公司公告☆ ◇300808 久量股份 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-07-08 18:59 │久量股份（300808）：关于拟退出参股公司的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-08 18:59 │久量股份（300808）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-08 18:59 │久量股份（300808）：2026年第二次临时股东会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-08 18:59 │久量股份（300808）：久量股份2026年第二次临时股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-08 18:59 │久量股份（300808）：第四届董事会第一次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-06 16:24 │久量股份（300808）：关于参加湖北辖区上市公司2026年投资者集体接待日活动的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-22 20:11 │久量股份（300808）：第三届董事会第三十七次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-22 20:09 │久量股份（300808）：久量股份关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-22 20:07 │久量股份（300808）：独立董事候选人声明与承诺（郭向东） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-22 20:07 │久量股份（300808）：独立董事候选人声明与承诺-（颜莉） │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-08 18:59│久量股份（300808）：关于拟退出参股公司的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、对外投资概述
湖北久量股份有限公司（以下简称“公司”或“久量股份”）于 2025 年 1月 10 日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通
过《关于对外投资设立合资公司的议案》，与欧克科技股份有限公司（以下简称“欧克科技”）共同出资设立启航汇盈投资（深圳）
有限公司（以下简称“启航汇盈”）。启航汇盈投资总额为人民币 40,000 万元，其中，公司与欧克科技各自以自有货币资金出资人
民币 20,000 万元，占投资总额的 50%；于 2025 年 3 月 25 日召开第三届董事会第二十八次会议，会议审议通过《关于参股公司
增资扩股暨公司放弃优先认缴出资权的议案》，同意启航汇盈引入新投资方十堰市经开建设投资发展集团有限公司（以下简称“建投
发展”），公司拟放弃优先认缴出资权。本次增资完成后，启航汇盈的注册资本将由人民币 40,000 万元增加至人民币 60,000 万元
，公司对启航汇盈的持股比例将由 50%下降至 33.33%。
2026 年 7 月 8 日，公司第四届董事会第一次会议审议通过了《关于拟退出参股公司的议案》，并授权公司经营管理层办理本
次退出参股公司相关全部事宜，包括但不限于确定退出方案，根据退出方案履行上市公司审批程序等。公司参股公司启航汇盈未纳入
公司合并报表范围，本次退出参股公司不会影响公司财务报表合并范围。
本次退出参股公司的具体方式最终以启航汇盈股东会审议通过的退出方案为准。公司后续将根据启航汇盈股东会制定的退出方案
履行相应的审批程序。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次拟退出参股公司事项不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组，属于董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。
二、参股公司基本情况
（一）基本情况
名称：启航汇盈投资（深圳）有限公司
法定代表人：钟玲
注册资金：60,000万元（全体股东共实缴9,000万元）
统一社会信用代码：91440300MAEB016T0Q
成立日期：2025年1月15日
注册地址：深圳市罗湖区南湖街道嘉北社区建设路2016、2018号南方证券大厦A栋1925
经营范围：一般经营项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；企业管理咨询；财务咨询；信息咨询服务
（不含许可类信息咨询服务）；融资咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可经营项目：无
。
（二）股权结构及出资情况
单位：万元
股东名称 持股比例 认缴出资金额 实缴出资金额
欧克科技 33.33% 20,000.00 3,000.00
建投发展 33.33% 20,000.00 3,000.00
久量股份 33.33% 20,000.00 3,000.00
合 计 100% 60,000.00 9,000.00
（三）财务情况
单位：万元
项目 2026年1-6月 2025年度
营业收入 36.63 233.23
净利润 -51.26 -172.77
项目 2026年6月30日 2025年12月31日
资产总额 8,741.92 8,904.23
负债总额 4.13 77.00
所有者权益 8,737.79 8,827.23
注：上述财务数据未经审计。
三、拟退出参股公司的原因
由于启航汇盈从事投资活动的整体项目周期较长，投资尚未在短期内为股东实现经济效益。经审慎评估，为最大限度保障全体股
东权益，并依照《公司法》及《公司章程》相关规定，公司拟退出启航汇盈。
四、对公司的影响
本次退出参股公司事项有利于进一步提高资源配置效率，降低管理成本及风险。启航汇盈为公司参股公司，未纳入公司合并报表
范围，本次退出事项不会影响公司财务报表合并范围，不会对公司整体业务发展和本年度经营成果产生重大影响，亦不存在损害公司
及股东特别是中小股东利益的情形。
本次退出启航汇盈不涉及关联交易、债务重组情况，公司亦不存在为其提供担保、委托其理财等情形。
五、备查文件
1.第四届董事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/7e077163-2ebd-4c5b-9fd0-7c04c4c923b2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-08 18:59│久量股份（300808）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
湖北久量股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月8日召开2026年第二次临时股东会，审议通过《关于董事会换届选举暨
提名公司第四届董事会非独立董事候选人的提案》《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会独立董事候选人的提案》，选举出
6名公司第四届董事会非职工代表董事。同日，公司召开2026年第一次职工代表大会，表决选举1名第四届董事会职工代表董事（简历
详见本公告附件），上述选举的7名董事共同组成公司第四届董事会。
上述股东会、职工代表会议结束后，公司随即召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议
案》《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的
议案》等议案，选举产生了第四届董事会董事长、专门委员会成员及其主任委员，同时聘任了公司总经理、副总经理、财务负责人、
董事会秘书和证券事务代表（相关人员简历详见本公告附件）。现将相关情况公告如下：
一、第四届董事会成员及专门委员会成员
（一）公司第四届董事会成员
由7名董事组成，其中非独立董事4名（含职工代表董事1名，由职工代表会议选举产生），独立董事3名，公司第四届董事会具体
成员如下：
非独立董事：贾毅（董事长）、梁增文、赵守军、陈壹城（职工董事）
独立董事：颜莉、郭向东、谢雄标
公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司第四届董
事会独立董事人数的比例不低于董事会成员人数的三分之一，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
上述董事任期三年，自公司2026年第二次临时股东会、2026年第一次职工代表大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日
止。
（二）公司第四届董事会各专门委员会委员，组成情况如下：
1.战略委员会：贾毅（主任委员）、梁增文、谢雄标；
2.审计委员会：颜莉（主任委员）、郭向东、谢雄标；
3.提名委员会：谢雄标（主任委员）、郭向东、贾毅；
4.薪酬与考核委员会：郭向东（主任委员）、颜莉、赵守军。上述董事会各专门委员会委员任期三年，与公司第四届董事会任期
一致。公司董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数均过半数并由独立董事担任主任委员，审计委员会主
任委员颜莉女士为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规的要求。
二、高级管理人员及证券事务代表的聘任情况
聘任商秋东先生担任公司总经理，聘任王家顺先生担任公司财务负责人，聘任李晴如女士担任公司董事会秘书、副总经理，聘任
赵守军先生、卓敏女士担任公司副总经理，聘任张峰先生、周舟女士担任公司证券事务代表。
上述高级管理人员、证券事务代表任期三年，与第四届董事会任期一致。经提名委员会核查，上述高级管理人员具备相应的专业
知识和丰富的企业管理经验，符合担任公司对其岗位的任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号
——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》中规定禁止任职的条件，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
公司董事会秘书、证券事务代表均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所需的工作经验及专业知识
，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定。
董事会秘书及证券事务代表联系方式联系人：
李晴如（董事会秘书）
张峰、周舟（证券事务代表）
联系电话：0755-23607634
传真：0755-23607504
邮箱：securities@dpled.com
办公地址：深圳市福田区福中三路1006号诺德中心29层B-C
三、董事任期届满离任情况
公司第三届董事会独立董事陈泰元先生、非独立董事牟健先生、卓楚光先生、郭少燕女士在本次换届选举工作完成后，不再担任
公司董事职务以及公司董事会下设各专门委员会职务或不再担任公司高级管理人，原独立董事陈泰元先生将不担任公司其他任何职务
；原非独立董事牟健先生、卓楚光先生、郭少燕女士继续在公司担任其他职务。
截至本公告日，陈泰元先生、牟健先生未直接或间接持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。卓楚光先生持有公司27
,678,469股股份，郭少燕女士持有公司13,421,954股股份。本次董事会换届完成后，卓楚光、郭少燕女士将继续严格遵守《上市公司
股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等关于股东
减持限制、信息披露、减持额度的规定。
公司对第三届董事会成员在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！
四、备查文件
1.2026年第二次临时股东会决议；
2.第四届董事会第一次会议决议；
3.2026年第一次职工代表大会会议决议；
4.第四届董事会提名委员会第一次会议决议；
5.第四届董事会审计委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/9d5e1315-e703-4759-8941-4bae19099854.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-08 18:59│久量股份（300808）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广东君信经纶君厚律师事务所
关于湖北久量股份有限公司
2026 年第二次临时股东会的法律意见书
致：湖北久量股份有限公司
广东君信经纶君厚律师事务所接受湖北久量股份有限公司（下称“久量股份”）的委托，指派陈晓璇律师、周佳律师（下称“本
律师”）出席久量股份于 2026 年 7 月 8 日召开的 2026 年第二次临时股东会（下称“本次股东会”），并根据《中华人民共和国
公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东
会规则》（下称“《股东会规则》”）及久量股份《章程》的规定，就本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资
格、表决程序、表决结果等事项出具法律意见。
根据《股东会规则》第六条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本律师现就本次股东会的有关事
项出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集和召开程序
（一）久量股份董事会于 2026 年 6 月 23 日在指定媒体上刊登了《湖北久量股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东
会的通知》（以下简称“《股东会通知》”），在法定期限内公告了本次股东会的召开时间和地点、会议审议议案、会议出席对象、
会议登记办法等相关事项。
（二）本次股东会现场会议于 2026 年 7 月 8 日在十堰市郧阳区城关镇沿江大道 88 号综合服务楼 15 楼召开。本次股东会由
久量股份董事长贾毅先生主持，就《股东会通知》列明的审议事项进行了审议。
（三）本次股东会已在《股东会通知》规定的时间内完成了网络投票。本律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法
》《证券法》《股东会规则》和久量股份《章程》的有关规定。
二、本次股东会的召集人资格和出席会议人员资格
（一）本次股东会由久量股份董事会召集。
（二）参加本次股东会现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人，下同）共 36 人，代表有表决权的股份数为 58,118,098
股，占久量股份有表决权股份总数（已剔除卓楚光、郭少燕放弃表决权的股份数量共计 41,100,423股，下同）的 48.8800%。其中：
1、参加本次股东会现场会议的股东共计 2 人，为 2026 年 7 月 2 日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的久量股份股东。上述股东代表有表决权的股份数为 56,322,798 股，占久量股
份有表决权股份总数的 47.3701%。
2、根据网络投票统计结果，在《股东会通知》规定的网络投票时间内参加投票的股东共计 34 人，代表有表决权的股份数为 1,
795,300 股，占久量股份有表决权股份总数的 1.5099%。
本律师认为，本次股东会召集人资格和出席会议人员资格符合《公司法》《证券法》《股东会规则》和久量股份《章程》的有关
规定，是合法、有效的。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）本次股东会就《股东会通知》列明的审议事项以现场记名投票及网络投票相结合的表决方式进行了表决。
（二）本次股东会现场会议以记名投票方式对《股东会通知》列明的议案进行了表决，在监票人监督下由计票人点票、计票产生
现场投票结果；结合本次股东会的网络投票统计结果，本次股东会公布了表决结果。
（三）本次股东会审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会非独立董事候选人的提案》。
本议案适用累积投票制，经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东会的股东通过逐项审议，选举贾毅、梁增文
、赵守军为久量股份第四届董事会非独立董事。
上述董事获得赞成股数均超过参加本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的二分之一。
2、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会独立董事候选人的提案》。
本议案适用累积投票制，经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东会的股东通过逐项审议，选举颜莉、谢雄标
、郭向东为久量股份第四届董事会独立董事。
上述董事获得赞成股数均超过参加本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的二分之一。
3、审议通过了《关于公司独立董事薪酬标准方案的提案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东会的股东以57,441,198 股同意、244,700 股反对、432,200 股弃权
审议通过了上述议案，同意、反对、弃权股数分别占参加本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的98.8353%、0.4210%、0.7437%
。
本律师认为，本次股东会审议事项与《股东会通知》公告审议事项一致，本次股东会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《
证券法》《股东会规则》和久量股份《章程》的有关规定，是合法、有效的。
四、结论意见
本律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和久量股份《
章程》的规定，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决程序、表决结果合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/b3e1b4f0-d61e-4012-9d12-ed7531fdd04f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-08 18:59│久量股份（300808）：久量股份2026年第二次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1.本次股东会没有出现否决提案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026 年 7月 8日（星期三）下午 14:30；（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 7 月 8日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统平台投票的具体时间为 2026 年 7月8日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：十堰市郧阳区城关镇沿江大道 88 号综合服务楼 15楼。
3.会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4.会议召集人：公司董事会。
5.会议主持人：董事长贾毅先生。
6.本次股东会的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
