公司公告☆ ◇300818 耐普矿机 更新日期：2026-03-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-11 15:42 │耐普矿机（300818）：关于签订经营性框架合同的公告 │
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│2026-02-10 17:06 │耐普矿机（300818）：使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的核查意见 │
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│2026-02-10 17:06 │耐普矿机（300818）：耐普矿机以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的鉴证报告 │
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│2026-02-10 17:06 │耐普矿机（300818）：第五届董事会第三十三次会议决议公告 │
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│2026-02-10 17:06 │耐普矿机（300818）：关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的公告 │
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│2026-02-03 16:56 │耐普矿机（300818）：关于“耐普转02”交易异常波动的公告 │
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│2026-02-03 16:56 │耐普矿机（300818）：第五届董事会第三十二次（临时）会议决议公告 │
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│2026-02-03 16:56 │耐普矿机（300818）：关于终止认购瑞士Veritas Resources AG股权的公告 │
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│2026-02-02 16:12 │耐普矿机（300818）：关于签订募集资金三方监管协议的公告 │
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│2026-01-28 16:44 │耐普矿机（300818）：关于变更签字项目合伙人的公告 │
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2026-02-11 15:42│耐普矿机（300818）：关于签订经营性框架合同的公告
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特别提示：
1.本次签署合同为三年期框架性合同，未明确约定具体金额，后续业务合作以另行签订的实际业务合同或订单为准，合同自签订
之日起生效。
2.合同的签订预计将对公司未来三年的经营业绩产生积极影响，对公司进一步开拓海外市场，落实公司战略发展目标起到推动作
用。
3.合同虽已正式签署并正式生效，但在合同履行过程中可能存在因外部宏观环境重大变化、政策变化以及其他不可预见或不可抗
力等因素，导致合同无法全面履行的风险。敬请广大投资者注意投资风险。
一、合同签署情况
江西耐普矿机股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司 NATIONALMINING MACHINERY LLC（民族矿机有限责任公司）近日
与蒙古国 Oyu TolgoiLLC签订了三年期《货物供应（及关联服务）合同》，为 Oyu Tolgoi LLC提供选矿设备耐磨备件以及工程和设
计服务、咨询服务、安装技术服务、售后服务等。
以上合同系日常经营性框架合同，公司已履行了签署合同的内部审批程序。本次交易不构成关联交易或《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司董事会及股东会审议。
二、交易对手方介绍
（一）客户情况
公司名称：Oyu Tolgoi LLC
注册地址：蒙古国
实际控制人：力拓集团（Rio Tinto）持股 66%、蒙古国政府持股 34%
经营范围：矿产资源的勘探、开采、选矿加工、物流运输、销售
关联关系说明：Oyu Tolgoi LLC与公司不存在关联关系
（二）类似交易情况
公司最近三年与对手方类似交易情况如下：
客户 2023 年 2024 年 2025 年前三季度
（未经审计）
金额 占当年收 金额 占当年收 金额 占前三季度
（万元） 入比 （万元） 入比 （万元） 收入比
Oyu Tolgoi LLC 2,211.49 2.71% 3,340.87 3.63% 2,905.70 4.07%
注：上表中在计算“占当年收入比”时已扣除当年选矿系统方案及服务收入。
（三）履约能力分析
Oyu Tolgoi LLC是蒙古国最大的铜金矿开采企业，运营着位于南戈壁地区的奥尤陶勒盖（Oyu Tolgoi）项目，是一个拥有超过 4
600 万吨铜和 2600吨黄金总资源量的巨型矿床。2025 年矿山产量同比增长 50%，并计划未来四年露天矿和地下矿年均铜开采量达 5
0 万吨。该项目是全球规模领先的铜矿床之一，由 RioTinto（力拓）主导运营，对蒙古国经济及全球铜供应具有关键意义，属于全
球超大铜业公司，资金实力雄厚，本合同履约风险较小。
三、合同主要内容
（一）合同标的
为该客户提供圆筒筛、圆筒筛护板、筛板、钢橡复合管、旋流器备件等选矿设备耐磨备件，并提供工程和设计服务、咨询服务、
安装技术服务等售后服务。
（二）合同金额及付款方式
本次签署合同为框架性合同，未明确约定具体金额，后续业务合作的具体实施内容和进度将以另行签订的实际业务合同或订单为
准，合同自签订之日起生效。
（三）交货时间
具体交付产品、交付日期及完成日期将在公司签发的每份采购订单中明确列明。公司须在采购订单规定的交货日期前，或双方另
行约定的更短时间内，将全部货物交付至指定交货点。对于客户要求的缩短交货期限，公司应尽合理努力予以配合。
（四）付款时间
自客户收到商业发票之日起，自累积期结束后的第 45天起算的第一个工作日。
（五）合同生效
本合同自双方签字之日起生效。
四、合同签订对公司影响
本次交易属于公司日常经营业务，合同的签订与履行不会对公司的独立性造成影响，公司主营业务不会因履行合同而对合同对方
形成重大依赖。本合同的签署有利于交易双方建立更深的合作伙伴关系。
上述合同的签订，充分体现了公司选矿设备及备件产品在国际市场的技术优势，是公司核心竞争力的体现，提升了公司品牌的知
