公司公告☆ ◇300810 中科海讯 更新日期：2025-11-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-26 16:32 │中科海讯（300810）：关于2025年第三季度报告披露提示性公告 │
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│2025-10-26 16:31 │中科海讯（300810）：第四届董事会第八次会议决议公告 │
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│2025-10-26 16:29 │中科海讯（300810）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-26 16:27 │中科海讯（300810）：关于2025年第三季度计提信用减值损失及资产减值准备的公告 │
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│2025-09-22 19:20 │中科海讯（300810）：关于签订战略合作协议的公告 │
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│2025-09-12 20:22 │中科海讯（300810）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-09-12 20:22 │中科海讯（300810）：2025年第三次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-09 17:12 │中科海讯（300810）：关于召开2025年第三次临时股东大会的提示性公告 │
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│2025-09-04 19:10 │中科海讯（300810）：2025-089 关于崂山分公司完成注销的公告 │
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│2025-08-26 20:46 │中科海讯（300810）：董事会决议公告 │
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2025-10-26 16:32│中科海讯（300810）：关于2025年第三季度报告披露提示性公告
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北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 10月24 日以现场结合通讯方式召开了第四届董事会第八
次会议，审议通过了《关于2025年第三季度报告的议案》。
为使投资者全面了解公司的经营情况、财务状况及未来发展规划，公司 2025年第三季度报告已于 2025年 10月 27 日在中国证
券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/ba3a39e0-f483-4e4e-84c0-2bdfde0b3fc2.PDF
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2025-10-26 16:31│中科海讯（300810）：第四届董事会第八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于 2025年 10月 17日通过电子邮件或者即
时通讯等方式发出会议通知。会议于 2025年 10月 24日上午 10:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事
8人，实际出席董事 8人，其中独立董事 3名，会议由公司董事长张秋生先生召集和主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国
公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京中科海讯数字科技股份有限公司章程》（
以下简称“《公司章程》”）的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议经与会董事审议并书面表决，通过如下决议：
（一）审议通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》
同意《关于 2025年第三季度报告的议案》。经审议，董事会一致认为：公司《2025 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法
律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025年第三季度的经营情况，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过。
具体内容详见公司于 2025年 10月 27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年第三季度报告》。《2025年第三
季度报告披露提示性公告》同时刊登于 2025年 10月 27日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》。
表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票；回避 0票。
（二）审议通过《关于 2025 年第三季度计提信用减值损失及资产减值准备的议案》
同意《关于 2025年第三季度计提信用减值损失及资产减值准备的议案》。公司此次计提信用减值损失及资产减值准备是根据公
司资产的实际情况按照《企业会计准则》进行的，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至 2025年 9月30 日的各类资产进行了
全面检查和减值测试，按照适用的预期信用损失计量方法对应收款项计提了信用减值损失，对存在减值迹象的资产计提了资产减值准
备。本次计提减值准备减值依据充分，能够客观真实公允地反映公司的财务状况和资产价值，同意本次计提信用减值损失及资产减值
准备。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过。
公司独立董事认为：公司本次计提信用减值损失及资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资
