公司公告☆ ◇300808 久量股份 更新日期：2026-06-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-22 20:11 │久量股份（300808）：第三届董事会第三十七次会议决议公告 │
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│2026-06-22 20:09 │久量股份（300808）：久量股份关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-06-22 20:07 │久量股份（300808）：独立董事候选人声明与承诺（郭向东） │
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│2026-06-22 20:07 │久量股份（300808）：独立董事候选人声明与承诺-（颜莉） │
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│2026-06-22 20:07 │久量股份（300808）：独立董事候选人声明与承诺-（谢雄标） │
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│2026-06-22 20:07 │久量股份（300808）：关于董事会换届选举的公告 │
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│2026-06-22 20:07 │久量股份（300808）：独立董事提名人声明与承诺（谢雄标） │
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│2026-06-22 20:07 │久量股份（300808）：第三届董事会提名委员会关于第四届董事会董事候选人任职资格的审查意见 │
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│2026-06-22 20:07 │久量股份（300808）：独立董事提名人声明与承诺（颜莉） │
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│2026-06-22 20:07 │久量股份（300808）：独立董事提名人声明与承诺（郭向东） │
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2026-06-22 20:11│久量股份（300808）：第三届董事会第三十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
湖北久量股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十七次会议于 2026 年 6月 21 日上午 11:00 在公司会议室以
通讯表决的方式召开。本次会议通知已于 2026 年 6月 18 日以电子邮件、电话送达等方式通知全体董事。本次会议由董事长贾毅先
生主持，会议应到董事 7人，实到董事 7人，全体董事以通讯方式出席本次会议。公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、
召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2号--创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届
选举。经公司第三届董事会提名委员会第六次会议资格审查，公司董事会同意提名贾毅先生、梁增文先生、赵守军先生作为公司第四
届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起三年。
董事会对以上候选人进行了逐项表决，表决结果如下：
1.1 关于提名贾毅先生为公司第四届董事会非独立董事的议案；
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。
1.2 关于提名梁增文先生为公司第四届董事会非独立董事的议案；表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。
1.3 关于提名赵守军先生为公司第四届董事会非独立董事的议案；表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。
公司第三届董事会提名委员会第六次会议已对上述非独立董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述候选人任职资格符合法律
法规及《公司章程》等相关规定。
上述非独立董事候选人简历详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号
：2026-028）。
本议案尚需提交 2026 年第二次临时股东会审议，并采取累积投票制方式进行表决。
2.审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
经公司第三届董事会提名委员会第六次会议资格审查，公司董事会同意提名颜莉女士、谢雄标先生、郭向东先生作为公司第四届
董事会独立董事候选人，其中颜莉女士为会计专业人士。前述独立董事任期自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起三年。
董事会对以上候选人进行了逐项表决，表决结果如下：
2.1 关于提名颜莉女士为公司第四届董事会独立董事的议案；
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。
2.2 关于提名谢雄标先生为公司第四届董事会独立董事的议案；
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。
2.3 关于提名郭向东先生为公司第四届董事会独立董事的议案；
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。
公司第三届董事会提名委员会第六次会议已对独立董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述独立董事候选人任职资格符合法
律法规及《公司章程》等相关规定。本次提名的三位独立董事候选人的任职资格和独立性按规定尚需提交深圳证券交易所审核无异议
后方可提交股东会审议。
上述独立董事候选人简历详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2
026-028）。
本议案尚需提交 2026 年第二次临时股东会审议，并采取累积投票制方式进行表决。
3.审议通过《关于公司独立董事薪酬标准方案的议案》
根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，为更好地实现公司战略发展目标，进一步促进独立董事的勤勉
尽责，现参照公司所处地区经济发展状况、同行业上市公司独立董事薪酬水平及公司实际情况，公司制定了独立董事薪酬方案：公司
独立董事津贴标准为每人每月1.2万元人民币（含税），其中所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴。
本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第八次会议审议，并以1票同意，0票反对，0票弃权，2票回避的表决结果提交董
事会审议。
独立董事陈泰元先生、郭向东先生、谢雄标先生系本议案的关联董事，在审议本议案时已回避表决。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，3票回避，本项议案获审议通过。本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。
4.审议通过《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》
公司拟于 2026 年 7 月 8 日（星期三）14:30 在十堰市郧阳区城关镇沿江大道 88 号综合服务楼 15 楼召开 2026 年第二次临
时股东会。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《湖北久量股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的
通知》（公告编号：2026-029）。表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权、回避 0票，本项议案获审议通过。
三、备查文件
1.第三届董事会第三十七次会议决议；
2.第三届董事会提名委员会第六次会议决议；
3.第三届董事会薪酬与考核委员会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/d83d5d02-35fb-4e96-99f4-36eab1b2a062.PDF
