公司公告☆ ◇300808 久量股份 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-09-10 19:26 │久量股份（300808）：关于筹划重大资产重组暨签订《股权投资意向协议》的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-13 19:21 │久量股份（300808）：第四届董事会第二次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-13 19:18 │久量股份（300808）：2026年半年度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-13 19:18 │久量股份（300808）：2026年半年度报告摘要 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-13 19:15 │久量股份（300808）：关于向银行申请综合授信额度的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-13 19:14 │久量股份（300808）：防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-13 19:14 │久量股份（300808）：参股公司投后管理制度 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-13 19:14 │久量股份（300808）：总经理工作细则 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-13 19:14 │久量股份（300808）：董事会秘书工作细则 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-13 19:14 │久量股份（300808）：财务管理制度 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-10 19:26│久量股份（300808）：关于筹划重大资产重组暨签订《股权投资意向协议》的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
久量股份（300808）：关于筹划重大资产重组暨签订《股权投资意向协议》的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/e087c04e-729d-4bfd-91bc-9bb26b9d5887.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-13 19:21│久量股份（300808）：第四届董事会第二次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
湖北久量股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2026 年 8月 13 日上午 10:30 在公司会议室以现场结
合通讯表决的方式召开。本次会议通知已于 2026 年 8月 3 日以电子邮件、电话送达等方式通知全体董事。本次会议由董事长贾毅
先生主持，会议应到董事 7人，实到董事 7人；其中参加现场会议的董事为贾毅、赵守军，参加通讯会议的董事为梁增文、颜莉、谢
雄标、郭向东、陈壹城。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律法规以及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司<2026 年半年度报告>及其摘要的议案》
为反映公司 2026 年上半年度的经营成果、财务状况，公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公
司章程》的规定编制了《2026年半年度报告》全文及其摘要。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权、0票回避，本项议案获审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）的《湖北久量股份有限公司 2026 年半年度报告》《湖北久量股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》（公告编号：202
6-037）。
（二）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
为满足公司经营和未来发展资金需求，董事会同意公司及合并报表范围内的子公司向银行申请总额不超过人民币 20,000 万元的
综合授信额度，综合授信业务品种包括但不限于流动资金贷款、汇票开立及贴现、信用证开立、保函开立等授信业务（具体业务品种
以相关金融机构审批为准），上述授信额度最终以各银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司及子公司的实际经营情况
和需求决定。该授信额度有效期自本议案经董事会审议通过之日起 12 个月内有效。授信期限内，授信额度可循环使用。
本次申请综合授信为信用担保方式，公司无需提供抵押担保。
同时，董事会授权公司管理层或其授权代表在上述授权额度范围内办理本次授信相关事宜，包括但不限于：根据市场和公司实际
情况，决定授信银行、授信额度、授信期限、授信品种等；代表公司签署上述授信额度内的相关授信文件。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权、0票回避，本项议案获审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-038）。
（三）审议通过《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文
件的规定，同时结合公司实际情况，同意制定并修订公司部分治理制度。
本次制定及修订的各项治理制度均经过审议通过，具体如下：
序号 制度名称 类型 是否提交股
东会审议
1 《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用 制定 是
管理制度》
2 《印章管理制度》 制定 否
3 《总经理工作细则》 修订 否
4 《董事会秘书工作细则》 修订 否
5 《参股公司投后管理制度》 制定 否
6 《财务管理制度》 制定 否
7 《预算管理制度》 制定 否
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权、0票回避，本项议案获审议通过。上述治理制度中，序号第 1项制度需提交公司股东会
审议，公司将择期召开股东会；序号第 2-7 项制度自公司本次董事会审议通过之日起生效。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《关于制定及修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2026-039）及发布的相关制度文件。
（四）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
公司董事会同意公司经营管理层对组织架构进行优化调整。
具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网的《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2026-040）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权、0票回避，本项议案获审议通过。
三、备查文件
1.第四届董事会第二次会议决议；
2.第四届董事会审计委员会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-14/a9c67da2-21ac-47ad-bdfa-55c374950a52.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-13 19:18│久量股份（300808）：2026年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
久量股份（300808）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-14/391e72a1-5eed-4f89-a2c1-a8c834315261.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-13 19:18│久量股份（300808）：2026年半年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
久量股份（300808）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-14/b38c4fde-19fc-44b2-9f07-6ac83e0f386b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-13 19:15│久量股份（300808）：关于向银行申请综合授信额度的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
湖北久量股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8月 13 日召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于向银行申请
综合授信额度的议案》，同意公司向银行申请综合授信业务。现将相关事宜公告如下：
一、申请综合授信额度具体事宜
为满足公司经营和未来发展资金需求，公司及合并报表范围内的子公司拟向银行申请总额不超过人民币 20,000 万元的综合授信
额度，综合授信业务品种包括但不限于流动资金贷款、汇票开立及贴现、信用证开立、保函开立等授信业务（具体业务品种以相关金
融机构审批为准），上述授信额度最终以各银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司及子公司的实际经营情况和需求决
定。该授信额度有效期自本议案经董事会审议通过之日起 12 个月内有效。授信期限内，授信额度可循环使用。
本次申请综合授信为信用担保方式，公司无需提供抵押担保。
公司将本着审慎原则灵活高效运用上述授信额度，上述授信额度不等同于公司实际融资金额。公司将在获得授信后，根据实际经
营需求，在不超出授信额度范围内，办理融资事宜。
公司董事会授权公司管理层或其授权代表在上述授权额度范围内办理本次授信相关事宜，包括但不限于：根据市场和公司实际情
况，决定授信银行、授信额度、授信期限、授信品种等；代表公司签署上述授信额度内的相关授信文件。
二、对公司经营的影响
本次向银行申请综合授信额度是为了提升公司经营资金使用效率，有利于公司可持续发展，风险可控，不会对公司日常经营产生
不利影响，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。
三、备查文件
1.第四届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-14/d14b8637-5d41-437e-a9a3-b5b897297202.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-13 19:14│久量股份（300808）：防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为了进一步加强湖北久量股份有限公司（以下简称“公司”）的资金管理，规范公司与控股股东、实际控制人及其他关
联方的资金往来，防止和杜绝控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金行为的发生，维护公司全体股东和其他利益相关人的
合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保
的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作
》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司控股股东、实际控制人及其他关联方与公司之间的资金管理。公司控股股东、实际控制人及其他关联
方与纳入公司合并会计报表范围的子公司之间的资金往来适用于本制度。
本制度所称控股股东，指持有公司股本总额百分之五十以上的股东或者持有股份的比例虽然不足百分之五十、但依其持有的股份
所享有的表决权已足以对股东会的决议产生重大影响的股东。
本制度所称“关联方”，是指根据《企业会计准则第36号——关联方披露》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《上市公
司信息披露管理办法》等所界定的关联方。
第三条 本制度所称“资金占用”包括但不限于经营性资金占用和非经营性资金占用两种情况。
经营性资金占用，是指公司控股股东、实际控制人及其他关联方通过采购、销售等生产经营环节的关联交易所产生的资金占用。
非经营性资金占用，是指公司为大股东及其他关联方垫付工资、福利、保险、广告等费用和其他支出，代控股股东、实际控制人
及其他关联方偿还债务而支付资金，有偿或无偿、直接或间接拆借给控股股东、实际控制人及其他关联方资金，为控股股东、实际控
制人及其他关联方承担担保责任而形成的债权，其他在没有商品和劳务提供情况下给控股股东、实际控制人及其他关联方使用的资金
或中国证监会认定的其他非经营性占用资金。
第四条 控股股东、实际控制人及其他关联方不得以任何方式侵占上市公司利益。
第二章 防范资金占用的原则
第五条 公司在与控股股东、实际控制人及其他关联方发生经营性资金往来时，应当严格履行相关审批程序和信息披露义务，明
确经营性资金往来的结算期限，不得以经营性资金往来的形式变相为控股股东、实际控制人及其他关联方提供资金等财务资助。公司
与控股股东、实际控制人及其他关联方经营性资金往来的结算期限，应严格按照签订的合同执行。
第六条 公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东、实际控制人及其他关联方使用：
(一)为控股股东、实际控制人及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等费用、承担成本和其他支出；
(二)有偿或者无偿地拆借公司的资金（含委托贷款）给控股股东、实际控制人及其他关联方使用，但公司参股公司的其他股东同
比例提供资金的除外。前述所称“参股公司”，不包括由控股股东、实际控制人控制的公司；
(三)委托控股股东、实际控制人及其他关联方进行投资活动；
(四)为控股股东、实际控制人及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票，以及在没有商品和劳务对价情况下或者明显
有悖商业逻辑情况下以采购款、资产转让款、预付款等方式提供资金；
(五)代控股股东、实际控制人及其他关联方偿还债务；
(六)不及时偿还公司承担对其的担保责任而形成的债务；
(七)中国证监会和深圳证券交易所认定的其他情形。
控股股东、实际控制人不得以“期间占用、期末归还”或者“小金额、多批次”等形式占用公司资金。
第七条 公司与控股股东、实际控制人及其他关联方发生的关联交易必须严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定和《公司章程》以及公司关联交易制度进行
决策和实施。
公司与控股股东、实际控制人及其他关联方发生关联交易时，资金审批和支付流程必须严格执行关联交易和资金管理有关规定，
不得形成非正常的经营性资金占用。
第八条 公司应严格控制对控股股东、实际控制人及其他关联方提供担保。公司及公司子公司对控股股东、实际控制人及其他关
联方提供的担保，应履行董事会和股东会的审议程序。董事会在审议为控股股东、实际控制人及其他关联方提供的担保议案时，关联
董事应回避表决；股东会在审议为控股股东、实际控制人及其他关联方提供的担保议案时，关联股东应回避表决。
第三章 防范资金占用的措施与具体规定
第九条 公司董事会负责防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用的管理。公司董事、高级管理人员对维护公司资金安
全负有法定义务，应按照《公司法》和《公司章程》等有关规定履行职责，切实履行防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用公
司资金行为的职责。
第十条 公司设立防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用领导小组，为公司防止控股股东、实际控制人及其他关联方
占用公司资金行为的日常监督管理机构。领导小组由公司董事长任组长，总经理、财务总监为副组长，成员由相关董事、独立董事及
财务部门负责人员组成。
第十一条 领导小组的主要职责：
(一)负责拟定防止控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用相关管理制度及其修改方案，并报公司董事会批准后执行；
(二)建立控股股东、实际控制人及其他关联方名录库并定期更新，筛查对比后方能资金支付；
(三)指导和检查公司经营管理层建立的防止控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用的内部控制制度和重大措施；
(四)对定期报送监管机构公开披露的控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用的有关资料和信息进行审查；
(五)其他需要领导小组研究、决定的事项。
第十二条 公司董事会、防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用领导小组成员，以及负责公司与控股股东、实际控制
人及其他关联方业务和资金往来的人员，是公司防止控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用的责任人（以下统称“相关责任人
”）。公司在与控股股东、实际控制人及其他关联方发生业务和资金往来时，应严格监控资金流向，防止资金被占用。相关责任人应
禁止控股股东、实际控制人及其他关联方非经营性占用公司的资金。
第十三条 公司董事长或总经理负责公司日常资金管理工作，财务负责人应协助董事长或总经理加强对公司财务过程的控制，监
