公司公告☆ ◇300818 耐普矿机 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-11 18:11 │耐普矿机（300818）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-09-01 20:22 │耐普矿机（300818）：2026年半年度分红派息实施公告 │
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│2026-09-01 20:21 │耐普矿机（300818）：关于调整“耐普转02”转股价格的公告 │
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│2026-08-28 17:26 │耐普矿机（300818）：2026年第四次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-08-28 17:26 │耐普矿机（300818）：2026年第四次临时股东会决议公告 │
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│2026-08-26 16:36 │耐普矿机（300818）：关于控股股东、实际控制人部分股份质押延期购回的公告 │
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│2026-08-18 15:40 │耐普矿机（300818）：关于2022年员工持股计划股份出售完毕暨终止的公告 │
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│2026-08-12 19:08 │耐普矿机（300818）：2026年半年度报告摘要 │
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│2026-08-12 19:08 │耐普矿机（300818）：2026年半年度报告 │
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│2026-08-12 19:07 │耐普矿机（300818）：关于2026年半年度利润分配预案的公告 │
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2026-09-11 18:11│耐普矿机（300818）：关于为子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
江西耐普矿机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 13日召开第五届董事会第三十五次会议、于 2026年 5月 8日
召开 2025年年度股东会审议通过《关于为子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司合计为下属子公司（含全资、控股子公司）
申请银行授信提供不超过 6,500万美元的担保总额度。具体内容详见公司于 2026年 4月 15 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.c
om.cn）披露的《关于为子公司提供担保额度预计的公告》。
二、对外担保的进展情况
2025 年 8月，公司控股子公司耐普矿机（赞比亚）有限责任公司（以下简称“赞比亚耐普”）与 Absa Bank Zambia PLC（赞比
亚 Absa银行股份有限公司，以下简称“Absa银行”）签订《贷款协议》，赞比亚耐普向 Absa银行申请了 97万美元贷款，期限 12个
月。公司与 Absa银行签订了《保证协议》，保证期间为贷款到期后 3年结束，为赞比亚耐普向Absa银行申请的 97万美元贷款提供担
保。具体内容详见公司于 2025年 9月 19日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于为子公司提供担保的进展公告
》。
上述 97 万美元贷款于 2026年 8月到期。近期，赞比亚耐普向 Absa银行申请了 50 万美元海关保函并已获得 Absa 银行确认同
意，期限 1年。公司与 Absa银行签订的《保证协议》仍在保证期内，公司将继续为上述 50 万美元海关保函提供担保。
三、被担保人基本情况
公司名称：Naipu Mining Machinery（Zambia）Company Limited
公司注册号：120210014147
注册资本：15,000克瓦查
股东信息：公司持股 10%，新加坡耐普（公司全资子公司）持股 90%
注册日期：2021年 3月 23日
公司地址：SUB-C6 OF LOT 542/M,SABINA,COPPERBELTPROVINCE,ZAMBIA（赞比亚铜带省卡卢鲁希市萨比纳 542/M地块 C-6分区）
经营范围：生产、制造用于采矿、采石和建造的机械。
是否属于失信被执行人：否
最近一期主要财务指标：
单位：万元
年度 资产总额 净资产 营业收入 净利润
2025年 22,848.72 -2,030.45 3,428.55 242.08
2026年半年度（未经审计） 24,216.08 -2,443.02 1,177.50 -480.95
四、担保协议的主要内容
1.保证人：江西耐普矿机股份有限公司
2.贷款银行：Absa Bank Zambia PLC
3.借款人：耐普矿机（赞比亚）有限责任公司
4.保证方式：连带保证责任
5.保证期间：2025年 8月至 2029年 7月
6.担保总限额：97万美元
7.连带保证责任：如借款人违反贷款文件或本保证协议，贷款行有权根据贷款行的书面通知，要求保证人立即履行本保证协议项
下的被担保义务，而无需保证人先向借款人追索。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司经审批同意的为下属子公司（含全资、控股子公司）申请银行授信提供担保总额度不超过 6,500万美元
（折合人民币 44,005万元）。截至本公告日，公司实际承担担保责任的担保余额总计为 6,705.50万元，全部为公司对控股子公司的
担保，上述实际担保余额占公司最近一期（2025年末）经审计净资产的比例为 3.65%。公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提
供担保的情形。不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保损失的情形。
六、备查文件
1.公司与 Absa Bank Zambia PLC签订的《保证协议》；
2.赞比亚耐普向 Absa Bank Zambia PLC提交的申请及回复。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/c0b67596-8322-4b74-a8e9-8312124e9f3c.PDF
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2026-09-01 20:22│耐普矿机（300818）：2026年半年度分红派息实施公告
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特别提示：
1.江西耐普矿机股份有限公司（以下简称“公司”）2026年半年度利润分配方案为：以公司当前登记总股本 219,404,385股为基
数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 0.8元（含税），送红股 0股（含税），不以资本公积金转增股本，预计派发现金 17,5
52,350.80元（含税），送红股 0股；
2.公司最终以实施 2026 年半年度利润分配方案时股权登记日的公司总股本为基数，公告日至实施权益分派股权登记日期间，股
本由于可转换公司债券转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化时，按照分配比例不变的原则对分配
总额进行调整。截至本公告日，公司不存在回购账户余额；
3.本次权益分派实施后计算除权除息价格时，每 10股现金红利=本次派息总金额÷本次变动前总股本×10=17,552,350.80元÷21
9,404,385股×10=0.80元；
本次权益分派实施后除权除息参考价=股权登记日收盘价-按总股本折算每股现金红利=股权登记日收盘价-0.08元/股；
江西耐普矿机股份有限公司（以下简称“公司”）2026年半年度利润分派方案已获 2026年 8月 28日召开的 2026年第四次临时
股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下。
一、股东会审议通过的分配方案情况
1.公司于 2026年 8月 28 日召开 2026年第四次临时股东会，审议通过《关于 2026年半年度利润分配预案的议案》：以公司现
有总股本 219,404,385股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.8 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本
。预计派发现金股利人民币 17,552,350.80元。
2.公司最终以实施 2026 年半年度利润分配方案时股权登记日的公司总股本为基数，分配方案披露日至实施权益分派股权登记日
期间，若股本由于可转换公司债券转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化时，按照“分配比例不变
”的原则对分配总额进行调整。
3.由于公司可转换债券处于转股期，导致分配方案披露日至实施权益分派申请日期间公司总股本发生变动。现按照“分配比例不
变”的原则进行调整，调整后的分配方案如下：公司以总股本 219,407,669股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.8 元(含
税)，向全体股东合计派发现金 17,552,613.52 元(含税)，不送红股，不以公积金转增股本。
4..本次实施的分配方案与 2026年第四次临时股东会审议通过的分配方案及其调整原则是一致的，本次实施的分配方案距离 202
6年第四次临时股东会审议通过的时间未超过 2个月。
二、权益分派方案
公司 2026年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本 219,407,669股为基数，向全体股东每 10股派 0.800000元人民币现金
（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基
金每 10股派 0.720000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不
扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的
证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.1600
00 元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.080000元；持股超过 1年的，不需补缴税款】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日：2026年 9 月 7日，本次权益分派除权除息日：2026年 9月 8日。
四、权益分派对象
本次分红派息对象为截至 2026 年 9月 7日下午深圳证券交易所收市后在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2026年 9月 8日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2.以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
股东账号：027****405 股东名称：郑昊
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 8月 31日至登记日：2026年 9月 7日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
1.公司可转换公司债券转股价格调整详情详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整“耐普转
02”转股价格的公告》。
2.按市值不变原则，本次权益分派实施后除权除息参考价将按以下填报：每 10股现金红利=本次派息总金额÷本次变动前总股本
（含回购股份及其他不参与分红的股份）×10；
本次权益分派实施后除权除息参考价=股权登记日收盘价-按总股本折算每股现金红利=股权登记日收盘价-0.08元/股
七、有关咨询办法
1.咨询机构：江西耐普矿机股份有限公司董事会办公室
2.咨询地址：江西省上饶经济技术开发区经开大道 92号
3.咨询联系人：王磊、邢银龙
4.咨询电话：0793-8457210
5.咨询传真：0793-8461088
八、备查文件
1.公司 2026年第四次临时股东会决议；
2.公司第六届董事会第六次会议决议；
3.中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-02/783f5af4-491c-4877-89bd-7d599428eb0a.PDF
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2026-09-01 20:21│耐普矿机（300818）：关于调整“耐普转02”转股价格的公告
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特别提示：
1.债券代码：123265
2.债券简称：耐普转 02
3.本次调整前转股价格：人民币 29.50元/股
4.本次调整后转股价格：人民币 29.42元/股
5.转股价格调整生效日期：2026年 9月 8日
一、关于“耐普转 02”转股价格调整的相关规定
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕3021 号文同意注册，江西耐普矿机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年
1月 16日向不特定对象发行了 4,500,000张可转换公司债券，每张面值 100元，发行总额 45,000.00万元。期限为自发行之日起六
年。经深圳证券交易所同意，公司 45,000.00万元可转换公司债券于 2026年 1月 30日起在深交所挂牌交易，债券简称“耐普转 02
”，债券代码“123265”。
根据《江西耐普矿机股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）中“转股价格的
确定及其调整”规定：
1.初始转股价格的确定依据
本次发行的可转债的初始转股价格为 38.44元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个
交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一
交易日公司股票交易均价，且不得向上修正。同时，初始转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。
前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量；前一交易日公司股票
交易均价=前一交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。
2.转股价格的调整方式及计算公式
在本次发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、
配股以及派发现金股利等情况，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五
入）。具体的转股价格调整公式如下：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）
其中：P0为调整前转股价，n为派送股票股利或转增股本率，k为增发新股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现
金股利，P1 为调整后转股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊
登相关公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券
持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的
可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转
换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关
规定来制订。
二、“耐普转 02”转股价格调整情况
1.公司于 2026年 5月 8日召开的 2025年年度股东会，审议通过《关于 2025年度利润分配预案的议案》：以公司现有总股本 16
8,772,604股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.9 元（含税），送红股 3股（含税），不以资本公积金转增股本。
根据募集说明书的约定，“耐普转 02”的转股价格将做相应调整，调整前“耐普转 02”转股价格为 38.44 元/股，调整后转股价格
为 29.50 元/股 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 5 月 13 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于调整“耐普转 02”转股价格的公告》。
2.公司于 2026年 8月 28日召开的 2026年第四次临时股东会，审议通过《关于 2026 年半年度利润分配预案的议案》：以公司
现有总股本 219,404,385 股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 0.8元（含税），送红股 0股（含税），不以资本公积
金转增股本。根据募集说明书的约定，“耐普转 02”的转股价格将做相应调整，调整前“耐普转 02”转股价格为 29.50 元/股，调
整后转股价格为29.42元/股。
计算过程为：P1=P0-D=29.50-0.8÷10=29.42元/股。调整后的转股价格自 2026年 9月 8日（除权除息日）起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-02/df1d38a8-374d-4cd4-a440-fc843928f457.PDF
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2026-08-28 17:26│耐普矿机（300818）：2026年第四次临时股东会的法律意见书
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致：江西耐普矿机股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受江西耐普矿机股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2026
年第四次临时股东会的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会规则》等有关法律、
法规、规章和其他规范性文件以及《江西耐普矿机股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所律师认为出具该法律意见书所
