公司公告☆ ◇300824 北鼎股份 更新日期：2025-08-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-11 16:10 │北鼎股份（300824）：2025年半年度权益分派实施公告 │
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│2025-08-11 16:10 │北鼎股份（300824）：关于收购中山科瑞自动化技术有限公司100%股权进展暨完成工商变更登记的公告 │
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│2025-08-07 17:59 │北鼎股份（300824）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-08-07 17:59 │北鼎股份（300824）：董事会议事规则 │
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│2025-08-07 17:59 │北鼎股份（300824）：证券投资管理制度 │
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│2025-08-07 17:59 │北鼎股份（300824）：内部审计制度 │
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│2025-08-07 17:59 │北鼎股份（300824）：独立董事工作制度 │
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│2025-08-07 17:59 │北鼎股份（300824）：规范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用的管理制度 │
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│2025-08-07 17:59 │北鼎股份（300824）：公司章程（2025年8月） │
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│2025-08-07 17:59 │北鼎股份（300824）：董事、高级管理人员薪酬管理制度 │
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2025-08-11 16:10│北鼎股份（300824）：2025年半年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）回购专用证券账户中的 1,968,200 股公司股份不参与本次权益分派
。公司 2025 年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本 326,341,682 股剔除已回购股份 1,968,200 股后的324,373,482 股为基
数，向全体股东每 10 股派 0.85 元人民币（含税），按“每股现金分红比例不变”的原则，实际现金分红总额为人民币 27,571,74
5.97 元（含税）。
2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本（含回购股份）折算每 10 股现金分红（含税）=实际现金分红总额
/总股本*10=27,571,745.97 元/326,341,682 股*10=0.844873 元（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）。本次权益分
派实施后除权除息参考价=除权除息日前一日收盘价-按总股本折算每股现金红利=除权除息日前一日收盘价-0.0844873 元。
公司 2025 年半年度权益分派方案已获 2025 年 4 月 18 日召开的公司 2024年年度股东大会授权，经公司第四届董事会第二十
次会议和第四届监事会第十九次会议审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案的情况
（一）公司于 2025 年 4 月 18 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期
利润分配方案的议案》，并于 2025年 8 月 7 日召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于
〈2025 年半年度利润分配预案〉的议案》。
公司 2025 年半年度利润分配方案为：拟以截至 2025 年 6 月 30 日总股本326,341,682 股扣减公司回购专用证券账户中 1,96
8,200 股的股份，即 324,373,482股作为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.85 元（含税），不送红股，不以资本公积转
增股本，合计派发现金红利 27,571,745.97 元（含税）若在分配方案实施前公司总股本发生变化的，将按分派比例不变的原则相应
调整现金红利派发总额，并在权益分派实施公告中明确具体调整情况。
（二）自利润分配预案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
（三）本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案保持一致。
二、权益分派方案
本公司 2025 年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份1,968,200.00 股后的 324,373,482.00 股为基数，
向全体股东每 10 股派 0.850000 元人民币现金（含税；扣税后，境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券
投资基金每 10 股派 0.765000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本
公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售
流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征
收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.17
0000 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.0850000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025 年 8 月 15 日
除权除息日为：2025 年 8 月 18 日
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025 年 8 月 15 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2025年 8 月 18 日通过股东托管证券公司（或其他托管
机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 01*****081 方镇
注：在权益分派业务申请期间（申请日：2025 年 8 月 8 日至登记日：2025年 8 月 15 日），如因自派股东证券账户内股份减
少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：深圳市南山区桃源街道福光社区留仙大道 3333 号塘朗城广场
（西区）A 座、B 座、C 座 A 座 3801
咨询联系人：牛文娇
咨询电话：0755-26559930
传真电话：0755-86021261
七、备查文件
1、深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议；
2、深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议；
3、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-11/fcad3cee-3393-4370-8968-b3a78ede9399.PDF
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2025-08-11 16:10│北鼎股份（300824）：关于收购中山科瑞自动化技术有限公司100%股权进展暨完成工商变更登记的公告
