公司公告☆ ◇300813 泰林生物 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-15 16:16 │泰林生物（300813）：第四届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2026-05-15 16:14 │泰林生物（300813）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-05-15 16:12 │泰林生物（300813）：独立董事候选人声明与承诺（叶树明） │
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│2026-05-15 16:12 │泰林生物（300813）：调整2026年员工持股计划购买价格之法律意见书 │
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│2026-05-15 16:12 │泰林生物（300813）：关于独立董事任期届满辞职暨补选独立董事的公告 │
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│2026-05-15 16:12 │泰林生物（300813）：独立董事提名人声明与承诺（叶树明） │
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│2026-05-15 16:12 │泰林生物（300813）：独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训的书面承诺 │
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│2026-05-15 16:12 │泰林生物（300813）：关于调整2026年员工持股计划购买价格的公告 │
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│2026-05-11 15:40 │泰林生物（300813）：关于取得专利证书的公告 │
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│2026-05-06 16:26 │泰林生物（300813）：关于2025年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的提示性公告 │
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2026-05-15 16:16│泰林生物（300813）：第四届董事会第十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于 2026 年 5月 9日以电话、书面送达等形式
发出通知，并于 5月 15 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名。本次会议由叶
大林先生召集和主持，公司高级管理人员列席会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规的要求，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，会议通过如下议案：
（一）审议通过《关于补选叶树明为公司第四届董事会独立董事的议案》
经审核，董事会通过了《关于补选叶树明为公司第四届董事会独立董事的议案》，同意补选叶树明先生为第四届董事会独立董事
候选人，并同意在股东会审议通过后，由其担任公司董事会审计委员会成员、战略委员会成员的职位。其任期自公司股东会审议通过
之日起至第四届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于独立董事任期
届满辞职暨补选独立董事的公告》《独立董事候选人声明与承诺》《独立董事提名人声明与承诺》。独立董事候选人的任职资格和独
立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议，对被提出异议的独立董事候选人，公司将立即修改选举独立董事的相
关提案并公布。
本议案已经公司提名委员会审议通过。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于调整 2026 年员工持股计划购买价格的议案》
经审核，董事会通过了《关于调整 2026 年员工持股计划购买价格的议案》，同意公司根据 2025 年度权益分派实施情况及《20
26 年员工持股计划（草案）》等相关规定，将 2026 年员工持股计划的股票购买价格由 14.13 元/股调整为14.10 元/股。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于调整 2026 年
员工持股计划购买价格的公告》。
本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意 4票；反对 0票；弃权 0票，回避 3票，董事夏信群、沈志林、倪小璐作为本次员工持股计划参与对象，对本议
案回避表决。
（三）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
经审核，董事会通过了《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》，同意公司于 2026 年 6月 1日（星期一）14:00 召
开 2026 年第一次临时股东会。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开 2026 年
第一次临时股东会的公告》。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
三、备查文件
1．第四届董事会第十三次会议决议；
2．第四届提名委员会 2026 年第一次会议决议；
3．第四届薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议决议；
4.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/a25b7654-4237-4b26-b585-f20c58d3d425.PDF
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2026-05-15 16:14│泰林生物（300813）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 06 月 01 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 06月 01 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 06 月 01 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 26 日
7、出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的本公司股东均有权以本通知公布的方式出席股东会及参加表决
；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必是本公司股东，授权委托书附后），或在网络投票时间内参加网
络投票。（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：公司会议室（浙江省杭州市滨江区南环路 2930 号公司 12 楼大会议室）。二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于补选叶树明为公司第四届董事会独立 非累积投票提案 √作为投票对象的子
董事的议案 议案数（1）
2.上述议案已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，内容详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http
://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。3.上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，单独
计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其
他股东）。
三、会议登记等事项
1．登记时间：2026 年 5月 28 日（上午 9:00-11:00，下午 13:00-15:00）
2．登记地点：公司证券部（浙江省杭州市滨江区南环路 2930 号）
3．登记方式：
（1）自然人股东登记：自然人股东须持本人有效身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证
复印件、授权委托书、持股凭证和代理人有效身份证进行登记。
（2）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人
