公司公告☆ ◇300814 中富电路 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-09 17:34 │中富电路（300814）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2024-12-05 16:34 │中富电路（300814）：关于参加2024年度深圳辖区上市公司集体接待日活动的公告 │
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│2024-12-02 15:50 │中富电路（300814）：平安证券股份有限公司关于中富电路2024年度持续督导培训工作报告 │
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│2024-12-02 15:50 │中富电路（300814）：平安证券股份有限公司关于中富电路2024年度定期现场检查报告 │
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│2024-11-29 18:36 │中富电路（300814）：2024年第一次临时股东大会会议决议公告 │
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│2024-11-29 18:36 │中富电路（300814）：2024第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2024-11-13 18:31 │中富电路（300814）：第二届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2024-11-13 18:29 │中富电路（300814）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 │
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│2024-11-13 18:27 │中富电路（300814）：第二届董事会独立董事专门会议第四次会议决议 │
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│2024-11-13 18:27 │中富电路（300814）：关于拟聘任会计师事务所的公告 │
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2024-12-09 17:34│中富电路（300814）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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中富电路（300814）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-09/c111f3dc-b141-49e0-a75f-1bddce667436.PDF
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2024-12-05 16:34│中富电路（300814）：关于参加2024年度深圳辖区上市公司集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，深圳中富电路股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由深圳证监局和深圳证券交易所指
导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2024 年度深圳辖区上市公司集体接待日”活动，现将相关事项公告
如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 12 月 12 日（周四）14：30-17：00。届时公司高管将在线就公
司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-05/39b36226-7b56-4733-9285-f5343a2edeee.PDF
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2024-12-02 15:50│中富电路（300814）：平安证券股份有限公司关于中富电路2024年度持续督导培训工作报告
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深圳证券交易所：
平安证券股份有限公司（以下简称保荐机构或平安证券）作为深圳中富电路股份有限公司（以下简称中富电路或公司）公开发行
可转换公司债券项目的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13
号——保荐业务》的要求，保荐机构对中富电路的董事、监事、高级管理人员及公司控股股东和实际控制人等相关人员进行了培训。
现将培训情况汇报如下：
一、培训的基本情况
培训时间：2024 年 11 月 21 日
培训人员：甘露、吴家霖
培训地点：公司会议室
培训对象：中富电路实际控制人、董事、监事、部分高级管理人员及中层以上管理人员等相关人员。
二、培训内容
保荐机构根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》以及其他自律监管指引、有关细则、指引及备忘录等，围绕 2024 年证
券相关法律法规及规范性文件的政策解读、信息披露、公司治理、募集资金的使用与管理等内容制作了中富电路 2024 年度持续督导
培训材料，内容包括：
第一部分 证券相关法律法规及规范性文件的政策解读
第二部分 信息披露
第三部分 公司治理
第三部分 募集资金的使用与管理
三、培训效果
在培训过程中，中富电路参训人员认真学习并充分沟通，积极配合。平安证券对参加培训人员提出的各项问题进行了讲解，并就
参训人员关心的重点问题进行了详细讨论。现场培训后，平安证券向中富电路提供了讲义课件及学习资料，方便公司相关人员进一步
学习。通过培训，加强了中富电路相关人员对创业板上市公司规范运作及信息披露相关要求的认识和理解，明晰了自身职权、义务与
法律责任，有利于公司提升信息披露质量和规范运作水平，培训达到预期效果。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-02/2a6a6dcd-7f77-403b-ae81-ada73d9e0b46.PDF
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2024-12-02 15:50│中富电路（300814）：平安证券股份有限公司关于中富电路2024年度定期现场检查报告
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中富电路（300814）：平安证券股份有限公司关于中富电路2024年度定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-02/fe15b3d5-26fc-41a0-8f0b-361b8b0a40b6.PDF
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2024-11-29 18:36│中富电路（300814）：2024年第一次临时股东大会会议决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司第二届董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规
则和公司章程等规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 29 日（星期五）下午 14:30。
（2）网络投票时间：
其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 29 日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00
；
①通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 29 日9:15—15:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或书面委托代理人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供
