公司公告☆ ◇300808 久量股份 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-15 18:28│久量股份（300808）：2024年第三次临时股东大会的法律意见书
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久量股份（300808）：2024年第三次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
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2024-11-15 18:28│久量股份（300808）：2024年第三次临时股东大会决议公告
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久量股份（300808）：2024年第三次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-11-12 18:31│久量股份（300808）：第三届董事会第二十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东久量股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议于 2024 年 11 月 12 日上午 10：30 在公司会议室
以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知已于 2024 年 11 月 10 日以电子邮件、电话送达等方式通知全体董事，经全体董事
同意豁免本次会议通知时间。本次会议由董事长贾毅先生主持，会议应到董事 7人，实到董事 7人；其中参加现场会议的董事为牟健
，参加通讯会议的董事为贾毅、卓楚光、郭少燕、陈泰元、王辉堂，独立董事谢雄标已授权委托独立董事王辉堂代为出席本次会议并
参与投票表决。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规
以及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于向全资子公司划转资产的议案》
为进一步优化公司资本结构，提升资本实力，提高资产利用率，同时为满足公司及子公司未来业务发展布局，公司董事会同意将
公司位于白云区新广从路东侧 AB1006071 块地的土地使用权及地上建筑物以账面净值 351,343,781.10 元划转至公司全资子公司广
州久量小家电有限公司。本次资产的最终划转情况以实施结果公告为准。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，本项议案获审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向全资子公司划转资产的公告》（公告编号：2024-06
7）。
2、审议通过《关于公司内部业务重组暨向全资子公司划转资产的议案》
为实现对公司业务的专业化运营和管理，优化公司整体业务框架，提高经营管理效率，董事会同意通过以内部资产划转及转让的
方式将公司主营业务整合进入公司全资子公司广州久量科技有限公司。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，本项议案获审议通过。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司内部业务重组暨向全资子公司划转资产的公告》
（公告编号：2024-068）。
3、审议通过《关于终止向关联方租赁房屋并取得装修补偿暨关联交易的议案》
基于公司内部业务重组，经营场地面积需求减少，公司经与出租方广州市亿凯电子科技有限公司（以下简称“亿凯电子”）协商
一致，现终止原承租的亿凯大厦 17A层办公场地租赁合同，并将该场地返还给亿凯电子；同时，亿凯电子按公司对办公场地的装修费
用向公司予以一次性现金补偿。
本次的交易对手为公司董事郭少燕所控制的公司，系公司关联法人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，
本次交易构成关联交易。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，2票回避，本项议案获审议通过。
郭少燕、卓楚光（郭少燕配偶）均为本议案关联董事，在审议本议案时已回避表决。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止向关联方租赁房屋并取得装修补偿暨关联交易的
公告》（公告编号：2024-069）。
4、审议通过《关于调整公司独立董事薪酬方案的议案》
董事会认为：根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，为更好地实现公司战略发展目标，有效调动公司
独立董事的工作积极性，进一步促进独立董事的勤勉尽责，参照公司所处地区经济发展状况、同行业上市公司独立董事薪酬水平及公
司实际情况，同意对公司独立董事薪酬进行调整。
调整后的公司独立董事津贴标准为每人每月 1.5万元人民币(含税)，其中所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴。
本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议，并以 1票同意，0 票反对，0 票弃权，2票回避的表决结果提
交董事会审议。
独立董事陈泰元先生、王辉堂先生、谢雄标先生系本议案的关联董事，在审议本议案时已回避表决。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，3票回避，本项议案获审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5、审议通过《关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》
公司董事会拟定于 2024 年 11 月 28 日下午 14：30 在公司会议室召开 2024年第四次临时股东大会，提请股东大会审议上述
议案一和议案四。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，本项议案获审议通过。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024年第四次临时股东大会的通知》（公告编号
：2024-070）。
三、备查文件
1、第三届董事会第二十六次会议决议；
2、第三届董事会独立董事第三次专门会议决议；
3、第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议。
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2024-11-12 18:31│久量股份（300808）：第三届董事会独立董事第三次专门会议决议
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广东久量股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 12 日上午 9：30 以通讯方式召开第三届董事会独立董事第三
次专门会议，会议应出席独立董事3人，实到独立董事 3人；其中以通讯方式参加会议的独立董事为陈泰元、王辉堂，独立董事谢雄
标已授权委托独立董事王辉堂代为出席本次会议并参与投票表决。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人
民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由独立董事陈泰元先生召集和主持。经与会独立董事投票表决，作出如下决议：
一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避，审议通过了《关于终止向关联方租赁房屋并取得装修补偿暨关联交易
的议案》
