公司公告☆ ◇300818 耐普矿机 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-12 17:12 │耐普矿机（300818）：关于调整“耐普转02”转股价格的公告 │
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│2026-05-12 17:12 │耐普矿机（300818）：2025年度分红派息实施公告 │
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│2026-05-11 16:22 │耐普矿机（300818）：关于参加江西辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2026-05-08 18:20 │耐普矿机（300818）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告 │
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│2026-05-08 18:20 │耐普矿机（300818）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-08 18:20 │耐普矿机（300818）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-08 18:18 │耐普矿机（300818）：第六届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-04-30 15:44 │耐普矿机（300818）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告 │
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│2026-04-23 18:16 │耐普矿机（300818）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-23 18:16 │耐普矿机（300818）：第五届董事会第三十六次会议决议公告 │
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2026-05-12 17:12│耐普矿机（300818）：关于调整“耐普转02”转股价格的公告
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特别提示：
1、债券代码：123265
2、债券简称：耐普转 02
3、本次调整前转股价格：人民币 38.44元/股
4、本次调整后转股价格：人民币 29.50元/股
5、转股价格调整生效日期：2026年 5月 19日
一、关于“耐普转 02”转股价格调整的相关规定
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕3021 号文同意注册，江西耐普矿机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年
1月 16日向不特定对象发行了 4,500,000张可转换公司债券，每张面值 100元，发行总额 45,000.00万元。期限为自发行之日起六
年。经深圳证券交易所同意，公司 45,000.00万元可转换公司债券于 2026年 1月 30日起在深交所挂牌交易，债券简称“耐普转 02
”，债券代码“123265”。
根据《江西耐普矿机股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中“转股价
格的确定及其调整”规定：
1、初始转股价格的确定依据
本次发行的可转债的初始转股价格为 38.44元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个
交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一
交易日公司股票交易均价，且不得向上修正。同时，初始转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。
前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量；前一交易日公司股票
交易均价=前一交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。
2、转股价格的调整方式及计算公式
在本次发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、
配股以及派发现金股利等情况，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五
入）。具体的转股价格调整公式如下：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）
其中：P0为调整前转股价，n为派送股票股利或转增股本率，k为增发新股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现
金股利，P1 为调整后转股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊
登相关公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券
持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的
可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转
换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关
规定来制订。
二、“耐普转 02”转股价格调整情况
1.公司于 2026年 5月 8日召开的 2025年年度股东会，审议通过《关于 2025年度利润分配预案的议案》：以公司现有总股本 16
8,772,604股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.9 元（含税），送红股 3股（含税），不以资本公积金转增股本。
2.根据募集说明书的约定，“耐普转 02”的转股价格将做相应调整，调整前“耐普转 02”转股价格为 38.44元/股，调整后转
股价格为 29.50元/股。计算过程为：P1=（P0-D）/（1+n）=（38.44-0.9÷10）/（1+3÷10）=29.50元/股。调整后的转股价格自 20
26年 5月 19日（除权除息日）起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/286a2599-9346-412d-8f94-ef7d42f9156a.PDF
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2026-05-12 17:12│耐普矿机（300818）：2025年度分红派息实施公告
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特别提示：
1.江西耐普矿机股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 168,772,604股为基数，向
全体股东每 10股派发现金股利人民币 0.9元（含税），送红股 3股（含税），不以资本公积金转增股本，合计派发现金 15,189,534
.36 元（含税），送红股 50,631,781 股。截至本公告日，公司不存在回购账户余额。
2.本次权益分派实施后计算除权除息价格时，每 10股现金红利=本次派息总金额÷本次变动前总股本×10=15,189,534.36元÷16
8,772,604股×10=0.90元/股；每10股分红股=本次送股的数量÷本次变动前总股本×10=50,631,781股÷168,772,604股×10=3.00股
；
本次权益分派实施后除权除息参考价=（股权登记日收盘价-按总股本折算每股现金红利）÷（1+按总股本折算每股分红股）=（
股权登记日收盘价-0.09 元/股）÷（1+0.30股）。
江西耐普矿机股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分派方案已获 2026年 5月 8日召开的 2025年年度股东会审议通
过，现将权益分派事宜公告如下。
一、股东大会审议通过的分配方案情况
1.公司于 2026年 5月 8日召开的 2025年年度股东会，审议通过《关于 2025年度利润分配预案的议案》：以公司现有总股本 16
8,772,604 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.9 元（含税），送红股 3股（含税），不以资本公积金转增股本
