公司公告☆ ◇300809 华辰装备 更新日期：2025-10-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-29 18:10 │华辰装备（300809）：华辰装备第三届董事会第十次会议决议公告 │
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│2025-09-29 18:10 │华辰装备（300809）：公司2024年限制性股票激励计划预留授予部分激励对象名单(预留授予日)的核查意│
│ │见 │
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│2025-09-29 18:10 │华辰装备（300809）：华辰装备关于向激励对象授予预留限制性股票的公告 │
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│2025-09-29 18:10 │华辰装备（300809）：华辰装备2024年限制性股票激励计划预留授予部分激励对象名单（预留授予日） │
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│2025-09-29 18:10 │华辰装备（300809）：2024年限制性股票激励计划预留授予相关事项之独立财务顾问报告 │
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│2025-09-29 18:10 │华辰装备（300809）：2024年限制性股票激励计划预留授予限制性股票的法律意见书 │
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│2025-09-29 18:10 │华辰装备（300809）：华辰装备第三届监事会第十次会议决议公告 │
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│2025-08-22 17:08 │华辰装备（300809）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-22 17:08 │华辰装备（300809）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-22 17:07 │华辰装备（300809）：华辰装备2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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2025-09-29 18:10│华辰装备（300809）：华辰装备第三届董事会第十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十次会议。
1、会议通知的时间和方式：2025年 9月 26日以口头方式通知
2、会议召开的时间：2025年 9月 26日下午 16:00
3、会议召开的地点：江苏省昆山市周市镇横长泾路 333号华辰精密装备（昆山）股份有限公司四楼会议室
4、会议召开方式：现场结合通讯
5、会议召集人：董事长曹宇中先生
6、会议主持人：董事长曹宇中先生
7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。
应出席董事会会议的董事人数共 7人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共 7人，缺席本次董事会会
议的董事共 0人，其中，彭连超先生、顾月勤女士、葛霞青女士以通讯方式参与表决。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》的
有关规定，以及公司 2024年第三次临时股东大会的授权，公司董事会认为本激励计划规定的授予条件已经成就，同意将预留部分限
制性股票的授予日确定为 2025年 9月 26日，向符合授予条件的 20名激励对象预留授予 100万股限制性股票，授予价格为 12.33元/
股。
董事会对本议案进行了讨论和表决，本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
董事徐彩英为激励对象，其对本议案回避表决。
表决结果：赞成票 6票，反对票 0票，弃权票 0票，回避 1票。
本议案获得通过。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、华辰精密装备（昆山）股份有限公司第三届董事会第十次会议决议；
2、华辰精密装备（昆山）股份有限公司第三届监事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-29/0444250d-9bb1-44a7-a89a-4c002333a334.PDF
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2025-09-29 18:10│华辰装备（300809）：公司2024年限制性股票激励计划预留授予部分激励对象名单(预留授予日)的核查意见
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预留授予部分激励对象名单（预留授予日）的核查意见华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
薪酬与考核委员会第五次会议于 2025年 9月 26日召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民
共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等有关法律法规和规范性文件以及公司《2024年限制性股票激励计划（草案）
》（以下简称“本激励计划”及“《激励计划》”）、《华辰精密装备（昆山）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的规定，公司董事会薪酬与考核委员会对本激励计划预留部分限制性股票授予的激励对象名单进行审核，发表核查意见如下：
（一）截至本激励计划预留部分授予日，公司 2024年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的授予的激励对象不存在《管理
办法》规定的不得成为激励对象的情形：
1、最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
2、最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
3、最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6、中国证监会认定的其他情形。
（二）本次授予的激励对象为在公司任职的核心骨干，均为与公司建立正式聘用关系或劳动关系的在职员工，且本次授予的激励
对象不包括独立董事、监事，也不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
（三）本次授予的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理
办法》《上市规则》规定的激励对象条件，符合《激励计划》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激
励对象的主体资格合法、有效。
综上，公司董事会薪酬与考核委员会认为，本次预留授予的激励对象均符合《管理办法》等法律法规及规范性文件和公司《激励
计划》规定的激励对象条件和授予条件，其作为本次限制性股票激励对象的主体资格合法、有效，且获授限制性股票的条件已经成就
。同意确定公司 2024年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的授予日为 2025 年 9月 26日，并向符合授予条件的 20名激励对
象授予 100.00万股限制性股票。
华辰精密装备（昆山）股份有限公司董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-29/905a0f62-0b6a-4852-b58e-74f1f4aa649e.PDF
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2025-09-29 18:10│华辰装备（300809）：华辰装备关于向激励对象授予预留限制性股票的公告
