公司公告☆ ◇300823 建科智能 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-12 20:26 │建科智能（300823）：关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告 │
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│2025-09-12 20:26 │建科智能（300823）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-12 20:26 │建科智能（300823）：2025年第一次临时股东大会之法律意见书 │
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│2025-09-05 16:12 │建科智能（300823）：关于参加天津辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日暨半年报业绩说明会活动│
│ │的公告 │
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│2025-09-01 17:52 │建科智能（300823）：关于取得专利证书及商标续展注册证明的公告 │
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│2025-08-27 21:24 │建科智能（300823）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-08-27 21:24 │建科智能（300823）：董事会薪酬与考核委员会工作细则 │
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│2025-08-27 21:24 │建科智能（300823）：董事、高级管理人员离职管理制度 │
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│2025-08-27 21:24 │建科智能（300823）：会计师事务所选聘制度 │
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│2025-08-27 21:24 │建科智能（300823）：董事会秘书工作细则 │
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2025-09-12 20:26│建科智能（300823）：关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告
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建科智能装备制造（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年09 月 12日召开了 2025 年第一次临时股东大会，审
议通过了《关于修订<公司章程>及相关议事规则并办理工商变更登记的议案》。根据修订后的《建科智能装备制造（天津）股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”），公司不再设置监事会或者监事，《公司法》规定的监事会的相关职权改由董事会审计委
员会行使，同时董事会设职工代表董事一名，职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。
一、关于非独立董事辞职的情况说明
公司董事会于近日收到公司非独立董事孙禄先生提交的书面辞职报告，因公司内部工作调整，孙禄先生申请辞去公司第五届董事
会非独立董事职务，其非独立董事职务原定任职期限至公司第五届董事会任期届满之日止，孙禄先生辞职后仍担任公司其他相关职务
。
截至本公告披露日，孙禄先生间接持有公司股份（未直接持有公司股份），占公司总股本的 0.05%。其股份变动将继续严格遵循
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规、规范性文件的规定
。
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，孙禄先生的辞任不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的
正常运行，亦不会对公司的规范运作和日常运营产生不利影响，孙禄先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
二、关于选举职工代表董事的情况
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于 2025 年 09 月 12 日召开了职工代表大会，经会议选举通过，一致同意孙禄
先生担任公司董事会职工代表董事，任期自职工代表大会会议决议生效之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。孙禄先生简历详
见附件。
上述职工代表董事符合《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的任职条件。公司第五届董事会成员兼任公司高级管理人员以
及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规要求。
三、备查文件
职工代表大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/1a6971f6-6796-4af8-a60a-66a578c215c3.PDF
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2025-09-12 20:26│建科智能（300823）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年09月12日（星期五）15:00
（2）网络投票时间：2025年09月12日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年09月12日上午9
:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年09月12日上午9:15—下
午15:00期间的任意时间。
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
3、会议召开地点：天津市北辰区陆路港物流装备产业园陆港五纬路7号建科智能装备制造（天津）股份有限公司会议室。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长陈振东先生。
6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况：本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表共57人，代表股份72,819,950股，占公司有表决权股
份总数的55.5951％。其中，通过现场和网络参加本次股东大会的持股5％以下的中小股东共计51人，代表股份358,080股，占公司有
表决权股份总数的0.2734％。
2、现场会议出席情况：现场出席本次股东大会的股东和股东代表共6人，代表股份72,461,870股，占公司有表决权股份总数的55
.3217％。
3、网络投票情况：通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东（或代理人）51人，代表股份358,080股
，占公司有表决权股份总数的0.2734％。
4、中小投资者出席情况：参加本次股东大会的中小股东（或代理人）共51人，代表股份358,080股，占公司有表决权股份总数的
0.2734％。其中现场出席0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％；通过网络投票的中小股东51人，代表股份358,08
0股，占公司有表决权股份总数的0.2734％。
5、出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的全体董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于修订<公司章程>及相关议事规则并办理工商变更登记的议案》
表决结果：同意 72,817,350 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9964％；反对 700 股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.0010％；弃权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.
