公司公告☆ ◇300816 艾可蓝 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-06 15:59│艾可蓝（300816）：关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知
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艾可蓝（300816）：关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
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2024-11-06 15:49│艾可蓝（300816）：艾可蓝章程（2024年11月）
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艾可蓝（300816）：艾可蓝章程（2024年11月）。公告详情请查看附件。
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2024-11-06 15:47│艾可蓝（300816）：关于监事会换届选举的公告
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安徽艾可蓝环保股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运行，根据《公司法》《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规
、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关程序进行监事会换届选举。
公司于 2024 年 11 月 6 日召开第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职
工代表监事候选人的议案》，监事会同意提名吴堃先生、左宗国先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（上述候选人简历详
见附件）。
根据《公司法》《公司章程》的相关规定，上述非职工代表监事候选人尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会进行审议，并
采用累积投票制选举。经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过后，与职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公
司第四届监事会。第四届监事会任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。第四届监事会监事候选人中，职工代
表监事候选人比例未低于监事总数的三分之一，监事候选人中不存在兼任公司董事、高级管理人员的情况。
在公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生新一届监事会前，公司第三届监事会监事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。
本次换届后李世龙先生和秦亮先生将不再担任公司监事职务，李世龙先生离任后仍在公司继续担任其他职务、秦亮先生离任后不在公
司担任任何职务。
公司对第三届监事会全体监事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！
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2024-11-06 15:47│艾可蓝（300816）：独立董事候选人声明与承诺（王锴）
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艾可蓝（300816）：独立董事候选人声明与承诺（王锴）。
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2024-11-06 15:47│艾可蓝（300816）：关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺 （王锴）
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根据安徽艾可蓝环保股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议决议，本人王锴被提名为公司第四届董事会
独立董事候选人。截至股东大会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
根据深圳证券交易所的相关规定，为更好地履行独立董事职责，本人承诺:本人将参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事
资格培训,并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
特此承诺！
承诺人：王锴
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2024-11-06 15:47│艾可蓝（300816）：独立董事候选人声明与承诺（王震坡）
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艾可蓝（300816）：独立董事候选人声明与承诺（王震坡）。公告详情请查看附件。
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2024-11-06 15:47│艾可蓝（300816）：独立董事提名人声明与承诺（王锴）
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艾可蓝（300816）：独立董事提名人声明与承诺（王锴）。公告详情请查看附件。
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2024-11-06 15:47│艾可蓝（300816）：独立董事提名人声明与承诺（葛蕴珊）
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艾可蓝（300816）：独立董事提名人声明与承诺（葛蕴珊）。公告详情请查看附件。
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2024-11-06 15:47│艾可蓝（300816）：关于董事会换届选举的公告
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艾可蓝（300816）：关于董事会换届选举的公告。公告详情请查看附件。
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2024-11-06 15:47│艾可蓝（300816）：关于选举公司职工代表监事的公告
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安徽艾可蓝环保股份有限公司（以下简称 “公司”）第三届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运行，根据《公司法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法
规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2024年 11 月 6 日召开职工代表大会。经与会职工代表审议，会议选举钱正枝
先生为公司第四届监事会职工代表监事（简历详见附件）。
钱正枝先生将与经公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自公司 2
024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-06/d88ed5e7-46d7-4651-b36f-1223d74cab45.PDF
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2024-11-06 15:47│艾可蓝（300816）：独立董事提名人声明与承诺（王震坡）
