公司公告☆ ◇300810 中科海讯 更新日期：2026-07-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-08 18:48 │中科海讯（300810）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-18 18:38 │中科海讯（300810）：关于中标项目进展暨签订合同的公告 │
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│2026-05-08 19:44 │中科海讯（300810）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-08 19:44 │中科海讯（300810）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-06 17:32 │中科海讯（300810）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告 │
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│2026-04-27 19:46 │中科海讯（300810）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-27 19:46 │中科海讯（300810）：第四届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2026-04-27 19:44 │中科海讯（300810）：关于2025年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告 │
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│2026-04-27 19:44 │中科海讯（300810）：公司章程（2026年4月） │
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│2026-04-27 19:44 │中科海讯（300810）：董事会议事规则 │
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2026-06-08 18:48│中科海讯（300810）：2025年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度利润分配方案已获 2026年 5月 8日召开的 2025年年
度股东会审议通过。公司回购专用证券账户中的 1,489,100股股份不参与本次权益分派。本次权益分派以截至 2025 年 12 月 31 日
的公司总股本 118,050,000 股扣除回购专用证券账户中的1,489,100 股后的 116,560,900 股份数量为基数，向全体股东每 10 股派
发现金红利 0.20元人民币（含税），共计派发现金红利 2,331,218.00元（含税）；不以资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分
配利润结转至以后年度。
2、本次权益分派实施后，按公司总股本折算的每 10股现金分红金额以及据此计算的除权除息参考价的相关参数和公式如下：
本次实际现金分红总额=实际参与现金分红的股本×剔除回购股份后每 10股现金分红金额/10股=116,560,900股×0.20元/10股=2
,331,218.00元；
按公司总股本折算的每 10 股现金分红金额=本次实际现金分红总额/公司总股本×10=2,331,218.00 元/118,050,000 股×10=0.
197477 元（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入），即每股现金分红金额为 0.0197477元。
本次权益分派实施后的除权除息参考价=除权除息前一交易日收盘价－按公司总股本折算的每股现金分红金额=除权除息前一交易
日收盘价－0.0197477 元/股。
一、股东会审议通过利润分配方案的情况
1、公司 2025年年度利润分配方案已获 2026年 5月 8日召开的 2025年年度股东会审议通过，具体方案为：以截至 2025 年 12
月 31 日的公司总股本118,050,000 股扣除回购专用证券账户中的 1,489,100 股后的 116,560,900 股份数量为基数，向全体股东每
10 股派发现金股利 0.20 元人民币（含税），共计派发现金股利 2,331,218.00 元（含税）；不以资本公积金转增股本，不送红股
，剩余未分配利润结转至以后年度。若在实施本次权益分派的股权登记日前公司总股本扣除回购专用证券账户股份后的股份数量发生
变动，将按照“每股现金分红比例不变”的原则对分红总额进行调整，最终分红总额以实际分红结果为准。
2、本次分配方案自披露之日起至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025年年度权益分派方案为：以截至 2025年 12月 31日的公司总股本 118,050,000股扣除回购专用证券账户中的 1,489
,100 股后的 116,560,900 股份数量为基数，向全体股东每 10股派 0.200000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的
香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.180000元；持有首发后限
售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根
据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者
持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.0400
00 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.020000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
至本次权益分派方案实施时，公司通过回购专用证券账户持有公司股票1,489,100 股。根据《公司法》的规定，该部分已回购的
股份不享有参与本次利润分配的权利。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 6月 12日，除权除息日为：2026年 6月 15日。
四、权益分派对象
本次权益分派对象为：截止 2026年 6月 12日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年 6月 15日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2、本公司此次无自行派发 A股股份的股息。
3、本公司此次无自行派发 A股股东的现金红利。
六、调整相关参数
1、本次权益分派实施后，公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中股东承诺的最低减持价格将作相应调整。
2、本次权益分派实施后，公司股权激励计划所涉及的限制性股票的授予价格将进行调整，公司将根据相关规定实施调整程序并
履行信息披露义务。
3、本次权益分派实施后，按公司总股本折算的每 10股现金分红金额以及据此计算的除权除息参考价的相关参数和公式如下：
本次实际现金分红总额=实际参与现金分红的股本×剔除回购股份后每 10股现金分红金额/10股=116,560,900股×0.20元/10股=2
,331,218.00元；
按公司总股本折算的每 10 股现金分红金额=本次实际现金分红总额/公司总股本×10=2,331,218.00 元/118,050,000 股×10=0.