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一、交易概述
深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年 7 月 21 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关
于收购中山科瑞自动化技术有限公司 100%股权的议案》，以自有资金人民币 15,600 万元收购深圳科瑞技术股份有限公司全资子公
司中山科瑞自动化技术有限公司（以下简称“中山科瑞”）100%股权（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，中山科瑞将成为
公司的全资子公司，并纳入公司合并报表范围。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 22 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c
n）上披露的《关于收购中山科瑞自动化技术有限公司 100%股权的公告》。
二、进展情况
近日，本次股权收购事项已完成工商变更事宜，涉及公司名称、法定代表人、经营范围及股东情况等变更。中山市市场监督管理
局颁发了新的《营业执照》，具体登记信息如下：
1、企业名称：中山市晶辉翰林科技有限公司（变更前为中山科瑞自动化技术有限公司）
2、统一社会信用代码：91442000304011710A
3、类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）
4、法定代表人：方镇
5、注册资本：10,000 万元
6、成立日期：2014-05-16
7、住所：中山市翠亨新区五桂路 18 号
8、经营范围：一般项目：家用电器研发；专业设计服务；集成电路设计；平面设计；集成电路芯片设计及服务；工业设计服务
；软件开发；五金产品研发；金属制品研发；电子专用材料研发；电机及其控制系统研发；货物进出口；技术进出口；企业总部管理
；企业管理咨询；停车场服务；非居住房地产租赁；物业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；
互联网销售（除销售需要许可的商品）；软件销售；未经加工的坚果、干果销售；食用农产品批发；食用农产品零售；日用品销售；
卫生用品和一次性使用医疗用品销售；日用杂品销售；卫生洁具销售；办公用品销售；纸制品销售；文具用品零售；文具用品批发；
针纺织品销售；羽毛（绒）及制品销售；家具销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；日用陶瓷制品销售；日用玻
璃制品销售；服装服饰零售；服装服饰批发；国内贸易代理；广告制作；广告设计、代理；广告发布；会议及展览服务；市场营销策
划；供应链管理服务；住房租赁；农副产品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；电热食品加工设备销售；家用电器销售；家用电
器制造；五金产品制造；五金产品零售；五金产品批发；保健食品（预包装）销售；塑料制品制造；塑料制品销售；模具制造；模具
销售；人工智能应用软件开发；集成电路制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：电热食
品加工设备生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准
）【上述经营范围涉及：货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。】【禁止投资互联网新闻信息服
务、网络出版服务、网络视听节目服务、互联网文化经营（音乐除外）、互联网公众发布信息服务】
9、股东：深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司持股 100%。
三、备查文件
1、中山市晶辉翰林科技有限公司营业执照。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-11/4e0c6615-162a-452f-bd0d-346dffda9556.PDF
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2025-08-07 17:59│北鼎股份（300824）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2025 年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 8 月 26 日（星期二）14:30。
（2）网络投票时间：
①通过深交所交易系统投票：2025 年 8 月 26 日 9:15-9:25；9:30-11:30 ；13:00-15:00。
②通过深交所互联网投票系统投票：2025 年 8 月 26 日 9:15-15:00。
5、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提
供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。中小投
资者表决情况单独计票，中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他
股东。
6、股权登记日：2025 年 8 月 21 日（星期四）
7、会议出席对象：
（1）股权登记日 2025 年 8 月 21 日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东
。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东
。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议召开地点：深圳市南山区桃源街道福光社区留仙大道 3333 号塘朗城广场（西区）A 座 3701 大会议室。
二、会议审议事项
1、审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于修订、制定、废止部分公司制度的议案》 √作为投票对象的
子议案数：（13）
2.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
2.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
2.04 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 √
2.05 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √
2.06 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √
2.07 《关于修订<规范与关联方资金往来的管理制度>的议 √
案》
2.08 《关于修订<投资者关系工作管理制度>的议案》 √
2.09 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 √
2.10 《关于修订<募集资金管理及使用制度>的议案》 √
2.11 《关于修订<非日常经营交易事项决策制度>的议案》 √
2.12 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 √
2.13 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议 √
案》
累积投票提案（提案 3、4为等额选举提案）
3.00 《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事 应选人数（4）人
候选人提名的议案》
3.01 选举 GEORGE MOHAN ZHANG 先生为公司第五届董事
会非独立董事
3.02 选举方镇先生为公司第五届董事会非独立董事 √
3.03 选举牛文娇女士为公司第五届董事会非独立董事 √
3.04 选举钟鑫先生为公司第五届董事会非独立董事 √
4.00 《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候 应选人数（3）人
选人提名的议案》
4.01 选举肖杰先生为公司第五届董事会独立董事 √
4.02 选举谷琛女士为公司第五届董事会独立董事 √
4.03 选举黄志敏先生为公司第五届董事会独立董事 √
