公司公告☆ ◇300809 华辰装备 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-19 17:22 │华辰装备（300809）：华辰装备关于选举第三届董事会职工董事的公告 │
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│2025-11-12 17:50 │华辰装备（300809）：华辰装备2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-11-12 17:50 │华辰装备（300809）：2025年第一次临时股东会之法律意见书 │
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│2025-10-27 18:51 │华辰装备（300809）：华辰装备第三届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2025-10-27 18:50 │华辰装备（300809）：华辰装备第三届监事会第十一次会议决议公告 │
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│2025-10-27 18:49 │华辰装备（300809）：投资者关系管理制度 │
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│2025-10-27 18:49 │华辰装备（300809）：董事、高级管理人员离职管理制度 │
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│2025-10-27 18:49 │华辰装备（300809）：对外捐赠管理制度 │
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│2025-10-27 18:49 │华辰装备（300809）：总经理工作细则 │
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│2025-10-27 18:49 │华辰装备（300809）：内幕信息知情人登记备案制度 │
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2025-11-19 17:22│华辰装备（300809）：华辰装备关于选举第三届董事会职工董事的公告
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一、选举第三届董事会职工董事的情况
华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025 年 10 月 27 日召开的第三届董事会第十一次
会议审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记的议案》，根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司
法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合实际情况，公司将优化目前的治理结构
。该议案已经2025 年 11 月 12 日召开的 2025 年第一次临时股东会审议通过并生效。
根据新修订的《公司章程》，公司董事会由八名董事组成，其中包括一名职工董事。公司结合治理结构调整实际情况，为保证公
司董事会的合规运作，公司于 2025 年 11 月 19 日召开职工代表大会，经职工代表大会民主选举，选举王明霞女士（简历详见附件
）为公司第三届董事会职工董事，任期至第三届董事会任期届满之日。
王明霞女士符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》规定的
有关职工董事任职资格。王明霞女士担任公司职工董事后，公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的
董事人数总计未超过董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
二、备查文件
1、职工代表大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/87a6e864-3630-4dcd-a84c-227bf4f8345b.PDF
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2025-11-12 17:50│华辰装备（300809）：华辰装备2025年第一次临时股东会决议公告
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华辰装备（300809）：华辰装备2025年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/ec0ff619-af24-49f2-abe9-5b5480a24583.PDF
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2025-11-12 17:50│华辰装备（300809）：2025年第一次临时股东会之法律意见书
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华辰装备（300809）：2025年第一次临时股东会之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/d2a996a4-3eeb-447c-8dbb-5d353ec1dd1a.PDF
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2025-10-27 18:51│华辰装备（300809）：华辰装备第三届董事会第十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十一次会议。1、会议通知的时间和方式：2025
年 10 月 24日以邮件方式通知
2、会议召开的时间：2025年 10月 27日上午 10:00
3、会议召开的地点：江苏省昆山市周市镇横长泾路 333号华辰精密装备（昆山）股份有限公司四楼会议室
4、会议召开方式：现场结合通讯
5、会议召集人：董事长曹宇中先生
6、会议主持人：董事长曹宇中先生
7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。应出席董事会会议的董事人
数共 7人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共 7人，缺席本次董事会会议的董事共 0人，其中，彭连超
先生、顾月勤女士、葛霞青女士以通讯方式参与表决。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2025 年第三季度报告》
董事会认为：公司《2025年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。董事会对此项议题进行了讨论和表决。
表决结果：赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。2、审议通过《华辰精密装备（昆山）
股份有限公司 2025 年前三季度利润分配预案》本次利润分配拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10
股派发现金股利人民币 0.2元（含税），截至 2025年 9月 30日公司总股本 253,539,200股，以此估算合计拟派发现金红利5,070,78
4.00 元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股。董事会审议利润分配预案后股本发生变动的，将按照分配比例不变的原则
对分配总额进行调整。
经审核，该利润分配预案综合考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成
果，符合《公司法》《公司章程》中关于利润分配的相关规定。董事会对此项议题进行了讨论和表决。
表决结果：赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。3、审议通过《关于修订<公司章程>及
其附件并办理工商变更登记的议案》
根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合
公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，同时提请股东会授权董事会办理《公司章程》及工商变更登记、章程备案等相关事
宜。授权的有效期限自公司股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。表决结果：赞成票 7票，反
对票 0票，弃权票 0票。
本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。4、审议通过《关于制订、修订公司部
分治理制度的议案》
