公司公告☆ ◇300810 中科海讯 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-23 16:06 │中科海讯（300810）：关于召开2024年第三次临时股东大会的提示性公告 │
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│2024-12-11 19:12 │中科海讯（300810）：关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 │
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│2024-12-11 19:12 │中科海讯（300810）：关于终止注销全资子公司决定的公告 │
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│2024-12-11 19:11 │中科海讯（300810）：第三届董事会第三十次会议决议公告 │
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│2024-12-11 19:10 │中科海讯（300810）：募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 │
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│2024-12-11 19:10 │中科海讯（300810）：第三届监事会第二十七次会议决议公告 │
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│2024-12-11 19:09 │中科海讯（300810）：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 │
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│2024-12-03 15:42 │中科海讯（300810）：关于为控股子公司申请银行综合授信额度提供担保的公告 │
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│2024-12-03 15:42 │中科海讯（300810）：第三届监事会第二十六次会议决议公告 │
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│2024-12-03 15:42 │中科海讯（300810）：第三届董事会第二十九次会议决议公告 │
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2024-12-23 16:06│中科海讯（300810）：关于召开2024年第三次临时股东大会的提示性公告
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中科海讯（300810）：关于召开2024年第三次临时股东大会的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/e2d9fc19-455b-43d4-96b7-b4fb66e3ddcd.PDF
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2024-12-11 19:12│中科海讯（300810）：关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
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中科海讯（300810）：关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/1f8d8cd1-e8e3-4f2f-a1bc-cd89f282df8c.PDF
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2024-12-11 19:12│中科海讯（300810）：关于终止注销全资子公司决定的公告
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北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月11 日以现场结合通讯方式召开了第三届董事会第
三十次会议，审议通过了《关于终止<注销全资子公司决定>的议案》，同意终止注销全资子公司秦皇岛中科雷声信息技术有限公司（
以下简称“中科雷声”）。现将具体情况公告如下：
公司于 2023 年 10 月 24 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于拟设立分公司并注销子公司的议案》，决定在
秦皇岛设立分公司，并注销全资子公司中科雷声，具体内容详见公司于 2023 年 10 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于拟设立分公司并注销子公司的公告》（公告编号：2023-074）。
根据市场形势变化及公司战略调整，公司决定终止注销全资子公司中科雷声，并变更其注册地址，将其迁移至北京市继续经营。
相关变更事宜以市场监督管理部门最终核准、登记的情况为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-11/fe7feb8d-6435-4dad-9086-c92dbd433a66.PDF
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2024-12-11 19:11│中科海讯（300810）：第三届董事会第三十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议于 2024 年 12 月 5 日通过电子邮件或
者即时通讯等方式发出会议通知，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体董事。会议于 2024 年 12 月11 日上午 10:00 在
公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 8人，实际出席董事 8 人，其中独立董事 3 名，会议由公司董事长蔡惠
智先生召集和主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《北京中科海讯数字科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议经与会董事审议并书面表决，通过如下决议：
（一）审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
同意《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司募投项目“水下模拟仿真体系应用项目”“水声研
发中心建设项目”已实施完毕，为了提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，同意将上述募投项目结项并将相关募集资金专
户的节余资金永久补充流动资金（具体金额以实际划转时的金额为准）。募集资金专户注销后，相关募集资金监管协议将随之终止。
具体内容详见公司于 2024年 12月 12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久
补充流动资金的公告》。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于终止<注销全资子公司决定>的议案》
同意《关于终止<注销全资子公司决定>的议案》。根据市场形势变化及公司战略调整，公司决定终止注销全资子公司秦皇岛中科
雷声信息技术有限公司，并变更其注册地址，将其迁移至北京市继续经营。上述事项的变更以市场监督管理部门最终核准、登记的情
况为准。
具体内容详见公司于 2024年 12月 12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止注销全资子公司决定的公告》。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
（三）审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
同意《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。
具体内容详见公司于 2024年 12月 12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的
通知》。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
三、备查文件
