公司公告☆ ◇300815 玉禾田 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-21 18:05 │玉禾田（300815）：关于开展融资租赁业务的公告 │
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│2025-02-21 18:05 │玉禾田（300815）：第四届监事会2025年第一次会议决议公告 │
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│2025-02-21 18:04 │玉禾田（300815）：公司外汇套期保值业务管理制度 │
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│2025-02-21 18:02 │玉禾田（300815）：关于开展外汇套期保值业务的公告 │
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│2025-02-21 18:02 │玉禾田（300815）：公司关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 │
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│2025-02-21 18:02 │玉禾田（300815）：关于调整第四届董事会专门委员会委员的公告 │
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│2025-02-21 18:01 │玉禾田（300815）：第四届董事会2025年第一次会议决议公告 │
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│2025-02-21 18:00 │玉禾田（300815）：公司关于对外担保的进展公告 │
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│2025-02-17 17:22 │玉禾田（300815）：关于持股5%以上股东减持计划实施进展暨减持完毕的公告 │
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│2025-01-22 16:07 │玉禾田（300815）：关于公司办公地址变更的公告 │
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2025-02-21 18:05│玉禾田（300815）：关于开展融资租赁业务的公告
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玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月21日召开了第四届董事会2025年第一次会议，审议通过了
《关于开展融资租赁业务的议案》，现将具体情况公告如下：
一、开展融资租赁业务事项的概述
为有效满足公司中长期资金需求，拓宽融资渠道，优化公司融资结构，公司及子公司拟对存量车辆售后回租和以新购车辆直租等
方式开展融资业务。本次拟开展融资业务总金额不超过人民币 1.5 亿元，租赁期限不超过 5 年。
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的规定，本次融资租赁事项不构成关联交易
，亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。
二、交易对手方基本情况
交易对方必须为具备开展融资租赁业务相关资质，且与公司及子公司不存在关联关系的融资租赁机构，不是失信被执行人。
三、交易标的基本情况
1、标的名称：公司及子公司的部分存量车辆和部分新购车辆。
2、权属：交易标的物不存在抵押、质押或其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、
冻结等司法措施。融资租赁期内公司拥有交易标的物的使用权。
四、开展融资租赁业务事项的主要内容
1、融资额度：公司及子公司本次拟开展融资租赁业务的总金额合计不超过人民币 1.5 亿元（含 1.5 亿元）。
2、融资租赁方式：售后回租、直租等融资租赁方式。
3、融资租赁期限：不超过 5 年（含 5 年）。
本次融资租赁事项尚未签订协议，融资租赁业务的交易对方、租赁物、租赁方式、实际融资金额、实际租赁期限、租金及支付方
式、租赁设备所属权等融资租赁的具体内容以实际开展融资租赁业务交易时签订的协议为准。
公司董事会授权公司经营管理层在上述批准的额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。
本次融资租赁业务的授权决议有效期自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
五、开展融资租赁业务事项的目的和对公司的影响
公司及子公司开展融资租赁业务，能够有效盘活存量资产，扩宽融资渠道，优化公司融资结构，满足公司及子公司经营业务的资
金需求。公司及子公司进行融资租赁交易，不影响公司车辆的正常使用，不会对公司及子公司的生产经营造成重大影响，不会损害公
司及全体股东的利益。
六、相关审批程序及审核意见
（一）董事会意见
董事会认为：本次公司及子公司开展融资租赁业务，能够有效盘活存量资产，拓宽融资渠道，优化公司融资结构，满足公司及子
公司经营业务的资金需求。不影响公司车辆的正常使用，不会对公司及子公司的生产经营造成重大影响。董事会同意公司及子公司开
展融资租赁业务事项。
（二）监事会意见
经核查，监事会认为：本次公司及子公司开展融资租赁业务，能够有效盘活存量资产，拓宽融资渠道，优化公司融资结构，满足
公司及子公司经营业务的资金需求。不影响公司车辆的正常使用，不会对公司及子公司的生产经营造成重大影响。监事会同意公司及
子公司开展融资租赁业务事项。
七、备查文件
1、公司第四届董事会 2025 年第一次会议决议；
2、公司第四届监事会 2025 年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-21/48ef8ef8-57f6-4bea-b578-190b2b7d6cbe.PDF
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2025-02-21 18:05│玉禾田（300815）：第四届监事会2025年第一次会议决议公告
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玉禾田（300815）：第四届监事会2025年第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-21/7cba1457-a9c2-4d0e-bc5f-3997d2107af9.PDF
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2025-02-21 18:04│玉禾田（300815）：公司外汇套期保值业务管理制度
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玉禾田（300815）：公司外汇套期保值业务管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-22/49b2270a-254d-4d19-93ae-c0480851752b.PDF
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2025-02-21 18:02│玉禾田（300815）：关于开展外汇套期保值业务的公告
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重要内容提示：
1、外汇套期保值业务基本情况：
（1）交易目的：为规避和防范外汇市场风险，降低汇率波动对公司成本控制和经营业绩造成的不利影响。
（2）交易品种/工具：包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期货、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权
及其他金融衍生品产品等业务或者业务的组合。
（3）交易场所/对手方：经监管机构批准，有外汇套期保值业务经营资格的银行等金融机构。
（4）交易金额：玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟开展的外汇套期保值业务交易余额不超过1
亿元人民币或等值外币。
2、已履行审议程序：公司于2025年2月21日召开了第四届董事会2025年第一次会议和第四届监事会2025年第一次会议，分别审议
通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。
3、特别风险提示：公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇
