公司公告☆ ◇300824 北鼎股份 更新日期：2025-06-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-30 15:56 │北鼎股份（300824）：关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的进展公告 │
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│2025-05-28 17:06 │北鼎股份（300824）：关于部分董事及监事减持计划实施完成公告 │
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│2025-05-16 17:32 │北鼎股份（300824）：关于股东减持股份触及1%的公告 │
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│2025-04-25 17:38 │北鼎股份（300824）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-04-23 16:32 │北鼎股份（300824）：关于变更公司内部审计负责人的公告 │
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│2025-04-23 16:31 │北鼎股份（300824）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-23 16:31 │北鼎股份（300824）：第四届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2025-04-23 16:30 │北鼎股份（300824）：第四届监事会第十八次会议决议公告 │
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│2025-04-22 17:04 │北鼎股份（300824）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-04-18 19:42 │北鼎股份（300824）：2024年年度股东大会决议公告 │
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2025-05-30 15:56│北鼎股份（300824）：关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 26日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会
第十七次会议，于 2025 年 4月 18 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于 2025 年度对外担保额度预计的议案》，同意
公司为合并报表范围内子公司（以下简称“子公司”）子公司向银行、金融机构等申请融资（包括但不限于办理人民币或外币流动资
金贷款、项目贷款、承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口押汇以及外汇远期结售汇等相关业务）及日常经营需要（包括
但不限于履约担保、产品质量担保）时提供担保，预计担保额度不超过人民币 4 亿元。提供担保的形式包括但不限于信用担保(含一
般保证、连带责任保证等)、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。
在上述授信项下，公司为全资子公司深圳市北鼎晶辉科技有限公司（以下简称“北鼎晶辉科技有限”）及深圳市北鼎科技有限公
司提供担保，担保合计不超过 4 亿元人民币。具体担保金额以实际审批的担保金额为准。具体内容请见公司于 2025 年 3 月 27 日
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2025年度对外担保额度预计的公告》。
二、担保进展情况
近日，公司与招商银行股份有限公司深圳分行（以下简称“招商银行深圳分行”）签订《最高额不可撤销担保书》，约定公司为
北鼎晶辉科技有限向招商银行深圳分行申请使用的授信额度项下业务提供金额不超过人民币 5,000万元的连带责任保证担保，为深圳
市北鼎科技有限公司向招商银行深圳分行申请使用的授信额度项下业务提供金额不超过人民币 3,000 万元的连带责任保证担保。
上述担保属于已审议通过的担保事项范围，且担保金额在公司已审议通过的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会或股东大
会审议。
三、被担保人基本情况
（一）深圳市北鼎晶辉科技有限公司基本情况
1、名称：深圳市北鼎晶辉科技有限公司
2、成立日期：2020 年 06 月 29 日
3、注册地点：深圳市宝安区沙井街道步涌社区工业 D 区 7 栋厂房一层二层三层、8 栋厂房
4、法定代表人：方镇
5、注册资本：人民币 1,000 万元
6、主营业务：一般经营项目是：家用电器、数字仪表及仪用接插件、模具、数字化电路板、数字化家用电器的专业芯片/控制软
件、塑胶件/五金件及相关零部件研发、设计并提供产品售后服务；从事货物、技术进出口业务（不含分销、国家专营专控商品）；
物业管理，物业管理顾问，自有物业租赁；日用陶瓷制品销售；日用玻璃制品销售；日用杂品销售；家居用品销售；日用品销售。（
除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：家居用品制造；日用杂品制造；日用玻璃制品制
造；日用陶瓷制品制造；生产经营家用电器、数字仪表及仪用接插件、模具、数字化电路板、数字化家用电器的专业芯片、控制软件
、塑胶件、五金件及相关零部件。
7、股权结构：全资子公司，公司持有其 100%股权。
8、北鼎晶辉科技有限（单体）近一年又一期的财务数据如下：
单位：万元
