公司公告☆ ◇300809 华辰装备 更新日期：2025-12-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-24 18:56 │华辰装备（300809）：华辰装备第三届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2025-12-24 18:55 │华辰装备（300809）：募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金之核查意见 │
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│2025-12-24 18:55 │华辰装备（300809）：华辰装备关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 │
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│2025-12-24 18:54 │华辰装备（300809）：华辰装备关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-12-24 18:52 │华辰装备（300809）：华辰装备关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 │
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│2025-12-08 18:14 │华辰装备（300809）：华辰装备2025年前三季度权益分派实施公告 │
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│2025-11-19 17:22 │华辰装备（300809）：华辰装备关于选举第三届董事会职工董事的公告 │
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│2025-11-12 17:50 │华辰装备（300809）：华辰装备2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-11-12 17:50 │华辰装备（300809）：2025年第一次临时股东会之法律意见书 │
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│2025-10-27 18:51 │华辰装备（300809）：华辰装备第三届董事会第十一次会议决议公告 │
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2025-12-24 18:56│华辰装备（300809）：华辰装备第三届董事会第十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十二次会议。1、会议通知的时间和方式：2025
年 12 月 19日以邮件方式通知
2、会议召开的时间：2025年 12月 24日上午 10:00
3、会议召开的地点：江苏省昆山市周市镇横长泾路 333号华辰精密装备（昆山）股份有限公司四楼会议室
4、会议召开方式：现场结合通讯
5、会议召集人：董事长曹宇中先生
6、会议主持人：董事长曹宇中先生
7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。应出席董事会会议的董事人
数共 8人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共 8人，缺席本次董事会会议的董事共 0人，其中，彭连超
先生、顾月勤女士、葛霞青女士以通讯方式参与表决。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
董事会认为：鉴于公司本次首次公开发行募投项目“智能化磨削设备生产项目”、“研发中心扩建项目”已基本投入完毕，为提
高募集资金使用效率，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公
司规范运作》等规范性文件和公司内部制度的相关要求，公司拟将上述募投项目节余资金共计 16,813.25万元（含尚未支付的项目尾
款及活期利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。董事会对本议案
进行了讨论和表决，本议案已经独立董事专门会议审议通过，保荐机构发表了核查意见。
表决结果：赞成票 8票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。2、审议通过《关于公司使用闲置自有
资金进行现金管理的议案》
为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股
东获取更多的投资回报。董事会同意公司在保证日常运营和资金安全的情况下，公司拟使用不超过人民币 150,000万元（含本数）闲
置自有资金，用于购买安全性高、流动性好、稳健型的商业银行、证券公司、资产管理公司等金融机构发布的中、低风险理财产品，
但不包括《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》中关于风险投资涉及的投资品种。董事会对
本议案进行了讨论和表决，本议案已经独立董事专门会议审议通过。表决结果：赞成票 8票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。3、审议通过《关于召开华辰精密装备
（昆山）股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的议案》公司董事会拟定于 2026年 1月 9日 14:30在江苏省昆山市周市镇横长泾
路 333号华辰精密装备（昆山）股份有限公司四楼会议室召开 2026 年第一次临时股东会，会议采取现场投票表决与网络投票相结合
的方式。
表决结果：赞成票 8票，反对票 0票，弃权票 0票。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、华辰精密装备（昆山）股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议；
2、第三届董事会独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/6e39508c-a078-4a66-908d-b6d89505ce1a.PDF
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2025-12-24 18:55│华辰装备（300809）：募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金之核查意见
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华辰装备（300809）：募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金之核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/da36037a-6635-4456-abf2-cdcaf1b6fe0d.PDF
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2025-12-24 18:55│华辰装备（300809）：华辰装备关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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华辰精密装备（昆山）股份有限公司于 2025 年 12 月 24 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于公司使用闲置自
有资金进行现金管理的议案》，决定使用闲置自有资金不超过人民币 150,000 万元（含本数）进行现金管理。闲置自有资金拟进行
的投资品种包括：安全性高、流动性好、稳健型的商业银行、证券公司、资产管理公司等金融机构发布的中、低风险理财产品，但不
包括《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》中关于风险投资涉及的投资品种。使用期限自股
东会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。现将有关情况公告如下：
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
1、管理目的
为提高公司资金使用效率，在确保公司正常经营的情况下，合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及
股东获取更多的投资回报。
2、投资额度
公司拟使用闲置自有资金不超过人民币 150,000 万元（含本数）开展现金管理业务，使用期限不超过12 个月，在上述额度及决
议有效期内，可循环滚动使用。
3、投资品种及期限
闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好、稳健型的商业银行、证券公司、资产管理公司等金融机构发布的中、低风险理财产
