公司公告☆ ◇300807 天迈科技 更新日期：2026-01-30◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-30 15:50 │天迈科技（300807）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-28 19:38 │天迈科技（300807）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-01-28 19:38 │天迈科技（300807）：第五届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-01-28 19:38 │天迈科技（300807）：关于购买董事及高级管理人员责任险的公告 │
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│2026-01-28 19:38 │天迈科技（300807）：关于选举产生第五届董事会职工代表董事的公告 │
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│2026-01-28 19:38 │天迈科技（300807）：第五届董事会董事及高级管理人员薪酬方案 │
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│2026-01-28 19:38 │天迈科技（300807）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告 │
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│2026-01-28 19:38 │天迈科技（300807）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-01-28 19:38 │天迈科技（300807）：天迈科技董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年1月修订） │
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│2026-01-21 16:42 │天迈科技（300807）：关于完成经营范围变更登记及新章程备案的公告 │
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2026-01-30 15:50│天迈科技（300807）：2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年 1月 1日至 2025年 12月 31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
（1）以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 -3,000 ～ -1,500 -5,930.62
扣除非经常性损益后的净利润 -3,500 ～ -2,000 -6,082.75
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司已就业绩预告有关事项与年审会计师事务
所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司主营业务经营稳健，净利润亏损较上年同期有所收窄。业务方面，聚焦高附加值产品和核心业务板块，提升主营
业务盈利能力。管理方面，公司持续优化成本结构，强化内控与效率提升。公司将继续坚持稳健经营策略，努力推动经营业绩持续向
好。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据以公司披露的 2025年年度报告为准。敬请广
大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、董事会关于本期业绩预告的情况说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/ff02463e-a8ee-42d6-9273-ea799483dcaf.PDF
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2026-01-28 19:38│天迈科技（300807）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）接受郑州天迈科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中华人民共
和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等现行有效的法律、行政法规
、部门规章、规范性文件（以下简称“法律法规”）以及《郑州天迈科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关
规定，指派本所律师对公司 2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）进行见证，并依法出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所指派律师现场见证了本次股东会，查阅了公司提供的与本次股东会有关的文件和资料，并进行了必要
的审查和验证。在前述审查和验证的过程中，本所律师得到公司的如下承诺和保证：就本所认为出具本法律意见书所必需审查的事项
而言，公司已经提供了全部相关的原始书面材料、副本材料或口头证言，该等资料均属真实、准确、完整及有效，有关复印件与原件
一致、副本与正本一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果等
所涉及的有关法律问题发表意见，不对本次股东会审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规
则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，
进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
基于前述，本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，就本次股东会的相
关事项出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集与召开程序
1、2026 年 1月 12 日，公司召开第四届董事会第十五次会议并决议召开本次股东会。本次股东会的召集人为公司董事会。
2、2026 年 1月 13 日，公司在指定信息披露媒体上公告了《郑州天迈科技股份有限公司关于召开 2026年第一次临时股东会的
通知》（以下简称“会议通知”），该会议通知载明了会议召开的时间、地点、会议审议事项、股东会投票注意事项、会议出席对象
及会议登记方法、联系方式等事项。
3、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议于 2026 年 1月 28 日下午 15:00 在郑州市高
新区莲花街 316 号 10 号楼公司一楼会议室举行，现场会议由董事长郭建国先生主持。本次股东会的网络投票通过深圳证券交易所
股东会网络投票系统（以下简称“网络投票系统”）进行，股东既可以登录交易系统投票平台进行投票，也可以登录互联网投票平台
进行投票。股东通过交易系统投票平台进行网络投票的时间为 2026 年 1 月 28 日的9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；股东
通过互联网投票平台进行网络投票的时间为 2026年 1月 28日的 9:15-15:00。
本所认为，本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东会会议人员资格与召集人资格
1、根据公司出席会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件，以及深圳证券信息有限公司提供的统计结果，
现场出席会议的股东、股东代表以及通过网络投票的股东共计 35 名，代表股份 27,191,493股，占公司享有表决权的股份总数的 39
.9642%（截至股权登记日，公司总股本为 68,039,587股）。
2、出席本次股东会现场会议的股东和代理人均持有相关身份证明，其中委托代理人持有书面授权委托书。通过网络投票系统参
加表决的股东，其身份由深圳证券信息有限公司进行认证。
3、本次股东会的召集人为董事会。
4、除出席本次股东会的股东或其委托代理人以外，公司相关董事、高级管理人员列席本次股东会会议。本所律师以现场方式出
