公司公告☆ ◇300808 久量股份 更新日期：2026-03-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-03-16 19:28 │久量股份（300808）：关于股东解除一致行动关系暨权益变动的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-11 19:52 │久量股份（300808）：久量股份简式权益变动报告书（卓楚光、郭少燕、融信量） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-11 19:52 │久量股份（300808）：关于持股5%以上股东协议转让公司部分股份暨权益变动的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-11 19:52 │久量股份（300808）：久量股份简式权益变动报告书（淮龙投资） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-03 23:59 │久量股份（300808）：关于控股股东上层股权结构拟发生变动的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-03 20:02 │久量股份（300808）：简式权益变动报告书（汉江智联） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-03 20:02 │久量股份（300808）：关于控股股东上层股权结构拟发生变动的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-27 17:26 │久量股份（300808）：2025年度业绩预告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-16 20:56 │久量股份（300808）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-16 20:56 │久量股份（300808）：久量股份2026年第一次临时股东会决议公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-16 19:28│久量股份（300808）：关于股东解除一致行动关系暨权益变动的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1.本次解除一致行动关系是因公司股东的普通合伙人暨执行事务合伙人发生变更所致，不涉及股东持股数量变动。
2.本次一致行动关系解除不会导致公司实际控制人发生变化，不会影响公司的治理结构与持续经营。
湖北久量股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日收到公司股东卓楚光先生、郭少燕女士及重庆渝兴融信量企业
管理中心（有限合伙）（以下简称“融信量”）出具的《告知函》，获悉公司股东融信量的普通合伙人暨执行事务合伙人由郭少燕女
士变更为马锦彬先生。近日融信量已完成执行事务合伙人变更的工商登记备案手续，并取得了重庆市石柱土家族自治县市场监督管理
局换发的《营业执照》。
上述变更完成后，公司持股 5%以上股东郭少燕女士不再控制融信量，融信量与郭少燕女士及其配偶卓楚光先生的一致行动关系
将自动解除。现将有关情况公告如下：
一、一致行动关系的构成及解除情况
公司持股 5%以上股东郭少燕女士与公司持股 5%以上股东卓楚光先生为夫妻关系，郭少燕女士通过担任公司股东融信量的普通合
伙人暨执行事务合伙人，对融信量构成控制关系，即郭少燕、卓楚光及融信量构成一致行动关系。除上述关系外，郭少燕与融信量其
他合伙人未签署过一致行动协议，未就公司股东权利行使保持一致行动而进行过其他明确的约定或安排。在一致行动关系存续期间，
双方在公司重大事项的决策上始终保持一致意见，严格履行相关承诺事项，不存在滥用自身权利的情形。
因融信量于 2025 年 9月至 11 月通过大宗交易、集中竞价方式减持其持有的公司股份，郭少燕及部分合伙人之财产份额已清算
完成，郭少燕不再持有融信量财产份额，不再具备担任融信量普通合伙人及执行事务合伙人的法定条件。经融信量全体合伙人一致书
面同意，决定变更融信量普通合伙人暨执行事务合伙人。本次变更后，新任普通合伙人暨执行事务合伙人马锦彬先生将按照《合伙企
业法》及相关《合伙协议》之规定执行合伙事务，对融信量重大事项进行独立决策，并对其债务承担无限连带责任。马锦彬与郭少燕
、卓楚光不存在关联关系，不存在《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情形，融信量与郭少燕、卓楚光一致行动关系解除，
融信量与郭少燕、卓楚光所持有公司的股份不再合并计算。
二、本次权益变动的基本情况
本次融信量与郭少燕、卓楚光解除一致行动人关系前后，相关权益变动情况如下表所示：
股东名称 本次权益变动前
持股数量（股） 持股比例 表决权数量（股） 表决权比例
卓楚光 36,904,625 23.07% 0 0%
郭少燕 17,895,938 11.18% 0 0%
融信量 1,199,525 0.75% 1,199,525 0.75%
一致行动人合计 56,000,088 35.00% 1,199,525 0.75%
股东名称 本次权益变动后
持股数量（股） 持股比例 表决权数量（股） 表决权比例
卓楚光 36,904,625 23.07% 0 0%
郭少燕 17,895,938 11.18% 0 0%
一致行动人合计 54,800,563 34.25% 0 0%
股东名称 本次权益变动后
持股数量（股） 持股比例 表决权数量（股） 表决权比例
融信量 1,199,525 0.75% 1,199,525 0.75%
注：上表中总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。
三、其他说明
1.本次融信量执行事务合伙人的变更不会对融信量的经营产生实质性影响。
2.本次权益变动系因一致行动关系解除所致，不涉及相关股东持股数量的变化，亦不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化
。本次权益变动不会对公司的治理结构、日常经营活动及持续经营能力产生不利影响，亦不会导致公司管理层发生变动。
3.根据《上市公司股东减持股份管理暂行办法》（以下简称《办法》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——
股东及董事、高级管理人员减持股份》（以下简称《指引》），大股东及其一致行动人之间解除一致行动关系的，相关方应当在 6个
月内继续共同遵守《办法》《指引》关于大股东减持的规定。融信量将自解除一致关系之日起 6个月内继续遵守前述规定。