名度，为公司进一步开拓国际市场打下了坚实的基础。
本合同的顺利履行预计将对公司经营业绩产生积极影响，公司将根据合同要求以及企业会计准则在相应的会计期间确认收入，具
体会计处理以及对公司经营业绩的影响情况需以审计机构年度审计确认后的结果为准。
五、风险提示
1.合同虽已正式签署并正式生效，实际订购的货物数量以实际业务合同或订单为准。
2.在合同履行过程中可能存在因外部宏观环境重大变化、政策变化以及其他不可预见或不可抗力等因素，导致合同无法全面履行
的风险。敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
公司与客户签订的《货物供应（及关联服务）合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/412fde7e-b51a-4229-9798-56fb73e97572.PDF
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2026-02-10 17:06│耐普矿机（300818）：使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的核查意见
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国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为江西耐普矿机股份有限公司（以下简称“耐普矿机”或“
公司”）向不特定对象发行可转换公司债券持续督导的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定的要求，对公司使用募集资金
置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用事项进行了核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意江西耐普矿机股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可
〔2025〕3021号）同意，并经深圳证券交易所许可。公司向不特定对象发行 4,500,000 张可转换公司债券，每张面值为人民币 100
元，募集资金总额人民币 450,000,000.00元。扣除承销费用（不含增值税）人民币 5,660,377.36元后，实收募集资金人民币 444,3
39,622.64元于 2026年 1月 22日汇入公司开立的募集资金专户。
本次向不特定对象发行可转换公司债券各项发行费用（不含增值税）合计人民币 7,950,123.67元，实际募集资金净额为人民币
442,049,876.33元。德皓会计师事务所（特殊普通合伙）于 2026年 1月 22日出具了《江西耐普矿机股份有限公司向不特定对象发行
可转换公司债券认购资金实收情况的验资报告》（德皓验字[2026]00000006 号），对以上募集资金到账情况进行了审验确认。公司
已对上述募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金监管银行签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金使用情况
根据《江西耐普矿机股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》），公司向不特定
对象发行可转换公司债券募集资金总额为 45,000.00万元，扣除发行费用后，募集资金拟用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目预计总投入金额 拟投入本次募集资金金
额
1 秘鲁年产 1.2 万吨新材料选矿耐 57,144.00 32,500.00
磨备件制造项目
2 补充流动资金 12,500.00 12,500.00
合计 69,644.00 45,000.00
根据公司《募集说明书》约定：“本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总额，公司董事会将根据
募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将通过自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下
，公司董事会（或董事会授权人士）可根据项目实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。
在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在
募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。”
三、使用募集资金置换先期投入情况
1、以自筹资金预先投入募投项目情况
为顺利推进募投项目建设，公司依照《募集说明书》披露的募集资金使用规划，已使用自有资金对募投项目进行了建设。截至 2
026年 1月 22日，公司以自筹资金预先投入募投项目的金额为 8,353.87 万元，公司拟置换金额为 8,353.87万元，具体情况如下：
单位：万元
序号 募投项目名称 承诺募集资金 已预先投入资 本次拟置换金
投资额 金 额
1 秘鲁年产 1.2万吨新材料选矿耐 32,500.00 8,353.87 8,353.87
磨备件制造项目
序号 募投项目名称 承诺募集资金 已预先投入资 本次拟置换金
投资额 金 额
合计 45,000.00 8,353.87 8,353.87
2、以自筹资金预先支付发行费用情况
本次各项发行费用合计人民币 795.01万元（不含增值税）。其中，公司以自筹资金支付发行费用金额为 228.97万元（不含增值
税），主承销商国金证券股份有限公司于 2026 年 1 月 22 日从募集资金中扣除尚未支付的承销费用人民币566.04万元（不含增值
税）。本次拟用募集资金置换已支付发行费用金额为人民币 228.97万元（不含增值税），具体情况如下：
单位：万元
序 项目名称 总金额 自筹资金支付发 拟置换金额
号 （不含税） 行费用
（不含税）
1 承销及保荐费 613.21 47.17 47.17
2 审计及验资费用 56.60 56.60 56.60
3 律师费用 66.04 66.04 66.04
4 资信评级费 23.58 23.58 23.58
5 信息披露费用 33.02 33.02 33.02
6 发行公证费及登记费 2.56 2.56 2.56
合计 795.01 228.97 228.97
四、履行的审议程序
公司于 2026年 2月 10日召开第五届董事会第三十三次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已
