公司公告☆ ◇300808 久量股份 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-10 17:37 │久量股份（300808）：关于独立董事取得独立董事资格证书的公告（陈泰元） │
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│2024-12-03 17:42 │久量股份（300808）：关于独立董事取得独立董事资格证书的公告（王辉堂） │
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│2024-11-28 19:36 │久量股份（300808）：2024年第四次临时股东大会决议公告 │
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│2024-11-28 19:36 │久量股份（300808）：2024年第四次临时股东大会的法律意见书 │
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│2024-11-28 19:36 │久量股份（300808）：关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 │
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│2024-11-15 18:28 │久量股份（300808）：2024年第三次临时股东大会的法律意见书 │
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│2024-11-15 18:28 │久量股份（300808）：2024年第三次临时股东大会决议公告 │
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│2024-11-12 18:31 │久量股份（300808）：第三届董事会第二十六次会议决议公告 │
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│2024-11-12 18:31 │久量股份（300808）：第三届董事会独立董事第三次专门会议决议 │
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│2024-11-12 18:30 │久量股份（300808）：第三届监事会第二十三次会议决议公告 │
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2024-12-10 17:37│久量股份（300808）：关于独立董事取得独立董事资格证书的公告（陈泰元）
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久量股份（300808）：关于独立董事取得独立董事资格证书的公告（陈泰元）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-10/ae56cfa8-6bfa-4232-8bd6-2fabe5b7196b.PDF
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2024-12-03 17:42│久量股份（300808）：关于独立董事取得独立董事资格证书的公告（王辉堂）
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公司独立董事王辉堂先生于 2024年 7 月 18日签署并经公司公告了《关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的书面承
诺（王辉堂）》，其中承诺如下：本人将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认
可的独立董事资格证书。
近日，公司收到王辉堂先生的通知，王辉堂先生已按照相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事培训，并取得了
由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。
公司独立董事王辉堂先生《关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的书面承诺（王辉堂）》已履行完毕。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-03/4251e5ab-2bee-4130-a4f1-19e0f9ddc228.PDF
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2024-11-28 19:36│久量股份（300808）：2024年第四次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 28 日（星期四）下午 14:30；
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月28日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统平台投票的具体时间为 2024 年 11月 28 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市福田区莲花街道福中社区福中一路 1001 号富德生命保险大厦 37 层。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长贾毅先生。
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
7、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况
通过现场会议和网络投票参加本次股东大会的股东及股东代理人共计 69 人，代表有表决权股份 43,435,958 股（已剔除卓楚光
、郭少燕放弃表决权的股份数量共计 54,800,563 股，下同），占公司有表决权股份总数的 41.2892%。其中：
①参加现场会议的股东及股东代理人共 2人、代表有表决权股份 42,622,658股，占公司有表决权股份总数的 40.5161%；
②参加网络投票的股东共 67人、代表有表决权股份 813,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.7731%。
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场会议和网络投票参加本次股东大会的中小股东及股东代理人共计67人，代表有表决权股份 813,300 股，占公司有表决
权股份总数的 0.7731%。其中：
①参加现场会议的中小股东及股东代理人共 0 人、代表有表决权股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%；
②参加网络投票的中小股东共 67 人、代表有表决权股份 813,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.7731%。
（3）公司部分董事、监事出席了本次会议，其中公司董事郭少燕、独立董事陈泰元、监事曾怿因工作行程原因未能出席本次会
议，公司于会议开始前已收到前述人员的请假单。公司高级管理人员、见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
1、审议通过了《关于向全资子公司划转资产的议案》
表决情况：同意 43,398,658 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.9141%；反对 32,300 股，占出
席会议有表决权股份总数的0.0744%；弃权 5,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0115%
。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 776,000 股，占出席会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 95.413
7%；反对 32,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 3.9715%；弃权 5,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有
表决权股份总数的 0.6148%。
2、审议通过了《关于调整公司独立董事薪酬方案的议案》
表决情况：同意 43,393,158 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.9015%；反对 35,200 股，占出
席会议有表决权股份总数的0.0810%；弃权 7,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0175%
。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 770,500 股，占出席会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 94.737
