公司公告☆ ◇300820 英杰电气 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-25 00:00│英杰电气（300820）：关于2023年度利润分配预案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
英杰电气（300820）：关于2023年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/1a8329ad-5f4c-4eaf-a333-bac5f199e56d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-25 00:00│英杰电气（300820）：关于召开2023年年度股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
四川英杰电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第八次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股
东大会的议案》，决定于 2024年 5 月 16 日（星期四）召开公司 2023 年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2023年年度股东大会
2、会议的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》，本次会议的
召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 16 日 9
:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日 9:15 至 15:00 期间
的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（htt
p://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公
司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2024 年 5 月 10 日（星期五）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
8、会议地点：四川省德阳市金沙江西路 686 号公司二楼报告厅。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：本次会议的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于《2023 年度董事会工作报告》的议案 √
2.00 关于《2023 年度监事会工作报告》的议案 √
3.00 关于《2023 年年度报告》及其摘要的议案 √
4.00 关于《2023 年度财务决算报告》的议案 √
5.00 关于 2023 年度利润分配预案的议案 √
上述第 1、3-5 项议案已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，第 2-5 项议案已经公司第五届监事会第八次会议审议通过
，具体内容详见 2024 年 4 月 25日披露于中国证监会指定信息披露网站的相关文件。
上述第 1-5 项议案均属股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。
为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度，公司将对中小股东的投票表决情况单独统计，并将根据
计票结果进行公开披露。中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东。
公司独立董事向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在本次股东大会上进行述职（本事项无需股东大会审议）
。
三、现场会议登记方法
1、登记时间：2024 年 5 月 13 日（星期一）上午 9:00-11:30，下午 14:00-17:00，邮件或传真以到达公司的时间为准。
2、登记地点：四川省德阳市金沙江西路 686 号四川英杰电气股份有限公司董事会办公室。
3、登记方式：现场登记、通过邮件或传真方式登记（通过邮件或传真方式登记的，请进行电话确认）。
（1）全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股东证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人凭代理人的身
份证、授权委托书（附件二）、委托人的身份证（复印件）、委托人的证券账户卡办理登记。
（3）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账
户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（附件二）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、
证券账户卡办理登记。
（4）异地股东可采用邮件或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件三），以便登记确认。
传真在 2024 年 5 月 13 日 17:00 前送达公司董事会办公室。
来信请寄：四川省德阳市金沙江西路 686 号四川英杰电气股份有限公司董事会办公室收
本次股东大会不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（网址：http://wltp.
cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、现场会议联系方式
联系地址：四川省德阳市金沙江西路 686 号四川英杰电气股份有限公司董事会办公室
联系人：刘世伟、陈文
电话：0838—6928306
传真：0838—6928305
邮编：618000
2、本次会议会期预计半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第八次会议决议；
2、公司第五届监事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/2a4847d2-13f1-4438-b89f-7ee89646713b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-25 00:00│英杰电气（300820）：独立董事2023年度述职报告（饶洁）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
英杰电气（300820）：独立董事2023年度述职报告（饶洁）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/6e4d64bd-0bd8-448b-a011-010a2b1d0bf0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-25 00:00│英杰电气（300820）：独立董事2023年度述职报告（张宇）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
英杰电气（300820）：独立董事2023年度述职报告（张宇）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/e4df942d-ef8f-45fb-a4ee-e1d763e94ad7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-25 00:00│英杰电气（300820）：2023年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
英杰电气（300820）：2023年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/0e059b3e-7ed8-4037-a15a-7389918cfe05.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-25 00:00│英杰电气（300820）：2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
