公司公告☆ ◇300808 久量股份 更新日期：2025-08-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-08 20:14 │久量股份（300808）：关于公司董事、持股5%以上股东及其一致行动人减持计划预披露公告 │
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│2025-07-29 18:42 │久量股份（300808）：《公司章程（2025年7月）》 │
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│2025-07-29 18:42 │久量股份（300808）：关于变更公司全称、注册地址并修订《公司章程》暨完成工商变更登记的公告 │
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│2025-07-21 19:04 │久量股份（300808）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-07-21 19:04 │久量股份（300808）：久量股份2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-07-04 19:46 │久量股份（300808）：第三届董事会第三十次会议决议公告 │
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│2025-07-04 19:45 │久量股份（300808）：第三届监事会第二十七次会议决议公告 │
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│2025-07-04 19:44 │久量股份（300808）：关于召开公司2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-07-04 19:42 │久量股份（300808）：关于拟变更公司名称、注册地址并修订《公司章程》的公告 │
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│2025-07-04 19:42 │久量股份（300808）：久量股份章程修正案 │
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2025-08-08 20:14│久量股份（300808）：关于公司董事、持股5%以上股东及其一致行动人减持计划预披露公告
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公司持股5%以上股东卓楚光及珠海市横琴融信量企业管理中心（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
1、持有本公司股份 3,416,000股（占公司总股本的 2.14%）的股东、董事郭少燕女士控制的非法人企业珠海市横琴融信量企业
管理中心（有限合伙）（以下简称“融信量”）计划自本减持计划公告之日起 15个交易日后的 3个月内（2025年 9 月 1 日至 2025
年 11 月 30 日）以集中竞价、大宗交易的方式合计减持本公司股份不超过 2,937,875 股（占公司总股本的 1.84%），窗口期不减
持。其中，通过集中竞价方式减持的，减持期间任意连续 90 个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的 1%；通过大宗交
易方式减持的，减持期间任意连续 90个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的 2%。
2、持有公司股份 36,904,625股（占公司总股本的 23.07%）的股东、董事卓楚光先生计划自本减持计划公告之日起 15 个交易
日后的 3个月内（2025年 9月1日至 2025年 11月 30日）以大宗交易的方式减持本公司股份不超过 1,862,125股（占公司总股本的 1
.16%），窗口期不减持。减持期间，任意连续 90个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的 2%。
湖北久量股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司股东融信量、卓楚光出具的《减持计划告知函》，现将相关情况公
告如下：
一、减持股东的基本情况
股东名称 持股数量（股） 占公司总股本比例
融信量 3,416,000 2.14%
卓楚光 36,904,625 23.07%
截至本公告披露日，融信量、卓楚光拟进行减持的标的股份不存在质押情形。
二、本次减持计划的主要内容
（一）融信量减持计划的主要内容
1、减持原因：自身资金需求。
2、股份来源：公司首次公开发行前已发行的股份。
3、减持方式：集中竞价、大宗交易。
4、减持数量及占比：减持数量不超过2,937,875股，占公司总股本比例1.84%。通过集中竞价交易方式减持的，在任意连续90个
自然日内减持股份总数合计不超过公司股份总数的1%；通过大宗交易方式进行减持的，在任意连续90个自然日内减持股份总数合计不
超过公司股份总数的2%。
若计划减持期间内出现送股、资本公积转增股本等除权除息事项，上述拟减持股份数将相应进行调整。
5、减持期间：拟在本减持计划公告披露之日起 15 个交易日后的三个月内（2025 年 9月 1日至 2025年 11月 30日）进行。窗
口期不减持。
6、减持价格：根据减持时的二级市场价格确定。
7、公司董事、高级管理人员在融信量中持有的财产份额
公司董事、高级管理人员在融信量中持有财产份额对应持股数量如下：
合伙人姓名 财产份额/元 间接持有股份数量/股 拟减持数量/股
郭少燕 4,044,900.00 1,504,800.00 1,504,800.00
卓楚光 3,588,759.00 766,200.00 766,200.00
马锦彬 13,643.00 337,500.00 84,375.00
蒋国庆 22,738.00 300,000.00 75,000.00
合计 7,670,040.00 2,908,500.00 2,430,375.00
公司董事郭少燕、卓楚光分别直接持有公司股份 17,895,935股、36,904,625股；公司高级管理人员马锦彬、蒋国庆除通过融信
量间接持有公司股份外，未直接持有公司股份。根据《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》，本次融信量减持计划中郭少燕、卓楚光、马锦彬及蒋国庆拟减持的股份数量
均未超过其各自 2025年可减持股份数量。
（二）卓楚光减持计划的主要内容
1、减持原因：自身资金需求。
2、股份来源：公司首次公开发行前已发行的股份。
3、减持方式：大宗交易。
4、减持数量及占比：本人本次拟减持股份数量不超过 1,862,125 股，占公司总股本的 1.16%。减持期间任意连续 90 个自然日
