公司公告☆ ◇300809 华辰装备 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-24 17:27 │华辰装备（300809）：华辰装备关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告 │
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│2026-04-24 17:27 │华辰装备（300809）：华辰装备关于调整2024年限制性股票激励计划首次及预留授予第二类限制性股票授│
│ │予价格的公告 │
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│2026-04-24 17:27 │华辰装备（300809）：2024年限制性股票激励计划调整授予价格暨作废部分限制性股票的法律意见书 │
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│2026-04-20 16:25 │华辰装备（300809）：华辰装备关于公司实际控制人股份减持计划届满的公告 │
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│2026-03-24 17:26 │华辰装备（300809）：华辰装备关于公司通过高新技术企业重新认定的公告 │
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│2026-03-09 15:54 │华辰装备（300809）：华辰装备关于部分募集资金专户完成注销的公告 │
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│2026-01-20 15:56 │华辰装备（300809）：华辰装备2025年度业绩预告 │
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│2026-01-09 18:54 │华辰装备（300809）：2026年第一次临时股东会之法律意见书 │
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│2026-01-09 18:54 │华辰装备（300809）：华辰装备2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-26 18:48 │华辰装备（300809）：华辰装备关于公司实际控制人减持股份的预披露公告 │
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2026-04-24 17:27│华辰装备（300809）：华辰装备关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告
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关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 24日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关
于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》，截至 2025年末，首次授予部分 4名激励对象因离职等个人原因不符合激
励条件，董事会同意公司根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2024年限制性股票激励计划》等相关规定，将上述 4名离职
激励对象已获授尚未归属的 7万股第二类限制性股票予以作废处理。具体情况如下：
一、公司 2024 年限制性股票激励计划已履行的审批程序
1、2024年 11月 7日，公司分别召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议并通过了《关于<华辰精密装备
（昆山）股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2024年
限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案，上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，监事会对首次授予
限制性股票的激励对象名单进行了核查。
2、2024年 11月 8日至 2024年 11月 17日，公司对拟首次授予激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，在公示期内
，公司监事会未接到与本激励计划首次授予激励对象有关的任何异议。2024年 11月 25日，公司披露了《监事会关于公司 2024年限
制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的核查意见及公示情况说明》及《关于 2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买
卖公司股票情况的自查报告》。
3、2024年 11月 29日，公司召开 2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于<华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2024年
限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2024年限制性股票激励计划实施考核
管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》等议案。
4、2024年 11月 29日，公司分别召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，审议并通过了《关于向激励对象首
次授予限制性股票的议案》，确定 2024年 11月 29日为首次授予日，授予 99名激励对象 453.000万股限制性股票，上述议案已经公
司董事会薪酬与考核委员会审议通过，监事会对首次授予激励对象名单（首次授予日）进行了核查。5、2025年 9月 26日，公司分别
召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议，审议并通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，确定
以 2025年 9月26日为预留部分限制性股票的授予日，以 12.33元/股的价格向 20名激励对象授予 100.00万股第二类限制性股票。公
司董事会薪酬与考核委员会已审议通过上述议案，且对预留授予激励对象名单（预留授予日）进行了核查。
6、2026 年 04 月 17 日，公司召开第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的
第二类限制性股票的议案》《关于调整 2024年限制性股票激励计划首次及预留授予第二类限制性股票授予价格的议案》。
7、2026 年 04 月 24 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划首次及预留
授予第二类限制性股票授予价格的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》，因公司实施了 2024年度权
益分派和 2025年前三季度权益分派，同意本激励计划首次及预留授予价格由 12.33元/股调整为 12.21元/股；同意作废首次授予部
分 4名离职激励对象已获授但尚未归属的限制性股票共 7万股。
二、本次作废第二类限制性股票的具体情况
根据公司制定的《华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《华辰精密装备（昆
