公司公告☆ ◇300810 中科海讯 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-08 18:48 │中科海讯（300810）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-18 18:38 │中科海讯（300810）：关于中标项目进展暨签订合同的公告 │
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│2026-05-08 19:44 │中科海讯（300810）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-08 19:44 │中科海讯（300810）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-06 17:32 │中科海讯（300810）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告 │
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│2026-04-27 19:46 │中科海讯（300810）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-27 19:46 │中科海讯（300810）：第四届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2026-04-27 19:44 │中科海讯（300810）：关于2025年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告 │
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│2026-04-27 19:44 │中科海讯（300810）：公司章程（2026年4月） │
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│2026-04-27 19:44 │中科海讯（300810）：董事会议事规则 │
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2026-06-08 18:48│中科海讯（300810）：2025年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度利润分配方案已获 2026年 5月 8日召开的 2025年年
度股东会审议通过。公司回购专用证券账户中的 1,489,100股股份不参与本次权益分派。本次权益分派以截至 2025 年 12 月 31 日
的公司总股本 118,050,000 股扣除回购专用证券账户中的1,489,100 股后的 116,560,900 股份数量为基数，向全体股东每 10 股派
发现金红利 0.20元人民币（含税），共计派发现金红利 2,331,218.00元（含税）；不以资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分
配利润结转至以后年度。
2、本次权益分派实施后，按公司总股本折算的每 10股现金分红金额以及据此计算的除权除息参考价的相关参数和公式如下：
本次实际现金分红总额=实际参与现金分红的股本×剔除回购股份后每 10股现金分红金额/10股=116,560,900股×0.20元/10股=2
,331,218.00元；
按公司总股本折算的每 10 股现金分红金额=本次实际现金分红总额/公司总股本×10=2,331,218.00 元/118,050,000 股×10=0.
197477 元（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入），即每股现金分红金额为 0.0197477元。
本次权益分派实施后的除权除息参考价=除权除息前一交易日收盘价－按公司总股本折算的每股现金分红金额=除权除息前一交易
日收盘价－0.0197477 元/股。
一、股东会审议通过利润分配方案的情况
1、公司 2025年年度利润分配方案已获 2026年 5月 8日召开的 2025年年度股东会审议通过，具体方案为：以截至 2025 年 12
月 31 日的公司总股本118,050,000 股扣除回购专用证券账户中的 1,489,100 股后的 116,560,900 股份数量为基数，向全体股东每
10 股派发现金股利 0.20 元人民币（含税），共计派发现金股利 2,331,218.00 元（含税）；不以资本公积金转增股本，不送红股
，剩余未分配利润结转至以后年度。若在实施本次权益分派的股权登记日前公司总股本扣除回购专用证券账户股份后的股份数量发生
变动，将按照“每股现金分红比例不变”的原则对分红总额进行调整，最终分红总额以实际分红结果为准。
2、本次分配方案自披露之日起至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025年年度权益分派方案为：以截至 2025年 12月 31日的公司总股本 118,050,000股扣除回购专用证券账户中的 1,489
,100 股后的 116,560,900 股份数量为基数，向全体股东每 10股派 0.200000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的
香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.180000元；持有首发后限
售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根
据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者
持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.0400
00 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.020000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
至本次权益分派方案实施时，公司通过回购专用证券账户持有公司股票1,489,100 股。根据《公司法》的规定，该部分已回购的
股份不享有参与本次利润分配的权利。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 6月 12日，除权除息日为：2026年 6月 15日。
四、权益分派对象
本次权益分派对象为：截止 2026年 6月 12日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年 6月 15日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2、本公司此次无自行派发 A股股份的股息。
3、本公司此次无自行派发 A股股东的现金红利。
六、调整相关参数
1、本次权益分派实施后，公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中股东承诺的最低减持价格将作相应调整。
2、本次权益分派实施后，公司股权激励计划所涉及的限制性股票的授予价格将进行调整，公司将根据相关规定实施调整程序并
履行信息披露义务。
3、本次权益分派实施后，按公司总股本折算的每 10股现金分红金额以及据此计算的除权除息参考价的相关参数和公式如下：
本次实际现金分红总额=实际参与现金分红的股本×剔除回购股份后每 10股现金分红金额/10股=116,560,900股×0.20元/10股=2
,331,218.00元；
按公司总股本折算的每 10 股现金分红金额=本次实际现金分红总额/公司总股本×10=2,331,218.00 元/118,050,000 股×10=0.
197477 元（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入），即每股现金分红金额为 0.0197477元。
本次权益分派实施后的除权除息参考价=除权除息前一交易日收盘价－按公司总股本折算的每股现金分红金额=除权除息前一交易
日收盘价－0.0197477 元/股。
七、咨询机构
公司股东可在工作日通过以下方式咨询本次权益分派实施的相关事项：
1、咨询地址：北京市海淀区地锦路 15号院 6号楼
2、咨询部门：证券资本部
3、咨询联系人：王敏
4、咨询电话：010-82492042
5、传真电话：010-82493085
八、备查文件
1、公司第四届董事会第十一次会议决议；
2、公司 2025年年度股东会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-08/bfe83fee-d013-404f-bf4a-5ec92b42ff7f.PDF
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2026-05-18 18:38│中科海讯（300810）：关于中标项目进展暨签订合同的公告
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特别提示：
1、重大风险及重大不确定性：本合同已正式签署并生效，合同双方均具有相应的履约能力，不存在法律法规、履约能力等方面
的不确定性和风险，但在合同履行过程中，如遇外部宏观环境发生重大变化、行业政策调整、市场环境变化等不可抗力或其他因素的
影响，可能会导致合同无法如期或全面履行、交付及验收进度、是否顺利签订订购合同存在不确定性。
2、合同履行对上市公司本年度经营成果的影响：本合同的签订和履行预计将对公司未来经营业绩产生积极影响，具体会计处理
以及对公司当年损益的影响情况需以审计机构年度审计确认后的结果为准。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
一、中标项目进展暨合同签署概况
北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 2月11日、2026年 2月 27日在巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）分别披露了《关于项目预中标的提示性公告》（公告编号：2026-004）、《关于项目中标暨收到中标通知书的公告》（公告
编号：2026-005）。中标金额合计约 2.88亿元人民币，其中：研制金额为人民币 9,585万元；订购金额为人民币 19,250万元。
近日，公司与某客户就上述中标项目签订了《信息处理类设备研制合同》，本合同经双方签字、盖章，并经甲方履行报批手续后
生效，本合同约定的权利与义务全部履行，合同即行终止，合同金额为人民币 9,585万元，预计将对公司未来经营业绩产生积极影响
。
二、合同交易对手方介绍
1、因合同内容涉及国家秘密或商业秘密，公司根据对外信息披露相关规定豁免披露交易对手方的具体信息。
2、关联关系说明：该客户与公司不存在关联关系，上述交易不属于关联交易。
3、该客户信用良好，与公司多年保持业务合作关系，具备较强的履约能力。
三、合同的主要内容
1、合同标的：信息处理类设备
2、合同金额：9,585万元
3、合同条款中已对合同当事人、合同订立依据、合同类型、合同标的、研制进度、价款、合同价款与支付、质量保证、质保条
款、知识产权约定、合同验收与交付、配套合同管理、信息管理、保密要求、廉政要求、合同变更与解除、合同激励与违约责任、合
同纠纷处理、合同监督管理、合同生效与终止、合同附件等方面做了明确的规定。
四、合同对上市公司的影响
公司本次签订合同金额约人民币 9,585 万元，占公司 2025 年度经审计主营业务收入 30.36%。若本合同顺利实施，预计将对公
司未来经营业绩产生积极影响，上述项目的履行不影响公司经营的独立性。
五、合同的审议程序
本合同系公司日常经营合同，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——
创业板上市公司规范运作》等相关规定，无需提交董事会及股东会审议。
六、风险提示
本合同已正式签署并生效，合同双方均具有相应的履约能力，不存在法律法规、履约能力等方面的不确定性和风险，但在合同履
行过程中，如遇外部宏观环境发生重大变化、行业政策调整、市场环境变化等不可抗力或其他因素的影响，可能会导致合同无法如期
或全面履行、交付及验收进度、是否顺利签订订购合同等存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/fb0ce7bc-0ceb-4b1f-bfee-93db3fd9eeca.PDF
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2026-05-08 19:44│中科海讯（300810）：2025年年度股东会的法律意见书
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中科海讯（300810）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/cedb7c1e-0aee-4983-9ca9-21ffc9fe1c21.PDF
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2026-05-08 19:44│中科海讯（300810）：2025年年度股东会决议公告
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中科海讯（300810）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/ee15a37d-3276-4eb7-b252-bbe53d6e9c82.PDF
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2026-05-06 17:32│中科海讯（300810）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告
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北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中科海讯”）第四届董事会第十一次会议决定于 2026 年 5 月 8
日（星期五）14:00 召开 2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”）。公司分别于 2026年 4月 17日、2026年 4月 28日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-018）、《关于 2025年年度股东会
增加临时提案暨股东会补充通知的公告》（公告编号：2026-029）。本次股东会将采取现场投票及网络投票相结合的方式召开，根据
相关规定，现将会议有关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 05月 08日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 05月 08日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 08日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 04月 29日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2026 年 4月 29日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股
东均有权出席本次股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书样式请见
附件 2）。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市海淀区地锦路 15号院 6号楼一层会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提 提案名称 提案类型 备注
案
编 该列打勾的栏
码 目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议 非累积投票提案 √
案》
5.00 《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √作为投票对
象的子议案数
（9）
5.01 《关于 2026 年度董事长张秋生先生薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √
5.02 《关于 2026 年度董事蔡惠智先生薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √
5.03 《关于 2026 年度董事张战军先生薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √
