚存在不确定性。
本公司董事会确认，除前述事项外，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定应予以披露而未披露
的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定
应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处
。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的情形；
2、公司发展可能面临的其他风险已在《招股说明书》、定期报告等相关公告中披露，请投资者注意查阅；
3、本公司郑重提醒广大投资者：“《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露
媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及
时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。”
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-09/12840fb2-d48e-4c68-b9cd-aace2b2f83b1.PDF
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2025-01-06 19:56│天迈科技（300807）：关于控股股东及一致行动人签署股份转让协议暨实际控制人拟发生变更的公告
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天迈科技（300807）：关于控股股东及一致行动人签署股份转让协议暨实际控制人拟发生变更的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-07/2d546cea-1192-49ef-9e90-fffdf5996b3c.PDF
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2025-01-06 19:56│天迈科技（300807）：关于控股股东筹划控制权变更进展暨复牌的公告
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一、停牌事项进展
郑州天迈科技股份有限公司（以下简称“天迈科技”、“上市公司”）董事会于2024年12月29日接控股股东郭建国先生通知，郭
建国先生及其一致行动人正筹划股份转让事宜，预计本次转让所涉及的股份比例不超过29.99%，交易对手方属于投资与资产管理行业
。
鉴于上述事项尚存在重大不确定性，为保证信息披露公平，维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第6号——停复牌》相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2024年12月30日（星期一）开市起停
牌。具体内容详见公司分别于2024年12月30日及2025年1月2日在巨潮资讯网上披露的《关于控股股东筹划控制权变更暨停牌的公告》
（公告编号：2024-063）、《关于控股股东筹划控制权变更进展暨继续停牌的公告》（公告编号：2024-064）。
2025年1月6日，公司控股股东郭建国先生及其一致行动人郭田甜女士、海南大成瑞信投资合伙企业（有限合伙）（以下合称 “
转让方”），与苏州工业园区启瀚创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称 “苏州启瀚”、“受让方”）正式签署《股份转让协
议》，苏州启瀚作为普通合伙人暨执行事务合伙人拟设立的并购基金（以下简称“启明基金”）拟协议收购转让方持有的合计17,756
,720股天迈科技股份，占上市公司股份总数的26.10%。
本次权益变动完成后，启明基金将取得上市公司17,756,720股股份及对应表决权（占上市公司总股本的26.10%），为上市公司第
一大股东，结合《股份转让协议》中的相关安排及原实际控制人郭建国出具的《不谋求上市公司控制权的承诺函》，上市公司控股股
东将由郭建国变更为启明基金，上市公司实际控制人将由郭建国、田淑芬夫妇变更为邝子平，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(h
ttp://www.cninfo.com.cn)披露的《关于控股股东及一致行动人签署股份转让协议暨实际控制人拟发生变更的公告》。
二、复牌安排
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第6号—停复牌》等有关规定，经公司
向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：天迈科技，证券代码：300807）自2025年1月7日（星期二）开市起复牌。
三、风险提示
1、本次股份转让事项尚需苏州启瀚完成股份受让主体的设立及其对外投资所需全部政府手续（如需）以及相关法律法规要求可
能涉及的其他批准；仍需深圳证券交易所进行合规性确认后方能在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份协议转让过户
手续，该事项能否最终实施完成及实施结果尚存在不确定性；
2、公司所有信息请以巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)等指定媒体刊登的公告为准。上述筹划的相关重大事项尚存在不
确定性，敬请广大投资者注公司后续公告，并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-07/4fb56243-ecd6-473e-b755-36bfe8bd098a.PDF
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2025-01-01 15:36│天迈科技（300807）：关于控股股东筹划控制权变更进展暨继续停牌的公告
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一、停牌事项概述
郑州天迈科技股份有限公司董事会于2024年12月29日接控股股东郭建国先生通知，郭建国先生及其一致行动人正筹划股份转让事
宜，预计本次转让所涉及的股份比例不超过29.99%，交易对手方属于投资与资产管理行业。
鉴于上述事项尚存在重大不确定性，为保证信息披露公平，维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第6号——停复牌》相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2024年12月30日（星期一）开市起停
牌，预计停牌时间不超过2个交易日。具体内容详见公司于2024年12月30日在巨潮资讯网上披露的《关于控股股东筹划控制权变更暨
停牌的公告》（公告编号：2024-063）。
二、筹划控制权变更事项的进展情况
截至本公告披露日，交易各方正对股份转让方案进行洽谈，整体方案仍在协商，交易各方尚未签署正式协议，公司预计无法在20
25年1月2日（星期四）开市起复牌。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第6号
——停复牌》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：天迈科技，股票代码：300807）自2025年1月2日（
星期四）上午开市起继续停牌，预计停牌时间不超过3个交易日。
