公司公告☆ ◇300814 中富电路 更新日期：2025-12-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-08 19:32 │中富电路（300814）：关于公司控股股东、实际控制人之一致行动人股份减持计划的预披露公告 │
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│2025-11-24 16:42 │中富电路（300814）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-11-20 19:06 │中富电路（300814）：关于控股股东存续分立的进展公告 │
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│2025-11-14 20:42 │中富电路（300814）：关于选举第三届董事会职工代表董事的公告 │
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│2025-11-14 20:42 │中富电路（300814）：关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人的│
│ │公告 │
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│2025-11-14 20:42 │中富电路（300814）：2025年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-11-14 20:42 │中富电路（300814）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-11-14 20:42 │中富电路（300814）：第三届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-11-05 17:00 │中富电路（300814）：关于股票交易异常波动的公告 │
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│2025-10-28 18:52 │中富电路（300814）：2025年第三季度报告披露的提示性公告 │
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2025-12-08 19:32│中富电路（300814）：关于公司控股股东、实际控制人之一致行动人股份减持计划的预披露公告
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深圳中富电路股份有限公司
关于公司控股股东、实际控制人之一致行动人
股份减持计划的预披露公告
公司控股股东、实际控制人之一致行动人中富电子有限公司、深圳市睿山科技有限公司、深圳市泓锋实业发展有限公司保证向本
公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示
深圳中富电路股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）控股股东、实际控制人之一致行动人中富电子有限公司（以下简
称“中富电子”）、深圳市睿山科技有限公司（以下简称“睿山科技”）、深圳市泓锋实业发展有限公司（曾用名：深圳市泓锋投资
有限公司）（以下简称“泓锋实业”）计划在本公告披露之日起 15 个交易日后的 3个月内通过集中竞价和大宗交易方式减持公司股
份，具体情况如下：
持有公司 54,500,000 股（占本公司总股本比例 28.47%）的股东中富电子有限公司、持有公司 29,539,200 股（占本公司总股
本比例 15.43%）的股东深圳市睿山科技有限公司和持有公司 18,493,800 股（占本公司总股本比例 9.66%）的股东深圳市泓锋实业
发展有限公司，计划通过集中竞价交易方式减持公司股份不超过1,914,300 股（不超过公司目前总股本比例 1%），通过大宗交易方
式减持公司股份不超过3,828,602 股（不超过公司目前总股本比例 2%），合计减持公司股份不超过5,742,902 股，即不超过公司总
股份的 3%。（若计划减持期间公司有增发新股、送股、转增股本、配股等除权除息事项，上述拟减持股份数量将相应进行调整，但
减持股份占公司总股本的比例不变）。
公司董事会近日收到公司控股股东、实际控制人之一致行动人中富电子、睿山科技、泓锋实业出具的《股份减持计划告知函》，
现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
1、股东名称：中富电子、睿山科技、泓锋实业
2、股东持股情况：
股东名称 持股数量（股） 占公司总股本比例
中富电子 54,500,000 28.47%
睿山科技 29,539,200 15.43%
泓锋实业 18,493,800 9.66%
合计 102,533,000 53.56%
注：1、若出现合计数尾数与各分项数字之和不一致的情况，均为四舍五入所致。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：股东资金需求。
2、股份来源：公司首次公开发行股票前持有的股份。
3、减持方式：集中竞价交易和大宗交易。
4、减持期间：自减持计划公告披露之日起 15个交易日后的 3个月内（根据相关法律法规规定禁止减持的期间除外）。
5、减持数量及比例：通过集中竞价交易方式减持公司股份不超过1,914,300股（不超过公司目前总股本比例 1%），通过大宗交
易方式减持公司股份不超过3,828,602 股（不超过公司目前总股本比例 2%），合计减持公司股份不超过5,742,902 股，即不超过公
司总股份的 3%。（若计划减持期间公司有增发新股、送股、转增股本、配股等除权除息事项，上述拟减持股份数量将相应进行调整
，但减持股份占公司总股本的比例不变）。通过集中竞价交易方式进行减持的，在任意连续90个自然日内，减持股份的总数合计不超
过公司股份总数的1%；通过大宗交易方式进行减持的，在任意连续90个自然日内，减持股份的总数合计不超过公司股份总数的2%。
6、减持的价格区间：根据减持时二级市场价格及交易方式确定，不低于公司首次公开发行股票的发行价格。(如发行人上市后发
生派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息情况的，上述减持价格下限将根据除权除息情况作相应调整。)
7、中富电子、睿山科技、泓锋实业不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持
股份》第五条规定的不得减持的情形。
三、股东承诺及履行情况
1、股东作出的承诺
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》及《首次公开发行股票并在创业板上市公告书》，持股5%以上股东中
富电子、睿山科技、泓锋实业的相关承诺如下：
（1）自发行人股票上市之日起 36 个月内，本企业不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的发行人首次公开发行股票
前已发行股份，也不由发行人回购该部分股份。
（2）发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行
价，本企业持有的发行人股票的锁定期限自动延长 6 个月。
（3）本企业持有的发行人股份在锁定期满后两年内，本企业减持价格不低于发行人首次公开发行股票的发行价格；拟减持发行
人股票的，本企业将在减持前三个交易日通过发行人公告减持意向；如发生中国证券监督管理委员会及证券交易所规定不得减持股份
情形的，本企业不得减持股份。
（4）自上述锁定期届满后，本企业采取集中竞价交易方式减持发行人首次公开发行股票前已发行的股份的，在任意 90日内，减
持股份总数不超过发行人股份总数的 1%；采取大宗交易方式减持发行人首次公开发行股票前已发行的股份的，在任意 90日内，减持
股份总数不超过发行人股份总数的 2%。
（5）如发行人上市后发生派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息情况的，则发行价将根据除权除息情况作相应调
整。
截至目前，中富电子、睿山科技、泓锋实业均严格履行了上述承诺事项，本次拟减持事项与已披露的承诺、意向一致，不存在违
反相关承诺的情况。
四、相关风险提示
1、中富电子、睿山科技、泓锋实业为公司控股股东、实际控制人之一致行动人，本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发
生变更。
