公司公告☆ ◇300818 耐普矿机 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-10-23 19:10 │耐普矿机（300818）：关于对上海子公司增资的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-23 16:31 │耐普矿机（300818）：第五届董事会第二十九次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-23 16:29 │耐普矿机（300818）：2025年三季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-23 16:27 │耐普矿机（300818）：关于举办2025年第三季度网上业绩说明会的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-13 18:00 │耐普矿机（300818）：耐普矿机与国金证券关于耐普矿机申请向不特定对象发行可转换公司债券的第二轮│
│ │审核问询函之回复 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-13 18:00 │耐普矿机（300818）：关于向不特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函回复更新的提示性公告│
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-13 18:00 │耐普矿机（300818）：国金证券关于耐普矿机向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-13 18:00 │耐普矿机（300818）：耐普矿机向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-13 18:00 │耐普矿机（300818）：向不特定对象发行可转换公司债券的补充法律意见书（三）（修订稿） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-13 18:00 │耐普矿机（300818）：：北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)关于对耐普矿机申请向不特定对象发│
│ │行可转换公... │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-23 19:10│耐普矿机（300818）：关于对上海子公司增资的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、增资情况概况
江西耐普矿机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10月 23日召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过《关于对
上海子公司增资的议案》，同意公司以自有资金对上海耐普国际贸易有限公司（以下简称“上海耐普贸易”）增加投资 2,200万元，
用于提升子公司的资本实力与运营能力。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《江西耐普矿机股份有限公司章程》等相关规定，本次对外投资在公司董事会审
议权限内，不需提交股东会审议。本项目投资协议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组。
二、本次增资标的基本情况
1、公司名称：上海耐普国际贸易有限公司
2、注册资本：100万元
3、股东信息：公司持股 100%
4、统一社会信用代码：913101147557200735
5、注册日期：2003年 10月 24日
6、注册地址：上海市嘉定区真南路 4268号 2幢 J12377室
7、经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口。一般项目：橡胶制品销售；塑料制品销售；皮革制品销售；电子专用设备
销售；仪器仪表销售；通信设备销售；电线、电缆经营；五金产品批发；建筑材料销售；机械设备销售；阀门和旋基销售：管道运输
设备销售；机械零件、零部件销售：汽车零配件批发：摩托车及零配件批发；金属材料销售；风动和电动工具销售；厨具卫具及日用
杂品批发；办公设备销售；日用百货销售；复印和胶印设备销售；企业管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术
转让、技术推广。
8、最近一期主要财务指标：
单位：万元
年度 资产总额 净资产 营业收入 净利润
2024年 7,693.20 -30.06 15,010.14 -124.32
三、本次增资的目的及对公司的影响
1、增资目的
公司本次以自有资金向上海耐普贸易增资 2,200万元，是为满足子公司日常经营发展需要，对子公司增资可以进一步优化其财务
结构，增强其抗风险能力。同时全面提升公司子公司的资本实力与运营能力，有效增强其资金流动性，以满足其日常经营及业务拓展
的资金需求。
2、本次增资的影响
本次对上海耐普贸易进行增资是基于子公司发展和经营需要，为其后续经营及业务发展提供良好的基础。符合公司整体发展战略
及股东的长远利益。本次增资完成，公司仍持有上海耐普贸易 100%的股权，增资前后股权结构未发生变化，不会对公司财务状况和
经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、备查文件
1、第五届董事会第二十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/711284b5-a1c7-4c19-abcf-ab993bc81815.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-23 16:31│耐普矿机（300818）：第五届董事会第二十九次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
江西耐普矿机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议于 2025年 10月 23日在公司会议室以现场结合
通讯表决方式召开，会议通知于 2025年 10 月 18 日以电话、电子邮件、即时通讯工具等方式送达。本次会议由公司董事长郑昊先
生主持，会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司
法》及《江西耐普矿机股份有限公司章程》《江西耐普矿机股份有限公司董事会议事规则》等法律法规的有关规定，表决所形成的决
议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议和表决，形成决议如下：
1、审议通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》；
公司严格按照相关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，编制了公司 2025年第三季度报告，报告内容真实、准确
、完整地反映了公司 2025年前三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司审计委员会全体成员发表
了同意意见。上述议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年第三季度报告》。
投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
2、审议通过《关于对上海子公司增资的议案》；
为了优化子公司财务结构从而提升其资本实力与运营能力，同意公司以自有资金对上海耐普国际贸易有限公司增加投资 2,200万
元。上述议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对上海子公司增资的公告》。
投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
三、备查文件
1、第五届董事会第二十九次会议决议；
