公司公告☆ ◇300811 铂科新材 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-21 19:22 │铂科新材（300811）：以简易程序向特定对象发行股票发行过程和发行对象合规性的法律意见 │
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│2025-02-21 19:22 │铂科新材（300811）：方正证券承销保荐有限责任公司关于铂科新材2024年度以简易程序向特定对象发行│
│ │股票之上市保荐书 │
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│2025-02-21 19:22 │铂科新材（300811）：关于控股股东及实际控制人持股比例变动触及5%的整数倍的公告 │
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│2025-02-21 19:22 │铂科新材（300811）：铂科新材以简易程序向特定对象发行股票发行情况报告书 │
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│2025-02-21 19:22 │铂科新材（300811）：铂科新材以简易程序向特定对象发行股票上市公告书 │
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│2025-02-21 19:22 │铂科新材（300811）：关于持股5%以上股东持股比例被动稀释触及1%整数倍的公告 │
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│2025-02-21 19:22 │铂科新材（300811）：联席主承销商关于发行过程及认购对象合规性的报告 │
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│2025-02-21 19:22 │铂科新材（300811）：关于董事、监事和高级管理人员持股情况变动的报告 │
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│2025-02-21 15:42 │铂科新材（300811）：关于更换持续督导保荐代表人的公告 │
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│2025-02-13 16:26 │铂科新材（300811）：关于对外投资进展暨完成工商登记的公告 │
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2025-02-21 19:22│铂科新材（300811）：以简易程序向特定对象发行股票发行过程和发行对象合规性的法律意见
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铂科新材（300811）：以简易程序向特定对象发行股票发行过程和发行对象合规性的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-21/92a406f4-cef2-4c2b-ae89-d72a5b44c12e.PDF
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2025-02-21 19:22│铂科新材（300811）：方正证券承销保荐有限责任公司关于铂科新材2024年度以简易程序向特定对象发行股票
│之上市保荐书
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铂科新材（300811）：方正证券承销保荐有限责任公司关于铂科新材2024年度以简易程序向特定对象发行股票之上市保荐书。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-21/e8c85fa9-effa-499d-b6d2-1442cc9b5753.PDF
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2025-02-21 19:22│铂科新材（300811）：关于控股股东及实际控制人持股比例变动触及5%的整数倍的公告
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铂科新材（300811）：关于控股股东及实际控制人持股比例变动触及5%的整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-21/fd838425-4aa7-4f2c-9328-d5d8eeb104fe.PDF
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2025-02-21 19:22│铂科新材（300811）：铂科新材以简易程序向特定对象发行股票发行情况报告书
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铂科新材（300811）：铂科新材以简易程序向特定对象发行股票发行情况报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-21/31c51335-0eb6-40a7-b0f8-41b4eda1465b.PDF
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2025-02-21 19:22│铂科新材（300811）：铂科新材以简易程序向特定对象发行股票上市公告书
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铂科新材（300811）：铂科新材以简易程序向特定对象发行股票上市公告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-21/2b077c0b-6a74-4926-a1af-d7ae2c58a59b.PDF
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2025-02-21 19:22│铂科新材（300811）：关于持股5%以上股东持股比例被动稀释触及1%整数倍的公告
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铂科新材（300811）：关于持股5%以上股东持股比例被动稀释触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-21/db1a3089-f516-4968-ba21-b7fefd3279ff.PDF
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2025-02-21 19:22│铂科新材（300811）：联席主承销商关于发行过程及认购对象合规性的报告
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铂科新材（300811）：联席主承销商关于发行过程及认购对象合规性的报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-21/859695df-a456-436f-aeb6-b96933ceb3e9.PDF
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2025-02-21 19:22│铂科新材（300811）：关于董事、监事和高级管理人员持股情况变动的报告
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铂科新材（300811）：关于董事、监事和高级管理人员持股情况变动的报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-21/1ec6d6f1-0710-4a33-af7f-99b765fe8705.PDF
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2025-02-21 15:42│铂科新材（300811）：关于更换持续督导保荐代表人的公告
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深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到持续督导保荐机构方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称
“方正承销保荐”或“保荐机构”）《关于更换持续督导保荐代表人的函》。方正承销保荐作为公司2022年向不特定对象发行可转换
公司债券项目的保荐机构，委派保荐代表人陈立国先生、玄虎成先生负责该项目的持续督导工作。现因公司再次聘任方正承销保荐为
公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票项目的保荐机构，保荐机构委派檀倩聪女士、陈立国先生担任本项目的保荐代表人。为
保证持续督导工作的有序进行，保荐机构现委派保荐代表人檀倩聪女士（简历附后）接替玄虎成先生负责本项目后续的持续督导工作
。
本次保荐代表人变更后，公司2022年向不特定对象发行可转换公司债券项目的持续督导保荐代表人为陈立国先生和檀倩聪女士，
持续督导期至中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的持续督导义务结束为止。
