公司公告☆ ◇300825 阿尔特 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-24 22:51 │阿尔特（300825）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-24 22:51 │阿尔特（300825）：2024年年度报告 │
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│2025-04-24 22:51 │阿尔特（300825）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-24 22:51 │阿尔特（300825）：董事会决议公告 │
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│2025-04-24 22:50 │阿尔特（300825）：关于阿尔特2024年度营业收入扣除情况表的鉴证报告 │
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│2025-04-24 22:50 │阿尔特（300825）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-24 22:50 │阿尔特（300825）：2024年度内部控制审计报告 │
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│2025-04-24 22:50 │阿尔特（300825）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见 │
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│2025-04-24 22:50 │阿尔特（300825）：关于预计2025年度日常性关联交易的公告 │
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│2025-04-24 22:50 │阿尔特（300825）：监事会决议公告 │
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2025-04-24 22:51│阿尔特（300825）：2025年一季度报告
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阿尔特（300825）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/5c0c8343-e21f-4960-817e-1d6d6f9f54ca.PDF
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2025-04-24 22:51│阿尔特（300825）：2024年年度报告
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阿尔特（300825）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/17293349-68d7-4bd2-9b36-552d785daca0.PDF
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2025-04-24 22:51│阿尔特（300825）：2024年年度报告摘要
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阿尔特（300825）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/5d2391fd-7ea8-4308-a73b-83e99848fcfe.PDF
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2025-04-24 22:51│阿尔特（300825）：董事会决议公告
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阿尔特（300825）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/42f533e6-d72e-4480-aba1-975d93fe8f28.PDF
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2025-04-24 22:50│阿尔特（300825）：关于阿尔特2024年度营业收入扣除情况表的鉴证报告
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阿尔特（300825）：关于阿尔特2024年度营业收入扣除情况表的鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/3be87f52-240b-4dbb-ad43-621aaae583c7.PDF
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2025-04-24 22:50│阿尔特（300825）：2024年年度审计报告
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阿尔特（300825）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/02fa5491-6b77-48ba-9abe-c819f6fb8e30.PDF
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2025-04-24 22:50│阿尔特（300825）：2024年度内部控制审计报告
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阿尔特（300825）：2024年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/592335f7-f361-49b9-b195-d7264c5a145c.PDF
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2025-04-24 22:50│阿尔特（300825）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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阿尔特（300825）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/ab0e1e10-150c-4474-9c16-6f0c5347bcf1.PDF
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2025-04-24 22:50│阿尔特（300825）：关于预计2025年度日常性关联交易的公告
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阿尔特（300825）：关于预计2025年度日常性关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/74de6334-3db7-4d31-a905-326c05a9205a.PDF
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2025-04-24 22:50│阿尔特（300825）：监事会决议公告
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阿尔特（300825）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/e0c4c7e0-4860-479c-96ba-d3a20f6de723.PDF
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2025-04-24 22:49│阿尔特（300825）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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阿尔特（300825）：关于召开2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/079e20df-0d4c-4571-92b5-3d8c5e81dbea.PDF
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2025-04-24 22:49│阿尔特（300825）：2024年度独立董事述职报告（姚丹骞先生）
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阿尔特（300825）：2024年度独立董事述职报告（姚丹骞先生）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/257dfa52-1444-46df-bb11-9e2c8962b37b.PDF
