公司公告☆ ◇300809 华辰装备 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-16 16:42 │华辰装备（300809）：华辰装备关于募集资金专户完成注销的公告 │
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│2026-05-15 18:22 │华辰装备（300809）：华辰装备2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-15 18:22 │华辰装备（300809）：2025年年度股东会之法律意见书 │
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│2026-04-24 18:20 │华辰装备（300809）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 │
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│2026-04-24 18:19 │华辰装备（300809）：华辰装备关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-04-24 18:19 │华辰装备（300809）：华辰装备2025年度独立董事述职报告（顾月勤） │
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│2026-04-24 18:19 │华辰装备（300809）：华辰装备2025年度独立董事述职报告（彭连超） │
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│2026-04-24 18:19 │华辰装备（300809）：华辰装备2025年度独立董事述职报告（葛霞青） │
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│2026-04-24 18:19 │华辰装备（300809）：华辰装备董事和高级管理人员薪酬管理制度 │
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│2026-04-24 18:17 │华辰装备（300809）：华辰装备关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告 │
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2026-06-16 16:42│华辰装备（300809）：华辰装备关于募集资金专户完成注销的公告
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一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]2228 号”《关于核准华辰精密装备（昆山）股份有限公司首次公开发行股票的
批复》核准，本公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）3,923.00 万股，每股面值人民币 1元，发行价格为每股人民币 18.77
元，募集资金总额为人民币 736,347,100.00 元，扣除发行费用人民币 58,791,831.93 元后，实际募集资金净额为人民币 677,555
,268.07 元。上述资金已于 2019 年 11 月 27 日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具“信会师报字[2
019]第 ZA15828 号”《验资报告》。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理，公司对募集资金实施专户存储制度，并与保
荐机构、存放募集资金的商业银行签订了监管协议。
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《华辰精密装备（昆山）股份有限公司募集资金
使用与管理制度》等相关规定，公司在中信银行股份有限公司昆山高新技术产业开发区支行、上海浦东发展银行股份有限公司昆山支
行、中国农业银行股份有限公司昆山周市支行、江苏昆山农村商业银行股份有限公司陆杨支行设立了募集资金专用账户，对募集资金
的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。公司募集资金专户的开立及存续情况如下：
开户银行 银行账号 募集资金用途 账户状态
江苏昆山农村商业银行股份有限公 2010020084304 研发中心扩建项目 本次注销
司陆杨支行
上海浦东发展银行股份有限公司昆 89070078801500001430 智能化磨削设备生产项目 已注销
山支行
中信银行股份有限公司昆山高新技 8112001012200506991 研发中心建设项目 已注销
术产业开发区支行
中国农业银行股份有限公司昆山周 10530701040031959 补充流动资金 已注销
市支行
中信银行股份有限公司昆山高新技 8112001013200506952 全自动数控轧辊磨床升级扩 已注销
术产业开发区支行 能建设项目
三、本次注销的募集资金专户情况
1、本次注销的募集资金专户基本情况
开户银行 银行账号 募集资金用途 账户状态
江苏昆山农村商业银行股 2010020084304 研发中心扩建项目 本次注销
份有限公司陆杨支行
2、本次募集资金专户注销审议情况
公司于 2025 年 12 月 24 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资
金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募投项目“智能化磨削设备生产项目”“研发中心扩建项目”结项，并将截至 2025 年 1
2 月 24 日的节余募集资金共计 16,813.25 万元（含尚未支付的项目尾款及活期利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额
为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。在上述节余募集资金划转完毕后，公司将对相关募集资金专户进行销户处理
，募投项目需支付的尾款，后续将全部由自有资金支付。销户完成后，公司、保荐机构、开户银行签署的相关募集资金监管协 议 随
之 终 止 。 具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 12 月 25 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《华辰装
备关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-041）。
截至本公告披露日，公司已完成募集资金专户注销手续。公司与上述银行及保荐机构签署的《募集资金三方监管协议》相应终止
。
四、备查文件
1、募集资金专户注销证明文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/b560e212-d00f-4915-aa86-fe03a45b5b01.PDF
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2026-05-15 18:22│华辰装备（300809）：华辰装备2025年年度股东会决议公告
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华辰装备（300809）：华辰装备2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/37b98e17-c228-4b56-aee3-72ff49ce6fc4.PDF
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2026-05-15 18:22│华辰装备（300809）：2025年年度股东会之法律意见书
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华辰装备（300809）：2025年年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/4e870575-0473-4ae1-b3ba-30fc98f9f6fe.PDF
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2026-04-24 18:20│华辰装备（300809）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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华辰装备（300809）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/39f81912-a465-4a3c-ade1-dc2d47011b0e.PDF
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2026-04-24 18:19│华辰装备（300809）：华辰装备关于召开2025年年度股东会的通知
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华辰装备（300809）：华辰装备关于召开2025年年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/ecc06c02-69f5-4e92-9879-a44549bcdeb9.PDF
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2026-04-24 18:19│华辰装备（300809）：华辰装备2025年度独立董事述职报告（顾月勤）
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华辰装备（300809）：华辰装备2025年度独立董事述职报告（顾月勤）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/628f72fa-c4ac-49f6-b94f-191f7fd9d9f8.PDF
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2026-04-24 18:19│华辰装备（300809）：华辰装备2025年度独立董事述职报告（彭连超）
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华辰装备（300809）：华辰装备2025年度独立董事述职报告（彭连超）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/c7b44abf-3a57-4f7b-ba30-ecc926aa932e.PDF
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2026-04-24 18:19│华辰装备（300809）：华辰装备2025年度独立董事述职报告（葛霞青）
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华辰装备（300809）：华辰装备2025年度独立董事述职报告（葛霞青）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/2b22b472-3db7-4eed-8de7-6c4cee611766.PDF
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2026-04-24 18:19│华辰装备（300809）：华辰装备董事和高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为了规范华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）董事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的
激励与约束机制，更好地调动公司董事及高级管理人员的工作积极性，提升公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》（
以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。
本制度所称“董事”，是指本制度执行期间公司董事会的全部在职成员。其中，董事由内部非独立董事（以下简称“内部董事”
）、独立董事构成。
（一）内部董事（含职工董事）：是指负责管理公司有关事务的董事（例如兼任高级管理人员的董事、兼任公司内部具体职务的
董事），包括董事长；
（二）独立董事：是指公司按照《上市公司独立董事管理办法》的规定聘请的，与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立
客观判断的关系的董事。
第二条 本制度所称“高级管理人员”，是指由公司董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书以及其他公司章程
中规定的高级管理人员。
第三条 本制度所称“薪酬管理”，是指对董事、高级管理人员薪酬和福利待遇等实行规范化管理的具体活动，包括薪酬构成、
薪酬管理和薪酬监督等内容。第四条 本制度适用于《公司章程》规定的董事和高级管理人员。第五条 公司董事及高级管理人员薪酬
制度遵循以下原则：
（一）公平、公正、透明原则，薪酬水平符合公司规模与业绩；
（二）竞争力原则，薪酬与市场同等职位收入水平相比有竞争力；
（三）责、权、利统一原则，薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符；（四）长远发展原则，薪酬与公司持续健康发展的
目标相符；
（五）激励约束并重原则，薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂钩。
第二章薪酬管理机构
第六条 董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。
第七条 公司董事会薪酬与考核委员会职责如下：
（一）负责制定公司董事、高级管理人员的薪酬方案；
（二）负责审查公司董事、高级管理人员的履职情况并对其进行年度绩效考评；（三）负责监督公司董事、高级管理人员的薪酬
方案执行情况。第八条 在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
第九条 公司人力资源部、财务部配合董事会薪酬与考核委员会，负责董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章薪酬标准
