公司公告☆ ◇300814 中富电路 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-04 16:20 │中富电路（300814）：关于与专业投资机构共同投资设立产业投资基金的进展公告 │
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│2025-08-28 21:10 │中富电路（300814）：平安证券股份有限公司关于中富电路2025年半年度持续督导跟踪报告 │
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│2025-08-28 21:10 │中富电路（300814）：开展外汇衍生品套期保值交易业务的核查意见 │
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│2025-08-28 21:09 │中富电路（300814）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-08-28 21:09 │中富电路（300814）：《累积投票制实施细则（2025年8月修订）》 │
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│2025-08-28 21:09 │中富电路（300814）：《内幕信息知情人登记管理制度（2025年8月修订）》 │
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│2025-08-28 21:09 │中富电路（300814）：《外汇衍生品套期保值交易业务管理制度（2025年8月修订）》 │
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│2025-08-28 21:09 │中富电路（300814）：《财务管理制度（2025年8月修订）》 │
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│2025-08-28 21:09 │中富电路（300814）：《董事及高级管理人员离职管理制度》 │
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│2025-08-28 21:09 │中富电路（300814）：《信息披露管理制度（2025年8月修订）》 │
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2025-09-04 16:20│中富电路（300814）：关于与专业投资机构共同投资设立产业投资基金的进展公告
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一、对外投资概述
深圳中富电路股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 16日召开的 2025年总经理办公室第一次会议审议通过了《关
于与专业投资机构共同投资设立产业投资基金的议案》。公司拟与北京湃圃私募基金管理有限公司、深圳市铂科新材料股份有限公司
及其他合伙人，共同投资设立无锡湃圃春之阳创业投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以市场监督管理部门注册登记为准
，以下简称“投资基金”或“合伙企业”）。全体合伙人拟认缴出资额为人民币 25,000 万元，公司拟作为有限合伙人以自有资金认
缴出资人民币1,000万元，占出资总额的 4%。
本次投资是公司借助各方资源及专业投资机构力量，更有效率、更安全地进行产业投资的新尝试。投资基金的投资方向将集中于
半导体、人工智能等领域的新材料、新技术及先进制造产业，通过对上述领域发展方向的积极探索和优质企业的重点培育，实现与公
司现有业务的产业协同和资源互补。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等相关规定
，本次与专业投资机构共同投资无需提交公司董事会或股东大会审议。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳中富电路
股份有限公司章程》等相关规定，本次对外投资属于总经理权限范围内并已经公司总经理办公会审议通过。本次与专业投资机构共同
投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体内容详见公司于巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）披露的《关于与专业投资机构共同投资设立产业投资基金的公告》（公告编号：2025-079）。
二、对外投资进展
近日，该投资基金已完成了注册登记手续，并取得了营业执照。现将具体注册信息公告如下：
1、企业名称：嘉兴湃圃春之阳创业投资合伙企业（有限合伙）
2、出资额：贰亿伍仟万元整
3、类型：有限合伙企业
4、成立日期：2025年 08月 29日
5、执行事务合伙人：北京湃圃私募基金管理有限公司（委派代表：邓文清）
6、主要经营场所：浙江省嘉兴市南湖区东栅街道南江路 1856号基金小镇1号楼 213室-65
7、经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
8、合伙人情况
合伙人 姓名或名称 认缴出资额 持股比例
（万元） （%）
法人 北京湃圃私募基金管理有限公司 100.00 0.40
法人 深圳市铂科新材料股份有限公司 8,000.00 32.00
法人 北京永钲集团有限公司 3,000.00 12.00
法人 深圳中富电路股份有限公司 1,000.00 4.00
自然人 余龙 8,000.00 32.00
