公司公告☆ ◇300822 贝仕达克 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-10 18:30 │贝仕达克（300822）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-04-10 18:30 │贝仕达克（300822）：2025年年度股东会法律意见书 │
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│2026-04-08 18:32 │贝仕达克（300822）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告 │
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│2026-03-30 18:10 │贝仕达克（300822）：关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的进展公告 │
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│2026-03-16 19:10 │贝仕达克（300822）：2025年年度审计报告 │
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│2026-03-16 19:10 │贝仕达克（300822）：2025年度内部控制审计报告 │
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│2026-03-16 18:50 │贝仕达克（300822）：公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见 │
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│2026-03-16 18:49 │贝仕达克（300822）：关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告 │
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│2026-03-15 16:45 │贝仕达克（300822）：公司终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见 │
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│2026-03-15 16:45 │贝仕达克（300822）：公司2025年度募集资金存放、管理与使用的核查意见 │
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2026-04-10 18:30│贝仕达克（300822）：2025年年度股东会决议公告
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贝仕达克（300822）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/ad51e628-0545-4cb1-aa42-9ec8148e3b97.PDF
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2026-04-10 18:30│贝仕达克（300822）：2025年年度股东会法律意见书
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贝仕达克（300822）：2025年年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/674f35dc-6d8d-4299-bcb5-2679c04796a2.PDF
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2026-04-08 18:32│贝仕达克（300822）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告
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深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关
于召开 2025年年度股东会的通知》。现再次将本次会议的有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：2025年年度股东会经第三届董事会第十八次会议审议通过，召集召开程序符合有关法律、法规和
公司章程等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
(1) 现场会议召开时间：2026年4月10日（星期五）14:30
(2) 网络投票时间：
A、深圳证券交易所交易系统；
投票时间：2026年4月10日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
B、深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
投票时间：2026年4月10日 9:15-15:00
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
(1) 现场投票：股东本人出席现场股东会或书面委托代理人出席现场会议；
(2) 网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式
的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述任一系统行使表决权（公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式
，如果同一表决权重复投票表决，则以第一次投票表决结果为准）。
6、股权登记日：2026年4月7日（星期二）
7、出席对象：
(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；截至2026年4月7日下午15:00收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东；
(2) 公司董事和高级管理人员；
(3) 公司聘请的会议见证律师；
(4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市龙岗区龙岗街道龙西社区学园路第三工业区22栋公司4楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码：
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》 √
2.00 《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于<2025年度财务决算报告>的议案》 √
4.00 《关于 2026年度董事薪酬方案的议案》 √
5.00 《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充 √
流动资金的议案》
6.00 《关于续聘 2026年度审计机构的议案》 √
7.00 《关于 2025年度利润分配预案的议案》 √
8.00 《关于 2026年度日常关联交易预计额度的议案》 √
9.00 《关于修订<董事和高级管理人员薪酬制度>的议案》 √
10.00 《关于＜未来三年股东分红回报规划（2026年-2028年）＞ √
的议案》
2、各议案披露的时间和披露媒体：
上述议案已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，程序合法、资料完备。具体内容详见公司于 2026年 3月 11日刊登于中
国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、其他说明：
(1) 上述议案均为普通决议议案，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上表决通过；
(2) 为更好地维护中小投资者的权益，本次股东会全部议案将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计
持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票结果单独统计及披露；
(3) 公司独立董事陈文华先生、朱冬元先生、方南平先生分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025
年年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年4月7日（星期二）9:00-11:30，13:30-16:00；
2、登记方法：
(1) 自然人股东出席股东会的，凭本人有效身份证件办理登记；
(2) 法人股东出席股东会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人有效身份证件办理
登记；
