公司公告☆ ◇300807 天迈科技 更新日期：2026-06-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-05 17:12 │天迈科技（300807）：独立董事候选人声明与承诺（方静） │
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│2026-06-05 17:12 │天迈科技（300807）：独立董事提名人声明与承诺（苏州工业园区启辰衡远股权投资合伙企业（有限合伙│
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│2026-06-05 17:12 │天迈科技（300807）：关于拟变更独立董事的公告 │
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│2026-06-05 17:10 │天迈科技（300807）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告 │
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│2026-06-05 17:08 │天迈科技（300807）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-06-05 17:07 │天迈科技（300807）：参加最近一次独董培训的书面承诺(方静) │
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│2026-06-05 17:06 │天迈科技（300807）：第五届董事会第五次会议决议公告 │
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│2026-05-08 18:30 │天迈科技（300807）：法律意见书 │
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│2026-05-08 18:29 │天迈科技（300807）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-06 20:49 │天迈科技（300807）：关于暂不召开股东会审议本次交易相关事项的公告 │
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2026-06-05 17:12│天迈科技（300807）：独立董事候选人声明与承诺（方静）
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天迈科技（300807）：独立董事候选人声明与承诺（方静）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/6c8d6b26-3679-46aa-8e61-64b8c652938d.PDF
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2026-06-05 17:12│天迈科技（300807）：独立董事提名人声明与承诺（苏州工业园区启辰衡远股权投资合伙企业（有限合伙））
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天迈科技（300807）：独立董事提名人声明与承诺（苏州工业园区启辰衡远股权投资合伙企业（有限合伙））。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/2d858809-9007-4415-9243-44934beb0c19.PDF
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2026-06-05 17:12│天迈科技（300807）：关于拟变更独立董事的公告
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一、独立董事辞职情况
公司董事会于近日收到独立董事杨慧女士提交的书面辞职报告。杨慧女士因工作调整原因，申请辞去公司第五届董事会独立董事
职务，同时辞去董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员职务。杨慧女士原定任职期间至第五届董事会任期届满之日（20
29年 1月27日）止。辞职后，杨慧女士拟加入公司任其他职务。
鉴于杨慧女士的辞职将导致公司独立董事人数占董事会成员总数的比例低于三分之一，且相关董事会专门委员会中独立董事所占
比例不符合规定，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公
司规范运作》及《公司章程》等有关规定，杨慧女士的辞职申请将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任
前，杨慧女士仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及董事会专门委员会中的相关职责。
截至本公告披露日，杨慧女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
二、独立董事候选人提名情况
为保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公
司章程》等相关规定，公司控股股东苏州工业园区启辰衡远股权投资合伙企业（有限合伙）提名方静女士为公司第五届董事会独立董
事候选人。经公司董事会提名委员会资格审查，方静女士的任职资格符合相关法律法规及《公司章程》规定的独立董事任职条件，公
司于 2026年 6月 5日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，同意方静女士为公司第五届董事会
独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。方静女士简历如下：方静女士，生于 1967 年
10 月，中国国籍，无境外永久居留权，美国亚利桑那州立大学工商管理硕士，高级会计师。曾任上海太平洋商务信托公司计划财务
部副经理、上海复旦通讯股份有限公司财务总监、上海复旦微电子集团股份有限公司财务总监兼董事会秘书等。方静女士与持有公司
5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未直接或间接持有本公司股票；未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未
有明确结论；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形。方静女士已
书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。其独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经
深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。
本次补选独立董事后，公司董事会中独立董事人数及所占比例将符合相关法律法规及《公司章程》的要求，不会导致董事会中兼
任公司高级管理人员的董事人数超过公司董事总数的二分之一。
三、备查文件
1、杨慧女士的《辞职报告》；
2、第五届董事会第五次会议决议；
3、第五届董事会提名委员会 2026年第二次会议决议；
4、独立董事提名人声明与承诺；
5、独立董事候选人声明与承诺；
6、独立董事候选人履历表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/074ed8e1-952d-4a7e-8a23-91eac89d0dd2.PDF
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2026-06-05 17:10│天迈科技（300807）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告
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关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实
、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、郑州天迈科技股份有限公司（以下简称“公司”或“天迈科技”）于 2026 年 5月 7日披露了《郑州天迈科技股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“重组预案”）及其摘要，并对本次交易涉及的有关风险
因素及尚需履行的审批程序进行了详细说明，提请广大投资者关注后续进展公告并注意投资风险。
2、截至本公告披露日，除重组预案中披露的有关风险因素外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次
交易或者对本次交易方案作出实质性变更的相关事项，本次交易相关工作正在有序推进中。公司将根据相关事项的进展情况及时履行
信息披露义务。
一、本次交易基本情况
公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买上海芬能自动化技术股份有限公司（以下简称“上海芬能”或“标的公司”）4,976.
