公司公告☆ ◇300822 贝仕达克 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-15 15:44 │贝仕达克（300822）：关于变更主要办公地址及相关联系方式的公告 │
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│2026-05-01 00:00 │贝仕达克（300822）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-04-26 15:56 │贝仕达克（300822）：第三届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2026-04-26 15:51 │贝仕达克（300822）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-26 15:49 │贝仕达克（300822）：关于聘任副总经理、董事会秘书的公告 │
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│2026-04-26 15:49 │贝仕达克（300822）：关于副总经理、董事会秘书辞职的公告 │
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│2026-04-10 18:30 │贝仕达克（300822）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-04-10 18:30 │贝仕达克（300822）：2025年年度股东会法律意见书 │
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│2026-04-08 18:32 │贝仕达克（300822）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告 │
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│2026-03-30 18:10 │贝仕达克（300822）：关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的进展公告 │
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2026-05-15 15:44│贝仕达克（300822）：关于变更主要办公地址及相关联系方式的公告
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深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要，在深圳市龙岗区宝龙街道新增一处办公地点，公司总部
主要办公地址发生变更，公司董事会秘书、证券事务代表联系地址、信息披露及备置地点同步变更。为便于投资者与公司沟通交流，
做好投资者关系管理工作，现将公司主要办公地址变更的具体情况公告如下：
变更项目 变更前 变更后
办公地址 深圳市龙岗区龙岗街道龙西社区 深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社
学园路第三工业区 22 栋、23 栋、 区拓新路 19 号（贝仕达克科技
34 栋、37 栋 大厦）
除上述变更外，公司投资者联系电话、传真、网址、电子邮箱、邮政编码等信息均保持不变。具体为：
投资者联系电话：0755-84834822
传真：0755-84878567
公司网址：www.szbtk.com
电子邮箱：ir@szbtk.com
邮政编码：518116
敬请广大投资者注意上述变更事项，若由此造成不便，敬请谅解。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/bbb826b6-24a5-42c2-bf7b-ddb473a9c62d.PDF
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2026-05-01 00:00│贝仕达克（300822）：2025年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称“公司”）回购专用账户中的股份 1,578,500股不参与本次权益分派。
2、公司 2025年年度权益分派方案为：以公司总股本 311,536,200 股扣除公司回购专户中已回购股份 1,578,500股后的股份数
309,957,700股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.30元（含税）。公司本次实际派发的现金总额（含税）=实际参与分配的
总股本*每股现金分红金额=（311,536,200股-1,578,500股）*0.03=9,298,731.00元（含税）。
3、本次权益分派实施后，按公司总股本折算的每 10股现金分红以及除权除息参考价计算如下：
本次除权前公司总股本为 311,536,200股（含回购股份），按公司总股本折算的每 10股现金分红（含税）=（现金分红总额/总
股本）*10=（9,298,731.00元/311,536,200股）*10=0.298479元（保留到小数点后六位，最后一位直接截取，不四舍五入）。
在保证本次权益分派方案不变的前提下，本次权益分派实施后除权除息参考价=除权除息日前一交易日收盘价－按公司总股本（
含回购股份）折算每股现金分红=除权除息日前一交易日收盘价－0.0298479元/股。
公司 2025年年度权益分派方案已获 2026年 4月 10日召开的 2025年年度股东会审议通过，现将本次权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过权益分派方案情况
1、公司于 2026年 4月 10日召开的 2025年年度股东会，审议通过《关于 2025年度利润分配预案的议案》，具体方案如下：
以公司总股本 311,536,200股扣除公司回购专户中已回购股份 1,578,500股后的股份数 309,957,700 股为基数，向全体股东每
10 股派发现金红利 0.30 元（含税），预计派发现金 9,298,731.00元（含税）。本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股
本。若在利润分配方案公布后至实施前，公司股本因股权激励行权、可转债转股、股份回购等情况发生变动，公司将按照分配总额不
变的原则，相应调整每股分配比例。
具体内容详见公司分别于 2026年 3月 16日、2026年 4月 10日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025
年度利润分配预案的公告》、《2025年年度股东会决议公告》。
2、自公司 2025年度利润分配预案披露之日至实施期间，公司总股本及已回购股份数量未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案与公司 2025 年年度股东会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施权益分派方案距离公司 2025 年年度股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
公司 2025年年度权益分派方案为：以公司总股本 311,536,200股扣除公司回购专户中已回购股份 1,578,500股后的股份数 309,
957,700股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.300000元（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机
构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.270000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及
无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额
【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征
收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，
