公司公告☆ ◇300821 东岳硅材 更新日期：2025-06-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-17 18:36 │东岳硅材（300821）：关于参股公司申请首次公开发行股票并在上交所上市辅导验收完成的提示性公告 │
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│2025-05-29 17:56 │东岳硅材（300821）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-05-13 16:54 │东岳硅材（300821）：关于参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2025-05-09 19:46 │东岳硅材（300821）：2024年度股东大会之法律意见书 │
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│2025-05-09 19:46 │东岳硅材（300821）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-06 19:46 │东岳硅材（300821）：关于举办2024年度暨2025年第一季度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-04-25 18:16 │东岳硅材（300821）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-17 20:36 │东岳硅材（300821）：董事会决议公告 │
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│2025-04-17 20:31 │东岳硅材（300821）：2024年年度报告 │
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│2025-04-17 20:31 │东岳硅材（300821）：2024年年度报告摘要 │
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2025-06-17 18:36│东岳硅材（300821）：关于参股公司申请首次公开发行股票并在上交所上市辅导验收完成的提示性公告
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近日，山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）收到参股公司山东东岳未来氢能材料股份有限公司（以下简称“
未来材料”）书面通知，其已通过中国证券监督管理委员会山东监管局（以下简称“山东证监局”）的上市辅导验收，现将相关情况
公告如下：
一、未来材料上市辅导验收情况
未来材料拟向社会公众首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在上海证券交易所科创板上市，公司作为未来材料股东，直接
持有其 2,275万股股份，占本次公开发行股票前未来材料总股本的 5.14%。
近日，公司收到未来材料书面告知，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《首次公开发行股票并上市辅导监管规定》等规定
，山东证监局完成对未来材料申请首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市辅导工作的验收。
二、风险提示
1、未来材料公开发行股票并在上海证券交易所上市的申请存在无法通过上海证券交易所发行上市审核或中国证券监督管理委员
会注册的风险，存在因公开发行失败而无法在上海证券交易所上市的风险。
2、公司将根据相关事项进展情况按照法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
《山东东岳未来氢能材料股份有限公司告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-17/53bd3066-277b-4490-8fe8-58e4277a8ec3.PDF
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2025-05-29 17:56│东岳硅材（300821）：2024年年度权益分派实施公告
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一、股东大会审议通过利润分配方案的情况
1、山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024年年度利润分配方案已经2025年5月9日召开的202
4年度股东大会审议通过，具体内容为：以2024年12月31日公司总股本120,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.15元（
含税），共计派发现金红利1,800.00万元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度。若在利润分配预案公布后至实施权益分派股权
登记日期间公司总股本发生变化，公司将按照“现金分红总额固定不变”的原则对分配比例进行调整。
2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
本公司2024年年度权益分派方案为：以公司现有总股本120,000万股为基数，向全体股东每10股派0.150000元人民币现金（含税
；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10
股派0.135000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人
所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资
基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.030000元
；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.015000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025年6月5日，除权除息日为：2025年6月6日。
四、分红派息对象
截止2025年6月5日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司
”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2025年6月6日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直
接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****127 东岳氟硅科技集团有限公司
2 08*****128 淄博晓希企业管理合伙企业（有限合伙）
在权益分派业务申请期间（申请日：2025年5月26日至登记日：2025年6月5日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
本次权益分派实施完毕后，公司将根据2024年10月8日披露于巨潮资讯网的《2024年限制性股票激励计划（草案）》中约定的计
算公式，对2024年限制性股票激励计划的授予价格进行调整，公司后续将依据相关规定履行调整程序并及时披露。
七、咨询机构
1、咨询地址：山东省淄博市桓台县唐山镇工业路3799号
2、咨询部门：公司证券事务部
3、咨询电话：0533-8514338
八、备查文件
1、公司第三届董事会第十一次会议决议；
2、公司2024年度股东大会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-29/06f33508-d793-4021-a3e2-60030f1ea52a.PDF
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2025-05-13 16:54│东岳硅材（300821）：关于参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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东岳硅材（300821）：关于参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/5f6f40a2-f95d-4831-8949-b2975954bfc8.PDF
