公司公告☆ ◇300824 北鼎股份 更新日期：2026-07-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-24 17:22 │北鼎股份（300824）：关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的进展公告 │
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│2026-06-22 17:12 │北鼎股份（300824）：关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的进展公告 │
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│2026-06-05 15:56 │北鼎股份（300824）：第五届董事会第五次会议决议公告 │
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│2026-06-05 15:56 │北鼎股份（300824）：关于变更财务总监的公告 │
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│2026-04-22 16:41 │北鼎股份（300824）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-22 16:41 │北鼎股份（300824）：第五届董事会第四次会议决议公告 │
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│2026-04-21 18:16 │北鼎股份（300824）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-04-17 18:40 │北鼎股份（300824）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-04-17 18:38 │北鼎股份（300824）：2025年年度股东会的法律意见 │
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│2026-03-26 19:52 │北鼎股份（300824）：关于2025年度利润分配预案的公告 │
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2026-06-24 17:22│北鼎股份（300824）：关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的进展公告
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北鼎股份（300824）：关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/4e3cf9c2-2e40-445f-ac17-49d1ee79b62c.PDF
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2026-06-22 17:12│北鼎股份（300824）：关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 25日召开的第五届董事会第三次会议，于 2026年 4月
17 日召开 2025年年度股东会，审议通过了《关于 2026年度对外担保额度预计的议案》，
同意公司为合并报表范围内子公司日常经营需要，根据其业务发展情况，公司预计 2026年度为子公司向银行、金融机构等申请
融资（包括但不限于办理人民币或外币流动资金贷款、项目贷款、承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口押汇以及外汇远
期结售汇等相关业务）及日常经营需要（包括但不限于履约担保、产品质量担保）时提供担保，预计担保额度不超过人民币 4亿元。
提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。
担保额度的有效期为自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止，该额度在授权期限内可循环使用
。在不超过已审批担保总额度的情况下，公司管理层可根据实际经营情况在总担保额度范围内适度调整各子公司（含授权期限内新设
立或纳入合并范围的子公司）的担保额度，实际担保金额以最终签订的担保合同为准。
具体内容请见公司于 2026年 3月 27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2026年度对外担保额度预计的公告
》。
二、担保进展情况
近日，公司与平安银行股份有限公司深圳分行（以下简称“平安银行深圳分行”）签订《最高额保证担保合同》，约定公司为全
资子公司深圳市北鼎晶辉科技有限公司（以下简称“北鼎晶辉科技有限”）向平安银行深圳分行申请使用的授信额度项下业务提供主
债权金额不超过人民币 5,000万元的连带责任保证担保。公司与华夏银行股份有限公司深圳分行（以下简称“华夏银行深圳分行”）
签订《最高额保证合同》，约定公司为北鼎晶辉科技有限向华夏银行深圳分行申请使用的授信额度项下业务提供主债权金额不超过人
民币 5,000万元的连带责任保证担保。
上述担保属于已审议通过的担保事项范围，且担保金额在公司已审议通过的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会或股东会
审议。
三、被担保人基本情况
1、名称：深圳市北鼎晶辉科技有限公司
2、成立日期：2020年 06月 29日
3、注册地点：深圳市宝安区沙井街道步涌社区工业 D区 7栋厂房一层二层三层、8栋厂房
4、法定代表人：方镇
5、注册资本：人民币 1,000万元
6、主营业务：一般经营项目是：家用电器、数字仪表及仪用接插件、模具、数字化电路板、数字化家用电器的专业芯片/控制软
件、塑胶件/五金件及相关零部件研发、设计并提供产品售后服务；从事货物、技术进出口业务（不含分销、国家专营专控商品）；
物业管理，物业管理顾问，自有物业租赁；日用陶瓷制品销售；日用玻璃制品销售；日用杂品销售；家居用品销售；日用品销售。（
除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：家居用品制造；日用杂品制造；日用玻璃制品制
造；日用陶瓷制品制造；生产经营家用电器、数字仪表及仪用接插件、模具、数字化电路板、数字化家用电器的专业芯片、控制软件
、塑胶件、五金件及相关零部件。
7、股权结构：全资子公司，公司持有其 100%股权。
8、北鼎晶辉科技有限（单体）近一年又一期的财务数据如下：
单位：万元
主要指标名称 2026 年 3 月 31 日 2025 年 12 月 31 日
资产总额 35,896.42 37,064.09
负债总额 13,458.14 14,439.95
其中：银行贷款 - -
流动负债 11,155.69 13,397.39
净资产 22,438.28 22,624.15
2026 年 3 月 31 日 2025 年度
营业收入 8,520.36 41,532.59
利润总额 -278.77 3,457.00
净利润 -185.87 3,189.02
注：上述截至 2026年 3月 31日财务数据未经审计。
四、担保协议的主要内容
（一）公司与平安银行股份有限公司深圳分行签署的《最高额保证担保合同》主要内容
保证人：深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司
债权人：平安银行股份有限公司深圳分行
债务人：深圳市北鼎晶辉科技有限公司
保证范围：主合同项下债务人所应承担的全部债务（包括或有债务）本金及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债
权的费用之和。利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金按主合同的约定计算，并计算至债务还清之日止。实现债权的费用包括但不
限于公告费、送达费、鉴定费、律师费、诉讼费、差旅费、评估费、拍卖费、财产保全费、强制执行费等。
担保金额：主债权的最高本金余额为人民币 5,000万元。
保证方式：连带责任保证
保证期间：从本合同生效日起至主合同项下具体授信（为免疑义，具体授信的种类包括贷款及/或主合同项下的任何其他的银行
授信品种，以下同）项下的债务履行期限届满之日后三年。授信展期的，则保证期间顺延至展期期间届满之日后三年；若主合同项下
存在不止一项授信种类的，每一授信品种的保证期间单独计算。
（二）公司与华夏银行股份有限公司深圳分行签署的《最高额保证合同》主要内容
保证人：深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司
债权人：华夏银行股份有限公司深圳分行
债务人：深圳市北鼎晶辉科技有限公司
保证范围：主债权本金、利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及鉴
定费、评估费、拍卖费、诉讼费、仲裁费、公证费、律师费等乙方为实现债权而发生的合理费用以及其他所有主合同债务人的应付费
用。
担保金额：不超过人民币 5,000万元。
保证方式：连带责任保证
保证期间：三年，起算日按如下方式确定：1、任何一笔债务的履行期限届满日早于或同于被担保债权的确定日时，对该笔债务
承担保证责任的保证期间起算日为被担保债权的确定日；2、任何一笔债务的履行期限届满日晚于被担保债权的确定日时，对该笔债
务承担保证责任的保证期间起算日为该笔债务的履行期限届满日。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次提供担保后，公司为全资子公司的担保额度总金额为 19,000.00万元，占公司 2025 年度经审计净资产的 25.28%。公司实
际提供担保余额为 3,893.67万元，全部为对子公司的担保，占公司 2025 年度经审计净资产的 5.18%。公司无逾期对外担保，无违
规担保。
六、备查文件
1、公司与平安银行股份有限公司深圳分行签署的《最高额保证担保合同》；
2、公司与华夏银行股份有限公司深圳分行签署的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/56fa43b7-c9e0-4af8-a481-9b37f6b9f097.PDF
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2026-06-05 15:56│北鼎股份（300824）：第五届董事会第五次会议决议公告
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深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“北鼎股份”）第五届董事会第五次会议通知于 2026年 6月 3日以电
话、电子邮件、送达方式或即时通讯工具等方式递交各位董事及高管。会议于 2026年 6月 5日在公司会议室以现场和通讯相结合方
式召开。会议应到董事 8名，实到董事 8名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集符合《公司法》和《公司章程》及有关
法律、法规的规定。会议由公司董事长 GEORGE MOHAN ZHANG 先生主持。本次会议形成如下决议：
1、审议通过《关于变更财务总监的议案》，表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
董事会经审议，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创
业板上市公司规范运作》《上市公司董事会秘书监管规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司董事会同意聘
任方镇先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。
本议案已经董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》披露的《关于变更财务总监
的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/a0072ce9-1aef-4267-840e-8e90f6d46a62.PDF
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2026-06-05 15:56│北鼎股份（300824）：关于变更财务总监的公告
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深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 5日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关
于变更财务总监的议案》，现将相关情况公告如下：
一、变更财务总监的情况
为符合《上市公司董事会秘书监管规则》相关规定，规范履职任职安排，牛文娇女士于近日向公司董事会提交辞职报告，申请辞
去公司财务总监职务。辞职后，牛文娇女士仍担任公司董事、董事会秘书职务。牛文娇女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。
截至本公告披露日，牛文娇女士持有公司股份 1,406,250 股，占公司总股本的 0.43%。其辞职后所持股份将严格按照《上市公
司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级
管理人员减持股份》等相关法律法规及规范性文件的规定以及其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中所作的相
关承诺进行管理。牛文娇女士已按照公司相关规定做好财务方面的交接工作，其离任财务总监不会影响公司日常经营活动的有序进行
。
牛文娇女士在公司任职财务总监期间，始终恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对牛文娇女士任职期间为公司做出的贡献表示充分
肯定和衷心感谢。
二、聘任财务总监情况
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）等有关规定，经公司总经理提名，第五届董事会提名委员会、审计委员会任职资格审查，第五届董事会第五
次会议审议通过，同意聘任方镇先生（简历详见附件）担任公司财务总监职务。任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届
满之日止。
方镇先生具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，不存在《公司法》及其他法律法规规定的不得担任公司财务总监的
情形。
三、备查文件
1、第五届董事会第五次会议决议；
2、第五届董事会审计委员会第七次会议决议；
3、第五届董事会提名委员会第二次会议决议；
4、牛文娇女士的辞职报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/e1a4d99d-7c4e-40ba-bdca-290cd91bfae8.PDF
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2026-04-22 16:41│北鼎股份（300824）：2026年一季度报告
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北鼎股份（300824）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/4807b4bd-0dbe-4084-a558-6f4eb2132e68.PDF
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2026-04-22 16:41│北鼎股份（300824）：第五届董事会第四次会议决议公告
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深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“北鼎股份”）第五届董事会第四次会议通知于 2026年 4月 17日以电
话、电子邮件、送达方式或即时通讯工具等方式递交各位董事及高管。会议于 2026年 4月 21日在公司会议室以现场和通讯相结合方
