公司公告☆ ◇300809 华辰装备 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-13 00:00│华辰装备（300809）：华辰装备关于召开2023年年度股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2023 年年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司第三届董事会；公司第三届董事会第二次会议决定于 2024 年 5 月 7 日 14:30 在江苏省昆山市周
市镇横长泾路 333 号华辰精密装备（昆山）股份有限公司四楼会议室召开 2023 年年度股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议：2024 年 5 月 7 日（星期二）下午 14:30；
（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5月 7 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 7 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票表决、网络投票
中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2024 年 4 月 26 日（星期五）。
7、出席对象：
（1）截止至股权登记日 2024 年 4 月 26 日（星期五）下午收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的持有
本公司股票的全体股东。股东可以亲自出席会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决（代理人不必是公司股东），或在网络投票
时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：江苏省昆山市周市镇横长泾路 333 号华辰精密装备（昆山）股份有限公司四楼会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2023 √
年度董事会工作报告》
2.00 《华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2023 √
年度监事会工作报告》
3.00 《华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2023 √
年年度报告全文及其摘要》
4.00 《华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2023 √
年度财务决算报告》
5.00 《华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2023 √
年度内部控制自我评价报告》
6.00 《华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2023 √
年度募集资金存放与使用情况专项报告》
7.00 《华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2023 √
年度利润分配预案》
8.00 《华辰精密装备（昆山）股份有限公司董事、 √
高级管理人员 2024 年度薪酬的预案》
9.00 《华辰精密装备（昆山）股份有限公司监事 √
2024 年度薪酬的预案》
10.00 《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合 √
伙）为公司 2024 年度财务审计机构的议案》
11.00 《关于公司 2024 年度向银行等金融机构申 √
请授信额度的议案》
上述议案已经 2024 年 4 月 12 日召开的公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过，相关内容详见公
司于 2024 年 4 月 13 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
本次股东大会全部议案对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司 5%以上股份的股东
以外的其他股东）的投票结果单独统计。
公司独立董事将在 2023 年年度股东大会上进行述职。
三、会议登记事项
1、登记方式
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理
人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理
人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东
有效持股凭证原件。
（3）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准
。股东请仔细填写《授权委托书》（附件 2）、《股东参会登记表》（附件 3），以便登记确认。
2、登记时间：2024 年 5 月 6 日（星期一）上午 8:30－下午 17:00。
3、登记地点：江苏省昆山市周市镇横长泾路 333 号华辰精密装备（昆山）股份有限公司四楼证券部。
4、会议联系方式：
联系人：方施瑜
联系电话：0512-55107950
传真：0512-55107976
电子邮箱：zqb01@hiecise.com
5、其他事项：
本次股东大会预期半天，与会股东或受托人食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投
票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第二次会议决议；
2、公司第三届监事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-13/dcebb5f5-d72c-4b67-addb-9ff994efb8d1.PDF
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2024-04-13 00:00│华辰装备（300809）：华辰装备2023年度独立董事述职报告（彭连超）
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华辰装备（300809）：华辰装备2023年度独立董事述职报告（彭连超）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-13/1b606ace-4738-43dc-9800-32084c2d3148.PDF
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2024-04-13 00:00│华辰装备（300809）：2023年年度审计报告
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华辰装备（300809）：2023年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-13/acd1d798-36b6-4803-aa73-d2a15cbb40f1.PDF
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2024-04-13 00:00│华辰装备（300809）：华辰装备关于2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告
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华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 12日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会
第二次会议，会议审议通过了《关于公司 2024 年度向银行等金融机构申请授信额度的议案》。
根据公司战略规划及业务发展情况，为满足公司资金需求，公司及控股子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度合计不超过
人民币 10 亿元整（最终以各家银行等金融机构实际审批的授信额度为准）。授信形式及用途包括但不限于流动资金贷款、固定资产
贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、银行保理等综合业务。具体授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以