产实际情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次计提信用减值损失及资产减值准备后，公司财务报表能够
更加公允地反映公司的财务状况，同意本次计提信用减值损失及资产减值准备。
具体内容详见公司于 2025年 10月 27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025年第三季度计提信用减值损失
及资产减值准备的公告》。
表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票；回避 0票。
三、备查文件
（一）《北京中科海讯数字科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》；
（二）《北京中科海讯数字科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第八次会议决议》；
（三）深圳证券交易所要求的其他文件。
北京中科海讯数字科技股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/747aae15-283e-419e-86f9-f1e62e7d39a9.PDF
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2025-10-26 16:29│中科海讯（300810）：2025年三季度报告
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中科海讯（300810）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/16484b38-52e9-4b26-b4b7-4575529790f0.PDF
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2025-10-26 16:27│中科海讯（300810）：关于2025年第三季度计提信用减值损失及资产减值准备的公告
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为公允反映北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）资产的价值，根据企业会计准则的相关规定，公司定期对
各项资产进行清查，对存在减值迹象的资产进行减值测试。本着谨慎性原则，公司拟对截至 2025年 9月 30日合并报表范围内的有关
资产计提减值准备，现将相关情况公告如下：
一、本次计提减值准备情况概述
（一）本次计提减值准备的原因
根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求，为
真实、准确反映公司截至2025年 9月 30日的财务状况、资产价值及 2025年 1-9月的经营成果，公司对公司及下属子公司的各类资产
进行了全面检查和减值测试，认为部分资产存在一定的减值迹象，本着谨慎性原则，对公司截至 2025年 9月 30日合并报表范围内有
关资产计提相应的减值准备。
（二）本次计提减值准备的资产范围、总金额
经过公司及下属子公司对 2025年 9月 30日存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和进行信用减值及资产减值测试后，2025
年 1-9月拟计提各项信用减值损失及资产减值准备 69,851,140.71元，明细如下（单位：元）：
资产名称 1-9月计提减值准备金额 占上年度经审计归属于母公司股东的
净利润的比例（%）
应收票据 6,347,852.36 -24.29
资产名称 1-9月计提减值准备金额 占上年度经审计归属于母公司股东的
净利润的比例（%）
应收账款 59,960,831.59 -229.40
存货 1,111,942.60 -4.25
合同资产 9,527.84 -0.04
其他非流动资产 2,420,986.32 -9.26
合计 69,851,140.71 -267.24
二、本次计提减值准备的具体说明
（一）信用减值损失
1、减值准备的确认方法
公司以预期信用损失为基础，对各相关资产按照其适用的预期信用损失计量方法计提减值准备并确认信用减值损失，公司对信用
风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，除了单项评估信用风险的金融资产外，公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的
组别，在组合的基础上评估信用风险。
2、减值准备的计提金额（单位：元）
资产名称 期末数 期初减值准备 本期转销 本期计提的
余额 或核销的 减值准备
账面余额 减值准备余额 账面价值 减值准备
应收票据 7,374,800.00 6,695,689.35 679,110.65 347,836.99 - 6,347,852.36
应收账款 678,728,692.53 274,439,555.36 404,289,137.17 214,478,723.77 - 59,960,831.59
合计 686,103,492.53 281,135,244.71 404,968,247.82 214,826,560.76 - 66,308,683.95
（二）资产减值准备
1、减值准备的确认方法
公司存货跌价准备通常按单个存货项目（包括：产成品、半成品、在产品、单价较高的原材料、合同履约成本）的成本高于其可
变现净值的差额提取，对于数量繁多、单价较低的存货（主要为原材料），按存货类别计提跌价准备。
与合同成本有关的资产，其账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价与为转让该相关商品或服务
估计将要发生的成本的差额，本公司将对于超出部分计提减值准备。
对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的合同资产单独进行减值测试，计提单项减值准备。对于不存在减值
客观证据的合同资产，本公司依据信用风险特征将合同资产划分为若干组合，在组合基础上计提减值准备。
对于存在减值迹象的长期股权投资，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用
后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可
收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
2、减值准备的计提金额（单位：元）
资产名称 期末数 期初减值准备 本期转销的减 本期计提的减
账面余额 减值准备余额 账面价值 余额 值准备 值准备
