公司公告☆ ◇300814 中富电路 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-11-24 16:42 │中富电路（300814）：股票交易异常波动公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-20 19:06 │中富电路（300814）：关于控股股东存续分立的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-14 20:42 │中富电路（300814）：关于选举第三届董事会职工代表董事的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-14 20:42 │中富电路（300814）：关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人的│
│ │公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-14 20:42 │中富电路（300814）：2025年第二次临时股东会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-14 20:42 │中富电路（300814）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-14 20:42 │中富电路（300814）：第三届董事会第一次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-05 17:00 │中富电路（300814）：关于股票交易异常波动的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-28 18:52 │中富电路（300814）：2025年第三季度报告披露的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-28 18:52 │中富电路（300814）：独立董事候选人声明与承诺（王昆） │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-24 16:42│中富电路（300814）：股票交易异常波动公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、股票交易异常波动的具体情况
深圳中富电路股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：中富电路，证券代码：300814）交易于 2025年 11月 20日
、2025年 11月 21日、2025年 11月 24日连续 3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》
的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并询问了公司控股股东及实际控制人，现将有关情况说明如下：
1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生或预计将要发生重大变化。
4、经查询，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项
。
5、经查询，控股股东及实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的
筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股
票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》《证券时报》为公司选定的信息披露媒体，
公司信息以在上述指定媒体刊登的正式公告为准。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-24/7100e866-929c-4dbf-9989-ca5954c447d8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-20 19:06│中富电路（300814）：关于控股股东存续分立的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、本次存续分立的基本情况
深圳中富电路股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月12日披露了《关于控股股东存续分立的提示性公告》（公告编号
：2025-078）。近日公司收到控股股东深圳市泓锋实业发展有限公司（以下简称“泓锋实业”）的通知，泓锋实业分立为深圳市泓锋
实业发展有限公司（存续公司）和东莞市泓众投资有限公司（新设公司，以下简称“泓众投资 ”）。
二、本次存续分立的进展情况
当前泓锋实业（存续公司）与泓众投资（新设公司）变更文件已在市场监督管理部门登记备案，分立的新设公司泓众投资已取得
营业执照。存续公司泓锋实业和新设公司泓众投资营业执照信息分别如下：
1、存续公司泓锋实业营业执照信息
统一社会信用代码：91440300MA5FRCMA14
名称：深圳市泓锋实业发展有限公司
公司类型：有限责任公司
住所：深圳市南山区南山街道荔湾社区前海路0101号丽湾商务公寓B-507
法定代表人：王先锋
注册资本：300万元
成立日期：2019年8月23日
经营范围：一般经营项目：投资兴办实业(具体项目另行申报);投资咨询(不含限制项目)；信息科技、电子产品及相关材料与设
备的研发、技术咨询、技术服务；为产业园提供管理服务；自有物业租赁；经济信息咨询；国内贸易.(以上项目法律、行政法规、国
务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营)许可经营项目：无。
2、新设公司泓众投资营业执照信息
统一社会信用代码：91441900MAK000Q92A
名称：东莞市泓众投资有限公司
公司类型：其他有限责任公司
住所：广东省东莞市东坑镇骏发三路33号1208室
法定代表人：王先锋
注册资本：200万元
成立日期：2025年11月02日
经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
三、其他事项
公司控股股东泓锋实业存续分立后，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，实际控制人间接持有的公司股份总数也未发
生变动，不影响公司生产经营和独立性，泓锋实业（存续公司）仍为公司控股股东，泓众投资（新设公司）为其一致行动人。公司将
持续关注泓锋实业分立工作的实施进展情况，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者关注公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-20/6f0d26b3-689c-4769-bf52-b60f17f5e736.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-14 20:42│中富电路（300814）：关于选举第三届董事会职工代表董事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规
范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 11月 14 日召开 2025 年第二次职工代表大会，经审议，与会职工代表一
致同意选举蒋卫民先生（简历详见附件）为公司第三届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第三届董事
会任期届满之日止。
蒋卫民先生符合《公司法》《公司章程》等规定的有关职工代表董事任职资格和条件。蒋卫民先生当选公司职工代表董事后，公
司第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规以
