公司公告☆ ◇300807 天迈科技 更新日期：2025-08-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-08-15 18:36 │天迈科技（300807）：董事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-15 18:35 │天迈科技（300807）：监事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-15 18:33 │天迈科技（300807）：2025年半年度报告摘要 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-15 18:33 │天迈科技（300807）：2025年半年度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-15 18:32 │天迈科技（300807）：2025半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-23 19:00 │天迈科技（300807）：详式权益变动报告书之财务顾问核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-23 19:00 │天迈科技（300807）：详式权益变动报告书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-23 19:00 │天迈科技（300807）：简式权益变动报告书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-23 19:00 │天迈科技（300807）：关于控股股东及一致行动人签署股份转让补充协议暨实际控制人拟发生变更的进展│
│ │公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-09 19:02 │天迈科技（300807）：2024年年度股东大会决议公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-15 18:36│天迈科技（300807）：董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
郑州天迈科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于 2025 年 8 月 15 日在郑州市高新区莲花街 31
6 号 10 号楼公司一楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 8 月 5 日通过电子邮件的方式送达各位董事。本次
会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中独立董事关志超先生通过通讯方式参会。
会议由董事长郭建国先生主持，监事、高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2025年半年度报告及其摘要的议案》
经审议，董事会认为：公司《2025 年半年度报告》及摘要包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成
果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》及摘要。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
三、备查文件
1、第四届董事会第十二次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会 2025 年第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-16/0394ed1a-64b6-4024-a037-cd28922a54e7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-15 18:35│天迈科技（300807）：监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
郑州天迈科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于 2025 年 8 月 15 日在郑州市高新区莲花街 31
6 号 10 号楼公司一楼会议室以现场方式召开。会议通知已于 2025 年 8 月 5 日通过电子邮件的方式送达各位监事。本次会议应出
席监事 3 人，实际现场出席监事 3 人。
会议由监事会主席江晓慧女士主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于 2025年半年度报告及其摘要的议案》
经审议，公司监事会认为董事会对《2025 年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定
，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》及其摘要。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、公司第四届监事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-16/6be78abf-fe98-4770-a70f-1eec9a75cd60.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-15 18:33│天迈科技（300807）：2025年半年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天迈科技（300807）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-15/43e4b411-d653-4ccc-9553-9cbb007b948f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-15 18:33│天迈科技（300807）：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天迈科技（300807）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-15/02706cbc-235d-4f5b-afe6-41246630d831.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-15 18:32│天迈科技（300807）：2025半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天迈科技（300807）：2025半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-15/ac6fa584-c650-4e0b-a0fc-ce44713e465c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-23 19:00│天迈科技（300807）：详式权益变动报告书之财务顾问核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天迈科技（300807）：详式权益变动报告书之财务顾问核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-23/40b591a4-06a7-4c6d-909e-a5065dfa3dfe.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-23 19:00│天迈科技（300807）：详式权益变动报告书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天迈科技（300807）：详式权益变动报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-23/6c8e51a9-d78e-410d-8616-f84e87f85611.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-23 19:00│天迈科技（300807）：简式权益变动报告书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天迈科技（300807）：简式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-23/bd3a54ae-4667-4f40-87e4-001ab62c7b33.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-23 19:00│天迈科技（300807）：关于控股股东及一致行动人签署股份转让补充协议暨实际控制人拟发生变更的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天迈科技（300807）：关于控股股东及一致行动人签署股份转让补充协议暨实际控制人拟发生变更的进展公告。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-23/91beec49-444d-4d4c-93fc-49077633cce3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-09 19:02│天迈科技（300807）：2024年年度股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天迈科技（300807）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/1dab0214-6831-4049-b899-508de3031177.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-09 19:02│天迈科技（300807）：2024年年度股东大会法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天迈科技（300807）：2024年年度股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/96ff4361-d867-4b88-a219-62eedaaea4de.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 19:02│天迈科技（300807）：关于2025年第一季度计提、转回及核销资产减值准备的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
郑州天迈科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 25 日召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十
一次会议，审议通过了《关于 2025年第一季度计提、转回及核销资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：
一、计提及核销资产减值准备的情况
公司依据《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，为真实、准确反映财务状况、资产价值及经营成果，公司对截至 202
5 年 03 月 31 日合并报表范围内的各类资产进行了全面清查和分析、评估和测试，基于谨慎性原则，公司对2025 年 1-3 月可能发
生的资产减值损失的相关资产计提和核销减值准备，具体明细如下：
单位：万元
类别 本期计提 本期核销
应收账款坏账准备 -1,141.47 147.66
其他应收款坏账准备 -37.79 -
应收票据坏账准备 109.25 -
应收款项融资坏账准备 26.06 -
合同资产减值准备 -20.00 -
合计 -1,063.95 147.66
二、本次计提及核销资产减值准备的具体说明
(一)应收账款
根据应收账款计提坏账准备相关会计准则及公司会计政策规定，2025 年 1-3月转回应收账款坏账准备金额为 1,141.47 万元，
核销应收账款坏账准备金额为147.66 万元。其中，前期已经按照单项计提会计政策全额计提坏账准备的应收账款，在本期收回 753.