7.会议出席情况
（1）股东出席的总体情况
通过现场会议和网络投票参加本次股东会的股东及股东代理人共计 36 人，代表有表决权股份 58,118,098 股，占公司有表决权
股份总数（已剔除卓楚光、郭少燕放弃表决权的股份数量共计 41,100,423 股，下同）的 48.8800%。其中：
①参加现场会议的股东及股东代理人共 2 人、代表有表决权股份56,322,798 股，占公司有表决权股份总数的 47.3701%；
②参加网络投票的股东共 34 人、代表有表决权股份 1,795,300 股，占公司有表决权股份总数的 1.5099%。
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场会议和网络投票参加本次股东会的中小股东及股东代理人共计 34人，代表有表决权股份 1,795,300 股，占公司有表决
权股份总数的 1.5099%。其中：
①参加现场会议的中小股东及股东代理人共 0人、代表有表决权股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%；
②参加网络投票的中小股东共 34 人，代表有表决权股份 1,795,300 股，占公司有表决权股份总数的 1.5099%。
（3）公司全体董事出席了本次会议。公司高级管理人员、见证律师列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会的提案采用现场表决及网络投票相结合的方式进行表决，各项提案具体审议结果如下：
1.审议通过了《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会非独立董事候选人的提案》
本提案采取累积投票制，表决情况如下：
1.01 关于选举贾毅先生为公司第四届董事会非独立董事的提案表决情况：同意 59,154,205 股。其中，中小投资者的表决情况
：同意2,831,407 股。本提案表决通过。
1.02 关于选举梁增文先生为公司第四届董事会非独立董事的提案表决情况：同意 56,326,406 股。其中，中小投资者的表决情
况：同意 3,608股。本提案表决通过。
1.03 关于选举赵守军先生为公司第四届董事会非独立董事的提案表决情况：同意 57,751,404 股。其中，中小投资者的表决情
况：同意1,428,606 股。本提案表决通过。
2.审议通过了《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会独立董事候选人的提案》
本提案采取累积投票制，表决情况如下：
2.01 关于选举颜莉女士为公司第四届董事会独立董事的提案表决情况：同意 58,159,204 股。其中，中小投资者的表决情况：
同意1,836,406 股。本提案表决通过。
2.02 关于选举谢雄标先生为公司第四届董事会独立董事的提案表决情况：同意 57,356,407 股。其中，中小投资者的表决情况
：同意1,033,609 股。本提案表决通过。
2.03 关于选举郭向东先生为公司第四届董事会独立董事的提案表决情况：同意 57,356,403 股。其中，中小投资者的表决情况
：同意1,033,605 股。本提案表决通过。
3.审议通过了《关于公司独立董事薪酬标准方案的提案》
表决情况：同意 57,441,198 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 98.8353%；反对 244,700 股，占出
席会议有表决权股份总数的0.4210%；弃权 432,200 股（其中，因未投票默认弃权 431,600 股），占出席会议有表决权股份总数的
0.7437%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 1,118,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 62.2960%
；反对 244,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 13.6300%；弃权 432,200 股（其中，因未投票默认弃权 43
1,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 24.0740%。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由广东君信经纶君厚律师事务所现场见证，并为本次股东会出具了法律意见书，结论意见如下：
见证律师陈晓璇、周佳认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、
规范性文件和公司《章程》的规定，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决程序、表决结果合
法、有效。
四、备查文件
1.《公司 2026 年第二次临时股东会会议决议》；
2.广东君信经纶君厚律师事务所出具的《关于湖北久量股份有限公司 2026年第二次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/ef70d53c-785c-4864-bc6e-54811fda9b43.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-08 18:59│久量股份（300808）：第四届董事会第一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
湖北久量股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2026 年 7 月 8 日下午 16:00 在公司会议室以现场结
合通讯表决的方式召开。经全体董事同意豁免本次会议通知。本次会议由董事贾毅先生主持，会议应到董事7人，实到董事 7人；其
中参加现场会议的董事为贾毅、赵守军、颜莉、谢雄标、陈壹城，参加通讯会议的董事为梁增文、郭向东。公司高级管理人员列席了
本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
经审议，公司董事会同意选举贾毅先生担任公司第四届董事会董事长，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至
第四届董事会任期届满之日止。
具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号
：2026-033）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权、0票回避，本项议案获审议通过。2.审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员
会委员的议案》
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员
会，经审议，各专门委员会成员组成情况如下：
1.战略委员会：贾毅（主任委员）、梁增文、谢雄标；
2.审计委员会：颜莉（主任委员）、郭向东、谢雄标；
3.提名委员会：谢雄标（主任委员）、郭向东、贾毅；
4.薪酬与考核委员会：郭向东（主任委员）、颜莉、赵守军。公司第四届董事会各专门委员会委员的任期自第四届董事会第一次
会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权、0票回避，本项议案获审议通过。
3.审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司聘任高级管理人员的情况具体如下：
（1）经董事会提名委员会推荐及董事长提名，董事会同意聘任商秋东先生担任公司总经理；
（2）经董事会提名委员会推荐及总经理提名，董事会同意聘任赵守军先生担任公司副总经理；
（3）经董事会提名委员会推荐及董事长、总经理提名，董事会同意聘任李晴如女士担任公司董事会秘书、副总经理；
（4）经董事会提名委员会推荐及总经理提名，董事会同意聘任王家顺先生担任公司财务负责人；
（5）经董事会提名委员会推荐及总经理提名，董事会同意聘任卓敏女士担任公司副总经理。
上述高级管理人员任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。本议案已经董事会提
名委员会审议通过，其中聘任财务负责人事项已经公司审计委员会审议通过。
具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号
：2026-033）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权、0票回避，本项议案获审议通过。
4.审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经审议，董事会同意聘任张峰先生、周舟女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期三年，自第四届董事会第
一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号
：2026-033）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权、0票回避，本项议案获审议通过。
5.审议通过《关于拟退出参股公司的议案》
董事会认为，公司拟退出参股公司启航汇盈投资（深圳）有限公司（以下简称“启航汇盈”）不会对公司主要经营业务及发展产
生重大影响，启航汇盈未纳入公司合并报表范围，退出参股公司不会影响公司财务报表合并范围。本次拟退出参股公司的具体方式最
终以启航汇盈股东会审议通过的退出方案为准。
公司后续将根据启航汇盈股东会制定的退出方案履行相应的审批程序。董事会同意退出启航汇盈并授权公司经营管理层办理本次
退出参股公司事项相关全部事宜，包括但不限于确定退出方案，根据退出方案履行上市公司审批程序等。具体内容详见同日公司披露
于巨潮资讯网的《关于拟退出参股公司的公告》（公告编号：2026-034）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权、0票回避，本项议案获审议通过。
三、备查文件
1.第四届董事会第一次会议决议；
2.第四届董事会提名委员会第一次会议决议；
3.第四届董事会审计委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/3a4de1e3-eab9-450e-944e-242929ad03af.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-06 16:24│久量股份（300808）：关于参加湖北辖区上市公司2026年投资者集体接待日活动的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
为进一步加强与投资者的互动交流，湖北久量股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由湖北证监局指导，湖北省上市公司协
会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“湖北辖区上市公司 2026 年投资者集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2026 年 7月 9日（周四）14:00-17:00。届时公司高管将在线就公司经营
状况和发展战略等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-06/fb8fc9d0-225d-4593-af25-f89ef44d735b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-22 20:11│久量股份（300808）：第三届董事会第三十七次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
湖北久量股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十七次会议于 2026 年 6月 21 日上午 11:00 在公司会议室以
通讯表决的方式召开。本次会议通知已于 2026 年 6月 18 日以电子邮件、电话送达等方式通知全体董事。本次会议由董事长贾毅先
生主持，会议应到董事 7人，实到董事 7人，全体董事以通讯方式出席本次会议。公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、
召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2号--创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届
选举。经公司第三届董事会提名委员会第六次会议资格审查，公司董事会同意提名贾毅先生、梁增文先生、赵守军先生作为公司第四
届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起三年。
董事会对以上候选人进行了逐项表决，表决结果如下：
1.1 关于提名贾毅先生为公司第四届董事会非独立董事的议案；
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。
1.2 关于提名梁增文先生为公司第四届董事会非独立董事的议案；表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。
1.3 关于提名赵守军先生为公司第四届董事会非独立董事的议案；表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。
公司第三届董事会提名委员会第六次会议已对上述非独立董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述候选人任职资格符合法律
法规及《公司章程》等相关规定。
上述非独立董事候选人简历详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号
：2026-028）。
本议案尚需提交 2026 年第二次临时股东会审议，并采取累积投票制方式进行表决。
2.审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
经公司第三届董事会提名委员会第六次会议资格审查，公司董事会同意提名颜莉女士、谢雄标先生、郭向东先生作为公司第四届
董事会独立董事候选人，其中颜莉女士为会计专业人士。前述独立董事任期自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起三年。
董事会对以上候选人进行了逐项表决，表决结果如下：
2.1 关于提名颜莉女士为公司第四届董事会独立董事的议案；
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。
2.2 关于提名谢雄标先生为公司第四届董事会独立董事的议案；
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。
2.3 关于提名郭向东先生为公司第四届董事会独立董事的议案；
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。
公司第三届董事会提名委员会第六次会议已对独立董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述独立董事候选人任职资格符合法
律法规及《公司章程》等相关规定。本次提名的三位独立董事候选人的任职资格和独立性按规定尚需提交深圳证券交易所审核无异议
后方可提交股东会审议。
上述独立董事候选人简历详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2
026-028）。
本议案尚需提交 2026 年第二次临时股东会审议，并采取累积投票制方式进行表决。
3.审议通过《关于公司独立董事薪酬标准方案的议案》
根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，为更好地实现公司战略发展目标，进一步促进独立董事的勤勉
尽责，现参照公司所处地区经济发展状况、同行业上市公司独立董事薪酬水平及公司实际情况，公司制定了独立董事薪酬方案：公司
独立董事津贴标准为每人每月1.2万元人民币（含税），其中所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴。
本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第八次会议审议，并以1票同意，0票反对，0票弃权，2票回避的表决结果提交董
事会审议。
独立董事陈泰元先生、郭向东先生、谢雄标先生系本议案的关联董事，在审议本议案时已回避表决。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，3票回避，本项议案获审议通过。本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。
4.审议通过《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》
公司拟于 2026 年 7 月 8 日（星期三）14:30 在十堰市郧阳区城关镇沿江大道 88 号综合服务楼 15 楼召开 2026 年第二次临
时股东会。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《湖北久量股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的
通知》（公告编号：2026-029）。表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权、回避 0票，本项议案获审议通过。
三、备查文件
1.第三届董事会第三十七次会议决议；
2.第三届董事会提名委员会第六次会议决议；
3.第三届董事会薪酬与考核委员会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/d83d5d02-35fb-4e96-99f4-36eab1b2a062.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-22 20:09│久量股份（300808）：久量股份关于召开2026年第二次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
湖北久量股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 21日召开了第三届董事会第三十七次会议，会议审议通过了《关
于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》，公司董事会拟定于 2026 年 7月 8日下午 14:30 召开 2026 年第二次临时股东会。本
次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：关于召开 2026 年第二次临时股东会
2.股东会的召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：公司于 2026 年 6月 21日召开的第三届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于召开 2026 年
第二次临时股东会的议案》，本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公
司章程》的规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2026 年 7月 8日（星期三）下午 14：30；（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 7月 8日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:0
0。
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年 7月 8日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间