4.本次权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书的情况。
四、备查文件
1.融信量《营业执照》；
2.融信量《告知函》；
3.深交所要求的其他文件。
湖北久量股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-16/09e6808f-49be-4d91-b0f6-74e3bffbf8af.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-11 19:52│久量股份（300808）：久量股份简式权益变动报告书（卓楚光、郭少燕、融信量）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
久量股份（300808）：久量股份简式权益变动报告书（卓楚光、郭少燕、融信量）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-11/b53d782a-8ce0-4f57-8d13-c94f32b1adbd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-11 19:52│久量股份（300808）：关于持股5%以上股东协议转让公司部分股份暨权益变动的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
久量股份（300808）：关于持股5%以上股东协议转让公司部分股份暨权益变动的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-11/ece6ba9c-ef62-4a18-86b2-4e9e58f5b632.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-11 19:52│久量股份（300808）：久量股份简式权益变动报告书（淮龙投资）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
久量股份（300808）：久量股份简式权益变动报告书（淮龙投资）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-11/1cc417aa-7ce3-4e95-ab24-0184b102fb96.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-03 23:59│久量股份（300808）：关于控股股东上层股权结构拟发生变动的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
久量股份（300808）：关于控股股东上层股权结构拟发生变动的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-03/5822d246-c0f2-413b-b438-fb946a588d46.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-03 20:02│久量股份（300808）：简式权益变动报告书（汉江智联）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
久量股份（300808）：简式权益变动报告书（汉江智联）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-03/f0bb6b5c-e9f1-497b-8dcc-2e1ccef762cf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-03 20:02│久量股份（300808）：关于控股股东上层股权结构拟发生变动的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
久量股份（300808）：关于控股股东上层股权结构拟发生变动的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-03/9dcad825-512c-43f8-8f29-2db4f92b8737.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-27 17:26│久量股份（300808）：2025年度业绩预告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025 年 1月 1日至 2025 年 12 月 31 日
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的 亏损：6,600 万元–8,600 万元 亏损：1,937.22 万元
净利润
扣除非经常性损益后的 亏损：6,000 万元–7,800 万元 亏损：1,963.35 万元
净利润
注：上表中的“元”均指人民币元。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告的相关数据是公司财务部门初步测算结果，未经审计机构审计。公司已就本次业绩预告有关事项与年报审计会计师
事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本次业绩预告方面不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司业绩为亏损并且与上年同期相比亏损进一步加大的原因有：（1）报告期内销售规模的下降，毛利的减少，从而
影响公司净利润金额；
（2）报告期内，为符合公司区域战略升级要求，公司变更注册地址事项需返还政府补助金，对公司当期损益有影响；
（3）公司所持资产白云区新广从路东侧 AB1006071 块地（以下简称“白沙工业园”）自 2024 年度中期转固后，暂时闲置但需
计提折旧。报告期内，为进一步优化资产结构，提升资产运营效能，公司以白沙工业园向子公司广州久量小家电有限公司增资，上述
事项产生的年度固定资产折旧及税负的增加亦综合影响公司净利润金额；
（4）报告期内，因公司人才引进、产业升级等战略布局的需求，使得公司相关管理费用增加，从而影响公司净利润金额。
综上因素，2025 年度公司净利润预计继续出现亏损。公司正在积极调整经营策略，努力探索新的利润增长点，全方位提升公司
核心竞争力，以创造更好的业绩回报投资者。
四、其他相关说明
本次业绩预告的相关数据是公司财务部门初步测算结果，未经审计机构审计。2025 年度业绩的具体财务数据将在公司 2025 年
