公司公告☆ ◇300824 北鼎股份 更新日期：2026-01-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-15 16:32 │北鼎股份（300824）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-15 16:32 │北鼎股份（300824）：2025年度业绩快报 │
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│2025-11-12 17:46 │北鼎股份（300824）：关于股东减持股份触及1%的公告 │
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│2025-10-23 16:44 │北鼎股份（300824）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-23 16:41 │北鼎股份（300824）：第五届董事会第二次会议决议公告 │
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│2025-09-08 16:00 │北鼎股份（300824）：关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 │
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│2025-08-26 19:26 │北鼎股份（300824）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-08-26 19:26 │北鼎股份（300824）：2025年第一次临时股东大会的法律意见 │
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│2025-08-26 19:26 │北鼎股份（300824）：关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 │
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│2025-08-26 19:24 │北鼎股份（300824）：第五届董事会第一次会议决议公告 │
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2026-01-15 16:32│北鼎股份（300824）：2025年度业绩预告
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北鼎股份（300824）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-15/144d8afd-e658-4149-a118-e6ee017e54b4.PDF
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2026-01-15 16:32│北鼎股份（300824）：2025年度业绩快报
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特别提示：
本公告所载 2025年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与 2025年度报告中披露的最终数据可能存在差异
，敬请投资者注意投资风险。
一、2025年度主要财务数据和指标
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度
营业总收入 94,987.25 75,362.21 26.04%
营业利润 12,402.94 7,405.98 67.47%
利润总额 12,396.84 7,420.22 67.07%
归属于上市公司股东的净利润 11,055.24 6,950.87 59.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常 10,678.17 6,285.00 69.90%
性损益的净利润
基本每股收益（元） 0.3408 0.2138 59.41%
加权平均净资产收益率 15.22% 9.62% 增加 5.60个百分点
项目 本报告期末 本报告期初 增减变动幅度
总资产 107,687.92 97,788.37 10.12%
归属于上市公司股东的所有者权益 74,838.91 70,440.59 6.24%
股本 32,634.17 32,634.17 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产 2.3072 2.1716 6.24%
（元）
注：2024年，为进一步健全公司长效激励机制，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 1,968,2
00股。
二、经营业绩和财务状况情况说明
2.1 经营业绩说明
报告期内，公司整体营业收入构成及变动情况如下：
项目 本报告期（万元） 去年同期（万元） 同比变动
“北鼎BUYDEEM” 77,805.15 58,659.20 32.64%
北鼎中国 71,946.26 52,274.88 37.63%
北鼎海外 5,858.88 6,384.32 -8.23%
OEM/ODM 17,182.10 16,703.01 2.87%
合计 94,987.25 75,362.21 26.04%
注：上述数值保留两位小数，部分数据因四舍五入在尾数上略有差异，并非计算错误。
2025年度，面对国内外宏观经济环境的复杂变化，公司围绕年度经营目标，持续推进策略落地与运营优化，整体经营业绩实现稳
步增长。
报告期内，公司实现营业总收入 94,987.25 万元，较上年同期增长 26.04%；实现归属于上市公司股东的净利润 11,055.24 万
元，同比增长 59.05%；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为 10,678.17万元，同比增长 69.90%。
从业务构成看，北鼎中国业务在政府以旧换新等促消费政策的积极效应及公司自身策略优化的共同作用下，同比增长 37.63%，
成为集团收入增长主要驱动；自主品牌海外业务受公司本年更为审慎的海外经营策略影响，叠加国际贸易格局中关税壁垒与地缘政治
冲突等因素持续演化，业务收入有所承压，但盈利能力明显改善；OEM/ODM业务则展现出较强韧性，实现小幅增长。
利润增速高于收入增速，主要受益于业务结构及产品结构变化带动的毛利率提升和期间费用率的有效控制，公司在复杂外部环境
下对成本与效率的持续聚焦效果有所显现。同时，上年同期利润基数相对较低，亦对本期同比增幅产生一定影响。
2.2 财务状况说明
报告期末，公司财务状况正常。
公司总资产较期初增加 10.12%，归属于上市公司股东的所有者权益较期初增加 6.24%，归属于上市公司股东的每股净资产较期
初相应增加 6.24%。整体财务指标较为稳定。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司在本次业绩快报披露前未披露 2025年度业绩情况。
四、其他说明
4.1 本次业绩快报是公司财务部门初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体财务数据将在 2025年度报告中详细披露。
4.2 敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-15/75e0c7dd-93da-4585-aae8-92cd29b197b4.PDF
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2025-11-12 17:46│北鼎股份（300824）：关于股东减持股份触及1%的公告
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北鼎股份（300824）：关于股东减持股份触及1%的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/fe379637-a6f6-4633-9f4f-2cc0765379be.PDF
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2025-10-23 16:44│北鼎股份（300824）：2025年三季度报告
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北鼎股份（300824）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/c20946a7-580f-40c5-876b-35b704337283.PDF
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2025-10-23 16:41│北鼎股份（300824）：第五届董事会第二次会议决议公告