5.04 《关于 2026 年度董事刘云涛先生薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √
5.05 《关于 2026 年度董事于博先生薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √
5.06 《关于 2026 年度董事赵宏伟先生薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √
5.07 《关于 2026 年度董事高忻先生薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √
5.08 《关于 2026 年度董事黄正先生薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √
5.09 《关于补选董事 2026 年度薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定 非累积投票提案 √
对象发行股票相关事宜的议案》
7.00 《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》 非累积投票提案 √
8.00 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》 非累积投票提案 √
公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
除上述议案之外，公司独立董事高忻、赵宏伟、黄正向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度
股东会上述职，具体内容详见公司于 2026年 4月 17日在巨潮资讯网上披露的《独立董事 2025年度述职报告》。
上述议案 1-4、5.01-5.08、6已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，议案 5.09、7-8已经公司第四届董事会第十二次会
议审议通过，具体内容详见本公司分别于 2026年 4月 17日、2026年 4月 28日在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的相关公
告及文件。
上述议案 1-5、7属于股东会普通决议事项，由出席股东会的股东（包括代理人）所持表决权 1/2 以上通过，第 6、8项议案属
于股东会特别决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理
人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件（见附件 2）和有效持股凭证原件。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理
人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东
有效持股凭证原件。
（3）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准
。股东请仔细填写《授权委托书》《参会股东登记表》（见附件 3），以便登记确认。
信函或传真在 2026年 5月 6日 17：00前送达公司证券资本部办公室。来信请寄：北京市海淀区地锦路 15号院 6号楼中科海讯
，证券资本部（收）；邮编：100095（信封请注明“股东会”字样）。
2、现场登记时间：2026 年 5月 6日上午 8：30-11：30，下午 13：30-17：00。
3、现场登记地点：北京市海淀区地锦路 15号院 6号楼
4、注意事项
（1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件即可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件；
（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续；
（3）公司不接受电话登记。
5、会议联系方式
联系人：王敏
地址：北京市海淀区地锦路 15号院 6号楼
邮编：100095
电话：010-82492042
传真：010-82493085
邮箱：zkhx@zhongkehaixun.com
6、会议费用：现场会议为期半天，与会股东或委托人食宿及交通费用自理。
7、单独或者合计持有公司 1%以上已发行有表决权股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前书面提交给公司董事会。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、《北京中科海讯数字科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》；
2、《北京中科海讯数字科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/08215a04-5e35-4ea4-8dd2-6f49d04b9ed8.PDF
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2026-04-27 19:46│中科海讯（300810）：2026年一季度报告
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中科海讯（300810）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/ee8552d0-0d0a-4603-9c29-703ef6ca9c05.PDF
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2026-04-27 19:46│中科海讯（300810）：第四届董事会第十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于 2026年 4月 21日通过电子邮件或者即
时通讯等方式发出会议通知，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体董事。会议于 2026 年 4 月 27日上午 10:00在公司会
议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人，其中独立董事 3名，会议由公司董事长张秋生先生召
集和主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《北京中科海讯数字科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议经与会董事审议并书面表决，通过如下决议：
（一）审议通过《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》
同意《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》。为保证公司董事会各项工作的顺利开展，经董事会提名委员会资格审查
通过，公司董事会同意补选原吉刚先生为公司非独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
本议案已经公司第四届董事会提名委员会第三次会议审议通过。
公司独立董事认为：公司补选非独立董事的提名程序及决策程序符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号
——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，合法有效。经审阅原吉刚先生的个人履历，未
发现其存在法律法规规定的不得担任公司非独立董事的情形，也不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，
候选人的任职资格符合担任上市公司非独立董事的条件，符合《公司法》《公司章程》等有关规定。本次公司补选非独立董事，不存
在损害公司及股东利益的情况。因此，我们同意补选原吉刚先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起
至第四届董事会届满之日止。
具体内容详见公司于 2026年 4月 28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事离任暨补选董事、聘任高级管理
人员的公告》。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票；回避 0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
同意《关于聘任公司副总经理的议案》，经公司总经理提名，董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意聘任周萍女士、张华
英先生、蔡婷女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
本议案已经公司第四届董事会提名委员会第三次会议审议通过。
公司独立董事认为：公司本次聘任副总经理的提名程序及决策程序符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经审阅周萍女士、张华英先生、蔡婷女士的个人履历，未
发现其存在法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形
，上述人员的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，符合《公司法》《公司章程》等有关规定。本次公司高级管理人员的
聘任，不存在损害公司及股东利益的情况。因此，我们同意聘任周萍女士、张华英先生、蔡婷女士担任公司副总经理，任期自本次董
事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
具体内容详见公司于 2026年 4月 28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事离任暨补选董事、聘任高级管理
人员的公告》。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票；回避 0票。
（三）审议通过《关于补选董事 2026 年度薪酬方案的议案》
同意《关于补选董事 2026年度薪酬方案的议案》。鉴于本次会议审议补选原吉刚先生为公司第四届董事会非独立董事，董事会
对其 2026年度薪酬方案进行审议：公司补选的董事原吉刚先生依据其所担任实际工作职务按公司相关薪酬考核管理制度领取薪酬，
不再另行领取董事津贴。
本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。
公司独立董事认为：公司补选董事的薪酬方案是综合考虑公司的实际经营情况，参照地区、行业的发展水平而制定的，有利于公
司长远发展，不存在损害股东利益的情形。我们同意公司本次补选董事薪酬方案的议案。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票；回避 0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（四）审议通过《关于 2026 年第一季度报告的议案》
同意《关于 2026年第一季度报告的议案》。经审议，董事会一致认为：公司《2026 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法
律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026年第一季度的经营情况，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。
具体内容详见公司于 2026年 4月 28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年第一季度报告》。《2026年第一季
度报告披露提示性公告》同时刊登于 2026年 4月 28日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票；回避 0票。
（五）审议通过《关于 2026 年第一季度计提信用减值损失及资产减值准备的议案》
同意《关于 2026年第一季度计提信用减值损失及资产减值准备的议案》。公司此次计提信用减值损失及资产减值准备是根据公
司资产的实际情况按照《企业会计准则》进行的，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至 2026年 3月31 日的各类资产进行了
全面检查和减值测试，按照适用的预期信用损失计量方法对应收款项计提了信用减值损失，对存在减值迹象的资产计提了资产减值准
备。本次计提减值准备减值依据充分，能够客观真实公允地反映公司的财务状况和资产价值，同意本次计提信用减值损失及资产减值
准备。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。
公司独立董事认为：公司本次计提信用减值损失及资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资
产实际情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次计提信用减值损失及资产减值准备后，公司财务报表能够
更加公允地反映公司的财务状况，同意本次计提信用减值损失及资产减值准备。
具体内容详见公司于 2026年 4月 28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026年第一季度计提信用减值损失及
资产减值准备的公告》。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票；回避 0票。
（六）审议通过《关于拟注销全资子公司的议案》
同意《关于拟注销全资子公司的议案》。同意注销全资子公司青岛海讯数字科技有限公司及武汉中科海讯电子科技有限公司，并
授权公司经营管理层负责上述事项的具体实施并办理有关手续。
具体内容详见公司于 2026年 4月 28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟注销
全资子公司的公告》。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票；回避 0票。
（七）审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》
同意修订《公司章程》及其附件，并提请股东会授权董事会指定专人办理相关的工商变更登记、备案等手续。
具体内容详见公司于 2026年 4月 28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》《董事会议事规则》《关于修
订<公司章程>及其附件的公告》。表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票；回避 0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（八）审议通过《关于签订<房屋租赁合同>暨关联交易的议案》
同意《关于签订<房屋租赁合同>暨关联交易的议案》。同意公司与北京中科海讯科技有限公司签订《房屋租赁合同》，租赁其位
于北京市海淀区地锦路 33号院 1号楼的部分区域用于日常办公。
本议案已经第四届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过。
具体内容详见公司于 2026年 4月 28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签订<房屋租赁合同>暨关联交易的公
告》。
关联董事蔡惠智先生对该议案回避表决。
表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票；回避 1票。
三、备查文件
（一）《北京中科海讯数字科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》；
（二）《北京中科海讯数字科技股份有限公司第四届董事会提名委员会第三次会议》；
（三）《北京中科海讯数字科技股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议》；
（四）《北京中科海讯数字科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第
十四次会议；
（五）《北京中科海讯数字科技股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第四次会议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/c68a8fde-e815-4714-8e8d-900fdb2d5a0c.PDF