需审查的相关文件、资料的电子版和副本，并得到公司如下保证：即其所提供的材料电子版、副本、复印件等及相关口头证言均真实
、准确、完整，有关材料电子版、副本、复印件等与原始材料一致。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现
出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集人资格及召集、召开程序
经核查，公司本次股东会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2026 年 8月 13日在巨潮资讯网上刊登《江西耐普矿机股份有
限公司关于召开 2026年第四次临时股东会的通知》，将本次股东会的召集人、召开的合法、合规性、召开的日期和时间、召开方式
、股权登记日、出席对象、会议地点等基本情况以及会议审议事项、提案编码、会议登记等事项、参加网络投票的具体操作流程等予
以公告，公告刊登的日期距本次股东会的召开日期已达 15日。
本次股东会现场会议于 2026年 8月 28日下午 14:00在江西省上饶市上饶经济技术开发区经开大道 92号公司行政大楼 7楼会议
室召开；网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统于 2026年 8月 28日进行，其中通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的时间为 2026 年 8 月 28 日上午 9:15 至下午15:00 期间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间
为2026年 8月 28日上午 9:15至 9:25，9:30至 11:30；下午 13:00至 15:00。
本所律师审核后认为，本次股东会召集人资格合法、有效，本次股东会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》
等法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、本次股东会出席会议人员的资格
1、根据公司出席本次股东会现场会议的股东签名及授权委托书、股东账户卡等材料，出席本次股东会现场会议的股东及股东代
理人共 1名，代表有表决权的股份 785,057股，占公司有表决权股份总数的 0.3578%。
经本所律师核查，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次股东会网络投票的股东共 94 名，代表有表决权的股份 120,408,668 股，
占公司有表决权股份总数的54.8790％。
上述通过网络投票系统参加表决的股东，其身份已经由深圳证券交易所交易系统予以认证，故本所律师认为，参与本次股东会网
络投票的股东资格合法有效。
3、参加会议的中小投资者股东
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共 94 名，代表有表决权股份 19,209,115股，占公司有表决权股份总数的 8.75
50％。
4、经核查，出席本次股东会现场会议的其他人员为公司部分董事、董事会秘书和其他高级管理人员，该等人员均具备出席本次
股东会的资格。
三、本次股东会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东会审议的议案均属于公司股东会的职权范围，并且与召开本次股东会的通知中所列明的审议事项
相一致；本次股东会未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出其他新议案的情形。
四、本次股东会的表决程序及表决结果
按照本次股东会的议程及审议事项，本次股东会以现场投票、网络投票相结合的表决方式，对审议事项进行了表决。本次股东会
投票表决结束后，公司合并统计并现场公布了审议事项的现场投票、网络投票的表决结果：
1、审议通过《关于 2026年半年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 121,155,082股，占与会有表决权股份总数的 99.9681%；反对 25,843 股，占与会有表决权股份总数的 0.0213
%；弃权 12,800 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占与会有表决权股份总数的 0.0106%。
其中，出席会议的中小投资者股东表决结果为：同意 19,170,472股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.7988%；反对
25,843股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.1345%；弃权 12,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小
股东有表决权股份总数的 0.0666%。
公司出席本次股东会现场会议的股东以记名投票方式对上述审议事项进行了表决，相关计票、监票均按照《上市公司股东会规则
》《公司章程》的规定分别进行。
公司部分股东通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统对本次股东会上述审议事项进行了网络投票，深圳证券信息有限公
司提供了本次网络投票的表决统计数字。
经本所律师审查，本次股东会表决程序、表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文
件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议均合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2026 年第四次临时股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程
序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定
，本次股东会通过的决议合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/9c86a13f-57f5-4ce1-87de-aead2fc5f089.PDF
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2026-08-28 17:26│耐普矿机（300818）：2026年第四次临时股东会决议公告
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耐普矿机（300818）：2026年第四次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/72a95924-520f-411f-9259-b4ff3c005956.PDF
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2026-08-26 16:36│耐普矿机（300818）：关于控股股东、实际控制人部分股份质押延期购回的公告
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耐普矿机（300818）：关于控股股东、实际控制人部分股份质押延期购回的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/4ea611e0-d54b-4d3c-936e-b3dbda38cc91.PDF
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2026-08-18 15:40│耐普矿机（300818）：关于2022年员工持股计划股份出售完毕暨终止的公告
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江西耐普矿机股份有限公司（以下简称“公司”）2022年员工持股计划（以下简称“本持股计划”）所持有的公司股份已经出售
完毕，根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》及《江西耐普矿机股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）》（以下简称“《草案》”）的
相关规定，现将本持股计划相关情况公告如下。
一、本持股计划的基本情况
公司于 2022年 8月 24日召开第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十六次会议，并于 2022年 9月 9日召开 2022年
第三次临时股东会，审议通过《关于〈江西耐普矿机股份有限公司 2022年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，
具体内容详见公司于 2022 年 8 月 25 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《江西耐普矿机股份有限公司 2022年
员工持股计划（草案）》等相关公告。
1、持股情况
2022年 9月 23日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账
户所持有的公司 1,500,060股股票已于 2022 年 9 月 22 日非交易过户至“江西耐普矿机股份有限公司-2022年员工持股计划”专户
，占当时公司总股本比例为 2.14%。具体内容详见公司于2022年 9月 23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《202
2 年员工持股计划实施进展暨标的股票非交易过户完成的公告》。
公司于2023年3月28日完成了2022年度权益分派，以公司总股本70,006,216股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 4
元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10股转增 5股。“江西耐普矿机股份有限公司-2022年员工持股计划”专户持股数量由
1,500,060股增加至 2,250,090股。
2023年 9月 22日，本持股计划的第一个锁定期已届满并且达成解锁条件，可解锁的股票比例为标的股份的 40%，对应的解锁股
票数量为 900,036股。减持后，“江西耐普矿机股份有限公司-2022 年员工持股计划”专户持股数量为1,350,140股。
公司于 2024 年 4 月 26 日完成了 2023 年度权益分派，以公司总股本105,013,193股剔除回购专户持有 659,400股后 104,353
,793 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.8 元（含税），送红股 4股（含税），不以资本公积金转增股本。“江
西耐普矿机股份有限公司-2022年员工持股计划”专户持股数量由 1,350,140股增加至 1,890,196股。
2024年 9月 22日，本持股计划的第二个锁定期已届满并且达成解锁条件，可解锁的股票比例为标的股份的 30%，对应的解锁股
票数量为 945,098股。减持后，“江西耐普矿机股份有限公司-2022年员工持股计划”专户持股数量为 945,176股。
2025年 9月 22日，本持股计划的第三个锁定期已届满并且达成解锁条件，可解锁的股票比例为标的股份的 30%，对应的解锁股
票数量为 945,176股。减持后，截至 2025年 12月 30日，“江西耐普矿机股份有限公司-2022年员工持股计划”专户持股数量为 1,3
76股。
公司于 2026 年 5 月 18 日完成了 2025 年度权益分派，以公司总股本168,772,604股为基数，向全体股东每 10股派发现金股
利人民币 0.9元（含税），送红股 3股（含税），不以资本公积金转增股本。“江西耐普矿机股份有限公司-2022年员工持股计划”
专户持股数量由 1,376股增加至 1,789股。
2、存续期、锁定期
根据《草案》规定，本次员工持股计划的存续期为 48个月，自本次员工持股计划草案经公司股东会审议通过且公司公告最后一
笔公司股票过户至本次员工持股计划名下之日起计算，即 2022年 9月 22日至 2026年 9月 21日。
本持股计划的解锁时点分别为自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起满 12个月、24个月、36个月，
每期解锁的标的股票比例分别为 40%、30%、30%，各年度具体解锁比例和数量根据公司业绩指标和持有人考核结果计算确定。本持股
计划第三个锁定期已于 2025年 9月 22日届满，业绩考核指标已达成。具体内容详见公司于 2025 年 9 月 16 日在巨潮资讯网（www
.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022年员工持股计划第三个锁定期届满且解锁条件成就的公告》。
二、本持股计划股票出售情况及后续安排
截至本公告披露日，本持股计划所持有的公司股票共计 2,790,559股已通过二级市场以集中竞价交易方式全部出售完毕，占公司
目前总股本的 1.27%。
根据《草案》的相关规定，本持股计划实施完毕并提前终止，后续将进行财产清算和相关分配等工作。本次员工持股计划实施期
间，公司严格遵守市场交易规则，遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于信息敏感期不得买卖股票的规定，未利用任何
内幕信息进行交易。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/70fc0eb3-93fe-40e4-b8f4-526af11863b2.PDF
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2026-08-12 19:08│耐普矿机（300818）：2026年半年度报告摘要
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耐普矿机（300818）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-13/860e141e-c820-4f1c-b3a3-f44174d61276.PDF
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2026-08-12 19:08│耐普矿机（300818）：2026年半年度报告
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耐普矿机（300818）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-13/e873cf11-ba8b-4341-ad78-a8b838017fb0.PDF
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2026-08-12 19:07│耐普矿机（300818）：关于2026年半年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
江西耐普矿机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月 12日召开第六届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于 2
026年半年度利润分配预案的议案》。本议案经第六届董事会第二次独立董事专门会议审议通过，尚需提交2026年第四次临时股东会
审议，现将 2026年半年度利润分配预案具体情况公告如下。
二、2026 年半年度利润分配预案基本情况
根据公司 2026年半年度财务报告（未经审计），2026年半年度公司实现归属于母公司所有者的净利润-11,760,129.49 元，截至
2026 年 6月 30 日，母公司未分配的利润为 810,851,230.36元，合并报表未分配利润为 755,095,596.40元。
根据《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范
运作》《江西耐普矿机股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及相关法规规定，基于公司目前经营业绩稳健，在保证公司正
常经营和长远发展的前提下，积极合理回报广大投资者，公司拟定 2026年半年度利润分配预案如下：
以公司现有总股本 219,404,385股基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 0.8元（含税），不送红股，不以资本公积金
转增股本。预计派发现金股利人民币 17,552,350.80元。
公司最终以实施 2026年半年度利润分配方案时股权登记日的公司总股本为基数，公告日至实施权益分派股权登记日期间，股本
由于可转换公司债券转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化时，按照分配比例不变的原则对分配总
额进行调整，回购专户股份不参与分配。
三、2026 年半年度利润分配预案的合法性、合规性
2026 年半年度，公司实现归属于母公司所有者的净利润-1,176.01 万元，主要为汇兑损失 3,514.99万元导致的浮亏，非经营性
亏损，公司半年度营业收入同比增长 20.38%且毛利率保持稳定。截至 2026年半年度，母公司未分配的利润为81,085.12 万元，本次
分红金额 1,755.24 万元，占比较低。公司期末货币资金84,366.34 万元，现金流储备充裕，整体有息负债规模处于较低水平。实施
本次分红不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。
本预案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等的规定，本预案是
在保证公司正常经营和长远发展的前提下提出的，充分考虑了广大投资者的合理诉求和公司发展现状，符合公司利润分配政策、分红
规划以及相关承诺，有利于全体股东共享公司快速成长的经营成果。
四、备查文件
1.第六届董事会第六次会议决议；
2.第六届董事会第二次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-13/fe9ca5a5-e77a-4e27-998e-5283eb2dfaa1.PDF
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2026-08-12 19:07│耐普矿机（300818）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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耐普矿机（300818）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-13/8bb484ee-168d-4c62-b825-600b77c3f66e.PDF
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2026-08-12 19:07│耐普矿机（300818）：关于向激励对象首次授予限制性股票的公告
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耐普矿机（300818）：关于向激励对象首次授予限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-13/34e1e308-0164-4f14-af90-7767c6664193.PDF
