公司公告☆ ◇300820 英杰电气 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-09 18:38 │英杰电气（300820）：2026年员工持股计划之法律意见书 │
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│2026-09-07 16:22 │英杰电气（300820）：关于参加四川辖区2026年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会活动的公│
│ │告 │
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│2026-09-01 00:00 │英杰电气（300820）：第六届董事会第三次会议决议公告 │
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│2026-09-01 00:00 │英杰电气（300820）：公司2026年员工持股计划相关事项的核查意见 │
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│2026-09-01 00:00 │英杰电气（300820）：2026年员工持股计划（草案）摘要 │
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│2026-09-01 00:00 │英杰电气（300820）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-09-01 00:00 │英杰电气（300820）：2026年员工持股计划管理办法 │
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│2026-09-01 00:00 │英杰电气（300820）：2026年员工持股计划（草案） │
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│2026-08-27 16:08 │英杰电气（300820）：2026年半年度报告 │
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│2026-08-27 16:08 │英杰电气（300820）：2026年半年度报告摘要 │
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2026-09-09 18:38│英杰电气（300820）：2026年员工持股计划之法律意见书
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英杰电气（300820）：2026年员工持股计划之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/044f32dc-10cf-4ebc-be6d-2d039098d42b.PDF
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2026-09-07 16:22│英杰电气（300820）：关于参加四川辖区2026年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会活动的公告
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英杰电气（300820）：关于参加四川辖区2026年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会活动的公告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-07/90c6e067-4ca9-45fd-8b15-1aa4c066b66a.PDF
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2026-09-01 00:00│英杰电气（300820）：第六届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
四川英杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2026 年 8月 31 日在公司会议室以现场和通讯相
结合的方式召开。经全体董事一致同意，豁免本次会议通知时限要求，会议通知于召开当日以口头方式向全体董事送达。本次会议应
出席董事 9人，实际出席董事 9人，会议由董事长王军先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开
和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，审议通过如下议案：
1、审议通过《关于公司<2026 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
为构建员工与股东利益共享机制，提升人才吸引力，激发员工积极性与创造性，强化核心竞争力，完善公司治理，推动公司持续
、健康、高质量发展，公司依据相关法律、法规的规定，结合实际情况，拟实施员工持股计划并制定了《2026年员工持股计划（草案
）》及其摘要。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司《2026年员工持股计划（草案）》及其摘要。
本议案已通过职工代表大会充分征求员工意见，并经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
2、审议通过《关于公司<2026 年员工持股计划管理办法>的议案》
为规范2026年员工持股计划的实施，确保2026年员工持股计划有效落实，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司拟定了《2026年员工持股计划管理办法》。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司《2026年员工持股计划管理办法》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
3、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》
为确保公司 2026 年员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东会授权董事会办理 2026 年员工持股计划有关事宜，包括但不限
于以下事项：
（1）授权董事会办理本持股计划的设立、变更和终止。
（2）本员工持股计划完成非交易过户之前，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事
宜，自股价除权除息之日起，授权董事会对该标的股票的受让价格做相应的调整。
（3）授权董事会对员工持股计划草案及员工持股计划管理办法作出解释。
（4）授权董事会对本持股计划的存续期延长和提前终止做出决定。
（5）本持股计划经股东会审议通过后，若在实施期限内相关法律法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的政策对员工持股
计划做出相应调整。
（6）授权董事会办理本持股计划所涉及的相关登记结算业务以及标的股票的锁定与解锁全部事宜。
（7）授权董事会签署与本持股计划相关的合同及协议文件。
（8）授权董事会办理本持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。
上述授权有效期自公司股东会通过之日起至 2026 年员工持股计划清算完毕之日。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
4、审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
经与会董事审议，一致同意于 2026 年 9月 16 日（星期三）14:30 在公司（地址：四川省德阳市金沙江西路 686 号）召开 20
26 年第二次临时股东会。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第三次会议决议；
2、公司第六届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/c5bc5345-fbfe-494b-ab66-ef3946ea0fd2.PDF
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2026-09-01 00:00│英杰电气（300820）：公司2026年员工持股计划相关事项的核查意见
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四川英杰电气股份有限公司（以下称“公司”）董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法
》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称
“《指导意见》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《自律监管指引
第 2号》”）等相关法律法规及规范性文件的规定，全体委员经认真审阅相关会议资料以及充分全面的讨论与分析，现就公司 2026
年员工持股计划（以下简称“本持股计划”）相关事项发表核查意见如下：
1、公司不存在《指导意见》《自律监管指引第 2号》等法律、法规及规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形，公司具
备实施员工持股计划的主体资格。
2、本持股计划的内容符合《公司法》《证券法》《指导意见》《自律监管指引第 2号》等有关法律法规、规范性文件以及《公
司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
3、董事会薪酬与考核委员会对员工持股计划名单进行了核实，本持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》及其他法律、法规
、规范性文件规定的条件，符合员工持股计划规定的参加对象的确定标准，其作为本持股计划持有人的主体资格合法、有效。公司不
存在以摊派、强行分配等方式强制员工参与本持股计划的情形，亦不存在向本持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资
助的计划或安排。
4、公司实施本持股计划建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，使员工利益与公司长远发展更紧密地结合，有利于进一步
提升公司治理水平，完善公司薪酬激励机制，提高员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工积极性和创造性，实现企业的长远可持
续发展。
5、公司实施本持股计划前已召开职工代表大会并获得全体职工代表的同意，相关议案的审议程序和决策合法、有效。
综上所述，我们认为：公司实施员工持股计划不会损害公司及全体股东的利益，符合公司长远发展的需要，我们一致同意公司实
施本持股计划。
四川英杰电气股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/eaf9f437-0f36-452a-80cf-5c8e776d17ab.PDF
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2026-09-01 00:00│英杰电气（300820）：2026年员工持股计划（草案）摘要
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英杰电气（300820）：2026年员工持股计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/9d879a88-a84a-4ec6-98ec-e5846239e89d.PDF
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2026-09-01 00:00│英杰电气（300820）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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英杰电气（300820）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/3e576021-9e80-478f-992c-5fe15ff2a742.PDF
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2026-09-01 00:00│英杰电气（300820）：2026年员工持股计划管理办法
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英杰电气（300820）：2026年员工持股计划管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/bc614580-50a3-4b62-aefb-59a9bc764859.PDF
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2026-09-01 00:00│英杰电气（300820）：2026年员工持股计划（草案）
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英杰电气（300820）：2026年员工持股计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/3400befa-77e7-4adb-ab62-b65b192c9b02.PDF
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2026-08-27 16:08│英杰电气（300820）：2026年半年度报告
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英杰电气（300820）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/03f98082-af8d-4813-a5a6-8ac0e3f70416.PDF
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2026-08-27 16:08│英杰电气（300820）：2026年半年度报告摘要
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英杰电气（300820）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/c69df513-3128-4ce8-8a3c-127e63a773d7.PDF
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2026-08-27 16:07│英杰电气（300820）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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英杰电气（300820）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/fea4381e-7f84-4386-9761-381a2bb6fb97.PDF
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2026-08-20 16:14│英杰电气（300820）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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一、公司完成工商变更的情况说明
四川英杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月16日、2026年7月2日分别召开了第五届董事会第二十二次会议和2
026年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）的相关公告。
近日，公司收到了德阳市市场监督管理局换发的《营业执照》，详细情况如下：
统一社会信用代码：9151060020515584XN
名称：四川英杰电气股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
法定代表人：王军
注册资本：贰亿贰仟贰佰贰拾万肆仟壹佰叁拾捌元整
成立日期：1996 年 01 月 16 日
住所：四川省德阳市金沙江西路 686 号
经营范围：一般项目：新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；储能技术服务；新兴能源技术研发；太阳能发电技术服务；
光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；电池销售；蓄电池租赁；光伏发电设备租赁；工业自动控制系统装置制造；工业自
动控制系统装置销售；电力设施器材制造；电力设施器材销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电子元器件制造；电力电子
元器件制造；电力电子元器件销售；先进电力电子装置销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；充电桩销售；机
械设备研发；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；工业互联网
数据服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输
电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；电气安装服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体
经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
二、备查文件
四川英杰电气股份有限公司营业执照。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/87315f22-41ca-4888-a725-07be2b60f7da.PDF
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2026-07-14 17:07│英杰电气（300820）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告
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英杰电气（300820）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/c2caa0b3-1982-43d1-b658-9438930aa0e0.PDF
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2026-07-03 17:50│英杰电气（300820）：关于调整公司组织架构的公告
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四川英杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7月 2日召开第六届董事会第一次会议，审议通过《关于调整公司
组织架构的议案》，为满足公司经营管理需求，持续推进信息化、数字化体系建设，提升整体运营管理效率，董事会同意对现有组织
架构进行优化调整，并授权公司管理层负责本次调整方案细化、落地执行及后续相关全部事宜。
调整后的组织架构详见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/bb69e8ec-d79a-426c-b812-33b78cb4a2be.PDF
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2026-07-03 17:49│英杰电气（300820）：第六届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
四川英杰电气股份有限公司（以下简称“公司”） 第六届董事会第一次会议于 2026 年 7月 2日以现场和通讯相结合的方式召
开。在公司同日召开的 2026 年第一次临时股东会和职工代表大会选举产生第六届董事会成员后，经全体董事一致同意，豁免本次会
议通知时限要求，会议通知于 2026 年 7月 2日以现场告知方式发出。本次会议经全体董事推举，由王军先生主持。本次会议应出席
董事 9人，实际出席董事 9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法
律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，审议通过如下议案：
1、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
经审议，董事会同意选举王军先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之
日止。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日发布的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、
证券事务代表的公告》。
2、审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》
公司第六届董事会下设战略与 ESG 委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，专门委员会委员任
期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。各委员会具体人员组成如下：
