公司公告☆ ◇300824 北鼎股份 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-22 16:41 │北鼎股份（300824）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-22 16:41 │北鼎股份（300824）：第五届董事会第四次会议决议公告 │
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│2026-04-21 18:16 │北鼎股份（300824）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-04-17 18:40 │北鼎股份（300824）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-04-17 18:38 │北鼎股份（300824）：2025年年度股东会的法律意见 │
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│2026-03-26 19:52 │北鼎股份（300824）：关于2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-03-26 19:52 │北鼎股份（300824）：关于提请股东会授权董事会制定2026年中期利润分配方案的公告 │
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│2026-03-26 19:46 │北鼎股份（300824）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 │
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│2026-03-26 19:46 │北鼎股份（300824）：2025年度董事会工作报告 │
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│2026-03-26 19:46 │北鼎股份（300824）：审计委员会对2025年年审会计师事务所履行监督职责情况报告 │
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2026-04-22 16:41│北鼎股份（300824）：2026年一季度报告
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北鼎股份（300824）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/4807b4bd-0dbe-4084-a558-6f4eb2132e68.PDF
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2026-04-22 16:41│北鼎股份（300824）：第五届董事会第四次会议决议公告
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深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“北鼎股份”）第五届董事会第四次会议通知于 2026年 4月 17日以电
话、电子邮件、送达方式或即时通讯工具等方式递交各位董事及高管。会议于 2026年 4月 21日在公司会议室以现场和通讯相结合方
式召开。会议应到董事 8名，实到董事 8名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集符合《公司法》和《公司章程》及有关
法律、法规的规定。会议由公司董事长 GEORGE MOHAN ZHANG 先生主持。本次会议形成如下决议：
1、审议通过《关于〈2026 年第一季度报告〉的议案》，表决结果：7 票赞成，0票反对，0 票弃权。
公司董事认真审议了《2026年第一季度报告》，认为报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营状况，不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》披露的《2026年第一季度报
告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/9eea3430-e78a-4d21-b7f0-718126f30674.PDF
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2026-04-21 18:16│北鼎股份（300824）：2025年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）回购专用证券账户中的 1,968,200股公司股份不参与本次权益分派
。公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 326,341,682 股剔除已回购股份 1,968,200 股后的324,373,482股为基数，
向全体股东每 10股派 1.15元人民币（含税），按“每股现金分红比例不变”的原则，实际现金分红总额为人民币 37,302,950.43元
（含税）。
2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本（含回购股份）折算每 10 股现金分红（含税）=实际现金分红总额
/总股本*10=37,302,950.43 元/326,341,682股*10=1.143064元（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）。本次权益分派
实施后除权除息参考价=除权除息日前一日收盘价-按总股本折算每股现金红利=除权除息日前一日收盘价-0.1143064元。
公司 2025年年度权益分派方案已获 2026年 4月 17日召开的公司 2025年年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案的情况
（一）公司于 2026年 4月 17日召开的 2025 年年度股东会审议通过了《关于 2025年度利润分配预案的议案》，公司 2025年度
的利润分配预案为：拟以公司现有总股本326,341,682股扣除公司目前回购专户的股份数1,968,200股后的总股本 324,373,482股为基
数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.15元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
若在分配方案实施前公司总股本发生变化的，将按分派比例不变的原则相应调整现金红利派发总额，并在权益分派实施公告中明
确具体调整情况。
（二）自利润分配预案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
（三）本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案保持一致。
（四）本次权益分派实施距离股东会审议通过分配方案时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份1,968,200.00 股后的 324,373,482.00 股为基数，向
全体股东每 10 股派 1.150000元人民币现金（含税；扣税后，境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投
资基金每 10股派 1.035000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司
暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通
股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）
。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.2300
00 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.115000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 4月 27日
除权除息日为：2026年 4月 28日
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 4月 27日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 4月 28日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 01*****081 方镇
注：在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 4月 20日至登记日：2026年 4月 27日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：深圳市南山区桃源街道福光社区留仙大道 3333 号塘朗城广场（西区）A 座、B 座、C 座 A 座 3801
咨询联系人：牛文娇
咨询电话：0755-26559930 传真电话：0755-86021261