式召开。会议应到董事 8名，实到董事 8名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集符合《公司法》和《公司章程》及有关
法律、法规的规定。会议由公司董事长 GEORGE MOHAN ZHANG 先生主持。本次会议形成如下决议：
1、审议通过《关于〈2026 年第一季度报告〉的议案》，表决结果：7 票赞成，0票反对，0 票弃权。
公司董事认真审议了《2026年第一季度报告》，认为报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营状况，不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》披露的《2026年第一季度报
告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/9eea3430-e78a-4d21-b7f0-718126f30674.PDF
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2026-04-21 18:16│北鼎股份（300824）：2025年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）回购专用证券账户中的 1,968,200股公司股份不参与本次权益分派
。公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 326,341,682 股剔除已回购股份 1,968,200 股后的324,373,482股为基数，
向全体股东每 10股派 1.15元人民币（含税），按“每股现金分红比例不变”的原则，实际现金分红总额为人民币 37,302,950.43元
（含税）。
2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本（含回购股份）折算每 10 股现金分红（含税）=实际现金分红总额
/总股本*10=37,302,950.43 元/326,341,682股*10=1.143064元（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）。本次权益分派
实施后除权除息参考价=除权除息日前一日收盘价-按总股本折算每股现金红利=除权除息日前一日收盘价-0.1143064元。
公司 2025年年度权益分派方案已获 2026年 4月 17日召开的公司 2025年年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案的情况
（一）公司于 2026年 4月 17日召开的 2025 年年度股东会审议通过了《关于 2025年度利润分配预案的议案》，公司 2025年度
的利润分配预案为：拟以公司现有总股本326,341,682股扣除公司目前回购专户的股份数1,968,200股后的总股本 324,373,482股为基
数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.15元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
若在分配方案实施前公司总股本发生变化的，将按分派比例不变的原则相应调整现金红利派发总额，并在权益分派实施公告中明
确具体调整情况。
（二）自利润分配预案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
（三）本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案保持一致。
（四）本次权益分派实施距离股东会审议通过分配方案时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份1,968,200.00 股后的 324,373,482.00 股为基数，向
全体股东每 10 股派 1.150000元人民币现金（含税；扣税后，境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投
资基金每 10股派 1.035000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司
暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通
股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）
。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.2300
00 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.115000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 4月 27日
除权除息日为：2026年 4月 28日
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 4月 27日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 4月 28日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 01*****081 方镇
注：在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 4月 20日至登记日：2026年 4月 27日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：深圳市南山区桃源街道福光社区留仙大道 3333 号塘朗城广场（西区）A 座、B 座、C 座 A 座 3801
咨询联系人：牛文娇
咨询电话：0755-26559930 传真电话：0755-86021261
七、备查文件
1、深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 2025年年度股东会决议；
2、深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议；
3、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/6090be0d-160b-4ef0-a438-debc4842addb.PDF
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2026-04-17 18:40│北鼎股份（300824）：2025年年度股东会决议公告
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北鼎股份（300824）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/59de35c8-d87b-4782-97ac-11b8cf5509f3.PDF
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2026-04-17 18:38│北鼎股份（300824）：2025年年度股东会的法律意见
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北鼎股份（300824）：2025年年度股东会的法律意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/3cc695e0-0a55-47ee-add8-8d2f21ccf985.PDF
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2026-03-26 19:52│北鼎股份（300824）：关于2025年度利润分配预案的公告
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重要内容提示：
●分配比例/转增比例：每 10股派现金红利 1.15元（含税）。
●本次利润分配以公司现有总股本 326,341,682 股扣除公司目前回购专户的股份数 1,968,200股后的总股本 324,373,482股为
基数。
●若在分配预案实施前公司总股本发生变动，将按分派比例不变的原则相应调整现金红利派发总额。
一、审议程序
深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 25日召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于 2
025年度利润分配预案的议案》。本次利润分配预案尚需经公司股东会审议通过后方可实施。
（一）董事会意见
董事会认为，公司本次利润分配预案符合有关法律法规、规范性文件以及公司利润分配政策，具备合法性、合规性、合理性，充
分考虑了公司对广大投资者的合理投资回报，符合公司当前的实际情况和未来发展规划。公司董事会同意将该预案提交公司 2025年
年度股东会审议。
二、2025 年度利润分配预案的具体内容
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025年度财务报告出具的标准无保留意见的审计报告，截至 2025年 12 月
31日，公司合并报表累计未分配利润为 215,407,927.78元，母公司累计未分配利润为 98,536,211.43元。根据《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等规定，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至 2
025年12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为 98,536,211.43元。
本着回报股东、与股东分享公司经营成果的原则，在兼顾公司发展和股东利益的前提下，现拟定公司 2025 年度利润分配预案如
下：拟以公司现有总股本326,341,682 股扣除公司目前回购专户的股份数 1,968,200 股后的总股本324,373,482股为基数，向全体股
东每 10股派发现金红利 1.15元（含税），共派发现金红利 37,302,950.43元，不送红股，不以资本公积金转增股本。
本预案需提交公司股东会审议批准后方可实施，若在分配方案实施前公司总股本发生变化的，将按分派比例不变的原则相应调整
现金红利派发总额，并在权益分派实施公告中明确具体调整情况。
三、现金分红预案的具体情况
（一）公司 2025 年度利润分配预案不触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 64,874,696.40 64,874,696.40 65,184,616.40
回购注销总额（元） - - -
归属于上市公司股东的净利润（元） 113,540,055.20 69,508,710.23 71,357,291.52
研发投入（元） 43,245,196.98 38,771,398.94 40,040,459.50
营业收入（元） 950,530,079.34 753,622,086.64 665,283,763.48
合并报表本年度末累计未分配利润 215,407,927.78
（元）
母公司报表本年度末累计未分配利润 98,536,211.43
（元）
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额 194,934,009.20
（元）
最近三个会计年度累计回购注销总额 -
（元）
最近三个会计年度平均净利润（元） 84,802,018.98
最近三个会计年度累计现金分红及回 194,934,009.20
购注销总额（元）
最近三个会计年度累计研发投入总额 122,057,055.42
（元）
最近三个会计年度累计研发投入总额 5.15%
占累计营业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票上市规则》第 否
9.4 条第（八）项规定的可能被实施其
他风险警示情形
（二）不触及其他风险警示情形的具体原因
公司 2023、2024、2025年度累计现金分红金额达 194,934,009.20 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，因此公司不
触及《创业板股票上市规则》第 9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（三）现金分红方案合理性说明
本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的
通知》、证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，符合公司的利润分配政策、股东回
报规划，该利润分配预案合法、合规、合理。本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
四、其他说明
本次公司利润分配预案尚需提交公司股东会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、第五届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/9395b129-1106-480c-bf40-d4818f805ae5.PDF
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2026-03-26 19:52│北鼎股份（300824）：关于提请股东会授权董事会制定2026年中期利润分配方案的公告
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北鼎股份（300824）：关于提请股东会授权董事会制定2026年中期利润分配方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/26e8ef77-bea0-488c-9246-a7be4ef8c7b2.PDF
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2026-03-26 19:46│北鼎股份（300824）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告
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深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《公司独立董事工作
制度》等相关法律法规、规章制度的规定，就公司在任独立董事肖杰先生、谷琛女士、黄志敏先生以及已离任独立董事张建军先生的
独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查，在任独立董事肖杰先生、谷琛女士、黄志敏先生以及已离任独立董事张建军先生任职经历以及签署的相关自查文件，上
述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系
或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/edd29860-3c20-4127-b97a-7e2bfa3ac53b.PDF
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2026-03-26 19:46│北鼎股份（300824）：2025年度董事会工作报告
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北鼎股份（300824）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/83766092-1e98-4d08-bf5b-2b65ea520afb.PDF
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2026-03-26 19:46│北鼎股份（300824）：审计委员会对2025年年审会计师事务所履行监督职责情况报告
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北鼎股份（300824）：审计委员会对2025年年审会计师事务所履行监督职责情况报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/737e9fd7-085b-45c8-9af2-07330971f60d.PDF