品，但不包括《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中关于风险投资涉及的投资品种。投
资期限不超过 12 个月。
4、投资决议有效期
自股东会审议通过之日起 12 个月内有效。
5、实施方式
在获公司股东会批准及授权后，公司董事会将授权董事长或董事长授权人员在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文
件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公
司财务管理中心为理财产品业务的具体经办部门，将严格遵守公司相关制度。
6、关联关系说明
公司拟开展现金管理业务的受托方是商业银行、证券公司、资产管理等专业理财机构，与公司不存在关联关系。
7、信息披露
公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
二、现金管理的风险控制措施
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控
制投资风险。
3、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司经营的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证公司正常经营的情况下，使用闲置资金进行现金管理，不会影响公司主营业务
的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
四、履行的审批程序和相关意见
2025 年 12 月 24 日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。经审
核，董事会同意在保证日常运营和资金安全的情况下，公司使用闲置自有资金不超过人民币 150,000 万元（含本数）进行现金管理
，该额度可循环滚动使用，使用期限不超过 12 个月，同意将本议案提交至公司股东会审议。
五、备查文件
1、华辰精密装备（昆山）股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/a110a7c0-399f-40c4-9a12-a45bb41a35b1.PDF
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2025-12-24 18:54│华辰装备（300809）：华辰装备关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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华辰装备（300809）：华辰装备关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/f596f61b-cd0f-41d0-804d-d4ce89038337.PDF
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2025-12-24 18:52│华辰装备（300809）：华辰装备关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
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华辰装备（300809）：华辰装备关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/0f11a524-b9d6-4f29-ae41-6334c3f3c9ce.PDF
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2025-12-08 18:14│华辰装备（300809）：华辰装备2025年前三季度权益分派实施公告
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华辰装备（300809）：华辰装备2025年前三季度权益分派实施公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-08/c2116820-5614-4b86-895f-72a0f77fd1b2.PDF
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2025-11-19 17:22│华辰装备（300809）：华辰装备关于选举第三届董事会职工董事的公告
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一、选举第三届董事会职工董事的情况
华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025 年 10 月 27 日召开的第三届董事会第十一次
会议审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记的议案》，根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司
法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合实际情况，公司将优化目前的治理结构
。该议案已经2025 年 11 月 12 日召开的 2025 年第一次临时股东会审议通过并生效。
根据新修订的《公司章程》，公司董事会由八名董事组成，其中包括一名职工董事。公司结合治理结构调整实际情况，为保证公
司董事会的合规运作，公司于 2025 年 11 月 19 日召开职工代表大会，经职工代表大会民主选举，选举王明霞女士（简历详见附件
）为公司第三届董事会职工董事，任期至第三届董事会任期届满之日。
王明霞女士符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》规定的
有关职工董事任职资格。王明霞女士担任公司职工董事后，公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的
董事人数总计未超过董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
二、备查文件
1、职工代表大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/87a6e864-3630-4dcd-a84c-227bf4f8345b.PDF
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2025-11-12 17:50│华辰装备（300809）：华辰装备2025年第一次临时股东会决议公告
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华辰装备（300809）：华辰装备2025年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/ec0ff619-af24-49f2-abe9-5b5480a24583.PDF
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2025-11-12 17:50│华辰装备（300809）：2025年第一次临时股东会之法律意见书
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华辰装备（300809）：2025年第一次临时股东会之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/d2a996a4-3eeb-447c-8dbb-5d353ec1dd1a.PDF
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2025-10-27 18:51│华辰装备（300809）：华辰装备第三届董事会第十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十一次会议。1、会议通知的时间和方式：2025
年 10 月 24日以邮件方式通知
2、会议召开的时间：2025年 10月 27日上午 10:00
3、会议召开的地点：江苏省昆山市周市镇横长泾路 333号华辰精密装备（昆山）股份有限公司四楼会议室
4、会议召开方式：现场结合通讯
5、会议召集人：董事长曹宇中先生
6、会议主持人：董事长曹宇中先生
7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。应出席董事会会议的董事人
数共 7人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共 7人，缺席本次董事会会议的董事共 0人，其中，彭连超
先生、顾月勤女士、葛霞青女士以通讯方式参与表决。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2025 年第三季度报告》
董事会认为：公司《2025年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。董事会对此项议题进行了讨论和表决。