，预计派发现金股利人民币 15,189,534.36 元，送红股50,631,781 股。公司最终以实施 2025 年度利润分配方案时股权登记日的公
司总股本为基数，分配方案披露日至实施权益分派股权登记日期间，若股本由于可转换公司债券转股、股份回购、股权激励行权、再
融资新增股份上市等原因而发生变化时，按照“分配比例不变”的原则对分配总额进行调整。
2.本次实施的分配方案与 2025 年年度股东会审议通过的分配方案及其调整原则是一致的。本次实施的分配方案距离 2025年年
度股东会审议通过的时间未超过 2个月。
二、权益分派方案
公司 2025年度利润分配方案为：以公司现有总股本 168,772,604股为基数，向全体股东每 10股送红股 3股，派 0.900000元人
民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证
券投资基金每 10股派 0.510000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本
公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售
流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征
收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.7800
00 元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.390000元；持股超过 1年的，不需补缴税款】
分红前本公司总股本为 168,772,604股，分红后总股本增至 219,404,385股。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日：2026年 5月 18日，本次权益分派除权除息日：2026年 5月 19日。
四、权益分派对象
本次分红派息对象为截至 2026年 5月 18日下午深圳证券交易所收市后在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2026年 5月 19日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。2.本次送股于 2026年 5月 19日直接记入股东证券账户。在送股过程中产生的不足 1股的部分，按小数点
后尾数由大到小排序依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送股总数与本次送股总
数一致。
3.本次所送的无限售条件流通股的起始交易日为 2026年 5月 19日。
4.以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
股东账号：027****405 股东名称：郑昊
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 5月 11日至登记日：2026年 5月 18日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、股份变动情况表
股份性质 本次变动之前 本次变动 本次变动之后
股份数量（股） 比例（%） （股） 股份数量（股） 比例（%）
一、限售条件流通 59,442,365 35.22% 17,832,710 77,275,075 35.22%
股/非流通股
其中：高管锁定股 59,442,365 35.22% 17,832,710 77,275,075 35.22%
二、无限售条件流 109,330,239 64.78% 32,799,072 142,129,311 64.78%
通股
三、股本总数 168,772,604 100.00% 50,631,781 219,404,385 100.00%
七、调整相关参数
1.本次实施送股后，按新股本 219,404,385 股摊薄计算，2025年年度每股净收益为 0.3545元。
2.公司可转换公司债券转股价格调整详情详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整“耐普转
02”转股价格的公告》。
3.按市值不变原则，本次权益分派实施后除权除息参考价将按以下填报：每 10股现金红利=本次派息总金额÷本次变动前总股本
（含回购股份及其他不参与分红的股份）×10；
每 10股分红股=本次送股的数量÷本次变动前总股本（含回购股份及其他不参与分红的股份）×10。
本次权益分派实施后除权除息参考价=（股权登记日收盘价-按总股本折算每股现金红利）÷（1+按总股本折算每股分红股）=（
股权登记日收盘价-0.09 元/股）÷（1+0.30）。
八、有关咨询办法
1.咨询机构：江西耐普矿机股份有限公司董事会办公室
2.咨询地址：江西省上饶经济技术开发区经开大道 318号
3.咨询联系人：王磊、邢银龙
4.咨询电话：0793-8457210
5.咨询传真：0793-8461088
九、备查文件
1.公司 2025年年度股东会决议；
2.公司第五届董事会第三十五次会议决议；
3.中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/f506a1aa-f67e-433d-8002-259ab60b140c.PDF
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2026-05-11 16:22│耐普矿机（300818）：关于参加江西辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，江西耐普矿机股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由江西省上市公司协会举办的“20
26年江西辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2026年 5月 15日（周五）15:00-17:00。
届时公司高管将在线就公司 2025年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心
的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/824eda9d-c0b1-4de2-a22a-575c7f925511.PDF
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2026-05-08 18:20│耐普矿机（300818）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告
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江西耐普矿机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 8 日召开2025 年年度股东会，选举产生了公司第六届非独
立董事、独立董事，与经公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第六届董事会。并于当日召开第六届董事会第一次
会议，审议通过了选举董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员等相关议案。现将相关情况公告如下。
一、公司第六届董事会组成情况
1.非独立董事：郑昊先生（董事长）、张国梁先生、王磊先生；
2.独立董事：孔德海先生、邓林义先生、袁晓辉先生、黄斌先生；
3.职工代表董事：沈昆先生
以上董事任期自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数
总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事占董事会成员的比例未低于三分之一且至少包括一名会计专业人士。独立董事的任职
资格和独立性已经深交所备案审核无异议，人数比例符合相关法规的要求。
二、公司第六届董事会各专门委员会组成情况
1.战略与 ESG委员会：郑昊先生（主任委员）、张国梁先生、袁晓辉先生；
2.审计委员会：邓林义先生（主任委员）、孔德海先生、黄斌先生；
3.提名、薪酬与考核委员会：孔德海先生（主任委员）、黄斌先生、张国梁先生；
以上委员任期三年，自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。其中审计委员会、提名、薪酬与考
核委员会中独立董事人数均过半数并担任召集人；战略与 ESG委员会主任委员由公司董事长郑昊先生担任；审计委员会主任委员邓林
义先生为会计专业的独立董事，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。符合相关法律法规、规范性文件及《公司
章程》以及各委员会工作细则的规定。
三、公司聘任高级管理人员、审计部负责人及证券事务代表情况
1.总裁：张国梁先生
2.常务副总裁：康仁先生
3.副总裁：刘之能先生、夏磊先生、王磊先生、杨俊先生
