公司公告☆ ◇300810 中科海讯 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-28 18:37 │中科海讯（300810）：2025年第一季度报告披露提示性公告 │
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│2025-04-28 18:37 │中科海讯（300810）：关于2025年第一季度计提信用减值损失及资产减值准备的公告 │
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│2025-04-28 18:36 │中科海讯（300810）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-28 18:36 │中科海讯（300810）：第四届董事会第三次会议决议公告 │
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│2025-04-28 18:35 │中科海讯（300810）：第四届监事会第三次会议决议公告 │
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│2025-04-17 19:52 │中科海讯（300810）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-04-17 19:52 │中科海讯（300810）：关于2025年董事薪酬及独立董事津贴方案的公告 │
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│2025-04-17 19:52 │中科海讯（300810）：2024年度监事会工作报告 │
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│2025-04-17 19:52 │中科海讯（300810）：2024年度总经理工作报告 │
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│2025-04-17 19:52 │中科海讯（300810）：2024年度财务决算报告 │
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2025-04-28 18:37│中科海讯（300810）：2025年第一季度报告披露提示性公告
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北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 28日以现场结合通讯方式召开了第四届董事会第三
次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于 2025 年第一季度报告全文的议案》。
为使投资者全面了解公司的经营情况和财务状况，公司 2025 年第一季度报告已于 2025 年 4 月 29 日在中国证券监督管理委
员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
北京中科海讯数字科技股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/293ca101-4095-403c-9f13-bdf183cbccba.PDF
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2025-04-28 18:37│中科海讯（300810）：关于2025年第一季度计提信用减值损失及资产减值准备的公告
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中科海讯（300810）：关于2025年第一季度计提信用减值损失及资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/2e7ba888-6aec-47bd-b64e-e700374d3d53.PDF
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2025-04-28 18:36│中科海讯（300810）：2025年一季度报告
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中科海讯（300810）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/3530ecee-4194-4ddf-9cb4-b8e950688684.PDF
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2025-04-28 18:36│中科海讯（300810）：第四届董事会第三次会议决议公告
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中科海讯（300810）：第四届董事会第三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/e145057e-dccf-446f-90d8-0a67b8384d67.PDF
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2025-04-28 18:35│中科海讯（300810）：第四届监事会第三次会议决议公告
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中科海讯（300810）：第四届监事会第三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/c7d68d1d-300e-4240-ae5b-1ac494018dab.PDF
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2025-04-17 19:52│中科海讯（300810）：关于2024年度利润分配预案的公告
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北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 16日召开了第四届董事会第二次会议和第四届监事
会第二次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，现将有关情
况公告如下：
一、2024 年度利润分配预案基本情况
（一）本次利润分配预案的基本情况
1、本次利润分配预案为 2024 年度利润分配预案。
2、经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度归属于母公司股东的净利润-26,138,298.27 元，扣除公司报告
期内派发的 2023 年现金股利2,331,218.00 元，加上上年初未分配利润 85,281,326.01 元，截至 2024 年 12 月 31日，公司可供
分配的利润 56,811,809.74 元。
3、根据中国证监会鼓励上市公司现金分红及给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营
和长远发展的前提下，为回报广大投资者，与全体股东分享公司成长的经营成果，公司董事会根据《公司章程》、股东分红回报规划
等相关文件，在充分考虑公司未来资金支出安排和正常经营需求的前提下，拟定 2024 年度利润分配预案为：以截至 2024 年 12 月
31 日的公司总股本 118,050,000 股扣除回购专用证券账户中的 1,489,100 股后的116,560,900 股份数量为基数，向全体股东每 1
0 股派发现金股利 0.20 元人民币（含税），共计派发现金股利 2,331,218.00 元（含税）；不以资本公积金转增股本，不送红股，
剩余未分配利润结转至以后年度。
4、若在实施本次权益分派的股权登记日前公司总股本扣除回购专用证券账户股份后的股份数量发生变动，将按照“每股现金分
红比例不变”的原则对分红总额进行调整，最终分红总额以实际分红结果为准。
（二）2024 年度现金分红和股份回购的情况
2024 年度，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 1,489,100 股，成交总金额为人民币 20,003,21
6.00 元（不含交易费用）。公司 2024 年度现金分红及股份回购总额预计为 22,334,434.00 元，占本年度归属于母公司股东净利润
绝对值的比例为 85.45%。
二、现金分红方案的具体情况
（一）现金分红方案未触及其他风险警示情形
项目 2024 年度 2023 年度 2022 年度
现金分红总额（元） 2,331,218.00 2,331,218.00 2,361,000.00
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） -26,138,298.27 -156,923,683.82 12,674,556.66
研发投入（元） 28,806,593.63 37,310,051.82 46,440,033.18
营业收入（元） 239,713,681.61 164,580,434.92 218,045,033.92
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 56,811,809.74