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2026-04-27 19:44│中科海讯（300810）：关于2025年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告
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中科海讯（300810）：关于2025年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/1360bb1e-3962-4329-bec4-70163c76a44a.PDF
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2026-04-27 19:44│中科海讯（300810）：公司章程（2026年4月）
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中科海讯（300810）：公司章程（2026年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/2c5e9a1f-b0b1-4f83-82a5-d2b884434c26.PDF
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2026-04-27 19:44│中科海讯（300810）：董事会议事规则
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中科海讯（300810）：董事会议事规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/ccfe2670-a276-4629-a92c-04576580b21d.PDF
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2026-04-27 19:42│中科海讯（300810）：关于董事离任暨补选董事、聘任高级管理人员的公告
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一、董事离任的情况
北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事于博先生提交的书面离任报告，于博先生因
个人原因申请辞去公司董事职务，离任后不再担任公司其他职务。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《北京中科海讯数字科技股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）等有关规定，于博先生离任不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会导致公司独立董事占董事会成员的比例低
于三分之一，不会影响公司董事会正常运作，其离任报告自送达董事会之日起生效。
于博先生的原定任期为 2025年 4月 14日至 2028年 4月 13日。截至本公告披露日，于博先生及其关联人未持有公司股份。于博
先生为公司 2025 年限制性股票激励计划的激励对象，其获授的第二类限制性股票 40,810股尚未完成归属，离任后该部分尚未归属
的限制性股票将根据公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定予以
处理。于博先生离任后在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内仍将继续严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《
上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事
、高级管理人员减持股份》等法律法规、规范性文件等相关规定。
于博先生已按照公司相关制度规定完成工作交接，其辞任不会对公司日常生产经营产生影响。于博先生在公司任职期间恪尽职守
、勤勉尽责，公司及董事会对其任职期间为公司经营发展作出的贡献表示充分肯定和衷心的感谢！
二、补选非独立董事的情况
为保证公司董事会各项工作的顺利开展，公司于 2026年 4月 27日召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于补选公司第
四届董事会非独立董事的议案》，经董事会提名委员会资格审查通过，同意补选原吉刚先生为公司非独立董事（简历详见附件），任
期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。本议案尚需提交公司股东会审议。
本次补选非独立董事工作完成后，公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，
符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、聘任副总经理的情况
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审查通过，公司第四届董事会
第十二次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任周萍女士、张华英先生、蔡婷女士为公司副总经理（简历详见
附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
四、备查文件
（一）《北京中科海讯数字科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》；
（二）《北京中科海讯数字科技股份有限公司第四届董事会提名委员会第三次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/4716cdb2-5ffb-48aa-b6d8-ad9c68fe7623.PDF
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2026-04-27 19:42│中科海讯（300810）：关于2026年第一季度计提信用减值损失及资产减值准备的公告
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为公允反映北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）资产的价值，根据企业会计准则的相关规定，公司定期对
各项资产进行清查，对存在减值迹象的资产进行减值测试。本着谨慎性原则，公司拟对截至 2026年 3月 31日合并报表范围内的有关
资产计提减值准备，现将相关情况公告如下：
一、本次计提减值准备情况概述
（一）本次计提减值准备的原因
根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求，为
真实、准确反映公司截至2026年 3月 31日的财务状况、资产价值及 2026年 1-3月的经营成果，公司对公司及下属子公司的各类资产
进行了全面检查和减值测试，认为部分资产存在一定的减值迹象，本着谨慎性原则，对公司截至 2026年 3月 31日合并报表范围内有
关资产计提相应的减值准备。
（二）本次计提减值准备的资产范围、总金额
经过公司及下属子公司对 2026年 3月 31日存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和进行信用减值及资产减值测试后，2026
年 1-3月拟计提各项信用减值损失及资产减值准备 15,480,945.50元，明细如下（单位：元）：
资产名称 1-3月计提减值准备金额 占上年度经审计归属于母公司股东的
净利润的比例（%）
应收票据 6,780.12 -0.01
资产名称 1-3月计提减值准备金额 占上年度经审计归属于母公司股东的
净利润的比例（%）
应收账款 13,615,994.18 -30.86
存货 475,328.78 -1.08
合同资产 158,047.51 -0.36
其他非流动资产 1,224,794.91 -2.78
合计 15,480,945.50 -35.09
二、本次计提减值准备的具体说明
（一）信用减值损失
1、减值准备的确认方法
公司以预期信用损失为基础，对各相关资产按照其适用的预期信用损失计量方法计提减值准备并确认信用减值损失，公司对信用
风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，除了单项评估信用风险的金融资产外，公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的
组别，在组合的基础上评估信用风险。
2、减值准备的计提金额（单位：元）
资产名称 期末数 期初减值准备 本期转销 本期计提的
余额 或核销的 减值准备
账面余额 减值准备余额 账面价值 减值准备
应收票据 15,924,420.93 341,353.20 15,583,067.73 334,573.08 0.00 6,780.12
应收账款 624,152,727.00 234,975,847.08 389,176,879.92 221,359,852.90 0.00 13,615,994.18
合计 640,077,147.93 235,317,200.28 404,759,947.65 221,694,425.98 0.00 13,622,774.30
（二）资产减值准备
1、减值准备的确认方法
公司存货跌价准备按照资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当
期损益。在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。
对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的合同资产单独进行减值测试，计提单项减值准备。对于不存在减值
客观证据的合同资产，本公司依据信用风险特征将合同资产划分为若干组合，在组合基础上计提减值准备。
对于存在减值迹象的长期股权投资，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用
后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可
收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
2、减值准备的计提金额（单位：元）
资产名称 期末数 期初减值准备 本期转销的减 本期计提的减
账面余额 减值准备余额 账面价值 余额 值准备 值准备
存货 421,832,193.79 51,055,626.59 370,776,567.20 50,580,297.81 0.00 475,328.78
合同资产 30,162,307.10 15,160,994.88 15,001,312.22 15,002,947.37 0.00 158,047.51
其他非流 27,459,542.22 5,714,956.11 21,744,586.11 4,490,161.20 0.00 1,224,794.91
动资产
长期股权 1,635,085.46 1,632,245.32 2,840.14 1,632,245.32 0.00 0.00
投资
合计 481,089,128.57 73,563,822.90 407,525,305.67 71,705,651.70 0.00 1,858,171.20
三、本次计提减值准备对公司的影响
本次计提减值准备将减少公司归属于母公司股东的净利润13,525,112.29元、减少归属于母公司股东权益13,525,112.29元。
四、本次计提减值准备的决策程序及审核意见
（一）董事会审计委员会关于计提信用减值损失及资产减值准备是否符合《企业会计准则》的说明
经审核，审计委员会认为：公司本次计提信用减值损失及资产减值准备事项，是公司基于谨慎性原则，根据相关资产的实际情况
进行全面检查和减值测试后的结果。此次计提信用减值损失及资产减值准备后，公司2026年第一季度财务报表能够客观真实公允地反
映公司截至2026年3月31日的财务状况和资产价值，符合《企业会计准则》的相关规定。
（二）董事会
公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于2026年第一季度计提信用减值损失及资产减值准备的议案》，公司此次计提信
用减值损失及资产减值准备是根据公司资产的实际情况按照《企业会计准则》进行的，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至
2026年3月31日的各类资产进行了全面检查和减值测试，按照适用的预期信用损失计量方法对应收款项计提了信用减值损失，对存在
减值迹象的资产计提了资产减值准备。本次计提减值准备减值依据充分，能够客观真实公允地反映公司的财务状况和资产价值，同意
本次计提信用减值损失及资产减值准备。
公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次计提资产减值准备事项无需提交股东会审议。
六、备查文件
（一）《北京中科海讯数字科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》；
（二）《北京中科海讯数字科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第十四次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/242b91b1-4b06-4b73-b627-f9b9dc2b3e8e.PDF
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2026-04-27 19:42│中科海讯（300810）：关于修订《公司章程》及其附件的公告
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北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月27 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了
《关于修订<公司章程>及其附件的议案》，现将具体情况公告如下：
一、《公司章程》及其附件修订情况
根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件
的规定，为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，结合实际情况，公司拟对《公司章程》及其附件《董事会议事规则》中
相关条款进行修订，并提请股东会授权董事会指定专人办理相关的工商登记、备案等手续。《公司章程》具体修订内容如下：
修订前 修订后
第四十六条 公司股东会由全体股东组成。 第四十六条 公司股东会由全体股东组成。
股东会是公司的权力机构，依法行使下列职 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职
权： 权：
（一） 选举和更换董事，决定有关董事的 （一） 选举和更换非由职工代表担任的董
报酬事项； 事，决定有关董事的报酬事项；
（二） 审议批准董事会的报告； （二） 审议批准董事会的报告；
…… ……
（十四） 审议法律、行政法规、部门规章 （十四） 审议法律、行政法规、部门规章
或本章程规定应当由股东会决定的其他事 或本章程规定应当由股东会决定的其他事
项。 项。
股东会可以授权董事会对发行公司债券作 股东会可以授权董事会对发行公司债券作
出决议。除法律、行政法规、中国证监会规 出决议。除法律、行政法规、中国证监会规
定或证券交易所规则另有规定外，上述股东 定或证券交易所规则另有规定外，上述股东
会的职权不得通过授权的形式由董事会或 会的职权不得通过授权的形式由董事会或
其他机构和个人代为行使。 其他机构和个人代为行使。
第八十九条 董事候选人名单以提案的方式 第八十九条 董事候选人（不含职工代表董
提请股东会表决。 事）名单以提案的方式提请股东会表决。
公司董事提名的方式和程序为： 公司董事提名的方式和程序为：
（一） 非独立董事候选人由董事会、单独 （一） 非独立董事候选人由董事会、单独
或者合计持股 1%以上的股东提名推荐，由 或者合计持股 1%以上的股东提名推荐，由
董事会进行资格审核后，提交股东会选举； 董事会进行资格审核后，提交股东会选举；
（二） 独立董事候选人由董事会、单独或 （二） 董事会中的职工代表董事由公司职
者合计持股 1%以上的股东提名推荐，由董 工通过职工代表大会、职工大会或者其他形
事会进行资格审核后，提交股东会选举。依 式民主选举产生；
法设立的投资者保护机构可以公开请求股 （三） 独立董事候选人由董事会、单独或
东委托其代为行使提名独立董事的权利。 者合计持股 1%以上的股东提名推荐，由董
…… 事会进行资格审核后，提交股东会选举。依
法设立的投资者保护机构可以公开请求股
东委托其代为行使提名独立董事的权利。
……
第一百〇二条 董事由股东会选举或者更 第一百〇二条 董事（不含职工代表董事）
换，并可在任期届满前由股东会解除其职 由股东会选举或者更换，并可在任期届满前
务。董事会每届任期 3 年，任期届满可连选 由股东会解除其职务。董事会每届任期 3