支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金 8,582.84 万元置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。
五、会计师事务所鉴证意见
北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于江西耐普矿机股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及
已支付发行费用的鉴证报告》（德皓核字[2026]00000538号），认为：公司编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付
发行费用的专项说明》符合中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号
——创业板上市公司规范运作》的有关规定，在所有重大方面公允反映了公司截止 2026年 1月 22日以自筹资金预先投入募集资金投
资项目及已支付发行费用的情况。
六、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：公司本次拟使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项符合法律法规的规定及发行申请文件
的相关安排，本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过 6个月，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定
，不影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金用途的情形。
综上，本保荐机构对公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/44826f51-00a8-4e47-a686-78924de67d74.PDF
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2026-02-10 17:06│耐普矿机（300818）：耐普矿机以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的鉴证报告
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耐普矿机（300818）：耐普矿机以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/dc784158-5f06-4dcb-9612-2135876a0ec3.PDF
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2026-02-10 17:06│耐普矿机（300818）：第五届董事会第三十三次会议决议公告
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耐普矿机（300818）：第五届董事会第三十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/9d4b7df3-8394-4362-ac54-7e525a2121e2.PDF
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2026-02-10 17:06│耐普矿机（300818）：关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的公告
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江西耐普矿机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 2月 10日召开第五届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于使
用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司合计使用募集资金人民币8,582.84万元置换已预先
投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）及已支付发行费用的自筹资金。现将具体情况公告如下。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意江西耐普矿机股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可
〔2025〕3021 号），并经深圳证券交易所许可。公司向不特定对象发行 4,500,000 张可转换公司债券，每张面值为人民币 100元，
募集资金总额人民币 450,000,000.00元。扣除承销费用（不含增值税）人民币 5,660,377.36 元后，实收募集资金人民币 444,339,
622.64元于 2026年 1月 22日汇入公司开立的募集资金专户。
本次向不特定对象发行可转换公司债券各项发行费用（不含增值税）合计人民币 7,950,123.67元，实际募集资金净额为人民币
442,049,876.33 元。德皓会计师事务所（特殊普通合伙）于 2026年 1月 22日出具了《江西耐普矿机股份有限公司向不特定对象发
行可转换公司债券认购资金实收情况的验资报告》（德皓验字[2026]00000006号），对以上募集资金到账情况进行了审验确认。公司
已对上述募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金监管银行签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金使用情况
根据《江西耐普矿机股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》），公司向不特定
对象发行可转换公司债券募集资金总额为 45,000.00万元，扣除发行费用后，募集资金拟用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目预计总投入金额 拟投入本次募集资金金
额
1 秘鲁年产 1.2 万吨新材料选矿耐 57,144.00 32,500.00
磨备件制造项目
2 补充流动资金 12,500.00 12,500.00
合计 69,644.00 45,000.00
根据公司《募集说明书》约定：“本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总额，公司董事会将根据
募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将通过自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下