。
5.会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册
的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6.股权登记日：2026 年 7月 2日（星期四）
7.会议出席对象
（1）截至 2026 年 7月 2日（星期四）下午 15:00 深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）第四届董事会董事候选人；
（5）其他相关人员。
8.现场会议召开地点：十堰市郧阳区城关镇沿江大道 88 号综合服务楼 15楼。
二、会议审议事项
表1 本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
累积投票提案（采用等额选举）
1.00 《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会非独 应选人数 3 人
立董事候选人的提案》
1.01 关于选举贾毅先生为公司第四届董事会非独立董事的 √
提案
1.02 关于选举梁增文先生为公司第四届董事会非独立董事 √
的提案
1.03 关于选举赵守军先生为公司第四届董事会非独立董事 √
的提案
2.00 《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会独立 应选人数 3 人
董事候选人的提案》
2.01 关于选举颜莉女士为公司第四届董事会独立董事的提 √
案
2.02 关于选举谢雄标先生为公司第四届董事会独立董事的 √
提案
2.03 关于选举郭向东先生为公司第四届董事会独立董事的 √
提案
非累积投票提案
3.00 《关于公司独立董事薪酬标准方案的提案》 √
2.上述提案已分别经第三届董事会第三十七次会议审议通过，提案内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告。
3.提案 1选举公司非独立董事 3名，提案 2选举公司独立董事 3名，均采用累积投票制进行表决，股东所拥有的选举票数为其所
持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数
不得超过其拥有的选举票数。董事候选人简历详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。独立董事候选人的任职
资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。
4.根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律要求，本次审议的提案将对中
小投资者的表决情况进行单独计票并将结果予以披露。中小投资者（即中小股东）是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记事项
1.登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复
印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持委托人股东账户卡、加盖公章的营业执
照复印件、授权委托书（详见附件二）、本人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书
（详见附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函的方式登记。通过信函方式登记的股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件三），并在 2026
年 7月 7日（星期二）下午17：00 之前送达到公司，并进行电话确认。在出席现场会议时，应携带上述材料原件参加股东会；
（4）本次股东会不接受电话登记。
2.登记时间：本次股东会现场登记时间为 2026 年 7月 7日（星期二）上午9:00 至 12:00，下午 14:00 至 17:00；采用信函方
式登记的须在 2026 年 7 月 7日（星期二）下午 17：00 之前送达到公司。
3.登记地点：十堰市郧阳区城关镇沿江大道 88号综合服务楼 15楼。
4.会务联系：
联系人：李晴如
电话：0755-23607634
传真：0755-23607504
地址：十堰市郧阳区城关镇沿江大道 88号综合服务楼 15楼
邮编：442521
5.其他事项：本次股东会现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿及交通费用自理。出席现场会议的股东和股东代理人务必
请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网
络投票的具体操作流程详见附件一。
五、备查文件
1.《第三届董事会第三十七次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/5457e79b-c763-46df-a5ca-6bc432a9ae4c.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-22 20:07│久量股份（300808）：独立董事候选人声明与承诺（郭向东）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
久量股份（300808）：独立董事候选人声明与承诺（郭向东）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/18773584-7d48-4b63-90ae-c91d073ec972.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-22 20:07│久量股份（300808）：独立董事候选人声明与承诺-（颜莉）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
久量股份（300808）：独立董事候选人声明与承诺-（颜莉）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/dc6bb4e6-f753-4d90-983b-754ae18b357e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-22 20:07│久量股份（300808）：独立董事候选人声明与承诺-（谢雄标）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
久量股份（300808）：独立董事候选人声明与承诺-（谢雄标）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/5911e01e-bfee-460e-9a2a-4f89218cf464.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-22 20:07│久量股份（300808）：关于董事会换届选举的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
湖北久量股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期已届满，现根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定进行董
事会换届选举。公司于2026年6月21日召开第三届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事
会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》。现将相关事项公告如下：
一、董事会换届选举情况
公司第四届董事会由7名董事组成，其中非独立董事3名，职工代表董事1名（将由公司职工代表大会选举产生），独立董事3名。
公司控股股东、持股1%以上股东十堰中达汇享企业管理合伙企业（有限合伙）提名贾毅、梁增文、赵守军为公司第四届董事会非独立
董事候选人，提名颜莉、谢雄标、郭向东为公司第四届董事会独立董事候选人（上述各位候选人的简历附后），其中颜莉为会计专业
人士。
上述独立董事候选人兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，在公司连任时间未超过六年。上述董事候选人将提交公司2026年
第二次临时股东会以累积投票制进行选举。公司第四届董事会任期为自公司2026年第二次临时股东会审议通过之日起三年。
二、候选人情况的说明
独立董事候选人颜莉女士、谢雄标先生、郭向东先生均已经参加独立董事培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。
公司董事候选人人数符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，拟任董事中兼任公司高级管理人员职务的董事以
及由职工代表担任的董事总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事会成员总数的三分之一。
公司于2026年6月21日召开了第三届董事会提名委员会第六次会议，对上述董事候选人资格进行了审查，认为上述董事候选人具
备《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的任职资格，不存在法律法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的情形。
以上独立董事候选人均已书面同意出任公司第四届董事会独立董事候选人，并已就其任职资格、独立性签署了《独立董事候选人
声明》，详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司2026年第二次临时股东会审议。为确保董
事会的正常运作，在新的一届董事就任前，公司第三届董事会全体董事仍将依照法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定勤勉履
行董事职责。公司对第三届董事会各位董事在任期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！
三、其他说明
公司董事会换届后，卓楚光先生、郭少燕女士及牟健先生将继续在公司担任其他职务，陈泰元先生不再担任公司任何职务。截至
本公告披露日，卓楚光先生持有公司27,678,469股股份，郭少燕女士持有公司13,421,954股股份。本次董事会换届完成后，卓楚光、
郭少燕女士将继续严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事
、高级管理人员减持股份》等关于股东减持限制、信息披露、减持额度的规定。
四、备查文件
1.第三届董事会第三十七次会议决议；
2.第三届董事会提名委员会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/79600ae9-7dc2-4881-885f-15ec5f84894a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-22 20:07│久量股份（300808）：独立董事提名人声明与承诺（谢雄标）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
久量股份（300808）：独立董事提名人声明与承诺（谢雄标）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/42dda7c9-f679-490b-bd8d-f8c7905fc0aa.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-22 20:07│久量股份（300808）：第三届董事会提名委员会关于第四届董事会董事候选人任职资格的审查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等相关法律法规、规范
性文件和《公司章程》等制度的规定，湖北久量股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会提名委员会第六次会议就公司第四
届董事会董事候选人的任职资格发表审查意见如下：
1、非独立董事候选人贾毅先生、梁增文先生、赵守军先生以及独立董事候选人颜莉女士、谢雄标先生、郭向东先生具备《管理
办法》《规范运作》规定的担任上市公司董事、独立董事的任职条件、任职资格，符合相关法律法规规定的独立性等条件要求。
2、非独立董事候选人贾毅先生、梁增文先生、赵守军先生以及独立董事候选人颜莉女士、谢雄标先生、郭向东先生的任职资格
、教育背景、工作经历、业务能力符合公司董事、独立董事任职要求，候选人不存在《公司法》《管理办法》《规范运作》等法律法
规和《公司章程》中规定的不得担任董事、独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不存在重大
失信等不良记录，也未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚和惩戒，具备担任上市公司董事、独立董事的履职能力。
综上所述，我们同意提名贾毅先生、梁增文先生、赵守军先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名颜莉女士、谢雄
标先生、郭向东先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并同意将相关议案提交公司董事会审议。
湖北久量股份有限公司
董事会提名委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/8b014191-2a9f-4906-9a00-d547e779cfa4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-22 20:07│久量股份（300808）：独立董事提名人声明与承诺（颜莉）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
久量股份（300808）：独立董事提名人声明与承诺（颜莉）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/7305968a-0e0a-4924-acfc-5cb77826c3d9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-22 20:07│久量股份（300808）：独立董事提名人声明与承诺（郭向东）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
久量股份（300808）：独立董事提名人声明与承诺（郭向东）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/80af2c84-af41-4a72-bd51-1b160dd830f6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-04 17:22│久量股份（300808）：关于公开挂牌出售全资子公司100%股权信息预披露暨交易进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、交易概述
湖北久量股份有限公司（以下简称“公司”）为优化公司资产结构，提高资产运营效率，促进公司高质量发展，公司拟出售全资
子公司广州久量小家电有限公司（以下简称“小家电公司”）全部股权，并于 2026 年 4月 27 日召开第三届董事会第三十五次会议
，审议通过了《关于出售全资子公司股权的议案》。本次交易不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。具体内容详见公司于 2026 年 4月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟出售全资子公司 100%股权的公
告》（公告编号：2026-018）。截至本公告日，上述事项已获得相关国有资产管理机构与相关单位同意及评估备案。
二、交易进展情况
1.关于取得相关国有资产管理机构同意的情况
公司已于近日获得十堰市人民政府国有资产监督管理委员会及国家出资企业湖北国鑫产业投资集团有限公司回复：同意公司严格
遵照《企业国有资产交易监督管理办法》（国资委令第32号）第八条及《企业国有资产交易操作规则》(国资发产权规[2025]17号)相
关规定在国有产权交易系统(武汉光谷联合产权交易所)公开挂牌出售小家电公司股权。
2.关于进行信息预披露的情况
按照国有企业产权交易管理的相关规定及武汉光谷联合产权交易所的交易规则，公司需将小家电公司100%股权在武汉光谷联合产
权交易所进行信息预披露，信息预披露时间不少于20个工作日。上述流程履行完毕后，公司将进行产权转让信息正式披露。
本次交易受让方、最终交易价格、时间尚未确定，交易尚存在不确定性。公司将就本次挂牌出售资产事项后续进展情况及时履行
相关程序和持续的信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/2a24e6dd-d7af-457a-9c5e-f2fe8f2929d1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-02 17:42│久量股份（300808）：关于公司独立董事辞职的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、独立董事辞职情况
湖北久量股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到独立董事陈泰元先生的《辞职报告书》，陈泰元先生因个人工作安排原
因，申请辞去公司第三届董事会独立董事职务，同时辞去在公司第三届董事会审计委员会担任的主任委员职务，陈泰元先生辞去上述
职务后，将不再担任公司任何职务。
陈泰元先生担任独立董事的原定任期至第四届董事会换届选举完成之日止。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，独立董事陈泰元先生辞职后将导致董事会
中独立董事人数少于董事会成员的三分之一、董事会审计委员会中独立董事中欠缺会计专业人士等原因，在公司补选新任独立董事前
，陈泰元先生将继续履行职责。
陈泰元先生辞去独立董事职务不会对公司的生产经营产生不利影响，公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定尽快完成独
立董事及相关董事会专门委员会成员的补选等后续工作。截至本公告披露日，陈泰元先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履
行而未履行的承诺事项。公司董事会对陈泰元先生在担任公司董事期间的勤勉尽责和贡献表示衷心感谢！
二、备查文件
1.陈泰元先生的《辞职报告书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/befd736d-aa32-4815-9eb1-322c69d20221.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-28 18:02│久量股份（300808）：2025年度股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广东君信经纶君厚律师事务所
关于湖北久量股份有限公司
2025 年度股东会的
法律意见书
致：湖北久量股份有限公司
广东君信经纶君厚律师事务所接受湖北久量股份有限公司（下称“久量股份”）的委托，指派戴毅律师、陈晓璇律师（下称“本
律师”）出席久量股份于 2026 年 5 月 28 日召开的 2025 年度股东会（下称“本次股东会”），并根据《中华人民共和国公司法
》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则
》（下称“《股东会规则》”）及久量股份《章程》的规定，就本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表
决程序、表决结果等事项出具法律意见。
根据《股东会规则》第六条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本律师现就本次股东会的有关事
