公司公告☆ ◇300822 贝仕达克 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2024-12-23 17:58 │贝仕达克（300822）：会计师事务所选聘制度（2024年12月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-23 17:58 │贝仕达克（300822）：关于公司2025年度部分日常关联交易额度预计的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-23 17:58 │贝仕达克（300822）：第三届董事会第十二次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-23 17:58 │贝仕达克（300822）：第三届董事会第三次独立董事专门会议决议 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-23 17:58 │贝仕达克（300822）：第三届监事会第十次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-06 16:36 │贝仕达克（300822）：关于参加2024年度深圳辖区上市公司集体接待日活动的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-11-27 19:13 │贝仕达克（300822）：关于公司股票交易异常波动暨严重异常波动的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-11-27 18:12 │贝仕达克（300822）：股票交易严重异常波动公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-11-22 18:06 │贝仕达克（300822）：股票交易异常波动公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-10-23 00:00 │贝仕达克（300822）：2024年三季度报告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-23 17:58│贝仕达克（300822）：会计师事务所选聘制度（2024年12月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
贝仕达克（300822）：会计师事务所选聘制度（2024年12月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/182ae799-0af5-4ed5-9573-6b91d2d5c016.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-23 17:58│贝仕达克（300822）：关于公司2025年度部分日常关联交易额度预计的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
贝仕达克（300822）：关于公司2025年度部分日常关联交易额度预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/0b24da08-c245-4c7f-bb8a-f89002a714fe.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-23 17:58│贝仕达克（300822）：第三届董事会第十二次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于 2024 年 12 月 23 日以现场会议方式召开
。本次会议通知由 2024 年 12月 19 日以电子邮件方式传达。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事及高级管
理人员列席了会议。会议由公司董事长肖萍先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。依照
国家有关法律法规之规定，本次会议经过有效表决，审议通过了相关议案。具体决议情况如下：
1、审议通过了《关于公司 2025年度部分日常关联交易预计额度的议案》；
经审议，董事会认为公司及子公司与上述关联方之间的关联交易，是基于公司正常生产经营活动所必要的，有利于公司相关业务
的开展，对公司长远发展有着积极的影响。本次 2025 年度预计部分日常关联交易额度，主要是为满足公司日常经营需要所发生的交
易，符合公司实际需求。以上关联交易为正常的商业往来，交易过程遵循平等互利、等价有偿的商业原则，不存在损害公司和全体股
东尤其是中小股东利益的行为。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2025 年度部分日常关联交易预计额度的
公告》。
公司独立董事对此事项发表了明确同意的意见。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第三届
董事会第三次独立董事专门会议决议》。
2、审议通过了《关于制订<会计师事务所选聘制度>的议案》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《会计师事务所选聘制度（2024 年 12 月）》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/6fe39e04-8c26-4aca-a0cc-3ed3efc4519d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-23 17:58│贝仕达克（300822）：第三届董事会第三次独立董事专门会议决议
─────────┴────────────────────────────────────────────────
贝仕达克（300822）：第三届董事会第三次独立董事专门会议决议。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/52ddc57a-e832-43c6-ac54-cedb74755c00.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-23 17:58│贝仕达克（300822）：第三届监事会第十次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
