公司公告☆ ◇300810 中科海讯 更新日期：2026-03-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-17 16:57 │中科海讯（300810）：关于拟设立分公司及注销子公司的公告 │
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│2026-03-17 16:57 │中科海讯（300810）：第四届董事会第十次会议决议公告 │
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│2026-02-27 17:26 │中科海讯（300810）：关于项目中标暨收到中标通知书的公告 │
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│2026-02-11 16:30 │中科海讯（300810）：关于项目预中标的提示性公告 │
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│2026-01-30 16:06 │中科海讯（300810）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-15 17:20 │中科海讯（300810）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 │
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│2026-01-15 17:20 │中科海讯（300810）：第四届董事会第九次会议决议公告 │
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│2025-12-24 19:26 │中科海讯（300810）：关于完成《公司章程》备案登记的公告 │
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│2025-10-26 16:32 │中科海讯（300810）：关于2025年第三季度报告披露提示性公告 │
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│2025-10-26 16:31 │中科海讯（300810）：第四届董事会第八次会议决议公告 │
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2026-03-17 16:57│中科海讯（300810）：关于拟设立分公司及注销子公司的公告
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北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月17 日以现场结合通讯方式召开了第四届董事会第十次
会议，审议通过了《关于拟设立分公司的议案》《关于拟注销子公司的议案》，同意在湖北省武汉市设立分公司及注销全资子公司北
京优讯诺达科技有限公司（以下简称“优讯诺达”），并授权公司经营管理层负责上述事项的具体实施并办理有关手续。优讯诺达分
支机构北京优讯诺达科技有限公司武汉分公司不具备独立法人资格，将一并予以注销。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等
有关法律法规及《公司章程》等相关规定，本次设立分公司及注销子公司事项在董事会决策范围内，无需提交公司股东会审议。
本次设立分公司及注销子公司事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将具
体情况公告如下：
一、本次拟设立分公司的基本情况
公司名称：北京中科海讯数字科技股份有限公司武汉分公司
企业类型：股份有限公司分公司（上市）
注册住址：湖北省武汉市
经营范围：总公司关联经营范围内业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
以上相关信息均须以市场监督管理部门最终核准后的内容为准。
二、本次拟注销子公司的基本情况
（一） 子公司基本信息：
公司名称：北京优讯诺达科技有限公司
企业类型：有限责任公司（法人独资）
统一社会信用代码：91110108MACA3FJR7P
成立日期：2023-03-07
注册资本：100万元
法定代表人：蔡婷
注册住址：北京市海淀区地锦路 33号院 1号楼 1层 01
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；计算机系统服务
；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；水下系统和作业装备制造；水下系
统和作业装备销售；通信设备制造；通信设备销售；通讯设备销售；移动终端设备制造；移动终端设备销售；电子产品销售；机械设
备研发；机械设备销售；数据处理和存储支持服务；云计算装备技术服务；云计算设备制造；云计算设备销售；工业控制计算机及系
统制造；工业控制计算机及系统销售；信息安全设备制造；信息安全设备销售；专用设备修理；通用设备制造（不含特种设备制造）
；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；企业管理咨询；打字复印。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动）许可项目：检验检测服务；认证服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部
门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
（二） 与上市公司关系：系公司全资子公司
（三） 主要财务状况
单位：元
截至 2025年 9月 30日 截至 2024年 12月 31日
（未经审计） （经审计）
资产总额 9,042,585.45 13,942,782.29
负债总额 5,001,429.23 8,795,767.07
净资产 4,041,156.22 5,147,015.22
2025年 1-9月 2024年 1-12月
（未经审计） （经审计）
营业收入 1,879,158.05 8,109,416.95
利润总额 -1,153,253.01 1,357,814.62
净利润 -1,140,483.00 1,301,004.99
三、本次拟设立分公司及注销子公司的目的、对公司的影响及存在的风险
（一） 目的及对公司的影响
本次设立分公司旨在满足经营需要，促进业务发展，符合公司整体规划，有利于推动公司长期稳健发展。同时，为优化组织结构
、整合资源配置、降低运营成本、提高整体经营效益，公司拟注销子公司优讯诺达；其分支机构北京优讯诺达科技有限公司武汉分公
司不具备独立法人资格，将一并予以注销。
本次拟设立的武汉分公司为非独立法人分支机构，与公司合并核算。本次子公司注销后，公司合并财务报表的范围将相应发生变
化，优讯诺达将不再纳入公司合并报表范围。本次设立分公司及注销子公司，不会对公司的财务和经营状况产生重大不利影响，不存
在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
（二） 存在的风险
本次设立分公司及注销子公司事项经公司董事会审议通过后，需按规定程序办理工商登记、清算注销及其他有关手续，不存在法
律、法规限制或禁止的风险。公司将积极关注有关事项的后续进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意风险。
四、备查文件
（一） 《北京中科海讯数字科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/0bb29a4e-32b9-457b-81e2-1ea06f646e20.PDF
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2026-03-17 16:57│中科海讯（300810）：第四届董事会第十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于 2026 年 3 月 11 日通过电子邮件或者
即时通讯等方式发出会议通知，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体董事。会议于 2026 年 3 月 17日下午 14:00 在公
司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中独立董事 3 名，会议由公司董事长张秋
生先生召集和主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《北京中科海讯数字科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议经与会董事审议并书面表决，通过如下决议：