英杰电气（300820）：2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/1864e5c1-65a4-47b1-adc5-95b95df4fd6c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-25 00:00│英杰电气（300820）：内部控制鉴证报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
英杰电气（300820）：内部控制鉴证报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/b18b7a33-e6ad-4298-9c18-157ae84f54ae.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-25 00:00│英杰电气（300820）：2023年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
英杰电气（300820）：2023年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/abe6df2e-34e4-449c-b61f-fcfa762b349e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-25 00:00│英杰电气（300820）：国泰君安关于英杰电气2023年度内部控制自我评价报告的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
英杰电气（300820）：国泰君安关于英杰电气2023年度内部控制自我评价报告的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/96311f08-cd1a-4bb3-85e2-5a2c65495cb7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-25 00:00│英杰电气（300820）：国泰君安关于英杰电气2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
英杰电气（300820）：国泰君安关于英杰电气2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/577ff160-b1c9-4243-a46b-bff0b7cdf99e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-25 00:00│英杰电气（300820）：关于为子公司提供担保额度预计的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
英杰电气（300820）：关于为子公司提供担保额度预计的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/a35296f9-9d23-42ed-abcb-198f89e1c0c7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-25 00:00│英杰电气（300820）：国泰君安关于英杰电气2023年度跟踪报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
英杰电气（300820）：国泰君安关于英杰电气2023年度跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/930e495a-6d49-4ecf-86fc-b490cbd7b9d1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-25 00:00│英杰电气（300820）：2023年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
英杰电气（300820）：2023年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/6540fe69-252c-4048-aae8-c6def4283b7a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-25 00:00│英杰电气（300820）：2023年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
英杰电气（300820）：2023年年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/4487d4f7-591f-41a9-80e3-d4fa23836211.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-25 00:00│英杰电气（300820）：董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
英杰电气（300820）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/b22ce4f9-993f-47e0-ab70-471d37307401.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-25 00:00│英杰电气（300820）：2024年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
英杰电气（300820）：2024年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/018825e0-07ba-4d14-bbea-65e2c40a32b1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-25 00:00│英杰电气（300820）：监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
英杰电气（300820）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/258aadf0-baef-4183-8f05-270410e8e621.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-12 15:38│英杰电气（300820）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、公司完成工商变更的情况说明
四川英杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 8 日、2024 年 3月 25 日分别召开了第五届董事会第七次
会议和 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司刊登于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
近日，公司收到了德阳市市场监督管理局换发的营业执照，详细情况如下：
统一社会信用代码：9151060020515584XN
名称：四川英杰电气股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
法定代表人：王军
注册资本：贰亿贰仟零叁拾陆万贰仟柒佰零捌元整
成立日期：1996 年 01 月 16 日
住所：四川省德阳市金沙江西路 686 号
经营范围：一般项目：新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；储能技术服务；新兴能源技术研发；太阳能发电技术服务；
光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；电池销售；蓄电池租赁；光伏发电设备租赁；工业自动控制系统装置制造；工业自
动控制系统装置销售；电力设施器材制造；电力设施器材销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电子元器件制造；电力电子
元器件制造；电力电子元器件销售；先进电力电子装置销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；充电桩销售；机
械设备研发；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；工业互联网
数据服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输