197477 元（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入），即每股现金分红金额为 0.0197477元。
本次权益分派实施后的除权除息参考价=除权除息前一交易日收盘价－按公司总股本折算的每股现金分红金额=除权除息前一交易
日收盘价－0.0197477 元/股。
七、咨询机构
公司股东可在工作日通过以下方式咨询本次权益分派实施的相关事项：
1、咨询地址：北京市海淀区地锦路 15号院 6号楼
2、咨询部门：证券资本部
3、咨询联系人：王敏
4、咨询电话：010-82492042
5、传真电话：010-82493085
八、备查文件
1、公司第四届董事会第十一次会议决议；
2、公司 2025年年度股东会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-08/bfe83fee-d013-404f-bf4a-5ec92b42ff7f.PDF
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2026-05-18 18:38│中科海讯（300810）：关于中标项目进展暨签订合同的公告
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特别提示：
1、重大风险及重大不确定性：本合同已正式签署并生效，合同双方均具有相应的履约能力，不存在法律法规、履约能力等方面
的不确定性和风险，但在合同履行过程中，如遇外部宏观环境发生重大变化、行业政策调整、市场环境变化等不可抗力或其他因素的
影响，可能会导致合同无法如期或全面履行、交付及验收进度、是否顺利签订订购合同存在不确定性。
2、合同履行对上市公司本年度经营成果的影响：本合同的签订和履行预计将对公司未来经营业绩产生积极影响，具体会计处理
以及对公司当年损益的影响情况需以审计机构年度审计确认后的结果为准。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
一、中标项目进展暨合同签署概况
北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 2月11日、2026年 2月 27日在巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）分别披露了《关于项目预中标的提示性公告》（公告编号：2026-004）、《关于项目中标暨收到中标通知书的公告》（公告
编号：2026-005）。中标金额合计约 2.88亿元人民币，其中：研制金额为人民币 9,585万元；订购金额为人民币 19,250万元。
近日，公司与某客户就上述中标项目签订了《信息处理类设备研制合同》，本合同经双方签字、盖章，并经甲方履行报批手续后
生效，本合同约定的权利与义务全部履行，合同即行终止，合同金额为人民币 9,585万元，预计将对公司未来经营业绩产生积极影响
。
二、合同交易对手方介绍
1、因合同内容涉及国家秘密或商业秘密，公司根据对外信息披露相关规定豁免披露交易对手方的具体信息。
2、关联关系说明：该客户与公司不存在关联关系，上述交易不属于关联交易。
3、该客户信用良好，与公司多年保持业务合作关系，具备较强的履约能力。
三、合同的主要内容
1、合同标的：信息处理类设备
2、合同金额：9,585万元
3、合同条款中已对合同当事人、合同订立依据、合同类型、合同标的、研制进度、价款、合同价款与支付、质量保证、质保条
款、知识产权约定、合同验收与交付、配套合同管理、信息管理、保密要求、廉政要求、合同变更与解除、合同激励与违约责任、合
同纠纷处理、合同监督管理、合同生效与终止、合同附件等方面做了明确的规定。
四、合同对上市公司的影响
公司本次签订合同金额约人民币 9,585 万元，占公司 2025 年度经审计主营业务收入 30.36%。若本合同顺利实施，预计将对公
司未来经营业绩产生积极影响，上述项目的履行不影响公司经营的独立性。
五、合同的审议程序
本合同系公司日常经营合同，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——
创业板上市公司规范运作》等相关规定，无需提交董事会及股东会审议。
六、风险提示
本合同已正式签署并生效，合同双方均具有相应的履约能力，不存在法律法规、履约能力等方面的不确定性和风险，但在合同履
行过程中，如遇外部宏观环境发生重大变化、行业政策调整、市场环境变化等不可抗力或其他因素的影响，可能会导致合同无法如期
或全面履行、交付及验收进度、是否顺利签订订购合同等存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/fb0ce7bc-0ceb-4b1f-bfee-93db3fd9eeca.PDF
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2026-05-08 19:44│中科海讯（300810）：2025年年度股东会的法律意见书
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中科海讯（300810）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/cedb7c1e-0aee-4983-9ca9-21ffc9fe1c21.PDF
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2026-05-08 19:44│中科海讯（300810）：2025年年度股东会决议公告
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中科海讯（300810）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/ee15a37d-3276-4eb7-b252-bbe53d6e9c82.PDF
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2026-05-06 17:32│中科海讯（300810）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告
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北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中科海讯”）第四届董事会第十一次会议决定于 2026 年 5 月 8
日（星期五）14:00 召开 2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”）。公司分别于 2026年 4月 17日、2026年 4月 28日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-018）、《关于 2025年年度股东会
增加临时提案暨股东会补充通知的公告》（公告编号：2026-029）。本次股东会将采取现场投票及网络投票相结合的方式召开，根据
相关规定，现将会议有关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 05月 08日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 05月 08日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 08日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 04月 29日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2026 年 4月 29日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股
东均有权出席本次股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书样式请见
附件 2）。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市海淀区地锦路 15号院 6号楼一层会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提 提案名称 提案类型 备注
案
编 该列打勾的栏
码 目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议 非累积投票提案 √
案》
5.00 《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √作为投票对