控控股股东、实际控制人及其他关联方与公司的资金、业务往来，财务负责人应定期向防止控股股东、实际控制人及其他关联方资金
占用领导小组报告控股股东、实际控制人及其他关联方非经营性资金占用的情况。
第十四条 公司外部审计师在为公司年度财务会计报告进行审计工作中，应对公司存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用
资金的情况出具专项说明，公司依据有关规定就专项说明作出公告。
第四章 责任追究及整改
第十五条 公司控股股东、实际控制人及其他关联方违反本制度规定利用关联关系占用公司资金，损害公司利益并造成损失的，
应当承担赔偿责任，同时相关责任人应当承担相应责任。
第十六条 公司董事会、防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用小组成员有义务维护公司资金不被大股东占用，公司
董事、高级管理人员及防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用领导小组成员实施协助、纵容大股东侵占公司资产行为的，
公司董事会应视情况轻重，对直接责任人给予处分并对负有严重责任人员启动罢免直至追究刑事责任的程序。第十七条 公司董事会
建立对股东所持股份“占用即冻结”的机制，即发现控股股东、实际控制人及其他关联方侵占公司资金应立即申请司法冻结，凡不能
以现金清偿的，应通过变现控股股东、实际控制人及其他关联方股权或股份偿还侵占资金。
第十八条 公司被控股股东、实际控制人及其他关联方占用的资金，原则上应当以现金清偿。严格控制控股股东、实际控制人及
其他关联方拟用非现金资产清偿占用的公司资金。控股股东、实际控制人及其他关联方拟用非现金资产清偿占用的公司资金的，应当
遵守以下规定：
(一)用于抵偿的资产必须属于公司同一业务体系，并有利于增强公司独立性和核心竞争力，减少关联交易，不得是尚未投入使用
的资产或者没有客观明确账面净值的资产；
(二)公司应当聘请符合《证券法》规定的中介机构对符合以资抵债条件的资产进行评估，以资产评估值或者经审计的账面净值作
为以资抵债的定价基础，但最终定价不得损害公司利益，并充分考虑所占用资金的现值予以折扣。审计报告和评估报告应当向社会公
告；
(三)独立董事专门会议应当就公司关联方以资抵债方案作出决议，或者聘请符合《证券法》规定的中介机构出具独立财务顾问报
告；
(四)公司关联方以资抵债方案须经股东会审议批准，关联方股东应当回避投票。
第十九条 公司董事、高级管理人员擅自批准发生的大股东或关联方资金占用，均视为严重违规行为，董事会将追究有关人员责
任，严肃处理。涉及金额巨大的，董事会将召集股东会，将有关情况向全体股东进行通报，并按有关规定，对相关责任人进行严肃处
理。
第五章 附则
第二十条 本制度未作规定的，适用有关法律、法规和《公司章程》的规定。
第二十一条 本制度由公司董事会负责解释。本制度修改时，由董事会提出修正案，提请股东会审议批准。
第二十二条 本制度自股东会批准之日起实施。
湖北久量股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-14/9c417d8f-42ae-4dfb-97ce-cde5ffb0df14.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-13 19:14│久量股份（300808）：参股公司投后管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为加强湖北久量股份有限公司（以下简称“公司”） 对参股公司的投后管理工作，提高参股公司整体运作水平，保证其
日常经营活动稳健发展，降低公司投资风险，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有
关规定，制定本制度。
第二条 本制度所称参股公司是指由公司及其全资子公司、控股子公司出资且出资比例低于50%、无实际控制权的公司。
公司作为有限合伙人参与投资基金等合伙企业的，管理办法参照本制度执行。
第六条 委派董事、监事对参股公司的经营管理与监督：
(一)公司应根据参股公司投资协议、股东会决议及章程等，结合实际情况，向参股公司委派董事、监事或其他高级管理人员，对
参股公司的日常经营活动进行管理与监督；
(二)委派董事、监事为公司的全权代表，代表公司参加参股公司的股东会、董事会和监事会或其他相关会议，依据法律法规及公
司授权范围，行使相应的职权、履行义务、承担相应的责任，维护公司的合法权益；
(三)委派各参股公司董事、监事的职责范围：
1、公司委派的各参股公司董事、监事应及时参加参股公司的股东会、董事会和监事会或其他相关会议，确保公司与参股公司之
间各类信息能够及时、准确的传达给对方。
2、公司委派的各参股公司董事、监事在接到会议通知后，应仔细审阅会议材料，存在需会议表决的事项时，应于会议召开三日
前将需表决事项提报公司综合部（总经办）审核、决策，经公司总经理办公会批准形成书面决议后，委派董事、监事按照公司总经理
办公会书面决议履行表决程序。根据公司章程规定，相关表决事项需提交公司董事会、股东会审批的，按相关规定执行。
3、公司委派的各参股公司董事、监事应严格根据公司总经理办公会的书面意见，代表公司在参股公司的股东会、董事会和监事
会或其他相关会议上发表意见、行使表决权，未经公司总经理办公会书面同意，不得擅自行使表决权。委派董事、监事应在会议结束
后及时将讨论、表决的结果向公司综合部（总经办）汇报，并在会议结束后七个工作日内将有关会议材料（包括但不限于会议议案、
会议纪要等）、经委派董事、监事签名的会议决议或经各股东单位盖章的股东会决议等会议资料转交给公司综合部（总经办）存档。
4、公司委派的各参股公司董事、监事应及时跟进参股公司股东会、董事会、监事会或其他相关会议表决通过的重大事项的后续
执行情况，并定期向公司综合部（总经办）报告。
5、公司委派的各参股公司董事、监事应积极参与被投资企业的各项决策，及时了解、掌握被投资企业的运作动态和经营状况，
监督参股公司的日常经营管理、财务管理是否贯彻执行国家的有关法律、法规、政策和公司的规章制度，是否存在侵害股东权益的情
况。
6、公司委派的各参股公司董事、监事应遵守公司和参股公司的章程以及相关规章制度，忠实履行义务、切实维护公司利益，不
得利用职位之便谋取私利。
(四)公司委派的各参股公司董事、监事应亲自出席股东会、董事会、监事会或其他相关会议。因故不能出席会议的，应当事先审
阅会议材料，形成明确的书面意见，在会议召开前三日向公司综合部（总经办）报批，公司综合部（总经办）批准同意后，书面委托
公司其他董事、监事代为出席。
(五)公司委派的各参股公司董事、监事应与被投资企业保持日常联系，督促其定期（每月）向股东送交有关文件，包括但不限于
财务报告、业务经营活动报告等，若发现参股公司在经营管理方面存在重大问题时，应及时向公司综合部（总经办）汇报。
(六)如需参股公司召开临时会议的，经公司总经理办公会书面批准，公司委派的各参股公司董事、监事向参股公司提出召开临时
会议的书面提议，书面提议中应当载明下列事项：
1、会议议题；
2、提议的理由；
3、具体的提议内容；
4、提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；
5、提议人的联系方式和提议日期等。
(七)公司委派的各参股公司董事、监事于每自然年度结束后，应向公司综合部（总经办）提交参股公司的年度财务及经营情况报
告，对参股公司上一年度的经营状况及财务状况、参股公司管理方面存在的问题等进行总结，并对参股公司下一阶段的发展规划、投
资决策、运营方向等提出意见建议。第七条 公司投资管理部门对参股公司经营状况的跟踪管理：
(一)公司财务管理部门应定期收集、分析、汇总参股公司的月度财务报告、年度财务报告以及年度审计报告。月度财务报告（快
报）应在次月10号之前收集完毕，年度报告应在年度结束后2个月内收集完毕，年度审计报告应在年度结束后2个月内收集完毕。财务
管理部门应在收到参股公司年度审计报告（以纸质版加盖参股公司公章方式），及其他相关报告（以电子版方式）后分别及时移交至
公司投资管理部门统一归档管理。
(二)公司投资管理部门在收到财务管理部门提交的参股公司财务报告后，对各期财务报告进行分析，同时要加强与参股公司相关
人员的密切联系，动态掌握其财务经营状况、对参股公司的经营管理活动展开风险评估，并根据实际需要编写分析、评估报告，并提
出改进建议。如参股公司财务状况发生重大变化，应及时向公司管理层汇报。
(三)公司内部审计部门等相关部门应每年至少一次到参股公司实地调研。如有特殊要求，可对其进行专项审计。对参股公司生产
经营状况、内部控制的执行情况等进行评价，并形成相应的书面报告。
(四)公司投资管理部门根据公司总经理办公会的要求，及时收集与各参股公司相关的国家政策、行业趋势、竞争格局、技术等行
业信息及其发展变化情况，为公司委派的各参股公司董事、监事的尽职工作及公司的正确决策提供信息支持。
第四章 重大事项管理
第八条 对于参股公司有关重大事项的信息，公司委派的各参股公司董事、监事、公司投资管理部门、财务管理部门应及时了解
、掌握，并对重大事项进行全面审核、分析后及时向公司综合部（总经办）汇报。
第九条 重大事项范围如下：
(一)需要由参股公司股东会、董事会、监事会表决的所有事项；
(二)参股公司内部机构、重要管理制度发生重大调整，董事、监事、高级管理人员等重要人员发生变化；
(三)参股公司的产品或服务的市场需求出现大幅下滑或者其种类、结构等发生重大调整；
(四)参股公司经营出现亏损，亏损额达到200万元，或者超过公司投资额的20%；
(五)参股公司资金运转出现重大问题、资不抵债，或者不能及时归还到期债务；
(六)参股公司签订了重大合同（借贷、委托经营、受托经营、委托理财、赠予、承包、租赁等），对参股公司的经营管理有重大
影响；
(七)参股公司经营方向、方式发生变化；发生重大的投资行为或者购置金额较大的非流动资产行为；
(八)参股公司及其下属子公司合并、分立、破产、解散、被收购和兼并；
(九)参股公司的经营环境发生重大的变化，新颁布的法律、法规、政策、规章等可能对参股公司的经营有显著影响；
(十)参股公司进入清算、破产状态；
(十一)参股公司被司法、行政机关立案调查或可能面临重大行政处罚；
(十二)参股公司出现其他影响公司利益的行为。
第十条 公司总经理办公会在对提报信息认真研究的基础上，对参股公司的重大事项及时做出决策，并形成明确的书面意见，必
要时可提请参股公司召开临时会议。根据《公司章程》规定，相关事项需提交公司董事会、股东会审批的，按相关规定执行。
第五章 档案管理
第十一条 公司对参股公司的文件归档范围包括：
（一）参股公司成立至今历次注册资本变更的验资报告及工商相关资料；
（二）参股公司证照：企业营业执照、政府批准文件等；
（三）参股公司股权变更的相关证明或资料，如股权转让协议、出资证明书、股东名册等；
（四）参股公司的章程、规章制度；
（五）参股公司股权结构情况、组织结构情况；
（六）参股公司的股东会、董事会、监事会的会议记录、会议决议等相关会议资料；
（七）参股公司发展战略、中长期发展规划、生产经营方针等；
（八）参股公司的年度预算方案、年度决算方案；
（九）参股公司的各期财务报表、审计报告；
（十）委派各参股公司的董事、监事的年度总结报告，内部审计部门审计报告等；
（十一）其他有归档价值的资料。
第十二条 公司委派的各参股公司董事、监事及其他对接协调人应及时将所需收集的资料完整的交至公司投资管理部门。
第十三条 公司投资管理部门收到参股公司待归档资料后，应当面清点确认并统一整理，对各参股公司资料分类装订成册，并编
制相应目录，便于公司日后查阅、跟踪管理和评估。
第六章 附则
第十四条 本制度所称“以上”含本数，“超过”、“低于”不含本数。
第十五条 本制度未尽事宜，依据国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本制度如与国
家颁布的法律、行政法规、部门规章、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，依据国家有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
第十六条 本制度由公司董事会负责制定、修改及解释。
第十七条 本制度经公司董事会审议通过后生效，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-14/8a7b7e9b-19d3-4390-9434-573c5ad3b39d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-13 19:14│久量股份（300808）：总经理工作细则
─────────┴────────────────────────────────────────────────
久量股份（300808）：总经理工作细则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-14/3f5c8830-fefd-401c-939e-7ad6fd5df72d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-13 19:14│久量股份（300808）：董事会秘书工作细则
─────────┴────────────────────────────────────────────────
久量股份（300808）：董事会秘书工作细则。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-14/1955e4f7-0452-45e3-acde-13d34016a38b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-13 19:14│久量股份（300808）：财务管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
久量股份（300808）：财务管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-14/9f9a2824-feb5-4d7b-83a8-204e2449fd89.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-13 19:14│久量股份（300808）：印章管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
久量股份（300808）：印章管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-14/9309dcc5-5e6a-4f60-8b15-35c27a9ce7d6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-13 19:14│久量股份（300808）：预算管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
久量股份（300808）：预算管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-14/25a76a70-bc34-408c-a01c-795200258121.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-13 19:12│久量股份（300808）：2026年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
久量股份（300808）：2026年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-14/5d1cea5d-10d7-4812-b104-94eb908c5b79.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-13 19:12│久量股份（300808）：关于制定及修订公司部分治理制度的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
湖北久量股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8月 13 日召开了公司第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于制
定及修订公司部分治理制度的议案》，现将相关情况公告如下：
一、制定及修订公司部分治理制度的原因说明
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文
件的规定，同时结合公司实际情况，制定及修订部分公司治理制度。
二、本次制定及修订治理制度列表
序号 制度名称 类型 是否提交股
东会审议
1 《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用 制定 是
管理制度》
2 《印章管理制度》 制定 否
3 《总经理工作细则》 修订 否
4 《董事会秘书工作细则》 修订 否
5 《参股公司投后管理制度》 制定 否
6 《财务管理制度》 制定 否
7 《预算管理制度》 制定 否
上述治理制度中，第 1项制度需提交公司股东会审议，公司将择期召开股东会；第 2-7 项制度自公司第四届董事会第二次会议
审议通过之日起生效。上述制定 及 修 订 后 的 相 关 制 度 全 文 ， 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（www.cnin
fo.com.cn）的相关文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-14/2ec6b865-ad8b-41cd-923a-05d0c3b250c2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-13 19:12│久量股份（300808）：关于调整公司组织架构的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
久量股份（300808）：关于调整公司组织架构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-14/32690415-54df-44e7-a7da-68f8b864ddef.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-27 18:02│久量股份（300808）：关于退出参股公司的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
湖北久量股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7月 8日召开第四届董事会第一次会议审议通过了《关于拟退出参股公