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2026-08-12 19:07│耐普矿机（300818）：2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
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耐普矿机（300818）：2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-13/09a11955-edf4-48bd-874c-76680196ae27.PDF
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2026-08-12 19:07│耐普矿机（300818）：关于调整2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公告
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耐普矿机（300818）：关于调整2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-13/d58ea946-186d-454d-96fa-4f63fad6f1ab.PDF
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2026-08-12 19:07│耐普矿机（300818）：关于变更墨西哥子公司记账本位币的公告
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耐普矿机（300818）：关于变更墨西哥子公司记账本位币的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-13/f342b1a8-b822-4883-94d3-06798c78ff5f.PDF
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2026-08-12 19:07│耐普矿机（300818）：关于向激励对象授予预留限制性股票（第一批次）的公告
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耐普矿机（300818）：关于向激励对象授予预留限制性股票（第一批次）的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-13/0f63594f-d97f-4f7d-a1bc-c9b81bf09dfc.PDF
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2026-08-12 19:07│耐普矿机（300818）：关于举办2026年半年度网上业绩说明会的公告
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耐普矿机（300818）：关于举办2026年半年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-13/96f5e685-0e71-4723-bfd2-bde41c514e17.PDF
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2026-08-12 19:06│耐普矿机（300818）：关于向银行申请授信额度的公告
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江西耐普矿机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月 12 日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于向银
行申请授信额度的议案》。根据公司经营需要及资金周转需求，同意公司向广发银行股份有限公司申请授信总额不超过人民币 10,00
0 万元、向兴业银行股份有限公司南昌分行申请授信总额不超过人民币 16,000万元，本次申请授信额度的有效期为 12个月。该授信
额度用于公司在各银行办理各类融资业务，包含但不限于流动资金贷款、保函、信用证、承兑汇票等。
上述授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司项目实际需求的资金来确定。在授信期限内，公司将视实际需求
在最终确定的授信额度内向相关银行申请融资。同时，公司董事会授权董事长或其指定的授权代理人全权代表公司办理上述授信事宜
，并签署相应法律文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-13/d138a21b-ef9e-4273-ad50-81d18a98143c.PDF
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2026-08-12 19:06│耐普矿机（300818）：2026年限制性股票激励计划激励对象名单相关事项的核查意见
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票激励计划激励对象名单相关事项的核查意见
江西耐普矿机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会提名、薪酬与考核委员会第八次会议于 2026年 8月 11日召开，
会议审议通过了《关于调整2026 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议
案》《关于向激励对象授予预留限制性股票（第一批次）的议案》。董事会提名、薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以
下简称“《上市规则》”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律法规、规范性文件及《公司章程》
等规定，对公司 2026年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予激励对象名单（授予日）、预留授予激励对象名
单（第一批次）进行审核，发表核查意见如下：
一、关于调整 2026 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见
鉴于 2026 年限制性股票激励计划实施过程中，有 2名激励对象因个人原因自愿放弃本次激励计划首次授予的资格，公司董事会
根据本激励计划的规定以及公司 2026 年第三次临时股东会的相关授权，将前述被放弃权益在其他激励对象之间进行了分配，并对本
次激励计划首次授予激励对象名单的人数进行了调整。本次调整后，拟授予的激励对象人数由 110人变更为 108人。
根据公司《2026年限制性股票激励计划》的相关规定，公司本次对 2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单进行调整
的相关事项符合《上市公司股权激励管理办法》及《2026年限制性股票激励计划》的相关规定。本次调整事项已取得必要的批准和授
权，不会影响公司的持续发展，也不会损害公司及全体股东利益，同意对本激励计划首次授予激励对象名单进行调整。
二、关于 2026 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（授予日）的核查意见
1、公司本激励计划首次授予的激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的下列情形：
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其
派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
2、本次授予的激励对象为在本公司（含控股子公司）任职的董事、高级管理人员、核心管理人员、核心骨干员工及董事会认为
需要激励的其他人员。
本次授予的激励对象中无公司独立董事，也无单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
3、本次授予的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法
》《上市规则》规定的激励对象条件，符合《2026年限制性股票激励计划》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划
激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的条件已成就。
4、公司确定本激励计划的首次授予日符合《管理办法》《2026年限制性股票激励计划》中有关授予日的相关规定。
综上所述，董事会提名、薪酬与考核委员会同意公司本激励计划首次授予的激励对象名单，同意公司以 2026年 8月 12日为本激
励计划的首次授予日，向符合条件的 108名激励对象授予 417.00万股限制性股票，授予价格为 9.15元/股。
三、关于 2026 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单（第一批次）的核查意见
1、公司本激励计划预留授予的第一批次激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的下列情形：
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其
派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
2、本次预留授予的第一批次激励对象为在本公司（含控股子公司）任职的核心管理人员、核心骨干员工及董事会认为需要激励
的其他人员。
本次授予的激励对象中无公司独立董事，也无单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
3、本次预留授予的第一批次激励对象具备《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职资格，符
合《管理办法》《上市规则》规定的激励对象条件，符合《2026 年限制性股票激励计划》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公
司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的条件已成就。
4、公司确定本激励计划的预留授予日（第一批次）符合《管理办法》《2026年限制性股票激励计划》中有关授予日的相关规定
。
综上所述，董事会提名、薪酬与考核委员会同意公司本激励计划授予的第一批次预留激励对象名单，同意公司以 2026年 8月 12
日为本激励计划的预留授予日（第一批次），向符合条件的 14名激励对象授予 21万股限制性股票，授予价格为 9.15元/股。
江西耐普矿机股份有限公司董事会
提名、薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-13/ea4f8a99-a600-4771-913c-d8f5c7b18828.PDF
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2026-08-12 19:06│耐普矿机（300818）：第六届董事会第六次会议决议公告
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耐普矿机（300818）：第六届董事会第六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-13/e355223b-0db0-4f89-9146-1998544e86af.PDF
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2026-08-12 19:05│耐普矿机（300818）：国金证券关于耐普矿机2026年半年度持续督导跟踪报告
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保荐人名称：国金证券股份有限公司 被保荐公司简称：耐普矿机
保荐代表人姓名：李俊 联系电话：021-68826800
保荐代表人姓名：殷啸尘 联系电话：021-68826800
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1.公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 0次
2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的
情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 是
但不限于防止关联方占用公司资源的制度、
募集资金管理制度、内控制度、内部审计制
度、关联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3.募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 每月一次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 是
文件一致
4.公司治理督导情况
（1）列席公司股东会次数 0次
（2）列席公司董事会次数 0次
5.现场检查情况
（1）现场检查次数 1次，仅对募集资金进行核查
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 不适用
项目 工作内容
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 不适用
6.发表专项意见情况
（1）发表专项意见次数 4次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 不适用
7.向本所报告情况（现场检查报告除外）
（1）向本所报告的次数 0次
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
8.关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 否
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况 不适用
9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10.对上市公司培训情况
（1）培训次数 0次，计划下半年进行培训
（2）培训日期 不适用
（3）培训的主要内容 不适用
11.其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施
事项 存在的问题 采取的措施
1.信息披露 无 不适用
2.公司内部制度的建立和执行 无 不适用
3.股东会、董事会运作 无 不适用
4.控股股东及实际控制人变动 无 不适用
5.募集资金存放及使用 无 不适用
6.关联交易 无 不适用
7.对外担保 无 不适用
事项 存在的问题 采取的措施
8.购买、出售资产 无 不适用
9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投 无 不适用
资、委托理财、财务资助、套期保值等）
10.发行人或者其聘请的证券服务机构配合保荐工作 无 不适用
的情况
11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管 无 不适用
理状况、核心技术等方面的重大变化情况）
三、公司及股东承诺事项履行情况
公司及股东承诺事项 是否履行承诺 未履行承诺的原因及
解决措施
1.股份限售承诺 是 不适用
2.关于避免同业竞争的承诺 是 不适用
3.关于减少关联交易的承诺 是 不适用
4.关于避免资金占用的承诺 是 不适用
5.关于社会保险、住房公积金事宜的承诺 是 不适用
6.关于依法赔偿投资者损失或补充赔偿责任 是 不适用
的承诺
7.关于填补被摊薄即期回报的承诺 是 不适用
8.关于承诺约束措施 是 不适用
四、其他事项
报告事项 说明
1.保荐代表人变更及其理由 无
2.报告期内中国证监会和本所对保荐 无
人或者其保荐的公司采取监管措施的
事项及整改情况
3.其他需要报告的重大事项 无
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-13/6981df2b-fcb2-4c41-ab27-80c9b0a146f1.PDF
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2026-08-12 19:05│耐普矿机（300818）：2026年限制性股票激励计划调整、首次授予及预留授予（第一批次）相关事项的法律意
│见书
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耐普矿机（300818）：2026年限制性股票激励计划调整、首次授予及预留授予（第一批次）相关事项的法律意见书。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-13/325af213-7643-4802-bb01-864b56beff90.PDF
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2026-08-12 19:04│耐普矿机（300818）：关于召开2026年第四次临时股东会的通知
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根据江西耐普矿机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月 12日召开的第六届董事会第六次会议决议，定于 2026年
8月 28日（星期五）在公司召开 2026年第四次临时股东会，现将本次股东会有关事项通知如下。
一、会议召开的基本情况
1.股东会届次：2026年第四次临时股东会
2.会议召集人：公司董事会，公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于提请召开 2026年第四次临时股东会的议案》，同
意召开本次股东会。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
4.会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2026年 8月 28日（星期五）14:00开始（2）网络投票时间：2026年 8月 28日
通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2026年 8月 28日上午 9:15至15:00期间的任意时间。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年 8月 28 日上午9:15—9:25，9:30至 11:30，13:00-15:00。
5.会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决
结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2026年 8月 25日（星期二）。
7.会议出席对象：
（1）截止股权登记日 2026年 8月 25日（星期二）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的本公司股东；股东可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员、董事会秘书。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：江西省上饶市上饶经济技术开发区经开大道 92号公司行政大楼 7楼会议室。
