公司公告☆ ◇300818 耐普矿机 更新日期：2025-06-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-22 18:02 │耐普矿机（300818）：2024年度分红派息实施公告 │
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│2025-05-16 15:50 │耐普矿机（300818）：关于参加江西辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2025-05-13 15:42 │耐普矿机（300818）：关于完成工商登记变更并换发营业执照的公告 │
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│2025-05-08 19:34 │耐普矿机（300818）：关于向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件修订情况说明的公告 │
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│2025-05-08 19:34 │耐普矿机（300818）：向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿） │
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│2025-05-08 19:34 │耐普矿机（300818）：向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿） │
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│2025-05-08 19:34 │耐普矿机（300818）：第五届董事会第二十六次会议决议公告 │
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│2025-05-08 19:34 │耐普矿机（300818）：向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告（修订稿） │
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│2025-05-08 19:34 │耐普矿机（300818）：关于认购瑞士Veritas Resources AG股权的公告 │
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│2025-04-25 20:16 │耐普矿机（300818）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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2025-05-22 18:02│耐普矿机（300818）：2024年度分红派息实施公告
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江西耐普矿机股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度利润分派方案已获 2025 年 4 月 23 日召开的 2024 年年度股东大
会审议通过，现将权益分派事宜公告如下。
一、股东大会审议通过的分配方案情况
1、公司于 2025年 4月 23日召开的 2024年年度股东大会，审议通过《关于2024 年度利润分配预案的议案》：以公司现有总股
本 168,772,604 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.7 元（含税），送红股 0 股（含税），不以资本公积金转
增股本，预计派发现金股利人民币 11,814,082.28元。公司最终以实施 2024 年度利润分配方案时股权登记日的公司总股本为基数，
分配方案披露日至实施权益分派股权登记日期间，若股本由于可转换公司债券转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市
等原因而发生变化时，按照“分配比例不变”的原则对分配总额进行调整。
2、本次实施的分配方案与 2024年年度股东大会审议通过的分配方案及其调整原则是一致的。本次实施的分配方案距离 2024 年
年度股东大会审议通过的时间未超过 2个月。
二、本次实施的利润分配方案
公司 2024 年度利润分配方案为：以公司现有总股本 168,772,604 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 0 股，派 0.700000
元人民币现金（含税）。其中，境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金扣税后，每 10股派现金
0.630000 元（其中，红股按面值计算，现金红利按派息金额计算应纳税所得额，税率按 10%计征）；持有非首发前限售股、无限售
流通股的个人和证券投资基金，先按每 10股派现金 0.700000元，待投资者减持股票时，再按实际持股期限补缴税款，详见【注】。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.14000
0元（实际应补缴税率 20%）；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.070000 元，（实际应补缴税率 10%）
；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
本次权益分派股权登记日：2025 年 5 月 29 日，本次权益分派除权除息日：2025年 5月 30日。
四、分红派息对象
本次分红派息对象为截止 2025 年 5 月 29 日下午深圳证券交易所收市后在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
五、分配、转增股本方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2025年 5月 30日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
股东账号：027****405
股东名称：郑昊
在权益分派业务申请期间（申请日：2025年 5月 23日至登记日：2025年 5月 29日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、有关咨询办法
1、咨询机构：江西耐普矿机股份有限公司董事会办公室
2、咨询地址：江西省上饶经济技术开发区经开大道 318号
3、咨询联系人：王磊、邢银龙
4、咨询电话：0793-8457210
5、咨询传真：0793-8461088
七、备查文件
1、公司 2024 年年度股东大会决议；
2、公司第五届董事会第二十三次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-22/da506383-6435-411f-9d63-88368a67a01e.PDF
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2025-05-16 15:50│耐普矿机（300818）：关于参加江西辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，江西耐普矿机股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由江西省上市公司协会举办的“20
25 年江西辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2025 年 5 月 21 日（周三）15:30-17:00。
届时公司高管将在线就公司 2024 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心
的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/3df1e1d2-d63d-4fe7-a1e6-b51dcf9d12de.PDF
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2025-05-13 15:42│耐普矿机（300818）：关于完成工商登记变更并换发营业执照的公告
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江西耐普矿机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 1 日召开第五届董事会第二十三次会议，于 2025 年 4 月
23 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于变更注册资本的议案》，具体详见公司于 2025 年 4 月 3 日在巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本的公告》。
公司于近日完成了工商变更登记手续，取得了由上饶市市场监督管理局换发的《营业执照》，公司新取得的《营业执照》所载具
体信息如下：
1、名称：江西耐普矿机股份有限公司
2、统一社会信用代码：913611007814526310
3、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
4、住所：江西省上饶市上饶经济技术开发区经开大道 318 号
5、法定代表人：郑昊
6、注册资本：壹亿陆仟捌佰柒拾柒万贰仟陆佰零肆元整
7、成立日期：2005 年 10 月 14 日
8、经营范围：一般项目：矿山机械制造，矿山机械销售，机械设备研发，工业工程设计服务，普通机械设备安装服务，新材料
