公司公告☆ ◇300811 铂科新材 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-23 16:48 │铂科新材（300811）：公司章程（2026年4月） │
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│2026-04-23 16:48 │铂科新材（300811）：2025年度董事会工作报告 │
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│2026-04-23 16:48 │铂科新材（300811）：《公司章程》修订对照表（2026年4月） │
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│2026-04-23 16:48 │铂科新材（300811）：关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告 │
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│2026-04-22 21:37 │铂科新材（300811）：关于公司2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告 │
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│2026-04-22 21:37 │铂科新材（300811）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报│
│ │告 │
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│2026-04-22 21:37 │铂科新材（300811）：董事会关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 │
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│2026-04-22 21:37 │铂科新材（300811）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告 │
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│2026-04-22 21:37 │铂科新材（300811）：2026年限制性股票激励计划（草案）摘要 │
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│2026-04-22 21:37 │铂科新材（300811）：创业板上市公司股权激励计划自查表 │
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2026-04-23 16:48│铂科新材（300811）：公司章程（2026年4月）
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铂科新材（300811）：公司章程（2026年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/680a27a8-fcac-4bf0-b67e-36021ea4dd89.PDF
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2026-04-23 16:48│铂科新材（300811）：2025年度董事会工作报告
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铂科新材（300811）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/cb90324e-2500-483b-aab6-9e8fcfe035b7.PDF
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2026-04-23 16:48│铂科新材（300811）：《公司章程》修订对照表（2026年4月）
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根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等最新法律、法规、规范性文件的相关规定，以及公司注册
资本和发起人名称的变更，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。主要修订内容如下：
条款 修订前 修订后
第六 公司的注册资本为人民币 公司的注册资本为人民币
条 288,888,844元。 289,888,200元。
第二 公司是由深圳市铂科磁材有限公司 公司是由深圳市铂科磁材有限公司
十条 按照截至2015年6月30日经审计的 按照截至2015年6月30日经审计的
账面净资产值折股整体变更设立， 账面净资产值折股整体变更设立，
公司发起人、出资方式、认购的股 公司发起人、出资方式、认购的股
份数及持股比例如下： 份数及持股比例如下：
出 出
发 发
序 资 认购股份数 持股比 序 资 认购股份数 持股比
起 起
号 方 （股） 例 号 方 （股） 例
人 人
式 式
深 序 发 出 认购股份数 持股比 深
序 发 出 认购股份数 持股比
圳 号 起 资 （股） 例 圳
号 起 资 （股） 例
市 人 方 市
人 方
摩 式 摩
式
码 1 深 净 16,055,485 44.5986% 码
1 深 净 16,055,485 44.5986%
净 圳 资 净
圳 资
新 市 产 新
市 产
1 资 16,055,485 摩 1 资 16,055,485
摩
44.5986% 码 44.5986%
码
材 新 材
新
产 材 产
材
料 料 料
料
投 投 投
投
资 资 资
资
有 有 有
有
限 限 限
限
出
发
序 资 认购股份数 持股比
起
号 方 （股） 例
人
式
序 发 出 认购股份数 持股比
号 起 资 （股） 例
人 方
式
出
发
序 资 认购股份数 持股比
起
号 方 （股） 例
人
式
序 发 出 认购股份数 持股比
号 起 资 （股） 例
人 方
式
第二深 深
圳 圳
十条
市 市
摩 摩
码 码
净 净
新 新
1 资 16,055,485 44.5986% 1 资 16,055,485 44.5986%
材 产 材产
料 料
投 投
资 资
有 有
限 限
公 公
司 司
2 郭 净 7,735,830 21.4884% 2 周 净 7,735,830 21.4884%
雄 资 后 资
志 产 强 产
3 罗 净 4,159,829 11.5551% 3 罗 净 4,159,829 11.5551%
志 资 志 资
敏 产 敏 产
4 阮 净 4,159,829 11.5550% 4 阮 净 4,159,829 11.5550%
佳 资 佳 资
林 产 林 产
5 陈 净 2,429,448 6.7485% 5 陈 净 2,429,448 6.7485%
崇 资 崇 资
贤 产 贤 产
6 杜 净 1,459,579 4.0544% 6 杜 净 1,459,579 4.0544%
江 资 江 资
华 产 华 产
总计 36,000,000 100.00% 总计 36,000,000 100.00%
第二 公司已发行的股份数为 公司已发行的股份数为
十一 288,888,844股，均为人民币普通 289,888,200股，均为人民币普通
条 股。 股。
除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。以上变更内容尚需提交公司股东大会审议。
深圳市铂科新材料股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/1ca1dab9-bb18-47e9-b243-632f2e58fc10.PDF
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2026-04-23 16:48│铂科新材（300811）：关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告
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铂科新材（300811）：关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/4a67f969-948a-4f21-a5d8-092eb2c08db6.PDF
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2026-04-22 21:37│铂科新材（300811）：关于公司2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告
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深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 21日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关
于 2026 年度董事薪酬方案的议案》和《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。
为进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，根据《公司章程》、《董事会专门委员会议
事规则》、《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等公司相关制度，结合公司经营发展等实际情况，参照行业、地区薪酬水平，公司
制定了 2026 年度董事薪酬、独立董事津贴和高级管理人员薪酬的方案如下：
一、本方案适用对象
公司董事（含独立董事）及高级管理人员。
二、本方案适用期限
1、董事薪酬及独立董事津贴方案经公司股东会审议通过后实施，直至新的薪酬方案通过后自动失效；
2、高级管理人员薪酬方案经董事会审议通过后实施，直至新的薪酬方案通过后自动失效。
三、薪酬原则
董事及高级管理人员薪酬的确定遵循以下原则：
