公司公告☆ ◇300820 英杰电气 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-31 16:16 │英杰电气（300820）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-10-27 16:15 │英杰电气（300820）：第五届监事会第十七次会议决议公告 │
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│2025-10-27 16:14 │英杰电气（300820）：关于暂不召开股东会的公告 │
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│2025-10-27 16:14 │英杰电气（300820）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-27 16:12 │英杰电气（300820）：2023年限制性股票激励计划调整回购价格及回购注销部分限制性股票事项之法律意│
│ │见书 │
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│2025-10-27 16:11 │英杰电气（300820）：第五届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2025-10-27 16:11 │英杰电气（300820）：关于回购注销部分第一类限制性股票的公告 │
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│2025-10-27 16:11 │英杰电气（300820）：回购注销部分第一类限制性股票的核查意见 │
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│2025-10-27 16:11 │英杰电气（300820）：关于调整2023年限制性股票激励计划第一类限制性股票回购价格的公告 │
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│2025-10-13 17:36 │英杰电气（300820）：关于高级管理人员减持计划实施完毕的公告 │
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2025-10-31 16:16│英杰电气（300820）：关于为子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
四川英杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十五次会
议，审议通过了《关于为子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司为子公司向银行等金融机构申请综合授信及日常经营需要时提
供担保，提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形
式，预计担保额度不超过人民币60,000万元，其中，为资产负债率小于70%的子公司提供担保预计额度为不超过人民币60,000万元。
上述担保额度使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，该额度在授权范围内可循环滚动使用。具体内容详见公司于2025年
4月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
二、担保的进展情况
近日，公司与中国民生银行股份有限公司成都分行（以下简称“民生银行成都分行”）签订《最高额保证合同》，为公司子公司
成都英杰晨晖科技有限公司在民生银行成都分行授信提供连带责任保证担保，担保金额10,000万元，担保期限一年。上述担保事项在
公司董事会审议通过的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会审议。
三、担保协议主要内容
1、保证人：四川英杰电气股份有限公司(以下简称“甲方”)
2、债权人：中国民生银行股份有限公司成都分行
3、保证金额：10,000 万元
4、保证方式：不可撤销连带责任保证
5、保证范围：本合同第1.2条约定的主债权本金/垫款/付款及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金，及实现债权和担保权
利的费用(包括但不限于诉讼费、执行费、保全费、保全担保费、担保财产保管费、仲裁费、送达费、公告费、律师费、差旅费、生
效法律文书迟延履行期间的加倍利息和所有其他应付合理费用，统称“实现债权和担保权益的费用”）。上述范围中除主债权本金/
垫款/付款外的所有款项和费用，统称为“主债权的利息及其他应付款项”，不计入本合同项下被担保的主债权本金最高限额。上述
范围中的最高债权本金、主债权的利息及其他应付款项均计入甲方承担担保责任的范围。
6、保证期间：
甲方承担保证责任的保证期间为债务履行期限届满日起三年，起算日按如下方式确定：
6.1 主合同项下所有债务的履行期限届满日早于或同于被担保债权的确定日时，则保证期间起算日为被担保债权的确定日。
6.2 主合同项下任何一笔债务的履行期限届满日晚于被担保债权的确定日时，则甲方对主合同项下所有债务承担保证责任的保证
期间起算日为最后到期债务的履行期限届满日。
6.3 前述“债务的履行期限届满日”包括分期清偿债务的情况下，最后一期债务履行期限届满之日；还包括依主合同或具体业务
合同约定，债权人宣布债务提前到期之日。
四、公司累计对外担保情况
截至本公告披露日，公司提供担保总余额为2,138.80万元，占公司2024年经审计净资产的0.89%，全部为对合并报表范围内子公
司的担保。公司不存在为合并报表范围外公司提供担保的情形，亦无逾期担保的情形，无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而
应承担损失的情形。
五、备查文件
公司与中国民生银行股份有限公司成都分行签订的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/1a526b9f-15dc-4c45-a96d-046aab4c226f.PDF
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2025-10-27 16:15│英杰电气（300820）：第五届监事会第十七次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
四川英杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会议已于 2025 年 10 月 17 日以专人送出方式通知各
位监事，会议于 2025 年 10 月 27日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人，会议由监事会
主席米雪女士召集并主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章
程》的有关规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项：
1、审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》
经与会监事审议，一致认为董事会编制和审核公司《2025年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员