持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.060000元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.030000元
；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 5月 11日，除权除息日为：2026年 5月 12日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截至 2026年 5月 11日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年 5月 12日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****489 深圳市泰萍鼎盛投资有限公司
2 08*****502 深圳市奕龙达克投资有限公司
3 01*****995 肖萍
4 01*****547 李清文
5 01*****897 李海俭
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 4月 29日至登记日：2026年 5月 11日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定，公司回购专用账户中的股份 1,578,500 股不
参与本次权益分派。公司实际派发的现金总额（含税）=实际参与分配的总股本*每股现金分红金额=（311,536,200股-1,578,500股）
*0.03=9,298,731.00元（含税）。
本次权益分派实施后，按公司总股本折算的每 10股现金分红以及除权除息参考价计算如下：
本次除权前公司总股本为 311,536,200股（含回购股份），按公司总股本折算的每 10股现金分红（含税）=（现金分红总额/总
股本）*10=（9,298,731.00元/311,536,200股）*10=0.298479元（保留到小数点后六位，最后一位直接截取，不四舍五入）。
在保证本次权益分派方案不变的前提下，本次权益分派实施后除权除息参考价=除权除息日前一交易日收盘价－按公司总股本（
含回购股份）折算每股现金分红=除权除息日前一交易日收盘价－0.0298479元/股。
七、咨询机构
咨询地址：深圳市龙岗区龙岗街道龙西社区学园路第三工业区 22栋；
咨询联系人：汪文雨、朱丽蓉；
咨询电话：0755-84834822；
传真电话：0755-84878567。
八、备查文件
1、公司 2025年年度股东会决议；
2、公司第三届董事会第十八次会议决议；
3、中国结算深圳分公司有关确认方案具体实施时间的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-01/bb5bb311-11f0-4e09-bb1a-c511da658e0b.PDF
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2026-04-26 15:56│贝仕达克（300822）：第三届董事会第十九次会议决议公告
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一、会议召开情况
深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于 2026年 4月 24日在公司会议室以现场表决
方式召开。本次董事会会议通知于 2026年 4月 20日以邮件形式发出。本次会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名，公司高级管理
人员列席了会议。会议由公司董事长肖萍先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
二、会议审议情况
本次会议经过有效表决，审议通过了相关议案。具体决议情况如下：
1、审议通过了《关于<2026 年第一季度报告>的议案》；
经审议，董事会认为：公司《2026年第一季度报告》遵循相关法律法规及规范性文件要求编制，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司 2026年第一季度的财务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞成 7票；反对 0票；弃权 0票。
该议案已经第三届董事会审计委员会 2026年第二次会议审议通过。具体内容详见公司于 2026年 4月 27日披露在巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）的《2026年第一季度报告》。
2、审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事长、总经理肖萍先生提名，董事会提名委员会资格审核
通过，董事会同意聘任汪文雨先生为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止
。
表决结果：赞成 7票；反对 0票；弃权 0票。
该议案已经第三届董事会提名委员会 2026年第一次会议审议通过。具体内容详见公司于 2026年 4月 27日披露在巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）的《关于聘任副总经理、董事会秘书的公告》。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第十九次会议决议；
2、公司第三届董事会审计委员会 2026年第二次会议决议；
3、公司第三届董事会提名委员会 2026年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/38cd24c5-435d-4726-8422-b5d3d5c83c95.PDF
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2026-04-26 15:51│贝仕达克（300822）：2026年一季度报告
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贝仕达克（300822）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/6a0ad444-e987-451a-b4a4-bff3a650096d.PDF
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2026-04-26 15:49│贝仕达克（300822）：关于聘任副总经理、董事会秘书的公告
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深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 24日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于
聘任副总经理、董事会秘书的议案》，现将具体情况公告如下：
一、关于聘任副总经理、董事会秘书的情况
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事长、总经理肖萍先生提名，董事会提名委员会资格审核
通过，董事会同意聘任汪文雨先生（简历详见附件）为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事
会任期届满之日止。
汪文雨先生已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书培训证明》，熟悉证券法律法规和规则，具备履行董事会秘书职
责所需的工作经验和专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有
关规定。不存在法律法规及其他规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员及董事会秘书的情形。
二、公司副总经理、董事会秘书的联系方式
副总经理、董事会秘书汪文雨先生的联系方式如下：
联系电话：0755-84834822
传 真：0755-84878567
联系邮箱：wangwenyu@szbtk.com
通讯地址：深圳市龙岗区龙岗街道龙西社区学园路第三工业区 22栋
邮政编码：518116
三、备查文件
1、公司第三届董事会第十九次会议决议；
2、公司副总经理、董事会秘书汪文雨先生的相关材料；