身份证和持股凭证进行登记；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人身份证
复印件、授权委托书、持股凭证和代理人身份证进行登记。
（3）异地股东可以书面信函、电子邮件的方式办理登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳日期为准。本公司不接受电话方式
办理登记。
4．会议联系方式
联系人：叶星月、叶军君
联系电话：0571-86589069
联系地址：浙江省杭州市滨江区南环路 2930 号证券部
邮政编码：310052
邮箱：tailin@tailingood.com
5．与会股东食宿和交通自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://
wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件 1。
五、备查文件
1．公司第四届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/dc7ac06d-1398-46d3-a959-eda8d98ac877.PDF
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2026-05-15 16:12│泰林生物（300813）：独立董事候选人声明与承诺（叶树明）
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泰林生物（300813）：独立董事候选人声明与承诺（叶树明）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/2ca2318e-081b-4edd-90ec-e6e8df84f67d.PDF
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2026-05-15 16:12│泰林生物（300813）：调整2026年员工持股计划购买价格之法律意见书
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Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008,China
电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643
电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn网址/Website：http://www.grandall.com.cn国浩律师（杭州）事务所
关于浙江泰林生物技术股份有限公司
调整 2026年员工持股计划购买价格之
法律意见书
致：浙江泰林生物技术股份有限公司
国浩律师（杭州）事务所（以下简称“本所”）接受浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”或“泰林
生物”）的委托，担任泰林生物实施2026年员工持股计划（以下简称“员工持股计划”或“本次员工持股计划”）事项的专项法律顾
问。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发
布的《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《监管指引第 2号》”）以及《律师事务所从事证券法律
业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等法律、行政法规、规章及规范性文件，按照中国律师行业公认的业
务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就公司本次员工持股计划相关事宜出具本法律意见书。
第一部分 引言
本所是依法注册具有执业资格的律师事务所，有资格就中国法律、法规、规范性文件的理解和适用出具法律意见。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等
规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核
查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并承担相应法律责任。
本所律师出具法律意见书是基于公司已向本所律师保证：公司已向本所律师提供为出具本法律意见书所必需的原始书面资料、副
本资料或口头证言，一切足以影响本法律意见书的事实和资料均已向本所披露；公司向本所提供上述资料和证言真实、准确、完整，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所有资料上的签字和/或印章均是真实的，有关副本资料或复印件与正本或原件一致
。
本所声明，截至本法律意见书出具日，本所及签字律师均不持有泰林生物的股份，与泰林生物之间亦不存在可能影响公正履行职
责的关系。
本法律意见书仅对泰林生物本次员工持股计划事项的法律问题发表意见，而不对泰林生物本次员工持股计划所涉及的会计、财务
等非法律专业事项发表意见。
本所同意将本法律意见书作为泰林生物本次员工持股计划的必备法律文件进行公开披露或作为申报文件提交，并就发表的法律意
见承担相应的法律责任。
本法律意见书仅供泰林生物本次员工持股计划之目的而使用，非经本所事先书面许可，不得用于其他任何目的。
第二部分 正文
一、本次调整的批准与授权
根据公司提供的会议文件及披露公告信息，截至本法律意见书出具之日，公司为实施本次调整已经履行了如下程序：
2026年 3月 25日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司<2026年员工持股计划（草案）>及其摘要的议
案》、《关于公司<2026年员工持股计划管理办法>的议案》、《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026年员工持股计划相关事项
的议案》。上述事项在提交公司董事会审议前，已通过职工代表大会充分征求员工意见，并经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过
。
2026年 4月 16日，公司召开 2025年年度股东会，审议通过了《关于公司<2026年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《
关于公司<2026年员工持股计划管理办法>的议案》、《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026年员工持股计划相关事项的议案》
，同意公司实施 2026年员工持股计划，并同意授权董事会办理公司 2026年员工持股计划相关事宜。
2026年 5月 15日，公司召开第四届董事会第十三次会议、第四届董事会薪酬与考核委员会 2026年第二次会议，分别审议通过《
关于调整 2026年员工持股计划购买价格的议案》。鉴于公司实施 2025年年度权益分派并于 2026年 5月 6日实施完毕，根据《浙江
泰林生物技术股份有限公司 2026年员工持股计划（草案）》（以下简称“《2026年员工持股计划（草案）》”）的相关规定及 2025
年年度股东会的授权，公司 2026年员工持股计划份额购买价格由 14.13元/股调整为 14.10元/股。
综上，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，公司员工持股计划的本次调整已经取得现阶段必要的批准及授权，符合《指
导意见》《监管指引第 2号》及公司本次员工持股计划的相关规定。
二、本次调整的具体情况
根据《2026年员工持股计划（草案）》相关规定，在本员工持股计划草案公告当日至完成标的股票过户期间，公司有资本公积转
增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项，应对标的股票的初始购买价格进行相应的调整。
2026年 4月 16日，公司召开 2025年年度股东会，审议通过了《关于 2025年度利润分配方案的议案》，以实施权益分派股权登
记日总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.3元（含税），不送红股；不以资本公积金转增股本。以截至 2025年 12月
31日公司总股本 121,199,219股为依据测算，本次公司拟合计派发现金红利 3,635,976.57元（含税）。
根据公司提供的资料，2026年 5月 6日，公司 2025年年度权益分派实施完毕，截至目前公司 2026年员工持股计划尚未完成非交
易过户，公司根据《2026年员工持股计划（草案）》《浙江泰林生物技术股份有限公司 2026年员工持股计划管理办法》的相关规定
，对 2026年员工持股计划购买价格进行调整，因此，本次员工持股计划的购买价格由 14.13元/股调整为 14.10元/股。
本所律师认为，本次调整的内容符合《指导意见》《监管指引第 2号》及公司本次员工持股计划的相关规定。
三、本次调整的信息披露
