公司公告☆ ◇300819 聚杰微纤 更新日期：2024-04-26◇ 通达信沪深京F10
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-25 00:00│聚杰微纤（300819）：2023年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
聚杰微纤（300819）：2023年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/dbf80aa8-7079-469a-ba70-7a0cc9f56cb7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-25 00:00│聚杰微纤（300819）：关于2024年度日常关联交易预计的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
聚杰微纤（300819）：关于2024年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/cffa68d2-2490-49d9-a3b4-45d228658c6b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-25 00:00│聚杰微纤（300819）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月23 日召开了第三届董事会第四次会议及第三届监事
会第四次会议，会议审议并通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响公司正常运营的情况
下，使用不超过 30,000.00 万元（含本数）闲置的自有资金进行现金管理，用于购买中低风险、流动性好的理财产品（包括但不限
于商业银行、证券公司、保险公司或其他金融机构等发行的理财产品、资管计划、结构性存款、货币市场基金、债券基金、国债逆回
购、证券公司收益凭证以及其他根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式），使用期限自公司 2023 年年度股东大会审议通
过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。
在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用；该议案尚需提交 2023年年度股东大会审议，董事会提请股东大会授权法
定代表人或法定代表人授权人员代表签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门组织实施。现将具体情况公告如下：
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
1、投资目的
为了提高公司资金使用效率，在不影响公司正常生产经营的前提下，合理利用闲置自有资金进行现金管理，可以增加资金收益，
为公司股东获取更多回报。
2、投资金额
公司及子公司拟使用闲置自有资金 30,000.00万元（含本数）进行现金管理，上述资金额度自公司2023年年度股东大会审议通过
之日起至2024年年度股东大会召开之日止。
3、投资方式
闲置的自有资金进行现金管理将用于购买中低风险、流动性好的理财产品（包括但不限于商业银行、证券公司、保险公司、或其
他金融机构等发行的理财产品、资管计划、结构性存款、货币市场基金、债券基金、国债逆回购、证券公司收益凭证以及其他根据公
司内部决策程序批准的理财对象及理财方式）。
4、投资期限
自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。
5、资金来源
公司使用闲置的自有资金进行现金管理，不涉及募集资金以及银行信贷资金。
6、实施方式
在获得股东大会批准后，由法定代表人或法定代表人授权人员在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不
限于：选择合格专业机构作为受托方、明确金额及期间、选择产品品种、签署合同及协议等，具体事项由公司财务部门组织实施。
7、收益分配方式
收益全部归公司或相关子公司所有。
8、信息披露
公司将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律法规的要
求，及时履行信息披露义务。
二、投资风险及风险控制措施
公司对进行现金管理的产品严格筛选，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的收益风险，公司拟定如下措施：
1、在确保不影响公司正常生产经营的基础上，根据公司闲置自有资金情况，针对投资产品的安全性、期限和收益情况选择合适
的产品。
2、公司财务部、审计部和证券部进行事前审核与评估风险，及时关注投资产品的情况，分析理财产品投向、项目进展情况，如
评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
3、公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据相关规定，及时履行相关信息披露义务。
三、本次现金管理事项对公司的影响
公司及子公司本次使用闲置自有资金进行现金管理旨在尽最大努力实现现金资产的保值增值，提高资金使用效率，实现公司与股
东利益最大化。本次现金管理事项不会影响公司正常生产经营。
四、相关审核意见
1、董事会意见
经审议，董事会认为：使用闲置自有资金进行现金管理事项有助于提高公司资金使用效率，不存在影响公司正常生产经营的情形
，不会损害公司及全体股东的合法权益。我们同意公司及子公司在不影响公司正常运营的情况下，使用不超过 30,000 万元（含本数
）闲置的自有资金进行现金管理。使用期限自公司 2023年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。
2、监事会意见
经审议，监事会认为：公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理事项不会影响公司正常生产经营。该事项有助于提高闲置自
有资金使用效率及获得资金收益，不存在损害公司及股东利益。该事项审议程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律法规的规定，我们一致同意通过该事项。
3、保荐机构意见
经核查，光大证券认为：聚杰微纤拟使用闲置自有资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过，符合《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规
范性文件的规定。在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理的事项有利于提高资金使用效
率，增加公司收益，符合全体股东利益。
综上，本保荐机构对公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的事项无异议。
五、备查文件
1、第三届董事会第四次会议决议；
2、第三届监事会第四次会议决议；
3、光大证券股份有限公司关于江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/ee2200e2-5aa0-4a62-885b-388cb38c5584.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-25 00:00│聚杰微纤（300819）：监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于 2024年 4月 23日（星期二）在公司四楼
会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 13 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3人，实际出席
监事 3人。
会议由监事会主席赵徐主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：
（一）审议通过《关于<2023 年年度报告全文及摘要>的议案》
公司根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定并结合公司 2023年度实际经营情况编制了《2023 年年度报告》全文及
摘要。