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 107,817,880.77
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 7,023,436.00
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0
最近三个会计年度平均净利润（元） -56,795,808.48
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总 7,023,436.00
额（元）
最近三个会计年度累计研发投入总额（元） 112,556,678.63
最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营 18.09
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票上市规则》第 9.4 条第 否
（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形
（二）不触及其他风险警示情形的具体原因
公司 2024 年度净利润为负值，不适用《深圳证券交易所创业板股票上市规则》9.4 第（八）项规定的可能被实施其他风险警示
情形。
（三）2024 年度利润分配预案合理性说明
公司 2024 年度利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法
规、规范性文件及《公司章程》中关于利润分配的相关规定，符合公司的利润分配政策、股东回报规划，与公司实际情况相匹配，具
备合法性、合规性及合理性。
三、审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
2025 年 4 月 16 日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于 2024年度利润分配预案的议案》，董事会认为：公司 20
24 年度利润分配预案综合考虑了公司经营状况、股东投资回报及未来发展资金需求等因素，符合公司的实际情况，有利于全体股东
共享公司经营成果。同意《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。
（二）监事会审议情况
2025 年 4 月 16 日，公司第四届监事会第二次会议审议通过了《关于 2024年度利润分配预案的议案》。经核查，监事会认为
：公司 2024 年度利润分配预案综合考虑了投资者的合理回报和公司的长远发展，符合公司的利润分配政策、股东长期回报规划，符
合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形。
（三）董事会审计委员会审议情况
2025 年 4 月 16 日，公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。经核查，
审计委员会认为：公司 2024年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规、规
范性文件及《公司章程》《未来三年股东分红回报规划（2023年-2025 年）》等有关规定，兼顾了股东回报及公司经营发展等因素，
符合公司及全体股东的利益。因此，同意《关于 2024 年度利润分配预案的议案》并将该议案提交董事会审议。
四、其他说明
本次利润分配预案尚需经公司 2024 年年度股东大会审议批准后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
（一）《北京中科海讯数字科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》；
（二）《北京中科海讯数字科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》；
（三）《北京中科海讯数字科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第二次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/35a0cb65-df9e-4790-8de8-dd696366276c.PDF
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2025-04-17 19:52│中科海讯（300810）：关于2025年董事薪酬及独立董事津贴方案的公告
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北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度
，结合公司经营情况、地区及行业薪酬水平，制订公司 2025 年董事薪酬及独立董事津贴方案如下：
一、适用范围
公司全体董事。
二、适用期限
2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。
三、发放标准
（一）独立董事薪酬标准
公司独立董事津贴标准为 15 万元/年（含税），按季度发放。
（二）非独立董事薪酬标准
未在公司担任日常管理职务的非独立董事根据市场薪酬水平、其承担的风险责任确定薪酬或津贴；在公司担任日常经营管理职务
者，按照所担任的管理职务领取薪酬，不再单独领取董事津贴。
四、其他规定
（一）在公司担任日常经营管理职务的董事薪酬按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度的规定发放，公司独立董事津贴按季度发
放。
（二）公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任，薪酬按实际任期计算并予以发放。
（三）涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。
（四）本次董事薪酬及独立董事津贴方案已经公司第四届董事会第二次会议和第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通
过，公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。
（五）根据相关法律法规及《公司章程》的要求，公司 2025 年董事薪酬及独立董事津贴方案尚需提交公司 2024 年年度股东大
会审议通过方可生效。
五、备查文件
（一）《北京中科海讯数字科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》；
（二）《北京中科海讯数字科技股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/35132df6-5249-4694-bcf3-01b1e8cc3d0e.PDF
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2025-04-17 19:52│中科海讯（300810）：2024年度监事会工作报告
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中科海讯（300810）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-17 19:52│中科海讯（300810）：2024年度总经理工作报告
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中科海讯（300810）：2024年度总经理工作报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-17 19:52│中科海讯（300810）：2024年度财务决算报告
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中科海讯（300810）：2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件
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2025-04-17 19:52│中科海讯（300810）：2024年年度财务报告
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中科海讯（300810）：2024年年度财务报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-17 19:52│中科海讯（300810）：关于2025年监事薪酬方案的公告
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中科海讯（300810）：关于2025年监事薪酬方案的公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-17 19:52│中科海讯（300810）：关于会计政策变更的公告
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中科海讯（300810）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-17 19:52│中科海讯（300810）：关于2024年度计提信用减值损失及资产减值准备的公告
