公司公告☆ ◇300812 易天股份 更新日期：2025-06-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-28 17:06 │易天股份（300812）：关于实际控制人部分股份质押及解除质押的公告 │
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│2025-05-21 20:22 │易天股份（300812）：关于终止厂房定制服务协议的公告 │
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│2025-05-21 20:22 │易天股份（300812）：关于董事兼高级管理人员辞职暨董事长代行财务总监职责的公告 │
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│2025-05-21 20:21 │易天股份（300812）：第三届董事会第二十次会议决议公告 │
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│2025-05-21 20:20 │易天股份（300812）：关于拟收购控股子公司少数股东股权的公告 │
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│2025-05-21 20:19 │易天股份（300812）：深圳市易天半导体设备有限公司2024年度审计报告 │
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│2025-05-21 20:18 │易天股份（300812）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-05-21 20:06 │易天股份（300812）：关于2024年年度股东会决议公告 │
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│2025-05-21 20:06 │易天股份（300812）：2024年年度股东会的法律意见书 │
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│2025-05-21 20:06 │易天股份（300812）：关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告 │
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2025-05-28 17:06│易天股份（300812）：关于实际控制人部分股份质押及解除质押的公告
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公司股东高军鹏先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）接到实际控制人之一高军鹏先生函告，获悉其所持有的公司部分股份
办理了质押、提前购回并解除质押手续，具体事项如下：
一、部分股份质押的基本情况
股东名 是否为控 本次质押 占其 占公 是否为限售 是否 质押起始 质押到期 质权人 质押
称 股 股份数量 所 司 股（如是， 为 日 日 用途
股东或第 （股） 持股 总股 注 补充
一 份 本 明限售类型 质
大股东及 比例 比例 ） 押
其
一致行动
人
高军鹏 是 1,600,00 8.10% 1.14% 高管锁定股 否 2025 年 2025年11 深圳市高新 补充
0 5 月 23 日 投小额贷款 流动
月 23 日 有限公司 资金
合计 - 1,600,00 8.10% 1.14% - - - - - -
0
二、部分股份解除质押的基本情况
股东 是否为控 本次解除 占其 占公 是否为限售 质押起始 原质押到 质押解除 质权人
名 股 质 所 司 股（如是， 日 期日 日
称 股东或第 押股份数 持股 总股 注
一 量 份 本 明限售类型
大股东及 （股） 比例 比例 ）
其
一致行动
人
高军 是 600,000 3.04% 0.43% 高管锁定股 2024 年 9 2025年 9 2025 年 国联民生证券
鹏 月 5 日 月 5 股份有限公司
4 日 月 27 日
1,100,000 5.57% 0.78% 高管锁定股 2024 年 1 2025年 9 2025 年 国联民生证券
2 月 5 股份有限公司
月 26 日 4 日 月 27 日
1,300,000 6.58% 0.93% 否 2025 年 1 2025年 9 2025 年 国联民生证券
月 21 日 月 5 股份有限公司
4 日 月 27 日
合计 - 3,000,000 15.19 2.14% - - - - -
%
三、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股 本次质押 本次解除 占其 占公 已质押股份 未质押股份
（股） 比例 前质押股 质押后质 所持 司总 情况 情况
份数量 押股份数 股份 股本 已质押股 占已质 未质押股 占未
（股） 量（股） 比例 比例 份 押 份 质
限售和冻 股份比 限售和冻 押股
结 例 结 份
数量（股 数量（股 比例
） ）
柴明华 23,520,50 16.78 0 0 0 0 0 0 17,640,37 75.00
0 % 5 %
高军鹏 19,744,30 14.09 6,400,00 5,000,00 25.32 3.57 5,000,000 100% 9,808,225 66.52
0 % 0 0 % % %
胡靖林 11,966,00 8.54% 0 0 0 0 0 0 8,974,500 75.00
0 %
深圳市易天 10,259,50 7.32% 0 0 0 0 0 0 0 0
恒投资管理 0
合伙企业（
有
限合伙）
合计 65,490,30 46.73 6,400,00 5,000,00 7.63% 3.57 5,000,000 100% 36,423,10 60.21
0 % 0 0 % 0 %
注：1、本公告表格中的限售和冻结股指的是高管锁定股。
2、本公告表格中“比例”数据以四舍五入方式计算，合计数如有差异为“四舍五入” 所致。
四、其他情况说明
根据高军鹏先生函告，其本人具备资金偿还能力，其所持有的公司部分质押股份不存在平仓风险，质押股份整体风险可控，不会
导致公司控制权发生变更，也不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形，亦不会对公司生产经营、公司治理等
产生影响。若后续出现上述风险，高军鹏先生将采取包括但不限于提前购回、补充质押标的证券等应对措施。
公司将持续关注控股股东及其一致行动人股份质押情况及质押风险情况，将严格遵守相关规定，并及时履行信息披露义务，敬请
投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、股份质押及解除质押的证明文件；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-28/76aca89a-2aba-401e-853a-91f854f39cb7.PDF
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2025-05-21 20:22│易天股份（300812）：关于终止厂房定制服务协议的公告
