公司公告☆ ◇300820 英杰电气 更新日期：2026-03-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-06 15:42 │英杰电气（300820）：第五届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2026-03-06 15:42 │英杰电气（300820）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 │
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│2026-03-03 17:36 │英杰电气（300820）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2026-02-10 16:32 │英杰电气（300820）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告 │
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│2026-01-12 16:12 │英杰电气（300820）：国泰海通关于英杰电气2025年持续督导培训工作报告 │
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│2025-12-26 16:40 │英杰电气（300820）：关于选举职工董事的公告 │
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│2025-12-24 19:32 │英杰电气（300820）：关于2023年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期归│
│ │属结果暨股份上市的公告 │
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│2025-12-24 19:30 │英杰电气（300820）：关于2023年限制性股票激励计划第一类限制性股票第二期解除限售股份上市流通的│
│ │提示性公告 │
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│2025-12-22 18:32 │英杰电气（300820）：2025年第二次临时股东会之法律意见书 │
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│2025-12-22 18:32 │英杰电气（300820）：关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告 │
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2026-03-06 15:42│英杰电气（300820）：第五届董事会第十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
四川英杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议通知于2026年3月1日通过电子通信方式送达各位董
事。会议于2026年3月6日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长
王军先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律
、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，审议通过如下议案：
1、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
经与会董事审议，一致同意公司及子公司在确保不影响正常运营的情况下，使用不超过人民币10亿元（含本数）闲置自有资金进
行现金管理，该额度由公司及子公司共同使用，授权期间为自董事会审议通过之日起不超过12个月，在前述额度和期限范围内，可循
环滚动使用。同时，同意授权公司董事长或董事长授权人士在上述额度内签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日发布的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
公司第五届董事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-06/f1da45bb-e36f-40bd-ba8d-58ba7d836a1c.PDF
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2026-03-06 15:42│英杰电气（300820）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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重要内容提示：
1、投资品种：安全性高、流动性好的理财产品，包括但不限于商业银行、证券公司、信托公司等金融机构发行的理财产品、信
托产品、资产管理计划等产品及其他根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式，保证风险可控。
2、投资金额：不超过人民币 10 亿元（含本数）。
3、特别风险提示：尽管公司及子公司拟购买的理财产品经过严格评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形
势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，投资的实际收益不可预期。敬请投资者注意投资风
险。
四川英杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 6日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用
闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响正常运营的情况下，使用额度不超过人民币 10 亿元（含本数
）闲置自有资金进行现金管理，上述额度由公司及子公司共同使用，授权期间为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在前述额
度和期限范围内，资金可循环滚动使用，具体情况如下：
一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
为提高资金使用效益，在确保正常生产经营的前提下，合理使用部分闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东
获取更多的回报。
（二）投资品种
本次拟使用闲置自有资金进行现金管理的投资品种为安全性高、流动性好的理财产品，包括但不限于商业银行、证券公司、信托
公司等金融机构发行的理财产品、信托产品、资产管理计划等产品及其他根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式，保证风
险可控。
（三）投资额度及期限
本次拟使用不超过人民币 10 亿元（含本数）闲置自有资金进行现金管理的使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，
在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。
（四）实施方式
在上述额度内，董事会授权公司董事长或董事长授权人士签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确
理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，公司财务部负责组织实施。
（五）信息披露
公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
（六）关联关系说明
公司及子公司拟购买理财产品的受托方与公司不存在关联关系。
二、相关审核及批准程序
公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响正
常运营的情况下，使用不超过人民币 10 亿元（含本数）闲置自有资金进行现金管理，该额度由公司及子公司共同使用，授权期间为
自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。同时，同意授权公司董事长或董事长授权人
士在上述额度内签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险分析
尽管公司及子公司拟购买的理财产品经过严格评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变
化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，投资的实际收益不可预期。
（二）针对投资风险拟采取的措施
1、公司及子公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的商业银行等金融机构所发行
的产品；
2、公司及子公司将及时分析和跟踪银行等金融机构的理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险
因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
3、公司内部审计部门、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行披露义务。
四、对公司的影响
公司使用闲置自有资金进行现金管理，是在确保正常生产经营的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常开展，同时有利于
提高资金使用效率，增加公司收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
五、备查文件
公司第五届董事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-06/e1948df2-4a4b-44fb-badb-a9cf7c39f5c6.PDF
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2026-03-03 17:36│英杰电气（300820）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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一、公司完成工商变更的情况说明
四川英杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月3日、2025年12月22日分别召开了第五届董事会第十八次会议和2
025年第二次临时股东会，审议通过了《关于调整公司治理结构、变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司
刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
近日，公司收到了德阳市市场监督管理局换发的《营业执照》，详细情况如下：
统一社会信用代码：9151060020515584XN
名称：四川英杰电气股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
法定代表人：王军
注册资本：贰亿贰仟贰佰贰拾伍万叁仟零捌元整
成立日期：1996 年 01 月 16 日
住所：四川省德阳市金沙江西路 686 号
经营范围：一般项目：新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；储能技术服务；新兴能源技术研发；太阳能发电技术服务；
光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；电池销售；蓄电池租赁；光伏发电设备租赁；工业自动控制系统装置制造；工业自
动控制系统装置销售；电力设施器材制造；电力设施器材销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电子元器件制造；电力电子
元器件制造；电力电子元器件销售；先进电力电子装置销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；充电桩销售；机
械设备研发；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；工业互联网
