公司公告☆ ◇300821 东岳硅材 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-25 18:16 │东岳硅材（300821）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-17 20:36 │东岳硅材（300821）：董事会决议公告 │
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│2025-04-17 20:31 │东岳硅材（300821）：2024年年度报告 │
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│2025-04-17 20:31 │东岳硅材（300821）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-17 20:30 │东岳硅材（300821）：独立董事2024年度述职报告（张羽君） │
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│2025-04-17 20:30 │东岳硅材（300821）：独立董事2024年度述职报告（张永德-离任） │
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│2025-04-17 20:30 │东岳硅材（300821）：独立董事2024年度述职报告（刘胜元-离任） │
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│2025-04-17 20:30 │东岳硅材（300821）：独立董事2024年度述职报告（曹先军-离任） │
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│2025-04-17 20:30 │东岳硅材（300821）：独立董事2024年度述职报告（邱化玉） │
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│2025-04-17 20:30 │东岳硅材（300821）：独立董事2024年度述职报告（潘素娇） │
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2025-04-25 18:16│东岳硅材（300821）：2025年一季度报告
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东岳硅材（300821）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/34be5fe6-dff0-4796-a20f-df6d146ee359.PDF
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2025-04-17 20:36│东岳硅材（300821）：董事会决议公告
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东岳硅材（300821）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/0d4236a2-48ca-4a8f-8da6-da3734c21846.PDF
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2025-04-17 20:31│东岳硅材（300821）：2024年年度报告
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东岳硅材（300821）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/c3e6a5a8-52e4-4a8f-bbab-aa0bda17ffb3.PDF
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2025-04-17 20:31│东岳硅材（300821）：2024年年度报告摘要
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东岳硅材（300821）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/00ad44c9-2298-4a2b-9ef1-082d1e836e78.PDF
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2025-04-17 20:30│东岳硅材（300821）：独立董事2024年度述职报告（张羽君）
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东岳硅材（300821）：独立董事2024年度述职报告（张羽君）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/61c8e0f2-dac2-4f12-9836-67c63f7a5bc9.PDF
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2025-04-17 20:30│东岳硅材（300821）：独立董事2024年度述职报告（张永德-离任）
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东岳硅材（300821）：独立董事2024年度述职报告（张永德-离任）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/1b014261-15ca-4761-a6ad-3266b081088c.PDF
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2025-04-17 20:30│东岳硅材（300821）：独立董事2024年度述职报告（刘胜元-离任）
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东岳硅材（300821）：独立董事2024年度述职报告（刘胜元-离任）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/46121845-8b00-4c85-b8d9-e09af37e8d0f.PDF
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2025-04-17 20:30│东岳硅材（300821）：独立董事2024年度述职报告（曹先军-离任）
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东岳硅材（300821）：独立董事2024年度述职报告（曹先军-离任）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/69bbaf1c-caf7-44d3-b3ec-5d1b9848ecda.PDF
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2025-04-17 20:30│东岳硅材（300821）：独立董事2024年度述职报告（邱化玉）
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东岳硅材（300821）：独立董事2024年度述职报告（邱化玉）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/545a1630-583e-4a7f-bf7e-8fe6453daa68.PDF
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2025-04-17 20:30│东岳硅材（300821）：独立董事2024年度述职报告（潘素娇）
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东岳硅材（300821）：独立董事2024年度述职报告（潘素娇）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/d92a8230-538a-4b6a-bf52-0b18c93eb27f.PDF
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2025-04-17 20:30│东岳硅材（300821）：公司章程
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东岳硅材（300821）：公司章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/c7d438be-3099-4bd8-ac3f-d6ec340b869e.PDF
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2025-04-17 20:30│东岳硅材（300821）：监事会决议公告
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东岳硅材（300821）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/ce2a2c0e-69f6-4b3c-bc4a-f5bf590dc89d.PDF
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2025-04-17 20:30│东岳硅材（300821）：内部控制审计报告
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东岳硅材（300821）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/cbaf00a1-048b-4795-be57-1e08f8cd4b36.PDF
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2025-04-17 20:30│东岳硅材（300821）：2024年年度审计报告
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东岳硅材（300821）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/93d0f1d6-7edd-4509-b5f8-82f3b1f0b0fe.PDF
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2025-04-17 20:28│东岳硅材（300821）：2024年度股东大会通知公告
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山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 16 日召开了第三届董事会第十一次会议，定于 2025
年 5 月 9 日（星期五）召开公司2024 年度股东大会。现将股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年度股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所
业务规则和公司章程等的规定。
4、会议召开的时间
（1）现场会议召开时间为：2025年 5月 9日（星期五）下午 14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 5月 9 日 09:15-09:25，09:30-11:30
，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 9 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议；
（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 5 月 6 日（星期二）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人；
股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面
形式（《授权委托书》见附件二）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当列席股东大会的其他人员。
