公司公告☆ ◇300815 玉禾田 更新日期：2025-10-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-26 16:16 │玉禾田（300815）：关于股东股份减持计划期限届满的公告 │
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│2025-09-25 20:26 │玉禾田（300815）：公司第四届董事会2025年第五次会议决议公告 │
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│2025-09-25 20:25 │玉禾田（300815）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司非经常性损益明细表鉴证报告 │
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│2025-09-25 20:25 │玉禾田（300815）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司前次募集资金使用情况鉴证报告 │
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│2025-09-25 20:22 │玉禾田（300815）：公司前次募集资金使用情况报告 │
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│2025-09-18 17:50 │玉禾田（300815）：公司关于对外担保的进展公告 │
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│2025-09-10 15:48 │玉禾田（300815）：关于参加2025年安徽辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2025-09-08 17:58 │玉禾田（300815）：公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-09-08 17:58 │玉禾田（300815）：公司2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-05 16:34 │玉禾田（300815）：公司关于对外担保的进展公告 │
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2025-09-26 16:16│玉禾田（300815）：关于股东股份减持计划期限届满的公告
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玉禾田环境发展集团股份有限公司
关于股东股份减持计划期限届满的公告
公司股东杨明焕保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称“公司
”）于2025年6月5日披露了《关于持股5%以上股东、西藏蕴能环境技术有限公司减持股份预披露的公告》（公告编号：2025-043）。
持有公司股份23,900,000股（占公司总股本的6.00%）的公司股东杨明焕计划自公告披露之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价方
式及大宗交易方式合计拟减持公司股份不超过11,957,760股，拟减持数量占公司总股本比例不超过3.00 %。其中，拟通过集中竞价交
易方式减持股份总数不超过3,985,920股，占公司股份总数的1.00%，拟通过大宗交易方式减持股份总数不超过7,971,840股，占公司
股份总数的2.00%，减持期间为2025年6月27日至2025年9月26日。
股东杨明焕于 2025年 7月 14日至 2025年 7月 15日通过深圳证券交易所集中竞价交易的方式减持公司股票 3,970,500股，该次
权益变动后，杨明焕持有公司股份 19,929,500股，占公司总股本的 4.99997%，不再是公司持股 5%以上股东，具体内容详见公司及
股东于 2025年 7月 17日在巨潮资讯网上披露的《关于持股5%以上股东权益变动的提示性公告》及《简式权益变动报告书（杨明焕）
》。
公司于近日收到公司股东杨明焕出具的《关于股份减持计划期限届满的告知函》，本次减持股份计划期限届满。在本次减持计划
期间，杨明焕先生通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式累计减持公司股份 3,985,900股（占公司总股本比例 0.9999%）,未通过
大宗交易方式减持公司股份。
根据《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员
减持股份》等规定，现将股东杨明焕股份减持实施情况公告如下：
一、股东的基本情况
（一）股东减持股份情况
股东 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数（股） 减持比例
名称 （元/股） （%）
杨明焕 集中竞价交 2025年 7月 14日至 19.04 3,985,900 0.99999
易 2025年 8月 5日
上述减持股份的来源为协议转让方式获得。
（二）股东本次减持前后持股情况
股东名 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
称 持股股数 占总股本比例 持股股数 占总股本比例
（股） （%） （股） （%）
杨明焕 合计持有股份 23,900,000 5.99611 19,914,100 4.99611
其中：无限售条件 23,900,000 5.99611 19,914,100 4.99611
股份
有限售条件 0 0 0 0
股份
二、其他相关说明
1、本次减持计划的实施符合《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股
东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
2、本次减持股份事项已按照相关规定进行了预先披露，本次减持实施情况与此前预披露的意向、减持计划一致。截至本公告日
，股东杨明焕减持股份计划期限届满。
3、本次减持股东杨明焕不是公司控股股东和实际控制人，其减持股份的实施不会影响公司的治理结构和持续经营，不会导致公
司控制权发生变更。
三、备查文件
杨明焕出具的《关于股份减持计划期限届满的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-27/a91dc2be-d4df-4a7a-b1b6-decee0fd3a7a.PDF
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2025-09-25 20:26│玉禾田（300815）：公司第四届董事会2025年第五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2025年第五次会议于 2025年 9月 25 日下午 15:00以现
场和通讯的方式召开。本次董事会会议通知已于 2025年 9月 19日以书面、电子邮件及电话等方式通知了全体董事、高级管理人员。
本次会议由董事长周平先生主持，会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名（其中：董事长周平先生以通讯表决方式参加本次会议）
。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第 7号》等相关规定，公司就前次募集资金的使用情况
编制了《公司截至 2025 年 6月30 日止的前次募集资金使用情况报告》，并委托立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述报告进
行了专项鉴证并出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
披露的《公司前次募集资金使用情况报告》《公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
（二）审议并通过了《关于公司非经常性损益明细表及鉴证报告的议案》
根据相关法律、法规、规范性文件的规定，公司编制了《2025 年 1-6 月、2024年度、2023 年度和 2022 年度非经常性损益明
细表》，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核出具了《玉禾田环境发展集团股份有限公司 2025 年 1-6 月、2024年度、202
3 年度和 2022 年度非经常性损益明细表鉴证报告》。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
第四届董事会 2025年第五次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-26/50fca7e0-c061-409f-84bf-396567a1ddfa.PDF
