公司公告☆ ◇300823 建科智能 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-22 20:10 │建科智能（300823）：容诚会计师事务所(特殊普通合伙)关于建科智能非经营性资金占用及其他关联资金│
│ │往来情况专项说明 │
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│2025-04-22 20:10 │建科智能（300823）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-22 20:10 │建科智能（300823）：容诚会计师事务所(特殊普通合伙)关于建科智能内部控制审计报告 │
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│2025-04-22 20:09 │建科智能（300823）：关于召开2024年年度股东大会的通知 │
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│2025-04-22 20:09 │建科智能（300823）：杨继靖《独立董事述职报告》 │
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│2025-04-22 20:09 │建科智能（300823）：孙楠《独立董事述职报告》 │
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│2025-04-22 20:09 │建科智能（300823）：张文津《独立董事述职报告》 │
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│2025-04-22 20:09 │建科智能（300823）：陈耀东《独立董事述职报告》 │
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│2025-04-22 20:09 │建科智能（300823）：毛翔《独立董事述职报告》 │
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│2025-04-22 20:08 │建科智能（300823）：关于2024年下半年计提资产减值准备的公告 │
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2025-04-22 20:10│建科智能（300823）：容诚会计师事务所(特殊普通合伙)关于建科智能非经营性资金占用及其他关联资金往来
│情况专项说明
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建科智能（300823）：容诚会计师事务所(特殊普通合伙)关于建科智能非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/bd71998f-1017-472e-9e34-565b0a834d6c.PDF
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2025-04-22 20:10│建科智能（300823）：2024年年度审计报告
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建科智能（300823）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/bc274801-61c8-468d-977e-843011ed8eb1.PDF
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2025-04-22 20:10│建科智能（300823）：容诚会计师事务所(特殊普通合伙)关于建科智能内部控制审计报告
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建科智能（300823）：容诚会计师事务所(特殊普通合伙)关于建科智能内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/aad6a006-0e0c-41f5-b4ee-ecde885b142a.PDF
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2025-04-22 20:09│建科智能（300823）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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建科智能（300823）：关于召开2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/c6c5cfd8-4ae6-4ecc-b22a-00472fa7448f.PDF
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2025-04-22 20:09│建科智能（300823）：杨继靖《独立董事述职报告》
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建科智能（300823）：杨继靖《独立董事述职报告》。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/a3f840a1-bed9-4b59-8a67-af1d7f719544.PDF
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2025-04-22 20:09│建科智能（300823）：孙楠《独立董事述职报告》
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建科智能（300823）：孙楠《独立董事述职报告》。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/2cb028df-1994-4912-be65-2569d8c827fc.PDF
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2025-04-22 20:09│建科智能（300823）：张文津《独立董事述职报告》
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建科智能（300823）：张文津《独立董事述职报告》。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/4fe000cf-4996-4a0f-b004-8c1d2544ab49.PDF
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2025-04-22 20:09│建科智能（300823）：陈耀东《独立董事述职报告》
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建科智能（300823）：陈耀东《独立董事述职报告》。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/f00c0ae6-1aa6-4a63-a7c3-87b8d661bd1a.PDF
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2025-04-22 20:09│建科智能（300823）：毛翔《独立董事述职报告》
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建科智能（300823）：毛翔《独立董事述职报告》。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/d413166d-5099-4f47-b784-d333b2d9ad6d.PDF
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2025-04-22 20:08│建科智能（300823）：关于2024年下半年计提资产减值准备的公告
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建科智能（300823）：关于2024年下半年计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/531b0548-e6a5-4e68-ae4b-0b14f2ced94d.PDF
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2025-04-22 20:07│建科智能（300823）：关于公司2024年度利润分配预案的公告
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建科智能装备制造（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年04月 22 日召开第五届董事会第五次会议和第五届监
事会第五次会议，会议审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，并同意将此议案提交 2024年年度股东大会审议，
现将有关情况公告如下：
一、利润分配预案基本情况
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润44,807,886.67元，2024
