公司公告☆ ◇300810 中科海讯 更新日期：2025-04-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-01 18:06 │中科海讯（300810）：关于项目预中标的提示性公告 │
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│2025-03-28 21:40 │中科海讯（300810）：第三届监事会第二十九次会议决议公告 │
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│2025-03-28 21:39 │中科海讯（300810）：董事会议事规则 │
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│2025-03-28 21:39 │中科海讯（300810）：公司章程（2025年3月） │
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│2025-03-28 21:39 │中科海讯（300810）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-03-28 21:37 │中科海讯（300810）：独立董事提名人声明与承诺（黄正） │
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│2025-03-28 21:37 │中科海讯（300810）：独立董事提名人声明与承诺（高忻） │
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│2025-03-28 21:37 │中科海讯（300810）：关于选举第四届监事会职工代表监事的公告 │
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│2025-03-28 21:37 │中科海讯（300810）：关于董事会换届选举的公告 │
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│2025-03-28 21:37 │中科海讯（300810）：独立董事提名人声明与承诺（赵宏伟） │
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2025-04-01 18:06│中科海讯（300810）：关于项目预中标的提示性公告
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中科海讯（300810）：关于项目预中标的提示性公告。公告详情请查看附件。
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2025-03-28 21:40│中科海讯（300810）：第三届监事会第二十九次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十九次会议于 2025年 3月 21日通过电子邮件或者
即时通讯等方式发出会议通知，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体监事。会议于 2025 年 3 月28 日上午 9:00 在公司
会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 3人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席程彩女士召集和主持，会议的
召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京中科海
讯数字科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议经与会监事审议并书面表决，通过如下决议：
（一)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
同意修订《公司章程》，并提请股东大会授权董事会指定专人办理相关的工商变更登记、备案等手续。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》《公司章程修订对照表》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二)逐项审议通过《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
鉴于公司第三届监事会任期将于 2025 年 4 月 14 日届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，监
事会同意提名程彩女士、张华英先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工大会选举产生的职工代表监事冯影女士
共同组成公司第四届监事会，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。根据有关规定，为确保监事会的正常工作，在第四届监事会
监事就任之前，公司第三届监事会监事依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。
出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
1、提名程彩女士为第四届监事会非职工代表监事候选人
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2、提名张华英先生为第四届监事会非职工代表监事候选人
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届选举的公告》。
本议案尚需提请公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。
三、备查文件
（一)《北京中科海讯数字科技股份有限公司第三届监事会第二十九次会议决议》。
北京中科海讯数字科技股份有限公司
监事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/8159620c-1f3f-4df2-b274-14487f0977a7.PDF
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2025-03-28 21:39│中科海讯（300810）：董事会议事规则
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中科海讯（300810）：董事会议事规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/456a56fa-50ef-4a00-bf2f-1331f59a1b72.PDF
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2025-03-28 21:39│中科海讯（300810）：公司章程（2025年3月）
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中科海讯（300810）：公司章程（2025年3月）。公告详情请查看附件
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2025-03-28 21:39│中科海讯（300810）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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中科海讯（300810）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/e33474a7-b655-4cdd-b8e0-f512a12aad97.PDF
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2025-03-28 21:37│中科海讯（300810）：独立董事提名人声明与承诺（黄正）
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中科海讯（300810）：独立董事提名人声明与承诺（黄正）。公告详情请查看附件
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2025-03-28 21:37│中科海讯（300810）：独立董事提名人声明与承诺（高忻）
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中科海讯（300810）：独立董事提名人声明与承诺（高忻）。公告详情请查看附件
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2025-03-28 21:37│中科海讯（300810）：关于选举第四届监事会职工代表监事的公告
