公司公告☆ ◇300807 天迈科技 更新日期：2026-07-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-07-03 15:59 │天迈科技（300807）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告(二)│
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-22 18:10 │天迈科技（300807）：关于变更财务总监及调整董事会专门委员会组成人员的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-22 18:10 │天迈科技（300807）：天迈科技2026年第二次临时股东会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-22 18:10 │天迈科技（300807）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-22 18:10 │天迈科技（300807）：第五届董事会第六次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-05 17:12 │天迈科技（300807）：独立董事候选人声明与承诺（方静） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-05 17:12 │天迈科技（300807）：独立董事提名人声明与承诺（苏州工业园区启辰衡远股权投资合伙企业（有限合伙│
│ │）） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-05 17:12 │天迈科技（300807）：关于拟变更独立董事的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-05 17:10 │天迈科技（300807）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-05 17:08 │天迈科技（300807）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-03 15:59│天迈科技（300807）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告(二)
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、郑州天迈科技股份有限公司（以下简称“公司”或“天迈科技”）于 2026 年 5月 7日披露了《郑州天迈科技股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“重组预案”）及其摘要，并对本次交易涉及的有关风险
因素及尚需履行的审批程序进行了详细说明，提请广大投资者关注后续进展公告并注意投资风险。
2、截至本公告披露日，除重组预案中披露的有关风险因素外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次
交易或者对本次交易方案作出实质性变更的相关事项，本次交易相关工作正在有序推进中。公司将根据相关事项的进展情况及时履行
信息披露义务。
一、本次交易基本情况
公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买上海芬能自动化技术股份有限公司（以下简称“上海芬能”或“标的公司”）4,976.
7441万股股份，并向不超过 35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。根据《上市公司重大资产
重组管理办法》等相关法律法规规定，经初步测算，本次交易预计构成重大资产重组，构成关联交易，不构成重组上市。
二、本次交易的历史进展
（一）公司因筹划本次交易事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：天迈科技，证券代码：300807）自 2026年
4月 20日（星期一）开市起停牌，停牌时间不超过10 个交易日，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《郑州天迈科技股份有限公司关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告》（公告编号：
2026-043）。停牌期间，公司根据相关规定及时履行信息披露义务，并于 2026年 4月 25日披露了《郑州天迈科技股份有限公司关于
筹划重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2026-045）。
（二）2026 年 5月 6日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于<郑州天迈科技股份有限公司发行股份及支付现
金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，并同步披露了重组预案及相关文件，具体
内容详见公司刊登在巨潮资讯网的相关公告。同时，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2026年 5月 7日（星期四）开市起复牌
。
（三）2026年 6月 5日，公司披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》。
三、本次交易的进展情况
自本次交易预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次交易的各项工作。截至本公告披露之日，公司正配合各中介机构开展本
次交易所涉及的尽职调查、审计、评估等相关工作，相关工作均在有序、正常开展，整体推进节奏符合前期安排。除预案已充分披露
的相关风险外，公司尚未发现可能导致本次交易中止、撤销或对交易方案进行实质性变更的重大事项。鉴于本次交易相关工作尚未完
成，待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易的正式方案等相关事项，并提交公司股东会审议。公司将根据本次交易
工作的进展情况，严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8号——重大资产重组》
等法律法规和规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。
四、风险提示
本次交易尚需公司董事会及公司股东会审议批准，并获得深圳证券交易所审核通过及中国证监会同意注册后方可正式实施；本次
交易能否取得相关批准、审核通过或同意注册，以及最终取得的时间均存在不确定性。公司将严格按照相关法律法规的规定和要求，
根据本次交易相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/157a3948-790e-4bc0-965d-4ab1de8daafd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-22 18:10│天迈科技（300807）：关于变更财务总监及调整董事会专门委员会组成人员的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
关于变更财务总监及调整董事会专门委员会组成人员的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
郑州天迈科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 22日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任
财务总监的议案》及《关于调整董事会专门委员会组成人员的议案》。现将具体情况公告如下：
一、财务总监变更情况
公司董事会于近日收到公司财务总监宋明晓女士提交的书面辞职报告，宋明晓女士因工作调整申请辞去公司财务总监职务。辞去
财务总监职务后，宋明晓女士仍在公司任职。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创
业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，宋明晓女士的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。宋明晓女士原定任期至
第五届董事会任期届满之日止。截至本公告披露日，宋明晓女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
为确保公司财务管理工作的顺利开展，经公司总经理刘洪宇先生提名，公司董事会提名委员会、审计委员会资格审查通过，公司
于 2026年 6月 22日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》，董事会同意聘任杨慧女士为公司财务
