公司公告☆ ◇300818 耐普矿机 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-23 18:16 │耐普矿机（300818）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-23 18:16 │耐普矿机（300818）：第五届董事会第三十六次会议决议公告 │
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│2026-04-15 00:33 │耐普矿机（300818）：耐普矿机2025年可持续发展报告 │
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│2026-04-14 18:55 │耐普矿机（300818）：关于对外投资设立哈萨克斯坦孙公司的公告 │
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│2026-04-14 18:55 │耐普矿机（300818）：使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
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│2026-04-14 18:53 │耐普矿机（300818）：2026年第一季度业绩预告 │
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│2026-04-14 18:52 │耐普矿机（300818）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 │
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│2026-04-14 16:16 │耐普矿机（300818）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-14 16:16 │耐普矿机（300818）：2025年年度报告 │
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│2026-04-14 16:12 │耐普矿机（300818）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告 │
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2026-04-23 18:16│耐普矿机（300818）：2026年一季度报告
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耐普矿机（300818）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/f70836e5-f4de-438e-b3dc-38ba83983d19.PDF
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2026-04-23 18:16│耐普矿机（300818）：第五届董事会第三十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江西耐普矿机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十六次会议于 2026年 4月 23日在公司会议室以现场结合通
讯表决方式召开，会议通知于 2026年 4月 17日以电话、电子邮件、即时通信工具等方式送达。本次会议由公司董事长郑昊先生主持
，会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及
《江西耐普矿机股份有限公司章程》《江西耐普矿机股份有限公司董事会议事规则》等法律法规的有关规定，表决所形成的决议合法
、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议和表决，形成决议如下：
1.审议通过《2026 年第一季度报告》；
公司严格按照相关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，编制了公司 2026年第一季度报告，报告内容真实、准确
、完整地反映了公司 2026年第一季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司审计委员会全体成员发表
了同意意见。上述议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2026年第一季度报告》。
投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
三、备查文件
1.第五届董事会第三十六次会议决议；
2.审计委员会 2026年第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/19757a24-2849-43d7-ab29-b0d516a4eae2.PDF
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2026-04-15 00:33│耐普矿机（300818）：耐普矿机2025年可持续发展报告
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耐普矿机（300818）：耐普矿机2025年可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/776d326b-8b43-4b29-9a4b-dab212d6c02a.PDF
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2026-04-14 18:55│耐普矿机（300818）：关于对外投资设立哈萨克斯坦孙公司的公告
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一、投资情况概况
江西耐普矿机股份有限公司（以下简称“公司”）因业务经营和战略发展需要，为更好实施公司的国际化发展战略，拟使用自筹
资金 1,000万美元在哈萨克斯坦投资设立全资孙公司，为哈萨克斯坦的客户提供更及时有效的服务。本次对在哈萨克斯坦立全资孙公
司是基于公司发展规划需要，符合公司整体发展战略及股东的长远利益。
公司于 2026年 4月 13日召开第五届董事会第三十五次会议，审议通过《关于对外投资设立哈萨克斯坦孙公司的议案》，根据《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《江西耐普矿机股份有限公司章程》等相关规定，本次对外投资在公司董事会审议权限内，