连任。董事会中不设职工代表董事。 年，任期届满可连选连任。
董事任期从就任之日起计算，至本届董事会 职工代表董事由公司职工通过职工代表大
任期届满时为止。董事任期届满未及时改 会、职工大会或者其他形式民主选举产生，
选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当 无需提交股东会审议。
依照法律、行政法规、部门规章和本章程的 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会
规定，履行董事职务。 任期届满时为止。董事任期届满未及时改
董事可以由总经理或者其他高级管理人员 选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当
兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员 依照法律、行政法规、部门规章和本章程的
职务的董事以及由职工代表担任的董事，总 规定，履行董事职务。
计不得超过公司董事总数的 1/2。 董事可以由总经理或者其他高级管理人员
兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员
职务的董事以及由职工代表担任的董事，总
计不得超过公司董事总数的 1/2。
第一百〇八条 股东会可以决议解任董事， 第一百〇八条 股东会可以决议解任董事
决议作出之日解任生效。 （不含职工代表董事），决议作出之日解任
无正当理由，在任期届满前解任董事的，董 生效。
事可以要求公司予以赔偿。 无正当理由，在任期届满前解任董事的，董
事（不含职工代表董事）可以要求公司予以
赔偿。
第一百一十二条 董事会由 8 名董事组成， 第一百一十二条 董事会由 8 名董事组成，
其中独立董事 3名。 其中独立董事 3 名。
公司职工人数达到 300 人以上时，董事会成
员中应当有 1 名公司职工代表。董事会中的
职工代表由公司职工通过职工代表大会、职
工大会或者其他形式民主选举产生，无需提
交股东会审议。
除上述修订外，《公司章程》其他条款内容不变。由于上述条款的变更，《公司章程》附件《董事会议事规则》的相关条款亦作
相应变更，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关制度。本次修订后的《公司章程》及其附件尚
需提交公司股东会审议批准，自股东会审议通过之日起生效实施。
二、备查文件
（一）《北京中科海讯数字科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》；
（二）《公司章程》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/5674cd67-085b-4b07-886a-7da39ad47912.PDF
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2026-04-27 19:42│中科海讯（300810）：关于拟注销全资子公司的公告
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北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月27 日以现场结合通讯方式召开了第四届董事会第十二
次会议，审议通过了《关于拟注销全资子公司的议案》，同意注销全资子公司青岛海讯数字科技有限公司（以下简称“青岛海讯”）
及武汉中科海讯电子科技有限公司（以下简称“武汉海讯”），并授权公司经营管理层负责上述事项的具体实施并办理有关手续。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等
有关法律法规及《公司章程》等相关规定，本次注销子公司事项在董事会决策范围内，无需提交公司股东会审议。
本次注销子公司事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将具体情况公告如
下：
一、本次拟注销子公司的基本情况
（一） 青岛海讯基本信息：
公司名称：青岛海讯数字科技有限公司
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码：91370212MA3RHFXD79
成立日期：2020年 03月 11日
注册资本：1,000万元人民币
法定代表人：原吉刚
注册住址：山东省青岛市崂山区深圳路 38号 1号楼 1003
经营范围：一般项目：数据处理和存储支持服务；数据处理服务；卫星遥感数据处理；人工智能公共数据平台；人工智能应用软
件开发；人工智能理论与算法软件开发；信息系统集成服务；大数据服务；软件开发；软件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；广
告设计、代理；广告制作；广告发布；摄像及视频制作服务；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；技术服务、技术开发、技术
咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
与上市公司关系：系公司全资子公司
（二） 武汉海讯基本信息：
公司名称：武汉中科海讯电子科技有限公司
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码：91420100MA49G1U11F
成立日期：2020年 05月 19日
注册资本：5,000万元人民币
法定代表人：张战军
注册住址：武汉东湖新技术开发区北斗路 6号武汉国家地球空间信息产业化基地（新区）一期 1.1期 A9栋 1层 01号（自贸区武
汉片区）
经营范围：一般项目：软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子产品销售；云计算设
备销售；数据处理和存储支持服务；云计算设备制造；软件销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计
算机软硬件及辅助设备零售；信息系统集成服务；机械设备销售；机械设备研发；工业控制计算机及系统销售；水下系统和作业装备
制造；水下系统和作业装备销售；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；海洋环境监测与
探测装备制造；海洋环境监测与探测装备销售。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
与上市公司关系：系公司全资子公司
二、本次拟注销子公司的目的、对公司的影响及存在的风险
（一） 目的及对公司的影响
为优化组织结构、整合资源配置、降低运营成本、提高整体经营效益，公司拟注销全资子公司青岛海讯及武汉海讯。
本次子公司注销后，公司合并财务报表的范围将相应发生变化，青岛海讯及武汉海讯将不再纳入公司合并报表范围。本次注销子
公司，不会对公司的财务和经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
（二） 存在的风险
本次注销子公司事项经公司董事会审议通过后，需按规定程序办理工商登记、清算注销及其他有关手续，不存在法律、法规限制
或禁止的风险。公司将积极关注有关事项的后续进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意风险。
三、备查文件
（一） 《北京中科海讯数字科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/839c6ebf-ecc7-4eab-9ff1-6a3fee003bed.PDF
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2026-04-27 19:42│中科海讯（300810）：2026年第一季度报告披露提示性公告
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北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月27 日以现场结合通讯方式召开了第四届董事会第十
二次会议，审议通过了《关于 2026年第一季度报告的议案》。
为使投资者全面了解公司的经营情况和财务状况，公司 2026 年第一季度报告已于 2026年 4月 28日在中国证券监督管理委员会
指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
北京中科海讯数字科技股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/8ca0b773-57c9-4f15-857f-c041571e4b32.PDF
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2026-04-27 19:42│中科海讯（300810）：关于签订《房屋租赁合同》暨关联交易的公告
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中科海讯（300810）：关于签订《房屋租赁合同》暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/0f414020-8b1e-4c19-8f88-610e59122ae1.PDF
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2026-04-17 15:40│中科海讯（300810）：关于武汉分公司完成工商注册登记的公告
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一、概述
北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月17 日以现场结合通讯方式召开了第四届董事会第十次
会议，审议通过了《关于拟设立分公司的议案》，同意在湖北省武汉市设立分公司，并授权公司经营管理层负责上述事项的具体实施
并办理有关手续。具体内容详见公司于 2026年 3月17 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟设立分公司及注销子
公司的公告》（公告编号：2026-007）。
二、分公司工商登记情况
近日，北京中科海讯数字科技股份有限公司武汉分公司已完成工商注册登记手续，并取得了武汉东湖新技术开发区政务服务和大
数据管理局核发的《营业执照》，具体工商登记信息如下：
名称：北京中科海讯数字科技股份有限公司武汉分公司
统一社会信用代码：91420100MAKCD9AJ9G
类型：其他股份有限公司分公司（上市）
负责人：张战军
成立日期：2026年 04月 15日
经营场所：湖北省武汉东湖新技术开发区北斗路 6号武汉国家地球空间信息产业化基地（新区）一期 1.1期 A9栋 2层 02号
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理服务；软件开发；软件销售
；计算机软硬件及外围设备制造；雷达及配套设备制造；通信设备制造；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；海洋环境监测与探
测装备制造；水下系统和作业装备制造；计算机系统服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品
销售；机械设备销售；通讯设备销售；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；环境监测专用仪器仪表制造；水下系统和作业装备销
售；信息系统集成服务；移动终端设备制造；数据处理和存储支持服务；云计算装备技术服务；云计算设备制造；云计算设备销售；
工业自动控制系统装置制造；工业控制计算机及系统销售。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
许可项目：检验检测服务；认证服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门
批准文件或许可证件为准）
三、备查文件
（一）北京中科海讯数字科技股份有限公司武汉分公司营业执照。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/a250c7fb-9ef0-4aa0-9474-fe62b19d8be7.PDF
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2026-04-16 20:47│中科海讯（300810）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月16日召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了
《关于 2025年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
（一）董事会审议情况
2026年 4月 16日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于 2025年度利润分配预案的议案》，董事会认为：公司 202
5年度利润分配预案综合考虑了公司经营状况、股东投资回报及未来发展资金需求等因素，符合公司的实际情况，有利于全体股东共
享公司经营成果。同意《关于 2025年度利润分配预案的议案》，同意将该议案提交公司股东会审议。
（二）董事会审计委员会审议情况
2026年 4月 16日，公司第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过了《关于 2025年度利润分配预案的议案》。经核查，审
计委员会认为：公司 2025年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等法律法规、规范
性文件及《公司章程》等有关规定，兼顾了股东回报及公司经营发展等因素，符合公司及全体股东的利益。因此，同意《关于 2025
年度利润分配预案的议案》并将该议案提交董事会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
（一）本次利润分配预案的基本情况
1、本次利润分配预案为 2025年度利润分配预案。
2、经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025年度归属于母公司股东的净利润-44,114,192.78 元，扣除公司报告
期内派发的 2024 年现金股利2,331,218.00元，加上上年初未分配利润 56,811,809.74元，截至 2025年 12月 31日，公司可供分配
的利润 10,366,398.96元。
3、根据中国证监会鼓励上市公司现金分红及给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营
和长远发展的前提下，为回报广大投资者，与全体股东分享公司成长的经营成果，公司董事会根据《公司章程》、股东分红回报规划
等相关文件，在充分考虑公司未来资金支出安排和正常经营需求的前提下，拟定 2025 年度利润分配预案为：以截至 2025 年 12 月
31日的公司总股本 118,050,000 股扣除回购专用证券账户中的 1,489,100 股后的116,560,900股份数量为基数，向全体股东每 10
股派发现金股利 0.20元人民币（含税），共计派发现金股利 2,331,218.00元（含税）；不以资本公积金转增股本，不送红股，剩余
未分配利润结转至以后年度。
4、若在实施本次权益分派的股权登记日前公司总股本扣除回购专用证券账户股份后的股份数量发生变动，将按照“每股现金分
红比例不变”的原则对分红总额进行调整，最终分红总额以实际分红结果为准。
（二）公司拟实施 2025 年度现金分红的说明
1、本次利润分配后，公司 2025年度预计现金分红总额为 2,331,218.00元，占本年度归属于母公司股东净利润绝对值的比例为
5.28%。2025年度，公司未发生股份回购事宜。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 2,331,218.00 2,331,218.00 2,331,218.00
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） -44,114,192.78 -26,138,298.27 -156,923,683.82
研发投入（元） 22,176,870.14 28,806,593.63 37,310,051.82
营业收入（元） 315,665,704.15 239,713,681.61 164,580,434.92
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 10,366,398.96
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 76,759,989.17
上市是否满三个完整会计年度 ?是 □否
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 6,993,654.00