网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2024 年 11 月 22 日（星期五）。
7、出席对象：
（1）截至 2024 年 11 月 22 日（星期五）下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）应当出席股东大会的其他有关人员。
8、会议地点：深圳市南山区蛇口招商局广场大厦 6 楼 GH 单元公司会议室。
（二）会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况
通过现场和网络投票的股东 168 人，代表股份 129,912,517 股，占公司有表决权股份总数的 73.8972％。其中：通过现场投票
的股东 11 人，代表股份 129,434,817 股，占公司有表决权股份总数的 73.6255％；通过网络投票的股东 157 人，代表股份 477,7
00股，占公司有表决权股份总数的 0.2717％。
2、中小股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 160 人，代表股份 478,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.2719％。其中：通过现场投票
的中小股东 3 人，代表股份 300 股，占公司有表决权股份总数的 0.0002％。通过网络投票的中小股东 157 人，代表股份 477,700
股，占公司有表决权股份总数的 0.2717％。
3、其他人员出席会议情况
出席或列席本次会议的其他人员包括公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京市金杜（深圳）律师事务所的见证律师。
二、议案审议表决情况
（一）审议并通过《关于公司拟聘任会计师事务所的议案》
总表决情况：同意 129,818,117 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9273％；反对 35,500 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0273％；弃权58,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
0453％。
中小股东总表决情况：同意 383,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 80.2510％；反对 35,500 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.4268％；弃权 58,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 12.3222％。
本议案已经出席本次股东大会的股东及股东代表所持表决权的二分之一以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京市金杜（深圳）律师事务所律师见证了本次股东大会并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《
公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合
法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）深圳中富电路股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议；
（二）北京市金杜（深圳）律师事务所关于深圳中富电路股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-29/861d5383-dec4-4011-a329-7bb425b30b01.PDF
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2024-11-29 18:36│中富电路（300814）：2024第一次临时股东大会的法律意见书
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中富电路（300814）：2024第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-29/77bd14b6-7172-4159-8715-95fef8927674.PDF
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2024-11-13 18:31│中富电路（300814）：第二届董事会第十七次会议决议公告
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中富电路（300814）：第二届董事会第十七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-13/1df1c96b-9ccf-42c5-a2d9-806860e36a79.PDF
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2024-11-13 18:29│中富电路（300814）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
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经深圳中富电路股份有限公司（以下简称“公司”或“中富电路”）第二届董事会第十七次会议审议通过，决定于 2024 年 11
月 29 日（星期五）召开 2024年第一次临时股东大会。现将会议有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会
2、会议的召集人：公司第二届董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 29 日（星期五）下午 14:30
（2）网络投票时间：
其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 11月 29 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00
；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 11月 29 日 9:15—15:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或书面委托代理人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供
网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2024 年 11 月 22 日（星期五）。
7、出席对象：
（1）截至 2024 年 11 月 22 日（星期五）下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）应当出席股东大会的其他有关人员。
8、会议地点：深圳市南山区蛇口招商局广场大厦 6 楼 GH 单元公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码
表一：本次股东大会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司拟聘任会计师事务所的议案》 √
2、披露情况及相关说明
上述议案已经公司第二届董事会独立董事专门会议第四次会议、第二届董事会审计委员会第十二次会议、第二届董事会第十七次
会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 11 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
为更好地维护中小投资者的权益，上述全部议案表决结果均对中小投资者进行单独计票并披露，其中，中小投资者是指除公司董