内减持股份总数合计不超过公司股份总数的 2%。
若计划减持期间内出现送股、资本公积转增股本等除权除息事项，上述拟减持股份数将相应进行调整。
5、减持期间：拟在本减持计划公告披露之日起 15 个交易日后的三个月内（2025 年 9月 1日至 2025年 11月 30日）进行。窗
口期不减持。
6、减持价格：根据减持时的二级市场价格确定。
三、股东承诺与履行情况
（一）融信量及相关方关于股份减持的承诺及履行情况
如本人在承诺锁定期满后两年内减持所持有的公司股份的，减持价格不低于本次发行的发行价（发行人本次发行上市后有资本公
积转增股本、派送股票或现金红利、配股或缩股等事项的，以相应调整后的价格为基数，以下简称“发行价”，下同）；发行人上市
后六个月内如发行人股票连续二十个交易日的收盘价均低于本次发行的发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于本次发行的发行价
，本人持有的发行人股票的锁定期届满后自动延长至少六个月。
截至本公告披露之日，融信量及相关方切实履行了上述承诺事项，不存在违反上述承诺的行为，本次拟减持事项与其此前已披露
的持股意向、承诺一致。
（二）卓楚光关于股份减持的承诺及履行情况
1、对于本次发行上市前持有的公司股份，本人将严格遵守已作出的关于所持公司股份流通限制及自愿锁定的承诺，在锁定期内
，不出售本次发行上市前持有的公司股份。上述锁定期届满后两年内，在满足以下条件的前提下，可进行减持：
（1）上述锁定期届满且没有延长锁定期的相关情形，如有锁定延长期，则顺延；
（2）如发生本人需向投资者进行赔偿的情形，本人已经全额承担赔偿责任。
在上述锁定期届满后两年内如拟减持股票的，本人将在遵守法律、法规、规范性文件和证券交易所上市规则等相关规定的前提下
，每年减持股份数量不超过本人所持发行人股份总数的 25%，且减持价格不低于发行价。
2、本人将采用集中竞价、大宗交易、协议转让等法律、法规允许的方式转让持有发行人股份，并于减持前 3个交易日予以公告
。本人计划通过证券交易所集中竞价交易减持股份的，将在首次卖出的 15 个交易日前预先披露减持计划；本人采取集中竞价交易方
式的，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 1%。本人采取大宗交易方式的，在任意连续九十个自
然日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2%。本人通过协议转让方式减持股份并导致本人所持股份低于 5%的，本人将在减
持后 6 个月内继续遵守上述承诺。本人通过协议转让方式减持股份的，单个受让方的受让比例不得低于 5%。本人在减持持有发行人
股份时，减持比例中的股份总数按照本次发行上市后发行人的总股本计算。本人将在遵守相关法律、法规、中国证监会和深圳证券交
易所对股份减持的各项规定的前提下，减持所持有的发行人股份；在实施减持时，将按照相关法律法规的要求进行公告，未履行相关
法律法规要求的公告程序前不减持所持发行人股份。
3、若本人因未履行上述承诺出售股票，本人同意将该等股票减持实际所获得的收益（如有）归发行人所有。
4、如本人在承诺锁定期满后两年内减持所持有的公司股份的，减持价格不低于本次发行的发行价（发行人本次发行上市后有资
本公积转增股本、派送股票或现金红利、配股或缩股等事项的，以相应调整后的价格为基数，以下简称“发行价”，下同）；发行人
上市后六个月内如发行人股票连续二十个交易日的收盘价均低于本次发行的发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于本次发行的发
行价，本人持有的发行人股票的锁定期届满后自动延长至少六个月。
截至本公告披露之日，卓楚光切实履行了上述承诺事项，不存在违反上述承诺的行为，本次拟减持事项与其此前已披露的持股意
向、承诺一致。
四、其他风险提示
1、融信量、卓楚光将根据市场情况、公司股价情况等因素决定在减持期间是否实施本次减持计划。本次减持计划存在减持时间
、减持价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性，公司将按照相关规定披露本次减持计划的实施进展情况。
2、卓楚光为公司现任董事，本次计划减持其直接持有的公司股份及融信量本次计划减持卓楚光间接持有的公司股份数量合计 2,
628,325股，占公司股份总数的 1.64%，未超过其 2025年可减持股份数量。
3、截至本公告披露日，公司不存在破发、破净情形，最近三年公司累计现金分红金额未低于最近三年年均净利润的 30%。本次
减持计划符合《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—
—创业板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及
董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规及规范性文件的相关规定。
4、融信量、卓楚光不是公司控股股东、实际控制人，本次减持计划实施不会影响公司治理结构和持续经营，不会导致公司控制
权发生变更。
5、本次减持计划实施期间，融信量、卓楚光将严格遵守相关法律法规的规定，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意
风险。
五、备查文件
1、融信量出具的《减持计划告知函》；
2、卓楚光出具的《减持计划告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-08/6e73bc2b-21a3-4b8c-9ed1-1d989b2178c9.PDF
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2025-07-29 18:42│久量股份（300808）：《公司章程（2025年7月）》
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久量股份（300808）：《公司章程（2025年7月）》。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-29/9bfc0926-d21d-4b00-b1c9-9620afc210e5.PDF
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2025-07-29 18:42│久量股份（300808）：关于变更公司全称、注册地址并修订《公司章程》暨完成工商变更登记的公告
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湖北久量股份有限公司（曾用名：广东久量股份有限公司，以下简称“公司”）于近日完成了工商变更登记手续，并取得了十堰
市行政审批局换发的《营业执照》，现将具体情况公告如下：
一、变更情况
（一）公司全称、注册地址以及《公司章程》变更情况
公司于 2025 年 7 月 4 日召开了第三届董事会第三十次会议以及第三届监事会第二十七次会议，并于 2025年 7月 21日召开了