司的议案》。经审慎评估，并依照《公司法》及《公司章程》相关规定，公司拟退出参股公司启航汇盈投资（深圳）有限公司（以下
简称“启航汇盈”）。具体内容详见公司于 2026 年 7月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟退出参股公司的
公告》（公告编号：2026-034）。
一、退出参股公司的进展情况
近日，启航汇盈召开临时股东会，会议审议通过了《关于公司提前解散、终止经营的议案》等相关议案，全体股东一致同意解散
启航汇盈，终止其全部经营活动，停止一切对外业务往来，不再开展新的经营业务。根据相关法律法规及启航汇盈章程要求，启航汇
盈已成立清算组，全权负责解散后的全部清算工作。清算组完成全部清算工作并出具《清算报告》，《清算报告》经启航汇盈全体股
东审议通过后生效。待《清算报告》审议通过后，授权清算组组长全权办理后续所有注销审批及登记手续，包括但不限于税务注销、
银行基本户及一般户注销、营业执照注销、公章、财务章及法人章缴销等全部事宜。
本次以解散清算方式退出参股公司事项有利于进一步提高资源配置效率，降低管理成本及风险。启航汇盈为公司参股公司，未纳
入公司合并报表范围，本次解散清算事项不会影响公司财务报表合并范围，不会对公司整体业务发展和本年度经营成果产生重大影响
，亦不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
二、备查文件
1.启航汇盈临时股东会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-27/8c1d5c7c-ae9a-4b11-988e-8e0280ef6a00.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-08 18:59│久量股份（300808）：关于拟退出参股公司的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、对外投资概述
湖北久量股份有限公司（以下简称“公司”或“久量股份”）于 2025 年 1月 10 日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通
过《关于对外投资设立合资公司的议案》，与欧克科技股份有限公司（以下简称“欧克科技”）共同出资设立启航汇盈投资（深圳）
有限公司（以下简称“启航汇盈”）。启航汇盈投资总额为人民币 40,000 万元，其中，公司与欧克科技各自以自有货币资金出资人
民币 20,000 万元，占投资总额的 50%；于 2025 年 3 月 25 日召开第三届董事会第二十八次会议，会议审议通过《关于参股公司
增资扩股暨公司放弃优先认缴出资权的议案》，同意启航汇盈引入新投资方十堰市经开建设投资发展集团有限公司（以下简称“建投
发展”），公司拟放弃优先认缴出资权。本次增资完成后，启航汇盈的注册资本将由人民币 40,000 万元增加至人民币 60,000 万元
，公司对启航汇盈的持股比例将由 50%下降至 33.33%。
2026 年 7 月 8 日，公司第四届董事会第一次会议审议通过了《关于拟退出参股公司的议案》，并授权公司经营管理层办理本
次退出参股公司相关全部事宜，包括但不限于确定退出方案，根据退出方案履行上市公司审批程序等。公司参股公司启航汇盈未纳入
公司合并报表范围，本次退出参股公司不会影响公司财务报表合并范围。
本次退出参股公司的具体方式最终以启航汇盈股东会审议通过的退出方案为准。公司后续将根据启航汇盈股东会制定的退出方案
履行相应的审批程序。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次拟退出参股公司事项不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组，属于董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。
二、参股公司基本情况
（一）基本情况
名称：启航汇盈投资（深圳）有限公司
法定代表人：钟玲
注册资金：60,000万元（全体股东共实缴9,000万元）
统一社会信用代码：91440300MAEB016T0Q
成立日期：2025年1月15日
注册地址：深圳市罗湖区南湖街道嘉北社区建设路2016、2018号南方证券大厦A栋1925
经营范围：一般经营项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；企业管理咨询；财务咨询；信息咨询服务
（不含许可类信息咨询服务）；融资咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可经营项目：无
。
（二）股权结构及出资情况
单位：万元
股东名称 持股比例 认缴出资金额 实缴出资金额
欧克科技 33.33% 20,000.00 3,000.00
建投发展 33.33% 20,000.00 3,000.00
久量股份 33.33% 20,000.00 3,000.00
合 计 100% 60,000.00 9,000.00
（三）财务情况
单位：万元
项目 2026年1-6月 2025年度
营业收入 36.63 233.23
净利润 -51.26 -172.77
项目 2026年6月30日 2025年12月31日
资产总额 8,741.92 8,904.23
负债总额 4.13 77.00
所有者权益 8,737.79 8,827.23
注：上述财务数据未经审计。
三、拟退出参股公司的原因
由于启航汇盈从事投资活动的整体项目周期较长，投资尚未在短期内为股东实现经济效益。经审慎评估，为最大限度保障全体股
东权益，并依照《公司法》及《公司章程》相关规定，公司拟退出启航汇盈。
四、对公司的影响
本次退出参股公司事项有利于进一步提高资源配置效率，降低管理成本及风险。启航汇盈为公司参股公司，未纳入公司合并报表
范围，本次退出事项不会影响公司财务报表合并范围，不会对公司整体业务发展和本年度经营成果产生重大影响，亦不存在损害公司
及股东特别是中小股东利益的情形。
本次退出启航汇盈不涉及关联交易、债务重组情况，公司亦不存在为其提供担保、委托其理财等情形。
五、备查文件
1.第四届董事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/7e077163-2ebd-4c5b-9fd0-7c04c4c923b2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-08 18:59│久量股份（300808）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
湖北久量股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月8日召开2026年第二次临时股东会，审议通过《关于董事会换届选举暨
提名公司第四届董事会非独立董事候选人的提案》《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会独立董事候选人的提案》，选举出
6名公司第四届董事会非职工代表董事。同日，公司召开2026年第一次职工代表大会，表决选举1名第四届董事会职工代表董事（简历
详见本公告附件），上述选举的7名董事共同组成公司第四届董事会。
上述股东会、职工代表会议结束后，公司随即召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议
案》《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的
议案》等议案，选举产生了第四届董事会董事长、专门委员会成员及其主任委员，同时聘任了公司总经理、副总经理、财务负责人、
董事会秘书和证券事务代表（相关人员简历详见本公告附件）。现将相关情况公告如下：
一、第四届董事会成员及专门委员会成员
（一）公司第四届董事会成员
由7名董事组成，其中非独立董事4名（含职工代表董事1名，由职工代表会议选举产生），独立董事3名，公司第四届董事会具体
成员如下：
非独立董事：贾毅（董事长）、梁增文、赵守军、陈壹城（职工董事）
独立董事：颜莉、郭向东、谢雄标
公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司第四届董
事会独立董事人数的比例不低于董事会成员人数的三分之一，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
上述董事任期三年，自公司2026年第二次临时股东会、2026年第一次职工代表大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日
止。
（二）公司第四届董事会各专门委员会委员，组成情况如下：
1.战略委员会：贾毅（主任委员）、梁增文、谢雄标；
2.审计委员会：颜莉（主任委员）、郭向东、谢雄标；
3.提名委员会：谢雄标（主任委员）、郭向东、贾毅；
4.薪酬与考核委员会：郭向东（主任委员）、颜莉、赵守军。上述董事会各专门委员会委员任期三年，与公司第四届董事会任期
一致。公司董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数均过半数并由独立董事担任主任委员，审计委员会主
任委员颜莉女士为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规的要求。
二、高级管理人员及证券事务代表的聘任情况
聘任商秋东先生担任公司总经理，聘任王家顺先生担任公司财务负责人，聘任李晴如女士担任公司董事会秘书、副总经理，聘任
赵守军先生、卓敏女士担任公司副总经理，聘任张峰先生、周舟女士担任公司证券事务代表。
上述高级管理人员、证券事务代表任期三年，与第四届董事会任期一致。经提名委员会核查，上述高级管理人员具备相应的专业
知识和丰富的企业管理经验，符合担任公司对其岗位的任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号
——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》中规定禁止任职的条件，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
公司董事会秘书、证券事务代表均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所需的工作经验及专业知识
，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定。
董事会秘书及证券事务代表联系方式联系人：
李晴如（董事会秘书）
张峰、周舟（证券事务代表）
联系电话：0755-23607634
传真：0755-23607504
邮箱：securities@dpled.com
办公地址：深圳市福田区福中三路1006号诺德中心29层B-C
三、董事任期届满离任情况
公司第三届董事会独立董事陈泰元先生、非独立董事牟健先生、卓楚光先生、郭少燕女士在本次换届选举工作完成后，不再担任
公司董事职务以及公司董事会下设各专门委员会职务或不再担任公司高级管理人，原独立董事陈泰元先生将不担任公司其他任何职务
；原非独立董事牟健先生、卓楚光先生、郭少燕女士继续在公司担任其他职务。
截至本公告日，陈泰元先生、牟健先生未直接或间接持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。卓楚光先生持有公司27
,678,469股股份，郭少燕女士持有公司13,421,954股股份。本次董事会换届完成后，卓楚光、郭少燕女士将继续严格遵守《上市公司
股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等关于股东
减持限制、信息披露、减持额度的规定。
公司对第三届董事会成员在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！
四、备查文件
1.2026年第二次临时股东会决议；
2.第四届董事会第一次会议决议；
3.2026年第一次职工代表大会会议决议；
4.第四届董事会提名委员会第一次会议决议；
5.第四届董事会审计委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/9d5e1315-e703-4759-8941-4bae19099854.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-08 18:59│久量股份（300808）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广东君信经纶君厚律师事务所
关于湖北久量股份有限公司
2026 年第二次临时股东会的法律意见书
致：湖北久量股份有限公司
广东君信经纶君厚律师事务所接受湖北久量股份有限公司（下称“久量股份”）的委托，指派陈晓璇律师、周佳律师（下称“本
律师”）出席久量股份于 2026 年 7 月 8 日召开的 2026 年第二次临时股东会（下称“本次股东会”），并根据《中华人民共和国
公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东
会规则》（下称“《股东会规则》”）及久量股份《章程》的规定，就本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资
格、表决程序、表决结果等事项出具法律意见。
根据《股东会规则》第六条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本律师现就本次股东会的有关事
项出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集和召开程序
（一）久量股份董事会于 2026 年 6 月 23 日在指定媒体上刊登了《湖北久量股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东
会的通知》（以下简称“《股东会通知》”），在法定期限内公告了本次股东会的召开时间和地点、会议审议议案、会议出席对象、
会议登记办法等相关事项。
（二）本次股东会现场会议于 2026 年 7 月 8 日在十堰市郧阳区城关镇沿江大道 88 号综合服务楼 15 楼召开。本次股东会由
久量股份董事长贾毅先生主持，就《股东会通知》列明的审议事项进行了审议。
（三）本次股东会已在《股东会通知》规定的时间内完成了网络投票。本律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法
》《证券法》《股东会规则》和久量股份《章程》的有关规定。
二、本次股东会的召集人资格和出席会议人员资格
（一）本次股东会由久量股份董事会召集。
（二）参加本次股东会现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人，下同）共 36 人，代表有表决权的股份数为 58,118,098
股，占久量股份有表决权股份总数（已剔除卓楚光、郭少燕放弃表决权的股份数量共计 41,100,423股，下同）的 48.8800%。其中：
1、参加本次股东会现场会议的股东共计 2 人，为 2026 年 7 月 2 日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的久量股份股东。上述股东代表有表决权的股份数为 56,322,798 股，占久量股
份有表决权股份总数的 47.3701%。
2、根据网络投票统计结果，在《股东会通知》规定的网络投票时间内参加投票的股东共计 34 人，代表有表决权的股份数为 1,
795,300 股，占久量股份有表决权股份总数的 1.5099%。
本律师认为，本次股东会召集人资格和出席会议人员资格符合《公司法》《证券法》《股东会规则》和久量股份《章程》的有关
规定，是合法、有效的。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）本次股东会就《股东会通知》列明的审议事项以现场记名投票及网络投票相结合的表决方式进行了表决。
（二）本次股东会现场会议以记名投票方式对《股东会通知》列明的议案进行了表决，在监票人监督下由计票人点票、计票产生
现场投票结果；结合本次股东会的网络投票统计结果，本次股东会公布了表决结果。
（三）本次股东会审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会非独立董事候选人的提案》。
本议案适用累积投票制，经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东会的股东通过逐项审议，选举贾毅、梁增文
、赵守军为久量股份第四届董事会非独立董事。
上述董事获得赞成股数均超过参加本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的二分之一。
2、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会独立董事候选人的提案》。
本议案适用累积投票制，经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东会的股东通过逐项审议，选举颜莉、谢雄标
、郭向东为久量股份第四届董事会独立董事。
上述董事获得赞成股数均超过参加本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的二分之一。
3、审议通过了《关于公司独立董事薪酬标准方案的提案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东会的股东以57,441,198 股同意、244,700 股反对、432,200 股弃权
审议通过了上述议案，同意、反对、弃权股数分别占参加本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的98.8353%、0.4210%、0.7437%
。
本律师认为，本次股东会审议事项与《股东会通知》公告审议事项一致，本次股东会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《
证券法》《股东会规则》和久量股份《章程》的有关规定，是合法、有效的。
四、结论意见
本律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和久量股份《
