公司公告☆ ◇300818 耐普矿机 更新日期：2026-03-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-20 15:54 │耐普矿机（300818）：关于2022年员工持股计划存续期即将届满的提示性公告 │
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│2026-03-16 16:03 │耐普矿机（300818）：关于董事会延期换届选举的提示性公告 │
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│2026-03-16 16:02 │耐普矿机（300818）：关于补充签订募集资金四方监管协议的公告 │
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│2026-03-06 15:42 │耐普矿机（300818）：第五届董事会第三十四次会议决议公告 │
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│2026-03-06 15:42 │耐普矿机（300818）：关于聘任高级管理人员的公告 │
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│2026-02-11 15:42 │耐普矿机（300818）：关于签订经营性框架合同的公告 │
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│2026-02-10 17:06 │耐普矿机（300818）：使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的核查意见 │
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│2026-02-10 17:06 │耐普矿机（300818）：耐普矿机以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的鉴证报告 │
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│2026-02-10 17:06 │耐普矿机（300818）：第五届董事会第三十三次会议决议公告 │
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│2026-02-10 17:06 │耐普矿机（300818）：关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的公告 │
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2026-03-20 15:54│耐普矿机（300818）：关于2022年员工持股计划存续期即将届满的提示性公告
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耐普矿机（300818）：关于2022年员工持股计划存续期即将届满的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/8b065d6c-f3c4-418f-b743-b4c1e342f81c.PDF
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2026-03-16 16:03│耐普矿机（300818）：关于董事会延期换届选举的提示性公告
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耐普矿机（300818）：关于董事会延期换届选举的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-16/19ecba4b-1caf-445c-8ecf-6933043655d2.PDF
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2026-03-16 16:02│耐普矿机（300818）：关于补充签订募集资金四方监管协议的公告
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一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意江西耐普矿机股份有限公司向不特定对象发行可转换公司
债券注册的批复》（证监许可〔2025〕3021 号），江西耐普矿机股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行 4,500,000
张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额人民币 450,000,000.00 元。扣除本次发行费用（不含增值税）7,950
,123.67元后，实际募集资金净额为人民币 442,049,876.33元。德皓会计师事务所（特殊普通合伙）于 2026年 1月 22日出具了《江
西耐普矿机股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券认购资金实收情况的验资报告》（德皓验字[2026]00000006号），对以上
募集资金到账情况进行了审验确认。经公司第五届董事会第三十一次会议审议通过，公司前期已开设募集资金专户，用于募集资金的
专项存储和使用，并与募集资金开户银行、保荐机构国金证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。具体内容详见公司于
2026年 2月 3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》。
二、本次募集资金专户开立情况及四方监管协议签署情况
鉴于本次募投项目之一“秘鲁年产 1.2万吨新材料选矿耐磨备件制造项目”实施主体为公司境外全资子公司 NAIPU PERU MINERI
AMAQUINARIA S.A.C.（耐普秘鲁矿机有限责任公司，以下简称“秘鲁耐普”），为规范该项目募集资金后续的存放和使用管理，根据
中国证监会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等规范性
文件及公司《募集资金管理制度》的相关规定以及董事会的授权，秘鲁耐普在中信银行股份有限公司上饶分行设立了 NRA专项账户，
用于存放“秘鲁年产1.2万吨新材料选矿耐磨备件制造项目”项目的募集资金。并由公司、秘鲁耐普与保荐机构国金证券股份有限公
司和中信银行股份有限公司上饶分行签订了四方监管协议。
本次募集资金专户的开立及截至四方监管协议签署日存储情况如下：
户名 开户行 专户账号 专户余额
（人民币元）
NAIPU PERU MINERIA 中信银行上饶分 NRA81157010129 0
