公司公告☆ ◇300815 玉禾田 更新日期：2024-04-22◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-19 18:03│玉禾田（300815）：关于控股股东部分股份质押的公告
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一、控股股东股份质押基本情况
玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东西藏天之润投资管理有限公司（以下简称“西藏
天之润”）的通知，获悉其所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
（一）本次股份质押基本情况
股东 是否为控 本次质 占其所 占公 是否为限 是否 质押起 质押到 质权人 质押
名称 股股东或 押数量 持股份 司总 售股（如 为补 始日 期日 用途
第一大股 （股） 比例 股本 是，注明 充质
东及其一 （%） 比例 限售类 押
致行动人 （%） 型）
西藏 是 10,220, 5.35 2.56 否 否 2024-4- 2025- 招商证 企业
天之 000 18 4-17 券股份 实体
润 有限公 经营
司
西藏 是 11,500,0 6.02 2.89 否 否 2024-4- 2025-4- 国泰君 债权
天之 00 18 18 安证券 类投
润 股份有 资
限公司
合计 - 21,720,0 11.37 5.45 - - - - - -
00
（二）股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名 持股数 持股 本次质 本次质 占其 占公 已质押股份 未质押股份
称 量 比例 押前质 押后质 所持 司总 情况 情况
（股） （%） 押股份 押股份 股份 股本 已质押 占已质 未质押 占未
数量 数量 比例 比例 股份限 押股份 股份限 质押
（股） （股） （%） （%） 售和冻 比例 售和冻 股份
结数量 （%） 结数量 比例
（股） （股） （%）
西藏天之 190,986, 47.92 36,834, 58,554, 30.66 14.69 0 0 0 0
润 601 000 000
深圳市鑫 14,106,6 3.54 0 0 0 0 0 0 0 0
宏泰投资 40
管理有限
公司
周明 1,080,00 0.27 0 0 0 0 0 0 1,080, 100
0 000
周聪 1,080,00 0.27 0 0 0 0 0 0 1,080, 100
0 000
合计 207,253 52.00 36,834, 58,554, 28.25 14.69 0 0 2,160, 100
,241 000 000 000
注：上表中 “未质押股份限售和冻结数量”中的限售部分为高管锁定股。
二、其他说明
截至公告披露日，控股股东、实际控制人及其一致行动人累计质押股份数占其持股总数的比例为 28.25%。公司控股股东质押股
份整体风险可控，目前不存在平仓风险或被强制过户风险，不存在负担业绩补偿义务的情况，不存在股份被冻结、被拍卖或设定信托
的情形；公司控股股东及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形；该次股份质押事项对公司生
产经营、公司治理等不产生实质性影响。
公司将持续关注其股份质押变动情况及风险，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意风险。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司出具的证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/f237853b-22a2-43ab-9fec-cd5633dfdadc.PDF
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2024-04-19 18:03│玉禾田（300815）：公司关于对外担保的进展公告
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玉禾田（300815）：公司关于对外担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/c1007a31-08d1-4775-b889-89f5b55d91b0.PDF
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2024-04-02 15:43│玉禾田（300815）：关于全资子公司购买房产的进展公告
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一、交易情况概述
玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月9日召开第三届董事会2023年第六次会议、第三届监事会2
023年第六次会议，审议通过了《关于全资子公司购买房产的议案》。公司全资子公司深圳玉禾田智慧城市运营集团有限公司（以下
简称“智慧城市”）、深圳市玉蜻蜓有害生物防治有限公司（以下简称“玉蜻蜓”）、深圳市金枫叶园林生态科技工程有限公司（以
下简称“金枫叶”）向中粮（深圳）智汇置业有限公司（以下简称“中粮智汇”）购买位于深圳市福田区梅林街道梅丰社区梅秀路1
号的中粮?福田大悦广场1栋A座29-32、34-38层产业研发用房（以下简称“房产”）， 具体内容详见公司于2023年11月11日刊登在巨
潮资讯网的《关于全资子公司购买房产的公告》。
二、交易进展情况
近日，公司全资子公司智慧城市、玉蜻蜓、金枫叶分别与中粮（深圳）智汇置业有限公司签署了《深圳市房地产买卖合同》（预
售），主要内容如下：
买方 卖方 标的楼层 买卖合同签署情
况
深圳市玉蜻蜓有 中粮（深圳）智 1栋 A座 29-31 层 本次签署
害生物防治有限 汇置业有限公司
公司