自然人 阎甫进 1,200.00 4.80
自然人 王春雷 1,000.00 4.00
自然人 辛金波 1,000.00 4.00
自然人 盛广生 500.00 2.00
自然人 毛振峰 500.00 2.00
自然人 张艳云 200.00 0.80
自然人 林媛 100.00 0.40
自然人 刘敬东 100.00 0.40
自然人 吴波 300.00 1.20
三、备查文件
（一）企业营业执照。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-04/f7c4f568-f620-498f-a6b9-b6626beee587.PDF
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2025-08-28 21:10│中富电路（300814）：平安证券股份有限公司关于中富电路2025年半年度持续督导跟踪报告
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保荐机构名称：平安证券股份有限公司 被保荐公司简称：中富电路
保荐代表人姓名：杨惠元 联系电话：95511-8
保荐代表人姓名：甘露 联系电话：95511-8
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1.公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 不适用
2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包 是
括但不限于防止关联方占用公司资源的制
度、募集资金管理制度、内控制度、内部审
计制度、关联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3.募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 每月 1次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披 是
露文件一致
4.公司治理督导情况
（1）列席公司股东大会次数 0 次，事前审议相关文件
（2）列席公司董事会次数 0 次，事前审议相关文件
（3）列席公司监事会次数 0 次，事前审议相关文件
5.现场检查情况
（1）现场检查次数 0 次
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 无
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 无
6.发表专项意见情况
（1）发表专项意见次数 7 次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 无
7.向本所报告情况（现场检查报告除外）
（1）向本所报告的次数 0 次
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
8.关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 无
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况 不适用
9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10.对上市公司培训情况
（1）培训次数 0 次
（2）培训日期 不适用
（3）培训的主要内容 不适用
11.其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施
事项 存在的问题 采取的措施
1.信息披露 无 不适用
2.公司内部制度的建立和执行 无 不适用
3.“三会”运作 无 不适用
4.控股股东及实际控制人变动 无 不适用
5.募集资金存放及使用 无 不适用
6.关联交易 无 不适用
7.对外担保 无 不适用
8. 购买、出售资产 无 不适用
9.其他业务类别重要事项（包括对 无 不适用
外投资、风险投资、委托理财、财
务资助、套期保值等）
10.发行人或者其聘请的证券服务 无 不适用
机构配合保荐工作的情况
11.其他（包括经营环境、业务发展、 无 不适用
财务状况、管理状况、核心技术等
方面的重大变化情况）
三、公司及股东承诺事项履行情况
公司及股东承诺事项 是否履行承诺 未履行承诺的原
因及解决措施
1.关于避免同业竞争的承诺（首发） 是 不适用
2.关于减少和规范关联交易的承诺函（首发） 是 不适用
3.关于股份锁定及减持的承诺（首发） 是 不适用
4.关于本次公开发行前持股及减持意向的承诺（首发） 是 不适用
5.关于公司上市后三年内稳定公司股价的承诺（首发） 是 不适用
6.对欺诈发行上市的股份回购和股份买回承诺（首发） 是 不适用
7.关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺（首发） 是 不适用
8.依法承担赔偿责任的承诺（首发） 是 不适用
9.关于未能履行承诺时的约束措施的承诺（首发） 是 不适用
10.关于填补被摊薄即期回报措施得以切实履行的承 是 不适用
诺（向不特定对象发行可转换公司债券）
11.关于持续满足债券余额不超过净资产 50%的承诺 是 不适用
（向不特定对象发行可转换公司债券）
12. 发行人持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管 是 不适用
理人员针对认购本次可转债的说明及承诺（向不特定
对象发行可转换公司债券）
四、其他事项
报告事项 说明
1.保荐代表人变更及其理由 不适用
2.报告期内中国证监会和本所对保荐人 无
或者其保荐的公司采取监管措施的事项
及整改情况
3.其他需要报告的重大事项 无
