公司公告☆ ◇300810 中科海讯 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-22 17:54 │中科海讯（300810）：关于召开2025年第二次临时股东大会的提示性公告 │
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│2025-05-22 17:54 │中科海讯（300810）：2025年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见 │
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│2025-05-12 19:26 │中科海讯（300810）：第四届董事会第四次会议决议公告 │
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│2025-05-12 19:25 │中科海讯（300810）：第四届监事会第四次会议决议公告 │
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│2025-05-12 19:24 │中科海讯（300810）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-05-12 19:22 │中科海讯（300810）：2025年限制性股票激励计划（草案）之独立财务顾问报告 │
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│2025-05-12 19:22 │中科海讯（300810）：2025年限制性股票激励计划激励对象名单 │
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│2025-05-12 19:22 │中科海讯（300810）：2025年限制性股票激励计划相关事项的法律意见书 │
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│2025-05-12 19:22 │中科海讯（300810）：中科海讯2025年限制性股票激励计划（草案）摘要 │
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│2025-05-12 19:22 │中科海讯（300810）：公司2025年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 │
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2025-05-22 17:54│中科海讯（300810）：关于召开2025年第二次临时股东大会的提示性公告
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北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中科海讯”）第四届董事会第四次会议决定于 2025 年 5 月 28
日（星期三）下午 14：00 召开2025 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。会议通知已于 2025年 5 月 13 日在
中国证监会指定创业板信息披露媒体上进行公告。本次股东大会将采取现场投票及网络投票相结合的方式召开，根据相关规定，现将
会议有关事项再次提示如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
（一）会议届次：2025 年第二次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法性及合规性：经公司第四届董事会第四次会议审议通过，决定召开 2025 年第二次临时股东大会。本次会
议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的
有关规定。
（四）会议召开的日期和时间
1、现场会议时间：2025 年 5 月 28 日（星期三）14：00 开始。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 28 日 9：15-9：25，9：30-11：30
，13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025年 5月 28日 9：15-15：00。
（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种
方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
1、现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
2、网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日
登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）股权登记日：2025 年 5 月 21 日（星期三）。
（七）会议出席人员
1、截至股权登记日 2025 年 5 月 21 日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体
股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以
书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书样式请见附件二）。
2、公司董事、监事、高级管理人员。
3、本公司聘请的见证律师及相关人员。
（八）现场会议召开地点
北京市海淀区地锦路 15 号院 6 号楼一层会议室。
二、会议审议事项
本次会议拟表决的提案如下：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及 √
其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管 √
理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 √
公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
上述议案 1-3 已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，议案 1-2 已经公司第四届监事会第四次会议审议通过。具体内容详
见本公司于 2025 年 5 月 13日在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的相关公告及文件。
上述议案属于股东大会特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括代理人）所持表决权 2/3 以上通过。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人
本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件（见附件二）和有效持股凭证原件。
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明
其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人
应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有
效持股凭证原件。
3、异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。
股东请仔细填写《授权委托书》《参会股东登记表》（见附件三），以便登记确认。
信函或传真在 2025 年 5 月 23 日 17：00 前送达公司证券资本部办公室。
来信请寄：北京市海淀区地锦路 15 号院 6 号楼中科海讯，证券资本部（收）；邮编：100095（信封请注明“股东大会”字样
）。
（二）现场登记时间：2025 年 5 月 23 日上午 8：30-11：30，下午 13：30-17：00。
（三）现场登记地点：北京市海淀区地锦路 15 号院 6 号楼
（四）注意事项
1、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件即可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件；
2、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续；
3、公司不接受电话登记。
（五）会议联系方式
联系人：王敏
地址：北京市海淀区地锦路 15 号院 6 号楼
邮编：100095
电话：010-82492042
传真：010-82493085
邮箱：zkhx@zhongkehaixun.com
（六）会议费用：现场会议为期半天，与会股东或委托人食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.c
om.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
（一）《北京中科海讯数字科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》；
（二）《北京中科海讯数字科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。
北京中科海讯数字科技股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-22/0c43ac5c-fc94-45bf-9a28-180dd35f35f6.PDF
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2025-05-22 17:54│中科海讯（300810）：2025年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见
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北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年 5月 12 日召开第四届董事会第四次会议和第四届监事
会第四次会议，审议通过了《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。2025 年限制性股票激
励计划（以下简称“本激励计划”）具体内容详见公司于 2025 年 5 月 13 日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的相关公告。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上
市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”
）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》（以下简称“《自律监管指南》”）等有关法律、行政法
规、规范性文件以及《北京中科海讯数字科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），公司对本激励计划激励对象的姓
名和职务在公司内部进行了公示。公司监事会结合公示情况对激励对象进行了核查，相关公示情况的说明及核查意见如下：
一、公示情况
（一）公示内容：本激励计划激励对象的姓名及职务。
（二）公示期间：2025 年 5 月 13 日至 2025 年 5 月 22 日。
（三）公 示 方 式 ： 公 司 于 2025 年 5 月 13 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2025 年
限制性股票激励计划激励对象名单》，并于 2025 年 5 月 13 日通过公司内部张贴公告的方式对本次激励对象名单及职务予以公示
。
（四）反馈方式：在公示期间内，对公示的激励对象名单有异议者，可向公司监事会提出反馈意见。
（五）公示结果：截至公示期满之日，公司监事会未收到对本次激励对象名单提出的任何问题。
二、核查情况
公司监事会核查了激励对象的姓名、身份证件、激励对象与公司（含子公司，下同）签订的劳动合同或聘用合同、在公司担任的
职务及其任职文件等情况。
三、核查意见
根据《公司法》《管理办法》《上市规则》《自律监管指南》及《公司章程》的相关规定，结合公司对本激励计划激励对象姓名
及职务的公示情况，公司监事会对本激励计划激励对象名单进行了核查，发表核查意见如下：
（一）本激励计划的激励对象具备《公司法》《管理办法》《上市规则》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》等规定的任
职资格。
（二）本激励计划的激励对象均不存在以下任一情形：
1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6、中国证监会认定的其他情形。
（三）列入本激励计划激励对象名单的人员符合《管理办法》及《上市规则》等文件规定的激励对象条件，符合《北京中科海讯