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2025-05-09 19:46│东岳硅材（300821）：2024年度股东大会之法律意见书
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东岳硅材（300821）：2024年度股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/bdf42b3c-df59-455f-9915-6e128771e155.PDF
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2025-05-09 19:46│东岳硅材（300821）：2024年度股东大会决议公告
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东岳硅材（300821）：2024年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/54f2ef2d-c441-4767-85c0-93b0ca9a4ccc.PDF
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2025-05-06 19:46│东岳硅材（300821）：关于举办2024年度暨2025年第一季度网上业绩说明会的公告
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山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年 4 月18 日在巨潮资讯网上披露了《2024 年年度报告》
及摘要，并于 2025 年 4 月 26日披露了《2025年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略
等情况，公司定于 2025 年 5月 12日（星期一）08:30-10:30在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办公司 2024年度暨 2025年第
一季度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2025年 5月 12日（星期一）08:30-10:30
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
董事、总经理苏琳先生，董事、财务总监、董事会秘书王海波先生，独立董事张羽君女士（如遇特殊情况，参会人员可能进行调
整）。
三、投资者参加方式
投资者可于 2025 年 5 月 12 日（星期一） 08:30-10:30 通过网址https://eseb.cn/1o356ngc8h2 或使用微信扫描下方小程序
码即可进入参与互动交流。投资者可于 2025年 5月 12日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投
资者普遍关注的问题进行回答，欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-06/f60d4fa9-2243-4507-8dc6-ab6c917da503.PDF
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2025-04-25 18:16│东岳硅材（300821）：2025年一季度报告
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东岳硅材（300821）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/34be5fe6-dff0-4796-a20f-df6d146ee359.PDF
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2025-04-17 20:36│东岳硅材（300821）：董事会决议公告
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东岳硅材（300821）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/0d4236a2-48ca-4a8f-8da6-da3734c21846.PDF
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2025-04-17 20:31│东岳硅材（300821）：2024年年度报告
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东岳硅材（300821）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/c3e6a5a8-52e4-4a8f-bbab-aa0bda17ffb3.PDF
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2025-04-17 20:31│东岳硅材（300821）：2024年年度报告摘要
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东岳硅材（300821）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/00ad44c9-2298-4a2b-9ef1-082d1e836e78.PDF
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2025-04-17 20:30│东岳硅材（300821）：独立董事2024年度述职报告（张羽君）
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东岳硅材（300821）：独立董事2024年度述职报告（张羽君）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/61c8e0f2-dac2-4f12-9836-67c63f7a5bc9.PDF
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2025-04-17 20:30│东岳硅材（300821）：独立董事2024年度述职报告（张永德-离任）
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东岳硅材（300821）：独立董事2024年度述职报告（张永德-离任）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/1b014261-15ca-4761-a6ad-3266b081088c.PDF
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2025-04-17 20:30│东岳硅材（300821）：独立董事2024年度述职报告（刘胜元-离任）
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东岳硅材（300821）：独立董事2024年度述职报告（刘胜元-离任）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/46121845-8b00-4c85-b8d9-e09af37e8d0f.PDF
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2025-04-17 20:30│东岳硅材（300821）：独立董事2024年度述职报告（曹先军-离任）
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东岳硅材（300821）：独立董事2024年度述职报告（曹先军-离任）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/69bbaf1c-caf7-44d3-b3ec-5d1b9848ecda.PDF
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2025-04-17 20:30│东岳硅材（300821）：独立董事2024年度述职报告（邱化玉）
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东岳硅材（300821）：独立董事2024年度述职报告（邱化玉）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/545a1630-583e-4a7f-bf7e-8fe6453daa68.PDF
