公司公告☆ ◇300818 耐普矿机 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-21 15:42 │耐普矿机（300818）：关于签订日常经营重大合同的公告 │
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│2025-02-20 15:51 │耐普矿机（300818）：关于提前赎回耐普转债的第9次提示性公告 │
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│2025-02-20 00:00 │耐普矿机（300818）：关于提前赎回耐普转债的第8次提示性公告 │
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│2025-02-18 15:46 │耐普矿机（300818）：关于提前赎回耐普转债的第7次提示性公告 │
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│2025-02-17 18:56 │耐普矿机（300818）：关于控股股东、实际控制人持股比例被动稀释超过5%的提示性公告 │
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│2025-02-17 15:56 │耐普矿机（300818）：关于提前赎回耐普转债的第6次提示性公告 │
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│2025-02-16 15:36 │耐普矿机（300818）：关于提前赎回耐普转债的第5次提示性公告 │
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│2025-02-13 15:41 │耐普矿机（300818）：关于提前赎回耐普转债的第4次提示性公告 │
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│2025-02-12 15:51 │耐普矿机（300818）：关于提前赎回耐普转债的第3次提示性公告 │
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│2025-02-11 17:04 │耐普矿机（300818）：德邦证券股份有限公司关于耐普矿机向不特定对象发行可转换公司债券临时受托管│
│ │理事务报告 │
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2025-02-21 15:42│耐普矿机（300818）：关于签订日常经营重大合同的公告
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特别提示：
1、合同金额合计 2,265.76万美元（不含税，折合人民币约 16,248万元，下同），合同自签订之日起生效。
2、合同的实施预计将对公司本年度及未来四年的经营业绩产生积极影响，对公司进一步开拓海外市场，落实公司战略发展目标
产生积极影响。
3、合同虽已正式签署并正式生效，但在合同履行过程中可能存在因外部宏观环境重大变化、政策变化以及其他不可预见或不可
抗力等因素，导致合同无法全面履行的风险。敬请广大投资者注意投资风险。
一、合同签署情况
江西耐普矿机股份有限公司（以下简称“公司”）近日分别与哈萨克斯坦共和国某矿业公司旗下两处矿山项目签订了 5年期《备
件供货合同》。合同金额合计 2,265.76万美元。
以上合同系日常经营性合同，公司已履行了签署合同的内部审批程序。本次交易不构成关联交易或《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组，无需提交公司董事会及股东大会审议。
二、交易对手方介绍
（一）客户情况
鉴于与客户的保密约定，为维护双方商业秘密，公司已履行内部涉密信息披露豁免程序，对销售对象和合同内容的有关信息予以
豁免披露。
（二）类似交易情况
公司最近三年与对手方类似交易情况如下：
项目 2022年 2023年 2024年
金额 占当年 金额 占当年 金额 占当年
（万元） 收入比 （万元） 收入比 （万元） 1-3季度
收入比
矿山 A 792.05 1.35% 668.03 0.82% 847.23 1.18%
矿山 B 1014.37 1.73% 843.64 1.03% 757.49 1.05%
合计 1806.42 3.09% 1511.67 1.85% 1604.72 2.23%
注：上表中在计算“占当年收入比”时已扣除当年 EPC业务收入。
（三）履约能力分析
该客户是一家高增长的铜业公司，客户核心业务为大型露天铜矿的开采、选矿及冶炼，覆盖铜产业链全流程。是哈萨克斯坦共和
国大型铜生产商，2023年金属铜产量超过 40 万吨，属于全球超大铜业公司，资金实力雄厚，本合同履约风险较小。
三、合同主要内容
（一）合同标的
为该客户提供磨机进料端衬板、筛板、护板等选矿备件。
（二）合同金额及付款方式
合同金额合计 2,265.76万美元，本次签订的是 5年期长期供货合同。根据合同约定，客户将根据实际需求分次下订单。货款的
支付时间为收到货后 30天。
（三）交货时间
客户可根据《备件供货合同》的要求随时下达任何数量的发货订单，卖方根据订单详情或发货单中指定的约定交货日期，将货物
交付到交货地点。
（四）责任限制
无论《备件供货合同》中有任何相反规定，在任何情况下，任何一方都不对另一方承担任何特殊或间接损失或损害。包括收入损
失、生产停工、产品损失、合同损失或利润损失，无论这些损失或损害是由于合同诉讼、侵权行为（包括但不限于疏忽）、产品责任
、法定责任或任何其他原因引起的。
在任何情况下，卖方因《备件供货合同》或与供应相关的所有索赔承担的最大总责任，不得超过买方根据《备件供货合同》支付
的供应金额。
（五）违约责任
双方均应按合同约定履行各自的义务，如任何一方违约则按合同约定承担相应责任。
（六）合同生效
本合同自双方签字之日起生效。
四、合同签订对公司影响
