公司公告☆ ◇300810 中科海讯 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-08 19:44 │中科海讯（300810）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-08 19:44 │中科海讯（300810）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-06 17:32 │中科海讯（300810）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告 │
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│2026-04-27 19:46 │中科海讯（300810）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-27 19:46 │中科海讯（300810）：第四届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2026-04-27 19:44 │中科海讯（300810）：关于2025年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告 │
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│2026-04-27 19:44 │中科海讯（300810）：公司章程（2026年4月） │
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│2026-04-27 19:44 │中科海讯（300810）：董事会议事规则 │
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│2026-04-27 19:42 │中科海讯（300810）：关于董事离任暨补选董事、聘任高级管理人员的公告 │
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│2026-04-27 19:42 │中科海讯（300810）：关于2026年第一季度计提信用减值损失及资产减值准备的公告 │
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2026-05-08 19:44│中科海讯（300810）：2025年年度股东会的法律意见书
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中科海讯（300810）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/cedb7c1e-0aee-4983-9ca9-21ffc9fe1c21.PDF
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2026-05-08 19:44│中科海讯（300810）：2025年年度股东会决议公告
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中科海讯（300810）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/ee15a37d-3276-4eb7-b252-bbe53d6e9c82.PDF
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2026-05-06 17:32│中科海讯（300810）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告
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北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中科海讯”）第四届董事会第十一次会议决定于 2026 年 5 月 8
日（星期五）14:00 召开 2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”）。公司分别于 2026年 4月 17日、2026年 4月 28日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-018）、《关于 2025年年度股东会
增加临时提案暨股东会补充通知的公告》（公告编号：2026-029）。本次股东会将采取现场投票及网络投票相结合的方式召开，根据
相关规定，现将会议有关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 05月 08日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 05月 08日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 08日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 04月 29日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2026 年 4月 29日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股
东均有权出席本次股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书样式请见
附件 2）。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市海淀区地锦路 15号院 6号楼一层会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提 提案名称 提案类型 备注
案
编 该列打勾的栏
码 目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议 非累积投票提案 √
案》
5.00 《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √作为投票对
象的子议案数
（9）
5.01 《关于 2026 年度董事长张秋生先生薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √
5.02 《关于 2026 年度董事蔡惠智先生薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √
5.03 《关于 2026 年度董事张战军先生薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √
5.04 《关于 2026 年度董事刘云涛先生薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √
5.05 《关于 2026 年度董事于博先生薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √
5.06 《关于 2026 年度董事赵宏伟先生薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √
5.07 《关于 2026 年度董事高忻先生薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √
5.08 《关于 2026 年度董事黄正先生薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √
5.09 《关于补选董事 2026 年度薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定 非累积投票提案 √
对象发行股票相关事宜的议案》
7.00 《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》 非累积投票提案 √
8.00 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》 非累积投票提案 √
公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
除上述议案之外，公司独立董事高忻、赵宏伟、黄正向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度
股东会上述职，具体内容详见公司于 2026年 4月 17日在巨潮资讯网上披露的《独立董事 2025年度述职报告》。
上述议案 1-4、5.01-5.08、6已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，议案 5.09、7-8已经公司第四届董事会第十二次会
议审议通过，具体内容详见本公司分别于 2026年 4月 17日、2026年 4月 28日在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的相关公
告及文件。
上述议案 1-5、7属于股东会普通决议事项，由出席股东会的股东（包括代理人）所持表决权 1/2 以上通过，第 6、8项议案属
