公司公告☆ ◇300821 东岳硅材 更新日期：2025-11-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-10 17:38 │东岳硅材（300821）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-10-22 18:31 │东岳硅材（300821）：第三届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2025-10-22 18:29 │东岳硅材（300821）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-15 19:54 │东岳硅材（300821）：关于免去职工代表监事暨选举职工代表董事的公告 │
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│2025-10-15 19:54 │东岳硅材（300821）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-10-15 19:54 │东岳硅材（300821）：2025年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-10-13 18:48 │东岳硅材（300821）：东岳硅材2025年前三季度业绩预告 │
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│2025-09-26 19:52 │东岳硅材（300821）：关于修订《公司章程》的公告 │
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│2025-09-26 19:52 │东岳硅材（300821）：关于调整公司组织架构的公告 │
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│2025-09-26 19:51 │东岳硅材（300821）：第三届董事会第十四次会议决议公告 │
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2025-11-10 17:38│东岳硅材（300821）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动情况
山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易连续 2个交易日（2025 年 11月 7日、2025 年 11月 10日）
内收盘价格涨幅偏离值累计达 38.66%。根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注、核实情况
针对公司股票交易异常波动，经公司自查并向公司控股股东就相关事项进行核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司生产经营情况正常，公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司及控股股东不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、控股股东在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露的信息
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该
事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露
而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、其他事项及风险提示
1、经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形；
2、公司董事会郑重提醒广大投资者：《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准；
3、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者理性投资，
注意风险。
五、备查文件
1、公司向控股股东的问询函及回函；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-10/71c8cea5-e792-4f85-b724-61907da143c6.PDF
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2025-10-22 18:31│东岳硅材（300821）：第三届董事会第十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议（以下简称“董事会”），于 2025 年 10
月 17 日以书面形式向全体董事发出通知，并于 2025 年 10 月 22 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事
9人，实际出席董事 9人，董事王维东、伊港、李明、邱化玉、潘素娇、张羽君以通讯方式出席会议。本次会议由董事长王维东先生
召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法
律、法规、规范性文件的规定，程序合法。
二、董事会审议情况
全体董事经过认真审议和表决，形成如下决议：
1、审议通过了《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》
公司按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定， 并根据自身实际情况，完成了《2025 年第三季度报告
》的编制工作。报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决情况：本议案有效表决票 9票，同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
山东东岳有机硅材料股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/d1426e3c-0529-4eb3-99a0-b76abccc81bb.PDF
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2025-10-22 18:29│东岳硅材（300821）：2025年三季度报告
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东岳硅材（300821）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/aa1b8ce5-38d0-4614-89de-00a136e9dc84.PDF
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2025-10-15 19:54│东岳硅材（300821）：关于免去职工代表监事暨选举职工代表董事的公告
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一、免去职工代表监事的情况
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过
渡期安排》等有关规定，山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年9月25日、2025年10月15日召开第三
届董事会第十四次会议和2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
根据修订后的《公司章程》，公司不再设置监事会、监事，并于2025年10月15日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，同意
免去郝斌先生职工代表监事职务，但其仍继续在公司任其他职务。
郝斌先生担任公司监事的原定任期为2024年4月17日起至第三届监事会任期届满之日止。截至本公告日，郝斌先生未持有公司股
份且不存在应当履行而未履行的承诺事项。
郝斌先生在任职职工代表监事期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对其在任期间为公司发展所
做的贡献表示衷心感谢！
二、非独立董事辞任的情况
董事会于近日收到董事李明先生提交的书面辞职报告，因公司治理结构调整，李明先生申请辞去公司非独立董事职务，辞职后继
续担任公司其他职务。
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）及
《公司章程》等有关规定，李明先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运行，不会对
公司正常经营产生不利影响，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。李明先生原定董事任期为2024年4月17日至第三届董事会任期