战略与 ESG 委员会：王军先生（主任委员）、周英怀先生、杨耕先生
审计委员会：冯渊女士（主任委员）、许建平先生、朱健先生
提名委员会：许建平先生（主任委员）、冯渊女士、陈金杰先生
薪酬与考核委员会：杨耕先生（主任委员）、许建平先生、崔连润先生
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日发布的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、
证券事务代表的公告》。
3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经审议，董事会同意聘任周英怀先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日发布的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、
证券事务代表的公告》。
4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，董事会同意聘任陈金杰先生、崔连润先生、刘世伟先生为公司
副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日发布的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、
证券事务代表的公告》。
5、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，董事会同意聘任张海涛女士为公司财务总监，任期三年，自本
次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会和董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日发布的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、
证券事务代表的公告》。
6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，董事会同意聘任刘世伟先生为公司董事会秘书，任期三年，自
本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日发布的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、
证券事务代表的公告》。
7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会同意聘任陈文女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过
之日起至第六届董事会届满之日止。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日发布的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、
证券事务代表的公告》。
8、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
为满足公司经营管理需求，持续推进信息化、数字化体系建设，提升整体运营管理效率，董事会同意对现有组织架构进行优化调
整，并授权公司管理层负责本次调整方案细化、落地执行及后续相关全部事宜。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日发布的《关于调整公司组织架构的公告》。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第一次会议决议；
2、公司第六届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议；
3、公司第六届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/87222f85-cbf9-4a33-97e3-181701f058e6.PDF
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2026-07-03 17:49│英杰电气（300820）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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四川英杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7月 2日召开公司 2026 年第一次临时股东会及公司职工代表大会
，选举产生了公司第六届董事会全体董事。同日，公司召开第六届董事会第一次会议，选举产生了第六届董事会董事长、董事会各专
门委员会委员，并聘任了新一届公司高级管理人员及证券事务代表，现将有关情况公告如下：
一、第六届董事会组成情况
（一）第六届董事会成员
非独立董事：王军先生（董事长）、周英怀先生、陈金杰先生、崔连润先生、朱健先生
独立董事：杨耕先生、冯渊女士、许建平先生
职工董事：吴施鹰先生（简历见附件）
公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数
的比例未低于董事会成员的三分之一，且包括一名会计专业人士，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议，符
合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司第六届董事会董事任期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年（职
工董事任期自职工代表大会审议通过之日起生效，任期与第六届董事会任期一致）。上述非独立董事及独立董事的简历详见公司2026
年6月17日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事会换届选举的公告》。
（二）第六届董事会各专门委员会组成情况
公司董事会下设战略与ESG委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会组成情况如下
：
战略与ESG委员会：王军先生（主任委员）、周英怀先生、杨耕先生
审计委员会：冯渊女士（主任委员）、许建平先生、朱健先生
提名委员会：许建平先生（主任委员）、冯渊女士、陈金杰先生
薪酬与考核委员会：杨耕先生（主任委员）、许建平先生、崔连润先生
公司第六届董事会各专门委员会委员任期三年，自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
二、高级管理人员及证券事务代表的聘任情况
1、总经理：周英怀先生
2、副总经理：陈金杰先生、崔连润先生、刘世伟先生
3、财务总监：张海涛女士
4、董事会秘书：刘世伟先生
5、证券事务代表：陈文女士
上述人员任期三年，自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。公司聘任的高级管理人员均符合法
律、法规规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中规定的不得担任公司
高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩
戒，亦不属于失信被执行人（相关人员简历见附件）。
董事会秘书刘世伟先生及证券事务代表陈文女士均已取得深圳证券交易所颁布的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法
》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定。
董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：
联系电话：0838-6928306
传 真：0838-6928305
电子邮箱：dsb@injet.cn
联系地址：四川省德阳市金沙江西路686号
三、董事任期届满离任情况
公司第五届董事会非独立董事刘锴先生在本次换届选举工作完成后，不再担任公司非独立董事职务以及公司董事会下设各专门委
员会职务，且不担任公司其他任何职务。
截至本公告披露日，刘锴先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。公司对刘锴先生任职期间为公司做出的贡献
表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/25ebf5fb-db22-434e-9e63-f30488f14db3.PDF
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2026-07-02 18:40│英杰电气（300820）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会没有出现否决议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情况。
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026 年 7月 2日（星期四）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 7月 2日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 7月 2日 9:15 至 15:00 的任意时间。
2、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
3、会议召开地点：四川省德阳市金沙江西路686号公司二楼报告厅
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长王军先生
6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况
本次会议现场投票及网络投票的股东共 92 人，代表股份 163,756,975 股，占公司有表决权股份总数的 74.1455％（“有表决
权股份总数”指截至股权登记日公司股本总数剔除回购专用证券账户的股份总数，下同）。
其中，通过现场投票的股东 10 人，代表股份 147,308,054 股，占公司有表决权股份总数的 66.6978％，通过网络投票的股东
82 人，代表股份 16,448,921 股，占公司有表决权股份总数的 7.4477％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东共 85 人，代表股份 16,501,921 股，占公司有表决权股份总数的 7.4717％。
其中，通过现场投票的中小股东 3人，代表股份 53,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0240％，通过网络投票的中小股东
82 人，代表股份 16,448,921 股，占公司有表决权股份总数的 7.4477％。
3、出席/列席会议的其他人员
公司董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师出席/列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议并通过《关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的议案》
会议以累积投票的方式选举王军先生、周英怀先生、陈金杰先生、崔连润先生、朱健先生为公司第六届董事会非独立董事，具体
表决情况如下：
1.01 选举王军先生为公司第六届董事会非独立董事
总表决结果：同意 163,450,502 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8128%。
其中，中小股东表决结果：同意 16,195,448 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 98.1428%。
王军先生当选公司第六届董事会非独立董事。
1.02 选举周英怀先生为公司第六届董事会非独立董事
总表决结果：同意 163,448,599 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8117%。
其中，中小股东表决结果：同意 16,193,545 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 98.1313%。
周英怀先生当选公司第六届董事会非独立董事。
1.03 选举陈金杰先生为公司第六届董事会非独立董事
总表决结果：同意 163,450,498 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8128%。
其中，中小股东表决结果：同意 16,195,444 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 98.1428%。
陈金杰先生当选公司第六届董事会非独立董事。
1.04 选举崔连润先生为公司第六届董事会非独立董事
总表决结果：同意 163,450,498 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8128%。
其中，中小股东表决结果：同意 16,195,444 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 98.1428%。
崔连润先生当选公司第六届董事会非独立董事。
1.05 选举朱健先生为公司第六届董事会非独立董事
总表决结果：同意 163,450,498 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8128%。
其中，中小股东表决结果：同意 16,195,444 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 98.1428%。
朱健先生当选公司第六届董事会非独立董事。
2、审议并通过《关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事的议案》
会议以累积投票的方式选举杨耕先生、冯渊女士、许建平先生为公司第六届董事会独立董事，具体表决情况如下：
2.01 选举杨耕先生为公司第六届董事会独立董事
总表决结果：同意 163,450,514 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8129%。
其中，中小股东表决结果：同意 16,195,460 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 98.1429%。
杨耕先生当选公司第六届董事会独立董事。
2.02 选举冯渊女士为公司第六届董事会独立董事
总表决结果：同意 163,450,496 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8128%。
其中，中小股东表决结果：同意 16,195,442 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 98.1428%。
冯渊女士当选公司第六届董事会独立董事。
2.03 选举许建平先生为公司第六届董事会独立董事
总表决结果：同意 163,450,499 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8128%。
其中，中小股东表决结果：同意 16,195,445 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 98.1428%。
许建平先生当选公司第六届董事会独立董事。
3、审议并通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意162,344,815股，占出席会议有效表决权股份总数的99.1376%；反对 11,700 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.0071％；弃权 1,400,460 股（其中，因未投票默认弃权 1,388,260 股），占出席会议有效表决权股份总数的0.8552％。
其中，中小股东表决结果为：同意 15,089,761 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 91.4425％；反对 11,700 股，
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0709％；弃权 1,400,460 股（其中，因未投票默认弃权 1,388,260股），占出席会议
中小股东有效表决权股份总数的 8.4866％。
本议案为股东会特别决议事项，获得经出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由国浩律师（成都）事务所指派律师孟丽君、陈钰琦见证并出具了法律意见：本所律师认为，公司本次股东会召集和
召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《
公司章程》《股东会议事规则》的相关规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、2026年第一次临时股东会会议决议；
2、国浩律师（成都）事务所关于四川英杰电气股份有限公司2026年第一次临时股东会之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/54abea5a-2eb9-42ce-9d4b-8cf330bf2ca8.PDF
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2026-07-02 18:40│英杰电气（300820）：2026年第一次临时股东会之法律意见书
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关于四川英杰电气股份有限公司
2026 年第一次临时股东会之法律意见书致：四川英杰电气股份有限公司
国浩律师（成都）事务所（以下简称“本所”）接受四川英杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席公
司 2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”或“本次会议”），对本次股东会的合法性进行见证。本所律师根据《中华
人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》
和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——
创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《四川英杰电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
、《四川英杰电气股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“《股东会议事规则》”）的规定，就公司本次股东会召开的有关事宜
出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人的资格、表决程序以及表决结果是
否符合相关法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议
案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次股东会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表
法律意见如下：
一、本次股东会的召集与召开程序
（一）经本所律师核查，2026年 6月 16日，公司召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于提请召开 2026 年第一
次临时股东会的议案》，决定于 2026 年 7月 2日（星期四）召开本次股东会。2026 年 6月 17 日，公司董事会在巨潮资讯网（htt
p://www.cninfo.com.cn）上公告了《四川英杰电气股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》，载明了会议的时间
、地点、会议的召开方式、出席对象、会议审议事项、现场会议登记方法、参加网络投票的具体操作流程、联系电话和联系人等事项
，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席和参加表决。会议通知中还对网络投票的投票时间、投票程序等有关事项做出了明确说
明。
（二）本次股东会于 2026年 7月 2日（星期四）14:30在四川省德阳市金沙江西路 686号公司二楼报告厅召开。通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 7月 2日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为 2026年 7月 2日 9:15至 15:00的任意时间。本次股东会由公司董事长王军先生主持，会议召开的时间、地
点及其他事项与本次股东会通知的内容一致。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章
程》《股东会议事规则》的规定。
二、出席本次股东会的人员资格
1. 本次股东会的召集人
本次股东会的召集人为公司董事会。
2. 出席本次股东会的股东及股东授权委托代表
出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共 92名，代表股份 163,756,975股，占股权登记日公司有表决权股份总数的 74.145
5%；其中通过现场和网络投票的中小股东共计 85人，代表股份 16,501,921 股，占股权登记日公司有表决权股份总数的 7.4717%。
其中：
（1）出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 10 名，代表股份147,308,054股，占股权登记日公司有表决权股份总数的 66.