5%；反对 35,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 4.3280%；弃权 7,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有
表决权股份总数的 0.9345%。
3、审议通过了《关于外部监事津贴的议案》
表决情况：同意 43,395,458 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.9068%；反对 34,500 股，占出
席会议有表决权股份总数的0.0794%；弃权 6,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0138%
。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 772,800 股，占出席会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 95.020
3%；反对 34,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 4.2420%；弃权 6,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有
表决权股份总数的 0.7377%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市中伦（广州）律师事务所现场见证，并为本次股东大会出具了法律意见书，结论意见如下：
见证律师叶可安、周昊臻认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司
法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、《公司 2024 年第四次临时股东大会决议》；
2、北京市中伦（广州）律师事务所出具的《关于广东久量股份有限公司 2024年第四次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-28/7c061d9b-95e7-4a86-9f65-1474b95ecfd0.PDF
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2024-11-28 19:36│久量股份（300808）：2024年第四次临时股东大会的法律意见书
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久量股份（300808）：2024年第四次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-28/d2221c7b-ff3b-492b-b0e9-cad29c509a2d.PDF
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2024-11-28 19:36│久量股份（300808）：关于独立董事取得独立董事资格证书的公告
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久量股份（300808）：关于独立董事取得独立董事资格证书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-28/6da47895-0402-4dae-958c-fda99e11141a.PDF
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2024-11-15 18:28│久量股份（300808）：2024年第三次临时股东大会的法律意见书
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久量股份（300808）：2024年第三次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/24887cda-84fc-4f14-9ca6-b8b12849f3a4.PDF
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2024-11-15 18:28│久量股份（300808）：2024年第三次临时股东大会决议公告
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久量股份（300808）：2024年第三次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/439208e8-5036-46c4-9e1a-fe3fb7120647.PDF
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2024-11-12 18:31│久量股份（300808）：第三届董事会第二十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东久量股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议于 2024 年 11 月 12 日上午 10：30 在公司会议室
以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知已于 2024 年 11 月 10 日以电子邮件、电话送达等方式通知全体董事，经全体董事
同意豁免本次会议通知时间。本次会议由董事长贾毅先生主持，会议应到董事 7人，实到董事 7人；其中参加现场会议的董事为牟健
，参加通讯会议的董事为贾毅、卓楚光、郭少燕、陈泰元、王辉堂，独立董事谢雄标已授权委托独立董事王辉堂代为出席本次会议并
参与投票表决。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规
以及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于向全资子公司划转资产的议案》
为进一步优化公司资本结构，提升资本实力，提高资产利用率，同时为满足公司及子公司未来业务发展布局，公司董事会同意将
公司位于白云区新广从路东侧 AB1006071 块地的土地使用权及地上建筑物以账面净值 351,343,781.10 元划转至公司全资子公司广
州久量小家电有限公司。本次资产的最终划转情况以实施结果公告为准。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，本项议案获审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向全资子公司划转资产的公告》（公告编号：2024-06
7）。
2、审议通过《关于公司内部业务重组暨向全资子公司划转资产的议案》
为实现对公司业务的专业化运营和管理，优化公司整体业务框架，提高经营管理效率，董事会同意通过以内部资产划转及转让的
方式将公司主营业务整合进入公司全资子公司广州久量科技有限公司。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，本项议案获审议通过。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司内部业务重组暨向全资子公司划转资产的公告》
（公告编号：2024-068）。
3、审议通过《关于终止向关联方租赁房屋并取得装修补偿暨关联交易的议案》
基于公司内部业务重组，经营场地面积需求减少，公司经与出租方广州市亿凯电子科技有限公司（以下简称“亿凯电子”）协商
一致，现终止原承租的亿凯大厦 17A层办公场地租赁合同，并将该场地返还给亿凯电子；同时，亿凯电子按公司对办公场地的装修费
用向公司予以一次性现金补偿。
本次的交易对手为公司董事郭少燕所控制的公司，系公司关联法人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，
本次交易构成关联交易。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，2票回避，本项议案获审议通过。
郭少燕、卓楚光（郭少燕配偶）均为本议案关联董事，在审议本议案时已回避表决。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止向关联方租赁房屋并取得装修补偿暨关联交易的
公告》（公告编号：2024-069）。
4、审议通过《关于调整公司独立董事薪酬方案的议案》
董事会认为：根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，为更好地实现公司战略发展目标，有效调动公司
独立董事的工作积极性，进一步促进独立董事的勤勉尽责，参照公司所处地区经济发展状况、同行业上市公司独立董事薪酬水平及公
司实际情况，同意对公司独立董事薪酬进行调整。
调整后的公司独立董事津贴标准为每人每月 1.5万元人民币(含税)，其中所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴。
本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议，并以 1票同意，0 票反对，0 票弃权，2票回避的表决结果提
交董事会审议。
