公司公告☆ ◇300819 聚杰微纤 更新日期：2025-09-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-02 15:42 │聚杰微纤（300819）：关于全资子公司变更经营范围并完成工商变更登记的公告 │
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│2025-08-28 19:29 │聚杰微纤（300819）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-08-28 19:28 │聚杰微纤（300819）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-28 19:28 │聚杰微纤（300819）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-28 19:27 │聚杰微纤（300819）：关于2025年半年度利润分配预案的公告 │
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│2025-08-28 19:27 │聚杰微纤（300819）：关于修订、废止、新增公司部分治理制度的公告 │
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│2025-08-28 19:27 │聚杰微纤（300819）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-28 19:27 │聚杰微纤（300819）：关于计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产的公告 │
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│2025-08-28 19:27 │聚杰微纤（300819）：关于修订《公司章程》的公告 │
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│2025-08-28 19:26 │聚杰微纤（300819）：第三届董事会第十一次会议决议公告 │
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2025-09-02 15:42│聚杰微纤（300819）：关于全资子公司变更经营范围并完成工商变更登记的公告
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江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到全资子公司安徽聚杰微纤新材料科技有限公司（以下简称“
安徽聚杰”）的通知，因业务发展需要，安徽聚杰对其经营范围进行了变更。目前安徽聚杰已完成工商变更登记，并取得了宣城市郎
溪县市场监督管理局换发的《营业执照》。具体情况如下：
一、变更情况
变更事项 变更前 变更后
经营范围 超细纤维制品的研发、生 一般项目：高性能纤维及
产与销售；自营和代理各 复合材料制造；高性能纤
类商品及技术的进出口 维及复合材料销售；新材
业务（国家限定企业经营 料技术研发；汽车装饰用
或禁止进出口的商品和 品制造；汽车装饰用品销
技术除外）（依法须经批 售；皮革制品制造；皮革
准的项目，经相关部门批 制品销售；生物基材料技
准后方可开展经营活动）。 术研发；生物基材料制
造；生物基材料销售；新
型膜材料制造；新型膜材
料销售；货物进出口；技
术进出口(除许可业务
外，可自主依法经营法律
法规非禁止或限制的项
目)。
二、变更后《营业执照》所载信息
名称：安徽聚杰微纤新材料科技有限公司
类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
统一社会信用代码：91341821MA2RGDBK1A
法定代表人：钱伟林
经营范围：一般项目：高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；新材料技术研发；汽车装饰用品制造；汽车装
饰用品销售；皮革制品制造；皮革制品销售；生物基材料技术研发；生物基材料制造；生物基材料销售；新型膜材料制造；新型膜材
料销售；货物进出口；技术进出口(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。
注册资本：壹亿壹仟捌佰万圆整
成立日期：2018 年 01 月 25 日
住所：安徽省宣城市郎溪县郎溪经济开发区十字园区经都十八路九号
三、备查文件
安徽聚杰微纤新材料科技有限公司《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-02/3990c3e2-a934-4e64-8774-0164487742f0.PDF
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2025-08-28 19:29│聚杰微纤（300819）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
本次召开 2025 年第一次临时股东大会事项已经 2025 年 8月 27 日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过，详见公司于 2
025 年 8月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的
规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议召开时间：2025年9月17日（星期三）14:30
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月17日（星期三）的交易时间，即：09:15-09:25，09:30-11
:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2025年9月17日（星期三）09:15-15:00期间的任意时间
。
（五）会议的召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式
（六）会议的股权登记日：2025 年 9月 12 日（星期五）
（七）出席对象：
1、截至股权登记日2025年9月12日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股
东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
2、公司董事、高级管理人员；
3、本公司聘请的见证律师；
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）会议地点：公司会议室（江苏省苏州市吴江区八坼社区交通路68号聚杰微纤五楼会议室）
二、会议审议事项
（一）本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于<2025 年半年度利润分配预案>的议案》 √
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
3.00 《关于修订、废止、新增公司部分治理制度的 √ 作为投票对象的
议案》 子议案数：14
3.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √
3.02 《关于修订<股东会网络投票管理制度>的议 √
案》
3.03 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
3.04 《关于修订<独立董事工作管理制度>的议案》 √
3.05 《关于修订<董事和高级管理人员持股变动管 √