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鉴于北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期将于 2025 年 4 月 14 日届满，根据《公司
法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法
律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司拟进行监事会换届选举。公司第四届监事会由 3名监事组成，其中职工代表监
事的比例不低于三分之一。公司于 2025 年 3 月 28 日在公司会议室召开 2025 年第一次职工代表大会，选举第四届监事会职工代
表监事。
经职工代表大会民主选举，选举冯影女士（简历附后）担任公司第四届监事会职工代表监事，与公司 2025 年第一次临时股东大
会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期与第四届监事会一致。
冯影女士符合《公司法》《公司章程》等法律法规、规范性文件规定的有关职工代表监事任职资格和条件。
备查文件：2025年第一次职工代表大会决议。
附件：第四届监事会职工代表监事候选人简历
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/291adad1-6db7-4961-99e3-1a3b29122cd7.PDF
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2025-03-28 21:37│中科海讯（300810）：关于董事会换届选举的公告
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中科海讯（300810）：关于董事会换届选举的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/d2168baa-ec03-4417-89e3-da67599d9a3b.PDF
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2025-03-28 21:37│中科海讯（300810）：独立董事提名人声明与承诺（赵宏伟）
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中科海讯（300810）：独立董事提名人声明与承诺（赵宏伟）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/b53ca9d8-5020-442a-85a9-1bf195145405.PDF
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2025-03-28 21:37│中科海讯（300810）：独立董事候选人声明与承诺（黄正）
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中科海讯（300810）：独立董事候选人声明与承诺（黄正）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/a49466ce-1ade-4cfb-9a0f-35cec6548071.PDF
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2025-03-28 21:37│中科海讯（300810）：独立董事候选人声明与承诺（赵宏伟）
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中科海讯（300810）：独立董事候选人声明与承诺（赵宏伟）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/c131ac6b-f26c-4ff1-962d-3b9fc9f79718.PDF
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2025-03-28 21:37│中科海讯（300810）：独立董事候选人声明与承诺（高忻）
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中科海讯（300810）：独立董事候选人声明与承诺（高忻）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/3fa07292-5ea2-461e-a131-8fd400133677.PDF
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2025-03-28 21:37│中科海讯（300810）：公司章程修订对照表（2025年3月）
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北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 3月 28日召开了第三届董事会第三十二次会议，审议通过
了《关于修订<公司章程>的议案》，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下：
修订前 修订后
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 公司的法定代表人由董事长或总经
第一百一十三条 董事长行使下列职权： 理担任。
（一）主持股东大会和召集、主持董事会会 第一百一十三条 董事长行使下列职权：
议； （一）主持股东大会和召集、主持董事会会
（二）督促、检查董事会决议的执行； 议；
（二）督促、检查董事会决议的执行；
权； （三）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧
（四）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧 急情况下，对公司事务行使符合法律规定和
急情况下，对公司事务行使符合法律规定和 公司利益的特别处置权，并在事后向公司董
公司利益的特别处置权，并在事后向公司董 事会和股东大会报告；
事会和股东大会报告； （四）董事会授予的其他职权。
（五）董事会授予的其他职权。
同时公司提请股东大会授权董事会指定专人办理相关的工商变更登记、备案等手续。
除上述修订外，《公司章程》其他条款内容不变。本次修订后的《公司章程》尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议批
准，自股东大会审议通过之日起生效实施。
北京中科海讯数字科技股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/5161008a-3f96-454c-96b2-afe2fba9202f.PDF
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2025-03-28 21:37│中科海讯（300810）：关于监事会换届选举的公告
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中科海讯（300810）：关于监事会换届选举的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/dedab789-2a5d-4dfd-89bf-79f2e0c68826.PDF
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2025-03-28 21:37│中科海讯（300810）：第三届董事会提名委员会关于第四届董事会独立董事候选人任职资格的审查意见
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中科海讯（300810）：第三届董事会提名委员会关于第四届董事会独立董事候选人任职资格的审查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/9adf3f39-ef2c-4327-ae9b-ffbe65fda161.PDF
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2025-03-28 21:36│中科海讯（300810）：第三届董事会第三十二次会议决议公告
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中科海讯（300810）：第三届董事会第三十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/670b36d8-aae0-4289-b5db-3b60bc2e3215.PDF
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2025-03-21 19:16│中科海讯（300810）：关于公司股票交易严重异常波动的公告
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一、股票交易严重异常波动的具体情况
北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券代码：300810，证券简称：中科海讯）连续 10 个交易日