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2026-03-26 19:46│北鼎股份（300824）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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北鼎股份（300824）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/a67ee1ce-4801-4594-ad8c-a2bd62cde61a.PDF
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2026-03-26 19:46│北鼎股份（300824）：2025年度财务决算报告
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北鼎股份（300824）：2025年度财务决算报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/9b6caeeb-9610-49ad-8e67-a317c5a086e9.PDF
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2026-03-26 19:46│北鼎股份（300824）：关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告
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北鼎股份（300824）：关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/f6b8d742-8df1-4bf7-9559-31885ece5fc7.PDF
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2026-03-26 19:46│北鼎股份（300824）：2026年度董事、高级管理人员薪酬方案
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北鼎股份（300824）：2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/94b4eb9a-0775-431e-b1f0-13606d23e6a6.PDF
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2026-03-26 19:46│北鼎股份（300824）：关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告
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北鼎股份（300824）：关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/5956f034-ed7d-43ec-a98e-cc8ab53b6460.PDF
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2026-03-26 19:46│北鼎股份（300824）：关于续聘会计师事务所的公告
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深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月25日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于续
聘会计师事务所的议案》，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2026年度审计机构和内
部控制审计机构，聘期一年。本事项尚需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备证券、期货相关业务审计从业资格的审计机构，具备为上市公司提供审计服
务的经验和能力。公司聘请信永中和为本公司审计机构以来，其工作勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审计，出具的审计报
告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。
根据信永中和的服务意识、职业操守和履职能力，公司拟续聘信永中和为公司提供2026年度审计服务，服务期为1年。公司董事
会提请公司股东会授权公司董事长根据公司2026年度的具体审计要求和审计范围与信永中和协商确定相关的审计费用。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
首席合伙人：谭小青先生
截止 2025 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）257 人，注册会计师 1799人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计
师人数超过 700 人。
信永中和 2024 年度业务收入为 40.54 亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为 25.87 亿元，证券业务收入为 9.76 亿元
。2024 年度，信永中和上市公司年报审计项目 383 家，收费总额 4.71 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息
技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业
，采矿业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 255 家。
1、投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或
职业保险购买符合相关规定。1）乐视网信息技术（北京）股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，北京金融法院作出一审判决（（2
021）京 74 民初 111 号），判决本所就相应日期之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，承担 0.5%的连带赔偿责任，金额
为 500 余万元。本所已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。2）苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠
纷案，苏州市中级人民法院作出一审判决（(2023)苏 05 民初 1736 号），判决本所承担 5%的连带赔偿责任，金额为 0.07 余万元
。截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。3）恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，拉萨市中级人民法院作出一审判
决（（2025）藏 01 民初 11、12 号），判决本所承担 20%的连带赔偿责任，金额为 0.15 余万元。本案已结案。
除上述三项外，信永中和近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
2、诚信记录
信永中和会计师事务所截止2025年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施21次、自律监管
措施8次和纪律处分1次。76名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚8次、监督管理措施21次、自律监管措施11次和
纪律处分2次。
（二）项目信息
1.基本信息
拟签字项目合伙人：刘晓聪女士，2014年获得中国注册会计师资质，2008年开始从事上市公司审计，2008年开始在信永中和执业
，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过5家。
拟担任项目质量复核合伙人：陈莹女士，1998年获得中国注册会计师资质，1998年开始从事上市公司审计，2011年开始在信永中
和执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过5家。
拟签字注册会计师：崔显荣先生，2018年获得中国注册会计师资质，2018年开始从事上市公司审计，2020年开始在信永中和执业
，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司1家。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部
门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3.独立性
信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德
守则》、《中国注册会计师独立性准则第 1号-财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》对独立性要求的情形。
4.审计收费
根据公司实际业务情况及审计机构提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人
日收费标准情况等与审计机构协商确定2026年度审计费用。
三、续聘会计师事务所履行的程序
1. 审计委员会意见
公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过了《续聘会计师事务所的议案》，认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙
）于2025年为公司提供审计服务表现了良好的职业操守和执业水平，且具备执行证券、期货相关审计业务资格，具备从事财务审计、
内部控制审计的资质和能力，在执业过程中坚持独立审计原则，满足公司审计工作要求，具备投资者保护能力。为保证审计工作的连
续性，公司董事会审计委员会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构和内部控制审计机构，并同
意将该议案提交公司董事会审议。
2. 董事会意见
董事会认为，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2025年度审计机构期间，严格遵循相关法律法规的要求，勤勉
尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，完成了公司2025年的审计工作，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状
况和经营成果。同意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构和内部控制审计机构。
3. 生效日期
本次拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
四、报备文件
1.第五届董事会第三次会议决议；
2.第五届董事会审计委员会第五次会议决议；
3.拟续聘会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身
份证件、执业证照和联系方式。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/bbf4e26c-7a39-47cc-a663-fb120ebb8f20.PDF
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2026-03-26 19:46│北鼎股份（300824）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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北鼎股份（300824）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/c3776862-98fd-478f-9016-b86cd4fe59d7.PDF
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2026-03-26 19:46│北鼎股份（300824）：2025年度内部控制自我评价报告
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北鼎股份（300824）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/1126bad8-ba63-4673-b002-0d8a2bdf0ab0.PDF
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2026-03-26 19:46│北鼎股份（300824）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
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非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/365c1e41-2e45-4f6d-be3c-9cabc84f9483.PDF
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2026-03-26 19:46│北鼎股份（300824）：2025年年度报告
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北鼎股份（300824）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/bb43b404-76fe-4c82-bbb7-857ccba5205a.PDF
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2026-03-26 19:46│北鼎股份（300824）：2025年年度审计报告
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北鼎股份（300824）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/3fb6edeb-86c8-4ce0-b90e-533af3a931f5.PDF
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2026-03-26 19:46│北鼎股份（300824）：2025年年度报告摘要
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北鼎股份（300824）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/3f5cb887-84c7-49cf-80ee-330af9964f00.PDF
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2026-03-26 19:46│北鼎股份（300824）：2025年度内部控制审计报告
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北鼎股份（300824）：2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/ca524f2f-946a-4fad-aeed-5a47ac9d4524.PDF
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2026-03-26 19:46│北鼎股份（300824）：第五届董事会第三次会议决议公告