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华辰装备（300809）：华辰装备关于向激励对象授予预留限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-29/4d592be3-afbb-487b-8fe4-f326cec1c7d2.PDF
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2025-09-29 18:10│华辰装备（300809）：华辰装备2024年限制性股票激励计划预留授予部分激励对象名单（预留授予日）
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激励对象名单（预留授予日）
一、公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）预留授予限制性股票的分配情况
姓名 职务 获授的限制性股票 占预留授予权益 占目前总股本的
数量（万股） 总量的比例 比例
徐彩英 董事、董事会秘书、副总 56.00 56.00% 0.2209%
经理、财务总监
公司核心骨干（19 人） 44.00 44.00% 0.1735%
合计 100.00 100.00% 0.3944%
注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的 1.00%。公司全部有
效期的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过本计划公告时公司股本总额的 20.00%。
2、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
3、本激励计划预留部分限制性股票授予的激励对象不包括：①独立董事、监事，②单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东
、上市公司实际控制人及其配偶、父母、子女。
二、预留授予的核心骨干名单
序号 姓名 职务
1 陆肖 核心骨干
2 皮小明 核心骨干
3 吴振合 核心骨干
4 钱钧 核心骨干
5 敖梓铭 核心骨干
6 张鹏翔 核心骨干
7 杜海涛 核心骨干
8 陈军闯 核心骨干
9 朱树平 核心骨干
10 丁喜杰 核心骨干
11 宋润琦 核心骨干
12 张勇 核心骨干
13 马素芳 核心骨干
14 范文棚 核心骨干
15 王心东 核心骨干
16 梁保军 核心骨干
17 王耀 核心骨干
18 梅志毅 核心骨干
19 顾延群 核心骨干
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-29/cd8a6997-1f30-400c-9b04-3c93f000c6ea.PDF
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2025-09-29 18:10│华辰装备（300809）：2024年限制性股票激励计划预留授予相关事项之独立财务顾问报告
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华辰装备（300809）：2024年限制性股票激励计划预留授予相关事项之独立财务顾问报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-29/24e2e3f7-ff18-4536-a853-ecc85a211a43.PDF
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2025-09-29 18:10│华辰装备（300809）：2024年限制性股票激励计划预留授予限制性股票的法律意见书
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华辰装备（300809）：2024年限制性股票激励计划预留授予限制性股票的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-29/5b1057d3-58b7-4254-a7f5-fba2da621b3a.PDF
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2025-09-29 18:10│华辰装备（300809）：华辰装备第三届监事会第十次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届监事会第十次会议。
1、会议通知的时间和方式：2025年 9月 26日以口头方式通知
2、会议召开的时间：2025年 9月 26日下午 16:00
3、会议召开的地点：江苏省昆山市周市镇横长泾路 333号华辰精密装备（昆山）股份有限公司四楼会议室
4、会议召开方式：现场会议
5、会议召集人：监事会主席王明霞女士
6、会议主持人：监事会主席王明霞女士
7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。
应出席监事会会议的监事人数共 3人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共 3人，缺席本次监事会会
议的监事共 0人。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》
经审议，监事会认为：公司本激励计划已经按照相关要求履行了必要的审批程序，授予条件成就，董事会确定 2025年 9月 26日
为本激励计划预留部分限制性股票的授予日，该授予日符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公
司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》及公司《激励计划》及其摘要关于授予
日的规定。本次授予的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励
对象条件，符合公司《激励计划》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
综上，监事会同意公司本次激励计划预留部分限制性股票的授予日为 2025年 9月 26日，向 20名激励对象授予 100.00万股限制
性股票。
三、备查文件
1、华辰精密装备（昆山）股份有限公司第三届监事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-29/8088e0a7-c189-4f7b-932c-881aaea70991.PDF
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2025-08-22 17:08│华辰装备（300809）：2025年半年度报告摘要
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华辰装备（300809）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/888d2bbe-f811-41a0-8cfa-c41f798dc39a.PDF
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2025-08-22 17:08│华辰装备（300809）：2025年半年度报告
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华辰装备（300809）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/99c468e3-5d05-4de8-9e99-d8408a79d70e.PDF
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2025-08-22 17:07│华辰装备（300809）：华辰装备2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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华辰装备（300809）：华辰装备2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/ddad31e1-f231-4b68-a99c-1c0818288f5c.PDF
