公司公告☆ ◇300814 中富电路 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-02-21 16:10 │中富电路（300814）：关于中富转债可能满足赎回条件的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-02-10 16:26 │中富电路（300814）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-06 18:16 │中富电路（300814）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-03 15:42 │中富电路（300814）：关于2024年第四季度可转换公司债券转股情况的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-09 17:34 │中富电路（300814）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-05 16:34 │中富电路（300814）：关于参加2024年度深圳辖区上市公司集体接待日活动的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-02 15:50 │中富电路（300814）：平安证券股份有限公司关于中富电路2024年度持续督导培训工作报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-02 15:50 │中富电路（300814）：平安证券股份有限公司关于中富电路2024年度定期现场检查报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-11-29 18:36 │中富电路（300814）：2024年第一次临时股东大会会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-11-29 18:36 │中富电路（300814）：2024第一次临时股东大会的法律意见书 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-21 16:10│中富电路（300814）：关于中富转债可能满足赎回条件的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
自 2025 年 1 月 17 日至 2025 年 2 月 21 日，深圳中富电路股份有限公司（以下简称“公司”）股票在连续三十个交易日中
有十个交易日的收盘不价低于当期转股价格 27.82 元/股的 130%（含 130%，即 36.17 元/股），若在未来触发“中富转债”的有条
件赎回条款（即“在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%
（含130%）”），届时根据《深圳中富电路股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书
》”）中有条件赎回条款的相关约定，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券（
以下简称“可转债”）。
敬请广大投资者详细了解可转债相关规定，并关注公司后续公告，注意投资风险。
一、可转债的基本情况
（一）可转债发行上市情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于同意深圳中富电路股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注
册的批复》（证监许可〔2023〕2047 号）同意注册，公司于 2023 年 10 月 16 日向不特定对象发行 5,200,000 张可转债券，每张
面值 100.00 元，发行总额为 52,000.00 万元。经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司可转债自 2023 年 11 月 3
日起在深交所挂牌交易，债券简称“中富转债”，债券代码“123226”。
（二）可转债转股期限
本次发行的可转债转股期自本次可转债发行结束之日（2023 年 10 月 20 日）起满六个月后的第一个交易日（2024 年 4 月 20
日）起（如遇非交易日则顺延至其后的第一个交易日）至可转债到期日（2029 年 10 月 15 日）止（如遇非交易日则顺延至其后的
第一个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。
（三）可转债转股价格调整情况
1、公司可转债的初始转股价格为 36.44 元/股。
2、自 2024 年 3 月 28 日至 2024 年 4 月 23 日，公司股票已出现在连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于初始
转股价格（36.44 元/股）85%的情形，触发中富转债转股价格向下修正条款。2024 年 4 月 23 日，公司召开了第二届董事会第十二
次会议，审议了《关于董事会提议向下修正中富转债转股价格的议案》，并将该议案提交 2023 年度股东大会审议。2024 年 5 月 1
7 日，公司召开了 2023 年度股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正中富转债转股价格的议案》并授权董事会根据《募集
说明书》等相关规定全权办理本次向下修正中富转债转股价格有关的全部事宜。经公司 2023 年度股东大会授权，公司于2024 年 5
月 17 日召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于向下修正中富转债转股价格的议案》，将中富转债的转股价格向下修
正为 27.93 元/股，生效后的转股价格自 2024 年 5 月 20 日起生效。
3、2024 年 7 月 5 日，根据《募集说明书》及中国证监会关于可转债发行的有关规定，结合 2023 年年度权益分派实施情况，
公司将中富转债的转股价格由27.93 元/股调整至 27.82 元/股。调整后的转股价格自 2024 年 7 月 12 日（除权除息日）起生效。
截至本公告披露日，中富转债的最新转股价格为 27.82 元/股。
二、可转债有条件赎回条款可能成就的情况
（一）有条件赎回条款
根据《募集说明书》中的约定，公司本次发行可转债有条件赎回款如下：
在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形中任意一种情形出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计
利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：
1、转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）
；
2、本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将被赎回的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日
按调整后的转股价格和收盘价计算。
（二）有条件赎回条款可能成就的情况
自 2025 年 1 月 17 日到 2025 年 2 月 21 日，公司股票已出现在任意连续三十个交易日中有十个交易日的收盘价不低于当期
转股价格（27.82 元/股）的 130%（含 130%，即 36.17 元/股）的情形，若在未来触发“中富转债”的有条件赎回条款（即“在转
股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）”），届时
根据《募集说明书》中有条件赎回条款的相关约定，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转
债。
三、风险提示
公司将根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（20
24 年修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2024 年修订）》等相关规定以及《募集说明
书》的有关约定，于满足可转债赎回条件的当日召开董事会审议决定是否行使赎回权，并在次一交易日开市前披露赎回或者不赎回的
公告。
