公司公告☆ ◇300810 中科海讯 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-01-22 17:08 │中科海讯（300810）：2024年度业绩预告 │
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│2025-01-17 23:08 │中科海讯（300810）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 │
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│2025-01-17 23:08 │中科海讯（300810）：第三届监事会第二十八次会议决议公告 │
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│2025-01-17 23:08 │中科海讯（300810）：关于持股5%以上股东减持股份比例达到1%暨减持股份计划实施完毕的公告 │
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│2025-01-17 23:08 │中科海讯（300810）：第三届董事会第三十一次会议决议公告 │
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│2025-01-14 19:44 │中科海讯（300810）：关于持股5%以上股东减持股份比例超过1%的公告 │
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│2025-01-14 19:42 │中科海讯（300810）：关于全资子公司完成工商变更登记的公告 │
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│2024-12-27 18:56 │中科海讯（300810）：2024年第三次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-27 18:56 │中科海讯（300810）：2024年第三次临时股东大会的法律意见书 │
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│2024-12-23 16:06 │中科海讯（300810）：关于召开2024年第三次临时股东大会的提示性公告 │
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2025-01-22 17:08│中科海讯（300810）：2024年度业绩预告
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一、 本期业绩预计情况
(一) 业绩预告期间
2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日
(二) 业绩预告情况
预计的业绩：预计净利润为负值
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 亏损：1,450 万元-2,450 万元 亏损：15,692.37 万元
股东的净利润
扣除非经常性损 亏损：1,650 万元-2,650 万元 亏损：16,289.92 万元
益后的净利润
预计 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币-2,450 万元至-1,450 万元，与上年同期相比，将同比减亏 84%到 9
1%。
预计 2024年度实现扣除非经常性损益的净利润为人民币-2,650万元至-1,650万元，与上年同期相比，将同比减亏 84%到 90%。
二、 与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告的财务数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司已就业绩预告有关事项与会计师事务所
进行了预沟通，双方不存在重大分歧。
三、 业绩变动原因说明
2024 年度，公司聚焦主业，不断提升公司核心竞争力，在多个重点方向取得较大进展。信号处理平台方向，新一代异构高性能
信号处理平台已完成研制；水声大数据方向，某型数据采集与处理系统已完成交付；声纳系统方向，某型智能声纳系统已完成验收，
某型前视声纳系统完成了首批交付；无人探测系统方向，某无人自主收放系统批量交付，这是公司在无人探测系统方向首次获得批量
订单；仿真训练系统方向，基于某对抗训练系统成果转化的仿真模拟评估平台、仿真推演系统已完成交付。
本报告期内，公司经营情况正常，主营业务保持稳健发展。公司预计 2024 年度归属于上市公司股东的净利润较上年同期相比大
幅减亏，主要原因如下：
(一) 审价调减影响同比降低
根据特种部门采购制度的有关规定，公司销售的部分产品需由特种部门审价。2024 年度，公司对当年及以前年度需要审价的项
目，按可变对价最佳估计值重新估计，将可变对价调整金额在当期予以确认，一次性调减营业收入，但与上年同期相比调减金额大幅
减少。
(二) 应收账款回款有所好转
2024 年度，公司加强应收账款管理，加大应收账款催收力度，取得了良好的效果。本报告期内，公司收回了部分账龄较长的应
收账款，使得本年度计提的信用减值损失较上年同期相比大幅减少。
四、 其他相关说明
本次业绩预告为公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据将在公司 2024 年年度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-22/53c060a6-7e79-4e8a-a789-d2a2d136b66c.PDF
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2025-01-17 23:08│中科海讯（300810）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
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中科海讯（300810）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-17/ec43d754-a063-4f0b-a97a-ab58b7e691de.PDF
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2025-01-17 23:08│中科海讯（300810）：第三届监事会第二十八次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十八次会议于 2025年 1月 12日通过电子邮件或者
即时通讯等方式发出会议通知，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体监事。会议于 2025 年 1 月 17日上午 9:00 在公司
会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席程彩女士召集和主持，会议的
召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京中科海
讯数字科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议经与会监事审议并书面表决，通过如下决议：
（一)审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
监事会认为：公司在确保正常运营和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加
投资收益，不存在违反相关法律法规的情形，不会对公司经营活动造成不利影响。因此，同意公司使用最高额度不超过人民币 20,00
0.00 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