年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、董事会关于 2025 年度业绩预告的情况说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/456a23b3-d0f0-4774-b1c4-891eb5e120c1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-16 20:56│久量股份（300808）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广东君信经纶君厚律师事务所
关于湖北久量股份有限公司
2026 年第一次临时股东会的法律意见书
致：湖北久量股份有限公司
广东君信经纶君厚律师事务所接受湖北久量股份有限公司（下称“久量股份”）的委托，指派陈晓璇律师、张娟律师（下称“本
律师”）出席久量股份于 2026 年 1 月 16 日召开的 2026 年第一次临时股东会（下称“本次股东会”），并根据《中华人民共和
国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股
东会规则》（下称“《股东会规则》”）及久量股份《章程》的规定，就本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人
资格、表决程序、表决结果等事项出具法律意见。
根据《股东会规则》第六条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本律师现就本次股东会的有关事
项出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集和召开程序
（一）久量股份董事会于 2025 年 12 月 31 日在指定媒体上刊登了《湖北久量股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东
会的通知》（以下简称“《股东会通知》”），在法定期限内公告了本次股东会的召开时间和地点、会议审议议案、会议出席对象、
会议登记办法等相关事项。
（二）本次股东会现场会议于 2026 年 1 月 16 日在深圳市福田区莲花街道福中社区福中一路 1001 号富德生命保险大厦 37
层公司会议室召开。本次股东会由久量股份董事长贾毅先生主持，就《股东会通知》列明的审议事项进行了审议。
（三）本次股东会已在《股东会通知》规定的时间内完成了网络投票。本律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法
》《证券法》《股东会规则》和久量股份《章程》的有关规定。
二、本次股东会的召集人资格和出席会议人员资格
（一）本次股东会由久量股份董事会召集。
（二）参加本次股东会现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人，下同）共 61 人，代表有表决权的股份数为 43,887,058
股，占久量股份有表决权股份总数（已剔除卓楚光、郭少燕放弃表决权的股份数量共计 54,800,563股，下同）的 41.7180%。其中：
1、参加本次股东会现场会议的股东共计 1 人，均为 2026 年 1 月 9 日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的久量股份股东。上述股东代表有表决权的股份数为 42,622,658 股，占久量
股份有表决权股份总数的 40.5161%。
2、根据网络投票统计结果，在《股东会通知》规定的网络投票时间内参加投票的股东共计 60 人，代表有表决权的股份数为 1,
264,400 股，占久量股份有表决权股份总数的 1.2019%。
本律师认为，本次股东会召集人资格和出席会议人员资格符合《公司法》《证券法》《股东会规则》和久量股份《章程》的有关
规定，是合法、有效的。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）本次股东会就《股东会通知》列明的审议事项以现场记名投票及网络投票相结合的表决方式进行了表决。
（二）本次股东会现场会议以记名投票方式对《股东会通知》列明的议案进行了表决，在监票人监督下由计票人点票、计票产生
现场投票结果；结合本次股东会的网络投票统计结果，本次股东会公布了表决结果。
（三）本次股东会审议通过了《关于补选第三届董事会独立董事的议案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东会的股东以43,274,058 股同意、111,400 股反对、501,600 股弃权
审议通过了上述议案，同意、反对、弃权股数分别占参加本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 98.6032%、0.2538%、1.1429
%。
本律师认为，本次股东会审议事项与《股东会通知》公告审议事项一致，本次股东会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《
证券法》《股东会规则》和久量股份《章程》的有关规定，是合法、有效的。
四、结论意见
本律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和久量股份《
章程》的规定，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决程序、表决结果合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/010ae644-d8f5-4d5b-b611-f310354bff80.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-16 20:56│久量股份（300808）：久量股份2026年第一次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
久量股份（300808）：久量股份2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/3da68632-2682-430e-88fb-a29178d2e300.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-16 20:56│久量股份（300808）：关于完成补选独立董事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
久量股份（300808）：关于完成补选独立董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/559d3b88-dc3f-439a-9722-e5e10e46ae2f.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-30 20:42│久量股份（300808）：独立董事提名人声明与承诺（郭向东）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