章程》的规定，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决程序、表决结果合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/b3e1b4f0-d61e-4012-9d12-ed7531fdd04f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-08 18:59│久量股份（300808）：久量股份2026年第二次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1.本次股东会没有出现否决提案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026 年 7月 8日（星期三）下午 14:30；（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 7 月 8日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统平台投票的具体时间为 2026 年 7月8日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：十堰市郧阳区城关镇沿江大道 88 号综合服务楼 15楼。
3.会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4.会议召集人：公司董事会。
5.会议主持人：董事长贾毅先生。
6.本次股东会的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
7.会议出席情况
（1）股东出席的总体情况
通过现场会议和网络投票参加本次股东会的股东及股东代理人共计 36 人，代表有表决权股份 58,118,098 股，占公司有表决权
股份总数（已剔除卓楚光、郭少燕放弃表决权的股份数量共计 41,100,423 股，下同）的 48.8800%。其中：
①参加现场会议的股东及股东代理人共 2 人、代表有表决权股份56,322,798 股，占公司有表决权股份总数的 47.3701%；
②参加网络投票的股东共 34 人、代表有表决权股份 1,795,300 股，占公司有表决权股份总数的 1.5099%。
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场会议和网络投票参加本次股东会的中小股东及股东代理人共计 34人，代表有表决权股份 1,795,300 股，占公司有表决
权股份总数的 1.5099%。其中：
①参加现场会议的中小股东及股东代理人共 0人、代表有表决权股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%；
②参加网络投票的中小股东共 34 人，代表有表决权股份 1,795,300 股，占公司有表决权股份总数的 1.5099%。
（3）公司全体董事出席了本次会议。公司高级管理人员、见证律师列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会的提案采用现场表决及网络投票相结合的方式进行表决，各项提案具体审议结果如下：
1.审议通过了《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会非独立董事候选人的提案》
本提案采取累积投票制，表决情况如下：
1.01 关于选举贾毅先生为公司第四届董事会非独立董事的提案表决情况：同意 59,154,205 股。其中，中小投资者的表决情况
：同意2,831,407 股。本提案表决通过。
1.02 关于选举梁增文先生为公司第四届董事会非独立董事的提案表决情况：同意 56,326,406 股。其中，中小投资者的表决情
况：同意 3,608股。本提案表决通过。
1.03 关于选举赵守军先生为公司第四届董事会非独立董事的提案表决情况：同意 57,751,404 股。其中，中小投资者的表决情
况：同意1,428,606 股。本提案表决通过。
2.审议通过了《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会独立董事候选人的提案》
本提案采取累积投票制，表决情况如下：
2.01 关于选举颜莉女士为公司第四届董事会独立董事的提案表决情况：同意 58,159,204 股。其中，中小投资者的表决情况：
同意1,836,406 股。本提案表决通过。
2.02 关于选举谢雄标先生为公司第四届董事会独立董事的提案表决情况：同意 57,356,407 股。其中，中小投资者的表决情况
：同意1,033,609 股。本提案表决通过。
2.03 关于选举郭向东先生为公司第四届董事会独立董事的提案表决情况：同意 57,356,403 股。其中，中小投资者的表决情况
：同意1,033,605 股。本提案表决通过。
3.审议通过了《关于公司独立董事薪酬标准方案的提案》
表决情况：同意 57,441,198 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 98.8353%；反对 244,700 股，占出
席会议有表决权股份总数的0.4210%；弃权 432,200 股（其中，因未投票默认弃权 431,600 股），占出席会议有表决权股份总数的
0.7437%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 1,118,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 62.2960%
；反对 244,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 13.6300%；弃权 432,200 股（其中，因未投票默认弃权 43
1,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 24.0740%。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由广东君信经纶君厚律师事务所现场见证，并为本次股东会出具了法律意见书，结论意见如下：
见证律师陈晓璇、周佳认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、
规范性文件和公司《章程》的规定，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决程序、表决结果合
法、有效。
四、备查文件
1.《公司 2026 年第二次临时股东会会议决议》；
2.广东君信经纶君厚律师事务所出具的《关于湖北久量股份有限公司 2026年第二次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/ef70d53c-785c-4864-bc6e-54811fda9b43.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-08 18:59│久量股份（300808）：第四届董事会第一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
湖北久量股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2026 年 7 月 8 日下午 16:00 在公司会议室以现场结
合通讯表决的方式召开。经全体董事同意豁免本次会议通知。本次会议由董事贾毅先生主持，会议应到董事7人，实到董事 7人；其
中参加现场会议的董事为贾毅、赵守军、颜莉、谢雄标、陈壹城，参加通讯会议的董事为梁增文、郭向东。公司高级管理人员列席了
本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
经审议，公司董事会同意选举贾毅先生担任公司第四届董事会董事长，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至
第四届董事会任期届满之日止。
具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号
：2026-033）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权、0票回避，本项议案获审议通过。2.审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员
会委员的议案》
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员
会，经审议，各专门委员会成员组成情况如下：
1.战略委员会：贾毅（主任委员）、梁增文、谢雄标；
2.审计委员会：颜莉（主任委员）、郭向东、谢雄标；
3.提名委员会：谢雄标（主任委员）、郭向东、贾毅；
4.薪酬与考核委员会：郭向东（主任委员）、颜莉、赵守军。公司第四届董事会各专门委员会委员的任期自第四届董事会第一次
会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权、0票回避，本项议案获审议通过。
3.审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司聘任高级管理人员的情况具体如下：
（1）经董事会提名委员会推荐及董事长提名，董事会同意聘任商秋东先生担任公司总经理；
（2）经董事会提名委员会推荐及总经理提名，董事会同意聘任赵守军先生担任公司副总经理；
（3）经董事会提名委员会推荐及董事长、总经理提名，董事会同意聘任李晴如女士担任公司董事会秘书、副总经理；
（4）经董事会提名委员会推荐及总经理提名，董事会同意聘任王家顺先生担任公司财务负责人；
（5）经董事会提名委员会推荐及总经理提名，董事会同意聘任卓敏女士担任公司副总经理。
上述高级管理人员任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。本议案已经董事会提
名委员会审议通过，其中聘任财务负责人事项已经公司审计委员会审议通过。
具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号
：2026-033）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权、0票回避，本项议案获审议通过。
4.审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经审议，董事会同意聘任张峰先生、周舟女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期三年，自第四届董事会第
一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号
：2026-033）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权、0票回避，本项议案获审议通过。
5.审议通过《关于拟退出参股公司的议案》
董事会认为，公司拟退出参股公司启航汇盈投资（深圳）有限公司（以下简称“启航汇盈”）不会对公司主要经营业务及发展产
生重大影响，启航汇盈未纳入公司合并报表范围，退出参股公司不会影响公司财务报表合并范围。本次拟退出参股公司的具体方式最
终以启航汇盈股东会审议通过的退出方案为准。
公司后续将根据启航汇盈股东会制定的退出方案履行相应的审批程序。董事会同意退出启航汇盈并授权公司经营管理层办理本次
退出参股公司事项相关全部事宜，包括但不限于确定退出方案，根据退出方案履行上市公司审批程序等。具体内容详见同日公司披露
于巨潮资讯网的《关于拟退出参股公司的公告》（公告编号：2026-034）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权、0票回避，本项议案获审议通过。
三、备查文件
1.第四届董事会第一次会议决议；
2.第四届董事会提名委员会第一次会议决议；
3.第四届董事会审计委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/3a4de1e3-eab9-450e-944e-242929ad03af.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-06 16:24│久量股份（300808）：关于参加湖北辖区上市公司2026年投资者集体接待日活动的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
为进一步加强与投资者的互动交流，湖北久量股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由湖北证监局指导，湖北省上市公司协
会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“湖北辖区上市公司 2026 年投资者集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2026 年 7月 9日（周四）14:00-17:00。届时公司高管将在线就公司经营
状况和发展战略等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-06/fb8fc9d0-225d-4593-af25-f89ef44d735b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-22 20:11│久量股份（300808）：第三届董事会第三十七次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
湖北久量股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十七次会议于 2026 年 6月 21 日上午 11:00 在公司会议室以
通讯表决的方式召开。本次会议通知已于 2026 年 6月 18 日以电子邮件、电话送达等方式通知全体董事。本次会议由董事长贾毅先
生主持，会议应到董事 7人，实到董事 7人，全体董事以通讯方式出席本次会议。公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、
召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2号--创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届
选举。经公司第三届董事会提名委员会第六次会议资格审查，公司董事会同意提名贾毅先生、梁增文先生、赵守军先生作为公司第四
届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起三年。
董事会对以上候选人进行了逐项表决，表决结果如下：
1.1 关于提名贾毅先生为公司第四届董事会非独立董事的议案；
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。
1.2 关于提名梁增文先生为公司第四届董事会非独立董事的议案；表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。
1.3 关于提名赵守军先生为公司第四届董事会非独立董事的议案；表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。
公司第三届董事会提名委员会第六次会议已对上述非独立董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述候选人任职资格符合法律
法规及《公司章程》等相关规定。
上述非独立董事候选人简历详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号
：2026-028）。
本议案尚需提交 2026 年第二次临时股东会审议，并采取累积投票制方式进行表决。
2.审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
经公司第三届董事会提名委员会第六次会议资格审查，公司董事会同意提名颜莉女士、谢雄标先生、郭向东先生作为公司第四届
董事会独立董事候选人，其中颜莉女士为会计专业人士。前述独立董事任期自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起三年。
董事会对以上候选人进行了逐项表决，表决结果如下：
2.1 关于提名颜莉女士为公司第四届董事会独立董事的议案；
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。
2.2 关于提名谢雄标先生为公司第四届董事会独立董事的议案；
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。
2.3 关于提名郭向东先生为公司第四届董事会独立董事的议案；
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。
公司第三届董事会提名委员会第六次会议已对独立董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述独立董事候选人任职资格符合法
律法规及《公司章程》等相关规定。本次提名的三位独立董事候选人的任职资格和独立性按规定尚需提交深圳证券交易所审核无异议
后方可提交股东会审议。
上述独立董事候选人简历详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2
026-028）。
本议案尚需提交 2026 年第二次临时股东会审议，并采取累积投票制方式进行表决。
3.审议通过《关于公司独立董事薪酬标准方案的议案》
根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，为更好地实现公司战略发展目标，进一步促进独立董事的勤勉
尽责，现参照公司所处地区经济发展状况、同行业上市公司独立董事薪酬水平及公司实际情况，公司制定了独立董事薪酬方案：公司
独立董事津贴标准为每人每月1.2万元人民币（含税），其中所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴。
本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第八次会议审议，并以1票同意，0票反对，0票弃权，2票回避的表决结果提交董
事会审议。
独立董事陈泰元先生、郭向东先生、谢雄标先生系本议案的关联董事，在审议本议案时已回避表决。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，3票回避，本项议案获审议通过。本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。
