公司公告☆ ◇300814 中富电路 更新日期：2026-10-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-30 16:56 │中富电路（300814）：平安证券股份有限公司关于中富电路向特定对象发行股票之发行保荐书 │
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│2026-09-30 16:56 │中富电路（300814）：向特定对象发行股票的法律意见书 │
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│2026-09-30 16:56 │中富电路（300814）：最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告 │
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│2026-09-30 16:56 │中富电路（300814）：平安证券股份有限公司关于中富电路向特定对象发行股票之上市保荐书 │
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│2026-09-30 16:56 │中富电路（300814）：关于向特定对象发行股票申请获得深交所受理的公告 │
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│2026-09-30 16:56 │中富电路（300814）：向特定对象发行股票募集说明书（申报稿） │
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│2026-09-21 18:54 │中富电路（300814）：中富电路关于调整2026年限制性股票激励计划授予价格的公告 │
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│2026-09-21 18:54 │中富电路（300814）：中富电路关于向2026年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告 │
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│2026-09-21 18:54 │中富电路（300814）：2026年限制性股票激励计划授予价格调整及预留授予相关事项之法律意见书 │
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│2026-09-21 18:54 │中富电路（300814）：2026年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单（授予日）的核查意见 │
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2026-09-30 16:56│中富电路（300814）：平安证券股份有限公司关于中富电路向特定对象发行股票之发行保荐书
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中富电路（300814）：平安证券股份有限公司关于中富电路向特定对象发行股票之发行保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/d148c8f1-5660-4f49-b249-683667df72b1.PDF
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2026-09-30 16:56│中富电路（300814）：向特定对象发行股票的法律意见书
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中富电路（300814）：向特定对象发行股票的法律意见书。公告详情请查看附件
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2026-09-30 16:56│中富电路（300814）：最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告
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中富电路（300814）：最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告。公告详情请查看附件。
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2026-09-30 16:56│中富电路（300814）：平安证券股份有限公司关于中富电路向特定对象发行股票之上市保荐书
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中富电路（300814）：平安证券股份有限公司关于中富电路向特定对象发行股票之上市保荐书。公告详情请查看附件
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2026-09-30 16:56│中富电路（300814）：关于向特定对象发行股票申请获得深交所受理的公告
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深圳中富电路股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9 月 29 日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的
《关于受理深圳中富电路股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2026〕294 号），深交所对公司报送的向
特定对象发行股票的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。
公司本次向特定对象发行股票的事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同
意注册的批复后方可实施。公司本次向特定对象发行股票的事项最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会作出同意注册的批复及
其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/a9f23a4a-a1b2-4229-8d15-150bf726aacf.PDF
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2026-09-30 16:56│中富电路（300814）：向特定对象发行股票募集说明书（申报稿）
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中富电路（300814）：向特定对象发行股票募集说明书（申报稿）。公告详情请查看附件。
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2026-09-21 18:54│中富电路（300814）：中富电路关于调整2026年限制性股票激励计划授予价格的公告
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深圳中富电路股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9月 21 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整
2026 年限制性股票激励计划授予价格的议案》。根据《深圳中富电路股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》（以下
简称“《激励计划（草案）》”）的规定及公司 2025年度股东会的授权，公司董事会同意将 2026 年限制性股票激励计划（以下简
称“本次激励计划”）的授予价格（含预留部分，下同）由 48.29 元/股调整为 48.24元/股。现将有关事项说明如下：
一、本次激励计划已履行的相关审议程序
（一）2026年 4月 27日，公司召开的第三届董事会第二次会议审议通过了《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及
其摘要的议案》《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026
年限制性股票激励计划有关事项的议案》。董事会薪酬与考核委员会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
（二）2026年 4月 30日至 2026年 5月 11日，公司对本次激励计划拟首次授予激励对象名单在公司内部进行了公示。截至公示
期满，公司董事会薪酬与考核委员会未接到任何对本次激励计划拟首次授予激励对象提出异议的反馈。2026年 5月 14日，公司在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《深圳中富电路股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于 2026 年限制性股票激励计划首
次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
（三）2026 年 5月 20 日，公司召开的 2025 年度股东会审议通过了《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026年限
制性股票激励计划有关事项的议案》。公司于 2026年 5月 19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《深圳中富电路股份有
限公司关于 2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2026-024）。
（四）2026年 6月 26日，公司召开的第三届董事会第四次会议审议通过了《关于调整 2026年限制性股票激励计划相关事项的议
案》《关于向 2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。前述事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议
通过，董事会薪酬与考核委员会对授予日的激励对象名单进行了核查并发表了意见。
（五）2026年 9月 21日，公司召开的第三届董事会第八次会议审议通过了《关于调整 2026年限制性股票激励计划授予价格的议
案》《关于向 2026年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》。前述事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议
通过，董事会薪酬与考核委员会对预留授予日的激励对象名单进行了核查并发表了意见。
二、调整事由及调整结果
（一）调整事由
公司于 2026年 7月 8日披露了《2025年年度权益分派实施公告》，本次权益分派方案为：以公司现有总股本 191,430,132股为
基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.50元（含税），合计派发现金红利 9,571,506.60元（含税），不送红股，不以资本公积
金转增股本。本次权益分派股权登记日为 2026 年 7 月 14日，除权除息日为 2026年 7月 15日。
鉴于上述权益分派已实施完毕，根据《激励计划（草案）》的相关规定，若在本次激励计划草案公告当日至激励对象获授的限制
性股票完成归属登记前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价
格进行相应的调整。
（二）调整方法及结果
根据《激励计划（草案）》的规定，授予价格的调整方法如下：
派息：P＝P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后，P仍须大于1。
根据以上公式，本次激励计划调整后的授予价格P=P0-V=48.29-0.05=48.24元/股。
根据公司 2025 年度股东会的授权，本次调整属于授权范围内事项，经公司董事会审议通过即可，无需提交股东会审议。
三、本次调整事项对公司的影响
公司对本次激励计划授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律法规、规范
性文件及《激励计划（草案）》的有关规定。本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及公司股
东利益的情形。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
董事会薪酬与考核委员会认为：公司本次调整 2026年限制性股票激励计划授予价格符合《管理办法》等法律法规、规范性文件
及公司《激励计划（草案）》的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及公司股东利益的情
形。本次调整在公司 2025 年度股东会的授权范围内，调整程序合法合规。
五、法律意见书的结论性意见
北京市金杜（深圳）律师事务所认为，截至本法律意见书出具日，公司已就本次调整及本次授予的相关事项取得了现阶段必要的
批准与授权；本次调整符合《管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定；本次授予的授予日和授予对象符合《管理办法》和《
激励计划（草案）》的相关规定；本次授予的授予条件已经满足，公司实施本次授予符合《管理办法》和《激励计划（草案）》的相
关规定。公司尚需就本次调整及本次授予依法履行相应的信息披露义务。
六、备查文件
（一）深圳中富电路股份有限公司第三届董事会第八次会议决议；
（二）深圳中富电路股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议；
（三）《北京市金杜(深圳）律师事务所关于深圳中富电路股份有限公司 2026年限制性股票激励计划授予价格调整及预留授予事
项之法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-21/59addbfa-4661-468b-9435-196e488087b6.PDF
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2026-09-21 18:54│中富电路（300814）：中富电路关于向2026年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告
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中富电路（300814）：中富电路关于向2026年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告。公告详情请查看附件
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2026-09-21 18:54│中富电路（300814）：2026年限制性股票激励计划授予价格调整及预留授予相关事项之法律意见书
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中富电路（300814）：2026年限制性股票激励计划授予价格调整及预留授予相关事项之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-21/18634429-784b-4625-acb9-e6ca1db4c25b.PDF
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2026-09-21 18:54│中富电路（300814）：2026年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单（授予日）的核查意见
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中富电路（300814）：2026年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单（授予日）的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-21/f9057c9c-1162-4c0f-a0b6-423b6b8f6e32.PDF
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2026-09-21 18:54│中富电路（300814）：中富电路关于向境外全资子公司增加投资的公告
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一、本次增加投资概述
深圳中富电路股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 9月 21日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于向境外
全资子公司增加投资的议案》。为深化公司国际化战略布局，进一步推动海外业务发展，满足境外全资子公司聚辰电子（泰国）有限
公司（英文名称：WTT Electronics Co.,Ltd，以下简称“WTT”）泰国生产基地建设及日常经营的资金需要，公司拟使用自有资金或
自筹资金向WTT增加投资不超过人民币 5亿元（或等值外币）。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及
《公司章程》等相关规定，本次增加投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。
本次增加投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、本次增加投资标的基本情况
1、公司名称：聚辰电子（泰国）有限公司（英文名称：WTT ElectronicsCo.,Ltd）
2、注册登记编号：0125565028034
3、公司类型：有限责任公司
4、成立日期：2022年 9月
5、注册资金：62,638万泰铢
6、注册地址：7/619, Mu 6, Map Yang Phon Sub-district, Pluak Daeng District,Rayong Province,Thailand.