存货 391,681,714.67 31,574,458.41 360,107,256.26 30,720,691.93 258,176.12 1,111,942.60
合同资产 1,636,043.39 390,410.99 1,245,632.40 380,883.15 - 9,527.84
其他非流 38,008,275.45 12,915,065.90 25,093,209.55 10,494,079.58 - 2,420,986.32
动资产
长期股权 3,524,951.82 1,632,245.32 1,892,706.50 1,632,245.32 - -
投资
合计 434,850,985.33 46,512,180.62 388,338,804.71 43,227,899.98 258,176.12 3,542,456.76
三、本次计提减值准备对公司的影响
本次计提减值准备将减少公司归属于母公司股东的净利润59,474,382.57元、减少归属于母公司股东权益59,474,382.57元。
四、本次计提减值准备的决策程序及审核意见
（一）董事会审计委员会关于计提信用减值损失及资产减值准备是否符合《企业会计准则》的说明
经审核，审计委员会认为：公司本次计提信用减值损失及资产减值准备事项，是公司基于谨慎性原则，根据相关资产的实际情况
进行全面检查和减值测试后的结果。此次计提信用减值损失及资产减值准备后，公司2025年第三季度财务报表能够客观真实公允地反
映公司截至2025年9月30日的财务状况和资产价值，符合《企业会计准则》的相关规定。
（二）董事会
公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于2025年第三季度计提信用减值损失及资产减值准备的议案》，公司此次计提信用
减值损失及资产减值准备是根据公司资产的实际情况按照《企业会计准则》进行的，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至20
25年9月30日的各类资产进行了全面检查和减值测试，按照适用的预期信用损失计量方法对应收款项计提了信用减值损失，对存在减
值迹象的资产计提了资产减值准备。本次计提减值准备减值依据充分，能够客观真实公允地反映公司的财务状况和资产价值，同意本
次计提信用减值损失及资产减值准备。
公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次计提信用减值损失及资产减值准备事项无需提交
股东会审议。
五、备查文件
（一）《北京中科海讯数字科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》；
（二）《北京中科海讯数字科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第八次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/fe95fda7-7280-45b2-b71a-adee6ae29e68.PDF
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2025-09-22 19:20│中科海讯（300810）：关于签订战略合作协议的公告
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特别提示：
1、本次签订的战略合作协议为框架协议，系协议双方基于合作意愿达成的战略性约定，最终能否实施及后续进展尚存在不确定
性。若后续双方达成合作，具体合作事宜将另行签署协议约定。公司将根据后续具体合作事项的进展情况，按照有关法律法规的规定
及时履行审批程序及信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
2、本协议不涉及具体交易金额，预计不会对公司本年度经营业绩产生重大影响，对公司未来年度经营业绩的具体影响存在不确
定性。
3、截至本公告披露日，公司最近三年未披露其他战略合作协议。
一、协议签署概况
近日，北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）与广西北部湾国际港务集团有限公司（以下简称“北部湾港集
团”）在第 22届中国—东盟博览会签约仪式上签订了《战略合作协议》（以下简称“协议”或“本协议”）。双方经友好协商，秉
持“优势互补、强强联合”的合作宗旨，紧密围绕国家海洋科技、“人工智能+”与数字经济建设战略需求，在智慧港口建设、海洋
大数据、海洋智能装备等前沿领域进行合作，建立战略合作伙伴关系。充分发挥双方优势，打造系列海洋科技产品及人工智能创新应
用场景，共同合作拓展相关业务。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次签订战略合作协议不构
成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交董事会或股东会审议。公司将根据后续具
体合作事项的进展情况，按照有关法律法规的规定及时履行审批程序及信息披露义务。
二、合作对手方介绍
（一）基本情况
1、名称：广西北部湾国际港务集团有限公司
2、法定代表人：刘胜友
3、注册资本：719,721.720156万元
4、成立时间：2007年 3月 7日
5、注册地址：南宁市良庆区体强路 12号
6、经营范围：许可项目：港口经营；建设工程施工；公共铁路运输；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：企业总部管理；工程管理服务
；以自有资金从事投资活动；非居住房地产租赁；国内船舶代理；国际船舶代理；信息技术咨询服务；人力资源服务（不含职业中介
活动、劳务派遣服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
7、关联关系：公司与北部湾港集团不存在关联关系。
（二）类似交易情况
最近三年公司与北部湾港集团未发生类似交易。
（三）履约能力分析
经核查，北部湾港集团不属于失信被执行人，具有良好的资信状况及履约能力。
三、协议主要内容
甲方：广西北部湾国际港务集团有限公司
乙方：北京中科海讯数字科技股份有限公司
1、强化战略协同。双方围绕西部陆海新通道、“一带一路”倡议等国家战略实施，共同探索海洋经济与港口智能化发展战略的
落地路径。
2、强化创新合作。一是增强创新协同机制，针对智慧港口、智能航运、海洋大数据等领域，联合争取国家级/省部级科研项目支
持，构建“需求清单－技术攻关－场景验证”的闭环创新体系；二是核心技术联合攻关，在港口智能化、海洋智能装备方面联合开展
研发及应用推广工作，形成具有自主知识产权的技术解决方案，共同打造创新生态。
3、强化人才交流。合作开展科研和技术交流活动，并根据需求互派技术骨干参与对方重点项目；建立跨单位人才创新成果共享