4.审议通过《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》
公司拟于 2026 年 7 月 8 日（星期三）14:30 在十堰市郧阳区城关镇沿江大道 88 号综合服务楼 15 楼召开 2026 年第二次临
时股东会。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《湖北久量股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的
通知》（公告编号：2026-029）。表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权、回避 0票，本项议案获审议通过。
三、备查文件
1.第三届董事会第三十七次会议决议；
2.第三届董事会提名委员会第六次会议决议；
3.第三届董事会薪酬与考核委员会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/d83d5d02-35fb-4e96-99f4-36eab1b2a062.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-22 20:09│久量股份（300808）：久量股份关于召开2026年第二次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
湖北久量股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 21日召开了第三届董事会第三十七次会议，会议审议通过了《关
于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》，公司董事会拟定于 2026 年 7月 8日下午 14:30 召开 2026 年第二次临时股东会。本
次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：关于召开 2026 年第二次临时股东会
2.股东会的召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：公司于 2026 年 6月 21日召开的第三届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于召开 2026 年
第二次临时股东会的议案》，本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公
司章程》的规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2026 年 7月 8日（星期三）下午 14：30；（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 7月 8日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:0
0。
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年 7月 8日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间
。
5.会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册
的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6.股权登记日：2026 年 7月 2日（星期四）
7.会议出席对象
（1）截至 2026 年 7月 2日（星期四）下午 15:00 深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）第四届董事会董事候选人；
（5）其他相关人员。
8.现场会议召开地点：十堰市郧阳区城关镇沿江大道 88 号综合服务楼 15楼。
二、会议审议事项
表1 本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
累积投票提案（采用等额选举）
1.00 《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会非独 应选人数 3 人
立董事候选人的提案》
1.01 关于选举贾毅先生为公司第四届董事会非独立董事的 √
提案
1.02 关于选举梁增文先生为公司第四届董事会非独立董事 √
的提案
1.03 关于选举赵守军先生为公司第四届董事会非独立董事 √
的提案
2.00 《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会独立 应选人数 3 人
董事候选人的提案》
2.01 关于选举颜莉女士为公司第四届董事会独立董事的提 √
案
2.02 关于选举谢雄标先生为公司第四届董事会独立董事的 √
提案
2.03 关于选举郭向东先生为公司第四届董事会独立董事的 √
提案
非累积投票提案
3.00 《关于公司独立董事薪酬标准方案的提案》 √
2.上述提案已分别经第三届董事会第三十七次会议审议通过，提案内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告。
3.提案 1选举公司非独立董事 3名，提案 2选举公司独立董事 3名，均采用累积投票制进行表决，股东所拥有的选举票数为其所
持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数
不得超过其拥有的选举票数。董事候选人简历详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。独立董事候选人的任职
资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。
4.根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律要求，本次审议的提案将对中
小投资者的表决情况进行单独计票并将结果予以披露。中小投资者（即中小股东）是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记事项
1.登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复
印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持委托人股东账户卡、加盖公章的营业执
照复印件、授权委托书（详见附件二）、本人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书
（详见附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函的方式登记。通过信函方式登记的股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件三），并在 2026
年 7月 7日（星期二）下午17：00 之前送达到公司，并进行电话确认。在出席现场会议时，应携带上述材料原件参加股东会；
（4）本次股东会不接受电话登记。
2.登记时间：本次股东会现场登记时间为 2026 年 7月 7日（星期二）上午9:00 至 12:00，下午 14:00 至 17:00；采用信函方
式登记的须在 2026 年 7 月 7日（星期二）下午 17：00 之前送达到公司。
3.登记地点：十堰市郧阳区城关镇沿江大道 88号综合服务楼 15楼。
4.会务联系：
联系人：李晴如
电话：0755-23607634
传真：0755-23607504
地址：十堰市郧阳区城关镇沿江大道 88号综合服务楼 15楼
邮编：442521
5.其他事项：本次股东会现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿及交通费用自理。出席现场会议的股东和股东代理人务必
请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网
络投票的具体操作流程详见附件一。
五、备查文件
1.《第三届董事会第三十七次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/5457e79b-c763-46df-a5ca-6bc432a9ae4c.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-22 20:07│久量股份（300808）：独立董事候选人声明与承诺（郭向东）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
久量股份（300808）：独立董事候选人声明与承诺（郭向东）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/18773584-7d48-4b63-90ae-c91d073ec972.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-22 20:07│久量股份（300808）：独立董事候选人声明与承诺-（颜莉）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
久量股份（300808）：独立董事候选人声明与承诺-（颜莉）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/dc6bb4e6-f753-4d90-983b-754ae18b357e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-22 20:07│久量股份（300808）：独立董事候选人声明与承诺-（谢雄标）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
久量股份（300808）：独立董事候选人声明与承诺-（谢雄标）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/5911e01e-bfee-460e-9a2a-4f89218cf464.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-22 20:07│久量股份（300808）：关于董事会换届选举的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
湖北久量股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期已届满，现根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定进行董
事会换届选举。公司于2026年6月21日召开第三届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事
会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》。现将相关事项公告如下：
一、董事会换届选举情况
公司第四届董事会由7名董事组成，其中非独立董事3名，职工代表董事1名（将由公司职工代表大会选举产生），独立董事3名。
公司控股股东、持股1%以上股东十堰中达汇享企业管理合伙企业（有限合伙）提名贾毅、梁增文、赵守军为公司第四届董事会非独立
董事候选人，提名颜莉、谢雄标、郭向东为公司第四届董事会独立董事候选人（上述各位候选人的简历附后），其中颜莉为会计专业
人士。
上述独立董事候选人兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，在公司连任时间未超过六年。上述董事候选人将提交公司2026年
第二次临时股东会以累积投票制进行选举。公司第四届董事会任期为自公司2026年第二次临时股东会审议通过之日起三年。
二、候选人情况的说明
独立董事候选人颜莉女士、谢雄标先生、郭向东先生均已经参加独立董事培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。
公司董事候选人人数符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，拟任董事中兼任公司高级管理人员职务的董事以
及由职工代表担任的董事总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事会成员总数的三分之一。
公司于2026年6月21日召开了第三届董事会提名委员会第六次会议，对上述董事候选人资格进行了审查，认为上述董事候选人具
备《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的任职资格，不存在法律法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的情形。
以上独立董事候选人均已书面同意出任公司第四届董事会独立董事候选人，并已就其任职资格、独立性签署了《独立董事候选人
声明》，详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司2026年第二次临时股东会审议。为确保董
事会的正常运作，在新的一届董事就任前，公司第三届董事会全体董事仍将依照法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定勤勉履
行董事职责。公司对第三届董事会各位董事在任期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！
三、其他说明
公司董事会换届后，卓楚光先生、郭少燕女士及牟健先生将继续在公司担任其他职务，陈泰元先生不再担任公司任何职务。截至
本公告披露日，卓楚光先生持有公司27,678,469股股份，郭少燕女士持有公司13,421,954股股份。本次董事会换届完成后，卓楚光、
郭少燕女士将继续严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事
、高级管理人员减持股份》等关于股东减持限制、信息披露、减持额度的规定。
四、备查文件
1.第三届董事会第三十七次会议决议；
2.第三届董事会提名委员会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/79600ae9-7dc2-4881-885f-15ec5f84894a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-22 20:07│久量股份（300808）：独立董事提名人声明与承诺（谢雄标）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
久量股份（300808）：独立董事提名人声明与承诺（谢雄标）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/42dda7c9-f679-490b-bd8d-f8c7905fc0aa.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-22 20:07│久量股份（300808）：第三届董事会提名委员会关于第四届董事会董事候选人任职资格的审查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等相关法律法规、规范
性文件和《公司章程》等制度的规定，湖北久量股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会提名委员会第六次会议就公司第四
届董事会董事候选人的任职资格发表审查意见如下：
1、非独立董事候选人贾毅先生、梁增文先生、赵守军先生以及独立董事候选人颜莉女士、谢雄标先生、郭向东先生具备《管理
办法》《规范运作》规定的担任上市公司董事、独立董事的任职条件、任职资格，符合相关法律法规规定的独立性等条件要求。
2、非独立董事候选人贾毅先生、梁增文先生、赵守军先生以及独立董事候选人颜莉女士、谢雄标先生、郭向东先生的任职资格
、教育背景、工作经历、业务能力符合公司董事、独立董事任职要求，候选人不存在《公司法》《管理办法》《规范运作》等法律法
规和《公司章程》中规定的不得担任董事、独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不存在重大
失信等不良记录，也未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚和惩戒，具备担任上市公司董事、独立董事的履职能力。
综上所述，我们同意提名贾毅先生、梁增文先生、赵守军先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名颜莉女士、谢雄
标先生、郭向东先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并同意将相关议案提交公司董事会审议。
湖北久量股份有限公司
董事会提名委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/8b014191-2a9f-4906-9a00-d547e779cfa4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-22 20:07│久量股份（300808）：独立董事提名人声明与承诺（颜莉）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
久量股份（300808）：独立董事提名人声明与承诺（颜莉）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/7305968a-0e0a-4924-acfc-5cb77826c3d9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-22 20:07│久量股份（300808）：独立董事提名人声明与承诺（郭向东）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
久量股份（300808）：独立董事提名人声明与承诺（郭向东）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/80af2c84-af41-4a72-bd51-1b160dd830f6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-04 17:22│久量股份（300808）：关于公开挂牌出售全资子公司100%股权信息预披露暨交易进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、交易概述