3、审计委员会 2025年第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/c08156ad-9af7-490c-9378-1edec3063725.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-23 16:29│耐普矿机（300818）：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
耐普矿机（300818）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/91ee1426-f3f1-4ef4-a0ff-e31a7fb0fc00.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-23 16:27│耐普矿机（300818）：关于举办2025年第三季度网上业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江西耐普矿机股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第三季度报告于 2025年 10 月 24 日在中国证券监督委员会指定信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。为进一步提高公司治理水平，便于广大投资者更全面、深入地了解公司
情况，公司将于 2025年 10月 29日（周三）15:00—17:00在深圳证券交易所“互动易”平台“云访谈”栏目举行 2025年第三季度网
上业绩说明会（以下简称“本次说明会”），现将有关事项公告如下：
本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆深圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入“
云访谈”栏目参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：副董事长兼总经理程胜先生；董事、副总经理兼董事会秘书王磊先生；财务总监欧阳兵先生；独立董
事邓林义先生。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可提前登录“互动易”平台（
http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目进入公司本次说明会页面进行提问，或扫描下方二维码进入问题征集专题页面。届时公
司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/96945f73-28ee-4cec-86b4-133409b52e38.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-13 18:00│耐普矿机（300818）：耐普矿机与国金证券关于耐普矿机申请向不特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核
│问询函之回复
─────────┴────────────────────────────────────────────────
耐普矿机（300818）：耐普矿机与国金证券关于耐普矿机申请向不特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函之回复。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-13/95c4163f-eefa-4949-83e6-d4a8efb7242b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-13 18:00│耐普矿机（300818）：关于向不特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函回复更新的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江西耐普矿机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 9月 3日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关
于江西耐普矿机股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函》（审核函〔2025〕020045 号，以下简称
“审核问询函”）。深交所对公司报送的向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了审核，并形成第二轮审核问询问题。
公司按照审核问询函的要求，会同相关中介机构针对第二轮审核问询函所列问题进行了认真研究和回复，并对募集说明书等相关
申请文件内容进行了更新，具体内容详见公司于 2025年 9月 9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
根据深交所进一步的审核意见，公司会同相关中介机构对第二轮审核问询函部分回复内容进行了补充与修订，并对募集说明书等
申请文件进行了同步更新，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。公司将在问询函的回复
报告和更新后的申请文件披露后，通过深交所发行上市审核业务系统报送相关文件。
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下称“证监会”）作
出同意注册的决定后方可实施。公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的事项最终能否通过深交所审核并获得中国证监会作出同
意注册的批复及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务
，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-13/1d7d28bb-27d0-4a5e-a46a-30600c28ad0e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-13 18:00│耐普矿机（300818）：国金证券关于耐普矿机向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
耐普矿机（300818）：国金证券关于耐普矿机向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-13/d2202a25-7496-4089-a1f1-2c244fd3de2f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-13 18:00│耐普矿机（300818）：耐普矿机向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
耐普矿机（300818）：耐普矿机向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-13/877ccf7e-fcec-4dd1-b66a-e2c7661e69cb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-13 18:00│耐普矿机（300818）：向不特定对象发行可转换公司债券的补充法律意见书（三）（修订稿）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
耐普矿机（300818）：向不特定对象发行可转换公司债券的补充法律意见书（三）（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-13/8ab46f1f-96fc-4d5f-9eab-10944bc0b7b0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-13 18:00│耐普矿机（300818）：：北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)关于对耐普矿机申请向不特定对象发行可
│转换公...