公司对原保荐代表人玄虎成先生在持续督导期间所做的重要贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-21/2fd6fbe8-9b15-4cda-8c33-c5fb2039bc88.PDF
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2025-02-13 16:26│铂科新材（300811）：关于对外投资进展暨完成工商登记的公告
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一、对外投资概述
深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1月 16日召开第四届董事会第六次会议，会议审议通过了《
关于投资设立铂科新材销售公司的议案》，同意公司出资 1,000万元人民币成立全资子公司深圳市铂科新材料销售有限公司，从事金
属软磁材料、电感元件等产品销售及其他相关业务，以适应公司的经营情况与发展战略规划，进一步完善公司产业发展布局，增强公
司营销 能 力 。 具 体 内 容详 见 公 司 于 2025 年 1 月 16 日 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于投
资设立铂科新材销售公司的公告》（公告编号：2025-007）和《第四届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2025-002）。
二、进展情况介绍
近日，公司已完成上述全资子公司的工商注册登记手续，并取得了深圳市市场监督管理局颁发的《营业执照》，相关信息如下：
1、公司名称：深圳市铂科新材料销售有限公司
2、统一社会信用代码：91440300MAEBBWK909
3、类型：有限责任公司（法人独资）
4、法定代表人：阮佳林
5、住所：深圳市南山区西丽街道曙光社区智谷研发楼 B栋 1301
6、注册资本：壹仟万元人民币
7、成立日期：2025年 02月 08日
8、经营范围：一般经营项目是：磁性材料销售；电子专用材料销售；新型金属功能材料销售；电力电子元器件销售；电子核心
器件及设备销售；模具销售；锻件及粉末冶金制品销售；销售代理；市场营销策划；货物进出口；技术进出口；新材料技术推广服务
；金属切削加工服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：无。
三、备查文件
1、 深圳市铂科新材料销售有限公司营业执照。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-13/100b81b9-4417-43f0-9209-8804777404bc.PDF
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2025-01-27 16:20│铂科新材（300811）：2024年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）
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铂科新材（300811）：2024年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-27/bb6d2da6-debd-49ef-b8a1-1c039eb82854.PDF
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2025-01-24 20:54│铂科新材（300811）：关于2024年度以简易程序向特定对象发行股票申请获得中国证券监督管理委员会同意注
│册批复的公告
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深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的
《关于同意深圳市铂科新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕139号），批复内容如下：
一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。
二、你公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案实施。
三、你公司应当在本批复作出十个工作日内完成发行缴款。
四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。
公司董事会将按照上述批复和相关法律法规的要求及公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次以简易程序向特定对象发行股
票的相关事宜，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/19f7dab0-c71c-4ae5-8ae6-7a0abbfdf444.PDF
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2025-01-16 19:18│铂科新材（300811）：第四届董事会第六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于 2025 年 1 月 16 日（星期四）在深圳市南
山区沙河西路 3157 号南山智谷产业园 B 座 13F 会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 1 月13日通过邮件的
方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人（其中：独立董事伊志宏以通讯方式出席）。
会议由董事长杜江华主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议
，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2021年限制性股票激励计划作废部分已授予尚未
归属的第二类限制性股票的公告》（公告编号：2025-004）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期归属条件成就的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2021年限制性股票激励计划预留授予部分第
三个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2025-005）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于制定<防范大股东及其他关联方资金占用制度>的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《防范大股东及其他关联方资金占用制度》（2025 年 1
月）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号
：2025-006）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过《关于投资设立铂科新材销售公司的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于投资设立铂科新材销售公司的公告》（公告编号：
2025-007）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、 第四届董事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-16/5fe9aaf7-c933-43f9-818a-495a626e1acf.PDF
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2025-01-16 19:18│铂科新材（300811）：关于投资设立铂科新材销售公司的公告
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一、投资概述
1、为了适应公司的经营情况与发展战略规划，进一步完善公司产业发展布局，增强公司营销能力，公司拟出资 1,000 万元人民
币成立全资子公司深圳市铂科新材料销售有限公司（以下简称“铂科销售”，具体名称以最终工商登记信息为准），从事金属软磁材
料、电感元件等产品销售及其他相关业务。
2、2025 年 1 月 16 日公司召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于投资设立铂科新材销售公司的议案》，根据《公司
章程》及对外投资的相关规定，本次对外投资事项无需提交股东大会审议。
3、本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
4、公司董事会授权公司董事长或其授权人办理设立子公司具体实施相关事宜。
二、投资标的的基本情况
1、公司名称：深圳市铂科新材料销售有限公司
2、企业类型：有限责任公司
3、法定代表人：阮佳林
4、注册资本：人民币 1,000万元
5、注册地址：深圳市南山区西丽街道曙光社区智谷研发楼 B栋 1301
6、股权结构：公司持有股权 100%
7、出资方式：现金
8、资金来源：自有资金
9、经营范围：一般经营项目：磁性材料销售；电子专用材料销售；新型金属功能材料销售；电力电子元器件销售；电子核心器