（一)《北京中科海讯数字科技股份有限公司第三届监事会第二十八次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-17/e5484663-27d0-42f2-84ad-89c0b289997c.PDF
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2025-01-17 23:08│中科海讯（300810）：关于持股5%以上股东减持股份比例达到1%暨减持股份计划实施完毕的公告
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中科海讯（300810）：关于持股5%以上股东减持股份比例达到1%暨减持股份计划实施完毕的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-17/16f9e70c-ff61-4bc7-8587-1dfc364b8562.PDF
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2025-01-17 23:08│中科海讯（300810）：第三届董事会第三十一次会议决议公告
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中科海讯（300810）：第三届董事会第三十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-17/081567fc-04b7-47bc-8769-5b17fcf117e0.PDF
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2025-01-14 19:44│中科海讯（300810）：关于持股5%以上股东减持股份比例超过1%的公告
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中科海讯（300810）：关于持股5%以上股东减持股份比例超过1%的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-14/e2ca527a-1b64-4acc-b1af-6d32ec9d9fdb.PDF
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2025-01-14 19:42│中科海讯（300810）：关于全资子公司完成工商变更登记的公告
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北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月11召开了第三届董事会第三十次会议，审议通过了
《关于终止<注销全资子公司决定>的议案》。根据市场形势变化及公司战略调整，公司决定终止注销全资子公司秦皇岛中科雷声信息
技术有限公司，并变更其注册地址，将其迁移至北京市继续经营。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 12 日在巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）披露的《关于终止注销全资子公司决定的公告》（公告编号：2024-105）。
近日，子公司已完成工商变更登记手续，并取得了北京市海淀区市场监督管理局核发的《营业执照》，具体情况如下：
一、变更情况
变更前 变更后
公司名称：秦皇岛中科雷声信息技术 公司名称：北京中科博源科技有限公
有限公司 司
经营范围：电子产品、计算机软件、导 经营范围：一般项目：技术服务、技术
航专用仪器的技术开发、技术咨询、技 开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
术服务；计算机系统集成服务；计算机 技术推广；软件开发；计算机系统服
数据处理；软件测试；计算机、软件及 务；数字技术服务；软件销售；计算机
辅助设备、电子产品、通讯终端设备、 软硬件及外围设备制造；云计算装备
导航专用仪器的销售**（依法须经批 技术服务；云计算设备制造；云计算设
准的项目，经相关部门批准后方可开 备销售；工业控制计算机及系统制造；
展经营活动） 工业控制计算机及系统销售；雷达及
配套设备制造；通信设备制造；导航、
测绘、气象及海洋专用仪器制造；导
航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；
海洋环境监测与探测装备制造；移动
终端设备制造；水下系统和作业装备
制造；水下系统和作业装备销售；数据
处理和存储支持服务；数据处理服务；
信息系统集成服务；计量技术服务；计
算机软硬件及辅助设备零售；计算机
软硬件及辅助设备批发；电子产品销
售；通讯设备销售；机械设备销售；导
航终端销售；环境监测专用仪器仪表
销售。（除依法须经批准的项目外，凭
营业执照依法自主开展经营活动）（不
得从事国家和本市产业政策禁止和限
制类项目的经营活动。）
住所：河北省秦皇岛市海港区茂业中 住所：北京市海淀区地锦路 15 号院 6
心 A座 3404 号楼 1层 101
二、变更后的营业执照信息
名称：北京中科博源科技有限公司
统一社会信用代码：91130302MA0DUNHDXF
注册资本：2,000.00万元
类型：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：巩玉振
成立日期：2019年 7月 24日
住所：北京市海淀区地锦路 15号院 6号楼 1层 101
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；计算机系统服务；数字技
术服务；软件销售；计算机软硬件及外围设备制造；云计算装备技术服务；云计算设备制造；云计算设备销售；工业控制计算机及系
统制造；工业控制计算机及系统销售；雷达及配套设备制造；通信设备制造；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；导航、测绘、
气象及海洋专用仪器销售；海洋环境监测与探测装备制造；移动终端设备制造；水下系统和作业装备制造；水下系统和作业装备销售
；数据处理和存储支持服务；数据处理服务；信息系统集成服务；计量技术服务；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅
助设备批发；电子产品销售；通讯设备销售；机械设备销售；导航终端销售；环境监测专用仪器仪表销售。（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
三、备查文件
（一）北京中科博源科技有限公司营业执照。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-14/765350f8-bde0-4223-a37e-ea7b91013e9b.PDF
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2024-12-27 18:56│中科海讯（300810）：2024年第三次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会没有出现变更或否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2024 年 12 月 27 日（星期五）14:00 开始。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30
，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 27 日 9:15-15:00。
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
3、会议召开地点：北京市海淀区地锦路 15 号院 6 号楼一层会议室。
4、会议召集人：北京中科海讯数字科技股份有限公司董事会。
5、会议主持人：董事长蔡惠智先生。
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
出席本次股东大会的股东或授权代表共 102 名，代表有效表决权的股份数量58,455,870 股，占公司有效表决权股份总数的 50.
