公司公告☆ ◇300815 玉禾田 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-17 16:12 │玉禾田（300815）：公司关于对外担保的进展公告 │
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│2026-06-26 18:18 │玉禾田（300815）：公司关于对外担保的进展公告 │
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│2026-06-18 18:02 │玉禾田（300815）：关于控股股东部分股份质押展期的公告 │
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│2026-06-12 16:32 │玉禾田（300815）：公司关于对外担保的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-01 19:14 │玉禾田（300815）：公司2025年年度权益分派实施公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-22 15:42 │玉禾田（300815）：公司关于对外担保的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-20 18:48 │玉禾田（300815）：公司2025年年度股东会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-20 18:48 │玉禾田（300815）：公司2025年年度股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-28 19:35 │玉禾田（300815）：关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告 │
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│2026-04-28 19:32 │玉禾田（300815）：关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告 │
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2026-07-17 16:12│玉禾田（300815）：公司关于对外担保的进展公告
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特别风险提示：
截至本公告披露日，公司及控股子公司已审批的担保额度总金额超过最近一期经审计净资产100%，敬请广大投资者充分关注担保
风险。
一、担保情况概述
玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称“玉禾田”或“公司”）分别于2026年4月27日、2026年5月20日召开的第四届董事
会2026年第一次会议、2025年年度股东会审议通过了《关于公司2026年度对外提供担保额度预计的议案》。公司为子公司、子公司为
子公司向金融机构融资提供累计不超过人民币98亿元的担保，担保额度有效期为自公司2025年年度股东会通过之日起12个月。具体内
容请详见公司于2026年4月29日、2026年5月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告（公告编号：2026-0
25、2026-032）。近日，公司与下列银行签署了担保协议：
公司与杭州银行股份有限公司深圳分行（以下简称“杭州银行深圳分行”）签署了2份《最高额保证合同》，为公司全资子公司
深圳玉禾田智慧城市运营集团有限公司向杭州银行深圳分行申请柒仟万元综合授信提供连带责任保证，为控股子公司深圳永恒光智慧
科技集团有限公司申请叁仟万元综合授信提供连带责任保证。
公司为子公司通化市昌玉智慧城市发展有限公司向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请壹仟万元授信提供担保，为子公司天
津玉津智慧城市运营管理有限公司向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请壹仟万元授信提供担保。
现将上述协议公告如下：
二、被担保人基本情况
（一）被担保方：深圳玉禾田智慧城市运营集团有限公司
统一社会信用代码：91440300279393058C
成立日期：1997年10月27日
法定代表人：程先森
注册资本：11,000万人民币
住所：深圳市宝安区西乡街道富华社区宝运达物流中心信息大厦1109。经营范围：楼宇清洁服务、道路清扫保洁、消杀除四害、
白蚁防治、环保工程、清洁用品等。
股权结构：公司全资子公司。
最近一年又一期的主要财务指标如下（单位：万元）：
项目 2026年3月31日（未经审计） 2025年12月31日（经审计）
资产总额 472,730.90 590,284.17
负债总额 319,359.41 447,552.95
净资产 153,371.48 142,731.22
项目 2026年一季度(未经审计) 2025年度（经审计）
营业收入 134,106.03 426,176.54
利润总额 13,289.07 42,311.10
净利润 10,651.04 33,740.94
（二）被担保方：深圳永恒光智慧科技集团有限公司
统一社会信用代码：914403006785687756
成立日期：2008年8月29日
法定代表人：李勇
注册资本：5,321.06万元人民币
住所：深圳市光明区马田街道新庄社区大围沙河工业区F1栋301
经营范围：半导体照明器件销售；半导体照明器件制造；照明器具制造；照明器具销售；电子产品销售等。
股权结构：公司控股子公司。
最近一年又一期的主要财务指标如下（单位：万元）：
项目 2026年3月31日（未经审计） 2025年12月31日（经审计）
资产总额 63,850.17 61,906.70
负债总额 38,085.20 36,758.66
净资产 25,764.97 25,148.04
项目 2026年一季度(未经审计) 2025年度（经审计）
营业收入 8,916.22 46,532.10
利润总额 694.65 2,352.54
净利润 617.00 2,164.63
（三）被担保方：通化市昌玉智慧城市发展有限公司
统一社会信用代码：91220502MAE3RTAU0K
成立日期：2024年10月29日
法定代表人：赵健
注册资本：1,000万元人民币
住所：通化市东昌区新华大街/1-2
经营范围：环境卫生管理；农村生活垃圾经营性服务；城乡市容管理；市政设施管理；城市绿化管理；园林绿化工程施工等。
股权结构：公司全资子公司。
最近一年又一期的主要财务指标如下（单位：万元）：
项目 2026年3月31日（未经审计） 2025年12月31日（经审计）
资产总额 8,662.22 10,338.40
负债总额 8,073.38 9,639.10
净资产 588.84 699.30
项目 2026年一季度(未经审计) 2025年度（经审计）
营业收入 3,022.28 10,412.55
利润总额 -110.47 -610.65
净利润 -110.47 -610.65
（四）被担保方：天津玉津智慧城市运营管理有限公司
统一社会信用代码：91120105MADPD0TH8H
成立日期：2024年6月25日
法定代表人：鲁世高
注册资本：3,500万元人民币
住所：天津市河北区新开河街道津浦北路汇川家园物业二楼201
经营范围：市政设施管理；物业管理；规划设计管理；城市公园管理；自然生态系统保护管理；信息技术咨询服务等。
股权结构：公司全资子公司。
最近一年又一期的主要财务指标如下（单位：万元）：
项目 2026年3月31日（未经审计） 2025年12月31日（经审计）
资产总额 11,673.61 11,710.52
负债总额 6,739.17 7,199.43
净资产 4,934.44 4,511.09
项目 2026年一季度(未经审计) 2025年度（经审计）
营业收入 3,061.34 12,214.81
利润总额 561.62 410.84
净利润 423.35 455.87
三、担保协议主要内容
（一）公司与杭州银行股份有限公司深圳分行签署《最高额保证合同》（以下简称“合同一”），现将合同一的主要内容公告如
下：
1、保证人（甲方）：玉禾田环境发展集团股份有限公司。
2、债权人（乙方）：杭州银行股份有限公司深圳分行。
3、被担保方（债务人）：深圳玉禾田智慧城市运营集团有限公司。
4、被担保的主合同：债务人与债权人签订的编号为2026SC000031426的《综合授信额度合同》及其项下单笔业务合同。
5、担保范围：债务人根据主合同约定产生的利息、复利（息）、罚息、执行程序中延迟履行期间加倍部分债务利息、违约金、
赔偿金、实现债权和担保权利的费用（包括但不限于律师费、差旅费等）和所有其他应付费用。
6、被担保的最高融资余额：人民币柒仟万元整。
7、保证方式：连带责任保证。
本次担保金额在公司2025年年度股东会批准的额度范围之内。
（二）公司与杭州银行股份有限公司深圳分行签署《最高额保证合同》（以下简称“合同二”），现将合同二的主要内容公告如
下：
1、保证人：玉禾田环境发展集团股份有限公司。
2、债权人（乙方）：杭州银行股份有限公司深圳分行。
3、被担保方（债务人）：深圳永恒光智慧科技集团有限公司。
4、被担保主合同：债权人与债务人签订的编号为2026SC000031750的《综合授信额度合同》及其项下单笔业务合同。
5、担保范围：债务人根据主合同约定产生的利息、复利（息）、罚息、执行程序中延迟履行期间加倍部分债务利息、违约金、
赔偿金、实现债权和担保权利的费用（包括但不限于律师费、差旅费等）和所有其他应付费用。
6、被担保的最高融资余额：人民币叁仟万元整。
7、保证方式：连带责任保证。
本次担保金额在公司2025年年度股东会批准的额度范围之内。
（三）公司为通化市昌玉智慧城市发展有限公司向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请的综合授信提供连带责任保证，现将
主要内容公告如下：
1、保证人：玉禾田环境发展集团股份有限公司。
2、债权人：中国光大银行股份有限公司深圳分行。
3、被担保方（债务人）：通化市昌玉智慧城市发展有限公司。
4、被担保授信额度：人民币壹仟万元整。
5、保证方式：连带责任保证。
本次担保金额在公司2025年年度股东会批准的额度范围之内。
（四）公司为天津玉津智慧城市运营管理有限公司向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请的综合授信提供连带责任保证，现
将主要内容公告如下：
1、保证人：玉禾田环境发展集团股份有限公司。
2、债权人：中国光大银行股份有限公司深圳分行。
3、被担保方（债务人）：天津玉津智慧城市运营管理有限公司。
4、被担保授信额度：人民币壹仟万元整。
5、保证方式：连带责任保证。
本次担保金额在公司2025年年度股东会批准的额度范围之内。
四、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次提供担保后，上市公司及其控股子公司已审批的担保额度总金额为980,000万元，提供担保总余额为202,823.21万元，担保
总余额占公司最近一期经审计净资产的44.69%；公司及控股子公司不存在为合并报表范围以外的单位提供担保的情形。公司无逾期对
外担保，无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
五、备查文件
公司与相关方签署的协议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/7faaf73f-1160-4270-86d8-1
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2026-06-26 18:18│玉禾田（300815）：公司关于对外担保的进展公告
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特别风险提示：
截至本公告披露日，公司及控股子公司已审批的担保额度总金额超过最近一期经审计净资产100%，敬请广大投资者充分关注担保
风险。
一、担保情况概述
玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称“玉禾田”或“公司”）分别于2026年4月27日、2026年5月20日召开的第四届董事
会2026年第一次会议、2025年年度股东会审议通过了《关于公司2026年度对外提供担保额度预计的议案》。公司为子公司、子公司为
子公司向金融机构融资提供累计不超过人民币98亿元的担保，担保额度有效期为自公司2025年年度股东会通过之日起12个月。具体内
容请详见公司于2026年4月29日、2026年5月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告（公告编号：2026-0
25、2026-032）。近日，公司与下列银行签署了担保协议：
公司与华夏银行股份有限公司深圳分行（以下简称“华夏银行深圳分行”）签署《最高额保证合同》，为公司全资子公司深圳玉
禾田智慧城市运营集团有限公司向华夏银行深圳分行申请综合授信提供连带责任保证。
公司与中国银行股份有限公司深圳东门支行（以下简称“中国银行深圳东门支行”）签署了《最高额保证合同》，为公司全资子
公司深圳玉禾田智慧城市运营集团有限公司向中国银行深圳东门支行申请综合授信提供连带责任担保。公司与平安银行股份有限公司
深圳分行（以下简称“平安银行深圳分行”）签署了《最高额保证担保合同》，为公司控股子公司深圳永恒光智慧科技集团有限公司
向平安银行深圳分行申请综合授信提供连带责任保证。
现将上述协议公告如下：
二、被担保人基本情况
（一）被担保方：深圳玉禾田智慧城市运营集团有限公司
统一社会信用代码：91440300279393058C
成立日期：1997年10月27日
法定代表人：程先森
注册资本：11,000万人民币
住所：深圳市宝安区西乡街道富华社区宝运达物流中心信息大厦1109。经营范围：楼宇清洁服务、道路清扫保洁、消杀除四害、
白蚁防治、环保工程、清洁用品等。
股权结构：公司全资子公司。
最近一年又一期的主要财务指标如下（单位：万元）：
项目 2026年3月31日（未经审计） 2025年12月31日（经审计）
资产总额 472,730.90 590,284.17
负债总额 319,359.41 447,552.95
净资产 153,371.48 142,731.22
项目 2026年一季度(未经审计) 2025年度（经审计）
营业收入 134,106.03 426,176.54
利润总额 13,289.07 42,311.10
净利润 10,651.04 33,740.94
（二）被担保方：深圳永恒光智慧科技集团有限公司
统一社会信用代码：914403006785687756
成立日期：2008年8月29日
法定代表人：李勇
注册资本：5,321.06万元人民币
住所：深圳市光明区马田街道新庄社区大围沙河工业区F1栋301
经营范围：半导体照明器件销售；半导体照明器件制造；照明器具制造；照明器具销售；电子产品销售等。
股权结构：公司控股子公司。
最近一年又一期的主要财务指标如下（单位：万元）：
项目 2026年3月31日（未经审计） 2025年12月31日（经审计）
资产总额 63,850.17 61,906.70
负债总额 38,085.20 36,758.66
净资产 25,764.97 25,148.04
项目 2026年一季度(未经审计) 2025年度（经审计）
营业收入 8,916.22 46,532.10
利润总额 694.65 2,352.54
净利润 617.00 2,164.63
三、担保协议主要内容
（一）公司与华夏银行股份有限公司深圳分行签署《最高额保证合同》（以下简称“合同一”），现将合同一的主要内容公告如
下：
1、保证人（甲方）：玉禾田环境发展集团股份有限公司。
2、债权人（乙方）：华夏银行股份有限公司深圳分行。
3、被担保方（债务人）：深圳玉禾田智慧城市运营集团有限公司。
4、被担保的主合同：乙方与主合同债务人签订编号为SZ40（融资）20260011的《最高额融资合同》，该合同与其项下发生的具
体业务合同共同构成本合同的主合同。
5、担保范围：主债权本金、利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、汇率损失以及鉴定费、评估费、拍卖费、诉
讼费、仲裁费、公证费、律师费等乙方为实现债权而发生的合理费用以及其他所有主合同债务人的应付费用。
6、被担保的最高债权额：人民币壹亿元整。
7、保证方式：连带责任保证。
8、保证期间：甲方承担保证责任的保证期间为三年，起算日按如下方式确定：任何一笔债务的履行期限届满日早于或同于被担
保债权的确定日时，甲方对该笔债务承担保证期间起算日为被担保债权的确定日；任何一笔债务的履行期限届满日晚于被担保债权的
确定日时，甲方对该笔债务承担保证责任的保证期间起算日为该笔债务的履行期限届满日。
本次担保金额在公司2025年年度股东会批准的额度范围之内。
（二）公司与中国银行股份有限公司深圳东门支行签署了《最高额保证合同》（以下简称“合同二”），现将合同二的主要内容
公告如下：
1、保证人：玉禾田环境发展集团股份有限公司。
2、债权人：中国银行股份有限公司深圳东门支行。
3、被担保方（债务人）：深圳玉禾田智慧城市运营集团有限公司。
4、被担保主合同：债权人与债务人深圳玉禾田智慧城市运营集团有限公司 之间签署的编号为2026圳中银东额协字第 000391 号
的《授信额度协议》及依据该协议已经和将要签署的单项协议，及其修订或补充。
5、被担保债权之最高本金余额：人民币壹亿元整。
6、保证期间：本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。在该保
证期间内，债权人有权就所涉主债权的全部或部分、多笔或单笔，一并或分别要求保证人承担保证责任。
7、保证方式：连带责任保证。
本次担保金额在公司2025年年度股东会批准的额度范围之内。
（三）公司与平安银行股份有限公司深圳分行签署了《最高额保证担保合同》（以下简称“合同三”），现将合同三的主要内容
公告如下：
1、保证人：玉禾田环境发展集团股份有限公司。
2、债权人：平安银行股份有限公司深圳分行。
3、被担保方（债务人）：深圳永恒光智慧科技集团有限公司。
4、被担保的主合同：甲方（作为债权人）与上述债务人在债权确定期间内因业务办理而签署的一系列合同或债权债务文件（包
括但不限于各类授信额度合同及/或各具体授信业务合同及/或其他债权债务文件）；以及甲方与债务人签署的合同编号为平银深分重
四综字20260625第007号的综合授信额度合同。
5、担保的债务最高本金余额：等值人民币叁仟万元整。
6、保证期间：从本合同生效日起至主合同项下具体授信（为免疑义，具体授信的种类包括贷款及/或主合同项下的任何其他的银
行授信品种）项下的债务履行期限届满之日后三年。授信展期的，则保证期间顺延至展期期间届满之日后三年；若主合同项下存在不
止一项授信种类的，每一授信品种的保证期间单独计算。
7、保证方式：连带责任保证。
本次担保金额在公司2025年年度股东会批准的额度范围之内。
四、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次提供担保后，上市公司及其控股子公司已审批的担保额度总金额为980,000万元，提供担保总余额为196,419.22万元，担保
总余额占公司最近一期经审计净资产的43.28%；公司及控股子公司不存在为合并报表范围以外的单位提供担保的情形。公司无逾期对
外担保，无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
五、备查文件
公司与相关方签署的协议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/7cd68d7a-3775-426c-8e36-e67f23c210f1.PDF
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2026-06-18 18:02│玉禾田（300815）：关于控股股东部分股份质押展期的公告
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一、股东股份质押的基本情况
玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东西藏天之润投资管理有限公司（以下简称“西藏
天之润”）的通知，获悉其所持有的部分公司股份办理了质押展期的手续，具体事项如下：
（一）本次股东股份质押展期的情况
股东名称 是否为控 本次质押 占 其 占公司 是 是 质押起 原质押 展期后 质权 质
股 数量（股 所 总 否 否 始 到 质 人 押
股东或第 持 股 股本比 为 为 日 期日 押到期 用
一 份 例 限 补 日 途
大股东及 比例（% （%） 售股 充
其 质
一致行动 押
人
西藏天之 是 12,000,00 7.02 3.01 否 否 2024年6 2026年6 2027年6 中信 置
润 0 月19日 月19日 月19日 证 换
券股 前
份 期
有限 质
公 押
司 融
资
合计 - 12,000,00 7.02 3.01 - - - - - - -
0
（二）股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名 持股数 持股 本次质 本次质 占其 占公 已质押股份 未质押股份
称 量（股） 比例 押前质 押后质 所持 司总 情况 情况
（%） 押股份 押股份 股份 股本 已质押股 占已质 未质押 占未质
数量 数量 比例 比例 份限售和 押股份 股份限 押股份
（股） （股） （%） （%） 冻结数量 比例（%） 售和冻 比例
（股） 结数量 （%）
（股）
西藏天之 171,057, 42.92 56,760, 56,760, 33.18 14.24 0 0 0 0
润 001 000 000
深圳市鑫 14,106,6 3.54 0 0 0 0 0 0 0 0
宏泰投资 40
管理有限
公司
周聪 1,080,00 0.27 0 0 0 0 0 0 810,00 100
0 0
合计 186,243,64 46.73 56,760,0 56,760,0 30.48 14.24 0 0 810,000 100
1 00 00
注：上表中 “未质押股份限售和冻结数量”中的限售部分为高管锁定股。
二、其他说明
截至公告披露日，控股股东、实际控制人及其一致行动人累计质押股份数占其持股总数的比例为 30.48%。公司控股股东质押股
份整体风险可控，目前不存在平仓风险或被强制过户风险，不存在负担业绩补偿义务的情况，不存在股份被冻结、被拍卖或设定信托
的情形；公司控股股东及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形；该次股份质押事项对公司生
产经营、公司治理等不产生实质性影响。
公司将持续关注其股份质押变动情况及风险，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意风险。
三、备查文件
1、中信证券股份有限公司股票质押式回购交易业务协议及补充协议；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份质押明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/0b255b3c-b750-4b03-b6ac-f39483deadfa.PDF
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2026-06-12 16:32│玉禾田（300815）：公司关于对外担保的进展公告
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特别风险提示：
截至本公告披露日，公司及控股子公司已审批的担保额度总金额超过最近一期经审计净资产100%，敬请广大投资者充分关注担保
风险。
一、担保情况概述
玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称“玉禾田”或“公司”）分别于2026年4月27日、2026年5月20日召开的第四届董事
会2026年第一次会议、2025年年度股东会审议通过了《关于公司2026年度对外提供担保额度预计的议案》。公司为子公司、子公司为
子公司向金融机构融资提供累计不超过人民币98亿元的担保，担保额度有效期为自公司2025年年度股东会通过之日起12个月。具体内
容请详见公司于2026年4月29日、2026年5月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告（公告编号：2026-0
25、2026-032）。近日，公司与下列银行签署了担保协议：
公司与广发银行股份有限公司深圳分行（以下简称“广发银行深圳分行”）签署《最高额保证合同》，为公司全资子公司深圳玉
禾田智慧城市运营集团有限公司向广发银行深圳分行申请综合授信提供连带责任保证。
公司与招商银行股份有限公司贵阳分行（以下简称“招商银行贵阳分行”）签署了《最高额不可撤销担保书》，为公司全资子公
司贵州汇玉智慧城市运营管理有限公司（以下简称“汇玉智慧城市”）向招商银行贵阳分行申请综合授信提供连带责任担保。
现将上述协议公告如下：
二、被担保人基本情况
（一）被担保方：深圳玉禾田智慧城市运营集团有限公司
统一社会信用代码：91440300279393058C
成立日期：1997年10月27日
法定代表人：程先森
注册资本：11,000万人民币
住所：深圳市宝安区西乡街道富华社区宝运达物流中心信息大厦1109。经营范围：楼宇清洁服务、道路清扫保洁、消杀除四害、
白蚁防治、环保工程、清洁用品等。
股权结构：公司全资子公司。
最近一年又一期的主要财务指标如下（单位：万元）：
项目 2026年3月31日（未经审计） 2025年12月31日（经审计）
资产总额 472,730.90 590,284.17
负债总额 319,359.41 447,552.95
净资产 153,371.48 142,731.22
项目 2026年一季度(未经审计) 2025年度（经审计）
营业收入 134,106.03 426,176.54
利润总额 13,289.07 42,311.10
净利润 10,651.04 33,740.94
（二）被担保方：贵州汇玉智慧城市运营管理有限公司
统一社会信用代码：91520303MADC7A5W0J
成立日期：2024年2月22日
法定代表人：彭浪平
注册资本：1,953.66万元人民币
住所：贵州省遵义市汇川区高桥街道高泥路泥桥市政环卫作业基地。
经营范围：家政服务；专业保洁、清洗、消毒服务；建筑物清洁服务；环境保护专用设备销售等。
股权结构：公司全资子公司。
最近一年又一期的主要财务指标如下（单位：万元）：
项目 2026年3月31日（未经审计） 2025年12月31日（经审计）
资产总额 15,392.56 10,187.35
负债总额 12,188.25 7,213.55
净资产 3,204.30 2,973.80
项目 2026年一季度(未经审计) 2025年度（经审计）
营业收入 2,660.75 10,402.01
利润总额 296.50 817.62
净利润 230.51 671.65
三、担保协议主要内容
（一）公司与广发银行股份有限公司深圳分行签署《最高额保证合同》（以下简称“合同一”），现将合同一的主要内容公告如
下：
1、保证人（甲方）：玉禾田环境发展集团股份有限公司。
2、债权人（乙方）：广发银行股份有限公司深圳分行。
3、被担保方（债务人）：深圳玉禾田智慧城市运营集团有限公司。
4、被担保的主合同：编号为（2026）深银综授额字第000149号的《授信额度合同》及其修订或补充（包括但不限于展期合同、
该合同中“授信额度续做”条款中的原授信合同。如果该合同项下签有单笔协议，单笔协议也属于主合同范围）、编号为（2025）深
银综授额字第000082号的《授信额度合同》及其修订或补充文件。
5、担保范围：主合同项下的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权而发生的费用（包括但不限于诉
讼费、仲裁费、律师费、差旅费、执行费、保全费、评估费、拍卖或变卖费、过户费、公告费等）和其他所有应付费用。
6、担保的最高债权本金余额：人民币壹亿伍仟万元整。
7、保证方式：连带责任保证。
8、保证期间：自主合同债务人履行债务期限届满之日起三年。
本次担保金额在公司2025年年度股东会批准的额度范围之内。
（二）公司与招商银行股份有限公司贵阳分行签署了《最高额不可撤销担保书》（以下简称“合同二”），现将合同二的主要内
容公告如下：
1、保证人：玉禾田环境发展集团股份有限公司。
2、债权人：招商银行股份有限公司贵阳分行。
3、被担保方（债务人）：贵州汇玉智慧城市运营管理有限公司。
4、担保范围：债权人根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币贰
仟万元整），以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。
5、保证期间：为自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或贵行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫
款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。
6、保证方式：连带责任保证。
本次担保金额在公司2025年年度股东会批准的额度范围之内。
四、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次提供担保后，上市公司及其控股子公司已审批的担保额度总金额为980,000万元，提供担保总余额为200,683万元，担保总余
额占公司最近一期经审计净资产的44.22%；公司及控股子公司不存在为合并报表范围以外的单位提供担保的情形。公司无逾期对外担
保，无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
五、备查文件
公司与相关方签署的协议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/8fadc97b-a0fd-4c83-b196-83476b40f2c2.PDF
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2026-06-01 19:14│玉禾田（300815）：公司2025年年度权益分派实施公告
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玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度权益分派方案已获 2026 年 5月 20日召开的 2025 年年度
股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过权益分派方案情况
1、公司 2025 年度权益分派方案为：以总股本 398,592,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.46 元（含税），
共计 137,912,832.00 元（含税），剩余未分配利润结转以后期间。不送红股，不以公积金转增股本。董事会审议利润分配预案后至
利润分配预案实施前，公司股本如发生变动，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
2、本次分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案及其调整原则是一致的。
4、本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 398,592,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 3.460000 元人民币现
金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派
3.114000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所
得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基
金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。【注：根据先
进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.692000元；持股1个月以上
至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.346000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年6月8日，除权除息日为：2026年6月9日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2026年6月8日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中
国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年6月9日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直
接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****227 西藏天之润投资管理有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年5月28日至登记日：2026年6月8日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：广东省深圳市福田区梅林街道梅秀路1号中粮福田大悦广场A座39层
咨询联系人：张卫滨、邓娜
咨询电话：0755-82734788
咨询传真：0755-82734952
七、备查文件
1、公司 2025 年年度股东会决议；
2、公司第四届董事会 2026 年第一次会议决议；
3、中国结算股份有限公司深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-01/32ec19da-7457-4701-81de-f1f28db2dd24.PDF
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2026-05-22 15:42│玉禾田（300815）：公司关于对外担保的进展公告
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特别风险提示：
截至本公告披露日，公司及控股子公司已审批的担保额度总金额超过最近一期经审计净资产100%，敬请广大投资者充分关注担保
风险。
一、担保情况概述
玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称“玉禾田”或“公司”）分别于2026年4月27日、2026年5月20日召开的第四届董事
会2026年第一次会议、2025年年度股东会审议通过了《关于公司2026年度对外提供担保额度预计的议案》。公司为子公司、子公司为
子公司向金融机构融资提供累计不超过人民币98亿元的担保，担保额度有效期为自公司2025年年度股东会通过之日起12个月。具体内
容请详见公司于2026年4月29日、2026年5月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告（公告编号：2026-0
25、2026-032）。近日，公司与下列银行签署了担保协议：
公司与交通银行股份有限公司海南省分行（以下简称“交通银行”）签署了《保证合同》，为公司控股子公司海口玉禾田环境服
务有限公司（以下简称“海口玉禾田”）向交通银行申请综合授信提供连带责任保证。
公司与招商银行股份有限公司南昌分行（以下简称“招商银行南昌分行”）签署了《最高额不可撤销担保书》，为公司全资子公
司景德镇德玉智慧城市运营管理有限公司（以下简称“德玉智慧城市”）向招商银行南昌分行申请综合授信提供连带责任担保。
现将上述协议公告如下：
二、被担保人基本情况
（一）被担保方：海口玉禾田环境服务有限公司
统一社会信用代码：91460100MA5RCHNRX7
成立日期：2016年3月17日
法定代表人：林耀明
注册资本：9,116.52万人民币
住所：海南省海口市秀英区海商路15号
经营范围：城市生活垃圾经营性服务、城市建筑垃圾处置、餐厨垃圾处理等。股权结构：公司控股子公司，公司持有其70%股权
。
最近一年又一期的主要财务指标如下（单位：万元）：
项目 2026年3月31日（未经审计） 2025年12月31日（经审计）
资产总额 52,342.86 50,511.20
负债总额 31,060.40 30,688.29
净资产 21,282.46 19,822.91
项目 2026年第一季度（未经审计） 2025年年度（经审计）
营业收入 7,028.01 29,212.21
利润总额 1,937.97 7,174.15
净利润 1,459.54 5,409.07
（二）被担保方：景德镇德玉智慧城市运营管理有限公司
统一社会信用代码：91360203MAK2713R6Y
成立日期：2025年12月2日
法定代表人：宋永生
注册资本：500万元人民币
住所：江西省景德镇市珠山区站前四路智慧管廊大厦4楼
经营范围：城市生活垃圾经营性服务、餐厨垃圾处理、道路货物运输等。
股权结构：公司全资子公司，公司持有其100%股权。
最近一年又一期的主要财务指标如下（单位：万元）：
项目 2026年3月31日（未经审计） 2025年12月31日（经审计）
资产总额 1,621.37 698.06
负债总额 716.95 454.66
净资产 904.42 243.40
项目 2026年第一季度（未经审计） 2025年年度（经审计）
营业收入 1,799.61 591.96
利润总额 371.10 167.83
净利润 281.01 123.40
三、担保协议主要内容
（一）公司与交通银行股份有限公司海南省分行签署了《保证合同》（以下简称“合同一”），现将合同一的主要内容公告如下
：
1、保证人（甲方）：玉禾田环境发展集团股份有限公司。
2、债权人（乙方）：交通银行股份有限公司海南省分行。
3、被担保方（债务人）：海口玉禾田环境服务有限公司。
4、被担保的主合同：琼交银（西海岸）2026保函字第HKYHT001号。
5、担保范围：全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用、实现债权的费用包括
但不限于催收费用、诉讼费（或仲裁费）、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其他费用。
6、担保的最高债权额：人民币壹仟肆佰肆拾万元整。
7、保证方式：连带责任保证。
8、保证期间：根据主合同约定的各笔主债务的债务履行期限分别计算。每一笔主债务项下的保证期间为，该笔债务履行期限届
满之日起，计至全部主合同项下最后到期的主债务履行期限届满之日后三年止。
本次担保金额在公司2025年年度股东会批准的额度范围之内。
（二）公司与招商银行股份有限公司南昌分行签署了《最高额不可撤销担保书》（以下简称“合同二”），现将合同二的主要内
容公告如下：
1、保证人：玉禾田环境发展集团股份有限公司。
2、债权人：招商银行股份有限公司南昌分行。
3、被担保方（债务人）：景德镇德玉智慧城市运营管理有限公司。
4、担保范围：为债权人根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币
（大写）贰仟万元整），以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。
5、保证期间：为自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或贵行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫
款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。
6、保证方式：连带责任保证。
本次担保金额在公司2025年年度股东会批准的额度范围之内。
