公司公告☆ ◇300808 久量股份 更新日期：2025-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-25 20:20 │久量股份（300808）：关于向银行申请综合授信额度的公告 │
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│2025-03-25 20:20 │久量股份（300808）：2024年度内部控制审计报告 │
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│2025-03-25 20:20 │久量股份（300808）：关于参股公司增资扩股暨公司放弃优先认缴出资权的公告 │
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│2025-03-25 20:20 │久量股份（300808）：2024年年度审计报告 │
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│2025-03-25 20:20 │久量股份（300808）：2024年度营业收入扣除情况表专项核查报告 │
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│2025-03-25 20:20 │久量股份（300808）：第三届监事会第二十五次会议决议公告 │
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│2025-03-25 20:19 │久量股份（300808）：2024年度独立董事范海峰述职报告-已离任 │
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│2025-03-25 20:19 │久量股份（300808）：2024年度独立董事鲍恩忠述职报告-已离任 │
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│2025-03-25 20:19 │久量股份（300808）：关于召开2024年度股东大会通知的公告 │
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│2025-03-25 20:19 │久量股份（300808）：2024年度独立董事罗顺均述职报告-已离任 │
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2025-03-25 20:20│久量股份（300808）：关于向银行申请综合授信额度的公告
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广东久量股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 3月 25日召开第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于向银行申
请综合授信额度的议案》，同意公司为满足经营和未来发展资金需求向银行申请综合授信业务。本议案尚需提交公司股东大会审议，
现将相关事宜公告如下：
一、申请综合授信额度具体事宜
1、为满足公司经营和未来发展资金需求、结合公司实际情况，公司及合并报表范围内的子公司拟向银行申请综合授信，授信额
度合计不超过人民币 6 亿元，最终以授信银行实际审批的授信额度为准。授信额度的有效期为股东大会审议通过本事项之日起 12个
月内有效。在授信额度有效期内，额度可以循环使用。授信额度生效后，公司过往经批准但尚未使用的授信额度自然失效。授信业务
种类包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、外汇衍生品业务及融资租赁等。
2、公司将本着审慎原则灵活高效运用上述授信额度，上述授信额度不等同于公司实际融资金额。在以上额度范围内，具体授信
金额、授信方式等最终以公司及合并报表范围内的子公司与授信银行实际签订的正式协议或合同为准。
3、2025 年 3 月 25 日，公司召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。上述
申请综合授信额度事项尚需提交公司股东大会审议，同时，公司董事会提请股东大会授权公司董事会或其授权代表在上述授权额度范
围内办理本次授信相关事宜，包括但不限于：根据市场和公司实际情况，决定授信银行、授信额度、授信期限、授信品种等；代表公
司签署上述授信额度内的相关授信文件（包括授信、借款、特定融资等）。
二、备查文件
1、第三届董事会第二十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-25/ee2f6f50-e4a1-4a6b-8632-a7a9f5beabf6.PDF
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2025-03-25 20:20│久量股份（300808）：2024年度内部控制审计报告
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广东久量股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了广东久量股份有限公司（以下简称“久量股
份”）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、广东久量股份有限公司对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是久量股份董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，广东久量股份有限公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有
效的财务报告内部控制。
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
吴梓豪
中国注册会计师：
黄弦
中国·武汉 2025年3月25日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-26/18aa9c41-bad6-4189-acbf-a175167ea23f.PDF
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2025-03-25 20:20│久量股份（300808）：关于参股公司增资扩股暨公司放弃优先认缴出资权的公告
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久量股份（300808）：关于参股公司增资扩股暨公司放弃优先认缴出资权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-25/48801a99-265d-4cc9-a96e-afe7e0fbbd2e.PDF
