公司公告☆ ◇300815 玉禾田 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-27 17:45 │玉禾田（300815）：关于对外投资坎德拉（深圳）智能科技有限公司的进展公告 │
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│2025-04-27 15:44 │玉禾田（300815）：关于召开2024年年度股东大会的通知 │
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│2025-04-27 15:44 │玉禾田（300815）：2024年度独立董事述职报告（李榕） │
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│2025-04-27 15:44 │玉禾田（300815）：2024年度独立董事述职报告（甘毅） │
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│2025-04-27 15:44 │玉禾田（300815）：2024年度独立董事述职报告（崔观军--已离任） │
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│2025-04-27 15:44 │玉禾田（300815）：2024年度独立董事述职报告（刘俏） │
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│2025-04-27 15:44 │玉禾田（300815）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-27 15:44 │玉禾田（300815）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于深圳绿源中碳智慧环境集团有限公司业绩承│
│ │诺完成情况的专项审核报告 │
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│2025-04-27 15:44 │玉禾田（300815）：公司2024年内部控制审计报告 │
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│2025-04-27 15:42 │玉禾田（300815）：公司关于2024年度利润分配预案的公告 │
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2025-04-27 17:45│玉禾田（300815）：关于对外投资坎德拉（深圳）智能科技有限公司的进展公告
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玉禾田（300815）：关于对外投资坎德拉（深圳）智能科技有限公司的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-27/d179eda5-c40d-4924-b742-093d43eede1c.PDF
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2025-04-27 15:44│玉禾田（300815）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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玉禾田（300815）：关于召开2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/8ce4ad72-964a-48bd-9354-f710c8afeafb.PDF
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2025-04-27 15:44│玉禾田（300815）：2024年度独立董事述职报告（李榕）
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玉禾田（300815）：2024年度独立董事述职报告（李榕）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/491e329c-b955-428e-8bd4-96627efd828d.PDF
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2025-04-27 15:44│玉禾田（300815）：2024年度独立董事述职报告（甘毅）
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玉禾田（300815）：2024年度独立董事述职报告（甘毅）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/f6cf6fc2-b41f-4874-b63b-dbf0161d16fe.PDF
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2025-04-27 15:44│玉禾田（300815）：2024年度独立董事述职报告（崔观军--已离任）
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玉禾田（300815）：2024年度独立董事述职报告（崔观军--已离任）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/8032faf5-69f0-410a-8609-15658bad8779.PDF
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2025-04-27 15:44│玉禾田（300815）：2024年度独立董事述职报告（刘俏）
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玉禾田（300815）：2024年度独立董事述职报告（刘俏）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/5d14d24f-aae9-47ab-8886-0241b303ab0c.PDF
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2025-04-27 15:44│玉禾田（300815）：2024年年度审计报告
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玉禾田（300815）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/5e364a10-b1f6-4442-845a-8484f5fb4e78.PDF
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2025-04-27 15:44│玉禾田（300815）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于深圳绿源中碳智慧环境集团有限公司业绩承诺完
│成情况的专项审核报告
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玉禾田（300815）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于深圳绿源中碳智慧环境集团有限公司业绩承诺完成情况的专项审核
报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/7f5491ec-1185-4939-987b-6bfcb6b90abf.PDF
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2025-04-27 15:44│玉禾田（300815）：公司2024年内部控制审计报告
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玉禾田（300815）：公司2024年内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/cf834e8f-82b2-43ea-982c-802be23ccf4e.PDF
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2025-04-27 15:42│玉禾田（300815）：公司关于2024年度利润分配预案的公告
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玉禾田（300815）：公司关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/48ed581b-570c-43e1-bd0a-99b98969970f.PDF
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2025-04-27 15:42│玉禾田（300815）：公司2024年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告
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玉禾田（300815）：公司2024年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/d126fc6a-14b8-4900-9802-eca0f0b5d8ca.PDF
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2025-04-27 15:42│玉禾田（300815）：关于举行公司2024年度网络业绩说明会的公告
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玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称“公司”或“玉禾田”）定于2025年5月9日（星期五）15:00-17:00在全景网举办
