公司公告☆ ◇300820 英杰电气 更新日期：2026-05-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-13 19:19 │英杰电气（300820）：国泰海通关于英杰电气2025年度持续督导定期现场检查报告 │
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│2026-05-13 19:19 │英杰电气（300820）：国泰海通关于英杰电气首次公开发行股票并上市及向特定对象发行股票之保荐总结│
│ │报告书 │
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│2026-05-13 19:19 │英杰电气（300820）：国泰海通关于英杰电气2025年度持续督导跟踪报告 │
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│2026-05-08 16:44 │英杰电气（300820）：关于举行2025年度暨2026年第一季度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-04-27 20:10 │英杰电气（300820）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 │
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│2026-04-27 20:10 │英杰电气（300820）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-27 20:09 │英杰电气（300820）：独立董事2025年度述职报告（杨耕） │
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│2026-04-27 20:09 │英杰电气（300820）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-04-27 20:09 │英杰电气（300820）：独立董事2025年度述职报告（吴赞-离任） │
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│2026-04-27 20:09 │英杰电气（300820）：独立董事2025年度述职报告（冯渊） │
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2026-05-13 19:19│英杰电气（300820）：国泰海通关于英杰电气2025年度持续督导定期现场检查报告
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英杰电气（300820）：国泰海通关于英杰电气2025年度持续督导定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/a9454e1d-9e36-4721-abc3-c64eb8844c70.PDF
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2026-05-13 19:19│英杰电气（300820）：国泰海通关于英杰电气首次公开发行股票并上市及向特定对象发行股票之保荐总结报告
│书
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英杰电气（300820）：国泰海通关于英杰电气首次公开发行股票并上市及向特定对象发行股票之保荐总结报告书。公告详情请查
看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/75cf3185-6552-465e-82f9-0e5d533bbe59.PDF
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2026-05-13 19:19│英杰电气（300820）：国泰海通关于英杰电气2025年度持续督导跟踪报告
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英杰电气（300820）：国泰海通关于英杰电气2025年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/9990d51a-1f91-4619-90c4-182b496819df.PDF
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2026-05-08 16:44│英杰电气（300820）：关于举行2025年度暨2026年第一季度网上业绩说明会的公告
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四川英杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《20
25 年年度报告》《2026 年第一季度报告》。为便于广大投资者进一步了解公司财务状况及经营情况，公司将于 2026年 5 月 13 日
（星期三）15:00 至 17:00 在全景网举行 2025 年度暨 2026 年第一季度网上业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方式
举行，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事兼总经理周英怀先生、副总经理兼董事会秘书刘世伟先生、财务总监张海涛女士、独立
董事冯渊女士（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2025 年度暨 2026 年第一季度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，
广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2026 年 5月 12 日（星期二）17:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维
码，进入问题征集专题页面进行提问。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/db6d6245-7b8a-4add-bbaa-b11e9ce9b417.PDF
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2026-04-27 20:10│英杰电气（300820）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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英杰电气（300820）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/33e389e4-ed29-42b7-ae9c-ecfde827c96c.PDF
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2026-04-27 20:10│英杰电气（300820）：2025年年度审计报告
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英杰电气（300820）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/a1d4215f-16b9-4693-b03b-2db15f8f1ca0.PDF
