公司公告☆ ◇300810 中科海讯 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-09 18:26 │中科海讯（300810）：关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告 │
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│2026-08-27 16:57 │中科海讯（300810）：2026年半年度报告披露提示性公告 │
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│2026-08-27 16:57 │中科海讯（300810）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-08-27 16:57 │中科海讯（300810）：关于拟续聘2026年度会计师事务所的公告 │
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│2026-08-27 16:57 │中科海讯（300810）：关于注销秦皇岛分公司的公告 │
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│2026-08-27 16:57 │中科海讯（300810）：关于会计政策变更的公告 │
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│2026-08-27 16:57 │中科海讯（300810）：关于调整董事会成员人数并修订《公司章程》及其附件的公告 │
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│2026-08-27 16:57 │中科海讯（300810）：关于2026年半年度计提信用减值损失及资产减值准备的公告 │
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│2026-08-27 16:57 │中科海讯（300810）：关于2025年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的公告 │
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│2026-08-27 16:54 │中科海讯（300810）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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2026-09-09 18:26│中科海讯（300810）：关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告
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北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中科海讯”）第四届董事会第十三次会议决定于 2026年 9月 15日
（星期二）14:00召开 2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）。公司于 2026年 8月 28日在巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）披露了《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-046）。本次股东会将采取现场投票及网络投票相
结合的方式召开，根据相关规定，现将会议有关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 09月 15日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 09月 15日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 09月 15日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 09月 08日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2026年 9月 8日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东
均有权出席本次股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书样式请见附
件 2）。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市海淀区地锦路 15号院 6号楼一层会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于拟续聘 2026年度会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于调整董事会成员人数并修订<公司章程> 非累积投票提案 √
及其附件的议案》
公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
上述议案已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见本公司于 2026年 8月 28日在中国证监会创业板指定信息
披露网站刊登的相关公告及文件。
上述议案 1属于股东会普通决议事项，由出席股东会的股东（包括代理人）所持表决权 1/2以上通过，议案 2属于股东会特别决
议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理
人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件（见附件 2）和有效持股凭证原件。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理
人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东
有效持股凭证原件。
（3）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准
。股东请仔细填写《授权委托书》《参会股东登记表》（见附件 3），以便登记确认。
信函或传真在 2026年 9月 11日 17：00前送达公司证券资本部办公室。来信请寄：北京市海淀区地锦路 15号院 6号楼中科海讯
，证券资本部（收）；邮编：100095（信封请注明“股东会”字样）。
2、现场登记时间：2026年 9月 11日上午 8：30-11：30，下午 13：30-17：00。
3、现场登记地点：北京市海淀区地锦路 15号院 6号楼
4、注意事项
（1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件即可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件；
（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续；
（3）公司不接受电话登记。
5、会议联系方式
联系人：王敏
地址：北京市海淀区地锦路 15号院 6号楼
邮编：100095
电话：010-82492042
传真：010-82493085
邮箱：zkhx@zhongkehaixun.com
6、会议费用：现场会议为期半天，与会股东或委托人食宿及交通费用自理。
7、单独或者合计持有公司 1%以上已发行有表决权股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前书面提交给公司董事会。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、《北京中科海讯数字科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/c65e7716-4b31-46c5-b2ab-72361dcc5b9b.PDF
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2026-08-27 16:57│中科海讯（300810）：2026年半年度报告披露提示性公告
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北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8月26 日以现场结合通讯方式召开了第四届董事会第十
三次会议，审议通过了《关于 2026年半年度报告及其摘要的议案》。
为使投资者全面了解公司的经营情况、财务状况及未来发展规划，公司 2026年半年度报告及摘要已于 2026年 8月 28日在中国
证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
北京中科海讯数字科技股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/6aeecc24-f721-4b69-9f5c-ba62742aaeab.PDF
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2026-08-27 16:57│中科海讯（300810）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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中科海讯（300810）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/91aa5b9e-ca4f-49a3-a31c-d43609e48e3f.PDF
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2026-08-27 16:57│中科海讯（300810）：关于拟续聘2026年度会计师事务所的公告
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北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月 26日以现场结合通讯方式召开了第四届董事会第十三
次会议，审议通过了《关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的议案》，该议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议表决，现
将具体情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988年 8月，2013年
12月 10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为
北京市西城区阜成门外大街 22 号 1幢 10层 1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
2、人员信息
截至 2025 年 12 月 31日，容诚会计师事务所共有合伙人 233 人，共有注册会计师 1507人，其中 856人签署过证券服务业务
审计报告。
3、业务规模
容诚会计师事务所经审计的 2025年度收入总额为 291,008.44 万元，其中审计业务收入 263,719.56万元，证券期货业务收入 1
39,069.64万元。
容诚会计师事务所共承担 557家上市公司 2025 年年报审计业务，审计收费总额 57,550.23 万元，客户主要集中在制造业、信
息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、建筑业、科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚
会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 46家。
4、投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于 2.5亿元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年 9月 21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案 [(2021
)京 74 民初 111 号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普
通合伙）（以下简称“容诚特普”）共同就 2011 年 3 月 17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在 1%范围内
与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
2026年 3月 16日，福建省厦门市中级人民法院就红相股份有限公司（以下简称红相股份）证券虚假陈述责任纠纷案[（2025）闽
02 民初 735 号、（2025）闽 02民初 736号]作出一审判决，判决：原告（红相股份投资者）主张损失中的合理部分，由红相股份
承担全部赔偿责任，容诚在 25%范围内承担连带赔偿责任。容诚收到判决书后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
5、诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 2次、行政监管措施 12次
、自律监管措施 13次、纪律处分 5次、自律处分 1次。
108名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 5 次（共 3 个项目）、行政
监管措施 20 次、行业惩戒 1次、纪律处分 11次、自律监管措施 10次、自律处分 1次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：吴宇，2000年成为中国注册会计师，1995 年开始从事上市公司审计业务，1995年开始在容诚会计师事务所执业；
近三年签署过中科海讯（股票代码：300810）、神工股份（股票代码：688233）、福鞍股份（股票代码：603315）、何氏眼科（股票
代码：301103）、禾丰股份（股票代码：603609）等多家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：董博佳，2017年成为中国注册会计师，2015年开始从事上市公司审计业务，2015 年开始在容诚会计师事
务所执业；近三年签署过中科海讯（股票代码：300810）、神工股份（股票代码：688233）、福鞍股份（股票代码：603315）、金辰
股份（股票代码：603396）、七彩化学（股票代码：300758）等多家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：夏青，2015年开始从事上市公司审计业务，2022年成为中国注册会计师，2022 年开始在容诚会计师事务
所执业，2022年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过中科海讯（股票代码：300810）上市公司审计报告。
项目质量复核人：顾庆刚，2014 年成为中国注册会计师，2015年开始从事上市公司审计业务，2012年开始在容诚会计师事务所
执业；2024 年开始为公司提供质量控制复核服务；近三年签署或复核过中科海讯（股票代码：300810）、百合股份（股票代码：603
102）、立中集团（股票代码：300428）等上市公司审计报告。
2、上述相关人员的诚信记录情况
项目合伙人吴宇、签字注册会计师董博佳、签字注册会计师夏青、项目质量复核人顾庆刚近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚
、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册会计师独立性准则第 1号——财务报表
审计和审阅业务对独立性的要求》的情形。
4、审计收费
审计收费定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计
人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
公司2026年度财务审计费用由公司股东会授权公司管理层根据2026年度公司审计工作量及公允合理的定价原则，与容诚会计师事
务所协商确定。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
公司于 2026年 8月 26日召开了第四届董事会审计委员会第十六次会议，审议通过了《关于拟续聘 2026年度会计师事务所的议
案》。公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的资质条件、业务能力、执业质量、诚信状况、独立性等进行了
审核和专业判断，一致认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备胜任公司年度审计工作的专业资质和能力，在担任公司审计机构
期间切实履行了审计机构应尽的职责，为公司提供了较好的审计服务，在专业胜任能力、投资者保护能力、独立性等方面能够满足公
司对于审计机构的要求。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，董事会审计委员会提议续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2026年度审计机构，并将该事项提交董事会审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司于 2026年 8月 26日召开的第四届董事会第十三次会议，以 8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于拟续聘 2026