七、备查文件
1、深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 2025年年度股东会决议；
2、深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议；
3、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/6090be0d-160b-4ef0-a438-debc4842addb.PDF
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2026-04-17 18:40│北鼎股份（300824）：2025年年度股东会决议公告
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北鼎股份（300824）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/59de35c8-d87b-4782-97ac-11b8cf5509f3.PDF
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2026-04-17 18:38│北鼎股份（300824）：2025年年度股东会的法律意见
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北鼎股份（300824）：2025年年度股东会的法律意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/3cc695e0-0a55-47ee-add8-8d2f21ccf985.PDF
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2026-03-26 19:52│北鼎股份（300824）：关于2025年度利润分配预案的公告
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重要内容提示：
●分配比例/转增比例：每 10股派现金红利 1.15元（含税）。
●本次利润分配以公司现有总股本 326,341,682 股扣除公司目前回购专户的股份数 1,968,200股后的总股本 324,373,482股为
基数。
●若在分配预案实施前公司总股本发生变动，将按分派比例不变的原则相应调整现金红利派发总额。
一、审议程序
深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 25日召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于 2
025年度利润分配预案的议案》。本次利润分配预案尚需经公司股东会审议通过后方可实施。
（一）董事会意见
董事会认为，公司本次利润分配预案符合有关法律法规、规范性文件以及公司利润分配政策，具备合法性、合规性、合理性，充
分考虑了公司对广大投资者的合理投资回报，符合公司当前的实际情况和未来发展规划。公司董事会同意将该预案提交公司 2025年
年度股东会审议。
二、2025 年度利润分配预案的具体内容
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025年度财务报告出具的标准无保留意见的审计报告，截至 2025年 12 月
31日，公司合并报表累计未分配利润为 215,407,927.78元，母公司累计未分配利润为 98,536,211.43元。根据《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等规定，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至 2
025年12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为 98,536,211.43元。
本着回报股东、与股东分享公司经营成果的原则，在兼顾公司发展和股东利益的前提下，现拟定公司 2025 年度利润分配预案如
下：拟以公司现有总股本326,341,682 股扣除公司目前回购专户的股份数 1,968,200 股后的总股本324,373,482股为基数，向全体股
东每 10股派发现金红利 1.15元（含税），共派发现金红利 37,302,950.43元，不送红股，不以资本公积金转增股本。
本预案需提交公司股东会审议批准后方可实施，若在分配方案实施前公司总股本发生变化的，将按分派比例不变的原则相应调整
现金红利派发总额，并在权益分派实施公告中明确具体调整情况。
三、现金分红预案的具体情况
（一）公司 2025 年度利润分配预案不触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 64,874,696.40 64,874,696.40 65,184,616.40
回购注销总额（元） - - -
归属于上市公司股东的净利润（元） 113,540,055.20 69,508,710.23 71,357,291.52
研发投入（元） 43,245,196.98 38,771,398.94 40,040,459.50
营业收入（元） 950,530,079.34 753,622,086.64 665,283,763.48
合并报表本年度末累计未分配利润 215,407,927.78
（元）
母公司报表本年度末累计未分配利润 98,536,211.43
（元）
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额 194,934,009.20
（元）
最近三个会计年度累计回购注销总额 -
（元）
最近三个会计年度平均净利润（元） 84,802,018.98
最近三个会计年度累计现金分红及回 194,934,009.20
购注销总额（元）
最近三个会计年度累计研发投入总额 122,057,055.42
（元）
最近三个会计年度累计研发投入总额 5.15%
占累计营业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票上市规则》第 否
9.4 条第（八）项规定的可能被实施其
他风险警示情形
（二）不触及其他风险警示情形的具体原因
公司 2023、2024、2025年度累计现金分红金额达 194,934,009.20 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，因此公司不
触及《创业板股票上市规则》第 9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（三）现金分红方案合理性说明
本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的
通知》、证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，符合公司的利润分配政策、股东回
报规划，该利润分配预案合法、合规、合理。本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
四、其他说明
本次公司利润分配预案尚需提交公司股东会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、第五届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/9395b129-1106-480c-bf40-d4818f805ae5.PDF
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2026-03-26 19:52│北鼎股份（300824）：关于提请股东会授权董事会制定2026年中期利润分配方案的公告
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北鼎股份（300824）：关于提请股东会授权董事会制定2026年中期利润分配方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/26e8ef77-bea0-488c-9246-a7be4ef8c7b2.PDF
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2026-03-26 19:46│北鼎股份（300824）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告
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深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《公司独立董事工作
制度》等相关法律法规、规章制度的规定，就公司在任独立董事肖杰先生、谷琛女士、黄志敏先生以及已离任独立董事张建军先生的
独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查，在任独立董事肖杰先生、谷琛女士、黄志敏先生以及已离任独立董事张建军先生任职经历以及签署的相关自查文件，上
述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系
或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/edd29860-3c20-4127-b97a-7e2bfa3ac53b.PDF