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2026-04-27 20:09│英杰电气（300820）：独立董事2025年度述职报告（杨耕）
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本人作为四川英杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市
公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公
司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关规定和要求，忠实地履行了独立董事的职责，充分发挥独
立董事的作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人任职期间工作情况报告如下：
本人杨耕，1957 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士。2000 年 8月至 2023 年 4月历任清华大学研究员、博士生导师
，2021 年 5月至 2024 年 5月任新风光电子科技股份有限公司独立董事，2021 年 10月至 2026 年 10月任深圳双十科技股份有限公
司独立董事，2024 年 3月至今任公司独立董事。
在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及
主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范
性文件中对独立董事独立性的相关要求。
报告期内，本人积极参加公司董事会及股东会。对提交董事会审议的全部议案均认真审议，持续了解公司经营情况，积极参与讨
论，并提出合理建议，以科学、审慎的态度行使表决权。公司 2025 年度召集、召开的董事会、股东会符合法定程序，重大经营决策
事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人出席会议的情况如下：
出席董事会会议情况 列席股东
报告期内应 实际出 以通讯方式 委托出席 缺席次数 是否连续两次未 会次数
出席次数 席次数 参加董事会 次数 亲自参加董事会
次数 会议
5 5 4 0 0 否 3
本人对报告期内出席的董事会的各项议案均投了同意票，无提出异议、反对和弃权的情况。
公司董事会下设战略与ESG委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。本人担任薪酬与考核委员会主任委员、战略
与ESG委员会委员职务。
作为薪酬与考核委员会主任委员，本人严格按照监管要求和《董事会薪酬与考核委员会工作细则》履行职责，报告期内，组织召
开了 2次薪酬与考核委员会会议，对调整 2023 年限制性股票激励计划第一类限制性股票回购价格、调整首次及预留授予第二类限制
性股票价格、回购注销部分第一类限制性股票、作废部分第二类限制性股票、第一类限制性股票解除限售条件成就、首次及预留授予
第二类限制性股票归属条件成就等事项进行了审议，针对审核中发现的问题与公司管理层及时进行有效的沟通，切实履行了薪酬与考
核委员会主任委员的职责。
作为战略与ESG委员会委员，报告期内本人参加了 1次战略与ESG委员会会议，对公司《2024 年可持续发展报告》进行了审议，
切实发挥战略与ESG委员会的作用。报告期内，公司召开 1次独立董事专门会议对公司 2024年年度利润分配预案进行了审议，本人对
提交审议的议案进行了审慎评估与充分讨论，确保了独立董事专门会议在重大事项决策前置审核环节的有效性与独立性。
报告期内，本人无提议召开董事会的情况；无向董事会提议召开临时股东会的情况；无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；无
独立聘请外部审计机构和咨询机构等事项。
报告期内，本人就公司定期报告、财务状况、内部控制等方面与公司管理层进行沟通，与公司审计委员会委员及内审部门保持沟
通交流，共同推动审计工作的全面、高效开展。
报告期内，本人通过列席股东会等方式与中小股东进行了沟通交流，广泛听取了中小股东的意见和建议，对影响中小股东的事项
发表了意见，维护了中小股东的利益。
报告期内，本人利用出席股东会、董事会及到公司及子公司现场沟通等形式了解公司战略规划、经营管理、业务发展、科研创新
等情况；同时与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切沟通，及时掌握公司重大事项进展，并利用专业知识主动发挥
独立董事的独立作用，向公司提出建设性的意见和建议，忠实履行独立董事职责。报告期内，本人累计现场工作时间为15天。
公司董事会、管理层和相关工作人员给予了积极有效的配合和支持，及时、详细提供相关资料，切实保障独立董事的知情权。对
本人提出的意见建议，公司积极予以研究采纳，对要求补充的信息及时进行补充或解释，保障独立董事有效发挥监督与指导职责，维
护公司和股东特别是中小股东的合法权益。
报告期内，公司未发生重大关联交易，不存在公司及相关方变更或者豁免承诺事项，未发生被收购情况。
报告期内，公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了定期报告及《
2024年度内部控制自我评价报告》，定期报告的内容符合法律、行政法规的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载
、误导性陈述或者重大遗漏，《2024年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度体系的建设及运行情况。
报告期内，公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙
）具有证券从业资格，在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，公司续聘会计师事务所
的审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
报告期内，公司为子公司在银行授信提供连带责任保证担保事项是在公司董事会审议通过的担保额度范围内发生的，不存在为控
股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人违规提供担保的情况，亦不存在控股股东及其他关联方违规占用及变相占用公司资金的
情况。
报告期内，公司董事会审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，本次募投项目结项并将节
余募集资金永久补充流动资金，符合公司长期发展方向，有利于提高资金的使用效益，降低公司资金成本，符合全体股东利益。本次
事项决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定。报告期内，公司完成了2021年限制性股票激励计划预留授予第二类限制性股
票第三期归属、2023年限制性股票激励计划第一类限制性股票第二期解除限售、2023年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股
票第二期归属及预留授予第二类限制性股票第一期归属工作，同时进行了部分2023年限制性股票激励计划第一类限制性股票回购注销
工作，上述限制性股票激励计划解除限售、各期归属及回购注销均符合相关法律法规的要求，审议程序合法合规，不存在损害公司及
全体股东利益特别是中小股东利益的情形，不存在不能解除限售、不能归属或不得成为激励对象的情形。
报告期内，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》
的相关规定，切实履行了独立董事责任与义务，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，充分发挥自身专业优势，对公司审议的重
