公司公告☆ ◇300808 久量股份 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-07 19:32 │久量股份（300808）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-02-07 19:32 │久量股份（300808）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-02-05 18:10 │久量股份（300808）：第一期员工持股计划的法律意见书 │
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│2025-01-22 18:23 │久量股份（300808）：2024年度业绩预告 │
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│2025-01-16 18:17 │久量股份（300808）：关于合资公司完成注册登记并取得营业执照的公告 │
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│2025-01-10 22:29 │久量股份（300808）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-01-10 22:25 │久量股份（300808）：关于对外投资设立合资公司的公告 │
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│2025-01-10 22:25 │久量股份（300808）：关于2025年度日常关联交易预计的公告 │
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│2025-01-10 22:19 │久量股份（300808）：久量股份第一期员工持股计划管理办法 │
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│2025-01-10 22:17 │久量股份（300808）：关于变更签字注册会计师的公告 │
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2025-02-07 19:32│久量股份（300808）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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广东君信经纶君厚律师事务所
关于广东久量股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：广东久量股份有限公司
广东君信经纶君厚律师事务所接受广东久量股份有限公司（下称“久量股份”）的委托，指派戴毅律师、陈晓璇律师（下称“本
律师”）出席久量股份于 2025 年 2 月 7 日召开的 2025 年第一次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并根据《中华人民共
和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司
股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）及久量股份《章程》的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格
、召集人资格、表决程序、表决结果等事项出具法律意见。
根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本律师现就本次股东大会的有
关事项出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
（一）久量股份董事会于 2025 年 1 月 11 日在指定媒体上刊登了《广东久量股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东
大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”），在法定期限内公告了本次股东大会的召开时间和地点、会议审议议案、会议出席
对象、会议登记办法等相关事项。
（二）本次股东大会现场会议于 2025 年 2 月 7 日在深圳市福田区莲花街道福中社区福中一路 1001 号富德生命保险大厦 37
层公司会议室召开。本次股东大会由久量股份董事长贾毅先生主持，就《股东大会通知》列明的审议事项进行了审议。
（三）本次股东大会已在《股东大会通知》规定的时间内完成了网络投票。
本律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》和久量股份《章程》的有关规定。
二、本次股东大会的召集人资格和出席会议人员资格
（一）本次股东大会由久量股份董事会召集。
（二）参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人，下同）共 73 人，代表有表决权的股份数为 43,950,45
8 股，占久量股份股份总数（已剔除卓楚光、郭少燕放弃表决权的股份数量共计 54,800,563股，下同）的 41.7782%。其中：
1、参加本次股东大会现场会议的股东共计 1 人，均为 2025 年 1 月 24日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的久量股份股东。上述股东代表有表决权的股份数为 42,622,658 股，占久
量股份股份总数的 40.5161%。
2、根据网络投票统计结果，在《股东大会通知》规定的网络投票时间内参加投票的股东共计 72 人，代表有表决权的股份数为
1,327,800股，占久量股份股份总数的 1.2622%。
（三）久量股份董事、部分监事及董事会秘书出席了本次股东大会，其中监事刘竞妍因工作行程原因未能出席本次股东大会；其
他高级管理人员列席了本次股东大会现场会议。
本律师认为，本次股东大会召集人资格和出席会议人员资格符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》和久量股份《章程》的
有关规定，是合法、有效的。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会就《股东大会通知》列明的审议事项以现场记名投票及网络投票相结合的表决方式进行了表决。
（二）本次股东大会现场会议以记名投票方式对《股东大会通知》列明的议案进行了表决，在监票人监督下由计票人点票、计票
产生现场投票结果；结合本次股东大会的网络投票统计结果，本次股东大会公布了表决结果。
（三）本次股东大会审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于公司<第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以 43,929,658 股同意、18,200 股反对、2,600 股弃权
审议通过了上述议案，同意、反对、弃权股数分别占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.9527%、0.0414%、0.00
59%。
2、审议通过了《关于公司<第一期员工持股计划管理办法>的议案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以 43,929,158 股同意、18,200 股反对、3,100 股弃权
审议通过了上述议案，同意、反对、弃权股数分别占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.9515%、0.0414%、0.00
71%。
3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以 43,931,658 股同意、18,200 股反对、600 股弃权审
议通过了上述议案，同意、反对、弃权股数分别占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.9572%、0.0414%、0.0014
%。
本律师认为，本次股东大会审议事项与《股东大会通知》公告审议事项一致，本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司
法》《证券法》《股东大会规则》和久量股份《章程》的有关规定，是合法、有效的。
四、结论意见
本律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和久量股