于股东会特别决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理
人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件（见附件 2）和有效持股凭证原件。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理
人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东
有效持股凭证原件。
（3）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准
。股东请仔细填写《授权委托书》《参会股东登记表》（见附件 3），以便登记确认。
信函或传真在 2026年 5月 6日 17：00前送达公司证券资本部办公室。来信请寄：北京市海淀区地锦路 15号院 6号楼中科海讯
，证券资本部（收）；邮编：100095（信封请注明“股东会”字样）。
2、现场登记时间：2026 年 5月 6日上午 8：30-11：30，下午 13：30-17：00。
3、现场登记地点：北京市海淀区地锦路 15号院 6号楼
4、注意事项
（1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件即可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件；
（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续；
（3）公司不接受电话登记。
5、会议联系方式
联系人：王敏
地址：北京市海淀区地锦路 15号院 6号楼
邮编：100095
电话：010-82492042
传真：010-82493085
邮箱：zkhx@zhongkehaixun.com
6、会议费用：现场会议为期半天，与会股东或委托人食宿及交通费用自理。
7、单独或者合计持有公司 1%以上已发行有表决权股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前书面提交给公司董事会。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、《北京中科海讯数字科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》；
2、《北京中科海讯数字科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/08215a04-5e35-4ea4-8dd2-6f49d04b9ed8.PDF
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2026-04-27 19:46│中科海讯（300810）：2026年一季度报告
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中科海讯（300810）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/ee8552d0-0d0a-4603-9c29-703ef6ca9c05.PDF
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2026-04-27 19:46│中科海讯（300810）：第四届董事会第十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于 2026年 4月 21日通过电子邮件或者即
时通讯等方式发出会议通知，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体董事。会议于 2026 年 4 月 27日上午 10:00在公司会
议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人，其中独立董事 3名，会议由公司董事长张秋生先生召
集和主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《北京中科海讯数字科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议经与会董事审议并书面表决，通过如下决议：
（一）审议通过《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》
同意《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》。为保证公司董事会各项工作的顺利开展，经董事会提名委员会资格审查
通过，公司董事会同意补选原吉刚先生为公司非独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
本议案已经公司第四届董事会提名委员会第三次会议审议通过。
公司独立董事认为：公司补选非独立董事的提名程序及决策程序符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号
——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，合法有效。经审阅原吉刚先生的个人履历，未
发现其存在法律法规规定的不得担任公司非独立董事的情形，也不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，
候选人的任职资格符合担任上市公司非独立董事的条件，符合《公司法》《公司章程》等有关规定。本次公司补选非独立董事，不存
在损害公司及股东利益的情况。因此，我们同意补选原吉刚先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起
至第四届董事会届满之日止。
具体内容详见公司于 2026年 4月 28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事离任暨补选董事、聘任高级管理
人员的公告》。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票；回避 0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
同意《关于聘任公司副总经理的议案》，经公司总经理提名，董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意聘任周萍女士、张华
英先生、蔡婷女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
本议案已经公司第四届董事会提名委员会第三次会议审议通过。
公司独立董事认为：公司本次聘任副总经理的提名程序及决策程序符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经审阅周萍女士、张华英先生、蔡婷女士的个人履历，未
发现其存在法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形
，上述人员的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，符合《公司法》《公司章程》等有关规定。本次公司高级管理人员的
聘任，不存在损害公司及股东利益的情况。因此，我们同意聘任周萍女士、张华英先生、蔡婷女士担任公司副总经理，任期自本次董
事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
具体内容详见公司于 2026年 4月 28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事离任暨补选董事、聘任高级管理
人员的公告》。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票；回避 0票。
（三）审议通过《关于补选董事 2026 年度薪酬方案的议案》
同意《关于补选董事 2026年度薪酬方案的议案》。鉴于本次会议审议补选原吉刚先生为公司第四届董事会非独立董事，董事会
对其 2026年度薪酬方案进行审议：公司补选的董事原吉刚先生依据其所担任实际工作职务按公司相关薪酬考核管理制度领取薪酬，
不再另行领取董事津贴。
本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。
公司独立董事认为：公司补选董事的薪酬方案是综合考虑公司的实际经营情况，参照地区、行业的发展水平而制定的，有利于公
司长远发展，不存在损害股东利益的情形。我们同意公司本次补选董事薪酬方案的议案。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票；回避 0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（四）审议通过《关于 2026 年第一季度报告的议案》
同意《关于 2026年第一季度报告的议案》。经审议，董事会一致认为：公司《2026 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法
律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026年第一季度的经营情况，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。