敬请广大投资者详细了解可转换公司债券的相关规定，并关注公司后续公告，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-21/69bc0d85-9354-4b8b-b6d3-3ad7de35b628.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-10 16:26│中富电路（300814）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中富电路（300814）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-10/ae2aab17-f453-4f88-b84a-7b001da13a5c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-06 18:16│中富电路（300814）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中富电路（300814）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-06/bed1c752-8ff1-401a-a3cb-5ed946533824.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-03 15:42│中富电路（300814）：关于2024年第四季度可转换公司债券转股情况的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示
1、证券代码：300814 证券简称：中富电路
2、债券代码：123226 债券简称：中富转债
3、转股价格：27.82 元/股
4、转股期限：2024 年 4 月 20 日（如遇非交易日则顺延至其后的第一个交易日）至 2029 年 10 月 15 日（如遇非交易日则
顺延至其后的第一个交易日；顺延期间付息款项不另计息）
5、转股数量：2024 年第四季度，“中富转债”因转股减少 1,195 张（票面金额共计 119,500.00 元人民币），合计转换深圳
中富电路股份有限公司（以下简称“公司”）股票 4,290 股。截至 2024 年 12 月 31 日，公司剩余可转换公司债券（以下简称“
可转债”）为 5,198,259 张，剩余可转债票面总金额为 519,825,900.00元人民币。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关
规定，公司现将 2024 年第四季度可转债转股及公司总股份变化情况公告如下：
一、可转债的基本情况
（一）可转债发行上市情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于同意深圳中富电路股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注
册的批复》（证监许可〔2023〕2047 号）同意注册，公司于 2023 年 10 月 16 日向不特定对象发行 5,200,000 张可转债，每张面
值 100.00 元，发行总额为 52,000.00 万元。经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司可转债自 2023 年 11 月 3 日
起在深交所挂牌交易，债券简称“中富转债”，债券代码“123226”。
（二）可转债转股期限
本次发行的可转债转股期自本次可转债发行结束之日（2023 年 10 月 20 日）起满六个月后的第一个交易日（2024 年 4 月 20
日）起（如遇非交易日则顺延至其后的第一个交易日）至可转债到期日（2029 年 10 月 15 日）止（如遇非交易日则顺延至其后的
第一个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。
二、可转债转股价格调整情况
1、公司可转债的初始转股价格为 36.44 元/股。
2、自 2024 年 3 月 28 日至 2024 年 4 月 23 日，公司股票已出现在连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于初始
转股价格（36.44 元/股）85%的情形，触发“中富转债”转股价格向下修正条款。2024 年 4 月 23 日，公司召开了第二届董事会第
十二次会议，审议了《关于董事会提议向下修正中富转债转股价格的议案》，并将该议案提交 2023 年度股东大会审议。2024 年 5
月 17 日，公司召开了 2023 年度股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正中富转债转股价格的议案》并授权董事会根据《
深圳中富电路股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）等相关规定全权办理本次向
下修正“中富转债”转股价格有关的全部事宜。经公司 2023 年度股东大会授权，公司于 2024 年 5 月 17 日召开了第二届董事会
第十三次会议，审议通过了《关于向下修正中富转债转股价格的议案》，将“中富转债”的转股价格向下修正为 27.93 元/股，生效
后的转股价格自 2024 年 5 月 20 日起生效。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于中富转债预计触发转股价格向下修正条
件的提示性公告》（公告编号：2024-004）；《关于董事会提议向下修正中富转债转股价格的公告》（公告编号：2024-022）；《关
于向下修正中富转债转股价格的公告》（公告编号：2024-028）。
3、2024 年 7 月 5 日，根据《募集说明书》及中国证监会关于可转债发行的有关规定，结合 2023 年年度权益分派实施情况，
公司将“中富转债”的转股价格由 27.93 元/股调整至 27.82 元/股。调整后的转股价格自 2024 年 7 月 12 日（除权除息日）起
生效。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于中富转债调整转股价格的公告》（公告编号：2024-040）。
截至本公告披露日，“中富转债”的最新转股价格为 27.82 元/股。
三、可转债转股及股份变动情况
2024 年第四季度，“中富转债”因转股减少 1,195 张（票面金额共计 119,500.00元人民币），合计转成 4,290 股“中富电路
”股票。截至 2024 年 12 月 31 日，公司可转债剩余张数为 5,198,259 张，剩余可转债票面总金额为 519,825,900.00元人民币。
2024 年第四季度公司股份变动情况如下：
股份性质 本次股份变动前 本次转股增 本次变动后
（2024 年 9 月 30 日） 加数量 （2024 年 12 月 31 日）
股份数量 占股本比 （股） 股份数量 占股本比例
（股） 例（%） （股） （%）
一、限售条件流通股/ 0 0.00 0 0 0.00
非流通股
高管锁定股 0 0.00 0 0 0.00
首发前限售股 0 0.00 0 0 0.00
二、无限售条件流通 175,797,726 100.00 4,290 175,802,016 100.00
股
三、总股本 175,797,726 100.00 4,290 175,802,016 100.00
四、其他事项
投资者如需了解“中富转债”的相关条款，请查阅公司于 2023 年 10 月 12日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
披露的《募集说明书》。
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询电话：0755-26683724。
敬请投资者谨慎决策、注意投资风险。
五、备查文件
（一）截至 2024 年 12 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的中富电路股本结构表；
（二）截至 2024 年 12 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的中富转债股本结构表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-03/d1495278-a684-4633-8e5c-b4fe7001de70.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-09 17:34│中富电路（300814）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中富电路（300814）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-09/c111f3dc-b141-49e0-a75f-1bddce667436.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-05 16:34│中富电路（300814）：关于参加2024年度深圳辖区上市公司集体接待日活动的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
