公司公告☆ ◇300821 东岳硅材 更新日期：2025-02-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-01-27 15:52 │东岳硅材（300821）：2024年度业绩预告 │
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│2024-12-31 18:41 │东岳硅材（300821）：第三届董事会第九次会议决议公告 │
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│2024-12-31 18:40 │东岳硅材（300821）：第三届监事会第七次会议决议公告 │
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│2024-12-31 18:40 │东岳硅材（300821）：关于签署《委托经营管理协议》暨关联交易的公告 │
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│2024-12-31 18:40 │东岳硅材（300821）：关于2025年度日常关联交易预计的公告 │
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│2024-12-10 20:46 │东岳硅材（300821）：2024年限制性股票激励计划调整及首次授予事项的法律意见书 │
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│2024-12-10 20:46 │东岳硅材（300821）：第三届监事会第六次会议决议公告 │
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│2024-12-10 20:46 │东岳硅材（300821）：第三届董事会第八次会议决议公告 │
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│2024-10-29 20:14 │东岳硅材（300821）：北京市金杜（青岛）律师事务所关于东岳硅材2024年第二次临时股东大会之法律意│
│ │见书 │
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│2024-10-29 20:14 │东岳硅材（300821）：2024年第二次临时股东大会决议公告 │
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2025-01-27 15:52│东岳硅材（300821）：2024年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2024年 1月 1 日至 2024年 12月 31日
（二）业绩预告情况
□亏损 ?扭亏为盈 □同向上升 □同向下降
（三）业绩预告情况表
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：5,200.00万元–6,200.00 万元 亏损：27,112.47 万元
股东的净利润 比上年同期增长 119.18%至 122.87%
扣除非经常性损 盈利：7,000.00万元–8,000.00 万元 亏损：27,251.30 万元
益后的净利润 比上年同期增长 125.69%-129.36%
注：上表中的“万元”指人民币。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，但是公司已就业绩预告有关事项与会计师事务
所进行预沟通，公司与会计师事务所在本次业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动情况说明
2024 年，面对复杂多变的国际形势和行业内卷的压力，公司坚持稳中求稳保增长，提产能，拓市场，强化成本费用管控，总产
量、销量及营业收入均稳步增长，单位生产成本下降，产品毛利率提升。公司预计 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润 5,2
00.00 万元–6,200.00 万元，比上年同期增长 119.18%至 122.87%。但是，受行业产能扩张、下游需求不足等多重因素影响，未来
有机硅市场仍具有较大不确定性，可能对公司业绩造成不利影响，请广大投资者注意风险。
四、其他相关说明
（一）本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
（二）2024 年度业绩的具体数据将在本公司 2024 年年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-27/8d853a22-b596-444a-8f37-c1355350db8f.PDF
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2024-12-31 18:41│东岳硅材（300821）：第三届董事会第九次会议决议公告
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东岳硅材（300821）：第三届董事会第九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-31/41be6db5-6c15-4060-8438-eaad798db69b.PDF
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2024-12-31 18:40│东岳硅材（300821）：第三届监事会第七次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议（以下简称“监事会”），于 2024 年 12 月
28 日以书面方式通知全体监事，并于 2024 年 12 月 31 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3人，实际出席监
事 3人。本次会议由监事会主席王华伟先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《监事会议事
规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。
二、监事会审议情况
全体监事经过认真审议和表决，形成如下决议：
1、审议通过了《关于公司 2025年度日常关联交易预计的议案》
经审议，监事会认为：公司 2025 年度预计与关联方发生的日常关联交易事项遵循公平、公正以及诚实守信等原则，不存在损害
公司利益，尤其是中小股东利益的情形，亦不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类关联交易而对关联方形成重大依赖。监
事会一致同意公司 2025 年度日常关联交易预计事项。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的相关公
告。
议案表决情况：本议案有效表决票 2 票，同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。监事会主席王华伟先生回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
2、审议通过《关于签署<委托经营管理协议>暨关联交易的议案》
经审议，监事会认为：本次关联交易是为了更好地实现公司产业链上下游的协同，有效提升管理效率，满足公司正常生产经营所
需，未违反公开、公平、公正的定价原则，没有损害公司和中小股东的利益，不会对公司的独立性造成影响，监事会一致同意该关联
交易。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
议案表决情况：本议案有效表决票 2 票，同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。监事会主席王华伟先生回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
三、备查文件
山东东岳有机硅材料股份有限公司第三届监事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-31/d7a6c6cc-ce57-44c3-8a39-fc1ac17a9a72.PDF
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2024-12-31 18:40│东岳硅材（300821）：关于签署《委托经营管理协议》暨关联交易的公告
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东岳硅材（300821）：关于签署《委托经营管理协议》暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-31/24ea5fb4-56e4-49d2-96f4-28c4e7f217ba.PDF
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2024-12-31 18:40│东岳硅材（300821）：关于2025年度日常关联交易预计的公告
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东岳硅材（300821）：关于2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-31/1a896bab-9d06-4b34-8f3c-9fdce11fbf31.PDF
