公司公告☆ ◇300812 易天股份 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-15 18:18 │易天股份（300812）：公司章程（2026年4月）更新后 │
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│2026-06-15 18:18 │易天股份（300812）：关于完成工商变更登记的公告 │
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│2026-05-28 19:56 │易天股份（300812）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-22 20:40 │易天股份（300812）：公司2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-22 20:40 │易天股份（300812）：关于2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-04-27 21:52 │易天股份（300812）：关于公司2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 │
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│2026-04-27 21:52 │易天股份（300812）：关于聘任公司高级管理人员的公告 │
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│2026-04-27 21:52 │易天股份（300812）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 │
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│2026-04-27 21:52 │易天股份（300812）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-04-27 21:52 │易天股份（300812）：关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告 │
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2026-06-15 18:18│易天股份（300812）：公司章程（2026年4月）更新后
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易天股份（300812）：公司章程（2026年4月）更新后。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-15/002e6bd4-d328-4304-a21d-fad76061c3f5.PDF
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2026-06-15 18:18│易天股份（300812）：关于完成工商变更登记的公告
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深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月24 日召开第四届董事会第二次会议，于 2026 年 5
月 22 日召开 2025 年年度股东会，均审议通过了《关于拟变更公司注册资本与修订<公司章程>部分条款的议案》：同意公司注册资
本由 14,007.7029 万元变更至 19,610.7841 万元，公司股份总数由 14,007.7029 万股变更至 19,610.7841 万股。具体内容详见公
司分别于2026年4月24日和2026年5月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的核准结果，分红后公司总股本增至 196,107,840 股（与前期披露的拟变更股
份总数与注册资本的差异系四舍五入导致的尾数差异）。公司根据上述核准结果对《公司章程》中涉及股份总数及注册资本的条款内
容进行了相应调整，且已完成了相关工商变更登记手续，并于 2026 年 6月 12 日取得了深圳市市场监督管理局下发的《登记通知书
》。
公司本次工商变更登记后，公司的基本登记信息如下：
1、公司名称：深圳市易天自动化设备股份有限公司
2、统一社会信用代码：91440300799247812K
3、企业类型：其他股份有限公司（上市）
4、住所：深圳市宝安区沙井街道沙头社区沙井南环路 446 号星展广场 1栋A座 401
5、法定代表人：高军鹏
6、注册资本：人民币 19,610.7840 万元
7、成立日期：2007 年 2月 14 日
8、营业期限：永续经营
9、经营范围：一般经营项目：邦定机、贴片机、电子周边设备的销售；液晶设备、检测设备、自动化设备的研发与销售；兴办
实业（具体项目另行申报）；信息技术开发；软件的研发与销售；智能产品的研发与销售；设备租赁（不含融资租赁活动）；国内贸
易、货物及技术进出口。储能技术服务；先进电力电子装置销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广
。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可经营项目：邦定机、贴片机、电子周边设备的生产。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
除上述变更之外，公司营业执照及《公司章程》其他内容不变，核准后的《公司章程》详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）披露的《公司章程（2026 年 4月）更新后》 。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-15/85b21285-bcf2-4732-ae4d-970815f2d67c.PDF
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2026-05-28 19:56│易天股份（300812）：2025年年度权益分派实施公告
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深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5月22 日召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关于
公司 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过权益分派方案情况
1、公司于 2026 年 5月 22 日召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预
案的议案》，具体内容为：以公司现有总股本 140,077,029 股为基数，向权益分派实施时股权登记日的在册股东每 10 股派发现金
红利 0.50 元（含税）人民币，共派发现金红利人民币7,003,851.45 元（含税）。本年度不送红股，以资本公积金向全体股东每 10
股转增 4 股，共计转增 56,030,812 股，转增后公司总股本数将增至 196,107,841股（注：转增股数系公司根据实际计算结果四舍
五入所得，最终转增股数以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准结果为准）。自公司利润分配预案公布后至实施权益分派
的股权登记日期间，若公司总股本发生变动，公司将维持每股现金分红和每股转增股份比例不变，相应调整现金分配总额和转增总额
。本次利润分配预案实施后，公司剩余未分配利润结转下年度。
2、自上述分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与 2025 年年度股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4、本次实施的分配方案距离 2025 年年度股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 140,077,029 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.500000 元人民币
现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投
资基金每 10 股派 0.450000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公
司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流
通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收
），同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.000000 股。【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期
限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.100000 元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.05
0000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为 140,077,029 股，分红后总股本增至 196,107,840股。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 6 月 3 日，除权除息日为：2026 年 6月 4日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 6 月 3日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本次所转股于 2026 年 6月 4日直接记入股东证券账户。在转股过程中产生的不足 1 股的部分，按小数点后尾数由大到小排
序依次向股东派发 1 股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转股总数与本次转股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 6月 4日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
六、本次所转增的无限售条件流通股的起始交易日为 2026 年 6月 4 日。
七、股本结构变动表
股份性质 本次变动前 本次资本公积金转 本次变动后
数量（股） 比例 增股本数量（股） 数量（股） 比例
一、有限售条件股份 12,977,260 9.26% 5,190,904 18,168,164 9.26%
二、无限售条件股份 127,099,769 90.74% 50,839,907 177,939,676 90.74%
三、股份总数 140,077,029 100.00% 56,030,811 196,107,840 100.00%
注：1、“有限售条件股份”为公司董事、高级管理人员锁定股；
2、最终的股本结构变动情况以中国证券登记结算有限公司深圳分公司确认数据为准。
八、调整相关参数
1、本次权益分派方案实施完成后，按新股本 196,107,840 股摊薄计算，公司 2025 年度基本每股净收益（扣除非经常性损益前
）为 0.0952 元/股。
2、本次权益分派实施后的除权除息参考价格=（除权除息前一交易日收盘价-按公司总股本折算每股现金分红比例）/（1+按公司
总股本折算每股资本公积转增股本比例）=（除权除息前一交易日收盘价-0.050000 元/股）/（1+0.400000）。
九、咨询机构
咨询地址：深圳市宝安区沙井街道沙头社区沙井南环路 446 号星展广场 1栋 A座 401，公司董事会办公室
咨询联系人：王亚丽
电话号码：0755-27850601
电子邮箱：IR@etmade.com.cn
十、备查文件
1、公司 2025 年年度股东会决议；
2、公司第四届董事会第二次会议决议；
3、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/7069d04b-fde0-4881-8c60-92924c72fc98.PDF
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2026-05-22 20:40│易天股份（300812）：公司2025年年度股东会的法律意见书
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易天股份（300812）：公司2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/c34d5c63-0985-4834-a591-8f2745098bad.PDF
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2026-05-22 20:40│易天股份（300812）：关于2025年年度股东会决议公告
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易天股份（300812）：关于2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/42c38cd4-eb73-4e98-be74-0de84d2135c3.PDF
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2026-04-27 21:52│易天股份（300812）：关于公司2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告
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特别提示：
深圳市易天自动化设备股份有限公司(以下简称“公司”)2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以截至本公告披露
日公司总股本 140,077,029股为基数，向权益分派实施时股权登记日的在册股东每 10 股派发现金红利 0.50元（含税）人民币，共
派发现金红利人民币 7,003,851.45 元（含税）。本年度不送红股，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转增 56,030
,812股，转增后公司总股本数将增至 196,107,841 股（注：转增股数系公司根据实际计算结果四舍五入所得，最终转增股数以中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准结果为准）。报告期末，公司资本公积——股本溢价余额为333,642,400.49 元，本次转
增金额未超过上述金额。
一、审议程序
公司于 2026 年 4月 24日召开了第四届董事会第二次会议、第四届董事会审计委员会第三次会议和第四届董事会独立董事专门
会议 2026 年第一次会议，均审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。本议案在提交董事会
审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
二、利润分配及资本公积金转增股本方案的基本情况
1、分配基准：2025 年度。
2、经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 18,681,272.90
元，其中母公司净利润为9,491,847.53 元。根据《公司法》《公司章程》相关规定，公司按 10%提取法定盈余公积 949,184.75 元
，不存在需要弥补亏损、提取任意公积金的情况。报告期末公司合并报表累计未分配利润为 221,472,917.72 元，母公司累计未分配
利润为 265,969,403.61 元。根据利润分配以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定具体分配总额和比例的要求，公
司本年度可供股东分配的利润为 221,472,917.72 元。
3、公司 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案主要内容
综合考虑公司的生产经营、盈利状况、资金规划和未来发展前景，为积极回报公司股东，与股东共享经营成果，公司拟定 2025
年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：
以截至本公告披露日公司总股本 140,077,029 股为基数，向权益分派实施时股权登记日的在册股东每 10 股派发现金红利 0.50
元（含税）人民币，共派发现金红利人民币 7,003,851.45 元（含税）。本年度不送红股，以资本公积金向全体股东每 10 股转增
4股，共计转增 56,030,812 股，转增后公司总股本数将增至196,107,841 股（注：转增股数系公司根据实际计算结果四舍五入所得
，最终转增股数以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准结果为准）。报告期末，公司资本公积——股本溢价余额为 333,6
42,400.49 元，本次转增金额未超过上述金额。
4、本年度累计现金分红总额为 7,003,851.45 元（拟），占本年度归属于上市公司股东的净利润的 37.49%。本年度未实施股份
回购。
5、自公司利润分配预案公布后至实施权益分派的股权登记日期间，若公司总股本发生变动，公司将维持每股现金分红和每股转
增股份比例不变，相应调整现金分配总额和转增总额。本次利润分配预案实施后，公司剩余未分配利润结转下年度。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2025 年度现金分红方案不触及其他风险警示情形
1、公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 7,003,851.45 0 5,610,281.16
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润 18,681,272.90 -109,375,108.97 21,661,442.82