四、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次提供担保后，上市公司及其控股子公司已审批的担保额度总金额为980,000万元，提供担保总余额为201,281万元，担保总余
额占公司最近一期经审计净资产的44.35%；公司及控股子公司不存在为合并报表范围以外的单位提供担保的情形。公司无逾期对外担
保，无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
五、备查文件
公司与相关方签署的协议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/cc88fd89-f0cb-4a53-934b-c43db1c9c35e.PDF
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2026-05-20 18:48│玉禾田（300815）：公司2025年年度股东会的法律意见书
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玉禾田（300815）：公司2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/a3a04ece-a2bd-49bb-871b-487d86604fa6.PDF
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2026-05-20 18:48│玉禾田（300815）：公司2025年年度股东会决议公告
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玉禾田（300815）：公司2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/e70d00bf-a959-4431-af49-2b908e453ff8.PDF
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2026-04-28 19:35│玉禾田（300815）：关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告
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根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等
有关规定，玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026年 4月 24日、2026年 4月27 日召开第四届董事会
2026 年第一次会议及第四届董事会审计委员会 2026年第 3次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
，同意公司在确保安全性、流动性，不影响公司正常经营的基础上，使用额度不超过 10亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理，
产品期限不超过 12个月，上述额度及决议有效期为自公司第四届董事会 2026年第一次会议审议通过之日起 12个月内，在上述额度
及期限内，资金可以循环滚动使用（任一时点正在占用的闲置自有资金用于理财的金额合计不超过 10亿元）。现将详细情况公告如
下：
一、使用闲置资金购买理财产品的基本情况
为提高公司闲置自有资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用部分闲置自有资金购买理财产品，增加资金收益
，为公司及股东获取更多的投资回报。
（一）投资额度及期限
公司拟使用不超过 10亿元人民币闲置自有资金购买理财产品，产品期限不超过 12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚
动使用。
（二）投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，闲置自有资金拟选择购买投资期限不超过 12 个月的银行或其他
金融机构的安全性高、流动性好的低风险投资产品。
（三）决议有效期
自公司第四届董事会 2026年第一次会议审议通过之日起 12个月内。
（四）资金来源
闲置自有资金。
（五）实施方式
提请股东会授权公司董事会负责组织实施，董事会监督公司管理层在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
（1）政策风险：理财产品项下的投资组合是针对当前的相关法规和政策设计的。如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变
化，导致市场价格波动，将可能影响理财产品预期收益或理财本金安全。
（2）利率风险：由于市场的波动性，投资于理财产品将面临一定的利率风险。产品存续期间，若人民银行提高存款利率，客户
将失去将资金配置于存款时收益提高的机会，或因物价指数的抬升导致收益率低于通货膨胀率，导致实际收益率为负的风险。
（3）流动性风险：理财产品并非随时可流动的产品。根据相关理财产品条款，如投资者不享有提前终止权，投资者应准备持有
至理财产品合同终止。
（4）投资风险：客户只能获得理财产品明确约定的收益。除产品协议中明确约定的收益及收益分配方式外，任何预计收益、测
算收益或类似表述均属不具有法律效力的用语，不代表客户可能获得的实际收益，亦不构成银行及其他金融机构对理财产品的任何收
益承诺，仅供客户期初进行投资决定时参考。
（5）相关工作人员的操作和监控风险。
（6）不可抗力风险：指由于自然灾害、战争、政策变化等不可抗力因素的出现，将严重影响金融市场的正常运行，从而导致理
财资产收益降低或损失，甚至影响理财产品的受理、投资、偿还等的正常进行，进而影响理财产品的资金安全。
（二）针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司购买理财产品时，将选择流动性好、安全性高并提供保本承诺、投资期限不超过 12个月的投资产品，明确投资产品的
金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
（2）公司财务部将实时分析和跟踪产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措
施，控制投资风险。
（3）公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告。
（4）公司独立董事有权对公司投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。
三、对公司日常经营的影响
在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以不超过 10亿元人民币的闲置自有资金购买低风险理财产品，并视公司资金情况决
定具体投资期限，同时考虑产品赎回的灵活度，因此不会影响公司日常生产经营，并有利于提高资金的使用效率和收益。
通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、审计委员会意见
经审核，审计委员会认为：公司本次使用闲置自有资金不超过 10亿元人民币购买理财产品，自公司第四届董事会 2026 年第一
次会议审议通过之日起 12个月内可以滚动使用，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作
》等有关规定，决策程序合法、有效；使用部分闲置自有资金购买理财产品有助于提高自有资金使用效率，获取良好的资金回报，符
合公司和全体股东的利益。因此审计委员会同意公司使用闲置自有资金不超过 10亿元人民币购买理财产品。
五、备查文件
1、公司第四届董事会 2026年第一次会议决议；
2、公司第四届董事会审计委员会 2026年第 3次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/e562e76b-49a7-42ff-af9f-f5f07c5a8072.PDF
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2026-04-28 19:32│玉禾田（300815）：关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告
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玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开了第四届董事会2026年第一次会议，审议通过了
《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议，现将具体情况公告
如下：
一、概述
根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则
》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会决定向特定对象发行融
资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为自2025年年度股东会通过之日起至2026年年度股东会召
开之日止。本次授权事宜包括以下内容：
1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“小额快速融资”）的条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司
章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合小额快速融资的条件。
2、发行股票的种类、数量和面值
本次向特定对象发行股票数量不超过发行前公司总股本的30%，发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百
分之二十的中国境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。
3、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的
特定对象。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所
有发行对象均以现金方式认购。
4、定价方式或者价格区间
（1）发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价
基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）；最终发行价格将根据年度股东会的授权，由公司董事
会按照相关规定根据询价结果与本次发行的保荐人（主承销商）协商确定。若公司股票在该20个交易日内发生因派息、送股、配股、
资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。
在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或公积金转增股本等除息、除权事项，本次发行的发行价格将作相应调整
。
（2）向特定对象发行的股票，自发行结束之日起6个月内不得转让。发行对象属于《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七
条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起18个月内不得转让。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公
司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。本次授权董事会向特定对象发行股票事项不
会导致公司控制权发生变化。
5、募集资金用途
本次发行股份募集资金用途应当符合下列规定：
（1）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
（2）本次募集资金使用不得持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；
（3）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的
关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
6、本次发行前的滚存利润安排
本次发行完成后，发行前的滚存未分配利润将由公司新老股东按发行后的持股比例共享。
7、上市地点
在限售期满后，本次向特定对象发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。
8、决议有效期
决议有效期为自2025年年度股东会通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。
9、对董事会办理本次发行具体事宜的授权
授权董事会在符合本议案以及《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注册管理办法》《深圳证券交易所上市公
司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章
程》的范围内全权办理与本次小额快速融资有关的全部事项，包括但不限于：
（1）办理本次小额快速融资的申报事宜，包括制作、修改、签署并申报相关申报文件及其他法律文件；
（2）在法律、法规、中国证监会相关规定及《公司章程》允许的范围内，按照有权部门的要求，并结合公司的实际情况，制定
、调整和实施本次小额快速融资方案，包括但不限于确定募集资金金额、发行价格、发行数量、发行对象及其他与小额快速融资方案
相关的一切事宜，决定本次小额快速融资的发行时机等；
（3）根据有关政府部门和监管机构的要求制作、修改、报送本次小额快速融资方案及本次发行上市申报材料，办理相关手续并
执行与发行上市有关的股份限售等其他程序，并按照监管要求处理与本次小额快速融资有关的信息披露事宜；
（4）签署、修改、补充、完成、递交、执行与本次小额快速融资有关的一切协议、合同和文件（包括但不限于保荐及承销协议
、与募集资金相关的协议、与投资者签订的认购协议、公告及其他披露文件等）；
（5）根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况，在股东会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；
（6）聘请保荐机构（主承销商）等中介机构，以及处理与此有关的其他事宜；
（7）于本次小额快速融资完成后，根据本次小额快速融资的结果修改《公司章程》相应条款，向市场监督管理部门及其他相关
部门办理工商变更登记、新增股份登记托管等相关事宜；
（8）开立募集资金专项账户，并办理与此相关的事项；
（9）在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形下，根据届时相关法律法规及监管部门的要求
，进一步分析、研究、论证本次小额快速融资对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响，制订、修改相关的填补措施及政策，
并全权处理与此相关的其他事宜；
（10）在出现不可抗力或其他足以使本次小额快速融资难以实施或虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形，或者小额快速
政策发生变化时，可酌情决定本次小额快速融资方案延期实施，或者按照新的小额快速政策继续办理本次发行事宜；
（11）发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时，授权董事会据此对本次发行的发行数量上限作相应调
整；
（12）办理与本次小额快速融资有关的其他事宜。
二、风险提示
本次授权事项尚需公司2025年度股东会审议，董事会将根据公司的融资需求在授权期限内审议具体发行方案，报请深交所审核并
经中国证监会注册后方可实施，存在不确定性。公司将及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
第四届董事会2026年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c0b5d38c-6cb4-4640-8fce-296a2b396011.PDF
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2026-04-28 16:22│玉禾田（300815）：公司关于2025年度利润分配预案的公告
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玉禾田（300815）：公司关于2025年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/3612c366-dc08-43ee-b02a-02d3caaad218.PDF
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2026-04-28 16:22│玉禾田（300815）：关于举行公司2025年度网络业绩说明会的公告
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玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称“公司”或“玉禾田”）定于2026年5月11日（星期一）15:00-17:00在全景网举办
公司2025年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（https:
//ir.p5w.net/）参与本次年度业绩说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长周平先生、董事/财务总监华晓锋先生、独立董事甘毅先生、董事会秘书/副总经理张卫滨
先生、证券事务代表邓娜女士。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，公司现就2025年度业绩和经营情况提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见
和建议。投资者可于2026年5月7日下午14:00前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。敬请广大
投资者通过全景网系统提交您所关注的问题，便于公司在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答，提升此次业绩说明会的针
对性。此次活动交流期间，投资者仍可登录活动界面进行互动提问。
欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。
（问题征集专题页面二维码）
如有不明事宜，敬请联系公司，联系方式如下：
电话：0755-82734788
传真：0755-82734952
邮箱：dmb@eit-sz.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/bfaf5f71-0716-4648-8567-8e2991a5b425.PDF
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2026-04-28 16:22│玉禾田（300815）：公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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玉禾田（300815）：公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/4ad028ec-e5ef-4a48-b4b6-5e005109d5c2.PDF
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2026-04-28 16:22│玉禾田（300815）：关于《公司2026年第一季度报告》披露的提示性公告