及《公司章程》的有关规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/0bcd0a92-865a-404b-8f97-1c7f80528f91.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-14 20:42│中富电路（300814）：关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中富电路（300814）：关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人的公告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/6b522050-0040-47cc-a9c4-6fb23fe65189.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-14 20:42│中富电路（300814）：2025年第二次临时股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中富电路（300814）：2025年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/5c5459a9-bc65-45d0-a599-687e770d748f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-14 20:42│中富电路（300814）：2025年第二次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中富电路（300814）：2025年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/2b315ba2-03cd-45a4-b016-b2e54578594e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-14 20:42│中富电路（300814）：第三届董事会第一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
深圳中富电路股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于 2025 年 11 月 14 日以微信、电话等方式通知全
体董事，根据《深圳中富电路股份有限公司董事会议事规则》，全体董事同意豁免本次会议通知时间要求，并于 2025 年 11 月 14
日以现场+通讯的方式召开。本次会议应到董事 6人，实到董事 6人（其中：于培友先生以通讯表决方式出席会议）。本次会议由全
体董事共同推举王昌民先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。
会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》有关规定，表决形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议经董事会认真审议，形成如下决议：
（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
董事会同意选举王昌民先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满。
表决结果：同意 6票、反对 0票、弃权 0票、回避 0票。
（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》
董事会同意选举以下成员为公司第三届董事会各专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满
之日止。具体情况如下：
1．审议通过《关于选举公司第三届董事会战略委员会委员的议案》
选举王昌民先生（召集人）、王璐女士、于培友先生为战略委员会委员；
表决结果：同意 6票、反对 0票、弃权 0票、回避 0票。
2．审议通过《关于选举公司第三届董事会审计委员会委员的议案》
选举于培友先生（召集人）、王昆先生、王璐女士为审计委员会委员；
表决结果：同意 6票、反对 0票、弃权 0票、回避 0票。
3．审议通过《关于选举公司第三届董事会提名委员会委员的议案》
选举王昆先生（召集人）、于培友先生、王昌民先生为提名委员会委员；
表决结果：同意 6票、反对 0票、弃权 0票、回避 0票。
4．审议通过《关于选举公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》选举于培友先生（召集人）、王昆先生、王先锋先生
为薪酬与考核委员会委员。
表决结果：同意 6票、反对 0票、弃权 0票、回避 0票。
（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
公司按照相关法律程序对高级管理人员进行选聘，具体表决结果如下：
1．审议通过《关于聘任总经理的议案》
同意聘任王先锋先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
表决结果：同意 6票、反对 0票、弃权 0票、回避 0票。
2．审议通过《关于聘任副总经理的议案》
同意聘任许亚丽女士、冯毅先生、胡应伟先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之
日止。
表决结果：同意 6票、反对 0票、弃权 0票、回避 0票。
3．审议通过《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》
同意聘任王家强先生为公司副总经理、董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
表决结果：同意 6票、反对 0票、弃权 0票、回避 0票。
4．审议通过《关于聘任副总经理、财务总监的议案》
同意聘任张京荔女士为公司副总经理、财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
表决结果：同意 6票、反对 0票、弃权 0票、回避 0票。
上述高级管理人员的任职资格已经董事会提名委员会审查，且聘任财务负责人事项已经董事会审计委员会审议通过。
（四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经审议，董事会同意聘任苏淯先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止
，苏淯先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
表决结果：同意 6票、反对 0票、弃权 0票、回避 0票。
（五）审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
经审议，董事会同意聘任陈春燕女士为公司内部审计负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之
日止。
表决结果：同意 6票、反对 0票、弃权 0票、回避 0票。
以上各事项的具体内容，详见公司同日披露于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计负责人的公告》（公告编号：2025-107）。
三、备查文件
1、第三届董事会第一次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/43594e3b-f7ec-4f2c-a72d-cf322275b139.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-05 17:00│中富电路（300814）：关于股票交易异常波动的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中富电路（300814）：关于股票交易异常波动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-05/10201504-5ced-443d-984c-568c2daf3862.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-28 18:52│中富电路（300814）：2025年第三季度报告披露的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳中富电路股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 10月 27日召开了第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关
于公司 2025年第三季度报告的议案》。
为使投资者全面了解公司的经营成果和财务状况，公司《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-096）于 2025年 10月 29日
在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/1d4c4f61-081b-4053-89dd-eb67185c8c6a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-28 18:52│中富电路（300814）：独立董事候选人声明与承诺（王昆）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中富电路（300814）：独立董事候选人声明与承诺（王昆）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/14b5a095-561f-4d9a-a00c-bea2ff7afa5c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-28 18:52│中富电路（300814）：关于董事会换届选举的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳中富电路股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，公司于 2