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2025-04-24 22:49│阿尔特（300825）：2024年度独立董事述职报告（陈士华先生）
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阿尔特（300825）：2024年度独立董事述职报告（陈士华先生）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/022cef84-0985-4c26-8de6-a7688947f9e1.PDF
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2025-04-24 22:49│阿尔特（300825）：2024年度独立董事述职报告（王敏女士）
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阿尔特（300825）：2024年度独立董事述职报告（王敏女士）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/00e448a1-dbb8-4ed1-8ea0-f690ec219eb5.PDF
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2025-04-24 22:49│阿尔特（300825）：公司章程（2025年4月）
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阿尔特（300825）：公司章程（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/39874c66-e7d6-4a9e-ab8d-4f1ade6d469c.PDF
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2025-04-24 22:47│阿尔特（300825）：2024年度监事会工作报告
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阿尔特（300825）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/c85df229-fde9-47ef-89f5-9d8c9dfd3f5c.PDF
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2025-04-24 22:47│阿尔特（300825）：关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明的公告
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阿尔特（300825）：关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/a2d35dcd-72fe-43aa-97c6-f69aa7120b66.PDF
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2025-04-24 22:47│阿尔特（300825）：关于阿尔特2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告
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阿尔特（300825）：关于阿尔特2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/4f08b8f3-8cfa-4f43-b63f-d2920b588ee2.PDF
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2025-04-24 22:47│阿尔特（300825）：关于计提资产减值准备的公告
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阿尔特（300825）：关于计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/ab4d736e-a5b2-462b-9176-5ac2bc770914.PDF
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2025-04-24 22:47│阿尔特（300825）：2024年度董事会工作报告
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阿尔特（300825）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/913197ed-6805-4321-b18c-8cf696b31938.PDF
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2025-04-24 22:47│阿尔特（300825）：关于阿尔特2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告
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阿尔特（300825）：关于阿尔特2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/8b890a3d-40c4-468d-b9c0-ba8d108f21c7.PDF
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2025-04-24 22:47│阿尔特（300825）：关于修订《公司章程》的公告
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阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24 日召开了第五届董事会第十九次会议，审议通过了《
关于修订<公司章程>的议案》。现将有关情况公告如下：
一、《公司章程》修订情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、规范性文件和规则的最新规定，结合公司的实际情况，公司拟对《阿尔特
汽车技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关条款进行修订，并提请股东大会授权公司董事会及其再授权人士代
表公司办理相关工商备案手续。
《公司章程》的具体修订条款如下：
序号 原章程 新章程
1 第四十一条 股东大会是公司的权力机 第四十一条 股东大会是公司的权力机
构，依法行使下列职权： 构，依法行使下列职权：
…… ……
（十七）公司因本章程第二十四条第 （十七）公司因本章程第二十四条第
（一）项、第（二）项规定的情形收购本公 （一）项、第（二）项规定的情形收购本公
司股份； 司股份；
（十八）审议法律、行政法规、部门规 （十八）审议法律、行政法规、部门规
章或本章程规定应当由股东大会决定的其 章或本章程规定应当由股东大会决定的其
他事项。 他事项。
序号 原章程 新章程
上述股东大会的职权不得通过授权的
形式由董事会或其他机构或个人代为行使。
2 第一百〇九条 董事会行使下列职权： 第一百〇九条 董事会行使下列职权：
…… ……
（十五）听取公司总经理的工作汇报并 （十五）听取公司总经理的工作汇报并
检查总经理的工作； 检查总经理的工作；
（十六）法律、行政法规、部门规章或 （十六）在年度股东大会授权范围内，
本章程授予的其他职权。 决定向特定对象发行融资总额不超过人民
…… 币三亿元且不超过最近一年末净资产百分
之二十的股票，该授权在下一年度股东大会
召开日失效；
（十七）法律、行政法规、部门规章或
本章程授予的其他职权。
……
3 / 第一百九十八条 本章程未尽事宜，按
照相关法律、法规、规范性文件的规定执行；
本章程如与现行或日后颁布的相关法律、行
政法规、规范性文件相抵触时，以相关法律、
法规、规范性文件的规定为准。
除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款不变。因增加、删除某些条款导致条款序号发生变化，条款序号及条款中引用的
其他条款的序号也将相应调整。关于修订《公司章程》并办理工商备案的事项需提交股东大会审议并需经出席股东大会的股东所持有
效表决权的三分之二以上表决通过。《公司章程》的修订最终以工商行政管理机关的核准结果为准。
二、备查文件
阿尔特汽车技术股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/e5749b63-a223-4be6-b2c6-a791f1ead6d3.PDF
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2025-04-24 22:47│阿尔特（300825）：关于聘任证券事务代表的公告
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阿尔特（300825）：关于聘任证券事务代表的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/10c39d5c-a897-46b2-b940-7fc625ee057a.PDF
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2025-04-24 22:47│阿尔特（300825）：董事会对独董独立性评估的专项意见
