公司公告☆ ◇300820 英杰电气 更新日期：2024-11-24◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-20 18:50│英杰电气（300820）：关于与专业投资机构共同投资的公告
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英杰电气（300820）：关于与专业投资机构共同投资的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-20/8fd9f527-3b18-4b36-9e0c-e9e2aab3d9f6.PDF
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2024-11-06 18:12│英杰电气（300820）：关于董事、高级管理人员减持计划期限届满暨实施情况的公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。四川英杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）于
2024 年 4 月 11 日披露了《关于董事、高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号：2024-021），公司董事兼副总经理陈
金杰先生、副总经理崔连润先生、副总经理兼董事会秘书刘世伟先生、财务总监张海涛女士计划在该公告披露之日起 15 个交易日后
的 6 个月内以集中竞价方式减持公司股份合计不超过 120,500 股（占公司当时总股本比例 0.0547%）。
公司于近日收到了陈金杰先生、崔连润先生、刘世伟先生、张海涛女士分别出具的《关于股份减持计划期限届满暨实施情况的告
知函》。截至本公告披露日，上述减持计划期限已届满，现将具体情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
截至本公告披露日，本次减持计划的实施期限已届满。刘世伟先生在公告的减持计划实施期间内未通过任何方式减持公司股份，
陈金杰先生、崔连润先生、张海涛女士减持情况如下：
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持股份占
（元/股） （股） 公司目前总
股本的比例
（%）
陈金杰 集中竞价 2024 年 10 月 31 日— 49.75 59,906 0.0270
2024 年 11 月 05 日
崔连润 集中竞价 2024 年 10 月 30 日— 49.86 15,300 0.0069
2024 年 11 月 05 日
张海涛 集中竞价 2024 年 11 月 05 日 51.10 6,200 0.0028
合 81,406 0.0367
计
注：减持股份来源为公司首次公开发行前取得的股份及 2021 年限制性股票激励计划获授并已上市流通的股份。
2、股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数（股） 占公司当 股数（股 占公司目 占公司目前
时总股本 前总股本 剔除回购专
比例(%) 比例(%) 用账户股份
数量后总股
本比例(%)
陈金杰 合计持有股份 247,624 0.1124 187,718 0.0847 0.0853
其中：无限售条件股份 61,906 0.0281 2,000 0.0009 0.0009
有限售条件股份 185,718 0.0843 185,718 0.0838 0.0843
崔连润 合计持有股份 61,325 0.0278 46,025 0.0208 0.0209
其中：无限售条件股份 15,331 0.0070 31 0.0000 0.0000
有限售条件股份 45,994 0.0209 45,994 0.0208 0.0209
刘世伟 合计持有股份 89,350 0.0405 89,350 0.0403 0.0406
其中：无限售条件股份 22,338 0.0101 22,338 0.0101 0.0101
有限售条件股份 67,012 0.0304 67,012 0.0302 0.0304
张海涛 合计持有股份 91,700 0.0416 85,500 0.0386 0.0388
其中：无限售条件股份 22,925 0.0104 16,725 0.0075 0.0076
有限售条件股份 68,775 0.0312 68,775 0.0310 0.0312
注：1、上表中，公司当时总股本是指本减持计划预披露时公司的总股本 220,362,708 股；公司目前总股本是指本公告披露时公
司的总股本 221,572,413 股，公司目前剔除回购专用账户股份数量后总股本为 220,179,413 股；
2、上表中合计持有股份占总股本比例与各分项占总股本比例总和如存在差异系四舍五入后尾差造成。
二、其他相关说明
1、本次股份减持计划符合《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管
理人员减持股份》等法律法规的规定；
2、本次减持股份事项已按照相关规定严格履行了信息披露义务及相关承诺，本次减持计划的实施情况与此前已披露的减持计划
一致，实际减持股份数量未超过计划减持股份数量，减持计划期限已届满；
3、陈金杰先生、崔连润先生、刘世伟先生、张海涛女士不属于公司控股股东和实际控制人，本次减持计划实施不会导致公司控
制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
三、备查文件
陈金杰先生、崔连润先生、刘世伟先生、张海涛女士分别出具的《关于股份减持计划期限届满暨实施情况的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-06/defd811e-cd63-45f1-a501-8aa631ad7536.PDF
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2024-11-01 17:22│英杰电气（300820）：关于回购公司股份的进展公告
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四川英杰电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024 年 7月 9 日召开第五届董事会第十次会议、于 2024
年 7 月 25 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞
价交易方式回购公司部分人民币普通股 A 股股份，用于后期实施员工持股计划或者股权激励，回购的资金总额不低于人民币 5,000.