经审议，监事会认为：我们对公司编制的《2023 年年度报告》全文及摘要进行了审慎核查，认为公司编制的报告符合 2023 年
度实际经营情况，符合相关法律法规的要求，监事会一致同意通过该议案并签署定期报告书面确认文件。
表决结果：3票同意，0 票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
监事会根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，并结合 2023年度监事会实际运作情况编制了《2023 年度监事会工
作报告》。
经审议，监事会认为：《2023 年度监事会工作报告》真实、准确地反映了公司监事会 2023 年度对各项会议的召开召集等合法
程序实行有效监督，切实维护公司及全体股东的合法权益。
表决结果：3票同意，0 票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
经审议，监事会认为：公司财务部门根据 2023 年度实际经营情况编制的《2023 年度财务决算报告》真实、准确，不存在虚假
记载或误导性陈述，监事会一致同意通过该议案。
表决结果：3票同意，0 票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》
经审议，监事会认为：公司编制的《2023 年度内部控制自我评价报告》真实、准确反映了公司 2023 年度内部控制的各项决策
情况并使公司的内部控制制度完善并能有效执行。
表决结果：3票同意，0 票反对，0票弃权。
（五）审议通过《关于<2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
经审议，监事会认为：公司编制的《2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确反映了公司 2023 年度募集
资金的使用以及存放的情况，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，不存在虚假记载或误导性陈述。
审议程序皆符合相关法律法规的规定，监事会一致同意通过该议案。
表决结果：3票同意，0 票反对，0票弃权。
（六）审议通过《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》
经审议，监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案与公司发展规划相匹配，符合公司的实际情况，符合上市公司现金分红的相
关规定，具备合法性、合规性，有利于公司持续、稳定、健康发展。因此，我们同意《关于<2023年度利润分配预案>的议案》，并将
该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0 票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（七）回避表决《关于 2024 年度监事薪酬的议案》
公司 2024 年度监事薪酬的具体方案如下：
在公司任职的监事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，同时每人每年领取监事津贴 3.6
万元人名币（含税）；不在公司任职的监事每人每年 6万元人民币（含税）。
本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体监事回避表决，并将该议案直接提交至公司 2023 年年度股东大会。
（八）审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
经审议，董事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的
经验与能力，作为公司 2023年度审计机构，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守。
为保持公司审计工作的连续性和稳定性，董事会拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计机构，聘任期限
一年，并授权公司管理层根据公司 2024 年度的具体审计要求和审计范围，参照物价部门有关审计收费标准及结合本地区实际收费水
平确定合理的审计费用。
表决结果：3票同意，0 票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（九）审议通过《关于计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产的议案》
经审议，监事会认为：公司此次计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产符合《企业会计准则》等法律法规的有关规定，能
够更加公允地反映公司的资产状况。该事项的审议、决策程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，不会损害公司及股东的合法
权益。我们一致同意公司本次计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产事项。
表决结果：3票同意，0 票反对，0票弃权。
（十）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
经审议，监事会认为：公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理事项不会影响公司正常生产经营。该事项有助于提高闲置自
有资金使用效率及获得资金收益，不存在损害公司及股东利益。该事项审议程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律法规的规定，我们一致同意通过该事项。
表决结果：3票同意，0 票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十一）审议通过《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度的议案》
经审议，监事会认为：公司及子公司向金融机构申请授信额度事项，是为了公司及子公司的经营发展需要，以上相关事项有利于
促进公司及子公司的健康发展，提高其经营效率，符合公司及子公司的整体利益，符合全体股东的利益，监事会同意公司及子公司向
金融机构申请授信额度不超过 10 亿元，有效期自公司2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。
表决结果：3票同意，0 票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十二）审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》
经审议，监事会认为：公司对全资子公司提供担保事项，是为了公司及全资子公司的经营发展需要，以上相关事项有利于促进公
司及全资子公司的健康发展，提高其经营效率，符合公司及全资子公司的整体利益，符合全体股东的利益，监事会同意公司对全资子
公司提供 13,000 万元担保额度，有效期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。
表决结果：3票同意，0 票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十三）审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》
经审议，监事会认为：本次预计关联交易金额事项是根据公司日常经营发展需求，遵循合理公允的市场定价原则，不会扰乱公司
正常生产经营，不存在损害公司及全体股东的合法权益。该事项严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的
规定实行审议程序，该事项关联董事已回避表决。监事会一致同意公司本次预计 2024 年度日常关联交易事项。
表决结果：3票同意，0 票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
第三届监事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/f9ee7483-9785-47a1-a50e-9dd5ee10b4e0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-25 00:00│聚杰微纤（300819）：光大证券关于聚杰微纤2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