年度会计师事务所的议案》，为保持公司审计工作的连续性，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度审计机
构，聘期为一年。
公司独立董事对该事项发表了明确同意的意见。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，并自公司 2026年第一次临时股东会审议通过之日起
生效。
三、备查文件
（一） 公司第四届董事会审计委员会第十六次会议决议；
（二） 公司第四届董事会第十三次会议决议；
（三） 容诚会计师事务所营业执照，主要负责人联系人信息和联系方式，拟签字项目合伙人的签字注册会计师身份证件、执业
证照和联系方式；
（四） 深圳证券交易所要求报备的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/61c595b4-153f-4230-9c4d-a5e5d4444775.PDF
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2026-08-27 16:57│中科海讯（300810）：关于注销秦皇岛分公司的公告
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北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月26 日以现场结合通讯方式召开第四届董事会第十三次
会议，审议通过了《关于注销秦皇岛分公司的议案》，同意注销北京中科海讯数字科技股份有限公司秦皇岛分公司（以下简称“秦皇
岛分公司”），并授权公司管理层负责办理注销秦皇岛分公司的相关事宜。
本次注销分公司事项在董事会决策范围内，无需提交股东会审议。本次事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组。现将具体情况公告如下：
一、本次拟注销分公司的基本情况
企业名称：北京中科海讯数字科技股份有限公司秦皇岛分公司
统一社会信用代码：91130302MAD77KJE5C
企业类型：有限责任公司分公司（自然人投资或控股）
负责人：彭晓刚
成立日期：2023年 12月 06日
经营场所：河北省秦皇岛市海港区西港镇茂业中心 A座 3404
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理服务；软件开发；软件销售
；计算机软硬件及外围设备制造；雷达及配套设备制造；通信设备制造；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；海洋环境监测与探
测装备制造；水下系统和作业装备制造；计算机系统服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品
销售；机械设备销售；通讯设备销售；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；环境监测专用仪器仪表销售；水下系统和作业装备销
售；信息系统集成服务；移动终端设备制造；数据处理和存储支持服务；云计算装备技术服务；云计算设备制造；云计算设备销售；
工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
二、本次注销分公司的原因及对公司的影响
本次注销秦皇岛分公司系基于公司整体经营规划，旨在进一步整合和优化现有资源，提高运营效率，降低管理成本，符合公司业
务及经营发展的需要。该事项不会对公司的财务和经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情
形。
三、备查文件
（一）《北京中科海讯数字科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/050ad265-13b3-46f3-9d33-b31812937ed7.PDF
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2026-08-27 16:57│中科海讯（300810）：关于会计政策变更的公告
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特别提示：本次会计政策变更不会对公司当期财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，不存
在损害公司及股东利益的情形。
北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的《关于印
发<企业会计准则解释第 19号>的通知》（财会【2025】32 号）（以下简称“《准则解释第 19 号》”）及《关于印发<企业会计准
则解释第 20号>的通知》（财会【2026】7号）（以下简称“《准则解释第 20号》”）相关规定进行的变更，无需提交公司董事会和
股东会审议，对公司的财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。
一、本次会计政策变更概述
（一）会计政策变更的原因
2025 年 12 月 5日，财政部发布了《准则解释第 19 号》，对“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“关
于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”
、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披
露”的内容进行进一步规范及明确。
2026年 6月 4日，财政部发布了《准则解释第 20号》，对“关于金融资产合同现金流量特征的评估”、“关于货币缺乏可兑换
性时的会计处理及相关披露”等内容进行了规范及明确。
（二）变更日期
公司根据《准则解释第19号》及《准则解释第20号》对会计政策进行相应变更，自2026年1月1日起执行以上规定。
（三）变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部《企业会计准则——基本准则》以及各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会
计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（四）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《准则解释第19号》及《准则解释第20号》的相关规定执行。其他未变更部分仍
按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其
他相关规定执行。
（五）会计政策变更的性质
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司本次会计政策变更事项属
于根据法律法规或者国家统一的会计制度要求的会计政策变更，无需提交公司董事会和股东会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知的规定和要求进行的变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的
财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司当期财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不
存在损害公司及股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/27b3c5c3-31ca-447a-8a72-828259401524.PDF
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2026-08-27 16:57│中科海讯（300810）：关于调整董事会成员人数并修订《公司章程》及其附件的公告
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中科海讯（300810）：关于调整董事会成员人数并修订《公司章程》及其附件的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/f0613ead-6bd9-4c2a-a6c8-58f7952f1288.PDF
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2026-08-27 16:57│中科海讯（300810）：关于2026年半年度计提信用减值损失及资产减值准备的公告
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中科海讯（300810）：关于2026年半年度计提信用减值损失及资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/52cb412d-cca5-4af7-bd98-89bf1ed8463c.PDF
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2026-08-27 16:57│中科海讯（300810）：关于2025年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的公告
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中科海讯（300810）：关于2025年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/d4d23a73-69e0-48fd-9553-047e283ce30e.PDF
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2026-08-27 16:54│中科海讯（300810）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 09月 15日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 09月 15日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 09月 15日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 09月 08日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2026年 9月 8日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东
均有权出席本次股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书样式请见附
件 2）。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市海淀区地锦路 15号院 6号楼一层会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于拟续聘 2026年度会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于调整董事会成员人数并修订<公司章程> 非累积投票提案 √
及其附件的议案》
公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
上述议案已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见本公司于 2026年 8月 28日在中国证监会创业板指定信息
披露网站刊登的相关公告及文件。
上述议案 1属于股东会普通决议事项，由出席股东会的股东（包括代理人）所持表决权 1/2以上通过，议案 2属于股东会特别决
议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理
人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件（见附件 2）和有效持股凭证原件。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理
人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东
有效持股凭证原件。
（3）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准
。股东请仔细填写《授权委托书》《参会股东登记表》（见附件 3），以便登记确认。
信函或传真在 2026年 9月 11日 17：00前送达公司证券资本部办公室。来信请寄：北京市海淀区地锦路 15号院 6号楼中科海讯
，证券资本部（收）；邮编：100095（信封请注明“股东会”字样）。
2、现场登记时间：2026年 9月 11日上午 8：30-11：30，下午 13：30-17：00。
3、现场登记地点：北京市海淀区地锦路 15号院 6号楼
4、注意事项
（1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件即可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件；
（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续；
（3）公司不接受电话登记。
5、会议联系方式
联系人：王敏
地址：北京市海淀区地锦路 15号院 6号楼
邮编：100095
电话：010-82492042
传真：010-82493085
邮箱：zkhx@zhongkehaixun.com
6、会议费用：现场会议为期半天，与会股东或委托人食宿及交通费用自理。
7、单独或者合计持有公司 1%以上已发行有表决权股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前书面提交给公司董事会。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、《北京中科海讯数字科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/60c0307d-79c6-409f-b787-cbb3200b67b9.PDF
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2026-08-27 16:53│中科海讯（300810）：2026年半年度报告摘要
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中科海讯（300810）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/474d1353-c0ff-4040-b89b-d9eb128f64b3.PDF
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2026-08-27 16:53│中科海讯（300810）：2026年半年度报告
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中科海讯（300810）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/1e6e45f2-557d-4b00-b75f-f6eb4914cafa.PDF
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2026-08-27 16:51│中科海讯（300810）：2025年限制性股票激励计划第一个归属期归属名单的核查意见
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第一个归属期归属名单的核查意见
北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称
“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理
办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）和《北京中科海讯数字科技股份有限公司章程
》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，对公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）第一个归属期符合
归属条件的激励对象名单进行审核，发表核查意见如下：
经核查，本次拟归属的 31名激励对象绩效考核结果合规、真实，不存在虚假、故意隐瞒等相关情况，符合《公司法》《证券法
》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的
激励对象条件，符合《公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资
格合法、有效，激励对象获授限制性股票的归属条件已成就。
综上所述，董事会薪酬与考核委员会同意本次符合条件的31名激励对象办理归属，对应限制性股票的归属数量为32.9400万股。
上述事项均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，不存在损害公司及股东利益的情形。
北京中科海讯数字科技股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/9c002e68-9b10-4090-bbf9-1f736c82e79f.PDF
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2026-08-27 16:51│中科海讯（300810）：第四届董事会第十三次会议决议公告