2、中富电子、睿山科技、泓锋实业在减持计划实施期间，将严格遵守《证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司股东减
持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法
规的要求，及时履行信息披露义务。
3、中富电子、睿山科技、泓锋实业本次拟减持公司股份系自身资金需要，减持计划实施不会对公司治理结构及持续经营产生影
响。
4、中富电子、睿山科技、泓锋实业将根据市场情况、公司股价情况等因素综合决定是否实施本次股份减持计划，存在减持时间
、减持价格等减持计划实施的不确定性。
5、本次减持计划不存在违反《公司法》《证券法》和《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等规定的情况。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
中富电子、睿山科技、泓锋实业出具的《股份减持计划告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-08/45fbadd6-ab0b-464c-9310-bbc51acfe5f1.PDF
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2025-11-24 16:42│中富电路（300814）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的具体情况
深圳中富电路股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：中富电路，证券代码：300814）交易于 2025年 11月 20日
、2025年 11月 21日、2025年 11月 24日连续 3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》
的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并询问了公司控股股东及实际控制人，现将有关情况说明如下：
1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生或预计将要发生重大变化。
4、经查询，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项
。
5、经查询，控股股东及实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的
筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股
票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》《证券时报》为公司选定的信息披露媒体，
公司信息以在上述指定媒体刊登的正式公告为准。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-24/7100e866-929c-4dbf-9989-ca5954c447d8.PDF
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2025-11-20 19:06│中富电路（300814）：关于控股股东存续分立的进展公告
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一、本次存续分立的基本情况
深圳中富电路股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月12日披露了《关于控股股东存续分立的提示性公告》（公告编号
：2025-078）。近日公司收到控股股东深圳市泓锋实业发展有限公司（以下简称“泓锋实业”）的通知，泓锋实业分立为深圳市泓锋
实业发展有限公司（存续公司）和东莞市泓众投资有限公司（新设公司，以下简称“泓众投资 ”）。
二、本次存续分立的进展情况
当前泓锋实业（存续公司）与泓众投资（新设公司）变更文件已在市场监督管理部门登记备案，分立的新设公司泓众投资已取得
营业执照。存续公司泓锋实业和新设公司泓众投资营业执照信息分别如下：
1、存续公司泓锋实业营业执照信息
统一社会信用代码：91440300MA5FRCMA14
名称：深圳市泓锋实业发展有限公司
公司类型：有限责任公司
住所：深圳市南山区南山街道荔湾社区前海路0101号丽湾商务公寓B-507
法定代表人：王先锋
注册资本：300万元
成立日期：2019年8月23日
经营范围：一般经营项目：投资兴办实业(具体项目另行申报);投资咨询(不含限制项目)；信息科技、电子产品及相关材料与设
备的研发、技术咨询、技术服务；为产业园提供管理服务；自有物业租赁；经济信息咨询；国内贸易.(以上项目法律、行政法规、国
务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营)许可经营项目：无。
2、新设公司泓众投资营业执照信息
统一社会信用代码：91441900MAK000Q92A
名称：东莞市泓众投资有限公司
公司类型：其他有限责任公司
住所：广东省东莞市东坑镇骏发三路33号1208室
法定代表人：王先锋
注册资本：200万元
成立日期：2025年11月02日
经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
三、其他事项
公司控股股东泓锋实业存续分立后，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，实际控制人间接持有的公司股份总数也未发
生变动，不影响公司生产经营和独立性，泓锋实业（存续公司）仍为公司控股股东，泓众投资（新设公司）为其一致行动人。公司将
持续关注泓锋实业分立工作的实施进展情况，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者关注公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-20/6f0d26b3-689c-4769-bf52-b60f17f5e736.PDF
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2025-11-14 20:42│中富电路（300814）：关于选举第三届董事会职工代表董事的公告
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根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规
范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 11月 14 日召开 2025 年第二次职工代表大会，经审议，与会职工代表一
致同意选举蒋卫民先生（简历详见附件）为公司第三届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第三届董事
会任期届满之日止。
蒋卫民先生符合《公司法》《公司章程》等规定的有关职工代表董事任职资格和条件。蒋卫民先生当选公司职工代表董事后，公
司第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规以
及《公司章程》的有关规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/0bcd0a92-865a-404b-8f97-1c7f80528f91.PDF
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2025-11-14 20:42│中富电路（300814）：关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人的公告
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中富电路（300814）：关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人的公告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/6b522050-0040-47cc-a9c4-6fb23fe65189.PDF
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2025-11-14 20:42│中富电路（300814）：2025年第二次临时股东会的法律意见书