本次交易属于公司日常经营业务，合同的签订与履行不会对公司的独立性造成影响，公司主营业务不会因履行合同而对合同对方
形成重大依赖。本合同的签署有利于交易双方建立更深的合作伙伴关系。
上述合同的签订，充分体现了公司选矿设备及备件产品在国际市场的技术优势，是公司核心竞争力的体现，提升了公司品牌的知
名度，为公司进一步开拓国际市场打下了坚实的基础。
本合同的顺利履行预计将对公司经营业绩产生积极影响，公司将根据合同要求以及企业会计准则在相应的会计期间确认收入，具
体会计处理以及对公司经营业绩的影响情况需以审计机构年度审计确认后的结果为准。
五、风险提示
合同虽已正式签署并正式生效，实际订购的货物数量由根据本供货合同发出的单独发货订单规定，可能少于最高数量，因此合同
总金额可能会降低。
在合同履行过程中可能存在因外部宏观环境重大变化、政策变化以及其他不可预见或不可抗力等因素，导致合同无法全面履行的
风险。敬请广大投资者注意投资风险。
六、其他相关说明
公司将严格按照深交所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公
司规范运作》等有关规定，根据后续合作的进展情况，依法履行信息披露义务。
七、备查文件
1、公司与客户签订的《备件供货合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-21/00569bfc-98eb-4430-a24c-fea757e28177.PDF
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2025-02-20 15:51│耐普矿机（300818）：关于提前赎回耐普转债的第9次提示性公告
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耐普矿机（300818）：关于提前赎回耐普转债的第9次提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-21/a9920766-bcba-45e3-9cc0-d9710d74e499.PDF
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2025-02-20 00:00│耐普矿机（300818）：关于提前赎回耐普转债的第8次提示性公告
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耐普矿机（300818）：关于提前赎回耐普转债的第8次提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-20/589be9f0-a4b1-43f6-90e4-271ea0a004a3.PDF
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2025-02-18 15:46│耐普矿机（300818）：关于提前赎回耐普转债的第7次提示性公告
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特别提示：
1、可转债赎回条件满足日：2025年 2月 10日
2、可转债赎回日：2025年 3月 4日
3、可转债赎回价格：100.621元/张（含税）
4、发行人赎回资金到账日：2025年 3月 7日
5、投资者赎回款到账日：2025年 3月 11日
6、可转债赎回登记日：2025年 3月 3日
7、可转债停止交易日：2025年 2月 27日
8、可转债停止转股日：2025年 3月 4日
9、根据安排，截至 2025 年 3 月 3 日（登记日）收市后仍未转股的耐普转债，将按 100.621元/张（含税）强制赎回。“耐普
转债”二级市场价格与赎回价格存在较大差异，特别提醒“耐普转债”持券人注意在限期内转股。
10、投资者不符合创业板股票适当性管理要求的，未开通创业板股票交易权限的，不能将所持“耐普转债”转换为股票，特提请
“耐普转债”持券人关注不能转股的风险。
自 2025年 1月 13日至 2025年 2月 10日连续的 15个交易日期间，江西耐普矿机股份有限公司（以下简称“公司”）的股票价
格已满足连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价格不低于“耐普转债”当期转股价格（17.24 元/股）的 130%（即 22.41
元/股），已经触发《江西耐普矿机股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）
中有条件赎回条款。
公司于 2025年 2月 10日召开第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于提前赎回“耐普转
债”的议案》，同意公司行使提前赎回的权利。现将提前赎回“耐普转债”的有关事项公告如下。
一、“耐普转债”基本情况
（一）发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意江西耐普矿机股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔
2021〕2847号）核准，公司于 2021 年 10月 29 日向不特定对象发行了 400 万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额 40,0
00.00万元。
（二）上市情况
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司 40,000.00 万元可转换公司债券于 2021年 11月 19日起在深交所挂牌交
易，债券简称“耐普转债”，债券代码“123127”。
（三）转股期限
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《募集说明书》的有关约定，本次可转换公司债券转股期限的起止日
期为 2022 年 5 月 5 日至2027 年 10 月 28 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个工作日；顺延期间付息款项不另计息
