公司公告☆ ◇300809 华辰装备 更新日期：2026-05-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-15 18:22 │华辰装备（300809）：华辰装备2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-15 18:22 │华辰装备（300809）：2025年年度股东会之法律意见书 │
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│2026-04-24 18:20 │华辰装备（300809）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 │
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│2026-04-24 18:19 │华辰装备（300809）：华辰装备关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-04-24 18:19 │华辰装备（300809）：华辰装备2025年度独立董事述职报告（顾月勤） │
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│2026-04-24 18:19 │华辰装备（300809）：华辰装备2025年度独立董事述职报告（彭连超） │
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│2026-04-24 18:19 │华辰装备（300809）：华辰装备2025年度独立董事述职报告（葛霞青） │
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│2026-04-24 18:19 │华辰装备（300809）：华辰装备董事和高级管理人员薪酬管理制度 │
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│2026-04-24 18:17 │华辰装备（300809）：华辰装备关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告 │
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│2026-04-24 18:17 │华辰装备（300809）：独立董事独立性情况的专项意见 │
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2026-05-15 18:22│华辰装备（300809）：华辰装备2025年年度股东会决议公告
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华辰装备（300809）：华辰装备2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/37b98e17-c228-4b56-aee3-72ff49ce6fc4.PDF
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2026-05-15 18:22│华辰装备（300809）：2025年年度股东会之法律意见书
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华辰装备（300809）：2025年年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/4e870575-0473-4ae1-b3ba-30fc98f9f6fe.PDF
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2026-04-24 18:20│华辰装备（300809）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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华辰装备（300809）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/39f81912-a465-4a3c-ade1-dc2d47011b0e.PDF
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2026-04-24 18:19│华辰装备（300809）：华辰装备关于召开2025年年度股东会的通知
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华辰装备（300809）：华辰装备关于召开2025年年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/ecc06c02-69f5-4e92-9879-a44549bcdeb9.PDF
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2026-04-24 18:19│华辰装备（300809）：华辰装备2025年度独立董事述职报告（顾月勤）
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华辰装备（300809）：华辰装备2025年度独立董事述职报告（顾月勤）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/628f72fa-c4ac-49f6-b94f-191f7fd9d9f8.PDF
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2026-04-24 18:19│华辰装备（300809）：华辰装备2025年度独立董事述职报告（彭连超）
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华辰装备（300809）：华辰装备2025年度独立董事述职报告（彭连超）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/c7b44abf-3a57-4f7b-ba30-ecc926aa932e.PDF
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2026-04-24 18:19│华辰装备（300809）：华辰装备2025年度独立董事述职报告（葛霞青）
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华辰装备（300809）：华辰装备2025年度独立董事述职报告（葛霞青）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/2b22b472-3db7-4eed-8de7-6c4cee611766.PDF
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2026-04-24 18:19│华辰装备（300809）：华辰装备董事和高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为了规范华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）董事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的
激励与约束机制，更好地调动公司董事及高级管理人员的工作积极性，提升公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》（
以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。
本制度所称“董事”，是指本制度执行期间公司董事会的全部在职成员。其中，董事由内部非独立董事（以下简称“内部董事”
）、独立董事构成。
（一）内部董事（含职工董事）：是指负责管理公司有关事务的董事（例如兼任高级管理人员的董事、兼任公司内部具体职务的
董事），包括董事长；
（二）独立董事：是指公司按照《上市公司独立董事管理办法》的规定聘请的，与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立
客观判断的关系的董事。
第二条 本制度所称“高级管理人员”，是指由公司董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书以及其他公司章程
中规定的高级管理人员。
第三条 本制度所称“薪酬管理”，是指对董事、高级管理人员薪酬和福利待遇等实行规范化管理的具体活动，包括薪酬构成、
薪酬管理和薪酬监督等内容。第四条 本制度适用于《公司章程》规定的董事和高级管理人员。第五条 公司董事及高级管理人员薪酬
制度遵循以下原则：
（一）公平、公正、透明原则，薪酬水平符合公司规模与业绩；
（二）竞争力原则，薪酬与市场同等职位收入水平相比有竞争力；
（三）责、权、利统一原则，薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符；（四）长远发展原则，薪酬与公司持续健康发展的
目标相符；
（五）激励约束并重原则，薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂钩。
第二章薪酬管理机构
第六条 董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。
