公司公告☆ ◇300819 聚杰微纤 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-17 19:14 │聚杰微纤（300819）：第三届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2026-04-17 19:14 │聚杰微纤（300819）：关于购买设备的公告 │
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│2025-12-30 16:44 │聚杰微纤（300819）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-12-25 17:36 │聚杰微纤（300819）：聚杰微纤：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-25 17:36 │聚杰微纤（300819）：2025年第二次临时股东会法律意见书 │
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│2025-12-10 00:00 │聚杰微纤（300819）：第三届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2025-12-10 00:00 │聚杰微纤（300819）：关于变更公司证券事务代表的公告 │
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│2025-12-10 00:00 │聚杰微纤（300819）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-12-10 00:00 │聚杰微纤（300819）：董事、高级管理人员薪酬管理制度 │
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│2025-12-08 19:22 │聚杰微纤（300819）：聚杰微纤：关于控股股东减持股份计划实施完毕暨持股比例触及1%整数倍的公告（│
│ │1） │
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2026-04-17 19:14│聚杰微纤（300819）：第三届董事会第十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于 2026 年 4月 17 日（星期五）在公司
五楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2026 年 4月 10 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7人
，实际出席董事 7人。
会议由董事长仲鸿天主持，高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议
形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于购买设备的议案》
为满足公司生产需要，同意公司根据实际业务需要采购一批生产设备，总金额不超过人民币 1.5 亿元。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于购买设备的公告》（公告编号：2026-002）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第三届董事会第十四次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/0c94e0c5-946a-47eb-bc74-7b5b5e680d05.PDF
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2026-04-17 19:14│聚杰微纤（300819）：关于购买设备的公告
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特别提示：
1、风险提示：由于合同履行期可能会较长，可能会因为国家的政策、市场、金融环境等不确定因素的变化以及卖方制造进度、
交货时间、调试进度等因素影响购买设备的履行程度及项目进度，敬请投资者注意投资风险。
2、对本年度经营成果的影响：合同履行对公司本年度经营成果无重大影响。
一、交易概述
江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开第三届董事会第十四次会议，审议并通过了《
关于购买设备的议案》。为满足公司生产需要，拟向株式会社丰通机械采购一批丰田喷气织机， 总金额不超过人民币1.5 亿元。
本次购买设备事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东会审
议。
二、交易对方的基本信息
公司名称（中文）：株式会社丰通机械
公司名称（外文）：TOYOTSU MACHINERY CORPORATION
法定代表人：北村 裕幸（Kitamura Hiroyuki）
注册资本：32,500 万日元
成立日期：1978 年 2月 23日
地址（中文）：日本爱知县名古屋市中村区名站 4-11-27
地址（外文）：4-11-27, Meieki, Nakamura-ku, Nagoya, 450-0002 Japan主营业务：各类机械设备等的销售、维护、改造及安
装工程等。
主要股东：TOYOTA TSUSHO CORPORATION 持股 100%。
株式会社丰通机械为本次交易卖方，其与公司、前十名股东、董监高在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均不存在关联
关系，亦不存在造成公司对其利益倾斜的关系。
经查询，株式会社丰通机械不属于失信被执行人，且其系日本知名设备制造商，具有较强的履约能力，能保证提供的设备符合公
司的要求。
三、交易标的的基本情况
（一）标的名称：丰田喷气织机；
（二）标的用途：主要用于满足公司玻纤布及电子布生产的需要；
（三）标的权属：交易标的产权清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及标的的重大争议、诉讼或仲裁事项，
不存在查封、冻结等司法措施。
（四）标的价格：不超过人民币 1.5 亿元。
（五）定价依据：参考市场价格，经双方协商确定。
四、采购合同的主要内容
（一）成交金额：预计总金额不超过人民币 1.5 亿元。
（二）支付方式：信用证等双方认可的方式。
（三）支付期限：以签署的协议内容为准。
（四）协议生效条件：经双方签字并加盖公章或合同专用章之日起生效。
（五）违约责任：以双方签署的协议内容为准。
（六）标的交付状态：尚未交付。
（七）标的交付时间：以实际交付为准。
五、购置设备的目的和对公司的影响
公司全资子公司苏州市聚杰特种材料有限公司于2026年2月13日完成对安徽省根银科技有限公司（以下简称“根银科技”）收购
的登记变更手续，持股占比 80%，根银科技为高新技术企业，其主要产品为：电子级玻璃纤维布系列产品，包括厚、薄型电子级玻璃
纤维布。根银科技在主要产品的生产与研发上拥有较强的积累。
公司此次购买丰田喷气织机主要用于满足公司玻纤布及电子布生产的需要。本次购买设备成交金额为参照市场价格并经双方协商
确认，价格合理、公允，不存在影响公司及全体股东利益的情形。由于合同履行期可能较长，对公司本年度经营成果无重大影响，同
时，因市场环境及金融环境等相关因素存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
六、风险提示
由于合同履行期可能较长，可能会因为国家的政策、市场、金融环境等不确定因素的变化以及制造进度、交货时间、调试进度等
因素影响购买设备的履行程度及项目进度。后续也有可能因为市场竞争等因素影响，导致同类产品价格下降，进而导致采购设备不能
达到预期目的，后续公司将严格按照相关法律法规的要求，对本次交易的后续进展情况及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资
风险。
七、备查文件
1、第三届董事会第十四次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/c94a1ede-aa79-47a5-9cc3-bf684cf2a4ad.PDF
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2025-12-30 16:44│聚杰微纤（300819）：股票交易异常波动公告