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票议案
1.00 关于 2026年半年度利润分配预案的议案 √
2.上述议案已经公司第六届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年 8月 13日在巨潮资讯网（http://www.cnin
fo.com.cn）披露的相关公告。
上述议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
三、会议登记等事项
1.登记方式
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件或其他能够表明身份的有效证件或证明；委托他人代理出席会议的，
代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理
人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东
有效持股凭证原件。
（3）股东为 QFII的，凭 QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
（4）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函、电子邮件或传真方式进行登记（
须在 2026 年 8月 27 日 17:00之前送达或传真至公司），信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写授权
委托书（附件 2）、股东参会登记表（附件 3），以便登记确认（信封需注明“股东会”字样）。本公司不接受电话登记。
2.登记时间：2026年 8月 27日（星期四）8:30-17:00。
3.登记地点：江西省上饶经济技术开发区经开大道 92号公司董事会办公室。
4.会议联系方式：
联系人：王磊、邢银龙
电话号码：0793-8457210
传真号码：0793-8461088
电子邮箱：dongban@naipu.com.cn
其他事项：本次大会预期半天，与会股东或受托人食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票
时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
五、备查文件
公司第六届董事会第六次会议决议；
六、附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-13/5072059d-cdd4-42a9-8876-8ac2aa5abe62.PDF
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2026-08-07 16:38│耐普矿机（300818）：关于2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告
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江西耐普矿机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月 21日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司〈
2026 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的相关公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业
务办理》等法律、法规和规范性文件的规定，通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询，公司对本次 2026年限制性股
票激励计划（以下简称“本次激励计划”）内幕信息知情人在本次激励计划草案公告前 6个月内（即 2026年 1月 21日至 2026年 7
月21 日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况进行了自查，具体情况如下。
一、核查的范围与程序
1.核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人。
2.本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
3.本公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就核查对象在自查期间买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司出具了查询证明。
二、核查对象买卖公司股票情况说明
根据中国结算深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》，本激励计划内幕信
息知情人在自查期间买卖公司股票的具体情况如下：
在自查期间，中介机构华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”）的自营账户存在买卖公司股票的行为。经核查，华泰证
券建立了信息隔离墙制度并切实执行，相关买卖股票行为系其自营业务部门在严格遵守信息隔离墙制度的前提下，基于独立投资策略
进行的股票交易行为，相关部门未获知公司本激励计划的内幕信息，不存在利用内幕信息进行交易的情形。
三、结论意见
综上所述，公司已按照相关法律、法规及规范性文件的规定，建立了信息披露及内幕信息管理的相关制度；在本次激励计划草案
首次公开披露前 6个月内，未发现本次激励计划的内幕信息知情人利用公司本次激励计划有关内幕信息进行公司股票交易或泄露本次
激励计划有关内幕信息的情形。
四、备查文件
中国结算深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-07/095e37eb-e64b-462a-a76d-d53a0f8f1207.PDF
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2026-08-07 16:26│耐普矿机（300818）：2026年第三次临时股东会决议公告
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耐普矿机（300818）：2026年第三次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-07/1d6bdb2f-fff1-4892-81cf-744f3f10847f.PDF
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2026-08-07 16:26│耐普矿机（300818）：2026年第三次临时股东会的法律意见书
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耐普矿机（300818）：2026年第三次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-07/f0be4797-060c-4ecc-b6b2-e370539e167e.PDF
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2026-07-31 17:02│耐普矿机（300818）：2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见
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江西耐普矿机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月 21 日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司<
2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的相关公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务
办理》（以下简称《监管指南第 1号》）的相关规定，公司对 2026年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）激励对象的
姓名和职务在公司内部进行了公示，公司董事会提名、薪酬与考核委员会结合公示情况对激励对象进行了核查，现就相关情况说明如
下：
一、公示情况及核查方式
（一）公示情况
1.公示内容：激励对象姓名及职务；
2.公示时间：2026年 7月 22日至 2026年 7月 31日；
3.公示方式：公司电子公告栏；
4.反馈方式：在公示期限内，可以书面形式向公司董事会办公室进行反馈；
5.公示结果：在公示期限内，没有任何组织或个人提出异议。
（二）核查方式
公司董事会提名、薪酬与考核委员会核查了本激励计划首次授予激励对象名单、身份证件、激励对象与公司签订的劳动合同、激
励对象在公司担任的职务及其任职文件等情况。
二、核查意见
公司董事会提名、薪酬与考核委员会根据《管理办法》和《监管指南第 1号》的相关规定，对本激励计划首次授予激励对象名单
进行了核查，并发表核查意见如下：
（一）列入公司本激励计划首次授予激励对象名单的人员均具备《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定
的任职资格；
（二）本激励计划激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其
派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
综上，公司董事会提名、薪酬与考核委员会认为本激励计划首次授予的激励对象符合《公司法》《管理办法》等相关法律、法规
及规范性文件的要求，符合公司本激励计划规定的激励对象条件，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
江西耐普矿机股份有限公司董事会
提名、薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/52a9162f-e5b2-471f-826a-61d23b6d6ac9.PDF
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2026-07-22 16:42│耐普矿机（300818）：关于完成工商登记变更并换发营业执照的公告
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江西耐普矿机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 22 日召开第六届董事会第二次会议、于 2026年 6月 23日召
开第六届董事会第四次会议，于 2026年 6月 9日召开 2026年第一次临时股东会、于 2026年 7月 9日召开 2026年第二次临时股东会
，审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》及《关于变更公司住所名称及修订〈公司章程〉的议案》。具体详见
公司于2026年 5月 25日、2026 年 6月 24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的
公告》及《关于变更公司住所名称及修订〈公司章程〉的公告》。
公司于近日完成了工商变更登记手续，取得了由上饶市市场监督管理局换发的《营业执照》，公司新取得的《营业执照》所载具
体信息如下：
1.名称：江西耐普矿机股份有限公司
2.统一社会信用代码：913611007814526310
3.类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
4.住所：江西省上饶市上饶经济技术开发区经开大道 92号
5.法定代表人：郑昊
6.注册资本：贰亿壹仟玖佰肆拾万肆仟叁佰捌拾伍元整
7.成立日期：2005年 10月 14日
8.经营范围：一般项目：矿山机械制造，矿山机械销售，机械设备研发，工业工程设计服务，普通机械设备安装服务，新材料技
术研发，对外承包工程，智能控制系统集成，橡胶制品销售，橡胶制品制造，特种陶瓷制品制造，特种陶瓷制品销售，货物进出口，
技术进出口，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，再生资源销售，机械零件、零部件加工，机械零件
、零部件销售，泵及真空设备制造，泵及真空设备销售，通用设备修理，专用设备修理，金属材料制造，金属材料销售，非居住房地
产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/9759e9dd-7d83-4911-b99d-31cd3cc664e4.PDF
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2026-07-21 18:07│耐普矿机（300818）：2026年限制性股票激励计划自查表
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耐普矿机（300818）：2026年限制性股票激励计划自查表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/7f8f337a-9df7-4f56-8175-cb013079ce6a.PDF
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2026-07-21 18:07│耐普矿机（300818）：第六届董事会第五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江西耐普矿机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于 2026 年 7 月 21 日在公司会议室以现场结合通
讯表决方式召开，会议通知于2026年 7月 16日以电话、电子邮件、即时通信工具等方式送达。本次会议由公司董事长郑昊先生主持
，会议应出席董事 8名，实际出席董事 8名，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及
《江西耐普矿机股份有限公司章程》《江西耐普矿机股份有限公司董事会议事规则》等法律法规的有关规定，表决所形成的决议合法
、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议和表决，形成决议如下：
1.审议通过《关于公司〈2026 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》；
为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司优秀人才，充分调动其积极性和创造性，
有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保
公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》（以
下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司
章程》的规定，公司制定了《江西耐普矿机股份有限公司 2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《江西耐普矿机股份有限公司 2026年限制性股票
激励计划（草案）》及其摘要。本议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。
投票结果：5票同意，0 票反对，0票弃权，获得通过。关联董事张国梁、王磊、沈昆，回避表决。
此项议案尚需提交 2026年第三次临时股东会以特别决议事项审议。
2.审议通过《关于公司〈2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》；
为保证公司 2026年限制性股票激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《公司法》《证券法》《上市
公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，特制订《江西耐普矿机股份有限
公司 2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《江西耐普矿机股份有限公司 2026年限制性股票
激励计划实施考核管理办法》。本议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。
投票结果：5票同意，0 票反对，0票弃权，获得通过。关联董事张国梁、王磊、沈昆，回避表决。
此项议案尚需提交 2026年第三次临时股东会以特别决议事项审议。
3.审议通过《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》；为了更好地推进和具体实施公司 2026年限制性股票
激励计划，公司董事会提请股东会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项：
（1）提请公司股东会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：1）授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；
2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定
的方法对限制性股票授予/归属数量进行相应的调整；
3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计
划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；
4）授权董事会在限制性股票授予前，将激励对象不符合授予条件而被取消激励对象资格或员工放弃认购的限制性股票份额直接
调减或调整到预留部分或在激励对象之间进行分配和调整；
5）授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与
激励对象签署《限制性股票授予协议书》；
6）授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属，对激励对象的归属资格、归属条件进行审查确认；
7）授权董事会办理激励对象归属所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出归属申请、向登记结算公司申请办理有关
登记结算业务，以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为；
8）授权董事会办理尚未归属的限制性股票的等待事宜；
9）授权董事会根据公司 2026年限制性股票激励计划的规定办理本次激励计划的变更与终止等程序性手续，包括但不限于取消激
励对象的归属资格，对激励对象尚未归属的限制性股票进行取消处理，办理已身故的激励对象尚未归属的限制性股票继承事宜，终止
公司限制性股票激励计划；但如法律、法规或相关监管机构要求该等变更与终止需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事会
的该等决议必须得到相应的批准；
10）授权董事会对公司本次限制性股票计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的
管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必
须得到相应的批准；
11）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。