8、会议地点：山东省淄博市桓台县唐山镇工业路 3799 号公司一楼会议室。
9、单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以于股东大会召开 10 日前将临时提案书面提交到公司董事会。
二、会议审议事项
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于公司《2024年度董事会工作报告》的议案 √
2.00 关于公司《2024年度监事会工作报告》的议案 √
3.00 关于公司《2024年度财务决算报告》的议案 √
4.00 关于公司《2024年年度报告》及其摘要的议案 √
5.00 关于公司 2024年度利润分配预案的议案 √
6.00 关于公司拟续聘 2025年度会计师事务所的议案 √
7.00 关于公司 2025年度董事薪酬方案的议案 √
8.00 关于公司 2025年度监事薪酬方案的议案 √
9.00 关于修订《公司章程》的议案 √
10.00 关于公司 2025年度日常关联交易预计的议案 √
11.00 关于签署《委托经营管理协议》暨关联交易的议案 √
提案 1-9已经公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司 2025 年 4 月 18 日刊
载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
提案 10、11 已经公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司 2025 年 1 月 1 日刊
载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
上述提案将对中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东）表决单独计票，并将结果在本次股东大会决议公告中单独列出；议案 7、议案 8 涉及董事、监事薪酬，关联股东应回避表决，
且不得接受其他股东委托进行投票；议案 10、议案 11涉及关联交易事项，与前述议案有利害关系的关联股东需回避表决，且不得接
受其他股东委托进行投票。议案 9属于特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过
。
公司独立董事将在本次股东大会上作独立董事 2024 年度述职报告，该事项无需审议。
三、会议登记事项
1、登记时间：2025 年 5 月 8 日（星期四）上午 9:00-11:00，下午 14:00-17:00。
2、登记方式：现场登记或以书面信函、电子邮件方式登记，信函或邮件以抵达本公司的时间为准。本公司不接受电话方式登记
。
3、出席登记方式：
（1）自然人股东登记：自然人股东登记须持本人身份证；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须持代理人身份证
、授权委托书（附件二）、委托人持股凭证和委托人身份证件等；
（2）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法定代表人证明书及
身份证、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、
法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件二）、法定代表人身份证明办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或邮件的方式登记，信函或邮件须在 2025 年 5 月 8 日 17:00 前送达本公司（来信
请注明“股东大会”字样），公司不接受电话登记。
（4）参会股东须仔细填写《股东参会登记表》（附件三），办理登记手续时一并提供，以便登记确认。
4、现场、信函登记地点：山东省淄博市桓台县唐山镇工业路 3799 号公司证券部
5、注意事项：出席现场会议的股东请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、授权委托书等原件。
6、会议联系方式：
联系人：王海波
联系电话：0533-8514338
电子邮箱：ir@dyyjg.com
联系地址：山东省淄博市桓台县唐山镇工业路 3799 号公司证券部
邮政编码：256401
7、本次股东大会与会人员食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作
流程见附件一。
五、备查文件
1、山东东岳有机硅材料股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议；
2、山东东岳有机硅材料股份有限公司第三届监事会第八次会议决议；
3、山东东岳有机硅材料股份有限公司第三届董事会第九次会议决议；
4、山东东岳有机硅材料股份有限公司第三届监事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/a82a1365-902d-45af-b167-87b3946aa033.PDF
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2025-04-17 20:27│东岳硅材（300821）：关于公司2024年度利润分配预案的公告
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东岳硅材（300821）：关于公司2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/f8e7897e-80ba-4d0d-a1dc-00dd03356185.PDF
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2025-04-17 20:27│东岳硅材（300821）：董事会对独董独立性评估的专项意见
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山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等要求，就公司报告期内在任独立董事邱化玉、潘素娇、张羽君、曹先军（现已
离任）、刘胜元（现已离任）、张永德（现已离任）的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，公司现任独立董事未在公司担任除独立董事外的其他任何职务，也未在公司主要
股东公司担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或者其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事
符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规中关
于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/5d148a44-f029-47e0-89db-69d9011f48ce.PDF
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2025-04-17 20:27│东岳硅材（300821）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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东岳硅材（300821）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/789b9c40-8e09-4d08-af50-7d0d96d5af1f.PDF
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2025-04-17 20:27│东岳硅材（300821）：2024年度内部控制自我评价报告
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山东东岳有机硅材料股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合山
东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》及相关制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对
公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。监事会、审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、
监事会、审计委员会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真
实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致公司的内控制度
变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会
认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的包括公司及控股子公司。纳
入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%；纳入评价
范围的主要业务和事项包括：
（1）公司层面控制所涉及的公司治理、发展战略、组织架构、人力资源、企业文化、职业道德与专业胜任能力、信息与沟通、
内部监督等各项流程；
（2）业务层面控制中涉及的资金、投资、采购、销售、存货、无形资产、工程项目、研发、关联方交易等各类流程和高风险领
域。
上述纳入评价范围的业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系的要求组织开展内部控制评价工作。公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺
陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，分别针对财务报告内部控制和非财务报告内部
控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。
1、财务报告内部控制缺陷的认定标准
公司将财务报告内部控制的缺陷划分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
重大缺陷：该缺陷造成财产损失大于或等于财务报表资产总额的 1%；
重要缺陷：该缺陷造成财产损失大于或等于财务报表资产总额的 0.5%，但小于 1%；
一般缺陷：该缺陷造成财产损失小于财务报表资产总额的 0.5%。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：一项内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。如：
（1）董事、监事和高级管理人员舞弊；
（2）企业更正已公布的财务报告；
（3）注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；
（4）企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；
（5）其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。
重要缺陷：内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重要
性水平、但仍应引起董事会和管理层重视的错报。
一般缺陷：不构成重大缺陷和重要缺陷的内部控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷的认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
重大缺陷：该缺陷造成财产损失大于或等于财务报表资产总额的 1%；
重要缺陷：该缺陷造成财产损失大于或等于财务报表资产总额的 0.5%，但小于 1%；
一般缺陷：该缺陷造成财产损失小于财务报表资产总额的 0.5%。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
出现以下情形的，可认定为重大缺陷，其他情形视其影响程度分别确定重要缺陷或一般缺陷。
（1）企业决策程序不科学；
（2）违反国家法律、法规，如环境污染；
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