数据服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输
电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；电气安装服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体
经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
二、备查文件
四川英杰电气股份有限公司营业执照。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-03/4b7f94d9-6832-412a-b855-c12c06f210b6.PDF
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2026-02-10 16:32│英杰电气（300820）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告
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英杰电气（300820）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/89668345-92c8-4807-9a92-352758e7507b.PDF
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2026-01-12 16:12│英杰电气（300820）：国泰海通关于英杰电气2025年持续督导培训工作报告
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英杰电气（300820）：国泰海通关于英杰电气2025年持续督导培训工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-12/1460a1d2-d55a-4de7-82b2-783083c43713.PDF
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2025-12-26 16:40│英杰电气（300820）：关于选举职工董事的公告
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英杰电气（300820）：关于选举职工董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/96d46b4e-498d-4351-9cfa-959d6dc25189.PDF
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2025-12-24 19:32│英杰电气（300820）：关于2023年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期归属结
│果暨股份上市的公告
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英杰电气（300820）：关于2023年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期归属结果暨股份上市的公
告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-24/71cf3f75-e8b7-4b3a-8cee-f2ab2c678f06.PDF
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2025-12-24 19:30│英杰电气（300820）：关于2023年限制性股票激励计划第一类限制性股票第二期解除限售股份上市流通的提示
│性公告
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英杰电气（300820）：关于2023年限制性股票激励计划第一类限制性股票第二期解除限售股份上市流通的提示性公告。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-24/fbe11a6c-fed6-4940-a293-30d5d23ab508.PDF
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2025-12-22 18:32│英杰电气（300820）：2025年第二次临时股东会之法律意见书
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英杰电气（300820）：2025年第二次临时股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-22/dfd3655a-16b7-42c1-95fc-4c559ee58842.PDF
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2025-12-22 18:32│英杰电气（300820）：关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告
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英杰电气（300820）：关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-22/341601c7-e3d4-4347-85c7-0f98eaf8bbe7.PDF
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2025-12-22 18:32│英杰电气（300820）：2025年第二次临时股东会决议公告
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英杰电气（300820）：2025年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-22/ffd39557-3b86-4cf9-b643-9735e1db3e51.PDF
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2025-12-03 19:24│英杰电气（300820）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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重要提示：
四川英杰电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年
第二次临时股东会的议案》，决定于 2025 年 12 月 22 日（星期一）召开公司 2025 年第二次临时股东会，现将本次股东会的有关
事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 22 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年 12 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 17 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
8、会议地点：四川省德阳市金沙江西路 686 号公司二楼报告厅。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于募投项目结项并将节余募集资金永久 非累积投票提案 √
补充流动资金的议案
2.00 关于调整公司治理结构、变更公司注册资本 非累积投票提案 √
并修订《公司章程》的议案
3.00 关于修订、制定公司部分治理制度的议案 非累积投票提案 √作为投
票对象的
子议案数
（10）
3.01 关于修订《股东会议事规则》的议案 非累积投票提案 √
3.02 关于修订《董事会议事规则》的议案 非累积投票提案 √
3.03 关于修订《独立董事工作制度》的议案 非累积投票提案 √
3.04 关于修订《对外担保管理制度》的议案 非累积投票提案 √
3.05 关于修订《关联交易管理制度》的议案 非累积投票提案 √
3.06 关于修订《募集资金管理制度》的议案 非累积投票提案 √
3.07 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案 非累积投票提案 √
3.08 关于修订《股东会累积投票制实施细则》的 非累积投票提案 √
议案
3.09 关于修订《未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划》的议案 非累积投票提案 √
3.10 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制 非累积投票提案 √
度》的议案
4.00 关于补选独立董事的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于增选非独立董事的议案 非累积投票提案 √
6.00 关于回购注销部分第一类限制性股票的议 非累积投票提案 √
案
2、上述第 1-5 项议案已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，第 1项、第 3.09 项议案已经公司第五届监事会第十八次
会议审议通过，第 6项议案已经公司第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十七次会议审议通过，具体内容详见 2025 年 12
月 4日及 2025 年 10月 27日披露于中国证券监督管理委员会指定信息披露网站的相关文件。
上述第 2 项、第 3.01 项、第 3.02 项、第 6 项议案属股东会特别决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表
决权的 2/3 以上通过，其余议案均属股东会普通决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。股东会审议第 6项议案时，关联股东将回避表
决。
3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议的参与度，公司将对中小股东的投票表决情况单独统计，并将根
据计票结果进行公开披露。中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外
的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025年 12月 18日（星期四）上午9:00-11:30，下午14:00-17:00，邮件以到达公司的时间为准。
2、登记地点：四川省德阳市金沙江西路 686 号四川英杰电气股份有限公司董事会办公室。
3、登记方式：现场登记或通过邮件方式登记（通过邮件方式登记的，请进行电话确认）。
（1）全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股东证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人凭代理人的身
份证、授权委托书（附件二）、委托人的身份证（复印件）、委托人的证券账户卡办理登记。
（3）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账
户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（附件二）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、
证券账户卡办理登记。
（4）异地股东可采用邮件的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件三），以便登记确认。
来信请寄：四川省德阳市金沙江西路 686 号四川英杰电气股份有限公司董事会办公室收
本次股东会不接受电话登记。
4、现场会议联系方式
联系地址：四川省德阳市金沙江西路 686 号四川英杰电气股份有限公司董事会办公室
联系人：刘世伟
电话：0838-6928306
传真：0838-6928305
邮编：618000
5、本次会议会期预计半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第十八次会议决议；
2、公司第五届监事会第十八次会议决议；
3、公司第五届董事会第十七次会议决议；
4、公
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