总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
杨慧女士，生于 1982年 7月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国人民大学及北京大学，硕士研究生学历。曾任摩根大
通亚洲咨询（北京）有限公司中国区投资银行部分析员、中信建投证券股份有限公司投资银行部总监、云英谷科技股份有限公司董事
、副总裁、财务总监兼董事会秘书等。2026年 1月至 2026年 6月，任公司独立董事。
杨慧女士的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—
—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会专门委员会组成人员调整情况
鉴于公司已于 2026年 6月 22日召开 2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》，选举方静女士
为公司第五届董事会独立董事。方静女士已按规定参加深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训，并取得了由深圳证券交易
所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，为保证董事
会各专门委员会正常有序开展工作，董事会决定对公司董事会部分专门委员会组成人员作相应调整，调整后的各专门委员会组成人员
如下：审计委员会：郑红（主任委员）、方静、王欣
薪酬与考核委员会：方静（主任委员）、王欣、顾靖
其余委员会组成人员不变。
三、备查文件
1、宋明晓女士的《辞职报告》；
2、第五届董事会第六次会议决议；
3、第五届董事会提名委员会 2026年第三次会议决议；
4、第五届董事会审计委员会 2026年第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/03ed7406-5596-4c42-8ed4-2248d5405de0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-22 18:10│天迈科技（300807）：天迈科技2026年第二次临时股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼
致：郑州天迈科技股份有限公司
北京市嘉源律师事务所
关于郑州天迈科技股份有限公司
2026 年第二次临时股东会的
法律意见书
嘉源(2026)-04-416号
北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）接受郑州天迈科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中华人民共
和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等现行有效的法律、行政法规
、部门规章、规范性文件（以下简称“法律法规”）以及《郑州天迈科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关
规定，指派本所律师对公司 2026年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”）进行见证，并依法出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所指派律师现场见证了本次股东会，查阅了公司提供的与本次股东会有关的文件和资料，并进行了必要
的审查和验证。在前述审查和验证的过程中，本所律师得到公司的如下承诺和保证：就本所认为出具本法律意见书所必需审查的事项
而言，公司已经提供了全部相关的原始书面材料、副本材料或口头证言，该等资料均属真实、准确、完整及有效，有关复印件与原件
一致、副本与正本一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果等
所涉及的有关法律问题发表意见，不对本次股东会审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规
则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，
进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
基于前述，本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，就本次股东会的相
关事项出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集与召开程序
1、2026年 6月 5日，公司召开第五届董事会第五次会议并决议召开本次股东会。本次股东会的召集人为公司董事会。
2、2026年 6月 6日，公司在指定信息披露媒体上公告了《郑州天迈科技股份有限公司关于召开 2026年第二次临时股东会的通知
》（以下简称“会议通知”），该会议通知载明了会议召开的时间、地点、会议审议事项、股东会投票注意事项、会议出席对象及会
议登记方法、联系方式等事项。
3、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议于 2026 年 6月 22 日下午 15:00 在郑州市高
新区莲花街 316 号 10 号楼公司一楼会议室举行，会议由董事长王欣女士主持。本次股东会的网络投票通过深圳证券交易所股东会
网络投票系统（以下简称“网络投票系统”）进行，股东既可以登录交易系统投票平台进行投票，也可以登录互联网投票平台进行投
票。股东通过交易系统投票平台进行网络投票的时间为 2026年 6月 22日的 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；股东通过互联
网投票平台进行网络投票的时间为 2026年 6月 22日的 9:15-15:00。
本所认为，本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东会会议人员资格与召集人资格
1、根据公司出席会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件，以及深圳证券信息有限公司提供的统计结果，
现场出席会议的股东、股东代表以及通过网络投票的股东共计 85 名，代表股份 27,741,810股，占公司享有表决权的股份总数的 45
.3034%（扣除股东郭建国先生放弃表决权的股份数量）。
2、出席本次股东会现场会议的股东和代理人均持有相关身份证明，其中委托代理人持有书面授权委托书。通过网络投票系统参
加表决的股东，其身份由深圳证券信息有限公司进行认证。
3、本次股东会的召集人为董事会。
4、除出席本次股东会的股东或其委托代理人以外，公司相关董事、高级管理人员列席本次股东会会议。本所律师以现场方式出
席见证本次股东会。
本所认为，现场出席本次股东会的会议人员资格以及召集人资格符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规
定。
三、本次股东会的表决程序与表决结果
1、本次股东会对通知中列明的议案进行了审议，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
2、出席本次股东会现场会议的股东以记名表决的方式对通知中列明的事项逐项进行了表决。公司按照《公司章程》的表决票清
点程序对本次股东会现场会议的表决票进行清点和统计。
3、网络投票结束后，深圳证券交易所网络投票系统向公司提供了本次网络投票的投票总数和统计数。公司合并统计了现场投票
和网络投票的表决结果。
4、本次股东会审议了如下议案：
议案一：《关于补选独立董事的议案》
表决情况：同意 27,383,510 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的98.7084%。
中小股东总表决情况：同意 347,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 49.2421%。
上述议案为普通决议议案，应由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权过半数通过，并对中小投资者之表决情况
进行了单独计票。根据统计的现场及网络投票结果，本次股东会审议的前述议案获通过。
本所认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》
等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本所同意本法律意见书随公司本次股东会其它信息披露资料一并上报及公告，未经本所同意请勿用于其他任何目的。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/ef24723e-9aac-4f71-9c5c-993d2172829f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-22 18:10│天迈科技（300807）：2026年第二次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示