00 万元（含本数）且不超过人民币 10,000.00 万元（含本数），回购股份价格不超过 62.00 元/股（含本数），回购股份的实施期
限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《
关于回购公司股份方案的公告》《回购报告书》。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，上市公司应当在每
个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
一、回购公司股份的进展情况
公司 10 月份未进行回购。截至 2024 年 10 月 31 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份
1,393,000 股，占公司目前总股本的 0.6287%。最高成交价为 43.58 元/股，最低成交价为 34.80 元/股，成交总金额为 49,996,0
14.48 元（不含交易费用）。前述回购符合公司股份回购方案及相关法律法规的规定。
二、其他说明
（一）公司回购股份的时间、回购股份的价格、回购股份的数量及集中竞价交易的委托时段等符合《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 9 号——回购股份》及公司回购股份方案的相关规定，具体如下：
1、公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
（二）公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并按照相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息
披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-01/79f72db9-e678-4889-a6b1-f1c965043702.PDF
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2024-10-29 00:00│英杰电气（300820）：2024年第三季度报告披露提示性公告
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四川英杰电气股份有限公司《2024 年第三季度报告》于 2024 年 10 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
披露，请投资者注意查阅！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/58420f2b-9cde-494f-9f10-84c2f36ace4e.PDF
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2024-10-29 00:00│英杰电气（300820）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
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英杰电气（300820）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/ec3ef7e0-9fd7-4280-b000-e474d20346a9.PDF
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2024-10-29 00:00│英杰电气（300820）：2024年三季度报告
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英杰电气（300820）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/95be1ec4-c641-4591-bb04-3d8ebf1de089.PDF
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2024-10-29 00:00│英杰电气（300820）：国泰君安关于英杰电气使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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英杰电气（300820）：国泰君安关于英杰电气使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/b438bd48-3179-47da-b13c-619f06901a9b.PDF
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2024-10-29 00:00│英杰电气（300820）：第五届监事会第十二次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
四川英杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议已于 2024 年 10 月 15 日以书面方式通知各位监
事，会议于 2024 年 10 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主
席米雪女士召集并主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程
》的有关规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项：
1、审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》
经与会监事审议，一致认为董事会编制和审核公司《2024 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委
员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上同日发布的《2024年第三季度报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
经与会监事审议，一致认为使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规
的相关规定，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害股东利益的情形。因此，同意公司使用不超过人民币 4,000 万元（含本数
）的暂时闲置募集资金进行现金管理。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日发布的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的
公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
公司第五届监事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/fda32bf1-ea95-42e4-929c-3d70dc53d8fb.PDF
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2024-10-29 00:00│英杰电气（300820）：第五届董事会第十二次会议决议公告
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英杰电气（300820）：第五届董事会第十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/4ae49401-e5bb-4c35-a825-1280f81bb737.PDF
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2024-10-09 16:26│英杰电气（300820）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告
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英杰电气（300820）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-09/37f392dc-9875-4b9c-8a47-ca8814237ae6.PDF
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2024-10-09 16:02│英杰电气（300820）：关于回购公司股份的进展公告
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英杰电气（300820）：关于回购公司股份的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-09/5000cd6a-2027-466d-ab98-3e78de8323df.PDF
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2024-09-26 16:56│英杰电气（300820）：关于2023年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一期解除限售股份上市流通的提示
│性公告
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英杰电气（300820）：关于2023年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一期解除限售股份上市流通的提示性公告。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-26/215666f9-ad05-418b-bae3-606bd9251624.PDF
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2024-09-20 16:34│英杰电气（300820）：关于2023年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属结果暨股份上市的公告
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英杰电气（300820）：关于2023年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属结果暨股份上市的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-20/8ad5f651-4259-4a9b-a2b9-859f763594fd.PDF