电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；电气安装服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体
经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
二、备查文件
四川英杰电气股份有限公司营业执照。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-12/6ff49f88-b982-4380-9d20-63861d4ab8b9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-11 18:30│英杰电气（300820）：关于董事、高级管理人员减持股份的预披露公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持有四川英杰电气股份有限公司（以下简称“公司”或“英杰电气”）股份 247,624股（占公司总股本比例 0.1124%）的董事兼
副总经理陈金杰先生计划在本公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内以集中竞价方式减持公司股份不超过 60,000 股（占公司
总股本比例 0.0272%）；
持有公司股份 61,325 股（占公司总股本比例 0.0278%）的副总经理崔连润先生计划在本公告披露之日起15个交易日后的6个月
内以集中竞价方式减持公司股份不超过 15,300 股（占公司总股本比例 0.0069%）；
持有公司股份 89,350 股（占公司总股本比例 0.0405%）的副总经理兼董事会秘书刘世伟先生计划在本公告披露之日起15个交易
日后的6个月内以集中竞价方式减持公司股份不超过 22,300 股（占公司总股本比例 0.0101%）；
持有公司股份 91,700 股（占公司总股本比例 0.0416%）的财务总监张海涛女士计划在本公告披露之日起15个交易日后的6个月
内以集中竞价方式减持公司股份不超过 22,900 股（占公司总股本比例 0.0104%）。
公司于近日分别收到陈金杰先生、崔连润先生、刘世伟先生、张海涛女士出具的《关于股份减持计划的告知函》，现将有关情况
公告如下：
一、股东的基本情况
股东名称 职务 持有股份数量 占公司总股本的比例
（股） （%）
陈金杰 董事、副总经理 247,624 0.1124
崔连润 副总经理 61,325 0.0278
刘世伟 副总经理、董事会秘书 89,350 0.0405
张海涛 财务总监 91,700 0.0416
合 计 489,999 0.2224
注：表格中合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：个人资金需要。
2、股份来源：公司首次公开发行前取得的股份及 2021 年限制性股票激励计划获授并已上市流通的股份。
3、减持股份数量、占公司总股本的比例：
本次计划减持数量合计不超过 120,500 股，占公司总股本的 0.0547%（在减持计划实施期间，公司若发生送红股、转增股本、
增发新股或配股等股本变动事项，减持数量将进行相应调整），具体如下：
序号 股东名称 拟减持股份数量（股） 占公司总股本的比例（%）
1 陈金杰 60,000 0.0272
2 崔连润 15,300 0.0069
3 刘世伟 22,300 0.0101
4 张海涛 22,900 0.0104
合 计 120,500 0.0547
注：表格中合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。
4、减持方式：集中竞价交易方式。
5、减持期间：自公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内（相关法律法规规定禁止减持的期间除外）。
6、减持价格区间：根据减持时的市场价格确定。
7、本次拟减持事项与陈金杰先生、崔连润先生、刘世伟先生、张海涛女士此前已披露的意向、承诺一致。
三、 股东承诺与履行情况
（一）作为公司首次公开发行前的高级管理人员，陈金杰先生在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次
公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中所作的承诺如下：
1、自发行人首次公开发行股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人公开发行股票并
上市前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人公开发行股票并上市前已发行的股份；
2、在本人担任发行人董事/监事/高级管理人员期间，每年转让股份数不超过本人直接或间接所持有的发行人股份总数的 25%；
离职后半年内，不转让本人直接或间接所持的公司股份；如本人在任期届满前离职的，本人在就任发行人董事/监事/高级管理人员时
确定的任期内和任期届满后 6 个月内，每年转让股份数不超过本人直接或间接所持有的发行人股份总数的 25%；离职后半年内，不
转让持有的公司股份。公司上市后 6 个月内，若公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价
低于发行价，则本人持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月；本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于
发行价。若英杰电气股票在上述期间发生除权、除息的，上述价格将做相应调整。前述承诺不因本人职务变更、离职等原因而失去效
力。如未履行上述承诺，本人自愿将违规减持股票所得收益（如有）上缴英杰电气所有。
（二）根据《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》，陈金杰先生、崔连润先生、刘世伟先生、张海涛女士所持有的 202
1 年限制性股票激励计划授予的股份，其限售规定按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股
权激励管理办法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行，具体如下：
（1）激励对象为公司董事和高级管理人员的，其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；在离职
后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。
（2）激励对象为公司董事和高级管理人员的，将其持有的本公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入
，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。
（3）在本激励计划有效期内，如果《公司法》《证券法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中对公司董事、高级管
理人员或激励对象持有股份转让的有关规定发生了变化，则这部分激励对象转让其所持有的公司股票应当在转让时符合修改后的相关
规定。
截至本公告日，本次拟减持股份的董事、高级管理人员严格履行了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
四、 相关风险提示
1、本次拟减持股份的董事、高级管理人员将根据市场情况、公司股价情况等因素决定在减持期间是否实施本次减持计划，本次
减持计划存在减持时间、数量、价格的不确定性，本次减持计划是否实施以及是否按期实施完成存在不确定性；
2、本次拟减持股份的董事、高级管理人员不属于公司控股股东和实际控制人，本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更
，不会对公司治理结构及持续经营产生影响；
3、本次减持计划符合《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等有关法律法规、规范性文件的要求；
4、在按本计划实施期间本次拟减持股份的董事、高级管理人员将严格遵守相应的法律法规的规定，公司将及时履行信息披露义
务，敬请广大投资者注意风险。
五、备查文件
1、相关减持主体出具的《关于股份减持计划的告知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-11/6b4769b2-329d-465e-b3ba-495c925a0073.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-03-25 18:00│英杰电气（300820）：2024年第
|
