公司公告☆ ◇300814 中富电路 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-13 18:31│中富电路（300814）：第二届董事会第十七次会议决议公告
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中富电路（300814）：第二届董事会第十七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-13/1df1c96b-9ccf-42c5-a2d9-806860e36a79.PDF
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2024-11-13 18:29│中富电路（300814）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
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经深圳中富电路股份有限公司（以下简称“公司”或“中富电路”）第二届董事会第十七次会议审议通过，决定于 2024 年 11
月 29 日（星期五）召开 2024年第一次临时股东大会。现将会议有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会
2、会议的召集人：公司第二届董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 29 日（星期五）下午 14:30
（2）网络投票时间：
其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 11月 29 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00
；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 11月 29 日 9:15—15:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或书面委托代理人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供
网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2024 年 11 月 22 日（星期五）。
7、出席对象：
（1）截至 2024 年 11 月 22 日（星期五）下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）应当出席股东大会的其他有关人员。
8、会议地点：深圳市南山区蛇口招商局广场大厦 6 楼 GH 单元公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码
表一：本次股东大会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司拟聘任会计师事务所的议案》 √
2、披露情况及相关说明
上述议案已经公司第二届董事会独立董事专门会议第四次会议、第二届董事会审计委员会第十二次会议、第二届董事会第十七次
会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 11 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
为更好地维护中小投资者的权益，上述全部议案表决结果均对中小投资者进行单独计票并披露，其中，中小投资者是指除公司董
事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2024年11月27日上午9:00-12:00；下午14:00-17:00。
2、登记地点：深圳市南山区蛇口招商局广场大厦 6 楼 GH 单元董事会秘书办公室
3、登记方式
所有出席现场会议的股东需要提前办理参会登记，具体登记方式如下：
（1）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡
办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书（附件 2）、委托人股东证券账户卡和委托人身份证
办理登记手续。
（2）法人股东登记：法人股东应由法定代表人（负责人）或其委托的代理人出席会议。法定代表人（负责人）出席会议的，应
出示本人身份证、加盖单位公章的营业执照复印件、股东证券账户卡、法定代表人证明书办理登记手续；法定代表人委托代理人出席
会议的，代理人应出示本人身份证、加盖单位公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件 2）、法定代表人证明书
、法人股东证券账户卡办理登记手续。
（3）异地股东登记：异地股东可以采取信函或者邮件的方式登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件 3），以便登记
确认，不接受电话登记。信函或邮件请在 2024 年 11 月 27 日 17:00 前送达公司董事会秘书办公室（登记时间以收到信函或者邮
件时间为准）。来信请注明“股东大会”字样。
4、会议联系方式
联系人：高迪
联系地址：广东省深圳市南山区蛇口招商局广场大厦 6 楼 GH 单元董事会秘书办公室
联系电话：0755-26683724
传 真：0755-26406673
电子邮箱：ir@jovepcb.com
5、注意事项
（1）出席现场会议的股东及代理人，请携带相关证件原件于会前半小时到达会议地点签到入场。
（2）现场出席会议股东的食宿及交通等费用自理。
（3）不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第二届董事会第十七次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-13/7f8d1f53-7a8d-45d0-ab21-2945d385e3f8.PDF
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2024-11-13 18:27│中富电路（300814）：第二届董事会独立董事专门会议第四次会议决议
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深圳中富电路股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事专门会议第四次会议于 2024 年 11 月 12 日在公司会
议室以现场结合通讯的方式召开。本次应出席会议的独立董事 2 名，实际出席会议 2 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《
中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《深圳中富电路股份有限公司章程》等的相关规定。
经出席独立董事投票表决，一致通过以下议案：
（一）审议并通过《关于公司拟聘任会计师事务所的议案》
经审议，独立董事认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券相关业务的资质，有良好的专业胜任能力、投资者保
护能力、职业素养和诚信状况。在担任公司审计机构期间能够严格遵守国家相关法律法规，坚持独立审计原则，客观、公允地反映公
司财务状况，切实履行审计机构应尽的职责，同意拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告和内部控制
审计机构并同意将该议案提交董事会审议。
表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-13/45d2b796-05f5-4027-bab6-7f74d3a5b526.PDF
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2024-11-13 18:27│中富电路（300814）：关于拟聘任会计师事务所的公告
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中富电路（300814）：关于拟聘任会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-13/eb30225a-fba0-4fae-b463-936e4b9f71d4.PDF
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2024-11-06 18:02│中富电路（300814）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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中富电路（300814）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-06/f0df9d45-125e-4c30-bc12-404e16be0f2d.PDF
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2024-10-25 00:00│中富电路（300814）：2024年三季度报告