6978%；
（2）根据深圳证券信息有限公司提供的统计结果，通过网络投票系统出席本次股东会的股东共 82名，代表股份 16,448,921股
，占股权登记日公司有表决权股份总数的 7.4477%。
基于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证，因此本所律师无法对网
络投票股东资格进行确认。在参与网络投票的股东代表资格均符合有关法律法规及《公司章程》的前提下，经验证，本所律师认为上
述股东及股东授权委托代表具有出席本次股东会并行使投票表决权的合法资格。
3.出席、列席本次股东会的其他人员
公司董事及高级管理人员出席或列席了本次股东会，本所律师列席了本次股东会。
本所律师认为，出席本次股东会现场会议的人员、召集人的资格符合《公司法》《上市公司股东会规则》以及《公司章程》的规
定，合法有效。
三、本次股东会的表决程序与表决结果
出席本次股东会的股东及股东授权委托代表就会议通知中列明的事项，以现场记名投票以及网络投票方式逐项进行了表决，本次
会议网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票统计结果。会议推举的股东代表、本所律师按照《上市公司股东
会规则》《公司章程》《股东会议事规则》规定的程序共同对现场投票进行了计票、监票，并合并统计了现场投票和网络投票的表决
结果。会议主持人结合现场投票和网络投票的统计结果，宣布了议案的表决情况，并根据表决结果宣布了议案的通过情况。本次股东
会的具体表决结果如下：
1.《关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的议案》
本议案采取累积投票制进行表决，应选非独立董事 5人。具体表决结果如下：1.01 选举王军先生为公司第六届董事会非独立董
事
表决结果：同意 163,450,502股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8128%。其中，中小股东表决结果为：同意 16,195,448
股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 98.1428%。
王军先生当选公司第六届董事会非独立董事。
1.02 选举周英怀先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：同意 163,448,599股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8117%。其中，中小股东表决结果为：同意 16,193,545
股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 98.1313%。
周英怀先生当选公司第六届董事会非独立董事。
1.03 选举陈金杰先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：同意 163,450,498股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8128%。其中，中小股东表决结果为：同意 16,195,444
股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 98.1428%。
陈金杰先生当选公司第六届董事会非独立董事。
1.04 选举崔连润先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：同意 163,450,498股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8128%。其中，中小股东表决结果为：同意 16,195,444
股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 98.1428%。
崔连润先生当选公司第六届董事会非独立董事。
1.05 选举朱健先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：同意 163,450,498股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8128%。其中，中小股东表决结果为：同意 16,195,444
股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 98.1428%。
朱健先生当选公司第六届董事会非独立董事。
根据上述表决结果，王军先生、周英怀先生、陈金杰先生、崔连润先生、朱健先生均当选为公司第六届董事会非独立董事。
2.《关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事的议案》
本议案采取累积投票制进行表决，应选独立董事 3人。具体表决结果如下：2.01 选举杨耕先生为公司第六届董事会独立董事
表决结果：同意 163,450,514股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8129%。其中，中小股东表决结果为：同意 16,195,460
股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 98.1429%。
杨耕先生当选公司第六届董事会独立董事。
2.02 选举冯渊女士为公司第六届董事会独立董事
表决结果：同意 163,450,496股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8128%。其中，中小股东表决结果为：同意 16,195,442
股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 98.1428%。
冯渊女士当选公司第六届董事会独立董事。
2.03 选举许建平先生为公司第六届董事会独立董事
表决结果：同意 163,450,499股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8128%。其中，中小股东表决结果为：同意 16,195,445
股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 98.1428%。
许建平先生当选公司第六届董事会独立董事。
根据上述表决结果，杨耕先生、冯渊女士、许建平先生均当选为公司第六届董事会独立董事。
3.《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意 162,344,815股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.1376%；反对 11,700股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.0071%；弃权 1,400,460股（其中，因未投票默认弃权 1,388,260股），占出席会议有效表决权股份总数的0.8552%。
其中，中小股东表决结果为：同意 15,089,761股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 91.4425%；反对 11,700股，占
出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0709%；弃权 1,400,460股（其中，因未投票默认弃权 1,388,260股），占出席会议中小
股东有效表决权股份总数的 8.4866%。
此议案获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过
本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规
定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《
上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的相关规定，表决结果合法、有效。
本法律意见书一式贰份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/d5fadccc-949b-4447-982b-7c674949ac5e.PDF
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2026-06-29 17:22│英杰电气（300820）：关于控股子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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一、基本情况
四川英杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 25 日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关
于控股子公司增资换股暨关联交易的议案》。根据未来发展规划及经营发展需要，公司控股子公司成都英杰晨晖科技有限公司（以下
简称“英杰晨晖”）拟以新增的 19,449,447.00 元股权认购四川开物智能装备有限公司（以下简称“开物智能”）原股东所持有的
100%股权（对应市场评估值为 46,091,300.00 元），增资完成后英杰晨晖注册资本增至210,567,086.00 元，开物智能成为英杰晨晖
的全资子公司。本次增资完成后，公司对英杰晨晖的持股比例由 65.41%变更为 59.364%，英杰晨晖仍为公司控股子公司，继续纳入
公司合并报表范围，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的相关公告。
二、工商登记情况
近日，成都英杰晨晖科技有限公司已完成相关工商变更登记手续，并取得了成都高新技术产业开发区市场监督管理局换发的《营
业执照》，详细情况如下：
统一社会信用代码：91510100MACH2KJU65
名称：成都英杰晨晖科技有限公司
类型：其他有限责任公司
法定代表人：周英怀
注册资本：贰亿壹仟零伍拾陆万柒仟零捌拾陆元整
成立日期：2023年04月25日
住所：成都高新区天骄路555号3栋3单元10楼1号、2号、3号、4号、5号、6号经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展
；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；电子专用设备制
造；电子专用设备销售；电力电子元器件销售；先进电力电子装置销售；销售代理；泵及真空设备制造；泵及真空设备销售；机械零
件、零部件加工；机械零件、零部件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进
出口；软件开发；软件销售；电工仪器仪表制造；电工仪器仪表销售；仪器仪表修理；电气设备修理。(除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动)
三、备查文件
成都英杰晨晖科技有限公司营业执照。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-29/6c5e7639-6b6d-4f9c-b697-16aefdef1702.PDF
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2026-05-28 17:56│英杰电气（300820）：2025年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、四川英杰电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）回购专用证券账户中的股份 1,394,000 股不参与本次权益分
派。本次权益分派将以公司现有总股本 222,253,008 股剔除公司回购专用证券账户中的 1,394,000 股后的220,859,008股为基数，
向全体股东每10股派发现金股利人民币4.00 元（含税），共计派发现金股利 88,343,603.20 元（含税）；
2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本（含回购股份）折算的每10股现金股利（含税）=现金分红总额÷总
股本×10股=88,343,603.20元÷222,253,008股×10股=3.974911元（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）。公司本次权
益分派实施后除权除息参考价=权益分派股权登记日收盘价-0.3974911元/股。
公司2025年年度权益分派方案已获2026年 5月20日召开的2025年年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案的情况
1、公司于2026年5月20日召开了2025年年度股东会，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，具体方案为：以2025年
年度权益分派实施公告中确定的股权登记日当日的公司总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份数后的股本为基数，向全体股东每
10股派发现金股利人民币4.00元（含税），本次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。
在利润分配预案披露日至实施权益分配股权登记日期间，因新增股份上市、股权激励授予或行权、可转债转股、股份回购等事项导致
公司股本发生变动的，公司将按照每股现金分红比例不变的原则对分红总额进行调整，最终分红总额以实际分红结果为准。
2、自上述分派方案披露日至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案与公司 2025 年年度股东会审议通过的分配方案一致。
4、本次权益分派方案实施距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份1,394,000.00股后的220,859,008.00股为基数，向全体股
东每10股派4.000000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有
首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派3.600000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实
行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股
权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额
部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.800000元
；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.400000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 6 月 3 日，除权除息日为：2026 年 6月 4日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 6 月 3日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于 2026年 6月 4日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 00*****983 王军
2 00*****981 周英怀
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 5月 26 日至登记日：2026 年 6月 3日），如因自派股东证券账户内股份减少而导
致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
1、公司回购专用证券账户持有的本公司股份 1,394,000 股不参与本次权益分派。本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按
公司总股本（含回购股份）折算的每 10 股现金股利（含税）=现金分红总额÷总股本×10 股=88,343,603.20元÷222,253,008 股×
10 股=3.974911 元（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）。公司本次权益分派实施后除权除息参考价=权益分派股权登
记日收盘价-0.3974911 元/股；
2、本次权益分派后，公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中股东承诺的最低减持价格做出相应调整；
3、本次权益分派后，公司股权激励计划所涉及限制性股票的授予价格/回购价格将进行调整。
七、咨询办法
咨询地址：四川省德阳市金沙江西路 686 号
咨询联系人：刘世伟
咨询电话：0838-6928306
八、备查文件
1、公司 2025 年年度股东会会议决议；
2、公司第五届董事会第二十次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认的有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/446798f3-d39b-4a5e-9ddb-6ccb589bebba.PDF
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2026-05-25 18:52│英杰电气（300820）：关于控股子公司增资换股暨关联交易的公告
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英杰电气（300820）：关于控股子公司增资换股暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-25/cc42d762-0feb-4134-ab13-b233c43fbe24.PDF
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2026-05-25 18:52│英杰电气（300820）：第五届董事会第二十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
四川英杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议通知于 2026 年 5月 22日通过电子通信方式送
