公司公告☆ ◇300812 易天股份 更新日期：2026-06-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-15 18:18 │易天股份（300812）：公司章程（2026年4月）更新后 │
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│2026-06-15 18:18 │易天股份（300812）：关于完成工商变更登记的公告 │
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│2026-05-28 19:56 │易天股份（300812）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-22 20:40 │易天股份（300812）：公司2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-22 20:40 │易天股份（300812）：关于2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-04-27 21:52 │易天股份（300812）：关于公司2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 │
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│2026-04-27 21:52 │易天股份（300812）：关于聘任公司高级管理人员的公告 │
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│2026-04-27 21:52 │易天股份（300812）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 │
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│2026-04-27 21:52 │易天股份（300812）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-04-27 21:52 │易天股份（300812）：关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告 │
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2026-06-15 18:18│易天股份（300812）：公司章程（2026年4月）更新后
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易天股份（300812）：公司章程（2026年4月）更新后。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-15/002e6bd4-d328-4304-a21d-fad76061c3f5.PDF
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2026-06-15 18:18│易天股份（300812）：关于完成工商变更登记的公告
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深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月24 日召开第四届董事会第二次会议，于 2026 年 5
月 22 日召开 2025 年年度股东会，均审议通过了《关于拟变更公司注册资本与修订<公司章程>部分条款的议案》：同意公司注册资
本由 14,007.7029 万元变更至 19,610.7841 万元，公司股份总数由 14,007.7029 万股变更至 19,610.7841 万股。具体内容详见公
司分别于2026年4月24日和2026年5月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的核准结果，分红后公司总股本增至 196,107,840 股（与前期披露的拟变更股
份总数与注册资本的差异系四舍五入导致的尾数差异）。公司根据上述核准结果对《公司章程》中涉及股份总数及注册资本的条款内
容进行了相应调整，且已完成了相关工商变更登记手续，并于 2026 年 6月 12 日取得了深圳市市场监督管理局下发的《登记通知书
》。
公司本次工商变更登记后，公司的基本登记信息如下：
1、公司名称：深圳市易天自动化设备股份有限公司
2、统一社会信用代码：91440300799247812K
3、企业类型：其他股份有限公司（上市）
4、住所：深圳市宝安区沙井街道沙头社区沙井南环路 446 号星展广场 1栋A座 401
5、法定代表人：高军鹏
6、注册资本：人民币 19,610.7840 万元
7、成立日期：2007 年 2月 14 日
8、营业期限：永续经营
9、经营范围：一般经营项目：邦定机、贴片机、电子周边设备的销售；液晶设备、检测设备、自动化设备的研发与销售；兴办
实业（具体项目另行申报）；信息技术开发；软件的研发与销售；智能产品的研发与销售；设备租赁（不含融资租赁活动）；国内贸
易、货物及技术进出口。储能技术服务；先进电力电子装置销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广
。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可经营项目：邦定机、贴片机、电子周边设备的生产。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
除上述变更之外，公司营业执照及《公司章程》其他内容不变，核准后的《公司章程》详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）披露的《公司章程（2026 年 4月）更新后》 。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-15/85b21285-bcf2-4732-ae4d-970815f2d67c.PDF
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2026-05-28 19:56│易天股份（300812）：2025年年度权益分派实施公告
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深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5月22 日召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关于
公司 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过权益分派方案情况
1、公司于 2026 年 5月 22 日召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预
案的议案》，具体内容为：以公司现有总股本 140,077,029 股为基数，向权益分派实施时股权登记日的在册股东每 10 股派发现金
红利 0.50 元（含税）人民币，共派发现金红利人民币7,003,851.45 元（含税）。本年度不送红股，以资本公积金向全体股东每 10
股转增 4 股，共计转增 56,030,812 股，转增后公司总股本数将增至 196,107,841股（注：转增股数系公司根据实际计算结果四舍
五入所得，最终转增股数以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准结果为准）。自公司利润分配预案公布后至实施权益分派
的股权登记日期间，若公司总股本发生变动，公司将维持每股现金分红和每股转增股份比例不变，相应调整现金分配总额和转增总额
。本次利润分配预案实施后，公司剩余未分配利润结转下年度。
2、自上述分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与 2025 年年度股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4、本次实施的分配方案距离 2025 年年度股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 140,077,029 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.500000 元人民币
现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投
资基金每 10 股派 0.450000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公
司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流
通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收
），同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.000000 股。【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期