第十条 独立董事领取固定董事津贴，津贴数额由公司股东会审议决定。第十一条 公司非独立董事、高级管理人员的薪酬由基本
薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。（1）基本薪酬：按其
岗位职责和履职情况，结合行业薪酬水平等因素确定，按月发放；（2）绩效薪酬：根据个人岗位绩效考核情况、公司目标完成情况
等综合考核结果确定，按各考核周期进行考核发放。其中，一定比例的绩效薪酬于年度报告披露并完成绩效评价后发放，绩效评价应
当依据经审计的财务数据开展。
（3）中长期激励收入：指与中长期考核评价结果相联系的收入，包括但不限于股票期权、限制性股票、员工持股计划以及公司
根据实际情况发放的中长期专项奖金、激励或奖励等。具体方案由公司根据相关法律法规另行制定。
第四章薪酬发放
第十二条 独立董事津贴于股东会通过其任职或薪酬决议之日起执行。在公司领取薪酬的内部非独立董事、高级管理人员的薪酬
发放，按照公司内部薪酬管理制度执行。第十三条 公司董事及高级管理人员的薪酬，均为税前金额。公司将按照国家和公司的有关
规定，从薪酬中扣除（或代扣代缴）下列款项，剩余部分发放给个人。
（一）个人所得税；
（二）各类社会保险费用、公积金、企业年金等由个人承担的部分；
（三）国家或公司规定的应由个人承担的其他款项。
第十四条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬，并按本制度
发放。
第十五条 公司董事和高级管理人员在任职期间，因违反法律法规和规范性文件或者公司规章制度的规定，严重损害公司利益或
造成公司重大经济损失的，公司可视其责任和损失情况，提出扣减或取消其薪酬或津贴的议案，报董事会或股东会审议决定。第十六
条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考核，
并追回相应超额发放部分。公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行
为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效
薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。第十七条 公司董事、高级管理人员在任职期间，发生下列任一情形，公司可不予发放
绩效薪酬或津贴，并对相关情形发生期间已经支付的绩效薪酬或津贴等进行全额或部分追回：
（一）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的；
（二）被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（三）严重损害公司利益的；
（四）公司监管机构、股东会、董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
第五章薪酬调整
第十八条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并根据公司经营状况做相应的调整，以适应公司进一步发展需要。
第十九条 公司董事及高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）所在地区、同行业薪酬增幅水平；
（二）公司盈利状况；
（三）组织结构调整；
（四）岗位调整或职责变化。
第二十条 经公司股东会、董事会及薪酬与考核委员会审批同意，可以为专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对在公司任职的董
事、高级管理人员薪酬的补充。
第六章附则
第二十一条 本制度未尽事宜或与《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定不一致的，按《公司法》等有关法律法
规及《公司章程》的规定执行，并及时修订本制度。第二十二条 本制度的修改由股东会批准。
第二十三条 本制度由公司董事会负责解释。
第二十四条 本制度自股东会审议通过之日起生效，自 2026 年 1 月 1 日起追溯执行。
华辰精密装备（昆山）股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/29a85e5a-7310-4b95-a568-6bc7f444fc28.PDF
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2026-04-24 18:17│华辰装备（300809）：华辰装备关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 24日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《
关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，全体董事已回避表决。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程
》等有关规定，本事项尚需提交公司 2025年年度股东会审议，具体情况公告如下：
一、公司独立董事薪酬（津贴）方案
独立董事领取固定津贴为 8.00万元/年（税前）。
二、公司非独立董事、高级管理人员薪酬方案
1、未在公司任职的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴。
2、在公司任职的非独立董事、高级管理人员依据其在公司担任的实际工作职务，按照公司薪酬相关制度领取薪酬。薪酬由基本
薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成。其中，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。
（1）基本薪酬：按其岗位职责和履职情况，结合行业薪酬水平等因素确定，按月发放；（2）绩效薪酬：根据个人岗位绩效考核
情况、公司目标完成情况等综合考核结果确定，按各考核周期进行考核发放。其中，一定比例的绩效薪酬于年度报告披露并完成绩效
评价后发放，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
（3）中长期激励收入：指与中长期考核评价结果相联系的收入，包括但不限于股票期权、限制性股票、员工持股计划以及公司
根据实际情况发放的中长期专项奖金、激励或奖励等。具体方案由公司根据相关法律法规另行制定。
三、其他说明
1、上述薪酬（津贴）均为税前金额，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、
任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬。
3、董事薪酬方案自股东会审议通过之日起生效；高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效。
4、本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/64def75a-2ef5-4183-8975-5f2445c7ca65.PDF
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2026-04-24 18:17│华辰装备（300809）：独立董事独立性情况的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规
定，结合独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司
在任独立董事彭连超先生、顾月勤女士、葛霞青女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事彭连超先生、顾月勤女士、葛霞青女士的任职经历以及签署的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员在
公司任职独立董事期间，未在公司担任独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存
在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公
司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章
程》中对独立董事独立性的相关要求。
华辰精密装备（昆山）股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/a44de038-3743-45b5-a316-c6438152365b.PDF
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2026-04-24 18:17│华辰装备（300809）：华辰装备2025年度内部控制自我评价报告
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华辰装备（300809）：华辰装备2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/5ea8b01d-22c1-48d4-9cfd-4d77b764e164.PDF
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2026-04-24 18:17│华辰装备（300809）：华辰装备关于举办2025年度网上业绩说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2026年 5月 8日（星期五）15:00-17:00 会议召开方式：网络互动方式
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议问题征集：投资者可于 2026 年 5 月 8 日前访问网址 https://eseb.cn/1x6lvYor02s或使用微信扫描下方小程序码进行
会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 4月 25 日在巨潮资讯网上披露了《2025年年度报告及
摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2026年 05月 08日（星期五）15:00-17:
00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2025年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和
交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026年 05月 08日（星期五）15:00-17:00会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
董事长 曹宇中，总经理 许少军，董事、副总经理、董事会秘书兼财务总监 徐彩英，独立董事 彭连超（如遇特殊情况，参会人
员可能进行调整）。
三、投资者参加方式
投资者可于 2026年 05月 08日（星期五）15:00-17:00通过网址 https://eseb.cn/1x6lvYor02s或使用微信扫描下方小程序码即
可进入参与互动交流。投资者可于 2026年 05月 08日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资
者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系人：方施瑜
电话：0512-55107950
邮箱：zqb01@hiecise.com
五、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/ac44e3dc-82ad-4d32-86c1-6a54b49297c0.PDF
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2026-04-24 18:17│华辰装备（300809）：华辰装备关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告
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华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）作为
公司 2025 年度财务审计机构及内部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等规定和要求，公司对立信在 2025年度审计中的履职情况进行了评估。经
评估，公司认为立信在资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，能够公允表达意见，具体情况如下：
一、资质条件
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927年在上海创建，1986年复办，201
0年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BD
O的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H股审计资格，并已向美国公众公司会计监
督委员会（PCAOB）注册登记。截至 2025年末，立信拥有合伙人 300名、注册会计师 2,523名、从业人员总数 9,933名，签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师 802名。
2、投资者保护能力
截至 2025年末，立信已提取职业风险基金 1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审
计失败导致的民事赔偿责任。
3、聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025年 4月 16日召开第三届董事会审计委员会第七次会议，于 2025年 4月 23日召开第三届董事会第七次会议，于 202
5年 5月 14日召开 2024年年度股东会，审议通过《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年财务审计及内部控制
审计机构的议案》，同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度财务审计机构及内部控制审计机构，自公司 2024
年年度股东会审议通过之日起生效。
二、2025 年度会计师事务所履职情况
根据《审计业务约定书》的约定，立信严格遵循《中国注册会计师审计准则》及其他执业规范，并结合公司 2025年度报告工作
安排，对公司 2025年度财务报告截至 2025年 12月 31日的内部控制有效性开展了审计工作，同时，就控股股东及其他关联方资金占