主要指标名称 2025年 3月 31日 2024年 12月 31日
资产总额 52,185.02 48,315.08
负债总额 28,571.50 25,579.96
其中：银行贷款 -
流动负债 23,692.26 22,170.73
净资产 23,613.52 22,735.12
2025年 3月 31日 2024 年度
营业收入 9,685.04 35,799.52
利润总额 1,055.39 2,571.60
净利润 878.40 2,431.29
注：上述截至 2025 年 3 月 31 日财务数据未经审计。
（二）深圳市北鼎科技有限公司基本情况
1、成立日期：2009 年 10 月 29 日
2、注册地点：深圳市南山区桃源街道福光社区留仙大道 3333 号塘朗城广场（西区）A 座、B 座、C 座 A 座 3801
3、法定代表人：方镇
4、注册资本：人民币 2000 万元
5、主营业务：一般经营项目是：数字化家用电器的专业芯片、数字化线路板、嵌入式软件的设计、技术开发及销售，厨具、家
用电器、美容保健类电器、五金制品、塑胶制品的销售，经营电子商务，国内贸易（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需
前置审批和禁止的项目）；滋补类中药材、干果、生活日用品、家务用品、文具用品、软枕、家具、工艺品、日用瓷器、玻璃制品、
服装服饰的销售。，许可经营项目是：农副产品、预包装食品的购销；保健类食品的零售；奶茶咖啡制售，西式甜点制售，水果拼盘
制售，鲜榨果汁制售；热食的制售。出版物互联网销售；出版物零售；网络出版物出版；电子出版物出版；电子出版物制作。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；第二类增值电信业务
。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
6、股权结构：全资子公司，公司持有其 100%股权。
7、深圳市北鼎科技有限公司（单体）近一年又一期的财务数据如下：
单位：万元
主要指标名称 2025 年 3 月 31 日 2024 年 12 月 31 日
资产总额 45,814.56 40,060.03
负债总额 32,985.64 29,400.73
其中：银行贷款 - -
流动负债 31,821.52 28,437.33
净资产 12,828.92 10,659.30
2025 年 3 月 31 日 2024 年度
营业收入 15,994.84 51,269.55
利润总额 2,456.37 2,833.09
净利润 2,169.62 2,759.24
注：上述截至 2025 年 3 月 31 日财务数据未经审计。
四、担保协议的主要内容
（一）公司与招商银行股份有限公司深圳分行签署的《最高额不可撤销担保书》主要内容
保证人：深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司
债权人：招商银行股份有限公司深圳分行
债务人：深圳市北鼎晶辉科技有限公司
担保金额：人民币 5,000 万元
保证方式：连带责任保证
保证期间：保证人的保证责任期间为自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或债权人受让的应收账款债
权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。
（二）公司与招商银行股份有限公司深圳分行签署的《最高额不可撤销担保书》主要内容
保证人：深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司
债权人：招商银行股份有限公司深圳分行
债务人：深圳市北鼎科技有限公司
担保金额：人民币 3,000 万元
保证方式：连带责任保证
保证期间：保证人的保证责任期间为自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或债权人受让的应收账款债
权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次提供担保后，公司为全资子公司的担保额度总金额为 27,000.00 万元，占公司 2024 年度经审计净资产的 38.33%。公司实
际提供担保余额为 2,836.71 万元，全部为对子公司的担保，占公司 2024 年度经审计净资产的 4.03%。公司无逾期对外担保，无违
规担保。
六、备查文件
公司与招商银行深圳分行签订的《最高额不可撤销担保书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/0107d21f-eb0a-4ada-8664-8b3cbf528860.PDF
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2025-05-28 17:06│北鼎股份（300824）：关于部分董事及监事减持计划实施完成公告
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深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“北鼎股份”）于2025年 2月 24日在巨潮资讯网披露了《关于部分董
事及监事减持股份的预披露公告》。公司董事兼高级管理人员方镇先生，计划自公告发布之日起 15 个交易日后的三个月内，以集中
竞价、大宗交易方式减持本公司股份，拟减持数量合计不超过 2,785,875 股（占公司总股本剔除回购股份后股本的比例 0.8588%）
；董事兼高级管理人员牛文娇女士,计划自公告发布之日起 15 个交易日后的三个月内，以集中竞价、大宗交易方式减持公司股份不
超过 468,750股（占公司总股本剔除回购股份后股本的比例 0.1445%）；董事钟鑫先生,计划自公告发布之日起15 个交易日后的三个
月内，以集中竞价、大宗交易方式减持公司股份不超过22,500 股（占公司总股本剔除回购股份后股本的比例 0.0069%）；监事陈华