3、公司第三届董事会提名委员会 2026年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/57f5a2b8-02fd-4cf0-8eb6-9c7f9676d54d.PDF
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2026-04-26 15:49│贝仕达克（300822）：关于副总经理、董事会秘书辞职的公告
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贝仕达克（300822）：关于副总经理、董事会秘书辞职的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/4f91b863-76eb-40e1-81a2-fa9f4d85d8be.PDF
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2026-04-10 18:30│贝仕达克（300822）：2025年年度股东会决议公告
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贝仕达克（300822）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/ad51e628-0545-4cb1-aa42-9ec8148e3b97.PDF
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2026-04-10 18:30│贝仕达克（300822）：2025年年度股东会法律意见书
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贝仕达克（300822）：2025年年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/674f35dc-6d8d-4299-bcb5-2679c04796a2.PDF
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2026-04-08 18:32│贝仕达克（300822）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告
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深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关
于召开 2025年年度股东会的通知》。现再次将本次会议的有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：2025年年度股东会经第三届董事会第十八次会议审议通过，召集召开程序符合有关法律、法规和
公司章程等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
(1) 现场会议召开时间：2026年4月10日（星期五）14:30
(2) 网络投票时间：
A、深圳证券交易所交易系统；
投票时间：2026年4月10日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
B、深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
投票时间：2026年4月10日 9:15-15:00
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
(1) 现场投票：股东本人出席现场股东会或书面委托代理人出席现场会议；
(2) 网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式
的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述任一系统行使表决权（公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式
，如果同一表决权重复投票表决，则以第一次投票表决结果为准）。
6、股权登记日：2026年4月7日（星期二）
7、出席对象：
(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；截至2026年4月7日下午15:00收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东；
(2) 公司董事和高级管理人员；
(3) 公司聘请的会议见证律师；
(4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市龙岗区龙岗街道龙西社区学园路第三工业区22栋公司4楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码：
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》 √
2.00 《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于<2025年度财务决算报告>的议案》 √
4.00 《关于 2026年度董事薪酬方案的议案》 √
5.00 《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充 √
流动资金的议案》
6.00 《关于续聘 2026年度审计机构的议案》 √
7.00 《关于 2025年度利润分配预案的议案》 √
8.00 《关于 2026年度日常关联交易预计额度的议案》 √
9.00 《关于修订<董事和高级管理人员薪酬制度>的议案》 √
10.00 《关于＜未来三年股东分红回报规划（2026年-2028年）＞ √
的议案》
2、各议案披露的时间和披露媒体：
上述议案已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，程序合法、资料完备。具体内容详见公司于 2026年 3月 11日刊登于中
国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、其他说明：
(1) 上述议案均为普通决议议案，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上表决通过；
(2) 为更好地维护中小投资者的权益，本次股东会全部议案将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计
持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票结果单独统计及披露；
(3) 公司独立董事陈文华先生、朱冬元先生、方南平先生分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025
年年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年4月7日（星期二）9:00-11:30，13:30-16:00；
2、登记方法：
(1) 自然人股东出席股东会的，凭本人有效身份证件办理登记；
(2) 法人股东出席股东会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人有效身份证件办理
登记；
(3) 委托代理人凭本人有效身份证件、授权委托书（参见本通知附件二）及委托人身份证复印件等办理登记手续；
(4) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或邮件方式登记（须在2026年4月7日下午16:00前送达公司），不接受电话登记。
3、登记地点及联系方式：
深圳市龙岗区龙岗街道龙西社区学园路第三工业区22栋公司董事会办公室，信函请注明“股东会”字样。
联系人：方颖娇、朱丽蓉
联系电话：0755-84834822
电子邮箱：ir@szbtk.com
邮政编码：518116
4、出席会议股东的费用自理，现场会议为期半天。出席会议人员请于会议开始前30分钟到达会议地点，并携带有关股东身份证
明文件及参会股东登记表（参见附件三），以便验证入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次2025年年度股东会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://w
ltp.cninfo.com.
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