大事项发表了客观、公正的独立意见，发挥了独立董事作用，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。
2026年，本人将继续按照相关法律法规的规定和要求，勤勉、忠实地履行独立董事职责，利用自己的专业知识和经验为公司提供
更多有建设性的意见，促进公司科学决策水平的提高，切实维护公司整体利益、维护公司全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告。
四川英杰电气股份有限公司
独立董事：杨耕
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/7b9bcd4e-e643-4a7e-a988-00ba4c1b94f7.PDF
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2026-04-27 20:09│英杰电气（300820）：关于召开2025年年度股东会的通知
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英杰电气（300820）：关于召开2025年年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/75fb07c8-e6c7-4575-ab1d-955cc6e7085b.PDF
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2026-04-27 20:09│英杰电气（300820）：独立董事2025年度述职报告（吴赞-离任）
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本人作为四川英杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市
公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公
司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关规定和要求，忠实地履行了独立董事的职责，充分发挥独
立董事的作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人任职期间工作情况报告如下：
本人吴赞，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士。2012 年 4月至 2021 年 11月担任瑞典隆德大学博士后、研究
员、副教授，实验室主任，2021年 12月至今担任浙江大学电气工程学院教授，2024 年 3月开始任公司独立董事，2025 年 12月正式
离任，同时不再担任公司董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员及薪酬与考核委员会委员职务。
在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及
主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范
性文件中对独立董事独立性的相关要求。
2025 年任职期间，本人积极参加公司召开的董事会、股东会，认真审阅会议的议案材料，审慎发表意见，为董事会的科学决策
提供了有力支持。公司 2025 年度召集、召开的董事会、股东会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序
，合法有效。本人出席会议的情况如下：
出席董事会会议情况 列席股东会
报告期内应 实际出 以通讯方 委托出 缺席次数 是否连续两次 次数
出席次数 席次数 式参加董 席次数 未亲自参加董
事会次数 事会会议
5 5 5 0 0 否 3
本人对报告期内出席的董事会的各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均投了同意票，无提出异议、反对和弃权的情况。
公司董事会下设战略与ESG委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。本人担任提名委员会主任委员、审计委员会
委员及薪酬与考核委员会委员职务。
作为审计委员会委员，本人报告期内参加了5次审计委员会会议，对公司定期报告、续聘会计师事务所、2024年度计提减值准备
、内部审计工作情况、开展外汇套期保值业务等事项进行了审议，针对审核中发现的问题与公司管理层及时进行有效的沟通，充分发
挥了审计委员会委员的职责；
作为薪酬与考核委员会委员，本人报告期内参加了2次薪酬与考核委员会会议，对调整2023年限制性股票激励计划第一类限制性
股票回购价格、调整首次及预留授予第二类限制性股票价格、回购注销部分第一类限制性股票、作废部分第二类限制性股票、第一类
限制性股票解除限售条件成就、首次及预留授予第二类限制性股票归属条件成就等事项进行了审议，针对审核中发现的问题与公司管
理层及时进行有效的沟通，切实履行了薪酬与考核委员会委员的职责。
作为提名委员会主任委员，报告期内本人组织召开了1次提名委员会会议，对董事人选的任职资格、专业背景等进行审慎评估，
切实履行了提名委员会主任委员的职责和义务。
报告期内，公司召开1次独立董事专门会议对公司2024年年度利润分配预案进行了审议，本人对提交审议的议案进行了审慎评估
与充分讨论，确保了独立董事专门会议在重大事项决策前置审核环节的有效性与独立性。
报告期内，本人无提议召开董事会的情况；无向董事会提议召开临时股东会的情况；无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；无
独立聘请外部审计机构和咨询机构等事项。
2025年任职期间，本人积极关注年报审计工作的安排及进展情况，充分发挥了独立董事在年报中的监督作用。任职期间内，本人
还对公司审计部的审计工作进行监督检查，了解公司审计部审计工作进展，提出合理建议，有效提高公司风险管理水平，深化公司内
部控制体系建设。
2025年任职期间，本人通过列席股东会等方式与中小股东进行了沟通交流，广泛听取了中小股东的意见和建议，对影响中小股东
的事项发表了意见，维护了中小股东的利益。
2025年任职期间，本人积极履行独立董事职责，利用参加会议及不定期实地考察、行业问题交流等形式，对公司生产经营、业务
发展及董事会决议的执行情况等事项进行了现场核查和监督，积极有效地履行了独立董事的职责。报告期内，本人累计现场工作时间
为9天。
公司董事会、管理层和相关工作人员给予了积极有效的配合和支持，及时、详细提供相关资料，切实保障独立董事的知情权。对
本人提出的意见建议，公司积极予以研究采纳，对要求补充的信息及时进行补充或解释，有效发挥独立董事的监督与决策职责，维护
公司和股东特别是中小股东的合法权益。
报告期内，公司未发生重大关联交易，不存在公司及相关方变更或者豁免承诺事项，未发生被收购情况。
报告期内，公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了定期报告及《
2024年度内部控制自我评价报告》，定期报告的内容符合法律、行政法规的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载
、误导性陈述或者重大遗漏，《2024年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度体系的建设及运行情况。
报告期内，公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙
）具有证券从业资格，在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，公司续聘会计师事务所