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2025-03-25 20:20│久量股份（300808）：2024年年度审计报告
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久量股份（300808）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-26/3379cef1-f171-4a81-a62c-c40b2be8fe97.PDF
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2025-03-25 20:20│久量股份（300808）：2024年度营业收入扣除情况表专项核查报告
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久量股份（300808）：2024年度营业收入扣除情况表专项核查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-26/3c4d84eb-da52-4c34-9b9a-498dc067d2c5.PDF
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2025-03-25 20:20│久量股份（300808）：第三届监事会第二十五次会议决议公告
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久量股份（300808）：第三届监事会第二十五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-25/7bcf0ac9-e3c4-431f-a605-6439d50c8afa.PDF
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2025-03-25 20:19│久量股份（300808）：2024年度独立董事范海峰述职报告-已离任
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自担任广东久量股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事以来，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立
董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》、《广东久量股份有限公司章程》
、《独立董事工作制度》等相关法律法规和公司规章制度的规定和要求办事，以认真、勤恳、独立、审慎的态度对待每一项工作，切
实履行作为独立董事和专业委员会的职责，充分发挥独立董事的作用和价值。现将本人 2024年度的履职情况作如下总结：
一、独立董事的基本情况
范海峰，男，1971 年生，中国国籍，无境外永久居留权，财务管理博士，华南农业大学经济管理学院会计学系副教授，硕士生
导师，广东省管理会计学会会员，中级会计师，曾任职中国建设银行郴州市分行和南华大学。2021 年 12月31日至 2024年 8月 1日
担任公司独立董事。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》等相关法律法规对独立董事独立性的要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会及股东大会情况
2024 年度，本人参加了公司董事会 4 次，报告期内，本人对所有议案均投赞成票，没有反对、弃权的情形。2024年度，本人参
加了公司股东大会 2次。
作为公司的独立董事，在召开相关会议前均主动了解和获取做出决策所需要的情况和资料。会上，认真审议每个议题，积极参与
讨论并提出合理建议和意见，并以专业能力和经验做出独立的表决意见。
（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议的工作情况
公司董事会下设提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，本人担任公司第三届董事会审计委员会主任委员、
提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。
2024 年度，本人参加审计委员会会议 2 次，作为董事会审计委员会主任委员，本人严格按照《公司董事会审计委员会工作细则
》的相关规定，主持了审计委员会的日常工作，定期听取公司内审部门汇报审计工作总结和计划，认真指导内审部门工作，多次与公
司外部审计机构就 2023 年年度审计工作中的重点问题进行沟通，并提出建议，要求审计机构严格按照审计工作准则及实事求是的原
则开展公司 2023年年度审计工作，对审计机构出具的审计意见进行认真审核。
2024 年度，本人参加提名委员会会议 1 次，作为董事会提名委员会委员，本人严格按照《董事会提名委员会工作细则》的相关
规定，参加了提名委员会的日常工作。本人结合自身经验，为公司人才梯队建设、人才储备等工作提出合理化建议。
2024 年度，本人参加薪酬与考核委员会会议 1 次，作为薪酬与考核委员会委员，本人参加薪酬委员会日常工作，对公司董事、
监事、高级管理人员的薪酬进行审核，为公司制定具有竞争力的薪酬政策提供良好的意见建议。
（三）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
2024 年度，作为独立董事及审计委员会主任委员，本人与公司内部审计机构保持沟通，与会计师事务所就审计工作计划进行交
流，就审计过程中发现的问题及时进行沟通，以确保审计报告全面反映公司真实情况，关注审计工作进展情况并督促其按时提交审计
报告。
（四）与中小股东的沟通交流情况
本人采用通讯和现场结合的方式对公司的日常经营情况、内控制度的建立及执行情况、财务状况以及规范运作情况等多方面进行
了核查，与公司内审部进行了充分沟通，及时了解公司重大事项的进展情况。本人针对涉及股东利益的重大事项，积极与公司董事及
高管进行商议，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。
（五）现场工作情况
报告期内，本人到公司进行实地现场考察、沟通，跟踪了解公司的生产经营情况和财务状况；并与公司其他董事、高级管理人员
及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况。
（六）公司配合独立董事工作情况
公司为独立董事履职提供了必要的工作条件并给予了积极配合和大力支持，及时向本人提供会议信息，全面回答本人提出的问题
，使本人能够作出独立、公正的判断，充分发挥独立董事的作用。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
2024 年度，公司发生的应当披露的关联交易事项涉及补充确认关联交易暨2024 年度预计日常关联交易，相关事项均已按照有关