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深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月21 日召开了公司第三届董事会第二十次会议，审议
通过了《关于终止厂房定制服务协议的议案》。现将有关情况公告如下：
一、协议基本情况概述
2023 年 6 月 2 日，公司（“乙方”）与深圳市嘉霖富德房地产有限公司（以下简称“嘉霖房地产”或“甲方”）签订了《厂
房定制服务协议》（以下简称“原协议”），经双方协商，嘉霖房地产将按照公司要求定制化建设厂房。厂房定制总价金额为人民币
31,200万元，占公司 2022年度经审计主营业务收入的 47.61%。该事项于 2023年 6月 2日经公司召开的第三届董事会第五次会议审
议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于签署厂房定制服务协议的公告》（公告编号 2023-030）。
二、协议终止情况
在原协议履行过程中，由于市场环境发生变化，双方均认为继续履行原协议已经不符合双方的共同利益，供需双方经过友好协商
，一致同意终止原协议，双方互不承担违约责任，并签署了《厂房定制服务解除协议》。协议的主要内容如下：
甲、乙双方一致同意，原协议于 2025 年 6 月 1 日解除。因解除原协议产生的相关费用由双方各自承担，甲、乙双方权利义务
结清，自此双方互不追究对方任何责任。如甲方后续开发项目承诺以优惠的价格优先与乙方进行合作。《厂房定制服务解除协议》经
双方盖章后生效，协议未尽事宜，双方协商解决，无法解决的，向定制物业所在地所在地人民法院诉讼解决。
三、协议终止对公司的影响
本次《厂房定制服务解除协议》的签署是经公司审慎研究并与对方协商一致的结果。截至目前，原协议尚未执行，公司未向嘉霖
房地产支付任何款项。双方均不存在违反原协议的行为且未产生任何违约责任，原协议终止不会对公司正常生产经营及财务状况造成
影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、备查文件
1、第三届董事会第二十次会议决议；
2、《厂房定制服务解除协议》；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-22/773d1e19-ec16-44c0-bcb1-f38993ef5094.PDF
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2025-05-21 20:22│易天股份（300812）：关于董事兼高级管理人员辞职暨董事长代行财务总监职责的公告
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深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月21 日召开了公司第三届董事会第二十次会议，审议
通过了《关于董事长、总经理代行财务总监职责的议案》。现将有关情况公告如下：
一、关于公司董事兼高级管理人员辞职情况
公司董事会收到原董事、副总经理兼财务总监胡庆先生提交的书面辞职申请。胡庆先生因个人原因申请辞去公司董事、副总经理
兼财务总监职务，辞职后不再担任公司其他任何职务。其辞任未导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职报告自送达公司董事会之
日起生效。胡庆先生的原定任期至公司第三届董事会届满之日止。截至本公告披露日，胡庆先生未持有公司股份，其配偶及其他直系
亲属未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
胡庆先生在担任公司董事、副总经理兼财务总监期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其在任职期间所做的工作给予高度评
价并表示衷心感谢！
二、关于董事长、总经理代行财务总监职责的事项
鉴于原董事、副总经理兼财务总监胡庆先生因个人原因辞职，辞职后不再担任公司其他任何职务。为保障公司财务管理等工作有
序开展，经公司董事会审计委员会事前同意，公司于 2025年 5月 21日召开公司第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于董事
长、总经理代行财务总监职责的议案》。董事会同意在公司聘任新的合适的财务总监前，由公司董事长、总经理高军鹏先生代行财务
总监职责。公司将按照相关法律法规尽快正式聘任财务总监，并履行相关信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-22/93f2f610-574a-42a3-8bea-c679e24a0262.PDF
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2025-05-21 20:21│易天股份（300812）：第三届董事会第二十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于 2025 年 5月 21日在公司会议室以现
场结合通讯表决方式召开，会议通知于 2025年 5 月 16日以电子邮件的方式送达。本次会议由公司董事长高军鹏先生召集并主持，
会议应出席董事 8名，实际出席董事 8名，其中董事柴明华先生、董事胡靖林先生、独立董事于小偶先生、独立董事祁丽女士以通讯
方式出席会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真审议和表决，形成决议如下：
1、审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》
基于公司总体战略规划，为进一步整合公司内部资源，提升经营决策效率，实现公司总体经营目标，公司拟以自有资金人民币 1
元收购深圳市易天半导体设备有限公司（以下简称“易天半导体”）少数股东黄招凤持有的易天半导体 40%股权，对应注册资本 400
万元，并承担本次收购股权对应的认缴而尚未实缴部分360万元注册资本的实缴义务。本次收购完成后，公司对易天半导体的持股比
例将由 60%增加至 100%，易天半导体成为公司的全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化。
该议案已经第三届董事会战略委员会会议审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。关联董事张清涛先生回避表决。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟收购控股子公司少数股东股权的公告》。
2、审议通过了《关于终止厂房定制服务协议的议案》
由于市场环境发生变化，公司于 2023 年 6 月 2 日与深圳市嘉霖富德房地产有限公司签订的《厂房定制服务协议》（以下简称
“原协议”）若继续履行已经不符合双方的共同利益，供需双方经过友好协商，一致同意终止原协议，双方互不承担违约责任，并签
署了《厂房定制服务解除协议》。本次《厂房定制服务解除协议》的签署是经公司审慎研究并与对方协商一致的结果。原协议终止不
会对公司正常生产经营及财务状况造成影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止厂房定制服务协议的公告》。
3、审议通过了《关于董事长、总经理代行财务总监职责的议案》
公司董事会收到原董事、副总经理兼财务总监胡庆先生提交的书面辞职申请。胡庆先生因个人原因申请辞去公司董事、副总经理
兼财务总监职务，辞职后不再担任公司其他任何职务。其辞任未导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职报告自送达公司董事会之
