公司公告☆ ◇300821 东岳硅材 更新日期：2025-10-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-26 19:52 │东岳硅材（300821）：关于修订《公司章程》的公告 │
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│2025-09-26 19:52 │东岳硅材（300821）：关于调整公司组织架构的公告 │
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│2025-09-26 19:51 │东岳硅材（300821）：第三届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2025-09-26 19:49 │东岳硅材（300821）：2025年第一次临时股东会通知公告 │
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│2025-09-26 19:49 │东岳硅材（300821）：总经理工作细则 │
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│2025-09-26 19:49 │东岳硅材（300821）：累积投票制实施细则 │
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│2025-09-26 19:49 │东岳硅材（300821）：融资与对外担保决策制度 │
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│2025-09-26 19:49 │东岳硅材（300821）：投资者关系管理制度 │
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│2025-09-26 19:49 │东岳硅材（300821）：战略委员会工作规则 │
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│2025-09-26 19:49 │东岳硅材（300821）：薪酬与考核委员会工作规则 │
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2025-09-26 19:52│东岳硅材（300821）：关于修订《公司章程》的公告
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东岳硅材（300821）：关于修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-27/907a21cc-b125-45b0-aa28-85b396c8c929.PDF
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2025-09-26 19:52│东岳硅材（300821）：关于调整公司组织架构的公告
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山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9月 25日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过《关
于调整公司组织架构的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件的有关规定，公司拟
对《公司章程》进行修订，并相应调整组织架构，原监事会的职权由董事会审计委员会行使，将“股东大会”统一规范为“股东会”
。同时，为提升公司整体运营和管理效率，根据业务发展需要，对部分内部管理部门进行调整和优化。
本次组织架构调整待 2025 年第一次临时股东会审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》后生效。本次调整是公司对内部管理
机构的调整，符合公司实际情况及长远发展的需要，不会对公司生产经营活动产生重大影响。调整后的公司组织架构见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-27/4f3ed64d-5d7c-4c70-af95-6c4e4f8e85b1.PDF
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2025-09-26 19:51│东岳硅材（300821）：第三届董事会第十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议（以下简称“董事会”），于 2025 年 9月
20 日以书面形式向全体董事发出通知，并于 2025 年 9月 25 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9人
，实际出席董事 9人，董事邱化玉、潘素娇、张羽君以通讯方式出席会议。本次会议由董事长王维东先生召集并主持，公司监事列席
了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法
律、法规、规范性文件的规定，程序合法。
二、董事会审议情况
全体董事经过认真审议和表决，形成如下决议：
1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关法律法规、规范性文件的规定，公司对《公司章程》部分条款进行相应修订，《公
司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止，同时，调整董事会结构，新设职工代表董事。在
公司股东会审议通过《关于修订<公司章程>的议案》前，公司第三届监事会将继续按照相关规定履行其职能，勤勉尽责，维护公司及
全体股东的利益。公司董事会提请股东会授权公司经营管理层办理《公司章程》备案事项，授权有效期限为自公司股东会审议通过之
日起至《公司章程》备案办理完毕之日止。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决情况：本议案有效表决票 9票，同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2、逐项审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》
为进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关法律法规、规范性文件的规定，
结合公司实际情况，公司制定及修订了部分内部管理制度，具体情况如下：
（1）审议通过《股东会议事规则》
议案表决情况：本议案有效表决票 9票，同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（2）审议通过《董事会议事规则》
议案表决情况：本议案有效表决票 9票，同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（3）审议通过《独立董事工作制度》
议案表决情况：本议案有效表决票 9票，同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（4）审议通过《审计委员会工作规则》
议案表决情况：本议案有效表决票 9票，同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（5）审议通过《战略委员会工作规则》
议案表决情况：本议案有效表决票 9票，同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（6）审议通过《提名委员会工作规则》
议案表决情况：本议案有效表决票 9票，同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（7）审议通过《薪酬与考核委员会工作规则》
议案表决情况：本议案有效表决票 9票，同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（8）审议通过《总经理工作细则》
议案表决情况：本议案有效表决票 9票，同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（9）审议通过《董事会秘书工作制度》