山）股份有限公司 2024年限制性股票激励计划》的相关规定，激励对象因辞职、公司裁员、到期不续签合同而离职、考核不合格，
或出现《管理办法》第八条规定不得成为激励对象的情形，在情况发生之日起，激励对象已获授但尚未归属的限制性股票不得归属，
并作废失效。
经公司薪酬与考核委员会确认，公司 2024年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票的 4名激励对象因离职等个人原因
已不符合激励资格，其已获授但尚未归属的 7万股第二类限制性股票不得归属并由公司作废。首次及预留授予的第二类限制性股票数
量由 553万股调整为 546万股。
根据公司 2024年第三次临时股东会对董事会的授权，本次作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票事项无需提交股东会审
议。
三、本次作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票对公司的影响公司本次作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票符合
《上市公司股权激励管理办法》及《华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2024年限制性股票激励计划》的相关规定，不会对公司的
财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司股权激励计划的正常实施。
四、薪酬与考核委员会意见
薪酬与考核委员会认为：鉴于公司 2024年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票的 4名激励对象因离职等个人原因已
不符合激励资格，其已获授但尚未归属的 7万股第二类限制性股票不得归属并由公司作废。公司本次作废部分已授予尚未归属的第二
类限制性股票符合有关法律、法规及公司《2024年限制性股票激励计划》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情况。因此，薪酬
与考核委员会同意公司本次作废部分不得归属的第二类限制性股票事项。
五、律师出具的法律意见
上海兰迪律师事务所认为，截至本法律意见书出具日止，本激励计划调整授予价格及作废部分限制性股票的相关事项已经取得必
要的批准和授权。本激励计划限制性股票授予价格的调整程序、调整原因、调整结果及作废部分限制性股票的作废原因和作废数量及
信息披露事项符合《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》《自律监管指南》及公司《2024年限制性股票激励计划》的相关
规定，合法、有效。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第十三次会议决议；
2、公司第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议；
3、上海兰迪律师事务所关于华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2024年限制性股票激励计划调整授予价格暨作废部分限制性股
票的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/9530e3a7-8e2c-4ac8-9956-9c91a4223135.PDF
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2026-04-24 17:27│华辰装备（300809）：华辰装备关于调整2024年限制性股票激励计划首次及预留授予第二类限制性股票授予价
│格的公告
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及预留授予第二类限制性股票授予价格的公告公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 24日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《
关于调整 2024年限制性股票激励计划首次及预留授予第二类限制性股票授予价格的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》及
公司《2024年限制性股票激励计划》等相关规定，同意公司将 2024年限制性股票激励计划首次及预留授予的第二类限制性股票授予
价格由 12.33元/股调整为 12.21元/股。具体情况如下：一、公司 2024 年限制性股票激励计划已履行的审批程序
1、2024年 11月 7日，公司分别召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议并通过了《关于<华辰精密装备
（昆山）股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2024年
限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案，上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，监事会对首次授予
限制性股票的激励对象名单进行了核查。
2、2024年 11月 8日至 2024年 11月 17日，公司对拟首次授予激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，在公示期内
，公司监事会未接到与本激励计划首次授予激励对象有关的任何异议。2024年 11月 25日，公司披露了《监事会关于公司 2024年限
制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的核查意见及公示情况说明》及《关于 2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买
卖公司股票情况的自查报告》。
3、2024年 11月 29日，公司召开 2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于<华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2024年
限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2024年限制性股票激励计划实施考核
管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》等议案。
4、2024年 11月 29日，公司分别召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，审议并通过了《关于向激励对象首
次授予限制性股票的议案》，确定 2024年 11月 29日为首次授予日，授予 99名激励对象 453.000万股限制性股票，上述议案已经公
司董事会薪酬与考核委员会审议通过，监事会对首次授予激励对象名单（首次授予日）进行了核查。5、2025年 9月 26日，公司分别
召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议，审议并通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，确定
以 2025年 9月26日为预留部分限制性股票的授予日，以 12.33元/股的价格向 20名激励对象授予 100.00万股第二类限制性股票。公
司董事会薪酬与考核委员会已审议通过上述议案，且对预留授予激励对象名单（预留授予日）进行了核查。
6、2026 年 04 月 17 日，公司召开第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的
