公司公告☆ ◇300816 艾可蓝 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-28 16:42 │艾可蓝（300816）：关于2025年第一季度计提资产减值准备的公告 │
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│2025-04-28 16:41 │艾可蓝（300816）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-25 22:50 │艾可蓝（300816）：艾可蓝2024年度内部控制审计报告 │
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│2025-04-25 22:50 │艾可蓝（300816）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-25 22:50 │艾可蓝（300816）：关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的公告 │
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│2025-04-25 22:50 │艾可蓝（300816）：艾可蓝拟对并购ActBlue France SAS所形成的商誉进行减值测试涉及的资产组可收回│
│ │金额资产评估报告 │
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│2025-04-25 22:49 │艾可蓝（300816）：2024年度独立董事述职报告（王锴） │
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│2025-04-25 22:49 │艾可蓝（300816）：2024年度独立董事述职报告（葛蕴珊） │
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│2025-04-25 22:49 │艾可蓝（300816）：2024年度独立董事述职报告（王震坡） │
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│2025-04-25 22:49 │艾可蓝（300816）：2024年度独立董事述职报告（曹澍-已离任） │
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2025-04-28 16:42│艾可蓝（300816）：关于2025年第一季度计提资产减值准备的公告
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艾可蓝（300816）：关于2025年第一季度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/16856443-be8a-4e5b-b799-b6c5c36af886.PDF
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2025-04-28 16:41│艾可蓝（300816）：2025年一季度报告
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艾可蓝（300816）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/fcfbecc0-a7af-4b86-9e5a-6e9f71222206.PDF
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2025-04-25 22:50│艾可蓝（300816）：艾可蓝2024年度内部控制审计报告
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艾可蓝（300816）：艾可蓝2024年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/0e58c0ba-52bb-4329-898b-6d6d7af83862.PDF
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2025-04-25 22:50│艾可蓝（300816）：2024年年度审计报告
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艾可蓝（300816）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/92450cfc-d12f-4345-a971-8a739e9c00d8.PDF
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2025-04-25 22:50│艾可蓝（300816）：关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的公告
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艾可蓝（300816）：关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/3d73cf93-e6c1-442b-9be6-a292bce76be8.PDF
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2025-04-25 22:50│艾可蓝（300816）：艾可蓝拟对并购ActBlue France SAS所形成的商誉进行减值测试涉及的资产组可收回金额
│资产评估报告
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艾可蓝（300816）：艾可蓝拟对并购ActBlue France SAS所形成的商誉进行减值测试涉及的资产组可收回金额资产评估报告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/2b95dffb-25ac-40db-9ace-07667a88794b.PDF
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2025-04-25 22:49│艾可蓝（300816）：2024年度独立董事述职报告（王锴）
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艾可蓝（300816）：2024年度独立董事述职报告（王锴）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/79512803-3b92-49c4-8b3f-7d8bb4772f55.PDF
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2025-04-25 22:49│艾可蓝（300816）：2024年度独立董事述职报告（葛蕴珊）
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艾可蓝（300816）：2024年度独立董事述职报告（葛蕴珊）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/7a96e8ff-6050-48d8-a233-73c708c1812f.PDF
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2025-04-25 22:49│艾可蓝（300816）：2024年度独立董事述职报告（王震坡）
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艾可蓝（300816）：2024年度独立董事述职报告（王震坡）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/0126b0fb-1cb7-4c64-b5a4-2e7a03fa5e3c.PDF
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2025-04-25 22:49│艾可蓝（300816）：2024年度独立董事述职报告（曹澍-已离任）
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艾可蓝（300816）：2024年度独立董事述职报告（曹澍-已离任）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/5529db47-9490-47d9-90e5-fef361953206.PDF
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2025-04-25 22:48│艾可蓝（300816）：独立董事关于公开征集表决权的公告
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特别声明：
1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人王锴符合《中华人民共和国证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十
一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件；
2、征集人承诺，自征集日至审议征集议案的股东大会决议公告前不转让所持股份。截至本公告披露日，征集人王锴未直接或间
接持有公司股份。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有
