公司公告☆ ◇300816 艾可蓝 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-13 18:39 │艾可蓝（300816）：2025 年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-11-13 18:39 │艾可蓝（300816）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-10-28 18:44 │艾可蓝（300816）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-28 18:43 │艾可蓝（300816）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-10-28 18:42 │艾可蓝（300816）：关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺 （毛及） │
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│2025-10-28 18:42 │艾可蓝（300816）：关于2025年前三季度计提资产减值准备的公告 │
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│2025-10-28 18:42 │艾可蓝（300816）：独立董事候选人声明与承诺（毛及） │
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│2025-10-28 18:42 │艾可蓝（300816）：关于更换并补选公司独立董事的公告 │
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│2025-10-28 18:42 │艾可蓝（300816）：独立董事提名人声明与承诺（毛及） │
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│2025-10-28 18:41 │艾可蓝（300816）：第四届董事会第八次会议决议公告 │
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2025-11-13 18:39│艾可蓝（300816）：2025 年第二次临时股东会的法律意见书
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致：安徽艾可蓝环保股份有限公司
依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》和《安徽艾可蓝环保股份有限公司章程》（
以下简称“《公司章程》”）的有关规定，北京天驰君泰（合肥）律师事务所接受安徽艾可蓝环保股份有限公司（以下简称“公司”
）的委托，指派本所张俊、汪泳艳律师就公司于 2025年 11月 13日召开的 2025年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”）出
具法律意见书。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，参与了本次股东会，并对公司提供的有关文件和事实进行了
核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集程序
经核查，本次股东会由公司董事会召集。公司董事会分别于2025年 10月 29日《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和公
司指定的信息披露网站上刊登了《关于召开 2025年第二次临时股东会的通知》。
本所律师认为，公司本次股东会的召集程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、本次股东会的召开程序
1、本次股东会于 2025年 11月 13日下午 15:00如期召开，会议由董事长刘屹主持，会议召开的实际时间、地点、内容与公告内
容一致。
2、公司已通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2025年 11月 13日 9:15-15:00，与公告内容一致。
经核查，本次股东会的召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
三、本次股东会出席会议人员的资格
1、股东及股东代理人
经查验，现场出席本次股东会的股东及股东代理人共 2人，代表股份数 37,452,096股，占公司股份总数的 47.5641%。经核查，
股东及股东代理人的资格符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的规定，有权对本次股东会的议
案进行审议、表决。
根据深圳证券交易所信息网络有限公司提供的数据，在有效时间内通过网络系统直接投票的流通股股东共计 47名，所持有表决
权的股份数为 1,792,200股。
据此，在现场参加本次股东会的股东和股东代理人以及通过网络投票表决的流通股股东共计 49 名，所持有表决权股份数共计39
,244,296股，占公司股份总额的 49.8402%。
2、出席及列席现场会议的人员
除股东和股东代理人出席本次股东会现场会议外，出席及列席本次股东会的还有公司部分董事、高级管理人员、公司聘请的律师
以及其他人员。
经验证，出席及列席本次股东会人员的资格符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法、有效。
四、本次股东会的表决程序
经核查，本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式对各项提案进行了逐项表决，现场投票以记名投票的方式进行；
会议记录由出席会议的公司董事签名；出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。网络投票结果由深圳证券交易所信息
网络有限公司提供。
经验证，本次股东会投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。表决结果如下：
审议通过了《关于更换并补选公司独立董事的议案》。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次股东会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件
和《公司章程》规定，合法、有效；本次股东会通过的决议合法、有效。
本所同意将本法律意见书作为本次股东会的公告文件，随公司其他文件一并提交深圳证券交易所审核公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/936f7f5a-3eeb-4084-ac6a-3431ed28dcc6.PDF
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2025-11-13 18:39│艾可蓝（300816）：2025年第二次临时股东会决议公告
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艾可蓝（300816）：2025年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/a401482d-6213-4001-b30e-d50f95a7a976.PDF
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2025-10-28 18:44│艾可蓝（300816）：2025年三季度报告
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艾可蓝（300816）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/682492ea-21f3-412f-b099-3d348cd1afb2.PDF
