公司公告☆ ◇300809 华辰装备 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-22 17:08 │华辰装备（300809）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-22 17:08 │华辰装备（300809）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-22 17:07 │华辰装备（300809）：华辰装备2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-22 17:07 │华辰装备（300809）：华辰装备关于2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 │
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│2025-08-22 17:06 │华辰装备（300809）：董事会决议公告 │
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│2025-08-22 17:05 │华辰装备（300809）：监事会决议公告 │
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│2025-07-03 18:34 │华辰装备（300809）：华辰装备2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-06-30 18:16 │华辰装备（300809）：华辰装备关于公司募投项目延期的公告 │
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│2025-06-30 18:16 │华辰装备（300809）：华辰装备第三届监事会第八次会议决议公告 │
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│2025-06-30 18:16 │华辰装备（300809）：募投项目延期的核查意见 │
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2025-08-22 17:08│华辰装备（300809）：2025年半年度报告摘要
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华辰装备（300809）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/888d2bbe-f811-41a0-8cfa-c41f798dc39a.PDF
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2025-08-22 17:08│华辰装备（300809）：2025年半年度报告
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华辰装备（300809）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/99c468e3-5d05-4de8-9e99-d8408a79d70e.PDF
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2025-08-22 17:07│华辰装备（300809）：华辰装备2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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华辰装备（300809）：华辰装备2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/ddad31e1-f231-4b68-a99c-1c0818288f5c.PDF
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2025-08-22 17:07│华辰装备（300809）：华辰装备关于2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
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华辰装备（300809）：华辰装备关于2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/37df114d-d58d-4659-a345-defe4dd73e3b.PDF
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2025-08-22 17:06│华辰装备（300809）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第九次会议。
1、会议通知的时间和方式：2025年 8月 12日以电子邮件方式通知
2、会议召开的时间：2025年 8月 22日上午 10:00
3、会议召开的地点：江苏省昆山市周市镇横长泾路 333号华辰精密装备（昆山）股份有限公司四楼会议室
4、会议召开方式：现场结合通讯
5、会议召集人：董事长曹宇中先生
6、会议主持人：董事长曹宇中先生
7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。
应出席董事会会议的董事人数共 7人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共 7人，缺席本次董事会会
议的董事共 0人，其中，彭连超先生、顾月勤女士、葛霞青女士以通讯方式参与表决。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2025 年半年度报告及其摘要>的议案》
经审议，董事会认为：公司《2025年半年度报告全文及其摘要》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
董事会对此项议题进行了讨论和表决。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
经审议，董事会认为：公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《华辰精密装备（昆山）股份有限公司募集资金管理制度》等规定
使用募集资金，并真实、准确、完整地履行相关信息披露工作，公司募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律法规及损害股
东利益的行为，不存在违规使用募集资金的情形。
董事会对此项议题进行了讨论和表决。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、华辰精密装备（昆山）股份有限公司第三届董事会第九次会议决议；
2、华辰精密装备（昆山）股份有限公司第三届董事会第六次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/9b34430c-a1e5-40ae-9d75-6101dbc5ea5d.PDF
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2025-08-22 17:05│华辰装备（300809）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届监事会第九次会议。
1、会议通知的时间和方式：2025年 8月 12日以电子邮件方式通知
2、会议召开的时间：2025年 8月 22日下午 13:00
3、会议召开的地点：江苏省昆山市周市镇横长泾路 333号华辰精密装备（昆山）股份有限公司四楼会议室
4、会议召开方式：现场会议
5、会议召集人：监事会主席王明霞女士
6、会议主持人：监事会主席王明霞女士
7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。
应出席监事会会议的监事人数共 3人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共 3人，缺席本次监事会会
议的监事共 0人。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2025 年半年度报告及其摘要>的议案》