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2025-04-17 20:30│东岳硅材（300821）：独立董事2024年度述职报告（潘素娇）
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东岳硅材（300821）：独立董事2024年度述职报告（潘素娇）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/d92a8230-538a-4b6a-bf52-0b18c93eb27f.PDF
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2025-04-17 20:30│东岳硅材（300821）：公司章程
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东岳硅材（300821）：公司章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/c7d438be-3099-4bd8-ac3f-d6ec340b869e.PDF
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2025-04-17 20:30│东岳硅材（300821）：监事会决议公告
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东岳硅材（300821）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/ce2a2c0e-69f6-4b3c-bc4a-f5bf590dc89d.PDF
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2025-04-17 20:30│东岳硅材（300821）：内部控制审计报告
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东岳硅材（300821）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/cbaf00a1-048b-4795-be57-1e08f8cd4b36.PDF
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2025-04-17 20:30│东岳硅材（300821）：2024年年度审计报告
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东岳硅材（300821）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/93d0f1d6-7edd-4509-b5f8-82f3b1f0b0fe.PDF
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2025-04-17 20:28│东岳硅材（300821）：2024年度股东大会通知公告
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山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 16 日召开了第三届董事会第十一次会议，定于 2025
年 5 月 9 日（星期五）召开公司2024 年度股东大会。现将股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年度股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所
业务规则和公司章程等的规定。
4、会议召开的时间
（1）现场会议召开时间为：2025年 5月 9日（星期五）下午 14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 5月 9 日 09:15-09:25，09:30-11:30
，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 9 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议；
（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 5 月 6 日（星期二）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人；
股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面
形式（《授权委托书》见附件二）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当列席股东大会的其他人员。
8、会议地点：山东省淄博市桓台县唐山镇工业路 3799 号公司一楼会议室。
9、单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以于股东大会召开 10 日前将临时提案书面提交到公司董事会。
二、会议审议事项
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于公司《2024年度董事会工作报告》的议案 √
2.00 关于公司《2024年度监事会工作报告》的议案 √
3.00 关于公司《2024年度财务决算报告》的议案 √
4.00 关于公司《2024年年度报告》及其摘要的议案 √
5.00 关于公司 2024年度利润分配预案的议案 √
6.00 关于公司拟续聘 2025年度会计师事务所的议案 √
7.00 关于公司 2025年度董事薪酬方案的议案 √
8.00 关于公司 2025年度监事薪酬方案的议案 √
9.00 关于修订《公司章程》的议案 √
10.00 关于公司 2025年度日常关联交易预计的议案 √
11.00 关于签署《委托经营管理协议》暨关联交易的议案 √
提案 1-9已经公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司 2025 年 4 月 18 日刊
载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
提案 10、11 已经公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司 2025 年 1 月 1 日刊
载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
上述提案将对中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东）表决单独计票，并将结果在本次股东大会决议公告中单独列出；议案 7、议案 8 涉及董事、监事薪酬，关联股东应回避表决，
且不得接受其他股东委托进行投票；议案 10、议案 11涉及关联交易事项，与前述议案有利害关系的关联股东需回避表决，且不得接
受其他股东委托进行投票。议案 9属于特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过
。
公司独立董事将在本次股东大会上作独立董事 2024 年度述职报告，该事项无需审议。
三、会议登记事项
1、登记时间：2025 年 5 月 8 日（星期四）上午 9:00-11:00，下午 14:00-17:00。
2、登记方式：现场登记或以书面信函、电子邮件方式登记，信函或邮件以抵达本公司的时间为准。本公司不接受电话方式登记
。
3、出席登记方式：
（1）自然人股东登记：自然人股东登记须持本人身份证；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须持代理人身份证
、授权委托书（附件二）、委托人持股凭证和委托人身份证件等；
（2）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法定代表人证明书及
身份证、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、
法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件二）、法定代表人身份证明办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或邮件的方式登记，信函或邮件须在 2025 年 5 月 8 日 17:00 前送达本公司（来信
请注明“股东大会”字样），公司不接受电话登记。
（4）参会股东须仔细填写《股东参会登记表》（附件三），办理登记手续时一并提供，以便登记确认。
4、现场、信函登记地点：山东省淄博市桓台县唐山镇工业路 3799 号公司证券部
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