2025年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于拟变更公司名称、注册地址并修订<公司章程>的议案》，同意公司名称由“广
东久量股份有限公司”变更为“湖北久量股份有限公司”，英文名称由“Guangdong DP Co.,Ltd.”变更为“Hubei DP Co.,Ltd.”，
证券简称、证券代码等其他信息保持不变，同时公司注册地址由“广州市白云区广州民营科技园北太路 1637 号亿凯大厦 16层”变
更为“十堰市郧阳区城关镇沿江大道88号综合服务楼 15 楼”，并同步修订《公司章程》的相关内容。上述具体内容详见公司于 202
5年 7月 5日、2025年 7月 21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟变更公司名称、注册地址并修订<公司章程>
的公告》（公告编号：2025-029）等相关公告。
二、变更后的《营业执照》基本信息
公司已取得十堰市行政审批局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：
公司名称：湖北久量股份有限公司
统一社会信用代码：91440101743574830D
类型：其他股份有限公司（上市）
法定代表人：贾毅
注册资本：人民币 16,000万元
成立日期：2002 年 11月 18日
住所：湖北省十堰市郧阳区城关镇沿江大道 88号综合服务楼 15 楼
经营范围：商品零售贸易（许可审批类商品除外）；照明灯具制造；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；技术进出口；节能
技术推广服务；灯用电器附件及其他照明器具制造；光电子器件及其他电子器件制造；其他电池制造（光伏电池除外）；其他家用电
力器具制造；货物进出口（专营专控商品除外）；道路货物运输。
三、备查文件
1、湖北久量股份有限公司《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-29/a4ed1b70-3819-4a72-b080-49faf23b39cd.PDF
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2025-07-21 19:04│久量股份（300808）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书
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广东君信经纶君厚律师事务所
关于广东久量股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会的
法律意见书
致：广东久量股份有限公司
广东君信经纶君厚律师事务所接受广东久量股份有限公司（下称“久量股份”）的委托，指派戴毅律师、陈晓璇律师（下称“本
律师”）出席久量股份于 2025 年 7 月 21 日召开的 2025 年第二次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并根据《中华人民
共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公
司股东会规则》（下称“《股东会规则》”）及久量股份《章程》的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、
召集人资格、表决程序、表决结果等事项出具法律意见。
根据《股东会规则》第六条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本律师现就本次股东大会的有关
事项出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
（一）久量股份董事会于 2025 年 7 月 5 日在指定媒体上刊登了《广东久量股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大
会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”），在法定期限内公告了本次股东大会的召开时间和地点、会议审议议案、会议出席对
象、会议登记办法等相关事项。
（二）本次股东大会现场会议于 2025 年 7 月 21 日在深圳市福田区莲花街道福中社区福中一路 1001 号富德生命保险大厦 37
层公司会议室召开。本次股东大会由久量股份董事长贾毅先生主持，就《股东大会通知》列明的审议事项进行了审议。
（三）本次股东大会已在《股东大会通知》规定的时间内完成了网络投票。
本律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》和久量股份《章程》的有关规定。
二、本次股东大会的召集人资格和出席会议人员资格
（一）本次股东大会由久量股份董事会召集。
（二）参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人，下同）共 58 人，代表有表决权的股份数为 46,777,55
8 股，占久量股份股份总数（已剔除卓楚光、郭少燕放弃表决权的股份数量共计 54,800,563 股，下同）的 44.4656%。其中：
1、参加本次股东大会现场会议的股东共计 2 人，均为 2025 年 7 月 16日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的久量股份股东。上述股东代表有表决权的股份数为 46,038,658 股，占久
量股份股份总数的 43.7632%。
2、根据网络投票统计结果，在《股东大会通知》规定的网络投票时间内参加投票的股东共计 56 人，代表有表决权的股份数为
738,900 股，占久量股份股份总数的 0.7024%。
（三）久量股份董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员出席/列席了本次股东大会。
本律师认为，本次股东大会召集人资格和出席会议人员资格符合《公司法》《证券法》《股东会规则》和久量股份《章程》的有
关规定，是合法、有效的。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会就《股东大会通知》列明的审议事项以现场记名投票及网络投票相结合的表决方式进行了表决。
（二）本次股东大会现场会议以记名投票方式对《股东大会通知》列明的议案进行了表决，在监票人监督下由计票人点票、计票
产生现场投票结果；结合本次股东大会的网络投票统计结果，本次股东大会公布了表决结果。
（三）本次股东大会审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于拟变更公司名称、注册地址并修订<公司章程>的议案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以 46,762,958 股同意、1,500 股反对、13,100 股弃权