（一）审议通过《关于拟设立分公司的议案》
同意《关于拟设立分公司的议案》。同意在湖北省武汉市设立分公司，并授权公司经营管理层负责上述事项的具体实施并办理有
关手续。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于拟设立分公司及注销子公司的公告》。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
（二）审议通过《关于拟注销子公司的议案》
同意《关于拟注销子公司的议案》。同意注销全资子公司北京优讯诺达科技有限公司，并授权公司经营管理层负责上述事项的具
体实施并办理有关手续。其分支机构北京优讯诺达科技有限公司武汉分公司不具备独立法人资格，一并予以注销。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于拟设立分公司及注销子公司的公告》。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
三、备查文件
（一）《北京中科海讯数字科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/270ce97d-5bd4-4e41-b1a1-12bbbe44b6b3.PDF
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2026-02-27 17:26│中科海讯（300810）：关于项目中标暨收到中标通知书的公告
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中科海讯（300810）：关于项目中标暨收到中标通知书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-27/5e1c4ef8-6a0b-4717-bf21-f48895a7a022.PDF
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2026-02-11 16:30│中科海讯（300810）：关于项目预中标的提示性公告
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近日，全军武器装备采购信息网（https://www.weain.mil.cn）发布了《某项目信息处理类设备研制项目招标结果公示》，北京
中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）为上述项目的中标候选人，现将有关情况公告如下：
一、预中标项目概况
公示媒体名称：全军武器装备采购信息网（https://www.weain.mil.cn）
项目名称：某项目信息处理类设备研制项目
招标代理机构：中航技国际经贸发展有限公司
中标金额合计约 2.88亿元人民币，其中：
1、研制金额：人民币 9,585万元
2、订购金额：人民币 19,250万元
二、对公司业绩的影响
公司本次预中标金额合计约 2.88亿元人民币，占公司 2024年度经审计主营业务收入达 120%。本项目需先签订研制合同，待研
制合同验收通过后，再签订订购合同。若该项目中标并顺利实施，预计将对公司未来经营业绩产生积极影响，上述项目的履行不影响
公司经营的独立性。
三、风险提示
上述项目目前尚处于中标候选人公示期，公司尚未收到相关项目的中标通知书，是否收到相关项目的中标通知书、能否签订研制
及订购合同尚存在不确定性。项目具体内容以最终签署的合同为准，公司将根据实际进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资
者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/2945a3f6-fb30-49e9-a930-671aace90fcc.PDF
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2026-01-30 16:06│中科海讯（300810）：2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年 1月 1日至 2025年 12月 31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
（1）以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 -5,000 ～ -3,500 -2,613.83
扣除非经常性损益后的净利润 -5,100 ～ -3,600 -2,828.34
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告的财务数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司已就业绩预告有关事项与会计师事务所
进行了预沟通，双方不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
2025年度，公司持续深耕主营业务，稳步推进产品创新和迭代升级，强化项目全流程精细化管理。本报告期，公司按要求完成产
品交付，业务规模稳步增长，营业收入较上年同期增长超过 30%，营业毛利较上年亦同比增长，归属于上市公司股东的净利润较 202
4年度有所下降，主要是由于：
1、为建立健全长效激励机制，充分调动员工积极性，公司于 2025年 5月推出限制性股票激励计划。受此影响，本期新增确认股
份支付相关成本费用 910.11万元。
2、受特种产品税收政策调整影响，公司 2025年度其他收益较上年同期减少 1,517.47万元。
3、2025年度，公司持续加大应收账款催收力度，本报告期应收账款回款总金额较2024年度实现增长，但由于应收账款余额总体
仍处于较高水平，本期计提信用减值损失较上年同期有所增加。
四、其他相关说明
本次业绩预告为公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据将在公司 2025年年度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
董事会关于本期业绩预告的情况说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/cb3eb146-486a-4134-818f-8746692108e5.PDF
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2026-01-15 17:20│中科海讯（300810）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
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中科海讯（300810）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-15/31ca95ed-04ce-4684-9e1d-ee704d55e7a8.PDF
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2026-01-15 17:20│中科海讯（300810）：第四届董事会第九次会议决议公告
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中科海讯（300810）：第四届董事会第九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-15/7353546f-6881-40e3-911c-3a662ffb7ba6.PDF
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2025-12-24 19:26│中科海讯（300810）：关于完成《公司章程》备案登记的公告
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北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8月25日召开第四届董事会第七次会议，并于 2025年 9
月 12日召开 2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司分别于 2025年 8月 27日
及 2025年 9月 12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第四届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2025-078）、
《关于修订<公司章程>及修订、制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-084）及《2025年第三次临时股东大会决议公告》
（公告编号：2025-091）。
