公司公告☆ ◇300818 耐普矿机 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-25 20:16 │耐普矿机（300818）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-04-25 20:16 │耐普矿机（300818）：2025年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-04-25 18:41 │耐普矿机（300818）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-25 18:41 │耐普矿机（300818）：第五届董事会第二十五次会议决议公告 │
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│2025-04-23 18:28 │耐普矿机（300818）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-04-23 18:28 │耐普矿机（300818）：关于选举职工代表董事的公告 │
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│2025-04-23 18:28 │耐普矿机（300818）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-04-21 15:40 │耐普矿机（300818）：关于新增核心技术人员的公告 │
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│2025-04-21 15:40 │耐普矿机（300818）：关于召开2025年第一次临时股东会的提示性公告 │
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│2025-04-17 17:36 │耐普矿机（300818）：关于召开2024年年度股东大会的提示性公告 │
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2025-04-25 20:16│耐普矿机（300818）：2025年第一次临时股东会决议公告
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耐普矿机（300818）：2025年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/80fc35a4-af7c-4191-aff3-68faebbaac15.PDF
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2025-04-25 20:16│耐普矿机（300818）：2025年第一次临时股东会的法律意见书
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耐普矿机（300818）：2025年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/c3a6facc-a76f-4bdd-9e0b-58b292471e8f.PDF
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2025-04-25 18:41│耐普矿机（300818）：2025年一季度报告
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耐普矿机（300818）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/ee7e8e6c-4c35-4894-a550-544e4626bf55.PDF
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2025-04-25 18:41│耐普矿机（300818）：第五届董事会第二十五次会议决议公告
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耐普矿机（300818）：第五届董事会第二十五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/307b64c7-aeb8-41ee-860a-a40db996a051.PDF
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2025-04-23 18:28│耐普矿机（300818）：2024年年度股东大会的法律意见书
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耐普矿机（300818）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/17ec29e2-ceaa-4f87-8994-a28d1bb5995c.PDF
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2025-04-23 18:28│耐普矿机（300818）：关于选举职工代表董事的公告
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耐普矿机（300818）：关于选举职工代表董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/382f797a-6cee-4ddb-bbe2-1a44830d2c1a.PDF
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2025-04-23 18:28│耐普矿机（300818）：2024年年度股东大会决议公告
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耐普矿机（300818）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/a6241aad-8e61-4f1b-9dc7-a54c12857102.PDF
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2025-04-21 15:40│耐普矿机（300818）：关于新增核心技术人员的公告
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耐普矿机（300818）：关于新增核心技术人员的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/6c0cddfa-ef0b-4b67-b0d9-74d3e34e8d34.PDF
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2025-04-21 15:40│耐普矿机（300818）：关于召开2025年第一次临时股东会的提示性公告
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耐普矿机（300818）：关于召开2025年第一次临时股东会的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/1f7a19c8-05d1-4933-89ac-00386a203c85.PDF
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2025-04-17 17:36│耐普矿机（300818）：关于召开2024年年度股东大会的提示性公告
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耐普矿机（300818）：关于召开2024年年度股东大会的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/28c7c063-5fa7-4e1d-b117-1e7fa2c40ce8.PDF
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2025-04-10 11:42│耐普矿机（300818）：关于聘任高级管理人员的公告
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经江西耐普矿机股份有限公司（以下简称“公司”）总经理程胜先生提名，公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过，公司
于 2025 年 4 月 9 日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，同意公司聘请刘之能先生
为公司副总经理，分管公司国际市场营销业务。任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。刘之能先生
的简历详见附件。
刘之能先生具有良好的个人品质和职业道德，能够胜任所聘岗位的职责要求，符合《中华人民共和国公司法》及《江西耐普矿机
股份有限公司章程》等法规有关任职资格的规定，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职情况，未发现其存在中国证券监督管理
委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。本次聘任高级管理人员的提名方式、表决程序及表决结果符合有关法律法规和《江西耐
普矿机股份有限公司章程》的规定，合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-10/1603ec8a-a0c1-4da6-b2c8-ec61907fed5f.PDF
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2025-04-10 00:00│耐普矿机（300818）：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的提示性公告