理制度>的议案》
3.06 《关于新增<董事、高级管理人员离职管理制 √
度>的议案》
3.07 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 √
3.08 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √
3.09 《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议 √
案》
3.10 《关于修订<委托理财管理制度>的议案》 √
3.11 《关于修订<证券投资与衍生品交易管理制度> √
的议案》
3.12 《关于重新制定<募集资金管理制度>的议案》 √
3.13 《关于新增<会计师事务所选聘制度>的议案》 √
3.14 《关于废止<监事会议事规则>的议案》 √
（二）提案说明
1、上述议案已经公司2025年8月27日召开的第三届董事会第十一次会议审议通 过 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 8
月 27 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2、根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的要求，本次
股东会将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市
公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
3、议案2.00、3.01、3.03、3.14为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
1、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件及
法定代表人身份证明办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证明、加盖公章的营业执照复印
件、授权委托书（附件一）、法定代表人身份证明办理登记手续；
2、自然人股东应持本人身份证明办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证明、授权委托书（附件一）、委
托人身份证明办理登记手续；
3、异地股东可采用邮件、信函的方式办理登记，股东须仔细填写《股东参会登记表》（附件二），与前述文件一并送达公司，
以便登记确认。为保障股东大会的会议秩序和其他股东权利，本公司特提请拟参加股东大会的自然人股东的邮件、信函须于登记时间
截止前送达至本公司董事会办公室，书面信函登记以当地邮戳日期为准，不接受电话登记。
邮寄地址：江苏省苏州市吴江区八坼社区交通路68号聚杰微纤证券部。（信函请注明“2025年第一次临时股东大会”字样）
联系电话：0512-63369004
邮政编码：215222
（二）登记时间：
本次股东大会现场登记时间为：2025年9月15日（星期一）上午：9:00—11:30，下午：13:30—16:30；采取邮件、信函方式登记
的须在2025年9月15日下午16：30之前送达到公司。
（三）现场登记地点：
江苏省苏州市吴江区八坼社区交通路68号聚杰微纤五楼证券部。
（四）其他注意事项：
1、会议联系方式：
联系人：黄亚辉
电话号码：0512-63369004
传真：0512-63366336-8007
电子邮箱：jujie@jujie.com
2、会议材料备于公司证券部；
3、临时提案请于会议召开十天前提交至董事会；
4、本次会议会期预计半天，出席会议人员交通及食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.
cninfo.com.cn）参加网络投票（网络投票的具体操作流程见附件三）。
五、备查文件
1、第三届董事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/aa435692-810b-4555-bf38-146b1437e779.PDF
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2025-08-28 19:28│聚杰微纤（300819）：2025年半年度报告摘要
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聚杰微纤（300819）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/1cde547d-748c-4bb8-8266-1f7477162748.PDF
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2025-08-28 19:28│聚杰微纤（300819）：2025年半年度报告
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聚杰微纤（300819）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/05cfb8d3-eb84-4482-a6a1-e94fa1a7452e.PDF
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2025-08-28 19:27│聚杰微纤（300819）：关于2025年半年度利润分配预案的公告
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特别提示：
江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年半年度利润分配预案为：以截至 2025 年 6月 30日的总股本
149,205,000.00 股为基数，公司无回购股份，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税），不送红股，不进行资本公积金
转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度。
公司现金分红方案不涉及《创业板股票上市规则》第 9.4 条规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
公司于 2025 年 8月 12 日召开第三届董事会独立董事第六次专门会议、2025年 8月 27 日召开第三届董事会第十一次会议，上
述会议分别审议并通过了《关于<2025 年半年度利润分配预案>的议案》，此议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。相关
会议具体意见如下：
（一）独立董事专门会议意见
经审议，独立董事认为：公司所拟定的 2025 年半年度利润分配预案符合公司的经营状况以及未来发展规划，符合公司实际情况
需求，旨在更好地回报股东，符合公司股东的利益，不存在损害投资者尤其是中小投资者利益的情形，与会独董一致同意通过该议案
并将其提交至董事会审议。
（二）董事会意见
经审议，董事会认为：公司 2025 年半年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《公司章程》
等相关法律法规的规定。该事项不会对公司正常生产经营产生影响，未损害公司及股东的合法权益。与会董事经讨论一致同意通过该
议案并将其提交至 2025 年第一次临时股东大会审议。
二、2025 年半年度利润分配预案的基本情况
（一）基本内容
1、本次利润分配预案为 2025 年半年度利润分配。
2、按照《公司法》和公司章程的相关规定，公司不存在弥补亏损、提取法定公积金、提取任意公积金的情况。
本报告期末，公司合并报表累计未分配利润为 229,028,232.61 元，母公司累计未分配利润为 176,626,795.16 元，上述数据未