湖北久量股份有限公司（以下简称“公司”）为优化公司资产结构，提高资产运营效率，促进公司高质量发展，公司拟出售全资
子公司广州久量小家电有限公司（以下简称“小家电公司”）全部股权，并于 2026 年 4月 27 日召开第三届董事会第三十五次会议
，审议通过了《关于出售全资子公司股权的议案》。本次交易不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。具体内容详见公司于 2026 年 4月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟出售全资子公司 100%股权的公
告》（公告编号：2026-018）。截至本公告日，上述事项已获得相关国有资产管理机构与相关单位同意及评估备案。
二、交易进展情况
1.关于取得相关国有资产管理机构同意的情况
公司已于近日获得十堰市人民政府国有资产监督管理委员会及国家出资企业湖北国鑫产业投资集团有限公司回复：同意公司严格
遵照《企业国有资产交易监督管理办法》（国资委令第32号）第八条及《企业国有资产交易操作规则》(国资发产权规[2025]17号)相
关规定在国有产权交易系统(武汉光谷联合产权交易所)公开挂牌出售小家电公司股权。
2.关于进行信息预披露的情况
按照国有企业产权交易管理的相关规定及武汉光谷联合产权交易所的交易规则，公司需将小家电公司100%股权在武汉光谷联合产
权交易所进行信息预披露，信息预披露时间不少于20个工作日。上述流程履行完毕后，公司将进行产权转让信息正式披露。
本次交易受让方、最终交易价格、时间尚未确定，交易尚存在不确定性。公司将就本次挂牌出售资产事项后续进展情况及时履行
相关程序和持续的信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/2a24e6dd-d7af-457a-9c5e-f2fe8f2929d1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-02 17:42│久量股份（300808）：关于公司独立董事辞职的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、独立董事辞职情况
湖北久量股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到独立董事陈泰元先生的《辞职报告书》，陈泰元先生因个人工作安排原
因，申请辞去公司第三届董事会独立董事职务，同时辞去在公司第三届董事会审计委员会担任的主任委员职务，陈泰元先生辞去上述
职务后，将不再担任公司任何职务。
陈泰元先生担任独立董事的原定任期至第四届董事会换届选举完成之日止。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，独立董事陈泰元先生辞职后将导致董事会
中独立董事人数少于董事会成员的三分之一、董事会审计委员会中独立董事中欠缺会计专业人士等原因，在公司补选新任独立董事前
，陈泰元先生将继续履行职责。
陈泰元先生辞去独立董事职务不会对公司的生产经营产生不利影响，公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定尽快完成独
立董事及相关董事会专门委员会成员的补选等后续工作。截至本公告披露日，陈泰元先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履
行而未履行的承诺事项。公司董事会对陈泰元先生在担任公司董事期间的勤勉尽责和贡献表示衷心感谢！
二、备查文件
1.陈泰元先生的《辞职报告书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/befd736d-aa32-4815-9eb1-322c69d20221.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-28 18:02│久量股份（300808）：2025年度股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广东君信经纶君厚律师事务所
关于湖北久量股份有限公司
2025 年度股东会的
法律意见书
致：湖北久量股份有限公司
广东君信经纶君厚律师事务所接受湖北久量股份有限公司（下称“久量股份”）的委托，指派戴毅律师、陈晓璇律师（下称“本
律师”）出席久量股份于 2026 年 5 月 28 日召开的 2025 年度股东会（下称“本次股东会”），并根据《中华人民共和国公司法
》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则
》（下称“《股东会规则》”）及久量股份《章程》的规定，就本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表
决程序、表决结果等事项出具法律意见。
根据《股东会规则》第六条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本律师现就本次股东会的有关事
项出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集和召开程序
（一）久量股份董事会于 2026 年 4 月 28 日在指定媒体上刊登了《湖北久量股份有限公司关于召开 2025 年度股东会的通知
》（以下简称“《股东会通知》”），在法定期限内公告了本次股东会的召开时间和地点、会议审议议案、会议出席对象、会议登记
办法等相关事项。
（二）本次股东会现场会议于 2026 年 5 月 28 日在十堰市郧阳区城关镇沿江大道 88 号综合服务楼 15 楼召开。本次股东会
由久量股份董事长贾毅先生主持，就《股东会通知》列明的审议事项进行了审议。
（三）本次股东会已在《股东会通知》规定的时间内完成了网络投票。本律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法
》《证券法》《股东会规则》和久量股份《章程》的有关规定。
二、本次股东会的召集人资格和出席会议人员资格
（一）本次股东会由久量股份董事会召集。
（二）参加本次股东会现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人，下同）共 47 人，代表有表决权的股份数为 44,620,358
股，占久量股份有表决权股份总数（已剔除卓楚光、郭少燕放弃表决权的股份数量共计 41,100,423股，下同）的 37.5278%。其中：
1、参加本次股东会现场会议的股东共计 1 人，为 2026 年 5 月 22 日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的久量股份股东。上述股东代表有表决权的股份数为 42,622,658 股，占久量
股份有表决权股份总数的 35.8476%。
2、根据网络投票统计结果，在《股东会通知》规定的网络投票时间内参加投票的股东共计 46 人，代表有表决权的股份数为 1,
997,700 股，占久量股份有表决权股份总数的 1.6802%。
本律师认为，本次股东会召集人资格和出席会议人员资格符合《公司法》《证券法》《股东会规则》和久量股份《章程》的有关
规定，是合法、有效的。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）本次股东会就《股东会通知》列明的审议事项以现场记名投票及网络投票相结合的表决方式进行了表决。
（二）本次股东会现场会议以记名投票方式对《股东会通知》列明的议案进行了表决，在监票人监督下由计票人点票、计票产生
现场投票结果；结合本次股东会的网络投票统计结果，本次股东会公布了表决结果。
（三）本次股东会审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东会的股东以43,019,158 股同意、405,900 股反对、1,195,300 股弃
权审议通过了上述议案，同意、反对、弃权股数分别占参加本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的96.4115%、0.9097%、2.678
8%。
2、审议通过了《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的议案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东会的股东以43,019,158 股同意、419,900 股反对、1,181,300 股弃
权审议通过了上述议案，同意、反对、弃权股数分别占参加本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的96.4115%、0.9411%、2.647
4%。
3、审议通过了《关于公司<2025 年年度财务决算报告>的议案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东会的股东以43,019,158 股同意、445,900 股反对、1,155,300 股弃
权审议通过了上述议案，同意、反对、弃权股数分别占参加本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的96.4115%%、0.9993%、2.58
92%。
4、审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东会的股东以43,016,958 股同意、670,900 股反对、932,500 股弃权
审议通过了上述议案，同意、反对、弃权股数分别占参加本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的96.4066%、1.5036%、2.0899%
。
5、审议通过了《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东会的股东以42,846,158 股同意、618,900 股反对、1,155,300 股弃
权审议通过了上述议案，同意、反对、弃权股数分别占参加本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的96.0238%、1.3870%、2.589
2%。
6、审议通过了《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东会的股东以42,846,158 股同意、618,900 股反对、1,155,300 股弃
权审议通过了上述议案，同意、反对、弃权股数分别占参加本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的96.0238%、1.3870%、2.589
2%。
本律师认为，本次股东会审议事项与《股东会通知》公告审议事项一致，本次股东会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《
证券法》《股东会规则》和久量股份《章程》的有关规定，是合法、有效的。
四、结论意见
本律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和久量股份《
章程》的规定，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决程序、表决结果合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/57d0a793-d8a9-4b40-8c0d-325421e6c7c0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-28 18:02│久量股份（300808）：久量股份2025年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1.本次股东会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026 年 5月 28 日（星期四）下午 14:30；（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年 5月 28日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统平台投票的具体时间为 2026 年 5月28 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：十堰市郧阳区城关镇沿江大道 88 号综合服务楼 15楼。
3.会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4.会议召集人：公司董事会。
5.会议主持人：董事长贾毅先生。
6.本次股东会的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
7.会议出席情况
（1）股东出席的总体情况
通过现场会议和网络投票参加本次股东会的股东及股东代理人共计 47 人，代表有表决权股份 44,620,358 股，占公司有表决权
股份总数（已剔除卓楚光、郭少燕放弃表决权的股份数量共计 41,100,423 股，下同）的 37.5278%。其中：
①参加现场会议的股东及股东代理人共1人、代表有表决权股份42,622,658股，占公司有表决权股份总数的 35.8476%；
②参加网络投票的股东共 46 人、代表有表决权股份 1,997,700 股，占公司有表决权股份总数的 1.6802%。
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场会议和网络投票参加本次股东会的中小股东及股东代理人共计 46人，代表有表决权股份 1,997,700 股，占公司有表决
权股份总数的 1.6802%。其中：
①参加现场会议的中小股东及股东代理人共 0人、代表有表决权股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%；
②参加网络投票的中小股东共 46 人，代表有表决权股份 1,997,700 股，占公司有表决权股份总数的 1.6802%。
（3）公司全体董事出席了本次会议。公司高级管理人员、见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会的议案采用现场表决及网络投票相结合的方式进行表决，各项议案具体审议结果如下：
1.审议通过了《关于公司〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》
表决情况：同意 43,019,158 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 96.4115%；反对 405,900 股，占出
席会议有表决权股份总数的0.9097%；弃权 1,195,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有表决权股份总数的 2.678
8%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 396,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 19.8478%；
反对 405,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 20.3184%；弃权 1,195,300 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的59.8338%。
2.审议通过了《关于公司〈2025 年年度报告〉及其摘要的议案》
表决情况：同意 43,019,158 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 96.4115%；反对 419,900 股，占出
席会议有表决权股份总数的0.9411%；弃权 1,181,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有表决权股份总数的 2.647
4%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 396,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 19.8478%；
反对 419,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 21.0192%；弃权 1,181,300 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的59.1330%。
3.审议通过了《关于公司〈2025 年年度财务决算报告〉的议案》
表决情况：同意 43,019,158 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 96.4115%；反对 445,900 股，占出
席会议有表决权股份总数的0.9993%；弃权 1,155,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有表决权股份总数的 2.589
2%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 396,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 19.8478%；
反对 445,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 22.3207%；弃权 1,155,300 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的57.8315%。
4.审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意 43,016,958 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 96.4066%；反对 670,900 股，占出
席会议有表决权股份总数的1.5036%；弃权 932,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有表决权股份总数的 2.0899%
。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 394,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 19.7377%；