根据上述会议决议，公司近日向北京市海淀区市场监督管理局提交了章程备案申请并取得了准予备案的《备案通知书》，公司已
完成本次章程的备案登记手续。本次修订后的《公司章程》已于 2025 年 8 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-24/103e70de-830b-4282-bbc5-19198c092416.PDF
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2025-10-26 16:32│中科海讯（300810）：关于2025年第三季度报告披露提示性公告
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北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 10月24 日以现场结合通讯方式召开了第四届董事会第八
次会议，审议通过了《关于2025年第三季度报告的议案》。
为使投资者全面了解公司的经营情况、财务状况及未来发展规划，公司 2025年第三季度报告已于 2025年 10月 27 日在中国证
券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/ba3a39e0-f483-4e4e-84c0-2bdfde0b3fc2.PDF
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2025-10-26 16:31│中科海讯（300810）：第四届董事会第八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于 2025年 10月 17日通过电子邮件或者即
时通讯等方式发出会议通知。会议于 2025年 10月 24日上午 10:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事
8人，实际出席董事 8人，其中独立董事 3名，会议由公司董事长张秋生先生召集和主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国
公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京中科海讯数字科技股份有限公司章程》（
以下简称“《公司章程》”）的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议经与会董事审议并书面表决，通过如下决议：
（一）审议通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》
同意《关于 2025年第三季度报告的议案》。经审议，董事会一致认为：公司《2025 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法
律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025年第三季度的经营情况，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过。
具体内容详见公司于 2025年 10月 27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年第三季度报告》。《2025年第三
季度报告披露提示性公告》同时刊登于 2025年 10月 27日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》。
表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票；回避 0票。
（二）审议通过《关于 2025 年第三季度计提信用减值损失及资产减值准备的议案》
同意《关于 2025年第三季度计提信用减值损失及资产减值准备的议案》。公司此次计提信用减值损失及资产减值准备是根据公
司资产的实际情况按照《企业会计准则》进行的，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至 2025年 9月30 日的各类资产进行了
全面检查和减值测试，按照适用的预期信用损失计量方法对应收款项计提了信用减值损失，对存在减值迹象的资产计提了资产减值准
备。本次计提减值准备减值依据充分，能够客观真实公允地反映公司的财务状况和资产价值，同意本次计提信用减值损失及资产减值
准备。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过。
公司独立董事认为：公司本次计提信用减值损失及资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资
产实际情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次计提信用减值损失及资产减值准备后，公司财务报表能够
更加公允地反映公司的财务状况，同意本次计提信用减值损失及资产减值准备。
具体内容详见公司于 2025年 10月 27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025年第三季度计提信用减值损失
及资产减值准备的公告》。
表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票；回避 0票。
三、备查文件
（一）《北京中科海讯数字科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》；
（二）《北京中科海讯数字科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第八次会议决议》；
（三）深圳证券交易所要求的其他文件。
北京中科海讯数字科技股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/747aae15-283e-419e-86f9-f1e62e7d39a9.PDF
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2025-10-26 16:29│中科海讯（300810）：2025年三季度报告
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中科海讯（300810）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/16484b38-52e9-4b26-b4b7-4575529790f0.PDF
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2025-10-26 16:27│中科海讯（300810）：关于2025年第三季度计提信用减值损失及资产减值准备的公告
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为公允反映北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）资产的价值，根据企业会计准则的相关规定，公司定期对
各项资产进行清查，对存在减值迹象的资产进行减值测试。本着谨慎性原则，公司拟对截至 2025年 9月 30日合并报表范围内的有关
资产计提减值准备，现将相关情况公告如下：
一、本次计提减值准备情况概述
（一）本次计提减值准备的原因
根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求，为
真实、准确反映公司截至2025年 9月 30日的财务状况、资产价值及 2025年 1-9月的经营成果，公司对公司及下属子公司的各类资产
进行了全面检查和减值测试，认为部分资产存在一定的减值迹象，本着谨慎性原则，对公司截至 2025年 9月 30日合并报表范围内有
关资产计提相应的减值准备。
（二）本次计提减值准备的资产范围、总金额
经过公司及下属子公司对 2025年 9月 30日存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和进行信用减值及资产减值测试后，2025
年 1-9月拟计提各项信用减值损失及资产减值准备 69,851,140.71元，明细如下（单位：元）：
资产名称 1-9月计提减值准备金额 占上年度经审计归属于母公司股东的
净利润的比例（%）
应收票据 6,347,852.36 -24.29
资产名称 1-9月计提减值准备金额 占上年度经审计归属于母公司股东的
净利润的比例（%）
应收账款 59,960,831.59 -229.40
存货 1,111,942.60 -4.25
合同资产 9,527.84 -0.04
其他非流动资产 2,420,986.32 -9.26
合计 69,851,140.71 -267.24
二、
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