与激励机制，对联合攻关形成的技术专利、标准规范等成果实行权益共享，激发人才创新创造活力，打造海洋创新领域人才高地。
四、对公司的影响
1、本协议的签署将有助于公司在智慧港口建设、海洋大数据、海洋智能装备等领域的发展，进一步推动公司业务拓展提升，符
合公司长期发展战略及全体股东利益。
2、本协议不涉及具体交易金额，预计不会对公司本年度经营业绩产生重大影响，对公司未来年度经营业绩的具体影响存在不确
定性。
3、本协议的签署，有助于协议双方构建长期、稳定、良好的合作关系，不会对公司的业务独立性构成不利影响，公司不会因履
行本协议而对对方形成重大依赖。
五、风险提示
1、本次签订的战略合作协议为框架协议，系协议双方基于合作意愿达成的战略性约定，最终能否实施及后续进展尚存在不确定
性。若后续双方达成合作，具体合作事宜将另行签署协议约定。公司将根据后续具体合作事项的进展情况，按照有关法律法规的规定
及时履行审批程序及信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
2、本协议不涉及具体交易金额，预计不会对公司本年度经营业绩产生重大影响，对公司未来年度经营业绩的具体影响存在不确
定性。
六、其他相关说明
1、截至本公告披露日，公司最近三年未披露其他战略合作协议。
2、本协议签订前三个月内，公司控股股东、持股 5%以上股东、董事、高级管理人员持股情况未发生变动。
3、未来三个月内，公司不存在控股股东、持股 5%以上股东、董事、高级管理人员所持限售股份解除限售的情形。
4、截至本公告披露日，公司未收到公司控股股东、持股 5%以上股东、董事、高级管理人员拟在未来三个月内股份减持的计划的
通知，若未来相关人员拟实施股份减持计划，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。
七、备查文件
（一）公司与北部湾港集团签订的《战略合作协议》；
（二）深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-22/969509af-49ea-4049-ba51-75fe8d11411b.PDF
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2025-09-12 20:22│中科海讯（300810）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书
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中科海讯（300810）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/a62fb1a8-4bc4-4fd2-b66f-68d3da50108e.PDF
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2025-09-12 20:22│中科海讯（300810）：2025年第三次临时股东大会决议公告
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中科海讯（300810）：2025年第三次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/e3923991-9909-4bfd-8930-cc95022db56b.PDF
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2025-09-09 17:12│中科海讯（300810）：关于召开2025年第三次临时股东大会的提示性公告
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北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中科海讯”）第四届董事会第七次会议决定于 2025年 9月 12日（
星期五）下午 14：00召开2025 年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。会议通知已于 2025年 8月 27 日在中国证
监会指定创业板信息披露媒体上进行公告。本次股东大会将采取现场投票及网络投票相结合的方式召开，根据相关规定，现将会议有
关事项再次提示如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
（一）会议届次：2025年第三次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法性及合规性：经公司第四届董事会第七次会议审议通过，决定召开 2025 年第三次临时股东大会。本次会
议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的
有关规定。
（四）会议召开的日期和时间
1、现场会议时间：2025年 9月 12日（星期五）14：00开始。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 9月 12日 9：15-9：25，9：30-11：30，1
3：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025年 9月 12日 9：15-15：00。
（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种
方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
1、现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
2、网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日
登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）股权登记日：2025年 9月 8日（星期一）。
（七）会议出席人员
1、截至股权登记日 2025年 9月 8日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东
均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面
形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书样式请见附件二）。
2、公司董事、监事、高级管理人员。
3、本公司聘请的见证律师及相关人员。
（八）现场会
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