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2026-06-22 20:09│久量股份（300808）：久量股份关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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湖北久量股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 21日召开了第三届董事会第三十七次会议，会议审议通过了《关
于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》，公司董事会拟定于 2026 年 7月 8日下午 14:30 召开 2026 年第二次临时股东会。本
次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：关于召开 2026 年第二次临时股东会
2.股东会的召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：公司于 2026 年 6月 21日召开的第三届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于召开 2026 年
第二次临时股东会的议案》，本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公
司章程》的规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2026 年 7月 8日（星期三）下午 14：30；（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 7月 8日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:0
0。
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年 7月 8日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间
。
5.会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册
的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6.股权登记日：2026 年 7月 2日（星期四）
7.会议出席对象
（1）截至 2026 年 7月 2日（星期四）下午 15:00 深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）第四届董事会董事候选人；
（5）其他相关人员。
8.现场会议召开地点：十堰市郧阳区城关镇沿江大道 88 号综合服务楼 15楼。
二、会议审议事项
表1 本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
累积投票提案（采用等额选举）
1.00 《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会非独 应选人数 3 人
立董事候选人的提案》
1.01 关于选举贾毅先生为公司第四届董事会非独立董事的 √
提案
1.02 关于选举梁增文先生为公司第四届董事会非独立董事 √
的提案
1.03 关于选举赵守军先生为公司第四届董事会非独立董事 √
的提案
2.00 《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会独立 应选人数 3 人
董事候选人的提案》
2.01 关于选举颜莉女士为公司第四届董事会独立董事的提 √
案
2.02 关于选举谢雄标先生为公司第四届董事会独立董事的 √
提案
2.03 关于选举郭向东先生为公司第四届董事会独立董事的 √
提案
非累积投票提案
3.00 《关于公司独立董事薪酬标准方案的提案》 √
2.上述提案已分别经第三届董事会第三十七次会议审议通过，提案内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告。
3.提案 1选举公司非独立董事 3名，提案 2选举公司独立董事 3名，均采用累积投票制进行表决，股东所拥有的选举票数为其所
持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数
不得超过其拥有的选举票数。董事候选人简历详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。独立董事候选人的任职
资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。
4.根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律要求，本次审议的提案将对中
小投资者的表决情况进行单独计票并将结果予以披露。中小投资者（即中小股东）是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记事项
1.登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复
印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持委托人股东账户卡、加盖公章的营业执
照复印件、授权委托书（详见附件二）、本人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书
（详见附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函的方式登记。通过信函方式登记的股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件三），并在 2026
年 7月 7日（星期二）下午17：00 之前送达到公司，并进行电话确认。在出席现场会议时，应携带上述材料原件参加股东会；
（4）本次股东会不接受电话登记。
2.登记时间：本次股东会现场登记时间为 2026 年 7月 7日（星期二）上午9:00 至 12:00，下午 14:00 至 17:00；采用信函方
式登记的须在 2026 年 7 月 7日（星期二）下午 17：00 之前送达到公司。
3.登记地点：十堰市郧阳区城关镇沿江大道 88号综合服务楼 15楼。
4.会务联系：
联系人：李晴如
电话：0755-23607634
传真：0755-23607504
地址：十堰市郧阳区城关镇沿江大道 88号综合服务楼 15楼
邮编：442521
5.其他事项：本次股东会现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿及交通费用自理。出席现场会议的股东和股东代理人务必
请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网
络投票的具体操作流程详见附件一。
五、备查文件
1.《第三届董事会第三十七次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/5457e79b-c763-46df-a5ca-6bc432a9ae4c.pdf
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2026-06-22 20:07│久量股份（300808）：独立董事候选人声明与承诺（郭向东）
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久量股份（300808）：独立董事候选人声明与承诺（郭向东）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/18773584-7d48-4b63-90ae-c91d073ec972.PDF
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2026-06-22 20:07│久量股份（300808）：独立董事候选人声明与承诺-（颜莉）
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久量股份（300808）：独立董事候选人声明与承诺-（颜莉）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/dc6bb4e6-f753-4d90-983b-754ae18b357e.PDF
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2026-06-22 20:07│久量股份（300808）：独立董事候选人声明与承诺-（谢雄标）
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久量股份（300808）：独立董事候选人声明与承诺-（谢雄标）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/5911e01e-bfee-460e-9a2a-4f89218cf464.PDF