数字科技股份有限公司 2025年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，本激励计划的激励对象不包括公司独立董事、
监事，也不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工。
（四）激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
（五）本激励计划的激励对象为在公司任职的董事、高级管理人员及核心技术（业务）人员，均为与公司建立正式劳动关系或聘
用关系的在职员工。
综上，公司监事会认为，本激励计划激励对象符合《公司法》《管理办法》《上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的条件
，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为本激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-22/863057bd-0c8e-4c81-b377-af481e0a593a.PDF
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2025-05-12 19:26│中科海讯（300810）：第四届董事会第四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于 2025 年 5 月 6 日通过电子邮件或者即
时通讯等方式发出会议通知。会议于 2025 年 5 月 12 日上午 9:30 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董
事 8 人，实际出席董事 8 人，其中独立董事 3 名，会议由公司董事长张秋生先生召集和主持。会议的召集和召开符合《中华人民
共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京中科海讯数字科技股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议经与会董事审议并书面表决，通过如下决议：
（一）审议通过《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
同意《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。
为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心技术（业务）骨干的积极性，有效地将股东利
益、公司利益和员工利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司根据相关法律、法规拟定了《2025 年限制性股票激励
计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象实施限制性股票激励计划。
本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。
具体内容详见公司于2025年5月13日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年限制性股票激励计划（草案）》及《2025
年限制性股票激励计划（草案）摘要》。
董事于博为本次激励计划激励对象，对本议案回避表决。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。
该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
同意《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。为保证公司2025年限制性股票激励计划的顺利进行
，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司根据相关法律、法规制定了《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。
具体内容详见公司于 2025 年 5 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年限制性股票激励计划实施考核
管理办法》。
董事于博为本次激励计划激励对象，对本议案回避表决。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。
该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
同意《关于提请股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
为具体实施公司2025年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项
：
1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施限制性股票激励计划的以下事项：
（1）授权董事会确定激励对象参与本次限制性股票激励计划的资格和条件，确定本次限制性股票激励计划的授予日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规
定的方法对限制性股票所涉及的标的股票总数进行相应的调整；
（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励
计划规定的方法对限制性股票的授予价格进行相应的调整；
（4）授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于
与激励对象签署《授予协议书》；
（5）授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属，对激励对象的归属资格、归属条件进行审查确认，并同意董事
会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
（6）授权董事会办理激励对象归属所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出归属登记申请、向登记结算公司申请办
理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；
（7）授权董事会根据公司2025年限制性股票激励计划的规定办理本次限制性股票激励计划的变更与终止等程序性手续，包括但
不限于取消激励对象的归属资格，对激励对象尚未归属的限制性股票作废处理，办理已身故的激励对象尚未归属的限制性股票继承事
宜，终止公司限制性股票激励计划；但如法律、法规或相关监管机构要求该等变更与终止需得到股东大会或/和相关监管机构的批准
，则董事会的该等决议必须得到相应的批准；
（8）授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划
的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修
改必须得到相应的批准；
（9）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
2、提请公司股东大会授权董事会，就限制性股票激励计划向有关机构办理登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改
、完成向有关机构、组织、个人提交的文件；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
3、提请股东大会为本次限制性股票激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机
构。
4、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次限制性股票激励计划有效期一致。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次限制性股票激励计划或公司章程有明确规定需由董事会
决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
董事于博为本次激励计划激励对象，对本议案回避表决。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。
该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
同意《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。
具体内容详见公司于 2025 年 5 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会
的通知》。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
三、备查文件
（一）《北京中科海讯数字科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》；
（二）《北京中科海讯数字科技股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议》。
（三）深圳证券交易所要求的其他文件。
北京中科海讯数字科技股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-12/9332585e-8876-4c52-9ffe-4994bc8a0d20.PDF
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2025-05-12 19:25│中科海讯（300810）：第四届监事会第四次会议决议公告
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中科海讯（300810）：第四届监事会第四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-12/64c011c4-89b6-43af-b963-b7bb3ba70a2a.PDF
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2025-05-12 19:24│中科海讯（300810）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中科海讯”）第四届董事会第四次会议决定于 2025 年 5 月 28
日（星期三）下午 14：00 召开2025 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本次股东大会将采取现场投票及网络
投票相结合的方式召开，为了便于各位股东行使股东大会表决权，保护广大投资者的合法权益，现将有关事项通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
（一）会议届次：2025 年第二次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法性及合规性：经公司第四届董事会第四次会议审议通过，决定召开 2025 年第二次临时股东大会。本次会
议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的
有关规定。
（四）会议召开的日期和时间
1、现场会议时间：2025 年 5 月 28 日（星期三）14：00 开始。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 28 日 9：15-9：25，9：30-11：30
，13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025年 5月 28日 9：15-15：00。
（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种
方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
1、现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
2、网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日
登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）股权登记日：2025 年 5 月 21 日（星期三）。
（七）会议出席人员
1、截至股权登记日 2025 年 5 月 21 日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体
股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以
书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书样式请见附件二）。
2、公司董事、监事、高级管理人员。
3、本公司聘请的见证律师及相关人员。
（八）现场会议召开
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