公司公告☆ ◇300809 华辰装备 更新日期：2025-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-21 15:50 │华辰装备（300809）：华辰装备关于2021年度股权激励计划第三期限制性股票归属结果暨股份上市公告的│
│ │更正公告 │
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│2025-01-03 17:54 │华辰装备（300809）：华辰装备关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2024-12-30 15:46 │华辰装备（300809）：华辰装备关于对外投资设立控股子公司的进展公告 │
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│2024-12-19 16:12 │华辰装备（300809）：华辰装备关于对外投资设立控股子公司的公告 │
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│2024-12-18 17:22 │华辰装备（300809）：2024年第四次临时股东大会之法律意见书 │
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│2024-12-18 17:22 │华辰装备（300809）：华辰装备2024年第四次临时股东大会决议公告 │
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│2024-11-29 18:56 │华辰装备（300809）：华辰装备第三届董事会第六次会议决议公告 │
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│2024-11-29 18:55 │华辰装备（300809）：使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理之核查意见 │
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│2024-11-29 18:55 │华辰装备（300809）：募投项目延期的核查意见 │
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│2024-11-29 18:55 │华辰装备（300809）：华辰装备第三届监事会第六次会议决议公告 │
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2025-03-21 15:50│华辰装备（300809）：华辰装备关于2021年度股权激励计划第三期限制性股票归属结果暨股份上市公告的更正
│公告
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华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称：公司）于 2024 年 11 月14 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露了《华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2021 年度股权激励计划第三期限制性股票归属结果暨股份上市公告》（公告编号：20
24-076）。经核查，上述公告中关于股本结构变动数据引用有误，现更正如下：
更正前：
本次归属对公司股权结构的影响如下：
证券类别 本次变动前 本次变动增减 本次变动后
（单位：股）
本次变 本次变动增
本次变
动前 减
动后
证券类
别
（单位：股 股份数量（ 比例% 股权激 股份数量
（ 比例%
） 股） 励定 股）
股份数 比
股份数 比
量（股 例%
量（股 例%
）
）
向增发
股票
一、限售流通股 一、限售流 177,918,800 70.55% 86,400 178,005,
200 70.21%
通股
二、无限售流通 二、无限售 74,257,200 29.45% 1,276,800 75,534,0
00 29.79%
股 流通
股
三、股份总数 三、股份总 252,176,000 100.00% 1,363,200 253,539,
200 100.00%
数
更正后：
本次归属对公司股权结构的影响如下：
证券类别 本次变动前 本次变动增减 本次变动后
（单位：股）
本次变 本次变动增
本次变
动前 减
动后
证券类
别
（单位：股 股份数量（ 比例% 股权激 股份数量
（ 比例%
） 股） 励定 股）
股份数 比
股份数 比
量（股 例%
量（股 例%
）
）
向增发
股票
一、限售流通股 一、限售流 112,339,896 44.55% 86,400 112,426,
296 44.34%
通股
二、无限售流通 二、无限售 139,836,104 55.45% 1,276,800 141,112,
904 55.66%
股 流通
股
三、股份总数 三、股份总 252,176,000 100.00% 1,363,200 253,539,
200 100.00%
数
除以上更正内容外，公告其他内容不变，由此给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。今后公司将进一步加
强披露文件的审核工作，提高信息披露质量，避免类似问题出现。公司始终欢迎并感谢广大投资者对公司信息披露工作进行持续的监
督。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-21/83c09180-66e0-4bd2-b1da-a8f1093b602f.PDF
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2025-01-03 17:54│华辰装备（300809）：华辰装备关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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华辰装备（300809）：华辰装备关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-03/4483321b-5a50-4672-ad81-183d0abc6d76.PDF
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2024-12-30 15:46│华辰装备（300809）：华辰装备关于对外投资设立控股子公司的进展公告