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中科海讯（300810）：第四届董事会第十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/a869969a-c421-4342-8ac4-053dcbb4dfad.PDF
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2026-08-27 16:50│中科海讯（300810）：2025年限制性股票激励计划调整授予价格暨第一个归属期归属条件成就及作废部分限制
│性股票的法律意见书
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中科海讯（300810）：2025年限制性股票激励计划调整授予价格暨第一个归属期归属条件成就及作废部分限制性股票的法律意见
书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/0824cc5d-fe3a-4026-8de5-32abde4cbee9.PDF
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2026-08-27 16:49│中科海讯（300810）：董事会议事规则
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中科海讯（300810）：董事会议事规则。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/d6e23e24-f71d-4bf5-8cac-d0c9688123c5.PDF
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2026-08-27 16:49│中科海讯（300810）：公司章程（2026年8月）
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中科海讯（300810）：公司章程（2026年8月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/2c2aa67c-d5bd-41e1-bc0b-b6bda29bbbe8.PDF
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2026-08-27 16:32│中科海讯（300810）：关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格的公告
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北京中科海讯数字科技股份有限公司
关于调整 2025 年限制性股票激励计划授予价格的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
限制性股票的授予价格由 17.28元/股调整为 17.24元/股。北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026
年 8月 26日召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整 2025年限制性股票激励计划授予价格的议案》。根据公司《
2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”或“《激励计划》”）相关规定，以及公司 2025年第二次临时股
东大会的授权，公司董事会对 2025 年限制性股票激励计划授予价格进行调整，现将有关事项说明如下：
一、本激励计划已履行的相关审批程序
（一）2025年 5月 12日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其
摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2025年限制
性股票激励计划相关事宜的议案》。
同日，公司召开第四届监事会第四次会议，审议通过《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于
公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2025年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。
（二）公司于 2025年 5月 13日至 2025年 5月 22日在公司内部公示了本激励计划激励对象的姓名和职务。在公示期限内，监事
会未接到对公司本激励计划拟授予激励对象提出的异议。公司于 2025年 5月 22日披露了《监事会关于 2025年限制性股票激励计划
激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
（三）公司对本激励计划内幕信息知情人在公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》公开披露前 6个月内，即 2024年 11月
12日至 2025 年 5月 12日买卖公司股票的情况进行了自查。公司于 2025年 5月 28 日披露了《关于 2025年限制性股票激励计划内
幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
（四）2025年 5月 28日，公司召开 2025年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及
其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2025年限
制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司实施 2025 年限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合
条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。
（五）2025年 5月 28 日，公司召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过《关于向 2025年限制性股
票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司监事会对授予日激励对象名单进行审核并发表核查意见。
（六）2026年 8月 26日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于调整 2025年限制性股票激励计划授予价格的议
案》《关于 2025 年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》《关于作废 2025年限制性股票激励计划部分已授予尚
未归属的限制性股票的议案》。
二、调整事由及调整结果
（一）调整事由
公司于 2025年 5月 9日召开 2024年年度股东大会，审议通过了《关于 2024年度利润分配预案的议案》，并于 2025年 6月 27
日披露了《2024年年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-073）：本次权益分派以截至 2024 年 12 月 31日的公司总股本 118,
050,000 股扣除回购专用证券账户中的 1,489,100 股后的116,560,900股份数量为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.20元人
民币（含税），共计派发现金红利 2,331,218.00元（含税）；不以资本公积金转增股本，不送红股。本次权益分派实施后的除权除
息参考价=除权除息前一交易日收盘价-按公司总股本折算的每股现金分红金额=除权除息前一交易日收盘价-0.0197477元/股。
公司于 2026 年 5 月 8日召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关于 2025年度利润分配预案的议案》，并于 2026 年 6月 8
日披露了《2025 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2026-034）：本次权益分派以截至 2025 年 12 月 31日的公司总股本 118
,050,000 股扣除回购专用证券账户中的 1,489,100 股后的116,560,900股份数量为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.20元
人民币（含税），共计派发现金红利 2,331,218.00元（含税）；不以资本公积金转增股本，不送红股。本次权益分派实施后的除权
除息参考价=除权除息前一交易日收盘价－按公司总股本折算的每股现金分红金额=除权除息前一交易日收盘价－0.0197477元/股。
（二）调整方法及结果
根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《激励计划》的相关规定，应对本激励计划限制性股票授予价格进行相应调整。
1、授予价格调整方法
派息
P＝P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后，P仍须大于 1。
2、授予价格调整结果
调整后的授予价格=17.28-0.0197477-0.0197477=17.24元/股
经过本次调整，限制性股票的授予价格由 17.28元/股调整为 17.24元/股。根据公司 2025 年第二次临时股东大会的授权，本次
调整属于授权范围内事项，经公司董事会通过即可，无需再次提交股东会审议。
三、本次调整对公司的影响
公司本次对 2025年限制性股票激励计划授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等
相关法律、法规和规范性文件及公司《激励计划》中关于激励计划调整的有关规定。本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生
实质性影响。
四、董事会薪酬与考核委员会的意见
经审核，董事会薪酬与考核委员会认为：鉴于公司 2024年及 2025年年度权益分派已实施完毕，公司董事会根据 2025年第二次
临时股东大会的授权对 2025年限制性股票激励计划授予价格进行调整，审议程序合法、合规，符合《管理办法》、公司《激励计划
》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，董事会薪酬与考核委员会同意 2025年限制性股票激励计划授予价格
的调整结果。
五、律师法律意见
北京市嘉源律师事务所认为：截至本法律意见书出具之日，本激励计划限制性股票授予价格的调整程序、调整事由和调整结果符
合《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》《自律监管指南第 1号》及《激励计划（草案）》的相关规定。
六、备查文件
（一）《北京中科海讯数字科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》；
（二）《北京中科海讯数字科技股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议》；
（三）《北京市嘉源律师事务所关于北京中科海讯数字科技股份有限公司2025 年限制性股票激励计划调整授予价格暨第一个归
属期归属条件成就及作废部分限制性股票的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/bf1b194a-ee98-47e2-bcb4-e912ab05aa9e.PDF
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2026-08-27 16:32│中科海讯（300810）：关于作废2025年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告
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中科海讯（300810）：关于作废2025年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/b73b4437-0d3e-4b8d-a948-d1d83963f939.PDF
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2026-06-08 18:48│中科海讯（300810）：2025年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度利润分配方案已获 2026年 5月 8日召开的 2025年年
度股东会审议通过。公司回购专用证券账户中的 1,489,100股股份不参与本次权益分派。本次权益分派以截至 2025 年 12 月 31 日
的公司总股本 118,050,000 股扣除回购专用证券账户中的1,489,100 股后的 116,560,900 股份数量为基数，向全体股东每 10 股派
发现金红利 0.20元人民币（含税），共计派发现金红利 2,331,218.00元（含税）；不以资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分
配利润结转至以后年度。
2、本次权益分派实施后，按公司总股本折算的每 10股现金分红金额以及据此计算的除权除息参考价的相关参数和公式如下：
本次实际现金分红总额=实际参与现金分红的股本×剔除回购股份后每 10股现金分红金额/10股=116,560,900股×0.20元/10股=2
,331,218.00元；
按公司总股本折算的每 10 股现金分红金额=本次实际现金分红总额/公司总股本×10=2,331,218.00 元/118,050,000 股×10=0.
197477 元（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入），即每股现金分红金额为 0.0197477元。
本次权益分派实施后的除权除息参考价=除权除息前一交易日收盘价－按公司总股本折算的每股现金分红金额=除权除息前一交易
日收盘价－0.0197477 元/股。
一、股东会审议通过利润分配方案的情况
1、公司 2025年年度利润分配方案已获 2026年 5月 8日召开的 2025年年度股东会审议通过，具体方案为：以截至 2025 年 12
月 31 日的公司总股本118,050,000 股扣除回购专用证券账户中的 1,489,100 股后的 116,560,900 股份数量为基数，向全体股东每
10 股派发现金股利 0.20 元人民币（含税），共计派发现金股利 2,331,218.00 元（含税）；不以资本公积金转增股本，不送红股
，剩余未分配利润结转至以后年度。若在实施本次权益分派的股权登记日前公司总股本扣除回购专用证券账户股份后的股份数量发生
变动，将按照“每股现金分红比例不变”的原则对分红总额进行调整，最终分红总额以实际分红结果为准。
2、本次分配方案自披露之日起至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025年年度权益分派方案为：以截至 2025年 12月 31日的公司总股本 118,050,000股扣除回购专用证券账户中的 1,489
,100 股后的 116,560,900 股份数量为基数，向全体股东每 10股派 0.200000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的
香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.180000元；持有首发后限
售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根
据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者
持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.0400
00 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.020000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
至本次权益分派方案实施时，公司通过回购专用证券账户持有公司股票1,489,100 股。根据《公司法》的规定，该部分已回购的
股份不享有参与本次利润分配的权利。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 6月 12日，除权除息日为：2026年 6月 15日。
四、权益分派对象
本次权益分派对象为：截止 2026年 6月 12日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年 6月 15日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2、本公司此次无自行派发 A股股份的股息。
3、本公司此次无自行派发 A股股东的现金红利。
六、调整相关参数
1、本次权益分派实施后，公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中股东承诺的最低减持价格将作相应调整。
2、本次权益分派实施后，公司股权激励计划所涉及的限制性股票的授予价格将进行调整，公司将根据相关规定实施调整程序并
履行信息披露义务。
3、本次权益分派实施后，按公司总股本折算的每 10股现金分红金额以及据此计算的除权除息参考价的相关参数和公式如下：
本次实际现金分红总额=实际参与现金分红的股本×剔除回购股份后每 10股现金分红金额/10股=116,560,900股×0.20元/10股=2
,331,218.00元；
按公司总股本折算的每 10 股现金分红金额=本次实际现金分红总额/公司总股本×10=2,331,218.00 元/118,050,000 股×10=0.