项出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集和召开程序
（一）久量股份董事会于 2026 年 4 月 28 日在指定媒体上刊登了《湖北久量股份有限公司关于召开 2025 年度股东会的通知
》（以下简称“《股东会通知》”），在法定期限内公告了本次股东会的召开时间和地点、会议审议议案、会议出席对象、会议登记
办法等相关事项。
（二）本次股东会现场会议于 2026 年 5 月 28 日在十堰市郧阳区城关镇沿江大道 88 号综合服务楼 15 楼召开。本次股东会
由久量股份董事长贾毅先生主持，就《股东会通知》列明的审议事项进行了审议。
（三）本次股东会已在《股东会通知》规定的时间内完成了网络投票。本律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法
》《证券法》《股东会规则》和久量股份《章程》的有关规定。
二、本次股东会的召集人资格和出席会议人员资格
（一）本次股东会由久量股份董事会召集。
（二）参加本次股东会现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人，下同）共 47 人，代表有表决权的股份数为 44,620,358
股，占久量股份有表决权股份总数（已剔除卓楚光、郭少燕放弃表决权的股份数量共计 41,100,423股，下同）的 37.5278%。其中：
1、参加本次股东会现场会议的股东共计 1 人，为 2026 年 5 月 22 日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的久量股份股东。上述股东代表有表决权的股份数为 42,622,658 股，占久量
股份有表决权股份总数的 35.8476%。
2、根据网络投票统计结果，在《股东会通知》规定的网络投票时间内参加投票的股东共计 46 人，代表有表决权的股份数为 1,
997,700 股，占久量股份有表决权股份总数的 1.6802%。
本律师认为，本次股东会召集人资格和出席会议人员资格符合《公司法》《证券法》《股东会规则》和久量股份《章程》的有关
规定，是合法、有效的。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）本次股东会就《股东会通知》列明的审议事项以现场记名投票及网络投票相结合的表决方式进行了表决。
（二）本次股东会现场会议以记名投票方式对《股东会通知》列明的议案进行了表决，在监票人监督下由计票人点票、计票产生
现场投票结果；结合本次股东会的网络投票统计结果，本次股东会公布了表决结果。
（三）本次股东会审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东会的股东以43,019,158 股同意、405,900 股反对、1,195,300 股弃
权审议通过了上述议案，同意、反对、弃权股数分别占参加本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的96.4115%、0.9097%、2.678
8%。
2、审议通过了《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的议案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东会的股东以43,019,158 股同意、419,900 股反对、1,181,300 股弃
权审议通过了上述议案，同意、反对、弃权股数分别占参加本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的96.4115%、0.9411%、2.647
4%。
3、审议通过了《关于公司<2025 年年度财务决算报告>的议案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东会的股东以43,019,158 股同意、445,900 股反对、1,155,300 股弃
权审议通过了上述议案，同意、反对、弃权股数分别占参加本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的96.4115%%、0.9993%、2.58
92%。
4、审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东会的股东以43,016,958 股同意、670,900 股反对、932,500 股弃权
审议通过了上述议案，同意、反对、弃权股数分别占参加本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的96.4066%、1.5036%、2.0899%
。
5、审议通过了《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东会的股东以42,846,158 股同意、618,900 股反对、1,155,300 股弃
权审议通过了上述议案，同意、反对、弃权股数分别占参加本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的96.0238%、1.3870%、2.589
2%。
6、审议通过了《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东会的股东以42,846,158 股同意、618,900 股反对、1,155,300 股弃
权审议通过了上述议案，同意、反对、弃权股数分别占参加本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的96.0238%、1.3870%、2.589
2%。
本律师认为，本次股东会审议事项与《股东会通知》公告审议事项一致，本次股东会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《
证券法》《股东会规则》和久量股份《章程》的有关规定，是合法、有效的。
四、结论意见
本律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和久量股份《
章程》的规定，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决程序、表决结果合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/57d0a793-d8a9-4b40-8c0d-325421e6c7c0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-28 18:02│久量股份（300808）：久量股份2025年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1.本次股东会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026 年 5月 28 日（星期四）下午 14:30；（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年 5月 28日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统平台投票的具体时间为 2026 年 5月28 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：十堰市郧阳区城关镇沿江大道 88 号综合服务楼 15楼。
3.会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4.会议召集人：公司董事会。
5.会议主持人：董事长贾毅先生。
6.本次股东会的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
7.会议出席情况
（1）股东出席的总体情况
通过现场会议和网络投票参加本次股东会的股东及股东代理人共计 47 人，代表有表决权股份 44,620,358 股，占公司有表决权
股份总数（已剔除卓楚光、郭少燕放弃表决权的股份数量共计 41,100,423 股，下同）的 37.5278%。其中：
①参加现场会议的股东及股东代理人共1人、代表有表决权股份42,622,658股，占公司有表决权股份总数的 35.8476%；
②参加网络投票的股东共 46 人、代表有表决权股份 1,997,700 股，占公司有表决权股份总数的 1.6802%。
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场会议和网络投票参加本次股东会的中小股东及股东代理人共计 46人，代表有表决权股份 1,997,700 股，占公司有表决
权股份总数的 1.6802%。其中：
①参加现场会议的中小股东及股东代理人共 0人、代表有表决权股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%；
②参加网络投票的中小股东共 46 人，代表有表决权股份 1,997,700 股，占公司有表决权股份总数的 1.6802%。
（3）公司全体董事出席了本次会议。公司高级管理人员、见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会的议案采用现场表决及网络投票相结合的方式进行表决，各项议案具体审议结果如下：
1.审议通过了《关于公司〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》
表决情况：同意 43,019,158 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 96.4115%；反对 405,900 股，占出
席会议有表决权股份总数的0.9097%；弃权 1,195,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有表决权股份总数的 2.678
8%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 396,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 19.8478%；
反对 405,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 20.3184%；弃权 1,195,300 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的59.8338%。
2.审议通过了《关于公司〈2025 年年度报告〉及其摘要的议案》
表决情况：同意 43,019,158 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 96.4115%；反对 419,900 股，占出
席会议有表决权股份总数的0.9411%；弃权 1,181,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有表决权股份总数的 2.647
4%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 396,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 19.8478%；
反对 419,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 21.0192%；弃权 1,181,300 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的59.1330%。
3.审议通过了《关于公司〈2025 年年度财务决算报告〉的议案》
表决情况：同意 43,019,158 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 96.4115%；反对 445,900 股，占出
席会议有表决权股份总数的0.9993%；弃权 1,155,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有表决权股份总数的 2.589
2%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 396,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 19.8478%；
反对 445,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 22.3207%；弃权 1,155,300 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的57.8315%。
4.审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意 43,016,958 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 96.4066%；反对 670,900 股，占出
席会议有表决权股份总数的1.5036%；弃权 932,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有表决权股份总数的 2.0899%
。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 394,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 19.7377%；
反对 670,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 33.5836%；弃权 932,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股
），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的46.6787%。
5.审议通过了《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
表决情况：同意 42,846,158 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 96.0238%；反对 618,900 股，占出
席会议有表决权股份总数的1.3870%；弃权 1,155,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有表决权股份总数的 2.589
2%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 223,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.1879%；
反对 618,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 30.9806%；弃权 1,155,300 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的57.8315%。
6.审议通过了《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》
表决情况：同意 42,846,158 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 96.0238%；反对 618,900 股，占出
席会议有表决权股份总数的1.3870%；弃权 1,155,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有表决权股份总数的 2.589
2%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 223,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.1879%；
反对 618,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 30.9806%；弃权 1,155,300 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的57.8315%。
三、独立董事述职情况
本次股东会上，公司独立董事就 2025 年度履职情况作了述职报告。独立董事述职报告详见公司 2026 年 4月 28日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关文件。
四、律师出具的法律意见
本次股东会由广东君信经纶君厚律师事务所现场见证，并为本次股东会出具了法律意见书，结论意见如下：
见证律师戴毅、陈晓璇认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、
规范性文件和公司《章程》的规定，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决程序、表决结果合
法、有效。
五、备查文件
1.《公司 2025 年度股东会会议决议》；
2.广东君信经纶君厚律师事务所出具的《关于湖北久量股份有限公司 2025年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/0033f763-ffa8-44cb-ac83-ff1e602da468.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-20 17:04│久量股份（300808）：关于控股股东上层股权结构变动进展暨完成工商变更登记的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1.本次上市公司控股股东上层股权结构变动系控股股东内部持股结构调整，不会导致上市公司控股股东、实际控制人发生变动，
上市公司控股股东仍为十堰中达汇享企业管理合伙企业（有限合伙），上市公司实际控制人仍为十堰市人民政府国有资产监督管理委
员会。本次股权结构变动涉及的相关工商变更登记手续已办理完成
2.本次股权结构变动不涉及上市公司层面的增持或减持行为，不会导致控股股东、实际控制人持有上市公司股份的数量和比例发
生变化，不涉及要约收购，不会改变上市公司的治理结构和管理层构成，不会对上市公司的日常生产经营活动、财务状况等产生实质
影响，也不存在损害上市公司、股东利益尤其是中小股东利益的情形。
湖北久量股份有限公司（以下简称“久量股份”或“上市公司”）于近日收到控股股东十堰中达汇享企业管理合伙企业（有限合
伙）（以下简称“中达汇享”）及其执行事务合伙人湖北扬达企业管理有限公司（以下简称“扬达有限”）的通知，获悉其上层股权
结构发生变动，且相关工商变更登记手续已办理完成，具体情况如下：
一、控股股东上层股权结构变动的情况
（一）本次股权结构变动概况及进展
2026 年 2 月 3 日，中达汇享及扬达有限之股东深圳市霖之源实业有限公司（以下简称“霖之源”）、德润杰伟投资（深圳）
有限公司（以下简称“德润杰伟”）与十堰汉江智联企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“汉江智联”）签订涉及相关权益变
动的转让协议，约定汉江智联受让德润杰伟、霖之源分别持有的中达汇享 15%的财产份额，及受让德润杰伟、霖之源分别持有的扬达
有限 24%和 25%的股权。具体情况详见上市公司于 2026 年 2 月 3 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东
上层股权结构拟发生变动的提示性公告》（公告编号：2026-004）。
近日，涉及上述中达汇享上层股东权益变动的工商变更登记手续已办理完成，中达汇享及扬达有限均已取得十堰市郧阳区行政审
批局下发的《变更（备案）信息》及新换发的《营业执照》。
（二）本次权益变动前后，上市公司股权关系控制情况
本次权益变动后，汉江智联作为中达汇享有限合伙人，间接持有上市公司股份。本次权益变动不会导致上市公司控股股东及实际
控制人发生变动。上市公司控股股东仍为中达汇享，实际控制人仍为十堰市人民政府国有资产监督管理委员会。上市公司控股股东、
实际控制人持有上市公司股份的数量及比例未发生变化。截至本公告日，本次股权结构变动相关工商变更登记手续已办理完成。
