公司公告☆ ◇300818 耐普矿机 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-11 18:38 │耐普矿机（300818）：2025年第三次临时股东会决议公告 │
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│2025-09-11 18:38 │耐普矿机（300818）：2025年第三次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-09-09 19:26 │耐普矿机（300818）：耐普矿机与国金证券关于耐普矿机申请向不特定对象发行可转换公司债券的第二轮│
│ │审核问询函之回复 │
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│2025-09-09 19:26 │耐普矿机（300818）：国金证券关于耐普矿机向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书 │
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│2025-09-09 19:26 │耐普矿机（300818）：国金证券关于耐普矿机向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书 │
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│2025-09-09 19:26 │耐普矿机（300818）：向不特定对象发行可转换公司债券的补充法律意见书（三） │
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│2025-09-09 19:26 │耐普矿机（300818）：：北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)关于对耐普矿机申请向不特定对象发│
│ │行可转换公... │
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│2025-09-09 19:26 │耐普矿机（300818）：关于向不特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函回复及募集说明书等申│
│ │请文件更新的提示性公告 │
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│2025-09-09 19:26 │耐普矿机（300818）：耐普矿机向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿） │
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│2025-09-08 16:32 │耐普矿机（300818）：关于召开2025年第三次临时股东会的提示性公告 │
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2025-09-11 18:38│耐普矿机（300818）：2025年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式；
2、本次股东会不存在增加临时提案的情形；
3、本次股东会没有涉及变更前次股东会决议的情形；
4、本次股东会没有出现否决议案的情形；
一、会议召开的基本情况
1、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2025年 9月 11日（星期四）14:00开始（2）网络投票时间：2025年 9月 11日
通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2025 年 9 月 11 日 9:15 至15:00期间的任意时间。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年9月11日9:15—9:25、9:30至 11:30、13:00-15:00。
2、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式，公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进
行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为
准。
3、现场会议召开地点：江西省上饶经济技术开发区经开大道 318号耐普矿机行政大楼 7楼会议室。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长郑昊先生
6、会议召开的合法、合规性：公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席或列席了本次会议。本次会议的
召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《江西耐普矿机股份有限公司章程》（以下简称《公
司章程》）和《江西耐普矿机股份有限公司股东会议事规则》等相关法律法规的规定。
二、会议出席情况
1、整体股东出席情况：
所有股东 人数 代表股份数（股） 占公司有表决权股份总数的比例（％）
其中：现场投票 2 79,053,590 46.8403
网络投票 121 8,086,547 4.7914
合计 123 87,140,137 51.6317
2、中小股东出席的总体情况：
中小股东 人数 代表股份数（股） 占公司有表决权股份总数的比例（％）
其中：现场投票 0 0 0
网络投票 121 8,086,547 4.7914
合计 121 8,086,547 4.7914
3、公司董事出席了本次会议，高级管理人员以及公司聘请的上海市锦天城律师事务所见证律师列席了本次会议。
三、议案审议及表决情况
本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，由董事长郑昊先生主持，与会股东及股东代表审议了以下议案并投票
表决形成以下决议：
1、审议通过《关于变更董事会专门委员会名称及修订<公司章程>的议案》；
表决结果 同意 反对 弃权
票数（股） 占比 票数（股） 占比 票数（股） 占比
（%） （%） （%）
所有出席股东 86,674,788 99.4660 453,869 0.5208 11,480 0.0132
其中：中小股东 7,621,198 94.2454 453,869 5.6126 11,480 0.1420
该项议案为特别决议事项，已获出席会议有效表决权股份总数的 2/3以上表决通过，本议案获得通过。
2、逐项审议通过《关于制定并修订公司制度的议案》；
2.01审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》；
表决结果 同意 反对 弃权
票数（股） 占比 票数（股） 占比 票数（股） 占比
（%） （%） （%）
所有出席股东 86,674,788 99.4660 455,869 0.5231 9,480 0.0109
其中：中小股 7,621,198 94.2454 455,869 5.6374 9,480 0.1172
东
该项议案为特别决议事项，已获出席会议有效表决权股份总数的 2/3以上表决通过，本议案获得通过。
2.02审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
表决结果 同意 反对 弃权
票数（股） 占比 票数（股） 占比 票数（股） 占比
（%） （%） （%）
所有出席股东 86,674,788 99.4660 455,869 0.5231 9,480 0.0109
其中：中小股 7,621,198 94.2454 455,869 5.6374 9,480 0.1172
东
本议案获得通过。
2.03审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；
表决结果 同意 反对 弃权
票数（股） 占比 票数（股） 占比 票数（股） 占比
（%） （%） （%）
表决结果 同意 反对 弃权
票数（股） 占比 票数（股） 占比 票数（股） 占比
（%） （%） （%）
所有出席股东 86,673,888 99.4649 456,769 0.5242 9,480 0.0109
其中：中小股 7,620,298 94.2343 456,769 5.6485 9,480 0.1172
东
本议案获得通过。
2.04审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》；
表决结果 同意 反对 弃权
票数（股） 占比 票数（股） 占比 票数（股） 占比
（%） （%） （%）
所有出席股东 86,673,830 99.4649 456,769 0.5242 9,538 0.0109
其中：中小股 7,620,240 94.2335 456,769 5.6485 9,538 0.1179
东
本议案获得通过。
2.05审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》；