公司已在中国证监会指定的信息披露媒体公告了《第四届董事会第十三次会议决议公告》以及《关于调整 2026年员工持股计划
购买价格的公告》。
综上所述，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，公司已按照《指导意见》和《监管指引第 2号》的规定就本次调整履行
了现阶段必要的信息披露义务。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：
1、截至本法律意见书出具之日，公司员工持股计划的本次调整已经取得现阶段必要的批准及授权，符合《指导意见》《监管指
引第 2号》及公司本次员工持股计划的相关规定。
2、本次调整的内容符合《指导意见》《监管指引第 2号》及公司本次员工持股计划的相关规定。
3、截至本法律意见书出具之日，公司已按照《指导意见》和《监管指引第2号》的规定就本次调整履行了现阶段必要的信息披露
义务。
——本法律意见书正文结束——
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/b6fbb9f4-65b7-4ffb-800b-262fad2e9f1c.PDF
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2026-05-15 16:12│泰林生物（300813）：关于独立董事任期届满辞职暨补选独立董事的公告
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一、独立董事届满辞职情况
浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事董明先生的书面辞职报告。董明先生自20
20年5月18日起担任公司独立董事，连续任职时间即将满六年。根据《上市公司独立董事管理办法》关于上市公司独立董事连续任职
年限的有关规定，董明先生申请辞去公司第四届董事会独立董事职务及董事会各专门委员会相关职务，辞职后不再担任公司任何职务
。截至本公告披露日，董明先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
鉴于董明先生的辞职将导致公司独立董事成员人数少于董事会总人数的三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》和《公司
章程》等相关规定，其辞职将在公司股东会补选产生新任独立董事之日生效。在此之前，董明先生将继续履行独立董事职责及其在董
事会各专门委员会中的相关职责。
董明先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，在促进公司规范运作等方面发挥了积极作用。公司董事会对董明先生在
任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
二、补选独立董事情况
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律
法规的规定，公司董事会提名委员会对第四届董事会独立董事候选人的任职资格审查通过后，2026年5月15日公司第四届董事会第十
三次会议审议通过《关于补选叶树明为公司第四届董事会独立董事的议案》，同意补选叶树明先生为第四届董事会独立董事候选人（
简历附后）。股东会审议通过后，叶树明先生将同时担任公司董事会审计委员会成员、战略委员会成员的职位。其任期自公司股东会
审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。叶树明先生尚未获得独立董事资格证书，已承诺将参加深圳证券交易所组织的最近
一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
根据相关法律法规规定，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议，对被提
出异议的独立董事候选人，公司将立即修改选举独立董事的相关提案并公布。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/f3f500e7-ee8c-40d8-84a3-3cbaf16ba0a0.PDF
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2026-05-15 16:12│泰林生物（300813）：独立董事提名人声明与承诺（叶树明）
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泰林生物（300813）：独立董事提名人声明与承诺（叶树明）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/bc9bdfb8-08de-4108-a5af-171d82a32f1c.PDF
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2026-05-15 16:12│泰林生物（300813）：独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训的书面承诺
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本人叶树明尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上市
公司浙江泰林生物技术股份有限公司（证券代码：300813）将公告本人的上述承诺。
承诺人：叶树明
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/cb3168d2-3f1a-4478-9673-e58370195ff2.PDF
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2026-05-15 16:12│泰林生物（300813）：关于调整2026年员工持股计划购买价格的公告
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浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月15日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调
整2026年员工持股计划购买价格的议案》，同意公司根据2025年度权益分派实施情况及《2026年员工持股计划（草案）》等相关规定
，将2026年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）的股票购买价格由14.13元/股调整为14.10元/股。本议案已经公司薪酬与
考核委员会审议通过。具体情况如下：
一、本次员工持股计划持股基本情况
1.公司于2026年3月25日召开第四届董事会第十一次会议，于2026年4月16日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于公司<202
6年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《
2026年员工持股计划（草案）》《2026年员工持股计划管理办法》等相关公告。
2.公司于2026年5月15日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整2026年员工持股计划购买价格的议案》，同意
公司根据2025年度权益分派实施情况及《2026年员工持股计划（草案）》等相关规定，将本员工持股计划的股票购买价格由14.13元/
股调整为14.10元/股。
二、本次调整员工持股计划购买价格的情况
1.调整事由
公司于2026年3月25日召开第四届董事会第十一次会议，于2026年4月16日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于2025年度利
润分配方案的议案》，公司拟以实施权益分派股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税），不送红股
；不以资本公积金转增股本。若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原
因而发生变化的，则按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
公司2025年度权益分派已于2026年5月6日实施完毕。公司回购专用证券账户中持有的本公司股份1,217,970股不参与2025年度权
益分派，根据2025年度权益分派情况，按公司总股本（含回购股份）折算的每股现金红利为0.0296985元。
2.调整方法
根据公司《2026年员工持股计划（草案）》的规定，在本员工持股计划草案公告当日至完成标的股票过户期间，公司有资本公积
转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项，应对标的股票的初始购买价格进行相应的调整。其中，派息时购买价格调
整计算方式为：
P＝P0-V
其中：P0为调
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