(3) 委托代理人凭本人有效身份证件、授权委托书（参见本通知附件二）及委托人身份证复印件等办理登记手续；
(4) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或邮件方式登记（须在2026年4月7日下午16:00前送达公司），不接受电话登记。
3、登记地点及联系方式：
深圳市龙岗区龙岗街道龙西社区学园路第三工业区22栋公司董事会办公室，信函请注明“股东会”字样。
联系人：方颖娇、朱丽蓉
联系电话：0755-84834822
电子邮箱：ir@szbtk.com
邮政编码：518116
4、出席会议股东的费用自理，现场会议为期半天。出席会议人员请于会议开始前30分钟到达会议地点，并携带有关股东身份证
明文件及参会股东登记表（参见附件三），以便验证入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次2025年年度股东会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://w
ltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件一。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/eaebde02-dfe7-4daf-8215-5f04da62c3f9.PDF
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2026-03-30 18:10│贝仕达克（300822）：关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的进展公告
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贝仕达克（300822）：关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/0fd55b49-c223-4c48-8d5c-7b25b59bd815.PDF
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2026-03-16 19:10│贝仕达克（300822）：2025年年度审计报告
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贝仕达克（300822）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-16/66e25582-8039-48ee-9b5b-6c191f00b95a.pdf
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2026-03-16 19:10│贝仕达克（300822）：2025年度内部控制审计报告
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贝仕达克（300822）：2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-16/d4ac943e-bc85-4fb2-8e83-a5f1c4886032.pdf
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2026-03-16 18:50│贝仕达克（300822）：公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见
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国信证券股份有限公司（以下称“国信证券”）作为深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称“公司”、“贝仕达克”）首次
公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《
上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对贝仕达克使用闲置募集资金
及自有资金进行现金管理进行了审慎核查，核查的具体情况如下：
一、 公司首次公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳贝仕达克技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕273 号）
核准，深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票 26,670,000股，每股面值 1
元，每股发行价格为人民币 23.57 元，募集资金总额为628,611,900.00元，减除发行费用（不含增值税）人民币 78,985,900.00元
后，募集资金净额为 549,626,000.00元。上述资金于 2020年 3月 10日到账，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“天健验
【2020】7-8号”《验资报告》，公司已对募集资金进行了专户存储。
截至 2025年 12月 31日，募集资金投资计划及使用情况如下：
单位：万元
序 项目名称 承诺投资 调整后投 累计投入 投资进
号 金额 资金额 金额 度
1 智能控制器及智能产品生产建设项目 45,319.60 25,212.60 25,585.61 101.48%
2 研发中心建设项目 4,643.00 3,000.00 1,684.15 56.14%
3 补充流动资金 5,000.00 5,000.00 5,087.76 101.76%
4 新一代智能控制器产业基地项目 - 21,750.00 13,271.47 61.02%
合计 54,962.60 54,962.60 45,628.99 83.02%
公司于 2026年 3月 12日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久
补充流动资金的议案》，基于公司现有资源条件及实际生产经营需求的审慎评估，同意公司终止“新一代智能控制器产业基地项目”
、“研发中心建设项目”，并将上述募投项目剩余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。该议案尚需提交
公司2025年年度股东会审议。
在股东会审议通过前，相关募集资金仍需按照既定安排用于支付合同尾款等款项。根据当前支付进度安排，现阶段公司部分募集
资金存在闲置的情形。为提高募集资金使用效率，在不影响募投项目款项支付并有效控制风险的前提下，公司拟使用总额不超过人民
币 8,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理。待股东会审议通过并完成永久补流相关程序后，公司将按照规定办理募集资金专户
注销等后续事项。
二、使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的基本情况
1、现金管理目的
为提高公司资金使用效率，增加存储收益，保护投资者权益，在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度及确保资金安全的情
况下，合理利用闲置资金进行现金管理，增加公司资金收益，为公司及股东谋取更多投资回报。
2、投资额度、期限及品种
公司拟计划使用总额不超过人民币 8,000.00 万元的闲置募集资金和不超过人民币 10,000.00万元闲置自有资金进行现金管理，
使用期限自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效，在前述额度和期限范围内资金可以循环滚动使用。
为控制风险，公司使用闲置募集资金适当购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，投资产品的期限不超过 12 个
月。以上投资品种不用于质押、股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资目的及无担保债券为标的的银行理财或信托产品。公司
使用闲置自有资金适当购买安全性高、流动性好、低风险银行理财产品，投资产品的期限不超过 12个月。
3、实施方式
上述事项经公司审议通过后，公司董事会授权董事长及转授权人士在上述额度范围内行使投资决策并签署相关法律文件，具体由
公司财务中心负责组织实施。
4、信息披露
公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及公司制度相关规定，履行相应信息披露
义务，及时披露相关情况信息。
5、关联关系
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买投资产品，本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理不会构成关联交易。
三、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）公司的投资产品均经过严格评估，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，不排除受到市场波动的影响，短期投资的收益不可预测。
（3）相关工作人员的操作和监控风险。