公司与各金融机构最终协商签订的授信协议为准；具体融资金额将根据公司运营资金的实际需求确定。授信期限自 2023 年度股东大
会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。
公司董事会提请股东大会授权董事长或董事长授权代表全权代表公司签署上述授信事宜相关的各项法律文件（包括但不限于授信
、借款、担保、抵押、质押、融资等有关的申请书、合同、协议、凭证等文件）。在授信期限内，授信额度可循环使用。
上述综合授信事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-13/3c8428d3-5c87-42ef-9cc8-0ccba255af5d.PDF
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2024-04-13 00:00│华辰装备（300809）：华辰装备关于公司2023年度日常关联交易情况及2024年度日常关联交易预计的公告
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华辰装备（300809）：华辰装备关于公司2023年度日常关联交易情况及2024年度日常关联交易预计的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-13/eff86cd2-1c6c-4f4c-b79b-cf61e5b53391.PDF
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2024-04-13 00:00│华辰装备（300809）：监事会决议公告
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华辰装备（300809）：监事会决议公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-13/ea27162f-8709-43ac-8f4d-a7d31e8791c6.PDF
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2024-04-13 00:00│华辰装备（300809）：华辰装备关于开展远期结售汇业务的公告
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特别提示：
●投资种类：远期结售汇业务
●投资金额：公司本次拟以自有资金开展远期结售汇业务，总额度不超过5000 万元人民币或等值其他货币，有效期为董事会通
过之日起 12 个月，在有效期限内额度可循环滚动使用。
●特别风险提示：公司以日常生产经营为基础、以稳健为原则开展远期结售汇业务，但仍存在一定的风险，敬请投资者注意。
华辰精密装备（昆山）股份有限公司于 2024 年 4 月 12 日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，会议审
议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》，同意公司开展不超过 5000 万元人民币或等值其他货币的远期结售汇业务，有效期自董
事会通过之日起 12 个月，在有效期限内额度可循环滚动使用。本事项在董事会决策范围内，无需提交股东大会审议。
一、开展远期结售汇的目的
因公司海外市场业务需要，且海外市场主要采用外币结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响
。为有效防范外汇市场汇率波动所带来的风险，提高公司应对外汇汇率波动风险的能力，减少汇率大幅波动对公司造成的不良影响，
增强公司财务稳健性，经审慎考虑，拟公司开展远期结售汇业务。
二、远期外汇结售汇业务概述
远期结售汇是指银行与客户签订远期结售汇合约，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在到期日外汇收入
或支出发生时，再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理的结汇或售汇业务。
公司拟开展的远期结售汇业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种包括但不限于美元、
欧元、日元等与实际业务相关的币种。
（一）交易金额
公司本次拟开展不超过 5000 万元人民币或等值其他货币的远期结售汇业务，除根据与银行签订的协议可能需要缴纳一定比例的
保证金外，不需要投入其他资金。有效期自董事会通过之日起 12 个月，在有效期限内额度可循环滚动使用。董事会授权董事长或董
事长授权代表行使该项决策权并签署相关合同文件，同时授权公司财务部在上述期间及额度范围内协助办理具体事宜。
（三）交易对方
公司开展远期结售汇业务交易对手为经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有远期结售汇业务经营资质的大型国有银行或大
型上市股份制银行，与本公司不存在关联关系。
（四）资金来源
本次开展远期结售汇业务的资金来源为公司自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
三、审议程序
公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》，同意公司结合实际生
产经营需要与银行等金融机构开展远期结售汇业务，本议案已经公司审计委员会审议通过，本事项在董事会决策范围内，无需提交股
东大会审议。
四、交易风险分析及风控措施
（一）外汇远期结售汇的风险
公司以日常生产经营为基础、以稳健为原则开展远期结售汇业务，可以降低汇率波动对公司的影响，但是也可能存在一定的风险
：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，若远期结售汇合同约定的远期结售汇汇率低于实时汇率时，将造成汇兑损失
；
2、内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部制度不完善造成风险；
3、客户违约风险或流动性风险：如客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期导致公司损
失；
4、交易对手信用风险：相关业务存在因相关法律法规发生变化或交易对手违反相关法律法规的规定，造成合约无法正常执行，
或合约到期无法履约而给公司带来的履约风险。
（二）风险控制措施
1、为避免汇率大幅波动给公司带来汇兑损失，公司将实时关注国际市场环境的变化，加强对汇率的研究分析，适时调整操作策
略和操作规模，以最大限度地避免汇兑损失。
2、远期结售汇业务以保值为原则，最大程度规避汇率波动带来的风险，授权部门和人员将密切关注和分析市场走势，并结合市
场情况，适时调整操作策略，提高保值效果；同时加强相关人员的业务培训及职业道德，提高人员素质，并建立异常情况及时报告制
度，最大限度地规避操作风险的发生。
3、公司将定期对远期结售汇业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查。
4、公司将选择信用良好且与公司建立长期业务往来的银行等金融机构作为开展远期结售汇业务的交易对手，并审慎审查与金融
机构签订的相关合约条款，严格执行相关规定，以防范法律风险。
五、开展远期结售汇业务的会计核算原则及对公司的影响
公司根据财政部《企业会计准则第 24 号——套期会计》《企业会计准则第22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第
37 号——金融工具列报》相关规定及其指南，对远期结售汇业务进行相应的核算和披露。最终会计处理以公司年度审计机构审计确
认的会计报表为准。
公司开展远期结售汇业务以日常生产经营为基础、以稳健为原则，有利于公司对冲汇率波动的风险，尽可能降低汇率波动对公司
经营业绩造成的不利影响，增强财务稳定性，符合公司经营发展需要。
六、备查文件
1、华辰精密装备（昆山）股份有限公司第三届董事会第二次会议决议；
2、华辰精密装备（昆山）股份有限公司第三届监事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-13/a4f29dab-1592-45d4-8439-05130597691a.PDF
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2024-04-13 00:00│华辰装备（300809）：2023年年度报告
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华辰装备（300809）：2023年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-13/557df93a-8d1d-48b0-9afc-e540d7159b76.PDF