1.本次权益变动前，上市公司的股权关系控制情况如下：
2.本次权益变动后，上市公司的股权关系控制情况如下：
二、本次控股股东上层股权结构变动对上市公司的影响
为了进一步提升国有资本运营效率，保障上市公司长远稳健发展，霖之源与德润杰伟将其各自持有的久量股份控股股东中达汇享
的财产份额及中达汇享执行事务合伙人扬达有限的股权均转让给汉江智联。本次股权结构变动后上市公司控股股东仍为十堰中达汇享
企业管理合伙企业（有限合伙），上市公司实际控制人仍为十堰市人民政府国有资产监督管理委员会。
本次股权结构变动不涉及上市公司层面的增持或减持行为，不会导致控股股东、实际控制人持有上市公司股份的数量和比例发生
变化，不涉及要约收购，不会改变上市公司的治理结构和管理层构成，不会对上市公司的日常生产经营活动、财务状况等产生实质影
响，也不存在损害上市公司、股东利益尤其是中小股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/1a077dab-9fdc-41a4-9964-ff1785866ec2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-06 17:02│久量股份（300808）：关于股东协议转让股份过户完成的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
1.湖北久量股份有限公司（以下简称“公司”）持股 5%以上自然人股东卓楚光先生、郭少燕女士（以下统称为“转让方”）与
安徽淮龙投资控股合伙企业（有限合伙）（以下简称“淮龙投资”或“受让方”）于 2026 年 3月 10 日签署了《股份转让协议》，
卓楚光先生、郭少燕女士拟通过协议转让的方式将其持有的公司无限售条件流通股 13,700,140 股（以下统称“标的股份”）转让给
淮龙投资，转让股份数量占公司股份总数的 8.56%。
2.本次股份协议转让过户登记手续已办理完毕并已于 2026 年 5月 6日取得中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登
记确认书》，过户日期为2026 年 4月 30 日，过户数量合计 13,700,140 股，占公司股份总数的 8.56%，股份性质为无限售流通股
。
3.本次股份协议转让完成过户登记后，公司股东卓楚光先生持有公司股份27,678,469股，占公司股份总数的17.30%；郭少燕女士
持有公司股份13,421,954股，占公司股份总数的 8.39%；淮龙投资持有公司股份 13,700,140 股，占公司股份总数的 8.56%。
4.本次协议转让事项受让方淮龙投资承诺自本次协议转让受让公司股份完成过户登记之日起 12 个月内，不减持其所受让的标的
股份。
5.本次协议转让事项不触及要约收购，不构成关联交易，不会导致公司的控股股东、实际控制人变更，不会对公司治理结构及持
续经营产生影响，同时也不存在损害公司及其他投资者利益的情形。
一、本次协议转让概述
公司持股 5%以上自然人股东卓楚光先生、郭少燕女士与淮龙投资于 2026 年3 月 10 日签署了《股份转让协议》，卓楚光先生
、郭少燕女士拟通过协议转让的方式将其持有的公司无限售条件流通股 13,700,140 股转让给淮龙投资，转让股份数量占公司股份总
数的 8.56%。本次卓楚光先生、郭少燕女士与淮龙投资约定股份转让的价格为 24.41 元 /股，股份转让的交易总价合计人民币334,4
20,417.40 元。上述具体内容详见公司于 2026 年 3 月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于持股 5%以上股东
协议转让公司部分股份暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2026-005）及相关《简式权益变动书》。2026 年 4月 24 日，公司
持股 5%以上股东卓楚光先生、郭少燕女士收到深圳证券交易所出具的《深圳证券交易所上市公司股份协议转让确认书》（深证协〔2
026〕第 73 号），深圳证券交易所已完成对本次股份协议转让相关材料的合规 确 认 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4
月 28 日 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于股东协议转让股份事项取得深圳证券交易所合规性确认书暨股东
权益变动的进展公告》（公告编号：2026-017）。
截至本公告披露日，本次股份转让事项的办理情况与前期披露、协议约定安排一致。
二、本次协议转让股份过户登记完成情况
根据中国证券登记结算有限责任公司 2026 年 5 月 6日出具的《证券过户登记确认书》，上述协议转让股份已于 2026 年 4月
30 日完成了过户登记手续，过户数量 13,700,140 股，占公司总股本的 8.56%，股份性质为无限售流通股。
根据 2026 年 3月 10 日签署的《股份转让协议》，本次股份协议转让完成过户登记后，公司股东卓楚光先生持有公司股份 27,
678,469 股，占公司股份总数的 17.30%，并继续放弃持有的剩余全部股份的表决权。郭少燕女士持有公司股份 13,421,954 股，占
公司股份总数的 8.39%，并继续放弃持有的剩余全部股份的表决权。淮龙投资持有公司股份 13,700,140 股，占公司股份总数的 8.5
6%，其享有标的股份对应的表决权。
本次协议转让前后，各方股份变动情况如下：
股东 本次协议转让前持有股份 本次协议转让后持有股份
名称 持股数量（股） 持股比 表决权数 表决权 持股数量 持股比 表决权数量 表决权
例 量（股） 比例 （股） 例 （股） 比例
卓楚光 36,904,625 23.07% 0 0.00% 27,678,469 17.30% 0 0.00%
郭少燕 17,895,938 11.18% 0 0.00% 13,421,954 8.39% 0 0.00%
转让方 54,800,563 34.25% 0 0.00% 41,100,423 25.69% 0 0.00%
合计
淮龙投资 0 0.00% 0 0.00% 13,700,140 8.56% 13,700,140 8.56%
受让方 0 0.00% 0 0.00% 13,700,140 8.56% 13,700,140 8.56%
合计
本次协议转让股份过户登记手续完成后，淮龙投资持有公司股份13,700,140 股，占公司总股本的 8.56%，成为公司持股 5%以上
的股东。
三、其他相关事项说明
1.本次协议转让事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》和《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规、中国证监会部门规章、深圳证券交易所自律监管规
则的规定，不存在违反相关承诺的情形。
2.本次股份协议转让过户登记手续完成后，转让双方将严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等关于股东减持限制、信息披露、减持额度的规定。
3.本次协议转让事项受让方淮龙投资承诺自本次协议转让受让公司股份完成过户登记之日起 12 个月内，不减持其所受让的标的
股份。
4.本次股份协议转让事项未触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生
重大影响，也不存在损害公司及其他股东利益的情形。
四、备查文件
1.中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/b59ea165-627f-40d6-bc38-8b2cda3e8161.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-06 17:02│久量股份（300808）：关于召开2025年度业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
湖北久量股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 4月 28 日在巨潮资讯网上披露了《2025 年年度报告》及《2025 年
年度报告摘要》。为助力投资者准确把握公司战略布局与经营成果，公司将于 2026 年 5 月 11 日（星期一）15:00-16:30 召开 20
25 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，听取投资者的意见和建议。现将本次业绩说明会相关安排公告如下：
一、说明会召开的时间和方式
1.会议召开时间：2026 年 5月 11 日（星期一）15:00-16:30
2.会议召开地点：全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）
3.会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长贾毅先生，总经理兼董事牟健先生，独立董事谢雄标先生，财务总监王家顺先生
，董事会秘书李晴如女士（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。
三、投资者参加方式
投资者可于 2026 年 5月 11 日（星期一）15:00-16:30 登录全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net），在线参
与本次业绩说明会。
为更高效地传递公司价值并提升沟通精准度，现就公司 2025 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意
见和建议。投资者可于 2026年 5 月 11 日（星期一）12:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码进入问题征集专
题页面，公司将于 2025 年度业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行交流。欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/d8b3e08f-15b3-4463-9f91-624f3f016722.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-30 20:42│久量股份（300808）：关于2025年年度报告非财务数据的更正公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
湖北久量股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 28 日在在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《湖
北久量股份有限公司 2025 年年度报告》。公司 2025 年年度审计会计师中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度
内部控制情况进行审计，并出具了带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告。公司《2025 年年度报告》“第四节 公司治理、环
境和社会”之“十五、内部控制评价报告及内部控制审计报告 2、内部控制审计报告”中有关内控审计报告意见类型需进行更正。具
体更正情况如下：
更正前：
2、内部控制审计报告
?适用 □不适用
内部控制审计报告中的审议意见段
我们认为，湖北久量股份有限公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有
重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
内控审计报告披露情况 披露
内部控制审计报告全文披露日期 2026 年 04 月 28 日
内部控制审计报告全文披露索引 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
内控审计报告意见类型 标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷 否
更正后：
2、内部控制审计报告
?适用 □不适用
内部控制审计报告中的审议意见段
我们认为，湖北久量股份有限公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有
重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
内控审计报告披露情况 披露
内部控制审计报告全文披露日期 2026 年 04 月 28 日
内部控制审计报告全文披露索引 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
内控审计报告意见类型 带强调事项段的无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷 否
除上述更正内容之外，公司《2025 年年度报告》其他内容不变。更正后的《2025 年年度报告》已同步披露于公司指定披露信息
的网站巨潮资讯网。上述更正事项不会对本公司财务状况和经营业绩造成影响。本次更正不涉及公司2025 年年度审计报告及内控审
计报告的意见类型变更，不涉及对公司财务报表的调整，不会导致财务报表使用者作出错误的经济决策和判断。因本次更正给广大投
资者造成的不便，公司深表歉意。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/6b915867-6321-4ee8-a55e-6a5cbb14f140.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-30 20:42│久量股份（300808）：第三届董事会第三十六次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
湖北久量股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十六次会议于 2026 年 4月 30 日下午 18:30 在公司会议室以
通讯表决的方式召开。本次会议通知已通以电子邮件、电话送达等方式通知全体董事，经全体董事同意豁免本次会议通知时间。本次
会议由董事长贾毅先生主持，会议应到董事 7人，实到董事7人，全体董事以通讯方式出席本次会议。公司高级管理人员列席了本次
会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《董事会关于公司 2025 年度带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》
公司董事会审阅了中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）出具的公司《2025年度内部控制审计报告
》（众环审字〔2026〕0500892号），认为：中审众环为公司出具了带强调事项段的无保留意见的内部控制审计报告，公司董事会表
示理解和认可；中审众环在公司2025年度内部控制审计报告中增加强调事项段是为了提醒内部控制审计报告使用者关注有关内容，不
影响公司内部控制的有效性，公司董事会尊重其独立判断，并高度重视报告涉及事项对公司产生的影响，公司董事会和管理层已制定
相应有效的措施，消除该事项对公司的影响，提高公司持续经营能力，切实维护公司及全体股东利益。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获审议通过。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第二十次会议审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会关于公司2025年度带强调事项段的无保留意见内部
控制审计报告涉及事项的专项说明》。
三、备查文件
1.《第三届董事会第三十六次会议决议》；
2.《第三届董事会审计委员会第二十次次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/b5022a9a-1503-42d8-a6a0-ed79e3656734.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-30 20:42│久量股份（300808）：久量股份2025年年度报告（更正后）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
久量股份（300808）：久量股份2025年年度报告（更正后）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/6419bbc2-1132-4f13-b19d-beaadeea8325.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-30 20:42│久量股份（300808）：董事会关于公司2025年度带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项
│说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）对湖北久量股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度
内部控制情况进行了审计，并出具了带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告。公司董事会对 2025 年度内部控制审计报告涉及
的带强调事项进行专项说明如下：
一、内部控制审计报告中强调事项段的内容：
中审众环出具的带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项具体内容如下：
“我们提醒内部控制审计报告使用者关注，久量股份 2025 年存在其参股公司向其他关联方拆借资金的行为，由此构成其他关联
方非经营性资金占用。截至报告日，其他关联方已将占用资金本金及利息全部归还至该参股公司。该事项反映出久量股份在对参股公
司资金使用的后续监管、关联方资金占用的识别与防范、关联交易的授权与审批等方面存在内部控制缺陷。本段内容不影响已对财务
报告内部控制发表的审计意见。”
二、公司董事会对强调事项段中涉及事项的意见
公司董事会审阅了中审众环出具的《2025 年度内部控制审计报告》（众环审字〔2026〕0500892 号），认为：中审众环为公司
出具了带强调事项段的无保留意见的内部控制审计报告，公司董事会表示理解和认可；中审众环在公司 2025 年度内部控制审计报告
中增加强调事项段是为了提醒内部控制审计报告使用者关注有关内容，不影响公司内部控制的有效性，公司董事会尊重其独立判断，
并高度重视报告涉及事项对公司产生的影响，公司董事会和管理层已制定相应有效的措施，消除该事项对公司的影响，提高公司持续
经营能力，切实维护公司及全体股东利益。
公司已在《2025 年度内部控制自我评价报告》中披露相关影响及已采取的整改措施。截至 2026 年 4 月 27 日，公司参股企业
启航汇盈投资（深圳）有限公司已收回德润杰伟投资（深圳）有限公司全部占用资金及相应利息。
三、董事会和管理层采取的相应措施
针对上述情况，公司董事会已采取以下整改措施：
1.截至 2026 年 4 月 27 日，公司参股企业启航汇盈投资（深圳）有限公司已收回德润杰伟投资（深圳）有限公司全部占用资
金及相应利息；
2.建立健全参股公司投前、投后管理体系制度，明确经营性资金占用与非经营性资金占用的界定、禁止性行为清单及处理程序；
公司定期检查公司及下属子公司、参股公司与公司控股股东及其他关联方非经营性资金往来情况；进一步健全内部控制制度，完善内
控管理体系；强化内部审计部门职能，加大对内控制度执行情况的监督力度，并加强对重点领域和关键环节的检查力度；严格落实关
联交易决策审批程序，增强关联交易的公平性、合理性与合规性意识，提升对关联方资金往来的敏感度，并加大核查力度；加强信息
披露事务管理，确保未来及时依法履行信息披露义务；组织全体董事、高级管理人员及下属各单位核心人员系统学习相关法律法规，
提高合规意识，坚决杜绝此类事项再次发生。公司董事会将持续关注并督促公司管理层积极落实后续措施，提升公司内部控制管理质
量，维护公司及广大投资者的合法权益。
