公司公告☆ ◇300808 久量股份 更新日期：2025-07-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-04 19:46 │久量股份（300808）：第三届董事会第三十次会议决议公告 │
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│2025-07-04 19:45 │久量股份（300808）：第三届监事会第二十七次会议决议公告 │
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│2025-07-04 19:44 │久量股份（300808）：关于召开公司2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-07-04 19:42 │久量股份（300808）：关于拟变更公司名称、注册地址并修订《公司章程》的公告 │
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│2025-07-04 19:42 │久量股份（300808）：久量股份章程修正案 │
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│2025-06-18 19:14 │久量股份（300808）：关于退回部分政府补助的公告 │
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│2025-04-30 19:26 │久量股份（300808）：详式权益变动报告书之2025年一季度持续督导意见 │
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│2025-04-28 19:54 │久量股份（300808）：2024年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-04-28 19:54 │久量股份（300808）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-04-24 18:56 │久量股份（300808）：2025年一季度报告 │
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2025-07-04 19:46│久量股份（300808）：第三届董事会第三十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东久量股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议于2025年 7月 4日上午 10：30在公司会议室以现场结
合通讯表决的方式召开。本次会议通知已于 2025 年 7 月 2 日以电子邮件、电话送达等方式通知全体董事，经全体董事同意豁免本
次会议通知时间。本次会议由董事长贾毅先生主持，会议应到董事 7人，实到董事 7人；其中参加现场会议的董事为牟健，参加通讯
会议的董事为贾毅、卓楚光、郭少燕、陈泰元、王辉堂、谢雄标。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表
决程序符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于拟变更公司名称、注册地址并修订<公司章程>的议案》
为满足公司发展需求，结合公司实际经营情况，公司拟将注册地址由“广州市白云区广州民营科技园北太路 1637号亿凯大厦 16
层”变更为“十堰市郧阳区城关镇沿江大道 88 号综合服务楼 15 楼”。现因公司注册地址将由广东省迁址至湖北省十堰市，故公司
名称需由“广东久量股份有限公司”同步变更为“湖北久量股份有限公司”，英文名称需由“Guangdong DP Co.,Ltd.”同步变更为
“HubeiDP Co.,Ltd.”。
同时，为进一步提高公司治理水平，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法
》等法律、规范性文件的最新规定，公司拟对《公司章程》的有关条款进行修订，主要包括公司将不再设置监事会，监事会的职权由
董事会审计委员会行使，完善股东及股东会制度等内容的修订。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，本项议案获审议通过。
本议案尚需提交公司 2025年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更公司名称、注册地址并修订<公司章程>的公告
》（公告编号：2025-029）、《广东久量股份有限公司章程修正案》。
2、审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会拟定于 2025 年 7 月 21 日下午 14:30 在公司会议室召开 2025 年第二次临时股东大会，提请股东大会审议上述议
案。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，本项议案获审议通过。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号
：2025-030）。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第三十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-04/b9ddee22-00bb-4f64-b79f-68ca3914f55a.PDF
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2025-07-04 19:45│久量股份（300808）：第三届监事会第二十七次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
广东久量股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十七次会议于 2025 年 7 月 4 日上午 11：00 在公司会议室以
现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知已于 2025年 7月 2日以电子邮件、电话送达等方式通知全体监事，经全体监事同意豁
免本次会议通知时间。本次会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人；其中参加现场会议的监事为刘霄，参加通讯会议的监事为曾怿
、刘竞妍。会议由监事会主席曾怿女士主持，董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规
以及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于拟变更公司名称、注册地址并修订<公司章程>的议案》
为满足公司发展需求，结合公司实际经营情况，公司拟将注册地址由“广州市白云区广州民营科技园北太路 1637号亿凯大厦 16
层”变更为“十堰市郧阳区城关镇沿江大道 88 号综合服务楼 15楼”。因变更的注册地址系由广东省迁址至湖北省十堰市，故公司
拟将公司名称同步变更为“湖北久量股份有限公司”，英文名称需由“Guangdong DP Co.,Ltd.”同步变更为“Hubei DP Co.,Ltd.”