具体内容详见公司于 2026年 4月 28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年第一季度报告》。《2026年第一季
度报告披露提示性公告》同时刊登于 2026年 4月 28日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票；回避 0票。
（五）审议通过《关于 2026 年第一季度计提信用减值损失及资产减值准备的议案》
同意《关于 2026年第一季度计提信用减值损失及资产减值准备的议案》。公司此次计提信用减值损失及资产减值准备是根据公
司资产的实际情况按照《企业会计准则》进行的，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至 2026年 3月31 日的各类资产进行了
全面检查和减值测试，按照适用的预期信用损失计量方法对应收款项计提了信用减值损失，对存在减值迹象的资产计提了资产减值准
备。本次计提减值准备减值依据充分，能够客观真实公允地反映公司的财务状况和资产价值，同意本次计提信用减值损失及资产减值
准备。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。
公司独立董事认为：公司本次计提信用减值损失及资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资
产实际情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次计提信用减值损失及资产减值准备后，公司财务报表能够
更加公允地反映公司的财务状况，同意本次计提信用减值损失及资产减值准备。
具体内容详见公司于 2026年 4月 28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026年第一季度计提信用减值损失及
资产减值准备的公告》。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票；回避 0票。
（六）审议通过《关于拟注销全资子公司的议案》
同意《关于拟注销全资子公司的议案》。同意注销全资子公司青岛海讯数字科技有限公司及武汉中科海讯电子科技有限公司，并
授权公司经营管理层负责上述事项的具体实施并办理有关手续。
具体内容详见公司于 2026年 4月 28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟注销
全资子公司的公告》。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票；回避 0票。
（七）审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》
同意修订《公司章程》及其附件，并提请股东会授权董事会指定专人办理相关的工商变更登记、备案等手续。
具体内容详见公司于 2026年 4月 28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》《董事会议事规则》《关于修
订<公司章程>及其附件的公告》。表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票；回避 0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（八）审议通过《关于签订<房屋租赁合同>暨关联交易的议案》
同意《关于签订<房屋租赁合同>暨关联交易的议案》。同意公司与北京中科海讯科技有限公司签订《房屋租赁合同》，租赁其位
于北京市海淀区地锦路 33号院 1号楼的部分区域用于日常办公。
本议案已经第四届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过。
具体内容详见公司于 2026年 4月 28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签订<房屋租赁合同>暨关联交易的公
告》。
关联董事蔡惠智先生对该议案回避表决。
表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票；回避 1票。
三、备查文件
（一）《北京中科海讯数字科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》；
（二）《北京中科海讯数字科技股份有限公司第四届董事会提名委员会第三次会议》；
（三）《北京中科海讯数字科技股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议》；
（四）《北京中科海讯数字科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第
十四次会议；
（五）《北京中科海讯数字科技股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第四次会议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/c68a8fde-e815-4714-8e8d-900fdb2d5a0c.PDF
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2026-04-27 19:44│中科海讯（300810）：关于2025年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告
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中科海讯（300810）：关于2025年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/1360bb1e-3962-4329-bec4-70163c76a44a.PDF
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2026-04-27 19:44│中科海讯（300810）：公司章程（2026年4月）
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中科海讯（300810）：公司章程（2026年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/2c5e9a1f-b0b1-4f83-82a5-d2b884434c26.PDF
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2026-04-27 19:44│中科海讯（300810）：董事会议事规则
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中科海讯（300810）：董事会议事规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/ccfe2670-a276-4629-a92c-04576580b21d.PDF
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2026-04-27 19:42│中科海讯（300810）：关于董事离任暨补选董事、聘任高级管理人员的公告
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一、董事离任的情况
北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事于博先生提交的书面离任报告，于博先生因
个人原因申请辞去公司董事职务，离任后不再担任公司其他职务。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《北京中科海讯数字科技股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）等有关规定，于博先生离任不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会导致公司独立董事占董事会成员的比例低
于三分之一，不会影响公司董事会正常运作，其离任报告自送达董事会之日起生效。
于博先生的原定任期为 2025年 4月 14日至 2028年 4月 13日。截至本公告披露日，于博先生及其关联人未持有公司股份。于博
先生为公司 2025 年限制性股票激励计划的激励对象，其获授的第二类限制性股票 40,810股尚未完成归属，离任后该部分尚未归属
的限制性股票将根据公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定予以
处理。于博先生离任后在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内仍将继续严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《
上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事
、高级管理人员减持股份》等法律法规、规范性文件等相关规定。
于博先生已
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