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玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第四届董事会2026年第一次会议，审议通过了《
关于<公司2026年第一季度报告>的议案》。为使投资者全面了解公司的经营情况、财务状况等，公司2026年第一季度报告已于2026年
4月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/ca9a490b-0816-4df4-96b4-779f4f53f366.PDF
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2026-04-28 16:22│玉禾田（300815）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告
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一、开展外汇套期保值业务的目的
为降低融资费用，公司及下属子公司、孙公司（以下合称“子公司”）配置利率较低的外币贷款为业务服务，陆续进行外币借款
。目前国际外汇市场变化较快，为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对经营造成不良影响，合理降低财务费用，降低未来偿
债汇率波动风险，公司及子公司开展外汇套期保值业务。
二、外汇套期保值业务基本情况
1、主要涉及币种及业务品种
公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务将只限于从事与银行外币借款、公司及子公司经营所使用的主要结算货币相同的币种，
主要外币币种为欧元、美元、日元等。
公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务包括远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期货、外汇期权、利率互换、利率掉期、
利率期权及其他金融衍生品产品等业务或者业务的组合。
2、业务规模及投入资金来源
根据实际需求情况，预计任一交易日拟开展的外汇套期保值业务交易余额不超过 5 亿元人民币或等值外币。在上述额度范围内
，资金可以循环使用。资金来源为自有资金，不涉及募集资金。
3、审批期限
上述额度自 2025 年度股东会审议通过后 12 个月内有效。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延
至单笔交易终止时止。
4、交易对方
境内外经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构。
三、外汇套期保值的可行性分析
受国际政治、经济不确定因素影响，外汇市场波动较为频繁，公司经营不确定因素增加。为防范外汇市场风险，公司有必要根据
具体情况，适度开展外汇套期保值业务。公司及子公司开展的外汇套期保值业务与公司贷款业务紧密相关，能基于外币贷款情况，更
好地规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性。
公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，为外汇套期保值业务配备了专业人员，公司采取的针对性风
险控制措施切实可行，开展外汇套期保值业务具有可行性。
四、外汇套期保值的风险分析
公司及子公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营
为基础，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险：
1、汇率波动风险：在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁
定时的成本支出，从而造成潜在损失。
2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、交易违约风险：在外汇套期保值交易对手方出现违约的情况下，公司将无法按照约定获取套期保值盈利以对冲公司实际的汇
兑损失，从而造成公司损失。
五、公司采取的风险控制措施
1、公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，该制度就公司外汇套期保值品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门及
责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等作出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，能满足实际操作的
需要，所制定的风险控制措施是切实有效的。
2、为控制汇率大幅波动风险，公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际国内市场环境变化，适时调整经营、业务操作策略
，最大限度地避免汇兑损失。
3、为避免内部控制风险，公司财务管理中心负责统一管理公司外汇套期保值业务，所有的外汇交易行为均以正常生产经营为基
础，以具体经营业务为依托，不得进行投机和套利交易，并严格按照《外汇套期保值业务管理制度》的规定进行业务操作，有效地保
证制度的执行。
4、公司及子公司进行外汇套期保值业务只允许与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇套期保值业务经营资格的金
融机构进行交易，不得与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。
六、会计政策核算准则
公司根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24 号——套期会计》《企业会计准则第
37 号——金融工具列报》《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相
应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
七、公司开展外汇套期保值业务的可行性分析结论
公司及子公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控
制经营风险，具有必要性。公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，为外汇套期保值业务配备了专业人员
，公司采取的针对性风险控制措施切实可行，开展外汇套期保值业务具有可行性。公司及子公司通过开展外汇套期保值业务，能够在
一定程度上规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，增强财务稳健性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/d111b847-2f6e-4708-897a-7f874ad77204.PDF
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2026-04-28 16:22│玉禾田（300815）：公司关于会计师事务所履职情况的评估报告
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玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 24日召开了第四届董事会 2025年第三次会议、2025年
5月 19日召开的 2024年年度股东大会审议通过了《关于续聘公司 2025年度会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特
殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司 2025年度审计机构。公司对立信 2025年审计过程中的履职情况进行评估，具体情况如下
：
一、2025 年度年审会计师事务所基本情况
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927年在上海创建，1986年复办，201
0年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BD
O的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H股审计资格，并已向美国公众公司会计监
督委员会（PCAOB）注册登记。
截至 2025年末，立信拥有合伙人 300名，注册会计师 2,523名，从业人员总数 9,933名，签署过证券服务业务审计报告的注册
会计师 802名。
二、投资者保护能力
截至 2025年末，立信已提取职业风险基金 1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审
计失败导致的民事赔偿责任。
三、2025 年度年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025年年度报告工作安排，立信对公
司 2025年度财务报告及 2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，立信认为：（1）公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12月 31日的合
并及母公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；（2）公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所
有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。立信出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，立信就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风
险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
四、总体评价
经评估，公司认为：在2025年度财务报告及内部控制审计过程中，立信能够较好安排审计计划，合理配置审计资源，遵守职业道
德准则，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，审计行为规范有序，按时完成了公司2025年度
财务报告及内部控制审计相关工作，出具的审计报告客观、完整、清晰，切实履行了审计机构应尽的职责。
玉禾田环境发展集团股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/a095bcc6-78f7-41c8-801d-23264126f537.PDF
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2026-04-28 16:22│玉禾田（300815）：关于开展应收账款无追索权保理业务的公告
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一、交易概述
玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据经营发展需要，拟与包括但不限于各类商业银行及商业保理公司等
具备相关业务资格的机构（以下简称“合作机构”）开展应收账款保理业务，保理融资金额总计不超过人民币8亿元，保理业务授权
期限为自公司第四届董事会 2026 年第一次会议审议通过之日起 12个月内，具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定期限为准。
公司于 2026年 4月 27日召开第四届董事会 2026年第一次会议审议通过了《关于开展应收账款无追索权保理业务的议案》，根
据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，该事项无需提交股东会审议。
鉴于本次公司开展应收账款保理业务，交易对方为包括但不限于各类商业银行及商业保理公司等具备相关业务资格的机构，该项
业务合作不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、保理业务的主要内容
1、业务概述
公司作为服务方将因向客户提供服务的应收账款转让给包括但不限于各商业银行及商业保理公司等具备相关业务资格的机构，该
机构根据受让合格的应收账款向公司支付保理款。
2、合作机构
公司拟开展保理业务的合作机构包括但不限于各类商业银行及商业保理公司等具备相关业务资格的机构，具体合作机构授权公司
管理层根据合作关系及综合资金成本、融资期限、服务能力等综合因素选择。
3、业务期限
保理业务授权期限为自第四届董事会 2026年第一次会议审议通过之日起 12个月内，具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定
期限为准。
4、保理融资金额
保理融资金额总计不超过人民币 8亿元。在有效期内额度可以循环使用。
5、保理方式
应收账款债权无追索权保理方式。
6、保理融资利息
根据市场费率水平由交易双方协商确定。
三、交易合同的主要内容
本次公司拟向各类商业银行（含下属机构）或其他符合条件的机构开展应收账款无追索权保理业务，具体内容以双方协商、签署
的合同为准。
四、保理业务对公司的影响
本次公司开展应收账款保理业务将有利于加速资金周转，提高资金使用效率，降低应收账款管理成本，改善资产负债结构及经营
性现金流状况。本次开展应收账款保理业务有利于公司业务的发展，符合公司发展规划和公司整体利益。
五、风险提示
本次公司开展应收账款保理业务由于交易对方、交易价格和交易方案等尚未具体确定，交易能否最终达成尚存在一定的不确定性
。敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
公司第四届董事会 2026年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/29e481a6-704d-411b-a98a-d1884b2e827c.PDF
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2026-04-28 16:22│玉禾田（300815）：公司2025年度财务决算报告
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玉禾田（300815）：公司2025年度财务决算报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/814fc8bb-eb99-42f9-b27f-820a6ef64096.PDF
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2026-04-28 16:22│玉禾田（300815）：关于续聘公司2026年度会计师事务所的公告
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玉禾田（300815）：关于续聘公司2026年度会计师事务所的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/954fcc50-bb71-48ee-a10f-da8e9f965f11.PDF
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2026-04-28 16:22│玉禾田（300815）：公司2025年度董事会工作报告
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玉禾田（300815）：公司2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/8669d28d-2307-439f-a78c-79e47c36d16e.PDF
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2026-04-28 16:22│玉禾田（300815）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬绩效方案的公告
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玉禾田（300815）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬绩效方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/d0e910d5-2658-4cc7-82a7-a5fc46e32771.PDF
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2026-04-28 16:22│玉禾田（300815）：关于计提资产减值准备的公告
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玉禾田（300815）：关于计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/78be24aa-853b-4302-aac0-c29babe8e1b3.PDF
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2026-04-28 16:22│玉禾田（300815）：董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告
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玉禾田（300815）：董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/5347e162-a683-4085-abac-799776525297.PDF
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2026-04-28 16:22│玉禾田（300815）：关于公司《2025年年度报告》披露的提示性公告
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玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第四届董事会2026年第一次会议，审议通过了《
关于<公司2025年年度报告>及其摘要的议案》。为使投资者全面了解公司的经营情况、财务状况等，公司2025年年度报告及其摘要已
于2026年4月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/7a35c58c-d637-40eb-9501-d60c83962625.PDF
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2026-04-28 16:22│玉禾田（300815）：2025年度内部控制评价报告
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玉禾田（300815）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/326fb2cc-47c4-4329-aac8-a0049124f412.PDF
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2026-04-28 16:21│玉禾田（300815）：2025年年度报告摘要
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玉禾田（300815）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/062c558d-c000-46eb-9329-303effceecf5.PDF