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艾可蓝（300816）：独立董事提名人声明与承诺（王震坡）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-07/647e3311-0698-4f5b-af48-50d1dd160646.PDF
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2024-11-06 15:47│艾可蓝（300816）：独立董事候选人声明与承诺（葛蕴珊）
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艾可蓝（300816）：独立董事候选人声明与承诺（葛蕴珊）。公告详情请查看附件。
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2024-11-06 15:47│艾可蓝（300816）：关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》的公告
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艾可蓝（300816）：关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
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2024-11-06 15:46│艾可蓝（300816）：第三届董事会第十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
安徽艾可蓝环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 6 日上午9：00 在公司第二会议室以现场表决与通讯表
决相结合的方式召开第三届董事会第十六次会议。召开本次会议的通知及相关会议材料已于 2024 年 11 月 3 日通过电子邮件方式
送达全体董事和监事。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7名，其中以通讯方式出席董事 5 名。会议由公司董事长刘屹先生
主持，全体监事列席了本次会议，会议召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真审议和表决，形成决议如下：
（一）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证董事会的正常运行，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，
公司决定按照相关程序进行董事会换届选举。经公司第三届董事会提名及被提名人本人同意，第三届董事会提名委员会审查通过，同
意提名刘屹先生、姜任健先生、赵锐先生、邢敏先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2024 年第一次临时股东大
会审议通过之日起三年。在股东大会选举产生新一届董事会前，原董事仍将按照相关法律、法规和规范性文件要求，继续履行董事义
务。
出席会议的董事对上述候选人进行了逐项表决，表决结果如下：
1.1 非独立董事刘屹
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
1.2 非独立董事姜任健
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
1.3 非独立董事赵锐
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
1.4 非独立董事刑敏
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制对各候选人进行投票选举。
（二）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第三届董事会任期届满，为保证董事会的正常运行，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司
决定按照相关程序进行董事会换届选举。经公司第三届董事会提名及被提名人本人同意，第三届董事会提名委员会审查通过，同意提
名葛蕴珊先生、王震坡先生、王锴先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司2024 年第一次临时股东大会审议通过之日
起三年。在股东大会选举产生新一届董事会前，原董事仍将按照相关法律、法规和规范性文件要求，继续履行董事义务。
独立董事候选人葛蕴珊先生、王震坡先生和王锴先生担任上市公司独立董事的家数均不超过 3 家，符合《上市公司独立董事管
理办法》的相关规定。其中独立董事候选人葛蕴珊先生、王震坡先生已取得上市公司独立董事资格证书，王锴先生尚未取得上市公司
独立董事资格证书，已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
出席会议的董事对上述候选人进行了逐项表决，表决结果如下：
2.1 独立董事葛蕴珊
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2.2 独立董事王震坡
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2.3 独立董事王锴
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制对各候选人进行投票选举。
（三）审议通过了《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过了《关于提请召开公司 2024年第一次临时股东大会的议案》
公司将于 2024 年 11 月 22 日（星期五）下午 14：30 采用现场表决与网络投票相结合的方式在公司第一会议室召开 2024 年
第一次临时股东大会。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、报备文件
1、《第三届董事会第十六次会议决议》；
2、《第三届董事会提名委员会第五次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-06/f9574ff2-858f-4c54-8263-808e28635610.PDF
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2024-11-06 15:45│艾可蓝（300816）：第三届监事会第十六次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
安徽艾可蓝环保股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于2024年11月6日（星期三）上午10：00在公司
第二会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于2024年11月3日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席
监事3名，实际出席监事3名，其中以通讯方式出席监事2名。会议由公司监事会主席李世龙先生主持，会议召开符合有关法律法规及
《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经认真审议和表决，形成决议如下：
（一）审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
鉴于公司第三届监事会任期届满，为保证监事会的正常运行，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司
决定按照相关程序进行监事会换届选举。监事会同意提名吴堃先生、左宗国先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，与职工
代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年
。在股东大会选举产生新一届监事会前，公司第三届监事会监事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。
出席会议的监事对上述候选人进行了逐项表决，表决结果如下：
1.1 非职工代表监事吴堃
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
1.2 非职工代表监事左宗国
