公司公告☆ ◇300817 双飞集团 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-24 15:58 │双飞集团（300817）：2025年第一季度报告披露的提示性公告 │
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│2025-04-24 15:57 │双飞集团（300817）：第五届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2025-04-24 15:56 │双飞集团（300817）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-24 15:55 │双飞集团（300817）：第五届监事会第十次会议决议公告 │
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│2025-04-20 15:56 │双飞集团（300817）：2024年年度报告 │
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│2025-04-20 15:56 │双飞集团（300817）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-20 15:55 │双飞集团（300817）：关于公司与嘉善县范跃包装有限公司2024年度日常交易确认及2025年度日常交易预│
│ │计情况的公告 │
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│2025-04-20 15:55 │双飞集团（300817）：关于2024年日常关联交易确认及2025年日常关联交易预计的公告 │
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│2025-04-20 15:55 │双飞集团（300817）：关于公司向银行申请综合授信额度的公告 │
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│2025-04-20 15:55 │双飞集团（300817）：关于公司以自有闲置资金购买银行理财产品的公告 │
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2025-04-24 15:58│双飞集团（300817）：2025年第一季度报告披露的提示性公告
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双飞集团（300817）：2025年第一季度报告披露的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/337c0cef-97f9-4b0f-a75b-8e6164e2f9c5.PDF
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2025-04-24 15:57│双飞集团（300817）：第五届董事会第十一次会议决议公告
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双飞集团（300817）：第五届董事会第十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/7259ef05-bc43-4566-8895-d77e8b4ca95f.PDF
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2025-04-24 15:56│双飞集团（300817）：2025年一季度报告
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双飞集团（300817）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/02a664e4-99c9-423c-bb5f-67c49af0ddda.PDF
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2025-04-24 15:55│双飞集团（300817）：第五届监事会第十次会议决议公告
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双飞集团（300817）：第五届监事会第十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/53c68cf6-6b44-44f9-a01f-9eef1885f73d.PDF
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2025-04-20 15:56│双飞集团（300817）：2024年年度报告
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双飞集团（300817）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/846e8ee5-5a89-4ebd-8318-39e865ed2ac8.PDF
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2025-04-20 15:56│双飞集团（300817）：2024年年度报告摘要
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双飞集团（300817）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/05722f4e-1973-4dd1-974a-367405f3ffbe.PDF
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2025-04-20 15:55│双飞集团（300817）：关于公司与嘉善县范跃包装有限公司2024年度日常交易确认及2025年度日常交易预计情
│况的公告
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双飞集团（300817）：关于公司与嘉善县范跃包装有限公司2024年度日常交易确认及2025年度日常交易预计情况的公告。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/3942dbaf-949c-4a55-a212-e1a057397da0.PDF
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2025-04-20 15:55│双飞集团（300817）：关于2024年日常关联交易确认及2025年日常关联交易预计的公告
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双飞集团（300817）：关于2024年日常关联交易确认及2025年日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/02b6dab9-7869-46a9-a40f-2c4dfb0f4bcd.PDF
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2025-04-20 15:55│双飞集团（300817）：关于公司向银行申请综合授信额度的公告
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双飞集团（300817）：关于公司向银行申请综合授信额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/8b364a57-2d31-4f1a-a584-a96d4665ad52.PDF
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2025-04-20 15:55│双飞集团（300817）：关于公司以自有闲置资金购买银行理财产品的公告
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双飞集团（300817）：关于公司以自有闲置资金购买银行理财产品的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/2c8ebead-09a1-4aab-bee5-452545f2510b.PDF
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2025-04-20 15:51│双飞集团（300817）：董事会决议公告
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双飞集团（300817）：董事会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/db0e8c12-cc6e-4972-af58-ce7b267c792a.PDF
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2025-04-20 15:50│双飞集团（300817）：2024年度募集资金使用与存放情况的核查意见
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双飞集团（300817）：2024年度募集资金使用与存放情况的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/9f3061bd-3b39-4be4-a341-76719096eb74.PDF