7、股权结构：公司全资子公司聚辰电路有限公司（英文名称：JOVEPCBENTERPRISE LIMITED）持股 98%；公司全资子公司聚慧电
子有限公司（英文名称：Wisdom Electronic Company Limited）持股 1%；公司全资子公司聚臻电子有限公司（英文名称：Perfect
PCB Electronic Company Limited）持股 1%。上述三家持股主体均为公司全资子公司，公司间接持有WTT 100%股权。
8、经营范围：印制电路板（PCB）及电子产品的设计、生产、销售与进出口业务。
9、主要财务指标：
单位：万元
项目 2025 年 12 月 31 日 /2025 年 2026 年 6 月 30 日 /2026 年
度（经审计） 1—6 月（未经审计）
资产总额 62,340.49 58,312.78
负债总额 49,704.96 52,527.84
净资产 12,635.54 5,784.94
营业收入 6,165.34 7,518.06
净利润 -1,788.38 -5,627.36
三、本次增加投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次增加投资的目的
本次公司拟以自有资金或自筹资金对境外全资子公司增加投资，是公司推进国际化产业布局、深化全球产能配置的重要举措。WT
T作为公司在泰国的生产基地，承担着贴近海外客户、完善全球交付体系的重要职能。本次增加投资将有效满足WTT生产基地建设及日
常经营的资金需要，增强公司海外市场供应能力和客户配套服务能力，提升公司持续盈利能力和综合竞争力，符合公司中长期发展战
略规划。
（二）本次增加投资可能存在的风险
本次增加投资是公司从长远利益出发做出的慎重决策，但仍可能存在一定的市场风险、经营风险、管理风险、汇率波动风险，以
及境外法律法规、税收政策、贸易政策等发生变化带来的风险。公司将密切关注WTT的经营管理状况，建立健全各项内控制度，完善
各项管理制度，明确经营策略并加强风险管理，积极防范与应对，保证本次投资的安全和收益。
（三）本次增加投资对公司未来财务状况和经营成果影响
本次拟以自有资金或自筹资金增加投资符合公司发展需要，对公司当期财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司
及其他股东合法利益的情形。
四、决策程序及相关意见
公司于 2026年 9月 21日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于向境外全资子公司增加投资的议案》。该议案已经公
司董事会战略委员会审议通过。
公司董事会认为，本次向境外全资子公司增加投资，有利于进一步增强海外子公司业务实力，强化公司业务布局和中长期发展规
划，从而提升公司规模、行业竞争力和海外市场占有率以及公司整体的抗风险能力，符合公司的战略规划。因此，董事会同意公司使
用自有资金或自筹资金向境外全资子公司WTT增加投资不超过人民币 5亿元（或等值外币）。
为确保本次增加投资能够顺利实施，公司董事会授权公司经营管理层及其合法授权人员全权办理本次增加投资事项，上述授权自
公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第八次会议决议；
2、第三届董事会战略委员会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-21/5bd1ef99-32d0-4aaf-ae7d-5eacb590bbd5.PDF
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2026-09-21 18:54│中富电路（300814）：第三届董事会第八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳中富电路股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议通知于 2026 年 9月 18 日以微信、电话等方式通知
全体董事，根据《深圳中富电路股份有限公司董事会议事规则》，全体董事同意豁免本次会议通知时间要求，并于 2026 年 9 月 21
日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 6名，亲自出席董事 6 名（其中：于培友先生、王昆先生以通讯表决方式出席
会议）。本次会议由董事长王昌民先生召集和主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席本次会议。
本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》等相关法律法规的有关规
定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经董事会认真审议，形成如下决议：
（一）审议并通过《关于调整 2026 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
鉴于公司 2025 年年度权益分派已实施完毕，根据《深圳中富电路股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》（以下
简称“《激励计划（草案）》”）的相关规定以及公司 2025 年度股东会的授权，公司董事会同意对2026 年限制性股票激励计划（
以下简称“本次激励计划”）的授予价格（含预留部分）进行相应的调整，本次激励计划调整后的授予价格为 48.24元/股。
公司关联董事王昌民、王璐、王先锋、蒋卫民回避表决。以上议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
根据公司 2025 年度股东会的授权，仅因关联董事回避导致出席董事会会议的非关联董事人数不足三人时，相关授权实施事项不
再提交股东会审议。
具体内容请详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整 2026年限制性股票激励计划授予价格的公告
》。
表决结果：同意 2票，反对 0票，弃权 0票，回避 4票。表决结果通过。
（二）审议并通过《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳中富电路股份有限公司 2026年限制性股票激励计划（草案）》，董事会认为规定的
限制性股票授予条件已经成就，根据公司 2025年度股东会的授权，公司董事会确定本次激励计划的预留授予日为 2026 年 9 月 21
日，以 48.24 元/股的授予价格向符合授予条件的 5名激励对象授予预留限制性股票 5.00万股。
以上议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容请详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向 2026年限制性股票激励计划激励对象授予预留
限制性股票的公告》。表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。表决结果通过。
（三）审议并通过《关于向境外全资子公司增加投资的议案》
经董事会审议，同意公司使用自有资金或自筹资金向境外全资子公司聚辰电子（泰国）有限公司（英文名称：WTT Electronics
Co.,Ltd）增加投资不超过人民币 5亿元（或等值外币）。
为确保本次增加投资能够顺利实施，公司董事会授权公司经营管理层及其合法授权人员全权办理本次增加投资事项，上述授权自
公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
具体内容请详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向境外全资子公司增加投资的公告》。
以上议案已经董事会战略委员会审议通过。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。表决结果通过。
三、备查文件
（一）第三届董事会第八次会议决议；
（二）第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。
（三）第三届董事会战略委员会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-21/4abaabea-f723-4d60-9819-923921287e2e.PDF
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2026-08-28 18:47│中富电路（300814）：前次募集资金使用情况鉴证报告
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深圳中富电路股份有限公司
容诚专字[2026]518Z1241 号容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
目 录
序号 内 容 页码
1 前次募集资金使用情况鉴证报告 1-2
2 前次募集资金使用情况专项报告 1-10
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037)前次募集资金使用情况鉴证报告 TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
https://www.rsm.globa l/china/
容诚专字[2026]518Z1241 号
深圳中富电路股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的深圳中富电路股份有限公司（以下简称中富电路公司）董事会编制的截至 2026 年 6 月 30 日止的《前次募
集资金使用情况专项报告》。
一、 对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供中富电路公司为申请向特定对象发行股票之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为中富
电路公司申请向特定对象发行股票所必备的文件，随其他申报材料一起上报。
二、 董事会的责任
按照中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》编制《前次募集资金使用情况专项报告》是中富
电路公司董事会的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
三、 注册会计师的责任
我们的责任是对中富电路公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、 工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。
该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括检查会
计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、 鉴证结论
我们认为，后附的中富电路公司《前次募集资金使用情况专项报告》在所有重大方面按照《监管规则适用指引——发行类第 7
号》编制，公允反映了中富电路公司截至 2026 年 6 月 30 日止的前次募集资金使用情况。
（此页为深圳中富电路股份有限公司容诚专字[2026]518Z1241 号报告之签字盖章页。）
容诚会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙） 龚晨艳
中国·北京 中国注册会计师：
陈金龙
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2026-08-28 18:47│中富电路（300814）：中富电路前次募集资金使用情况专项报告
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中富电路（300814）：中富电路前次募集资金使用情况专项报告。公告详情请查看附件
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2026-08-28 18:47│中富电路（300814）：第三届董事会独立董事专门会议第四次会议决议
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中富电路（300814）：第三届董事会独立董事专门会议第四次会议决议。公告详情请查看附件。