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于监事会换届选举的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制对各候选人进行投票选举。
三、备查文件
1、第三届监事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-06/d586e28b-bf55-4c22-ad48-1c535f0054ab.PDF
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2024-11-04 17:16│艾可蓝（300816）：关于回购公司股份的进展公告
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安徽艾可蓝环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 9 日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十
二次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股票，用于员工持
股计划或股权激励。本次回购资金总额不低于人民币 1,500万元（含），不超过人民币 3,000 万元（含）。本次回购的实施期限自
公司董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 9 日在巨潮资讯网上披露的《关于回购公司股
份方案的公告》（公告编号：2024-003）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等相关规定，上市公司应当在回
购期间每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，现将公司截至上月末的回购股份进展情况公告如下：
一、股份回购进展情况
截至 2024 年 10 月 31 日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份，回购股份数量为 1,259,700 股，
占公司目前总股本的 1.57%，回购的最高成交价为 20.50 元/股，最低成交价为 18.59 元/股，成交总金额为 25,021,118.72 元（
不含交易费用）。本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
（一）公司回购股份的时间、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 9 号—回购股份》的相关规定。具体情况如下：
1、公司未在下列期间内回购股票：
（1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会、深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
（二）公司后续将根据市场情况在回购期限内实施本次回购计划，并根据相关法律法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义
务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-04/55171025-241c-4ab6-82ad-57a804e6adc0.PDF
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2024-10-30 00:00│艾可蓝（300816）：关于2024年第三季度计提资产减值准备和信用减值准备的公告
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一、本次计提资产减值准备及信用减值准备概述
（一）计提减值准备的原因
依据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市
公司规范运作》等相关规定，安徽艾可蓝环保股份有限公司（以下简称“公司”）为更加真实、准确地反映公司截止 2024年 9 月 3
0 日的财务状况和经营成果，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内的各类资产进行了全面清查，并进行了充分的分析和评估，对
可能发生减值损失的资产计提减值准备。
（二）计提减值准备的资产范围及金额
本次计提信用减值损失和资产减值损失的资产项目主要为应收账款、其他应收款、应收票据、合同资产及存货。2024 年前三季
度，公司计提各项减值准备金额合计 6,892,772.63 元。具体如下：
单位：元
类别 项目 本期计提减值准 占 2023 年度经审计净利
备金额 润绝对值的比例
信用减值准备 应收账款坏账准备 2,698,380.49 25.24%
其他应收款坏账准备 -1,165,069.54 10.90%
应收票据坏账准备 -260,615.57 2.44%
资产减值准备 合同资产减值准备 568,959.95 5.32%
存货跌价准备 5,051,117.30 47.25%
合计 6,892,772.63 64.48%
二、本次计提资产减值准备的确认标准和计提方法
本次计提的资产减值准备为应收账款坏账准备、其他应收款坏账准备、应收票据坏账准备、合同资产减值准备以及存货跌价准备
。
（一）2024 年前三季度公司计提应收账款、其他应收帐和应收票据坏账准备合计 1,272,695.38 元，坏账准备的确认标准和计
提方法为：
本公司对于应收票据、应收账款按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将
其划分为不同组合：
项目确定组合的依据
应收票据组合 1 银行承兑汇票。
应收票据组合 2 商业承兑汇票。
对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整
个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
商业承兑汇票本公司以账龄作为信用风险特征组合。根据以前年度按账龄划分的各段应收商业承兑汇票实际损失率作为基础，结
合现时情况确定本年各账龄段应收商业承兑汇票组合计提坏账准备的比例，据此计算本年应计提的坏账准备。
基于应收账款的信用风险特征，将其划分为不同组合：
应收账款确定组合的依据如下：
应收账款组合 1：应收关联方款项（合并范围内）。
应收账款组合 2：应收其他第三方款项。
对于其他应收款本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下
：
项目 确定组合的依据
组合 1：应收利息应收利息
组合 2：应收股利 应收股利
组合 3：应收关联方款项（合并范围内） 本组合为合并范围内的关联方款项
组合 4：其他第三方应收款项
本组合为日常经营活动中应收取的往来款
对划分为组合的其他应收款，本公司通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
（二）2024 年前三季度公司计提合同资产减值准备 568,959.95 元，合同资产的确认标准和计提方法为：
合同资产，是指公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）。
合同资产确定组合的依据如下：
合同资产组合：未到期质保金
对于划分为组合的合同资产，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口与整
个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
(三) 2024 年前三季度公司计提存货计提跌价备 5,051,117.30 元，存货跌价准备的确认标准和计提方法为：
资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。
在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。
1、产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用
和相关税费后的金额确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如
果持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变
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