197477 元（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入），即每股现金分红金额为 0.0197477元。
本次权益分派实施后的除权除息参考价=除权除息前一交易日收盘价－按公司总股本折算的每股现金分红金额=除权除息前一交易
日收盘价－0.0197477 元/股。
七、咨询机构
公司股东可在工作日通过以下方式咨询本次权益分派实施的相关事项：
1、咨询地址：北京市海淀区地锦路 15号院 6号楼
2、咨询部门：证券资本部
3、咨询联系人：王敏
4、咨询电话：010-82492042
5、传真电话：010-82493085
八、备查文件
1、公司第四届董事会第十一次会议决议；
2、公司 2025年年度股东会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-08/bfe83fee-d013-404f-bf4a-5ec92b42ff7f.PDF
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2026-05-18 18:38│中科海讯（300810）：关于中标项目进展暨签订合同的公告
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特别提示：
1、重大风险及重大不确定性：本合同已正式签署并生效，合同双方均具有相应的履约能力，不存在法律法规、履约能力等方面
的不确定性和风险，但在合同履行过程中，如遇外部宏观环境发生重大变化、行业政策调整、市场环境变化等不可抗力或其他因素的
影响，可能会导致合同无法如期或全面履行、交付及验收进度、是否顺利签订订购合同存在不确定性。
2、合同履行对上市公司本年度经营成果的影响：本合同的签订和履行预计将对公司未来经营业绩产生积极影响，具体会计处理
以及对公司当年损益的影响情况需以审计机构年度审计确认后的结果为准。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
一、中标项目进展暨合同签署概况
北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 2月11日、2026年 2月 27日在巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）分别披露了《关于项目预中标的提示性公告》（公告编号：2026-004）、《关于项目中标暨收到中标通知书的公告》（公告
编号：2026-005）。中标金额合计约 2.88亿元人民币，其中：研制金额为人民币 9,585万元；订购金额为人民币 19,250万元。
近日，公司与某客户就上述中标项目签订了《信息处理类设备研制合同》，本合同经双方签字、盖章，并经甲方履行报批手续后
生效，本合同约定的权利与义务全部履行，合同即行终止，合同金额为人民币 9,585万元，预计将对公司未来经营业绩产生积极影响
。
二、合同交易对手方介绍
1、因合同内容涉及国家秘密或商业秘密，公司根据对外信息披露相关规定豁免披露交易对手方的具体信息。
2、关联关系说明：该客户与公司不存在关联关系，上述交易不属于关联交易。
3、该客户信用良好，与公司多年保持业务合作关系，具备较强的履约能力。
三、合同的主要内容
1、合同标的：信息处理类设备
2、合同金额：9,585万元
3、合同条款中已对合同当事人、合同订立依据、合同类型、合同标的、研制进度、价款、合同价款与支付、质量保证、质保条
款、知识产权约定、合同验收与交付、配套合同管理、信息管理、保密要求、廉政要求、合同变更与解除、合同激励与违约责任、合
同纠纷处理、合同监督管理、合同生效与终止、合同附件等方面做了明确的规定。
四、合同对上市公司的影响
公司本次签订合同金额约人民币 9,585 万元，占公司 2025 年度经审计主营业务收入 30.36%。若本合同顺利实施，预计将对公
司未来经营业绩产生积极影响，上述项目的履行不影响公司经营的独立性。
五、合同的审议程序
本合同系公司日常经营合同，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——
创业板上市公司规范运作》等相关规定，无需提交董事会及股东会审议。
六、风险提示
本合同已正式签署并生效，合同双方均具有相应的履约能力，不存在法律法规、履约能力等方面的不确定性和风险，但在合同履
行过程中，如遇外部宏观环境发生重大变化、行业政策调整、市场环境变化等不可抗力或其他因素的影响，可能会导致合同无法如期
或全面履行、交付及验收进度、是否顺利签订订购合同等存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/fb0ce7bc-0ceb-4b1f-bfee-93db3fd9eeca.PDF
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2026-05-08 19:44│中科海讯（300810）：2025年年度股东会的法律意见书
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中科海讯（300810）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/cedb7c1e-0aee-4983-9ca9-21ffc9fe1c21.PDF
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2026-05-08 19:44│中科海讯（300810）：2025年年度股东会决议公告
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中科海讯（300810）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/ee15a37d-3276-4eb7-b252-bbe53d6e9c82.PDF
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2026-05-06 17:32│中科海讯（300810）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告
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北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中科海讯”）第四届董事会第十一次会议决定于 2026 年 5 月 8
日（星期五）14:00 召开 2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”）。公司分别于 2026年 4月 17日、2026年 4月 28日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-018）、《关于 2025年年度股东会
增加临时提案暨股东会补充通知的公告》（公告编号：2026-029）。本次股东会将采取现场投票及网络投票相结合的方式召开，根据
相关规定，现将会议有关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 05月 08日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 05月 08日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 08日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 04月 29日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2026 年 4月 29日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股
东均有权出席本次股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书样式请见
附件 2）。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市海淀区地锦路 15号院 6号楼一层会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提 提案名称 提案类型 备注
案
编 该列打勾的栏
码 目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议 非累积投票提案 √
案》
5.00 《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √作为投票对
象的子议案数
（9）
5.01 《关于 2026 年度董事长张秋生先生薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √
5.02 《关于 2026 年度董事蔡惠智先生薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √
5.03 《关于 2026 年度董事张战军先生薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √
5.04 《关于 2026 年度董事刘云涛先生薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √
5.05 《关于 2026 年度董事于博先生薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √
5.06 《关于 2026 年度董事赵宏伟先生薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √
5.07 《关于 2026 年度董事高忻先生薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √
5.08 《关于 2026 年度董事黄正先生薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √
5.09 《关于补选董事 2026 年度薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定 非累积投票提案 √
对象发行股票相关事宜的议案》
7.00 《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》 非累积投票提案 √
8.00 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》 非累积投票提案 √
公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
除上述议案之外，公司独立董事高忻、赵宏伟、黄正向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度
股东会上述职，具体内容详见公司于 2026年 4月 17日在巨潮资讯网上披露的《独立董事 2025年度述职报告》。
上述议案 1-4、5.01-5.08、6已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，议案 5.09、7-8已经公司第四届董事会第十二次会
议审议通过，具体内容详见本公司分别于 2026年 4月 17日、2026年 4月 28日在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的相关公
告及文件。
上述议案 1-5、7属于股东会普通决议事项，由出席股东会的股东（包括代理人）所持表决权 1/2 以上通过，第 6、8项议案属
于股东会特别决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理
人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件（见附件 2）和有效持股凭证原件。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理
人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东
有效持股凭证原件。
（3）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准
。股东请仔细填写《授权委托书》《参会股东登记表》（见附件 3），以便登记确认。
信函或传真在 2026年 5月 6日 17：00前送达公司证券资本部办公室。来信请寄：北京市海淀区地锦路 15号院 6号楼中科海讯
，证券资本部（收）；邮编：100095（信封请注明“股东会”字样）。
2、现场登记时间：2026 年 5月 6日上午 8：30-11：30，下午 13：30-17：00。
3、现场登记地点：北京市海淀区地锦路 15号院 6号楼
4、注意事项
（1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件即可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件；
（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续；
（3）公司不接受电话登记。
5、会议联系方式
联系人：王敏
地址：北京市海淀区地锦路 15号院 6号楼
邮编：100095
电话：010-82492042
传真：010-82493085
邮箱：zkhx@zhongkehaixun.com
6、会议费用：现场会议为期半天，与会股东或委托人食宿及交通费用自理。
7、单独或者合计持有公司 1%以上已发行有表决权股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前书面提交给公司董事会。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、《北京中科海讯数字科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》；
2、《北京中科海讯数字科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/08215a04-5e35-4ea4-8dd2-6f49d04b9ed8.PDF
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2026-04-27 19:46│中科海讯（300810）：2026年一季度报告
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中科海讯（300810）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/ee8552d0-0d0a-4603-9c29-703ef6ca9c05.PDF
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2026-04-27 19:46│中科海讯（300810）：第四届董事会第十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于 2026年 4月 21日通过电子邮件或者即
时通讯等方式发出会议通知，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体董事。会议于 2026 年 4 月 27日上午 10:00在公司会
议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人，其中独立董事 3名，会议由公司董事长张秋生先生召
集和主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《北京中科海讯数字科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议经与会董事审议并书面表决，通过如下决议：
（一）审议通过《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》
同意《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》。为保证公司董事会各项工作的顺利开展，经董事会提名委员会资格审查
通过，公司董事会同意补选原吉刚先生为公司非独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
本议案已经公司第四届董事会提名委员会第三次会议审议通过。
公司独立董事认为：公司补选非独立董事的提名程序及决策程序符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号
——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，合法有效。经审阅原吉刚先生的个人履历，未