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2026-08-28 18:47│中富电路（300814）：中富电路向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）
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中富电路（300814）：中富电路向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）。公告详情请查看附件
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2026-08-28 18:47│中富电路（300814）：中富电路关于向特定对象发行股票摊薄即期回报情况、采取填补措施及相关主体承诺（
│修订稿）的公告
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中富电路（300814）：中富电路关于向特定对象发行股票摊薄即期回报情况、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告。
公告详情请查看附件。
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2026-08-28 18:47│中富电路（300814）：中富电路向特定对象发行股票预案（修订稿）
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中富电路（300814）：中富电路向特定对象发行股票预案（修订稿）。公告详情请查看附件
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2026-08-28 18:47│中富电路（300814）：中富电路关于向特定对象发行股票预案（修订稿）及相关文件修订情况说明的公告
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中富电路（300814）：中富电路关于向特定对象发行股票预案（修订稿）及相关文件修订情况说明的公告。公告详情请查看附件
。
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2026-08-28 18:47│中富电路（300814）：中富电路向特定对象发行股票的论证分析报告（修订稿）
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中富电路（300814）：中富电路向特定对象发行股票的论证分析报告（修订稿）。公告详情请查看附件
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2026-08-28 18:47│中富电路（300814）：关于向特定对象发行股票预案（修订稿）及相关文件披露的提示性公告
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中富电路（300814）：关于向特定对象发行股票预案（修订稿）及相关文件披露的提示性公告。公告详情请查看附件。
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2026-08-28 18:47│中富电路（300814）：中富电路关于调整向特定对象发行股票方案的公告
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中富电路（300814）：中富电路关于调整向特定对象发行股票方案的公告。公告详情请查看附件。
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2026-08-28 18:47│中富电路（300814）：第三届董事会第七次会议决议公告
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中富电路（300814）：第三届董事会第七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2026-08-13 19:32│中富电路（300814）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳中富电路股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2
023]2047号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，深圳中富电路股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司
债券 5,200,000张，每张面值为人民币 100.00元。募集资金总额为人民币 520,000,000.00 元，扣除承销费和保荐费人民币 2,830,
188.68元后的募集资金为人民币 517,169,811.32元，已由平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）于 2023年 10月 20日存
入公司开立在招商银行股份有限公司深圳南山科创支行（账号为 755918644610222）、平安银行股份有限公司深圳深大支行（账号为
15634880420091）的人民币账户；减除其他发行费用人民币1,849,651.94 元后，募集资金净额为人民币 515,320,159.38 元。上述
资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“大华验字
[2023]000617号”《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。截至 2026年 6月 30日，公司对募集资金项目累计投入
人民币 522,836,960.47元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入年产 100万平方米印制线路板项目人民币 35,344
,918.88元，已于 2023年 11月 1日置换；在 2023年10 月 20 日至 2023 年 12 月 31 日期间，使用募集资金投入年产 100 万平方
米印制线路板项目人民币 21,025,000.00 元，使用募集资金中的补充流动资金人民币115,479,709.10 元；2024 年 1月 1 日至 202
4 年 12 月 31 日期间，公司使用募集资金投入年产 100万平方米印制线路板项目人民币 166,141,432.09元；2025年 1月 1日至 20
25 年 12 月 31日期间，公司使用募集资金投入年产 100万平方米印制线路板项目人民币 137,917,333.54元；2026年 1月 1日至 20
26年 6月 30日期间，公司使用募集资金投入年产 100 万平方米印制线路板项目人民币
46,928,566.86元；
在 2023年 10月 20日至 2026年 6月 30日期间，募集资金产生的理财收益、存储利息收入以及手续费等累计形成的净收益为人
民币 7,516,801.09元，其中流动资金账户产生的净收益为人民币 159,549.72元，100万平方米印制线路板项目账户产生的净收益为
人民币 7,357,251.37元。截至 2026年 6月 30日，募集资金余额为人民币 0.00元。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司
监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，修订了《深圳中富电路股份有限公司募集资金
管理制度》（以下简称“《管理制度》”），该《管理制度》已经本公司 2025 年第一次临时股东会表决通过。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司在招商银行深圳南山科创支行开设募集资金专项账户 1个，公司境外子公
司聚辰电子（泰国）有限公司在中国银行（泰国）股份有限公司开设募集资金专项账户 3个，用于管理年产100万平方米印制线路板
项目；在平安银行股份有限公司深圳深大支行开设募集资金专项账户 1个，用于管理补充流动资金。公司于 2023 年 10 月 23日与
平安证券、平安银行股份有限公司深圳分行和招商银行股份有限公司深圳分行签署了《募集资金三方监管协议》，并对募集资金的使
用实行严格的审批手续，以保证专款专用。上述公司签署的募集资金监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，且已
切实履行。为进一步加强对募投项目实施主体的资金管理，经与保荐机构、开户银行协商，特将公司境外子公司聚辰电子（泰国）有
限公司开设的募集资金银行账户纳入三方监管范围。
截至 2026年 6月 30日，募集资金的存储情况列示如下：
单位：人民币元
银行名称 账号 专户余额 汇率 截止日余额
招商银行深圳南 755918644610222 - 1 -
山科创支行
平安银行深圳深 15634880420091 - 1 -
大支行
中国银行（泰国） 100000301015129 - 1 -
股份有限公司
中国银行（泰国） 100000301071944 THB- 0.2104 -
股份有限公司
中国银行（泰国） 100000301071955 USD - 6.8562 -
股份有限公司
合计 -
注 1：截至 2026 年 6月 30 日，募集资金余额为人民币 0.00元。募集资金账户结余金额为人民币 0.00元，无暂时性补充流动
资金。
注 2：公司在平安银行股份有限公司深圳深大支行开设的募集资金专项账户（账号为15634880420091），用于补充流动资金管理
。该账户资金支付完毕后，期末账面余额为 0.00元，已于 2023年 12月 26 日办理销户。
注 3：公司在招商银行深圳南山科创支行开设的募集资金专项账户（账号：755918644610222），用于募集资金管理。该账户资
金支付完毕后，期末账面余额为 0.00元，已于 2026年 5月 15日办理销户。
注 4：公司在中国银行（泰国）股份有限公司开设的募集资金专项账户（账号：100000301015129），用于募集资金管理。该账
户资金支付完毕后，期末账面余额为 0.00元，已于 2026年 5月 18日办理销户。
注 5：公司在中国银行（泰国）股份有限公司开设的募集资金专项账户（账号：100000301071944），用于募集资金管理。该账
户资金支付完毕后，期末账面余额为 0.00元，已于 2026年 5月 18日办理销户。
注 6：公司在中国银行（泰国）股份有限公司开设的募集资金专项账户（账号：100000301071955），用于募集资金管理。该账
户资金支付完毕后，期末账面余额为 0.00元，已于 2026年 5月 18日办理销户。
三、2026 年半年度募集资金的实际使用情况
附表：2026年半年度募集资金使用情况对照表
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。
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2026-08-13 19:32│中富电路（300814）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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中富电路（300814）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
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2026-08-13 19:31│中富电路（300814）：第三届董事会第六次会议决议公告
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中富电路（300814）：第三届董事会第六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2026-08-13 19:30│中富电路（300814）：关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的公告
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中富电路（300814）：关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的公告。公告详情请查看附件。