（元）
研发投入（元） 58,190,793.57 51,829,249.37 69,265,100.82
营业收入（元） 628,737,497.79 392,669,533.51 540,668,565.67
合并报表本年度末累计未分配利 221,472,917.72
润（元）
母公司报表本年度末累计未分配 265,969,403.61
利润（元）
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红 12,614,132.61
总额（元）
最近三个会计年度累计回购注销 0.00
总额（元）
最近三个会计年度平均净利润 -23,010,797.75
（元）
最近三个会计年度累计现金分红 12,614,132.61
及回购注销总额（元）
最近三个会计年度累计研发投入 179,285,143.76
总额（元）
最近三个会计年度累计研发投入 11.48%
总额占累计营业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票上市规 否
则》第 9.4 条第（八）项规定的
可能被实施其他风险警示情形
2、不触及其他风险警示情形的具体原因
公司 2023 年、2024 年、2025 年均最近三个会计年度累计现金分红总金额为12,614,132.61 元，公司最近三个会计年度累计现
金分红金额不低于最近三个会计年度年均净利润的 30%，因此不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项
规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
本利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3号－上市公司现金分红》等法律法规和《公司章程》《2023 年至 2025 年股东分
红回报规划》关于利润分配的相关规定，本利润分配预案充分考虑了公司长期发展和全体股东的整体利益，同时公司结合宏观经济形
势等因素，综合考虑公司中长期发展规划和短期生产经营实际情况，与公司经营业绩、利润分配政策、股东长期回报规划及公司未来
发展相匹配，具备合理性。
（三）其他说明
公司 2024 年度及 2025 年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他
权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财
务报表项目核算及列报合计金额分别为人民币 6,364.58万元、人民币 9,268.09 万元，其分别占总资产的比例为 4.41%、6.69%，均
低于50%。
四、相关风险提示
1、公司本次利润分配方案不涉及高送转情形。本利润分配预案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议批准后方可实施，存在不
确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
2、在 2025 年度利润分配及资本公积转增股本预案披露前，公司严格按照法律法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格
控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，并对内幕信息知情人及时进行了备案登记
，防止内幕信息的泄露。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第二次会议决议；
2、公司第四届董事会独立董事专门会议决议；
3、公司第四届董事会审计委员会会议决议；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/0b9edc94-eacd-4b25-9169-78f809860f9f.PDF
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2026-04-27 21:52│易天股份（300812）：关于聘任公司高级管理人员的公告
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深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《
关于聘任公司副总经理的议案》。现将相关情况公告如下：
2026 年 4 月 24 日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，经董事会提名委员会
资格审查，同意聘任黄爱雪女士（简历详见附件）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日
止。黄爱雪女士具备担任公司副总经理的专业素养和管理经验，其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规
定，不存在不得担任公司高级管理人员的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/3edec80c-6806-4014-8905-568645002c7f.PDF
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2026-04-27 21:52│易天股份（300812）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总
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易天股份（300812）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/ccc476f4-c9d8-4b34-8998-277acf746219.PDF
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2026-04-27 21:52│易天股份（300812）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》已于 2026 年 4
月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。为便于广大投资者更进一步了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司将于 20
26 年 4月 30 日（星期四）下午 15:00-16:30 举行2025 年度网上业绩说明会。本次业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的“互
动易”平台，采用网络远程方式举行，投资者可登录深圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目
进入公司本次业绩说明会页面参与互动交流。
一、本次业绩说明会安排
1、召开时间：2026 年 4月 30 日（星期四）15:00-16:30
2、召开地点：深圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目
3、召开方式：网络远程方式
4、公司拟出席人员：董事长肖学礼先生，董事、总经理高军鹏先生，副总经理、财务总监黄爱雪女士，副总经理、董事会秘书
王亚丽女士，独立董事户青女士，具体以当天实际参会人员为准。
二、投资者问题征集方式
为充分尊重投资者，全面地回复投资者提问、提高与投资者交流的效率，现就公司 2025 年度业绩说明会提前向投资者公开征集
问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2026 年 4月 30 日 15:00 前，登录深圳证券交易所“互动易”平台（http://ir
m.cninfo.com.cn）进入“业绩说明会提问预征集”界面，或扫描下方“互动易”微信公众号二维码进入“云访谈”的提问预征集专
题页面，输入公司股票代码后进行提问。公司将在本次业绩说明会上，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
（问题征集二维码）
三、联系人及咨询办法
联系人：王亚丽、莫凤艳
电话：0755-27850601
邮箱：IR@etmade.com.cn
欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/887d8fe0-bef7-491a-8356-012bd65b2a81.PDF
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2026-04-27 21:52│易天股份（300812）：关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告
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深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月24 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《
关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
一、概述
根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《
深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》及《公司章程》的相关规定，公司董事会同意提请股东会授权董事会决定向
特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2025 年年度股东会通过之日起至
2026年年度股东会召开之日止。
本次授权事宜包括以下内容：
1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票(以下简称“小额快速融资”)的条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司
章程》的规定，对公司目前实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
2、发行股票的种类、数量和面值
向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产20%的中国境内上市的人民币普通股(A 股)，每股面值
人民币 1.00 元。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的 30%。
3、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不
超过 35 名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品
认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根
据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。
4、定价方式或者价格区间
（1）发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票均价的 80%（计算公式为：定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=
定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量），最终发行价格由股东会授权董事会在本次发
行申请获得深圳证券交易所审核通过，并经中国证监会同意注册后，与保荐机构（主承销商）按照中国证监会及深交所的相关规定根
据竞价结果协商确定。
（2）向特定对象发行的股票，自发行结束之日起 6 个月内不得转让。发行对象属于《注册管理办法》第五十七条第二款规定情
形的，其认购的股票自发行结束之日起 18 个月内不得转让。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股
利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。本次授权董事会向特定对象发行股票事项不会导致公司控
制权发生变化。
5、募集资金用途
本次发行股份募集资金用途应当符合下列规定：
（1）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
（2）本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；
（3）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的
关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
6、本次发行前的滚存利润安排
本次发行完成后，发行前的滚存未分配利润将由公司新老股东按发行后的持股比例共享。
7、上市地点
在限售期满后，本次向特定对象发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。
8、决议有效期
决议有效期为自公司2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。
9、对董事会办理本次发行具体事宜的授权
董事会在符合本议案以及《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注册管理办法》等相关法律、法规、规范性文
件以及《公司章程》的范围内全权办理与本次小额快速融资有关的全部事项，包括但不限于：
（1）办理本次小额快速融资的申报事宜，包括制作、修改、签署并申报相关申报文件及其他法律文件；
（2）在法律、法规、中国证监会相关规定及《公司章程》允许的范围内，按照有权部门的要求，并结合公司的实际情况，制定
、调整和实施本次小额快速融资方案，包括但不限于确定募集资金金额、发行价格、发行数量、发行对象及其他与小额快速融资方案
相关的一切事宜，决定本次小额快速融资的发行时机等；
（3）根据有关政府部门和监管机构的要求制作、修改、报送本次小额快速融资方案及本次发行上市申报材料，办理相关手续并
执行与发行上市有关的股份限售等其他程序，并按照监管要求处理与本次小额快速融资有关的信息披露事宜；
（4）签署、修改、补充、完成、递交、执行与本次小额快速融资有关的一切协议、合同和文件（包括但不限于保荐及承销协议
、与募集资金相关的协议、与投资者签订的认购协议、公告及其他披露文件等）；
（5）根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况，在股东会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；
（6）聘请保荐机构（主承销商）等中介机构，以及处理与此有关的其他事宜；
（7）开立募集资金专项账户，并办理与此相关的事项；
（8）于本次小额快速融资完成后，根据本次小额快速融资的结果修改《公司章程》相应条款，向工商行政管理机关及其他相关
部门办理工商变更登记、新增股份登记托管等相关事宜；
（9）在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形下，根据届时相关法律法规及监管部门的要求
，进一步分析、研究、论证本次小额快速融资对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响，制订、修改相关的填补措施及政策，
并全权处理与此相关的其他事宜；
（10）在出现不可抗力或其他足以使本次小额快速融资难以实施或虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形，或者小额快速
政策发生变化时，可酌情决定本次小额快速融资方案延期实施，或者按照新的小额快速政策继续办理本次发行事宜；
（11）发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时，授权董事会据此对本次发行的发行数量上限作相应调
整；
（12）办理与本次小额快速融资有关的其他事宜。
二、风险提示
本次授权事项尚需提交 2025 年年度股东会审议。由董事会根据股东会的授权，结合公司实际情况决定是否在授权期限内启动小
额快速融资及启动该程序的具体时间并向深圳证券交易所提交申请方案，报请深圳证券交易所审核并经中国证监会同意注册后实施，
存在不确定性。公司将按照规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第二次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/dc2e0a94-a6a5-430e-ac28-0609ae48cc4f.PDF
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2026-04-27 21:52│易天股份（300812）：关于计提信用减值损失和资产减值损失的公告
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深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）为真实、准确、客观反映公司的财务状况和经营成果，根据《企业会
计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和公司会计政策等相关规定，基于谨慎性
原则，对 2025 年度末及 2026 年第一季度末合并范围内的各类资产进行了减值测试。公司于 2026 年 4 月 24 日召开的第四届董
事会第二次会议审议通过了《关于2025 年度及 2026 年第一季度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》。现将具体情况公告如
下：
一、计提信用减值损失及资产减值损失情况概述
(一)2025 年度
公司 2025 年度各项资产计提、转回信用减值损失及资产减值损失的总金额为30,354,486.00 元，其中信用减值损失 5,130,347
.08 元、资产减值损失 25,224,138.92元。具体情况如下：
单位：元
项目 1-12 月计提金额
一、信用减值损失 5,130,347.08
其中：应收票据坏账损失 1,370,655.66
应收账款坏账损失 3,781,861.88
其他应收款坏账损失 -22,170.46
二、资产减值损失 25,224,138.92
其中：存货跌价损失 19,574,615.88
合同资产减值损失 266,372.56