第二类限制性股票的议案》《关于调整 2024年限制性股票激励计划首次及预留授予第二类限制性股票授予价格的议案》。
7、2026 年 04 月 24 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整2024 年限制性股票激励计划首次及预
留授予第二类限制性股票授予价格的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》，因公司实施了 2024年度
权益分派和 2025年前三季度权益分派，同意本激励计划首次及预留授予价格由 12.33元/股调整为 12.21元/股；同意作废首次授予
部分 4名离职激励对象已获授但尚未归属的限制性股票共 7万股。
二、本次授予价格调整情况
公司于 2025年 7月实施了 2024年度权益分派，向全体股东派发现金红利 0.1元/股（含税），2025年 12月实施了 2025年前三
季度权益分派，向全体股东派发现金红利 0.02元/股（含税）。根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2024年限制性股票激励
计划》等相关规定，需对首次及预留授予的第二类限制性股票的授予价格进行相应调整。根据公司《2024年限制性股票激励计划》的
相关规定，公司因派息对首次及预留授予的第二类限制性股票授予价格调整方法如下：
P＝P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后，P仍须大于 1。
公司 2024年限制性股票激励计划首次及预留授予第二类限制性股票调整后的授予价格=12.33-0.1-0.02=12.21元/股。
本次调整内容在公司 2024年第三次临时股东大会的授权范围内，无需提交股东会审议。
三、本次调整对公司的影响
公司本次对 2024年限制性股票激励计划首次及预留授予第二类限制性股票授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》
等相关法律法规及公司《2024年限制性股票激励计划》的有关规定。本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、薪酬与考核委员会意见
薪酬与考核委员会认为：公司于 2025年 7月及 12月分别实施了 2024年度权益分派与2025年前三季度权益分派，董事会根据公
司《2024年限制性股票激励计划》的相关规定及股东会的授权，对公司 2024年限制性股票激励计划首次及预留授予第二类限制性股
票的授予价格进行调整，符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2024年限制性股票激励计划》的相关规定，审议程序合法有
效，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。因此，薪酬与考核委员会同意公司对
首次及预留授予第二类限制性股票的授予价格进行调整。
五、律师出具的法律意见
上海兰迪律师事务所律师认为，截至本法律意见书出具日止，本激励计划调整授予价格及作废部分限制性股票的相关事项已经取
得必要的批准和授权。本激励计划限制性股票授予价格的调整程序、调整原因、调整结果及作废部分限制性股票的作废原因和作废数
量及信息披露事项符合《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》《自律监管指南》及公司《2024年限制性股票激励计划》的
相关规定，合法、有效。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第十三次会议决议；
2、公司第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议；
3、上海兰迪律师事务所关于华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2024年限制性股票激励计划调整授予价格暨作废部分限制性股
票的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/7e78c879-7aef-42fc-b05c-deae8ced4908.PDF
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2026-04-24 17:27│华辰装备（300809）：2024年限制性股票激励计划调整授予价格暨作废部分限制性股票的法律意见书
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华辰装备（300809）：2024年限制性股票激励计划调整授予价格暨作废部分限制性股票的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/a4038707-a13f-4532-beec-d7b13d59ee92.PDF
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2026-04-20 16:25│华辰装备（300809）：华辰装备关于公司实际控制人股份减持计划届满的公告
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华辰装备（300809）：华辰装备关于公司实际控制人股份减持计划届满的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/0c092165-ed58-483a-a24f-fc5b8ef0a9b4.PDF
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2026-03-24 17:26│华辰装备（300809）：华辰装备关于公司通过高新技术企业重新认定的公告
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一、基本情况
华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省
税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书信息如下：证书编号：GR202532016933
发证时间：2025年 12月 19日
有效期：三年
二、对公司影响
本次认定系公司原《高新技术企业证书》有效期满后所进行的重新认定，根据《中华人民共和国企业所得税法》以及国家对高新
技术企业的相关税收规定，公司自通过高新技术企业重新认定后可以连续三年继续享受高新技术企业所得税优惠政策，按照 15%的税
率缴纳企业所得税。
本次通过高新技术企业重新认定不影响公司目前适用的企业所得税税收优惠政策，不会对公司经营业绩产生重大影响。
三、备查文件
华辰精密装备（昆山）股份有限公司《高新技术企业证书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/b197449d-bbc6-466f-bf91-1846ab889d90.PDF
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2026-03-09 15:54│华辰装备（300809）：华辰装备关于部分募集资金专户完成注销的公告
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华辰装备（300809）：华辰装备关于部分募集资金专户完成注销的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-09/5f99a54e-bc9e-4321-9c5c-d70fd947478e.PDF
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2026-01-20 15:56│华辰装备（300809）：华辰装备2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、预计的业绩：同向上升
