公司公告☆ ◇300812 易天股份 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-27 21:52 │易天股份（300812）：关于公司2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 │
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│2026-04-27 21:52 │易天股份（300812）：关于聘任公司高级管理人员的公告 │
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│2026-04-27 21:52 │易天股份（300812）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 │
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│2026-04-27 21:52 │易天股份（300812）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-04-27 21:52 │易天股份（300812）：关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告 │
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│2026-04-27 21:52 │易天股份（300812）：关于计提信用减值损失和资产减值损失的公告 │
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│2026-04-27 21:52 │易天股份（300812）：董事会审计委员会对2025年度会计师事务所履行监督职责情况的报告 │
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│2026-04-27 21:51 │易天股份（300812）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-27 21:51 │易天股份（300812）：2025年年度报告 │
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│2026-04-27 21:51 │易天股份（300812）：2025年年度报告摘要 │
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2026-04-27 21:52│易天股份（300812）：关于公司2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告
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特别提示：
深圳市易天自动化设备股份有限公司(以下简称“公司”)2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以截至本公告披露
日公司总股本 140,077,029股为基数，向权益分派实施时股权登记日的在册股东每 10 股派发现金红利 0.50元（含税）人民币，共
派发现金红利人民币 7,003,851.45 元（含税）。本年度不送红股，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转增 56,030
,812股，转增后公司总股本数将增至 196,107,841 股（注：转增股数系公司根据实际计算结果四舍五入所得，最终转增股数以中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准结果为准）。报告期末，公司资本公积——股本溢价余额为333,642,400.49 元，本次转
增金额未超过上述金额。
一、审议程序
公司于 2026 年 4月 24日召开了第四届董事会第二次会议、第四届董事会审计委员会第三次会议和第四届董事会独立董事专门
会议 2026 年第一次会议，均审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。本议案在提交董事会
审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
二、利润分配及资本公积金转增股本方案的基本情况
1、分配基准：2025 年度。
2、经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 18,681,272.90
元，其中母公司净利润为9,491,847.53 元。根据《公司法》《公司章程》相关规定，公司按 10%提取法定盈余公积 949,184.75 元
，不存在需要弥补亏损、提取任意公积金的情况。报告期末公司合并报表累计未分配利润为 221,472,917.72 元，母公司累计未分配
利润为 265,969,403.61 元。根据利润分配以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定具体分配总额和比例的要求，公
司本年度可供股东分配的利润为 221,472,917.72 元。
3、公司 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案主要内容
综合考虑公司的生产经营、盈利状况、资金规划和未来发展前景，为积极回报公司股东，与股东共享经营成果，公司拟定 2025
年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：
以截至本公告披露日公司总股本 140,077,029 股为基数，向权益分派实施时股权登记日的在册股东每 10 股派发现金红利 0.50
元（含税）人民币，共派发现金红利人民币 7,003,851.45 元（含税）。本年度不送红股，以资本公积金向全体股东每 10 股转增
4股，共计转增 56,030,812 股，转增后公司总股本数将增至196,107,841 股（注：转增股数系公司根据实际计算结果四舍五入所得
，最终转增股数以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准结果为准）。报告期末，公司资本公积——股本溢价余额为 333,6
42,400.49 元，本次转增金额未超过上述金额。
4、本年度累计现金分红总额为 7,003,851.45 元（拟），占本年度归属于上市公司股东的净利润的 37.49%。本年度未实施股份
回购。
5、自公司利润分配预案公布后至实施权益分派的股权登记日期间，若公司总股本发生变动，公司将维持每股现金分红和每股转
增股份比例不变，相应调整现金分配总额和转增总额。本次利润分配预案实施后，公司剩余未分配利润结转下年度。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2025 年度现金分红方案不触及其他风险警示情形
1、公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 7,003,851.45 0 5,610,281.16
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润 18,681,272.90 -109,375,108.97 21,661,442.82
（元）
研发投入（元） 58,190,793.57 51,829,249.37 69,265,100.82
营业收入（元） 628,737,497.79 392,669,533.51 540,668,565.67
合并报表本年度末累计未分配利 221,472,917.72
润（元）
母公司报表本年度末累计未分配 265,969,403.61
利润（元）
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红 12,614,132.61
总额（元）
最近三个会计年度累计回购注销 0.00
总额（元）
最近三个会计年度平均净利润 -23,010,797.75
（元）
最近三个会计年度累计现金分红 12,614,132.61
及回购注销总额（元）
最近三个会计年度累计研发投入 179,285,143.76
总额（元）
最近三个会计年度累计研发投入 11.48%
总额占累计营业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票上市规 否
则》第 9.4 条第（八）项规定的
可能被实施其他风险警示情形
2、不触及其他风险警示情形的具体原因
公司 2023 年、2024 年、2025 年均最近三个会计年度累计现金分红总金额为12,614,132.61 元，公司最近三个会计年度累计现
金分红金额不低于最近三个会计年度年均净利润的 30%，因此不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项
规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