金先生,计划自公告发布之日起 15个交易日后的三个月内，以集中竞价、大宗交易方式减持公司股份不超过 5,000 股（占公司总股
本剔除回购股份后股本的比例0.0015%）。
近日，公司收到方镇先生、牛文娇女士、钟鑫先生、陈华金先生分别出具的《股东减持计划实施完成告知函》，获悉上述股东的
股份减持计划实施已完成，现将上述股东减持计划实施结果情况公告如下：
一、股东减持情况
1、 股东减持股份情况
股东名 减持方 减持期间 减持均价 减持股数 剔除回购专户后
称 式 （元/股） （股） 减持比例（%）
方镇 竞价交 2025/4/2 10.48 490,875 0.1513%
易 -
2025/4/2
9
大宗交 2025/3/2 8.25 2,295,000 0.7075%
易 8-
2025/4/1
合计 2,785,875 0.8588%
牛文娇 竞价交 2025/5/8 12.10 468,750 0.1445%
易 -
2025/5/9
钟鑫 竞价交 2025/5/2 12.16 22,500 0.0069%
易 7
陈华金 竞价交 2025/4/2 10.65 5,000 0.0015%
易
注：1.本公告中若出现总数与分项数值之和不符的情况，为四舍五入原因造成；
2.公司截止至 2025 年 5 月 27 日总股本按 326,341,682 股剔除公司回购专用证券账户中的 1,968,200股计算，为 324,373,4
82股。
3.方镇先生、牛文娇女士的股份来源为公司首次公开发行前持有的公司股份及因权益分派转增的股份，钟鑫先生的股份来源为公
司首次公开发行前持有的公司股份、因权益分派转增的股份及二级市场增持的股份，陈华金先生的股份来源为二级市场增持股份。
2、股东本次减持前后持股情况
股东名 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
称 股数（股） 占剔除回购 股数（股） 占剔除回
专户后减持 购专户后
比例（%） 减持比例
（%）
方镇 合计持有股份 11,143,500 3.4354% 8,357,625 2.5765%
其中：无限售 2,785,875 0.8588% - -
条件股份
有限售条件股 8,357,625 2.5765% 8,357,625 2.5765%
份（高管锁定
股）
牛文娇 合计持有股份 1,875,000 0.5780% 1,406,250 0.4335%
其中：无限售 468,750 0.1445% - -
条件股份
有限售条件股 1,406,250 0.4335% 1,406,250 0.4335%
份（高管锁定
股）
钟鑫 合计持有股份 90,000 0.0277% 67,500 0.0208%
其中：无限售 22,500 0.0069% - -
条件股份
有限售条件股 67,500 0.0208% 67,500 0.0208%
份（高管锁定
股）
陈华金 合计持有股份 20,000 0.0062% 15,000 0.0046%
其中：无限售 5,000 0.0015% - -
条件股份
有限售条件股 15,000 0.0046% 15,000 0.0046%
份（高管锁定
股）
二、其他相关说明
1、本次减持计划的实施符合《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、本次减持计划已实施完成，本次减持数量在减持计划范围内，上述股份减持实施情况与股东此前已披露的减持意向、承诺、
减持计划一致。
3、本次减持不会导致公司控股股东或实际控制人发生变化，不会对公司的治理结构及持续经营产生重大影响。
三、备查文件
1、董监高关于减持结果的书面文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-28/7772e270-119d-418e-9db0-b2bfeee740c2.PDF
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2025-05-16 17:32│北鼎股份（300824）：关于股东减持股份触及1%的公告
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北鼎股份（300824）：关于股东减持股份触及1%的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/21ee424d-061c-4e45-978b-0bee74d4704b.PDF
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2025-04-25 17:38│北鼎股份（300824）：股票交易异常波动公告
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北鼎股份（300824）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/2538faf7-5488-4d06-905b-96fa3cd45390.PDF
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2025-04-23 16:32│北鼎股份（300824）：关于变更公司内部审计负责人的公告
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深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“北鼎股份”）于2025 年 4 月 23 日召开第四届董事会第十八次会议
，审议通过了《关于变更公司内部审计负责人的议案》，现将具体情况公告如下：
一、内部审计负责人辞职情况
公司董事会近日收到公司内部审计负责人宋秋英女士的书面辞职报告，宋秋英女士因个人原因申请辞去公司内部审计负责人职务
。根据相关规定，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对宋秋英女士在担任内部审计负责人期间为公司发展和内部
