公司公告☆ ◇300809 华辰装备 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-23 19:16 │华辰装备（300809）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-23 19:16 │华辰装备（300809）：2024年年度报告 │
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│2025-04-23 19:16 │华辰装备（300809）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-23 19:16 │华辰装备（300809）：董事会决议公告 │
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│2025-04-23 19:15 │华辰装备（300809）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 │
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│2025-04-23 19:15 │华辰装备（300809）：华辰装备2024年度内部控制审计报告 │
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│2025-04-23 19:15 │华辰装备（300809）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-23 19:15 │华辰装备（300809）：华辰装备关于开展远期结售汇业务的公告 │
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│2025-04-23 19:15 │华辰装备（300809）：华辰装备关于2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告 │
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│2025-04-23 19:15 │华辰装备（300809）：监事会决议公告 │
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2025-04-23 19:16│华辰装备（300809）：2025年一季度报告
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华辰装备（300809）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/aaec6a5d-83b0-4099-a659-acde4ea044d3.PDF
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2025-04-23 19:16│华辰装备（300809）：2024年年度报告
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华辰装备（300809）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/1b93f724-10cd-4b47-8042-98714a0e32d2.PDF
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2025-04-23 19:16│华辰装备（300809）：2024年年度报告摘要
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华辰装备（300809）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/df5744a8-172b-436a-a0e4-6fa67d21f857.PDF
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2025-04-23 19:16│华辰装备（300809）：董事会决议公告
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华辰装备（300809）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/4b58136b-8c36-4c80-973e-96b0b4189acc.PDF
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2025-04-23 19:15│华辰装备（300809）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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华辰装备（300809）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/44070802-176a-42d0-a2f1-8be135eb3cbc.PDF
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2025-04-23 19:15│华辰装备（300809）：华辰装备2024年度内部控制审计报告
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华辰装备（300809）：华辰装备2024年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/4f47f241-095a-4227-89a8-02f5a0005559.PDF
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2025-04-23 19:15│华辰装备（300809）：2024年年度审计报告
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华辰装备（300809）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/44798d7e-b506-4919-a528-0ac55d7ab60e.PDF
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2025-04-23 19:15│华辰装备（300809）：华辰装备关于开展远期结售汇业务的公告
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华辰装备（300809）：华辰装备关于开展远期结售汇业务的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/a0007ed0-450d-463e-8f25-60f8a3e69eef.PDF
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2025-04-23 19:15│华辰装备（300809）：华辰装备关于2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告
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华辰装备（300809）：华辰装备关于2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/ae892fb6-22f2-41a6-9403-b73bf74a71bd.PDF
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2025-04-23 19:15│华辰装备（300809）：监事会决议公告
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华辰装备（300809）：监事会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/ea70f6e6-e5f7-4bdf-8b3e-282198d25357.PDF
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2025-04-23 19:15│华辰装备（300809）：华辰装备关于公司2024年度日常关联交易情况及2025年度日常关联交易预计的公告
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华辰装备（300809）：华辰装备关于公司2024年度日常关联交易情况及2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/dae795aa-bf64-4b8b-a503-acae4db0a2da.PDF
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2025-04-23 19:14│华辰装备（300809）：华辰装备2024年度独立董事述职报告（顾月勤）
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华辰装备（300809）：华辰装备2024年度独立董事述职报告（顾月勤）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/bdbaabb3-4a34-4292-ae22-c9e8fdf0e0bc.PDF
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2025-04-23 19:14│华辰装备（300809）：华辰装备2024年度独立董事述职报告（彭连超）
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华辰装备（300809）：华辰装备2024年度独立董事述职报告（彭连超）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/57fdfc22-1094-4f5a-b95c-652206f539e2.PDF