份《章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-07/2caca818-cd31-40ab-815a-70a72d87610c.PDF
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2025-02-07 19:32│久量股份（300808）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 2月 7日（星期五）下午 14:30；
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 2 月 7日 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统平台投票的具体时间为 2025 年 2 月7日 9:15至 15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市福田区莲花街道福中社区福中一路 1001 号富德生命保险大厦 37层。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长贾毅先生。
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
7、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况
通过现场会议和网络投票参加本次股东大会的股东及股东代理人共计 73 人，代表有表决权股份 43,950,458 股，占公司有表决
权股份总数的 41.7782%（已剔除卓楚光、郭少燕放弃表决权的股份数量共计 54,800,563股，下同）。其中：
①参加现场会议的股东及股东代理人共 1人、代表有表决权股份 42,622,658股，占公司有表决权股份总数的 40.5161%；
②参加网络投票的股东共 72 人、代表有表决权股份 1,327,800 股，占公司有表决权股份总数的 1.2622%。
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场会议和网络投票参加本次股东大会的中小股东及股东代理人共计72 人，代表有表决权股份 1,327,800 股，占公司有表
决权股份总数的 1.2622%。其中：
①参加现场会议的中小股东及股东代理人共 0 人、代表有表决权股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%；
②参加网络投票的中小股东共 72 人，代表有表决权股份 1,327,800 股，占公司有表决权股份总数的 1.2622%。
（3）公司董事、部分监事出席了本次会议，其中公司监事刘竞妍因工作行程原因未能出席本次会议，公司于会议开始前已收到
前述人员的请假单。公司高级管理人员、见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
1、审议通过了《关于公司<第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
表决情况：同意 43,929,658 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.9527%；反对 18,200 股，占出
席会议有表决权股份总数的0.0414%；弃权 2,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0059%
。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 1,307,000股，占出席会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 98.43
35%；反对 18,200股，占出席会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 1.3707%；弃权 2,600 股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0.1958%。
2、审议通过了《关于公司<第一期员工持股计划管理办法>的议案》
表决情况：同意 43,929,158 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.9515%；反对 18,200 股，占出
席会议有表决权股份总数的0.0414%；弃权 3,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0071%
。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 1,306,500股，占出席会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 98.39
58%；反对 18,200股，占出席会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 1.3707%；弃权 3,100 股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0.2335%。
3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》
表决情况：同意 43,931,658 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.9572%；反对 18,200 股，占出
席会议有表决权股份总数的0.0414%；弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0014%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 1,309,000股，占出席会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 98.58
41%；反对 18,200股，占出席会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 1.3707%；弃权 600股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0.0452%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由广东君信经纶君厚律师事务所现场见证，并为本次股东大会出具了法律意见书，结论意见如下：
见证律师戴毅、陈晓璇认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范
性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合
法、有效。
四、备查文件
1、《公司 2025 年第一次临时股东大会决议》；
2、广东君信经纶君厚律师事务所出具的《关于广东久量股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-07/587740d4-28a7-4b22-963e-5f6ac0b183b5.PDF
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2025-02-05 18:10│久量股份（300808）：第一期员工持股计划的法律意见书
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久量股份（300808）：第一期员工持股计划的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-05/333e2a8f-1366-4e86-bc49-70b21f0373cb.PDF
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2025-01-22 18:23│久量股份（300808）：2024年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间
2024年 1月 1日至 2024年 12月 31日
2、业绩预告情况：
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东 亏损：1,600万元 – 2,400 万元 盈利：4,132.84 万元
的净利润
扣除非经常性损益后 亏损：1,650万元 – 2,450 万元 亏损：650.57万元
的净利润
注：上表中的“元”均指人民币元。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告的相关数据是公司财务部门初步测算结果，未经审计机构审计。公司已就本次业绩预告有关事项与年报审计会计师