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2025-09-25 20:25│玉禾田（300815）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司非经常性损益明细表鉴证报告
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一、 非经常性损益明细表鉴证报告 1-3
二、 非经常性损益明细表 1-2
三、 事务所执业资质证明
关于玉禾田环境发展集团股份有限公司
2025年 1-6月、2024年度、2023年度和 2022年度
非经常性损益明细表鉴证报告
信会师报字[2025]第 ZI10814 号玉禾田环境发展集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称“玉禾田”）2025 年 1-6 月、2024 年度、2023 年度和
2022年度的非经常性损益明细表（以下简称“非经常性损益明细表”）执行了合理保证的鉴证业务。
一、管理层对非经常性损益明细表的责任
玉禾田管理层负责按照中国证券监督管理委员会颁布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2
023年修订）》的相关规定编制非经常性损益明细表，并确保其真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对非经常性损益明细表发表鉴证结论。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务
。该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对非经常性损益明细表是否在所有重大方面按照中国
证券监督管理委员会颁布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益（2023 年修订）》的相关规定编制
，如实反映玉禾田 2025年 1-6月、2024年度、2023年度和 2022年度的非经常性损益情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我
们实施了包括核对、询问、抽查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。
四、鉴证结论
我们认为，玉禾田非经常性损益明细表在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会颁布的《公开发行证券的公司信息披露解释
性公告第 1号——非经常性损益（2023 年修订）》的相关规定编制，如实反映了玉禾田 2025 年 1-6月、2024 年度、2023 年度和
2022 年度的非经常性损益情况。
五、其他事项
我们提醒报告使用者注意，玉禾田 2024年度、2023年度、2022年度的财务报表已经本所审计并出具无保留意见审计报告。与 20
25年 1-6月非经常性损益明细表相关的财务报表未经审计。
六、报告使用限制
本专项报告仅供玉禾田公司申请向不特定对象发行可转换公司债券之目的使用，不得用作任何其他目的。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-26/c1dd51fe-7f6d-4dff-b3e2-315e1cf0ee49.PDF
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2025-09-25 20:25│玉禾田（300815）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司前次募集资金使用情况鉴证报告
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玉禾田（300815）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司前次募集资金使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-26/dbbaee70-1817-4679-b79c-3ec42296a840.PDF
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2025-09-25 20:22│玉禾田（300815）：公司前次募集资金使用情况报告
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玉禾田（300815）：公司前次募集资金使用情况报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-26/4217f17f-e3e1-42ab-8288-3b65514a956a.PDF
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2025-09-18 17:50│玉禾田（300815）：公司关于对外担保的进展公告
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玉禾田（300815）：公司关于对外担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-18/0a9986e9-f5c3-4b12-8182-b0182fa05b9c.PDF
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2025-09-10 15:48│玉禾田（300815）：关于参加2025年安徽辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由安徽证监局指导，安徽上
市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2025年安徽上市公司投资者网上集体接待日”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演APP，参与本次互动交流，活动时间为2025年9月15日（周一）15:00-17:00。届时公司高管将在线就公司业绩、公
司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者
踊跃参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/13e1b96d-eded-4d14-92c4-4bf9ce9d032c.PDF
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2025-09-08 17:58│玉禾田（300815）：公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书
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上海市锦天城（深圳）律师事务所
关于玉禾田环境发展集团股份有限公司
2025年第二次临时股东大会的法律意见书
致：玉禾田环境发展集团股份有限公司
上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，
指派律师对公司2025年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的召开进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规、规范性文件以及现行有效的《
玉禾田环境发展集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，按照律师业公认的业务标准、道德规范和勤勉
尽责精神，对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等事项发表法律意见，出具《上
海市锦天城（深圳）律师事务所关于玉禾田环境发展集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书》（以下简称“本《
法律意见书》”）。
一、关于本次股东大会的召集与召开
2025年8月22日，公司董事会在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《玉禾田环境发展集团股份有限公司关于
召开2025年第二次临时股东大会的通知》。2025年9月8日下午15:00，公司本次股东大会现场会议依照前述公告在深圳市福田区梅林
街道梅秀路1号中粮福田大悦广场A座37层会议室如期召开。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为20
25年9月8日9:15—9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年9月8日9:15-15:0
0期间的任意时间。
经本所律师审验，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》等有关规定。
二、关于出席本次股东大会的人员资格
1、出席本次股东大会的股东及委托代理人
出席本次股东大会现场会议的股东及股东委托的代理人共 6 名，持有公司股份 213,666,097 股，占公司股本总额的 53.6052 %
