公司公告☆ ◇300811 铂科新材 更新日期：2026-01-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-05 17:42 │铂科新材（300811）：关于变更签字会计师的公告 │
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│2025-12-18 16:14 │铂科新材（300811）：关于全资子公司对外投资成立合资公司的公告 │
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│2025-11-12 11:44 │铂科新材（300811）：关于参加2025年度深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2025-11-05 18:06 │铂科新材（300811）：关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-10-22 16:00 │铂科新材（300811）：关于与专业投资机构共同投资设立产业投资基金暨关联交易的进展公告 │
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│2025-10-21 16:46 │铂科新材（300811）：第四届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2025-10-21 16:44 │铂科新材（300811）：2025年三季度报告 │
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│2025-09-12 18:52 │铂科新材（300811）：2025年第一次临时股东大会法律意见 │
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│2025-09-12 18:50 │铂科新材（300811）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-09 15:40 │铂科新材（300811）：关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告 │
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2026-01-05 17:42│铂科新材（300811）：关于变更签字会计师的公告
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深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日分别召开了第四届董事会第八次会议和第四届监事会第
七次会议，于2025年5月16日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于续聘公司2025年度会计师事务所的的议案》，同意续聘中
审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）担任公司2025年度审计机构。具体内容详见公司于2025年4月23日
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘公司2025年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-029）。近日，公司
收到中审众环出具的《关于变更签字注册会计师的函》，现将具体情况公告如下：
一、本次变更签字注册会计师的基本情况
中审众环作为公司2025年度审计机构，原指派肖文涛先生（项目合伙人）和李宏明先生担任签字注册会计师。现肖文涛先生因内
部工作调整，改派孙志军先生作为签字注册会计师（项目合伙人）继续完成公司2025年度财务报表及内部控制的审计相关工作。变更
后的签字注册会计师为孙志军先生（项目合伙人）和李宏明先生。
二、本次变更人员的基本信息、诚信及独立性情况
（一）基本信息
项目合伙人：孙志军，2002年成为中国注册会计师，2015年起开始从事上市公司审计，2024年起开始在中审众环执业，2025年起
为公司提供审计服务。最近3年签署5家上市公司审计报告。
（二）诚信记录
项目合伙人孙志军最近3年收到行政监管措施1次，未受刑事处罚、行政处罚和自律处分，详见下表：
姓名 处理处罚 处理处 实施单位 事由及处理处罚结果
日期 罚类型
孙志军 2024年11 监督管 广东证监 在执行广宁县汇业资产运营有限公司
月29日 理措施 局 2018年至2020年财务报表审计时，存在
部分审计程序执行不充分等问题，被给
予出具警示函的监督管理措施。
（三）独立性
项目合伙人孙志军不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形。
三、本次变更对公司的影响
本次变更过程中相关工作安排将有序交接，变更事项不会对公司2025年度审计工作产生不利影响。
四、备查文件
1、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更签字注册会计师的函》；
2、本次变更的签字注册会计师执业证照、身份证件和联系方式。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/b91d18ee-f843-4a38-bfdc-1b73ef65a8a7.PDF
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2025-12-18 16:14│铂科新材（300811）：关于全资子公司对外投资成立合资公司的公告
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铂科新材（300811）：关于全资子公司对外投资成立合资公司的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/9d6b98b1-0dad-4b64-b84c-766ce2137849.PDF
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2025-11-12 11:44│铂科新材（300811）：关于参加2025年度深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由深圳证监局和中证中小投资
者服务中心指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2025 年度深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活
动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP,参与本次互动交流，活动时间为 2025 年 11 月 20 日（周四）14:30-17:00。届时公司高管将在线就公司业
绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大
投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/e00ad3e7-632a-42e8-8aec-75d14fabd550.PDF
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2025-11-05 18:06│铂科新材（300811）：关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告
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铂科新材（300811）：关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-05/f717f0d7-94b0-4e48-8021-fb3b3acff285.PDF