深圳市金枫叶园 中粮（深圳）智 1栋 A座 32层、34 本次签署
林生态科技工程 汇置业有限公司 层、35层
有限公司
深圳玉禾田智慧 中粮（深圳）智 1栋 A座 36-38 层 本次签署
城市运营集团有 汇置业有限公司 （不包含 3603、
限公司 3604））
三、备查文件
1、中粮（深圳）智汇置业有限公司与深圳玉禾田智慧城市运营集团有限公司签订的《深圳市房地产买卖合同》（预售）
2、中粮（深圳）智汇置业有限公司与深圳市玉蜻蜓有害生物防治有限公司签订的《深圳市房地产买卖合同》（预售）
3、中粮（深圳）智汇置业有限公司与深圳市金枫叶园林生态科技工程有限公司签订的《深圳市房地产买卖合同》（预售）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-02/85ce677b-2140-4e83-9d70-bf4740c2b572.PDF
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2024-03-29 15:40│玉禾田（300815）：公司关于对外担保的进展公告
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玉禾田（300815）：公司关于对外担保的进展公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-29/ee9f5eda-51ab-4710-b92d-2f6116cc7790.PDF
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2024-02-21 00:00│玉禾田（300815）：公司关于对外担保的进展公告
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特别风险提示：
截止本公告披露日，公司及控股子公司提供担保额度已超过公司最近一期经审计净资产100%。敬请广大投资者充分关注担保风险
。
一、担保情况概述
玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称“玉禾田”或“公司”）分别于2024年1月8日、2024年1月25日召开的第三届董事
会2024年第一次会议、2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2024年度对外提供担保额度预计的议案》。公司为子公司及
子公司为子公司向金融机构融资提供累计不超过人民币78.8亿元的担保。具体内容请详见公司于2024年1月9日、2024年1月26日在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2024年度对外提供担保额度预计的公告》（公告编号：2024-004）、《
公司2024年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-007）等。
近日，公司与中国民生银行股份有限公司重庆分行签署了《最高额保证合同》，为重庆高洁环境绿化工程集团有限公司申请最高
债权本金陆佰伍拾万元及主债权的利息及其他应付款之和提供连带责任保证担保。
同时，重庆高洁环境绿化工程集团有限公司与中国民生银行股份有限公司重庆分行签署了《应收账款最高额质押合同》，为重庆
高洁环境绿化工程集团有限公司申请最高债权本金壹仟万元及主债权利息及其他应付款之和提供质押担保。现将以上担保情况公告如
下：
二、被担保人基本情况
被担保方：重庆高洁环境绿化工程集团有限公司
统一社会信用代码：91500108059874554M
成立日期：2013年1月8日
法定代表人：付燕
注册资本：6332.842426万元人民币
住所：重庆市九龙坡区火炬大道99号4幢25楼25-1、25-2号
经营范围：许可项目：草种生产经营，林木种子生产经营，道路货物运输，城市生活垃圾经营性服务，城市建筑垃圾处置，餐厨
垃圾处理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般
项目：园林绿化工程设计、施工、管护，城市道路、社区（冰雪清运）生活垃圾清扫、收集，生活垃圾运输服务（不含餐厨垃圾），
城市生活垃圾的处置，工业设备清洗，灯饰安装工程项目管理，市政设施及设备管理、维护，保洁服务，机电设备（不含特种设备）
安装，市政公用工程设计、施工，苗圃种植（限分支机构经营）、销售（不含林木种子生产、销售），物业管理，环卫车、普通机械
设备租赁，环保技术推广服务，计算机软硬件、手机应用软件开发、销售，再生资源回收（不含废旧电子产品处置、危险废物回收、
报废汽车回收等需经相关部门批准的项目），环境污染治理，公厕管理。，城乡市容管理，市政设施管理，城市绿化管理，城市公园
管理，专用设备修理，花卉种植，园艺产品种植，环境保护专用设备制造，打捞服务，固体废物治理，水污染治理，软件开发，规划
设计管理，机动车修理和维护，建筑物清洁服务，二手车经销，销售代理，机械设备批发，再生资源加工，专用设备制造（不含许可
类专业设备制造），通用设备制造（不含特种设备制造），生活垃圾处理装备制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动）
股权结构：担保方持有被担保方65%股权
最近一年又一期的主要财务指标如下（单位：万元）：
项目 2023年10月30日（未经审计） 2022年12月31日（经审计）
资产总额 42,062.87 40,981.87
负债总额 25,965.64 29,574.75
净资产 16,097.23 11,407.12
项目 2023年最近一期（未经审计） 2022年度（经审计）
营业收入 50,934.32 52,521.85
利润总额 3,104.33 3,635.61
净利润 2,369.71 2,927.82
注：重庆高洁最近一期主要财务数据为2023年10月30日数据，即公司合并重庆高洁环
境绿化工程集团有限公司的合并日数据。
三、担保协议主要内容
（一）公司与中国民生银行股份有限公司重庆分行签署了《最高额保证合同》（以下简称“合同一”），现将合同一的主要内容