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深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议通知于 2025 年 10 月 17 日以电话、电子邮
件、送达方式或即时通讯工具等方式递交各位董事及高管。会议于 2025 年 10 月 23 日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开
。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。本次会议的召集符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议由 GEORGE
MOHAN ZHANG先生主持。经与会董事认真审议，作出如下决议：
1、审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》，表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司董事认真审议了《2025 年第三季度报告》，认为报告内容真实、准确、完整的反映了公司经营状况，不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》披露的《2025 年第三季度
报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/844e0543-4e30-4a8f-86b5-7f7c2d041e2b.PDF
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2025-09-08 16:00│北鼎股份（300824）：关于独立董事取得独立董事资格证书的公告
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深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 26日召开了 2025 年第一次临时股东会，审议通过《
关于公司董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人提名的议案》，同意选举黄志敏先生为公司第五届董事会独立董事，任期自
2025 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。
截至公司 2025 年第一次临时股东会通知发出之日，黄志敏先生尚未取得独立董事资格证书。根据深圳证券交易所的相关规定，
黄志敏先生已书面承诺参加最近一次独立董事资格证书培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
近日，公司董事会收到独立董事黄志敏先生的通知，其已按照相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训
（线上），并取得了由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-08/f961dd98-014c-4885-81f8-09872bce19e2.PDF
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2025-08-26 19:26│北鼎股份（300824）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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北鼎股份（300824）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/aefbe386-4102-456d-a416-bebbdd015c3f.PDF
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2025-08-26 19:26│北鼎股份（300824）：2025年第一次临时股东大会的法律意见
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北鼎股份（300824）：2025年第一次临时股东大会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/c12d3b46-aec2-48fe-9a84-fe791ca8b16b.PDF
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2025-08-26 19:26│北鼎股份（300824）：关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 26日召开 2025年第一次临时股东大会，选举产生公司
第五届董事会非职工代表董事，与公司民主选举产生的职工董事刘云锋先生共同组成公司第五届董事会，任期三年，自 2025年第一
次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
公司于 2025年 8月 26日召开第五届董事会第一次会议，选举产生了公司董事长、董事会各专门委员会委员，聘任了公司高级管
理人员、证券事务代表。现将具体情况公告如下：
一、公司第五届董事会组成情况
董事长：GEORGE MOHAN ZHANG先生
非独立董事：GEORGE MOHAN ZHANG先生、方镇先生、牛文娇女士、钟鑫先生
独立董事：肖杰先生、谷琛女士、黄志敏先生
职工代表董事：刘云锋先生
上述人员简历情况详见附件，任期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
公司第五届董事会成员兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数
的三分之一，符合相关法规及《公司章程》的规定。独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
二、公司第五届董事会专门委员会组成情况
公司第五届董事会设立审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会委员组成情况如下：
专门委员会 召集人 委员
审计委员会 肖杰 肖杰、谷琛、刘云锋
提名委员会 谷琛 谷琛、GEORGE MOHAN ZHANG、肖杰
战略委员会 GEORGE MOHAN ZHANG GEORGE MOHAN ZHANG、方镇、黄志敏
薪酬与考核委员会 黄志敏 黄志敏、方镇、谷琛
上述第五届董事会专门委员会委员简历情况详见附件，任期均为三年，自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届
董事会任期届满之日止。
三、公司高级管理人员聘任情况
总经理：GEORGE MOHAN ZHANG先生
副总经理：方镇先生
财务总监：牛文娇女士
董事会秘书：牛文娇女士
上述公司高级管理人员简历情况详见附件，任期均为三年，自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期
届满之日止。
公司聘任的高级管理人员均符合法律、法规规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的
不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的
任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。董事会秘书牛文娇女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合
《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》的相关规
定。
四、公司证券事务代表聘任情况
证券事务代表：车舟女士、刘逸澜女士
上述公司证券事务代表简历情况详见附件，任期三年，自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满
之日止。
证券事务代表车舟女士、刘逸澜女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》、《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。
上述董事会秘书牛文娇女士、证券事务代表车舟女士、刘逸澜女士联系方式如下：
1、联系人：牛文娇、车舟、刘逸澜
2、联系电话：0755-26559930
3、传真：0755-86021261
4、电子邮箱：buydeem@crastal.com
五、部分董事届满离任、不再设监事会的情况
1、本次换届选举完成后，第四届董事会独立董事张建军先生将不再担任公司董事及董事会专门委员会的相关职务。
2、本次换届后，陈华金先生、刘云锋先生、田佳先生不再担任公司监事，陈华金先生及刘云锋先生仍在公司担任其他职务。
截至本公告日，陈华金先生直接持有公司股份 15,000股，占剔除回购专户后总股本比例的 0.0046%；
上述离任董事、监事将严格遵守《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动