用情况等进行了专项核查并出具报告。
经审计，立信认为：公司财务报表在所有重大方面均按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司于 2025年 12月 31日的合
并及母公司财务状况，以及2025年度的合并及母公司经营成果与现金流量；公司于 2025年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范
》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。立信据此出具了标准无保留意见的审计报告与内部控制审计报告，并
就公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况出具了专项报告。
审计过程中，立信就会计师事务所及相关审计人员的独立性、审计团队构成、审计计划、风险判断、风险与舞弊的测试及评价方
法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等内容，与公司管理层及治理层进行了充分沟通。
三、对会计师事务所的监督情况
经综合评估，公司认定，立信作为公司 2025年度财务审计机构及内部控制审计机构，在执业过程中严格恪守独立审计准则，以
客观公允的态度规范履职，按期圆满完成公司 2025年年报审计各项工作，审计行为规范有序，所出具的审计报告客观公正，内容完
整，表述清晰，出具及时。
华辰精密装备（昆山）股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/50ed7081-93a2-45ee-a5a3-4b36977b07e4.PDF
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2026-04-24 18:17│华辰装备（300809）：华辰装备关于2025年度计提资产减值准备的公告
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华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）为真实、准确、客观反映公司的财务状况和经营成果，根据《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》等相关规定，公司本着谨慎性原则，对合并
财务报表范围内的各项需要计提减值的资产进行了评估和分析，对预计存在可能发生减值损失的相关资产计提减值准备。现将相关情
况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并范围内截至 2025年度末的各类存货、应收账款、其他应收款、
固定资产等资产进行全面清查，对各类存货的可变现净值、应收款项回收的可能性、固定资产、长期股权投资等资产的可变现性进行
了充分的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象，本着谨慎性原则，公司需对可能发生减值损失的相关资产计提
减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额
公司及下属子公司对 2025 年度末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，计提 2025 年度各项减值准备
共计人民币 27,833,216.42元，具体情况如下：
类别 项目 本期计提的资产减值准备金额（元）
信用减值损失 应收账款减值损失 -1,521,326.46
其他应收款减值损失 864,482.28
应收票据减值损失 18,154,529.93
资产减值损失 存货减值损失 1,783,923.52
合同资产减值损失 8,551,607.15
类别 项目 本期计提的资产减值准备金额（元）
合计 27,833,216.42
二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
（一）应收款项坏账准备的确认标准及计提方法
1、应收票据
本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不
同组合：
项目 确定组合的依据
财务公司及商业承兑汇票 以汇票的账龄作为信用风险特征。
2、应收账款
对于不含重大融资成分的应收账款，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
对于包含重大融资成分的应收账款和租赁应收款，本公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。
除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：
项目 确定组合的依据
账龄风险组合 本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征。
3、其他应收款
本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12个月内、或整个存续期的预期信用损失的
金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：
项目确定组合的依据
保证金及押金 本组合为日常经营活动中应收取的各类保证金、押金应收款项。
备用金 本组合为日常经营活动中应收取的备用金应收款项。
其他 本组合为除保证金及押金、备用金以外的其他零星应收款项。
4、长期应收款
由《企业会计准则第 14号——收入》规范的交易形成的长期应收款，且未包含重大融资成分的，本公司按照相当于整个存续期
内的预期信用损失金额计量损失准备。由《企业会计准则第 14号——收入》规范的交易形成的长期应收款，且包含重大融资成分的
，本公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。由《企业会计准则第 21号——租赁》规范的交易形成的
应收融资租赁款和应收经营租赁款，本公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。对于不适用或不选择简
化处理方法的应收款项，本公司依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12个月内、或整个存续期的预期
信用损失的金额计量长期应收款减值损失。
除了单项评估信用风险的长期应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：
项目 确定组合的依据
账龄风险组合 本组合以长期应收款的账龄作为信用风险特征。
（二）存货跌价准备的计提方法
资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净
值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。
产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售
费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减
去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的
存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售
价格为基础计算。计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在
原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
（三）公司合同资产减值准备确认标准及计提方法
本公司对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的合同资产，无论是否存在重大融资成分，均按照整个存续期的预期信用
损失计量损失准备。
三、本次计提资产减值对公司的影响
本次资产减值准备变动将减少公司 2025年度利润总额 27,833,216.42元。本次计提资产减值准备已经立信会计师事务所（特殊
普通合伙）审计确认。本次计提资产减值准备事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况。
四、本次计提资产减值准备的审批程序
本次计提资产减值准备事项，已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，同意本次计提信用减值损失及资产减值准备。根据
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章
程》等有关规定，本次计提资产减值准备事项无需提交股东会审议。
（一）董事会意见
经审议，董事会认为本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符
合公司实际情况。本次计提资产减值准备后能更加公允地反映截至 2025年 12月 31日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司
的会计信息更具有合理性。
（二）审计委员会意见
经审议，审计委员会认为本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，符合公司实际情况。本次计提资产
减值准备后能更加公允地反映截至 2025年 12月 31日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。
五、备查文件
1、华辰精密装备（昆山）股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/c380e5ea-6784-4b6f-a03e-5d45dfc96d2c.PDF
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2026-04-24 18:17│华辰装备（300809）：华辰装备董事会审计委员会关于对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责
│情况的报告
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及履行监督职责情况的报告
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《
董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉
尽责的原则，认真履行各项工作职责。现将董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度履职评估及履行监督职
责的情况报告如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927年在上海创建，1986年复办，201
0年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BD
O的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H股审计资格，并已向美国公众公司会计监
督委员会（PCAOB）注册登记。
截至 2025年末，立信拥有合伙人 300名、注册会计师 2,523名、从业人员总数 9,933名，签署过证券服务业务审计报告的注册
会计师 802名。
立信 2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，其中审计业务收入 36.72亿元，证券业务收入 15.05亿元。
2025年度立信为 770家上市公司提供年报审计服务，审计收费 9.16亿元，同行业上市公司审计客户 22家。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025年 4月 16日召开第三届董事会审计委员会第七次会议，于 2025年 4月 23日召开第三届董事会第七次会议，于 202
5年 5月 14日召开 2024年年度股东会，审议通过《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年财务审计及内部控制
审计机构的议案》，同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度财务审计机构及内部控制审计机构，自公司 2024
年年度股东会审议通过之日起生效。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
根据已签订的《审计业务约定书》，立信遵循《中国注册会计师审计准则》等相关规定及公司2025年度报告工作安排，对公司20
25年度财务报告进行审计，同时对公司 2025年度募集资金存放与实际使用情况、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况等进行
核查并出具了专项报告。
经审计，立信认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12月 31日的合并及母
公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量，为公司出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，立信确保了审计人员的独立性，包括实质上的独立性和形式上的独立性，与公司管理层和治理层就审
计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等进行了充
分沟通，确保了审计活动的客观性和公正性。
三、审计委员会对会计师事务所的监督情况
根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了全面评估，考虑了其丰富的行业经验、专业资质、业务能力、诚信状况
、独立性以及过往审计工作的质量。根据评估报告，立信会计师事务所具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审
计工作的要求。2025年 4月 16日，第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2025年财务审计及内部控制审计机构的议案》，同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度财务审计机构及
内部控制审计机构，并同意提交公司董事会审议。
审计委员会通过线上与线下相结合的方式与审计机构负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开沟通会议，对 2025年年度
审计工作的初步预审情况，如审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。审计委员会成员听取了会计师