年度母公司实现净利润为42,771,831.96元。期初未分配利润422,486,037.01元，提取法定盈余公积4,277,183.20元，扣除本期已实
际支付的2023年度现金股利55,012,745.21元。截至2024年12月31日，合并报表可供分配利润为407,971,856.30元，母公司报表可供
分配利润为395,846,029.16元，根据合并报表和母公司报表中未分配利润孰低原则，公司报告期末可供分配利润为395,846,029.16元
。
本着积极回报股东、与股东共享公司经营成果的原则，为了保障股东合理的投资回报，根据中国证券监督管理委员会《关于进一
步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关
规定，经综合考虑投资者的即期利益和公司的长远发展，在保证公司正常经营业务发展的前提下，公司拟定的2024年度利润分配预案
如下：
以公司股份130,982,727股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.26元（含税），共计派发现金红利人民币42,700,369.00元
（含税）。本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。本年度公司现金分红比例占年度归属于
本公司股东净利润的95.30%。若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原
因而发生变化的，公司将以分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
本次利润分配预案考虑了广大投资者的利益，不存在损害小股东权益的情形，具备合法性、合规性、合理性。同时，该方案严格
遵循了证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的规定以及《公司章程》的要求。
二、现金分红方案的具体情况
（一）公司2024年度现金分红方案不触及其他风险警示情形
项目 2024本年度 2023本年度 2022本年度
现金分红总额（元） 42,700,369.00 55,012,745.21 49,866,995.20
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股东的 44,807,886.67 57,540,354.72 35,441,584.11
净利润（元）
研发投入（元） 35,859,958.21 29,681,719.45 26,873,871.37
营业收入（元） 451,183,752.07 460,950,522.86 437,286,297.72
合并报表本年度末累计 407,971,856.30
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 395,846,029.16
计未分配利润（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累计 147,580,109.41
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0.00
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 45,929,941.83
净利润（元）
最近三个会计年度累计 147,580,109.41
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 92,415,549.03
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 6.85%
研发投入总额占累计营
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票上 否
市规则》第 9.4条第（八）
项规定的可能被实施其
他风险警示情形
公司 2024 年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度（2022—2024 年度）
累计现金分红金额超过最近三个会计年度年均净利润的 30%，因此不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条第（八）
项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性
本次利润分配预案符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上
市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定，有利于全体股东共享公司的经营成果，与公司经营业绩及未来发展相匹配，具备合法
性、合规性及合理性。
三、其他说明
本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义
务。
本次利润分配预案考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营
和长期发展。
本次利润分配预案尚须经公司 2024 年年度股东大会审议批准后生效，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、公司第五届董事会第五次会议决议；
2、公司第五届监事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/5f9c969a-7304-4299-969a-9d02578bdeef.PDF
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2025-04-22 20:07│建科智能（300823）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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建科智能（300823）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/e2797598-6397-4b21-9b84-91f8ab5cfe7d.PDF
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2025-04-22 20:07│建科智能（300823）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务
所管理办法》和《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行
了审计监督职责。现将会计师事务所 2024年度履职情况和审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下：
一、2024 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
1.基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988年 8月，2013 年
12月 10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为
北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。
2.人员信息
截至 2023年 12 月 31日，容诚所共有合伙人 179人，共有注册会计师 1,395人，其中 745人签署过证券服务业务审计报告。
3.业务规模
容诚所经审计的 2023年度收入总额为 287,224.60 万元，其中审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入 149,856.80
万元。
容诚所共承担 394 家上市公司 2023 年年报审计业务，审计收费总额48,840.19万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计
算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造
业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，水利、环境和
公共设施管理业，科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个行业。容诚所对建科智能装备制造(天津)股份有限公司所在的相同行
业上市公司审计客户家数为 282家。
4.投资者保护能力
容诚所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于 2亿元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年 9月 21 日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“乐视网”）证券虚假陈述责任纠纷案 [
(2021)京 74 民初 111 号]作出判决，判决华普天健会计师事务所（北京）有限公司和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共同就 2
011年 3月 17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在 1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健所及
