公司公告☆ ◇300820 英杰电气 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-02-06 15:54 │英杰电气（300820）：关于回购公司股份的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-21 15:42 │英杰电气（300820）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-13 18:10 │英杰电气（300820）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-13 18:10 │英杰电气（300820）：2025年第一次临时股东会之法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-10 16:50 │英杰电气（300820）：关于2021年限制性股票激励计划预留授予第二类限制性股票第三个归属期归属结果│
│ │暨股份上市的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-03 16:22 │英杰电气（300820）：关于回购公司股份的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-31 15:56 │英杰电气（300820）：国泰君安关于英杰电气2024年持续督导定期现场检查报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-31 15:56 │英杰电气（300820）：国泰君安关于英杰电气2024年持续督导培训工作报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-26 19:05 │英杰电气（300820）：开展外汇套期保值业务的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-26 19:04 │英杰电气（300820）：对外投资管理制度（2024年12月） │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-06 15:54│英杰电气（300820）：关于回购公司股份的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
四川英杰电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024 年 7月 9 日召开第五届董事会第十次会议、于 2024
年 7 月 25 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞
价交易方式回购公司部分人民币普通股 A 股股份，用于后期实施员工持股计划或者股权激励，回购的资金总额不低于人民币 5,000.
00 万元（含本数）且不超过人民币 10,000.00 万元（含本数），回购股份价格不超过 62.00 元/股（含本数），回购股份的实施期
限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《
关于回购公司股份方案的公告》《回购报告书》。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，上市公司应当在每
个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
一、回购公司股份的进展情况
截至 2025 年 1 月 31 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 1,394,000 股，占公司目前
总股本的 0.6290%。最高成交价为53.67 元/股，最低成交价为 34.80 元/股，成交总金额为 50,049,077.48 元（不含交易费用）。
前述回购符合公司股份回购方案及相关法律法规的规定。
二、其他说明
（一）公司回购股份的时间、回购股份的价格、回购股份的数量及集中竞价交易的委托时段等符合《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 9 号——回购股份》及公司回购股份方案的相关规定，具体如下：
1、公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
（二）公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并按照相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息
披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-06/f87dff59-ed75-475b-b89b-c8e0c3f2269b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-21 15:42│英杰电气（300820）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、公司完成工商变更的情况说明
四川英杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 26 日、2025年1月13日分别召开了第五届董事会第十三次
会议和 2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司刊登于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
近日，公司收到了德阳市市场监督管理局换发的营业执照，详细情况如下：统一社会信用代码：9151060020515584XN
名称：四川英杰电气股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
法定代表人：王军
注册资本：贰亿贰仟壹佰陆拾壹万捌仟玖佰捌拾捌元整
成立日期：1996 年 01 月 16 日
住所：四川省德阳市金沙江西路 686 号
经营范围：一般项目：新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；储能技术服务；新兴能源技术研发；太阳能发电技术服务；
光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；电池销售；蓄电池租赁；光伏发电设备租赁；工业自动控制系统装置制造；工业自
动控制系统装置销售；电力设施器材制造；电力设施器材销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电子元器件制造；电力电子
元器件制造；电力电子元器件销售；先进电力电子装置销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；充电桩销售；机
械设备研发；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；工业互联网
数据服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输
电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；电气安装服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体
经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
二、备查文件
四川英杰电气股份有限公司营业执照。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-21/3bd0a209-96a6-4005-8046-b87f027671b0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-13 18:10│英杰电气（300820）：2025年第一次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会没有出现否决议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情况。
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 13 日（星期一）14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 1 月 13 日 9
:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 1 月 13 日 9:15 至 15:00 期间
的任意时间。
2、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
3、会议召开地点：四川省德阳市金沙江西路686号公司
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事周英怀先生
公司董事长王军先生因工作原因不能主持本次股东会，经半数以上董事共同推举周英怀先生为本次股东会主持人。
6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况
本次会议现场出席及网络出席的股东共 87 人，代表股份 149,662,977 股，占公司有表决权股份总数的 67.9735％（“有表决
权股份总数”指截至股权登记日公司股本总数剔除回购专用证券账户的股份总数，下同）。
其中：现场出席的股东 11 人，代表股份 73,353,409 股，占公司有表决权股份总数的 33.3154％，通过网络出席的股东 76 人
，代表股份 76,309,568 股，占公司有表决权股份总数的 34.6581％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东共 81 人，代表股份 2,330,943 股，占公司有表决权股份总数的 1.0587％。
其中：现场出席的中小股东 7 人，代表股份 180,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.0821％，通过网络出席的中小股东 74
人，代表股份 2,150,143 股，占公司有表决权股份总数的 0.9765％。
3、出席/列席会议的其他人员
公司董事、监事、部分高级管理人员、公司聘请的见证律师及其他相关人员出席/列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议并通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 149,647,265股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9895%；反对 14,612 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.0098％；弃权 1,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0007％。
其中，中小投资者表决结果为：同意 2,315,231 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.3259％；反对 14,612 股
，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.6269％；弃权 1,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
有效表决权股份总数的 0.0472％。
该议案获股东会审议通过。
2、逐项审议并通过《关于修订公司部分治理制度的议案》
2.01 关于修订《股东会议事规则》的议案