。
经本所律师验证，上述股东及委托代理人出席本次股东大会现场会议并行使投票表决权的资格合法有效。
根据深圳证券交易所提供的数据，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共 366 名
，持有公司股份 4,068,531股，占公司股本总额的 1.0207 %。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券交易所验证其身份。
经查验，参加本次股东大会的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东（以
下简称“中小投资者”）及委托代理人（网络及现场）共 368 名，持有公司股份 11,560,235 股，占公司股本总额的 2.9003 %。
2、出席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会现场会议的其他人员为公司的董事、监事、高级管理人员及本所律师。
本所律师认为，上述人员均有资格出席本次股东大会。
3、本次股东大会的召集人
经本所律师验证，本次股东大会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，本次股东大会召集人的资格合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
经本所律师验证，本次股东大会现场会议采取记名投票方式进行现场表决，并按《股东会规则》与《公司章程》规定的程序进行
计票监票。根据深圳证券交易所向公司提供的本次会议网络投票的资料，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决数据，当场公布
表决结果，审议通过了如下议案：
1. 《关于增加公司 2025年度对外提供担保额度预计的议案》
同意 216,107,256 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.2526 %；反对1,549,672 股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.7117 %；弃权 77,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0357 %。
其中，中小投资者表决情况为：同意 9,932,863 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 85.9227 %；反对 1,54
9,672 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 13.4052 %；弃权 77,700 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权
股份总数的 0.6721 %。
2. 《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》
同意 217,442,484 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8658 %；反对214,144 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.
0984 %；弃权 78,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0358 %。
其中，中小投资者表决情况为：同意 11,268,091 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 97.4729 %；反对 214
,144 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.8524 %；弃权 78,000 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股
份总数的 0.6747 %。
3. 《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议
案》
同意 217,448,584 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8686 %；反对208,344 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.
0957 %；弃权 77,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0357 %。
其中，中小投资者表决情况为：同意 11,274,191 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 97.5256 %；反对 208
,344 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.8022 %；弃权 77,700 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股
份总数的 0.6721 %。
本次股东大会审议的议案均为特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
本次股东大会记录由出席本次股东大会的董事、监事、董事会秘书、会议主持人确认，出席本次股东大会的股东及委托代理人没
有对表决结果提出异议。本所律师认为，本次股东大会表决程序符合有关法律法规及公司《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议
人员和召集人的资格有效，表决程序及表决结果合法有效。
本所同意本《法律意见书》随本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-08/02f0a13f-de20-41e3-919b-93377bb172ac.PDF
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2025-09-08 17:58│玉禾田（300815）：公司2025年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2025年9月8日（星期一）下午15:00
（2）网络投票时间：2025年9月8日（星期一）
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年9月8日上午9:15~9:25,9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年9月8日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、现场召开地点：深圳市福田区梅林街道梅丰社区梅秀路1号中粮福田大悦广场A座37楼会议室
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司第四届董事会
5、主持人：公司董事华晓锋
6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有
关规定。
7、会议的股权登记日：2025年9月2日（星期二）
（二）会议的出席情况
1、出席会议的总体情况
出席本次会议的股东及股东授权代理人共372人，代表公司有表决权的股份数为217,734,628股，占上市公司总股份的54.6259％
。
其中：现场出席会议的股东及股东授权代理人共6人，代表公司有表决权的股份数为213,666,097股，占公司有表决权股份总数的
53.6052％。
通过网络投票出席会议的股东共366人，代表公司有表决权的股份数为4,068,531股，占公司有表决权股份总数的1.0207％。
2、中小投资者出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东368人，代表股份11,560,235股，占公司有表决权股份总数的2.9003％。
其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份7,491,704股，占公司有表决权股份总数的1.8795％。
通过网络投票的中小股东366人，代表股份4,068,531股，占公司有表决权股份总数的1.0207％。
3、其他人员出席情况
公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，出席本次股东大会的股东及股东授权代理人对会议议案进行了审议，经投票表
决，审议并通过了如下议案：
（一）审议并通过了《关于增加公司2025年度对外提供担保额度预计的议案》
表决结果为：同意216,107,256股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2526％；反对1,549,672股，占出席本次股东会
有效表决权股份总
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