技术研发，对外承包工程，智能控制系统集成，橡胶制品销售，橡胶制品制造，特种陶瓷制品制造，特种陶瓷制品销售，货物进出口
，技术进出口，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，再生资源销售，机械零件、零部件加工，机械零
件、零部件销售，泵及真空设备制造，泵及真空设备销售，通用设备修理，专用设备修理，金属材料制造，金属材料销售，非居住房
地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/16288f2e-dcba-497b-9338-fcab2167150c.PDF
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2025-05-08 19:34│耐普矿机（300818）：关于向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件修订情况说明的公告
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江西耐普矿机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 9 日召开第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第十
七次会议，于 2025 年 4 月 25 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案
。相关文件已于深圳证券交易所网站披露。
2025 年 5 月 7 日，公司召开的第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案
（修订稿）的议案》等相关议案，对本次向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件进行了修订。本次方案调整及相关文件的
修订在股东会授权范围内，无需再次提交公司股东会审议。
为便于投资者理解和阅读，公司就本次向不特定对象发行可转换公司债券预案相关文件涉及的主要修订情况说明如下：
文件名称 章节 修订情况
公司向不特定对象发行 发行人声明 更新本次发行尚需履行决策程序
可转换公司债券预案 的表述
（修订稿） 释义 报告期由 2022 年、2023 年、2024
年更新为 2022 年、2023 年、2024
年、2025年 1-3 月
三、财务会计信息及管理 更新 2025 年 1-3 月财务数据，并
层讨论与分析 相应更新分析内容
文件名称 章节 修订情况
五、公司利润分配情况 公司根据新《中华人民共和国公司
法》等相关规定重新制定《公司章
程》，并经 2024年年度股东大会审
议通过。本次修订根据公司现行有
效的《公司章程》更新利润分配政
策；
更新 2024 年度利润分配及未来三
年（2025 年—2027 年）股东分红
回报规划审议程序。
公司向不特定对象发行 二、本次募集资金投资项 更新项目经济效益评价；更新部分
可转换公司债券募集资 目的基本情况、必要性及 措辞与表述。
金使用可行性分析报告 可行性分析
（修订稿）
公司向不特定对象发行 三、本次发行定价的原则、 更新本次发行已履行决策程序相
可转换公司债券方案论 依据、方法和程序的合理 关表述。
证分析报告（修订稿） 性
四、本次发行方式的可行 更新 2025 年 1-3 月财务数据，并
性 相应更新分析内容。
五、本次发行方案的公平 更新本次发行已履行决策程序相
性、合理性 关表述。
相关议案具体内容详见披露于中国证监会指定的深圳证券交易所创业板信息披露网站的公告文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/5e4f07cb-c83b-4218-bf26-dcf5935c0f19.PDF
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2025-05-08 19:34│耐普矿机（300818）：向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）
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耐普矿机（300818）：向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/d65adc2a-325e-4210-879c-b75c15bbbbcf.PDF
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2025-05-08 19:34│耐普矿机（300818）：向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）
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耐普矿机（300818）：向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/eba5270b-a3de-4d82-93ef-462b673e79e9.PDF
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2025-05-08 19:34│耐普矿机（300818）：第五届董事会第二十六次会议决议公告
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耐普矿机（300818）：第五届董事会第二十六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/84fbc205-ca4a-44e0-a15c-f5c08d00db70.PDF
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2025-05-08 19:34│耐普矿机（300818）：向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告（修订稿）
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耐普矿机（300818）：向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/b7c4f153-5b7b-41ed-b770-14fd1f8108cb.PDF
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2025-05-08 19:34│耐普矿机（300818）：关于认购瑞士Veritas Resources AG股权的公告
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耐普矿机（300818）：关于认购瑞士Veritas Resources AG股权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/c52b1ab6-a646-431e-b38c-b9d258ad4c81.PDF
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2025-04-25 20:16│耐普矿机（300818）：2025年第一次临时股东会决议公告
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耐普矿机（300818）：2025年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/80fc35a4-af7c-4191-aff3-68faebbaac15.PDF
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2025-04-25 20:16│耐普矿机（300818）：2025年第一次临时股东会的法律意见书
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耐普矿机（300818）：2025年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/c3a6facc-a76f-4bdd-9e0b-58b292471e8f.PDF
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2025-04-25 18:41│耐普矿机（300818）：2025年一季度报告
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耐普矿机（300818）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/ee7e8e6c-4c35-4894-a550-544e4626bf55.PDF
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2025-04-25 18:41│耐普矿机（300818）：第五届董事会第二十五次会议决议公告
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耐普矿机（300818）：第五届董事会第二十五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/307b64c7-aeb8-41ee-860a-a40db996a051.PDF
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2025-04-23 18:28│耐普矿机（300818）：2024年年度股东大会的法律意见书