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/399d8630-b586-4f8f-98c4-c52bfd5d38be.PDF
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2025-08-28 21:10│中富电路（300814）：开展外汇衍生品套期保值交易业务的核查意见
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平安证券股份有限公司（以下简称平安证券或保荐机构）作为深圳中富电路股份有限公司（以下简称中富电路或公司）的持续督
导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求，对中富电路拟开展外汇衍生品套期保值交易业务的事项进行了审
慎核查，核查的具体情况如下：
一、开展的衍生品业务概述
（一）交易目的
公司主营业务中涉及大额外币收款，且公司持有一定数额的外币资产，受国际政治、经济形势及各国经济发展和其他不确定性事
项因素影响，近年来本外币汇率呈现频繁宽幅波动，防范汇率风险难度极大。公司开展外汇衍生品套期保值交易业务，均以正常生产
经营为基础，以具体经营业务为依托，以锁定成本、规避和防范汇率风险为目的。公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易。
（二）交易品种和交易金额
公司开展的外汇衍生品套期保值交易业务的交易品种为与公司实际业务密切相关的外汇衍生品，包括但不限于远期结售汇、外汇
掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权等业务。
根据公司外销业务及外汇管理规划，以锁定成本、规避和防范汇率或利率风险为目的，自股东大会审议通过之日起12个月内任一
时点，公司及下属公司（包含纳入公司合并报表范围的各级子公司）预计开展的外汇衍生品套期保值交易业务金额不超过等值1.00亿
美元，交易金额在上述额度范围及期限内可循环滚动使用，展期交易不重复计算。
（三）交易方式和交易期限
公司开展的外汇衍生品套期保值交易业务只限于与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种（主要为美元、泰铢），交易
对手为经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有外汇衍生品套期保值交易业务经营资格，经营稳健审慎的大型银行金融机构。
交易期限为自股东大会审议通过之日起12个月内有效，如单笔交易的存续期限超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易
终止时止，但该笔交易额度纳入下一个审批有效期计算。
（四）资金来源
公司用于开展的外汇衍生品套期保值交易业务的资金来源全部为公司自有资金。
二、风险分析及风险管理措施
（一）风险分析
公司开展外汇衍生品套期保值交易业务遵循合法、审慎、安全和有效的原则，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，但外汇衍生
品套期保值交易业务仍会存在一定风险，主要包括：
1、市场波动风险：可能产生因市场价格波动而造成外汇衍生品套期保值交易业务价格变动导致亏损的市场风险。
2、流动性风险：外汇衍生品以公司外汇资产、负债为依据，与实际外汇收支相匹配，以保证在交割时拥有足额资金供清算，或
选择净额交割衍生品，以减少到期日现金流需求。
3、履约风险：开展外汇衍生品套期保值交易类业务存在合约到期无法履行造成违约而带来的风险。
4、其它风险：在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品套期保值交易操作或未能充分理解衍生品信息，将带来
操作风险；如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险。
（二）风险管理措施
1、公司通过专业机构掌握市场波动原因并研判未来走势，选择风险可控、交易简便的品种；明确外汇衍生品套期保值交易业务
原则是以规避和防范汇率波动风险为目的，禁止任何风险投机行为；当汇率发生宽幅波动且导致外汇衍生品套期保值交易业务潜在亏
损时，公司将积极寻求展期等风险对冲产品，严格控制市场波动风险。
2、公司选择的外汇衍生品套期保值交易业务的合作方都是经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有外汇衍生品套期保值交
易业务经营资格，经营稳健审慎的大型银行金融机构；选择与公司不存在关联关系的金融机构进行合作，不构成关联交易；并与合作
方签订书面合同，明确外汇衍生品套期保值交易业务的币种、金额、期间、双方的权利义务及法律责任等。
3、公司制定了《外汇衍生品套期保值交易业务管理制度》，对公司从事外汇衍生品套期保值交易类业务的基本原则、交易审批
权限、交易操作流程、风险控制程序及信息保密做出了明确的规定，能够有效规范外汇衍生品套期保值交易行为，控制交易风险。
4、公司财务部专人负责，对持有的外汇衍生品套期保值交易合约持续监控，在市场剧烈波动或风险增大情况下及时报告并制定
应对方案；强化相关人员的操作技能及素质；公司内部审计部门不定期对外汇衍生品套期保值交易业务开展情况进行审计与监督；独
立董事、监事会有权对外汇衍生品套期保值交易业务开展情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响及相关会计处理
公司开展外汇衍生品套期保值交易业务是为有效管理并防范汇率波动产生的风险，降低汇率波动给经营带来的不确定性，增强财
务稳定性，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，符合公司及全体股东的利益。