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0
最近三个会计年度平均净利润（元） -75,725,391.6233
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销 6,993,654
总额（元）
最近三个会计年度累计研发投入总额（元） 88,293,515.59
最近三个会计年度累计研发投入总额占累计 12.26%
营业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票上市规则》第 9.4条第 □是 ?否
（八）项规定的可能被实施其他风险警示情
形
公司 2025 年度净利润为负值，不适用《深圳证券交易所创业板股票上市规则》9.4第（八）项规定的可能被实施其他风险警示
情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司 2025 年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》中关于利润分配的相关规定，符合公司的
利润分配政策、股东回报规划，与公司实际情况相匹配，具备合法性、合规性及合理性。
四、其他说明
本次利润分配预案尚需经公司 2025年年度股东会审议批准后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
（一）《北京中科海讯数字科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》；
（二）《北京中科海讯数字科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第十三次会议决议》；
（三）《北京中科海讯数字科技股份有限公司 2025年年度审计报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/f25fd05a-5d8c-488c-bd1b-4a65195d4bc2.PDF
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2026-04-16 20:47│中科海讯（300810）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月16 日召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过
了《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。根据《公司法》《上市公司治理准则
》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，结合公司经营规模等实际情况，参考行业、地区的薪酬水平，制定 2026 年度董事、高
级管理人员薪酬方案如下：
一、适用对象
公司董事、高级管理人员。
二、适用期限
本次董事薪酬方案自公司股东会审议通过后生效，高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过后生效，直至 2027 年度薪酬方
案通过后自动失效。
三、薪酬方案
（一）董事薪酬方案
1、在公司担任日常经营管理职务的非独立董事，依据其所担任实际工作职务按公司相关薪酬考核管理制度领取薪酬，不再另行
领取董事津贴；未在公司担任日常管理职务的外部董事根据市场薪酬水平、其承担的风险责任确定津贴。
非独立董事薪酬由基本薪酬、绩效薪酬及中长期激励收入构成，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。基
本薪酬依据其岗位价值、个人能力评估值确定，按月发放；绩效薪酬以绩效导向为核心，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度的规
定，根据公司经营指标完成情况、部门业绩目标达成情况及个人工作业绩表现情况等因素综合评估，按各考核周期进行考核发放。其
中，一定比例的绩效薪酬于年度报告披露和年度绩效考核评价后发放，年度绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
中长期激励收入为公司根据实际经营效益情况实施的股票期权、限制性股票、员工持股计划、股票增值权等激励方式，具体方案
由公司根据国家相关法律、法规等另行制定。
非独立董事兼任高级管理人员职务的，按就高不就低原则领取薪酬，不重复计算。
2、独立董事采用津贴制，津贴标准为人民币 15 万元/年（税前），按季度发放。
（二）高级管理人员薪酬方案
高级管理人员薪酬标准根据其所担任的具体职务岗位、现有实际收入水平，结合地区及行业薪酬水平情况确定，并根据公司薪酬
与绩效考核管理制度的有关规定，参照非独立董事的薪酬结构执行。
四、其他规定
（一）上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
（二）公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
（三）上述薪酬方案议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过，公司独立董事对该事项发表了明确同意
的独立意见，其中 2026 年度董事薪酬方案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议通过方可生效。
（四）本方案未尽事宜，按照国家法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。本规则如与国家日后颁
布的法规、行政法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按照有关法规、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》执行。
五、备查文件
（一）《北京中科海讯数字科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》；
（二）《北京中科海讯数字科技股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/d106380a-9fd2-4dd5-951d-6bfda839469d.PDF
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2026-04-16 20:47│中科海讯（300810）：关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告及董事会审计委员会对会计师事务所履
│行监督职责情况的报告
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中科海讯（300810）：关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告及董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的
报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/fbdeafbb-f158-4849-8a66-a0e53ff41664.PDF
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2026-04-16 20:47│中科海讯（300810）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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中科海讯（300810）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/b5b08348-ee5c-416a-9af4-52c822e469f0.PDF
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2026-04-16 20:47│中科海讯（300810）：关于2025年度计提信用减值损失及资产减值准备的公告
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为公允反映北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）资产的价值，根据企业会计准则的相关规定，公司定期对
各项资产进行清查，对存在减值迹象的资产进行减值测试。本着谨慎性原则，公司拟对截至 2025 年 12 月31日合并报表范围内的有
关资产计提减值准备，现将相关情况公告如下：
一、本次计提减值准备情况概述
（一）本次计提减值准备的原因
根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求，为
真实、准确反映公司截至2025年 12月 31日的财务状况、资产价值及 2025年 1-12月的经营成果，公司对公司及下属子公司的各类资
产进行了全面检查和减值测试，认为部分资产存在一定的减值迹象，本着谨慎性原则，对公司截至 2025年 12 月 31日合并报表范围
内有关资产计提相应的减值准备。
（二）本次计提减值准备的资产范围、总金额
经过公司及下属子公司对 2025年 12月 31 日存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和进行信用减值及资产减值测试后，20
25年 1-12月拟计提各项信用减值损失及资产减值准备 37,331,068.72元，明细如下（单位：元）：
资产名称 1-12月计提减值准备金额 占上年度经审计归属于母公司股东的
净利润的比例（%）
应收票据 -13,263.91 0.05
资产名称 1-12月计提减值准备金额 占上年度经审计归属于母公司股东的
净利润的比例（%）
应收账款 6,881,129.13 -26.33
存货 21,845,057.66 -83.57
合同资产 14,622,064.22 -55.94
其他非流动资产 -6,003,918.38 22.97
长期股权投资
合计 37,331,068.72 -142.82
二、本次计提减值准备的具体说明
（一）信用减值损失
1、减值准备的确认方法
公司以预期信用损失为基础，对各相关资产按照其适用的预期信用损失计量方法计提减值准备并确认信用减值损失，公司对信用
风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，除了单项评估信用风险的金融资产外，公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的
组别，在组合的基础上评估信用风险。
2、减值准备的计提金额（单位：元）
资产名称 期末数 期初减值准备 本期转销 本期计提的
余额 或核销的 减值准备
账面余额 减值准备余额 账面价值 减值准备
应收票据 31,258,420.93 334,573.08 30,923,847.85 347,836.99 0.00 -13,263.91
应收账款 596,210,439.55 221,359,852.90 374,850,586.65 214,478,723.77 0.00 6,881,129.13
合计 627,468,860.48 221,694,425.98 405,774,434.50 214,826,560.76 0.00 6,867,865.22
（二）资产减值准备
1、减值准备的确认方法
公司存货跌价准备按照资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当
期损益。在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。
对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的合同资产单独进行减值测试，计提单项减值准备。对于不存在减值
客观证据的合同资产，本公司依据信用风险特征将合同资产划分为若干组合，在组合基础上计提减值准备。
对于存在减值迹象的长期股权投资，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用
后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可
收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
2、减值准备的计提金额（单位：元）
资产名称 期末数 期初减值准备 本期转销的减 本期计提的减
账面余额 减值准备余额 账面价值 余额 值准备 值准备
存货 389,488,013.17 50,580,297.81 338,907,715.36 30,720,691.93 1,985,451.78 21,845,057.66
合同资产 29,491,477.10 15,002,947.37 14,488,529.73 380,883.15 0.00 14,622,064.22
其他非流 21,364,109.40 4,490,161.20 16,873,948.20 10,494,079.58 0.00 -6,003,918.38
动资产
长期股权 3,638,325.13 1,632,245.32 2,006,079.81 1,632,245.32 0.00 0.00
投资
合计 443,981,924.80 71,705,651.70 372,276,273.10 43,227,899.98 1,985,451.78 30,463,203.50
三、本次计提减值准备对公司的影响
本次计提减值准备将减少公司归属于母公司股东的净利润32,437,376.50元、减少归属于母公司股东权益32,437,376.50元。
四、本次计提减值准备的决策程序及审核意见
（一）董事会审计委员会关于计提信用减值损失及资产减值准备是否符合《企业会计准则》的说明
经审核，审计委员会认为：公司本次计提信用减值损失及资产减值准备事项，是公司基于谨慎性原则，根据相关资产的实际情况
进行全面检查和减值测试后的结果。此次计提信用减值损失及资产减值准备后，公司2025年度财务报表能够客观真实公允地反映公司
截至2025年12月31日的财务状况和资产价值，符合《企业会计准则》的相关规定。
（二）董事会
公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于2025年度计提信用减值损失及资产减值准备的议案》，公司此次计提信用减值
损失及资产减值准备是根据公司资产的实际情况按照《企业会计准则》进行的，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至2025年
12月31日的各类资产进行了全面检查和减值测试，按照适用的预期信用损失计量方法对应收款项计提了信用减值损失，对存在减值迹
象的资产计提了资产减值准备。本次计提减值准备减值依据充分，能够客观真实公允地反映公司的财务状况和资产价值，同意本次计
提信用减值损失及资产减值准备。
公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次计提资产减值准备事项无需提交股东会审议。
六、备查文件
（一）《北京中科海讯数字科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》；
（二）《北京中科海讯数字科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第十三次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/b1b794b9-3fb5-4356-b1fc-4ab5b8750530.PDF
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2026-04-16 20:47│中科海讯（300810）：2025年度内部控制自我评价报告
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中科海讯（300810）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
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2026-04-16 20:47│中科海讯（300810）：2025年度董事会工作报告
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中科海讯（300810）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
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2026-04-16 20:47│中科海讯（300810）：2025年年度报告披露提示性公告
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北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月16 日以现场结合通讯方式召开了第四届董事会第十