贝仕达克（300822）：第三届监事会第十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/4e7f58a4-e261-452a-ae7e-54cdd670dc17.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-06 16:36│贝仕达克（300822）：关于参加2024年度深圳辖区上市公司集体接待日活动的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
贝仕达克（300822）：关于参加2024年度深圳辖区上市公司集体接待日活动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-06/cba5bdc7-d96a-4f1c-856a-9667cc2fa932.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-27 19:13│贝仕达克（300822）：关于公司股票交易异常波动暨严重异常波动的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
贝仕达克（300822）：关于公司股票交易异常波动暨严重异常波动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-27/cee8fcf5-bcb4-4035-88a4-8cc0e611dcbc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-27 18:12│贝仕达克（300822）：股票交易严重异常波动公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、截至 2024 年 11 月 27日收盘，公司股票收盘价格为 29.02 元/股，公司连续 5个交易日（2024 年 11 月 21 日至 2024
年 11 月 27 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 100%，公司股价短期涨幅较大，股票换手率及成交量明显放大。公司已于 2024 年
11月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于股票交易异常波动的公告》（公告编号 2024-049）。公司郑重提示广
大投资者关注可能存在股价大幅上涨后回落的风险。
2、经查询中证指数有限公司网站数据，截至 2024 年 11月 26 日，公司所属证监会行业分类 C39 计算机、通信和其他电子设
备制造业的静态市盈率和滚动市盈率分别为 38.61 和 35.70，公司股票静态市盈率和滚动市盈率分别为 158.28和 109.77。公司估
值显著高于同行业平均水平。
3、公司基本面及相关政策未发生重大变化，截至 2024 年 9月 30 日，公司人工智能相关产品“皮克方”2024 年 1-9 月实现
销售收入 294.70 万元，占公司销售收入比为 0.45%。公司不涉及工业机器人、人形机器人等相关机器人本体业务，也不涉及机器人
赛道其他零部件供应。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
4、公司经自查，不存在违反公平信息披露的情形。
一、股票交易严重异常波动的具体情况
深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格连续五个交易日（2024 年 11月 21 日至 2024 年 11 月 2
7 日）内收盘价格涨幅偏离值累计超过 100%。根据《深圳证券交易所交易规则》等相关规定，属于股票交易严重异常波动情形。
公司已于 2024 年 11月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《股票交易异常波动公告》（公告编号 2024-049）
。公司股价短期波动幅度较大，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
二、公司关注并核实情况说明
针对公司股票交易严重异常波动情况，公司董事会采用书面及现场问询的方式，对公司第一大股东、实际控制人、公司全体董事
、监事及高级管理人员就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：
（一）生产经营情况
公司生产经营正常，经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
（二）重大事项情况
公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司、公司第一大股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大
事项，或处于筹划阶段的重大事项；不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
（四）其他股价敏感信息
公司第一大股东、实际控制人、公司全体董事、监事及高级管理人员在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该
事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披
露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形；
2、截至 2024 年 11 月 27日收盘，公司股票收盘价格为 29.02 元/股，公司连续 5个交易日（2024 年 11 月 21 日至 2024
年 11 月 27 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 100%，公司股价短期涨幅较大，股票换手率及成交量明显放大，可能存在股价大幅
上涨后回落的风险。
3、经查询中证指数有限公司网站数据，截至 2024 年 11月 26 日，公司所属证监会行业分类 C39 计算机、通信和其他电子设
备制造业的静态市盈率和滚动市盈率分别为 38.61 和 35.70，公司股票静态市盈率和滚动市盈率分别为 158.28和 109.77。公司估
值显著高于同行业平均水平。
4、公司基本面及相关政策未发生重大变化，截至 2024 年 9月 30 日，公司人工智能相关产品“皮克方”2024 年 1-9 月实现
销售收入 294.70 万元，占公司销售收入比为 0.45%。公司不涉及工业机器人、人形机器人等相关机器人本体业务，也不涉及机器人
赛道其他零部件供应。