四、审计委员会意见
董事会审计委员会对中审众环会计师事务所出具的带强调事项段的无保留意见《2025 年度内部控制审计报告》（众环审字〔202
6〕0500892 号）进行了认真审阅，并就强调事项段涉及内容与签字会计师、公司管理层进行了充分沟通，公司董事会审计委员会同
意中审众环对公司出具的 2025 年度内部控制审计意见。公司董事会审计委员会将督促董事会和管理层，继续完善内部控制体系，提
升规范运作水平，切实维护公司及全体股东利益。
湖北久量股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/e55d8a53-e8f5-47a7-9c5c-39975e84b3c2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 00:04│久量股份（300808）：广州久量小家电有限公司一年一期财务报表审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
久量股份（300808）：广州久量小家电有限公司一年一期财务报表审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/f634b6d5-5d23-4912-a6e8-4a7e9d72e877.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 00:00│久量股份（300808）：关于拟出售全资子公司100%股权的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
久量股份（300808）：关于拟出售全资子公司100%股权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/01b6031c-7c6b-47dc-b561-6f9c0285d7a5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 23:18│久量股份（300808）：久量股份关于召开2025年度股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
久量股份（300808）：久量股份关于召开2025年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/31d7d441-51da-49ab-aaba-198151548087.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 23:16│久量股份（300808）：关于股东协议转让股份事项取得深交所合规性确认书暨股东权益变动的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、本次协议转让概述
湖北久量股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）持股 5%以上自然人股东卓楚光先生、郭少燕女士与安徽淮龙投资控
股合伙企业（有限合伙）（以下简称“淮龙投资”）于 2026 年 3月 10 日签署了《股份转让协议》，卓楚光先生、郭少燕女士拟通
过协议转让的方式将其持有的公司无限售条件流通股13,700,140 股转让给淮龙投资，转让股份数量占公司股份总数的 8.56%。本次
卓楚光先生、郭少燕女士与淮龙投资约定股份转让的价格为 24.41 元/股，股份转让的交易总价合计人民币 334,420,417.40 元。
上述具体内容详见公司于 2026 年 3 月 11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于持股 5%以上股东协议转让公司
部分股份暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2026-005）。
二、本次协议转让进展情况
公司于近日收到持股5%以上股东卓楚光先生、郭少燕女士的通知，卓楚光先生、郭少燕女士于2026年4月24日收到深圳证券交易
所出具的《深圳证券交易所上市公司股份协议转让确认书》（深证协〔2026〕第73号），深圳证券交易所已完成对本次股份协议转让
相关材料的合规确认。确认书有效期为六个月，转让双方需按照确认书载明的转受让股份数量一次性办理过户登记。
三、其他说明
本次股份协议转让事项尚需交易双方在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理协议转让过户相关手续，本次交易是否能
够最终完成尚存在不确定性。公司将持续关注相关事项的进展，及时披露进展情况，并督促交易双方按照有关法律法规的要求及时履
行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1.《深圳证券交易所上市公司股份协议转让确认书》（深证协〔2026〕第73 号）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/64f7485d-3d05-4c21-a34d-638efc2b7d96.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 23:16│久量股份（300808）：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
久量股份（300808）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/e12f045c-5958-4fb1-9f3f-03438076356b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 23:16│久量股份（300808）：第三届董事会第三十五次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
久量股份（300808）：第三届董事会第三十五次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/3d90c185-da76-4432-95f3-7d0190ff7df7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 23:16│久量股份（300808）：2025年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
久量股份（300808）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/ed47c507-a1ec-4a7a-9171-83a139150a5b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 23:16│久量股份（300808）：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
久量股份（300808）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/b2918b3f-962f-41f0-8fe7-0a033732fc76.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 23:15│久量股份（300808）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易基本情况概述
湖北久量股份有限公司（以下简称“公司”）根据日常经营发展的需要，2026年度拟与广州市亿凯电子科技有限公司（以下简称
“亿凯科技”）发生日常关联交易金额不超过 230 万元；拟与深圳市东通电子有限公司（以下简称“深圳东通”）、深圳市朗通照
明科技有限公司（以下简称“深圳朗通”）发生日常关联交易金额合计不超过 1,000 万元，2026 年度公司日常关联交易额度总计不
超过1,230 万元。2025 年度公司获批的日常关联交易额度为合计不超过 1,230 万元，实际发生金额为 735.01 万元。
公司董事郭少燕女士系亿凯科技的法定代表人；公司董事卓楚光先生、郭少燕女士自2023年4月14日起与深圳东通、深圳朗通的
法定代表人洪春修开始具有密切的家庭关系。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联关系情形，前述交易对手符合
公司关联人的认定。
2026 年 4 月 27 日，公司召开第三届董事会第三十五次会议以 5 票同意、0票反对、0票弃权、2票回避的表决结果审议通过了
《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事卓楚光先生、郭少燕女士对此议案回避表决。本事项在提交董事会审议
前已经公司独立董事专门会议审议通过。本事项在公司董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。
（二）2026年度预计日常关联交易类别和金额
公司2026年度拟发生的日常关联交易预计情况如下：
单位：万元
关联交易 关联方 关联交易内容 关联交易定 2026 年预计金额 2025年发
类别 价原则 生金额
租赁不动 亿凯科技 租赁办公室 市场价格 不超过 180 万元 153.80
产
水电费 办公室水电费 市场价格 不超过 50 万元 26.98
采购商品 深圳东通 采购商品 市场价格 不超过 1,000 万元 228.70
深圳朗通 采购商品 市场价格 325.53
合计 不超过 1,230 万元 735.01
（三）2025年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
关联交 关联人 关联交 实际发生 预计金额 实际发生 实际发生额
易类别 易内容 金额 额占同类 与预计金额
业务比例 差异
租赁不 亿凯科技 租赁办 153.80 不超过 180 万 11.95% -14.55%
动产 公室
办公室 26.98 不超过 50 万 5.02% -46.04%
水电费
采购商 深圳东通 采购商 228.70 不超过 1,000 55.31% -44.58%
品 深圳朗通 品 325.53 万元 18.20%
二、关联方介绍及关联关系
（一）广州市亿凯电子科技有限公司
1.统一社会信用代码：91440111668136004M
2.法定代表人：郭少燕
3.注册资本：18,860万元
4.成立时间：2007年11月
5.注册地址：广州市白云区北太路1637号之一（自编号A栋1楼）
6.经营范围：新材料技术研发；物业管理；土地使用权租赁；柜台、摊位出租；房地产评估；房地产经纪；房地产咨询；住房租
赁；非居住房地产租赁；电子产品销售；其他电子器件制造；新材料技术推广服务；新兴能源技术研发；房地产开发经营
7.最近一期财务数据：
单位：万元
科目 2025 年 12 月 31 日
总资产 59,267.35
净资产 18,091.04
科目 2025 年度
营业收入 3,093,65
净利润 79.78
注：以上数据未经审计
8.关联关系：公司董事郭少燕女士系该企业的法定代表人
9.履约能力：亿凯科技财务及资信状况良好，不是失信被执行人。
（二）深圳市东通电子有限公司
1.统一社会信用代码：91440300738803387Y
2.法定代表人：洪春修
3.注册资本：500万元
4.成立时间：2002年5月13日
5.注册地址：深圳市龙华区大浪街道同胜社区春晖工业区2号2层
6.经营范围：一般经营项目是：电子元件、薄膜电容的产销、半导体、LED及集成电路的电子元器件专用电子薄型载带封装技术
研发，纸、纸制品制造、销售（以上项目不含限制项目）。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；电
子元器件制造；半导体器件专用设备制造；纸制品制造；集成电路制造；集成电路芯片及产品制造。（除依法须经批准的项目外，凭
营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
7.最近一期财务数据：
单位：万元
科目 2025 年 12 月 31 日
总资产 3,085.45
净资产 -1,507.92
科目 2025 年度
营业收入 1,150.75
净利润 -111.43
注：以上数据未经审计
8.关联关系：公司董事卓楚光先生、郭少燕女士自2023年4月14日起与深圳东通的法定代表人洪春修具有密切的家庭关系。
9.履约能力：深圳东通财务及资信状况良好，在日常交易中能正常履行合同约定内容，不是失信被执行人。
（三）深圳市朗通照明科技有限公司
1.统一社会信用代码：914403006853664184
2.法定代表人：洪春修
3.注册资本：168 万元
4.成立时间：2009 年 3月 3日
5.注册地址：深圳市龙华区大浪街道同胜社区春晖工业区 2号5层
6.经营范围：LED发光二极管、电光源灯具的研发、生产、销售，电光源产品、电光源设备、电光源配套器件、电光源原材料及
配件的销售及咨询。（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目）
7.最近一期财务数据：
单位：万元
科目 2025 年 12 月 31 日
总资产 1,426.82
净资产 554.9
科目 2025 年度
营业收入 1,114.17
净利润 -25.21
注：以上数据未经审计
8.关联关系：公司董事卓楚光先生、郭少燕女士自2023年4月14日起与深圳东通的法定代表人洪春修具有密切的家庭关系。
9.履约能力：深圳朗通财务及资信状况良好，在日常交易中能正常履行合同约定内容，不是失信被执行人。
三、关联交易主要内容
（一）定价政策与定价
公司向关联方租赁办公室、采购商品属于正常的业务往来，双方交易均依据市场价格确定，遵循了公平、合理的定价原则。
（二）关联交易协议签署情况
公司将在上述关联交易预计额度内，在实际发生交易时签署交易协议。
四、关联交易的目的和对公司的影响
上述关联交易主要系向关联方租赁办公室以及采购原材料和商品等日常经营性交易，是公司生产经营的正常所需。关联交易均以
市场价格为依据，定价公允，不存在损害公司和公司股东利益的情形。
公司预计在今后的生产经营中，日常关联交易还会持续。同时，上述关联交易金额与公司全年营业收入相比金额较小，公司业务
不会因此对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。
五、独立董事过半数同意意见
公司于 2026 年 4月 27 日召开第三届董事会独立董事专门会议第七次会议，以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通
过了《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》。
全体独立董事认为：公司 2026 年度预计与关联方发生的日常关联交易事项，是基于公司正常生产经营的需要。拟发生的日常关
联交易均以市场价格为依据，定价公允、合理，遵循了公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的情形，亦不会
影响公司业务的独立性。相关决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。因
此同意公司 2026 年度日常关联交易预计事项，并同意提交公司董事会审议。
六、备查文件
1.公司第三届董事会第三十五次会议决议；
2.公司第三届董事会独立董事第七次专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/6aa73db4-9ffb-45ba-b5b4-e8e3fd06f1f9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 23:15│久量股份（300808）：关于拟出售全资子公司100%股权的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
久量股份（300808）：关于拟出售全资子公司100%股权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/8436cd4c-b50f-4ed4-80f8-968ac97a14bd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 23:14│久量股份（300808）：2025年度独立董事谢雄标述职报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
久量股份（300808）：2025年度独立董事谢雄标述职报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/6d7a3372-fdc4-4b14-9ed4-ad6b9739370f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 23:14│久量股份（300808）：2025年度独立董事陈泰元述职报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
自担任湖北久量股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事以来，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事
管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《独立董事工作制度》等相关法律法规、
公司章程规定的要求履职，以认真、勤恳、独立、审慎的态度对待每一项工作，充分发挥独立董事的作用和价值。现将本人 2025 年
度的履职情况作如下总结：
一、独立董事基本情况
陈泰元，男，1975 年出生，中国香港籍，德克萨斯州大学会计博士，注册会计师（澳洲）、注册全球管理会计师（CGMA）。曾
任香港证券交易所上市公司朗詩綠色管理有限公司独立非执行董事。现任香港科技大学终身正教授。2024年 8月 2日至今担任公司独
立董事。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》等相关法律法规对独立董事独立性的要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会及股东会情况
2025 年度，本人参加了公司董事会 8次，其中以通讯方式出席董事会次数 7次，委托王辉堂先生代为出席董事会 1次。报告期
内，本人对所有议案均投赞成票，没有反对、弃权的情形。2025 年度，本人参加了公司股东会 4次。
作为公司的独立董事，在召开相关会议前均主动了解和获取做出决策所需要的情况和资料。会上，认真审议每个议题，积极参与
讨论并提出合理建议和意见，并以专业能力和经验做出独立的表决意见。
（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议的情况
公司董事会下设提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，本人担任公司第三届董事会审计委员会主任委员。
2025 年度，本人召集并主持审计委员会会议 4 次。作为审计委员会主任委员，严格按照《上市公司独立董事管理办法》等相关
制度的规定，根据公司实际情况，主持参与公司定期报告、内部控制情况、续聘会计师事务所等相关事项的讨论，为公司提供专业意
见。
2025 年度，本人参加独立董事专门会议 3 次，审议通过了公司关联交易的相关事项，切实履行了独立董事的职责。
（三）与内部审计机构及承办上市公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通的情况
2025 年度，本人认真审核了内部审计机构提交的每季度的工作计划执行情况和总结，对公司内部控制制度的建立健全及执行情
况进行监督；本人作为审计委员会主任委员，审核了公司续聘会计师事务所的工作，在综合考虑会计师事务所的专业资质、独立性、
业务能力、投资者保护能力及执业记录等方面，向董事会提议续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”
）为公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构。
报告期内，本人与公司内部审计及会计师事务所进行积极沟通，与会计师事务所就定期报告、内部控制情况、2025 年度报告审