套期保值业务仍存在一定的市场风险、内部控制风险、履约风险和法律风险等。敬请投资者注意投资风险。
公司于2025年2月21日召开了第四届董事会2025年第一次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，现将具体情
况公告如下：
一、本次开展外汇套期保值业务的基本情况
（一）投资目的
为降低融资费用，公司及下属子公司、孙公司（以下合称“子公司”）配置利率较低的外币贷款为业务服务，陆续进行外币借款
。目前国际外汇市场变化较快，为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对经营造成不良影响，合理降低财务费用，降低未来偿
债汇率波动风险，公司及子公司开展外汇套期保值业务。
（二）交易金额
公司及子公司开展外汇套期保值业务，预计任一交易日拟开展的外汇套期保值业务交易余额不超过 1 亿元人民币或等值外币。
在上述额度范围内，资金可以循环使用。
（三）交易方式
公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务将只限于从事与银行外币借款、公司及子公司经营所使用的主要结算货币相同的币种，
主要外币币种为欧元、美元、日元等。
公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务包括远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期货、外汇期权、利率互换、利率掉期、
利率期权及其他金融衍生品产品等业务或者业务的组合。
（四）交易期限
本次授权在交易额度范围内进行外汇套期保值业务的期限：自公司第四届董事会 2025 年第一次会议审议通过之日起 12 个月内
有效。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。
（五）资金来源
公司及子公司开展外汇套期保值业务投入的资金来源为自有资金（包含银行信贷资金），不涉及募集资金。
二、审议程序
（一）董事会审议
2025 年 2 月 21 日，公司第四届董事会 2025 年第一次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，董事会同意公
司及子公司开展期限内任一时点的交易金额不超过已审议额度的外汇套期保值业务。
（二）监事会审议
2025 年 2 月 21 日，公司第四届监事会 2025 年第一次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，监事会对该议
案发表了审核意见，同意公司及子公司开展外汇套期保值业务。
三、交易风险分析及风控措施
（一）外汇套期保值业务的投资风险分析
公司及子公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营
为基础，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险：
1、汇率波动风险：在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁
定时的成本支出，从而造成潜在损失。
2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、交易违约风险：在外汇套期保值交易对手方出现违约的情况下，公司将无法按照约定获取套期保值盈利以对冲公司实际的汇
兑损失，从而造成公司损失。
（二）采取的风险防控措施
1、公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，该制度就公司外汇套期保值品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门及
责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，能满足实际操作的
需要，所制定的风险控制措施是切实有效的。
2、为控制汇率大幅波动风险，公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际国内市场环境变化，适时调整经营、业务操作策略
，最大限度地避免汇兑损失。
3、为避免内部控制风险，公司财务管理中心负责统一管理公司外汇套期保值业务，所有的外汇交易行为均以正常生产经营为基
础，以具体经营业务为依托，不得进行投机和套利交易，并严格按照《外汇套期保值业务管理制度》的规定进行业务操作，有效地保
证制度的执行。
4、公司及子公司进行外汇套期保值业务只允许与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇套期保值业务经营资格的金
融机构进行交易，不得与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。
四、交易相关会计处理
公司根据财政部《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24号——套期会计》《企业会计准则第 3
7号——金融工具列报》《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应
的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
五、备查文件
1、公司第四届董事会 2025 年第一次会议决议；
2、公司第四届监事会 2025 年第一次会议决议；
3、公司出具的可行性分析报告；
4、公司《外汇套期保值业务管理制度》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-21/6e56f9af-d4e2-4299-aaff-fd0378d7e3fb.PDF
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2025-02-21 18:02│玉禾田（300815）：公司关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告
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玉禾田（300815）：公司关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-22/48433435-b5da-47ab-af2e-8cbe80e37a5d.PDF
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2025-02-21 18:02│玉禾田（300815）：关于调整第四届董事会专门委员会委员的公告
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玉禾田（300815）：关于调整第四届董事会专门委员会委员的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-21/e05b59da-cab0-4083-a3c6-3bc6fbb4b407.PDF
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2025-02-21 18:01│玉禾田（300815）：第四届董事会2025年第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称“公司”或“玉禾田”）第四届董事会2025年第一次会议于2025年2月21日下午15
：00以现场的方式召开。本次会议通知于2025年2月14日以书面、电子邮件及电话等方式通知了全体董事、高级管理人员。本次会议
由董事长周平先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于调整第四届董事会专门委员会委员的议案》
由于董事会成员发生变化，为保证董事会专门委员会各项工作的顺利开展，根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、各专门
委员会工作细则等相关规定以及公司实际情况的需要，公司董事会对专门委员会委员进行调整，调整后各专门委员成员组成如下：
审计委员会：刘俏（独立董事、主任委员）、华晓锋（董事）、甘毅（独立董事）
薪酬与考核委员会：甘毅（独立董事、主任委员）、华晓锋（董事）、刘俏（独立董事）
提名委员会：李榕（独立董事、主任委员）、周聪（董事）、刘俏（独立董事）发展战略与ESG委员会：周平（董事、主任委员
）、华晓锋（董事）、李榕（独立董事）
各专门委员会的任期与公司第四届董事会董事任期一致。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整第四届董事会专门委员会委员的公告》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。
2、审议通过了《关于开展融资租赁业务的议案》
为有效满足公司中长期资金需求，拓宽融资渠道，优化公司融资结构，公司及子公司拟对存量车辆售后回租和以新购车辆直租等
方式开展融资业务。本次拟开展融资业务总金额不超过人民币1.5亿元，租赁期限不超过5年。
