公司公告☆ ◇300813 泰林生物 更新日期：2025-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-12 16:04 │泰林生物（300813）：关于取得专利证书的公告 │
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│2025-08-28 16:18 │泰林生物（300813）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-28 16:18 │泰林生物（300813）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-28 16:17 │泰林生物（300813）：2025年半年度利润分配方案 │
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│2025-08-28 16:17 │泰林生物（300813）：关于2025年半年度报告披露的提示性公告 │
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│2025-08-28 16:17 │泰林生物（300813）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-28 16:17 │泰林生物（300813）：关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 │
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│2025-08-28 16:17 │泰林生物（300813）：关于修订《公司章程》的公告 │
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│2025-08-28 16:16 │泰林生物（300813）：董事会决议公告 │
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│2025-08-28 16:15 │泰林生物（300813）：2025年半年度募集资金存放与使用情况的核查意见 │
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2025-09-12 16:04│泰林生物（300813）：关于取得专利证书的公告
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浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司浙江泰林医疗器械有限公司（以下简称“泰林医疗器械”）于
近期共取得了 1项专利证书，具体情况如下：
序号 专利名称 专利类型 申请号 授权公告日 专利权人
1 一种微生物限度检验自 实用新型 2024218453749 2025/9/5 泰林医疗器械
动化设备
上述专利的取得不会对公司及全资子公司泰林医疗器械近期生产经营产生重大影响，但有利于公司及全资子公司泰林医疗器械进
一步完善知识产权保护体系，发挥自主知识产权优势，并形成持续创新机制，保持技术领先地位，提升核心竞争力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/46b659fd-fd16-4acd-89d1-11c0b7bd09ca.PDF
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2025-08-28 16:18│泰林生物（300813）：2025年半年度报告
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泰林生物（300813）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/bd0e194e-148c-44c0-8b43-02f2149e7554.PDF
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2025-08-28 16:18│泰林生物（300813）：2025年半年度报告摘要
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泰林生物（300813）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/d7ac8dda-0bc7-49af-8110-c560b9990e2c.PDF
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2025-08-28 16:17│泰林生物（300813）：2025年半年度利润分配方案
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一、审议程序
浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 27日召开第四届董事会独立董事 2025 年第二次专门会
议、第四届董事会第九次会议以及第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于 2025 年半年度利润分配方案的议案》。本议案尚需
提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。
1.独立董事专门会议意见
经审议，独立董事认为，公司提议的 2025 年半年度的利润分配方案，综合考虑了公司正常经营状况、未来发展和股东合理回报
等因素，符合公司的客观情况和《公司章程》及有关法律法规的有关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东的利益的情况，有
利于促进公司的持续、稳定发展。我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。
2.董事会意见
经审核，董事会通过了《关于 2025 年半年度利润分配方案的议案》，同意拟以实施权益分派股权登记日总股本为基数，向全体
股东每 10 股派发现金红利 1元（含税），不送红股；不以资本公积金转增股本。若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、
股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，则按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
3.监事会意见
经审核，监事会认为，公司 2025 年半年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况及资金需求等因素，符合法律法规、规范性文
件以及《公司章程》的相关规定，不会影响公司正常经营和长期发展，不存在损害公司及股东整体利益的情形，监事会同意本次利润
分配方案。
二、利润分配方案的基本情况
1．分配基准：2025 年半年度。
2．公司 2025 年半年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为13,542,949.18 元，年末合并报表累计未分配利润为 252,137,
630.95 元；母公司 2025 年半年度净利润为-6,744,251.38 元，年末母公司累计未分配利润为96,821,547.99 元。根据《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》的规定，按照合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则
，截至 2025年 6月 30日，公司实际可供分配利润累计为 96,821,547.99元。以上数据未经审计。
3．2025 年半年度公司利润分配方案为：拟以实施权益分派股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1元（
含税），不送红股；不以资本公积金转增股本。
4．以截至 2025 年 8月 28 日公司总股本 121,199,219 股为依据进行测算，2025 年半年度公司拟合计派发现金红利 12,119,9
21.90 元，占 2025 年半年度净利润的 89.49%。
5．若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，则
按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
三、现金分红方案合理性说明
2025 年半年度利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分
红》及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策和股东回报规划的相关规定，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公
司经营规模扩大、主业持续成长的实际情况，有利于全体股东共享公司成长的经营成果，实施上述利润分配方案不会造成公司流动资
金短缺或其他不良影响，符合公司战略规划和发展预期。
四、相关风险提示
此次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营
和长期发展。
本次利润分配方案需经 2025 年第三次临时股东大会审议通过后方可实施，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1．第四届董事会第九次会议决议；
2．第四届监事会第八次会议决议；
3．第四届董事会独立董事 2025 年第二次专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/40e8fb14-de2a-4692-9b9e-8d598352e246.PDF
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2025-08-28 16:17│泰林生物（300813）：关于2025年半年度报告披露的提示性公告
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浙江泰林生物技术股份有限公司 2025 年半年度报告已于 2025 年 8月 29 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅!