限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.100000 元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.05
0000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为 140,077,029 股，分红后总股本增至 196,107,840股。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 6 月 3 日，除权除息日为：2026 年 6月 4日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 6 月 3日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本次所转股于 2026 年 6月 4日直接记入股东证券账户。在转股过程中产生的不足 1 股的部分，按小数点后尾数由大到小排
序依次向股东派发 1 股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转股总数与本次转股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 6月 4日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
六、本次所转增的无限售条件流通股的起始交易日为 2026 年 6月 4 日。
七、股本结构变动表
股份性质 本次变动前 本次资本公积金转 本次变动后
数量（股） 比例 增股本数量（股） 数量（股） 比例
一、有限售条件股份 12,977,260 9.26% 5,190,904 18,168,164 9.26%
二、无限售条件股份 127,099,769 90.74% 50,839,907 177,939,676 90.74%
三、股份总数 140,077,029 100.00% 56,030,811 196,107,840 100.00%
注：1、“有限售条件股份”为公司董事、高级管理人员锁定股；
2、最终的股本结构变动情况以中国证券登记结算有限公司深圳分公司确认数据为准。
八、调整相关参数
1、本次权益分派方案实施完成后，按新股本 196,107,840 股摊薄计算，公司 2025 年度基本每股净收益（扣除非经常性损益前
）为 0.0952 元/股。
2、本次权益分派实施后的除权除息参考价格=（除权除息前一交易日收盘价-按公司总股本折算每股现金分红比例）/（1+按公司
总股本折算每股资本公积转增股本比例）=（除权除息前一交易日收盘价-0.050000 元/股）/（1+0.400000）。
九、咨询机构
咨询地址：深圳市宝安区沙井街道沙头社区沙井南环路 446 号星展广场 1栋 A座 401，公司董事会办公室
咨询联系人：王亚丽
电话号码：0755-27850601
电子邮箱：IR@etmade.com.cn
十、备查文件
1、公司 2025 年年度股东会决议；
2、公司第四届董事会第二次会议决议；
3、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/7069d04b-fde0-4881-8c60-92924c72fc98.PDF
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2026-05-22 20:40│易天股份（300812）：公司2025年年度股东会的法律意见书
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易天股份（300812）：公司2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/c34d5c63-0985-4834-a591-8f2745098bad.PDF
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2026-05-22 20:40│易天股份（300812）：关于2025年年度股东会决议公告
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易天股份（300812）：关于2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/42c38cd4-eb73-4e98-be74-0de84d2135c3.PDF
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2026-04-27 21:52│易天股份（300812）：关于公司2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告
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特别提示：
深圳市易天自动化设备股份有限公司(以下简称“公司”)2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以截至本公告披露
日公司总股本 140,077,029股为基数，向权益分派实施时股权登记日的在册股东每 10 股派发现金红利 0.50元（含税）人民币，共
派发现金红利人民币 7,003,851.45 元（含税）。本年度不送红股，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转增 56,030
,812股，转增后公司总股本数将增至 196,107,841 股（注：转增股数系公司根据实际计算结果四舍五入所得，最终转增股数以中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准结果为准）。报告期末，公司资本公积——股本溢价余额为333,642,400.49 元，本次转
增金额未超过上述金额。
一、审议程序
公司于 2026 年 4月 24日召开了第四届董事会第二次会议、第四届董事会审计委员会第三次会议和第四届董事会独立董事专门
会议 2026 年第一次会议，均审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。本议案在提交董事会
审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
二、利润分配及资本公积金转增股本方案的基本情况
1、分配基准：2025 年度。
2、经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 18,681,272.90
元，其中母公司净利润为9,491,847.53 元。根据《公司法》《公司章程》相关规定，公司按 10%提取法定盈余公积 949,184.75 元
，不存在需要弥补亏损、提取任意公积金的情况。报告期末公司合并报表累计未分配利润为 221,472,917.72 元，母公司累计未分配
利润为 265,969,403.61 元。根据利润分配以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定具体分配总额和比例的要求，公
司本年度可供股东分配的利润为 221,472,917.72 元。
3、公司 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案主要内容
综合考虑公司的生产经营、盈利状况、资金规划和未来发展前景，为积极回报公司股东，与股东共享经营成果，公司拟定 2025
年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：
以截至本公告披露日公司总股本 140,077,029 股为基数，向权益分派实施时股权登记日的在册股东每 10 股派发现金红利 0.50
元（含税）人民币，共派发现金红利人民币 7,003,851.45 元（含税）。本年度不送红股，以资本公积金向全体股东每 10 股转增
4股，共计转增 56,030,812 股，转增后公司总股本数将增至196,107,841 股（注：转增股数系公司根据实际计算结果四舍五入所得
，最终转增股数以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准结果为准）。报告期末，公司资本公积——股本溢价余额为 333,6
42,400.49 元，本次转增金额未超过上述金额。
4、本年度累计现金分红总额为 7,003,851.45 元（拟），占本年度归属于上市公司股东的净利润的 37.49%。本年度未实施股份
回购。
5、自公司利润分配预案公布后至实施权益分派的股权登记日期间，若公司总股本发生变动，公司将维持每股现金分红和每股转
增股份比例不变，相应调整现金分配总额和转增总额。本次利润分配预案实施后，公司剩余未分配利润结转下年度。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2025 年度现金分红方案不触及其他风险警示情形
1、公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 7,003,851.45 0 5,610,281.16
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润 18,681,272.90 -109,375,108.97 21,661,442.82
（元）