（一）《北京中科海讯数字科技股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/4f23cb90-6791-4965-95bc-5ecc79fdd84a.PDF
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2024-12-11 19:10│中科海讯（300810）：募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
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中科海讯（300810）：募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/54127754-2bb0-4238-b0d9-8d00666a31a6.PDF
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2024-12-11 19:10│中科海讯（300810）：第三届监事会第二十七次会议决议公告
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中科海讯（300810）：第三届监事会第二十七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/cc0745b6-3609-4073-8a57-caa1d66c066d.PDF
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2024-12-11 19:09│中科海讯（300810）：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
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北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中科海讯”）第三届董事会第三十次会议决定于 2024 年 12 月 2
7 日（星期五）下午 14：00召开 2024 年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本次股东大会将采取现场投票及网
络投票相结合的方式召开，为了便于各位股东行使股东大会表决权，保护广大投资者的合法权益，现将有关事项通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
（一）会议届次：2024 年第三次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法性及合规性：经公司第三届董事会第三十次会议审议通过，决定召开 2024 年第三次临时股东大会。本次
会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》
的有关规定。
（四）会议召开的日期和时间
1、现场会议时间：2024 年 12 月 27 日（星期五）14：00 开始。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 27 日 9：15-9：25，9：30-11：3
0，13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 27 日 9：15-15：00。
（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种
方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
1、现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
2、网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日
登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）股权登记日：2024 年 12 月 20 日（星期五）。
（七）会议出席人员
1、截至股权登记日 2024 年 12 月 20 日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全
体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可
以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书样式请见附件二）。
2、公司董事、监事、高级管理人员。
3、本公司聘请的见证律师及相关人员。
（八）现场会议召开地点
北京市海淀区地锦路 15 号院 6 号楼一层会议室。
二、会议审议事项
本次会议拟表决的提案如下：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动 √
资金的议案》
公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
上述议案已经公司第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十七次会议审议通过。具体内容详见本公司于 2024 年 12 月
12 日在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的相关公告及文件。
上述议案属于股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括代理人）所持表决权 1/2 以上通过。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人
本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件（见附件二）和有效持股凭证原件。
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明
其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人
应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有
效持股凭证原件。
3、异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。
股东请仔细填写《授权委托书》《参会股东登记表》（见附件三），以便登记确认。
信函或传真在 2024 年 12 月 24 日 17：00 前送达公司证券资本部办公室。
来信请寄：北京市海淀区地锦路 15 号院 6 号楼中科海讯，证券资本部（收）；邮编：100095（信封请注明“股东大会”字样
）。
（二）现场登记时间：2024 年 12 月 24 日上午 8：30-11：30，下午 13：30-17：00。
（三）现场登记地点：北京市海淀区地锦路 15 号院 6 号楼
（四）注意事项
1、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件即可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件；
2、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续；
3、公司不接受电话登记。
（五）会议联系方式
联系人：李进佳
地址：北京市海淀区地锦路 15 号院 6 号楼
邮编：100095
电话：010-82492042
传真：010-82493085
邮箱：zkhx@zhongkehaixun.com
（六）会议费用：现场会议为期半天，与会股东或委托人食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.c
om.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
（一）《北京中科海讯数字科技股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议》；
（二）《北京中科海讯数字科技股份有限公司第三届监事会第二十七次会议决议》。
北京中科海讯数字科技股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/d94a7ff8-d0ce-41d7-ae38-079ef5bde566.PDF
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2024-12-03 15:42│中科海讯（300810）：关于为控股子公司申请银行综合授信额度提供担保的公告
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北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月2 日、2024 年 12 月 3 日以现场结合通讯方式分