不需提交股东会审议。本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、本次投资标的基本情况
公司名称：耐普矿机（哈萨克斯坦）有限责任公司（拟定名称，须注册成功后确定最终名称）
注册资本：50万美元
股东信息：公司通过新加坡全资子公司间接持股 100%
公司地址：哈萨克斯坦-阿拉木图市
三、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）投资目的
哈萨克斯坦位于欧亚大陆腹地，是共建“一带一路”首倡地。固体矿产资源非常丰富，境内有 90多种矿藏，已探明的黑色、有
色、稀有和贵金属矿产地超过 500处。部分矿藏储量占全球储量的比例很高，如钨超过 50%。
公司自 2016年便于哈萨克斯坦矿山企业建立了合作，该地区市场也一直是公司开拓的重点。经过多年市场开拓，公司品牌已在
当地产生一定影响力和知名度。近年来，公司来自哈萨克斯坦客户的订单持续稳定增长。为进一步深耕当地市场、高效响应客户需求
，本次投资计划拟在哈萨克斯坦设立仓库，并购置少量机械设备，用于中转存储部分成品，同时开展简单加工及维修服务，从而为矿
山类客户提供更直接、更高效的本地化服务支持。
（二）本次投资存在的风险
本次投资将以耐普矿山机械国际有限公司（公司设立于新加坡的全资子公司）作为投资路径国，资金来源为公司自筹资金。本次
投资需在江西省发展和改革委员会及江西省商务厅办理境外投资备案后方能进行。
本次成立孙公司事项可能存在政策风险、经营管理风险等各方面不确定因素。公司将加强对孙公司的管理和风险控制，以不断适
应业务要求和市场变化，积极防范和应对前述风险。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
（三）本次投资的影响
本次对外投资设立哈萨克斯坦孙公司是基于业务需要，符合公司整体发展战略及股东的长远利益，有利于公司更好的进行全球产
业链布局，提高公司核心竞争力，符合公司及全体股东利益。公司未来将根据项目建设进度分批对哈萨克斯坦孙公司进行投资，不会
对公司财务状况和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、备查文件
第五届董事会第三十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/d76c645c-fb9b-4040-828e-fbea7fc0104c.PDF
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2026-04-14 18:55│耐普矿机（300818）：使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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耐普矿机（300818）：使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/730c3fe2-2b11-4ed6-b4be-46b9367114e9.PDF
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2026-04-14 18:53│耐普矿机（300818）：2026年第一季度业绩预告
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耐普矿机（300818）：2026年第一季度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/fd5bd233-7fbf-4d5e-a21b-7d0cf383e1b2.PDF
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2026-04-14 18:52│耐普矿机（300818）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告
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江西耐普矿机股份有限公司（以下简称“公司”或“耐普矿机”）于 2026年 4月 13日召开公司第五届董事会第三十五次会议。
审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用闲置募集
资金不超过人民币 23,400 万元（含本数）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险低的满足保本要求的理财产品，使用
期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。详细情况如下。
一、募集资金情况
1、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意江西耐普矿机股份有限公司向不特定对象发行可转换公司
债券注册的批复》（证监许可〔2025〕3021号），江西耐普矿机股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行 4,500,000张
可转换公司债券，每张面值为人民币 100元，募集资金总额人民币 450,000,000.00元。扣除本次发行费用（不含增值税）7,950,123
.67元后，实际募集资金净额为人民币 442,049,876.33元。北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2026年 1月 22日出具了
《江西耐普矿机股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券认购资金实收情况的验资报告》（德皓验字[2026]00000006号），对
以上募集资金到账情况进行了审验确认，公司已对募集资金设专户进行存储。
2、募集资金项目情况
根据《江西耐普矿机股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》），公司向不特定
对象发行可转换公司债券募集资金总额为 45,000.00万元，扣除发行费用后，募集资金拟用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目预计总投入金额 拟投入本次募集资金金
额
1 秘鲁年产 1.2 万吨新材料选矿耐 57,144.00 31,704.99
磨备件制造项目
2 补充流动资金 12,500.00 12,500.00
合计 69,644.00 44,204.99
二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的计划安排