其他流动资产减值损失 5,383,150.48
合计 30,354,486.00
注：上表计提为“+”号，转回为“-”号；上述财务数据经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计。（二）2026 年第一
季度
公司对截至 2026 年 3月 31 日合并范围内的各类资产进行了减值测试，2026 年第一季度各项资产计提、转回信用减值损失及
资产减值损失的总金额为 8,296,066.77 元，其中信用减值损失 8,129,393.60 元、资产减值损失 166,673.17 元。具体情况如下：
单位：元
项目 1-3 月计提金额
一、信用减值损失 8,129,393.60
其中：应收票据坏账损失 -1,007,000.00
应收账款坏账损失 9,137,559.22
其他应收款坏账损失 -1,165.62
二、资产减值损失 166,673.17
其中：存货跌价损失 599,971.69
合同资产减值损失 -433,298.52
合计 8,296,066.77
注：上表计提为“+”号，转回为“-”号；上述财务数据未经审计。
二、本次计提信用减值损失和资产减值损失的具体说明
1、应收票据
基于应收票据的承兑人信用风险作为共同风险特征，将其划分为不同组合，并确定预期信用损失会计估计政策。
相关组合 计量预期信用损失的方法
银行承兑汇票组合 评价该类款项具有较低的信用风险，不确认预期信用损失。
商业承兑汇票组合 参照应收账款政策确认预期损失率计提损失准备，与应收账款的组合划
分相同。
2、应收账款和合同资产
将特定客户的应收款项确认为单项金额重大的应收款项，对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试。
对于应收款项，除对单项金额重大且已发生信用减值的款项单项确定其信用损失外，通常按照共同信用风险特征组合的基础上，
考虑预期信用损失计量方法应反映的要素，参考历史信用损失经验，编制应收账款账龄与违约损失率对照表，以此为基础计算预期信
用损失。若某一客户信用风险特征与组合中其他客户显著不同，或该客户信用风险特征发生显著变化，例如客户发生严重财务困难，
应收该客户款项的预期信用损失率已显著高于其所处于账龄、逾期区间的预期信用损失率等，对应收该客户款项按照单项计提损失准
备。
根据应收账款(与合同资产)的账龄、款项性质、信用风险敞口、历史回款情况等信息为基础，按信用风险特征的相似性和相关性
进行分组。对于应收账款（与合同资产）判断账龄为其信用风险主要影响因素，因此，以账龄组合为基础评估其预期信用损失。
除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合。
项目 确定组合的依据
合并范围内关联方组合 评价该类款项具有较低的信用风险，不确认预期信用损失。
账龄组合 以应收账款账龄为信用特征
基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法如下:
账龄 计提比例（%）
1 年以内（含 1年，下同） 5
1 至 2年 15
2 至 3年 30
3 至 4年 50
4 至 5年 80
5 年以上 100
3、其他应收款
依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下:
项目 确定组合的依据
特定性质款项组合 本组合为日常经营活动中应收取的各类押金、代垫款、质保金等其
他应收款，预期信用损失率为 5%。
账龄组合 参照应收账款政策确认预期损失率计提损失准备，与应收账款的组
合划分相同。
合并范围内关联方组合 评价该类款项具有较低的信用风险，不确认预期信用损失。
4、存货
公司存货主要包括原材料、在产品、库存商品、发出商品等。
存货按照成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。存货实行永续盘存制，领用或发出存货，采用加权
平均法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。
资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变
现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。库存商品
、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生
产而持有的材料存货，按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。
三、本次计提信用减值和资产减值损失的合理性说明
本次计提信用减值和资产减值损失事项符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，体现了会计谨慎性原则，符合公司实
际情况，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。本次计提信用减值准备和资产减值后，能够公允、客观、真实地反映公
司相关资产状况，使公司的会计信息更具合理性。
四、本次计提信用减值损失和资产减值损失对公司的影响
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，本次计提信用
减值损失和资产减值损失无需提交公司股东会审议，不涉及关联方和关联交易。
公司 2025 年度计提信用减值损失和资产减值损失合计为 30,354,486.00 元，将减少公司 2025 年度合并报表利润总额 30,354
,486.00 元，公司 2025 年度归属于上市公司所有者权益相应减少 30,354,486.00 元。本次计提减值准备事项已经信永中和会计师
事务所（特殊普通合伙）审计确认。
公司 2026 年第一季度计提信用减值损失和资产减值损失合计为 8,296,066.77 元，将减少公司 2026 年第一季度合并报表利润
总额 8,296,066.77 元，公司 2026 年第一季度归属于上市公司所有者权益相应减少 8,296,066.77 元。该计提减值准备事项未经会
计师事务所审计，最终以公司经会计师事务所审计确认的数据为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/a8eacfea-e7dc-4789-b8b8-e00c54f53a72.PDF
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2026-04-27 21:52│易天股份（300812）：董事会审计委员会对2025年度会计师事务所履行监督职责情况的报告
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易天股份（300812）：董事会审计委员会对2025年度会计师事务所履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/8d284ded-69c7-4625-bb08-ebeb3553c712.PDF
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2026-04-27 21:51│易天股份（300812）：2026年一季度报告
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易天股份（300812）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/7493830f-a3af-43e7-8c1f-0b6562042047.PDF
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2026-04-27 21:51│易天股份（300812）：2025年年度报告
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易天股份（300812）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/4720bc8c-911c-4bf5-8d3c-2d72e3ee63b8.PDF
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2026-04-27 21:51│易天股份（300812）：2025年年度报告摘要
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易天股份（300812）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/ddfb379b-ba3d-436f-a5b6-8d5ed931d6f7.PDF
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2026-04-27 21:51│易天股份（300812）：第四届董事会第二次会议决议公告
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易天股份（300812）：第四届董事会第二次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/ff6062b2-4da5-45b1-a018-36adcf4699bf.PDF
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2026-04-27 21:50│易天股份（300812）：2025年度内部控制审计报告
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易天股份（300812）：2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/1302e586-3a50-42cc-bb0e-6eb2bc940b47.PDF
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2026-04-27 21:50│易天股份（300812）：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司2025年度非经营性资金占用及其他关
│联资金往来的专项说明
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非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/c8dde773-002a-43e8-93da-7abc2492c183.PDF
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2026-04-27 21:50│易天股份（300812）：2025年年度审计报告
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易天股份（300812）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/599301bf-bcde-4b4f-8dac-8f3c32c8af14.PDF
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2026-04-27 21:50│易天股份（300812）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
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深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月24 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在遵循股东利益最大化的原则并保证公司资金需求和资金安全的前提下
，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，
使用不超过 2亿元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、低风险的产品。上述资金额度自股东会审议通过之日起
12 个月内可滚动使用。本议案尚需提交公司股东会审议。
现就公司使用部分闲置自有资金进行现金管理事宜公告如下：
一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况
1、投资目的：为提高自有资金的使用效率，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用部分闲置自有资金进行
现金管理，以增加资金收益，为公司及股东获取更好的回报。
2、投资额度：公司在授权期限内使用合计总额不超过 2亿元的部分闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动
使用。
3、投资品种：安全性高、流动性好、低风险的现金管理产品。
4、投资期限：自股东会审议通过之日起 12 个月内有效。
5、实施方式：公司董事会提请股东会授权公司经营管理层在上述投资期限和额度范围内行使相关决策权，签署相关文件。该授
权自股东会审议通过之日起12 个月内有效。公司财务部门负责具体组织实施，并建立投资台账。
6、资金来源：本次进行现金管理的资金来源于公司暂时闲置自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金，不影响公司资金
正常周转使用，亦不影响公司正常经营。
7、关联关系说明：公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品，本次使用部分闲置自有资金进行现金管理不会构成关联
交易。
二、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管公司购买的现金管理产品属于短期低风险型产品，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响
；
（2）公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预测；
（3）相关工作人员的操作和监控风险。
2、风险控制措施
公司将根据宏观经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风
险，公司拟定如下风险控制措施：
（1）公司财务部门根据公司财务状况、现金流状况及利率变动，对购买现金管理产品的资金来源、投资规模、预期收益进行判
断。对现金管理产品进行内容审核和风险评估。
（2）公司财务部门购买现金管理产品时，应与相关金融机构签署书面合同，明确投资金额、期限、投资品种、双方的权利义务
及法律责任等。公司财务部门根据与相关金融机构签署的协议，办理理财资金支付审批手续。
（3）公司财务部门将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，及时向财务总监进行汇
报，以便公司及时制定应对措施，控制投资风险。
（4）独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用暂时闲置自有资金购买低风险、流动性好的产品，是在确保公
司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司资金正常周转需要和公司正常经营，不会对公司日常生产经营活动所需资金造成
影响。同时，公司使用部分闲置自有资金进行现金理财有利于提高公司资金使用效率，提高资产回报率，增加公司收益，为公司股东
谋取更多的投资回报，符合公司和股东的整体利益。
公司将根据《企业会计准则》等相关规定对自有资金现金管理业务进行相应的会计核算处理，反映在资产负债表及损益表相关科
目。
四、本次使用部分闲置自有资金用于现金管理的审议情况
董事会意见：2026 年 4月 24日，公司第四届董事会第二次会议审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，
同意在确保公司日常运营和资金安全的前提下，使用不超过人民币 2亿元闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、低
风险的产品，自股东会审议通过之日起 12 个月内有效，且上述资金额度在决议有效期内可滚动使用，并提请股东会授权公司经营管
理层在该额度范围内行使投资决策权，签署相关法律文件。
五、备查文件
1、 公司第四届董事会第二次会议决议文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/be7c0b7a-39d6-4491-ad0f-315dfe42dbe0.PDF
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2026-04-27 21:50│易天股份（300812）：关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保
│的公告
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易天股份（300812）：关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的公告。公告详情
请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/a69bdd6b-d1bc-415f-a4f3-2ad0301775ad.PDF
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2026-04-27 21:50│易天股份（300812）：独立董事独立性情况的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事对独立性情况的自查及其出具的《独立董事独立性自查报告》，深圳市易天
自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司 2025 年度在任独立董事户青女士、邓选民先生、薛志坚先生、祁丽女
士（2025 年 11 月 28 日离任）、于小偶先生（2025 年 11 月 28日离任）的独立性情况认真核查及评估，出具专项意见如下：
经核查，报告期内独立董事户青女士、邓选民先生、薛志坚先生、祁丽女士、于小偶先生的履职情况以及其所签署的相关自查文
件，董事会认为：公司独立董事与公司以及主要股东之间不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的
情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等法律法规中对独立董事的独立性要求。