事务所关于公司审计内容相关调整事项、审计过程中发现的问题及审计报告出具情况等汇报，并对审计发现的问题提出建议。
审计委员会认为，立信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司进行审计期间，勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则，
表现了良好的职业操守和业务素质，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，充分
发挥独立董事及专门委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行审查，并在年报审计期间与会计师事务所进行充分的
讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司董事会审计委员会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2025年度审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立
审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、
完整、清晰、及时，能够有效反映公司 2025年度财务状况和经营成果。
华辰精密装备（昆山）股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/90a815c3-36a5-4848-ba6d-b41d80120963.PDF
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2026-04-24 18:17│华辰装备（300809）：华辰装备2025年度财务决算报告
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华辰装备（300809）：华辰装备2025年度财务决算报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/ec60fffb-a9ed-4467-9440-18ebab51e6f5.PDF
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2026-04-24 18:17│华辰装备（300809）：关于华辰装备2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告
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我们审计了华辰精密装备（昆山）股份有限公司(以下简称“华辰装备”)2025 年度的财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的
合并及母公司资产负债表、2025 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务
报表附注，并于 2026 年 4 月 24 日出具了报告号为信会师报字[2026]第 ZA12094 号的无保留意见审计报告。
华辰装备管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证
监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2025
年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制汇总表并确保其真实、准确、完整是华辰装备管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计华辰装备 2025 年度财务报
表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。
为了更好地理解华辰装备 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
本报告仅供华辰装备为披露 2025 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·上海 2026 年 4 月 24 日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/faecb47e-505a-4cb5-b98e-779c748d19f8.PDF
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2026-04-24 18:17│华辰装备（300809）：华辰装备2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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华辰装备（300809）：华辰装备2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/bf60ba02-084b-40b9-aa57-64f6452103d8.PDF
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2026-04-24 18:17│华辰装备（300809）：华辰装备关于公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划
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关于公司未来三年（2026 年—2028 年）股东分红回报规划为明确公司对股东的合理投资回报，进一步细化《华辰精密装备（昆
山）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中有关利润分配政策的条款，增加利润分配决策透明度和可操作性，便于股
东对公司经营和利润分配进行监督，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红（2025年修订
）》（证监会公告〔2025〕5号）等相关规定的要求，公司董事会对股东分红回报事宜进行了专项研究论证，特制定公司未来三年（2
026年-2028年）股东分红回报规划，具体内容如下：
一、基本原则
利润分配政策应兼顾对投资者的合理投资回报、公司的长远利益，并保持连续性和稳定性；公司利润分配不得超过累计可分配利
润总额，不得损害公司持续经营能力。
公司董事会、股东会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见。
二、利润分配形式
公司利润分配可采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律法规允许的其他方式，其中现金分红方式优先于股票股利方式。公
司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。根据公司现金流状况、业务成长性、每股净资产规模等真实合理因素，公
司可以采用发放股票股利方式进行利润分配。
三、现金分红政策
1、现金分红的条件
公司实施现金分红须同时满足下列条件：
（1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值且现金流充裕，实施现金分红不
会影响公司后续持续经营；
（2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
（3）公司累计可供分配利润为正值。
2、现金分红的比例
如无重大投资机会或重大现金支出发生公司应当首先采用现金方式分配股利。公司具备现金分红条件时，每年以现金方式分配的
利润不少于当年实现的可分配利润的 20%，且任意三个连续会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可
分配利润的 30%。
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情
形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属于成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80
%；
（2）公司发展阶段属于成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40
%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%
；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。上述“重大资金支出安排”是指以下情形之一：
（1）公司未来 12个月内拟对外投资、购买资产等交易累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且超过 5,000万
元；
（2）公司未来 12个月内拟对外投资、购买资产等交易累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%。
四、利润分配期间间隔
在符合现金分红条件的情况下，公司原则上每年进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公
司进行中期现金分红。
五、发放股票股利的具体条件
在保证最低现金分红比例和公司股本规模及股权结构合理的前提下，从公司成长性、每股净资产的摊薄、公司股价与公司股本规
模的匹配性等真实合理因素出发，公司可以根据年度的盈利情况及现金流状况另行采取股票股利分配的方式进行利润分配。
六、公司利润分配方案的决策程序和机制
1、公司每年利润分配预案由董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况提出、拟订。董事会审议现金分红具
体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及决策程序要求等事宜，独立董事认为现金分红
具体方案可能损害公司或者中小股东权益的，有权发表独立意见。董事会对独立董事的意见未采纳或未完全采纳的，应当在董事会决
议中记载独立董事的意见及未采纳的具体理由并披露。
股东会对现金分红具体方案进行审议前，公司应通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，包括但不限于电话、
传真和邮件沟通或邀请中小股东参会等方式，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。股东会审议利润分
配方案时，应当为投资者提供网络投票便利条件。
2、公司在年度报告期内有能力现金分红但不进行现金分红或连续多年不分红或分红占当期归属于公司股东净利润的比例较低的
，以及财务投资较多但分红占当期归属于公司股东净利润的比例较低的，应当在年度报告以及通过年度报告的董事会公告中披露相关
原因、相关原因与实际情况是否相符合，持续关注留存未分配利润的确切用途以及收益情况，是否按照规定为中小股东参与决策提供
了便利等。
3、公司股东会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东会召开后2个月内完成股利的派发事项。
存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
七、公司利润分配政策的调整
公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要以及外部经营环境，结合股东（特别是公众投资者）、独立董事的意见，以
股东权益保护为出发点，经过详细论证，确需调整利润分配政策的，可调整利润分配政策，但是调整后的利润分配政策不得违反中国
证监会和深圳证券交易所的有关规定。
有关调整利润分配政策的议案需经公司董事会过半数独立董事且全体董事过半数表决同意。股东会审议调整利润分配政策相关事
项的，应由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。公司应当通过网络投票等方式为中小股东参加股
东会提供便利。
八、利润分配政策的披露
公司应当在年度报告中详细披露利润分配政策的制定及执行情况，说明是否符合公司章程的规定或者股东会决议的要求；现金分
红标准和比例是否明确和清晰；相关的决策程序和机制是否完备；独立董事是否尽职履责并发挥了应有的作用；中小股东是否有充分
表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到充分保护等。如涉及利润分配政策进行调整或变更的，还要详细说明调整或变
更的条件和程序是否合规和透明等。
公司应当制定《股东分红回报规划》，经董事会审议后提交股东会审议。公司董事会应当根据股东会审议通过的《股东分红回报
规划》中确定的利润分配政策，制定分配预案。
公司至少每三年重新审议一次《股东分红回报规划》。根据公司实际生产经营情况、投资规划和长期发展的需要调整。
审计委员会应当关注董事会执行现金分红政策和股东回报规划以及是否履行相应决策程序和信息披露等情况。审计委员会发现董
事会存在未严格执行现金分红政策和股东回报规划、未严格履行相应决策程序或未能真实、准确、完整进行相应信息披露的，应当督
促其及时改正。
《股东分红回报规划》中确定的利润分配政策，应当根据股东（特别是公众投资者）、独立董事、审计委员会的意见作出适当且
必要的修改。在回报规划期内，若公司外部经营环境发生重大变化或现有的利润分配政策将影响公司可持续经营时，公司可以根据内
外部环境变化修改利润分配政策。
股东分红回报规划的修订由公司董事会提出并提交股东会审议通过。修改利润分配政策时应当以股东利益为出发点，注重对投资
者利益的保护，并在提交股东会的议案中详细说明修改的原因。修改后的利润分配政策不得违反中国证监会和深圳证券交易所的有关
规定。
九、本规划未尽事宜
本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东会审议
通过之日起生效。
华辰精密装备（昆山）股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/7b37e994-c3e7-495f-8191-bd4ea51c6261.PDF
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2026-04-24 18:17│华辰装备（300809）：华辰装备2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的鉴证报告
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华辰装备（300809）：华辰装备2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的鉴证报告。公告详情请查看附件