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2026-08-13 19:28│中富电路（300814）：2026年半年度报告摘要
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中富电路（300814）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
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2026-08-13 19:28│中富电路（300814）：2026年半年度报告
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中富电路（300814）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
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2026-08-13 19:27│中富电路（300814）：关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的可行性分析报告
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一、开展外汇衍生品套期保值交易业务的目的及必要性
深圳中富电路股份有限公司（以下简称“公司”）主营业务中涉及大额外币收支，且公司持有一定数额的外币资产。受国际政治
、经济形势及各国经济发展和其他不确定性事项因素影响，近年来本外币汇率呈现频繁宽幅波动。在此背景下，为防范汇率波动对公
司业绩造成的不利影响，合理降低财务费用，公司拟通过开展外汇衍生品套期保值交易业务进行外汇风险管理。
二、开展外汇衍生品套期保值交易业务概述
公司开展的外汇衍生品套期保值交易业务品种主要包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率
掉期、利率期权等业务。公司开展的外汇衍生品套期保值交易类业务品种均为与实际业务密切相关的简单金融衍生产品，且该类金融
衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配，以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。
三、开展外汇衍生品套期保值交易业务可行性
公司在管理制度、风险管理机制，以及机构设置和人员配备方面做了充分准备。公司制定了《深圳中富电路股份有限公司外汇衍
生品套期保值交易业务管理制度》。制度就外汇衍生品套期保值业务操作流程、交易品种及其风险控制制度以及风险报告制度均作了
详细说明，并明确了相关管理部门和人员的职责、业务种类、交易品种、业务规模、止损限额、独立的风险报告路径、应急处理预案
等。公司严格遵守此制度开展外汇衍生品套期保值交易，并定期自查以防范内部操作风险。
四、公司开展外汇衍生品套期保值交易业务的基本情况
（一）交易金额：根据公司外销业务及外汇管理规划，以锁定成本、规避和防范汇率或利率风险为目的，自本计划经董事会审批
通过之日起12个月内任一时点，公司及下属公司（包含纳入公司合并报表范围的各级子公司）预计开展的外汇衍生品套期保值交易业
务金额不超过等值1亿美元，交易金额在上述额度范围及期限内可循环滚动使用，展期交易不重复计算。
（二）资金来源：公司开展的外汇衍生品套期保值交易业务的资金全部为公司自有资金。
（三）交易品种：公司拟开展的外汇衍生品套期保值交易业务品种将严格按照公司《外汇衍生品套期保值交易业务管理制度》执
行，主要包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权等业务。
（四）交易期限：自本事项经董事会审批通过之日起12个月内有效，如单笔交易的存续期限超过了授权期限，则授权期限自动顺
延至该笔交易终止时止，但该笔交易额度纳入下一个审批有效期计算。
（五）交易方式：公司开展的外汇衍生品套期保值交易业务只限于与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种（主要为美
元、泰铢），交易对手为经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有外汇衍生品套期保值交易业务经营资格，经营稳健审慎的大型
银行金融机构。
五、公司开展外汇衍生品套期保值交易业务风险分析及应对措施
（一）投资风险分析
1、市场波动风险：可能产生因市场价格波动而造成外汇衍生品套期保值交易业务价格变动导致亏损的市场风险。
2、流动性风险：外汇衍生品套期保值以公司外汇资产、负债为依据，与实际外汇收支相匹配，以保证在交割时拥有足额资金供
清算，或选择净额交割衍生品套期保值，以减少到期日现金流需求。
3、履约风险：开展外汇衍生品套期保值交易类业务存在合约到期无法履行造成违约而带来的风险。
4、其它风险：在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品套期保值交易操作或未能充分理解衍生品套期保值信息
，将带来操作风险；如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险。
（二）风险控制措施
1、通过专业机构掌握市场波动原因并研判未来走势，选择风险可控、交易简便的品种；明确外汇衍生品套期保值交易业务原则
是以规避和防范汇率波动风险为目的，禁止任何风险投机行为；当汇率发生宽幅波动且导致外汇衍生品套期保值交易业务潜在亏损时
，公司将积极寻求展期等风险对冲产品，严格控制市场波动风险。
2、公司选择的外汇衍生品套期保值交易业务的合作方都是经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有外汇衍生品套期保值交
易业务经营资格，经营稳健审慎的大型银行金融机构；选择与公司不存在关联关系的金融机构进行合作，不构成关联交易；并与合作
方签订书面合同，明确外汇衍生品套期保值交易业务的币种、金额、期间、双方的权利义务及法律责任等。
3、公司制定了《外汇衍生品套期保值交易业务管理制度》，对公司从事外汇衍生品套期保值交易类业务的基本原则、交易审批
权限、交易操作流程、风险控制程序及信息保密做出了明确的规定，能够有效规范外汇衍生品套期保值交易行为，控制交易风险。
4、公司财务部专人负责，对持有的外汇衍生品套期保值交易合约持续监控，在市场剧烈波动或风险增大情况下及时报告并制定
应对方案；强化相关人员的操作技能及素质；公司内部审计部门不定期对外汇衍生品套期保值交易业务开展情况进行审计与监督；独
立董事有权对外汇衍生品套期保值交易业务开展情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
六、公司开展外汇衍生品套期保值交易业务会计政策及核算原则
公司根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号—套期保值》及《企业会计准则第37号—金融工
具列报》相关规定及其应用指南要求，对拟开展的外汇衍生品套期保值交易业务进行相应的会计处理，反映资产负债表、损益表相关
项目。
七、公司开展外汇衍生品套期保值交易业务可行性分析结论
公司开展的外汇衍生品套期保值交易业务与日常经营紧密相关，围绕公司外币资产、负债状况以及外汇收支业务情况，按照真实
的交易背景适度配套一定比例的外汇衍生品套期保值交易业务，能够有效锁定未来时点的交易成本和收益，从而应对外汇波动给公司
带来的外汇风险，增强公司财务稳定性，符合公司稳健经营的要求。
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2026-08-13 19:27│中富电路（300814）：第三届董事会独立董事专门会议第三次会议决议
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深圳中富电路股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事专门会议第三次会议于 2026 年 8 月 11日上午在公司
会议室以现场结合通讯的方式召开。本次应出席会议的独立董事 2 名，实际出席会议 2 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合
《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《深圳中富电路股份有限公司章程》等的相关规定。
经出席独立董事投票表决，一致通过以下议案：
（一）审议并通过《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》
经认真查阅相关文件，独立董事认为：公司及子公司开展外汇衍生品套期保值交易业务符合国家相关法律、法规及《公司章程》
《外汇衍生品套期保值交易业务管理制度》的有关规定。以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，在保证正常生产经营的前
提下，公司运用金融工具降低汇率风险，减少汇兑损失，控制经营风险，不存在损害公司和全体股东、尤其是中小股东利益的情形。
公司本次开展外汇衍生品套期保值交易业务是可行的，风险是可控的。
因此，独立董事一致同意公司按照相关制度的规定开展外汇衍生品套期保值交易业务，并且一致同意将该议案提交公司董事会审
议。
表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
（二）审议并通过《关于公司 2026 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》
经审议，独立董事认为：2026 年半年度，公司不存在控股股东、实际控制人及其附属企业以及其他关联方违规占用公司资金的
情况，也不存在以前年度发生并累计至 2026 年 6 月 30 日的关联方违规占用公司资金的情况，其他关联资金往来均为正常非经营
性往来。
表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
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2026-08-13 19:27│中富电路（300814）：关于2026年半年度计提资产减值准备及核销资产的公告
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中富电路（300814）：关于2026年半年度计提资产减值准备及核销资产的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-14/d0fb3703-314a-4a14-85b0-000f5c5793d4.PDF
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2026-07-30 16:40│中富电路（300814）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
深圳中富电路股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月14日召开的第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于为全资
子公司提供担保额度预计的议案》，为满足全资子公司日常经营和业务发展的资金需要，公司拟为全资子公司聚辰电路有限公司（以
下简称“聚辰电路”）提供担保额度合计不超过人民币30,000万元，以上担保额度不等于公司的实际担保发生额，最终以实际签订的
担保合同为准。担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保函等融资业务；担保种类包括保证、抵押、质押
等。
具体内容详见公司2026年7月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为全资子公司提供担保额度预计的公告》（
公告编号：2026-039）。
二、担保进展情况
近日，聚辰电路与招商银行股份有限公司深圳分行（以下简称“招商银行深圳分行”）签订了《授信协议》，招商银行深圳分行
向聚辰电路提供最高不超过人民币伍仟万元整的授信额度，授信期间为12个月。2026年7月29日，公司与招商银行深圳分行签订了《
最高额不可撤销担保书》，根据担保书约定，公司对招商银行深圳分行根据《授信协议》在授信额度内向聚辰电路提供的贷款及其他