。
同时，公司根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董
事会审计委员会行使。
综上，监事会同意公司拟对《公司章程》中前述事项的相关内容进行修订，并依据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定
对《公司章程》中其他条款进行修订。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，本项议案获审议通过。
本议案尚需提交公司 2025年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更公司名称、注册地址并修订<公司章程>的公告
》（公告编号：2025-029）、《广东久量股份有限公司章程修正案》。
2、审议通过《关于取消监事会的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》及《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件更新后的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职
权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等与监事、监事会相关制度、规定相应废止。在本议案通过公司股东大会审议
前，公司第三届监事会将依照法律、法规和《公司章程》等有关规定继续行使相应的职责。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，本项议案获审议通过。
本议案尚需提交公司 2025年第二次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第三届监事会第二十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-05/bfb40d3b-c558-4315-9233-9cca6a8419b7.PDF
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2025-07-04 19:44│久量股份（300808）：关于召开公司2025年第二次临时股东大会的通知
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久量股份（300808）：关于召开公司2025年第二次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-05/a0a4cf22-04fd-4bb1-a29a-a1528b1e4147.PDF
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2025-07-04 19:42│久量股份（300808）：关于拟变更公司名称、注册地址并修订《公司章程》的公告
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广东久量股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 7月 4日召开了第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十七次
会议，审议通过《关于拟变更公司名称、注册地址并修订<公司章程>的议案》《关于取消监事会的议案》。公司拟对公司名称、注册
地址进行变更，并根据最新法律法规的要求对《公司章程》中的相关内容进行修订。上述议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东
大会审议通过。具体情况公告如下：
一、拟变更公司名称的说明
公司拟将公司名称由“广东久量股份有限公司”变更为“湖北久量股份有限公司”，英文名称拟将由“Guangdong DP Co.,Ltd.
”变更为“Hubei DP Co.,Ltd.”。公司名称变化后，公司证券简称“久量股份”、证券代码“300808”保持不变。本公司法律主体
未发生变化。公司名称变更前以“广东久量股份有限公司”名义开展的合作继续有效，签署的合同不受名称变更的影响，仍将按约定
的内容履行。
二、拟变更公司注册地址、名称及修订《公司章程》的原因
（一）拟变更公司注册地址及名称的原因
为满足公司发展需求，结合公司实际经营情况，公司拟将注册地址由“广州市白云区广州民营科技园北太路 1637号亿凯大厦 16
层”变更为“十堰市郧阳区城关镇沿江大道 88 号综合服务楼 15 楼”。现因公司注册地址将由广东省迁址至湖北省十堰市，故公司
名称需由“广东久量股份有限公司”同步变更为“湖北久量股份有限公司”，英文名称需由“Guangdong DP Co.,Ltd.”同步变更为
“HubeiDP Co.,Ltd.”。
（二）修订公司章程的原因
为进一步提高公司治理水平，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等法
律、规范性文件的最新规定，公司拟对《公司章程》的有关条款进行修订，主要包括对完善股东及股东会制度，不再设置监事会，监
事会的职权由董事会审计委员会行使，明确董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人责任等内容的修订。
综上，公司拟对《公司章程》中前述变更注册地址、名称事项的相关内容进行修订，并依据《公司法》《上市公司章程指引》等
相关规则对《公司章程》中其他条款进行修订。
三、修订公司章程部分条款情况
本次《公司章程》主要修订条款详见本公告附件《公司章程修订对照表》。除附件条款修订外，《公司章程》其他部分条款稍作
调整，不涉及实质性修订，如条款编号变化、援引条款序号的相应调整、标点符号及格式的调整等，未在附件表格中对比列示。
四、拟变更公司注册地址、名称对公司的影响
本次注册地址后续完成变更后，公司原生产场地、办公场地不会发生较大变化，核心管理团队与生产人员配置保持稳定，不会对
公司正常生产经营及管理造成不利影响。本次注册地址变更是公司区域战略升级的关键步骤，标志着从单纯地理位移向系统性资源重
构的进阶，旨在融入区域产业集群生态，为中长期战略转型构建制度性基础。
拟变更后的公司名称与公司当前的主营业务相匹配，变更理由充分合理，不存在利用变更公司名称影响公司股价、误导投资者的
情形。公司本次拟变更公司名称事项符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作
》等法律法规的规定，符合公司的根本利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
五、其他相关事宜
本次《关于拟变更公司名称、注册地址并修订<公司章程>的议案》尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，同时提请公
司股东大会授权董事会办理变更公司名称、注册地址及章程备案等手续，具体变更内容以工商变更登记为准。
六、备查文件
1、第三届董事会第三十次会议决议；
2、第三届监事会第二十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-05/c1ec6cba-4e4f-40cb-bb5b-e415155bceb1.PDF