发现其存在法律法规规定的不得担任公司非独立董事的情形，也不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，
候选人的任职资格符合担任上市公司非独立董事的条件，符合《公司法》《公司章程》等有关规定。本次公司补选非独立董事，不存
在损害公司及股东利益的情况。因此，我们同意补选原吉刚先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起
至第四届董事会届满之日止。
具体内容详见公司于 2026年 4月 28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事离任暨补选董事、聘任高级管理
人员的公告》。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票；回避 0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
同意《关于聘任公司副总经理的议案》，经公司总经理提名，董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意聘任周萍女士、张华
英先生、蔡婷女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
本议案已经公司第四届董事会提名委员会第三次会议审议通过。
公司独立董事认为：公司本次聘任副总经理的提名程序及决策程序符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经审阅周萍女士、张华英先生、蔡婷女士的个人履历，未
发现其存在法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形
，上述人员的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，符合《公司法》《公司章程》等有关规定。本次公司高级管理人员的
聘任，不存在损害公司及股东利益的情况。因此，我们同意聘任周萍女士、张华英先生、蔡婷女士担任公司副总经理，任期自本次董
事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
具体内容详见公司于 2026年 4月 28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事离任暨补选董事、聘任高级管理
人员的公告》。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票；回避 0票。
（三）审议通过《关于补选董事 2026 年度薪酬方案的议案》
同意《关于补选董事 2026年度薪酬方案的议案》。鉴于本次会议审议补选原吉刚先生为公司第四届董事会非独立董事，董事会
对其 2026年度薪酬方案进行审议：公司补选的董事原吉刚先生依据其所担任实际工作职务按公司相关薪酬考核管理制度领取薪酬，
不再另行领取董事津贴。
本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。
公司独立董事认为：公司补选董事的薪酬方案是综合考虑公司的实际经营情况，参照地区、行业的发展水平而制定的，有利于公
司长远发展，不存在损害股东利益的情形。我们同意公司本次补选董事薪酬方案的议案。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票；回避 0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（四）审议通过《关于 2026 年第一季度报告的议案》
同意《关于 2026年第一季度报告的议案》。经审议，董事会一致认为：公司《2026 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法
律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026年第一季度的经营情况，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。
具体内容详见公司于 2026年 4月 28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年第一季度报告》。《2026年第一季
度报告披露提示性公告》同时刊登于 2026年 4月 28日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票；回避 0票。
（五）审议通过《关于 2026 年第一季度计提信用减值损失及资产减值准备的议案》
同意《关于 2026年第一季度计提信用减值损失及资产减值准备的议案》。公司此次计提信用减值损失及资产减值准备是根据公
司资产的实际情况按照《企业会计准则》进行的，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至 2026年 3月31 日的各类资产进行了
全面检查和减值测试，按照适用的预期信用损失计量方法对应收款项计提了信用减值损失，对存在减值迹象的资产计提了资产减值准
备。本次计提减值准备减值依据充分，能够客观真实公允地反映公司的财务状况和资产价值，同意本次计提信用减值损失及资产减值
准备。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。
公司独立董事认为：公司本次计提信用减值损失及资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资
产实际情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次计提信用减值损失及资产减值准备后，公司财务报表能够
更加公允地反映公司的财务状况，同意本次计提信用减值损失及资产减值准备。
具体内容详见公司于 2026年 4月 28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026年第一季度计提信用减值损失及
资产减值准备的公告》。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票；回避 0票。
（六）审议通过《关于拟注销全资子公司的议案》
同意《关于拟注销全资子公司的议案》。同意注销全资子公司青岛海讯数字科技有限公司及武汉中科海讯电子科技有限公司，并
授权公司经营管理层负责上述事项的具体实施并办理有关手续。
具体内容详见公司于 2026年 4月 28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟注销
全资子公司的公告》。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票；回避 0票。
（七）审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》
同意修订《公司章程》及其附件，并提请股东会授权董事会指定专人办理相关的工商变更登记、备案等手续。
具体内容详见公司于 2026年 4月 28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》《董事会议事规则》《关于修
订<公司章程>及其附件的公告》。表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票；回避 0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（八）审议通过《关于签订<房屋租赁合同>暨关联交易的议案》
同意《关于签订<房屋租赁合同>暨关联交易的议案》。同意公司与北京中科海讯科技有限公司签订《房屋租赁合同》，租赁其位
于北京市海淀区地锦路 33号院 1号楼的部分区域用于日常办公。
本议案已经第四届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过。
具体内容详见公司于 2026年 4月 28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签订<房屋租赁合同>暨关联交易的公
告》。
关联董事蔡惠智先生对该议案回避表决。
表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票；回避 1票。
三、备查文件
（一）《北京中科海讯数字科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》；
（二）《北京中科海讯数字科技股份有限公司第四届董事会提名委员会第三次会议》；
（三）《北京中科海讯数字科技股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议》；
（四）《北京中科海讯数字科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第
十四次会议；
（五）《北京中科海讯数字科技股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第四次会议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/c68a8fde-e815-4714-8e8d-900fdb2d5a0c.PDF
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2026-04-27 19:44│中科海讯（300810）：关于2025年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告
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中科海讯（300810）：关于2025年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/1360bb1e-3962-4329-bec4-70163c76a44a.PDF
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2026-04-27 19:44│中科海讯（300810）：公司章程（2026年4月）
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中科海讯（300810）：公司章程（2026年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/2c5e9a1f-b0b1-4f83-82a5-d2b884434c26.PDF
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2026-04-27 19:44│中科海讯（300810）：董事会议事规则
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中科海讯（300810）：董事会议事规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/ccfe2670-a276-4629-a92c-04576580b21d.PDF
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2026-04-27 19:42│中科海讯（300810）：关于董事离任暨补选董事、聘任高级管理人员的公告
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一、董事离任的情况
北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事于博先生提交的书面离任报告，于博先生因
个人原因申请辞去公司董事职务，离任后不再担任公司其他职务。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《北京中科海讯数字科技股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）等有关规定，于博先生离任不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会导致公司独立董事占董事会成员的比例低
于三分之一，不会影响公司董事会正常运作，其离任报告自送达董事会之日起生效。
于博先生的原定任期为 2025年 4月 14日至 2028年 4月 13日。截至本公告披露日，于博先生及其关联人未持有公司股份。于博
先生为公司 2025 年限制性股票激励计划的激励对象，其获授的第二类限制性股票 40,810股尚未完成归属，离任后该部分尚未归属
的限制性股票将根据公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定予以
处理。于博先生离任后在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内仍将继续严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《
上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事
、高级管理人员减持股份》等法律法规、规范性文件等相关规定。
于博先生已按照公司相关制度规定完成工作交接，其辞任不会对公司日常生产经营产生影响。于博先生在公司任职期间恪尽职守
、勤勉尽责，公司及董事会对其任职期间为公司经营发展作出的贡献表示充分肯定和衷心的感谢！
二、补选非独立董事的情况
为保证公司董事会各项工作的顺利开展，公司于 2026年 4月 27日召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于补选公司第
四届董事会非独立董事的议案》，经董事会提名委员会资格审查通过，同意补选原吉刚先生为公司非独立董事（简历详见附件），任
期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。本议案尚需提交公司股东会审议。
本次补选非独立董事工作完成后，公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，
符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、聘任副总经理的情况
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审查通过，公司第四届董事会
第十二次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任周萍女士、张华英先生、蔡婷女士为公司副总经理（简历详见
附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
四、备查文件
（一）《北京中科海讯数字科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》；
（二）《北京中科海讯数字科技股份有限公司第四届董事会提名委员会第三次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/4716cdb2-5ffb-48aa-b6d8-ad9c68fe7623.PDF
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2026-04-27 19:42│中科海讯（300810）：关于2026年第一季度计提信用减值损失及资产减值准备的公告
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为公允反映北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）资产的价值，根据企业会计准则的相关规定，公司定期对
各项资产进行清查，对存在减值迹象的资产进行减值测试。本着谨慎性原则，公司拟对截至 2026年 3月 31日合并报表范围内的有关
资产计提减值准备，现将相关情况公告如下：
一、本次计提减值准备情况概述
（一）本次计提减值准备的原因
根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求，为
真实、准确反映公司截至2026年 3月 31日的财务状况、资产价值及 2026年 1-3月的经营成果，公司对公司及下属子公司的各类资产
进行了全面检查和减值测试，认为部分资产存在一定的减值迹象，本着谨慎性原则，对公司截至 2026年 3月 31日合并报表范围内有
关资产计提相应的减值准备。
（二）本次计提减值准备的资产范围、总金额
经过公司及下属子公司对 2026年 3月 31日存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和进行信用减值及资产减值测试后，2026
年 1-3月拟计提各项信用减值损失及资产减值准备 15,480,945.50元，明细如下（单位：元）：
资产名称 1-3月计提减值准备金额 占上年度经审计归属于母公司股东的
净利润的比例（%）