1、基础薪酬以岗位价值、具体职责为主要依据，并兼顾同等职位、区域位置的市场薪酬行情，体现“责、权、利”的统一和公
平、公正原则；
2、绩效薪酬与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人绩效考核情况相匹配，与公司可持续发展相协调，约束和激励并行。
四、2026 年董事及高级管理人员的薪酬及津贴方案
1、独立董事：公司对独立董事实行独立董事津贴制度，董事津贴为 10 万元/年（税前），董事津贴按月发放。津贴的标准经公
司股东会审议确认后执行。
2、由公司员工担任的董事、高级管理人员：根据其在公司所担任的职务、参照同行业、同地区类似岗位薪酬水平，结合公司相
关薪酬管理制度领取薪酬。其薪酬结构由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与
绩效薪酬总额的百分之五十。
3、公司独立董事、非由公司员工担任的非独立董事，不参与公司绩效考核，其因出席公司董事会、股东会的差旅费用以及依据
《中华人民共和国公司法》《公司章程》等治理制度行使职权时所需的其他费用由公司承担。
四、实施程序
1、公司对董事、高级管理人员的工资总额进行预算管理。公司以上年度工资总额为基数，根据公司经济效益和经济目标，结合
公司经营业绩、个人履职情况以及公司未来发展规划等情况，合理编制年度工资总额预算。
2、公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬
决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案。
3、董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其薪酬时，该董事
应当回避。高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。
4、董事会薪酬与考核委员会负责对公司董事、高级管理人员进行绩效评价，公司可以委托第三方开展绩效评价。
五、其他规定
1、公司董事薪酬及独立董事津贴方案尚需经公司股东会审议通过后实施；
2、领取薪酬的非独立董事、高级管理人员，其津贴、基本薪酬按月发放，绩效薪酬发放时间、方式根据公司相关薪酬管理制度
确定。
3、公司董事、高级管理人员的薪酬及津贴均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，代扣代缴个人所得税、各类社会
保险费用、其他国家或公司规定的款项等个人应承担的部分，剩余部分发放给个人。
4、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期和实际绩效计算并予以发放。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/5be34995-69ef-4ac1-a85e-9db631677ab5.PDF
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2026-04-22 21:37│铂科新材（300811）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称
“公司”）的《公司章程》《董事会专门委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真
履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025年审计会计师事务所的基本情况
（一）会计师事务所基本情况
1、基本信息
（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大
型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券
审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层。
（5）首席合伙人：石文先
（6）2025年末合伙人数量237人、注册会计师数量1,306人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数723人。
（7）2024年经审计总收入217,185.57万元、审计业务收入183,471.71万元、证券业务收入58,365.07万元。
（8）2024年度上市公司审计客户家数244家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供
应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费35,961.69万元，铂科新
材同行业上市公司审计客户家数20家。
2、投资者保护能力
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额8亿元，目前尚未使
用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。
3、诚信记录
（1）中审众环近3年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚3次、自律监管措施1次，纪律处分4次，监督管理措施10次。
（2）从业人员在中审众环执业近3年因执业行为受到刑事处罚及自律监管措施0次， 42名从业人员受到行政处罚13人次、纪律处
分12人次、监管措施40人次。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
中审众环在担任公司2024年度审计机构期间，较好地完成了各项审计任务，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及
股东的合法权益。为保证2025年度审计工作的连续性和稳定性，公司继续聘请中审众环为公司2025年度财务报表审计机构。公司第四
届董事会审计委员会第五次会议、第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议及2024年年度股东大会审议通过了《关于续聘
会计师事务所的议案》，同意聘任中审众环为公司2025年财务报表审计机构，聘请费用合计127.20万元。
二、2025年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司2025年年报工作安排，中审众环对公司2025
年度财务报告进行了审计，同时对公司募集资金存放与实际使用情况、控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项
报告。经审计，中审众环认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2025年12月31日的合并及
母公司财务状况以及2025年度的合并及公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面保持了
有效的财务报告内部控制。中审众环出具了标准无保留意见的审计报告。在执行审计工作的过程中，中审众环就会计师事务所和相关
审计人员的独立性、审计计划、关键审计事项、风险应对、审计发现的问题等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会专门委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对中审众环的相关资质、经验与专业能力、诚信状况、独立性、以往审计工作情况及执业质量进行了严格审查
，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，能
够保护投资者的利益，中审众环具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2025年4月，第四届董
事会审计委员会第五次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意向董事会提议续聘中审众环为公司2025年度财务审计机
构及内控审计机构并为公司开展2025年度财务审计工作。
（二）2025年12月30日，审计委员会通过现场、视频会议形式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开审前沟通会议，
对2025年度审计工作的审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。
（三）2026年2月27日，审计委员会通过现场、视频会议形式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开工作沟通会议，
对2025年度审计进展进行沟通。审计委员会成员听取了中审众环关于公司2025年度审计进展的汇报，并对审计中发现的问题提出建议
，督促中审众环按计划出具审计报告。
（四）2026年4月13日，审计委员会通过现场、视频会议形式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开工作沟通会议，
对2025年度审计结果等事项进行沟通。审计委员会成员听取了中审众环关于公司2025年度审计结果等事项的汇报。
（五）2026年4月21日，公司第四届董事会审计委员会第十一次会议以现场、视频会议方式召开，审议通过公司2025年年度报告
、财务决算报告等议案并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会专门委员会议事规则》等有关规定，充分发挥专业委
员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会
计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为中审众环在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质
，按时完成了公司2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
深圳市铂科新材料股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.sz
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