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2026-04-28 16:21│玉禾田（300815）：第四届董事会2026年第一次会议决议公告
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玉禾田（300815）：第四届董事会2026年第一次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/2557c24b-ebd8-46fe-8c81-972330c1e161.PDF
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2026-04-28 16:21│玉禾田（300815）：2025年年度报告
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玉禾田（300815）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/9e6824dc-de11-4066-8dd6-62e6ecb77b5a.PDF
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2026-04-28 16:21│玉禾田（300815）：2026年一季度报告
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玉禾田（300815）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/4ad4b55f-76c0-4ea3-a0f8-0fce53573998.PDF
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2026-04-28 16:20│玉禾田（300815）：立信会计师事务所（特殊普通合同）关于重庆高洁环境绿化工程集团有限公司业绩承诺完
│成情况的专项审核报告
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玉禾田（300815）：立信会计师事务所（特殊普通合同）关于重庆高洁环境绿化工程集团有限公司业绩承诺完成情况的专项审核
报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/ad07cb97-6173-41a9-83d9-0c289de20af9.PDF
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2026-04-28 16:20│玉禾田（300815）：公司2025年度内部控制审计报告
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玉禾田（300815）：公司2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/84d18c18-2078-4743-939d-f549eca08643.PDF
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2026-04-28 16:20│玉禾田（300815）：2025年年度审计报告
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玉禾田（300815）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/f41d6fd2-3d54-40da-a7f1-73cad67972a7.PDF
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2026-04-28 16:20│玉禾田（300815）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金
│往来情况专项报告
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玉禾田（300815）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项报告
。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/ac28636f-8cb5-4e33-973e-67b1a905cc84.PDF
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2026-04-28 16:20│玉禾田（300815）：关于开展外汇套期保值业务的公告
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重要内容提示：
1、外汇套期保值业务基本情况：
（1）交易目的：为规避和防范外汇市场风险，降低汇率波动对公司成本控制和经营业绩造成的不利影响。
（2）交易品种/工具：包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期货、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权
及其他金融衍生品等业务或者业务的组合。
（3）交易场所/对手方：经监管机构批准，有外汇套期保值业务经营资格的银行等金融机构。
（4）交易金额：玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟开展的外汇套期保值业务交易余额不超过5
亿元人民币或等值外币。
2、已履行审议程序：公司于2026年4月27日召开了第四届董事会2026年第一次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的
议案》，该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
3、特别风险提示：公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇
套期保值业务仍存在一定的市场风险、内部控制风险、履约风险和法律风险等。敬请投资者注意投资风险。
公司于2026年4月27日召开了第四届董事会2026年第一次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，现将具体情
况公告如下：
一、本次开展外汇套期保值业务的基本情况
（一）投资目的
为降低融资费用，公司及下属子公司、孙公司（以下合称“子公司”）为满足业务需求，陆续借入利率较低的外币贷款。目前国
际外汇市场变化较快，为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对经营造成不良影响，合理降低财务费用，降低未来偿债汇率波
动风险，公司及子公司开展外汇套期保值业务。
（二）交易金额
公司及子公司开展外汇套期保值业务，预计任一交易日拟开展的外汇套期保值业务交易余额不超过 5亿元人民币或等值外币。在
上述额度范围内，资金可以循环使用。
（三）交易方式
公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务将只限于从事与银行外币借款、公司及子公司经营所使用的主要结算货币相同的币种，
主要外币币种为欧元、美元、日元等。
公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务包括远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期货、外汇期权、利率互换、利率掉期、
利率期权及其他金融衍生品产品等业务或者业务的组合。
（四）交易期限
本次授权在交易额度范围内进行外汇套期保值业务的期限：自公司 2025年度股东会审议通过之日起 12个月内有效。如单笔交易
的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。
（五）资金来源
公司及子公司开展外汇套期保值业务投入的资金来源为自有资金（包含银行信贷资金），不涉及募集资金。
二、审议程序
2026 年 4 月 27 日，公司第四届董事会 2026 年第一次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，董事会同意公
司及子公司开展期限内任一时点的交易金额不超过已审议额度的外汇套期保值业务。
三、交易风险分析及风控措施
（一）外汇套期保值业务的投资风险分析
公司及子公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营
为基础，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险：
1、汇率波动风险：在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁
定时的成本，从而造成潜在损失。
2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、交易违约风险：在外汇套期保值交易对手方出现违约的情况下，公司将无法按照约定获取套期保值盈利以对冲公司实际的汇
兑损失，从而造成公司损失。
（二）采取的风险防控措施
1、公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，该制度就公司外汇套期保值品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门及
责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，能满足实际操作的
需要，所制定的风险控制措施是切实有效的。
2、为控制汇率大幅波动风险，公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际国内市场环境变化，适时调整经营、业务操作策略
，最大限度地避免汇兑损失。
3、为避免内部控制风险，公司财务管理中心负责统一管理公司外汇套期保值业务，所有的外汇交易行为均以正常生产经营为基
础，以具体经营业务为依托，不得进行投机和套利交易，并严格按照《外汇套期保值业务管理制度》的规定进行业务操作，有效地保
证制度的执行。
4、公司及子公司进行外汇套期保值业务只允许与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇套期保值业务经营资格的金
融机构进行交易，不得与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。
四、交易相关会计处理
公司根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号——套期会计》《企业会计准则第
37 号——金融工具列报》《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相
应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
五、备查文件
1、公司第四届董事会 2026年第一次会议决议；
2、公司出具的可行性分析报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/7b2bf0cd-b195-4974-92a0-eb90f716812b.PDF
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2026-04-28 16:20│玉禾田（300815）：关于开展融资租赁业务的公告
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玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开了第四届董事会2026年第一次会议，审议通过了
《关于开展融资租赁业务的议案》，现将具体情况公告如下：
一、开展融资租赁业务事项的概述
为有效满足公司中长期资金需求，拓宽融资渠道，优化公司融资结构，公司及子公司拟对存量车辆售后回租和以新购车辆直租等
方式开展融资业务。本次拟开展融资业务总金额不超过人民币 8亿元，租赁期限不超过 5年。
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的规定，本次融资租赁事项不构成关联交易
，亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。
二、交易对手方基本情况
交易对方应为具备开展融资租赁业务相关资质，且与公司及子公司不存在关联关系的融资租赁机构，未被列入失信被执行人名单
。
三、交易标的基本情况
1、标的名称：公司及子公司的部分存量车辆和部分新购车辆。
2、权属：交易标的物不存在抵押、质押或其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、
冻结等司法措施。在融资租赁期内，公司拥有交易标的物的使用权。
四、开展融资租赁业务事项的主要内容
1、融资额度：公司及子公司本次拟开展融资租赁业务的总金额合计不超过人民币 8亿元（含 8亿元）。
2、融资租赁方式：售后回租、直租等融资租赁方式。
3、融资租赁期限：不超过 5年（含 5年）。
本次融资租赁事项尚未签订协议，融资租赁业务的交易对方、租赁物、租赁方式、实际融资金额、实际租赁期限、租金及支付方
式、租赁设备所有权等融资租赁的具体内容以实际开展融资租赁业务交易时签订的协议为准。
公司董事会授权公司经营管理层在上述批准的额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。
本次融资租赁业务的授权决议有效期自本次董事会审议通过之日起 12个月内有效。
五、开展融资租赁业务事项的目的和对公司的影响
公司及子公司开展融资租赁业务，能够有效盘活存量资产，拓宽融资渠道，优化公司融资结构，满足公司及子公司经营业务的资
金需求。公司及子公司进行融资租赁交易，不影响公司车辆的正常使用，不会对公司及子公司的生产经营造成重大影响，不会损害公
司及全体股东的利益。
六、相关审批程序及审核意见
董事会认为：本次公司及子公司开展融资租赁业务，能够有效盘活存量资产，拓宽融资渠道，优化公司融资结构，满足公司及子
公司经营业务的资金需求。不影响公司车辆的正常使用，不会对公司及子公司的生产经营造成重大影响。董事会同意公司及子公司开
展融资租赁业务事项。
七、备查文件
公司第四届董事会 2026年第一次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/0f0bba9b-ff77-4320-85e0-6ea70a6fb798.PDF
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2026-04-28 16:20│玉禾田（300815）：关于公司2026年度对外提供担保额度预计的公告
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特别风险提示：
1、截止本公告披露日，公司及子公司提供担保总额超过最近一期经审计净资产100%。
2、本次预计新增担保额度并非新增的实际担保金额，实际担保金额尚需以实际签署并发生的担保合同为准。
3、本次担保额度预计中的被担保人包含资产负债率超过70%的子公司，敬请广大投资者充分关注担保风险。
4、本次担保已经公司第四届董事会2026年第一次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。
玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称“玉禾田”或“公司”）于2026年4月27日召开的第四届董事会2026年第一次会议
审议通过了《关于公司2026年度对外提供担保额度预计的议案》，上述议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将有关事项公告
如下：
一、担保情况概述
为支持公司全资、控股子公司（均为合并报表范围内的子公司，以下统称为“子公司”）业务发展资金需求，公司为子公司及子
公司为子公司向金融机构融资提供累计不超过人民币98亿元的担保，担保额度包括新增担保，存量担保及存量担保到期续做担保。在
上述预计担保总额度范围内，董事会提请股东会授权公司管理层办理相关担保手续，具体每笔担保的担保期限和方式以担保方和金融
机构签订的相关担保协议为准。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《玉禾田环境发展集团股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
等相关规定，上述担保事项尚需提交公司2025年年度股东会以特别决议的方式审议，担保额度有效期为自公司2025年年度股东会通过
之日起12个月。
二、2026年度担保额度预计情况
担保方 被担保方 担 保 方 被担保方 截 止 目 本 次 新 增 担 保 额 度 是 否
持 股 比 最近一期 前 担 保 担 保 额 度 占 上 市 公 关 联
例 资产负债 余额（亿 （亿元） 司 最 近 一 担保
率 元） 期 净 资 产
比例
玉禾田 智慧城市 100% 70.91% 13.42 60 132.22% 否
玉禾田 除智慧城市外 按 持 股 70%以下 3.05 19 41.87% 否
资 产 负 债 率 比例
70%以下的子
公司
玉禾田 除智慧城市外 按 持 股 70%以上 3.65 12 26.44% 否
资 产 负 债 率 比例
70%以上的子
公司
玉 禾 田 玉禾田子公司 -- -- 0.16 7 15.43% 否
子公司
注：
1、本表中所示资产负债率，以被担保方最近一年审计财务报表或者最近一期财务报表数据孰高为准。
2、上表中被担保方主要为公司全资子公司深圳玉禾田智慧城市运营集团有限公司（以 下简称“智慧城市”）。
3、公司可以根据实际经营需要对各子公司之间的担保额度进行调配，亦可对新成立的子公司分配担保额度，担保额度不得跨越
资产负债率70%的标准进行调剂。
4、公司向全资子公司提供担保，全资子公司无需提供反担保；公司向控股子公司提供担保，控股子公司其他股东应按出资比例
提供同等比例的担保或反担保等风险控制措施。
5、公司及子公司因业务需要办理上述担保范围内业务，无需另行召开董事会或股东会审议。
三、被担保方基本情况
深圳玉禾田智慧城市运营集团有限公司
统一社会信用代码：91440300279393058C
成立日期：1997年10月27日
法定代表人：程先森
注册资本：11,000万元人民币
住所：深圳市宝安区西乡街道富华社区宝运达物流中心信息大厦1109
经营范围：楼宇清洁服务、道路清扫保洁、消杀除四害、白蚁防治、环保工程、清洁用品、机械设备的销售；物业管理；园林绿
化养护、城市生活垃圾经营性清扫、收集；汽车租赁；机械设备租赁；垃圾分类项目运营管理，垃圾分类技术咨询与开发服务等。
股权结构：公司全资子公司，公司持有其100%股权。
最近一年又一期的主要财务指标如下（单位：万元）：
项目 2025年12月31日（经审计） 2024年12月31日（经审计）
资产总额 590,284.16 415,486.01
负债总额 447,552.94 295,578.55
净资产 142,731.22 119,907.46
项目 2025年度（经审计） 2024年度（经审计）
营业收入 426,176.54 334,541.27
利润总额 42,311.10 32,486.24
净利润 33,740.94 25,171.19
四、担保协议的主要内容
本次担保事项为拟担保事项，是为确定2026年度公司及子公司担保的总安排，相关担保协议尚未签署。此次事项经公司股东会审
议通过后，相关担保协议将在被担保方根据实际资金需求进行借贷时签署，担保协议主要内容以届时公司及子公司签订的具体合同为
准。
五、董事会意见
董事会认为：本次担保事项符合《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及《公司章程》有
关规定，系为进一步支持子公司对业务发展的资金需求，同意公司为子公司及子公司为子公司向金融机构融资提供累计不超过人民币