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2026-04-24 18:17│华辰装备（300809）：华辰装备关于续聘公司2026年财务审计及内部控制审计机构的公告
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华辰装备（300809）：华辰装备关于续聘公司2026年财务审计及内部控制审计机构的公告。公告详情请查看附件
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2026-04-24 18:17│华辰装备（300809）：华辰装备2025年度募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告
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华辰装备（300809）：华辰装备2025年度募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告。公告详情请查看附件
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2026-04-24 18:17│华辰装备（300809）：华辰装备2025年度董事会工作报告
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华辰装备（300809）：华辰装备2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
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2026-04-24 18:17│华辰装备（300809）：华辰装备关于公司2025年度利润分配预案的公告
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特别提示：
1、本次每股分配比例：每 10股派发现金红利 1元（含税）。
2、若在分配方案实施前公司总股本发生变化，将按照“现金分红比例固定不变”的原则对分配总额进行调整。实际分派结果以
中国证券登记结算有限公司深圳分公司核算的结果为准。
3、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条相关规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、审议程序
华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 24日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《
华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2025年度利润分配预案》。董事会认为：该利润分配预案所述情况与公司实际情况相匹配，综
合考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，符合《公司法》《公司章程
》中关于利润分配的相关规定。因此，董事会同意将《华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2025年度利润分配预案》提交公司 2025
年年度股东会进行审议。
本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
（一）利润分配预案的具体内容
1、分配基准：2025年度。
2、根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2025年度合并财务报表实现归属于上市公司股东的净利润 2
02,149,118.51元，其中母公司实现净利润202,668,285.35元。根据《公司章程》规定，按母公司 2025年净利润 202,668,285.35元
计提 10%的法定盈余公积金 20,266,828.54元后，公司截至 2025年 12月 31日合并报表可供分配利润 580,529,320.77元，母公司可
供分配利润 602,397,459.38元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及
相关规定，公司以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例，截至 2025年 12月 31日，公司可
供分配利润为 580,529,320.77元。
3、根据中国证监会鼓励上市公司现金分红及给予投资者稳定、合理回报的指导意见，并在符合利润分配原则，保证公司正常经
营和长远发展的前提下，公司根据《公司法》《公司章程》等相关规定，拟定 2025年度利润分配预案：以实施权益分派股权登记日
登记的总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 1元（含税）。截至 2025年12月 31日，公司总股本 253,539,200股
，以此估算合计拟派发现金红利 25,353,920.00元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。
4、公司 2025年前三季度利润分配方案于 2025年 12月 16日实施完成，已实施现金分红 5,070,784元（含税）。2025年度，公
司现金分红总额预计为 30,424,704.00元（含税），占 2025年度归属于上市公司股东净利润的比例为 15.05%。2025年公司未制定、
实施股份回购方案。
（二）利润分配预案的调整原则
在利润分配方案公告后至实施前，出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等导致股本总额发生变动的情形，将按照“现金分
红比例固定不变”的原则对分配总额进行调整。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司深圳分公司核算的结果为准。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1、公司 2025年度分红方案不触及其他风险警示情形：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 30,424,704.00 30,397,440.00 25,217,600.00
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） 202,149,118.51 61,980,619.27 117,749,004.86
研发投入（元） 56,808,132.91 40,766,947.48 33,615,235.71
营业收入（元） 543,291,408.25 445,987,536.96 479,163,009.73
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 580,529,320.77
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 602,397,459.38
上市是否满三个完整会计年度 ?是 □否
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 86,039,744.00
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0
最近三个会计年度平均净利润（元） 127,292,914.2133
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销 86,039,744.00
总额（元）
最近三个会计年度累计研发投入总额（元） 131,190,316.10
最近三个会计年度累计研发投入总额占累计 8.93%
营业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票上市规则》第 9.4条 □是?否
第（八）项规定的可能被实施其他风险警示
情形
2、不触及其他风险警示情形的具体原因
公司最近三个会计年度累计现金分红总额为 86,039,744元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，未触及《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》第 9.4条第（八）项规定的公司股票交易可能被实施其他风险警示的情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管
指引第 3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，符合公司的利润分配政策、股东分红回报规划以及做出的相关承诺
，有利于全体股东共享公司经营成果。本次利润分配预案符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。
（三）其他说明
1、在本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知
义务，防止内幕信息的泄露。
2、2025年度利润分配预案尚需提交公司 2025年年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、华辰精密装备（昆山）股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/0cf7d5cb-2061-41da-9797-11e4a1715013.PDF
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2026-04-24 18:17│华辰装备（300809）：华辰装备关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告
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华辰装备（300809）：华辰装备关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/4ecb4107-18af-4114-ad1b-40ae816a8068.PDF
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2026-04-24 18:17│华辰装备（300809）：华辰装备关于会计政策变更的公告
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华辰装备（300809）：华辰装备关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/14a8c2ff-534f-4264-a8f3-8ac639d4bbe4.PDF
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2026-04-24 18:16│华辰装备（300809）：2026年一季度报告
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华辰装备（300809）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/df3c5ed8-0a75-4289-baa3-3698d9cbd4cf.PDF
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2026-04-24 18:16│华辰装备（300809）：华辰装备关于公司2025年度日常关联交易情况及2026年度日常关联交易预计的公告
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华辰装备（300809）：华辰装备关于公司2025年度日常关联交易情况及2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/b58ed8c1-6736-4d86-9381-e4c0de4e88d3.PDF
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2026-04-24 18:16│华辰装备（300809）：华辰装备关于开展远期结售汇业务的公告
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特别提示：
投资种类：远期结售汇业务
投资金额：公司本次拟以自有资金开展远期结售汇业务，总额度不超过 5000万元人民币或等值其他货币，有效期为董事会通过
之日起 12个月，在有效期限内额度可循环滚动使用。特别风险提示：公司以日常生产经营为基础、以稳健为原则开展远期结售汇业
务，但仍存在一定的风险，敬请投资者注意。
华辰精密装备（昆山）股份有限公司于 2026年 4月 24日召开第三届董事会第十三次会议，会议审议通过《关于开展远期结售汇
业务的议案》，同意公司开展不超过 5000万元人民币或等值其他货币的远期结售汇业务，有效期自董事会通过之日起 12个月，在有
效期限内额度可循环滚动使用。本事项在董事会决策范围内，无需提交股东会审议。
一、开展远期结售汇的目的
因公司海外市场业务需要，且海外市场主要采用外币结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响
。为有效防范外汇市场汇率波动所带来的风险，提高公司应对外汇汇率波动风险的能力，减少汇率大幅波动对公司造成的不良影响，
增强公司财务稳健性，经审慎考虑，公司拟开展远期结售汇业务。
二、远期外汇结售汇业务概述
远期结售汇是指银行与客户签订远期结售汇合约，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在到期日外汇收入
或支出发生时，再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理的结汇或售汇业务。
公司拟开展的远期结售汇业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种包括但不限于美元、
欧元、日元等与实际业务相关的币种。
（一）交易金额
公司本次拟开展不超过 5000万元人民币或等值其他货币的远期结售汇业务，不需要缴纳保证金及其他资金。有效期自董事会通
过之日起 12个月，在有效期限内额度可循环滚动使用。董事会授权董事长或董事长授权代表行使该项决策权并签署相关合同文件，
同时授权公司财务部在上述期间及额度范围内协助办理具体事宜。
（二）交易对方
公司开展远期结售汇业务的交易对手为经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有远期结售汇业务经营资质的大型国有银行或
大型上市股份制银行，与本公司不存在关联关系。