达各位董事。会议于 2026 年 5月 25 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9
人，会议由董事长王军先生召集并主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民
共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，审议通过如下议案：
审议通过《关于控股子公司增资换股暨关联交易的议案》
经审议，董事会认为：本次关联交易有利于公司控股子公司成都英杰晨晖科技有限公司（以下简称“英杰晨晖”）进一步完善半
导体设备关键零部件业务布局，提升其持续经营能力和综合竞争力；公司放弃本次增资优先认购权，是结合整体发展战略、经营规划
，综合考量交易模式、标的价值与协同效应，经审慎论证后作出的理性决策，不会对现有主营业务、核心布局及持续经营能力造成不
利影响。本次关联交易完成后，英杰晨晖仍为公司控股子公司，控制权与合并报表范围均未变更，本次关联交易不存在损害公司及股
东、尤其是中小股东利益的情形，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响。董事会同意此次控股子公司增资换股暨关联交
易事项。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日发布的《关于控股子公司增资换股暨关联交易的公告》。
本议案已经公司董事会独立董事专门会议及董事会审计委员会会议审议通过。关联董事周英怀先生及其一致行动人、董事长王军
先生回避本议案的表决。表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，回避 2票。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第二十一次会议决议；
2、公司第五届董事会第七次独立董事专门会议决议；
3、公司第五届董事会审计委员会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-25/b0aa06ed-37ae-4d92-b112-9bc8edfc4edf.PDF
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2026-05-20 18:56│英杰电气（300820）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会没有出现否决议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情况。
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026 年 5月 20 日（星期三）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 5月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
2、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
3、会议召开地点：四川省德阳市金沙江西路686号公司二楼报告厅
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长王军先生
6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况
本次会议现场投票及网络投票的股东共 217 人，代表股份 159,638,353 股，占公司有表决权股份总数的 72.2807％（“有表决
权股份总数”指截至股权登记日公司股本总数剔除回购专用证券账户的股份总数，下同）。
其中，通过现场投票的股东 12人，代表股份 147,336,814 股，占公司有表决权股份总数的 66.7108％，通过网络投票的股东 2
05 人，代表股份 12,301,539 股，占公司有表决权股份总数的 5.5699％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东共 210 人，代表股份 12,383,299 股，占公司有表决权股份总数的 5.6069％。
其中，通过现场投票的中小股东 5人，代表股份 81,760 股，占公司有表决权股份总数的 0.0370％，通过网络投票的中小股东
205 人，代表股份 12,301,539 股，占公司有表决权股份总数的 5.5699％。
3、出席/列席会议的其他人员
公司董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师出席/列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议并通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意159,633,153股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9967%；反对 3,700 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 0.0023％；弃权 1,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0009％。
其中，中小股东表决结果为：同意 12,378,099 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.9580％；反对 3,700 股，
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0299％；弃权 1,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的 0.0121％。
该议案获股东会审议通过。
2、审议并通过《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》
表决结果：同意159,633,153股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9967%；反对 3,700 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 0.0023％；弃权 1,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0009％。
其中，中小股东表决结果为：同意 12,378,099 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.9580％；反对 3,700 股，
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0299％；弃权 1,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的 0.0121％。
该议案获股东会审议通过。
3、审议并通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意159,625,053股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9917%；反对 3,800 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 0.0024％；弃权 9,500 股（其中，因未投票默认弃权 8,000 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0060％。
其中，中小股东表决结果为：同意 12,369,999 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.8926％；反对 3,800 股，
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0307％；弃权 9,500 股（其中，因未投票默认弃权 8,000 股），占出席会议中小股
东有效表决权股份总数的 0.0767％。
该议案获股东会审议通过。
4、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意159,625,153股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9917%；反对 3,700 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 0.0023％；弃权 9,500 股（其中，因未投票默认弃权 8,000 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0060％。
其中，中小股东表决结果为：同意 12,370,099 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.8934％；反对 3,700 股，
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0299％；弃权 9,500 股（其中，因未投票默认弃权 8,000 股），占出席会议中小股
东有效表决权股份总数的 0.0767％。
该议案获股东会审议通过。
5、审议并通过《关于回购注销部分第一类限制性股票的议案》
审议本议案时，关联股东陈金杰先生、吴施鹰先生、崔连润先生、刘世伟先生、张海涛女士回避表决。
表决结果：同意159,292,440股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9910%；反对 4,300 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 0.0027％；弃权 10,000 股（其中，因未投票默认弃权 8,000 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0063％。
其中，中小股东表决结果为：同意 12,368,999 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.8845％；反对 4,300 股，
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0347％；弃权 10,000 股（其中，因未投票默认弃权 8,000 股），占出席会议中小股
东有效表决权股份总数的 0.0808％。
该议案获股东会审议通过。
6、审议并通过《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》
审议本议案时，关联股东王军先生、周英怀先生、陈金杰先生、吴施鹰先生回避表决。
表决结果：同意 12,540,174 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8901%；反对 3,800 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.0303％；弃权 10,000 股（其中，因未投票默认弃权 8,000 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0797％。
其中，中小股东表决结果为：同意 12,369,499 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.8886％；反对 3,800 股，
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0307％；弃权 10,000 股（其中，因未投票默认弃权 8,000 股），占出席会议中小股
东有效表决权股份总数的 0.0808％。
该议案获股东会审议通过。
7、审议并通过《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》
审议本议案时，关联股东王军先生、周英怀先生、陈金杰先生、吴施鹰先生、崔连润先生、刘世伟先生、张海涛女士回避表决。
表决结果：同意 12,377,599 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9540%；反对 3,700 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.0299％；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0162％。
其中，中小股东表决结果为：同意 12,377,599 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.9540％；反对 3,700 股，
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0299％；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的 0.0162％。
该议案获股东会审议通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由国浩律师（成都）事务所指派律师刘小进、孟丽君见证并出具了法律意见：本所律师认为，公司本次股东会召集和
召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《
公司章程》《股东会议事规则》的相关规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、2025年年度股东会会议决议；
2、国浩律师（成都）事务所关于四川英杰电气股份有限公司2025年年度股东会之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/bbe77588-5794-45c6-a2aa-54a9ede3ec58.PDF
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2026-05-20 18:56│英杰电气（300820）：2025年年度股东会之法律意见书
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英杰电气（300820）：2025年年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/f2392690-16dd-4901-b323-0a07bcd2f410.PDF
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2026-05-20 18:56│英杰电气（300820）：关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告
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一、通知债权人的原由
四川英杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 26 日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于回
购注销部分第一类限制性股票的议案》，并将该议案提交公司股东会审议。2026 年 5月 20 日，公司召开了 2025年年度股东会，审
议通过了上述议案。根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）及相关法律、法规的规定，鉴
于本激励计划第三期公司层面业绩考核未能达标，解除限售条件未成就，相应 4名激励对象持有的 48,870 股第一类限制性股票不得
解除限售，应由公司以授予价格加上银行同期存款利息之和回购注销。
本次回购注销完成后，公司股份总数将由222,253,008股变更为222,204,138股，公司注册资本也将相应由 222,253,008 元变更
为 222,204,138 元。
股本变动情况以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表及工商部门核准登记为准。公
司董事会将根据深圳证券交易所与中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的规定，办理本次回购注销的相关手续，并及时履行信
息披露义务。
二、需债权人知晓的相关信息
公司本次回购注销限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、
法规和《公司章程》的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起 45 日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。
债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，
应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。债权申报所需材料：公司债权人可持证明债
权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复
印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复
印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人
有效身份证件的原件及复印件。
债权申报具体方式如下：
（一）申报登记地点：四川省德阳市金沙江西路 686 号
（二）申报时间：2026年5月20日起45日内（09:30-11:30；14:30-16:30；双休日及法定节假日除外）
（三）联系人：董事会办公室
（四）联系电话：0838-6928306
（五）邮箱：dsb@injet.cn
以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准；以电子邮件方式申报的，申报日期以公司收到邮件日为准。相
关文件请注明“申报债权”字样。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/371514ee-8f86-4da4-b133-0ee9bf65b6cf.PDF
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2026-05-13 19:19│英杰电气（300820）：国泰海通关于英杰电气2025年度持续督导定期现场检查报告