98亿元的担保，担保额度包括新增担保、原有存量担保及原有存量担保到期续做担保。上述担保额度有效期为自公司2025年年度股东
会审议通过之日起12个月。
本次接受担保对象为公司子公司，各方经营业务活动皆已纳入公司统一管理，各被担保方目前经营状况良好，具有偿还债务的能
力，提供担保的财务风险处于可控的范围之内，不会影响公司持续经营能力。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会以特别决议方式审议，董事会提请股东会授权公司管理层根据实际经营需要对各子公司之
间的担保额度进行调配，亦可对新成立的子公司分配担保额度，并在上述总额度范围内办理相关手续，具体每笔担保的担保期限和担
保方式以公司及子公司与金融机构签订的相关担保协议为准。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，上市公司及其控股子公司已审批的担保额度总金额为980,000万元，提供担保总余额为202,823.19万元，担保总余
额占公司最近一期经审计净资产的44.69%；公司及控股子公司不存在为合并报表范围以外的单位提供担保的情形。公司无逾期对外担
保，无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
七、备查文件
公司第四届董事会2026年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/428f2333-9208-4705-bd75-82061af5d737.PDF
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2026-04-28 16:19│玉禾田（300815）：关于召开2025年年度股东会的通知
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玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2026年第一次会议决定于2026年5月20日（星期三）以现
场投票与网络投票相结合的方式召开公司2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”），现就召开本次股东会的相关事项通知如下
：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：公司2025年年度股东会
（二）会议召集人：公司第四届董事会
（三）会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会2026年第一次会议审议通过了《关于召开公司2025年年度股东会通知的议案
》，本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
（四）会议召开时间：
1、现场会议时间：2026年5月20日（星期三）下午15:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年5月20日上午9:15~9:25、9:30~11:30，下午13:
00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026年5月20日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系
统行使表决权。
（六）会议的股权登记日：2026年5月13日（星期三）
（七）出席本次股东会的对象：
1、截至2026年5月13日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司所有股东均有权出席本次股
东会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书见附件二），该股东
代理人不必是公司股东；
2、公司董事及高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师及相关人员；
4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）会议地点：深圳市福田区梅林街道梅秀路1号中粮福田大悦广场A座39层会议室
二、会议审议事项
提案编 提案名称 备注
码 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于<公司 2025年度董事会工作报告>的议案》 √
2.00 《关于<公司 2025年度财务决算报告>的议案》 √
3.00 《关于公司 2025年度利润分配方案的议案》 √
4.00 《关于<公司 2025年年度报告>及其摘要的议案》 √
5.00 《关于开展外汇套期保值业务的议案》 √
6.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √
7.00 《关于公司董事 2026年度薪酬绩效方案的议案》 √
8.00 《关于续聘公司 2026年度会计师事务所的议案》 √
9.00 《关于公司 2026年度对外提供担保额度预计的议案》 √
10.00 《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》 √
特别说明：公司独立董事将在本次股东会上进行述职。
以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。议案9与议案10为特别决议议案，需要经出席股东会的股东所持表决权的
三分之二以上通过。
上述议案已经公司第四届董事会2026年第一次会议审议通过，并同意提交至公司2025年年度股东会审议，相关内容详见公司2026
年4月29日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
股东可以到会议现场登记，也可以书面信函或传真方式办理登记手续，股东登记需提交的文件要求：
1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户
卡和授权委托书（附件二）、持股凭证进行登记。
2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件、法定代表人身份证明和法人股东账户卡、持股凭证进行登记
；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托
书（附件二）和法人股东账户卡、持股凭证进行登记。
3、股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
4、股东可凭以上有关证件，以书面信函或传真的方式进行登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》，以便登记确认。传真或
信函在2026年5月18日17:30前送达或传真至公司证券事务部，不接受电话登记。
（二）登记时间：2026年5月14日至2026年5月18日工作日上午9:30～下午17:30；
（三）登记地点及授权委托书送达地点：玉禾田环境发展集团股份有限公司证券部（深圳市福田区梅林街道梅秀路1号中粮福田
大悦广场A座39层），信函请注明“股东会”字样。
（四）会务联系方式
联系地址：深圳市福田区梅林街道梅秀路1号中粮福田大悦广场A座39层联系人：张卫滨 邓娜
联系电话：0755-82734788
联系传真：0755-82734952
电子邮箱：dmb@eit-sz.com
邮编：518040
（五）其他事项
1、出席会议的股东食宿、交通费用自理。
2、授权委托书剪报、复印或按附件二格式自制均有效。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具
体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第四届董事会2026年第一次会议决议；
2、
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/10b11505-de22-4282-9dff-fb716e3ef390.PDF
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2026-04-28 16:19│玉禾田（300815）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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玉禾田环境发展集团股份有限公司
董事、高级管理人员薪酬管理制度
第一章 总则
第一条为进一步规范玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，根据《中华人民
共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件和《玉禾田环境发展集团股份有限公司章程》(以下简称“《
公司章程》”)有关规定，结合公司实际情况，特制定本管理办法。
第二条本管理办法所称董事由内部董事、外部董事和独立董事构成。
(一) 内部董事：指与公司之间签订聘任合同或劳动合同的参与公司核心治理的董事、高级管理人员兼任的董事或其他员工兼任
的董事；
(二) 外部董事：是指不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事；
(三) 独立董事：是指公司按照《上市公司独立董事管理办法》的规定聘请的，与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立
客观判断的关系的董事。
第三条本管理办法所称高级管理人员，包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书以及《公司章程》规定的其他高级管理人
员。
第四条董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则：
(一) 公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配；
(二) 体现激励与约束并重、奖罚对等的原则，薪酬发放与考核挂钩、与奖惩挂钩；
(三) 体现公司长远利益的原则，与公司可持续健康发展的目标相符。第二章 管理机构
第五条公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下，应当根据公司薪酬管理制度，每年度制定董事、高级管理人员的薪酬方
案，明确薪酬确定依据和具体构成；负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政
策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：
(一) 董事、高级管理人员的薪酬；
(二) 制定或变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；
(三) 董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
(四) 法律法规、本所相关规定及公司章程规定的其他事项。
第六条董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的
具体理由，并进行披露。第七条董事薪酬方案由股东会审议批准，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价
或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
第八条高级管理人员薪酬方案由董事会审议批准，向股东会说明，并予以充分披露。
第九条公司相关职能部门配合董事会薪酬与考核委员会进行董事、高级管理人员的年度考核和薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬标准
第十条董事的薪酬：
(一) 独立董事：按照每人每年 8万元的标准领取固定独立董事津贴。
(二) 内部董事（即在公司担任其他职务的董事）：按其担任的公司具
体管理职务领取薪酬，不再单独领取董事津贴。其薪酬结构参照高级管理人员执行。
(三) 外部非独立董事：原则上不在公司领取薪酬或津贴。如其在公司担任具体管理职务，则按该职务领取薪酬。
第十一条 高级管理人员薪酬
公司高管人员薪酬结构由基础薪酬、绩效薪酬、中长期激励三部分组成。
(一) 基础薪酬：按照其在公司内部担任的职务，根据岗位责任等级、能力等级、市场薪资行情等因素确定，不进行考核，按月
度发放。
(二) 绩效薪酬：绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬和绩效薪酬总额的 50%。绩效薪酬与公司整体目标达成情况、分管部门业
绩完成情况以及个
人岗位绩效表现等多个维度的评价结果挂钩。
(三) 中长期激励收入：公司根据经营情况和市场变化，可以针对高管人员采取股票期权、限制性股票、员工持股计划等中长期
激励措施，具体方案根据国家的相关法律、法规等另行确定。
董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。
第四章 薪酬的发放、止付与追索
第十二条 公司非独立董事、高管人员薪酬的发放按照公司工资制度执行。独立董事在公司领取独立董事津贴。独立董事津贴由
董事会、股东会审议通过后执行，按年度发放，除此之外不再另行发放薪酬，并依照国家和公司的相关规定，由公司代扣代缴个人所
得税。
第十三条 公司董事、高级管理人员薪酬均为税前金额，自其经股东会、董事会批准任职当月起计算。在公司领取薪酬的董事、
高级管理人员基本薪酬按月发放，绩效薪酬和奖励依据公司年度经营情况及个人绩效考核结果发放。所有薪资均依照国家和公司的相
关规定，由公司代扣代缴个人所得税。
第十四条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等不再担任公司董事、高级管理人员职务的，自上述事项生效次
月起停止向其发放相关薪酬。第十五条 公司可以结合行业特征、业务模式等因素建立董事、高级管理人员绩效薪酬递延支付机制，
明确实施递延支付适用的具体情形、相关人员、递延比例以及实施安排。
第十六条 公司应当确定董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计
的财务数据开展。第十七条 如公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长
期激励收入予以重新考核并相应追回超额发放部分。
第十八条 公司董事、高级管理人员违反义务给上市公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有
过错的，上市公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪
酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。第十九条 公司应严格按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，在年度报
告中披露：
(一) 全体董事、高级管理人员合计薪酬金额；
(二) 董事和高级管理人员的年度薪酬情况，包括董事和高级管理人员薪酬的决策程序、薪酬确定依据以及实际支付情况；
(三) 每位现任及报告期内离任董事和高级管理人员在报告期内从公司获得的税前薪酬总额、考核依据和完成情况、递延支付安
排、止付追索情况等，并说明是否在公司关联方获取报酬。
第五章 薪酬调整
第二十条 董事、高级管理人员薪酬体系应为公司的经营发展战略服务，并随着公司经营状况和个人绩效而作相应的调整，以适
应公司的进一步发展需要。第二十一条 当公司经营环境或外部条件发生重大变化时，若需调整董事薪酬标准的，需报经董事会同意
后提交股东会审议;若需调整高级管理人员薪酬标准的，报董事会批准。
第二十二条 公司董事及高级管理人员的薪酬调整依据为：
(一) 同行业薪酬水平变化情况；
(二) 公司经营目标实现情况；
(三) 个人绩效完成情况；
(四) 公司发展战略或组织结构调整；
(五) 岗位发生变动的个别调整。
第二十三条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原
因。
第六章 附则
第二十四条 本管理办法未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；如与国家颁布的法律、法规或经合法程
序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并修订本管理办法，报董事会审议通过。
第二十五条 本管理办法由公司董事会负责解释和修订。
第二十六条 本管理办法由股东会审议通过之日起生效，修改时亦同。
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2026-04-28 16:19│玉禾田（300815）：2025年度独立董事述职报告（甘毅）
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各位股东(股东代表):
本人作为玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间根据《公司法》《证券法》《上市公
司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《公司独立董事工作细则》以及《上市公司独立董事管理办法》
等法律、法规及相关规定和要求，在 2025 年度工作中，尽职尽责，忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，
对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将 2025 年度履行独立董事职责情况向各位
股东述职汇报如下：
一、基本情况
（一）工作履历及专业背景
本人甘毅，1977 年生，中共党员，大学本科学历，中国籍，无境外永久居留权。2003-2009 年担任深圳市精英商标事务所法律
部部长，深圳商标协会驰名商标保护委员会秘书长；2014 年 6月至今受聘广西民族大学知识产权研究员（兼职）；2022 年被聘为深
圳市律师协会商标专业委员会委员；2024 年 8 月受聘为玉林仲裁委员会仲裁员；2024 年 8月受聘为深圳市宝安区首席法律咨询专
家。2010 年开始至今从事律师职业，曾在广东财富东方律师事务所、广东晟典律师事务所、北京盈科（深圳）律师事务所任专职律
师，现任广东昊乾律师事务所高级合伙人。2021 年 7月 22日至今担任公司独立董事。
（二）独立性说明
本人作为公司独立董事，经自查，在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股
东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，且符
合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事任职资格及独立性的要求。
二、年度述职情况概述
（一）出席会议及行使独立董事职权情况
2025 年度，公司采取现场方式共召开 7次董事会会议，本人均亲自出席，对相关议案均表示同意并投了同意票。公司采取现场
表决与网络投票相结合的方式共召开 4次股东会，本人出席了 4次股东会。公司采取现场与通讯相结合的方式共召开 6次审计委员会
会议、1次薪酬与考核委员会会议、4次独立董事专门会议，本人均亲自出席，对相关议案均表示同意并投了同意票。
公司在召开上述董事会、董事会专门委员会、股东会等会议前，均按照规定提前向本人提供了会议资料。本人详细阅读会议通知
文件中所列的各项议案及有关资料，与相关人员进行沟通，以严谨的态度行使表决权。对于公司关联交易、控股股东及其他关联方占
用公司资金、内部控制评价报告、利润分配、高级管理人员薪酬方案等相关需要独立董事发表独立意见的事项，积极运用自身的专业
背景，发表了专业意见，努力维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。
2025 年度，本人未行使《上市公司独立董事管理办法》第十八条规定的独立聘请中介机构、向董事会提议召开临时股东会或董
事会会议、依法公开向股东征集股东权利等特别职权。2025 年，公司及相关方无变更或者豁免承诺的情况，公司未发生被收购相关