7441万股股份，并向不超过 35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。根据《上市公司重大资产
重组管理办法》等相关法律法规规定，经初步测算，本次交易预计构成重大资产重组，构成关联交易，不构成重组上市。
二、本次交易的历史进展
（一）公司因筹划本次交易事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：天迈科技，证券代码：300807）自 2026年
4月 20日（星期一）开市起停牌，停牌时间不超过10 个交易日，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《郑州天迈科技股份有限公司关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告》（公告编号：
2026-043）。停牌期间，公司根据相关规定及时履行信息披露义务，并于 2026年 4月 25日披露了《郑州天迈科技股份有限公司关于
筹划重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2026-045）。
（二）2026 年 5月 6日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于<郑州天迈科技股份有限公司发行股份及支付现
金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，并同步披露了重组预案及相关文件，具体
内容详见公司刊登在巨潮资讯网的相关公告。同时，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2026年 5月 7日（星期四）开市起复牌
。
三、本次交易的进展情况
自本次交易预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次交易的各项工作。截至本公告披露之日，公司正配合各中介机构开展本
次交易所涉及的尽职调查、审计、评估等相关工作，相关工作尚未完成。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易的
正式方案等相关事项，并提交公司股东会审议。公司将根据本次交易工作的进展情况，严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8号——重大资产重组》等法律法规和规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。
四、风险提示
本次交易尚需公司董事会及公司股东会审议批准，并获得深圳证券交易所审核通过及中国证监会同意注册后方可正式实施；本次
交易能否取得相关批准、审核通过或同意注册，以及最终取得的时间均存在不确定性。公司将严格按照相关法律法规的规定和要求，
根据本次交易相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/a97b009d-f1ea-4ade-b817-e6154c412dd8.PDF
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2026-06-05 17:08│天迈科技（300807）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 06月 22日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 06月22日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 06月 22日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 06月 16日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：郑州市高新区莲花街 316号 10号楼公司一楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于补选独立董事的议案 非累积投票提案 √
2、上述提案均为普通决议事项，须经出席股东会股东所持表决权过半数通过。上述议案已经公司第五届董事会第五次会议及第
五届董事会提名委员会 2026年第二次会议审议通过，提案详情请参阅披露于巨潮资讯网的相关公告。独立董事候选人的任职资格和
独立性尚需经深交所审查无异议后，股东会方可进行表决。
3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记（采用信函或电子邮件形式登记的，请进行电话确认）。
2、登记时间：2026年 6月 18日上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:00。3、登记地点：郑州市高新区莲花街 316 号 10 号楼郑
州天迈科技股份有限公司董事会办公室。
4、登记要求：自然人股东亲自出席的，凭本人身份证办理登记；委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、委托人身
份证复印件办理登记。法人股东由法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印
件（加盖公章）办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理
登记。
5、会议联系方式
联系人：吴利伟
联系电话：0371-67989993
联系邮箱：zqb@tiamaes.com
传真：0371-67989993
6、本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、郑州天迈科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议。
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/e5fcd2be-42e6-46ea-b8ce-6237a86b834d.PDF
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2026-06-05 17:07│天迈科技（300807）：参加最近一次独董培训的书面承诺(方静)
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本人方静尚未取得独立董事培训证明，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。上市公
司郑州天迈科技股份有限公司（证券代码：300807）将公告本人的上述承诺。
承诺人：方静
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/4af1be34-862c-47cf-9ff7-54afdfbe4668.PDF
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2026-06-05 17:06│天迈科技（300807）：第五届董事会第五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
郑州天迈科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于 2026 年 6月 5日在郑州市高新区莲花街 316号 1
0号楼公司一楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人，其中董事王欣女士、独立董事杨慧
女士通过通讯方式参会。本次会议的通知于 2026年 6月 4日通过电子邮件的方式送达各位董事及列席人员，全体董事一致同意豁免
本次会议的提前通知时限。会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
会议由董事长王欣女士主持，公司高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
经各位董事认真审议，以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于补选独立董事的议案》
鉴于现任独立董事杨慧女士因工作调整原因，已向公司董事会提交书面辞职报告，申请辞去公司第五届董事会独立董事、审计委
员会委员及薪酬与考核委员会主任委员职务，苏州工业园区启辰衡远股权投资合伙企业（有限合伙）向董事会提名方静女士为公司第
五届董事会独立董事候选人。经公司董事会提名委员会进行资格审核，董事会同意补选方静女士为公司五届董事会独立董事候选人，