日起生效。
为保障公司财务管理等工作有序开展，经公司董事会审计委员会事前同意，董事会同意：在公司聘任新的合适的财务总监前，由
公司董事长、总经理高军鹏先生代行财务总监职责。
本议案已经第三届董事会审计委员会审议通过。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事兼高级管理人员辞职暨董事长、总经理代行财务
总监职责的公告》。
4、审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
经董事会审议，同意于 2025 年 6 月 20 日召开公司 2025 年第一次临时股东会。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025年第一次临时股东会的通知》。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第二十次会议决议；
2、公司第三届董事会战略委员会会议决议；
3、公司第三届董事会审计委员会会议决议；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/fa182d7a-7c2a-4431-aebd-bd9db475eb46.PDF
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2025-05-21 20:20│易天股份（300812）：关于拟收购控股子公司少数股东股权的公告
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易天股份（300812）：关于拟收购控股子公司少数股东股权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/2af02602-9fda-4676-b9ed-fd83bd04b0a0.PDF
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2025-05-21 20:19│易天股份（300812）：深圳市易天半导体设备有限公司2024年度审计报告
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易天股份（300812）：深圳市易天半导体设备有限公司2024年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/f4419e9d-d9db-4ead-a87f-6c7db1dc3602.PDF
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2025-05-21 20:18│易天股份（300812）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知
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深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月21日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了
《关于提请召开 2025年第一次临时股东会的议案》，决定于 2025 年 6 月 20 日（星期五）召开 2025 年第一次临时股东会，现将
本次股东会有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
1、股东会届次：2025年第一次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十次会议审议通过了
《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》，决定召开 2025 年第一次临时股东会。本次股东会的召集程序符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2025年 6月 20日（星期五）下午 15:00
（2）网络投票时间：2025年 6月 20日（星期五）
通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2025 年 6 月 20 日 9:15—15:00期间的任意时间。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 6 月 20 日9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00。
5、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决
结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年 6月 17 日（星期二）。
7、会议出席对象：
（1）截止股权登记日 2025 年 6 月 17 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的本公司已发行有表决权股份的股东；股
东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市宝安区沙井街道沙头社区沙井南环路 446 号星展广场
1栋 A座 401易天股份会议室。
二、会议审议事项
本次股东会提案编码表：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所 √
有提案
非累积投票提案
1.00 关于收购控股子公司少数股东股权的议案 √
上述议案已经 2025 年 5 月 21 日召开的公司第三届董事会第二十次会议审议通过，相关内容详见公司 2025年 5月 22日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。
三、会议登记事项
1、登记方式
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理
人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理
人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东
有效持股凭证原件。
（3）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
（4）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函、电子邮件方式进行登记（须在 20
25年 6月 19日 16:30之前送达至公司），信函、电子邮件以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》（附件 2）
、《2025年第一次临时股东会参会股东登记表》（附件 3），以便登记确认（信封需注明“股东会”字样）。本公司不接受电话登记
。
2、登记时间：2025年 6月 19日上午 8:30-下午 16:30。
3、登记地点：深圳市宝安区沙井街道沙头社区沙井南环路 446 号星展广场
1栋 A座 401，公司董事会办公室。
4、会议联系方式：
联系人：王亚丽、莫凤艳
电话号码：0755-
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