会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日发布的《2025 年第三季度报告》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划第一类限制性股票回购价格的议案》
经与会监事审议，一致认为此次调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规和规范性
文件及《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”、“本激励计划”）的规定，调整程序合法
合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意对本激励计划第一类限制性股票回购价格进行调整。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日发布的《关于调整 2023 年限制性股票激励计划第一类限
制性股票回购价格的公告》。表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
3、审议通过《关于回购注销部分第一类限制性股票的议案》
经与会监事审议，一致认为根据《管理办法》《激励计划（草案）》的规定，由于获授第一类限制性股票的 1 名激励对象因个
人原因离职已不符合激励资格，其已获授但尚未解除限售的27,180股第一类限制性股票不得解除限售并由公司回购注销。公司本次回
购注销部分第一类限制性股票符合有关法律、法规及公司《激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情况。因此
，监事会同意公司回购注销合计 27,180 股不得解除限售的第一类限制性股票。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日发布的《关于回购注销部分第一类限制性股票的公告》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
三、备查文件
公司第五届监事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/c5b5b743-b43e-466f-9cfb-47e5b2cbbbe6.PDF
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2025-10-27 16:14│英杰电气（300820）：关于暂不召开股东会的公告
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四川英杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 27 日召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十
七次会议，审议通过了《关于回购注销部分第一类限制性股票的议案》，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninf
o.com.cn）上披露的相关公告。
基于公司的总体工作安排，公司决定暂不召开审议回购注销部分第一类限制性股票相关事宜的股东会。公司董事会将另行发布召
开股东会的通知，将回购注销部分第一类限制性股票的相关事项提请股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/113572fe-c9fe-489b-a42a-7bf3fd2abf94.PDF
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2025-10-27 16:14│英杰电气（300820）：2025年三季度报告
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英杰电气（300820）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/83a20db7-8c6d-4e0a-863d-f119bcb635a5.PDF
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2025-10-27 16:12│英杰电气（300820）：2023年限制性股票激励计划调整回购价格及回购注销部分限制性股票事项之法律意见书
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英杰电气（300820）：2023年限制性股票激励计划调整回购价格及回购注销部分限制性股票事项之法律意见书。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/cc894b85-15ab-42cd-9b67-24a6b6cb64d8.PDF
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2025-10-27 16:11│英杰电气（300820）：第五届董事会第十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
四川英杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议通知于 2025 年 10 月 17 日通过电子通信方式送
达各位董事。会议于 2025 年 10月 27 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 7人，实际出席董事
7人，会议由董事长王军先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华
人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，审议通过如下议案：
1、审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》
经与会董事审议，一致认为公司《2025年第三季度报告》的内容符合法律、行政法规的相关规定，报告内容真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日发布的《2025 年第三季度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划第一类限制性股票回购价格的议案》
鉴于公司 2024 年年度权益分派已于 2025 年 6月 4日实施完毕，董事会同意公司根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简
称“《管理办法》”）、《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”、“本激励计划”）的相
关规定及公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，对本激励计划第一类限制性股票的回购价格进行调整，回购价格 32.47 元/股调
整为 32.07 元/股。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日发布的《关于调整 2023 年限制性股票激励计划第一类限
制性股票回购价格的公告》。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
董事陈金杰先生为本激励计划的激励对象，系关联董事，回避本议案的表决。表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票，回避