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深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议通知于 2026年 3月 13日以电话、电子邮件、
送达方式或即时通讯工具等方式递交各位董事及高管。会议于 2026年 3月 25日在公司会议室以现场方式召开。会议应到董事 8名，
实到董事 8名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议由公
司董事长 GEORGE MOHAN ZHANG先生主持。本次会议形成如下决议：1. 审议通过《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》，表
决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
独立董事张建军、谷琛、肖杰、黄志敏向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025年年度股东会上述职
。
具体内容详见巨潮资讯网披露的《2025 年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》及《2025
年度董事会工作报告》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
2. 审议通过《关于公司<2025年度总经理工作报告>的议案》，表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
公司董事会听取了总经理 GEORGE MOHAN ZHANG先生所作的《2025年度总经理工作报告》，认为 2025年度公司经营层有效地执行
了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营层 2025年度主要工作。
3. 审议通过《关于公司<2025年年度报告全文及其摘要>的议案》，表决结果：
8票赞成，0票反对，0票弃权。
公司董事认真审议了《关于公司<2025年年度报告全文及其摘要>的议案》，认为公司年度报告内容真实、准确、完整的反映了公
司 2025年年度经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2025年年度报告摘要》详见巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》，《2025年年度报
告》全文详见巨潮资讯网。
本议案尚需提交公司股东会审议。
4. 审议通过《关于公司<2025年度财务决算报告>的议案》，表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
董事会认为，公司《2025年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2025年度的财务状况和经营成果。
具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《2025年度财务决算报告》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
5. 审议通过《关于公司<2025年度内部控制自我评价报告>的议案》，表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
董事会认为，公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度，公司内部控制
制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，对公
司各项业务活动的健康运行和控制经营风险提供保证。
具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《2025年度内部控制自我评价报告》。6. 审议通过《关于 2025年度利润分配预案的议案
》，表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
公司拟以截至 2025年 12月 31日总股本 326,341,682股扣除公司目前回购专户的股份数 1,968,200股后的总股本 324,373,482
股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.15元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。本预案需提交公司股东会审
议批准后方可实施，若在分配方案实施前公司总股本发生变化，公司将按分派比例不变的原则相应调整现金红利派发总额，并在权益
分派实施公告中明确具体调整情况。
公司本次利润分配预案符合有关法律法规、规范性文件以及公司利润分配政策，具备合法性、合规性、合理性，充分考虑了公司
对广大投资者的合理投资回报，符合公司当前的实际情况和未来发展规划。公司董事会同意将该预案提交公司 2025年年度股东会审
议。
具体内容详见公司于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》披露的《关于 2025年度利
润分配预案的公告》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
7. 审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，表决结果：
8票赞成，0票反对，0票弃权。
同意公司在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币50,000 万元（含 50,000 万元）的闲置自有资金进行
现金管理，使用期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起至 2026年年度股东会召开之日止。在前述额度和期限范围内，可循环
滚动使用。
具体内容详见公司于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》披露的《关于使用部分闲置
自有资金进行现金管理的公告》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
8. 审议通过《关于 2026年度对外担保额度预计的议案》，表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
公司及子公司 2026年预计为并表范围内的子公司提供不超过 4亿元担保额度，系子公司经营发展需要，符合公司和全体股东的
利益。被担保对象均为公司全资子公司，生产经营正常，担保风险可控。
具体内容详见公司于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》披露的《关于 2026年度对
外担保额度预计的公告》。
本议案尚需提交公司股东会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的 2/3以上通过。
9. 审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，表决结果：8票赞成，
0票反对，0票弃权。
同意公司及控股子公司使用闲置自有资金开展总金额不超过1,500万美元（含等值其他币种）的外汇衍生品交易业务。自本次董
事会审议通过之日起至下一年度审议关于本交易业务之董事会召开之日内可循环滚动使用，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则
授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。
具体内容详见公司于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》披露的《关于开展外汇衍生
品交易业务的公告》及巨潮资讯网披露的《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
10. 审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
根据《上市公司治理准则》等相关监管规则，修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。本议案尚需提交公司股东会审议。
11. 审议通过《关于公司<2026年度董事薪酬方案>的议案》，表决结果：0票赞成，0票反对，0票弃权，8票回避。
本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，提交公司 2025年年度股东会审议。
具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
12. 审议通过《关于公司<2026年度高级管理人员薪酬方案>的议案》，表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，3票回避。
具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案》。
13. 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
同意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构和 2026 年内控审计机构。
具体内容详见公司于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》披露的《关于续聘会计师事
务所的公告》以及巨潮资讯网披露的《审计委员会对 2025 年年审会计师事务所履行监督职责情况报告》、《关于 2025年度会计师
事务所履职情况的评估报告》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
14. 审议通过《关于提请股东会授权董事会制定 2026年中期利润分配方案的议案》，表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》披露的《关于授权董事会制
定 2026年中期利润分配方案的公告》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
15. 审议通过《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》，表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
提请股东会授权董事会决定公司以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股
票，授权期限为 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。
具体内容详见公司于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》披露的《关于提请股东会授
权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》。
本议案尚需提交公司股东会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的 2/3以上通过。
16. 审议通过《关于召开 2025年年度股东会的议案》，表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
公司定于 2026年 4月 17日下午 14：30召开 2025年年度股东会。
具体内容详见公司于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》披露的《关于召开 2025年
年度股东会的通知》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/918be7ab-d975-4db6-886e-21ba822169a3.PDF
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2026-03-26 19:45│北鼎股份（300824）：关于2026年度对外担保额度预计的公告
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北鼎股份（300824）：关于2026年度对外担保额度预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/6e4fa5b0-e847-4e4e-ab66-334ea2aa0473.PDF
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2026-03-26 19:45│北鼎股份（300824）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
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北鼎股份（300824）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/64c7adbb-637b-426e-9e23-bc36c0089dc3.PDF
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2026-03-26 19:45│北鼎股份（300824）：关于开展外汇衍生品交易业务的公告
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深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月25日召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于开展
外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司及控股子公司使用闲置自有资金开展总金额不超过1,500万美元（含等值其他币种）的外汇
衍生品交易业务。使用期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。在上述额度范围内，资金可循
环使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。本事项尚需提交公司股东会审议。具体情
况如下：
一、开展外汇衍生品交易业务的原因和目的
为有效规避外汇市场的风险，减少汇率大幅波动对公司业绩所造成的影响，以期公司外销业务的盈利能力保持相对稳定。公司及
控股子公司拟开展外汇衍生品交易业务。
二、开展外汇衍生品交易业务的品种
公司及控股子公司开展的外汇衍生品交易品种均为与基础业务密切相关的外汇衍生产品或组合，主要包括远期结售汇、外汇掉期
、货币互换、外汇期权及其他外汇衍生产品等业务。
三、开展外汇衍生品交易业务的额度和期限及授权
公司及控股子公司拟使用闲置自有资金开展总金额不超过1,500万美元（含等值其他币种）的外汇衍生品交易业务。使用期限自
公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。在上述额度范围内，资金可循环使用。如单笔交易的存续期
超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。前述投资不存在直接或间接使用募集资金从事该业务的情况。本事项尚
需提交公司股东会审议。
四、外汇衍生品交易业务的风险分析及风险控制措施
（一）外汇衍生品交易业务的风险分析
外汇衍生品交易可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，但是也可能存在一定的风险：
1.市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动引起外汇衍生品价格变动，造成亏损的市场风险
。
2.内部控制风险：外汇衍生品交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制制度不完善而造成风险。
3.客户违约风险：若客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回收期内收回，会造成延期交割导致公司损失。
4.回款预测风险：业务部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，在实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，从而