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2025-10-28 18:43│艾可蓝（300816）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 11月 13日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年 11月 13日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 11月 13日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年 11月 05日
7、出席对象：
（1）截止股权登记日 2025年 11月 05日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股
东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：安徽省池州市高新区玉镜路 12号公司第一会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
1.00 《关于更换并补选公司独立董事的议案》 非累积投票提案 √
上述议案已经公司第四届董事会第八次会议审议通过。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告。
上述议案为普通决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。
公司就上述议案将对中小投资者（指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表
决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
1、登记时间：2025年 11月 07日上午 8:00-12:00，下午 13:00-17:00。2、登记地点：安徽省池州市高新区玉镜路 12号安徽艾
可蓝环保股份有限公司董事会办公室。
3、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委
托书（格式见附件二）、委托人的身份证、委托人的证券账户卡办理登记。
4、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户
卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（格式见附件二）、法人单位营业执照复印件（加盖公章
）、证券账户卡办理登记。
5、异地股东可用信函或传真形式登记（须提供有关证件的复印件），并请进行电话确认（不接受电话登记）。股东请仔细填写
《参会股东登记表》(格式见附件三)，以便登记确认。信函或传真请在 2025年 11月 07日 17:00前送达公司董事会办公室。来信请
寄：安徽省池州市高新区玉镜路 12号安徽艾可蓝环保股份有限公司董事会办公室收，邮编247100（信封请注明“股东会”字样）。
6、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
（二）现场会议联系方式
联系地址：安徽省池州市高新区玉镜路 12号董事会办公室
联系人：潘艳宏
电话：0566-5255528
传真：0566-5255693
电子邮箱：akl@act-blue.com
邮编：247100
（三）其他事项
1、本次会议会期预计半天；
2、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第四届董事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/9ca284de-73b1-4ac7-9777-ab3423b24ca6.PDF
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2025-10-28 18:42│艾可蓝（300816）：关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺 （毛及）
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根据安徽艾可蓝环保股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议决议，本人毛及被提名为公司第四届董事会独
立董事候选人。截至股东会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
根据深圳证券交易所的相关规定，为更好地履行独立董事职责，本人承诺:本人将参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事
资格培训,并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
特此承诺！
承诺人：毛及
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/b292603c-e9cb-4078-90db-026898c880fa.PDF
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2025-10-28 18:42│艾可蓝（300816）：关于2025年前三季度计提资产减值准备的公告
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安徽艾可蓝环保股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——
创业板上市公司规范运作》以及公司相关会计政策的规定，对合并报表范围内截至 2025年 9月 30日的各类资产进行了减值测试，现
将公司 2025年前三季度计提资产减值准备的具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备概述
（一）计提减值准备的原因
依据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及公司会计政策等相关规
定，为更加真实、准确地反映公司 2025年前三季度财务状况、资产价值和经营成果，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至
2025年 9月 30日的各类资产进行了全面清查，并进行了充分的分析和评估，对可能发生减值损失的资产计提减值准备。
（二）计提减值准备的资产范围及金额
2025年 1-9 月，公司计提各项减值准备金额合计 13,707,855.99 元。具体如下：
单位：元
类别 项目 本期计提
信用减值准备 应收票据坏账准备 154,958.97
应收账款坏账准备 -1,103,195.11
其他应收款坏账准备 -1,368,964.67
资产减值准备 合同资产减值准备 385,528.57
存货跌价准备 15,639,528.23
合 计 13,707,855.99
二、本次计提资产减值准备的确认标准和计提方法
本次计提的资产减值准备为应收票据坏账准备、应收账款坏账准备、其他应收款坏账准备、合同资产减值准备以及存货跌价准备
。
（一）应收票据、应收账款和其他应收款坏账准备的确认标准和计提方法
本公司对于应收票据、应收账款按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将
其划分为不同组合：
项目确定组合的依据
应收票据组合 1 银行承兑汇票。
应收票据组合 2 商业承兑汇票。
对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整
个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。公司对银行承兑汇票不计提坏账准备。
商业承兑汇票本公司以账龄作为信用风险特征组合。根据以前年度按账龄划分的各段应收商业承兑汇票实际损失率作为基础，结
合现时情况确定本年各账龄段应收商业承兑汇票组合计提坏账准备的比例，据此计算本年应计提的坏账准备。
基于应收账款的信用风险特征，将其划分为不同组合：
应收账款确定组合的依据如下：
应收账款组合 1：应收关联方款项（合并范围内）。
应收账款组合 2：应收其他第三方款项。
对于其他应收款本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下
：
项目 确定组合的依据
组合 1：应收利息 应收利息
组合 2：应收股利 应收股利