表决结果 同意 反对 弃权
票数（股） 占比 票数（股） 占比 票数（股） 占比
（%） （%） （%）
所有出席股东 86,673,830 99.4649 456,769 0.5242 9,538 0.0109
其中：中小股 7,620,240 94.2335 456,769 5.6485 9,538 0.1179
东
本议案获得通过。
2.06审议通过《关于修订<累积投票实施细则>的议案》；
表决结果 同意 反对 弃权
票数（股） 占比 票数（股） 占比 票数（股） 占比
（%） （%） （%）
所有出席股东 86,673,888 99.4649 456,769 0.5242 9,480 0.0109
其中：中小股 7,620,298 94.2343 456,769 5.6485 9,480 0.1172
东
本议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东会经上海市锦天城律师事务所律师见证，并出具了《上海市锦天城律师事务所关于江西耐普矿机股份有限公司 2025年
第三次临时股东会的法律意见书》，认为“公司 2025年第三次临时股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及
会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》
的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。”
五、备查文件
1、江西耐普矿机股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议；
2、上海市锦天城律师事务所出具的《上海市锦天城律师事务所关于江西耐普矿机股份有限公司 2025年第三次临时股东会的法律
意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/61a599d1-bdec-4408-9902-fb5e680b65be.PDF
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2025-09-11 18:38│耐普矿机（300818）：2025年第三次临时股东会的法律意见书
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致：江西耐普矿机股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受江西耐普矿机股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2025
年第三次临时股东会的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会规则》等有关法律、
法规、规章和其他规范性文件以及《江西耐普矿机股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所律师认为出具该法律意见
书所需审查的相关文件、资料的电子版和副本，并得到公司如下保证：即其所提供的材料电子版、副本、复印件等及相关口头证言均
真实、准确、完整，有关材料电子版、副本、复印件等与原始材料一致。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现
出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集人资格及召集、召开程序
经核查，公司本次股东会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2025 年 8月 27日在巨潮资讯网上刊登《江西耐普矿机股份有
限公司关于召开 2025年第三次临时股东会的通知》，将本次股东会的召集人、召开的合法、合规性、召开的日期和时间、召开方式
、股权登记日、出席对象、会议地点等基本情况以及会议审议事项、提案编码、会议登记等事项、参加网络投票的具体操作流程等予
以公告，公告刊登的日期距本次股东会的召开日期已达 15日。
本次股东会现场会议于 2025年 9月 11日下午 14:00在江西省上饶市上饶经济技术开发区经开大道 318号公司行政大楼 7楼会议
室召开；网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统于 2025年 9月 11日进行，其中通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的时间为 2025 年 9 月 11 日上午 9:15 至下午15:00 期间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间
为2025年 9月 11日上午 9:15至 9:25，9:30至 11:30；下午 13:00至 15:00。
本所律师审核后认为，本次股东会召集人资格合法、有效，本次股东会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》
等法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、本次股东会出席会议人员的资格
1、根据公司出席本次股东会现场会议的股东签名及授权委托书、股东账户卡等材料，出席本次股东会现场会议的股东及股东代
理人共 2名，代表有表决权的股份 79,053,590股，占公司有表决权股份总数的 46.8403%。
经本所律师核查，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次股东会网络投票的股东共 121 名，代表有表决权的股份 8,086,547 股，
占公司有表决权股份总数的
4.7914％。
上述通过网络投票系统参加表决的股东，其身份已经由深圳证券交易所交易系统予以认证，故本所律师认为，参与本次股东会网
络投票的股东资格合法有效。
3、参加会议的中小投资者股东
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共 121名，代表有表决权股份 8,086,547股，占公司有表决权股份总数的 4.791
4％。
4、经核查，出席本次股东会现场会议的其他人员为公司部分董事和其他高级管理人员，该等人员均具备出席本次股东会的资格
。
三、本次股东会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东会审议的议案均属于公司股东会的职权范围，并且与召开本次股东会的通知中所列明的审议事项
相一致；本次股东会未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出其他新议案的情形。
四、本次股东会的表决程序及表决结果
按照本次股东会的议程及审议事项，本次股东会以现场投票、网络投票相结合的表决方式，对审议事项进行了表决。本次股东会
投票表决结束后，公司合并统计并现场公布了审议事项的现场投票、网络投票的表决结果：
1、审议通过《关于变更董事会专门委员会名称及修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 86,674,788 股，占与会有表决权股份总数的 99.4660%；反对 453,869股，占与会有表决权股份总数的 0.5208
%；弃权 11,480股（其中，因未投票默认弃权 2,000股），占与会有表决权股份总数的 0.0132%。
其中，出席会议的中小投资者股东表决结果为：同意 7,621,198 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 94.2454%；反对
453,869股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 5.6126%；弃权 11,480 股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席会
议中小股东有表决权股份总数的 0.1420%。
该项议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权的 2/3以上通过。
2、逐项审议通过《关于制定并修订公司制度的议案》
2.01 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：同意 86,674,788 股，占与会有表决权股份总数的 99.4660%；反对 455,869 股，占与会有表决权股份总数的 0.523
1%；弃权 9,480 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占与会有表决权股份总数的 0.0109%。
其中，出席会议的中小投资者股东表决结果为：同意 7,621,198 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 94.2454%；反对
455,869股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 5.6374%；弃权 9,480 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中