0026％。
其中，中小投资者表决结果为：同意 355,480 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.2739％；反对 700
股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1955％；弃权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次
股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.5306％。该议案为特别决议事项，经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）
所持表决权的三分之二以上通过，且其他股东无异议。
2、逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》
2.01、关于修订《关联交易决策制度》的议案
表决结果：同意 72,813,670 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9914％；反对 2,700 股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的 0.0037％；弃权 3,580 股（其中，因未投票默认弃权 1,680 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.0049％。
其中，中小投资者表决结果为：同意 351,800 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.2462％；反对 2,70
0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.7540％；弃权 3,580 股（其中，因未投票默认弃权1,680 股），占出
席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.9998％。该议案为普通决议事项，经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代
理人）所持表决权的二分之一以上通过，且其他股东无异议。
2.02、关于修订《对外投资管理制度》的议案
表决结果：同意 72,813,670 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9914％；反对 2,700 股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的 0.0037％；弃权 3,580 股（其中，因未投票默认弃权 1,680 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.0049％。
其中，中小投资者表决结果为：同意 351,800 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.2462％；反对 2,70
0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.7540％；弃权 3,580 股（其中，因未投票默认弃权1,680 股），占出
席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.9998％。该议案为普通决议事项，经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代
理人）所持表决权的二分之一以上通过，且其他股东无异议。
2.03、关于修订《对外担保管理办法》的议案
表决结果：同意 72,813,670 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9914％；反对 2,700 股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的 0.0037％；弃权 3,580 股（其中，因未投票默认弃权 1,680 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.0049％。
其中，中小投资者表决结果为：同意 351,800 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.2462％；反对 2,70
0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.7540％；弃权 3,580 股（其中，因未投票默认弃权1,680 股），占出
席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.9998％。该议案为普通决议事项，经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代
理人）所持表决权的二分之一以上通过，且其他股东无异议。
2.04、关于修订《募集资金管理制度》的议案
表决结果：同意 72,785,670 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9529％；反对 700 股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.0010％；弃权 33,580 股（其中，因未投票默认弃权 1,680 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.0461％。
其中，中小投资者表决结果为：同意 323,800 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 90.4267％；反对 700
股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1955％；弃权 33,580 股（其中，因未投票默认弃权1,680 股），占出
席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 9.3778％该议案为普通决议事项，经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理
人）所持表决权的二分之一以上通过，且其他股东无异议。
3、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意 72,787,850 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9559％；反对 700 股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.0010％；弃权 31,400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.
0431％。
其中，中小投资者表决结果为：同意 325,980 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 91.0355％；反对 700
股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1955％；弃权 31,400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本
次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 8.7690％。该议案为普通决议事项，经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人
）所持表决权的二分之一以上通过，且其他股东无异议。
4、审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 72,811,850 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9889％；反对 6,700 股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的 0.0092％；弃权 1,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0019％。
其中，中小投资者表决结果为：同意 349,980 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 97.7379％；反对 6,70
0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.8711％；弃权 1,400 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本
次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.3910％。该议案为普通决议事项，经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人
）所持表决权的二分之一以上通过，且其他股东无异议。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由上海市锦天城律师事务所王繁律师、徐秋桐律师见证并出具了法律意见书：公司本次股东大会的召集和召开程序
、召集人资格、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东会规则》等法律、法规和规范
性法律文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、公司2025年第一次临时股东大会会议决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于建科智能装备制造（天津）股份有限公司2025年第一次临时股东大会之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/650750a6-5ae8-4034-b895-bbf706f11f8c.PDF