应收票据 6,780.12 -0.01
资产名称 1-3月计提减值准备金额 占上年度经审计归属于母公司股东的
净利润的比例（%）
应收账款 13,615,994.18 -30.86
存货 475,328.78 -1.08
合同资产 158,047.51 -0.36
其他非流动资产 1,224,794.91 -2.78
合计 15,480,945.50 -35.09
二、本次计提减值准备的具体说明
（一）信用减值损失
1、减值准备的确认方法
公司以预期信用损失为基础，对各相关资产按照其适用的预期信用损失计量方法计提减值准备并确认信用减值损失，公司对信用
风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，除了单项评估信用风险的金融资产外，公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的
组别，在组合的基础上评估信用风险。
2、减值准备的计提金额（单位：元）
资产名称 期末数 期初减值准备 本期转销 本期计提的
余额 或核销的 减值准备
账面余额 减值准备余额 账面价值 减值准备
应收票据 15,924,420.93 341,353.20 15,583,067.73 334,573.08 0.00 6,780.12
应收账款 624,152,727.00 234,975,847.08 389,176,879.92 221,359,852.90 0.00 13,615,994.18
合计 640,077,147.93 235,317,200.28 404,759,947.65 221,694,425.98 0.00 13,622,774.30
（二）资产减值准备
1、减值准备的确认方法
公司存货跌价准备按照资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当
期损益。在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。
对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的合同资产单独进行减值测试，计提单项减值准备。对于不存在减值
客观证据的合同资产，本公司依据信用风险特征将合同资产划分为若干组合，在组合基础上计提减值准备。
对于存在减值迹象的长期股权投资，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用
后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可
收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
2、减值准备的计提金额（单位：元）
资产名称 期末数 期初减值准备 本期转销的减 本期计提的减
账面余额 减值准备余额 账面价值 余额 值准备 值准备
存货 421,832,193.79 51,055,626.59 370,776,567.20 50,580,297.81 0.00 475,328.78
合同资产 30,162,307.10 15,160,994.88 15,001,312.22 15,002,947.37 0.00 158,047.51
其他非流 27,459,542.22 5,714,956.11 21,744,586.11 4,490,161.20 0.00 1,224,794.91
动资产
长期股权 1,635,085.46 1,632,245.32 2,840.14 1,632,245.32 0.00 0.00
投资
合计 481,089,128.57 73,563,822.90 407,525,305.67 71,705,651.70 0.00 1,858,171.20
三、本次计提减值准备对公司的影响
本次计提减值准备将减少公司归属于母公司股东的净利润13,525,112.29元、减少归属于母公司股东权益13,525,112.29元。
四、本次计提减值准备的决策程序及审核意见
（一）董事会审计委员会关于计提信用减值损失及资产减值准备是否符合《企业会计准则》的说明
经审核，审计委员会认为：公司本次计提信用减值损失及资产减值准备事项，是公司基于谨慎性原则，根据相关资产的实际情况
进行全面检查和减值测试后的结果。此次计提信用减值损失及资产减值准备后，公司2026年第一季度财务报表能够客观真实公允地反
映公司截至2026年3月31日的财务状况和资产价值，符合《企业会计准则》的相关规定。
（二）董事会
公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于2026年第一季度计提信用减值损失及资产减值准备的议案》，公司此次计提信
用减值损失及资产减值准备是根据公司资产的实际情况按照《企业会计准则》进行的，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至
2026年3月31日的各类资产进行了全面检查和减值测试，按照适用的预期信用损失计量方法对应收款项计提了信用减值损失，对存在
减值迹象的资产计提了资产减值准备。本次计提减值准备减值依据充分，能够客观真实公允地反映公司的财务状况和资产价值，同意
本次计提信用减值损失及资产减值准备。
公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次计提资产减值准备事项无需提交股东会审议。
六、备查文件
（一）《北京中科海讯数字科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》；
（二）《北京中科海讯数字科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第十四次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/242b91b1-4b06-4b73-b627-f9b9dc2b3e8e.PDF
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2026-04-27 19:42│中科海讯（300810）：关于修订《公司章程》及其附件的公告
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北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月27 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了
《关于修订<公司章程>及其附件的议案》，现将具体情况公告如下：
一、《公司章程》及其附件修订情况
根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件
的规定，为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，结合实际情况，公司拟对《公司章程》及其附件《董事会议事规则》中
相关条款进行修订，并提请股东会授权董事会指定专人办理相关的工商登记、备案等手续。《公司章程》具体修订内容如下：
修订前 修订后
第四十六条 公司股东会由全体股东组成。 第四十六条 公司股东会由全体股东组成。
股东会是公司的权力机构，依法行使下列职 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职
权： 权：
（一） 选举和更换董事，决定有关董事的 （一） 选举和更换非由职工代表担任的董
报酬事项； 事，决定有关董事的报酬事项；
（二） 审议批准董事会的报告； （二） 审议批准董事会的报告；
…… ……
（十四） 审议法律、行政法规、部门规章 （十四） 审议法律、行政法规、部门规章
或本章程规定应当由股东会决定的其他事 或本章程规定应当由股东会决定的其他事
项。 项。
股东会可以授权董事会对发行公司债券作 股东会可以授权董事会对发行公司债券作
出决议。除法律、行政法规、中国证监会规 出决议。除法律、行政法规、中国证监会规
定或证券交易所规则另有规定外，上述股东 定或证券交易所规则另有规定外，上述股东
会的职权不得通过授权的形式由董事会或 会的职权不得通过授权的形式由董事会或
其他机构和个人代为行使。 其他机构和个人代为行使。
第八十九条 董事候选人名单以提案的方式 第八十九条 董事候选人（不含职工代表董
提请股东会表决。 事）名单以提案的方式提请股东会表决。
公司董事提名的方式和程序为： 公司董事提名的方式和程序为：
（一） 非独立董事候选人由董事会、单独 （一） 非独立董事候选人由董事会、单独
或者合计持股 1%以上的股东提名推荐，由 或者合计持股 1%以上的股东提名推荐，由
董事会进行资格审核后，提交股东会选举； 董事会进行资格审核后，提交股东会选举；
（二） 独立董事候选人由董事会、单独或 （二） 董事会中的职工代表董事由公司职
者合计持股 1%以上的股东提名推荐，由董 工通过职工代表大会、职工大会或者其他形
事会进行资格审核后，提交股东会选举。依 式民主选举产生；
法设立的投资者保护机构可以公开请求股 （三） 独立董事候选人由董事会、单独或
东委托其代为行使提名独立董事的权利。 者合计持股 1%以上的股东提名推荐，由董
…… 事会进行资格审核后，提交股东会选举。依
法设立的投资者保护机构可以公开请求股
东委托其代为行使提名独立董事的权利。
……
第一百〇二条 董事由股东会选举或者更 第一百〇二条 董事（不含职工代表董事）
换，并可在任期届满前由股东会解除其职 由股东会选举或者更换，并可在任期届满前
务。董事会每届任期 3 年，任期届满可连选 由股东会解除其职务。董事会每届任期 3
连任。董事会中不设职工代表董事。 年，任期届满可连选连任。
董事任期从就任之日起计算，至本届董事会 职工代表董事由公司职工通过职工代表大
任期届满时为止。董事任期届满未及时改 会、职工大会或者其他形式民主选举产生，
选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当 无需提交股东会审议。
依照法律、行政法规、部门规章和本章程的 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会
规定，履行董事职务。 任期届满时为止。董事任期届满未及时改
董事可以由总经理或者其他高级管理人员 选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当
兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员 依照法律、行政法规、部门规章和本章程的
职务的董事以及由职工代表担任的董事，总 规定，履行董事职务。
计不得超过公司董事总数的 1/2。 董事可以由总经理或者其他高级管理人员
兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员
职务的董事以及由职工代表担任的董事，总
计不得超过公司董事总数的 1/2。
第一百〇八条 股东会可以决议解任董事， 第一百〇八条 股东会可以决议解任董事
决议作出之日解任生效。 （不含职工代表董事），决议作出之日解任
无正当理由，在任期届满前解任董事的，董 生效。
事可以要求公司予以赔偿。 无正当理由，在任期届满前解任董事的，董
事（不含职工代表董事）可以要求公司予以
赔偿。
第一百一十二条 董事会由 8 名董事组成， 第一百一十二条 董事会由 8 名董事组成，
其中独立董事 3名。 其中独立董事 3 名。
公司职工人数达到 300 人以上时，董事会成
员中应当有 1 名公司职工代表。董事会中的
职工代表由公司职工通过职工代表大会、职
工大会或者其他形式民主选举产生，无需提
交股东会审议。
除上述修订外，《公司章程》其他条款内容不变。由于上述条款的变更，《公司章程》附件《董事会议事规则》的相关条款亦作
相应变更，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关制度。本次修订后的《公司章程》及其附件尚
需提交公司股东会审议批准，自股东会审议通过之日起生效实施。
二、备查文件
（一）《北京中科海讯数字科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》；
（二）《公司章程》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/5674cd67-085b-4b07-886a-7da39ad47912.PDF
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2026-04-27 19:42│中科海讯（300810）：关于拟注销全资子公司的公告
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北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月27 日以现场结合通讯方式召开了第四届董事会第十二
次会议，审议通过了《关于拟注销全资子公司的议案》，同意注销全资子公司青岛海讯数字科技有限公司（以下简称“青岛海讯”）
及武汉中科海讯电子科技有限公司（以下简称“武汉海讯”），并授权公司经营管理层负责上述事项的具体实施并办理有关手续。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等
有关法律法规及《公司章程》等相关规定，本次注销子公司事项在董事会决策范围内，无需提交公司股东会审议。
本次注销子公司事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将具体情况公告如
下：
一、本次拟注销子公司的基本情况
（一） 青岛海讯基本信息：
公司名称：青岛海讯数字科技有限公司
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码：91370212MA3RHFXD79
成立日期：2020年 03月 11日
注册资本：1,000万元人民币
法定代表人：原吉刚
注册住址：山东省青岛市崂山区深圳路 38号 1号楼 1003
经营范围：一般项目：数据处理和存储支持服务；数据处理服务；卫星遥感数据处理；人工智能公共数据平台；人工智能应用软
件开发；人工智能理论与算法软件开发；信息系统集成服务；大数据服务；软件开发；软件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；广
告设计、代理；广告制作；广告发布；摄像及视频制作服务；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；技术服务、技术开发、技术
咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
与上市公司关系：系公司全资子公司
（二） 武汉海讯基本信息：
公司名称：武汉中科海讯电子科技有限公司
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码：91420100MA49G1U11F
成立日期：2020年 05月 19日
注册资本：5,000万元人民币
法定代表人：张战军
注册住址：武汉东湖新技术开发区北斗路 6号武汉国家地球空间信息产业化基地（新区）一期 1.1期 A9栋 1层 01号（自贸区武
汉片区）
经营范围：一般项目：软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子产品销售；云计算设
备销售；数据处理和存储支持服务；云计算设备制造；软件销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计
算机软硬件及辅助设备零售；信息系统集成服务；机械设备销售；机械设备研发；工业控制计算机及系统销售；水下系统和作业装备
制造；水下系统和作业装备销售；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；海洋环境监测与
探测装备制造；海洋环境监测与探测装备销售。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
与上市公司关系：系公司全资子公司
二、本次拟注销子公司的目的、对公司的影响及存在的风险
（一） 目的及对公司的影响
为优化组织结构、整合资源配置、降低运营成本、提高整体经营效益，公司拟注销全资子公司青岛海讯及武汉海讯。
本次子公司注销后，公司合并财务报表的范围将相应发生变化，青岛海讯及武汉海讯将不再纳入公司合并报表范围。本次注销子
公司，不会对公司的财务和经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
（二） 存在的风险
本次注销子公司事项经公司董事会审议通过后，需按规定程序办理工商登记、清算注销及其他有关手续，不存在法律、法规限制
或禁止的风险。公司将积极关注有关事项的后续进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意风险。
三、备查文件
（一） 《北京中科海讯数字科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/839c6ebf-ecc7-4eab-9ff1-6a3fee003bed.PDF