经审议，监事会认为：公司《2025年半年度报告全文及其摘要》的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度
的各项规定，2025年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映
了公司的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在对 2025年半年度报告审核过程中，未发现参与 2025年半年
度报告编制和审议工作的人员有违反保密规定的行为。
监事会对此项议题进行了讨论和表决。
表决结果：赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
经审议，监事会认为：公司 2025年半年度募集资金存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所和《华辰精密装备（昆山）股
份有限公司募集资金管理制度》的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为。《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》真实、客观地反映了公司募集资金存放及使用的情况。
监事会对此项议题进行了讨论和表决。
表决结果：赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、华辰精密装备（昆山）股份有限公司第三届监事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/d7c78a69-80c8-4b85-bb1f-226524540405.PDF
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2025-07-03 18:34│华辰装备（300809）：华辰装备2024年年度权益分派实施公告
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华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2024 年年度权益分派方案已获 2025年 5月 14日召开的 2024年年度股东大会审议通过，
现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
1、华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”或“华辰装备”）于 2025 年 5 月 14 日召开 2024 年年度股东大
会，审议通过了《华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2024 年度利润分配预案》，拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基
数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1 元（含税），截至 2024 年 12 月 31 日公司总股本 253,539,200 股，以此估算合
计拟派发现金红利25,353,920.00 元（含税），不以资本公积金转增股本；不送红股。董事会审议利润分配预案后股本发生变动的，
将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
2、本次权益分派方案披露至实施期间，公司总股本未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4、本次权益分派的实施距离股东大会审议通过方案的时间未超过两个月。
二、本次权益分派方案
本公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数（公司现有总股本为 253,539,200
股），向全体股东每 10 股派1.000000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及
持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.900000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息
红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限
售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有
基金份额部分实行差别化税率征收），【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含 1 个
月）以内，每 10股补缴税款 0.200000 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.100000 元；持股超过 1
年的，不需补缴税款】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025 年 7 月 9 日，除权除息日为：2025 年 7月 10 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截至 2025 年 7 月 9 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2025年 7 月 10 日通过股东托管证券公司（或其他托管
机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 02*****686 曹宇中
2 02*****963 刘翔雄
3 02*****568 赵泽明
4 02*****072 徐彩英
5 03*****359 许少军
在权益分派业务申请期间（申请日：2025 年 7 月 2 日至登记日：2025 年 7月 9 日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
公司相关股东在《华辰精密装备（昆山）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中承诺：在公司股票锁定
期满后两年内减持所持公司股票的，减持价格将不低于发行价（若公司上市后发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等
除息、除权行为的，则前述价格将进行相应调整）。本次权益分派实施完成后，将对上述最低减持价格做相应的调整。
七、咨询机构
咨询地址：江苏省昆山市周市镇横长泾路 333 号
咨询联系人：方施瑜
咨询电话：0512-55107950
传真电话：0512-55107976
八、备查文件
1、2024 年年度股东大会决议；
2、第三届董事会第七次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
4、深交所要求的其他文件。
华辰精密装备（昆山）股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-03/19f0a7e1-241e-466a-848e-e4f0d811e6e6.PDF
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2025-06-30 18:16│华辰装备（300809）：华辰装备关于公司募投项目延期的公告
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华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2025年 6 月 30 日召开第三届董事会第八次会议、
第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司募投项目延期的议案》，同意在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途
及投资规模不发生变更的前提下，考虑募投项目的实际进展情况，决定对募投项目进行延期，具体情况如下：
一、募集资金概述
根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]2228 号”《关于核准华辰精密装备（昆山）股份有限公司首次公开发行股票的