5、公司郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息披露均以上述媒体刊登的公告为准。
公司将严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意投资风
险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-27/7011a23b-ab32-4aea-b4e4-a92b0d844b4a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-22 18:06│贝仕达克（300822）：股票交易异常波动公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
贝仕达克（300822）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-22/f3809a15-a7ea-4389-b8f9-84bff2bca135.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-23 00:00│贝仕达克（300822）：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
贝仕达克（300822）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-23/775d29d9-4541-4392-9673-20930157654a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-09-27 18:06│贝仕达克（300822）：舆情管理制度（2024年9月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为了提高深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称“公司”）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，
及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规
的规定和《公司章程》，特制定本制度。
第二条 本制度所称舆情包括：
（一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道；
（二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息；
（三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息；
（四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的事件信息。
第三条 舆情信息的分类：
（一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司
股票及其衍生品种交易价格变动的负面舆情；
（二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。
第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责
第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。注重职能部门的响应与
协作，提高防范声誉风险和处置声誉事件的能力和效率。
第五条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称“舆情工作组”），由公司董事长任组长，董事会秘书任副组长，成员
由公司其他高级管理人员及相关职能部门负责人组成。
第六条 舆情工作组是公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑信息）处理工作的领导机构，统一领导公司应对各类舆情的处理工作
，就相关工作做出决策和部署，根据需要研究决定公司对外发布信息，主要工作职责包括:
（一）决定启动和终止各类舆情处理工作的相关事宜；
（二）评估各类舆情信息对公司可能造成的影响以及波及范围，拟定各类舆情信息的处理方案；
（三）协调和组织各类舆情处理过程中对外宣传报道工作；
（四）负责做好向证监局的信息上报工作及深圳证券交易所的信息沟通工作；
（五）各类舆情处理过程中的其他事项。
第七条 舆情工作组的舆情信息采集设在公司董事会办公室，负责对媒体信息的管理，董事会办公室可以借助舆情监测系统，及
时收集、分析、核实对公司有重大影响的舆情、社情，跟踪公司股票及其衍生品交易价格变动情况，研判和评估风险，并将各类舆情
的信息和处理情况及时上报董事会秘书。
第八条 公司各下属子公司及其他各职能部门等作为舆情信息采集配合部门，主要应履行以下职责：
（一）配合开展舆情信息采集相关工作；
（二）及时向公司董事会办公室通报日常经营、合规审查及审计过程中发现的舆情情况；
（三）其他舆情及管理方面的响应、配合、执行等职责。
第九条 公司各下属子公司及其他各职能部门有关人员报告舆情信息应当做到及时、客观、真实，不得迟报、谎报、瞒报、漏报
。
第三章 各类舆情信息的处理原则及措施
第十条 各类舆情信息的处理原则：
（一）及时反应、合理制定解决方案。公司日常应保持对舆情信息的敏感度，迅速采取行动，快速制定相应的媒体危机应对方案
，抢占先机；
（二）积极回应、真诚沟通。公司在处理危机的过程中，应保证信息真实、准确、完整，不夸大及歪曲事实，保证对外沟通信息
的一致性。在不违反相关规定的情形下，保持与媒体的真诚沟通，解答媒体疑问、减少误解和猜疑，根据事件发展情况，制定进一步
的应对方案；
（三）客观公正的披露事实真相。公司在处理危机的过程中，应及时核查相关信息，保持客观、中立的态度，不情绪化，低调处
理、暂避对抗，更好地分析和研判舆情发展，减少因主观因素造成的失误和损失，以公正的态度获取公众对公司的信任感；
（四）系统运作、组织引导。在舆情应对的过程中，工作小组应深入调查和研究，全面掌握情况，系统化的制定和实施应对方案
，积极引导，努力将危机转变为商机，掌握主导权，减少不良影响，塑造良好社会形象。
第十一条 舆情信息的报告流程：
（一）知悉各类舆情信息并做出快速反应，公司董事会办公室工作人员、公司及子公司相关职能部门负责人在知悉各类舆情信息
后立即汇报至董事会秘书；
（二）董事会秘书在知悉上述舆情后，应在第一时间了解舆情的有关情况，如为重大舆情，除向舆情工作组组长报告外，还应当
向舆情工作组报告；