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聚杰微纤（300819）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/35174a4e-ca2f-4841-b948-a51153551bcb.PDF
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2025-12-25 17:36│聚杰微纤（300819）：聚杰微纤：2025年第二次临时股东会决议公告
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特别提示
1、 本次股东会不存在否决议案的情形。
2、 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：2025 年 12 月 25 日（星期四）14:00
2、召开地点：江苏省苏州市吴江区交通路 68 号聚杰微纤 5楼会议室
3、召开方式：现场结合网络
4、召集人：董事会
5、主持人：董事长 仲鸿天先生
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 68 人，代表有表决权的公司股份数合计为 101,325,400 股，
占公司有表决权股份总数149,205,000 股的 67.9102%。其中：通过现场投票的股东共 5人，代表有表决权的公司股份数合计为 100,
909,050 股，占公司有表决权股份总数 149,205,000股的 67.6311%；通过网络投票的股东共 63 人，代表有表决权的公司股份数合
计为 416,350 股，占公司有表决权股份总数 149,205,000 股的 0.2790%。
（二）中小股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 64 人，代表有表决权的公司股份数合计为 6,386,550 股
，占公司有表决权股份总数149,205,000 股的 4.2804%。其中：通过现场投票的股东共 1 人，代表有表决权的公司股份5,970,200股
，占公司有表决权股份总数149,205,000股的 4.0013%；通过网络投票的股东共 63 人，代表有表决权的公司股份数合计为 416,350
股，占公司有表决权股份总数 149,205,000 股的 0.2790%。
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席了本次会议。
（四）见证律师出席了本次会议。
三、提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
（一）审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决情况：同意 101,280,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9560％；反对36,100股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.0356％；弃权 8,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0084％。
中小股东表决情况：同意 6,341,950 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.3017％；反对 36,100 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份的 0.5653％；弃权 8,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.1331％。
三、 律师见证情况
（一）律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所
（二）见证律师姓名：华诗影、陈汉
（三）结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序符合《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票
实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决
结果合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司2025年第二次临时股东会决议；
2、江苏世纪同仁律师事务所关于江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/10b6c385-69da-4f79-98c1-d011cf4754fe.PDF
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2025-12-25 17:36│聚杰微纤（300819）：2025年第二次临时股东会法律意见书
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江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程
》的规定，本所受公司董事会委托，指派本所律师出席公司 2025年第二次临时股东会，并就本次股东会的召集、召开程序、出席会
议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的
核查和验证。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如
下：
一、关于本次股东会的召集和召开
1、本次股东会由公司董事会召集
2025 年 12 月 9 日，公司召开了第三届董事会第十三次会议，决定于 2025年 12 月 25 日召开本次股东会。公司已于 2025
年 12 月 10 日在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上刊登了《江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司关于召开2025年第二次临时股
东会的通知》。
上述会议通知载明了本次股东会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、会议内容、出席对象、出席会议登记办法等事项
，载明了参与网络投票的投票程序等内容。
经查，公司本次股东会的通知时间符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定。
2、本次股东会的投票方式
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
经查，本次股东会已按照会议通知通过深圳证券交易所交易系统为股东提供网络形式的投票平台。
3、本次股东会的召开
公司本次股东会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 12月 25日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下
午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年 12月 25 日上午 9:15至下午 15:00期间的任
意时间。现场会议于 2025年 12月 25日 14:00在江苏省苏州市吴江区八坼社区交通路 68 号公司五楼会议室如期召开，会议由公司
董事长仲鸿天先生主持，会议召开的时间、地点符合本次股东会通知的要求。
经查验公司有关召开本次股东会的会议文件和信息披露资料，本所律师认为：公司在法定期限内公告了本次股东会的时间、地点
、会议议程、出席对象、出席会议登记办法等相关事项，本次会议的召集、召开程序符合《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所
上市公司股东会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、关于本次股东会出席人员及召集人资格
出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人和通过网络投票的股东共计68 名，所持有表决权股份数共计 101,325,400 股，占
公司有表决权股份总数的67.9102％。其中：出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共计 5名，所持有表决权股份数共计 100,
909,050股，占公司有表决权股份总数的 67.6311％。根据深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统提供的网络投