研发投入（元） 58,190,793.57 51,829,249.37 69,265,100.82
营业收入（元） 628,737,497.79 392,669,533.51 540,668,565.67
合并报表本年度末累计未分配利 221,472,917.72
润（元）
母公司报表本年度末累计未分配 265,969,403.61
利润（元）
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红 12,614,132.61
总额（元）
最近三个会计年度累计回购注销 0.00
总额（元）
最近三个会计年度平均净利润 -23,010,797.75
（元）
最近三个会计年度累计现金分红 12,614,132.61
及回购注销总额（元）
最近三个会计年度累计研发投入 179,285,143.76
总额（元）
最近三个会计年度累计研发投入 11.48%
总额占累计营业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票上市规 否
则》第 9.4 条第（八）项规定的
可能被实施其他风险警示情形
2、不触及其他风险警示情形的具体原因
公司 2023 年、2024 年、2025 年均最近三个会计年度累计现金分红总金额为12,614,132.61 元，公司最近三个会计年度累计现
金分红金额不低于最近三个会计年度年均净利润的 30%，因此不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项
规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
本利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3号－上市公司现金分红》等法律法规和《公司章程》《2023 年至 2025 年股东分
红回报规划》关于利润分配的相关规定，本利润分配预案充分考虑了公司长期发展和全体股东的整体利益，同时公司结合宏观经济形
势等因素，综合考虑公司中长期发展规划和短期生产经营实际情况，与公司经营业绩、利润分配政策、股东长期回报规划及公司未来
发展相匹配，具备合理性。
（三）其他说明
公司 2024 年度及 2025 年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他
权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财
务报表项目核算及列报合计金额分别为人民币 6,364.58万元、人民币 9,268.09 万元，其分别占总资产的比例为 4.41%、6.69%，均
低于50%。
四、相关风险提示
1、公司本次利润分配方案不涉及高送转情形。本利润分配预案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议批准后方可实施，存在不
确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
2、在 2025 年度利润分配及资本公积转增股本预案披露前，公司严格按照法律法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格
控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，并对内幕信息知情人及时进行了备案登记
，防止内幕信息的泄露。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第二次会议决议；
2、公司第四届董事会独立董事专门会议决议；
3、公司第四届董事会审计委员会会议决议；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/0b9edc94-eacd-4b25-9169-78f809860f9f.PDF
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2026-04-27 21:52│易天股份（300812）：关于聘任公司高级管理人员的公告
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深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《
关于聘任公司副总经理的议案》。现将相关情况公告如下：
2026 年 4 月 24 日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，经董事会提名委员会
资格审查，同意聘任黄爱雪女士（简历详见附件）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日
止。黄爱雪女士具备担任公司副总经理的专业素养和管理经验，其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规
定，不存在不得担任公司高级管理人员的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/3edec80c-6806-4014-8905-568645002c7f.PDF
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2026-04-27 21:52│易天股份（300812）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总
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易天股份（300812）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/ccc476f4-c9d8-4b34-8998-277acf746219.PDF
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2026-04-27 21:52│易天股份（300812）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》已于 2026 年 4
月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。为便于广大投资者更进一步了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司将于 20
26 年 4月 30 日（星期四）下午 15:00-16:30 举行2025 年度网上业绩说明会。本次业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的“互
动易”平台，采用网络远程方式举行，投资者可登录深圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目
进入公司本次业绩说明会页面参与互动交流。
一、本次业绩说明会安排
1、召开时间：2026 年 4月 30 日（星期四）15:00-16:30
2、召开地点：深圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目
3、召开方式：网络远程方式
4、公司拟出席人员：董事长肖学礼先生，董事、总经理高军鹏先生，副总经理、财务总监黄爱雪女士，副总经理、董事会秘书
王亚丽女士，独立董事户青女士，具体以当天实际参会人员为准。
二、投资者问题征集方式
为充分尊重投资者，全面地回复投资者提问、提高与投资者交流的效率，现就公司 2025 年度业绩说明会提前向投资者公开征集
问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2026 年 4月 30 日 15:00 前，登录深圳证券交易所“互动易”平台（http://ir
m.cninfo.com.cn）进入“业绩说明会提问预征集”界面，或扫描下方“互动易”微信公众号二维码进入“云访谈”的提问预征集专
题页面，输入公司股票代码后进行提问。公司将在本次业绩说明会上，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
（问题征集二维码）
三、联系人及咨询办法
联系人：王亚丽、莫凤艳
电话：0755-27850601
邮箱：IR@etmade.com.cn
欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/887d8fe0-bef7-491a-8356-012bd65b2a81.PDF
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2026-04-27 21:52│易天股份（300812）：关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告
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深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月24 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《
关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
一、概述
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