任期自公司股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于拟变更独立董事的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
同意公司于 2026年 6月 22日下午 15:00，在郑州市高新区莲花街 316号 10号楼公司一楼会议室召开 2026年第二次临时股东会
。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
。
三、备查文件
1、第五届董事会第五次会议决议；
2、第五届董事会提名委员会 2026年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/e98dcd38-3bb8-44f2-83ed-bd121abf8542.PDF
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2026-05-08 18:30│天迈科技（300807）：法律意见书
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西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼
致：郑州天迈科技股份有限公司
北京市嘉源律师事务所
关于郑州天迈科技股份有限公司
2025 年年度股东会的
法律意见书
嘉源(2026)-04-233号
北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）接受郑州天迈科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中华人民共
和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等现行有效的法律、行政法规
、部门规章、规范性文件（以下简称“法律法规”）以及《郑州天迈科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关
规定，指派本所律师对公司 2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”）进行见证，并依法出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所指派律师现场见证了本次股东会，查阅了公司提供的与本次股东会有关的文件和资料，并进行了必要
的审查和验证。在前述审查和验证的过程中，本所律师得到公司的如下承诺和保证：就本所认为出具本法律意见书所必需审查的事项
而言，公司已经提供了全部相关的原始书面材料、副本材料或口头证言，该等资料均属真实、准确、完整及有效，有关复印件与原件
一致、副本与正本一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果等
所涉及的有关法律问题发表意见，不对本次股东会审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规
则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，
进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
基于前述，本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，就本次股东会的相
关事项出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集与召开程序
1、2026 年 4月 10 日，公司召开第五届董事会第二次会议并决议召开本次股东会。本次股东会的召集人为公司董事会。
2、2026 年 4月 13 日，公司在指定信息披露媒体上公告了《郑州天迈科技股份有限公司关于召开 2025年度股东会的通知》（
以下简称“会议通知”），该会议通知载明了会议召开的时间、地点、会议审议事项、股东会投票注意事项、会议出席对象及会议登
记方法、联系方式等事项。
3、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议于 2026年 5月 8日下午 15:00在郑州市高新区
莲花街 316号 10号楼公司一楼会议室举行。本次股东会的网络投票通过深圳证券交易所股东会网络投票系统（以下简称“网络投票
系统”）进行，股东既可以登录交易系统投票平台进行投票，也可以登录互联网投票平台进行投票。股东通过交易系统投票平台进行
网络投票的时间为 2026年 5月 8日的 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；股东通过互联网投票平台进行网络投票的时间为 202
6年 5月 8日的 9:15-15:00。
本所认为，本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东会会议人员资格与召集人资格
1、根据公司出席会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件，以及深圳证券信息有限公司提供的统计结果，
现场出席会议的股东、股东代表以及通过网络投票的股东共计 61 名，代表股份 27,367,621股，占公司享有表决权的股份总数的 44
.69%（已扣除股东郭建国先生放弃表决权的股份数量）。
2、出席本次股东会现场会议的股东和代理人均持有相关身份证明，其中委托代理人持有书面授权委托书。通过网络投票系统参
加表决的股东，其身份由深圳证券信息有限公司进行认证。
3、本次股东会的召集人为董事会。
4、除出席本次股东会的股东或其委托代理人以外，公司相关董事、高级管理人员列席本次股东会会议。本所律师以现场方式出
席见证本次股东会。
本所认为，现场出席本次股东会的会议人员资格以及召集人资格符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规
定。
三、本次股东会的表决程序与表决结果
1、本次股东会对通知中列明的议案进行了审议，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
2、出席本次股东会现场会议的股东以记名表决的方式对通知中列明的事项逐项进行了表决。公司按照《公司章程》的表决票清
点程序对本次股东会现场会议的表决票进行清点和统计。
3、网络投票结束后，深圳证券交易所网络投票系统向公司提供了本次网络投票的投票总数和统计数。公司合并统计了现场投票
和网络投票的表决结果。
4、本次股东会审议了如下议案：
议案一：《关于 2025年度董事会工作报告的议案》
表决情况：同意 27,358,121 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.9653%。
中小股东总表决情况：同意 325,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.1650%。
议案二：《关于 2025年度利润分配方案的议案》
表决情况：同意 27,292,921 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.7270%。
中小股东总表决情况：同意 260,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 77.7081%。
议案三：《关于续聘会计师事务所的议案》
表决情况：同意 27,313,121 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.8009%。
中小股东总表决情况：同意 280,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 83.7362 %。
议案四：《关于 2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》
表决情况：同意 27,313,021 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.8005%。
中小股东总表决情况：同意 280,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 83.7064%。
议案五：《关于购买董事及高级管理人员责任险的议案》
表决情况：同意 27,319,121 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.8228%。
中小股东总表
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