025 年 10 月 27 日召开的第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选
人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。公司将按照相关程序进行董事会换届选举，
现将具体情况公告如下：
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》（以下简称《规范运作指引》）等法律法规、深圳证券交易所业务规则以及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会
由 6 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 2 名，职工代表董事 1 名。经公司董事会提名推荐，董事会提名委员会进行资
格审查，提名王昌民先生、王璐女士、王先锋先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；提名王昆先生、于培友先生为公司第三届
董事会独立董事候选人。上述董事候选人的简历详见附件。
王昆先生、于培友先生作为公司第三届董事会独立董事候选人，均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其中于培友
先生为会计专业人士。根据相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，公司股东会方
可进行表决。
公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述第三届董事会董事候选人符合相关法律法规规定的董
事任职资格。公司独立董事候选人的人数不低于公司董事总数的三分之一，也不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形，符合《
公司法》《公司章程》等的相关规定。董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数
的二分之一。
根据《公司法》《公司章程》等的相关规定，上述选举公司第三届董事会董事候选人的议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股
东会审议，并采用累积投票制选举产生 3 名非独立董事、2 名独立董事，与公司职工代表大会选举产生的 1名职工代表董事共同组
成公司第三届董事会。第三届董事会任期自股东会审议通过之日起三年。
为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件
及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行义务与职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/64b379ee-3265-47d8-ba56-66e35a7defb5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-28 18:52│中富电路（300814）：独立董事提名人声明与承诺（王昆）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中富电路（300814）：独立董事提名人声明与承诺（王昆）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/8f405016-f7ce-4e31-a569-367c840fb1d2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-28 18:52│中富电路（300814）：独立董事候选人声明与承诺（于培友）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中富电路（300814）：独立董事候选人声明与承诺（于培友）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/2940320c-d211-4417-81fb-3b7b9e3d6e4d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-28 18:51│中富电路（300814）：第二届董事会第二十二次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
深圳中富电路股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议通知于 2025年 10月 17日以电子邮件等通讯方
式向全体董事发出，董事会于 2025年 10月 27日以现场结合通讯的表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 6名，实际出
席董事 6名（其中：以通讯表决方式出席会议的董事为独立董事刘树艳女士、独立董事梁飞先生）。本次会议由董事长王昌民先生召
集和主持，部分高级管理人员列席本次会议。
本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》等相关法律法规的有关规
定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经董事会认真审议，形成如下决议：
（一）审议并通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》
经审核，董事会成员一致认为：公司《2025年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规及深圳证券交易所的有关规定，报
告内容真实、准确、完整地反映了公司财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《20
25年第三季度报告》（公告编号：2025-096）。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
（二）审议并通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
由于公司第二届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下
简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）等法律法规、深圳证券交易所业务规则（以下简称“深交
所业务规则”）以及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名推荐，董事会提名委员会进行资格审查，提名王昌民先生、王璐女
士、王先锋先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。公司第三届董事会非独立董事任期自公司 2025 年第二次临时股东会审议通
过之日起三年。
为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第二届董事会非独立董事仍将继续依照法律法规、深交
所业务规则及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行义务与职责。
出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决，表决结果如下：
1、提名王昌民先生为第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
2、提名王璐女士为第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
3、提名王先锋先生为第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-098）
。
本议案已经第二届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过，尚需提交公司 2025年第二次临时股东会审议，并采用累积
投票制对非独立董事候选人进行逐项投票表决。
（三）逐项审议并通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
|