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2025-07-04 19:42│久量股份（300808）：久量股份章程修正案
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久量股份（300808）：久量股份章程修正案。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-05/00e48f70-9be2-4812-a44a-3e824b6f7e19.PDF
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2025-06-18 19:14│久量股份（300808）：关于退回部分政府补助的公告
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广东久量股份有限公司（以下简称“公司”或“久量股份”）于 2024年 8月28 日召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过
《关于变更公司注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，董事会同意拟将公司注册地迁址至湖北省十堰市郧阳区城
关镇沿江大道 88 号 5 楼；同意授权公司相关人员办理迁址事宜。授权期限自本次董事会审议通过之日起十二个月。公司相关人员
自该届次董事会审议通过上述议案后根据授权协商有关迁址事宜。
公司于近日收到广州市白云区发展和改革局函件《关于请广东久量股份有限公司退回重点“四上”、总部和上市扶持资金的函》
以及广州市地方金融管理局函件《关于请广东久量股份有限公司退回上市补贴的函》，根据上述函件内容，公司需退回在 2019 年至
2023 年间领取的有关上市公司扶持补贴资金合计6,618,508.00元。退回政府补助资金具体情况如下：
一、往年获得有关政府补助情况介绍
（一）公司于 2019 年至 2023年间合计领取了来自广州市白云区发展和改革局的有关上市公司扶持补贴 3,618,508.00 元，其
中包括：
1、公司被认定为白云区总部企业，于 2020年 11月、2022年 6 月分别领取了白云区扶持补贴 152,508.00元、348,000.00 元；
2、公司被认定为白云区重点“四上”企业，于 2023 年 11 月领取了白云区扶持补贴 118,000.00 元；
3、公司于 2019 年 6月、2020年 10月分别领取了白云区上市企业扶持补贴1,000,000.00元、2,000,000.00元。
（二）公司于 2020 年 3 月领取了来自广州市地方金融管理局的境内外证券市场新上市企业补贴资金 3,000,000.00元。
上述政府补助资金合计 6,618,508.00 元，均以银行转账方式拨付至公司账户。上述政府补助的申请文件要求公司在享受财政补
助和奖励之日起 5 年或 10年之内不迁离广州市白云区，否则需全额退回相应的扶持资金。现因公司拟办理迁址事宜，公司需根据有
关部门的发函办理前述退款事项。
二、控股股东承担本次退回政府补助金的情况
本次公司迁址的费用由十堰城市运营集团有限公司（以下简称“城运集团”）全部承担。城运集团为公司控股股东十堰中达汇享
企业管理合伙企业（有限合伙）的最大份额有限合伙人，系十堰市人民政府国有资产监督管理委员会实际控制下的产业投资平台湖北
国鑫产业投资集团有限公司的全资子公司。
城运集团已于 2025 年 6 月 17 日将本次应退回的政府补助金 6,618,508.00元支付至公司指定账户。公司在收到前述款项的当
日（2025年 6月 17日）即根据政府函件将该款项退回至广州市政府相关单位指定账户。
三、控股股东对迁址事项产生费用的承诺
公司根据第三届董事会第二十四次会议有关授权开展迁址事宜。在收到广州市上述相关单位的函件后，城运集团向公司承诺：愿
意承担公司本次应退回的政府补助金全部款项及未来公司因开展迁址事项所需缴纳或退回的其他费用。具体承诺如下：
1、城运集团将承担本次久量股份需退还的扶持资金合计 6,618,508.00 元，并于久量股份履行内部程序后的 3个工作日内，将
上述款项汇至久量股份指定银行账户。
2、对于因久量股份迁至湖北省十堰市郧阳区城关镇沿江大道 88 号 5楼所产生的所有迁址费用，包括但不限于因迁址所需退还
的惠企性政府补助、税费、生产设备搬迁费、人工遣散或招聘费用及其他为了迁址所必须支付的费用等，均由城运集团承担并汇至久
量股份指定银行账户。
3、久量股份迁址完成后，若后续仍因迁址事项而产生其他费用，城运集团承诺继续承担全部相关费用。
4、承诺期限为自本承诺函出具之日至久量股份迁址至湖北省十堰市郧阳区城关镇沿江大道 88 号 5楼，且迁址所产生的相关费
用全部结清之日止。
四、本次政府补助退回会计处理及对公司的影响
（一）政府补助退回会计处理
根据《企业会计准则第 16 号--政府补助》等有关规定，已确认的政府补助需要退回的，应当在需要退回的当期分情况按照以下
规定进行会计处理：
1、初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；
2、存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；
3、属于其他情况的，直接计入当期损益。
本次政府补助退回事项，公司已取得城运集团承担迁址费用的承诺，且公司在收到城运集团支付的本次应退回政府补助金款项 6
,618,508.00 元后，于当日（2025 年 6 月 17 日）将前述款项 6,618,508.00 元退回至广州市政府相关单位指定账户。因此本次退
回政府补助资金 6,618,508.00 元对公司当期损益并无影响。
（二）对公司的影响及风险提示
根据相关披露规则，单笔收到的与收益相关的政府补助占上市公司最近一个会计年度经审计的归属于上市公司股东的净利润 10%
以上且绝对金额超过 100万元的需要及时披露；政府补助需要退回的，公司将在确认补助需要退回时及时披露。本次单笔退回的金额
已达到披露标准予以披露。本次事项不涉及关联交易。
按照《企业会计准则第 16 号--政府补助》等有关规定，公司将上述政府补助资金确认为当期损益。本次公司退回政府补助资金
不会对以前年度进行追溯调整，不会对公司 2024 年度的净利润、营业收入产生影响。
以上数据未经审计，具体的会计处理仍须以会计师年度审计确认后的结果为准。本次退回政府补助资金不会对公司生产经营产生
实质性影响。敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、广州市白云区发展和改革局出具的《关于请广东久量股份有限公司退回重点“四上”、总部和上市扶持资金的函》；
2、广州市地方金融管理局出具的《关于请广东久量股份有限公司退回上市补贴的函》；
3、《十堰城市运营集团有限公司关于承担广东久量股份有限公司迁址费用的承诺》；
4、转账凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-18/193905bd-df6a-437f-85a9-f6fab87eea85.PDF