1、本次股东会不存在否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：2026年 6月 22日 15:00
2、召开地点：郑州市高新区莲花街 316号 10号楼公司一楼会议室
3、召开方式：现场结合网络
4、召集人：董事会
5、主持人：董事长王欣女士
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《郑州天迈科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 85人，代表有表决权的公司股份数合计为 27,741,810 股，占
公司有表决权股份总数 61,235,628 股的 45.3034%。其中：通过现场投票的股东共 3人，代表有表决权的公司股份数合计为 9,285,
190股，占公司有表决权股份总数 61,235,628股的 15.1631%；通过网络投票的股东共 82人，代表有表决权的公司股份数合计为 18,
456,620股，占公司有表决权股份总数 61,235,628股的 30.1403%。
2、中小股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 82人，代表有表决权的公司股份数合计为 705,900 股，占
公司有表决权股份总数 61,235,628 股的 1.1528%。其中：通过现场投票的股东共 1人，代表有表决权的公司股份 6,000股，占公司
有表决权股份总数 61,235,628 股的 0.0098%；通过网络投票的股东共 81 人，代表有表决权的公司股份数合计为 699,900股，占公
司有表决权股份总数 61,235,628股的 1.1430%。
3、出席或列席本次股东会的其他人员
公司在任董事 7人，现场出席 4人，通讯出席 3人；独立董事候选人方静列席会议。公司董事会秘书等高级管理人员列席本次股
东会；
北京市嘉源律师事务所指派见证律师两人现场见证本次股东会。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于补选独立董事的议案》
表决情况：同意 27,383,510 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.7084%；反对 336,200股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 1.2119%；弃权 22,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0797
%。
中小股东表决情况：同意 347,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 49.2421%；反对 336,200股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 47.6271%；弃权 22,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 3.1308%。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所
（二）见证律师姓名：万国良、范骏祺
（三）结论性意见：本所认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《
股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、郑州天迈科技股份有限公司2026年第二次临时股东会决议；
2、法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/c1814230-5b96-482b-8385-f86f7325083e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-22 18:10│天迈科技（300807）：第五届董事会第六次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
郑州天迈科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于 2026 年 6月 22日在郑州市高新区莲花街 316号
10号楼公司一楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 7人，现场出席董事 3人，通讯出席董事 4人。本次会议的通
知于 2026年6月 18日通过电子邮件的方式送达各位董事及列席人员，会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
会议由董事长王欣女士主持，公司高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
经各位董事认真审议，以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于调整董事会专门委员会组成人员的议案》
为保证董事会各专门委员会正常有序开展工作，决定对公司董事会部分专门委员会组成人员作相应调整，调整后的各专门委员会
组成人员如下：
审计委员会：郑红（主任委员）、方静、王欣
薪酬与考核委员会：方静（主任委员）、王欣、顾靖
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于聘任财务总监的议案》
同意聘任杨慧女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会及审计委员会审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第五届董事会第六次会议决议；
2、第五届董事会提名委员会 2026年第三次会议决议；
3、第五届董事会审计委员会 2026年第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/1060437b-6efc-4532-bcbb-55bf762bb961.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-05 17:12│天迈科技（300807）：独立董事候选人声明与承诺（方静）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天迈科技（300807）：独立董事候选人声明与承诺（方静）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/6c8d6b26-3679-46aa-8e61-64b8c652938d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-05 17:12│天迈科技（300807）：独立董事提名人声明与承诺（苏州工业园区启辰衡远股权投资合伙企业（有限合伙））
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天迈科技（300807）：独立董事提名人声明与承诺（苏州工业园区启辰衡远股权投资合伙企业（有限合伙））。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/2d858809-9007-4415-9243-44934beb0c19.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-05 17:12│天迈科技（300807）：关于拟变更独立董事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、独立董事辞职情况
公司董事会于近日收到独立董事杨慧女士提交的书面辞职报告。杨慧女士因工作调整原因，申请辞去公司第五届董事会独立董事
职务，同时辞去董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员职务。杨慧女士原定任职期间至第五届董事会任期届满之日（20
29年 1月27日）止。辞职后，杨慧女士拟加入公司任其他职务。
鉴于杨慧女士的辞职将导致公司独立董事人数占董事会成员总数的比例低于三分之一，且相关董事会专门委员会中独立董事所占
比例不符合规定，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公
司规范运作》及《公司章程》等有关规定，杨慧女士的辞职申请将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任
前，杨慧女士仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及董事会专门委员会中的相关职责。
截至本公告披露日，杨慧女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
二、独立董事候选人提名情况
为保证公司董
|