（三）资金来源
本次开展远期结售汇业务的资金来源为公司自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
三、审议程序
公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》，同意公司结合实际生产经营需要与银行等金融
机构开展远期结售汇业务，本议案已经公司审计委员会审议通过，本事项在董事会决策范围内，无需提交股东会审议。
四、交易风险分析及风控措施
（一）外汇远期结售汇的风险
公司以日常生产经营为基础、以稳健为原则开展远期结售汇业务，可以降低汇率波动对公司的影响，但是也可能存在一定的风险
：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，若远期结售汇合同约定的远期结售汇汇率低于实时汇率时，将造成汇兑损失
；
2、内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部制度不完善造成风险；
3、客户违约风险或流动性风险：如客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期导致公司损
失；
4、交易对手信用风险：相关业务存在因相关法律法规发生变化或交易对手违反相关法律法规的规定，造成合约无法正常执行，
或合约到期无法履约而给公司带来的履约风险。
（二）风险控制措施
1、为避免汇率大幅波动给公司带来汇兑损失，公司将实时关注国际市场环境的变化，加强对汇率的研究分析，适时调整操作策
略和操作规模，以最大限度地避免汇兑损失。
2、远期结售汇业务以保值为原则，最大程度规避汇率波动带来的风险，授权部门和人员将密切关注和分析市场走势，并结合市
场情况，适时调整操作策略，提高保值效果；同时加强相关人员的业务培训及职业道德，提高人员素质，并建立异常情况及时报告制
度，最大限度地规避操作风险的发生。
3、公司将定期对远期结售汇业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查。4、公司将选择信用良好且与公司建立长
期业务往来的银行等金融机构作为开展远期结售汇业务的交易对手，并审慎审查与金融机构签订的相关合约条款，严格执行相关规定
，以防范法律风险。
五、开展远期结售汇业务的会计核算原则及对公司的影响
公司根据财政部《企业会计准则第 24号——套期会计》《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 3
7号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对远期结售汇业务进行相应的核算和披露。最终会计处理以公司年度审计机构审计确
认的会计报表为准。
公司开展远期结售汇业务以日常生产经营为基础、以稳健为原则，有利于公司对冲汇率波动的风险，尽可能降低汇率波动对公司
经营业绩造成的不利影响，增强财务稳定性，符合公司经营发展的需要。
六、备查文件
1、华辰精密装备（昆山）股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/3f37ba77-bad6-4e01-83d9-796c91ba94a1.PDF
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2026-04-24 18:16│华辰装备（300809）：华辰装备关于2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告
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董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 24日召开第三届董事会第十三次会议，会议审议通过
了《关于公司 2026年度向银行等金融机构申请授信额度的议案》。
根据公司战略规划及业务发展情况，为满足公司资金需求，公司及控股子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度合计不超过
人民币 10亿元（最终以各家银行等金融机构实际审批的授信额度为准）。授信形式及用途包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷
款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、银行保理等综合业务。具体授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公
司与各金融机构最终协商签订的授信协议为准；具体融资金额将根据公司运营资金的实际需求确定。授信期限自 2025年年度股东会
审议通过之日起至 2026年年度股东会召开之日止。
公司董事会提请股东会授权董事长或董事长授权代表全权代表公司签署上述授信事宜相关的各项法律文件（包括但不限于授信、
借款、担保、抵押、质押、融资等有关的申请书、合同、协议、凭证等文件）。在授信期限内，授信额度可循环使用。
上述综合授信事项尚需提交公司 2025年年度股东会审议通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/d06cc001-0828-441f-8a95-a6c04a332002.PDF
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2026-04-24 18:16│华辰装备（300809）：2025年年度报告
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华辰装备（300809）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/e22390c1-7500-4c51-ac95-18d0ea535d68.PDF
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2026-04-24 18:16│华辰装备（300809）：华辰装备第三届董事会第十三次会议决议公告
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华辰装备（300809）：华辰装备第三届董事会第十三次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/db45b9d0-1f2a-4a1e-ac7d-bddc190688dd.PDF
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2026-04-24 18:16│华辰装备（300809）：2025年年度报告摘要
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华辰装备（300809）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/74915a19-75bc-4d95-bd1d-d081f85e1544.PDF
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2026-04-24 18:15│华辰装备（300809）：华辰装备2025年度内部控制审计报告
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华辰装备（300809）：华辰装备2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/9fe2a18e-935d-46ad-9b8d-0321130b160c.PDF
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2026-04-24 18:15│华辰装备（300809）：2025年年度审计报告
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华辰装备（300809）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/dd8640a3-bdcd-4207-9442-fd9f208b6d12.PDF
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2026-04-24 17:27│华辰装备（300809）：华辰装备关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告
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关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 24日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关
于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》，截至 2025年末，首次授予部分 4名激励对象因离职等个人原因不符合激
励条件，董事会同意公司根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2024年限制性股票激励计划》等相关规定，将上述 4名离职
激励对象已获授尚未归属的 7万股第二类限制性股票予以作废处理。具体情况如下：
一、公司 2024 年限制性股票激励计划已履行的审批程序
1、2024年 11月 7日，公司分别召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议并通过了《关于<华辰精密装备
（昆山）股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2024年
限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案，上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，监事会对首次授予
限制性股票的激励对象名单进行了核查。
2、2024年 11月 8日至 2024年 11月 17日，公司对拟首次授予激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，在公示期内
，公司监事会未接到与本激励计划首次授予激励对象有关的任何异议。2024年 11月 25日，公司披露了《监事会关于公司 2024年限
制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的核查意见及公示情况说明》及《关于 2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买
卖公司股票情况的自查报告》。
3、2024年 11月 29日，公司召开 2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于<华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2024年
限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2024年限制性股票激励计划实施考核
管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》等议案。
4、2024年 11月 29日，公司分别召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，审议并通过了《关于向激励对象首
次授予限制性股票的议案》，确定 2024年 11月 29日为首次授予日，授予 99名激励对象 453.000万股限制性股票，上述议案已经公
司董事会薪酬与考核委员会审议通过，监事会对首次授予激励对象名单（首次授予日）进行了核查。5、2025年 9月 26日，公司分别
召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议，审议并通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，确定
以 2025年 9月26日为预留部分限制性股票的授予日，以 12.33元/股的价格向 20名激励对象授予 100.00万股第二类限制性股票。公
司董事会薪酬与考核委员会已审议通过上述议案，且对预留授予激励对象名单（预留授予日）进行了核查。
6、2026 年 04 月 17 日，公司召开第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的
第二类限制性股票的议案》《关于调整 2024年限制性股票激励计划首次及预留授予第二类限制性股票授予价格的议案》。
7、2026 年 04 月 24 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划首次及预留
授予第二类限制性股票授予价格的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》，因公司实施了 2024年度权
益分派和 2025年前三季度权益分派，同意本激励计划首次及预留授予价格由 12.33元/股调整为 12.21元/股；同意作废首次授予部
分 4名离职激励对象已获授但尚未归属的限制性股票共 7万股。
二、本次作废第二类限制性股票的具体情况
根据公司制定的《华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《华辰精密装备（昆
山）股份有限公司 2024年限制性股票激励计划》的相关规定，激励对象因辞职、公司裁员、到期不续签合同而离职、考核不合格，
或出现《管理办法》第八条规定不得成为激励对象的情形，在情况发生之日起，激励对象已获授但尚未归属的限制性股票不得归属，
并作废失效。
经公司薪酬与考核委员会确认，公司 2024年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票的 4名激励对象因离职等个人原因
已不符合激励资格，其已获授但尚未归属的 7万股第二类限制性股票不得归属并由公司作废。首次及预留授予的第二类限制性股票数
量由 553万股调整为 546万股。
根据公司 2024年第三次临时股东会对董事会的授权，本次作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票事项无需提交股东会审
议。
三、本次作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票对公司的影响公司本次作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票符合
《上市公司股权激励管理办法》及《华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2024年限制性股票激励计划》的相关规定，不会对公司的