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英杰电气（300820）：国泰海通关于英杰电气2025年度持续督导定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/a9454e1d-9e36-4721-abc3-c64eb8844c70.PDF
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2026-05-13 19:19│英杰电气（300820）：国泰海通关于英杰电气首次公开发行股票并上市及向特定对象发行股票之保荐总结报告
│书
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英杰电气（300820）：国泰海通关于英杰电气首次公开发行股票并上市及向特定对象发行股票之保荐总结报告书。公告详情请查
看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/75cf3185-6552-465e-82f9-0e5d533bbe59.PDF
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2026-05-13 19:19│英杰电气（300820）：国泰海通关于英杰电气2025年度持续督导跟踪报告
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英杰电气（300820）：国泰海通关于英杰电气2025年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/9990d51a-1f91-4619-90c4-182b496819df.PDF
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2026-05-08 16:44│英杰电气（300820）：关于举行2025年度暨2026年第一季度网上业绩说明会的公告
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四川英杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《20
25 年年度报告》《2026 年第一季度报告》。为便于广大投资者进一步了解公司财务状况及经营情况，公司将于 2026年 5 月 13 日
（星期三）15:00 至 17:00 在全景网举行 2025 年度暨 2026 年第一季度网上业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方式
举行，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事兼总经理周英怀先生、副总经理兼董事会秘书刘世伟先生、财务总监张海涛女士、独立
董事冯渊女士（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2025 年度暨 2026 年第一季度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，
广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2026 年 5月 12 日（星期二）17:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维
码，进入问题征集专题页面进行提问。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/db6d6245-7b8a-4add-bbaa-b11e9ce9b417.PDF
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2026-04-27 20:10│英杰电气（300820）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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英杰电气（300820）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/33e389e4-ed29-42b7-ae9c-ecfde827c96c.PDF
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2026-04-27 20:10│英杰电气（300820）：2025年年度审计报告
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英杰电气（300820）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/a1d4215f-16b9-4693-b03b-2db15f8f1ca0.PDF
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2026-04-27 20:09│英杰电气（300820）：独立董事2025年度述职报告（杨耕）
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本人作为四川英杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市
公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公
司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关规定和要求，忠实地履行了独立董事的职责，充分发挥独
立董事的作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人任职期间工作情况报告如下：
本人杨耕，1957 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士。2000 年 8月至 2023 年 4月历任清华大学研究员、博士生导师
，2021 年 5月至 2024 年 5月任新风光电子科技股份有限公司独立董事，2021 年 10月至 2026 年 10月任深圳双十科技股份有限公
司独立董事，2024 年 3月至今任公司独立董事。
在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及
主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范
性文件中对独立董事独立性的相关要求。
报告期内，本人积极参加公司董事会及股东会。对提交董事会审议的全部议案均认真审议，持续了解公司经营情况，积极参与讨
论，并提出合理建议，以科学、审慎的态度行使表决权。公司 2025 年度召集、召开的董事会、股东会符合法定程序，重大经营决策
事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人出席会议的情况如下：
出席董事会会议情况 列席股东
报告期内应 实际出 以通讯方式 委托出席 缺席次数 是否连续两次未 会次数
出席次数 席次数 参加董事会 次数 亲自参加董事会
次数 会议
5 5 4 0 0 否 3
本人对报告期内出席的董事会的各项议案均投了同意票，无提出异议、反对和弃权的情况。
公司董事会下设战略与ESG委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。本人担任薪酬与考核委员会主任委员、战略
与ESG委员会委员职务。
作为薪酬与考核委员会主任委员，本人严格按照监管要求和《董事会薪酬与考核委员会工作细则》履行职责，报告期内，组织召
开了 2次薪酬与考核委员会会议，对调整 2023 年限制性股票激励计划第一类限制性股票回购价格、调整首次及预留授予第二类限制
性股票价格、回购注销部分第一类限制性股票、作废部分第二类限制性股票、第一类限制性股票解除限售条件成就、首次及预留授予
第二类限制性股票归属条件成就等事项进行了审议，针对审核中发现的问题与公司管理层及时进行有效的沟通，切实履行了薪酬与考
核委员会主任委员的职责。
作为战略与ESG委员会委员，报告期内本人参加了 1次战略与ESG委员会会议，对公司《2024 年可持续发展报告》进行了审议，
切实发挥战略与ESG委员会的作用。报告期内，公司召开 1次独立董事专门会议对公司 2024年年度利润分配预案进行了审议，本人对
提交审议的议案进行了审慎评估与充分讨论，确保了独立董事专门会议在重大事项决策前置审核环节的有效性与独立性。
报告期内，本人无提议召开董事会的情况；无向董事会提议召开临时股东会的情况；无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；无
独立聘请外部审计机构和咨询机构等事项。
报告期内，本人就公司定期报告、财务状况、内部控制等方面与公司管理层进行沟通，与公司审计委员会委员及内审部门保持沟
通交流，共同推动审计工作的全面、高效开展。
报告期内，本人通过列席股东会等方式与中小股东进行了沟通交流，广泛听取了中小股东的意见和建议，对影响中小股东的事项
发表了意见，维护了中小股东的利益。
报告期内，本人利用出席股东会、董事会及到公司及子公司现场沟通等形式了解公司战略规划、经营管理、业务发展、科研创新
等情况；同时与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切沟通，及时掌握公司重大事项进展，并利用专业知识主动发挥
独立董事的独立作用，向公司提出建设性的意见和建议，忠实履行独立董事职责。报告期内，本人累计现场工作时间为15天。
公司董事会、管理层和相关工作人员给予了积极有效的配合和支持，及时、详细提供相关资料，切实保障独立董事的知情权。对
本人提出的意见建议，公司积极予以研究采纳，对要求补充的信息及时进行补充或解释，保障独立董事有效发挥监督与指导职责，维
护公司和股东特别是中小股东的合法权益。
报告期内，公司未发生重大关联交易，不存在公司及相关方变更或者豁免承诺事项，未发生被收购情况。
报告期内，公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了定期报告及《
2024年度内部控制自我评价报告》，定期报告的内容符合法律、行政法规的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载
、误导性陈述或者重大遗漏，《2024年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度体系的建设及运行情况。
报告期内，公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙
）具有证券从业资格，在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，公司续聘会计师事务所
的审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
报告期内，公司为子公司在银行授信提供连带责任保证担保事项是在公司董事会审议通过的担保额度范围内发生的，不存在为控
股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人违规提供担保的情况，亦不存在控股股东及其他关联方违规占用及变相占用公司资金的
情况。
报告期内，公司董事会审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，本次募投项目结项并将节
余募集资金永久补充流动资金，符合公司长期发展方向，有利于提高资金的使用效益，降低公司资金成本，符合全体股东利益。本次
事项决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定。报告期内，公司完成了2021年限制性股票激励计划预留授予第二类限制性股
票第三期归属、2023年限制性股票激励计划第一类限制性股票第二期解除限售、2023年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股
票第二期归属及预留授予第二类限制性股票第一期归属工作，同时进行了部分2023年限制性股票激励计划第一类限制性股票回购注销
工作，上述限制性股票激励计划解除限售、各期归属及回购注销均符合相关法律法规的要求，审议程序合法合规，不存在损害公司及
全体股东利益特别是中小股东利益的情形，不存在不能解除限售、不能归属或不得成为激励对象的情形。
报告期内，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》
的相关规定，切实履行了独立董事责任与义务，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，充分发挥自身专业优势，对公司审议的重
大事项发表了客观、公正的独立意见，发挥了独立董事作用，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。
2026年，本人将继续按照相关法律法规的规定和要求，勤勉、忠实地履行独立董事职责，利用自己的专业知识和经验为公司提供
更多有建设性的意见，促进公司科学决策水平的提高，切实维护公司整体利益、维护公司全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告。
四川英杰电气股份有限公司
独立董事：杨耕
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/7b9bcd4e-e643-4a7e-a988-00ba4c1b94f7.PDF
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2026-04-27 20:09│英杰电气（300820）：关于召开2025年年度股东会的通知
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英杰电气（300820）：关于召开2025年年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/75fb07c8-e6c7-4575-ab1d-955cc6e7085b.PDF
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2026-04-27 20:09│英杰电气（300820）：独立董事2025年度述职报告（吴赞-离任）
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本人作为四川英杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市
公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公
司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关规定和要求，忠实地履行了独立董事的职责，充分发挥独
立董事的作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人任职期间工作情况报告如下：
本人吴赞，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士。2012 年 4月至 2021 年 11月担任瑞典隆德大学博士后、研究
员、副教授，实验室主任，2021年 12月至今担任浙江大学电气工程学院教授，2024 年 3月开始任公司独立董事，2025 年 12月正式
离任，同时不再担任公司董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员及薪酬与考核委员会委员职务。
在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及
主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范
性文件中对独立董事独立性的相关要求。
2025 年任职期间，本人积极参加公司召开的董事会、股东会，认真审阅会议的议案材料，审慎发表意见，为董事会的科学决策
提供了有力支持。公司 2025 年度召集、召开的董事会、股东会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序
，合法有效。本人出席会议的情况如下：
出席董事会会议情况 列席股东会
报告期内应 实际出 以通讯方 委托出 缺席次数 是否连续两次 次数
出席次数 席次数 式参加董 席次数 未亲自参加董
事会次数 事会会议
5 5 5 0 0 否 3
本人对报告期内出席的董事会的各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均投了同意票，无提出异议、反对和弃权的情况。
公司董事会下设战略与ESG委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。本人担任提名委员会主任委员、审计委员会
委员及薪酬与考核委员会委员职务。
作为审计委员会委员，本人报告期内参加了5次审计委员会会议，对公司定期报告、续聘会计师事务所、2024年度计提减值准备
、内部审计工作情况、开展外汇套期保值业务等事项进行了审议，针对审核中发现的问题与公司管理层及时进行有效的沟通，充分发
挥了审计委员会委员的职责；
作为薪酬与考核委员会委员，本人报告期内参加了2次薪酬与考核委员会会议，对调整2023年限制性股票激励计划第一类限制性
股票回购价格、调整首次及预留授予第二类限制性股票价格、回购注销部分第一类限制性股票、作废部分第二类限制性股票、第一类
限制性股票解除限售条件成就、首次及预留授予第二类限制性股票归属条件成就等事项进行了审议，针对审核中发现的问题与公司管
理层及时进行有效的沟通，切实履行了薪酬与考核委员会委员的职责。
作为提名委员会主任委员，报告期内本人组织召开了1次提名委员会会议，对董事人选的任职资格、专业背景等进行审慎评估，
切实履行了提名委员会主任委员的职责和义务。
报告期内，公司召开1次独立董事专门会议对公司2024年年度利润分配预案进行了审议，本人对提交审议的议案进行了审慎评估
与充分讨论，确保了独立董事专门会议在重大事项决策前置审核环节的有效性与独立性。
报告期内，本人无提议召开董事会的情况；无向董事会提议召开临时股东会的情况；无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；无
独立聘请外部审计机构和咨询机构等事项。
2025年任职期间，本人积极关注年报审计工作的安排及进展情况，充分发挥了独立董事在年报中的监督作用。任职期间内，本人
还对公司审计部的审计工作进行监督检查，了解公司审计部审计工作进展，提出合理建议，有效提高公司风险管理水平，深化公司内
部控制体系建设。
