公司公告☆ ◇300817 双飞集团 更新日期：2024-04-23◇ 通达信沪深京F10
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-19 19:14│双飞集团（300817）：光大证券关于双飞集团2023年日常关联交易确认及2024年日常关联交易预计情况的核查
│意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
双飞集团（300817）：光大证券关于双飞集团2023年日常关联交易确认及2024年日常关联交易预计情况的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/405cb23f-b019-4abd-92df-48972c57ac32.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-19 19:14│双飞集团（300817）：光大证券关于双飞集团2023年度内部控制的自我评价报告之核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
双飞集团（300817）：光大证券关于双飞集团2023年度内部控制的自我评价报告之核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/7d0249f5-f703-4806-95fe-75817bb92135.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-19 19:14│双飞集团（300817）：光大证券关于双飞集团与范跃包装2023年度日常交易确认及2024年度日常交易预计情况
│的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”或“保荐机构”）作为双飞无油轴承集团股份有限公司（以下简称“双飞集团”
或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订
）》等有关法律法规的规定，对双飞集团与嘉善县范跃包装有限公司（以下简称“范跃包装”） 2023 年度日常交易确认及 2024 年
度日常交易预计情况进行了核查，具体如下：
一、日常交易基本情况
（一）日常交易概述
根据公司经营规划，结合2023年交易情况，双飞集团拟向范跃包装采购包装物、高压袋（片）、办公用品及电器等产品，预计20
24年度采购金额不超过350万元。
（二）日常交易履行的审议程序
2024年4月17日，公司第五届董事会第五次会议及第五届监事会第五次会议审议通过了《关于公司与嘉善县范跃包装有限公司202
3年度日常交易确认及2024年度日常交易预计情况的议案》，董事周引春、顾美娟回避表决。监事会发表了审核意见，独立董事发表
同意意见。
（三）预计日常交易情况与类别
单位：万元
交易类别 交易单位 交易内容 交易定 2024年预 截止披露 上年度发
价原则 计金额 日已发生 生金额
（不含税） 金额（不含 （不含税）
税）
采购产品 范跃包装 采购包装物、 市场公 350 60.74 270.63
高压袋（片）、 允
办公用品及电
器
（四）上一年度交易实际发生情况
单位：万元
交易内容 交易对方 2023年度预计发生 2023年度实际发生
额（不含税） 额（不含税）
采购包装物、高压袋（片） 范跃包装 350 270.63
办公用品及电器
二、范跃包装的基本情况
（一）基本情况
公司名称：嘉善县范跃包装有限公司
住所：浙江省嘉兴市嘉善县魏塘街道恒兴路95号
企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人：邵莲华
注册资本：150万元
成立日期：2013-05-22
统一社会信用代码：91330421L079404367
股权结构：
序号 股东姓名 认缴出资额（万元） 出资比例（%）
1 邵莲华 90.00 60.00
2 姚琦 60.00 40.00
合计 150.00 100.00
经营范围：包装装潢、其他印刷品印刷、生产销售轴承。
单位：万元
最近一期主要财务数据和经 科目 2023年12月31日
营数据 总资产 776.97
（财务数据未经审计） 净资产 77.51
主营业务收入 297.86
净利润 0.47
（二）履约能力分析
范跃包装依法存续且经营正常，具有较强的履约能力。
（三）发行人与范跃包装的关系
公司《关联交易管理制度》规定：“公司控股股东、实际控制人的其他家庭成员（包括父母的兄弟姐妹、父母兄弟姐妹的子女及
其配偶、配偶父母的兄弟姐妹、兄弟姐妹的年满十八周岁子女、配偶兄弟姐妹年满十八周岁的子女、子女配偶的兄弟姐妹、兄弟姐妹
配偶的父母、兄弟姐妹配偶的兄弟姐妹）与公司或公司控股子公司之间在过去十二个月发生的总金额在30万元人民币以上的交易，及
上述家庭成员控制或担任董事、高级管理人员、关键经办人员的法人或其他组织与公司或公司控股子公司之间在过去十二个月发生的
总金额在100万元人民币以上、且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的交易，参照本制度对关联交易的相关规定提交公司
董事会或股东大会审议、确认交易的公允性并进行披露。”
公司实际控制人的表弟姚琦及其配偶邵莲华持有范跃包装100%股权。根据《上市公司信息披露管理办法》的相关规定及公司《关
联交易管理制度》的上述规定，范跃包装虽不属于公司关联法人，但公司与范跃包装的交易仍应当参照《关联交易管理制度》对关联
交易的相关规定提交公司董事会或股东大会审议、确认交易的公允性并进行披露。
三、交易内容及交易的定价政策
公司及控股子公司2024年与范跃包装的日常交易为采购包装物、高压袋（片）、办公用品及电器等。
上述交易以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，严格按照公司采购管理制度，参照市场价格，与范跃包装确定交易价格
，定价公允合理。
四、交易目的和对上市公司的影响
本次交易属于日常业务合作范围，对公司业务、公司财务状况不构成重大影响。交易定价为市场化定价，不存在损害公司、公司