公司根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号—套期保值》及《企业会计准则第37号—金融工
具列报》相关规定及其应用指南要求，对拟开展的外汇衍生品套期保值交易业务进行相应的会计处理，反映资产负债表、损益表相关
项目。
四、审核程序及相关意见
（一）独立董事专门会议审议情况
2025年8月26日，公司第二届董事会独立董事专门会议第七次会议审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》
。独立董事认为：
公司及子公司开展外汇衍生品套期保值交易业务的相关决策程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。以正常生
产经营为基础，以具体经营业务为依托，在保证正常生产经营的前提下，公司运用金融工具降低汇率风险，减少汇兑损失，控制经营
风险，不存在损害公司和全体股东、尤其是中小股东利益的情形。公司本次开展外汇衍生品套期保值交易业务是可行的，风险是可控
的。因此，独立董事一致同意公司按照相关制度的规定开展外汇衍生品套期保值交易业务。
（二）审计委员会审议情况
2025年8月26日，公司第二届董事会审计委员会第十七次会议审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》，同
意公司及子公司根据经营发展的需要，使用自有资金开展总额度不超过1.00亿美元的外汇衍生品套期保值交易业务，上述交易额度自
股东大会审议通过之日起12个月内有效，在额度范围内可以循环滚动使用。该事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
（三）董事会审议情况
2025年8月27日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》，同意公司及
子公司根据经营发展的需要，使用自有资金开展总额度不超过1.00亿美元的外汇衍生品套期保值交易业务，上述交易额度自该事项审
议通过之日起12个月内有效，在额度范围内可以循环滚动使用。本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
（四）监事会审议情况
2025年8月27日，公司第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》，监事会认为：
公司及子公司开展外汇衍生品套期保值交易业务是为了充分运用金融工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制
经营风险，具有一定的必要性。公司制定了《外汇衍生品套期保值交易业务管理制度》，有完善的相关内控制度，公司采取的针对性
风险控制措施是可行的。公司开展外汇衍生品套期保值交易业务，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益
的情形，我们同意公司在保证正常生产经营的前提下，开展外汇衍生品套期保值交易业务。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司本次开展外汇衍生品套期保值交易业务的事项已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议、董事会及公司监事会审议通
过，符合相关法律法规的规定。本次交易尚需提交股东大会审议通过。
公司开展外汇衍生品套期保值交易业务符合公司实际经营的需要，可以在一定程度上降低汇率波动对公司经营的影响。公司已根
据相关法律、法规制定了《外汇衍生品套期保值交易业务管理制度》及必要的风险控制措施，不存在损害公司和全体股东利益的情形
。
综上，保荐机构对公司开展外汇衍生品套期保值交易业务的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/e2a17841-a957-4a50-a945-0096d0c841f5.PDF
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2025-08-28 21:09│中富电路（300814）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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经深圳中富电路股份有限公司（以下简称“公司”或“中富电路”）第二届董事会第二十一次会议审议通过，决定于 2025年 9
月 16日（星期二）召开 2025年第一次临时股东大会。现将会议有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2025年第一次临时股东大会
2、会议的召集人：公司第二届董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 9月 16日（星期二）下午 14:30（2）网络投票时间：
其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年 9月16日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025年 9月16日 9:15—15:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或书面委托代理人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供
网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择上述
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