反对 670,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 33.5836%；弃权 932,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股
），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的46.6787%。
5.审议通过了《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
表决情况：同意 42,846,158 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 96.0238%；反对 618,900 股，占出
席会议有表决权股份总数的1.3870%；弃权 1,155,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有表决权股份总数的 2.589
2%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 223,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.1879%；
反对 618,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 30.9806%；弃权 1,155,300 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的57.8315%。
6.审议通过了《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》
表决情况：同意 42,846,158 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 96.0238%；反对 618,900 股，占出
席会议有表决权股份总数的1.3870%；弃权 1,155,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有表决权股份总数的 2.589
2%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 223,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.1879%；
反对 618,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 30.9806%；弃权 1,155,300 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的57.8315%。
三、独立董事述职情况
本次股东会上，公司独立董事就 2025 年度履职情况作了述职报告。独立董事述职报告详见公司 2026 年 4月 28日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关文件。
四、律师出具的法律意见
本次股东会由广东君信经纶君厚律师事务所现场见证，并为本次股东会出具了法律意见书，结论意见如下：
见证律师戴毅、陈晓璇认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、
规范性文件和公司《章程》的规定，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决程序、表决结果合
法、有效。
五、备查文件
1.《公司 2025 年度股东会会议决议》；
2.广东君信经纶君厚律师事务所出具的《关于湖北久量股份有限公司 2025年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/0033f763-ffa8-44cb-ac83-ff1e602da468.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-20 17:04│久量股份（300808）：关于控股股东上层股权结构变动进展暨完成工商变更登记的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1.本次上市公司控股股东上层股权结构变动系控股股东内部持股结构调整，不会导致上市公司控股股东、实际控制人发生变动，
上市公司控股股东仍为十堰中达汇享企业管理合伙企业（有限合伙），上市公司实际控制人仍为十堰市人民政府国有资产监督管理委
员会。本次股权结构变动涉及的相关工商变更登记手续已办理完成
2.本次股权结构变动不涉及上市公司层面的增持或减持行为，不会导致控股股东、实际控制人持有上市公司股份的数量和比例发
生变化，不涉及要约收购，不会改变上市公司的治理结构和管理层构成，不会对上市公司的日常生产经营活动、财务状况等产生实质
影响，也不存在损害上市公司、股东利益尤其是中小股东利益的情形。
湖北久量股份有限公司（以下简称“久量股份”或“上市公司”）于近日收到控股股东十堰中达汇享企业管理合伙企业（有限合
伙）（以下简称“中达汇享”）及其执行事务合伙人湖北扬达企业管理有限公司（以下简称“扬达有限”）的通知，获悉其上层股权
结构发生变动，且相关工商变更登记手续已办理完成，具体情况如下：
一、控股股东上层股权结构变动的情况
（一）本次股权结构变动概况及进展
2026 年 2 月 3 日，中达汇享及扬达有限之股东深圳市霖之源实业有限公司（以下简称“霖之源”）、德润杰伟投资（深圳）
有限公司（以下简称“德润杰伟”）与十堰汉江智联企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“汉江智联”）签订涉及相关权益变
动的转让协议，约定汉江智联受让德润杰伟、霖之源分别持有的中达汇享 15%的财产份额，及受让德润杰伟、霖之源分别持有的扬达
有限 24%和 25%的股权。具体情况详见上市公司于 2026 年 2 月 3 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东
上层股权结构拟发生变动的提示性公告》（公告编号：2026-004）。
近日，涉及上述中达汇享上层股东权益变动的工商变更登记手续已办理完成，中达汇享及扬达有限均已取得十堰市郧阳区行政审
批局下发的《变更（备案）信息》及新换发的《营业执照》。
（二）本次权益变动前后，上市公司股权关系控制情况
本次权益变动后，汉江智联作为中达汇享有限合伙人，间接持有上市公司股份。本次权益变动不会导致上市公司控股股东及实际
控制人发生变动。上市公司控股股东仍为中达汇享，实际控制人仍为十堰市人民政府国有资产监督管理委员会。上市公司控股股东、
实际控制人持有上市公司股份的数量及比例未发生变化。截至本公告日，本次股权结构变动相关工商变更登记手续已办理完成。
1.本次权益变动前，上市公司的股权关系控制情况如下：
2.本次权益变动后，上市公司的股权关系控制情况如下：
二、本次控股股东上层股权结构变动对上市公司的影响
为了进一步提升国有资本运营效率，保障上市公司长远稳健发展，霖之源与德润杰伟将其各自持有的久量股份控股股东中达汇享
的财产份额及中达汇享执行事务合伙人扬达有限的股权均转让给汉江智联。本次股权结构变动后上市公司控股股东仍为十堰中达汇享
企业管理合伙企业（有限合伙），上市公司实际控制人仍为十堰市人民政府国有资产监督管理委员会。
本次股权结构变动不涉及上市公司层面的增持或减持行为，不会导致控股股东、实际控制人持有上市公司股份的数量和比例发生
变化，不涉及要约收购，不会改变上市公司的治理结构和管理层构成，不会对上市公司的日常生产经营活动、财务状况等产生实质影
响，也不存在损害上市公司、股东利益尤其是中小股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/1a077dab-9fdc-41a4-9964-ff1785866ec2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-06 17:02│久量股份（300808）：关于股东协议转让股份过户完成的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
1.湖北久量股份有限公司（以下简称“公司”）持股 5%以上自然人股东卓楚光先生、郭少燕女士（以下统称为“转让方”）与
安徽淮龙投资控股合伙企业（有限合伙）（以下简称“淮龙投资”或“受让方”）于 2026 年 3月 10 日签署了《股份转让协议》，
卓楚光先生、郭少燕女士拟通过协议转让的方式将其持有的公司无限售条件流通股 13,700,140 股（以下统称“标的股份”）转让给
淮龙投资，转让股份数量占公司股份总数的 8.56%。
2.本次股份协议转让过户登记手续已办理完毕并已于 2026 年 5月 6日取得中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登
记确认书》，过户日期为2026 年 4月 30 日，过户数量合计 13,700,140 股，占公司股份总数的 8.56%，股份性质为无限售流通股
。
3.本次股份协议转让完成过户登记后，公司股东卓楚光先生持有公司股份27,678,469股，占公司股份总数的17.30%；郭少燕女士
持有公司股份13,421,954股，占公司股份总数的 8.39%；淮龙投资持有公司股份 13,700,140 股，占公司股份总数的 8.56%。
4.本次协议转让事项受让方淮龙投资承诺自本次协议转让受让公司股份完成过户登记之日起 12 个月内，不减持其所受让的标的
股份。
5.本次协议转让事项不触及要约收购，不构成关联交易，不会导致公司的控股股东、实际控制人变更，不会对公司治理结构及持
续经营产生影响，同时也不存在损害公司及其他投资者利益的情形。
一、本次协议转让概述
公司持股 5%以上自然人股东卓楚光先生、郭少燕女士与淮龙投资于 2026 年3 月 10 日签署了《股份转让协议》，卓楚光先生
、郭少燕女士拟通过协议转让的方式将其持有的公司无限售条件流通股 13,700,140 股转让给淮龙投资，转让股份数量占公司股份总
数的 8.56%。本次卓楚光先生、郭少燕女士与淮龙投资约定股份转让的价格为 24.41 元 /股，股份转让的交易总价合计人民币334,4
20,417.40 元。上述具体内容详见公司于 2026 年 3 月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于持股 5%以上股东
协议转让公司部分股份暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2026-005）及相关《简式权益变动书》。2026 年 4月 24 日，公司
持股 5%以上股东卓楚光先生、郭少燕女士收到深圳证券交易所出具的《深圳证券交易所上市公司股份协议转让确认书》（深证协〔2
026〕第 73 号），深圳证券交易所已完成对本次股份协议转让相关材料的合规 确 认 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4
月 28 日 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于股东协议转让股份事项取得深圳证券交易所合规性确认书暨股东
权益变动的进展公告》（公告编号：2026-017）。
截至本公告披露日，本次股份转让事项的办理情况与前期披露、协议约定安排一致。
二、本次协议转让股份过户登记完成情况
根据中国证券登记结算有限责任公司 2026 年 5 月 6日出具的《证券过户登记确认书》，上述协议转让股份已于 2026 年 4月
30 日完成了过户登记手续，过户数量 13,700,140 股，占公司总股本的 8.56%，股份性质为无限售流通股。
根据 2026 年 3月 10 日签署的《股份转让协议》，本次股份协议转让完成过户登记后，公司股东卓楚光先生持有公司股份 27,
678,469 股，占公司股份总数的 17.30%，并继续放弃持有的剩余全部股份的表决权。郭少燕女士持有公司股份 13,421,954 股，占
公司股份总数的 8.39%，并继续放弃持有的剩余全部股份的表决权。淮龙投资持有公司股份 13,700,140 股，占公司股份总数的 8.5
6%，其享有标的股份对应的表决权。
本次协议转让前后，各方股份变动情况如下：
股东 本次协议转让前持有股份 本次协议转让后持有股份
名称 持股数量（股） 持股比 表决权数 表决权 持股数量 持股比 表决权数量 表决权
例 量（股） 比例 （股） 例 （股） 比例
卓楚光 36,904,625 23.07% 0 0.00% 27,678,469 17.30% 0 0.00%
郭少燕 17,895,938 11.18% 0 0.00% 13,421,954 8.39% 0 0.00%
转让方 54,800,563 34.25% 0 0.00% 41,100,423 25.69% 0 0.00%
合计
淮龙投资 0 0.00% 0 0.00% 13,700,140 8.56% 13,700,140 8.56%
受让方 0 0.00% 0 0.00% 13,700,140 8.56% 13,700,140 8.56%
合计
本次协议转让股份过户登记手续完成后，淮龙投资持有公司股份13,700,140 股，占公司总股本的 8.56%，成为公司持股 5%以上
的股东。
三、其他相关事项说明
1.本次协议转让事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》和《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规、中国证监会部门规章、深圳证券交易所自律监管规
则的规定，不存在违反相关承诺的情形。
2.本次股份协议转让过户登记手续完成后，转让双方将严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等关于股东减持限制、信息披露、减持额度的规定。
3.本次协议转让事项受让方淮龙投资承诺自本次协议转让受让公司股份完成过户登记之日起 12 个月内，不减持其所受让的标的
股份。
4.本次股份协议转让事项未触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生
重大影响，也不存在损害公司及其他股东利益的情形。
四、备查文件
1.中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/b59ea165-627f-40d6-bc38-8b2cda3e8161.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-06 17:02│久量股份（300808）：关于召开2025年度业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
湖北久量股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 4月 28 日在巨潮资讯网上披露了《2025 年年度报告》及《2025 年
年度报告摘要》。为助力投资者准确把握公司战略布局与经营成果，公司将于 2026 年 5 月 11 日（星期一）15:00-16:30 召开 20
25 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，听取投资者的意见和建议。现将本次业绩说明会相关安排公告如下：
一、说明会召开的时间和方式
1.会议召开时间：2026 年 5月 11 日（星期一）15:00-16:30
2.会议召开地点：全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）
3.会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长贾毅先生，总经理兼董事牟健先生，独立董事谢雄标先生，财务总监王家顺先生
，董事会秘书李晴如女士（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。
三、投资者参加方式
投资者可于 2026 年 5月 11 日（星期一）15:00-16:30 登录全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net），在线参
与本次业绩说明会。
为更高效地传递公司价值并提升沟通精准度，现就公司 2025 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意
见和建议。投资者可于 2026年 5 月 11 日（星期一）12:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码进入问题征集专
题页面，公司将于 2025 年度业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行交流。欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/d8b3e08f-15b3-4463-9f91-624f3f016722.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-30 20:42│久量股份（300808）：关于2025年年度报告非财务数据的更正公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
湖北久量股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 28 日在在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《湖
北久量股份有限公司 2025 年年度报告》。公司 2025 年年度审计会计师中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度
内部控制情况进行审计，并出具了带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告。公司《2025 年年度报告》“第四节 公司治理、环
境和社会”之“十五、内部控制评价报告及内部控制审计报告 2、内部控制审计报告”中有关内控审计报告意见类型需进行更正。具
体更正情况如下：
更正前：
2、内部控制审计报告
?适用 □不适用
内部控制审计报告中的审议意见段
我们认为，湖北久量股份有限公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有
重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
内控审计报告披露情况 披露