公司2024年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（https:
//ir.p5w.net/）参与本次年度业绩说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长周平先生、董事/财务总监华晓锋先生、独立董事甘毅先生、董事会秘书/副总经理郭瑾女
士、证券事务代表邓娜女士。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，公司现就2024年度业绩和经营情况提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见
和建议。投资者可于2025年5月9日下午14:00前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。敬请广大
投资者通过全景网系统提交您所关注的问题，便于公司在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答，提升此次业绩说明会的针
对性。此次活动交流期间，投资者仍可登陆活动界面进行互动提问。
欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。
（问题征集专题页面二维码）
如有不明事宜，敬请联系公司，联系方式如下：
电话：0755-82734788
传真：0755-82734952
邮箱：dmb@eit-sz.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/7d3b1baa-ce30-47c7-bbe7-a415c4d5f11f.PDF
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2025-04-27 15:42│玉禾田（300815）：公司2024年度财务决算报告
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玉禾田（300815）：公司2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/8b4d1cb1-a871-45bc-94c5-5a3812e19527.PDF
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2025-04-27 15:42│玉禾田（300815）：关于公司《2024年年度报告》披露的提示性公告
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玉禾田（300815）：关于公司《2024年年度报告》披露的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/c3d5da56-0e5b-428a-974e-412c3b6ef7ae.PDF
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2025-04-27 15:42│玉禾田（300815）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金
│往来情况的专项报告
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玉禾田（300815）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报
告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/0f2df9bb-243c-41b7-93e0-fe16bd5eefb5.PDF
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2025-04-27 15:42│玉禾田（300815）：2024年度内部控制自我评价报告
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玉禾田（300815）：2024年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/9ee5980f-fb9f-4217-acf4-7418a3a49bb7.PDF
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2025-04-27 15:42│玉禾田（300815）：公司2024年度监事会工作报告
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玉禾田（300815）：公司2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/9eb0fa7a-8976-4f79-b1a3-e27b3042ac8e.PDF
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2025-04-27 15:42│玉禾田（300815）：董事会对独董独立性评估的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等要求，玉
禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任独立董事李榕、甘毅、刘俏的独立性情况进行评估并出具
如下专项意见：
经核查独立董事李榕、甘毅、刘俏及前述独立董事的直系亲属和主要社会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件
，独立董事李榕、甘毅、刘俏不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形，在担任公司独立董事期间，独
立董事已严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受公
司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司独立董事李榕、甘毅、刘俏符合《上市公司独立董事
管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/2fdac9a5-1586-4cbe-b040-7921e806d91d.PDF
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2025-04-27 15:42│玉禾田（300815）：关于深圳绿源中碳智慧环境集团有限公司业绩补偿事项的公告
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玉禾田（300815）：关于深圳绿源中碳智慧环境集团有限公司业绩补偿事项的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/fedc5117-aff2-40b9-ad5f-554d410ee6a8.PDF
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2025-04-27 15:42│玉禾田（300815）：公司2024年度董事会工作报告
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玉禾田（300815）：公司2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/1a6a2339-362d-407b-9057-2dce6a9f2978.PDF
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2025-04-27 15:42│玉禾田（300815）：2024年年度财务报告
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玉禾田（300815）：2024年年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/be2c953e-de6f-4c92-9af3-ef8b0b385e07.PDF
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2025-04-27 15:42│玉禾田（300815）：关于《公司2025年第一季度报告》披露的提示性公告
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玉禾田（300815）：关于《公司2025年第一季度报告》披露的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/32dcbf30-9c60-4d0f-b81d-07a830f79bef.PDF
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2025-04-27 15:42│玉禾田（300815）：关于计提资产减值准备的公告
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玉禾田（300815）：关于计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/e05406ce-d2f0-48da-921b-a2da9bcf0020.PDF
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2025-04-27 15:42│玉禾田（300815）：关于续聘公司2025年度会计师事务所的公告
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玉禾田（300815）：关于续聘公司2025年度会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/f5484345-289b-4d39-b417-76dd1e24bbaa.PDF
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2025-04-27 15:41│玉禾田（300815）：2024年年度报告摘要