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2025-10-22 16:00│铂科新材（300811）：关于与专业投资机构共同投资设立产业投资基金暨关联交易的进展公告
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一、对外投资暨关联交易概述
深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 12日召开的第四届董事会第十一次会议及第四届监事会
第十次会议审议通过了《关于与专业投资机构共同投资设立产业投资基金暨关联交易的议案》。公司拟与北京湃圃私募基金管理有限
公司（以下简称“湃圃基金”）及其他合伙人，共同投资设立无锡湃圃春之阳创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“投资
基金”或“合伙企业”）。全体合伙人拟认缴出资额为人民币 25,000 万元，公司拟作为有限合伙人以自有资金认缴出资 8,000 万
元，占出资总额的 32%。本次投资是公司借助各方资源及专业投资机构力量，更有效率、更安全地进行产业投资的新尝试。投资基金
的投资方向将集中于半导体、人工智能等领域的新材料、新技术及先进制造产业，通过对上述领域发展方向的积极探索和优质企业的
重点培育，实现与公司现有业务的产业协同和资源互补。上述具体内容详见公司 2025年 8 月 12 日披露于巨潮资讯网（http://www
.cninfo.com.cn）的《关于与专业投资机构共同投资设立产业投资基金暨关联交易的公告》（公告编号：2025-059）。2025 年 8月
29 日，合伙企业完成工商注册登记手续，并取得了嘉兴市市场监督管理局颁发的营业执照。具体内容详见公司于 2025 年 9月 1日
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于与专业投资机构共同投资设立产业投资基金暨关联交易的进展公告》（
公告编号：2025-069）。
二、对外投资进展
近日，合伙企业已在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案手续，并取得《私募投资基金备案证明》，备案信息如下：
1、基金名称：嘉兴湃圃春之阳创业投资合伙企业（有限合伙）
2、基金管理人名称：北京湃圃私募基金管理有限公司
3、托管人名称：上海浦东发展银行股份有限公司
4、备案日期：2025 年 10 月 16 日
5、备案编码：SBFS73
公司将持续关注投资进展，并根据进展情况及时履行相关程序和信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
三、备案文件
1、私募投资基金备案证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-22/8fc89b19-f4fd-482a-a33d-716f457dfb87.PDF
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2025-10-21 16:46│铂科新材（300811）：第四届董事会第十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于 2025 年 10 月 21 日（星期二）在深圳市
南山区沙河西路 3157 号南山智谷产业园 B座 13F 会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 10月 18 日通过邮件
的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7人（其中：通讯方式出席董事 1人）。
会议由董事长杜江华主持，高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议
形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-073）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第四届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-22/2a19e28c-d9ee-43aa-a5ad-191253e63794.PDF
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2025-10-21 16:44│铂科新材（300811）：2025年三季度报告
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铂科新材（300811）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-22/1f3f817f-7ecb-41bc-b627-0c8d657c085e.PDF
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2025-09-12 18:52│铂科新材（300811）：2025年第一次临时股东大会法律意见
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铂科新材（300811）：2025年第一次临时股东大会法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/453803f1-6fa5-4f3e-913b-18451ab8b98e.PDF
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2025-09-12 18:50│铂科新材（300811）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示
1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、 召开时间：2025 年 9月 12 日（星期五）14:50
2、 召开地点：深圳市南山区沙河西路 3157 号南山智谷产业园 B座 13F 会议室
3、 召开方式：现场结合网络
4、 召集人：董事会
5、 主持人：董事长杜江华先生
6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市铂科新材料股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 148 人，代表股份 147,907,828 股，占公司有表决权股份总数的 51.0405％。其中：通过现场投票
的股东 9 人，代表股份134,625,702 股，占公司有表决权股份总数的 46.4570％。通过网络投票的股东139 人，代表股份 13,282,1
26 股，占公司有表决权股份总数的 4.5834％。
（二）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 143 人，代表股份 13,282,726 股，占公司有表决权股份总数的 4.5836％。其中：通过现场投
票的中小股东 4 人，代表股份 600 股，占公司有表决权股份总数的 0.0002％。通过网络投票的中小股东 139人，代表股份 13,282
,126 股，占公司有表决权股份总数的 4.5834％。
（三）出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管理人员及见证律师等。
三、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
（一）审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
表决情况：同意 147,902,964 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9967％；反对 4,364 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的0.0030％；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.