1票。
3、审议通过《关于回购注销部分第一类限制性股票的议案》
根据《管理办法》《激励计划（草案）》的规定，由于获授第一类限制性股票的 1名激励对象因个人原因离职已不符合激励资格
，其已获授但尚未解除限售的全部 27,180 股第一类限制性股票不得解除限售并由公司回购注销。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日发布的《关于回购注销部分第一类限制性股票的公告》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
董事陈金杰先生为本激励计划的激励对象，系关联董事，回避本议案的表决。表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票，回避
1票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
4、审议通过《关于暂不召开股东会的议案》
基于公司的总体工作安排，经与会董事审议，同意公司暂不召开审议回购注销部分第一类限制性股票相关事宜的股东会。公司董
事会将另行发布召开股东会的通知，将回购注销部分第一类限制性股票的相关事项提请股东会审议。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日发布的《关于暂不召开股东会的公告》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第十七次会议决议；
2、公司第五届董事会审计委员会 2025 年第三次会议决议；
3、公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/af0143a3-ec5b-4035-b0c4-372be605b3f9.PDF
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2025-10-27 16:11│英杰电气（300820）：关于回购注销部分第一类限制性股票的公告
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四川英杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 27日召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十
七次会议，审议通过了《关于回购注销部分第一类限制性股票的议案》，现将相关事项公告如下：
一、公司 2023 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
（一）2023 年 8月 28 日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励
相关事宜的议案》等议案，公司独立董事就本激励计划发表了独立意见，律师、独立财务顾问出具了相应的意见与报告。
同日，公司召开第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《
关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>
的议案》。
公司于 2023 年 8月 29 日在巨潮资讯网披露了相关公告。
（二）2023 年 8月 29 日至 2023 年 9 月 7 日，公司对本激励计划首次授予激励对象的姓名与职务在公司内部进行了公示。
在公示期内，公司监事会未收到任何个人或组织提出的异议。同时，公司于 2023 年 9 月 8 日披露了《监事会关于2023 年限制性
股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。（三）2023 年 9月 13 日，公司 2023 年第二次临时股东大会
审议并通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核
管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。本激励计划获得 2023 年第二次临时股东大会
的批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在条件成就时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。
同日，公司披露了《关于公司 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
（四）2023 年 9月 13 日，公司召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于向 2023 年限制
性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意公司以 2023 年 9 月 13 日作为首次授予日，授予 364名激励对象 23
7.25 万股限制性股票，授予价格为 32.87 元/股。其中，第一类限制性股票 20.82 万股，第二类限制性股票 216.43 万股。公司独
立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会对激励对象名单进行了核实。
（五）2024 年 8月 28 日，公司召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整 2023
年限制性股票激励计划首次及预留授予第二类限制性股票授予价格的议案》《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留
第二类限制性股票的议案》《关于 2023 年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一期解除限售条件成就的议案》《关于作废部分
已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第一期归属条件成就
的议案》。同意公司对 2023 年限制性股票激励计划首次及预留授予第二类限制性股票授予价格的调整；同意公司以 2024 年 8月 2
8 日作为预留授予日，授予 34 名激励对象 14.00 万股第二类限制性股票，调整后的授予价格为 32.47 元/股；同意作废部分已授
予但尚未归属的第二类限制性股票；公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予第一期解除限售/归属条件成就。公司薪酬与考核委
员会对此发表了明确同意的意见。公司监事会对本次预留授予激励对象名单以及拟解除限售/归属的激励对象名单进行了核实。律师
、独立财务顾问出具相应报告。
（六）2025 年 10 月 27 日，公司召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整 2023
年限制性股票激励计划第一类限制性股票回购价格的议案》《关于回购注销部分第一类限制性股票的议案》。同意公司对 2023 年
限制性股票激励计划第一类限制性股票回购价格的调整；同意回购注销部分已授予但尚未解除限售的第一类限制性股票。公司薪酬与
考核委员会对此发表了明确同意的意见。律师出具相应报告。
二、回购注销部分限制性股票的原因、数量、价格及资金来源
（一）回购注销原因
根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”、“本激励计划”、《激励计划》）