第七条 公司董事会薪酬与考核委员会职责如下：
（一）负责制定公司董事、高级管理人员的薪酬方案；
（二）负责审查公司董事、高级管理人员的履职情况并对其进行年度绩效考评；（三）负责监督公司董事、高级管理人员的薪酬
方案执行情况。第八条 在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
第九条 公司人力资源部、财务部配合董事会薪酬与考核委员会，负责董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章薪酬标准
第十条 独立董事领取固定董事津贴，津贴数额由公司股东会审议决定。第十一条 公司非独立董事、高级管理人员的薪酬由基本
薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。（1）基本薪酬：按其
岗位职责和履职情况，结合行业薪酬水平等因素确定，按月发放；（2）绩效薪酬：根据个人岗位绩效考核情况、公司目标完成情况
等综合考核结果确定，按各考核周期进行考核发放。其中，一定比例的绩效薪酬于年度报告披露并完成绩效评价后发放，绩效评价应
当依据经审计的财务数据开展。
（3）中长期激励收入：指与中长期考核评价结果相联系的收入，包括但不限于股票期权、限制性股票、员工持股计划以及公司
根据实际情况发放的中长期专项奖金、激励或奖励等。具体方案由公司根据相关法律法规另行制定。
第四章薪酬发放
第十二条 独立董事津贴于股东会通过其任职或薪酬决议之日起执行。在公司领取薪酬的内部非独立董事、高级管理人员的薪酬
发放，按照公司内部薪酬管理制度执行。第十三条 公司董事及高级管理人员的薪酬，均为税前金额。公司将按照国家和公司的有关
规定，从薪酬中扣除（或代扣代缴）下列款项，剩余部分发放给个人。
（一）个人所得税；
（二）各类社会保险费用、公积金、企业年金等由个人承担的部分；
（三）国家或公司规定的应由个人承担的其他款项。
第十四条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬，并按本制度
发放。
第十五条 公司董事和高级管理人员在任职期间，因违反法律法规和规范性文件或者公司规章制度的规定，严重损害公司利益或
造成公司重大经济损失的，公司可视其责任和损失情况，提出扣减或取消其薪酬或津贴的议案，报董事会或股东会审议决定。第十六
条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考核，
并追回相应超额发放部分。公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行
为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效
薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。第十七条 公司董事、高级管理人员在任职期间，发生下列任一情形，公司可不予发放
绩效薪酬或津贴，并对相关情形发生期间已经支付的绩效薪酬或津贴等进行全额或部分追回：
（一）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的；
（二）被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（三）严重损害公司利益的；
（四）公司监管机构、股东会、董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
第五章薪酬调整
第十八条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并根据公司经营状况做相应的调整，以适应公司进一步发展需要。
第十九条 公司董事及高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）所在地区、同行业薪酬增幅水平；
（二）公司盈利状况；
（三）组织结构调整；
（四）岗位调整或职责变化。
第二十条 经公司股东会、董事会及薪酬与考核委员会审批同意，可以为专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对在公司任职的董
事、高级管理人员薪酬的补充。
第六章附则
第二十一条 本制度未尽事宜或与《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定不一致的，按《公司法》等有关法律法
规及《公司章程》的规定执行，并及时修订本制度。第二十二条 本制度的修改由股东会批准。
第二十三条 本制度由公司董事会负责解释。
第二十四条 本制度自股东会审议通过之日起生效，自 2026 年 1 月 1 日起追溯执行。
华辰精密装备（昆山）股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/29a85e5a-7310-4b95-a568-6bc7f444fc28.PDF
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2026-04-24 18:17│华辰装备（300809）：华辰装备关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 24日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《
关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，全体董事已回避表决。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程
》等有关规定，本事项尚需提交公司 2025年年度股东会审议，具体情况公告如下：
一、公司独立董事薪酬（津贴）方案
独立董事领取固定津贴为 8.00万元/年（税前）。
二、公司非独立董事、高级管理人员薪酬方案
1、未在公司任职的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴。
2、在公司任职的非独立董事、高级管理人员依据其在公司担任的实际工作职务，按照公司薪酬相关制度领取薪酬。薪酬由基本
薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成。其中，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。
（1）基本薪酬：按其岗位职责和履职情况，结合行业薪酬水平等因素确定，按月发放；（2）绩效薪酬：根据个人岗位绩效考核
情况、公司目标完成情况等综合考核结果确定，按各考核周期进行考核发放。其中，一定比例的绩效薪酬于年度报告披露并完成绩效
评价后发放，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
（3）中长期激励收入：指与中长期考核评价结果相联系的收入，包括但不限于股票期权、限制性股票、员工持股计划以及公司
根据实际情况发放的中长期专项奖金、激励或奖励等。具体方案由公司根据相关法律法规另行制定。
三、其他说明
1、上述薪酬（津贴）均为税前金额，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、
任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬。
3、董事薪酬方案自股东会审议通过之日起生效；高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效。
4、本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/64def75a-2ef5-4183-8975-5f2445c7ca65.PDF
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2026-04-24 18:17│华辰装备（300809）：独立董事独立性情况的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规
定，结合独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司
在任独立董事彭连超先生、顾月勤女士、葛霞青女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事彭连超先生、顾月勤女士、葛霞青女士的任职经历以及签署的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员在
公司任职独立董事期间，未在公司担任独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存
在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公
司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章
程》中对独立董事独立性的相关要求。
华辰精密装备（昆山）股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/a44de038-3743-45b5-a316-c6438152365b.PDF
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2026-04-24 18:17│华辰装备（300809）：华辰装备2025年度内部控制自我评价报告