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2025-04-20 15:50│双飞集团（300817）：2024年年度审计报告
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双飞集团（300817）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/40120c33-0f0e-4b64-9131-31dfb8c06cc1.PDF
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2025-04-20 15:50│双飞集团（300817）：双飞集团内部控制审计报告
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双飞集团（300817）：双飞集团内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/9e7c5e37-8239-47b1-9156-999018656f62.PDF
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2025-04-20 15:50│双飞集团（300817）：监事会决议公告
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双飞集团（300817）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/d2f55ccb-e58e-4335-bc06-29c0a172ee96.PDF
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2025-04-20 15:49│双飞集团（300817）：2024 年度独立董事述职报告（唐松华）
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双飞无油轴承集团股份有限公司
2024年度独立董事述职报告（唐松华）各位股东及股东代表：
本人自2023年10月16日起担任双飞无油轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，在任职期间严格按
照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，勤勉尽责，全面关注公司的发展状况，积
极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司的业务发展及经营提出积极建议，充分发挥作为独立董事的独立性作用，独立客
观审慎发表意见，切实维护了公司和股东的利益。现就本人2024年度担任公司独立董事期间履职情况述职如下：
一、独立董事的基本情况
（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况
唐松华先生，男，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，二级律师、法学专业本科学历；历任嘉兴市律师协会副会长，嘉
兴学院文法学院兼职教师；历任嘉兴市第五、六、七届政协委员；现任浙江国傲律师事务所高级合伙人、副主任，任浙江豪声电子科
技股份有限公司独立董事，浙江和达科技股份有限公司独立董事。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。现担任本公司独立董
事。
（二）独立性说明
在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及
主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章和规范性文件中关于独立董事独立
性的相关要求。
二、出席董事会、股东大会会议情况
2024年度，本人作为公司第五届董事会独立董事，亲自出席5次董事会会议、1次股东大会会议，未出现连续两次未亲自出席董事
会会议的情况。
2024年度，出席董事会会议的情况如下：
姓名 应参加董事 亲自出席董事 委托出席董事 对会议议案 备注
会次数 会次数 会次数 的投票情况
唐松华 5 5 0 对董事会审
议的议案均
投同意票
2024年度，出席股东大会会议的情况如下：
姓名 应参加股东大会 亲自出席股东大会次 委托出席股东大会次 备注
次数 数 数
唐松华 1 1 0
本人积极参加公司召开的每次董事会和股东大会，在每次会议召开前主动调查和获取作出决策所需要的相关资料，与管理层充分
交流、了解会议议案的各项细节，为董事会的讨论和决策做好准备，并利用自己的专业知识和行业经验方面的优势，会上认真审议每
一项议案，积极参与讨论并提出专业、合理的建议，对各项议案进行独立、审慎的投票表决。
三、参与董事会各专门委员会工作情况
本人担任公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员，2024年履行了以下职责：
1、薪酬与考核委员会主任委员的履职情况
本人作为第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员，按照《独立董事工作制度》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关
制度的规定，对《关于审议公司<2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案>的议案》、《关于审议公司<2024年度董事、监事、
高级管理人员薪酬方案>实施情况的议案》进行审议，切实履行薪酬与考核委员的责任和义务。
2024年公司共召开2次薪酬与考核委员会会议，本人应出席会议2次，实际出席会议2次，具体审议内容如下：
（1）2024年4月11日公司召开第五届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议，会议审议通过了《关于审议公司<2024年度董
事、监事、高级管理人员薪酬方案>的议案》。
（2）2024年8月14日公司召开第五届董事会薪酬与考核委员会2024年第二次会议，会议审议通过了《关于审议公司<2024年度董
事、监事、高级管理人员薪酬方案>实施情况的议案》。
2、审计委员会委员的履职情况
本人作为第五届董事会审计委员会委员，按照公司《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会工作细则》等相关制度的规定，
对公司审计部的工作进行监督检查，并就公司的定期报告、内部控制情况等事项进行了审阅，切实履行了审计委员的责任和义务。
2024年公司共召开4次审计委员会会议，本人应出席会议4次，实际出席会议4次，具体审议内容如下：
（1）2024年4月11日公司召开第五届董事会审计委员会2024年第一次会议，会议审议通过了《关于公司2023年年度报告及其摘要
的议案》、《关于公司2023年度审计报告的议案》、《关于2023年度财务决算报告的议案》、《关于续聘2024年度审计机构的议案》
、《关于公司与嘉兴捷行无油轴承有限公司2023年度日常交易确认及与嘉兴捷行无油轴承有限公司2024年度日常交易预计情况的议案
》、《关于公司与嘉善县范跃包装有限公司2023年度日常交易确认及2024年度日常交易预计情况的议案》、《关于审议<2023年度非
经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明>的议案》、《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》、《2023
年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》、《关于确认2023年度关联交易的议案》、《关于预计2024年度日常关联交易
的议案》、《关于2023年度计提资产减值损失、信用减值损失的议案》、《关于会计政策变更的议案》。
（2）2024年4月19日公司召开第五届董事会审计委员会2024年第二次会议，会议审议通过了《关于公司2024年第一季度报告的议
案》、《2024年一季度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
（3）2024年8月14日公司召开第五届董事会审计委员会2024年第三次会议，会议审议通过了《关于公司2024年半年度报告及其摘
要的议案》、《关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。
（4）2024年10月18日公司召开第五届董事会审计委员会2024年第三次会议，会议审议通过了《关于公司2024年第三季度报告的
议案》。
四、行使独立董事特别职权情况
2024 年，公司股东大会、董事会召集、召开、表决符合法定程序，重大经营事项决策亦履行了相应的审批程序，故本人未提议
召开董事会会议；未向董事会提议召开临时股东大会；未独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；也没有依法
公开向股东征集股东权利。
五、与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，与会计师事务所就定期报告及财务问题进行有效地探讨和交
流，发挥独立董事的职能及监督作用。
六、与中小股东的沟通交流情况
报告期内，本人通过参加股东大会等方式，积极与中小股东沟通交流，广泛听取中小股东的意见和建议，关注中小股东的合法权