表决结果：同意 148,776,140股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.4074%；反对 885,737 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.5918％；弃权 1,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0007％。
其中，中小投资者表决结果为：同意 1,444,106 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 61.9537％；反对 885,737 股
，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 37.9991％；弃权 1,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
有效表决权股份总数的 0.0472％。
该议案获股东会审议通过。
2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案
表决结果：同意 148,775,940股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.4073%；反对 885,737 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.5918％；弃权 1,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0009％。
其中，中小投资者表决结果为：同意 1,443,906 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 61.9451％；反对 885,737 股
，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 37.9991％；弃权 1,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
有效表决权股份总数的 0.0558％。
该议案获股东会审议通过。
2.03 关于修订《监事会议事规则》的议案
表决结果：同意 148,775,940股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.4073%；反对 885,737 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.5918％；弃权 1,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0009％。
其中，中小投资者表决结果为：同意 1,443,906 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 61.9451％；反对 885,737 股
，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 37.9991％；弃权 1,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
有效表决权股份总数的 0.0558％。
该议案获股东会审议通过。
2.04 关于修订《独立董事工作制度》的议案
表决结果：同意 148,776,140股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.4074%；反对 885,737 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.5918％；弃权 1,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0007％。
其中，中小投资者表决结果为：同意 1,444,106 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 61.9537％；反对 885,737 股
，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 37.9991％；弃权 1,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
有效表决权股份总数的 0.0472％。
该议案获股东会审议通过。
2.05 关于修订《对外投资管理制度》的议案
表决结果：同意 148,776,140股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.4074%；反对 885,737 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.5918％；弃权 1,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0007％。
其中，中小投资者表决结果为：同意 1,444,106 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 61.9537％；反对 885,737 股
，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 37.9991％；弃权 1,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
有效表决权股份总数的 0.0472％。
该议案获股东会审议通过。
2.06 关于修订《对外担保管理制度》的议案
表决结果：同意 148,776,140股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.4074%；反对 885,737 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.5918％；弃权 1,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0007％。
其中，中小投资者表决结果为：同意 1,444,106 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 61.9537％；反对 885,737 股
，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 37.9991％；弃权 1,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
有效表决权股份总数的 0.0472％。
该议案获股东会审议通过。
2.07 关于修订《关联交易管理制度》的议案
表决结果：同意 148,776,140股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.4074%；反对 885,737 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.5918％；弃权 1,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0007％。
其中，中小投资者表决结果为：同意 1,444,106 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 61.9537％；反对 885,737 股
，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 37.9991％；弃权 1,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
有效表决权股份总数的 0.0472％。
该议案获股东会审议通过。
2.08 关于修订《募集资金管理制度》的议案
表决结果：同意 148,776,140股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.4074%；反对 885,737 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.5918％；弃权 1,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0007％。
其中，中小投资者表决结果为：同意 1,444,106 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 61.9537％；反对 885,737 股
，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 37.9991％；弃权 1,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
有效表决权股份总数的 0.0472％。
该议案获股东会审议通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由国浩律师（成都）事务所指派律师刘小进、陈虹见证并出具了法律意见：公司本次股东会的召集、召开程序、出席
本次会议人员的资格、召集人资格、表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上市公司治理准则》《监管指引第2号
》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》《股东会议事规则》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、2025年第一次临时股东会会议决议；
2、国浩律师（成都）事务所关于四川英杰电气股份有限公司2025年第一次临时股东会之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-13/0b41c50b-c32b-439b-9723-f5dc14c0a727.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-13 18:10│英杰电气（300820）：2025年第一次临时股东会之法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
英杰电气（300820）：2025年第一次临时股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-13/a0fb6bcd-dce0-4e9d-ab6d-af4e466cee22.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-10 16:50│英杰电气（300820）：关于2021年限制性股票激励计划预留授予第二类限制性股票第三个归属期归属结果暨股
│份上市的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
英杰电气（300820）：关于2021年限制性股票激励计划预留授予第二类限制性股票第三个归属期归属结果暨股份上市的公告。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-10/995cdc9d-76ba-40d2-930b-4a517f64a7f7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-03 16:22│英杰电气（300820）：关于回购公司股份的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
四川英杰电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024 年 7月 9 日召开第五届董事会第十次会议、于 2024
年 7 月 25 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞
价交易方式回购公司部分人民币普通股 A 股股份，用于后期实施员工持股计划或者股权激励，回购的资金总额不低于人民币 5,000.
