公司公告☆ ◇300824 北鼎股份 更新日期：2025-09-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-26 19:26 │北鼎股份（300824）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-08-26 19:26 │北鼎股份（300824）：2025年第一次临时股东大会的法律意见 │
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│2025-08-26 19:26 │北鼎股份（300824）：关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 │
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│2025-08-26 19:24 │北鼎股份（300824）：第五届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-08-11 16:10 │北鼎股份（300824）：2025年半年度权益分派实施公告 │
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│2025-08-11 16:10 │北鼎股份（300824）：关于收购中山科瑞自动化技术有限公司100%股权进展暨完成工商变更登记的公告 │
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│2025-08-07 17:59 │北鼎股份（300824）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-08-07 17:59 │北鼎股份（300824）：董事会议事规则 │
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│2025-08-07 17:59 │北鼎股份（300824）：证券投资管理制度 │
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│2025-08-07 17:59 │北鼎股份（300824）：内部审计制度 │
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2025-08-26 19:26│北鼎股份（300824）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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北鼎股份（300824）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/aefbe386-4102-456d-a416-bebbdd015c3f.PDF
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2025-08-26 19:26│北鼎股份（300824）：2025年第一次临时股东大会的法律意见
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北鼎股份（300824）：2025年第一次临时股东大会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/c12d3b46-aec2-48fe-9a84-fe791ca8b16b.PDF
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2025-08-26 19:26│北鼎股份（300824）：关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 26日召开 2025年第一次临时股东大会，选举产生公司
第五届董事会非职工代表董事，与公司民主选举产生的职工董事刘云锋先生共同组成公司第五届董事会，任期三年，自 2025年第一
次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
公司于 2025年 8月 26日召开第五届董事会第一次会议，选举产生了公司董事长、董事会各专门委员会委员，聘任了公司高级管
理人员、证券事务代表。现将具体情况公告如下：
一、公司第五届董事会组成情况
董事长：GEORGE MOHAN ZHANG先生
非独立董事：GEORGE MOHAN ZHANG先生、方镇先生、牛文娇女士、钟鑫先生
独立董事：肖杰先生、谷琛女士、黄志敏先生
职工代表董事：刘云锋先生
上述人员简历情况详见附件，任期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
公司第五届董事会成员兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数
的三分之一，符合相关法规及《公司章程》的规定。独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
二、公司第五届董事会专门委员会组成情况
公司第五届董事会设立审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会委员组成情况如下：
专门委员会 召集人 委员
审计委员会 肖杰 肖杰、谷琛、刘云锋
提名委员会 谷琛 谷琛、GEORGE MOHAN ZHANG、肖杰
战略委员会 GEORGE MOHAN ZHANG GEORGE MOHAN ZHANG、方镇、黄志敏
薪酬与考核委员会 黄志敏 黄志敏、方镇、谷琛
上述第五届董事会专门委员会委员简历情况详见附件，任期均为三年，自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届
董事会任期届满之日止。
三、公司高级管理人员聘任情况
总经理：GEORGE MOHAN ZHANG先生
副总经理：方镇先生
财务总监：牛文娇女士
董事会秘书：牛文娇女士
上述公司高级管理人员简历情况详见附件，任期均为三年，自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期
届满之日止。
公司聘任的高级管理人员均符合法律、法规规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的
不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的
任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。董事会秘书牛文娇女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合
《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》的相关规
定。
四、公司证券事务代表聘任情况
证券事务代表：车舟女士、刘逸澜女士
上述公司证券事务代表简历情况详见附件，任期三年，自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满
之日止。
证券事务代表车舟女士、刘逸澜女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》、《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。
上述董事会秘书牛文娇女士、证券事务代表车舟女士、刘逸澜女士联系方式如下：
1、联系人：牛文娇、车舟、刘逸澜
2、联系电话：0755-26559930
3、传真：0755-86021261
4、电子邮箱：buydeem@crastal.com
五、部分董事届满离任、不再设监事会的情况
1、本次换届选举完成后，第四届董事会独立董事张建军先生将不再担任公司董事及董事会专门委员会的相关职务。
2、本次换届后，陈华金先生、刘云锋先生、田佳先生不再担任公司监事，陈华金先生及刘云锋先生仍在公司担任其他职务。
截至本公告日，陈华金先生直接持有公司股份 15,000股，占剔除回购专户后总股本比例的 0.0046%；
上述离任董事、监事将严格遵守《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动
管理规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10号——股份变动管理》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、部门规章、深圳证券交易所业务规
则关于减持股份的规定。
公司对上述任期届满离任的董事、监事在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的重要贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/3d301b59-589a-45db-9ee5-0ae0bf2114ce.PDF