2025年任职期间，本人通过列席股东会等方式与中小股东进行了沟通交流，广泛听取了中小股东的意见和建议，对影响中小股东
的事项发表了意见，维护了中小股东的利益。
2025年任职期间，本人积极履行独立董事职责，利用参加会议及不定期实地考察、行业问题交流等形式，对公司生产经营、业务
发展及董事会决议的执行情况等事项进行了现场核查和监督，积极有效地履行了独立董事的职责。报告期内，本人累计现场工作时间
为9天。
公司董事会、管理层和相关工作人员给予了积极有效的配合和支持，及时、详细提供相关资料，切实保障独立董事的知情权。对
本人提出的意见建议，公司积极予以研究采纳，对要求补充的信息及时进行补充或解释，有效发挥独立董事的监督与决策职责，维护
公司和股东特别是中小股东的合法权益。
报告期内，公司未发生重大关联交易，不存在公司及相关方变更或者豁免承诺事项，未发生被收购情况。
报告期内，公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了定期报告及《
2024年度内部控制自我评价报告》，定期报告的内容符合法律、行政法规的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载
、误导性陈述或者重大遗漏，《2024年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度体系的建设及运行情况。
报告期内，公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙
）具有证券从业资格，在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，公司续聘会计师事务所
的审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
报告期内，公司为子公司在银行授信提供连带责任保证担保事项是在公司董事会审议通过的担保额度范围内发生的，不存在为控
股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人违规提供担保的情况，亦不存在控股股东及其他关联方违规占用及变相占用公司资金的
情况。
报告期内，公司董事会审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，本次募投项目结项并将节
余募集资金永久补充流动资金，符合公司长期发展方向，有利于提高资金的使用效益，降低公司资金成本，符合全体股东利益。本次
事项决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定。报告期内，公司完成了2021年限制性股票激励计划预留授予第二类限制性股
票第三期归属、2023年限制性股票激励计划第一类限制性股票第二期解除限售、2023年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股
票第二期归属及预留授予第二类限制性股票第一期归属工作，同时进行了部分2023年限制性股票激励计划第一类限制性股票回购注销
工作，上述限制性股票激励计划解除限售、各期归属及回购注销均符合相关法律法规的要求，审议程序合法合规，不存在损害公司及
全体股东利益特别是中小股东利益的情形，不存在不能解除限售、不能归属或不得成为激励对象的情形。
2025年任职期间，本人忠实勤勉地履行职责，主动了解公司经营和运作情况，对各项议案及其他事项进行认真审核及沟通，利用
自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告。
四川英杰电气股份有限公司
独立董事：吴赞
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/29255ae9-f77e-43cf-955b-59c146ef8d0d.PDF
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2026-04-27 20:09│英杰电气（300820）：独立董事2025年度述职报告（冯渊）
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英杰电气（300820）：独立董事2025年度述职报告（冯渊）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/65d1a55c-115b-4f6e-9f63-d5959cf28010.PDF
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2026-04-27 20:07│英杰电气（300820）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
四川英杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 26 日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过《关于 20
25 年度利润分配预案的议案》，董事会认为：公司拟定的 2025 年度利润分配预案综合考虑了公司当前经营业绩、财务状况及未来
发展规划，符合《公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司章程》中关于利润分配的相关规定，同意本次利润分配预案，同时提
请公司 2025 年年度股东会审议并授权公司董事会办理因实施2025年度利润分配预案涉及的相关事项。公司董事会审计委员会、独立
董事专门会议审议通过本次利润分配预案。本议案尚需提交公司股东会审议。
二、2025 年度利润分配预案的基本情况
（一）本次利润分配预案为 2025 年度利润分配。
（二）经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年归属于上市公司股东的净利润为 222,888,542.96 元，提取法
定盈余公积 317,010.00 元，加上 2025 年初未分配利润 1,380,961,511.56 元，扣除 2025 年派发 2024 年度现金红利 88,089,99
5.20 元，截至 2025 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为1,515,443,049.32 元（以合并报表、母公司报表中可供分配利润
孰低的原则确定）。（三）公司董事会拟定的 2025 年度利润分配预案为：以 2025 年年度权益分派实施公告中确定的股权登记日当
日的公司总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份数后的股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 4.00 元（含税）
，本次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。
（四）以截至 2026 年 3 月 31 日扣减公司回购专用证券账户中已回购股份1,394,000 股后的总股本 220,859,008 股为基数进
行计算，预计现金分红总额为88,343,603.20 元（含税）；截至 2026 年 3 月 31 日，公司以现金为对价，采用集中竞价实施的股
份回购金额为 50,049,077.48 元（不含交易费用）。综上，公司截至 2026 年 3 月 31 日的现金分红及股份回购总额为 138,392,6
80.68 元，占 2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的 62.09%。
在利润分配预案披露日至实施权益分配股权登记日期间，因新增股份上市、股权激励授予或行权、可转债转股、股份回购等事项
导致公司股本发生变动的，公司将按照每股现金分红比例不变的原则对分红总额进行调整，最终分红总额以实际分红结果为准。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2025 年度利润分配预案不触及其他风险警示情形
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额（元） 88,343,603.20 88,089,995.20 88,145,083.20
回购注销总额（元） 27,180.00 0 0
归属于上市公司股 222,888,542.96 322,755,876.87 431,420,400.91
东的净利润（元）
研发投入（元） 142,577,608.31 136,616,746.03 97,456,401.84
营业收入（元） 1,501,625,372.18 1,780,269,468.38 1,769,805,726.40
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 1,515,443,049.32
母公司报表本年度末累计未分配利润 1,558,230,636.17
（元）
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额 264,578,681.60
（元）
最近三个会计年度累计回购注销总额 27,180.00
（元）
最近三个会计年度平均净利润（元） 325,688,273.58
最近三个会计年度累计现金分红及回购 264,605,861.60
注销总额（元）
最近三个会计年度累计研发投入总额 376,650,756.18
（元）
最近三个会计年度累计研发投入总额占 7.46%
累计营业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票上市规则》第 9.4 否
条第（八）项规定的可能被实施其他风险
警示情形
（二）不触及其他风险警示情形的具体原因
公司最近三年累计现金分红金额超过最近三个会计年度年均净利润 30%，不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4
条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（三）现金分红预案合理性说明
公司2025年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》
等的相关规定，符合公司的利润分配政策，符合公司的实际经营情况及发展规划，具备合法性、合规性及合理性。公司 2024 年末、
2025 年末的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金
融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金
额占 2024 年度、2025 年度总资产的比例分别为 14.41%、16.95%。
四、其他说明
公司 2025 年度利润分配预案需经公司股东会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第二十次会议决议；
2、公司第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议；
3、公司第五届董事会第六次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/8e95cd44-815f-415d-8fd8-bec4cb481a4c.PDF
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2026-04-27 20:07│英杰电气（300820）：关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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四川英杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月26日召开第五届董事会第二十次会议，审议了《关于2026年度董
事薪酬方案的议案》、审议通过了《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，上述议案所涉及的关联董事均已回避表决，其中
《关于2026年度董事薪酬方案的议案》尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、适用对象
公司董事、高级管理人员。
二、适用期限
董事薪酬方案自公司股东会审议通过后生效，直至新的薪酬方案通过后失效。高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过后生效，
直至新的薪酬方案通过后失效。
三、薪酬方案
（一）董事薪酬方案
1、非独立董事薪酬方案
在公司任职的非独立董事（包括职工董事）根据其在公司担任的具体职务领取薪酬，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收
入等构成，薪酬水平与其承担责任、风险和经营业绩挂钩，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十，
基本薪酬按月发放，绩效薪酬根据考核周期发放。
不在公司专职或未担任公司董事以外职务的非独立董事，实行固定津贴制，每年 8万元（税前），按月发放。
2、独立董事津贴
独立董事实行固定津贴制，每年 8万元（税前），按月发放。
（二）高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等构成，薪酬水平与其承担责任、风险和经营业绩挂钩。其中
，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十，基本薪酬按月发放，绩效薪酬根据考核周期发放。
四、其他说明
1、公司董事、高级管理人员的薪酬、津贴，均为税前金额，扣除应由公司代扣代缴的个人所得税以及各类社会保险费用等其他
款项后，剩余部分发放给个人；
2、董事兼任高级管理人员职务的，按就高不就低原则领取薪酬，不重复计算。在子公司兼任职务的，不再在子公司领取薪酬；
3、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算绩效奖金并予以发放；
4、中长期激励收入是根据公司制定的股权激励、员工持股计划及其他根据公司实际情况发放的专项激励等，其具体实施程序按
照相关法律、法规及公司有关制度执行；
5、本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定执行。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第二十次会议决议；
2、公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/4f095bc0-640d-44a8-ad2d-83fb89e5dcb5.PDF
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2026-04-27 20:07│英杰电气（300820）：2025年度董事会工作报告
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英杰电气（300820）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/2e260270-5cfb-4147-af77-71b04fc9c0b8.PDF
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2026-04-27 20:07│英杰电气（300820）：2025年度内部控制自我评价报告
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英杰电气（300820）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/b680aa7a-68e6-4958-87bc-39fec689e4ee.PDF
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2026-04-27 20:07│英杰电气（300820）：关于购买董事、高级管理人员责任险的公告
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四川英杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 26 日召开第五届董事会第二十次会议，审议了《关于购买
董事、高级管理人员责任险的议案》，为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事及高级管理人员充分行使权利和履行职责，降
低公司运营风险，保障广大投资者的利益，根据《上市公司治理准则》的相关规定，公司拟为公司（含子公司）及全体董事、高级管
理人员以及相关责任人员购买责任保险（以下简称“责任险”），本议案尚需提交公司股东会审议通过。具体内容如下：
一、责任险方案
1、投保人：四川英杰电气股份有限公司
2、被保险人：公司（含子公司）及全体董事、高级管理人员以及相关责任人员（具体以与保险公司协商确定的范围为准）
3、赔偿限额：不超过人民币 5,000 万元/年（具体以与保险公司协商确定的数额为准）
4、保费支出：不超过人民币 25 万元/年（最终根据保险公司报价及协商确定）
5、保险期限：12 个月（后续每年根据实际情况可续保或重新投保）
为提高决策效率，公司董事会拟提请股东会在上述权限内授权公司管理层办理购买公司（含子公司）及全体董事、高级管理人员
以及相关责任人员责任险的相关事宜（包括但不限于确定被保险人范围、确定保险公司、确定保险金额、确定保险费及其他保险条款
，选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构，签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后责任险保险合同期满
时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜，续保或者重新投保在上述保险方案范围内无需另行审议。
二、审议程序
公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议、第五届董事会第二十次会议分别审议了《关于购买董事、高级管理人
员责任险的议案》，公司全体董事均为被保险对象，在审议时均回避表决，该议案将直接提交公司股东会审议。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第二十次会议决议；
2、公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/89cf847b-0e57-4d8f-91c5-cf7a50410236.PDF