关规定，安徽艾可蓝环保股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事王锴先生受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于 202
5 年 5 月 19 日召开的 2024 年年度股东大会审议的 2025年限制性股票激励计划有关议案向公司全体股东征集委托投票权。
一、征集人的基本情况
（一）本次征集表决权的征集人为公司现任独立董事王锴，其基本情况如下：王锴，中国国籍，无境外永久居留权，1968年6月
生，管理学硕士。曾任安徽工业大学商学院会计系党支部书记、副教授；现任安徽工业大学商学院党委委员、安徽工业大学商学院会
计系教授。2024年11月22日至今，任公司独立董事。
（二）截至本公告披露日，征集人未持有公司股票。未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁
。
（三）征集人作为公司独立董事，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东、实际控制人及其关联人之间不存在
关联关系，征集人与征集表决权涉及的提案之间不存在利害关系，征集表决权采取无偿的方式进行。
二、征集表决权的具体事项
（一）征集事项
由征集人就公司2024年年度股东大会审议的以下议案向公司全体股东公开征集表决权：
议案一：《关于<公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
议案二：《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
议案三：《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
征集人仅就股东大会部分提案征集表决权，如被征集人或其代理人在委托征集人对上述相关提案行使表决权的同时，明确对本次
股东大会其他提案的投票意见的，可由征集人按其意见代为表决。关于本次股东大会召开的详细情况，具体内容详见公司于2025年4
月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开公司2024年年度股东大会的通知》。
（二）征集主张
征集人投票意向：征集人作为公司独立董事，出席了公司于2025年4月25日召开的第四届董事会第四次会议，对《关于<公司2025
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请
股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》投了赞成票。
征集人投票理由：征集人认为公司股权激励计划有利于进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引
和留住公司核心及骨干员工，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心
团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现。
（三）征集方案
征集人依据中国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的规定制定了本次征集委托表决权方案，其具体内容如下：
（1）征集时间：2025年5月15日至2025年5月16日期间（每日上午9:00-11:30，下午13:30-17:00）。
（2）征集表决权的确权日：2025年5月13日。
（3）征集对象为，截至2025年5月13日（本次股东大会股权登记日）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册并办理出席会议登记手续的公司全体股东。
（4）征集方式：采用公开方式在中国证监会指定的信息披露媒体巨潮资讯网上发布公告进行委托表决权征集行动。
（四）征集程序和步骤
第一步：征集对象决定委托征集人投票的，其应按本公告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事公开征集表决权授权委托书（
以下简称“授权委托书”）。
第二步：征集对象向征集人委托的公司董事会办公室提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集委托表决权由公司证
券事务部签收授权委托书及其他相关文件：
①委托投票股东为法人股东的，其应提交营业执照复印件、法人代表证明书原件、授权委托书原件、股东账户卡；法人股东按本
条规定提供的所有文件应由法人代表逐页签字并加盖股东单位公章；
②委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股东账户卡；
③授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本
人或股东单位法人代表签署的授权委托书不需要公证。
第三步：委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或
特快专递方式并按本公告指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，收到时间以公司董事会办公室收到时间为准。
委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：
收件人：安徽艾可蓝环保股份有限公司董事会办公室
联系地址：安徽省池州市高新区玉镜路12号
邮政编码：247100
公司电话：0566-5255528
公司传真：0566-5255693
请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事公开征集表决权授权
委托书”。
第四步：由见证律师确认有效表决票。公司聘请的律师事务所律师将对法人股东和自然人股东提交的前述所列示的文件进行形式
审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集人。
（5）委托投票股东提交文件送达后，经审核全部满足以下条件的授权委托将被确认为有效：
①已按本公告征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
②在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
③股东已按本公告附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；
④提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。
（6）股东将其对征集事项投票权重复授权委托给征集人，但其授权内容不相同的，以股东最后一次签署的授权委托书为有效，
无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。
（7）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议。
（8）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：
①股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集
人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
②股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销
对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
③股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，
则征集人将认定其授权委托无效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/b7afda27-f2ea-4f6a-838a-01779eb5843c.PDF
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2025-04-25 22:48│艾可蓝（300816）：关于召开公司2024年年度股东大会的通知
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艾可蓝（300816）：关于召开公司2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/1a5b79c1-aefe-42d7-a5e1-96a494cd1dc5.PDF
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2025-04-25 22:47│艾可蓝（300816）：关于公司2024年度利润分配方案的公告
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一、审议程序及相关意见
安徽艾可蓝环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 25 日分别召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会
第四次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》。该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
1、董事会意见
公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》，董事会认为：该利润分配方案综合考虑
了对投资者的投资回报和公司的持续发展，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，董事会同意该利润分配预案，并同意将此议
案提交公司 2024 年年度股东大会审议。