组合 3：应收关联方款项（合并范围内） 本组合为合并范围内的关联方款项
组合 4：其他第三方应收款项 本组合为日常经营活动中应收取的往来款
对划分为组合的其他应收款，本公司通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
（二）合同资产的确认标准和计提方法
合同资产，是指公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）。
合同资产确定组合的依据如下：
合同资产组合：未到期质保金
对于划分为组合的合同资产，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口与整
个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
(三)存货跌价准备的确认标准和计提方法
资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。
在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。
1、产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用
和相关税费后的金额确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如
果持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格
作为其可变现净值的计量基础。
2、需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计
的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料按成本计量；如果材料
价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量，按其差额计提存货跌价准备。
3、存货跌价准备一般按单个存货项目计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。
4、资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内
转回，转回的金额计入当期损益。
三、本次计提资产减值准备事项的审批程序
本次计提资产减值准备事项是公司按照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定执行，无需提交公司董事会审议。
本次计提资产减值准备事项已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过，审计委员会认为：公司本次基于谨慎性原则
，严格按照《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定对截止 2025年 9月 30日合并报表范围内相关资产计提资产减值准备，依据
充分。本次计提资产减值准备后，能更加真实、准确、客观地反映公司的资产价值和财务状况，有助于向投资者提供更加可靠的会计
信息。
四、本次计提信用减值准备和资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备，将减少公司2025年前三季度利润总额13,707,855.99元，本次计提资产减值准备未经会计师事务所审计
。
公司本次计提资产减值准备符合会计准则和相关政策法规等相关规定，符合公司实际情况，依据充分，计提后能够公允、客观、
真实地反映截至2025年9月30日公司财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司和股东利益的情形。
五、备查文件
1、第四届董事会审计委员会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/217591ee-1b39-42ad-b6c3-2c1417f7688d.PDF
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2025-10-28 18:42│艾可蓝（300816）：独立董事候选人声明与承诺（毛及）
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艾可蓝（300816）：独立董事候选人声明与承诺（毛及）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/6f78a27a-3e29-4c5d-a4b3-55458ccd959a.PDF
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2025-10-28 18:42│艾可蓝（300816）：关于更换并补选公司独立董事的公告
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一、基本情况概述
安徽艾可蓝环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 10月 28日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于更
换并补选公司独立董事的议案》。截至目前，王震坡先生已连续两次未亲自出席也未委托其他独立董事出席会议。根据《上市公司独
立董事管理办法》和《公司章程》等相关规定，上述情形视为王震坡先生不能履行独立董事职责。为保证董事会工作正常开展，根据
《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性
文件以及《公司章程》的有关规定，公司董事会同意更换王震坡先生第四届董事会独立董事职务，同时更换其第四届董事会提名委员
会主任委员、战略委员会委员职务。
二、关于补选公司独立董事情况
根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，经公司董事会提名及
被提名人本人同意，董事会提名委员会任职资格审查，董事会同意补选毛及先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历附后），
津贴标准与第四届董事会独立董事一致。毛及先生经公司股东会同意聘任为公司独立董事后，将同时担任公司第四届董事会提名委员
会主任委员、战略委员会委员职务，任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
本次补选毛及先生为公司独立董事后，第四届董事会董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公
司董事总数的二分之一。
截至本公告日，毛及先生尚未取得独立董事资格证书，但已书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的
独立董事资格证书；其独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，股东会方可表决。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/632e8bfc-29c5-435e-af67-e780f9cd8a08.PDF
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2025-10-28 18:42│艾可蓝（300816）：独立董事提名人声明与承诺（毛及）
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艾可蓝（300816）：独立董事提名人声明与承诺（毛及）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/5843f633-cf8d-4a2e-9461-26dc6d86b3f1.PDF
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2025-10-28 18:41│艾可蓝（300816）：第四届董事会第八次会议决议公告
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一、董事会
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