席见证本次股东会。
本所认为，现场出席本次股东会的会议人员资格以及召集人资格符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规
定。
三、本次股东会的表决程序与表决结果
1、本次股东会对通知中列明的议案进行了审议，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
2、出席本次股东会现场会议的股东以记名表决的方式对通知中列明的事项逐项进行了表决。公司按照《公司章程》的表决票清
点程序对本次股东会现场会议的表决票进行清点和统计。
3、网络投票结束后，深圳证券交易所网络投票系统向公司提供了本次网络投票的投票总数和统计数。公司合并统计了现场投票
和网络投票的表决结果。
4、本次股东会审议了如下议案：
议案一：《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举王欣为第五届董事会非独立董事
表决情况：同意 27,132,659 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.7836%。
中小股东总表决情况：同意 88,466 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 60.0584%。
1.02 选举刘洪宇为第五届董事会非独立董事
表决情况：同意 27,071,717 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.5595%。
中小股东总表决情况：同意 27,524 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 18.6857%。
1.03 选举陈南为第五届董事会非独立董事
表决情况：同意 27,134,581 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.7907%。
中小股东总表决情况：同意 90,388 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 61.3632%。
议案二：《关于选举第五届董事会独立董事的议案》
2.01 选举顾靖为第五届董事会独立董事
表决情况：同意 27,102,214 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.6717%。
中小股东总表决情况：同意 58,021 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 39.3897%。
2.02 选举杨慧为第五届董事会独立董事
表决情况：同意 27,105,078 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.6822%。
中小股东总表决情况：同意 60,885 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 41.3340%。
2.03 选举郑红为第五届董事会独立董事
表决情况：同意 27,111,222 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.7048%。
中小股东总表决情况：同意 67,029 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 45.5051%。
上述议案均为普通决议议案，均采用了累积投票制投票方式，应由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权过半数
通过，并对中小投资者之表决情况进行了单独计票。根据统计的现场及网络投票结果，本次股东会审议的前述议案获通过。
本所认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》
等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本所同意本法律意见书随公司本次股东会其它信息披露资料一并上报及公告，未经本所同意请勿用于其他任何目的。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/27a14c35-ab23-49fd-b720-edffa206cb34.PDF
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2026-01-28 19:38│天迈科技（300807）：第五届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
郑州天迈科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 28 日召开2026 年第一次临时股东会，会议选举产生了第五
届董事会 3 名非独立董事和 3名独立董事，与公司职工代表大会选举产生的 1名职工代表董事，共同组成了第五届董事会。为保证
公司董事会工作的衔接性和连贯性，公司第五届董事会第一次会议于 2026年 1月 28日下午 16:00以现场方式在公司一楼会议室召开
，会议应出席董事 7名，实际出席董事 7人，高级管理人员候选人列席会议。全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知时限
，会议通知以现场方式向全体董事送达。经全体董事共同推举，会议由董事王欣女士主持，会议的召集和召开符合国家有关法律、法
规及《公司章程》的规定，决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长暨变更公司法定代表人的议案》
同意选举王欣女士为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。决定王欣女士为代表公司
执行公司事务的董事，担任公司法定代表人。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于设立第五届董事会专门委员会并委任其组成人员的议案》
同意设立第五届董事会专门委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止，组成人员分别如下：
（1）审计委员会：郑红（主任委员）、杨慧、王欣
（2）提名委员会：顾靖（主任委员）、王欣、郑红
（3）战略委员会：王欣（主任委员）、陈南、戴林璇
（4）薪酬与考核委员会：杨慧（主任委员）、王欣、顾靖
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于聘任总经理的议案》
经董事会提名委员会进行资格审核，同意聘任刘洪宇先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期
届满之日止。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
经董事会提名委员会进行资格审核，同意聘任吴利伟先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会
任期届满之日止。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过《关于聘任副总经理的议案》
经董事会提名委员会进行资格审核，同意聘任渠华先生、周亮先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届
董事会任期届满之日止。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过《关于聘任财务总监的议案》
经董事会提名委员会及审计委员会进行资格审核，同意聘任宋明晓女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第
五届董事会任期届满之日止。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（七）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
同意修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，制度全文已于同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议《关于第五届董事会董事及高级管理人员薪酬方案的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会董事及高级管理人员薪酬方案》
表决结果：全体董事回避表决，本议案将直接提交股东会审议。