票表决结果，参加本次股东会网络投票的股东共计 63名，所持有表决权股份数共计 416,350股，占公司有表决权股份总数的 0.2790
％。
公司董事、高级管理人员出席或列席了会议。
本次股东会由公司董事会召集，召集人资格符合《公司章程》的规定。深圳证券信息有限公司按照深圳证券交易所有关规定对本
次股东会通过网络投票的股东进行了身份认证。经查验出席本次股东会现场会议的与会人员身份证明、持股凭证和授权委托书及召集
人资格，本所律师认为：出席本次股东会的股东（或股东代理人）均具有合法有效的资格，可以参加本次股东会，并行使表决权。本
次股东会的召集人资格合法、有效。
三、关于本次股东会的表决程序及表决结果
公司本次股东会现场会议的股东及股东代理人和参加网络投票的股东，以记名投票的方式就提交本次股东会且在会议公告中列明
的事项进行了投票表决，审议并通过了以下议案：
1、《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》：
表决情况：同意 101,280,800股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9560％；反对 36,100 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.0356％；弃权 8,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0084％。其中，中小股东
表决情况：同意 6,341,950股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.3017％；反对 36,100股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.5653％；弃权 8,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1331％。
表决结果：通过。
上述议案对中小投资者单独计票。本次股东会按照《上市公司股东会规则》《公司章程》的规定监票、计票。网络投票结束后，
深圳证券信息有限公司根据公司提交的现场投票结果合并了本次网络投票的表决结果。
本所律师认为：本次股东会所审议的事项与公告中列明的事项相符；本次股东会不存在对未经公告的临时提案进行审议表决的情
形。本次股东会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合《上市公司股东会规则》《公司章程》的规定。公司本次股东
会的表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
公司本次股东会的召集和召开程序符合《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次
股东会形成的决议合法、有效。
本法律意见书正本一式两份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/6f23e594-210a-4c97-afe3-5b430933fe34.PDF
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2025-12-10 00:00│聚杰微纤（300819）：第三届董事会第十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于 2025 年 12 月 9日（星期二）在公司
五楼会议室以通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 12 月 5日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7人，实际出
席董事 7人。
会议由董事长仲鸿天主持，高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议
形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
公司根据《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》等相关法律法规以及《公
司章程》的最新规定，结合公司实际情况，公司制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
经审议，董事会认为：公司此次制定该制度是根据相关法规的调整，同时基于公司整体经营水平及未来发展战略而定，不会对公
司的正常生产经营产生影响，不存在损害公司及股东的合法权益的情形，与会董事经讨论一致同意通过该议案并将其提交至 2025 年
第二次临时股东会审议。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。
本议案需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于变更公司证券事务代表的议案》
公司原证券事务代表李思远先生因个人原因申请辞去证券事务代表职务。根据相关规定，其辞职报告自送达公司董事会之日起生
效，李思远先生辞职后将不在公司担任任何职务。公司拟聘任司先雨先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。与会董事
经讨论一致同意通过该议案。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司证券事务代表的公告》（公告编号：2025
-044）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
公司董事会拟定于 2025 年 12 月 25 日（周四）下午 14：00 在苏州市吴江区八坼街道交通路 68 号聚杰微纤五楼会议室召开
2025 年第二次临时股东会，审议董事会提交的相关议案。本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（公告编
号：2025-045）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第三届董事会第十三次会议决议；
2、第三届薪酬与考核委员会第三次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/2faeb8c7-dfb7-46ed-8c85-9e1ea4688927.PDF
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2025-12-10 00:00│聚杰微纤（300819）：关于变更公司证券事务代表的公告
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聚杰微纤（300819）：关于变更公司证券事务代表的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/accadf61-c5db-4844-873e-410a1c357f30.PDF
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2025-12-10 00:00│聚杰微纤（300819）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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聚杰微纤（300819）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/da1368cf-8777-4942-b03b-af070c96278d.PDF
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2025-12-10 00:00│聚杰微纤（300819）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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聚杰微纤（300819）：董事、高级管理人员薪酬管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/7791f689-6470-4578-8045-ac45c74f8637.PDF
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2025-12-08
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