上述议案已经公司第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十九次会议审议通过；具体内容详见 2025 年 8 月 8 日披露于
巨潮资讯网上的相关公告。
2、特别提示事项
上述议案第 1.00 项《修订<公司章程>的议案》、2.01 项《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、2.02 项《关于修订<董事
会议事规则>的议案》属于特别决议事项，需经出席会议的股东（或股东代理人）所持表决权三分之二以上表决通过；其余提案为普
通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
议案 3.00、4.00 均采用累计投票方式选举，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所
有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资
格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议后，股东大会方可进行表决。
三、现场会议登记方法
1、登记时间：2025 年 8 月 24 日，上午 9:30-12:00，下午 14:00-17:30
2、登记地点：深圳市南山区桃源街道福光社区留仙大道 3333 号塘朗城广场（西区）A 座 37 楼董事会办公室
3、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡或持股证明、加
盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身
份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人证明、法人股东账户卡或持股证明办理登
记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡或持股证明办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权
委托书（附件二）、委托人股东账户卡或持股证明、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件一），以便登记确认。传真在：2025
年 8 月 25 日 17:30 前送达公司董事会办公室。来信请寄：深圳市南山区桃源街道福光社区留仙大道 3333号塘朗城广场（西区）A
座 37 楼董事会办公室（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、股东参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投
票的具体操作流程详见附件三。
五、其他事项
1、会议联系方式
联系电话：0755-26559930
联系传真：0755-86021261
电子邮箱：buydeem@crastal.com
联系地址：深圳市南山区桃源街道福光社区留仙大道 3333 号塘朗城广场
（西区）A 座 3801
邮政编码：518055
联系人：牛文娇
2、出席本次会议股东的所有费用自理。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日
通知进行。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第二十次会议决议。
2、公司第四届监事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-07/fe58aeba-e28c-4c20-aa6e-21be46319218.PDF
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2025-08-07 17:59│北鼎股份（300824）：董事会议事规则
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北鼎股份（300824）：董事会议事规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-07/6c605ad5-1143-4b10-a16b-4db6143e382c.PDF
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2025-08-07 17:59│北鼎股份（300824）：证券投资管理制度
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北鼎股份（300824）：证券投资管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-07/3ac284a2-2e44-4eed-92ed-a3b9e54598bb.PDF
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2025-08-07 17:59│北鼎股份（300824）：内部审计制度
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北鼎股份（300824）：内部审计制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-07/88838520-7434-47f1-bce6-254579322070.PDF
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2025-08-07 17:59│北鼎股份（300824）：独立董事工作制度
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北鼎股份（300824）：独立董事工作制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-07/48bee9a0-6afe-4158-8e72-5a8fc9b2d551.PDF
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2025-08-07 17:59│北鼎股份（300824）：规范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用的管理制度
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北鼎股份（300824）：规范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用的管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-07/79524d2f-221e-40ef-b4f3-a98e28544837.PDF
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2025-08-07 17:59│北鼎股份（300824）：公司章程（2025年8月）
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北鼎股份（300824）：公司章程（2025年8月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-08/b056c636-722c-4fc0-b010-43a0aea0aa14.PDF
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2025-08-07 17:59│北鼎股份（300824）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司
董事、高级管理人员薪酬管理制度
第一章 总则
第一条 进一步建立深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 (以下简称 “ 公司”)董事、高 级管理人员(以下简称 “董事、高管”)
的薪酬管理，有效调动公司董事、高管的工 作积极性，建立与现代企业制度相适应的激励约束机制，合理确定公司董事、高管 的薪
酬水平及支付方式 ， 根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称“ 《公司法》 ”)《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业
板股票上市规
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