深圳市易天自动化设备股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/5fa86204-672c-4f66-a8f0-66ed3323af2e.PDF
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2026-04-27 21:50│易天股份（300812）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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易天股份（300812）：关于2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/fd885915-616d-477d-a23e-a64847ad970a.PDF
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2026-04-27 21:50│易天股份（300812）：公司章程（2026年4月）
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易天股份（300812）：公司章程（2026年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/1d4c4260-00e1-4300-adc4-e461729483ea.PDF
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2026-04-27 21:50│易天股份（300812）：独立董事2025年度述职报告（户青）
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各位股东及股东代表：
本人作为深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，在2025年度任职期间，严格按照《
中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律
法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，忠实履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，
充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。本人于2025年11月28日起担任公司第四届董
事会独立董事，现将2025年度内本人任职期间履职情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况
经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下：
户青：女，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生。中国注册会计师（非执业会员），河南省会计领军人才。
2024年2月至今，任雪松发展股份有限公司独立董事；2016年6月至今，任河南财经政法大学讲师。2025年11月起，任公司独立董事。
二、 独立董事年度履职情况
1、出席董事会及股东会情况
报告期任期内，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会、股东会和其他会议，认真审阅会议材料，了解和获取作
出决策所需要的相关资料和情况，积极参与各项议案的讨论并提出合理的建议，为董事会做出科学决策起到了积极的作用。
报告期任期内，公司共召开了 1 次董事会和 1 次股东会，本人均亲自现场出席或列席，无委托其他独立董事出席会议、缺席或
连续两次未亲自出席会议的情况。出席会议具体情况如下：
2025 年出席董事会及股东会的情况
本报告 现场出席 以通讯方式 委托出席董 缺席董事 是否连续两次 出席股东
期应参 董事会次 参加董事会 事会次数 会次数 未亲自参加董 会次数
加董事 数 次数 事会会议
会次数
1 0 1 0 0 否 0
报告期任期内，公司董事会的召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案进行了认真审
议，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了一些合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的权
益。本人认为公司董事会相关议案没有损害全体股东，特别是中小股东的权益，均投赞成票，没有提出异议的事项。
2、出席董事会专门委员会情况
公司第四届董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，同时，公司制定了相应的制度规范各专门委
员会的运作。本人作为第四届审计委员会委员，出席了 1次审计委员会会议；作为第四届战略委员会委员，本人任职期间未召开战略
委员会会议。本人作为独立董事积极参与专门委员会的运作，在公司重大事项的决策方面发挥了应有的作用。报告期任期内，本人在
董事会专门委员会履职情况如下：
委员会名称 召开日期 会议内容 提出的重要意见和建议
审计委员会 2025年 11月 审议《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任 公司董事会审计委员会严格
28 日 公司内部审计部负责人的议案》 按照《审计委员会工作条例》
开展工作，勤勉尽责，根据
公司的实际情况，提出了相
关的意见，经过充分沟通讨
论，一致通过所有议案。
提名委员会 2025年 11月 审议《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司 公司董事会提名委员会严格
28 日 副总经理的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案 按照《提名委员会工作条例》
》 开展工作，勤勉尽责，根据
《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》 公司的实际情况，提出了相
关的意见，经过充分沟通讨
论，一致通过所有议案。
3、独立董事专门会议履职情况
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及公司《独立董事工作制度》等的
相关规定，在报告期任期内，未召开独立董事专门会议。本人将按要求在 2026 年开展独立董事专门会议相关工作。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
报告期任期内，本人着重对上市公司与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间潜在重大利益冲突的事项进行监督，促
使董事会决策符合公司整体利益，具体关注事项如下：
1、应当披露的关联交易
报告期任期内，未发现公司有应当披露而未披露的关联交易。
2、聘任高级管理人员情况
2025 年 11 月 28 日，公司召开了第四届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司内
部审计部负责人的议案》，公司董事会提名并聘任的高级管理人员的任职资格符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规
定，审议程序合法有效，不存在损害上市公司及全体股东合法权益的情形。
四、现场工作及公司配合独立董事工作情况
在报告期任期内，本人通过参加董事会、股东会和其他会议等机会进行履职，累计工作时间超过 1 日，了解公司的生产经营情
况、内部控制、财务状况、审计情况等各方面情况。
公司灵活采用现场结合通讯会议等方式组织召开董事会、股东会，本人也通过电话、网络等方式与公司其他董事、高级管理人员
以及相关人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的发展动态；本人时刻关注外部环境及市场变化对公司
的影响，关注网络、传媒的相关报道，有效发挥独立董事职责。
在履行独立董事的职责过程中，公司董事会、公司管理层和相关工作人员给予了积极有效的配合和支持。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、关注公司生产经营状况。报告期任期内，本人十分关注公司规范运作相关事项，及时了解公司生产经营情况。切实按照《公
司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等规定行使独立董事权利，履行独立董事的职责。
2、报告期任期内，本人持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效监督和检查，切实履行责任和义务，维
护广大投资者的合法权益。报告期内，公司能严格按照 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和公司《信息披露事务管理制度》的有关规定，保证公司信息披露的真
实、准确、完整、及时和公平。
3、加强学习，提高自身履职能力。本人自任职以来，一直密切关注监管规则的最新动态，认真学习最新法律、法规和各项规章
制度，积极参加深圳证券交易所等机构组织的各项培训，加深对法律法规尤其是关于规范公司治理和保护股东权益等相关法规的认识
和理解，提高自己的履职能力，提升自身对公司运作的监督能力，并促进公司进一步规范运作，切实加强对公司和股东合法权益的保
护能力。
六、与中小股东的沟通交流情况
报告期任期内，本人通过参加股东会关注投资者对公司的提问，倾听中小股东的疑问及诉求，敦促公司持续提升投资者关系管理
能力，后续将通过多种渠道加强与投资者特别是中小股东的交流。
七、其他工作情况
2025 年度，本人作为公司独立董事没有行使以下特别职权：
1、独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或核查；
2、向董事会提议召开临时股东会；
3、提议召开董事会；
4、依法公开向股东征集股东权利。
以上是本人报告期任职期内履行职责情况的汇报。感谢公司管理层及相关工作人员在工作中给予的积极配合与支持！2026 年，
本人将继续本着诚信和勤勉的精神，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，进一步加强与公司董事会、经营管理层之
间的沟通与交流，加强对公司业务的学习和交流，忠实、有效地履行独立董事的职责和义务，更好地维护广大投资者特别是中小股东
的合法权益，为促进公司规范、稳健经营，创造良好业绩发挥积极的作用。
特此报告。
深圳市易天自动化设备股份有限公司
独立董事：户青
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/4c447920-2dc2-4ddb-a315-e0776c5e790c.PDF
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2026-04-27 21:50│易天股份（300812）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步完善深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬体系，建立科学有
效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，促进公司稳健经营和可持续发展，根据《中华人民共和国公
司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司治理准则》等有关法律法规的规定和《深圳市易天自动化设备股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，结合公司实际情况，特制定《深圳市易天自动化设备股份有限公司董事、高级
管理人员薪酬管理制度》(以下简称“本制度”)。
第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事和高级管理人员。
第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则：
（一）公平原则：薪酬与公司经营规模、经营业绩相挂钩，同时兼顾市场薪酬水平，保持公司薪资水平具有竞争力；
（二）责、权、利统一原则：薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符；
（三）激励与约束并重原则：薪酬与工作职责、工作目标完成情况挂钩，与考核、奖惩等激励机制挂钩；
（四）长远发展原则：薪酬与公司可持续健康发展的目标相符。第二章 薪酬管理机构与决策程序
第四条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下，负责制定公司董事、高级管理人员的薪酬标准与方案；负责审查公司
董事、高级管理人员履行职责情况并对其进行年度考核；负责评估是否需要针对特定董事、高级管理人员发起绩效薪酬的追索扣回程
序；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。
独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行。
第五条 公司董事的薪酬方案报经公司董事会同意，并提交股东会审议通过后实施。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人
进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。董事会应当向股东会报告董事履行职责的情况、绩效评价结果及其薪酬情况，并由公
司予以披露。
公司高级管理人员的薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会拟定，须报董事会批准，并向股东会说明，并予以充分披露。
第六条 公司业绩如果发生亏损，公司应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符
合业绩联动要求。第七条 公司聘请的会计师事务所在实施内部控制审计时应当重点关注绩效考评控制的有效性以及薪酬发放是否符
合内部控制要求。
第八条 公司人力资源中心、财务管理中心等相关部门配合公司董事会薪酬与考核委员会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案
的制定、实施和日常发放管理。
第三章 薪酬标准及发放
第九条 公司独立董事实行固定津贴，津贴标准由股东会审议决定，按月发放。独立董事不参与公司内部绩效考核，不享受绩效
薪酬。按照《公司法》和《公司章程》相关规定，独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。第十条 在公司或子公司担任其他
职务的非独立董事，应根据其担任的其他职务领取相应的薪酬，不再另行领取董事津贴；其薪酬标准按照其所担任的职务履行相应的
审批决策程序后执行。
第十一条 未在公司或子公司担任除董事以外的其他职务的非独立董事不领取董事薪酬和津贴。
第十二条 公司董事和高级管理人员实行年薪制，根据公司业绩指标达成情况、分管工作职责及工作目标完成情况进行综合考核
确定薪酬。
董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪
酬总额的 50%。
（一）基本薪酬：根据公司经营管理规模、董事和高级管理人员岗位职级、从业经验、工作能力及所承担的责任、风险等因素综
合确定，按月发放。
（二）绩效薪酬：以公司年度经营目标为基础，以绩效评价为重要依据，结合公司经营业绩和个人年度绩效考核等指标最终核定
，按照绩效考核周期及考核结果发放。另外，公司可根据与董事、高级管理人员签订的劳动合同及相关书面约定等，与基本薪酬一起
按月预发放部分绩效薪酬。
（三）中长期激励收入：与中长期考核评价结果相联系的收入，包括但不限于限制性股票、股票期权、员工持股计划以及其他中
长期专项奖金、激励等。第十三条 公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据
。
第十四条 公司应当确定一定比例的绩效薪酬在公司年度报告披露和绩效评价后支付。董事和高级管理人员薪酬实际发放金额以
年度确定的薪酬方案为基础。董事会薪酬与考核委员会在年度结束后，依据经审计的财务数据开展董事和高级管理人员的年度绩效考
核。
第十五条 在公司身兼数职者（包括担任公司、子公司职务），按较高职务所对应的薪酬标准领薪，不累加计算。
第十六条 公司依据相关法律法规及自身发展需求，可对非独立董事和高级管理人员等核心员工实施中长期股权激励并进行相应
的绩效考核。公司董事会薪酬与考核委员会负责拟定股权激励计划草案并提交董事会、股东会审议。第十七条 公司董事和高级管理
人员的薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从工资奖金中扣除个人所得税、各类社会保险费由个人承担部分、其
它国家或公司规定的款项等个人应承担的部分后，剩余部分发放给个人。第十八条 公司董事和高级管理人员因换届、改选、任期内
辞职等原因离任的，按其实际任期时间和履职考核情况计算薪酬和津贴并予以发放。
第四章 薪酬调整
第十九条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着市场环境及公司经营状况的不断变化而作相应调整，以适应公司的进一步
发展需要。
第二十条 公司实行按岗定薪、薪随岗变、易岗易薪的调薪原则。公司董事和高级管理人员的薪酬调整按公司薪酬管理制度执行
。
第二十一条 公司董事和高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）公司经营管理规模和盈利状况；
（二）参考通胀水平，以使薪酬的实际购买力不降低，作为公司薪酬调整的参考依据；
（三）公司发展战略或组织架构调整；
（四）个人岗位调整或职务任免。
当上述因素发生重大变化时，董事会薪酬与考核委员会可根据具体情况对本制度或薪酬方案提出修订方案，提交董事会或股东会
审议通过后施行。第二十二条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大时，董事和高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降
的，公司应当披露原因。
第五章 其他
第二十三条 公司董事和高级管理人员在任职期间，发生下列任一情形，公司有权减少或不予发放绩效薪酬或津贴：
（一）因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚或采取证券市场禁入措施，被证券交易所公开谴责或宣布为不当人选，或
因失职、渎职导致重大决策失误给公司造成严重影响的；