造成公司回款预测不准，导致外汇衍生品延期交割风险。
（二）公司采取的风险控制措施
1.公司开展的外汇衍生品交易以平抑汇率波动对外销业务的盈利能力造成较大波动风险为目的，禁止任何风险投机行为。
2.公司已制定《外汇衍生品交易业务管理制度》，对外汇衍生品交易的操作原则、审批权限、内部操作流程、信息隔离措施、内
部风险控制处理程序、信息披露等作了明确规定，严格控制交易风险。
3.公司拟开展的外汇衍生品交易额度会与公司预测获得的外汇收入的比例保持在一个比较安全的区间内，以规避客户违约或回款
不准的风险。
4.公司与具有合法资质的大型商业银行开展外汇衍生品交易业务，密切跟踪相关领域的法律法规，规避可能产生的法律风险。
5.公司财务部将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况，并定期向公
司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。
6.公司内审部对外汇衍生品交易的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。
五、外汇衍生品交易的会计政策及核算原则
公司根据《企业会计准则第22号－金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号－套期会计》《企业会计准则第37号-金融工具
列报》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算与会计处理，并反映在资产负债表及损益表的相关项目
中。
六、相关审议程序与审核意见
（一）董事会审议情况
公司于2026年3月25日召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司及控股子公
司使用闲置自有资金开展总金额不超过1,500万美元（含等值其他币种）的外汇衍生品交易业务。本事项尚需提交公司股东会审议。
使用期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日内可循环滚动使用，如单笔交易的存续期超过了授权
期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。
七、备查文件
1. 第五届董事会第三次会议决议；
2. 公司关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/0d82705e-f8bd-4330-b50b-4a966fdc56ca.PDF
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2026-03-26 19:44│北鼎股份（300824）：关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案
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深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票（以下
简称“小额快速融资”）相关事宜尚需提交 2025年年度股东会审议，董事会将根据公司的融资需求，在授权期限内审议具体发行方
案，报请深圳证券交易所审核并经中国证监会同意注册后实施，存在不确定性。公司将按照规定及时履行信息披露义务，敬请广大投
资者注意投资风险。
公司于 2026年 3月 25日召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议
案》。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）相关规定，公司董事会提请股
东会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过人民币 3亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限自公司2025年年度股
东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。本次授权事宜包括以下内容：
1.确认公司是否符合小额快速融资的条件；授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注册管理办
法》等法律法规、规范性文件以及《深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，对公司目前实际情
况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合小额快速融资的条件。
2.发行股票的种类、数量和面值：向特定对象发行融资总额不超过人民币 3亿元且不超过最近一年末净资产 20%的中国境内上市
的人民币普通股（A股），每股面值人民币 1.00 元。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的
30%。
3.发行方式、发行对象及向原股东配售的安排：本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门
规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过 35名（含 35名）的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外投
资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金
认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发
行对象均以现金方式认购。
4.定价方式或者价格区间、限售期
（1）发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的百分之八十（计算公式为：定价基准日前 20个交易日股票交易
均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额/定价基准日前 20个交易日股票交易总量）；最终发行价格将根据年度股东会的授权，
由公司董事会按照相关规定根据询价结果与本次发行的保荐人（主承销商）协商确定。若公司股票在该 20个交易日内发生因派息、
送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后
的价格计算。在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或公积金转增股本等除息、除权事项，本次发行的发行价格
将作相应调整。
（2）向特定对象发行的股票，自发行结束之日起 6个月内不得转让，法律规定对限售期另有规定的，依其规定。发行对象所取
得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。
本次授权董事会向特定对象发行股票事项不会导致公司控制权发生变化。限售期届满后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执
行。
5.募集资金用途
本次向特定对象发行股票募集资金用途应当符合下列规定：
（1）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
（2）本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；
（3）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的
关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
6.决议的有效期
有效期为2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。
7.对董事会办理本次发行具体事宜的授权
授权董事会在符合本议案以及《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注册管理办法》等法律法规、规范性文件
以及《公司章程》的范围内全权办理与小额快速融资有关的全部事宜，包括但不限于：
（1）办理本次小额快速融资的申报事宜，包括制作、修改、签署并申报相关申报文件及其他法律文件；
（2）在法律法规、中国证监会相关规定及《公司章程》允许的范围内，按照有权部门的要求，并结合公司的实际情况，制定、
调整和实施本次小额快速融资方案，包括但不限于确定募集资金金额、发行价格、发行数量、发行对象及其他与发行方案相关的一切
事宜，决定本次小额快速融资发行时机等；
（3）根据有关政府部门和监管机构的要求制作、修改、报送本次小额快速融资方案及本次小额快速融资上市申报材料，办理相
关手续并执行与发行上市有关的股份限售等其他程序，并按照监管要求处理与本次小额快速融资有关的信息披露事宜；
（4）签署、修改、补充、完成、递交、执行与本次小额快速融资有关的一切协议、合同和文件（包括但不限于保荐及承销协议
、与募集资金相关的协议、与投资者签订的认购协议、公告及其他披露文件等）；
（5）根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况，在股东会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；
（6）聘请保荐机构（主承销商）等中介机构，以及处理与此有关的其他事宜；
（7）于本次小额快速融资完成后，根据本次小额快速融资的结果修改《公司章程》相应条款，向工商行政管理机关及其他相关
部门办理工商变更登记、新增股份登记托管等相关事宜；
（8）开立募集资金专项账户，并办理与此相关的事项；
（9）在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形下，根据届时相关法律法规及监管部门的要求
，进一步分析、研究、论证本次小额快速融资对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响，制订、修改相关的填补措施及政策，
并全权处理与此相关的其他事宜；
（10）在出现不可抗力或其他足以使本次小额快速融资难以实施，或虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形，或者小额快
速融资政策发生变化时，可酌情决定本次小额快速融资方案延期实施，或者按照新的小额快速融资政策继续办理本次发行事宜；
（11）发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时，授权董事会据此对本次发行的发行数量上限作相应调
整；
（12）办理与本次小额快速融资有关的其他事宜。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/03678bf2-077d-4be6-8403-5a86108cbce8.PDF
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2026-03-26 19:44│北鼎股份（300824）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司
董事、高级管理人员薪酬管理制度
第一章 总则
第一条 进一步建立深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 (以下简称“公司”)董事、高级管理人员(以下简称“董事、高管”)的薪
酬管理，有效调动公司董事、高管的工作积极性，建立与现代企业制度相适应的激励约束机制，合理确定公司董事、高管的薪酬水平
及支付方式，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司章程》(以
下简称“《公司章程》”)等规定，结合公司实际情况制定本制度。
第二条 本制度适用于以下人员
(一)公司董事；
(二)公司高级管理人员，包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书以及《公司章程》规定的其他高级管理人员。
第三条 本制度所指的“董事、高级管理人员薪酬”，是指在公司担任董事、高管并履行相应职责所领取的相应报酬。
第二章 薪酬管理机构
第四条 股东会作为公司的最高权力机构，负责审议批准本制度的实施、变更和终止。
第五条 公司董事会授权薪酬与考核委员会制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的
薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件的成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体
理由，并进行披露。第六条 公司人力资源部、财务部等其他职能部门配合董事会薪酬与考核委员会进行薪酬方案的具体实施。
薪酬与考核委员会可以聘请中介机构提供专业意见。专门委员会履行职责的有关费用由上市公司承担。
第三章 薪酬的标准
第七条 公司的董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定。董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董
事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。
当年出现亏损时，公司应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求
。
第八条 在公司任职的董事，按照在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准。第九条 独立董事薪酬实行独立董事津贴制，公司
独立董事年度津贴参照地区经济及行业水平，具体津贴标准按股东会审议通过后的决议执行。
第十条 外部董事（不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事）实行津贴制，根据股东会确定的具体津贴发放。
第十一条 除独立董事和外部董事之外的其他董事和高级管理人员，其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入（如有）构
成。
第十二条 除独立董事和外部董事之外的董事及高级管理人员，其薪酬构成中，其绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪
酬总额的百分之五十。第十三条 公司董事、高级管理人员参加规定的培训、出席公司董事会、股东会的差旅费以及按《公司章程》
等有关法律法规行使职权所需的合理履职费用，可在公司据实报销。
第四章 薪酬的发放
第十四条 独立董事的津贴按月发放。
第十五条 在公司任职的非独立董事、职工代表董事、公司高级管理人员薪酬发放时间、方式根据公司执行的工资发放制度确定
。
在公司任职的非独立董事、职工代表董事、公司高级管理人员的一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评
价应当依据经审计的财务数据开展。
第十六条 公司董事、高管的薪酬，均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从工资奖金中扣除下列事项，剩余部分
发放给个人:
(一)代扣代缴个人所得税；
(二)各类社会保险费用、住房公积金等由个人承担的部分；
(三)国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
第十七条 公司董事、高管因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，其薪酬的计算根据本制度确立的标准，结合实际任职时间
予以确定。
第五章 薪酬调整与激励事项
第十八条 薪酬体系应为公司经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整。若公司遇有外部宏观经济形势或
经营环境发生重大变化时，公司也可根据具体情况对本制度提出修订方案。
公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因。
第十九条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）同行业薪酬增幅水平。不定期通过市场薪酬报告或公开的薪酬数据，收集同行业的薪酬数据，并进行汇总分析，作为公司
薪酬调整的参考依据；
（二）通货膨胀水平。参考通货膨胀水平，以使薪酬的实际购买力水平不降低作为公司薪酬调整的参考依据；
（三）公司盈利状况；