，公司董事会（或董事会授权人士）可根据项目实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。
在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在
募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。”
三、使用募集资金置换先期投入情况
1.以自筹资金预先投入募投项目情况
为顺利推进募投项目建设，公司依照《募集说明书》披露的募集资金使用规划，已使用自有资金对募投项目进行了建设。截至 2
026年 1月 22日，公司以自筹资金预先投入募投项目的金额为 8,353.87万元，公司拟置换金额为 8,353.87万元，具体情况如下：
单位：万元
序 募投项目名称 承诺募集资金投 已预先投入 本次拟置换
号 资额 资金 金额
序 募投项目名称 承诺募集资金投 已预先投入 本次拟置换
号 资额 资金 金额
1 秘鲁年产 1.2 万吨新材料选矿耐 32,500.00 8,353.87 8,353.87
磨备件制造项目
合计 32,500.00 8,353.87 8,353.87
2.以自筹资金预先支付发行费用情况
本次各项发行费用合计人民币 795.01万元（不含增值税）。其中，公司以自筹资金支付发行费用金额为 228.97 万元（不含增
值税），主承销商国金证券股份有限公司于 2026年 1月 22日从募集资金中扣除尚未支付的承销费用人民币566.04万元（不含增值税
）。本次拟用募集资金置换已支付发行费用金额为人民币 228.97万元（不含增值税），具体情况如下：
单位：万元
序 项目名称 总金额 自筹资金支付发行费 拟置换金额
号 （不含税） 用（不含税）
1 承销及保荐费 613.21 47.17 47.17
2 审计及验资费用 56.60 56.60 56.60
3 律师费用 66.04 66.04 66.04
4 资信评级费 23.58 23.58 23.58
5 信息披露费用 33.02 33.02 33.02
6 发行公证费及登记 2.56 2.56 2.56
费
合计 795.01 228.97 228.97
四、履行的审议程序
公司于 2026年 2月 10日召开第五届董事会第三十三次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已
支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金 8,582.84 万元置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。
五、会计师事务所鉴证意见
北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于江西耐普矿机股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及
已支付发行费用的鉴证报告》（德皓核字[2026]00000538号），认为：公司编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付
发行费用的专项说明》符合中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号
——创业板上市公司规范运作》的有关规定，在所有重大方面公允反映了公司截至 2026年 1月 22日以自筹资金预先投入募集资金投
资项目及已支付发行费用的情况。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次拟使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项符合法律法规的规定及发行申请文件的相
关安排，本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过 6个月，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等法律法规、规范性文件的规定，不
影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金用途的情形。因此，保荐机构对公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自
筹资金及已支付发行费用事项无异议。
七、备查文件
1.第五届董事会第三十三次会议决议；
2.北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于江西耐普矿机股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目
及已支付发行费用的鉴证报告》（德皓核字[2026]00000538号）；
3.国金证券股份有限公司出具的《国金证券股份有限公司关于江西耐普矿机股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自
筹资金及已支付发行费用的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/595615cf-b9ac-41f8-a32b-b07537e199cd.PDF
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2026-02-03 16:56│耐普矿机（300818）：关于“耐普转02”交易异常波动的公告
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耐普矿机（300818）：关于“耐普转02”交易异常波动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-03/bad2e1b0-9d3c-4f53-869b-3371cbaa97f9.PDF
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2026-02-03 16:56│耐普矿机（300818）：第五届董事会第三十二次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江西耐普矿机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十二次（临时）会议于 2026年 2月 3日在公司会议室以现
场结合通讯表决方式召开，由于本次会议审议事项属于临时紧急事项，全体董事一致同意豁免本次会议提前通知的义务，会议通知于
2026年 2月 3日以电
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