事项，亦不存在公司阻挠本人行使上述职权的情况。
（二）与内部审计机构及年审会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计机构、年审会计师事务所进行积极沟通，就年度财务报告审计相关工作召开了独立董事与财务审
计机构的沟通会，本人与公司聘请的外部审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）就审计工作重点、审计计划、公司财务情况等
保持密切沟通，及时了解财务报告的编制工作及年度审计工作的进展情况，有效监督了外部审计的质量和公正性。
（三）与中小股东的沟通交流情况
本人通过参加公司股东会、年度业绩网上说明会等方式与中小股东进行沟通交流，广泛听取中小股东的意见和建议，切实维护全
体股东尤其是中小股东的合法权益。其中，参加了公司 2025 年度投资者交流会活动。
（四）在上市公司现场工作的情况
作为公司的独立董事，本人严格履行独立董事职责，持续关注行业发展情况、公司经营情况和内部治理情况。2025 年，本人在
公司及子公司开展现场工作的时间累计达到15 天，并通过电话、视频、邮件等多种方式与公司保持日常沟通。
2025 年度本人通过出席董事会、股东会、与内部审计机构负责人和会计师事务所等中介机构沟通等方式行使职权，听取公司有
关人员对公司的日常经营、董事会决议执行、业务发展等日常情况的介绍和汇报。
公司管理层高度重视与本人的沟通交流，认真听取并采纳合理的意见和建议，使本人更加积极有效地履行了独立董事的职责，充
分发挥了指导和监督的作用，切实有效地维护了公司股东利益特别是广大中小股东的利益。
（五）上市公司配合独立董事工作的情况
2025 年度，公司管理层和相关业务人员高度重视与本人的沟通交流，指定证券部、董事会秘书等专门部门和专门人员协助本人
履行职责，及时汇报公司生产经营及重大事项进展情况，传达最新监管规定和监管案例，征求、听取本人的专业意见。在本人履职中
积极配合，不拒绝、阻碍和隐瞒，不干预本人独立行使职权，为独立董事履职提供便利条件，能够切实保障本人的知情权。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
2025 年度，公司及子公司与关联方之间发生的关联交易主要包括房屋租赁、采购商品及接受劳务和服务等日常关联交易事项以
及公司与实际控制人之间发生的非日常关联交易事项。在提交公司董事会审议前，公司已将相关事项事先与独立董事进行沟通，本人
听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料，基于独立判断的立场，对相关事项进行认真的事前审核。
公司董事会在审议关联交易事项时，关联董事均回避表决，决策程序符合相关法律、法规的规定，交易定价合理公允，不存在损
害公司或公司股东利益的情形。独立董事均发表了明确同意的事前认可意见及独立意见并已公告。
（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
2025 年度，公司未发生公司及相关方变更或者豁免承诺的情况。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
2025 年度，公司未发生被收购的情况。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
2025 年度，本人对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告进行了重点关注和监督，认为公司的财务
会计报告及定期报告中的财务信息内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
。财务报告内部控制不存在重大或重要缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务
报告内部控制，未发现非财务报告内部控制存在重大或重要缺陷。
（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
2025 年度，公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2025 年度审计机构。公司聘任 2025 年度审计机构已经履行了
相关审议程序，相关聘任、审议程序合法合规。立信会计师事务所（特殊普通合伙）按照独立性原则，完成了公司年度财务报告审计
业务，客观、公正、及时地为公司提供了审计报告及相关资料。立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计师团队熟悉公司及所在行业
的生产经营特点，在专业能力、独立性和诚信情况等方面均能满足相关法律法规的规定及公司的实际需求。
（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人
2025 年度，公司未发生聘任或者解聘上市公司财务负责人的情形。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正
2025 年度，公司不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正的情形。
（八）董事、高级管理人员的薪酬
根据公司薪酬管理相关规定、公司经营情况等，本人对 2025 年度高级管理人员的薪酬情况和发放进行了审核，认为 2025 年度
公司高级管理人员的薪酬情况和发放是符合公司薪酬管理制度及相关规定的，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。
四、总体评价和建议
2025 年度，本人积极出席公司相关会议，在审议董事会议案过程中，充分发挥专业优势，对所有议案和有关材料进行了认真审
核，独立、公正、审慎地发表意见和行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。
2026 年，本人将继续勤勉尽职，按照法律、法规、公司章程的规定和要求，认真履行独立董事的义务，充分发挥独立董事的作
用，维护全体股东特别是中小投资者的合法权益，并利用自己的专业知识和经验为公司的健康发展建言献策，为董事会的科学决策提
供参考意见，促进公司稳健经营，规范运作。
特此报告。
玉禾田环境发展集团股份有限公司
独立董事：甘毅
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2026-04-28 16:19│玉禾田（300815）：独立董事独立性情况的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等要求，玉
禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任独立董事李榕、甘毅、刘俏的独立性情况进行评估并出具
如下专项意见：
经核查独立董事李榕、甘毅、刘俏及前述独立董事的直系亲属和主要社会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件
，独立董事李榕、甘毅、刘俏不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形，在担任公司独立董事期间，独
立董事已严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受公
司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司独立董事李榕、甘毅、刘俏符合《上市公司独立董事
管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/1c455c85-ee92-4a6e-9d74-ff2b0f8a9ab6.PDF
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2026-04-28 16:19│玉禾田（300815）：2025年度独立董事述职报告（李榕）
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玉禾田（300815）：2025年度独立董事述职报告（李榕）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/7785dc4e-1980-4241-ae35-1f8ba2dd9048.PDF
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2026-04-28 16:19│玉禾田（300815）：2025年度独立董事述职报告（刘俏）
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各位股东(股东代表)：
本人作为玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间根据《公司法》《证券法》《上市公
司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《公司独立董事工作细则》以及《上市公司独立董事管理办法》
等法律、法规及相关规定和要求，在 2025 年度工作中，尽职尽责，忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，
对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将 2025 年度履行独立董事职责情况向各位
股东述职汇报如下：
一、基本情况
（一）工作履历及专业背景
本人刘俏，女，1981 年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中国注册会计师。曾任职于天职国际会计师事务所深圳分所
，担任审计员、高级审计员、项目经理等职位。2010 年 3月至 2021 年 4月任职于深圳市朗科科技股份有限公司，先后担任财务经
理、财务副总监、财务负责人等职位。2021 年 5月加入深圳市今天国际物流技术股份有限公司，同年 8月至今任职深圳市今天国际
物流技术股份有限公司财务管理中心总经理、财务总监。2024 年 7月 18日至今担任公司独立董事。
（二）独立性说明
本人作为公司独立董事，经自查，在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股
东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，且符
合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事任职资格及独立性的要求。
二、年度述职情况概述
（一）出席会议及行使独立董事职权情况
2025 年度，公司采取现场方式共召开 7次董事会及采取现场表决与网络投票相结合的方式共召开 4次股东会。本人作为第四届
董事会独立董事，出席了 7次董事会及 4次股东会，并对相关议案均表示同意并投了同意票。本人亲自出席了公司采取现场与通讯相
结合的方式召开的 6次审计委员会、1次提名委员会会议、1次薪酬与考核委员会、4次独立董事专门会议，对相关议案均表示同意并
投了同意票。
公司在召开上述董事会、董事会专门委员会、股东会等会议前，均按照规定提前向本人提供了会议资料。本人详细阅读会议通知
文件中所列的各项议案及有关资料，与相关人员进行沟通，以严谨的态度行使表决权。对于公司关联交易、控股股东及其他关联方占
用公司资金、内部控制评价报告、利润分配、聘任高级管理人员等相关需要独立董事发表独立意见的事项，积极运用自身的专业背景
，发表了专业意见，努力维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。
2025 年度，本人未行使《上市公司独立董事管理办法》第十八条规定的独立聘请中介机构、向董事会提议召开临时股东会或董
事会会议、依法公开向股东征集股东权利等特别职权。2025 年，公司及相关方无变更或者豁免承诺的情况，公司未发生被收购相关
事项，亦不存在公司阻挠本人行使上述职权的情况。
（二）与内部审计机构及年审会计师事务所的沟通情况
本人作为会计专业人士，任审计委员会召集人，积极参与公司内部审计部及年审会计师事务所沟通工作，及时了解财务报告的编
制工作及年度审计工作的进展情况，确保审计结果客观及公正。同时，本人认真听取公司内部审计部的工作汇报，及时了解公司内部
审计部重点工作事项的进展情况，督促内部审计机构做好相关工作。
（三）与中小股东的沟通交流情况
本人通过参加公司股东会等方式与中小股东进行沟通交流，广泛听取中小股东的意见和建议，切实维护全体股东尤其是中小股东
的合法权益。其中，参加了公司 2025 年度投资者交流会活动。
（四）在上市公司现场工作的情况
作为公司的独立董事，本人严格履行独立董事职责，持续关注行业发展情况、公司经营情况和内部治理情况。2025 年，本人在
公司及子公司开展现场工作的时间累计达到15 天，并通过电话、视频、邮件等多种方式与公司保持日常沟通。
2025 年度本人通过出席董事会、股东会、与内部审计机构负责人和会计师事务所等中介机构沟通等方式行使职权，听取公司有
关人员对公司的日常经营、董事会决议执行、业务发展等日常情况的介绍和汇报。
公司管理层高度重视与本人的沟通交流，认真听取并采纳合理的意见和建议，使本人更加积极有效地履行了独立董事的职责，充
分发挥了指导和监督的作用，切实有效地维护了公司股东利益特别是广大中小股东的利益。
（五）上市公司配合独立董事工作的情况
2025 年度，公司管理层和相关业务人员高度重视与本人的沟通交流，指定证券部、董事会秘书等专门部门和专门人员协助本人
履行职责，及时汇报公司生产经营及重大事项进展情况，传达最新监管规定和监管案例，征求、听取本人的专业意见。在本人履职中
积极配合，不拒绝、阻碍和隐瞒，不干预本人独立行使职权，为独立董事履职提供便利条件，能够切实保障本人的知情权。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
2025 年度，公司及子公司与关联方之间发生的关联交易主要包括房屋租赁、采购商品及接受劳务和服务等日常关联交易事项以
及公司与实际控制人之间发生的非日常关联交易事项。在提交公司董事会审议前，公司已将相关事项事先与独立董事进行沟通，本人
听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料，基于独立判断的立场，对相关事项进行认真的事前审核。
公司董事会在审议关联交易事项时，关联董事均回避表决，决策程序符合相关法律、法规的规定，交易定价合理公允，不存在损
害公司或公司股东利益的情形。独立董事均发表了明确同意的事前认可意见及独立意见并已公告。
（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
2025 年度，公司未发生公司及相关方变更或者豁免承诺的情况。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
2025 年度，公司未发生被收购的情况。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
2025 年度，本人对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告进行了重点关注和监督，认为公司的财务
会计报告及定期报告中的财务信息内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
。财务报告内部控制不存在重大或重要缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务
报告内部控制，未发现非财务报告内部控制存在重大或重要缺陷。
（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
2025 年度，公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2025 年度审计机构。公司聘任 2025 年度审计机构已经履行了
相关审议程序，相关聘任、审议程序合法合规。立信会计师事务所（特殊普通合伙）按照独立性原则，完成了公司年度财务报告审计
业务，客观、公正、及时地为公司提供了审计报告及相关资料。立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计师团队熟悉公司及所在行业
的生产经营特点，在专业能力、独立性和诚信情况等方面均能满足相关法律法规的规定及公司的实际需求。
（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人
2025 年度，公司未发生聘任或者解聘上市公司财务负责人的情形。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正
2025 年度，公司不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正的情形。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
2025 年度，公司董事会聘任张卫滨先生为公司副总经理兼董事会秘书履行了必要的程序。张卫滨先生已取得深圳证券交易所颁
发的《上市公司董事会秘书培训证明》，具备履行职责所必需的专业能力，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定中禁止任职的情形。
（九）董事、高级管理人员的薪酬
根据公司薪酬管理相关规定、公司经营情况等，本人对 2025 年度高级管理人员的薪酬情况和发放进行了审核，认为 2025 年度
公司高级管理人员的薪酬情况和发放是符合公司薪酬管理制度及相关规定的，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。
四、总体评价和建议
2025 年度，本人积极出席公司相关会议，在审议董事会议案过程中，充分发挥专业优势，对所有议案和有关材料进行了认真审
核，独立、公正、审慎地发表意见和行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。
2026 年，本人将继续勤勉尽职，按照法律、法规、公司章程的规定和要求，认真履行独立董事的义务，充分发挥独立董事的作
用，维护全体股东特别是中小投资者的合法权益，并利用自己的专业知识和经验为公司的健康发展建言献策，为董事会的科学决策提
供参考意见，促进公司稳健经营，规范运作。
玉禾田环境发展集团股份有限公司独立董事 刘俏
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/f713f6b3-e319-4307-bad1-6f8dd28cc4d8.PDF
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2026-04-22 17:46│玉禾田（300815）：关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的
│公告
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玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具
的《关于同意玉禾田环境发展集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2026〕910号）（以下
简称“批复”），批复内容如下：
一、同意你公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。
二、你公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案实施。
三、本批复自同意注册之日起12个月内有效。
四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。
公司董事会将按照有关法律法规和上述批复文件的要求及公司股东会的授权，在规定期限内办理本次向不特定对象发行可转换公
司债券的相关事宜，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/9068e74b-6512-4ed6-ab04-1f1cb7ad21c6.PDF