授信本金余额之和（最高限额为人民币伍仟万元整），以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和
债权的费用和其他相关费用承担连带保证责任。上述担保事项在公司董事会审议通过的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会审
议，具体情况如下：
担保方 被担保方 担保方持 截至本公 本次使用 本次担保 本次担保 本次担保
股比例 告披露日 担保额度 前对被担 后对被担 后剩余可
经审议尚 （万元） 保方的实 保方的实 用的担保
在有效期内的担保 际担保（万元） 际担保（万元） 额度（万元）
额度（万
元）
公司 聚辰电路 100% 30,000 5,000 0 5,000 25,000
三、被担保人基本情况
1、公司名称：聚辰电路有限公司
2、成立日期：2017年1月16日
3、注册地址：香港特别行政区屯门区震寰路3号德荣工业大厦21楼C8室
4、注册资本：10,000美元
5、经营范围：贸易
6、与公司关系：公司全资子公司鹤山市中富兴业电路有限公司在中国香港设立的全资子公司,公司间接持有聚辰电路有限公司10
0%股权。
7、主要财务指标：
截至2025年12月31日，聚辰电路的总资产为64,930.77万元，负债总额59,585.12万元，净资产5,345.65万元，2025年度营业收入
40,977.54万元，利润总额-273.70万元，净利润-232.26万元。（已经审计）
截至2026年3月31日，聚辰电路的总资产为71,495.23万元，负债总额65,375.58万元，净资产6,119.65万元，2026年一季度营业
收入12,202.57万元，利润总额181.19万元，净利润147.65万元。（未经审计）
8、经核查，聚辰电路不是失信被执行人。
四、协议的主要内容
（一）聚辰电路与招商银行深圳分行签订的《授信协议》
1、授信人：招商银行股份有限公司深圳分行
2、授信申请人：聚辰电路有限公司
3、授信额度：5,000万元
4、授信期间：2026年07月27日起到2027年07月26日止。
5、保证范围：包括但不限于贷款/订单贷、贸易融资、商业汇票承兑、商业承兑汇票贴现/保证、国际保函、海关税费支付担保
、法人账户透支、衍生交易、黄金租赁等一种或多种授信业务。
（二）公司与招商银行深圳分行签订的《最高额不可撤销担保书》
1、债权人：招商银行股份有限公司深圳分行
2、债务人：聚辰电路有限公司
3、保证人：深圳中富电路股份有限公司
4、保证方式：连带责任保证
5、保证期间：自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或招商银行深圳分行受让的应收账款债权的到期
日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。
6、保证范围：招商银行深圳分行根据《授信协议》在授信额度内向聚辰电路提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为
人民币伍仟万元整），以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司经审议的对外担保额度总金额为30,000万元，占公司最近一期经审计净资产的18.18%；公司已实际签订
担保协议的金额为5,000万元，占公司最近一期经审计净资产的3.03%，均为公司对合并报表范围内子公司提供的担保。截至本公告披
露日，公司及子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况，不存在逾期担保，不存在涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而
应承担损失的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-30/fac4dd75-dacc-4e9a-938d-1659420325a0.PDF
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2026-07-14 18:02│中富电路（300814）：关于为全资子公司提供担保额度预计的公告
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深圳中富电路股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月14日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于为全资子
公司提供担保额度预计的议案》。现将具体情况公告如下：
一、担保情况概述
为满足全资子公司日常经营和业务发展的资金需要，公司拟为全资子公司聚辰电路有限公司（以下简称“聚辰电路”）提供担保
额度合计不超过人民币30,000万元，以上担保额度不等于公司的实际担保发生额，最终以实际签订的担保合同为准。担保范围包括但
不限于申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保函等融资业务；担保种类包括保证、抵押、质押等。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及《
公司章程》的相关规定，本次担保额度预计事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。
上述担保额度有效期自董事会审议通过之日起12个月内，有效期限内担保额度可循环使用。董事会授权公司管理层在担保额度范
围内办理具体业务并签署相关文件。
二、提供担保额度预计情况
单位：万元
担保方 被担保方 担保方持股 被担保方 截至目前担 本次新增担 担保额度占 是否关联
比例 最近一期 保余额 保额度 上市公司最 担保
资产负债率 近一期净资产
比例
公司 聚辰电路 100% 91.77% 0 30,000 18.18% 否
注1：上述“被担保方最近一期资产负债率”为聚辰电路截至2025年12月31日经审计的数据；
注2：上述“担保额度占上市公司最近一期净资产比例”为担保额度占公司截至2025年12月31日合并报表经审计净资产的比例。
三、被担保人基本情况
1、公司名称：聚辰电路有限公司
2、成立日期：2017年1月16日
3、注册地址：香港特别行政区屯门区震寰路3号德荣工业大厦21楼C8室
4、注册资本：10,000美元
5、经营范围：贸易
6、与公司关系：公司全资子公司鹤山市中富兴业电路有限公司在中国香港设立的全资子公司,公司间接持有聚辰电路有限公司10
0%股权。
7、主要财务指标：
截至2025年12月31日，聚辰电路的总资产为64,930.77万元，负债总额59,585.12万元，净资产5,345.65万元，2025年度营业收入
40,977.54万元，利润总额-273.70万元，净利润-232.26万元。（已经审计）
截至2026年3月31日，聚辰电路的总资产为71,495.23万元，负债总额65,375.58万元，净资产6,119.65万元，2026年一季度营业
收入12,202.57万元，利润总额181.19万元，净利润147.65万元。（未经审计）
8、经核查，聚辰电路不是失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
本次担保事项为未来担保事项的预计发生额，目前尚未签署相关协议，担保协议的主要内容将由公司及全资子公司与业务相关方
协商确定，实际担保总额将不超过本次审议通过的担保额度，具体内容以实际签署的担保协议为准。
五、董事会意见
经审议，董事会认为公司本次为全资子公司提供担保额度预计事项，是为了满足其日常生产经营的需要，有利于子公司的持续发
展。被担保方为公司全资子公司，经营状况稳定，公司能够对其经营进行有效管控，公司为其提供担保的财务风险处于可控范围内，
不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，不存在损害公司股东利益的情形。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次提供担保后，公司对外担保额度总金额为人民币30,000万元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的18.18%。截至
本公告披露日，公司及子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况，不存在逾期担保，不存在涉及诉讼的担保金额及因担保被判
决败诉而应承担损失的情形。
七、备查文件
1、第三届董事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/c9edcf6b-f0dc-4e37-8e77-e6c49948b5d2.PDF
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2026-07-14 18:02│中富电路（300814）：第三届董事会第五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳中富电路股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议通知于 2026 年 7 月 10 日以电子邮件等通讯方式
向全体董事发出，董事会于2026 年 7 月 14 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 6 名，实际出席董
事 6 名（其中：于培友先生、王昆先生以通讯表决方式出席会议）。本次会议由董事长王昌民先生召集和主持，公司高级管理人员
列席本次会议。
本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》等相关法律法规的有关规
定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经董事会认真审议，形成如下决议：
（一）审议并通过《关于为全资子公司提供担保额度预计的议案》
为满足全资子公司日常经营和业务发展的资金需要，公司拟为全资子公司聚辰电路有限公司（以下简称“聚辰电路”）提供担保
额度合计不超过人民币30,000 万元，以上担保额度不等于公司的实际担保发生额，最终以实际签订的担保合同为准。担保范围包括
但不限于申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保函等融资业务；担保种类包括保证、抵押、质押等。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》及《
公司章程》的相关规定，本次担保额度预计事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。
上述担保额度有效期自董事会审议通过之日起 12个月内，有效期限内担保额度可循环使用。董事会授权公司管理层在担保额度
范围内办理具体业务并签署相关文件。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容请详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为全资子公司提供担保额度预计的公告》。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。表决结果通过。
三、备查文件
（一）第三届董事会第五次会议决议；
（二）第三届董事会审计委员会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/b335a335-5316-4c6e-b615-b03d1db3772a.PDF
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2026-07-08 18:20│中富电路（300814）：2025年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、深圳中富电路股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 191,430,132股为基数，
向全体股东每 10股派发现金红利 0.50元（含税），合计派发现金红利 9,571,506.60元（含税），不送红股，不以资本公积金转增
股本。若在实施权益分派前，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发
生变动的，公司将维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。