审议通过了上述议案，同意、反对、弃权股数分别占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.9688%、0.0032%、0.02
80%。
2、审议通过了《关于取消监事会的议案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以 46,717,558 股同意、45,500 股反对、14,500 股弃权
审议通过了上述议案，同意、反对、弃权股数分别占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.8717%、0.0973%、0.03
10%。
本律师认为，本次股东大会审议事项与《股东大会通知》公告审议事项一致，本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司
法》《证券法》《股东会规则》和久量股份《章程》的有关规定，是合法、有效的。
四、结论意见
本律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和久量股份
《章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-21/ac7d550a-ca97-409a-aee3-b3274c24c061.PDF
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2025-07-21 19:04│久量股份（300808）：久量股份2025年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3、本次股东大会的议案一为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决
通过。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 7月 21日（星期一）下午 14:30；
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 7月 21日 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统平台投票的具体时间为 2025 年 7 月21日 9:15至 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市福田区莲花街道福中社区福中一路 1001号富德生命保险大厦 37 层。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长贾毅先生。
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
7、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况
通过现场会议和网络投票参加本次股东大会的股东及股东代理人共计 58 人，代表有表决权股份 46,777,558 股，占公司有表决
权股份总数（已剔除卓楚光、郭少燕放弃表决权的股份数量共计 54,800,563 股，下同）的 44.4656%。其中：
①参加现场会议的股东及股东代理人共 2人、代表有表决权股份 46,038,658股，占公司有表决权股份总数的 43.7632%；
②参加网络投票的股东共 56 人、代表有表决权股份 738,900 股，占公司有表决权股份总数的 0.7024%。
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场会议和网络投票参加本次股东大会的中小股东及股东代理人共计56人，代表有表决权股份 738,900股，占公司有表决权
股份总数的 0.7024%。其中：
①参加现场会议的中小股东及股东代理人共 0 人、代表有表决权股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%；
②参加网络投票的中小股东共 56 人，代表有表决权股份 738,900 股，占公司有表决权股份总数的 0.7024%
（3）公司全体董事、监事出席了本次会议。公司高级管理人员、见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会的议案采用现场表决及网络投票相结合的方式进行表决，各项议案具体审议结果如下：
1、审议通过了《关于拟变更公司名称、注册地址并修订<公司章程>的议案》
表决情况：同意 46,762,958 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9688%；反对1,500股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.0032%；弃权 13,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.
0280%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 724,300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.0241%
；反对 1,500 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2030%；弃权 13,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股
），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.7729%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
2、审议通过了《关于取消监事会的议案》
表决情况：同意 46,717,558 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8717%；反对 45,500 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的0.0973%；弃权 14,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0310%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 678,900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 91.8798%
；反对 45,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 6.1578%；弃权 14,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股
），占出席本次股东大会
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