经独立董事专门会议审核，本次关联交易事项符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，符合公司目前的实际经营情况，有
利于优化公司业务结构和资产结构，有利于降低公司管理成本，符合公司实际发展需要。本次关联交易程序及定价客观、公平、公正
，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形，同意本次关联交易，并同意将本议案提交董事会审议。
广东久量股份有限公司
董事会独立董事专门会议
独立董事：谢雄标、王辉堂、陈泰元
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2024-11-12 18:30│久量股份（300808）：第三届监事会第二十三次会议决议公告
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久量股份（300808）：第三届监事会第二十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-11-12 18:25│久量股份（300808）：关于终止向关联方租赁房屋并取得装修补偿暨关联交易公告
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广东久量股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 12 日召开了第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二
十三次会议审议通过了《关于终止向关联方租赁房屋并取得装修补偿暨关联交易的议案》。现将有关情况公告如下：
一、关联交易概述
1、关联交易主要内容
公司原因日常经营所需向广州市亿凯电子科技有限公司（以下简称“亿凯电子”）承租房屋用于办公，详见公司于 2024 年 4月
25日披露的《关于补充确认关联交易暨 2024年度预计日常关联交易的公告》（公告编号:2024-014）。
现基于公司内部业务调整，经营场地面积需求减少，公司经与出租方亿凯电子协商一致，现终止原承租的亿凯大厦 17A 层办公
场地租赁合同，并将房屋返还给亿凯电子。鉴于公司承租办公场地后为满足办公入驻条件，对上述承租的房屋进行了装修，经双方协
商一致，亿凯电子同意终止上述房屋租赁合同，并按公司对房屋的装修费用向公司予以一次性现金补偿合计 4,688,215.06（含税）
。
同时，因装修等原因公司未实际使用房屋，经公司与亿凯电子双方友好协商约定，亿凯电子同意将公司已支付的租金共计 579,3
66.00 元（含税）同时退还给公司。
2、关联关系说明
本次的交易对手为公司董事郭少燕所控制的公司，系公司关联法人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，
本次交易构成关联交易。
3、本次交易的审议程序
2024年 11月 12日，公司第三届董事会第二十六次会议以 5票同意，0票反对、0 票弃权、2 票回避（卓楚光先生、郭少燕女士
回避表决）的表决结果审议通过了《关于终止向关联方租赁房屋并取得装修补偿暨关联交易的议案》。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次关联交易在公司董事会审批权限内，无需提交公
司股东大会审议批准。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
公司名称：广州市亿凯电子科技有限公司
统一社会信用代码：91440111668136004M
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：郭少燕
注册资本：18,860 万元人民币
成立日期：2007 年 11月 9日
注册地址：广州市白云区北太路 1637 号之一（自编号 A栋 1楼）
经营范围：新材料技术研发；物业管理；土地使用权租赁；柜台、摊位出租；房地产评估；房地产经纪；房地产咨询；住房租赁
；非居住房地产租赁；电子产品销售；其他电子器件制造；新材料技术推广服务；新兴能源技术研发；房地产开发经营。
股权结构与关联关系：公司董事郭少燕持股 90%，自然人王梅枝持股 10%。亿凯电子系公司董事郭少燕控制的企业，属于公司的
关联法人。
亿凯电子最近一年又一期主要财务数据如下：
单位：人民币万元
科目 2024 年 6月 30日 2023 年 12 月 31 日
总资产 58,606.25 59,285.05
净资产 18,332.79 17,777.92
科目 2024 年 1月-6月 2023 年 1月-12 月
营业收入 2997.55 1,507.78
净利润 418.04 -787.99
其他说明：除前述关联关系外，亿凯电子与公司之间不存在的产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。亿凯电子
不是失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
（一）交易标的基本情况：广州市白云区北太路 1637 号(自编号 A 栋)17A层，17A 层建筑面积为 1158.732平方米。
（二）交易标的已发生装修费用明细
单位：人民币元
项目 不含税金额 供应商开 供应商开票金 公司开 公司开票含税
票税率 额 票税率 金额
家具 134,807.00 3%/13% 144,818.49 13% 152,331.91
装修 4,161,360.69 1%/3%/6%/ 4,526,186.52 9% 4,535,883.15
9%/13%
合计 4,296,167.69 - 4,671,005.01 - 4,688,215.06
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次交易对价是 4,688,215.06 元（含税），系按照公司已收到发票的不含税金额 4,296,167.65 元为基数，再依据公司向亿凯
电子开具发票的开票金额4,688,215.06元（含税）作为交易对价。本次交易价格遵循了客观、公平、公正的原则，不存在利用关联方
关系损害上市公司利益的行为。
五、协议主要内容
甲方：广州市亿凯电子科技有限公司
乙方：广东久量股份有限公司
（一）乙方对房屋进行的装修与房屋一同交付甲方，房屋装修自房屋返还给甲方之日起归甲方所有。甲方同意按照已收到发票的
不含税金额 4,296,167.65元为基数，依据乙方向甲方开具发票的开票金额，向乙方支付现金补偿4,688,215.06元（含税，以下简称
“补偿款”）。
（二）因装修等原因乙方未实际使用房屋，甲方同意将乙方已支付的租金（含税，以下简称“退还租金”）共计 579,366.00 元
退还给乙方。
（三）双方确认：截至本协议签署日，乙方租赁房屋期间所产生的租金、物业管理费、水电费等相关费用均已结清。
（四）甲方应于本协议签订之日起 5日内向乙方一次性支付补偿款及退还租金。
六、本次交易的目的及对公司的影响
本次交易是公司根据目前的实际经营情况，为优化公司业务结构和资产结构，降低管理成本，符合公司实际发展需要，不存在损
害公司及全体股东的利益，不会对公司生产经营、财务状况造成重大影响。最终对财务报告的影响以经审计的公司年度财务报告最终
数据为准。
七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
截至本公告披露之日，公司与关联方亿凯电子因租赁关系已发生 57.94万元的关联交易。根据本次交易的协议约定，该笔租金将
全部退还公司。
八、独立董事过半数同意意见
公司于 2024 年 11 月 12 日召开第三届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过了《关于终止向关联方租赁房屋并取得装
修补偿暨关联交易的议案》，全体独立董事一致同意本次关联交易事项。
九、备查文件
1、第三届董事会第二十六次会议决议；
2、第三届监事会第二十三次会议决议；