1505%。
其中：出席现场会议的股东或授权代表 3 人，代表有效表决权的股份数量56,883,670 股，占公司有效表决权股份总数的 48.80
17%；参加网络投票的股东 99人，代表有效表决权的股份数量 1,572,200 股，占公司有效表决权股份总数的1.3488%。
2、中小股东出席的总体情况：
出席本次股东大会的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东
，下同）或授权代表共 99 人，代表有效表决权的股份数量 1,572,200股，占公司有效表决权股份总数的 1.3488%。
3、出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师。公司为本次股东大
会现场会议提供了远程视频参会方式，部分董事、监事通过视频方式出席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：同意 58,227,570股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6094%；反对 225,200 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.3852%；弃权 3,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0054%。
其中中小股东表决情况：同意 1,343,900 股，占出席会议所有中小股东所持股份的 85.4789%；反对 225,200 股，占出席会议
所有中小股东所持股份的14.3239%；弃权 3,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有中小股东所持股份的 0.197
2%。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市嘉源律师事务所吕丹丹律师和王淼律师现场见证并出具了法律意见：公司本次股东大会的召集、召开程序
、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效
。
四、备查文件
（一）《北京中科海讯数字科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》；
（二）北京市嘉源律师事务所出具的《关于北京中科海讯数字科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-27/7d72352e-33f5-4926-88ee-0bcffc22a7ae.PDF
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2024-12-27 18:56│中科海讯（300810）：2024年第三次临时股东大会的法律意见书
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中科海讯（300810）：2024年第三次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-27/260c2d5e-a0aa-445a-ac3f-e4237c3097b7.PDF
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2024-12-23 16:06│中科海讯（300810）：关于召开2024年第三次临时股东大会的提示性公告
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中科海讯（300810）：关于召开2024年第三次临时股东大会的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/e2d9fc19-455b-43d4-96b7-b4fb66e3ddcd.PDF
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2024-12-11 19:12│中科海讯（300810）：关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
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中科海讯（300810）：关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/1f8d8cd1-e8e3-4f2f-a1bc-cd89f282df8c.PDF
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2024-12-11 19:12│中科海讯（300810）：关于终止注销全资子公司决定的公告
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北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月11 日以现场结合通讯方式召开了第三届董事会第
三十次会议，审议通过了《关于终止<注销全资子公司决定>的议案》，同意终止注销全资子公司秦皇岛中科雷声信息技术有限公司（
以下简称“中科雷声”）。现将具体情况公告如下：
公司于 2023 年 10 月 24 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于拟设立分公司并注销子公司的议案》，决定在
秦皇岛设立分公司，并注销全资子公司中科雷声，具体内容详见公司于 2023 年 10 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于拟设立分公司并注销子公司的公告》（公告编号：2023-074）。
根据市场形势变化及公司战略调整，公司决定终止注销全资子公司中科雷声，并变更其注册地址，将其迁移至北京市继续经营。
相关变更事宜以市场监督管理部门最终核准、登记的情况为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-11/fe7feb8d-6435-4dad-9086-c92dbd433a66.PDF
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2024-12-11 19:11│中科海讯（300810）：第三届董事会第三十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议于 2024 年 12 月 5 日通过电子邮件或
者即时通讯等方式发出会议通知，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体董事。会议于 2024 年 12 月11 日上午 10:00 在
公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 8人，实际出席董事 8 人，其中独立董事 3 名，会议由公司董事长蔡惠
智先生召集和主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《北京中科海讯数字科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议经与会董事审议并书面表决，通过如下决议：
（一）审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
同意《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司募投项目“水下模拟仿真体系应用项目”“水声研
发中心建设项目”已实施完毕，为了提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，同意将上述募投项目结项并将相关募集资金专
户的节余资金永久补充流动资金（具体金额以实际划转时的金额为准）。募集资金专户注销后，相关募集资金监管协议将随之终止。
具体内容详见公司于 2024年 12月 12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久
补充流动资金的公告》。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于终止<注销全资子公司决定>的议案》
同意《关于终止<注销全资子公司决定>的议案》。根据市场形势变化及公司战略调整，公司决定终止注销全资子公司秦皇岛中科
雷声信息技术有限公司，并变更其注册地址，将其迁移至北京市继续经营。上述事项的变更以市场监督管理部门最终核准、登记的情
况为准。
具体内容详见公司于 2024年 12月 12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止注销全资子公司决定的公告》。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
（三）审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
同意《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。
具体内容详见公司于 2024年 12月 12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的
通知》。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
三、备查文件
（一）《北京中科海讯数字科技股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/4f23cb90-6791-4965-95bc-5ecc79fdd84a.PDF
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