3、业绩预告情况表：
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东 盈利：18,200 万元–21,200 万元 盈利：6,198.06 万元
的净利润 比上年同期增长：193.64%-242.04%
扣除非经常性损益后 盈利：3,200 万元–4,200 万元 盈利：1,824.05 万元
的净利润 比上年同期增长：75.43%-130.26%
二、业绩预告预审计情况
2025年年度业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、2025年，公司根据年度整体经营规划及要求有序推动各项工作，轧辊磨床设备验收数量及金额较上年度有所增长，2025年度
公司营业收入及净利润较上年同期均呈现增长态势。
2、报告期内，非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润影响金额约为1.5亿元-1.7亿元，主要为公司通过宁波梅山保税港区
德辽创业投资合伙企业（有限合伙）间接持有的标的公司股权产生较大的公允价值变动收益。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据将在本公司2025 年年度报告中详细披露
，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/68061afb-0f16-4b20-b4e0-5760e4caf964.PDF
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2026-01-09 18:54│华辰装备（300809）：2026年第一次临时股东会之法律意见书
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华辰装备（300809）：2026年第一次临时股东会之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-09/8aacc44a-f103-4540-b1fe-814e206d9f3c.PDF
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2026-01-09 18:54│华辰装备（300809）：华辰装备2026年第一次临时股东会决议公告
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华辰装备（300809）：华辰装备2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-09/5cb3df8c-cd4e-4221-9d74-50da55bbfa0e.PDF
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2025-12-26 18:48│华辰装备（300809）：华辰装备关于公司实际控制人减持股份的预披露公告
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华辰装备（300809）：华辰装备关于公司实际控制人减持股份的预披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/2ead909e-dabb-486a-96cb-9f783ac0f6b9.PDF
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2025-12-24 18:56│华辰装备（300809）：华辰装备第三届董事会第十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十二次会议。1、会议通知的时间和方式：2025
年 12 月 19日以邮件方式通知
2、会议召开的时间：2025年 12月 24日上午 10:00
3、会议召开的地点：江苏省昆山市周市镇横长泾路 333号华辰精密装备（昆山）股份有限公司四楼会议室
4、会议召开方式：现场结合通讯
5、会议召集人：董事长曹宇中先生
6、会议主持人：董事长曹宇中先生
7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。应出席董事会会议的董事人
数共 8人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共 8人，缺席本次董事会会议的董事共 0人，其中，彭连超
先生、顾月勤女士、葛霞青女士以通讯方式参与表决。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
董事会认为：鉴于公司本次首次公开发行募投项目“智能化磨削设备生产项目”、“研发中心扩建项目”已基本投入完毕，为提
高募集资金使用效率，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公
司规范运作》等规范性文件和公司内部制度的相关要求，公司拟将上述募投项目节余资金共计 16,813.25万元（含尚未支付的项目尾
款及活期利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。董事会对本议案
进行了讨论和表决，本议案已经独立董事专门会议审议通过，保荐机构发表了核查意见。
表决结果：赞成票 8票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。2、审议通过《关于公司使用闲置自有
资金进行现金管理的议案》
为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股
东获取更多的投资回报。董事会同意公司在保证日常运营和资金安全的情况下，公司拟使用不超过人民币 150,000万元（含本数）闲
置自有资金，用于购买安全性高、流动性好、稳健型的商业银行、证券公司、资产管理公司等金融机构发布的中、低风险理财产品，
但不包括《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》中关于风险投资涉及的投资品种。董事会对
本议案进行了讨论和表决，本议案已经独立董事专门会议审议通过。表决结果：赞成票 8票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。3、审议通过《关于召开华辰精密装备
（昆山）股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的议案》公司董事会拟定于 2026年 1月 9日 14:30在江苏省昆山市周市镇横长泾
路 333号华辰精密装备（昆山）股份有限公司四楼会议室召开 2026 年第一次临时股东会，会议采取现场投票表决与网络投票相结合
的方式。
表决结果：赞成票 8票，反对票 0票，弃权票 0票。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、华辰精密装备（昆山）股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议；
2、第三届董事会独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/6e39508c-a078-4a66-908d-b6d89505ce1a.PDF
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2025-12-24 18:55│华辰装备（300809）：募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金之核查意见
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华辰
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