0003％。
中小股东表决情况：同意 13,277,862 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.9634％；反对 4,364 股，
占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0329％；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0038％。
（二）逐项审议《关于修订、制定以及废止公司部分治理制度的议案》议案 2.01、审议通过了《修订<股东大会议事规则>》
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
表决情况：同意 140,707,807 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 95.1321％；反对 7,199,521 股，占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的4.8676％；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.0003％。
中小股东表决情况：同意 6,082,705 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 45.7941％；反对 7,199,521 股
，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 54.2021％；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股
东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0038％。议案 2.02、审议通过了《修订<董事会议事规则>》
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
表决情况：同意 140,707,807 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 95.1321％；反对 7,199,521 股，占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的4.8676％；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.0003％。
中小股东表决情况：同意 6,082,705 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 45.7941％；反对 7,199,521 股
，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 54.2021％；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股
东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0038％。议案 2.03、审议通过了《修订<独立董事工作制度>》
表决情况：同意 140,725,257 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 95.1439％；反对 7,179,471 股，占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的4.8540％；弃权 3,100 股（其中，因未投票默认弃权 2,600 股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0021％。
中小股东表决情况：同意 6,100,155 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 45.9255％；反对 7,179,471 股
，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 54.0512％；弃权 3,100 股（其中，因未投票默认弃权2,600 股），占出席
本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0233％。议案 2.04、审议通过了《修订<对外担保决策管理制度>》
表决情况：同意 140,704,719 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 95.1300％；反对 7,202,309 股，占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的4.8695％；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.0005％。
中小股东表决情况：同意 6,079,617 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 45.7709％；反对 7,202,309 股
，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 54.2231％；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 300股），占出席本次
股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0060％。议案 2.05、审议通过了《修订<关联交易管理办法>》
表决情况：同意 140,701,871 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 95.1281％；反对 7,202,889 股，占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的4.8698％；弃权 3,068 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0.0021％。
中小股东表决情况：同意 6,076,769 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 45.7494％；反对 7,202,889 股
，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 54.2275％；弃权 3,068 股（其中，因未投票默认弃权300 股），占出席本
次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0231％。议案 2.06、审议通过了《修订<对外投资管理办法>》
表决情况：同意 140,704,139 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 95.1296％；反对 7,202,889 股，占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的4.8698％；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.0005％。
中小股东表决情况：同意 6,079,037 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 45.7665％；反对 7,202,889 股
，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 54.2275％；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 300股），占出席本次
股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0060％。议案 2.07、审议通过了《修订<募集资金专项存储及使用管理制度>》
表决情况：同意 140,707,407 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 95.1318％；反对 7,199,621 股，占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的4.8676％；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.0005％。
中小股东表决情况：同意 6,082,305 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 45.7911％；反对 7,199,621 股
，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 54.2029％；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 300股），占出席本次
股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0060％。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市天元律师事务所
（二）见证律师姓名：敖华芳、曹倩
（三）结论性意见：综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司
章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、2025年第一次临时股东大会决议；
2、北京市天元律师事务所关于深圳市铂科新材料股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/67aca756-a28b-495b-8ef8-3ab18032f908.PDF
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2025-09-09 15:40│铂科新材（300811）：关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告
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深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8月 22 日在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上发布了
《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-067）。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召
开，现将会议有关事项提示如下：
一、 召开会议的基本情况
1、会议届次：2025 年第一次临时股东大会
2、会议召集人：董事会。第四届董事会第十二次会议审议通过了关于召开本次股东大会的议案。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有
关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议：2025 年 9月 12 日（星期五）14:50
（2）网络投票：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 12日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:
00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025 年 9月 12 日 9:15-15:00。
5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场
表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 9月 8日（星期一）
7、出席对象
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：深圳市南山区沙河西路 3157 号南山智谷产业园 B座 13F会议室
二、 会议审议事项
本次股东大会提案编码表：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案 √
2.00 关于修订、制定以及废止公司部分治理制度的议案 需逐项 √作为投票对象
表决 的子议案数：（7）
2.01 修订《股东会议事规则》 √
2.02 修订《董事会议事规则》 √
2.03 修订《独立董事工作制度》 √
2.04 修订《对外担保决策管理制度》 √
2.05 修订《关联交易管理办法》 √
提案编码 提案名称 备注
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