（三）若发现各类舆情信息涉及公司的不稳定因素时，需立即向中国证监会派出的监管机构及深圳证券交易所报告。
第十二条 一般舆情的处置：
一般舆情由舆情工作组组长和董事会秘书根据舆情的具体情况灵活处置。
第十三条 重大舆情的处置：
发生重大舆情，舆情工作组组长应视情况召集舆情工作组会议，就应对重大舆情作出决策和部署。董事会办公室同步开展实时监
控，密切关注舆情变化，舆情工作组根据情况采取多种措施控制传播范围。
（一）迅速调查、了解事件真实情况；
（二）及时与刊发媒体沟通情况，防止媒体跟进导致事态进一步发酵；
（三）加强与投资者沟通，做好投资者的咨询、来访及调查工作。充分发挥投资者热线和互动易平台的作用，保证各类沟通渠道
的畅通，及时发声，向投资者传达“公司对事件高度重视、事件正在调查中、调查结果将及时公布”的信息。做好疏导化解工作，使
市场充分了解情况，减少误读误判，防止网上热点扩大；
（四）根据需要通过官网等渠道进行澄清。各类舆情信息可能或已经对公司股票及其衍生品种交易价格造成较大影响时，公司应
当及时按照深圳证券交易所有关规定发布澄清公告；
（五）对编造、传播公司虚假信息或误导性信息的媒体，必要时可采取发送《律师函》、诉讼等措施制止相关媒体的侵权行为，
维护公司和投资者的合法权益；
（六）加强危机恢复管理，对危机处理结果进行全面评估，并制定恢复管理计划的实施，总结经验，不断提升公司在危机中的应
对能力。
第四章 责任追究
第十四条 公司内部有关部门及相关知情人员对前述舆情负有保密义务，在该类信息依法披露之前，不得私自对外公开或者泄露
，不得利用该类信息进行内幕交易。如有违反保密义务的行为发生，给公司造成损失的，公司有权根据内部规定进行处理，构成犯罪
的，将依法追究其法律责任。
第十五条 公司股东、实际控制人、重大资产重组有关方、信息知情人或聘请的顾问、中介机构工作人员应当遵守保密义务，不
得擅自披露公司信息，如由此致使公司遭受媒体质疑，损害公司商业信誉，或导致公司股票及其衍生品价格变动，给公司造成损失的
，公司可以根据具体情形保留追究其法律责任的权利。
第十六条 相关媒体编造、传播公司虚假信息或误导性信息，对公司公众形象造成恶劣影响或使公司遭受损失的，公司将根据具
体情形保留追究其法律责任的权利。
第五章 附则
第十七条 本制度经公司董事会审议通过后生效，修改时亦同。本制度由董事会负责解释。
第十八条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定执行。本制度如与国家日后颁
布的法律、行政法规、部门规章或经修改后的《公司章程》相抵触时，以国家有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定
为准。
第十九条 本制度经公司董事会审议通过之日起生效并施行。
深圳贝仕达克技术股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-27/26b5b2a6-832a-4271-bd88-9b39b19cc1a7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-09-27 18:06│贝仕达克（300822）：关于增加公司2024年度日常关联交易预计额度的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
1、深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称“公司”）经公司第三届董事会独立董事专门委员会第一次会议和第三届董事会
第六次会议审议、第三届监事会第五次会议审议通过《关于签署日常关联交易协议暨预计 2024年度日常关联交易额度的议案》，同
意公司与关联方磨针科技（深圳）有限公司（以下简称“磨针科技”）签署日常关联交易协议，2024 年日常关联交易预计金额不超
过3,000万元人民币。具体详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于签署日常关联交易协议暨预计 2024
年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2024-024）。
2、基于公司及子公司业务发展及日常经营需要，预计增加与关联方磨针科技发生销售商品日常关联交易额度不超过 2,500 万元
。本次增加预计金额后，公司 2024 年度日常关联交易总预计金额为 5,500 万元。本次增加 2024年度日常关联交易预计额度事项已
经公司第三届董事会独立董事专门委员会第二次会议和第三届董事会第十次会议审议、第三届监事会第八次会议审议通过。
3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规及《公司章程》、《关联交易管理制度》的相关规定，本次增加日
常关联交易预计事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
（二）新增 2024 年度预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交易类别 关 联 关 联 交 关联交 原 预 计 金 新增预计 预计金额 截至披露日已发 上 年 发
方 易内容 易定价 额总额 金额 合计 生金额 生金额
原则
向关联人销售 磨 针 销 售 商 参考市 3,000 2,500 5,500 2,590.45 0
产品、商品 科技 品 场价
合计 3,000 2,500 5,500 2,590.45 0
（三）2023年度日常关联交易发生情况
公司 2023年度无发生。
二、关联人介绍和关联关系
（一）公司名称：磨针科技（深圳）有限公司
1.统一社会信用代码：91440300MA5GY6X96X
2.法定代表人：钟权昌
3.注册资本：807 万人民币
4.主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子产品销售；信息技术咨询服务；风动和电
动工具销售；五金产品零售；五金产品研发；日用家电零售；金属工具销售；国内贸易代理；电子测量仪器销售；家用电器销售；家
用电器研发。
5.住所：深圳市龙岗区坂田街道万科城社区新天下百瑞达大厦 A座 13F1303
6.截至 2023年 12月 31日，磨针科技总资产 10,252,915.34元，净资产为3,589,523.19元，营业收入 10,660,717.54元，净利
润 2,199,715.62元，以上数据未经审计。
（二）与上市公司关联关系
截止公告披露日，公司持有磨针科技 38.04%的股权，公司副总经理李钟仁先生担任磨针科技的董事，根据《深圳证券交易所股
票上市规则》相关规定，公司及其下属公司与磨针科技构成关联关系。
（三
|