2、监事会意见
经审核，监事会认为：公司拟定的 2024 年度利润分配方案符合公司实际情况，本次利润分配方案的内容及审议程序符合相关法
律法规和《公司章程》，充分考虑了公司财务状况、经营发展及资金需求等因素，保障了股东的合理回报，不存在损害公司及股东利
益的情形。
二、2024年度利润分配方案的基本情况
（一）本次利润分配方案
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 49,877,842.84 元，母公司
实现净利润为 52,722,821.79 元。截至 2024 年 12 月 31 日，合并报表累计可供分配利润总额为 359,146,633.74 元，母公司报
表累计可供分配利润总额为 391,581,334.02 元。按照母公司与合并报表中可供分配利润数据孰低原则，截至 2024 年 12 月 31 日
，公司可供分配利润为359,146,633.74 元。
根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等的相关规定，结合公司实际经营情况、
未来经营发展的需要及为回报股东，公司拟以 78,740,300 股为基数（公司总股本 80,000,000 股剔除回购专用证券账户中已回购股
份 1,259,700 股后的股本），向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.52 元（含税），预计派发现金红利人民币 4,094,495.60
元（含税），剩余可分配利润结转至以后使用。本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本。
若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将
按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
该利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
（二）本年度现金分红和股份回购情况
1、本次暂以截至 2024 年 12 月 31 日的总股本 80,000,000 股剔除已回购股份1,259,700 股后的 78,740,300 股为基数测算
，预计派发现金红利人民币4,094,495.60 元（含税）。
2、公司于 2024 年 12 月 30 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2024 年前三季度利润分配方案的
议案》，2024 年前三季度权益分派方案为：以 78,740,300 股为基数（公司总股本 80,000,000 股剔除回购专用证券账户中已回购
股份 1,259,700 股后的股本），向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.64 元（含税），实际现金分红总额为人民币 5,039,37
9.20 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。2024 年前三季度权益分派工作已于 2025年 1 月 10 日实施完成。
3、公司于 2024 年 1 月 9 日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于回购公司股份
方案的议案》。公司实际回购的时间区间为 2024 年 1 月 24 日至 2024 年 7 月 24 日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞
价交易方式累计回购股份数量为 1,259,700 股，本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额 25,021,118.72 元
（不含交易费用）。依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第七条：“上市公司以现金为对价，采用
要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。”
4、综上，本年度现金分红和股份回购总额为 34,154,993.52 元，该总额占本年度净利润比例为 68.48%。
三、现金分红方案的具体情况
1、公司 2024 年度分红方案不触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 9,133,874.80 0 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 49,877,842.84 10,689,432.90 -10,542,248.41
净利润（元）
合并报表本年度末累计 359,146,633.74
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 391,581,334.02
计未分配利润（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累计 9,133,874.80
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 16,675,009.11
净利润（元）
最近三个会计年度累计 9,133,874.80
现金分红及回购注销总
额（元）
是否触及《股票上市规 否
则》第 9.8.1 条第（九）
项规定的可能被实施其
他风险警示情形
（二）利润分配方案的合理性
公司 2024 年度利润分配方案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等文件的规定和要求，具备合法性、合规性、合理性。本次利润分配方案
综合考虑了公司所处的发展阶段、盈利水平和未来发展资金需求等因素，符合公司和全体股东的利益，有利于全体股东共享公司经营
成果，具备合法性、合规性及合理性。
四、其他说明
1、本次利润分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告
知义务。
2、本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/7ce187c4-5f77-4bb7-ad94-3ea163ce5fb7.PDF
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2025-04-25 22:47│艾可蓝（300816）：关于开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务的公告
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艾可蓝（300816）：关于开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/2addeedf-6b41-4c86-86d6-4930687e963d.PDF
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2025-04-25 22:47│艾可蓝（300816）：关于开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务的可行性分析报告
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艾可蓝（300816）：关于开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务的可行性分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/09bad321-7a09-4a35-85a8-ce82d378cb0c.PDF
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2025-04-25 22:47│艾可蓝（300816）：2025年限制性股票激励计划（草案）之法律意见书
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艾可蓝（300816）：2025年限制性股票激励计划（草案）之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/ba372c0b-bd5b-4afb-98d2-6e52e17f0fe1.PDF
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2025-04-25 22:47│艾可蓝（300816）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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艾可蓝（300816）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/023db4d0-b1f9-457a-bc1d-2265811b1e10.PDF
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2025-04-25 22:47│艾可蓝（300816）：关于2024年度计提信用减值准备和资产减值准备的公告
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艾可蓝（300816）：关于2024年度计提信用减值准备和资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/b4d2c265-7e8d-49d7-beff-0c81b77e3655.PDF
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