2、风险控制措施
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，闲置募集资金不得用于证券投资等风险投资；公司使用闲置募集资金进行现金管理时，将
选择安全性高、流动性好、低风险、稳健型的，期限不超过 12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权
利义务及法律责任等。
（2）公司财务中心应建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的净值变动情况，如发现存在可能影响公司资金
安全、盈利能力等风险因素，将及时采取相应措施控制投资风险。
（3）公司审计委员会有权对上述闲置募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司内部审计部门负责对募集资金的使用与保管情况进行审计与监督。（5）公司将根据监管部门的规定，及时履行信息披
露义务。
四、对公司经营的影响
公司使用部分闲置募集资金购买理财产品，将投资于安全性高、流动性好、可以保证本金安全的产品，不会影响募投项目正常开
展，不存在变相改变募集资金用途的行为。本次对闲置募集资金进行现金管理可以提高资金使用效率，增加公司收益水平，符合公司
和全体股东利益。
五、相关审核及批准程序
1、审计委员会审议情况
公司于 2026年 3月 12日召开第三届董事会审计委员会 2026年第一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进
行现金管理的议案》，审计委员会认为：在保障公司正常经营运作和募投项目资金需求的前提下，公司使用部分闲置募集资金及自有
资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司资金收益，为公司及股东谋求更多投资回报；且决策程序及授权符合《上市
公司募集资金监管规则》等有关规定。
2、董事会审议情况
公司于 2026年 3月 12日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案
》。董事会认为：在确保不影响募集资金项目开展和使用计划的前提下，公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理，有助于提
高资金的使用效率，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。本次对闲置募集资金及自有资金进行现金管理，不会
改变或变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。同意将公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理。
五、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：
贝仕达克将闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项已经公司董事会、审计委员会审议通过，履行了必要的审批程序，符合
《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创
业板上市公司规范运作》等有关规定。本保荐机构对公司闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-16/38cf6ac1-47d7-47e6-8fe1-2218657e33f7.PDF
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2026-03-16 18:49│贝仕达克（300822）：关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告
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深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 12日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于
使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。同意在确保不影响公司正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，拟计划使
用总额不超过人民币 8,000.00万元的闲置募集资金和不超过人民币 10,000.00万元闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司董
事会审议通过之日起 12个月内有效，在上述额度和期限范围内资金可以循环滚动使用。该事项在公司董事会审议权限内，无需提交
公司股东会审议，现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳贝仕达克技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕273 号）
核准，深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票 26,670,000股，每股面值 1
元，每股发行价格为人民币 23.57 元，募集资金总额为628,611,900.00元，减除发行费用（不含增值税）人民币 78,985,900.00元
后，募集资金净额为 549,626,000.00元。上述资金于 2020年 3月 10日到账，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“天健验
【2020】7-8号”《验资报告》，公司已对募集资金进行了专户存储。
截至 2025年 12月 31日，募集资金投资计划及使用情况如下：
单位：万元
项目 承诺投资金额 调整后投资金额 累计投入金额 投资进度（%）
智能控制器及智能 45,319.60 25,212.60 25,585.61 101.48
产品生产建设项目
研发中心建设项目 4,643.00 3,000.00 1,684.15 56.14
补充流动资金 5,000.00 5,000.00 5,087.76 101.76
新一代智能控制器 -- 21,750.00 13,271.47 61.02
产业基地项目
合计 54,962.60 54,962.60 45,628.99 83.02%
公司于 2026年 3月 12日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久
补充流动资金的议案》，基于公司现有资源条件及实际生产经营需求的审慎评估，同意公司终止“新一代智能控制器产业基地项目”
、“研发中心建设项目”，并将上述募投项目剩余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。该议案尚需提交
公司2025年年度股东会审议。
在股东会审议通过前，相关募集资金仍需按照既定安排用于支付合同尾款等款项。根据当前支付进度安排，现阶段公司部分募集
资金存在闲置的情形。为提高募集资金使用效率，在不影响募投项目款项支付并有效控制风险的前提下，公司拟使用总额不超过人民
币 8,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理。待股东会审议通过并完成永久补流相关程序后，公司将按照规定办理募集资金专户
注销等后续事项。
二、使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的基本情况
1、现金管理目的
为提高公司资金使用效率，增加存储收益，保护投资者权益，在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度及确保资金安全的情
况下，合理利用闲置资金进行现金管理，增加公司资金收益，为公司及股东谋取更多投资回报。
2、投资额度、期限及品种
公司拟计划使用总额不超过人民币 8,000.00 万元的闲置募集资金和不超过人民币 10,000.00万元闲置自有资金进行现金管理，
使用期限自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效，在前述额度和期限范围内资金可以循环滚动使用。
为控制风险，公司使用闲置募集资金适当购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，投资产品的期限不超过 12 个
月。以上投资品种不用于质押、股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资目的及无担保债券为标的的银行理财或信托产品。公司
使用闲置自有资金适当购买安全性高、流动性好、低风险银行理财产品，投资产品的期限不超过 12个月。
3、实施方式
上述事项经公司审议通过后，公司董事会授权董事长及转授权人士在上述额度范围内行使投资决策并签署相关法律文件，具体由
公司财务中心负责组织实施。
4、信息披露
公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所深圳证券交易所上市
公司自律监管指引
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