公告如下：
1、保证人：玉禾田环境发展集团股份有限公司
2、债权人：中国民生银行股份有限公司重庆分行
3、被担保方：重庆高洁环境绿化工程集团有限公司
4 、被担保的主合同：债权人与债务人签订的编号为公授信字第ZH2400000000085号的《综合授信合同》，该合同及其修改/变更
/补充协议与该合同项下发生的具体业务合同，用款申请书及借款凭证等债权凭证或电子数据共同构成本合同的主合同。
5、保证范围：本合同第 1.2 条约定的主债权本金/垫款/付款及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金，及实现债权和担保
权利的费用(包括但不限于诉讼费、执行费、保全费、保全担保费、担保财产保管费、仲裁费、送达费、公告费、律师费、差旅费、
生效法律文书迟延履行期间的加倍利息和所有其他应付合理费用，统称“实现债权和担保权益的费用”）。上述范围中除主债权本金
/垫款/付款外的所有款项和费用，统称为“主债权的利息及其他应付款项”， 不计入本合同项下被担保的主债权本金最高限额。上
述范围中的最高债权本金、 主债权的利息及其他应付款项均计入甲方承担担保责任的范围。
6、最高债权本金额：陆佰伍拾万元
7、保证方式：连带责任保证
8、保证期间：就任何一笔具体业务而言，甲方承担保证责任的保证期间为该笔具体业务项下的债务履行期限届满日起三年。
本次担保金额在公司2024年第一次临时股东大会批准的额度范围之内。
（二）重庆高洁环境绿化工程集团有限公司与中国民生银行股份有限公司重庆分行签署了《应收账款最高额质押合同》（以下简
称“合同二”），现将合同二的主要内容公告如下：
1、出质人：重庆高洁环境绿化工程集团有限公司
2、债权人：中国民生银行股份有限公司重庆分行
3、被担保方：重庆高洁环境绿化工程集团有限公司
4 、被担保的主合同：债权人与债务人签订的编号为公授信字第ZH2400000000085号的《综合授信合同》，该合同及其修改/变更
/补充协议与该合同项下发生的具体业务合同，用款申请书及借款凭证等债权凭证或电子数据共同构成本合同的主合同。
5、保证范围：主合同项下全部债务（包括或有债务）本金、利息、手续费（如有）、复利及罚息、违约金、损害赔偿金、保管
质押财产、实现担保权利和债权（含反担保债权）的费用和其他合理费用。
6、最高债权本金额：壹仟万元
7、保证方式：最高额质押担保
本次担保金额在公司2024年第一次临时股东大会批准的额度范围之内，且已经重庆高洁环境绿化工程集团有限公司股东决议审议
通过。
四、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，上市公司及其控股子公司的实际担保额度总金额为289,842.11万元，提供的担保总余额为64,022.14万元，
以上担保余额占公司最近一期经审计净资产的19.35%。公司及子公司不存在为合并报表范围以外的其他第三方提供担保的情形。公司
无逾期对外担保，无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
五、备查文件
1、公司与中国民生银行股份有限公司重庆分行签署的《最高额保证合同》；
2、重庆高洁环境绿化工程集团有限公司与中国民生银行股份有限公司重庆分行签署了《应收账款最高额质押合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-21/ce7c2239-42fe-4a8f-8b94-fd06346ad4a2.PDF
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2024-01-26 00:00│玉禾田（300815）：广东信达律师事务所关于公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书
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广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，指派律师对
贵公司2024年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的召开进行见证。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“
《公司法》”）《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）以及贵公司《公司章程》等规定，按照律师业公认的
业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等事
项发表如下法律意见。
一、关于本次股东大会的召集与召开
2024年1月9日，贵公司董事会在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《玉禾田环境发展集团股份有限公司关于
召开2024年第一次临时股东大会的通知》。2024年1月25日下午15:00，贵公司本次股东大会现场会议依照前述公告在深圳市福田区车
公庙泰然九路海松大厦A座21F公司会议室如期召开。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，贵公司通过深圳证券交易
所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年
1月25日9:15—9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年1月25日9:15-15:00
期间的任意时间。
经信达律师审验，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。
二、关于出席本次股东大会的人员资格
1、出席本次股东大会的股东及委托代理人
出席本次股东大会现场会议的股东及股东委托的代理人共 4 名，持有贵公司股份 216,035,945 股，占贵公司股本总额的 54.