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中富电路（300814）：2025年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/5c5459a9-bc65-45d0-a599-687e770d748f.PDF
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2025-11-14 20:42│中富电路（300814）：2025年第二次临时股东会决议公告
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中富电路（300814）：2025年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/2b315ba2-03cd-45a4-b016-b2e54578594e.PDF
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2025-11-14 20:42│中富电路（300814）：第三届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳中富电路股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于 2025 年 11 月 14 日以微信、电话等方式通知全
体董事，根据《深圳中富电路股份有限公司董事会议事规则》，全体董事同意豁免本次会议通知时间要求，并于 2025 年 11 月 14
日以现场+通讯的方式召开。本次会议应到董事 6人，实到董事 6人（其中：于培友先生以通讯表决方式出席会议）。本次会议由全
体董事共同推举王昌民先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。
会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》有关规定，表决形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议经董事会认真审议，形成如下决议：
（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
董事会同意选举王昌民先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满。
表决结果：同意 6票、反对 0票、弃权 0票、回避 0票。
（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》
董事会同意选举以下成员为公司第三届董事会各专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满
之日止。具体情况如下：
1．审议通过《关于选举公司第三届董事会战略委员会委员的议案》
选举王昌民先生（召集人）、王璐女士、于培友先生为战略委员会委员；
表决结果：同意 6票、反对 0票、弃权 0票、回避 0票。
2．审议通过《关于选举公司第三届董事会审计委员会委员的议案》
选举于培友先生（召集人）、王昆先生、王璐女士为审计委员会委员；
表决结果：同意 6票、反对 0票、弃权 0票、回避 0票。
3．审议通过《关于选举公司第三届董事会提名委员会委员的议案》
选举王昆先生（召集人）、于培友先生、王昌民先生为提名委员会委员；
表决结果：同意 6票、反对 0票、弃权 0票、回避 0票。
4．审议通过《关于选举公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》选举于培友先生（召集人）、王昆先生、王先锋先生
为薪酬与考核委员会委员。
表决结果：同意 6票、反对 0票、弃权 0票、回避 0票。
（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
公司按照相关法律程序对高级管理人员进行选聘，具体表决结果如下：
1．审议通过《关于聘任总经理的议案》
同意聘任王先锋先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
表决结果：同意 6票、反对 0票、弃权 0票、回避 0票。
2．审议通过《关于聘任副总经理的议案》
同意聘任许亚丽女士、冯毅先生、胡应伟先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之
日止。
表决结果：同意 6票、反对 0票、弃权 0票、回避 0票。
3．审议通过《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》
同意聘任王家强先生为公司副总经理、董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
表决结果：同意 6票、反对 0票、弃权 0票、回避 0票。
4．审议通过《关于聘任副总经理、财务总监的议案》
同意聘任张京荔女士为公司副总经理、财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
表决结果：同意 6票、反对 0票、弃权 0票、回避 0票。
上述高级管理人员的任职资格已经董事会提名委员会审查，且聘任财务负责人事项已经董事会审计委员会审议通过。
（四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经审议，董事会同意聘任苏淯先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止
，苏淯先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
表决结果：同意 6票、反对 0票、弃权 0票、回避 0票。
（五）审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
经审议，董事会同意聘任陈春燕女士为公司内部审计负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之
日止。
表决结果：同意 6票、反对 0票、弃权 0票、回避 0票。
以上各事项的具体内容，详见公司同日披露于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计负责人的公告》（公告编号：2025-107）。
三、备查文件
1、第三届董事会第一次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/43594e3b-f7ec-4f2c-a72d-cf322275b139.PDF
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2025-11-05 17:00│中富电路（300814）：关于股票交易异常波动的公告
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中富电路（300814）：关于股票交易异常波动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-05/10201504-5ced-443d-984c-568c2daf3862.PDF
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2025-10-28 18:52│中富电路（300814）：2025年第三季度报告披露的提示性公告
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深圳中富电路股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 10月 27日召开了第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关
于公司 2025年第三季度报告的议案》。
为使投资者全面了解公司的经营成果和财务状况，公司《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-096）于 2025年 10月 29日
在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/1d4c4f61-081b-4053-89dd-eb67185c8c6a.PDF
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2025-10-28 18:52│中富电路（300814）：独立董事候选人声明与承诺（王昆）
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