2、本次权益分派实施后计算除权除息参考价时，按照总股本折算的每 10股现金红利=（现金分红总额/总股本）×10=（9,571,5
06.60/191,430,132）×10=0.500000元（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）。
3、2025年年度权益分派实施后的除权除息参考价=除权除息日前一日收盘价-0.050000元/股（按公司总股本折算每股现金分红金
额，不四舍五入）。
一、股东会通过的权益分派方案
1．公司于 2026年 5月 20日召开了 2025年度股东会，审议通过了《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》，2025年度利润
分配方案为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，拟向全体股东每 10股派发现金红利 0.50元（含税）
，不送红股，不进行资本公积金转增股本。截至第三届董事会第二次会议审议日，公司总股本为 191,430,132股，以此计算合计拟派
发现金红利 9,571,506.60元（含税）。若在实施权益分派前，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股
份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司将维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。
2．本次利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3．公司本次实施的权益分派方案与 2025 年度股东会审议通过的利润分配方案及其调整原则一致。
4．本次权益分派的实施时间距离股东会通过利润分配方案的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
公司2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本191,430,132股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.500000元（含
税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每
10股派 0.450000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，公司暂不扣缴个
人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金
所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.100000
元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.050000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。
三、股权登记日与除权除息日
股权登记日：2026年 7月 14日
除权除息日：2026年 7月 15日
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 7月 14日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。
五、权益分派方法
1．公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2026年 7月 15日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2．以下 A股股东的现金红利由公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****453 中富电子有限公司
2 08*****454 香港慧金投资有限公司
3 08*****547 深圳市睿山科技有限公司
4 08*****539 深圳市泓锋实业发展有限公司
5 08*****560 深圳市中富兴业电子有限公司
六、调整相关参数
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司发行前控股股东中富电子有限公司、深圳市睿山科技有限公司
、香港慧金投资有限公司、深圳市泓锋实业发展有限公司、深圳市中富兴业电子有限公司，实际控制人王昌民、王璐、王先锋，间接
持有公司股份的实际控制人的亲属、公司董事蒋卫民，间接持有公司股份的实际控制人的亲属王基源，间接持有公司股份的实际控制
人的亲属王宏、王先杰、王先进、王祥，其持有公司股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。如公司上市后发生派
息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息情况的，则发行价将根据除权除息情况作相应调整。本次权益分派方案实施后，上
述价格亦做相应调整。
本次权益分派实施完成后，根据公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司第二类限制性股票授予价格将进
行相应调整，公司将根据相关规定实施调整程序并履行信息披露义务。
七、咨询机构
咨询地址：广东省深圳市南山区蛇口招商局广场大厦 6楼 GH单元
咨询联系人：苏淯
咨询电话：0755-26683724
传真电话：0755-26406673
八、备查文件
（一）2025年度股东会决议；
（二）第三届董事会第二次会议决议；
（三）中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/e1fa99fe-19b9-45e1-9542-7d4385bcd951.PDF
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2026-06-26 18:46│中富电路（300814）：2026年限制性股票激励计划调整及首次授予相关事项之法律意见书
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中富电路（300814）：2026年限制性股票激励计划调整及首次授予相关事项之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/af4b52c8-98cb-4645-9b92-38f48a022b4a.PDF
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2026-06-26 18:46│中富电路（300814）：2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（授予日）的核查意见
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首次授予激励对象名单（授予日）的核查意见
深圳中富电路股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》（以下简称“《上市规则》”）等相关法律、法规及规范性文件和《深圳中富电路股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）的有关规定，对公司 2026 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予激励对象名单（授予日）进行
了核查，并发表核查意见如下：
一、因 1 名拟激励对象离职而不再具备激励对象资格，本次授予激励对象人数由 92 人调整为 91 人，本次授予激励对象名单
符合公司 2025 年度股东会批准的《深圳中富电路股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（
草案）》”）中规定的激励对象范围。
二、本次授予的激励对象具备《公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市
规则》规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、
有效。
三、本次授予的激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
（一）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（二）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（三）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（四）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（五）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（六）中国证监会认定的其他情形。
四、本次授予的激励对象包括公司实际控制人之一王昌民先生配偶之弟蒋卫民先生、王昌民先生之妹王宏女士，不包括单独或合
计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女，不包括公司独立董事。
综上，董事会薪酬与考核委员会认为本次授予激励对象名单的人员均符合相关法律、法规和规范性文件所规定的条件，其作为本
激励计划的激励对象主体资格合法、有效。因此，董事会薪酬与考核委员会同意本次授予激励对象名单。
深圳中富电路股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/2d53c80e-42d6-472d-892c-919ac9656d5c.PDF
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2026-06-26 18:46│中富电路（300814）：第三届董事会第四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳中富电路股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议通知于 2026 年 6 月 26 日以微信、电话等方式通
知全体董事，根据《深圳中富电路股份有限公司董事会议事规则》，全体董事同意豁免本次会议通知时间要求，并于 2026 年 6月 2
6 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事6 名，亲自出席董事 6 名（其中：于培友先生、王昆先生以通讯表决方式出
席会议）。本次会议由董事长王昌民主持，公司高级管理人员列席了会议。
本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》等相关法律法规的有关规
定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经董事会认真审议，形成如下决议：
（一）审议并通过《关于调整 2026 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
鉴于公司 2026 年限制性股票激励计划拟首次授予的激励对象中，有 1名拟激励对象因离职而不再具备激励对象资格，涉及限制
性股票 0.50 万股。根据《深圳中富电路股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》
”）的有关规定和公司 2025年度股东会的授权，董事会拟对公司 2026年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）拟首次
授予激励对象名单、限制性股票授予数量进行调整。具体调整内容为：首次授予激励对象名单由 92 人调整为 91 人，首次授予限制
性股票数量由 203.00万股调整为 202.50万股，预留授予数量不变。调整后，本次激励计划限制性股票授予总量减少 0.50万股，为
207.50万股。
公司关联董事王昌民、王璐、王先锋、蒋卫民回避表决。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
根据公司 2025 年度股东会的授权，仅因关联董事回避导致出席董事会会议的非关联董事人数不足三人时，相关授权实施事项不
再提交股东会审议。
具体内容请详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整 2026年限制性股票激励计划相关事项的公告