象的子议案数
（9）
5.01 《关于 2026 年度董事长张秋生先生薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √
5.02 《关于 2026 年度董事蔡惠智先生薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √
5.03 《关于 2026 年度董事张战军先生薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √
5.04 《关于 2026 年度董事刘云涛先生薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √
5.05 《关于 2026 年度董事于博先生薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √
5.06 《关于 2026 年度董事赵宏伟先生薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √
5.07 《关于 2026 年度董事高忻先生薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √
5.08 《关于 2026 年度董事黄正先生薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √
5.09 《关于补选董事 2026 年度薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定 非累积投票提案 √
对象发行股票相关事宜的议案》
7.00 《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》 非累积投票提案 √
8.00 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》 非累积投票提案 √
公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
除上述议案之外，公司独立董事高忻、赵宏伟、黄正向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度
股东会上述职，具体内容详见公司于 2026年 4月 17日在巨潮资讯网上披露的《独立董事 2025年度述职报告》。
上述议案 1-4、5.01-5.08、6已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，议案 5.09、7-8已经公司第四届董事会第十二次会
议审议通过，具体内容详见本公司分别于 2026年 4月 17日、2026年 4月 28日在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的相关公
告及文件。
上述议案 1-5、7属于股东会普通决议事项，由出席股东会的股东（包括代理人）所持表决权 1/2 以上通过，第 6、8项议案属
于股东会特别决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理
人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件（见附件 2）和有效持股凭证原件。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理
人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东
有效持股凭证原件。
（3）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准
。股东请仔细填写《授权委托书》《参会股东登记表》（见附件 3），以便登记确认。
信函或传真在 2026年 5月 6日 17：00前送达公司证券资本部办公室。来信请寄：北京市海淀区地锦路 15号院 6号楼中科海讯
，证券资本部（收）；邮编：100095（信封请注明“股东会”字样）。
2、现场登记时间：2026 年 5月 6日上午 8：30-11：30，下午 13：30-17：00。
3、现场登记地点：北京市海淀区地锦路 15号院 6号楼
4、注意事项
（1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件即可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件；
（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续；
（3）公司不接受电话登记。
5、会议联系方式
联系人：王敏
地址：北京市海淀区地锦路 15号院 6号楼
邮编：100095
电话：010-82492042
传真：010-82493085
邮箱：zkhx@zhongkehaixun.com
6、会议费用：现场会议为期半天，与会股东或委托人食宿及交通费用自理。
7、单独或者合计持有公司 1%以上已发行有表决权股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前书面提交给公司董事会。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、《北京中科海讯数字科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》；
2、《北京中科海讯数字科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/08215a04-5e35-4ea4-8dd2-6f49d04b9ed8.PDF
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2026-04-27 19:46│中科海讯（300810）：2026年一季度报告
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中科海讯（300810）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/ee8552d0-0d0a-4603-9c29-703ef6ca9c05.PDF
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2026-04-27 19:46│中科海讯（300810）：第四届董事会第十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于 2026年 4月 21日通过电子邮件或者即
时通讯等方式发出会议通知，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体董事。会议于 2026 年 4 月 27日上午 10:00在公司会
议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人，其中独立董事 3名，会议由公司董事长张秋生先生召
集和主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《北京中科海讯数字科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议经与会董事审议并书面表决，通过如下决议：
（一）审议通过《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》
同意《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》。为保证公司董事会各项工作的顺利开展，经董事会提名委员会资格审查
通过，公司董事会同意补选原吉刚先生为公司非独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
本议案已经公司第四届董事会提名委员会第三次会议审议通过。
公司独立董事认为：公司补选非独立董事的提名程序及决策程序符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号
——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，合法有效。经审阅原吉刚先生的个人履历，未
发现其存在法律法规规定的不得担任公司非独立董事的情形，也不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，
候选人的任职资格符
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