00 万元（含本数）且不超过人民币 10,000.00 万元（含本数），回购股份价格不超过 62.00 元/股（含本数），回购股份的实施期
限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《
关于回购公司股份方案的公告》《回购报告书》。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，上市公司应当在每
个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
一、回购公司股份的进展情况
2024 年 12 月，公司未回购股份。截至 2024 年 12 月 31 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购
公司股份 1,393,000 股，占公司目前总股本的 0.6287%。最高成交价为 43.58 元/股，最低成交价为 34.80 元/股，成交总金额为
49,996,014.48 元（不含交易费用）。前述回购符合公司股份回购方案及相关法律法规的规定。
二、其他说明
（一）公司回购股份的时间、回购股份的价格、回购股份的数量及集中竞价交易的委托时段等符合《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 9 号——回购股份》及公司回购股份方案的相关规定，具体如下：
1、公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
（二）公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并按照相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息
披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-03/aa1dfadf-74d0-46a2-8d8b-9042f719a31f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-31 15:56│英杰电气（300820）：国泰君安关于英杰电气2024年持续督导定期现场检查报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
英杰电气（300820）：国泰君安关于英杰电气2024年持续督导定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-31/9f9df452-4fbf-4983-991c-b1648bccc3b5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-31 15:56│英杰电气（300820）：国泰君安关于英杰电气2024年持续督导培训工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
英杰电气（300820）：国泰君安关于英杰电气2024年持续督导培训工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-31/bc3be3af-b86a-4965-8af2-1f82d5b09468.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-26 19:05│英杰电气（300820）：开展外汇套期保值业务的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐人”）作为四川英杰电气股份有限公司（以下简称“英杰电气”或
“公司”）向特定对象发行股票的保荐人及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
13号——保荐业务》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对英杰电气及子公司开展外汇套期保值业务进行了审慎核查，核查情
况及核查意见如下：
一、开展外汇套期保值业务的目的
公司及子公司为有效规避和防范因进出口业务经营过程中所涉及外币收支业务带来的潜在汇率等风险，提高外汇资金使用效率，
合理降低财务费用，减少汇率波动的影响，增强财务稳健性，公司及子公司拟开展外汇套期保值业务。
二、外汇套期保值业务的基本情况
（一）主要涉及币种及业务品种
公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司及子公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种
包括但不限于美元、欧元等跟实际业务相关的币种。
公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务的具体方式或产品主要包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、
利率掉期、利率期权及其他外汇衍生产品业务。
（二）业务规模及业务期间
公司及子公司拟开展累计金额不超过 2 亿元人民币（或等额外币）的外汇套期保值业务，上述额度自董事会决议通过之日起 12
个月内有效，在期限范围内，交易金额可在上述额度范围内循环滚动使用，如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有
效期自动顺延至单笔交易终止时止。公司董事会授权公司管理层在上述额度范围内具体实施外汇套期保值业务方案，签署相关协议及
文件。
（三）资金来源
公司及子公司拟开展外汇套期保值业务的资金来源为自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。
（四）交易对方
经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的金融机构。本次外汇套期保值业务交易对方不涉及关联方。
三、开展外汇套期保值业务的风险分析
公司及子公司开展外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机和套利为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生
产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行开展外汇套期保值业务也会存在一定的风险：
1、汇率波动
|