）。
（四）转股价格的调整
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《募集说明书》的有关约定，“耐普转债”的初始转股价格为 37.00
元/股。
1、根据公司 2022年度利润分配方案，以公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币 4元（含税）；同时以资本
公积金向全体股东每 10股转增 5股。“耐普转债”的转股价格亦做相应调整，转股价格由 37.00元/股调整为 24.40 元 /股。具体
内容详见公司于 2023 年 3 月 22 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整“耐普转债”转股价格的公告
》。
2、根据公司 2023年度利润分配方案，以公司现有总股本剔除回购专户持有股份数后为基数，向全体股东每 10股派发现金股利
人民币 1.8元（含税），送红股 4股（含税）。“耐普转债”的转股价格亦做相应调整，转股价格由 24.40元/股调整为 17.34 元/
股。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整“耐普转债”转股价
格的公告》。
3、根据公司 2024年半年度利润分配方案，以公司现有总股本剔除回购专户持有股份数后为基数，向全体股东每 10股派发现金
股利人民币 1.0元（含税），送红股 0股（含税），不以资本公积金转增股本。“耐普转债”的转股价格亦做相应调整，转股价格由
17.34元/股调整为 17.24元/股。具体内容详见公司于 2024年 9 月 5 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于调整“耐普转债”转股价格的公告》。
二、“耐普转债”赎回情况概述
（一）触发赎回情形
自 2025年 1月 13日至 2025年 2月 10日连续的 15个交易日期间，公司的股票价格已满足在连续 30个交易日中至少 15个交易
日的收盘价格不低于“耐普转债”当期转股价格（17.24 元/股）的 130%（即 22.41 元/股）。已经触发公司《募集说明书》中约定
的有条件赎回“耐普转债”条款。
（二）赎回条款
根据公司《募集说明书》约定，转股期内当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格
赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：
（1）在转股期内，如果公司股票在连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）
；
（2）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日
按调整后的转股价格和收盘价计算。
三、“耐普转债”赎回实施安排
（一）赎回价格
根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“耐普转债”的赎回价格为 100.621元/张（含税），计算过程如下：
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
B：指持有人持有的可转换公司债券票面总金额，即 100元/张；
i：指可转换公司债券当年票面利率，即 1.80%；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 10 月 29 日）起至本计息年度赎回日（2025年 3月 4日）止的实际日历天数 126
天（算头不算尾）。
每张债券应计利息=100×1.80%×126/365=0.621元/张。
每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+0.621=100.621 元/张（含税）
利息所得税由证券公司等兑付派发机构代扣代缴，扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司核准的金额为准，公司不
代扣代缴所得税。
（二）赎回对象
截至 2025 年 3 月 3 日（赎回登记日）收盘后，在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的全体“耐普转债”持有人。
（三）赎回程序及时间安排
1、“耐普转债”自 2025 年 2 月 27 日起停止交易，最后一个交易日可转债简称“Z普转债”。
2、“耐普转债”自 2025年 3月 4日起停止转股。
3、2025年 3月 4日为“耐普转债”赎回日，公司将全部赎回截至 2025年 3月 3日（赎回登记日）收盘后在中国结算登记在册的
“耐普转债”。本次赎回完成后，“耐普转债”将在深交所摘牌。
4、公司赎回资金到账（到达中登公司）日期为 2025年 3月 7日。
5、投资者赎回款到账日期为 2025年 3月 11日。
6、公司将在本次赎回结束后 7 个交易日内，在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。
（四）其他事宜
1、公司将在赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告，提示“耐普转债”持有人本次赎回的相关事项。
2、咨询部门：董事会办公室
3、咨询地址：江西省上饶市上饶经济技术开发区经开大道 318号
4、联系人：王磊、邢银龙
5、电话号码：0793-8457210
四、公司实际控制人、控股股东、持股百分之五以上的股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易“耐
普转债”的情况
经公司自查，公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员在本次“耐普转债”赎回条件满足前
六个月内不存在交易“耐普转债”情况。
五、其他需说明的事项
1、“耐普转债”持有人办理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进行转股申报，具体转股操作建议可转债持有人在申
