公司公告☆ ◇300823 建科智能 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-14 18:14│建科智能（300823）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
建科智能装备制造（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11月 14日召开了第五届董事会第四次会议，公司董
事会决定于 2024 年 12月 02日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称“会议”或“
股东大会”），现将会议的有关情况通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程
》的有关规定。
4、会议召开的日期与时间
（1）现场会议召开时间：2024 年 12月 02日（星期一）15:00（2）网络投票时间：2024 年 12 月 02 日。其中，通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 02 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年12 月 02日上午 9:15—下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投
票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票
表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2024 年 11月 26日（星期二）
7、会议出席对象
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东(含表决权恢
复的优先股股东)均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。
8、现场会议召开地点：天津市北辰区陆路港物流装备产业园陆港五纬路 7号建科智能装备制造（天津）股份有限公司会议室。
二、提案编码
本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可
以投票
非累积投票提案
1.00 关于拟聘任 2024 年度会计师事务所的议案 √
以上议案属于普通决议事项，由出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。上述议案已
经由第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
对于本次会议审议的议案，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级
管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记办法
1、登记时间：2024 年 11月 28日（星期四）10:00-12:00，14：00-17：00。
2、登记方式：现场登记、异地股东可以凭以下证件采取信函或传真方式登记（信函以收到时间为准，但不得迟于 2024 年 11月
28日 17:00 送达），不接受电话登记。
3、登记手续：
（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份
证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身
份证和授权委托书。
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，信函或传真须在登记时间截止前送达本公司（信函登记以当地邮
戳日期为准，请注明“股东大会”字样），公司不接受电话登记。
4、登记地点：建科智能装备制造（天津）股份有限公司董事办公室
5、联系方式：
联系人：邓会燕
电 话：022-60655151
传 真：022-26997888
邮 箱：ir@tjkmachinery.com
通讯地址：天津市北辰区陆路港物流装备产业园区陆港五纬路 7号
6、其他事项
本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络
投票的具体操作流程详见附件一。
五、备查文件
1、第五届董事会第四次会议决议；
2、第五届监事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/65a953a3-feca-42a7-98f5-3a62ceb3fe34.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-14 17:12│建科智能（300823）：关于拟聘任2024年度会计师事务所的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
建科智能（300823）：关于拟聘任2024年度会计师事务所的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/075d0702-0bd3-4c43-9758-673ed62aeb60.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-14 17:11│建科智能（300823）：第五届董事会第四次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
建科智能（300823）：第五届董事会第四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/fc848b02-7552-4838-aab8-8d7e35e19ba8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-14 17:10│建科智能（300823）：第五届监事会第四次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
建科智能（300823）：第五届监事会第四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/2fdd8bb6-af32-4d2b-baec-e767df975618.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-14 17:09│建科智能（300823）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
建科智能装备制造（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11月 14日召开了第五届董事会第四次会议，公司董
事会决定于 2024年 12 月 02日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称“会议”或“
股东大会”），现将会议的有关情况通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程
》的有关规定。
4、会议召开的日期与时间
（1）现场会议召开时间：2024年 12月 02 日（星期一）15:00
（2）网络投票时间：2024 年 12 月 02 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月
02 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年12月 02
日上午 9:15—下午 15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投
票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票
表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2024年 11月 26 日（星期二）
7、会议出席对象
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东(含表决权恢
复的优先股股东)均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。
8、现场会议召开地点：天津市北辰区陆路港物流装备产业园陆港五纬路 7号建科智能装备制造（天津）股份有限公司会议室。
二、提案编码
本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可
以投票
非累积投票提案
1.00 关于拟聘任 2024年度会计师事务所的议案 √
以上议案属于普通决议事项，由出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。上述议案已
经由第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
对于本次会议审议的议案，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级
管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记办法
1、登记时间：2024年 11月 28日（星期四）10:00-12:00，14：00-17：00。
2、登记方式：现场登记、异地股东可以凭以下证件采取信函或传真方式登记（信函以收到时间为准，但不得迟于 2024年 11月
28日 17:00送达），不接受电话登记。
3、登记手续：
（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份
证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身
份证和授权委托书。
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，信函或传真须在登记时间截止前送达本公司（信函登记以当地邮
戳日期为准，请注明“股东大会”字样），公司不接受电话登记。
4、登记地点：建科智能装备制造（天津）股份有限公司董事办公室
5、联系方式：
联系人：邓会燕
电 话：022-60655151
传 真：022-26997888