聚杰微纤（300819）：光大证券关于聚杰微纤2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/df8810f6-45d1-4b64-b29d-ac282d92e1b3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-25 00:00│聚杰微纤（300819）：2023年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
聚杰微纤（300819）：2023年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/bb583b02-d80a-4e22-bf54-af6a1599a4bf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-25 00:00│聚杰微纤（300819）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
聚杰微纤（300819）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/51bca108-95e0-4a99-9501-6a814dba96bb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-25 00:00│聚杰微纤（300819）：董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
聚杰微纤（300819）：董事会决议公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/ee76c72e-525b-419e-ab18-2c131f09ca71.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-25 00:00│聚杰微纤（300819）：2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
聚杰微纤（300819）：2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/1e341b6f-9838-4a98-99da-d488ecbcc813.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-25 00:00│聚杰微纤（300819）：董事会对独董独立性评估的专项意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律
法规的规定，江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司董事会就在任独立董事尤敏卫、王建明、颜世富的独立性情况进行评估并出具如下
专项意见：
经核查，独立董事尤敏卫、王建明、颜世富的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何
职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系
。因此，公司独立董事皆符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/ec3d36b1-9791-4a7c-bc00-f8c04ad3f9be.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-25 00:00│聚杰微纤（300819）：2023年度董事会工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
聚杰微纤（300819）：2023年度董事会工作报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/e3b6d82c-3263-439a-9ed6-6dd37775a303.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-25 00:00│聚杰微纤（300819）：关于召开2023年年度股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2023年年度股东大会。
2.股东大会的召集人：公司董事会。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定
。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2024年5月16日（星期四）14:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月16日（星期四）的交易时间，即：09:15-09:25，09:30-11
:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2024年5月16日09:15-15:00期间的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式
6.会议的股权登记日：2024 年 5 月 13 日（星期一）
7.出席对象：
（1）截至股权登记日2024年5月13日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全
体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.会议地点：公司会议室（江苏省苏州市吴江区八坼镇交通路68号聚杰微纤五楼公司会议室）
二、会议审议事项
（一）本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于<2023 年年度报告全文及摘要>的议案》 √
2.00 《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 √
4.00 《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 √
5.00 《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》 √
6.00 《关于 2024 年度董事薪酬的议案》 √
7.00 《关于 2024 年度监事薪酬的议案》 √
8.00 《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 √
9.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 √
10.00 《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度的议 √
案》
11.00 《关于公司为全资子公司提供担保的议案》 √
（二）提案说明
1.上述议案已经公司2024年4月23日召开的第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于2
024年4月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。独立董事年度述职报告将会作为本次会议的议题进行讨论，不作为议案进行审
议。独立董事年度述职报告内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
2.上述议案6.00关联股东陆玉珍、仲鸿天、仲湘聚、苏州市聚杰投资有限公司需回避表决。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
1.法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东股东账户卡、加盖公章
的营业执照复印件及法定代表人身份证明办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证明、法人
股东股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件一）、法定代表人身份证明办理登记手续；
2.自然人股东应持本人身份证明、股东账户卡办理登记手续；自然人
|