独立董事陈泰元先生、王辉堂先生、谢雄标先生系本议案的关联董事，在审议本议案时已回避表决。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，3票回避，本项议案获审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5、审议通过《关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》
公司董事会拟定于 2024 年 11 月 28 日下午 14：30 在公司会议室召开 2024年第四次临时股东大会，提请股东大会审议上述
议案一和议案四。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，本项议案获审议通过。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024年第四次临时股东大会的通知》（公告编号
：2024-070）。
三、备查文件
1、第三届董事会第二十六次会议决议；
2、第三届董事会独立董事第三次专门会议决议；
3、第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-12/c18846a1-b80a-4864-bf35-4e0a6faa5935.PDF
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2024-11-12 18:31│久量股份（300808）：第三届董事会独立董事第三次专门会议决议
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广东久量股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 12 日上午 9：30 以通讯方式召开第三届董事会独立董事第三
次专门会议，会议应出席独立董事3人，实到独立董事 3人；其中以通讯方式参加会议的独立董事为陈泰元、王辉堂，独立董事谢雄
标已授权委托独立董事王辉堂代为出席本次会议并参与投票表决。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人
民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由独立董事陈泰元先生召集和主持。经与会独立董事投票表决，作出如下决议：
一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避，审议通过了《关于终止向关联方租赁房屋并取得装修补偿暨关联交易
的议案》
经独立董事专门会议审核，本次关联交易事项符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，符合公司目前的实际经营情况，有
利于优化公司业务结构和资产结构，有利于降低公司管理成本，符合公司实际发展需要。本次关联交易程序及定价客观、公平、公正
，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形，同意本次关联交易，并同意将本议案提交董事会审议。
广东久量股份有限公司
董事会独立董事专门会议
独立董事：谢雄标、王辉堂、陈泰元
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-12/3734b486-d8b7-40e2-8da7-30057a2a02c1.PDF
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2024-11-12 18:30│久量股份（300808）：第三届监事会第二十三次会议决议公告
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久量股份（300808）：第三届监事会第二十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-12/78c59663-b35c-4e30-8723-b8bdf024feef.PDF
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2024-11-12 18:25│久量股份（300808）：关于终止向关联方租赁房屋并取得装修补偿暨关联交易公告
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广东久量股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 12 日召开了第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二
十三次会议审议通过了《关于终止向关联方租赁房屋并取得装修补偿暨关联交易的议案》。现将有关情况公告如下：
一、关联交易概述
1、关联交易主要内容
公司原因日常经营所需向广州市亿凯电子科技有限公司（以下简称“亿凯电子”）承租房屋用于办公，详见公司于 2024 年 4月
25日披露的《关于补充确认关联交易暨 2024年度预计日常关联交易的公告》（公告编号:2024-014）。
现基于公司内部业务调整，经营场地面积需求减少，公司经与出租方亿凯电子协商一致，现终止原承租的亿凯大厦 17A 层办公
场地租赁合同，并将房屋返还给亿凯电子。鉴于公司承租办公场地后为满足办公入驻条件，对上述承租的房屋进行了装修，经双方协
商一致，亿凯电子同意终止上述房屋租赁合同，并按公司对房屋的装修费用向公司予以一次性现金补偿合计 4,688,215.06（含税）
。
同时，因装修等原因公司未实际使用房屋，经公司与亿凯电子双方友好协商约定，亿凯电子同意将公司已支付的租金共计 579,3
66.00 元（含税）同时退还给公司。
2、关联关系说明
本次的交易对手为公司董事郭少燕所控制的公司，系公司关联法人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，
本次交易构成关联交易。
3、本次交易的审议程序
2024年 11月 12日，公司第三届董事会第二十六次会议以 5票同意，0票反对、0 票弃权、2 票回避（卓楚光先生、郭少燕女士
回避表决）的表决结果审议通过了《关于终止向关联方租赁房屋并取得装修补偿暨关联交易的议案》。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次关联交易在公司董事会审批权限内，无需提交公
司股东大会审议批准。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
公司名称：广州市亿凯电子科技有限公司
统一社会信用代码：91440111668136004M
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：郭少燕
注册资本：18,860 万元人民币
成立日期：2007 年 11月 9日
注册地址：广州市白云区北太路 1637 号之一（自编号 A栋 1楼）
经营范围：新材料技术研发；物业管理；土地使用权租赁；柜台、摊位出租；房地产评估；房地产经纪；房地产咨询；住房租赁
；非居住房地产租赁；电子产品销售；其他电子器件制造；新材料技术推广服务；新兴能源技术研发；房地产开发经营。
股权结构与关联关系：公司董事郭少燕持股 90%，自然人王梅枝持股 10%。亿凯电子系公司董事郭少燕控制的企业，属于公司的
关联法人。
亿凯电子最近一年又一期主要财务数据如下：
单位：人民币万元
科目 2024 年 6月 30日 2023 年 12 月 31 日
总资产 58,606.25 59,285.05
净资产 18,332.79 17,777.92
科目 2024 年 1月-6月 2023 年 1月-12 月
营业收入 2997.55 1,507.78
净利润 418.04 -787.99
其他说明：除前述关联关系外，亿凯电子与公司之间不存在的产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。亿凯电子
不是失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
（一）交易标的基本情况：广州市白云区北太路 1637 号(自编号 A 栋)17A层，17A 层建筑面积为 1158.732平方米。
（二）交易标的已发生装修费用明细
单位：人民币元
项目 不含税金额 供应商开 供应商开票金 公司开 公司开票含税
票税率 额 票税率 金额
家具 134,807.00 3%/13% 144,818.49 13% 152,331.91
装修 4,161,360.69 1%/3%/6%/ 4,526,186.52 9% 4,535,883.15
9%/13%
合计 4,296,167.69 - 4,671,005.01 - 4,688,215.06
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次交易对价是 4,688,215.06 元（含税），系按照公司已收到发票的不含税金额 4,296,167.65 元为基数，再依据公司向亿凯
电子开具发票的开票金额4,688,215.06元（含税）作为交易对价。本次交易价格遵循了客观、公平、公正的原则，不存在利用关联方
关系损害上市公司利益的行为。
五、协议主要内容
甲方：广州市亿凯电子科技有限公司
乙方：广东久量股份有限公司
（一）乙方对房屋进行的装修与房屋一同交付甲方，房屋装修自房屋返还给甲方之日起归甲方所有。甲方同意按照已收到发票的
不含税金额
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