小股东有表决权股份总数的 0.1172%。
该项议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权的 2/3以上通过。
2.02 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：同意 86,674,788 股，占与会有表决权股份总数的 99.4660%；反对 455,869 股，占与会有表决权股份总数的 0.523
1%；弃权 9,480 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占与会有表决权股份总数的 0.0109%。
其中，出席会议的中小投资者股东表决结果为：同意 7,621,198 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 94.2454%；反对
455,869股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 5.6374%；弃权 9,480 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中
小股东有表决权股份总数的 0.1172%。
2.03 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：同意 86,673,888 股，占与会有表决权股份总数的 99.4649%；反对 456,769 股，占与会有表决权股份总数的 0.524
2%；弃权 9,480 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占与会有表决权股份总数的 0.0109%。
其中，出席会议的中小投资者股东表决结果为：同意 7,620,298 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 94.2343%；反对
456,769股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 5.6485%；弃权 9,480 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中
小股东有表决权股份总数的 0.1172%。
2.04 审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
表决结果：同意 86,673,830 股，占与会有表决权股份总数的 99.4649%；反对 456,769 股，占与会有表决权股份总数的 0.524
2%；弃权 9,538 股（其中，因未投票默认弃权 58股），占与会有表决权股份总数的 0.0109%。
其中，出席会议的中小投资者股东表决结果为：同意 7,620,240 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 94.2335%；反对
456,769股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 5.6485%；弃权 9,538股（其中，因未投票默认弃权 58股），占出席会议中
小股东有表决权股份总数的 0.1179%。
2.05 审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
表决结果：同意 86,673,830 股，占与会有表决权股份总数的 99.4649%；反对 456,769 股，占与会有表决权股份总数的 0.524
2%；弃权 9,538 股（其中，因未投票默认弃权 58股），占与会有表决权股份总数的 0.0109%。
其中，出席会议的中小投资者股东表决结果为：同意 7,620,240 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 94.2335%；反对
456,769股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 5.6485%；弃权 9,538股（其中，因未投票默认弃权 58股），占出席会议中
小股东有表决权股份总数的 0.1179%。
2.06 审议通过《关于修订<累积投票实施细则>的议案》
表决结果：同意 86,673,888 股，占与会有表决权股份总数的 99.4649%；反对 456,769 股，占与会有表决权股份总数的 0.524
2%；弃权 9,480 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占与会有表决权股份总数的 0.0109%。
其中，出席会议的中小投资者股东表决结果为：同意 7,620,298 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 94.2343%；反对
456,769股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 5.6485%；弃权 9,480 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中
小股东有表决权股份总数的 0.1172%。
公司出席本次股东会现场会议的股东以记名投票方式对上述审议事项进行了表决，相关计票、监票均按照《上市公司股东会规则
》《公司章程》的规定分别进行。
公司部分股东通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统对本次股东会上述审议事项进行了网络投票，深圳证券信息有限公
司提供了本次网络投票的表决统计数字。
经本所律师审查，本次股东会表决程序、表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文
件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议均合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2025 年第三次临时股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程
序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定
，本次股东会通过的决议合法有效。
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2025-09-09 19:26│耐普矿机（300818）：耐普矿机与国金证券关于耐普矿机申请向不特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核
│问询函之回复
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告详情请查看附件。
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2025-09-09 19:26│耐普矿机（300818）：国金证券关于耐普矿机向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书
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耐普矿机（300818）：国金证券关于耐普矿机向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/038107f6-a0ee-4c2b-8abd-f00c379a7510.PDF
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2025-09-09 19:26│耐普矿机（300818）：向不特定对象发行可转换公司债券的补充法律意见书（三）
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耐普矿机（300818）：向不特定对象发行可转换公司债券的补充法律意见书（三）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/c77a33f4-c108-4944-b410-651dc682194a.PDF
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2025-09-09 19:26│耐普矿机（300818）：：北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)关于对耐普矿机申请向不特定对象发行可
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详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/0bd7dae0-253f-4d53-a0cb-7ccba4fee474.PDF
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2025-09-09 19:2
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