股东特别是中小股东利益的情形。
公司与控股股东及其他关联方的人员、资产、财务分开，机构、业务独立，上述交易不会对公司的独立性构成不利影响，公司业
务不会因上述交易而对范跃包装形成依赖。
五、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为，本次确认公司与嘉善县范跃包装有限公司 2023 年度日常交易确认及 2024 年度日常交易预计事项符合
公司业务发展及生产经营的正常需要，已经公司董事会、监事会审议通过。该事项符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》
等法律法规和《公司章程》的规定，以上交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，不会影响公司的独立性，不存在损害公司
及非关联股东利益的情形。
综上，保荐机构对公司与嘉善县范跃包装有限公司 2023 年度日常交易确认及 2024 年度日常交易预计事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/eb509e6f-9534-4544-9264-ef965752ed8e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-19 19:14│双飞集团（300817）：光大证券关于双飞集团2023年度募集资金使用与存放情况的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
双飞集团（300817）：光大证券关于双飞集团2023年度募集资金使用与存放情况的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/720d58bb-b025-4346-906c-ced65a4bdd30.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-19 19:14│双飞集团（300817）：光大证券关于双飞集团与嘉兴捷行2023年度日常交易确认及2024年度日常交易预计情况
│的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
双飞集团（300817）：光大证券关于双飞集团与嘉兴捷行2023年度日常交易确认及2024年度日常交易预计情况的核查意见。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/e90a6b87-30f0-46c6-814b-fbbc53dc7e67.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-19 19:13│双飞集团（300817）：光大证券关于双飞集团2023年年度跟踪报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
双飞集团（300817）：光大证券关于双飞集团2023年年度跟踪报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/695122d5-6fd2-46ed-ba17-f19e4517303b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-19 11:42│双飞集团（300817）：关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告（更正后）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
双飞集团（300817）：关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告（更正后）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/8a151d61-0044-493d-ab98-9fa5f7c09f71.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-19 11:41│双飞集团（300817）：关于变更注册资本并修订《公司章程》的更正公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
双飞集团（300817）：关于变更注册资本并修订《公司章程》的更正公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/fd4489d0-04e2-4c5d-bf26-c62248a0a30d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-19 00:00│双飞集团（300817）：关于2023年度利润分配预案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
双飞无油轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 4月 17日召开第五届董事会第五次会议及第五届监事会第五次
会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提请公司 2023年年度股东大会审议。现将有关情况公告如
下：
一、利润分配预案基本情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司实现营业收入752,399,484.08 元，归属于母公司股东的净利润为 5
8,176,323.49 元，其中母公司实现净利润 57,563,343.42 元，以母公司实现净利润为基数，提取 10%盈余公积 5,756,334.34 元，
当年实现可分配利润 52,419,989.15元，加以前年度结转的未分配利润 422,366,788.25元，合计可分配利润 474,786,777.40 元。
根据《公司法》、《公司章程》规定，结合公司实际运行情况，在符合利润分配原则、保证公司正常经营的前提下，拟定 2023