》。
表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。同意票占有效表决权 100%。
（二）审议并通过《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳中富电路股份有限公司 2026年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定和公司 20
25年度股东会的授权，公司 2026 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，董事会拟将 2026年6 月 26 日作为首次授予日
，以 48.29 元/股的授予价格向符合授予条件的 91 名激励对象首次授予限制性股票 202.50万股。
公司关联董事王昌民、王璐、王先锋、蒋卫民回避表决。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
根据公司 2025 年度股东会的授权，仅因关联董事回避导致出席董事会会议的非关联董事人数不足三人时，相关授权实施事项不
再提交股东会审议。
具体内容请详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向 2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予
限制性股票的公告》。表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。同意票占有效表决权 100%。
三、备查文件
（一）第三届董事会第四次会议决议；
（二）第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/d8103d2f-5b9d-4da5-85bb-f8042649abac.PDF
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2026-06-26 18:46│中富电路（300814）：关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告
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中富电路（300814）：关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/fd0d0631-9abc-4ee9-841b-451b33e160fc.PDF
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2026-06-26 18:46│中富电路（300814）：关于调整2026年限制性股票激励计划相关事项的公告
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深圳中富电路股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 26 日召开的第三届董事会第四次会议审议通过了《关于调整
2026 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。根据《深圳中富电路股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》（以下
简称“《激励计划（草案）》”）的规定及公司 2025年度股东会的授权，董事会同意对公司 2026 年限制性股票激励计划（以下简
称“本次激励计划”）相关事项进行调整，本次激励计划首次授予激励对象名单由 92 人调整为 91 人，首次授予限制性股票数量由
203.00 万股调整为 202.50万股，预留授予数量不变。调整后，本次激励计划限制性股票授予总量减少 0.50万股，为 207.50万股
。现将有关事项说明如下：
一、本次激励计划已履行的相关审议程序
（一）2026年 4月 27日，公司召开的第三届董事会第二次会议审议通过了《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及
其摘要的议案》《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026
年限制性股票激励计划有关事项的议案》。董事会薪酬与考核委员会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
（二）2026年 4月 30日至 2026年 5月 11日，公司对本次激励计划拟首次授予激励对象名单在公司内部进行了公示。截至公示
期满，公司董事会薪酬与考核委员会未接到任何对本次激励计划拟首次授予激励对象提出异议的反馈。2026年 5月 14日，公司在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《深圳中富电路股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于 2026 年限制性股票激励计划首
次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
（三）2026年 5月 20 日，公司召开的 2025 年度股东会审议通过了《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
的议案》《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026年限制
性股票激励计划有关事项的议案》。公司于 2026年 5月 19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《深圳中富电路股份有限
公司关于 2026 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2026-024）。
（四）2026年 6月 26日，公司召开的第三届董事会第四次会议审议通过了《关于调整 2026年限制性股票激励计划相关事项的议
案》《关于向 2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。前述事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议
通过，董事会薪酬与考核委员会对授予日的激励对象名单进行了核查并发表了意见。
二、本次调整的主要内容
鉴于公司 2026 年限制性股票激励计划拟首次授予的激励对象中，有 1名拟激励对象因离职而不再具备激励对象资格，涉及限制
性股票 0.50万股。根据《激励计划（草案）》的规定及公司 2025年度股东会的授权，公司董事会对本次激励计划拟首次授予激励对
象名单、限制性股票授予数量进行调整。具体调整内容为：首次授予激励对象名单由 92 人调整为 91 人，首次授予限制性股票数量
由203.00 万股调整为 202.50 万股，预留授予数量不变。调整后，本次激励计划限制性股票授予总量减少 0.50万股，为 207.50万
股。
本次调整后的首次授予激励对象属于经公司 2025年度股东会批准的本次激励计划中规定的激励对象范围。公司董事会薪酬与考
核委员会对调整后的首次授予激励对象名单进行了核实并出具了核查意见，律师事务所对上述调整事项出具了法律意见。
除上述调整外，本次激励计划实施的内容与公司 2025年度股东会审议通过的相关内容一致。
根据公司 2025年度股东会的授权，本次调整属于授权范围内事项，经公司董事会审议通过即可，无需提交股东会审议。
三、本次调整事项对公司的影响
公司本次对 2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单、限制性股票授予数量的调整不会对公司的财务状况和经营成果
产生实质性影响，也不会影响本次激励计划继续实施，符合相关法律法规及《激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全
体股东利益的情形。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
董事会薪酬与考核委员会认为，公司董事会根据 2025年度股东会的授权对本次激励计划首次授予激励对象名单、限制性股票授
予数量进行调整，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《激励计划（草案）》的相关规定，不存在
损害公司及全体股东利益的情形。因此，董事会薪酬与考核委员会同意本次调整事项。
五、法律意见书的结论性意见
北京市金杜（深圳）律师事务所认为，截至法律意见书出具日，公司已就本次调整及本次授予的相关事项取得了现阶段必要的批
准与授权；本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定；本次授予的授予日和授予对象符合《
上市公司股权激励管理办法》和《激励计划（草案）》的相关规定；本次授予的授予条件已经满足，公司实施本次授予符合《上市公
司股权激励管理办法》和《激励计划（草案）》的相关规定。公司尚需就本次调整及本次授予依法履行相应的信息披露义务。
六、备查文件
（一）深圳中富电路股份有限公司第三届董事会第四次会议决议；
（二）深圳中富电路股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议；
（三）《北京市金杜（深圳）律师事务所关于深圳中富电路股份有限公司2026年限制性股票激励计划调整及首次授予相关事项之
法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/b5fb6bd8-3a69-4b58-817b-b895c6801569.PDF
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2026-06-25 18:32│中富电路（300814）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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中富电路（300814）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/23d39c17-7f72-4919-85c4-8d41573eb615.PDF
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2026-06-25 18:30│中富电路（300814）：2026年第一次临时股东会会议决议公告
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中富电路（300814）：2026年第一次临时股东会会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/eb4e2a40-669c-4abf-a30a-be7e2bd3e885.PDF
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2026-05-30 00:00│中富电路（300814）：关于向特定对象发行股票预案披露的提示性公告
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2026年 5月 29日，深圳中富电路股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了公司向特定
对象发行股票相关议案。《深圳中富电路股份有限公司向特定对象发行股票预案》及相关文件已与本公告同日在符合中国证券监督管
理委员会条件的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
预案及相关文件所披露事项并不代表审核、注册部门对于公司本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准。本
次向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚待公司股东会审议通过、深圳证券交易所审核通过以及中国证券监督管理委员会同意
注册。公司将根据本次发行的进展情况，严格按照有关法律法规及时履行相应的审议程序以及信息披露义务。本次向特定对象发行股
票能否成功实施存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/e2d7f1b9-9467-4ac0-9c19-59dc33f5ff7d.PDF