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2025-04-23 19:14│华辰装备（300809）：华辰装备2024年度独立董事述职报告（葛霞青）
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华辰装备（300809）：华辰装备2024年度独立董事述职报告（葛霞青）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/a2a7ad7c-239a-4fbc-b10b-4710c1755dcb.PDF
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2025-04-23 19:13│华辰装备（300809）：华辰装备关于召开2024年年度股东大会的通知
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华辰装备（300809）：华辰装备关于召开2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/c2f65d16-3e83-4353-9d90-f277f5eada08.PDF
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2025-04-23 19:12│华辰装备（300809）：2024年年度财务报告
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华辰装备（300809）：2024年年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/124198c7-66db-4824-94cc-e41ae8bb25e2.PDF
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2025-04-23 19:12│华辰装备（300809）：华辰装备2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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华辰装备（300809）：华辰装备2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/853239e2-04d1-4ffa-87cd-c781fdbf5399.PDF
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2025-04-23 19:12│华辰装备（300809）：华辰装备关于公司2024年度利润分配预案的公告
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华辰装备（300809）：华辰装备关于公司2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/61c16fa8-73fc-4311-8044-0eade3594434.PDF
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2025-04-23 19:12│华辰装备（300809）：华辰装备2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告
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华辰装备（300809）：华辰装备2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/91f650e3-46ee-4158-bafa-8fedb7e4d06e.PDF
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2025-04-23 19:12│华辰装备（300809）：华辰装备关于举办2024年度网上业绩说明会的公告
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华辰装备（300809）：华辰装备关于举办2024年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/f9bce994-2ac5-4633-a0c6-206be9f1ab40.PDF
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2025-04-23 19:12│华辰装备（300809）：华辰装备2024年度内部控制自我评价报告
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华辰装备（300809）：华辰装备2024年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/5475c8b5-09a7-4c65-ac47-a2f6b6801199.PDF
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2025-04-23 19:12│华辰装备（300809）：华辰装备关于2025年度董事、监事、高级管理人员的薪酬方案的公告
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华辰装备（300809）：华辰装备关于2025年度董事、监事、高级管理人员的薪酬方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/ca61ebe6-2d77-4f9d-8d08-bd055c4cb19e.PDF
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2025-04-23 19:12│华辰装备（300809）：华辰装备2024年度监事会工作报告
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华辰装备（300809）：华辰装备2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/07739c96-505f-493d-abf8-5d1f4a9b3fd5.PDF
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2025-04-23 19:12│华辰装备（300809）：华辰装备2024年度募集资金存放与使用情况专项报告
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华辰装备（300809）：华辰装备2024年度募集资金存放与使用情况专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/b01a18ca-1a0f-4791-a067-1888e9afb2d2.PDF
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2025-04-23 19:12│华辰装备（300809）：华辰装备董事会审计委员会关于对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责
│情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《
董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉
尽责的原则，认真履行各项工作职责。现将董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度履职评估及履行监督职
责的情况报告如下：
一、2024年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927年在上海创建，1986年复办，201
0年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BD
O的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H股审计资格，并已向美国公众公司会计监
督委员会（PCAOB）注册登记。
截至 2024年末，立信拥有合伙人 296名、注册会计师 2,498名、从业人员总数 10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册
会计师 743名。
立信 2024年业务收入（经审计）47.48亿元，其中审计业务收入 36.72亿元，证券业务收入 15.05亿元。
2024年度立信为 693家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.54亿元，同行业上市公司审计客户 17家。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2024年 4月 12日召开第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，于 2024年 5月 7日召开 2023年年度股东大
会，审议通过《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度财务审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司 2024年度财务审计机构，自公司 2024年年度股东大会审议通过之日起生效。
二、2024年年审会计师事务所履职情况
根据已签订的《审计业务约定书》，立信遵循《中国注册会计师审计准则》等相关规定及公司 2024年度报告工作安排，对公司
2024年度财务报告进行审计，同时对公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况等进
行核查并出具了专项报告。
经审计，立信认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024年 12月 31日的合并及母
公司财务状况以及 2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量，为公司出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，立信就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风