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2024-12-10 20:46│东岳硅材（300821）：2024年限制性股票激励计划调整及首次授予事项的法律意见书
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东岳硅材（300821）：2024年限制性股票激励计划调整及首次授予事项的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-10/564fdcd7-4c23-4d3d-9003-8f38fa118096.PDF
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2024-12-10 20:46│东岳硅材（300821）：第三届监事会第六次会议决议公告
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东岳硅材（300821）：第三届监事会第六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-10/95ad3520-ea79-41f3-9ccd-28d000e92789.PDF
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2024-12-10 20:46│东岳硅材（300821）：第三届董事会第八次会议决议公告
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东岳硅材（300821）：第三届董事会第八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-10/6e14ef18-7146-4c33-a135-c401310552a6.PDF
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2024-10-29 20:14│东岳硅材（300821）：北京市金杜（青岛）律师事务所关于东岳硅材2024年第二次临时股东大会之法律意见书
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东岳硅材（300821）：北京市金杜（青岛）律师事务所关于东岳硅材2024年第二次临时股东大会之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/c31b999d-7961-437f-8beb-1388443f691d.PDF
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2024-10-29 20:14│东岳硅材（300821）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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东岳硅材（300821）：2024年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/947a41b9-e34d-4c5f-8111-48bc297cc361.PDF
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2024-10-29 18:50│东岳硅材（300821）：关于持股5%以上股东减持计划实施完毕的公告
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公 司持股 5%以上股东中国民生银行股份有限公司北京分行保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 5日在巨潮资讯网披露《关于持股 5%以上股东减持计
划预披露的公告》（公告编号：2024-095），股东中国民生银行股份有限公司北京分行（以下简称“民生银行北京分行”）计划通过
集中竞价或大宗交易方式减持公司股份不超过9,500,000股，即不超过公司总股本的 0.79%，自减持预披露公告披露之日起 15个交易
日后的 3个月内进行。
近日，公司收到民生银行北京分行出具的《关于减持计划完成的告知函》，本次减持计划已实施完毕，根据《上市公司股东减持
股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关规定
，现将相关情况公告如下：
一、股东减持股份的情况
1、股东减持股份具体情况
股东名称 减持方 减持期间 减持均价 减持区间 减持股数 减持比 股份
式 （元） （元） （股） 例（%） 来源
民生银行 集中竞 2024年10月9 8.27 7.65- 9,500,000 0.79 抵债
北京分行 价交易 日-10月28日 9.28 资产
2、股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数 占总股本比 股数 占总股本
（股） 例（%） （股） 比例（%）
民生银行 合计持有股份 69,249,298 5.77 59,749,298 4.98
北京分行 其中：无限售条 69,249,298 5.77 59,749,298 4.98
件股份
有限售条件股份 - - - -
二、其他相关说明
1、本次股份减持计划未违反《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市
公司股东减持股份管理暂行办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股
份》等有关法律法规的要求。
2、民生银行北京分行本次减持股份事项已按照相关规定进行了预先披露，本次实际减持情况与此前披露的减持计划一致。截至
公告披露日，民生银行北京分行已完成本次减持计划，并按照相关规定履行了信息披露义务。
3、本次减持未违反民生银行北京分行此前的相关承诺。
4、本次股份减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，亦不会影响公司的治理结构和持续经营。敬请投资者理性投资，注
意投资风险。
三、备查文件
民生银行北京分行出具的《关于减持计划完成的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/ea923c1b-42d9-4b47-8f08-cb7df0c14597.PDF
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2024-10-28 00:00│东岳硅材（300821）：2024年三季度报告
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东岳硅材（300821）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/c2e41f52-6f70-41b0-be97-16d58801d878.PDF
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2024-10-24 00:00│东岳硅材（300821）：监事会关于公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见
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东岳硅材（300821）：监事会关于公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-23/211656a9-b6d9-4a51-8c7a-139408dc8ece.PDF
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2024-10-22 18:46│东岳硅材（300821）：简式权益变动报告书
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东岳硅材（300821）：简式权益变动报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-22/6eaa5b51-3414-47bf-b657-2b202ca456aa.PDF
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2024-10-22 18:46│东岳硅材（300821）：关于持股5%以上股东的权益变动提示性公告
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东岳硅材（300821）：关于持股5%以上股东的权益变动提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-22/ce23befa-be9b-4c02-99fe-53e5b5c1a6d6.PDF
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2024-10-11 00:00│东岳硅材（300821）：2024年第二次临时股东大会通知公告
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东岳硅材（300821）：2024年第二次临时股东大会通知公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-10/45099113-3a32-4668-b78a-bb95ef37e642.PDF