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2026-05-30 00:00│中富电路（300814）：中富电路关于向特定对象发行股票摊薄即期回报情况、采取填补措施及相关主体承诺的
│公告
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中富电路（300814）：中富电路关于向特定对象发行股票摊薄即期回报情况、采取填补措施及相关主体承诺的公告。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/5de72636-068d-41ae-bb4c-29ef4c7432b4.PDF
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2026-05-30 00:00│中富电路（300814）：中富电路向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告
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中富电路（300814）：中富电路向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/026763dd-2fb9-43d9-a2dc-1587b82319e6.PDF
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2026-05-30 00:00│中富电路（300814）：中富电路向特定对象发行股票的论证分析报告
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中富电路（300814）：中富电路向特定对象发行股票的论证分析报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/b6c1ccce-428a-4879-b17b-eceafab6ca7a.PDF
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2026-05-30 00:00│中富电路（300814）：关于向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资
│助或补偿的公告
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深圳中富电路股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 29日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了公司向特定对
象发行股票的相关议案。公司现就本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事
宜承诺如下：
公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，亦不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投
资者提供任何财务资助或补偿的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/bee0d6fb-bed7-44a5-8ec3-768d8f543485.PDF
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2026-05-30 00:00│中富电路（300814）：第三届董事会独立董事专门会议第二次会议决议
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深圳中富电路股份有限公司独立董事专门会议于 2026年 5月 28日以微信、电话等方式通知全体董事，根据《深圳中富电路股份
有限公司独立董事专门会议制度》，全体董事同意豁免本次会议通知时间要求，于 2026年 5月 29日在公司会议室召开会议。本次会
议以书面审议表决方式召开，2名独立董事全部出席。会议召开符合有关法律、法规、规章、《公司章程》和《独立董事专门会议制
度》的有关规定。
全体独立董事一致同意通过了以下议案，并同意将相关议案提交至公司第三届董事会第三次会议审议：
1、审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
表决结果：2票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
2、审议通过了《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》
2.01、发行股票的种类和面值
表决结果：2票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
2.02、发行方式和发行时间
表决结果：2票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
2.03、发行对象及认购方式
表决结果：2票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
2.04、发行价格及定价原则
表决结果：2票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
2.05、发行数量
表决结果：2票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
2.06、股票限售期
表决结果：2票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
2.07、上市地点
表决结果：2票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
2.08、募集资金用途及数额
表决结果：2票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
2.09、滚存未分配利润的安排
表决结果：2票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
2.10、发行决议有效期
表决结果：2票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
3、审议通过了《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》
表决结果：2票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
4、审议通过了《关于公司向特定对象发行股票的论证分析报告的议案》
表决结果：2票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
5、审议通过了《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
表决结果：2票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
6、审议通过了《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报情况、采取填补措施及相关主体承诺事项的议案》
表决结果：2票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
7、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果：2票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
8、审议通过了《关于公司未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划的议案》
表决结果：2票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
9、审议通过了《关于提请股东会授权公司董事会及其授权人士全权办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
表决结果：2票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/27037da5-dff6-47e2-a196-b41c0840b31c.PDF
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2026-05-30 00:00│中富电路（300814）：第三届董事会第三次会议决议公告
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中富电路（300814）：第三届董事会第三次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/2f8132c9-0206-452a-b6bd-5d4bcbbe87e5.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-14│中富电路：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-14/1225472683.PDF
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2026-04-29│中富电路：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225243612.PDF
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2026-04-29│中富电路：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225243621.PDF
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2025-10-29│中富电路：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224753277.PDF
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2025-08-29│中富电路：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-29/1224612425.PDF
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2025-04-25│中富电路：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223283349.PDF
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2025-04-25│中富电路：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223283346.PDF
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2024-10-25│中富电路：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-25/1221505066.PDF
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2024-08-30│中富电路：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-30/1221056317.PDF
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2024-04-23│中富电路：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-23/1219742123.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
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