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2025-04-30 19:26│久量股份（300808）：详式权益变动报告书之2025年一季度持续督导意见
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久量股份（300808）：详式权益变动报告书之2025年一季度持续督导意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/4e388836-845b-4b76-9567-fc324a2a6506.PDF
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2025-04-28 19:54│久量股份（300808）：2024年度股东大会的法律意见书
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久量股份（300808）：2024年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/705c57ff-22cb-4c9f-a6f2-e79767abf0c6.PDF
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2025-04-28 19:54│久量股份（300808）：2024年度股东大会决议公告
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久量股份（300808）：2024年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/f02aa7d1-7774-4941-85d8-4c256cbe11a4.PDF
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2025-04-24 18:56│久量股份（300808）：2025年一季度报告
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久量股份（300808）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/d270d1c8-cf77-4159-9a19-53790840a6f8.PDF
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2025-04-24 18:56│久量股份（300808）：第三届董事会第二十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东久量股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议于 2025 年 4 月 24 日上午 10：30 在公司会议室
以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于 2025 年 4月 17日以电话及邮件方式通知全体董事。本次会议由董事长贾毅先生主持
，会议应到董事 7人，实到董事 7人；其中参加现场会议的董事为牟健，参加通讯会议的董事为贾毅、卓楚光、郭少燕、陈泰元、王
辉堂，独立董事谢雄标已授权委托独立董事王辉堂代为出席本次会议并参与投票表决。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会
议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）等法律法规以及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》
董事会认为：公司《2025年第一季度报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司编
制的《2025 年第一季度报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获审议通过。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-022）。
三、备查文件
1、第三届董事会第二十九次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/95a49766-9cde-4a99-b3ed-a43a4d5e9e0a.PDF
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2025-04-24 18:55│久量股份（300808）：第三届监事会第二十六次会议决议公告
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久量股份（300808）：第三届监事会第二十六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/87111562-b22e-4019-bc57-9ad5eb83b8b9.PDF
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2025-04-15 18:14│久量股份（300808）：关于召开2024年度业绩说明会的公告
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广东久量股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025年 3月 26日在巨潮资讯网上披露了《2024 年年度报告》及《2024 年年
度报告摘要》。为助力投资者准确把握公司战略布局与经营成果，公司将于 2025 年 4 月 17 日（星期四）15:00-16:30 召开 2024
年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，听取投资者的意见和建议。现将本次业绩说明会相关安排公告如下：
一、说明会召开的时间和方式
1、会议召开时间：2025年 4月 17日（星期四）15:00-16:30
2、会议召开地点：全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）
3、会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长贾毅先生，总经理兼董事牟健先生，独立董事陈泰元先生，财务总监王家顺先生
，董事会秘书李晴如女士（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。
三、投资者参加方式
投资者可于 2025 年 4月 17日（星期四）15:00-16:30登陆全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net），在线参与
本次业绩说明会。
为更高效地传递公司价值并提升沟通精准度，现就公司 2024 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意
见和建
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