（2）提请公司股东会授权董事会，就本次限制性股票激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准等手续；签署、
执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为
与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
（3）提请股东会为本次限制性股票激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师等中介机构。
（4）提请公司股东会同意，上述授权自公司股东会批准之日起至相关事项存续期内一直有效。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次限制性股票激励计划或《公司章程》有明确规定需由董
事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
投票结果：5票同意，0 票反对，0票弃权，获得通过。关联董事张国梁、王磊、沈昆，回避表决。
此项议案尚需提交 2026年第三次临时股东会以特别决议事项审议。
4.审议通过《关于提请召开 2026 年第三次临时股东会的议案》。
同意公司定于 2026年 8月 7日召开公司 2026年第三次临时股东会，审议相关议案。股东会召开时间、地点等具体事项详见公司
同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2026年第三次临时股东会的通知》。
投票结果：8票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
三、备查文件
1.第六届董事会第五次会议决议；
2.提名、薪酬与考核委员会 2026年第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/027a9512-6163-48e3-a047-0f3aef063d55.PDF
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2026-07-21 18:07│耐普矿机（300818）：2026年限制性股票激励计划（草案）
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耐普矿机（300818）：2026年限制性股票激励计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/7262d5ba-a66c-4b6a-be3b-5be41b9652ac.PDF
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2026-07-21 18:04│耐普矿机（300818）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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根据江西耐普矿机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月 21日召开的第六届董事会第五次会议决议，定于 2026年
8月 7日（星期五）在公司召开 2026年第三次临时股东会，现将本次股东会有关事项通知如下。
一、会议召开的基本情况
1.股东会届次：2026年第三次临时股东会
2.会议召集人：公司董事会，公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于提请召开 2026年第三次临时股东会的议案》，同
意召开本次股东会。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
4.会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2026年 8月 7日（星期五）14:00开始（2）网络投票时间：2026年 8月 7日
通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2026 年 8月 7日上午 9:15 至15:00期间的任意时间。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年 8 月 7 日上午9:15—9:25，9:30至 11:30，13:00-15:00。
5.会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决
结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2026年 8月 3日（星期一）。
7.会议出席对象：
（1）截止股权登记日 2026年 8月 3日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的本公司股东；股东可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员、董事会秘书。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：江西省上饶市上饶经济技术开发区经开大道 92号公司行政大楼 7楼会议室。
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投票议案
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
1.00 关于公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》 √
及其摘要的议案
2.00 关于公司《2026年限制性股票激励计划实施考核 √
管理办法》的议案
3.00 关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事 √
宜的议案
2.上述议案已经公司第六届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年 7月 21日在巨潮资讯网（http://www.cnin
fo.com.cn）披露的相关公告。
3.第 1.00--3.00项议案属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
上述所有议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
三、会议登记等事项
1.登记方式
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件或其他能够表明身份的有效证件或证明；委托他人代理出席会议的，
代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理
人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东
有效持股凭证原件。
（3）股东为 QFII的，凭 QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
（4）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函、电子邮件或传真方式进行登记（
须在 2026年 8月 6日 17:00之前送达或传真至公司），信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写授权委
托书（附件 2）、股东参会登记表（附件 3），以便登记确认（信封需注明“股东会”字样）。本公司不接受电话登记。
2.登记时间：2026年 8月 6日（星期四）8:30-17:00。
3.登记地点：江西省上饶经济技术开发区经开大道 92号公司董事会办公室。
4.会议联系方式：
联系人：王磊、邢银龙
电话号码：0793-8457210
传真号码：0793-8461088
电子邮箱：dongban@naipu.com.cn
其他事项：本次大会预期半天，与会股东或受托人食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票
时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
五、备查文件
公司第六届董事会第五次会议决议；
六、附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/b91aa8fb-ced1-4b93-b44b-7d80b8ad5fc0.PDF
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2026-07-21 18:04│耐普矿机（300818）：2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法
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江西耐普矿机股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善公司法人治理结构，健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的
价值分配体系，充分调动公司核心团队人员的积极性，使其更诚信勤勉地开展工作，以保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和
经营目标的实现，公司拟实施 2026年限制性股票激励计划（以下简称“股权激励计划”或“限制性股票激励计划”）。
为保证股权激励计划能够顺利实施，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办
法》等法律、法规、规范性文件和《江西耐普矿机股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定《江西耐普矿机股份有限
公司 2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“本办法”）。
一、考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司股权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激
励的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公平、公正、公开的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作
业绩、贡献紧密结合，从而提高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于参与公司本次限制性股票激励计划的所有激励对象，包括公司公告本激励计划时在公司任职的董事、高级管理人员
、核心管理人员、核心骨干员工及董事会认为需要激励的其他人员。
四、考核机构
（一）董事会提名、薪酬与考核委员会负责领导和审核对激励对象的考核工作。
（二）公司人力资源部负责具体实施考核工作。人力资源部对董事会提名、薪酬与考核委员会负责及报告工作。
（三）公司人力资源部、财务部等相关部门负责相关考核数据的收集和提供,并对数据的真实性和可靠性负责。
（四）公司董事会负责考核结果的审核。
五、考核指标及标准
（一）公司层面业绩考核要求
本激励计划在 2026 年-2028 年三个会计年度中，分年度对公司的业绩指标进行考核，首次授予限制性股票归属对应各年度业绩
考核目标如下表所示：
归属期 业绩考核目标
第一个归属期 2026年度营业收入不低于11.2亿元
第二个归属期 2027年度营业收入不低于14亿元
第三个归属期 2028年度营业收入不低于18亿元
注：上述“营业收入”是指经审计的上市公司营业收入。
若预留部分在公司 2026 年第三季度报告披露前授予，则预留授予限制性股票归属对应的各年度业绩考核目标与首次授予部分保
持一致。
若预留部分在 2026 年第三季度报告披露之后授予，则预留授予部分限制性股票归属对应的各年度业绩考核目标如下表所示：
归属期 业绩考核目标
第一个归属期 2027年度营业收入不低于14亿元
第二个归属期 2028年度营业收入不低于18亿元
注：上述“营业收入”是指经审计的上市公司营业收入。
若公司未满足上述业绩考核目标的，则所有激励对象对应考核当年计划归属的限制性股票均不得归属或递延至下期归属，并作废
失效。
（二）激励对象个人层面绩效考核要求
激励对象个人层面的考核按照公司现行薪酬与考核相关规定组织实施，依据激励对象考核标准对其进行考核，并依照考核结果确
定其实际归属的股份数量。个人层面归属比例（N）按下表考核结果确定：
个人上一年度考核结果 A B C D
个人层面归属比例（N） 100% 70%-90% 60% 0
若公司层面业绩考核达标，激励对象当年实际归属的限制性股票数量=个人当年计划归属的股票数量×个人层面归属比例（N）。
激励对象当期计划归属的限制性股票因考核原因不能归属或不能完全归属的，作废失效，不可递延至以后年度。
六、考核期间与次数
本次股权激励计划的考核年度为 2026-2028年三个会计年度。公司层面的业绩考核和个人层面的绩效考核每年度考核一次。
七、考核程序
公司人力资源部在董事会提名、薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报
告上交董事会提名、薪酬与考核委员会。
八、考核结果管理
（一）考核结果反馈与申诉
被考核对象有权了解自己的考核结果，员工直接主管应在考核工作结束后 5个工作日内将考核结果通知被考核对象。
如果被考核对象对自己的考核结果有异议，可与人力资源部沟通解决。如无法沟通解决，被考核对象可向董事会提名、薪酬与考
核委员会申诉，董事会提名、薪酬与考核委员会需在 10个工作日内进行复核并确定最终考核结果或等级。
（二）考核结果归档
1、考核结束后，考核结果由人力资源部作为保密资料归档保存。
2、为保证绩效激励的有效性，绩效记录不允许涂改，若需重新修改或重新记录，须考核记录员签字。
3、绩效考核结果作为保密资料归档保存，该计划结束三年后由人力资源部负责统一销毁。
九、附则
（一）本办法由董事会负责制订、解释及修订。若本办法与日后发布实施的法律、行政法规和部门规章存在冲突的，则以日后发
布实施的法律、行政法规和部门规章规定为准。
（二）本办法经公司股东会审议通过并自 2026年限制性股票激励计划生效后实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/4c717eb2-3be1-4675-85dd-3803a4dc3fb4.PDF
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2026-07-21 18:03│耐普矿机（300818）：2026年限制性股票激励计划相关事项的核查意见
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江西耐普矿机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提名、薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“
《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上
市规则》”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，对公
司 2026 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）进行了核查，发表核查意见如下：
一、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的下列情形：
（一）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（二）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；
（三）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺进行利润分配的情形；
（四）法律法规规定不得实行股权激励的情形；
（五）中国证监会认定的其他情形。
公司具备实施本次激励计划的主体资格。
二、公司本次激励计划首次授予限制性股票的激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的下列情形：
（一）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（二）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（三）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（四）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（五）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（六）中国证监会认定的其他情形。
本次激励计划首次授予限制性股票的激励对象不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其配偶、父母、子女，亦不包括公
司独立董事。列入本次激励计划首次授予激励对象名单的人员均符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2026 年限制性
股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
三、本次激励计划的制定及实施程序均符合《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定。对各激
励对象限制性股票的授予安排、归属安排（包括授予数量、授予日期、授予价格、任职期限要求、限售期、归属条件、归属比例等事
项）未违反有关法律、行政法规和规范性文件的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。本次激励计划的相关议案尚需提交公司股东会
审议通过后方可实施。
四、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排的情形。
五、本次激励计划的实施有助于进一步完善公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，激发激励对象的积极性、创造性与责任心
，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，有利于公司的持续发展。
综上，董事会提名、薪酬与考核委员会认为，公司实施本次激励计划符合公司长远发展的需要，不存在损害公司及全体股东利益
的情形。董事会提名、薪酬与考核委员会一致同意公司实施本次激励计划。
江西耐普矿机股份有限公司董事会
提名、薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/1633f5e5-54da-489e-9e07-5e9c4b15d5d7.PDF
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2026-07-21 18:03│耐普矿机（300818）：2026年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书
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耐普矿机（300818）：2026年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/44bd4add-52ee-42d9-bcc1-7720f899e8a1.PDF