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2024-10-11 00:00│东岳硅材（300821）：关于独立董事公开征集表决权的公告
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独立董事潘素娇女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别声明
1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人潘素娇女士符合《中华人民共和国证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》
第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件，且承诺在本公告的征集日至行权日期间持续符合
该条款的规定；
2、截止本公告披露日，征集人未持有公司股份。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有
关规定，山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事潘素娇女士受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟
于 2024年 10月 29 日召开的 2024年第二次临时股东大会中审议的公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）
相关议案向公司全体股东征集委托表决权。
一、征集人的基本情况
1、本次征集表决权的征集人为公司现任独立董事潘素娇女士，其基本情况如下：
潘素娇女士：1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师、注册税务师、注册资产评估师。2001 年 3
月至 2004年 6月担任山东正华会计师事务所资产评估经理，2004年 7月至 2009年 9月担任中和正信会计师事务所审计经理，2009年
10月至今，担任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计经理、审计合伙人。
2、截止本公告披露日，征集人未持有公司股份，征集人符合《中华人民共和国证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》
第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件，并承诺在本公告的征集日至行权日期间持续符合
该条款的规定。
3、征集人作为公司独立董事，与本公司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东、实际控制人及其关联人之间不存在关联
关系，征集人与本次征集表决权涉及的提案之间不存在任何利害关系。
4、征集人保证本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任，
保证不会利用本次征集表决权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。
二、征集表决权的事项
1、由征集人对 2024 年第二次临时股东大会中审议的如下议案向公司全体股东公开征集委托表决权：
提案编 提案名称
码
1.00 关于公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
2.00 关于公司《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3.00 关于授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案
关于本次股东大会召开的具体情况，详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《山东东岳有机硅材料股份有限公司 2024 年第二次
临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-110）。
2、征集主张
征集人投票意向：征集人作为公司的独立董事，出席了公司于 2024 年 10月7 日召开的第三届董事会第六次会议，并且对《关
于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案
》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》均投了同意票。
征集人投票理由：征集人认为本次激励计划有利于建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动其积极性和创
造性，有效地将股东、公司和员工三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，不
会损害公司及全体股东的利益。
征集人声明，不接受与其投票意见不一致的委托。
3、征集方案
征集人依据我国现行法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定制定了本次征集表决权方案，其具体内容如下：
（1）征集对象：截至 2024年 10月 24 日（本次股东大会股权登记日）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司股东。
（2）征集表决权的确权日：2024年 10 月 24日（本次股东大会股权登记日）
（3）征集期限：2024年 10月 25日至 2024年 10月 28日（上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:00）。
（4）征集方式：采用公开方式在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上发布公告进行表决权征集行动。
（5）征集程序和步骤
第一步：按本公告附件确定的格式和内容逐项填写《独立董事公开征集表决权授权委托书》（以下简称“授权委托书”）。
第二步：向征集人委托的公司证券部提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集表决权由公司证券部签收授权委托书
及其他相关文件：①委托表决权股东为法人股东的，其应提交营业执照复印件、法定代表人证明书原件、授权委托书原件、股东账户
卡；法人股东按本条规定提供的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；②委托表决权股东为个人股东的，其应提交
本人身份证复印件、授权委托书原件、股东账户卡；③授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将
公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。
第三步：委托表决权股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集期限内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函
或特快专递方式并按本报告书指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，收到时间以公司证券部收到时间为准。委托表决权股东
送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：
联系人：王俊楠
联系地址：山东省淄博市桓台县唐山镇工业路 3799号公司证券部
邮政编码：256401
联系电话：0533-8514338
联系邮箱：ir@dyyjg.com
请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托表决权股东的联系电话和联系人（来信请注明“独立董事公开征集表决权授权委托
书”字样）。
第四步：由见证律师确认有效表决票
将由公司聘请的律师事务所见证律师对法人股东和自然人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委
托将由见证律师提交征集人。
（6）委托表决权股东提交文件送达后，经审核全部满足以下条件的授权委托将被确认为有效：①已按本公告征集程序要求将授
权委托书及相关文件送达指定地点；②在征集期限内提交授权委托书及相关文件；③股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权
委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；④提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。
（7）股东将其对征集事项表决权重复授权委托给征集人，但其授权内容不相同的，以股东最后一次签署的授权委托书为有效，
无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。对同一事项不能多次进行投票。出现多次投票的（含现场投票、委托投票、
网络投票），以第一次投票结果为准。
（8）股东将征集事项表决权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议。
（9）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：①股东将征集事项表决权授权委托给征集人后，
在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；②股东将
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