1998 %。
经信达律师验证，上述股东及委托代理人出席本次股东大会现场会议并行使投票表决权的资格合法有效。
根据深圳证券交易所提供的数据，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共 6 名，
持有贵公司股份 2,886,312股，占贵公司股本总额的 0.7241 %。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券交易所验证其身份。
经查验，参加本次股东大会的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东（以
下简称“中小投资者”）及委托代理人（网络及现场）共 6 名，持有贵公司股份 2,886,312 股，占贵公司股本总额的 0.7241 %。
2、出席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会现场会议的其他人员为贵公司的董事、监事、高级管理人员及信达律师。
信达律师认为，上述人员均有资格出席本次股东大会。
3、本次股东大会的召集人
经信达律师验证，本次股东大会的召集人为贵公司董事会。
信达律师认为，本次股东大会召集人的资格合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
经信达律师验证，本次股东大会现场会议采取记名投票方式进行现场表决，并按《股东大会规则》与《公司章程》规定的程序进
行计票监票。根据深圳证券交易所向贵公司提供的本次会议网络投票的资料，贵公司合并统计了现场投票和网络投票的表决数据，当
场公布表决结果，审议通过了如下议案：
1. 《关于公司 2024 年度对外提供担保额度预计的议案》
同意 218,104,167 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6263 %；反对818,090股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.3
737 %；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0 %。
其中，中小投资者表决情况为：同意 2,068,222 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 71.6562 %；反对 818,
090 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 28.3438 %；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总
数的 0 %。
2. 《关于公司 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》
同意 12,741,836 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9437 %；反对7,180股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0563
%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0 %。关联股东回避表决。
其中，中小投资者表决情况为：同意 2,879,132 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.7512 %；反对 7,18
0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.2488 %；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的
0 %。
3. 《关于修订<公司章程>的议案》
同意 218,915,077 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9967 %；反对7,180 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.00
33 %；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0 %。
其中，中小投资者表决情况为：同意 2,879,132 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.7512 %；反对 7,18
0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.2488 %；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数
的 0 %。
4. 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
同意 217,449,095 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.3271 %；反对 1,473,162 股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.6729 %；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0 %。
其中，中小投资者表决情况为：同意 1,413,150 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 48.9604 %；反对 1,47
3,162 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 51.0396 %；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份
总数的 0 %。
5. 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
同意 217,449,095 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.3271 %；反对 1,473,162 股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.6729 %；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0 %。
其中，中小投资者表决情况为：同意 1,413,150 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 48.9604 %；反对 1,47
3,162 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 51.0396 %；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份
总数的 0 %。
6. 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
同意 217,449,095 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.3271 %；反对 1,473,162 股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.6729 %；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0 %。
其中，中小投资者表决情况为：同意 1,413,150 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 48.9604 %；反对 1,47
3,162 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 51.0396 %；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份
总数的 0 %。
本次股东大会记录由出席本次股东大会的董事、监事、董事会秘书、会议主持人确认，出席本次股东大会的股东及委托代理人没
有对表决结果提出异议。
信达律师认为，本次股东大会表决程序符合有关法律法规及贵公司《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，信达律师认为，贵公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件
及贵公司《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，表决程序及表决结果合法有效。
信达同意本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-25/97e4eca8-5442-402a-bd8d-20d54258323c.PDF
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2024-01-26 00:00│玉禾田（300815）：公司2024年第一次临时股东大会决议公告
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