议案表决情况：本议案有效表决票 9票，同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（10）审议通过《重大交易管理制度》
议案表决情况：本议案有效表决票 9票，同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（11）审议通过《对外投资管理制度》
议案表决情况：本议案有效表决票 9票，同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（12）审议通过《融资与对外担保决策制度》
议案表决情况：本议案有效表决票 9票，同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（13）审议通过《关联交易管理制度》
议案表决情况：本议案有效表决票 9票，同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（14）审议通过《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》议案表决情况：本议案有效表决票 9票，同意 9票，
反对 0票，弃权 0票。
（15）审议通过《募集资金管理制度》
议案表决情况：本议案有效表决票 9票，同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（16）审议通过《信息披露管理办法》
议案表决情况：本议案有效表决票 9票，同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（17）审议通过《内幕信息知情人管理制度》
议案表决情况：本议案有效表决票 9票，同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（18）审议通过《重大事项内部报告制度》
议案表决情况：本议案有效表决票 9票，同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（19）审议通过《投资者关系管理制度》
议案表决情况：本议案有效表决票 9票，同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（20）审议通过《内部审计制度》
议案表决情况：本议案有效表决票 9票，同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（21）审议通过《财务报告管理制度》
议案表决情况：本议案有效表决票 9票，同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（22）审议通过《累计投票制度实施细则》
议案表决情况：本议案有效表决票 9票，同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（23）审议通过《中小投资者单独计票管理办法》
议案表决情况：本议案有效表决票 9票，同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（24）审议通过《期货套期保值管理制度》
议案表决情况：本议案有效表决票 9票，同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（25）审议通过《信息披露暂缓与豁免业务制度》
议案表决情况：本议案有效表决票 9票，同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（26）审议通过《董事离职管理办法》
议案表决情况：本议案有效表决票 9票，同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（27）审议通过《废止<监事会议事规则>》
议案表决情况：本议案有效表决票 9票，同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（28）审议通过《废止<年度财务报告工作制度>》
议案表决情况：本议案有效表决票 9票，同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
上述修订的《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《重大交易管理制度》《对外投资管理制度》《融资
与对外担保决策制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》《信息披露管理办法》《累计投票制度实施细则》尚需提交公司
股东会审议，其余制度经公司董事会审议通过后生效。
3、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
表决情况：本议案有效表决票 9票，同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
4、审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
公司董事会决定于 2025 年 10 月 15 日召开 2025 年第一次临时股东会，具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.c
ninfo.com.cn)的相关公告。
表决情况：本议案有效表决票 9票，同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
山东东岳有机硅材料股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-27/802a497e-5a76-4810-99a3-0c18393f211a.PDF
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2025-09-26 19:49│东岳硅材（300821）：2025年第一次临时股东会通知公告
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山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 9月 25日召开了第三届董事会第十四次会议，定于 2025年
10月 15 日（星期三）召开公司 2025年第一次临时股东会。现将股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第一次临时股东会
2、股东会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业
务规则和公司章程等的规定。
4、会议召开的时间
（1）现场会议召开时间为：2025 年 10 月 15 日（星期三）下午 14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 10 月 15 日 09:15-09:25，09:30-11
:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 10 月 15 日 9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东出席现场股东会或书面委托代理人出席现场会议；
（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种方式表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年 10月 10日（星期五）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人；
股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面形
式（《授权委托书》见附件二）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当列席股东会的其他人员。
8、会议地点：山东省淄博市桓台县唐山镇工业路 3799号公司一楼会议室。
9、单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以于股东会召开 10日前将临时提案书面提交到公司董事会。
二、会议审议事项
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于修订《公司章程》的议案 √
2.00 关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案（需逐项表 √