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2025-08-26 19:24│北鼎股份（300824）：第五届董事会第一次会议决议公告
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深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议通知于 2025年 8月 26 日召开的 2025年第一
次临时股东大会后以口头形式发出，经董事会全体成员同意，豁免会议通知时间要求。会议于 2025年 8月26 日在公司会议室以现场
和通讯相结合方式召开。会议应到董事 8名，实到董事 8名。本次会议的召集符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规
定。会议由 GEORGE MOHAN ZHANG 先生主持。经与会董事认真审议，作出如下决议：
1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》，表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，经全体董事审议，同意选举 GEORGE MOHAN ZHANG 先生为公司第五届
董事会董事长，为代表公司执行公司事务的董事、担任公司法定代表人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任
期届满之日止。
具体内容详见公司于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》披露的《关于完成董事会换
届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
2、审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》。根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定
，经全体董事审议，同意选举产生第五届董事会专门委员会委员，具体情况如下：
专门委员会 召集人 委员
审计委员会 肖杰 肖杰、谷琛、刘云锋
提名委员会 谷琛 谷琛、GEORGE MOHAN ZHANG、肖杰
战略委员会 GEORGE MOHAN ZHANG GEORGE MOHAN ZHANG、方镇、黄志敏
薪酬与考核委员会 黄志敏 黄志敏、方镇、谷琛
出席会议的董事对上述董事会专门委员会委员选举情况进行逐项表决，表决结果如下：
2.01 关于选举公司第五届审计委员会委员的议案
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
2.02 关于选举公司第五届提名委员会委员的议案
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
2.03 关于选举公司第五届战略委员会委员的议案
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
2.04 关于选举公司第五届薪酬与考核委员会委员的议案
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
上述第五届董事会专门委员会委员任期均为三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》披露的《关于完成董事会换
届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，经全体董事审议，同意聘任 GEORGE MOHAN ZHANG先生为公司总经理
，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》披露的《关于完成董事会换
届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，经全体董事审议，同意聘任方镇先生为公司副总经理，任期三年，自
本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》披露的《关于完成董事会换
届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
5、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》，表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，经全体董事审议，同意聘任牛文娇女士为公司财务总监，任期三年，
自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》披露的《关于完成董事会换
届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，表决结果：8 票同意，0票反对，0 票弃权。
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，经全体董事审议，同意聘任牛文娇女士为公司董事会秘书，任期三年
，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》披露的《关于完成董事会换
届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，经全体董事审议，同意聘任车舟女士、刘逸澜女士为公司证券事务代
表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》披露的《关于完成董事会换
届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/e5400668-ffaa-45d0-8ce7-4b9955115621.PDF
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2025-08-11 16:10│北鼎股份（300824）：2025年半年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）回购专用证券账户中的 1,968,200 股公司股份不参与本次权益分派
。公司 2025 年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本 326,341,682 股剔除已回购股份 1,968,200 股后的324,373,482 股为基
数，向全体股东每 10 股派 0.85 元人民币（含税），按“每股现金分红比例不变”的原则，实际现金分红总额为人民币 27,571,74
5.97 元（含税）。
2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本（含回购股份）折算每 10 股现金分红（含税）=实际现金分红总额
/总股本*10=27,571,745.97 元/326,341,682 股*10=0.844873 元（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）。本次权益分
派实施后除权除息参考价=除权除息日前一日收盘价-按总股本折算每股现金红利=除权除息日前一日收盘价-0.0844873 元。
公司 2025 年半年度权益分派方案已获 2025 年 4 月 18 日召开的公司 2024年年度股东大会授权，经公司第四届董事会第二十
次会议和第四届监事会第十九次会议审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案的情况
（一）公司于 2025 年 4 月 18 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期
利润分配方案的议案》，并于 2025年 8 月 7 日召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于
〈2025 年半年度利润分配预案〉的议案》。
公司 2025 年半年度利润分配方案为：拟以截至 2025 年 6 月 30 日总股本326,341,682 股扣减公司回购专用证券账户中 1,96
8,200 股的股份，即 324,373,482股作为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.85 元（含税），不送红股，不以资本公积转
增股本，合计派发现金红利 27,571,745.97 元（含税）若在分配方案实施前公司总股本发生变化的，将按分派比例不变的原则相应
调整现金红利派发总额，并在权益分派实施公告中明确具体调整情况。
（二）自利润分配预案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