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玉禾田（300815）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/1002da08-3099-42f1-8006-03e888e13e4d.PDF
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2025-04-27 15:41│玉禾田（300815）：2024年年度报告
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玉禾田（300815）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/f85d4db1-b23d-4d77-ba69-cd6d3cbe5bdb.PDF
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2025-04-27 15:41│玉禾田（300815）：董事会决议公告
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玉禾田（300815）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/532281c1-fe44-459a-98f8-3f73a83f4aa3.PDF
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2025-04-27 15:40│玉禾田（300815）：关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告
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玉禾田（300815）：关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/23fe91a7-5b58-4bfc-8c08-bc9122e25a18.PDF
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2025-04-27 15:40│玉禾田（300815）：监事会决议公告
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玉禾田（300815）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/7d1e527f-665e-416e-905b-b2232566c1c0.PDF
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2025-04-27 15:40│玉禾田（300815）：2025年一季度报告
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玉禾田（300815）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/98f94853-a947-4077-ab99-041f9e7a9f0e.PDF
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2025-04-21 18:00│玉禾田（300815）：关于控股股东部分股份质押展期的公告
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玉禾田（300815）：关于控股股东部分股份质押展期的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/228f1cb6-fc51-4ac9-ab52-8e0aa42ec56c.PDF
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2025-04-18 16:24│玉禾田（300815）：关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告
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玉禾田（300815）：关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/b2602310-b140-4c6d-ae0f-5b4e2135789c.PDF
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2025-04-18 15:48│玉禾田（300815）：公司关于对外担保的进展公告
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玉禾田（300815）：公司关于对外担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/d24eee61-d964-431b-94ff-e43bfc0d8155.PDF
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2025-04-07 18:36│玉禾田（300815）：第四届董事会2025年第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称“公司”或“玉禾田”）第四届董事会2025年第二次会议于2025年4月7日下午15：
00以现场的方式召开。本次会议通知于2025年4月1日以书面、电子邮件及电话等方式通知了全体董事、高级管理人员。本次会议由董
事长周平先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过了《关于增加外汇套期保值业务额度的议案》
为充分运用外汇套期保值工具，降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，在保证正常经营的前提下
，同意公司及子公司在确保不影响正常经营的情况下，使用总额增加至不超过人民币3亿元或其他等值外币自有资金开展外汇套期保
值业务，上述额度自公司董事会通过之日起12个月内循环滚动使用。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于增加外汇套期保值业务额度的公告》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。
2、审议通过了《公司增加开展外汇套期保值业务额度的可行性分析报告》
公司及合并报表范围内的子公司为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营
风险，公司拟增加公司及子公司与具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务的额度。特编制《公司增加开展外
汇套期保值业务额度的可行性分析报告》。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司增加开展外汇套期保值业务额度的可行性分析报
告》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。
3、审议通过了《关于制定公司<市值管理制度>的议案》
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《市值管理制度》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。
4、审议并通过了《关于为全资子公司融资提供担保及反担保的议案》
因经营发展需要，公司全资子公司深圳市晓润智慧科技有限公司（以下简称“晓润科技”）为补充流动资金，拟以其名下的一项
知识产权进行质押担保，向深圳市高新投小额贷款有限公司（以下简称“高新投小额贷”）申请人民币 2,500万元（以下币种同）融
资，借款期限为 360 日，公司为其向高新投小额贷提供连带责任担保，保证范围为本金 2,500 万元及利息等，保证期间为主合同约
定的被担保债权确定之日起三年或债务履行期限届满之日起三年，具体内容以签署的担保合同为准。
同时，深圳市高新投融资担保有限公司（以下简称“高新投担保”）为本次融资业务中晓润科技的按期还本付息义务向高新投小
贷提供连带责任保证担保，为增强本次融资的偿债保障，公司向高新投担保提供相应的连带反担保，保证期间为担保协议书约定的债
务履行期限届满之日起三年，具体内容以签署的担保合同为准。
公司为全资子公司晓润科技提供担保及反担保是为了满足其生产经营和业务发展的资金需求，符合公司整体利益。晓润科技为公
司的全资子公司，故该笔担保风险可控，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为全资子公司融资提供担保及反担保的公告》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。
三、备查文件
公司第四届董事会 2025 年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-07/05af1512-d41d-4694-9d62-7a91a5907416.PDF
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2025-04-07 18:35│玉禾田（300815）：第四届监事会2025年第二次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称“公司”或“玉禾田”）第四届监事会 2025 年第二次会议于 2025 年 4 月 7 日
下午 15:00 以现场的方式召开。本次会议的通知于 2025 年 4 月 1 日以书面、电子邮件及电话等方式通知全体监事。本次会议由
监事会主席李国刚先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、
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