年度利润分配预案如下：以截止 2023 年 12月 31日公司总股本 174,638,592股为基数，向全体股东每 10 股配发现金股利 2.5 元
（含税），合计派发现金股利 43,659,648.00 元（含税），同时，以总股本 174,638,592 股为基数。以资本公积向全体股东每 10
股转增 2.5股，总计转增股本 43,659,648股。转增后公司总股本变更为 218,298,240股，剩余未分配利润 431,127,129.40元结转以
后年度分配。该利润分配尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
二、监事会意见
经审议，监事会认为：《公司 2023 年度利润分配预案》符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》中对于利润
分配的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报。
三、其他说明
本次利润分配预案需经 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、《双飞无油轴承集团股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》；
2、《双飞无油轴承集团股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-18/be56507d-2f09-4ba2-82d3-4aecdf41a894.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-19 00:00│双飞集团（300817）：2023年年度报告及摘要披露的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
双飞无油轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月17日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司2
023年年度报告及其摘要的议案》。为使投资者全面了解公司的经营情况、财务状况等，公司2023年年度报告及摘要于2024 年 4 月
19 日 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露。敬请投资
者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-18/201d669f-2001-4c04-9d6d-235f9ddfaf09.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-19 00:00│双飞集团（300817）：2023年度监事会工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》以
及《公司章程》和《监事会议事规则》等有关法律法规和规章制度的规定及要求，紧紧围绕公司2023年度的经营目标，对公司规范运
作情况、对外投资情况、关联交易情况、对外担保情况、资金占用情况和内部控制情况进行了有效监督和检查，认真履行了监事会的
职能，维护公司利益和全体股东的合法权益。
现将2023年度工作情况汇报如下：
一、监事会工作情况
2023年度公司监事会共召开了8次会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，各次会议情况及决
议内容如下：
会议名称 会议时间 议案
第四届监事会 2023年4月18 1 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
第十六次会议 日 2 《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
3 《关于2022年度财务决算报告的议案》
4 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
5 《关于2022年度利润分配预案的议案》
6 《关于公司与嘉兴捷行无油轴承有限公司2022年度日
常交易确认及与嘉兴捷行无油轴承有限公司2023年度
日常交易预计情况的议案》
7 《关于公司与嘉善县范跃包装有限公司2022年度日常
交易确认及2023年度日常交易预计情况的议案》
8 《关于审议<2022年度非经营性资金占用及其他关联
资金往来情况的专项审计说明>的议案》
9 《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》
10 《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的议
案》
11 《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
12 《关于确认2022年度关联交易的议案》
13 《关于预计2023年度日常关联交易的议案》
第四届监事会 2023年4月25 1 《关于公司2023年第一季度报告的议案》
第十七次会议 日
第四届监事会 2023年8月21 1 《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工
第十八次会议 日 代表监事候选人的议案》
第四届监事会 2023年8月24 1 《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》
第十九次会议 日 2 《关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告的议案》
第五届监事会 2023年 9月 6 1 《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
第一次会议 日
第五届监事会 2023年9月15 1 《关于向控股子公司金华市双飞程凯合金材料有限公
第二次会议 日 司提供财务资助暨关联交易的议案》