届满之日止。
三、选举职工代表董事的情况
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于2025年10月15日召开了职工代表大会。经与会职工代表认真审议与民主选举，
一致同意选举李明先生（简历附后）为公司第三届董事会职工代表董事，任期至第三届董事会届满之日止。
李明先生符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》规定的
有关职工代表董事任职资格。李明先生担任职工代表董事之后，不再担任非职工代表董事，公司第三届董事会成员不变，董事会中兼
任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事总计未超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-15/5e9960a0-d711-47e2-84ec-4cad521d871a.PDF
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2025-10-15 19:54│东岳硅材（300821）：2025年第一次临时股东会决议公告
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东岳硅材（300821）：2025年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-15/d78ea508-51d9-44d6-a457-81851810b6fa.PDF
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2025-10-15 19:54│东岳硅材（300821）：2025年第一次临时股东会的法律意见书
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东岳硅材（300821）：2025年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-15/6cb78c1b-2e34-4b7a-a56d-bb3213b977ca.PDF
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2025-10-13 18:48│东岳硅材（300821）：东岳硅材2025年前三季度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025 年 1月 1日至 2025 年 9月 30 日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向下降情形
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 230 — 330 8,859.02
股东的净利润 比上年同期下降 96.27% — 97.40%
扣除非经常性损 1,130 — 1,230 9,531.57
益后的净利润 比上年同期下降 87.10% — 88.14%
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所预审计，但是公司已就业绩预告有关事项与会计师事
务所进行预沟通，公司与会计师事务所在本次业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，受市场环境影响，有机硅产品价格震荡下行，受此影响，公司主要产品销售收入及毛利率较去年同期下降。
2、2025 年 7月 20 日，公司合成三期 B 床发生一起火灾事故，导致该装置暂停生产，产生的停工损失等对第三季度经营业绩
造成不利影响。公司认真吸取本次火灾事故教训，为提升本质安全化水平，公司制定了系统的整改方案和措施，推进实施“30 万吨/
年有机硅单体及 20 万吨/年有机硅下游产品深加工项目”单体合成装置安全和工艺提升项目，计划于 2025 年年底前完成改造并恢
复生产。
3、报告期内，预计非经常性损益对净利润的影响金额 900 万元左右，主要为非流动资产处置损益及政府补助等。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2025 年前三季度业绩的具体数据将在本公司 2025 年第三季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
董事会关于本期业绩预告的情况说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-13/f80cee88-0651-4e3c-b5b9-fc1b19d0a932.PDF
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2025-09-26 19:52│东岳硅材（300821）：关于修订《公司章程》的公告
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东岳硅材（300821）：关于修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-27/907a21cc-b125-45b0-aa28-85b396c8c929.PDF
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2025-09-26 19:52│东岳硅材（300821）：关于调整公司组织架构的公告
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山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9月 25日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过《关
于调整公司组织架构的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件的有关规定，公司拟
对《公司章程》进行修订，并相应调整组织架构，原监事会的职权由董事会审计委员会行使，将“股东大会”统一规范为“股东会”
。同时，为提升公司整体运营和管理效率，根据业务发展需要，对部分内部管理部门进行调整和优化。
本次组织架构调整待 2025 年第一次临时股东会审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》后生效。本次调整是公司对内部管理
机构的调整，符合公司实际情况及长远发展的需要，不会对公司生产经营活动产生重大影响。调整后的公司组织架构见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-27/4f3ed64d-5d7c-4c70-af95-6c4e4f8e85b1.PDF
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2025-09-26 19:51│东岳硅材（300821）：第三届董事会第十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议（以下简称“董事会”），于 2025 年 9月
20 日以书面形式向全体董事发出通知，并于 2025 年 9月 25 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9人
，实际出席董事 9人，董事邱化玉、潘素娇、张羽君以通讯方式出席会议。本次会议由董事长王维东先生召集并主持，公司监事列席
了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法
律、法规、规范性文件的规定，程序合法。
二、董事会审议情况
全体董事经过认真审议和表决，形成如下决议：
1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关法律法规、规范性文件的规定，公司对《公司章程》部分条款进行相应修订，《公
司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止，同时，调整董事会结构，新设职工代表董事。在
公司股东会审议通过《关于修订<公司章程>的议案》前，公司第三届监事会将继续按照相关规定履行其职能，勤勉尽责，维护公司及
全体股东的利益。公司董事会提请股东会授权公司经营管理层办理《公司章程》备案事项，授权有效期限为自公司股东会审议通过之
日起至《公司章程》备案办理完毕之日止。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决情况：本议案有效表决票 9票，同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2、逐项审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》
为进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关法律法规、规范性文件的规定，
