公司公告☆ ◇300810 中科海讯 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-12 20:22 │中科海讯（300810）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-09-12 20:22 │中科海讯（300810）：2025年第三次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-09 17:12 │中科海讯（300810）：关于召开2025年第三次临时股东大会的提示性公告 │
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│2025-09-04 19:10 │中科海讯（300810）：2025-089 关于崂山分公司完成注销的公告 │
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│2025-08-26 20:46 │中科海讯（300810）：董事会决议公告 │
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│2025-08-26 20:45 │中科海讯（300810）：关于设立全资子公司并完成工商注册登记的公告 │
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│2025-08-26 20:44 │中科海讯（300810）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 │
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│2025-08-26 20:44 │中科海讯（300810）：董事、高级管理人员薪酬管理制度 │
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│2025-08-26 20:44 │中科海讯（300810）：市值管理制度 │
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│2025-08-26 20:44 │中科海讯（300810）：董事会秘书工作细则 │
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2025-09-12 20:22│中科海讯（300810）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书
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中科海讯（300810）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/a62fb1a8-4bc4-4fd2-b66f-68d3da50108e.PDF
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2025-09-12 20:22│中科海讯（300810）：2025年第三次临时股东大会决议公告
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中科海讯（300810）：2025年第三次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/e3923991-9909-4bfd-8930-cc95022db56b.PDF
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2025-09-09 17:12│中科海讯（300810）：关于召开2025年第三次临时股东大会的提示性公告
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北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中科海讯”）第四届董事会第七次会议决定于 2025年 9月 12日（
星期五）下午 14：00召开2025 年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。会议通知已于 2025年 8月 27 日在中国证
监会指定创业板信息披露媒体上进行公告。本次股东大会将采取现场投票及网络投票相结合的方式召开，根据相关规定，现将会议有
关事项再次提示如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
（一）会议届次：2025年第三次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法性及合规性：经公司第四届董事会第七次会议审议通过，决定召开 2025 年第三次临时股东大会。本次会
议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的
有关规定。
（四）会议召开的日期和时间
1、现场会议时间：2025年 9月 12日（星期五）14：00开始。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 9月 12日 9：15-9：25，9：30-11：30，1
3：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025年 9月 12日 9：15-15：00。
（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种
方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
1、现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
2、网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日
登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）股权登记日：2025年 9月 8日（星期一）。
（七）会议出席人员
1、截至股权登记日 2025年 9月 8日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东
均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面
形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书样式请见附件二）。
2、公司董事、监事、高级管理人员。
3、本公司聘请的见证律师及相关人员。
（八）现场会议召开地点
北京市海淀区地锦路 15号院 6号楼一层会议室。
二、会议审议事项
本次会议拟表决的提案如下：
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》 √作为投票对象
的子议案数：10
2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
2.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
2.04 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √
2.05 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √
2.06 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √
2.07 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √
2.08 《关于修订<防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司 √
资金制度>的议案》
2.09 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √
2.10 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 √
3.00 《关于拟续聘 2025年度会计师事务所的议案》 √
公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
上述议案 1-3已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，议案 1、3已经公司第四届监事会第六次会议审议通过。具体内容详
见本公司于 2025年 8月 27日在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的相关公告及文件。
上述议案 1、2.01、2.02属于股东大会特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括代理人）所持表决权 2/3以上通过；上述议
案 2.03-2.10、3属于股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括代理人）所持表决权 1/2以上通过，
三、会议登记等事项
（一）登记方式
1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人
本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件（见附件二）和有效持股凭证原件。
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明
其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人
应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有
效持股凭证原件。
3、异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。
股东请仔细填写《授权委托书》《参会股东登记表》（见附件三），以便登记确认。
信函或传真在 2025年 9月 10日 17：00前送达公司证券资本部办公室。来信请寄：北京市海淀区地锦路 15号院 6号楼中科海讯
，证券资本部（收）；邮编：100095（信封请注明“股东大会”字样）。
（二）现场登记时间：2025年 9月 10日上午 8：30-11：30，下午 13：30-17：00。
（三）现场登记地点：北京市海淀区地锦路 15号院 6号楼
（四）注意事项
1、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件即可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件；
2、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续；
3、公司不接受电话登记。
（五）会议联系方式
联系人：王敏
地址：北京市海淀区地锦路 15号院 6号楼
邮编：100095
电话：010-82492042
传真：010-82493085
邮箱：zkhx@zhongkehaixun.com
（六）会议费用：现场会议为期半天，与会股东或委托人食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.c
om.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
（一）《北京中科海讯数字科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》；
（二）《北京中科海讯数字科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/e697ce30-0473-4f64-a99c-626c9b0a03d7.PDF
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2025-09-04 19:10│中科海讯（300810）：2025-089 关于崂山分公司完成注销的公告
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一、注销情况概述
北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月25日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关
于注销崂山分公司的议案》，同意注销北京中科海讯数字科技股份有限公司崂山分公司（以下简称“崂山分公司”），并授权公司管
理层负责办理注销崂山分公司的相关事宜。具体内容详见公司于 2025年 8月 27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于注销崂山分公司的公告》（公告编号：2025-086）。