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中富电路（300814）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
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2024-10-25 00:00│中富电路（300814）：平安证券股份有限公司关于中富电路及其子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的
│核查意见
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中富电路（300814）：平安证券股份有限公司关于中富电路及其子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/44dd19ed-0790-47ed-8b7d-28dd1445c0f6.PDF
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2024-10-25 00:00│中富电路（300814）：第二届董事会独立董事专门会议第三次会议决议
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深圳中富电路股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事专门会议第三次会议于 2024 年 10 月 22 日在公司会
议室以现场结合通讯的方式召开。本次应出席会议的独立董事 2 名，实际出席会议 2 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《
中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《深圳中富电路股份有限公司章程》等的相关规定。
经出席独立董事投票表决，一致通过以下议案：
（一）审议并通过《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审议，独立董事认为：公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不改变募集资金使用用途、不影响公司正常生产经
营以及确保资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等
有关法律法规的要求，决策程序合法有效。上述现金管理事项不会影响公司正常经营及募投项目的正常开展，也不会变相改变募集资
金用途，同时有利于提高公司资金使用效率，能够保障公司及全体股东的利益。因此，独立董事同意公司及子公司使用不超过人民币
20,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，期限为第二届董事会第十六次会议审议通过之日起 12 个月内，并
同意将该议案提交公司董事会审议。
表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/529f6760-1dbe-4198-9528-64fe8c3d99de.PDF
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2024-10-25 00:00│中富电路（300814）：第二届董事会第十六次会议决议公告
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中富电路（300814）：第二届董事会第十六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/fd6abc62-baf5-4241-8892-09d48b07a82e.PDF
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2024-10-25 00:00│中富电路（300814）：第二届监事会第十三次会议决议公告
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中富电路（300814）：第二届监事会第十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/f35cb286-4b62-4814-90aa-a03f9a6e15a3.PDF
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2024-10-25 00:00│中富电路（300814）：2024年第三季度报告披露的提示性公告
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中富电路（300814）：2024年第三季度报告披露的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/f11dafdf-a245-4788-ada4-dfb7043687b9.PDF
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2024-10-25 00:00│中富电路（300814）：关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
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中富电路（300814）：关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/a82979dd-8162-42a7-bef2-441d6a81d9a5.PDF
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2024-10-09 17:16│中富电路（300814）：关于中富转债2024年付息的公告
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中富电路（300814）：关于中富转债2024年付息的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-09/c6ac40e6-0e49-4b03-bf73-10d7922b1dcf.PDF
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2024-10-08 16:10│中富电路（300814）：关于2024年第三季度可转换公司债券转股情况的公告
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中富电路（300814）：关于2024年第三季度可转换公司债券转股情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-08/a43500e5-2de5-4be1-a1b2-53ef795d22f4.PDF
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2024-09-20 16:54│中富电路（300814）：关于不向下修正中富转债转股价格的公告
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中富电路（300814）：关于不向下修正中富转债转股价格的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-20/ee03ee2c-f494-4fbd-947f-b27584e5dd85.PDF
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2024-09-20 16:54│中富电路（300814）：第二届董事会第十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳中富电路股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于 2024 年 9 月 20 日以现场结合通讯的方式在
公司会议室召开。考虑到本次会议的实际情况，全体董事一致同意豁免本次会议通知的期限要求，公司已采用电话、微信等通讯方式
发出会议通知。本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6名（其中：以通讯表决方式出席会议的董事 2 人，为独立董事刘树艳女
士、独立董事梁飞先生）。
本次会议由董事长王昌民先生召集和主持，部分高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和
国公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》等相关法律法规的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经董事会认真审议，形成如下决议：
（一）审议并通过《关于不向下修正中富转债转股价格的议案》
自 2024 年 8 月 20 日到 2024 年 9 月 20 日，公司股票已出现在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期
转股价格（27.82 元/股）的 85%的情形，触发中富转债转股价格的向下修正条款。