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耐普矿机（300818）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/17ec29e2-ceaa-4f87-8994-a28d1bb5995c.PDF
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2025-04-23 18:28│耐普矿机（300818）：关于选举职工代表董事的公告
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耐普矿机（300818）：关于选举职工代表董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/382f797a-6cee-4ddb-bbe2-1a44830d2c1a.PDF
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2025-04-23 18:28│耐普矿机（300818）：2024年年度股东大会决议公告
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耐普矿机（300818）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/a6241aad-8e61-4f1b-9dc7-a54c12857102.PDF
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2025-04-21 15:40│耐普矿机（300818）：关于新增核心技术人员的公告
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耐普矿机（300818）：关于新增核心技术人员的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/6c0cddfa-ef0b-4b67-b0d9-74d3e34e8d34.PDF
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2025-04-21 15:40│耐普矿机（300818）：关于召开2025年第一次临时股东会的提示性公告
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耐普矿机（300818）：关于召开2025年第一次临时股东会的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/1f7a19c8-05d1-4933-89ac-00386a203c85.PDF
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2025-04-17 17:36│耐普矿机（300818）：关于召开2024年年度股东大会的提示性公告
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耐普矿机（300818）：关于召开2024年年度股东大会的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/28c7c063-5fa7-4e1d-b117-1e7fa2c40ce8.PDF
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2025-04-10 11:42│耐普矿机（300818）：关于聘任高级管理人员的公告
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经江西耐普矿机股份有限公司（以下简称“公司”）总经理程胜先生提名，公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过，公司
于 2025 年 4 月 9 日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，同意公司聘请刘之能先生
为公司副总经理，分管公司国际市场营销业务。任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。刘之能先生
的简历详见附件。
刘之能先生具有良好的个人品质和职业道德，能够胜任所聘岗位的职责要求，符合《中华人民共和国公司法》及《江西耐普矿机
股份有限公司章程》等法规有关任职资格的规定，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职情况，未发现其存在中国证券监督管理
委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。本次聘任高级管理人员的提名方式、表决程序及表决结果符合有关法律法规和《江西耐
普矿机股份有限公司章程》的规定，合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-10/1603ec8a-a0c1-4da6-b2c8-ec61907fed5f.PDF
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2025-04-10 00:00│耐普矿机（300818）：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的提示性公告
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江西耐普矿机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 9 日召开的第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第
十七次会议，审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。
《江西耐普矿机股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》及相关公告（以下简称“预案”）已在中国证监会指定的
信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
本次预案披露事项不代表审批机关对于本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或核准。预案
所述本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚需公司股东会审议通过、深圳证券交易所审核通过以及中国证券
监督管理委员会作出同意注册决定后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/5dae05e9-e715-40ea-bd76-da1d6dd3c4e1.PDF
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2025-04-10 00:00│耐普矿机（300818）：关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的公告
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耐普矿机（300818）：关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的公告。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/5b85ba58-30bd-494f-88ec-86c50a99291b.PDF
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2025-04-10 00:00│耐普矿机（300818）：向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告
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耐普矿机（300818）：向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/87ce59d9-69a1-45fa-a0d0-733eb7fec530.PDF
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2025-04-10 00:00│耐普矿机（300818）：向不特定对象发行可转换公司债券预案
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耐普矿机（300818）：向不特定对象发行可转换公司债券预案。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/cc1a49e0-a5e7-40a3-8f26-f6efc7c9425c.PDF
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2025-04-10 00:00│耐普矿机（300818）：第五届董事会第二十四次会议决议公告
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耐普矿机（300818）：第五届董事会第二十四次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/e52c62c1-d240-4809-85e3-762fef7ea90a.PDF
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2025-04-10 00:00│耐普矿机（300818）：未来三年（2025-2027年）股东回报规划
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