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2026-03-26 19:46│北鼎股份（300824）：2025年度董事会工作报告
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北鼎股份（300824）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/83766092-1e98-4d08-bf5b-2b65ea520afb.PDF
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2026-03-26 19:46│北鼎股份（300824）：审计委员会对2025年年审会计师事务所履行监督职责情况报告
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北鼎股份（300824）：审计委员会对2025年年审会计师事务所履行监督职责情况报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/737e9fd7-085b-45c8-9af2-07330971f60d.PDF
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2026-03-26 19:46│北鼎股份（300824）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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北鼎股份（300824）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/a67ee1ce-4801-4594-ad8c-a2bd62cde61a.PDF
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2026-03-26 19:46│北鼎股份（300824）：2025年度财务决算报告
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北鼎股份（300824）：2025年度财务决算报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/9b6caeeb-9610-49ad-8e67-a317c5a086e9.PDF
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2026-03-26 19:46│北鼎股份（300824）：关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告
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北鼎股份（300824）：关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/f6b8d742-8df1-4bf7-9559-31885ece5fc7.PDF
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2026-03-26 19:46│北鼎股份（300824）：2026年度董事、高级管理人员薪酬方案
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北鼎股份（300824）：2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/94b4eb9a-0775-431e-b1f0-13606d23e6a6.PDF
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2026-03-26 19:46│北鼎股份（300824）：关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告
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北鼎股份（300824）：关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/5956f034-ed7d-43ec-a98e-cc8ab53b6460.PDF
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2026-03-26 19:46│北鼎股份（300824）：关于续聘会计师事务所的公告
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深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月25日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于续
聘会计师事务所的议案》，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2026年度审计机构和内
部控制审计机构，聘期一年。本事项尚需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备证券、期货相关业务审计从业资格的审计机构，具备为上市公司提供审计服
务的经验和能力。公司聘请信永中和为本公司审计机构以来，其工作勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审计，出具的审计报
告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。
根据信永中和的服务意识、职业操守和履职能力，公司拟续聘信永中和为公司提供2026年度审计服务，服务期为1年。公司董事
会提请公司股东会授权公司董事长根据公司2026年度的具体审计要求和审计范围与信永中和协商确定相关的审计费用。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
首席合伙人：谭小青先生
截止 2025 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）257 人，注册会计师 1799人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计
师人数超过 700 人。
信永中和 2024 年度业务收入为 40.54 亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为 25.87 亿元，证券业务收入为 9.76 亿元
。2024 年度，信永中和上市公司年报审计项目 383 家，收费总额 4.71 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息
技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业
，采矿业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 255 家。
1、投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或
职业保险购买符合相关规定。1）乐视网信息技术（北京）股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，北京金融法院作出一审判决（（2
021）京 74 民初 111 号），判决本所就相应日期之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，承担 0.5%的连带赔偿责任，金额
为 500 余万元。本所已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。2）苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠
纷案，苏州市中级人民法院作出一审判决（(2023)苏 05 民初 1736 号），判决本所承担 5%的连带赔偿责任，金额为 0.07 余万元
。截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。3）恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，拉萨市中级人民法院作出一审判
决（（2025）藏 01 民初 11、12 号），判决本所承担 20%的连带赔偿责任，金额为 0.15 余万元。本案已结案。
除上述三项外，信永中和近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
2、诚信记录
信永中和会计师事务所截止2025年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施21次、自律监管
措施8次和纪律处分1次。76名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚8次、监督管理措施21次、自律监管措施11次和
纪律处分2次。
（二）项目信息
1.基本信息
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