根据募集资金的使用计划，在资金到位的情况下，募投项目在项目实施后逐步完成建设投资，根据募投项目使用募集资金的情况
，有部分募集资金在一段时间内处于暂时闲置状态。
（一）管理目的
为了提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下，合理利用部分暂时闲置募集资金进
行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。
（二）额度及期限
公司拟使用闲置募集资金不超过人民币 23,400 万元（含本数）进行现金管理，上述资金额度自董事会审议通过之日起 12个月
内可以滚动使用。
（三）投资产品
公司将按相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，使用闲置募集资金计划投资的产品包括安全性高、流动性好、风险
低的满足保本要求的现金管理产品，包括但不限于协定存款、结构性存款、大额存单等，上述产品的期限不超过 12个月。
（四）实施方式
公司董事会授权董事长行使该项投资决策权，并由财务部负责具体购买事宜。授权期限自董事会审议通过之日起 12个月内有效
。
（五）收益分配方式
全部收益归公司所有。
（六）信息披露
公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相
关要求，及时履行信息披露义务。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险分析
1、公司拟购买的现金管理产品属于低风险保本品种，但金融市场受宏观经济、市场波动等因素影响，存在收益降低、不及预期
的风险；
2、资金的存放与使用风险；
3、相关工作人员的操作和职业道德风险。
（二）拟采取的风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择保本型的投资品种。财务部将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断
存在影响理财产品收益的因素发生，应及时通报公司经营管理层，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险，保证资金的安
全。公司持有的保本型产品等金融资产，不能用于质押；
2、对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作；财务部于发生投资事项当日应及时与银
行核对账户余额，确保资金安全；
3、公司相关工作人员与金融机构相关工作人员需对理财业务事项保密，未经允许不得泄露公司的理财方案、交易情况、结算情
况、资金状况等与公司理财业务有关的信息；
4、公司独立董事、审计委员会可以对资金使用情况进行监督，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5、公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的额度、期限、收益等。
四、对公司经营的影响
在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在保证公司正常运营及募
集资金使用计划正常实施的前提下实施的，不会影响公司募集资金投资项目实施和正常业务经营。通过进行适度的现金管理，可以提
高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
五、相关审批程序及专项意见
（一）董事会审议情况
公司于 2026年 4月 13日召开第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意
公司在确保不影响正常运营和资金安全的前提下，使用闲置募集资金不超过人民币 23,400 万元（含本数）进行现金管理，用于购买
期限在 12个月以内（含）安全性高、流动性好、风险低、满足保本要求的现金管理产品。上述资金额度在董事会审议权限范围内，
无需提交股东会审议。
（二）独立董事专门会议审议
独立董事认为：公司合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有助于提高公司资金使用效率及收益，不存在变相改变募集
资金用途的行为，没有影响募集资金项目建设和公司正常经营，符合公司及股东的利益。相关审批程序符合《上市公司募集资金监管
规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及公
司《募集资金管理办法》等相关规定，不存在损害中小股东利益的情形。因此，独立董事一致同意公司在授权范围内使用闲置募集资
金进行现金管理。
（三）保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：耐普矿机使用不超过人民币 23,400万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，已经公司第五届董
事会第三十五次会议，独立董事专门会议亦发表了明确同意意见，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。综上所述，保荐机构对耐普
矿机本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第三十五次会议决议；
3、第五届董事会第十一次独立董事专门会议决议；
4、国金证券股份有限公司关于江西耐普矿机股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/c754de4e-3669-467e-a2a4-74f6b40d7e8d.PDF
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2026-04-14 16:16│耐普矿机（300818）：2025年年度报告摘要
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耐普矿机（300818）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/8244fe29-be1f-4820-a313-2505dd3b9ccf.PDF
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2026-04-14 16:16│耐普矿机（300818）：2025年年度报告
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耐普矿机（300818）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/3002a7e0-568b-4ce7-8b50-2ec547e63c23.PDF
