公司公告☆ ◇300812 易天股份 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-28 20:50 │易天股份（300812）：关于调整公司组织架构的公告 │
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│2025-11-28 20:50 │易天股份（300812）：关于选举第四届董事会职工代表董事的公告 │
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│2025-11-28 20:50 │易天股份（300812）：关于实际控制人部分股份解除质押的公告 │
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│2025-11-28 20:50 │易天股份（300812）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和内部审计部负责人的公告 │
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│2025-11-28 20:50 │易天股份（300812）：2025年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-11-28 20:50 │易天股份（300812）：关于2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-11-28 20:50 │易天股份（300812）：第四届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-11-21 16:32 │易天股份（300812）：关于实际控制人部分股份解除质押的公告 │
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│2025-11-11 20:42 │易天股份（300812）：独立董事候选人声明与承诺（户青） │
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│2025-11-11 20:42 │易天股份（300812）：独立董事候选人声明与承诺（邓选民） │
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2025-11-28 20:50│易天股份（300812）：关于调整公司组织架构的公告
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易天股份（300812）：关于调整公司组织架构的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/6a511bbe-8c3a-4c4f-ac40-55e79c831b53.PDF
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2025-11-28 20:50│易天股份（300812）：关于选举第四届董事会职工代表董事的公告
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深圳市易天自动化设备股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 11月 11日召开第三届董事会第二十三次会议，于2025 年
11月 28日召开2025 年第二次临时股东会，分别审议通过了《关于增加经营范围、修订<公司章程>部分条款的议案》。根据修订后的
《公司章程》，公司董事会成员中应当有一名公司职工代表，通过职工代表大会、职工大会或者其他民主选举产生后直接进入董事会
，无需提交股东会审议。
为完善公司治理结构，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2025年 11月 28日召开了职工代表大会
，经与会职工代表认真讨论和表决，一致同意选举王文先生（简历详见附件）为公司第四届董事会职工代表董事。任期自公司本次职
工代表大会决议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
王文先生符合《公司法》《公司章程》等规定的有关职工代表董事任职资格和条件。王文先生当选公司职工代表董事后，公司第
四届董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律法规、
规范性文件及《公司章程》的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/ef8a1623-ddc3-47cd-8e26-660e9fa285dd.PDF
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2025-11-28 20:50│易天股份（300812）：关于实际控制人部分股份解除质押的公告
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公司股东高军鹏先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）接到实际控制人之一高军鹏先生函告，获悉其所持有的公司部分股份
办理了提前购回并解除质押手续，本次办理解除质押业务后，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人无质押股份。具体事项如下
：
一、部分股份解除质押的基本情况
股东名 是否为控 本次解除 占其所 占公司 是否为限售 质押起始 原质押到 质押解除 质权人
称 股 质 持股份 总股本 股（如是， 日 期日 日
股东或第 押股份数 比例 比例 注
一 量 明限售类型
大股东及 （股） ）
其
一致行动
人
高军鹏 是 3,400,000 19.72% 2.43% 高管锁定股 2025 年 2026 年 2025 年 1 深圳市中小
4 4 1 担小额贷款
月 2日 月 1日 月 27 日 有限公司
合计 - 3,400,000 19.72% 2.43% - - - - -
二、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人无质押股份，具体情况如下：
股东名称 持股数量 持股 本次解除 本次解除 占其 占公 已质押股份 未质押股份
（股） 比例 质押前质 质押后质 所持 司总 情况 情况
押股份数 押股份数 股份 股本 已质押股 占已质 未质押股 占未质
量（股） 量（股） 比例 比例 份 押股份 份 押股份
限售和冻 比例 限售和冻 比例
结 结
数量（股 数量（股
） ）
柴明华 20,537,85 14.66% 0 0 0 0 0 0 17,640,37 85.89%
1 5
高军鹏 17,240,51 12.31% 3,400,00 0 0 0 0 0 14,808,22 85.89%
3 0 5
胡靖林 10,448,58 7.46% 0 0 0 0 0 0 8,974,500 85.89%
4
深圳市易天 10,259,50 7.32% 0 0 0 0 0 0 0 0
恒投资管理 0
合伙企业（
有
限合伙）
合计 58,486,44 41.75% 3,400,00 0 0 0 0 0 41,423,10 70.83%
8 0 0
注：1、本公告表格中的限售和冻结股指的是高管锁定股。
2、本公告表格中“比例”数据以四舍五入方式计算，合计数如有差异为“四舍五入”所致。
三、备查文件
1、股份解除质押的证明文件；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/849d5840-b01f-4735-903d-0e0fdc0f4ca9.PDF