邮 箱：ir@tjkmachinery.com
通讯地址：天津市北辰区陆路港物流装备产业园区陆港五纬路 7 号
6、其他事项
本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络
投票的具体操作流程详见附件一。
五、备查文件
1、第五届董事会第四次会议决议；
2、第五届监事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/1867ec73-6c26-40a5-a0b4-43d170f8c228.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-01 18:02│建科智能（300823）：关于取得专利证书的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
建科智能装备制造（天津）股份有限公司（以下简称“公司”或“建科智能”）于近日收到中华人民共和国国家知识产权局颁发
的二项国内发明专利证书及二项国内实用新型专利证书。具体情况如下：
一、国内发明专利
序 专利名称 专利号 申请日期 授权公告日 专利类型 专利证书号 专利
号 权人
1 一种纵筋送丝剪切 ZL202010354251.5 2020/04/29 2024/10/29 发明专利 证书号第 建科
机构 7481058号 智能
2 一种矫直送进设备 ZL202210118078.8 2022/02/08 2024/10/29 发明专利 证书号第 建科
及钢筋笼滚焊机 7479639号 智能
注：专利权自授权公告之日起生效，获得形式为原始取得。发明专利权期限为自申请日起二十年。
二、国内实用新型专利
序 专利名称 专利号 申请日期 授权公告日 专利类型 专利证书号 专利
号 权人
1 钢筋笼制造设备 ZL202420450234.5 2024/03/08 2024/10/29 实用新型 证书号第 建科
21897185号 智能
2 支撑旋转机构及钢 ZL202420450231.1 2024/03/08 2024/10/29 实用新型 证书号第 建科
筋笼制造装置 21888205号 智能
注：专利权自授权公告之日起生效，获得形式为原始取得。实用新型专利权期限为自申请日起十年。
上述专利是公司为了完善生产工艺技术、提高产品质量稳定性及生产效率展开的研究，是公司生产设备及技术的进一步发展和延
伸。上述专利的取得不会对公司近期生产经营产生重大影响，但有利于公司进一步完善知识产权保护体系，发挥自主知识产权优势，
并形成持续创新机制，保持技术领先地位，提升公司的核心竞争力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-01/854e7d30-d34a-4848-af0c-55a011e2b09e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-25 00:00│建科智能（300823）：关于披露2024年第三季度报告的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
建科智能（300823）：关于披露2024年第三季度报告的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/c18d50c1-1fe8-4f6a-81f4-c745857e39dd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-25 00:00│建科智能（300823）：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
建科智能（300823）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/c8023e7c-64d7-4c49-9b78-82a31974598e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-08 16:38│建科智能（300823）：关于取得专利证书及商标注册证明的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
建科智能（300823）：关于取得专利证书及商标注册证明的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-08/6f75cf1b-3c43-4905-ba07-2937a0da0ea2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-09-26 18:18│建科智能（300823）：关于公司实际控制人之一股份减持计划期限届满未减持的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
本公司实际控制人之一陈振华女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。建科智能装备制造（天津）股份有限公司（以下简称
“公司”) 于 2024年 06月 05日披露了《关于公司实际控制人之一股份减持预披露的公告》（公告编号：2024-037），公司实际控
制人之一陈振华女士拟于该公告披露之日起15个交易日后的 3个月内通过集中竞价或大宗交易方式合计减持本公司股份不超过 2,173
,802股(占本公司总股本的比例为 1.66%)。减持期间内，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股、股份回购注销等股份变
动事项，拟减持股份数量、价格将相应进行调整。
公司于近日收到陈振华女士出具的《关于股份减持计划期限届满未减持的告知函》，上述股份减持计划期限已届满，减持计划期
间，陈振华女士尚未减持其所持有的公司股份。根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司
股东减持股份管理暂行办法》等法律法规的相关规定，现将本次减持计划实施情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
截止本公告披露日，本次股份减持计划期限已届满，减持计划实施期间，陈振华女士未减持其所持有的公司股份。
2、股份来源：公司首次公开发行股票上市前持有的股份及其孳生股份。
3、股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数（股） 占总股本比例 股数（股） 占总股本比例
（%） （%）
陈振华 合计持有股份 10,869,012 8.30 10,869,012 8.30
其中：无限售 2,717,253 2.07 2,717,253 2.07
条件股份
有限售条件股 8,151,759 6.22 8,151,759 6.22
份
注：（1）以上及公告中数字计算如有差异为四舍五入保留两位小数造成；
（2）以上有限售条件股份均为高管锁定股。
二、其他相关说明
1、陈振华女士严格按照《公司法》《证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定，依法依规
减持公司股份。
2、本次减持股份事项已按照相关规定进行了预先披露，本次减持与此前已披露的减持计划及相关承诺一致，不存在违规情形。
3、陈振华女士本次减持遵守其在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》《首次公开发行股票并在创业板上市之上市
公告书》中所做出的相关承诺。
4、陈振华女士与陈振东先生、陈振生先生为一致行动人，陈振东先生系公司控股股东，陈振华女士、陈振东先生及陈振生先生
为公司实际控制人。本次减持计划实施完成后，上述人员陈振东先生仍为公司控股股东，陈振华女士、陈振东先生及陈振生先生仍为
公司实际控制人。本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续性经营产生影响。
5、截至本公告日，陈振华女士已披露的减持计划已实施完毕。
三、备查文件
《关于股份减持计划期限届满未减持的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-26/4fba029e-edf5-439f-8dcd-702b03fb3d20.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-09-12 18:28│建科智能（300823）：2024年第一次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024年09月12日（星期四）15:00
（2）网络投票时间：2024年09月12日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年09月12日上午9
:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年09月12日上午9:15—下
午15:00期间的任意时间。
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
3、会议召开地点：天津市北辰区陆路港物流装备产业园陆港五纬路7号建科智能装备制造（天津）股份有限公司会议室。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长陈振东先生。
6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况：本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表共75人，代表股份75,173,897股，占公司有表决权股
份总数的57.3922％。其中，通过现场和网络参加本次股东大会的持股5％以下的中小股东共计69人，代表股份446,000股，占公司有
表决权股份总数的0.3405％。
2、现场会议出席情况：现场出席本次股东大会的股东和股东代表共6人，代表股份74,727,897股，占公司有表决权股份总数的57
.0517％。
3、网络投票情况：通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东（或代理人）69人，代表股份446,000股
，占公司有表决权股份总数的
0.3405％。
4、中小投资者出席情况：参加本次股东大会的中小股东（或代理人）共
|