内部控制审计报告全文披露日期 2026 年 04 月 28 日
内部控制审计报告全文披露索引 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
内控审计报告意见类型 标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷 否
更正后：
2、内部控制审计报告
?适用 □不适用
内部控制审计报告中的审议意见段
我们认为，湖北久量股份有限公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有
重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
内控审计报告披露情况 披露
内部控制审计报告全文披露日期 2026 年 04 月 28 日
内部控制审计报告全文披露索引 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
内控审计报告意见类型 带强调事项段的无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷 否
除上述更正内容之外，公司《2025 年年度报告》其他内容不变。更正后的《2025 年年度报告》已同步披露于公司指定披露信息
的网站巨潮资讯网。上述更正事项不会对本公司财务状况和经营业绩造成影响。本次更正不涉及公司2025 年年度审计报告及内控审
计报告的意见类型变更，不涉及对公司财务报表的调整，不会导致财务报表使用者作出错误的经济决策和判断。因本次更正给广大投
资者造成的不便，公司深表歉意。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/6b915867-6321-4ee8-a55e-6a5cbb14f140.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-30 20:42│久量股份（300808）：第三届董事会第三十六次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
湖北久量股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十六次会议于 2026 年 4月 30 日下午 18:30 在公司会议室以
通讯表决的方式召开。本次会议通知已通以电子邮件、电话送达等方式通知全体董事，经全体董事同意豁免本次会议通知时间。本次
会议由董事长贾毅先生主持，会议应到董事 7人，实到董事7人，全体董事以通讯方式出席本次会议。公司高级管理人员列席了本次
会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《董事会关于公司 2025 年度带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》
公司董事会审阅了中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）出具的公司《2025年度内部控制审计报告
》（众环审字〔2026〕0500892号），认为：中审众环为公司出具了带强调事项段的无保留意见的内部控制审计报告，公司董事会表
示理解和认可；中审众环在公司2025年度内部控制审计报告中增加强调事项段是为了提醒内部控制审计报告使用者关注有关内容，不
影响公司内部控制的有效性，公司董事会尊重其独立判断，并高度重视报告涉及事项对公司产生的影响，公司董事会和管理层已制定
相应有效的措施，消除该事项对公司的影响，提高公司持续经营能力，切实维护公司及全体股东利益。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获审议通过。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第二十次会议审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会关于公司2025年度带强调事项段的无保留意见内部
控制审计报告涉及事项的专项说明》。
三、备查文件
1.《第三届董事会第三十六次会议决议》；
2.《第三届董事会审计委员会第二十次次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/b5022a9a-1503-42d8-a6a0-ed79e3656734.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-30 20:42│久量股份（300808）：久量股份2025年年度报告（更正后）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
久量股份（300808）：久量股份2025年年度报告（更正后）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/6419bbc2-1132-4f13-b19d-beaadeea8325.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-30 20:42│久量股份（300808）：董事会关于公司2025年度带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项
│说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）对湖北久量股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度
内部控制情况进行了审计，并出具了带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告。公司董事会对 2025 年度内部控制审计报告涉及
的带强调事项进行专项说明如下：
一、内部控制审计报告中强调事项段的内容：
中审众环出具的带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项具体内容如下：
“我们提醒内部控制审计报告使用者关注，久量股份 2025 年存在其参股公司向其他关联方拆借资金的行为，由此构成其他关联
方非经营性资金占用。截至报告日，其他关联方已将占用资金本金及利息全部归还至该参股公司。该事项反映出久量股份在对参股公
司资金使用的后续监管、关联方资金占用的识别与防范、关联交易的授权与审批等方面存在内部控制缺陷。本段内容不影响已对财务
报告内部控制发表的审计意见。”
二、公司董事会对强调事项段中涉及事项的意见
公司董事会审阅了中审众环出具的《2025 年度内部控制审计报告》（众环审字〔2026〕0500892 号），认为：中审众环为公司
出具了带强调事项段的无保留意见的内部控制审计报告，公司董事会表示理解和认可；中审众环在公司 2025 年度内部控制审计报告
中增加强调事项段是为了提醒内部控制审计报告使用者关注有关内容，不影响公司内部控制的有效性，公司董事会尊重其独立判断，
并高度重视报告涉及事项对公司产生的影响，公司董事会和管理层已制定相应有效的措施，消除该事项对公司的影响，提高公司持续
经营能力，切实维护公司及全体股东利益。
公司已在《2025 年度内部控制自我评价报告》中披露相关影响及已采取的整改措施。截至 2026 年 4 月 27 日，公司参股企业
启航汇盈投资（深圳）有限公司已收回德润杰伟投资（深圳）有限公司全部占用资金及相应利息。
三、董事会和管理层采取的相应措施
针对上述情况，公司董事会已采取以下整改措施：
1.截至 2026 年 4 月 27 日，公司参股企业启航汇盈投资（深圳）有限公司已收回德润杰伟投资（深圳）有限公司全部占用资
金及相应利息；
2.建立健全参股公司投前、投后管理体系制度，明确经营性资金占用与非经营性资金占用的界定、禁止性行为清单及处理程序；
公司定期检查公司及下属子公司、参股公司与公司控股股东及其他关联方非经营性资金往来情况；进一步健全内部控制制度，完善内
控管理体系；强化内部审计部门职能，加大对内控制度执行情况的监督力度，并加强对重点领域和关键环节的检查力度；严格落实关
联交易决策审批程序，增强关联交易的公平性、合理性与合规性意识，提升对关联方资金往来的敏感度，并加大核查力度；加强信息
披露事务管理，确保未来及时依法履行信息披露义务；组织全体董事、高级管理人员及下属各单位核心人员系统学习相关法律法规，
提高合规意识，坚决杜绝此类事项再次发生。公司董事会将持续关注并督促公司管理层积极落实后续措施，提升公司内部控制管理质
量，维护公司及广大投资者的合法权益。
四、审计委员会意见
董事会审计委员会对中审众环会计师事务所出具的带强调事项段的无保留意见《2025 年度内部控制审计报告》（众环审字〔202
6〕0500892 号）进行了认真审阅，并就强调事项段涉及内容与签字会计师、公司管理层进行了充分沟通，公司董事会审计委员会同
意中审众环对公司出具的 2025 年度内部控制审计意见。公司董事会审计委员会将督促董事会和管理层，继续完善内部控制体系，提
升规范运作水平，切实维护公司及全体股东利益。
湖北久量股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/e55d8a53-e8f5-47a7-9c5c-39975e84b3c2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 00:04│久量股份（300808）：广州久量小家电有限公司一年一期财务报表审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
久量股份（300808）：广州久量小家电有限公司一年一期财务报表审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/f634b6d5-5d23-4912-a6e8-4a7e9d72e877.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 00:00│久量股份（300808）：关于拟出售全资子公司100%股权的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
久量股份（300808）：关于拟出售全资子公司100%股权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/01b6031c-7c6b-47dc-b561-6f9c0285d7a5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 23:18│久量股份（300808）：久量股份关于召开2025年度股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
久量股份（300808）：久量股份关于召开2025年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/31d7d441-51da-49ab-aaba-198151548087.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 23:16│久量股份（300808）：关于股东协议转让股份事项取得深交所合规性确认书暨股东权益变动的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、本次协议转让概述
湖北久量股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）持股 5%以上自然人股东卓楚光先生、郭少燕女士与安徽淮龙投资控
股合伙企业（有限合伙）（以下简称“淮龙投资”）于 2026 年 3月 10 日签署了《股份转让协议》，卓楚光先生、郭少燕女士拟通
过协议转让的方式将其持有的公司无限售条件流通股13,700,140 股转让给淮龙投资，转让股份数量占公司股份总数的 8.56%。本次
卓楚光先生、郭少燕女士与淮龙投资约定股份转让的价格为 24.41 元/股，股份转让的交易总价合计人民币 334,420,417.40 元。
上述具体内容详见公司于 2026 年 3 月 11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于持股 5%以上股东协议转让公司
部分股份暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2026-005）。
二、本次协议转让进展情况
公司于近日收到持股5%以上股东卓楚光先生、郭少燕女士的通知，卓楚光先生、郭少燕女士于2026年4月24日收到深圳证券交易
所出具的《深圳证券交易所上市公司股份协议转让确认书》（深证协〔2026〕第73号），深圳证券交易所已完成对本次股份协议转让
相关材料的合规确认。确认书有效期为六个月，转让双方需按照确认书载明的转受让股份数量一次性办理过户登记。
三、其他说明
本次股份协议转让事项尚需交易双方在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理协议转让过户相关手续，本次交易是否能
够最终完成尚存在不确定性。公司将持续关注相关事项的进展，及时披露进展情况，并督促交易双方按照有关法律法规的要求及时履
行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1.《深圳证券交易所上市公司股份协议转让确认书》（深证协〔2026〕第73 号）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/64f7485d-3d05-4c21-a34d-638efc2b7d96.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 23:16│久量股份（300808）：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
久量股份（300808）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/e12f045c-5958-4fb1-9f3f-03438076356b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 23:16│久量股份（300808）：第三届董事会第三十五次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
久量股份（300808）：第三届董事会第三十五次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/3d90c185-da76-4432-95f3-7d0190ff7df7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 23:16│久量股份（300808）：2025年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
久量股份（300808）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/ed47c507-a1ec-4a7a-9171-83a139150a5b.PDF
【2.财报链接】
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-14│久量股份：2026年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-14/1225472548.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-30│久量股份：湖北久量股份有限公司2025年年度报告（更正后）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-30/1225274810.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28│久量股份：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225222199.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28│久量股份：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225222190.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-24│久量股份：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-24/1224729057.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-27│久量股份：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224585874.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25│久量股份：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223267015.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-26│久量股份：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-26/1222896200.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-28│久量股份：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-28/1221523858.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-29│久量股份：2024年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-29/1221028519.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-29│久量股份：2024年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-29/1219861866.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|