近日，公司收到了青岛市崂山区行政审批服务局签发的《登记通知书》，崂山分公司已完成注销登记手续。本次注销崂山分公司
不会对公司的财务和经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
二、备查文件
（一）《登记通知书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-04/31127d3b-ad06-4a79-81ed-1cd7e422b370.PDF
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2025-08-26 20:46│中科海讯（300810）：董事会决议公告
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中科海讯（300810）：董事会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/b26b2539-3896-40a7-ad14-ab5910adeed8.PDF
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2025-08-26 20:45│中科海讯（300810）：关于设立全资子公司并完成工商注册登记的公告
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一、投资概述
北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据整体战略发展和业务拓展需要，以自有资金人民币 800.00 万元
投资设立全资子公司中科海讯海洋科技（广西）有限公司。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次设立全资子公司无需提交董事会、股东大会审议。
本次事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、营业执照信息
近日，公司已完成全资子公司的工商注册登记手续，并取得了南宁市政务服务局核发的《营业执照》，基本情况如下：
名称：中科海讯海洋科技（广西）有限公司
统一社会信用代码：91450100MAETWJ5C58
注册资本：800.00万元
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：康通博
成立日期：2025年 08月 25日
住所：南宁市青秀区金浦路 20号南宁国际大厦主楼十八层 1801号
经营范围：一般经营项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；海洋工程装备研发；海洋工程装
备制造；海洋工程装备销售；海洋工程平台装备制造；海洋工程关键配套系统开发；海洋工程设计和模块设计制造服务；海洋能系统
与设备制造；海洋服务；软件开发；人工智能基础软件开发；云计算装备技术服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；电
机及其控制系统研发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能应用软件开发；雷达及配套设备制造；雷达、无线电导航设备专业修
理；通信设备制造；通信设备销售；移动终端设备销售；5G通信技术服务；网络设备销售；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；
导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；软件销
售；电子元器件与机电组件设备销售；通讯设备销售；电子元器件零售；虚拟现实设备制造；电子元器件批发；液压动力机械及元件
销售；电子产品销售；输变配电监测控制设备销售；普通机械设备安装服务；齿轮及齿轮减、变速箱销售（除依法须经批准的项目外
，凭营业执照依法自主开展经营活动）
三、投资目的及影响和存在的风险
（一）投资目的及影响
本次设立全资子公司是基于未来发展需求与整体战略布局，旨在拓展业务边界、增强综合实力，符合公司长期战略规划和经营发
展需要，对扩大业务范围、提升整体竞争力具有积极意义。本次投资资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营情况产生不利
影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
（二）存在的风险
本次设立的全资子公司尚未开展相关业务，在未来实际经营中，可能面临宏观经济、行业政策、市场变化、经营管理等方面的不
确定因素，投资收益存在不确定性。为此，公司将强化和实施有效的内部控制和风险防范机制，积极防范和应对相关风险，促进公司
的可持续发展。敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。
四、备查文件
（一）中科海讯海洋科技（广西）有限公司营业执照。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/9505c261-2d56-4ed1-9b44-06cf46055b9a.PDF
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2025-08-26 20:44│中科海讯（300810）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知
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北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中科海讯”）第四届董事会第七次会议决定于 2025年 9月 12日（
星期五）下午 14：00召开2025 年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本次股东大会将采取现场投票及网络投票相
结合的方式召开，为了便于各位股东行使股东大会表决权，保护广大投资者的合法权益，现将有关事项通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
（一）会议届次：2025年第三次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法性及合规性：经公司第四届董事会第七次会议审议通过，决定召开 2025 年第三次临时股东大会。本次会
议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的
有关规定。
（四）会议召开的日期和时间
1、现场会议时间：2025年 9月 12日（星期五）14：00开始。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 9月 12日 9：15-9：25，9：30-11：30，1
3：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025年 9月 12日 9：15-15：00。
（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种
方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
1、现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
2、网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日
登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）股权登记日：2025年 9月 8日（星期一）。
（七）会议出席人员
1、截至股权登记日 2025年 9月 8日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东
均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面
形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书样式请见附件二）。
2、公司董事、监事、高级管理人员。
3、本公司聘请的见证律师及相关人员。
（八）现场会议召开地点
北京市海淀区地锦路 15号院 6号楼一层会议室。
二、会议审议事项
本次会议拟表决的提案如下：
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》 √作为投票对象
的子议案数：10
2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
2.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
2.04 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √
2.05 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √
2.06 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √
2.07 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √
2.08 《关于修订<防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司 √
资金制度>的议案》
2.09 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √
2.10 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 √
3.00 《关于拟续聘 2025年度会计师事务所的议案》 √
公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
上述议案 1-3已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，议案 1、3已经公司第四届监事会第六次会议审议通过。具体内容详
见本公司于 2025年 8月 27日在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的相关公告及文件。
上述议案 1、2.01、2.02属于股东大会特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括代理人）所持表决权 2/3以上通过；上述议
案 2.03-2.10、3属于股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括代理人）所持表决权 1/2以上通过，
三、会议登记等事项
（一）登记方式
1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人
本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件（见附件二）和有效持股凭证原件。
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明
其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人
应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有
效持股凭证原件。
3、异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。
股东请仔细填写《授权委托书》《参会股东登记表》（见附件三），以便登记确认。
信函或传真在 2025年 9月 10日 17：00前送达公司证券资本部办公室。来信请寄：北京市海淀区地锦路 15号院 6号楼中科海讯
，证券资本部（收）；邮编：100095（信封请注明“股东大会”字样）。
（二）现场登记时间：2025年 9月 10日上午 8：30-11：30，下午 13：30-17：00。
（三）现场登记地点：北京市海淀区地锦路 15号院 6号楼
（四）注意事项
1、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件即可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件；
2、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续；
3、公司不接受电话登记。
（五）会议联系方式
联系人：王敏
地址：北京市海淀区地锦路 15号院 6号楼
邮编：100095
电话：010-82492
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