一次会议，审议通过了《关于 2025年年度报告及其摘要的议案》。
为使投资者全面了解公司的经营情况、财务状况及未来发展规划，公司 2025年年度报告及摘要已于 2026年 4月 17日在中国证
券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
北京中科海讯数字科技股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/9bc4de71-4700-4d75-8f09-ab2254934436.PDF
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2026-04-16 20:47│中科海讯（300810）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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中科海讯（300810）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
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2026-04-16 20:47│中科海讯（300810）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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中科海讯（300810）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-16 20:46│中科海讯（300810）：2025年年度报告摘要
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中科海讯（300810）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
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2026-04-16 20:46│中科海讯（300810）：2025年年度报告
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中科海讯（300810）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-16 20:46│中科海讯（300810）：第四届董事会第十一次会议决议公告
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中科海讯（300810）：第四届董事会第十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2026-04-16 20:45│中科海讯（300810）：2025年度募集资金存放与使用情况鉴证报告
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中科海讯（300810）：2025年度募集资金存放与使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-16 20:45│中科海讯（300810）：2025年年度审计报告
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中科海讯（300810）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-16 20:45│中科海讯（300810）：2025年度营业收入扣除情况的专项审核报告
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中科海讯（300810）：2025年度营业收入扣除情况的专项审核报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-16 20:45│中科海讯（300810）：2025年度内部控制审计报告
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中科海讯（300810）：2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-16 20:45│中科海讯（300810）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
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中科海讯（300810）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明。公告详情请查看附件。
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2026-04-16 20:45│中科海讯（300810）：关于2026年度向银行申请综合授信额度预计暨关联担保的公告
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中科海讯（300810）：关于2026年度向银行申请综合授信额度预计暨关联担保的公告。公告详情请查看附件。
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2026-04-16 20:44│中科海讯（300810）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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北京中科海讯数字科技股份有限公司
董事、高级管理人员薪酬管理制度
第一章 总 则
第一条 为进一步完善北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理
，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动董事和高级管理人员的积极性，提高公司经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法
》及《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件和《北京中科海讯数字科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）
的相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条 本制度所称董事包括公司非独立董事和独立董事。本制度所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、总工程师、
财务总监、董事会秘书以及经董事会决议确认为公司高级管理人员的其他人员。
第三条 公司董事、高级管理人员薪酬遵循以下原则：
（一）公平原则，坚持总体薪酬水平与公司实际经营情况相结合；
（二）责、权、利统一原则，坚持按劳分配与责、权、利相结合；
（三）长远发展原则，坚持薪酬与公司长远发展和利益相结合；
（四）激励约束并重原则，坚持薪酬发放与考核和激励机制挂钩。第四条 公司的工资总额决定机制为：公司以上年度工资总额
为参考，根据公司经济效益和经济目标决定增长范围、增长幅度等，进而决定当年预算总额。
第二章 薪酬管理机构
第五条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的
薪酬政策与方案，并就董事、高级管理人员的薪酬向董事会提出建议。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体
理由，并进行披露。
第六条 公司董事的薪酬标准与方案由董事会薪酬与考核委员会制定，明确薪酬确定依据和具体构成，经董事会审议通过后，提
交股东会审议批准，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。公司高
级管理人员的薪酬分配方案由董事会薪酬与考核委员会制定，明确薪酬确定依据和具体构成，经公司董事会审议批准，并向股东会说
明，并予以充分披露。公司业绩亏损时应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业
绩联动要求。
第七条 公司人力资源部门、财务部门配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事和高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬构成与标准
第八条 公司非独立董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低
于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配
，与公司可持续发展相协调。
第九条 公司董事、高级管理人员薪酬遵循以下标准：
（一）独立董事
参照《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，结合公司实际情况，公司每年度给予每位独立董事一定的固定津贴（按季度发
放），除此之外不在公司享受其他报酬、社保待遇等。独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。
（二）非独立董事
在公司担任日常经营管理职务的非独立董事，依据其所担任实际工作职务按公司相关薪酬考核管理制度领取薪酬，不再另行领取
董事津贴。未在公司担任日常管理职务的外部董事根据市场薪酬水平、其承担的风险责任确定津贴。
非独立董事兼任高级管理人员职务的，按就高不就低原则领取薪酬，不重复计算。
（三）高级管理人员
根据高级管理人员在公司担任的具体管理职务，按公司年度薪酬方案及考核情况领取薪酬。
第四章 薪酬发放
第十条 公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。公司应当确定董事、
高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和年度绩效评价后支付，年度绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。第十一条
公司董事、高级管理人员的薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内离职等原因离任的，按其实际任期计算薪酬并予以发放。
第五章 薪酬调整
第十二条 董事和高级管理人员薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司
进一步发展的需要。
第十三条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）同行业薪资增幅水平；
（二）通胀水平；
（三）公司经营效益情况；
（四）公司发展战略或组织结构调整；
（五）岗位发生变动的个别调整。
第六章 薪酬的止付追索
第十四条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。第十五条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违
规担保等违法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生
期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。
第七章 附 则
第十六条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本制度如与届时有效的法律、法规或经合法程
序修改后的《公司章程》相抵触时，按届时有效的法律、法规和《公司章程》的规定执行，并应当及时修改本制度。第十七条 本制
度由公司董事会负责解释。
第十八条 本制度经公司股东会审议通过后生效实施，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/a4035b2e-b395-4a32-a5ba-04e69dffd0fa.PDF
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2026-04-16 20:44│中科海讯（300810）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 05月 08日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 05月 08日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 08日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 04月 29日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2026 年 4月 29日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股
东均有权出席本次股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书样式请见
附件 2）。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市海淀区地锦路 15号院 6号楼一层会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提 提案名称 提案类型 备注
案
编 该列打勾的栏
码 目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议 非累积投票提案 √
案》
5.00 《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √作为投票对
象的子议案数
（8）
5.01 《关于 2026 年度董事长张秋生先生薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √
5.02 《关于 2026 年度董事蔡惠智先生薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √
5.03 《关于 2026 年度董事张战军先生薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √
5.04 《关于 2026 年度董事刘云涛先生薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √
5.05 《关于 2026 年度董事于博先生薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √
5.06 《关于 2026 年度董事赵宏伟先生薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √
5.07 《关于 2026 年度董事高忻先生薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √
5.08 《关于 2026 年度董事黄正先生薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定 非累积投票提案 √
对象发行股票相关事宜的议案》
公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
除上述议案之外，公司独立董事高忻、赵宏伟、黄正向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度
股东会上述职，具体内容详见公司于 2026年 4月 17日在巨潮资讯网上披露的《独立董事 2025年度述职报告》。
上述议案已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见本公司于 2026年 4月 17日在中国证监会创业板指定信息
披露网站刊登的相关公告及文件。
上述议案 1-5属于股东会普通决议事项，由出席股东会的股东（包括代理人）所持表决权 1/2以上通过，第 6项议案属于股东会
特别决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理
人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件（见附件 2）和有效持股凭证原件。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理
人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东
有效持股凭证原件。