2 《关于向控股子公司四川双飞虹精密部件有限公司提
供财务资助延期暨关联交易的议案》
第五届监事会 2023年9月28 1 《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》
第三次会议 日 2 《关于拟变更公司全称、证券简称的议案》
3 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
第五届监事会 2023 年 10 月 1 《关于公司2023年第三季度报告的议案》
第四次会议 23日 2 《关于办理一照多址暨修订<公司章程>的议案》
二、监事会履职情况
（一）公司规范运作情况
2023年度公司董事会共召开了9次董事会会议并召开了4次股东大会，监事会全体成员认真履行监督职能。监事会没有对董事会决
议事项提出质询或者建议的情况，没有提议召开临时股东大会的情况，除年度工作报告外也没有向股东大会提出提案的情况。监事会
对董事、高级管理人员执行公司职务的全过程进行了监督和检查，监事会认为：公司董事、高级管理人员没有违反法律、行政法规、
公司章程或者股东大会决议的情况，也没有损害公司利益的行为。公司决策程序合法有效，股东大会、董事会决议能够得到很好的落
实，公司内部控制制度健全完善，形成了较完善的经营机构、决策机构、监督机构之间的制衡机制。
（二）检查公司对外投资情况
2023年度，公司的对外投资均按《公司章程》和相关制度规定的审批权限履行了审议程序，不存在损害公司及投资者利益的情况
。
（三）检查公司关联交易情况
经对公司2023年度关联交易事项的认真核查，公司的关联交易严格遵循公开、公平、公正的原则，审议程序规范、交易价格客观
公平，没有损害公司及股东的利益，未发现控股股东及其它关联方非经营性占用公司资金的情况。
（四）检查公司对外担保情况
2023年度，公司对外担保决策程序符合有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司除存在对合并报表范围内子
公司的担保外，不存在违规对外担保和逾期担保的情况，也不存在损害公司及股东利益的情形。
（五）公司财务检查情况
监事会认真细致地检查和审核了公司的会计报表及财务资料，监事会认为：公司能够遵守企业会计制度和会计准则等相关财务规
章制度，2023年度财务制度健全，财务状况良好，定期财务报告真实、准确、完整、公正地反映了公司的经营管理和财务状况，不存
在重大遗漏和虚假记载。
（六）对公司内部控制自我评价的意见
经审查，监事会认为：公司能够根据中国证监会及深圳证券交易所相关法律法规的要求，结合公司实际情况，积极完善公司法人
治理结构，现有的内部控制制度符合我国有关法律法规和证券监管部门的要求。公司2023年度内部控制自我评价报告真实、客观地反
映了公司内部控制的建设及运行情况。
（七）公司信息披露事务管理情况
公司监事会对公司信息披露事务的制度与执行进行了检查，监事会认为：2023年度公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上
市规则（2023年8月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等法
律、法规的有关规定做好信息披露工作，认真执行了公司《信息披露管理制度》，保证公司信息披露内容的真实、准确、完整、及时
，维护了公司和股东的合法权益。
三、监事会2024年度工作计划
2024年度，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市
公司规范运作》以及《公司章程》和《监事会议事规则》等有关法律法规和规章制度的规定及要求，继续加强对重大投资、内部控制
、公司财务等事项的监督检查，确保公司内控制度及相关措施得到有效地执行，防范并降低公司风险，促进公司持续健康发展，以维
护全体股东利益。
双飞无油轴承集团股份有限公司
监事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-18/578913e0-7bfd-452c-b0be-869bf2de1dfd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-19 00:00│双飞集团（300817）：监事会关于公司2023年度内部控制自我评价报告的审核意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年 8月修订）》、 《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号-创业板上市公司规范运作（2023年 12月修订）》、《企业内部控制基本规范》等相关法律、法规的规定，双飞
无油轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司内部控制进行了自我评价并出具了《2023年度内部控制自我评价报告
》。
公司监事会对《2023 年度内部控制自我评价报告》进行了审议，发表如下意见：公司能够根据中国证监会及深圳证券交易所相
关法律法规的要求，结合公司实际情况，积极完善公司法人治理结构，现有的内部控制制度符合我国有关法律法规和证券监管部门的
要求。公司 2023年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-18/4511c88a-638d-434f-a410-2baea3977944.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-19 00:00│双飞集团（300817）：2023年度内部控制自我评价报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合本
公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制
评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事
、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
|