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2025-11-28 20:50│易天股份（300812）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和内部审计部负责人的公告
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易天股份（300812）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和内部审计部负责人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/131e42b5-9735-47bc-a500-8bd63a96b002.PDF
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2025-11-28 20:50│易天股份（300812）：2025年第二次临时股东会的法律意见书
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易天股份（300812）：2025年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/10279ca7-973e-4bfd-9484-198073b2b988.PDF
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2025-11-28 20:50│易天股份（300812）：关于2025年第二次临时股东会决议公告
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易天股份（300812）：关于2025年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/2baeaf08-1deb-4fcb-8d9b-1f7cbd99ccb9.PDF
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2025-11-28 20:50│易天股份（300812）：第四届董事会第一次会议决议公告
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易天股份（300812）：第四届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/b67766d4-d034-41cd-a4a9-9fa247a8ae1e.PDF
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2025-11-21 16:32│易天股份（300812）：关于实际控制人部分股份解除质押的公告
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公司股东高军鹏先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）接到实际控制人之一高军鹏先生函告，获悉其所持有的公司部分股份
办理了提前购回并解除质押手续，具体事项如下：
一、股东部分股份解除质押的基本情况
股东名 是否为控 本次解除 占其所 占公司 是否为限售 质押起始 原质押到 质押解除 质权人
称 股 质 持股份 总股本 股（如是， 日 期日 日
股东或第 押股份数 比例 比例 注
一 量 明限售类型
大股东及 （股） ）
其
一致行动
人
高军鹏 是 1,600,000 9.28% 1.14% 高管锁定股 2025 年 2025 年 1 2025年 1 深圳市高新
5 1 1 投小额贷款
月 23日 月 23 日 月 19日 有限公司
合计 - 1,600,000 9.28% 1.14% - - - - -
二、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股 本次解除 本次解除 占其 占公 已质押股份 未质押股份
（股） 比例 质押前质 质押后质 所持 司总 情况 情况
押股份数 押股份数 股份 股本 已质押股 占已质 未质押股 占未
量（股） 量（股） 比例 比例 份 押 份 质
限售和冻 股份比 限售和冻 押股
结 例 结 份
数量（股 数量（股 比例
） ）
柴明华 20,537,85 14.66 0 0 0 0 0 0 17,640,37 85.89
1 % 5 %
高军鹏 17,240,51 12.31 5,000,00 3,400,00 19.72 2.43 3,400,000 100% 11,408,22 82.43
3 % 0 0 % % 5 %
胡靖林 10,448,58 7.46% 0 0 0 0 0 0 8,974,500 85.89
4 %
深圳市易天 10,259,50 7.32% 0 0 0 0 0 0 0 0
恒投资管理 0
合伙企业（
有
限合伙）
合计 58,486,44 41.75 5,000,00 3,400,00 5.81% 2.43 3,400,000 100% 38,023,10 69.02
8 % 0 0 % 0 %
注：1、本公告表格中的限售和冻结股指的是高管锁定股。
2、本公告表格中“比例”数据以四舍五入方式计算，合计数如有差异为“四舍五入”所致。
三、其他情况说明
根据高军鹏先生函告，其本人具备资金偿还能力，其所持有的公司部分质押股份不存在平仓风险，其本次解除质押行为不会导致
公司控制权发生变更，亦不会对公司生产经营、公司治理等产生影响。公司将持续关注控股股东及其一致行动人股份质押变动及质押
风险情况，将严格遵守相关规定，并及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、股份解除质押的证明文件；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-21/af167296-453d-4dfd-8d33-e3d651acb08a.PDF
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2025-11-11 20:42│易天股份（300812）：独立董事候选人声明与承诺（户青）
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易天股份（300812）：独立董事候选人声明与承诺（户青）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/1e343c18-b225-4929-80fd-7ecab2dfdbff.PDF
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2025-11-11 20:42│易天股份（300812）：独立董事候选人声明与承诺（邓选民）
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易天股份（300812）：独立董事候选人声明与承诺（邓选民）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/319836f5-a4a5-4684-b0dc-7b82480a5a82.PDF
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2025-11-11 20:42│易天股份（300812）：独立董事候选人声明与承诺（薛志坚）
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易天股份（300812）：独立董事候选人声明与承诺（薛志坚）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/ec1cc7ab-a4b0-4f9b-9b16-107432fce10e.PDF