（四）公司发展战略调整，组织结构或岗位变动。
第二十条 经薪酬与考核委员会审批，可以临时性的为专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对在公司任职的董事、高管薪酬的补
充，该方案应当经股东会（如涉及董事薪酬）或董事会审批（如涉及高管薪酬）。
第六章 薪酬止付追索
第二十一条 公司董事、高管任职期间，出现下列情形之一者，经薪酬与考核委员会审议通过后对其实施减少或停止支付未支付
的绩效薪酬及中长期激励收入，并对相关情形发生期间已经支付的绩效薪酬或中长期激励收入等进行全额或部分追回：
(一)严重违反公司各项规章制度，受到公司内部严重书面警告以上处分；
(二)严重损害公司利益或造成公司重大经济损失的；
(三)对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的；
(四)重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚，被深圳证券交易所公开谴责或宣布为不当人选，或失职、渎职，导致重大决
策失误给公司造成严重影响的；
(五)离开本职岗位或不再具有董事、高管资格或无法履行董事、高管职责的。第二十二条 公司因财务造假等错报对财务报告进
行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考核并相应追回超额发放部分。
第二十三条 会计师事务所在实施内部控制审计时应当重点关注绩效考评控制的有效性以及薪酬发放是否符合内部控制要求。
第七章 附则
第二十四条 本制度所称“元”“万元”指“人民币元”、“人民币万元”。第二十五条 本制度所规定的公司董事、高管薪酬不
包括股权激励计划、员工持股计划以及其他根据公司实际情况发放的专项激励、奖金或奖励等。
第二十六条 本制度未尽事宜，依照国家法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定执行。本制度与法律、法规、规范
性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定为准。第二十七条 本
制度经公司股东会审议通过后生效，修改时亦同。
深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/b7626ab6-4bca-46ce-8a8c-00241753811e.PDF
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2026-03-26 19:44│北鼎股份（300824）：2025年度独立董事述职报告（黄志敏）
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北鼎股份（300824）：2025年度独立董事述职报告（黄志敏）。公告详情请查看附件。
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2026-03-26 19:44│北鼎股份（300824）：关于召开2025年年度股东会的通知
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北鼎股份（300824）：关于召开2025年年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/e6cfe89e-f455-40b7-a5d2-754ea7a0cd33.PDF
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2026-03-26 19:44│北鼎股份（300824）：2025年度独立董事述职报告（张建军）
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北鼎股份（300824）：2025年度独立董事述职报告（张建军）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/0631170c-89b8-4d85-8390-ad5bdf256983.PDF
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2026-03-26 19:44│北鼎股份（300824）：2025年度独立董事述职报告（谷琛）
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各位股东：
2025年度，作为深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上
市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本着对全体股东负
责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，对公司重大事项发表客观、审慎、公正的事前认可或独立意见，积极维护公司利益和股
东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履行独立董事职责情况作汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况
本人谷琛，1983年，中国国籍，无境外永久居留权，湖南大学国际法硕士，法律职业资格证书。2017年至 2024年，担任北京大
成（深圳）律师事务所律师、合伙人；2024年至今，担任北京市环球（深圳）律师事务所合伙人；2023年 11月至今担任华宝新能独
立董事；2022年 8月至今，担任公司独立董事。
（二）独立性说明
在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及
主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》和《独立董
事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会及股东会情况
2025年度任职期内，公司召开董事会 6次、股东会 2次，本人作为公司的独立董事积极参加公司召开的董事会和股东会，均亲自
出席，无委托出席和缺席情况。出席会议具体情况如下：
出席董事会情况
应参加董事会次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未出席会议
6 6 0 0 否
列席股东会次数
2
本人对提交董事会的全部议案进行了认真审议，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，认为公司董事会、股东会的召集、召开
符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，各项议案均未损害全体股东、特别是中小股东的利
益。2025 年度任职期内，本人均投出赞成票，没有反对、弃权或提出异议的情况。
（二）出席董事会专门委员会情况
2025年度，公司共召开 3次董事会提名委员会会议，本人作为董事会提名委员会会议召集人，主持了提名委员会的日常工作。严
格按照《董事会专门委员会工作细则》的相关规定，对公司董事会换届选举暨提名第五届董事会候选人事项进行了审议。
2025年度，公司共召开 1次董事会薪酬与考核委员会会议，本人作为薪酬与考核委员会委员，对公司董事、监事及高级管理人员
薪酬事项以及股权激励相关事项进行了审议，按照公司《董事会专门委员会工作细则》的规定，积极履行薪酬与考核委员会委员的工
作职责。
2025年度，公司共召开 6次董事会审计委员会会议，本人作为审计委员会委员，积极参加审计委员会会议，就报告期内公司财务
报告、内部控制评价报告等事项进行审议，切实履行审计委员会委员的职责。
（三）独立董事专门会议工作情况
截至报告期末，未召开独立董事专门会议。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2025年度任期内，本人积极与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟通，认真履行相关职责。本人积极听取公司审计部的工作
汇报，包括年度内部审计计划、各季度内部审计工作报告、对公司的定期专项检查报告等，及时了解公司审计部重点工作事项的进展
情况，促进加强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训，有效提高公司风险管理水平，进一步深化公司内部控制体系建设；本人
积极与会计师事务所进行有效的探讨和交流，及时了解财务报告的编制工作及年度审计工作的进展情况，确保审计结果客观及公正。
（五）现场工作及公司配合独立董事工作情况
2025年度任期内，本人通过参加董事会、股东会、董事会专门委员会会议及不定期实地考察等形式，了解公司的经营情况、管理
和内部控制等制度建设及执行情况，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展
情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。
（六）保护投资者权益方面所做的工作
1、持续关注公司的信息披露工作。2025 年度任期内，本人密切关注公司信息披露情况，督促公司严格按照《证券法》《上市公
司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司
规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《信息披露事务管理制度》的有关规定，真实、准确、完整、及时地完成 202
5年度的信息披露工作。
2、不断加强自身学习，提高履行职责的能力。本人积极学习相关法律法规和规章制度，并积极参加独立董事履职及上市公司规
范运作相关培训，不断提高自己的履职能力，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，为公司的科学决策和风险防范提供意见和建议
，促进公司进一步规范运作，客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）定期报告、内部控制评价报告披露情况
2025年度任期内，公司严格依照《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求，按时编制并披露了《2024年年度报告》《20
24年度内部控制自我评价报告》《2025年第一季度报告》《2025年半年度报告》《2025年第三季度报告》，报告内容真实、准确、完
整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。上述报告均经公司董事会审议通过，其中《2024年年度报
告》经公司 2024年年度股东会审议通过，公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见，报告的审议和表
决程序合法合规。此外，本人认为任期内公司审议的重大事项均符合相关法律法规的规定，公司审议和表决程序合法合规，不存在损
害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
（二）关联交易、控股股东及其他关联方资金占用往来情况及公司对外担保情况
经核查，2025年任职期间，公司未发生应披露的关联交易事项。不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。公司未对控
股股东及其他关联方提供担保，不存在违规对外担保，也不存在以前年度发生并累计至报告期末的违规对外担保等情况。公司无逾期
担保的情形，不存在因担保事项承担连带清偿责任的情形，不存在损害公司、全体股东特别是中小股东的利益的情形。
（三）董事、高级管理人员的薪酬情况
2025年 3月 26日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》。本人认为公
司董事及高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定，严格按照考核结果发放，且薪酬方案科学、合理，符合行业
薪酬水平与公司实际，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
四、总体评价和建议
2025年度任期内，本人作为公司的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《独
立董事工作制度》等相关规定，秉承审慎、客观、独立的准则，勤勉尽责，主动深入了解公司经营和运作情况，利用各自的专业知识
和执业经验为公司的持续稳健发展建言献策，对各项议案及其他事项进行认真审查及讨论，客观地做出专业判断，审慎表决，充分发
挥独立董事的作用，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告，谢谢！
独立董事： 谷琛
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/afc33a43-6efa-442d-aa44-8e2855566c51.PDF
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2026-03-26 19:44│北鼎股份（300824）：2025年度独立董事述职报告（肖杰）
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北鼎股份（300824）：2025年度独立董事述职报告（肖杰）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/44912d07-fe79-495a-b22a-7c167ba616cf.PDF
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2026-01-15 16:32│北鼎股份（300824）：2025年度业绩预告
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北鼎股份（300824）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-15/144d8afd-e658-4149-a118-e6ee017e54b4.PDF
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2026-01-15 16:32│北鼎股份（300824）：2025年度业绩快报
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特别提示：
本公告所载 2025年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与 2025年度报告中披露的最终数据可能存在差异
，敬请投资者注意投资风险。
一、2025年度主要财务数据和指标
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度
营业总收入 94,987.25 75,362.21 26.04%
营业利润 12,402.94 7,405.98 67.47%
利润总额 12,396.84 7,420.22 67.07%
归属于上市公司股东的净利润 11,055.24 6,950.87 59.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常 10,678.17 6,285.00 69.90%
性损益的净利润
基本每股收益（元） 0.3408 0.2138 59.41%
加权平均净资产收益率 15.22% 9.62% 增加 5.60个百分点
项目 本报告期末 本报告期初 增减变动幅度
总资产 107,687.92 97,788.37 10.12%
归属于上市公司股东的所有者权益 74,838.91 70,440.59 6.24%
股本 32,634.17 32,634.17 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产 2.3072 2.1716 6.24%
（元）
注：2024年，为进一步健全公司长效激励机制，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 1,968,2
00股。
二、经营业绩和财务状况情况说明
2.1 经营业绩说明
报告期内，公司整体营业收入构成及变动情况如下：
项目 本报告期（万元） 去年同期（万元） 同比变动
“北鼎BUYDEEM” 77,805.15 58,659.20 32.64%
北鼎中国 71,946.26 52,274.88 37.63%