（三）本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案保持一致。
二、权益分派方案
本公司 2025 年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份1,968,200.00 股后的 324,373,482.00 股为基数，
向全体股东每 10 股派 0.850000 元人民币现金（含税；扣税后，境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券
投资基金每 10 股派 0.765000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本
公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售
流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征
收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.17
0000 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.0850000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025 年 8 月 15 日
除权除息日为：2025 年 8 月 18 日
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025 年 8 月 15 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2025年 8 月 18 日通过股东托管证券公司（或其他托管
机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 01*****081 方镇
注：在权益分派业务申请期间（申请日：2025 年 8 月 8 日至登记日：2025年 8 月 15 日），如因自派股东证券账户内股份减
少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：深圳市南山区桃源街道福光社区留仙大道 3333 号塘朗城广场
（西区）A 座、B 座、C 座 A 座 3801
咨询联系人：牛文娇
咨询电话：0755-26559930
传真电话：0755-86021261
七、备查文件
1、深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议；
2、深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议；
3、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-11/fcad3cee-3393-4370-8968-b3a78ede9399.PDF
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2025-08-11 16:10│北鼎股份（300824）：关于收购中山科瑞自动化技术有限公司100%股权进展暨完成工商变更登记的公告
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一、交易概述
深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年 7 月 21 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关
于收购中山科瑞自动化技术有限公司 100%股权的议案》，以自有资金人民币 15,600 万元收购深圳科瑞技术股份有限公司全资子公
司中山科瑞自动化技术有限公司（以下简称“中山科瑞”）100%股权（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，中山科瑞将成为
公司的全资子公司，并纳入公司合并报表范围。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 22 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c
n）上披露的《关于收购中山科瑞自动化技术有限公司 100%股权的公告》。
二、进展情况
近日，本次股权收购事项已完成工商变更事宜，涉及公司名称、法定代表人、经营范围及股东情况等变更。中山市市场监督管理
局颁发了新的《营业执照》，具体登记信息如下：
1、企业名称：中山市晶辉翰林科技有限公司（变更前为中山科瑞自动化技术有限公司）
2、统一社会信用代码：91442000304011710A
3、类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）
4、法定代表人：方镇
5、注册资本：10,000 万元
6、成立日期：2014-05-16
7、住所：中山市翠亨新区五桂路 18 号
8、经营范围：一般项目：家用电器研发；专业设计服务；集成电路设计；平面设计；集成电路芯片设计及服务；工业设计服务
；软件开发；五金产品研发；金属制品研发；电子专用材料研发；电机及其控制系统研发；货物进出口；技术进出口；企业总部管理
；企业管理咨询；停车场服务；非居住房地产租赁；物业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；
互联网销售（除销售需要许可的商品）；软件销售；未经加工的坚果、干果销售；食用农产品批发；食用农产品零售；日用品销售；
卫生用品和一次性使用医疗用品销售；日用杂品销售；卫生洁具销售；办公用品销售；纸制品销售；文具用品零售；文具用品批发；
针纺织品销售；羽毛（绒）及制品销售；家具销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；日用陶瓷制品销售；日用玻
璃制品销售；服装服饰零售；服装服饰批发；国内贸易代理；广告制作；广告设计、代理；广告发布；会议及展览服务；市场营销策
划；供应链管理服务；住房租赁；农副产品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；电热食品加工设备销售；家用电器销售；家用电
器制造；五金产品制造；五金产品零售；五金产品批发；保健食品（预包装）销售；塑料制品制造；塑料制品销售；模具制造；模具
销售；人工智能应用软件开发；集成电路制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：电热食
品加工设备生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准
）【上述经营范围涉及：货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。】【禁止投资互联网新闻信息服
务、网络出版服务、网络视听节目服务、互联网文化经营（音乐除外）、互联网公众发布信息服务】
9、股东：深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司持股 100%。
三、备查文件
1、中山市晶辉翰林科技有限公司营业执照。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-11/4e0c6615-162a-452f-bd0d-346dffda9556.PDF
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2025-08-07 17:59│北鼎股份（300824）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2025 年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 8 月 26 日（星期二）14:30。
（2）网络投票时间：
①通过深交所交易系统投票：2025 年 8 月 26 日 9:15-9:25；9:30-11:30 ；13:00-15:00。
②通过深交所互联网投票系统投票：2025 年 8 月 26 日 9:15-15:00。
5、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提
供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。中小投
资者表决情况单独计票，中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他
股东。
6、股权登记日：2025 年 8 月 21 日（星期四）
7、会议出席对象
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