（二）严重损害公司利益或造成公司重大经济损失的；
（三）公司董事会、股东会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
第二十四条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
第二十五条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过
错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中
长期激励收入进行全额或部分追回。
第二十六条 《公司章程》或者相关合同中涉及提前解除董事和高级管理人员任职的补偿内容应当符合公平原则，不得损害公司
合法权益，不得进行利益输送。
第六章 附则
第二十七条 本制度所称“不低于”含本数。
第二十八条 本制度未尽事宜或与有关规定相冲突的，按有关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的规定执行。本制度
与有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》有关规定不一致的，以法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的规定
为准。
第二十九条 本制度由公司董事会负责修订与解释。经公司股东会审议通过后生效并实施。
深圳市易天自动化设备股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/4baa6720-fc57-4d14-8be1-5d0cd10a0616.PDF
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2026-04-27 21:50│易天股份（300812）：独立董事2025年度述职报告（薛志坚）
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易天股份（300812）：独立董事2025年度述职报告（薛志坚）。公告详情请查看附件
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2026-04-27 21:50│易天股份（300812）：独立董事2025年度述职报告（祁丽）
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易天股份（300812）：独立董事2025年度述职报告（祁丽）。公告详情请查看附件
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2026-04-27 21:50│易天股份（300812）：独立董事2025年度述职报告（于小偶）
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易天股份（300812）：独立董事2025年度述职报告（于小偶）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/0f58b8b1-caee-4675-8e12-92a29176e49d.PDF
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2026-04-27 21:50│易天股份（300812）：独立董事2025年度述职报告（邓选民）
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各位股东及股东代表：
本人作为深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，在2025年度任职期间，严格按照《
中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律
法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，忠实履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，
充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。本人于2025年11月28日起担任公司第四届董
事会独立董事，现将2025年度内本人任职期间履职情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况
经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下：
邓选民：男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。中国注册会计师、注册资产评估师、注册税务师。曾任职
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）湖北分所、美的集团、华为技术有限公司。2023年7月至今，任中联会计师事务所有限公
司深圳分所审计部审计总监。2025年11月起，任公司独立董事。
二、 独立董事年度履职情况
1、出席董事会及股东会情况
报告期任期内，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会、股东会和其他会议，认真审阅会议材料，了解和获取作
出决策所需要的相关资料和情况，积极参与各项议案的讨论并提出合理的建议，为董事会做出科学决策起到了积极的作用。
报告期任期内，公司共召开了 1 次董事会和 1 次股东会，本人均亲自现场出席或列席，无委托其他独立董事出席会议、缺席或
连续两次未亲自出席会议的情况。出席会议具体情况如下：
2025 年出席董事会及股东会的情况
本报告 现场出席 以通讯方式 委托出席董 缺席董事 是否连续两次 出席股东
期应参 董事会次 参加董事会 事会次数 会次数 未亲自参加董 会次数
加董事 数 次数 事会会议
会次数
1 1 0 0 0 否 0
报告期任期内，公司董事会的召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案进行了认真审
议，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了一些合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的权
益。本人认为公司董事会相关议案没有损害全体股东，特别是中小股东的权益，均投赞成票，没有提出异议的事项。
2、出席董事会专门委员会情况
公司第四届董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，同时，公司制定了相应的制度规范各专门委
员会的运作。本人作为第四届审计委员会委员，出席了 1次审计委员会会议；作为第四届战略委员会委员，本人任职期间未召开战略
委员会会议。本人作为独立董事积极参与专门委员会的运作，在公司重大事项的决策方面发挥了应有的作用。报告期任期内，本人在
董事会专门委员会履职情况如下：
委员会名称 召开日期 会议内容 提出的重要意见和建议
审计委员会 2025年 11月 审议《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任 公司董事会审计委员会严
28 日 公司内部审计部负责人的议案》 格按照《审计委员会工作条
例》开展工作，勤勉尽责，
根据公司的实际情况，提出
了相关的意见，经过充分沟
通讨论，一致通过所有议
案。
3、独立董事专门会议履职情况
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及公司《独立董事工作制度》等的
相关规定，在报告期任期内，未召开独立董事专门会议。本人将按要求在 2026 年开展独立董事专门会议相关工作。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
报告期任期内，本人着重对上市公司与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间潜在重大利益冲突的事项进行监督，促
使董事会决策符合公司整体利益，具体关注事项如下：
1、应当披露的关联交易
报告期任期内，未发现公司有应当披露而未披露的关联交易。
2、聘任高级管理人员情况
2025 年 11 月 28 日，公司召开了第四届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司内
部审计部负责人的议案》，公司董事会提名并聘任的高级管理人员的任职资格符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规
定，审议程序合法有效，不存在损害上市公司及全体股东合法权益的情形。
四、现场工作及公司配合独立董事工作情况
在报告期任期内，本人通过参加董事会、股东会及其他会议等机会进行履职，累计现场工作时间超过 1 日，了解公司的生产经
营情况、内部控制、财务状况、审计情况等各方面情况。
公司灵活采用现场结合通讯会议等方式组织召开董事会、股东会，本人也通过电话、网络等方式与公司其他董事、高级管理人员
以及相关人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的发展动态；本人时刻关注外部环境及市场变化对公司
的影响，关注网络、传媒的相关报道，有效发挥独立董事职责。
在履行独立董事的职责过程中，公司董事会、公司管理层和相关工作人员给予了积极有效的配合和支持。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、关注公司生产经营状况。报告期任期内，本人十分关注公司规范运作相关事项，及时了解公司生产经营情况。切实按照《公
司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等规定行使独立董事权利，履行独立董事的职责。
2、报告期任期内，本人持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效地监督和检查，切实履行责任和义务，
维护广大投资者的合法权益。报告期内，公司能严格按照 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和公司《信息披露事务管理制度》的有关规定，保证公司信息披露的
真实、准确、完整、及时和公平。
3、加强学习，提高自身履职能力。本人自任职以来，一直密切关注监管规则的最新动态，认真学习最新法律、法规和各项规章
制度，积极参加深圳证券交易所等机构组织的各项培训，加深对法律法规尤其是关于规范公司治理和保护股东权益等相关法规的认识
和理解，提高自己的履职能力，提升自身对公司运作的监督能力，并促进公司进一步规范运作，切实加强对公司和股东合法权益的保
护能力。
六、与中小股东的沟通交流情况
报告期任期内，本人通过参加股东会关注投资者对公司的提问，倾听中小股东的疑问及诉求，敦促公司持续提升投资者关系管理
能力，后续将通过多种渠道加强与投资者特别是中小股东的交流。
七、其他工作情况
2025 年度，本人作为公司独立董事没有行使以下特别职权：
1、独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或核查；
2、向董事会提议召开临时股东会；
3、提议召开董事会；
4、依法公开向股东征集股东权利。
以上是本人报告期任职期内履行职责情况的汇报。感谢公司管理层及相关工作人员在工作中给予的积极配合与支持！2026 年，
本人将继续本着诚信和勤勉的精神，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，进一步加强与公司董事会、经营管理层之
间的沟通与交流，加强对公司业务的学习和交流，忠实、有效地履行独立董事的职责和义务，更好地维护广大投资者特别是中小股东
的合法权益，为促进公司规范、稳健经营，创造良好业绩发挥积极的作用。
特此报告。
深圳市易天自动化设备股份有限公司
独立董事：邓选民
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/067e7de3-540e-472b-ad6e-c0f34d4cf954.PDF
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2026-04-27 21:49│易天股份（300812）：关于召开2025年年度股东会的通知
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深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月24 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《
关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》，决定于 2026 年 5 月 22 日（星期五）召开 2025 年年度股东会，现将本次股东会有
关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》，决定召
开 2025 年年度股东会。本次股东会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2026 年 5月 22 日（星期五）下午 14:30（2）网络投票时间：2026 年 5月 22 日
通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2026 年 5 月 22 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年 5 月 22 日9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
5、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权通过现场、网络或其他方式出现重复投票
表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026 年 5月 18 日。
7、会议出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册
的本公司已发行有表决权股份的股东；股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及相关人员。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市宝安区沙井街道沙头社区沙井南环路 446 号星展广场1栋 A座 401 易天股份会议室。
二、会议审议事项
本次股东会提案编码表：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所 √
有提案
非累积投票提案
1.00 关于《2025 年度董事会工作报告》的议案 √
2.00 关于公司《2025 年年度报告》及其摘要的议 √
3.00 案 √
关于公司 2025 年度利润分配及资本公积金转
增股本预案的议案
4.00 关于公司《2026 年至 2028 年股东分红回报规 √
划》的议案
5.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制 √
度》的议案
6.00 关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案 √
7.00 关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案 √
8.00 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度 √
暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保
的议案
9.00 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的 √
议案
10.00 关于拟变更公司注册资本与修订《公司章程》 √
部分条款的议案
11.00 关于提请股东会授权董事会办理小额快速融 √
资相关事宜的议案
上述议案已经2026年4月24日召开的公司第四届董事会第二次会议审议通过，相关内容详见公司 2026 年 4 月 28 日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。
提案 6涉及全体董事薪酬，关联股东应回避表决，并不得接受其他股东的委托投票；提案 10、提案 11 为特别决议事项，需经
出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记事项
1、登记方式
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理
人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理
人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东
有效持股凭证原件。
（3）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
（4）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函、电子邮件方式进行登记（须在 20
26 年 5月 21 日 16:30 之前送达至公司），信函、电子邮件以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》（附件 2
）、《2025 年年度股东会参会股东登记表》（附件 3），以便登记确认（信封需注明“股东会”字样）。本公司不接受电话登记。
2、登记时间：2026 年 5月 21 日上午 8:30-下午 16:30。
3、登记地点：深圳市宝安区沙井街道沙头社区沙井南环路 446 号星展广场1栋 A座 401，公司董事会办公室。
4、会议联系方式：
联系人：王亚丽
电话号码：0755-27850601
电子邮箱：IR@etmade.com.cn
5、其他事项：
本次现场会议为期半天，与会股东或受托人食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票
时涉及的具体操作流程详见附件 1。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第二次会议决议。
六、附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/16ca9028-b8ac-4750-8930-918d8a22e598.PDF