审计工作所做的贡献表示衷心的感谢！
二、聘任内部审计负责人情况
为保证公司内部审计工作的正常进行，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《
公司章程》及公司《内部审计制度》的相关规定，经公司第四届董事会审计委员会提名，同意聘任王亚楠女士为公司内部审计负责人
（简历见附件），任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/41086567-7a81-4a23-800d-418731824f43.PDF
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2025-04-23 16:31│北鼎股份（300824）：2025年一季度报告
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北鼎股份（300824）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/4222fceb-a826-4b1c-9665-dc137ab59af6.PDF
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2025-04-23 16:31│北鼎股份（300824）：第四届董事会第十八次会议决议公告
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北鼎股份（300824）：第四届董事会第十八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/3e6cd8fe-c4dc-48fb-9be2-963fa8f28601.PDF
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2025-04-23 16:30│北鼎股份（300824）：第四届监事会第十八次会议决议公告
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北鼎股份（300824）：第四届监事会第十八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/fadb60d8-1598-4a3b-8a11-19feeae649aa.PDF
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2025-04-22 17:04│北鼎股份（300824）：2024年年度权益分派实施公告
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北鼎股份（300824）：2024年年度权益分派实施公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/6a74efe7-1361-4d78-8338-1f2f49734e78.PDF
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2025-04-18 19:42│北鼎股份（300824）：2024年年度股东大会决议公告
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北鼎股份（300824）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/7a476d31-6e99-4bf1-829d-740889524164.PDF
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2025-04-18 19:42│北鼎股份（300824）：2024年年度股东大会的法律意见
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北鼎股份（300824）：2024年年度股东大会的法律意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/5a4e24e2-3513-4cc2-89ff-9134e9714b59.PDF
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2025-04-02 17:22│北鼎股份（300824）：关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 28日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会
第十三次会议，于 2024 年 4月 19 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度对外担保额度的议案》，同意公司
为合并报表范围内子公司（以下简称“子公司”）向银行、金融机构等申请融资（包括但不限于办理人民币或外币流动资金贷款、项
目贷款、承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口押汇以及外汇远期结售汇等相关业务）及日常经营需要（包括但不限于履
约担保、产品质量担保）时提供担保，预计担保额度不超过人民币 4 亿元。在上述授信项下，公司为全资子公司深圳市北鼎晶辉科
技有限公司（以下简称“北鼎晶辉科技有限”）及深圳市北鼎科技有限公司提供担保，担保合计不超过 4 亿元人民币。具体担保金
额以实际审批的担保金额为准。具体内容请见公司于 2024 年 3 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 202
4 年度对
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