（九）审议《关于购买董事及高级管理人员责任险的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于购买董事及高级管理人员责任险的公告》
表决结果：全体董事回避表决，本议案将直接提交股东会审议。
三、备查文件
1、第五届董事会第一次会议决议；
2、第五届董事会提名委员会 2026年第一次会议决议；
3、第五届董事会审计委员会 2026年第一次会议决议；
4、第五届董事会薪酬与考核委员会 2026年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/9a7334d7-c1a2-4e09-93c6-28a4cfdc7d11.PDF
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2026-01-28 19:38│天迈科技（300807）：关于购买董事及高级管理人员责任险的公告
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天迈科技（300807）：关于购买董事及高级管理人员责任险的公告。公告详情请查看附件。
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2026-01-28 19:38│天迈科技（300807）：关于选举产生第五届董事会职工代表董事的公告
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鉴于公司董事会提前进行换届选举，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，公司于2026年1月28日召开202
6年第一次职工代表大会，经与会职工代表表决，同意选举戴林璇先生为公司第五届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会
选举通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。戴林璇先生的简历详见附件。
戴林璇先生当选公司职工代表董事后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数
的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/09059116-28ba-47dd-b01f-dea46ae97176.PDF
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2026-01-28 19:38│天迈科技（300807）：第五届董事会董事及高级管理人员薪酬方案
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为促进公司健康持续发展，充分调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，提高公司的经营效益。根据《公司章程》《郑
州天迈科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》，结合公司经营发展实际情况并参考行业、地区薪酬水平，公司第五届
董事、高级管理人员薪酬方案如下：
一、适用对象
公司第五届董事会董事、高级管理人员。
二、适用期限
上述董事薪酬方案自公司股东会审议通过后生效并自选举产生第五届董事会之日起实施，至新的薪酬方案审议通过后失效。高级
管理人员薪酬方案自第五届董事会第一次会议聘请新一届高级管理人员之日起实施，至新的薪酬方案审议通过后失效。
三、公司董事薪酬/津贴标准
（一）非独立董事
董事长作为担任公司法定代表人的非独立董事，董事津贴标准为 30 万元/年，按月支付。
除担任董事长职务的非独立董事外，非独立董事在公司负责具体管理工作职责和内容的，可以按照公司相应岗位的薪酬标准领取
薪酬，岗位薪酬包括基本薪酬和绩效薪酬，不另行领取董事津贴。
非独立董事不在公司负责具体管理工作的，不领取董事津贴。
（二）独立董事
独立董事津贴标准为 10万元/年，按月支付。
四、公司高级管理人员薪酬标准
高级管理人员实行年薪制，其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬两部分构成。其基本薪酬结合其教育背景、从业经验、工作年限、岗位
责任、行业薪酬水平等固定指标给定，按固定薪资逐月发放。绩效薪酬以年度目标绩效奖金为重要依据，与绩效评价挂钩。绩效薪酬
占比原则上不低于基本工资与绩效薪酬总额的50%，且需保留一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当
依据经审计的财务数据开展。在会计年度结束后，公司董事会薪酬与考核委员会应根据年度绩效考核结果，提出绩效薪酬兑现方案，
报公司董事会批准执行。
五、其他说明
1、兼任不同职务的董事、高级管理人员薪酬标准以薪酬孰高的原则确定。
2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。
3、上述薪酬金额均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》等规定执行。本方案如与国家日后颁布的法律法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章
程》等相抵触时，按照有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/281e9243-d107-4253-aa52-a44e381e942a.PDF
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2026-01-28 19:38│天迈科技（300807）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告
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郑州天迈科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 1月 28日召开2026年第一次临时股东会、2026年第一次职工代表大
会、第五届董事会第一次会议及专门委员会会议，完成了董事会的换届选举及高级管理人员的聘任。现将相关情况公告如下：
一、董事会及高级管理人员组成情况
（一）董事会组成人员
董事长：王欣女士
非独立董事：王欣女士、刘洪宇先生、陈南先生
独立董事：郑红女士、顾靖先生、杨慧女士
职工代表董事：戴林璇先生
公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合
相关法规的要求，其任职资格和独立性在公司 2026年第一次临时股东会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。
（二）董事会专门委员会组成人员
（1）审计委员会：郑红（主任委员）、杨慧、王欣
（2）提名委员会：顾靖（主任委员）、王欣、郑红
（3）战略委员会：王欣（主任委员）、陈南、戴林璇
（4）薪酬与考核委员会：杨慧（主任委员）、王欣、顾靖
（三）高级管理人员
总经理：刘洪宇先生
副总经理：渠华先生、周亮先生
董事会秘书：吴利伟先生
财务总监：宋明晓女士
董事会秘书吴利伟先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业能力，任职资格符合相关法律法
规、规范性文件的相关规定。
董事会秘书联系方式如下：
联系地址：郑州市高新区莲花街 316 号 10 号楼郑州天迈科技股份有限公司董事会办公室。
电话：0371-67989993
传真：0371-67989993
电子邮箱：zqb@tiamaes.com
二、董事及高级管理人员换届离任的情况
本次换届完成后，郭建国先生、渠华先生、翟继东先生、关志超先生、吴跃平先生、司爱军先生不再担任公司董事职务，李永康
先生、肖萌萌先生不再担任公司副总经理职务，张伟光先生不再担任公司财务总监职务。上述人员离任后，郭建国先生、关志超先生
、吴跃平先生、司爱军先生、张伟光先生不再担任公司任何职务，渠华先生、翟继东先生、李永康先生、肖萌萌先生仍在公司任职。
上述离任人员中，郭建国先生当前持有公司股份 16,079,760 股，司爱军先生当前持有公司股份 3,200股，李永康先生当前持有
公司股份 3,389股，肖萌萌先生当前持有公司股份 3,389 股，张伟光先生当前持有公司股份 1,694 股。上述人员不存在应当履行而
未履行的承诺事项，离任后所持公司股份将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作
》及《深圳证券交易
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