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江西耐普矿机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 9 日召开的第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第
十七次会议，审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。
《江西耐普矿机股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》及相关公告（以下简称“预案”）已在中国证监会指定的
信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
本次预案披露事项不代表审批机关对于本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或核准。预案
所述本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚需公司股东会审议通过、深圳证券交易所审核通过以及中国证券
监督管理委员会作出同意注册决定后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/5dae05e9-e715-40ea-bd76-da1d6dd3c4e1.PDF
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2025-04-10 00:00│耐普矿机（300818）：关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的公告
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耐普矿机（300818）：关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的公告。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/5b85ba58-30bd-494f-88ec-86c50a99291b.PDF
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2025-04-10 00:00│耐普矿机（300818）：向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告
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耐普矿机（300818）：向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/87ce59d9-69a1-45fa-a0d0-733eb7fec530.PDF
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2025-04-10 00:00│耐普矿机（300818）：向不特定对象发行可转换公司债券预案
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耐普矿机（300818）：向不特定对象发行可转换公司债券预案。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/cc1a49e0-a5e7-40a3-8f26-f6efc7c9425c.PDF
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2025-04-10 00:00│耐普矿机（300818）：第五届董事会第二十四次会议决议公告
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耐普矿机（300818）：第五届董事会第二十四次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/e52c62c1-d240-4809-85e3-762fef7ea90a.PDF
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2025-04-10 00:00│耐普矿机（300818）：未来三年（2025-2027年）股东回报规划
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为完善和健全江西耐普矿机股份有限公司（以下简称“公司”）持续、稳定、科学的回报机制，保持利润分配政策的连续性和稳
定性，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，公司根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事
项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关文件的要求，制定了《江西耐普矿机股份有限公司未来三年
（2025-2027 年）股东回报规划》（以下简称“本规划”），具体内容如下。
一、本规划制定的考虑因素
公司着眼于长远和可持续发展，在综合考虑市场环境、行业特征、公司经营状况及发展计划、股东意愿和要求、社会资金成本和
外部融资环境等因素的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，从而对利润分配做出制度性安排，以保持利润分配政策
的连续性和稳定性。
二、本规划的制定原则
本规划的制定应符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》关于利润分配的规定，重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司
的可持续发展，同时充分考虑、听取公司独立董事和中小股东的意见、诉求，并保持利润分配政策的持续性、稳定性和科学性。
三、公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划的具体内容
（一）利润分配的基本原则
（1）公司实行连续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展；
公司将严格执行公司章程确定的现金分红政策以及股东会审议批准的现金分红具体方案。如因外部经营环境或者自身经营状况发
生较大变化而需要调整利润分配政策尤其现金分红政策的，应以股东权益保护为出发点，在股东会提案中详细论证和说明原因；调整
后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定；有关调整利润分配政策的议案，须经董事会、审计委员会审议通过
后提交股东会批准，独立董事应当对该议案发表独立意见，股东会审议该议案时应当经出席股东会的股东所持表决权的 2/3 以上通
过。股东会进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答
复中小股东关心的问题。
（2）公司优先采用现金分红的利润分配方式。
（二）利润分配的具体政策
1、利润分配的形式
公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。
2、现金分红的具体条件和比例
如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，每年
以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 10%。公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均
可分配利润的 30%。
重大投资计划或重大现金支出指以下情形之一：
（1）公司未来十二个月内拟对外投资、购买资产等交易累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%，或超过 5,000
万元；
（2）公司未来十二个月内拟对外投资、购买资产等交易累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%。
重大投资计划或重大现金支出需经公司董事会批准并提交股东会审议通过。
公司董事会应综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形
，并按照章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%
；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%
；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%
。
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。现金分红在本次利润分配中所占比例为现金股利除以
现金股利与股票股利之和。
（三）发放股票股利的具体条件
公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可
以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。
（四）利润分配的时间间隔
在满足上述现金分红条件情况下，公司将积极采取现金方式分配股利，原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会根据公司盈
利和资金状况可以提议公司进行中期现金分配。
（五）利润分配的决策程序和机制
公司每年利润分配预案由公司董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况制订。董事会在审议现金分红具体方
案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意
见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