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2026-04-14 16:12│耐普矿机（300818）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告
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江西耐普矿机股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度报告及其摘要于 2026 年 4 月 15 日 在 中 国 证 监 会 指 定
信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。为进一步提高公司治理水平，便于广大投资者更全面、
深入地了解公司情况，公司将于 2026年 4 月 20 日（周一）下午15:00—17:00在深圳证券交易所“互动易”平台“云访谈”栏目举
行 2025年度网上业绩说明会（以下简称“本次说明会”），现将有关事项公告如下：
本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆深圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入“
云访谈”栏目参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：副董事长兼总经理程胜先生；董事、副总经理兼董事会秘书王磊先生；独立董事邓林义先生；财务总
监欧阳兵先生。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可提前登录“互动易”平台（
http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目进入公司本次说明会页面进行提问，或扫描下方二维码进入问题征集专题页面。届时公
司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与！
江西耐普矿机股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/cb307f7e-0fac-4f77-bc54-4a46e561d41a.PDF
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2026-04-14 16:12│耐普矿机（300818）：关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案的公告
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江西耐普矿机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 13 日召开第五届董事会第三十五次会议，审议了《关于确认
董事、高级管理人员 2025年度薪酬及制定 2026年度薪酬方案的议案》。该议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避
表决，本议案直接提交公司 2025年年度股东会审议。现将具体情况公告如下。
一、公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况
公司根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号--年度报告的内容与格式》的规定，在 2025年年度报告中已披
露董事和高级管理人员的年度薪酬情况，包括董事和高级管理人员薪酬的决策程序、薪酬确定依据以及实际支付情况。
公司 2025年度董事及高级管理人员薪酬情况如下：
单位：万元
姓名 职务 任职状态 从公司获得的税 是否在公司关联方
前报酬总额 获取报酬
郑昊 董事长 现任 120.02 否
程胜 副董事长、总经理 现任 120.02 否
王磊 董事、副总经理、董事 现任 165.02 否
会秘书
杨俊 职工董事 现任 40.70 否
赵爱民 独立董事 现任 8 否
孔德海 独立董事 现任 8 否
姓名 职务 任职状态 从公司获得的税 是否在公司关联方
前报酬总额 获取报酬
邓林义 独立董事 现任 8 否
康仁 副总经理 现任 87.04 否
夏磊 副总经理 现任 79.02 否
潘庆 副总经理 现任 80.07 否
欧阳兵 财务总监 现任 97.18 否
刘之能 副总经理 现任 67.02 否
合计 -- -- 880.09 --
注：职工董事杨俊于 2025 年 4月末任职，统计薪酬期间为 2025 年 5月至 12 月；副总经理刘之能于 2025年 4月初任职，统
计薪酬期间为 2025年 4月至 12月。
二、2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案
为进一步完善公司治理结构，提高公司管理水平，建立和完善经营者的约束激励机制，充分调动高级管理人员的积极性和创造性
，提高企业经营管理水平，保证公司健康、持续、稳定发展，特制定 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案如下：
（一）独立董事
独立董事薪酬实行独立董事津贴制，津贴标准为 80,000元/年（税前），按年发放。由公司股东会审议决定，除此之外不在公司
享受其他报酬、社保待遇等。公司独立董事行使职权所需的合理费用由公司承担。
（二）公司内部董事、高级管理人员
内部董事按其在公司担任的具体职务与岗位，结合公司薪酬制度及绩效考核情况领取薪酬，不额外重复领取董事津贴。公司高级
管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入和其他贡献奖励组成。
1、基本薪酬：根据其教育背景、从业经验、工作年限、岗位价值、职责范围以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平等指标核定
，按月发放；
2、绩效薪酬：分三部分发放：第一部分按一定比例在月度进行预发放；年度绩效考核结束后，根据初步考核结果核定发放第二
部分；待年度审计完成后，依据经审计后的最终业绩结果及绩效考核结果进行调整清算，并发放剩余部分。绩效薪酬占比原则上不低
于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十；
3、中长期激励收入：与中长期考核评价结果相挂钩，是对中长期经营业绩及贡献的奖励，包括但不限于股权激励、员工持股计
划以及其他公司根据实际情况发放的中长期专项奖金、激励或奖励等。
4、其他贡献奖励：在公司产品研发、市场开发、资本运作、管理创新等方面做出突出贡献时，可以根据贡献情况给与特别贡献
奖励。
公司内
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