的审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
报告期内，公司为子公司在银行授信提供连带责任保证担保事项是在公司董事会审议通过的担保额度范围内发生的，不存在为控
股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人违规提供担保的情况，亦不存在控股股东及其他关联方违规占用及变相占用公司资金的
情况。
报告期内，公司董事会审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，本次募投项目结项并将节
余募集资金永久补充流动资金，符合公司长期发展方向，有利于提高资金的使用效益，降低公司资金成本，符合全体股东利益。本次
事项决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定。报告期内，公司完成了2021年限制性股票激励计划预留授予第二类限制性股
票第三期归属、2023年限制性股票激励计划第一类限制性股票第二期解除限售、2023年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股
票第二期归属及预留授予第二类限制性股票第一期归属工作，同时进行了部分2023年限制性股票激励计划第一类限制性股票回购注销
工作，上述限制性股票激励计划解除限售、各期归属及回购注销均符合相关法律法规的要求，审议程序合法合规，不存在损害公司及
全体股东利益特别是中小股东利益的情形，不存在不能解除限售、不能归属或不得成为激励对象的情形。
2025年任职期间，本人忠实勤勉地履行职责，主动了解公司经营和运作情况，对各项议案及其他事项进行认真审核及沟通，利用
自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告。
四川英杰电气股份有限公司
独立董事：吴赞
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/29255ae9-f77e-43cf-955b-59c146ef8d0d.PDF
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2026-04-27 20:09│英杰电气（300820）：独立董事2025年度述职报告（冯渊）
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英杰电气（300820）：独立董事2025年度述职报告（冯渊）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/65d1a55c-115b-4f6e-9f63-d5959cf28010.PDF
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2026-04-27 20:07│英杰电气（300820）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
四川英杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 26 日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过《关于 20
25 年度利润分配预案的议案》，董事会认为：公司拟定的 2025 年度利润分配预案综合考虑了公司当前经营业绩、财务状况及未来
发展规划，符合《公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司章程》中关于利润分配的相关规定，同意本次利润分配预案，同时提
请公司 2025 年年度股东会审议并授权公司董事会办理因实施2025年度利润分配预案涉及的相关事项。公司董事会审计委员会、独立
董事专门会议审议通过本次利润分配预案。本议案尚需提交公司股东会审议。
二、2025 年度利润分配预案的基本情况
（一）本次利润分配预案为 2025 年度利润分配。
（二）经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年归属于上市公司股东的净利润为 222,888,542.96 元，提取法
定盈余公积 317,010.00 元，加上 2025 年初未分配利润 1,380,961,511.56 元，扣除 2025 年派发 2024 年度现金红利 88,089,99
5.20 元，截至 2025 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为1,515,443,049.32 元（以合并报表、母公司报表中可供分配利润
孰低的原则确定）。（三）公司董事会拟定的 2025 年度利润分配预案为：以 2025 年年度权益分派实施公告中确定的股权登记日当
日的公司总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份数后的股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 4.00 元（含税）
，本次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。
（四）以截至 2026 年 3 月 31 日扣减公司回购专用证券账户中已回购股份1,394,000 股后的总股本 220,859,008 股为基数进
行计算，预计现金分红总额为88,343,603.20 元（含税）；截至 2026 年 3 月 31 日，公司以现金为对价，采用集中竞价实施的股
份回购金额为 50,049,077.48 元（不含交易费用）。综上，公司截至 2026 年 3 月 31 日的现金分红及股份回购总额为 138,392,6
80.68 元，占 2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的 62.09%。
在利润分配预案披露日至实施权益分配股权登记日期间，因新增股份上市、股权激励授予或行权、可转债转股、股份回购等事项
导致公司股本发生变动的，公司将按照每股现金分红比例不变的原则对分红总额进行调整，最终分红总额以实际分红结果为准。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2025 年度利润分配预案不触及其他风险警示情形
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额（元） 88,343,603.20 88,089,995.20 88,145,083.20
回购注销总额（元） 27,180.00 0 0
归属于上市公司股 222,888,542.96 322,755,876.87 431,420,400.91
东的净利润（元）
研发投入（元） 142,577,608.31 136,616,746.03 97,456,401.84
营业收入（元） 1,501,625,372.18 1,780,269,468.38 1,769,805,726.40
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 1,515,443,049.32
母公司报表本年度末累计未分配利润 1,558,230,636.17
（元）
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额 264,578,681.60
（元）
最近三个会计年度累计回购注销总额 27,180.00
（元）
最近三个会计年度平均净利润（元） 325,688,273.58
最近三个会计年度累计现金分红及回购 264,605,861.60
注销总额（元）
最近三个会计年度累计研发投入总额 376,650,756.18
（元）
最近三
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