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2025-09-12 20:26│建科智能（300823）：2025年第一次临时股东大会之法律意见书
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建科智能（300823）：2025年第一次临时股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/110e9785-be8a-49ad-9440-9a7085c5f766.PDF
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2025-09-05 16:12│建科智能（300823）：关于参加天津辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日暨半年报业绩说明会活动的公
│告
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为进一步加强与投资者的互动交流，建科智能装备制造（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由天津证监局指导、
天津上市公司协会及深圳市全景网络有限公司联合举办的“2025年投资者网上集体接待日暨半年报业绩说明会”活动，现将相关事项
公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全
景财经）；或下载全景路演APP，参与本次互动交流，活动时间为2025年09月11日（星期四）15:00-17:00。出席本次活动的有公司董
事长、总经理陈振东先生，公司董事、财务总监、副总经理孙禄先生，公司副总经理、董事会秘书林琳先生（如有特殊情况，参会人
员将可能进行调整）。届时相关人员将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资
者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-06/3e8a0454-d178-46f2-a440-851eac1b515c.PDF
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2025-09-01 17:52│建科智能（300823）：关于取得专利证书及商标续展注册证明的公告
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建科智能装备制造（天津）股份有限公司（以下简称“公司”或“建科智能”）于近日收到中华人民共和国国家知识产权局颁发
的一项国内发明专利证书、六项国内实用新型专利证书，并取得一项商标续展注册证明。具体情况如下：
一、国内发明专利
序 专利名称 专利号 申请日期 授权公告日 专利类型 专利证书 专利
号 号 权人
1 一种横筋柔性布置 ZL202111085891.1 2021/09/16 2025/08/01 发明专利 证书号第 建科
装置 8121502号 智能
注：专利权自授权公告之日起生效，获得形式为原始取得。发明专利权期限为自申请日起二十年。
二、国内实用新型专利
序 专利名称 专利号 申请日期 授权公告日 专利类型 专利证书号 专利
号 权人
1 钢筋弯曲装置及钢 ZL202422032876.6 2024/08/21 2025/08/01 实用新型 证书号第 建科
筋自动弯曲生产线 23157479号 智能
2 箍筋自动成型码放 ZL202422056082.3 2024/08/23 2025/08/05 实用新型 证书号第 建科
焊接设备及盾构管 23180162号 智能
片钢筋笼生产系统
3 上料装置及钢筋笼 ZL202421924853.X 2024/08/09 2025/08/22 实用新型 证书号第 建科
加工系统 23239549号 智能
4 横筋导向机构及钢 ZL202422387370.7 2024/09/29 2025/08/22 实用新型 证书号第 建科
筋网片焊接设备 23238055号 智能
5 电阻焊焊接装置 ZL202422527623.6 2024/10/18 2025/08/22 实用新型 证书号第 建科
23240225号 智能
6 箍筋码放设备及箍 ZL202422056076.8 2024/08/23 2025/08/26 实用新型 证书号第 建科
筋焊接系统 23250380号 智能
注：专利权自授权公告之日起生效，获得形式为原始取得。实用新型专利权期限为自申请日起十年。上述专利是公司为了完善生
产工艺技术、提高产品质量稳定性及生产效率展开的研究，是公司生产设备及技术的进一步发展和延伸。上述专利的取得不会对公司
近期生产经营产生重大影响，但有利于公司进一步完善知识产权保护体系，发挥自主知识产权优势，并形成持续创新机制，保持技术
领先地位，提升公司的核心竞争力。
三、商标续展注册证明
序 商标图形或 商标证号 原有效期限 续展有效期限 注册 注册国家
号 字样 类别 或地区
1 第788520号 自1995年11月07日 自2025年11月07日 第7类 中国
至2005年11月06日； 至2035年11月06日
第一次续展有效期
（自2005年11月07日
至2015年11月06日）
第二次续展有效期
（自2015年11月07日
至2025年11月06日）
上述商标续展注册证明的取得，有利于公司加强对品牌及注册商标的保护，防止有关商标侵权事件的发生；有利于提高公司品牌
和市场知名度，进一步提升公司的核心竞争力，对公司的未来发展具有积极意义。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-02/bab1239e-1a0d-4ef5-9983-f7ae625536ae.PDF
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2025-08-27 21:24│建科智能（300823）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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建科智能装备制造（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 08月 27 日召开了第五届董事会第六次会议，公司
董事会决定于 2025 年 09 月 12 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称“会议”
或“股东大会”），现将会议的有关情况通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程
》的有关规定。
4、会议召开的日期与时间
（1）现场会议召开时间：2025 年 09 月 12 日（星期五）15:00（2）网络投票时间：2025 年 09 月 12 日。其中，通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 09 月 12 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年09 月 12 日上午 9:15—下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投
票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票
表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 09月 08 日（星期一）
7、会议出席对象
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东(含表决权恢
复的优先股股东)均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。
8、现场会议召开地点：天津市北辰区陆路港物流装备产业园陆港五纬路 7号建科智能装备制造（天津）股份有限公司会议室。
二、提案编码
本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于修订《公司章程》及相关议事规则并办理工商变更登记的议 √
案
2.00 关于修订公司部分治理制度的议案 该议案需逐项表决
2.01 关于修订《关联交易决策制度》的议案 √
2.02 关于修订《对外投资管理制度》的议案 √
2.03 关于修订《对外担保管理办法》的议案 √
2.04 关于修订《募集资金管理制度》的议案 √
3.00 关于向银行申请综合授信额度的议案 √
4.00 关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案 √
上述议案中，议案 1需股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过
；其余议案为普通决议事项，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。上述议案已经由第五届
董事会第六次会议及第五届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司 于 同 日 刊 登 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业
板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
对于本次会议审议的提案，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级
管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记办法
1、登记时间：2025 年 09 月 10 日（星期三）10:00-12:00，14：00-17：00。
2、登记方式：现场
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