规定履行了审议程序和信息披露义务。公司关联交易事项遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，交易定价公允合理，符合相关法律
法规的规定，不会对公司的独立性构成影响，不会损害公司及中小股东的利益。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
2024 年度，公司严格依照相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制、审议并披露《2023 年年度报告》《2024 年第一季度
报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，财务数据准确详实，向投资者充分揭示了公司的经营情况。
（三）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
2024年度，公司续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2024 年度审计机构，并按照相关规则要求履行了审议程序及信息
披露义务。2023 年年度报告审计工作期间，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的执业准则， 如
期圆满完成了对本公司的各项审计任务，出具的报告客观、真实地反映了公司报告期内的财务状况、经营成果及现金流量情况。
（四）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
2024 年度，公司严格依照相关法律法规及规范性文件的要求，逐项审议并披露《关于选举公司新任非独立董事的议案》《关于
选举公司新任独立董事的议案》。
（五）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事
、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划
2024年度，公司制定了 2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案，并按照有关规定履行了审议程序和信息披露义务。公司
董事、高级管理人员薪酬符合公司的薪酬制度，薪酬方案科学、合理，符合公司实际经营情况及所处行业、地区的薪酬水平。
四、总体评价
2024 年度，本人认真履行了独立董事的职责。持续关注公司的信息披露工作，督促公司按照《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》和公司《信息披露管理制度》等有关规定履行信息披露义务。本人对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关
资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，切实维
护公司和股东的合法权益。
独立董事：范海峰
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-26/8ab370bc-4032-4447-882c-b3bb3627381b.PDF
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2025-03-25 20:19│久量股份（300808）：2024年度独立董事鲍恩忠述职报告-已离任
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自担任广东久量股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事以来，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立
董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》、《广东久量股份有限公司章程》
、《独立董事工作制度》等相关法律法规和公司规章制度的规定和要求办事，以认真、勤恳、独立、审慎的态度对待每一项工作，切
实履行作为独立董事和专业委员会的职责，充分发挥独立董事的作用和价值。现将本人 2024年度的履职情况作如下总结：
一、独立董事的基本情况
鲍恩忠先生，男，1969 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2011 年 6 月至今历任深圳市半导体产业发展促
进会（原深圳市半导体照明产业发展促进会）书记、执行会长、秘书长；2019年 11月至今任国家半导体照明工程与研发联盟副秘书
长；深圳市半导体照明产业技术创新联盟执行秘书长；深圳市半导体照明产业标准联盟副秘书长；深圳市知识产权保护工作站联盟副
理事长。2021年 12月 31日至 2024年 8月 1日担任公司独立董事。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》等相关法律法规对独立董事独立性的要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会及股东大会情况
2024 年度，本人参加了公司董事会 4 次，报告期内，本人对所有议案均投赞成票，没有反对、弃权的情形。2024年度，本人参
加了公司股东大会 2次。
作为公司的独立董事，在召开相关会议前均主动了解和获取做出决策所需要的情况和资料。会上，认真审议每个议题，积极参与
讨论并提出合理建议和意见，并以专业能力和经验做出独立的表决意见。
（二）参与董事会专门委员会会议的工作情况
公司董事会下设提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，本人担任公司第三届董事会提名委员会主任委员、
战略委员会委员及审计委员会委员。
2024 年度，本人参加提名委员会会议 1 次，作为提名委员会主任委员，严格按照《独立董事工作制度》、《董事会提名委员会
工作细则》等相关制度的规定，根据公司实际情况，主持参与公司提名候选人相关事项的讨论，为公司在董事、高级管理人员的聘任
方面提供专业意见。
2024 年度，本人参加战略委员会会议 1 次，作为公司战略委员会委员，结合公司所处行业的特点，对公司经营现状、发展前景
、所处行业的风险和机遇进行了深入地了解和分析，保证了公司发展规划和战略决策的科学性，为公司持续、稳健发展提供了战略层
面的支持。
作为审计委员会委员，本人已经查阅《审计委员会实施细则》，做好参加审计委员会日常工作的准备，将按照规定对公司内部控
制制度及定期报告等事项进行审阅。
（三）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
2024 年度，本人督促年度报告信息披露工作的正常开展。在年度报告工作中，本人认真听取公司年度财务状况和经营情况的汇
报，并与年度报告审计机构沟通。积极关注公司信息披露工作，使公司能严格按照相关法律法规的相关规定，真实、准确、完整、及
时地完成年度报告的信息披露工作。