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2026-07-21 18:03│耐普矿机（300818）：2026年限制性股票激励计划（草案）摘要
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耐普矿机（300818）：2026年限制性股票激励计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/0e36367a-3e0b-4579-a5a5-936568e3a002.PDF
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2026-07-16 20:26│耐普矿机（300818）：关于"耐普转02"开始转股的提示性公告
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耐普矿机（300818）：关于"耐普转02"开始转股的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/3f171847-2a5f-49ea-a6f8-6fc5bbb1a21c.PDF
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2026-07-16 17:52│耐普矿机（300818）：关于已购买房产涉及被查封事项的进展公告
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江西耐普矿机股份有限公司（以下简称“公司”）向上海博万兰韵投资有限公司（以下简称“博万兰韵”）购买的位于上海市青
浦区蟠龙路 899弄 5号 1002室-1009室房产（以下简称“标的房产”），因博万兰韵与第三方合同纠纷被法院采取财产保全，涉及被
上海市第二中级人民法院、上海金融法院、上海市黄浦区人民法院查封。2024 年 11 月博万兰韵申请破产重整，并开始招募投资人
，近日，公司收到上海市第三中级人民法院民事裁定书，裁定终止博万兰韵重整程序，宣告上海博万兰韵投资有限公司破产。现将相
关事项进展情况公告如下。
一、公司购买房产情况
公司于 2020年 6月 17日召开第四届董事会第三次会议审议通过购买房产事项，向博万兰韵购买了位于上海市青浦区蟠龙路 899
弄 5号的 1002室-1009室房产，房款总价为 75,307,026元。具体详见公司于 2020年 6月 18日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.c
om.cn/）披露的《关于购买房产的公告》（公告编号：2020-078）。
二、购买房产被查封情况
因博万兰韵与第三方施工单位存在工程款纠纷被法院采取财产保全，导致公司向博万兰韵购买的位于上海市青浦区蟠龙路 899弄
5号 1002室-1009室房产涉及被上海市第二中级人民法院、上海金融法院、上海市黄浦区人民法院查封。因该项目未能完整竣备导致
公司无法办理产权证书导致被法院连带查封。具体详见公司于 2024年 3月 20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露
的《关于已购买房产被查封的公告》（公告编号：2024-014）。
三、公司起诉博万兰韵情况
基于博万兰韵未能按合同约定，为公司已购买房产办理产权证，公司于 2024年 7月向上海市青浦区人民法院提交了民事起诉状
，于 2024年 10月 7日收到青浦区人民法院的受理通知书，并于 2024年 12月 23日收到上海市青浦区人民法院民事判决书【（2024
）沪 0118民初 21576号】，判决如下：
1.确认原告江西耐普矿机股份有限公司、被告上海博万兰韵投资有限公司于2020 年 6 月 23 日签署的位于上海市青浦区徐泾镇
蟠龙路 911 号 899 弄 5 号 10层 1002 室、1003 室、1004 室、1005 室、1006 室、1007 室、1008 室、1009 室房屋的八份《上
海市商品房预售合同》有效；
2.被告上海博万兰韵投资有限公司应于本判决生效之日起十日内偿付原告江西耐普矿机股份有限公司逾期办理产权登记的违约金
（以 75,307,026元为基数，按同期全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率 LPR，自 2022年 8月 15日起计算至 20
24年 11月 14日）（共计金额 6,115,035.10元）。
3.案件受理费 48,557.46元，减半收取计 24,278.73元，由被告上海博万兰韵投资有限公司负担。
四、博万兰韵进行破产重整情况
2024年 11月 14日，经债权人申请，上海市第三中级人民法院作出（2024）沪 03破 1029号民事裁定书，裁定受理对上海博万兰
韵投资有限公司的破产重整申请。同日，法院作出（2024）沪 03破 1029号决定书，指定立信会计师事务所（特殊普通合伙）、上海
虹桥正瀚律师事务所担任本案管理人（以下简称“博万兰韵管理人”），开展各项破产重整工作。具体详见公司于 2024年 12 月 24
日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于已购买房产涉及被查封事项的进展公告》（公告编号：2024-121）。
五、终止博万兰韵重整程序
鉴于债权人会议对博万兰韵管理人提交的重整计划草案表决未通过。近日公司收到法院通知，上海市第三中级人民法院作出（20
24）沪 03破 1029号之六民事裁定书，依照《中华人民共和国企业破产法》第八十八条之规定，法院裁定如下：一、终止上海博万兰
韵投资有限公司重整程序；二、宣告上海博万兰韵投资有限公司破产。
六、风险提示及其他说明
1.尽管标的房产所在博万兰韵商业中心项目整体已被法院查封，但公司已向兰韵投资全额支付购房款项，并于 2021年末按照相
关规定及流程完成房产交接手续。该房产于 2022年完成装修，公司自 2023年起已实际进入办公并持续占用使用该房产。
2.公司已对标的房产计提资产减值 13,921,592.65 元。具体内容详见公司于2024年 3月 29日在巨潮资讯网（http://www.cninf
o.com.cn/）发布的《关于 2023年度计提资产减值准备的公告》（公告编号 2024-028）。
3.公司将持续跟进上述事项的进展情况，及时评估风险并采取有效应对措施，全力维护公司合法权益，切实保障全体股东利益。
此外，博万兰韵管理人与法院将继续努力招募共益债投资，努力推进项目续建，加快推进博万兰韵整体项目竣工交付，努力争取完成
已购房业主办理合法产权，力争实现破产财产价值最大化。
公司将按照法律、法规的规定及时履行相应的信息披露义务，公司郑重提醒广大投资者关注公司风险，敬请广大投资者理性投资
，注意投资风险。
六、备查文件
上海市第三中级人民法院（2024）沪 03破 1029号之六民事裁定书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/b2d3db7d-d828-4cd5-8c26-cd78192385f1.PDF
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2026-07-13 18:52│耐普矿机（300818）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2026年 1月 1日至 2026年 6月 30日
2.业绩预告情况：预计净利润为负值
单位：万元
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 -1,300 — -1,000 1,698.56
东的净利润 比上年同期下降 -176.54% — -158.87%
扣除非经常性损益 -1,500 — -1,200 1,195.27
后的净利润 比上年同期下降 -225.49% — -200.40%
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经过注册会计师审计。公司就业绩预告有关事项与会计师事务所进行
了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
1.报告期内，公司实现合同签订额 8.08亿元，较去年同比增长 39%。公司新产品和国际市场开拓取得较好成果，预计对公司全
年经营业绩带来较大促进作用。
2.报告期内，公司主营业务延续良好发展态势，经营业绩稳步提升。经初步测算，预计 2026年半年度营业收入较上年同期增长
约 20.38%。
3.报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润-1,300万元至-1,000万元，较去年同期出现下滑，主要系以下原因：
1）因 2026年半年度美元较人民币出现较大幅度贬值，导致公司产生汇兑损失 3,535.33万元，去年同期为损失 266.29万元。
2）随着公司在全球范围内生产基地建设项目的持续推进，相应资本性支出维持在较高水平。2026年半年度，公司固定资产折旧
摊销费用为 5,595.62万元，较上年同期增加 1,360.16万元。
4.报告期内，预计非经常性损益对净利润影响金额约为 194.13万元。
四、其他相关说明
1.本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的结果，未经审计机构审计。
2.2026年半年度业绩的具体数据将在公司 2026年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-13/75490b76-cd6f-4144-a943-1bdc14beb379.PDF
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2026-07-09 17:06│耐普矿机（300818）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式；
2.本次股东会不存在增加临时提案的情形；
3.本次股东会没有涉及变更前次股东会决议的情形；
4.本次股东会没有出现否决议案的情形；
一、会议召开的基本情况
1.会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2026年 7月 9日（星期四）14:00开始（2）网络投票时间：2026年 7月 9日
通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2026年7月9日9:15至15:00期间的任意时间。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年 7月 9日 9:15—9:25、9:30至 11:30、13:00-15:00。
2.会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式，公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行
表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准
。
3.现场会议召开地点：江西省上饶经济技术开发区经开大道 318号耐普矿机行政大楼 7楼会议室。
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长郑昊先生
6.会议召开的合法、合规性：公司董事、高级管理人员、董事会秘书及公司聘请的见证律师等相关人士出席或列席了本次会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《江西耐普矿机股份有限公司章程》（以
下简称《公司章程》）和《江西耐普矿机股份有限公司股东会议事规则》等相关法律法规的规定。
二、会议出席情况
1.整体股东出席情况：
所有股东 人数 代表股份数（股） 占公司有表决权股份总数的比例（％）
其中：现场投票 2 101,984,710 46.4825
网络投票 105 19,268,736 8.7823
合计 107 121,253,446 55.2648
2.中小股东出席的总体情况：
中小股东 人数 代表股份数（股） 占公司有表决权股份总数的比例（％）
其中：现场投票 1 100 0.0000
网络投票 105 19,268,736 8.7823
合计 106 19,268,836 8.7823
3.公司董事出席了本次会议，高级管理人员、董事会秘书以及公司聘请的上海市锦天城律师事务所见证律师列席了本次会议。
三、议案审议及表决情况
本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，由董事长郑昊先生主持，与会股东及股东代表审议了以下议案并投票
表决形成以下决议：
1.审议通过《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；
表决结果 同意 反对 弃权
票数（股） 占比（%） 票数（股） 占比（%） 票数（股） 占比（%）
所有出席股东 121,098,20 99.8720 144,890 0.1195 10,355 0.0085
1
其中：中小股 19,113,591 99.1943 144,890 0.7519 10,355 0.0537
东
本议案获得通过。
2.审议通过《关于变更公司住所名称及修订<公司章程>的议案》；
表决结果 同意 反对 弃权
票数（股） 占比（%） 票数（股） 占比（%） 票数（股） 占比（%）
所有出席股东 121,123,76 99.8930 122,980 0.1014 6,705 0.0055
1
其中：中小股 19,139,151 99.3270 122,980 0.6382 6,705 0.0348
东
该项议案为特别决议事项，已获出席会议有效表决权股份总数的 2/3以上表决通过，本议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东会经上海市锦天城律师事务所律师见证，并出具了《上海市锦天城律师事务所关于江西耐普矿机股份有限公司 2026年
第二次临时股东会的法律意见书》，认为“公司 2026年第二次临时股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及
会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件
及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。”
五、备查文件
1.江西耐普矿机股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议；
2.上海市锦天城律师事务所出具的《上海市锦天城律师事务所关于江西耐普矿机股份有限公司 2026年第二次临时股东会的法律
意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/90e5da1d-4c30-44e3-b7f9-c9342941274a.PDF
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2026-07-09 17:06│耐普矿机（300818）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
致：江西耐普矿机股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受江西耐普矿机股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2026
年第二次临时股东会的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会规则》等有关法律、
法规、规章和其他规范性文件以及《江西耐普矿机股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所律师认为出具该法律意见
书所需审查的相关文件、资料的电子版和副本，并得到公司如下保证：即其所提供的材料电子版、副本、复印件等及相关口头证言均
真实、准确、完整，有关材料电子版、副本、复印件等与原始材料一致。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现
出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集人资格及召集、召开程序
经核查，公司本次股东会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2026 年 6月 24日在巨潮资讯网上刊登《江西耐普矿机股份有
限公司关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》，将本次股东会的召集人、召开的合法、合规性、召开的日期和时间、召开方式
、股权登记日、出席对象、会议地点等基本情况以及会议审议事项、提案编码、会议登记等事项、参加网络投票的具体操作流程等予
以公告，公告刊登的日期距本次股东会的召开日期已达 15日。
本次股东会现场会议于 2026 年 7月 9日下午 14:00 在江西省上饶市上饶经济技术开发区经开大道 318号公司行政大楼 7楼会
议室召开；网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统于 2026年 7月 9日进行，其中通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的时间为 2026年 7月 9日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2
026年
7月 9日上午 9:15至 9:25，9:30至 11:30；下午 13:00至 15:00。
本所律师审核后认为，本次股东会召集人资格合法、有效，本次股东会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》
等法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、本次股东会出席会议人员的资格
1、根据公司出席本次股东会现场会议的股东签名及授权委托书、股东账户卡等材料，出席本次股东会现场会议的股东及股东代
理人共 2名，代表有表决权的股份 101,984,710股，占公司有表决权股份总数的 46.4825%。
经本所律师核查，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次股东会网络投票的股东共 105 名，代表有表决权的股份 19,268,736 股，
占公司有表决权股份总数的
8.7823％。
上述通过网络投票系统参加表决的股东，其身份已经由深圳证券交易所交易系统予以认证，故本所律师认为，参与本次股东会网
络投票的股东资格合法有效。
3、参加会议的中小投资者股东
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共 106名，代表有表决权股份 19,268,836股，占公司有表决权股份总数的 8.78
23％。
4、经核查，出席本次股东会现场会议的其他人员为公司部分董事和其他高级管理人员，该等人员均具备出席本次股东会的资格
。
三、本次股东会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东会审议的议案均属于公司股东会的职权范围，并且与召开本次股东会的通知中所列明的审议事项
相一致；本次股东会未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出其他新议案的情形。
四、本次股东会的表决程序及表决结果
按照本次股东会的议程及审议事项，本次股东会以现场投票、网络投票相结合的表决方式，对审议事项进行了表决。本次股东会
投票表决结束后，公司合并统计并现场公布了审议事项的现场投票、网络投票的表决结果：