（3）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准
。股东请仔细填写《授权委托书》《参会股东登记表》（见附件 3），以便登记确认。
信函或传真在 2026年 5月 6日 17：00前送达公司证券资本部办公室。来信请寄：北京市海淀区地锦路 15号院 6号楼中科海讯
，证券资本部（收）；邮编：100095（信封请注明“股东会”字样）。
2、现场登记时间：2026 年 5月 6日上午 8：30-11：30，下午 13：30-17：00。
3、现场登记地点：北京市海淀区地锦路 15号院 6号楼
4、注意事项
（1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件即可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件；
（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续；
（3）公司不接受电话登记。
5、会议联系方式
联系人：王敏
地址：北京市海淀区地锦路 15号院 6号楼
邮编：100095
电话：010-82492042
传真：010-82493085
邮箱：zkhx@zhongkehaixun.com
6、会议费用：现场会议为期半天，与会股东或委托人食宿及交通费用自理。
7、单独或者合计持有公司 1%以上已发行有表决权股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前书面提交给公司董事会。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、《北京中科海讯数字科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/24afeb7f-3e29-4205-a7ba-b9f9d048b657.PDF
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2026-04-16 20:44│中科海讯（300810）：2025年度独立董事述职报告（赵宏伟）
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中科海讯（300810）：2025年度独立董事述职报告（赵宏伟）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/d5cc2432-984c-4942-8793-37000bf4325e.PDF
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2026-04-16 20:44│中科海讯（300810）：2025年度独立董事述职报告（高忻）
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中科海讯（300810）：2025年度独立董事述职报告（高忻）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/098f5e0b-aad3-45bf-bace-4bf84b8de4fd.PDF
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2026-04-16 20:44│中科海讯（300810）：2025年度独立董事述职报告（黄正）
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中科海讯（300810）：2025年度独立董事述职报告（黄正）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/821a5b0a-9a8a-43c0-9ea4-a680deeaacf6.PDF
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2026-04-16 20:44│中科海讯（300810）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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中科海讯（300810）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/64dd6e94-021e-49b3-af78-879a376dce58.PDF
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2026-04-16 19:36│中科海讯（300810）：关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告
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北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月16 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《
关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，同意提请股东会授权董事会办理以简易程序向特
定对象发行股票相关事宜。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律
法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司证券发行注册管理办法》以及《北京中科海讯数字科技股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，董事会提请公司 2025年年度股东会授权董事会办理以简易程序向特定
对象发行融资总额不超过人民币 3亿且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2025年年度股东会审议通过之日起至 2026
年年度股东会召开日止，现将具体情况公告如下：
一、 授权具体内容
（一） 确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件
授权董事会根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，
对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
（二） 发行股票的种类、数量和面值
向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产20%的中国境内上市的人民币普通股（A股），每股面
值人民币 1.00元。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的 30%。
（三） 发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不
超过 35名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品
认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根
据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。
（四） 定价基准日、定价方式或者价格区间
本次发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的 80%（计算公式为：定价基
准日前 20个交易日股票交易均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额/定价基准日前 20个交易日股票交易总量）。
最终发行价格将根据年度股东会的授权，由公司董事会按照相关规定根据询价结果与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定
，若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事宜，本次发行价格将进行相应调整
。本次授权董事会向特定对象发行股票事项不会导致公司控制权发生变化。
（五） 限售期
发行对象认购的股份，自发行结束之日起 6个月内不得转让。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。发行对象所取得上市公
司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届
满后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
（六） 募集资金用途
本次发行股份募集资金用途应当符合下列规定：
1、 符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
2、 本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；
3、 募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关
联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
（七） 决议有效期
本次发行决议有效期为自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。
（八） 发行前的滚存利润安排
本次发行完成后，发行前的滚存未分配利润将由公司新老股东按发行后的持股比例共享。
（九） 上市地点
本次发行的股票将在深圳证券交易所创业板上市交易。
二、 对董事会办理本次发行具体事宜的授权
授权董事会在符合本议案以及《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上
市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的范围内全权办
理本次以简易程序向特定对象发行股票的相关事宜，具体内容包括但不限于：
（一） 办理本次发行的申报事宜，包括制作、修改、签署并申报相关文件及其他法律文件；
（二） 在法律法规、中国证监会相关规定及《公司章程》允许的范围内，按照有关部门的要求，并结合公司的实际情况，制定
、调整和实施本次发行方案，包括但不限于确定募集资金金额、发行价格、发行数量、发行对象及其他与以简易程序向特定对象发行
股票相关的一切事宜，决定本次发行的发行时机等；
（三） 根据有关政府部门和监管机构的要求制作、修改、报送本次发行方案及本次发行上市申报材料，办理相关手续并执行与
发行上市有关的股份限售等其他程序，并按照监管要求处理与本次发行有关的信息披露事宜；
（四） 签署、修改、补充、完成、递交、执行与本次发行有关的一切协议、合同和文件（包括但不限于保荐及承销协议、与募
集资金相关的协议、与投资者签订的认购协议、公告及其他披露文件等）；
（五） 根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况，在股东会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；
（六） 聘请保荐机构（主承销商）、会计师事务所、律师事务所等中介机构，以及处理与此有关的其他事项；
（七） 于本次发行完成后，根据本次发行的结果修改《公司章程》相应条款，向市场监督管理部门及其他相关部门办理工商变
更登记、新增股份登记托管等相关事宜；
（八） 在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形下，根据届时相关法律法规及监管部门的要
求，进一步分析、研究、论证本次发行对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响，制定、修改相关的填补措施及政策，并全权
处理与此相关的其他事宜；
（九） 在出现不可抗力或其他足以使本次发行难以实施、或虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形，或者以简易程序向
特定对象发行股票政策发生变化时，可酌情决定本次发行方案延期实施，或者按照新的以简易程序向特定对象发行股票政策继续办理
本次发行事宜；
（十） 发行前若公司送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时，授权董事会据此对本次发行数量上限作相应调整；
（十一） 开立募集资金存放专项账户，并办理与此相关的事项；
（十二） 办理与本次发行有关的其他事宜。
三、 审议程序及相关意见
（一） 董事会审议情况
2026年 4月 16日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股
票相关事宜的议案》，同意提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜。
本议案已经公司第四届董事会战略委员会第三次会议审议通过，公司独立董事对该事项发表了明确同意的意见。
该议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
四、 风险提示
本次提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票事项尚需公司 2025 年年度股东会审议通过，具体发行方案及实
施将由董事会根据公司的融资需求，在授权期限内报请深圳证券交易所审核并经中国证监会注册后方可实施，存在不确定性。公司将
根据该授权事项的后续进展情况及时履行相关信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、 备查文件
（一）《北京中科海讯数字科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》；
（二）《北京中科海讯数字科技股份有限公司第四届董事会战略委员会第三次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/e5a3608b-b455-4244-b843-0b801eeb7b7c.PDF
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2026-04-01 19:36│中科海讯（300810）：关于控股子公司完成工商变更并换发营业执照的公告
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北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股子公司北京中科海讯微系统技术有限公司的通知，该公司因
业务发展需要，将其住所由北京市迁址至海南省三亚市，并更名为“海南中科海讯智能装备有限公司”（以下简称“海南海讯”），
同时对经营范围进行了变更。
近日，海南海讯已完成工商变更登记手续，并取得了海南省市场监督管理局核发的《营业执照》，具体情况如下：
一、变更情况
变更前 变更后
公司名称：北京中科海讯微系统技术 公司名称：海南中科海讯智能装备有限
有限公司 公司
经营范围：一般项目：集成电路设计； 经营范围：一般经营项目：集成电路设
技术服务、技术开发、技术咨询、技 计；技术服务、技术开发、技术咨询、
术交流、技术转让、技术推广；软件 技术交流、技术转让、技术推广；软件
开发；软件销售；集成电路芯片设计 开发；软件销售；集成电路制造；集成
及服务；集成电路芯片及产品制造； 电路销售；电子元器件制造；电子元器
集成电路芯片及产品销售；集成电路 件零售；电子元器件批发；计算机软硬
制造；集成电路销售；电子元器件制 件及辅助设备零售；信息系统集成服务；
造；电子元器件零售；电子元器件批 海洋工程装备制造；海洋工程装备销售；
发。（除依法须经批准的项目外，凭 水下系统和作业装备制造；水下系统和
营业执照依法自主开展经营活动） 作业装备销售；导航、测绘、气象及海
（不得从事国家和本市产业政策禁 洋专用仪器制造；导航、测绘、气象及
止和限制类项目的经营活动。） 海洋专用仪器销售（经营范围中的一般
经营项目依法自主开展经营活动，通过
国家企业信用信息公示系统（海南）向
社会公示）
住所：北京市海淀区地锦路 33号院 住所：海南省三亚市崖州区崖州湾科技
1号楼 1层 01 城高新区百泰产业园 3号楼六层 618室
二、变更后的营业执照信息
名称：海南中科海讯智能装备有限公司
统一社会信用代码：91110108MAC8PMGX48
注册资本：1,000.00万元（人民币）
类型：其他有限责任公司
法定代表人：李红兵
成立日期：2023年 01月 10日
住所：海南省三亚市崖州区崖州湾科技城高新区百泰产业园 3号楼六层 618室
经营范围：一般经营项目：集成电路设计；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件
销售；集成电路制造；集成电路销售；电子元器件制造；电子元器件零售；电子元器件批发；计算机软硬件及辅助设备零售；信息系
统集成服务；海洋工程装备制造；海洋工程装备销售；水下系统和作业装备制造；水下系统和作业装备销售；导航、测绘、气象及海