（四）与中小股东的沟通交流情况
本人持续关注公司的信息披露情况，督促公司按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和公司《信息披露管理制度》等有关
规定履行信息披露义务。严格监督公司按照相关法律法规开展工作，促进公司及时、准确披露定期报告及其他对公司产生重大影响的
事项，让社会公众股股东及时了解公司的最新情况。
（五）现场工作情况
2024年度，本人对公司进行了现场考察，了解公司的生产经营、内部控制、财务状况、市场销售、技术研发、产品拓展等方面情
况，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化
对公司的影响，积极对公司经营管理和规范运作提出合理建议。
（六）公司配合独立董事工作情况
公司为独立董事履职提供了必要的工作条件并给予了积极配合和大力支持，及时向本人提供会议信息，全面回答本人提出的问题
，使本人能够作出独立、公正的判断，充分发挥独立董事的作用。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
2024 年度，公司发生的应当披露的关联交易事项涉及补充确认关联交易暨2024 年度预计日常关联交易，相关事项均已按照有关
规定履行了审议程序和信息披露义务。公司关联交易事项遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，交易定价公允合理，符合相关法律
法规的规定，不会对公司的独立性构成影响，不会损害公司及中小股东的利益。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
2024 年度，公司严格依照相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制、审议并披露《2023 年年度报告》《2024 年第一季度
报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，财务数据准确详实，向投资者充分揭示了公司的经营情况。
（三）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
2024年度，公司续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2024 年度审计机构，并按照相关规则要求履行了审议程序及信息
披露义务。2023 年度报告审计工作期间，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的执业准则，如期
圆满完成了对本公司的各项审计任务，出具的报告客观、真实地反映了公司报告期内的财务状况、经营成果及现金流量情况。
（四）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
2024 年度，公司严格依照相关法律法规及规范性文件的要求，逐项审议并披露《关于选举公司新任非独立董事的议案》《关于
选举公司新任独立董事的议案》。
（五）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事
、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划
2024年度，公司制定了 2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案，并按照有关规定履行了审议程序和信息披露义务。公司
董事、高级管理人员薪酬符合公司的薪酬制度，薪酬方案科学、合理，符合公司实际经营情况及所处行业、地区的薪酬水平。
四、总体评价
2024 年度，本人切实履行了作为独立董事的职责，与公司经营管理层及相关工作人员保持良好沟通，及时了解公司的生产经营
及发展状况，密切关注公司内控制度的建设与执行情况，督促公司规范运作，对完善公司治理提出意见和建议本人与公司经营管理层
及相关工作人员保持良好沟通，及时了解公司的生产经营及发展状况，积极维护了公司及股东尤其是中小股东的合法权益。
独立董事：鲍恩忠
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-26/b2e0f54f-4bc0-48ab-a8d9-27fec72e9582.PDF
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2025-03-25 20:19│久量股份（300808）：关于召开2024年度股东大会通知的公告
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广东久量股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 3月 25日召开了第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于召开公
司 2024 年度股东大会的议案》，公司董事会拟定于 2025 年 4 月 28 日下午 14：30 召开 2024 年度股东大会。本次股东大会采
用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 3 月 25 日召开的第三届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于召开公司 20
24年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公
司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2025年 4 月 28日（星期一）下午 14：30；
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 4 月28日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:
00。
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年 4月 28日上午 9:15 至下午 15:00期间的任意时间
。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册
的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、股权登记日：2025年 4月 23日（星期三）
7、会议出席对象
（1）截至 2025年 4月 23日（星期三）下午 15:00 深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）其他相关人员。
8、现场会议召开地点：深圳市福田区莲花街道福中社区福中一路 1001 号富德生命保险大厦 37层。
二、会议审议事项
表1 本次股
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