本次融资租赁业务的授权决议有效期自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于开展融资租赁业务的公告》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。
3、审议并通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》
为充分运用外汇套期保值工具，降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，在保证正常经营的前提下
，公司及合并报表范围内的子公司根据资产规模及业务需求情况，拟自董事会审议通过之日起12个月内开展任一时点累计余额不超过
等值人民币1亿元的外汇套期保值业务。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。
4、审议通过了《关于制定<外汇套期保值业务管理制度>的议案》
为规范公司及合并报表范围内子公司的外汇套期保值业务及相关信息披露工作，加强对外汇套期保值业务的管理，防范投资风险
，健全和完善公司外汇套期保值业务管理机制，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板
上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司外汇套期保值业务管理制度》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。
5、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务可行性分析报告的议案》
公司及合并报表范围内的子公司为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营
风险，公司及合并报表范围内的子公司拟开展外汇套期保值业务，特编制《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。
三、备查文件
公司第四届董事会 2025 年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-21/9bb08736-eb74-4ef0-a5f0-3d1e0152de58.PDF
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2025-02-21 18:00│玉禾田（300815）：公司关于对外担保的进展公告
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玉禾田（300815）：公司关于对外担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-22/a94498a9-ace6-4b59-b129-4b172f6dfe0d.PDF
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2025-02-17 17:22│玉禾田（300815）：关于持股5%以上股东减持计划实施进展暨减持完毕的公告
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玉禾田（300815）：关于持股5%以上股东减持计划实施进展暨减持完毕的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-17/74514b16-6c09-4ea6-a853-a0802577f891.PDF
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2025-01-22 16:07│玉禾田（300815）：关于公司办公地址变更的公告
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玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日搬迁至总部大楼。公司办公地址、邮政编码发生变更，为保证投
资者交流渠道通畅，现将变更内容公告如下：
变更前 变更后
公司办公地址 深圳市福田区泰然工业 深圳市福田区梅林街道
区海松大厦A座18层 梅秀路1号中粮福田大悦
广场A座38层
邮政编码 518040 518049
公司董事会秘书和证券事务代表联系地址、信息披露及备置地点同时变更。以上变更信息自本公告发布之日起正式启用，敬请广
大投资者知悉。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-22/d2f5a31f-7727-4a70-99f3-25431f6765e6.PDF
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2025-01-20 17:56│玉禾田（300815）：公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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11~12/F., TAIPING FINANCE TOWER, No. 6001 YITIAN ROAD, SHENZHEN, P. R. CHINA
电话（Tel.）：（0755） 88265288 传真（Fax.）：（0755） 88265537
网址（Website）：www. sundiallawfirm.com
广东信达律师事务所
关于玉禾田环境发展集团股份有限公司
2025年第一次临时股东大会的
法律意见书
信达会字[2025]第 015 号致：玉禾田环境发展集团股份有限公司
广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，指派律师对
贵公司2025年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的召开进行见证。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“
《公司法》”）《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）以及贵公司《公司章程》等规定，按照律师业公认的
业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等事
项发表法律意见。
信达及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》
等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的
核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并承担相应法律责任。
一、关于本次股东大会的召集与召开
2024年12月27日，贵公司董事会在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《玉禾田环境发展集团股份有限公司关
于召开2025年第一次临时股东大会的通知公告》。2025年1月20日下午15:00，贵公司本次股东大会现场会议依照前述公告在深圳市福
田区梅林街道梅丰社区梅秀路1号中粮福田大悦广场1栋A座38楼会议室如期召开。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方
式，贵公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。股东通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的具体时间为2025年1月20日9:15—9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2025年1月20日9:15-15:00期间的任意时间。
经信达律师审验，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。
二、关于出席本次股东大会的人员资格
1、出席本次股东大会的股东及委托代理人
出席本次股东大会现场会议的股东及股东委托的代理人共 4 名，持有贵公司股份 216,035,945 股，占贵公司股本总额的 54.19
98 %。
经信达律师验证，上述股东及委托代理人出席本次股东大会现场会议并行使投票表决权的资格合法有效。
根据深圳证券交易所提供的数据，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共 168 名
，持有贵公司股份 3,035,809股，占贵公司股本总额的 0.7616 %。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券交易所验证其身份。
经查验，
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