久量股份（300808）：独立董事提名人声明与承诺（郭向东）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/f1ce4ed5-b2bd-41df-8913-417b8766b439.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-30 20:42│久量股份（300808）：关于公司部分董事辞职暨补选独立董事、选举职工代表董事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
湖北久量股份有限公司（以下简称“公司”）于近日分别收到公司董事郭少燕女士及独立董事王辉堂先生提交的书面辞职报告，
并于 2025 年 12 月 30 日分别召开了第三届董事会第三十四次会议、2025 年第二次职工代表大会，审议通过了《关于补选第三届
董事会独立董事的议案》《关于调整公司董事会各专门委员会成员的议案》《关于选举公司第三届董事会职工代表董事的议案》，现
将相关情况公告如下：
一、董事辞职情况
1、独立董事辞职情况
公司独立董事王辉堂先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时不再担任公司第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员、
审计委员会委员、提名委员会委员，辞职后不再担任公司任何职务，其原定任期至第四届董事会换届选举完成之日止。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，独立董事王辉堂先生辞职将导致公司
独立董事人数少于董事会成员人数三分之一的法定人数，导致董事会专门委员会中独立董事所占比例不符合有关规定，王辉堂先生的
辞职报告将在公司完成补选新任独立董事后生效。在此期间，王辉堂先生仍将按照有关规定履行独立董事职责。
截至本公告披露日，王辉堂先生未持有公司股份，且不存在应当履行而未履行的承诺事项。王辉堂先生与公司董事会并无意见分
歧，亦无其他因辞职而需知会股东会的事宜。
2、非独立董事辞职情况
公司董事郭少燕女士因工作调整原因申请辞去公司第三届董事会董事职务，其原定任期至第四届董事会换届选举完成之日止。本
次辞职后郭少燕女士仍在公司担任非高级管理人员的职务。
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，董事郭少燕女士辞职将导致公司董事会成员人数低于《公司章程》规
定人数；同时，根据《中华人民共和国公司法》第一百二十条有关职工代表董事的规定，郭少燕女士的辞职报告将在公司职工代表大
会完成选举新任职工代表董事后生效。在此期间，郭少燕女士仍将按照有关规定履行董事职责。
截至本公告日，郭少燕女士持有公司股份 17,895,938 股，郭少燕女士将继续遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
8 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规及规范性文件的相关要求。郭少燕女士与公司董事会并无意见分歧，
亦无其他因辞职而需知会股东会的事宜。
二、关于选举职工代表董事及补选独立董事的情况
1、补选独立董事的情况
公司于 2025 年 12 月 30 日召开了第三届董事会第三十四次会议，会议审议通过了《关于补选第三届董事会独立董事的议案》
《关于调整公司董事会各专门委员会成员的议案》，同意提名郭向东先生（简历详见附件）为公司第三届董事会独立董事候选人并担
任公司第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员职务。任期自公司 2026 年第一次临时股东会审
议通过之日起至第四届董事会换届选举完成之日止。
截至本公告披露日，郭向东先生尚未取得独立董事资格证书，其承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独
立董事资格证书。
郭向东先生独立董事候选人的任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报深圳证
券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东会审议。公司董事会各专门委员会成员调整将于公司 2026年第一次临时股东会同意
选举郭向东先生为公司独立董事后正式生效。
2、职工代表董事选举的情况
公司于2025年 12月30日在公司会议室召开了公司2025年第二次职工代表大会，审议通过了《关于选举公司第三届董事会职工代
表董事的议案》，同意选举郭少燕女士（简历详见附件）担任公司第三届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之
日起至第四届董事会换届完成之日止。
郭少燕女士符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过独
立董事候选人后，郭向东先生及职工代表董事郭少燕女士，将与董事会其他成员组成公司第三届董事会，公司第三届董事会成员中兼
任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》等规定
。
三、备查文件
1、郭少燕女士的《辞任报告书》、王辉堂先生的《辞职报告书》；
2、《第三届董事会第三十四次会议决议》；
3、《第三届董事会提名委员会第五次会议决议》；
4、《2025 年第二次职工代表大会会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/82216192-a1f1-4382-b643-e0320a84d216.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-30 20:42│久量股份（300808）：独立董事候选人声明与承诺（郭向东）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
久量股份（300808）：独立董事候选人声明与承诺（郭向东）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/03d976e0-25e0-4f4b-bb1e-74c5d2734b5a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-30 20:41│久量股份（300808）：第三届董事会第三十四次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
久量股份（300808）：第三届董事会第三十四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/6d387183-e4ff-4b84-a0c8-96675022af64.PDF
|