洋专用仪器制造；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售（经营范围中的一般经营项目依法自主开展经营活动，通过国家企业信用信
息公示系统（海南）向社会公示）
三、备查文件
（一）海南中科海讯智能装备有限公司营业执照。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/ddbc6032-9468-47d3-b438-54dc9e1f4120.PDF
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2026-03-17 16:57│中科海讯（300810）：关于拟设立分公司及注销子公司的公告
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北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月17 日以现场结合通讯方式召开了第四届董事会第十次
会议，审议通过了《关于拟设立分公司的议案》《关于拟注销子公司的议案》，同意在湖北省武汉市设立分公司及注销全资子公司北
京优讯诺达科技有限公司（以下简称“优讯诺达”），并授权公司经营管理层负责上述事项的具体实施并办理有关手续。优讯诺达分
支机构北京优讯诺达科技有限公司武汉分公司不具备独立法人资格，将一并予以注销。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等
有关法律法规及《公司章程》等相关规定，本次设立分公司及注销子公司事项在董事会决策范围内，无需提交公司股东会审议。
本次设立分公司及注销子公司事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将具
体情况公告如下：
一、本次拟设立分公司的基本情况
公司名称：北京中科海讯数字科技股份有限公司武汉分公司
企业类型：股份有限公司分公司（上市）
注册住址：湖北省武汉市
经营范围：总公司关联经营范围内业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
以上相关信息均须以市场监督管理部门最终核准后的内容为准。
二、本次拟注销子公司的基本情况
（一） 子公司基本信息：
公司名称：北京优讯诺达科技有限公司
企业类型：有限责任公司（法人独资）
统一社会信用代码：91110108MACA3FJR7P
成立日期：2023-03-07
注册资本：100万元
法定代表人：蔡婷
注册住址：北京市海淀区地锦路 33号院 1号楼 1层 01
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；计算机系统服务
；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；水下系统和作业装备制造；水下系
统和作业装备销售；通信设备制造；通信设备销售；通讯设备销售；移动终端设备制造；移动终端设备销售；电子产品销售；机械设
备研发；机械设备销售；数据处理和存储支持服务；云计算装备技术服务；云计算设备制造；云计算设备销售；工业控制计算机及系
统制造；工业控制计算机及系统销售；信息安全设备制造；信息安全设备销售；专用设备修理；通用设备制造（不含特种设备制造）
；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；企业管理咨询；打字复印。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动）许可项目：检验检测服务；认证服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部
门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
（二） 与上市公司关系：系公司全资子公司
（三） 主要财务状况
单位：元
截至 2025年 9月 30日 截至 2024年 12月 31日
（未经审计） （经审计）
资产总额 9,042,585.45 13,942,782.29
负债总额 5,001,429.23 8,795,767.07
净资产 4,041,156.22 5,147,015.22
2025年 1-9月 2024年 1-12月
（未经审计） （经审计）
营业收入 1,879,158.05 8,109,416.95
利润总额 -1,153,253.01 1,357,814.62
净利润 -1,140,483.00 1,301,004.99
三、本次拟设立分公司及注销子公司的目的、对公司的影响及存在的风险
（一） 目的及对公司的影响
本次设立分公司旨在满足经营需要，促进业务发展，符合公司整体规划，有利于推动公司长期稳健发展。同时，为优化组织结构
、整合资源配置、降低运营成本、提高整体经营效益，公司拟注销子公司优讯诺达；其分支机构北京优讯诺达科技有限公司武汉分公
司不具备独立法人资格，将一并予以注销。
本次拟设立的武汉分公司为非独立法人分支机构，与公司合并核算。本次子公司注销后，公司合并财务报表的范围将相应发生变
化，优讯诺达将不再纳入公司合并报表范围。本次设立分公司及注销子公司，不会对公司的财务和经营状况产生重大不利影响，不存
在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
（二） 存在的风险
本次设立分公司及注销子公司事项经公司董事会审议通过后，需按规定程序办理工商登记、清算注销及其他有关手续，不存在法
律、法规限制或禁止的风险。公司将积极关注有关事项的后续进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意风险。
四、备查文件
（一） 《北京中科海讯数字科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/0bb29a4e-32b9-457b-81e2-1ea06f646e20.PDF
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2026-03-17 16:57│中科海讯（300810）：第四届董事会第十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于 2026 年 3 月 11 日通过电子邮件或者
即时通讯等方式发出会议通知，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体董事。会议于 2026 年 3 月 17日下午 14:00 在公
司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中独立董事 3 名，会议由公司董事长张秋
生先生召集和主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《北京中科海讯数字科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议经与会董事审议并书面表决，通过如下决议：
（一）审议通过《关于拟设立分公司的议案》
同意《关于拟设立分公司的议案》。同意在湖北省武汉市设立分公司，并授权公司经营管理层负责上述事项的具体实施并办理有
关手续。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于拟设立分公司及注销子公司的公告》。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
（二）审议通过《关于拟注销子公司的议案》
同意《关于拟注销子公司的议案》。同意注销全资子公司北京优讯诺达科技有限公司，并授权公司经营管理层负责上述事项的具
体实施并办理有关手续。其分支机构北京优讯诺达科技有限公司武汉分公司不具备独立法人资格，一并予以注销。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于拟设立分公司及注销子公司的公告》。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
三、备查文件
（一）《北京中科海讯数字科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/270ce97d-5bd4-4e41-b1a1-12bbbe44b6b3.PDF
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2026-02-27 17:26│中科海讯（300810）：关于项目中标暨收到中标通知书的公告
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中科海讯（300810）：关于项目中标暨收到中标通知书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-27/5e1c4ef8-6a0b-4717-bf21-f48895a7a022.PDF
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2026-02-11 16:30│中科海讯（300810）：关于项目预中标的提示性公告
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近日，全军武器装备采购信息网（https://www.weain.mil.cn）发布了《某项目信息处理类设备研制项目招标结果公示》，北京
中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）为上述项目的中标候选人，现将有关情况公告如下：
一、预中标项目概况
公示媒体名称：全军武器装备采购信息网（https://www.weain.mil.cn）
项目名称：某项目信息处理类设备研制项目
招标代理机构：中航技国际经贸发展有限公司
中标金额合计约 2.88亿元人民币，其中：
1、研制金额：人民币 9,585万元
2、订购金额：人民币 19,250万元
二、对公司业绩的影响
公司本次预中标金额合计约 2.88亿元人民币，占公司 2024年度经审计主营业务收入达 120%。本项目需先签订研制合同，待研
制合同验收通过后，再签订订购合同。若该项目中标并顺利实施，预计将对公司未来经营业绩产生积极影响，上述项目的履行不影响
公司经营的独立性。
三、风险提示
上述项目目前尚处于中标候选人公示期，公司尚未收到相关项目的中标通知书，是否收到相关项目的中标通知书、能否签订研制
及订购合同尚存在不确定性。项目具体内容以最终签署的合同为准，公司将根据实际进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资
者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/2945a3f6-fb30-49e9-a930-671aace90fcc.PDF
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2026-01-30 16:06│中科海讯（300810）：2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年 1月 1日至 2025年 12月 31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
（1）以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 -5,000 ～ -3,500 -2,613.83
扣除非经常性损益后的净利润 -5,100 ～ -3,600 -2,828.34
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告的财务数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司已就业绩预告有关事项与会计师事务所
进行了预沟通，双方不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
2025年度，公司持续深耕主营业务，稳步推进产品创新和迭代升级，强化项目全流程精细化管理。本报告期，公司按要求完成产
品交付，业务规模稳步增长，营业收入较上年同期增长超过 30%，营业毛利较上年亦同比增长，归属于上市公司股东的净利润较 202
4年度有所下降，主要是由于：
1、为建立健全长效激励机制，充分调动员工积极性，公司于 2025年 5月推出限制性股票激励计划。受此影响，本期新增确认股
份支付相关成本费用 910.11万元。
2、受特种产品税收政策调整影响，公司 2025年度其他收益较上年同期减少 1,517.47万元。
3、2025年度，公司持续加大应收账款催收力度，本报告期应收账款回款总金额较2024年度实现增长，但由于应收账款余额总体
仍处于较高水平，本期计提信用减值损失较上年同期有所增加。
四、其他相关说明
本次业绩预告为公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据将在公司 2025年年度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
董事会关于本期业绩预告的情况说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/cb3eb146-486a-4134-818f-8746692108e5.PDF
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2026-01-15 17:20│中科海讯（300810）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
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中科海讯（300810）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-15/31ca95ed-04ce-4684-9e1d-ee704d55e7a8.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-28│中科海讯：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225208067.PDF
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2026-04-17│中科海讯：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-17/1225113928.PDF
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2025-10-27│中科海讯：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-27/1224734884.PDF
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2025-08-27│中科海讯：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224584658.PDF
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2025-04-29│中科海讯：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223362842.PDF
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2025-04-18│中科海讯：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-18/1223125640.PDF
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2024-10-23│中科海讯：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-23/1221475082.PDF
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2024-08-28│中科海讯：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-28/1221007782.PDF
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2024-04-25│中科海讯：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-25/1219792787.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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