内日收盘价涨幅偏离值累计达到 100%，根据《深圳证券交易所交易规则》有关规定，属于股票交易严重异常波动的情形。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票交易严重异常波动的情况，公司董事会就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：
（一)公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
（二)公司未发现近期公共传媒报道了与公司相关且市场关注度较高的信息；
（三)公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
（四)公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
（五)公司控股股东、实际控制人在股票严重异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该
事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露
而未披露的、对公司股票价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
（一)经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
（二)公司已于 2025 年 1 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2024 年度业绩预告》（公告编号：2025-007
），预计 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为-2,450 万元至-1,450 万元。截至本公告披露日，公司 2024年度业绩预告
不存在应修正的情况。公司拟于 2025 年 4 月 18 日披露 2024 年年度报告，目前相关编制工作正常进行中，不存在需说明或单独
披露差异的情形。
（三)公司郑重提醒广大投资者：公司股票价格短期内涨幅显著偏离创业板综合指数，但公司基本面没有重大变化，也不存在应
披露而未披露的重大信息。《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司
选定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
（一)公司向有关人员的核实函及回函；
（二)深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-21/1eea71fb-a70d-4da3-9f12-c44938872ed9.PDF
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2025-03-14 20:06│中科海讯（300810）：关于公司股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动的具体情况
北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券代码：300810，证券简称：中科海讯）连续两个交易日（
2025 年 3 月 13 日、2025 年 3月 14 日）收盘价涨跌幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》有关规定，属于
股票交易异常波动的情形。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票异常波动的情况，公司董事会就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：
（一)公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
（二)公司未发现近期公共传媒报道了与公司相关且市场关注度较高的信息；
（三)公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
（四)公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
（五)公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该
事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露
而未披露的、对公司股票价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
（一)经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
（二)公司已于 2025 年 1 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2024 年度业绩预告》（公告编号：2025-007
）。截至本公告披露日，公司 2024年度业绩预告不存在应修正的情况。公司拟于 2025 年 4 月 18 日披露 2024 年年度报告，目前
相关编制工作正常进行中，不存在需说明或单独披露差异的情形。
（三)公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。公司股票自 2025 年 3 月 13 日至 2025 年 3 月
14 日连续两个交易日涨停，鉴于近期公司股票价格波动较大，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
（一)公司向有关人员的核实函及回函；
（二)深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-14/0f7475ee-9dfc-45fe-ac6a-efb49ad0f124.PDF
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2025-01-22 17:08│中科海讯（300810）：2024年度业绩预告
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一、 本期业绩预计情况
(一) 业绩预告期间
2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日
(二) 业绩预告情况
预计的业绩：预计净利润为负值
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 亏损：1,450 万元-2,450 万元 亏损：15,692.37 万元
股东的净利润
扣除非经常性损 亏损：1,650 万元-2,650 万元 亏损：16,289.92 万元
益后的净利润
预计 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币-2,450 万元至-1,450 万元，与上年同期相比，将同比减亏 84%到 9
1%。
预计 2024年度实现扣除非经常性损益的净利润为人民币-2,650万元至-1,650万元，与上年同期相比，将同比减亏 84%到 90%。
二、 与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告的财务数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司已就业绩预告有关事项与会计师事务所
进行了预沟通，双方不存在重大分歧。
三、 业绩变动原因说明
2024 年度，公司聚焦主业，不断提升公司核心竞争力，在多个重点方向取得较大进展。信号处理平台方向，新一代异构高性能
信号处理平台已完成研制；水声大数据方向，某型数据采集与处理系统已完成交付；声纳系统方向，某型智能声纳系统已完成验收，
某型前视声纳系统完成了首批交付；无人探测系统方向，某无人自主收放系统批量交付，这是公司在无人探测系统方向首次获得批量
订单；仿真训练系统方向，基于某对抗训练系统成果转化的仿真模拟评估平台、仿真推演系统已完成交付。
本报告期内，公司经营情况正常，主营业务保持稳健发展。公司预计 2024 年度归属于上市公司股东的净利润较上年同期相比大
幅减亏，主要原因如下：
(一) 审价调减影响同比降低
根据特种部门采购制度的有关规定，公司销售的部分产品需由特种部门审价。2024 年度，公司对当年及以前年度需要审价的项
目，按可变对价最佳估计值重新估计，将可变对价调整金额在当期予以确认，一次性调减营业收入，但与上年同期相比调减金额大幅
减少。
(二) 应收账款回款有所好转
2024 年度，公司加强应收账款管理，加大应收账款催收力度，取得了良好的效果。本报告期内，公司收回了部分账龄较长的应
收账款，使得本年度计提的信用减值损失较上年同期相比大幅减少。
四、 其他相关说明
本次业绩预告为公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据将在公司 2024 年年度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
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