MAQUINARIA S.A.C. 行营业部 00344960
合计
三、募集资金四方监管协议主要内容
江 西 耐 普 矿 机 股 份 有 限 公 司 为 甲 方 一 、 NAIPU PERU MINERIAMAQUINARIA S.A.C.为甲方二、中信银行股份有限
公司上饶分行为乙方、国金证券股份有限公司为丙方。为规范甲方（含甲方一、甲方二，下同）募集资金管理，保护中小投资者的权
益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》的规定，甲方一、甲方二、
乙、丙四方经协商，达成如下协议：
1、甲方二已在乙方开设募集资金专项账户仅用于甲方二秘鲁年产 1.2 万吨新材料选矿耐磨备件制造项目募集资金的存储和使用
，不得用作其他用途。
2、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。
丙方应当依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》以及甲方制定的募集资金管理制度
履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调
查时应同时检查募集资金专户存储情况。
3、甲方授权丙方指定的保荐代表人李俊、殷啸尘可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向
其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况
时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
4、乙方按月（每月 10日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
5、甲方一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过 5,000 万元（按照孰低原则在 5,000万元或募集资金净额的 20%之间
确定）的，甲方及乙方应当及时以传真或邮件方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
6、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第
十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
7、乙方三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面
终止本协议并注销募集资金专户。
8、本协议自甲一、甲二、乙、丙四方法定代表人/负责人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部
支出完毕且丙方督导期结束后失效。
四、备查文件
1、《募集资金专户存储四方监管协议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-16/65bbcc58-70d2-438f-89c7-9db9d66ab066.PDF
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2026-03-06 15:42│耐普矿机（300818）：第五届董事会第三十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江西耐普矿机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十四次会议于 2026年 3月 6日在公司会议室以现场结合通
讯表决方式召开，会议通知于 2026年 2月 28日以电话、电子邮件、即时通信工具等方式送达。本次会议由公司董事长郑昊先生主持
，会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及
《江西耐普矿机股份有限公司章程》《江西耐普矿机股份有限公司董事会议事规则》等法律法规的有关规定，表决所形成的决议合法
、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议和表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》；
同意公司聘请张国梁先生为公司常务副总经理，协助总经理处理公司内部日常事务，分管公司生产管理中心。任期自本次董事会
会议审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任高级管理人员的公告》。
投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
三、备查文件
1.第五届董事会第三十四次会议决议；
2.提名、薪酬与考核委员会 2026年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-06/0536f4d5-0f27-40f3-88fe-ecf21178eb03.PDF
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2026-03-06 15:42│耐普矿机（300818）：关于聘任高级管理人员的公告
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经江西耐普矿机股份有限公司（以下简称“公司”）总经理程胜先生提名，公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过，公司
于 2026年 3月 6日召开第五届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，同意公司聘请张国梁先生为
公司常务副总经理，协助总经理处理公司内部日常事务，分管公司生产管理中心。任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第五
届董事会届满之日止。张国梁先生的简历详见附件。
张国梁先生具有良好的个人品质和职业道德，能够胜任所聘岗位的职责要求，符合《中华人民共和国公司法》及《江西耐普矿机
股份有限公司章程》等法规有关任职资格的规定，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职情况，未发现其存在中国证券监督管理
委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。本次聘任高级管理人员的提名方式、表决程序及表决结果符合有关法律法规和《江西耐
普矿机股份有限公司章程》的规定，合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-06/d3c8752f-bdf1-4276-a0cc-fde2ec4adee6.PDF