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2026-04-27 20:07│英杰电气（300820）：2025年度内部控制自我评价报告的核查意见
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英杰电气（300820）：2025年度内部控制自我评价报告的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/7fb26c4c-fced-4907-91f5-ea0c52db9d9c.PDF
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2026-04-27 20:07│英杰电气（300820）：2026年第一季度报告披露提示性公告
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四川英杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 26 日召开了第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关
于<2026 年第一季度报告>的议案》。为使投资者全面了解公司的经营成果和财务状况，公司《2026 年第一季度报告》于 2026 年 4
月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/893631dc-75ad-41ad-acd5-e8c833b77154.PDF
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2026-04-27 20:07│英杰电气（300820）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
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非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1
本专项说明仅供英杰电气2025年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国 北京 二○二六年四月二十六日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/6029ea6f-2a1e-4dcb-b1f8-a4f90f03b508.PDF
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2026-04-27 20:07│英杰电气（300820）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》及《深圳证
券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2号——公告格式》等有关规定，现将四川英杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）20
25 年度募集资金存放、管理与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意四川英杰电气股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1582号）
同意，四川英杰电气股份有限公司于2023年8月向特定对象发行人民币普通股（A股）股票3,968,883股，每股面值人民币1.00元，发
行价格62.99元/股，募集资金总额为249,999,940.17元，扣除各项不含税发行费用人民币 6,886,018.40 元，实际募集资金净额为人
民币243,113,921.77元。
上述募集资金于2023年8月10日到位，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2023年8月11日出具XYZH/2023CDAA3
B0198号验资报告。
（二）募集资金以前年度使用金额
截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金182,829,733.11元，其中直接使用募集资金投入募集资金投资项目金额147,003,40
3.59元，使用募集资金置换公司预先投入募集资金投资项目金额35,826,329.52元，募集资金专户累计收到的银行存款利息扣除银行
手续费的净额为1,200,222.30元，募集资金余额63,003,228.99元。
（三）募集资金本年度使用金额及年末余额
2025年度，公司使用募集资金投入募集资金投资项目14,854,460.50元，募集资金专户本年度收到银行存款利息扣除银行手续费
的净额为320,686.64元，理财收益净额705,333.31元。
截至2025年12月31日，募集资金专户应有余额49,174,788.44元，实有余额0.00元，与应有差异49,174,788.44元，主要系：
1、本年度募集资金永久补充流动资金48,786,769.65元为2025年募集资金投资项目结项，将节余资金永久补充流动资金；
2、保荐人（主承销商）国泰君安证券股份有限公司（已更名为“国泰海通证券股份有限公司”，下同）2023年8月10日划入公司
募集资金时已扣除未支付的保荐及承销费的税额、公司通过募集账户直接支付发行相关费用对应的税额，上述共计388,018.79元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，切实保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定和要求，结合公司实际情况，公司制订
并完善了《募集资金管理制度》。报告期内《募集资金管理制度》得到严格执行，募集资金实行专户存储，募集资金项目支出严格执
行审批程序。2023 年 8 月 21 日，公司及保荐人国泰君安证券股份有限公司与成都银行股份有限公司德阳分行签订了《募集资金三
方监管协议》，该专户仅用于新能源汽车充电桩扩产项目募集资金的储存和使用。
2023 年 8 月 21 日，公司及保荐人国泰君安证券股份有限公司与成都银行股份有限公司德阳分行签订了《募集资金三方监管协
议》，该专户仅用于补充流动资金项目募集资金的储存和使用。
2023 年 8 月 21 日，公司及子公司四川英杰新能源有限公司和保荐人国泰君安证券股份有限公司与成都银行股份有限公司德阳
分行签订了《募集资金四方监管协议》，该专户仅用于新能源汽车充电桩扩产项目募集资金的储存和使用。上述监管协议明确了各方
的权利和义务，协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司在使用募集资金时已经严
格遵照履行，截至2025年12月31日，上述监管协议职责已履行完毕。
（二）募集资金专户存储情况
截至2025年12月31日,公司募集资金专户均已销户，监管协议职责已履行完毕，具体情况如下：
单位：元
开户银行 银行账号 金额 备注
募集资金 利息收入 合计
成都银行股份有 1081300001137239 0.00 0.00 0.00 已于 2025 年 12 月 30 日销户
限公司德阳分行
成都银行股份有 1081300001137224 0.00 0.00 0.00 已于 2024 年 9 月 10 日销户
限公司德阳分行
成都银行股份有 1081300001138307 0.00 0.00 0.00 已于 2025 年 12 月 30 日销户
限公司德阳分行
合计 — 0.00 0.00 0.00
注1：成都银行股份有限公司德阳分行1081300001137239账户，该账户累计产生利息收入1,275,119.47元，将暂时闲置募集资金
进行现金管理累计产生理财收入2,224,151.34元，合计3,499,270.81元，作为募投项目“新能源汽车充电桩扩产项目”的实际投入金
额；本年募集资金投资项目结项，该账户于2025年12月30日销户，将节余资金47,676,621.47元永久补充流动资金。
注2：成都银行股份有限公司德阳分行1081300001137224账户于2024年9月10日销户，该账户累计产生利息收入88,395.50元,作为
募投项目“补充流动资金”的实际投入金额。注 3：成都银行股份有限公司德阳分行 1081300001138307 账户系公司之子公司四川英
杰新能源有限公司作为实施募集资金投资项目主体开立的募集资金专户，该账户累计产生利息收入157,393.97 元，作为募投项目“
新能源汽车充电桩扩产项目”的实际投入金额；本年募集资金投资项目结项，该账户于 2025 年 12 月 30 日销户，将节余资金 1,1
10,148.18 元永久补充流动资金。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）资金使用情况
公司2025年度募投项目资金使用情况详见附表一“募集资金使用情况对照表”。
（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司募投项目实施地点、实施方式未发生变更。
（三）募投项目先期投入及置换情况
公司于2023年10月26日召开了第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入
募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币35,826,329.52元
（不含税）。上述募集资金置换情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了《四川英杰电气股份有限公司以募
集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（XYZH/2023CDAA3F0093），同时由公司独立董事及保荐人
国泰君安证券股份有限公司发表了明确的同意意见。
（四）用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况。
（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况
公司于2024年10月25日召开第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集
资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币4,000.00万元（含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司
董事会审议通过之日起12个月内有效。
根据上述决议，公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，本年年初公司暂时闲置募集资金进行现金管理且尚未到期的余额4,
000.00万元，系购买的成都银行股份有限公司的“芙蓉锦程”单位结构性存款产品，该产品为保本浮动收益类型；本年内公司累计用
闲置募集资金进行现金管理金额共2笔、每笔4,000.00万元，合计金额8,000.00万元，均购买的成都银行股份有限公司的“芙蓉锦程
”单位结构性存款产品。
截至2025年12月31日，上述购买的结构性存款产品均已到期赎回，用闲置募集资金进行现金管理余额为0.00元。
（六）节余募集资金使用情况
公司于2025年12月3日召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十八次会议，于2025年12月22日召开2025年第二次临时
股东会，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。同意将向特定对象发行股票募集资金投资项
目“新能源汽车充电桩扩产项目”结项，并将节余募集资金（包含尚未支付的项目尾款、存款利息等）永久补充流动资金，用于公司
日常生产经营活动。
保荐人国泰海通证券股份有限公司已出具相关核查意见。
（七）超募资金使用情况
报告期内，公司不存在超募资金使用情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
截至2025年12月31日，公司节余的募集资金已全部从募集资金专户转出，募集资金余额为0.00元。
（九）募集资金使用的其他情况
公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、改变募集资金投资项目的资金使用情况
本年度公司无改变募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2025年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的
相关信息，不存在募集资金管理违规情形。
六、备查文件
公司第五届董事会第二十次会议决议。
四川英杰电气股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/e8a6cd7d-a270-4edb-a0dc-17de665d5c53.PDF
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2026-04-27 20:07│英杰电气（300820）：2025年年度报告披露提示性公告
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四川英杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 26 日召开了第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于
<2025 年年度报告>及其摘要的议案》。
为使投资者全面了解公司的经营成果和财务状况，公司《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》于2026年4月28日在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/3b12221e-0f84-42cc-a37a-4056fc5edffc.PDF
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2026-04-27 20:07│英杰电气（300820）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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英杰电气（300820）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/42611f09-5869-4994-b0a7-7b5e95b05337.PDF
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2026-04-27 20:07│英杰电气（300820）：关于续聘会计师事务所的公告
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特别提示：
续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023
〕4 号）的规定。四川英杰电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026 年 4月 26 日召开第五届董事会第二十次
会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为
公司 2026 年度审计机构，本议案尚需提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012 年 3月 2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 A座 8层
首席合伙人：谭小青先生
截至 2025 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）257 人，注册会计师 1,799人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计
师人数超过 700 人。
信永中和 2024 年度业务收入为 40.54 亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为 25.87 亿元，证券业务收入为 9.76 亿元
。2024 年度，信永中和上市公司年报审计项目 383 家，收费总额 4.71 亿元，涉及的主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息
技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业
，采矿业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 255 家。
2、投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过 2亿元，职业风险基金计提或
职业保险购买符合相关规定。除乐视网信息技术（北京）股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案、苏州扬子江新型材料股份有限公司
证券虚假陈述责任纠纷案及恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案之外，信永中和近三年无其他因执业行为在相关民事
诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
信永中和截至 2025 年 12 月 31 日的近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 3 次、监督管理措施 21 次、自律监管
措施 8 次和纪律处分 1 次。76 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 8 次、监督管理措施 21次、自律监管
措施 11 次和纪律处分 2次。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：崔腾先生，1998 年获得中国注册会计师资质，1999 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2019 年开始在
信永中和执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 5家。
拟担任项目质量复核合伙人：韦宗玉女士，2003 年获得中国注册会计师资质，2011 年开始从事上市公司审计，2011 年开始在