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2026-04-20 15:45│玉禾田（300815）：关于控股股东部分股份质押展期的公告
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一、股东股份质押及解除质押的基本情况
玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东西藏天之润投资管理有限公司（以下简称“西藏
天之润”）的通知，获悉其所持有的部分公司股份办理了质押展期的手续，具体事项如下：
（一）本次股东股份质押展期的情况
股东名称 是否为控 本次质押 占 其 占公司 是 是 质押起 原质押 展期后 质权 质
股 数量（股 所 总 否 否 始 到 质 人 押
股东或第 持 股 股本比 为 为 日 期日 押到期 用
一 份 例 限 补 日 途
大股东及 比例（% （%） 售股 充
其 质
一致行动 押
人
西藏天之 是 11,500,00 6.72 2.89 否 否 2024年4 2026年4 2027年4 国泰 债
润 0 月18日 月17日 月16日 海 权
通证 类
券 投
股份 资
有
限公
司
合计 - 11,500,00 6.72 2.89 - - - - - - -
0
（二）股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名 持股数 持股 本次质 本次质 占其 占公 已质押股份 未质押股份
称 量（股） 比例 押前质 押后质 所持 司总 情况 情况
（%） 押股份 押股份 股份 股本 已质押股 占已质 未质押 占未质
数量 数量 比例 比例 份限售和 押股份 股份限 押股份
（股） （股） （%） （%） 冻结数量 比例（%） 售和冻 比例
（股） 结数量 （%）
（股）
西藏天之 171,057, 42.92 56,760, 56,760, 33.18 14.24 0 0 0 0
润 001 000 000
深圳市鑫 14,106,6 3.54 0 0 0 0 0 0 0 0
宏泰投资 40
管理有限
公司
周聪 1,080,00 0.27 0 0 0 0 0 0 810,00 100
0 0
合计 186,243,64 46.73 56,760,0 56,760,0 30.48 14.24 0 0 810,000 100
1 00 00
注：上表中 “未质押股份限售和冻结数量”中的限售部分为高管锁定股。
二、其他说明
截至公告披露日，控股股东、实际控制人及其一致行动人累计质押股份数占其持股总数的比例为 30.48%。公司控股股东质押股
份整体风险可控，目前不存在平仓风险或被强制过户风险，不存在负担业绩补偿义务的情况，不存在股份被冻结、被拍卖或设定信托
的情形；公司控股股东及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形；该次股份质押事项对公司生
产经营、公司治理等不产生实质性影响。
公司将持续关注其股份质押变动情况及风险，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意风险。
三、备查文件
1、国泰海通证券股份有限公司股票质押式回购交易协议书；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/bc39401c-a449-49af-a611-190771836755.PDF
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2026-04-17 15:40│玉禾田（300815）：公司关于对外担保的进展公告
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特别风险提示：
截至本公告披露日，公司及控股子公司已审批的担保额度总金额超过最近一期经审计净资产100%，敬请广大投资者充分关注担保
风险。
一、担保情况概述
玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称“玉禾田”或“公司”）分别于2024年12月26日、2025年1月20日召开的第四届董
事会2024年第五次会议、2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2025年度对外提供担保额度预计的议案》。并分别于2025
年8月20日、2025年9月8日召开的第四届董事会2025年第四次会议、2025年第二次临时股东大会审议通过了《关于增加公司2025年度
对外提供担保额度预计的议案》。公司为子公司、子公司为子公司向金融机构融资提供累计不超过人民币88.8亿元的担保，担保额度
有效期为自公司2025年第二次临时股东大会通过之日起12个月。具体内容请详见公司于2024年12月27日、2025年1月 20 日 以 及 20
25 年 8 月 22 日 、 2025 年 9 月 8 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告（公告编号：2024-
096、2025-002、2025-062、2025-068）。近日，公司与下列银行签署了担保协议：
公司与江苏银行股份有限公司深圳分行（以下简称“江苏银行深圳分行”）签署了《最高额保证合同》，为公司全资子公司深圳
玉禾田智慧城市运营集团有限公司（以下简称“智慧城市”）向江苏银行深圳分行申请综合授信提供连带责任保证。
公司与中国农业银行股份有限公司深圳福田支行（以下简称“农业银行福田支行”）签署了《最高额保证合同》，为公司控股子
公司深圳永恒光智慧科技集团有限公司（以下简称“永恒光”）向农业银行福田支行申请综合授信提供连带责任担保。永恒光其他股
东已承诺按出资比例提供同等担保或对公司的担保行为提供保证反担保，并相应签署担保/反担保合同。
现将上述协议公告如下：
二、被担保人基本情况
（一）被担保方：深圳玉禾田智慧城市运营集团有限公司
统一社会信用代码：91440300279393058C
成立日期：1997年10月27日
法定代表人：程先森
注册资本：11,000万元人民币
住所：深圳市宝安区西乡街道富华社区宝运达物流中心信息大厦1109
经营范围：楼宇清洁服务、道路清扫保洁、消杀除四害、白蚁防治、环保工程，清洁用品、机械设备的销售；物业管理；园林绿
化养护、城市生活垃圾经营性清扫、收集；汽车租赁；机械设备租赁；垃圾分类项目运营管理，垃圾分类技术咨询与开发服务等。
股权结构：公司全资子公司，公司持有其100%股权。
最近一年又一期的主要财务指标如下（单位：万元）：
项目 2025年9月30日（未经审计） 2024年12月31日（经审计）
资产总额 501,754.43 415,486.01
负债总额 356,975.93 295,578.55
净资产 144,778.50 119,907.46
项目 2025年三季度（未经审计） 2024年年度（经审计）
营业收入 381,090.68 334,541.27
利润总额 33,601.82 32,486.24
净利润 26,376.91 25,171.19
（二）被担保方：深圳永恒光智慧科技集团有限公司
统一社会信用代码：914403006785687756
成立日期：2008年8月29日
法定代表人：李勇
注册资本：5,321.064万人民币
住所：深圳市光明区马田街道新庄社区大围沙河工业区F1栋301
经营范围：半导体照明器件销售；半导体照明器件制造；照明器具制造；照明器具销售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设
备批发；电子元器件制造；电子元器件批发；五金产品制造；五金产品零售；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；轻质建筑材料制造
；建筑防水卷材产品销售；建筑装饰材料销售；市政设施管理；规划设计管理；照明器具生产专用设备销售；城乡市容管理；园林绿
化工程施工；交通设施维修；城市公园管理；城市绿化管理等。
股权结构：公司控股子公司。
最近一年又一期的主要财务指标如下（单位：万元）：
项目 2025年9月30日（未经审计） 2024年12月31日（经审计）
资产总额 55,711.19 50,202.66
负债总额 31,288.25 29,139.25
净资产 24,422.94 21,063.41
项目 2025年三季度（未经审计） 2024年年度（经审计）
营业收入 28,830.62 53,224.82
利润总额 1,521.60 6,192.10
净利润 1,439.54 5,522.69
三、担保协议主要内容
（一）公司与江苏银行深圳分行签署了《最高额保证合同》（以下简称“合同一”），现将合同一的主要内容公告如下：
1、保证人（甲方）：玉禾田环境发展集团股份有限公司。
2、债权人（乙方）：江苏银行股份有限公司深圳分行。
3、被担保方（债务人）：深圳玉禾田智慧城市运营集团有限公司。
4、被担保的主合同：债权人与债务人之间自2026年3月11日起至2027年3月10日内办理贷款、商业汇票银行承兑、商业承兑汇票
贴现、贸易融资、银行保函、保理（含反向保理）及其他授信业务所对应的单项授信业务合同，及其修订或补充。
5、担保范围：债权人与债务人在主合同项下的债权本金及按主合同约定计收的全部利息（包括罚息和复利）、以及债务人应当
支付的手续费、违约金、赔偿金、税金和债权人为实现债权和担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、
执行费、评估费、拍卖费、律师费、差旅费、公证费、公告费、送达费、鉴定费等）。
6、担保的最高债权本金：人民币壹亿元整。
7、保证方式：连带责任保证。
8、保证期间：自本合同生效之日起至主合同项下债务履行期（包括展期、延期）届满之日后满三年之日止。若主合同项下债务
分期履行，则每期债务保证期间均为自本合同生效之日起至主合同项下最后一期债务履行期限届满之日后满三年之日止。若主合同项
下债务被宣布提前到期的，保证期间至债务被宣布提前到期之日后满三年之日止。
本次担保金额在公司2025年第二次临时股东大会批准的额度范围之内。
（二）公司与农业银行福田支行签署了《最高额保证合同》（以下简称“合同二”），现将合同二的主要内容公告如下：
1、保证人：玉禾田环境发展集团股份有限公司。
2、债权人：中国农业银行股份有限公司深圳福田支行。
3、被担保方（债务人）：深圳永恒光智慧科技集团有限公司。
4、被担保的主合同：在本合同第2.2 款约定的期限内，债权人与主合同债务人所签署的形成债权债务关系的一系列合同、协议
以及其他法律性文件为本合同的主合同。
5、担保的债权最高余额：肆仟零伍拾万元整。
6、担保方式：连带责任保证。
7、担保范围：债务人在主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《中华人民共和国民事诉
讼法》有关规定确定由债务人和担保人承担的延迟履行债务利息和延迟履行金、保全保险费以及诉讼（仲裁）费、律师费等债权人实
现债权的一切费用。
8、保证期间：
（1）保证人的保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年，每一主合同项下的保证期间单独计算。主合同项下存在
分期履行债务的，该主合同的保证期间为最后一期债务履行期限届满之日起三年。
（2）商业汇票承兑、信用证和保函项下的保证期间为债权人垫付款项之日起三年。
（3）商业汇票贴现的保证期间为贴现票据到期之日起三年。
（4）债权人与债务人就主合同债务履行期限达成展期协议的，保证人同意继续承担连带保证责任，保证期间自展期协议约定的
债务履行期限届满之日起三年。
（5）若发生法律法规规定或者主合同约定的事项，导致主合同债权被债权人宣布提前到期的，保证期间自债权人确定的主合同
债权提前到期之日起三年
本次担保金额在公司2025年第二次临时股东大会批准的额度范围之内。
四、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次提供担保后，上市公司及其控股子公司已审批的担保额度总金额为888,000万元，提供担保总余额为202,242.32万元，担保
总余额占公司最近一期经审计净资产的48.95%；公司及控股子公司不存在为合并报表范围以外的单位提供担保的情形。公司无逾期对
外担保，无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
五、备查文件
1、公司与交通银行深圳分行签署的《最高额保证合同》；
2、公司与农业银行福田支行签署的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/eb923626-0eb2-4d87-a535-6e6afcc991d8.PDF
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2026-03-10 18:38│玉禾田（300815）：：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文
│件的审核...
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玉禾田（300815）：：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-10/5422b491-efb8-4d42-8a29-67eacaad839d.PDF
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2026-03-10 18:38│玉禾田（300815）：国泰海通关于公司向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书
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玉禾田（300815）：国泰海通关于公司向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-10/628f99c8-eb42-400c-b8bd-36965b6f872b.PDF
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2026-03-10 18:38│玉禾田（300815）：公司关于向不特定对象发行可转换公司债券提交募集说明书（注册稿）等申请文件的提示
│性公告
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玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的申请已于2026年3月5日获得深圳证
券交易所上市审核委员会审核通过，详见公司于2026年3月5日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司关于向不特
定对象发行可转换公司债券申请获得深圳证券交易所上市审核委员会审核通过的公告》（公告编号：2026-008）。
根据本次发行事项实际进展以及相关审核要求，公司会同相关中介机构对申请文件内容进行了更新和修订，具体内容详见公司同
日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司关于向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）》等相关
文件。
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券尚需履行中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册程序，最终中国
证监会能否同意注册及其时间尚存在不确定性。公司将在收到中国证监会作出的予以注册或不予注册的决定文件后另行公告，敬请广
大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-10/14c0c89d-d0e3-4594-8b11-07399145e61c.PDF
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2026-03-10 18:38│玉禾田（300815）：公司与国泰海通关于公司向不特定对象发行可转换公司债券审核问询意见的回复（注册稿
│）
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玉禾田（300815）：公司与国泰海通关于公司向不特定对象发行可转换公司债券审核问询意见的回复（注册稿）。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-10/1548a547-b327-4f3c-8256-c2ce7516a6ef.PDF
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2026-03-10 18:38│玉禾田（300815）：公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）
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玉禾田（300815）：公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-10/33fef12e-8372-4705-bef2-3030973215e0.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-29│玉禾田：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225224346.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-29│玉禾田：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225224355.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30│玉禾田：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224762759.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-22│玉禾田：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-22/1224531852.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28│玉禾田：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-28/1223302154.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28│玉禾田：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-28/1223302139.PDF
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2024-10-29│玉禾田：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221538699.PDF
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2024-08-23│玉禾田：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-23/1220949802.PDF
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2024-04-26│玉禾田：2024年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219828659.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
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