北鼎海外 5,858.88 6,384.32 -8.23%
OEM/ODM 17,182.10 16,703.01 2.87%
合计 94,987.25 75,362.21 26.04%
注：上述数值保留两位小数，部分数据因四舍五入在尾数上略有差异，并非计算错误。
2025年度，面对国内外宏观经济环境的复杂变化，公司围绕年度经营目标，持续推进策略落地与运营优化，整体经营业绩实现稳
步增长。
报告期内，公司实现营业总收入 94,987.25 万元，较上年同期增长 26.04%；实现归属于上市公司股东的净利润 11,055.24 万
元，同比增长 59.05%；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为 10,678.17万元，同比增长 69.90%。
从业务构成看，北鼎中国业务在政府以旧换新等促消费政策的积极效应及公司自身策略优化的共同作用下，同比增长 37.63%，
成为集团收入增长主要驱动；自主品牌海外业务受公司本年更为审慎的海外经营策略影响，叠加国际贸易格局中关税壁垒与地缘政治
冲突等因素持续演化，业务收入有所承压，但盈利能力明显改善；OEM/ODM业务则展现出较强韧性，实现小幅增长。
利润增速高于收入增速，主要受益于业务结构及产品结构变化带动的毛利率提升和期间费用率的有效控制，公司在复杂外部环境
下对成本与效率的持续聚焦效果有所显现。同时，上年同期利润基数相对较低，亦对本期同比增幅产生一定影响。
2.2 财务状况说明
报告期末，公司财务状况正常。
公司总资产较期初增加 10.12%，归属于上市公司股东的所有者权益较期初增加 6.24%，归属于上市公司股东的每股净资产较期
初相应增加 6.24%。整体财务指标较为稳定。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司在本次业绩快报披露前未披露 2025年度业绩情况。
四、其他说明
4.1 本次业绩快报是公司财务部门初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体财务数据将在 2025年度报告中详细披露。
4.2 敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-15/75e0c7dd-93da-4585-aae8-92cd29b197b4.PDF
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2025-11-12 17:46│北鼎股份（300824）：关于股东减持股份触及1%的公告
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北鼎股份（300824）：关于股东减持股份触及1%的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/fe379637-a6f6-4633-9f4f-2cc0765379be.PDF
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2025-10-23 16:44│北鼎股份（300824）：2025年三季度报告
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北鼎股份（300824）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/c20946a7-580f-40c5-876b-35b704337283.PDF
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2025-10-23 16:41│北鼎股份（300824）：第五届董事会第二次会议决议公告
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深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议通知于 2025 年 10 月 17 日以电话、电子邮
件、送达方式或即时通讯工具等方式递交各位董事及高管。会议于 2025 年 10 月 23 日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开
。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。本次会议的召集符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议由 GEORGE
MOHAN ZHANG先生主持。经与会董事认真审议，作出如下决议：
1、审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》，表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司董事认真审议了《2025 年第三季度报告》，认为报告内容真实、准确、完整的反映了公司经营状况，不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》披露的《2025 年第三季度
报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/844e0543-4e30-4a8f-86b5-7f7c2d041e2b.PDF
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2025-09-08 16:00│北鼎股份（300824）：关于独立董事取得独立董事资格证书的公告
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深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 26日召开了 2025 年第一次临时股东会，审议通过《
关于公司董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人提名的议案》，同意选举黄志敏先生为公司第五届董事会独立董事，任期自
2025 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。
截至公司 2025 年第一次临时股东会通知发出之日，黄志敏先生尚未取得独立董事资格证书。根据深圳证券交易所的相关规定，
黄志敏先生已书面承诺参加最近一次独立董事资格证书培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
近日，公司董事会收到独立董事黄志敏先生的通知，其已按照相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训
（线上），并取得了由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-08/f961dd98-014c-4885-81f8-09872bce19e2.PDF
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2025-08-26 19:26│北鼎股份（300824）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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北鼎股份（300824）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/aefbe386-4102-456d-a416-bebbdd015c3f.PDF
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2025-08-26 19:26│北鼎股份（300824）：2025年第一次临时股东大会的法律意见
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北鼎股份（300824）：2025年第一次临时股东大会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/c12d3b46-aec2-48fe-9a84-fe791ca8b16b.PDF
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2025-08-26 19:26│北鼎股份（300824）：关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 26日召开 2025年第一次临时股东大会，选举产生公司
第五届董事会非职工代表董事，与公司民主选举产生的职工董事刘云锋先生共同组成公司第五届董事会，任期三年，自 2025年第一
次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
公司于 2025年 8月 26日召开第五届董事会第一次会议，选举产生了公司董事长、董事会各专门委员会委员，聘任了公司高级管
理人员、证券事务代表。现将具体情况公告如下：
一、公司第五届董事会组成情况
董事长：GEORGE MOHAN ZHANG先生
非独立董事：GEORGE MOHAN ZHANG先生、方镇先生、牛文娇女士、钟鑫先生
独立董事：肖杰先生、谷琛女士、黄志敏先生
职工代表董事：刘云锋先生
上述人员简历情况详见附件，任期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
公司第五届董事会成员兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数
的三分之一，符合相关法规及《公司章程》的规定。独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
二、公司第五届董事会专门委员会组成情况
公司第五届董事会设立审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会委员组成情况如下：
专门委员会 召集人 委员
审计委员会 肖杰 肖杰、谷琛、刘云锋
提名委员会 谷琛 谷琛、GEORGE MOHAN ZHANG、肖杰
战略委员会 GEORGE MOHAN ZHANG GEORGE MOHAN ZHANG、方镇、黄志敏
薪酬与考核委员会 黄志敏 黄志敏、方镇、谷琛
上述第五届董事会专门委员会委员简历情况详见附件，任期均为三年，自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届
董事会任期届满之日止。
三、公司高级管理人员聘任情况
总经理：GEORGE MOHAN ZHANG先生
副总经理：方镇先生
财务总监：牛文娇女士
董事会秘书：牛文娇女士
上述公司高级管理人员简历情况详见附件，任期均为三年，自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期
届满之日止。
公司聘任的高级管理人员均符合法律、法规规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的
不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的
任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。董事会秘书牛文娇女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合
《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》的相关规
定。
四、公司证券事务代表聘任情况
证券事务代表：车舟女士、刘逸澜女士
上述公司证券事务代表简历情况详见附件，任期三年，自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满
之日止。
证券事务代表车舟女士、刘逸澜女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》、《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。
上述董事会秘书牛文娇女士、证券事务代表车舟女士、刘逸澜女士联系方式如下：
1、联系人：牛文娇、车舟、刘逸澜
2、联系电话：0755-26559930
3、传真：0755-86021261
4、电子邮箱：buydeem@crastal.com
五、部分董事届满离任、不再设监事会的情况
1、本次换届选举完成后，第四届董事会独立董事张建军先生将不再担任公司董事及董事会专门委员会的相关职务。
2、本次换届后，陈华金先生、刘云锋先生、田佳先生不再担任公司监事，陈华金先生及刘云锋先生仍在公司担任其他职务。
截至本公告日，陈华金先生直接持有公司股份 15,000股，占剔除回购专户后总股本比例的 0.0046%；
上述离任董事、监事将严格遵守《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动
管理规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10号——股份变动管理》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、部门规章、深圳证券交易所业务规
则关于减持股份的规定。
公司对上述任期届满离任的董事、监事在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的重要贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/3d301b59-589a-45db-9ee5-0ae0bf2114ce.PDF
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2025-08-26 19:24│北鼎股份（300824）：第五届董事会第一次会议决议公告
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深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议通知于 2025年 8月 26 日召开的 2025年第一
次临时股东大会后以口头形式发出，经董事会全体成员同意，豁免会议通知时间要求。会议于 2025年 8月26 日在公司会议室以现场
和通讯相结合方式召开。会议应到董事 8名，实到董事 8名。本次会议的召集符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规
定。会议由 GEORGE MOHAN ZHANG 先生主持。经与会董事认真审议，作出如下决议：
1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》，表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，经全体董事审议，同意选举 GEORGE MOHAN ZHANG 先生为公司第五届
董事会董事长，为代表公司执行公司事务的董事、担任公司法定代表人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任
期届满之日止。
具体内容详见公司于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》披露的《关于完成董事会换
届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
2、审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》。根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定
，经全体董事审议，同意选举产生第五届董事会专门委员会委员，具体情况如下：
专门委员会 召集人 委员
审计委员会 肖杰 肖杰、谷琛、刘云锋
提名委员会 谷琛 谷琛、GEORGE MOHAN ZHANG、肖杰
战略委员会 GEORGE MOHAN ZHANG GEORGE MOHAN ZHANG、方镇、黄志敏
薪酬与考核委员会 黄志敏 黄志敏、方镇、谷琛
出席会议的董事对上述董事会专门委员会委员选举情况进行逐项表决，表决结果如下：
2.01 关于选举公司第五届审计委员会委员的议案
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
2.02 关于选举公司第五届提名委员会委员的议案