容诚所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
5.诚信记录
容诚所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 0 次、监督管理措施 15 次、自律监
管措施 5 次、纪律处分 1 次、自律处分 1次。
71 名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次（同一个项目）、监督
管理措施 24 次、自律监管措施 5次、纪律处分 2 次、自律处分 1次。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议及 2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于拟聘任 2024年度会计
师事务所的议案》，同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024年度财务报表审计机构及内部控制审计机构，聘期
一年。2024年度审计费用共计 68万元。其中：2024年年报审计费用为56万元，与上期审计费用一致；内部控制审计费用为 12万元。
二、2024 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，以及公司 2024年年报工作安排，容诚会计师事
务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报告及内部控制进行了审计，同时对公司控股股东及其他关联方占用资金情况进行核查
并出具了专项报告。
经审计，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司
2024年 12月 31日的合并及母公司财务状况以及 2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量。公司按照《企业内部控制基本规范
》和相关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员
构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行
了沟通。
三、审计委员会年度履职情况及对会计师事务所履职监督情况
公司审计委员会严格按照公司《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等有关规定和要求，本着对全体股东负责的态度，
认真履行职责，并对会计师事务所的履职情况进行监督，具体情况如下：
（一）审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执
业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2024年 11 月
09日，审计委员会召开第五届董事会审计委员会第三次会议，审议通过《关于拟聘任 2024年度会计师事务所的议案》，同意向董事
会提议聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度财务报表审计机构和内部控制审计机构，并同意将议案提交公司董
事会审议。
（二）2025年 02 月 28日，审计委员会以现场与通讯相结合的方式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开沟通会议
，对 2024年度审计工作的初步预审情况，如审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。
（三）2025年 04 月 05日，审计委员会以现场与通讯相结合的方式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开工作沟通
会议，对 2024年度关键审计事项、审计过程中遇到的重大事项、审计结论、关注事项进行沟通。
（四）2025年 04 月 12日，公司第五届董事会审计委员会第五次会议以现场会议形式召开，审议通过公司 2024年年度报告、财
务决算报告、内部控制评价报告等议案并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充
分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和
沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司董事会审计委员会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计
，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2024年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整
、清晰、及时。
建科智能装备制造（天津）股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/717ca052-1a7f-40c4-b1a0-20232f1c2c92.PDF
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2025-04-22 20:07│建科智能（300823）：董事会对独董独立性评估的专项意见
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建科智能（300823）：董事会对独董独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/d29f07e4-f2c4-442b-b2a2-a43dcdac0b68.PDF
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2025-04-22 20:07│建科智能（300823）：2024年度内部控制自我评价报告
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建科智能（300823）：2024年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/764e8b13-5ce6-4118-9ebe-65a588500313.pdf
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2025-04-22 20:07│建科智能（300823）：2024年度财务决算报告
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建科智能（300823）：2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/72792c17-9d65-461c-8bac-a71005d08571.PDF
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2025-04-22 20:07│建科智能（300823）：2024年年度财务报告
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建科智能（300823）：2024年年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/7d174bb6-a06b-4f18-b7cc-431ed0d111e9.PDF
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2025-04-22 20:07│建科智能（300823）：2024年度监事会工作报告
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建科智能（300823）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/ddf8bb73-711d-46be-ba76-86d737664e67.PDF
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2025-04-22 20:07│建科智能（300823）：关于公司2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告
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建科智能（300823）：关于公司2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/a8102174-af1f-4083-bc1a-7980ce817199.PDF
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2025-04-22 20:07│建科智能（300823）：2024年度董事会工作报告
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建科智能（300823）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/96667ba0-e224-4899-8b9b-17562e360783.PDF
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