别召开了第三届监事会第二十六次会议、第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于为控股子公司申请银行综合授信额度提供
担保的议案》，现将具体情况公告如下：
一、 担保情况概述
为满足日常经营和业务发展的需要，公司控股子公司武汉海晟科讯科技有限公司（以下简称“海晟科讯”）拟向武汉农村商业银
行股份有限公司光谷分行申请 300.00 万元银行综合授信额度，授信期限 1 年。海晟科讯拟以名下知识产权（专利号：ZL201910140
614.2、ZL201811089459.8、ZL201811089362.7）为前述授信提供质押担保（以下简称“本次质押”），并由公司为前述授信提供连
带责任保证担保，海晟科讯的其他自然人股东许乔、张奎、桂征服、张腊梅按其所享有的权益提供同等比例担保。上述质押知识产权
不存在权属纠纷或重大争议事项，本次质押不会影响海晟科讯对前述质押知识产权的正常使用。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《对外担保管理制度》的有关规定，本次
担保事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代表人代表公司签署上述担保事项的相关协议和文件，由此产生的法律、经
济责任由公司承担，具体的担保方式、担保金额等以最终签订的正式协议或合同约定为准。上述授权期限自董事会审议通过之日起 1
2 个月内有效。
二、 被担保方基本情况
（一） 海晟科讯：
1、 基本信息：
单位名称：武汉海晟科讯科技有限公司
成立日期：2018 年 6 月 11 日
法定代表人：许乔
注册资本：566.00 万元人民币
注册地址：武汉东湖新技术开发区北斗路 6 号武汉国家地球空间信息产业化基地（新区）一期 1.1 期 A9 栋 4 层 01 号（自
贸区武汉片区）
经营范围：许可项目：检验检测服务；认证服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以
相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理服务；
软件开发；软件销售；计算机软硬件及外围设备制造；雷达及配套设备制造；通信设备制造；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造
；海洋环境监测与探测装备制造；水下系统和作业装备制造；计算机系统服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助
设备零售；电子产品销售；机械设备销售；通讯设备销售；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；海洋环境监测与探测装备销售；
水下系统和作业装备销售；信息系统集成服务；移动终端设备制造；数据处理和存储支持服务；电子元器件制造（除依法须经批准的
项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2、 股权结构：
序号 股东名称 认缴出资额/万元 持股比例%
1 北京中科海讯数字科技股份 299.98 53.00
有限公司
2 许乔 158.48 28.00
3 张奎 50.94 9.00
4 桂征服 39.62 7.00
5 张腊梅 16.98 3.00
合计 566.00 100.00
3、 最近一年又一期的财务状况：
项目 2024 年 9 月 30 日/2024 2023 年 12 月 31 日/2023 年
年 1-9 月（未经审计） 1-12 月（经审计）
资产总额 37,010,301.07 19,380,336.51
负债总额 29,442,977.24 14,120,672.42
净资产 7,567,323.83 5,259,664.09
营业收入 17,152,045.88 13,572,957.67
营业利润 2,693,121.74 -1,395,566.96
净利润 2,307,659.74 -963,713.43
4、 经查询，海晟科讯不属于失信被执行人。
三、 担保协议的主要内容
（一） 海晟科讯：
债务人名称：武汉海晟科讯科技有限公司
债权人名称：武汉农村商业银行股份有限公司光谷分行
担保人名称：北京中科海讯数字科技股份有限公司
担保期限：1 年
担保金额：300.00 万元
担保方式：公司提供 159.00 万元连带责任保证担保，海晟科讯的其他自然人股东许乔、张奎、桂征服、张腊梅按其所享有的权
益提供同等比例担保合计141.00 万元；海晟科讯以名下知识产权（专利号：ZL201910140614.2、ZL201811089459.8、ZL20181108936
2.7）提供质押担保。
其他股东是否按出资比例提供同等担保或者反担保：是。
以上担保内容是公司及控股子公司与相关银行初步协商后制订，担保相关协议尚未签署，最终以实际签署的担保协议或合同等文
件约定为准。
四、 审议程序及相关意见
（一） 董事会审议情况
公司于 2024 年 12 月 3 日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于为控股子公司申请银行综合授信额度提供担
保的议案》，董事会认为：本次被担保对象系公司合并报表范围内的控股子公司，公司对其日常经营决策具有控制权，且控股子公司
其他股东按出资比例提供同等担保，担保风险处于可控范围之内。公司为控股子公司申请银行综合授信额度提供担保，有利于满足控
股子公司生产经营和业务发展的资金需要，有利于提高公司整体融资效率，符合公司整体利益。本次担保事项符合《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《对外担保管理制度》的有关规定，不会对公司的日常经营产生不利
影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。综上，董事会同意《关于为控股子公司申请银行综合授信额度提供担
保的议案》，同意授权公司管理层负责具体事项实施，办理相关手续、签订相关协议及其他法律文件。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十九次会议和第三届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过。
（二） 监事会审议情况
公司于 2024 年 12 月 2 日召开第三届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于为控股子公司申请银行综合授信额度提供担
保的议案》，监事会认为：公司为控股子公司申请银行综合授信额度提供担保事项，有利于满足控股子公司经营发展的资金需要，有
助于保障其日常经营和业务发展，符合公司整体利益，审议及决策程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《对外担保管
理制度》的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。综上，监事会同意《关于为控股子公司申请银行综合
授信额度提供担保的议案》。
（三） 独立董事专门会议审议情况
公司第三届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过了《关于为控股子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案》，独立
董事认为：公司为控股子公司申请银行综合授信额度提供担保事项，有利于满足控股子公司经营发展的资金需要，提高融资效率，有
利于控股子公司的可持续发展。公司为合并报表范围内的控股子公司提供担保风险可控，不会对公司日常经营和业务发展产生不利影
响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件
及《公司章程》《对外担保管理制度》的有关规定。因此，我们一致同意《关于为控股子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案
》，并将该议案提交公司董事会审议。
五、 累计对外担保数量及预期担保的数量
本次提供担保后，公司及合并报表范围内子公司经审批的担保额度总金额为5,916.00 万元；截至本公告披露日，公司提供的担
保总余额为 4,081.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 4.71%，均为对合并报表范围内子公司提供的担保；公司实际担
保余额为 1,881.00 万元（以相应担保合同下公司及子公司实际债务余额为准）。除此之外，公司及合并报表范围内子公司无其他对
外担保、逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、 备查文件
（一） 《北京
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