（1）《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
（2）《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
（3）《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
（4）《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
（5）《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
（6）《关于修订<防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金管理制度>的议案》表决结果：赞成票 7票，反对票 0票，
弃权票 0票。
（7）《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
（8）《关于修订<募集资金使用与管理制度>的议案》
表决结果：赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
（9）《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决结果：赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
（10）《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》
表决结果：赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
（11）《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
表决结果：赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
（12）《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》
表决结果：赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
（13）《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》
表决结果：赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
（14）《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
表决结果：赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
（15）《关于修订<总经理工作细则>的议案》
表决结果：赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
（16）《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
表决结果：赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
（17）《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果：赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
（18）《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
表决结果：赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
（19）《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》
表决结果：赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
（20）《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
表决结果：赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
（21）《关于修订<内部控制规则>的议案》
表决结果：赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
（22）《关于修订<内部审计制度>的议案》
表决结果：赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
（23）《关于制订<董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》表决结果：赞成票 7票，反对票 0票，弃权票
0票。
（24）《关于制订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
表决结果：赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
（25）《关于制订<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》
表决结果：赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
（26）《关于制订<控股子公司管理办法>的议案》
表决结果：赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
（27）《关于制订<信息披露暂缓、豁免管理制度>的议案》
表决结果：赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
（28）《关于制订<对外提供财务资助管理制度>的议案》
表决结果：赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
（29）《关于制订<委托理财管理制度>的议案》
表决结果：赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
（30）《关于制订<对外捐赠管理制度>的议案》
表决结果：赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案第 1-9项尚需提交至 2025年第一次临时股东会审议。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。5、审议通过《关于召开华辰精密装备
（昆山）股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的议案》公司董事会拟定于 2025年 11 月 12 日 14:30在江苏省昆山市周市镇横
长泾路 333号华辰精密装备（昆山）股份有限公司四楼会议室召开 2025 年第一次临时股东会，会议采取现场投票表决与网络投票相
结合的方式。
表决结果：赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、华辰精密装备（昆山）股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议；
2、华辰精密装备（昆山）股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/2235f56a-a97e-47f3-aa19-329a6556315a.PDF
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2025-10-27 18:50│华辰装备（300809）：华辰装备第三届监事会第十一次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届监事会第十一次会议。1、会议通知的时间和方式：2025
年 10 月 24日以邮件方式通知
2、会议召开的时间：2025年 10月 27日下午 14:00
3、会议召开的地点：江苏省昆山市周市镇横长泾路 333号华辰精密装备（昆山）股份有限公司四楼会议室
4、会议召开方式：现场会议
5、会议召集人：监事会主席王明霞女士
6、会议主持人：监事会主席王明霞女士
7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。应出席监事会会议的监事人
数共 3人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共 3人，缺席本次监事会会议的监事共 0人。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2025 年第三季度报告》
监事会认为：公司《2025年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，2025
年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际经