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2024-09-02 16:46│英杰电气（300820）：关于回购公司股份的进展公告
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英杰电气（300820）：关于回购公司股份的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-02/88e521d9-1302-4eb2-be4f-154720593033.PDF
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2024-08-29 00:00│英杰电气（300820）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
四川英杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议通知于 2024 年 8 月 17 日通过书面方式送达各
位董事。会议于 2024 年 8 月 28 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7
人，会议由董事长王军先生召集并主持，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中
华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，审议通过如下议案：
1、审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》
经与会董事审议，一致认为公司《2024 年半年度报告》及其摘要的内容符合法律、行政法规的相关规定，报告内容真实、准确
、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日发布的《2024 年半年度报告》及其摘要。
公司董事会审计委员会对本议案发表了明确同意的意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
经与会董事审议，一致认为公司 2024 年半年度募集资金的存放和使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集
资金存放和使用的相关要求，不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，也不存在其他违规使用募集资金的情形
。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日发布的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次及预留授予第二类限制性股票授予价格的议案》
鉴于公司 2023 年年度权益分派已于 2024 年 5 月 30 日实施完毕，董事会同意公司根据《2023 年限制性股票激励计划（草案
）》（以下简称“《激励计划（草案）》”、“本激励计划”）的相关规定及公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，对本激励计
划首次及预留授予第二类限制性股票授予价格进行相应调整，首次授予部分已授予但尚未归属及预留授予部分的第二类限制性股票授
予价格由32.87元/股调整为 32.47 元/股。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日发布的《关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次及预
留授予第二类限制性股票授予价格的公告》。
公司董事会薪酬与考核委员会对本议案发表了明确同意的意见。
董事陈金杰先生为本激励计划的激励对象，系关联董事，回避本议案的表决。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
4、审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留第二类限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2023 年第二
次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2023 年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意以 2024 年8 月 28 日为
预留授予日，授予 34 名激励对象 140,000 股第二类限制性股票，授予价格为 32.47 元/股。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日发布的《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授
予预留第二类限制性股票的公告》。
公司董事会薪酬与考核委员会对本议案发表了明确同意的意见。
董事陈金杰先生为本激励计划的激励对象，系关联董事，回避本议案的表决。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
5、审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一期解除限售条件成就的议案》
根据《管理办法》《激励计划（草案）》《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《考核管理办法》”
）等的相关规定，董事会认为本激励计划所涉第一类限制性股票第一期解除限售条件即将成就，本次可解除限售的第一类限制性股票
数量为 83,280股。根据公司 2023年第二次临时股东大会的授权，同意公司在解除限售期满后按照《激励计划（草案）》的相关规定
为符合条件的 5名激励对象办理解除限售相关事宜。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日发布的《关于 2023 年限制性股票激励计划第一类限制性
股票第一期解除限售条件成就的公告》。
公司董事会薪酬与考核委员会对本议案发表了明确同意的意见。
董事陈金杰先生为本激励计划的激励对象，系关联董事，回避本议案的表决。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
6、审议通过《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》
根据《管理办法》《激励计划（草案）》的规定，由于首次授予获授第二类限制性股票的 8 名激励对象因离职已不符合激励资
格，其已获授但尚未归属的全部39,300 股第二类限制性股票不得归属并由公司作废。同时，鉴于 21 名首次授予激励对象个人层面
绩效考核要求未完全达标，所涉共计 7,720 股第二类限制性股票应由公司作废。综上，本次合计作废 47,020 股第二类限制性股票
，约占公司总股本的 0.0213%。
如在本次董事会审议通过至办理首次授予第二类限制性股票第一期归属股份的登记期间，如有激励对象提出离职申请，则已获授
但尚未办理归属登记的第二类限制性股票不得归属并由公司作废，由公司退还该激励对象已支付的认购资金。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日发布的《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性
股票的公告》。
公司董事会薪酬与考核委员会对本议案发表了明确同意的意见。
董事陈金杰先生为本激励计划的激励对象，系关联董事，回避本议案的表决。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
7、审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第一期归属条件成就的议案》
根据《管理办法》《激励计划（草案）》《考核管理办法》等的相关规定，董事会认为本激励计划首次授予的第二类限制性股票
第一期归属条件即将成就，本次可归属的第二类限制性股票数量为 842,280 股。根据公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，同
意在等待期届满后公司按照《激励计划（草案）》的相关规定为符合条件的首次授予 351 名激励对象办理归属相关事宜。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日发布的《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予第二
类限制性股票第一期归属条件成就的公告》。
公司董事会薪酬与考核委员会对本议案发表了明确同意的意见。
董事陈金杰先生为本激励计划的激励对象，系关联董事，回避本议案的表决。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第十一次会议决议；
2、公司第五届董事会审计委员会 2024 年第四次会议决议；
3、公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/2c796b58-c58f-456b-bbfb-fe544cc2e9f8.PDF
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2024-08-29 00:00│英杰电气（300820）：关于2023年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第一期归属条件成就的公告
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英杰电气（300820）：关于2023年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第一期归属条件成就的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/9f0959c7-417b-4f9a-aabd-6096a45c3195.PDF
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2024-08-29 00:00│英杰电气（300820）：关于2023年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一期解除限售条件成就的公告
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英杰电气（300820）：关于2023年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一期解除限售条件成就的公告。
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2024-08-29 00:00│英杰电气（300820）：2023年限制性
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