件及设备销售；模具销售；锻件及粉末冶金制品销售；销售代理；市场营销策划；货物进出口；技术进出口；新材料技术推广服务；
金属切削加工服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
上述拟设立公司的名称、经营范围等信息以注册地工商登记机关最终核准内容为准。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的
为了适应公司的经营情况与发展战略规划，进一步完善公司产业发展布局，更好地提升公司的运营效率，对各核心业务模块做科
学管理和考核结算，降低运营成本，并提高对销售市场及客户的服务和支持力度，满足公司快速发展和业绩持续增长的需求。
2、存在的风险
铂科销售经营过程中可能面临市场风险、管理风险和经营风险。
3、对公司的影响
铂科销售的成立，有利于公司资源集聚，增强公司可持续发展动力，推动公司健康有序发展。
四、备查文件
1、第四届董事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-16/1dc155c5-52b9-4930-86d9-cfe22b27413e.PDF
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2025-01-16 19:18│铂科新材（300811）：关于泰国子公司完成设立登记的公告
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深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2024 年 6 月30 日召开了第三届董事会第二十七次会议，审议通过
了《关于设立相关子公司并在泰国投资建设生产基地的议案》，拟在中国香港设立全资子公司和全资孙公司，中国香港公司设立完成
之后，最终由中国香港公司在泰国设立项目公司，通过项目公司投资建设泰国高端金属软磁材料及磁元件生产基地，以更好的满足海
外市场对公司一体成型芯片电感及金属软磁粉芯等产品日益旺盛的市场需求，项目首期投资不超过人民币 1 亿元，实际投资金额以
中国及当地主管部门批准金额为准。公司将根据市场需求和业务进展等具体情况分阶段实施建设泰国生产基地。上述具体内容详见公
司 2024 年 7 月 1 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟设立相关子公司并在泰国投资建设生产基地的公
告》（公告编号：2024-038）。
一、泰国子公司基本信息
近日，公司按照泰国当地相关法律法规的要求，已完成泰国子公司的设立登记相关事宜，泰国子公司基本信息如下：
1、中英文名称：POCO New Material (Thailand) Co., Ltd. 【铂科新材（泰国）有限公司】
2、注册登记编号：0125567039211
3、公司类型：有限责任公司
4、注册资金：500万泰铢
5、股权结构：“铂科控股投资有限公司”持股 99%，“铂科国际有限公司”持股 1%。以上两家持股企业均为公司的全资子公司
。
6、注册地址：108/31 The Thamm Ratchaphruek-Sirindhorn Village,Moo.8, Bang Kruai-Jong Thanom Road, Wat Chalo Subd
istrict, Bang KruaiDistrict, Nonthaburi Province
7、经营范围：金属软磁粉、金属软磁粉芯及电感元件的研发、生产和销售服务与进出口。
二、备查文件
1、泰国子公司商务注册证书；
2、泰国子公司股东名册。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-16/c6e50df9-2724-4100-9168-cef43217913d.PDF
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2025-01-16 19:18│铂科新材（300811）：第四届监事会第五次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于 2025 年 1 月 16 日（星期四）在深圳市南
山区沙河西路 3157 号南山智谷产业园 B 座 13F 会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 1月 13 日通过邮件的
方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3人。
会议由监事会主席姚红主持，公司高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会
议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：
二、监事会会议审议情况
（一）、审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2021 年限制性股票激励计划作废部分已授予尚未
归属的第二类限制性股票的公告》（公告编号：2025-004）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（二）、审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期归属条件成就的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2021年限制性股票激励计划预留授予部分第
三个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2025-005）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、 第四届监事会第五次会议决议；
2、 监事会关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期归属名单的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-16/28213032-d883-48ba-88a3-21fdf99b107d.PDF
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2025-01-16 19:18│铂科新材（300811）：2021年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期归属名单的核查意见
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铂科新材（300811）：2021年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期归属名单的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-16/d1c83896-31dd-4fee-964e-75cb3cce7fcc.PDF
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2025-01-16 19:18│铂科新材（300811）：关于公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期归属条件成就的公告
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铂科新材（300811）：关于公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期归属条件成就的公告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-16/28bfbfbf-c6ff-4773-b5a3-6f39962bdeb5.PDF
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2025-01-16 19:18│铂科新材（300811）：防范大股东及其他关联方资金占用制度（2025年1月）
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防范大股东及其他关联方资金占用制度
（2025 年 1 月）
深圳市铂科新材料股份有限公司
防范大股东及其他关联方资金占用制度
第一章 总则
第一条 根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及规范性文件的要求以及《公司章程》的有关规定，为防止大股东、实
际控制人及其他关联方占用公司资金行为，进一步维护公司全体股东和债权人的合法权益，建立起深圳市铂科新材料股份有限公司（
以下简称“公司”）防范大股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的长效机制，杜绝大股东、实际控制人及其他关联方资金占
用行为的发生，特制定本制度。
第二条 公司董事、监事和高级管理人员对维护公司资金安全负有法定义务。第三条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性
资金占用和非经营性资金占用。经营性资金占用是指大股东及其他关联方通过采购、销售等生产经营环节的关联交易产生的资金
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