鉴于近期公司股价受到市场调整等诸多因素的影响，公司董事会综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以
及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，公司董事会决定本次不向下修正中富转债的转股价格，同时在未来三个月内（即自本次触
发修正条件的次一交易日 2024 年 9 月 23 日至 2024 年12 月 22 日），如再次触发中富转债转股价格向下修正条件，亦不提出向
下修正方案。在此期间之后（从 2024 年 12 月 23 日重新起算），若再次触发中富转债转股价格的向下修正条款，届时公司董事会
将再次召开会议决定是否行使中富转债转股价格向下修正的权利。
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权、回避 0 票。
三、备查文件
（一）第二届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-20/6cf96023-3d4b-4e5a-86db-159aa8fc0ff5.PDF
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2024-09-09 16:52│中富电路（300814）：关于中富转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告
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特别提示
1、证券代码：300814 证券简称：中富电路
2、债券代码：123226 债券简称：中富转债
3、转股价格：27.82 元/股
4、转股期限：2024 年 4 月 20 日（如遇非交易日则顺延至其后的第一个交易日）至 2029 年 10 月 15 日（如遇非交易日则
顺延至其后的第一个交易日；顺延期间付息款项不另计息）
5、自 2024 年 8 月 20 日至 2024 年 9 月 9 日，深圳中富电路股份有限公司（以下简称“公司”）股票已有 10 个交易日的
收盘价低于当期转股价格 27.82 元/股的 85%，如后续公司股票收盘价格继续低于当期转股价格的 85%，预计将触发“中富转债”转
股价格向下修正条件。若触发转股价格向下修正条件，公司将按照《深圳中富电路股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募
集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。若公司
未履行审议程序及信息披露义务的，视为本次不向下修正转股价格。
一、可转债的基本情况
（一）可转债发行上市情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳中富电路股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔
2023〕2047 号）同意注册，公司于 2023 年 10 月 16 日向不特定对象发行 5,200,000 张可转换公司债券（以下简称“可转债”）
，每张面值 100.00 元，发行总额为 52,000.00 万元。经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司可转债自 2023 年 11
月 3 日起在深交所挂牌交易，债券简称“中富转债”，债券代码“123226”。
（二）可转债转股期限
本次发行的可转债转股期自本次可转债发行结束之日（2023 年 10 月 20 日）起满六个月后的第一个交易日（2024 年 4 月 20
日）起（如遇非交易日则顺延至其后的第一个交易日）至可转债到期日（2029 年 10 月 15 日）止（如遇非交易日则顺延至其后的
第一个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。
（三）可转债转股价格调整情况
1、公司可转债的初始转股价格为 36.44 元/股。
2、自 2024 年 3 月 28 日至 2024 年 4 月 23 日，公司股票已出现在连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于初始
转股价格（36.44 元/股）85%的情形，触发中富转债转股价格向下修正条款。2024 年 4 月 23 日，公司召开了第二届董事会第十二
次会议，审议了《关于董事会提议向下修正中富转债转股价格的议案》，并将该议案提交 2023 年度股东大会审议。2024 年 5 月 1
7 日，公司召开了 2023 年度股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正中富转债转股价格的议案》并授权董事会根据《募集
说明书》等相关规定全权办理本次向下修正中富转债转股价格有关的全部事宜。经公司 2023 年度股东大会授权，公司于2024 年 5
月 17 日召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于向下修正中富转债转股价格的议案》，将中富转债的转股价格向下修
正为 27.93 元/股，生效后的转股价格自 2024 年 5 月 20 日起生效。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于中富转债预计
触发转股价格向下修正条件的提示性公告》（公告编号：2024-004）；《关于董事会提议向下修正中富转债转股价格的公告》（公告
编号：2024-022）；《关于向下修正中富转债转股价格的公告》（公告编号：2024-028）。
3、2024 年 7 月 5 日，根据《募集说明书》及中国证监会关于可转债发行的有关规定，结合 2023 年年度权益分派实施情况，
公司将中富转债的转股价格由27.93 元/股调整至 27.82 元/股。调整后的转股价格自 2024 年 7 月 12 日（除权除息日）起生效。
具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于中富转债调整转股价格的公告》（公告编号：2024-040）。
截至本公告披露日，中富转债的最新转股价格为 27.82 元/股。
二、可转债转股价格向下修正条款
根据《募集说明书》中的约定，公司本次发行可转债转股价格向下修正条款如下：
（一）修正权限与修正幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格
的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券
的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日股票交易均价之
间的较高者。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转
股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
（二）修正程序
如公司决定向下修正转股价格时，公司将在深交所网站（http://www.szse.cn/）或具备证券市场信息披露媒体条件的媒体上刊
登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始
恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的
转股价格执行。
三、关于预计触发转股价格向下修正条件的具体说明
自 2024 年 8 月 20 日至 2024 年 9 月 9 日，公司股票已有 10 个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%，如后续公司
股票收盘价格继续低于当期转股价格的 85%，预计将触发“中富转债”转股价格向下修正条件。根据《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 15 号——可转换公司债券》及《募集说明书》等相关规定，若触发转股价格向下修正条件，公司将于触发转股价格修正
条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并在次一交易日开市前披露修正或者不修正可转债转股价格的公告，并按照《募集
说明书》的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。若公司未履行审议程序及信息披露义务的，视为本次不向下修正转股价格。
敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-09/00e18716-1c23-4226-ba76-293ac797123c.PDF
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2024-09-05 17:32│中富电路（300814）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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中富电路（300814）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-05/8a1c9c11-779b-4d51-b79d-f544fc0df660.PDF
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