本利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3号－上市公司现金分红》等法律法规和《公司章程》《2023 年至 2025 年股东分
红回报规划》关于利润分配的相关规定，本利润分配预案充分考虑了公司长期发展和全体股东的整体利益，同时公司结合宏观经济形
势等因素，综合考虑公司中长期发展规划和短期生产经营实际情况，与公司经营业绩、利润分配政策、股东长期回报规划及公司未来
发展相匹配，具备合理性。
（三）其他说明
公司 2024 年度及 2025 年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他
权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财
务报表项目核算及列报合计金额分别为人民币 6,364.58万元、人民币 9,268.09 万元，其分别占总资产的比例为 4.41%、6.69%，均
低于50%。
四、相关风险提示
1、公司本次利润分配方案不涉及高送转情形。本利润分配预案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议批准后方可实施，存在不
确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
2、在 2025 年度利润分配及资本公积转增股本预案披露前，公司严格按照法律法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格
控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，并对内幕信息知情人及时进行了备案登记
，防止内幕信息的泄露。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第二次会议决议；
2、公司第四届董事会独立董事专门会议决议；
3、公司第四届董事会审计委员会会议决议；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/0b9edc94-eacd-4b25-9169-78f809860f9f.PDF
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2026-04-27 21:52│易天股份（300812）：关于聘任公司高级管理人员的公告
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深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《
关于聘任公司副总经理的议案》。现将相关情况公告如下：
2026 年 4 月 24 日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，经董事会提名委员会
资格审查，同意聘任黄爱雪女士（简历详见附件）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日
止。黄爱雪女士具备担任公司副总经理的专业素养和管理经验，其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规
定，不存在不得担任公司高级管理人员的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/3edec80c-6806-4014-8905-568645002c7f.PDF
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2026-04-27 21:52│易天股份（300812）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总
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易天股份（300812）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/ccc476f4-c9d8-4b34-8998-277acf746219.PDF
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2026-04-27 21:52│易天股份（300812）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》已于 2026 年 4
月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。为便于广大投资者更进一步了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司将于 20
26 年 4月 30 日（星期四）下午 15:00-16:30 举行2025 年度网上业绩说明会。本次业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的“互
动易”平台，采用网络远程方式举行，投资者可登录深圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目
进入公司本次业绩说明会页面参与互动交流。
一、本次业绩说明会安排
1、召开时间：2026 年 4月 30 日（星期四）15:00-16:30
2、召开地点：深圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目
3、召开方式：网络远程方式
4、公司拟出席人员：董事长肖学礼先生，董事、总经理高军鹏先生，副总经理、财务总监黄爱雪女士，副总经理、董事会秘书
王亚丽女士，独立董事户青女士，具体以当天实际参会人员为准。
二、投资者问题征集方式
为充分尊重投资者，全面地回复投资者提问、提高与投资者交流的效率，现就公司 2025 年度业绩说明会提前向投资者公开征集
问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2026 年 4月 30 日 15:00 前，登录深圳证券交易所“互动易”平台（http://ir
m.cninfo.com.cn）进入“业绩说明会提问预征集”界面，或扫描下方“互动易”微信公众号二维码进入“云访谈”的提问预征集专
题页面，输入公司股票代码后进行提问。公司将在本次业绩说明会上，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
（问题征集二维码）
三、联系人及咨询办法
联系人：王亚丽、莫凤艳
电话：0755-27850601
邮箱：IR@etmade.com.cn
欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/887d8fe0-bef7-491a-8356-012bd65b2a81.PDF
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2026-04-27 21:52│易天股份（300812）：关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告
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深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月24 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《
关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
一、概述
根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《
深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》及《公司章程》的相关规定，公司董事会同意提请股东会授权董事会决定向
特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2025 年年度股东会通过之日起至
2026年年度股东会召开之日止。
本次授权事宜包括以下内容：
1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票(以下简称“小额快速融资”)的条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司
章程》的规定，对公司目前实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
2、发行股票的种类、数量和面值
向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产20%的中国境内上市的人民币普通股(A 股)，每股面值
人民币 1.00 元。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的 30%。