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2026-04-27 19:42│中科海讯（300810）：2026年第一季度报告披露提示性公告
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北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月27 日以现场结合通讯方式召开了第四届董事会第十
二次会议，审议通过了《关于 2026年第一季度报告的议案》。
为使投资者全面了解公司的经营情况和财务状况，公司 2026 年第一季度报告已于 2026年 4月 28日在中国证券监督管理委员会
指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
北京中科海讯数字科技股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/8ca0b773-57c9-4f15-857f-c041571e4b32.PDF
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2026-04-27 19:42│中科海讯（300810）：关于签订《房屋租赁合同》暨关联交易的公告
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中科海讯（300810）：关于签订《房屋租赁合同》暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/0f414020-8b1e-4c19-8f88-610e59122ae1.PDF
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2026-04-17 15:40│中科海讯（300810）：关于武汉分公司完成工商注册登记的公告
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一、概述
北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月17 日以现场结合通讯方式召开了第四届董事会第十次
会议，审议通过了《关于拟设立分公司的议案》，同意在湖北省武汉市设立分公司，并授权公司经营管理层负责上述事项的具体实施
并办理有关手续。具体内容详见公司于 2026年 3月17 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟设立分公司及注销子
公司的公告》（公告编号：2026-007）。
二、分公司工商登记情况
近日，北京中科海讯数字科技股份有限公司武汉分公司已完成工商注册登记手续，并取得了武汉东湖新技术开发区政务服务和大
数据管理局核发的《营业执照》，具体工商登记信息如下：
名称：北京中科海讯数字科技股份有限公司武汉分公司
统一社会信用代码：91420100MAKCD9AJ9G
类型：其他股份有限公司分公司（上市）
负责人：张战军
成立日期：2026年 04月 15日
经营场所：湖北省武汉东湖新技术开发区北斗路 6号武汉国家地球空间信息产业化基地（新区）一期 1.1期 A9栋 2层 02号
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理服务；软件开发；软件销售
；计算机软硬件及外围设备制造；雷达及配套设备制造；通信设备制造；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；海洋环境监测与探
测装备制造；水下系统和作业装备制造；计算机系统服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品
销售；机械设备销售；通讯设备销售；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；环境监测专用仪器仪表制造；水下系统和作业装备销
售；信息系统集成服务；移动终端设备制造；数据处理和存储支持服务；云计算装备技术服务；云计算设备制造；云计算设备销售；
工业自动控制系统装置制造；工业控制计算机及系统销售。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
许可项目：检验检测服务；认证服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门
批准文件或许可证件为准）
三、备查文件
（一）北京中科海讯数字科技股份有限公司武汉分公司营业执照。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/a250c7fb-9ef0-4aa0-9474-fe62b19d8be7.PDF
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2026-04-16 20:47│中科海讯（300810）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月16日召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了
《关于 2025年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
（一）董事会审议情况
2026年 4月 16日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于 2025年度利润分配预案的议案》，董事会认为：公司 202
5年度利润分配预案综合考虑了公司经营状况、股东投资回报及未来发展资金需求等因素，符合公司的实际情况，有利于全体股东共
享公司经营成果。同意《关于 2025年度利润分配预案的议案》，同意将该议案提交公司股东会审议。
（二）董事会审计委员会审议情况
2026年 4月 16日，公司第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过了《关于 2025年度利润分配预案的议案》。经核查，审
计委员会认为：公司 2025年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等法律法规、规范
性文件及《公司章程》等有关规定，兼顾了股东回报及公司经营发展等因素，符合公司及全体股东的利益。因此，同意《关于 2025
年度利润分配预案的议案》并将该议案提交董事会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
（一）本次利润分配预案的基本情况
1、本次利润分配预案为 2025年度利润分配预案。
2、经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025年度归属于母公司股东的净利润-44,114,192.78 元，扣除公司报告
期内派发的 2024 年现金股利2,331,218.00元，加上上年初未分配利润 56,811,809.74元，截至 2025年 12月 31日，公司可供分配
的利润 10,366,398.96元。
3、根据中国证监会鼓励上市公司现金分红及给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营
和长远发展的前提下，为回报广大投资者，与全体股东分享公司成长的经营成果，公司董事会根据《公司章程》、股东分红回报规划
等相关文件，在充分考虑公司未来资金支出安排和正常经营需求的前提下，拟定 2025 年度利润分配预案为：以截至 2025 年 12 月
31日的公司总股本 118,050,000 股扣除回购专用证券账户中的 1,489,100 股后的116,560,900股份数量为基数，向全体股东每 10
股派发现金股利 0.20元人民币（含税），共计派发现金股利 2,331,218.00元（含税）；不以资本公积金转增股本，不送红股，剩余
未分配利润结转至以后年度。
4、若在实施本次权益分派的股权登记日前公司总股本扣除回购专用证券账户股份后的股份数量发生变动，将按照“每股现金分
红比例不变”的原则对分红总额进行调整，最终分红总额以实际分红结果为准。
（二）公司拟实施 2025 年度现金分红的说明
1、本次利润分配后，公司 2025年度预计现金分红总额为 2,331,218.00元，占本年度归属于母公司股东净利润绝对值的比例为
5.28%。2025年度，公司未发生股份回购事宜。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 2,331,218.00 2,331,218.00 2,331,218.00
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） -44,114,192.78 -26,138,298.27 -156,923,683.82
研发投入（元） 22,176,870.14 28,806,593.63 37,310,051.82
营业收入（元） 315,665,704.15 239,713,681.61 164,580,434.92
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 10,366,398.96
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 76,759,989.17
上市是否满三个完整会计年度 ?是 □否
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 6,993,654.00
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0
最近三个会计年度平均净利润（元） -75,725,391.6233
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销 6,993,654
总额（元）
最近三个会计年度累计研发投入总额（元） 88,293,515.59
最近三个会计年度累计研发投入总额占累计 12.26%
营业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票上市规则》第 9.4条第 □是 ?否
（八）项规定的可能被实施其他风险警示情
形
公司 2025 年度净利润为负值，不适用《深圳证券交易所创业板股票上市规则》9.4第（八）项规定的可能被实施其他风险警示
情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司 2025 年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》中关于利润分配的相关规定，符合公司的
利润分配政策、股东回报规划，与公司实际情况相匹配，具备合法性、合规性及合理性。
四、其他说明
本次利润分配预案尚需经公司 2025年年度股东会审议批准后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
（一）《北京中科海讯数字科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》；
（二）《北京中科海讯数字科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第十三次会议决议》；
（三）《北京中科海讯数字科技股份有限公司 2025年年度审计报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/f25fd05a-5d8c-488c-bd1b-4a65195d4bc2.PDF
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2026-04-16 20:47│中科海讯（300810）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月16 日召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过
了《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。根据《公司法》《上市公司治理准则
》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，结合公司经营规模等实际情况，参考行业、地区的薪酬水平，制定 2026 年度董事、高
级管理人员薪酬方案如下：
一、适用对象
公司董事、高级管理人员。
二、适用期限
本次董事薪酬方案自公司股东会审议通过后生效，高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过后生效，直至 2027 年度薪酬方
案通过后自动失效。
三、薪酬方案
（一）董事薪酬方案
1、在公司担任日常经营管理职务的非独立董事，依据其所担任实际工作职务按公司相关薪酬考核管理制度领取薪酬，不再另行
领取董事津贴；未在公司担任日常管理职务的外部董事根据市场薪酬水平、其承担的风险责任确定津贴。
非独立董事薪酬由基本薪酬、绩效薪酬及中长期激励收入构成，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。基
本薪酬依据其岗位价值、个人能力评估值确定，按月发放；绩效薪酬以绩效导向为核心，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度的规
定，根据公司经营指标完成情况、部门业绩目标达成情况及个人工作业绩表现情况等因素综合评估，按各考核周期进行考核发放。其
中，一定比例的绩效薪酬于年度报告披露和年度绩效考核评价后发放，年度绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
中长期激励收入为公司根据实际经营效益情况实施的股票期权、限制性股票、员工持股计划、股票增值权等激励方式，具体方案
由公司根据国家相关法律、法规等另行制定。
非独立董事兼任高级管理人员职务的，按就高不就低原则领取薪酬，不重复计算。
2、独立董事采用津贴制，津贴标准为人民币 15 万元/年（税前），按季度发放。
（二）高级管理人员薪酬方案
高级管理人员薪酬标准根据其所担任的具体职务岗位、现有实际收入水平，结合地区及行业薪酬水平情况确定，并根据公司薪酬
与绩效考核管理制度的有关规定，参照非独立董事的薪酬结构执行。
四、其他规定
（一）上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
（二）公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
（三）上述薪酬方案议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过，公司独立董事对该事项发表了明确同意
的独立意见，其中 2026 年度董事薪酬方案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议通过方可生效。
（四）本方案未尽事宜，按照国家法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。本规则如与国家日后颁
布的法规、行政法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按照有关法规、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》执行。
五、备查文件
（一）《北京中科海讯数字科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》；
（二）《北京中科海讯数字科技股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/d106380a-9fd2-4dd5-951d-6bfda839469d.PDF
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2026-04-16 20:47│中科海讯（300810）：关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告及董事会审计委员会对会计师事务所履
│行监督职责情况的报告
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中科海讯（300810）：关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告及董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的
报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/fbdeafbb-f158-4849-8a66-a0e53ff41664.PDF
