公司公告☆ ◇300809 华辰装备 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-19 16:12 │华辰装备（300809）：华辰装备关于对外投资设立控股子公司的公告 │
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│2024-12-18 17:22 │华辰装备（300809）：2024年第四次临时股东大会之法律意见书 │
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│2024-12-18 17:22 │华辰装备（300809）：华辰装备2024年第四次临时股东大会决议公告 │
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│2024-11-29 18:56 │华辰装备（300809）：华辰装备第三届董事会第六次会议决议公告 │
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│2024-11-29 18:55 │华辰装备（300809）：使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理之核查意见 │
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│2024-11-29 18:55 │华辰装备（300809）：募投项目延期的核查意见 │
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│2024-11-29 18:55 │华辰装备（300809）：华辰装备第三届监事会第六次会议决议公告 │
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│2024-11-29 18:54 │华辰装备（300809）：华辰装备关于召开2024年第四次临时股东大会的通知 │
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│2024-11-29 18:54 │华辰装备（300809）：华辰装备公司章程（2024年11月） │
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│2024-11-29 18:52 │华辰装备（300809）：华辰装备关于公司募投项目延期的公告 │
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2024-12-19 16:12│华辰装备（300809）：华辰装备关于对外投资设立控股子公司的公告
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一、对外投资概述
华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”或“华辰装备”）近日与长春长光大器科技有限公司（以下简称“长光
大器”）签订《合资公司协议书》（以下简称“协议书”），约定共同出资设立合资公司长光华辰智造技术有限公司（暂定名，以下
简称“合资公司”）。合资公司注册资本 550 万元，其中公司以货币形式出资人民币 400 万元，占合资公司注册资本的 72.73%，
长光大器以无形资产形式（专利权）出资，占合资公司注册资本的 27.27%。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事
规则》等相关规定，本次交易事项在公司总经理审批权限范围内，无须提交公司董事会及股东大会审议。
公司本次对外投资的资金来源于自筹资金，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组
。
二、合作方基本情况
长春长光大器科技有限公司
1、统一社会信用代码：91220108MA17E0U029
2、类型：有限责任公司
3、注册资本：2000 万元人民币
4、法定代表人：王小东
5、成立日期：2020 年 2 月 18 日
6、住所地：长春市经济开发区自由大路 7691 号光电信息产业园 2 号楼
7、经营范围：光学加工设备、光学检测设备、光学元器件、光学仪器及零部件、光电仪器及零部件的研发、制造和销售；光学
加工；机械加工；软件开发、销售；技术服务、技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
8、关联关系说明：长光大器与公司、公司控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不是失信
被执行人。
三、合资公司基本情况
1、公司名称：长光华辰智造技术有限公司（暂定名，最终以工商登记机关核准的范围为准）
2、注册资本：人民币 550 万元
3、出资方式及出资比例：公司以货币形式出资人民币 400 万元，占合资公司注册资本的 72.73%，长光大器以无形资产形式（
专利权）出资，占合资公司注册资本的 27.27%。
4、公司类型：有限责任公司
5、注册地址：江苏省苏州市昆山市
6、经营范围：一般项目：专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；金属切削机床制造；通用设备制造（不含特种设备制造
）；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；金属切削机床销售；制镜及类似品加工；技术服务、技术开发、技术咨询、技
术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（最终以
工商登记机关核准的范围为准）。
四、合资公司协议书主要内容
1、股东出资情况
华辰装备投资 400 万元，拥有股权比例 72.73%，以人民币货币形式出资。长光大器投资 150 万元，拥有股权比例 27.27%，以
无形资产形式（专利权）出资。
2、合资公司业务模式
（1）合资公司主要从事超精密光学元件磨床、超精密导轨（平面、曲面）磨床的应用验证、销售及服务，以及承接光学元件、
半导体（或碳化硅陶瓷）等超精密零部件磨削加工服务业务。
（2）华辰装备负责生产制造超精密光学元件磨床、超精密导轨（平面、曲面）磨床，并提供设备工艺验证技术。长光大器负责
提供光学元件、半导体（或碳化硅陶瓷）等超精密零部件的磨削加工业务及工艺技术指导，为合资公司的业务市场开拓提供支持。
3、保密条款
双方及所属公司必须对在协议期及合资公司存续期间获得的其他股东及合资公司的保密信息（包括但不限于商业秘密、技术参数
、运营活动、财务信息、技术及合作、合作客户、价格等）严格保密；除法律法规或监管机构要求外，未经一方事先书面同意，另一
方不得将保密信息泄露或透露给任何第三方。本保密条款不因本协议的变更、终止或解除而无效。
4、违约责任
任何一方违反本协议项下约定，违约方应对守约方承担违约责任，违约方须赔偿因其违约行为给守约方造成的全部损失。
五、本次对外投资对公司的影响
长光大器是一家面向中大口径非球面及自由曲面的高端精密光学元件及其他超精密零部件加工及检测装备研发、生产、销售于一
体的先进技术公司，系中科院长春光学精密机械与物理研究所（以下简称“长春光机所”）下属子公司。长春光机所长期致力于光学
、光电子和精密机械等领域的基础研究、应用研究和工程技术开发，拥有行业内顶尖的高素质科研团队，具备领先的技术研发及先进
的产业化能力。
本次合资公司设立是立足于华辰装备与长光大器双方优势领域，面向超精密光学元件、超精密平面（曲面）类零件、直线导轨、
半导体（或碳化硅陶瓷）等超精密零部件磨削加工需求，属于国内高端装备制造领域优势单位与高端技术应用工艺研究领先单位的强
强联合，符合国家相关产业政策的支持方向。如合资公司相关业务能够顺利开展，将有助于解决国内重点应用领域高端精密/超精密
加工设备的产业化能力空白，助力国内高端装备行业的高质量、可持续发展，提升我国在全球高端装备制造产业链中的地位与竞争力
。
本次投资事项的资金来源为公司自有资金，不存在损害上市公司及股东利益的情形。本次投资短期内不会对公司的财务状况产生
重大影响。
六、风险提示
截至本公告披露日，成立合资公司事项仍在推进中，尚需当地工商行政管理部门审核或备案。合资公司设立后，未来可能面临宏
观经济、国家有关政策和行业政策调整、市场需求变化、技术生产需求迭代等方面的风险，未来经营状况和投资收益等存在不确定性
。敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
公司将密切关注该对外投资事项的后续进展，积极防范和应对合资公司运营过程中可能面临的风险，并严格按照相关法律法规及
规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/b2368a50-e555-44cc-85ff-e90eec84b15f.PDF