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2025-08-22 17:07│华辰装备（300809）：华辰装备关于2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
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华辰装备（300809）：华辰装备关于2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/37df114d-d58d-4659-a345-defe4dd73e3b.PDF
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2025-08-22 17:06│华辰装备（300809）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第九次会议。
1、会议通知的时间和方式：2025年 8月 12日以电子邮件方式通知
2、会议召开的时间：2025年 8月 22日上午 10:00
3、会议召开的地点：江苏省昆山市周市镇横长泾路 333号华辰精密装备（昆山）股份有限公司四楼会议室
4、会议召开方式：现场结合通讯
5、会议召集人：董事长曹宇中先生
6、会议主持人：董事长曹宇中先生
7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。
应出席董事会会议的董事人数共 7人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共 7人，缺席本次董事会会
议的董事共 0人，其中，彭连超先生、顾月勤女士、葛霞青女士以通讯方式参与表决。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2025 年半年度报告及其摘要>的议案》
经审议，董事会认为：公司《2025年半年度报告全文及其摘要》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
董事会对此项议题进行了讨论和表决。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
经审议，董事会认为：公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《华辰精密装备（昆山）股份有限公司募集资金管理制度》等规定
使用募集资金，并真实、准确、完整地履行相关信息披露工作，公司募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律法规及损害股
东利益的行为，不存在违规使用募集资金的情形。
董事会对此项议题进行了讨论和表决。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、华辰精密装备（昆山）股份有限公司第三届董事会第九次会议决议；
2、华辰精密装备（昆山）股份有限公司第三届董事会第六次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/9b34430c-a1e5-40ae-9d75-6101dbc5ea5d.PDF
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2025-08-22 17:05│华辰装备（300809）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届监事会第九次会议。
1、会议通知的时间和方式：2025年 8月 12日以电子邮件方式通知
2、会议召开的时间：2025年 8月 22日下午 13:00
3、会议召开的地点：江苏省昆山市周市镇横长泾路 333号华辰精密装备（昆山）股份有限公司四楼会议室
4、会议召开方式：现场会议
5、会议召集人：监事会主席王明霞女士
6、会议主持人：监事会主席王明霞女士
7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。
应出席监事会会议的监事人数共 3人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共 3人，缺席本次监事会会
议的监事共 0人。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2025 年半年度报告及其摘要>的议案》
经审议，监事会认为：公司《2025年半年度报告全文及其摘要》的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度
的各项规定，2025年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映
了公司的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在对 2025年半年度报告审核过程中，未发现参与 2025年半年
度报告编制和审议工作的人员有违反保密规定的行为。
监事会对此项议题进行了讨论和表决。
表决结果：赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
经审议，监事会认为：公司 2025年半年度募集资金存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所和《华辰精密装备（昆山）股
份有限公司募集资金管理制度》的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为。《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》真实、客观地反映了公司募集资金存放及使用的情况。
监事会对此项议题进行了讨论和表决。
表决结果：赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、华辰精密装备（昆山）股份有限公司第三届监事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/d7c78a69-80c8-4b85-bb1f-226524540405.PDF
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2025-07-03 18:34│华辰装备（300809）：华辰装备2024年年度权益分派实施公告
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华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2024 年年度权益分派方案已获 2025年 5月 14日召开的 2024年年度股东大会审议通过，
现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
1、华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”或“华辰装备”）于 2025 年 5 月 14 日召开 2024 年年度股东大
会，审议通过了《华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2024 年度利润分配预案》，拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基
数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1 元（含税），截至 2024 年 12 月 31 日公司总股本 253,539,200 股，以此估算合
计拟派发现金红利25,353,920.00 元（含税），不以资本公积金转增股本；不送红股。董事会审议利润分配预案后股本发生变动的，
将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
2、本次权益分派方案披露至实施期间，公司总股本未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
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