管理规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10号——股份变动管理》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、部门规章、深圳证券交易所业务规
则关于减持股份的规定。
公司对上述任期届满离任的董事、监事在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的重要贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/3d301b59-589a-45db-9ee5-0ae0bf2114ce.PDF
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2025-08-26 19:24│北鼎股份（300824）：第五届董事会第一次会议决议公告
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深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议通知于 2025年 8月 26 日召开的 2025年第一
次临时股东大会后以口头形式发出，经董事会全体成员同意，豁免会议通知时间要求。会议于 2025年 8月26 日在公司会议室以现场
和通讯相结合方式召开。会议应到董事 8名，实到董事 8名。本次会议的召集符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规
定。会议由 GEORGE MOHAN ZHANG 先生主持。经与会董事认真审议，作出如下决议：
1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》，表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，经全体董事审议，同意选举 GEORGE MOHAN ZHANG 先生为公司第五届
董事会董事长，为代表公司执行公司事务的董事、担任公司法定代表人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任
期届满之日止。
具体内容详见公司于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》披露的《关于完成董事会换
届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
2、审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》。根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定
，经全体董事审议，同意选举产生第五届董事会专门委员会委员，具体情况如下：
专门委员会 召集人 委员
审计委员会 肖杰 肖杰、谷琛、刘云锋
提名委员会 谷琛 谷琛、GEORGE MOHAN ZHANG、肖杰
战略委员会 GEORGE MOHAN ZHANG GEORGE MOHAN ZHANG、方镇、黄志敏
薪酬与考核委员会 黄志敏 黄志敏、方镇、谷琛
出席会议的董事对上述董事会专门委员会委员选举情况进行逐项表决，表决结果如下：
2.01 关于选举公司第五届审计委员会委员的议案
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
2.02 关于选举公司第五届提名委员会委员的议案
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
2.03 关于选举公司第五届战略委员会委员的议案
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
2.04 关于选举公司第五届薪酬与考核委员会委员的议案
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
上述第五届董事会专门委员会委员任期均为三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》披露的《关于完成董事会换
届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，经全体董事审议，同意聘任 GEORGE MOHAN ZHANG先生为公司总经理
，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》披露的《关于完成董事会换
届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，经全体董事审议，同意聘任方镇先生为公司副总经理，任期三年，自
本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》披露的《关于完成董事会换
届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
5、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》，表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，经全体董事审议，同意聘任牛文娇女士为公司财务总监，任期三年，
自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》披露的《关于完成董事会换
届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，表决结果：8 票同意，0票反对，0 票弃权。
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，经全体董事审议，同意聘任牛文娇女士为公司董事会秘书，任期三年
，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》披露的《关于完成董事会换
届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，经全体董事审议，同意聘任车舟女士、刘逸澜女士为公司证券事务代
表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》披露的《关于完成董事会换
届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/e5400668-ffaa-45d0-8ce7-4b9955115621.PDF
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2025-08-11 16:10│北鼎股份（300824）：2025年半年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）回购专用证券账户中的 1,968,200 股公司股份不参与本次权益分派
。公司 2025 年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本 326,341,682 股剔除已回购股份 1,968,200 股后的324,373,482 股为基
数，向全体股东每 10 股派 0.85 元人民币（含税），按“每股现金分红比例不变”的原则，实际现金分红总额为人民币 27,571,74
5.97 元（含税）。
2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本（含回购股份）折算每 10 股现金分红（含税）=实际现金分红总额
/总股本*10=27,571,745.97 元/326,341,682 股*10=0.844873 元（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）。本次权益分
派实施后除权除息参考价=除权除息日前一日收盘价-按总股本折算每股现金红利=除权除息日前一日收盘价-0.0844873 元。
公司 2025 年半年度权益分派方案已获 2025 年 4 月 18 日召开的公司 2024年年度股东大会授权，经公司第四届董事会第二十
次会议和第四届监事会第十九次会议审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案的情况
（一）公司于 2025 年 4 月 18 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期
利润分配方案的议案》，并于 2025年 8 月 7 日召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于
〈2025 年半年度利润分配预案〉的议案》。
公司 2025 年半年度利润分配方案为：拟以截至 2025 年 6 月 30 日总股本326,341,682 股扣减公司回购专用证券账户中 1,96
8,200 股的
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