营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在对 2025 年第三季度报告审核过程中，未发现参与 2025 年第三季度报告编
制和审议工作的人员有违反保密规定的行为。
监事会对此项议题进行了讨论和表决。
表决结果：赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。2、审议通过《华辰精密装备（昆山）
股份有限公司 2025 年前三季度利润分配预案》经审议，监事会一致认为：本次利润分配预案符合《公司法》《证券法》和《公司章
程》中对分红的相关规定，符合公司利润分配政策，体现了公司对投资者的回报，《华辰精密装备（昆山）股份有限公司2025年前三
季度利润分配预案》具备合法性、合规性及合理性。
表决结果：赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、华辰精密装备（昆山）股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/70fefae0-ac5f-4de4-83b7-be8625cd4b85.PDF
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2025-10-27 18:49│华辰装备（300809）：投资者关系管理制度
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华辰装备（300809）：投资者关系管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/15dd5f03-37c3-4f64-9252-28cffc3c369a.PDF
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2025-10-27 18:49│华辰装备（300809）：董事、高级管理人员离职管理制度
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第一条 为规范华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性
及股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规及《华辰精密装备（
昆山）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、任期届满、解任等离职情形。
第二章 离职情形与生效条件
第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向董事会提交书面辞职报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两
个交易日内披露有关情况。
如因董事的辞任导致公司董事会成员低于法定最低人数时，或者独立董事辞职导致独立董事人数少于董事会成员的三分之一或独
立董事中没有会计专业人士时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定，履行董
事职务。
除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。第四条 董事任期届满未获连任的，自股东会决议通过之日自动离
职。第五条 股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。
无正当理由，在任期届满前解任董事的，董事可以要求公司予以赔偿。第六条 公司高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职
。有关高级管理人员辞职的具体程序和办法由其与公司之间的劳动合同规定。
第七条 公司董事、高级管理人员为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事或高级管理人员：
（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩
序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾2年；
（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完
结之日起未逾3年；
（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照
、责令关闭之日起未逾3年；
（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；
（六）被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）采取证券市场禁入措施，期限未满的；
（七）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限未满的；
（八）最近三年内受到证券交易所公开谴责；
（九）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；
（十）法律、行政法规、部门规章、规范性文件或有关监管机构规定的其他内容。
董事及高级管理人员在任职期间出现本条情形的，公司应召开临时股东会，以决议方式解除其职务，停止其履职。
第三章 移交手续与未结事项处理
第八条 董事及高级管理人员在离职生效后3个工作日内，应向董事会移交其任职期间取得的涉及公司的全部文件、印章、数据资
产、未了结事务清单及其他公司要求移交的文件；移交完成后，离职人员应当与公司授权人士共同签署《离职交接确认书》。
第九条 如离职人员涉及重大投资、关联交易或财务决策等重大事项的，审计委员会可启动离任审计，并将审计结果向董事会报
告。
第十条 如董事、高级管理人员离职前存在未履行完毕的公开承诺（如业绩补偿、增持计划等），公司有权要求其制定书面履行
方案及承诺；如其未按前述承诺及方案履行的，公司有权要求其赔偿由此产生的全部损失。
第四章 离职董事及高级管理人员的义务
第十一条 董事及高级管理人员辞任生效或者任期届满，其对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解除，在三年
内仍然有效。董事及高级管理人员在任职期间因执行职务而应承担的责任，不因离任而免除或者终止。第十二条 董事、高级管理人
员在就任时确定的任职期间内每年转让的股份不得超过其所持有公司同一类别股份总数的25%；董事、高级管理人员离职后半年内，
不得转让其所持有的公司股份。法律、行政法规或深圳证券交易所对公司股份的转让限制另有规定的，从其规定。
第十三条 离职董事及高级管理人员应全力配合公司对履职期间重大事项的后续核查，不得拒绝提供必要文件及说明。
第十四条 董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或《公司章程》的规定，给公司造成损失的，应
当承担赔偿责任。前述赔偿责任不因其离职而免除。
第五章 责任追究机制
第十五条 如公司发现离职董事、高级管理人员存在未履行承诺、移交瑕疵或违反忠实义务等情形的，董事会应召开会议审议对
该等人员的具体追责方案，追偿金额包括但不限于直接损失、预期利益损失及合理维权费用等。
第十六条 离职董事、高级管理人员对追责决定有异议的，可自收到通知之日起15日内向公司审计委员会申请复核，复核期间不
影响公司采取财产保全措施（如有）。
第六章 附则
第十七条 本制度未尽事宜，按国家有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。本制度的规定如与国家
日后颁布或修订的法律法规、部门规章、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》的规定不一致，按后者的规定执行，并应当
及时修改本制度。
第十八条 本制度自公司董事会审议通过之日起施行。
华辰精密装备（昆山）股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/376b494d-38af-42a1-8048-0cdf040af01c.PDF
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2025-10-27 18:49│华辰装备（300809）：对外捐赠管理制度
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第一条 为规范华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）的对外捐赠行为，加强公司对捐赠事项的管理，在充
分维护股东利益的基础上，积极履行社会责任，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国公益事业捐赠法》《中华人民共和
国慈善法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规规定以及《华辰精密装备（昆山）股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度
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