为进一步加强与投资者的互动交流，深圳中富电路股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由深圳证监局和深圳证券交易所指
导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2024 年度深圳辖区上市公司集体接待日”活动，现将相关事项公告
如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 12 月 12 日（周四）14：30-17：00。届时公司高管将在线就公
司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-05/39b36226-7b56-4733-9285-f5343a2edeee.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-02 15:50│中富电路（300814）：平安证券股份有限公司关于中富电路2024年度持续督导培训工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳证券交易所：
平安证券股份有限公司（以下简称保荐机构或平安证券）作为深圳中富电路股份有限公司（以下简称中富电路或公司）公开发行
可转换公司债券项目的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13
号——保荐业务》的要求，保荐机构对中富电路的董事、监事、高级管理人员及公司控股股东和实际控制人等相关人员进行了培训。
现将培训情况汇报如下：
一、培训的基本情况
培训时间：2024 年 11 月 21 日
培训人员：甘露、吴家霖
培训地点：公司会议室
培训对象：中富电路实际控制人、董事、监事、部分高级管理人员及中层以上管理人员等相关人员。
二、培训内容
保荐机构根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》以及其他自律监管指引、有关细则、指引及备忘录等，围绕 2024 年证
券相关法律法规及规范性文件的政策解读、信息披露、公司治理、募集资金的使用与管理等内容制作了中富电路 2024 年度持续督导
培训材料，内容包括：
第一部分 证券相关法律法规及规范性文件的政策解读
第二部分 信息披露
第三部分 公司治理
第三部分 募集资金的使用与管理
三、培训效果
在培训过程中，中富电路参训人员认真学习并充分沟通，积极配合。平安证券对参加培训人员提出的各项问题进行了讲解，并就
参训人员关心的重点问题进行了详细讨论。现场培训后，平安证券向中富电路提供了讲义课件及学习资料，方便公司相关人员进一步
学习。通过培训，加强了中富电路相关人员对创业板上市公司规范运作及信息披露相关要求的认识和理解，明晰了自身职权、义务与
法律责任，有利于公司提升信息披露质量和规范运作水平，培训达到预期效果。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-02/2a6a6dcd-7f77-403b-ae81-ada73d9e0b46.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-02 15:50│中富电路（300814）：平安证券股份有限公司关于中富电路2024年度定期现场检查报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中富电路（300814）：平安证券股份有限公司关于中富电路2024年度定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-02/fe15b3d5-26fc-41a0-8f0b-361b8b0a40b6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-29 18:36│中富电路（300814）：2024年第一次临时股东大会会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司第二届董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规
则和公司章程等规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 29 日（星期五）下午 14:30。
（2）网络投票时间：
其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 29 日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00
；
①通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 29 日9:15—15:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或书面委托代理人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供
网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2024 年 11 月 22 日（星期五）。
7、出席对象：
（1）截至 2024 年 11 月 22 日（星期五）下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）应当出席股东大会的其他有关人员。
8、会议地点：深圳市南山区蛇口招商局广场大厦 6 楼 GH 单元公司会议室。
（二）会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况
通过现场和网络投票的股东 168 人，代表股份 129,912,517 股，占公司有表决权股份总数的 73.8972％。其中：通过现场投票
的股东 11 人，代表股份 129,434,817 股，占公司有表决权股份总数的 73.6255％；通过网络投票的股东 157 人，代表股份 477,7
00股，占公司有表决权股份总数的 0.2717％。
2、中小股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 160 人，代表股份 478,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.2719％。其中：通过现场投票
的中小股东 3 人，代表股份 300 股，占公司有表决权股份总数的 0.0002％。通过网络投票的中小股东 157 人，代表股份 477,700
股，占公司有表决权股份总数的 0.2717％。
3、其他人员出席会议情况
出席或列席本次会议的其他人员包括公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京市金杜（深圳）律师事务所的见证律师。
二、议案审议表决情况
（一）审议并通过《关于公司拟聘任会计师事务所的议案》
总表决情况：同意 129,818,117 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9273％；反对 35,500 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0273％；弃权58,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
0453％。
中小股东总表决情况：同意 383,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 80.2510％；反对 35,500 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.4268％；弃权 58,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 12.3222％。
本议案已经出席本次股东大会的股东及股东代表所持表决权的二分之一以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京市金杜（深圳）律师事务所律师见证了本次股东大会并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《
公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合
法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）深圳
|