结合公司实际情况，公司制定及修订了部分内部管理制度，具体情况如下：
（1）审议通过《股东会议事规则》
议案表决情况：本议案有效表决票 9票，同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（2）审议通过《董事会议事规则》
议案表决情况：本议案有效表决票 9票，同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（3）审议通过《独立董事工作制度》
议案表决情况：本议案有效表决票 9票，同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（4）审议通过《审计委员会工作规则》
议案表决情况：本议案有效表决票 9票，同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（5）审议通过《战略委员会工作规则》
议案表决情况：本议案有效表决票 9票，同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（6）审议通过《提名委员会工作规则》
议案表决情况：本议案有效表决票 9票，同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（7）审议通过《薪酬与考核委员会工作规则》
议案表决情况：本议案有效表决票 9票，同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（8）审议通过《总经理工作细则》
议案表决情况：本议案有效表决票 9票，同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（9）审议通过《董事会秘书工作制度》
议案表决情况：本议案有效表决票 9票，同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（10）审议通过《重大交易管理制度》
议案表决情况：本议案有效表决票 9票，同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（11）审议通过《对外投资管理制度》
议案表决情况：本议案有效表决票 9票，同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（12）审议通过《融资与对外担保决策制度》
议案表决情况：本议案有效表决票 9票，同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（13）审议通过《关联交易管理制度》
议案表决情况：本议案有效表决票 9票，同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（14）审议通过《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》议案表决情况：本议案有效表决票 9票，同意 9票，
反对 0票，弃权 0票。
（15）审议通过《募集资金管理制度》
议案表决情况：本议案有效表决票 9票，同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（16）审议通过《信息披露管理办法》
议案表决情况：本议案有效表决票 9票，同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（17）审议通过《内幕信息知情人管理制度》
议案表决情况：本议案有效表决票 9票，同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（18）审议通过《重大事项内部报告制度》
议案表决情况：本议案有效表决票 9票，同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（19）审议通过《投资者关系管理制度》
议案表决情况：本议案有效表决票 9票，同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（20）审议通过《内部审计制度》
议案表决情况：本议案有效表决票 9票，同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（21）审议通过《财务报告管理制度》
议案表决情况：本议案有效表决票 9票，同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（22）审议通过《累计投票制度实施细则》
议案表决情况：本议案有效表决票 9票，同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（23）审议通过《中小投资者单独计票管理办法》
议案表决情况：本议案有效表决票 9票，同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（24）审议通过《期货套期保值管理制度》
议案表决情况：本议案有效表决票 9票，同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（25）审议通过《信息披露暂缓与豁免业务制度》
议案表决情况：本议案有效表决票 9票，同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（26）审议通过《董事离职管理办法》
议案表决情况：本议案有效表决票 9票，同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（27）审议通过《废止<监事会议事规则>》
议案表决情况：本议案有效表决票 9票，同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（28）审议通过《废止<年度财务报告工作制度>》
议案表决情况：本议案有效表决票 9票，同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
上述修订的《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《重大交易管理制度》《对外投资管理制度》《融资
与对外担保决策制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》《信息披露管理办法》《累计投票制度实施细则》尚需提交公司
股东会审议，其余制度经公司董事会审议通过后生效。
3、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
表决情况：本议案有效表决票 9票，同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
4、审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
公司董事会决定于 2025 年 10 月 15 日召开 2025 年第一次临时股东会，具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.c
ninfo.com.cn)的相关公告。
表决情况：本议案有效表决票 9票，同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
山东东岳有机硅材料股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-27/802a497e-5a76-4810-99a3-0c18393f211a.PDF
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2025-09-26 19:49│东岳硅材（300821）：2025年第一次临时股东会通知公告
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山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 9月 25日召开了第三届董事会第十四次会议，定于 2025年
10月 15 日（星期三）召开公司 2025年第一次临时股东会。现将股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第一次临时股东会
2、股东会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业
务规则和公司章程等的规定。
4、会议召开的时间
（1）现场会议召开时间为：2025 年 10 月 15 日（星期三）下午 14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 10 月 15 日 09:15-09:25，09:30-11
:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 10 月 15 日 9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东出席现场股东会或书面委托代理人出席现场会议；
（2）网
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