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中科海讯（300810）：关于2024年度计提信用减值损失及资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/057711e1-e887-41a2-a50d-e56c3295b445.PDF
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2025-04-17 19:52│中科海讯（300810）：关于2025年高级管理人员薪酬方案的公告
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中科海讯（300810）：关于2025年高级管理人员薪酬方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/4bfccec2-3a58-4ba6-8080-ded2fd2470ea.PDF
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2025-04-17 19:52│中科海讯（300810）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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中科海讯（300810）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/05bd0fa4-5663-409f-a64e-aa6cee2801eb.PDF
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2025-04-17 19:52│中科海讯（300810）：2024年度董事会工作报告
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中科海讯（300810）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/046f1a8f-84a0-4185-94ea-66ad8f149309.PDF
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2025-04-17 19:52│中科海讯（300810）：关于会计师事务所2024年度履职情况的评估报告及董事会审计委员会对会计师事务所履
│行监督职责情况的报告
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中科海讯（300810）：关于会计师事务所2024年度履职情况的评估报告及董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的
报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/b9953103-e16f-4430-9cea-4bb9bd296e5b.PDF
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2025-04-17 19:52│中科海讯（300810）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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中科海讯（300810）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/f20b1e80-78f6-4dca-970c-516c0da965f5.PDF
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2025-04-17 19:52│中科海讯（300810）：2024年度内部控制自我评价报告
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中科海讯（300810）：2024年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/3fd6578d-817c-414a-9b74-08332ba5e262.PDF
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2025-04-17 19:52│中科海讯（300810）：2024年年度报告披露提示性公告
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中科海讯（300810）：2024年年度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/8e14587c-8a68-4bf5-bc86-f29819a7db76.PDF
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2025-04-17 19:52│中科海讯（300810）：2025年度财务预算报告
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中科海讯（300810）：2025年度财务预算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/c1650e8e-76f5-4876-96a3-fd040df1d330.PDF
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2025-04-17 19:52│中科海讯（300810）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告
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中科海讯（300810）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/ca0e8270-8959-4e7a-9307-97ec049081c9.PDF
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2025-04-17 19:51│中科海讯（300810）：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告
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中科海讯（300810）：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告。公告详情请查看附件
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http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/0732f2b2-95cd-478c-a3fa-222b543a7939.PDF
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2025-04-17 19:51│中科海讯（300810）：2024年年度报告摘要
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中科海讯（300810）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/1a7fac7d-2177-4c94-9252-a683f9454561.PDF
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2025-04-17 19:51│中科海讯（300810）：2024年年度报告
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中科海讯（300810）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/6c1b8de1-0301-4322-935e-087d40e90498.PDF
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2025-04-17 19:51│中科海讯（300810）：董事会决议公告
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中科海讯（300810）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/03eb6b02-ebdb-4c99-8837-687dc05ac3d5.PDF
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2025-04-17 19:50│中科海讯（300810）：2024年度营业收入扣除情况的专项审核报告
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中科海讯（300810）：2024年度营业收入扣除情况的专项审核报告。公告详情请查看附件。
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