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2026-04-27 21:47│易天股份（300812）：第四届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议
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深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议于 2026 年 4月
24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由过半数独立董事共同推举户青女士主持，会议应出席独立董事 3名，实际
出席独立董事 3名。本次会议的召开符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和公司《独立董事工作制度》等有关规定。
与会独立董事经认真审议和表决，形成决议如下：
1、审议通过了《关于选举第四届董事会独立董事专门会议召集人的议案》
经选举，与会全体独立董事一致同意独立董事户青女士担任公司第四届董事会独立董事专门会议的召集人，任期与本届董事会任
期一致。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
2、审议通过了《关于公司2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
经审议，我们认为：公司 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定，综合考虑了
公司目前实际经营情况、财务状况及股东长远利益等因素，符合公司整体发展战略，有利于公司的持续稳定发展。同意将公司 2025
年度利润分配及资本公积金转增股本预案提交公司 2025年年度股东会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
3、审议通过了《关于公司<2026年至2028年股东分红回报规划>的议案》
经审议，我们认为：公司董事会编制的公司《2026 年至 2028 年股东分红回报规划》符合中国证监会发布的《上市公司监管指
引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，有助于完善和健全公司持续稳定的分红政策和监督机制，增加了利润
分配决策透明度和可操作性，有助于切实维护投资者特别是中小投资者的合法权益。因此，同意将该议案提交公司董事会审议,并在
董事会审议通过后提交股东会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
4、审议通过了《关于公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》
经审议，我们认为：2025 年度公司不存在控股股东、实际控制人及其附属企业以及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不
存在以前年度发生并累计至2025 年 12 月 31 日的关联方违规占用公司资金的情况，公司与其他关联方之间发生的资金往来均为正
常非经营性往来。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
5、审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》
经对公司 2026 年度日常关联交易预计的相关资料认真审查，我们认为：公司本次日常关联交易预计事项是公司与南京颖图电子
技术有限公司的日常经营事项，符合公司实际情况。交易遵循了公平、公正、有偿、自愿的商业原则，交易定价公允合理，该交易事
项不存在损害公司及非关联股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，不会影响公司的独立性，也不存
在公司主要业务因关联交易而对关联人形成依赖或被其控制的情形。因此，同意公司 2026 年度日常关联交易的预计事项。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/9832789d-a2fa-4602-b7a4-0fb3cfbaf684.PDF
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2026-04-27 21:47│易天股份（300812）：2026年至2028年股东分红回报规划
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为进一步完善和健全深圳市易天自动化设备股份有限公司(以下简称“公司”)的利润分配政策，建立科学、持续、稳定的分红决
策和监督机制，积极回报股东，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，公司董事会根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号
——上市公司现金分红》的要求，结合公司实际情况，特制定《2026 年至 2028 年股东分红回报规划》，本规划尚需经公司股东会
审议通过。具体内容如下：
一、股东分红回报规划制定考虑因素
公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析企业发展战略、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及
未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷等情况，平衡股东的短期利益和长期利益，对利润分配
作出制度性安排，从而建立对投资者持续、稳定、科学的分红回报机制，以保证公司利润分配政策的连续性和稳定性。
二、股东分红回报规划制定原则
重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展；在符合现金分红条件的前提下优先选择现金分红方式，并保持现金分红
政策的一致性、合理性和稳定性；根据公司经营需要留存必要的未分配利润，保持公司持续经营能力。
三、2026 年至 2028 年股东分红回报规划
（一）现金分红条件及比例
1、公司拟实施现金分红时应满足以下条件：
（1）公司在当年或者半年度盈利，且累计未分配利润为正；
（2）公司现金流可以满足公司正常经营和持续发展的需求；
（3）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。
2、如无重大投资计划或重大现金支出发生，公司应当采取现金分配股利，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年度实现的
可分配利润的 15%。
3、如公司出现以下重大投资计划或重大现金支出情形时，可以不实施现金分红：
（1）公司未来 12 个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 20%，且超过 3,
000 万元。
（2）公司未来 12 个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 10%。
4、在满足分红条件时，公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出
安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%
；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%
；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%
；
（4）公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
（二）股票股利分配条件
在保证公司股本规模合理的前提下，基于回报投资者和分享企业价值的考虑，从公司成长性、每股净资产的摊薄、公司股价与公
司股本规模的匹配性等真实合理因素出发，当公司股票估值处于合理范围内，公司可以在实施现金分红的同时进行股票股利分配。
（三）利润分配的期间间隔
公司每年度进行一次利润分配，公司董事会可以根据公司盈余情况和资金状况提议进行中期现金分红。
四、股东分红回报规划的制定及修改
公司董事会应根据股东会制定的利润分配政策以及公司未来发展计划，在充分考虑和听取股东（特别是公众投资者）意见基础上
，每三年制定一次具体的股东分红回报规划。董事会制定的股东分红回报规划应经全体董事过半数同意后提交股东会审议通过。
若公司外部经营环境发生重大变化或现有的利润分配政策影响公司可持续经营时，公司董事会可以根据实际情况提出利润分配政
策调整议案，由出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过，并在议案中详细论证和说明原因。
五、相关风险提示
本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东会审议
通过之日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/e6f5b7b0-0eba-4e7f-8961-98b10b23cf8f.PDF
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2026-04-27 21:47│易天股份（300812）：2025年度会计师事务所履职情况的评估报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和深圳市易天自
动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》《审计委员会工作条例》等规定和要求，公司对信永中和会计师事务所（
特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）2025 年度审计过程中履职评估情况报告如下：
一、2025 年年审会计师事务所事项基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012 年 3月 2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 A座 8层
首席合伙人：谭小青先生
截止 2025 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）257 人，注册会计师 1799人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计
师人数超过 700 人。
信永中和 2024 年度业务收入为 40.54 亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为 25.87 亿元，证券业务收入为 9.76 亿元
。2024 年度，信永中和上市公司年报审计项目 383 家，收费总额 4.71 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息
技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业
，采矿业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 255 家。
2、投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过 2亿元，职业风险基金计提或
职业保险购买符合相关规定。1）乐视网信息技术（北京）股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，北京金融法院作出一审判决（（2
021）京 74 民初 111 号），判决本所就相应日期之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，承担 0.5%的连带赔偿责任，金额
为 500 余万元。本所已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。2）苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠
纷案，苏州市中级人民法院作出一审判决（(2023)苏 05 民初 1736 号），判决本所承担 5%的连带赔偿责任，金额为 0.07 余万元
。截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。3）恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，拉萨市中级人民法院作出一审判
决（（2025）藏 01 民初 11、12 号），判决本所承担 20%的连带赔偿责任，金额为 0.15 余万元。本案已结案。
除上述三项外，信永中和近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
信永中和会计师事务所截止 2025 年 12 月 31 日的近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3次、监督管理措施 21
次、自律监管措施 8次和纪律处分 1 次。76 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 8 次、监督管理措施 21
次、自律监管措施 11 次和纪律处分 2次。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：刘晓聪女士，2014 年获得中国注册会计师资质，2008年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2008 年开始在
信永中和执业，2025 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 5家。
拟担任质量复核合伙人：廖志勇先生，1999 年获得中国注册会计师资质，1998 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2004 年
开始在信永中和执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 10 家。
拟签字注册会计师：程健先生，2020 年获得中国注册会计师资质，2016 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2023 年开始在
信永中和执业，2025 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司 2家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部
门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3、独立性
信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德
守则》《中国注册会计师独立性准则第 1号-财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》对独立性要求的情形。
4、审计收费
2025 年度审计费用为 100 万元人民币（含税），其中年报审计费用 80 万元，内部控制审计费用 20 万元，较上一期无变化。
2026 年度审计费用将提请公司股东会授权经营管理层按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，
以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。
（三）聘任会计师事务所履行的程序
2025 年 4月 24 日公司分别召开了第三届董事会审计委员会第十二次会议、第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十三
次会议，并于 2025 年 5月 21日召开了 2024 年年度股东会，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。
因原签字项目合伙人王建新先生以及签字注册会计师邓畅女士内部工作调整，不再担任公司 2025 年度审计签字项目合伙人、签
字注册会计师，信永中和委派刘晓聪女士、程健先生分别作为签字项目合伙人、签字注册会计师继续为公司提供 2025 年度审计服务
。具体详见公司于 2026 年 3月 27 日在巨潮资讯网披露的《关于变更会计师事务所签字项目合伙人及注册会计师的公告》。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
信永中和按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025 年度报告工作安排，审计了
公司截至 2025 年 12 月 31日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母
公司股东权益变动表以及相关财务报表附注，并对 2025年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计；同时对公司 2025
年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况等进行核查并出具了专项说明。
经审计，信永中和认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2025 年 12月 31日的合并
及母公司财务状况，以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量。信永中和出具了标准无保留意见的审计报告，并出具了内
部控制审计报告。在执行审计工作的过程中，信永中和运用职业判断，并保持职业怀疑，就相关审计人员的独立性、审计工作小组的
人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层进行了必
要的沟通。信永中和就公司的所有重大会计、审计事项达成一致意见，无不能解决的意见分歧。
三、总体评价
公司认为信永中和在公司年度报告审计过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地发表独立审计意见，切实履行了审计机构
应尽的职责，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2025 年度报告审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报