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2026-02-11 15:42│耐普矿机（300818）：关于签订经营性框架合同的公告
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特别提示：
1.本次签署合同为三年期框架性合同，未明确约定具体金额，后续业务合作以另行签订的实际业务合同或订单为准，合同自签订
之日起生效。
2.合同的签订预计将对公司未来三年的经营业绩产生积极影响，对公司进一步开拓海外市场，落实公司战略发展目标起到推动作
用。
3.合同虽已正式签署并正式生效，但在合同履行过程中可能存在因外部宏观环境重大变化、政策变化以及其他不可预见或不可抗
力等因素，导致合同无法全面履行的风险。敬请广大投资者注意投资风险。
一、合同签署情况
江西耐普矿机股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司 NATIONALMINING MACHINERY LLC（民族矿机有限责任公司）近日
与蒙古国 Oyu TolgoiLLC签订了三年期《货物供应（及关联服务）合同》，为 Oyu Tolgoi LLC提供选矿设备耐磨备件以及工程和设
计服务、咨询服务、安装技术服务、售后服务等。
以上合同系日常经营性框架合同，公司已履行了签署合同的内部审批程序。本次交易不构成关联交易或《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司董事会及股东会审议。
二、交易对手方介绍
（一）客户情况
公司名称：Oyu Tolgoi LLC
注册地址：蒙古国
实际控制人：力拓集团（Rio Tinto）持股 66%、蒙古国政府持股 34%
经营范围：矿产资源的勘探、开采、选矿加工、物流运输、销售
关联关系说明：Oyu Tolgoi LLC与公司不存在关联关系
（二）类似交易情况
公司最近三年与对手方类似交易情况如下：
客户 2023 年 2024 年 2025 年前三季度
（未经审计）
金额 占当年收 金额 占当年收 金额 占前三季度
（万元） 入比 （万元） 入比 （万元） 收入比
Oyu Tolgoi LLC 2,211.49 2.71% 3,340.87 3.63% 2,905.70 4.07%
注：上表中在计算“占当年收入比”时已扣除当年选矿系统方案及服务收入。
（三）履约能力分析
Oyu Tolgoi LLC是蒙古国最大的铜金矿开采企业，运营着位于南戈壁地区的奥尤陶勒盖（Oyu Tolgoi）项目，是一个拥有超过 4
600 万吨铜和 2600吨黄金总资源量的巨型矿床。2025 年矿山产量同比增长 50%，并计划未来四年露天矿和地下矿年均铜开采量达 5
0 万吨。该项目是全球规模领先的铜矿床之一，由 RioTinto（力拓）主导运营，对蒙古国经济及全球铜供应具有关键意义，属于全
球超大铜业公司，资金实力雄厚，本合同履约风险较小。
三、合同主要内容
（一）合同标的
为该客户提供圆筒筛、圆筒筛护板、筛板、钢橡复合管、旋流器备件等选矿设备耐磨备件，并提供工程和设计服务、咨询服务、
安装技术服务等售后服务。
（二）合同金额及付款方式
本次签署合同为框架性合同，未明确约定具体金额，后续业务合作的具体实施内容和进度将以另行签订的实际业务合同或订单为
准，合同自签订之日起生效。
（三）交货时间
具体交付产品、交付日期及完成日期将在公司签发的每份采购订单中明确列明。公司须在采购订单规定的交货日期前，或双方另
行约定的更短时间内，将全部货物交付至指定交货点。对于客户要求的缩短交货期限，公司应尽合理努力予以配合。
（四）付款时间
自客户收到商业发票之日起，自累积期结束后的第 45天起算的第一个工作日。
（五）合同生效
本合同自双方签字之日起生效。
四、合同签订对公司影响
本次交易属于公司日常经营业务，合同的签订与履行不会对公司的独立性造成影响，公司主营业务不会因履行合同而对合同对方
形成重大依赖。本合同的签署有利于交易双方建立更深的合作伙伴关系。
上述合同的签订，充分体现了公司选矿设备及备件产品在国际市场的技术优势，是公司核心竞争力的体现，提升了公司品牌的知
名度，为公司进一步开拓国际市场打下了坚实的基础。
本合同的顺利履行预计将对公司经营业绩产生积极影响，公司将根据合同要求以及企业会计准则在相应的会计期间确认收入，具
体会计处理以及对公司经营业绩的影响情况需以审计机构年度审计确认后的结果为准。
五、风险提示
1.合同虽已正式签署并正式生效，实际订购的货物数量以实际业务合同或订单为准。
2.在合同履行过程中可能存在因外部宏观环境重大变化、政策变化以及其他不可预见或不可抗力等因素，导致合同无法全面履行
的风险。敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
公司与客户签订的《货物供应（及关联服务）合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/412fde7e-b51a-4229-9798-56fb73e97572.PDF
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2026-02-10 17:06│耐普矿机（300818）：使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的核查意见
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国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为江西耐普矿机股份有限公司（以下简称“耐普矿机”或“
公司”）向不特定对象发行可转换公司债券持续督导的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定的要求，对公司使用募集资金
置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用事项进行了核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意江西耐普矿机股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可
〔2025〕3021号）同意，并经深圳证券交易所许可。公司向不特定对象发行 4,500,000 张可转换公司债券，每张面值为人民币 100
元，募集资金总额人民币 450,000,000.00元。扣除承销费用（不含增值税）人民币 5,660,377.36元后，实收募集资金人民币 444,3
39,622.64元于 2026年 1月 22日汇入公司开立的募集资金专户。
本次向不特定对象发行可转换公司债券各项发行费用（不含增值税）合计人民币 7,950,123.67元，实际募集资金净额为人民币