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一、对外投资概述
华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”或“华辰装备”）近日与长春长光大器科技有限公司（以下简称“长光
大器”）签订《合资公司协议书》（以下简称“协议书”），约定共同出资设立合资公司长光华辰智造技术有限公司（暂定名，以下
简称“合资公司”）。合资公司注册资本 550 万元，其中公司以货币形式出资人民币 400 万元，占合资公司注册资本的 72.73%，
长光大器以无形资产形式（专利权）出资，占合资公司注册资本的 27.27%，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 19 日刊载于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《华辰精密装备（昆山）股份有限公司关于对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2024-09
0）。
二、对外投资进展情况
近日，合资公司已完成工商注册登记手续并取得由昆山市数据局颁发的营业执照，相关登记信息如下：
1、名称：长光华辰智造科技（苏州）有限公司
2、统一社会信用代码：91320583MAE8C5E75N
3、类型：其他有限责任公司
4、注册资本：550 万元整
5、法定代表人：曹宇中
6、成立日期：2024 年 12 月 30 日
7、住所地：江苏省苏州市昆山市周市镇横长泾路 333 号 5 号房
8、经营范围：一般项目：专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；金属切削机床制造；通用设备制造（不含特种设备制造
）；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；金属切削机床销售；制镜及类似品加工；技术服务、技术开发、技术咨询、技
术交流、技术转让、技术推广；货物进出口，技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
三、备查文件
昆山市数据局颁发的《营业执照》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-30/3ebedc5a-0053-4b3c-b745-434238cd6024.PDF
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2024-12-19 16:12│华辰装备（300809）：华辰装备关于对外投资设立控股子公司的公告
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一、对外投资概述
华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”或“华辰装备”）近日与长春长光大器科技有限公司（以下简称“长光
大器”）签订《合资公司协议书》（以下简称“协议书”），约定共同出资设立合资公司长光华辰智造技术有限公司（暂定名，以下
简称“合资公司”）。合资公司注册资本 550 万元，其中公司以货币形式出资人民币 400 万元，占合资公司注册资本的 72.73%，
长光大器以无形资产形式（专利权）出资，占合资公司注册资本的 27.27%。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事
规则》等相关规定，本次交易事项在公司总经理审批权限范围内，无须提交公司董事会及股东大会审议。
公司本次对外投资的资金来源于自筹资金，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组
。
二、合作方基本情况
长春长光大器科技有限公司
1、统一社会信用代码：91220108MA17E0U029
2、类型：有限责任公司
3、注册资本：2000 万元人民币
4、法定代表人：王小东
5、成立日期：2020 年 2 月 18 日
6、住所地：长春市经济开发区自由大路 7691 号光电信息产业园 2 号楼
7、经营范围：光学加工设备、光学检测设备、光学元器件、光学仪器及零部件、光电仪器及零部件的研发、制造和销售；光学
加工；机械加工；软件开发、销售；技术服务、技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
8、关联关系说明：长光大器与公司、公司控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不是失信
被执行人。
三、合资公司基本情况
1、公司名称：长光华辰智造技术有限公司（暂定名，最终以工商登记机关核准的范围为准）
2、注册资本：人民币 550 万元
3、出资方式及出资比例：公司以货币形式出资人民币 400 万元，占合资公司注册资本的 72.73%，长光大器以无形资产形式（
专利权）出资，占合资公司注册资本的 27.27%。
4、公司类型：有限责任公司
5、注册地址：江苏省苏州市昆山市
6、经营范围：一般项目：专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；金属切削机床制造；通用设备制造（不含特种设备制造
）；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；金属切削机床销售；制镜及类似品加工；技术服务、技术开发、技术咨询、技
术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（最终以
工商登记机关核准的范围为准）。
四、合资公司协议书主要内容
1、股东出资情况
华辰装备投资 400 万元，拥有股权比例 72.73%，以人民币货币形式出资。长光大器投资 150 万元，拥有股权比例 27.27%，以
无形资产形式（专利权）出资。
2、合资公司业务模式
（1）合资公司主要从事超精密光学元件磨床、超精密导轨（平面、曲面）磨床的应用验证、销售及服务，以及承接光学元件、
半导体（或碳化硅陶瓷）等超精密零部件磨削加工服务业务。
（2）华辰装备负责生产制造超精密光学元件磨床、超精密导轨（平面、曲面）磨床，并提供设备工艺验证技术。长光大器负责
提供光学元件、半导体（或碳化硅陶瓷）等超精密零部件的磨削加工业务及工艺技术指导，为合资公司的业务市场开拓提供支持。
3、保密条款
双方及所属公司必须对在协议期及合资公司存续期间获得的其他股东及合资公司的保密信息（包括但不限于商业秘密、技术参数