财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司股权激励计划的正常实施。
四、薪酬与考核委员会意见
薪酬与考核委员会认为：鉴于公司 2024年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票的 4名激励对象因离职等个人原因已
不符合激励资格，其已获授但尚未归属的 7万股第二类限制性股票不得归属并由公司作废。公司本次作废部分已授予尚未归属的第二
类限制性股票符合有关法律、法规及公司《2024年限制性股票激励计划》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情况。因此，薪酬
与考核委员会同意公司本次作废部分不得归属的第二类限制性股票事项。
五、律师出具的法律意见
上海兰迪律师事务所认为，截至本法律意见书出具日止，本激励计划调整授予价格及作废部分限制性股票的相关事项已经取得必
要的批准和授权。本激励计划限制性股票授予价格的调整程序、调整原因、调整结果及作废部分限制性股票的作废原因和作废数量及
信息披露事项符合《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》《自律监管指南》及公司《2024年限制性股票激励计划》的相关
规定，合法、有效。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第十三次会议决议；
2、公司第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议；
3、上海兰迪律师事务所关于华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2024年限制性股票激励计划调整授予价格暨作废部分限制性股
票的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/9530e3a7-8e2c-4ac8-9956-9c91a4223135.PDF
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2026-04-24 17:27│华辰装备（300809）：华辰装备关于调整2024年限制性股票激励计划首次及预留授予第二类限制性股票授予价
│格的公告
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及预留授予第二类限制性股票授予价格的公告公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 24日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《
关于调整 2024年限制性股票激励计划首次及预留授予第二类限制性股票授予价格的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》及
公司《2024年限制性股票激励计划》等相关规定，同意公司将 2024年限制性股票激励计划首次及预留授予的第二类限制性股票授予
价格由 12.33元/股调整为 12.21元/股。具体情况如下：一、公司 2024 年限制性股票激励计划已履行的审批程序
1、2024年 11月 7日，公司分别召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议并通过了《关于<华辰精密装备
（昆山）股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2024年
限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案，上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，监事会对首次授予
限制性股票的激励对象名单进行了核查。
2、2024年 11月 8日至 2024年 11月 17日，公司对拟首次授予激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，在公示期内
，公司监事会未接到与本激励计划首次授予激励对象有关的任何异议。2024年 11月 25日，公司披露了《监事会关于公司 2024年限
制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的核查意见及公示情况说明》及《关于 2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买
卖公司股票情况的自查报告》。
3、2024年 11月 29日，公司召开 2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于<华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2024年
限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2024年限制性股票激励计划实施考核
管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》等议案。
4、2024年 11月 29日，公司分别召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，审议并通过了《关于向激励对象首
次授予限制性股票的议案》，确定 2024年 11月 29日为首次授予日，授予 99名激励对象 453.000万股限制性股票，上述议案已经公
司董事会薪酬与考核委员会审议通过，监事会对首次授予激励对象名单（首次授予日）进行了核查。5、2025年 9月 26日，公司分别
召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议，审议并通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，确定
以 2025年 9月26日为预留部分限制性股票的授予日，以 12.33元/股的价格向 20名激励对象授予 100.00万股第二类限制性股票。公
司董事会薪酬与考核委员会已审议通过上述议案，且对预留授予激励对象名单（预留授予日）进行了核查。
6、2026 年 04 月 17 日，公司召开第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的
第二类限制性股票的议案》《关于调整 2024年限制性股票激励计划首次及预留授予第二类限制性股票授予价格的议案》。
7、2026 年 04 月 24 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整2024 年限制性股票激励计划首次及预
留授予第二类限制性股票授予价格的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》，因公司实施了 2024年度
权益分派和 2025年前三季度权益分派，同意本激励计划首次及预留授予价格由 12.33元/股调整为 12.21元/股；同意作废首次授予
部分 4名离职激励对象已获授但尚未归属的限制性股票共 7万股。
二、本次授予价格调整情况
公司于 2025年 7月实施了 2024年度权益分派，向全体股东派发现金红利 0.1元/股（含税），2025年 12月实施了 2025年前三
季度权益分派，向全体股东派发现金红利 0.02元/股（含税）。根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2024年限制性股票激励
计划》等相关规定，需对首次及预留授予的第二类限制性股票的授予价格进行相应调整。根据公司《2024年限制性股票激励计划》的
相关规定，公司因派息对首次及预留授予的第二类限制性股票授予价格调整方法如下：
P＝P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后，P仍须大于 1。
公司 2024年限制性股票激励计划首次及预留授予第二类限制性股票调整后的授予价格=12.33-0.1-0.02=12.21元/股。
本次调整内容在公司 2024年第三次临时股东大会的授权范围内，无需提交股东会审议。
三、本次调整对公司的影响
公司本次对 2024年限制性股票激励计划首次及预留授予第二类限制性股票授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》
等相关法律法规及公司《2024年限制性股票激励计划》的有关规定。本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、薪酬与考核委员会意见
薪酬与考核委员会认为：公司于 2025年 7月及 12月分别实施了 2024年度权益分派与2025年前三季度权益分派，董事会根据公
司《2024年限制性股票激励计划》的相关规定及股东会的授权，对公司 2024年限制性股票激励计划首次及预留授予第二类限制性股
票的授予价格进行调整，符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2024年限制性股票激励计划》的相关规定，审议程序合法有
效，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。因此，薪酬与考核委员会同意公司对
首次及预留授予第二类限制性股票的授予价格进行调整。
五、律师出具的法律意见
上海兰迪律师事务所律师认为，截至本法律意见书出具日止，本激励计划调整授予价格及作废部分限制性股票的相关事项已经取
得必要的批准和授权。本激励计划限制性股票授予价格的调整程序、调整原因、调整结果及作废部分限制性股票的作废原因和作废数
量及信息披露事项符合《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》《自律监管指南》及公司《2024年限制性股票激励计划》的
相关规定，合法、有效。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第十三次会议决议；
2、公司第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议；
3、上海兰迪律师事务所关于华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2024年限制性股票激励计划调整授予价格暨作废部分限制性股
票的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/7e78c879-7aef-42fc-b05c-deae8ced4908.PDF
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2026-04-24 17:27│华辰装备（300809）：2024年限制性股票激励计划调整授予价格暨作废部分限制性股票的法律意见书
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华辰装备（300809）：2024年限制性股票激励计划调整授予价格暨作废部分限制性股票的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/a4038707-a13f-4532-beec-d7b13d59ee92.PDF
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2026-04-20 16:25│华辰装备（300809）：华辰装备关于公司实际控制人股份减持计划届满的公告
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华辰装备（300809）：华辰装备关于公司实际控制人股份减持计划届满的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/0c092165-ed58-483a-a24f-fc5b8ef0a9b4.PDF
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2026-03-24 17:26│华辰装备（300809）：华辰装备关于公司通过高新技术企业重新认定的公告
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一、基本情况
华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省
税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书信息如下：证书编号：GR202532016933
发证时间：2025年 12月 19日
有效期：三年
二、对公司影响
本次认定系公司原《高新技术企业证书》有效期满后所进行的重新认定，根据《中华人民共和国企业所得税法》以及国家对高新
技术企业的相关税收规定，公司自通过高新技术企业重新认定后可以连续三年继续享受高新技术企业所得税优惠政策，按照 15%的税
率缴纳企业所得税。
本次通过高新技术企业重新认定不影响公司目前适用的企业所得税税收优惠政策，不会对公司经营业绩产生重大影响。
三、备查文件
华辰精密装备（昆山）股份有限公司《高新技术企业证书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/b197449d-bbc6-466f-bf91-1846ab889d90.PDF
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2026-03-09 15:54│华辰装备（300809）：华辰装备关于部分募集资金专户完成注销的公告
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华辰装备（300809）：华辰装备关于部分募集资金专户完成注销的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-09/5f99a54e-bc9e-4321-9c5c-d70fd947478e.PDF
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2026-01-20 15:56│华辰装备（300809）：华辰装备2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、预计的业绩：同向上升
3、业绩预告情况表：
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东 盈利：18,200 万元–21,200 万元 盈利：6,198.06 万元
的净利润 比上年同期增长：193.64%-242.04%
扣除非经常性损益后 盈利：3,200 万元–4,200 万元 盈利：1,824.05 万元
的净利润 比上年同期增长：75.43%-130.26%