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2026-04-16 20:47│中科海讯（300810）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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中科海讯（300810）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/b5b08348-ee5c-416a-9af4-52c822e469f0.PDF
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2026-04-16 20:47│中科海讯（300810）：关于2025年度计提信用减值损失及资产减值准备的公告
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为公允反映北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）资产的价值，根据企业会计准则的相关规定，公司定期对
各项资产进行清查，对存在减值迹象的资产进行减值测试。本着谨慎性原则，公司拟对截至 2025 年 12 月31日合并报表范围内的有
关资产计提减值准备，现将相关情况公告如下：
一、本次计提减值准备情况概述
（一）本次计提减值准备的原因
根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求，为
真实、准确反映公司截至2025年 12月 31日的财务状况、资产价值及 2025年 1-12月的经营成果，公司对公司及下属子公司的各类资
产进行了全面检查和减值测试，认为部分资产存在一定的减值迹象，本着谨慎性原则，对公司截至 2025年 12 月 31日合并报表范围
内有关资产计提相应的减值准备。
（二）本次计提减值准备的资产范围、总金额
经过公司及下属子公司对 2025年 12月 31 日存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和进行信用减值及资产减值测试后，20
25年 1-12月拟计提各项信用减值损失及资产减值准备 37,331,068.72元，明细如下（单位：元）：
资产名称 1-12月计提减值准备金额 占上年度经审计归属于母公司股东的
净利润的比例（%）
应收票据 -13,263.91 0.05
资产名称 1-12月计提减值准备金额 占上年度经审计归属于母公司股东的
净利润的比例（%）
应收账款 6,881,129.13 -26.33
存货 21,845,057.66 -83.57
合同资产 14,622,064.22 -55.94
其他非流动资产 -6,003,918.38 22.97
长期股权投资
合计 37,331,068.72 -142.82
二、本次计提减值准备的具体说明
（一）信用减值损失
1、减值准备的确认方法
公司以预期信用损失为基础，对各相关资产按照其适用的预期信用损失计量方法计提减值准备并确认信用减值损失，公司对信用
风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，除了单项评估信用风险的金融资产外，公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的
组别，在组合的基础上评估信用风险。
2、减值准备的计提金额（单位：元）
资产名称 期末数 期初减值准备 本期转销 本期计提的
余额 或核销的 减值准备
账面余额 减值准备余额 账面价值 减值准备
应收票据 31,258,420.93 334,573.08 30,923,847.85 347,836.99 0.00 -13,263.91
应收账款 596,210,439.55 221,359,852.90 374,850,586.65 214,478,723.77 0.00 6,881,129.13
合计 627,468,860.48 221,694,425.98 405,774,434.50 214,826,560.76 0.00 6,867,865.22
（二）资产减值准备
1、减值准备的确认方法
公司存货跌价准备按照资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当
期损益。在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。
对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的合同资产单独进行减值测试，计提单项减值准备。对于不存在减值
客观证据的合同资产，本公司依据信用风险特征将合同资产划分为若干组合，在组合基础上计提减值准备。
对于存在减值迹象的长期股权投资，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用
后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可
收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
2、减值准备的计提金额（单位：元）
资产名称 期末数 期初减值准备 本期转销的减 本期计提的减
账面余额 减值准备余额 账面价值 余额 值准备 值准备
存货 389,488,013.17 50,580,297.81 338,907,715.36 30,720,691.93 1,985,451.78 21,845,057.66
合同资产 29,491,477.10 15,002,947.37 14,488,529.73 380,883.15 0.00 14,622,064.22
其他非流 21,364,109.40 4,490,161.20 16,873,948.20 10,494,079.58 0.00 -6,003,918.38
动资产
长期股权 3,638,325.13 1,632,245.32 2,006,079.81 1,632,245.32 0.00 0.00
投资
合计 443,981,924.80 71,705,651.70 372,276,273.10 43,227,899.98 1,985,451.78 30,463,203.50
三、本次计提减值准备对公司的影响
本次计提减值准备将减少公司归属于母公司股东的净利润32,437,376.50元、减少归属于母公司股东权益32,437,376.50元。
四、本次计提减值准备的决策程序及审核意见
（一）董事会审计委员会关于计提信用减值损失及资产减值准备是否符合《企业会计准则》的说明
经审核，审计委员会认为：公司本次计提信用减值损失及资产减值准备事项，是公司基于谨慎性原则，根据相关资产的实际情况
进行全面检查和减值测试后的结果。此次计提信用减值损失及资产减值准备后，公司2025年度财务报表能够客观真实公允地反映公司
截至2025年12月31日的财务状况和资产价值，符合《企业会计准则》的相关规定。
（二）董事会
公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于2025年度计提信用减值损失及资产减值准备的议案》，公司此次计提信用减值
损失及资产减值准备是根据公司资产的实际情况按照《企业会计准则》进行的，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至2025年
12月31日的各类资产进行了全面检查和减值测试，按照适用的预期信用损失计量方法对应收款项计提了信用减值损失，对存在减值迹
象的资产计提了资产减值准备。本次计提减值准备减值依据充分，能够客观真实公允地反映公司的财务状况和资产价值，同意本次计
提信用减值损失及资产减值准备。
公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次计提资产减值准备事项无需提交股东会审议。
六、备查文件
（一）《北京中科海讯数字科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》；
（二）《北京中科海讯数字科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第十三次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/b1b794b9-3fb5-4356-b1fc-4ab5b8750530.PDF
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2026-04-16 20:47│中科海讯（300810）：2025年度内部控制自我评价报告
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中科海讯（300810）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/cc7e147e-4ca2-41d1-9c4e-051ba2e5a4cb.PDF
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2026-04-16 20:47│中科海讯（300810）：2025年度董事会工作报告
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中科海讯（300810）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/3786a627-b4dc-46b0-b0f9-baa5a0851cd5.PDF
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2026-04-16 20:47│中科海讯（300810）：2025年年度报告披露提示性公告
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北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月16 日以现场结合通讯方式召开了第四届董事会第十
一次会议，审议通过了《关于 2025年年度报告及其摘要的议案》。
为使投资者全面了解公司的经营情况、财务状况及未来发展规划，公司 2025年年度报告及摘要已于 2026年 4月 17日在中国证
券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
北京中科海讯数字科技股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/9bc4de71-4700-4d75-8f09-ab2254934436.PDF
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2026-04-16 20:47│中科海讯（300810）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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中科海讯（300810）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/ee58ae06-0d73-42b2-9f2f-4d5b59359d22.PDF
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2026-04-16 20:47│中科海讯（300810）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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中科海讯（300810）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/8eefd1f0-439a-42be-bc89-2c8bd678bae6.PDF
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2026-04-16 20:46│中科海讯（300810）：2025年年度报告摘要
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中科海讯（300810）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/05679d76-4187-4970-80d7-b42324f76624.PDF
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2026-04-16 20:46│中科海讯（300810）：2025年年度报告
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中科海讯（300810）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/941de1c6-30a5-436e-977c-a078b09496e3.PDF
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2026-04-16 20:46│中科海讯（300810）：第四届董事会第十一次会议决议公告
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中科海讯（300810）：第四届董事会第十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/2c993e40-4933-49bf-b8e9-99e7e21f8ff7.PDF
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2026-04-16 20:45│中科海讯（300810）：2025年度募集资金存放与使用情况鉴证报告
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中科海讯（300810）：2025年度募集资金存放与使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/f3934fe5-408a-44ea-bb54-8fe63481ee30.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-28│中科海讯：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-28/1225516931.PDF
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2026-04-28│中科海讯：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225208067.PDF
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2026-04-17│中科海讯：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-17/1225113928.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-27│中科海讯：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-27/1224734884.PDF
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2025-08-27│中科海讯：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224584658.PDF
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2025-04-29│中科海讯：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223362842.PDF
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2025-04-18│中科海讯：2024年年度报告
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2024-10-23│中科海讯：2024年三季度报告
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2024-08-28│中科海讯：2024年半年度报告
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2024-04-25│中科海讯：2024年一季度报告
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