报前咨询开户证券公司。
2、可转债转股最小申报单位为 1 张，每张面额为 100 元，转换成股份的最小单位为 1股；同一交易日内多次申报转股的，将
合并计算转股数量。可转债持有人申请转换成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不足转换为 1 股的可转债余额，公司将按照深交所
等部门的有关规定，在可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转债余额以及该余额对应的当期应付利息。
3、当日买进的可转债当日可申请转股，可转债转股的新增股份，可于转股申报后次一交易日上市流通，并享有与原股份同等的
权益。
六、备查文件
1、第五届董事会第二十二次会议决议；
2、第五届监事会第十五次会议决议；
3、上海市锦天城律师事务所出具的《上海市锦天城律师事务所关于江西耐普矿机股份有限公司可转换公司债券提前赎回事宜的
法律意见书》；
4、国金证券股份有限公司出具的《国金证券股份有限公司关于江西耐普矿机股份有限公司提前赎回“耐普转债”的核查意见》
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-19/2867cfab-7dfa-4d4d-a4d7-81287b6bb0ae.PDF
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2025-02-17 18:56│耐普矿机（300818）：关于控股股东、实际控制人持股比例被动稀释超过5%的提示性公告
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特别提示：
1、本次权益变动是由于公司可转换公司债券转股，导致公司总股本增加，从而导致信息披露义务人所持有的公司股份被动稀释
，不涉及信息披露义务人股份增持或减持。
2、本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会对公司经营及治理结构产生影响。
江西耐普矿机股份有限公司（以下简称“公司”）近日因公司总股本增加，导致公司控股股东、实际控制人郑昊先生在持股数量
不变的情况下，持股比例由53.37%被动稀释至 48.24%，变动比例达到 5.13%，现将本次权益变动情况公告如下。
一、本次权益变动的基本情况
1、由于实施 2022 年度利润分配方案，以公司总股本为基数，向全体股东每10 股派发现金股利人民币 4 元（含税）；同时以
资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。公司总股本增加 35,003,108 股，郑昊先生持股比例不变，持股数量对应增加 18,678,5
00 股。
2、由于实施 2023 年度利润分配方案，以公司现有总股本剔除回购专户持有股份数后为基数，向全体股东每 10 股派发现金股
利人民币 1.8 元（含税），送红股 4 股（含税）。公司总股本增加 43,494,518 股，郑昊先生持股比例不变，持股数量对应增加 2
2,414,200 股。
3、经中国证券监督管理委员会《关于同意江西耐普矿机股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许
可〔2021〕2847 号）核准，公司于 2021 年 10 月 29 日向不特定对象发行了 400 万张可转换公司债券（以下简称“耐普转债”）
，每张面值 100 元，发行总额 40,000.00 万元。“耐普转债”转股期限的起止日期为 2022 年 5 月 5 日至 2027 年 10 月 28 日
（如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。截至 2025 年2 月 14 日，“耐普转债”因转
股减少 2,931,381 张，累计转股 15,062,504 股（其中，转股新增股份 14,138,304 股，使用回购库存股转股 924,200 股）。
在上述过程中，公司总股本由开始转股前的 70,000,000股变更为 162,635,930股。郑昊先生持股数量由于权益分派原因由 37,3
57,000 股变更为 78,449,700 股。
由于“耐普转债”转股导致的总股本新增，控股股东郑昊先生持股比例存在被动稀释的情况，由 53.37%被动稀释至 48.24%，累
计变动比例超过 5%。
二、控股股东持股比例变动情况
股份性质 本次变动前 本次变动后
（开始转股前） （2025 年 2 月 14 日）
股数(股) 占总股本比 股数(股) 占总股本
例(%) 比例(%)
公司总股本 70,000,000 100 162,635,930 100
郑昊先生合计持有股份 37,357,000 53.37 78,449,700 48.24
其中：无限售条件股份 0 0 19,612,425 12.06
有限售条件股份 37,357,000 53.37 58,837,275 36.18
注 1：股东开始转股前持有股份未解除限售因公司上市未满 36 个月；
三、其他事项
1、本次权益变动为被动稀释，不触及要约收购。不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会影响公司控制权稳定性，
不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
2、本次权益变动不存在违反《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规
则》及相关法律、法规及规范性文件的规定。
3、“耐普转债”目前处于转股期，可转债持有人是否选择转股及具体转股时间、数量存在不确定性，若后期发生相关持股比例
变动事项，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的公司股本结构表（“耐普转债”开始转股前 2022 年 4 月 29 日）；
2、中国证券登记结算
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