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
2.03 关于选举公司第五届战略委员会委员的议案
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
2.04 关于选举公司第五届薪酬与考核委员会委员的议案
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
上述第五届董事会专门委员会委员任期均为三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》披露的《关于完成董事会换
届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，经全体董事审议，同意聘任 GEORGE MOHAN ZHANG先生为公司总经理
，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》披露的《关于完成董事会换
届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，经全体董事审议，同意聘任方镇先生为公司副总经理，任期三年，自
本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》披露的《关于完成董事会换
届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
5、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》，表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，经全体董事审议，同意聘任牛文娇女士为公司财务总监，任期三年，
自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》披露的《关于完成董事会换
届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，表决结果：8 票同意，0票反对，0 票弃权。
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，经全体董事审议，同意聘任牛文娇女士为公司董事会秘书，任期三年
，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》披露的《关于完成董事会换
届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，经全体董事审议，同意聘任车舟女士、刘逸澜女士为公司证券事务代
表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》披露的《关于完成董事会换
届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/e5400668-ffaa-45d0-8ce7-4b9955115621.PDF
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2025-08-11 16:10│北鼎股份（300824）：2025年半年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）回购专用证券账户中的 1,968,200 股公司股份不参与本次权益分派
。公司 2025 年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本 326,341,682 股剔除已回购股份 1,968,200 股后的324,373,482 股为基
数，向全体股东每 10 股派 0.85 元人民币（含税），按“每股现金分红比例不变”的原则，实际现金分红总额为人民币 27,571,74
5.97 元（含税）。
2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本（含回购股份）折算每 10 股现金分红（含税）=实际现金分红总额
/总股本*10=27,571,745.97 元/326,341,682 股*10=0.844873 元（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）。本次权益分
派实施后除权除息参考价=除权除息日前一日收盘价-按总股本折算每股现金红利=除权除息日前一日收盘价-0.0844873 元。
公司 2025 年半年度权益分派方案已获 2025 年 4 月 18 日召开的公司 2024年年度股东大会授权，经公司第四届董事会第二十
次会议和第四届监事会第十九次会议审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案的情况
（一）公司于 2025 年 4 月 18 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期
利润分配方案的议案》，并于 2025年 8 月 7 日召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于
〈2025 年半年度利润分配预案〉的议案》。
公司 2025 年半年度利润分配方案为：拟以截至 2025 年 6 月 30 日总股本326,341,682 股扣减公司回购专用证券账户中 1,96
8,200 股的股份，即 324,373,482股作为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.85 元（含税），不送红股，不以资本公积转
增股本，合计派发现金红利 27,571,745.97 元（含税）若在分配方案实施前公司总股本发生变化的，将按分派比例不变的原则相应
调整现金红利派发总额，并在权益分派实施公告中明确具体调整情况。
（二）自利润分配预案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
（三）本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案保持一致。
二、权益分派方案
本公司 2025 年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份1,968,200.00 股后的 324,373,482.00 股为基数，
向全体股东每 10 股派 0.850000 元人民币现金（含税；扣税后，境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券
投资基金每 10 股派 0.765000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本
公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售
流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征
收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.17
0000 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.0850000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025 年 8 月 15 日
除权除息日为：2025 年 8 月 18 日
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025 年 8 月 15 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2025年 8 月 18 日通过股东托管证券公司（或其他托管
机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 01*****081 方镇
注：在权益分派业务申请期间（申请日：2025 年 8 月 8 日至登记日：2025年 8 月 15 日），如因自派股东证券账户内股份减
少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：深圳市南山区桃源街道福光社区留仙大道 3333 号塘朗城广场
（西区）A 座、B 座、C 座 A 座 3801
咨询联系人：牛文娇
咨询电话：0755-26559930
传真电话：0755-86021261
七、备查文件
1、深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议；
2、深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议；
3、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-11/fcad3cee-3393-4370-8968-b3a78ede9399.PDF
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2025-08-11 16:10│北鼎股份（300824）：关于收购中山科瑞自动化技术有限公司100%股权进展暨完成工商变更登记的公告
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一、交易概述
深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年 7 月 21 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关
于收购中山科瑞自动化技术有限公司 100%股权的议案》，以自有资金人民币 15,600 万元收购深圳科瑞技术股份有限公司全资子公
司中山科瑞自动化技术有限公司（以下简称“中山科瑞”）100%股权（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，中山科瑞将成为
公司的全资子公司，并纳入公司合并报表范围。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 22 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c
n）上披露的《关于收购中山科瑞自动化技术有限公司 100%股权的公告》。
二、进展情况
近日，本次股权收购事项已完成工商变更事宜，涉及公司名称、法定代表人、经营范围及股东情况等变更。中山市市场监督管理
局颁发了新的《营业执照》，具体登记信息如下：
1、企业名称：中山市晶辉翰林科技有限公司（变更前为中山科瑞自动化技术有限公司）
2、统一社会信用代码：91442000304011710A
3、类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）
4、法定代表人：方镇
5、注册资本：10,000 万元
6、成立日期：2014-05-16
7、住所：中山市翠亨新区五桂路 18 号
8、经营范围：一般项目：家用电器研发；专业设计服务；集成电路设计；平面设计；集成电路芯片设计及服务；工业设计服务
；软件开发；五金产品研发；金属制品研发；电子专用材料研发；电机及其控制系统研发；货物进出口；技术进出口；企业总部管理
；企业管理咨询；停车场服务；非居住房地产租赁；物业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；
互联网销售（除销售需要许可的商品）；软件销售；未经加工的坚果、干果销售；食用农产品批发；食用农产品零售；日用品销售；
卫生用品和一次性使用医疗用品销售；日用杂品销售；卫生洁具销售；办公用品销售；纸制品销售；文具用品零售；文具用品批发；
针纺织品销售；羽毛（绒）及制品销售；家具销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；日用陶瓷制品销售；日用玻
璃制品销售；服装服饰零售；服装服饰批发；国内贸易代理；广告制作；广告设计、代理；广告发布；会议及展览服务；市场营销策
划；供应链管理服务；住房租赁；农副产品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；电热食品加工设备销售；家用电器销售；家用电
器制造；五金产品制造；五金产品零售；五金产品批发；保健食品（预包装）销售；塑料制品制造；塑料制品销售；模具制造；模具
销售；人工智能应用软件开发；集成电路制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：电热食
品加工设备生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准
）【上述经营范围涉及：货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。】【禁止投资互联网新闻信息服
务、网络出版服务、网络视听节目服务、互联网文化经营（音乐除外）、互联网公众发布信息服务】
9、股东：深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司持股 100%。
三、备查文件
1、中山市晶辉翰林科技有限公司营业执照。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-11/4e0c6615-162a-452f-bd0d-346dffda9556.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-23│北鼎股份：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-23/1225144126.PDF
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2026-03-27│北鼎股份：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-27/1225036308.PDF
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2025-10-24│北鼎股份：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-24/1224727259.PDF
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2025-08-08│北鼎股份：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-08/1224425367.PDF
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2025-04-24│北鼎股份：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-24/1223233735.PDF
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2025-03-27│北鼎股份：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-27/1222910062.PDF
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2024-10-25│北鼎股份：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-25/1221505808.PDF
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2024-08-16│北鼎股份：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-16/1220879047.PDF
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2024-04-25│北鼎股份：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-25/1219789121.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
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