442,049,876.33元。德皓会计师事务所（特殊普通合伙）于 2026年 1月 22日出具了《江西耐普矿机股份有限公司向不特定对象发行
可转换公司债券认购资金实收情况的验资报告》（德皓验字[2026]00000006 号），对以上募集资金到账情况进行了审验确认。公司
已对上述募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金监管银行签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金使用情况
根据《江西耐普矿机股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》），公司向不特定
对象发行可转换公司债券募集资金总额为 45,000.00万元，扣除发行费用后，募集资金拟用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目预计总投入金额 拟投入本次募集资金金
额
1 秘鲁年产 1.2 万吨新材料选矿耐 57,144.00 32,500.00
磨备件制造项目
2 补充流动资金 12,500.00 12,500.00
合计 69,644.00 45,000.00
根据公司《募集说明书》约定：“本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总额，公司董事会将根据
募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将通过自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下
，公司董事会（或董事会授权人士）可根据项目实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。
在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在
募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。”
三、使用募集资金置换先期投入情况
1、以自筹资金预先投入募投项目情况
为顺利推进募投项目建设，公司依照《募集说明书》披露的募集资金使用规划，已使用自有资金对募投项目进行了建设。截至 2
026年 1月 22日，公司以自筹资金预先投入募投项目的金额为 8,353.87 万元，公司拟置换金额为 8,353.87万元，具体情况如下：
单位：万元
序号 募投项目名称 承诺募集资金 已预先投入资 本次拟置换金
投资额 金 额
1 秘鲁年产 1.2万吨新材料选矿耐 32,500.00 8,353.87 8,353.87
磨备件制造项目
序号 募投项目名称 承诺募集资金 已预先投入资 本次拟置换金
投资额 金 额
合计 45,000.00 8,353.87 8,353.87
2、以自筹资金预先支付发行费用情况
本次各项发行费用合计人民币 795.01万元（不含增值税）。其中，公司以自筹资金支付发行费用金额为 228.97万元（不含增值
税），主承销商国金证券股份有限公司于 2026 年 1 月 22 日从募集资金中扣除尚未支付的承销费用人民币566.04万元（不含增值
税）。本次拟用募集资金置换已支付发行费用金额为人民币 228.97万元（不含增值税），具体情况如下：
单位：万元
序 项目名称 总金额 自筹资金支付发 拟置换金额
号 （不含税） 行费用
（不含税）
1 承销及保荐费 613.21 47.17 47.17
2 审计及验资费用 56.60 56.60 56.60
3 律师费用 66.04 66.04 66.04
4 资信评级费 23.58 23.58 23.58
5 信息披露费用 33.02 33.02 33.02
6 发行公证费及登记费 2.56 2.56 2.56
合计 795.01 228.97 228.97
四、履行的审议程序
公司于 2026年 2月 10日召开第五届董事会第三十三次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已
支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金 8,582.84 万元置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。
五、会计师事务所鉴证意见
北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于江西耐普矿机股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及
已支付发行费用的鉴证报告》（德皓核字[2026]00000538号），认为：公司编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付
发行费用的专项说明》符合中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号
——创业板上市公司规范运作》的有关规定，在所有重大方面公允反映了公司截止 2026年 1月 22日以自筹资金预先投入募集资金投
资项目及已支付发行费用的情况。
六、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：公司本次拟使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项符合法律法规的规定及发行申请文件
的相关安排，本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过 6个月，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定
，不影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金用途的情形。
综上，本保荐机构对公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/44826f51-00a8-4e47-a686-78924de67d74.PDF
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2026-02-10 17:06│耐普矿机（300818）：耐普矿机以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的鉴证报告
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耐普矿机（300818）：耐普矿机以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/dc784158-5f06-4dcb-9612-2135876a0ec3.PDF
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