─────────┴────────────────────────────────────────────────
耐普矿机（300818）：：北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)关于对耐普矿机申请向不特定对象发行可转换公...。公告
详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-13/836786b3-a765-4892-824e-7e0a1e133390.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-13 18:00│耐普矿机（300818）：国金证券关于耐普矿机向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
耐普矿机（300818）：国金证券关于耐普矿机向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-13/433b4727-502f-439d-b5ab-34de2127d967.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-13 16:14│耐普矿机（300818）：2025年前三季度业绩预告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年 1月 1日至 2025年 9月 30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向下降情形
单位：万元
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 6,100 — 6,600 12,035.74
东的净利润 比上年同期下降 49.32% — 45.16%
扣除非经常性损益 5,391 — 5,891 11,660.56
后的净利润 比上年同期下降 53.77% — 49.48%
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经过注册会计师审计。公司就业绩预告有关事项与会计师事务所进行
了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司深入开拓国内外市场。2025年第三季度，公司合同签订额较去年同比增长 80.42%，其中国内增长 48.31%，
国外增长 114.30%；2025前三季度，公司合同签订总额较去年同比增加 32.21%，其中国内同比增长 11.72%，国外同比增长 51.44%
。
2、2025年前三季度汇兑产生的收益对公司净利润的影响约为-795.67万元，去年同期为-61.89万元。
3、报告期内，公司继续实施在全球布局建设生产基地，资本开支较大。2025年前三季度，公司产生固定资产折旧 7,170.82万元
，较去年同期增加 1,473.45万元。
4、2024 年前三季度，公司确认 EPC 项目（选矿系统方案及服务）收入20,037.91万元，今年同期无 EPC项目确认收入，导致公
司净利润出现较大幅度下降。
5、报告期内，预计非经常性损益对净利润影响金额约为 709万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2025 年前三季度业绩的具体数据将在公司 2025 年第三季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-13/539b9416-b457-47d8-b666-f1c58f469aa2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-19 16:06│耐普矿机（300818）：关于为子公司提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、担保情况概述
江西耐普矿机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 1日召开第五届董事会第二十三次会议、于 2025年 4月 23日
召开 2024 年年度股东大会审议通过《关于为子公司提供担保额度预计的议案》；于 2025年 6月 24日召开第五届董事会第二十七次
会议、于 2025年 7月 10日召开 2025 年第二次临时股东会审议通过《关于为子公司新增担保额度的议案》，同意公司合计为下属子
公司（含全资、控股子公司）申请银行授信提供担保总额度不超过 6,000万美元。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 3 日及 2025
年 6 月 25 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于为子公司提供担保额度预计的公告》及《关于为子公司新
增担保额度的公告》。
二、对外担保的进展情况
2025年 8月，公司与 Absa Bank Zambia PLC（赞比亚 Absa银行股份有限公司，以下简称“Absa 银行”）签订了《保证协议》
，控股子公司耐普矿机（赞比亚）有限责任公司（以下简称“赞比亚耐普”）与 Absa银行签订了《贷款协议》，赞比亚耐普向 Absa
银行申请贷款 97万美元，贷款期限 12个月。公司为赞比亚耐普向 Absa银行申请 97万美元贷款提供担保。
三、被担保人基本情况
公司名称：Naipu Mining Machinery（Zambia）Company Limited
公司注册号：120210014147
注册资本：15,000克瓦查（约人民币 5,534元）
股东信息：公司持股 10%，新加坡耐普（公司全资子公司）持股 90%
注册日期：2021年 3月 23日
公 司 地 址 ： SUB-C6 OF LOT 542/M,SABINA,COPPERBELTPROVINCE,ZAMBIA（赞比亚铜带省卡卢鲁希市萨比纳 542/M地块 C-6