71 万元，并转回相应的应收账款坏账准备。
(二)其他应收款
根据其他应收款计提坏账准备相关会计准则及公司会计政策规定，2025 年1-3 月转回其他应收款坏账准备金额为 37.79 万元
(三)应收票据
根据应收票据计提坏账准备相关会计准则及公司会计政策规定，2025 年 1-3月公司计提应收票据坏账准备金额为 109.25 万元
。
(四)应收款项融资
根据应收款项融资计提减值准备相关会计准则及公司会计政策规定，2025年 1-3 月公司计提应收款项融资坏账准备金额为 26.0
6 万元。
(五)合同资产
根据合同资产计提减值准备相关会计准则及公司会计政策规定，2025 年 1-3月公司转回合同资产减值准备金额为 20.00 万元。
三、本次计提及核销资产减值准备对公司的影响
本次转回资产减值准备合计 1,063.95 万元，核销 147.66 万元，对 2025 年一季度利润表影响数为增加净利润 904.36 万元，
并相应增加本期期末的资产净值。
四 、备查文件
1、第四届董事会第十一次会议决议；
2、第四届监事会第十一次会议决议；
3、董事会审计委员会 2025 年第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/bed20d69-ee1f-4c10-98ba-6dc66f710d82.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 19:02│天迈科技（300807）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天迈科技（300807）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/fcb448c3-a7f1-47e2-9514-ad734c49114c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 19:01│天迈科技（300807）：第四届董事会第十一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天迈科技（300807）：第四届董事会第十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/7fa65910-9cd4-47e5-9144-dde386e77327.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 19:01│天迈科技（300807）：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天迈科技（300807）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/72a076c2-860e-4de1-9079-44d26b6d8dae.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 19:00│天迈科技（300807）：第四届监事会第十一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天迈科技（300807）：第四届监事会第十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/00a8ab0b-d67e-487d-8cff-915477a0b2d5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-15 19:52│天迈科技（300807）：关于2024年度拟不进行利润分配的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天迈科技（300807）：关于2024年度拟不进行利润分配的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/a1e3eb94-6bad-42cb-8f75-58ee8c49e8b1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-15 19:51│天迈科技（300807）：董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
郑州天迈科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2025 年 4 月 15 日在郑州市高新区莲花街 316
号 10 号楼公司一楼会议室以现场方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 3 日通过电子邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席
董事 7 人，实际现场出席董事 7 人。
会议由董事长郭建国先生主持，监事、高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位
董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2024年年度报告及其摘要的议案》
董事会认为 2024 年年度报告真实反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》及其摘要。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2024年度财务决算报告的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年财务决算报告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2024年度总经理工作报告的议案》
经审议，董事会认为 2024 年度公司管理层有效执行了公司董事会、股东大会各项部署及决议等工作，工作报告客观、真实地反
映了管理层 2024 年度主要工作。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过《关于 2024年度内部控制自我评价报告的议案》
经审议，董事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行，《2024 年度内部控制自我评价报告》真
实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
（五）审议通过《关于 2024年度董事会工作报告的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度董事会工作报告》。
独立董事关志超先生、吴跃平先生、司爱军先生向董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，将在公司 2024 年度股东大
会上述职，述职报告已于同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2024年度利润分配方案的议案》
鉴于公司 2024 年度出现亏损，为了保证公司稳定的现金流，增强抵御风险的能力，实现持续、稳定、健康发展，更好地维护全
体股东的长远利益，公司决定 2024 年度拟不进行利润分配。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2024 年度不进行利润分配的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过《关于 2024年度计提减值准备的议案》
董事会认为，本次计提减值准事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计处理的谨慎性原则，依据充分
，能够更加公允地反映公司的资产、负债和财务状况。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2024 年度计提资产减值准备的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
（八）审议通过《关于 2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
公司制定 2025 年度董事及高级管理人员薪酬方案如下：公司非独立董事按其在公司所担任的管理职务或岗位领取薪酬，不再单
独领取董事津贴。独立董事津贴 6 万元/年（税前）；根据高级管理人员在公司所任职岗位，并按公司相关薪酬与绩效考核管理制度
考核后领取薪酬。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》。
表决结果：全体董事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于 2024年度向银行申请综合授信额度的议案》
根据公司经营的总体情况，结合公司资金使用计划的需要，同意公司向金融机构申请不超过人民币 2.3 亿元综合授信额度。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十）审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
同意公司使用闲置自有资金不超过人民币 5000 万元（含本数）进行委托理财，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上
述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用，并授权公司管理层行使该项投资决策权并办理相关具体事宜。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十一）审议通过《关于 2024年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》
认为中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）在资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责、公允表达相关审计意
见，在年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2024 年年报审
计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十二）审议通过《关于独立董事独立性情况的专项意见的议案》
经核查独立董事吴跃平先生、关志超先生、司爱军先生的任职经历以及提供的独立性自查文件，上述人员未在公司担任除独立董
事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客
观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于独立董事独立性情况的专项意见》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十三）审议通过《关于召开 2024年度股东大会的议案》
同意公司于 2025 年 5 月 9 日下午 15:00，在郑州市高新区莲花街 316 号 10号楼公司一楼会议室召开 2024 年年度股东大会
。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、第四届董事会第十次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会 2025 年第二次会议决议；
3、第四届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/d8892b92-effb-4685-9ee7-a06bcf74163a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-15 19:51│天迈科技（300807）：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天迈科技（300807）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
|