告客观、公正、完整、清晰、及时地反映了公司的财务状况和经营成果。
深圳市易天自动化设备股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/7db4964d-4ed3-4648-a93e-ad81b27ecedd.PDF
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2026-04-27 21:47│易天股份（300812）：关于拟变更公司注册资本与修订《公司章程》部分条款的公告
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深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月24 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《
关于拟变更公司注册资本与修订<公司章程>部分条款的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。现将有关情况公告如
下：
一、拟变更公司注册资本与修订《公司章程》的原因
公司于 2026 年 4月 24 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预
案的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。公司拟以总股本 14,007.7029 万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增
4股，共计转增 5,603.0812 万股，转增后公司总股本数将增至 19,610.7841 万股（注：转增股数系公司根据实际计算结果四舍五入
所得，最终转增股数以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准结果为准）。以上事项完成后，公司注册资本将由人民币 14,
007.7029 万元变更至 19,610.7841万元，公司股份总数将由 14,007.7029 万股变更至 19,610.7841 万股。
根据上述注册资本的变更内容，需对《深圳市易天自动化设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中的对应条款
进行修订。
二、《公司章程》修订部分条款情况
《公司章程》主要条款修订内容对照情况如下：
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
14,007.7029 万元。 19,610.7841 万元。
第二十一条 公司已发行的股份数为 第二十一条 公司已发行的股份数为
14,007.7029 万股，均为普通股。 19,610.7841 万股，均为普通股。
除上述修改的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。本次拟变更公司注册资本与修改《公司章程》部分条款事项，尚需提
交公司 2025 年年度股东会审议。同时，公司董事会提请股东会授权公司经营管理层办理与上述变更相关的工商变更登记手续。最终
变更内容以工商登记机关核准的内容为准。
三、备查文件
1、第四届董事会第二次会议决议；
2、《深圳市易天自动化设备股份有限公司章程》（2026 年 4月）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/dad9e845-d1ad-4d11-ab43-5bd37f32c1f5.PDF
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2026-04-27 21:47│易天股份（300812）：2025年度内部控制自我评价报告
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深圳市易天自动化设备股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合深圳市
易天自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公
司 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。董事会审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董
事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不
恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会
认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生对内部控制评价结论产生实质性影响的内部控制的重大变化。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：深圳市易天
自动化设备股份有限公司；中山市易天自动化设备有限公司、深圳市微组半导体科技有限公司、深圳市易天半导体设备有限公司三个
子公司。
纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、发展战略、人力资源、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、生产与质
量管理、销售业务、研究与开发、担保业务、关联交易、对外投资、预算管理、合同管理、印章管理、信息管理、信息披露等；重点
关注的高风险领域主要包括：资金活动、采购业务、资产管理、生产与质量管理、销售业务、信息披露等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及结合企业内部控制制度和评价办法组织开展内部控制评价工作。公司董事会根据企业内部控制
规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内
部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控
制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表有关的，以营业收入指标衡量。如
果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告报错金额小于营业收入的 0.5%（不含 0.5%），则认定为一般缺陷；如果超过营业
收入的 0.5%（含 0.5%）但小于 1%（不含 1%），则认定为重要缺陷；如果超过营业收入的 1%（含 1%），则认定为重大缺陷。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务
报告报错金额小于资产总额的 0.5%（不含 0.5%），则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 0.5%（含 0.5%）但小于 1%（不含 1%
），则认定为重要缺陷；如果超过资产总额 1%（含 1%），则认定为重大缺陷。公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准汇
总如下：
标准 重大缺陷 重要缺陷 一般缺陷
营业收入 ≧1%
0.5～1% ﹤0.5%
资产总额 ≧1%
0.5～1% ﹤0.5%
（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。出现下列情形的，认定为存在财务
报告内部控制重大缺陷：1）公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；
2）公司因发现以前年度存在重大会计差错，更正已上报或披露的财务报告；
3）外部审计师发现当期财务报告存在重大错报，且内部控制运行未能发现该错报；
4）审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。
重要缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷组合，其严重程度低于重大缺陷，但仍有可能导致公司偏离控制目标。
一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准与公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准一致，参见上文所述财
务报告内部控制缺陷评价的定量标准。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）出现下列情形的，认定为公司存在非财务报告相关内部控制的重大缺陷：1）公司经营活动违反国家法律、行政法规和规范
性文件；
2）涉及公司生产经营的重要业务缺乏制度控制或制度系统失效；
3）信息披露内部控制失效，导致公司被监管部门公开谴责；
4）内部控制评价的结果特别是重大缺陷或重要缺陷未得到整改；
5）其他对公司影响重大的情形。
（2）重要缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷组合，其严重程度低于重大缺陷，但仍有可能导致公司偏离控制目标。
（3）一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。
（四）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/46aeeca4-c74a-4d78-a81d-2fd9c75692b4.PDF
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2026-04-27 21:47│易天股份（300812）：关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告
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易天股份（300812）：关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/1d9539c0-4533-47ca-a121-c3041de3f550.PDF
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2026-04-27 21:47│易天股份（300812）：关于续聘公司2026年度审计机构的公告
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易天股份（300812）：关于续聘公司2026年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/d16ebf05-7b21-4a6b-8c40-1c742849aabd.PDF
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2026-03-27 17:42│易天股份（300812）：关于变更会计师事务所签字项目合伙人及注册会计师的公告
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易天股份（300812）：关于变更会计师事务所签字项目合伙人及注册会计师的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/bdf0d67f-73ad-4da8-907c-6b823b70fe81.PDF
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2026-03-05 16:40│易天股份（300812）：关于公司通过高新技术企业重新认定的公告
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一、基本情况
深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）收到由深圳市工业和信息化局、深圳市财政局、国家税务总局深圳市
税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为 GR202544201628，发证日期为 2025 年 12 月 25 日，有效期为三年。
二、对公司经营的影响
本次高新技术企业的认定系对公司原高新技术企业证书有效期满所进行的重新认定。根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政
策等规定，公司本次通过高新技术企业认定后，将连续三年（即 2025 年、2026 年、2027 年）可继续享受高新技术企业的相关税收
优惠政策，在此期间按 15%的税率缴纳企业所得税。
公司在披露业绩预告时已考虑到被认定为高新技术企业后享受到的优惠政策，2025 年度已根据相关规定按照 15%的税率进行财
务核算。本次通过高新技术企业的重新认定不会影响公司 2025 年度的经营业绩和相关财务数据。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-05/e77d82b0-d9b3-40d9-b3df-8501fad4b939.PDF
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2026-02-13 19:44│易天股份（300812）：关于股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动的具体情况
深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格于2026 年 2 月 11 日、2026 年 2 月 12 日、2026
年 2 月 13 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到 32.20%（超过 30%），根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，
属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会通过电话、微信、邮件等问询方式，对公司控股股东、实际控制人及公司全体董事
、高级管理人员就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、截至目前，公司前期所披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司目前的经营情况正常，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、在公司本次股票异常波动期间，不存在公司控股股东、实际控制人买卖公司股票的情况。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该
事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露
而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、其他说明及风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时
做好信息披露工作。
2、公司已于 2026 年 1月 30 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2025 年度业绩预告》（公告编号：2026
-002）。本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的 2025 年年度报告为准。公司未向除为公司审计
的会计师事务所以外的第三方提供未公开的年度业绩信息。截至本公告披露日，公司业绩预告不存在应修正情况。
3、公司郑重提醒广大投资者：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上
述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、公司向控股股东、实际控制人的核实函及回函；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/af718062-80e2-42e8-993f-6c522d764707.PDF
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2026-01-30 17:28│易天股份（300812）：2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025 年 1月 1日—2025 年 12 月 31 日
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于扭亏为盈情形
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 盈利：2,000 万元–3,000 万元 亏损：10,937.51 万元
扣除非经常性损益后的净利润 盈利：1,350 万元–2,025 万元 亏损：11,119.73 万元
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计师
事务所进行了预沟通，双方在本报告期的业绩预告方面不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司预计归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益后的净利润实现扭亏为盈，主要影响因素有：
一方面，报告期内，公司预计营业收入较上年增长，带来了净利润的增加。另一方面，报告期内，公司计提的减值损失与上年同
期相比大幅下降，主要系上年同期计提了大额信用减值损失和资产减值损失。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经注册会计师预审计。具体财务数据将在公司 2025 年年度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、董事会关于 2025 年度业绩预告的情况说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/d0f6d990-d756-4dd0-890b-c5499891d2f8.PDF
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2026-01-07 20:26│易天股份（300812）：：关于控股股东、实际控制人一致行动关系到期终止及部分股东重新签订《一致行动协
│议》暨公...