险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了充分沟通。
三、审计委员会对会计师事务所的监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量
等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2024年 4月 4日，第
三届董事会审计委员会第三次会议审议通过《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年财务审计机构的议案》，
同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构，并同意提交公司董事会审议。
审计委员会通过线上与线下相结合的方式与审计机构负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开沟通会议，对 2024年年度
审计工作的初步预审情况，如审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。审计委员会成员听取了会计师
事务所关于公司审计内容相关调整事项、审计过程中发现的问题及审计报告的出具情况等的汇报，并对审计发现的问题提出建议。
审计委员会认为，立信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司进行审计期间，勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则，
表现了良好的职业操守和业务素质，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分
发挥独立董事及专门委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行审查，在年报审计期间与会计师事务所进行充分的讨
论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司董事会审计委员会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度审计机构，在审计过程中表现出了良好的职业
操守和业务素质，严格遵循相关法律法规的要求，按时完成了公司 2024年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告
客观、完整、清晰，能够有效反映公司 2024年度财务状况和经营成果。
华辰精密装备（昆山）股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/b8cf32f5-5fc4-4b72-997f-0518565e96f8.PDF
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2025-04-23 19:12│华辰装备（300809）：华辰装备2024年度董事会工作报告
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华辰装备（300809）：华辰装备2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/a77a5d01-e269-46c3-a062-dcdab9fc3b22.PDF
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2025-04-23 19:12│华辰装备（300809）：华辰装备关于2024年度计提资产减值准备的公告
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华辰装备（300809）：华辰装备关于2024年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/f8033207-d658-44b6-b02b-2481ed7c6194.PDF
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2025-04-23 19:12│华辰装备（300809）：华辰装备关于续聘公司2025年财务审计及内部控制审计机构的公告
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华辰装备（300809）：华辰装备关于续聘公司2025年财务审计及内部控制审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/cd2b1dd6-347e-4a3f-9ab8-547a62b08379.PDF
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2025-04-23 19:12│华辰装备（300809）：华辰装备2024年度财务决算报告
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华辰装备（300809）：华辰装备2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/b1927844-e786-42f4-9eaa-4002222af2d6.PDF
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2025-04-23 19:12│华辰装备（300809）：董事会对独董独立性评估的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定
，结合独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司在
任独立董事彭连超先生、顾月勤女士、葛霞青女士、房平木先生（已于 2024年 1月 22日任期届满离任）的独立性情况进行评估并出
具如下专项意见：
经核查独立董事彭连超先生、顾月勤女士、葛霞青女士、房平木先生（已于2024 年 1 月 22 日任期届满离任）的任职经历以及
签署的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员在公司任职独立董事期间，未在公司担任独立董事以外的任何职务，也未在公
司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独
立董事独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——
创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。
华辰精密装备（昆山）股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/14235114-bccd-4d86-bfe5-6091d1838b68.PDF
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2025-04-23 19:12│华辰装备（300809）：华辰装备关于会计政策变更的公告
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华辰装备（300809）：华辰装备关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/8015b8d2-2fbb-46be-bd4c-34f11bd3a243.PDF
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2025-04-23 19:12│华辰装备（300809）：华辰装备关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告
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华辰装备（300809）：华辰装备关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/9571633d-0219-4c27-89ae-f9a3d1ada2b1.PDF
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2025-04-23 19:12│华辰装备（300809）：华辰装备2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告
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华辰装备（300809）：华辰装备2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/19f278c2-d87d-4538-8a6c-93157cc02408.PDF
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2025-03-21 15:50│华辰装备（300809）：华辰装备关于2021年度股权激励计划第三期限制性股票归属结果暨股份上市公告的更正
│公告
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华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称：公司）于 2024 年 11 月14 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露了《华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2021 年度股权激励计划第三期限制性股票归属结果暨股份上市公告》（公告编号：20
24-076）。经核查，上述公告中关于股本结构变动数据引用有误，现更正如下：
更正前：
本次归属对公司股权结构的影响如下：
证券类别 本次变动前 本次变动增减 本次变动后
（单位：股）
本次变 本次变动增
本次变
动前
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