第十章“公司/激励对象发生异动的处理”的规定，“激励对象因辞职、公司裁员而离职、合同到期不再续约，自情况发生之日，其
已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票由公司统一按授予价格回购注销”。
鉴于本激励计划中有 1名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格。公司董事会决定回购注销其已获授但尚未解除限售
的 27,180 股限制性股票，约占公司当前总股本的 0.0123%。
（二）本次回购注销的数量和价格
本次限制性股票的合计回购数量为 27,180 股，涉及人数为 1人。根据《激励计划（草案）》的相关规定，激励对象因离职所涉
限制性股票的回购价格为授予价格，即为 32.07 元/股（经 2024 年年度权益分派实施调整后）。
（三）本次回购注销的资金总额与来源
公司就本次限制性股票回购事项应支付的回购价款为 871,662.60 元，全部为公司自有资金。
三、本次回购注销完成后的股本结构情况
本次回购注销完成后，公司股份总数将由221,618,988股变更为221,591,808股，公司股本结构变动如下：
股份性质 本次变动前 本次变动增减 本次变动后
数量（股） 比例（%） （＋，－） 数量（股） 比例（%）
有限售条件股份 110,558,312 49.89 -27,180 110,531,132 49.88
无限售条件股份 111,060,676 50.11 0 111,060,676 50.12
股份总数 221,618,988 100.00 -27,180 221,591,808 100.00
注：公司具体的股本结构变动情况将以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终登记情况为准。本次回购注销完成后，不
会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件，同时，本激励计划将继续按照法规要求执行。
四、本次回购注销对公司的影响
本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公
司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。
五、薪酬与考核委员会意见
由于获授第一类限制性股票的 1名激励对象因个人原因离职已不符合激励资格，其已获授但尚未解除限售的 27,180 股第一类限
制性股票不得解除限售并由公司回购注销。公司本次回购注销部分第一类限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》《激励计划
（草案）》的相关规定。因此，我们一致同意公司回购注销合计 27,180 股不得解除限售的第一类限制性股票。
六、律师法律意见书的结论意见
国浩律师（成都）事务所律师认为：截至本法律意见书出具之日，公司本次回购注销已取得现阶段必要的批准和授权，本次回购
注销的相关内容符合《公司法》《管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《激励计划》的相关规定；公司本次回购注销尚需提交
公司股东会审议通过，尚需就本次回购注销及时履行信息披露义务，并按照《公司法》等相关法律法规的相关规定办理股份注销及减
资手续。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第十七次会议决议；
2、公司第五届监事会第十七次会议决议；
3、公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议决议；
4、《国浩律师（成都）事务所关于四川英杰电气股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整回购价格及回购注销部分限制
性股票事项之法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/c0fd766b-29f9-4ce2-a153-30afce1289a6.PDF
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2025-10-27 16:11│英杰电气（300820）：回购注销部分第一类限制性股票的核查意见
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四川英杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《2023年限制性股票激
励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”、“本激励计划”）、《四川英杰电气股份有限公司章程》的规定，对本激
励计划回购注销部分第一类限制性股票相关事项进行审核，发表核查意见如下：
鉴于本激励计划中有 1 名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格。同意公司回购注销其已获授但尚未解除限售的 27
,180 股第一类限制性股票，约占公司当前总股本的 0.0123%。根据《激励计划（草案）》的相关规定，激励对象因离职所涉限制性
股票的回购价格为授予价格，即为 32.07 元/股（经 2024 年年度权益分派实施调整后）。
上述回购注销所涉股数及人员名单已经核查，该回购注销事项符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，不会对公司的财
务状况和经营成果产生不利影响，不存在侵害全体股东尤其是中小股东利益的情形。薪酬与考核委员会同意公司本次调整第一类限制
性股票回购价格及回购注销部分第一类限制性股票相关事项。公司回购注销部分第一类限制性股票事项尚需提交公司股东会审议。
四川英杰电气股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/2bf35180-2ed3-4a5f-9085-b552f4a377ec.PDF
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2025-10-27 16:11│英杰电气（300820）：关于调整2023年限制性股票激励计划第一类限制性股票回购价格的公告
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四川英杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 27日召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十
七次会议，审议通过了《关于调整 2023年限制性股票激励计划第一类限制性股票回购价格的议案》，现将相关调整内容公告如下：
一、公司 2023 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
（一）2023 年 8月 28 日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励
相关事宜的议案》等议案，公司独立董事就本激励计划发表了独立意见，律师、独立财务顾问出具了相应的意见与报告。
同日，公司召开第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《
关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>
的议案》。
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