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2026-06-22 20:07│久量股份（300808）：关于董事会换届选举的公告
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湖北久量股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期已届满，现根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定进行董
事会换届选举。公司于2026年6月21日召开第三届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事
会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》。现将相关事项公告如下：
一、董事会换届选举情况
公司第四届董事会由7名董事组成，其中非独立董事3名，职工代表董事1名（将由公司职工代表大会选举产生），独立董事3名。
公司控股股东、持股1%以上股东十堰中达汇享企业管理合伙企业（有限合伙）提名贾毅、梁增文、赵守军为公司第四届董事会非独立
董事候选人，提名颜莉、谢雄标、郭向东为公司第四届董事会独立董事候选人（上述各位候选人的简历附后），其中颜莉为会计专业
人士。
上述独立董事候选人兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，在公司连任时间未超过六年。上述董事候选人将提交公司2026年
第二次临时股东会以累积投票制进行选举。公司第四届董事会任期为自公司2026年第二次临时股东会审议通过之日起三年。
二、候选人情况的说明
独立董事候选人颜莉女士、谢雄标先生、郭向东先生均已经参加独立董事培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。
公司董事候选人人数符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，拟任董事中兼任公司高级管理人员职务的董事以
及由职工代表担任的董事总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事会成员总数的三分之一。
公司于2026年6月21日召开了第三届董事会提名委员会第六次会议，对上述董事候选人资格进行了审查，认为上述董事候选人具
备《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的任职资格，不存在法律法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的情形。
以上独立董事候选人均已书面同意出任公司第四届董事会独立董事候选人，并已就其任职资格、独立性签署了《独立董事候选人
声明》，详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司2026年第二次临时股东会审议。为确保董
事会的正常运作，在新的一届董事就任前，公司第三届董事会全体董事仍将依照法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定勤勉履
行董事职责。公司对第三届董事会各位董事在任期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！
三、其他说明
公司董事会换届后，卓楚光先生、郭少燕女士及牟健先生将继续在公司担任其他职务，陈泰元先生不再担任公司任何职务。截至
本公告披露日，卓楚光先生持有公司27,678,469股股份，郭少燕女士持有公司13,421,954股股份。本次董事会换届完成后，卓楚光、
郭少燕女士将继续严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事
、高级管理人员减持股份》等关于股东减持限制、信息披露、减持额度的规定。
四、备查文件
1.第三届董事会第三十七次会议决议；
2.第三届董事会提名委员会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/79600ae9-7dc2-4881-885f-15ec5f84894a.PDF
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2026-06-22 20:07│久量股份（300808）：独立董事提名人声明与承诺（谢雄标）
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久量股份（300808）：独立董事提名人声明与承诺（谢雄标）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/42dda7c9-f679-490b-bd8d-f8c7905fc0aa.PDF
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2026-06-22 20:07│久量股份（300808）：第三届董事会提名委员会关于第四届董事会董事候选人任职资格的审查意见
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等相关法律法规、规范
性文件和《公司章程》等制度的规定，湖北久量股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会提名委员会第六次会议就公司第四
届董事会董事候选人的任职资格发表审查意见如下：
1、非独立董事候选人贾毅先生、梁增文先生、赵守军先生以及独立董事候选人颜莉女士、谢雄标先生、郭向东先生具备《管理
办法》《规范运作》规定的担任上市公司董事、独立董事的任职条件、任职资格，符合相关法律法规规定的独立性等条件要求。
2、非独立董事候选人贾毅先生、梁增文先生、赵守军先生以及独立董事候选人颜莉女士、谢雄标先生、郭向东先生的任职资格
、教育背景、工作经历、业务能力符合公司董事、独立董事任职要求，候选人不存在《公司法》《管理办法》《规范运作》等法律法
规和《公司章程》中规定的不得担任董事、独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不存在重大
失信等不良记录，也未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚和惩戒，具备担任上市公司董事、独立董事的履职能力。
综上所述，我们同意提名贾毅先生、梁增文先生、赵守军先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名颜莉女士、谢雄
标先生、郭向东先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并同意将相关议案提交公司董事会审议。
湖北久量股份有限公司
董事会提名委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/8b014191-2a9f-4906-9a00-d547e779cfa4.PDF
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2026-06-22 20:07│久量股份（300808）：独立董事提名人声明与承诺（颜莉）
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久量股份（300808）：独立董事提名人声明与承诺（颜莉）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/7305968a-0e0a-4924-acfc-5cb77826c3d9.PDF
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2026-06-22 20:07│久量股份（300808）：独立董事提名人声明与承诺（郭向东）
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久量股份（300808）：独立董事提名人声明与承诺（郭向东）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/80af2c84-af41-4a72-bd51-1b160dd830f6.PDF
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2026-06-04 17:22│久量股份（300808）：关于公开挂牌出售全资子公司100%股权信息预披露暨交易进展公告
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一、交易概述
湖北久量股份有限公司（以下简称“公司”）为优化公司资产结构，提高资产运营效率，促进公司高质量发展，公司拟出售全资
子公司广州久量小家电有限公司（以下简称“小家电公司”）全部股权，并于 2026 年 4月 27 日召开第三届董事会第三十五次会议
，审议通过
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