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2024-12-18 17:22│华辰装备（300809）：2024年第四次临时股东大会之法律意见书
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华辰装备（300809）：2024年第四次临时股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-18/a4621391-df16-4ed8-b7d9-f070b6df67d5.PDF
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2024-12-18 17:22│华辰装备（300809）：华辰装备2024年第四次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中
小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、召开会议的基本情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2024年12月18日（星期三）下午14:30；
（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年12月18日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年12月18日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、会议地点：江苏省昆山市周市镇横长泾路333号华辰精密装备（昆山）股份有限公司四楼会议室。
3、会议的召开方式：现场与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：董事会
5、会议主持人：董事长曹宇中先生
6、本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东132人，代表股份137,774,148股，占公司有表决权股份总数的54.3404％。
其中：通过现场投票的股东5人，代表股份137,292,928股，占公司有表决权股份总数的54.1506％。
通过网络投票的股东127人，代表股份481,220股，占公司有表决权股份总数的0.1898％。
2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东127人，代表股份481,220股，占公司有表决权股份总数的0.1898
％。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的中小股东127人，代
表股份481,220股，占公司有表决权股份总数的0.1898％。
3、公司董事、监事、高级管理人员出席了会议，公司聘请的律师列席了会议。
二、议案审议表决情况
与会股东及股东代理人认真审议，以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下：
1、审议通过《关于公司<使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理>的议案》
表决结果：同意137,683,368股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9341％；反对87,340股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的0.0634％；弃权3,440股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0025％
。
其中，中小股东表决情况：同意390,440股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的81.1354％；反对87,340股，占
出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的18.1497％；弃权3,440股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的0.7148％。
本议案获得通过。
2、审议通过《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
表决结果：同意137,753,208股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9848％；反对17,500股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的0.0127％；弃权3,440股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0025％
。
其中，中小股东表决情况：同意460,280股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.6486％；反对17,500股，占
出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.6366％；弃权3,440股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的0.7148％。
本议案属于特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意，并以特别决议方式获得通过
。
三、律师出具的法律意见
北京市金杜律师事务所上海分所欧阳珍妮律师、陈苗律师现场出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为，公
司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出
席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、华辰精密装备（昆山）股份有限公司2024年第四次临时股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所上海分所出具的《关于华辰精密装备（昆山）股份有限公司2024年第四次临时股东大会之法律意见书
》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-18/e3ac2368-5346-4550-8d67-3a3dccd2b902.PDF
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2024-11-29 18:56│华辰装备（300809）：华辰装备第三届董事会第六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第六次会议。
1、会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 26 日以电子邮件等方式通知
2、会议召开的时间：2024 年 11 月 29 日 15:30
3、会议召开的地点：江苏省昆山市周市镇横长泾路 333 号华辰精密装备（昆山）股份有限公司四楼会议室
4、会议召开方式：现场结合通讯
5、会议召集人：董事长曹宇中先生
6、会议主持人：董事长曹宇中先生
7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
应出席董事会会议的董事人数共 7 人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共 7 人，缺席本次董事会
会议的董事共 0 人。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于募投项目延期的议案》
董事会认为：本次“研发中心扩建项目”的延期是基于审慎原则作出的，合理结合了当前募投项目的实际进展情况，未对募投项
目的实施主体、实施方式及募集资金用途进行变更。董事会同意对募投项目的达到预计可使用状态日期进行调整。
董事会对本议案进行了讨论和表决，本议案已经独立董事专门会议审议通过，保荐机构发表了核查意见。
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案获得通过。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于公司<使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理>的议案》
为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用闲置募集资金和部分闲置自有资金进行现金管理，增加资