表决结果：赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。2、审议通过《华辰精密装备（昆山）
股份有限公司 2025 年前三季度利润分配预案》本次利润分配拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10
股派发现金股利人民币 0.2元（含税），截至 2025年 9月 30日公司总股本 253,539,200股，以此估算合计拟派发现金红利5,070,78
4.00 元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股。董事会审议利润分配预案后股本发生变动的，将按照分配比例不变的原则
对分配总额进行调整。
经审核，该利润分配预案综合考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成
果，符合《公司法》《公司章程》中关于利润分配的相关规定。董事会对此项议题进行了讨论和表决。
表决结果：赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。3、审议通过《关于修订<公司章程>及
其附件并办理工商变更登记的议案》
根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合
公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，同时提请股东会授权董事会办理《公司章程》及工商变更登记、章程备案等相关事
宜。授权的有效期限自公司股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。表决结果：赞成票 7票，反
对票 0票，弃权票 0票。
本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。4、审议通过《关于制订、修订公司部
分治理制度的议案》
（1）《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
（2）《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
（3）《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
（4）《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
（5）《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
（6）《关于修订<防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金管理制度>的议案》表决结果：赞成票 7票，反对票 0票，
弃权票 0票。
（7）《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
（8）《关于修订<募集资金使用与管理制度>的议案》
表决结果：赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
（9）《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决结果：赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
（10）《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》
表决结果：赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
（11）《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
表决结果：赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
（12）《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》
表决结果：赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
（13）《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》
表决结果：赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
（14）《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
表决结果：赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
（15）《关于修订<总经理工作细则>的议案》
表决结果：赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
（16）《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
表决结果：赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
（17）《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果：赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
（18）《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
表决结果：赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
（19）《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》
表决结果：赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
（20）《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
表决结果：赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
（21）《关于修订<内部控制规则>的议案》
表决结果：赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
（22）《关于修订<内部审计制度>的议案》
表决结果：赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
（23）《关于制订<董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》表决结果：赞成票 7票，反对票 0票，弃权票
0票。
（24）《关于制订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
表决结果：赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
（25）《关于制订<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》
表决结果：赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
（26）《关于制订<控股子公司管理办法>的议案》
表决结果：赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
（27）《关于制订<信息披露暂缓、豁免管理制度>的议案》
表决结果：赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
（28）《关于制订<对外提供财务资助管理制度>的议案》
表决结果：赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
（29）《关于制订<委托理财管理制度>的议案》
表决结果：赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
（30）《关于制订<对外捐赠管理制度>的议案》
表决结果：赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案第 1-9项尚需提交至 2025年第一次临时股东会审议。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。5、审议通过《关于召开华辰精密装备
（昆山）股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的议案》公司董事会拟定于 2025年 11 月 12 日 14:30在江苏省昆山市周市镇横
长泾路 333号华辰精密装备（昆山）股份有限公司四楼会议室召开 2025 年第一次临时股东会，会议采取现场投票表决与网络投票相
结合的方式。
表决结果：赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查
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