决） 作为投票
对象的子
议案数：
10
2.01 股东会议事规则 √
2.02 董事会议事规则 √
2.03 独立董事工作制度 √
2.04 重大交易管理制度 √
2.05 对外投资管理制度 √
2.06 融资与对外担保决策制度 √
2.07 关联交易管理制度 √
2.08 募集资金管理制度 √
2.09 信息披露管理办法 √
2.10 累计投票制度实施细则 √
提案已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司2025 年 9月 26 日刊载于巨潮资讯网（http://www.cnin
fo.com.cn）的相关公告。上述提案将对中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份
的股东以外的其他股东）表决单独计票，并将结果在本次股东会决议公告中单独列出；议案 1.00、议案 2.01、2.02 属于特别决议
事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、会议登记事项
1、登记时间：2025年 10月 14日（星期二）上午 9:00-11:00，下午 14:00-17:00。
2、登记方式：现场登记或以书面信函、电子邮件方式登记，信函或邮件以抵达本公司的时间为准。本公司不接受电话方式登记
。
3、出席登记方式：
（1）自然人股东登记：自然人股东登记须持本人身份证；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须持代理人身份证
、授权委托书（附件二）、委托人持股凭证和委托人身份证件等；
（2）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法定代表人证明书及
身份证、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、
法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件二）、法定代表人身份证明办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或邮件的方式登记，信函或邮件须在 2025 年 10 月 14 日 17:00 前送达本公司（来
信请注明“股东会”字样），公司不接受电话登记。
（4）参会股东须仔细填写《股东参会登记表》（附件三），办理登记手续时一并提供，以便登记确认。
4、现场、信函登记地点：山东省淄博市桓台县唐山镇工业路 3799号公司证券部。
5、注意事项：出席现场会议的股东请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、授权委托书等原件。
6、会议联系方式：
联系人：王海波
联系电话：0533-8514338
电子邮箱：ir@dyyjg.com
联系地址：山东省淄博市桓台县唐山镇工业路 3799号公司证券部
邮政编码：256401
7、本次股东会与会人员食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本 次 股 东 会 股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投
票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、山东东岳有机硅材料股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-27/01f6e64a-e84d-48b4-9841-0dfa0658f327.PDF
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2025-09-26 19:49│东岳硅材（300821）：总经理工作细则
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第一条为进一步完善山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）的公司治理结构，明确总经理职责、权限，根据《
中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、法规、规章、规范性文件及《山东东岳有机硅材料股份有限公司章程》（
以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本工作细则。
第二条总经理主持公司日常经营和管理工作，组织实施董事会决议，对董事会负责。
第二章 总经理的任职资格和任免程序
第三条公司设总经理一名，由董事会聘任或者解聘。
第四条具有下列情形之一的人员，不得担任公司总经理：
（一）具有《公司法》相关条款规定的不得担任高级管理人员情形之一的人员；
（二）在公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担任除董事以外其他行政职务的人员；
（三）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的人员；
（四）被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限尚未届满的人员；
拟聘任总经理存在下列情形之一的，公司应当及时披露拟聘任该人士的原因以及是否存在影响公司规范运作的情形，并提示相关
风险：
（一）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；
（二）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
（三）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的；
（四）重大失信等不良记录。
以上期间，按截至拟选任总经理的董事会审议总经理受聘议案的时间起算。第五条总经理任期三年，连聘可以连任。
第六条总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞职的具体程序和办法由其与公司之间的劳动合同规定。
第三章 总经理的职权
第七条总经理对董事会负责，行使下列职权：
（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；
（二） 向董事会提交公司年度经营计划和投资方案，经董事会批准后组织实施；
（三）拟订公司内部管理机构设置方案；
（四）拟订公司的基本管理制度；
（五）制定公司的具体规章；
（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等其他高级管理人员，董事会秘书除外；
（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；
（八）审议批准除需提交董事会或者股东会批准的重大交易和关联交易外的一般交易和关联交易；
（九）法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》规定的或者股东会、董事会授予的其他职权。
总经理列席董事会会议。
第八条总经理依法在职权范围内的经营管理活动不受干预，对董事越权干预其经营管理的，有权请求审计委员会予以制止。
第九条总经理行使职权时，不得变更股东会和董事会的决议。如情况紧急，不变更将给公司造成无法挽回的重大损失而确需变更
的，应在采取变更措施后立即报告股东会或者董事会，取得股东会或者董事会的追认。
第十条其他高级管理人员的工作职责：
（一）财务总监：组织公司的财务管理、会计核算和会计监督等方面的工作；
（二）副总经理及经董事会决议聘任为高级管理人员的其他高级管理人员：协助总经理工作。
第四章 总经理办公会议召开的条件、程序和参加人员
第十一条公司实行总经理负责制下的总经理办公会议制。总经理办公会议是公司管理层讨论有关公司经营、管理、发展的重大事
项以及各职能部门提交会议审议事项的工作会议。
第十二条总经理认为必要时，或者其他高级管理人员提议时，可随时召开总经理办公会议，总经理办公会议的议题由总经理及其
他高级管理人员提出。第十三条参加总经理办公会议的人员包括总经理及其他高级管理人员。总经理认为必要时，可以要求部门经理
或者其他相关人员列席会议。
第十四条总经理办公会议由总经理主持召开，总经理因故缺席会议时，应委托一名高级管理人员或者总经理授权参加会议的其他
人员主持。
第十五条总经理办公
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