金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。董事会同意公司在保证募集资金项目建设和募集资金使用以及日常运营和资金安全的情
况下，公司拟使用闲置募集资金不超过人民币 20,000万元（含本数）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的低风险投资产
品；拟使用不超过人民币 100,000 万元（含本数）闲置自有资金，用于购买安全性高、流动性好、稳健型的商业银行、证券公司、
资产管理公司等金融机构发布的中、低风险理财产品，但不包括《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》中关于风险投资涉及的投资品种。
董事会对本议案进行了讨论和表决，本议案已经独立董事专门会议审议通过，保荐机构发表了核查意见。
表决结果：赞成票 7票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚须提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
公司根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》的相关条款进
行修订，同时提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人员代表公司办理相关工商变更登记手续。
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案获得通过。
本议案尚须提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
4、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》
的有关规定，以及公司 2024 年第三次临时股东大会的授权，董事会认为本次限制性股票激励计划的首次授予条件已经满足，确定首
次授予日为 2024 年 11 月 29 日，向 99 名激励对象授予 453.00万股限制性股票。
董事会对本议案进行了讨论和表决，本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案获得通过。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
5、审议通过《关于召开华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2024年第四次临时股东大会的议案》
公司董事会拟定于 2024 年 12 月 18 日 14:30 在江苏省昆山市周市镇横长泾路 333 号华辰精密装备（昆山）股份有限公司四
楼会议室召开 2024 年第四次临时股东大会，会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案获得通过。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、华辰精密装备（昆山）股份有限公司第三届董事会第六次会议决议。
2、第三届董事会第三次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-29/b9d53252-12b1-42b4-9d3e-a46208f297c9.PDF
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2024-11-29 18:55│华辰装备（300809）：使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理之核查意见
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华辰装备（300809）：使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理之核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-29/3d8e1f62-2fa9-493a-a743-73f571f676ef.PDF
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2024-11-29 18:55│华辰装备（300809）：募投项目延期的核查意见
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广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“保荐机构”）作为华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称“华辰装
备”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修
订）》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等有关法律法规规定，对华辰装备
部分募投项目延期事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金概述
根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]2228 号”《关于核准华辰精密装备（昆山）股份有限公司首次公开发行股票的
批复》核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）3,923.00 万股，每股面值人民币 1 元，发行价格为每股人民币 18.77
元，募集资金总额为人民币 736,347,100.00 元，扣除发行费用人民币 58,791,831.93 元后，实际募集资金净额为人民币 677,555
,268.07 元。上述资金已于 2019 年 11 月 27 日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具“信会师报字[2
019]第 ZA15828 号”《验资报告》。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理，公司对募集资金实施专户存储制度，并与保
荐机构、存放募集资金的商业银行签订了监管协议。
二、募集资金投资项目情况
根据《华辰精密装备（昆山）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的募集资金投资计划及 2021
年度股东大会通过的《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司募集资金拟投资项目如下：
序号 项目名称 承诺投资总额 调整后投资总额 备案文件
（万元） （万元）
1 全自动数控轧辊磨床 25,982.82 25,982.82 昆经信备[2018]82 号
升级扩能建设项目
2 智能化磨削设备生产 22,929.07 17,929.07 昆发改备[2018]440号
项目
3 研发中心建设项目 5,452.00 2,452.00 昆发改备[2018]439号
4 补充流动资金 14,000.00 13,391.64 -
5 研发中心扩建项目 - 8,000.00 昆周投备案[2022]7号
合计 68,363.89 67,755.53 -
截至 2024 年 10 月 31 日，本次延期募投项目“研发中心扩建项目”已投入募集资金 2,937.02 万元。
三、募投项目延期的具体情况及原因
（一）募投项目延期的具体情况
公司考虑目前募投项目的实际进展情况，在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，
拟对项目达到预定可使用状态的时间进行调整，调整后募投项目的达到预定可使用状态日期如下：
序号 项目名称 调整前项目达到预定可使 调整后项目达到预定可
用状态时间 使用状态时间
1 研发中心扩建项目 2024 年 12 月 2025 年 6 月
（二）募投项目延期的原因
本次募投项目延期的主要原因为：因项目建设前期规划设计、报建审批等事项流程较长，基础配套设施建设缓慢，引致项目的实
际投资进度与原计划投资进度存在一定差异。公司充分考虑建设周期与资金使用情况，为审慎起见，公司决定将募投项目延期。后续
，公司将继续通过统筹协调全力推进，力争早日完成项目建设。
四、募投项目延期对公司的影响
本次募投项目延期是公司根据项目实际实施情况作出的审慎决定，项目的延期仅涉及募投项目进度的变化，未改变项目的建设内
容、实施主体、募集资金投资用途及投资规模，不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形。
本次募投项目延期
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