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易天股份（300812）：：关于控股股东、实际控制人一致行动关系到期终止及部分股东重新签订《一致行动协议》暨公...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-07/28d17437-47bc-4460-af5f-13270d268724.PDF
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2026-01-07 20:26│易天股份（300812）：简式权益变动报告书
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易天股份（300812）：简式权益变动报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-07/98092da4-a74e-4902-b8d3-e4324a815f8e.PDF
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2025-12-18 18:12│易天股份（300812）：公司章程（2025年11月）更新后
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易天股份（300812）：公司章程（2025年11月）更新后。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/71f32ab3-171f-4f23-bb11-cf8d9b2db660.PDF
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2025-12-18 18:12│易天股份（300812）：关于独立董事取得独立董事资格证书的公告
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深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11月 28 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过
了《关于换届选举公司第四届董事会独立董事的议案》，邓选民先生当选为公司第四届董事会独立董事，任期自公司 2025 年第二次
临时股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
截至公司 2025 年第二次临时股东会通知发出之日，邓选民先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明，其已承诺参
加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。
公司收到邓选民先生的通知，其已按照相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得由深
圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/b2cdda34-2094-4d68-8314-f485dcbd5c0d.PDF
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2025-12-18 18:12│易天股份（300812）：关于完成工商变更登记的公告
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深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11月 11 日召开第三届董事会第二十三次会议，于 2025
年 11 月 28 日召开 2025 年第二次临时股东会，均审议通过了《关于增加经营范围、修订<公司章程>部分条款的议案》，2025 年
第二次临时股东会选举产生了公司第四届董事会非独立董事和独立董事，并召开职工代表大会选举产生了第四届董事会职工代表董事
。2025 年 11 月 28 日，公司召开了第四届董事会第一次会议，选举产生了第四届董事会董事长、董事会各专门委员会委员，聘任
了高级管理人员和内部审计部负责人。上述事项具体内容详见公司分别于 2025 年 11 月 12 日和 2025 年 11 月28 日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司已完成了相关工商变更登记手续，并取得了深圳市市场监督管理局下发的《登记通知书》。本次工商变更登记后，公司的基
本登记信息如下：
1、公司名称：深圳市易天自动化设备股份有限公司
2、统一社会信用代码：91440300799247812K
3、企业类型：其他股份有限公司（上市）
4、住所：深圳市宝安区沙井街道沙头社区沙井南环路 446 号星展广场 1栋A座 401
5、法定代表人：高军鹏
6、注册资本：人民币 14,007.7029 万元
7、成立日期：2007 年 2月 14 日
8、营业期限：永续经营
9、经营范围：
一般经营项目：邦定机、贴片机、电子周边设备的销售；液晶设备、检测设备、自动化设备的研发与销售；兴办实业（具体项目
另行申报）；信息技术开发；软件的研发与销售；智能产品的研发与销售；设备租赁（不含融资租赁活动）；国内贸易、货物及技术
进出口。储能技术服务；先进电力电子装置销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经
批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可经营项目：邦定机、贴片机、电子周边设备的生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经
营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
根据深圳市市场监督管理局对公司经营范围的核准要求，公司最终经核准的经营范围与前期披露的拟变更经营范围有所差异（不
涉及实质内容的变更）。公司已按工商核准要求对《公司章程》中涉及经营范围的条款内容进行了相应调整并完成了备案登记。除此
之外，公司营业执照及《公司章程》其他内容不变，核准后的《公司章程》详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《
公司章程（2025 年 11 月）更新后》 。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/9878be35-7054-436c-aec1-7d41f96fdd9e.PDF
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2025-11-28 20:50│易天股份（300812）：关于调整公司组织架构的公告
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易天股份（300812）：关于调整公司组织架构的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/6a511bbe-8c3a-4c4f-ac40-55e79c831b53.PDF
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2025-11-28 20:50│易天股份（300812）：关于选举第四届董事会职工代表董事的公告
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深圳市易天自动化设备股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 11月 11日召开第三届董事会第二十三次会议，于2025 年
11月 28日召开2025 年第二次临时股东会，分别审议通过了《关于增加经营范围、修订<公司章程>部分条款的议案》。根据修订后的
《公司章程》，公司董事会成员中应当有一名公司职工代表，通过职工代表大会、职工大会或者其他民主选举产生后直接进入董事会
，无需提交股东会审议。
为完善公司治理结构，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2025年 11月 28日召开了职工代表大会
，经与会职工代表认真讨论和表决，一致同意选举王文先生（简历详见附件）为公司第四届董事会职工代表董事。任期自公司本次职
工代表大会决议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
王文先生符合《公司法》《公司章程》等规定的有关职工代表董事任职资格和条件。王文先生当选公司职工代表董事后，公司第
四届董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律法规、
规范性文件及《公司章程》的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/ef8a1623-ddc3-47cd-8e26-660e9fa285dd.PDF
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2025-11-28 20:50│易天股份（300812）：关于实际控制人部分股份解除质押的公告
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公司股东高军鹏先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）接到实际控制人之一高军鹏先生函告，获悉其所持有的公司部分股份
办理了提前购回并解除质押手续，本次办理解除质押业务后，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人无质押股份。具体事项如下
：
一、部分股份解除质押的基本情况
股东名 是否为控 本次解除 占其所 占公司 是否为限售 质押起始 原质押到 质押解除 质权人
称 股 质 持股份 总股本 股（如是， 日 期日 日
股东或第 押股份数 比例 比例 注
一 量 明限售类型
大股东及 （股） ）
其
一致行动
人
高军鹏 是 3,400,000 19.72% 2.43% 高管锁定股 2025 年 2026 年 2025 年 1 深圳市中小
4 4 1 担小额贷款
月 2日 月 1日 月 27 日 有限公司
合计 - 3,400,000 19.72% 2.43% - - - - -
二、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人无质押股份，具体情况如下：
股东名称 持股数量 持股 本次解除 本次解除 占其 占公 已质押股份 未质押股份
（股） 比例 质押前质 质押后质 所持 司总 情况 情况
押股份数 押股份数 股份 股本 已质押股 占已质 未质押股 占未质
量（股） 量（股） 比例 比例 份 押股份 份 押股份
限售和冻 比例 限售和冻 比例
结 结
数量（股 数量（股
） ）
柴明华 20,537,85 14.66% 0 0 0 0 0 0 17,640,37 85.89%
1 5
高军鹏 17,240,51 12.31% 3,400,00 0 0 0 0 0 14,808,22 85.89%
3 0 5
胡靖林 10,448,58 7.46% 0 0 0 0 0 0 8,974,500 85.89%
4
深圳市易天 10,259,50 7.32% 0 0 0 0 0 0 0 0
恒投资管理 0
合伙企业（
有
限合伙）
合计 58,486,44 41.75% 3,400,00 0 0 0 0 0 41,423,10 70.83%
8 0 0
注：1、本公告表格中的限售和冻结股指的是高管锁定股。
2、本公告表格中“比例”数据以四舍五入方式计算，合计数如有差异为“四舍五入”所致。
三、备查文件
1、股份解除质押的证明文件；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/849d5840-b01f-4735-903d-0e0fdc0f4ca9.PDF
【2.财报链接】
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28│易天股份：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225217822.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28│易天股份：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225217830.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-28│易天股份：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224745818.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-28│易天股份：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-28/1224597410.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-26│易天股份：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223317479.PDF
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2025-04-26│易天股份：2025年一季度报告
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2024-10-26│易天股份：2024年三季度报告
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2024-08-28│易天股份：2024年半年度报告
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2024-04-27│易天股份：2024年一季度报告
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