（1）公司利润分配预案由董事会提出，但需事先征求独立董事和审计委员会的意见，独立董事应对利润分配预案发表独立意见
，审计委员会应对利润分配预案提出审核意见。
利润分配预案经二分之一以上独立董事及审计委员会审核同意，并经董事会审议通过后提请股东会审议。公司董事会、审计委员
会和股东会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见。
董事会审议通过利润分配方案后报股东会审议批准，公告董事会决议时应同时披露独立董事和审计委员会的审核意见。
董事会制订利润分配方案前以及股东会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过接听投资者电话、邮件、投资者互动平台
、来访接待等多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等方式），
充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。
（2）公司因特殊情况而不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等
事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东会审议，并在公司指定媒体上予以披露。
（3）审计委员会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督，并应对年度内盈利但
未提出利润分配的预案，就相关政策、规划执行情况发表专项说明和意见。
（六）利润分配方案的实施
公司股东会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。
（七）调整利润分配政策的决策程序和机制
（1）如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发
生较大变化时，公司可对利润分配政策进行调整，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。
公司提出调整利润分配政策时应当以股东利益为出发点，注重对投资者利益的保护，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法
规、规范性文件的规定，并在提交股东会的议案中详细说明调整的原因。
2、公司董事会在充分研究论证后提出有关调整利润分配政策的议案，由独立董事、审计委员会发表意见，经公司董事会审议通
过后提交股东会批准。股东会审议调整利润分配政策的议案需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
四、本规划未尽事宜
本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及公司章程规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东会审议通过
之日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/1b6f23eb-a4b0-42d9-a4ca-4fbb5790dd22.PDF
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2025-04-10 00:00│耐普矿机（300818）：前次募集资金使用情况专项报告
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耐普矿机（300818）：前次募集资金使用情况专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-10/d08d177e-4ebe-4af2-a9d1-0fbb90b8d814.pdf
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2025-04-10 00:00│耐普矿机（300818）：前次募集资金使用情况鉴证报告
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耐普矿机（300818）：前次募集资金使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/d691d1bc-b71d-4030-9b9c-830eddc7a70d.PDF
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2025-04-10 00:00│耐普矿机（300818）：关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况的公告
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江西耐普矿机股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规
及《江西耐普矿机股份有限公司章程》的相关规定和要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部控制体系，规范公司运营，促进公
司持续、稳定、健康发展。
鉴于公司拟向不特定对象发行可转换公司债券事宜，为保障投资者知情权，维护投资者利益，根据相关要求，公司对最近五年来
是否被证券监管部门和深圳证券交易所采取监管措施或处罚的情况进行了自查。现将自查情况公告如下：
经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和深圳证券交易所采取监管措施或处罚及整改的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/2dbef631-23c0-43ef-9e2e-f21995f25db3.PDF
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2025-04-10 00:00│耐普矿机（300818）：向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告
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耐普矿机（300818）：向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/56a4503d-76aa-4cb8-9ed4-c50e8d1df3a0.PDF
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2025-04-10 00:00│耐普矿机（300818）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知
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耐普矿机（300818）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/a2105773-e476-4d8a-aaa2-abe862ff181e.PDF
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2025-04-10 00:00│耐普矿机（300818）：可转换公司债券持有人会议规则
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耐普矿机（300818）：可转换公司债券持有人会议规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/84d5d267-cd10-4a4b-9c49-96ccf808b479.PDF
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2025-04-10 00:00│耐普矿机（300818）：第五届监事会第十七次会议决议公告
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耐普矿机（300818）：第五届监事会第十七次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/3a07562b-be1c-4fc0-8c85-83fd38510558.PDF
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2025-04-02 16:50│耐普矿机（300818）：2024年度募集资金存放和使用情况的专项核查意见
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耐普矿机（300818）：2024年度募集资金存放和使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/296d6c72-b599-4f7b-bac6-ec4965b1d3c7.PDF
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2025-04-02 16:50│耐普矿机（300818）：2024年度内部控制审计报告
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一、 内部控制审计报告 1-2
北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）
北京市丰台区西四环中路 78 号院首汇广场 10 号楼[100141]
电话:86(10)6827 8880 传真:86(10)6823 8100内 部 控 制 审 计 报 告
德皓内字[2025]00000017 号江西耐普矿机股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了江西耐普矿机股份有限公司（以下简称耐普
矿机）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
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