1、审议通过《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意 121,098,201股，占与会有表决权股份总数的 99.8720%；反对 144,890股，占与会有表决权股份总数的 0.1195
%；弃权 10,355股（其中，因未投票默认弃权 0股），占与会有表决权股份总数的 0.0085%。
其中，出席会议的中小投资者股东表决结果为：同意 19,113,591股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.1943%；反对
144,890股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.7519%；弃权 10,355股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中
小股东有表决权股份总数的 0.0537%。
2、审议通过《关于变更公司住所名称及修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 121,123,761股，占与会有表决权股份总数的 99.8930%；反对 122,980 股，占与会有表决权股份总数的 0.101
4%；弃权 6,705 股（其中，因未投票默认弃权 650股），占与会有表决权股份总数的 0.0055%。
其中，出席会议的中小投资者股东表决结果为：同意 19,139,151股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.3270%；反对
122,980股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.6382%；弃权 6,705股（其中，因未投票默认弃权 650股），占出席会议中
小股东有表决权股份总数的 0.0348%。
该项议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权的 2/3以上通过。
公司出席本次股东会现场会议的股东以记名投票方式对上述审议事项进行了表决，相关计票、监票均按照《上市公司股东会规则
》《公司章程》的规定分别进行。
公司部分股东通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统对本次股东会上述审议事项进行了网络投票，深圳证券信息有限公
司提供了本次网络投票的表决统计数字。
经本所律师审查，本次股东会表决程序、表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文
件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议均合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2026 年第二次临时股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程
序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定
，本次股东会通过的决议合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/a20988dd-5cc7-4577-9527-02c1a980cfd9.PDF
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2026-07-03 17:59│耐普矿机（300818）：关于签订日常经营重大合同的公告
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特别提示：
1.合同金额人民币 76,000,198.00元，合同自签订之日起生效；
2.合同的签订预计将对公司 2027 年的经营业绩产生积极影响，对公司进一步开拓海外市场，落实公司战略发展目标起到推动作
用；
3.合同虽已正式签署并正式生效，但在合同履行过程中可能存在因外部宏观环境重大变化、政策变化以及其他不可预见或不可抗
力等因素，导致合同无法全面履行的风险。敬请广大投资者注意投资风险。
一、合同签署情况
江西耐普矿机股份有限公司（以下简称“公司”）近日与哈萨克斯坦共和国客户 Aidarly Mining LLP（以下简称“Aidarly铜矿
”）签订了《泵、旋流器供应合同》，为 Aidarly铜矿提供渣浆泵、旋流器等选矿设备及耐磨备件。
以上合同系日常经营性框架合同，公司已履行了签署合同的内部审批程序。本次交易不构成关联交易或《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司董事会及股东会审议。
二、交易对手方介绍
（一）客户情况
公司名称：Aidarly Mining LLP
注册地址：哈萨克斯坦共和国
实际控制人：由哈萨克斯坦某大型铜业公司间接控制
主要经营范围：铜矿石的开采与加工；生产并销售铜、钼等精矿及阴极铜；采矿与加工综合设施的建设。
关联关系说明：Aidarly铜矿与公司不存在关联关系
（二）类似交易情况
Aidarly铜矿是公司新开发客户，公司最近三年与对手方不存在类似交易情况。
（三）履约能力分析
Aidarly铜矿的控股股东为哈萨克斯坦某大型铜业公司，该公司系哈萨克斯坦大型铜生产商，亦是拥有完整产业链的垂直一体化
矿业控股集团，业务覆盖勘探、开采、冶炼及精炼全流程。作为全球大型铜业企业之一，该公司资金实力雄厚，2025年铜精矿产量达
24.3万吨，阴极铜产量达 36.3万吨。基于其强大的经营规模与财务实力，本合同预计履约风险较低。
三、合同主要内容
（一）合同标的
为该客户提供渣浆泵、旋流器等选矿设备及耐磨备件，并提供指导、安装、技术服务等售后服务。
（二）合同金额及付款方式
合同总金额为人民币 76,000,198.00元。具体构成如下：
1.设备和备件价款人民币 75,000,198.00元；
2.安装指导和调试工作费用人民币 496,000.00元；
3.为期两年的现场维修服务费用人民币 504,000.00元。
上述款项将依照合同约定的付款进度，通过银行转账方式以人民币分批次支付。
（三）付款条件
本合同项下款项按进度分期支付：
1.设备和备件价款（合计人民币 75,000,198.00元）分期支付。客户在公司发货后收到运单等文件后 30日内合计支付价款的 90
%；机械验收合格并提供发票及相关文件后 30日内，支付价款的 5%；工艺验收合格并提供发票及相关文件后30日内，支付价款的 5%
。
2.安装指导和调试工作费（合计人民币 496,000.00元），指导安装服务验收合格并提供发票及相关文件后 30日内，一次性全额
支付。
3.现场维修服务费（合计人民币 504,000.00元），两年期服务期满并验收合格后，提供发票及相关文件后 30日内，一次性全额
支付。
（四）交货时间
客户支付设备和备件价款的第二笔预付款并确认图纸后 300天内，公司须在采购订单规定的交货日期前，或双方另行约定的更短
时间内，将全部货物交付至指定交货点。
（五）合同生效
本合同自双方签字之日起生效。
四、合同签订对公司影响
本次交易属于公司日常经营业务，合同的签订与履行不会对公司的独立性造成影响。公司 2026年半年度合同签订额人民币 8.08
亿元，较去年同比增长 39%，公司主营业务不会因履行合同而对合同对方形成重大依赖。本合同的签署有利于交易双方建立更深的合
作伙伴关系。
上述合同的签订，充分体现了公司选矿设备及备件产品在国际市场的技术优势，是公司核心竞争力的体现，提升了公司品牌的知
名度，为公司进一步开拓国际市场打下了坚实的基础。
本合同的顺利履行预计将对公司经营业绩产生积极影响，公司将根据合同要求以及企业会计准则在相应的会计期间确认收入，具
体会计处理以及对公司经营业绩的影响情况需以审计机构年度审计确认后的结果为准。
五、风险提示
在合同履行过程中可能存在因外部宏观环境重大变化、政策变化以及其他不可预见或不可抗力等因素，导致合同无法全面履行的
风险。敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
公司与客户签订的《关于泵和旋流器的供应合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/fab99fc2-857b-4928-905e-bdaeee4c22b6.PDF
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2026-06-30 17:22│耐普矿机（300818）：关于退回政府补助的提示性公告
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耐普矿机（300818）：关于退回政府补助的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/290edaa3-72d8-47ef-9ec7-eda119d246ae.PDF
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2026-06-29 17:08│耐普矿机（300818）：耐普矿机相关债券2026年跟踪评级报告
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耐普矿机（300818）：耐普矿机相关债券2026年跟踪评级报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-29/711544ea-f13e-47c6-88d8-1fa2dbc9073a.PDF
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2026-06-24 17:18│耐普矿机（300818）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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江西耐普矿机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 13 日召开公司第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《
关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用闲置募集资金不超过人
民币 23,400 万元（含本数）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，使用期限自董事会审议通过
之日起 12个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。公司独立董事专门会议对公司本次现金管理事项发表
了明确同意意见，保荐机构国金证券股份有限公司亦发表了无异议的核查意见。具体内容详见公司于 2026年 4月 15日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。
一、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于近日使用部分闲置募集资金人民币 12,000 万元购买了中信银行大额存单，具体如下：
委 受托方 产品名称 现金管 起始日 终止日 预期年 产品类 资
托 理金额 期 期 化收益 型 金
方 来
源
公 中信银 中信银行单位 7,000 2026年 2026年 9 1.1% 大额存 募
司 行上饶 大额存单 万元 6月 24 月 24 日 单（可提 集
分行营 260111期 日 前支取） 资
业部 金
公 中信银 中信银行单位 5,000 2026年 2026年 1.3% 大额存 募
司 行上饶 大额存单 万元 6月 24 12月 24 单（可提 集
分行营 260202期 日 日 前支取） 资
委 受托方 产品名称 现金管 起始日 终止日 预期年 产品类 资
托 理金额 期 期 化收益 型 金
方 来
源
业部 金
关联关系说明：公司与受托方无关联关系。
二、审批程序
公司第五届董事会第三十五次会议已审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，独立董事专门会议、保荐机构均
发表了明确同意的意见。本次进行现金管理的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会审议。
三、对公司日常经营的影响
本次使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响募集资金投资项目的正常进行，亦不存在变相改变募集资金投向的情形。公司通
过合理配置闲置资金，有助于提高资金使用效率，增强公司盈利水平，更好地维护和实现公司股东的投资权益。
四、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险分析
1.公司拟购买的现金管理产品属于低风险保本品种，但金融市场受宏观经济、市场波动等因素影响，存在收益降低、不及预期的
风险；
2.资金的存放与使用风险；
3.相关工作人员的操作和职业道德风险。
（二）风险控制措施
1.公司将严格遵守审慎投资原则，选择保本型的投资品种。财务部将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存
在影响理财产品收益的因素发生，应及时通报公司经营管理层，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险，保证资金的安全
。公司持有的保本型产品等金融资产，不能用于质押；
2.对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作；财务部于发生投资事项当日应及时与银行
核对账户余额，确保资金安全。
3.公司相关工作人员与金融机构相关工作人员需对理财业务事项保密，未经允许不得泄露公司的理财方案、交易情况、结算情况
、资金状况等与公司理财业务有关的信息。
4.公司独立董事、审计委员会可以对资金使用情况进行监督，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5.公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的额度、期限、收益等。
五、公司此前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
公司在前述期间（即本公告日前十二个月）内，未使用闲置募集资金开展任何现金管理业务。
六、备查文件
本次购买现金管理产品相关交易凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/2b566442-b353-4049-a5dd-2c5ddb4154de.PDF
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2026-06-23 18:37│耐普矿机（300818）：关于变更公司住所名称及修订《公司章程》的公告
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江西耐普矿机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 23 日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更
公司住所名称及修订〈公司章程〉的议案》。公司拟对住所名称进行变更，同时对《江西耐普矿机股份有限公司章程》（以下简称《
公司章程》）中相应条款进行修订，现将相关情况公告如下。
一、住所名称变更情况
近期，上饶市公安局经济技术开发区分局董团派出所对辖区内道路门牌号进行重新编排。为保持地址信息一致性与合规性，公司
住所名称将依照派出所核定的新门牌号进行变更，具体变更内容如下：
变更前 变更后
江西省上饶市上饶经济技术开发区经开大道 江西省上饶市上饶经济技术开发区经开大道
318 号 92 号
二、公司章程修订情况
由于住所名称变更，公司根据《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，现拟将《公司章程》中有关公司住所条款进行相应
修订，具体修订内容如下：
章程 原章程内容 修订后章程内容
条款
第一 第五条 公司住所：江西省上饶市上饶经 第五条 公司住所：江西省上饶市上饶经
章第 济技术开发区经开大道 318 号，邮政编 济技术开发区经开大道 92 号，邮政编码
五条 码 334113。 334113。
除上述修订外，《公司章程》中其他内容保持不变，本次修订《公司章程》已经公司第六届董事会第四次会议审议通过，还需提
交公司 2026年第二次临时股东会以特别决议事项审议，同时公司董事会提请股东会授权董事会指定专人办理工商变更登记、备案手
续等具体事项。
三、备查文件
1.第六届董事会第四次会议决议；
2.房屋地址（门牌号）确认书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/51c76d91-2761-4f71-beab-26c508968eb2.PDF
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2026-06-23 18:36│耐普矿机（300818）：第六届董事会第四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江西耐普矿机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于 2026 年 6 月 23 日在公司会议室以现场结合通
讯表决方式召开，会议通知于2026年 6月 18日以电话、电子邮件、即时通信工具等方式送达。本次会议由公司董事长郑昊先生主持
，会议应出席董事 8名，实际出席董事 8名，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及
《江西耐普矿机股份有限公司章程》《江西耐普矿机股份有限公司董事会议事规则》等法律法规的有关规定，表决所形成的决议合法
、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议和表决，形成决议如下：
1.审议通过《关于修订〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；公司根据《上市公司治理准则》等法律法规及规范性文
件的最新规定，修订了《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。公司提名、薪酬与考核委员会召开 2026年第六次会议对本议案进行
审议，全体委员对本议案进行回避表决。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事及高级管理人
员薪酬管理制度》。
投票结果：本议案涉及全体董事薪酬事项，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，此议案直接提交公司 2026年第二次临时股东
会审议。
2.审议通过《关于变更公司住所名称及修订〈公司章程〉的议案》；同意将公司住所名称由“江西省上饶市上饶经济技术开发区
经开大道 318号”变更为“江西省上饶市上饶经济技术开发区经开大道 92号”，同时将《公司章程》中 有 关 条 款 进 行 修 订
。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更公司住所名称及修订〈
公司章程〉的公告》及修订后的《江西耐普矿机股份有限公司章程》。
投票结果：8票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
此项议案尚需提交 2026年第二次临时股东会以特别决议事项审议。
3.审议通过《关于变更投资路径设立哈萨克斯坦子公司的议案》；
公司于 2026年 4月 13日召开第五届董事会第三十五次会议，审议通过《关于对外投资设立哈萨克斯坦孙公司的议案》。同意公
司使用自筹资金通过耐普矿山机械国际有限公司（即新加坡耐普，公司全资子公司）投资 1,000万美元在哈萨克斯坦共和国设立全资