事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本次业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司将在建工程转为固定资产，导致公司折旧摊销费用增加，从而影响公司净利润金额；上年同期公司处置了资产，
使得处置资产产生的收益影响上期净利润金额较大，而本报告期内处置资产较上年同期有所减少，进而对本报告期净利润金额同比下
降幅度较大。
综上因素，2024 年度公司净利润预计出现亏损。公司正在积极调整经营策略，努力探索新的利润增长点，全方位提升公司核心
竞争力，以创造更好的业绩回报投资者。
四、其他相关说明
1、2024年 5月 9日，公司前控股股东、前实际控制人卓楚光及其一致行动人郭少燕、卓奕凯和卓奕浩（以下并称“甲方”）与
十堰中达汇享企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“乙方”）签署了《股份转让协议》与《表决权放弃协议》，协议中约定：
“6.3.1 甲方承诺，2024 年度（以下简称“业绩承诺期”）原有业务经审计的净利润（指上市公司合并财务报表范围内归属于母公
司所有者的扣除非经常性损益前的净利润）为正。上述净利润数据以业绩承诺期满后上市公司届时聘任的会计师事务所专项审计结果
为准；6.3.2 如上市公司在业绩承诺期内净利润为负数，则乙方有权要求甲方一、甲方二、甲方三及甲方四共同连带地以现金方式向
上市公司支付累计实现净利润数低于承诺净利润数的差额部分。”
根据上述约定，如触发业绩补偿事项，公司将于 2024 年年度报告披露后书面通知卓楚光先生、郭少燕女士、卓奕凯先生和卓奕
浩先生履行业绩补偿义务。同时公司将持续关注事项进展，及时履行信息披露义务。
2、本次业绩预告的相关数据是公司财务部门初步测算结果，未经审计机构审计。2024年度业绩的具体财务数据将在公司 2024年
年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、董事会关于 2024年度业绩预告的情况说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-22/f70bc098-a7e3-481a-b01c-39ef05552b5d.PDF
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2025-01-16 18:17│久量股份（300808）：关于合资公司完成注册登记并取得营业执照的公告
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一、对外投资概述
广东久量股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 1月 10日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于对外投
资设立合资公司的议案》，同意公司与欧克科技股份有限公司（以下简称“欧克科技”）共同出资设立启航汇盈投资（深圳）有限公
司（以下简称“启航汇盈”）。具体内容详见公司于 2025年 1月 11日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资
设立合资公司的公告》（公告编号：2025-003）。
二、注册登记情况
启航汇盈于近日完成注册登记手续并收到由深圳市市场监督管理局核发的《营业执照》，具体信息如下：
1、名称：启航汇盈投资（深圳）有限公司
2、统一社会信用代码：91440300MAEB016T0Q
3、类型：有限责任公司
4、法定代表人：钟玲
5、住所：深圳市罗湖区东门街道城东社区深南东路 2028 号罗湖商务中心201
6、成立日期：2025 年 1月 15日
7、注册资本：人民币 40,000万元
8、经营范围：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
9、股权结构：公司持有启航汇盈 50%的股权，欧克科技持有启航汇盈 50%的股权。
三、备查文件
1、启航汇盈投资（深圳）有限公司《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-16/70e1c8b7-15d7-425f-9317-1d120a9e499e.PDF
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2025-01-10 22:29│久量股份（300808）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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广东久量股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 1月 10 日召开了第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于召开
公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会拟定于 2025 年 2 月 7 日下午 14：30 召开 2025 年第一次临时股东大会
。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 1 月 10 日召开的第三届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于召开公司 20
25年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规
则和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2025 年 2 月 7 日（星期五）下午 14：30；
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 2 月7日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:0
0。
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年 2月 7日上午 9:15 至下午 15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册
的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、股权登记日：2025年 1月 24日（星期五）
7、会议出席对象
（1）截至 2025年 1月 24日（星期五）下午 15:00 深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）其他相关人员。
8、现场会议召开地点：深圳市福田区莲花街道福中社区福中一路 1001号富德生命保险大厦 37 层。
二、会议审议事项
表1 本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司<第一期员工持股计划（草案）>及其摘要 √
的议案》
2.00 《关于公司<第一期员工持股计划管理办法>的议案》 √
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工 √
持股计划相关事宜的议案》
1、上述议案 1-3已经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过，议案 1-2已经公司第三届监事会第二十四次会议审议通过，
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2025-00
1）、《第三届监事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2025-002）、《广东久量股份有限公司第一期员工持股计划（草案）
》及其摘要、《广东久量股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。
2、参与公司第一期员工持股计划的股东或与参与对象存在关联关系的股东需对上述议案回避表决，亦不得接受其他股东委托进
行投票。
3、上述议案 1-3属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合
计持有公司 5%以上股份的股东)表决结果单独计票并进行披露。
三、会议登记事项
1、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复
印件、法人代表证明书
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