事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2024年11月27日上午9:00-12:00；下午14:00-17:00。
2、登记地点：深圳市南山区蛇口招商局广场大厦 6 楼 GH 单元董事会秘书办公室
3、登记方式
所有出席现场会议的股东需要提前办理参会登记，具体登记方式如下：
（1）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡
办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书（附件 2）、委托人股东证券账户卡和委托人身份证
办理登记手续。
（2）法人股东登记：法人股东应由法定代表人（负责人）或其委托的代理人出席会议。法定代表人（负责人）出席会议的，应
出示本人身份证、加盖单位公章的营业执照复印件、股东证券账户卡、法定代表人证明书办理登记手续；法定代表人委托代理人出席
会议的，代理人应出示本人身份证、加盖单位公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件 2）、法定代表人证明书
、法人股东证券账户卡办理登记手续。
（3）异地股东登记：异地股东可以采取信函或者邮件的方式登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件 3），以便登记
确认，不接受电话登记。信函或邮件请在 2024 年 11 月 27 日 17:00 前送达公司董事会秘书办公室（登记时间以收到信函或者邮
件时间为准）。来信请注明“股东大会”字样。
4、会议联系方式
联系人：高迪
联系地址：广东省深圳市南山区蛇口招商局广场大厦 6 楼 GH 单元董事会秘书办公室
联系电话：0755-26683724
传 真：0755-26406673
电子邮箱：ir@jovepcb.com
5、注意事项
（1）出席现场会议的股东及代理人，请携带相关证件原件于会前半小时到达会议地点签到入场。
（2）现场出席会议股东的食宿及交通等费用自理。
（3）不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第二届董事会第十七次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-13/7f8d1f53-7a8d-45d0-ab21-2945d385e3f8.PDF
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2024-11-13 18:27│中富电路（300814）：第二届董事会独立董事专门会议第四次会议决议
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深圳中富电路股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事专门会议第四次会议于 2024 年 11 月 12 日在公司会
议室以现场结合通讯的方式召开。本次应出席会议的独立董事 2 名，实际出席会议 2 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《
中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《深圳中富电路股份有限公司章程》等的相关规定。
经出席独立董事投票表决，一致通过以下议案：
（一）审议并通过《关于公司拟聘任会计师事务所的议案》
经审议，独立董事认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券相关业务的资质，有良好的专业胜任能力、投资者保
护能力、职业素养和诚信状况。在担任公司审计机构期间能够严格遵守国家相关法律法规，坚持独立审计原则，客观、公允地反映公
司财务状况，切实履行审计机构应尽的职责，同意拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告和内部控制
审计机构并同意将该议案提交董事会审议。
表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-13/45d2b796-05f5-4027-bab6-7f74d3a5b526.PDF
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2024-11-13 18:27│中富电路（300814）：关于拟聘任会计师事务所的公告
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中富电路（300814）：关于拟聘任会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-13/eb30225a-fba0-4fae-b463-936e4b9f71d4.PDF
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2024-11-06 18:02│中富电路（300814）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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中富电路（300814）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-06/f0df9d45-125e-4c30-bc12-404e16be0f2d.PDF
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2024-10-25 00:00│中富电路（300814）：2024年三季度报告
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中富电路（300814）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/f9cba3ef-beb4-4f12-bae1-722bb1de4923.PDF
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2024-10-25 00:00│中富电路（300814）：平安证券股份有限公司关于中富电路及其子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的
│核查意见
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中富电路（300814）：平安证券股份有限公司关于中富电路及其子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/44dd19ed-0790-47ed-8b7d-28dd1445c0f6.PDF
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2024-10-25 00:00│中富电路（300814）：第二届董事会独立董事专门会议第三次会议决议
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深圳中富电路股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事专门会议第三次会议于 2024 年 10 月 22 日在公司会
议室以现场结合通讯的方式召开。本次应出席会议的独立董事 2 名，实际出席会议 2 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《
中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《深圳中富电路股份有限公司章程》等的相关规定。
经出席独立董事投票表决，一致通过以下议案：
（一）审议并通过《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审议，独立董事认为：公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不改变募集资金使用用途、不影响公司正常生产经
营以及确保资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理
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