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阿尔特（300825）：董事会对独董独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/767db819-30ef-4d2d-971e-121f0ee01ff7.PDF
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2025-04-24 22:47│阿尔特（300825）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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阿尔特（300825）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/60fb9de0-c814-4cac-8938-bd92930d5163.PDF
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2025-04-24 22:47│阿尔特（300825）：关于会计政策变更的公告
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阿尔特（300825）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/b171aa54-3536-4b3f-a92f-3d02a19a20a9.PDF
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2025-04-24 22:47│阿尔特（300825）：关于举行2024年度暨2025年第一季度网上业绩说明会的公告
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阿尔特（300825）：关于举行2024年度暨2025年第一季度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/b957331d-db47-4c09-92cf-33be05757518.PDF
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2025-04-24 22:47│阿尔特（300825）：关于终止实施第二期员工持股计划的公告
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阿尔特（300825）：关于终止实施第二期员工持股计划的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/93e50ca8-f7ff-4d63-8cee-62e21541b667.PDF
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2025-04-24 22:47│阿尔特（300825）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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阿尔特（300825）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/5a8f4d5f-2d14-4d58-9eff-71e44973db23.PDF
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2025-04-24 22:47│阿尔特（300825）：关于会计师事务所履职情况评估报告
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阿尔特（300825）：关于会计师事务所履职情况评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/c921bfda-0608-4136-9949-2ec2fd35f101.PDF
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2025-04-24 22:47│阿尔特（300825）：2024年度内部控制评价报告
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阿尔特（300825）：2024年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/b6691c6d-a805-4a9e-b187-d75bb6f8c5e8.PDF
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2025-04-24 22:47│阿尔特（300825）：2024年度募集资金存放与使用情况专项报告
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阿尔特（300825）：2024年度募集资金存放与使用情况专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/4961fd3a-e730-40d7-9a1c-379a3e2c0731.PDF
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2025-04-24 20:01│阿尔特（300825）：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告
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阿尔特（300825）：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/51fc065c-a110-4698-b439-b30e5b5c7f35.PDF
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2025-04-14 17:30│阿尔特（300825）：关于延期披露2024年年度报告的公告
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阿尔特（300825）：关于延期披露2024年年度报告的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-14/e7595e4a-a23b-4036-b04a-452101449be3.PDF
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2025-03-28 18:12│阿尔特（300825）：关于与日产（中国）投资有限公司签署合作框架性协议的公告
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特别提示：
1、本次签署的协议为合作框架性文件，具体业务合作将以另行协商签署的协议为准。本次协议周期较长，协议履行过程中，如
遇行业政策调整、市场环境变化或其他不可预计或不可抗力因素的影响，可能导致具体业务合作无法如期或全部履行。本次协议的履
行及其后续协议的签订和履行存在一定不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
2、本次签署的协议对公司 2025 年度及未来财务状况和经营成果的影响需视具体项目的推进和实施情况而定。公司将根据后续
签署的正式服务协议以及收入确认原则在相应的会计期间确认收入，具体影响金额及影响的报告期以审计机构年度审计确认的结果为
准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
3、本次合作可能存在因双方发展规划变化或交易对手方资金安排调整等因素，以及其他不可预见或不可抗力等因素影响，导致
协议约定内容无法如期或全部履行，具体实施情况尚存在不确定性，敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
一、协议概况
2025 年 03 月 26 日，阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称“公司”或“IAT”）与日产自动车株式会社（以下简称“日产
汽车”）在中华人民共和国境内的全资子公司日产（中国）投资有限公司（以下简称“日产中国”）签署了《业务主协议》（Master
Business Agreement，以下简称“协议”）。
基于双方的合作互信，IAT 缔约方（IAT 及其关联方）与日产缔约方（日产中国及其关联方）将以汽车产品相关车型的开发为目
标，在整车开发委托（包含不限于造型设计、工程设计、CAE 仿真、试验、样车制造及试制等）、汽车零部件和系统的开发等领域积
极开展项目合作。
上述合作不涉及关联交易，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2024 年修订）及相关法律法规的规定，该事项无需
提交公司董事会或股东大会审议，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手方介绍
（一）基本情况
名称 日产（中国）投资有限公司
法定代表人 马智欣
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