计计划等事项进行了深度探讨和交流，积极了解工作进展，及时沟通相关问题，确保审计工作的及时、准确、客观、公正，维护公司
全体股东利益。
（四）与中小股东的沟通交流情况
本人持续关注公司的信息披露情况，督促公司按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和公司《信息披露管理制度》等有关
规定履行信息披露义务。严格监督公司按照相关法律法规开展工作，促进公司及时、准确披露定期报告及其他对公司产生重大影响的
事项，让社会公众与股东及时了解公司的最新情况。
（五）现场工作及公司配合独立董事工作情况
2025 年度，本人日常通过电话、邮件以及现场调研的方式，与公司管理层积极沟通，为履行独立董事职责开展的现场工作时间
超过 15 天，对公司生产经营、财务管理、关联交易、管理制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况进行调查和了解。本人运用
专业知识和企业管理经验，充分发挥监督和指导的作用，有效地履行了独立董事的职责。
本人在行使职权时，公司管理层积极配合，保证本人享有与其他董事同等的知情权，与本人进行积极的沟通，能对本人关注的问
题予以稳健的落实和改进，为本人履职提供了必备的条件和充分的支持。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
2025 年度任职期内，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，忠实勤勉履职，充分
发挥独立董事作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。任职期内，重点关注事项如下：
（一）应当披露的关联交易
2025年 1月 10日，本人出席了公司第三届董事会独立董事第四次专门会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的
议案》，本次关联交易系基于公司正常生产经营的需要。拟发生的日常关联交易均以市场价格为依据，定价公允、合理，遵循了公平
、公正、公开的原则，符合相关法律法规的规定，不会对公司业务的独立性构成影响，不会损害公司及中小股东的利益。本人对该议
案发表了同意的独立意见。
2025年 8月 26日，本人出席了公司第三届董事会独立董事第五次专门会议，审议通过了《关于退回政府补助暨关联交易的议案
》，本次关联交易系公司单方面获得利益的交易，交易金额依据往年所领的政府补助金确认，符合相关法律法规的规定，不会对公司
业务的独立性构成影响，不会损害公司及中小股东的利益。本人对该议案发表了同意的独立意见。
2025 年 12 月 16 日，本人出席了公司第三届董事会独立董事第六次专门会议，审议通过了《关于原控股股东 2024 年度 LED
业务业绩承诺实现情况暨关联交易的议案》，本次关联交易系公司单方面获得利益的交易，符合相关法律法规的规定，不会对公司业
务的独立性构成影响，不会损害公司及中小股东的利益。本人对该议案发表了同意的独立意见。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
2025 年度，公司严格依照相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并审议、披露了定期报告。本人认真阅读了相关定期报
告，认为公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，披露的财务数据准确详实，重要事项真实完整，向投资者充分揭示了公司的经
营情况。
（三）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
2025 年 8月 26 日，经公司董事会、审计委员会审慎研究，审议通过了续聘中审众环为公司2025年度的审计机构的事项，聘期
为一年。该事项已经公司2025年第三次临时股东会审议通过。
本人对中审众环的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了认真审核和评价，认为其具备应有的专业胜任能
力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，续聘会计师事务所的理由充分、恰当，能够满足公司财务审计及内部控制审计工作
的要求。
（四）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
2025 年 12 月 30 日，本人出席了公司第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于补选第三届董事会独立董事的议案》《
关于调整公司董事会各专门委员会成员的议案》，拟对公司第三届董事会独立董事进行补选并对各专门委员会成员进行相应调整。
本人审核了补选独立董事候选人的教育背景、工作经历、专业素养等方面的情况，基于独立判断，对上述补选独立董事的聘任发
表了同意意见。
（五）董事、高级管理人员的薪酬
2025 年 3月 25日，本人出席了公司第三届董事会第二十八次会议，审议《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》，审议通过了
《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。公司 2025 年董事、高管薪酬方案，是依据公司所处行业并结合公司自身实际情
况制定的，决策程序合法，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合相关法律法规、规范性文件及公司制度的有关规定。
基于谨慎性原则，本人回避了《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》的表决。参照公司所处地区的经济发展状况、同行业上市
公司高级管理人员薪酬水平及公司实际情况，本人对《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》发表了同意意见。
（六）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就
2025 年 1月 10 日，本人出席了公司第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司〈第一期员工持股计划（草案）〉
及其摘要的议案》《关于公司〈第一期员工持股计划管理办法〉的议案》等相关议案；2025 年 8月 26 日，本人出席了公司第三届
董事会第三十一次会议，审议通过了《关于终止公司第一期员工持股计划的议案》。
上述相关事项是依据公司自身实际情况制定的，决策程序合法，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合相关法律法规、规
范性文件及公司制度的有关规定。本人对上述议案均发表了同意意见。
四、总体评价
自 2024 年 8月 2日担任公司独立董事以来，本人切实履行了作为独立董事的职责，与公司经营管理层及相关工作人员保持良好
沟通，及时了解公司的生产经营及发展状况，密切关注公司内控制度的建设与执行情况，督促公司规范运作，对完善公司治理提出意
见和建议。本人与公司经营管理层及相关工作人员保持良好沟通，及时了解公司的生产经营及发展状况，积极维护了公司及股东尤其
是中小股东的合法权益。
2026 年，为切实履行独立董事职责，充分发挥独立董事作用，本人将继续积极学习中国证监会、深圳证券交易所的法律法规及
相关制度，形成保护投资者权益的意识，提高自身的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
独立董事：陈泰元
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/e9be505e-9141-48f7-93e0-10cf36621289.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 23:14│久量股份（300808）：董事和高级管理人员薪酬管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为进一步完善湖北久量股份有限公司（以下简称“公司”）董事和高级管理人员的薪酬管理体系，建立与现代企业制度
相适应、与责权利相匹配的激励与约束机制，充分调动董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，提高公司的经营管理效益，促进
公司的持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性
文件及《湖北久量股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用的对象包括：
（一）董事会成员：公司非独立董事（含职工代表董事，下同）、独立董事；
（二）高级管理人员：公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人以及《公司章程》认定的其他高级管理人员。
第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬制度遵循以下基本原则：
（一）公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时兼顾市场薪酬水平；
（二）责、权、利对等，薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符；
（三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符；
（四）激励约束并重原则，体现薪酬发放与考核、奖惩挂钩，与激励机制挂钩。
第四条 关于工资总额决定机制，公司对董事、高级管理人员的工资总额进行预算管理。公司董事、高级管理人员的工资总额预
算以上年度工资总额为参考，结合公司经营业绩、个人履职情况以及公司未来发展规划等因素综合确定。
第七条 董事、高级管理人员的薪酬结构和标准如下：
（一）独立董事以固定津贴形式在公司领取薪酬，津贴标准由董事会制订方案、经股东会审议通过。除上述津贴外，独立董事不
得从公司及公司主要股东、实际控制人或者有利害关系的单位和人员取得其他利益。独立董事不参与公司内部的与薪酬挂钩的绩效考
核。
（二）非独立董事和高级管理人员按其在公司或子公司所任职务及其与公司或子公司签订的聘用合同领取薪酬，不另行领取董事
/高级管理人员薪酬或津贴。非独立董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬（如有）和中长期激励收入（如有）等组成，
其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。具体如下：
1、基本薪酬：根据行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定。
2、绩效薪酬：是在经营期内为公司创造价值而获得的激励性薪酬，根据相关业绩指标达成情况以及个人业绩贡献情况而定。
3、中长期激励收入：是与中长期考核评价结果相联系的收入，包括但不限于股权激励计划、员工持股计划等。具体以公司依法
制定的激励方案为准。
第八条 独立董事的津贴按月发放。
第九条 非独立董事和高级管理人员的基本薪酬按月发放；绩效薪酬按照董事和高级管理人员薪酬方案，在绩效考核评价后发放
；中长期激励收入按照公司依法制定的激励方案执行。
第十条 公司董事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算津贴和薪酬并予以发
放。
第十一条 非独立董事和高级管理人员的绩效评价由董事会下设的薪酬与考核委员会负责组织，公司也可视情况委托第三方开展
绩效评价。独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行。
第十二条 公司董事和高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。
第十三条 公司确定董事和高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财
务数据开展。
第四章 薪酬方案的制定及调整
第十四条 公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定，明确薪酬确定依据和具体构成。
董事薪酬方案由股东会审议通过，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事
应当回避。
高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。第十五条 公司董事、高级管理人员薪酬体系应为公司
的发展战略服务，并随公司发展变化而作相应的调整。当经营环境及外部条件发生重大变化时，经董事会薪酬与考核委员会提议可以
变更薪酬方案，调整董事薪酬方案的，需报经董事会同意后提交股东会审议；调整高级管理人员薪酬方案的，经董事会薪酬与考核委
员会提议后报董事会批准。
公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪酬分配向
关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。
第十六条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据主要为：
（一）同行业薪资水平变化；
（二）通胀水平；
（三）公司经营效益及个人业绩完成情况；
（四）公司发展战略或组织结构调整；
（五）个人岗位调整或职务变化。
第五章 薪酬止付与追索扣回机制
第十七条 公司对董事、高级管理人员实行薪酬止付与追索扣回机制：
（一）董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司可
以根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入
进行全额或部分追回。
（二）公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入予以重
新考核，并相应追回超额发放部分。
（三）董事、高级管理人员在任职期间有重大违法行为或其他法律法规禁止的行为，公司董事会有权根据情节扣减其薪酬。
第六章 附则
第十八条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》执行。本制度如与国家日后颁布的法律、法
规或公司经合法程序修改后的章程相抵触的，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并及时修订本制度。
第十九条 本制度由公司董事会负责制定并解释。
第二十条 本制度自公司股东会批准之日起生效，修订时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/319ad153-af13-4508-891a-495d871f5b0e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 23:14│久量股份（300808）：2025年度独立董事王辉堂述职报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
久量股份（300808）：2025年度独立董事王辉堂述职报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/fd0cfb09-bfb9-43a9-8f1b-6cfa0f2a8ee2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 23:14│久量股份（300808）：2025年度营业收入扣除情况表专项核查报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
专项核查报告
营业收入扣除情况表
营业收入扣除情况表 1
关于湖北久量股份有限公司
2025 年度营业收入扣除情况表
的专项核查报告
众环专字(2026)0500200号
湖北久量股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了湖北久量股份有限公司（以下简称“久量股份”）2025 年 12月 31日的合并及母公司的资产负债表，2
025年度合并及母公司的利润表、合并及母公司的现金流量表和合并及母公司的股东权益变动表以及财务报表附注（以下简称“2025
年度财务报表”）的基础上，对后附的《湖北久量股份有限公司 2025年度营业收入扣除情况表》（以下简称“营业收入扣除表”）
进行了专项核查。
按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》的规定，
编制和披露营业收入扣除表，提供真实、合法、完整的核查证据，是湖北久量股份有限公司管理层的责任。我们的责任是在执行核查
工作的基础上对营业收入扣除表发表专项核查意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了核查工作。我们遵守中国注册会计师独立性准则和中国注册会计师职业道德
守则，我们独立于久量股份，并履行了职业道德方面的其他责任，我们同时遵循了适用于公众利益实体的独立性要求。我们计划和执
行核查工作以对营业收入扣除表是否不存在重大错报获取合理保证。在核查过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项
目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的核查工作为发表核查意见提供了合理的基础。
基于我们的核查，我们没有发现后附的《湖北久量股份有限公司 2025年度营业收入扣除情况表》与我们在审计久量股份 2025年
度财务报表时所检查的会计资料，以及 2025年度财务报表中所披露的相关内容在所有重大方面存在不一致的情况。
为了更好地理解久量股份 2025 年度营业收入扣除事项以及扣除后营业收入金额的情况，后附营业收入扣除表应当与已审的财务
报表一并阅读。
本核查报告仅供湖北久量股份有限公司 2025年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/62f48bfd-08a4-46eb-ae24-95622b631c73.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 23:14│久量股份（300808）：广州久量小家电有限公司股权出售专项审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
久量股份（300808）：广州久量小家电有限公司股权出售专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/7f881b94-7c1d-44e2-965c-d607fd5ea122.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 23:14│久量股份（300808）：2025年度非经营性资金占用及清偿情况、违规担保及解除情况的专项审核报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
专项审核报告
情况表
控股股东及其他关联方非经营性资金占用及清偿情况
1表
违规担保及解除情况表 2
关于湖北久量股份有限公司
非经营性资金占用及清偿情况、违规担保及解除情况
的专项审核报告
众环专字（2026）0500202号湖北久量股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了湖北久量股份有限公司（以下简称“久量股份”）2025年 12月 31日合并及公司的资产负债表，2025年
度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《湖北久量
股份有限公司控股股东及其他关联方非经营性资金占用及清偿情况表》、《湖北久量股份有限公司违规担保及解除情况表》（以下简
称“情况表”）进行了专项审核。
按照深圳证券交易所《关于做好上市公司 2020年年度报告披露工作的通知》的规定，编制和披露情况表、提供真实、合法、完
整的审核证据是久量股份管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对情况表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。我们遵守中国注册会计师独立性准则和中国注册会计师职业道德