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2024-04-13 00:00│华辰装备（300809）：2024年一季度报告
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华辰装备（300809）：2024年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-13/757a3003-97a1-4f81-ac9e-9058256c2093.PDF
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2024-04-13 00:00│华辰装备（300809）：董事会决议公告
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华辰装备（300809）：董事会决议公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-13/cdde4edb-3693-4ca2-8a0b-eca9ce865cc8.PDF
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2024-04-13 00:00│华辰装备（300809）：2023年年度报告摘要
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华辰装备（300809）：2023年年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-13/05573861-42fb-45a7-9fd9-fb059d143716.PDF
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2024-04-13 00:00│华辰装备（300809）：华辰装备关于2021年限制性股票激励计划首次及预留授予第二类限制性股票第三个归属
│期归属条件成就的公告
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华辰装备（300809）：华辰装备关于2021年限制性股票激励计划首次及预留授予第二类限制性股票第三个归属期归属条件成就的
公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-13/322a8958-1050-421a-a306-a033f907e67a.PDF
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2024-04-13 00:00│华辰装备（300809）：华辰装备关于公司2023年度利润分配预案的公告
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华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 12日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会
第二次会议，审议通过《华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2023 年度利润分配预案》，现将具体内容公告如下：
一、利润分配预案的基本情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，华辰精密装备（昆山）股份有限公司截止至 2023 年 12 月 31 日，公司 2023 年
度合并财务报表实现归属于上市公司股东的净利润117,749,004.86元，其中母公司实现净利润136,836,412.19元。根据《公司章程》
规定，按母公司 2023 年净利润 136,836,412.19 元计提 10%的法定盈余公积金 13,683,641.22 元后，公司截至 2023 年 12 月 31
日合并报表可供分配利润 403,362,531.91 元，母公司可供分配利润 428,236,391.54 元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及相关规定，公司以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来
确定具体的利润分配比例，截至 2023 年 12 月 31 日，公司可供分配利润为403,362,531.91 元。
根据中国证监会鼓励上市公司现金分红及给予投资者稳定、合理回报的指导意见，并在符合利润分配原则，保证公司正常经营和
长远发展的前提下，公司根据《公司法》《公司章程》等相关规定，拟定 2023 年度利润分配预案：
本次利润分配拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1 元（含税），截
至 2023 年 12 月 31 日公司总股本 252,176,000 股，以此估算合计拟派发现金红利 25,217,600.00 元（含税），不以资本公积金
转增股本；不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。
董事会审议利润分配预案后股本发生变动的，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
二、利润分配预案的合法性、合规性
本次利润分配预案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号
——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司的利润分配政策和股东回报规划，本次利润分配预案符合公司未来经营发
展的需要，具备合法性、合规性、合理性。
本次利润分配预案已经公司第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议审议通过。
三、决策程序
1、董事会意见
董事会认为：该利润分配预案所述情况与公司实际情况相匹配，综合考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合理投资回报，有
利于与全体股东分享公司成长的经营成果，符合《公司法》《公司章程》中关于利润分配的相关规定。因此，同意将该议案提请公司
2023 年年度股东大会审议。
2、监事会意见
监事会一致认为：本次利润分配预案符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对分红的相关规定，符合公司利润分配政策，
体现了公司对投资者的回报，公司《2023 年度利润分配预案》具备合法性、合规性及合理性。
四、其他说明
1、本次利润分配预案披露前，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，
同时对内幕信息知情人及时备案登记。
2、本次利润分配预案需经公司 2023 年年度股东大会审议批准后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、华辰精密装备（昆山）股份有限公司第三届董事会第二次会议决议；
2、华辰精密装备（昆山）股份有限公司第三届监事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-13/fa8d9c27-103c-4ee3-be33-feb434a164ba.PDF
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2024-04-13 00:00│华辰装备（300809）：华辰装备关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告
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华辰装备（300809）：华辰装备关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-13/d0e1c100-bbdc-4668-bdbd-d4d04387c010.PDF
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2024-04-13 00:00│华辰装备（300809）：华辰装备关于会计政策变更的公告
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华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的企业会计
准则变更相应的会计政策，根据《深圳证券交易所上市公司自律监
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