孙公司。
在办理该公司注册事宜过程中，公司委托哈萨克斯坦当地律师进行了专项法律咨询。经律师确认，原拟定的“通过耐普矿山机械
国际有限公司投资 1,000万美元在哈萨克斯坦设立全资孙公司”的投资路径，不符合《哈萨克斯坦共和国民法典》第 77条及《有限
责任合伙企业法》第 10条的规定。
经审议，同意将原计划“通过耐普矿山机械国际有限公司投资 1,000万美元在哈萨克斯坦共和国设立全资孙公司”，变更为“公
司直接投资 1,000 万美元在哈萨克斯坦共和国设立全资子公司”。
投票结果：8票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
4.审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》。
同意公司定于 2026年 7月 9日召开公司 2026年第二次临时股东会，审议相关议案。股东会召开时间、地点等具体事项详见公司
同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》。
投票结果：8票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
三、备查文件
1.第六届董事会第四次会议决议；
2.提名、薪酬与考核委员会 2026年第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/00e24c8d-0c16-4218-979b-860ec1323b7b.PDF
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2026-06-23 18:34│耐普矿机（300818）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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根据江西耐普矿机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 23日召开的第六届董事会第四次会议决议，定于 2026年
7月 9日（星期四）在公司召开 2026年第二次临时股东会，现将本次股东会有关事项通知如下。
一、会议召开的基本情况
1.股东会届次：2026年第二次临时股东会
2.会议召集人：公司董事会，公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于提请召开 2026年第二次临时股东会的议案》，同
意召开本次股东会。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
4.会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2026年 7月 9日（星期四）14:00开始（2）网络投票时间：2026年 7月 9日
通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2026 年 7月 9日上午 9:15 至15:00期间的任意时间。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年 7 月 9 日上午9:15—9:25，9:30至 11:30，13:00-15:00。
5.会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决
结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2026年 7月 6日（星期一）。
7.会议出席对象：
（1）截止股权登记日 2026年 7月 6日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的本公司股东；股东可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：江西省上饶市上饶经济技术开发区经开大道 318号公司行政大楼 7楼会议室。
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投票议案
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
1.00 关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的 √
议案
2.00 关于变更公司住所名称及修订《公司章程》的议案 √
2.上述议案已经公司第六届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年 6月 23日在巨潮资讯网（http://www.cnin
fo.com.cn）披露的相关公告。
3.第 2.00项议案属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
上述所有议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
三、会议登记等事项
1.登记方式
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件或其他能够表明身份的有效证件或证明；委托他人代理出席会议的，
代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理
人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东
有效持股凭证原件。
（3）股东为 QFII的，凭 QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
（4）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函、电子邮件或传真方式进行登记（
须在 2026年 7月 8日 17:00之前送达或传真至公司），信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写授权委
托书（附件 2）、股东参会登记表（附件 3），以便登记确认（信封需注明“股东会”字样）。本公司不接受电话登记。
2.登记时间：2026年 7月 8日（星期三）8:30-17:00。
3.登记地点：江西省上饶经济技术开发区经开大道 318号公司董事会办公室。
4.会议联系方式：
联系人：王磊、邢银龙
电话号码：0793-8457210
传真号码：0793-8461088
电子邮箱：dongban@naipu.com.cn
其他事项：本次大会预期半天，与会股东或受托人食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票
时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
五、备查文件
公司第六届董事会第四次会议决议；
六、附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/731caf74-7cc3-49a7-af80-26c9979d86e0.PDF
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2026-06-23 18:34│耐普矿机（300818）：董事及高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步完善江西耐普矿机股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，提高公司管理水平，建立和完善经营者的约
束激励机制，充分调动董事及高级管理人员的积极性和创造性，提高企业经营管理水平，保证公司健康、持续、稳定发展，加强和规
范公司董事和高级管理人员薪酬的管理，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情
况，特制定本制度。
第二条 适合本制度的董事和高级管理人员包括：
1. 公司全体董事，包括独立董事及非独立董事（含职工董事）；
2. 公司董事会聘任的高级管理人员。
第三条 董事和高级管理人员薪酬的确定遵循以下原则；
1．坚持按劳分配与权、责、利相结合的原则；
2．实行收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则；
3．薪酬与公司长远利益相结合的原则，确保主营业务增长，防止短期行为，促进公司的长期、稳定发展；
4．薪酬标准以公开、公正、透明为原则，参照目前的实际收入水平确定，既要有利于强化激励与约束机制，又要符合企业的实
际情况；
5．薪酬收入坚持“有奖有罚，奖罚对等，激励与约束并重”的原则。第二章 薪酬管理机构
第四条 公司董事会提名、薪酬与考核委员会是对董事和高级管理人员进行考核以及初步确定薪酬分配的管理机构，在董事会的
授权下，负责制定公司董事和高级管理人员的薪酬标准与方案，明确薪酬确定依据和具体构成；负责审查公司董事和高级管理人员履
行职责并对其进行年度考核；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。公司人力资源部和财务部负责配合董事会提名、薪酬与考核委
员会进行董事和高级管理人员薪酬方案的制定与实施。
第五条 公司董事的薪酬标准与方案由董事会提名、薪酬与考核委员会提出，经董事会审议通过后，提交股东会审议批准，并予
以披露。在董事会或者董事会提名、薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
第六条 公司高级管理人员的薪酬分配方案由董事会提名、薪酬与考核委员会提出，经公司董事会审议批准后实施，向股东会说
明，并予以充分披露。
第三章 薪酬的构成、发放
第七条 董事会成员薪酬
（一）非独立董事
1. 外部董事：指由股东委派，且不在公司担任除董事外其他职务的非独立董事。外部董事实行固定董事津贴制度，津贴标准经
股东会审议通过后发放，除此之外不在公司享受其他薪酬或者其他福利待遇等。外部董事行使职责所需的合理费用由公司承担。
2. 内部董事：指公司董事长以及同时在公司担任除董事外其他职务的非独立董事，其薪酬标准按照本制度第九条规定内容执行
。
（二）独立董事
独立董事薪酬实行独立董事津贴制，津贴标准为 80,000元/年（税前），由公司股东会审议决定，除此之外不在公司享受其他报
酬、社保待遇等。公司独立董事行使职权所需的合理费用由公司承担。
第八条 外部董事可以在公司领取外部董事津贴，外部董事津贴不超过80,000 元/年（税前）；内部董事按其在公司担任的具体
职务与岗位，结合公司薪酬制度及绩效考核情况领取薪酬，不额外重复领取董事津贴。
第九条 公司内部董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入和其他贡献奖励组成。
1. 基本薪酬：根据其教育背景、从业经验、工作年限、岗位价值、职责范围以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平等指标核定
，按月发放；
2. 绩效薪酬：绩效薪酬总额以公司年度经营业绩考核结果为核定依据，整体分三部分发放，发放规则如下：
（1）月度预发放部分：每月按照经营指标完成情况，经公司人力资源部门评定、财务部审核后，当月发放。该部分为全年绩效
薪酬提前预支资金，不作为年度绩效最终结算金额，当年统一清算调整；
（2）年末发放部分：每年年末，结合当年年度经营业绩初步考核结果测算全年绩效薪酬总额，扣除当年已发放的月度预发金额
后，核算发放年末款项；
（3）审计后递延发放部分：待公司年度审计工作完成，以审计确认的最终业绩及正式年度绩效考核结果，核定全年绩效薪酬最
终总额，扣除已发放的月度预发、年末发放金额后，核算差额并调整发放。该部分纳入递延支付管理，分两年发放。
绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
3. 中长期激励收入：与中长期考核评价结果相挂钩，是对中长期经营业绩及贡献的奖励，包括但不限于股权激励、员工持股计
划以及其他公司根据实际情况发放的中长期专项奖金、激励或奖励等。
4. 其他贡献奖励：在公司产品研发、市场开发、资本运作、管理创新等方面做出突出贡献时，可以根据贡献情况给与特别贡献
奖励。
公司内部董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。
公司应当确定内部董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务
数据开展。
以上未提及的其他特殊情况，由董事会授权的董事会提名、薪酬与考核委员会批准后执行，薪酬结构与薪酬标准应符合法律法规
、规范性文件及公司治理制度。
第十条 公司应参照行业水平、发展战略及岗位价值等因素，合理确定董事、高级管理人员与普通员工之间的薪酬分配比例，推
动薪酬分配向关键岗位、生产一线以及高层次、高技能人才倾斜，并促进普通职工薪酬水平的合理增长。
第十一条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算绩效奖金并予发放
。
第十二条 公司董事、高级管理人员在任职期间，发生下列任一情形，公司可给予降薪或不予发放绩效薪酬或津贴：
1. 被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
2. 因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的；
3. 因个人原因擅自离职、辞职或被免职的；
4. 公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。第四章 薪酬的调整
第十三条 年度绩效考核的结果与任命、续聘挂钩，公司有权依据考核结果并依照法定程序对内部董事及高级管理人员任职进行
相应调整。
第十四条 公司可根据公司经营效益、市场薪酬水平变动情况以及公司经营发展战略等，按程序不定期对公司董事和高级管理人
员薪酬标准进行调整。第十五条 经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审批，并经董事会或股东会年度确认审议批准可以临时性地
为专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对公司内部董事及高级管理人员薪酬的补充。
第十六条 公司董事、高级管理人员的薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，代扣代缴个人所得税、各类社会
保险费用等由个人承担的部分，剩余部分发放给个人。
第五章 薪酬的止付追索
第十七条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对内部董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入
予以重新考核并相应追回超额发放部分。
公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应
当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入
进行全额或部分追回。
第十八条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，内部董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露
原因。
第十九条 如公司亏损，则应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动
要求。
第六章 附则
第二十条 本制度经公司董事会审议通过后，需经股东会审议通过方能生效，修改亦同。本制度未尽事宜，应当按照有关法律、
行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本制度的任何条款，如与届时有效的法律、行政法规、规范性文件和《公司章程
》的规定不一致，应以届时有效的法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定为准。
第二十一条 本制度由公司董事会负责制订、修改及解释。
第二十二条 本制度自股东会审议通过之日起施行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/0bc0688a-69f1-4e92-9942-b2886a773b98.PDF
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2026-06-23 18:34│耐普矿机（300818）：耐普矿机章程
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耐普矿机（300818）：耐普矿机章程。公告详情请查看附件
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【2.财报链接】
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2026-08-13│耐普矿机：2026年半年度报告
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2026-04-24│耐普矿机：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225160407.PDF
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2026-04-15│耐普矿机：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-15/1225100366.PDF
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2025-10-24│耐普矿机：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-24/1224727231.PDF
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2025-08-27│耐普矿机：2025年半年度报告
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2025-04-26│耐普矿机：2025年一季度报告
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2025-04-03│耐普矿机：2024年年度报告
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2024-10-25│耐普矿机：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-25/1221503998.PDF
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2024-08-15│耐普矿机：2024年半年度报告
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2024-04-25│耐普矿机：2024年一季度报告
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2024-04-25│耐普矿机：江西耐普矿机股份有限公司2024年第一季度报告(更正后）
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-25/1219793500.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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