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华辰装备（300809）：华辰装备2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/5ea8b01d-22c1-48d4-9cfd-4d77b764e164.PDF
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2026-04-24 18:17│华辰装备（300809）：华辰装备关于举办2025年度网上业绩说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2026年 5月 8日（星期五）15:00-17:00 会议召开方式：网络互动方式
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议问题征集：投资者可于 2026 年 5 月 8 日前访问网址 https://eseb.cn/1x6lvYor02s或使用微信扫描下方小程序码进行
会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 4月 25 日在巨潮资讯网上披露了《2025年年度报告及
摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2026年 05月 08日（星期五）15:00-17:
00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2025年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和
交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026年 05月 08日（星期五）15:00-17:00会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
董事长 曹宇中，总经理 许少军，董事、副总经理、董事会秘书兼财务总监 徐彩英，独立董事 彭连超（如遇特殊情况，参会人
员可能进行调整）。
三、投资者参加方式
投资者可于 2026年 05月 08日（星期五）15:00-17:00通过网址 https://eseb.cn/1x6lvYor02s或使用微信扫描下方小程序码即
可进入参与互动交流。投资者可于 2026年 05月 08日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资
者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系人：方施瑜
电话：0512-55107950
邮箱：zqb01@hiecise.com
五、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/ac44e3dc-82ad-4d32-86c1-6a54b49297c0.PDF
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2026-04-24 18:17│华辰装备（300809）：华辰装备关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告
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华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）作为
公司 2025 年度财务审计机构及内部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等规定和要求，公司对立信在 2025年度审计中的履职情况进行了评估。经
评估，公司认为立信在资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，能够公允表达意见，具体情况如下：
一、资质条件
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927年在上海创建，1986年复办，201
0年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BD
O的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H股审计资格，并已向美国公众公司会计监
督委员会（PCAOB）注册登记。截至 2025年末，立信拥有合伙人 300名、注册会计师 2,523名、从业人员总数 9,933名，签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师 802名。
2、投资者保护能力
截至 2025年末，立信已提取职业风险基金 1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审
计失败导致的民事赔偿责任。
3、聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025年 4月 16日召开第三届董事会审计委员会第七次会议，于 2025年 4月 23日召开第三届董事会第七次会议，于 202
5年 5月 14日召开 2024年年度股东会，审议通过《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年财务审计及内部控制
审计机构的议案》，同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度财务审计机构及内部控制审计机构，自公司 2024
年年度股东会审议通过之日起生效。
二、2025 年度会计师事务所履职情况
根据《审计业务约定书》的约定，立信严格遵循《中国注册会计师审计准则》及其他执业规范，并结合公司 2025年度报告工作
安排，对公司 2025年度财务报告截至 2025年 12月 31日的内部控制有效性开展了审计工作，同时，就控股股东及其他关联方资金占
用情况等进行了专项核查并出具报告。
经审计，立信认为：公司财务报表在所有重大方面均按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司于 2025年 12月 31日的合
并及母公司财务状况，以及2025年度的合并及母公司经营成果与现金流量；公司于 2025年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范
》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。立信据此出具了标准无保留意见的审计报告与内部控制审计报告，并
就公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况出具了专项报告。
审计过程中，立信就会计师事务所及相关审计人员的独立性、审计团队构成、审计计划、风险判断、风险与舞弊的测试及评价方
法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等内容，与公司管理层及治理层进行了充分沟通。
三、对会计师事务所的监督情况
经综合评估，公司认定，立信作为公司 2025年度财务审计机构及内部控制审计机构，在执业过程中严格恪守独立审计准则，以
客观公允的态度规范履职，按期圆满完成公司 2025年年报审计各项工作，审计行为规范有序，所出具的审计报告客观公正，内容完
整，表述清晰，出具及时。
华辰精密装备（昆山）股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/50ed7081-93a2-45ee-a5a3-4b36977b07e4.PDF
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2026-04-24 18:17│华辰装备（300809）：华辰装备关于2025年度计提资产减值准备的公告
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华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）为真实、准确、客观反映公司的财务状况和经营成果，根据《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》等相关规定，公司本着谨慎性原则，对合并
财务报表范围内的各项需要计提减值的资产进行了评估和分析，对预计存在可能发生减值损失的相关资产计提减值准备。现将相关情
况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并范围内截至 2025年度末的各类存货、应收账款、其他应收款、
固定资产等资产进行全面清查，对各类存货的可变现净值、应收款项回收的可能性、固定资产、长期股权投资等资产的可变现性进行
了充分的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象，本着谨慎性原则，公司需对可能发生减值损失的相关资产计提
减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额
公司及下属子公司对 2025 年度末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，计提 2025 年度各项减值准备
共计人民币 27,833,216.42元，具体情况如下：
类别 项目 本期计提的资产减值准备金额（元）
信用减值损失 应收账款减值损失 -1,521,326.46
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