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2025-11-11 20:42│易天股份（300812）：独立董事提名人声明与承诺（户青）
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易天股份（300812）：独立董事提名人声明与承诺（户青）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/a43dbe63-2bbe-4f56-a28e-3f25f04ef4aa.PDF
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2025-11-11 20:42│易天股份（300812）：独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训的承诺书（邓选民）
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易天股份（300812）：独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训的承诺书（邓选民）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/d9146072-3c0f-40b2-8661-6115289f8625.PDF
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2025-11-11 20:42│易天股份（300812）：关于修订及制定公司部分治理制度的公告
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易天股份（300812）：关于修订及制定公司部分治理制度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/aa15a542-d871-4126-8813-ed594c13caaf.PDF
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2025-11-11 20:42│易天股份（300812）：独立董事提名人声明与承诺（邓选民）
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易天股份（300812）：独立董事提名人声明与承诺（邓选民）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/fdb6c90f-3f5f-416e-b790-ed350995484c.PDF
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2025-11-11 20:42│易天股份（300812）：关于增加经营范围、修订《公司章程》部分条款的公告
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易天股份（300812）：关于增加经营范围、修订《公司章程》部分条款的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/0b3f2408-382c-44ae-a066-e302e6ba5e51.PDF
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2025-11-11 20:41│易天股份（300812）：第三届董事会第二十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于2025年11月11日在公司会议室以现场
结合通讯表决方式召开，会议通知于 2025 年 11 月 8日以电子邮件的方式送达。本次会议由公司董事长高军鹏先生召集并主持，会
议应出席董事 8名，实际出席董事 8名，其中董事胡靖林先生、独立董事于小偶先生、独立董事祁丽女士、独立董事薛志坚先生以通
讯方式出席会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真审议和表决，形成决议如下：
1、审议通过了《关于增加经营范围、修订<公司章程>部分条款的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的最新规定，同时结合公司实际经营发展需要，公司拟增加经
营范围。公司董事会拟对《公司章程》中的有关条款进行修订。鉴于以上情况，公司董事会提请股东会授权公司经营管理层办理与上
述变更相关的工商变更登记手续。最终变更内容以工商登记机关核准的内容为准。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
相关文件及具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加经营范围、修订<公司章程>部分条款
的公告》等相关公告。
2、逐项审议通过了《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》
为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等系列法律、法规及规范性文件的
最新规定，并结合公司实际情况，公司对现有的部分治理制度进行修订，并依据公司管理的需要制定新制度。董事会关于本次制度修
订的逐项表决结果如下：
2.1 关于修订《股东会议事规则》的议案
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
2.2 关于修订《董事会议事规则》的议案
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
2.3 关于修订《对外投资管理制度》的议案
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
2.4 关于修订《对外担保管理制度》的议案
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
2.5 关于修订《关联交易管理制度》的议案
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
2.6 关于修订《审计委员会工作条例》的议案
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
2.7 关于修订《战略委员会工作条例》的议案
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
2.8 关于修订《提名委员会工作条例》的议案
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
2.9 关于修订《薪酬与考核委员会工作条例》的议案
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
2.10 关于修订《独立董事工作制度》的议案
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，获得通过
2.11 关于修订《总经理工作制度》的议案
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
2.12 关于修订《董事会秘书工作制度》的议案
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
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