3、第三届董事会独立董事专门会议第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-12/48381add-44b5-4808-bc40-cdbf2a6dad88.PDF
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2024-11-12 18:19│久量股份（300808）：关于召开2024年第四次临时股东大会的通知
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广东久量股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 12 日召开了第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于召
开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》，公司董事会拟定于 2024 年 11 月 28 日下午 14：30 召开 2024年第四次临时股东
大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年第四次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 11月 12日召开的第三届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于召开公司 202
4年第四次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规
则和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2024年 11月 28日（星期四）下午 14：30；
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11月28日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:
00。
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年 11月 28日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间
。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册
的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、股权登记日：2024年 11月 25日（星期一）
7、会议出席对象
（1）截至 2024 年 11 月 25 日（星期一）下午 15:00 深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东
；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）其他相关人员。
8、现场会议召开地点：深圳市福田区莲花街道福中社区福中一路 1001号富德生命保险大厦 37 层。
二、会议审议事项
表1 本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于向全资子公司划转资产的议案》 √
2.00 《关于调整公司独立董事薪酬方案的议案》 √
3.00 《关于外部监事津贴的议案》 √
1、上述议案 1-2已经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，议案 1、3已经第三届监事会第二十三次会议审议通过，具体
内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2024-065）
、《第三届监事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2024-066）、《关于向全资子公司划转资产的公告》（公告编号：2024-0
67）。
2、上述议案 1 属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计
持有公司 5%以上股份的股东)表决结果单独计票并进行披露。
三、会议登记事项
1、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复
印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持委托人股东账户卡、加盖公章的营业执
照复印件、授权委托书（详见附件二）、本人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书
（详见附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函的方式登记。通过信函方式登记的股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件三），并在 2024
年 11 月 27 日（星期三）下午 17：00 之前送达到公司证券部，并进行电话确认。在出席现场会议时，应携带上述材料原件参加股
东大会；
（4）本次股东大会不接受电话登记。
2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2024 年 11 月 27 日（星期三）上午 9:00至 12:00，下午 14:00至 17:00；采用
信函方式登记的须在 2024年 11月 27日（星期三）下午 17：00之前送达到公司证券部。
3、登记地点：深圳市福田区莲花街道福中社区福中一路 1001号富德生命保险大厦 37层。
4、会务联系：
联系人：李晴如
电话：0755-23607634
传真：0755-23607504
地址：深圳市福田区莲花街道福中社区福中一路 1001 号富德生命保险大厦37层
邮编：518000
5、其他事项：本次股东大会现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿及交通费用自理。出席现场会议的股东和股东代理人
务必请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东帐户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加
网络投票的具体操作流程详见附件一。
五、备查文件
1、《第三届董事会第二十六次会议决议》；
2、《第三届监事会第二十三次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-12/16e82432-b5c4-4447-a075-b5c2377d84e1.PDF
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2024-11-12 18:12│久量股份（300808）：关于公司内部业务重组暨向全资子公司划转资产的公告
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广东久量股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 12 日召开了第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公
司内部业务重组暨向全资子公司划转资产的议案》。为实现专业化运营和管理，优化公司整体业务框架，提高经营管理效率，现拟通
过内部资产划转及转让的方式将公司主营业务整合进入公司全资子公司广州久量科技有限公司（以下简称“广州久量科技”）。
本次资产划转及转让系公司向全资子公司的划转及转让，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组，不涉及合并报表范围变更，更不会导致公司财务状况和经营情况发生重大变化。本事项无需提交公司股东大会审议。
现将具体情况公告如下：
一、本次业务重组情况概述
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