公司股票停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。待上述事项确定后，公
司将及时发布相关公告并申请公司股票复牌。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-31/0409c8ee-0ae3-4208-82d9-2a870fac085c.PDF
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2024-12-30 17:37│天迈科技（300807）：关于控股股东筹划控制权变更暨停牌的公告
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天迈科技（300807）：关于控股股东筹划控制权变更暨停牌的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-30/7ab6ef20-ddda-4767-92ba-b88730e129ae.PDF
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2024-12-30 00:00│天迈科技（300807）：关于天迈科技股票临时停牌的公告
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天迈科技（300807）：关于天迈科技股票临时停牌的公告。公告详情请查看附件。
https://data.tdx.com.cn/zxfile/pdf_abg_sz/2024/t20241230_611358.pdf
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2024-12-25 17:38│天迈科技（300807）：关于全资子公司通过高新技术企业重新认定的公告
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天迈科技（300807）：关于全资子公司通过高新技术企业重新认定的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/d37f79c1-f11b-4f6c-ad9e-7f939ddc2f3c.PDF
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2024-12-10 17:32│天迈科技（300807）：关于完成经营范围变更的公告
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郑州天迈科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 13 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于增加经营范围并修订公司章程的议案》，同意公司变更经营范围并相应修改《公司章程》。具体内容详见公司刊登于中国证监会指
定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
近日，公司完成了经营范围的工商变更登记和新章程备案，并取得了郑州市市场监督管理局换发的《营业执照》，营业执照登记
信息如下：
统一社会信用代码：91410100760248041Q
名称：郑州天迈科技股份有限公司
类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
住所：郑州市高新区莲花街 316号 10号楼 106-606号房、108-608号房
法定代表人：郭建国
注册资本：陆仟捌佰零叁万玖仟伍佰捌拾柒圆整
成立日期：2004年 4月 13日
经营范围：许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；测绘服务；建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：货物进出口；技术进出口；货币专用设
备制造；货币专用设备销售；信息安全设备制造；信息安全设备销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；运输设备及生产用计
数仪表制造；显示器件制造；显示器件销售；电气信号设备装置制造；电气信号设备装置销售；金属结构制造；金属结构销售；交通
安全、管制专用设备制造；停车场服务；充电桩销售；电动汽车充电基础设施运营；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备
销售；安全系统监控服务；安防设备制造；安防设备销售；第二类医疗器械销售；可穿戴智能设备制造；可穿戴智能设备销售；软件
开发；软件销售；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技
术转让、技术推广；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零配件零售；电力电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器
件零售；五金产品零售；自动售货机销售；电池销售；计算机及办公设备维修；通用设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备
）；地理遥感信息服务；互联网安全服务；互联网数据服务；物联网应用服务；广告制作；广告发布；智能基础制造装备制造；工业
机器人制造；工业自动控制系统装置制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；新能源汽车生产测试设备销售；机械设备研
发；机械设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-10/b8efc7d0-6d57-4988-9ee7-eb6f812898c5.PDF
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2024-12-10 17:32│天迈科技（300807）：关于收到独立董事督促函的公告
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天迈科技（300807）：关于收到独立董事督促函的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-10/f3496852-7d47-48e7-88e5-1999bb1072f0.PDF
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2024-11-13 18:29│天迈科技（300807）：天迈科技2024年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2024 年 11 月 13 日下午 15:00
（2）网络投票时间：2024 年 11 月 13 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年11 月 13 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 11 月 13 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
2、会议的召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
3、现场会议召开地点：