守则，我们独立于久量股份，并履行了职业道德方面的其他责任，我们同时遵循了适用于公众利益实体的独立性要求。我们计划和执
行审核工作以对情况表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等
我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附情况表所载资料与我们审计湖北久量股份有限公司 2025年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表
的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。为了更好地理解久量股份 2025年度控股股东及其他关联方非经营性资金占用及清偿
情况表、违规担保及解除情况，后附情况表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供湖北久量股份有限公司 2025年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/2b4428c1-ada7-4c8a-a66b-40d7ad853112.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 23:14│久量股份（300808）：资产评估报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
久量股份（300808）：资产评估报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/4b6a40af-12fa-4593-9e4e-8fed88c19c14.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 23:14│久量股份（300808）：2025年度内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
久量股份（300808）：2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/a51d1eab-2ba1-4bac-8b6f-58faaf4460c6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 23:14│久量股份（300808）：2025年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
久量股份（300808）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/1188a63c-6372-481b-8883-24595346d096.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 23:12│久量股份（300808）：关于2025年度拟不进行利润分配的专项说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、审议程序
湖北久量股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日召开了第三届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于
2025 年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议，现将相关事宜公告如下：
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并报表归母净利润为-61,193,933.36 元，母公司实现净利
润-40,734,347.62 元，截 至 2025 年 12 月 31 日 经 审 计 合 并 报 表 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为189,166,727.94 元，
母公司报表可供股东分配的利润为 234,542,814.91 元。鉴于公司 2025 年度合并报表净利润及母公司净利润均为负值，结合《上市
公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，综合考虑公司经营业绩、资金状况和公司未来可持续发展
的需求，公司拟定 2025 年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 0 30,000,000
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净 -61,193,933.36 -19,372,213.62 41,328,421.05
利润（元）
研发投入（元） 12,845,303.27 20,216,904.87 19,433,994.12
营业收入（元） 301,196,385.59 431,402,174.58 475,915,094.33
合并报表本年度末累计未 189,166,727.94
分配利润（元）
母公司报表本年度末累计 234,542,814.91
未分配利润（元）
上市是否满三个完整会计 ?是 □否
年度
最近三个会计年度累计现 30,000,000
金分红总额（元）
最近三个会计年度累计回 0
购注销总额（元）
最近三个会计年度平均净 -13,079,241.9767
利润（元）
最近三个会计年度累计现 30,000,000
金分红及回购注销总额
（元）
最近三个会计年度累计研 52,496,202.26
发投入总额（元）
最近三个会计年度累计研 4.34%
发投入总额占累计营业收
入的比例（%）
是否触及《创业板股票上 □是 ?否
市规则》第 9.4 条第
（八）项规定的可能被实
施其他风险警示情形
（二）现金分红方案合理性说明
鉴于公司 2025 年度业绩亏损，结合公司 2026 年度经营计划及战略发展规划，为保证公司业务发展的稳定性及增长的可持续性
，基于对股东长远利益的考虑，公司 2025 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
本次利润分配方案符合《公司章程》等有关规定，不存在损害投资者利益的情况。公司未分配利润将用于公司生产经营、投资项
目及流动资金需求，满足公司日常经营需要，保障公司正常生产经营和稳定发展，公司的未分配利润结转以后年度分配。
四、备查文件
1.第三届董事会第三十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/db4b25a0-dbe2-43ce-a489-769591c17975.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 23:12│久量股份（300808）：2025年度关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
专项审核报告
汇总表
非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 1
关于湖北久量股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
的专项审核报告
众环专字(2026)0500201号湖北久量股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了湖北久量股份有限公司（以下简称“久量股份”）2025 年 12月 31日合并及公司的资产负债表，2025
年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公
司 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管
理委员会印发的《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，编制和披露汇总表、提供真实、
合法、完整的审核证据是久量股份管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。我们遵守中国注册会计师独立性准则和中国注册会计师职业道德
守则，我们独立于久量股份，并履行了职业道德方面的其他责任，我们同时遵循了适用于公众利益实体的独立性要求。我们计划和执
行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等
我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计湖北久量股份有限公司 2025年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表
的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。为了更好地理解久量股份 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后
附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供湖北久量股份有限公司 2025年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/bc463c57-b90d-4c57-8478-4ef36ff19891.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 23:12│久量股份（300808）：关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，湖北久量股份
有限公司（以下简称“公司”）对聘请的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）2025 年度审计工作履
职情况进行了评估。董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公司对会计师事务所 2025 年度履职情况评
估及董事会审计委员会履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所的基本情况
（一）会计师事务所基本情况
1.基本信息
（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的
大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公司发行股份
、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层。
（5）首席合伙人：石文先
（6）2025 年末合伙人数量 237 人、注册会计师数量 1,306 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 723 人。
（7）2024 年经审计总收入 217,185.57 万元、审计业务收入 183,471.71 万元、证券业务收入 58,365.07 万元。
（8）2024 年度上市公司审计客户家数 244 家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产
和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费35,961.69 万元，电
气机械和器材制造业同行业上市公司审计客户家数 14 家。2.投资者保护能力
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额 8亿元，目前尚未使
用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
3.诚信记录
（1）中审众环近 3 年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚 3次、自律监管措施 1次，纪律处分 4次，监督管理措施 11
次。
（2）从业人员在中审众环执业近 3年因执业行为受到刑事处罚及自律监管措施 0 次，44 名从业人员受到行政处罚 13 人次、
纪律处分 12 人次、监管措施42 人次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：吴梓豪，2017 年成为中国注册会计师，2014 年起开始从事上市公司审计工作，2017 年起开始在中审众环执业，2
024 年起开始为公司提供审计服务。最近 3年签署 5家上市公司审计报告。
姚月仙，注册会计师，2014 年成为执业注册会计师、2012 年开始从事上市公司审计、2014 年开始在中审众环会计师事务所（
特殊普通合伙）广东分所执业，负责过上市公司、新三板公司的财务审计、内控审计等业务，有证券服务业务从业经验，具备相应专
业胜任能力。
项目质量控制复核合伙人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制复核合伙人为赵亮，2020 年成为中国注册会计师
，2018 年起开始从事上市公司审计，2020 年起开始在中审众环执业，2025 年起开始担任公司的项目质量控制复核合伙人。
2.诚信记录项目合伙人
项目质量控制复核合伙人赵亮最近 3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。项目合伙人吴梓豪和签字注册会
计师姚月仙最近 3年受行政监管措施 1次，未受刑事处罚、行政处罚和自律处分。
3.独立性中审众环及项目合伙人吴梓豪、签字注册会计师姚月仙、项目质量控制复核人赵亮不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费 2025 年度公司财务报告审计费用 90 万元（不含税）。
二、聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025 年 8 月 26 日召开的第三届董事会第三十一次会议及 2025 年 9月 12 日召开的 2025 年第三次临时股东会，审
议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司
2025 年度审计机构。
三、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025 年年报工作安排，中审众环对公
司 2025 年度财务报告进行了审计，同时对公司控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，中审众环认为公司财务报表在所有重大方面均按照企业会计准则的规定编制，公允地反映了公司 2025 年 12 月 31 日
的合并及母公司财务状况以及2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量，中审众环出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，中审众环就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断
、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
四、董事会审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会、独立董事参加与年审会计师的见面会，就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成
、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、2025 年度审计重点进行沟通；
（二）在审计报告初稿出具时，审计委员会、独立董事与年审会计师召开会议，就 2025 年度初步审计意见情况及重点事项进行
沟通；
（三）审计报告终稿出具时,审计委员会、独立董事与年审会计师召开会议,就 2026 年度审计报告及审计工作阶段性总结报告进
行沟通；
（四）审计委员会召开第三届董事会审计委员会第十九次会议，审议通过公司 2025 年年度报告及其摘要、2025 年度财务决算
报告、2025 年度内部控制自我评价报告等议案，并同意提交董事会审议。
五、总体评价
公司审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专门委员
会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计
师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为中审众环在公司 2025 年年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和
业务素质，按时完成了公司2025 年年报审计工作，审计行为规范，出具的审计报告客观、完整、清晰。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/c7ffb8d7-6916-47cc-8a81-1bcff9f1444d.PDF
【2.财报链接】
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-30│久量股份：湖北久量股份有限公司2025年年度报告（更正后）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-30/1225274810.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28│久量股份：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225222199.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28│久量股份：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225222190.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-24│久量股份：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-24/1224729057.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-27│久量股份：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224585874.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25│久量股份：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223267015.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-26│久量股份：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-26/1222896200.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-28│久量股份：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-28/1221523858.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-29│久量股份：2024年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-29/1221028519.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-29│久量股份：2024年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-29/1219861866.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|