4.董事会秘书：王磊先生
5.财务总监：欧阳兵先生
6.审计部负责人：邱自琴女士
7.证券事务代表：邢银龙先生、秦超女士
以上人员任期三年，自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。其中，高级管理人员的任职资格已
经公司提名、薪酬与考核委员会审查通过；聘任公司财务负责人、审计部门负责人的议案已经公司董事会审计委员会审议通过；董事
会秘书王磊先生、证券事务代表邢银龙先生、秦超女士已取得由深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书；审计部负责人为会计专
业人士。任职资格均符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司
规范运作》等相关规定，具备履行相应职责所必需的专业知识与工作经验。
四、董事会秘书及证券事务代表联系方式
联系地址：江西省上饶市经济技术开发区经开大道 318号
联系电话：0793-8457210
传真：0793-8461088
电子邮箱：dongban@naipu.com.cn
五、董事、高级管理人员届满离任情况
因任期届满，公司第五届董事会独立董事赵爱民先生将不再担任公司独立董事、董事会审计委员会委员、战略与 ESG委员会委员
；高级管理人员潘庆先生将不再担任公司副总经理，但继续在公司担任其他职务。截止本报告披露日，赵爱民先生、潘庆先生未持有
公司股份。
公司第五届董事会副董事长、总经理程胜先生本次董事会换届选举完成后将离任，离任后不再担任公司董事、高级管理人员及董
事会专门委员会相关职务，但继续在公司担任其他职务。截止本报告披露日，程胜先生直接持有公司股份603,890 股，占公司总股本
的 0.36%，其离任后将继续遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10号—股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 18号—股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规及规范性文件的规定进行股份管理。
因任期届满，公司对程胜先生、赵爱民先生、潘庆先生在公司任职期间勤勉履职并对公司持续健康发展所做的贡献表示衷心的感
谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/5d0e1ed2-a901-4301-91b3-627ae9b92f30.PDF
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2026-05-08 18:20│耐普矿机（300818）：2025年年度股东会决议公告
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耐普矿机（300818）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/ffd8c23b-f3f0-428c-9461-632c6c24aba3.PDF
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2026-05-08 18:20│耐普矿机（300818）：2025年年度股东会的法律意见书
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耐普矿机（300818）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/cefb90a8-a3fc-430c-b25b-1ad796ad3070.PDF
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2026-05-08 18:18│耐普矿机（300818）：第六届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江西耐普矿机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 8 日召开2025 年年度股东会，会议选举产生公司第六届董
事会成员。为保证董事会工作的衔接性和连贯性，公司第六届董事会第一次会议于同日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议
通知于当天送达全体董事。本次会议应出席董事 8人，实际出席董事 8人，全体董事共同推举郑昊先生主持会议。由于本次会议审议
事项属于临时事项，全体董事一致同意豁免本次会议提前通知的义务。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《江西耐普
矿机股份有限公司章程》《江西耐普矿机股份有限公司董事会议事规则》等法律法规的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议和表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于豁免第六届董事会第一次会议通知期限的议案》；根据公司《董事会议事规则》的相关规定，本次会议审
议事项属于临时事项，为提高议事效率，全体董事表决同意豁免本次会议提前通知的义务。
投票结果：8票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
（二）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》；
经与会董事审议，同意选举郑昊先生担任公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届
满之日止，郑昊先生简历详见附件。
投票结果：8票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
（三）审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》；为进一步完善公司法人治理结构，提高决策水平，根据
《公司法》《公司章程》及其他有关法律法规的规定，公司董事会下设战略与 ESG委员会、审计委员会、提名、薪酬与考核委员会，
各委员会成员任期三年，自本议案审议通过之日起至本届董事会届满之日止，成员如下：
1.战略与 ESG委员会：郑昊先生（主任委员）、张国梁先生、袁晓辉先生；
2.审计委员会：邓林义先生（主任委员）、孔德海先生、黄斌先生；
3.提名、薪酬与考核委员会：孔德海先生（主任委员）、黄斌先生、张国梁先生；
以上人员简历详见附件。
投票结果：8票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
（四）审议通过《关于聘任公司总裁及其他高级管理人员的议案》；
经董事长提名及与会董事审议，同意聘任张国梁先生为公司总裁，同意聘任王磊先生为公司董事会秘书；
经总裁提名及与会董事审议，同意聘任康仁先生为公司常务副总裁；同意聘任刘之能先生、夏磊先生、王磊先生、杨俊先生为公
司副总裁；同意聘任欧阳兵先生为公司财务总监。上述人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
本议案经公司提名、薪酬与考核委员会审议无异议，关于财务总监的聘任经公司审计委员会审议无异议。
投票结果：8票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
（五）审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》；
公司董事会同意并经公司审计委员会审议通过，聘请邱自琴女士为公司审计部负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起
至本届董事会任期届满之日止。邱自琴女士简历详见附件。
投票结果：8票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
（六）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
同意聘任邢银龙先生、秦超女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
邢银龙先生、秦超女士简历详见附件。
投票结果：8票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
上述人员简历见附件，议案具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换
届选举及聘任高级管理人员的公告》。
三、备查文件
1.第六届董事会第一次会议决议；
2.董事会审计委员会 2026年第四次会议决议；
3.提名、薪酬与考核委员会 2026年第四次会议决议。
http://disc.static.
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