郑州市高新区莲花街 316 号郑州天迈科技股份有限公司一楼会议室。
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长郭建国先生
6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
（二）会议出席情况：
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 115人，代表公司股份数合计为 31,944,839 股，占公司有表
决权股份总数的46.9504%。
2、现场会议出席情况
通过现场投票的股东共 8 人，代表公司股份数合计为 31,564,712 股，占公司有表决权股份总数的 46.3917%。
3、通过网络投票出席会议情况
本次股东大会通过网络投票的股东 107 人，代表股份 380,127 股，占公司有表决权股份总数的 0.5587％。
4、中小股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共108 人，代表有表决权的公司股份数合计为 411,927 股
，占公司有表决权股份总数的 0.6054%。其中：通过现场投票的股东共 1 人，代表有表决权的公司股份31,800 股，占公司有表决权
股份总数的 0.0467%；通过网络投票的股东共 107人，代表有表决权的公司股份数合计为 380,127 股，占公司有表决权股份总数的
0.5587%。
5、出席或列席本次股东大会的其他人员
公司在任董事 7 人，现场出席 7 人；
公司在任监事 3 人，现场出席 3 人；
公司董事会秘书、财务总监等高级管理人员列席本次股东大会；
国浩律师（北京）事务所指派见证律师两人现场见证本次股东大会。
二、 议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
表决结果：同意 31,912,439股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8986%；反对 10,400 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.0326%；弃权 22,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0689%。
其中，中小股东表决结果为：同意 379,527 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 92.1345%；反对 10,400 股，占出席会议
的中小股股东所持股份的2.5247%；弃权 22,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 5.340
8%。
议案获本次股东大会审议通过。
（二）审议通过《关于增加经营范围并修订公司章程的议案》
表决结果：同意 31,899,439股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8579%；反对 6,100 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.0191%；弃权 39,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1230%。
其中，中小股东表决结果为：同意 366,527 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 88.9786%；反对 6,100 股，占出席会议
的中小股股东所持股份的1.4808%；弃权 39,300 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 9
.5405%。
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3以上审议通过。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（北京）事务所姚佳、乔诗璐律师现场见证了本次股东大会，出具了《关于郑州天迈科技股份有限公司 2024 年第一次
临时股东大会之法律意见书》，认为：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格
和召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股
东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、公司 2024 年第一次临时股东大会决议；
2、《国浩律师（北京）事务所关于郑州天迈科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-13/c65a1014-f1be-4b5e-b971-e54b2e2c55f9.PDF
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2024-11-13 18:29│天迈科技（300807）：天迈科技：2024年第一次临时股东大会法律意见书
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国浩律师（北京）事务所
关于郑州天迈科技股份有限公司
2024年第一次临时股东大会之
法律意见书
国浩京证字[2024]第0417号
致：郑州天迈科技股份有限公司
国浩律师（北京）事务所（以下简称“本所”）接受郑州天迈科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出
席并见证了公司 2024 年 11月 13 日召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。现依据《中华人民共和
国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布
的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）和《郑州天迈科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有
关规定，对公司本次股东大会的相关事宜出具本法律意见书。
本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结
果发表意见。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件予以公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。本法律意见
书不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师愿意承担相应的法律责任。本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使
用，不得用作其他任何目的。
本所律师已按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，并
对与出具法律意见书有关的所有文件材料及证言进行审查判断，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、本次会议经公司第四届董事会第九次会议决议同意召开。根据 2024 年10 月 29 日发布于指定信息披露媒体的《郑州天迈科
技
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