批复》核准，本公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）3,923.00 万股，每股面值人民币 1 元，发行价格为每股人民币 18.
77 元，募集资金总额为人民币 736,347,100.00 元，扣除发行费用人民币 58,791,831.93 元后，实际募集资金净额为人民币 677,5
55,268.07 元。上述资金已于 2019 年 11 月 27 日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具“信会师报字
[2019]第 ZA15828 号”《验资报告》。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理，公司对募集资金实施专户存储制度，并与
保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了监管协议。
二、募集资金投资项目情况
2022 年 4 月 21 日，公司召开了第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于变更部分募集资
金投资项目的议案》，为进一步提高公司的研发水平，增强自主研发能力，增加自主研发产品的比重，提升公司盈利水平，公司拟分
别调减募投项目“研发中心建设项目”、“智能化磨削设备生产项目”募集资金 3,000 万元、5,000 万元。本次变更投向的募集资
金将用于新项目“研发中心扩建项目”的建设投资，该项目总投资额为 8,000 万元，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披
露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。该议案已于 2022 年 5 月 12 日经 2021 年度股东大会审议通过。
根据《华辰精密装备（昆山）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的募集资金投资计划及 2021
年度股东大会通过的《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，本公司募集资金拟投资项目如下：
承诺投资总 调整后投资总
序号 项目名称 备案文件
额（万元） 额（万元）
全自动数控轧辊磨床 昆经信备
1 25,982.82 25,982.82
升级扩能建设项目 [2018]82 号
智能化磨削设备生产 昆发改备
2 22,929.07 17,929.07
项目 [2018]440 号
昆发改备
3 研发中心建设项目 5,452.00 2,452.00
[2018]439 号
4 补充流动资金 14,000.00 13,391.64 -
昆周投备案
5 研发中心扩建项目 - 8,000.00
【2022】7 号
合 计 68,363.89 67,755.53
截至 2025 年 6 月 20 日，本次延期募投项目“智能化磨削设备生产项目”已投入募集资金 7214.40 万元，“研发中心扩建项
目”已投入募集资金 4045.70 万元。
三、公司募投项目延期的具体情况及原因
（一）募投项目延期的具体情况
公司考虑目前募投项目的实际进展情况，在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，
拟对项目达到预定可使用状态的时间进行调整，调整后募投项目的达到预定可使用状态日期如下：
序号 项目名称 调整前项目达到预定 调整后项目达到预定可
可使用状态时间 使用状态时间
1 智能化磨削设备生产 2025 年 6 月 2025 年 12 月
项目
2 研发中心扩建项目 2025 年 6 月 2025 年 12 月
（二）募投项目延期的原因
本次募投项目延期的主要原因为：“智能化磨削设备生产项目”在实施过程中，受到复杂多变的国际局势影响，部分关键设备购
买受到一定程度影响，公司出于谨慎考虑，控制了投资节奏，减缓了募投项目的实施进度。“研发中心扩建项目”因项目建设前期规
划设计等审批流程较长，基础配套设施建设进度较原计划存在一定差异。公司充分考虑建设周期与资金使用情况，为审慎起见，公司
决定将募投项目延期。后续，公司将继续通过统筹协调全力推进，力争早日完成项目建设。
四、公司募投项目延期对公司的影响
本次募投项目延期是公司根据项目实际实施情况作出的审慎决定，项目的延期仅涉及募投项目进度的变化，未改变项目的建设内
容、实施主体、募集资金投资用途及投资规模，不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形。
本次募投项目延期，不会对公司的正常经营造成重大影响，符合公司发展规划。从长远来看，本次调整将有利于公司更好地使用
募集资金，保证项目顺利、高质量地实施，有助于公司长远健康发展。公司也将加强对项目进度的监督，使项目按新的计划进行，实
现公司与全体投资者利益的最大化。
五、董事会审议情况
2025 年 6 月 30 日公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过《关于公司募投项目延期的议案》，同意公司将“智能化磨削
设备生产项目”、“研发中心扩建项目”的达到预定可使用状态的时间延期。
六、独立董事、监事会及保荐机构发表的意见
（一）独立董事专门会议决议
公司独立董事专门会议决议认为：经核查，本次“智能化磨削设备生产项目”、“研发中心扩建项目”的延期是公司根据项目的
实际情况作出的审慎决定，不涉及募集资金实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模的变更，不存在改变或变相改变募集
资金投向或其他损害公司股东利益的情形，且该事项履行了必要的审批程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资
金管理的相关规定，同意公司将上述募投项目达到预定可使用状态的时间延期。
（二）监事会意见
监事会认为：公司本次对募投项目延期的事项履行了必要的审议程序，符合《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规的规
定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，同意公司将“智能化磨削设备生产项目”达到预定可使用状态的时间延期
至 2025 年 12 月；“研发中心扩建项目”达到预定可使用状态的时间延期至 2025 年 12 月。
（三）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：华辰装备本次募集资金投资项目延期事项已经董事会、监事会、独立董事专门会议审议通过，履行了必
要的内部决策程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》《上市公司募集资金监管规则》等法律法规和规
范性文件的有关规定。本次募投项目延期事项是根据项目实际情况做出的决定，不存在损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营
产生不利影响，符合公司长期发展规划。
保荐机构将持续关注公司后续募集资金使用情况，督促公司确保募集资金的使用决策程序合法合规，切实履行保荐机构职责和义
务，保障公司全体股东利益。
综上所述，保荐机构对华辰装备本次募集资金投资项目延期事项无异议。
七、备查文件
1、华辰精密装备（昆山）股份有限公司第三届董事会第八次会议决议；
2、华辰精密装备（昆山）股份有限公司第三届监事会第八次会议决议；
3、第三届董事会独立董事专门会议决议；
4、保荐机构出具的《广发证券股份有限公司关于华辰精密装备（昆山）股份有限公司募投项目延期的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-30/9f041e35-bdfa-465b-a1ca-010d4c01c3af.PDF
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2025-06-30 18:16│华辰装备（300809）：华辰装备第三届监事会第八次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届监事会第八次会议。
1、会议通知
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