益，积极履行独立董事职责。
七、现场工作时间、内容等情况
2024年，本人现场工作时间约15天，除参加公司会议外，本人对公司经营状况、募集资金使用、财务状况的执行情况等进行了现
场的调查和了解，对董事、高管履职情况进行了监督和核查，切实履行独立董事的责任和义务。
本人同时关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营管理动态，促使本人
更加积极有效地履行了独立董事的职责。
八、总体评价及建议
2024年，公司对于独立董事工作给予了充分的支持，在重大决策方面充分尊重独立董事的独立性判断。2025年，本人将按照相关
法律、法规和规范性文件，继续谨慎、认真、勤勉地依法行使独立董事的权利，履行独立董事的义务，充分利用专业知识，提高董事
会的决策能力，切实维护公司利益和中小股东的合法权益。
特此报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/af5549be-86f6-45c0-830f-6718e10c4f8f.PDF
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2025-04-20 15:49│双飞集团（300817）：会计师事务所选聘制度
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双飞集团（300817）：会计师事务所选聘制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/6cbcdee9-9b8a-45a2-bf22-9a7de083badb.PDF
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2025-04-20 15:49│双飞集团（300817）：2024 年度独立董事述职报告（顾骅珊）
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双飞集团（300817）：2024 年度独立董事述职报告（顾骅珊）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/8ae7497d-22b4-4bb7-91a3-246bf01679f2.PDF
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2025-04-20 15:49│双飞集团（300817）：2024 年度独立董事述职报告（汪萍）
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双飞集团（300817）：2024 年度独立董事述职报告（汪萍）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/87a92682-1c43-4088-9e5b-4b3981a4ba4e.PDF
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2025-04-20 15:48│双飞集团（300817）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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双飞集团（300817）：关于召开2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/063d696a-20af-4857-bf61-d92e5c4e1c2a.PDF
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2025-04-20 15:47│双飞集团（300817）：关于2024年度利润分配预案的公告
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双飞集团（300817）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/6769edda-53e7-49dd-8b86-d78125daa335.PDF
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2025-04-20 15:47│双飞集团（300817）：2024年度财务决算报告
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双飞集团（300817）：2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/0e1184b2-a200-4d20-96b6-d4b436c18d9a.PDF
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2025-04-20 15:47│双飞集团（300817）：2024年度内部控制自我评价报告
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双飞集团（300817）：2024年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/d054655a-0cb7-40cc-aa47-a912771ed5a2.PDF
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2025-04-20 15:47│双飞集团（300817）：关于举行2024年度报告网上说明会的公告
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双飞集团（300817）：关于举行2024年度报告网上说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/7b484bc1-8719-44a9-8726-b0306f9ec3dc.PDF
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2025-04-20 15:47│双飞集团（300817）：2024年年度报告及摘要披露的提示性公告(1)
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双飞无油轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司2
024年年度报告及其摘要的议案》。为使投资者全面了解公司的经营情况、财务状况等，公司2024年年度报告及摘要于2025 年 4 月
21 日 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露。敬请投资
者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/fd7cbd94-4642-4edf-934b-1a66540f6a39.PDF
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2025-04-20 15:47│双飞集团（300817）：董事会对独董独立性评估的专项意见
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双飞集团（300817）：董事会对独董独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/ab6963bb-1966-4f0b-bad0-4940004a1342.PDF
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2025-04-20 15:47│双飞集团（300817）：2024年度监事会工作报告
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公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》以
及《公司章程》和《监事会议事规则》等有关法律法规和规章制度的规定及要求，紧紧围绕公司2024年度的经营目标，对公司规范运
作情况、对外投资情况、关联交易情况、对外担保情况、资金占用情况和内部控制情况进行了有效监督和检查，认真履行了监事会的
职能，维护公司利益和全体股东的合法权益。
现将2024年度工作情况汇报如下：
一、监事会工作情况
2024年度公司监事会共召开了4次会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，各次会议情况及决
议内容如下：
会议名称 会议时间 议案
第五届监事会 2024年4月17 1 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
第五次会议 日 2 《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
3 《关于2023年度财务决算报告的议案》
4 《关于续聘2024年度审计机构的议案》
5 《关于2023年度利润分配预案的议案》
6 《关于公司与嘉兴捷行无油轴承有限公司2023年度日
常交易确认及与嘉兴捷行无油轴承有限公司2024年度
日常交易预计情况的议案》
7 《关于公司与嘉善县范跃包装有限公司2023年度日常
交易确认及2024年度日常交易预计情况的议案》
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