经审计。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等规定，按照合并报表、母公司报表中
可供分配利润孰低的原则，截至 2025 年 6月 30日，公司可供股东分配的利润为 176,626,795.16 元，股本基数为 149,205,000.00
股。
3、本次分红以截至 2025 年 6月 30日的总股本 149,205,000.00 股为基数，公司无回购股份，向全体股东每 10 股派发现金股
利 1.00 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度。
（二）在利润分配方案公告后至实施前，若出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动的情形时，公司将坚
持总额不变的原则继续进行利润分配，对每股派发金额进行相应调整。
三、现金分红方案合理性说明
公司 2025 年半年度利润分配预案综合考虑了公司所处发展阶段、盈利情况、未来发展资金需求以及股东利益等因素，不会对公
司现金流产生重大影响，不会影响公司的正常经营和长期发展。该预案符合《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《公
司法》等相关法律法规以及《公司章程》中关于利润分配的相关规定，符合公司的利润分配计划和股东回报规划等相关承诺，符合公
司未来经营发展的需要，具备合法性和合理性。
四、风险提示
本次利润分配预案需经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过后方可实施，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、第三届董事会独立董事第六次专门会议决议；
2、第三届董事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/789f05eb-1238-47e4-ac70-1e482ff0a13a.PDF
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2025-08-28 19:27│聚杰微纤（300819）：关于修订、废止、新增公司部分治理制度的公告
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聚杰微纤（300819）：关于修订、废止、新增公司部分治理制度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/0269cbcd-d3d3-41eb-9035-552b2d7c768a.PDF
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2025-08-28 19:27│聚杰微纤（300819）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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聚杰微纤（300819）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/4a83988a-4e7f-420b-851e-994dff3ef8f8.PDF
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2025-08-28 19:27│聚杰微纤（300819）：关于计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产的公告
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江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第
十一次会议，审议通过了《关于计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产的议案》。现将具体情况公告如下：
一、本次计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产情况概述
（一）本次计提信用减值准备、资产减值准备的情况
依据《企业会计准则第 8号-资产减值》《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》和公司财务规章制度的规定，公司对
合并报表范围内截至 2025 年6 月 30 日的应收账款、其他应收款、存货、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等资产进
行了全面清查，对应收款项回收的可能性，存货的可变现净值，长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产的可收回金额进行了
充分的评估和分析。根据评估和分析的结果判断，计提 2025 年半年度各项信用减值准备及资产减值准备共计 3,714,399.46 元。具
体如下表：
类别 项目 本期计提金额（元）
信用减值准备 应收账款 2,517,197.74
其他应收款 343,042.38
资产减值准备 存货 854,159.34
合计 3,714,399.46
（二）本次核销资产的情况
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规规定，截
至 2025 年 6月 30 日，本期核销的应收账款合计 179,851.20 元。
二、本次计提信用减值准备及资产减值准备的确认标准及计提方法
（一）金融工具减值准备的确认标准及计提方法
1、金融工具减值计量和会计处理
公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同
资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减
值处理并确认损失准备。
预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、
根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已
发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。
对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确
认为损失准备。
对于租赁应收款、由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相
当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初
始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照
该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。
公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发
生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。
于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风
险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。
公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
对于以摊余成本计
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