分区）经营范围：Manufacturing, Manufacture of Machinery for Mining, Quarrying andConstruction（生产、制造用于采矿、
采石和建造的机械）。
是否属于失信被执行人：否
最近一期主要财务指标：
单位：万元
年度 资产总额 净资产 营业收入 净利润
2023年 13,652.17 -807.80 30.55 -132.85
2024年 20,406.69 -2,321.35 924.57 -1,490.45
四、担保协议的主要内容
1、保证人：江西耐普矿机股份有限公司
2、贷款银行：Absa Bank Zambia PLC
3、借款人：耐普矿机（赞比亚）有限责任公司
4、保证方式：连带保证责任
5、保证期间：2025年 8月至 2029年 7月
6、担保总限额：97万美元
7、连带保证责任：如借款人违反贷款文件或本保证协议，贷款行有权根据贷款行的书面通知，要求保证人立即履行本保证协议
项下的被担保义务，而无需保证人先向借款人追索。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司经审批同意的为下属子公司（含全资、控股子公司）申请银行授信提供担保总额度不超过 6,000万美元
，公司实际承担担保责任的担保余额总计为 97万美元，全部为公司对控股子公司的担保。上述实际担保余额占公司最近一期（2024
年末）经审计净资产的比例为 0.44%。公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形。不存在逾期债务对应的担保、涉
及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保损失的情形。
六、备查文件
1、公司与 Absa Bank Zambia PLC签订的《保证协议》；
2、赞比亚耐普与 Absa Bank Zambia PLC签订的《贷款协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-19/f777a580-c3ae-4e5b-b4a7-51036680e3c2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-16 15:48│耐普矿机（300818）：关于2022年员工持股计划第三个锁定期届满且解锁条件成就的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江西耐普矿机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年 8月 24 日召开第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二
十六次会议，并于 2022 年 9月 9日召开 2022年第三次临时股东大会，审议通过《关于<江西耐普矿机股份有限公司 2022年员工持
股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2022 年 8月 25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）披露的《江西耐普矿机股份有限公司 2022年员工持股计划（草案）》等相关公告。公司 2022 年员工持股计划（以下简称“本持
股计划”）第三个锁定期将于2025年 9月 22日届满，根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意
见》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，现将本持股计划相关情况公告如
下：
一、本持股计划的持股情况及锁定情况
1、持股情况
本持股计划的股票来源为公司回购专用证券账户已回购的公司股票，2022年 9月 23日，公司收到中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司下发的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的公司 1,500,060股股票已于2022 年 9 月 22 日非交
易过户至“江西耐普矿机股份有限公司-2022 年员工持股计划”专户，占当时公司总股本比例为 2.14%。具体内容详见公司 2022 年
9月23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022年员工持股计划实施进展暨标的股票非交易过户完成的公告》。
公司于2023年3月28日完成了2022年度权益分派，以公司总股本70,006,216股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 4
元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10股转增 5股。“江西耐普矿机股份有限公司-2022年员工持股计划”专户持股数量由
1,500,060股增加至 2,250,090股。
2023年 9月 22日，本持股计划的第一个锁定期已届满并且达成解锁条件，可解锁的股票比例为标的股份的 40%，对应的解锁股
票数量为 900,036股。减持后，“江西耐普矿机股份有限公司-2022 年员工持股计划”专户持股数量为1,350,140股。
公司于 2024 年 4 月 26 日完成了 2023 年度权益分派，以公司总股本105,013,193股剔除回购专户持有 659,400股后 104,353
,793 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.8 元（含税），送红股 4股（含税），不以资本公积金转增股本。“江
西耐普矿机股份有限公司-2022年员工持股计划”专户持股数量由 1,350,140股增加至 1,890,196股。
2024年 9月 22日，本持股计划的第二个锁定期已届满并且达成解锁条件，可解锁的股票比例为标的股份的 30%，对应的解锁股
票数量为 945,098股。减持后，“江西耐普矿机股份有限公司-2022年员工持股计划”专户持股数量为 945,176股。
2、锁定情况
|