信永中和执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 2家。
拟签字注册会计师：顾宏谋女士，2004 年获得中国注册会计师资质，2005年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2019 年开始在
信永中和执业，2025 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司 3家。
2、诚信记录
项目签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政
处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
项目合伙人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚，无受到行业协会等自律组
织的自律监管措施、纪律处分等情况。受到证监会及其派出机构行政监督管理措施，受到证券交易场所的自律监管措施情况如下：
序号 姓名 处理处罚 处理处罚 实施单位 事由及处理处罚情况
日期 类型
1 崔腾 2023 年 8 行政监督 中国证券监督 因在执行山东步长制药股
月 2日 管理措施 管理委员会山 份有限公司 2021 年、2022
东监管局 年年报审计项目中存在部
分审计程序执行不够充分
等问题，给予签字注册会
2 崔腾 2023 年 10 行政监督 上海证券交易 计师采取出具警示函、监
月 11 日 管理措施 所 管警示措施。
3、独立性
信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》《中国
注册会计师独立性准则第 1号-财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》对独立性要求的情形。
4、审计收费
本期审计费用 70 万元（其中：年报审计费用 54万元，内部控制审计费用 16万元），与上一期审计费用持平，系按照会计师事
务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会意见
公司董事会审计委员会对信永中和的基本信息、执业情况、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性方面及选聘流程
进行了审查，审计委员会认为：公司本次选聘会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔20
23〕4 号）相关规定，信永中和满足为上市公司提供审计服务的资质要求，具备为公司提供财务报告和内部控制审计服务的专业能力
。同意续聘信永中和为公司 2026 年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会、股东会审议。
（二）董事会意见
公司于 2026 年 4月 26 日召开了第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，经与会董事审议
，一致认为信永中和具备为公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工作要求。本次续聘会计师事务所的程序符合相关法
律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。同意续聘信永中和为公司 2026 年度审计
机构，并同意将该事项提交公司股东会审议。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效，聘期一年。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第二十次会议决议；
2、公司第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议；
3、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/94782d5f-4ebe-40a3-9a5d-7402ddbea091.PDF
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2026-04-27 20:07│英杰电气（300820）：2025年度募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告
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英杰电气（300820）：2025年度募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/0fe8f708-cce7-4a83-8db2-9ef60981eeab.PDF
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2026-04-27 20:07│英杰电气（300820）：关于2025年度计提减值准备的公告
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四川英杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 26 日召开了第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于
2025 年度计提减值准备的议案》，现将相关事宜公告如下：
一、本次计提减值准备概述
（一）计提减值准备的原因
根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，为了真实、准确地反映公司截至 2025 年 12 月 31 日的财务状况、资产
价值及经营情况，公司对截至2025 年 12 月 31 日合并报表范围内的各类资产进行了全面核查和减值测试，拟对截至 2025年 12月
31日存在减值迹象的相关资产计提信用减值损失及资产减值损失。
（二）计提减值准备的金额
经对公司截至 2025 年 12 月 31 日合并报表范围内的可能发生减值迹象的资产，如应收票据、应收账款、应收款项融资、其他
应收款、存货、合同资产等进行全面核查和减值测试后，报告期内，公司拟计提的信用减值损失及资产减值损失合计 44,801,257.73
元，具体情况如下：
单位：人民币元
项目 2025 年度计提减值准备金额
1、信用减值损失 9,831,122.45
其中：应收票据坏账准备 -174,167.79
应收账款坏账准备 7,595,145.84
其他应收款坏账准备 921,678.23
长期应收款坏账准备 1,488,466.17
项目 2025 年度计提减值准备金额
2、资产减值损失 34,970,135.28
其中：存货跌价准备 26,432,804.01
合同资产减值准备 8,537,331.27
合计 44,801,257.73
二、本次计提减值准备的确认标准、计提方法
（一）信用减值计提方法及具体说明
公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资、合同资产
、租赁应收款进行减值处理并确认损失准备。
1）预期信用损失的计量
预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、
根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。
整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来 12 个月内
预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内(若金融工具的预计存续期少于 12 个月，则为预计存续期)可能发生的金融工具违
约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。
对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的不含重大融资成分的应收账款、应收票据、应收款项融资、合同资产等应收款
项，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
对于租赁应收款、包含重大融资成分的应收款项以及合同资产、其他应收款等，公司选择运用简化计量方法，按照相当于整个存
续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
对于资产负债表日只具有较低信用风险的金融工具，公司假设其信用风险自初始确认后未显著增加。
公司采用预期信用损失模型对金融工具和合同资产的减值进行评估时，根据历史还款数据并结合经济政策、宏观经济指标、行业
风险等因素推断债务人信用风险的预期变动。不同的估计可能会影响减值准备的计提，已计提的减值准备可能并不等于未来实际的减
值损失金额。
2）按照信用风险特征组合计提减值准备的组合类别及确定依据
公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失，以组合为基础进行评估时，公司基于共同信用风险特征将金融工具分为不同
组别。公司采用的共同信用风险特征包括：金融工具类型、信用风险评级、债务人所处地理位置、债务人所处行业、逾期信息、应收
款项账龄等。
①应收账款与合同资产的组合类别及确定依据
公司根据应收账款与合同资产的账龄、款项性质、信用风险敞口、历史回款情况等信息为基础，按信用风险特征的相似性和相关
性进行分组。对于应收账款与合同资产，公司判断账龄为其信用风险主要影响因素，因此，公司以账龄组合为基础评估其预期信用损
失。公司根据收入确认时点确定应收账款与合同资产账龄。
按账龄组合计提坏账准备的应收账款与合同资产计提比例如下：
账龄 应收账款与合同资产计提比例（%）
1 年以内（含 1年，下同） 5.00
1-2 年 15.00
2-3 年 30.00
3-4 年 50.00
4-5 年 80.00
5 年以上 100.00
②应收票据的组合类别及确定依据
公司基于应收票据的承兑人信用风险作为共同风险特征，将其划分为不同组合，并确定预期信用损失会计估计政策：A.承兑人为
信用评级较高银行的银行承兑汇票，公司评价该类款项具有较低的信用风险，不确认预期信用损失；B.承兑人为信用评级较低银行的
银行承兑汇票及商业承兑汇票，参照公司应收账款政策确认预期损失率计提损失准备，与应收账款的组合划分相同，应收票据的账龄
起点追溯至对应的应收账款账龄起始点。
③其他应收款的组合类别及确定依据
对于其他应收款，公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。公司在单项工具层面无法以合理成本获得关
于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行的，所以公司按照金融工具初始确认日期为共
同风险特征，对其他应收款按照账龄分组并以此为基础考虑评估信用风险是否显著增加。
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款计提比例如下：
账龄 其他应收款计提比例（%）
1 年以内（含 1年，下同） 5.00
1-2 年 10.00
2-3 年 20.00
3-4 年 50.00
4-5 年 80.00
5 年以上 100.00
3）按照单项计提坏账减值准备的单项计提判断标准
若某一客户信用风险特征与组合中其他客户显著不同，或该客户信用风险特征发生显著变化，例如客户发生严重财务困难，应收
该客户款项的预期信用损失率已显著高于其所处于账龄、逾期区间的预期信用损失率等，公司对应收该客户款项按照单项计提损失准
备。
4）减值准备的核销
当公司不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，公司直接减记该金融资产的账面余额。已减记的金融资产以
后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。
（二）存货跌价损失的计提依据及方法
资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变
现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。
库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额
确定；用于生产而持有的材料存货，按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后
的金额确定。
公司对库存商品、原材料按照库龄组合计提存货跌价准备，针对 3年及以上库龄的库存商品、原材料，按照本公司销售政策及历
史经验数据确定。
三、本次计提减值准备对公司的影响
本次计提信用减值损失及资产减值损失共计减少公司2025年度利润总额44,801,257.73元。本次计提减值准备能够更加真实、准
确地反映公司的财务状况和经营成果，符合《企业会计准则》的相关规定。本次计提减值准备事项已经信永中和会计师事务所（特殊
普通合伙）审计确认。
四、董事会审计委员会意见
公司本次计提减值准备事项，符合《企业会计准则》等相关规定及公司资产实际情况，体现了会计谨慎性原则，本次计提减值准
备后，财务报告能更加公允地反映公司的资产状况和经营成果，有助于提供更加真实、可靠的会计信息，一致同意本次计提减值准备
事项。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第二十次会议决议；
2、公司第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/1f0d9eb7-9a6c-4115-ab16-0ca60d4190db.PDF
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2026-04-27 20:07│英杰电气（300820）：董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告
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根据《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件，四川英杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公
司在任独立董事杨耕先生、冯渊女士、许建平先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事杨耕先生、冯渊女士、许建平先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外
的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断
的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/ae37f3da-f4b8-447a-9cdd-8219ff378b60.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-28│英杰电气：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-28/1225516029.PDF
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2026-04-28│英杰电气：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225210229.PDF
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2026-04-28│英杰电气：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225210238.PDF
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2025-10-28│英杰电气：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224739108.PDF
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2025-08-22│英杰电气：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-22/1224533827.PDF
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2025-04-25│英杰电气：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223269226.PDF
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2025-04-25│英杰电气：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223269221.PDF
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2024-10-29│英杰电气：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221537203.PDF
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2024-08-29│英杰电气：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-29/1221030961.PDF
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2024-04-25│英杰电气：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-25/1219789736.PDF
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1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
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不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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