3、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不
超过 35 名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品
认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根
据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。
4、定价方式或者价格区间
（1）发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票均价的 80%（计算公式为：定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=
定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量），最终发行价格由股东会授权董事会在本次发
行申请获得深圳证券交易所审核通过，并经中国证监会同意注册后，与保荐机构（主承销商）按照中国证监会及深交所的相关规定根
据竞价结果协商确定。
（2）向特定对象发行的股票，自发行结束之日起 6 个月内不得转让。发行对象属于《注册管理办法》第五十七条第二款规定情
形的，其认购的股票自发行结束之日起 18 个月内不得转让。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股
利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。本次授权董事会向特定对象发行股票事项不会导致公司控
制权发生变化。
5、募集资金用途
本次发行股份募集资金用途应当符合下列规定：
（1）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
（2）本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；
（3）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的
关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
6、本次发行前的滚存利润安排
本次发行完成后，发行前的滚存未分配利润将由公司新老股东按发行后的持股比例共享。
7、上市地点
在限售期满后，本次向特定对象发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。
8、决议有效期
决议有效期为自公司2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。
9、对董事会办理本次发行具体事宜的授权
董事会在符合本议案以及《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注册管理办法》等相关法律、法规、规范性文
件以及《公司章程》的范围内全权办理与本次小额快速融资有关的全部事项，包括但不限于：
（1）办理本次小额快速融资的申报事宜，包括制作、修改、签署并申报相关申报文件及其他法律文件；
（2）在法律、法规、中国证监会相关规定及《公司章程》允许的范围内，按照有权部门的要求，并结合公司的实际情况，制定
、调整和实施本次小额快速融资方案，包括但不限于确定募集资金金额、发行价格、发行数量、发行对象及其他与小额快速融资方案
相关的一切事宜，决定本次小额快速融资的发行时机等；
（3）根据有关政府部门和监管机构的要求制作、修改、报送本次小额快速融资方案及本次发行上市申报材料，办理相关手续并
执行与发行上市有关的股份限售等其他程序，并按照监管要求处理与本次小额快速融资有关的信息披露事宜；
（4）签署、修改、补充、完成、递交、执行与本次小额快速融资有关的一切协议、合同和文件（包括但不限于保荐及承销协议
、与募集资金相关的协议、与投资者签订的认购协议、公告及其他披露文件等）；
（5）根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况，在股东会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；
（6）聘请保荐机构（主承销商）等中介机构，以及处理与此有关的其他事宜；
（7）开立募集资金专项账户，并办理与此相关的事项；
（8）于本次小额快速融资完成后，根据本次小额快速融资的结果修改《公司章程》相应条款，向工商行政管理机关及其他相关
部门办理工商变更登记、新增股份登记托管等相关事宜；
（9）在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形下，根据届时相关法律法规及监管部门的要求
，进一步分析、研究、论证本次小额快速融资对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响，制订、修改相关的填补措施及政策，
并全权处理与此相关的其他事宜；
（10）在出现不可抗力或其他足以使本次小额快速融资难以实施或虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形，或者小额快速
政策发生变化时，可酌情决定本次小额快速融资方案延期实施，或者按照新的小额快速政策继续办理本次发行事宜；
（11）发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时，授权董事会据此对本次发行的发行数量上限作相应调
整；
（12）办理与本次小额快速融资有关的其他事宜。
二、风险提示
本次授权事项尚需提交 2025 年年度股东会审议。由董事会根据股东会的授权，结合公司实际情况决定是否在授权期限内启动小
额快速融资及启动该程序的具体时间并向深圳证券交易所提交申请方案，报请深圳证券交易所审核并经中国证监会同意注册后实施，
存在不确定性。公司将按照规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第二次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/dc2e0a94-a6a5-430e-ac28-0609ae48cc4f.PDF
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2026-04-27 21:52│易天股份（300812）：关于计提信用减值损失和资产减值损失的公告
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深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）为真实、准确、客观反映公司的财务状况和经营成果，根据《企业会
计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和公司会计政策等相关规定，基于谨慎性
原则，对 2025 年度末及 2026 年第一季度末合并范围内的各类资产进行了减值测试。公司于 2026 年 4 月 24 日召开的第四届董
事会第二次会议审议通过了《关于2025 年度及 2026 年第一季度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》。现将具体情况公告如
下：
一、计提信用减值损失及资产减值损失情况概述
(一)2025 年度
公司 2025 年度各项资产计提、转回信用减值损失及资产减值损失的总金额为30,354,486.00 元，其中信用减值损失 5,130,347
.08 元、资产减值损失 25,224,138.92元。具体情况如下：
单位：元
项目 1-12 月计提金额
一、信用减值损失 5,130,347.08
其中：应收票据坏账损失 1,370,655.66
应收账款坏账损失 3,781,861.88
其他应收款坏账损失 -22,170.46
二、资产减值损失 25,224,138.92
其中：存货跌价损失 19,574,615.88
合同资产减值损失 266,372.56
其他流动资产减值损失 5,383,150.48
合计 30,354,486.00
注：上表计提为“+”号，转回为“-”号；上述财务数据经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计。（二）2026 年第一
季度
公司对截至 2026 年 3月 31 日合并范围内的各类资产进行了减值测试，2026 年第一季度各项资产计提、转回信用减值损失及
资产减值损失的总金额为 8,296,066.77 元，其中信用减值损失 8,129,393.60 元、资产减值损失 166,673.17 元。具体情况如下：
单位：元
项目 1-3 月计提金额
一、信用减值损失 8,129,393.60
其中：应收票据坏账损失 -1,007,000.00
应收账款坏账损失 9,137,559.22
其他应收款坏账损失 -1,165.62
二、资产减值损失
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