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/9af3933f-e174-40fd-8726-c90aba91fe0d.PDF
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2025-08-28 16:17│泰林生物（300813）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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编制单位：浙江泰林生物技术股份有限公司 单位：人民币万元
非经营性资 资金占用方 占用方 上市公 2025年 2025年 2025年 2025年 2025年 占用形 占用性质
金占用 名称 与上市 司核算 期初 度占用 度占用 度偿还 期末 成原因
公 的 占用资 累 资金的 累计发 占用资
司的关 会计科 金余额 计发生 利息 生金额 金余额
联关系 目 金额 （如有
（不含 ）
利息）
控股股东、
实际控制人
及其
附属企业
小 计
前控股股东
、实际控制
人及
其附属企业
小 计
其他关联方
及其附属企
业
小 计
总 计
其它关联资 资金往来方 往来方 上市公 2025年 2025年 2025年 2025年 2025年 往来形 往来性质
金往来 名称 与上市 司核算 期初 度往来 度往来 度偿还 期末 成原因 （经营性
公 的 往来资 累 资金的 累计发 往来资 往
司的关 会计科 金余额 计发生 利息 生金额 金余额 来、 非经
联关系 目 金额 （如有 营性往来
（不含 ） ）
利息）
控股股东、
实际控制人
及其
附属企业
上市公司的 浙江泰林生 全资子 其他应 2,888. 275.74 201.63 2,962. 拆借款 非经营性
子公司及其 命科学有限 公司 收款 31 42 往来
附属 公司 7.92 7.92 代垫费 非经营性
企业 用 往来
浙江泰林医 全资子 其他应 1,622. 414.93 199.90 1,837. 拆借款 非经营性
学工程有限 公司 收款 62 65 往来
公司 5.78 5.78 代垫费 非经营性
用 往来
浙江泰林分 全资子 其他应 61.91 61.91 代垫费 非经营性
析仪器有限 公司 收款 用 往来
公司
浙江泰林医 全资子 其他应 25.00 150.00 175.00 拆借款 非经营性
疗器械有限 公司 收款 往来
公司
浙江泰林科 全资子 其他应 20.00 20.00 拆借款 非经营性
学技术有限 公司 收款 往来
公司
其他关联方
及其附属企
业
总 计 4,535. 936.28 483.44 4,988.
93 77
法定代表人： 主管会计工作的负责人：
会计机构负责人：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/2ba9f599-4d2b-4444-8f9e-413cb77a04c7.PDF
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2025-08-28 16:17│泰林生物（300813）：关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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泰林生物（300813）：关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/4a4a50c2-8265-4328-8827-4fa68a66fb97.PDF
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2025-08-28 16:17│泰林生物（300813）：关于修订《公司章程》的公告
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泰林生物（300813）：关于修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/1456894d-c28a-4b02-a1e8-e3d9522918ce.PDF
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2025-08-28 16:16│泰林生物（300813）：董事会决议公告
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泰林生物（300813）：董事会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/df8e7acc-2826-4432-8305-28229f9cf664.PDF
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2025-08-28 16:15│泰林生物（300813）：2025年半年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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泰林生物（300813）：2025年半年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/fdc7156c-f9e0-415b-91ce-b280cbb97905.PDF
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2025-08-28 16:15│泰林生物（300813）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于 2025 年 8月 15 日以电话、书面送达等形式
发出通知，并于 8月 27 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由
胡美珠女士召集和主持。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规的要求，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，会议通过如下议案:
（一）审议通过《2025 年半年度报告全文及其摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2025年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《2025 年半年度报
告全文及其摘要》。表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
（二）审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。经审核，监事会认为，报告期内，公司募集资金
的使用与管理符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有
关规定，报告期内募集资金的实际使用合法、合规，不存在违规使用募集资金的行为；不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股
东利益的情况；公司及时、真实、准确、完整地履行了相关信息披露义务。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于 2025 年半年
度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
（三）审议通过《关于 2025 年半年度利润分配方案的议案》
经审核，监事会认为，公司 2025 年半年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况及资金需求等因素，符合法律法规、规范性文
件以及《公司章程》的相关规定，不会影响公司正常经营和长期发展，不存在损害公司及股东整体利益的情形，监事会同意本次利润
分配方案。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《2025 年半年度利
润分配方案》。表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。
（四）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
经审核，根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）和《上市公司章程指引》（2025 年修订）、《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》（2025 年修订）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（2025年修订）等
法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，监事会同意对《公司章程》进行相应修改。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《公司章程》及《关
于修订〈公司章程〉的公告》。
表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。
三、备查文件
1．第四届监事会第八次会议决议；
2．深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/2009d35c-ec59-4971-97f5-26ef5e2e5afa.PDF
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2025-08-28 16:14│泰林生物（300813）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2025年第三次临时股东大会
2．股东大会的召集人：公司董事会
3．会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第九次会议审议通过，决定召开2025年第三次临时股东大会，召集程序符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
4．会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年9月15日（星期一）14:00。
（2）网络投票时间：2025年9月15日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年9月15日9:15-15:00。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议进行投票表决。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）根据《公司章程》等相关规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同
一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表
决结果为准。
6．股权登记日：2025 年 9月 10 日。
7．会议出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的本公司股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会及参加表
决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必是本公司股东，授权委托书附后），或在网络投票时间内参加
网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8．现场会议召开地点：公司会议室（浙江省杭州市滨江区南环路2930号公司12楼大会议室）。
二、会议审议事项
1.本次股东大会的提案编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于 2025 年半年度利润分配方案的议案》 √
2.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》 √
3.00 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》 √
4.00 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 √
5.00 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》 √
6.00 《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》 √
7.00 《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》 √
8.00 《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》 √
9.00
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