二、业绩预告预审计情况
2025年年度业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、2025年，公司根据年度整体经营规划及要求有序推动各项工作，轧辊磨床设备验收数量及金额较上年度有所增长，2025年度
公司营业收入及净利润较上年同期均呈现增长态势。
2、报告期内，非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润影响金额约为1.5亿元-1.7亿元，主要为公司通过宁波梅山保税港区
德辽创业投资合伙企业（有限合伙）间接持有的标的公司股权产生较大的公允价值变动收益。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据将在本公司2025 年年度报告中详细披露
，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/68061afb-0f16-4b20-b4e0-5760e4caf964.PDF
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2026-01-09 18:54│华辰装备（300809）：2026年第一次临时股东会之法律意见书
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华辰装备（300809）：2026年第一次临时股东会之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-09/8aacc44a-f103-4540-b1fe-814e206d9f3c.PDF
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2026-01-09 18:54│华辰装备（300809）：华辰装备2026年第一次临时股东会决议公告
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华辰装备（300809）：华辰装备2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-09/5cb3df8c-cd4e-4221-9d74-50da55bbfa0e.PDF
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2025-12-26 18:48│华辰装备（300809）：华辰装备关于公司实际控制人减持股份的预披露公告
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华辰装备（300809）：华辰装备关于公司实际控制人减持股份的预披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/2ead909e-dabb-486a-96cb-9f783ac0f6b9.PDF
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2025-12-24 18:56│华辰装备（300809）：华辰装备第三届董事会第十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十二次会议。1、会议通知的时间和方式：2025
年 12 月 19日以邮件方式通知
2、会议召开的时间：2025年 12月 24日上午 10:00
3、会议召开的地点：江苏省昆山市周市镇横长泾路 333号华辰精密装备（昆山）股份有限公司四楼会议室
4、会议召开方式：现场结合通讯
5、会议召集人：董事长曹宇中先生
6、会议主持人：董事长曹宇中先生
7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。应出席董事会会议的董事人
数共 8人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共 8人，缺席本次董事会会议的董事共 0人，其中，彭连超
先生、顾月勤女士、葛霞青女士以通讯方式参与表决。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
董事会认为：鉴于公司本次首次公开发行募投项目“智能化磨削设备生产项目”、“研发中心扩建项目”已基本投入完毕，为提
高募集资金使用效率，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公
司规范运作》等规范性文件和公司内部制度的相关要求，公司拟将上述募投项目节余资金共计 16,813.25万元（含尚未支付的项目尾
款及活期利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。董事会对本议案
进行了讨论和表决，本议案已经独立董事专门会议审议通过，保荐机构发表了核查意见。
表决结果：赞成票 8票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。2、审议通过《关于公司使用闲置自有
资金进行现金管理的议案》
为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股
东获取更多的投资回报。董事会同意公司在保证日常运营和资金安全的情况下，公司拟使用不超过人民币 150,000万元（含本数）闲
置自有资金，用于购买安全性高、流动性好、稳健型的商业银行、证券公司、资产管理公司等金融机构发布的中、低风险理财产品，
但不包括《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》中关于风险投资涉及的投资品种。董事会对
本议案进行了讨论和表决，本议案已经独立董事专门会议审议通过。表决结果：赞成票 8票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。3、审议通过《关于召开华辰精密装备
（昆山）股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的议案》公司董事会拟定于 2026年 1月 9日 14:30在江苏省昆山市周市镇横长泾
路 333号华辰精密装备（昆山）股份有限公司四楼会议室召开 2026 年第一次临时股东会，会议采取现场投票表决与网络投票相结合
的方式。
表决结果：赞成票 8票，反对票 0票，弃权票 0票。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、华辰精密装备（昆山）股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议；
2、第三届董事会独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/6e39508c-a078-4a66-908d-b6d89505ce1a.PDF
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2025-12-24 18:55│华辰装备（300809）：募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金之核查意见
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华辰装备（300809）：募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金之核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/da36037a-6635-4456-abf2-cdcaf1b6fe0d.PDF
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2025-12-24 18:55│华辰装备（300809）：华辰装备关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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华辰精密装备（昆山）股份有限公司于 2025 年 12 月 24 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于公司使用闲置自
有资金进行现金管理的议案》，决定使用闲置自有资金不超过人民币 150,000 万元（含本数）进行现金管理。闲置自有资金拟进行
的投资品种包括：安全性高、流动性好、稳健型的商业银行、证券公司、资产管理公司等金融机构发布的中、低风险理财产品，但不
包括《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》中关于风险投资涉及的投资品种。使用期限自股
东会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。现将有关情况公告如下：
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
1、管理目的
为提高公司资金使用效率，在确保公司正常经营的情况下，合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及
股东获取更多的投资回报。
2、投资额度
公司拟使用闲置自有资金不超过人民币 150,000 万元（含本数）开展现金管理业务，使用期限不超过12 个月，在上述额度及决
议有效期内，可循环滚动使用。
3、投资品种及期限
闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好、稳健型的商业银行、证券公司、资产管理公司等金融机构发布的中、低风险理财产
品，但不包括《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中关于风险投资涉及的投资品种。投
资期限不超过 12 个月。
4、投资决议有效期
自股东会审议通过之日起 12 个月内有效。
5、实施方式
在获公司股东会批准及授权后，公司董事会将授权董事长或董事长授权人员在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文
件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公
司财务管理中心为理财产品业务的具体经办部门，将严格遵守公司相关制度。
6、关联关系说明
公司拟开展现金管理业务的受托方是商业银行、证券公司、资产管理等专业理财机构，与公司不存在关联关系。
7、信息披露
公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
二、现金管理的风险控制措施
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控
制投资风险。
3、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司经营的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证公司正常经营的情况下，使用闲置资金进行现金管理，不会影响公司主营业务
的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
四、履行的审批程序和相关意见
2025 年 12 月 24 日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。经审
核，董事会同意在保证日常运营和资金安全的情况下，公司使用闲置自有资金不超过人民币 150,000 万元（含本数）进行现金管理
，该额度可循环滚动使用，使用期限不超过 12 个月，同意将本议案提交至公司股东会审议。
五、备查文件
1、华辰精密装备（昆山）股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/a110a7c0-399f-40c4-9a12-a45bb41a35b1.PDF
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2025-12-24 18:54│华辰装备（300809）：华辰装备关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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华辰装备（300809）：华辰装备关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/f596f61b-cd0f-41d0-804d-d4ce89038337.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-25│华辰装备：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-25/1225179447.PDF
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2026-04-25│华辰装备：2026年一季度报告
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2025-10-28│华辰装备：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224741813.PDF
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2025-08-23│华辰装备：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-23/1224555476.PDF
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2025-04-24│华辰装备：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-24/1223237489.PDF
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2025-04-24│华辰装备：2025年一季度报告
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2024-10-29│华辰装备：2024年三季度报告
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2024-08-24│华辰装备：2024年半年度报告
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2024-04-13│华辰装备：2024年一季度报告
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