、运营活动、财务信息、技术及合作、合作客户、价格等）严格保密；除法律法规或监管机构要求外，未经一方事先书面同意，另一
方不得将保密信息泄露或透露给任何第三方。本保密条款不因本协议的变更、终止或解除而无效。
4、违约责任
任何一方违反本协议项下约定，违约方应对守约方承担违约责任，违约方须赔偿因其违约行为给守约方造成的全部损失。
五、本次对外投资对公司的影响
长光大器是一家面向中大口径非球面及自由曲面的高端精密光学元件及其他超精密零部件加工及检测装备研发、生产、销售于一
体的先进技术公司，系中科院长春光学精密机械与物理研究所（以下简称“长春光机所”）下属子公司。长春光机所长期致力于光学
、光电子和精密机械等领域的基础研究、应用研究和工程技术开发，拥有行业内顶尖的高素质科研团队，具备领先的技术研发及先进
的产业化能力。
本次合资公司设立是立足于华辰装备与长光大器双方优势领域，面向超精密光学元件、超精密平面（曲面）类零件、直线导轨、
半导体（或碳化硅陶瓷）等超精密零部件磨削加工需求，属于国内高端装备制造领域优势单位与高端技术应用工艺研究领先单位的强
强联合，符合国家相关产业政策的支持方向。如合资公司相关业务能够顺利开展，将有助于解决国内重点应用领域高端精密/超精密
加工设备的产业化能力空白，助力国内高端装备行业的高质量、可持续发展，提升我国在全球高端装备制造产业链中的地位与竞争力
。
本次投资事项的资金来源为公司自有资金，不存在损害上市公司及股东利益的情形。本次投资短期内不会对公司的财务状况产生
重大影响。
六、风险提示
截至本公告披露日，成立合资公司事项仍在推进中，尚需当地工商行政管理部门审核或备案。合资公司设立后，未来可能面临宏
观经济、国家有关政策和行业政策调整、市场需求变化、技术生产需求迭代等方面的风险，未来经营状况和投资收益等存在不确定性
。敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
公司将密切关注该对外投资事项的后续进展，积极防范和应对合资公司运营过程中可能面临的风险，并严格按照相关法律法规及
规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/b2368a50-e555-44cc-85ff-e90eec84b15f.PDF
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2024-12-18 17:22│华辰装备（300809）：2024年第四次临时股东大会之法律意见书
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华辰装备（300809）：2024年第四次临时股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-18/a4621391-df16-4ed8-b7d9-f070b6df67d5.PDF
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2024-12-18 17:22│华辰装备（300809）：华辰装备2024年第四次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中
小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、召开会议的基本情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2024年12月18日（星期三）下午14:30；
（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年12月18日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年12月18日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、会议地点：江苏省昆山市周市镇横长泾路333号华辰精密装备（昆山）股份有限公司四楼会议室。
3、会议的召开方式：现场与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：董事会
5、会议主持人：董事长曹宇中先生
6、本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东132人，代表股份137,774,148股，占公司有表决权股份总数的54.3404％。
其中：通过现场投票的股东5人，代表股份137,292,928股，占公司有表决权股份总数的54.1506％。
通过网络投票的股东127人，代表股份481,220股，占公司有表决权股份总数的0.1898％。
2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东127人，代表股份481,220股，占公司有表决权股份总数的0.1898
％。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的中小股东127人，代
表股份481,220股，占公司有表决权股份总数的0.1898％。
3、公司董事、监事、高级管理人员出席了会议，公司聘请的律师列席了会议。
二、议案审议表决情况
与会股东及股东代理人认真审议，以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下：
1、审议通过《关于公司<使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理>的议案》
表决结果：同意137,683,368股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9341％；反对87,340股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的0.0634％；弃权3,440股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0025％
。
其中，中小股东表决情况：同意390,440股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的81.1354％；反对87,340股，占
出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的18.1497％；弃权3,440股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的0.7148％。
本议案获得通过。
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